Edictos Judiciales Vigentes

EDICTO

EDICTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TARIJA – BOLIVIA JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 3º DE CAPITAL CÓDIGO UNICO: 610101102100124 JUEZA: DRA. PAOLA TEJERINA (SUPLENCIA LEGAL) DELITO: VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA (FÍSICA Y PSICOLÓGICA) SIGUE : MINISTERIO PÚBLICO VICTIMA : LIDIA EMILIANA TEJERINA GUTIERREZ CONTRA: ROBERTO CAZON ORTEGA OBJETO: NOTIFICACION CON AUTO INTERLOCUTORIO N° 253/2021 DE FECHA 24-05-2021 NOTIFICACION A: ROBERTO CAZON ORTEGA (ACUSADO) ------------------------------------------------------------------------------------- AUTO INTERLOCUTORIO Nº 253/2021 Tarija, 24 de mayo de 2021 VISTOS: Que, por el informe de la Sra. Secretaria abogada del Juzgado, se constata la incomparecencia del imputado ROBERTO CAZON ORTEGA a la audiencia virtual, pese de haber sido legalmente notificado, lo manifestado por las partes y lo solicitado por la Sra. Fiscal, y; CONSIDERANDO: Que, el inciso 1) del Art. 87 del Código de Procedimiento Penal, establece que cuando el imputado no comparezca, sin causa justificada, a una citación de conformidad a lo provisto por este código, procederá a su declaratoria de rebeldía. POR TANTO: En aplicación del Art. 89 del Cuerpo Legal citado, se declara la REBELDIA del imputado ROBERTO CAZON ORTEGA, disponiéndose en consecuencia: 1. Su arraigo y la publicación de sus datos y señas personales para su búsqueda y aprehensión debiendo publicarse por el Sistema del TSJ. 2. La designación del abogado defensor de oficio del imputado, en la persona del Dr. Miguel Ángel Baldiviezo Cel. 73499626 a quien se notificará para su aceptación. 3. La conservación de las actuaciones y piezas de convicción. 4. De conformidad al Art. 440 del Código de Procedimiento Penal, copia de la presente resolución remítase al REJAP. 5. Se ordena que por secretaría se expida Mandamiento de Aprehensión en contra del imputado, encomendando al Comandante de la Policía Nacional designe personal policial para su ejecución, instrumento legal que no autoriza retención o detención en algún recinto policial. Por secretaria de juzgado elabórese el formato de edictos debiéndose publicar por el sistema del TSJ. ANOTESE.- FIRMADO Y SELLADO DRA. PAOLA TEJERINA JUEZA DE SENTENCIA PENAL 1º DE LA CAPITAL EN SUPLENCIA LEGAL ANTE MI, DANIELA TORREZ ARROLLANO SECRETARIA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 3º DE LA CAPITAL.-

EDICTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TARIJA – BOLIVIA JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 3º DE CAPITAL CÓDIGO UNICO: 610101102100124 JUEZA: DRA.

EDICTO

EDICTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TARIJA – BOLIVIA JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 3º DE CAPITAL NUREJ: 6041192 TAR: 1805709 INT. 77 JUEZA : DRA. MAGALI CALDERON DE ALEMAN DELITO: HURTO SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO VICTIMA: JHOSELIN COLQUE URZAGASTE CONTRA: ALVARO NOEL ABASTO URBANO OBJETO: NOTIFICACION CON AUTO INTERLOCUTORIO N° 276/2021 DE FECHA 08-062021 NOTIFICACION A: JHOSELIN COLQUE URZAGASTE (VÍCTIMA) y ALVARO NOEL ABASTO URBANO (ACUSADO) ------------------------------------------------------------------------------------- AUTO INTERLOCUTORIO Nº 276/2021 A, 08 de junio de 2021 VISTOS: El memorial presentado por la Fiscal de Materia en el que solicita extinción de la acción penal por reparación integral del daño, traslado a las partes, la falta de pronunciamiento por las mismas, y; CONSIDERANDO I: Que, la Sra. Fiscal de Materia solicita extinción de la acción penal por reparación integral del daño, motivando su solicitud en la circunstancia de que una vez cometido el hecho se intervino de manera inmediata por reacción oportuna de la víctima, quién con la ayuda de los otros comerciantes se pudo recuperar todos los objetos sustraídos y retienen al sindicado hasta la llegada de funcionarios policiales, se debe tener presente que en el presente caso, el acusado ha sido aprehendido inmediatamente después de haberse producido el hecho, sin embargo prese a esa presunta flagrancia en su poder no se ha podido encontrar nada en instancia policial, por lo que se acredita que todos los objetos fueron recuperados el mismo momento de suscitarse el hecho, con ayuda de otros comerciantes, por lo que no existe daño a reparar y estaría cumplido lo dispuesto en el art. 27 núm. 6) del CPP y solicita la extinción de la acción Penal. La víctima y el acusado fueron debida y legalmente notificados con la excepción, sin embargo no asistieron, infiriendo con su silencio su asentimiento con la solicitud del Sr. Fiscal de Materia. CONSIDERANDO II: Que el Estado ha dispuesto el Jus Puniendi es decir el derecho de castigar las conductas dañosas, tenemos la prevención especial y la prevención general, la especial está dirigida para la persona que comete el delito a quién se tiene que imponer una sanción para que no vuelva a cometer y la prevención general para la sociedad (que está esperando que se sancione), se inhiban de cometer delitos. La Ley prevé, que en delitos patrimoniales y culposos puede extinguirse por reparación integral del daño conforme lo prevé el Art. 27 núm. 6 que a la letra dice: “(MOTIVOS DE EXTINCIÓN) La acción penal se extingue: 6) Por reparación integral del daño particular o social causado… en los delitos de contenido patrimonial o en los delitos culposos que no tengan por resultado la muerte, siempre que lo admita la víctima o el fiscal. Asimismo, es importante tomar en cuenta la pretensión de la víctima a quién le asiste la acción penal y civil, la penal para que se sancione una conducta moral y socialmente dañosa y la reparación de daños y perjuicios ocasionados por el hecho, al ser notificada la víctima y no haberse pronunciado se infiere positivamente que está de acuerdo con el requerimiento del Sr. Fiscal, y al haber sido devuelto el objeto del hurto se tiene por satisfecha su pretensión y ya no tienen interés en proseguir con este proceso, porque ya se hubiera reparado el daño. Las normas tanto sustantivas como adjetivas establecen de que el operador de justicia debe administrar justicia respetando los principios de legalidad, probidad, eficacia, transparencia, celeridad, honestidad, paz social y accesibilidad y por tanto la juzgadora ha podido establecer en el presente caso, que se ha llegado a la reparación integral del daño causado a la víctima en base al Art. 308 núm. 4) con relación al Art. 27 núm. 6), en consecuencia el Órgano Judicial al haber logrado restablecer la paz social y satisfecho las pretensiones de la víctima, corresponde resolver en consecuencia. POR TANTO: En mérito a los fundamentos expuestos y en observancia de las normas citadas, SE DECLARA probada la excepción planteada y extinguida la acción PENAL por REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO a favor de ALVARO NOEL ABASTO URBANO en relación al delito de HURTO, sancionado y tipificado en el Art. 326 del CPP, disponiéndose en consecuencia el archivo de obrados. Se dispone la cancelación de antecedentes policiales y el cese de todas las medidas cautelares de carácter real y personal impuesto en contra del acusado. La presente resolución admite el recurso de apelación incidental a interponerlo en el término de tres días desde su legal notificación., notifíquese en su domicilio procesal y mediante Edictos a las partes ANOTESE.- FIRMADO Y SELLADO DRA. MAGALI CALDERON DE ALEMAN JUEZA DE SENTENCIA PENAL 3º DE LA CAPITAL ANTE MI, DANIELA TORREZ ARROLLANO SECRETARIA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 3º DE LA CAPITAL.-

EDICTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TARIJA – BOLIVIA JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 3º DE CAPITAL NUREJ: 6041192 TAR: 1805709 INT. 77 JUEZA

EDICTO

EDICTO JUDICIAL JUEZ: DR. FELIPA ESCALANTE ORTEGA JUEZ DE INSTRUCCIÓN 3ro. EN LO PENAL DE LA CAPITAL SECRETARIO: ABOG. MILTON B. RIVERA MAMANI JUZGADO: INSTRUCCIÓN 3ro EN LO PENAL CONTRA: DOLI ANOLI JURADO CARVAJAL DELITO: LESIONES GRAVES Y LEVES SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO CÓDIGO ÚNICO: 601102012100946 _______________________________________________________________________________ SE HACE SABER A LA IMPUTADA: DOLI ANOLI JURADO CARVAJAL CON ACTA DE AUDIENCIA DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2021 Y AUTO INTERLOCUTORIO N° 0103/2021 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2021. SE TRANSCRIBE LA PARTE PERTINENTE CON RELACION AL ACTA DE AUDIENCIA Y AUTO INTERLORLOCUTORIO N° 0103/2021 DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2021, DONDE SE PROCEDE A DECLARAR A LA IMPUTADA REBELDE Y CONTUMAZ,UNA VEZ PUBLICADO Y VENCIDO EL PLAZO PARA SU PRONUNCIAMIENTO SE PROCEDERA A LA EMISION Y REMISION, AL REJAP, MANDAMIENTO DE APREHENSION Y OTRAS DISPOSICIONE. ACTA DE AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DELITO : LESIONES GRAVES Y LEVES SIGUE : MINISTERIO PÚBLICO IMPUTADO : DOLI ANOLI JURADO CARVAJAL JUEZ : Dra. FELIPA ESCALANTE ORTEGA JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN TERCERO EN LO PENAL DE LA CAPITAL. SECRETARIO : Abog. MILTON B. RIVERA MAMANI FECHA : TARIJA, 07 DE JUNIODE 2021 HORA DE INICIO : 10:30 a.m. HORA DE FIN : 10:45 a.m. __________________________________________________________________ JUEZ.- Previo a instalar la presente Audiencia, por Secretaria procédase a informe, si las partes fueron legalmente notificadas y quienes se encuentran presentes en la Sala de Audiencia Virtual. SECRETARIO.- De la revisión del Cuaderno de Autos, se tiene que sea procedido a la legal notificación a la representante del Ministerio Público, Dra.. Vanina Fernandez, de igual forma a la imputada ( Doli Anoli Jurado Carvajal), se notificó con la imputación formal, señalamiento de audiencia y demás diligencias de la presente causa dando cumplimiento al Art. 163 de la Ley 1173, con relación a la víctima ( Elizabeth Ortega Yarvi) se ha procedido procediendo a la con la imputación formal, señalamiento de audiencia y demás diligencias en relación a la presente causa dando cumplimiento al Art. 163 de la Ley 1173, la oficina gestora procedió a enviar los link correspondientes a las partes de la presente causa para que puedan conectarse a la audiencia virtual. Asi mismo informo a su autoridad que de acuerdo la imputación formal las partes es decir imputada y la víctima no cuenta con Abogados que las representen. CONCURRENTES.- Dra. Graciela Copas en representación del Ministerio Público, la victima Elizabeth Ortega Yarvi. INCONCURRENTES. - Imputada (Doli Anoli Jurado). Es cuanto puedo informar a su autoridad. CON LA PALABRA LA SEÑORA JUEZA. - Se tiene presente el informe por parte del Secretario del Juzgado, se verifica que la imputada no se encuentra conectada a pesar de su legal notificación, se tiene conectada a la víctima y a la representante del Ministerio Público, la victima ha contratado un Abogado para que la represente usted está en condiciones económicas para poder contratar a aun Abogado particular. CON PALABRA LA VICTIMA. - Gracias Señora Jueza, no tengo Abogado y no cuenta con recursos para contratarlo. CON LA PALABRA LA SEÑORA JUEZA. - Se tiene presente se concede la palabra a la representante del Ministerio Público para que se pueda pronunciar con relación al informe del Secretario. CON PALABRA LA REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DRA. GRACIELA COPAS. - Gracias Señora Jueza, al no haberse acreditado su incomparecencia vamos a solicitar que se declare rebelde y contumaz a la ahora imputada. ___________________________________________________________________ ACTO SEGUIDO EL JUZGADOR PASA A RESOLVER ___________________________________________________________________ AUTO INTERLOCUTORIO N° 0103/2021 A; 07 de Junio de 2021 JUZGADO DE INSTRUCCIÓN TERCERO EN LO PENAL DE LA CAPITAL AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELARES JUEZ : Dr. FELIPA ESCALANTE ORTEGA JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN TERCERO EN LO PENAL DE LA CAPITAL. SECRETARIO : Abog. MILTON B. RIVERA MAMANI FECHA : TARIJA, 07 DE JUNIO DE 2021 SIGUE : MINISTERIO PÚBLICO IMPUTADO : DOLI ANOLI JURADO CARVAJAL DELITO : LESIONES GRAVES Y LEVES HORA DE INICIO : 10:30 a.m. HORA DE FIN : 10:45 a.m. CÒDIGO ÙNICO : 601102012100946 R.C. : 09/03/2021 __________________________________________________________________ A; 07 de Junio de 2021 VISTOS: De lo fundamentado y solicitado por parte del representante del Ministerio Público y lo referido por parte de la Victima en la presente audiencia virtual y el informe por parte del Secretario del Juzgado y antecedentes de la presente causa. CONSIDERANDO I: De la fundamentación y solicitud de la representante del Ministerio Público, misma que solicita la declaratoria de rebeldía de la ahora encausada que responde al nombre de Doli Anoli Jurado Carvajal, tomando en cuenta los antecedentes de la presente causa el ahora encausado ha sido legalmente notificado con la imputación formal y señalamiento de audiencia a través de la oficina gestora de proceso del Tribunal Departamental de Justicia en fecha 28 de Mayo de 2021 dando cumplimiento al Art. 163 de la Ley 1173, sin embargo para la presente audiencia virtual todas las partes ha sido notificados incluidos la encausado misma que no está conectada en la presente audiencia virtual, no se cuenta en el cuaderno de autos ni en sistema algún memorial que justifique su inasistencia a efectos de considerar por parte de mi autoridad. CONSIDERANDO II: Se debe de tomar en cuenta en la presente causa que con relación a las garantías que se tiene para cualquier procesado y además en cuanto al principio de igualdad se tiene que se ha procedió a la notificación de la encausado con la imputación formal, señalamiento de audiencia y demás diligencias de la presente causa en fecha 28 de Mayo de 2021, así también no se cuenta con ninguna documental que acredite dichos extremos para ser valorados por mi autoridad, esto de acuerdo al informe por parte del Señor Secretario del Juzgado la ahora encausada ha sido legalmente notificada, no se tiene constancia de algún memorial que justifique su inasistencia, LA SUSCRITA JUEZ DE INSTRUCCIÓN TERCERO EN LO PENAL DE LA CAPITAL TARIJEÑA POR TANTO RESUELVE.- En aplicación del Art. 87 con efectos del Art. 89 de la Ley 1970 Se declara rebelde y contumaz a la Ley al Imputado; DOLI ANOLI JURADO CARVAJAL, por el delito que se le sigue por el delito de LESIONES GRAVES Y LEVES, disponiéndose. - El Arraigo Nacional del nombrado, a efecto para que por Secretaria se librara el correspondiente mandamiento de arraigo para la Dirección Departamental de Migraciones. - La publicación de los datos y señas personales del rebelde en medios de comunicación para su búsqueda y aprehensión. - La anotación preventiva de los bienes propios de la imputada rebelde, expídase las ejecutoriales de Ley, al Director de DD.RR. - Expídase el mandamiento de aprehensión en su contra, encomendando su cumplimiento a la Policía Nacional (Art. 227 de la Ley 1970), hacer ejecutado por el Ministerio Público. - Por Secretaria consérvese las piezas principales y actuaciones de la investigación. - Se designa como Abogado Defensor de Oficio al Dr. Maicol Martinez - Se deja constancia que la Declaratoria de Rebeldía no suspenderá la etapa preparatoria conforme el Art. 90 del C.P.P. Por Secretaria procédase a la publicación respectiva en el sistema Hermes con la presente declaratoria de rebeldía de la ahora encausada, una vez que se haya cumplido con la publicación, se deberá computarse el plazo de 3 días a partir de la última notificación que faculta la Ley a objeto de que pueda presentar el Recurso de Apelacion Incidental en caso de agravios que considere la parte, es asi que una vez que se haya vencido el plazo referido recién el Secretario del Juzgado deberá remitir a la oficina del REJAP para el registro correspondiente, remitir el Mandamiento de Aprehensión al Ministerio Público para que lo ejecute y puede hacer comparecer a la encausada ante el Juzgado para poder resolver la situación jurídica, de igual forma cúmplase con la demás disposiciones ordenadas. Quedando legalmente las partes notificadas con el presente Auto Interlocutorio N° 0103/2021, el Ministerio Público, con relación a la víctima, se designa Abogada Defensora de Oficio a la Dra. Dayana Ortega debiendo notificarse con la presente resolución judicial y demás actos procesales de la presente causa para que este a derecho y pueda asumir defensa de la víctima, en caso de agravios pueden interponer el Recurso de Apelación Incidental. Ha concluido la presente audiencia virtual las partes pueden desconectarse. Regístrese. FIRMADO Y SELLADO: DRA. FELIPA ESCALANTE ORTEGA JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCICON TERCERO EN LO PENAL DE LA CAPITAL, ANTE MI FDO. Y SELLADO ABOG. MILTON B. RIVERA MAMANI; SECRETARIO – ABOGADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN TERCERO EN LO PENAL DE CAPITAL.

EDICTO JUDICIAL JUEZ: DR. FELIPA ESCALANTE ORTEGA

EDICTO

EDICTO Nurej: 6058049 TAR: 1904189 PROCESO: RECEPCION QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: DANIELA GARNICA VICTORIA IMPUTADO: FRANCISCO ARANCIBIA COPA Y OTROS JUEZ: DRA. NATALY FLORES JIJENA Juez de Sentencia Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de la Capital NOTIFICACION A: ELIZABETH COLQUE TOLABA (ACUSADO) OBJETO: CITAR Y EMPLAZAR AL ACUSADO ELIZABETH COLQUE TOLABA AUTO INTERLOCUTORIO DE 24 DE MAYO DE 2021----------------------------------- VISTOS: La solicitud de notificación mediante edictos y; CONSIDERANDO: Que, el MINISTERIO PUBLICO interpone acusación fiscal contra ELIZABETH COLQUE TOLABA Y OTROS por el delito de RECEPTACION, es así que se tiene representación emitida por la Oficina Gestora donde hace conocer que el domicilio de ELIZABETH COLQUE TOLABA es impreciso, impidiendo su notificación y que puesta en conocimiento del Ministerio Público mediante requerimiento adjunta certificación emitida por el SEGIP, representando nuevamente la Oficina Gestora que la acusada ya no vive en el lugar, imposibilitando la notificación conforme se tiene por representación emitida por la Oficina Gestora de Procesos, por lo que al amparo del Art. 165 el Ministerio Público pide la notificación mediante edictos. CONSIDERANDO: Que, el Art.165 del CPP establece “Cuando la persona que deba ser notificada no tenga domicilio conocido o se ignore su paradero será notificada mediante edictos” en el caso de autos se establece que se desconoce el domicilio y el paradero de ELIZABETH COLQUE TOLABA, por lo que corresponde la notificación mediante edictos. POR TANTO: En aplicación del Art. 165 de la Ley 1970 se cita y emplaza a ELIZABETH COLQUE TOLABA para que se presente ante el Juzgado de Sentencia Sexto en lo Penal de la Capital a asumir su defensa dentro del proceso penal que sigue en su contra, el MINISTERIO PUBLICO por el delito de RECEPTACION tipificado y sancionado por los Arts. 172 del Código Penal, en el término de diez días desde la publicación del presente edicto, bajo la advertencia, que en caso de no comparecer será declarado rebelde. La publicación del edicto conforme lo dispone la Ley 1173 en su cláusula décima novena se la efectuará mediante el sistema HERMES por dos veces con un intervalo de cinco días entre ambas publicaciones, a cargo del querellante. Anótese y publíquese.- FDO. Y SELLADO DRA. NATALY FLORES JIJENA JUEZ DE SENTENCIA PENAL SEXTO DE LA CAPITAL SEXTO DE LA CAPITAL Y LA SUSCRITA SECRETARIA QUE CERTIFICA. ES CUANTO SE HACE SABER AL ACUSADO PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY. Tarija, 09 de junio de 2021 Abog. Daniela Cruz Guzmán SECRETARIA DE JUZGADO DE SENTENCIA SEXTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA- BOLIVIA

EDICTO Nurej: 6058049 TAR: 1904189 PROCESO: RECEPCION QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: DANIELA GARNICA VICTORIA IMPUTADO: FRANCISCO ARANCIBIA COPA Y OTROS JUEZ: DRA.

EDICTO

EDICTO Nurej: 6057557 TAR: 11904010 PROCESO: LESIONES GRAVES Y LEVES QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: CRISTIAN MIRANDA MEJIA IMPUTADO: FERNANDO TORREZ TORREZ JUEZ: DRA. NATALY FLORES JIJENA Juez de Sentencia Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de la Capital NOTIFICACION A: FERNANDO TORREZ TORREZ (ACUSADO) OBJETO: CITAR Y EMPLAZAR AL ACUSADO AUTO INTERLOCUTORIO DE 24 DE MAYO DE 2021----------------------------------- VISTOS: La solicitud de notificación mediante edictos y; CONSIDERANDO: Que, el MINISTERIO PUBLICO interpone acusación fiscal contra FERNANDO FLORES TORREZ, por la presunta comisión del delito de LESIONES GRAVES Y LEVES, es así que se tiene representación emitida por la Oficina Gestora donde hace conocer que el domicilio de FERNANDO FLORES TORREZ, señalado en la acusación fiscal, es impreciso, general y que puesta en conocimiento del Ministerio Público mediante requerimiento adjunta certificación emitida por el SEGIP, donde también se verifica que el domicilio del mencionado acusado es bastante general, imposibilitando su notificación, por lo que al amparo del Art. 165 el Ministerio Público pide la notificación mediante edictos. CONSIDERANDO: Que, el Art.165 del CPP establece “Cuando la persona que deba ser notificada no tenga domicilio conocido o se ignore su paradero será notificada mediante edictos” en el caso de autos se establece que se desconoce el domicilio y el paradero de FERNANDO FLORES TORREZ, por lo que corresponde la notificación mediante edictos. POR TANTO: En aplicación del Art. 165 de la Ley 1970 se cita y emplaza a FERNANDO FLORES TORREZ para que se presente ante el Juzgado de Sentencia Sexto en lo Penal de la Capital a asumir su defensa dentro del proceso penal que sigue en su contra, el MINISTERIO PUBLICO por el delito de LESIONES GRAVES Y LEVES tipificados y sancionados por los Arts. 271 del Código Penal, en el término de diez días desde la publicación del presente edicto, bajo la advertencia, que en caso de no comparecer será declarado rebelde. La publicación del edicto conforme lo dispone la Ley 1173 en su cláusula décima novena se la efectuará mediante el sistema HERMES por dos veces con un intervalo de cinco días entre ambas publicaciones, a cargo del querellante. Anótese y publíquese.- FDO. Y SELLADO DRA. NATALY FLORES JIJENA JUEZ DE SENTENCIA PENAL SEXTO DE LA CAPITAL SEXTO DE LA CAPITAL Y LA SUSCRITA SECRETARIA QUE CERTIFICA. ES CUANTO SE HACE SABER AL ACUSADO PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY. Tarija, 08 de junio de 2021 Abog. Daniela Cruz Guzmán SECRETARIA DE JUZGADO DE SENTENCIA SEXTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA- BOLIVIA

EDICTO Nurej: 6057557 TAR: 11904010 PROCESO: LESIONES GRAVES Y LEVES QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: CRISTIAN MIRANDA MEJIA IMPUTADO: FERNANDO TORREZ TORREZ JUEZ: D

EDICTO

EDICTO Nurej: 601102012000935 TAR:601102012000935 PROCESO: ROBO QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: JORGE ROMERO MOLINA IMPUTADO: DAVID GONZALES GOMEZ JUEZ: DRA. NATALY FLORES JIJENA Juez de Sentencia Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de la Capital NOTIFICACION A: DAVID GONZALES GOMEZ (ACUSADO) OBJETO: CITAR Y EMPLAZAR AL ACUSADO AUTO INTERLOCUTORIO DE 04 DE JUNIO DE 2021----------------------------------- VISTOS: La solicitud de notificación mediante edictos y; CONSIDERANDO: Que, el MINISTERIO PUBLICO interpone acusación fiscal contra DAVID GONZALES GOMEZ por el delito de ROBO AGRAVADO, es así que se tiene representación emitida por la Oficina Gestora donde hace conocer que el domicilio de DAVID GONZALES GOMEZ, ubicado en el B. 4 de Julio, es impreciso, general y los vecinos manifiestan no conocer al encausado y que puesta en conocimiento del Ministerio Público mediante requerimiento adjunta certificación emitida por el SEGIP, donde también se verifica que el domicilio del mencionado acusado ubicado en el B. San Bernardo, es representado por la Oficina Gestora, dando cuenta que los vecinos tampoco conocen al sindicado, imposibilitando la notificación conforme se tiene por representación emitida por la Oficina Gestora de Procesos, por lo que al amparo del Art. 165 el Ministerio Público pide la notificación mediante edictos. CONSIDERANDO: Que, el Art.165 del CPP establece “Cuando la persona que deba ser notificada no tenga domicilio conocido o se ignore su paradero será notificada mediante edictos” en el caso de autos se establece que se desconoce el domicilio y el paradero de DAVID GONZALES GOMEZ , por lo que corresponde la notificación mediante edictos. POR TANTO: En aplicación del Art. 165 de la Ley 1970 se cita y emplaza a DAVID GONZALES GOMEZ para que se presente ante el Juzgado de Sentencia Sexto en lo Penal de la Capital a asumir su defensa dentro del proceso penal que sigue en su contra, el MINISTERIO PUBLICO por el delito de ROBO EN GRADO DE TENTATIVA tipificados y sancionados por los Arts. 331 en relación al num. 8 del Código Penal, en el término de diez días desde la publicación del presente edicto, bajo la advertencia, que en caso de no comparecer será declarado rebelde. La publicación del edicto conforme lo dispone la Ley 1173 en su cláusula décima novena se la efectuará mediante el sistema HERMES por dos veces con un intervalo de cinco días entre ambas publicaciones, a cargo del querellante. Anótese y publíquese.- FDO. Y SELLADO DRA. NATALY FLORES JIJENA JUEZ DE SENTENCIA PENAL SEXTO DE LA CAPITAL SEXTO DE LA CAPITAL Y LA SUSCRITA SECRETARIA QUE CERTIFICA. ES CUANTO SE HACE SABER AL ACUSADO PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY. Tarija, 08 de junio de 2021 Abog. Daniela Cruz Guzmán SECRETARIA DE JUZGADO DE SENTENCIA SEXTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA- BOLIVIA

EDICTO Nurej: 601102012000935 TAR:601102012000935 PROCESO: ROBO QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: JORGE ROMERO MOLINA IMPUTADO: DAVID GONZALES GOMEZ JUEZ: DRA. NATALY

EDICTO

EDICTO Nurej: 601102012000684 TAR: PROCESO: ROBO QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: ELIGIO MAMANI IMPUTADO: GUNTHER HENRY MARTINEZ RIVERA JUEZ: DRA. NATALY FLORES JIJENA Juez de Sentencia Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de la Capital NOTIFICACION A: GUNTHER HENRY MARTINEZ RIVERA (ACUSADO) OBJETO: CITAR Y EMPLAZAR AL ACUSADO AUTO INTERLOCUTORIO DE 04 DE JUNIO DE 2021----------------------------------- VISTOS: La solicitud de notificación mediante edictos y; CONSIDERANDO: Que, el MINISTERIO PUBLICO interpone acusación fiscal contra GUNTHER HENRY MARTINEZ RIVERA por el delito de HURTO, es así que se tiene representación emitida por la Oficina Gestora donde hace conocer que el domicilio de GUNTHER HENRY MARTINEZ RIVERA es impreciso, impidiendo su notificación y que puesta en conocimiento del Ministerio Público mediante requerimiento adjunta certificación emitida por el SEGIP, donde también se verifica que el domicilio del mencionado acusado es impreciso, imposibilitando la notificación conforme se tiene por representación emitida por la Oficina Gestora de Procesos, por lo que al amparo del Art. 165 el Ministerio Público pide la notificación mediante edictos. CONSIDERANDO: Que, el Art.165 del CPP establece “Cuando la persona que deba ser notificada no tenga domicilio conocido o se ignore su paradero será notificada mediante edictos” en el caso de autos se establece que se desconoce el domicilio y el paradero de GUNTHER HENRY MARTINEZ RIVERA, por lo que corresponde la notificación mediante edictos. POR TANTO: En aplicación del Art. 165 de la Ley 1970 se cita y emplaza a GUNTHER HENRY MARTINEZ RIVERA para que se presente ante el Juzgado de Sentencia Sexto en lo Penal de la Capital a asumir su defensa dentro del proceso penal que sigue en su contra, el MINISTERIO PUBLICO por el delito de HURTO tipificados y sancionados por los Arts. 326 del Código Penal, en el término de diez días desde la publicación del presente edicto, bajo la advertencia, que en caso de no comparecer será declarado rebelde. La publicación del edicto conforme lo dispone la Ley 1173 en su cláusula décima novena se la efectuará mediante el sistema HERMES por dos veces con un intervalo de cinco días entre ambas publicaciones, a cargo del querellante. Anótese y publíquese.- FDO. Y SELLADO DRA. NATALY FLORES JIJENA JUEZ DE SENTENCIA PENAL SEXTO DE LA CAPITAL SEXTO DE LA CAPITAL Y LA SUSCRITA SECRETARIA QUE CERTIFICA. ES CUANTO SE HACE SABER AL ACUSADO PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY. Tarija, 08 de junio de 2021 Abog. Daniela Cruz Guzmán SECRETARIA DE JUZGADO DE SENTENCIA SEXTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA- BOLIVIA

EDICTO Nurej: 601102012000684 TAR: PROCESO: ROBO QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: ELIGIO MAMANI IMPUTADO: GUNTHER HENRY MARTINEZ RIVERA JUEZ: DRA. NATALY FLORES JIJEN

EDICTO

EDICTO Nurej: 6023960 TAR: 1800329 PROCESO: ROBO QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: JHONNY CALIZAYA MARTINEZ IMPUTADO: CLAUDIO NEVER FLORES FLORES Y OTRO JUEZ: DRA. NATALY FLORES JIJENA Juez de Sentencia Sexto del Tribunal Departamental de Justicia de la Capital NOTIFICACION A: JHONNY CALIZAYA MARTINEZ (Victima) OBJETO: Notificar con acusación de fecha 10 de diciembre de 2019, decreto de 27 de enero de 2020 y resolución de 04 de junio de 2021 DECRETO DE 27 DE ENERO DE 2020 Se tiene por presentada la prueba propuesta por el Ministerio Público, quedando la misma bajo custodia de la Secretaria del Juzgado para su posterior codificación. En función a lo preceptuado por el parágrafo II del Art. 340 del CPP modificado por la Ley 586, notifíquese a la víctima con la acusación fiscal para que en el plazo de diez (10) días que corren a partir de su legal notificación presente la acusación particular, adhesión a la misma y/o ofrezca pruebas de cargo. Al otrosí 1º. Por presentada. Al otrosí 2º. Por señalado. FDO. Y SELLADO DRA. ELISA FLORES TERAN JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 2º DE LA CAPITAL Y LA SECRETARIA QUE CERTIFICA. RESOLUCION DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021 En atención a lo solicitado por la autoridad fiscal, en el sentido de que se proceda a la legal notificación de JHONNY CALIAYA MARTINEZ, mediante edictos por desconocer su paradero y domicilio real actual, de revisados los antecedentes que cursan en obrados se constata la representación realizada por la oficina gestora dando cuenta de que no se pudo dar con el domicilio y paradero del mencionado ciudadano, así como de acuerdo a los datos obtenidos por el SEGIP presentados por el Ministerio Público, su domicilio es el mismo consignado en la acusación fiscal, el cual ya fue representado por la Oficina Gestora; en tal sentido al amparo de lo establecido en el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal se ordena la legal notificación de JHONNY CALIAYA MARTINEZ mediante edictos a efectos de que la misma este a derecho en su condición de VÍCTIMA dentro del presente proceso penal que sigue el Ministerio Público contra JOSE EDUARDO CONDE RIZO Y CLAUDIO NEVER FLORES FLORES por el delito de ROBO AGRAVADO. Las publicaciones de edicto serán realizadas conforme lo dispone la Ley 1173 en su cláusula décima novena, mediante el sistema HERMES . FDO. Y SELLADO DRA. NATALY FLORES JIJENA JUEZ DE SENTENCIA PENAL SEXTO DE LA CAPITAL SEXTO DE LA CAPITAL Y LA SUSCRITA SECRETARIA QUE CERTIFICA. ES CUANTO SE HACE SABER A LA VICTIMA PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY. Tarija, 07 de junio de 2021 Abog. Daniela Cruz Guzmán SECRETARIA DE JUZGADO DE SENTENCIA SEXTO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA TARIJA- BOLIVIA

EDICTO Nurej: 6023960 TAR: 1800329 PROCESO: ROBO QUERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO DENUNCIANTE: JHONNY CALIZAYA MARTINEZ IMPUTADO: CLAUDIO NEVER FLORES FLORES Y OTRO JUEZ: DRA.

EDICTO

EDICTO DE PRENSA. PARA EL IMPUTADO: MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELASQUEZ DIAZ LA DRA. PATRICIA A. MURILLO FLORES JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL, POR INTERMEDIO DEL PRESENTE EDICTO HACE SABER QUE: DENTRO DEL PROCESO PENAL POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA , QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO CONTRA MARIO CHOQUE CHOQUE -------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&; Se han dictado las siguientes actuaciones. IMPUTACION FORMAL: SEÑORA JUEZ 1RO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL Caso FISS193877, IANUS: 70210389. IMPUTACION FORMAL. Abogados Dra. WILLY GUTIERREZ FLOREZ, Fiscales de Materia, dentro de la investigación que a denuncia del MINISTERIO DE GOBIERNO, en su condición de Denunciante y Querellante en contra de GUILLERMO VELASQUEZ DIAS por la presunta comisión del delito de ESTAFA , previsto y sancionado en el art. 309 del código penal Modificado por la 348, imputa formalmente a GUILLERMO VELASQUEZ DIAS, con fecha de nacimiento: se desconoce, cedula de identidad: se desconoce., nacionalidad: se desconoce. DENUNCIANTE: MIGUEL ANGEL VELASQUEZ MOLINA.- la representante del Ministerio Pública solicita se imponga en contra del imputado la medida cautelar de detención preventiva conforme lo prevé el art. 233 del Código de Procedimiento Penal todas vez que concurren todos los requisitos.-FDO. ILEGIBLE Y SELLO.- Dr . WILLY GUTIERREZ FLORES .En fecha 13 de marzo de 2019, se tiene la denuncia escrita presentada por MIGUEL ANGEL VELASQUEZ MOLINA en contra de MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELASQUEZ DIAS por el presunto delito de ESTAFA, de la denuncia escrita se tiene que el denunciante refiere que mediante documento privado de fecha 24 de octubre del año 2008 con reconocimiento de firma ante la notaria de fe pública N.-45 el señor GUILLERMO VELASQUEZ DIAS en representación legal del señor MARIO CHOQUE CHOQUE transfiere un vehículo motorizado clase automóvil marca Toyota tipo Corolla, chasis N.-AE105328604, MOTOR N.-5-H542474, modelo 1999, con placa de circulación N.-2206-BPN, vehículo que habría sido nacionalizado recientemente, posteriormente tramitándose la placa de circulación.Posterior a ello el señor MIGUEL VELASQUEZ MOLINA transfiere el mismo al Sr. HUMBERTO FERNANDEZ PANIAGUA que de acuerdo a lo manifestado circula conduciendo el vehículo motorizado y este habría sido objeto de verificación rutinaria por parte de la policía, quienes habrían indicado que aparentemente alfa numéricos del chasis se encontraban adulterados.De acuerdo a requerimiento fiscal señalado por el ministerio publico ordena a la dirección departamental de prevención e investigación de robo de vehículos DIPROVE-SANTA CRUZ, se proceda a la pericia de REVENIDO QUIMICO O ETALOGRAFICO del vehículo de las características descritas.Realizada la pericia técnica DIPROVE dentro de las conclusiones de su informe determina que los números alfanuméricos fueron reemplazados por otra plancha metálica similar, con soldadura rudimentaria artesanal y que el chasis que lleva actualmente fue implantado, por lo que pide se investigue.ELEMENTOS INDICIARIOS.Que del cuaderno de investigación se puede evidenciar que se emitió las respectivas notificaciones para los denunciados MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELASQUEZ DIAS, así también se observa la acta de incomparecencia de los sindicados.Que de la publicación por edictos se evidencia que ambos fueron notificados mediante la prensa LA ESTRELLA en fecha 8 y 15v de agosto del presente año 2019 del que no se hicieron presentes ambos denunciados con todas estas notificaciones y publicaciones se le hace saber a ambos de la denuncia interpuesta por el Sr. MIGUEL ANGEL VELASQUEZ MOLINA, sin embargo hasta la fecha no son habidos dichos denunciados pese a su legal notificación por edictos. FUNDAMENTACION JURIDICA. De los actuados que cursan en el cuaderno de investigación se tiene que los imputados han adecuado su conducta a los presupuestos exigidos. De acuerdo a lo expuesto en la relación de los hechos, y en estricto cumplimiento de atribuciones como obligaciones establecidas por ley, el suscrito fiscal dentro del término hábil IMPUTA FORMALMENTE a: MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELASQUEZ DIAS, en la comisión de los delitos de: ART.335 CP.- (ESTAFA).- el que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años. DEL CONTENIDO DEL CUADERNO DE INVESTIGACION.Con el fin de demostrar el cumplimiento de los requisitos de procedencia la aplicación de la detención preventiva, ofrezco los siguientes elementos de convicción: Denuncia escrita presentada por el denunciante MIGUEL ANGEL VELASQUEZ MOLINA 12/03/2019.Declaración ampliatoria en calidad de victima de MIGUEL ANGEL VELASQUEZ MOLINA 29/03/2019.Informe del asignado al caso de fecha 26/04/2019.Muestrario fotográfico.Informe del asignado al caso.Notificación mediante edictos de fecha 8 y 15 de agosto de 2019.Otros elementos de prueba que se presentaran y fundamentaran en audiencia.CONCLUSION: IMPUTA FORMALMENTE.-Por lo expuesto el suscrito fiscal de materia, en representación de la solicitud conforme al art.301 inciso 1) y 302 del CPP., Y 40 inc.11 de la ley L.O.M.P; imputa formalmente, con carácter provisional a MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELASQUEZ DIAS por la presunta comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el art.335 del código penal por lo que pido a su autoridad se notifique a los sujetos procesales.REQUIERE APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR:En atención a la imputación formal efectuada en la fecha, y siendo que en el presente caso concurren los requisitos señalados en el art.233 del CPP., que hacen procedente la aplicación de una medida cautelar de carácter personal, como es la detención preventiva contra los imputados: MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELAQUEZ DIAS es que solicito la imposición de la misma, en atención a los siguientes elementos:Con las evidencias acumuladas, se establece que el accionar de los imputados se subsume a los requisitos establecidos en la previsión legal del art. 233 numeral 1 y 2, pues existen los indicios suficientes de que son con probabilidad autores del delito de ESTAFA, y que concurre también el 2 de los incisos del mencionado artículo, referido a obstaculización.ART.234 NUMERAL 1 Y 2: pues el imputado no a acreditado tener un domicilio estable y una actividad laboral conocida, ni familia constituida que se aseguren su presencia a efectos de la investigación. Asimismo se presume que estando en libertad tenga facilidades para fugarse del departamento y del país o permanecer oculto burlando la acción de la justicia adecuándose a los incisos 1 y 2 del art.234 del CPP.ART.235 NUMERAL 1: que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba, asimismo la temeridad demostrada, constituye evidencia de que pueda amedrentar a los testigos del hecho.Por ello, cumplido los requisitos el ministerio público requiere por la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva para los imputados MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELASQUEZ DIAS y sea en la cárcel pública de palmasola de esta ciudad.---- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ACTA DE SUSPENSION Y NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES CONTRA EL IMPUTADO: MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELASQUEZ DIAZ En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 11:00 a.m., del día Miercoles 09 de Junio del año Dos Mil Veintiuno, se reunió el Juzgado primero de Instrucción Penal, de la Capital, compuesto por la Señora Juez Dra. PATRICIA A. MURILLO FLORES, y la Suscrita Secretaria -Abogado DRA. BEATRIZ CAVA CARABALLO, a objeto de realizar en acto público la AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, dentro del proceso penal por el supuesto delito de ESTAFA , que sigue el MINISTERIO PUBLICO contra MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELASQUEZ DIAZ . JUEZ: Con carácter previo a instalar el presente acto Informe la señora secretaria sobre las notificaciones y la presencia de las partes en sala. SECRETARIA: Señora Juez, informo a su Autoridad, que las partes se encuentran legalmente notificadas. JUEZ. - Escuchado el informe de la Secretaria del Juzgado, se suspende la presente audiencia por inasistencia de las partes, en ese sentido SEÑALA NUEVA AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PARA EL DIA MARTES 13 DE JULIO DEL 2021 A HORAS 10:00 A.M. Según rol del libro de audiencias Quedando todos los presentes legalmente notificados con la presente acta de suspensión y nuevo señalamiento. Con lo que terminó el presente acto, firmando en constancia la señora Juez y la suscrita secretaria del Juzgado. NOTIFIQUESE. ----------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-FDO. ILEGIBLE Y SELLO. - Dra. PATRICIA A. MURILLO FLORES – JUEZ DE INSTRUCCIÓNPENAL DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, Y ANTICORRUPCION Nº1 DE LA CAPITAL. ANTE MI FDO. ILEGIBLE Y SELLO. - Abog. Beatriz Cava Caraballo– SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, Y ANTICORRUPCION Nº1DE LA CAPITAL. ----- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL SIGUIENTE EDICTO ES DADO A CONOCER A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CONFORME A LA CIRCULAR Nº 174/2015 DEL TRIBUNAL DPTAL. DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ.

EDICTO DE PRENSA. PARA EL IMPUTADO: MARIO CHOQUE CHOQUE Y GUILLERMO VELASQUEZ DIAZ LA DRA. PATRICIA A. MURILLO FLORES JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL, POR INTERMED

EDICTO

EDICTO DE PRENSA PARA EL IMPUTADO: YOVANNY PAUCARA RAMOS. LA DRA. PATRICIA A. MURILLO FLORES JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL, POR INTERMEDIO DEL PRESENTE EDICTO HACE SABER QUE: DENTRO DEL PROCESO PENAL POR EL PRESUNTO DELITO DE TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO CONTRA YOVANNY PAUCARA RAMOS NOTIFICÁNDOSE CON LA IMPUTACIÓN FORMAL ----------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Se han dictado las siguientes actuaciones. IMPUTACION FORMAL: SEÑORA JUEZ 1RO DE INSTRUCCIÓN PENAL DE LA CAPITAL Caso SC-X-636/20 CODIGO UNICO : 701102302000042. IMPUTACION FORMAL. Abogados DR. FERNANDO DANIEL MEJIA GALLARDO, dentro de la investigación que a denuncia de OFICIO , en su condición de Denunciante y Querellante en contra de YOVANNY PAUCARA RAMOS por la presunta comisión del delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS imputa formalmente a YOVANNY PAUCARA RAMOS, en el cual se tiene como DENUNCIANTE: DE OFICIO la representante del Ministerio Pública solicita se imponga en contra del imputado la medida cautelar de detención preventiva conforme lo prevé el art. 233 del Código de Procedimiento Penal todas vez que concurren todos los requisitos.-FDO. ILEGIBLE Y SELLO.- DR. FERNANDO DANIEL MEJIA GALLARDO &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. Santa Cruz, 8 de junio de 2021. En atención a la imputación formal que antecede, impetrada por el Representantes del Ministerio Público Dr. FERNANDO MEJIA GALLARDO, a fin de considerar la APLICACION DE MEDIDAS CAUTELARES, contra el imputado YOVANNY PAUCARA RAMOS por el presunto delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, se señala audiencia para el día VIERNES 9 DE JULIO DE 2021 A HORAS 12:00 p.m. Al otrosí 1ro.- Se considerará en audiencia. Al otrosí 2do.- Con la finalidad de notificar a YOVANNY PAUCARA RAMOS, de quien no se tiene conocimiento de sus paraderos, por secretaria otórguese edicto de prensa de conformidad al art. 165 del Código de Procedimiento Penal. Al otrosí 4to.- Se tiene presente. Al otrosí 5to.- Por señalado el domicilio procesal. NOTIFIQUESE.- -----------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FDO. ILEGIBLE Y SELLO.- Dra. PATRICIA A. MURILLO FLORES – JUEZ DE INSTRUCCIÓNPENAL DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, Y ANTICORRUPCION Nº1 DE LA CAPITAL.---- ANTE MI FDO. ILEGIBLE Y SELLO.- y la Suscrita Secretaria -Abogada DRA. BEATRIZ CAVA CARABALLO – SECRETARIAEN DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, Y ANTICORRUPCION Nº1DE LA CAPITAL.--------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL SIGUIENTE EDICTO ES DADO A CONOCER A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO , CONFORME A LA CIRCULAR Nº 174/2015 DEL TRIBUNAL DPTAL. DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ.

EDICTO DE PRENSA PARA EL IMPUTADO: YOVANNY PAUCARA RAMOS. LA DRA. PATRICIA A. MURILLO FLORES JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL, POR INTERMEDIO DE

EDICTO

EDICTO DE PRENSA PARA LA VÍCTIMA. SILVIA LIZARRAGA VASQUEZ: JOEL LEANDRO QUEZADA MORON , , LA DRA. PATRICIA A. MURILLO FLORES JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL, POR INTERMEDIO DEL PRESENTE EDICTO HACE SABER QUE: DENTRO DEL PROCESO PENAL POR EL PRESUNTO DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS , QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO CONTRA JOEL LEANDRO QUEZADA MORON NOTIFICÁNDOSE CON LA IMPUTACIÓN FORMAL &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Se han dictado las siguientes actuaciones. IMPUTACION FORMAL: SEÑORA JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR EN MATERIA PENAL DE LA : PRESENTA IMPUTACION FORMAL FUD. : 701102302100043 : sc- '(-511/21 INV. ASIGN. : SGTO. 1RO MAXIMO MAMAN! APAZA ABOG. FERNANDO DANIEL MEJIA GALLARDO, Fiscal de Materia, asignado a la Unidad Especializada de Sustancias Controladas, dentro de la Investigación Iniciada por el Ministerio Público en contra de JOEL LEANDRO QUEZADA MORON, ante su autoridad en representación de la sociedad, Informo y Requiero: 1.- INFORMA INICIO DE INVESTIGACION. De conformidad a lo previsto por los arts. 279, 293 y 298 del Código de Procedimiento Penal, al haber sido informado por el policía en las horas previstas por ley sobre la presunta comisión del delito de acción pública de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS previsto y sancionado en el Art. 48 con relación al art. 33 inc. M) de la Ley 1.008, informo a su autoridad inicio de las investigaciones en el presente caso. 1.- PRESENTA IMPUTACION FORMAL. Así mismo, en observancia a IO previsto en los arts. 301 inc. l) y 302 de la Ley 1970 modificada por la ley 1173 y art. 225 de la C.P.E, Art. 40 inc. 11) de la Ley 260 (Ley Orgánica del Ministerio Público) formulo Imputación Formal en contra del ciudadano: DATOS GENERALES DEL IMPUTADO.- NOMBRE : JOEL LEANDRO QUEZADA MORON EDAD : 28 AÑOS NO. C.I. : 9789999 SC FECHA DE NAC. : 04 DE MARZO DE 1993 LUGAR DE NAC. : SANTA CRUZ DE LA SIERRA PROV. ANDRES 'BAÑEZ NACIONALIDAD : BOLIVIANO ESTADO CIVIL : SE DESCONOCE OCUPACIÓN : SE DESCONOCE DOMICILIO : SE DESCONOCE ABOG. DEFENSA : SE DESCONOCE DOM. PROCESAL SE DESC Señora juez, como es de conocimiento de su autoridad que en fecha 04 d febrero del 2021, c n el fin de dar cumplimiento el plan de operaciones "POST CONFINAMIENTO" y por información procesada por el Dpto. de análisis de la FELCN del aeropuerto internacional Viru-Viru, acompañados p r un Guia Can K-9 de nombre Russbel, los funcionarios policiales se constituyeron en el área NO 5, d pósito de encomiendas de la empresa de Courier y paquetería "DHL" del aeropuerto Viru-Viru carga, con el objeto de verificar o revisar una carga (encomienda) . Ya en el lugar previa autorización del encargado de la empresa de Courier "DHL" de nombre Sergio Fabián Gongora Palza, despachador de encomiendas de la empresa "DHL", en su presencia funcionarios policiales proceden a revisar de una caja de cartón de color beige de encomienda c n las siguientes características: . UNA CAJA DE CARTON DE COLOR BEIGE SIN NINGUN LOGOTIPO R MITENTE: SR. JOEL LEANDRO QUEZADA MORON, CON Cl: 9789999 SC. NACIDO: 04 MARZO 1 93, EN SANTA CRUZANDRES IBAÑEZ. SANTA CRUZ, DOMICILIO: C/CAMPERO N O 508 Z/LOS Pozos. DESTINATARIO: PARA JIAYI ZHANG A DRESS: 11 MALANE NSTREET ORMOND VIC 3204 COUNTRY: AUSTRALIA, CITY: ORMOND, PHONE: 0426263199, ZIP CODE: 3204, NUMERO DE GUIA: 6170196115 DESTINO: ORMOMD AUSTRALIA cediendo con la revisión de la encomienda mediante rayos X los funcionarios policiales pudieron servir al interior 3 cuadros, los cuales presentaban una densidad de materia orgánica; y con la duda de la guía Can K-9 Cbo. Eddy Marco Misericordia y su can Russbel, quien alerto la 'presencia d sustancias controladas en la caja de cartón (encomienda) ; motivo por el cual los funcionarios policiales de la FELCN proceden a la apertura de dicha encomienda donde se pudo evidenciar lo siguiente: Tres (3) cuadros de fotografía rectangular, tamaño 42x30 con un marco de aluminio color amarillo. D la revisión minuciosa realizada por los funcionarios policiales de la FELCN, a los 3 cuadros de ortografía con marcos de aluminio de color amarillo, evidenciaron que existía alteraciones en su cultura, los cuales tenían doble fondo una especie de celdas o ranuras de forma vertical, donde s encontraba hábilmente camufladas las sustancias controladas con olor y color característico a Coaína las mismas que se procedió a realizar la prueba d narco test dando positivo (+) para C CAINA, motivo por el cual los funcionarios policiales de la FELCN proceden al secuestro de la encomienda. del suscrito Fiscal de Turno, el asignado al caso Sgto. 1ro Máximo M mani Apaza se vuelve a realizar la prueba de campo de narco test dando positivo (+) ara COCAINA, posteriormente se realiza el pesaje y cuantificación bajo el siguiente detalle: CANTIDAD: TRE (3) CUADROS DE FOTOGRAFIA RECTANGULAR TAMAÑO 42>90 N MARCODE ALUMINIO COLOR AMARILLO. CUADRO 1 PESO NETO: 526 GRAMOS DE COCAINA. CUIADRO 2 PESO NETO: 540 GRAMOS DE COCAINA CUADRO 3 PESO NETO: 540 GRAMOS DE COCAINA PESO TOTAL NETO: 1606 (UN MIL SEICIENTOS SEIS ) GRAMOS DE COCAINA Una vez realizado el pesaje y cuantificación correspondiente de la sustancias controlada secuestrada, se separó 4 gramos, dos para el cuaderno y dos para la pericia en el laboratorio de toxicología y el resto fue entregado al encargado de la sala de evidencias para su destrucción en cumplimiento del art. 188 C.P.P.De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Publico conjunta ente con la Policía Boliviana, la documentación presentada para el envió de la encomienda a I empresa de Courier "DHL" documentación secuestrada, el desdoblamiento realizado por el 1.1. C.IJ.P de las imágenes y videos proporcionadas por la empresa de Courier "DHL"; se ha logrado cumular los suficientes elementos e indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado JOEL LEANDRO QUEZADA MORON, en el delito de Tráfico de Sustancias Controladas; to vez que el ahora imputado deposito una encomienda con destino al país Europeo de AUST IA CIUDAD ARMOND consistente en una caja de cartón de color blanco y rojo conteniendo en interior un marco de aluminio de color amarillo, con doble fondo, donde se encontraba camuflad la sustancia controlada COCAINA con un peso Neto total de 1606 gramos, sustancia que fue s etida a la prueba de campo de Narco Test dando (+) positivo para COCAINA. Adecuando así su conducta el imputado Joel Leandro Quezada Morón a la figura típica el delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS previsto y sancionado en el Art. 48 con relación al art. 33 inc. M) de la Ley NO 1008, norma: "El que traficare con sustancias controladas será sancionado con presidio de 10 a 25 años y diez mil días de multa..." Arte33jnçO"Se entiende por tráfico o ilícito de sustancias controladas todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar entregar, suministrar comprar, vender, donar, introducir al país, Y/O realizar transacciones a cualquier; financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente ley o de otras normas jurídicas. el caso presente la conducta del imputado se subsume al verbo rector 1) Sacar del país; porque encomienda que contenía un marco de aluminio de color amarillo con doble fondo conteniendo e su interior 1606 gramos de cocaína, que fueron depositadas por el ahora imputado en la e presa Courier "DHL" como encomienda, la misma que tenía como destino final el país Europeo d AUSTRALIA, CIUDAD ORMOND, sustancia controlada cocaína que tenía un peso Neto de 1606 g mos de COCAINA. Los indicios y elementos de convicción que se desprenden de el: 1. Informe de secuestro de sustancia controlada cocaína elaborada por el Sgto. 1ro Máximo Mamaní Apaza. 2. Muestrario fotográfico de la apertura de la encomienda, prueba de campo y pesaje de la sustancia controlada Cocaína. 3. Acta de apertura y revisión de la encomienda en la empresa de Courier "DHL" de fecha 04102/21. 4. Acta de prueba de campo en el lugar del hecho a la sustancia controlada Cocaína de fecha 04/02/21. 5. Acta de secuestro de la sustancia controlada Cocaína de fecha 04/02/21. 6. Acta de secuestro de documentos presentados con la encomienda a la empresa "DHL" consistentes en guia de encomienda, declaración jurada de responsabilidad del remitente, declaración jurada relativo a la información de la mercadería y fotocopia de la cedula de identidad de Joel Leandro Quezada Morón de fecha 04/02/21. 7. Acta de prueba de campo, cuantificación y pesaje de la sustancia controlada secuestrada Cocaína en dependencias de la Felcn de fecha 04/02/21. 8. Muestra única de la sustancia controlada secuestrada Cocaína. 9. Requerimiento a la empresa de Courier "DHL" para que nos proporcione las imágenes y videos de las cámaras de seguridad de fecha 01102121 hasta el 03102121. 10. Requerimiento al SEGIP a efecto de que nos remitan el prontuario, fotografía y kardex del ahora imputado Joel Leandro Quezada Morón. 11. Requerimiento al SERECI a efecto de que se pueda identificar el domicilio del ahora imputado Joel Leandro Quezada Morón. 12. Requerimiento al IITCUP a efectos de que se proceda a realizar el desdoblamiento de las imágenes y videos proporcionados por la empresa de Courier "DHL". 13. Informe sobre el desdoblamiento de las imágenes y videos proporcionados por la empresa de Courier "DHL", realizado por el I.I.T.C documentación mencionada anteriormente se determina la existencia de la participacion en el presente hecho por parte del imputado, asimismo se puede inferir que existe los suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado JOEL LEAN RO QUEZADA MORON en la comisión del delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLA S, previsto y sancionado por el Art. 48 con relación al Art. 33 de la Ley 1008, motivo de la presen investigación e Imputación Formal. La presente imputación es presentada al amparo de lo previsto por los Arts. 288, 301 nc. 1) y 302 de la ley 1970 modificada por la ley 1173; y Arts. 5 núm. 7), art. 8, Arts 12, 38, 40 núm. 1 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. En mérito a los antecedentes y como consecuencia de la imputación formalidades, a los efectos de garantizar los fines del proceso, el suscrito Fiscal de Materia de Sustancias Controladas REQUIERE porque su Autoridad, se sirva dictar resolución fundamentada suponiendo la DETENCIÓN PREVENTIVA del imputado LOEL LEANDRO QUEZADA MORON y sea en I CENTRO DE REHABILITACION SANTA CRUZ "PALMASOLA" pabellón Varones, en mérito a as siguientes consideraciones de hecho y derecho que se pasan a fundamentar: Por los fundamentos que sustentan la presente investigación se tiene que: "Existen s suficientes elementos de convicción que el imputado JOEL LEANDRO QUEZADA MORON, es co probabilidad autor del delito atribuido", y que, por el quantum de la pena, el máximo legal de veinticinco años, concurre el PRIMER REQUISITO DE CARÁCTER FORMAL, establecido en el núm. al 1) del Art. 233 del Código de Procedimiento Penal. Con relación al numeral 2) del Artículo 233 de Código de Procedimiento Penal, se time que por los fundamentos que sustentan la presente investigación "Existen los suficientes elementos de convicción de que el imputado no se someterá al. proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad", concurriendo el SEGUNDO REQUISITO DE CARÁCTER FORMAL, establecido n el numeral 2) del artículo 233 de Código de Procedimiento Penal. QUE, DICHOS ARGUMENTOS LEGALES SON INDEPENDIENTES PERO ESTÁN INTER R CIONADOS CON EL PELIGRO DE FUGA Y OBSTACULIZACION ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 234 Y 5 DEL C.P.P. MODIFICADOS POR LA LEY 1173 DE ABREVIACION PROCESAL PENAL, POR LO QUE E TIENE LO SIGUIENTE: PELIGRO DE FUGA.- el suscrito Fiscal de Materia, fundamenta el riesgo procesal que e describe a continuación: Con relación al inciso 1.- Existe el riesgo procesal de peligro de fuga, ya que el imputado JOEL LEANDRO por el asignado al caso Sgto. 1ro Máximo Mamani Apaza de fecha 31/03/21; donde in norma que el imputado Joel Leandro Quezada Morón no fue habido para poder ser Citado en las di acciones que registra en las certificaciones emitidas por las instituciones del SEGI y SERECI; con acción al DOMICILIO LABORAL al no poder ser habido el imputado Joel Leandro Quezada Morón, para el ministerio público fue imposible poder verificar la fuente laboral del imputado Joel Leandro la representante del Ministerio Pública solicita se imponga en contra del imputado la medida cautelar de detención preventiva conforme lo prevé el art. 233 del Código de Procedimiento Penal todas vez que concurren todos los requisitos.-FDO. ILEGIBLE Y SELLO.- DR. FERNANDO DANIEL MEJIA GALLARDO ---------------------------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Se han dictado las siguientes actuaciones. . ACTA DE SUSPENSION Y NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DEL IMPUTADO: ALIO SALVATIERRA BAÑON En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 13:00 P.m., del día Miércoles 09 de Junio del año Dos Mil Veintiuno, se reunió el Juzgado Primero de Instrucción Penal de la Capital, compuesto por la Señora Juez Dra. PATRICIA A. MURILLO FLORES, y la Suscrita Secretaria-Abogado Dra. BEATRIZ CAVA CARABALLO, a objeto de realizar en acto público de AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, dentro del proceso penal por el delito de CONDUCCION PELIGROSA DE CEHICULOS Y LESIONES GRAVES Y LEVES EN ACCIDENTE DE TRANSITO que sigue el MINISTERIO PUBLICO contra ALIO SALVATIERRA BAÑON. JUEZ: Con carácter previo a instalar el presente acto Informe la señora Secretaria sobre las notificaciones y la presencia de las partes en sala. SECRETARIA: Señora Juez, informo a su Autoridad que la notificación de la víctima se encuentra con informe encontrándose solo el abogado del imputado el doctor Videnz Leon Boutier, es todo en cuanto informo a su autoridad. JUEZ. - Escuchado el informe de la Secretaria del Juzgado, se suspende la presente audiencia por inasistencia de las partes, en ese sentido SEÑALA NUEVA AUDIENCIA PARA CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PARA EL DIA MARTES 13 DE JULIO DEL 2021 A HORAS 11:00 A.M. Según rol del libro de audiencias Quedando todos los presentes legalmente notificados con la presente acta de suspensión y nuevo señalamiento. Con lo que terminó el presente acto, firmando en constancia la señora Juez y la suscrita secretaria del Juzgado.NOTIFIQUESE. - &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&FDO. ILEGIBLE Y SELLO.- Dra. PATRICIA A. MURILLO FLORES – JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL DE LA CAPITAL.---- ANTE MI FDO. ILEGIBLE Y SELLO.- ---------y la Suscrita Secretaria -Abogada DRA. BEATRIZ CAVA CARABALLO – SECRETARIA EN DEL JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL DE LA CAPITAL.-------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL SIGUIENTE EDICTO ES DADO A CONOCER A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE JUNIO EL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, CONFORME A LA CIRCULAR Nº 174/2015 DEL TRIBUNAL DPTAL. DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ.

EDICTO DE PRENSA PARA LA VÍCTIMA. SILVIA LIZARRAGA VASQUEZ: JOEL LEANDRO QUEZADA MORON , , LA DRA. PATRICIA A. MURILLO FLORES JUEZ PRIMERO DE INSTRUCCIÓN E

EDICTO

EDICTO JUZGADO: Publico Civil y Comercial 2° de la Capital JUEZ: Dr. Jesús Altamirano Cruz SECRETARIA: Dra. Nelli L. Ortega Gutiérrez.- PROCESO: Ordinario.- NUREJ: 6067755.- DEMANDANTE(S): Amelia Gutiérrez Méndez.- DEMANDADO(S): Juana Estrada.- Por el presente edicto se cita a Presuntos Propietarios dentro del proceso Ordinario seguido por Amelia Gutiérrez Méndez en contra de Juana Estrada para que por sí o mediante apoderado legal asuman defensa en el plazo de 30 días a partir de la primera publicación con el presente edicto caso contrario el proceso continuará con el defensor de oficio a nombrar, para cuyo efecto se hace saber lo siguiente: ----- RESUMEN DE LA DEMANDA DE FS. 22-27 DE OBRADOS DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2020---------- Amelia Gutiérrez Méndez, mayor de edad, con C.I. N° 1784124 Tja., educadora, con domicilio en la Av. Panamericana y calle Timoteo Raña, con respeto expone y pide.- Por la prueba documental adjunta se puede evidenciar que es propietaria de un bien inmueble debidamente registrado en Derechos Reales bajo la matricula Computarizada N° 6.01.1.01.0000567, Asiento A-1, sito en la Loma de San Juan , mas concretamente en la esquina de la Av. Panamericana esquina calle Timoteo Raña, con una superficie de 185,62 Mts2con la siguientes colindancias al Norte con Atanasia de Estrada, al Sud con el camino carretero a Tomatitas (ahora Av. Panamericana), al Este con Florinda Estrada de Castrillo y al Oeste con la ex calle sin nombre actualmente calle Timoteo Raña, bien inmueble adquirido del Sr. Lorenzo Estrada Gareca. El Fraude Procesal materializado por Juana Estrada a través de la Usucapión Decenal tramitada en el Juzgado Sexto en lo Civil y Comercial de la ciudad de Tarija, el año 2.009 la Sra. Juana Estrada interpone demanda de Usucapión Decenal sobre un lote de terreno de propiedad de la Sra. Atanasia Estrada, señalando que el lote objeto de la litis era baldío y que contaba con una extensión de 209,1 Mts2, que se encontraba en posesión pacifica, publica, continua e ininterrumpida por mas de 10 años y que según esta Sra. Juana Estrada, desconocía quien es el propietario o propietaria de la fracción precitada, demanda instaurada en el Juzgado de Partido Sexto en lo Civil, emite la Sentencia declarando Probada la Demanda y operada la Usucapión Decenal a favor de la demandante Sra. Juana Estrada, aprovechando que estaba de viaje , avanza ilegalmente sobre su terreno en una superficie de mas de 75 Mts2, afectando su derecho de propiedad. Demanda dirigida en contra de la Sra. Juana Estrada, motivo por el cual dirige la Acción Reivindicatoria, Acción Negatoria, Reconocimiento de Mejor Derecho Propietario, Cancelación de Partidas o Matriculas registradas en Derechos Reales, Desocupación, Entrega y Restitución. PETICIÓN: Solicita se declare con lugar la Acción Reivindicatoria, Acción Negatoria, Reconocimiento de Mejor Derecho Propietario, Cancelación de Partidas o Matriculas registradas en Derechos Reales, Desocupación, Entrega y Restitución obtenidas de manera fraudulenta como consecuencia del ilegal proceso de Usucapión, disponiendo se declare la nulidad del proceso de Usucapión tramitado en FUNDAMENTACIÓN: Funda su pretensión en los Arts. 13,24, 56 y 180 de la C.P.E., Arts. 87, 88, 110, 138, 216, 259 y 1540 del C. Civil y Arts. 110, 111 y 362 y siguientes el Código Procesal Civil.--------------------------- Ofrece Prueba Documental, Prueba Testifical, Inspección Judicial, Prueba Pericial--------------------------------- Otrosí 1° Honorarios, Otrosí 2° Señala domicilio Procesal 3° Se designa Procurador. Fdo. Dr. Ivar Alí Colque.- Fdo.- Interesados.-- MEMORIAL DE FS. 332-332 VTA. DE OBRADOS DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2020----------------- Amelia Gutiérrez Méndez, de la correcta resolución pronunciada se advierte que dentro de la fracción demandada objeto de Litis pesan dos gravámenes hipotecarios a) El primero a nombre de Barrón Fuch Ruddy, b) El segundo gravamen hipotecario a nombre de Montes Cari Cesar Julio, estos gravámenes fueron inscritos una vez anoticiada la demanda. Bajo estos argumentos y teniendo la identificación plena de los terceros interesados sobre el inmueble en cuestión, amplia la demanda en contra de los Sres. Barrón Fuch Ruddy y Montes Cari Cesar Julio de quienes se desconocen sus domicilios, solicitando ordene la respectiva notificación mediante edictos AUTO INTERLOCUTORIO DE FS. 347 DE OBRADOS DE FECHA 23 DE FEBRERO DE 2021--------- Vistos: Los antecedentes, Considerando: Se apersona Amelia Gutiérrez Méndez, y estando cumplido los requisitos extrínsecos del artículo 110 de la Ley 439, corresponde admitirla para su tramitación como proceso ordinario conforme a las reglas fijadas en el artículo 362 y Sgts. de la Ley 439. Por tanto: Se admite la demanda ordinaria de de mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación, cancelación de matriculas en Derechos Reales, entrega y restitución formulada por AMELIA GUTIÉRREZ MÉNDEZ sostenida a fs. 22/27, y su complemento de fs. 168, 332 y 346 en contra de JUANA ESTRADA a quien se CITA y EMPLAZA para que se apersonen al presente proceso en el plazo de treinta días, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, en estricta sujeción a los artículo 74 y 75 de la Ley 439. En calidad de TERCERO también procédase a la citación de RUDDY BARRON FUCHS y JULIO CESAR MONTES CARI, quien también podrá presentarse en el plazo de treinta días al presente proceso. Se tiene por propuesta la prueba documental, con noticia de parte contraria, así también la prueba de informes. Al memorial de fs. 22: Al otrosí 1° Resérvese los informes respectivos. Al otrosí 2° Resérvese el desglose. Al otrosí 3° Por señalado su domicilio procesal. Al memorial de fs. 168: Al otrosí 1° Por adjunto. Al otrosí 2° Por reiterado. Al memorial de fs. 282: Al otrosí 1° y 2° Por reiterados. Regístrese. MEMORIAL DE FS. 377-390 DE OBRADOS DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021--------- Juana Estrada, mayor de edad divorciada, labores de casa, con C.I. N° 1833657 Tja., con domicilio en calle Timoteo Raña N° 122, dentro del proceso Ordinario de declaración de Mejor Derecho, Acción Negatoria, Reivindicación, Cancelación de Matriculas, Entrega y Restitución iniciada en su contra por Amelia Gutiérrez Méndez, con respeto expone y solicita: Contesta la demanda indicando que tiene la posesión desde el año 1984, también ha realizado la Usucapión demandando Usucapión en contra de personas desconocidas las cuales no han asumido defensa. Desde la fecha de su posesión hasta la presente fecha han transcurrido más de 35 años. Así tambien desde la fecha de si posesión hasta la fecha han transcurrido mas de 10 años. En todo este tiempo la demandante jamás ha tenido posesión alguna de la superficie que supuestamente reclama, tampoco durante todo este tiempo ha reclamado metro alguno, la Sra. Amelia Gutiérrez ya tiene su propiedad delimitada desde hace mas de 20 años, desde el año 2000, esta Sra. ha delimitado su propiedad realizando una construcción de mas de 3 pisos, es imposible que detrás de los pisos tenga derecho alguno. Contesta la demanda de forma negativa, negando rotundamente los hechos, como el derecho invocado por la demandante, debido a que dela revisión de los documentos se puede evidenciar que no se trata del mismo inmueble , ya que los datos de registro son diferentes. Por lo que solicita se declare improbada la demanda de acreditación de mejor derecho propietario, acción negatoria, reivindicación, cancelación de matriculas registradas en Derechos Reales, entrega y restitución y la demanda de Nulidad de proceso de Usucapión. Excepción de Obscuridad en la demanda, la parte demandante ha señalado que quiere reivindicar 75 Mts2, pero no señala la ubicación exacta. Esto la coloca en total indefensión, debido que a ciencia cierta, no saben en donde se encuentran emplazados esos 75 Mts2dentro de su propiedad, por lo que interpone la excepción de Obscuridad, porque la parte demandante aclare esta superficie. Demanda Reconvención de Prescripción Adquisitiva o Usucapión, mediante la presente interpone en vía Reconvencional la demanda de Prescripción Adquisitiva o Usucapión en contra de Amelia Gutiérrez Méndez, Presuntos Propietarios y Terceros Interesados a los cuales solicita se cite mediante edictos. La demanda de Usucapión es sobre 75 Mts2 ubicado en la calle Timoteo Raña entre la Avenida Panamericana y calle México, manzano A, del lotea miento FEDEX Chaco, con una superficie total de 209,10 Mts2, limita al Norte con Felipe Estrada con una distancia de 17.00 Ml., al Sur con Ramón Perales, con Florinda Estrada de castrillo con una distancia de 17.00 Ml, al Este con Rosendo Gutiérrez con una distancia de 12.30 Ml y al Oeste con calle Timoteo Raña con una distancia de 12.30 Ml. Desde hace mas de 35 años viene poseyendo un inmueble cuyas características se encuentran descritas anteriormente, dentro de cuyo inmueble se encuentran los 75 mts demandados. En el año 2010 ha iniciado un proceso de Usucapión, haciendo notar que ya en ese año contaba con una posesión por mas de 10 años, así como a la fecha ya tiene una posesión por mas de 10 años (exactamente 35 años) Haciendo notar que las mejoras y construcciones, existen 2 cuartos de adobe los mismos que fueron objeto de mantenimiento periódico, cambiado de piso de vaciado de cemento, ya que era de tierra, la pared con revoque de yeso esto en el año 1984. También tiene una construcción realizada el año 1990, donde construyo una primera planta, la segunda planta la hizo en el año 2018 y 2019. Desde el año 1984 hasta la actualidad, nunca fue privada o perturbada en su posesión, por parte de la demandante ni por otra persona, nunca fue demandada, ni citada (ni por los 75 mts. demandados, ni por la totalidad del inmueble) en la totalidad del inmueble ejerce actos de dominio como verdadera propietaria, tampoco abandono el inmueble, ni vivió persona diferente en el mismo desde que ella tiene posesión. Todo esto es de conocimiento de la demandante, sin que nunca haya realizado reclamo alguno, pues ella misma ha levantado su pared y su construcción con 3 pisos delimitando su propiedad hace más de 20 años. Por lo expuesto queda establecida su posesión sobre la totalidad del inmueble y también sobre los 75 mts. que reclama la demandante, posesión que cumple con la concurrencia de los requisitos de ser publica, pacifica y continuada durante un lapso mayor a 10 años. PETICIÓN: Solicita admita la demanda reconvencional, pronuncie sentencia declarando probada la demanda en todas sus partes y se declare la adquisición del derecho propietario a favor mediante la Usucapión sobre la superficie mencionada. FUNDAMENTACIÓN: Funda su pretensión en los Arts. 138, 87, 88, y 110 del Código Civil y Arts. 110, 362 y siguientes el Código Procesal Civil.---------------------------------------- AUTO INTERLOCUTORIO DE FS. 398 DE OBRADOS DE FECHA 13 DE MAYO DE 2021--------- Vistos: Los antecedentes, Considerando: Se apersona Juana Estrada, demandando en la vía reconvencional proceso ordinario la usucapión decenal, y estando cumplido los requisitos extrínsecos del artículo 110 de la Ley 439, corresponde admitirla para su tramitación como proceso ordinario conforme a las reglas fijadas en el artículo 362 y Sgts. de la Ley 439. Por tanto: Se admite la demanda ordinaria de usucapión decenal formulada por JUANA ESTRADA sostenida a fs. 377/390, y su complemento de fs. 396 en contra de AMELIA GUTIÉRREZ MÉNDEZ para que en el plazo de treinta días desde su legal citación se apersone y conteste la demanda, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde, en estricta sujeción a los artículo 74 y 75 de la Ley 439, quedando autorizada la comisión. También procédase a la citación de PRESUNTOS PROPIETARIOS a quienes se desconoce e ignora su domicilio real, disponiéndose su CITACIÓN y EMPLAZAMIENTO para que se apersone al presente proceso en el plazo de treinta días desde la primera publicación, bajo apercibimiento de nombrárseles defensor oficial Se tiene por propuesta la prueba documental, testifical, inspección judicial y prueba pericial con noticia contraria. Cítese y emplácese al Lic. Johnny Torres Terzo en su calidad del Alcalde electo Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de Tarija en su calidad de tercero. Colóquese el letrero indicativo del presente proceso a ser verificado por secretaria. Al memorial de fs. 377: Al otrosí 1° Por adjunto. Al otrosí 2° Por declarado. Al otrosí 3° Por señalado. Al memorial de vuelta: Al otrosí 1° y 2° Por reiterado. Regístrese.Fdo: Dr. Jesús Altamirano Cruz, Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital.- Ante Mi Dra. Nelli L. Ortega Gutiérrez, Secretaria del Juzgado Público Civil y Comercial Segundo.------------------------------------------ QUEDAN UDS. CITADOS.-Certifico------------------------------------- Tarija, 15 de Junio de 2021

EDICTO JUZGADO: Publico Civil y Comercial 2° de la Capital JUEZ: Dr. Jesús Altamirano Cruz SE

EDICTO

EDICTO RESOLUCIÓN N° 123/2021 JUZGADO PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE EL ALTO. DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA “24 HORAS” CONTRA SILVIA EUFEMIA ZABALA ALMAQUIO, POR EXTINCIÓN DE AUTORIDAD MATERNA ----------------------------------- SENTENCIA.---VISTOS:---Todo lo obrado y lo que ser convenio. CONSIDERANDO: ---FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.—Que por memorial de fojas 68-69 LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DNA-24 HORAS formula demanda de EXTINCIÓN DE AUTORIDAD MATERNA contra SILVIA EUFEMIA ZABALA ALMAQUIO, que la progenitora en fecha 30 de diciembre de 2010 entrego a su hija en calidad de adopción a MIRIAM SILVIA BALTAZAR Y CELSO APAZA y estos a los señores ISABEL APAZA BALTAZAR y JUAN CARLOS PACHAHUAYA ADUVIRI para que la cuidaran y sea trasladada a la ciudad de La Paz con intervención de la Defensoría de la población de Santa Rosa de Yacuma los mencionados señores causaron lesiones gravísimas a la niña en fecha 22 de marzo de 2011, hecho que fue denunciado por el hospital Los Andes de El Alto abriendo un proceso penal por LESIONES GRAVÍSIMAS Y TRATA DE SERES HUMANOS; que en fecha 5 de mayo de 2011 la niña fue internada en el Hogar VIRGEN DE FÁTIMA y dispuso su acogimiento mediante Resolución N° 187/2011 de 10 de mayo de 2011; que en el proceso penal en fecha 6 de julio de 2011 emitió resolución de sobreseimiento a favor de los señores María Isabel Apaza Baltazar y Juan Carlos Pachahuaya Aduviri por el delito de tráfico de seres humano, debido a que la madre quien le entrego voluntariamente a su hija con intermediación de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Rosa de Yacuma dando lugar a la suspensión condicional del proceso por el proceso de lesiones gravísimas debido ya que las mismas habrían sido producto de un accidente negligente, además que la progenitora en el proceso penal se apersono al juzgo de instrucción penal y realizado el acuerdo transaccional con los denunciados solo con la intensión de beneficiarse económicamente con el resarcimiento de daños y perjuicios y que no fue en beneficio de a niña en absoluto; que durante el tiempo de internación de la niña hasta la fecha, pese a tener conocimiento que su hija se encontraba internada en el Hogar Virgen de Fátima, no realizo ninguna acción legal ante el juzgado para recuperar a su hija tal como se evidencia de obrados, como tampoco se apersono la progenitora ni otro familiar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Distrito II, ni el hogar Virgen de Fátima donde se encontraba en ese entonces acogida la niña, la misma que se encuentra en estado de abandono total solicitando que se pronuncie sentencia declarando probada la demanda previos los tramites de ley.---CONSIDERANDO:--Que por Auto cursante a fojas 122/2013 de obrados fue ADMITIDA LA DEMANDA presentada por LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA por la EXTINCIÓN DE AUTORIDAD MATERNA, contra SILVIA EUFEMIA ZABALA ALMAQUIO, progenitora de la niña Ximena Zabala, al tenor de lo dispuesto por el artículo 35) inc.2) de la ley 2026, disponiéndose asimismo la citación y notificación a los demandados de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 211 y siguientes de la Ley 548 a fin de que asuma defensa, la misma que fue notificada en forma personal, aspecto que se evidencia de la diligencia de notificación de Fs. 139 de obrados.---CONSIDERANDO: ---Que por Auto de fojas 202 Vta. la demandada SILVIA EUFEMIA ZABALA ALMAQUIO, es declarada REBELDE Y CONTUMAZ A LA LEY en atención a que la misma pese a su legal notificación no respondió a la demanda designándole como abogada de defensora de oficio a la Dra. Roselyn Patana, quien por memorial de fojas 209 aceptó la designación y contesta negativamente a la demanda; no obstante, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia mediante memorial de F. 236 a fin de evitar mayores contratiempos y al no tener respuesta de a demandada, solicita nuevamente se le notifique con la demanda y su respectiva admisión mediante la Publicación de Edictos, a lo que se dio curso mediante auto de Fs. 236 Vta. previo juramento de desconocimiento de domicilio, acta que cursa a Fs. 237 de obrados, edictos que se encuentran adjuntos en Fs. 230-240 de obrados.---CONSIDERANDO:---Que en fecha 20 de enero del 2020, se lleva a cabo audiencia preparatoria en la que las pates se ratifican tanto en la demanda, como en la prueba de cargo y descargo ofrecida de acuerdo a los puntos de hecho a probar dispuesto en auto de Fs. 241 de obrados y por supuesto la defensa de oficio desvirtuar la fundamentación de la demanda de acuerdo a sus posibilidades y finalmente se ordena al equipo técnico del juzgado la elaboración de los informes psico-sociales respectivos.---CONSIDERANDO:---Que durante el desarrollo del proceso las partes han producido las siguientes pruebas:.---A fojas 3 a 6 de obrados, cursa la resolución de ampliación de Imputación formal contra Miriam Silvia Baltazar, Celso Apaza, Isabel Apaza Baltazar y Juan Carlos Pachahuaya Aduviri, por el delito de lesiones ejercidas en contra de la niña sujeto de protección.---A fojas 8 de obrados cursa Resolución N° 187/2011 de acogimiento de la niña Ximena Salazar en el Hogar Virgen de Fátima.---A fojas 14 a 23 cursa informes biopsicosocilaes de equipo técnico del Centro de Acogida Virgen de Fatima.---a fojas 128 cursa solicitud de transferencia de la niña Ximena Zabala a Aldeas SOSO.---a FOJAS 141 A 149 cursa informe psicológico del equipo técnico del Centro de Acogida Aldeas Infantiles SOSO.---a fojaS 127 A 135, cursa informe social del equipo técnico del Centro de Acogida Aldeas Infantiles SOS.---Prueba Testifical.—Ninguna prueba producida.---Prueba de descargo.---Ninguna prueba presentada.---Informes del equipo técnico del juzgado.---A fojas 254-259 informe social elaborado por la Lic. Celia Miriam Lima Pilco, trabajadora Social del Juzgado Publico de la Niñez y Adolescencia Primero.---A fojas 264-269 cursa informe psicológico, elaborado por al Lic. Sonia S. Cruz Mariaca, psicóloga del juzgado Publico 1ro de la Niñez Adolescencia de la ciudad de El Alto.---CONSIDERANDO: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO.---1. El abandono que puso en riesgo la seguridad, bienestar e integridad de su hija.---2.La responsabilidad del progenitor en los hechos denunciados.---CONSIDERANDO: FUNDAMENTACIÓN LEGAL.---Constitución Política del Estado.- El articulo 59 I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo integral. II. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer en el seno de su familia a de origen o adoptiva, Toda las niñas, niños y adolescente, sin distinción de su origen, tiene iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores.---La discriminación entre hijos por parte de los progenitores será sancionado por Ley.---Así mismo el articulo 60 establece que es deber del Estado, la sociedad y a familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preminencia de su derechos, la primacía en recibir protección y socorro en a cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.---Código de las Familias.---ARTICULO 35 (PROTECCIÓN)—La protección familiar a las niñas, niños y adolescentes, se realiza mediante la autoridad de la madre, el padre o de ambos, la administración de sus bienes y la representación legal en armonía con los interese de la familia, la sociedad en la forma prevista por este código.---ARTICULO 37 (CARÁCTER Y FINALIDAD).---La autoridad de la madre, del padre, o de ambos es una función de carácter natural y jurídico que conlleva derechos y obligaciones en las relaciones entre madre, el padre y sus hijos e hijas menores de edad.---ARTICULO 41 (DERECHOS Y DEBERES DE LAS MADRE Y DEL PADRE)---II. La autoridad de la madre y del padre comprenden los siguientes deberes:---b) Brindar ambientes afectivos de respeto y libres de violencia.---c) Cuidar y garantizar el desarrollo integral de sus hijos e hijas.---f) En la formación de sus hijas e hijos, contribuir al respeto de los derechos humanos.---i) Facilitar las condiciones para que las hijas e hijos desarrollen una profesión u oficio socialmente útil, según su vocación y aptitudes informe dispone la ley.---Código Niña, Niño y Adolescente.---ARTICULO 35 (DERECHO A LA FAMILIA)---Las niñas, niños y adolescentes tiene derecho a vivir a desarrollarse y educarse en una ambiente de afecto y seguridad en su familia de origen o excepcionalmente cuando ello no sea posible o contrario a su interés superior en una familia sustituta que le asegure la convivencia familiar y comunitaria.---ARTICULO 41 (DERECHOS Y DEBERES DE LA MADRE Y DEL PADRE)---La madre y el padre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales para brindar afecto, alimentación sustento, guarda, protección, salud, educación, respeto a participar y apoyar en la implementación de las policitas del estado, para garantizar el ejercicio de los derechos de sus hijas e hijos conforme a lo dispuesto por este código.---ARTICULO 35 incs. 2) y 3) de la Ley 2026 (CAUSALES PARA LA EXTINCIÓN DE LA AUTORIDAD MATERNA O PATERNA) La extinción de la autoridad se aplica por las síguetenos causales: ---h) Abandono de la hija o hijo debidamente comprobado.---Finalmente la audiencia de juicio que tuvo lugar en fecha 7 de abril del presente año, en la que las partes han concluido en la producción de prueba y formulada en conclusiones en alegatos se procede al análisis del mismo.---CONSIDERANDO.---Que de la revisión de obrados se llega a establecer los siguientes aspectos de orden legal:---1.---Del certificado de nacimiento cursante a fojas 25 de obrados se evidencia que la niña XIMENA ZABALA, nacida en fecha 12 de julio del 2008, es hija biológica de SILVIA EUFEMIA ZABALA ALMAQUIO, proviene de un hogar desestructurado y disfuncional.---2.---De acuerdo a los informes emitidos por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia “24 Horas” que la demandada y progenitora SILVIA EUFEMIA ZABALA ALMAQUIO, entrego a su hija a terceras personas para que la adoptaran deslindando toda su responsabilidad respecto de su hija sometiéndola a riesgo, tal cual se evidencia de las lesiones gravísimas ocasionadas por Miriam Silvia Baltazar, Celso Apaza, Isabel Apaza Baltazar y Juan Carlos Pachahuaya Aduviri, los que fueron sometidos a proceso penal por la lesiones caudadas a la niña sujeto del presente proceso.---3.—De los informes sociales que cursan en obrados por la trabajadora Social de Aldeas SOS, se tiene que en la gestión 2011 el caso ingreso a la DNA D-II a denuncia realizada por la Trabajadora Social del Hospital Los Andes por maltrato físico, siendo la niña transferida al Hospital Materno Infantil en la sección de terapia intensiva, debido a que la progenitora entrego a su hija a terceras personas antes mencionadas e identificadas para su cuidado diario, siendo que los cuidadores ejercen maltrato físico; que posterior a su recuperación la niña fue acogida en el Hogar Viren de Fátima para finalmente ser transferida a Aldeas SOSO a partir del 30 de marzo de 2014.---4---Por su parte el informe social del juzgado elaborado por la Lic. Celia Miriam Lima Pilco señala que la menor Ximena Zavala d3 11 años de edad, se encuentra acogida en Aldeas SOS El Alto desde el 30 de marzo del años 2014, siendo que anteriormente se encontraba en el Hogar Virgen de Fátima, aproximadamente tres años; en relación a la progenitora teniendo conocimiento de la situación de su hija, no muestra predisposición ni interés para egresar a la misma del centro de acogimiento tal es así que hasta la fecha tampoco se apersono a visitar a o preguntar adoptando una actitud de olvido indiferencia con total irresponsabilidad con su deberes de madre, lo que muestra un claro y evidente abandono a su hija desde hace ocho años atrás, con relación a la familia ampliada expresa la niña tiene una tía de línea materna que es la Sra. Esmeralda Zabala, quien visita ocasionalmente a la niña, debido a que radica en Santa Rosa de Yacuma y que no cuenta con lo necesario para el cuidado y protección de la misma.---5.---Por su parte el informe psicológico del juzgado elaborado por al Lic. Sonia Cruz Maniaca, en sus conclusiones señala en relación al aspecto afectivo en la menor no presenta referente materno por falta de conocimiento de la figura materna que es la Sra. SILVIA EUFEMIA ZABALA AlMAQUIO.---6.---La madre tiene responsabilidades y obligaciones para brindar afecto, alimentación, sustentó, guarda protección, salud educación y protección obligaciones de carácter natural y jurídico y que como en este caso la señora SILVIA EUFEMIA ZABALA ALMAQUIO, madre de la niña ha descuidado totalmente llegando al extremo de un indiferencia total sobre el destino de su hija incurriendo en abandono total de su hija Ximena Zabala, por lo que su conducta se adecua en la figura prevista en el inc. 2) y 3) del artículo 35 de al ley 2026, (en vigencia de esta ley se inició el proceso que nos ocupa).---7.---Que partiendo de la premisa el de velar el interés superior del niño, niña y adolescente de acuerdo a lo previsto por el Art. 12 del C.N.N.A y 3° de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y ese interés se traduce en que todo niño, niña y adolescente sujeto de protección tiene derecho a ser parte de una familia que le asegure la convivencia familiar y comunitaria es que se debe consolidar jurídicamente su actual situación, máxime si se toma en cuenta que el acogimiento en centros es una medida de carácter provisional y excepcional, viables únicamente en casos extremos como en el presente caso y como transición a la colocación en un hogar sustituto u otra medida adecuada.---POR TANTO.---La Juez Publico de la Niñez y Adolescencia Primero de la ciudad de El Alto, administrando justicia en primera instancia a nombre del estado Plurinacional de Bolivia y en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce, FALLA declarando PROBADA la demanda de fojas 68-69 presentada por la DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA “24 HORAS”, disponiéndose en consecuencia la EXTINCIÓN DE LA AUTORIDAD de SILVIA EUFEMIA ZABALA ALMAQUIO, con relación a su hija XIMENA ZABALA, de conformidad a lo establecido en los incisos 2 y 3) del Artículo 35 de la ley 2026.---Finalmente, se ordena la notificación a la demandada SILVIA EUFEMIA ZABALA ALMAQUIO, con la presente resolución, mediante la publicación de los edictos por cualquier medio de comunicación de circulación nacional o por el sistema HERMES y sea con demás formalidades de ley.---La presente resolución tiene respaldo legal en los Art. 1,2, 6, 35 incs. 2),3),219,222, y 231 de la ley 2026 y Art.3° dela Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y se tomara razón es pronunciada, firmada y sellada en la ciudad de El Alto a los trece días del mes de Abril del dos mil veinte un años.---REGÍSTRESE Y TÓMESE RAZÓN.---El presente EDICTO es librado en la ciudad de el Alto del Departamento de La Paz a los dieciseis días del mes de junio de dos mil veintiún años------------------------------------------------------------------------------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Sin Otro particular me despido

EDICTO RESOLUCIÓN N° 123/2021 JUZGADO PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

EDICTO

EDICTO LA DOCTORA MARÍA AMPARO LIRA LINO JUEZ PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PRIMERO DE LA CIUDAD DE EL ALTO LA PAZ BOLIVIA POR EL PRESENTE EDICTO, CITA, NOTIFICA Y EMPLAZA CON LA DEMANDA Y AUTO DE ADMISIÓN DE DEMANDA, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO POR LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CONTRA DE RAMIRO FLORES TICONA Y SANDRA YANET ARCIBIA SANCHEZ SOBRE EXTINCIÓN DE AUTORIDAD MATERNA Y PATERNA CUYO TENOR ES COMO SIGUE A CONTINUACIÓN. ------ MEMORIAL DE DEMANDA DE FECHA VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE AÑOS CURSANTE EN OBRADOS ORIGINALES.--- SEÑORA JUEZ PÚBLICO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA CIUDAD DE EL ALTO. NUREJ: 20306955---Correo: dnahogares@gmail.com---Cel:73056237--- APERSONAMIENTO Y PRESENTA DEMANDA DE EXTINCIÓN DE AUTORIDAD PATERNA Y MATERNA---LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EQUIPO HOGARES DE LA CIUDAD DE EL ALTO, en cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Art. 188 de la ley 548, en defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en representación del niño NEYMAR JUNIOR FLORES ARCIBIA de 7 años de edad, acogido en Aldeas “SOS” El Alto, presentándose ante su autoridad con todo respeto expone y pide:--- I.ANTECEDENTES:---Señora Juez, El presente caso ingresa a instancias de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del D-8 de la ciudad de El Alto bajo coordinación de la DNA-24 Horas en fecha 2 de agosto del 2019, bajo la tipología de ABANDONO DE NNA, según registro en SID.---Dar a conocer que inicialmente el niño ingresa a la DNA 24 Horas en fecha 20 de junio de 2019, bajo la tipología de Abandono de NNA mediante Acción Directa realizado por el Sof. 1ro Sixto Layme Quenallata quien señala que “a horas 15:40 de la fecha señalada la Sra. Tania Gladis Flores Huanca de 32 años de edad con domicilio en la zona Tarapacá, calle, Imperial Nro. 7384 se aproximó a la EPI Tarapaca–FELCV a denunciar el Abandono de un menor, posteriormente se condujo al niño quien se encontraría en situación de abandono por parte de sus progenitores sin asistencia de alimentación ni educación, la denunciante habría indicado que el niño y su padres viven en su domicilio como inquilinos y que estarían consumiendo bebidas alcohólicas ya hace más de diez días”. Se realiza la intervención psicológica en la entrevista realizada al niño se tiene “mi mamá se ha escapado de mi casa porque ellos estaban peleando mucho, los dos estaban borrachos uy era de noche … yo le he quitado el cuchillo al Ramiro de su bolsillo y le he dado a mi mamá ese cuchillo para que lo agarre y no se hagan daño entre los dos, ya no quiero que se peguen porque a los dos los quiero”, de las intervenciones realizadas al caso la DNA – 24 Horas, en la misma gestión realiza la reinserción familiar del niño con la progenitora y su garante el Sr. Edgar Condori Alba mediante la firma de un Acta de Compromiso y medida Socioprotectiva de Cuidado y Reinserción de NNA.---Sin embargo la progenitora reincide con su irresponsabilidad abandonando a su hijo siendo por ello que en fecha 02 de agosto de la gestión 2019 a horas 15:00 ingresa nuevamente el niño a DNA-24 Horas a remisión del personal de la FELCV quienes en su acción directa refieren “que a horas 13:35 del presente año se habría hecho presente en oficinas de la FELCV la Sra. Luz Marlene Arroyo, manifestando que el menor de nombre Neymar Flores de 5 años de edad fue abandonado por su madre que la misma se dedicaría a consumir bebidas alcohólicas, que hacesiete días no atiende al menor, por tal motivo tuvo que denunciar a la FELCV. De la entrevista realizada en ese momento al niño se tiene “…a veces es buena mi mamá me cuida y cocina pero a veces es mala me pega, antes me pegaba más porque tomaba con mi papá Wily pero él ya no vive con nosotros, se ha ido, mi mamá me ha dejado en mi casa, por eso una tía que vive también en mi casa me ha dado comida, luego de días me ha traído a la policía, mi mamá un día se ha tomado en mi casa con un tío y luego se ha ido y ya no ha vuelto y me ha dejado solo… ”---Del seguimiento realizado se obtiene el número de celular de la progenitora el cual se proporciona al área social del hogar para su respectiva intervención. En fecha 18/04/2021 se toma contacto vía celular con el área social del hogar quien refiere entre otros que habría llamado a la progenitora a ese número en tres oportunidades, sin respuesta alguna. Nuevamente en fecha 19/02/2021 se llamó al número de cel. 76749857 el cual sería de la progenitora, pero el mismo se encontraría fuera de servicio. En fecha 22/02/2021 vía celular se tomó contacto con la Sra. Erika Trujillo (prima por línea materna) quien refiere que hace más de dos años que desconoce el paradero de la progenitora del niño, pero que desea tener contacto con su primo, para lo cual se realizará las acciones correspondientes para la autorización de visitas.---Del seguimiento psicológico realizado por la DNA-Hogares se conoce entre sus conclusiones que el niño a nivel emocional-afectivo registra estabilidad emocional, muestra confianza y seguridad, refleja carencia de atención psicoafectiva, se encuentran emocionalmente estable, dentro del sistema actual de convivencia, haciendo uso adecuado del lenguaje de acuerdo a su edad cronológica.---Conforme a los datos del proceso y a la intervención interdisciplinaria realizada hasta el momento la SITUACION ACTUAL del niño es la siguiente:---El niño proviene de una familia reconstituida-disfuncional ---Se desconoce el paradero de los progenitores---El niño cuenta con documentos legales de C.I., Certificado de Nacimiento---Actualmente el niño se encuentra acogido en Aldeas Infantiles SOS El Alto.---A la fecha ningún familiar de origen y/o ampliada se apersono al centro de acogida donde se encuentra a objeto de recabar información del niño.---II.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA:----De la relación fáctica expuesta se establece que la conducta de los Sres. Ramiro Flores Ticona y Sandra Yanet Arcibia Sánchez progenitores del niño: NEYMAR JUNIOR FLORES ARCIBIA de 7 años de edad, incursa en el art. 47 inciso a) y d) de la Ley 548, toda vez que:---1.- Los demandados, con su accionar, demuestran la irresponsabilidad paterna y materna.---2.- La progenitora pese haber manifestado una vez estar arrepentida de su accionar, no realizó ninguna otra acción legal que evidencie la intención de recuperar a su hijo.---3.-Durante el tiempo de internación del niño en el centro de acogida Aldeas SOS El Alto nadie se apersono al hogar para solicitar una posible reinserción, estando el niño en completo y absoluto estado de abandono.---4.- Que, al haberse abandonado a los adolescentes en reiteradas oportunidades, con su accionar ha vulnerado el derecho a la Familia, por lo que LA CONDUCTA DE LOS PROGENITORES INSCURSA EN LO PREVISTO Y SANCIONADO EN LA LEY 548 ART. 47 modificado por la Ley 1168 en su num. III, incisos a) y d) DE LA LEY 548.---IV.- DEMANDA Y PETITORIO:---Por lo expuesto señora Juez, interponemos: Demanda de EXTINCIÓN DE AUTORIDAD PATERNA y MATERNA en contra de RAMIRO FLORES TICONA y SANDRA YANET ARCIBIA SÁNCHEZ mayores de edad, hábiles por derecho, con domicilio desconocido, por estar su conducta y actos enmarcados en lo previsto en los Arts. 47 de la Ley 548 modificado por la Ley 1168 (Causales para la Extinción de Autoridad Materna o Paterna) num. b) y h), 5,8, 11, 12, 16, 20, 24, 53, 55 del Código Niño, Niña y Adolescente y sea con las formalidades de ley.---Solicitando a su autoridad admita la presente demanda y previos los tramites de rigor dicte resolución disponiendo la Extinción de la Autoridad Paterna y Materna con relación al niño NEYMAR JUNIOR FLORES ARCIBIA de 7 años de edad, conforme a los arts. 24, 58 y 60 de la Constitución Política del Estado Plurinacional y Arts. 47 modificado por la ley 1168 num III inc. a) y d) Causales para la Extinción de Autoridad Materna o Paterna) 5,8, 11, 12, 16, 20, 24, 53, 55 del Código Niño, Niña y Adolescente y sea con las formalidades de ley.---OTROSI 1.- En calidad de pruebas documentales ofrezco y adjunto lo siguiente:---1.- Fotocopia de Certificado de nacimiento del niño NEYMAR JUNIOR FLORES ARCIBIA actualmente de 7 años de edad.---2.- Informe Social y Psicológico de la DNA-Hogares.---Solicitando se tenga presente para fines de la presente demanda y sea con las formalidades de ley.---OTROSI 1.- Para fines de notificación solicito se oficie a SEGIP y SERECI a objeto de que informe sobre el último domicilio y si existe alguna partida de defunción de los demandad0s Srs. RAMIRO FLORES TICONA y SANDRA YANET ARCIBIA SÁNCHEZ.---OTROSI 2.- Solicito mediante auxiliatura de su despacho la ACUMULACIÓN DEL PROCESO DE ACOGIMIENTO del niño NEYMAR JUNIOR FLORES ARCIBIA de 7 años de edad respectivamente, acogido en Aldeas Infantiles ”SOS” El Alto al presente proceso y su correspondiente foliación.---OTROSÍ 4.- Señalo Domicilio procesal a efectos de notificación la Dirección de Género y Gestión Social ubicado en la av. Costanera, altura puente Bolivia, edifico Jacha Uta, Zona Mercedario 3er piso de la ciudad de El Alto.---“POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”---El Alto, febrero del 2021 ---AUTO DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2021.—VISTOS: En mérito al memorial de demanda que antecede y presentada por la DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EQUIPO HOGARES a lo estipulado por los Art. 1 al 12 y 207 Inc. h) de la ley 548 en vigencia se ADMITE la demanda de Extinción de Autoridad Paterna y Materna en contra de RAMIRO FLORES TICONA Y SANDRA YANET ARCIBIA SÁNCHEZ en relación al niño Neymar Junior Flores Arcibia de 7 años de edad, al tenor de lo estipulado por el Art. 47 inc. a) y d) del C.N.N.A (Ley 548), en cuanto hubiere lugar en derecho disponiéndose en consecuencia su notificación, citación y emplazamiento personal de los demandados de acuerdo a lo previsto por el art. 211 de la Ley 548, y siguientes del mismo cuerpo legal, y sea con demás formalidades que son de rigor..--- AL OTROSI 1.---Téngase presente y adjúntese a sus antecedentes en la calidad ofrecida----AL OTROSI 2.- Ofíciese a SEGIP y SERCI al fin impetrado.--- AL OTROSI 3.- Adjúntese a la presente demanda de Extinción a proceso de acogimiento del niño Neymar Junior Flores Arcibia, procediendo a cambiar la nomenclatura del procesos de acuerdo a la demanda que antecede.----OTROSI 4.—Por señalado.---MEMORIAL DE FECHA 19 DE MARZO DE 2021---SEÑORA JUEZ PÚBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PRIMERO DE LA CIUDAD DE EL ALTO-----NUREJ:20306955------Cel:73056237-----SE REMITE INFORME---OTROSÍ.–-SOLICITA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS---OTROSÍ 1.-SU CONTENIDO---- LA DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EQUIPO HOGARES DE LA CIUDAD DE EL ALTO, en cumplimiento a las atribuciones establecidas en la ley 548, en defensa y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, presentándose ante su autoridad con todo respeto expone y pide:---Dentro del proceso de Suspensión de autoridad Paterna y Materna seguido por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia caratulado DNA C/ RAMIRO FLORES TICONA y SANDRA YANET ARCIBIA SANCHEZ---Señora Juez, de acuerdo al estado del proceso se remite INFORME emitido por el SEGIP referente al último domicilio de los Sres. Ramiro Flores Ticona y Sandra Yanet Arcibia Sánchez, solicitando se tome en cuenta para su correspondiente notificación---OTROSI.- De la revisión de obrados su autoridad podrá evidenciar para fines de notificación y en virtud a los informes emitidos por SEGIP y SERECI, que cursan en obrados se desconocería el domicilio real de demandado Sr. RAMIRO FLORES TICONA ya que no registra datos, por lo que se SOLICITA se le notifique con la demanda y auto de admisión de demanda mediante EDICTOS previo juramento de desconocimiento, petición que la realizo en virtud a lo dispuesto por el Art. 78 inc. 2) de la Ley 439 Código de Procedimiento Civil, sea previas las formalidades de ley.---OTROSI 1.-Señalo Domicilio procesal a efectos de notificación la Dirección de Género y Gestión Social ubicado en la av. Costanera, altura puente Bolivia, edifico Jacha Uta, Zona Mercedario 3er piso de la ciudad de El Alto.---“POR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”--- El Alto, marzo del 2021---Auto de fecha 23 de marzo de 2021--- Téngase presente el informe que antecede, adjúntese a sus antecedentes y sea en conocimiento de la oficial de diligencias del juzgado para posterior notificaciones y para fines consiguientes.--- AL OTROSI.- Siendo que los informes de SEGIP y SERECI no son claros en cuanto al domicilio del demandado, se dispone edictos en un medio de comunicación de circulación nacional previo juramento de desconocimiento de domicilio, en aplicación al art. 78 del Código Procesal Civil, sea con las formalidades de ley.---AL OTROSI 1.- Por señalado.-------------El presente EDICTO es librado en la ciudad de el Alto del Departamento de La Paz a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veintiuno años-------------------------------%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Sin Otro particular me despido

EDICTO LA DOCTORA MARÍA AMPARO LIRA LINO JUEZ PUBLICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA PRIMERO DE

EDICTO

EDICTO PARA: HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO DR. IVER FERNANDO GONZALES CASANO JUEZ DE INSTRUCCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA MUJER Y ANTICORRPCION DE LA CAPITAL COCHABAMBA – BOLIVIA POR EL PRESENTE EDICTO, SE NOTIFICA HA HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO , CON LA RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2021, A EFECTOS DE QUE COMPAREZCA A LA MISMA Y ASUMA DEFENSA, BAJO ALTERNATIVA DE DECLARARSE SU REBELDÍA, DENTRO EL PROCESO PENAL NO. 301102082100057 SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIA DE LIZBETH N. LAZCANO GARCIA CONTRA HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART . 272 BIS DEL CÓDIGO PENAL; ASÍ SE TIENE ORDENADO EN LA REFERIDA PROVIDENCIA CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPUTACION FORMAL DE 15 DE ABRIL DE 2021-------------------------------- SEÑOR JUEZ ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DE LA CAPITAL Nº 1 IMPUTA FORMALMENTE SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES OTROSÍES.- FABIOLA JIMÉNEZ PÉREZ – FISCAL DE MATERIA ASIGNADA A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE VIOLENCIA SEXUAL Y EN RAZON DE GENERO DE LA EPI NORTE, en mi condición de Directora Funcional de las investigaciones de caso seguido por el Ministerio Publico a DENUNCIA de LIZBETH NELLY LAZCANO GARCÍA Y CLAUDINA GARCÍA VESERRA contra HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, previsto y sancionado en el Art. 272 Bis. Del Código Penal, ante su Autoridad expongo y pido: Nº DE CASO: 301102082100057 INT: 20/21 I. DATOS DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES Datos generales de la DENUNCIANTE Y VICTIMA: NOMBRE : LIZBETH NELLY LAZCANO GARCÍA CEDULA DE IDENTIDAD : 9475960 Cbba. EDAD : 28 Años OCUPACIÓN : Estudiante DOMICILIO REAL : Pacata Alta frente colegio Ayacucho NOMBRE : CLAUDINA GARCÍA VESERRA CEDULA DE IDENTIDAD : 3610368 Cbba. EDAD : 57 Años OCUPACIÓN : Labores de casa DOMICILIO REAL : Villa Esperanza 2° Circunvalación Datos generales del DENUNCIADO: NOMBRE : HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO C.I. N° : 6441866 LP. EDAD : SE DESCONOCE OCUPACIÓN : SE DESCONOCE DOMICILIO REAL : SE DESCONOCE II. ANTECEDENTES Y RELACION DEL HECHO De la denuncia verbal instaurada por LIZBETH NELLY LAZCANO GARCÍA Y CLAUDINA GARCÍA VESERRA contra HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO, se tiene que el 23 de enero de 2021 a horas 20:00 se encontraba en su domicilio en compañía de su concubino Guillermo Olmos, cuando fue a la farmacia a comprar medicamentos para su hermano, a su retorno encontró a su concubino tomando wisky, quien le pido a Lizbeth que tomara con él diciendo que tenía COVID por lo que Lizbeth también estaría contagiada, Henry se puso agresivo, Lizbeth intentó ocultar la bebida, por lo que Henry se puso sulfúrico, la agarró de los cabellos, luego empezó a darle puñetes en el hombro le dio un puñete en la nariz, ella llamó a los vecinos quienes por miedo no hicieron caso, llamó a su hermano para pedir ayuda, cuando Henry intentó pegarle nuevamente llegaron los padres y hermanos de la víctima, pero Henry no se calmó, peleó con la familia de Lizbeth, a su hermano Juan Carlos Lazcano García le mordió y arrancó un pedazo de oreja, a su madre y ahora denunciante y victima Claudina García de Lazano que trató de separarlos le mordió la mano, posteriormente lograron amarrar al denunciado. III. INVESTIGACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN Puesta la denuncia a conocimiento del Ministerio Publico, se informó a la autoridad jurisdiccional a objeto de proseguir la investigación y establecer la existencia de los hechos denunciados y la participación del sindicado en el mismo, se dispuso la realización de una serie de diligencias, logrando acumularse los siguientes elementos de convicción: 1. Formulario único de denuncia de 25 de enero de 2021 2. Informe de investigador asignado al caso de fecha 24 de enero de 2021. 3. Acta de denuncia verbal de fecha 24 de enero de 2021. 1. Acta de entrevista informativa policial de Lizbeth Nelly Lazcano García en calidad de víctima. 2. Acta de entrevista informativa policial de Claudina García Veserra en calidad de víctima. 3. Certificado médico forense de fecha 24 de enero de 2021, emitido por la médica forense Dra. Gabriela Pereira Encinas que otorga 10 días de incapacidad médico legal a Claudina García Veserra. 4. Certificado médico forense de fecha 24 de enero de 2021, emitido por la médica forense Dra. Gabriela Pereira Encinas que otorga 4 días de incapacidad médico legal a Lizbeth Nelly Lazcano García. 5. Fotografías impresas. 6. Memorial de denuncia de 03 de febrero de 2021. 7. Informe policial del asignado al caso de 10 de febrero de 2021. 8. Acta de entrevista informativa policial ampliatoria de 08 de febrero de 2021 de Lizbeth Nelly Lazcano García en calidad de víctima. 9. Acta de entrevista informativa policial ampliatoria de 11 de febrero de 2021 de Claudina García Veserra en calidad de víctima. 10. Acta de entrevista informativa policial de 11 de febrero de 2021 de Froilan Lazcano Durán en calidad de testigo. 11. Acta de entrevista informativa policial de 11 de febrero de 2021 de Juan Carlos Lazcano García en calidad de testigo. 12. Informe social de 29 de marzo de 2021 elaborado por la Lic. Andrea Canedo Manguda Claudina García de Lazcano. 13. Informe psicológico de 29 de marzo de 2021 elaborado por la Lic. Dania Ortíz Castellón a Claudina García Veserra. 14. Informe social de 30 de marzo de 2021 elaborado por la Lic. Andrea Canedo Mangudo a Lizbeth Nelly Lazcano García. 15. Informe psicológico de 30 de marzo de 2021 elaborado por la Lic. Dania Ortíz Castellón a Lizbeth Nelly Lazcano García. IV. CALIFICACIÓN PROVISIONAL Y ATRIBUCIÓN FORMAL DEL ILICITO.- En base al análisis de los hecho y los elementos probatorios colectados al momento, se advierte que en el presente caso existen indicios sobre la existencia del hecho y la participación del sindicado en el ilícito denunciado, es decir se evidencia la existencia del sujeto activo del delito, el cuerpo del delito, el bien jurídico protegido que ha sido lesionado, concurriendo así los elementos constitutivos necesarios, tratándose de un delito de acción penal pública contando con suficientes elementos de convicción sobre su probable comisión y teniendo en cuenta que el delito de VIOLENCIA FAMILIAR o DOMESTICA, previsto y sancionado por el Art. 272 Bis del Código Penal incorporado por la Ley 348 prevé: “Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente artículo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito…numeral 1. “El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, aún sin convivencia” y numeral 3 “Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado”. Es así que el presente proceso entraría al catálogo de lo previsto en el Art. 272 Bis del C.P.P por cuanto: HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO, quien en condición de pareja y yerno de las denunciantes, procedió a agredir física y psicológicamente a la víctima, que, para su configuración penal, respecto a la violencia física y psicológicas definidas en la Ley 348, en su art. 7 numeral 1 establece que la violencia física: “Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio” y numeral 3 que indica que la violencia psicológica: “Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres que tienen como consecuencia la disminución de su autoestima, depresión inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio”. En base a los elementos colectados inicialmente se tiene indicios con relación a la probabilidad de autoría del sindicado HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO, quien en 23 de enero de 2021 agredió físicamente a Lizbeth Nelly Lazcano García agarrándola de los cabellos, dándole golpes en el brazo y a la altura del hombro, la misma noche peleó con la familia de Lizbeth, a su madre Claudina García Veserra que trató de separarlos le mordió la mano, ocasionándoles lesiones a su integridad corporal, conforme se evidencia del certificado médico forense de fecha 24 de enero de 2021 de Lizbeth Nelly Lazcano García, certificado médico forense de fecha 24 de enero de 2021 de Claudina García Veserra, las entrevistas prestadas por las victimas, informe social de 29 de marzo de 2021 elaborado por la Lic. Andrea Canedo Manguda Claudina García de Lazcano, informe psicológico de 29 de marzo de 2021 elaborado por la Lic. Dania Ortíz Castellón a Claudina García Veserra, informe social de 30 de marzo de 2021 elaborado por la Lic. Andrea Canedo Mangudo a Lizbeth Nelly Lazcano García, informe psicológico de 30 de marzo de 2021 elaborado por la Lic. Dania Ortíz Castellón a Lizbeth Nelly Lazcano García y declaraciones testificales, que acreditan la violencia física y psicológica ejercida a Lizbeth Nelly Lazcano García de manera sistemática existiendo afectación física y emocional en ambas victimas. V. IMPUTACION FORMAL Por todo lo expuesto, y existiendo suficientes indicios sobre la probable autoría de los hechos denunciados, en cumplimiento del Art. 40 numerales 1 y 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y Art. 302 del Código de Procedimiento Penal, la suscrita Fiscal de Materia IMPUTA FORMALMENTE al ciudadano HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO como presunto autor de delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA previsto y sancionado por el Art. 272 Bis con relación al Art. 7 inc. 1) y 3) de la Ley 348 del Código Penal. VI. SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES Dadas las características de la iteración criminal, el Ministerio Público REQUIERE: Porque su autoridad en función a los establecido en el Art. 231 bis párrafo I num. 10), 233 num. 1 y 2) del Código de Procedimiento Penal, modificados por la Ley Nro. 1173 y en especial de acuerdo al quantum de la pena solicito mediante AUTO MOTIVADO, conforme establece el Art. 124 del Código de Procedimiento Penal, la APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL DETENCION PREVENTIVA de HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO, conforme a los siguientes motivos: Requisitos para la aplicación de medidas cautelares (Art. 233 de la Ley 1970): Como se indicó en el anterior punto, existen suficientes elementos de convicción para sostener que el imputado HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO, es con probabilidad AUTOR del delito atribuido, dadas las circunstancias, los objetos y elementos de convicción reunidos y por la conducta asumida por el imputado antes, durante y después del hecho existiendo suficientes elementos de convicción para sostener razonablemente que son con probabilidad autor del ilícito imputado, concurriendo además riesgo de fuga y obstaculización a la averiguación de la verdad, por las razones que siguen: Peligro de fuga (Art. 234, núm. 4 de la Ley 1970): Núm. 4 “El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse”, se encuentra latente este riesgo procesal toda vez que de los elementos que se adjuntan se advierte que el sindicado teniendo conocimiento de la denuncia en su contra se ha dado a la fuga desconociéndose su paradero a efectos de no someterse a la investigaciones teniendo que haberse notificado al mismo por edictos. Peligro de fuga (Art. 234, núm. 6 de la Ley 1970): Núm. 6 “La existencia de actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada”, se encuentra latente este riesgo procesal debido a que conforme se tiene en antecedentes evacuados del Sistema SJL1 del Ministerio Publico, el sindicado cuenta con otro procesos proceso que acredita su conducta delictual reiterada. Peligro de fuga (Art. 234, núm. 7. de la Ley 1970): Núm. 7 “Peligro efectivo para sociedad o para víctima o el denunciante”, se encuentra latente este riesgo procesal ya que de los elementos colectados se advierte que las víctimas se encuentran en total de estado de vulnerabilidad, dada las características agresivas que presenta el imputado, quien ha agredido a la víctima en su condición de mujeres, haciendo uso de la fuerza física, colocándola en una situación de vulnerabilidad frente a su agresor, debiendo considerarse los lineamiento expuestos en las SC. 394/2018 y SC. 001/2019. Peligro de obstaculización (Art. 235, núm. 2. de la Ley 1970): Núm. 2 Que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, victima, testigos o peritos a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. Por los antecedentes del proceso es coherente sostener la influencia negativa del imputado en la victima, toda vez que conforme se tiene de antecedentes la victima ha referido que el denunciado constantemente la agredió física y psicológicamente pero ella no denuncio esas agresiones, denotándose claramente la influencia negativa que ejerce el sindicado hacia la misma. Asimismo debe considerarse las amenazas y llamadas que ha realizado durante la presente investigación a la víctima. Con relación al num. 3 del Art. 233 de la Ley 1970: Manifestar que se requiere el plazo de 6 meses la detención preventiva a efectos de: • Realización de peritaje psicológico a la víctima. • Tome de entrevistas testificales a los familiares y vecinos de la zona. • Verificación y/o reproducción de videos de cámaras de seguridad por el lugar donde suscitaron los hechos. • Realización de informe social a la víctima. OTROSI 2º.- De la documentación adjuntada podrá advertir su autoridad que se desconoce el paradero del sindicado, por lo que solicito que la notificación al mismo con la presente Resolución y señalamiento de audiencia de consideración de medidas cautelares sea vía edicto s de ley a través del sistema HERMES. OTROSI 2º.- Adjunto documentación detallada y solicito ratificación de las medidas de protección impuestas. OTROSI 2º.- Conforme establece el Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, señalo domicilio procesal en las Oficinas de la Fiscalía de EPI NORTE. Cochabamba, 15 de abril de 2021 Nota.- El presente edicto es librado en la ciudad de Cochabamba el día 15 de Junio del dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------

EDICTO PARA: HENRY GUILLERMO OLMOS VELASCO DR. IVER FERNANDO GONZALES CASANO JUEZ DE INSTRUCCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA MUJER Y ANTICORRPCION DE LA CAPITAL COCHABAMBA – BOL

EDICTO

EDICTO PARA: CARMEN AYMA UÑO DR. IVER FERNANDO GONZALES CASANO JUEZ DE INSTRUCCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA MUJER Y ANTICORRPCION DE LA CAPITAL COCHABAMBA – BOLIVIA POR EL PRESENTE EDICTO, SE NOTIFICA HA CARMEN AYMA UÑO , CON LA RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2020, Y CON EL SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN SU CONTRA MEDIANTE PROVIDENCIA DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021, A EFECTOS DE QUE COMPAREZCA A LA MISMA Y ASUMA DEFENSA, BAJO ALTERNATIVA DE DECLARARSE SU REBELDÍA, DENTRO EL PROCESO PENAL NO. 301102012001877 SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIA DE JUANA VILLCA CONTRA CARMEN AYMA UÑO POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO, PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART . 272 BIS DEL CÓDIGO PENAL; ASÍ SE TIENE ORDENADO EN LA REFERIDA PROVIDENCIA CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPUTACION FORMAL DE 12 DE OCTUBRE DE 2020--------------- SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER No 1. IMPUTACION FORMAL, Y SOLICITA MEDIDAS CAUTELARES OTROSI.- NAIRA S. LUJAN MARAÑON, Fiscal de Materia, de la Fiscalía Especializada en Violencia Sexual y delitos en razón de género dentro el proceso que sigue el Ministerio Publico a denuncia de JUANA VILLCA contra MARCO ANTONIO QUIQUE UÑO y CARMEN AYMA UÑO por la presunta comisión del delito de Violencia Familiar o Domestica estipulado por el Art. 272 bis del Codigo Penal, caso 30110201200 i S77 ante usted con respeto expongo Dentro el presente caso se emite resolución de imputación forma!, bajo los siguientes fundamentos. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO MARCO ANTONIO QUIQUE UÑO 56487479 Cbba Cochabamba, 22 de noviembre de 1984 C. Innominada OTB Nuevo Amanecer Concubino Chofer no consta 72128919 CARMEN AYMA UNO 3551340 Or Cochabamba, 16 de julio de 1965 Zona Sud anexo trafalgar Viuda Ama de casa no consta 74328699 Dr. Carolina Pinto Yucra Av. Heroínas esq Lanza edif Saavedra 41o piso oto 4B 72272594 I. II.- DATOS DE IDENTIFICACION DE LA DENUNCIANTE - VICTIMA Nombres y Apellidos: Juana Villca II. - PRESUPUESTO FACTICO - RELACION DE HECHOS: Que la Sra Juana Villca Mantuvo una relación concubinaria con Sr. MARCO ANTONIO QUIQUE UÑO dentro la cual procrearon 4 hijos, que dentro la relación fue víctima de matos tratos, que ella mantuvo una relación extramatrimonial que fue descubierta por su concubino y es a razón de lo cual el día 05 de julio de 2020 este empieza a reclamarle junto a la hermana de este la Sra CARMEN AYMA UÑO ambos empiezan a agredirla físicamente con golpes en las piernas , tras lo cual la botaron del domicilio señalándole que si quería volver a ver a sus hijos ella debía pagar asistencia familiar, además referirle amenazas, generándole daño físico plasmando en el certificado médico forense. III. ELEMENTOS PROBATORIOS En mérito a que la Sentencia Constitucional No, 0760/2003 - R, ha establecido que la Imputación Formal no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva, o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa; se hoce constar que en el caso presente se colectaron los elementos de convicción que se detallan a continuación; t) Informe de apertura de caso elaborado por el Sgto. Mario Duran Dávila investigador asignado al caso, de fecha 09 de julio de 2020 2} Formulario de acta de denuncia y entrevista de fecha 09 de julio de 2020 de Juana Villca de la que se desprende que realiza denuncia en contra su concubino y su cuñada, que ambos la amenazaron de muerte que le refirieron que no tienen miedo de ingresar a la cárcel después de matarla su concubino le indico que ella debe Irse pagar pensiones por sus otros hijos 3) Certificado médico forense de fecha C9 de julio de 2020 emitido por la Dra Rosalía García Romero respecto Juana Villca del que se establece que la misma presenta lesiones en extremidades inferiores por las que se le otorga 7 días de incapacidad 4) Informe psicológico preliminar de fecha 09 de julio de 2020 realizado por la Lie María Teresa Aguilar Psicóloga respecto Juana Villca del que se desprende relato de la víctima quien señala que ella habría mantenido una relación extramatrimonial fruto de la cual sería su ultimo bebe, hecho del cual se enteró su concubino Marco Antonio Quique el día 5 de julio de 2020 , por lo que este reacciono de forma agresiva en su contra, junto a su hermana quienes a golpes le hicieron confesar que el padre del bebe seria otra persona, tras golpearla la botaron de la casa refiriéndole que debía morir por haber engañado a su concubino, además que ella debía pagar pensiones oara ver a sus otros hijos 5) Actas de declaración informativa de Marco Antonio GUlque Uño y Carmen Ayuna Uño 6) Informe de abordaje psicológico de fecha 20 de agosto de 2020 realizado por la Lio Claudia Delgadillo psicóloga del SLIM del que se desprende en conclusiones que la Sra Juana Villca presenta una marcada actitud de tristeza y apatía en torno a sucesos que le rodean ya que su principal preocupación radica en la impotencia que siente por haber sido agredida y una evidente dependencia emocional hacia su concubino., se evidencia afectación psicológica directamente relacionada a la relación conflictiva con su concubino, el estado emocional deteriorado de Juan Villca se muestra como manifestación del funcionamiento violento con su pareja ante la constante exposición a agresiones verbales y físicas" 7) Informe social de fecha 20 de agosto de 2020 realizado por la Lie María Luisa Luna Poca Trabajadora social respecto Juana Villca de la que se desprende que "por otro lado la señora Juana manifiesta que al no cantar con familiares en la ciudad de Cochabamba en un inicio su intención era ir a vivir junto a sus hijos a la ciudad de Oruro , sin embargo refiere que una vez que ella comunicó sobre su situación a su familia ellos mencionaron que debe retornar con el padre de sus hijos" IV. - FUNDAMENTACIÓN.- El Art. 272 Bis del Código Penal, prevé que incurre en delito de (VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA).- Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente artículo incurrirá en pena de reclusión de dos a cuatro años, siempre que no constituya otro delito. 1. El cónyuge o conviviente o por guien mantenga o hubiera mantenido la victima una relación análoga de afectividad o intimidad, aun sin convivencia. 2. - La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aun sin convivencia. 3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes consanguíneos o afínes en línea directa y colateral hasta el cuarto arado. 4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si esta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad. En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía correspondiente." Que los elementos constitutivos del delito de Violencia Familiar o Domestica art. 272 Bis del C.P., son quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente.... Elementos constitutivos que deben ser demostrados con documentación idónea, en esa línea de análisis la Ley 348 en su art. 7 establece los tipos de violencia, entre ellos la Física, psicológica entre otras, estableciendo sus verbos rectores; Violencia Física, es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno .externo o ambos; Violencia psicológica actos sistemáticos de desvalorización, intimidación y control de comportamientos en las mujeres... Con los elementos recolectados se establece que el Sr. MARCO ANTONIO QUIQUE UÑO mantuvo una relación concubinaria con la Sra Juan Villca dentro la cual procrearon 4 hijos, que dentro la relación fue victima de malos tratos , que ella mantuvo una relación extramatrímonial que fue descubierta por su concubino y es a razón de lo cual el dia 05 de julio de 2020 este empieza a reclamarle junto a la hermana de este la Sra CARMEN AYMA UÑO ambos empiezan a agredirla físicamente con golpes en las piernas, tras lo cual la botaron del domicilio señalándole que si quería volver a ver a sus hijos ella debía pagar asistencia familiar, además referirle amenazas Por lo que de acuerdo a lo establecido por el Art. 302 del Código de Procedimiento penal se formula imputación formal en contra de MARCO ANTONI QUIQUE UÑO y CARMEN AYMA UÑO por la presunta comisión del delito de Violencia familiar previsto en el art. 272 bis del Código Penal inc. 1 y 3. III.- PRESUPUESTO PROCESAL De acuerdo a lo establecido por el Art. 231 Bis., los elementos descritos precedentemente se consideren suficientes para acreditar preliminarmente la existencia del hecho y la participación del imputado en ese hecho, a efecto de asegurar su presencia a los alcances de la investigación se establecen concurrentes Peligros procesales: Art. 235 CPP - OBSTACULIZACION Num. 2) que el imputado influya negativamente en testigos., los imputados MARCO ANTONIO QUIQUE UÑO y CARMEN AYMA UÑO pueden fácilmente influir negativamente en la victima aprovechando que tienen hijos en común además a razón de las amenazas realizadas en contra la victima; riesgo que de acuerdo a lo establecido por la SC 301/2011 puede mantenerse aun en ejecución de sentencia. Medidas Cautelares de carácter Personal: Art. 231 Bis que para viabilizar que el proceso se desarrolle con normalidad y el cese de violencia en contra la víctima se solicita la Ratificación de las medidas de protección y disponga medidas Cautelares establecidas en el los nums. 1.2, 4 y 5. OTROSI PRIMERO.- Adjunto prueba literal en fotocopias simples a objeto de crear en su Autoridad la convicción en los hechos descritos y acta de declaración. OTROSÍ SEGUNDO.- Conforme establece el Art. 162 del Código de Procedimiento Penal, señalo domicilio procesal en las dependencias de la Fiscalía, ubicado en C. Jordán No. 224 Edif Abugoch 2do piso. Cochabamba. 12 octubre de 2020 --------------------------DECRETO DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2021-------------------------------------------------------------- DECRETO.- Que, conforme lo manifestado por la representante del ministerio público se puede advertir que la imputada Carmen Ayma Uño no está legamente notificada, por lo que se dispone la notificación con la imputación formal y el presente señalamiento mediante el SISTEMA HERMES debiendo el ministerio publico proporcionar la imputación formal en formato digital, asimismo se reprograma la presente audiencia para el 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A HORAS 09:00 AM sea con notifica de partes, aclarando que la audiencia será de MANERA PRESENCIAL por lo que las partes deberán acudir a este despacho con todas las medidas de bioseguridad Nota.- El presente edicto es librado en la ciudad de Cochabamba el día 15 de Junio del dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------

EDICTO PARA: CARMEN AYMA UÑO DR. IVER FERNANDO GONZALES CASANO JUEZ DE INSTRUCCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA MUJER Y ANTICORRPCION DE LA CAPITAL COCHABAMBA – BOLIVIA POR EL

EDICTO

EDICTO Nº 228/2021 JUEZ : DR. EMERSON MOSTACEDO ESPADA SECRETARIO : DR. ROCIO HUARACHI C. JUZGADO : SENTENCIA PENAL QUINTO DE LA CAPITAL DELITO : ESTUPRO AGRAVADO Y ABORTO QUERELLANTE : MINISTERIO PÚBLICO ACUSADO : SIMON ANACHURI IBAÑEZ --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se hace conocer y se notifica A LA VICTIMA DENUNCIANTE JUAN LUCIO BEDREGAL a través del presente edicto, con acta de audiencia de juicio suspendida de fecha 15 de junio de 2021, PARA QUE ESTE A DERECHO. Juzgado de Sentencia Penal 5° de la Capital Causa: 201601287 ACTA DE AUDIENCIA DE JUICIO ORAL (SUSPENDIDO) FECHA : TARIJA, 15 DE JUNIO DE 2021 HORA DE INICIO : 10:00 A.M. HORA DE CULMINACIÓN : 10:12 A.M. JUEZ : DR. EMERSON MOSTACEDO MINISTERIO PUBLICO : DRA. GABRIELA SORUCO DELITO : ESTUPRO IMPUTADO : SIMON ANACHURI ABOGADOS DEFENSOR : DR. CHAILE ARMELLA SECRETARIA : WILMA ROCIO HUARACHI CONDORI Por secretaría se procedió a informar que las notificaciones se encuentran cumplidas, encontrándose en sala la DNNA Dr. Javier Choque, el acusado Simón Anachuri asistido por el Dr. Chaile Armella ausente la representante del ministerio público Dra. Gabriela Soruco y la victima denunciante JUEZ: Se tiene presente el informe de la secretaria, al no encontrarse la representante del Ministerio Publico no se puede llevar adelante la presente audiencia por lo que se le otorga el plazo de 48 horas para que justifique su inasistencias de manera documentada, con el advertido de oficiar al fiscal de distrito, se suspende la presente audiencia y se señala audiencia para el día Lunes, 23 de agosto de 2021 a horas 11:00 a.m. todas las partes quedan legalmente notificadas. Notifíquese a la representante del Ministerio Publico y a la victima denunciante. Con lo que termino el presente acto, firmando en constancia el señor Juez y la suscrita Secretaria que Certifica.-

EDICTO Nº 228/2021 JUEZ : DR. EMERSON MOSTACEDO ESPADA SECRETARIO : DR. ROCIO HUARACHI C. JUZGADO : SENTENCIA PENAL QUINTO DE LA CAPITAL DELITO

EDICTO

EDICTO N° 13/2021 LA DOCTORA JACQUELINE S. TRIGO LEDEZMA JUEZ PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL N° 12 DE LA CAPITAL SUCRE - BOLIVIA POR EL PRESENTE EDICTO, se cita, llama y emplaza al señor: ALBERTO FLORES SORIA, para que personalmente o mediante apoderado asuma defensa, dentro del proceso ORDINARIO , signado con NUREJ N° 1085673-1, seguido a instancia de JAIME PEDRO MANCILLA CALVIMONTES contra ALBERTO FLORES SORIA, SE HA DISPUESTO QUE SE CITE POR EDICTOS: para cuyo fin se transcriben las siguientes piezas procesales con el contenido literal siguiente:-- I.- MEMORIAL DE DEMANDA CURSANTE A FOJAS TREINTA Y CUATRO A TREINTA Y SEIS DE OBRADOS.---- SEÑOR JUEZ PUBLICO Nº 12 EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CAPITAL. Formaliza Demanda de Cumplimiento de Contrato y entrega inmediata de la documentación bajo sanción.- Otrosíes.- NUREJ: 1085673 JAIME PEDRO MANCILLA CALVIMONTES, mayor de edad, soltero, estudiante, con C.I. Nº 1094890 Ch., y demás generales ya descritas de nacionalidad boliviano, con domicilio actual en calle San Ramón Nº 20, vecino de esta ciudad y hábil por derecho, presentándome ante su Digna autoridad, con las debidas consideraciones de respeto, expongo y pido: FORMALIZA DEMANDA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y ENTREGA INMEDIATA DE DOCUMENTACION ORIGINAL.- Por el Documento de privado de Compraventa de un Motorizado elaborado en fecha 10 de abril del año 2019, judicialmente reconocido en sus firmas ante su digno Juzgado, según Acta de audiencia de de Reconocimiento de Firmas y Rubricas, mismas que cursan en el expediente de fs. 1 adelante y merecen la Fe Probatoria asignada por el Art. 148-II.-2).- del Nuevo Código de Procedimiento Civil (Ley Nº 439), y Art. 1297 del Código Civil, con dicho documento se acredita La compraventa del motorizado con las siguientes características: Marca: NISSAN, Clase: Vagoneta, Tipo: PATHFINDER, Modelo 1996, Color VERDE, con Placa de Control Nº 1481-NTT y demás datos insertos en el RUAT; suscrito por el señor ALBERTO FLORES SORIA y mi Persona, en la cual el señor ALBERTO FLORES SORIA me VENDIO el vehículo de referencia en la suma de Sus.- 7.500 (SIETE MIL QUINIENTOS DOLARES AMERICANOS), SUMA DE DINERO QUE MI PERSONA CANCELO EN SU TOTALIDAD, talcual lo acredita la cláusula segunda del documento hoy objeto de cumplimiento, QUEDANDO PENDIENTE LA OBLIGACION QUE EL SEÑOR ALBERTO FLORES ME ENTREGUE TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL Y LIBRE DE GRAVAMEN EN EL PLAZO DE UN MES, computables desde la elaboración del presente documento, o sea HASTA EL 10 DE MAYO DE 2019. Ahora bien señor Juez, Lamentablemente debo poner en conocimiento de su autoridad que el señor ALBERTO FLORES SORIA, hasta la presente fecha no le da la gana de CUMPLIR CON EL PRESENTE CONTRATO, es decir DE ENTREGARME TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL MOTORIZADO pese a mis constantes pedidos por parte de mi persona que lo hizo de manera verbal; conforme lo dispone en la parte In Fine el documento judicialmente reconocido en sus firmas por ante su digno despacho, hoy objeto de Cumplimiento, Es mas señor Juez, este señor no tiene ni la mas mínima intención de CUMPLIR CON SU OBLIGACION. Por todo lo expuesto sucintamente señor Juez, amparado en el Art. 568 del Código Civil, tengo a bien DEMANDAR, EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2019 Y LA ENTREGA INMEDIATA DE TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL MOTORIZADO OBJETO DE VENTA, MÁS EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ESTABLECERÁN EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA, en contra del señor ALBERTO FLORES SORIA y en definitiva dicte SENTENCIA declarando PROBADA la presente demanda, ordenando LA ENTREGA INMEDIATA DE TODA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL MOTORIZADO, todo con Condenación de Costas Procesales, Daños y Perjuicios. Y ante el incumplimiento por parte del obligado y al amparo del Art. 401 en sus Nums. I, II y IV, del Código Procesal civil (ley Nº 439) tengo a bien Solicitar a su autoridad, LA IMPOSICION DE SANCIONES COMPULSIVAS Y PECUNIARIAS, Y SEA POR CADA DIA DE INCUMPLIMIENTO del señor ALBERTO FLORES SORIA y sea con todas las formalidades de ley que amerite el presente caso. JUSTICIA.- Otrosí 1º.- Se deja expresa constancia que en el presente proceso, no se dio la Conciliación Previa, toda vez, que el domicilio de la parte demandada es totalmente desconocida, tal cual lo establece la parte in fine del Art. 293 en su numeral 6 de la Ley N° 439, aspecto que solicito sea tomada en cuenta por su autoridad, a efectos de evitar futuras nulidades dentro el presente caso. Otrosí 2°.- Para efectos de Citaciones y/o Notificaciones el futuro demandado es el señor ALBERTO FLORES SORIA, mayor de edad, con C.I. Nº 10341219 Ch., de nacionalidad boliviana, vecino de esta ciudad y hábil por derecho, con domicilio DESCONOCIDO, Motivo por el cualsolicito la Citación MEDIANTE EDICTOS tal cual lo establece el Art. 78 del Código Procesal Civil. CON LA ACLARACION DE QUE EN EL EXPEDIENTE CONSTA informes del SEGIP Y DEL SERECI en la cual nos señalan como domicilio del ahora demandado señor ALBERTO FLORES SORIA en ALTO SUCRE S/N, sin ningún dato de su calle y peor aun numeración alguna, de lo que se tiene que este DATO ES MUY GENÉRICO, y no se podrá ubicar para su citación. Otrosí 3º.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento del presente proceso, solicito a su autoridad se sirva en OFICIAR, a la A.S.F.I. (Autoridad del Sistema Financiero) para que ordene a todas las Instituciones financieras, el CONGELAMIENTO de las cuentas que estén registradas a nombre del demandado ALBERTO FLORES SORIA, mayor de edad, con C.I. Nº 10341219 Ch., Lo cual pido se tenga presente. Otrosí 4°El abogado que suscribe en cuanto a Honorarios Profesionales se esta a lo dispuesto por el Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH). Otrosí 5º.- Señalo domicilio procesal; sito en calle Amazonas N° 6, a efecto de notificaciones electrónicas SEÑALO EL CORREO ELECTRÓNICO de mi abogado debidamente inscrita en el Tribunal Departamental de Chuquisaca: titotumiri@gmail.com así como su número telefónico 73449890 (con Whatsapp), lo cual pido se tenga presente por su autoridad. Otrosí 6º.- En cuanto a la Prueba Documental, tengo a bien Ratificar toda la Prueba que cursa en el expediente a fs. 1 y siguientes, lo cual pido se tenga presente y valorado por su autoridad. Sucre, 07 de abril de 2021. JAIME PEDRO MANCILLA CALVIMONTES IMPETRANTE FIRMA IMPETRANTE: ___________________________________________________JAIME PEDRO MANCILLA FIRMA ABOGADO:________________________________________________ABOG. TITO TUMIRI MALDONADO. II.- DECRETO CURSANTE A FOJAS TREINTA Y SEIS VUELTA DE OBRADOS. Sucre, abril 9 de 2021 Téngase por legalmente admitida la presente demanda ORDINARIA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACION DE PAGO DE DINERO, incoada a Fs. 37 a 39 de obrados, en cuanto hubiere lugar en derecho, traslado a la entidad demandada : ALBERTO FLORES SORIA , a objeto de que responda en el plazo de treinta días a partir de su legal citación.- Al Otrosí 1 .- Se tiene presente con noticia contraria.- Al Otrosí 2 .- En atención a lo solicitado, siendo que la parte demandada no tiene domicilio conocido, por secretaría Ofíciese a la Tribunal Dptal Electoral y al SEGIP, a objeto de que remitan información pertinente para establecer el domicilio de la parte demandada, sea de conformidad al art. 78 –I) del NCPC.- Debiendo considerar la parte actora que al presente se está iniciando el proceso ordinario, por consiguiente deben actualizarse los informes correspondientes.-.- Al Otrosí 3.- Fundamente su petitorio conforme a derecho. - Al Otrosí 4.- Estese al art. 222 de la Ley 439 Al Otrosí 5.- Por señalado, debiendo considerar el registro correspondiente en el sistema HERMES, a los efectos de futuras diligencias de notificación. Asimismo puede observar las notificaciones pertinentes a través del CASILLERO de NOTIFICACIONES del sistema SIREJ, considerando que puede ser notificados, a través de una sola de las modalidades de notificación virtual Al Otrosí 6.- Por ofrecidos los medios probatorios, debiendo cumplir con el art. 111 de la ley 439, señalando expresamente los hechos que pretende demostrar.- R e g í s t r e s e.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLO: Dra. jACQUELINE S. TRIGO LEDEZMA------------------------------JUEZ PÚBLICO CIVIL COMERCIAL N° 12 DE LA CAPITAL----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTE MÍ: Lic. Claudia R. Diaz Antequera------------------ SECRETARIA – ABOGADA DEL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 12 DE LA CAPITAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- III.- MEMORIAL DE DEMANDA CURSANTE A FOJAS CUARENTA Y SEIS DE OBRADOS. JUZGADO PUBLICO Nº 12 EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL DE LA CAPITAL. RESPONDE A TRASLADO Y SOLICITA CITACION POR EDICTOS Y MEDIANTE EL SISTEMA HERMES Otrosí.- NUREJ: 1085673 JAIME PEDRO MANCILLA CALVIMONTES, de generales ya expresadas, dentro la presente Demanda ordinaria de Cumplimiento de Contrato, seguido por mi persona en contra del señor ALBERTO FLORES SORIA, presentándome ante su autoridad, con las debidas consideraciones respeto, expongo y pido: Habiendo sido notificado con las certificaciones del SEGIP y del SERECI, en la cual nos señalan como domicilio del ahora demandado señor ALBERTO FLORES SORIA en ALTO SUCRE S/N, sin ningún dato de su calle y peor aun numeración alguna, de lo que se tiene que este DATO ES MUY GENÉRICO y no se podrá dar con su Domicilio, es por este motivo que solicito que su Citación sea mediante edictos y toda vez que mi persona en este momento se encuentra económicamente inestable por la crisis que venimos atravesando, motivo por el cual solicito que las publicaciones de los edictos SEAN MEDIANTE EL SISTEMA HERMES. Petición que la impetro basado en el principio de economía procesal y gratuidad que caracteriza nuestro ordenamiento legal y constitucional. JUSTICIA.- Sucre, 30 de mayo 2021 FIRMA IMPETRANTE: ___________________________________________________JAIME PEDRO MANCILLA FIRMA ABOGADO:________________________________________________ABOG. TITO TUMIRI MALDONADO. IV.- DECRETO CURSANTE A FOJAS CUARENTA Y SEIS VUELTA DE OBRADOS.----------------------------------------- Sucre, junio 2 de 2021 ? En atención a lo solicitado, habiéndose cumplido con lo dispuesto en el art. 78-I) del NCPC, sin resultado favorable, cítese mediante edictos al demandado ALBERTO FLORES SORIA previo juramento a prestar la parte demandante de conformidad al art. 78 –II) del Código Procesal Civil, sea en horario de oficina, debiendo publicarse el mismo mediante la WEB “HERMES”, bajo responsabilidad del solicitante, en concordancia con la norma legal antes citada, debiendo publicarse por dos veces con intervalos no menores a cinco días .-.-------- R e g í s t r e s e.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLO: Dra. jACQUELINE S. TRIGO LEDEZMA------------------------------JUEZ PÚBLICO CIVIL COMERCIAL N° 12 DE LA CAPITAL----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ANTE MÍ: Lic. Claudia R. Diaz Antequera------------------ SECRETARIA – ABOGADA DEL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 12 DE LA CAPITAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ES CUANTO SE HACE SABER al señor: ALBERTO FLORES SORIA dentro del proceso ORDINARIO, signado con NUREJ N° 1085673-1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE SUCRE CAPITAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO-------------------------------------- D. S. O. Dra. Jacqueline S. Trigo Ledezma Lic. Claudia R. Diaz Antequera JUEZ DEL JUZGADO PÚBLICO SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N°12 PUBLICO CIVIL- COMERCIAL N°12

EDICTO N° 13/2021 LA DOCTORA JACQUELINE S. TRIGO LEDEZMA JUEZ PÚBLICO CIVIL Y COMERCIAL N° 12 DE LA CAPITAL SUCRE - BOLIVIA POR EL PRESENTE

EDICTO

EDICTO JUDICIAL JUZGADO: LA PAZ – JUZGADO DE SENTENCIA DECIMO PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL. ---EL DR. JUAN ALBERTO FLORES HUANCA. JUEZ DE SENTENCIA 11º DE LA CIUDAD DE LA PAZ. HACE SABER dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO contra MONICA ISABEL ROMERO DE LUCCA, por el supuesto delito de ESTAFA, por lo que se cita y notifica a: MONICA ISABEL ROMERO DE LUCCA para que asuma defensa dentro del presente proceso en lo que se ha dispuesto lo siguiente, cuyo tenor literal es como a continuación sigue: --------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACUSACION FISCAL DE 24 DE AGOSTO DE 2020 ----------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR 3° DE LA CIUDAD DE LA PAZ---NUREJ: 201551174-- CASO FISC.: LPZ1517953---PRESENTA REQUERIMIENTO CONCLUSVO DE ACUSACIÓN FORMAL ---OTROSÍES. - SU CONTENIDO---Kevin Daza Vicker, Fiscal de Materia asignado a la Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales del Ministerio Público de la Ciudad de La Paz, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a instancias de CRISTINA MARTINEZ YAÑEZ contra MÓNICA ISABEL ROMERO DE LUCCA por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO, tipificado y sancionado por el Art. 335 del Código Penal, ante vuestra autoridad, emite el siguiente requerimiento conclusivo bajo el siguiente fundamento:---RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN FORMAL KDV/FEDP/N° 02/2020---I. DATOS GENERALES DE LAS PARTES---> DATOS GENERALES DEL IMPUTADO.---NOMBRES Y APELLIDOS: MÓNICA ISABEL ROMERO DE LUCCA--- CEDULA DE IDENTIDAD: 2337804 L.P.--- DOMICILIO REAL: C/ 29 LOMA LINDA N° 77, Z/ ACHUMANI--- ABOGADO DEFENSOR: MARÍA CAROLINA BORDA TAPIA--- DOMICILIO PROCESAL: EDIF. MARISCAL DE ZEPITA, BLOQUE A-2, PISO 2°, OF. 205-----> DATOS GENERALES DEL DENUNCIANTE, VÍCTIMA Y/O QUERELLANTE 2.- DENUNCIANTE Y VÍCTIMA---NOMBRES Y APELLIDOS: CRISTINA MARTÍNEZ YAÑEZ---CEDULA DE IDENTIDAD: 3336996 L.P.---DOMICILIO REAL: C/ 3, N° 1036, Z/ CIUDADELA FERROVIARIA------II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS.---La Sra. Cristina Martínez Yañez, a través de un anuncio en el periódico "El Diario", se enteró sobre la venta de un departamento ubicado en la calle Loayza de la ciudad de La Paz, tomando contacto vía telefónica con Mónica Isabel Romero De Lucca quien le dio datos sobre el departamento diciendo que ella era la dueña única del terreno donde se construirían varios departamentos de dos tipos, uno de 2 dormitorios por el costo de $US 45.000 y otro de 3 cuyo costo era de $US 70.000, interesándose por el de 2 dormitorios. Es así, que Mónica I. Romero la llamó insistentemente para concretar la compra venta del departamento, llegando a reunirse el 25 de mayo de 2015en el domicilio en el cual se construirían los departamentos, calle Loayza N° 442 zona Centro de esta ciudad, donde le exhibió planos de construcción reiterando que era la dueña del terreno y, por último, que existían otras personas interesadas en el departamento por lo que debía de dar un adelanto económico como reserva; convencida por el interés le entregó la suma de $US 2.000 como primer adelanto y reserva del departamento firmando un recibo como constancia a Mónica Isabel Romero.---Transcurrida una semana, Mónica Romero De Lucca nuevamente le llamó a su celular para decirle que necesitaría dinero para la compra de materiales de construcción y le solicitó que le entregue otro adelanto de $US 5.000. Por lo que, a tanta insistencia, se reunieron en oficinas del Banco Unión de la Av. Camacho, de donde Cristina Martinez retiró la suma de Bs 35.000 equivalente a $US 35.000 de su cuenta bancaria, realizando la entrega de ese dinero en mano propia en las mismas instalaciones del Banco Unión, firmando un documento privado de compra y venta de departamento de fecha 02 de Junio de 2015 que ya lo había tenido preparado, del cual Cristina Martinez solamente cuenta con una fotocopia simple, ya que el original se la quedó Mónica Romero De Lucca insistentemente ya que refirió que se encargaría de los trámites de protocolización ante la Notaría de Fe Pública el cual lo realizaría al día siguiente, hecho que nunca realizó.---Ante el incumplimiento de lo pactado de parte de Mónica Romero De Lucca, sobre todo en relación a la elaboración de la protocolización del contrato de compra y venta así como otras actitudes, al final del mes de Julio de 2015, Cristina Martínez se apersonó al lugar donde supuestamente se construirían los departamentos acompañada de su esposo, sorprendiéndose cuando el portero del lugar le indicó que no se tenía planificada ninguna construcción de departamentos, más por el contrario se iba a vender la casa, y otro hombre le indicó que la Sra. Romero De Lucca no tenía nada que ver con el inmueble al no ser dueña no que vivía ahí, y le entregó una fotocopia de una nota periodística donde la Sra. Mónica Romero estaba siendo denunciada por estafa por la venta de un departamento en la calle Loayza.------FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA ACUSACIÓN FORMAL. -----Que, la Constitución Política del Estado, reconoce al Ministerio Público la atribución de ejercer la Acción Penal Pública en representación de la Sociedad; empero, dicha actuación se encuentra sujeta a principios, de los cuales no puede apartarse, así lo dispone el Art. 225 de la CPE: "I. El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. Que, el Art 21 del Código de Procedimiento Penal dice: "La fiscalía tendrá la obligación de ejercer la acción penal pública en todos los casos que sea procedente", concordante con lo establecido por el Art. 70 del mismo cuerpo adjetivo: "Corresponderá al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales"; así como el Art. 324 del C.P.P.: "El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente". En este sentido el Art. 323 del Código de Procedimiento Penal establece que cuando el fiscal concluya con la investigación: "1) Presentará ante el juez de instrucción la acusación si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado".---Dicho ello, y de acuerdo a los argumentos antes descritos, se establece que la conducta realizada por MÓNICA ISABEL ROMERO DE LUCCA, se subsume al delito de ESTAFA, tipificado y sancionado por el Art. 335 Del C.P. Bajo esas consideraciones, se tiene:---En relación al delito de ESTAFA, la Ley Penal establece que será sancionado aquel sujeto que con la intención de obtener para sí o un tercero beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en su perjuicio o de un tercero.---Que, en el cuaderno de investigaciones se cuenta con un Recibo original de fecha 25 de Mayo de 2015 firmado por Cristina Martinez y Mónica Romero De Lucca por el cual ésta recibió de la primero la suma de $US 2.000 por concepto de adelanto de garzonier de dos dormitorios o tres. Asimismo, se cuenta con el Documento Privado de Compra y Venta de departamento de fecha 2 de Junio de 2015, suscrito por ellas mismas donde Mónica Romero se consigna como vendedor, cuyo objeto se establece en la venta de un departamento de 100 m2 a favor de Cristina Martínez Yañez, declarándose ser la propietaria de un departamento en ubicado en la calle Loayza N° 442 zona central de la Ciudad de La Paz, por las suma de $US 5.000. Asimismo, se cuenta con el Informe DOC. 1517280 de 5 de Mayo de 2016 el cual establece que a Nombre de Mónica Isabel Romero De Lucca no tiene registrado derecho propietario alguno. ---Se debe manifestar que el sonsacamiento (disposición patrimonial) traducido en el engaño consiste en afirmar como verdadero algo que no lo es o en ocultar circunstancias relevantes para la decisión del sujeto pasivo. En muchos casos la conducta se traduce por el engaño típico afirmando cumplir obligaciones que se asumen, cuando el autor sabe desde el primer momento que eso no será posible, conducta que se debe considerar como "negocio criminalizado", terminología no usual, todo vez que un negocio o contrato jurídico en el que se logra mediante engaño una disposición patrimonial del sujeto pasivo es constitutivo del delito de Estafa, pues debe quedar claramente establecido que la Ley no criminaliza en el tipo penal de la Estafa ningún negocio jurídico, sino que esta actitud constituye un elemento más pará considerar por parte del juzgador la existencia de un delito, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del delito de Estafa.---Por lo anteriormente expuesto se concluye que MÓNICA ISABEL ROMERO DE LUCCA adecuó su conducta al tipo penal de nuestra legislación como es el delito ESTAFA previsto en el Art. 3 del Código Penal.---Por lo que de conformidad a las previsiones contenidas en los Artículos 3, 4, 5, 8, 12, 40, 55, y 56 de la Ley 260 y Artículos 16, 22, 69, 70, 72, 73, 277, 278, 289 y 297 de la Ley 1970, corresponde al Ministerio Publico, bajo su dirección promover la acción penal pública.---IV. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES DE LA ACUSACIÓN. ----La presente Acusación tiene como fundamentos legales el Art. 225 de la Constitución Política el Estado, Art. 40 núm. 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, primera parte del Art. 335 el Código Penal, Arts. 323 núm. 1), 340 al 343 del Código de Procedimiento Penal. ---V. OFRECIMIENTO DE PRUEBA. ----Dentro de la presente acusación con el fin de probar todas las afirmaciones realizadas, se ofrece las siguientes pruebas: ---PRUEBAS TESTIFICALES: ---1. CRISTINA MARTINEZ YAÑEZ, domicilio calle 3 N° 1036 Z/ Ciudadela Ferroviaria. ---2. GLADYS LEONOR DE LUCCA JHANSEN, domicilio C/ Las Lomas N° 55, Z/ Achumaai Sec. Ovejuyo.---PRUEBAS DOCUMENTALES.---MP. 1.- Querella presentada por Cirstina Martinez Yariez, adjunta: Recibo de fecha 25 de Mayo de 2015, Documento Privado de compra venta de departamento de 2 de junio de 2015, plano con título PLANTA TIPO, fotocopia de impresión con leyenda "denuncian a una exmiss por estafa".---MP. 2.- Nota de fecha 15 de enero de 2016 SERCI, adjunta Certificación del padrón Electoral biométrico de 15/01/16 de Mónica I. Romero De Lucca.---MP. 3.- Ficha de información Mónica I. Romero De Lucca de fecha 23 de febrero de 2016, adjunta solicitud de información.---MP.4.- Acta Declaración informativa de testigo Gladys Leonor De Lucca Jahnsen de 24 de marzo de 2016.---MP.5.- Ficha de Información de 23 de febrero de 2016 SISTEMA 14 de Mónica I. Romero De Lucca.---MP. 6.- Informe DOC. 1517280 de fecha 5 de Mayo de 2016, de DD.RR.---MP. 7.- Nota de fecha 3 de Agosto de 2016, adjunta Informe de extracto de llamadas entrantes y salientes — VIVA.---MP. 8.- Nota de 15 de Agosto de 2016 CITE: CA/PC/7489/2016 BANCO UNION.---MP. 9.- Registro y Antecedentes Policiales SI.NA.RAP de Gladys Leonor De Luca Jahnsen, de 02 de Agosto de 2016.---MP. 10.- Nota de 08 de Agosto de 2016 LSR-EXT-16/2702 ENTEL, adjunta extracto de llamadas entrantres y salientes---VI. POR TANTO. ----Por todo lo señalado, el suscrito Representante del Ministerio Público, de conformidad a lo prescrito por el Artículo 323, numeral 1), del Código de Procedimiento Penal, y el Artículo 40 numeral 21) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, cumplidos que fueron los requisitos, como ser la identificación plena de los Acusados, la comprobación de la existencia del hecho durante la investigación preliminar y preparatoria, existiendo los delitos, el bien jurídico dañado y al autor identificado, el suscrita Fiscal de Materia ACUSA FORMALMENTE a:---MÓNICA ISABEL ROMERO DE LUCCA C.I. 2337804 L.P.---Por el delito de ESTAFA, previsto y sancionado en el Art. 335 del Código Penal.---Por todo lo expuesto, solicito a su autoridad se sirva a remitir obrados al Tribunal o Juzgado competente para el desarrollo del juicio oral público y contradictorio y sea previas las formalidades de rigor.---OTROSI 1.- En cumplimiento a la última parte del Art. 98 del C.P.P. adjunto a la presente acusación la declaración informativa del acusado.---OTROSI. 2°. - Para conocer providencias, señalo como domicilio procesal C/ POTOSI N° 940 EDIF. FISCALIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ PISO 3.---La Paz, 24 de Agosto de 2020.--- FIRMA Y SELLO. - DR. KEVIN DAZA VICKER---FISCAL DE MATERIA---FISCALIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE 03 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CASO MP No. LPZ1517953---PROCESO: MINISTERIO PUBLICO c/ ROMERO---ACUSACIÓN FISCAL: ROBO AGRAVADO---NUREJ: 201551174---La Paz, 03 de septiembre de 2020---En atención a la remisión por la Oficina Gestora de Procesos, previo sorteo a través del sistema NUREJ y en virtud al oficio emitido por el Juzgado Tercero de Instrucción Penal Cautelar de la Capital, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Publico en contra de MONICA ISABEL ROMERO DE LUCCA, mediante sorteo a través del sistema SIREJ, RADÍQUESE la presente causa en este despacho judicial.---Sin perjuicio a lo determinado de conformidad al Art. 340 parágrafo I de la Ley 586 (Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal), NOTIFIQUESE AL SR. FISCAL DR. KEVIN DAZA VICKER, o el asignado o asignada al orden o de autos para que, en el plazo previsto por ley de 24 horas, BAJO RESPONSABILIDAD, haga la presentación física de las pruebas ofrecidas ante este despacho judicial, con o sin respuesta se procederá lo que en derecho corresponda. ---FIRMA Y SELLO. - DR. JUAN ALBERTO FLORES HUANCA. - JUEZ DE SENTENCIA PENAL 11° DE CAPITAL, - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. --- LA PAZ- BOLIVIA. --- FIRMA Y SELLO. - Dra. VANESA ROSA CENTELLAS VERACRUZ. - SECRETARIA. - JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 11°. -TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA --- LA PAZ- BOLIVIA.------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PRUEBAS DOCUMENTALES DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020 -------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& JUZGADO DE SENTENCIA 11° DE LA CIUDAD DE LA PAZ---NUREJ 201551174---CASO LPZ1517953---PRESENTA PRUEBAS DOCUMENTALES CARGO----OTROSÍES. - SU CONTENIDO---Kevin Daza Vicker, Fiscal de Materia asignado a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la ciudad de La Paz, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público caratulado M.P. c/ Mónica Isabel Romero De Lucca por el delito de Estafa tipificado sancionado por el art. 335 del Código Penal; ante su autoridad me presento, expongo y solicito:---De conformidad con el Art. 340 del CPP se remiten las pruebas documentales de acuerdo pliego acusatorio presentado por el Ministerio Público las cuales serán judicializadas en desarrollo del Juicio:---N° PRUEBA FOJAS - MP. 1.- Querella presentada por Cirstina Martinez Yariez, adjunta: Recibo de fecha 25 de Mayo de 2015, Documento Privado de compra venta de departamento de 2 de junio de 2015, plano con título PLANTA TIPO, fotocopia de impresión con leyenda "denuncian a una exmiss por estafa"---4 ORIGINAL;3 FOTOCOPIAS SIMPLES---MP. 2.- Nota de fecha 15 de enero de 2016 SERCI, adjunta Certificación del padrón Electoral biométrico de 15/01/16 de Mónica I. Romero De Lucca. --- 2 ORIGINAL---MP. 3.- Ficha de información Mónica I. Romero De Lucca de fecha 23 de febrero de 2016, adjunta solicitud de información---2 ORIGINAL---SIMPLE---MP.4.- Acta Declaración informativa de testigo Gladys Leonor De Lucca Jahnsen de 24 de marzo de 2016. ---1 ORIGINAL--- I FOTOCOPIA--- MP.5.- Ficha de Información de 23 de febrero de 2016 SISTEMA 14 de Mónica I. Romero De Lucca.---2 ORIGINALES MP. 6.- Informe DOC. 1517280 de fecha 5 de Mayo de 2016, de DD.RR.--- I ORIGINAL---MP. 7.- Nota de fecha 3 de Agosto de 2016, adjunta Informe de extracto de llamadas entrantes y salientes — VIVA.--- 2 ORIGINAL; 4 FOTOCOPIAS SIMPLES---MP. 8.- Nota de 15 de Agosto de 2016 CITE: CA/PC/7489/2016 BANCO UNION.--- I ORIGINAL---MP. 9.- Registro y Antecedentes Policiales SI.NA.RAP de Gladys Leonor De Luca Jahnsen, de 02 de Agosto de 2016.--- 2 ORIGINAL---MP. 10.- Nota de 08 de Agosto de 2016 LSR-EXT-16/2702 ENTEL, adjunta extracto de llamadas entrantes y salientes---1 ORIGINAL; 23 FOTOCOPIA SIMPLE---PETITORIO. ----Habiendo sido ofrecidos y presentados los medios de prueba antes descritos en tiempo hábil oportuno, solicito se prosiga con la tramitación de la causa conforme lo previsto por el Art. 340 siguientes del Código de Procedimiento Penal. SEA EN CUMPLIMIENTO DE PLAZOS BAJO ALTERNATIVA DE ACUDIR A LAS VÍAS LEGALES Y CONSTITUCIONALES CORRESPONDIENTES.---OTROSÍ. - Señalo domicilio procesal el ubicado en la calle Potosí N° 940 Edif. Fiscal a Departamental de La Paz, piso 3 Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales de la Ciudad de La Paz.---La Paz, 18 de septiembre de 2020--- FIRMA Y SELLO. - DR. KEVIN DAZA VICKER---FISCAL DE MATERIA---FISCALIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ-------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020 ------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PROCESO: MINISTERIO PUBLICO c/ ROMERO---ACUSACIÓN FISCAL: ESTAFA---NUREJ: 201551174---La Paz, 21 de septiembre de 2020---Se tiene presente las pruebas en físico remitidas por el Ministerio Publico, sea con noticia contraria, en custodia de secretaria y se considerara en su momento procesal oportuno.---Y conforme al párrafo II del Art. 340 del C.P.P., modificado por la Ley 586, se dispone la notificación a la parte VICTIMA O QUERELLANTE para que se adhiera a la acusación Fiscal, se ratifique o en su caso formule su acusación particular y ofrezca y presente las pruebas de cargo dentro del término de diez (10) días a partir de su legal notificación.---Al Otrosi.- Por señalado.--- FIRMA Y SELLO. - DR. JUAN ALBERTO FLORES HUANCA. - JUEZ DE SENTENCIA PENAL 11° DE CAPITAL, - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. --- LA PAZ- BOLIVIA. --- FIRMA Y SELLO. - Dra. VANESA ROSA CENTELLAS VERACRUZ. - SECRETARIA. - JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 11°. -TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA --- LA PAZ- BOLIVIA.-------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACUSACION PARTICULAR DE 16 DE OCTUBRE DE 2020 -----------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& JUZGADO DE SENTENCIA PENAL ONCEAVO DE LA CIUDAD DE LA PAZ---ACUSACION PARTICULAR.---OTROSI 1.- ADJUNTA PRUEBA DOCUMENTAL.---OTROSI 2.- HONORARIOS PROFESIONALES.---OTROSI 3.- SEÑALA DOMICILIO.---CRISTINA MARTINEZ YAÑEZ, con C.I. No. 3336996 L.P., mayor de edad, hábil por derecho, estado civil casada, de profesión Cirujano Dentista, con domicilio en esta ciudad, ante las consideraciones de su digna autoridad, con todo respeto, me presento, expongo y digo:---I. ANTECEDENTES:---Señor Juez, en el mes de abril del año 2015, por un anuncio de un periódico local (El Diario), vi un anuncio de venta de un departamento ubicado en la calle Loayza de esta ciudad, es así que al llamar al número telefónico del anuncio me contacto vía telefónica con la Sra. que responde al nombre de MONICA ISABEL ROMERO DE LUCCA, quien me da más referencias acerca del departamento en venta. Indicándome que es un departamento que está en la modalidad preventa, mostrándome planos del diseño de construcción, y que ella sería la dueña absoluta del terreno donde se construiría el mencionado departamento además de otros. Existiendo dos tipos de departamentos, uno de 2 dormitorios y el otro de 3 dormitorios que tendrían un costo de 45.000 $us y 70.000 $us. Respectivamente. ---Al mostrar interés por el departamento de 2 dormitorios, recibí reiteradas llamadas telefónicas a mi celular de la Sra. Romero que insistentemente me señalaba que concretáramos el negocio. En fecha 25 de mayo nos reunimos en el domicilio donde se construirían los departamentos, calle Loayza No. 442 de esta ciudad, ya que según la Sra. Romero existían muchas personas interesadas en el departamento y para realizar la reserva del mismo, necesitaría efectuar un adelanto económico. Así mismo me mostro planos de construcción volviendo a reiterarme que era ella la dueña, es así que procedo a entregarle a la Sra. Romero de Lucca la suma de 2.000 $us. (DOS MIL DOLARES AMERICANOS) como un primer adelanto y reserva del departamento, firmando un recibo como constancia.---Al transcurrir una semana, la denunciada me contacta vía telefónica para indicarme que necesitaría dinero para la compra de materiales de construcción y me solicita le entregue otro adelanto de dinero, esta vez de 5.000 $us. (CINCO MIL DOLARES). Tanta fue la insistencia, que nos reunimos en oficinas del Banco Unión, agencia Camacho para poder entregarle este segundo adelanto, luego de proceder a retirar el onto de 35.000 Bs, equivalentes a 5.000 dólares de mi cuenta bancaria. Es así que luego de retirar este monto le hago la entrega de este dinero en mano propia la sindicada en las mismas instalaciones del banco Unión, mediante un documento privado de compra y venta de departamento de fecha 2 de junio de 2015 que ya lo tenia preparado. Documento que tengo en mi poder solo una fotocopia, ya que el original a insistencia de la querellada se quedó con ella, porque aparentemente con el documento original se encargaría personalmente del trámite de protocolización ante Notaria de Fe Publica, trámite que realizaría al día siguiente, situación que no se dio. El monto total de dinero que entregue a la Sra. Mónica Isabel Romero de Lucca por concepto de adelantos para compra del departamento asciende a 7.000 $us (SIETE MIL DOLARES).---Transcurridos los días, en la promesa de elaborar la protocolización del contrato de venta, así como otras actitudes que llamaron mi atención, a finales del mes de julio, mi persona junto a mi esposo nos constituimos en el lugar donde se construirían los departamentos. Grande fue mi sorpresa cuando el portero del lugar donde construirían los departamentos, nos dijo que no estaría planificado la construcción de departamentos que mas bien se iba a vender la casa. Así mismo otro señor habitante de la casa, me indica que la Sra. Romero de Lucca no tendría nada que ver con el inmueble en cuestión, al no ser dueña ni que ella vivía en el inmueble, entregándome una fotocopia de una nota periodística, donde aparentemente la querellada es denunciada por estafa, ante la venta de departamento en el mismo inmueble.---Al estar en conocimiento del Ministerio Publico y comenzada la etapa preliminar, en fecha 23 de marzo de 2016 recibo lamada telefónica de la Sra. Monica Romero, quien me indica que estaría dispuesta a devolverme todo el dinero que le habría entregado por adelanto para la compra del departamento y como una muestra de esta su intención, me depositaria la suma de 1000 $us a mi cuenta bancaria. Y si efectivamente en fecha 24 de marzo de 2016, al verificara mi cuenta bancaria, pude evidenciar que me deposito la suma de 7.000 Bs equivalentes a 1.000 $us. Sin embargo, la promesa de devolverme la totalidad de lo anticipado , que debía ser en los próximos 3 meses, a la fecha no fue cumplida quedando aun un saldo de 6.000 $us dólares que me restaría en mi restitución. Aceptando con este acto la comisión de este delito de estafa por parte de la Sra. Monica Romero de Lucca.--- II. PETITORIO:---Por todo lo anteriormente expuesto señor Juez, conforme lo establece el Art. 340 del C.P.P., presento acusación particular y al mismo tiempo tengo a bien adherirme a la acusación fiscal en contra de MONICA ISABEL ROMERO DE LUCCA, por el delito tipifi¬ca¬do y san¬cionado por el Art. 335 (ESTAFA) del C.P. con C.I. No. 2337804 L.P., mayor de edad, hábil por derecho, constituyéndome en victima para el resarcimiento de daños y perjuicios tal cual lo estable¬ce el Art. 76 del C.P.P., como así también me constituyo en parte civil, para posterior resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados. Solicitando admitir la presente acusación particular para posteriormente y previo procedimiento ulterior a seguir se DECLARE PROBADA LA PRESENTE ACUSACION, sea con la imposición de daños y perjuicios y costas procesales.---OTRO¬SI 1.- Para demostrar todo lo aseverado respecto al deposito realizado, solicito oficio dirigido a la ASFI para que por medio del Banco Nacional de Bolivia remita a su autoridad extracto bancario de la gestión 2016 de mi persona: CRSITINA MARTINEZ YAÑEZ, con C.I. No. de Cta. 150-0797823.---Asi mismo, me ratifico y ofrezco todas las pruebas arrimadas en el cuaderno de investigación, presentadas por el Fiscal en su acusación.---OTROSI 2.- Observando lo dispuesto por el Art. 75 de la Ley de la Abogacía, el abogado patrocinante se sujeta al arancel Mínimo fijado por el Ilustre Colegio de Abogados.---OTROSI 3.- Señalo domicilio procesal el ubicado en la calle Potosí 1156 “Galería Carvajal”, primer piso, oficina No. 15, correos electrónicos, freddpaton@hiotmail.com, joseluisc891@hotmail.com.---La Paz, 10 de octubre de 2020--- FIRMA Y SELLA. - DR. FREDDY PATON POMIER---ABOGADO---RPA – 3339767FPP. ---FIRMA.----C.I. 3336996 L.P. ---&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE 19 DE OCTUBRE DE 2020 ---------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PROCESO: MINISTERIO PUBLICO C/ ROMERO ---DELITO: ESTAFA---NUREJ: 201551174---La Paz, 19 de octubre de 2020---En atención al memorial que antecede se tiene por presentada la acusación particular presentada por CRISTINA MARTINEZ YAÑEZ en contra de MONICA ISABEL ROMERO DE LUCCA.---Asimismo conforme lo previsto en el Art. 340 (Preparación del Juicio) párr. III de la Ley No. 586 (Ley DE DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACION DEL SISTEMA PROCESAL PENAL), NOTIFIQUESE a la parte acusada, con la radicatoria del cuaderno de juicio, la acusación fiscal, acusación particular así como las pruebas de cargo ofrecidas y la presente providencia, con el objeto de que la misma ofrezca y presente todos los medios de prueba de descargo del que intentare hacer valer en el desarrollo del juicio oral, a cuyo fin se le concede el término de diez (10) días siguientes a su notificación.---Al Otrosí 1.- No ha lugar a lo solicitado conforme lo establecido por el Art. 279 último párrafo que señala “Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad.”---Al Otrosí 2.- Se tiene presente, el mismo que será considerado en su oportunidad.---Al Otrosí 3.- Por señalado el domicilio procesal.--- FIRMA Y SELLO. - DR. JUAN ALBERTO FLORES HUANCA. - JUEZ DE SENTENCIA PENAL 11° DE CAPITAL, - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. --- LA PAZ- BOLIVIA. --- FIRMA Y SELLO. - Dra. VANESA ROSA CENTELLAS VERACRUZ. - SECRETARIA. - JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 11°. -TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA --- LA PAZ- BOLIVIA. -&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& REPRESENTACION DE 19 DE ABRIL DE 2021 ---------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& OFICINA GESTORA DE PROCESOS 3 TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ---Juzgado de sentencia llvo.---El suscrito Gestor de la Oficina Gestora de Procesos N° 3 de la ciudad de La Paz, en cuanto legalmente le es permisible.---INFORMA.---Dentro el Proceso Penal, seguido por el MINISTERIO PUBLICO en contra de Romero De Luca Monica Isabel con código único 201551174-18:---1.- El suscrito gestor en fecha 16 de abril de 2021 a horas 15:00 aproximadamente se constituyo a la zona de Achumani, calle 29 para realizar la notificación 201551174-18 de Monica Isabel Romero De Luca.---2-. Una vez presente en achumani se pudo evidenciar que en la calle 29 se encuentra una intersección por la cual existe un desvió a la zona lomas de achimani, se procedió a buscar la dirección mencionada en el formulario "calle 29 L. linda lamir Pampa No.77" sin embargo no se pudo encontrar el numero de domicilio buscado tampoco se pudo encontrar ningún condominio de nombre loma linda puesto que los mismos no existen sobre la calle 29 de achumani, también se pudo evidenciar que adjunto a la diligencia se encuentra un croquis sin embargo el mismo no es exacto y tampoco fue de utilidad, debido a que la dirección del formulario de notificaciones menciona la calle 29 de achumani sin embargo el croquis establece que el domicilio estaría en una calle adyacente a la calle 27 para dejar constancia de mi presencia en el lugar adjunto fotografías, asimismo se procedió a preguntar a los vecinos por la dirección "1. linda lamir pampa" y por Monica Isabel romero sin embargo los mismos refieren que no conocen, habiendo agotado todos los medios para encontrar el domicilio buscado no fue posible encontrar el mismo, motivo por el que la información brindada en el formulario de notificaciones es insuficiente y es necesario contar con mayores datos para practicar la misma.---Es cuanto informó a su autoridad digitalizando la presente informe y notificación generada para los fines consiguientes de Ley.---La Paz, 19 de abril 2021.--- FIRMA Y SELLA. VALERY GARFIAS CARLOSOVICH. - GESTOR. – OFICINA GESTORA DE PROCESOS -TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA --- LA PAZ- BOLIVIA.-----------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE 20 DE ABRIL DE 2021 --------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& NUREJ: 201551174---La Paz, 20 de abril de 2021---En atención a la representación que antecede y de todo lo obrado respectivamente y con el fin de no vulnerar derechos y garantías constitucionales líbrese el edicto de ley para notificar a la ahora acusada MÓNICA ISABEL ROMERO LUCA, debiendo transcribirse las piezas pertinentes, sea en mediante el Sistema Hermes – Portal del Órgano Judicial.--- .--- FIRMA Y SELLO. - DR. JUAN ALBERTO FLORES HUANCA. - JUEZ DE SENTENCIA PENAL 11° DE CAPITAL, - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. --- LA PAZ- BOLIVIA. --- FIRMA Y SELLO. - Dra. VANESA ROSA CENTELLAS VERACRUZ. - SECRETARIA. - JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 11°. -TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA --- LA PAZ- BOLIVIA. ----------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&El presente edicto es librado en la ciudad de La Paz a los diez días del mes de junio de dos mil veintiuno años. ------------------------------------------------

EDICTO JUDICIAL JUZGADO: LA PAZ – JUZGADO DE SENTENCIA DECIMO PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL. ---EL DR. JUAN ALBERTO FLORES HUANCA. JUEZ DE SENTENCIA 11º DE LA CIUDAD DE LA PAZ. HAC

EDICTO

E D I C T O El Dr. Aldo Zenteno Saavedra – JUEZ PÚBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE PARTIDO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SENTENCIA PENAL 2 GUAQUI - TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ – BOLIVIA. HACE SABER QUE: POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA A LOS DEMANDADOS ADRIAN CASTILLO NAVA Y SUS POSIBLES HEREDEROS DENTRO DEL PROCESO CIVIL ORDINARIO DE USUCAPION DECENAL O EXTRAORDINARIA SEGUIDA POR DAVID EDUARDO LOPEZ PINTO, CUYO TENOR SE TRANSCRIBE: SENTENCIA RESOLUCION No. 182/2021 CIVIL DE 14 DE MAYO DE 2021.- JUZGADO PÚBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE PARTIDO DEL TRABAJO Y S.S. Y DE SENTENCIA PENAL N° 2 DE GUAQUI - LA PAZ – BOLIVIA.- Guaqui, 14 de mayo de 2021. RESOLUCIÓN No 182/2021 Civil Proceso N° 29/2020.- DEMANDANTES: DAVID EDUARDO LÓPEZ PINTO con C.l. N° 4373595 L.P. en mérito al poder notarial N°. 1576/2019 otorgado ante notario de fe pública N°. 12, Abog. Juan Mendoza Cáceres, representando legalmente a MARCELA SONIA MAMANI DE SUXO, con C.l. N° 4798684 L.P. mayor de edad y hábil por derecho, boliviana, casada, de ocupación labores de casa, con domicilio en la calle Santa Cruz S/N de Guaqui. DEMANDADOS: ADRIÁN CASTILLO NAVA (+) y sus posibles Herederos. La demanda de usucapión decenal o extraordinaria del bien inmueble de una superficie de 300.00 mts2. del lote No. 29, del manzano 114, con COLINDANCIAS, al norte con los Lotes N°. 13 y 14, al sur con la calle Junín, al este con el lote N° 28 y al oeste con el lote 30, ubicado en "Urbanización ALTO LIMA 2da. Sección", interpuesto por Marcela Sonia Mamani de Suxo. I ANTECEDENTES. – I 1.- Del memorial de demanda. - Que DAVID EDUARDO LÓPEZ PINTO, representando legalmente a MARCELA SONIA MAMANI DE SUXO, mediante memorial de Fs. 55 a 60 de obrados, interpone demanda de usucapión decenal o extraordinaria bajo los siguientes fundamentos de orden legal: a) Que su mandante es legitima propietaria del inmueble ubicado en el Ex Fundo "El Ingenio" actualmente urbanización "Alto Lima 2da. Sección", de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, con una superficie de 300.00 Mtr2 signado con el No. 17, del Manzano 114, que fue adquirido de su anterior propietario: JACINTO ZABALETA TUCO quien a su vez lo adquirió de ADRIÁN CASTILLO NAVA; registrado el inmueble en derechos reales de El Alto bajo la partida 666, fojas 770, libro 40 de 1948, la misma a la fecha se encuentra como PARTIDA CANCELADA y de acuerdo a la nueva planimetría de la Urbanización "ALTO LIMA 2d. Sección" el lote 17 actualmente está signado con el número 29. b) A partir del año 2006, su mandante está en posesión, en forma quieta, pacífica } continuada, de manera pública, extremo de pleno conocimiento de todos los vecinos colindantes de la zona, asimismo el lote se encuentra habitado por todos los integrantes de su familia. c) Durante su permanencia, hasta la fecha no sufrieron interrupción o molestias de parte alguna, inclusive realizaron mejoras como la construcción de distintas habitaciones como dormitorios, un baño, además cuentan con una tienda de insumos la cual es fuente de ingresos de su mandante y cuentan con los distintos servicios básicos. d) Por razones de fuerza mayor su mandante no pudo inscribir su derecho propietario ante las oficinas de Derechos Reales, ya que como es de conocimiento público ADRIÁN CASTILLO NAVA, (propietario registrado en Derechos Reales), ya falleció, pero al existir documentos que acreditan la posesión desde el año 2006 a favor de su mandante es procedente su registro definitivo ante Derechos Reales para hacerlo oponible frente a terceros e) Por lo expuesto al amparo de los arts. 87, 138 1283, 1286, 1296, 1334 del código Civil; Art. 56 de la C.P.E. y Arts. 110,111, 144, 147, 148, 150 168, 174 y 187 de la ley 439, solicita se declare probada la pretensión de su mandante legitimando el derecho propietario, sobre la superficie de 300.00 mts2. del lote No. 29, del manzano 114, con COLINDANCIAS, al norte con los Lotes N°. 13 y 14, al sur con la calle Junín, al este con el lote N° 28 y al oeste con el lote 30, ubicado en el Ex Fundo "El Ingenio" actualmente la "Urbanización ALTO LIMA 2da. Sección", distrito 6 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz, y en ejecución de sentencia se proceda al registro de su derecho por ante derechos reales de la ciudad de El Alto. I 2.- De la contestación. - Mediante memorial de Fs. 86 a 87 vta. de obrados la Dra. GREGORIA GUADALUPE GUTIERREZ PINTO defensora de Oficio de ADRIÁN CASTILLO NAVA (+) y sus posibles HEREDEROS contesta a la demanda en base a los siguientes fundamentos de orden legal: a. Se debe considerar que la pretensión jurídica sobre usucapión extraordinaria, admite todo tipo de pruebas como son la; inspección técnica Judicial, declaraciones testificales, incluso la confesión provocada, empero por seguridad jurídica será necesario establecer que el fallo no podrá basarse solo en estas pruebas siendo necesario la presentación de toda la. documentación que demuestre acto de dominio sobre el bien que se pretende usucapir b. También tomar en cuenta que la usucapión decenal como forma originaria de adquirir la propiedad de un bien inmueble en virtud a la posesión ejercida sobre él bien inmueble durante 10 años de manera continua prevista por el art. 138 del CC cuya concurrencia debe ser acreditada por el ahora demandante en cumplimiento a su labor de carga probatoria encomendada por el art. 136 de la ley 439 "la carga de la prueba incumbe 1) al actor en cuanto al hecho constitutivo de su derecho" c. Por lo sucintamente expuesto responde en forma NEGATIVA a la demanda de usucapión decenal extraordinaria de conformidad a lo establecido por el art. 125, 136, de la ley 439 y arts. 87, 88 y 138 del CC. 3.- De las pruebas acompañadas. - Pruebas de la parte demandante: La parte actora ha acompañado en calidad de prueba a fs. 1 fotostática de cédula de identidad de la interesada, a fs. 2 documento privado de compraventa de fecha 16 de enero de 2006, a fs. 3 plano de lote del inmueble, a fs. 6 a 18 formularios de pago de impuestos a la propiedad a fs. 19 a 47 facturas de consumo de agua potable EPSAS, a fs. 48 certificación de la "Junta de vecinos Alto Lima -2da. Sección" de fecha 15 de mayo de 2019, a fs. 49 a 52 fotostáticas de cédulas de identidad de Testigos, a fs. 53 poder notarial N° 1576/2019, a fs. 54 fotostática de cédula de identidad del apoderado, a fs. 64 informe de Derechos Reales de la ciudad de El Alto de 20.05.20, a fs. 75 informe del Servicio de Registro Cívico SERECI sobre partida de defunción de Adrián Castillo Nava, a fs. 79 certificación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de 24.03.21, a fs. 80 plano de lote del inmueble, a fs.81 informe del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto sobre datos técnicos del inmueble. Pruebas del demandado: Ninguna. I 4.- De la relación del proceso. - Mediante providencia de Fs. 60 se ha admitido la demanda, habiéndose corriéndose traslado de la citación mediante edictos a los demandados, posibles HEREDEROS de ADRIÁN CASTILLO NAVA (+), previo juramento de desconocimiento de domicilio, publicaciones que cursan a Fs. 70 a 75 de obrados y habiendo transcurrido el término de 30 días conforme establece el Art. 78 numeral III del Código Procesal Civil, se designó como abogada defensora de oficio a la Dra. Gregoria Guadalupe Gutiérrez Pinto, quien previa su notificación mediante whatsapp contesto a la demanda mediante memorial de Fs. 86 a 87 vta. de obrados y siendo el estado de la causa se ha señalado audiencia preliminar para el conocimiento de la causa. II. CONCLUSIONES. Que del análisis y valoración de las pruebas propuestas y producidas conforme dispone el Art. 1286 del Código Civil se tiene los siguientes extremos de orden legal: 1.- Del documento privado de compraventa a fs. 2 se establece que JACINTO ZAVALETA TUCO con C.l. N° 3371819 LP otorga en venta real y enajenación perpetua el lote de terreno signado con el N° 17, en el manzano 114, con una superficie de 300 mts2 ubicado en el ex fundo "El Ingenio" actualmente "Urbanización Alto Lima- 2da sección" de la ciudad de El Alto, provincia Murillo del departamento de La Paz registrado en Derechos Reales bajo la partida 666, fojas 770, libro 40 de 1948 (adquirido de Adrián Castillo Nava), en favor de MARCELA SONIA MAMANI de SUXO con C.l. N° 4798684 LP en fecha 16 de enero del año 2006 acreditando la forma y fecha en que fue adquirido el inmueble por la progenitora de la parte ahora demandante y la legitimación activa de la parte actora 2.- Del plano de lote del inmueble a fs.3, del plano de lote a fs. 80 y del informe de datos técnicos emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en fecha 24 de marzo de 2021 a fs. 81 se establece la ubicación exacta del inmueble en la Urbanización Alto Lima -2da sección, manzana 114, lote 29 con una superficie de 300 m2 según testimonio y con superficie de 297 84 m2 según levantamiento cuyos linderos son al norte con lotes 13 y 14, al sur con la calle Junín, al este con lote 28 y al oeste con lote 30 demostrando de esta forma la ubicación, superficie del inmueble objeto del presente proceso. 3.- Del informe de Derechos Reales de la ciudad de El Alto de fs. 64 se establece que bajó la partida N° 666, fojas 770, del libro 40 de fecha 31 de diciembre de 1948 tenía registrado derecho de propiedad ADRIÁN CASTILLO NAVA sobre una quinta parte de la finca "El Ingenio" situada en El Alto de La Paz adquirido mediante adjudicación judicial según testimonio de escritura pública N° 291 de fecha 16 de diciembre de 1940 suscrito ante notario de fe pública a cargo de Hugo Aranda (PARTIDA CANCELADA), acreditando la legitimación pasiva de la demanda. 4.- Del informe emitido por el Servicio de Registro Cívico SERECI de fs. 65 se establece la existencia de partida de defunción registrada en la ORC N° 171, libro N° 388, partida N° 359 con fecha de inscripción 6 de mayo de 1988 perteneciente al departamento de La Paz, provincia Murillo, localidad Nuestra Señora de La Paz reconociendo datos del fallecido Adrián Castillo Nava acreditando la legitimación pasiva de la demanda en cuanto a sus posibles herederos. 5.- De la certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en fecha 24 de marzo de 2021 a fs. 79 se establece que el lote de terreno con las siguientes características: manzano 114, lote 29 de la Urbanización Alto Lima -2da sección de la ciudad de El Alto con una superficie de 2 97.84 m2 según levantamiento, correspondiente al distrito 6 según planimetría, respectivamente colindante al norte con los lotes 13 y 14, al sur con la calle Junín, al este con el lote 28 y al oeste con el lote 30, se encontraría en ÁREA RESIDENCIAL y NO EN ÁREA MUNICIPAL acreditando que no estaría afectando propiedad municipal. 6.- De los formularios de pago de impuestos a la propiedad de las gestiones 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 a fs. 6 a 18, facturas de consumo de agua potable "EPSAS" a fs. 19 a 47, certificación de la "Junta de Vecinos Alto Lima -2da. Sección" de fecha 15 de mayo de 2019 a fs. 48 se establece que la parte actora viene ejerciendo la posesión en forma continua, pública, pacífica e ininterrumpida del inmueble objeto de la demanda en calidad de propietaria del mismo, dado el comportamiento demostrado, ya que ha efectuado los pagos del servicio de agua potable e impuestos a la propiedad y que constantemente están precautelando que su inmueble se encuentre con la documentación saneada. 7.- La parte actora, también ha demostrado su posesión en forma continua, pública, pacífica e ininterrumpida por más de 10 años, conforme las declaraciones de los testigos: FANNY LUZ MARCA CHUCA: quien manifiesta en forma uniforme y conteste que Doña Marcela es la vecina la conoce desde hace años debe ser más o menos más de 15 años desde el 2006 en que ella tenía 15 años y ahora tiene 30, ella tiene su tiendita de barrio y siempre compra de la señora además la Sra. Marcela vive pacíficamente hace vida orgánica desde hace años y nunca escucho tampoco vio problemas con otros vecinos ella vive tranquila con su familia y sus hijos y que la casa era una casa precaria era de adobe tenía un garaje chiquito al frente y ahora el garaje se ha ampliado la fachada también fue subido en la tiendita y sí ha habido mejoras además la Sra. cuenta con los servicios básicos menos gas por que está tramitando. RUDY JULIÁN ADUVIRI VILLCA quien manifiesta en forma uniforme y conteste que la casa lo ocupa la señora Marcela después de que el salió del cuartel en el 2006 la señora llego y ha ocupado la casa con su esposo y no ha sabido ningún problema sobre este terreno y que el lote era abierto todo era verde y el rincón del fondo solamente tenía adobes, pero al llegar a empezado a poner muros antes de eso era verde además la Sra. Marcela asiste a las reuniones. GONZALO SANTOS TICONA HUANCA: quien manifiesta en forma uniforme conteste que de problemas no conoce nada y que la señora Marcela debe estar per el 2007 o 2006 por ahí está, él vive atrás y la Sra. Marcela asiste a las reuniones y tiene los servicios básicos solo gas no tiene. En la audiencia de inspección ocular se pudo constatar la existencia física de! inmueble y la real posesión de la parte actora sobre el inmueble objeto de la demanda, ubicado en la zona Urbanización Alto Lima 2da sección, inmueble que se encuentra en la en la calle Junín que tiene como puerta de ingreso un garaje de colé* rojo signado con el número 5770 también tiene una parte que tiene una fachada de color verde dónde está funcionando una tienda de barrio y una parte de adobe, hacia el lado de la calle podemos evidenciar qué tiene medidor de servicios de energía eléctrica de agua potable y alcantarillado al ingresar al inmueble la primera habitación a la mano izquierda es una tienda de barrio con galletas refrescos para la venta, el segundo ambiente es un dormitorio, la tercera habitación es una cocina con ollas platos vasos y demás utensilios que corresponden a dicho ambiente, la cuarta habitación es el servicio higiénico y la habitación del fondo es un depósito especie de taller de repuestos de movilidad además hay construcciones antiguas en la parte del fondo que serían gruesas, las construcciones nuevas serían de ladrillo las de adelante que son angostas y en su totalidad se encuentra delimitado el inmueble. III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.- III 1.- Identificación del problema jurídico.- Puede adquirir el derecho propietario la parte interesada MARCELA SONIA MAMANI DE SUXO del bien inmueble ubicado en la en la en la Urbanización Alto Lima -2da sección, manzano 114, lote 29 con una superficie de 300 m2 según testimonio y con superficie de 297 84 m2 según levantamiento cuyos linderos son al norte con lotes 13 y 14, al sur con la calle Junín, al este con lote 28 y al oeste con lote 30 si acredita su posesión por más de 10 años según la normativa civil vigente, identificando precedentes jurisprudenciales. III 2.- Identificación de las normas jurídicas aplicables. El Art. 56 de la Constitución Política del estado establece: "/. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social. II. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo. III. Se garantiza el derecho a la sucesión hereditaria". La Convención Americana de Derechos Humanos establece: "Derecho a la propiedad privada" I. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razón de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por ley". El Art. 110 del Código Civil establece "(MODO DE ADQUIRIR LA PROPIEDAD) La propiedad se adquiere por ocupación, por accesión, por usucapión, por efecto de los contratos, por sucesión mortis causa, por la posesión de buena fe y por los otros modos establecidos por ley". El Art. 138 del Código Civil determina: "(USUCAPIÓN DECENAL O EXTRAORDINARIA) La propiedad de un bien inmueble se adquiere también por sólo la posesión continuada durante diez años". En palabras de Borda, la "Usucapión, tiene como fundamento esencial la necesidad de proteger y estimular la producción y el trabajo; aquel sujeto que durante largos años ha cultivado un inmueble, incorporando riqueza a la comunidad, debe ser protegido por la ley, afianzando su derecho estimulando en su trabajo. Plantea además, que es un modo de resolver un problema que de otra manera no tendría solución; así, la prescripción tiene un fundamento de orden público, que ha sido regulado no sólo atendiendo un interés del poseedor, sino también un interés social. Asimismo, señala que las cosas y derechos susceptibles de prescripción son las cosas muebles e inmuebles. Los caracteres que debe tener la posesión para poder usucapir son: poseer la cosa a título de dueño, posesión continuada, no interrumpida y posesión pública y pacífica. La jurisprudencia nacional ha señalado: "Los requisitos que hacen a la posesión para fundar en ella la usucapión son que aquella sea continuada e ininterrumpida, pública y pacífica, El requisito de pacífica alude en primer término al acto inicial, al momento en que comienza la posesión que no puede ser obtenida por violencia y consecuentemente no puede mantenerla en ese estado coercitivo; bajo esta premisa también se funda el carácter de pública, importa que el poseedor debe mostrar al propietario y a terceros como un poseedor con los requisitos de cor pus y animus, lo contrario hace que esa posesión clandestina y no pública cohiba sus efectos para originar en ella la usucapión... El requerimiento de posesión continua e ininterrumpida, concibe la idea de posesión material sucesiva y permanente de la cosa sin abandonar el estado posesorio del bien..." Auto Supremo N° 1014/2015 L de 16 de noviembre, "Además conforme ha orientado la doctrina, para la procedencia de la pretensión de usucapión decenal o extraordinaria, se debe cumplir con ciertos requisitos que son necesarios, es decir , que deben concurrir los dos elementos de la posesión, que son: el corpus, que es la aprehensión material de la cosa y el animús, que se entiende como el hecho de manifestarse como propietarios de la cosa, posesión que debe ser pública, pacífica, continuada e ininterrumpida por más de 10 años ..." Auto Supremo 68/2016 de fecha 04 de febrero de 2016. IV. ANÁLISIS AL CASO CONCRETO.- La condición para que opere la usucapión decenal o extraordinaria de conformidad a lo establecido en el Art. 138 del Código Civil es la posesión continuada durante diez años, teniendo presente que la posesión es el poder de hecho ejercido sobre una cosa mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad u otro derecho real y no se necesita más título que la posesión pacífica y no interrumpida durante el tiempo fijado por ley. La posesión pública y pacífica supone que sea ejercida de manera que pueda ser conocida, esto es, sin clandestinidad, y tampoco puede ser violenta. Así mismo, la posesión debe ser continuada (sin que concurra, por ejemplo, la reclamación del dueño o la pérdida del bien) y en concepto de dueño o con "ánimusdomini", es decir, ejerciendo como tal ante terceros. Se debe tener presente que se presume que la posesión se sigue disfrutando en el mismo concepto en que se adquirió, mientras no se pruebe lo contrario y se presumirá que aquél ha poseído pública, pacífica, ininterrumpidamente y de buena fe. En el caso concreto el documento privado de compraventa del lote de terreno signado con el N° 17, en el manzano 114, con una superficie de 300 mts2 ubicado en el ex fundo "El Ingenio" actualmente "Urbanización Alto Lima- 2da sección" de la ciudad de El Alto, provincia Murillo del departamento de La Paz (registrado actualmente como lote 29) es de fecha 16 de enero del año 2006 por lo que se presume que desde esa fecha se encuentran en posesión en forma continuada del inmueble objeto de la Litis, aspecto que es corroborado por los testigos que viven en la misma zona como de la inspección judicial ocular donde se ha evidenciado que hacia la calle tiene una tienda de barrio y donde los testigos han referido que vienen a comprar por lo que se encontraría en forma constante en el inmueble, donde se ha ingresado al inmueble el que constituye una vivienda familiar, porque cada uno de las habitaciones tiene utensilios de uso personal como ser camas, roperos, ropas, living, cocina y otros, como de la actividad de la parte actora que es la comercial porque también es utilizado como garaje de movilidades. Se debe tener presente que por mandato del Art. 56 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva, siempre que esta cumpla una función social, aspecto que ha sido demostrado con la prueba producida, en consideración a que los demandantes se encuentran en posesión del inmueble. El Art. 8 de la Constitución Política del Estado establece "// El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad... para el vivir bien". Mediante la presente acción se materializa uno de los fines establecidos del Estado de Bolivia, que además se encuentra reconocida por una ley especial, por la que adquiere un derecho propietario la parte demandante para el vivir bien. POR TANTO: Sin otras consideraciones de orden legal, se declara PROBADA la demanda de memorial de Fs. 55 a 60 de obrados, incoada por DAVID EDUARDO LÓPEZ PINTO, representando legalmente a MARCELA SONIA MAMANI DE SUXO, en consecuencia, se dispone lo siguiente: 1.- Por operada la usucapión decenal o extraordinaria. 2. - Que en ejecución de sentencia por la Oficina de Derechos Reales de la ciudad de El Alto se proceda a la Inscripción Definitiva del siguiente bien inmueble ubicado en: I.- En la "Urbanización ALTO LIMA 2da. Sección", distrito 6, de la ciudad de El Alto provincia Murillo del departamento de La Paz, lote No. 29, manzano 114 con una superficie de 297, 84 m2 con COLINDANCIAS, al norte con los Lotes Nº. 13 y 14, al sur con la calle Junín, al este con el lote N° 28 y al oeste con el lote 30, de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz en favor de MARCELA SONIA MAMANI DE SUXO, con C.l. N° 4798684 L.P. 3. - Debiendo asignársele una nueva matricula. 4.- A objeto de la notificación de los demandados procédase a su notificación mediante edictos, debiendo acompañar dos publicaciones.- Regístrese. FIRMA Y SELLA: Dr. Aldo Zenteno Saavedra – JUEZ PÚBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE PARTIDO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SENTENCIA PENAL 2 GUAQUI – TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA LA PAZ. - FIRMA Y SELLA: Alan Edwin Flores Delgado.- SECRETARIO ABOGADO JUZGADO PÚBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE PARTIDO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SENTENCIA PENAL 2 GUAQUI – LA PAZ – BOLIVIA.- EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA LOCALIDAD DE GUAQUI A LOS ONCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUN AÑOS.-

E D I C T O El Dr. Aldo Zenteno Saavedra – JUEZ PÚBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DE PARTIDO DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y DE SENTENCIA PENAL 2 GUAQ

EDICTO

Sistema de Registro Judicial SIREJ E D I C T O HACE CONOCER AL ACUSADO: LUIS OMAR COPA MORALES Que el Tribunal 6to. De Sentencia y SSCC., compuesto por los Dres. Dr. EMERSON FIGUEROA MORALES, Dra. ANA CAÑIZARES ORTIZ, y la Dra. SANDRA VILLAFUERTE SEJAS, dentro del proceso penal que por delito de VIOLACION N.N.A. sigue el Ministerio Publico contra LUIS OMAR COPA MORALES , en base al art. 165 de CPP., ordena se notifique al acusado mediante edicto de prensa con el Auto De Rebeldía de fecha 31/05/2021, que en su parte resolutiva refiere. POR TANTO.- El Tribunal Sexto de Sentencia y de SS. CC. Liquidador de la Capital, declara REBELDE Y CONTUMAZ A LA LEY al acusado LUIS OMAR COPA MORALES y en cumplimiento a las normas supranombradas se dispone las siguientes medidas: 1.- Arraigo del acusado, la publicación de esta resolución y sus datos y señas personales en un medio de comunicación de difusión nacional, para su búsqueda y aprehensión. 2.- Que se imponga hipoteca legal sobre los bienes acreditados que pudiera tener el acusado, para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado. 3.- Se disponga la ejecución de la fianza que fuere presentada por el acusado para la obtención de su libertad, si es que fuera el caso. 4.- La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción relativas al presente caso. 5.-Se designa como abogado defensor del declarado rebelde a un abogado dependiente de Defensa Pública. Así mismo por secretaria procédase a librar el correspondiente mandamiento de aprehensión y arraigo, previa la realización de las publicaciones correspondiente. ANOTESE. – A conocimiento público para los efectos de Ley Santa Cruz de la Sierra, 16 de Junio del 2021 :24154006 :23381

Sistema de Registro Judicial SIREJ E D I C T O HACE CONOCER AL ACUSADO: LUIS OMAR COPA MORALES Que el Tribunal 6to. De Sentencia y SSCC., compuesto por los Dres. Dr. E

EDICTO

Sistema de Registro Judicial SIREJ E D I C T O HACE CONOCER A LOS ACUSADOS: LUIS FERNANDO GAMARRA QUIROGA Y LUIS ORLANDO ALIAGA HERBAS Que el Tribunal 6to. De Sentencia y SSCC., compuesto por los Dres. Dr. EMERSON FIGUEROA MORALES, Dra. ANA CAÑIZARES ORTIZ, y la Dra. SANDRA VILLAFUERTE SEJAS, dentro del proceso penal que por delito de LESIONES GRAVES Y LEVES Y OTROS sigue el Ministerio Publico contra LUIS FERNANDO GAMARRA QUIROGA Y LUIS ORLANDO ALIAGA HERBAS, en base al art. 165 de CPP., ordena se notifique al acusado mediante edicto de prensa con el Auto De Rebeldía de fecha 11/05/2021, que en su parte resolutiva refiere. POR TANTO.- El Tribunal Sexto de Sentencia y de SS. CC. Liquidador de la Capital, declara REBELDE Y CONTUMAZ A LA LEY a los acusados LUIS FERNANDO GAMARRA QUIROGA Y LUIS ORLANDO ALIAGA HERBAS y en cumplimiento a las normas supranombradas se dispone las siguientes medidas: 1.- Arraigo del acusado, la publicación de esta resolución y sus datos y señas personales en un medio de comunicación de difusión nacional, para su búsqueda y aprehensión. 2.- Que se imponga hipoteca legal sobre los bienes acreditados que pudiera tener el acusado, para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado. 3.- Se disponga la ejecución de la fianza que fuere presentada por el acusado para la obtención de su libertad, si es que fuera el caso. 4.- La conservación de las actuaciones y de los instrumentos o piezas de convicción relativas al presente caso. 5.-Se designa como abogado defensor del declarado rebelde a un abogado dependiente de Defensa Pública. Así mismo por secretaria procédase a librar el correspondiente mandamiento de aprehensión y arraigo, previa la realización de las publicaciones correspondiente. ANOTESE. – A conocimiento público para los efectos de Ley Santa Cruz de la Sierra, 16 de Junio del 2021 :24154006 :23381

Sistema de Registro Judicial SIREJ E D I C T O HACE CONOCER A LOS ACUSADOS: LUIS FERNANDO GAMARRA QUIROGA Y LUIS ORLANDO ALIAGA HERBAS Que el Tribunal 6to. De Sentencia

EDICTO

Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO EL DOCTOR AMERICO ISAAC CALDERON CALDERON JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL Nº 4 DE LA CAPITAL Y PROVINCIA FRIAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Por el presente EDICTO, se cita, notifica y emplaza al imputado PEDRO ESCOBAR CONDORI para que por sí o por interpósita se haga presente ante el Juzgado de Instrucción Penal Nº 4 de la Capital sea en el plazo de 10 días de su legal notificación mediante edictos y asuman defensa dentro del PROCESO PENAL seguido por el Ministerio Público a instancia de INES VENTURA JULIAN en contra de PEDRO ESCOBAR CONDORI por la presunta comisión del delito de VIOLACION previsto y sancionado por el Art. 308 del Código Penal y en cumplimiento a lo dispuesto mediante PROVIDENCIA DE FECHA TRES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUN AÑOS------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ********************************************************************************************************************************************************* SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN Y CAUTELAR DE TURNO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL I4P: 5011020120001024 CASO: 12/2020 Informa: Inicio de Investigación Otrosíes. – Fiscal de Materia Abg. MARIA ANTONIETA CHOQUE QUECAÑA de la “Fiscalía Especializada en delitos En Razón de Género Violencia Sexual y Trata y Tráfico de personas “V”, en representación de la Sociedad y del Estado, en el proceso de investigación que tiene a bien iniciarse conforme a ley, cumpliendo lo dispuesto por el Art. 226 C.P.E. Art. 40 de la Ley 260, Art. 16 y 289 in fine del Código de Procedimiento Penal y 298 del Código de Procedimiento Penal, ante su autoridad con la debida consideración pone en conocimiento la apertura de investigación a efectos que se proceda al inicio de la misma en conformidad al ordenamiento jurídico legal en actual vigencia en base a los siguientes datos: INFORMO INICIO DE INVESTIGACIONES DENUNCIANTE: INES VENTURA JULIAN VICTIMA: INES VENTURA JULIAN DENUNCIADOS: PEDRO ESCOBAR CONDORI DELITO: VIOLACIÓN Art. 308 DEL CÓDIGO PENAL RELACION SUCINTA DE LOS HECHOS. Conforme al contenido de la denuncia Pidiendo se tenga presente el informe de inicio de investigación para fines de control jurisdiccional I. Que prevén los Arts. 54 núm. 1) y 279 del Procedimiento Penal. II. SOLICITUD DE HOMOLOGACION DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN.- En atención a lo provisto en el Art. 389 bis del C.P.P: modificado por la nueva ley de abreviación penal N° 1173, el Ministerio público oportunamente ha requerido la adopción de medidas de protección a fin de garantizar a la Víctima: Protección y seguridad, en ese entendido siendo su Autoridad competente conforme especifica el artículo 389 bis del C.P.P. MODIFICADO por la ley 1173 solicito homológuelas medidas de protección que se ha impuesto conforme los numerales 5 y 6 del Art. 309 bis, 2da parte del C.P.P. descritos en la Ley 1173 detallados a continuación: 1.- Se prohíbe a PEDRO ESCOBAR CONDORI intimidar, molestar o amenazar por cualquier media a INES VENTURA JULIAN, así como a cualquier integrante de su familia. 2.- Se prohíbe ELOY OSORIO FERNANDEZ intimidad, amenazar o coaccionar a los testigos del hecho de violencia. JUSTICIA………………….!!!!! Otrosí 1°.- Acompaño a la presente en calidad de soporte documental fotocopia del informe policial. Otrosí 2°.- Para notificación ciudadanía digital MARIA CHOQUE QUECAÑA C.I. 6707568, domicilio procesal las oficinas de la Fiscalía de Departamental de potosí calle Junín N° 2 Esq. Matos. Potosí, 16 de marzo de 2020 FDO. Abg. María A. Choque Quecaña-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FISCAL DE MATERIA ********************************************************************************************************************************************************* -------------------------------------------------------------------------------------------Potosí, 22 de Marzo de 2020------------------------------------------------------------------------------------------------ Se decreta en la fecha por la excesiva carga procesal. Código Único 501102012001024 Int. 12/2020 Ministerio Público a denuncia de Inés Ventura Julián contra Pedro Escobar Condori. Delito Violación. Se tiene presente el inicio de investigación presentado por el Ministerio Público a instancia de INÉS VENTURA JULIÁN en contra de PEDRO ESCOBAR CONDORI por el ilícito de (VIOLACIÓN) previsto en el art. 308 del C.P.; consiguientemente, procédase al registro correspondiente para ejercer el control jurisdiccional a efectos del art. 54 numeral 1). del Código de Procedimiento Penal debiendo el Fiscal cumplir con lo dispuesto en el Art. 300, 301, 302 del Cód. de Pdto. Penal, y art. 94 de la Ley 348, bajo responsabilidad establecida por el art. 135 del C.P.P. Con la finalidad de imprimir el trámite establecido en el art. 314 del Código Penal modificado por Ley 586 de fecha 30 de octubre de 2014, el Fiscal de Materia como la parte civil deben señalar el domicilio real del o los sindicados, además de adjuntar croquis de ubicación con datos referenciales, sea hasta antes del vencimiento de la fase preliminar de la investigación; para el caso de que las partes se notifiquen con el inicio de investigación quedan emplazados a presentar sus excepciones dentro del plazo de 10 días de su legal notificación. II.- Se dispone la HOMOLOGACIÓN de las medidas de protección asumidos en el caso por el Ministerio Público, medidas que deberán ser cumplidas a cabalidad por el sindicado, bajo conminatoria de que en caso de incumplimiento se considere la existencia de riesgo procesal de fuga y de obstaculización así como activarse las acciones penales de desobediencia a la autoridad previsto en los arts. 234, 235 del C.P.P y 160 del C.P Al otrosí 1º.-Se ha tenido presente. Al otrosí 2º.- Por señalado. Fdo. Dr. Américo Calderón Calderón---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JUEZ Ante mí. Abog. Ximena Sandoval Fernández---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SECRETARIA SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN Nº 4 EN MATERIA PENAL DE LA CIUDAD DE POTOSÍ. – Caso Fiscalía 12/2020 CUD N° 501102012001024 IMPUTA FORMALMENTE.- SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.- OTROSÍES. – La Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género Violencia Sexual y Trata Nº 4 Abg. María A. Choque Quecaña, dentro de la investigación que sigue el MINISTERIO PUBLICO a instancia de Ines Ventura Julian en contra de PEDRO ESCOBAR CONDORI, por la presunta comisión del delito de VIOLACIÓN previsto y sancionado por el Art. 308del código Penal, ante su Autoridad a nombre y en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad expongo y requiero: II.- IMPUTACIÓN FORMAL DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO. PEDRO ESCOBAR CONDORI, mayor de edad, viudo, con Cedula de Identidad N° 2313455-1F Pt, fecha de nacimiento 09 de septiembre de 1960, refiere tener la ocupación de albañil, domicilio real en calle 23 de Noviembre zona Villa Mendez de la ciudad de Potosí, N° de celular 67947324, abogado defensor Abg. Jose Hugo Garnica Chavez, con domicilio procesal en calle Cobija N° 22-A de la ciudad de Potosí. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DENUNCIANTE Y VÍCTIMA. INES VENTURA JULIAN, mayor de edad, soltera, con Cedula de Identidad N° 3982053 Pt, fecha de nacimiento 28 de enero de 1970, refiere tener la ocupación de labores de casa, domicilio real en calle Huancarani zona Puytucani de la ciudad de Potosí, abogado patrocinante Gerardo Arias Palenque, domicilio procesal oficinas de HUMADIS de calle La Paz N° 1582 esquina Betanzos “SAN MARCOS”. 1.- ANTECEDENTES Y RELACIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS. – La víctima señala que en el año 2018 conoció al Sr. Pedro Escobar Condori cuando ella pastaba a sus ovejas en la localidad de Samasa Baja comunidad Leche Huira de este Departamento donde fue la primera vez que la abusó sexualmente y siempre con engaños, promesas de formar un proyecto de vida en común o tener una familia, él se aprovechaba de su discapacidad y su bajo nivel de instrucción. En agosto de 2019 indica que de la misma manera abuso de su persona sometiéndola a actos sexuales no consentidos y con acceso carnal para sus fines libidinosos cerrándole en su cuarto ubicado en la zona Villa Mendez de esta ciudad, logrando su cometido a través del uso de la intimidación, violencia física y psicológica, hace referencia a que el Sr. Pedro Escobar Condori mete su mano a su vagina haciéndole doler y sangrar, que no conforme con eso le arranca con fuerza los bellos p vagina y cuando quiere defenderse la golpea en su cabeza, en su oído afectando su sensación auditiva, señala que le tiene miedo porque cuando no accede a tener relaciones sexuales le abre sus piernas y le agarra de su brazos empezándola a violar. Indica que el último hecho de agresión sexual que sufrió fue en el mes de febrero de 2020 antes de Carnavales en el domicilio del denunciado ubicado en calle Final Lindaura zona Villa Mendez de esta ciudad, ese día le habría levantado su pollera arrancándole su cabello para después violarla y agredirla físicamente lesionándole sus extremidades inferiores y su vientre, sin embargo, ella logro escapar, fue a la casa de sus padres y ahí conto lo sucedido a sus papás y a sus hermanos. En virtud a ello el Ministerio Público ha iniciado investigación por la presunta comisión del delito de violación Art. 308 con del Código Penal. 3.- TEORÍA INDICIARIA Y VALORACIÓN. 1. Por acta de denuncia y declaración de la víctima se conoce los hechos anteriormente descritos tipificado como violación art. 308 del Código Penal. Sistema de Registro Judicial SIREJ 2. Fotocopia del carnet de discapacidad correspondiente a la víctima Sra. Ines Ventura Julian en la cual se indica que la misma presenta una discapacidad sensorial con deficiencia auditiva del 48% emitido por CONALPEDIS. 3. Certificado médico forense de fecha 17 de marzo de 2020 correspondiente a la víctima Ines Ventura Julián en cuyas consideraciones médico legales señala que el examen físico no demuestra signos de violencia corporal y que el examen genital pone de manifiesto; la presencia de un desgarro antiguo de himen, demuestra una desfloración antigua. El desgarro es del tipo de los que se producirán por la introducción dentro de la vagina de un objeto tal como un pene en erección u otros elementos similares, concluyendo que presenta desfloración antigua o desgarros himenales antiguos, no signos de acto contranatura y sin lesiones corporales. 4. Informe social de fecha 19 de abril de 2020 en la cual se realiza un diagnóstico social de la víctima. 5. Informe psicológico de fecha de 19 de marzo de 2020 en cuya hipótesis diagnóstica indica que la víctima se encuentra emocionalmente inestable y con baja tolerancia a la frustración con una conducta pasiva, embotamiento afectivo, rasgos disminuidos de expresión facial generalmente apática y se infiere que fue víctima de violencia familiar. 6. Informe preliminar del caso emitido por la investigadora asignada al caso de fecha 06 de julio de 2020 a la cual adjunta entre otros actuado: Declaración del Sr. Nazario Ventura Pacara primo de la víctima quien en lo pertinente refiere que fue al campo para carnavales cuando fue a visitar a su tío (padre de la víctima) vio que su prima y ellos se encontraban llorando y en ese momento la víctima le contó de las agresiones físicas que sufría por parte del Sr. Pedro Escobar Condori, señala además que observó a su prima (víctima) con lesiones en sus brazos y piernas. Declaración de la hermana de la víctima Sra. Florencia Ventura Julian de Sucullani quien indica que ha llamado de su padrino (Sr. Nazario Ventura) acudió a la casa de sus padres, ahí los encontró llorando al igual que su hermana, en ese momento le contó acerca de las agresiones físicas y sexuales que sufría por parte del Sr. Pedro Escobar Condori, que no hab dicho nada por miedo además de mostrarle los moretones que tenía en s piernas y brazos. 7. Acta de declaración del imputado Sr. PEDRO ESCOBAR CONDORI, quien se abstuvo de realizar su declaración después de que se le hizo la lectura de sus derechos en presencia de su abogado cumpliendo de esa forma el art. 92 del C.P.P. 4.- RAZONAMIENTO Y ADECUACIÓN TÍPICA. – De las investigaciones preliminares realizadas, las evidencias obtenidas, ilícitos recolectados estos arrojan suficientes elementos de convicción (indicios) como para sostener que el Sr. PEDRO ESCOBAR CONDORI es con probabilidad AUTOR de la comisión del ilícito el Art. 308 del C.P. bajo el nomen juris de VIOLACIÓN, señala: “Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril o de cualquier otra parte del cuerpo o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediare violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir ”. Acción ejecutada con conocimiento y voluntad, es decir con DOLO, pues el ahora imputado conocía que el tipo de actos y acciones cometidas en contra de la víctima Ines Ventura Julian constituye delito de Violación debido a que el mismo en el mes de febrero de 2020 antes de Carnavales cuando se encontraba en el domicilio del imputado de calle Final Lindaura Zona Villa Mendez la levantó su pollera jalándole de sus cabellos y mediante el uso de la violencia física realizo acto sexual no consentido ya que introdujo su miembro viril en la vagina de la víctima aprovechando además que la víctima cuenta con una deficiencia auditiva del 48% lo que le dificulta en el habla situación que impidió que la misma pueda defenderse. 5.- POR TANTO Por lo expuesto y con la facultad conferida por los Arts. 301 Inc. 1), 302 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173; 5, 8 y 40 Inc. 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la suscrita Fiscal, en representación del Estado y la Sociedad, IMPUTA FORMALMENTE a PEDRO ESCOBAR JULIAN, por la comisión del delito de VIOLACIÓN art. 308 del código Penal; en grado de autor conforme el Art. 20 del Código Penal. 6.- INSTA APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR PERSONAL. 6.1.- REQUISITO MATERIAL. – Los elementos de convicción existentes en el cuaderno de investigaciones permiten establecer que conforme a la descripción fáctica y fundamentación jurídica realizada, el ciudadano PEDRO ESCOBAR CONDORI es con probabilidad autor y/o partícipe del delito de VIOLACIÓN art. 308 del código Penal, concurriendo así el “Fomus Bonni iuris” o elemento sustancial necesario para la aplicación de medida cautelar personal, en este caso la Detención Preventiva, conforme exige el Art. 233 Inc. 1) del Código de Procedimiento Penal 6.2.- REQUISITO PROCESAL.- Con respecto al requisito procesal exigidos por el núm. 2) del art. 233, del Código de Procedimiento Penal, “La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso …”. Se fundamenta a continuación: Peligro de fuga Que para decidir acerca de su concurrencia se realizara una evaluación integral de las circunstancias existentes, teniendo en cuenta especialmente: Primero.- De acuerdo a la declaración del imputado el mismo contaría con una ocupación de albañil, dato corroborado con el certificado de SEGIP, sin embargo no se tiene acreditado el lugar donde desempeña esa ocupación, lo cual implica que el mismo no cuenta con un trabajo asentado en el país, por lo que se encuentra vigente el peligro de fuga establecido en el art. 234 núm. 1) del C.P.P., modificado por la Ley 1173. Segundo.- Que, al no tener un trabajo asentado en el país, el imputado Pedro Escobar Condori no tiene arraigo natural en esta ciudad ni en el país, por lo que puede sustraerse de la ciudad o del país y de esa forma evitar la acción de la justicia, riesgo de fuga del art. 234 inciso 2) del CPP., con las modificaciones de la Ley 1173. Tercero.- Tomando en cuenta la perspectiva de género, en los casos de violencia debe considerarse la situación de vulnerabilidad o desventaja, en la que se encuentra la víctima respecto al imputado (mas aún cuando la víctima cuenta con una discapacidad); las características del delito y la conducta exteriorizada por éste, antes y con posterioridad a la comisión del delito, en este sentido se constituye en un peligro efectivo para la víctima tomando en cuenta lo señalado por la Sentencia Constitucional Nº 394/2018 y Sentencia Constitucional 001/2019-S2, peligro de fuga establecido en el art. 234 núm. 7) del C.P.P., modificado por la Ley 1173. Circunstancias estas que permiten sostener que el imputado no se someterá al proceso, más por el contrario buscará evadir la acción de la justicia. En tal virtud siendo que el delito por el que se sigue la presente acción es de carácter público y que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas por el Art. 232 del C.P.P., (tomando en cuenta el Art. 232 parágrafo III inciso 2) de la Ley 1173) por el contrario existiendo los presupuestos legales establecidos en los Arts. 234 inc. 1), 2) y 7), de la Ley 1173, por tanto siendo concurrentes los requisitos exigidos por el Art. 233 Núm. 1) y 2) del citado ritual de la materia en apego de lo dispuesto al Art. 221 del Código de Procedimiento Penal, y Art. 40 Inc. 11) de la Ley 260 y en base al fundamento antes señalado solicito la aplicación de la medida extrema de DETENCIÓN PREVENTIVA en contra del imputado: PEDRO ESCOBAR CONDORI, toda vez que esta medida cautelar es la única que va a garantizar las finalidades señaladas por el Art. 221 del adjetivo de la materia. Dando cumplimiento al art. 233 numeral 3) de la Ley 1173 se solicita que la detención preventiva tenga una duración de seis meses debido a que en dicho término se desarrollaran mayores actos investigativos como ser: la recepción de declaración anticipada de la víctima a través de cámara gessel, pericia psicológica respecto a la credibilidad de testimonio, registro del lugar del hecho entre otros. Justicia. Otrosí 1º.-A los efectos de considerar la Medida Cautelar de carácter personal impetrada, solicito a su Autoridad señalar día y hora de audiencia, con noticia de sujetos procesales. Otrosí 2º.- Los indicios probatorios que se mencionaron se encuentran en la plataforma virtual. Otrosí 3º.-Constituyo domicilio las instalaciones del Ministerio Público en el inmueble de calle Junín esq. Matos Nº 2 de ésta ciudad de Potosí. Potosí, 12 de agosto de 2020 Fdo. Abog. María Choque Quecaña_______________________________________________________________________________________________FISCAL DE MATERIA ********************************************************************************************************************************************************** Potosí, 06 de Octubre de 2020 Se decreta en la fecha por la excesiva carga procesal y por la emergencia del COVID 19. Código Único 501102012001024 Int. 12/2020 Ministerio Público a denuncia de Inés Ventura Julián contra Pedro Escobar Condori. Delito Violación. Se tiene presente la imputación formal y solicitud de medida cautelar presentado por el MINISTERIO PÚBLICO a instancia de INÉS VENTURA JULIÁN en contra de PEDRO ESCOBAR CONDORI por la presunta comisión del ilícito de (VIOLACIÓN) previsto en el art. 308 del C.P. por lo que se tomará en cuenta a los fines del control jurisdiccional así como el cómputo de la etapa preparatoria desde su legal emplazamiento al imputado si corresponde, todo de conformidad al art. 134 primera parte del Código de Procedimiento Penal y la Sentencia Constitucional No. 1036/2002 que ha reglamentado el inicio del proceso penal y la actividad jurisdiccional. Para considerar la aplicación de medida cautelar de carácter personal se señala audiencia pública VIRTUAL para el día MIERCOLES 14 DE OCTUBRE DE 2020 A HRS. 09:00 a.m. sea con noticia oportuna de partes. Se ordena que el imputado se haga presente físicamente en la audiencia a realizarse, ya que se tratará de su situación procesal. Todas las partes deben hacer conocer un número de celular: a la gestora de procesos, para que puedan recibir el enlace para el verificativo de la audiencia, y en caso de no poder conectarse a la audiencia, pueden acudir al Tribunal Departamental de Justicia de Potosí. Al otrosí 1°.- A lo dispuesto. Al otrosí 2°.- Adjúntese. Al otrosí 3°.- Por señalado. Se CONMINA al Ministerio público a que presente el croquis de identificación del domicilio del agresor presentado en la denuncia escrita del SLIM. Se decreta al memorial del imputado que pide conminatoria de la etapa preparatoria: Sistema de Registro Judicial SIREJ Se tiene presente, pero la parte ahora imputada confunde tanto la etapa preparatoria como la preliminar, por lo que debe estar a los datos del proceso. Conforme establece el art. 160 del Código de Procedimiento Penal se conmina a la parte imputada a que dé a conocer, no solo su domicilio procesal sino que debe hacer conocer su domicilio real, con croquis y fotografías actualizadas y su buzón de ciudadanía digital. Al Otrosí 1.- Téngase por señalado el domicilio procesal. Fdo. Dr. Américo Isaac Calderón Calderon______________________________________________________________________________________________________JUEZ Ante mí: Abog. Ximena Sandoval Fernández_____________________________________________________________________________________________SECRETARIA ********************************************************************************************************************************************************* Potosí, 3 de Junio de 2021. Se decreta en la fecha por la excesiva carga procesal y por la emergencia del COVID 19. Código Único 501102012001024 Int. 12/2020 Ministerio Público a denuncia de Inés Ventura Julián posterior apersonamiento de la Unidad Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad UMADIS contra Pedro Escobar Condori. Delito Violación. Para considerar la aplicación de medida cautelar de carácter personal se señala audiencia pública para el día VIERNES 25 DE JUNIO DE 2021 A HRS. 09:00 a.m., sea con noticia oportuna de partes. Se ordena que el imputado se haga presente físicamente en la audiencia a realizarse, ya que se tratará de su situación procesal. Habiéndose evidenciado la imprecisión del domicilio del imputado, por el certificado domiciliario del SERECI: Emítase por secretaria los edictos de notificación con el inicio de investigación, imputación formal y el presente decreto, emplazando al imputado para que comparezca a asumir su defensa, dentro del plazo de diez (10) días computables a partir de la publicación en el portal electrónico de notificaciones, con la advertencia de que ante su incomparecencia podrá declararse su rebeldía. Se llama severamente la atención a la abogada Clara Huallpa Vargas, ya que muy a pesar de haberse otorgado las copias de todo el expediente solicitadas, no ha cumplido con la conminatoria de dar a conocer el domicilio real de su cliente Pedro Escobar Condori. Emítase por secretaria orden instruida para la notificación a la denunciante y Víctima en su domicilio señalado en la comunidad Leche Huira Sección Atumpampa del cantón Chullchucani, provincia Tomás Frías del Departamento de Potosí con el inicio de investigación, imputación formal y el presente decreto, emplazando a la misma para que comparezca a la audiencia ya citada, con la advertencia de que ante su incomparecencia proseguirá el trámite de la causa; encomendando su cumplimiento a cualquier autoridad policial, administrativa sea del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí o de la Fiscalía Departamental Potosí, o Indígena, originaria o campesina no impedida por Ley. Siendo importante el cumplimiento de esta diligencia, entréguese la misma a la abogada del UMADIS, para que ejecute la misma. Al otrosí Primero.- Por señalado. Al otrosí Segundo.- Por señalado. Fdo. Dr. Américo Isaac Calderón Calderon________________________________________________________________________________________________________JUEZ Ante mi: Abog. Ximena Sandoval Fernández______________________________________________________________________________________________SECRETARIA ********************************************************************************************************************************************************** EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE POTOSÍ A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUN AÑOS--------- :22171004 :23308

Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO EL DOCTOR AMERICO ISAAC CALDERON CALDERON JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL Nº 4 DE LA CAPITAL Y PROVINCIA FRIAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI.----------

EDICTO

E D I C T O EL DOCTOR FRANKLIN SIÑANI VELASCO JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL OCTAVO DE LA CAPITAL. HACE SABER: Por el presente EDICTO se notifica, cita y emplaza al acusado VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE Y/O VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE, para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional y asuma defensa en el PROCESO PENAL seguido por MINISTERIO PUBLICO a instancias de GREGORIA TIÑINI TARQUI Y OTROS, por el supuesto delito de FALSEDAD MATERIAL Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, en la que se ha dispuesto lo que a continuación se transcribe:------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACUSACION FISCAL DE FECHA VEINTISEIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO AÑOS ---------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR JUEZ DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ-------------------------------------------------------------------------- NUREJ:201608369---------------------------------------------------------------------- CASO: LPZ1604490--------------------------------------------------------------------- PRESENTA REQUERIMIENTO CONCLUSIVO-------------------------------------------- DE ACUSACION FISCAL.---------------------------------------------------------------- OTROSÍES SU CONTENIDO------------------------------------------------------- Fiscal de Materia asignado a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales de la ciudad de La Paz, como resultado de las Investigaciones realizadas en esta etapa previa al juicio hace conocer la acusación fiscal correspondiente:------------ De conformidad con lo previsto por el Art. 323 inc. 1), 325 y 341 del C.P.P. modificado por la Ley 586, presento ante su autoridad, la ACUSACION Fiscal contra los Imputados VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE Y/O VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE por el delito de FALSEDAD MATERIAL Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previsto en el Art. 199 y 203 del Código Penal, así como las pruebas de cargo, por existir fundamento jurídico suficiente para su enjuiciamiento oral, pidiendo se considere el siguiente contenido de la Acusación Fiscal:------------------------------------------------------------------------ RESOLUCION DE ACUSACION No. M.L.G.N° 05 /2021------------------------- IDENTIFICACIÓN DE PARTES --------------------------------------------------- DENUNCIANTE:-------------------------------------------------------------------- NOMBRE: GREGORIA TIÑINI TARQUI-------------------------------------------------- CEDULA DE IDENTIDAD: 4293796 L.P.------------------------------------------------ ESTADO CIVIL: SOLTERA--------------------------------------------------------------- DOMICILIO: C/4 N°135 Z/ VILLA COPACABA LA PAZ------------------------------- ABOG. DEFENSOR: NARDA CABRERA MENECES-------------------------------------- DOMICILIO PROCESAL: EDF. TORRE CENTRO, C/SOCABAYA ESQ. MERCADO PISO OF. 403---------------------------------------------------------------------------------- ACUSADO:--------------------------------------------------------------------------------NOMBRE: VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE Y/O VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE.--------------------------------------------------------------------------------- CEDULA DE IDENTIDAD: 2280469 S.C.------------------------------------------------ ESTADO CIVIL: CASADO---------------------------------------------------------------- DOMICILIO: AV/ PERU N° 570, Z/ NORTE DE LA PAZ.-------------------------------- ABOG. DEFENSOR: NO CONSIGNA----------------------------------------------------- DOMICILIO PROCESAL: NO CONSIGNA ---------------------------------------------- l. RELACIÓN DE ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LOS HECHOS. –------- De los datos cursantes en el cuaderno de investigaciones y conforme las diligencias investigativas realizadas por el Ministerio Publico se tiene; que la denunciante GREGORIA TIÑINI TAROUI, señala que el denunciado Denuncia que VICTOR HUGO ROCHE CHOQUE mediante CERTIFICADO DE MATRIMONIO Extendido en la oficialía Nro. 2344 del libro Nro 1-86, partida Nro 28 Folio Nro 94 del Departamental de La Paz provincia Murillo, Localidad Nuestra Señora de La Paz, de fecha 17 de octubre de 1992, mismo acredita haber contraído Matrimonio con GREGORIA TIÑINI TARQUI, empero, esta refiere que nunca se contrajo matrimonio con este señor. Además, del informe evacuado por oficinas del SERECI se evidencia que VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE actualmente se llamaría VICTOR GUARAYOS CHOQHE.------------------------------------------------ III. FUNDAMENTACION DE LA ACUSACION. ------------------------------------ De todas las pruebas y evidencias recolectadas durante la etapa preliminar y preparatoria al juicio se llega a establecer suficientes elementos de convicción sobre la participación de VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE O VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE en el delito de FALSEDAD MATERIAL Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previsto en el Art. 198 Y 203 del Código Penal.------ Que, de los antecedentes acumulados dentro de la Investigación se tiene la declaración de la ex esposa del señor VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE O VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE la señora AURORA ARUQUIPA LUNA en su declaración de fecha 07 de julio de 2017, que manifiesta que contrajo matrimonio con VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE el año 1970, y en el año 1988 se separó definitivamente de el por las constantes agresiones físicas y verbales de los cuales éramos victimas mis hijos Y yo, no inicie el proceso de divorcio de porque no contaba con recursos económicos, además yo sola eduque y crie a mis siete hijos------------ Asimismo refiere si el cambio de nombre de Víctor Andrés a Víctor Hugo y el apellido paterno Guarayo a Troche, esto fue entre los años 1980 a 1892, no recuerdo exactamente que el trámite lo realizo en la ciudad de La Paz.------------- En fecha 18/01/1984, el ahora acusado VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE, habría conseguido la RESOLUCIÓN No. 86/84 de 18/01/1984, del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Civil de La Paz, sorprendiendo la buena fe de la autoridad jurisdiccional señalando que no tendría su partida de nacimiento y como consecuencia, por no hallarse inscrito, dicha autoridad jurisdiccional dispuso la INSCRIPCION de la Partida de Nacimiento de VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE por ante la Dirección General de Registro Civil.--------------------------------------- Extremo que falta a la verdad, ya que el nombrado imputado de acuerdo a toda la documentación que cursa en el cuaderno de investigaciones, se establece con meridiana claridad que en realidad su nombre verdadero es VICTOR ANDRÉS GUARAYOS CHOQUE. En consecuencia, tanto "Victor Hugo Troche Choque" V "Victor Andrés Guarayos Choque", SON MISMA PERSONA Y AL ESTAR VIGENTE LA PARTIDA DE NACIMIENTO DE ESTE ULTIM0, EL VERDADERO NOMBRE DEL IMPUTADO ES "V/CTORANDRES GUARAYOS CHOQUE". ------------------------------------------------------------ En dicha Calidad VICTOR ANDRÉS GUARAYOS CHOOUE (Victor Hugo Troche Choque), en fecha 14/11/1970, se habría casado con AURORA ARUQUIPA LUNA y al estar vigente la Partida Matrimonia y sin observaciones, el nombrado imputado continua con el Estado Civil de CASADO.---------------------------------------------- Empero, a/ haber falseado información consiguiendo su nueva identidad en fecha 18/01/1984 como VICTOR HUGQ CHOQUE, habría hecho aparecer otro certificado de Matrimonio de 17/10/1992, cuya consorte sería la ahora víctima denunciante GREGORIA TIÑINI TARQUI, quién señala expresamente que nunca contrajo matrimonio con el nombrado imputado. ----------------------------------------------------------------------- Consecuentemente, la conducta del ahora imputado VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE o VICTOR ANDRÉS GUARAYOS CHOQUE, se subsume en los presuntos delitos de Falsedad Ideológica Y Uso de Instrumento Falsificado, incursos en los Arts. 199 y 203 del Código Penal, situación que se confirmará o se enervará en la etapa preparatoria conforme a procedimiento.---------------------------------------- En mérito a los elementos de convicción que han sido glosados precedentemente, así como a las conclusiones que se han manifestado en el presente acápite y a las evidencias que han sido detalladas, se logra arribar a la conclusión de que existen suficientes indicios y elementos de convicción de que el ahora imputado, es con probabilidad autor o participe de la comisión de los delitos imputados, ya que como se ha expresado Y concluido, existen suficientes indicios y elementos de convicción que permiten arribar a la conclusión antes mencionada. De los delitos invocados se tiene que se debe de considerar una correcta valoración del tipo penal investigado y sindicado a las imputadas, por ello de la valoración de los antecedentes y del tipo penal que en un Inicio se le imputo se investigaba a las sindicadas sosteniéndose probabilidad de autoría como grado de participación, sin embargo el suscrito Fiscal por e/ PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD Debe de valorar estos extremos explicando los delitos que se investigaron dentro de la etapa preparatoria, siendo este el siguiente: FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO es un delito conforme la doctrina Jurídica tradicional entendida por nuestros legisladores a agrupado este tipo de delitos en la parte de DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA.---------------------------------------- Siendo que este es un delito de naturaleza dolosa, pues se configura por el acto de apoderarse de cosa mueble ajena haciendo uso de fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas, el elemento subjetivo del acto lo constituye la actitud del sujeto activo que lo realiza con conocimiento y voluntad, es decir conscientemente, es más de acuerdo al Art. 14 del Código Penal, es suficiente que el autor considere seriamente esa posibilidad, su realización y acepte dicha posibilidad, asimismo cabe mencionar que el ilícito de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado conforme lo establece el Art. 199 Y 203 del código penal. Por todo lo expuesto se colige que todos los indicios, que al efecto de la presente resolución se constituyen en pruebas resultan ser unívocos para la emisión de la presente resolución, directos y concordantes constituyendo suficiente prueba sobre la participación de las ahora acusadas en la comisión del delito de Falsedad Ideológica Y Uso de Instrumento Falsificado conforme lo establece el Art. 199 y 203 del código penal --------------- IV. PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES.------------------------------------ Todas las pruebas Y evidencias recolectadas señalan que el acusado Ha incurrido en el delito y de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado previsto en el Art.199 y 203 de código penal y en relación al art. 20, cuyo texto es el siguiente:-------------------------------------------------------------------------------- Art. 20 AUTORES.- "Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito" -------------------------------------------- Por su parte, el art. 199 del Código Penal respecto a la tipología del delito de Falsedad Ideológica determina lo siguiente: "El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años…" Art. 203 del Código Penal (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado será sancionado como si fuera autor de la falsedad”. --------------------------------------------------------- La doctrina Penal establece lo siguiente: “El tipo de uso de instrumento falsificado contiene como verbo nuclear el hecho de HACER USO a sabiendas de la falsedad de un documento, por Eu especial situación la ley sustantiva dispone para esos casos el mismo tratamiento previsto para el autor de la falsedad pero bajo ninguna circunstancia el delito de uso de instrumento falsificado, no obstante a su estrecha relación con los delitos de falsedad material e ideológica, depende de estos últimos que son independientes entre sí, como es exigible la acreditación de perjuicio particular con la ilicitud de la acción cuando ese perjuicio se encuentra materializada con el quebrantamiento de la fe pública, bien jurídico protegido por la ley penal".--- Por todos los antecedentes de hecho que han sido precedentemente expresados, así como por el resultado que arrojan los actos de investigación que se han realizado, y la documentación cursante en el cuaderno de investigación, el suscrito Fiscal como Director Funcional de Investigación logra arribar a las siguientes conclusiones de orden legal, las cuales son emitidas de manera lógica y razonable:-------------------- V. OFRECIMIENTO DE PRUEBA--------------------------------------------------- Durante la etapa preparatoria al juicio, se ha recolectado pruebas y evidencias, que el ofrezco de la siguiente manera:------------------------------------------------ a) PRUEBA TESTIFICAL: Consistente en las declaraciones que prestarán los siguientes testigos: 1. Sra. Gregoria Tinini Tarqui, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de esta ciudad, quien declarara sobre los hechos en calidad de victima denunciante. 2.Pastor Limachi Poma, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de esta ciudad, quien declarara sobre los hechos en calidad de denunciante, en calidad de TESTIGO. 3.Aurora Aruquipa Luna, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de esta ciudad. quien declarara sobre los hechos en calidad de TESTIGO, 4. Alfredo Raúl Troche Aruquipa, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de esta ciudad, quien declarara sobre los hechos en calidad de TESTIGO. ------------- 5. Alfredo Raúl Trocho Aruquipa, mayor de edad. hábil por derecho, vecino de esta Ciudad, quien declarara sobre los hechos en calidad de TESTIGO. ------------ 6. Franklin Gaurayo Choque, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de esta ciudad, quien declarara sobre los hechos en calidad de TESTIGO. ------------------ 7.Sol 1ro -Celestino Lipe Calisaya, mayor de edad, hábil por derecho, vecino de esta ciudad. Funcionario Policial adscrito a la FELCC de la ciudad de La Paz, quien declarara sobre los hechos vertidos en el a las investigaciones realizadas en el caso, en calidad de TESTIGO. --------------------------------------------------------- PRUEBA DOCUMENTAL. MP1-Certificado de Matrimonio de 29/02/2016---------------------------------------- MP2-Informe del SERECI de 26/08/2016---------------------------------------------- MP3-Nota del SERECI de 25/08/2016-------------------------------------------------- MP4-Edicto Matrimonial de 14/11/1970---------------------------------------------- MP5-Informe del SERECI de 18/08/2016---------------------------------------------- MP6-Tarjeta Prontuario de VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE de 19/08/2016 y 25/07/2017------------------------------------------------------------------------------ MP7-Acta de Declaración Testifical de AURORA ARUQUIPA LUNA de 7/07/2017---- MP8-Acta de Declaración Testifical de VICTOR HUGO TROCHE ARUQUIPA de 7/07/2017------------------------------------------------------------------------------- MP9-Acta de Declaración Testifical de ALFREDO RAUL TROCHE ARUQUIPA de 7/07/2017------------------------------------------------------------------------------- MP10- Acta de Declaración Testifical de FRAKLIN GUARAYO CHOQUE de 7/07/2017 MP11- Certificación del SERECI de 28/07/2017--------------------------------------- MP12- Informe del SERECI de 18/07/2017-------------------------------------------- MP13-Nota del SERECI de 7/07/2017-------------------------------------------------- MP14-Testimonio de 20/01/1984------------------------------------------------------ MP15- Resolucion No. 86/84 de 18/01/1984------------------------------------------ MP16-Publicacion del Edicto de 16/08/2017------------------------------------------- MP17- Certificado de Matrimonio de 25/03/1970------------------------------------- MP18- Informe del SERECI DE 27/07/2017------------------------------------------- MP19- Publicación del Edicto e 3/10/2017--------------------------------------------- MP20- Resolución No. 355/17 de 22/09/2017, de declaratoria de REBELDIA emitido por el Juzgado Decimo de Instrucción en lo Penal de La Paz.--------------- MP21- Informe del SERECI de 11/05/2018-------------------------------------------- MP22- Acta de Declaración de GREGORIA TIÑINI TARQUI DE 10/05/2018.--------- MP24- Informe Conclusivo de Investigador Asignado al Caso de 10/08/2018------- MP25- Nota de la Jefa de Unidad de Asuntos Internacionales de Fiscalía General del Estado de fecha de 17 de febrero de 2020.--------------------------------------- MP26- Informe del investigador de Sof. 1ro Celestino Lipe Callisaya de fecha de 06 de febrero de 2020------------------------------------------------------------------ MP 27.— Solicitud de notificación de fecha 13 de diciembre de 2019.--------------- PETITORIO. ----------------------------------------------------------------------- Por todas las pruebas recolectadas y existiendo prueba suficiente y plena sobre la participación de los ahora acusados en la comisión del delito de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado previsto en el Art. 199 y 203 del código penal en contra de: ------------------------------------------------------------- VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE Y/O VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE------------------------------------------------------------------------- Debiendo imponerse la pena Máxima prevista en los Art. 199 y 203 del Código Penal, más el pago de daños costas y perjuicios calificables en ejecución de sentencia, pena a cumplirse en el Penal de San Pedro de la ciudad de La Paz.----- OTROSI 1ro.- De acuerdo con lo previsto por el Art 340 del C.P.P. pido se dicte el auto de apertura de juicio, debiendo disponer la consiguiente radicatoria del mismo.----------------------------------------------------------------------------------- OTROSI 2° .— Domicilio procesal en la calle Potosi, No. 944 Tercer piso, Fiscalia Especializada en Delitos Patrimoniales.------------------------------------------------ La Paz, 25 de enero de 2021.---------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA-------------------------------------------------------------------- DRA. MARTHA LOPEZ G.---------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA-------------------------------------------------------------------- FISCALIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ----------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA----------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACUSACION PARTICULAR DE FECHA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORES JUZGADO DE SENTENClA PENAL 8VO DE LA CIUDAD DE LA PAZ.----------------------------------------------------------------------------- NUREJ: 201608359---------------------------------------------------------------- PRESENTA ACUSACIÓN PARTICULAR POR EL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO.----------------------- GREGORIA TIÑINI TARQUI, CON Cl. 4293796 LP. con domicilio en la Av. Burgaleta Nro. 375 zona Villa Copacabana, mayor de edad y hábil por derecho, en tiempo hábil y oportuno, presento ante su autoridad ACUSACIÓN PARTICULAR, dentro del proceso penal que investiga el Ministerio Público, contra VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE por el delito de FALSEDAD IDEOLÓGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, tipificado en el art. 199 y 203 del Código Penal. I.DATOS GENERALES DEL ACUSADO:---------------------------------------------- VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE, con Cl. 2280469 LP. con domicilio en la Av. Buenos Aires Nro. 125 Zona Tembladerani de ciudad de La Paz, mayor de edad y hábil por derecho.----------------------------------------------------------------------- II. RELACIÓN DE HECHOS:------------------------------------------------------- Señor Juez, actualmente mi persona reside en la República de Argentina juntamente con mis hijos, debo manifestar a su autoridad que me vi sorprendida cuando en una demanda instaurada en la República de Argentina, por el señor VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE, el mismo presentó un Certificado de Matrimonio entre mi persona GREGORIA TIÑINI TARQUI Y VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE, donde figura como fecha de Matrimonio el 17 de octubre de 1992, mediante oficialía No 2344 Libro No. 1-86, Partida No 28. Folio No 9, debo manifestar a su digna autoridad que mi persona jamas contrajo nupcias con el señor VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE, por los siguientes motivos que paso a exponer---------------------------------------------- 1.En la gestión 1989 el señor Victor Andrés Guarayos Choque, quien prometió ayudarme a escapar de la casa de mi hermana donde fui continuamente golpeada y torturada, para salir al exterior y poder trabajar y posteriormente estudiar, quien me dijo que incluso el mismo ya se habría cambiado de identidad y no lo podrían localizar, es así que este señor me ayudó a salir de Bolivia hasta la República de Argentina, llegamos a la Localidad de Ingeniero Bud ge, Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, donde el mismo alquiló un cuarto, habiendo creído en una falsa promesa sin embargo mi calvario volvió a comenzar, fui encerrada y golpeada de la peor forma quien después de golpearme procedía a abusar sexualmente de mi persona, de parte de este señor quien ya tenía como identidad el nombre de VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE fruto de las continuas vejaciones, actualmente tengo tres hijos con el señor, nacidos en la República de Argentina.------------------------------------------------------------------------------- 2. Debido a la privación de mi libertad por trece años continuos en la República de Argentina, mi persona no pudo retornar a Bolivia, durante trece años continuos, me vi sorprendida al saber que existía un certificado de Matrimonio el cual se desconoce como el mismo habría obtenido el presente Certificado, si bien se siendo que en el Servicio de Registro Civil (SERECI), si bien se encuentra inscrito, sin embargo no existen los antecedentes con los cuales el presente Certificado de Matrimonio fue inscrito.------------------------------------------------- 3.De las pruebas insertas en el cuaderno de Investigaciones, se puede evidenciar que el presente Certificado de Matrimonio fue insertado con la ayuda del Oficial de Registro Civil, porque el primer Certificado de matrimonio entre el señor Victor Andrés Guarayos Choque y la señora Aurora Aruquipa Luna al igual que el supuesto Certificado de Matrimonio entre mi persona y el señor VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE, figura como testigo al señor JUAN BENJAMÍN HUANCA, así también no existen antecedentes alguno del supuesto matrimonio entre mi persona y el señor VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE.----------------------------- III. RELACIÓN DE DERECHO----------------------------------------------------- Que el Código Penal en su Art. 199 (FALSEDAD IDEOLÓGICA), El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años.------------------------------------------------------------------------------------ Art. 203 (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). - El que a sabiendas hiciere uso de documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad.--------------------------------------------------------------------------- Que de todas las pruebas y evidencias recolectadas durante la etapa preliminar y preparatoria se llega a establecer los suficientes elementos de convicción sobre la participación de VICTOR HUGO TROCE CHOQUE O VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE, por los delitos de FALSEDAD IDEOLÓGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO---------------------------------------------------- "La falsedad Ideológica -que algunos también llaman histórica- recae exclusivamente sobre el contenido de representación del documento, sin que se modifiquen ni imiten para nada los signos de autenticidad. En ella nos encontramos con un documento cuya forma es verdadera, como lo son también sus otorgantes, pero que contiene declaraciones falsas sobre hechos a cuya prueba está destinado; en él se hacen aparecer como verdaderos -o reales-, hechos que no han ocurrido, o se hacen aparecer hechos que han ocurrido de un modo determinado, como si hubiesen ocurrido de otro diferente".------------------ De los delitos enunciados y a efectos de resolver la problemática planteada, se concluye que los tipos penales de Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, son absolutamente independientes; es decir, no es necesario la preexistencia de la Falsedad Ideológica para determinar la culpabilidad del delito de Uso de Instrumento Falsificado, puesto como se tiene anotado, en el primer caso la acción típica consiste en insertar o hacer insertar o hacer insertar en un Instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio; en cambio, en el segundo caso, es suficiente que el agente a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado: en consecuencia, resulta indudable que el delito de Uso de Instrumento Falsificado, actúa independientemente al de Falsedad material o Ideológica, pudiendo ser diferentes sus agentes, o la misma persona, al respecto el reconocido tratadista argentino Carlos Creus al comentar el ilícito de Uso de Documento Falso, de similar redacción al tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado Incurso en el art. 203 del CP refiere:----------------------- La circunstancia de que el tipo refiera al uso de un documento o certificado falso o adulterado y a esa conducta la considere punible en la misma medida que la autoría de los delitos anteriores, no importa la exigencia de la preexistencia de tales delitos; es suficiente que el documento usado sea uno de los que son objeto de tales delitos Y posea carácter de falso; es decir, se tiene que usar un documento o certificado material (art 292) o ideológicamente (arts.293 y 245) falso o adulterado y, aunque esa falsificación no haya constituido delito en sí misma, el uso del documento en las circunstancias típicas no dejará de serlo; lo cual, por otra parte, indica que, a los fines de la delictuosidad, nada importará la no aplicación de la ley argentina a los hechos de falsificación preexistente" (Falsificación de documentos en general, pág.203).---------------------------------- IV. FORMULA ACUSACIÓN PARTICULAR Y PETITORIO----------------------- Por todo lo anteriormente expresado, de conformidad con lo dispuesto por los Arts. 76, 78, 79, 290 Y 341 Par. ll todos del Código de Procedimiento Penal, FORMULO ACUSACIÓN PARTICULAR contra VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE O VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE, de generales expresadas, por encontrarse su conducta prevista y sancionada en el Art. 199.- (FALSEDAD IDEOLÓGICA) Y ART. 203 (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO) , del Código Penal, solicitándole que previas las diligencias del caso y en Juicio Oral y Contradictorio y valoración de la prueba de cargo en su conjunto en justicia, aplicación de la sana crítica se pronuncie sentencia condenatoria en contra del ACUSADO, VICTOR HUGO TROCHE CHOQUE O VICTOR ANDRES GUARAYOS CHOQUE, de generales precedentemente descritas como AUTOR DEL DELITO DE FALSEDAD IDEOLÓGICA Y Uso DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previsto y sancionado en el Art. 199 Y 203 del Código Penal, y se imponga la PENA MÁXIMA, al autor de este delito para que el mismo cumpla su condena en el penal de San Pedro del Departamento de La Paz. OTROSI 1.- con la finalidad de sustentar los hechos acusados en JUICIO, se ofrece los siguientes medios de prueba testifical y documental---------------------- PRUEBA DOCUMENTAL------------------------------------------------------------ Nos adherimos a las pruebas Presentadas por el Ministerio Público------------------ PRUEBA TESTIFICAL ------------------------------------------------------------- Nos adherimos a las pruebas presentadas por el Ministerio Publico adicionalmente como acusación particular presento por a las siguientes personas: ----------------- -Nieves Tiñini Tarqui con Cl: 4314265 LP. con domicilio en la Calle 4 Nro. 135 Zona Villa Copacabana------------------------------------------------------------------ -Juanito Puña Limachi, con Cl. 4304116 LP. con domicilio en la Calle 4 Nro. 135 Zona Villa Copacabana------------------------------------------------------------------ -Sara Escarza Sanga con Cl. 4989633 LP. con domicilio en la Calle H3 Nro. 131 Zona Nuevos Horizontes --------------------------------------------------------------- -Celestina Mamani Condori con Cl. 3492508 LP. con domicilio en la Av. San Alberto No. 534 Zona Alto San Pedro.------------------------------------------------- -María Ines Mejía Mamani con Cl. 6807519 LP. con domicilio en la calle Calle Escobar Uria No. N17 Zona Valle Hermoso.------------------------------------------- OTROSI 2.- Señalo como Domicilio Procesal Edificio Torre Centro Piso 4 Of. 401 ubicado en la Calle Socabaya y Mercado.---------------------------------------------- La Paz, 05 de abril de 2021------------------------------------------------------------- POR UNA JUSTICIA PRONTA Y OPORTUNA-------------------------------------------- FIRMA Y SELLA-------------------------------------------------------------------- NARDA V. CABRERA MENECES.-------------------------------------------------------- ABOGADA-UMSA----------------------------------------------------------------------- RPA.6182791-NVCV----------------------------------------------- 67190545------------------------------------------------------------------------- FIRMA ----------------------------------------------------------------------- GREGORIA TIÑINI TARQUI---------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE FECHA DE OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTI UNO----------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&La Paz, 8 de abril de 2021 puesto en secretaria del juzgado en la fecha. A lo principal y al otrosí 10.- Téngase por presentada su acusación particular y por ofrecidas las pruebas de cargo, y de conformidad con lo previsto por el Art. 340 parágrafo III del Código de procedimiento Penal (CPP), notifíquese al acusado con las acusaciones fiscal y particular, para que en el plazo de 10 días ofrezcan y presente físicamente sus pruebas de descargo, sea debidamente salvado lo cual se dispondrá conforme a procedimiento.-------------------------------------------- Al otrosí 20.- Por señalado, debiendose tomar en cuenta por la Oficina Gestora de Procesos. -------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA------------------------------------------------------------------- DR. JOSE ANDRES ESCOBAR LECOÑA------------------------------------------------- JUZGADO 8VO. DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL------------------------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA--------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA----------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL PRESENTE EDCITO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA DE DIECISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO---------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

E D I C T O EL DOCTOR FRANKLIN SIÑANI VELASCO JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL OCTAVO DE LA CAPITAL. HACE SABER: Por el presen

EDICTO

EDICTO JUZGADO: PUBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL PRIMERO DE PADCAYA. JUEZ : DRA. ROCIO MIREYA MEDRANO ROJAS. SECRETARIA : DRA. ELIZABETH CAROLINA ARJONA VARGAS. PROCESO : PENAL DELITO : VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA (Art. 272BIS del Código Penal). SIGUE : MINISTERIO PÚBLICO DENUNCIANTE : CANDELARIA SILOS CHOQUE. VICTIMA : CANDELARIA SILOS CHOQUE. IMPUTADO : VALERIO CATA AGUIRRE. OBJETO : NOTIFICAR AL IMPUTADO: VALERIO CATA AGUIRRE, CON LA IMPUTACIÓN FISCAL DE FS. 31 a Fs. 33, PROVIDENCIA DE FS. 36 Y PROVIDENCIA DE FS. 44 VLTA.---------------------- POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA AL SR: VALERIO CATA AGUIRRE, PARA QUE ASUMA CONOCIMIENTO Y DEFENSA, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DEL MISMO POR LA PRESUMIBLE COMISIÓN DEL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, PARA CUYO FIN SE LE HACE CONOCER LO SIGUIENTE:--------------------------------------------------------------------------------------------------- IMPUTACIÓN FORMAL CURSANTE A FS 21 A 33 DE OBRADOS.------------------------------------------------------------ SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR MIXTO DE PADCAYA.------------------------------------- Presenta Imputación Formal, Solicita Medidas Cautelares Personal.- Otrosíes.- ------------------------------- CASO: 602102062100058 INT. 22-2021.--------------------------------------------------------------------------------------- ABOG. BEATRIZ SOLIZ TORREZ, Fiscal de materia de Padcaya, en uso de las atribuciones conferidas por el 72, 73 y Art. 301 núm. 1) modificado por la ley 586 y Art. 302 del C.P.P. y Arts. 3, 5, 7, 12 y 40 Núm. 11, 55 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico en representación de la legalidad, los intereses de la sociedad y como Director funcional de la investigación, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Publico a denuncia de CANDELARIA SILOS CHOQUE, en contra VALERIO CATA AGUIRRE, donde resulto victima LA DENUNCIANTE, por el presunto delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA (PSICOLOGICA), ilícito previsto y sancionado por el Art. 272 Bis 1) y 2) del código penal con relación a la ley 348, ante usted expongo y digo: I.- DATOS GENERALES DEL IMPUTADO: NOMBRE : VALERIO CATA AGUIRRE. NACIONALIDAD : BOLIVIANO. ESTADO CIVIL : SOLTERO. CEDULA DE IDENTIDAD : 1864128 FECHA DE NACIMIENTO : 28-01-1965. DOMICILIO REAL : CANCHASMAYU – ARCE. OCUPACION : AGRICULTOR. ABOGADO PATROCINANTE : SE DESCONOCE DOMICILIO PROCESAL : SE DESCONOCE II.- DATOS GENERALES DE LA VICTIMA Y DENUNCIANTE: NOMBRE : CANDELARIA SILOS CHOQUE.- NACIONALIDAD : BOLIVIANA ESTADO CIVIL : SOLTERA CEDULA DE IDENTIDAD : 4150663 - Tja. DOMICILIO REAL : COMUNIDAD DE CANCHASMAYO ARCE OCUPACION : LABORES DE CASA TELEFENO : 72978324 ABOGADO PATROCINANTE : SLIM DOMICILIO PROCESAL : SLIM PADCAYA III.- ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL HECHO.------------------------------------------------------------------------- De la revisión minuciosa del cuaderno de investigación, se tiene que los hechos se hubieran suscitado de la siguiente manera:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Según refiere la victima ALICIA BELSI ORTIZ MENDOZA, que lleva una relación de concubinato con el imputado con el cual tiene 6 hijos a la fecha todos mayores de edad, resulta que después de un año de convivencia empezaron los problemas ya que el la engañaba con otras mujeres, la agredía físicamente, la celaba, y consume bebidas alcohólicas, legando a la fecha a ser una persona dependiente del alcohol, en consecuencia vive sufriendo agresiones verbales, discriminación desvalorización como mujer intimidación y hasta agresiones físicas, siempre la discrimina con palabras como: hija de puta, eres un perra vieja salamanca, vieja fea, inclusive dos veces la amenazo, con cuchillo diciéndole que la iba a matar y a sus hijos uno por uno en otra oportunidad alzo un lazo para ahorcarla. Con relación a los últimos hechos de violencia se tiene que en fecha 12 de marzo de 2021, a horas 21:00 pm aprox. El imputado Valerio Cata Aguirre llego en estado de ebriedad a su casa ubicado en la comunidad de Canchasmayo – Arce y empezó a decir a la víctima:…. “vieja fea, vieja salamanca, perra puta, cojuda, malera seguro tienes tus machos por eso duermes aparte pero tengo otras mujeres mejores que vos y me voy a buscarme otro zapallo, que te haces la linda”….a lo que la victima cansada de escuchar todo esto tuvo que echar llave la puerta de su cuarto, para que el no ingresara.---------------------------------------------------------------------------------- IV.- RAZONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS INDICIARIOS:------------------------------------------------------------------- Que, en el desarrollo de la etapa preliminar, se han recabado los siguientes elementos de convicción:---- 1. Denuncia escrita presentada por la victima CANDELARIA SILOS CHOQUE, de fecha 15 de marzo de 2021.----------------------------- 2. Informe Psicológico Referencial de la victima elaborado por el SLIM de Padcaya de fecha 15 de marzo de 2021.------------------------ 3. Requerimiento Fiscal de Inicio de la investigación preliminar y resolución de medidas de protección de fecha 17 de marzo de 2021.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Informe preliminar de fecha 26 de marzo del 2021.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Informe social emitido por la trabajadora social del Slim de Padcaya de fecha 12 de abril de 2021.------------------------------------------ 6. Informe psicológico de la victima emitido por el SLIM de fecha 12 de abril de 2021.--------------------------------------------------------------- 7. Memorial presentado por el SLIM de fecha 16 de abril de 2021, de incumplimiento de medidas de seguridad.----------------------------- V.- NORMAS JURIDICAS APLICABLES, CALIFICACION PROVISIONAL:------------------------------------------------ LEY Nº 348: “LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA”Art. 1º.- La presente Ley se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia como en la sociedad.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 6 (DEFINICIONES).- Para efectos de la aplicación e interpretación de la presente Ley, se adoptan las siguientes definiciones:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Violencia. Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra persona.----------------------------------- Art. 7 (TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES).- En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no limitativa, se consideran formas de violencia. • Violencia Psicológica: Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control del comportamiento y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.---------------------- Artículo 272 bis. (VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA). Quien agrediere físicamente, psicológica o sexualmente dentro los casos comprendidos en el numeral 1 al 4 del presente Articulo incurrirá en pena de reclusión de dos (2) a cuatro (4) años, siempre que no constituya otro delito.-------------------------- 1. El cónyuge o conviviente o por quien mantenga o hubiera mantenido con la victima una relación análoga de afectividad o intimidad, aun sin convivencia.------------------------------------------------------ 2. La persona que haya procreado hijos o hijas con la víctima, aun sin convivencia.--------------------- 3. Los ascendientes o descendientes, hermanos, hermanas, parientes, consanguíneos o afines en línea directa y colateral hasta el cuarto grado.------------------------------------------------------------------------------ 4. La persona que estuviere encargada del cuidado o guarda de la víctima, o si esta se encontrara en el hogar, bajo situación de dependencia o autoridad.----------------------------------------------------------------- En los demás casos la parte podrá hacer valer su pretensión por ante la vía correspondiente.----------------- VI.- RAZONAMIENTO DE ADECUACION TIPICA: Con relación a la presente causa se tiene suficientes indicios que hacen presumir que el imputado ha participado del hecho investigado en calidad de autor, vulnerando el delito invocado bajo los siguientes extremos:------------------------------------------------------ - Pues se tiene del informe psicológico de fecha 12 de abril del 2021 que la victima Candelaria Silos Choque manifiesta varios hechos sistemático de agresiones por parte del denunciado entre lo que refiere “ en aquella oportunidad le jalo los cabellos le tiro al suelo, ella se encontraba con su hijo en la espalda” “llegaba borracho a la casa me pegaba, yo salía a dormir al campo con mis hijos ….el salía por detrás a buscarme…..donde estas con tus machos decía, te voy a matar….me taraba para atrás, me pateaba por las costillas y por la espalda” ….Manifiesta que en una oportunidad fue agredida cuando estaba embarazada de su segundo hijo, también revela que era presionada para tener relaciones sexuales y si no accedía era porque “estaba con otros machos”.---- Refiere que en una oportunidad don Valerio la persiguió con un cuchillo en la mano, diciéndole que la iba a apuñalar uno por uno. En otra oportunidad le puso un lazo en el cuello y le decía “voy a ahorcar”--------------------------------------------------------------------------- - Es así que en conclusiones el Lic. Ysmael Farfan Quiroga refiere en conclusiones: ----------------- Se denota estado depresivo leve el cual está relacionado con hechos de violencia conyugal los que a su vez causaron aparentemente un proceso psíquico de adaptación a los mismos daba la larga data de concurrencia de los mismos. Existe señales leves de estrés postraumático, asociado a los hechos, mencionados.---------------------------------------------------------------------- Por lo que se tiene acreditado los hechos sistemáticos de violencia sufrida por la victima por parte de su concubino el señor VALERIO CATTA AGUIRRE.-------------------------------------------------------------- - En el caso concreto, se tiene objetivamente demostrado que el imputado ha desarrollado una conducta violenta hacia a la víctima, conforme se tiene demostrado de acuerdo a los antecedentes, donde la parte damnificada a la fecha se encuentra afectada psicológicamente y emocionalmente, causando un daño psicológico y emocional.---------------------------------------------------------------- - Durante la etapa preliminar, se pudo colectar lícitamente indicios y elementos de prueba suficientes para concluir lo siguiente: - Asimismo, de la revisión de los antecedentes, se tiene que la victima tiene una probabilidad extrema de sufrir nuevamente una agresión por del ahora imputado, ya que estos conviven.------------------------------ - Bajo esta descripción fáctica, se tiene que el ahora imputado, habría adecuado su conducta al ilícito contenido en el artículo 272 Bis del Código Penal, en el marco de la ley 348 en el art. 7 de la previsión del numeral 3 de dicho articulado.--------------------------------------------------------------------- PRESENTA IMPUTACION FORMAL: ---------------------------------------------------------------------------------- El art. 225 de la Constitución Política del Estado señala: I. El Ministerio Publico defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Publico tiene autonomía funcional, administrativa y financiera.------------------ II. El Ministerio Publico ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía.--------------------------------------------------- Consecuentemente, en cumplimiento del mandato constitucional referido, y de las normas contenidas en los Arts. 16º, 21º, 70º, 72º, 73º, 301º de la Ley Nº 1970, y Arts. 3º, 5º, 12º, y 40 º inc. 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, y ante la presencia de suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, el Ministerio Publico IMPUTADO FORMALMENTE VALERIO CATA AGUIRRE, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA (psicológica) previsto y sancionado por el art. 272º BIS Núm. 1) y 2) del Código Penal modificado por la Ley Nº 348.----------------------------- VII.- SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES: -------------------------------------------------------------------------- Que, el art. 23 par. I de la Constitución Política del Estado, es categórico al manifestar que: Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Que, en atención a las nuevas políticas criminales y la necesidad de poder hacer un aplicación más racional de las medidas cautelares personales a aquellas personas investigadas penalmente se ha realizado la modificación de estas medidas conforme lo establece el artículo 231 bis incorporado por la Ley 1173.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al respecto, la norma adjetiva penal contenida en el artículo 233, hace referencia a los presupuestos procesales para la aplicación de medidas cautelares, consientes en la probabilidad de autoría, la existencia de que el imputado no se someterá al proceso y obstaculizara la averiguación de la verdad y el plazo de duración de la detención preventiva y los actos investigativos que se van a realizar en el termino solicitado.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROBALIDIDAD DE AUTORIA.- De la revisión de los antecedentes y elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigación, y los argumentos esgrimidos en el razonamiento de la adecuación típica al cual me remito, se puede inferir de manera objetiva que el imputado en con probabilidad autor del delito de violencia familiar o domestica, en los términos y expuestos.------------------------------------------- PELIGROS PROCESALES.- Fundamento mi solicitud al amparo de los siguientes riesgos para ambos imputados:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PELIGRO DE FUGA Art. 234 Ley Nº 1970:Inc. 4º El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior en la medida que implique su voluntad de no someterse al mismo; se tiene que el denunciado fue legalmente notificado para prestar su declaración informativa y pese a ello no se presento a este despacho fiscal por lo que procedió a realizar el acta de incomparecencia, así también se tiene que el denunciado fue legalmente notificado con las medidas de protección a favor de la victimas, misma que fueron incumplidas conforme se tiene del memorial presentado por la victima en fecha en fecha 16 de abril del 2021, en ese sentido, se tiene acreditado la voluntad del denunciado de no someterse al presente proceso investigativo.----------------------------------------------------------------- Inc. 7º Peligro efectivo para la víctima, se tiene que el imputado se constituye en peligro para la víctima, en atención a la naturaleza de los hechos objeto de investigación, denotan agresión psicológica hacia la víctima y anteriormente varios hechos no solo de agresión psicológica sino física y sexual, además que los hechos manifestados por la victima serian recurrentes, sistemáticos y que el denunciado en varias ocasiones amenazo con matarla e incluso alzo un lazo para ahorcar a la víctima, situaciones que ponen en riesgo no solo la integridad física y psicológica sino también la propia vida de la víctima, pues el denunciado denota un alto grado de agresividad.---------------------------------------------------------------- Así también tomando el cuenta que la victima por ser mujer se encuentra en el sector vulnerable conforme lo establece la SSCC 394/2018- S2, debe valorar la situación de vulnerabilidad de la víctima y la desventaja que se encuentra con relación al imputado.-------------------------------------------------------------------- PELIGRO DE OBSTACULIZACION Art. 235 Ley Nº 1970:------------------------------------------------------------- Inc. 2º.- Considerando las particularidades del hecho denunciado, se tiene que el imputado al haber agredido psicológicamente a la victima sin razón alguna, y de manera constante, ha demostrado ser una persona agresiva pro lo que podría influir de manera negativa, mediante intimidación, amenazas, agresiones u otros medios para que la misma se comporte de manera reticente o informen falsamente lo cual obstaculizaría la averiguación de la verdad de los hechos, pues del informe social realizado por la Trabajadora social del SLIM se tiene que la Sra. Candelaria Silos choque es dependiente económicamente de su agresor, situación que podría ser aprovechada por el denunciado para que la víctima se comporte de manera reticente considerando que aún nos falta por realizar una pericia psicológica.------------- Así también tomando en cuenta que se tiene la SCP 301/2011 en la cual se tiene que este peligro se encuentra activo hasta dictarse sentencia.---------------------------------------------------------------------------- VIII.- SOLICITA MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.- En consecuencia y estando cumplidos los requisitos previstos en los Arts. 231 BIS, 233º, 234º y 235º de la Ley Nº 1970, solicito la aplicación de las MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES enmarcadas en el art. 231 BIS inc. 2), 3) y 5) del C.P.P. para el imputado VALERIO CATA AGUIRRE.------------------------------------------------------------------------------------ IX.- PETICION: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -En atención a la presente imputación y a las medidas cautelares peticionadas, solicito a su probidad lo siguiente: ------------------------------------ 10.1. Se tenga por presentada la Imputación Formal en contra del imputado VALERIO CATA AGUIRRE a objeto del computo de duración del proceso penal y la etapa preparatoria.----------------------------------------- 10.2. Se señale DIA Y HORA DE CELEBRACION DE AUDIENCIA DE CONSIDERACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES solicitadas.--Otrosí 1º.- Se adjunta copia del acta de incomparecencia del denunciado y su legal notificación. Otrosí 2º.- Señalo Domicilio Procesal, en la Fiscalía 1er piso de la jefatura policial de Padcaya.Tarija, 29 de abril de 2021------------------------------------------------------------------------------------ FDO. Y SELLADO. Abog. JANETH BEATRIZ SOLIZ TORREZ.-FISCAL DE MATERIA III, adscrito Padcaya, Fiscalía del Departamental, Tarija-Bolivia PROVINDENCIA DE FS. 36 VLTA.----------------------------------------------------------------------------------------- Padcaya, 20 de mayo del 2021.----------------------------------------------------------------------------------------- Se tiene presente la Imputación Formal presentada por la Representante del Ministerio Publico, Dra. Janeth Beatriz Soliz a denuncia de CANDELARIA SILOS CHOQUE en contra de VALERIO CATA AGUIRRE por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA, tipificado por los Art. 272 Bis del Código Penal. Se señala audiencia de Medidas Cautelares, para el día MIERCOLES 16 DE JUNIO DEL 2021 A HORAS 9:00 a.m., el presente señalamiento se realiza para la fecha señalada en razón a que se desconoce el paradero y domicilio del imputado, realizándose la notificación en los términos del Art. 165 del C.P.P., por secretaria franquéese formatos de edictos, para la correspondiente notificación al encausado con la Imputación Formal y señalamiento de audiencia, edictos que se deberán ser entregados a la Representante del Ministerio Publico. Notifíquese a las demás partes del proceso conforme a procedimiento.Otrosí 1.- Por señalado el domicilio procesal. Otrosí 2.- Por adjuntado. Regístrese.-.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROVINDENCIA DE FS. 44 VLTA.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Padcaya, 11 de junio del 2021.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Se tiene presente la literal adjunta, se deja sin efecto el señalamiento de Audiencia de fecha 16 de junio de 2021, señalándose como nueva fecha de audiencia de Medidas Cautelares para el día VIERNES 02 DE JULIO DE 2021 A HORAS 09:00 A.M., misma que se desarrollara mediante el sistema CISCO WEBEX, por secretaria del juzgado procédase a la publicación del edicto en el Sistema Hermes por dos veces consecutivas con un intervalo de 5 días, para notificar al encausado con la imputación formal y el nuevo señalamiento de audiencia, notifíquese a la Directora del SEPDEP a efectos de que designe un funcionario para que asuma la defensa técnica del encausado. Notifíquese a las demás partes del proceso conforme a procedimiento. Otrosí 1º.- Por señalado el domicilio procesal, Otrosí 2º.- Por Adjuntado. Regístrese.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FDO. Y SELLADO Dra. Roció Mireya Medrano Rojas, JUEZ PUBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL PRIMERO DE PADCAYA, TARIJA – BOLIVIA. FDO. Y SELLADO, ANTE MÍ Dra. Elizabeth Carolina Arjona Vargas SECRETARIA- ABOGADA DEL JUZGADO PUBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL PRIMERO DE PADCAYA , TARIJA – BOLIVIA.-------------------------------------------------------------- Padcaya, 14 de junio de 2021

EDICTO JUZGADO: PUBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL PRIME

EDICTO

EDICTO. LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA TERCERO DE LA CAPITAL.------------------------------------ Hace saber a la opinión pública: Dentro del Proceso Penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO contra RENE SANABRIA OROPEZA por la supuesta comisión del delito de TRAFICO Y OTROS, HACE CONOCER LO SIGUIENTE: -----------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE RESOLUCION DE ACUSACION FISCAL BVTAV Nº04/2014 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACUSACION FISCAL.------------------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORA JUEZA 10MO. DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.- CASO : LP-S-03/2011.- INANUS No. : 201113269.- PRESENTAN ACUSACIÓN RESOLUCIÓN BVTAV No. 04/2014 .- OTROSI.- SU CONTENIDO.- GREGORIO BLANCO TORREZ, ROBERTO MARCO VILLA PAREJA, NELLY MARLENE TABOADA PARRAGA, YOLANDA TANIA ALFARO CASTELLON Y SARA NANCY VILLARROEL BUSTIOS, Fiscales de Materia de Sustancias Controladas en calidad de Representantes del Ministerio Público, en ejercicio de las facultades determinadas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y en aplicación de los Arts. 16, 70, 72, 277, 278 y 323 Numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, se permiten presentar el presente requerimiento conclusivo de ACUSACION FORMAL en contra de RENE SANABRIA OROPEZA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz, "MARCELO JUAN FORONDA AZERO por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", MILTON SANCHEZ PANTOJA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", EDWIN RAUL OIGA MONDACA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", FELSI ANTONIO CALDERON GlL por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, WALTER OJEDA CASSIA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA en los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", PAULINO TAPIA FLORES por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", BETTY POMA SANGA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", SANDRA MONICA DURAN SORIA por los delitos de Complicidad en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 76 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA por los delitos de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", JORGE SANCHEZ PANTOJA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, RAINIER KENZ VACA DIEZ por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", VICTOR HUGO SANABRIA por el dentó de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas previsto sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008, MIGUEL MAMANITUPA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, hechos que han motivado la presente investigación asi como las pruebas de cargo y existir fundamento para su enjuiciamiento oral, pidiendo respetuosamente se considere el siguiente contenido de la acusación. A los efectos de registro y de ley, se hace mención a las generales de los imputados: I.- DATOS GENERALES DE LOS IMPUTADOS.- NOMBRE: MILTON SANCHEZ PANTOJA, C. I.: 2476760 La Paz, EDAD : 51 años, FECHA DE NAC.: 25 de mayo 1960 , LUGAR DE NAC.: Camiri Prov. Cordillera, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Oficial de Policias, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Pasaje Reseguin No. Sopocachi, Abogado Defensor: Dr. Wilfredo Yaco Ticona M., Domicilio Procesal: Edificio Terrazas, calle Yanacocha No. 448, Primer Piso Of. 25.- NOMBRE: EDWIN RAUL OÑA MONDACA, C. I.: 3400349 La Paz, EDAD: 41 años, FECHA DE NAC.: 17 de diciembre de 1969, LUGAR DE NAC.: La Paz, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Oficial de Policías, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Ciudad Satélite Plan 220, Calle 11, No.46, Abogado Defensor : Dr. Milton Jesús Andrade Montesinos, Domicilio Procesal: Edificio Arco Iris, Piso 3ro. Oficina 310.- NOMBRE: FELSI ANTONIO CALDERON GIL, C. I.: 1907192 Beni, EDAD: 37 años, FECHA DE NAC.: 13 de junio 1973, LUGAR DE NAC.: Santa Rosa de Yacuma, Beni NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Oficial de Policías, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Radial 27, tercer y cuarto anillo calle 7, No. S/N Abogado Defensor: Dr. Humberto Borges Ameller, Domicilio Procesal: Calle Yanacocha No. 372, Edificio Cristal Piso 6, Oficina 605, Zona Central.- NOMBRE: ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, C. I.: Pasaporte No.3538408 Perú, EDAD: 56 años, FECHA DE NAC.: 14 de diciembre de 1954, LUGAR DE NAC.: Cerro de Pasco Peru, NACIONALIDAD: Peruana, OCUPACIÓN: sin ocupación, ESTADO CIVIL: Soltero, DOMICILIO: Calle Rodríguez No. 535, Oruro, Abogada Defensora : Dra. Alejandra Altuzarra B., Domicilio Procesal : Calle Genaro Sanjinéz, Edificio Libertad 92 piso, Oficina 907, Zona Central.- NOMBRE : WALTER OJEDA CASSIA, C.I.: 5529840 Potosí.- EDAD: 30 años, FECHA DE NAC.: 12 de diciembre de 1980, LUGAR DE NAC.: Prov. Rafael Bustillos Potosí, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Compra y venta de Minerales, ESTADO CIVIL: Soltero, DOMICILIO: Urbanización Huajara 3, Manzano 23, Lote 11, Oruro, Abogado Defensor: Dr. Raúl R. Rivera Sandoval, Domicilio Procesal: Av. Monte No. 768, Edifico Giovani de Col, Piso 4to., Of. 402, Zona Central.- NOMBRE: JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, C. I.: 3118946 Oruro, EDAD: 31 años, FECHA DE NAC.: 20 de enero de 1971, LUGAR DE NAC.: Oruro Prov. Cercado, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Oficial de Policía, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Calle Tijerina No. 1717, Oruro, Abogado Defensor: Dr. Alberto Costa Obregon, Domicilio Procesal: Edificio Cristal, Piso 4to. Of. 502 y 403, Zona Central.- NOMBRE: PAULINO TAPIA FLORES, C. I.: 3508381 Oruro, EDAD: 43, FECHA DE NAC.: 26 de Enero de 1971, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Clase de policía, ESTADO CIVIL: Soltero, DOMICILIO: Calle Potosí No. 7175 entre Lizárraga y Tomas Frías, Abogado Defensor: Dr. Alberto Costa Obregón, Domicilio Procesal: Edificio Cristal, Piso 4to. Of. 502 y 403, Zona Central.- NOMBRE: BETTY POMA SANGA, C. I.: 4045846 Oruro, EDAD: 31 Años, FECHA DE NAC.: 17 de Mayo de 1982, LUGAR DE NAC. Oruro Prov. Cercado, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Clase de Policia, ESTADO CIVIL: Soltera, DOMICILIO: Urbanización Virgen del Socavón No. 1, Oruro, Abogado Defensor: Dr. Alberto Costa Obregón, Domicilio Procesal: Edificio Cristal, Piso 4to. Of. 502 y 403, Zona Central.- NOMBRE: SANDRA MONICA DURAN SORIA, C. I.: 3421077 L.P., EDAD: 44 Años, FECHA DE NAC.: 21 de Octubre de 1969, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Secretaria Ejecutiva, ESTADO CIVIL: Casada, DOMICILIO: Plan 112, Calle 31B No. 45, Abogado Defensor: Dr. Milton Jesús Andrade Montesínos, Domicilio Procesal: Edificio Arco Iris, Piso 3ro, Of. 310, Zona Central.- NOMBRE: LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, C. I. : 2217438 L.P., EDAD: 58 Años, FECHA DE NAC. : 3 de Septiembre de 1955, LUGAR DE NAC.: Pulacayo — Quijarro, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Auxiliar de contabilidad, ESTADO CIVIL: Casada, DOMICILIO ACTUAL: Se desconoce (Declarada Rebelde), Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- NOMBRE: RAINIER KNES VACA DIEZ, C. I. : 2814356 Santa Cruz, EDAD: 51, FECHA DE NAC.: 23 de Julio de 1963, LUGAR DE NAC.: Provincia Andrés Ibáñez — Santa Cruz, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Comerciante, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Estados Unidos (Declarado Rebelde), Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- NOMBRE: JORGE SANCHEZ PANTOJA,C. I.: 3925501 Santa Cruz, EDAD: 45 años, FECHA DE NAC.: 29 de Octubre de 1969, LUGAR DE NAC: Provincia Cordillera — Camiri — Santa Cruz, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Se desconoce, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Se desconoce (Declarado Rebelde), Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- NOMBRE: VICTOR HUGO SANABRIA NAVA, C. I.: 3450635 L.P., EDAD: 30 Años, FECHA DE NAC.: 01 de Mayo de 1983, LUGAR DE NAC. : La Paz, Provincia Murillo, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Ingeniero, ESTADO CIVIL: Soltero, DOMICILIO: Calle 12 No. 125 de la Zona de Obrajes, Abogado Defensor: Dr. Ángel Mercado Farel, Domicilio Procesal: Edificio Arco Iris, 5to. Piso Calle Yanacocha.- NOMBRE: MIGUEL MAMANI TUPA, C. I.: 2780887 Oruro, EDAD: 57, FECHA DE NAC.: 06 de Mayo de 1966, LUGAR DE NAC.: P. Pampa Villarroel — La Paz, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Chofer, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Calle Héroes del Pacifico No. 8 – Oruro, Abogado Defensor: Dres. Rosario Quispe Bustamante, Jhonny R. Apaza T., Domicilio Procesal: Calle José Luis Calderón No. 516, Zona Central.- NOMBRE: RENE SANABRIA OROPEZAC. I.: 1284127 Potosí, EDAD: 60 de años, FECHA DE NAC.: 17 de febrero del 1953, LUGAR DE NAC.: Cotagaita Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Policía en retiro, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO ACTUAL: Estados Unidos cumpliendo sentencia, Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- NOMBRE: MARCELO JUAN FORONDA AZERO, C. I.: 3141211 Cbba., EDAD: 45 años, FECHA DE NAC.: 24 de Mayo de 1968, LUGAR DE NAC.: Cbba. Provincia Cercado, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Comerciante, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO ACTUAL: Estados Unidos cumpliendo sentencia, Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- II.- DATOS DEL QUERELLANTE: MINISTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA DR. CARLOS GUSTAVO ROMERO BONIFAZ Representado por los Abogados Ricardo Salazar García, J. Rodrigo Arevalo Cabrera y Estefania Koch Fretes (Testimonio No. 108/2014 de 31/01/14).- Domicilio Procesal: Oficinas del Ministerio de Gobierno ubicado en la Av. Arce No. 2409, Esq. Belisario Salinas, Zona Central.- III.- RELACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL DELITO ATRIBUIDO QUE HAN MOTIVADO LA PRESENTE ACUSACION.- En fecha 25 de febrero de 2011, en mérito al oficio VMRIP/235/CAR/11enviado por el Abogado José Alberto Rodríguez Mollinedo, funcionario del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y Policía, se tuvo conocimiento de que en la República de Panamá fueron aprehendidos los Sres. René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, quienes son parte de una red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de droga desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica.- Sustancias Controladas (Cocaína), que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el CamiónMarca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, con capacidad de Arrastre de 25 TN, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre del 2010 conteniendo minerales de Zinc de acuerdo a la Declaración Única de Exportación 2010/422/C-16013 de fecha 22 de septiembre del 2010.- En fecha 26 de septiembre del 2010 ingresa a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara el Contenedor CMAU — 144505-8, color Azul, transportado por el Camión Marca Volvo, Placa de Circulación 958 — PKT, conducido por el ciudadano de Nacionalidad Boliviana Sr. Miguel Mamani Tupa con C.I. No. 2780887, quién declaro que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica.El camión Volvo con Placa de Circulación 958 — PKT y el contenedor CMAU —1445058 color Azul, conducido por el señor Miguel Mamani Tupa ingreso al Puerto de Arica el día 27 de septiembre del 2010.- El Contenedor CMAU — 1445058 fue cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique - Chile.- El contenedor desde su ingreso a Chile y hasta el momento de su embarque fue objeto de vigilancia en el marco de una diligencia especial contemplada en la Ley 20.000 (LEY CHILENA), que sanciona el Tráfico Ilícito de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, diligencia conocida como entrega vigilada que fue cumplida con todas y cada una de las obligaciones constitucionales legales e internacionales establecidas en el Ordenamiento Jurídico Chileno.- De acuerdo al Recibo de Intercambio de Contenedores No. 0334437 de fecha 27 de Septiembre del 2010, el contenedor 1 X 20, No. SERIE CMAU - 1445058, TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887, fue cargado en el Puerto de Arica a la nave (Barco) "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile. El contenedor procedió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN".- En fecha 29 de noviembre del 2010 el "CGM MARLIN", arribo al Puerto de Miami, donde fue recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- La Embajada de Estados Unidos de América se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y solicita la cooperación de Panamá para otorgar la entrega simple y condicionada de René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, porque enviaron 144 kilos de cocaína del Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos de América.- René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, fueron acusados formalmente ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos - Distrito Sur de Florida, por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos. La acusación formal imputa a René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero por el delito de conspiración por importar más de cinco kilogramos a Estados Unidos en violación del Título 21 código de Estados Unidos, Sección 963, por lo que en fecha 16 de diciembre del 2010 se han emitido órdenes de arresto para René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos - Distrito Sur de Florida, por representar un peligro para la seguridad pública de Panamá debido a que son miembros significativos y asociados de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tiene acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína.- De acuerdo a la información recibida por parte de las autoridades de Panama se ha conocido por parte de la Unidad de Investigaciones Sensitivas de la Dirección de Investigación Judicial, que los señores René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, arribaron a la República de Panamá al Aeropuerto de Tocumen, en el vuelo 806 de la Aerolínea Copa procedente de Bolivia - Santa Cruz -Panamá, con destino Final Santo Domingo República Dominicana y es en base a estos antecedentes que el Fiscal Primero Especializado en delitos relacionados con droga ordena la indagatoria de René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero de Conformidad con lo señalado en el Art. 2089 y 2092, siguientes y concordante del Código Judicial como infractor de las normas legales contenidas en el TITULO IX, CAPITULO V DEL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO PENAL "DELITO RELACIONADO CON DROGAS" (REPUBLICA DE PANAMA), por lo cual el señor Fiscal Primero Especializado en delitos relacionados con droga Lic. Javier E. Caraballo, es quién ordena la detención preventiva de René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero de conformidad con el Art. 2140 y 2152, siguientes y concordantes del Código Judicial, como infractor de TITULO IX, CAPITULO V DEL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO PENAL "DELITO RELACIONADO CON DROGAS" (REPUBLICA DE PANAMA).- Las Autoridades Judiciales de Panamá hacen la entrega de los ciudadanos Bolivianos René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero a las Autoridades Judiciales de los Estados Unidos en fecha 24 de febrero del 2011, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen — Panamá, entrega que fue simple y condicionada y custodiados por los Agentes de la DEA Víctor Estrada y Brice Herkrt.- De acuerdo a las investigaciones René Sanabria Oropeza es el Organizador, Líder, Administrador o Supervisor de una actividad criminal sobre actividades relativas a Narcotráfico por lo que se declaró culpable por el delito de conspiración conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero, para exportar cocaína desde Bolivia hacia los Estados Unidos, en cuyo proceso también se encuentran investigados Jorge Sánchez Pantoja y Milton Sánchez Pantoja.- El Imputado René Sanabria Oropeza, tenía el Rango de General (r), al momento de las negociaciones en fecha 21 de agosto del 2010.- El co - Imputado Milton Sánchez Pantoja, el mismo tenía el grado de Coronel de Policía, ambos René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja durante la negociación en fecha 21 de agosto del 2010acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana.- El Imputado René Sanabria Oropeza y los otros co - imputados Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Rainer Kenz Vaca Diez, acordaron exportar cocaína desde Bolivia a los Estados Unidos vía un contenedor de carga y René Sanabria y Milton Sánchez Pantoja acordaron proveer protección para el cargamento de cocaína dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la policía Boliviana. Rene Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja acordaron proveer esta protección por el precio de $us. 250.000.-(Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos). El acuerdo era que los $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile. El Imputado René Sanabria Oropeza, solicito un adelanto de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), Adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos. (Acuerdos que fueron realizados en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile).- En la misma reunión Rene Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Sanchez Pantoja, Milton Sanchez Pantoja y Rainer Kenz Vaca Diez, acordaron proveer 100 kilogramos de cocaína a un precio de $us. 2.500.- (Dos mil quinientos 00/100 Dolares Americanos) por kilo, a una fuente encubierto de la DEA quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia. Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez,también acordaron enviar otros 50 kilogramos de cocaína como su inversión en el cargamento de cocaína.- El 02 de septiembre de 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dolares Americanos), iniciales a las cuentas del Banco provistas por Korge Sanchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dolares Americanos), que el imputado Rene Sanabria Oropeza solicito. - En fecha 26 de septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzo la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sanchez Pantoja y otros. Este pago presento el dinero de protección de la cocaína de acuerdo, al proceso realizado en los Estados Unidos el Mayor Oña, fue incluido como un funcionario sin nombre que fue parte de la discusión sobre a quién Rene Sanabria Oropeza y Milton Sanchez Pantoja necesitarían pagar para permitir que la droga cruce la frontera.- En la reunión de fecha 21 de agosto de 2010 realizada en Arica – Chile entre los imputado Rene Sanabria Oropeza, Milton Sanchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Sanchez y Rainer Kenz Vaca Diez con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA) quienes estaban actuando como representantes de una organización narcotraficante de Colombia, donde aseguraron la entrega exitosa de la doga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sanchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores.- Milton Sanchez Pantoja indico que habría un “equipo que se encarga primero de la revisión…El otro equipo es que este observado que la contra – inteligencia…El tercer equipo es el que va a mirar que se canjee y se vaya, lo que significa que el imputado Rene Sanabria Oropeza y el co – imputado Milton Sanchez Pantoja podrán arreglar tres equipos de policías para proteger el cargamento de cocaína.- Milton Sanchez Pantoja explico durante la negociación que los oficiales de la policía tenían que ser seleccionados cuidadosamente porque habían algunos que se habían “maleado demasiado” y que esa gente era la que estaba dando dolor de cabeza y que el Imputado Rene Sanabria reemplazaria a algunos policiales, para que el cargamento de cocaína cruce exitosamente la frontera sin ser detectado, porque Rene Sanabria Oropeza tenía el control sobre algunas unidades de la policía.- El imputado Rene Sanabria Oropeza y el co – imputado Milton Sanchez Pantoja manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, con el advertido de que podían posponer en envió de la cocaína sino tenían a las personas adecuadas en su lugar.- La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica – Chile. El imputado Rene Sanabria Oropeza y Milton Sanchez Pantoja, manifestaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los Oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envio de la cocaína.- En fecha 24 de febrero del 2011 Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda fueron detenido en la Republica de Panama, cuando viajaban a la Republica Dominicana con el propósito de discutir el envio de un cargamento de una tonelada de cocaína que seria enviada desde Bolivia a los Estados Unidos. El co – imputado Milton Sanchez Pantoja con el grado de Coronel de la Polivia Boliviana, era parte de la red de Narcotraficantes que enviaron 144 kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamerica, Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camion Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I. 2780887 Oruro, Vehiculo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, cin destino a Estados unidos de orteamerica. Siendo el contenedor crgado en el Puerto de Arica al barco “ESTHER SCHULTE”, Embarcacion que salio el dia 07 de octubre del 200 con destino a Iquique – Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que Rene Sanbria Oropeza, Milton Sanchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez Pantoja, son acusados formalmente ante la Corte Federal de Distrito de EE.UU. Distrito del Sur de Florida Caso No. 10-20886 proceso penal donde son sentenciados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Marcelo Azero por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, por ser parte de una Organización Criminal de Narcotrafico violenta, que tienen acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins señalan que la propiedad sujeta a confiscación incluye, sin estar limitada a estos bienes, lo siguiente: 1) Todos los montos principales, depósitos, interese, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-585 - 838 en el banco HSBC, bajo el nombre de H.K.O.E., iguales en valor a la suma de $us.100.000.-en moneda estadounidense y,2) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXXXX0-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de TL I.E.L., iguales en valor a la suma de $us. 258.000.-en moneda estadounidense; 3) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX286-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de MDC T.C., iguales en valor a la suma de $us. 75,850.- en moneda estadounidense; y 4) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-777-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de DNS T., iguales en valor a la suma de $us. 75.595.- en moneda estadounidense; Que la suma de dineros igual a las ganancias obtenidas, directa o indirectamente, como resultado de las violaciones que se alejan en la Acusación Formal dan un total de $us. 560.000 en moneda estadounidense. Acusación que fue aprobada por el Gran Jurado.- Milton Sanchez Pantoja participo en actividades relativas al Narcotrafico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenía el grado de Coronel de la Policía Boliviana y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimientos de que las acciones que realizaba en la exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína exportando la misma a EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co – imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína, habiéndose consumado ese transporte de sustancias controladas, porque el Imputado Milton Sanchez Pantoja estuvo en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile conjuntamente con Rene Sanabria Oropeza, Jorge Sanchez Pantoja y Marcelo y Marcelo Juan Foronda Azero, más una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha contra el narcotráfico (DEA), quienes estaba actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia, donde Rene Sanabria Oropeza y Milton Sanchez Pantoja durante las negociaciones acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana. Protección que tenia un precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dolares Americanos), suma de dinero que serian pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile y en la misma reunión Rene Sanabria Oropeza, solicito un adelanto de $us. 10.00.- (Diez mil 00/100 Dolares Americanos), adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos para que el contenedor pudiera cruzar la frontera y el My. Oña fue el responsable de los detalles, habiendo cruzado exitosamente la frontera de Bolivia a Chile el contenedor con los 144 kilogramos de cocaína, por lo que la DEA transfirió la suma acordad en la reunión. El 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000. (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio del pago de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito. En fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que Rene Sanabria Oropeza y Jorge Sanchez habían aceptado.- Milton Sanchez en su condición de servidor público y funcionario de la Policía Boliviana aprovechando de las funciones que ejecia y usando indebidamente sus influencias derivadas de su grado y cargo en la Policia Boliviana, organizo grupos de más de dos personas para la comisión del delito de transporte de sustancias controladas (144 kilos de cocaína), los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro – Bolivia – Arica – Chile – Panama y estados Unidos como destino final.- El co – imputado Milton Sanchez Pantoja, tenía el grado de Coronel de Policía y en pleno ejercicio de sus funciones oficiales, así como el Gral. Rene Sanabria Oropeza, durante la negociación en fecha 21 de agosto del 2010 acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana.- El imputado Milton Sanchez Pantoja conjuntamente con Rene Sanabria Oropeza, y los otros co imputados Milton Sanchez Pantoja, Jorge Sanchez Pantoja, Rainer Kenz Vaca Diez y Marcelo Juan Foronda Azero, acordaron exportar cocaína desde Bolivia a los Estados Unidos via un contenedor de carga. Cargamento de cocaína que saldría de Bolivia sin ser interceptado por la policía Boliviana y además aseguraron que la entrega de la cocaína seria exitosa en las negociones del 21 de Agosto del 2010 en el Hotel de Arica Chile, donde pactaron proveer protección a la cocaína por el precio de $us. 250.00.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos). El acuerdo era que los $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile. El imputado Rene Sanabria Oropeza, solicito un delante de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), Adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos. En la misma reunión Milton Sanchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Rainer Kenz Vaca Diez y Jorge Sanchez Pantoja, convinieron proveer 100 kilogramos de cocaína a un precio de $us. 2.500.- (Dos mil quinientos 00/100 Dólares Americanos), por kilo a una fuente encubierto de la DEA, quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia. Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez, también acordaron enviar otros 50 kilogramos de cocaína como su inversión en el cargamento de cocaína. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. El 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000. (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio del pago de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito. En fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros.- En la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 realizada en Arica — Chile entre los imputados Milton Sánchez Pantoja indico que habría un "equipo que se encarga primero de la revisión... El otro equipo es que este observando que la contra — inteligencia... El tercer quipo es el que va a mirar que se canjee y se vaya, lo que se establece que la organización conformada en tres equipos de policías para proteger el cargamento de cocaína de acuerdo a Milton Sánchez Pantoja. Además, Milton Sánchez Pantoja explico durante las negociaciones que los oficiales de policía tenían que ser seleccionados cuidadosamente porque habían algunos que se habían "maleado demasiado" y que esa gente era la que estaba dando dolor de cabeza y que el Imputado René Sanabria reemplazaría a algunos policías, para que el cargamento de cocaína cruce exitosamente la frontera sin ser detectado, porque René Sanabria Oropeza tenía control sobre algunas unidades de la policía, lo cual aconteció porque las sustancias controladas (cocaína 144 kilos), cruzo exitosamente la Frontera del Estado Plurinacional de Bolivia hacia Chile sin ser interceptada por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, ni por ningún efectivo policial de ninguna de las reparticiones del Comando General de la Policía Boliviana.- El imputado Miltón Sánchez Pantoja y el co - Imputado René Sanabria Oropeza en la reunión del 21. de Agosto del 2010 manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, con el advertido de que podían posponer el envió de la cocaína sino tenían a las personas adecuadas en su lugar. La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica — Chile. Los imputados Miltón Sánchez Pantoja y René Sanabria Oropeza, indicaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envió de la cocaína y posteriormente en fecha 24 de febrero del 2011, fue detenido Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero cuando viajaron a Panamá con la intención de discutir un nuevo envió de un cargamento de una tonelada hacia los Estados Unidos, viaje que también tenía que ser realizado por Milton Sánchez Pantoja porque existía la reserva en la línea aérea para que viaje a Panamá conjuntamente con René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero y Rainer Kenz Vaca Diez.- El co - Imputado Edwin Raúl Oña Mondaca, en su condición de Funcionario de la Policía Boliviana con el Grado de Mayor y Sub Jefe del Centro de Generación de Inteligencia "CIGEIN", dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, fue el responsable de los detalles sobre cómo el contenedor podría cruzar la frontera de Bolivia. Además, de acuerdo a la Respuesta del Gobierno a las objeciones del Acusado y al Memorando de Sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos - Distrito Sur de la Florida Caso No. 10 - 20886 - CR - UNGARO, el Cap. Edwin Raúl Oña Mondaca, fue incluido como el funcionario sin nombre, que fue parte de la discusión, porque necesitarían pagarle para permitir que la droga cruce la frontera. Reunión que fue sostenida con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como Representantes de una Organización Narcotraficante de Colombia en la reunión llevada a cabo en un Hotel de Arica Chile en fecha 21 de Agosto del 2010.- Edwin Raúl Oña Mondaca, era parte de una red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína.- Edwin Raúl Oña Mondaca participo en actividades relativas al Narcotráfico, para exportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenía el grado de Mayor de la Policía Boliviana y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína exportando la misma a EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína y lo han realizado protegiendo el cargamento dentro de sus funciones oficiales. Protección que tenía un precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), suma de dinero que serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile, acuerdo que se realizó en el Hotel de Arica Chile en fecha 21 de agosto del 2010, donde René Sanabria Oropeza solicito un adelanto de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos para que el contenedor pudiera cruzar la frontera y el My. Oña fue el responsable de los detalles, para que cruce exitosamente la frontera de Bolivia a Chile el contenedor con los 144 Kilogramos de cocaína, por lo que la DEA en fecha 02 de Septiembre del 2010 transfirió $us. 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iniciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito y en fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado, haciendo un total de $us. 510.000.- (Quinientos Diez mil 00/100 Dólares Americanos).- Edwin Raúl Oña Mondada, en su condición de servidor público y en el cargo de Sub Jefe Nacional del "CIGEIN" y funcionario de la Policía Boliviana aprovechando de las funciones que ejercía y usando indebidamente sus influencias derivadas de su grado y funcionario de la Policía Boliviana, era parte del grupo de más de dos personas para la comisión del delito de transporte de sustancias controladas (exportar los 144 kilos de cocaína), los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como destino final. Además, conforme se evidencia del Extracto de llamadas telefónicas emitidas por la Empresa de Telecomunicaciones ENTEL S.A., en fechas 25 y 26 de septiembre del 2010, las señales emitidas de emisión de entradas y salidas de llamadas telefónicas (Celular)fueron realizadas desde la ciudad de Oruro. Celular que perteneció a Edwin Raúl Oña Mondaca, por lo que se establece que el mismo estaba protegiendo el cargamento de droga, para que el resultado sea exitoso, lo cual aconteció con la salida del contenedor con el cruce de la frontera de Bolivia a Chile.- Por otra parte, Edwin Raúl Oña Mondaca en fecha 24 de febrero del 2011, escolto a René Sanabria Oropeza, Marcelo Foronda Azero y Rainer Kenz Vaca Diez en el Aeropuerto de Viru Viru — Santa Cruz, para que estos asistan a una nueva negociación de envío de una Tonelada de Cocaína. Sin embargo, en fecha 24 de febrero del 2011, fueron detenidos René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero en la República de Panamá y trasladados a los Estados Unidos de América y posteriormente sentenciados.- Edwin Raúl Oña Mondaca, producto de esos actos ilícitos obtuvo beneficios económicos conforme se evidencia del INFORME TECNICO FINAL — TRAMITE No. 1515 - 1522-1559 de fecha 31 de Agosto del 2011, (EDWIN RAUL OÑA MONDACA), emitido por la Lic. Madeley Álvarez A., Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i., funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/24001/2011 — TRAMITE No. 1515 - 1522 - 1559 — INFORME LEGAL de fecha 19 de Octubre del 2011 emitido por el Dr. Vidal Machicado C., señala que Edwin Raúl Oña Mondaca, con operaciones sospechosas vinculadas al delito previsto y sancionado en el Art. 34 con relación al art. 185 bis de la ley 004, modificado por la ley N° 170, parágrafo IV, bajo el epígrafe de legitimación de ganancias ilícitas, en razón a que: A.- el Sr, Oña como jefe de policía, tiene un promedio de ingreso Bs. 4.620.75.- en el ministerio de gobierno, y otra renta por el transporte público, Bs. 4.160 de tres vehículos motorizados, consumo familiar, bs. 700, bs 2.836.- Bs. 910.- Bs. 540.- B.- en el Banco Mercantil Santa Cruz SA. En la caja de ahorro N° 4023036499 en MN, se denota, en fecha 01/12/2006, un deposito en efectivo por Bs. 6.652.- en fecha 11/07/2008 otro depósito en efectivo por Bs. 14.057.70, en ambos la boleta solo contiene la firma del depositante, llama la atención que este último deposito, fue retirado por el sujeto investigado al día siguiente, es decir el 12/07/2008 Bs. 14.050, sobresaliendo esta operación pues no se acomoda al perfil socioeconómico del Sr. Oña, es más el analista nos señala que no se pudo identificar cual el origen de estos recursos.- C.- en el banco de Crédito de Bolivia SA, se observa la caja de ahorros en M/E 201-501404 98-2-49, se advierte que el ciudadano JOSE TAPIA VEGA Cl. 1320142 Po. En diciembre del 2009 y enero del 2010 sería la persona que realiza mayores depósitos sumados todos esos hacen un total de $us 24.000.- así por ejemplo el depósito, de fecha 03/02/2010 por $us. 12.000.- que según formulario 1., señala ser transportista independiente y declara el origen de los dineros "lo mandaron a depositar" no pudiéndose identificar el origen de estos fondos, entre otros ciudadanos están Simón Choque Rivera $us 5.000.- Mario Ormachea Aliaga, con 5.500.- estas operaciones con están de acordes con el perfil socioeconómico del sujeto investigado.- En fecha 09/10/2009, se efectuó un retiro por $us 4.900 y en la misma fecha se identificó un deposito por $us 5.000.- realizado por el Sr. Raúl Oña Mondaca a la cuenta N° 1900183670 M/E del Banco nacional de Bolivia SA., cuenta de pertenencia de la Sra. Lourdes Nava de Sanabria, transacciones realizadas en la misma fecha, denotando una estrecha relación, vinculada a la persecución penal del ministerio público.- D.- en cuanto a los retiros, (Banco Los andes Procredit S.A.) se tiene que el Sr. Oña Retiro por cajero automático el 08/10/2009 $us 5.000 este retiro se realizó por efecto del depósito realizado el mismo día por Simón Choque Rivera, desde la agencia de Cochabamba centro, otro retiro de fecha 15/10/2009, por $us 2.565,-realizado desde la agencia Oruro por efecto del depósito efectuado un día antes por la Sra. Zaida Mónica Cadena Rivera desde la agencia La Ramada, situación que destaca por el perfil socioeconómico que presenta el investigado.- En fecha 08/10/2009, nuevamente se observa que el Sr. Oña Mondaca realiza el depósito de $us. 5.000 a una caja de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. N° 4021687828 ME, que pertenencia de la Sra. Lourdes Nava de Sanabria, denotando una estrecha relación, vinculada a la persecución penal del Ministerio Publico. - E.- En el Fondo Financiero Prodem SA. En la caja de ahorros 201-2-110437 MN, sobresale el depósito de fecha 04/11/2010 por Bs. 33.460.00 deposito en efectivo realizado por Jimena Cartagena Dávalos en la agencia Jordán de Oruro.- Resaltando los de fechas 05 y 08 de noviembre de 2010 en dos transacciones cada una por Bs. 20.000, retiros que fueron ejecutados en la agencia de Santa Cruz Central y mercado Mutualista, sin mayor información sobre estas operaciones.- En cuanto a los puntos B,C,D, y E la Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el delito, mediante programa de asistencia legal para América Latina y El Caribe, en el manual de riesgo de Lavado de Activos e instrumentos financieros, usuarios y empleados de instituciones financieras, de 2008, en las cuentas de ahorro, establece como señales de alerta para los comprobantes de retiro de la cuenta de ahorros "comprobantes de retiro en efectivo, efectuados por el titular de la cuenta de ahorros, el mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, cuyo monto es inferior y muy cercano al límite establecido para el control a las transacciones en efectivo.- Las tipologías regionales del GAFISUD, de 2008 identifican como señal de alerta en productos financieros y de inversión susceptibles a ser usados para operaciones de lavado de activos.- F.- deposito (Banco Los Andes Procredit S.A.) a plazo fijo N° 1602020278124, de fecha 01/12/2008, a nombre de Zaida Mónica Cadena Rivera (Seria dependiente del Banco los Andes Procredit S.A. Como oficial Micro) por $us 16.000.- DPF, que es endosado a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, quien a su vez en la misma fecha realiza el endoso a nombre del Banco los Andes Procredit SA. En calidad de garantía de un préstamo de $us 14.000.- de la misma entidad. Sin información que permita identificar el origen de los fondos para que el Sr. Oña ese tipo de valor, acá se denota "operaciones que no denotan capacidad económica y perfil del cliente".- G.- préstamo N° 1601436302 M/E, por $us 14.400.- desembolsado en fecha 12/12/2008 a 36 meses de plazo, garantizado por un DPF, este crédito fue pagado en forma anticipada, en fecha 13/08/2009 (en 12 meses de los 36 meses pactados) se observa importes superiores a los programados, ejemplo 12/01/09 $us 3.000.- 12/12/09 $us 3.026.79, 13/07/2009 $us 3.500.- H.- se observa en el Banco para el Fomento a las Iniciativas Económicas SA el préstamo 2013-31613 MN; límite de compra Bs. 40.000.- a 36 meses plazo, garantía personal Zaida Mónica Cadena Ribera y prendaria declaración patrimonial jurada, desembolsado 10/08/2007, cancelado el 12/12/08, en la cuota 15 y 16, con importes por encima de lo pactado, el 11/12/2008, Bs. 6.641.- el 12/12/2008 Bs. 17.970.05.- no es posible identificar el origen de estos fondos. Se dio una cancelación anticipada.- Préstamo 2013-33147 M/N, Bs. 7.000.- a 24 meses plazo, desembolsado 08/02/2008., con Bs. 4.413.08 (anticipadamente) no se conoce el origen de estos fondos.- Préstamos 2012-33779 M/N Bs. 70.800.- plazo de 60 meses garantía prendaria hipotecaria de dos vehículos automotores, desembolso 09/05/2008, cancelado el 12/01/2009, (cancelación por anticipado) con pagos por encima de lo pactado, 12/11/2008, Bs. 7.361.90, 12/12/2008 Bs. 16.500.03, y 12/01/2009 Bs. 42.760.20. I.- En la mutual de seguros de la Policía, se Observa el crédito 2046993, bs. 55.007.39.- a 60 meses plazo, desembolsado el 05/02/2007, cancelado el 05/07/2010, crédito fue cancelado en forma anticipada, no se identificó el origen de los fondos para cumplir con esta obligación.- En relación a los puntos G.H.I. las tipologías regionales GAFISUD, de 2008 identifica como señal de alerta en productos financieros y de inversión susceptibles a ser usados para operaciones de lavado en activos “obtención de una serie de créditos que frecuentemente se cancelan de forma anticipada” así como “el cliente investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas”.- J.- el ciudadano investigado habría prestado dos DDJJ. De bienes y rentas por ante la CGE., de fechas01/05/2002 y 04/06/2003, conforme a los datos obtenidos en las oficinas de DD.RR., no tendrían datos de bienes inmuebles a nombre del investigado, sin embargo, en el formulario de estado de situación patrimonial al 02/12/2008 correspondiente al crédito 1601436302 ME del banco los Andes Procredit SA., se observa la tenencia de un terreno en el Km 4 doble vía la guardia por un valor de 55.760 bien inmueble que no figura en su DDJJ de bienes y rentas N° CCLP15006 de 04/06/2003, ahora bien en el hipotético caso ese inmueble haya sido antes de diciembre del 2008, el ciudadano investigado no actualizó su declaración jurada ante la C.G.E.- Al respecto la resolución 58/4 de la asamblea general de 31-10-2003, convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en el capítulo II Art. 8 (códigos de conducta para funcionarios públicos) señala en el Numeral 5 cada estado parte procurar cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación entre otras cosas, con sus actividades externas y sus empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto a sus atribuciones como funcionarios públicos, en esa lógica el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley N° 004 “Marcelo Quiroga santa Cruz” como acto de corrupción sanciona penalmente en su Art. 33 la “falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas” y dice – textual “el que falseare u omitiere los datos económicos financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deberá contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de 50 a 200 días” También se incumplió el DS 27349 de 02/02//2004, art. 5 inc B).- K.- es de advertir que, en fecha 08/10/09 Simón Choque Rivera, realiza un depósito de $us 5.000.- (agencia Cbba. Centro), el 14/10/09 otro depósito por Zaida Mónica Cadena Rivera (agencia la Ramada Santa Cruz) a la caja de ahorros 1601021357302 del banco Los Andes Procredit DSA. Sr. Oña Mondaca, en la misma fecha 08/10/09 Simón Choque Rivera deposita otros $us 5.000.- y Mario Ormachea Aliaga en fecha 08/12/2009 deposita $us 5.500.- a la caja de ahorros 201-50140498-2-49 del Banco Procredit de Bolivia SA de pertenencia del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca quien en fecha 08/10/09.realiza el depósito de $us 5.000.- (ag. Oruro) a la caja de ahorros 40216887828 del banco Mercantil Santa Cruz SA., de propiedad de la Sra. Lourdes Nieves Nava de Sanabria, al día siguiente 09/10/09 realiza otro depósito de $us 5.000.- (del Banco los Andes Procredit SA. (Ag. Oruro) a la caja de ahorro 1900183670 del Banco Nacional de Bolivia SA., también de propiedad de la Sra. Lourdes Nieves Nava de Sanabria.- Esta forma de realizar operaciones esta descrita como "pitufeo" la mayoría de los países obligan a los establecimientos bancarios a declarar las operaciones iguales o superiores a $us 10.000 para evitar esta declaración y los controles que puedan identificar al criminal o blanqueador, que utiliza un número más o menos importante de personas (pitufos) que van a depositar la cantidad a blanquear en el sistema financiero por cantidades inferiores a la sujeta a declaración es decir igual o mayor a los $us. 10.000.- También advierte que según información de la UAF de Chile, el sujeto investigado tiene cinco viajes registrados a Chile, datos que no se consignaría en la Dirección general de Migración de Bolivia.- Finalmente dentro del proceso del lavado de dinero, consideramos que, el caso presente estaría ubicado en la segunda etapa "Transformación" que consiste en la utilización del sistema financiero para borrar el origen criminal de los fondos e impedir determinar un nexo entre el dinero y su dueño por el uso y la multiplicación de operaciones financieras sucesivas.- Mediante Informe Económico y Patrimonial de fecha 04 de diciembre del 2013 elaborado por el Sbtte. Adm. Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra Marile Belinca MairaSosa Loza Analistas Financieros del G.I.A.E.F. — FELCN, quienes señalan respecto a Edwin Raúl Oña Mondaca en sus conclusiones lo siguiente: Referente a sus ingresos por Sueldos y salarios Perteneciente a Edwin Raúl Oña Mondaca de profesión Oficial de Policía tiene el siguiente detalle: De acuerdo Planillas de Sueldos de la Policía Nacional, en forma anualizada.- No. 1.-, año 1999, Total Meses 12, Descuentos 4.319,28, Liquido Pagable 7.397,6.- No. 2.-, año 2000, Total Meses 12, Descuentos 11.079,46 , Liquido Pagable 3.724,3.- No. 3.-, año 2001, Total Meses 12, Descuentos 10.055,95 , Liquido Pagable 8.330,00.-No. 4.-, año 2002, Total Meses 12, Descuentos 13.993,73, Liquido Pagable 9.928.1.-No. 5.-, año 2003, Total Meses 12, Descuentos 12.606,84, Liquido Pagable 10.180,00 .-No. 6.-, año 2004, Total Meses 12, Descuentos 14.698,14, Liquido Pagable 10.126,1.-No. 7.-, año 2005, Total Meses 12, Descuentos 15.352,78, Liquido Pagable 10.835,3.-No. 8.-, año 2006, Total Meses 12, Descuentos 20.963,4, Liquido Pagable 18.132,4.-No. 9.-, año 2007, Total Meses 12, Descuentos 15.693,26, Liquido Pagable 26.334,7.-No. 10.-, año 2008, Total Meses 12, Descuentos 22.066,42 , Liquido Pagable 25.361,5.-No. 11.-, año 2009, Total Meses 12, Descuentos 14.966,81 , Liquido Pagable 35.489,2.-No. 12.-, año 2010, Total Meses 12, Descuentos 11.295,95 , Liquido Pagable 34.549,4.-No. 13.-, año 2011, Total Meses 12, Descuentos 47.22, Liquido Pagable 7.854,4.-No. 14.-, año 2012, Total Meses 12, Descuentos 0,00, Liquido Pagable 0,00No. 15.-, año 2013, Total Meses 12, Descuentos 0,00, Liquido Pagable 0,00.- TOTAL 208.243,00.- VEHICULOS: La Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares según Registro Vehicular, certifica que EDWIN RAUL OÑA MONDACA tiene las siguientes movilidades: 1.- Placa: 1717-CLX,Clase de Vehículo Automóvil, Marca Toyota Color Gris, 2.- Placa 1822-DII, Clase de Vehículo Automóvil Marca Toyota Color Blanco.- 3.- Placa 2053- FAU, Clase de Vehículo Automóvil Marca Toyota Color gris.- 4.- Placa 1093- HNL, Clase de Vehículo JEET Marca Toyota Color Rojo.- 5.- Placa 1864-HEP Automóvil Toyota Ipsum verde combinado propietario.- CERTIFICACION DE CASA FACIL DESARROLLO INMOBILIARIO.- Contrato de venta de bien inmueble lote de terreno José Luis Montenegro Sanjinés C.I. 2976470 Scz y Rosy Castedo Cardozo C.I. 3872762 Scz. legalmente propietarios de un bien inmueble ubicado en el condominio Barceló Recidence Club Mza. 42 Lote 11 tiene una superficie de 540,21 M2 Venden al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca C.I.3400349 L.P. Por el precio libremente convenido de $us. 12.300,00 (doce mil trescientos 00/100 dólares americanos que los vendedores reciben en moneda de curso legal correspondiente, a los 03 de febrero de 2010.(Esto se hace en Bs. 86.961,00).- JOSE LUIS MONTENEGRO SANJINEZ, GERENTE COMERCIAL DE LA EMPRESA PREDIAL(EX CASA FACIL).- RESPUESTA Y REMISION DE DOCUMENTOS DE FECHA 27-02-2012 RECIBOS DE CASA FACIL.- N° 0000117.- FECHA.- 06/01/2009.- CONCEPTO Reserva de lote 5 y 50 % del 6 m2. 42.- A NOMBRE DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA MONTO ($US) 5.000.00.- N° 0000132.- FECHA 16/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 5 y 50 % del 6 m2. 42 A NOMBRE DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA MONTO ($US) 6.000.00.- N°0000137 FECHA 22/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 5 y 50 % del 6 m2. 42 A NOMBRE DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA MONTO ($US) 6.000.00.-N° 0000139 FECHA 30/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 5 y 50 % del 6 mz. 42 A NOMBRE DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA MONTO ($US) 10.010.25.- TOTAL DE MONTO CANCELADO $US. 27.010.25.- PRESTAMOS.- El préstamo N° 1601436302 por $us. 14.400. fue desembolsado en fecha 12-12- 2008 a 36 meses plazo el mismo que fue cancelado en 12 meses.- El préstamo N° 2013-31613 MN por Bs. 40.000 con garantía de Zaida Mónica Cadena Rivera, fue desembolsado en fecha 10-08-2007 a 36 meses plazo el mismo que fue cancelado en 13 meses.- El préstamo N° 2013-31147 MN por Bs. 7.000, fue desembolsado en fecha 08-02-2008 a 24 meses plazo el mismo que fue cancelado en 9 meses.- Préstamo N° 2013-33779 MN por Bs.70.800, con garantía prendaria hipotecaria de dos vehículos fue desembolsado en fecha 09-05-2008 a 60 meses plazo el mismo que fue cancelado en 8 meses.- OPERACIONES FINANCIERAS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.- Caja de Ahorros cuenta N° 4020573412 ME saldo 0.- 4023036499 MN saldo Bs. 1.607.72.- El movimiento de esta cuenta, es la siguiente: Importe total de depósitos Bs.127.466,31.- Existen tres depósitos en efectivo por un total de Bs.30.674,70 las boletas de depósito en efectivos solo tienen firma de depositante y no así el nombre, con relación a los retiros de efectivo de junio de 2006 a marzo de 2011 las modalidades de retiro utilizadas son las siguientes: Retiro con tarjeta de Débito, Retiro sin libreta, cheque de gerencia y Retiros POS.- BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.- Existen dos cajas de ahorro: 201-50140498-2-49 en dólares y 401- 50468368-3-32 en Bolivianos.- Caja de Ahorros cuenta N° 201-50140498-2-49 ME saldo $us.13.06.- A esta cuenta depositaron entre agosto del 2009 al 03 de febrero del 2010.- $us. 49.770.00 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por: Simón Choque Rivera Cl. 3137869 Cbba. 08-10-09 $us. 5.000.00.- José Tapia Vega Cl. 1320142 Pts. $us. 36.000.00.- Mario Ormachea Aliaga CI.2706251 LP. $us.5.500.00.- En fecha 09-10-09 retiro RAUL OÑA $us 4.900.- $us. 5.000.- a la cuenta N° 1900183670 ME del Banco Nacional de Bolivia S.A. que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- Caja de ahorros N° 401-50468368-3-32 MN saldo Bs. 48.07.- A esta cuenta depositaron Bs. 213.214.75.- En fecha 26-11-2009 depósito.- Bs. 119.000,00.- Caja de ahorros No. 401-50468368-3-32 en Bolivianos El importe total de Depósitos es de Bs. 213.213,75. De los depósitos en efectivos el de mayor cuantía es el de fecha 26 de noviembre de 2009, por Bs. 119.000,00 quien figura como depositante Raúl Oña Moncada quien indica el origen de los fondos, es el recojo de un plazo fijo.- BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A.Caja de ahorros cuenta N° 1601021357302 ME saldo $us. 1.86.- A esta cuenta depositaron entre diciembre de 2008 a octubre del 2009 $us. 11.130.62 depósitos en efectivo, en distintas fechas y montos depositados por: Raúl Oña Moncada en SC y Oruro $us 3.560.00Simón Choque Rivera en Cbba. 08-10-09.- $us. 5.000.00.- Zaida Mónica Cadena Rivera en SC. 14-08-09 $us.2.570.00.- En fecha 08-10-9 RAUL OÑA depósito $us. 5.000.00 a la cuenta de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. N° 4021687828 ME que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- En fecha 01-12-2008 depósito a plazo fijo N° 1602020278124 a nombre de Zaida Mónica Cadena Rivera por $us. 16.000, mismo que es endosado a nombre de Raúl Oña Moncada y endosado en la misma fecha a nombre del mismo banco como garantía de préstamo de $us. 14.400.- Del análisis realizado con la información de los investigados por lo expuesto anteriormente se presume por la identificación de elementos que estarían vinculados al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.- El señor Edwin Raúl Oña Moncada de nacionalidad boliviana, de profesión Oficial de Policía, de acuerdo a la información obtenida, por las entidades públicas y privadas trabajo entre enero de 2005 a febrero de 2011 en la FELCN, en el Comando General de la Policía, Radio Patrulla 110 y Seguridad Física Estatal, registra abonos por un monto total de Bs. 256.820.63.- los cuales corresponden a abonos por salarios, mismos que son realizados con una frecuencia mensual en el Fondo Financiero PRODEM S.A., Banco Mercantil Santa Cruz S.A., y el Banco de Crédito de Bolivia S.A., el promedio mensual de estos depósitos tiene una variación entre Bs. 2.377.50 en la gestión 2005 a Bs. 4.506.93 en la gestión 2011.- Se identificó en el Banco al Fomento a las Iniciativas Económicas FIE S.A. que tendría como otra actividad el servicio de transporte público refiriéndose a taxis o radiotaxis, de acuerdo a las evaluaciones de créditos Nros. 2013-33147 y 2013-33779 le reportaría ingresos promedio mensuales por concepto de renta de Bs. 2.100.00.- entre septiembre de 2007 a abril de 2008, de la misma manera de acuerdo a las evaluaciones de crédito Nro. 2013-36473 (marzo/08) y 2013-38024 (septiembre/2009), sus ingresos mensuales promedio por renta ascienden a Bs. 3.880.- Sus gastos familiares, gastos operativos y gastos para la amortización de sus deudas que le reportan un margen de ahorros mensual de Bs. 437.00.- en agosto de 2007, Bs. 225.00.-, en febrero de 2008, Bs. 909.00.-, en mayo de 2008 Bs. 1.436.00.- en marzo de 2009 y Bs. 3.114.00.- en septiembre de 2009, este último reporte representa un incremento sustancial producto de una mayor renta del trabajo de tres vehículos.- En la caja de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. No. 4023036499 MN, se identificó 3 depósitos en fechas 01 de diciembre de2006, 11 de julio de 2008 y 19 de diciembre de 2008 por Bs. 6.652.80, Bs. 14.057.70 y Bs. 9.964.20 respectivamente de los cuales se desconoce su origen debido a la información disponible remitida por la entidad financiera, asimismo en las fechas que estos se realizaron no se identificó disminución en sus otras cuentas tanto de él cómo de su esposa la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- En la caja de ahorros No. 201-50140498-2-49 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., resaltan depósitos entre $us 2.000.00.- y $us 12.000.00.-, bajo la modalidad de "depósitos en efectivo", realizado por diferentes personas naturales, por los montos y el tipo de respaldos no se pudo identificar el origen de los fondos ni los vínculos con los depositantes.- La cuenta refleja un mayor movimiento y concentración de depósitos en los meses de octubre y noviembre de 2008 y febrero de 2010, tiempo en el que el Sr. José Tapia Vega con C.I. 1320142 PO realizo 7 depósitos monto que alcanzo a $us 36.000.00.-, de estos depósitos el formulario correspondiente de procedencia de fondos indica "lo mandaron a depositar".- En la Caja de ahorros No. 201-5014498-2-49 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., se identificó que en fecha 8 de octubre de 2009 un depósito de $us 5.000.00.- efectuado por el Sr. Simón Choque Rivera, retirando al día siguiente el Sr. Oña $us 4.900.00, luego de realizar el retiro en la misma fecha (09/10/2009) realiza un depósito de $us 5.000.00.-a la cuenta No. 1900183670 M/E del Banco Nacional de Bolivia S.A. perteneciente a la Sra. Lourdes Nava de Sanabria, estos indicios podrían relacionar a las personas mencionadas.- La Caja de Ahorros No. 401-50468368-3-32 M/N del Banco de Crédito de Bolivia S.A. se realizaron depósitos en efectivo, resaltando por el monto un depósito de fecha 28 de noviembre de 2009 por Bs. 119.000.00.-, mismo que corresponde a la cancelación del Depósito a Plazo Fijo (DPF) No. 1602020278124 el cual fue constituido por $us 16.000.00.- en el Banco Los Andes ProCredit S.A., en fecha 01 de diciembre de 2008 y cancelado a favor del Sr. Edwin Raúl Oña Moncada en fecha 28 de noviembre de 2009.- El DPF N° 160202027814 fue constituido en fecha 01 de diciembre de 2008 por Zaida Mónica Cadena Rivera y endosado a favor del Sr. Edwin Raúl Oña Moncada un día después de su constitución, en la fecha de endoso no se identificó movimientos de efectivo en las cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Moncada, ni de la Sra. Sandra Mónica Durán Soria, que permitan identificar el origen de los fondos para adquirir el DPF, operaciones que tienen la atención por la cuenta de la transacción y de la modalidad empleada para la adquisición del DPF.- En el Banco Los Andes ProCredit S.A. el Señor Oña Edwin Raúl Moncada obtuvo en fecha 02 de diciembre de 2008 el crédito de libre disponibilidad N° 1601436302 por $ 14.400.00.- el cual fue garantizado por el DPF N° 1602020278124 ME, citado en el párrafo anterior, el plazo otorgado para la cancelación del crédito que fue de 38 meses no obstante fue cancelado en el octavo mes (13/08/09) con cuotas anticipadas al respecto no se identificó con que recursos canceló esta deuda, verificándose que en sus diferentes cuentas tanto del sr. Raúl Edwin Oña Moncada como de la Sra. Sandra Mónica Durán Soria no se identificaron disminuciones de efectivo con lo que hubiera cancelado por anticipado su deuda con la entidad bancaria.- La Caja de ahorros 1601021357302 ME, del Banco Los Andes ProCredit S.A., registra un mayor movimiento de efectivo en el mes de octubre de 2009, sobresaliendo el depósito de fecha 8 de octubre de 2009 por $us. 5.000.00.- efectuando por Simón Choque Rivera, desde la agencia de Cochabamba, en esta misma fecha el Señor Edwin Raúl Oña Moncada realiza un retiro de su Caja de Ahorros $us. 5.000.00.-, este importe coincide con un depósito realizado el mismo día por el Señor Edwin Raúl Oña Moncada en la Caja de Ahorros del Banco Nacional Santa Cruz S.A. No. 4021687828 ME, perteneciente a la señora Lourdes Nieves Nava de Sanabria.- Dentro de las operaciones realizadas en el Banco de Fomento a las Iniciativas Económicas S.A., se distinguen 3 créditos los cuales fueron cancelados antes de su vencimiento.- El crédito No. 2013-31613 por Bs. 40.000.00.- fue desembolsado en fecha 10 de agosto de 2007 para la compra de un vehículo, esta formación se relaciona con la póliza de importación con registro C-11678 de la Aduana Nacional de fecha 17 de agosto de 2007 para la importación de un vehículo marca Toyota Carina modelo 1995 con un valor CIF, de Bs. 15.700.00.-, siendo que el crédito estaba programado para 36 cuotas mensuales, no obstante fue cancelado en el mes 16, lo que quiere decir 20 cuotas ante de lo estipulado en fecha 12 de diciembre de 2008, unos días antes el Sr. Edwin Raúl Oña Moncada recibe un crédito de libre disponibilidad en fecha 02/12/2008 por $us 14.400.00.-, del Banco Los Andes ProCredit, por lo que con estos fondos hubiera cancelado el crédito.- El Crédito No. 2013-33147 por Bs. 7.000.00.- fue desembolsado en fecha 08 de febrero de 2008 para el cambio a gas de 2 movilidades, el crédito fue programado para 24 cuotas mensuales, sin embargo fue cancelado en el mes No. 9, en fecha 12 de noviembre de 2008 con el pago de Bs. 4.413.08, realizando una revisión a las otras cuentas del Sr. Oña Mondaca y Sandra Mónica Duras Soria no se identificaron disminuciones de efectivo que tengan relación con la cancelación del crédito en las fechas indicadas por lo que no se identificó el origen de fondos para liquidar esa obligación.- El crédito No. 2013-33779 por Bs. 70.800.00.- fue desembolsado en fecha 09 de mayo de 2008 para la compra de vehículos, esta información concuerda con la póliza de importación con registro C-9792 de la Aduana Nacional de fecha 14 de mayo de 2008 para la importación de un Ítem con descripción Comercial FRV- 080631584 CH AT1920064457 datos que coinciden con los registros del Organismo Operativo de Transito de Trinidad con el cual se identifica a un automóvil marca Toyota Carina modelo 1994 con placa de control 2053-FAU; el crédito fue programado para 60 cuotas mensuales, sin embargo se canceló anticipadamente en la cuota No. 9 (12/01/2009), registrando el pago de importes superior a la cuota programada en fechas 12 de diciembre de 2008 por Bs. 16.500.03 y en fecha 12 de enero de 2009 por Bs. 42.760.20, siendo los importes programados a cancelar de Bs. 2.265.90 y Bs. 2.281.31, respectivamente tomando en cuenta que día antes (02/12/2008), el Señor Edwin Raúl Oña recibió el desembolso de un crédito de libre disponibilidad por $us 14.400.00.-, del Banco Los Andes ProCredit S.A. se podría haber cancelado el crédito con estos fondos. En la caja de ahorros No. 122-2-1-00212-0 MN del Fondeo Financiero Privado Prodem S.A. durante el periodo de análisis sobresalen los depósitos realizados entre el 11 y el 17 de julio de 2008 debido a que se realizan 3 depósitos que suman Bs. 6.840.00.- y entre el 11 y el 22 de mayo de 2008 debito a que se realizan 5 depósitos que suman Bs. 8.235.00.-, importes que son depositados desde diferentes agencias de la ciudad de La Paz y que no guardarían relación con su actividad de acuerdo a lo plasmado en las evaluaciones de crédito del Banco FIE S.A.- En la caja de ahorros No. 201-2-1-10437-8 MN del fondo Financiero Privado Prodem S.A. sobresale por la cuantía un depósito de Bs. 33.460.00.- realizado en la Agencia Jordán de Oruro por Jimena Cartagena Dávalos en fecha 4 de noviembre de 2010, en días siguientes se retiran Bs. 40.000.00.- en 2 transacciones de Bs. 20.000.00.-, cada una desde 3 agencias de Santa Cruz en fechas 05 y 11 de noviembre de 2010, estas transacciones llaman la atención debido a que no es posible identificar los motivos que generan las mismas y debido a que estas no guardan relación con el perfil del señor Edwin Raúl Oña Mondaca.- Los retiros de las cuentas de ahorros del señor Edwin Raúl 0ña Mondaca, son realizados por importes menores al umbral de los $us 10.000.00.-, por la cuantía y modalidad empleada en los mismos, no se identificó el destino o la aplicación dada a estos fondos.- Del análisis realizado se determina que este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "Importantes movimiento de fondos eran depositados en cuentas de terceras personas vinculadas", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: "Productos que presentan continuas operaciones en efectivo por debajo de los montos establecidos para diligenciar el formato correspondiente a este control".- Del informe conclusivo elaborado por el Tte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magdonald Esquivel Duran, se evidencia lo siguiente: Se logró establecer el perfil socio económico de la ciudadana EDWIN RAUL OÑA MONDACA quien de acuerdo a la certificación de distintas entidades se tiene lo siguiente: I.- ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO.- a) ANÁLISIS ECONÓMICO.- En fecha 6 de Junio del 2009 adquiere la empresa de Radio Taxis "LOBOS DEL SUR" por la suma de $us. 6.000.-, de acuerdo al documento privado de compra y venta de la empresa. Sin embargo en la Dirección del Organismo Operativo de Transito, División de Servicios Públicos, establece que la línea de Radio Taxi "Lobos del Sur" se encuentra registrada a nombre de Marco Aseñas Cusi gestiones 2009,2010.- b)ANÁLISIS PATRIMONIAL.- 1° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS.- Se evidencia que EDWIN OÑA MONDACA, registra en la División Registro de vehículos del Organismo Operativo de Transito, Servicio Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, Gobierno Autónomo de La Paz, lo siguientes bienes sujetos a registro: PLACA 1717-CLX, TIPO AUTOMÓVIL, MARCA MOD. COLOR TOYOTA 1995 GRIS ESPRÍNTER, CHASIS AE1100040590, MOTOR 5A-0066750, POLIZA 70255431.- PLACA 1822-Dll, TIPO AUTOMÓVIL , MARCA MOD. COLOR TOYOTA CARINA 1996 BLANCO , CHASIS AT1 920099888 , MOTOR 5A-C203387, POLIZA 70828199.- PLACA 2053-FAU ,TIPO AUTOMÓVIL , MARCA MOD. COLOR TOYOTA 1994 GRIS CARINA , CHASIS AT1 920064457 , MOTOR 5A-B784513 , POLIZA 80631584.- PLACA 1093-HNL, TIPO JEEP, MARCA MOD. COLOR TOYOTA 4 RUNNER 1988 ROJO, CHASIS JT3RN63W0J0222734, MOTOR , POLIZA 11190943.- PLACA 1864-HEP, TIPO , MARCA MOD. COLOR TOYOTA 1996 VERDE COMBINADO , CHASIS SXM1 50002983, MOTOR 3S2087021, POLIZA 71059652.- PLACA 1932-UIS, TIPO VAGONETA , MARCA MOD. COLOR TOYOTA, PLATEADO IPSUM 1996 , CHASIS SXM1 00004289 , MOTOR 3S7002789, POLIZA.- 2° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES.- Se evidencia que EDWIN RAUL OÑA MONDACA, registra un lote de terreno N° matricula folio real N° 7.01.1.04.0000506 N° 5873232 Certificado Catastral ubicado en mza. 42, lote n° 11, sup. 540.21 m2 en el CONDOMINIO BARCELÓ RESIDENCE CLUB, ubicado en la Cuidad de Santa Cruz de La Sierra. Asimismo en certificación de: Casa Fácil Desarrollo Inmobiliario-Condominio Barceló Residence Club, José Luis Montenegro Sanjinés, Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) presentaron 4 recibos de CASA FACIL con total de monto cancelado $US. 27.010.25 (veintisiete mil diez 25/100 dólares americanos) pagados en el mes de enero del 2009.- a) ANÁLISIS FINANCIERO.- BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.- Caja de Ahorros cuenta 4020573412 ME saldo 0.- 4023036499 MN saldo Bs. 1.607.72.- El movimiento de esta cuenta, es la siguiente: Importe total de depósitos Bs.127.466.31.- Existen tres depósitos en efectivo por un total de Bs. 30.674,70, las boletas de depósito en efectivos solo cuentan con la firma del depositante, con relación a los retiros de efectivo de junio de 2006 a marzo de 2011 las modalidades de retiro utilizadas son las siguientes: Retiro con tarjeta de Débito, Retiro sin libreta, cheque de gerencia y Retiros POS.- BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.- Existen dos cajas de ahorro: 201-50140498-2-49 en dólares y 401- 50468368-3-32 en Bolivianos.- Caja de Ahorros cuenta N° 201-50140498-2-49 Moneda Extranjera saldo $us.13.06.- A esta cuenta depositaron entre agosto del 2009 al 03 de febrero del 2010. $us.- 49.770.00 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por: Simón Choque Rivera Cl. 3137869 Cbba. 08-10-09 $us. 5.000.00, José Tapia Vega Cl. 1320142 Pts. $us. 36.000.00, Mario Ormachea Aliaga, CI.2706251 LP. $us.5.500.00.- En fecha 09-10-09 retiro RAUL OÑA $us 4.900 y deposito $us. 5.000 a la cuenta N° 1900183670 ME del Banco Nacional de Bolivia S.A. que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- Caja de Ahorros cuenta N° 401-50468368-3-32 saldo Bs. 48.07.- A esta cuenta depositaron Bs. 213.214.75.- En fecha 26-11-2009 deposito Bs. 119.000.- Caja de ahorros No. 401-50468368-3-32 en Bolivianos.- El importe total de Depósitos es de Bs.213.213,75. De los depósitos en efectivo el de mayor cuantía es de fecha 26 de noviembre de 2009, por Bs.119.000,00 quien figura como depositante Raúl Oña Mondaca quien indica el origen de los fondos, es el recojo de Un plazo fijo.- BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A.- Caja de ahorros cuenta N° 1601021357302 saldo $us. 1.86.- A esta cuenta depositaron entre diciembre del 2008 a octubre del 2009., $us. 11.130.62 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por: Raúl Oña Mondaca en SC y Oruro $us. 3.560.00.- Simón Choque Rivera en Cbba. 08-10-9 $us. 5.000.00.- Zaida Mónica Cadena Rivera en SC. 14-08-09 $us. 2.570.00.- En fecha 08-10-9 RAUL OÑA deposito $us. 5.000.00 a la cuenta de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. N° 4021687828 ME que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- En fecha 01-12-2008 depósito a plazo fijo N° 1602020278124 a nombre de Zaida Mónica Cadena Rivera por $us. 16.000.- mismo que es endosado a nombre de Raúl Oña Mondaca y endosado en la misma fecha a nombre del mismo banco como garantía de préstamo de $us. 14.400.- Del análisis realizado con la información de los investigadores por lo expuesto anteriormente se presume por la identificación de elementos estarían vinculadas al delito de Legitimación de ganancias ilícitas.- El Señor Edwin Raúl Oña Mondaca de nacionalidad boliviana, de profesión Oficial de Policía, de acuerdo a la información obtenida, por las entidades públicas y privadas trabajo entre enero de 2005 a febrero de 2011 en la FELCN, en el Comando General de la Policía, Radio Patrulla 110 y Seguridad Física Estatal, registra abonos por un monto total de Bs. 256.820.63.- los cuales corresponden a abonos por salarios, mismos que son realizados con una frecuencia mensual en el Fondo Financiero PRODEM S.A., Banco Mercantil Santa cruz S.A., y el Banco de crédito de Bolivia S.A., el promedio mensual de estos depósitos tiene una variación entre Bs. 2.377.50 en la gestión 2005 a Bs. 4.506.93 en la gestión 2011.- Se identificó en el Banco al Fomento a las Iniciativas Económicas FIE S.A. que tendría como otra actividad el servicio de transporte público refiriéndose a taxis o radiotaxis, de acuerdo a las evaluaciones de créditos Nros. 2013-33147 y 2013-33779 le reportaría ingresos promedio mensuales por concepto de renta de Bs. 2.100.00.- entre septiembre de 2007 a abril de 2008, de la misma manera de acuerdo a las evaluaciones de crédito Nro. 2013-36473 (marzo/08) y 2013-38024 (septiembre/2009), sus ingresos mensuales promedio por renta ascienden a Bs. 3.880.- Sus gastos familiares, gastos operativos y gastos para la amortización de sus deudas que le reportan un margen de ahorros mensual de Bs. 437.00.- en agosto de 2007, Bs. 225.00.-, en febrero de 2008, Bs. 909.00., en mayo de 2008 Bs. 1.436.00.- en marzo de 2009 y Bs. 3.114.00.- en septiembre de 2009, este último reporte representa un incremento sustancial producto de una mayor renta del trabajo de tres vehículos.- En la caja de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. No. 4023036499 MN, se identificó 3 depósitos en fechas 01 de diciembre de2006, 11 de julio de 2008 y 19 de diciembre de 2008 por Bs. 6.652.80, Bs. 14.057.70 y Bs. 9.964.20 respectivamente de los cuales se desconoce su origen debido a la información disponible remitida por la entidad financiera, asimismo en las fechas que estos se realizaron no se identificó disminución en sus otras cuentas tanto de él cómo de su esposa la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- En la caja de ahorros No. 201-50140498-2-49 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., resaltan depósitos entre $us 2.000.00.- y $us 12.000.00.-, bajo la modalidad de "depósitos en efectivo", realizado por diferentes personas naturales, por los montos y el tipo de respaldos no se pudo identificar el origen de los fondos ni los vínculos con los depositantes.- La cuenta refleja un mayor movimiento y concentración de depósitos en los meses de octubre y noviembre de 2008 y febrero de 2010, tiempo en el que el Sr. José Tapia Vega con C.I. 1320142 PO realizo 7 depósitos monto que alcanzo a $us 36.000.00.-, de estos depósitos el formulario correspondiente de procedencia de fondos indica "lo mandaron a depositar".- En la Caja de ahorros No. 201-5014498-2-49 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., se identificó que en fecha 8 de octubre de 2009 un depósito de $us 5.000.00.- efectuado por el Sr. Simón Choque Rivera, retirando al día siguiente el Sr. Oña $us 4.900.00, luego de realizar el retiro en la misma fecha (09/10/2009) realiza un depósito de $us 5.000.00.-a la cuenta No. 1900183670 M/E del Banco Nacional de Bolivia S.A. perteneciente a la Sra. Lourdes Nava de Sanabria, estos indicios podrían relacionar a las personas mencionadas.- El DPF No. 1602020278124 fue constituido en fecha 01 de diciembre de 2008 por Zaida Mónica Cadena Rivera, y endosado a favor del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca un día después dé su constitución, en la fecha de endoso no se identificó movimientos de efectivo en las cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca, ni de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, que permitan identificar el origen de los fondos para adquirir el DPF, operaciones que tienen la atención por la cuenta de la transacción y de la modalidad empleada para la adquisición del DPF.- En el Banco Los Andes PROCREDIT S.A. el Señor Oña Edwin Raúl Mondaca obtuvo en fecha 02 de diciembre de 2008 el crédito de libre disponibilidad No. 1601436302 por $us 14.400.00.- el cual fue garantizado por el DPF No.1602020278124 ME, citado en el párrafo anterior, el plazo otorgado para la cancelación del crédito fue de 38 meses no obstante fue cancelado en el octavo mes (13/08/09) con cuotas anticipadas al respecto no se identificó con que recursos cancelo esta deuda, verificándose que en sus diferentes cuentas tanto de del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca como de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria no se identificaron disminuciones de efectivo con lo que hubiera cancelado por anticipado su deuda con la entidad bancaria.- La Caja de ahorros 1601021357302 ME, del Banco Los Andes ProCredit S.A., registra un mayor movimiento de efectivo en el mes de octubre de 2009, sobresaliendo el depósito de fecha 8 de octubre de 2009 por $us. 5.000.00.-, efectuado por Simón Choque Rivera, desde la agencia Cochabamba, en esta misma fecha el Señor Edwin Raúl Oña Mondaca realiza un retiro de su Caja de Ahorros $us. 5.000.00.-, este importe coincide con un depósito realizado el mismo día por el Sr. Edwin Raúl Oña en la Caja de Ahorros del Banco Nacional Santa Cruz S.A. No. 4021687828 ME, perteneciente a la Sra. Lourdes Nieves Nava de Sanabria.- Dentro de las operaciones realizadas en el Banco de Fomento a las Iniciativas Económicas S.A., se distinguen 3 créditos los cuales fueron cancelados antes de su vencimiento.- El Crédito No. 2013-31613 por Bs. 40.000.00. , fue desembolsado en fecha 10 de agosto de 2007 para la compra de un vehículo, esta información se relaciona con la póliza de importación con registro C-11678 de la Aduana Nacional de fecha 17 de agosto de 2007 para la importación de un vehículos marca Toyota Carina modelo 1995 con un valor CIF, de Bs. 15.700.00.-, siendo que el crédito estaba programado para 36 cuotas mensuales, no obstante fue cancelado en el mes 16, lo que quiere decir 20 cuotas antes de lo estipulado en fecha 12 de diciembre de 2008, unos días antes el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca recibe un crédito de libre disponibilidad en fecha 02/12/2008 por $us 14.400.00.-, del Banco Los Andes PROCREDIT, por lo que con estos fondos hubiera cancelado el crédito.- El Crédito No. 2013-33147 por Bs. 7.000.00.-fue desembolsado en fecha 08 de febrero de 2008 para el cambio a gas de 2 movilidades, el crédito fue programado para 24 cuotas mensuales, sin embargo fue cancelado en el mes No. 9, en fecha 12 de noviembre de 2008 con el pago de Bs. 4.413.08, realizando una revisión a las otras cuentas del Sr. Oña Mondaca y Sandra Mónica Duras Soria no se identificaron disminuciones de efectivo que tengan relación con la cancelación del crédito en las fechas indicadas por lo que no se identificó el origen de fondos para liquidar esa obligación.- El crédito No. 2013-33779 por Bs. 70.800.00.- fue desembolsado en fecha 09 de mayo de 2008 para la compra de vehículos, esta información concuerda con la póliza de importación con registro C-9792 de la Aduana Nacional de fecha 14 de mayo de 2008 para la importación de un Ítem con descripción Comercial FRV-080631584 CH AT1920064457 datos que coinciden con los registros del Organismo Operativo de Transito de Trinidad con el cual se identifica a un automóvil marca Toyota Carina modelo 1994 con placa de control 2053-FAU; el crédito fue programado para 60 cuotas mensuales, sin embargo se canceló anticipadamente en la cuota No. 9 (12/01/2009), registrando el pago de importes superior a la cuota programada en fechas 12 de diciembre de 2008 por Bs. 16.500.03 y en fecha 12 de enero de 2009por Bs. 42.760.20, siendo los importes programados a cancelar de Bs. 2.265.90 y Bs. 2.281.31, respectivamente tomando en cuenta que día antes (02/12/2008), el señor Edwin Raúl Oña recibió el desembolso de un crédito de libre disponibilidad por $us 14.400.00.-, del Banco Los Andes PROCREDIT S.A. se podría haber cancelado el crédito con estos fondos.- En la caja de ahorros No. 122-2-1-00212-0 MN del Fondeo Financiero Privado PRODEM S.A. durante el periodo de análisis sobresalen los depósitos realizados entre el 11 y el 17 de julio de 2008 debido a que se realizan 3 depósitos que suman Bs. 6.840.00.- y entre el 11 y el 22 de mayo de 2008 debito a que se realizan 5 depósitos que suman Bs. 8.235.00.-, importes que son depositados desde diferentes agencias de la ciudad de La Paz y que no guardarían relación con su actividad de acuerdo a lo plasmado en las evaluaciones de crédito del banco FIE S.A.- En la caja de ahorros No. 201-2-1-10437-8 MN del fondo Financiero Privado PRODEM S.A. sobresale por la cuantía un depósito de Bs. 33.460.00.- realizado en la Agencia Jordán de Oruro por Jimena Cartagena Dávalos en fecha 4 de noviembre de 2010, en días siguientes se retiran Bs. 40.000.00.- en 2 transacciones de Bs. 20.000.00.-, cada una desde 3 agencias de Santa Cruz en fechas 05 y 11 de noviembre de 2010, estas transacciones llaman la atención debido a que no es posible identificar los motivos que generan las mismas y debido a que estas no guardan relación con el perfil del señor Edwin Raúl Oña Mondaca.- Los retiros de las cuentas de ahorros del señor Edwin Raúl Oña Mondaca, son realizados por importes menores al umbral de los $us 10.000.00.-, por la cuantía y modalidad empleada en los mismos, no se identificó el destino o la aplicación dada a estos fondos.- Del análisis realizado se determina que este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "Importantes movimiento de fondos eran depositados en cuentas de terceras personas vinculadas", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: " Productos que presentan continuas operaciones en efectivo por debajo de los montos establecidos para diligenciar el formato correspondiente a este control".- VI.- LA CONDUCTA DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA QUE SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.- 1° Se evidencia que, en fecha 26de febrero del 2011, en dependencias de la FELCN, EL DR. Elsner Cruz Choque, Fiscal de SS.CC. ordeno la aprehensión por asociación delictuosa y narcotráfico de MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL.- En fecha 27 de febrero de 2011, se llevó la audiencia de Medidas Cautelares de los aprehendidos MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS y FELSI ANTONIO CALDERON GIL, donde el Sr. Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no. de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, dispuso la Detención Preventiva de los cuatro imputados en la cárcel de San Pedro, caso LP-S-03/11.- 2° se evidencia que el imputado tiene registrado en la Dirección del Organismo Operativo de Transito, Dirección Nacional de Servicios técnicos Auxiliares Gobierno Autónomo Municipal de La Paz registra SEIS VEHÍCULOS MOTORIZADOS, de acuerdo al siguiente detalle: 1.Automóvil Toyota 1995 Gris Esprínter, Chasis AE1100040590, Motor 5A-0066750, Póliza N° 70255431, Placa 1717-CLX (Incautado Resolución N° 606"A72012).- 2. Automóvil Toyota Carina 1996 Blanco Motor 5A-C203387, Chasis AT1920099888, Póliza N° 70828199, Placa 1822-DII.- 3. Automóvil Toyota 1994 Gris Carina, Motor 5A-8784513, Chasis AT1920064457, Póliza N° 80631584, Placa 2053-FAU.- 4. Jeep Toyota 4 Runner 1988 Rojo, Chassis JT3RN63W0J0222734, Póliza N°11190943, Placa 1093-HNL.- 5. Automóvil Toyota 1996 Verde Combinado, Motor 3s2087021, Chasis SXM150002983, Póliza N° 71059652, Placa 1864-HEP.- Vagoneta, Toyota, Plateado lpsum 1996, Motor 3S7002789, Chasis SXM100004289, placa 1932-UIS.- 3° El ciudadano EDWIN OÑA MONDACA,registrala actividad económica una empresa de Radio Taxis "LOBOS DEL SUR" en fecha 6 de junio del 2009 a RAUL OÑA MONDACA, por la suma de $us. 6.000, presenta fotocopia de documento privado de compra y venta de la empresa, y la Dirección del Organismo Operativo de Transito, División de Servicios Públicos, establece que la línea de Radio Taxi "Lobos del Sur" se encuentra registrada a nombre de Marco Aseñas Cusi gestiones 2009,2010 que en la actualidad no se encuentra en funcionamiento, presenta nómina de conductores y de vehículos de los cuales dos son de propiedad.- 4° La mencionadas transacciones se adecuan a la tipología de "UTILIZACIÓN DE EMPRESAS DE FACHADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, - Tipologías Regionales GAFISUD 2010, en referencia a la señal de alerta: "Origen de los fondos de desconocida procedencia", a la tipología:CASO MUEBLES CON USO DEL FACTORING -Tipologías Regionales GAFISUD 2012, en referencia a las señales de alerta: "Operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente" y "Cliente que en un corto período de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos".- 3° Del análisis efectuado a los antecedentes financieros de las entidades consultadas, se puede evidenciar que el ciudadano RAUL EDWIN OÑA MONDACA, quien registra importantes movimientos financieros BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. lmporte total de depósitos Bs.127.466.31.- BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A., A esta cuenta depositaron entre agosto del 2009 al 03 de febrero del 2010. $us. 49.770.00 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por: Simón Choque Rivera Cl. 3137869 Cbba. 08-10-09 $us. 5.000.00, José Tapia Vega Cl. 1320142 Pts. $us. 36.000.00, Mario Ormachea Aliaga CI.2706251 LP. $us.5.500.00.- En fecha 09-10-09 retiro RAUL OÑA $us 4.900 y deposito $us. 5.000 a la cuenta N° 1900183670 ME del Banco Nacional de Bolivia S.A. que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- Caja de Ahorros cuenta N° 401-50468368-3-32 saldo Bs. 48.07.- A esta cuenta depositaron Bs. 213.214.75.- En fecha 26-11-2009 deposito Bs. 119.000.- Caja de ahorros No. 401-50468368-3-32 en Bolivianos.- El importe total de Depósitos es de Bs.213.213,75. De los depósitos en efectivo el de mayor cuantía es de fecha 26 de noviembre de 2009, por Bs.119.000,00 quien figura como depositante Raúl Oña Mondaca quien indica el origen de los fondos, es el recojo de Un plazo fijo.- BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A.- Caja de ahorros cuenta N° 1601021357302 saldo $us. 1.86.- A esta cuenta depositaron entre diciembre del 2008 a octubre del 2009. $us. 11.130.62 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por:Raúl Oña Mondaca en SC y Oruro $us. 3.560.00.- Simón Choque Rivera en Cbba. 08-10-9 $us. 5.000.00.- Zaida Mónica Cadena Rivera en SC. 14-08-09 $us. 2.570.00.- En fecha 08-10-9 RAUL OÑA deposito $us. 5.000.00 a la cuenta de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. N° 4021687828 ME que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- En fecha 01-12-2008 depósito a plazo fijo N° 1602020278124 a nombre de Zaida Mónica Cadena Rivera por $us. 16.000.00 mismo que es endosado a nombre de Raúl Oña Mondaca y endosado en la misma fecha a nombre del mismo banco como garantía de préstamo de $us. 14.400.00.- 4° Del análisis realizado se determina que este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "IMPORTANTES MOVIMIENTO DE FONDOS ERAN DEPOSITADOS EN CUENTAS DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: "PRODUCTOS QUE PRESENTAN CONTINUAS OPERACIONES EN EFECTIVO POR DEBAJO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO 4CORRESPONDIENTE A ESTE CONTROL". 5° El ciudadano EDWIN RAUL OÑA MONDACA, registra la ADQUISICIÓN DE INMUEBLES evidenciando en certificación de: Casa Fácil Desarrollo Inmobiliario Condominio Barceló Residence Club, José Luis Montenegro Sanjinés, Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) registra un lote de terreno N° matricula folio real N° 7.01.1.04.0000506 N° 5873232 Certificado Catastral ubicado en mza. 42, lote n° 11, sup. 540.21 m2 en el CONDOMINIO BARCELÓ RESIDENCE CLUB, ubicado en la Cuidad de Santa Cruz de La Sierra. Asimismo se evidencia de documentación presentada por José Luis Montenegro Sanjinés, Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) 4 recibos de CASA FACIL con total de monto cancelado $US. 27.010.25 (veintisiete mil diez 25/100 dólares americanos) pagados en el mes de enero del 2009.- 6° La adquisición de las propiedades mencionadas por esta persona se relaciona con las tipologías del GAFISUD 2010 LAVADO DE ACTIVOS A TRAVÉS DE COMPRA DE TERRENOS, en referencia a la señal de alerta: "Movimiento de recursos y bienes incompatibles con el perfil económico de una persona", en virtud al resultado de la documentación analizada, no registran ingresos económicos aparte de servidor público y como producto de alguna actividad económica ya que no cuenta con registro de ninguna empresa en entidades de registro.- 8° se establece que EL PATRIMONIO CON EL QUE CUENTA EDWIN RAUL OÑA MONDACA, NO GUARDA RELACIÓN CON LOS INGRESOS OBTENIDOS POR SU ACTIVIDAD IDENTIFICADA COMO PROPIA Y/0 NORMAL (OFICIAL DE POLICIA), QUE SEGÚN EL ANÁLISIS NO EXISTE RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE PATRIMONIO GENERADO Y EL NIVEL DE INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO ANALIZADO CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2009 AL 2011.- El co - imputado Felsi Antonio Calderón Gil,con el grado de Capitan de la Policía Boliviana,era Jefe del Centro de Generación de Inteligencia "CIGEIN" - Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y ha participado conjuntamente con los otros imputados en el transporte de los 144 Kilos de cocaínaenviados desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con CAN°. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Felsi Antonio Calderón Gil participo en actividades relativas al Narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando ejecuto los hechos delictivos el citado imputado tenia era el Jefe del Centro de Generación de Inteligencia — Santa Cruz y tenía el grado de Capitán de la Policía Boliviana y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de cooperar en el transporte de cocaína, el mismo que fue exportando a EE.UU. Asimismo, ha aceptado la posibilidad de efectuar el hecho conjuntamente con los otros co imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente la posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína, habiéndose consumado ese transporte de sustancias controladas. Asimismo, es importante señalar que cuando se llevó a cabo la reunión en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile entre René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y otros con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia, acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana, por lo que en fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína cruzo exitosamente la frontera de Bolivia a Chile, sin ser interceptado por la Policía Boliviana. Posteriormente, el contenedor fue cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Felsi Antonio Calderon Gil, era parte de la asociación delictuosa conjuntamente con Edwin Raúl Oña Mondaca, quién es parte de la organización de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja, Rainer Kenz Vaca Diez y Otros con él con objeto de realizar actos tipificados en la Ley 1008.Producto de esos actos ilícitos obtuvo beneficios económicos porque adquirió bienes inmuebles (Lotes), cancelado la suma de $us. 26.951.75 (Veintiséis mil novecientos cincuenta y uno con 75/100 Dólares Americanos), cantidad que fueron cancelados en tres partidas en un solo mes, conforme se evidencia delos Informes elaborados por el Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Marile Belinda Mayra Sossa Loza, Analistas Financieros del GIAEF - FELCN, así como del Informe elaborado el Tte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magdonald Esquivel Duran.- Mediante Informe Económico y Patrimonial de fecha 04 de diciembre del 2013 elaborado por el Sbtte. Adm. Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra Marile Belinca Maira Sosa Loza Analistas Financieros del G.I.A.E.F. — FELCN con relación a Felsi Antonio Calderón Gil señalan lo siguiente.- José Luis Montenegro Sanjinés con C.I. 2976470 S.C. Ingeniero Civil y Rosy Castedo Cardoso venden a FELSY ANTONIO CALDERON GIL con C.I. 1907192 Beni. Un lote de terreno ubicado en el condominio Privado Barceló Recidence Club. Sito en la U.V. No. 346 Mzana.42 Lote No. 12 el cual tiene una superficie de 539.04 m2 inscrito en el registro público de los Derechos Reales bajo la matricula computarizada No. 7.01.1.04.0000 en el precio libremente convenido de $us. 11.200,00.(Once mil doscientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos.) esto se hace al cambio en Bs. 86.961,00.- En las requisas que han realizado los investigadores se han encontrado los siguientes recibos; RECIBOS DE CASA FACIL.- N° 0000118 FECHA 06/01/2009 CONCEPTO Reserva de lote 7 y 50 % del 6 mz. 42 A NOMBRE DE FELSI CALDERON GIL. MONTO ($US) 5.000.00.- N° 0000133 FECHA 16/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 7 y 50 % del 6 mz. 42 A NOMBRE DE FELSI CALDERON GIL. MONTO ($US) 10.000.00.- N° 0000136 FECHA 22/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 7 y 50 % del 6 mz. 42 A NOMBRE DE FELSI CALDERON GIL. MONTO ($US) 11.951.75.00 TOTAL DE MONTO DE DINERO EN $US. 26.951.75.- CERTIFICACION DEL CONSEJO DE JUDICATURA SANTA CRUZ: Certifica: Que a la fecha de la revisión de los datos registrados correspondientes al ámbito territorial de esta oficina Andreas Ibáñez, Warnes, Velasco, Chiquitos, Valle grande, Florida, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Manuel María Caballero, Guarayos) consta que el inmueble presenta los siguientes registros:Matricula 7012010005467.- Fecha de entrega 05/05/2011, lote de terreno, UBICACIÓN MZA.-67-B la Olivos. DESIGNACION, Lote No. 7 ASIENTO No.1 CALDERON GIL FELSI ANTONIO, SOL. NAC. 13/06/1973 c/C.I. 1907192 Beni Franqueada a los 5 días del mes de mayo del 2011 años. No se tiene el precio catastral.- CERTIFICADO DE PROPIEDAD, DRA. TANIA MARIA VARGAS LEON SUBREGISTRADORA DE DERECHOS REALES DEL DISTRITO JUDICIAL BENI: CERTIFICA: Se constata que FELSI ANTONIO CALDERON GIL con C.I. 1907192 Beni. Tiene el siguiente bien inmueble en urbanización BERTHA II registrado bajo la matricula 8.01.1.01.0011375 Asiento A-3, dada en Trinidad 12 de junio de 2013.no se tiene el precio catastral.- RUAT- INMUEBLES, GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD DIRECCION DE RECAUDACIONES: FELSI ANTONIO CALDERON GIL con C.I. 1907192 Beni. Fecha de nacimiento 13/06/1973 domicilio legal Paititi calle San Francisco s/n Tiene el siguiente bien inmueble, No.5525 Código Catastral 6-32-13 Clase terreno Zona Tributaria, área urbana, ubicación, Bertha Dos Calles Monto declarado Bs, 10.000,00 (diez mil 00/100 bolivianos). En fecha 07/05/2010.- INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS.- Referente a sus ingresos por Sueldos y salarios Perteneciente FELSI CALDERON GIL según las planillas de Haberes de la Policía Nacional, tenemos el siguiente detalle: en forma anualizada.- INGRESOS.- SUELDOS Y SALARIOS Bs. 154.633,1 GASTOS COMPRA TERRENO $us. 26.951,75 en Bs.187.584,18 COMPRA TERRENO Matricula 7012010005467, no se tiene el precio catastral Bien inmueble en urbanización BERTHA II registrado bajo la matricula 8.01.1.01.0011375 no se tiene el precio catastral DINEROS INCAUTADOS Bs.7.494, 50,00 $us 400,00 (Bs.2.784,00) Haciendo un total del dinero incautado Bs.10.278,50.- No guarda relación con los ingresos que demuestra, por lo que se encontraría vinculado al Delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Código Penal.- Por otra parte los investigadores del GIAEF — FELCN Tte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magadonald Esquivel Duran, señalan en su informe lo siguiente respecto al co — Imputado Felsi Antonio Calderón Gil: I.- PERFIL SOCIO ECONÓMICO.- Se logró establecer el perfil socio económico de la ciudadana FELSI ANTONIO CALDERON GIL quien de acuerdo a la certificación de distintas entidades se tiene lo siguiente: De acuerdo a la revisión analítica de todos los datos obtenidos y documentación cursante en el cuaderno de investigaciones, se tiene que el Sr. ANTONIO CALDERON GIL, nació en Santa Rosa, Prov. Ballivian, Departamento del Beni, el 13 de Junio de 1973, siendo su padre el Sr. Luis Calderón Guarachi y su madre la Sra. Artemia Gil Gómez, registra partida de matrimonio con la Sra. Ericka Patricia Artavia Zapata(costarricense), con la cual tendría un dos hijos, con domicilio actual (cárcel de San Pedro), registra como ocupación Oficial de Policía, no registrando a la fecha ingresos por alguna otra actividad económica.- II.- ANTECEDENTES PENALES POLICIALES.- En fecha 26de febrero del 2011, en dependencias de la FELCN, EL DR. Elsner Cruz Choque, Fiscal de SS.CC. ordeno la aprehensión por asociación delictuosa y narcotráfico de MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL.- En fecha 27 de febrero de 2011, se llevó la audiencia de Medidas Cautelares de los aprehendidos MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL, donde el Sr. Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no. de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, dispuso la Detención Preventiva de los cuatro imputados en la cárcel de San Pedro, caso LP-S-03/11.- III.- ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO.- a) ANÁLISIS PATRIMONIAL.- 1° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES.- Se evidencia que en certificación de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, mediante la Declaración Jurada d Bienes y Rentas N° Cd: Or.1439. Felsi Antonio Calderón Gil declara dos inmuebles: 1. Urb. Olivos del Sur, Santa Cruz Bolivia, 2. Santa Rosa, Beni Bolivia (herencia).- Se evidencia que DELSI ANTONIO CALDERON GIL, realizo un CONTRATO DE VENTA DE LOTE DE TERRENO, entre JOSE LUIS MONTENEGRO SANJINEZ y ROSY CASTEDO CARDOZO(vendedores con FELSI CALDERON GIL (comprador) lote N° 12 , mza 42 sup. 539.04 m2 precio $us.11.200, registrado en Derechos Reales de la Ciudad de Santa Cruz Lote De Terreno Superficie 539.04 M2, con matricula de Folio Real N° 7.01.1.04.0000507 N° 5791922, $us. 11.200 (Once Mil Doscientos 0/100 Dólares Americanos) Fecha 03 de Febrero del 2010 Certificado Catastral N° 346050000042000012, ubicado en el Condominio Barceló Residence Club, Mza. 42, Lote N° 12, Sta. Cruz.- Asimismo en certificación de: Casa Fácil Desarrollo Inmobiliario-Condominio Barceló Residence Club, José Luis Montenegro Sanjinés, Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) presentaron 3 recibos de CASA FACIL con total de monto cancelado $us. 26.951.75 (Veintiséis mil novecientos cincuenta y un 75/100 Dólares Americanos) pagados en el mes de enero del 2009 del lote de terreno ubicado en el Condominio Barceló Residence Club, Mza. 42, Lote N° 12, Sta. Cruz.- Se evidencia en DERECHOS REALES DEL DISTRITO JUDICIAL DEL BENI Registra el inmueble Ubicado En La Urbanización Bertha II Registrado Bajo La Matricula 8.01.1.01.0011375 Asiente A -3.- Se evidencia en la COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL (COVIPOL) Registra el lote de terreno Matricula N° 7012010005467 Ubicado en la Mza-67-B "Los Olivos" Lote N° 7 Superficie360.50 M2.- a) ANÁLISIS FINANCIERO.- No cuenta con movimientos financieros adecuados al delito de legitimación de ganancias ilícitas.- VI.-LA CONDUCTA SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.- 1° Se evidencia que, en fecha 26de febrero del 2011, en dependencias de la FELCN, EL DR. Elsner Cruz Choque, Fiscal de SS.CC. ordeno la aprehensión por asociación delictuosa y narcotráfico de MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL.- En fecha 27 de febrero de 2011, se llevó la audiencia de Medidas Cautelares de los aprehendidos MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL, donde el Sr. Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no. de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, dispuso la Detención Preventiva de los cuatro imputados en la cárcel de San Pedro, caso LP-S-03/11.- 2° El ciudadano FELSI ANTONIO CALDERON GIL, registra la ADQUISICIÓN DE INMUEBLES evidenciando en certificación de: un CONTRATO DE VENTA DE LOTE DE TERRENO, entre JOSE LUIS MONTENEGRO SANJINEZ y ROSY CASTEDO CARDOZO(vendedores con FELSI CALDERON GIL (comprador) lote N° 12 , mza 42 sup. 539.04 m2 precio $us.11.200, registrado en Derechos Reales de la Ciudad de Santa Cruz Lote de Terreno Superficie 539.04 M2' con matricula de Folio Real N° 7.01.1.04.0000507 N° 5791922, $us. 11.200 (Once Mil Doscientos 0/100 Dólares Americanos) Fecha 03 de Febrero del 2010 Certificado Catastral N° 346050000042000012, ubicado en el Condominio Barceló Residence Club, Mza. 42, Lote N° 12, Sta. Cruz. Asimismo se evidencia de documentación presentada por José Luis Montenegro Saniinés,- Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) 3 recibos de CASA FACIL con total de monto cancelado 26.951.75 (veintiséis mil novecientos cincuenta y un 75/100 dólares americanos) pagados en el mes de enero del 2009.- 3° La adquisición de las propiedades mencionadas por esta persona se relaciona con las tipologías del GAFISUD 2010 LAVADO DE ACTIVOS A TRAVÉS DE COMPRA DE TERRENOS, en referencia a la señal de alerta: "Movimiento de recursos y bienes incompatibles con el perfil económico de una persona", en virtud al resultado de la documentación analizada, no registran ingresos económicos aparte de servidor público y como producto de alguna actividad económica ya que no cuenta con registro de ninguna empresa en entidades de registro.- El co - Imputado Walter Ojeda Cassia, es la persona que compra los minerales de zinc, recibe la suma de $us. 8.000.- (Ocho mil 00/100 Dólares Americanos) del Dr. Yanik Valenzuela y efectiviza dicha compra trasladándose hasta la provincia Rafael Bustillos, Municipio de Uncía de la Boca Mina Simón y Patiño de la Cooperativa 20 de octubre, comprado el Mineral de Zinc del señor Simón Arista, para posteriormente trasladar en un camión de alto tonelaje el mineral hasta la ciudad de Oruro y posteriormente descarga el mineral en su inmueble ubicado en la Zona Huajara; lugar donde se procede a embolsar 200sacos. Por otra parte es importante señalar, que a mediados del mes de septiembre del 2010 Yanik Omar Ramiro Valenzuela conjuntamente con el co — Imputado Jorge Sánchez Pantoja (Ing. Andrés Sánchez), acordando con Walter Ojeda Cassia, recogen 20 sacos de mineral zinc, donde introducen la cocaína en la cantidad de 144 kilos y estos son retornados a la casa de Walter Ojeda Cassia, un día después, donde en su galpón son mezclados con los sacos que contenían mineral zinc, una vez introducida la cocaína son cargados en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I. No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de transporte de sustancias controladas y Walter Ojeda Cassia, era parte de una red de Narcotraficantes, porque era parte del grupo de más de dos personas que enviaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro, porque participo en actividades relativas al Narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos. Walter Ojeda Cassia, actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en la exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína exportando la misma a EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína y lo han realizado, porque camuflaron la cocaína dentro del mineral zinc el mismo que salió de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panama y con un destino final Estado Unidos, por lo que la DEA en fecha 02 de Septiembre del 2010 transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito y en fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado.- Por otra parte, el co - imputado Walter Ojeda Cassia, era parte de la asociación delictuosa conjuntamente con Jorge Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y otros, con el con objeto de transportar las sustancias controladas (Cocaína) y producto de estos actos ilícitos obtuvo beneficios económicos indebidos, conforme se evidencia del Informe elaborado por el Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Marile Belinda Sossa Loza, Analistas Financieros del GIAEF — FELCN, quienes describen lo siguiente: BANCO BISA CAJA DE AHORROS No 172084-501-2 PERIODOS ENTRE EL 23/07/08 al 25/01/10.- Total Transacciones 183.- Número de Transacciones de Deposito 50.- Número de Transacciones de Retiro 133.- Importe Total de Depósitos 241.297,04.- Importe Total de Retiros 247.364,44.- Importe Promedio de Depósitos 4.825,94.- Importe Promedio de Retiros 1.859,88.- Importe Máximo Depositado 30.000,00.- Importe Mínimo Depositado 38,34.- Importe Máximo Retirado 30.000,00.- Importe Minino Retirado 20,00.- Saldo de la Cuenta (-6.072,40).- De acuerdo a cuadro resumen se tiene como fecha de inicio el 23 de julio de 2008 y la última transacción se realizó el 17 de septiembre de 2011, se realizaron un total de 183 transacciones, dentro de las cuales tenemos 50 transacciones de depósito por un monto total de $us. 241.297,04 y 133 transacciones de retiro alcanzando un monto de $us. 247.369,44.-, con un saldo final en contra de $us. (- 6.072,40), lo que quiere decir que se retiró más de lo depositado, presumiendo que el Cliente cuenta con un avance de cuenta.- Las transacciones señaladas podrían estar relacionadas a la señal de alerta de las tipologías del GAFISUD 2008: "Depósitos por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, realizado por personas naturales cuya actividad declarada no justifique las transacciones por el tipo y volumen del negocio".De acuerdo al informe elaborado por el Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magdonald Esquivel Duran con relación a Walter Ojeda Cassia se evidencia lo siguiente: PERFIL SOCIO ECONÓMICO.- De acuerdo a la revisión analítica de todos los datos obtenidos y documentación cursante en el cuaderno de investigaciones, se tiene que el Sr. WALTER OJEDA CASSIA, nació en la localidad de Catavi, Prov. Rafael Bustillo del departamento de Potosí, el 12 de diciembre de 1980, siendo su padre el Sr. Nicolás Ojeda Choque y su madre la Sra. Darla Cassia Jiménez, estado civil soltero, registra como ocupación empresario minero, Registrado en FUNDEMPRESA, no registra ingresos económicos como producto de dicha actividad económica, no registrando a la fecha ingresos por alguna otra actividad económica.- I.- ANTECEDENTES PENALES POLICIALES.- En fecha 18 de abril de 2011, en cumplimiento a mandamiento de aprehensión emitido por Dr. Elsner Cruz Choque, Dra. Sara Villarroel Bustios, Dr. Juan José Quispe Ulo y El Dr. Víctor Vásquez Millán, Fiscales de Sustancias Controladas, trasladando en calidad de aprehendidos a: WALTER OJEDA CASSIA, (30), Boliviano, estudiante y Gonzalo Ojeda Cassia, (26), Boliviano, estudiante, CASO N° LP-S-03/11.- En Fecha 19 de Abril de 2011, ahoras 15:40, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico - La Paz, remitieron los aprehendidos: WALTER OJEDA CASSIAy Gonzalo Ojeda Cassia, a su depósito judicial y posterior Audiencia de Medidas Cautelares.- En fecha 20 de abril de 2011, a hrs. 09:40, se llevó a cabo la Audiencia de Medidas Cautelares de los imputados: WALTER OJEDA CASSIA y Gonzalo Ojeda Cassia, donde el Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9n° de Instrucción en lo Penal de la Ciudad de La Paz, dispuso la DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL PENAL DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ.- ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO.- a) ANÁLISIS ECONÓMICO.- El ciudadano WALTER OJEDA CASSIA, registra por concepto de actividad económica el registro de los siguientes datos: 1. FUNDEMPRESA MATRICULA128511, como PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa unipersonal "METALES Y MINERALES "D.C.G." con inscripción el año 2007 registro de comercio 125076 LIBRO N° 80. 2. IMPUESTOS NACIONALES de la ciudad de Oruro, N.I.T. N° 5529840012, con fecha de inscripción 11/04/2007 actividad MINERAS, COMERCIAL, jurisdicción ciudad de Oruro.- a) ANÁLISIS PATRIMONIAL.- COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES "ORURO" LTDA., WALTER OJEDA CASSIA Registra en la aportación telefónica N° 28362 de la Serie "E" corresponde al teléfono N° 5210236, suscrita en fecha 23 de julio del 2008, cancelado su valor nominal de $us. 1.650.00 en fecha 18-08-2010.- Actualmente se encuentra gravada a partir de fecha 19/11/2010, a favor de auto empeño ESPAÑA LTDA. Mediante documento de préstamo de $us. 500.00.- NO REGISTRA PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS E INMUEBLES.- b) ANÁLISIS FINANCIERO.- BANCO BISA S.A.- CAJA DE AHORROS Na 172084-501-2. PERIODOS 23/07/08 al 25/01/10.- CUADRO RESUMEN DE LA CUENTA.- TOTAL TRANSACCIONES 183 EN DOLARES AMERICANOS.- N° DE TRANSACCIONES DE DEPOSITO 50.- N° DE TRANSACCIONES DE RETIRO 133.- IMPORTE TOTAL DE DEPÓSITOS 241.297,04.- IMPORTE TOTAL DE RETIROS 247.364,44.- IMPORTE PROMEDIO DE DEPÓSITOS 4.825,94.- IMPORTE PROMEDIO DE RETIROS 1.859,88.- IMPORTE MÁXIMO DEPOSITADO 30.000,00.- IMPORTE MÍNIMO DEPOSITADO 38,34.- IMPORTE MÁXIMO RETIRADO 30.000,00.- IMPORTE MININO RETIRADO 20,00.- SALDO DE LA CUENTA (-6.072,40).- De acuerdo a cuadro resumen tenemos como fecha de inicio el 23 de julio de 2008 y la última transacción se realizó el 17 de septiembre de 2011, se realizaron un total de 183 transacciones, dentro de las cuales tenemos 50 transacciones de depósito por un monto total de $us. 241.297,04 y 133 transacciones de retiro alcanzando un monto de $us. 247.369,44.-, con un saldo final en contra de $us. (- 6.072,40), lo que quiere decir que se retiró más de lo depositado, presumiendo que el Cliente cuenta con un avance de cuenta.- VI.- CONDUCTA QUE SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS. - 1° Se puede evidenciar que el imputado WALTER OJEDA CASSIA, reqistra antecedentes vinculados con el delito de tráfico de sustancias controladas, conforme se tiene a certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico dentro del caso LP-S-03/2011.- 2°El ciudadano WALTER OJEDA CASSIA, registra en FUNDEMPRESA e Impuestos Nacionales, la actividad económica EMPRESA MINERA COMERCIAL denominado EMPRESA UNIPERSONAL "METALES Y MINERALES D.C.G., con inicio de actividad en el año 2007 Como se puede evidenciar no registra ingresos por la actividad económica mencionada. Estos extremos se adecua a la tipología: UTILIZACIÓN DE EMPRESAS DE FACHADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, - Tipologías Regionales GAFISUD 2010, en referencia a la señal de alerta: "Origen de los fondos de desconocida procedencia".- El imputado WALTER OJEDA CASSIA, registra importantes movimientos financieros en el BANCO BISA S.A., de acuerdo a cuadro resumen anterior se tiene como fecha de inicio el 23 de julio de 2008 y la última transacción se realizó el 17 de septiembre de 2011, se realizaron un total de 183 transacciones, dentro de las cuales tenemos 50 transacciones de depósito por un monto total de $us. 241.297,04(doscientos cuarenta y un mil doscientos noventa y siete 04/100 Dólares americanos) y 133 transacciones de retiro alcanzando un monto de $us. 247.369,44(doscientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y nueve 44/100 Dólares americanos), con un saldo final en contra de $us. (- 6.072,40), lo que quiere decir que se retiró más de lo depositado, presumiendo que el cliente cuenta con un avance de cuenta.- Dichas transacciones, se relacionaría con la señal de alerta del GAFISUD 2008: "DEPÓSITOS POR MONTOS IMPORTANTES NO USUALES DE DINERO EN EFECTIVO, EFECTUADO POR PERSONAS NATURALES CUYA ACTIVIDAD DECLARADA NO JUSTIFIQUE LAS TRANSACCIONES POR EL TIPO DE VOLUMEN DEL NEGOCIO".- Con relación a Roberto Orlando Igreda Coz, en fecha 24 de Marzo del 2011 a horas 11:00 a.m., se procedió a ejecutar el Mandamiento de Allanamiento, registro del inmueble ubicado en la calle Rodríguez No. 535, entre las calles 6 de Octubre y La Paz de la Zona Central de Oruro. Vivienda (una habitación), donde también funcionaban las siguientes Empresas:MATRICULA 121648, DESCRIPCION DE VINCULO SOCIO CAPITALISTA Y REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE COMERCIAL EMPRESA SIGLO XXI SRL, TIPO DE EMPRESA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ESTADO ACTIVA 2006.- MATRICULA 146821, DESCRIPCION DE VINCULO PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE COMERCIAL IGREDA COZ ROBERTO ORLANDO, TIPO DE EMPRESA EMPRESA UNIPERSONAL, ESTADO ACTIVA 2009.- EN IMPUESTOS NACIONALES solo estaba registrado la empresa: NIT N° 148338021, NOMBRE RAZON SOCIAL IGREDA COZ ROBERTO ORLANDO, ACTIVIDAD MINERA COMERCIALIZACION DE MINERALES, INICIO DE ACTIVIDADES 2009, CON DOMICILIO FISCAL CALLE RODRIGUEZ ESQ 6 DE OCTUBRE Y LA PAZ N° 535.- Cuyo propietario era Roberto Orlando 'greda Coz de Nacionalidad Peruana con Pasaporte No. 3538408. En el allanamiento se encontraron una serie de documentos relacionados con la comercialización de minerales, donde se tiene la relación de la fecha de la salida como 26 de septiembre del 2010, que coincide la fecha de la droga enviada a Miami — Estados Unidos.- El imputado Roberto Orlando Igreda Coz, era parte de una red de Narcotraficantes que transportaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica, porque el realizo todo el trámite para la exportación del mineral zinc donde se encontraban hábilmente camuflados las sustancias controladas cocaína que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Orlando Roberto Igreda Coz, participo en actividades relativas al Narcotráfico, para exportar sustancias controladas como lo es la cocaína y cuando cometió los hechos delictivos actuó dolosamente, porque tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008; pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína en la cantidad de 144 kilos desde la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panama y Estados Unidos como destino final. Envió de la cocaína estaba protegida por funcionarios de la Policía Boliviana en base a las negociaciones realizadas en fecha 21 de Agosto del 2010 por los co - Imputados Milton Sanchez Pantoja, René Sanabria Oropeza y Otros, quienes acordaron transportar cocaína desde Bolivia a los Estados Unidos vía un contenedor de carga, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la policía Boliviana.- La Cocaína en la cantidad de 144 kilos fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Del proceso de investigación se pudo establecer que Roberto Orlando Igreda Coz realizo un Contrato con BRINKS BOLIVIA S.A., de fecha 31-08-2010 por concepto de la custodia de valores por $us. 25.000.00 y en fecha 14-09-2010 por concepto de custodia de valores por $us. 432.000.00 y en fecha 07-10-2010 por concepto de la custodia del envió de piedras a HONG KONG, conforme se evidencia del Informe de la Unidad de Investigación Financiera (ANEXO INF. UIF. RESOLUCIONES RIC-1).- Además, se pudo establecer que en fecha 08 de abril de 2011 la Unidad de Investigaciones Financieras recibe un reporte de Operaciones Sospechosas de la empresa Brinks Bolivia, en la cual se indica que el Señor Roberto Orlando Igreda Coz, contrato sus servicios de la empresa en 3 oportunidades las mismas que son las siguientes: 1) En fecha 31 de agosto de 2010 contrato los servicios de Brinks para la custodia de valores por un valor de $us 25.000.00.- según formulario de la empresa No. 2919505..- 2) En fecha 14 de septiembre de 2010 contrato los servicios de Brinks para la custodia de valores por un valor de $us 432.000.00.- según las observaciones del formulario No. 2950133 se indica "Bolsa interna E 518836 Oro 12 KI".- 3) En fecha 07 de octubre de 2010 contrata los servicios de Brinks para el envió de piedras con un peso de 3.2 Kilogramos hacia la ciudad de Hong Kong, las cuales de acuerdo a formulario de envió tienen un valor nominal de Bs. 406.00.-, el destinatario de las muestras es B.K.T. (H.K.) Limited con dirección Unit 1903 Austin Plaza 83. Austin Plaza 83, Austin Road, Tsimshatsul Kowloon, Phone 852-3L706345 con atención al Señor Seo Hwa Seok.- Contratos que realiza Roberto Orlando 'greda Coz, para aparentar una Empresa Exportadora de Minerales legal, sin embargo en las investigaciones realizadas por la Comisión de Fiscales se pudo establecer que el contrato de servicios con Brinks relativo a la custodia de valores por un valor de $us. 432.000.00, (oro), el mismo no coincide con el contenido declarado porque solo se encontró un roca de color rogizo, muestras de arena y una piedra, que sometidos al peritaje realizado por el Perito Geólogo de la Universidad Mayor de San Andrés Ing. Mario Blanco Cazas en su Informe Pericial — Estudio Minerológico y de Elementos Químicos de fecha 15 de Noviembre del 2012 donde establece de manera general, se aprecia una buena correspondencia entre los elementos detectados en cada una de las muestras y sus correspondientes especies minerales determinadas. De manera específica se hacen los siguientes comentarios: 1. MUESTRA "E - 803007 — A", en correspondencia con su aspecto macroscópico, los ELEMENTOS QUIMICOS detectados y sus respectivos 1" MINERALES que los contienen, corresponden a un ROCA del tipo ARENISCA CUARZOSA CON IMPREGNACION DE MINERAS DE COBRE. El cuarzo y la Microclina (feldespato) identificados como mayoritarios, son minerales formadores de roca, su presencia es muy común no solo en este tipo de roca, sino también muestras otras, de hecho el CUARZO es el componente más abundante en la naturaleza. La DIKITA,que es una variedad de arcilla Caolinita, normalmente resulta de la alteración de la Microclinina y otros feldespatos, por lo que su presencia en esta muestra, no es extraña. La BROCANTITA es el mineral de color verdoso que en la muestra analizada esta como impregnado de roca. Posiblemente este asociado a un carbonato de Cobre (Malaquita) que en el presente análisis no ha sido encontrado por estar en muy poca cantidad o con cristalización incipiente. De todos modos, estos minerales son explotados como "MENA de COBRE", cuando ocurre un depósito con grandes o inmensas cantidades de estas rocas. Para cumplir con el tercer punto de pericia solicitado, se ha ordenado un análisis químico cuantitativo de Cu, el resultado de laboratorio Químico da una ley de 3.32 de Cobre.- 2. MUESTRA E - 803007 - B". De manera similar a la anterior muestra, en ésta, se evidencia buena correspondencia del aspecto macroscópico, con los ELEMENTOS QUIMICOS detectados y sus respectivos MINERALES que los contienen, La mineralogía determinada establece que se trata de una muestra de "MENA DE HIERRO", compuesta por HEMATITA (un Óxido de Fe) que se encuentra parcialmente alterada a GOHETITA (hidróxido de Fe) y con seguridad, con mucha LIMONITA, que es el mismo Hidróxido de Fe, pero de carácter AMORFO, por ello no registrado en el gráfico. La abundancia de finas venillas completamente rellenadas con minerales cristalinos blancuzcos, confirma que se trata de CALCITA y DOLOMITA, El primero, un Carbonato de Ca y el segundo un Carbonato de Ca y Mg. Para cumplir con el tercer punto de pericia solicitado, se ha ordenado un análisis químico cuantitativo por Fe, el resultado de laboratorio da una le de 42.78.78% de Hierro.- 3. MUESTRA "0950072". El aspecto terroso de esta muestra, sugiere ser un sedimento limo arenoso o en su caso un residuo de ingenio o de proceso de concentración mineral, por ello, los minerales detectados no ofrecen mayor importancia económica como menas, Solo el elemento ARSENICO, que es abundante, podría tener algún interés económico, se requiere una evaluación del depósito. Por lo demás, es abundante la presencia de CUARZO y minerales arcillosos del tipo CLORITA y MICAS (Muscovita,Biotita). Se ha detectado a nivel de trazas, el elemento químico MERCURIO, que es muy raro en el tipo de material analizado, por ello podría sugerirse que la muestra fue objeto de tratamiento por amalgamación, para recuperar elementos valiosos como ORO o PLATA, proceso muy utilizado en la minería chica y cooperativas auríferas del país. Como no se ha encontrado un elemento de interés económico, NO se ha ordenado análisis químico de ningún elemento. Esta acción demuestra que el Imputado Roberto Orlando (greda Coz, estaba preparando el nuevo envío de mineral, donde se transportaría la Tonelada de Cocaína a los Estados Unidos porque René Sanabria Oropeza y Marcelo Foronda Azero cuando salieron del Estado Plurinacional de Bolivia con destino a la República Dominicana, tenían como propósito discutir en la Reunión un cargamento de una tonelada de cocaína que sería enviado a los Estados Unidos, pero fueron detenidos en Panamá en fecha 24 de Febrero del 2011, conforme se evidencia en la Respuesta del Gobierno de las Objeciones del Acusado y al Memorando de Sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos - Distrito Sur de la Florida Caso No. 10.20886 - CR - UNGARO.- Con relación al co — Imputado Miguel Mamani Tupa, es la persona que ha transportado el Mineral de Zinc dentro de los cuales se encontraban hábilmente camuflados las sustancias controladas en la cantidad de 144 kilos de cocaína, los que fueron enviados desde Oruro — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como Destino Final. Además, el citado imputado tenía pleno conocimiento de la existencia de la cocaína que transporto en su vehículo, Clase Camión, Marca Volvo, Tipo F — 12, Año 1987, Motor TD12F3287, Color Plomo, con Chasis YV2H2A3A4HA054226, desde la ciudad de Oruro con destino a Arica Chile, porque en fecha 24 de septiembre del 2010 a horas 09:42 a.m., se constituye conjuntamente con Roberto !greda Coz (co — Imputado), a la empresa "Balanzas Lito", para viabilizar el pesaje del Camión sin carga y al día siguiente se apersonan a horas 12:03 p.m., conforme se evidencia del Informe elaborado por el Sr. Florentino Lizarazo Toledo, quién es el propietario de "BALANZAS LITO", de fecha 06 de febrero del 2012, anexando a su informe copias legalizadas de los tickets de pesaje número 8120 y 2255 de fecha 24/09/10 y 25/09/10 respectivamente. Sin embargo en sus declaraciones informativas, señalo que tuvo conocimiento de la carga el día 25 de septiembre del 2010, a través de la señora Lourdes Rodríguez Callisaya, propietaria de una oficina de transportes, lo cual es absolutamente falso porque de los elementos de convicción recolectados por el Ministerio Público en el proceso de investigación se establece que el señor Miguel Mamani Tupa, ya hizo las gestiones desde el día 24 de septiembre del 2010, prueba de ello es el tickets de pesaje signados con los números 8120 y 2255 de fechas 24/09/10 y 25/09/10 respectivamente.- Porque de acuerdo al Tiket 8120 de fecha 24/09/10 a horas 9:42 a.m. — TARADEL VEHICULO, se consigna los siguientes datos CHOFER: MIGUEL MAMANI - TARA 16830 kg. LICENCIA: 2780887 ORURO - 365,87 qq. VEHICULO: V. TRAILER - 16,83 Tn. DE: HUAJARA, DESTINO: ARICA CHILE - PLACA 957- PKT, PRODUCTO : MINERA, FECHA TARA: 24/09/2010, HORA: 9:42 a.m., FIRMA: ILEGIBLE.- Y de acuerdo al Tiket 2255 de fecha 25/09/10 horas 12:03 p.m. se consigna los siguientes datos: CHOER: MIGUEL MAMANI, LICENCIA: 2780887 ORURO, MARCA MOLVO, EMPRESA IGREDA COZ ROBERTO, PRODUCTO: MINRAL, DESTINO ARICA – CHILE, IMPORTE BS. 15: TEM: IMBOUND 16,830 qq, Fecha 25/09/2010 hora 12:03 p.m. PLACA 958 pkt, Nos 26.810 kg. GROSS, 16.830 kg. Tara, 9.780 KILOGRAMOS NET 212,61QQ, SELLO DE BALANZA LITTO, FIRMA: ILEGILE.- De la declaración de exportación de la Aduana fronteriza de Tambo Quemado se indica un peso neto de 10.301.45 kilogramos, realizado por Roberto Igrega Coz en fecha 22/09/2010, donde se establece la diferencia del PESO de 521.45.- El co — Imputado Miguel Mamani Tupa, pidió a la Sra. Lourdes Rodríguez Callisaya, realizar el Manifestó Internacional de Carga por Carretera (MIC), para la exportación de minerales de zinc de fecha 26 de septiembre del 2010, donde los datos que ha incluido constaba un solo precinto que es el de la empresa naviera.- En el Manifestó Internacional de Carga por carretera No. 0362887, Certificado de Salida de la Mercadería con el Numero de Tramite 2010/422/C - 16013, fotocopia de la Póliza de Exportación con el Número 16013, con sello Canal Rojo, Factura No. 1238 emitido por la empresa ALBO S.A. de fecha 26 de septiembre del 2010, a nombre de Roberto Orlando lgreda Coz, por un monto de Bs. 3.888.50.- Orden de la Naviera para recojo del contenedor CMAU1445058 con precinto 6919242.-Además, de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público el co -Imputado Miguel Mamani Tupa, participo en actividades relativas al Narcotráfico, para exportar sustancias controladas como lo es la cocaína, porque cuando cometió los hechos delictivos actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento que las acciones que realizaba en la exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos eran delitos; actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína en la cantidad de 144 kilos desde la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estados Unidos como destino final, porque el referido imputado realizo las gestiones en fecha24/09/10 y no así el día 25/09/10 como pretende señalar el referido imputado y que ese conocimiento habría sidoa través de la señora Lourdes Rodríguez, porque Miguel Mamani Tupa ya el día 24/09/10 realizo los trámites necesarios ante la Empresa de Balanzas "Litto" de fecha 24/09/10 a horas 9:42 prueba de ello TARA DEL VEHICULO signado con el No. 8120.- Asimismo, de las investigaciones se pudo evidenciar que Miguel Mamani Tupa, se organizó conjuntamente con Walter Ojeda Cassia y Roberto Orlando lgreda Coz, para coordinar la transporte de las sustancias controladas que se encontraba camuflada en el interior del mineral Zinc, prueba de ello es que el co — Imputado Walter Ojeda Cassia en fecha 18 de abril de 2011, señala que en fecha 25 de septiembre de 2010 a Hrs. 09:00 a.m., retornaron en una camioneta color azul con 20 sacos de mineral zinc conjuntamente con el Dr. Yanik Valenzuela y el Ingeniero Andrés Sánchez (Jorge Antonio Sánchez Pantoja), que anteriormente fueron sacados del lugar y que media hora después ya estaba el trailer que trasporto el mineral. Además, el 24 de septiembre de 2010 lo llamo el Sr. Yanik Valenzuela y le dijo que le pasaba el teléfono con el Ingeniero Andrés Sánchez, quien le había preguntado si tenía todo para la exportación del mineral zinc y este respondió que ya tenía todo y Sánchez le había preguntado que si mando la solicitud a narcóticos a lo que Ojeda respondió con el NO porque el chofer del tráiler (Miguel Mamani Tupa) le dijo que no era necesario.- En el proceso de investigación se ha establecido que el container fue precintado con el No. 6919242, pero contradictoriamente en el allanamiento realizado en el domicilio y oficina del co — imputado Roberto Orlando lgreda Coz, se colectaron documentos donde registran la existencia de 2 precintos en el container que trasporto el Mineral Zinc donde se encontraba hábilmente camuflada la cocaína en la cantidad 144 kilos.- Con relación al co — Imputado Juan José ligarte Graqeda, Capitan de Policía y Jefe de Operativos de la FELCN de Oruro se constituyó conjuntamente con el Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores y la Cbo. Betty Poma Sanga en fecha 25 de septiembre del 2010 a la Urbanización Huajara, Manzano 23 de la ciudad de Oruro, con el propósito de realizar la verificación del mineral Zinc de la empresa comercializadora de minerales D.C.G., donde se procede a la revisión de 20 bolsas en cuyo contenido existía Zinc, y no así en el contenido de las otras190bolsas, porque el total de las bolsas eran 210, lo cual constituye una omisión indebida de dicho servidor público en el cumplimiento de sus funciones como miembro de la Policía Boliviana, por cuanto este funcionario público era el llamado para adoptar todas las medidas necesarias para realizar el proceso de verificación en el contenido de cada una de las bolsas en el presente caso tomando en cuenta que se trataba de productos para la exportación y debía revisar minuciosamente las 200 bolsas, lo que en el caso que nos ocupa no ha acontecido, más aún cuando él como Jefe del Grupo Operativo de la FELCN, tenía el dominio y control sobre el personal de apoyo policial, así como los medios a su alcance.- Con esta acción omisiva ha dado lugar a que se transporte ilegalmente las sustancias controladas en la cantidad de 144 kilos de cocaína. Siendo que para tal propósito se han utilizado a empresas, medios de transporte terrestre y marítimo para la consumación y ejecución de delitos relacionados a la 1008, facilitando de esta manera el transporte de estas sustancias controladas como lo es la cocaína en la cantidad de 144 kilos, los mismos que fueron incautadas por Agentes de la DEA en fecha 29 de Noviembre del 2010.- Juan José ligarte Grajeda, fue cómplice en el transporte de los 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro, donde él era Jefe de Operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y fue a verificar el contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que René Sanabria Oropeza y Otros son acusados formalmente ante la Corte Federal de Distrito de EE.UU. Distrito del Sur de Florida Caso No. 10- 20886, para posteriormente ser sentenciados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Marcelo Azero por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, por ser parte de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tienen acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína.- Juan José Ugarte Grageda coopero a René Sanabria Oropeza, así como a los otros co — imputados en el transporte de Sustancias Controladas, porque en fecha 25 de septiembre del 2010 no realizo la revisión del contenido de las 210 bolsas, ni tampoco ordeno a sus dependientes Sgto. Paulino Tapia Flores y Pol. Betty Poma Sanga a efectuar esta revisión, más al contrario dio curso a que esos 210 sacos de Zinc donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína sean introducidos al contenedor para posteriormente ser trasladados de Oruro hacia Chile, con destino final Estados Unidos.- Juan José Ugarte Grageda, participo como cómplice en actividades ilícitas relativas al narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenía el grado de Capitán de la Policía Boliviana y era el Jefe de Operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba y coopero en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, mucho más cuando él era funcionario en la FELCN; pero sin embargo facilito en la realización de estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente ayudar en el transporte de cocaína a los EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de facilitar la comisión del hecho delictivo cooperando conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente ser cómplicesen el transportar los 144 kilos de cocaína, los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro - Bolivia — Arica — Chile - Panamá y Estado Unidos como destino final.- En la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 realizada en Arica — Chile entre los imputados Milton Sánchez Pantoja, René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja, con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización narcotraficante de Colombia, donde aseguraron la entrega exitosa de la droga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. Además, indico que habría unequipo que se encargara de la revisión, y justamente en la revisión del mineral Zinc, donde fueron hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína estuvo Juan José Ugarte Grajeda como Jefe de Operativos de la FELCN — Oruro, conjuntamente con el Sgto. Paulino Tapia Flores y la Cbo. Betty Sanga, donde no realizaron la revisiónde las 210 bolsas, sino solamente 20 bolsas, facilitando de esta manera el hecho delictivo y cumpliendo de esta manera con la protección que fue ofrecida por René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja en la reunión del 21 de Agosto del 2010, donde manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia. La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica — Chile. Los imputados Miltón Sánchez Pantoja y René Sanabria Oropeza, indicaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envió de la cocaína y así lo hicieron porque la cocaína en la cantidad de 144 kilos llego a su destino final Estados Unidos en fecha 29 de Noviembre del 2010.- En el Libro de novedades de la Jefatura de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro, establecen sin novedad, pero contradictoriamente los imputados señalan que hubo novedad, de acuerdo al Informe emanado por el Sgto. Paulino Tapia Flores y como suscribiente la Cbo. Betty Poma Sanga, donde indican que se constituyeron a la Urbanización Huajara Manzano 23 de la ciudad de Oruro, para proceder a la Inspección de la Empresa Comercializadora de Minerales DCG, donde se encontraban los sacos conteniendo el Mineral Zinc, donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, para posteriormente introducidos al contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887. Contenedor que seencontraba en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, con capacidad de Arrastre de 25 TN, conducido por el Imputado Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre del 2010 conteniendo minerales de Zinc, los mismos fueron enviados de Oruro — Arica — Chile — Panamá y Estados Unidos de Norte América (Destino final).- Además es importante señalar que una vez realizada la verificación se ha ordenado el cargado de las bolsas de minera zinc al container, colocándose los precintos de seguridad por orden de la Cbo. Betty Poma Sanga y Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores en fecha 25 de septiembre del 2010, pero por la documentación colecta en el domicilio del co — imputado Roberto Orlando Igreda Coz se tiene la existencia de una orden de carga de fecha 27 de septiembre del 2010 y no así de fecha 25 de septiembre del 2010.- Que de acuerdo al Informe emitido por el Tte. Jorge Orlando SaraviaJardín de fecha 30 de Marzo del 2011 en el punto primero señala que de la revisión del libro de novedades de la Jefatura Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro del 25 y 26 de septiembre del 2010. Se hace contar de una sola inspección a contenedores, realizada el día 25 de septiembre del 2010, a horas 09:30 a.m., donde salió el Cap. Juan José ligarte Grageda, Jefe Operativo a.i. de la F.E.L.C.N. - Oruro en compañía del Sgti:51--ifo. Paulino Tapia F. y la Cbo. Betty Poma S. a la revisión de un contenedor de la empresa D.C.G., sin novedad. Asimismo, de dicha revisión existe un informe elaborado por el Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, el cual indica que: el día sábado 25 de septiembre a horas 9:30 a.m., es designado por órdenes superiores junto a la Sra. Cbo. Betty Poma Sanga para proceder con la inspección de exportación de Minerales de la Empresa Comercializadora de Minerales de D.C.G., ubicada en la Urbanización Huajara, Manzano 23, loto 11 con el detalle: vehículo Volvo Tipo Tráiler, Color Plomo, Placa 958PKT, conductor Roberto lgreda Coz, Licencia 27800887 Or., datos del contenedor color Azul MEDU CMAU 1445058, No. De precinto: MSC 6919242, con itinerario terrestre Origen Oruro — Bolivia, Tambo Quemado, Arica - Chile, destino final Miami — Estados Unidos. En punto segundo, No existen registros de esta Jefatura Departamental de la F.E.L.C.N. — Oruro, de la solicitud de inspección del punto anterior. En el Punto tercero conforme al libro de novedades e informes revisados de las fechas señaladas, los funcionarios dependientes de esta unidad que realizaron dicha inspección son el Cap. Juan José Ugarte Grage, Jefe de Operativos a.i., Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, Clase Investigador y la Cbo. Betty Poma Sanga, Clase Investigadora. Por lo que se establece que al noexiste registros en la Jefatura Departamental de la FELCN - Oruro de la solicitud de inspección del mineral zinc realizada por la empresa DCG y que la actitud asumida por el Cap. Juan José Ugarte Grajera, así como del Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores y Cbo. Betty Poma Sanga fue oficiosa, con único objeto de validar un acto ilegal, aprovechando de su condición de funcionarios de la FELCN - Oruro.- Con relación al co — Imputado Paulino Tapia Flores,era funcionario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico — Oruro tenía el grado de Sgto. de Policía Boliviana, quién se constituyó conjuntamente con el Cap. Juan José Ugarte Grageda y la Cbo. Betty Poma Sanga en fecha 25 de septiembre del 2010 a la Urbanización Huajara, Manzano 23 de la ciudad de Oruro, con el propósito de realizar la verificación del mineral Zinc de la empresa comercializadora de minerales D.C.G., donde se procede a la revisión de 20 bolsas en cuyo contenido existía Zinc, y no así en el contenido de las otras 190bolsas, porque el total de las bolsas eran 210, lo cual constituye una omisión indebida de dicho servidor público en el cumplimiento de sus funciones como miembro de la Policía Boliviana, por cuanto este funcionario público era el llamado para adoptar todas las medidas necesarias para realizar el proceso de verificación en el contenido de cada una de las bolsas en el presente caso tomando en cuenta que se trataba de productos para la exportación y debía revisar minuciosamente las 200 bolsas, lo que en el caso que nos ocupa no ha acontecido, más aún cuando funcionario de la FELCN, tenía la obligación de realizar la revisión de todas las bolsas, sin embargo no realizo esa revisión que era necesaria e imprescindible y así evitar la comisión del hecho delictivo, más al contrario facilito ese ilícito, teniendo todo los medios a su alcance.- Con esta acción omisiva ha dado lugar a que se transporte ilegalmente las sustancias controladas en la cantidad de 144 kilos de cocaína. Siendo que para tal propósito se han utilizado a empresas, medios de transporte terrestre y marítimo para la consumación y ejecución de delitos relacionados a la 1008, facilitando de esta manera el transporte de estas sustancias controladas como lo es la cocaína en la cantidad de 144 kilos, los mismos que fueron incautadas por Agentes de la DEA en fecha 29 de Noviembre del 2010.- Paulino Tapia Flores, fue cómplice en el transporte de los 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro, donde él era funcionario policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y fue a verificar el contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que René Sanabria Oropeza y Otros son acusados formalmente ante la Corte Federal de Distrito de EE.UU. Distrito del Sur de Florida Caso No. 10- 20886, para posteriormente ser sentenciados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Marcelo Azero por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, por ser parte de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tienen acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína.- Paulino Tapia Florescoopero a René Sanabria Oropeza, así como a los otros co -Imputados en el transporte de Sustancias Controladas, porque en fecha 25 de septiembre del 2010 no realizo la revisión del contenido de las 210 bolsas, más al contrario dio curso a que esos 210 sacos de Zinc donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína sean introducidos al contenedor para posteriormente ser trasladados de Oruro hacia Chile, con destino final Estados Unidos.- Paulino Tapia Flores, participo como cómplice en actividades ilícitas relativas al narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenia pleno conocimiento porque era funcionario de la Policía Boliviana y cumplía sus funciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba y coopero en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, mucho más cuando él era funcionario en la FEL0N; pero sin embargo facilito en la ejecución de estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considero seriamente ayudar en el transporte de cocaína a los EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de facilitar la comisión del hecho delictivo cooperando conjuntamente con los otros co - imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente ser cómplices en el transportar los 144 kilos de cocaína, los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro - Bolivia - Arica - Chile - Panamá y Estado Unidos como destino final.- En la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 realizada en Anca — Chile entre los imputados Milton Sánchez Pantoja, René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja, con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización narcotraficante de Colombia, donde aseguraron la entrega exitosa de la droga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. Además, indico que habría unequipo que se encargara de la revisión, y justamente en la revisión del mineral Zinc, donde fueron hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, estuvo Paulino Tapia Flores como miembro de la Policía Boliviana que cumplía sus funciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico Oruro, conjuntamente con el Cap. Juan José Ugarte Grageda y Cbo. Betty Sanga, donde no realizaron la revisión de las 210 bolsas, sino solamente 20 bolsas, facilitando de esta manera el hecho delictivo y cumpliendo de esta manera con la protección que fue ofrecida por René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja en la reunión del 21 de Agosto del 2010, donde manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, lo cual aconteció.- La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica — Chile. Los imputados Miltón Sánchez Pantoja y René Sanabria Oropeza, indicaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envió de la cocaína y así lo hicieron porque la cocaína en la cantidad de 144 kilos llego a su destino final Estados Unidos en fecha 29 de Noviembre del 2010.- En el Libro de novedades de la Jefatura de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro, establecen sin novedad, pero contradictoriamente los imputados señalan que hubo novedad, de acuerdo al Informe emanado por el Sgto. Paulino Tapia Flores y como suscribiente la Cbo. Betty Poma Sanga, donde indican que se constituyeron a la Urbanización Huajara Manzano 23 de la ciudad de Oruro, para proceder a la Inspección de la Empresa Comercializadora de Minerales DCG, donde se encontraban los sacos conteniendo el Mineral Zinc, donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, para posteriormente introducidos al contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887. Contenedor que se encontraba en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, con capacidad de Arrastre de 25 TN, conducido por el Imputado Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre del 2010 conteniendo minerales de Zinc, los mismos fueron enviados de Oruro — Arica — Chile — Panamá y Estados Unidos de Norte América (Destino final).- Además es importante señalar que una vez realizada la verificación se ha ordenado el cargado de las bolsas de minera zinc al container, colocándose los precintos de seguridad por orden de Cbo. Betty Poma Sanga y Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores en fecha 25 de septiembre del 2010, pero por la documentación colecta en el domicilio del co — imputado Roberto Orlando Igreda Coz se tiene la existencia de una orden de carga de fecha 27 de septiembre del 2010 y no así de fecha 25 de septiembre del 2010.- Que de acuerdo al Informe emitido por el Tte. Jorge Orlando SaraviaJardín de fecha 30 de Marzo del 2011 en el punto primero señala que de la revisión del libro de novedades de la Jefatura Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro del 25 y 26 de septiembre del 2010. Se hace contar de una sola inspección a contenedores, realizada el día 25 de septiembre del 2010, a horas 09:30 a.m., donde salió el Cap. Juan José Ugarte Grageda, Jefe Operativo a.i. de la F.E.L.C.N. — Oruro en compañía del Sgto. 1ro. Paulino Tapia F. y la Cbo. Betty Poma S. a la revisión de un contenedor de la empresa D.C.G., sin novedad. Asimismo, de dicha revisión existe un informe elaborado por el Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, el cual indica que: el día sábado 25 de septiembre a horas 9:30 a.m., es designado por órdenes superiores junto a la Sra. Cbo. Betty Poma Sanga para proceder con la inspección de exportación de Minerales de la Empresa Comercializadora de Minerales de D.C.G., ubicada en la Urbanización Huajara, Manzano 23, loto 11 con el detalle: vehículo Volvo Tipo Tráiler, Color Plomo, Placa 958PKT, conductor Roberto Igreda Coz, Licencia 27800887 Or., datos del contenedor color Azul MEDU CMAU 1445058, No. De precinto: MSC 6919242, con itinerario terreste Origen Oruro — Bolivia, Tambo Quemado, Arica - Chile, destino final Miami - Estados Unidos. En punto segundo, No existen registros de esta Jefatura Departamental de la F.E.L.C.N. - Oruro, de la solicitud de inspección del punto anterior. En el Punto tercero conforme al libro de novedades e informes revisados de las fechas señaladas, los funcionarios dependientes de esta unidad que realizaron dicha inspección son el Cap. Juan José Ugarte Grage, Jefe de Operativos a.i., Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, Clase Investigador y la Cabo Betty Poma Sanga, Clase Investigadora. Por lo que se establece que al noexiste registros en la Jefatura Departamental de la FELCN - Oruro de la solicitud de inspección del mineral zinc realizada por la empresa DCG y que la actitud asumida por el Cap. Juan José Ugarte Grajera, así como del Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores y Cbo. Betty Poma Sanga fue oficiosa, con único objeto de validar un acto ilegal, aprovechando de su condición de funcionarios de la FELCN — Oruro. Los imputados Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, señalan que una vez que verificaron ordenaron que se cargue el mineral Zinc, al container, también indican que se procedió al colocado de un precinto y de acuerdo a las fotografías colectadas y proporcionadas por la verificadora ALEX STEWART, existen 2 precintos de seguridad.- Con relación a la co — Imputada Betty Poma Sangaera funcionaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico — Oruro tenía el grado de Cabo de Policía Boliviana, quién se constituyó conjuntamente con el Cap. Juan José ligarte Grageda y el Sgto. Paulino Tapia Flores en fecha 25 de septiembredel 2010 a la Urbanización Huajara, Manzano 23 de la ciudad de Oruro, con el propósito de realizar la verificación del mineral Zinc de la empresa comercializadora de minerales D.C.G., donde se proceden a la revisión de 20 bolsas en cuyo contenido existía Zinc, y no así en el contenido de las otras 190bolsas, porque el total de las bolsas eran 210, lo cual constituye una omisión indebida de dicho servidor público en el cumplimiento de sus funciones como miembro de la Policía Boliviana, por cuanto esta funcionaria pública era el llamada para adoptar todas las medidas necesarias para realizar el proceso de verificación en el contenido de cada una de las bolsas en el presente caso tomando en cuenta que se trataba de productos para la exportación y debía revisar minuciosamente las 200 bolsas, lo que en el caso que nos ocupa no ha acontecido, más aún cuando como funcionaria de la FELCN, debía proceder a la revisión del mismo. Con esta acción omisiva ha dado lugar a que se transporte ilegalmente las sustancias controladas en la cantidad de 144 kilos de cocaína. Siendo que para tal propósito se hanutilizado a empresas, medios de transporte terrestre y marítimo para la consumación y ejecución de delitos relacionados a la 1008, facilitando de esta manera el transporte de estas sustancias controladas (cocaína), que fueron incautadas por Agentes de la DEA. Betty Poma Sanga, fue cómplice en el transporte de los 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro, donde él era funcionario policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y fue a verificar el contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que René Sanabria Oropeza y Otros son acusados formalmente ante la Corte Federal de Distrito de EE.UU. Distrito del Sur de Florida Caso No. 10- 20886, para posteriormente ser sentenciados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Marcelo Azero por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, por ser parte de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tienen acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína.- Betty Poma Sangra,coopero a René Sanabria Oropeza, así como a los otros co -Imputados en el transporte de Sustancias Controladas, porque en fecha 25 de septiembre del 2010 no realizo la revisión del contenido de las 210 bolsas, más al contrario dio curso a que esos 210 sacos de Zinc donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína sean intruducidos al contenedor para posteriormente ser trasladados de Oruro hacia Chile, con destino final Estados Unidos.- Betty Poma Sanga, participo como cómplice en actividades ilícitas relativas al narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenia pleno conocimiento porque era funcionariade la Policía Boliviana y cumplía sus funciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Oruro y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba y coopero en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, mucho más cuando él era funcionario en la FELCN; pero sin embargo facilito en la ejecución de estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considero seriamente ayudar en el transporte de cocaína a los EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de facilitar la comisión del hecho delictivo cooperando conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente ser cómplices en el transportar los 144 kilos de cocaína, los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como destino final.- En la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 realizada en Arica — Chile entre los imputados Milton Sánchez Pantoja, René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja, con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización narcotraficante de Colombia, donde aseguraron la entrega exitosa de la droga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. Además, indico que habría un equipo que se encargara de la revisión, y justamente en la revisión del mineral Zinc, donde fueron hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, estuvo Betty Poma Sanga conjuntamente con el Cap. Juan José ligarte Grageda y Sgto. Paulino Tapia Flores como miembros de la Policía Boliviana que cumplían sus funciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico — Oruro, donde no realizaron la revisión de las 210 bolsas, sino solamente 20 bolsas, facilitando de esta manera el hecho delictivo y cumpliendo de esta manera con la protección que fue ofrecida por René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja en la reunión del 21 de Agosto del 2010, donde manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, lo cual aconteció.- La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica — Chile. Los imputados Miltón Sánchez Pantoja y René Sanabria Oropeza, indicaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envió de la cocaína y así lo hicieron porque la cocaína en la cantidad de 144 kilos llego a su destino final Estados Unidos en fecha 29 de Noviembre del 2010.En el Libro de novedades de la Jefatura de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro, establecen sin novedad, pero contradictoriamente los imputados señalan que hubo novedad, de acuerdo al Informe emanado por el Sgto. Paulino Tapia Flores y como suscribiente la Cbo. Betty Poma Sanga, donde indican que se constituyeron a la Urbanización Huajara Manzano 23 de la ciudad de Oruro, para proceder a la Inspección de la Empresa Comercializadora de Minerales DCG, donde se encontraban los sacos conteniendo el Mineral Zinc, donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, para posteriormente introducidos al contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA .230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887. Contenedor que seencontraba en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, con capacidad de Arrastre de 25 TN, conducido por el Imputado Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre del 2010 conteniendo minerales de Zinc, los mismos fueron enviados de Oruro — Arica — Chile — Panamá y Estados Unidos de Norte América (Destino final).- Además es importante señalar que una vez realizada la verificación se ha ordenado el cargado de las bolsas de minera zinc al container, colocándose los precintos de seguridad por orden de Cbo. Betty Poma Sanga y Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores en fecha 25 de septiembre del 2010, pero por la documentación colecta en el domicilio del co — imputado Roberto Orlando 'greda Coz se tiene la existencia de una orden de carga de fecha 27 de septiembre del 2010 y no así de fecha 25 de septiembre del 2010.- Que de acuerdo al Informe emitido por el Tte. Jorge Orlando Saravia Jardín de fecha 30 de Marzo del 2011en el punto primero señala que de la revisión del libro de novedades de la Jefatura Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro del 25 y 26 de septiembre del 2010. Se hace contar de una sola inspección a contenedores, realizada el día 25 de septiembre del 2010, a horas 09:30 a.m., donde salió el Cap. Juan José ligarte Grageda, Jefe Operativo a.i. de la F.E.L.C.N. — Oruro en compañía del Sgto. 1ro. Paulino Tapia F. y la Cbo. Betty Poma S. a la revisión de un contenedor de la empresa D.C.G., sin novedad. Asimismo, de dicha revisión existe un informe elaborado por el Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, el cual indica que: el día sábado 25 de septiembre a horas 9:30 a.m., es designado por órdenes superiores junto a la Sra. Cbo. Betty Poma Sanga para proceder con la inspección de exportación de Minerales de la Empresa Comercializadora de Minerales de D.C.G., ubicada en la Urbanización Huajara, Manzano 23, loto 11 con el detalle: vehículo Volvo Tipo Tráiler, Color Plomo, Placa 958PKT, conductor Roberto !greda Coz, Licencia 27800887 Or., datos del contenedor color Azul MEDU CMAU 1445058, No. De precinto: MSC 6919242, con itinerario terrestre Origen Oruro — Bolivia, Tambo Quemado, Arica — Chile, destino final Miami — Estados Unidos. En punto segundo, No existen registros de esta Jefatura Departamental de la F.E.L.C.N. — Oruro, de la solicitud de inspección del punto anterior. En el Punto tercero conforme al libro de novedades e informes revisados de las fechas señaladas, los funcionarios dependientes de esta unidad que realizaron dicha inspección son el Cap. Juan José Ugarte Grage, Jefe de Operativos a.i., Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, Clase Investigador y la Cabo Betty Poma Sanga, Clase Investigadora. Por lo que se establece que al no existe registros en la Jefatura Departamental de la FELCN —Oruro de la solicitud de inspección del mineral zinc realizada por la empresa DCG y que la actitud asumida por el Cap. Juan José Ugarte Grajera, así como del Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores y Cbo. Betty Poma Sanga fue oficiosa, con único objeto de validar un acto ilegal, aprovechando de su condición de funcionarios de la FELCN — Oruro.- Los imputados Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, señalan que una vez que verificaron ordenaron que se cargue el mineral Zinc, al container, también indican que se procedió al colocado de un precinto y de acuerdo a las fotografías colectadas y proporcionadas por la verificadora ALEX STEWART, existen 2 precintos de seguridad.- Con relación a la co — Imputada Lourdes Nava Arce de Sanabria (Rebelde y Profuga), Del proceso de investigación se estableció que René Sanabria Oropeza participo conjuntamente con los otros co — imputados en el envió del Cargamento de Cocaína en la cantidad de 144 Kilos, los mismos que se encontraban en el interior de las diez toneladas de Zinc y que fueron enviadas vía Arica-Chile -Panamá hacia los Estados Unidos; que como consecuencia de este envió de sustancias controladas resulto aprehendido René Sanabria Oropeza y Marcelo Foronda Azero en el mes de de febrero de 2011, siendo ambas personas procesadas en los EE.UU., donde actualmente vienen cumpliendo sentencia condenatoria.- Lourdes Nava Arce de Sanabria al enterarse que su esposo René Sanabria Oropeza, fue detenido en fecha 24 de febrero del 2011 se constituyó en fecha 25 de febrero del 2011 a las oficinas del Centro del Inteligencia y Generación "CIGEIN", dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, conjuntamente con su hijo Víctor Hugo Sanabria Nava, lugar donde trabajaba el Gral.René Sanabria Oropeza como Director Nacional del "CIGEIN" y tomaron contacto con el Cap.Franz Fernando Siles y le pidieron que los acompañe a recoger y retirar los documentos de René Sanabria Oropeza, que se encontraban en el Escritorio de René Sanabria Oropeza, una vez recogidos y retirados los documentos ambas personas abandonaron la oficina, prueba de ello las declaraciones del Cap. Franz Fernando Siles, así como de los otros funcionarios del Centro de Generación de Inteligencia.- Lourdes Nava Arce de Sanabria en su condición de esposa ayudo al co — Imputado René Sanabria Oropeza, a eludir la acción de la justicia en el hecho delictivo de transporte de sustancias controladas, porque en las oficinas del "CIGEIN", existía documentos relacionados a los actos delictivos de René Sanabria Oropeza; pero como eran instrumentos de delito los hizo desaparecer al extremo que ella se dio a la fuga y fue declarada Rebelde por la Autoridad Jurisdiccional, porque no fue habida hasta la fecha. Fuga que tiene como único fin de encubrir las acciones de su esposo.- De acuerdo al INFORME TECNICO FINAL - INFORME/UIF/ANL/14376/2011 de fecha 08 de Agosto del 2011 emitido por el Analista Financiero Lic. F. Limbert López Ch., Análisis financiero y patrimonial se realiza ante la recepción de requerimiento emitido por la Fiscalía de Materia de Sustancias Controladas y a solicitud del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC) y por tres Reportes de Operación Sospechosa. Informe que indica lo siguiente: En el Bando Nacional de Bolivia S.A., en el caja de ahorros No. 1900183670, aperturada 26/07/1999, el analista asignado determina una muestra en función a los importes más significativos así por ejemplo en el mes de octubre del 2009, estos fueron realizados por la Sra. Yaneth Eguez en fecha 08/10/2009, lugar Santa Cruz, otro depósito por el Sr. Edwin Oña Mondaca en fecha 09/10/2009 por $us. 5.000.- lugar Oruro, este ciudadano estaría presuntamente vinculado a la detención del Sr. René Sanabria en Panamá, otro depósito significativo en fecha 15/03/2010 por $us. 6.000.- efectuado por Edgar Basilio Veniz en total de los depósitos realizados entre los descritos y otros hacen $us. 20.270.- importes que no están acordes con el perfil económico de la ciudadana investigada.- También llama la atención que la Sra. Yaneth Eguez, realiza un depósito de Bs. 20.880 en fecha 07/10/2009 a la cuenta de ahorros No. 117 - 2 -- 1 - 00939 — 6 M/N del FFP Prodem S.A. de pertenencia de René Sanabria Oropeza. Caja de Ahorro, en M/E 4021687828, abierta en fecha 04/03/2002, donde se tiene un total de retiros $us. 16.852.86 y depósitos por $us. 16.935.00. En cuanto a los depósitos después de obtener una muestra el analista financiero asignado, destaca dos depósitos uno de $us. 3.000 de fecha 08/10/2009 efectuado por Yaneth Egue (No se indica el nombre del depositante solo está la firma, pero es similar a la persona nombrada) realizado en Santa Cruz y otro de $us. 5.000.- de fecha 08/10/2009 realizado por Edwin Oña Mondaca en Oruro.- También se observan otros tres depósitos que hacen un total de $us. 7.433.- en los que solo está la firma de los depositantes.- Es de hacer notar que estas operaciones no están acordes con el perfil económico de la ciudadana investigada Sra. Lourdes Nieves Nava de Sanabria.- Caja de Ahorro, No. 201-5018312-3-16 M/N, abierta el 01/02/2006 registra el depósito y retiro de Bs. 7.000.- importe significativo considerando el perfil económico de la Sra. Nava.- Operaciones en el Mercado de Valores, en el BNB SAFI S.A., Fondo efectivo 2217438-1 M/E, aperturado el 05/05/2000 vigente, último movimiento 27/02/2011 saldo 34.980.25.- Ahora bien, en cuanto a los depósitos más sobresalientes de una muestra obtenida se tiene la intervención de Edgar Basilio Veniz, en fecha 20/12/2001 inhabilitado, fecha último movimiento 12/10/2010, en el periodo de análisis se registró 7 transacciones por un total de $us. 18.596.- entre octubre de 2008 y octubre de 2009, solo registró un retiro de $us. 7.700 el 03/08/2010. El movimiento de estos importes es significativo en consideración a su perfil económico de la Sra. Nava.- Intervienen en estos depósitos Irasema de Vargas con un total de $us. 4.115.- Walter Saavedra Villarroel con $us. 4.000 y la Sra. Nava con depósitos por el total de $us. 10.081.- en si el total de la muestra de depósitos es de 18.196.- Fondo Unión S.A., Fondo de Inversión Mutuo a Corto Plazo 2217438 – 01 ME, en el periodo de análisis registra 5 transacciones de las que tres son depósitos por $us. 10.286.21 y dos retiros por $us. 8.000.- todas estas operaciones fueron realizadas por la ciudadana investigada Sra. Nava, que, por su perfil económico, no existe concordancia con las transacciones efectuadas.- Fondo de Inversión Mutuo a Corto Plazo 2217438 – 02 M/E, registra cuatro transacciones, un deposito inicial de $us. 4.000.- de 1106/008 efectuado por la Sra. Nava y tres retiros en diferentes fechas del año 2009 y 2010 por un total de $us. 3.574.72.- Al respecto es bueno destacar lo que indica el Grupo de Acción Financiera del SUD, establecimiento como señal de alerta lo siguiente “OPERACIONES QUE NO COINCIDEN CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y PERFIL DEL CLIENTE”.- No se registran otras actividades secundarias en la ciudadana, investigada, para contrastar con los recursos económicos manejados y descritos anteriormente.- Por otra parte, de acuerdo al Informe elaborado por el Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Belinda Mariale Sosa Loza, Analistas Financieros del GIAEF – FELCN se evidencia lo siguiente: LOURDES NAVA DE SANABRIA.- CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS TECNICOS AUXILIARES TIENE LAS SIGUIENTES MOVILIDADES: 1.- Placa 833-LEN Clase de Vehículo, Camioneta Color Rojo Propietario Actual Lourdes Nieves Arce de Sanabria.- Domicilio Actual C/ Dpto. Pando No. 80 Z/Norte.- 2.- Camioneta Nissan Mod. 1995 con placa de control 1158-FLHRevisada la base de datos de inmuebles del padrón Municipal de contribuyentes al área de inmuebles se tiene que a nombre de LOURDES NIEVES NAVA ARCE, con registro tributario No. 111742 ubicado en la ZONA DE OBRAJES CALLE DOCE NO. 215 `PISO 03 DEPARTAMENTO 01.- La Sra., Lourdes Nava de Sanabria de nacionalidad boliviana, de profesión auxiliar contable y Ama de Casa cuenta con 4 Cajas de Ahorro a su nombre en 3 banco y 5 Fondos de Inversión en 2 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión SAFI, de las cuales 4 cajas de ahorros y los 5 Fondos de Inversión reflejan transacciones por importes que no guardarían relación con el perfil de ama de casa o auxiliar contable.- La Caja de Ahorros No. 1900183670 ME abierta en el Banco Nacional de Bolivia S.A., tuvo mayor movimiento en los meses de octubre de 2008 y marzo de 2010, durante este periodo se registró depósitos que sumaban $us 15.000.00.-realizados desde Santa Cruz y Oruro, estos importes fueron retirados los mismos meses en los cuales se realizó el depósito. De acuerdo a información adicional, en fecha 87 de octubre de 2009 se realizó un deposito desde Santa Cruz por la Sra., Yaneth Eguez por $us 4.000.00.-, por $us 4.000.00.-, en fecha 9 de octubre de 2009 se realizó un depósito de $us 5.000.00.- desde Oruro por el Señor Edwin Oña Mondaca. Es importante mencionar que la Sra. Yaneth Eguez también realizo un depósito de Bs. 20.880.00.- en fecha 07 de octubre de 2009 a la cuenta de ahorros No. 117-2-1-00939-6 MN del FFP Prodem S.A: la cual pertenece al Señor René Sanabria Oropeza.- La Caja de Ahorros No. 4021687828 ME abierta en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. registra mayor movimiento los meses de junio de 206, abril y octubre de 2009, las boletas de depósitos solo cuentan con firmas razón por la que no se pudo identificar a los depositantes, con excepción al depósito realizado en fecha 8 de octubre de 2009 por $us 5.000.00.- desde Oruro, mismo que tiene como depositante al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en esta misma fecha se identifica otro depósito desde Santa Cruz de la Sierra por $us 3.000.00.- La Caja de Ahorros No. 4022732062 MN fue abierta en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A: se efectuaron depósitos, sobresaliendo el de fecha 15 de noviembre de 2010 por Bs. 49.000.00.-, mismo que pudiera provenir de la Caja de Ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A: No. 4025835875 MN perteneciente a René Sanabria.- La Caja de Ahorros No. 201-50185312-3-16 MN del Banco de Crédito de Bolivia S.A. registra 34 depósitos en efectivo que suman Bs. 145.744.50 los cuales fueron realizados en mayor proporción entre marzo de 2006 y diciembre de 2008, por la cuantía no es posible identificar el origen de estos fondos, mismos que fueron retirados a través de Cajeros Automáticos, sobresaliendo los retiros en los meses de febrero y abril de 2008 ya que en febrero se realizaron 19 retiros por un total de Bs. 24.760.00.- importes significativos no acordes al perfil de ama de casa o auxiliar contable de la Señora Nava.- En fecha 11 de junio de 2008 se registran en diferentes cuentas de la Sra. Nava por importes cercanos a los $us 10.000.00.- los cuales suman $us 16.433.00.-, por las cuantías los respaldos no proporcionan información referente al origen de los fondos, los depósitos son los siguientes: Depósito de $us 4.433.00.- a la Caja de Ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. No. 4021687828 ME.- Compra de cuotas por $us 8.000.00.- en el Fondo de Inversión Unión No. 2217438-01 ME de SAFI Unión S.A.- Compra de cuotas por $us 4.000.00.- en el Fondo se Inversión Unión No. 2217438-02 SE ME SAFI Unión S.A.- En fecha 28 de agosto de 2009 se registraron 3 salidas de efectivo de las cuentas abiertas en SAFI Unión S.A. por importes que en conjunto suman $us 7.000.00.- de acuerdo al siguiente detalle: 1. Retiro de $us 2.000.00.- del Fondo Unión No. 2217438-01 SAFI de Unión S.A.- 2. Retiro de $us 2.000.00.- de Fondo Unión No. 2217438-02 SAFI de Unión S.A.- 3. Retiro de $us 3.000.00.- del Fondo Unión No. 2217438-02 SAFI de Unión S.A.- En los Fondos de Inversión del BNB SAFI S.A. se efectúan compras de cuotas realizados por diferentes personas, no pudiéndose identificar el origen de los Fondos depositados y la relación de las personas con la titular de la cuenta.- Estas transacciones tienen relación con la señal de alerta "Aumentos sustanciales en los depósitos en efectivo de personas naturales - físicas o naturales sin causa aparente, especialmente cuando los mismos son transferidos dentro de un breve espacio de tiempo, a un destino que no está normalmente con el cliente".- Esta transacción tiene relación con las señales de alerta "Depósitos por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, realizados por personas naturales, cuya actividad declarada no justifique las transacciones por el tipo y volumen del negocio y "Aumentos sustanciales en los depósitos en efectivo de personas naturales sin causa aparente".- De acuerdo al Informe elaborado por los señores Investigadores del GIAEF — FELCN Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magdonald Esquivel Duran con relación a la co — Imputada Lourdes Nieves Nava de Sanabria se evidencia lo siguiente:- ANÁLISIS FINANCIERO.- Del análisis efectuado de las certificaciones emitidas por las diferentes entidades bancarias, Cooperativas y otros del sistema financiero, que la ciudadana LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA SI REGISTRA actividad financiera, bajo el detalle siguiente: La Sra., Lourdes Nava de Sanabria de nacionalidad boliviana, de profesión auxiliar contable y Ama de Casa cuenta con 4 Cajas de Ahorro a su nombre en 3 banco y 5 Fondos de Inversión en 2 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión SAFI, de las cuales 4 cajas de ahorros y los 5 fondos de Inversión reflejan transacciones por importes que no guardarían relación con el perfil de ama de casa o auxiliar contable.- BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A., la Caja de Ahorros No. 1900183670 ME abierta, tuvo mayor movimiento en los meses de octubre de 2009 y marzo de 2010, durante este periodo se registró depósitos que sumaban $us 15.000.00 (quince mil 00/100 Dólares americanos).- realizados desde Santa Cruz y Oruro, estos importes fueron retirados los mismos meses en los cuales se realizó el depósito. De acuerdo a información adicional, en fecha 08 de octubre de 2009 se realizó un deposito desde Santa Cruz por la Sra. Yaneth Eguez por $us 4.000.00.-,por $us 4.000.00.-, en fecha 9 de octubre de 2009 se realizó un depósito de $us 5.000.00.- desde Oruro por el Señor Edwin Oña Mondaca.- FFP PRODEM S.A, la Sra. Yaneth Eguez también realizo un depósito de Bs. 20.880.00.- en fecha 07 de octubre de 2009 a la cuenta de ahorros No. 117-2-1-00939-6 MN, la cual pertenece al Señor René Sanabria Oropeza.- BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. La Caja de Ahorros No. 4021687828 ME abierta en el registra mayor movimiento los meses de junio de 206, abril y octubre de 2009, las boletas de depósitos solo cuentan con firmas razón por la que no se pudo identificar a los depositantes, con excepción al depósito realizado en fecha 8 de octubre de 2009 por $us 5.000.00.- desde Oruro, mismo que tiene como depositante al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en esta misma fecha se identifica otro depósito desde Santa Cruz de la Sierra por $us 3.000.00.- La Caja de Ahorros No. 4022732062 MN fue abierta en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A: se efectuaron depósitos, sobresaliendo el de fecha 15 de noviembre de 2010 por Bs. 49.000.00.-, mismo que pudiera provenir de la Caja de Ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A: No. 4025835875 MN perteneciente a René Sanabria.- BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. La Caja de Ahorros No. 201-50185312-3-16 MN del registra 34 depósitos en efectivo que suman Bs. 145.744.50 los cuales fueron realizados en mayor proporción entre marzo de 2006 y diciembre de 2008, por la cuantía no es posible identificar el origen o las personas que hayan realizado los mismos, estos fondos fueron retirados en Cajeros Automáticos, sobresalen los retiros en los meses de febrero y abril de 2008 ya que en febrero se realizaron 19 retiros por un total de Bs. 36.154.48 y en Abril 12 retiros por un total de Bs.24.760.00.- importes significativos no acordes al perfil de ama de casa o auxiliar contable de la Señora Nava.- En fecha 11 de junio de 2008 se registran en diferentes cuentas de la Sra. Nava por importes cercanos alos $us 10.000.00.- los cuales suman $us 16.433.00.-, por las cuantías los respaldos no proporcionan información referente al origen de los fondos, los depósitos son los siguientes: 1. Depósito de $us 4.433.00.- a la Caja de Ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. No. 4021687828 ME.- 2. Compra de cuotas por $us 8.000.00.- en el Fondo de Inversión Unión No. 2217438-01 ME de SAFI UNIÓN S.A. del BANCO UNION. 3. Compra de cuotas por $us 4.000.00.- en el Fondo se Inversión Unión No. 2217438-02 SE ME SAFI UNIÓN S.A. del BANCO UNION.- En fecha 28 de agosto de 2009 se registraron 3 salidas de efectivo de las cuentas abiertas en SAFI Unión S.A. por importes que en conjunto suman $us 7.000.00.- de acuerdo al siguiente detalle: 1. Retiro de $us 2.000.00.- del Fondo Unión No. 2217438-01 SAFI de Unión S.A.- 2. Retiro de $us 2.000.00.- de Fondo Unión No. 2217438-02 SAFI de Unión S.A.- 3.Retiro de $us 3.000.00.- del Fondo Unión No. 2217438-02 SAFI de Unión S.A.- BNB SAFI S.A. En los Fondos de Inversión del se efectúan compras de cuotas realizados por diferentes personas, no pudiéndose identificar el origen de los Fondos depositados y la relación de las personas con la titular de la cuenta.- LA CONDUCTA DE LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.- 1° Se puede evidenciar que la imputada LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, registra antecedentes en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico CASO LP-S-03-201, ORDEN DE APREHENSION de fecha 09 DE JUNIO 2011, ORDEN INTERNACIONAL DE CAPTURA de fecha18 DE MARZO 2011 asimismo se puede evidenciar que es esposa del RENE SANABRIA OROPEZA, quien se encuentra en EE.UU. cumpliendo sentencia por conspiración.- 2° De acuerdo al análisis patrimonial, Se evidencia que la imputada LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA tiene registrado en la Dirección del Organismo Operativo de Transito, Dirección Nacional de Servicios técnicos Auxiliares Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, registra DOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS.- 3°Se evidencia que LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, registra el INMUEBLE ubicado Obrajes, Calle 12 N° 215 3er piso, de la ciudad de La Paz.- 4°La imputada LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, registra movimientos financieros. La Sra., Lourdes Nava de Sanabria cuenta con 4 Cajas de Ahorro a su nombre en 3 banco y 5 Fondos de Inversión en 2 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión SAFI, de las cuales 4 cajas de ahorros y los 5 Fondos de Inversión reflejan transacciones por importes que no guardarían relación con el perfil de ama de casa o auxiliar contable. BANCO UNION, FIE SA, BANCO, BANCO DE CREDITO S.A., BANCO MERCANTIL S.A., FONDO FINANCIERO PRODEM S.A., BANCO NACIONAL DE BOLIVIA.- Este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "IMPORTANTES MOVIMIENTO DE FONDOS ERAN DEPOSITADOS EN CUENTAS DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS", estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: "PRODUCTOS QUE PRESENTAN CONTINUAS OPERACIONES EN EFECTIVO POR DEBAJO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A ESTE CONTROL". Dichas transacciones, se relacionaría con la señal de alerta del GAFISUD 2008: "DEPÓSITOS POR MONTOS IMPORTANTES NO USUALES DE DINERO EN EFECTIVO, EFECTUADO POR PERSONAS NATURALES CUYA ACTIVIDAD DECLARADA NO JUSTIFIQUE LAS TRANSACCIONES POR EL TIPO DEVOLUMEN DEL NEGOCIO".- Con relación al co - Jorge Antonio Sánchez Pantoja (Declarado Rebelde y Prófugo), quien participo en el transporte de sustancias controladas en el envió del cargamento de droga (144 kilos de cocaína), los mismos que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en fecha 25 de Septiembre del 2010 en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I. No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arribando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y el Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins presentaron ante la Corte Federal del Distrito de Estados Unidos del Distrito del Sur de Florida el Caso No. 10 - 20886 Acusación Formal con René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja porque se asociaron y con pleno conocimiento e intencion, conspiraron, mancomunaron y acordaron entre ellos y con otras personas para importar a Estados Unidos desde un lugar extranjero una sustancia controlada en violación de la Ley de Estado Unidos, Titulo 21, Sección 952 (a), todo aquello en violación de la Ley de Estados Unidos, Titulo 21, Sección 963. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins señalan que la propiedad sujeta a confiscación incluye, sin estar limitada a estos bienes, lo siguiente: 1) Todos los montos principales, depósitos, interese, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-585 - 838 en el banco HSBC, bajo el nombre de H.K.O.E., iguales en valor a la suma de $us.100.000.-en moneda estadounidense y,2) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXXXX0-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de TL I.E.L., iguales en valor a la suma de $us. 258.000.-en moneda estadounidense; 3) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX286-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de MDC T.C., iguales en valor a la suma de $us. 75,850.- en moneda estadounidense; y 4) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-777-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de DNS T., iguales en valor a la suma de $us. 75.595.- en moneda estadounidense; Que la suma de dineros igual a las ganancias obtenidas, directa o indirectamente, como resultado de las violaciones que se alejan en la Acusación Formal dan un total de $us. 560.000 en moneda estadounidense. Acusación que fue aprobada por el Gran Jurado.- En fecha 21 de agosto del 2010 se realizó una reunión en el Hotel de Arica Chile, lugar donde estuvo el imputadoJorge Sánchez Pantoja conjuntamente con René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero con una fuente encubierta de la DEA, quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia en dicha reunión convinieron transportar cocaína desde Bolivia hacia los Estados Unidos vía un contenedor de carga y Rene Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja acordaron proveer esta protección por el precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), los mismos que serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile, mas $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), adicionales, para realizar los pagos o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos. En dicha reunión Jorge Sánchez Pantoja, René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Milton Sánchez Pantoja y Rainer Kenz Vaca Diez, acordaron proveer 100 kilogramos de cocaína a un precio de $us. 2.500.- (Dos mil quinientos 00/100 Dólares Americanos) por kilo. Jorge Sanchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, también convinieron enviar otros 50 kilogramos de cocaína como su inversión en el cargamento de cocaína. Reunión que fue grabada en audio y video.- El 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito.- En fecha 26 de septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado.- Jorge Sanchez Pantoja, actuó dolosamente porque tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la Cocaína hacia los Estados Unidos, para cuyo efecto se organizaron en un grupo de mas de dos personas para la comisión de los tipos penales establecidos en la Ley 1008; pero sin embargo, realizó estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y la posibilidad de realizar el transporte de cocaína; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co – imputados que se encuentran dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente realizar el transportar los 144 kilos de cocaína. Jorge Sánchez Pantoja al enterarse que René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, fueron detenidos en Panamá y posteriormente remitidos a los Estados Unidos, donde fueron sentenciados, se dio a la fuga al extremo que se encuentra declarado Rebelde conforme lo dispone el procedimiento penal.- Con relación al co – Imputado Rainer Kenz Vaca Diez (Declarado Rebelde y Prófugo), fue parte de la organización que se agrupó con René Sanabria Oropeza y otros y además estuvo en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile conjuntamente con René Sanabria Oropeza, Jorge Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia, donde René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja, durante las negociaciones acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana y cruce exitosamente la frontera de Bolivia a Chile el contenedor con los 144 Kilogramos de cocaína. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. Posteriormente, las sustancias controladas fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo que la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I. No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales Zinc, con destino a Estados Unidos de Norte América. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco “ESTHER SCHULTE”. Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010, con destino a Iquique – Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada “CGM MARLIN", arribando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Rainer Kenz Vaca Diez participo en las actividades relativas al Narcotráfico para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, porque cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenia pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína a EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína, habiéndose consumado ese transporte de sustancias controladas porque en fecha 29 de noviembre del 2010 llego a su destino final los Estados Unidos.- Rainer Kenz Vaca Diez, fue la persona que tramito los pasajes para que Marcelo Foronda Azero y René Sanabria Oropeza se ausenten el día 24 de febrero del 2011 a Panamá. Además, realizo la reserva en el mismo vuelo para Milton Sánchez Pantoja y su hermano Jorge Antonio Sánchez Pantoja y también viajo conjuntamente con René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero desde Bolivia hasta La República de Panamá.- En fecha 24 de febrero del 2011, fue detenido Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero cuando viajaron a Panamá con la intención de discutir un nuevo envió de un cargamento de una tonelada hacia los Estados Unidos.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL - TRAMITE No. 1515 de fecha 29 de Junio del 2012, (RAINIER KNEZ VACA DIEZ), emitido por la Lic. Patricia Jiménez Mariño, Supervisor de Análisis Financiero a.i., Dr. Norman Rodríguez Orozco Abogado a.i. y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. , funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/11650/2012 — TRAMITE No. 1515 INFORME LEGAL/INFORME LEGAL FINAL — RAINER KENZ VACA DIEZ de fecha 27 de Junio del 2012 emitido por el Dr. Norman Abelardo Rodríguez Orozco, donde en sus conclusiones señala que Rainier Knez Vaca Diez, presuntamente se encontraría vinculado al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el Código Penal en el Art. 185 bis., modificado por el Art. 34 de la Ley 004, de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", concordante con el Art. 2 de la Ley No. 170 de 9 de septiembre del 2011. Además, recomienda que habiendo elementos necesarios y fundados, que hacen presumir que el señor Knez Vaca Diez en su Accionar Financiero, está comprometido con operaciones sospechosas vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 "Marcelo Quiroga Santa Cruz" y en sujeción a los Arts. 18 Num. 8. Asimismo, recomienda remitir los antecedentes alMinisterio Público para su correspondiente persecución y posterior sanción penal. Informe que es remitido mediante el oficio UIF/LEG/ 11947/2012 de 29 de Junio de 2012 por la señora Directora a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Mariela Sánchez Salas donde en sus conclusiones establece lo siguiente:De acuerdo al perfil socioeconómico conformado con la información proporcionado por las entidades financieras, públicas y privadas, se estableció que la persona analizada tiene estado civil casado con la Sra. María Alejandra Arce Devia de acuerdo a la información proporcionada por el banco Bisa SA. Seria comerciante y se dedicaría a la venta de artículos agroquímicos, por su parte, la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros no registra al Sr. Vaca como dependiente, por lo que únicamente generaría ingresos por la comercialización de agroquímicos.- Frente a ellos los Gobiernos Autónomos Municipales, Impuestos Nacionales y FUNDEMPRESA informan que no se registran vinculación comercial o actividad económica adicional a nombre del Sr. Vaca.- Análisis financiero.- a) En la caja de ahorros N° 1173405011 ME del banco Bisa SA, que está a nombre del Sr. Rainier Knez Vaca Diez y se maneja en forma indistinta con la Sra. María Alejandra Arce Devia (esposa), se identificaron tres depósitos en efectivo realizados por la esposa en los meses febrero y julio del 2007 por un total de $us 11.500.- por la cuantía de transacciones y la información disponible no es posible identificar el origen de los fondos depositados. Las mencionadas transacciones financieras posiblemente estarían vinculadas a la metodología del lavado de dinero denominada productos financieros y de inversión susceptibles a ser usados para operaciones de lavado de activos, cuya señal de alerta es el aumento sustancial en los depósitos en efectivo a personas naturales sin causa aparente, numeral 8.1. de las tipologías GAFISUD-2008.- En fecha 16 de noviembre de 2009, se identificó un depósito de $us. 15.000, a la cuenta 11374005011 ME realizado por el Sr Vaca, mediante cheque N° 1092, por la información del cheque este pertenecía a la empresa Sentinel Capital Inc., al respecto, no se dispone la información sobre motivo que no se generó la transacción ni la relación del Sr. Vaca Diez con la empresa, en fecha 15 de diciembre del 2009(aprox. 1mes después) $us 15.000 es traspasado a la cuenta N° 2022755016 del Banco Bisa SA PERTENECIENTE AL Sr. Carlos Gustavo Arce Acha , por la modalidad de transacción no se dispone mayor información sobre el motivo por el cual se generó la misma. La mencionada transacción financiera posiblemente estaría relacionada a la metodología de lavado de dinero productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos, depósitos y/o extracciones por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, efectuados por personas naturales o jurídicas, tomando en cuenta que en su actividad declarada no justifica las transacciones por tipo de volumen del negocio, numeral 8.1 Tipologías GAFISUD-2008.- Análisis patrimonial.- De la revisión de los informes de Derechos Reales a nivel nacional (capitales de departamento se pudo constatar que el Sr. Vaca no registra Bienes inmuebles a su nombre.- Con referencia a los bienes mueble sujetos a registro, se abrían identificados los siguientes vehículos.- De Vehículos de número de placa 2330-PFI, 2510-DDA, 577- HZB y 718-ACU, que se encuentran registrados a nombre de Rainier Knez Vaca Diez en el organismo operativo de tránsito, entre los vehículos mencionados resalta, la camioneta marca Toyota tipo TUNDRA modelo 2008 y el automóvil marca Mitsubishi tipo LANCER modelo 2008, debido a que fueron adquiridos durante la gestión 2008, vale decir durante el periodo de análisis.- Por otro lado la Aduana Nacional informo que la persona analizada habría importado una vagoneta particular jeep, Wrangler Mod. 2008, de chasis N° 1J4GA39138L584682 de placa 2495-TEF, con precio FOB de $us 14.865.00, misma que habría sido asegurada mediante la contratación de una póliza de seguro contra daños propis, pérdida total, responsabilidad civil, robo y otros, de la compañía de seguros y reaseguros Credinform International SA, por el periodo del 17 de noviembre del 2010 al 17 de noviembre del 2011 y por un valor asegurado de $us 30.000, llama la atención que el mencionado vehículo no esté registrado en el organismo operativo de tránsito a nombre de la persona analizada. La mencionada operación posiblemente estaría relacionada con la metodología de lavado de dineros denominadas utilización de productos de compañía de seguros, cuya señal de alerta es el origen del bien asegurado es de dudosa procedencia, numeral 9.1. de las tipologías GAFISUD-2008.- Conclusión.- Por tanto se infiere que el Sr. Rainier Knez Vaca Diez presuntamente se encontraría vinculado al delito de legitimación de ganancias ilícitas previsto y sancionado en el Art. 34 de la ley 004 de la lucha contra la corrupción enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" concordante con el Art, 2 de la ley 170 de 9 de septiembre de 2011.- Con relación al co - imputado René Sanabria Oropeza, fue detenido en fecha 24 de febrero del 2011 conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero por ser parte de la red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas, que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L.NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. lnvestigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos. René Sanabria Oropeza, es acusado formalmente y sentenciado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos - Distrito Sur de Florida, por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero por el delito de conspiración por importar más de cinco kilogramos a Estados Unidos en violación del Título 21 código de Estados Unidos, Sección 963 por ser miembro significativo y asociado de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tiene acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades decientos de kilogramos de cocaína. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins señalan que la propiedad sujeta a confiscación incluye, sin estar limitada a estos bienes, lo siguiente: 1) Todos los montos principales, depósitos, interese, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-585 - 838 en el banco HSBC, bajo el nombre de H.K.O.E., iguales en valor a la suma de $us.100.000.- en moneda estadounidense y,2) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXXXX0-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de TL I.E.L., iguales en valor a la suma de $us. 258.000.- en moneda estadounidense; 3) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX286-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de MDC T.C., iguales en valor a la suma de $us. 5,850.- en moneda estadounidense; y 4) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-777-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de DNS T., iguales en valor a la suma de $us. 75.595.- en moneda estadounidense.- Que la suma de dineros igual a las ganancias obtenidas, directa o indirectamente, como resultado de las violaciones que se alejan en la Acusación Formal dan un total de $us. 560.000 en moneda estadounidense. Acusación que fue aprobada por el Gran Jurado.- Que el proceso de investigación ha establecido que el co — Imputado Rene Sanabria Oropeza era el Líder de una actividad criminal sobre actividades relativas al Narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenía pleno conocimiento porque fue Director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y en esa condición actuó dolosamente porque tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en la exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína, porque el Imputado en su condición de Jefe Jefe Nacional del "CIGEIN" y ex — Director General de la FELCN estuvo en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile conjuntamente Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, más una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia, donde durante las negociaciones acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana. Protección que tenía un precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), suma de dinero que serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile y en la misma reunión René Sanabria Oropeza, solicito un adelanto de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos para que el contenedor pueda cruzar la frontera y el My. Oña fue el responsable de los detalles, habiendo exitosamente cruzado la frontera de Bolivia a Chile el contenedor con los 144 Kilogramos de cocaína, por lo que en fecha 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito.- En fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado y René Sanabria Oropeza en su condición de servidor público y aprovechando de las funciones que ejercía y usando indebidamente sus influencias derivadas de sus cargos organizo grupos de más de dos personas para la comisión del delito de transporte de sustancias controladas (144 kilos de cocaína), los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como destino final, por lo que en fecha 24 de febrero del 2011 fue detenido Rene Sanabria Oropeza conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero, cuando viajaron a la República de Panamá con la intención de discutir un nuevoenvió de un cargamento de una tonelada hacia los Estados Unidos.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL — TRAMITE No. 1515 - 1522 - 1553 -1524 - 1536 - 1559 de fecha 08 de Agosto del 2011, (RENE SANABRIA OROPEZA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA Y ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ), emitido por la Lic. Madeley Álvarez A., Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. , funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/14336/2011 - TRAMITE No. 1515 - INFORME LEGAL/ CASO 1515 (1522-1553-1524-1536-1559), de fecha 8 de Agosto del 2011 emitido por el Dr. Vidal Machicado C., donde en sus conclusiones con relación a René Sanabria Oropeza señala en su accionar financiero, estarían con operaciones sospechosa presuntamente vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tipificado en el Art. 34 con relación al Art. 185 bis de la Ley 004. Además, recomienda se cumpla con lo determinado con el Art. 22 parágrafo II de la Ley 004 y Art. 18 Num.8 del D.S. 24771. Informe que es remitido mediante el oficio UIF/DIR/ 14379/2011 de 8 de Agosto de 2011 por la señora Directora a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Sandra Leyton Vela. Asimismo, en sus conclusiones con relación a René Sanabria Oropeza señala lo siguiente:En el fondo Financiero Privado PRODEM S.A. N° 117-21009393-6se destaca un deposito efectuado en la agencia Plaza Abaroa por un total de Bs.100.000.- de fecha 02/02/2006 realizado por el Sr. Marco Antonio Zalles , quien se identifica como Gerente de COOMUPOL Ltda., según el formulario 1 indica como origen de esos recursos económicos "Transacción Comercial". Estos recursos económicos son retirados en efectivo por René Sanabria Oropeza en fecha 01/03/2006, de acuerdo con el formulario 1 se declara como "transacción comercial" operativa que no coincide de la actividad que realiza COOMUPOL Ltda.- Asimismo se encuentra que, en la cuenta del banco Unión SA. N° 1.-2354566 MN, como titulares a los Sr. René Sanabria O. y Romel Lindon Murillo Garvizu, con depósitos por un total de Bs 2.502,117.52 de los cuales Bs. 900,000.- fueron realizados con 3 traspasados desde la cuenta corriente 1.2265820 perteneciente a COOMUPOL Ltda. y Bs 1.534.572.90 fueron realizados mediante 3 depósitos en efectivo declarando en el formulario 1 como origen de fondos "pago de los socios policías" "pago a socios" y "para pago de socios" asimismo, Bs. 2.450.125.56 fueron retirados mediante la emisión de cheques a nombre de diferentes personas naturales; por los respaldos emitidos , no se cuenta con información al objeto de la cuenta, el motivo que genero una emisión de cheques y por la modalidad empleada no se puede identificar la relación con las personas beneficiarias de los cheques ,-señala el analista asignado.- De acuerdo a información remitida por COOMIPOL Ltda. el Sr. Sanabria fue presidente de esa entidad entre el 25 de noviembre de 2005 al 29 de junio del 2006 y el movimiento de la cuenta corriente del Banco Unión SA-. N° 1.2.354566 MN está comprendido durante este periodo de tiempo, asimismo se señala que en la gestión de la presidencia de su sucesor Cnl. Johnny Troncoso se instauro un proceso por rendición de cuentas en el juzgado 1° de Partido en lo civil y comercial que al 02 de agosto de 2011, se encontraría en perención de instancia.- De acuerdo con las tipologías del GAFISUD 2010 que señala que; "esta Tipología se refiere a la utilización de los productos financieros que pueden emitir las Sociedades Corporativas y la Mutuales aprovechando la ausencia de controles suficientes por parte de las autoridades de supervisión del sistema financiero" como señales de alerta se indica "estructuración en las salidas de fondos desde la cuenta bancaria de la Mutual o de la Cooperativa", "cheques girados a favor de diferentes personas, que son endosados con irregularidades y posteriormente cobrados en efectivo".- En el fondo financiero Prodem SA. En fecha 24/08/09 realiza un depósito a plazo fijo N° 117-3-1-01023-6 por Bs 120.000, otro DPF N° 201-60095146-2-2 por $us. 10.000.- de los cuales no se pudo identificar su origen. Al respecto el grupo de acción financiera del Sud como señal de alerta lo siguiente "operaciones que no coinciden de la capacidad económica del perfil del cliente".Su patrimonio estaría conformado por dos terrenos en Cochabamba, adquiridos el año 2003, por Bs. 70.000 y un departamento en la Urb. Verde Olivo, zona obrajes, de la ciudad de La Paz, con el valor de Bs. 184.800.- existiendo una limitante para el análisis patrimonial y no tener información de las oficinas de DDRR. De acuerdo a la Compañía de Seguros y Reaseguros Credinform International SA. Pago por el seguro SOAT paravehículo automotor placa 2316.-TAB.- Por efecto dela denuncia fiscal que implica el presunto transporte de una sustancia controlada vía Chile a Estados Unidos se tiene que el ciudadano sujeto análisis realizo viajes a los destinos mencionados en marzo, mayo, agosto de 2007 y agosto del 2010.- El Ministerio Publico señala que tiene un caso abierto LPZ1004423 donde están involucrados José Alfredo Copa Mormery y René Sanabria Oropeza cuyo registro es mayo/2010.- FELCN en fecha 24/02/2011 el Sr. Wilfredo A. Ferrer, fiscal general de Estados Unidos para el distrito sur de Florida y Marck R. Trouville, agente especial encargado de la administración antidrogas de los Estados Unidos, división Miami, anunciaron la apertura de una presentación formal de cargos contra acusados René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Foronda Azero y Jorge Sanchez Pantoja, ciudadanos bolivianos, acusados por delitos de conspiración, en violación a la Ley de EE.UU. titulo 21 secciones 963 y 952a.- Con relación al co - Imputado MARCELO JUAN FORONDA AZERO, fue detenido en fecha 24 de febrero del 2011 conjuntamente con René Sanabria Oropeza por ser parte de una red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosigue su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGMMARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos. Marcelo Juan Foronda Azero, es acusado formalmente y sentenciado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos - Distrito Sur de Florida, por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, conjuntamente con René Sanabria Oropeza por el delito de conspiración por importar más de cinco kilogramos a Estados Unidos en violación del Título 21 código de Estados Unidos, Sección 963 por ser miembro significativo y asociado de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tiene acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína.La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins señalan que la propiedad sujeta a confiscación incluye, sin estar limitada a estos bienes, lo siguiente: 1) Todos los montos principales, depósitos, interese, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-585 - 838 en el banco HSBC, bajo el nombre de H.K.O.E., iguales en valor a la suma de $us.100.000.-en moneda estadounidense y, 2) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXXXX0-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de TL I.E.L., iguales en valor a la suma de $us. 258.000.-en moneda estadounidense; 3) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX286-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de MDC T.C., iguales en valor a la suma de $us. 75,850.- en moneda estadounidense; y 4) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-777-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de DNS T., iguales en valor a la suma de $us. 75.595.- en moneda estadounidense.- Que la suma de dineros igual a las ganancias obtenidas, directa o indirectamente, como resultado de las violaciones que se alejan en la Acusación Formal dan un total de $us. 560.000.- en moneda estadounidense. Acusación que fue aprobada por el Gran Jurado.- Dentro del presente proceso se ha establecido que el co — Imptuado Marcelo Juan Foronda Azero era parte de la Asociación delictuosa conformada por René Sanabria Oropeza y los otros co — imputados dentro del presente proceso, dedicados a actividades relativas al Narcotráfico, para exportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, pero para realizar estas actividades ilícitas seorganizó grupos de más de dos personas para la comisión del delito de transporte de sustancias controladas (144 kilos de cocaína), los mismos que fueron transportados desde la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como destino final por vía terrestre y marítima, por lo que en fecha 24 de febrero del 2011 fue detenido Marcelo Juan Foronda Azero, conjuntamente con René Sanabria Oropeza cuando viajaron a Panamápara efectivizar un nuevo envió de un cargamento de una tonelada hacia los Estados Unidos.- Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja en la reunión de fecha 21 de agosto del 2010, acordaron proveer 100 kilogramos de cocaína a un precio de $us. 2.500.- (Dos mil quinientos 00/100 Dólares Americanos) por kilo, además convinieron enviar otros 50 kilogramos de cocaína como su inversión y aseguraron la entrega exitosa de la droga (Reunión que fue grabada en audio y video).- El 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito.- En fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado.- Por otra parte del proceso de investigación se estableció que Marcelo Juan Foronda Azeroen fecha 24 de Febrero del 2011 fue dejado el vehículo con placa de circulación 2535 GKX marca Toyota, Color Blanco, Año 2011, en el Parqueo del Aeropuerto de Viru Viru "SABSA SANTA CRUZ", por el co — Imputado Marcelo Juan Foronda Azero, quien se encuentra casado con la co — Imputada Tania Patricia Illanes Soliz de Foronda, la misma que en su condición de esposa ayudo a Marcelo Juan Foronda Azero, a eludir la acción de la justicia en el hecho delictivo de transporte de sustancias controladas, porque en el vehículo con placa de circulación 2535 GKX marca Toyota, Color Blanco, Año 2011 existía residuos de cocaína lo cual pretendió encubrir con el hecho de recoger el motorizado antes descrito, prueba de ello la pericia de Micro Aspirado realizado por la Dra. Marcia Barbery Pinto, Bioquímica del Laboratorio Técnico Científico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Santa Cruz, dando como resultado (+) para cocaína en el peritaje.- Con relación al co - Imputado Víctor Hugo Sanabria Nava,quién es hijo del co -Imputado René Sanabria Oropeza, quien participo conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero, Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja y los otros co — imputados en el envió del Cargamento de Cocaína en la cantidad de 144 Kilos, los mismos que se encontraban en el interior de las diez toneladas de Zinc y que fueron trasladados Oruro — Arica-Chile - Panamá hacia los Estados Unidos; que como consecuencia de este envió de sustancias controladas resultaron detenidos René Sanabria Oropeza y Marcelo Foronda Azero en el mes de de febrero de 2011.-Víctor Hugo Sanabria Nava al enterarse que su señor padre René Sanabria Oropeza, fue detenido en fecha 24 de febrero del 2011 se constituyó conjuntamente con Lourdes Nieves Nava de Sanabria en fecha 25 de febrero del 2011 a las oficinas del Centro del Inteligencia y Generación dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, lugar donde trabajaba el ex — Gral. René Sanabria Oropeza como Director Nacional del "CIGEIN" y tomaron contacto con el Cap. Franz Fernando Siles y le pidieron que los acompañe a recoger y retirar los documentos de René Sanabria Oropeza, que se encontraban en el escritorio de René Sanabria Oropeza, una vez recogidos y retirados los documentos ambas personas abandonaron la oficina, prueba de ello las declaraciones del Cap. Franz Fernando Siles, así como de los otros funcionarios del Centro de Generación de Inteligencia "CIGEIN" dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.- Víctor Hugo Sanabria Nava en su condición de hijo ayudo alos co - Imputados René Sanabria Oropeza y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, a eludir la acción de la justicia en el hecho delictivo de transporte de sustancias controladas, porque en las oficinas del "CIGEIN", existía documentos relacionados a los actos delictivos de René Sanabria Oropeza; con el objeto de encubrir las acciones de su padre.- Con relación a la co - Imputada Sandra Mónica Durán Soria fue cómplice en el delito de Transporte de Sustancias Controladas que realizaba su esposo Edwin Raúl Oña Mondaca, conjuntamente René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Sánchez Pantoja y otros co — imputados, cuandoenviaron el Cargamento de Cocaína en la cantidad de 144 kilos, los mismos que se encontraban hábilmente camuflados en las diez toneladas de Zinc que fueron enviados desde Oruro vía Arica — Chile, Panamá con destino final a los Estados Unidos; sustancias controladas que fueron encontrados por funcionarios de la DEA. Producto de esos actos ilícitos Sandra Mónica Duran Soria, obtuvo beneficios económicos indebidos adquirió bienes conforme se evidencia del informe presentado por los señores investigadores asignados al caso en fecha 10 de marzo de 2011.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL - TRAMITE No. 1515 de fecha 23 de Mayo del 2012, (SANDRA MONICA DURAN SORIA), emitido porla Lic. Patricia Isabel Jiménez Marini Supervisora de Análisis Financiero a.i., Dr. Norman A. Rodríguez Orozco, Abogado a.i. y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. , funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/09096/2012 — TRAMITE No. 1515 INFORME LEGAL FINAL de fecha 21 de Mayo del 2012 emitido por el Dr. Norman Abelardo Rodríguez Orozco, donde en sus conclusiones señala que la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, presuntamente se encontraría vinculada al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado por el Código Penal en el Art. 185 bis. reformado por el Art. 34 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", modificado por el Art. 2 de la Ley 170 de 9 de septiembre de 2011. Además, recomienda que habiendo elementos necesarios y fundados que hacen presumir que la señora Sandra Mónica Duran Soria, en su accionar Financiero, está comprometida con operaciones sospechosas vinculas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 185 bis. Reformado por el Art. 34 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" yen sujeción al Art. 18 Num. 8 del Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras, Decreto Supremo 24771 de 30 de julio de 1997 y RECOMIENDA remitir antecedentes a la autoridad competente para su correspondiente persecución y posterior sanción penal. Asimismo en sus conclusiones señala lo siguiente: En suma infiere que el perfil socioeconómico de la persona analizada no guarda correspondencia con el movimiento financiero registrado en sus cuentas, aparentemente habría utilizado productos financieros para tratar de darle apariencia de legalidad a recursos cuya procedencia posiblemente sea ilícita. Las señales de alerta que fueron identificadas son los depósitos y retiros de dinero por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, operaciones de dinero por debajo de los montos establecidos para evitar el llenado de formularios de control, vinculación con familiar investigado por presunto delito de tráfico de sustancias controladas, movimiento de fondos importantes en sus cuentas bancarias, obtención de créditos que frecuentemente se cancelan en forma anticipada, otorgamiento de créditos con garantías de bienes cuyo origen se desconoce, teniendo en cuenta que su actividad declarada no justifica transacciones por el tipo y volumen de negocio, manteniendo un elevado número de cuentas operativas sin que sus actividades personales o comerciales las justifiquen y que la suma de todas ellas representan una cantidad económica significativa. Desde esta perspectiva, dentro del movimiento financiero presuntamente se habrían configurado las tres etapas del lavado de dinero, vale decir la colocación, transformación y la integración.- Por otro lado el análisis patrimonial demostró que si bien no existe un incremento desproporcionado en el incremento de la persona analizada por el lado de los bienes inmuebles, se pudo constatar que la persona analizada registra varios vehículos a su nombre, sumados los de su esposo mismos que posiblemente estarían relacionados con la actividad que desempeñan según se vio en su perfil.- Por otra parte, de acuerdo al Informe elaborado por el Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Belinda Marile Sosa Loza, Analistas Financieros del GIAEF - FELCN se evidencia lo siguiente: SANDRA MONICA DURAN SORIA.- El Gobierno Autónomo Municipal del Alto CERTIFICA, que verificando el Sistema RUAT — PATENTES, de actividades económicas de la unidad de Ingresos Tributarios dependiente de la Dirección de Recaudaciones se evidencia que la Sra. SANDRA MONICA DURAN SORIA, con C.I. 3431077 L.P. se encuentra registrada con la actividad económica denominada "TIENDA DE PULPERIA" con patente No.1511225558 con fecha de inicio de Actividad 24/12/2008 con una superficie de 18 mts.2 ubicado en la zona Ciudad Satélite calle Jáuregui No. 45.- REGISTRO DE ESCRITURA Y CONTRATO PÚBLICO .- 1.- Clase, Camioneta. Marca Toyota. Año de fabricación 1990 Placa 1077 UBY.- 2.- Clase Vagoneta, Marca Toyota. Año de fabricación 1997 Placa 2289 NTK Dato propiedad actual; Sandra Mónica Duran Soria C.I. 3431077 L.P.- 3.- Clase Automóvil año de fabricación 1999 Placa 1705 FHH Dato propiedad actual; Sandra Mónica Duran Soria C.I. 3431077 L.P.- CERTIFICADO SOAT 2009 DE SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNACIONAL, La Sra. Sandra Mónica Duran Soria, de acuerdo a certificación ha comprado 14 certificados SOAP en la que figuran como dueña de diferentes movilidades.- IMPUESTOS NACIONALES.- En fecha 11 de abril de 2011 que realizada la consulta y verificación en la base de datos del padrón Nacional de Contribuyentes del servicio de impuestos Nacionales tiene a bien informar lo siguiente: LA CONTRIBUYENTE SRA. DURAN SORIA SANDRA MONICA CON No. De NIT. 3431077017, estado ACTIVO HABILITADO Administración: LA `PAZ, contando como actividad principal el de SERVICIO DE RADIO TAXIS, con fecha de inicio de actividades 22/11/2010 hasta la actualidad y domicilio fiscal en la Av. RAUL GAMARRA NO. 1307 ZONA/ BARRIO: ALTO OBRAJES SECTOR B.- CERTIFICADO DE PROPIEDAD REGISTRO DE DERECHOS REALES DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ.- Datos de Matricula 7014010008161 del inmueble presenta fecha 05/05/2011 tipo lote de terreno Superficie 720 m2.- Propietaria DURAN SORIA SANDRA MONICA, sol nací. 21/10/1969 C.I. 3431077 L.P.- En fechas 20 de julio y 28 de noviembre de 2009 el Banco Fies desembolsas los créditos por Bs. 21.000,00 por Bs, 7200,00 estos créditos son cancelados antes de su vencimiento, este tipo de movimiento está relacionado con las señales de alerta de las Tipologías regionales DEL GAFISUD 2008,obtención de una serie de créditos que frecuentemente se cancelan en forma anticipada, el cliente investigado por presunto delito de tráfico ilícito de drogas, otorgamiento de créditos con garantías de bienes cuyo origen se desconoce. Asimismo estas transacciones presumiblemente se adecuarían a la segunda etapa de lavado de dinero, transformación o diversificación.- Por todo ello y por lo expuesto se habría identificado elementos presuntamente vinculados al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas en las transacciones realizadas por la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- Del Análisis realizado con la información recabada de las instituciones públicas y privadas se habría identificado elementos vinculados al delito de Legitimación de ganancias Ilícitas en las transacciones de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- De acuerdo a la información analizada se emite las siguientes conclusiones: La Señora Sandra Mónica Duran Soria no tiene registro en FUNDEMPRESA ni el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sin embargo se identificó un número de Identificación Tributaria 3431077017 en Impuestos Nacionales en la cual se registra como actividad "Servicio de Radio Taxis", en fecha 22 de noviembre de 2010.- Al respecto, esto no coincidiría con las evaluaciones de crédito realizadas por el banco FIE S.A. donde se idéntico que la señora Duran tendría como actividad la venta de abarrotes, lo cual le genera ingresos netos mensuales promedio de Bs. 3.829.75, ente julio de 2009 y febrero de 2011.- En la Caja de Ahorros No. 201-50038068-2-84 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., registra depósitos promedio de $us 298.91 y retiros promedio de $us 58.35, asimismo la cuenta refleja mayor movimiento los meses de marzo y abril del 2007.- La caja de ahorros No11-36855014 ME del Banco Bisa S. A. se identificó que: de $us 24.300.- depositado en la cuenta entre los meses de noviembre 2008 a julio 2010, $us 21.200.00.- fueron depositados por el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en 6 depósitos efectuados desde la agencia Norte Santa Cruz entre noviembre 2008 y febrero 2009, de los cuales por su cuantía sobresalen 2 transacciones: En fecha 04 de febrero de 2009se realiza un depósito de $us 8.000.00.- y el 05 de febrero de 2009 se efectúa otro depósito por $us 7.500.00.-, y el mismo 05 de febrero de 2009 se realiza dos retiros de efectivo por $us 7,000.00.- y $us 8,000.00.- con respecto a los depósitos no se identifican disminuciones de efectivo en otras cuentas de la Sra. Duran ni en la de su esposo el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con estas transacciones, por lo que no se identificó el origen ni el destino que se le dieron a estos fondos.- De acuerdo a lo narrado en el párrafo anterior este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "Importantes movimiento de fondos eran depositados en cuentas de terceras personas vinculadas", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados en fecha 05 de febrero de 2009 estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: " Productos que presentan continuas operaciones en efectivo por debajo de los montos establecidos para diligenciar el formato correspondiente a este control".- Así también en lo analizado, se identificó un depósito de $us 3,100.00.- realizado en fecha 19 de julio de 2010 por la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, no se identificaron disminuciones de efectivo en sus otras cuentas ni en las cuentas del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en fecha 05 de agosto de 2010 se registra en la cuenta un retiro de $us 3,500.00.-, considerando la cuantía no se dispone de información sobre el destino de estos fondos.- Esta transacción presumiblemente se relacionaría con la señal de alerta del GAFISUD 2008: "Depósitos por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, efectuado por personas naturales cuya actividad declarada no justifique las transacciones por el tipo de volumen del negocio.- El Banco Económico S.A. registra la caja de ahorros No. 2051205091 MN, durante el periodo de análisis registra 3 depósitos por un total de Bs. 4.080.00.- y 5 retiros por un total de Bs. 3.000.00.- En fecha 14 de mayo de 2008 se registra un depósito de Bs. 10.520.00.- realizado por la señora Sandra Mónica Duran Soria en la caja de ahorros No. 2617-670 M/N, el mismo día se identificó la apertura de la caja de ahorro No. 2617-1996 MN con Bs. 20.000.00.- , en esta fecha no se identificaron disminuciones de efectivo en las otras cuentas de la Sra. Duran que tengan relación con estos depósitos, no obstante en la caja de ahorros del FIE S.A. No. 2617-1970 ME perteneciente al Señor Oña Mondaca se identificó una disminución de efectivo de $us 1.979.47, importe que podría haber contribuido al depósito de estos fondos, sin embargo todavía existiría un faltante para llegar al monto depositado monto del que se desconoce su procedencia.- Con relación a los retiros de efectivo, en fecha 15 de mayo de 2008, (un día después de haberse realizado el depósito), se retiró de la caja de ahorros No. 2617-670 MN Bs. 9,000.00.- de igual forma se identificó que en fecha 02 de junio de 2008 se efectuó un traspaso de Bs. 11,000.00, de la caja de ahorros No. 2617-1996 a la caja de ahorros No. 2617-670, el mismo día se retira de esta última caja de ahorros Bs. 10,905.00.- por la cuantía e información disponible no se identificó el destino de los fondos retirados.- Con respecto a los 2 puntos anteriores se advierte que estas presumiblemente se adecuarían a la primera etapa del lavado de dinero COLOCACION.- En la Caja de ahorros No. 2611-17212 MN sobresalen las transacciones de fecha 24 de enero de 2011 ya que se registra un deposito en efectivo de Bs. 46.000.00.-realizado por Sandra Mónica Duran Soria, el mismo día se cancelaron los DPF 2617-1268 y 2617-1569 (ambos DPF cancelados suman Bs. 36,247.51), importe que podría haber contribuido con el depósito, considerando esto aún faltaría Bs. 9,752.49 cuyo origen no fue identificado, toda vez que en esa fecha no se registran retiros en las otra cuentas de la señora Sandra Mónica Duran Soria ni en la cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con el importe depositado, asimismo llama la atención que el mismo día (24/01/2011), se retira de la caja de ahorros Bs. 40.000.00.- de acuerdo al formulario 1 este importe es retirado en dólares americanos al tipo de cambio de 6.94 ( importe equivalente a $us 5,763.69).- Con respecto a esta transacción estas presumiblemente se adecuaría a la segunda etapa del lavado de dinero — TRANSFORMACION O DIVERSIFICACION.- En la caja de ahorros No. 2611-17212 MN sobresale un depósito realizado en fecha 01 de febrero de 2011 por Bs. 30.000.00.-, realizado por una persona que solo figura la cedula de identidad No. 2813044, con información disponible no se identificó el origen de estos fondos y en fecha 26 de febrero de 2011 se registra un retiro de Bs. 35,000.00.- Las transacciones señaladas podrían estar relacionadas a la señal de alerta de las tipologías del GAFISUD 2008: "Depósitos por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, realizado por personas naturales cuya actividad declarada no justifique las transacciones por el tipo y volumen del negocio".- En fecha 14 de julio de 2009 de constituye en el Banco para el Fomento de las Iniciativas Económicas S.A. el DPF No. 2617-1268 por Bs. 21,000.00.-, el mismo día se registra retiro de Bs. 5,000.00.- de la caja de ahorros No. 2611-0017212 MN del Banco FIE S.A.. y 2 retiros por un total de $us 1,500.00.-, de la caja de ahorros No. 1136855014 ME, del Banco BISA S.A., importes que podría haber contribuido con la constitución del DPF, no obstante, aun considerando estos retiros (total Bs.15,455.00) existiría un saldo de Bs. 5,545.00.- cuyo origen no fue identificado, toda vez que en la fecha indicada no se registraron otras disminuciones de efectivo relacionados a este importe en las cuentas de la Señora Duran ni en las cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca.- En fecha 198 de enero de 2010 se constituyó el DPF No. 2617-1519 MN por Bs. 14,000.00.-, no se identificaron disminuciones de efectivo en otras cuentas de la Señora Duran, no obstante el mismo día (19/01/2010), se identificó un retiro de $us 3,000.00.- de la caja de ahorros No. 201-50140498-2-49 ME del Banco de crédito S.A. cuyo titular el Edwin Raúl Oña Mondaca, considerando esto, ambas transacciones podrían estar relacionadas.- El 24 de enero de 2011 se constituyó el DPF No. 2617-1804 MN por Bs. 76,000.00.-, de acuerdo al formulario 1 se indica como origen "venta de 2 movilidades", el depósito fue realizado en Dólares Americanos ($us 10,951.01 T/C del Formulario 1 es 6.94), considerando que la misma fecha se retiró de la caja de ahorros No. 2611-17212 MN Bs. 40.000.00.- ($us 5,763.69), estas transacciones podrían estar relacionadas entre sí.- En fechas 20 de julio y 28 de noviembre de 2009 el Banco FIE S.A. desembolsa los créditos No. 2617-6054 M/N por Bs. 21,000.00.- y el crédito No. 2617-7213 M/N, por Bs. 7,200.00.- garantizados ambos por el DPF No. 2617-1268 MN por Bs. 21,000.00.-, los créditos son cancelados antes de su vencimiento en fecha 19 de enero de 2010, el mismo día se advierte el desembolso del crédito No. 2617-7643 por Bs. 35,000.00.-, este crédito a su vez es garantizado con los DPF2617-1268 M/N de Bs. 21,000.00.- y el DPF No. 2617-1519 por Bs. 14,000.00.- el cual es suscrito el 19 de enero de 2010; este último crédito es cancelado antes de su vencimiento en fecha 24 de enero de 2011 amortizándose Bs. 9,260.94, no se identificaron disminuciones de efectivo en las otras cuentas de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, ni en las del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca que tenganrelación con el pago anticipado del crédito aspecto que no permite identificar el origen de estos fondos.- Este tipo de movimiento está relacionado a las señales de alerta de las Tipologías de GAFISUD 2008: "Obtención de una serie de créditos que frecuentemente se cancelan en forma anticipada, el cliente investigado por presunto delito de tráfico ilícito de drogas, otorgamiento de créditos con garantías de bienes cuyo origen se desconoce", asimismo estas transacciones presumiblemente se adecuarían a la segunda etapa del lavado de dinero-TRANSFORMACION O DIVERSIFICACION".- En fecha 01 de febrero de 2011 se realiza el desembolso del crédito No. 2617-10518 M/N por Bs. 60,000.00, el cual es garantizado con el DPF No. 2617-1804 MN, constituido por Bs. 76,000.00.-, en fecha 24 de enero de 2011, considerando los antecedentes de la constitución del DPF, no se podría establecer el origen de la garantía que avalo el desembolso del crédito.- En el Fondo Financiero Privado Prodem S.A., se registra 2 cajas de ahorro a nombre de la Señora Sandra Mónica Duran Soria, de las cuales sobresalen las transacciones realizadas en la caja de ahorros No. 114-2-1-04123-9 MN, en la cual se identificaron 6 depósitos realizados por el Señor Edwin Raúl Oña Mondaca, entre el 04 de junio de 2009 y 11 de febrero de 2010 desde la agencia Oruro por un total de Bs. 27,500.00.-, de estos depósitos el efectuado en fecha 11 de febrero de 2010 por Bs. 15,000.00.-, podría tener relación con un retiro de $us 2,500.00.- registrado el mismo día (11/02/2010) en la cuenta del Banco de crédito de Bolivia S.A. No. 201-50140498-2-49 ME perteneciente al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca.- De acuerdo al Informe elaborado por el Tte. Harold Montecinos Leyes y Sqto.- 2do. Mu:lona' Esquivel Duran se evidencia lo siguiente: ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO.- a) ANÁLISIS ECONÓMICO.- 1° En virtud al análisis de las certificaciones emitidas por el e, se tendría quela ciudadana SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra actividad económica en las siguientes entidades: IMPUESTOS NACIONALES NIT N° 3431077017, ESTADO ACTIVO HABILITADO, ADMINISTRACIÓNACTIVIDAD LA PAZ SERVICIO DE RADIO TAXIS, INICIO DE ACTIVIDADES 22-11 2010, CON DOMICILIO FISCAL AV. RAÚL GAMARRA N°1307ALTO OBRAJES,SECTOR B.- GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.- ACTIVIDAD ECONOMICA TIENDA PULPERIA, PATENTE N° 1511225558, PMC N° 10293520, UBICACIÓN CALLE JAUREGUI N° 46 Z/ CIUDAD SATELITE, INICIO 24 DE DICIEMBRE 2008.- b) ANÁLISIS PATRIMONIAL.- 1° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS.- En virtud al análisis de las certificaciones emitidas por la División Registro de vehículos del Organismo Operativo de Transito y Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto y La Paz, se evidencia que la ciudadana Sandra Mónica Duran Soria, registra los siguientes vehículos motorizados a su nombre.- 1.VAGONETA NISSAN PATHFINDER1992, MOTOR VG30-340331N, CHASIS JN8HD10Y4NW088042, COLOR BLANCO, PLACA 1225-PAT.- 2. VAGONETA TOYOTA CARIBE VAG. PLATEADO, MOTOR 7a-G495889, CHASIS AE115-0034294, PLACA 1453-TKH.- 3. AUTOMÓVIL TOYOTA BLANCO,1998, MOTOR 4A-1307416, CHASIS AT171- 4008070, PLACA 806-LBD.- 4. VAGONETA TOYOTA SPRINTER CARIB, MOD 1997, COLOR BLANCO, PLACA 2289-NTK.- 5. AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA, COLOR BLANCO, MOD. 1999, PLACA 1705-FHH.- 6. AUTOMÓVIL LEVIN TOYOTA 1987, COLOR NEGRO, MOTOR 4A-1080011, CHASIS AE92-5020145, PLACA 672-BLP CAMIONETA TOYOTA TOWNACE 1990, AZUL, PLACA 1077-UBY.- 2° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES.- Se evidencia que SANDRA MONICA DURAN SORIA, Derechos Reales de la ciudad de El Alto, Derechos Reales de Santa Cruz, un inmueble bajo la matriculas computarizada 4011010004786, asimismo en el Gobierno Autónomo Municipal de las ciudades de La Paz y Santa Cruz registra los siguientes Inmuebles: 1. INMUEBLE, UBICADO EN C/ 31B, N° 45 CUIDAD SATÉLITE, LOTE 45, MANZANO B4 SUP. 200 M2 DE LA CIUDAD DE EL ALTO, FOLIO REAL DD.RR. N°. 2.01.4.01.0126167.- 2. LOTE DE TERRENO MAT. DDRR. SC.N°7014010008161, UBICADO EN PROV.ANDRÉS IBÁÑEZ, CUARTA, LA GUARDIA N 17 Y 13 720.00 MTS2MZA. 10 UV. 103 (SANTA CRUZ).- c) ANÁLISIS FINANCIERO.- Del análisis efectuado de las certificaciones emitidas por las diferentes entidades bancarias, Cooperativas y otros del sistema financiero, que la ciudadana SANDRA MONICA DURAN SORIA, SI REGISTRA actividad financiera, bajo el detalle siguiente: BANCO FIE S.A., créditos realizados, no coincidiría con las evaluaciones de crédito realizadas por el banco, donde se idéntico que la señora Duran tendría como actividad la venta de abarrotes, lo cual le genera ingresos netos mensuales promedio de Bs. 3.829.75, ente julio de 2009 y febrero de 2011. BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. En la Caja de Ahorros No. 201-50038068-2-84 ME del, registra depósitos promedio de $us 298.91 y retiros promedio de $us 58.35, asimismo la cuenta refleja mayor movimiento los meses de marzo y abril del 2007. BANCO BISA S. A. La caja de ahorros No11-36855014 ME se identificó que: de $us 24.300.- depositado en la cuenta entre los meses de noviembre 2008 a julio 2010, $us 21.200.00.- fueron depositados por el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en 6 depósitos efectuados desde la agencia Norte Santa Cruz entre noviembre 2008 y febrero 2009, de los cuales por su cuantía sobresalen 2 transacciones: En fecha 04 de febrero de 2009 se realiza un depósito de $us 8.000.00.- y el 05 de febrero de 2009 se efectúa otro depósito por $us 7.500.00.-, y el mismo 05 de febrero de 2009 se realiza dos retiros de efectivo por $us 7,000.00.- y $us 8,000.00.- con respecto a los depósitos no se identifican disminuciones de efectivo en otras cuentas de la Sra. Duran ni en la de su esposo el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con estas transacciones, por lo que no se identificó el origen ni el destino que se le dieron a estos fondos. Así también en lo analizado, se identificó un depósito de $us 3,100.00.- realizado en fecha 19 de julio de 2010 por la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, no se identificaron disminuciones de efectivo en sus otras cuentas ni en las cuentas del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en fecha 05 de agosto de 2010 se registra en la cuenta un retiro de $us 3,500.00.-, considerando la cuantía no se dispone de información sobre el destino de estos fondos.- EL BANCO ECONÓMICO S.A. registra la caja de ahorros No. 2051205091 MN, durante el periodo de análisis registra 3 depósitos por un total de Bs. 4.080.00.- y 5 retiros por un total de Bs. 3.000.00.- En fecha 14 de mayo de 2008 se registra un depósito de Bs. 10.520.00.- realizado por la señora Sandra Mónica Duran Soria en la caja de ahorros No. 2617-670 M/N, el mismo día se identificó la apertura de la caja de ahorro No. 2617-1996 MN con Bs. 20.000.00.- , en esta fecha no se identificaron disminuciones de efectivo en las otras cuentas de la Sra. Duran que tengan relación con estos depósitos, no obstante en la caja de ahorros del FIE S.A. No. 2617-1970 ME perteneciente al Señor Oña Moncada se identificó una disminución de efectivo de $us 1.979.47, importe que podría haber contribuido al depósito de estos fondos, sin embargo todavía existiría un faltante para llegar al monto depositado monto del que se desconoce su procedencia.- Con relación a los retiros de efectivo, en fecha 15 de mayo de 2008, (un día después de haberse realizado el depósito), se retiró de la caja de ahorros No. 2617-670 MN Bs. 9,000.00.- de igual forma se identificó que en fecha 02 de junio de 2008 se efectuó un traspaso de Bs. 11,000.00, de la caja de ahorros No. 2617-1996 a la caja de ahorros No. 2617-670, el mismo día se retira de esta última caja de ahorros Bs. 10,905.00.- por la cuantía e información disponible no se identificó el destino de los fondos retirados.- En la Caja de ahorros No. 2611-17212 MN sobresalen las transacciones de fecha 24 de enero de 2011 ya que se registra un deposito en efectivo de Bs. 46.000.00.-realizado por Sandra Mónica Duran Soria, el mismo día se cancelaron los DPF 2617-1268 y 2617-1569 (ambos DPF cancelados suman Bs. 36,247.51), importe que podría haber contribuido con el depósito, considerando esto aún faltaría Bs. 9,752.49 cuyo origen no fue identificado, toda vez que en esa fecha no se y registran retiros en las otra cuentas de la señora Sandra Mónica Duran Soria ni en a cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con el importe depositado, asimismo llama la atención que el mismo día (24/01/2011), se retira la caja de ahorros Bs. 40.000.00.- de acuerdo al formulario 1 este importe es retirado en dólares americanos al tipo de cambio de 6.94 (importe equivalente a $us. 5,763.69).- En la caja de ahorros No. 2611-17212 MN sobresale un depósito realizado en fecha 01 de febrero de 2011 por Bs. 30.000.00.-, realizado por una persona que solo figura la cedula de identidad No. 2813044, con información disponible no se identificó el origen de estos fondos y en fecha 26 de febrero de 2011 se registra un retiro de Bs. 35,000.00.- BANCO PARA EL FOMENTO DE LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A. En fecha 14 de julio de 2009, constituye en el DPF No. 2617-1268 por Bs. 21,000.00.- el mismo día se registra retiro de Bs. 5,000.00.- de la caja de ahorros No. 2611-0017212 MN del BANCO FIE S.A.. y 2 retiros por un total de $us 1,500.00.-, de la caja de ahorros No. 1136855014 ME, del BANCO BISA S.A., importes que podría haber contribuido con la constitución del DPF, no obstante, aun considerando estos retiros (total Bs.15,455.00) existiría un saldo de Bs. 5,545.00.- cuyo origen no fue identificado, toda vez que en la fecha indicada no se registraron otras disminuciones de efectivo relacionados a este importe en las cuentas de la Señora Duran ni en las cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca.- En fecha 198 de enero de 2010 se constituyó el DPF No. 2617-1519 MN por Bs. 14,000.00.-, no se identificaron disminuciones de efectivo en otras cuentas de la Señora Duran, no obstante el mismo día (19/01/2010), se identificó un retiro de $us 3,000.00.- de la caja de ahorros No. 201-50140498-2-49 ME del Banco de crédito S.A. cuyo titular el Edwin Raúl Oña Mondaca, considerando esto, ambas transacciones podrían estar relacionadas.- El 24 de enero de 2011 se constituyó el DPF No. 2617-1804 MN por Bs. 76,000.00.-, de acuerdo al formulario 1 se indica como origen "venta de 2 movilidades", el depósito fue realizado en Dólares Americanos ($us. 10,951.01 T/C del Formulario 1 es 6.94), considerando que la misma fecha se retiró de la caja de ahorros No. 2611-17212 MN Bs. 40.000.00.- ($us. 5,763.69), estas transacciones podrían estar relacionadas entre sí.- En fechas 20 de julio y 28 de noviembre de 2009 el BANCO FIE S.A. desembolsa los créditos No. 2617-6054 M/N por Bs. 21,000.00.- y el crédito No. 2617-7213 M/N, por Bs. 7,200.00.- garantizados ambos por el DPF No. 2617-1268 MN por Bs. 21,000.00.-, los créditos son cancelados antes de su vencimiento en fecha 19 de enero de 2010, el mismo día se advierte el desembolso del crédito No. 2617-7643 por Bs. 35,000.00.-, este crédito a su vez es garantizado con los DPF2617-1268 M/N de Bs. 21,000.00.- y el DPF No. 2617-1519 por Bs. 14,000.00.- el cual es suscrito el 19 de enero de 2010; este último crédito es cancelado antes de su vencimiento en fecha 24 de enero de 2011 amortizándose Bs. 9,260.94, no se identificaron disminuciones de efectivo en lasotras cuentas de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, ni en las del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con el pago anticipado del crédito aspecto que no permite identificar el origen de estos fondos.- En fecha 01 de febrero de 2011 se realiza el desembolso del crédito No. 2617-10518 M/N por Bs. 60,000.00, el cual es garantizado con el DPF No. 2617-1804 MN, constituido por Bs. 76,000.00.-, en fecha 24 de enero de 2011, considerando los antecedentes de la constitución del DPF, no se podría establecer el origen de la garantía que avalo el desembolso del crédito.- FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A., se registra 2 cajas de ahorro a nombre de la Señora Sandra Mónica Duran Soria, de las cuales sobresalen las transacciones realizadas en la caja de ahorros No. 114-2-1-04123-9 MN, en la cual se identificaron 6 depósitos realizados por el Señor Edwin Raúl Oña Mondaca, entre el 04 de junio de 2009 y 11 de febrero de 2010 desde la agencia Oruro por un total de Bs. 27,500.00.-, de estos depósitos el efectuado en fecha 11 de febrero de 2010 por Bs. 15,000.00.-, podría tener relación con un retiro de $us 2,500.00.- registrado el mismo día (11/02/2010) en la cuenta del Banco de crédito de Bolivia S.A. No. 201-50140498-2-49 ME perteneciente al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca.- VI.- DE LA CONDUCTA QUE SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.- 1° Se puede evidenciar que la imputada SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra antecedentes conforme se tiene a certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, asimismo se puede evidenciar que es esposa del Sr. RAUL OÑA MONDACA,quienregistra antecedentes vinculados con el delito de tráfico de sustancias controladas, conforme se tiene a certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.- 2 ° Que en virtud a la certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, Impuestos nacionales, se evidencia que la Sra. SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra inscripción de actividad económica.- 1. Impuestos Nacionales La Paz NIT N°3431077017, actividad de Servicio de Radio Taxis, inicio de actividades el 22-11- 2010, ubicado en la Av. Raúl Gamarra N° 1307 Alto Obrajes, Sector B.- 2. Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz, con actividad económica Tienda Pulpería, Patente N°1511225558, ubicado en la Calle Jáuregui N° 46 Z/ Ciudad Satélite, con inicio de actividad el 24 de Diciembre 2008.- La mencionadas transacciones se adecuan a la tipología de "UTILIZACIÓN DE EMPRESAS DE FACHADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, - Tipologías Regionales GAFISUD 2010, en referencia a la señal de alerta: "Origen de los fondos de desconocida procedencia", a la tipología:CASO MUEBLES CON USO DEL FACTORING -Tipologías Regionales GAFISUD 2012, en referencia a las señales de alerta: "Operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente" y "Cliente que en un corto período de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos".- 3° De acuerdo al análisis patrimonial, Se evidencia que la imputada SANDRA MONICA DURAN SORIA tiene registrado en la Dirección del Organismo Operativo de Transito, Dirección Nacional de Servicios técnicos Auxiliares Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y de La Paz SOAT. Seguros Y Reaseguros Credinform International S.A., SOAT Seguros Illimani, registra SIETE VEHÍCULOS MOTORIZADOS, de acuerdo al siguiente detalle: 1. VAGONETA NISSAN PATHFINDER1992, MOTOR VG30-340331N, CHASIS JN8HD10Y4NW088042, COLOR BLANCO, PLACA 1225-PAT.- VAGONETA TOYOTA CARIBE VAG. PLATEADO, MOTOR 7a-G495889, CHASIS AE115-0034294, PLACA 1453-TKH.- 3. AUTOMÓVIL TOYOTA BLANCO,1998, MOTOR 4A-1307416, CHASIS AT171-4008070, PLACA 806-LBD.- 4. VAGONETA TOYOTA SPRINTER CARIB, MOD 1997, COLOR BLANCO, PLACA 2289-NTK.- 5. AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA, COLOR BLANCO, MOD. 1999, PLACA 1705-FHH.- 6. AUTOMÓVIL LEVIN TOYOTA 1987, COLOR NEGRO, MOTOR 4A-1080011, CHASIS AE92-5020145, PLACA 672-8LP.- 7. CAMIONETA TOYOTA TOWNACE 1990, AZUL, PLACA 1077-UBY.- 4° Se evidencia que SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra la ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE ubicado en la ciudad de El Alto inmueble, C/ 31B, N° 45 Cuidad Satélite, Lote 45, Manzano B4 Sup. 200 M2, Folio Real DD.RR. N°. 2.01.4.01.0126167 y UN LOTE DE TERRENO Ubicado En Prov. Andrés Ibáñez, Cuarta, La Guardia N 17 Y 13 720.00Mts2mza. 10 Uy. 103 (Santa Cruz), Mat. DD.RR. N°7014010008161,La adquisición de las propiedades mencionadas por esta persona se relaciona con las tipologías del GAFISUD 2010LA VADO DE ACTIVOS A TRAVÉS DE COMPRA DE TERRENOS, en referencia a la señal de alerta: "Movimiento de recursos y bienes incompatibles con el perfil económico de una persona", en virtud al resultado de la documentación analizada, no registran ingresos económicos como producto de actividad económica registrada.- 3° La imputada SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra importantes movimientos financieros en los bancos FIE SA, BANCO ECONOMICO DEBOLIVIA, BANCO DE CREDITO S.A., FONDO FINANCIERO PRODEM S.A.,BANCO PARA EL FOMENTO DE LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A.,BANCO BISA S.A. este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice:"IMPORTANTES MOVIMIENTO DE FONDOS ERAN DEPOSITADOS EN CUENTAS DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados en fecha 05 de febrero de 2009 estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: "PRODUCTOS QUE PRESENTAN CONTINUAS OPERACIONES EN EFECTIVO POR DEBAJO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A ESTE CONTROL". Dichas transacciones, se relacionaría con la señal de alerta del GAFISUD 2008: "DEPÓSITOS POR MONTOS IMPORTANTES NO USUALES DE DINERO EN EFECTIVO, EFECTUADO POR PERSONAS NATURALES CUYA ACTIVIDAD DECLARADA NO JUSTIFIQUE LAS TRANSACCIONES POR EL TIPO DE VOLUMEN DEL NEGOCIO".- Asimismo el tipo de movimiento Financiero mediante créditos está relacionado a las señales de alerta de las Tipologías de GAFISUD 2008: "OBTENCIÓN DE UNA SERIE DE CRÉDITOS QUE FRECUENTEMENTE SE CANCELAN EN FORMA ANTICIPADA, EL CLIENTE INVESTIGADO POR PRESUNTO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS CON GARANTÍAS DE BIENES CUYO ORIGEN SE DESCONOCE" .- III.- FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN CON LA EXPRESION DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCION QUE MOTIVAN LA PRESENTE ACUSACION.- Del conjunto de todas las pruebas y evidencias acumuladas por el Ministerio Público, durante la etapa preparatoria del juicio, se llega al convencimiento que existen suficientes elementos de convicción para sostener fehacientemente que el ahora acusado RENE SANABRIA OROPEZA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", MARCELO JUAN FORONDA AZERO es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", MILTON SANCHEZ PANTOJA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", EDWIN RAUL OÑA MONDACA es autor de la comisión delos delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", FELSI ANTONIO CALDERON GIL es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Letigimación de Ganancias Ilícitas previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, WALTER OJEDA CASSIA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", PAULINO TAPIA FLORES es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", BETTY POMA SANGA es autora de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", SANDRA MONICA DURAN SORIA es autora de la comisión de los delitos de Complicidad en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 76 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA es autora de la comisión de los delitos de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", JORGE SANCHEZ PANTOJA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, RAINIER KENZ VACA DIEZ es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", VICTOR HUGO SANABRIA es autor de la comisión de los delitos de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas previsto y sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 008 y MIGUEL MAMANI TUPA es autor de la comisión delos delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, extremo éste que el Ministerio Público va a probar en el juicio oral, público, continuo y contradictorio a realizarse. Para el caso que nos ocupa, es necesario hacer mención a los siguientes hechos: PRIMERO.- Que, mediante oficio VMRIP/235/CAR/11 de fecha 25 de febrero del 2011 enviado por el Abogado José Alberto Rodríguez Mollinedo, funcionario del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y Policía, se tuvo conocimiento de que en la República de Panamá fueron aprehendidos los Sres. René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, quienes son parte de una red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de droga desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica en el mes de noviembre del 2010.- SEGUNDO.- Que desde la ciudad de Oruro fueron enviados 144 Kilos de cocaína, los mismos que fueron hábilmente camuflados en sacos de mineral Zinc y transportados en un contenedor 1 X 20, No. SERIE CMAU - 1445058, TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L., NIT 1023341026, contenedor que fue transportado por vía terrestre en un camión, Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por el co - Imputado Miguel Mamani con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna en el sello de salida de fecha 26 de septiembre del 2010, conforme se evidencia en el documento Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Transito Aduanero (MIC / DTA), así como del Certificado de Salida (Exportación Definitiva). Con numero de tramite 2010/422/C-16013 de fecha 26 de septiembre del 2010, ingresando al Puerto de Arica el día 27 de septiembre del 2010, conforme se evidencia del sello de COMEX TPA — Terminal Puerto Arica S.A.TERCERO.-De acuerdo al Recibo de Intercambio de Contenedores No. 0334437 de fecha 27 de Septiembre del 2010, el contenedor 1 X 20, No. SERIE CMAU -1445058, TARA 2.230 KG, signado con elMIC/DTA No. 0 362887, fue cargado en el Puerto de Arica a la nave (Barco) "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile. El contenedor procedió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde embarcado en la nave CGM Marlin. En fecha 29 de noviembre del 2010 el CGM Marlin arribo al Puerto de Miami, donde fue recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente se aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, hallando 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc, conforme se evidencia en la página 2, Dct 62, CD 1, del documento enviado por la Corte de Distrito de los Estado Unidos de Norte América — Distrito del Sur de la Florida — (Caso No. 10-20886 CR - UNGARO — Juez Magistrado.- CUARTO.- Que mediante el oficio D.M.A.J. No. 555/10 de fecha24 de febrero del 2011 emitido por el Sr. Ministro Encargado Alvaro A. Alemán H., quién hace conocer que las Autoridades estadounidenses comunicaron, que las órdenes de arresto e René Sanabria Oropeza y Marcelo Foronda Azero fueron emitidas en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida el 16 de diciembre del 2010, por ser miembros de una gran organización internacional de narcotráfico y blanqueo de ganancias derivadas del Tráfico de narcóticos ilegales, advirtiendo -que tiene acceso a grandes cantidades de capital derivado de su actividad ilícita.- QUINTO.- Que en fecha 16 de diciembre del 2010 el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, procede a la Acusación Formal a René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja por el delito de conspiración para importar más de cinco kilogramos a Estados Unidos en violación del Título 21 código de Estados Unidos, Art. 963. Acusación aprobada por el Gran Jurado y el Fiscal de los Estados Unidos de Norte América Wilfredo Ferrer, conforme se evidencia en la página 1,2 y 3, Dct 3, CD 1, del documento enviado por la Corte de Distrito de los Estado Unidos de Norte América — Distrito del Sur de la Florida — (Caso No. 10-20886 CR -UNGARO — Juez Magistrado.- SEXTO.- Que el Imputado Gral. (r) René Sanabria Oropeza, quién en su condición de Director Nacional del Centro de Inteligencia y Generación de Información "CIGEIN", dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en fecha 21 de Agosto del 2010 en un Hotel en Arica Chile realizo negociaciones conjuntamente con el co — Imputado Cnl. Milton Sánchez Pantoja donde acordaron ofrecer protección al cargamento de cocaína para quesalga de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana, habiendo pactado los Imputados René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Juan Marcelo Foronda Azero, proveer protección a la cocaína por el precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos). Dineros que serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia eingresara a Chile, donde el Imputado René Sanabria Oropeza, solicito un adelanto de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), adicionales, para realizar los pagos o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos.- En fecha 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iniciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja, este pago incluyo el precio de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), solicitados por René Sanabria Oropeza, conforme se evidencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, Caso No. 10 - 20886 - CR - UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza)., I. Antecedentes facticos. Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acusado y al Memoramdo de Sentencia.- SEPTIMO.- En fecha 26 de Septiembre del 2010 el contenedor con 144 Kilogramos de cocaína exitosamente cruzo la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sanchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza yJorge Sánchez Pantoja, habían aceptado.- El 01 de Octubre del 2010, una fuente confidencial de la DEA y René Sanabria Oropeza, tuvieron una conversación telefónica confidencial. Durante esta conversación René Sanabria Oropeza, confirmo que el dinero había sido enviado, pero que había algunos asuntos logísticos del lado Boliviano, para recibir el dinero. René Sanabria Oropeza, Marcelo Foronda fueron arrestados en Panamá el 24 de febrero del 2011, mientras viajaban a la República Dominicana, para encontrarse con la fuente encubierta y confidencial. El propósito de la reunión era discutir un cargamento de UNA TONELADA de cocaína, que sería enviada a los estados Unidos, conforme se evidencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, Caso No. 10 - 20886 - CR - UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza), I. Antecedentes facticos. Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acusado y al Memorando de Sentencia.- OCTAVO.- Basados en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 René Sanabria Oropeza es el líder, organizador, administrador o supervisar, de acuerdo a la representación del mismo en la referida reunión donde también participo Milton Sánchez Pantoja, donde aseguraron la entrega exitosa de la droga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores, conforme se evidencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, Caso No. 10 - 20386 -CR - UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza), i. Antecedentes facticos. Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acuz,ado y al Memorando de Sentencia.- NOVENO.- El Imputado Milton Sánchez Pantoja en la reunión de fecha 21 de Agosto del 2010, describió la organización de los funcionarios policiales divididos en tres grupos para el transporte de las sustancias controladas (cocaína), "equipo que se encargara primero de la revisión... El otro equipo de la contra—inteligencia... El tercer quipo es el que va a mirar que se canjee y se vaya, lo que aconteció porque los. 144 kilos de cocaína cruzo la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia hacia Arica Chile, sin ser interceptado por la Policía Boliviana y de esta manera cumplieron la protección ofrecida.- DECIMO.- Milton Sánchez Pantoja en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 explico que los oficiales de policía tenían que ser seleccionados cuidadosamente porque habían algunos que se habían "maleado demasiado" y que esa gente era la que estaba dando dolor de cabeza y que el Imputado René Sanabria debería reemplazar a algunos policías de la Aduana Boliviana para que el cargamento de cocaína cruce exitosamente la frontera sin ser detectado. René Sanabria Oropeza, tenía control sobre algunas unidades de la policía.- DECIMO PRIMERO.- El imputado René Sanabria Oropeza y el co — Imputado Milton Sánchez Pantoja acordaron que su responsabilidad era de proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, conforme se evidencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, Caso No. 10 - 20886 - CR -UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza), I. Antecedentes facticos. Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acusado y. al Memorando de Sentencia.- DECIMO SEGUNDO.- Del Informe de fecha 06 de febrero de! 2012 elaborado por el Sr. Florentino Lizarazo Toledo, propietario de "BALANZAS LITO", así como del Tiket 8120 de fecha 24/09/10 a horas 9:42 a.m. — Tara del Vehículo, se consigna los siguientes datos: Chofer: Miguel Mamani — TARA 16.830 kg., Licencia 2780887 Oruro — 365,87 qq., Vehículo: V. Trailer — 16,83 Tn. de Huajara, Destino Anca Chile — Placa 957 — PKT, Producto Minera. Además del Tiket 2255 de febrero del 2011 mientras viajaban a la República Dominicana para encontrarse con la Fuente incluye encubierta y confidencial el propuesto de la reunión era de discutir un cargamento de UNA TONELADA de cocaína que sería enviada a los Estados Unidos conforme se evidencia de la corte de distrito de los Estados Unidos Distrito sur de la Florida caso No. 10 - 20886 - CR - UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza) fácticos respuesta del gobierno a las objeciones del acusado ando de Sentencia.- OCTAVO. Basados en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en Rene Sanabria Oropeza es el líder organizador administrador o supervisor de acuerdo a la representación del mismo y las referidas reunión donde también participó Milton Sanchez Pantoja donde se aseguran la entrega exitosa de la droga sonido en que preparen audio video donde nos conversación Milton Sánchez Pantoja describió que las drogas podrían ser enviadas a través de la contenedores conforme se evidencia de la corte de distrito de los Estados Unidos Distrito sur de la Florida caso 10 -20886 - C R- UNGRARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza) I. Antecedentes fácticos Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acusado y el Memorándo de Sentencia.- NOVENO.- Milton Sánchez Pantoja en la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 describió la organización de los funcionarios policiales divididos en tres grupos para el transporte de las sustancias controladas (cocaína) "equipo que se encarga primero de la revisión... El otro equipo de la contras de la enteligencia... el tercero equipo es el que va a mirar que se canse y se vaya lo que aconteció porque los 144 kilos de cocaína cruzó la frontera de Estado Plurinacional de Bolivia hacia Arica Chile sin sin ser interceptado por la policía boliviana y de esta manera cumplieron la protección ofrecida.- DECIMO. Milton Sánchez Pantoja en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 explicó que los oficiales de policía tenían que ser seleccionados cuidadosamente porque habían algunos que sea que se habían "maleando demasiado" y que esa gente era la que estaba dando dolor de cabeza y que en el imputado René Sanabria debería de reemplazar algunos policías de la Aduana Boliviana para que el cargamento de cocaína cruce exitosamente de la pero sin ser detectado. René Sanabria Oropeza tenía control sobre algunos unidades de la policía.- DECIMO PRIMERO. René Sanabria Oropeza y el imputado Milton Sánchez Pantoja acordaron que su responsabilidad era de proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia conforme se evidencia de la corte de distrito de los Estados Unidos Distrito sur de la Florida caso No. 10 - 20886 - CR- UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza) 1. Antecedentes fácticos Respuesta del Gobierno de las Objeciones del Acusado y al Memorando de Sentencia.- DECIMO SEGUNDO.- del informe de fecha 06 de febrero del 2010 12 elaborado por el Sr. Florentino lizarazo Toledo propietario de "BALANZAS LITIO", así como del Tiket 8120 de fecha 24/09/10a horas 9:42 a.m tara del vehículo se consigna los siguientes datos chofer Miguel Mamani TARA 16.830 KG., licencia 27808087 ORURO- 365,87 qq., Vehiculo: V Trailer - 16,83 Tn. de Huajara, Destino Arica Chile-Placa 957-PKT Pruducto Mineria, Ademas del TIket 2255 de fecha 25/09/10 horas 12:03 pm. se consigna los siguientes datos: Chofer Miguel mamani 27 80 80 y 87 oruro marca Volvo empresa Igreda Coz Roberto, producto mineral destino arica chile importe Bs. 15: TEM: IMBOUND 16, 830 qq. Placa 958 pkt Nos. 26.810 kg. Gross 16,830 kg. Tara 9.780 Kilogramos Net. 212, 61 QQ, Sello de Balanza Litti y el Imputado Miguel Mamani Tupa ya realizó las gestiones para la carga desde 24/09/10 y no así el 25/09/10 prueba de ello es el ticket de pasaje signados con los números 8120 y 2255 detallados precedentemente.- DECIMO TERCERO.- quién de la certificación Cite AN-GROGR- TAMOF No. 204/2011 De fecha 16/04/14 emitido administrado aí, Aduana Frontera Tambo Quemado Aduana Nacional de Bolivia Marco A. Choque mamani quién certifica los siguientes extremos: En los registros de la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado se encuentra consignada la salida de un contenedor en fecha 26/09/2010, conteniendo mineral zinc y sus contratos amparados en el MIC/DTA No. 0 362887 de fecha 26/09/2010 y declaración única de exportación 2010/422C- 16013 de fecha 22/09/2010.- De los datos del contenedor declarado en él MIC/DTA No. 0 362887 de 26/09/2010 son CONTENEDOR 1X 20 serie CMAU -1445058 tara 2.230 KG.- De acuerdo al MIC/DTA No. 0362887 la empresa que transporta el contenedor es transporte CONTINENTAL SRK . NIT. 1023341026 inclusión del trámite de exportación en la administración de aduana frontera tambo quemado fue en fecha 26/09/2010 con él con el sello de la dirección departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de fecha 25/09/2010 como revisado. Las 210 Bolas (Saco) de Mineral Zinc y su concentrados, con su peso Bruto Manifestada en 10500 Kg. Amparados en el MIC/DTA No. 0362887 de 26/09/2010, y declaracion Unica de Esportaciones 2010/422/C- 16013 de fecha 22/09/2010. Los datos del conductor manifestado en el MIC/DTA No. 0 362887 de 26/09/2010 son el Sr. Miguel Mamani, Licencia 2708887 Or. El destino del contenedor Puerto Pais de destino (descarga) - Destino final Miami Estados Unidos de América manifiesto en él MIC/DTA No. 0 3628887 de fecha 26/09/2010 y declaración única de exportaciones 2010/422C- 16013 de fecha 22/09/2010.- DECIMO CUARTO.- De acuerdo a la copia Legalizada Manifiesto Internacional de Carga por Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero - Nombre del Transportador EMPRESA DE TRANSPORTES CONTINENTAL SRL. - Oruro.- Bolivia- RES No. 16369 VTO. 28.10.2011 PERM. No. 6846/10 VTO. 31.11.2010 de fecha 26 de septiembre de 2010, con el NIT. 1023341026, con destino ARICA- CHILE EN TRANSPORTE A ESTADOS UNIDOS, con placa de camion 958-PKT origen de la Mercadería Oruro Bolivia contenedor 01 Peso Bruto 10.500 kg número de los presintos 6919242 y 3247383 registro DEU. No. C. 16013. factura comercial No. 000009 Certificado de Origen No. 013906 e informe de Ensayo No. 0000318, desde en la deacripcion señala lleva un CONTENEDOR 1X 20 Serie CMAU - 1445058 TARA 2.230 Kg. TARA DEL CONTENEDOR NO. INCLUIDO EN EL PESO BRUTO, CONTENIDO MINERALES DE ZINC Y SIS CONCENTRADOS, conductor Miguel Mamani Lic. 2780887 Or. con sello de la Aduana Nacional de Bolivia de fecha 26 de septiembre del 2010 y el sello de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico con alteracion en fecha y firmado por el Sgto Paulino Tapia.- DECIMO QUINTO. Qué de acuerdo al Libro de SABSA, donde se evidencia que en fecha 25 de febrero del 2011 a horas 23:30 pm funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico se constituyeron a las oficinas de las filmaciones del aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz, donde revisaron y realizaron actos otras acciones sobre el vuelo No. 806 de la Línea Aérea Copa.- DECIMO SEXTO.- Qué de acuerdo Oficio de fecha 30 de Abril del 2013 emitido por el Sr Víctor Ramiro fukushima Beltrán representante legal Brieks Bolivia s.a., Sucursal Oruro, el Imputado Roberto Orlando Igreda Coz, suscribió un contrato de asesoramiento y Custodio de valores en la sucursal Oruro bajo la modalidad "Dice contener", registrándose el primer ingreso en fecha 31/08/2010 valor nominal de $us 25,000,oo y el segundo en fecha 14/09/ 2010 por un valor nominal $us 432.000,oo que realizado el peritaje correspondiente por el Ing. Mario Blanco Cazas perito en Geología se establecido que no es oro.- DECIMO SEPTIMO. Que mediante INFORME TECNICO FINAL - TRAMITE No. 1515 - 1522 - 1559 de fecha 31 de agosto de 2011, (EDWIN RAUL OÑA MONDACA), emitido por la Lic. Medeley Alvarez A. Jefe de Analisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. Analisis Financiero a.i., funcionarios de la Unidad de Investigacion Financiera , asi como del INFORME UIF/LEG/24001/2011- TRAMITE No. 1515- 1522- 1559- INFORME LEGAL de fecha 19 de octubre del 2011 emitido por él Dr. Vidal Machicado C. dónde en sus conclusiones señala que Edwin Raúl Oña Mondaca con operaciones sospechosas presuntamente vinculadas al delito previsto y sancionado en el Art. 34 con relación al Art. 185 bis de la ley 004 modificado por la ley No. 170 Parágrafo IV bajo el epígrafe de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Finalmente dentro del proceso de Lavado de Dinero, consideran que el caso presenté estaría ubicado en él segunda etapa "transformación" qué consiste en la utilización del sistema financiero para borrar el origen criminal de los fondos, e impedir determinar un nexo entre el dinero y su dueño por el uso a la multiplicación de operaciones financieras sucesivas. Además, de con recomiendas emitir la información a la autoridad llamada por ley, conforme manda el Art. 18 numeral 2 del Art. 22 parágrafo II, ambos de la ley 004, modificado por la ley número No. 170 parágrafo IV y Art. 18 8 del Decreto Supremo 24771 informa que es emitido mediante el oficio UIF/DIR/25344/2011 de fecha 31 de octubre de 2011 por la señora Directora a.i. de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Mariela Sánchez Salas.- DECIMO OCTAVO.- Que, mediante INFORME TECNICO – TRAMITE No 1515 de fecha 23 de mayo del 2012, (SANDRA MONICA DURAN SORIA), emitidopor la Lic. Patricia Isabel Jimenez Marini Supervisora de Análisis Financiero a.i. Dr. Norman A. Rodriguez Orozco, Abogado a.i. y Lic. Limbert Lopez Ch. Analista Financiero a.i. funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/09096/2012 – TRAMITE No 1515 INFORME LEGAL FINAL de fecha 21 de Mayo del 2012 emitido por el Dr. Norman Avelardo Rios Orozco, donde en sus conclusiones señala que la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, presuntamente se encontraría vinculada al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Código Penal en el art. 185 bis. Reformado por el Art. 34 de la Ley 004 de Lucha Contra Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, modificada por el Art. 2 de la ley 170 de 9 de septiembre de 2011. Además, recomienda que habiendo elementos necesarios y fundados que hacen presumir que la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, en su accionas Financiero, está comprometida con operaciones sospechosas vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 185 bis reformado por el Art. 34 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilicito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en sujeción al Art. 18 Num. 8 del Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras. Decreto Supremo 24771 de 30 de juliode 1997 y RECOMIENDA remitir antecedentes a la autoridad competente para su correspondiente persecución y posterior sanción penal.- DECIMO NOVENO.- Que mediante INFORME TECNICO FINAL – TRAMITE No 1515 – 1522 – 1553 – 1524 – 1536 – 1559 de fecha 08 de Agosto del 2011, (RENE SANABRIA OROPEZA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA Y ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ), emitido por la Lic. Madeley Alvarez A., jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, asi como el INFORME UIF/LEG/14336/2011 - TRAMITE No 1515 – INFORME LEGAL/ CASO 1515 (1522 – 1553 – 1524 – 1536 - 1559), de fecha 8 de Agosto del 2011 emitido por el Dr. Vidal Machicado C. donde en sus conclusiones señala que René Sanabria Oropeza, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Roberto Orlando Igreda Coz en su accionar financiero, estarían con operaciones sospechosa presuntamente vinculada al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tipificado en el art. 34 con relalación al art. 185 bis de la ley 004. Además, recomiendo se cumpla con lo determinado con el art. 22 parágrafo II de la Ley 004 y Art. 18 Num. 8 del D.S. 24771.Informe que es remitido mediante el oficio UIF/DIR/ 14379/2011 DE 8 DE Agosto de 2011 por la señora Directora a.i. de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Sandra Leyton Vela.- VIGESIMO.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL – TRAMITE No 1515 – 1553 de fecha 28 de Diciembre del 2011 (MARCELO JUAN FORONDA AZERO), emitido por la Lic. Madeley Álvarez A., Jefe de Análisis Financiero a.i.Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/32006/2011 – TRAMITE No 1515 – 1553 INFORME LEGAL/INFORME FINAL BORRADOR A AREA LEGAL de fecha 27 de Diciembre del 2011 emitido por el Dr. Vidal Machicado C., donde en sus conclusiones señala que Marcelo Juan Foronda Azero, con presuntas operaciones sospechosas vinculadas al delito de Legitimación de Ganancia Ilícitas, previsto y sancionado en el art. 34 con relación al Art. 185 bis de la Ley 004 y el Art. 2 parágrafo IV de laLey 170 y dentro del proceso de Lavado de Dinero o Legitimación de ganancias Ilícitas, el caso presente estaría ubicado en la segunda etapa “transformación”, que consiste en la utilización del sistema financiero para borrar el origen criminal de los fondos e impedir determinar un nexo entre el dinero y su dueño, uso o la multiplicación de operaciones financieras sucesivas. Ademas recomienda remitir la información a las autoridades llamadas por conforme manda el Art. 18 Num. 2, Art. 22 parágrafo II, ambos de la Ley 004 y Art. 18 Num. 8 del D.S. 24771. Informe que es remitido mediante oficio UIF/ANL/32418/2011 de 30 de Diciembre de 2011 por la señora Directora a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Mariela Sánchez Salas.- VIGECIMO PRIMERO.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL – TRAMITE No 1515 de fecha 29 de junio del 2012, (RAINIER KNEZ VACA DIEZ), emitido por la Lic. Patricia Jimenez Mariño, supervisor de Análisis Financiero a.i. Dr. Norman Rodriguez Orozco Abogado a.i. y Lic. Limbert Lopez Ch. Analista Financiero a.i. funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/1650/2012 – TRAMITE No 1515 INFORME LEGAL/INFORME LEGAL FINAL – RAINER KENZ VACADIEZ de fecha 27 de Junio del 2012 emitido por el Dr. Norman Abelardo Rodriguez Orozco, donde en sus conclusiones señala que Rainier Knez Vaca Diez, presuntamente se encontraría vinculado al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el Código Penal en el Art. 185 bis., modificado por el Art. 34 de la Ley 004, de Lucha contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” concordante con el art. 2 de la Ley No 170 de 9de septiembre de 2011. Además, recomienda que habiendo elementos necesarios y fundados que hacen presumir que el señor Knez Vaca Diez en su Accionar Financiero, está comprometido con operaciones sospechosas vinculadas al delito de Legitimación de Ganancia Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en sujeción a los Arts. 18 Num. 8. Asimismo recomienda remitir antecedentes al Ministerio Público para su correspondiente persecución y posterior sanción penal. Informe que es remitido mediante el oficio UIF/LEG/11947/2012 de 29 de junio de 2012 por la señora Directora a.i. de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Mariela Sánchez Salas.- VIGECIMO TERCERO.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL – TRAMITE No 1861 de fecha 20 de Abril del 2012, (VICTOR HUGO SANABRIA NAVA), emitido por la Lic. Madeley Álvarez Apaza, Jefe de Análisis Financiero a.i. Dr. Vidal Machicado Calatayud Abogado y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. , funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/06073/2012 – TRAMITE No 1861INFORME LEGAL/INFORME LEGAL/UIF – DIR – INFORME TECNICO FINAL – CASO VICTOR HUGO SANABRIA NAVA de fecha 12 de Abril de 2012 emitido por el Dr. Vidal Machicado C. donde en sus conclusiones señala que Victor Hugo Sanabria Nava, con presuntas operaciones sospechosas vinculados al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado en el Art. 34 con relación al Art. 185 bis de la ley 004 modificado por el Art. 2 parágrafo IV de la ley 170. Asimismo, concluye que como señal de alerta en el caso presente se estable “Origen de los bienes asegurados es de dudosa procedencia”, y dentro del proceso del lavado del dinero o Legitimación de ganancias ilícitas, el caso presente estria ubicado en la segunda etapa “transformación” que consiste en la utilización del Sistema financiero para borrar el origen criminal de los fondos, e impedir determinar un nexo entre el dinero y su dueño por el uso o la multiplicación de operaciones financieras sucesivas. Además, recomienda remitir, la presente información a la autoridad llamada por ley conforme manda el Art. 18 Num. 2 de la Ley 004 y Art. 18 Num. 8 del D.S. 24771.-VIGESIMO CUARTO.- Que los elementos constitutivos de los tipos penales por los cuales el Ministerio Público Acusa a RENE SANABRIA OROPEZA, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAJEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, RAINIER KENZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA Y MIGUEL MAMANI TUPA se subsumen a los tipos penales descritos para que cada uno de los imputados precedentemente señalados dentro de la presente ACUSACIÓN. Proceso penal que ha motivado la acción penal y se emite el requerimiento conclusivo.-VIGESIMO QUINTO.- Que la conducta realizada por los ahora acusados es contrario al ordenamiento jurídico vigente.- VIGESIMO SEXTO.- Que los delitos de narcotráfico son delitos de peligro abstracto por cuanto no existe una víctima identificable y por la naturaleza del delito con la sola existencia de cocaína ya se puso en peligro el bien jurídico protegido como es la salud pública reflejado en la incidencia en la criminalidad disgregación familiar, daño físico y psíquico causado en el consumidor.- IV.- PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES.- Que, la conducta realizada por los imputados que responden a: La conducta de RENE SANABRIA OROPEZA SE SUBSUME AL TIPO PENAL PREVISTO ENLOS Arts. 55,53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 – Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penaly los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de MARCELO JUAN FORONDA AZERO, se subsume al tipo penal previsto enlos Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis del Código Penalmodificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 – Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penaly los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de MILTON SANCHEZ PANTOJA se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” en los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penaly los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de EDWIN RAUL OÑA MONDACA se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 yArt. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de FELSI ANTONIO CALDERON GIL se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”y los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y los Arts. 20 y 14 del del Código Penal, y 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de WALTER OJEDA CASSIA se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de JUAN JOSE UGARTE GRAJEDA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de PAULINO TAPIA FLORES se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal La conducta de BETTY POMA SANGA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de SANDRA MONICA DURAN SORIA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 76 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de JORGE SANCHEZ PANTOJA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008y los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de RAINIER KENZ VACA DIEZ se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”y los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de VICTOR HUGO SANABRIA NAVA se subsume a los tipos penales previstos y sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008y los Arts. 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; y La conducta de MIGUEL MAMANI TUPA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008y los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal.- Ley 1008 – Art. 53º. - ASOCIACION DELICTUOSA Y CONFABULACION: “Los que se organicen en grupo de dos o más personas para la comisión de los tipos penales establecidos en la presente ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal”.- Ley 1008 – Art. 55º. – TRANSPORTE.- Ley 1008 “El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días de multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte.- Ley 1008 – Art. 75°. - ENCUBRIMIENTO: “La persona que después de haber cometido un delito previsto en la presente ley, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia, será sancionado con cuatro a seis años de presidio y mil a dos mil días multa”.- Ley 1008 – Art. 76º. - COMPLICIDAD: El cómplice de un delito relativo a sustancias controladas, será sancionado con dos terceras partes de la pena imponible al autor.- Código Penal Art. 146.- ARTICULO 146°.- (USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS).- La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a quinientos días.- (modificado por el artículo 34 de la Ley No. 004, de 31 de marzo del 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”).- Código Penal Art. 154 (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.- (modificado por el artículo 34 de la Ley No. 004, de 31 de marzo del 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”).- Código Penal Art. 185 bis (LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS).- El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando; corrupción; organizaciones criminales; asociaciones delictuosas; tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas; terrorismo y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de ocultad, o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercido de la función y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.- Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente, aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados deliticos en ambos países.- El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.- Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo.- (modificado por el artículo 34 de la Ley No. 004, de 31 de marzo del 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”).- Código Penal.- “Art. 20 (AUTORES) Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso.” “ Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito.”.- Código Penal.- Art.14.- (DOLO).- Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere necesariamente posible su realización y acepte esta posibilidad.- En consecuencia el Ministerio Público, de todas las pruebas y evidencias colectadas durante la etapa preparatoria llego a establecer que existen suficientes elementos de convicción sobre la participación del Acusado en la comisión de delitos y que en juicio probara los siguientes extremos.- De todas las pruebas colectadas en la etapa preparatoria de juicio y demás elementos de convicción, se establece que los acusados RENE SANABRIA OROPEZ, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAJEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, RAINIER KENZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA NAVA Y MIGUEL MAMANI TUPA, son autores, cómplices y encubridores de los delitos precedentemente descritos.- V.- OFRECICMINETO DE PRUEBA DE CARGO QUE HACE EL MINISTERIO PUBLICO. En el transcurso de la etapa preparatoria del juicio, se ha acumulado las siguientes pruebas y evidencias: PRUEBA TESTIFICAL: MPT 1.- My. Wilson Ugarte del Pozo, Oficial de Policía y Funcionario de la Fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico asignado al caso, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 2.- My. Gonzalo Alcoba Romero, Oficial de Policía y Funcionario de la Fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico asignado al caso, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 3.- Stte. Harol Montecinos Leyes, Oficial de Policía y Funcionario de la Fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico asignado al caso, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 4.- Sof. 2do Magdonal Esquivel, Investigador GIAEF-Fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico asignado al caso, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 5.- Lic. MAdeleyAlvarez A, Jefe de Análisis Financiero a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras.- MTP 6.- Dr. Vidal Machicado C. Abogado de la Unidad de Investigaciones Financieras.- MTP 7.- Lic. Lambert Lopez Ch., Análisis Financiero a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras.- MTP 8.- Cap. Franz Fernando Siles Ríos, Oficial de Policía, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 9.- Dr. Wilfredo A. Ferrer, Fiscal Federal de los Estados Unidos, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 10.- Dr. Brian Bobbins Fiscal Federal Adjunto de los Estados Unidos, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 11.- Sra. Lourdes Rodríguez Calisaya, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 12.- Dr. Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda con C.I. N° 3729881 LP., con su testimonio demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 13.- Sra. Tania Patricia Illane Solez con C.I. N°3275051 Sc. Con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 14.- Cap. Mirko Ledezma abastiflor, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 15.- Sbtte. Luis Cuellar R., Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 16.- Tte. Orlando Gomez Nina., Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 17.- Cap. Cheryl E. Sempertegui Castro, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 18.- Cap. Cheryl E. Sempertegui Castro, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 19.- My. Richard Cordero Urzagaste, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 20.- Sbtte. Edwin Rolando Alanoca Fernandez, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 21.- Sgto. Hector Casto Garron Astro, Funcionario de la Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 22.- Tte. Cristian Ariel Dalence Martínez, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 23.- My. Miguel Ocampo Tarqui, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 24.- Tcnl. Juan Fernando Amurrio Ordonez, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 25.- Cnl. José Gonzalo Quezada Camacho, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 26.- My. Alfredo Bernardo Castedo Borda, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 27.- Cap. Pablo Patiño Cuba, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 28.- Pol. Douglas Morales Brayan, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio demostrará los hechos descritos en la Acusación. MTP 29.- Dr. Elsnes Cruz Choque, fiscal de Materia, con su Testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 30.- Dr. Juan José Quispe Ulu, Fiscal de Materia, con su testimonio demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 31.- Dr. Victor Hugo Vasquez Millan, Ex Fiscal de Materia, con su testimonio demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 32.- Sr. Simón Choque Rivera Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 33.- Maria Lourdes Rodríguez Callisaya, con C.I. N° 2759935 Oruro, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 34.- Sr. Walter Narvaez Ortuño con CI. N° 204940 L.P., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 35.- Sra. Silvia Estela Mancilla Ibarra, con C.I.N°3341793 L.P., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 36.- Sr. Marco Antonio Azeñas Cusi, Oficial de la Policía, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 37.- Sr. Juan Gabriel Alborta Vigabriel con CI. N° 5086410 Potosí, con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 38.- Cbo. Eleuterio Hlquisi Mamani, funcionario de la Policía Boliviana Nacional, con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 39.- Sra. Fabiola Edith Cadena Rivera, con C.I. N°4763982 L.P., con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación. MTP 40.- Sra. Nataly Cuellar Gonzales, con C.I. No. 2353492 L.P., con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 41.- Sr. Eufracio Leandro Machicado Callisaya, con CI. No. 4873869 L.P., con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 42.- Sr. Miguel Angel Tarqui Ayuayo con C.I. No.4582258 Santa Cruz, con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 43.- Carlos Giovanni Alcazar Murillo, Oficial de Policía, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 44.- Sra. Zaida Monica Cadena Rivera con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación con CI. No. 4743551 L.P., con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 45.- Pol. Froilan Saavedra Apaza, Funcionario de la Policía Boliviana, con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 46.- Cbo. Efrain Choquehuanca Nina, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 47.- Sr. Roberto Chura Pari, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 48.- Sr. Nicolás Huanca Limachi, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 49.- Sr. Sergio Gabril Rodriguez Vasquez, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la acusación.- MTP 50.- Pol. Jorge Mamani Callisaya, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 51.- Sra. Wendy Roccio Aguilar Vidaurre con C.I. No. 4801073 L.P., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 52.- Sr. Juan Pablo Azcarraga Vargas con C.I. N° 3518104 Oruro, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 53.- Sr. Seferino Yucra Muiba con C.I. No. 8930417 Santa Cruz, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 54.- Sr. Carlos Miguel Molina Campbell, con CI. N° 2801934 Santa Cruz, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 55.- Sr. Aniceto Lazo Vargas con C.I. No. 1540689 Santa Cruz, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 56.- Cap. Julio Cesar Cassio, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación. MTP 57.- Sr. Paul Dennis Rodriguez Veizaga, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 58.- Sr. Xavier Raul Millan Salazar, Funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 59.- Dr. Marcos Farfan Farjat con C.I. No.- 241738 LP., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 60.- Dr. Freddy Duran Montero con C.I. No. 4736795 Santa Cruz., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 61.- Cbo. Edmundo Duran Montaño, Funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 62.- Pol. Jorge Velasco Rojas, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 63.- Tte. Einar Juan Riveros Alvarez, oficial de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 64.- Sr. Sergi Gabriel Rodríguez Vásquez, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- PRUEBAS DOCUMENTALES.- MPD 1.- Oficio No. VMRIP-MFF-235/CAR/11, de fecha 25 de febrero de 2011, emitida por el sr. Jose Alberto Rodriguez Mollinedo abogado del Vice Ministro de régimen interior y Policia, del Ministerio de Gobierno.- MPD 2.- Informe evacuado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Liá, de fecha 25 de febrero de 2011.- MPD 3.- Informe de fecha 25 de febrero de 2011 evacuado por los investigadores asignados al caso Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Cap. Jaime Cruz Lía, sobre las primeras investigaciones realizados.- MPD 4.- Hoja de Ruta evacuada por el vice Ministeri de Defensa Social del Ministerio de Gobierno Número 576 de fecha 01 de marzo de 2011. MPD 5.- Acusación Formal Caso N° 10-20886 de los Estados Unidos de América contra rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez Pantoja con fecha de archivo 16 de diciembre del 2010-STEVEN M. LARIMORE secretario de la Corte Federal de Distrito de UU.EE-distrito del Sur de Florida, mas el Certificado de Litigante, hoja de Penas de Rene Sanabria Oropeza, Hoja de Penas de Milton Sanchez Pantoja, Hoja de Penas de Marcelo Juan Foronda Azero y Hoja de Penas Jorge Sanchez Pantoja. Mas los fundamentos para la confiscación, fs. Mas el Exhorto Suplicatorio.- MPD 6.- Informe de fecha 26 de febrero de 2011, evacuado por los investigadores asignados al caso Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, y Cap. Jaime Cruz Lía.- MPD 7.- Informe de fecha 25 de marzo de 2011 evacuado por el Sgto 1ro. Macdonald Esquivel Duran Investigador Asignado al caso, del análisis de documentos secuestrados en el allanamiento efectuado en el inmueble del Sr. Roberto Igreda Coz en la ciudad de Oruro.- MPD 8.- Informe de fecha 05 de abril de 2011 evacuado por el Sgto, Macdonal Esquivel Duran Investigador GIAEF occidente, sobre diferentes actos investigativos realizado, tanto de allanamiento, secuestro de documentos y cuentas bancarias encontradas en los mismos.- MPD 9.- Informe de fecha 17 de junio de 2011, emitido por la comisión de investigadores asignados al caso tomando en cuenta los indicios existentes, en el cuaderno den investigaciones y los diferentes allanamientos realizados y documentación secuestrada.- MPD 10.- Informe Evacuado por El Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldin, de fecha 30 de marzo de 2011, sobre las personas que intervinieron en la revisión Realizada en fecha 25 de septiembre de 2010, al contenedor del mineral Zinc. Cap. Juan José Ugarte Grajeda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, donde también se adjunta fotocopia Legalizada del Libro de novedades de fecha 25 al 26 de septiembre de 2010, más otros documentos y el requerimiento.- MPD 11.- Manifiesto Internacional de Cargo con fecha 26 de septiembre de 2010, donde figura la numeración de un solo precinto 6919242.- MPD 12.- Fotocopia Legalizada del libro de novedades del Servicio de Guardia de Jefatura Departamental de la FELCN ORURO correspondiente a los Fias 25, 26 de septiembre de 2010.- MPD 13.- Fotocopia Legalizada del libro de novedades del servicio de Guardia de Jefatura Departamental de la FELCN ORURO correspondiente a los 26 y 27 de septiembre de 2010.- MPD 14.- Fotocopia Legalizada del Informe de fecha 25 de septiembre de 2010 elaborado por Sgto. 1ro Paulino Tapia Flores, por el Cual se tiene conocimiento de las actuaciones realizados a tiempo de las revisiones de la carga de Roberto Igreda Coz.- MPD 15.- Fotocopia Legalizada del Oficio CCB-249/10 y correo electrónico ambos de fecha 23 de septiembre de 2010, dirigida a Roberto Igreda Coz.- MPD 16.- Fotocopia Legalizada de la carga de fecha 23 de septiembre de 2010, a nombre de Roberto Igreda Coz, emitida por la empresa de Transporte Nacional e Internacional Rodríguez.- MPD 17.- Fotocopia de Legalizada del Ministerio Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Transito Aduanero de fecha 26 de septiembre de 2010, en el mismo consigna la firma de paulino Tapia Flores.- MPD 18.- certificado emitido por el My. Eduardo Claure Duran, Jefe Nacional del Grupo de Investigación de sustancias Quimicas (G.I.SU.Q), de fecha 18 de octubre de 2011, sobre el personal que se encontraba en comisión de servicio en el puesto de control Tambo Quemada desde fecha 12 de agosto hasta 12 de octubre de 2011.- MPD 19.- Informe No. 016/2011, elaborado por el Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldin, Jefe de la sección inteligencia de la fuerza Espacial de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Oruro, con relación al personal que hubiera estado de servicio en el paso fronterizo de Tambo Quemado.- MPD 20.- Certificación CITE AN-AGROCR-TOMOF No.- 315/2011 de fecha 03 de mayo del 2011, emitida por el Lic. Marco Choque Mamani Administrador A.I., Aduana Frontera Tambo Quemado, con relación al trámite de Exportación, más la remisión enviada por el Lic. Ernesto Zaconeta Quintana Gerente regional Oruro de Aduana Nacional, mas requerimiento.- MPD 21.- Informe AN-GNNGC-DTANC-C059/2011 emitido por el Lic. Rene Barroso Corante, Gerente a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, más la Circular No. 207/2006, más la resolución No. RD 01-014-06, copia del Procedimiento para el despacho aduanero de exportación GNN-X01, más el requerimiento.- MPD 22. Respuesta a requerimiento fiscal AN-PREDC-C- 1345/11 emitido por la Sra. Marlene Ardaya, Vásquez presidenta de la Aduana Nacional No. RD 01-03-05, más el requeridito.- MPD 23.- Certificación CITE AN-GROGR-TOMOF No. 204/2011, emitido por el Lic. Marco Chaque Mamani, Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado, sobre de registro y salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre de 2010, más el Oficio enviado por la Sra. Marlene Ardaya Vásquez presidenta ejecutiva de la aduana Nacional No. CIE-AN-PREDC-766/2010, más el requerimiento.- MPD 24.- Fotocopia Legalizada de un manifiesto internacional de carga por carretera / declaración de transito aduanero a nombre de la empresa de Transporte Continental SRL, Oruro Bolivia, Arica Chile en tránsito a Estados Unidos, de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental SRL., en el que se especifican los números de los precintos 6919242 y 324783, más el oficio y requerimiento.- MPD 25.- oficio GNSGC-DASSC-264/2011 de 23 de mayo del 2011, emitido por el Sr. Hellmuth A. Pardo Salinas General Nacional se Sistemas aduna Nacional de Bolivia, sobre las importaciones y exportaciones, más las copias legalizas de los cuadros de importaciones de las gestiones 2007 a 2011, más el requerimiento.- MPD 26.- Oficio de respuesta No. GNSGC-DASSC-323/201 de fecha 01 de julio del 2011 emitido por el señor Helmut Pardo Salinas Gerente Nacional de Sistemas de la aduana Nacional de Bolivia más cuadro de exportaciones realizadas a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, (fecha validación 01/ 01/ 2008 al 29/06/ 2011), mas requerimiento fiscal.- MPD 27. Oficio CITE-AN-PREDC-0495/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 emitido por la señora Marlene Ardaya Vázquez Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional sobre las exportaciones realizadas por el señor Roberto y con más fotocopia legalizada del certificado de salida con el número de trámite 2010/422/C-16013, siendo el declarante y exportador Roberto y con más la declaración de exportación con el número de Registro C-16037 fecha 22/09/2010 más el seguimiento.- MPD 28. Oficio CITE JIA. 084/2012, 23 de mayo del 2012 suscrito por el Dr Jesús Vladimir Zelada Daza, Jefe Departamental de Inspectoría y Arraigo de la Dirección Distrital de Migración Dependiente del Ministerio de Gobierno sobre el flujo migratorio de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Miguel Mamani Tupa, más el oficio de fecha 23 de mayo de 2012 emitido por Sr. David Tomás Pijlla, choque, Inspector Ciudad Migración y Gimy G. Escobar Sánchez Inspector Migración, más las fotocopias legalizadas Delta de Tarjetas Migratorias Nros. 055448, 003960 y 00 3959, más el requerimiento.- MDP 29. Oficio MPD y EP/VECIE/SENAVEX/DGE 17/2012 despechada 23 de abril del 2012 emitido por Elizabeth Medrano Rodríguez Directora General de Ejecutiva del Servicio Nacional de verificación de exportaciones SENAVEX, con relación a la exportación realizada por el Sr. Roberto Orlando Igreda Coz donde se adjunta fotocopias legalizadas de los siguientes documentos Formularios de Registro Unico de Exportación Nro. 05000054 de fecha 27 de abril de 2009, certificado de origen No. ORU 00710 de fecha 22 de septiembre del 2010, Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 21 de septiembre del 2010, Declaración única de Exportación No. C 6 16013 de fecha 22 de septiembre del 2010 Formulario de liquidación de regalía minera No. RM - AF2A -1021 790 de fecha 22 de septiembre del 2010 más declaración jurada vía internet del Servicio de Impuestos Nacionales No. 24164075 de fecha 18 de septiembre del 2010 más el informe de ensayo No. 87 411 de fecha 17 de septiembre del 2010 más el informe de ensayo No. 318 de fecha 16 de septiembre del 2010 más el Formulario M03 No. 04 - 10 -IGRECO -05 de fecha 22 de septiembre del 2010 más declaración jurada de origen No. 5177 SGT001 de 20 septiembre del 2010 más el requerimiento.- MPD 30. Transcripción del CD. Entregado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos dentro del proceso seguido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norte América contra René Sanabria Oropeza y otros, realizado por él Dr. julio Caballero Eyzaguirre en fs 253 más el CD, más el acta de entrega de pruebas de fecha 10 de agosto del 2012 más el Memorial presentado por el Dr. Julio e Caballero Eyzaguirre con CI. No. 215919 LP. MCA8821 más el oficio. CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ-UAJI- 2619/11 de fecha 20 de Cotubre de 2011, más el FAX CITE EBEU-120/11 de fecha 15 de julio del 2011, más oficio COVAR-171/ 2011 más el oficio COVAR 199/2011 más el acta de entrega de fecha 27 de octubre del 2011 más el exhorto.- MPD. 31.- CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ- UAJI-2603/12 de octubre del 2012 emitido por el Dr César Siles Bazán, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Fax CITE EBEU- 187/12 de feb 27 de septiembre del 2012 de la Embajada de Estados plurinacional de Bolivia en los Estados Unidos de América más copia del oficio CLASIFICACION URGEN GM-DGAJ-UAJI-2229/12 de fecha 31/08/2012 y 03/09/2012, mas requerimiento.- MPD 32.- CLASIFICACION MUY URGENTE CITE GM-DGAJ-UAJI-336-12 de fecha 14 de febrero del 2012 emitido por el Dr César Siles basan Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores más CD CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ- UAJI-11 de fecha 21 de octubre de 2011 emitido por el Dr. Cesar Siles Bazan Director General de asuntos del Ministerio de relaciones exteriores más la Hoja de Ruta No. 70509 de fecha 26 de octubre del 2011, mas CLASIFICACION URGENTE CITE No. FM-DGAJ- UAJI- 2557- 11 de fecha 14 de octubre del 2011 emitido por el Dr César Siles Bazán Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, más la impresión del contenido del CD, más el oficio de fecha 27 y 25 de enero del 2011 emitido por la comisión de fiscales.- MPD 33.- Oficio ASABOL 998/2011 de fecha 10 de febrero de 2012 suscrito por el Ing. Roberto Robles - Gerente General de ALEX STEWARD (ASSAYERS) LTDA BOLIVIA, más copia del correo electrónico enviado por Juan Pablo Azcárraga a Álex Steward de fecha 01 de octubre de 2010 en el cual se hace referencia al envío de un lote No. ROIC 001 de Roberto Igreda Coz. Más copia del Informe de inspección lote No. ROIC- 001 orden No. ORY- 36210 A nombre de Roberto Igreda Coz de fecha 30 de septiembre de 2010 más copia del correo electrónico enviado por Juan Pablo Azcárraga a Roberto Robles de Alex Steward de fecha 27 de septiembre de 2010 por el cual se hace referencia a la inspección de la cargas Roberto Igreda Coz, más requerimiento.- MDP 34 Oficio Wendy Aguilar Vidaurre Representante Legal de la Empresa CMA CGM Bolivia SRL., mas copia del Hospital de de mensajes desde la cotización del servicio hasta la asignación del contenedor realizados entre la empresa CMA CGM Bolivia SRL Y Roberto Igreda Coz, documento remitido por Wendy Aguilar vidaurre en su calidad representante legal de la empresa CMA CGM Bolivia SRL., mas requerimiento.- MPD 38. Copia de la solicitud de reserva enviada la empresa CMA CGM Bolivia SRL. Por parte Roberto Igreda Coz más el requerimiento.- MPD 39.- Copia de los documentos comerciales de la empresa de Roberto Igreda Coz, presentados a la empresa CMA CGM Bolivia SRL. Fojas 5, más el requerimiento.- MPD 40. Copia del historial de mensajes desde la notificación de arribo de la mercancía a Puerto hasta el envío de la nueva reserva entre la empresa CMA CGM Bolivia SRL., y Roberto Igreda Coz (fojas 2), más el requerimiento.- MPD 41.- Copia de la reserva No. CBV0101257 a nombre de Roberto Igreda Coz de fecha 27 de septiembre de 2010, mas requerimiento. MPD 42. Copia del historial de mensajes realizados entre representantes de CMA CGM SRL y Roberto Igreda Coz, sobre la demora de la mercadería en puerto de transbordo hasta el cambio del consignatario y últimas notificaciones después del arribo de la mercadería a Miami, más el requerimiento.- MPD 43. Copia de carta solicitando cambio de consignatario de parte de Roberto Igreda Coz de fecha 17 de noviembre de 2011, mas requerimiento.- MPD 44. Copia del 1er Set de originales del Bill Of. Lading consignado a UNION SHIPPING INTL. FREIGHT de fecha 07 de octubre de 2010, mas requerimiento.- MPD 45. Copia del 2do. Set de Originales del Bill Of. Lading consignado a CARLOS SEPULVEDA, de fecha 07 de octubre de 2010, mas requerimiento.- MPD 46. Respuesta a requerimiento Fiscal mediante oficio de fecha 13 de abril de 2011, suscrito por Wendy Aguilar V-Representante Legal de CMA-CGM Bolivia SRL. Por el cual se toma conocimiento el nombre de la persona que solicito el flete del contenedor. MPD 47. Copia de contrato de Transporte Maritima-Bill Of. Lading-No. BO1251018 de fecha 07 de octubre de 2010, más requerimiento.- MPD 48 Copia del correo electrónico entre Roberto Igreda y Augusto Escudero de fecha 20 de noviembre de 2010, mas requerimiento.- MPD 49. Copia de Correo electrónico realizados entre representantes de la empresa CMA CGM Bolivia SRL y Roberto Igreda Coz en Relación a la Gestión de cobranza (fojas 3), más el requerimiento.- MPD 50. Copia del Oficio de fecha 08 de febrero de 2011 suscrito por Miguel Castro Carvallo – Accounting and Collection y Wendy Aguilar Vidaure- Comercial Director, por el cual se pone en conocimiento de Roberto Igreda Coz la Regularización de estado de cuentas más el requerimiento.- MPD 51. Oficio ASABOL 2490/2011 de fecha 20 de mayo de 2011 suscrito por el Ing. Roberto Robles C. – Gerente General de ALEX STEWART LTD. Bolivia, por el cual da respuesta a requerimiento fiscal de fecha 17 de mayo de 2011, en el cual hace referencia a los servicios prestados por la empresa, mas requerimiento.- MPD 52.- Fotocopia de la Normativa y métodos utilizados por ALEX STEWART LTDA. Bolivia “INTERNATIONAL STANDARD IS 12743 – first Edition 1998-05-01 Copper Lead And Zinc. Sulfide concetrates – Sampling procedures for determination of metal and moisture content”, mas requerimiento.- MPD 53. Copia Legalizada del Informe de Inspección Lote No. ROIC-001 Orden inspección Oruro 24 y 25 de septiembre de 2010 (de fecha 30 de septiembre de 2010), mas requerimiento.- MPD 54. Copia Legalizada del Oficio ASABOL 5539/2010 de fecha 01 de octubre de 2010 suscrito por la Dra. Elizabeth Eyzaguirre R. representante de ALEX STEWART (ASSAYERS) Ltda. BOLIVIA, por el cual hacen conocer a Roberto Igreda Coz el certificado de pasaje, muestreo y análisis No. 1685/2010, así como la Factura No. 003450, más el requerimiento.- MPD 55. Copia Legalizada del Certificado de Inspección No 1685/2010 a nombre de Roberto Igreda Coz, suscrito por un representante de ALEX STEWART Ltda. BOLIVIA, mas requerimiento.- MPD 56. Copia Legalizada del Informe de Ensayo No. 089553 de fecha 01 de octubre de 2010 suscrito por Omar C. Conde O.-Responsable Técnico de Laboratorio Químico “Conde Morales” mas el requerimiento.- MPD 57. Copia Legalizada de la Factura No. 003450 de fecha 01 de octubre de 2010 emitido por ALEX STEWART Ltda. BOLIVIA, a nombre de Roberto Igreda Coz, mas requerimiento.- MPD 58. Copia Legalizada del Mensaje electrónico de fecha 27 de septiembre de 2010 enviado por Juan Pablo Ascarrga, en el mismo se hace mención al pago realizado a nombre de Roberto Igreda Coz, mas requerimiento.- MPD 59. Copia Legalizada del mensaje electrónico de fecha 30 de septiembre de 2010, enviado por Juan Pablo Ascarraga Vargas-Jefe Regional Oruro, quien remite Informe de Lote No. AG-CRMI 09/10 de la empresa ROYAL MINES-CORMIN, más el requerimiento.- MPD 60. Oficio de fecha 10 de Octubre de 2011 suscrito por Juan Pablo Ascarraga Vargas, por el cual renuncia al cargo de Jefe Regional-Oruro de ALEX STEWART Ltda BOLIVIA, mas requerimiento.- MPD 61. Informe del Servicio General de Identificación Personal SEGIP sobre la no existencia de la tarjeta prontuario del Roberto Igresa Coz de Nacionalidad Peruana.- MPD 62. Mandamiento de Allanamiento registro, requisa, secuestro y aprehensión, emanada por el Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no de Instrucción en lo Penal, para los inmuebles Ubicados en la Calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes, Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge y Calle las retamas No. 405 entre calle 5 y 4 zona Alto Seguencoma.- MPD 63. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el Sgto 1ro. Sergio Pardo Ferrufino – Investigador del Grupo de Investigación Análisis Económico Financiero (GIAEF) de la Fuerza Especial de Lucha Contra del Narcotráfico, por el cual se pone en conocimiento de la ejecución del mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la calle las retamas No. 405 ente las 4 y5 de las zona alto Seguencoma.- MPD 64. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por Tte. Orlando Gomez Nina – Oficial Investigador del GIAEF, quien pone en conocimiento la ejecución del mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge.- MPD 65. Acta de allanamiento y registro Domiciliario de fecha 26 de febrero de 2011 del domicilio Ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.- MPD 66. Acta de secuestro de documentos de fecha 26 de febrero de 2011 del domicilio Ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.- MPD 67. Mandamiento de allanamiento, Registro, requisa, secuestro y aprehencion de fecha 26 de febrero de 2012, emitida por el Dr. Rolando Sarmiento Torrez Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz de los Inmuebles ubicados en la Calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge y Calle Las Retamas No. 405 entre calle 5 y 6 de la zona Alto Seguencoma.- MPD 68. Acta de allanamiento y registro domiciliario de fecha 26 de febrero de 2011, Ubicado en la Calle 12 No. 215 piso 3 de la zona de obrajes.- MPD 69. Acta de secuestro de Documentos de fecha 26 de febrero de 2011 el inmueble ubicado en la calle No. 12 No. 215, piso 3.- MPD 70. Acta de Allanamiento Registro Domiciliario del Inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.- MPD 71 Tres Actas de Secuestro de Documentos de fecha 26 de febrero de 2011, realizada en el inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la zona de Obrajes.- MPD 72. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el Tte Cheryl Sempertegui Castro-Oficial Investigador del GIAEF OCCIDENTE, sobre el allanamiento del Inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la Zona de Obrajes.- MPD 73. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia- Oficiales Investigadores Asignados al caso, por el cual se tiene conocimiento la participación de Marcelo Juan Foronda Azero, Rene Sanabria Oropeza Rainier Knez Vaca Diez, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Fernando Siles Rios, Edwin RAul Ona Mondaca y Felsi Calderón Gil.- MPD 74. Informe de intervención Policial de fecha 25 de septiembre de 2011 realizada por el Sbtte. Erwin Alanoca Fernandez – investigador FELCN SC.- MPD 75. Acta de Arresto Policial de Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 76. Acta de Requisa personal de Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 77. Acta de Requisa de Vehículo, marca TOYOTA tipo vagoneta de color rojo sin placa de control, el mismo era conducido por Felsi Antonio Calderón Gil, MPD 78. Acta de lectura de Derechos y Garantías Constitucionales de Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 79 acta de aprehensión de Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 80. Acta de precinto de un vehículo Motorizado marca TOYOTA tipo vagoneta Land Cruiser de color rojo.- MPD 81. Informe complementario de fecha 26 de febrero de 2011, elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia - Oficiales Investigadores Asignados al caso, con recepción de documentación de Edwin Raul Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 82. Informe de fecha 26 de febrero de 2011, elaborado por el Sgto 1ro. Sergio Pardo Ferrufino, Investigador del GIAEF., con relación a la ejecución de los mandamientos de allanamiento de domicilio al inmueble ubicado en la calle las retamas No. 405 entre las calles 4 y 5 de la zona Alto Segancoma.- MPD 83. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Cruz Lia, asignados al caso, con relación al allanamiento del Inmueble ubicado en la calle No. 12 No. 215 (inmueble donde se ubica el departamento del Gral Rene Sanabria Oropeza).- MPD 84 Informe de fecha 01 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Cruz Lia, asignados al caso, con relación a la solicitud de allanamiento para los domicilios ubicados en el pasaje Italaque No. 33 Zona Alto Munaypata, calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite, calle Dpto. Pando No. 80 Zona Norte Challapampa, Pasaje Eduardo Wieger No. 70 y Barrio Ciudad Satélite Plan 220 calle 11 No. 46.- MPD 85. Acta de Allanamiento y registro domiciliario del inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. De la Zona de Challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.- MPD 86. Acta de secuestro de documentos del inmueble ubicado en la calle Dpto pando No. 80 de la zona challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.- MPD 87. Acta de secuestro de dinero del inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.- MPD 88. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Sgto 2do. Hector Garron Castro, Clase Investigador del GIAEF, Occidente con relación al allanamiento de Domicilio al inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona de Challapampa.- MPD. 89. Acta De Secuestro de CPU, del Inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona challapampa, de fecha 02 de marzo de 2011.- MPD 90. Mandamiento de allanamiento, registro requisa, secuestro y aprehensión, emanado por el Dr. Ricardo Maldonado Aliaga Juez 5to. De Instrucción Penal Cautelar, para el inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31-B Plan 220 de la Zona ciudad satélite de la Ciudad de el Alto.- MPD 91. Acta de allanamiento y registro domiciliario, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.- MPD 92. Acta de allanamiento y registro domiciliario, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.- MPD 93. Acta de secuestro de documento, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.- MPD 94. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Sr. Tte. Orlando Gomez Nina Oficial Investigador del GIAEF. Con relación a la ejecución de mandamiento de allanamiento al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.- MPD 95. Acta de entrega realizado por la Sra. Sandra Duran Sonia, en fecha 24 de marzo de 2011, de una vagoneta marca Toyota con placa de control 2253-BFS inventario de vehículo.- MPD 96. Acta de entrega de vehículo vagoneta marca Toyota con placa de control 2253-BFS, entregado por Tte. Dennys Montano Murillo al My. Edwin Raul Oña Mondaca.- MPD 97. Solicitud de allanamiento, registro y secuestro de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Dr. Víctor H. VAquez Millan, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, Dirigido el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal. MPD 98. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de orden de allanamiento al inmueble ubicado en la calle 123 No. 215 de la zona de Obrajes.- MPD 99. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. Sgto. 1ro. Serguio Pardo Ferrufino y Cabo Ivan Machicado Quispe, Investigadores del GIAEF con relación al mandamiento de allanamiento al inmueble ubicado en la calle 123 No. 215 de la zona de obrajes, adjunta actas de secuestro de documentos y de allanamiento y registro domiciliario, solicitud de allanamiento, registro y secuestro de fecha 01 de marzo de 2011, elaborado por el Dr. Elsner Cruz Choque, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, dirigido al juez noveno de Instrucción en lo Penal.- MPD 100. Informe de fecha 03 de marzo de 2011, elaborado por el Tte. Crhistian Ariel Dalence Martínez, Oficial Investigador del GIAEF con relación al allanamiento de Domicilio realizado al inmueble ubicado en la calle Capitán José Resgui, pasaje Wieger entre calles Guachalla y Chaco No. 70.- MPD 101. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres y. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignados al caso, con relación a las actividades investigativas realizadas en el caso LP S-S- 03/11.- MPD 102. Informe de fecha 09 de marzo de 2011 elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de requerimiento para la UIF.- MPD 103. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignado al caso, con relación a la ampliación de investigación del caso LP. S- 03/11.- MPD 104. Informe de fecha 16 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de órdenes de allanamiento para inmuebles ubicados en el Departamento de Oruro.- MPD 105. Mandamiento de allanamiento, registro, requisa, secuestro y aprehensión, emanada por el juzgado noveno de instrucción en lo penal, para el allanamiento de inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro.- MPD 106. Informe de fecha 24 de marzo de 2011, elaborado por los Sres My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignado al Caso, con relación al cumplimiento a mandamiento de allanamiento realizado a inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro, relacionados al caso LP. S-03/11, adjunta actas de allanamiento y registro domiciliario, secuestro de documentos y secuestro de teléfonos celulares.- MPD 107. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por el Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, Occidente, con relación al análisis de la documentación realizada del caso LP-S-03/11.- MPD 108. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por los Sres Sgto.1ro Magdonald Esquivel Duran y Pol.Adm. Jhonny Morales Calderon, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación al viaje realizado a la ciudad de Oruro con la finalidad d continuar con las investigaciones del caso LP-S—03/11.- MPD 109. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignados al caso, con relación a la representación de mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en el condominio Verde Olivo. Bloque No. 3-A.- MPD 110. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por el Sr Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigador del GIAEF. Occidente, con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.- MPD 111. Informe de fecha 05 de abril de 2011, elaborado por el Sr. Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, Occidente, con relación al análisis de documentación del Caso LP-S-03/11.- MPD 112. Acta de secuestro de vehículo y precintado de la camioneta Toyota con placa de control 2535-GKX.- MPD 113. Informe de fecha 27 de abril de 2011, elaborado por los Sres My. Miguel Ocampo, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, con relación a la solicitud de efectuar allanamiento, requisa y secuestro de 2 inmuebles.- MPD 114. Mandamiento de allanamiento, registró, requisa, secuestro y aprehensión encomendado por el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal Cautelar de la capital, de fecha 28 de abril de 2011, para inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro.- MPD 115. Actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentos, de fecha 29 de abril de 2011, del inmueble ubicado en la calle huajara 3 manzano de 23 lote 11.- MPD 116. Actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentos, de fecha 29 de abril de 2011, del inmueble ubicado en la calle Junin entre Soria Galvarro y de Octubre No. 533. MPD 117. Informe de fecha 30 de abril de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Mirko Ledezma Abastoflor Y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores GIAEF., con relación al análisis del documentación del Caso LP-S-03/11.- MPD 118. Actas de allanamiento, registro y requisa de domicilios, actas de secuestros de documentos y actas de secuestro de inmuebles de fecha 05 de mayo de 2011, inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz.- MPD 119. Nota No. 322/11 del Sr My. Alfredo B. Castedo Borda, Jefe nacional a.i. del GAIEF., y el informe de flos Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abostoflor y Sgto. 1ro Magdomald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF con relación a la ejecución del mandamiento de allanamiento de tres inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz, relacionado al Caso LP-S-03/11.- MPD 120. Informe de fecha 09 de mayo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, asignado al caso, con relación a la representación al mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la calle 3 de mayo No. 4 entre calle Virgilio Viera y av Santos Ortiz de la ciudad de Santa Cruz.- MPD 121. Informe de fecha 27 de mayo de 2011, elaborado de los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastoflor y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran investigadores dell GIAEF., con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.- MPD 122. Acta de secuestro de documentos realizados en el Aeropuerto internacional de Viru Viru en fecha 27 de mayo de 2011.- MPD 123. Informe de fecha 31 de mayo de 2011, elaborado por el Sof 1ro. Juan Quisbert Calle, investigador del GIAEF. Valle, con relación a la obtención de certificaciones relacionadas al caso LP-S-03/11.- MPD 124. Informe de fecha 17 de junio de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, investigadores asignados al caso, con relación al análisis y evaluación del proceso investigativo del caso LP-S-03/11. MPD 125. Informe de fecha 29 de junio de 2011, laborado de los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.- MPD 126. Informe de fecha 29 de junio de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.- MPD 127. Informe de fecha 14 de julio de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.- MPD 128. Informe de fecha 03 de mayo de 2011, elaborado por el Sr. Cap. Mirko Ledezma Abastaflor, Oficial Investigador de GIAEF., con relación al allanamiento de domicilio del inmueble ubicado en la Av. Hector Hormechea No. 5634 zona de Obrajes de la Ciudad de La Paz., adjunto actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentación.- MPD 129 Informe de fecha 05 de agosto de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación a la declaración Informativa prestada por el Sr. Walter Narváez Ortuño sobre el caso LP-S-03/11.- MPD 130 Informe de fecha 18 de agosto de 2011, elaborado por el Sr. Sgto. 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, con relación al envio de requerimiento a la ciudad de Santa Cruz Sobre caso LP-S-02/11.- MPD 131. Informe de fecha 12 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, investigadores asignados al caso, con relación a solicitud de realizar allanamiento domiciliario al inmueble ubicado en el Municipio de Amiri, Provincia cordillera.- MPD 132. Informe de fecha 13 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación a los bienes muebles e inmuebles de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- MPD 133. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al peritaje realizado por el IDIF a la computadora de Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.- MPD 134. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.- MPD 135. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.- MPD 136. Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte dl Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, investigadores asignados al caso, con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, para ralizar tareas investigativas del caso LP-S-03/11.- MPD 137. Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, para ralizar tareas investigativas del caso LP-S-03/11.- MPD 138.- Informe de fecha 06 de octubre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.- MPD 139. Informe de fecha 13 de octubre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a la solicitud de realizar un allanamiento el in mueble ubicado en el condominio Jardines de Urubo II, de la ciudad de Santa Cruz.- MPD 140. Informe de fecha 13 de octubre de 2011, Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a solicitud de allanamiento al inmueble ubicado en el Barrio Sur del cantón el Palmar, de la Cuidad de Santa Cruz.- MPD 141. Informe de fecha 01 de noviembre de 2011 elaborado por Sbtte. Harold Montecinos Leyes, Investigador del GIAEF., con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, con el fin de dar cumplimiento al allanamiento del inmueble ubicado el condominio jardines de Urubo II, de la ciudad de Santa Cruz.- MPD 142. Informe de fecha 24 de febrero de 2012, elaborado por los Sres. Cap. Gonzalo Alcoba R. y Sbtte. Harold Montecinos Leyes, Investigadores Asignados al caso, con relación de trabajo pericial.- MPD 143.- Informe de fecha 13 de abril de 2012, Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a la audiencia de inspección ocular realizado en la empresa BRIMKS de la ciudad de Oruro, relacionado al caso LP-s-03/11, adjunta actas respectivas.- MPD. 144.- Nota No. 188/13 de fecha 24 de junio de 2013 de la Lic. Cosset Estensoro Torrico, Director General de Migracion, con relación al informe de dedicatoria de Roberto Orlando Igreda Coz, mas requerimiento fiscal.- MPD 145. Nota No. 068/13 de fecha 12 de julio de 2013 del Cnl. DESP. Dennis S. Duchen Martínez, Director Nacional de INTERPOL, con relación a la certificación de antecedentes de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.- MPD 146. Nota No. 021/12 de fecha 24 de mayo de 2012 del My. Wilson Ugarte del Pozo, Jefe Dptal de la FELCN de La Paz con relación a la nota enviada por el Sr. Roberto Orlando Igreda Coz, relacionado al caso LP-s-03/11, más el requerimiento fiscal.- MPD 147. Nota CC BO 52/2012 de fecha 18 de septiembre de 2012 del Sr. Jorge Gutierrez Rivero CMA CGM Bolivia Documentation – Import, mas requerimiento fiscal.- MPD 148. Certificación del Impuesto Municipal de Transferencia – NIT No. 974098 de fecha 10 de julio de 2013 suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnic IIi Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se consigna un bien inmueble a nombre de Felsi Antonio calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD 149. Historial de Inmueble de fecha 10 de junio de 2013 suscrito por Alfredo League – Técnico III Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a Felsi Antonio Calderón Gil, el mismo proporciona datos del lote Urbano en la Zona Bertha Dos Calle Sin Nombre S/N, más requerimiento fiscal.- MPD 150.- Proforma Resumida del Inmuebles No. 1341202 con detalle de impuestos aduaneros suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnico III Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se consigna el Lote de Terreno urbano en la zona Bertha Dos sin Nombre S/N el cual se encuentra a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD 151.- Radiograma de fecha 08 de abril de 2011 suscrito por el Cbo. Joset Ochoa Ajne – Encargado Secc. Radio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por el cual se tiene conocimiento que el imputados rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Rios, Edwin Raul Oña Mondaca, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Rainier Knez Vaca Diez no registran antecedente policiales, sin embargo estos registran denuncias, por el cual adjunta en fojas 5 copias de las impresiones realizadas del sistema I3P, más el requerimiento fiscal.- MDP 152 Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEPCC/NOT/1494/2012 de fecha 24 de mayo de 2012 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya-presidente ejecutivo a.i., del servicio de Impuestos Nacionales, por el mismo se tiene conocimiento sobre la inscripción del padrón de contribuyentes de Walter Ojeda Cassia, Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Sandra Mónica Duran Soria y Miguel Mamani Tupa, más requerimiento fiscal. MPD 153. Certificación AN-USOGC. No 0215/2013 de fecha 15 de enero de 2013suscrito por Ivan Meneses Cusicanqui – Jefe de Unidad de Servicio de Operaciones a.i., de la Aduana Nacional de Bolivia, por el mismo se tiene conocimiento que el vehículo con placa de control 598PKT no se encuentra registrado en la base de datos de operaciones de comercio exterior, mas requerimiento fiscal.- MPD 154.- Certificación U.E.G.A.T.M./A.C./VEH/N°044/2011 de fecha 19 de mayo de 2011 suscrito por Luis A. Landeate C. Responsable archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el mismo se tiene conocimiento del registro de vehículos de Sandra Mónica Duran, Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 155. Certificado No. 016/2011 de fecha 05 de abril de 2011 suscrito por Cbo. Carlos Torrelio Meneses-Responsable Departamental del Sistema, Cbo. Adm. Martha Aranda Vega-Responsable Archivo Placas, Cbo adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretaria y Cnl. DESP José Cerruto Lineras – Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, por el cual se tiene conocimiento del Registro de vehículos de Edwin Raul Oña Mondaca, Sandra Mónica Duran Soria, Milton Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 156. Certificado No. 018/2012 de fecha 03 de mayo de 2012 suscrito por Sof. 2do. Margarita Vega R. – Responsable Departamental de Sistema, Pol. Fernando Chambilla A – Responsable Archivo Placas, Cb. Adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretario y Cnl. DESP herna Juan Trujillo Rivero-Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, por el cual se tiene conocimiento del registro de vehículos de Lourdes Nieves Nava, Milton Sanchez Pantoja, Edwin Sánchez Pantoja, Edwin Raul Oña Mondaca, Sandra Monica Duran Soria y Jorge Antonio Sanchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 157. Informe de fecha 30 de octubre de 2012 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran – Investigadores Asignados FELCN, quienes hacen referencia a la realización de la Audiencia de Inspección ocular llevada a Cabo en la Urbanización Huajara III Manzano 23 lote 11 zona Nor-Este de la Ciudad de Oruro.- MPD 158.- Acta de Inspección ocular de fecha 26 de octubre de 2012 audiencia de inspección técnica ocular realizada en la Urbanización Huajara III, Manzana 23 Lote 11 Zona Norte –Este de la Ciudad de Oruro, adjunto Muestrario Fotográfico.- MPD 159. Desdoblamiento de la Cinta de audio de la audiencia de inspección ocular de fecha 26 de octubre de 2012, la misma que fue realizada en la Urbanización Huajara III, Manzana 23 Lote 11 Zona Norte –Este de la Ciudad de Oruro, adjunto Muestrario Fotográfico (cassette).- MPD 160. Certificado del seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Gestión 2010 No. 3257957 de fecha 14 de enero de 2010, suscrito por Jaime R. Peñaranda –Jefe de Ventas SOAT de CREDINFORM, por lo cual se tiene conocimiento del registro de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 161. Nota No. 104/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 del Ing. Jorge G. Fernández Ditmeyer, Director General Ejecutivo SENARECOM, en respuesta a requerimiento fiscal sobre Información de registro de inscripción de Roberto Orlando Igreda Coz.- MPD 162. Copia de tarjeta prontuario de Rene Sanabria Oropeza del fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. Maria Eugenia Rios Montero – Responsable Área Jurídica Departamental de La Paz de Servicio General de Indefinición personal más requerimiento fiscal.- MPD 163.- Copia de Tarte Prontuario de Edwin Raúl Oña Mondaca, de fecha 13 de enero de 2012, suscrito por Abog María Eugenia Ríos Montero – responsable.Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 164.- Copia de Tarjeta Prontuario de Milton Sánchez Pantoja, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Rios Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 165.- Copia de Tarjeta Prontuario de Felsi Antonio Calderón Gil, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 166.- Copia de Tarjeta Prontuario de Walter Ojeda Cassia, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 167.- Copia de Tarjeta Prontuario de Sandra Mónica Duran Soria, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 165.-Copia de Tarjeta Prontuario de Marcelo Juan Foronda Azero, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 166.- Copia de Tarjeta Prontuario de Juan José Ugarte Grajeda, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 167.- Copia de Tarjeta Prontuario de Paulino Tapia Flores, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 168.- Copia de Tarjeta Prontuario de Betty Poma Sanga, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- PD 169.- Certificado emitido por el Cnl. DESP. José Cerruto Linares Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana de fecha 05 de abril de 2011, más el Requerimiento Fiscal.- MPD 170.- Certificado de fecha 15 de junio de 2011 suscrito por la Dra. Velma Vargas A. Asesora Legal de la Unidad de Impuestos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Mauricio Parra Valdivia Responsable de Vehículos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien remite información de registro de propiedad de los imputados Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 171.- Oficio CITE D.J. - U.P.J. N° 827/2011 de fecha 06 de julio de 2011 suscrito por Fernando Velásquez Miranda - Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien remite las Certificaciones de Registro suscritas por Carlos Otondo Loayza - Responsable de Archivo Central Adm. Trib. Mcpal. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de los imputados Lourdes Nieves Nava Arce y René Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD 172.- Oficio CITE: JDO/C-0446/12/12-SCZ de fecha 27 de diciembre de 2012 suscrito por el Sr. Carlos Molina C. Jefe del Departamento de Operaciones de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A., adjunta 1 CD, mas requerimiento fiscal.- MPD 173.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08186/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez — Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 174.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08187/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 175.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08197/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Edwin Raúl Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 176.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08192/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD 177.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08185/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Raynier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD 178.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08181/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 179.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08180/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 180.- Certificación emitida por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario de Inmuebles de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes y el Lic. Juan Carlos Ríos Mollard - Jefe de Inmuebles de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes, ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quienes remiten el registro tributario de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava.- MPD 181.- Informe de Emisión de Título Ejecutorial No. UTC-065652 de fecha 16 de marzo de 201 1 suscrito por Rodolfo Mamani Mollericona Responsable de Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria, por el cual consigna el registro de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, adjunta Informe No. SPP-NAL-041859, mas requerimiento fiscal.- MPD 182 .- Oficio CITE: No. 1312/2011/JAM de fecha 18 de marzo de 2011, suscrito por el Cnl. DESP. Alfonso Vargas Sánchez - Director Nacional O.C.N. INTERPOL, por el cual hace conocer al Ministerio Público la solicitud de extradición por parte de INTERPOL - WASHINGTON de los imputados Jorge Sánchez Pantoja y Milton Sánchez Pantoja, adjunta fojas 18, mas requerimiento fiscal.- MPD 183 .- Informe Hoja de Ruta No. 17325/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011 suscrito por el Tcnl. DEAP. Marco A. Morales Mendienta - Jefe de División de Registro de Vehículos, por el cual se tiene conocimiento el registro propietario de Brenda Delgadillo Moreno, Marcelo Juan Foronda Azero y Lourdes Nieves Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 184 .- Informe N° 0617/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.- MPD 185 .- Informe N° 0621/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 186 .- Informe N° 0620/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Bethy Poma Sanga, mas requerimiento fiscal.- MPD 187 .- Informe N° 0622/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Edwin Raul O?a Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 188 .- Informe N° 0624/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Ren? Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD 189.- Informe NO 0618/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 190.- Informe NO 0623/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Felsi Antonio Calderón, mas requerimiento fiscal. MPD 191.- Informe NO 200/2013 de fecha 02 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 192.- Informe NO 201/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal. MPD 193.- Informe NO 202/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Rene Sanabria Oropeza, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 194.- Informe NO 203/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Betty Poma Sanga, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 195.- Informe NO 204/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol, Oscar Rivas Campuzano — Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta tres fojas, mas requerimiento fiscal.- MPD 196 .- Informe N° 205/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Paulino Tapia Flores, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 197 .- Informe N? 206/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Milton Sánchez Pantoja, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 198.- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N° 48/2012 de fecha 02 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 199 .- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N° 049/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario N? 65986 de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 200 .- Certificación de fecha 23 de febrero de 2012, emitida por Miguel Ardúz A. - Gerente Comercial de ELECTROPAZ, el cual consigna el servicio de cliente de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 201 .- Informe de fecha 29 de febrero de 2012 suscrito por Marcos Rivero Ponce - Funcionario de Derechos Reales de La Paz y Abog. Ivan Vargas Velasco Sub Registrador de Derechos Reales de La Paz, en el mismo se tiene conocimiento del derecho propietario de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 202.- Informe Documento 1091951 de fecha 13 de junio de 2013 suscrito por ?Nelson Arcani Mamani - Funcionario de Derechos Reales de La Paz, Abog. Héctor Cossio Machaca - Supervisor de Derechos Reales de La Paz y Dr. Héctor Ángel Terrazas Castillo - Sub Registrador de Derechos Reales de La Paz, el mismo consigna el derecho propietario y asientos de propiedad de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 203.- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N°050/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 204 .- Certificaci?n de fecha 04 de julio de 2012, emitida por Miguel Ardúz A.- Gerente Comercial de ELECTROPAZ, el cual consigna el servicio de cliente No. 611821-1 de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 205 .- Hoja de Ruta No. 08190/13 de fecha 05 de junio de 2012 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Mérida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz Callejas Cartagena - Jefe División Registro Vehículos del Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Boliviana, más el requerimiento fiscal.- MPD 206 .- Certificado No. 123/11 de fecha 18 de octubre de 2011 suscrito por el Cbo. Carlos Terrelio Meneses - Responsable del Departamento de Sistemas, Cbo. Eddy Paucara Gonzales - Responsable Archivo Placas, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado - Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero Director Nacional de Servicios T?cnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, mas requerimiento fiscal.- MPD 207 .- Certificado C-GMMKT-DAC-AL-N? 0700/2011 de fecha 10 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Lourdes Arauz Arauz - Asesora Legal y Ronald Landívar Balcázar - Jefe Departamento de Atención Comercial de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz, que consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero como usuario de servicio de internet, mas requerimiento fiscal.- MPD 208 .- Certificación de fecha 30 de agosto de 2011 emitida por la Lic. Patricia Andia Mendez - Gerente General de Eagles' School Corporación Educativa Santa Cruz S.A. por el cual se tiene conocimiento que Tania Patricia Illanes Soliz y Marcelo Juan Foronda Azero tienen inscritos a sus hijos, mas requerimiento fiscal.- MPD 209 .- Oficio de fecha 26 de septiembre de 2011 suscrito por Ma. Zaida Castro de Mercado, Gloria Virrueta de Ruiz y Cynthia España de Garcia - Directivos del Edificio Multifamiliar “Arco Iris”, quienes remiten listas de copropietarios del Edificio Arco Iris, en el que consigna a la Sra. Marlen Foronda Azero.- MPD 210.- Oficio de fecha 13 de agosto de 2012 suscrito por Mario Cesar Quintela Kinkli- representante legal de KAWMOTO S.R.L. el cual refiere la compra de accesorios para moto nombre de Marcelo Foronda Azero, Adjunta copia de Certificación Electrónica, más requerimiento.- MPD 211.- Oficio de fecha 21 de agosto de 2012 suscrito por Mario Cesar Quintela Kinkli- representante legal de KAWMOTO S.R.L. el cual refiere la venta de vehículo a nombre de Marcelo Foronda Illanes (hijo de Marcelo Foronda Azero), más requerimiento fiscal.- MPD 212.- Informe de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito el Dr. Juan Carlos Claros Sandoval-Juez de Partido Mixto Liquidador y Sentencia N° 1 de Sacaba, Rosalia Calle Laime-Supervisor de Derechos Reales de Sacaba y Samuel Arratia Rodríguez - Operador de Registro de Derechos Reales de Sacaba – Cochabamba, el mismo refleja el registro de derecho propietario de Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento fiscal.- MPD 213.- Oficio Cite: DL/042/2011 de fecha 04 de abril de 2011 suscrito por el Sr. Eloy Toledo Yana – Jefe del Departamento Legal de la Empresa Publica Socio de Agua y Saneamiento, en el cual consigna la cuenta registrada a nombre de Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento.- MPD 214.- Oficio Cite: ANL N° 164/11 de fecha 09 de mayo de 20111 suscrito por Rigoberto Paredes Llanos – Asesor Nacional Legal de CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., en el cual se remite información sobre Rene Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Milton Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Sandra Mónica Duran Soria, Adjunto Copia de Certificaciones S10-2529901 y S1- 404226, mas requerimiento.- MPD 215.- Informe N° 0630/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 suscrito por el Cbo Willy Quelca Mamani – Encargado de Inf. Técnicos y Cert. Destinados de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana el cual remite información sobre el tiempo de servicio de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 216.- Informe de fecha 25 de junio de 2013 y Certificado de Tradición de fecha 25 de junio de 2013 suscrito por Carlos Arinoza Solar – Auxiliar Administrativo de Derechos Reales y Alfredo Echeverria Guardia – Sub Registrador de Derechos Reales de Santa Cruz, los mismos presentan el registro de derecho propietario y tradición propietario de los inmuebles a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 217.- Informe de intervención Policial de fecha 25 de febrero de 2011 elaborado por el Stte. Edwin Alanoca Fernández – Oficial Investigador de la FELCN SC. Por el cual se tiene conocimiento del arresto de Felsi Antonio Calderón Gil y Edwin Raul Oña Mondaca, así como el secuestro de Objetos, dinero, documentos y requisa de vehículos, adjunta fojas 10 más requerimiento fiscal.- MPD 218.- Certificado de Propiedad de fecha 12 de junio de 2013, suscrito por Ana María Julio Condori – Auxiliar Receptor de Derechos Reales y Abog. Tania María Vargas León – Sub Registrador de Derechos Reales de Trinidad – Beni, quienes informan sobre el registro de propiedad de Felsi Antoni Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 219.- Respuesta a requerimiento fiscal presentada por Fátima Carola Carvajal Pereyra – Administradora del Condominio BARCELO de la ciudad de Santa Cruz, en el Cual Refiere la compra realizada por Felsi Amonio Calderón Gil y Edwin RAul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 220.- Informe N° CGE/GDBR/181/2012 de fecha 10 de septiembre de 2012elaborado pro la Lic. Verónica Patiño Amaya – Encargado de Gestión de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, por el mismo se remiten todos los antecedentes inherentes a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta fojas 21, mas requerimiento fiscal.- MPD 221.- Oficio A.L. 359/2011 de fecha 25 de mayo de 2011 suscrito por Oscar G. Claure - Asesor Legal y Fernando Gamboa – Gerente General de la Corporación COMTECO, en el caso consignado a Lurdes Nieves Sanabria Nava con Registro de Línea Telefónica.- MPD 222.- Oficio A.L. 65/12 de fecha 19 de enero de 2012 suscrito por Oscar G. Claure - Asesor Legal y Fernando Gamboa – Gerente General de la Corporación COMTECO, en el que se consigna a Lourdes Nieves Sabria Nava con registro de línea Telefónica.- MPD 223.- Certificado de fecha 15 de junio de 2021 suscrito por Dra. Velma Vargas A- Asesora Legal y Mauricio Parra Valdivia – Responsable de Vehículos ambos de la Unidad de Ingresos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que consigna a Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Lourdes Nieves Nava de Sanabria con registro de vehículo e su nombre.- MPD 224.- Certificación de fecha 14 de marzo de 2021 suscrito por Miguel Arduz A- Gerente Comercial de ELECTROPAZ, en el mismo consigna a Rene Sanabria Oropeza y Lourdes Nava Arce como Cliente de ELECTROPAZ, mas requerimiento.- MPD 225.- Certificado N° 001/2012 de fecha 10 de enero de 2012 suscrito por la Sgto. Jovanna Fernández C. – Responsable de Departamento de Sistema, Cbo. Eddy Paucara G. – Responsable Archivo Placas, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero – Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, en el Mismo se tiene a Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requiriendo.- MPD 226.- Certificado de Archivo Central de Fecha de 07 de abril de 2011 suscrito por el Sgto. 2do. María M. Baldivieso Aliaga - Secretaria Archivo Central y Sbtte. Marco Moor Barrenechea – Jefe a.i. de archivo Central de la Dirección Departamental de Identificación personal, adjunta fotocopia legalizada de tarjeta prontuario de Lourdes Nieves Nava de Sanabria e informa no tener tarjea de identificación personal de Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Rainier Knez Vaca Diez , Mas Requerimiento fiscal.- MPD 227.- Certificado S.T. N°0224/2011 de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Julia Muñoz Moya – Gestora Asesora Legal y Lic. Judith Zabala Medrano – Jefe División Atención al Socio, ambos dependientes de COTEOR LTDA., en el mismo se consigna a Walter Ojeda Cassia con N° de Propiedad de línea Telefónica, adjunto fojas 18, mas requerimiento fiscal.- MPD 228.- Certificado CERT – EST- JOLP-2900/2013 Código de Tramite N° 769472 de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por la Dra. Carolina Tamayo Campero – Jefe de Oficina de Sede La Paz FUNDAEMPRESA de registro de comercio de Bolivia, que consigna a Walter Ojeda Cassia con Vinculación Comerciales en el Registro de Comercio, mas requerimiento fiscal.- MPD 229.- Respuesta a Requerimiento Fiscal, certificación de fecha 14 de febrero de 2013 suscrita por María Lourdes Rodríguez Calizaya de la Transportadora de Carga Nacional e Internacional “Rodríguez”, hace referencia a la participación de Miguel Mamani Tupa, en el carguío de mineral, más requerimiento fiscal.- MPD 230.- Informe N° SRC-2143 de fecha 14 de febrero de 2012 elaborado por el Dr. Pablo Vidal Ortuño Agreda – Jefe Departamental Interino de SERECI-COCHABAMBA, quien remite Información de Miguel Mamani Tupa, Adjunta fojas 13, mas requerimiento fiscal.- MPD 231.- Copia de Tarjeta Prontuario de Miguel Mamani Tupa con firma de Dr. Juan Carlos Vergara Jaldin – responsable Are Jurídica del Servicio General de Identificación Personal, más requerimiento fiscal.- MPD 232.- Certificación de Fecha 05 de marzo de 2012 suscrita por el Cbo. Víctor Hugo Choque Torrez- Encargado del sistema de RUAT y My. Miguel Ugarte Montaño – Jefe de División de Registro de Vehículos, ambos del organismo operativo de transito de Cochabamba en el que consigna el registro de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD 233.- Certificación AN-USOGC. N°6054/2013 de fecha 07 de enero de 2013 suscrita por Iván Meneses Cusacanqui – Jefe de Unidad de Servicio de Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que pone en conocimiento por qué automotor habilitado de la empresa nacional de transportes CONTINENTAL S.R.L. adjunta fojas 44, mas requerimiento fiscal.- MPD 234.- Informe de fecha 07 de marzo de 2021 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba y Pol. Douglas Morales, relacionado a los imputados.- MPD.- Informe N°0536/2012 de fecha 12 de junio de 2012 elaborado por el My. José Luis Arancibia Morales-Jefe de División Asignación de Personal de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, sobre cambio de destinos de las oficiales que se encuentran en investigados.- MPD 235.- Informe N° 515/2012 de fecha 21 de mayo de 2012 elaborado por el Sgto. 2do. Juan Rene Mollo Choque – Encargado de Informes Técnicos – División Mov. Funcionaria de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, pone en conocimiento el Cambio de personal administrativo destinado a la FELCN entre el 20 de agosto de 2010 al 02 de octubre de 2010.- MPD 236.- Informe N°403/2012 de fecha 23 d abril de 2012 elaborado por el Sgto. 2do. Juan Rene Mollo Choque-Encargado de Informes técnicos de la División Mov. Funcionaria de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Bolivia, pone en conocimiento los destinos de Milton Sánchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil, Franz Fernando Siles Ríos, Edwin Raúl Oña Mondaca, Juan José Ugarte Grageda Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD 237.- Oficio Cite: N° 0258/2012/JAM de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por el Cnl. Andrea Américo Romero Rojas-Dirección Nacional O.C.N. INTERPOL a.i. en el que proporciona datos de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 238.- Oficio de fecha 24 de abril de 2012 suscrito por el Cnl. DESP. Andrés Américo Romero Rojas-Director Nacional O.C.N INTERPOL a.i., por el cual remite información de Milton Sánchez Pantoja y Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Adjunta tres fojas, mas requerimiento fiscal.- MPD 239.- Informe JNI 188/12 de fecha 18 de octubre de 2012 elaborado por el Sgto. 2do Jaun Jose Catañetas Ticona –Investigador Secc. Análisis de Dpto. Nal. II-FELCN, por el cual remite informe de antecedentes de Marcelo Juan Foronda Azero más requerimiento fiscal.- MPD 240.- Certificado de Fecha 06 de febrero de 2012 suscrita por Florentino Lizarazu Toledo- Propietario de BALANZAS “LITO”, refiere a la participación de Miguel Mamani Tupa y Proceso de Pasaje de cargo, adjunta 5 fotocopias que acreditan lo referido, más requerimiento fiscal.- MPD 241.- Oficio Cite: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/724/2011 de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya-Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en el que consigna a Sandra Mónica Durán Soria como Actividad Principal al servicio de Radio Taxis.- MPD 242.- Oficio LPB-412-0800/2011 de fecha 02 de marzo de 2011 suscrito por Sergio Salazar Machicado-representante Legal de Copa Airlines – Sucursal Bolivia, en el cual remiten Información sobre la compra de boletos aéreos de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Marcelo Juan Foronda Azero, asimismo remiten el manifiesto de pasajeros del vuelo 806 de fecha 24 de febrero de 2011 y las reservas de pasajes (13 fojas), mas requerimiento fiscal. MPD 243.- Oficio SRZCD5L-CV0088/11 de fecha 15 de marzo de 2011 suscrito por Juan Matías M. – departamento de Estadísticas de la AEROSUR, quien proporciona los informes de vuelo de los imputados Rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Ríos, Edwin Raúl Oña Mondaca, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Felsi Calderón Gil. Lourdes Nava de Sanabria y Reiner Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD 244.- Oficio LA JAF 42/2012 de fecha 26 de marzo de 2012 suscrito por Rod Campero M.-Jefe de Administración y finanzas de Lan Airlines S.A. – Bolivia por el cual certifica que Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Lourdes Nieves Nava Arce y Tania Patricia Illanes Soliz se encuentran registrados como pasajeros, mas requerimiento fiscal.- MPD 245.- Oficio LA JAF 120/2012 de fecha 24 de abril de 2012 suscrito por Rod Campero M.-Jefe de Administración y finanzas de Lan Airlines S.A. – Bolivia en el que consigna los viajes realizados por Lourdes Nava de Sanabria y Tania Illanes Soliz, mas requerimiento fiscal.- MPD 246.- Certificación UC-DGM-2258/12 H.R.5499/12 de fecha 19 de junio de 2012 suscrito por Ivan Ruben Huayta Quispe- Operador de Computo de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, que refleja el movimiento migratorio de Milton Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Reinier Knez Vaca Diez y Jorge Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal. MPD 247.- Certificación UC-DGM-2211/11 H.R. 6040/11 de fecha 26 de agosto de 2011 suscrito por Juan Carlos Juan Carlos Condori M. – Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, el cual refleja el movimiento migratorio de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 248.- Respuesta a requerimiento Fiscal presentada por el Cnl. DEAN. German Gómez Bustillos –Director General de Transporte Aéreo Militar TAM, quien mediante oficio AS. JUR. DGTAM. N° 291/11 de fecha 14 de noviembre de 2011 remite las listas de pasajeros de las siguientes gestiones 2010 y 2011 entre los que se encuentran Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil y Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 249.- Oficio SRZCD5L-CV0469/11 de fecha 01 de noviembre de 2011 suscrito por Julián Matías M. – Departamento de costos y estadísticas de AEROSUR, en el que se encuentran registrados rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Lourdes Nava de Sanabria, Felsi Calderón Gil, Yanik Omar Valenzuela, Sandra Mónica Duran Soria, Brenda Delgadillo moreno y Tapia Patricia Illanes Soliz, mas requerimiento fiscal.- MPD 250.- Certificación CITE: DL/CER/097/11 de fecha 25 de noviembre de 2011 suscrita por el Ing. Ronald Casso Casso – Gerente General de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación BOA, en el que consigna los nombres de Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Lourdes Nava de Sanabria, Felsi Calderón gil, Sandra Mónica Duran Soria, Marcela Juan Foronda Azero y Brenda delgadillo Moreno, mas requerimiento fiscal.- MPD 250.- Oficio JST-122012-3 de fecha 01 de febrero de 2012 suscrita por Claudia Lozada Goitia – Jefe de Soporte Técnica TRANSOFT LTDA., quien presenta registro de servicio de la línea aérea “Transporte Aéreo Militar” de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD 251.- Oficio SRZCD5L-CV0022/12 de fecha 17 de enero de 2012 suscrita por Julio Matias M. – Departamento de Costo y estadísticas de AEROSUR, en el que consigna el nombre Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, más requerimiento fiscal.- MPD 252.- Oficio SRZCD5L-CV0275/11 de fecha 13 de julio de 2011 suscrita por Julio Matias M. – Departamento de Costo y estadísticas de AEROSUR, en el que consigna datos de Rene Sanabrai Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD 253.- Certificado CITE AN-GROGR-TAMOF N° 204/2011Sucrita por el Lic. Marco C. Choque Mamani- Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, por el mismo hace referencia a la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre de 2010, contenido mineral Cinc, adjunta Manifiesto Internacional de Cargo No. 362887 de fecha 26 de septiembre de 2010 más requerimiento fiscal.- MPD 254.- Certificación CITE AN-GROGR-TAMOF N° 315/2011 de fecha 03 de mayo de 2011 suscrito por el Lic. Marco Choque Mamani – Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado de la Aduana Nacional de Bolivia, por el cual se obtiene Información de funcionamiento de la Aduana Nacional Regional Oruro más requerimiento fiscal.- MPD 255.- fotocopia Legalizada de la Resolución N° RD 01-03-05 de fecha 19 de diciembre de 2005 “Procedimiento del Régimen de importación para el consumo – GNN-M01 versión 02 y el instructivo sobre aspectos relacionados a la Presentación y Llenado de la Declaración Jurada el Valor en Aduana GNN-M-01-101, versión 02” más requerimiento fiscal.- MPD 256.- Oficio AN-PREDC-C-1345/2011 de fecha 04 de agosto de 2011 suscrito por Marlene D. Ardaya Vásquez – presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, quien remite información sobre el despachos aduaneros de mercancías, mas requerimientos fiscales.- MPD 257.- Copia simple del procedimiento para el despacho aduanero de exportación CNN-X01 de la Aduana Nacional de Bolivia de fecha 12 de mayo de 2006, mas requerimiento fiscal.- MPD 258.- Copia de simple de la Resolución No. RD 01-014-06 de fecha 03 de agosto de 2006, el cual aprueba el procedimiento para el despacho Aduanero de exportación más requerimiento.- MPD 259.- Copia Simple de la Circular No. 207/2006 de fecha 08 de agosto de 2006 emitido por el Dr. Ausberto Ticona Cruz-Gerente Nacional Jurídico de la aduana Nacional de Bolivia, mas requerimiento.- MPD 260.- Oficio AN-GNNGC-DTNAC-C-059/2011 de fecha 14 de junio de 2011 por el Lic. Rene Barron Corante Gerente General a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, por el cual da a conocer los requerimientos para el despacho de exportación, mas requerimiento.- MPD 261.- Informe de fecha 11 de enero de 2013 presentado por Jaun jose Guzman Pañuni – Encargado Regional de CONSER LTDA. ORURO, adjunta fojas 04, más requerimiento.- MPD 262.- Copia Factura No 004842 de fecha de 2010 emitido por la Empresa CORSER LTDA. A nombre de Cooperativa de Transportes Oruro Ltda, mas requerimiento.- MPD 263.- Copia de Factura No. 004900 de fecha 24 de septiembre de 2010 emitido por la Empresa CORSER LTDA. A nombre de Roberto Igreda Coz, más el requerimiento.- MPD 264.- Cuadro de Importaciones de las gestiones 2007 a 2011 de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que consigna a Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raul Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Milton Sánchez Pantoja y Reinier Knez Vaca Diez, más el requerimiento.- MPD 265.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Salida – Exportación Definitiva de fecha 26 de septiembre de 2010, con N° de tramite 2010/422/C-16013 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, mas requerimiento.- MPD 266.- Fotocopia Legalizada de Declaración Única de Exportación de fecha 22 de septiembre de 2010, No., de Registro C16013 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.- MPD 267.- Certificado de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por el My. Miguel Ugarte Montaño – Jefe de Divino Registro de Vehículos, en el que consigna a Miquel Mamani Tupa con un registro de Vehículo a nombre, mas requerimiento.- MPD 268.- certificación de fecha 09 de mayo del 2016 quito por el coronel desde Antonio Arias paredes jefe de oficina de tránsito de la terminal de buses de La Paz la cual se pone en conocimiento el viaje realizado por Milton Sánchez Pantoja a la ciudad de Arica adjunta en fojas 14 fotocopias legalizadas de planilla de empresa de transporte público internacional de fecha 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2010 + requerimiento fiscal.- MPD 269.- informe legal a MXNJM60/2020 de fecha 10 de abril de 2012 emitido por la doctora katiuska Maya duran responsable jurídica mg i c n en el que se hace referencia a la red arrendamiento de inmueble pero todito todo compartes compartir en la ciudad de Cochabamba para oficinas de sigma durante la gestión 2010 + Sacramento fiscal.MPD 270.- fotocopia del oficio de fecha 24 de mayo del 2012 suscrito por David Tomás Villa choque Inspector ciudad de migración dependiente de Oruro del Ministerio de gobierno y fotocopia de las tarjetas migratorias de GM 0055448 véase número 00 3966 número 0 0 39 59 a nombre de Miguel Mamani Tupa dios Pantoja y René Sanabria Oropeza más requerimiento fiscal.MPD 271.- oficio de fecha 23 de mayo de 2012 suscrito por David tomaste y ya yo que inspector de Ciudad migración dije mix Oruro del Ministerio de gobierno en el que se hace referencia a las salidas de alisados a Chile por parte de René Sanabria Oropeza Milton Sánchez Pantoja y Miguel Mamani.- Tupa.- MDP 272.- informe numero 057 quebrado 2012 de fecha 23 y 25 de mayo de 2012 elaborado por el mayor Alfredo Vargas Terrazas jefe de jefe ahí del departamento Nacional de operaciones de comando general de la policía boliviana por el mismo se tiene conocimiento sobre orden de captura en contra de los imputados adjunto foja cero tres más decremento fiscal.- MPD 273.- declaración informativa de Marco Antonio Aceñas Cusi de fecha 11 de noviembre de 2011 en la cual se hace referencia la compra de Radio Taxi Lobo del sur por parte de Edwin Saúl Oña Mondaca MDP 274.- informe ATM-UPM/AV/N 815/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Pamela Zambrano Marconi- operador de trámites tributarios de la administración tributaria municipal de gobierno del gobierno autónomo municipal de la paz y Mauricio Parra Valdivia - responsable día de vehículos de administración maría del gobierno autónomo municipal de la paz, el cual consignar los registros como contribuyente de Edwin Raúl doña más el requerimiento fiscal.- MPD 275.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por él Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- asesor legal tasas y patentes municipales de La Paz, dice que Edwin Saúl Oña Mondaca no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyente, más el requerimiento fiscal.- MPD 276.- Informe ATM/UPMC/INM/ABCJ/INF/N 153/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario inmuebles y Lic. Juan Carlos Rush volaro ambul de unidad de padrón municipal de contribuyentes del gobierno autónomo municipal de La Paz, en qué se hace referencia al registro de Víctor Hugo Sanabria nueva y adjunto fotocopia simple en hojas 22 más requerimiento fiscal.- MPD 277.- Informe ATM/UPMC/AV/N 789/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Mauricio Parra Valdivia- aéreo de vehículos de administración tributaria del gobierno autónomo municipal de la paz en el que Víctor Hugo Sanabria no figura como contribuyente conforme a la base de datos de vehículos más requerimiento fiscal.- MDP 278.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- asesor legal de tasas y patentes del gobierno autónomo municipal de la paz, en él cuál Víctor Hugo Sanabria Nava no cuenta con un registro de actividad económica en el padrón de contribuyentes, el requerimiento fiscal.- MPD 279.- Informe ATM/UPMC/AV/N 816/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Pamela Zambrana Marconi - operador de trámites tributarios y Mauricio Parra Valdivia- responsable aéreas de vehículos ambos de la administración tributaria municipal del gobierno autónomo municipal de La Paz, en el que consignar a Milton Sánchez Pantoja como contribuyente de acuerdo a la base de datos de vehículos, adjunta fotocopias simples encojas 8 más requerimiento fiscal.- MPD 280.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por él Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- eso Es legal tasas y patentes del gobierno autónomo municipal de La Paz, don Sánchez Pantoja no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyentes, más el requerimiento fiscal.- MPD 281.- Hoja de Ruta No. 04043/ 2011 de fecha 30 de marzo del 2011 suscrito por Tcnl. DEAP. Carlos V. Sarabia S. - jefe división registro de vehículos del órgano operativo de tránsito de la policía boliviana en el mismo se consigna a Raúl Oña Mondaca, Mónica Durán Soria y Lourdes Nieves Nava de Sanabria como propietarios de vehículos, mas requerimiento fiscal.- MPD. 282.- Certificado N 059/ 2011 de fecha 03 de agosto de 2011 suscrito por Cbo. Carlos Torrelio Meneses - sable departamental de sistema, Sgto. 2do. Juan Nacho Mamani- responsable archivo licencias, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado- Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero- Director Nacional de Servicio Tecno Técnicos auxiliares de la Policía Boliviana, en el cual se tiene a Sandra Mónica Durán Soria, Reiner Knez Vaca Diez Marcelo Juan Foronda Azero como propietario de vehículos, más requerimiento fiscal.- MPD 283.- Oficio Cite: DL/054/2011 de fecha 27 de abril de 2011 suscrito por él Ing. Víctor Hugo Roca Arancibia- gerente general de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, en el mismo se tiene a Sandra Mónica Durán Soria como poseedora de una cuenta comercial No. 10009847, adjunta fojas 8 . Más requerimiento fiscal.- MPD 284.- oficio de fecha 23 de abril de 2012 a su escrito por José Luis Coloma - Gerente General TRANSBEL S.A. El cual hace referencia a la compra de productos realizados por Santa Mónica Durán Sori, adjunta 3. Tres fotocopias legalizadas más requerimiento fiscal.- MDP 285.- copia legalizada de Solicitud de Crédito No. 010 6951 de TRANSBEL S.A. De fecha 24 de octubre de 2009 + decremento fiscal.- MDP.- 286.- Extracto de cuenta corriente constructora 013 5402 a nombre de Sandra Mónica Durán Soria más el requerimiento fiscal.- MPD. 287.- oficio suscrito por Fátima Karola Carbajal con CI. 2288497 SC. En su calidad de gerente propietaria de BARCELO, en el cual se hace referencia a la adquisición de lotes de terreno por parte de él sí Antonio Calderón Gil y Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento fiscal.- MPD 288.- recibos recibo oficiales de pago Nos. 0021, 000325, 001868, 00100 y 100863 a nombre de Felsy Antonio Calderón Gil emitido por la asociación de copropietarios de BARCELO más el seguimiento fiscal.- MPD 289.- fotocopia legalizada del recibo oficial de pago No. 001000 de fecha 12 de noviembre de 2010 a nombre de Edwin Saúl Oña Mondaca emitido por la asociación de copropietarios de BARCELO, más requerimiento fiscal.- MPD. 290.- realizada del listado de copropietarios vigentes del condominio BARCELO RESIDENCE CLUB más el requerimiento fiscal.- MPD. 291.- Fotocopia Legalizada del oficio CITE: BRC/23/2010 de fecha 3 de febrero de 2010 suscrito por el cual se realiza la entrega de documentación del lote de terreno urbanizado en la manzana 42 lote 12, en el cual firman en constancia el Lic. Carlos Sánchez - General comercial de BACELO RESIDENCE CLUB Felsi Calderón Gil más el seguimiento fiscal.- MPD. 292.- Fotocopia del reconocimiento de firmas N. 7937563 de fecha 3 de febrero de 2010 en la cual firma Felsi y Antonio Calderón Gil más el seguimiento fiscal.- MPD 293. Fotocopia Legalizada del contrato de compra venta de Bien Inmueble (lotes de terreno) fecha 3 de febrero de 2018 entre José Luis Montenegro Sanjinés Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.- MPD. 294.- fotocopia del oficio CITE. No BRC/24/2010 de fecha 3 de febrero de 2010 dirigida a Edwin Raúl Oña Mondaca por el cual le hace entrega de documentación relativa al lote de terreno el cual fue comprado no se encuentra firmado por Edwin Raúl Oña Mondaca más requerimiento fiscal.- MPD 295.- copia del contrato de compraventa de Bien Inmueble (lote de terreno) de fecha 3 de febrero de 2012 el mismo se encuentra a nombre del Edwin Raúl Oña Mondaca más requerimiento fiscal.- MPD. 296.- fotocopia del decreto supremo No. 29847 de 10 de diciembre del 2008.- MPD 297.- fotocopia informé de Ensayo No. 0087 411 de fecha 17 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda más requerimiento fiscal.- MPD 298.- fotocopia del informe de Ensayo N 000 38 13 fecha 16 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.- MPD 299.- Oficio MDP y EP/CIE/SENAVEX/DGE. 176/ 22 de fecha 23 de abril de 2012 suscrito por el Lizabeth Medrano Rodríguez- directora general ejecutiva del servicio nacional de Verificación de Exportaciones, por el cual se remite información de las exportaciones de zinc realizadas por Roberto Orlando y Igreda Coz más el requerimiento fiscal.- MPD. 300.- fotocopia legalizada del Registro Único de Exportador (RUEX 50177) N 0500000054 de fecha 24 de junio de 2010 más requerimiento fiscal.- MPD. 301.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Origen N ORU 00 710 de fecha 22 de septiembre de 2010 más el requerimiento fiscal.- MPD 302.- Fotocopia Legalizada de la Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 21 de septiembre del 2010 más requerimiento fiscal. MPD. 303.- Fotocopia Legalizada de la Declaración Única de Exportación C 16013 de fecha 22 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.- MPD. 304.- Fotocopia Legalizada de Formulario de Liquidación de Regalía Minera RM-AF2B- 10217990 de fecha 22 de septiembre del 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.- MPD 305.- fotocopia legalizada de formulario M03 N 04-10-IGRECO-05 de fecha 22 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.- MPD. 306.- fotocopia legalizada de la declaración jurada de origen N 50177 SGT 001 de fecha 20 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal. MPD 307.- certificación de fecha 19 de junio de 2012 suscrito por Iváb Ruben Huayta Quispe- operador de cómputo de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de gobierno en el que se consigna los nombres de Milton Sánchez Pantoja René Sanabria Oropeza Reinier Knez Vacá Diez, Jorge Sánchez Pantoja más requerimiento fiscal.- MPD 308.- Copia del Reporte General de Entrada de Salidas por Terminales Aéreas nombre de Milton Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Rainier Knez Vaca Diez y Jorge Sánchez Pantojas, más requerimiento fiscal.- MPD 309.- Informe ATM7UPMC/INM/ABC/INF/N° 154/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Andrea Cantuta Jarro-Analista Tributario Inmueble y Lic. Juan Carlos Ross Mollard-Jefe Inmueble, ambos de la Unidad de Patrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que consigna a Lourdes Nava de Sarabia como propietario de un Inmueble, adjunto fojas 7, más requerimiento fiscal.- MPD 310.- Certificación de fecha 18 de junio de 2013 suscrita por Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza-Asesor Legal Tasas y patentes del Gobiernos Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento que Lourdes Nava de Sarabria no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyente más requerimiento fiscal.- MPD 311.- Informe ATM/UPMC/AV/N° 804/2013 de fecha de junio de 2013 suscrito por Mauricio Parra Valdivia-Responsable Aera de Vehículos de las Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que de la revisión de la base de datos del vehículo del padrón municipal de contribuyente, se tiene registro de Lourdes Nieves Nava de Sarabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 312.- Declaración Informativa de Walter Narváez Ortuño de fecha 04 de agosto de 2011.- MPD 313.- Declaración Informativa de Silvia Estela Mancilla Ibarra de fecha 31 de julio de 2012.- MPD 314.- Declaración Informativa de María Rene Sanabria Nava de fecha 19 de julio de 2012.- MPD 315.- Declaración Informativa de Simón Choque Rivera de fecha 29 de noviembre de 2011.- MPD 316.- Declaración Informativa de Marcos Farfan Farjat de fecha 14 de junio de 2011.- MPD 317.- Respuesta a requerimiento fiscal mediante memorial de fecha 22 de agosto de 20125, suscrita por Agustín García Trujillo en su calidad de Director General del Instituto Cooperativo Institucional Franco Bolivia-Santa cruz Ltda., el mismo proporciona información del pago de mensualidades de los hijos de Reinier Knez Vaca Diez y María Alejandra Arce Davia, mas requerimiento fiscal.- MPD 318.- Fotocopia Legalizada del Oficio ICE.DAF-551/2011 de fecha 27 de diciembre de 2011 suscrito por Lic. Carmen Gloria Ruiz J- Directora Administrativa Financiera y Lic. Agustín García T. – Directora General del Instituto Cooperativa Franco Boliviano, mas requerimiento fiscal.- MPD 319.- Fotocopia Legalizada del Oficio de fecha 30 de abril de 2011 suscrito por Lic. Agustín García Trujillo- Director General del Instituto Cooperativa Educativa “Franco-Bolivia” más requerimiento fiscal.- MPD 320.- Copia Legalizada del Oficio de fecha 20 de agosto de 2011 suscrito por el Lic. Agustín García Trujillo- Director General del Instituto Cooperativa Educativa “Franco-Bolivia” más requerimiento fiscal.- MPD 321.- Fotocopia Legalizada de contrato de Prestación de servicio Educativos Gestiones 2011 ICE-SE-011-05779-2011 de enero de 2011, suscrito entre Reinier Knez Vaca Diez, María Alejandra Arze Devia y Lic. Agustín Trujillo en representación del Instituto Cooperativo Educativo “Franco - Boliviano” más requerimiento fiscal.- MPD 322.- Certificación de fecha 04 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Doris G. Castellon Ascarruz – Control Legal SERECI – OURO del Tribunal Supremo Electoral, en el que consignan datos de Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Walter Ojeda Cassia, Gonzalo Ojeda Cassia, Juan Jose Ugarte Grageda, Paulñino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, adjunto fojas 10, mas requerimiento fiscal. MPD 323.- Certificado SOAT-2011 N° S11-383430 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 324.- Certificado SOAT-2011 N° S11-521059 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 325.- Certificado SOAT-2011 N° S11-190185 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 326.- Certificado SOAT-2011 N° S11-446167 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 327.- Certificación del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito de la Gestión 2011 N° 4383430 de fecha 08 de enero de 2011, suscrito por Jaime R. Peñaranda – José de Ventas SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 328.- Certificación del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito de la Gestión 2011 N° 4521059 de fecha 31 de enero de 2011, suscrito por Jaime R. Peñaranda – José de Ventas SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal. MPD 329.- Certificado N° 001/2012 de fecha 10 de enero de 2012 suscrito por el Sgto. Jovanna Fernández C. – Responsable Departamental de Sistema Cbo. Eloy Paucara G.-Responsable Archivo Placas, Cbo. Diego Peñaloza Machicado-Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero-Directora Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, en el cual consigna a Lourdes Nieva Nava de Sanabria con registro de vehículos.- MPD 330.- Certificado CERT-EST-JOLT-28877/13 de Código de Tramite de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por la Dra. Carolina Tamayo Campero –Jefe de Oficina Sede La Paz FUNDAEMPRESA del registro de comercio de Bolivia, en el cual consigna el nombre de Roberto Orlando Igreda Coz como socio capitalista y propietario de empresas, mas requerimiento fiscal.- MPD 331.- Informe numero N° UTC-06552 de fecha 16 de marzo de 2011 suscrito por Rodolfo Mamani Mollericina – Responsable Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones del Instituto nacional de reforma Agraria, en la cual consigna a José Antonio Sánchez Pantoja con Título a nombre más requerimiento fiscal.- MPD 332.- Informe de Emisión del Título N°SPP-NAL-041859 de fecha 16 de marzo de 2011 suscrito por Roberto Mamani Mollericona – Responsable Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones de Instituto Nacional de Reforma Agraria, a nombre de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 333.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4662809 de fecha 28 de enero de 2011 a nombre de Jorge Sánchez Pantoja, quien tiene en su registro un vehículo a su nombre.- MPD 334.- Respuesta a Requerimiento mediante oficio BCB-GAL-SAJU-CE-2012-232 de fecha 25 de junio de 2012 suscrito por Salomón Gonzalo Salas-Sud Gerente de Asuntos Jurídicos y Wilma Perez Paputsachis – Gerente de Asuntos Legales, ambos de Banco Central de Bolivia, en el cual consigna la compre de títulos a favor del Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 335.- Fotocopia Legalizada de la Compra de Adquisición de Valores N° 5196013 de fecha 20 de enero de 2012 a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava.- MPD 336.- Oficio BMSC/GAL/167/2012 de fecha 30 de noviembre de 2012 suscrito por Dra. Janina Salaues Alcázar – Subgerente Legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. en el cual se hace referencia al crédito solicitado por Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 337.- Informe SERECI N° 361/2012 de fecha 24 de febrero de 2012 suscrito por Leslie Bejarano Mantilla-Asistente Administrativo I y Abog. Pedro Calle Pizarroso-Jefe de Trámites Administrativos y control legal ambos del Servicio de Registro Cívico de La Paz, por el cual proporcionan información de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 338.- Oficio PRES.018.02.2012 de fecha 13 de agosto de 2012 suscrito por Hugo Vía Escalante – Gerente Jurídico de Compliance y Carola Cárdenas P. Gerente de Recursos Humanos y Comunicaciones, ambos de la Boliviana CIACRUZ S.A. en que proporcionan información de Víctor Hugo Sanabria Nava más requerimiento fiscal.- MPD 339.- Oficio NE/VESFP/DGESU N° 0149/2012 de fecha 28 de febrero de 2012 suscrito por Dr. Armando Torrezas Calderón – Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, por el cual proporcionan Información de Víctor Hugo Sanabria Nava, Mas Requerimiento fiscal.- MPD 340.- Oficio AN-GEGPC N° 116/2012 de fecha 19 marzo de 2012 suscrito por Alberto Pozo Peñaranda – Gerente Genral a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, el cual proporciona información de vehículos de Víctor Hugo Sanabria Nava más requerimiento.- MPD 341.- Certificado UC-DGM-2477/12 H.R. 7546/12 de fecha 12 de julio de 2012 suscrito por Ivan Ruben Huayta Quispe-operador de computo de la Dirección General de Migración de Ministerio de Gobierno, en el que presenta el registro migratorio de Lourdes Nieves Nava de Sanabria más requerimiento fiscal.- MPD 341.- Certificado SOAT – 2009 No. SO9-152389 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento. MPD 342.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-219371 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 343.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-423625 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 345.- Certificado SOAT – 2012 No. S10-219372 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 346.- Certificado SOAT – 2009 No. SO9-152390 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 347.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-433068 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 348.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253256 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 349.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253255 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 350.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253257 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 351.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253259 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 352.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-209765 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 353.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-405737 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 354.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253258 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 355.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-393079 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 356.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253260 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 357.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253258 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 358.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3209765 de fecha 10 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 359.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3219372 de fecha 19 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 360.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253256 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 361.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3219371 de fecha 19 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 362.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253255 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 363.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253257 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 364.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253260 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 365.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4405737 de fecha 04 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 366.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4423625 de fecha 08 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 367.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4433068 de fecha 05 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 368.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4393079 de fecha 04 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 369.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4423650 de fecha 01 de julio de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 370.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 5465050 de fecha 01 de enero de 2012 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 371.- Informe Elaborado por Ma. Verónica Zabala Sánchez – Inscriptor de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura y Alfredo Aurelio Echeverría Guardia-Sub Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz de la Sierra, en el cual Sandra Duran Soria, presenta registro de derecho propietario de inmueble, mas requerimiento fiscal.- MPD 372.- Certificado de Tradición Propietaria de fecha 26 de junio de 2013 suscrita por Ma. Verónica Zabala Sánchez – Inscriptor de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura y Alfredo Aurelio Echeverría Guardia-Sub Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz de la Sierra, por el cual se pone en conocimiento la tradición propietaria del inmueble registrado a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, adjunto fojas 11 más requerimiento fiscal.- MPD 373.- Informe Documento 546895 elaborado por la Dra. Mary Roque Yujra – Inscriptor de Derechos Reales de El Alto Patricia Felisa Castillo Siles – Sub Registrador de Derechos Reales de la Ciudad de El Alto de fecha 09 de junio de 2013, en el que se consigna a nombre de Sandra Mónica Duran Soria más requerimiento fiscal.- MPD 374.- Certificación de fecha 27 de abril de 2011 suscrita por Miguel A. Arduz – Gerente Comercial de ELECTROPAZ S.A. en el que se consigna a Sandra Mónica Duran Soria con registro de servicio eléctrico, mas requerimiento fiscal.- MPD 375.- Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/726/2011 de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya – Presidente Ejecutivo a.i. del servicio de Impuestos Nacionales, en el que Sandra Mónica Duran Soria registra como actividad principal “Servicio de Radio Taxis” más requerimiento fiscal.- MPD 376.- Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/1005/2011 de fecha 25 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya – Presidente Ejecutivo a.i. del servicio de Impuestos Nacionales, proporciona datos de Sandra Mónica Duran Soria, más requerimiento fiscal. MPD 377.- Oficio DR/UATJ-CC/DHCH/319/2011 de fecha 27 de octubre de 2011 suscrito por Abog. R. Lusia Escobar Dávalos-Jefe de Asuntos Técnicos Jurídicos y Cobranza Coactiva de la Dirección de Recaudaciones y Lic. Jhon Villalba Camacho-Director de Recaudaciones de la Oficialía Mayor Administrativa financiera ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en el que consigna a Sandra Mónica Duran Soria, como propietario de dos vehículos, mas requerimiento fiscal.- MPD 378.- Oficio DR/UATJ/094/2011 de fecha 06 de abril de 2011 suscrita por Rosario Ibáñez Rodríguez – Técnico Jurídico de la Dirección de Recaudaciones y Lic. Jhon Villalba Camacho-Director d Recaudaciones, Ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en el cual se consigna a Sandra Mónica Duran Soria como registro en sistema RUAT-patentes de Actividades Económicas, mas requerimiento fiscal.- MPD 379.- Informe de fecha 15 de abril de 2011 suscrita por Karol Zabala-Auxiliar administrativo del consejo de la Judicatura y Dr. Pastor Gonzales Apaza –Sub Registrador de DD.RR de santa Cruz, en el cual se tiene información del registro de un inmueble a nombre de Sandra Monica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 380.- Certificado de Registro de Vehículo Automotor No. 7869 de fecha 25 de marzo de 2011 suscrito por Luis Landaeta C.-Responsable Archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la cual se tiene registrado de propiedad de Vehículo a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 381.- Fotocopia Legalizada del Registro Único Automotor –Reporte de Control de Datos de fecha 13 de febrero de 2007 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a nombre de Sandra Mónica Duran Soria Adjunta fojas 07 más requerimiento.- MPD 382.- Certificado de Propiedad de Vehículo Automotor N° 7868 de fecha 25 de marzo de 2011 suscrito por Luis a. Landeata C. – Responsable Archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento del registro de propiedad de un vehículo a nombre de Sandra Mónica Duran Soria más requerimiento fiscal.- MPD 383.- Certificado de Propiedad de Vehículo Automotor N° 7870 de fecha 25 de marzo de 2011 suscrito por Luis a. Landeata C. – Responsable Archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento del registro de propiedad de un vehículo a nombre de Sandra Mónica Duran Soria más requerimiento fiscal.- MPD 384.- Certificado Emitido por el Cbo. Gualberto Vino Vino-Encargado de Tarjetas TIC de la división de Servicios Públicos del Órgano Operativo de Transito de la Ciudad de La Paz, quien certifica sobre la Línea de Radio Taxis LOBO DEL SUR, más Requerimiento Fiscal.- MPD 385.- Oficio ADM.LPZ.056/11 de fecha 25 de abril de 2011 suscrito por Lic. Sergio Ramírez Fortun – Gerente Regional La Paz MULTIVISION S.A. en el cual consigna el registro de servicio de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD 386.- Certificación UC-DGM-475/11 H.R. 2226 de fecha 18 de marzo de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori m.-Encargado de Flujo Migratoria de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el que se refleja el flujo migratoria de Edwin Raúl Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD 387.- Informe CITE No. 27/11 de fecha de 09 de marzo de 2011 elaborado por My. Jorge Rene Rios Iturri-Jefe de División Movimiento de Recursos Humanos, en el que se tiene información de Milton Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD 388.- Certificado de Antecedentes Policiales N° 088/2011 emitido por Cbo. Wilfredo de la Cruz Huanca –Rev. Div. Reg. Y Archivo Inteligencia Nal. FELCN y Sof. 1ro Marlene Rosas Morales – Jefe de División Registro y Archivo del Departamento Nacional de Inteligencia de la FELCN, quienes proporcionan datos de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD 389.- Pasaporte y recibos oficiales de inicio de trámite en las oficinas de Migración de la Ciudad de Santa Cruz, el primero a nombre Jorge Antonio Sanchez Pantoja, los segundos a nombre de Jorge Antonio Sanchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero de fecha 08 de febrero de 2011, mas informe de fecha 29 de agosto de 2011, elaborado por la comisión de investigadores asignados al caso.- MPD 390.- Informe de fecha 29 de agosto de 2011 elaborado por el investigador asignado al caso Pol. Douglas Morales Boyán, en el cual se hace referencia al pasaporte y recibos encontrados en el vehículo dejado por Marcelo Juan Foronda Azero.- MPD 391.- Informe de fecha 07 de septiembre de 2011 elaborado por Cap. Gonzalo Alcoba Romero y My. Wilson Ugarte del Pozo, quienes ponen en conocimiento el cumplimiento al mandamiento de secuestro de documento emitido por Dr. Rolando Sarmiento Torrez – Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.- MPD 392.- Acta de secuestro de documentos de fecha 07 de septiembre de 2011 en el que se procedió al secuestro de una caratula Ministerial N° 00596593, comprobante de actuación consular a nombre de René Sanabria Oropeza y Factura No. 000006879 del Ministerio de Relaciones Exteriores.- MPD 393.- Caratula Ministerial Tramites y Legalizaciones N° 210820 a nombre de René Sanabria Oropeza de fecha 12 de agosto de 2011, mas requerimiento fiscal.- MPD 394.- Comprobante de actuación Consular a Nombre de Rene Sanabria Oropeza N° de Tramite 1284137 de fecha 18 de julio de 2011, más el requerimiento fiscal.- MPD 395.- Poder Especial y Amplio de fecha 11 de julio de 2011 suscrito por René Sanabria Oropeza y Marlina García – Notario Público del Estado de Florida más el requerimiento fiscal.- MPD 396.- Informe N° CGE/GDBR/085/2012 de fecha 29 de mayo de 2012 elaborado por el Ing. Eric Arduz –Gerente de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, por el mismo se pone en conocimiento las declaraciones juradas de los imputados, mas requerimiento fiscal. MPD. 397.- copia legalizada del certificado N CD. LP 2930 de abril de 2002 suscrito por David Efraín Fernández Sandoval- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere oración jurada presentada por Milton Sánchez Pantoja, más el requerimiento fiscal.- MPD. 398.- Copia Legalizada del formulario único de declaración jurada de bienes y rentas de fecha 29 de abril de 2002 suscrito por Milton Sánchez Pantoja más el requerimiento fiscal.- MPD. 398.- Copia Legalizada del Certificado N CD: LP 280571 de fecha 11 de agosto de 2009 suscrito por Alberto Gomez Rocha- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, 15 fiebre canción jurada presentada por René Sanabria Oropeza más el requerimiento fiscal.- MPD. 399.- copia legalizada del formulario único de declaración jurada de bienes y rentas de fecha 24 de abril de 2002 suscrito por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD. 400.- Copia Legalizada del Certificado N CD: LP 24 16 25 de fecha 09 de enero de 2009 suscrito por Víctor Hugo Jesús Suárez Suárez- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién se quiere la declaración jurada presentada por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD. 400.- Copia Legalizada del Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 08 de enero de 2009 suscrito por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD. 401.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: LP 62 de fecha 08 de mayo de 2003 suscrito por David Efraín Fernández Sandoval- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD 402.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 08 de mayo de 2013 escrito por René Sanabria Oropeza.- MPD. 403.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: LP 15006 de fecha 04 de junio de 2003 suscrito por Ninoska Jackelyne Cors Rodríguez- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere la declaración jurada presentada por Edwin Saúl Oña Mondaca más el requerimiento.- MPD. 404.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 04 de junio de 2003, suscrito por Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD405.- Copia Legalizada del Certificado N CD: LP 7046 de fecha 01 de mayo 2002 suscrito por Boris Mauricio Bejarano Varela- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere la declaración jurada presentada por Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD.406.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 28 de marzo de 2002 suscrito por Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD. 407.- Copia Legalizada del Certificado N CD: OR 35 de fecha 02 de mayo de 2002 suscrito por José Luis Vargas Claros-Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Juan José Ugarte Grageda más el seguimiento.- MPD. 408.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 28 de marzo de 2002 suscrito por Juan José Ugarte Grageda más el requerimiento.- MPD.409.- Copia Legalizada del Certificado N CD: CO 1820 de fecha 2 de mayo de 2002 sin rúbrica, quién refiere la declaración jurada presentada por Juan José Ugarte Grageda más el requerimiento.- MPD. 410.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: SC 66 67 1 de fecha 14 de abril de 2009 suscrito por Juan Carlos Plata Huayta- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento.- MPD. 411.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 14 de abril de 2009 suscrito por Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento.- MPD. 412.- Copia Legalizada del Certificado N CD: OR de fecha 03 de junio de 2003 suscrito por José Luis Vargas Claros- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere la declaración jurada presentada por felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.- MPD. 413.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 03 de junio de 2003 suscrito por Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.- MPD. 414.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: OR 261 de fecha 01 de abril de 2002 suscrito por José Luis Vargas Claro- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, infiere la declaración jurada presentada por felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 415.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en fecha 27 de marzo de 2002 suscrito por Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento.- MPD 416.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: OR 25489 de fecha 31 de julio de 2009 suscrito por José Luis Vargas Claros- Oficial Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, que es refiere la declaración jurada presentada por Paulino tapia Flores más el secreto fiscal.- MPD.417.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 31 de julio de 2009 suscrito por Paulino Tapia Flores.- MPD.418.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: ORB 186 de fecha 19 de agosto de 2002 suscrito por José Luis Vargas Claros- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Paulino Tapia Flores, más el requerimiento fiscal.- MPD. 419.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 19 de agosto de 2012 suscrito por Paulino Tapia Flores, más el requerimiento fiscal.- MPD 420.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: ORB pero de fecha 10 de septiembre de 2013 escrito por José Luis Vargas Claros- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Betti Poma Sanga, más el requerimiento.- MPD.421.- Copia Legalizada Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 26 de noviembre de 2002 suscrito por Betty Poma Sanga, más el requerimiento fiscal.- MPD. 422.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: CO 40764 de fecha agosto de 2007 suscrito por José Luis Guzmán Ovando- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Betty Poma Sanga, más el requerimiento fiscal.- MPD 423.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fechas 10 de agosto de 2007 suscrito por Betty Poma Sanga más el requerimiento.- MPD 424.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: CO 4204 de fecha 11 de junio de 2003 suscrito por Eliodoro Antonio Michel Rodríguez- Oficial Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Betti Poma Sanga, más el requerimiento fiscal.- MPD. 425.- Copia Legalizada del Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Betty Poma Sanga, más el requerimiento.- MPD 426.- Informe de fecha 07 de septiembre de 2011 elaborado por él My. Jorge Rene Rios Iturri- Jefe División Movimientos Recursos Humanos quién pone en conocimiento las gestiones, destinos y cargos que ocuparon René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca Felsi Antonio Calderón Gil, Franz Fernando Siles Ríos, Juan José Ggarte Grageda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, adjunta fotocopia de los memorandos de asignación, más el requerimiento fiscal.- MPD.- 427.- Informe de fecha 18 de abril de 2011 elaborado por los investigadores asignados al caso My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, quienes pone en conocimiento el secuestro de realisado al vehículo de Marcelo Juan Foronda Azero, más el requerimiento fiscal.- MPD.428.- Fotocopia del oficio de fecha 28 de marzo de 2011 suscrito por Brenda Delgadillo Moreno, por el cual solicita al Jefe Administrativo de SABSA del vehículo con placa N. 2535GKX, el mismo que fue dejado por Marcelo Juan Foronda Azero en el parqueo del Aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, más el requerimiento fiscal.- MPD. 429.- Fotocopia del FAX 011-591- 33953080 fecha 7 de abril de 2011 enviado por Marcelo Juan Foronda Azero a la Dra. Patricia Paz, más el requerimiento fiscal.- MPD 430.- Fotocopia de la boleta de ingreso a Parque o cerrado a nombre de Foronda Marcelo de fecha 24 de febrero de 2011 más el requerimiento fiscal.- MPD.431.- Oficio CITE: JDO/C- 0049// 02- 11-SCZ de fecha 28 de febrero de 2011 suscrito por Carlos Molina C. - Jefe Departamental de Operaciones de Servicios Aeropuertos Bolivia S.A., por el cual remite copia de la filmación de las cámaras de seguridad del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión del Aeropuerto Internacional "Viru Viru" de fecha 23 y 24 de febrero de 2011 adjunta CD, mas requerimiento fiscal.- MPD. 432.- Oficio CITE: JDO/C- 0050/02/ 11-SCZ de fecha 28 de febrero de 2011 suscrito por Carlos MolinaC.- Jefe Departamento Operaciones de Servicios Aeropuertos Bolivianos S.A., en el mismo se consigna la lista de personas que solicitaron ver imágenes de los ciudadanos René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda aAzero, mas decremento fiscal.- MPD.433.- Informe de fecha 28 de febrero de 2011 elaborado por Tte. Wilbur Castillo Loaiza- Oficial Investigador Aeropuerto Viru Viru, por el cual se pone en conocimiento las imágenes solicitadas por representantes del Ministerio Público, más requerimiento fiscal.- MPD.434.- 27 de mayo de 2011 suscrito por My. Miguel Ocampo- Investigador asignado al caso por el cual solicita copia de la filmación de cámaras de seguridad del Aeropuerto Viru Viru correspondiente a los días 23 y 24 de febrero de 2011 más el requerimiento fiscal.- MPD. 435.- acta de entrega de fecha 27 de mayo de 2011 suscrito entre Edwin Dazaa Dalence- Jefe Aeropuerto SABSA Santa Santa Cruz y My. Miguel Ocampo, en el qué consigna la entrega de CD conteniendo la grabación almacenada en el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión del Aeropuerto Internacional "Viru Viru".- MPD 436.- Informe de fecha 09 de diciembre de 2011 elaborado por Ing. Mauricio Enrique Barbato de la Riva- Técnico en Transporte de la Unidad del Sistema Viable es del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el mismo se defiere quién la empresa de Radio Taxi Lobo del sur no fueron registrados en él GAMLP, más de que el viento fiscal.- MPD. 437.- Oficio Cite: ANL N. 0021/ 8 de abril de 2012 suscrito por Miguel Ángel Barragán l.- Gente General de Seguros y Reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., por el cual proporcionan datos sobre los impuestos que cuentan con registro de compra de SOAT 2010, mas requerimiento fiscal.- MPD. 438.- Fotocopia Legalizada del Folio Real 3.03.1.99.0000313 de fecha 12 de septiembre de 2011 en el que Consigna Tania Patricia Illanes Solís, como propietaria de un inmueble en la ciudad de Cochabamba, más requerimiento fiscal.- MPD.439.- declaración informativa de José Manuel Montaño lizarazu fecha 07 de mayo de 2013, en el que refiere las actuaciones de Yanik Omar Ramiro Valenzuela foronda con relación al ex cine Elisa, más el requerimiento.- MPD. 440.- Fotocopia Legalizada del Testimonio N. 309/ 2010 de fecha 31 de mayo de 2010, el cual es un Poder Especial y Bastante que confieren los señores José Manuel Montaño Lizarazu Lizarazu, Víctor Hugo Montaño Lizarazu y Severino Vicente Montaño Lizarazu en Favor de Yanik, Omar Ramiro Valenzuela Foronda suscrito por la Dra. Carmen Montaño del Granado - Notario de Fe pública 1ra clase de la ciudad de Cochabamba, más el requerimiento fiscal.- MPD. 441.- Informe Pericial "Estudió Mineralógico y de Elementos Químico" de 2012 realizado por el Ing. Mario Blanco Cazas- Perito del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés, quién determinó la composición de elementos de dos rocas y piezas que se encuentra en la Empresa BRIKS de la ciudad de Oruro, más el requerimiento.- MPD 442.- Certificado de fecha 09 de marzo de 2011 suscrito por Selva Muñoz Antelo - Departamento de Inmuebles y Lic. Ana Karina Moreno A. - Jefe de Departamento de Inmuebles de la Dirección de Recaudaciones, ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, en el mismo se consigna a Reinier Knez Vaca Diez etario de un inmueble, adjunta dos impresiones qué demuestran los referido, mas requerimiento fiscal.- MPD. 443.- Informe de fecha 23 de febrero de 2012 elaborado por los investigadores asignados al caso por el cual ponen en conocimiento la compra de lotes por parte de Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 444.- declaración informativa de José Luis Montenegro Sanjinés de fecha 26 de febrero de 2012 en el cual refiere la compra de lotes por parte de Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento.- MPD. 443.- Formulario de Derechos Reales N. 2394086- Información Rápida de Derechos Reales Santa Cruz documento 1609417 en el cual se consigna a José Luis Montenegro Sanjinés como propietario de un lote de terreno más el requerimiento fiscal.- MPD. 444.- Formulario de Derechos Reales N. 2394088- Información Rápida Derechos Reales Santa Cruz Documento 1609419 en el cual se consigna a José Luis Montenegro Sanjinés como propietario de un lote de terreno, más el requerimiento fiscal.- MPD. 446.- fotocopia del testimonio N. 205/ 2008 de fecha 18 de septiembre de 2008 - Poder Especial Amplio y Suficiente que confiere la señora Rosy Castedo Cardozo a favor de su esposo el señor José Luis Montenegro Sanjinés a efectos de que pueda disponer sobre varios terrenos más el requerimiento fiscal.- MPD. 447.- Copia del Oficio OF.EX.DUO-N. 774/ 1010 de fecha 20 de julio de 2010 suscrito por el Jefe de Ordenamiento Urbano de la Oficialía Mayor de Planificación de Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz, de la sierra más el requerimiento fiscal.- MPD 448.- informe de fecha 06 octubre de 2011 elaborado por el Sbtte. Harold A. Montesinos Leyes y Sgto. 1ro. Magdonald Esquivel Durán, en qué hacen referencia a los bienes inmuebles adquiridos por Edwin Saúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 449.- Respuesta al requerimiento fiscal mediante memorial de fecha 27 de febrero de 2012 suscrito por José Luis Montenegro Sanjinés, por el cual se hace referencia a la compra de terreno, más el requerimiento fiscal.- MPD. 450.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000136 22 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 451.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000133 de fecha 16 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento.- MPD. 452.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000118 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento.- MPD. 453.- Fotocopia Legalizada del Recibo N. 2 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 454.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000139 de fecha 30 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 455.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000137 de fecha 22 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD. 256.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000132 de fecha 16 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD.457.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000117 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD. 458.- Fotocopia Legalizada del Recibo N. 1 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento. MPD. 459.- Certificación BANCO-FIE/RJN/7020/2011 después ya 13 de enero de 2012 suscrito por Adriana Rivadeneyra-Analista Jurídico y Alejandra Aliaga Alba - Analista de Requerimientos Jurídicos y Regulatorios ambos dependientes del BANCO FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento de las cuentas que poseen Sandra Mónica Durán Soria y Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD. 460.- Informe No. 582 de fecha 16 de septiembre de 2013 elaborado por el Sbtte. Javier Iván Quiroz Choque - Oficial Investigador OCN INTERPOL, quién se emite información de antecedentes de los imputados en la base de datos de la Oficina Central de Archivos de la Dirección Nacional de INTERPOL, más el requerimiento fiscal.- MPD. 461.- Informe de fecha 20 de mayo de 2013 elaborado por el Sof. 2do. Adolfo Ramírez Choque - Investigador Secc. Del departamento de inteligencia de la FELCN en el cual se hace referencia a los antecedentes de Sandra Mónica Durán Soria más el requerimiento.- MPD 462.- fotocopia del certificado de fecha 01 de marzo de 2012 suscrito por Tcnl. DEAP ramiro Pérez Loaiza - Jefe Div. Registro de Vehículos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el mismo consignar los vehículos que se encuentran registrados a nombre Rainier Knez Vaca Diez y Marcelo Foronda a Azero, más el requerimiento.- MDP. 463.- Oficio Stria. Gral. No. 1351/2011 de fecha 24 de junio de 2011 suscrito por él Gral. Edgar Heriberto Paravicini Urquizu - Nacional de Personal, quién se emite en fojas 100 el file personal de Paulino Tapia Flores, más el requerimiento.- MPD. 464.- certificación de fecha 15 de marzo de 2012 suscrito por el Lic. Jorge Linares- Administrador del Edificio Ballivián, quién refiere que uno oficina se encuentra registrada a nombre de Vilma Nava Arce adjunta en fojas 3 el control de cuotas y recibos oficiales más requerimiento fiscal.- MPD. 465 Oficio CITE: SIN/GNGRE/DNEOCC/NOT/1602/2012 fecha 25 de mayo de 2012 suscrito por Carelos Cuevas Urquiola - Gerente Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, por el mismo se tiene conocimiento de Sandra Mónica Durán Soria como contribuyente, adjunta extracto tributario, mas requerimiento fiscal.- MPD. 466.- Fotocopia Legalizada de la Resolución Ministerial No. 177/ 2009 de fecha 16 de noviembre de 2009 suscrito por Alfredo Octavio Vélez- Ministro de Gobierno y Dr. Rubén Gamarro Hurtado Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno por el mismo se crea el Centro de Información y Generación de Inteligencia "CIGEIN" más el requerimiento.- MPD. 467.- Fotocopia Legalizada del Proyecto de Creación del Centro de Información y Generación de Inteligencia-CIGEIN de octubre de 2009, más el requerimiento.- MPD. 468.- informe de fecha 30 de agosto del 2011 elaborado por él Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldín - Jefe de la Sección Inteligencia FELCN- ORURO, por el cual se tiene conocimiento sobre las notas decepcionadas para la revisión de la carga realizada por los efectivos policiales, más requerimiento fiscal.- MPD. 469.- Fotocopia Legalizada del Oficio EIPEA- cero 0173/10 de fecha 23 de septiembre de 2010 suscrito por él Ing. Ángel Tito Panamá- Gerente General de la Exportadora e Importadora de Productos Ecológicos Andinos, más el requerimiento.- MPD. 470.- Fotocopia Legalizada del oficio suscrito por Gregorio Mamani Fernández - Gerente Propietario de CPMICON, por el cual solicitan revisión de la exportación de mineral Wolfram con destino a Chile, más el requerimiento.- MPD. 471.- Fotocopia Legalizada del Informe de fecha 02 de junio de 2011 elaborado por Esmeralda Nilda Muñoz - Secretaria General y Auxiliar de la Sección I Recursos Humanos JDFELCN- ORURO, cómo se hace referencia a la presentación del oficio por parte del Roberto Igreda Coz quién solicita la revisión de minerales para exportación, más seguimiento.- MPD. 472.- Fotocopia Legalizada del oficio IR-TS 747/10 de fecha 23 de septiembre de 2010 suscrito por Rolando Cáceres C. - Superintendencia de Finanzas de la Empresa Minera Inti Raymi, en el cual se da conocimiento a la planificación para la inspección, más el requerimiento.- MPD.473.- Fotocopia Legalizada del Informe sin fecha elaborado por el Sgto. 1ro Paulino Tapia Flores - Investigador DDFELCN ORURO, quién hace referencia a la revisión realizada a la carga para exportación de minerales de la Empresa Comercializadora D.G.C., más el requerimiento.- MPD. 475.- Declaración Informativa de Eufronia Leandro Machicado Callisaya de fecha 5 de diciembre de 2011, quien hace referencia a la compra de la empresa de Radio Taxi Lobo del Sur, por parte de Edwin Raúl Oña Mondaca.- MPD. 475.- Certificación No. 203/11 de fecha 16 de septiembre de 2011 suscrito por My. Jorge Rene Rios Iturri- Jefe Movimiento de Recursos Humanos DGFELCN y Cnl. DESP. Filman Urzagasta Rodríguez - Jefe Departamento nacional de Recursos Humanos DGFELCN., por el mismo se obtiene información de Juan José Ugarte Grajeda y Paulino Tapia Flores, más requerimiento fiscal.- MPD. 476.- Informe No. 0040/2011 de fecha 06 de junio de 2011 elaborado por Tcnl. DEAP. Jose Cuevas Manríquez- Jefe Nacional del Departamento PP.OO. de la FELCN, por el cual da respuesta a requerimiento, adjunta en fojas 10 copias legalizadas del Reglamento Orgánico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, así como copia simple del Procedimiento para el despacho aduanero de exportación, más requerimiento fiscal.- MPD. 477.- fotocopia legalizada de la resolución suprema No. Tío no 6628 de fecha 05 de marzo de 1996, por el cual se aprueba la restructuración de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, más el requerimiento.- MPD. 478.- Fotocopia Legalizada del Reglamento Orgánico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.- MPD. 479.- Copia del Procedimiento para el Despacho Aduanero de Exportación de fecha 05 de mayo de 2006 de la aduana Nacional de Bolivia, más el requerimiento.- MPD. 480.- Certificación JDSC 001/2011 Suscrita por el Tcnl. DEAP. Juan Fernando Amurrio O. - Jefe Departamental FELCN Santa Cruz, el mismo se hace referencia al no reporte de salida de Rene Sanabria Oropeza, más seguimiento.- MPD. 481.- copia del informe de fecha 11 de octubre de 2011 elaborado por Cnl. DESP. Jorge Ayala Vargas- Centro Rehabilitación Palmasola, en el mismo se consigna el ingreso de Marcelo Juan Foronda Azero, así como la fuga masiva de detenidos, más requerimiento fiscal.- MPD. 482.- Copia del Certificado de Antecedente Penitenciario de fecha 11 de octubre de 2011 suscrito por el encargado de archivo D.E.P., del Centro de Rehabilitación Santa Cruz y por él Cnl. DESP. Jorge ayala Vargas- Director Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola en el mismo se hace referencia el ingreso y fuga de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal. MPD. 483.- Copia del Oficio No. 19/96 de fecha 18 de enero de 1996 suscrito por Cnl. DEAP. Federico González Barrios- Gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz, el mismo se pone en conocimiento la fuga de internos del penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz Más requerimiento Fiscal.- MDP.484.- Copia de la Ficha de Kardex del Centro de Rehabilitación Palmasola de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el mismo se consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 485.- Fotocopia de la fotografía de filiación de Marcelo Juan Foronda Azero.- MDP. 486.- copia del mandamiento de detención formas de fecha 01 de julio de 1995 escrito por Dr. Hugo Ramírez Vargas - Juez Segundo de Partido de controles de Santa Cruz de la Sierra y por Dr. Benjamín Languidey - Juez Segundo de Partido de Sustancias Controladas, se consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 487.- informe de fecha 30 de marzo de 2011 elaborado por Tte. Jorge Orlando Sarabia- Jefe Sección Inteligencia FELCN ORURO, por el mismo se pone en conocimiento la revisión de un contenedor en fecha 25 de septiembre de 2010, el mismo que habría sido elaborado por juan José Ugarte Grageda, Paulino Tapia Flores Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 488.- Fotocopia Legalizada del libro de Novedades del Servicio de Guardia de la Jefatura Departamental de la FELCN ORURO pendiente de los días 25 y 26 de septiembre de 2010, más el requerimiento.- MPD. 489.- Fotocopia Legalizada del libro de Novedades del Servicio de Guardia de la Jefatura Departamental de la FELCN ORURO pendiente de los días 26 y 27 de septiembre de 2010, más el requerimiento.- MPD. 490.- fotocopia legalizada del informe de fecha 25 de septiembre de 2010 elaborado por Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, por el cual se tiene conocimiento de las actuaciones realizadas a tiempo de la revisión de la carga de Roberto Igreda Coz, más el requerimiento.- MPD. 491.- Fotocopia Legalizada del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/ Declaración de Tránsito Aduanero de fecha 26 de septiembre de 2010, en el mismo consigna la firma de Paulino Tapia Flores más el requerimiento.- MPD. 492.- Oficio CITE: No. 6402/2011/JAM 12 de noviembre de 2011 suscrito por Cnl. DESP. Luis Alberto Zapata Vázquez- Director Nacional O.C.N. INTERPOL pone en conocimiento la Orden Arresto en contra de Milton Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD. 493.- Informe de fecha 09 de marzo de 2011 elaborado por My. José René Dios Iturri- Jefe División Movimiento de Recursos Humanos de la FELCN, quién da a conocer información de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Oña Mondaca, Felsi Antonio Calderón Gil y Franz Fernando Siles Ríos, más requerimiento fiscal.- MPD. 494.- Informe No. 007/11 de fecha 17 de junio de 2011 elaborado por PCT-N4 Freddy Quiroga Orihuela- Encargado de Registro y Archivo de Casos DNRP-FELCN, por el cual se remite información sobre procesos disciplinarios de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD.495.- Informe de fecha 06 de junio de 2011 elaborado por Cap. Víctor Hugo Rubín de Celis- Jefe del Departamento de Archivo y Registro y Antecedentes del R. Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, por el cual pueden en conocimientos los antecedentes disciplinarios de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca, Felsi calderón Gil y Franz Fernando Siles Ríos, más requerimiento fiscal.- MPD. 496. Certificación de fecha enero de 2012 suscrito por Lic. Jorge Gutiérrez Tapia- Encargado de Contabilidad EULICEN del Ministerio de Gobierno, por el mismo se tiene conocimiento del no desembolso de dinero para equipamiento de CIGEIN a René Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD. 497.- Certificación de fecha 30 de mayo de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, por el mismo se tiene conocimiento del flujo migratorio de José Antonio Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más requerimiento fiscal.- MPD. 498.- Certificación fecha 05 de octubre de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, por el cual se tiene conocimiento del flujo migratorio desdenes Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento fiscal.- MPD. 499.- Certificación fecha 15 de Febrero de 2012 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Víctor Hugo Sanabria Nava más de requerimiento fiscal.- MPD. 500.- Certificación fecha 17 de Noviembre de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Milton Sánchez Pantoja, más de requerimiento fiscal.- MPD. 501.- Certificación fecha 09 de Octubre de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Reinier Knez Vaca Diez, más de requerimiento fiscal.- MPD. 502.- Certificación fecha 18 de Marzo de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Edwin Raul Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, más de requerimiento fiscal.- MPD. 503.- oficio de fecha 02 de marzo de 2011 por la Lic. María Carolina Jordán - Representante Legal Sky Airline Sucursal Bolivia S.A., en el mismo herencia al viaje realizado por René Sanabria Oropeza Milton Sánchez Pantoja Jorge Sánchez Pantoja y Reinier Knez Vaca Diez, por el mismo adjunta copia simple de los documentos 1616109901 5: 1616109902 6: 267782 3447 3 y 2677823446 2, requerimiento fiscal.- MPD. 504.- Informe de octubre de 2011 elaborado por PTC- N3 Freddy Quiroga Hurihuela Dependiente de la Inspectoría General de la FELCN, en el mismo se hace referencia a los procesos disciplinarios de Felsy Antonio Calderón Gil fotocopia Fojas 52 legalizadas, más requerimiento fiscal.- MPD. 505.- Certificado de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Ing. Hernández Ditmeyer - Director General Ejecutivo SENARECOM, se hace referencia a las funciones que desempeña Juan Carlos Alborta Vigabriel, más decremento fiscal.- MPD. 506.- Oficio ASABOL 0017/2013 de fecha 03 de enero de 2013 suscrito por él Ing. Roberto Robles C. - Gerente General de ALEX STEWART (ASSAYERS) LTD. BOLIVIA, se hace referencia a la participación de los funcionarios Alex Stewart, adjunta 5 fojas legalizadas, más requerimiento fiscal. MPD. 507.- Fotocopia Legalizada del mensaje electrónico enviado por Juan Carlos Ascarraga a los funcionarios de Alex Stewart de fecha 01 de octubre de 2010, se hace referencia al envío de Lote No. ROIC 001 de Roberto Igreda Coz, más su requerimiento fiscal.- MPD. 508.- Fotocopia Legalizada del Informe de Inspección del Lote No. ROIC-001 Orden No. ORU- 362/10, realizado por Juan Pablo Acarraga Vargas- Jefe Regional de Alex Stewart Oruro de fecha 30 de septiembre de 2010, mas su requerimiento fiscal. MPD. 509.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Inspección No. 1685 /2010 en el cual se hace referencia a la inspección realizada a la carga de Roberto Igreda Coz, firmado por un funcionario de Alex Stewart, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 510.- Declaración Informativa de Juan Carlos Alborta Vigabriel - Jefe Departamental de SENARECOM, de fecha 11 de abril de 2011.- MPD. 511.- Declaración Informativa de Juan Carlos Alborta Vigabriel - Jefe Departamental de SENARECOM, de fecha 11 de mayo de 2011.- MPD. 512.- Mandamiento de Allanamiento, Requisa Secuestro y Aprehensión de fecha 27 de abril de 2012 por él Dr. Jorge M. Castillo Muñoz - Juez Novebo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz en cuya parte posterior consigna las actas de modificación practicadas a Viviana Añez Carreño Carlos Arturo Castro Pinto y Marco Collao.- MPD. 513.- Informe de fecha 19 de abril de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo Cap. Gonzalo Alcobas Romero - investigadores asignados al caso se hace referencia al vehículo con placa de control 2535-GKX encontrado en el Aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz.- MPD. 514.- Informe de fecha 12 de abril de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero - Investigadores asignados al caso en el cual se hace referencia a los secuestros del vehículo con placa de control 2535-GKX.- MPD. 515.- Oficio UIF/DIR/53281/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 suscrito por Mariela Sánchez Salas - Directora a.i. de la Unidad de Investigaciones Financieras, por el mismo complementa información Se friendo no haber identificado operación sospechosa de los restantes imputados en el presente caso, más requerimiento fiscal.- MPD.516.- Informe Complementario de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcobas Romero y Cap. Jaime David Cruz Lía - Oficiales Asignados al Caso, por el cual se tiene conocimiento de la recepción de documentación de Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD. 517.- Informe de fecha 11 de noviembre de 2013 elaborado por Sgto. 2do Magdonald Esquivel Durán - Investigador GIAEF FELCN, en el mismo se consigna los bienes muebles e inmuebles secuestrados e incautados.- MPD. 518.- Informe D.A.J. No. 115/12 de fecha 17 de abril de 2012 elaborado por Abog. Claudia Ríos Cortés - Jefa del Departamento Legal de COVIPOL a.i., quién se refiere la actividad de realiza COVIPOL, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 519.- Informe D.P. No. 078/2012 de fecha 16 de abril de 2012 elaborado por Lic. Freddy Salazar Rodríguez - Jefe de la División de Prestamos COVIPOL, el cual refiere el crédito de alisado a René Sanabria Oropeza, más el requerimiento fiscal.- MPD. 520.- certificación de fecha 16 de abril de 2012 suscrito por Lic. Freddy Salazar Rodríguez - Jefe de la División Prestamos COVIPOL el mismo refiere los tres créditos realizados al René Sanabria Oropeza, más su requerimiento fiscal.- MPD. 521.- Fotocopia Legalizada de la Tarjeta de Control de Pagos Hipotecario - CIP del crédito No. 650081 adjunta fojas 6, más su requerimiento fiscal.- MPD. 522.- Fotocopia Legalizada del crédito otorgado por CIVIPOL a Rene Sanabria Oropeza, para adjudicación de un departamento (fojas 26) más su requerimiento fiscal.- MPD. 523.- Certificado de SERECI-NAL No. 19-05/2011 de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito por Dr. Juan Pablo Salinas - Oficial Jurídico I a.i. del Servicio Nacional de Registros Cívicos SERECI Dependiente del Tribunal Supremo Electoral, el cual Consigna datos de Walter Ojeda Cassio, Gonzalo Ojeda Cassio, Roberto Orlando Igreda Coz, Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava Arce, más requerimiento fiscal. MPD. 524.- Certificado de SERECI-NAL No. 913/2011 de fecha 27 de mayo de 2011 suscrito por Dr. Cordero Melendres - Oficial Jurídico II a.i. del Servicio Nacional de Registros Cívicos SERECI dependiente del Tribunal Supremo Electoral, el cual Consigna datos de Sandra Mónica Duran Soria, Brenda Delgadillo Moreno, Tania Patricia Illanes Solís, Marcelo Juan Foronda Azero y Rainier Knez Vaca Diez, más requerimiento fiscal.- MPD. 525.- Informe de fecha 18 de abril de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, en el mismo refieren los actuados realizados en la ciudad de Santa Cruz, el mismo adjunta fotocopias legalizadas.- MPD. 526.- Fotocopia Legalizada del oficio de fecha 28 de marzo de 2011 sobre solicitud de entrega del vehículo con placa de control 2535-GKX más informe de investigadores.- MPD. 527.- Fotocopia Legalizada del Fax de fecha 07 de abril de 2011 enviado por Marcelo Juan Foronda Azero, más informe de investigadores.- MPD. 528.- Fotocopia Legalizada de Ticket electrónico de Ingreso a Parqueo, de fecha 24 de febrero de 2011 a nombre de Marcelo Foronda, más informe de investigadores.- MPD. 529.- Oficio BLAP-GO-OC-2007/13 de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrito por Roberto Carlos Coila Lopera y Ana Gabriela San Suárez Oivare - Encargados de Operaciones de Banco los Andes ProCredit, en el mismo consigne el registro de cuentas y operaciones de crédito a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más decremento fiscal. MPD. 530.- Declaración Informativa de fecha 05 de abril de 2012, prestado por Xavier Raúl Milán Salazar, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD.531.- Declaración Informativa de fecha 04 de abril de 2012, prestada por Paul Dennis Rodríguez Veizaga, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 532.- Declaración Informativa de fecha 4 de abril de 2011, prestada por Amílcar Bruno Ramírez Saavedra, oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 533.- Declaración Informativa de fecha 22 de marzo de 2012, prestada por sally Cuéllar González con CI. 2353492 LP. Por derecho.- MPD. 534.- Declaración Informativa de fecha 14 de diciembre de 2011, prestada por Edith Cadena Rivera con C.I. 4763982 LP. Mayor de edad y hábil por derecho.- MPD. 535.- Declaración Informativa de fecha 29 de noviembre de 2011, prestada por Mario Fabricio Ormachea Aliaga, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 536.- Declaración Informativa de fecha 09 de marzo de 2011, prestada por Manolo Saúl Zavala Arteaga con C.I. 4816901 LP. Mayor de edad y hábil por derecho.- MPD. 537.- Declaración Informativa de fecha 01 marzo de 2011, prestada por Eleoterio Hiquisi Mamani, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 538.- Declaración Informativa de fecha 19 de junio de 2012, prestada por María René Sanabria Nava con CI. 3450637 LP. Mayor de edad y hábil por derecho.- MPD. 539.- Informe de fecha 18 de abril 2011 suscrito por el Lic. Telmo Iván Valda Navarro - Asistente Administrativo I del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, por el cual pueden conocimiento el entorno familiar de los imputados René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Ríos Edwin Raúl Oña Mondaca, Felsi Antonio Calderón Gil, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Marcelo Foronda Azero, más el requerimiento fiscal.- MPD. 540.- Informe de fecha 11 de septiembre de 2013 elaborado por Cbo. Rodrigo C. Vera Aruquipa- Transcriptor de GG.JJ.OO. y Pers. Adm. Nal. Escalafón Único de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, en el mismo se hace referencia a la inexistencia de memorándum de designación como Jefe Nacional del CIGEIN Rene Sanabria Oropeza, más su requerimiento fiscal.- MPD. 541.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Illimón de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Milton Sánchez Pantoja con registro de compra de SOAT durante la gestión de 2010, más su requerimientos fiscal.- MPD. 542.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 0515519, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistema Seguro Illimani S.A., mas su requerimiento fiscal.- MPD. 543.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Ilimón de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Juan Marcelo Foronda Azero con dos registros de compra de SOAT durante la gestión de 2011, más su requerimientos fiscal.- MPD. 544.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani correspondiente a la Roseta No. 429835 a nombre de Marcelo Juan Foronda Azero documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistema de Seguros Illimani, más requerimiento fiscal.- MPD. 545.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani correspondiente a la Roseta No. 474924 a nombre de Marcelo Juan Foronda Azero documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 546.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Illimani de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Miguel Mamani Tupa con dos registros de compra de SOAT durante la gestión de 2012, más su requerimientos fiscal.- MPD. 547.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 1228776 a nombre de Miguel Mamani Tupa, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 548.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 1031246 a nombre de Miguel Mamani Tupa, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 549.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Illimani de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Sandra Monica Soria con registro de compra de SOAT durante la gestión de 2010 y 2011, más su requerimientos fiscal.- MPD. 550.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 0480419 a nombre de Sandra Monica Duran Soria, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 551.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 427234 a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 552.- Informe de Antecedentes Penales de fecha 24 de mayo de 2011 suscrito por Abog. Sandra Escalante Herbas - Responsable Nacional de Registro Judicial Antecedentes Penal a.i., del Consejo de la Magistratura en el mismo se consigna a Reinier Knez Vaca Diez con antecedentes penales de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada por la comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, más requerimiento fiscal.- MPD. 553.- Copia Legalizada del Informe INF INT No. 222/11 de fecha 06 de abril de 2011 elaborado por Alejandro Luque Huariste - oficial III de documentación interino del Tribunal Supremo Electoral, quién proporciona datos de Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más su requerimiento fiscal.- MPD. 554.- informe de fecha 30 de octubre de 2013 elaborado por Sof. 2do. Magdonald Esquivel Durán - Investigador GIAEF FELCN, quién realiza un análisis de documentación referente a respuesta a requerimientos fiscales, en el mismo informa sobre Sandra Mónica Durán Soria, Carlos Arturo Castro Pinto Aranibar, Felsi Calderón Gil.- MPD. 555.- Informe OMPD-DOT-USV No1079/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011 elaborado por el Ing. Mauricio Enrique Barbato de la Riva - Técnico en Transporte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien refiere el registro de la empresa de Radio Taxi Lobo del Sur, más su requerimiento fiscal.- MPD. 556.- informe de fecha 28 de agosto de 2013 elaborado por Cap. Gonzalo Alcoba Romero y My. Wilson Ugarte del Pozo - Investigadores asignados al caso, quiénes en cumplimiento al requerimiento fiscal de fecha 15 de julio de 2013 realizaron la transcripción del audiencia de careo de fecha 18 de julio de 2011, en la misma participaron Walter Ojeda Cassio, Roberto Igreda Coz y Juan Carlos Alberto Vigabriel, adjunta fojas 20 de transcripción, así como el acta de careo de la misma fecha, más requerimiento fiscal.- MPD. 557.- Certificado No. 022/2011 de fecha 09 de mayo de 2011 elaborado por Cbo. Carlos Torelio Meneses - Responsable del Departamento de Sistemas, Cbo. Adm. Martha Aranda Vega- Responsable de Archivo Placas, Cbo Adm. Diego Peñaloza Machicado - Secretario y Cnl. DESP. Jose Cerrudo Linares - Director Nacional de Servicios Tecnicos Auxiliares de la Policia Boliviana, en el mismo se consigna a Edwin Raul Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Milton Sanchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Sandra Monica Duran Como Propietarios de los Vehículos, más requerimiento fiscal.- MPD. 558.- Informe de fecha 12 de abril de 2011 elaborado por el Cap. Gonzalo Alcoba Romero y My. Wilson Ugarte del Pozo - Investigadores asignados al caso, quiénes ponen en conocimiento el ingreso de valores en mineral de oro por parte de Roberto Igreda Coz a las Bobedas de la empresa BRINKS, por lo que solicitan su secuestro y retención.- MPD. 559.- Informe de fecha 26 de septiembre de 2011 elaborado por el Tte. Nadin Leslie Condarco Herrera - Jefe del Departamento Nacional de Archivos y Registros de DI.G.I.P.I. de la Policía Boliviana, en el mismo ponen en conocimiento los antecedentes de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 560.- Informe de fecha 20 de junio de 2012 elaborado por My. Héctor Hugo Pereira Molina - Jefe de Movimiento de Recursos Humanos de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico, quién pone en conocimiento información de los destinos de los imputados, adjunta fojas 48, mas requerimiento fiscal.- MPD. 561.- Informe No. 057/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 elaborado por My. Alfredo Vargas Terrazas - Jefe a.i., Departamento Nacional de Operaciones de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones de la Policía Boliviana, más el requerimiento fiscal.- MPD. 562.- Oficio de fecha 24 de septiembre de 2010 suscrito por Walter Ojeda Cassio - Gerente General de Comercializadora D.C.G., el mismo es dirigido al My. Carlos Alcázar Murillo - Jefe Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, mediante el mismo solicita la inspección al mineral Zinc, más el requerimiento.- MDP. 563.- Recibo por Bs. 14.300 25 de mayo de 2009 suscrito por Julio César Torrico Salinas y Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.- MDP. 563.- Recibo por Bs. 14.300 de fecha 25 de mayo de 2009 suscrito por Julio Cesar Torrico Salinas y Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.- MDP. 564.- Recibo de fecha 06 de septiembre de 2010 suscrito por Walter Ojeda Cassia, en el mismo se consigna la entrega de $us 8.00 por la compra de 10 toneladas de zinc.- MDP. 565.- Oficio A.L. 65/12 de fecha 19 de enero de 2012, suscrito por Oscar Claure V. – Asesor Legal y Fernando Gamboa A – Gerente Genaral de la Empresa COMTECO, el cual proporciona información de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MDP. 566.- Informe con Hoja de Ruta N° 17325/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011 suscrito por el Tcnl. DEAP Macos A. Morales Mendieta – Jefe División Registro de Vehículos, por el cual proporciona información de propiedad de vehículos de Brenda Delgadillo Moreno, Macelo Juan Foronda Azero y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más su requerimiento fiscal.- MDP. 567.- Certificación del Impuesto Municipal a la Transferencia – ITM Nro. 974098 de fecha 10 de julio de 2013 suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnico III del Registro Urbano del Gobierno Municipal de Trinidad, el cual registra a Felsi Antonio Calderon Gil como contribuyente, mas su requerimiento fiscal.- MDP. 568.- Proforma Resumida de inmueble N° 1341202 con el detalle de impuestos adeudados por Felsi Antonio Calderon Gil, documento suscrito por Alfredo Leigue Salles –Técnico III del Reguistro de Urbano del Gobierno Municipal de Trinidad, mas requerimiento fiscal.- MDP. 569.- Acta de entrega de fecha 27 de mayo de 2011 suscrito por Edwin Daza Dalence – Jefe de Aeropuerto SABSA – Santa Cruz y My. Miguel Ocampo, por el cual se realiza la entrega de CD. más requerimiento fiscal.- MDP. 570.- Oficio BLAP-GO-OC-20070/13 de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrito por Roberto Carlos Coila Lopera – encargado de Operaciones y Ana Gabriela Suarez Olivar –Encargado de Operaciones en Cuentas ambos del Banco de los Andez Pro Credit S.A. por el mismo se consigna las cuentas de Edwin Raul Oña Mondaca, mas su requerimiento fiscal.- MDP. 571.- Oficio BLAP-GO-OC- 2007/13 de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrito por Roberto Carlos caila Lopera – Encargado de Operaciones y Ana Gabriela Suarez Olivar –Encargado de Operaciones en Cuentas ambos del Banco de los Andez Pro Credit S.A. por el mismo se consigna las cuentas de Edwin Raul Oña Mondaca, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 572.- Oficio CITE SARC No. S 09270- 20111010-173008 de fecha 12 de octubre de 2011 suscrito por Ricardo Uriarte G. - Analista de Reclamos de Procesos Centrales y Edgar Muñoz Muñoz - Supervisor Reclamos de Procesos Centrales de Banco de Crédito BCP, por el cual proporcionan una lista de las cual cuentas registradas por alguno de los imputados, más requerimiento fiscal.- MPD. 573.- Memorial de respuesta seguimiento fiscal de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito por Juan Pablo Flores Fernández, en la cual hace referencia a datos del vehículo con placa de control 958-PKT, más un requerimiento fiscal.- MPD. 574 Fotocopia Legalizada del Oficio VMT/DGTTFL/USO No. 6846/10 31 de agosto de 2010 suscrito por Emilio Rodas Penique - Director General Fluvial y Lacustre del Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Vivienda en referencia a ingreso y egreso de cargas en la Frontera de Tambo Quemado más requerimiento fiscal.- MPD. 575.- Oficio ENAL- 3699/2013 de fecha 12 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 576.- Oficio ENAL- 3651/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Rainier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD. 577.- Oficio ENAL- 3633/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro y giros realizados por Franz Fernando Siles Rios, mas requerimiento fiscal.- MPD. 578.- Oficio ENAL- 3699/2013 de fecha 12 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 579.- Oficio ENAL- 3638/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra la cuenta de ahorro y titular de DPFS de Rene Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal. MPD. 580.- Oficio ENAL- 3645/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Edwin Raul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD. 581.- Oficio ENAL- 3646/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Edwin Raul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD. 582.- Oficio ENAL- 3647/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Milton Sanchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD. 583.- Oficio ENAL- 3648/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.- MPD. 584.- Oficio ENAL- 3650/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra el credito y giro realizado por Walter Ojeda Cassio, mas requerimiento fiscal.- MPD. 585.- Oficio ENAL- 3634/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Felsi Antonio Calderon Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD. 586.- Oficio ENAL- 3635/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Juan Jose Ugarte Grageda, mas requerimiento fiscal.- MPD. 587.- Oficio ENAL- 3645/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Sandra Monica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD. 588.- Oficio ENAL- 3636/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Betty Poma Sanga, mas requerimiento fiscal.- MPD. 589.- Oficio ENAL- 3637/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro y giros realizados por Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 590.- Dictamen Pericial de Informática IDIF. REG.GRAL. No. 0736-11 LAB.CRIM-INF. No. 0015/13 de fecha 27 de junio de 2013 realizado por Donald Rodríguez Solís - Perito en Informática Forense del Instituto de Investigaciones Forenses, más requerimiento de designación, más el requerimiento y otro.- MPD. 591. Certificado de propiedad de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por Abog. Heiby Andrade - Inspector DD.RR del Consejo de la Judicatura de Santa Cruz de la Sierra, el cual consigne el derecho propietario de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 592.- Certificado de propiedad de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por Abog. Heiby Andrade - Inspector DD.RR del Consejo de la Judicatura de Santa Cruz de la Sierra, el cual consigne el derecho propietario de Sandra Monica Duran Soria, más requerimiento fiscal. MPD. 593.- Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/3015/2011 fecha 24 de noviembre de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya - Presidente Ejecutivo a.í., del Servicio de Impuestos Nacionales, el cual refiere que las líneas de radio taxis Lobo del Sur Lobo de Miraflores y Cristo Rey no cuentan con registro de contribuyentes, más decremento fiscal.- MPD. 594.- Certificación SERECI-DN-CERT-2877-20-1846/2012 de fecha 07 de noviembre de 2012 suscrito por Dr. Ever Cordero Meléndrez - Registros Consulares y Naturalizaciones a.í., de la Dirección Nacional del SERECI, el cual se consigna datos de Lourdes Nava de Sanabria y Jorge Antonio Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD. 595.- Certificación SERECI-DN-CERT-2903-20-1847/2012 de fecha 08 de noviembre de 2012 suscrito por Dr. Ever Cordero Meléndrez - Registros Consulares y Naturalizaciones a.í., de la Dirección Nacional del SERECI, el cual se consigna datos de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más requerimiento fiscal.- MPD. 596.- Oficio GNO-ASFI/0147/2011 de fecha 29 de marzo de 2011 suscrito por Gabriela Colque Camacho - Ejecutivo Fideicomisos y Operaciones Centralizadas y Lic. Freddy Colodro López - Gerente Nacional de Operaciones, ambos dependientes del Banco Nacional de Bolivia S.A., el cual refiere la cuenta de caja de ahorro de Lourdes Nieves Nava de Sanabria y adjunta copia del estado de cuenta, más requerimiento fiscal.- MPD. 597.- Fotocopia del Estado de Cuenta No. 190-18367 del Banco Nacional de Bolivia a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más su requerimiento fiscal.- MPD. 598.- Oficio BMSC/GAL/495/2011 de fecha 30 de enero de 2011 suscrito por Sergio A. Rocha Méndez - Gerente Asuntos Legales del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., el mismo da a conocer las cuentas de registradas a nombre de René Sanabria Oropeza, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta fojas 13 de los registros registrados, más requerimiento fiscal.- MPD. 599.- Oficio de 30 de abril de 2013 suscrito por Víctor Ramiro Fukushima Beltrán - Representante Legal Brinks Bolivia S.A., Sucursal Oruro, el mismo refiere los servicios de atesoramiento y custodia características de los servicios de atesoramiento y custodia prestados a Roberto Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.- MPD.600.- Informe de fecha 09 de marzo del 2011 elaborado por My. Jorge Rene Rios Iturri - Jefe división Movimiento de Recursos Humanos de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, el mismo proporciona información de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsy Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 601.- Declaración Informativa de Carlos Giovanni alcázar Murillo de fecha 29 de marzo de 2011, Oficial de Policía Boliviana.- MPD.602.- Informe de fecha 01 de abril de 2011 elaborado por Patricia Zúñiga Miranda - Administración de Cartera de la Dirección Ejecutiva del COVIPOL por el cual proporciona información sobre los créditos que hubiesen sido otorgados a René Sanabria Oropeza y Felsi Antonio Calderón y Edwin Raúl Oña Mondaca Franz Fernando Siles Ríos y Jorge Milton Sánchez Pantoja, más el requerimiento fiscal.- MPD.603.- Proforma Resumida de Inmueble No. 1331790 de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por Lic. Jorge Flores Zavala - Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se tiene registrado un inmueble a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 604.- Carta de Solicitud de Tarjetas de Identificación de fecha 26 de octubre de 2010 del Servicio de Aeropuertos Bolivianos S.A., suscrito por Edwin Raúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD.605.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 INFORME/UIF/ANL/09368/2012 de fecha 23 de mayo de 2012, suscrito por Lic. Patricia Jiménez Marini - Supervisora de Análisis Financiero a.í. Dr. Norman A. Rodríguez Orozco - Abogado a.í. Lic. Limbert López Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Sandra Mónica Durán Soria, el cual consta de fojas 181, más el requerimiento fiscal.- MPD. 606.- Anillado Informe de Análisis suscrito por Cap. José María Coronel Veizaga - Jefe de División Registro y Archivo del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico, por el cual se tiene conocimiento del Análisis y Flujo de Llamadas Telefónicas realizadas y/o recepcionadas por los imputados Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsí Antonio Calderón Gil, el cual consta de fojas 91, más el requerimiento fiscal.- MPD. 607.-Anillado Informe de Análisis suscrito por Cap. José María Coronel Veizaga - Jefe de División Registro y Archivo del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico, por el cual se tiene conocimiento del Análisis y Flujo de Llamadas Telefónicas realizadas y/o recepcionadas por los imputados Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda y Walter Ojeda Cassia, el cual consta de fojas 95, más el requerimiento fiscal.- MPD. 608.- Anillado Informe Tecnico Final Trámite No. 1515 INFORME/UIF/ANL/11925/2012 de fecha 29 de junio de 2012, suscrito por Lic. Patricia Jiménez Marini - Supervisora de Análisis Financiero a.í. Dr. Norman A. Rodríguez Orozco - Abogado a.í. Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Reinier Knez Vaca Diez, el cual consta de fojas 85, más el requerimiento fiscal.- MPD. 609.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 - 1553 INFORME/UIF/ANL/32275/2011 de fecha 28 de diciembre de 2011, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Analisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Marcelo Juan Foronda Azero, el cual consta de fojas 60, más el requerimiento fiscal.- MPD. 610.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 - 1522-1553-1524-1536-1559 INFORME/UIF/ANL/14376/2011 de fecha 08 de agosto de 2011, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Rene Sanabria Oropeza, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Roberto Orlando Igreda Coz, el cual consta de fojas 315, más el requerimiento fiscal. MPD. 611.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 -1522-1559 INFORME/UIF/ANL/2534/2011 de fecha 31 de agosto de 2011, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Edwin Raúl Oña Mondaca, el cual consta de fojas 285, más el requerimiento fiscal.- MPD. 612.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1861 INFORME/UIF/ANL/06961/2012 de fecha 20 de abril de 2012, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Analisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert López Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Víctor Hugo Sanabria Nava, el cual consta de fojas 173, más el requerimiento fiscal.- MPD. 613.- Anillado Informe Económico Financiero y Patrimonial - Equipo Multidisciplinario G.I.A.E.F. de fecha 04 de diciembre de 2013 elaborado por el Sbtte. Adm. Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Mariela Belinda Maira Sosa Losa, ambos Analistas Financieros G.I.A.E.F., quienes realizaron un Informe Técnico Financiero Económico de los imputados dentro del proceso signado LP-S-03/11 en fojas 193 más el requerimiento fiscal.- MPD. 614.- Recibo Manuscrito por concepto de entrega en base a documento privado firmado por el Sr. Víctor Hugo Sanabria Nava y Manolo Saúl Zavala Arteaga, por la suma de $us 37.926 el mismo fue encontrado en el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la Calle 12 No. 115 de la zona de Obrajes, más el acta de allanamiento.- MPD. 615.- Copia de Documento de Minuta de fecha 18 de septiembre de 2009, en la cual figuran los nombres de Víctor Hugo Sanabria Nava y Manolo Saúl Zavala Arteaga, documento que fue encontrada en el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes más el acta de allanamiento.- MPD. 616.- Dos Copia de Documento de Compra venta de fecha 18 de septiembre de 2009, en la cual figuran los nombres de Víctor Hugo Sanabria Nava y Manolo Saúl Zavala Arteaga, para la compra venta de un lote de terreno, mencionados documentos fue encontrada en el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes más el acta de allanamiento.- MPD. 617.- Oficio de fecha 29 de agosto de 2012 suscrito por los Sres. Fiscales de Materia de Sustancias Controladas Dres. Sara Nancy Villarroel y Elmer Cruz Choque, el mismo fue presentado por al Director Nacional O.C.N. INTERPOL Cnl. DESP. Víctor Hugo Carrasco Jaldín, mediante el mismo se pone en conocimiento y remite los Mandamientos de Aprehensión y Captura Internacional de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, Jorge Antonio Sánchez Pantoja Rainier Knez Vaca Diez.- MPD. 618.- Copia del Informe de fecha 29 de agosto de 2012 elaborado por el My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Pol. Douglas Morales Boyan - Investigadores Asignados al Caso quienes hacen conocer y se emiten a los representantes del Ministerio Público los mandamientos de aprehensión y captura internacional emitidos por el Dr. Jorge Castillo Muñoz - Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz encojas 09.- MPD. 619.- Oficio ENAL- 2628/2011 de fecha 14 de noviembre de 2011 suscrito por Dr Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual se tiene conocimiento de las cuentas de ahorro y giros de dineros realizados por Sandra Monica Duran Soria, Walter Ojeda Cassio, Juan José Ugarte Grageda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 620.- Oficio CITE: CA/PC/2038/2013 de fecha 4 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento, ambos del Banco Unión S.A., por el mismo se tiene conocimiento de la cuenta de caja de ahorro de Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta en fojas 4 extracto bancario de la cuenta 10000003572654 más requerimiento fiscal.- MPD. 621.- Oficio BOREQFISC/3321/2013 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Carmen Ortiz D. - Supervisora de Back Office División Operaciones y Marcela Troche C. - Jefe de Back Office División Operaciones, ambos dependientes del Banco BISA S.A., por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuentas bancarias de Sandra Mónica Durán Soria, más requerimiento fiscal.- MPD. 622.- Oficio COOPSAM_295/2013 fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Luis Anahel Carrizales Arteaga - Encargado de Control de Gestión y Lic. Juan Carlos Sandoval Guzmán - Gerente General, ambos dependientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto SAN MATEO Ltda., por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuentas a nombre de Sandra Mónica Durán Soria adjunta en fojas 2 el extracto bancario, más decremento fiscal.- MPD. 623.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155626 de fecha 07 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene conocimiento del registro de crédito solicitado por Sandra Mónica Durán Soria, adjunta en fojas 22 documentación del crédito solicitado, más requerimiento fiscal.- MPD. 624.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ-4690/2013 de fecha 10 de junio de 2013 suscrito por Freda Corte Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Laborales y Andrea Lanza Torrez - Analista de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento del giro No. 548434 realizado por Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 625.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155514 de fecha 6 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuenta a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MPD. 626.- Oficio CITE: CA/PC/2222/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de René Sanabria Oropeza, adjunta en fojas 1 el extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 627.- Oficio BOREQFISC/3274/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Carmen Ortiz D. - Supervisora de Back Office División Operaciones y Marcela Troche C. - Jefe de Back Office División Operaciones, ambos dependientes del Banco BISA S.A., por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuentas bancarias de Rainier Knez Vaca Diez, más requerimiento fiscal.- MPD.628.- Oficio CITE OP.CONT.:969/13 de fecha 26 de junio de 2013 suscrito por Jorge Manuel claro Sánchez supervisor de contabilidad y Lic. Jorge Maldonado Zamora - Gerente de Operaciones, ambos dependientes del Banco Nacional de Bolivia S.A., por el cual se tiene conocimiento las cuentas existentes a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, adjunta estado de cuenta y extracto bancario (fojas 14), mas requerimiento fiscal.- MPD. 629.- Oficio CITE No. S20192-20130604-161058 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Denise Frias Touchard - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuenta a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más requerimiento fiscal.- MPD. 630.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ-4753/2013 de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Freda Corte Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Laborales y Andrea Lanza Torrez - Analista de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento del giro No. 419322 cuyo destinatario tiene a nombre de Gonzalo Ojeda Cassia, mas requerimiento fiscal. MPD. 631.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ-4761/2013 de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Freda Corte Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Laborales y Andrea Lanza Torrez - Analista de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento del giro realizado como despachante a nombre de Walter Ojeda Cassia, mas requerimiento fiscal.- MPD. 632.- Oficio BOREQFISC/3273/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Carmen Ortiz D. - Supervisora de Back Office División Operaciones y Marcela Troche C. - Jefe de Back Office División Operaciones, ambos dependientes del Banco BISA S.A., por el mismo se tiene conocimiento la cuenta de ahorro registrada a nombre de Walter Ojeda Cassia, más requerimiento fiscal.- MPD. 633.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ/5036/2013 de fecha 24 de junio de 2013 suscrito por Alejandro Collao Camacho - Jefe de Asuntos Administrativos a.i., y Andrea Lanza Torrez - Supervisor de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento la caja de ahorro y los créditos realizado a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta fojas 154 de fotocopias simples de los tramites de solicitud de crédito, mas requerimiento fiscal.- MPD. 634.- Oficio CITE: CA/PC/2257/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Edwin Raul Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD. 635.- Oficio CITE: CA/PC/2221/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Betty Poma Sanga, adjunta en fojas 2 el extracto bancario, más requerimiento fiscal. MPD. 636.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155938 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Denise Frias Touchard - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el cual se tiene conocimiento del registro de cuenta de ahorro a nombre de Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 637.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155724 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene registrado de cuanta de ahorro a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, más requerimiento fiscal.- MPD. 638.- Oficio CITE: CA/PC/2258/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Milton Sánchez Pantoja, adjunta a fojas 2 el extracto bancaria, más requerimiento fiscal.- MPD 639.- Oficio G.G. No. 2119/2013 A.L. 1001/2013 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Armando Guzmán U.- Abogado del Departamento Legal de la Mutual la Primera, por el mismo se tiene conocimiento que Rene Sanabria Oropeza tiene un depósito a plazo fijo, más requerimiento fiscal.- MPD. 640. Oficio CITE: CA/PC/2223/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Rainier Knez Vaca Diez, adjunta extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 641.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ/4755/2013 de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Freda Cors de Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Andrea Lanza Torrez - Supervisor de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el cual se tiene conocimiento los giros realizados por Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.- MPD. 642. Oficio CITE: CA/PC/2259/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Paulino Tapia Flores, adjunta en fojas 03 extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 643.- Oficio CITE. No. S20192-20130604-154620 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Denise Frias Touchard - Analista de Reclamos y Marilyn S. Soria Lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos de Banco de Crédito BCP, por el cual se tiene conocimiento de la cuenta de ahorro a nombre de Paulina Tapia Flores, más requerimiento fiscal.- MPD. 644. Oficio CITE: CA/PC/2220/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento el registro de caja de ahorro a nombre de Juan José Ugarte Grageda, adjunta en fojas 02 extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 645.- Oficio CITE No. S20192-2013064-155839 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos y Marilyn S. Soria Lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos del Banco de Crédito BCP, por el cual se tiene conocimiento el registro de cuenta de ahorro a nombre de Juan José Ugarte Grageda, más decremento fiscal.- MPD. 646. Copia del Informe DGM/JNA/68/13 de fecha 19 de junio de 2013 suscrito por Johan Rodrigo Zamora Rojas - Jefe de Archivo Nacional de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, por el mismo se tiene conocimiento del detalle de los trámites registrados en la Unidad de Archivo por parte de Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MDP. 647.- Oficio CC BOL 52/2012 de fecha 18 de septiembre de 2012 suscrito por Jorge Gutierrez Rivero - CMA CGM Bolivia Documentación - Import, la misma proporciona información sobre el carguío de mineral, más requerimiento fiscal. MPD. 648.- Oficio de fecha julio de 2012 suscrito por Ricardo Peña Ramírez representante legal de la empresa CMA CGM BOLIVIA, en el mismo se tiene conocimiento del trayecto del contenedor CMAU1445058, el cual adjunto a fojas 13 las comunicaciones realizadas por Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal. MPD. 649.- Certificado CERT- EST- JOLP- 0965/12 de fecha 28 de mayo de 2012 suscrito por Dra. Carolina Tamayo Campero - Jefe de Oficina - Sede La Paz FUNDAEMPRESA, por el mismo se tiene conocimiento de los vehículos comerciales de Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MPD. 650.- Copia Legalizada del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero MIC/DTA No. 331 de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental S.R.L., Oruro - Bolivia siendo el remitente Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MPD. 651.- Copia Legalizada del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero MIC/DTA No. 331 de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental S.R.L., Oruro - Bolivia siendo el remitente Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MPD.652.- Balance de Exportación No. de Trámite 201/022C- 16013, impreso en fecha 24 de marzo de 2011, con sello de la Empresa Trans Continental, más requerimiento fiscal.- MPD. 653.- Fotocopia del Cuaderno de Registro de la Empresa Trans Continental, en el mismo se tiene el registro del vehículo con placa de control 958- PKT y el nombre de Miguel Mamani Tupa, más requerimiento fiscal.- MPD. 654.- Informe SNRCM- US- 049/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 elaborado por el lic Plácido Castro Vargas jefe SINACOM a.i. SENARECOM, por el mismo se tiene conocimiento el registro realizado por Roberto Orlando Igreda Coz, como empresa unipersonal, adjunta fotocopia simple del Formulario de Único de Exportaciones de Minerales y Metales (M-03) cuya fecha de exportación corresponde a 23 de septiembre de 2010, mas requerimiento fiscal.- MPD. 655.- Fotocopia Legalizada del Expediente Judicial No. 0148 - 11 de fecha 23 de febrero de 2011 seguido por el Ministerio Público de la República de Panamá a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas contra Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero por el delitos contra la Seguridad Colectiva, relacionadas con drogas a (fojas 90), adjunta solicitud mediante exhorto suplicatorio, así como los antecedentes de dicho trámite.- MPD.656.- Fotocopia Legalizada del Formulario Único de Exportación de Minerales y Metales del Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales con No. RUEX 50177, No. DUE 1603, fecha de exportación 23 de septiembre de 2010, a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, el mismo presenta sello de recepción por parte del SENARECOM en fecha 22 de septiembre de 2010, mas requerimiento fiscal.- MPD. 657.- Fotocopia Legalizada de la Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 20 de septiembre de 2010 emitida por la comercial "IGREDACOZ", a nombre Unión Shopping Intl. Freight, mineral zinc con el precio en peso neto y bruto, más requerimiento fiscal.- MPD. 658.- Fotocopia Legalizada del Informe de Ensayo No. 0000318 a nombre del Roberto Igreda Coz, con fecha de recepción 14 de septiembre de 2010 y fecha de análisis 14 al 16 de septiembre 2010, documento suscrito por Omar C. Conde - Responsable Técnico de Laboratorio Químico "CONDE MORALES" más el requerimiento fiscal.- MPD 659.- Fotocopia Legalizada del Formulario de Liquidación - Regalia Minera de Fecha 22 de septiembre de 2011 en el mismo se consigna como exportador a IGREDACOZ suscrito como responsables Roberto Igreda Coz, más detenimiento fiscal.- MPD. 660.- Fotocopia Legalizada de la Declaración de Exportación de fecha 22 de septiembre de 2010, el mismo es suscrito por Roberto Orlando Igreda Coz, como exportador, más requerimiento fiscal.- MPD. 661.- Fotocopia Legalizada del Informe de Ensayo No. 0087411 de fecha 17 de septiembre de 2010, suscrito por Omar C. Conde -Responsable Técnico de Laboratorio Químico "CONDE MORALES" más el requerimiento fiscal.- MPD. 662.- Fotocopia Legalizada del Formulario de Compra y Venta de Minerales y Metales del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercializadora de Minerales y Metales de fecha 14 de julio de 2009, el mismo se encuentra suscrito por Walter Ojeda Cassia, como comprador del mineral Zinc, más el requerimiento fiscal.- MPD. 663.- Fotocopia Legalizada del Informe de Ensayo No. 0086253 de fecha 09 de septiembre de 2010, suscrito por Omar C. Conde -Responsable Técnico de Laboratorio Químico "CONDE MORALES" en el mismo se consigna a Gonzalo Ojeda como cliente, más el requerimiento fiscal.- MPD. 664.- Fotocopia Legalizada de la Resolución Ministerial No. 3779 de fecha 25 de marzo de 2004, suscrito por Alfonso Ferrufino Valderrama - Ministro de Gobierno y Dr. Saúl Lara Torrico Viceministro de Régimen Interior, más requerimiento fiscal.- MPD. 665.- Fotocopia Legalizada del Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Gobierno, más requerimiento fiscal.- MPD. 666.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3593657 de fecha 30 de marzo de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 667.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3534165 de fecha 28 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Rainier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD. 668.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 5471313 de fecha 01 de enero de 2012 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sarabia, mas requerimiento fiscal.- MPD. 669.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3404226 de fecha 06de marzo de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Rene Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD. 670.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3446167 de fecha 30 de ero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MDP 671.- Oficio Cite: ANL No. 00217/12 de fecha 18 de abril de 2012 suscrito por Miguel Ángel Barragán I.- Gerente General de Seguros y Reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A, por el cual se tiene conocimiento del registro de SOAT 2010 de varios de los imputados, más requerimiento fiscal.- MPD. 672.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4028314 de fecha 07 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD. 673.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4031907 de fecha 07 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD.674.- Acta de Allanamiento y Requisa del Inmueble de fecha 05 de junio de 2012, correspondiente al inmueble ubicado en la Av. Centenario, calle 3 de mayo No 4.- MPD.675.- Dictamen Pericial emitida por la Lic. Marcia Barbery Pinto, Bioquímica de la Fuerza Especial de Lucha Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Sandra Cruz, más el requerimiento de designación, Acta de Juramento de Perito, Noticiones y otros. MDP. 676.- Informe UELICN/RRHH/116/2013 de fecha 10 de Octubre del 2013 emitido por jefe de la Unidad de Apoyo Logístico Administrativa cobre el Centro de Generación de Inteligencia “CIGEIN”, mas Resolución Ministerial N° 177/2009 de fecha 16 de Noviembre del 2009 sobre del CIGEIN, más el oficio Sgral. Cmdo, Gral. N° 3810/13 de fecha 20 de septiembre de 2013 emitido por el señor Comandante General de la Policia Boliviana Gral. Cmdte. Alberto Jorge Aracena Martínez, más el oficio Stria Gral. N°1657/2013 DIRECCION DE PERSONAL de fecha 13 de agosto de 2013 emitido por el director Nacional de Personal Gral Walter Jonny Villarpando Moya, más el Oficio Cite. N° j.o. 675/2013 DIREC. NAL. PERSONAL Dpto. Escalafón Único emitido por el jefe del Departamento Nacional Tte. DEAP. José Gonzalo Marcelo Álvarez, Informe No. J.O. 413/2013 de fecha 8 de agosto del 2013 emitido por Transcriptor GG.JJ.OO. y Per Adm Sgto. 1ro Walter Alavi Tarqui, más el oficio Cite: Stria. Gral No. 2959/13 de fecha 21 de octubre de 2013 emitido por el Director General de la Fuerza Especial de Lucha el Narcotráfico Cnl. DESP. Mario Centellas Camacho, más el oficio Dpto. RR.HH. Cite. No. 0991/13 de fecha 16 de octubre de 2013 emitido por el Jefe Departamental de Recursos Humanos Tcnl. DESP. Víctor Hugo López Gómez, más el informe emitido el My. Lizando Luzbel Patiño de fecha 16 de Octubre del 2013, más el requerimiento.- MPD. 677.- Oficio de fecha 30 de abril de 2013 emitido por el Representante Legal Brinks Bolivia S.A. Sucursal Oruro Víctor Ramiro Fukushima Beltrán, más el comprobante del BRINKS BOLIVIA S.A. N° 2950133, más el comprobante de depósito de BRINKS BOLIVIA S.A. N° 2919505, más el requerimiento.- MPD. 678.- Libro de Registro de SABSA-SANTA CRUZ.- MPD. 679.- Informe Conclusivo elaborada por los señores investigativas del GIAEF-FELCN Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magadonald Esquivel Duran.- PRUEBA PERICIAL.- MPP 1.- Sr. Julián Caballero Eyzaguerre – Traductor certificado por la Embajada de Estados Unidos de Bolivia.- MPP 2.- Ing. Mario Blanco Cazas, perito en geología de la Universidad Mayor de San Andrés. MPP 3.- Lic. Marcia Barbery Pinto, Perito Bioquímico Asignado a la fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico de Santa Cruz.- PRUEBA FISICA.- MP FIS. 1.- Muestrario Fotográfico relacionado al caso.- MP FIS 2.- 4 Cds. Relacionados al Caso.- VI.- SITUACION JURIDICA DE LOS IMPUTADOS.- Los imputados MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, PAULINO TAPIA FLORES Y MIGUEL MAMANI TUPA, se encuentran con detención con detención Preventiva en el Resiento penitenciario de San Pedro.- La Imputada BETTY POMA SANGA, se encuentra en el centro de orientación Femenina de Miraflores.- Los Imputados LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, REINIER KENZ VACA DIEZ Y JORGE SANCREZ PANTOJA, se encuentran declarados Rebeldes.- El Imputado VICTOR HUGO SANABRIA NAVA, se encuentra con detención domiciliaria.- Los Imputados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero se encuentran en Estados Unidos.- VII.- PETITORIO.- En merito a lo expuesto y dando cumplimiento a lo que establece el Art. 393 ter de la Ley 007 de fecha 18 de mayo de 2007, tengo a bien presentar ACUSACION en contra de TRENE SANABRIA OROPEZA por los delitos de Transporte de Sustancias, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Art. 55,53 de la Ley 1008 y 146 de Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 – Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, MARCELO JUAN FORONDA AZERO por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004- Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” EDWIN RAUL OÑA MONDACA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y 146 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004- Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” FELSI ANTONIO CALDERON GIL por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas y sancionadas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004- Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas y sancionadas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008. WALTER OJEDA CASSIA, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas y sancionadas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004- Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en grado de complicidad e incumplimiento de deberes previstos y sancionados en el Arts. 55 Con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y Art. 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, PAULINO TAPIA FLORES, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en grado de complicidad e incumplimiento de deberes previstos y sancionados en el Arts. 55 Con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y Art. 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” BETTY POMA SANGA, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en grado de complicidad e incumplimiento de deberes previstos y sancionados en el Arts. 55 Con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y Art. 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, SANDRA MONICA DURAN SORIA, por los delitos de complicidad en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas prevista y sancionado en el Art. 76 con relación al Arts. 55 De la Ley 1008 y Art. 185 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, por los delitos de encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas prevista y sancionado en el Art. 75 con relación al Arts. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” JORGE SANCHEZ PANTOJA, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previsto en los Art. 55 y 53 de la Ley 1008. RAINIER KENZ VACA DIEZ, por los delitos Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas de previsto en los Art. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Codigo Penal Modificado por el Art. 34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” VICTOR HUGO SARABIA, por los delitos de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado en el Art. 75 de con relación al Art. 55 de la Ley 1008, MIGUEL MAMANI TUPA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previsto y sancionado en los Art. 55 y 53 de la Ley 1008, pidiendo se imprima el trámite correspondiente, asi como la remisión correspondiente ante el Tribunal de Sentencia de Turno para fines antes indicados conforme establece la previsión legal de los Art. 344 del Código de Procedimiento Penal y concluido el Juicio Oral se Dicte Sentencia Condenatoria, declarándolos autores y cumplibles del delito acusado.- Se remita copia de la Sentencia a la sección correspondiente del Juzgado de Ejecución Penal y Registro de Antecedentes Penales de la Corte Superior de Justicia de La Paz.- OTROSI.- De conformidad con el Art. 253 de la Ley 007 el Ministerio Público solicita la CONFISCACION de los siguientes Bienes.- 1.- RAUL EDWIN OÑA MONDACA.- UN LOTE DE TERRENO No. MATRICULA FOLIO REAL No. 7.01.1.04.0000506 No. 5873232 $US 11.300 (ONCE MIL TRSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS) FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2010, CERTIFICADO CATASTRAL No. 346050000042000011 UBICADO EN MZA. 42 LOTE No. 11 SUP. 540.21 M2. EN EL CONDOMINIO BARCELO REISDENCE CLUB, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.- VEHICULOS: 1.- AUTOMOVIL TOYOTA 1995 GRIS ESPRINTER, CHASIS AE100040590, MOTOR 5A-C066750, POLIZA N° 70255431, PLACA 1717-CLX (INCAUTADO RESOLUCION N° 606 “A”/2012).- 2.- AUTOMOVILTOYOTA CARINA 1996 BLANCO MOTOR 5A-C203387, CHASIS AT1920099888, POLIZA N°70828199, PLACA 1822-DII.- 3.- AUTOMOVILTOYOTA 1994 GRIS CARINA, MOTOR 5A-B784513, CHASIS AT1920064457, POLIZA N°80631584, PLACA 2053-FAU.- 4.- JEEP TOYOTA 4 RUNNER 1988 ROJO, CHASIS JT3RN63W0J0222734, POLIZA N° 11190943, PLACA 1093-HNL.- 5.- AUTOMOVILTOYOTA 1996 VERDE COMBINADO, MOTOR 3S2087021, CHASIS SXM150002983, POLIZA N° 71059652, PLACA 1864-HEP.- 6.- VAGONETA, TOYOTA, PLATEADO IPSUM 1996, MOTOR 3S7002789, CHASIS SXM10004289, PLACA 1932-UIS.- 2.- SANDRA MONICA DURAN SORIA.- BIENES INMUEBLES: INMUEBLE, UNICADO EN C/31 B N° 45 DE LA CIUDAD SATELITE, LOTE 45, MANZANO B4 SUP. 200 M2 DE LA CIUDAD DEL ALTO.- LOTE DE TERRENO MAT. DDRR. SC. 7014010008161, UBICADO EN PROV. ANDRES IBAÑEZ, CUARTA, LA GUARDIA N° 17 Y 13 720.00 MT2 MZA, 10 UV. 103 (SANTA CRUZ).- VEHICULOS: 1.- VAGONETA NISSAN PATHFINDER 1992, MOTOR VG30-340331N, CHASIS JN8HD10Y4NW088042, COLOR BLANCO, PLACA 1225-PAT.- 2.- VAGONETA TOYOTA CARIBE VAG. PLATEADO, MOTOR 7ª.G495889, CHASIS AE115-0034294, PLACA 1453-TKH.- 3.- AUTOMOVIL TOYOTA BLANCO, 1998, MOTOR 4ª-1307416, CHASIS AT171-4008070, PLACA 806-LBD.- 4.- VAGONETA TOYOTA SPRINTER CARIB, MOD 1997, COLOR BLANCO, PLACA 2289-NTK.- 5.- AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA, COLOR BLANCO, MOD. 1999, PLACA 1705-FHH.- 6.- AUTOMOVIL LEVIN TOYOTA 1987, COLOR NEGRO, MOTOR 4A-1080011, CHASIS AE92-5020145, PLACA 672-BLP.- 7.- CAMIONETA TOYOTA TAWNACE 1990, AZUL, PLACA 1077-UBY.- 3. MILTON SANCHEZ PANTOJA.- INMUEBLE: UBICADO EN EL PASAJE GUILLEN S/N ENTRE LAS CALLES LOS ALELIES Y FLOR DE LIMA, CASA DE DOS PLANTAS EN CONSTRUCCION DE LA ZONA DE LA CUIDAD DE COCHABAMBA, MATRICULA EN DD.RR. CBBA. NRO. 3011020036999.- VEHICULOS: 1.- VAGONETA TOYOTA, RAV4 1998 BLANCO, POLIZA No. 501808601443-BLG.- 2.- VAGONETA TOYOTA CORROLLA 1987 PLOMO 1032-UTI.- 4.- JORGE SANCHEZ PANTOJA BIEN INMUEBLE CERT. INRA PROPIEDAD DENOMINADA “SAN JORGE”, 500.0000 HECTARIAS.- UBICADO EN EL CANTON CARANDAYTI, PROV. LUIS CALVO.- SECCION 3RA. EN EL DEPTO. DE CHOQUISACA.- VEHICULOS.- 1.- VAGONETA JEEP, MOD. 1997, COLOR NEGRO, PLACA DE CONTROL 1314-YYF.- 2.- VAGONETA TOYOTA, MOD. 1997, COLOR BLANCO, PLACA DE CONTROL 1366-KTI.- 3.- VAGONETA JEEP, MOD. 2002, COLOR AZUL, PLACA DE CONTROL 1925-LBA.- 4.- VAGONETA COLOR PLATEADO, MOD. 1996, PLACA DE CONTROL 1562-NGY.- 5.- AUTOMOVIL TOYOTA, MOD. 1985, COLOR BLANCO, MOTOR 3-6070376, CHASIS AE81-6156528 PLACA DE CONTROL SAN-821.- 6.- CAMIONETA TOYOTA, TIPO TACOMA, MOD. 2005, COLOR PLATA, CHASIS 5TELU42N652116117 PLACA DE CONTROL 2493-DBF.- 5.- RAINIER KNEZ VACA DIEZ.- BIEN INMUEBLE: BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE VELASCO No. 373, ENTRE MERCADO Y PARI, CASCO VIEJO, SANTA CRUZ ALLANADO Y SECEUSTRADO EN FECHA 5 DE MAYO DEL 2011.- VEHICULOS: 1.- TIPO CAMIONETA, COLOR ROJO, MARCA TOYOTA, ANO 1989, Y/O718-ACU, CHASIS JT4NR018K7006823, POLIZA 5835854 PLACA SEO-584.- 2.- TIPO CAOMIONETA, COLOR AZUL, MARCA TOYOTA TUNDRA, ANO 2008, POLIZA 90295692, PLACA 577-PFI.- 3.- TIPO CAOMIONETA, COLOR ROJO, MARCA TOYOTA, ANO 1993, CHASIS LN1060080045 MOTOR 3L3161069 PLACA 577-HZB.- 4.- TIPO AUTOMOVIL, COLOR BLANCO, MARCA MITSHUBISI, ANO 2008, POLIZA 90627245 PLACA DE CONTROL 2510-DDA.- 5.- TIPO VAGONETA JEEP, WRANGLER MOD. 2008 No. CHASIS 1J4GA39138L584682, POLIZA 100874505, PLAZA DE CONTROL 2495-TEF.- 6.- VEHICULO NNDESCRIPSION COMERCIAL DE LA ADUANA No. FRV090627431 CHASIS. 1J4GA59127L219128.- 6.- MARCELO FORONDA AZERO.- BIEN INMUEBLE: INMUBLE UBICADO EN LA CALLE INGAVI 80 ENTRE LA AV. CANOTO Y JORDAN, SANTA CRUZ.- ALLANADO Y SECUESTRADO EN FECHA 05 DE MAYO DE 2011.- VEHICULOS: 1.- AUTOMIVIL HONDA CIVIC, COLOR PLATA, PLACA 2164-ELH.- 2.- MOTO SUPER MOTOS 2001, COLOR NEGRO, PLACA 2638-CFG.- 3.- VAGONETA MITSUBISHI LANGER, BLANCO, PLACA 510-DDA.- 4.- VAGONETA MERCURY, MOD. 2002, AZUL, PLACA 1693-UNY.- 5.- CAMION TOYOTA DYNA MOD. 1997, BLANCO, PLACA 1836-DHE.- 7.- RENE SANABRIA OROPEZA.- BIEN INMUEBLE.- DINERO $US. 27.000 CORRESPONDIENTES AL ANTICRETICO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HECTOR ORMACHEA No. 5634, DE FECHA 1.002 $US. (UN MIL DOS DOLARES AMERICANOS 00/100).- 8.- LOURDES NAVA DE SARABRIA.- BIEN INMUEBLE: 1.- VAGONETA TOYOTA COROLLA, COLOR CAFÉ MOD. 1988, PLACA DE CONTROL 668 ULD. 2.- CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR ROJO, MOD. 1995, PLACE DE CONTROL ANTIGUA LEN-833 CON CAMBIO 1158-HLS.- 9.- FELSI ANTONIO CALDERON GIL.- BIENES INMUEBLES: 1.- INMUEBLE CON MATROCULA FOLIO REAL No. 7012010006467 SUP360.50 MT2, UBICADO EN MZA-67-B “LOS OLIVOS 1”A IBANEZ, 2DA. COTOCA STA. CRUZ CON FINANCIAMIENTO DE COVIPOL. 2.- LOTE DE TERRENO SUPERFICIE 539.04 M2. CON MATRICULA DE FOLIO REAL No. 7.01.1.04.0000507 No. 5791922, $US 11.200 (ONCE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS) FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2010 CERTIFICADO CATASTRAL No. 346050000042000012 UBICADO EN EL CONDOMINIO BARCELO RESIDENCE CLUB, MZA, 42, LOTE No. 12 STA. CRUZ.- 3.- DINERO $US 400.- (Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos) y Bs. 7.494.- (Siete mil cuatrocientos noventa y cuatro 00/100 Bolivianos).- 10.- VICTOR HUGO SANABRIA NAVA.- INMUEBLE: PROPIEDAD HORIZONTAL – DEPARTAMENTO ZONA CENTRAL CALLE MERCADO No. 1328 PISO 16 DEPARTAMENTO 10 INMUEBLE CON REGISTRO TRIBUTARIO No. 16986 DE FECHA 08/11/2010 VENDEDOR: MATURANO BARRON CATALINA CI. 4824773, PRECIO BS. 155.760CERTIFICACION DE GOBIERNO AUTONOMO DE LA PAZ.- 1.- LOTE DE TERRENO DE 620 MT2, UBICADO EN LA URBANIZACION DEL EX FUNDO IRPAVE DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MATRICULA EN DD.RR. 2.01.099.0049.789 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- 2.- UN DEPARTAMENTO A CONTRUIR EN LA ZONA BAJO IRPAVI SECTOR EL BEDREGAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ DE 120 MT2. MÁS UN PARQUEO ASIMISMO LA RETENCION DE CUENTAS: 1. SAFI UION No. 26944 No. DE CUENTA 000000345063501.- 2.- SAFI UNION No. 306677 No. DE CUANTA 000000221743803. 3.- BANCO NACIONAL DE BOLIVIA No. CUENTA 5093580000470385.- 4.- BANCO BISA CUANTA No. 4110440004315047.- 5.- SAFI UNION CUENTA MANCOMUNIDAD A NOMBRE DE LOURDES NAVA DE SANABRIA Y VICTOR HUGO SANABRIA NAVA. 6.- ACCIONES EN EL BANCO CENTRAL.- 11.- MIGUEL MAMANI TUPA.- VEHICULOS: CERT. EN EL ORGANISMO OPERATIVO DE TRANSITO DE COCHABAMBA, CERT. COMPANIA DE SEGUROS ILLIMANI.- 1.- VEHICULO MOTORIZADO, CAMION MARCA VOLVO CON No. DE PLACA 958-PKT CON RADICATORIA ORURO.- 2.- UN VEHICULO TIPOP VAGONETA MITSUBISHI MONTERO, PLACA DE CONTROL 634-CRV, COLOR BEIGE.- OTROSI 1ro. Con relación a los co imputados Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda y Tania Patricia Illanes Soliz de Foronda, se ha presentado los Requerimientos Conclusivos de Procedimiento Abreviados.- OTROSI 2do. Con relación a los co imputados Carlos Arturo Castro Pinto Aranibar y Brenda Delgadillo Moreno, se tiene que se han colectado elementos que hacen ver la existencia de movimientos sospechosos en cuanto al manejo de ingresos y egresos económicos que tiene estas personas; razón por la cual la comisión de fiscales ha visto por conveniente derivar los actuados al señor Fiscal Departamental de La Paz dr. Jose Angel Ponce Rivas, a objeto de que al amparo del Art. 34 Num. 2 de la Ley 260 – Ley Organica del Ministerio Publico, a objeto de que asigne un Fiscal y División correspondiente para la realización de los actos investigativos sobre su participación y posteriormente se disponga lo que en derecho corresponda.- OTROSI 3ro.- Con relación a los co imputados Franz Fernando Siles Rios y Gonzalo Ojeda Cassia, se emitió la Resolución de Sobreseimiento al amparo del Art. 232 inc. 3 de la Ley 1970, porque cuanto se ha establecido que no existen suficientes elementos de prueba que permitan fundamentar una Acusación Formal.- OTROSI 4to.- Conforme establece el Art. 98 del Código de Procedimiento Penal, tenemos a bien Adjuntar a la presente acusación las declaraciones prestadas por los imputados RENE SANABRIA OROPEZA, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, REINIER KNEZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA, MIGUEL MAMANI TUPA, ahora acusados, así como las pruebas ofrecidas, se tenga presente.- OTROSI 5to. Los suscritos Fiscales tiene a bien poner en conocimiento de su autoridad que la presente causa se tramita bajo el Procedimiento Ordinario.- OTROSI 6to. A los fines de Ley, señala como domicilio procesal, las oficinas de la Fiscalía de Sustancias Controladas, en la Calle Batallón Colorados, Edificio Batallón Colorados, Piso 3.- La Paz. 15 de Mayo de 2014.- FIRMA Y SELLA: ABOG. ROBERTO MARCOS VILLA PAREJA.- FISCAL DE MATERIA.- FISCALIA DE DISTRITO DE LA PAZ.- FIRMA Y SELLA: DR. GREGORIO BLANCO TORREZ.- FISCAL DE MATERIA.- FICALIA DE DISTRITO DE LA PAZ.- FIRMA Y SELLA: SARA N. VILLARROEL BUSTIOS.- FISCAL DE MATERIA.- FISCALIA DE DISTRITO DE LA PAZ.- FIRMA Y SELLA: Y. TANIA ALFARO CASTELLON.- FISCAL DE MATERIA.- DISTRITO DE LA PAZ.- FIRMA Y SELLA: NELLY MARLENE FABIOLA PARRAGA.- FISCAL DE MATERIA.- FISCALIA DEL DISTRITO DE LA PAZ.------------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& INUS: 201113269.- La Paz, 22 de mayo de 2014.- Por presentada la acusación fiscal y a efectos de dar cumplimiento al Art. 325 del Código de Procedimiento Penal (modulado por jurisprudencia constitucional) y al amparo del Art. 323 ultima parte el Sr. Fiscal deberá remitir a este despacho judicial la prueba ofrecida sea en el plazo de 3 días. A efectos se habilita a la auxiliar II de; juzgado para realizar la notificación correspondiente. Al otros 1, 2, 4 y 5.- Se tiene presente. Al otrosí 3.- Se extraña la resolución referida. Al Otrosí.- Por señalado.- Notifíquese.- FIRMA Y SELLA: DRA. MARCELA SILES JAKSIC.- JUEZ DECIMO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ILEGIBLE.------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AUTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AUTO Nro. 23/2019.- A, 11 DE FEBRERO DE 2019.- TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA.- MP/AUTORES.- Vistos y considerando: Que el representante del Ministerio Publico del Estado Plurinacional de Bolivia, Fiscal asignados a Sustancias Controladas presentan acusación Formal en contra de RENE SANABRIA OROPEZA, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, REINIER KENZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA, MIGUEL MAMANI TUPA, por el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas tipificado en el Art. 76 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 de 31 de Marzo de 2010 cumple con los requisitos establecidos en el Art. 341 del Código de Procedimiento Penal.- Por tanto: SE RADICA en el tribunal de Sentencia Tercero de esta Capital el referido caso asignado con el Nro. 201113269 del sistema de IANUS.- Se tiene por presentado la acusación del fiscal de Materia así como ofrecidas las pruebas de cargo, mismas que serán consideradas en el momento procesal correspondiente, y en estricta sujeción del Art. 340 del Código de Procedimiento Penal, Modificada por la Ley 586 Notifíquese al Representante del Ministerio Publico a Objeto de que presente las Pruebas ofrecidas físicamente, dentro de las 24 horas siguientes, sea bajo responsabilidad.- REGISTRESE.- FIRMA Y SELLA: JIMENA VELASQUEZ ALBARRACIN.- JUEZ TECNICO TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: TOMAS E. CONDORI MAMANI.- JUEZ TECNICO.- TRIBUNAL 3 DE SENTENCIA EN LO PENAL.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: MARCO A. GOMEZ TICONA.- SECRETARIO ABOGADO.- TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL TERCERO.- LA PAZ – BOLIVIA.------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MP/SANABRIA.- IANUS: 201113269.- Fiscalía: LPZ-S-03/11.- A 27 de Enero de 2020.-Habiendo Cumplido con lo dispuesto en el Art. 340 del Código de Procedimiento Penal modificado por la ley Nro. 586 “Ley de Descongestionamiento y efectuación del sistema penal NOTIFIQUESE a los acusados RENE SANABRIA OROPEZA, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, REINIER KENZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA, MIGUEL MAMANI TUPA, con la acusación fiscal, acusación particular y las pruebas ofrecidas para que en el plazo de 10 diez días presente físicamente sus pruebas de descargo, debiendo notificarse conforme procedimiento en su domicilio real sea por la central de Notificaciones del Tribunal de Departamental de Justicia.- FIRMA Y SELLA: JIMENA VELASQUEZ ALBARRACIN.- JUEZ TECNICO TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: DRA.GABRIELA C. QUISPE CONDORI.- SECRETARIA – ABOGADO.- TRIBUNAL DE SENTENCIA 3 CAPITAL.- LA PAZ – BOLIVIA.------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ACTA DE ENTRAGA DE PRUEBAS.------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACTA DE ENTREGA DE PRUEBAS.- En fecha…… de agosto de 2014, en oficinas del Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar en lo Penal de la Cuidad de La Paz, se hizo entrega de los cuadernos de las pruebas correspondientes al caso LP-S-03/11 con IANUS 201113269 seguido por el Ministerio Publico contra MILTON SÁNCHEZ PANTOJA RENE SANABRIA OROPEZA Y OTROS por la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas Legitimación de Ganancias Ilícitas y otros, de acuerdo al siguiente detalle: PRUEBAS DOCUMENTALES.- MPD 1.- Oficio No. VMRIP-MFF-235/CAR/11, de fecha 25 de febrero de 2011, emitida por el sr. Jose Alberto Rodriguez Mollinedo abogado del Vice Ministro de régimen interior y Policia, del Ministerio de Gobierno.- MPD 2.- Informe evacuado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Liá, de fecha 25 de febrero de 2011.- MPD 3.- Informe de fecha 25 de febrero de 2011 evacuado por los investigadores asignados al caso Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Cap. Jaime Cruz Lía, sobre las primeras investigaciones realizados.- MPD 4.- Hoja de Ruta evacuada por el vice Ministeri de Defensa Social del Ministerio de Gobierno Número 576 de fecha 01 de marzo de 2011.- MPD 5.- Acusación Formal Caso N° 10-20886 de los Estados Unidos de América contra rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez Pantoja con fecha de archivo 16 de diciembre del 2010-STEVEN M. LARIMORE secretario de la Corte Federal de Distrito de UU.EE-distrito del Sur de Florida, mas el Certificado de Litigante, hoja de Penas de Rene Sanabria Oropeza, Hoja de Penas de Milton Sanchez Pantoja, Hoja de Penas de Marcelo Juan Foronda Azero y Hoja de Penas Jorge Sanchez Pantoja. Mas los fundamentos para la confiscación, fs. Mas el Exhorto Suplicatorio.- MPD 6.- Informe de fecha 26 de febrero de 2011, evacuado por los investigadores asignados al caso Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, y Cap. Jaime Cruz Lía.- MPD 7.- Informe de fecha 25 de marzo de 2011 evacuado por el Sgto 1ro. Macdonald Esquivel Duran Investigador Asignado al caso, del análisis de documentos secuestrados en el allanamiento efectuado en el inmueble del Sr. Roberto Igreda Coz en la ciudad de Oruro. MPD 8.- Informe de fecha 05 de abril de 2011 evacuado por el Sgto, Macdonal Esquivel Duran Investigador GIAEF occidente, sobre diferentes actos investigativos realizado, tanto de allanamiento, secuestro de documentos y cuentas bancarias encontradas en los mismos.- MPD 9.- Informe de fecha 17 de junio de 2011, emitido por la comisión de investigadores asignados al caso tomando en cuenta los indicios existentes, en el cuaderno den investigaciones y los diferentes allanamientos realizados y documentación secuestrada.- MPD 10.- Informe Evacuado por El Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldin, de fecha 30 de marzo de 2011, sobre las personas que intervinieron en la revisión Realizada en fecha 25 de septiembre de 2010, al contenedor del mineral Zinc. Cap. Juan José Ugarte Grajeda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, donde también se adjunta fotocopia Legalizada del Libro de novedades de fecha 25 al 26 de septiembre de 2010, más otros documentos y el requerimiento.- MPD 11.- Manifiesto Internacional de Cargo con fecha 26 de septiembre de 2010, donde figura la numeración de un solo precinto 6919242.- MPD 12.- Fotocopia Legalizada del libro de novedades del Servicio de Guardia de Jefatura Departamental de la FELCN ORURO correspondiente a los Fias 25, 26 de septiembre de 2010.- MPD 13.- Fotocopia Legalizada del libro de novedades del servicio de Guardia de Jefatura Departamental de la FELCN ORURO correspondiente a los 26 y 27 de septiembre de 2010.- MPD 14.- Fotocopia Legalizada del Informe de fecha 25 de septiembre de 2010 elaborado por Sgto. 1ro Paulino Tapia Flores, por el Cual se tiene conocimiento de las actuaciones realizados a tiempo de las revisiones de la carga de Roberto Igreda Coz.- MPD 15.- Fotocopia Legalizada del Oficio CCB-249/10 y correo electrónico ambos de fecha 23 de septiembre de 2010, dirigida a Roberto Igreda Coz.- MPD 16.- Fotocopia Legalizada de la carga de fecha 23 de septiembre de 2010, a nombre de Roberto Igreda Coz, emitida por la empresa de Transporte Nacional e Internacional Rodríguez.- MPD 17.- Fotocopia de Legalizada del Ministerio Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Transito Aduanero de fecha 26 de septiembre de 2010, en el mismo consigna la firma de paulino Tapia Flores.- MPD 18.- certificado emitido por el My. Eduardo Claure Duran, Jefe Nacional del Grupo de Investigación de sustancias Quimicas (G.I.SU.Q), de fecha 18 de octubre de 2011, sobre el personal que se encontraba en comisión de servicio en el puesto de control Tambo Quemada desde fecha 12 de agosto hasta 12 de octubre de 2011.- MPD 19.- Informe No. 016/2011, elaborado por el Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldin, Jefe de la sección inteligencia de la fuerza Espacial de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Oruro, con relación al personal que hubiera estado de servicio en el paso fronterizo de Tambo Quemado.- MPD 20.- Certificación CITE AN-AGROCR-TOMOF No.- 315/2011 de fecha 03 de mayo del 2011, emitida por el Lic. Marco Choque Mamani Administrador A.I., Aduana Frontera Tambo Quemado, con relación al trámite de Exportación, más la remisión enviada por el Lic. Ernesto Zaconeta Quintana Gerente regional Oruro de Aduana Nacional, mas requerimiento.- MPD 21.- Informe AN-GNNGC-DTANC-C059/2011 emitido por el Lic. Rene Barroso Corante, Gerente a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, más la Circular No. 207/2006, más la resolución No. RD 01-014-06, copia del Procedimiento para el despacho aduanero de exportación GNN-X01, más el requerimiento.- MPD 22. Respuesta a requerimiento fiscal AN-PREDC-C- 1345/11 emitido por la Sra. Marlene Ardaya, Vásquez presidenta de la Aduana Nacional No. RD 01-03-05, más el requeridito.- MPD 23.- Certificación CITE AN-GROGR-TOMOF No. 204/2011, emitido por el Lic. Marco Chaque Mamani, Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado, sobre de registro y salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre de 2010, más el Oficio enviado por la Sra. Marlene Ardaya Vásquez presidenta ejecutiva de la aduana Nacional No. CIE-AN-PREDC-766/2010, más el requerimiento.- MPD 24.- Fotocopia Legalizada de un manifiesto internacional de carga por carretera / declaración de transito aduanero a nombre de la empresa de Transporte Continental SRL, Oruro Bolivia, Arica Chile en tránsito a Estados Unidos, de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental SRL., en el que se especifican los números de los precintos 6919242 y 324783, más el oficio y requerimiento.- MPD 25.- oficio GNSGC-DASSC-264/2011 de 23 de mayo del 2011, emitido por el Sr. Hellmuth A. Pardo Salinas General Nacional se Sistemas aduna Nacional de Bolivia, sobre las importaciones y exportaciones, más las copias legalizas de los cuadros de importaciones de las gestiones 2007 a 2011, más el requerimiento.- MPD 26.- Oficio de respuesta No. GNSGC-DASSC-323/201 de fecha 01 de julio del 2011 emitido por el señor Helmut Pardo Salinas Gerente Nacional de Sistemas de la aduana Nacional de Bolivia más cuadro de exportaciones realizadas a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, (fecha validación 01/ 01/ 2008 al 29/06/ 2011), mas requerimiento fiscal.- MPD 27. Oficio CITE-AN-PREDC-0495/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 emitido por la señora Marlene Ardaya Vázquez Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional sobre las exportaciones realizadas por el señor Roberto y con más fotocopia legalizada del certificado de salida con el número de trámite 2010/422/C-16013, siendo el declarante y exportador Roberto y con más la declaración de exportación con el número de Registro C-16037 fecha 22/09/2010 más el seguimiento.- MPD 28. Oficio CITE JIA. 084/2012, 23 de mayo del 2012 suscrito por el Dr Jesús Vladimir Zelada Daza, Jefe Departamental de Inspectoría y Arraigo de la Dirección Distrital de Migración Dependiente del Ministerio de Gobierno sobre el flujo migratorio de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Miguel Mamani Tupa, más el oficio de fecha 23 de mayo de 2012 emitido por Sr. David Tomás Pijlla, choque, Inspector Ciudad Migración y Gimy G. Escobar Sánchez Inspector Migración, más las fotocopias legalizadas Delta de Tarjetas Migratorias Nros. 055448, 003960 y 00 3959, más el requerimiento.- MDP 29. Oficio MPD y EP/VECIE/SENAVEX/DGE 17/2012 despechada 23 de abril del 2012 emitido por Elizabeth Medrano Rodríguez Directora General de Ejecutiva del Servicio Nacional de verificación de exportaciones SENAVEX, con relación a la exportación realizada por el Sr. Roberto Orlando Igreda Coz donde se adjunta fotocopias legalizadas de los siguientes documentos Formularios de Registro Unico de Exportación Nro. 05000054 de fecha 27 de abril de 2009, certificado de origen No. ORU 00710 de fecha 22 de septiembre del 2010, Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 21 de septiembre del 2010, Declaración única de Exportación No. C 6 16013 de fecha 22 de septiembre del 2010 Formulario de liquidación de regalía minera No. RM - AF2A -1021 790 de fecha 22 de septiembre del 2010 más declaración jurada vía internet del Servicio de Impuestos Nacionales No. 24164075 de fecha 18 de septiembre del 2010 más el informe de ensayo No. 87 411 de fecha 17 de septiembre del 2010 más el informe de ensayo No. 318 de fecha 16 de septiembre del 2010 más el Formulario M03 No. 04 - 10 -IGRECO -05 de fecha 22 de septiembre del 2010 más declaración jurada de origen No. 5177 SGT001 de 20 septiembre del 2010 más el requerimiento.- MPD 30. Transcripción del CD. Entregado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos dentro del proceso seguido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norte América contra René Sanabria Oropeza y otros, realizado por él Dr. julio Caballero Eyzaguirre en fs 253 más el CD, más el acta de entrega de pruebas de fecha 10 de agosto del 2012 más el Memorial presentado por el Dr. Julio e Caballero Eyzaguirre con CI. No. 215919 LP. MCA8821 más el oficio. CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ-UAJI- 2619/11 de fecha 20 de Cotubre de 2011, más el FAX CITE EBEU-120/11 de fecha 15 de julio del 2011, más oficio COVAR-171/ 2011 más el oficio COVAR 199/2011 más el acta de entrega de fecha 27 de octubre del 2011 más el exhorto.- MPD. 31.- CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ- UAJI-2603/12 de octubre del 2012 emitido por el Dr César Siles Bazán, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Fax CITE EBEU- 187/12 de feb 27 de septiembre del 2012 de la Embajada de Estados plurinacional de Bolivia en los Estados Unidos de América más copia del oficio CLASIFICACION URGEN GM-DGAJ-UAJI-2229/12 de fecha 31/08/2012 y 03/09/2012, mas requerimiento.- MPD 32.- CLASIFICACION MUY URGENTE CITE GM-DGAJ-UAJI-336-12 de fecha 14 de febrero del 2012 emitido por el Dr César Siles basan Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores más CD CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ- UAJI-11 de fecha 21 de octubre de 2011 emitido por el Dr. Cesar Siles Bazan Director General de asuntos del Ministerio de relaciones exteriores más la Hoja de Ruta No. 70509 de fecha 26 de octubre del 2011, mas CLASIFICACION URGENTE CITE No. FM-DGAJ- UAJI- 2557- 11 de fecha 14 de octubre del 2011 emitido por el Dr César Siles Bazán Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, más la impresión del contenido del CD, más el oficio de fecha 27 y 25 de enero del 2011 emitido por la comisión de fiscales.- MPD 33.- Oficio ASABOL 998/2011 de fecha 10 de febrero de 2012 suscrito por el Ing. Roberto Robles - Gerente General de ALEX STEWARD (ASSAYERS) LTDA BOLIVIA, más copia del correo electrónico enviado por Juan Pablo Azcárraga a Álex Steward de fecha 01 de octubre de 2010 en el cual se hace referencia al envío de un lote No. ROIC 001 de Roberto Igreda Coz. Más copia del Informe de inspección lote No. ROIC- 001 orden No. ORY- 36210 A nombre de Roberto Igreda Coz de fecha 30 de septiembre de 2010 más copia del correo electrónico enviado por Juan Pablo Azcárraga a Roberto Robles de Alex Steward de fecha 27 de septiembre de 2010 por el cual se hace referencia a la inspección de la cargas Roberto Igreda Coz, más requerimiento.- MDP 34 Oficio Wendy Aguilar Vidaurre Representante Legal de la Empresa CMA CGM Bolivia SRL., mas copia del Hospital de de mensajes desde la cotización del servicio hasta la asignación del contenedor realizados entre la empresa CMA CGM Bolivia SRL Y Roberto Igreda Coz, documento remitido por Wendy Aguilar vidaurre en su calidad representante legal de la empresa CMA CGM Bolivia SRL., mas requerimiento.- MPD 38. Copia de la solicitud de reserva enviada la empresa CMA CGM Bolivia SRL. Por parte Roberto Igreda Coz más el requerimiento.- MPD 39.- Copia de los documentos comerciales de la empresa de Roberto Igreda Coz, presentados a la empresa CMA CGM Bolivia SRL. Fojas 5, más el requerimiento.- MPD 40. Copia del historial de mensajes desde la notificación de arribo de la mercancía a Puerto hasta el envío de la nueva reserva entre la empresa CMA CGM Bolivia SRL., y Roberto Igreda Coz (fojas 2), más el requerimiento.- MPD 41.- Copia de la reserva No. CBV0101257 a nombre de Roberto Igreda Coz de fecha 27 de septiembre de 2010, mas requerimiento. MPD 42. Copia del historial de mensajes realizados entre representantes de CMA CGM SRL y Roberto Igreda Coz, sobre la demora de la mercadería en puerto de transbordo hasta el cambio del consignatario y últimas notificaciones después del arribo de la mercadería a Miami, más el requerimiento.- MPD 43. Copia de carta solicitando cambio de consignatario de parte de Roberto Igreda Coz de fecha 17 de noviembre de 2011, mas requerimiento.- MPD 44. Copia del 1er Set de originales del Bill Of. Lading consignado a UNION SHIPPING INTL. FREIGHT de fecha 07 de octubre de 2010, mas requerimiento.- MPD 45. Copia del 2do. Set de Originales del Bill Of. Lading consignado a CARLOS SEPULVEDA, de fecha 07 de octubre de 2010, mas requerimiento.- MPD 46. Respuesta a requerimiento Fiscal mediante oficio de fecha 13 de abril de 2011, suscrito por Wendy Aguilar V-Representante Legal de CMA-CGM Bolivia SRL. Por el cual se toma conocimiento el nombre de la persona que solicito el flete del contenedor. MPD 47. Copia de contrato de Transporte Maritima-Bill Of. Lading-No. BO1251018 de fecha 07 de octubre de 2010, más requerimiento.- MPD 48 Copia del correo electrónico entre Roberto Igreda y Augusto Escudero de fecha 20 de noviembre de 2010, mas requerimiento.- MPD 49. Copia de Correo electrónico realizados entre representantes de la empresa CMA CGM Bolivia SRL y Roberto Igreda Coz en Relación a la Gestión de cobranza (fojas 3), más el requerimiento.- MPD 50. Copia del Oficio de fecha 08 de febrero de 2011 suscrito por Miguel Castro Carvallo – Accounting and Collection y Wendy Aguilar Vidaure- Comercial Director, por el cual se pone en conocimiento de Roberto Igreda Coz la Regularización de estado de cuentas más el requerimiento.- MPD 51. Oficio ASABOL 2490/2011 de fecha 20 de mayo de 2011 suscrito por el Ing. Roberto Robles C. – Gerente General de ALEX STEWART LTD. Bolivia, por el cual da respuesta a requerimiento fiscal de fecha 17 de mayo de 2011, en el cual hace referencia a los servicios prestados por la empresa, mas requerimiento.- MPD 52.- Fotocopia de la Normativa y métodos utilizados por ALEX STEWART LTDA. Bolivia “INTERNATIONAL STANDARD IS 12743 – first Edition 1998-05-01 Copper Lead And Zinc. Sulfide concetrates – Sampling procedures for determination of metal and moisture content”, mas requerimiento.- MPD 53. Copia Legalizada del Informe de Inspección Lote No. ROIC-001 Orden inspección Oruro 24 y 25 de septiembre de 2010 (de fecha 30 de septiembre de 2010), mas requerimiento.- MPD 54. Copia Legalizada del Oficio ASABOL 5539/2010 de fecha 01 de octubre de 2010 suscrito por la Dra. Elizabeth Eyzaguirre R. representante de ALEX STEWART (ASSAYERS) Ltda. BOLIVIA, por el cual hacen conocer a Roberto Igreda Coz el certificado de pasaje, muestreo y análisis No. 1685/2010, así como la Factura No. 003450, más el requerimiento.- MPD 55. Copia Legalizada del Certificado de Inspección No 1685/2010 a nombre de Roberto Igreda Coz, suscrito por un representante de ALEX STEWART Ltda. BOLIVIA, mas requerimiento.- MPD 56. Copia Legalizada del Informe de Ensayo No. 089553 de fecha 01 de octubre de 2010 suscrito por Omar C. Conde O.-Responsable Técnico de Laboratorio Químico “Conde Morales” mas el requerimiento.-MPD 57. Copia Legalizada de la Factura No. 003450 de fecha 01 de octubre de 2010 emitido por ALEX STEWART Ltda. BOLIVIA, a nombre de Roberto Igreda Coz, mas requerimiento.-MPD 58. Copia Legalizada del Mensaje electrónico de fecha 27 de septiembre de 2010 enviado por Juan Pablo Ascarrga, en el mismo se hace mención al pago realizado a nombre de Roberto Igreda Coz, mas requerimiento.-MPD 59. Copia Legalizada del mensaje electrónico de fecha 30 de septiembre de 2010, enviado por Juan Pablo Ascarraga Vargas-Jefe Regional Oruro, quien remite Informe de Lote No. AG-CRMI 09/10 de la empresa ROYAL MINES-CORMIN, más el requerimiento.-MPD 60. Oficio de fecha 10 de Octubre de 2011 suscrito por Juan Pablo Ascarraga Vargas, por el cual renuncia al cargo de Jefe Regional-Oruro de ALEX STEWART Ltda BOLIVIA, mas requerimiento.-MPD 61. Informe del Servicio General de Identificación Personal SEGIP sobre la no existencia de la tarjeta prontuario del Roberto Igresa Coz de Nacionalidad Peruana.-MPD 62. Mandamiento de Allanamiento registro, requisa, secuestro y aprehensión, emanada por el Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no de Instrucción en lo Penal, para los inmuebles Ubicados en la Calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes, Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge y Calle las retamas No. 405 entre calle 5 y 4 zona Alto Seguencoma.-MPD 63. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el Sgto 1ro. Sergio Pardo Ferrufino – Investigador del Grupo de Investigación Análisis Económico Financiero (GIAEF) de la Fuerza Especial de Lucha Contra del Narcotráfico, por el cual se pone en conocimiento de la ejecución del mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la calle las retamas No. 405 ente las 4 y5 de las zona alto Seguencoma.-MPD 64. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por Tte. Orlando Gomez Nina – Oficial Investigador del GIAEF, quien pone en conocimiento la ejecución del mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge.-MPD 65. Acta de allanamiento y registro Domiciliario de fecha 26 de febrero de 2011 del domicilio Ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.-MPD 66. Acta de secuestro de documentos de fecha 26 de febrero de 2011 del domicilio Ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.-MPD 67. Mandamiento de allanamiento, Registro, requisa, secuestro y aprehencion de fecha 26 de febrero de 2012, emitida por el Dr. Rolando Sarmiento Torrez Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz de los Inmuebles ubicados en la Calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge y Calle Las Retamas No. 405 entre calle 5 y 6 de la zona Alto Seguencoma.-MPD 68. Acta de allanamiento y registro domiciliario de fecha 26 de febrero de 2011, Ubicado en la Calle 12 No. 215 piso 3 de la zona de obrajes.-MPD 69. Acta de secuestro de Documentos de fecha 26 de febrero de 2011 el inmueble ubicado en la calle No. 12 No. 215, piso 3.-MPD 70. Acta de Allanamiento Registro Domiciliario del Inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.-MPD 71 Tres Actas de Secuestro de Documentos de fecha 26 de febrero de 2011, realizada en el inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la zona de Obrajes.-MPD 72. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el Tte Cheryl Sempertegui Castro-Oficial Investigador del GIAEF OCCIDENTE, sobre el allanamiento del Inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la Zona de Obrajes.-MPD 73. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia- Oficiales Investigadores Asignados al caso, por el cual se tiene conocimiento la participación de Marcelo Juan Foronda Azero, Rene Sanabria Oropeza Rainier Knez Vaca Diez, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Fernando Siles Rios, Edwin RAul Ona Mondaca y Felsi Calderón Gil.-MPD 74. Informe de intervención Policial de fecha 25 de septiembre de 2011 realizada por el Sbtte. Erwin Alanoca Fernandez – investigador FELCN SC.-MPD 75. Acta de Arresto Policial de Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 76. Acta de Requisa personal de Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 77. Acta de Requisa de Vehículo, marca TOYOTA tipo vagoneta de color rojo sin placa de control, el mismo era conducido por Felsi Antonio Calderón Gil,-MPD 78. Acta de lectura de Derechos y Garantías Constitucionales de Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 79 acta de aprehensión de Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 80. Acta de precinto de un vehículo Motorizado marca TOYOTA tipo vagoneta Land Cruiser de color rojo.-MPD 81. Informe complementario de fecha 26 de febrero de 2011, elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia - Oficiales Investigadores Asignados al caso, con recepción de documentación de Edwin Raul Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 82. Informe de fecha 26 de febrero de 2011, elaborado por el Sgto 1ro. Sergio Pardo Ferrufino, Investigador del GIAEF., con relación a la ejecución de los mandamientos de allanamiento de domicilio al inmueble ubicado en la calle las retamas No. 405 entre las calles 4 y 5 de la zona Alto Segancoma.-MPD 83. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Cruz Lia, asignados al caso, con relación al allanamiento del Inmueble ubicado en la calle No. 12 No. 215 (inmueble donde se ubica el departamento del Gral Rene Sanabria Oropeza).-MPD 84 Informe de fecha 01 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Cruz Lia, asignados al caso, con relación a la solicitud de allanamiento para los domicilios ubicados en el pasaje Italaque No. 33 Zona Alto Munaypata, calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite, calle Dpto. Pando No. 80 Zona Norte Challapampa, Pasaje Eduardo Wieger No. 70 y Barrio Ciudad Satélite Plan 220 calle 11 No. 46.-MPD 85. Acta de Allanamiento y registro domiciliario del inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. De la Zona de Challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.-MPD 86. Acta de secuestro de documentos del inmueble ubicado en la calle Dpto pando No. 80 de la zona challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.-MPD 87. Acta de secuestro de dinero del inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.-MPD 88. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Sgto 2do. Hector Garron Castro, Clase Investigador del GIAEF, Occidente con relación al allanamiento de Domicilio al inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona de Challapampa.-MPD. 89. Acta De Secuestro de CPU, del Inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona challapampa, de fecha 02 de marzo de 2011.-MPD 90. Mandamiento de allanamiento, registro requisa, secuestro y aprehensión, emanado por el Dr. Ricardo Maldonado Aliaga Juez 5to. De Instrucción Penal Cautelar, para el inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31-B Plan 220 de la Zona ciudad satélite de la Ciudad de el Alto.-MPD 91. Acta de allanamiento y registro domiciliario, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.-MPD 92. Acta de allanamiento y registro domiciliario, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.-MPD 93. Acta de secuestro de documento, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.-MPD 94. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Sr. Tte. Orlando Gomez Nina Oficial Investigador del GIAEF. Con relación a la ejecución de mandamiento de allanamiento al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.-MPD 95. Acta de entrega realizado por la Sra. Sandra Duran Sonia, en fecha 24 de marzo de 2011, de una vagoneta marca Toyota con placa de control 2253-BFS inventario de vehículo.-MPD 96. Acta de entrega de vehículo vagoneta marca Toyota con placa de control 2253-BFS, entregado por Tte. Dennys Montano Murillo al My. Edwin Raul Oña Mondaca.-MPD 97. Solicitud de allanamiento, registro y secuestro de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Dr. Víctor H. VAquez Millan, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, Dirigido el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal.-MPD 98. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de orden de allanamiento al inmueble ubicado en la calle 123 No. 215 de la zona de Obrajes.-MPD 99. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. Sgto. 1ro. Serguio Pardo Ferrufino y Cabo Ivan Machicado Quispe, Investigadores del GIAEF con relación al mandamiento de allanamiento al inmueble ubicado en la calle 123 No. 215 de la zona de obrajes, adjunta actas de secuestro de documentos y de allanamiento y registro domiciliario, solicitud de allanamiento, registro y secuestro de fecha 01 de marzo de 2011, elaborado por el Dr. Elsner Cruz Choque, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, dirigido al juez noveno de Instrucción en lo Penal.-MPD 100. Informe de fecha 03 de marzo de 2011, elaborado por el Tte. Crhistian Ariel Dalence Martínez, Oficial Investigador del GIAEF con relación al allanamiento de Domicilio realizado al inmueble ubicado en la calle Capitán José Resgui, pasaje Wieger entre calles Guachalla y Chaco No. 70.-MPD 101. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres y. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignados al caso, con relación a las actividades investigativas realizadas en el caso LP S-S- 03/11.-MPD 102. Informe de fecha 09 de marzo de 2011 elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de requerimiento para la UIF.-MPD 103. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignado al caso, con relación a la ampliación de investigación del caso LP. S- 03/11.-MPD 104. Informe de fecha 16 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de órdenes de allanamiento para inmuebles ubicados en el Departamento de Oruro.-MPD 105. Mandamiento de allanamiento, registro, requisa, secuestro y aprehensión, emanada por el juzgado noveno de instrucción en lo penal, para el allanamiento de inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro.-MPD 106. Informe de fecha 24 de marzo de 2011, elaborado por los Sres My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignado al Caso, con relación al cumplimiento a mandamiento de allanamiento realizado a inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro, relacionados al caso LP. S-03/11, adjunta actas de allanamiento y registro domiciliario, secuestro de documentos y secuestro de teléfonos celulares.-MPD 107. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por el Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, Occidente, con relación al análisis de la documentación realizada del caso LP-S-03/11.-MPD 108. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por los Sres Sgto.1ro Magdonald Esquivel Duran y Pol.Adm. Jhonny Morales Calderon, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación al viaje realizado a la ciudad de Oruro con la finalidad d continuar con las investigaciones del caso LP-S—03/11.-MPD 109. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignados al caso, con relación a la representación de mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en el condominio Verde Olivo. Bloque No. 3-A.-MPD 110. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por el Sr Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigador del GIAEF. Occidente, con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.-MPD 111. Informe de fecha 05 de abril de 2011, elaborado por el Sr. Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, Occidente, con relación al análisis de documentación del Caso LP-S-03/11.-MPD 112. Acta de secuestro de vehículo y precintado de la camioneta Toyota con placa de control 2535-GKX.-MPD 113. Informe de fecha 27 de abril de 2011, elaborado por los Sres My. Miguel Ocampo, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, con relación a la solicitud de efectuar allanamiento, requisa y secuestro de 2 inmuebles.-MPD 114. Mandamiento de allanamiento, registró, requisa, secuestro y aprehensión encomendado por el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal Cautelar de la capital, de fecha 28 de abril de 2011, para inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro.-MPD 115. Actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentos, de fecha 29 de abril de 2011, del inmueble ubicado en la calle huajara 3 manzano de 23 lote 11.-MPD 116. Actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentos, de fecha 29 de abril de 2011, del inmueble ubicado en la calle Junin entre Soria Galvarro y de Octubre No. 533.-MPD 117. Informe de fecha 30 de abril de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Mirko Ledezma Abastoflor Y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores GIAEF., con relación al análisis del documentación del Caso LP-S-03/11.-MPD 118. Actas de allanamiento, registro y requisa de domicilios, actas de secuestros de documentos y actas de secuestro de inmuebles de fecha 05 de mayo de 2011, inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz.-MPD 119. Nota No. 322/11 del Sr My. Alfredo B. Castedo Borda, Jefe nacional a.i. del GAIEF., y el informe de flos Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abostoflor y Sgto. 1ro Magdomald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF con relación a la ejecución del mandamiento de allanamiento de tres inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz, relacionado al Caso LP-S-03/11.-MPD 120. Informe de fecha 09 de mayo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, asignado al caso, con relación a la representación al mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la calle 3 de mayo No. 4 entre calle Virgilio Viera y av Santos Ortiz de la ciudad de Santa Cruz.-MPD 121. Informe de fecha 27 de mayo de 2011, elaborado de los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastoflor y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran investigadores dell GIAEF., con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.-MPD 122. Acta de secuestro de documentos realizados en el Aeropuerto internacional de Viru Viru en fecha 27 de mayo de 2011.-MPD 123. Informe de fecha 31 de mayo de 2011, elaborado por el Sof 1ro. Juan Quisbert Calle, investigador del GIAEF. Valle, con relación a la obtención de certificaciones relacionadas al caso LP-S-03/11.-MPD 124. Informe de fecha 17 de junio de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, investigadores asignados al caso, con relación al análisis y evaluación del proceso investigativo del caso LP-S-03/11.-MPD 125. Informe de fecha 29 de junio de 2011, laborado de los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.-MPD 126. Informe de fecha 29 de junio de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.-MPD 127. Informe de fecha 14 de julio de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.-MPD 128. Informe de fecha 03 de mayo de 2011, elaborado por el Sr. Cap. Mirko Ledezma Abastaflor, Oficial Investigador de GIAEF., con relación al allanamiento de domicilio del inmueble ubicado en la Av. Hector Hormechea No. 5634 zona de Obrajes de la Ciudad de La Paz., adjunto actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentación.-MPD 129 Informe de fecha 05 de agosto de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación a la declaración Informativa prestada por el Sr. Walter Narváez Ortuño sobre el caso LP-S-03/11.-MPD 130 Informe de fecha 18 de agosto de 2011, elaborado por el Sr. Sgto. 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, con relación al envio de requerimiento a la ciudad de Santa Cruz Sobre caso LP-S-02/11.-MPD 131. Informe de fecha 12 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, investigadores asignados al caso, con relación a solicitud de realizar allanamiento domiciliario al inmueble ubicado en el Municipio de Amiri, Provincia cordillera.-MPD 132. Informe de fecha 13 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación a los bienes muebles e inmuebles de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.-MPD 133. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al peritaje realizado por el IDIF a la computadora de Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.-MPD 134. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.-MPD 135. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.-MPD 136. Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte dl Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, investigadores asignados al caso, con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, para ralizar tareas investigativas del caso LP-S-03/11.-MPD 137. Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, para ralizar tareas investigativas del caso LP-S-03/11.-MPD 138.- Informe de fecha 06 de octubre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.-MPD 139. Informe de fecha 13 de octubre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a la solicitud de realizar un allanamiento el in mueble ubicado en el condominio Jardines de Urubo II, de la ciudad de Santa Cruz.-MPD 140. Informe de fecha 13 de octubre de 2011, Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a solicitud de allanamiento al inmueble ubicado en el Barrio Sur del cantón el Palmar, de la Cuidad de Santa Cruz.-MPD 141. Informe de fecha 01 de noviembre de 2011 elaborado por Sbtte. Harold Montecinos Leyes, Investigador del GIAEF., con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, con el fin de dar cumplimiento al allanamiento del inmueble ubicado el condominio jardines de Urubo II, de la ciudad de Santa Cruz.-MPD 142. Informe de fecha 24 de febrero de 2012, elaborado por los Sres. Cap. Gonzalo Alcoba R. y Sbtte. Harold Montecinos Leyes, Investigadores Asignados al caso, con relación de trabajo pericial.-MPD 143.- Informe de fecha 13 de abril de 2012, Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a la audiencia de inspección ocular realizado en la empresa BRIMKS de la ciudad de Oruro, relacionado al caso LP-s-03/11, adjunta actas respectivas.-MPD. 144.- Nota No. 188/13 de fecha 24 de junio de 2013 de la Lic. Cosset Estensoro Torrico, Director General de Migracion, con relación al informe de dedicatoria de Roberto Orlando Igreda Coz, mas requerimiento fiscal.-MPD 145. Nota No. 068/13 de fecha 12 de julio de 2013 del Cnl. DESP. Dennis S. Duchen Martínez, Director Nacional de INTERPOL, con relación a la certificación de antecedentes de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.-MPD 146. Nota No. 021/12 de fecha 24 de mayo de 2012 del My. Wilson Ugarte del Pozo, Jefe Dptal de la FELCN de La Paz con relación a la nota enviada por el Sr. Roberto Orlando Igreda Coz, relacionado al caso LP-s-03/11, más el requerimiento fiscal.-MPD 147. Nota CC BO 52/2012 de fecha 18 de septiembre de 2012 del Sr. Jorge Gutierrez Rivero CMA CGM Bolivia Documentation – Import, mas requerimiento fiscal.-MPD 148. Certificación del Impuesto Municipal de Transferencia – NIT No. 974098 de fecha 10 de julio de 2013 suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnic IIi Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se consigna un bien inmueble a nombre de Felsi Antonio calderón Gil, más requerimiento fiscal.-MPD 149. Historial de Inmueble de fecha 10 de junio de 2013 suscrito por Alfredo League – Técnico III Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a Felsi Antonio Calderón Gil, el mismo proporciona datos del lote Urbano en la Zona Bertha Dos Calle Sin Nombre S/N, más requerimiento fiscal.-MPD 150.- Proforma Resumida del Inmuebles No. 1341202 con detalle de impuestos aduaneros suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnico III Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se consigna el Lote de Terreno urbano en la zona Bertha Dos sin Nombre S/N el cual se encuentra a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.-MPD 151.- Radiograma de fecha 08 de abril de 2011 suscrito por el Cbo. Joset Ochoa Ajne – Encargado Secc. Radio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por el cual se tiene conocimiento que el imputados rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Rios, Edwin Raul Oña Mondaca, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Rainier Knez Vaca Diez no registran antecedente policiales, sin embargo estos registran denuncias, por el cual adjunta en fojas 5 copias de las impresiones realizadas del sistema I3P, más el requerimiento fiscal.- MDP 152 Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEPCC/NOT/1494/2012 de fecha 24 de mayo de 2012 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya-presidente ejecutivo a.i., del servicio de Impuestos Nacionales, por el mismo se tiene conocimiento sobre la inscripción del padrón de contribuyentes de Walter Ojeda Cassia, Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Sandra Mónica Duran Soria y Miguel Mamani Tupa, más requerimiento fiscal.-MPD 153. Certificación AN-USOGC. No 0215/2013 de fecha 15 de enero de 2013suscrito por Ivan Meneses Cusicanqui – Jefe de Unidad de Servicio de Operaciones a.i., de la Aduana Nacional de Bolivia, por el mismo se tiene conocimiento que el vehículo con placa de control 598PKT no se encuentra registrado en la base de datos de operaciones de comercio exterior, mas requerimiento fiscal.-MPD 154.- Certificación U.E.G.A.T.M./A.C./VEH/N°044/2011 de fecha 19 de mayo de 2011 suscrito por Luis A. Landeate C. Responsable archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el mismo se tiene conocimiento del registro de vehículos de Sandra Mónica Duran, Soria, mas requerimiento fiscal.-MPD 155. Certificado No. 016/2011 de fecha 05 de abril de 2011 suscrito por Cbo. Carlos Torrelio Meneses-Responsable Departamental del Sistema, Cbo. Adm. Martha Aranda Vega-Responsable Archivo Placas, Cbo adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretaria y Cnl. DESP José Cerruto Lineras – Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, por el cual se tiene conocimiento del Registro de vehículos de Edwin Raul Oña Mondaca, Sandra Mónica Duran Soria, Milton Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.-MPD 156. Certificado No. 018/2012 de fecha 03 de mayo de 2012 suscrito por Sof. 2do. Margarita Vega R. – Responsable Departamental de Sistema, Pol. Fernando Chambilla A – Responsable Archivo Placas, Cb. Adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretario y Cnl. DESP herna Juan Trujillo Rivero-Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, por el cual se tiene conocimiento del registro de vehículos de Lourdes Nieves Nava, Milton Sanchez Pantoja, Edwin Sánchez Pantoja, Edwin Raul Oña Mondaca, Sandra Monica Duran Soria y Jorge Antonio Sanchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 157. Informe de fecha 30 de octubre de 2012 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran – Investigadores Asignados FELCN, quienes hacen referencia a la realización de la Audiencia de Inspección ocular llevada a Cabo en la Urbanización Huajara III Manzano 23 lote 11 zona Nor-Este de la Ciudad de Oruro.-MPD 158.- Acta de Inspección ocular de fecha 26 de octubre de 2012 audiencia de inspección técnica ocular realizada en la Urbanización Huajara III, Manzana 23 Lote 11 Zona Norte –Este de la Ciudad de Oruro, adjunto Muestrario Fotográfico.-MPD 159. Desdoblamiento de la Cinta de audio de la audiencia de inspección ocular de fecha 26 de octubre de 2012, la misma que fue realizada en la Urbanización Huajara III, Manzana 23 Lote 11 Zona Norte –Este de la Ciudad de Oruro, adjunto Muestrario Fotográfico (cassette).-MPD 160. Certificado del seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Gestión 2010 No. 3257957 de fecha 14 de enero de 2010, suscrito por Jaime R. Peñaranda –Jefe de Ventas SOAT de CREDINFORM, por lo cual se tiene conocimiento del registro de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.-MPD 161. Nota No. 104/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 del Ing. Jorge G. Fernández Ditmeyer, Director General Ejecutivo SENARECOM, en respuesta a requerimiento fiscal sobre Información de registro de inscripción de Roberto Orlando Igreda Coz.-MPD 162. Copia de tarjeta prontuario de Rene Sanabria Oropeza del fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. Maria Eugenia Rios Montero – Responsable Área Jurídica Departamental de La Paz de Servicio General de Indefinición personal más requerimiento fiscal.-MPD 163.- Copia de Tarte Prontuario de Edwin Raúl Oña Mondaca, de fecha 13 de enero de 2012, suscrito por Abog María Eugenia Ríos Montero – responsable.Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 164.- Copia de Tarjeta Prontuario de Milton Sánchez Pantoja, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Rios Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 165.- Copia de Tarjeta Prontuario de Felsi Antonio Calderón Gil, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 166.- Copia de Tarjeta Prontuario de Walter Ojeda Cassia, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 167.- Copia de Tarjeta Prontuario de Sandra Mónica Duran Soria, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 165.-Copia de Tarjeta Prontuario de Marcelo Juan Foronda Azero, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 166.- Copia de Tarjeta Prontuario de Juan José Ugarte Grajeda, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 167.- Copia de Tarjeta Prontuario de Paulino Tapia Flores, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 168.- Copia de Tarjeta Prontuario de Betty Poma Sanga, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- PD 169.- Certificado emitido por el Cnl. DESP. José Cerruto Linares Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana de fecha 05 de abril de 2011, más el Requerimiento Fiscal.- MPD 170.- Certificado de fecha 15 de junio de 2011 suscrito por la Dra. Velma Vargas A. Asesora Legal de la Unidad de Impuestos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Mauricio Parra Valdivia Responsable de Vehículos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien remite información de registro de propiedad de los imputados Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 171.- Oficio CITE D.J. - U.P.J. N° 827/2011 de fecha 06 de julio de 2011 suscrito por Fernando Velásquez Miranda - Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien remite las Certificaciones de Registro suscritas por Carlos Otondo Loayza - Responsable de Archivo Central Adm. Trib. Mcpal. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de los imputados Lourdes Nieves Nava Arce y René Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD 172.- Oficio CITE: JDO/C-0446/12/12-SCZ de fecha 27 de diciembre de 2012 suscrito por el Sr. Carlos Molina C. Jefe del Departamento de Operaciones de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A., adjunta 1 CD, mas requerimiento fiscal.- MPD 173.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08186/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez — Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 174.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08187/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 175.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08197/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Edwin Raúl Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 176.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08192/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD 177.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08185/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Raynier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD 178.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08181/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 179.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08180/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 180.- Certificación emitida por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario de Inmuebles de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes y el Lic. Juan Carlos Ríos Mollard - Jefe de Inmuebles de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes, ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quienes remiten el registro tributario de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava.- MPD 181.- Informe de Emisión de Título Ejecutorial No. UTC-065652 de fecha 16 de marzo de 201 1 suscrito por Rodolfo Mamani Mollericona Responsable de Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria, por el cual consigna el registro de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, adjunta Informe No. SPP-NAL-041859, mas requerimiento fiscal.- MPD 182 .- Oficio CITE: No. 1312/2011/JAM de fecha 18 de marzo de 2011, suscrito por el Cnl. DESP. Alfonso Vargas Sánchez - Director Nacional O.C.N. INTERPOL, por el cual hace conocer al Ministerio Público la solicitud de extradición por parte de INTERPOL - WASHINGTON de los imputados Jorge Sánchez Pantoja y Milton Sánchez Pantoja, adjunta fojas 18, mas requerimiento fiscal.- MPD 183 .- Informe Hoja de Ruta No. 17325/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011 suscrito por el Tcnl. DEAP. Marco A. Morales Mendienta - Jefe de División de Registro de Vehículos, por el cual se tiene conocimiento el registro propietario de Brenda Delgadillo Moreno, Marcelo Juan Foronda Azero y Lourdes Nieves Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 184 .- Informe N° 0617/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.- MPD 185 .- Informe N° 0621/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 186 .- Informe N° 0620/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Bethy Poma Sanga, mas requerimiento fiscal.- MPD 187 .- Informe N° 0622/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Edwin Raul O?a Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 188 .- Informe N° 0624/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Ren? Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD 189.- Informe NO 0618/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 190.- Informe NO 0623/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Felsi Antonio Calderón, mas requerimiento fiscal. MPD 191.- Informe NO 200/2013 de fecha 02 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 192.- Informe NO 201/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal. MPD 193.- Informe NO 202/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Rene Sanabria Oropeza, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 194.- Informe NO 203/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Betty Poma Sanga, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 195.- Informe NO 204/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol, Oscar Rivas Campuzano — Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta tres fojas, mas requerimiento fiscal.- MPD 196 .- Informe N° 205/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Paulino Tapia Flores, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 197 .- Informe N? 206/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Milton Sánchez Pantoja, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 198.- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N° 48/2012 de fecha 02 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 199 .- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N° 049/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario N? 65986 de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 200 .- Certificación de fecha 23 de febrero de 2012, emitida por Miguel Ardúz A. - Gerente Comercial de ELECTROPAZ, el cual consigna el servicio de cliente de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 201 .- Informe de fecha 29 de febrero de 2012 suscrito por Marcos Rivero Ponce - Funcionario de Derechos Reales de La Paz y Abog. Ivan Vargas Velasco Sub Registrador de Derechos Reales de La Paz, en el mismo se tiene conocimiento del derecho propietario de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 202.- Informe Documento 1091951 de fecha 13 de junio de 2013 suscrito por ?Nelson Arcani Mamani - Funcionario de Derechos Reales de La Paz, Abog. Héctor Cossio Machaca - Supervisor de Derechos Reales de La Paz y Dr. Héctor Ángel Terrazas Castillo - Sub Registrador de Derechos Reales de La Paz, el mismo consigna el derecho propietario y asientos de propiedad de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 203.- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N°050/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 204 .- Certificaci?n de fecha 04 de julio de 2012, emitida por Miguel Ardúz A.- Gerente Comercial de ELECTROPAZ, el cual consigna el servicio de cliente No. 611821-1 de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 205 .- Hoja de Ruta No. 08190/13 de fecha 05 de junio de 2012 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Mérida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz Callejas Cartagena - Jefe División Registro Vehículos del Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Boliviana, más el requerimiento fiscal.- MPD 206 .- Certificado No. 123/11 de fecha 18 de octubre de 2011 suscrito por el Cbo. Carlos Terrelio Meneses - Responsable del Departamento de Sistemas, Cbo. Eddy Paucara Gonzales - Responsable Archivo Placas, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado - Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero Director Nacional de Servicios T?cnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, mas requerimiento fiscal.- MPD 207 .- Certificado C-GMMKT-DAC-AL-N? 0700/2011 de fecha 10 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Lourdes Arauz Arauz - Asesora Legal y Ronald Landívar Balcázar - Jefe Departamento de Atención Comercial de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz, que consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero como usuario de servicio de internet, mas requerimiento fiscal.- MPD 208 .- Certificación de fecha 30 de agosto de 2011 emitida por la Lic. Patricia Andia Mendez - Gerente General de Eagles' School Corporación Educativa Santa Cruz S.A. por el cual se tiene conocimiento que Tania Patricia Illanes Soliz y Marcelo Juan Foronda Azero tienen inscritos a sus hijos, mas requerimiento fiscal.- MPD 209 .- Oficio de fecha 26 de septiembre de 2011 suscrito por Ma. Zaida Castro de Mercado, Gloria Virrueta de Ruiz y Cynthia España de Garcia - Directivos del Edificio Multifamiliar “Arco Iris”, quienes remiten listas de copropietarios del Edificio Arco Iris, en el que consigna a la Sra. Marlen Foronda Azero.-MPD 210.- Oficio de fecha 13 de agosto de 2012 suscrito por Mario Cesar Quintela Kinkli- representante legal de KAWMOTO S.R.L. el cual refiere la compra de accesorios para moto nombre de Marcelo Foronda Azero, Adjunta copia de Certificación Electrónica, más requerimiento-MPD 211.- Oficio de fecha 21 de agosto de 2012 suscrito por Mario Cesar Quintela Kinkli- representante legal de KAWMOTO S.R.L. el cual refiere la venta de vehículo a nombre de Marcelo Foronda Illanes (hijo de Marcelo Foronda Azero), más requerimiento fiscal.-MPD 212.- Informe de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito el Dr. Juan Carlos Claros Sandoval-Juez de Partido Mixto Liquidador y Sentencia N° 1 de Sacaba, Rosalia Calle Laime-Supervisor de Derechos Reales de Sacaba y Samuel Arratia Rodríguez - Operador de Registro de Derechos Reales de Sacaba – Cochabamba, el mismo refleja el registro de derecho propietario de Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento fiscal.-MPD 213.- Oficio Cite: DL/042/2011 de fecha 04 de abril de 2011 suscrito por el Sr. Eloy Toledo Yana – Jefe del Departamento Legal de la Empresa Publica Socio de Agua y Saneamiento, en el cual consigna la cuenta registrada a nombre de Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento.-MPD 214.- Oficio Cite: ANL N° 164/11 de fecha 09 de mayo de 20111 suscrito por Rigoberto Paredes Llanos – Asesor Nacional Legal de CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., en el cual se remite información sobre Rene Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Milton Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Sandra Mónica Duran Soria, Adjunto Copia de Certificaciones S10-2529901 y S1- 404226, mas requerimiento.-MPD 215.- Informe N° 0630/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 suscrito por el Cbo Willy Quelca Mamani – Encargado de Inf. Técnicos y Cert. Destinados de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana el cual remite información sobre el tiempo de servicio de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.-MPD 216.- Informe de fecha 25 de junio de 2013 y Certificado de Tradición de fecha 25 de junio de 2013 suscrito por Carlos Arinoza Solar – Auxiliar Administrativo de Derechos Reales y Alfredo Echeverria Guardia – Sub Registrador de Derechos Reales de Santa Cruz, los mismos presentan el registro de derecho propietario y tradición propietario de los inmuebles a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.-MPD 217.- Informe de intervención Policial de fecha 25 de febrero de 2011 elaborado por el Stte. Edwin Alanoca Fernández – Oficial Investigador de la FELCN SC. Por el cual se tiene conocimiento del arresto de Felsi Antonio Calderón Gil y Edwin Raul Oña Mondaca, así como el secuestro de Objetos, dinero, documentos y requisa de vehículos, adjunta fojas 10 más requerimiento fiscal.-MPD 218.- Certificado de Propiedad de fecha 12 de junio de 2013, suscrito por Ana María Julio Condori – Auxiliar Receptor de Derechos Reales y Abog. Tania María Vargas León – Sub Registrador de Derechos Reales de Trinidad – Beni, quienes informan sobre el registro de propiedad de Felsi Antoni Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.-MPD 219.- Respuesta a requerimiento fiscal presentada por Fátima Carola Carvajal Pereyra – Administradora del Condominio BARCELO de la ciudad de Santa Cruz, en el Cual Refiere la compra realizada por Felsi Amonio Calderón Gil y Edwin RAul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.-MPD 220.- Informe N° CGE/GDBR/181/2012 de fecha 10 de septiembre de 2012elaborado pro la Lic. Verónica Patiño Amaya – Encargado de Gestión de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, por el mismo se remiten todos los antecedentes inherentes a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta fojas 21, mas requerimiento fiscal.-MPD 221.- Oficio A.L. 359/2011 de fecha 25 de mayo de 2011 suscrito por Oscar G. Claure - Asesor Legal y Fernando Gamboa – Gerente General de la Corporación COMTECO, en el caso consignado a Lurdes Nieves Sanabria Nava con Registro de Línea Telefónica.-MPD 222.- Oficio A.L. 65/12 de fecha 19 de enero de 2012 suscrito por Oscar G. Claure - Asesor Legal y Fernando Gamboa – Gerente General de la Corporación COMTECO, en el que se consigna a Lourdes Nieves Sabria Nava con registro de línea Telefónica.-MPD 223.- Certificado de fecha 15 de junio de 2021 suscrito por Dra. Velma Vargas A- Asesora Legal y Mauricio Parra Valdivia – Responsable de Vehículos ambos de la Unidad de Ingresos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que consigna a Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Lourdes Nieves Nava de Sanabria con registro de vehículo e su nombre.-MPD 224.- Certificación de fecha 14 de marzo de 2021 suscrito por Miguel Arduz A- Gerente Comercial de ELECTROPAZ, en el mismo consigna a Rene Sanabria Oropeza y Lourdes Nava Arce como Cliente de ELECTROPAZ, mas requerimiento.-MPD 225.- Certificado N° 001/2012 de fecha 10 de enero de 2012 suscrito por la Sgto. Jovanna Fernández C. – Responsable de Departamento de Sistema, Cbo. Eddy Paucara G. – Responsable Archivo Placas, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero – Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, en el Mismo se tiene a Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requiriendo.-MPD 226.- Certificado de Archivo Central de Fecha de 07 de abril de 2011 suscrito por el Sgto. 2do. María M. Baldivieso Aliaga - Secretaria Archivo Central y Sbtte. Marco Moor Barrenechea – Jefe a.i. de archivo Central de la Dirección Departamental de Identificación personal, adjunta fotocopia legalizada de tarjeta prontuario de Lourdes Nieves Nava de Sanabria e informa no tener tarjea de identificación personal de Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Rainier Knez Vaca Diez , Mas Requerimiento fiscal.-MPD 227.- Certificado S.T. N°0224/2011 de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Julia Muñoz Moya – Gestora Asesora Legal y Lic. Judith Zabala Medrano – Jefe División Atención al Socio, ambos dependientes de COTEOR LTDA., en el mismo se consigna a Walter Ojeda Cassia con N° de Propiedad de línea Telefónica, adjunto fojas 18, mas requerimiento fiscal.-MPD 228.- Certificado CERT – EST- JOLP-2900/2013 Código de Tramite N° 769472 de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por la Dra. Carolina Tamayo Campero – Jefe de Oficina de Sede La Paz FUNDAEMPRESA de registro de comercio de Bolivia, que consigna a Walter Ojeda Cassia con Vinculación Comerciales en el Registro de Comercio, mas requerimiento fiscal.-MPD 229.- Respuesta a Requerimiento Fiscal, certificación de fecha 14 de febrero de 2013 suscrita por María Lourdes Rodríguez Calizaya de la Transportadora de Carga Nacional e Internacional “Rodríguez”, hace referencia a la participación de Miguel Mamani Tupa, en el carguío de mineral, más requerimiento fiscal.-MPD 230.- Informe N° SRC-2143 de fecha 14 de febrero de 2012 elaborado por el Dr. Pablo Vidal Ortuño Agreda – Jefe Departamental Interino de SERECI-COCHABAMBA, quien remite Información de Miguel Mamani Tupa, Adjunta fojas 13, mas requerimiento fiscal.-MPD 231.- Copia de Tarjeta Prontuario de Miguel Mamani Tupa con firma de Dr. Juan Carlos Vergara Jaldin – responsable Are Jurídica del Servicio General de Identificación Personal, más requerimiento fiscal.-MPD 232.- Certificación de Fecha 05 de marzo de 2012 suscrita por el Cbo. Víctor Hugo Choque Torrez- Encargado del sistema de RUAT y My. Miguel Ugarte Montaño – Jefe de División de Registro de Vehículos, ambos del organismo operativo de transito de Cochabamba en el que consigna el registro de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.-MPD 233.- Certificación AN-USOGC. N°6054/2013 de fecha 07 de enero de 2013 suscrita por Iván Meneses Cusacanqui – Jefe de Unidad de Servicio de Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que pone en conocimiento por qué automotor habilitado de la empresa nacional de transportes CONTINENTAL S.R.L. adjunta fojas 44, mas requerimiento fiscal.-MPD 234.- Informe de fecha 07 de marzo de 2021 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba y Pol. Douglas Morales, relacionado a los imputados.-MPD .- Informe N°0536/2012 de fecha 12 de junio de 2012 elaborado por el My. José Luis Arancibia Morales-Jefe de División Asignación de Personal de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, sobre cambio de destinos de las oficiales que se encuentran en investigados.-MPD 235.- Informe N° 515/2012 de fecha 21 de mayo de 2012 elaborado por el Sgto. 2do. Juan Rene Mollo Choque – Encargado de Informes Técnicos – División Mov. Funcionaria de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, pone en conocimiento el Cambio de personal administrativo destinado a la FELCN entre el 20 de agosto de 2010 al 02 de octubre de 2010.-MPD 236.- Informe N°403/2012 de fecha 23 d abril de 2012 elaborado por el Sgto. 2do. Juan Rene Mollo Choque-Encargado de Informes técnicos de la División Mov. Funcionaria de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Bolivia, pone en conocimiento los destinos de Milton Sánchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil, Franz Fernando Siles Ríos, Edwin Raúl Oña Mondaca, Juan José Ugarte Grageda Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.-MPD 237.- Oficio Cite: N° 0258/2012/JAM de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por el Cnl. Andrea Américo Romero Rojas-Dirección Nacional O.C.N. INTERPOL a.i. en el que proporciona datos de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 238.- Oficio de fecha 24 de abril de 2012 suscrito por el Cnl. DESP. Andrés Américo Romero Rojas-Director Nacional O.C.N INTERPOL a.i., por el cual remite información de Milton Sánchez Pantoja y Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Adjunta tres fojas, mas requerimiento fiscal.-MPD 239.- Informe JNI 188/12 de fecha 18 de octubre de 2012 elaborado por el Sgto. 2do Jaun Jose Catañetas Ticona –Investigador Secc. Análisis de Dpto. Nal. II-FELCN, por el cual remite informe de antecedentes de Marcelo Juan Foronda Azero más requerimiento fiscal.-MPD 240.- Certificado de Fecha 06 de febrero de 2012 suscrita por Florentino Lizarazu Toledo- Propietario de BALANZAS “LITO”, refiere a la participación de Miguel Mamani Tupa y Proceso de Pasaje de cargo, adjunta 5 fotocopias que acreditan lo referido, más requerimiento fiscal.-MPD 241.- Oficio Cite: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/724/2011 de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya-Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en el que consigna a Sandra Mónica Durán Soria como Actividad Principal al servicio de Radio Taxis.-MPD 242.- Oficio LPB-412-0800/2011 de fecha 02 de marzo de 2011 suscrito por Sergio Salazar Machicado-representante Legal de Copa Airlines – Sucursal Bolivia, en el cual remiten Información sobre la compra de boletos aéreos de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Marcelo Juan Foronda Azero, asimismo remiten el manifiesto de pasajeros del vuelo 806 de fecha 24 de febrero de 2011 y las reservas de pasajes (13 fojas), mas requerimiento fiscal.-MPD 243.- Oficio SRZCD5L-CV0088/11 de fecha 15 de marzo de 2011 suscrito por Juan Matías M. – departamento de Estadísticas de la AEROSUR, quien proporciona los informes de vuelo de los imputados Rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Ríos, Edwin Raúl Oña Mondaca, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Felsi Calderón Gil. Lourdes Nava de Sanabria y Reiner Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.-MPD 244.- Oficio LA JAF 42/2012 de fecha 26 de marzo de 2012 suscrito por Rod Campero M.-Jefe de Administración y finanzas de Lan Airlines S.A. – Bolivia por el cual certifica que Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Lourdes Nieves Nava Arce y Tania Patricia Illanes Soliz se encuentran registrados como pasajeros, mas requerimiento fiscal.-MPD 245.- Oficio LA JAF 120/2012 de fecha 24 de abril de 2012 suscrito por Rod Campero M.-Jefe de Administración y finanzas de Lan Airlines S.A. – Bolivia en el que consigna los viajes realizados por Lourdes Nava de Sanabria y Tania Illanes Soliz, mas requerimiento fiscal.-MPD 246.- Certificación UC-DGM-2258/12 H.R.5499/12 de fecha 19 de junio de 2012 suscrito por Ivan Ruben Huayta Quispe- Operador de Computo de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, que refleja el movimiento migratorio de Milton Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Reinier Knez Vaca Diez y Jorge Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 247.- Certificación UC-DGM-2211/11 H.R. 6040/11 de fecha 26 de agosto de 2011 suscrito por Juan Carlos Juan Carlos Condori M. – Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, el cual refleja el movimiento migratorio de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 248.- Respuesta a requerimiento Fiscal presentada por el Cnl. DEAN. German Gómez Bustillos –Director General de Transporte Aéreo Militar TAM, quien mediante oficio AS. JUR. DGTAM. N° 291/11 de fecha 14 de noviembre de 2011 remite las listas de pasajeros de las siguientes gestiones 2010 y 2011 entre los que se encuentran Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil y Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.-MPD 249.- Oficio SRZCD5L-CV0469/11 de fecha 01 de noviembre de 2011 suscrito por Julián Matías M. – Departamento de costos y estadísticas de AEROSUR, en el que se encuentran registrados rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Lourdes Nava de Sanabria, Felsi Calderón Gil, Yanik Omar Valenzuela, Sandra Mónica Duran Soria, Brenda Delgadillo moreno y Tapia Patricia Illanes Soliz, mas requerimiento fiscal.-MPD 250.- Certificación CITE: DL/CER/097/11 de fecha 25 de noviembre de 2011 suscrita por el Ing. Ronald Casso Casso – Gerente General de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación BOA, en el que consigna los nombres de Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Lourdes Nava de Sanabria, Felsi Calderón gil, Sandra Mónica Duran Soria, Marcela Juan Foronda Azero y Brenda delgadillo Moreno, mas requerimiento fiscal.-MPD 250.- Oficio JST-122012-3 de fecha 01 de febrero de 2012 suscrita por Claudia Lozada Goitia – Jefe de Soporte Técnica TRANSOFT LTDA., quien presenta registro de servicio de la línea aérea “Transporte Aéreo Militar” de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.-MPD 251.- Oficio SRZCD5L-CV0022/12 de fecha 17 de enero de 2012 suscrita por Julio Matias M. – Departamento de Costo y estadísticas de AEROSUR, en el que consigna el nombre Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, más requerimiento fiscal.-MPD 252.- Oficio SRZCD5L-CV0275/11 de fecha 13 de julio de 2011 suscrita por Julio Matias M. – Departamento de Costo y estadísticas de AEROSUR, en el que consigna datos de Rene Sanabrai Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.-MPD 253.- Certificado CITE AN-GROGR-TAMOF N° 204/2011Sucrita por el Lic. Marco C. Choque Mamani- Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, por el mismo hace referencia a la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre de 2010, contenido mineral Cinc, adjunta Manifiesto Internacional de Cargo No. 362887 de fecha 26 de septiembre de 2010 más requerimiento fiscal.-MPD 254.- Certificación CITE AN-GROGR-TAMOF N° 315/2011 de fecha 03 de mayo de 2011 suscrito por el Lic. Marco Choque Mamani – Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado de la Aduana Nacional de Bolivia, por el cual se obtiene Información de funcionamiento de la Aduana Nacional Regional Oruro más requerimiento fiscal.-MPD 255.- fotocopia Legalizada de la Resolución N° RD 01-03-05 de fecha 19 de diciembre de 2005 “Procedimiento del Régimen de importación para el consumo – GNN-M01 versión 02 y el instructivo sobre aspectos relacionados a la Presentación y Llenado de la Declaración Jurada el Valor en Aduana GNN-M-01-101, versión 02” más requerimiento fiscal.-MPD 256.- Oficio AN-PREDC-C-1345/2011 de fecha 04 de agosto de 2011 suscrito por Marlene D. Ardaya Vásquez – presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, quien remite información sobre el despachos aduaneros de mercancías, mas requerimientos fiscales.-MPD 257.- Copia simple del procedimiento para el despacho aduanero de exportación CNN-X01 de la Aduana Nacional de Bolivia de fecha 12 de mayo de 2006, mas requerimiento fiscal.-MPD 258.- Copia de simple de la Resolución No. RD 01-014-06 de fecha 03 de agosto de 2006, el cual aprueba el procedimiento para el despacho Aduanero de exportación más requerimiento.-MPD 259.- Copia Simple de la Circular No. 207/2006 de fecha 08 de agosto de 2006 emitido por el Dr. Ausberto Ticona Cruz-Gerente Nacional Jurídico de la aduana Nacional de Bolivia, mas requerimiento.-MPD 260.- Oficio AN-GNNGC-DTNAC-C-059/2011 de fecha 14 de junio de 2011 por el Lic. Rene Barron Corante Gerente General a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, por el cual da a conocer los requerimientos para el despacho de exportación, mas requerimiento.-MPD 261.- Informe de fecha 11 de enero de 2013 presentado por Jaun jose Guzman Pañuni – Encargado Regional de CONSER LTDA. ORURO, adjunta fojas 04, más requerimiento.-MPD 262.- Copia Factura No 004842 de fecha de 2010 emitido por la Empresa CORSER LTDA. A nombre de Cooperativa de Transportes Oruro Ltda, mas requerimiento.-MPD 263.- Copia de Factura No. 004900 de fecha 24 de septiembre de 2010 emitido por la Empresa CORSER LTDA. A nombre de Roberto Igreda Coz, más el requerimiento.-MPD 264.- Cuadro de Importaciones de las gestiones 2007 a 2011 de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que consigna a Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raul Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Milton Sánchez Pantoja y Reinier Knez Vaca Diez, más el requerimiento.-MPD 265.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Salida – Exportación Definitiva de fecha 26 de septiembre de 2010, con N° de tramite 2010/422/C-16013 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, mas requerimiento.-MPD 266.- Fotocopia Legalizada de Declaración Única de Exportación de fecha 22 de septiembre de 2010, No., de Registro C16013 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.-MPD 267.- Certificado de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por el My. Miguel Ugarte Montaño – Jefe de Divino Registro de Vehículos, en el que consigna a Miquel Mamani Tupa con un registro de Vehículo a nombre, mas requerimiento.- MPD 268.- certificación de fecha 09 de mayo del 2016 quito por el coronel desde Antonio Arias paredes jefe de oficina de tránsito de la terminal de buses de La Paz la cual se pone en conocimiento el viaje realizado por Milton Sánchez Pantoja a la ciudad de Arica adjunta en fojas 14 fotocopias legalizadas de planilla de empresa de transporte público internacional de fecha 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2010 + requerimiento fiscal.MPD 269.- informe legal a MXNJM60/2020 de fecha 10 de abril de 2012 emitido por la doctora katiuska Maya duran responsable jurídica mg i c n en el que se hace referencia a la red arrendamiento de inmueble pero todito todo compartes compartir en la ciudad de Cochabamba para oficinas de sigma durante la gestión 2010 + Sacramento fiscal.MPD 270.- fotocopia del oficio de fecha 24 de mayo del 2012 suscrito por David Tomás Villa choque Inspector ciudad de migración dependiente de Oruro del Ministerio de gobierno y fotocopia de las tarjetas migratorias de GM 0055448 véase número 00 3966 número 0 0 39 59 a nombre de Miguel Mamani Tupa dios Pantoja y René Sanabria Oropeza más requerimiento fiscal.-MPD 271.- oficio de fecha 23 de mayo de 2012 suscrito por David tomaste y ya yo que inspector de Ciudad migración dije mix Oruro del Ministerio de gobierno en el que se hace referencia a las salidas de alisados a Chile por parte de René Sanabria Oropeza Milton Sánchez Pantoja y Miguel Mamani Tupa.MDP 272.- informe numero 057 quebrado 2012 de fecha 23 y 25 de mayo de 2012 elaborado por el mayor Alfredo Vargas Terrazas jefe de jefe ahí del departamento Nacional de operaciones de comando general de la policía boliviana por el mismo se tiene conocimiento sobre orden de captura en contra de los imputados adjunto foja cero tres más decremento fiscal.-MPD 273.- declaración informativa de Marco Antonio Aceñas Cusi de fecha 11 de noviembre de 2011 en la cual se hace referencia la compra de Radio Taxi Lobo del sur por parte de Edwin Saúl Oña Mondaca-MDP 274.- informe ATM-UPM/AV/N 815/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Pamela Zambrano Marconi- operador de trámites tributarios de la administración tributaria municipal de gobierno del gobierno autónomo municipal de la paz y Mauricio Parra Valdivia - responsable día de vehículos de administración maría del gobierno autónomo municipal de la paz, el cual consignar los registros como contribuyente de Edwin Raúl doña más el requerimiento fiscal.-MPD 275.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por él Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- asesor legal tasas y patentes municipales de La Paz, dice que Edwin Saúl Oña Mondaca no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyente, más el requerimiento fiscal.-MPD 276.- Informe ATM/UPMC/INM/ABCJ/INF/N 153/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario inmuebles y Lic. Juan Carlos Rush volaro ambul de unidad de padrón municipal de contribuyentes del gobierno autónomo municipal de La Paz, en qué se hace referencia al registro de Víctor Hugo Sanabria nueva y adjunto fotocopia simple en hojas 22 más requerimiento fiscal.-MPD 277.- Informe ATM/UPMC/AV/N 789/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Mauricio Parra Valdivia- aéreo de vehículos de administración tributaria del gobierno autónomo municipal de la paz en el que Víctor Hugo Sanabria no figura como contribuyente conforme a la base de datos de vehículos más requerimiento fiscal.-MDP 278.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- asesor legal de tasas y patentes del gobierno autónomo municipal de la paz, en él cuál Víctor Hugo Sanabria Nava no cuenta con un registro de actividad económica en el padrón de contribuyentes, el requerimiento fiscal.-MPD 279.- Informe ATM/UPMC/AV/N 816/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Pamela Zambrana Marconi - operador de trámites tributarios y Mauricio Parra Valdivia- responsable aéreas de vehículos ambos de la administración tributaria municipal del gobierno autónomo municipal de La Paz, en el que consignar a Milton Sánchez Pantoja como contribuyente de acuerdo a la base de datos de vehículos, adjunta fotocopias simples encojas 8 más requerimiento fiscal.-MPD 280.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por él Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- eso Es legal tasas y patentes del gobierno autónomo municipal de La Paz, don Sánchez Pantoja no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyentes, más el requerimiento fiscal.-MPD 281.- Hoja de Ruta No. 04043/ 2011 de fecha 30 de marzo del 2011 suscrito por Tcnl. DEAP. Carlos V. Sarabia S. - jefe división registro de vehículos del órgano operativo de tránsito de la policía boliviana en el mismo se consigna a Raúl Oña Mondaca, Mónica Durán Soria y Lourdes Nieves Nava de Sanabria como propietarios de vehículos, mas requerimiento fiscal.-MPD. 282.- Certificado N 059/ 2011 de fecha 03 de agosto de 2011 suscrito por Cbo. Carlos Torrelio Meneses - sable departamental de sistema, Sgto. 2do. Juan Nacho Mamani- responsable archivo licencias, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado- Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero- Director Nacional de Servicio Tecno Técnicos auxiliares de la Policía Boliviana, en el cual se tiene a Sandra Mónica Durán Soria, Reiner Knez Vaca Diez Marcelo Juan Foronda Azero como propietario de vehículos, más requerimiento fiscal.-MPD 283.- Oficio Cite: DL/054/2011 de fecha 27 de abril de 2011 suscrito por él Ing. Víctor Hugo Roca Arancibia- gerente general de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, en el mismo se tiene a Sandra Mónica Durán Soria como poseedora de una cuenta comercial No. 10009847, adjunta fojas 8 . Más requerimiento fiscal.-MPD 284.- oficio de fecha 23 de abril de 2012 a su escrito por José Luis Coloma - Gerente General TRANSBEL S.A. El cual hace referencia a la compra de productos realizados por Santa Mónica Durán Sori, adjunta 3. Tres fotocopias legalizadas más requerimiento fiscal.-MDP 285.- copia legalizada de Solicitud de Crédito No. 010 6951 de TRANSBEL S.A. De fecha 24 de octubre de 2009 + decremento fiscal.-MDP.- 286.- Extracto de cuenta corriente constructora 013 5402 a nombre de Sandra Mónica Durán Soria más el requerimiento fiscal.-MPD. 287.- oficio suscrito por Fátima Karola Carbajal con CI. 2288497 SC. En su calidad de gerente propietaria de BARCELO, en el cual se hace referencia a la adquisición de lotes de terreno por parte de él sí Antonio Calderón Gil y Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento fiscal.-MPD 288.- recibos recibo oficiales de pago Nos. 0021, 000325, 001868, 00100 y 100863 a nombre de Felsy Antonio Calderón Gil emitido por la asociación de copropietarios de BARCELO más el seguimiento fiscal.-MPD 289.- fotocopia legalizada del recibo oficial de pago No. 001000 de fecha 12 de noviembre de 2010 a nombre de Edwin Saúl Oña Mondaca emitido por la asociación de copropietarios de BARCELO, más requerimiento fiscal. -MPD. 290.- realizada del listado de copropietarios vigentes del condominio BARCELO RESIDENCE CLUB más el requerimiento fiscal.-MPD. 291.- Fotocopia Legalizada del oficio CITE: BRC/23/2010 de fecha 3 de febrero de 2010 suscrito por el cual se realiza la entrega de documentación del lote de terreno urbanizado en la manzana 42 lote 12, en el cual firman en constancia el Lic. Carlos Sánchez - General comercial de BACELO RESIDENCE CLUB Felsi Calderón Gil más el seguimiento fiscal.-MPD. 292.- Fotocopia del reconocimiento de firmas N. 7937563 de fecha 3 de febrero de 2010 en la cual firma Felsi y Antonio Calderón Gil más el seguimiento fiscal.-MPD 293. Fotocopia Legalizada del contrato de compra venta de Bien Inmueble (lotes de terreno) fecha 3 de febrero de 2018 entre José Luis Montenegro Sanjinés Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.-MPD. 294.- fotocopia del oficio CITE. No BRC/24/2010 de fecha 3 de febrero de 2010 dirigida a Edwin Raúl Oña Mondaca por el cual le hace entrega de documentación relativa al lote de terreno el cual fue comprado no se encuentra firmado por Edwin Raúl Oña Mondaca más requerimiento fiscal.-MPD 295.- copia del contrato de compraventa de Bien Inmueble (lote de terreno) de fecha 3 de febrero de 2012 el mismo se encuentra a nombre del Edwin Raúl Oña Mondaca más requerimiento fiscal.-MPD. 296.- fotocopia del decreto supremo No. 29847 de 10 de diciembre del 2008.-MPD 297.- fotocopia informé de Ensayo No. 0087 411 de fecha 17 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda más requerimiento fiscal.-MPD 298.- fotocopia del informe de Ensayo N 000 38 13 fecha 16 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.- MPD 299.- Oficio MDP y EP/CIE/SENAVEX/DGE. 176/ 22 de fecha 23 de abril de 2012 suscrito por el Lizabeth Medrano Rodríguez- directora general ejecutiva del servicio nacional de Verificación de Exportaciones, por el cual se remite información de las exportaciones de zinc realizadas por Roberto Orlando y Igreda Coz más el requerimiento fiscal.-MPD. 300.- fotocopia legalizada del Registro Único de Exportador (RUEX 50177) N 0500000054 de fecha 24 de junio de 2010 más requerimiento fiscal.- MPD. 301.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Origen N ORU 00 710 de fecha 22 de septiembre de 2010 más el requerimiento fiscal.-MPD 302.- Fotocopia Legalizada de la Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 21 de septiembre del 2010 más requerimiento fiscal.-MPD. 303.- Fotocopia Legalizada de la Declaración Única de Exportación C 16013 de fecha 22 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.-MPD. 304.- Fotocopia Legalizada de Formulario de Liquidación de Regalía Minera RM-AF2B- 10217990 de fecha 22 de septiembre del 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.-MPD 305.- fotocopia legalizada de formulario M03 N 04-10-IGRECO-05 de fecha 22 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.-MPD. 306.- fotocopia legalizada de la declaración jurada de origen N 50177 SGT 001 de fecha 20 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.-MPD 307.- certificación de fecha 19 de junio de 2012 suscrito por Iváb Ruben Huayta Quispe- operador de cómputo de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de gobierno en el que se consigna los nombres de Milton Sánchez Pantoja René Sanabria Oropeza Reinier Knez Vacá Diez, Jorge Sánchez Pantoja más requerimiento fiscal.-MPD 308.- Copia del Reporte General de Entrada de Salidas por Terminales Aéreas nombre de Milton Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Rainier Knez Vaca Diez y Jorge Sánchez Pantojas, más requerimiento fiscal.-MPD 309.- Informe ATM7UPMC/INM/ABC/INF/N° 154/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Andrea Cantuta Jarro-Analista Tributario Inmueble y Lic. Juan Carlos Ross Mollard-Jefe Inmueble, ambos de la Unidad de Patrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que consigna a Lourdes Nava de Sarabia como propietario de un Inmueble, adjunto fojas 7, más requerimiento fiscal.-MPD 310.- Certificación de fecha 18 de junio de 2013 suscrita por Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza-Asesor Legal Tasas y patentes del Gobiernos Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento que Lourdes Nava de Sarabria no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyente más requerimiento fiscal.-MPD 311.- Informe ATM/UPMC/AV/N° 804/2013 de fecha de junio de 2013 suscrito por Mauricio Parra Valdivia-Responsable Ae