EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA DÉCIMO PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL

EDICTO JUDICIAL PARA MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMIENTO Y ALEX LEON PATZI La Abogada Yoselin Herrera Caiguara, Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal N° 11 de la Capital, HACE SABER a la opinión pública, que en el Juzgado de Sentencia Penal N° 11, conformado por la Sra. Juez Dra. Gabriela Salas Etcheverry y la suscrita Secretaria Abg. Yoselin Herrera Caiguara, radica el Proceso Penal que sigue el MINISTERIO P ÚBLICO a instancia de CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA REJAS AVILA ROGER CESAR VARGAS, GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ, JORGE ALBERTO OLMOS MORENO, PAULINO CALCINA FLORES, DEMETRIA ROJAS ROCHA, MILTON SANDOVAL TAPIA, YISSEL THALIA SURIGAY MORON, NILA AURELIA APARICIO ROMERO, CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO, FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO, EL VIDA ARROYO, NESTOR AUGUSTO TORREZ, JUAN GABRIEL JUNCO CAZON, ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA, TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL, DELIA A DEL JA VALDEZ CHOQUE, RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ, LINDER HUMANTE HUMANTE, PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN, ALICIA TORREZ, NESTOR LOPEZ, GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ, INEZ BARRIGA VILLARBA, JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ, CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ, OLIV ACHOQUE BALDIVIEZO, NATIVA VASQUEZ CASTRO, ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ Y FERNANDO FLORES SOLAR en contra ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMIENTO Y ALEX LEON PATZI, por la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACION DE VICTIMAS MULTIPLES con No. de Exp. 217/22 Nurej 70235075; dentro del cual se ha ordenado la notificación por edicto judicial a los acusados MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMIENTO Y ALEX LEON PATZI, con todo lo que se transcribe:------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORA JUEZ 10MO DE INSTRUCCION EN LO PENAL DE LA CAPITAL.- FIS-SCZ 1907759.- NUREJ: 70235855.- PRESENTA REQUERIMIENTO.- ACUSATORIO CONCLUSIVO.- OTROSI.- Abg OSVALDO DANTE TEJERINA RIOS, Fiscal de Materia cumpliendo funciones en la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos Patrimoniales de la FELCC Central de Ia Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Representación del Ministerio Público y en defensa de la sociedad, dentro del proceso penal seguido a instancias del Ministerio Publico a denuncia de CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA REJAS AVILA ROGER CESAR VARGAS, GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ, JORGE ALBERTO OLMOS MORENO, PAULINO CALCINA FLORES, DEMETRIA ROJAS ROCHA, MILTON SANDOVAL TAPIA, YISSEL THALIA SURIGAY MORON, NILA AURELIA APARICIO ROMERO, CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO, FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO, EL VIDA ARROYO, NESTOR AUGUSTO TORREZ, JUAN GABRIEL JUNCO CAZON, ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA, TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL, DELIA A DEL JA VALDEZ CHOQUE, RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ, LINDER HUMANTE HUMANTE, PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN, ALICIA TORREZ, NESTOR LOPEZ, GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ, INEZ BARRIGA VILLARBA, JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ, CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ, OLIV ACHOQUE BALDIVIEZO, NATIVA VASQUEZ CASTRO, ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ Y FERNANDO FLORES SOLAR en contra ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI, por la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACION DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335 con relación al Art. 346 Bis del Código Penal, con las consideraciones de respeto digo y pida.- 1. DATOS DE LOS SUJETOS PROCESALES. DATOS DEL ACUSADO: 1.- Nombres y Apellidos: ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES Cedula de Identidad: 6211601 SCZ. Fecha de nacimiento: Se desconoce Edad: Se desconoce Domicilio Real: Se desconoce Ocupación: Se desconoce Estado Civil: Se desconoce Abogado Defensor: Se desconoce 2.- Nombres y Apellidos: MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ Cedula de Identidad: Se desconoce Fecha de nacimiento: Se desconoce Edad: Se desconoce Domicilio Real: Se desconoce Ocupación: Se desconoce Estado Civil: Se desconoce Abogado Defensor: Se desconoce 3.- Nombres y Apellidos: LILIBETH PEÑA VARGAS Cedula de Identidad: Se desconoce Fecha de nacimiento: Se desconoce Edad: Se desconoce Domicilio Real: Se desconoce Ocupación: Se desconoce Estado Civil: Se desconoce Abogado Defensor: Se desconoce 4.- Nombres y Apellidos: ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO Cedula de Identidad: 7135138TJA. Fecha de nacimiento: Se desconoce Edad: Se desconoce Domicilio Real: Se desconoce Ocupación: Se desconoce Estado Civil: Se desconoce Abogado Defensor: Se desconoce 5.- Nombres y Apellidos: ENIO BATISTA Cedula de Identidad: Se desconoce Fecha de nacimiento: Se desconoce Edad: Se desconoce Domicilio Real: Se desconoce Ocupación: Se desconoce Estado Civil: Se desconoce Abogado Defensor: Se desconoce 6.- Nombres y Apellidos: LUIS SANTIAGO NACIMINETO Cedula de Identidad: Se desconoce Fecha de nacimiento: Se desconoce Edad: Se desconoce Domicilio Real: Se desconoce Ocupación: Se desconoce Estado Civil: Se desconoce Abogado Defensor: Se desconoce 7.- Nombres y Apellidos: ALEX LEON PATZI Cedula de Identidad: Se desconoce Fecha de nacimiento: Se desconoce Edad: Se desconoce Domicilio Real: Se desconoce Ocupación: Se desconoce Estado Civil: Se desconoce Abogado Defensor: Se desconoce DATOS DE LOS DENUNCIANTES.- 1.- Nombres y Apellidos: CECILIA DURAN ROQUE Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 11343993 SC Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 2.- Nombres y Apellidos: GRACIELA REJAS AVILA Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 5876357 SC Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 3.- Nombres y Apellidos: ROGER CESAR VARGAS Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 10308787 Chuquisaca Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 4.- Nombres y Apellidos: GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 3629720 Chuquisaca Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 5.- Nombres y Apellidos: JORGE ALBERTO OLMOS MORENO Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 2924781 SC Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 6.- Nombres y Apellidos: PAULINO CALCINA FLORES Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 6211601 TJA Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 7.- Nombres y Apellidos: DEMETRIA ROJAS ROCHA Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 4669927 SC Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 8.- Nombres y Apellidos: MILTON SANDOVAL TAPIA Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 9760541SC Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 9.- Nombres y Apellidos: YISSEL THALIA SURIGAY MORON Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 8928100 SC Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 10.- Nombres y Apellidos: NILA AURELIA APARICIO ROMERO Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 5801360TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 11.- Nombres y Apellidos: CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 7159195 TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 12.- Nombres y Apellidos: FLORENTINO ARNULFO ARARICIO ROMERO Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 7106443TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 13.- Nombres y Apellidos: ELVIDA ARROYO Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 4150244TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 14.- Nombres y Apellidos: NESTOR AUGUSTO TORREZ Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 5054936 TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 15.- Nombres y Apellidos: JUAN GABRIEL JUNCO CAZON Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 5049750TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 16.- Nombres y Apellidos: ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 10699838TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 17.- Nombres y Apellidos: TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 4145726TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 18.- Nombres y Apellidos: DELIA ADELIA VALDEZ CARVAJAL Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 7215887TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 19.- Nombres y Apellidos: RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 1875103TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 20.- Nombres y Apellidos: PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 1825771TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 21.- Nombres y Apellidos: ALICIA TORREZ Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 5818780TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 22.- Nombres y Apellidos: NESTOR LOPEZ Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 5818780TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 23.- Nombres y Apellidos: GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 3672924TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos 24.- Nombres y Apellidos: INEZ BARRIGA VILLARBA Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 5804836TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 25.- Nombres y Apellidos: JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 4151862TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 26.- Nombres y Apellidos: CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 5036010TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 27.- Nombres y Apellidos: OLIVIA CHOQUE BALDIVIEZO Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 1899273TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 28.- Nombres y Apellidos: NATIVA VASQUEZ CASTRO Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 41474398TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 29.- Nombres y Apellidos: ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 7237471TJ Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. 30.- Nombres y Apellidos: FERNANDO FLORES SOLAR Nacionalidad: BOLIVIANA Cedula de Identidad: 11336437SC Abogado Defensor: Dra. Raquel Guerrero Noguera Celular: 78592222 Domicilio Procesal: Av. Melchor pinto esquina Argamoza Edif.: Balcon del Tiluchi Of. 5 consorcio Abogados Unidos. II.- ANTECEDENTES Y RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS DEBIDAMENTE ACREDITADOS QUE CONFIGURAN EL ILICITO ACUSADO A los efectos de la previsto de los hechos, que son motivos de la presente acusatorio, que tiene que en fecha 02 de julio de 2019, inicialmente los ciudadanos CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA RELAS AVILA, ROGER CESAR VARGAS, GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ, JORGE ALBERTO OLMOS MORENO presentan sientan denuncia contra ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI por la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, Art. 335 con relación al Art. 346 Bis del código penal, posteriormente se adhieren los ciudadanos PAULINO CALCINA FLORES, DEMETRIA ROJAS ROCHA, MILTON SANDOVAL TAPIA, YISSEL THALIA SURIGAY MORON, NILA AURELIA APARICIO ROMERO, CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO, FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO, EL VIDA ARROYO, NESTOR AUGUSTO TORREZ, JUAN GABRIEL JUNCO CAZON, ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA, TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL, DELIA ADELIA VALDEZ CHOQUE RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ, LINDER HUMANTE HUMANTE, PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN, ALICIA TORREZ, NESTOR LOPEZ, GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ, INEZ BARRIGA VILIARBA, JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ, OLIV ACHOQUE BALDIVLEZO, NATIVA VASQUEZ CASTRO, ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ Y FERNANDO FLORES SOLAR por lo que al presente se tiene los siguientes hechos debidamente acreditados 1-Que las víctimas fueron atraídos entre los años 2018 y 2010 por simpatizantes ofertas de un sistema de capacitaciones para invertir en una minería, que los ciudadanos ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI quienes indicaban tener minas en varios departamentos como ser Beni. La Paz y Potosí, en las cuales les indicaban que extraían Oro el cual comercializaban y que con un aporte en uno de los paquetes de inversión que ofrecían tendría una oportunidad de negocio con el cual los hacían participe de las ganancias de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVLA SRL 2. Que, a los efectos de poder lograr el desplazamiento patrimonial en las victimas crearon una empresa llamada MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL. Con número de NIT 367794026 con dirección Av. Busch No. 127 entre calle libertad 21 de mayo, empresa que tendría como actividad la explotación de minerales como ser Oro, Plata, Tantalio, Zin y otros. 3.- Que, de las declaraciones de las victimas y la documentación como volantes, folletos cursante en el cuaderno de investigación se tiene debidamente acreditado las funciones que cumplían cada uno de los ahora acusados dentro de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVLA SRL, uno de los factores utilizado por los mismos a los efectos de lograr el detalle: ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES como GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL.- ALEXI MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS CUPO PROPIETARIA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MINEVAR GROUP BOLIVLA SRI LILIBETH PEÑA VARGAS secretaria de COBRANZAS ENIO BATISTA Y LUIS SANTIAGO NACIMIENTO encargados de MARKETING. ALEX LEON PATZI representante legal de la empresa MANUNDA SRL MARCO ANTONIO ENRRIQUE ASESOR LEGAL 4. Que con la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL, en el marco de ofertas que promocionaban supuestos paqueres de inversión en los cuales tenían que invertir cierto monto de dinero con la promesa de obtener ganancia semanal, mensual y actual, paquetes de inversión detalladas de acuerdo al siguiente detalle a) Paquete hierro con una inversión de Sus 330.- contrato verbal, b) Paquete Bronce con una inversión de Sus 530.- contrato verbal c)Paquere Plata con una inversión de Sus 1.030 con contrato escrito. d) Paquete Oro con una inversión de Sus 2.130.- con contrato escrito e) Paquete Gol con una inversión de Sus 5.000 con contrato escrito 5. Que, se tiene debidamente acreditado del testimonio de constitución suscrito por los ciudadanos ROLANDO ALFREDO CALVIMONTES Y ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS de la empresa MINEVAR GROUP ROLLVIA SRL, el objeto principal es: El objeto de la sociedad será prospección, exploración, extracción, explotación, comercialización, exportación, importación de todo tipo de minerales como ser plata tantallo, hierro, plomo, estaño, zinc, oro y piedras preciosas y minerales no metálicos así como también todo tipo de áridos y sus agregados como ser arena ripio piedra grava lino descarte y piedras preciosas- captación de inversión para la prospección exploración extradición explotación comercialización exportación e importación de todo tipo de minerales como ser plata tantalio y hierro plomo estaño zinc oro y piedras preciosas y minerales no metálicos asi como también todo tipo de árido y sus agregados como ser arena ripio piedra lino descarte y piedras preciosas. 6. Asimismo cursa un certificado de comercio de Bolivia en el cual certifica que la existencia de la empresa COMPAÑÍA MINERA NAMUNDA S.R.L, prueba obtenida mediante requerimiento fiscal en el presente hecho investigado. 7-Que, cursa un Informe No. 178/2019 emitido por la AUTORIDAD JURISDICCIONAL de datos del sistema integrado de administración del catastro y cuadriculado minero de Bolivia SLACCMB, se verifico que no se encuentra inscrita ningún área minera registrada u otorgada o en tramite a titularidad de la empresa NAMUNDA SRL 8.-Que, las victimas para acceder a los beneficios que ofrecían los ahora acusados con las diferentes modalidades de inversión que ofertaban en la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., se logra establecer que en primera instancia las victimas firmaban un contrato de inversión, denominándose como BENEFICIARIO INVERSIONISTA suscrito conjuntamente con la ciudadana ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS propietaria y representante legal de la empresa MINEVAR, en el cual se pactaba la suma de dinero de acuerdo al paquete de inversión escogido por las víctimas, asimismo se estipula los gramos oro que recibirían según a la inversión realizada, contrato que estipula una validez de 12 meses, es así que cuando inicialmente se realizaba este acto jurídico contractual de inversión con la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL, las victimas creyeron que estaban con una empresa solvente y legal, empero de ello al transcurrir el tiempo una vez cumplidos los plazos, las victimas mines recibieron las ganancias establecidas en dichos contratos por el dinero entregado en calidad de inversión como tampoco vieron un gramo de oro u otto mineral por lo que dichos minerales nunca existieron 10.- Es así que al ver estos extremos las victimas inicialmente solicitan la devolución del dinero invertido a los ahora acusados, al' no haber recibido las ganancias convenidas en los plazos establecidos, recibiendo como respuesta éxcusas hasta el extremo de ocultarse y finalmente nunca devolver ningún monto de dinero entregado por las víctimas. 11.- Asimismo, se ha podido evidenciar que la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRE FUE NOTIFICADA CON UNA SUSPENSIÓN INMEDIATA DE ACTIVIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA., con lo que se demuestra que los ahora acusados NO TENÍAN LAS AUTORIZACIONES PARA PODER REALIZAR NINGUNA DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS COMO INVERSIONES EN MINAS, nunca existió dicha actividad, sino simplemente fue el ardid para obtener la ventaja económica. 12. Que, en base a las promesas realizadas y habiendo generado la existencia de una empresa consolidada y un proyecto de inversión que ofrecía buenas ganancias que llamaban la atención de cualquier inversionista, que base del engaño de los ciudadanos CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA REJAS AVILA, ROGER CESAR VARGAS, GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ, JORGE ALBERTO OLMOS MORENO, PAULINO CALCINA FLORES, DEMETRIA ROJAS ROCHA, MILTON SAN DO VAL TAPIA, YISSEL THALIA SURIGAY MORON, NILA AURELIA APARICIO ROMERO, CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO, FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO, EL VIDA ARROYO, NESTOR AUGUSTO TORREZ, JUAN GABRIEL JUNCO CAZON, ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA, TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL, DF-ILIA ADUJA VALDEZ CHOQUE, RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ, LINDER HUMANTE HUMANTE, PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN, ALICIA TORREZ, NESTOR LOPEZ, G REGO RIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ, INEZ BARRIGA VILLARBA, JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ, CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ, OUV ACHOQUE BALDIVIEZO, NATIVA VASQUEZ CASTRO, ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ Y FERNANDO FLORES SOLAR, ahora victimas, accedieron a pagar diferentes sumas de dinero en favor de ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RTVERO, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI en su condición de socios de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., pagos efectivizados por las victimas conforme el siguiente detalle: 1. Que, se tiene un contrato de inversión de fecha 27 de febrero de 2019, suscrito entre ALEXIS MELISSA FLORES RTVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y CELIA DURAN ROQUE (victima) donde se realiza la entrega de mi monto de dinero Sus. 4.260.- (dólares americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1000.- dólares americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. 14.- Como también se tiene un documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima CELIA DURAN ROQUE pagar la deuda en 3 pagos de Sus. 1661.- Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, buscando el denunciado disfrazar el documento criminalizado. 1 Que, en fecha 05 de octubre de 2018, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 08 de octubre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RTVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL, Y ROGER CESAR VARGAS (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130. (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. 2 Que, en fecha 07 de diciembre de 2018, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 12 de diciembre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL... y ROGER CESAR VARGAS (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 4.260.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1.000.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. 3 Que, en fecha 07 de diciembre de 2018, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 12 de diciembre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL... y ROGER CESAR VARGAS (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 1030.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 220. Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondían a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. 15.- Asimismo, se tiene un documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 14 de mayo de 2019, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima ROGER CESAR VARGAS y se compromete a pagar la deuda en 4 pagos de Sus. 2.388.- Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, buscando el denunciado disfrazar el documento criminalizado. 1 Que, en fecha 22 de febrero de 2019, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 25 de febrero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLLVIA SRL., y GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. 2 Que, en fecha 16 de enero de 2019, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 23 de enero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVLA SRL... y GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus, 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. 16.- Asimismo, se tiene un documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 10 de mayo de 2019, con reconocimiento de firmas de fecha 18 de mayo de 2019 ante notaría de fe pública No. 53 a cargo de la Abog. Randy Stalin Balcázar Leigue, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ y se compromete a pagar la deuda en 2 pagos de Sus. 1.380.- Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, buscando el denunciado disfrazar los documentos criminalizados. 1 Que, en fecha 14 de noviembre de 2018, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 16 de noviembre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL, Y JORGE ALBERTO OLMOS MORENO (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 6.390.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1.500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. 2 Que, en fecha 19 de diciembre de 2018, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 26 de diciembre de 2018 ante notaría de f pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., Y JORGE ALBERTO OLMO MORENO (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Su. 6.390.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancela de forma mensual la suma de Sus. 1.500.- Dólares Americanos correspondían a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. 3 Que, en fecha 12 de marzo de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 28 de marzo de 2019 ante notaría de fe públi No. 62 a cargo de la Abog. Hugo Mauricio Miranda Valenzuela, suscrita en ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL.. y JORGE ALBERTO OLMOS MORE (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 10.650.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 2.500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. Elementos, que constituyen la fase inicial de inter criminis del delito de Estafa Agravada, dado que es el medio usado por ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI en su condición de trabajadores con determinadas funciones dentro de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA S.R.L., a los efectos de lograr el desplazamiento patrimonial en desmedro de las víctimas, fruto de un grosero engaño. 17.- Que, es importante establecer que en el trascurso de las investigaciones se ha corroborado que la metodología usada por los señores ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI a los efectos del desplazamiento patrimonial en desmedro de las victimas era la realización de un documento de contrato de inversión, donde se pactaba el monto de dinero de acuerdo al paquete escogido y fecha de entrega de las ganancias es así que cuando inicialmente se veía esta documentación daba apariencia: Legalidad en el negocio jurídico Solvencia de una Empresa Minera Seriedad en los contratos comerciales. Seguridad en la inversión Ardid, que era usado hábilmente por ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES como GERENTE PROPIETARIO DE LA EMPRESA MINEVAR GROUP BOLIVLA SRL, ALEXI MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS como PROPIETARIA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA MINEVAR GROUP BOLIVLA SRL., LILIBETH PEÑA VARGAS secretaria de COBRANZAS, ENIO BATISTA Y LUIS SANTLAGO NACIMIENTO encargados de MARKETING., ALEX LEON PATZI representante legal de la empresa MANUNDA S.R.L, MARCO ANTONIO ENRRIQUE ASESOR LEGAL., todos ellos con funciones independientes dentro de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA S.R.L, para hacer creer a las víctimas que estaban en un ambiente empresarial donde todo estaba en orden dado que el mismo mostraba en papeles: Una oficina Un proyecto de inversión segura Una ganancia segura Una inversión era segura Elementos, que constituyen el inter criminis del delito de Estafa Agravada, estos elementos constituyen y consolidan en sonsacamiento y el engaño a las víctimas. 18.- Que, como se dijo anteriormente las investigaciones aportaron la existencia documental de un ENGAÑO, UN ARDID, UN DEPLAZAMIENTO PATRIMONIAL en los señores CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA REJAS AVILA ROGER CESAR VARGAS, GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ, JORGE ALBERTO OLMOS MORENO, PAULINO CALCINA FLORES, DEMETRIA ROJAS ROCHA, MILTON SANDOVAL TAPIA, YISSEL THALIA SURIGAY MORON, NILA AURELIA APARICIO ROMERO, CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO, FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO, EL VIDA ARROYO, NESTOR AUGUSTO TORREZ, JUAN GABRIEL JUNCO CAZON, ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA, TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL, DELIA A DEI JA VALDEZ CHOQUE, RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ, LINDER HUMANTE HUMANTE, PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN, ALICIA TORREZ, NESTOR LOPEZ, GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ, INEZ BARRIGA VILLARBA, JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ, CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ, OLIV ACHOQUE BALDIVIEZO, NATIVA VASQUEZ CASTRO, ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ Y FERNANDO FLORES SOLAR y que la fecha de la presentación de la presente acusación no ha sido reparados, por lo que esta investigación es contundente al determinar un perjuicio en las victimas, fase final del Inter criminis del delito de Estafa Agravada, EL PERJUICIO. 19. Que, los ahora acusados mediante artificios y engaños, logran provocar un desplazamiento patrimonial en desmedro del patrimonio de las víctimas, para su propio beneficio, por un monto aproximado de Sus 200.000.- Dólares Americanos. 20.- Asimismo, cursa copias legalizadas del caso FIS-SCZ 1903908, denuncia en contra de ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, ULIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO DE ARAUJO BATISTA Y ALEX LEON PATZI por los delitos de Estafa con agravación de victimas múltiples, proceso que se encuentra en etapa PREPARATORIA. 21. Que, es importante establecer que la investigación tiene como uno de sus comprobación de la inexistencia de un registro de las empresas MINEVAR GROUP BOLIVIA S.R.L., y MANUNDA S.R.L., en el área minera, como la inexistencia de un espacio físico una mina donde explorar y explotar los minerales mencionados que permita sostener que es un proyecto real y consolidado, más al contrario de advertidas las victimas de la inexistencia de dicho proyecto de inversiones y frente a la desesperación por sus inversiones acudieron en busca de respuestas obteniendo solo excusas y solicitudes de mayores cantidades de dinero a los efectos de consolidar un proyecto que jamás seria materializado, toda vez que hasta la emisión del presente requerimiento conclusivo acusatorio no se observa elementos materiales que de forma objetiva establezcan eximentes de responsabilidad de los ahora acusados, extremo que materializa el principio de legalidad de la presente acusación y que la misma es emitida dentro de los parámetros del debido proceso y de la seguridad jurídica para los sujetos procesales otorgándoles la tutela judicial efectiva en los estados judiciales a tiempo de un juicio oral, público y contradictorio. 22.- Dentro del cumulo de resultados de las investigaciones es importante resaltar que los señores ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI,, ahora acusados, ahora acusados, extremo que lleva a la conclusión de que nunca existió la intención de cumplir con el contrato ofertado, es más emergente al incumplimiento del contrato de tenían pleno conocimiento de que no era posible entregar las gana ganancias de las inversiones realizadas por las víctimas, toda vez que el proyecto de exploración, explotación y comercialización ya que nunca existió el espacio físico la mina, mucho menos no tienen los permisos ni autorizaciones para operar, haciéndoles caer en error en beneficio de los inversión, logran convencer a las víctimas de firmar un segundo contrato de reconocimiento de deuda y promesa de pago del dinero invertido que tampoco fueron cumplidos, por lo que queda en evidencia que se firmó contratos y se recibió dinero sin tener siquiera quiera la posibilidad mínima de cumplir los contratos suscritos con las victimas CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA REJAS AVILA ROGER CESAR VARGAS, GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ, JORGE ALBERTO OLMOS MORENO, PAULINO CALCINA FLORES, DEMETRIA ROJAS ROCHA, MILTON SANDOVAL TAPIA, YISSEL THALIA SURIGAY MORON, NILA AURELIA APARICIO ROMERO, CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO, FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO, EL VIDA ARROYO, NESTOR AUGUSTO TORREZ, JUAN GABRIEL JUNCO CAZON, ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA, TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL, DELIA A D EI JA VALDEZ CHOQUE, RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ, LINDER HUMANTE HUMANTE, PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN, ALICIA TORREZ, NESTOR LOPEZ, GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ, INEZ BARRIGA VILLARBA, JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ, CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ, OLIV ACHOQUE BALDIVIEZO, NATIVA VASQUFZ CASTRO, ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ Y FERNANDO FLORES SOLAR, extremo que evidencia el dolo contractual, antecedente que lleva la naturaleza de las Investigaciones a la esfera de la jurisdicción penal y en el marco de la doctrina legal aplicable al caso en concreto, dolo contractual y contratos criminalizados que se traducen en el ardid para obtener la ventaja económica. Con esta actitud los ahora acusados ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI crearon en las victimas una falsa expectativa, obteniendo una ventaja económica indebida en su provecho, en detrimento del patrimonio de las victimas toda vez que nunca realizó la entrega de las ganancias de la inversión realizada, ni tampoco la devolución del dinero recibido. III- FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DE LA ACUSACIÓN. - Tal cual se evidencia en las actuaciones policiales contenidas en el cuaderno de investigaciones, la prueba documental, testifical, pericial colectada en etapa preparatoria, la autoría de los acusados ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI., a adecuado su conducta al ilícito penal de ESTAFA con AGRAVACION DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335 con relación al Art. 346 Bis del Código Penal, en grado de Autor, Art. 20 del mismo cuerpo legal, se encuentra plenamente fundamentada a través de los siguientes elementos materiales probatorios: PRUEBAS DOCUMENTALES: PDI. Formulario de denuncia PD2. Denuncia escrita de fecha 27 de junio de 2019. PD3. Observación de denuncia de fecha 28 de junio de 2019. PD4. Notificación con la observación de denuncia de fecha 28 de junio de 2019. PD5. Memorial de subsana lo observado de fecha 02 de julio de 2019. PD6. Decreto de Admisión de denuncia por los delitos de estafa agravada de fecha 03 de julio de 2019. PD7. Inicio de investigación al Juez Jurisdiccional de fecha 04 de julio de 2019. PD8. Dirección funcional de la investigación de fecha 04 de julio de 2019. PD9. Memorándum de Asignación de polic policia investigador. PD10. Acta de recepción de declaración informativa de CELIA DURAN ROQUE PD11. Original contrato de fecha 27 de febrero de 2019, suscrito entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y CELIA DURAN ROQUE (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 4.260.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1000.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD12. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZERALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima CELIA DURAN ROQUE y se compromete a pagar la deuda en 3 pagos de Sus. 1661. Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, buscando el denunciado disfrazar el documento criminalizado. PD13. Original contrato de fecha 05 de octubre de 2018, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 08 de octubre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RTVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL, y ROGER CESAR VARGAS (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus: 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD14. Original contrato de fecha 07 de diciembre de 2018, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 12 de diciembre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL... y ROGER CESAR VARGAS (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 4.260.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1.000.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD15. Original contrato de fecha 07 de diciembre de 2018, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 12 de diciembre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL... y ROGER CESAR VARGAS (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 1030.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 220.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD16. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 14 de mayo de 2019, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima ROGER CESAR VARGAS y se compromete a pagar la deuda en 4 pagos de Sus. 2.388.- Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, buscando el denunciado disfrazar el documento criminalizado. PD17. Original contrato de fecha 22 de febrero de 2019, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 25 de febrero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD18. Original contrato de fecha 16 de enero de 2019, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 23 de enero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOUVIA SRL, y GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD19. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 10 de mayo de 2019, con reconocimiento de firmas de fecha 18 de mayo de 2019 ante notaria de fe pública No. 53 a cargo de la Abog. Randy Stalín Balcázar Leigue, en el documentos criminalizados. cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ y se compromete a pagar la deuda en 2 pagos de Sus. 1.380.- Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, buscando el denunciado disfrazar los documentos criminales PD20. Original contrato de fecha 14 de noviembre de 2018, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 16 de noviembre de 2018 ante notada de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOUVIA SRL., y JORGE ALBERTO OLMOS MORENO (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 6.390.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1.500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD21. Original contrato de fecha 19 de diciembre de 2018, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 26 de diciembre de 2018 ante (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma notaria de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y JORGE ALBERTO OLMOS MORENO (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 6.390.- mensual la suma de Sus. 1.500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD22. Original contrato de fecha 12 de marzo de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 28 de marzo de 2019 ante notaría de fe pública No. 62 a cargo de la Abog. Hugo Mauricio Miranda Valenzuela, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL... v JORGE ALBERTO OLMOS MORENO (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 10.650.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometia a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 2.500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD23. Memorial de adhesión de denuncia presentada por PAULINO CALCINA FLORES de fecha 12 de julio de 2019. PD24. Original contrato de fecha 15 de febrero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 19 de febrero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y DEMETRIA ROJAS ROCHA (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD25. Recibo de ingreso MINEVAR GROUP de DEMETRIA ROJAS ROCHA de fecha 15 de febrero de 2019. PD26. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 20 de mayo de 2019, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima DEMETRIA ROJAS ROCHA y se compromete a pagar la deuda en UN pago de Sus. 1.630.- Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber. PD27. Original contrato de fecha 28 de febrero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 06 de marzo de 2019 ante notaria de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL... y MILTON SANDOVAL TAPIA (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD28. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 09 de mayo de 2019, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima MILTON SANDOVAL, TAPIA y se compromete a pagar la deuda en UN pago de Sus. 1.630.- Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber. PD29. Memorial de adhesión de denuncia de DEMETRIA ROJAS ROCHA, MILTON SANDOVAL TAPLA de fecha 15 de julio de 2019. PD30. Original contrato de fecha 19 de febrero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 28 de febrero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRIL, Y YISSEL THALIA SURUGUAY MORON (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometia a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD31. Original, contrato de fecha 13 de enero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 25 de enero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RTVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y NI LA MALEINA RAMIREZ CARVAJAL (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 1.030.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 220.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario Inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD32. Original, contrato de fecha 03 de enero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 20 de febrero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y YISSEL THALIA SURUGUAY MORON (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 1.030.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego suma de Sus. 220. Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD33. Memorial de adhesión de denuncia presentada por YISSEL THALIA SURIGAY MORON. NILA AURELIA APARICIO ROMERO, CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO, FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO, EL VIDA ARROYO, NESTOR AUGUSTO TORREZ, JUAN GABRIEL JUNCO CAZON, ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA, TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL, DELIA ADELIA VALDEZ CHOQUE, RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ, LINDER HUMANTE HUMANTE, PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN, ALICIA TORREZ, NESTOR LOPEZ, GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ, INEZ BARRIGA VILLARBA, JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ, CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ, OLIV ACHOQUE BALDIVIEZO, NATIVA VASQUEZ CASTRO, ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ Y FERNANDO FLORES SOLAR en contra de ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO DE ARAUJO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO UCHOA Y ALEX LUIS PATZI por el delito de Estafa Agravada de fecha 18 de julio de 2019. PD34. Memorial de adhesión de denuncia presentada por FERNANDO FLORES SOLAR de fecha 19 de diciembre de 2019. PD35. Informe de avance de las investigaciones realizado por el asignado al caso de fecha 01 de mayo de 2020. PD36. Informe de las complementaciones de diligencias al Juez. PD37. Edicto de prensa para los denunciados de fecha 25 de agosto de 2020. PD38. Copias legalizadas del caso FIS-SCZ 1903908, denuncia en contra de ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO DE ARAUJO BATISTA Y ALEX LEON PATZI por los delitos de Estafa con agravación de victimas múltiples, proceso que se encuentra en estado PREPARATORIA, PD39. Informe Técnico criminalística, desdoblamiento de archivos e imágenes realizado por el IITCUP de fecha 30 de septiembre de 2020. PD40. Edicto de prensa para los denunciados ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO DE ARAUJO BATISTA Y ALEX LEON PATZI para que se presenten a prestar su declaración informativa policial. PD41. Informe del asignado al caso sobre ordenes de aprehensión, de fecha 08 de enero de 2021. PD42. Acta de incomparecencia realizado por el asignado al caso Sgto. Erik Paredes Llanque de fecha 09 de noviembre de 2020. PD43. Resolución de aprehensión de fecha 11 de enero de 2021. PD44. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para ALEX LUIS LEON PATZI PD45. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para MELISSA FLORES RIVERO. PD46. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para LUIS SANTIAGO NASCIMENTO UCHOA PD47. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para ENIO DE ARAUJO BATISTA. PD48. Orden de aprehensión por él. Art. 224 del C.P.P., para MARCO ANTONIO ENRIQUEZ PD49. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para LILIBETH MELISSA PEÑA TESTIFICAL: T1. Declaración de CECILIA DURAN ROQUE T2. Declaración de GRACIELA REJAS AVILA ROGER CESAR VARGAS T3. Declaración de GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ T4. Declaración de JORGE ALBERTO OLMOS MORENO T5. Declaración de PAULINO CALCINA FLORES T6. Declaración de DEMETRIA ROJAS ROCHA T7. Declaración de MILTON SANDOVAL TAP?? T8. Declaración de YISSEL THALIA SURIGAY MORON T9. Declaración de NILA AURELIA APARICIO ROMERO T10. Declaración de CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO T11. Declaración de FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO T12. Declaración de ELVIDA ARROYO T13. Declaración de NESTOR AUGUSTO TORREZ T14. Declaración de JUAN GABRIEL JUNCO CAZON T15. Declaración de ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA T16. Declaración de TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL T17. Declaración de DELIA AD EI JA VALDEZ CHOQUE T18. Declaración de RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ T19. Declaración de LINDER HUMANTE HUMANTE T20. Declaración de PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN T21. Declaración de ALICIA TORREZ T22. Declaración de NESTOR LOPEZ T23. Declaración de GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ T24. Declaración de INEZ BARRIGA VILLARBA T25. Declaración de JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ BRUNO PEÑA MARTINEZ T26. Declaración de CARLOS T27. Declaración de OLIV ACHOQUE BALDIVIEZO T28. Declaración de NATIVA VASQUFZ CASTRO T29. Declaración de ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ T30. Declaración de FERNANDO FLORES SOLAR T31. Declaración de Sgto. 2do Erick Paredes Llanque Las pruebas aportadas durante la etapa investigativa, del juicio y el espíritu de la Ley, que plasma los lineamientos de protección generalizada que el Estado debe adoptar en caso de las víctimas de delitos de cualquier tipo. IV.- PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES. - La presente acusación tiene como fundamentos legales: a) Art. 15 C.P.E. b) Art. 40 núm. 2 y 3 de la Ley 260 del Ministerio Público. c) Art. 20 y 335 con relación al 346 Bis del Código Penal, que señala: Articulo 20.- (Autores). Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. ARTICULO 335 (ESTAFA). El que con la intención de obtener para si o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero; serä sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días. Que en el presente caso al tratarse de victimas múltiples concurre la agravante prevista en el Art. 346 Bis del código penal boliviano en el cual establece que: Articulo 346 Bis (AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES). - Los delitos tipificados en los Artículos 335, 337, 343, 344, 345, 346 y 363 Bis de este código, cuando se realicen en prejuicio de victimas múltiples, serán sancionado con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100) a quinientos (500) dias. Es de esa manera que los ahora acusados ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI, con su accionar logra adecuar su conducta al tipo penal de Estafa con agravación de victimas múltiples, en grado de autor material e intelectual, la línea jurisprudencial contenida en el Auto Supremo N° 210/2015-RRC de 27 de marzo, expresa claramente que "debe considerarse que el delito de Estafa se perfecciona, cuando el sujeto activo consuma su acción delictiva al momento de obtener el beneficio o ventaja económica, de modo que la acción del agente debe consistir en emplear artificios o engaños; es decir, inducir a error al sujeto pasivo empleando ardides o faltando a la verdad sobre la calidad, cantidad o veracidad de algo, conductas que adquieren connotación jurídica cuando inducen a error determinando a la víctima a dejarse sonsacar dinero u otro beneficio en perjuicio del patrimonio o condición económica de la víctima, siendo requisito la existencia de una relación de causalidad entre los artificios engaños y el sonsacamiento de dinero, beneficios u otras ventajas económicas, considerando que de acuerdo a criterios de orden doctrinal, en la estafa no se castiga el engaño sino el injusto daño económico que ocasiona o el perjuicio patrimonial como elemento constitutivo". Como también la línea jurisprudencial contenida en el Auto Supremo Nº 297/2016- RRC de 21 de abril, expresa lo siguiente "...en cuanto al argumento del recurrente relativo a la ausencia de dolo en su actuar, se debe tener presente, que el dolo debe preceder en todo caso a los demás elementos del tipo de la Estafa, pues una característica importante ante la línea del incumplimiento de obligación y la Estafa, está en que el sujeto activo sabe desde el momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación que le incumbe, estableciéndose ello con actos manifiestos e inequívocos, siendo entonces que los negocios civiles y mercantiles criminalizados, se producen cuando el propósito defraudatorio se genera antes o al momento de la celebración del contrato y es capaz de mover la voluntad de la otra parte, a diferencia del mero incumplimiento contractual; resultando en el caso de autos, conforme el análisis efectuado por el Tribunal de alzada, la necesidad del reenvió de la causa, por la supuesta inexistencia de una empresa minera, teniendo en cuenta que la disposición patrimonial de la víctima se hubiese efectuado por la ganancia o utilidad semanal comprometida, siendo impertinente señalar que con posterioridad se hubiese suscrito un compromiso de pago de carácter civil -que también hubiese sido incumplido con lo que se hubiese eliminado el dolo". Considerando los elementos constitutivos del tipo penal previsto en el art. 335 con relación al Art. 346 del Código Penal, se tiene que de los datos cursantes en el cuaderno de investigación, se ha llegado a constatar que existen elementos de convicción que hace evidente la participación del ahora acusado en el hecho investigado. V.- PETITORIO.. La presente acusación tiene como fundamentos legales los Arts. 40 Núm. 1, 3 y 21 de la Ley del Ministerio Público, 323 num.1, 329, 340, 341, 342, 343 y 365 del Procedimiento Penal; el Ministerio Público ACUSA formalmente a los ciudadanos ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI., en el hecho criminal descrito como ESTAFA con AGRAVACION DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335 con relación al Art. 346 Bis del Código Penal, en grado de AUTOR, Art. 20 del mismo cuerpo legal. Por lo que, el suscrito Fiscal de Materia, solicita a usted tenga la presente Acusación como legalmente presentada y se remita al tribunal de sentencia de turno para que radique la presente causa y previas formalidades legales dicte AUTO DE APERTURA DE JUICIO, escuchadas y valoradas las Evidencias ofrecidas, presentadas y judicializadas las mismas, convertidas en pruebas, puestas a su consideración finalmente se dicte sentencia condenatoria contra de los acusados ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO Y ALEX LEON PATZI, en el hecho criminal descrito como ESTAFA CON AGRAVACION DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335 con relación al Art. 346 Bis del Código Penal, en grado de Autor, Art. 20 del mismo cuerpo legal, imponiéndole la pena máxima conforme a ley. OTROSÍ 1.- Adjunto, la declaración de los acusados, en original. OTROSÍ 2.- Solicito, fotocopias legalizadas de todos los actuados, incluida la acusación y la providencia que corresponda. presente OTROSÍ 3. Domicilio procesal, Ministerio Público adscrito a la F.E.LC.C - CENTRAL, 3er. Anillo Externo, dependencias de la Fiscalía de delitos patrimoniales ubicado en la Av. Litoral N 400.- Santa Cruz de la Sierra, 31 de marzo de 2022 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& PROCESO COMÚN DEVUELTO POR OBSERVACIONES EXP.: 217/22 Santa Cruz de la Sierra, 20 de julio de 2022 VISTOS: Que la dentro de la acción penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO a instancia de CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA REJAS AVILA Y OTROS. Contra ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ Y OTROS, por la supuesta comisión del delito de ESTAFA con agravación en caso de victimas múltiples previsto y sancionado en el Art. 335, y 346 del Código Penal; CONSIDERANDO: Que, se remite el expediente del Juzgado 10mo de Instrucción de anticorrupción y violencia contra la mujer en lo Penal, en Fs. 58, en cumplimiento de los Arts. 53, 340 del Código de Procedimiento Penal para la tramitación del juicio oral, público y contradictorio. Al no haber presentado prueba de cargo el Representante del Ministerio Público, SE CONMINA AL FISCAL DE MATERIA que previo a su notificación con el presente auto, remita dentro de las 24 horas ante este juzgado 11vo de sentencia penal, sus pruebas de cargo ofrecidas en el requerimiento conclusivo acusatorio que antecede y sea en el término establecido por ley, bajo responsabilidad. Que, corresponde lo establecido en el Art. 340 –I del Código de Procedimiento Penal, para posteriormente a ello recién proseguir con el desarrollo del proceso y en aplicación del principio de celeridad y con la finalidad de brindar una justicia pronta y oportuna sin dilaciones indebidas conforme estipula el Art. 115 – II concordante con 178 y 180 – I de la Constitución Política del Estado y con el objeto de evitar retardación de justicia, y de conformidad con lo previsto por el Art. 340 -II del Código de Procedimiento Penal, que establece “la o el Juez, o la o el Presidente del Tribunal de Sentencia, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibidas la pruebas de la acusación fiscal, notificara a la víctima o querellante para que presente la acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal, y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de diez (10) días, en caso de que se ofrezcan pruebas distintas a las referida en el pliego acusatorio del Ministerio Público, obtenidas legalmente, estas deberán ser presentadas con la acusación particular o con la adhesión a la acusación fiscal”, Art. 340 -III del mismo cuerpo legal, que establece “vencido el plazo otorgado a la víctima o querellante con o sin su pronunciamiento, se pondrá en conocimiento de la o el imputado la acusación fiscal, en su caso la del querellante las pruebas de cargo ofrecidas, para que dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ofrezca y presente físicamente sus pruebas de descargo”. Que, los hechos introducidos en la querella o acusación particular establecen la configuración de los tipos penales supra, por lo que se hace necesaria su comprobación, en la fase esencial del proceso; en el juicio oral, público, continuo y contradictorio. Cumplido con ese plazo procesal, y en aplicación del principio de legalidad y debido proceso, corresponde pronunciarse sobre ese aspecto. POR TANTO: La suscrita Juez Décimo Primero de Sentencia de la Capital del Tribunal Departamental de justicia de Santa Cruz, ante el incumplimiento de las formalidades descritas en el Art. 340 –I, –II, -III de la Ley No1970, RADICA LA CAUSA dentro de la acción penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO a instancia de CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA REJAS AVILA Y OTROS. Contra ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ Y OTROS, por la supuesta comisión del delito de ESTAFA con agravación en caso de victimas múltiples previsto y sancionado en el Art. 335, y 346 del Código Penal; Por secretaria en cumplimiento del mandato establecido en el Art.163 núm. .2 del Código Procedimiento Penal, procédase a notificar personalmente a los sujetos procesales. REGÍSTRESE. - Auto Nº 142 /22.- Registro: junio/2022.- Tomo: 1/2022 JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 11 DE LA CAPITAL.- CASO FIS-SCZ 1907733.- NUREJ: 70235075.- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& REMITE PRUEBAS.- ABG. OSVALDO DANTE TEJERINA RIOS Fiscal de Materia de delitos Patrimoniales, ante las consideraciones de su autoridad con todo respeto exponemos y pedimos: Habiendo presentado acusación formal a su autoridad hacemos la presentación de pruebas dentro del caso FIS-SCZ 1907733 que sigue el Ministerio Publico a denuncia de CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA REAS AVILA, ROFGER CESAR VARGAS en contra de ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRIQUEM LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXI MELIZA FLORES RIVERO, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMIENTO, ALEX LEON PATZI, por el delito de ESTAFA AGRAVADA, por lo cual remito a su autoridad las pruebas debidamente codificadas y foliadas. PRUEBAS DOCUMENTALES: PD1. Formulario de denuncia. PD2. Denuncia escrita de fecha 27 de junio de 2019. PD3. Observación de denuncia de fecha 28 de junio de 2019. PD4. Notificación con la observación de denuncia de fecha 28 de junio de 2019. PD5. Memorial de subsana lo observado de fecha 02 de julio de 2019. PD6. Decreto de Admisión de denuncia por los delitos de estafa agravada de fecha 03 de julio de 2019. PD7. Inicio de investigación al Juez Jurisdiccional de fecha 04 de julio de 2019. PD8. Dirección funcional de la investigación de fecha 04 de julio de 2019. PD9. Memoránduin de Asignación de policía investigador. PD10. Acta de recepción de declaración informativa de CELIA DURAN ROQUE. PD11. Original contrato de fecha 27 de febrero de 2019, suscrito entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y CELIA DURAN ROQUE (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 4.260.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1000.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarian los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL. ORO PROMETIDO. PD12. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima CELIA DURAN ROQUE y se compromete a pagar la deuda en 3 pagos de Sus. 1661. Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, buscando el denunciado disfrazar el documento criminalizado. PD13. Original contrato de fecha 05 de octubre de 2018, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 08 de octubre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RTVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y ROGER CESAR VARGAS (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500. Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD14. Original contrato de fecha 07 de diciembre de 2018, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 12 de diciembre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y ROGER CESAR VARGAS (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 4.260.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1.000.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarian los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD15. Original contrato de fecha 07 de diciembre de 2018, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 12 de diciembre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y ROGER CESAR VARGAS (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 1030.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 220.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD16. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 14 de mayo de 2019, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima ROGER CESAR VARGAS y se compromete a pagar la deuda en 4 pagos de Sus. 2.388. Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, buscando el denunciado disfrazar el documento criminalizado. PD17. Original contrato de fecha 22 de febrero de 2019, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 25 de febrero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD18. Original contrato de fecha 16 de enero de 2019, un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 23 de enero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOUVIA SRL., ? GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometia a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD19. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 10 de mayo de 2019, con reconocimiento de firmas de fecha 18 de mayo de 2019 ante notaría de fe pública No. 53 a cargo de la Abog. Randy Stalin Balcázar Leigue, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ y se compromete a pagar la deuda en 2 pagos de Sus. 1.380. Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber, buscando el denunciado disfrazar los documentos criminalizados. PD20. Original contrato de fecha 14 de noviembre de 2018, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 16 de noviembre de 2018 ante notada de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Marisca Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOUVIA SRL., Y JORGE ALBERTO OLMOS MORENO (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 6.390.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1.500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD21. Original contrato de fecha 19 de diciembre de 2018, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 26 de diciembre de 2018 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL.., y JORGE ALBERTO OLMOS MORENO (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 6.390.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometia a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 1.500,- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD22. Original contrato de fecha 12 de marzo de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 28 de marzo de 2019 ante notaria de fe pública No. 62 a cargo de la Abog. Hugo Mauricio Miranda Valenzuela, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO_en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y JORGE ALBERTO OLMOS MORENO (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 10.650.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 2.500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD23. Memorial de adhesión de denuncia presentada por PAULINO CALCINA FLORES de fecha 12 de julio de 2019. PD24. Original contrato de fecha 15 de febrero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 19 de febrero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRI., y DEMETRIA ROJAS ROCHA (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD25. Recibo de ingreso MINEVAR GROUP de DEMETRIA ROJAS ROCHA de fecha 15 de febrero de 2019. PD26. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 20 de mayo de 2019, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima DEMETRIA ROJAS ROCHA y se compromete a pagar la deuda en UN pago de Sus. 1.630. Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber. PD27. Original contrato de fecha 28 de febrero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 06 de marzo de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y MILTON SANDOVAL TAPIA (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD28. Documento de RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y PROMESA DE PAGO de fecha 09 de mayo de 2019, en el cual el denunciado ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES reconoce el dinero recibido por la víctima MILTON SANDOVAL TAPIA y se compromete a pagar la deuda en UN pago de Sus. 1.630. Dólares americanos, garantizando con todos sus bienes habidos y por haber. PD29. Memorial de adhesión de denuncia de DEMETRIA ROJAS ROCHA, MILTON SANDOVAL TAPLA de fecha 15 de julio de 2019. PD30. Original contrato de fecha 19 de febrero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 28 de febrero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRJL, y YISSEL THALIA SURUGUAY MORON (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 2.130.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 500.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD31. Original, contrato de fecha 13 de enero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 25 de enero de 2019 ante notaría de fe púbiica No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RTVERO en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y NI LA MALEINA RAMIREZ CARVAJAL (victima) donde se realiza la entrega de en monto de dinero Sus. 1.030.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 220.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD32. Original, contrato de fecha 03 de enero de 2019, se realizó un contrato de inversión con reconocimiento de firmas de fecha 20 de febrero de 2019 ante notaría de fe pública No. 23 a cargo de la Abog. Ana Isabel Mariscal Fernández, suscrita entre ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO_en su condición de representante legal de la empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL., y YISSEL, THALIA SURUGUAY MORON (victima) donde se realiza la entrega de un monto de dinero Sus. 1.030.- (Dólares Americanos) donde la denunciada se comprometía a cancelar de forma mensual la suma de Sus. 220.- Dólares Americanos correspondiente a la devolución de capital y utilidades al beneficiario inversionista en un plazo de 12 meses, así mismo también se entregarían los gramos de oro que correspondan a la inversión realizada, luego que se da el dinero NUNCA ENTREGAN LA GANANCIA, EL CAPITAL O EL ORO PROMETIDO. PD33. Memorial de adhesión de denuncia presentada por YISSEL THALIA SURIGAY MORON. NILA AURELIA APARICIO ROMERO, CLEMENTINA AURELIA APARICIO ROMERO, FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO, EL VIDA ARROYO, NESTOR AUGUSTO TORREZ, JUAN GABRIEL JUNCO CAZON, ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA, TEODOCIO ANACHURI CARVAJAL, DELIA ADELIA VALDEZ CHOQUE, RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ, LINDER HUMANTE HUMANTE, PRIMITIVO ONTIVEROS FARFAN, ALICIA TORREZ, NESTOR LOPEZ, GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ, INEZ BARRIGA VILLARBA, JUAN CARLOS FERNANDEZ VALDEZ, CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ, OLIV ACHOQUE BALDIVIEZO, NATIVA VASQUEZ CASTRO, ISAAC RICHARD RIVERA SANCHEZ Y FERNANDO FLORES SOLAR en contra de ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO DE ARAUJO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMINETO UCHOA Y ALEX LUIS PATZI por el delito de Estafa Agravada de fecha 18 de julio de 2019. PD34. Memorial de adhesión de denuncia presentada por FERNANDO FLORES SOLAR de fecha 19 de diciembre de 2019. PD35. Informe de avance de las investigaciones realizado por el asignado al caso de fecha 01 de mayo de 2020. PD36. Informe de las complementaciones de diligencias al Juez. PD37. Edicto de prensa para los denunciados de fecha 25 de agosto de 2020. PD38 . Copias legalizadas del caso FIS-SCZ 1903908, denuncia en contra de ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTO??? ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO DE ARAUJO BATISTA Y ALEX LEON PATZI por los delitos de Estafa con agravación de victimas múltiples, proceso que se encuentra en estado PREPARATORIA, PD39. Informe Técnico criminalística, desdoblamiento de archivos e imágenes realizado por el IITCUP de fecha 30 de septiembre de 2020. PD40. Edicto de prensa para los denunciados ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO DE ARAUJO BATISTA Y ALEX LEON PATZI para que se presenten a prestar su declaración informativa policial. PD41. Informe del asignado al caso sobre órdenes de aprehensión, de fecha 08 de enero de 2021 PD42. Acta de incomparecencia realizada por el asignado al caso Sgto. Erik Paredes Llanque de fecha 09 de noviembre de 2020. PD43. Resolución de aprehensión de fecha 11 de enero de 2021. PD44. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para ALEX LUIS LEON PATZI. PD45. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para MELISSA FLORES RIVERO. PD46. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para LUIS SANTIAGO NASCIMENTO UCHOA. PD47. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para ENIO DE ARAUJO BATISTA. PD48. Orden de aprehensión por él .Art. 224 del C.P.P., para MARCO ANTONIO ENRIQUEZ. PD49. Orden de aprehensión por el Art. 224 del C.P.P., para LILIBETH MELISSA PEÑA. Al Otrosí 1.- Adjunto pruebas originales mencionadas líneas arriba a Fs.387. Al Otrosí 2.- Señalo como domicilio procesal en la Av. Litoral Nº 400.- Santa Cruz, 29 de julio del 2022.- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORA JUEZ 11VO DE SENTENCIA PENAL DE LA CAPITAL EXPE: 217/22.- NUREJ: 70235075 1. ACUSACIÓN FORMAL POR LOS DELITOS DE ESTAFA AGRAVADAS CON VICTIMAS MULTIPLES Y ADULTO MAYOR II. OTROSÍES. - Nosotros los Sres., CECILIA DURAN ROQUE con C.I 1134993 S.C., GRACIELA REJAS AVILA con C.I 58763575 S.C., ROGER CESAR VARGAS con C.I 10308787 CH., GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ con C.I 3629720 CH., JORGE ALBERTO OLMOS MORENO con C.I. 2924781 S.C., PAULINO CALCINA FLORES con C.I 6211601 TJ., DEETRIA ROJAS ROCHAS con C.I 4669927 S.C., MILTON SANDOVAL 9760541 S.C., YISSEL THALIA SURGAY MORON con C.I 8928100 S.C., NILA AURELIA APARICIO ROMERO con C.I 5801360 TJ., CLEMENCIA AURLIA APARICIO ROMERO con C.I 7159195 TJ., FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO 7106443TJ., ELVIDA ARROYO con C.I 4150244 TJ., NESTOR AUGUSTO TORREZ con C.1 5054936 TJ., JUAN GABRIEL JUNCO CAZON con C.I 5049750 TJ., ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA con C.I 10699838 TJ., TODOCIO ANACHURI CARVAJAL con C.I 4151726 TJ., DELIA ADELIA VALDEZ CHOQUE 7215887 TJ., RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ con C.I 1875103 TJ., PRIMITIVO ORTINVEROZ FARFAN con C.I 1825771 TJ., ALICIA TORREZ con C.I 5818780., NESTOR LOPEZ con C.I 581878 TJ., GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ con C.1 3672924 TJ., INEZ BARRIGA VILLARBA con C.I 580436 TJ., CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ con C.I 5036010 TJ., OLIVIA CHOQUE BALDIVIEZO 1899273 TJ., NATIVA VASQUEZ CASTRO con C.I 41474398 TJ., ISSAC RICHARD RIVERA SANCHEZ con C.1 7237471 TJ., FERNADO FLORES SOLAR con C.I 11336437 S.C. antes Usted, nos presentamos con el debido respeto donde exponemos y pidamos: Relación de los Hechos. Los hechos se dan el mes de diciembre de 2018 y diciembre de 2019 donde los denunciados son los Sres. ALEX LUIS LEON PATZI CON C.1.4915853 L.P., MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ CON C.I 36001845 S.C., LILIBETH PEÑA VARGAS CON C.I 6291751 S.C., ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS CON C.I 713538T., ENIO DE ARAUJO BATISTA CON C.I E-11262495., LUIS SANTIAGO NASCIMIENTO UCHOA CON C.I E-11263569.. se dieron la tarea de ofrecer inversiones en una empresa minera que estaba explotando el mineral del preciado oro y con elocuencia referida que decían que con una pequeña inversión usted va a obtener una renta mensual, inversión que está respaldada por un contrato notarial además que MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL y que alegaba tener minas propias. Una empresa legalmente establecida estamos inscrito en FUNDEMPRESAS tenemos NIT y licencia de funcionamiento. Es así que nos convencieron con las conferencias magistrales donde nos invitaros a que realicemos inversiones económicas es esta Empresa minera que estaban conduciendo y explotando el mineral precioso oro, esta empresa se denomina MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL Supuestamente que estaba legalmente instituida con el NIT:367794026 con registro de comercio de Bolivia, en incluso tenia matricula N° 00400243 y que esta oficina de la Empresa MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL. Estaba ubicado en la Av. BUSCH N°127 Esqu. Liberta y 21 de mayo, 2do piso de la ciudad de SANTA CRUZ DE LA SIERRA. Que los denunciados cumplía un propio rol dentro de la EMPRESA MINERVAR GROUP BOLIVIA SRL. Para lograr los convencimientos de las victimas detalladas de las siguientes maneras: ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES como Gerente Propietario ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS Propietaria y representante legal de la Empresa LILIBETH PEÑA VARGAS Secretaria De Cobranza ENIO DE ARAUJO BATISTA y LUIS SANTIAGO NASCIMIENTO UCHOA Encargados de Marketing ALEX LUIS LEON PATZI Representante legal de MANUNDA SRL MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ Asesor legal Que los denunciado de la EMPRESA MINEVRA GROUP BOLIVIA SRL ofertaba los diferentes paquetes de inversiones detalladas de las siguientes maneras. Paquete hierro con inversiones de 330 Sus dólares americanos - no tenía contratos Paquete bronce con inversiones 530 $us dólares americanos - no tenía contrato Paquete plata con inversiones de 1.030 $us dólares americanos - si tenía contrato. Paquete oro con unas inversiones de 2.130 $us dólares americanos si tenía contrato. Paquete gol con inversiones de 5.000 Sus dólares americanos-si tenía contrato. Al inicio se realizaba un documento de contrato de inversión donde somos víctimas que nos denominabas BENEFICIARIOS INVERSIONISTA en la cual se pactaba el monto de inversión y la entrega los gramos de oro según la inversión realizada, contrato que tenía una validez de 12 meses, es asi cunando inicialmente se veía que la documentación de la EMPRESA MINEVAR GROUP BOLIVIA SRL. Se creía que todo estaba en orden, pero de ello nos existías las ganancias de dinero entregado en calidad de inversión y nunca se dio los gramos de oro. Es así al ver esto extremo inicialmente se pidió la devolución del dinero, fue en ese momento que nos dimos cuenta que habíamos sido engañados pues los supuestos dueños, no aparecía o se escondía y finalmente nunca nos devolvieron el dinero. Así mismo, se puede evidenciar que la EMPRESA MINEVAR GROUP SRL. Fue notificada con una suspensión inmediata de actividades de intermediación financiera, pues LOS DENUNCIADOS no tenia LAS AUTORIZACIONES PARA PODER REALIZAR NINGUNAS DE LAS ACTIVIDADES OFERTADAS CON INVERSION EN MINAS, NUNCA EXISTIO DICHA ACTIDAD, SI NO SIMPLEMENTE FUE EL ADDI PARA OBTENER LA VENTAJA ECONOMICA Que en bases, a las promesas realizadas y habiendo generado la existencia de un proyecto de inversiones y con ganancias que llamaba la pensión de cualquier inversionista, en base de los engaños de los Sres. CECILIA DURAN ROQUE, GRACIELA REJAS AVILA, ROGER CESAR VARGAS, GUALBERTO ARANCIBIA JIMENEZ, JORGE ALBERTO OLMOS MORENO, PAULINO CALCINA FLORES, DEETRIA ROJAS ROCHAS, MILTON SANDOVAL, YISSEL THALIA SURGAY MORON, NILA AURELIA APARICIO ROMERO, CLEMENCIA AURLIA APARICIO ROMERO, FLORENTINO ARNULFO APARICIO ROMERO, ELVIDA ARROYO, NESTOR AUGUSTO TORREZ, JUAN GABRIEL JUNCO CAZON, ABAD NEFTALI BENIZ SOSSA, TODOCIO ANACHURI CARVAJAL, DELIA ADELIA VALDEZ CHOQUE, RENE GERMAN VALDIVIEZO GUTIERREZ, PRIMITIVO ORTINVEROZ FARFAN, ALICIA TORREZ, NESTOR LOPEZ, GREGORIA PARRAGA CHOQUE DE LEAÑEZ, INEZ BARRIGA VILLARBA CARLOS BRUNO PEÑA MARTINEZ, OLIVIA CHOQUE BALDIVIEZO, NATIVA VASQUEZ CASTRO, ISSAC RICHARD RIVERA SANCHEZ, FERNADO FLORES SOLAR. Ahora que somos víctimas que accedimos a pagar diferentes sumas de dineros en favor de los Sres. ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEX LUIS LEON PATZI, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, ENIO DE ARAUJO BATISTA Y LUIS SANTIAGO NASCIMIENTO UCHOA en los de su puesto de socios de LA EMPRESA MINEVAR GROUP SRL. Y se evidencia claramente que los denunciaron hoy en día sacaron provecho y ventajas de las confianzas que se fue otorgado por partes de nosotros después de a ver realizado la entrega de dinero de las inversiones que hemos atribuido y que fue otorgado para LA EMPRESA MINEVAR GROUP SRL. Fundamentación jurídica. Con estos antecedentes, en nuestra calidad de querellantes y según lo establece los Arts. 11 del C.P.P. me permito presentar ACUSACION FORMAL por los delitos establecido POR EL CODIGO PENAL mediante el art. 335 (ESTAFA) del código penal, expresa: "el que, induciendo en error por medio de artificios o engaños, sonsacará a otro dinero u otro beneficio o ventaja económica, incurrirá en privación de libertad de uno a cinco años y multa de sesenta a doscientos días" Art. 346° Bis. - (AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES). - Los delitos tipificados en los artículos 335, 337, 343, 344, 345, 346 y 363 bis de este código, cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres a diez años y con multa de cien a quinientos dias. Art. 346 ter. (AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS ADULTAS MAYORES). Los delitos tipificados en los Artículos 336, 351 y 353 de este Código cuando se realicen en perjuicio de personas adultas mayores, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100) a quinientos (500) días. En contra de los Sres. ROLANDO ALFREDO ZEBALLOS CALVIMONTES, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO DE ZEBALLOS, LILIBETH PEÑA VARGAS, ALEX LUIS LEON PATZI, MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, ENIO DE ARAUJO BATISTA Y LUIS SANTIAGO NASCIMIENTO UCHOA, quienes son mayores de edad, hábiles por derecho, hecho que se dio en la ciudad de Santa cruz, de ser autoras del delito de ESTAFAS EN AGRABACION DE VICTIMAS MULTIPLES Y ADULTOS MAYORES previsto en el Art. 335, 346 bis y 346 ter del Código Penal. Solicitando admitir la presente acusación formal para posteriormente y previo procedimiento ulterior a seguir se DECLARE PROBADA LA PRESENTE ACUSACION. Sea con la imposición de daños y perjuicios y costas procesales. Otrosi. 1ro. Ofrecimiento de prueba.- 1.- Adjuntamos como pruebas testimonio de poder N°0399/2020- N°0403/2020 de la notaria N 11.- 2.- adjunto copias de certificaciones de firmas por partes de la notaria N°62.- Otrosí. 2do. Señalo domicilio procesal, Av. MELCHOR PINTO Esqui. Argamoza Edificio el TILUCHI Of. N°5.- Otrosí. 3ro. En cumplimiento del Art. 75 de la Ley de la Abogacía se estará a Arancel del Colegio de Abogados del Distrito, a efectos de regulación de honorarios.- Ciudadanía digital Nila Raquel Guerrero Noguera Cl.. 5486076.- Santa Cruz, 22 de mayo de 2023.- cecilia Duran Roque CECILIA DURAN ROQUE.- GRACIELA REJAS AVILA Graciela Rejas Avila.- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Santa Cruz, 04 de marzo de 2024.- Se tiene presente la acusación particular presentada por las víctimas, de conformidad al art. 340 núm. 3) del código de procedimiento penal, notifíquese a los acusados para que dentro de los diez días siguientes a su notificación ofrezcan sus pruebas de descargo y posteriormente poder dictar auto de apertura de juicio.- Al Otrosi 1.- Se extraña lo mencionado.- Al Otrosi 2. Por señalado a efectos de su legal notificación.- Al Otrosí 3.- Se tiene presente &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ES TODO CUANTO SE HACE SABER A MARCO ANTONIO ENRRIQUEZ, ALEXIS MELISSA FLORES RIVERO, ENIO BATISTA, LUIS SANTIAGO NACIMIENTO Y ALEX LEON PATZI, COMO A LA OPINIÓN PUBLICA; A LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY. ------------------------------------------------------------- EL PRESENTE EDICTO DE PRENSA, ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO-------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

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