EDICTO

Ciudad: EL ALTO

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER QUINTO DE EL ALTO

EDICTO EL DR. FREDDY GASTON CHOQUE CORTES, JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 5º - EL ALTO, MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO NOTIFICA, CITA, LLAMA Y EMPLAZA A LA SRA. JUANA CARRASCO CALLISAYA CON C.I. 2645600 DENTRO DEL CASO SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE GROVER LUIS OSCO HUMEREZ Y JUANA CARRASCO CALLISAYA POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE DELITOS FINANCIEROS, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y ESTAFA. -------------------------------------------------------------------------------- HACE SABER: A LA OPINIÓN PÚBLICA, QUE DENTRO DEL CUD. 201502022306586 POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE GROVER LUIS OSCO HUMEREZ Y JUANA CARRASCO CALLISAYA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE DELITOS FINANCIEROS, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y ESTAFA; SE HA DISPUESTO LO QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE: -------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2023 ---------------------------------------------------------------------------- SEÑOR(A) JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR DE TURNO DE LA CAPITAL. - --------------- INICIO DE INVESTIGACIÓN. -CUD: 201502022306586 ----------------------------------------------------------------------- Otrosíes. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Abog. Agustin Coronado Mamani, Fiscal de Materia, en representación de la Fiscalía Departamental de La Paz, ante su autoridad expongo, digo y pido: ------------------------------------------------------------------------------ En mérito a la denuncia y/o información fehaciente recibida sobre la comisión de un presunto hecho delictivo y, de conformidad con lo establecido en la última parte del art. 289 del Código de Procedimiento Penal, informo a su autoridad el INICIO DE INVESTIGACIÓN contra Grover Luis Osco Humerez, Juana Carrasco Callizaya a instancia de Banco Union S.A., por la presunta comision del delito de DELITOS FINANCIEROS, ART.363 QARTER, inc. b), USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, ART.203, ESTAFA, ART.335, previsto y sancionado por el CODIGO PENAL . ------------------------------------------------------------------ "Por un sistema penal más justo, pero fundamentalmente más humano" -------------------------------------------- Otrosí 1.- Adjunto copia de (Denuncia). ------------------------------------------------------------------------------------------- Otrosí 2.- Señalo domicilio procesal en la Fiscalía Departamental de ciudad de El Alto, ubicada en calle Raul Salmon N° 130 Edificio Illimani y buzón de ciudadanía digital. ---------------------------------------------------- El Alto, 01 de agosto de 2023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Decreto de fecha 02 de agosto del 2023 ------------------------------------------------------------------------------------------ EL ALTO, 02 de agosto de 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- DECLINATORIA DE COMPETENCIA EN RAZÓN DE MATERIA ------------------------------------------------------------ VISTOS: De los actuados cursantes en cuaderno de control jurisdiccional, en todo lo que convino se tiene lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONSIDERANDO Y CONCLUSIONES: De la valoración de los elementos cursantes en cuaderno de control jurisdiccional e investigaciones, se llegan a las siguientes conclusiones de hecho y derecho: -- 1) El Juez Natural como elemento componente del debido proceso, se encuentra integrado por la imparcialidad, independencia y competencia de las autoridades. En esta misma línea, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), en su art. 8.1, prevé: "Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley...", , es así que la misma Corte IDH sobre el tema, indico: "Constituye un principio básico relativo a la independencia de la judicatura que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinaria con arreglo a procedimientos legalmente establecidos" (Castillo Petruzzi, op. cit., párr. 129. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2004. Serie C No. 119, párr. 143). En dicho escenario, está claro que el juez natural es la autoridad jurisdiccional competente dentro un determinado caso y que el mismo haya sido creado por la Ley, por tal circunstancia dentro del presente caso efectivamente existe competencia para conocer ilícitos "EN CONTRA LA MUJER" en razón en materia Contra la Violencia Hacia las Mujeres, mismos que fueron creados conforme lo dispuesto por la disposición transitoria Tercera de la ley 348, e implementado en la Ley 025, que rige en todo el territorio nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. -------------------------- 2) Es así, que la competencia se encuentra limitada en razón de materia y territorio; en primera instancia, con relación a la materia se tiene que el presente despacho judicial fuera especializado en el conocimiento de causas concernientes a la Ley 348 "Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida libre de Violencia" así como los delitos de corrupción contemplados en la Ley 004 "Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz" así como aquellos tipos que fueran vinculados a los mismos, en tal entendido, al iniciarse el presente proceso por un presunto delito de DELITOS FINANCIEROS USO DE ISNTRUMENTO FALSIFICADO ESTAFA previsto y sancionado en el ART. 363 QATER INC B 203 Y 335 C.P. del Código Penal Vigente, corresponde su conocimiento a una autoridad -- jurisdiccional ordinaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) Que, el Art. 46 (INCOMPETENCIA) del C.P.P, establece que: La incompetencia en razón de materia será declarada, aún de oficio, en cualquier estado del proceso. Cuando se la declare, se remitirán las actuaciones al juez o al tribunal competente y, cuando corresponda, se pondrán los detenidos a su disposición", en consecuencia, la presente causa debe ser remitida ante autoridad competente para el conocimiento del mismo de acuerdo a materia en razón del tipo penal investigado. ----------------------------- Por tal circunstancia, a los fines de no dañar el debido proceso vinculado al Juez Natural, ni ver perjudicada los actos investigativos durante esta etapa preparatoria investigativa, se tiene lo siguiente: POR TANTO: El suscrito Juez 3ro. de Instrucción Anticorrupción y de materia contra la Violencia Hacia la Mujer de la Ciudad de El Alto conforme el Art. 54 núm. 2) de la Ley 1173, acorde a los Arts. 42 y 44 en observancia del Art. 46 y Art. 49 núm. 1) y 2) todos del Código de Procedimiento Penal, DECLINA COMPETENCIA EN RAZON DE MATERIA, por consiguiente, DISPONE QUE LOS ACTUADOS SEAN REMITIDOS CONOCIMIENTO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR ORDINARIO. --------- Por secretaria, procédase con el sorteo respectivo y remítase sea con nota de cortesía. ---------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA: Dr. RENE EDUARDO FORDONDA ESCOBAR. ---------------------------------------------------------- JUEZ 3º DE INSTRUCCIÓN, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER --------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ -------------------------------------------------------------------- EL ALTO - BOLIVIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Abg. EDSON BELTRAN MAMANI. --------------------------------------------------------------------------- SECRETARIO – ABOGADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJER 3RO -- EL ALTO – LA PAZ - BOLIVIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2023 ------------------------------------------------------------------------------El Alto, agosto 17 de 2023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Radíquese en el Juzgado y regístrese en el libro de control jurisdiccional. ------------------------------------------ Providenciando al requerimiento de 1 de agosto de 2023. ----------------------------------------------------------------- Téngase presente el inicio de investigaciones preliminares, formulado por el Sr. Fiscal de materia, debiendo por auxiliatura tomarse debida nota en el Libro de Control de las investigaciones; Asimismo, siendo perentorias los plazos procesales, una vez cumplida el plazo de las investigaciones preliminares, el Sr. Fiscal de Materia, deberá aplicar sus atribuciones a lo establecido por los Arts. 300 y 301 del Código Adjetivo Penal, modificados por la Ley N° 586, de 30/10/14, por auxiliatura tómese debida nota en el Libro de Control de las Investigaciones. Al Otrosí 1.- Se tiene presente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al Otrosí 2.- Por señalado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA: DRA. DINA LARREA LOPEZ. -------------------------------------------------------------------------------- JUEZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 3°, EL ALTO. ----------------------------------------------------------------- LA PAZ - BOLIVIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EN SUPLENCIA LEGAL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: ABG. DAVID JORGE VALDIVIA ORELLANA. ------------------------------------------------------------ SECRETARIO – ABOGADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 5° ------------------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. ----------------------------------------------------------------------------------- EL ALTO - BOLIVIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2024 ----------------------------------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN QUINTO EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO. ------------------------- Código Único: 201502022306586 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- RESPONDE A CONMINATORIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------ PRESENTA IMPUTACIÓN FORMAL ------------------------------------------------------------------------------------------------- OTROSIES. - SU CONTENIDO -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ABG. FÉLIX A. PACORICONA LÓPEZ, Fiscal de Materia asignado a la División Especializada de Delitos Patrimoniales, en aplicación a las funciones, atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la Ley 260 del Ministerio Publico, dentro del proceso penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO a instancia de BANCO UNION contra GROVER LUIS OSCO HUMEREZ Y OTRA por la presunta comisión del delito FINANCIEROS ART. 363 QUARTER INC. B Y C y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO ART. 203 Y ESTAFA ART. 335 del Código Penal, En ejercicio de las facultades y potestades determinadas por el numeral 11 del Art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en aplicación de los Arts. 16, 70, 72, 279, 297, 300, 301 Inc.1) y 302 del Código de Procedimiento Penal se permite presentar y formular el presente requerimiento de IMPUTACIÓN FORMAL en contra del ciudadano que a continuación se detalla, pretensión que es sustentada conforme a la siguiente relación de antecedentes y consideraciones de orden legal: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL Nº /2024 --------------------------------------------------------------------------- I. DATOS DE LAS PARTES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A) DATOS GENERALES DEL DENUNCIANTE: ---------------------------------------------------------------------------------- Nombres y apellidos: BANCO UNIÓN EN REPRESENTACIÓN DE GARY MOISÉS PALENQUE RIVERO ------ Cédula de identidad: NO CONSIGNA ------------------------------------------------------------------------------------------------ Fecha de Nacimiento: NO CONSIGNA ----------------------------------------------------------------------------------------------- Estado Civil: NO CONSIGNA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Profesión u Ocupación: CONSTRUCTOR ------------------------------------------------------------------------------------------- Teléfono: 67094920 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domicilio Real: Z/ACHUMANI CONDOMINIO MONTE ACUARIO ------------------------------------------------------------ Abogado Patrocinante: CRISPIN R. CONDORI CANAVIRI --------------------------------------------------------------------- Abogado Patrocinante: MIGUEL A. CESPEDEZ PEREZ ------------------------------------------------------------------------ Domicilio Procesal: C./FRANCO VALLE, No.110, (FRENTE A JUZGADOS), Edificio "ELEGANCE" PISO 1ro, oficina 5 de la ciudad de El Alto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Correo Electrónico: cespedesm819@gmail.com ---------------------------------------------------------------------------------- Teléfono: 68181847 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B) DATOS GENERALES DEL IMPUTADO: --------------------------------------------------------------------------------------- Nombres y apellidos: GROVER LUIS OSCO HUMEREZ ------------------------------------------------------------------------ Cédula de Identidad: 4822886 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha de Nacimiento: 21 DE JUNIO 1978 ------------------------------------------------------------------------------------------ Estado Civil --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Profesión u Ocupación: ESTUDIANTE ---------------------------------------------------------------------------------------------- Teléfono: NO CONSIGNA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domicilio Real: C./ SARGENTO CARRASCO, No.70, Z./BALLIVIAN -------------------------------------------------------- Abogado Patrocinante: NO CONSIGNA ---------------------------------------------------------------------------------------------- Domicilio Procesal: NO CONSIGNA --------------------------------------------------------------------------------------------------- Correo Electrónico: NO CONSIGNA --------------------------------------------------------------------------------------------------- Teléfono: NO CONSIGNA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nombres y apellidos: JUANA CARRASCO CALLISAYA ------------------------------------------------------------------------ Cédula de Identidad: 2645600 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fecha de Nacimiento: 28 DE DICIEMBRE DE 1967 ----------------------------------------------------------------------------- Estado Civil: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Profesión u Ocupación: A --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Teléfono: NO CONSIGNA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domicilio Real: C./ TUPAC KATARI, No.51 Z./ALTO MARISCAL SANTA CRUZ ----------------------------------------- Abogado Patrocinante: NO CONSIGNA ---------------------------------------------------------------------------------------------- Domicilio Procesal: NO CONSIGNA --------------------------------------------------------------------------------------------------- Correo Electrónico: NO CONSIGNA--------------------------------------------------------------------------------------------------- Teléfono: NO CONSIGNA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: ----------------------------------------------------------------------------------------------- El denunciante refiere que en fecha 29 de septiembre de 2021, se desembolsó de la operación crediticia No. 3021840 por un importe de 54.000 bolivianos aprobado y gestionado por el ex - oficial de créditos GROVER LUIS HUMEREZ que desempeñaba funciones en la agencia de Villa Dolores de la Ciudad de El Alto, a favor de JUANA CARRASCO CALLIZAYA, la señora indicaba que el crédito estaba destinado para capital de operaciones (compra de mercadería) pero el domicilio ubicado en ZONA ALTO MARISCAL SANTA CRUZ, CALLE ESCOMA No. 6664 de la ciudad de El Alto, donde supuestamente el oficial realizo la verificación del domicilio y del lugar de trabajo de la solicitante de crédito en una amplio informe de auditoría especial se llega a la conclusión de que dicho domicilio no cuenta con la habitabilidad de una persona e investigando se preguntó a los vecinos de alrededor indicando que la señora no vive ahí, que ella vive en Sorata y que dicho negocio no existe. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN. - --------------------------------------------------------------------------------------------------- Que, durante la fase preliminar, etapa preparatoria y los actos de investigación de comprobación inmediata; se pudo colectar los siguientes elementos de convicción que incursa en cuaderno de investigaciones: -------------- 1. Testimonio de poder especial No. 233/2020, Notaria de fe pública No. 091 de fecha 12 de marzo de 2020. -- 2. Informe de AUDITORIA ESPECIAL CITE: IN/AIN-CE/055/2022 de fecha 7 julio de 2022 ------------------------- 3. Denuncia de fecha 22 de junio de 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------- 4. Inicio de fecha 01 de agosto de 2023 --------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Orden de citación en calidad de sindicado GROVER LUIS OSCO HUMEREZ de fecha 02 de agosto de 2023 6. Orden de citación en calidad de sindicado JUANA CARRASCO CALLIZAYA de fecha 02 de agosto de 2023. 7. Orden de citación en calidad de TESTIGO a EDWIN ANDRES EYZAGUIRRE MERCAADO de fecha 21 de agosto de 2023 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Orden de citación en calidad de TESTIGO a YORKA VILLANUEVA TROCHE de fecha 21 de agosto de 2023 9. Respuesta de requerimiento de SERVICIO DE REGISTRO CIVICO LA PAZ de fecha 28 de agosto de 2023. 10. Memorial de ampliación de la etapa preliminar de fecha 4 de septiembre de 2023 -------------------------------- 11. Informe del investigador asignado al caso Sgto. DANIEL CHUCUYA PATTY de fecha 11 de septiembre de 2023. (adejunta la declaración de la denunciante MASSIEL RIVEROS ESPINOZA de fecha 29 de agosto de 2023) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 12. Informe del investigador asignado al caso Sgto. DANIEL CHUCUYA PATTY de fecha 11 de septiembre de 2023. (adejunta la declaración de los TESTIGO DE CARGO: YORKA VILLANUEVA TROCHE y EDWIN ANDRES EYZAGUIRRE MERCADO de fecha 29 de agosto de 2023) ----------------------------------------------------- 13. Informe del investigador asignado al caso Sgto. DANIEL CHUCUYA PATTY de fecha 14 de septiembre de 2023 (se notifica al señor GROVER LUIS PSCP HUMEREZ en su domicilio) -------------------------------------------- 14. Respuesta del Banco Unión de fecha 30 de agosto de 2023 ------------------------------------------------------------- 15. Respuesta de requerimiento de LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS TECNICOSS AUXILIARES DE LA POLICIA BOLIIANA DE LA CIUDAD DE EL ALTO (antecedentes policiales) de fecha 24de agosto de 2023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. Respuesta de requerimiento de SEGIP (REMITE TARJETA PRONTUARIA DE LOS DENUNCIADOS) de fecha 22 de agosto de 2023 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. Respuesta a requerimiento de SERECI (informa el ultimo domicilio de los denunciados) de fecha 28 de agosto de 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Respuesta a requerimiento del TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ de fecha 29 de agosto de 2023. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Informe del investigador asignado al caso Sgto 1ro DANIEL CHUCUYA PATTY de fecha 27 de septiembre de 2023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. Acta de declaración en calidad de sindicado GROVER LUIS OSCO HUMERES de fecha 29 de septiembre de 2023 (se acoge al derecho a guardar silencio) --------------------------------------------------------------------------------- 21. Citación por EDICTO en calidad de sindicada a JUANA CARRASCO -------------------------------------------------- CALLIZAYA de fecha 13 de octubre de 2023 --------------------------------------------------------------------------------------- 22. Memorial del BANCO UNION S.A. de fecha 06 de octubre de 2023 ----------------------------------------------------- (adjunta copia legalizada de informe IN/GAL//SNLP/493/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, adjunta copia simple de MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MICROCREDITOS M-112-001 y adjunta copia simple de FILE PERSONAL del señor GROVER LUIS OSCO HUMERES -------------------------------------------------------------- 23. Informe del investigador asignado al caso de fecha 13 de noviembre de 2023. (adjunta acta de registro de lugar del hecho) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. Informe de REGSITRO DE LUGAR DEL HECHO de fecha 06 de noviembre de 2023. (adjunta placarios fotográficos) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I.-FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Por todos los antecedentes supra descritos, que han sido precedentemente expresados, así como por los resultados que arrojan los actos investigativos que se han realizado, se llega a las siguientes conclusiones de orden lógico, jurídico y racional, siendo que de los hechos se llega a establecer que existen elementos de convicción suficientes para sostener que los imputados, GROVER LUIS OSCO HUMEREZ Y JUANA CARRASCO CALLIZAYA autor del delito de DELITOS FINANCIEROS ART.363 QUATER DEL C.P. que establece: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 363 quater (Delitos Financieros) Comete delito financiero la persona natural o jurídica a través de su representante legal, que por acción u omisión incurra en alguna de las tipificaciones delictivas detalladas a continuación I....-c) Apropiación Indebida de Fondos Financieros ----------------------------------------------------------- Estos elementos subjetivos del tipo, se hallan directamente vinculados a lo previsto por el Art, 14 del Código Penal, mismo que establece que "actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte esta posibilidad", el delito analizado es DOLOSO, es decir, que el agente o autor sabe y conoce el alcance y consecuencias de su acto, y de igual manera ejecuta su accionar, más aún cuando, GROVER LUIS OSCO HUMEREZ Y JUANA CARRASCO CALLIZAYA tiene la capacidad de comprender la ilicitud a la cual incurría, condición que la hace conocedora de lo que está dentro del marco normativo legal y de adoptar un comportamiento distinto. ---------- II. GRADO DE AUTORÍA. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De acuerdo a los iniciales y los elementos de convicción que cursan en el cuaderno de investigación se ha podido establecer el siguiente grado de participación: -------------------------------------------------------------------------- Tomando en cuenta que de los datos de todo el cuaderno de investigación se tiene: ---------------------------------- PRIMERO- De la denuncia realizada por el BANCO UNION S.A. En contra de GROVER LUIS OSCO HUMEREZ Y JUANA CARRASCO CALLIZAYA por el manejo irregular de dinero del monto de 54,000 bolivianos, en la cual presentaron documentación falsa del domicilio y del lugar de trabajo que realiza, de esa manera solicitan el crédito del banco. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEGUNDO. - por el cuaderno de investigaciones se tiene el informe de auditoría especial con CITE: IN/AIN/056/2022 de fecha 07 julio de 2022, con la que logran evidenciar las irregularidades del señor GROVER LUIS OSCO HUMEREZ (imputado) en varios casos que atendió y en especial en el caso de la señora JUANA CARRASCO CALLIZAYA (imputada) misma que detalla que habría irregularidades en cuanto a la presentación de documentación En fecha 29/12/2021, se desembolsó la operación N'3021840 con Trámite N 3880896 a favor de la Sra. JUANA CARASCO CALLIZAYA, por B$54,000,00 a un plazo de 36 meses, destinado para capital de operaciones (compra de mercadería), con garantía prendarla de mercadería y bienes del hogar, la misma fue evaluada por el Ex Oficial de Microcréditos Comerciales (Sr. GROVER LUIS OSCO HUMEREZ), de la Agencia Villa Dolores ubicada en la Ciudad de El Alto del departamento de La Paz. ----------------------------------------------- En fecha 06/05/2022, la Jefe Regional de Microcréditos (Sra. YORKA VILLANUEVA TROCHE), el Gerente de Agencia de Villa Dolores (Sr. Edwin Andrés Yzaguirre Mercado) y el Ex Oficial de Microcréditos Comerciales (Sr. GROVER LULS OSCO HUMEREZ) realzaron la visita de cobranza la cliente Sra. JUANA CARRASCO CALLIZAYA, dirigiéndose a la dirección indicada con georreferencia en la carpeta operativa, llegando al lugar no coincidía Con la dirección declarada (Zona Alto Mariscal Santa Cruz, calle Escoma NO. 6664) en dicha carpeta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es decir que los ahora imputados JUANA CARRASCO CALLIZAYA Y GROVER LUIS OSCO HUMEREZ habrían insertado documentación falsa para la obtención de un crédito a beneficio de los mismos causando daño económico a la entidad financiera BANCO UNIÓN S.A. Adecuándose al tipo penal de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- • Así mismo la imputada JUANA CARRASCO CALLIZAYA habría procedido a efectuar una disposición patrimonial en dinero con un importe de Bs. 54.000.- (CINCUENTA Y CUATRO MIL BOLIVIANOS 00/100) como (DEUDA DIRECTA) y Bs. 68.600,00 (SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS BOLIVIANOS 00/100) como (DEUDA INDIRECTA) DE LA ENTIDAD FINANCIERA BANCO UNIÓN S.A induciendo en error quien de manera engañosa habría procedido a presentar documentación falsa a fin de obtener un beneficio económico. EL MISMO QUE SE ADECUA AL TIPO PENAL DE ESTAFA. --------------------------------------------------------------------- TERCERO. - que por el cuaderno de investigaciones se tiene el acta de declaración en calidad de testigo del señor: EDWIN ANDRES AYZAGUIRRE MERCADO en fecha 29 de agosto de 2023. Quien refiere de manera textual: que es el GERENTE DE AGENCIA de la sucursal VILLA DOLORES, indica que en el año 2021 el señor OSCO le otorgó un crédito por 54.000 bs. A la señora JUANA CARRASCO CALLISAYA, que supuestamente el oficial habría visitado su domicilio y habría constatado su negocio de la señora y en el mes de mayo de 2022 por irregularidades del señor GROVER LUIS OSCO HUMEREZ se realiza la desvinculación del proceso de la cliente del BANCO UNION la señora JUANA CARRASCO CALLIZAYA y verificando el domicilio solo es un terreno con dos cuartos y no así como informo el señor GROVER LUIS OSCO HUMEREZ que estaba con un fino acabado que reunía las condiciones de habitabilidad y el negocio de costura de polleras, indagando con los vecinos indican que la señora vive en Sorata. ------------------------------------------------------------------------------------- CUARTO. - que por el cuaderno de investigaciones se tiene el acta de declaración en calidad de testigo de la ciudadana: YORKA VILLANUEVA TROCHE en fecha 29 de agosto de 2023, quien refiere de manera textual: que el señor GROVER LUIS OSCO HUMEREZ en la gestión 2021, desempeñaba funciones como Oficial de Créditos en la agencia de villa dolores de la Ciudad de El Alto, en el mes de diciembre de 2021 se desembolsó 54.000bs. (CINCUENTA CUATRO MIL BOLIVIANOS) a favor de la cliente JUANA CARRASCO CALLISAYA aclarando que el oficial conocía el domicilio y el destino del capital de operaciones con la garantía prendaria, también no coincide su informe del domicilio y del lugar de trabajo de la cliente con su informe porque recalca que el domicilio tiene finos acabados y que su negocio es la costura de pollera y la realización de mantas, indagando con los vecinos indican que la señora JUANA CARRASCO CALLISAYA no habitaba en el domicilio, que vivía en Sorata y que se dedicaba a la minería. ---------------------------------------------------------------------------- QUINTO. - En el acta de registro de lugar del hecho de fecha 06 de noviembre de 2023, realizado en la sucursal de Villa Dolores del Banco Unión refieren que en el segundo escritorio de oficial de microcréditos del Banco Unión refieren que trabajo el señor GROVER LUIS OSCO HUMEREZ quien aprobó el crédito de la señora JUANA CARRASCO CALLISAYA con información falsa se le otorgo dicho crédito, también se evidencio la existencia de las carpetas de crédito No. 3021840 y No. 2990016 de los cuales el domicilio y el negocio de emprendimiento son falsos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- • ES DECIR QUE el señor GROVER LUIS OSCO HUMEREZ fungía como ejecutivo del Banco Unión 3. A, Créditos del Banco Unión S.A. quien aprobó y otorgo el crédito en favor de la Ciudadana: JUANA CARRASCO CALLIZAYA, a través de la (DEUDA DIRECTA) operación crediticia No de Bs. 54.000,-importe por un 3021840, (CINCUENTA Y CUATRO MIL BOLIVIANOS 00/100) favorecido económicamente, a sabiendas que la misma no cumplía con los requisitos previstos en la normativa del reglamento: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA MICROCRÉDITOS M-112-001 de la entidad financiera banco unión S.A causando el daño económico de Bs. 54.000.- (CINCUENTA Y CUATRO MIL BOLIVIANOS 00/100) como (DEUDA DIRECTA) y una segunda operación crediticia N° 2990016, por un importe de Bs. 68.600,00 (SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS BOLIVIANOS) como deuda indirecta con los intereses calculados por la entidad financiera. ------------------------- MISMO QUE EL IMPUTADO ADECUA AL TIPO PENAL de DELITOS FINANCIEROS. ------------------------------- ARTÍCULO 363 quater. (DELITOS FINANCIEROS).-Comete delito financiero la persona natural o jurídica a través de su representante legal, que por acción u omisión incurra en alguna de las tipificaciones delictivas detalladas a continuación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Intermediación Financiera sin Autorización o Licencia. El que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realice actividades de intermediación financiera sin contar con la previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. ------------------------------------------------------------------------------------- b) Uso Indebido de Influencias para Otorgación de Crédito. El o los directores, consejero de administración y de vigilancia, ejecutivo o funcionario de una entidad de intermediación financiera, que con la intención de favorecerse a sí mismo o a la entidad de algún modo u obtener para sí o un tercero beneficios económicos, a sabiendas autorice o apruebe el otorgamiento de créditos a prestatarios o grupos prestatarios vinculados a la entidad, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si como resultado de esta actividad se causare daño a terceros o a la propia entidad, la pena se agravará en una mitad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c) Apropiación Indebida de Fondos Financieros. El que sin autorización y mediante la utilización de medios tecnológicos u otras maniobras fraudulentas, se apoderare o procurare la transferencia de fondos, ya sea para beneficio suyo o de terceros incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuando el ilícito sea cometido por un empleado de la entidad financiera aprovechando de su posición o del error ajeno, la pena se agravará en una mitad. ------------------------------------------------------------------------------------------- d) Forjamiento de Resultados Financieros Ilícitos. El que, con el fin de procurar un provecho indebido, realice maniobras fraudulentas para alterar el precio de valores negociables o de oferta pública disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas o engañosas incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La pena se agravará en la mitad para quien con el ánimo de obtener un beneficio para sí o para un tercero o de perjudicar a otro participante del mercado, haga subir, bajar o mantener el precio, o facilitar la venta o compra de valores, mediante la afirmación o simulación de hechos o circunstancias falsas o la deformación u ocultamiento de hechos o circunstancias verdaderas, de modo que induzca a error sobre las características esenciales de la inversión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Falsificación de Documentación Contable. El que a sabiendas o con el propósito de ocultar situaciones de iliquidez o insolvencia de una entidad financiera o empresa de servicios financieros complementarios, falsifique material o ideológicamente los estados financieros de la entidad, los asientos contables u otra información financiera incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- F) Difusión de Información Financiera Falsa. La persona individual que por cualquier medio difunda o encomiende difundir información falsa acerca del sistema financiero boliviano o de sus entidades, que induzca o provoque el retiro masivo de depósitos de una o varias entidades de intermediación financiera, incite o induzca a los clientes a no cumplir con los compromisos financieros adquiridos, dañando o deteriorando la imagen y estabilidad de una entidad de intermediación financiera o del sistema financiero nacional. Se excluyen del alcance de este inciso los estudios, análisis y opiniones de carácter científico que, con base en información auténtica y verificable, estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero o sus actores, buscando maximizar su eficiencia y desarrollo, incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO 335°.- (ESTAFA). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- El que, induciendo en error por medio de artificios o engaños, sonsacare a otro dinero u otro beneficio o ventaja económica, incurrirá en privación de libertad de uno a cinco años y multa de sesenta a doscientos días --------- ARTICULO 203° - (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). --------------------------------------------------------------- El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. FUNDAMENTACIÓN Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL: ------------------------------------------------------------------ Por todos los antecedentes de hecho precedentemente expresados, así como las diligencias preliminares practicadas cursantes en el cuaderno de investigaciones, se tiene que existen suficientes indicios y elementos de convicción para sostener que el ciudadano GROVER LUIS OSCO HUMEREZ es con probabilidad autor del DELITO FINANCIEROS ART. 363 QUARTER INC. B Y C y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO ART. 203 Y JUANA CARRASCO CALLISAYA es con probabilidad autor del delito de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO ART. 203 Y ESTAFA ART. 335 DEL C.P. bajo las siguientes conclusiones de orden lógico, jurídico y racional. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sin embargo, el suscrito Fiscal por el PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD MOTIVACION debe valorar estos extremos explicando el delito del cual se les sindicó, siendo entonces el siguiente: ------------------------------------------------- ARTÍCULO 363 quater. (DELITOS FINANCIEROS). ----------------------------------------------------------------------------- Comete delito financiero la persona natural o jurídica a través de su representante legal, que por acción u omisión incurra en alguna de las tipificaciones delictivas detalladas a continuación: ------------------------------------ a) Intermediación Financiera sin Autorización o Licencia. El que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realice actividades de intermediación financiera sin contar con la previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez. (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. -------------------------------------------------------------------------------------- b) Uso Indebido de Influencias para Otorgación de Crédito. El o los directores, consejero de administración y de vigilancia, ejecutivo o funcionario de una entidad de intermediación financiera, que con la intención de favorecerse a sí mismo o a la entidad de algún modo u obtener para sí o un tercero beneficios económicos, a sabiendas autorice o apruebe el otorgamiento de créditos a prestatarios o grupos prestatarios vinculados a la entidad, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Si como resultado de esta actividad se causare daño a terceros o a la propia entidad, la pena se agravará en una mitad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ c)Apropiación Indebida de Fondos Financieros. El que sin autorización y mediante la utilización de medios tecnológicos u otras maniobras fraudulentas, se apoderare o procurare la transferencia de fondos, ya sea para beneficio suyo o de terceros incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cuando el ilícito sea cometido por un empleado de la entidad financiera aprovechando de su posición o del error ajeno, la pena se agravará en una mitad. ------------------------------------------------------------------------------------------- d)Forjamiento de Resultados Financieros Ilícitos. El que, con el fin de procurar un provecho indebido, realice maniobras fraudulentas para alterar el precio de valores negociables o de oferta pública disimulando u ocultando hechos o circunstancias verdaderas o afirmando o haciendo entrever hechos o circunstancias falsas o engañosas incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La pena se agravará en la mitad para quien con el ánimo de obtener un beneficio para sí o para un tercero o de perjudicar a otro participante del mercado, haga subir, bajar o mantener el precio, o facilitar la venta o compra de valores, mediante la afirmación o simulación de hechos o circunstancias falsas o la deformación u ocultamiento de hechos o circunstancias verdaderas, de modo que induzca a error sobre las características esenciales de la inversión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e) Falsificación de Documentación Contable. El que a sabiendas o con el propósito de ocultar situaciones de iliquidez o insolvencia de una entidad financiera o empresa de servicios financieros complementarios, falsifique material o ideológicamente los estados financieros de la entidad, los asientos contables u otra información financiera incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f) Difusión de Información Financiera Falsa. La persona individual que por cualquier medio difunda o encomiende difundir información falsa acerca del sistema financiero boliviano o de sus entidades, que induzca o provoque el retiro masivo de depósitos de una o varias entidades de intermediación financiera, incite o induzca a los clientes a no cumplir con los compromisos financieros adquiridos, dañando o deteriorando la imagen y estabilidad de una entidad de intermediación financiera o del sistema financiero nacional. Se excluyen del alcance de este inciso los estudios, análisis y opiniones de carácter científico que, con base en información auténtica y verificable, estén orientados a evaluar o calificar el sistema financiero o sus actores, buscando maximizar su eficiencia y desarrollo, incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ARTÍCULO 335°- (ESTAFA). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ El que, induciendo en error por medio de artificios o engaños, sonsacare a otro dinero u otro beneficio o ventaja económica, incurrirá en privación de libertad de uno a cinco años y multa de sesenta a doscientos días ---------- ARTICULO 203°- (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). ---------------------------------------------------------------- El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Respecto a la autoría, el Art. 20 del código Penal refiere que "...son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente presten una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso..."; se tiene que en el presente el imputado GROVER LUIS OSCO HUMEREZ Y JUANA CARRASCO CALLIZAYA ha realizado este hecho ilícito solo y conjuntamente, tal cual se tiene por los actos investigativos y prueba documental aportadas.------------------------ Ahora bien, la conducta del ahora imputado se tiene dentro de los elementos constitutivos del delito siendo: -- a. ACCION, manifestación de la voluntad, acción que fue exteriorizada por parte de los sindicados. La acción ha sido considerada tradicionalmente como el primero de los elementos constitutivos del delito. ------------------ b. Esta conducta es TÍPICA, ya que esta se encuentra descrita en la norma penal ------------------------------------ sustantiva, Código Penal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c. Es ANTIJURÍDICA porque va contra el ordenamiento jurídico y NO se ha evidenciado causas que justifiquen la conducta del ahora imputado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- d. Es CULPABLE por la existencia de la reprochabilidad en la conducta, tomando en cuenta que de acuerdo a los actos investigativos conforme se tiene las contradicciones por los imputados --------------------------------------- e. PUNIBLE porque esta conducta como consecuencia, por el delito estelionato art. 337 del C.P.------------------- f. Se manifiesta que la base de la Imputación, "es por la existencia de indicios suficientes que denotan que la imputada participo en el hecho que se investiga, indicios que son conducentes para fundar una imputación", que hacen ver al director funcional de las investigaciones que existen elementos suficientes de convicción que los imputados ha participado en el hecho que se le está investigado, que ahora se les atribuye y extremos que hacen ver al directos funcional de las investigaciones que existen elementos suficientes de convicción que enlazan los hechos acontecidos, con la participación de los imputados. En el entendido de la SSCC. 1655/04 y 760/03 y el Art. 231 bis. de la Ley 1173. -------------------------------------------------------------------------------------------- Con la refrendación específica, así como con el señalamiento puntual de los hechos por los cuales se imputa, el Ministerio Publico cumple a cabalidad con el respeto pleno a los derechos constitucionales de los imputados, particularmente en lo que respecta con la garantía de certeza de la imputación en relación a la Sentencia Constitucional 0760/2003 de fecha 04 de junio de 2003, que ha determinado lo siguiente: III.2.2.- Debe tenerse presente que lo que se le imputa a un procesado no son figuras abstracta, sino hechos concretos que acaecen en el mundo exterior, que se subsumen en una o más de las figuras abstractas descritas como punibles por el legislador. Es cierto que la ley le otorga al Fiscal un amplio margen de discrecionalidad; sin embargo, tal discrecionalidad; no supone arbitrariedad menos ausencia de control. Sobre el particular, corresponde recordar que la SC 1036/2002, estableció que la etapa preparatoria se inicia con la imputación formal, la cual persigue una doble finalidad: preparar la acusación y preparar la defensa del imputado, en igualdad de condiciones." ---- Que, el Ministerio Publico tiene su accionar en lo dispuesto por el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, concretamente otorgando la calidad de defensor la legalidad y los intereses generales de la sociedad, por todos los antecedentes del cuaderno de investigación "En relación con la calificación del delito atribuido, cabe dejar expresa constancia que la misma es de carácter provisional y puede variar en el curso de la etapa preparatoria de acuerdo a los nuevos datos que emerjan, y que ha sido establecida en uso pleno de las facultades del Ministerio Público, extremo que así ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional establecida en la sentencia constitucional 044/2007-R antes mencionada, la misma que sobre el tema ha afirmado que "(...) la calificación provisional del delito constituye una atribución privativa del Fiscal de Materia, puesto que será él quien en definitiva deberá comprobar en la etapa preparatoria la comisión del delito, no constituyendo el recurso de habeas corpus una instancia en la que pueda considerarse y modificarse aspectos referidos a la calificación provisional del delito (.)" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente, es necesario el dejar expresa constancia que conforme a lo dispuesto por el Art. 73 del Código de Procedimiento Penal y 40 numeral 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales deben emitir sus requerimientos y resoluciones debidamente fundamentadas; al respecto, por la redacción de la presente resolución, en la cual se ha establecido la relación de hechos, la fundamentación de derecho, ambas en relación con la evidencia y elementos de prueba obtenidos, se ha dado estricto cumplimiento a éste requisito en relación al hecho imputado; la afirmación precedente es realizada en consideración a que para fines pertinentes de la presentación de una imputación formal el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, determina que se requieren únicamente de "suficientes indicios" sobre la existencia del hecho y la participación del ahora imputado, requerimiento legal que ha sido abundantemente cumplido por el Ministerio Público. -------------------- VI.- IMPUTACION FORMAL. - --------------------------------------------------------------------------------------------------------- En merito a los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios expuestos, el suscrito Fiscal de Materia, en aplicación de las normas contenidas Art. 15, 109,121, y 225, de la Ley Orgánica del Ministerio Publico los Arts. 5 y 40, del Código de procedimiento penal los Arts. 16,21, 70, 71,73, 94 y siguientes 230, 233, 234, 235,301 núm.)1 y 302 y al Art. 7 Núm. 1) y 3) de la ley 1970 procede a: ---------------------------------------------------------------- IMPUTAR FORMALMENTE a: --------------------------------------------------------------------------------------------------------- GROVER LUIS OSCO HUMEREZ CON C.I. 4822886 --------------------------------------------------------------------------- POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE DELITOS FINANCIEROS ART. 363 QUARTER INC. B Y C y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO ART. 203 DEL CÓDIGO PENAL. ------------------------------------------ JUANA CARRASCO CALLISAYA CON C.I. 2645600 --------------------------------------------------------------------------- POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO ART. 203 Y ESTAFA ART. 335 DEL C.P. DEL CÓDIGO PENAL. ---------------------------------------------------------------------------------------- Calificación que se efectúa en forma provisional, hasta las conclusiones que arrojen las investigaciones dentro la etapa preparatoria. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que, la Sentencia Constitucional No.760/2003 -R establece: "La Imputación Formal ya no es una simple atribución del hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, y en algunos grados de participación criminal establecidos por la Ley sustantiva a lo que es la misma, debe apreciarse indicios razonables sobre su participación en el hecho que se le imputa". ----------------------------------------------------------- Cabe dejar constancia que la presente Resolución de Imputación Formal, es realizada en base a una adecuada y objetiva valoración de los elementos que han sido colectados en el transcurso de la Investigación Preliminar, valoración que es realizada en el ejercicio de las facultades y funciones que posee el Ministerio Público, tal cual ha sido manifestado en el ratio decidendi de la Jurisprudencia Constitucional establecida en la Sentencia Constitucional 044/2007-R de fecha 06 de febrero de 2007, que manifiesta: "El mismo razonamiento es aplicable a los actos de investigación que son parte de la Etapa Preparatoria pues en esta, los fiscales son autónomos sobre la compulsa de elementos probatorios respecto a la comisión del hecho denunciado como también de la intervención de la parte imputada en el mismo, consiguientemente la valoración de los elementos de prueba recogidos en la investigación por parte del Director de la investigación está exenta de una nueva compulsa en jurisdicción". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En relación, con la calificación del delito atribuido, cabe dejar expresa constancia que el mismo es de carácter provisional y puede variar en el curso de la etapa preparatoria de acuerdo a los nuevos datos que emerjan, y que ha sido establecida en uso pleno de las facultades del Ministerio Público, extremo que ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia Constitucional 044-2007-R antes mencionada, la misma que sobre el tema ha afirmado que "(...) la calificación provisional del delito constituye una atribución privativa del Fiscal de Materia adjunto, puesto que será el quien en definitiva deberá comprobar en la etapa preparatoria la comisión del delito (...)". ---------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente, es necesario el dejar expresa constancia que conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimiento Penal y 40 No 11 de la Ley 260, los Fiscales deben emitir sus requerimientos y resoluciones debidamente fundamentadas; al respecto, por la redacción de la presente resolución, en la cual se ha establecido la relación de hechos, la fundamentación de derecho, ambas en relación con la evidencia y elementos de prueba obtenidos se ha dado estricto cumplimiento a este requisito de fundamentación en relación al hecho imputado; la afirmación precedente es realizada en consideración a que para fines pertinentes de la presentación de una imputación formal el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal determina que se requieren únicamente de "SUFICIENTES INDICIOS" sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, requerimiento legal que ha sido abundantemente cumplimentado por el Ministerio Público. ------------ OTROSÍ 1.- se adjunta acta de declaración informativa en calidad de sindicado y acta de incomparecencia. ---- OTROSÍ 2.- Señalo domicilio procesal en la Fiscalía Departamental de la ciudad de el alto, zona 12 de octubre, Av. Raúl Salmon, Edificio Illimani No. 130 piso 3 de la ciudad de El Alto, oficina FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES - ciudanía digital :4774717 ----------------------------------------------------------------------- EN Alto, 14 DE MARZO DE 2024 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA: Dr. FELIX A. PACORICONA L. ------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FISCALIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ ---------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE FECHA 18 DE MARZO DEL 2024 -------------------------------------------------------------------------------- El Alto, marzo 18 de 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A lo principal.- Téngase presente la Resolución de Imputación Formal emitido por el representante del Ministerio Público, presentado contra GROVER LUIS OSCO HUMEREZ por el delito de DELITOS FINANCIEROS Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO tipo previsto en el Art. 363 quarter inc. b) y c) Y 203 del Código Penal y JUANA CARRASCO CALLISAYA por el delito de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO y ESTAFA tipo previsto en el Art. 203 y Art. 335 del Código Penal debiendo por auxiliatura del Juzgado, tomarse debida nota en el Libro de Control de las Investigaciones. -------------------------------------------------------------------------------------- De conformidad al Art. 163 del Código de Procedimiento Penal, notifíquese al imputado GROVER LUIS OSCO HUMEREZ con la resolución de imputación formal, informe de inicio de investigaciones, más su decreto a los fines procesales, sin perjuicio de ello de conformidad al Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, notifíquese a la imputada JUANA CARRASCO CALLISAYA con la resolución de imputación formal, informe de indio de investigaciones, más su decreto a los fines procesales. ------------------------------------------------------------------------ Al Otrosí 1.- Se tiene presente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al Otrosí 2.- Por señalado --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA: DRA. FREDDY GASTÓN CHOQUE CORTES. ------------------------------------------------------------ JUEZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL 5°, EL ALTO. ----------------------------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. ----------------------------------------------------------------------------------- LA PAZ - BOLIVIA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLA: ABG. DAVID JORGE VALDIVIA ORELLANA. ------------------------------------------------------------ SECRETARIO – ABOGADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 5° ------------------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. ----------------------------------------------------------------------------------- EL ALTO - BOLIVIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE FECHA 25 DE ABRIL DEL 2024 -------------------------------------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ QUINTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE EL ALTO --------------------------- CUD: 201502022306586 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL: DI. Luis Alberto Bayon Arequipa ------------------------------------------------------------------------------------------- SOLICITA NOTIFICACION POR EDICTO JUDICIAL --------------------------------------------------------------------------- CON IMPUTACION FORMAL. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTROSI. - SU CONTENIDO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- BANCO UNION S.A., Institución bancaria legalmente establecida, inscrita en el Registro de Comercio con matrícula Nª 00012933, NIT. 1028415020, con domicilio en la Av. Camacho Nª 1416, esquina Loayza de la Zona Central de La Paz, representado legalmente, conforme Testimonio de Poder Nª 556/2023 de fecha 06 de julio de 2023, otorgado ante notario de Fe Publica Nª 064, a cargo de la Dr. Rodrigo Calcina Quisbert, por la abogada: Dra. Jeanneth Lourdes Silva Perez, mayor de edad hábil por ley con cedula de identidad Nª 4789397 LP, dentro del proceso seguido en contra de: GROVER OSCO HUMERES Y OTRA, por el delito de DELITOS FINANCIEROS Y OTROS ante su autoridad nos apersonamos, exponemos y pedimos: ------------------------------ Sr. Juez, conforme se tiene de antecedentes que informan el presente proceso, la coimputada: JUANA CARRASCO CALLISAYA, no cuenta con un domicilio conocido; es más, debido a que entre los reportes del SEGIP Y SERECI, se tiene que se desconoce su paradero; extremo que se desprende del informe del investigador asignado al caso, motivo por el cual se tuvo que efectuar una notificación a través de edictos para que la mencionada ciudadana se ponga a derecho y asuma defensa dentro el presente caso, siendo de esta manera que se logró prescindir de su declaración informativa conforme señala el Art. 98 del CPP. ---------------- En ese sentido, es que es menester que su autoridad pueda ordenar la notificación de la coimputada con la Resolución de Imputación Formal a través de un EDICTO JUDICIAL, a efectos de precautelar sus Derechos y Garantías Constitucionales como a todo ciudadano y posteriormente no pretenda alegar la vulneración de los mismos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PETITORIO. - ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Por todo lo expuesto es que de conformidad a lo previsto en el Art. 165 del CPP; modificado por la ley 1173, es que solicitamos que ORDENE QUE POR SECRETARIA SE SIRVA PROCEDER A LA NOTIFICACION CON LA IMPUTACION FORMAL A LA CIUDADANA: JUANA CARRASCO CALLISAYA, A TRAVEZ DE LA PUBLICACION DE EDICTO JUDICIAL EN EL SISTEMA CORRESPONDIENTE, Sea a la brevedad posible y con las formalidades de ley. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OTROSI. - Adjunto en calidad de prueba de lo aseverado las siguiente literales: ----------------------------------------- - Reporte de SEGIP. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Reporte de SERECI. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Informe del Asignado al caso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - Edicto publicado por la Fiscalía. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- MAS OTROSI. - Señalamos domicilio procesal calle Socabaya, esquina mercado, edificio Torre Centro, Piso 01, of. 101; correo electrónico:gauchito_rey@hotmail.com; WhatsApp:73718142; Ciudadanía Digital: 6079155. ¡¡ ¡SERA JUSTICIA¡!! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Paz, 24 de abril de 2024 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA: DR. GARY M. PALENQUE RIVERO ------------------------------------------------------------------------- ABOGADO ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RPA 6079155/MCA 9631 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NIT: 6079155018 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: JEANNETH LOURDES SILVA PEREZ --------------------------------------------------------------------- ABOGADA DE RECUPERACIONES ------------------------------------------------------------------------------------------------ BANCO UNION S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2024 -------------------------------------------------------------------------------- El Alto, abril 26 de 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se tiene presente cúmplase con la notificación por edictos a JUANA CARRASCO CALLISAYA. ------------------ Al Otrosí. - Se tiene presente. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Al Mas Otrosí. - Por señalado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA: Dr. Freddy Gastón Choque Cortes. -------------------------------------------------------------------------- JUEZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 5º - EL ALTO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ -------------------------------------------------------------------- EL ALTO - BOLIVIA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Abg. David Jorge Valdivia Orellana. ------------------------------------------------------------------------- SECRETARIO – ABOGADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 5º - EL ALTO. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ --------------------------------------------------------------------- EL ALTO - BOLIVIA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE EL ALTO - LA PAZ – BOLIVIA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO AÑOS. ----------------------------------------------------------

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