EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL

EDICTO LA Dra. ELY CAQUEGUA MAMANI (PRESIDENTE), LA Dra. MÓNICA J. CAMACHO TOCO y EL Dr. FIDEL ALAVIA ARTEGA JUECES TECNICOS DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL No. 3 DE LA CAPITAL ORURO – BOLIVIA, POR CUANTO LA LEY No. 1970 DE 25 DE MARZO DE 1999 (LEY DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL) LES FACULTAN: POR EL PRESENTE EDICTO se notifica A los acusados: JORGE FRANCO FLORES con C.I. N° 4511666 y LILIA ALVARADO ALMARAZ con C.I. No.5252176 ambos de nacionalidad—bolivianos, a objeto de que tenga conocimiento de la acusación fiscal y radicatoria previsto en el art,340 del código de procedimiento penal y se apersonen al TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL NO.3 DE LA CAPITAL (ORURO – BOLIVIA), tras la publicación del presente edicto, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de JORGE FRANCO FLORES , por la presunta comisión del delito DE “ LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS ” previsto y sancionado por el art 185 del código penal modificado por la ley 004y por la ley 262de 30 de julio de 2012 en las modalidades de poseer dolosamente , transportar entregara, y realizar transacciones a cualquier título en grado de autor (art. 20 del código penal ) a tal efecto se transcribe el siguiente actuado de ley. --------------------------------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCION EN LO PENAL N°6 DE LA CIUDAD DE ORURO ORU/CUD: 401502012201943 .FORMULA ACUSACIÓN. bu.: LG1 02/2022. DELITO: Legitimación de Ganancias lícitas y Organización Criminal.Abor. tanda> R. Casanova Arias, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio procesal en la calle Camacho esquina Junín. Edif. de la Fiscalía Departamental de la ciudad de Oruro. en el ejercicio actual del cargo de Fiscal de Materia de la !'Acalla Especializada en Leoilimación de Ganancias !licitas, en representación de la Sociedad, dentro la investigación penal seguida a INTERVENCIÓN POLICIAL PRI:II:MI:1 en contra de ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, RACI III II.I PI JI‘liO, ALVARADO ALMA RAZ. JORGE FRANCO FLORES, por Li coinision del delito tic LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, tipo penal previsto> sancionado por el Art. 185 Bis. del Código Penal y por la comisión del delito de ORGANIZACIÓN CRIMINAL tipo penal previsto y sancionado por el Art. 132 Bis. Primera Parte del Código Penal, todos en grado de AUTORES conforme establece el Art. 20 de la misma normatiy a legal, ante su digna autoridad con el debido respeto expongo y solicito: En cumplimiento con lo establecido en el Art. 342 del Código de Procedimiento Penal y habiendo concluido la investigación en etapa preparatoria dentro el .presente caso. formulo ACUSACIÓN conforme sigue .- DATOS GENERALES DE LAS PARTES: IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS: Estado civil : Soltera, con cuatro hijos de Alfredo Sinforiano Carballo Rios Nacionalidad : Boliviana Situación jurídica : Libre Abogado defensor : Cesar Roberto Ricaldez Paniagua Domicilio procesal : Quillacollo, calle Pacheco 643 Edif. Caballero, Of. 12 Celular : 72723564 Ciudadanía digital : 936809 Nombre y Apellido : JORGE FRANCO FLORES Cedula de Identidad : 4511666 Fecha de Nacimiento : 16 de enero de 1977 Edad : 46 años Profesión u ocupación : Chofer Domicilio Real : Avenida Humberto Asin sin número, zona Villa Pagador de Cochabamba Género Masculino Estado civil : Soltero Nacionalidad : Boliviana Situación jurídica : Citado por edicto fiscal Nombre y Apellido : ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS Cedula de Identidad : 3780842 Cbba. Fecha de Nacimiento : 30 de octubre de 1971 Edad :51 años. Profesión u ocupación : Conductor Domicilio Real : Avenida Huayacan detrás de Campo Ferial sin número de Cochabamba Género : Masculino Estado civil : Soltero Nacionalidad : Boliviana Abogado defensor : Abdel Chirinos Pérez Domicilio procesal : No registra Celular : 75933373 Ciudadanía digital : 6480724 Nombre y Apellido : RAUL HUALLPA JANKO Cedula de Identidad : 5199208 Fecha de Nacimiento : 30 de enero de 1980 Edad : 43 años Profesión u ocupación : Estudiante Domicilio Real : Calle Basilio Rojas e Incachaca Sacaba Cochabamba Género : Masculino Estado civil : Soltero Nacionalidad : Boliviana Abogado defensor : Juan Carlos Parisaca Agreda Domicilio procesal : Calle Camacho entre Esquina Juni n Celular : 67299966 Ciudadanía digital : 3514464 11. DATOS DEL DENUNCIANTE.- INTERVENCIÓN POLICIAL PREVENTIVA. III. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES:, La presente acusación tiene como fundamentos legales:Párrafo 11 del Art. 225 de la Constitución Política del Estado. Art. 342 del Código de Procedimiento Penal. Núm. 21 del Art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (I.ey 260). Arts. 185 Bis. del Código Penal. Art. 132 Bis. Primera Parte del Código Penal • Art. 20 todos del Código Penal. • IV. DESCRIPCIÓN DEL HECHO FÁCTICO: De los antecedentes que hacen al presente cuaderno de investigaciones se tiene que ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RÍOS, declarando ser Chofer. el 25 de julio de 2019, compró de la Casa Matriz DAZ 1MPORT S.R.L. ubicado en la calle Pon enir N" 1035 zona amor de Dios de El Alto Paz, un vehículo motorizado minibus I oton ikm% C2 de color plata modelo 2019 con placa 5157- DBR con radicatoria en Sacaba, a un precio de Bs.- 95.400.00 de origen desconocido y vehículos de último modelo; asimismo. compró (2018) otro vehículo motorizado minibús Foton View C2 de color rojo modelo 2018. con placa 4728 - GHP, con radicatoria en Cochabamba, también con fondos de origen desconocido y vehículo de último modelo. Luego, lo transfirió y vendió el vehículo motorizado minibús Foton Wiew C2 de color plata modelo 2019 con placa 5157 - DBR. a Erik Alvarado Callejas. Además, el investigado poseyó el 12 de agosto de 2022 en la localidad fronteriza de Tambo Quemado, 30 cajas de palmitos que contenían productos de Palmitos enlatados, adquiridos con fondos de origen desconocido y con destino lícito desconocido. Asimismo, el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, desde el 20 de agosto de 2013, poseyó un bien inmueble con instalación eléctrica Código Fijo 73046. medidor M0225409, ubicado en la Urbanización 141. manzano 026, lote 1. del barrio Venezuela N° 24A de la ciudad de Santa Cruz. Bien inmueble comprado y emplazadas las construcciones con fondos de origen desconocido. Asimismo, el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, desde el 20 de agosto de 2013, poseyó un bien inmueble con instalación eléctrica Código Fijo 73046. medidor M0225409, ubicado en la Urbanización 141, manzano 026. lote' 1. del barrio Venezuela N° 24A de la ciudad de Santa Cruz. Bien inmueble comprado y emplazada, tuls construcciones con fondos de origen desconocido. El investigado RAUL HUALLPA JANKO, declarando ser estudiante, el 10 de julio de 2017 en la ciudad de Sacaba, compró del Sr. José Luis Montaño Lazarte. un vehículo motorizado Tracto Camión Scania R420 de color blanco modelo 2009, con placa 3607 - IIH, a un precio de Bs.- 324.323 de origen desconocido; que estaba además en la gestión 2021 en posesión del mismo investigado y propietario del vehículo; quien además, poseyó y envió como carga a la frontera de Tambo Quemado Chile, 30 cajas de palmitos que contenía productos de Palmitos enlatados, adquiridos con fondos de origen desconocido y con destino licito desconocido. Por su parte, el investigado RAUL HUALLPA JANKO. compró un predio de X.7171 hectáreas parcela 054, ubicado en el Municipio de Puerto Villarroel de la !kin incia Carrasco del Departamento de Cochabamba. registrado con titulo ejecutorial $1° SPPNAL024846. Predio comprado con fondos de origen desconocido. Sin embargo, los investigados ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RÍOS y RAUL HUALLPA JANKO, nunca figuraron o registraron en el Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba, alguna actividad económica, menos en el Gobierno Autónomo Quillacollo ni en la jurisdicción Municipal de Oruro. Asimismo, tampoco el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RÍOS registró desde la gestión 2015 en la Aduana Nacional alguna actividad de importador o exportador, ni de importación o exportación de divisas; en cambio, el investigado RAUL HUALLPA JANKO, registro el 17 de noviembre de 2017 una sola importación de harina de trigo y el 26 de junio de 2016 una sola importación de manzanas y kiwis frescas. De la misma manera, el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS. registró NIT desde el 30 de marzo de 2016 hasta 30 de diciembre dé 2017 y el investigado RAUL HUALLPA JANKO registró NIT desde el 10 de noviembre de 201.7 hasta el 31 de diciembre de 2019, ambos inactivos a la fecha, relativos a .una actividad .de transporte de carga interdepartamental y larga distancia. Asimismo, el investigado RAUL HUALLPA JANKO desde la gestión 2015 al 202:? .registró movimiento financiero en el sistema bancario consistente en, apertura de caja de ahorros, retiros, depósitos y créditos, desconociéndose la solvencia .patrimonial 'para 'poder pagar el crédito. De la misma manera, el investigado ALFREDO-ShkikáL4ÑÓ CARBALLO RIOS, registró desde la gestión 2017 hasta 2022, operaciones bancarias consistentes en apertura de caja de ahorros; quienes además,: compraron -s'eptirdsaccidente de tránsito y de póliza en el sistema de seguros. Finalmente, el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO • RIOS: registró antecedentes penales en la FELCN, por un hecho ilícito de tráfico de sustancias controladas del 12 de agosto de 2022, donde a la altura de punto fronterizo de la localidad de Tambo Quemado, fue arrestado y posterior aprehendido por estar en posesión dé :213 .kilos con 50 gramos de pasta base de cocaína, 44 kilos con 500 gramos de clorhidrato, de cocaína y 123 kilos de marihuana; encontrados en la estructura de refrigeración. Termo King (compartimento pre fabricado macaco) en el vehículo tipo Tracto Camión Marca Scania de color blanco con placa 36071IH de propiedad del investigado RAUL HUALLPA JANKO y conducido por el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RÍOS En relación a la investigada LILL4 AL VARADO ALMA RAZ, con residencia desde el 17 de junio de 2013 en Curubamba Sacaba de Cochabamba, tuyo cuatro Marvin. Helen y Álvaro, todos de apellidos Carballo Alvarado) con • el .investigado l .4LFREDO SINFORIANO CARBALLO RÍOS, que tuvo antecedentes penales, por la Ley' 100N. -Asimismo, la investigada adquirió con dineros de origen desconocido un vehículo motorizado de tracto camión volvo FH13 de color Beige con placa 3104 ÁGS; de la misma manera, la investigada emplazó con dineros desconócidos' tina cons'trucción. de una superficie de 245 metros cuadrados de la parcela 215 ubicada en el centro de Curubamba de Sacaba con registro en Derechos Reales 3100100011786; realizando en la planta baja un comedor, una cocina, un estar de comedor, un oficina, un baño de visitas, otro baño en el patio; en la planta uno, se construyó tres dormitorios, un baño compartido. un dormitorio suite con baño y vestidor pasillos; y en la planta de tenaza se construyo tres dormitorios y un baño y una terraza, con una antigüedad aproximado de 2 años y en un estado muy bueno y que ascienden a la suma de Sus. 118.259.90 (Ciento Dieciocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve 100/90 Dólares Estadounidenses).Sin embargo, la investigada no registró ningún negocio o actividad comercial conocida en la residencia de Curubamba de Sacaba, tampoco tiene una profesión y una fuente laboral, menos registró alguna actividad legal de importación o exportación de algún producto que genererecursos o ingresos económicos, sino únicamente una actividad genérica de agricultura. Asimismo, también registró una actividad de transponer de carga interdepartamental y larga distancia, el cual fue dado de baja e inactivo hasta lfecha.Por otra parte, la investigada LIMA AL VARADO ALMARAZ, conjuntamente con el padre de sus hijos ALFREDO SINFORIANO C'ARBALLO RIOS. desde la gestióii 2018 registró en el banco ganadero como titular de la cuenta o caja de ahorro N°1 1310-258240.Asimismo, también realizó en las gestiones 2014, 2015 y 2021, en la casa de cambio El Porvenir operaciones de compra y venta de monedas extranjeras y nacionales; de la misma manera, la investigada es titular de la caja de ahorro N°40321097199 del banco Prodem.Por último, la misma investigada registró otros bienes registrados en Derechos Reales con las matriculas 3100100011718 y 3100100011719, los cuales se encuentran ocultos a la fecha. Con relación al investigado JORGE FRANCO FLORES, con residencia en la ciudad de Cochabamba, en las gestiones 2019 y 2022, realizó operaciones de giros poi- remesas. Siendo beneficiario de monedas extranjeras ordenados por Willy Rocha. mediante la empresa remedadora RIA y Titanes Money y Transfer.Asimismo, el mismo investigado registró en el Banco Prodem tres cuentas de cajas de ahorro (60421008984 en moneda nacional, 42021005589 en moneda nacional y 42022000611 en moneda extranjera). De la misma manera, en la gestión 2021 el investigado realizó otra operación de remesa en el More Bolivia S.A., siendo beneficiario de monedas extranjeras en% iados lc (hile. ordenado la remesa por Conejeros Videla Susan Andrea. Por otra parte, en las gestiones 2019 y 2021, también realizó operaciones financieras de envíos de monedas extranjeras con destino a Chile, mediante la empresa Money Gram de envíos internacionales de dinero. Asimismo, en las gestiones 2014 y 2021, realizó operaciones financieras de compra de monedas extranjeras en la empresa Casa de Cambio El Porvenir. Por último, el investigado registró una conexión de energía eléctrica con los siguientes medidores 93-021-258-00; NUS 822107 desde el 05 de mayo de 2022 ubicad» en la /t'oil Gualberto Villarroel Valle Ibirás S/N- Vueltero: asimismo, registro el medidor 9 Lti21-503-00 con NUS 512741, que tiene servicio de energía eléctrica desde el 29 de enero de '2013, ubicado en la Zona 14 de septiembre Valle lvirza S/N-Viteltadent: también se encontró dodumentación secuestrada con relación a documento privddo de compra y s enta de vehículo, suscrito entre el investigado RAÚL HUALLPA JANKO endedort y el investigado JORGE FRANCO FLORES (comprador); asimismo el vendedor registró un crédito del banco unión con número de cuenta 100000195323, garantizando con el- vehículo Clase Tracto Camión, Marca Scania, Tipo R420, Modelo 2009, con número de Motor DT1212L016415442, Chasis Y52R6X200920466006, siendo su ,garante personal el Sr. José Luis Montaño Lazarte, donde el vehículo motorizado fue otorgado en calidad de cota real y enajenación perpetua en favor de JORGE FRANCO FLORES por la, suma de IR :S 42.000 (Cuarenta y dos mil dólares americanos), en dos cuotas uno de SUS 10.000 al momento de suscribir el documento y el monto de SUS 32.000 en la cuenta del banco unión en el lapso de 4 meses cancelación total, cuota mensual para deposito en el banco tilín de 6111.19 Bs. documento suscrito en Sacaba el 15 de septiembre de 2018..En relación al delito subyacente o precedente, el investigado JORGE FRANCO FLORES. Registró en la gestión 2014 sentencia penal condenatoria; por el delito de, transpone de sustancias controladas previsto en el Art. 55 de la Ley 100/ dictada por el Juzgado 7mo ocle Instrucción Cautelas de Cochabamba, imponiéndole una pena privativa. de: libertad de años. Por otra parte. la investigada LILIA AL VARADO ALMARAZ. Tuvo elación de pandas enn el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS. Procreando cuanto hilos (Emily, Marvin, Helen y Álvaro. todos de apellidos Carballo Al; arado) destine e: cde relación familiar, el padre de la investigada el 12 de agosto de 2022 alita di.: punto fronterizo de la localidad de Tambo Quemado. fue arrestado y posterior aprehendido por estar en posesión de 213 kilos con 50 gramos de pasta base de cocaína y 44 kilos con 500 gramos de clorhidrato de cocaína, así como con 123 kilos de marihuana; encontrados en la estructura de refrigeración Termo King (compartimento pre fabricado macaco) en el vehículo tipo Tracto Camión Marca Scania de color blanco con placa 36071IH de propiedad del investigado RAUL HUALLPA JANKO.Finalmente, la investigada LILIA AL VARADO ALMARAZ registró en la gestión 2017 movimiento migratorio con ruta ingreso Chile Tambo Quemado, sin registrar la ruta de salida; de la misma manera, el investigado JORGE FRANCO FLORES. registro en agestión 2013 movimiento migratorio de salida con ruta La Paz quique Santiago Arica, sin registrar la ruta de ingreso. En relación a los investigados ALFREDO SINFORIANO CARBALLO R10.5 y RAUL HUALLPA JANKO, estos fueron atribuidos mediante una resolución fiscal de imputación formal el hecho ilícito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tipo penal previsión y sancionado por el Art. 185 bis del Código Penal, en grado de AUTORÍA conjunta como establece el Art. 20 de la misma normativa legal; sin embargo, producto de una ampliación de investigación en contra de JORGE FRANCO FLORES y LIL1A ALVARADO ALMARAZ, se secuestró en investigación un documento privado de compra venta de vehículo, suscrito entre el Sr. RAÚL HUALLPA JANKO (vendedor) y el Sr. JORGE FRANCO FLORES, donde el vendedor adquirió un crédito del banco unión con número de cuenta 100000195323, con la garantía del vehículo Clase Tracto Camión. Marca Seania. Tipo R420. Modelo 2009. con número de Motor DT1212L016415442. Chasis Y52R6X200920466006, y con un garante personal, siendo es el Sr. José Luis tylontaiSoLazarte.El vehículo motorizado fue otorgado en calidad de venta real y enajenación perpetua en favor de JORGE FRANCO FLORES por la suma de SUS 42.000, en, dos cuotas uno de Sus. 10.000 al momento de suscribir el documento y el monto de Sus. 32.000 en la cuenta del banco unión en el lapso de 4 meses de cancelación total. Cuota mensual para deposito en el banco unión de Bs. 6111.19. Suscribiéndose el documento en Sacaba del 15 de septiembre de 2018.Por otra parte. el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS. registró antecedentes penales en la FELCN. por un hecho ilícito de tráfico de sustancias controIadis del 12 de agosto de 2022, donde a la altura de punto fronterizo de la localidad dé tamo Quemado, fue arrestado y posterior aprehendido por estar en posesión de 213 kilos con 50gramos de pasta base de cocaína, 44 kilos con 500 gramos de clorhidrato de cocaína y 123 kilos de marihuana. Encontrándose la sustancia en la estructura de refrigeración Termo King (compartimento pre fabricado macaco) en el vehículo tipo Tracto Camión Marca Scania de color blanco con placa 36071IH de propiedad del investigado RAUL HUALLPA JANKO y conducido por el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS; donde también el Sr. JORCE FRANCO FLORES suscribió un documento privado de compra y santa de s vehículo coneI Sr. RAÚL HUALLPA JANKO.. FUNDAMENTACIÓN LEGAL DE LA ACUSACIÓN: La autoría de ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, RAUL HUALLPA JANKO, LIMA AL VARADO ALMARAZ, JORGE FRANCO FLORES, en la comisión del delito lite se acusa, se encuentra plenamente fundamentada a través de los siguientes elementos de convicción recolectados en la etapa preparatoria: Certificación emitida por la División de Registro de Vehículos de la Dirección Departamental de Tránsito Transpone y Seguridad Vial.- El cual permite establecer que los investigados ALFREDO SINFORIANO. CARBALLO RIOS y RAUL HUALLPA JANKO, registran vehículos. Certificado emitido por Departamento de Tecnologías de la información y Comunicación de la Policía Boliviana.- que permite demostrar que el investigado RAUL HUALLPA JANKO, poseyó el vehículo con placa 360711H hasta el 2021. •Certificación emitida por la jefatura de vehículos del Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba.- que permie demostrar que los investigados ALERI Do SINFORIANO CARBALLO RIOS y RAUL HUALLPA JANKO registran los vehículos con placa 5157DBR y 360711H en calidad de ProPietario.si dehidaniente corroborado por escritura pública N° 731/2017.Certificación 1680/2022 emitida por Agencia Nacional de lidrocarhuros - que permite establecer que el investigado RAUL HUALLPA JANKO poseyó el vehículo con placa 360711H al haber realizado ef carguío de cbmbrustible ién .fa gestión 2021.Certificado emitido por la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE que permite demostrar que el investigado ALFREDO SINE() 1(1 ANÓ 'CARRAL .1..0 poseyó el bien inmueble ubicado en la Uy. 141, manzano 026, lote 1 del barrio Venezuela N° 24' de la ciudad de Santa Cruz. Certificado N° 659/2022 emitido por Instituto Nacional de Reforma Agraria INRA.- que permite establecer que el investigado RAUL HUALLPA JANKO, registra el derecho propietario de una parcela 054 ubicado en el Municipio Piten° Villarroel de la Provincia Carrasco de Cochabamba. Certificado N°31/2022 emitido por Gobierno Autónomo Municipal de Sacaba.-El cual permite demostrar que el los investigados ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS y RAUL HUALLPA JANKO, no registran actividad económica e esa jurisdicción municipal.Certificado N° 036/2022 emitido poGobierno Autónomo Municipal de Quillacollo.- que permite demostrar que los investigados ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS y RAUL HUALLPA JANKO. no regitiait actividad económica en el padrón de contribuyentes, menos en el sistema de comerciantes minoristas.Certificación 9701/2022 emitido por Aduana Nacional.- que permite demostrar que el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS no'registra Conto exportador y/o importador desde la gestión 2015. En relación al investigado RAM HUALLPA JANKO, solo registra una importación de harina de trigo en la gestión 2016.Certificación 8870/2022 emitido por Aduana Nacional.- que permite demostrar que el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS no registra declaración jurada de exportación y/o exportación. En relación al investigado RAUL HUALLPA JANKO, solo registra una importación de manzanas frescas en la gestión 2016.Certificado 818/2022 emitido por Impuestos Nacionales.- que permite demostrar que el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS registra NIT desde 16/03/2016 al 30/12/2012, es decir, vigente no por más de dos' años. Con relación al investigado RAUL HUALLPA JANKO, registra NIT. desde 10 de noviembre de 2017 hasta 31 de diciembre de 2019, es decir, vigente solamente no por mas de dos años Informe CITE 1128/2022 emitido por Banco Sol.- que permite establecer que el investigado RAUL HUALLPA JANKO registra cuentas bancarias y una operación crediticia, desconociéndose la sol vencia económica para cuyb efecto. Informe CITE 6034/2022 emitido por Banco de Desarrollo Producto% o 1191' SAM.- que permite establecer que el investigado RAI31. .111 A1.1 PA .1 registra una operación crediticia. Desconociéndose la solvencia económica para cuyo efecto. Informe 237/2022 emitido por Inocente S.A.- que permite establecer que lo ‘investigados ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS y RAU. III I JANKO registran operación crediticia, desconociéndose la solvencia económica para cuyo efecto. Informe CITE 1027/2022 emitido por Banco Unión S.A.- permite determinar que el investigado RAUL HUALLPA JANKO registra operación crediticia. Desconociéndose la solvencia económica para cuyo efecto.' Informe CITE 2057/2022 emitido por Banco Ganadero.- que permite determinar que el investigado ALFREDO SINFORIANO CARÉALLO RIOS registra operación crediticia, desconociéndose la solvencia económica para cuyo efecto. Informe CITE 588714/2022 emitido por Banco de Crédito BCP.- que permite determinar que el investigado ALFREDO SINFÓRIANO CARBÁLLO Ríos registra cajas de ahorro. Informe 5932/2022 emitido por Banco Prodetn S.A.- que permite determinar que el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS registra cajas de ahorro. Informe emitido por la Casa de Cambio El Porvenir.- que permite determinar que el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS realt/0 operaciones de cambio en dicha casa. Informe 20361/2022 emitido por Banco Pyme Eco futuro.: que permuta determinar que el investigado RAUL HUALLPA JANKÓ registra cajas de ahorro Informe emitido por la Casa de Cambio y Giros Transfer Andina S.R.L.- que permite determinar que el investigado RAUL HUALLPA JANKO realizó operaciones de cambio en dicha casa. 22. Informe 21165/2022 emitido por Banco Pyme Eco futuro.- que permite determinar que el investigado RAUL HUALI.PA JANKO realizó remesas a tra és de Western Unión. 23. Informe N° 343/2022 emitido por UN1VIDA S.A.- que permite establecer que el investigado Faul HUALLPA JANKO, suscribió y adquirió desde el año 2015 pólizas de seguros. Informe emitido por CREDINFORM.- que permitestablecerque el investigado ALFRU DO SINFORIANO CARBALLO RIOS, suscribió adquirió pólizas de seguros. Informe CITE 910/2022 emitido por NACIONAL SEGUROS Vida y Salud S.A.- permite establecer que el investigado ALFREDO si \tal) CARBALLO RIOS, suscribió y adquirió pólizas de seguros hasta el año 20 17. Informe CITE 150/2022 emitido por LBC Seguros la Boliviana (Itero/ Seguros y Reaseguros S.A.- permite establecer que el investigado A1,1-121- DO SINFORIANO CARBALLO RIOS, suscribió y adquirió pólizas de seguros desde el año 2018 a la fecha vigente. Informe N° 310/2022 emitido por Univida S.A.- permite establecer que el investigado RAUL HUALLPA JANKO, suscribió y adquirió seguro obligatorio de accidentes para las gestiones de 2017 al 2022 para el vehículo con placa 36071111 marca Scania tracto camión. Informe CITE 417/2022 emitido por Seguradora Fortaleza.- permite establecer que se adquirió pólizas de seguro desde el 2019 hasta la gestión 2022 (vigente) para el vehículo con placa 360711H marca Scania tracto camión. Certificado de antecedentes CITE 061/2022 emitido por la sección de registros y archivo del departamento II de la DDF.FELCN Oruro; permite demostrar que el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, registra antecedentes penales en la FELCN, por un hecho ilícito de tráfico de sustancias controladas del 12 de agosto de 2022, donde a la altura de punto fronterizo de la localidad de Tambo Quemado, fue arrestado y posterior aprehendido por estar en ixiscsion de 213 kilos con 50 gramos de pasta base de cocaína. 44 kilos con 500 gramos de clorhidrato de cocaína y 123 kilos de marihuana; encontrados en la estructura de refrigeración Termo King (compartimento pre fabricado macaco) en el vehículo tipo Tracto Camión Marca Scania de color blanco con placa 36071111 de propiedad de investigado RAUL HUALLPA JANKO y conducido por el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS. Información debidamente corroborada por extracto de antecedentes policiales y por el informe emitido por el Director del Centro Penitenciario San pedro de Oruro. Informe CITE 302/2022 emitido por SERECI.- el cual permite demostrar que lo. investigados declaran tener como ultimo domicilio en el Municipio de Sacaba como sus residencias donde radican habitualmente. Información corroborada por la certificación emitida por SEGIP. Certificación N° 4924/2022 emitido por la Dirección General deMigración: el cual permite determinar que el investigado ALFREDO SIN FORIANO CARBALLO RIOS, registra en la gestión 2017 flujo migratorio de salida al país extranjero de Chile Tambo Quemado. 30. Informes emitidos por Servicio General de Identificación 31. Personal y Sen ido de Registro Cívico de Oruro. Esto permite establecer el domicilio o residencia actual de los investigados LILIA ALVARADO ALMARAZ y JORGE FRANCO FLORES, siendo el domicilio de la primera ubicado en Urubamba Saéabi de Cochamba y del segundo en la ciudad de Cochabamba. 32. Informe emitido por Servicio de Registro Cívico del Tribunal Electoral de Oruro. Esto permite establecer que la investigada .LILIA ALVARADO ALMARAZ tuvo cuatro hijos (Emily, Marvin, Helen y Álvaro. todos de apellidos Carballo Alvarado) con el investigado ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS. 33. Certificado de antecedentes penales emitido REJA P. Esto- nermite qué el investigado JORGE FRANCO FLORES, registró en la gestión 2014 séniencia penal condenatoria, por el delito de transpone de sustancias controladas previstcr en el Art. 55 de la Ley 1008, dictada por el Juzgado 7mo de Instrucción Cautelar de Cochabamba, imponiéndole una pena privativa de libertad de 8 años. 34. Certificado de movimiento migratorio emitido por Dirección general de Migración. Esto permite determinar que los investigados• LIL1A ALVARADO ALMARAZ y ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS.' registran movimiento migratorio. 35. Informe realizado y emitido por la Dirección Departamental de Eransito y Seguridad Vial. Esto permite establecer que la investigada LILI Á Al Do ALMARAZ, registra como propietaria un vehículo motorizado de tracto camión volvo FH13 de color Beige con placa 3104AGS. 37. Folio real presentado mediante un memorial suscrito por el investigado Alfredo Sinforiano Carballo Rios. Este folio real establece que la investigada LILIA ALVARADO ALMARAZ registra como propietaria la parcela 215 ubicada en el centro de Curubamba de Sacaba con registro en Derechos Reales 3100100011786. 38. Informe técnico de avaluó de bienes inmuebles realizado por Luis H. Arcani Pocoaca, arquitecto de GIAEF dependiente de la FELCN. Esto permite establecer que la construcción emplazada en tina superficie de 245 metros cuadrados en el bien inmueble de propiedad de la investigada. tiene 'las' siguiCntes características: en la planta baja se construyó un comedor, una cocina, un estar de comedor, un oficina, un baño de visitas, otro baño en el patio; en la planta uno, se construyó tres dormitorios, un baño compartido, un dormitorio suite con baño y vestidor pasillos; y en la planta de terraza se construyó tres dormitorios y un baño y una terraza, con una antigüedad aproximado de 2 años y en un estado muy bueno y que ascienden a la suma de Sus. 118.259.90 (Ciento Dieciocho Mil Doscientos Cincuenta y Nueve 100/90 Dólares Estadounidenses). 39. Informe emitido por la Contraloría General del Estado. Esto permite establecer que los investigados LILIA ALVARADO ALMARAZ y JORGE FRANCO FLORES, no registran ingresos económicos. 40. Informe emitido por la Aduana Nacional. Esto permite establecer qué tos investigados LIL1A ALVARADO ALMARAZ y JORGE FRANCO FLORES.. no registran ninguna actividad comercial de importación o exportación 1de algún producto. 41. Informe emitido por Impuestos nacionales. Esto permite establecer que si bien se encuentra registrado el NIT 5252176016 con una actividad de transporte. sin embargo, esta se encuentra inactiva. 42. Informe emitido por Banco Ganadero. Esto permite establecer que la investigada LILIA ALVARADO ALMARAZ. conjuntamente con el padre de sus hijos ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS. desde la gestión 2018 registró en el banco ganadero como titular de la cuenta o caja de ahorro N°1 1310-258240. r 43. Informe realizado y emitido por el propietario de la casa de Cambio El Porvenir. Esto permite establece que los investigados LILIA ALVARADO ALMARAZ y JORGE FRANCO FLORES, realizaron en las gestiones 2014. 2015 y 2021 en la casa de cambio El Porvenir, operaciones de compra y venta de monedas extranjeras y nacionales. 44. Informe realizado y emitido por Banco Prodem. Esto permite establecer que los investigados LILIA ALVARADO ALMARAZ y JORGE FRANCO FLORES, son titulares, la primera de la caja de ahorro N° 40321097199 'del banco Prodem y el segundo de tres cajas de ahorro. 45. Informe del Banco Ganadero. Permite establecer que el investigado JORGE FRANCO FLORES, realizó en las gestiones 2019 y 2022 operaciones de giros por remesas, siendo beneficiario de monedas extranjeras ordenados pór Willy Rocha. mediante la empresa remesadora RIA y Titanes Monéy y Transfer. 46. Informe realizado y emitido por More Bolivia S.A. Esto permite establecer que el investigado JORGE FRANCO FLORES en la gestión 2021 realizó otra operación de remesa en el More Bolivia S.A., siendo beneficiario de monedas 'egtraiijerak enviados de Chile, ordenado la remesa por Conejeros Videla Susan Andrea. 47. Informe realizado y emitido por la empresa de giros y remesas de dinero SRL MoneyGram. Esto permite establecer que el investigado JORGE FRANCO FLORES en las gestiones 2019 y 2021, realizó operaéiones finandieral ae enVio-s de monedas extranjeras con destino a Chile, mediante la ernipresa Nitán&ydrám dé envíos internacionales de dinero. 48. Informe realizado y emitido por la Casa de Cambio 1:1 Porvenir. Esto permite determinar que el investigado JORGE FRANCO FLORES. en las gestioné 2614 y 2021, realizó operaciones financieras de compra de monedas " éxtVaildrá n la empresa Casa de Cambio El Porvenir. • Informe técnico elaborado por Janet Magaly Martínez Guerra, asesora técnica de la división inteligencia CIITEFE GIAEF. Donde se réálizá n análisis .técnico de los perfiles de los investigados ALFREDO SINFÓRIANó CARBÁ1.1.0 RÍOS y RAUL HUALLPA JANKO, donde además, se genera el vínculo exiStente entre la investigada LILIA ALVARADO ALMARAZ y JORGE FRANCO FLORES. motivo por el cual se procedió a ampliar la investigación en contra de estos últimos Informe de allanamiento, acta de allanamiento, acta de secuestro de documentos, acta de secuestro del bien inmueble. Esto permite inferir que inicialmente se identificó la construcción emplazada y poseído por la investigada L1LIA ALVARADO ALMAFtAZ conjuntamente con sus tres hijos descendientes también del investigado ALFREDO SINFORIANO CAR13A1.1.0 RIUS. Siendo esto el patrimonio generado por la investigada que dio motivo la investigileion Informe de diligencias practicadas en etapa preliminar, realizado por las asignadas al caso Yosid Verónica Paz Aliaga y Elizabeth Ayala Condori. Este informe corrobora la identificación del patrimonio de la investigada LILIA ALVARADO ALMARAZ y así también permite establecer la existencia de un vínculo con los investigados inicialmente RAUL HUALLPA JANKO-y ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, al haber sido transferido el vehículo motorizado encontrado con sustancias controladas a favor del investigado JORGE FRANCO FLORES. VI. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA: En este caso, el Art. 185 Bis. del Código Penal, modificado por la Ley 004 y por la 1..ey. 262 de 30 de Julio de 2012 con el nombre jurídico de Legitimación de Ganancias ilícitas. establece el siguiente presupuesto básico de tipicidad "...El que a sabiendas, coizvierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: fabricación, ira nsp'orte; comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas (...); con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, Ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, a sabiendas, en el momento de su recepción, que son producto de los delitos señalados (..). Se utilice que el delito de la legitimación dc ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo...". En el caso concreto, del análisis de lo descrito precedentemente que se constituyen en evidencias físicas, materiales y verificables, se tiene que: ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, el 25 de Junio de 2019 adquirió un vehículo motorizado Minibús Fotón de último modelo 2019 con placa 5151 - 50. Informe de allanamiento, acta de allanamiento, acta de secuestro de documentos, acta de secuestro del bien inmueble. 51. Informe de diligencias practicadas en etapa preliminar, realizado por las asignadas al caso Yosid Verónica Paz Aliaga y Elizabeth Ayala Condori. Informe Técnico Financiero, Económico y Patrimonial, de fecha Diciembre de 2023 suscrito por JANETT MAGALY MARTEVEZ GUERRA. Otrosí 1.- En aplicación del Art. 53 de la Ley 913 se DISPONGA EN SENTENCIA, la sanción definitiva de confiscación de todos los bienes que han sido objeto de acreditación propietaria e e curso de las investigaciones y en este caso objeto de fundamentación de la prese te acusación. Otrosí 2.- Adjunto Registro de Declaración. Notificaciones por Edictos y Acta de incomparecencia de los acusados ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, RAI1 HUALLPA JANKO, LILIA ALVARADO ALMARAZ, JORGE FRANCO FLORES, dejando constancia que los originales de los mismos han sido objeto de remisión junto u las imputaciones formales del caso que nos ocupa y que cursan en el cuaderno de control jurisdiccional. Otrosí 3.- Se propone conforme al Art. 179 del Código de Procedimiento Penal. INSPECCIÓN OCULAR de todos los lugares donde se encuentran ubicados los bienes a confiscar. Otrosí 4.- De conformidad al Art. 323 del Código de Procedimiento Penal, la presente acusación sea remitido ante el Tribunal de Sentencia de turno correspondiente. Otrosí 5.- Domicilio Procesal ubicado en las calle Junín y Ayacucho .Ciudadanía digital 3550265, Cel 70428485 15 de Abril de 2024PROVIDENCIA DE RADICATORIA Que, el presente proceso penal seguido a instancia del MINISTERIO PUBLICO contra de ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, RAUL HUALLPA JANKO, LILIA ALVARADO ALMARAZ y JORGE FRANCO FLORES por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS previsto y sancionado en el art. 185 bis DEL Código Penal, modificado por la Ley 004 y la Ley 262 de 30 de julio 2012 y por la comisión del delito de ORGANIZACIÓN CRIMINAL, tipo penal previsto y sancionado por el art. 132 bis. Primera Parte del Código Penal, todos en grado de AUTORES conforme establece el art. 20 de la misma normativa penal, ingreso a este despacho judicial el día de hoy lunes 15 de abril de 2024. por remisión del juzgado de Instrucción en lo Penal Cautelar Nro. 6.En consecuencia, en aplicación al art. 340 del Código de Procedimiento Penal, modificado por Ley Nro. 586 se dispone la RADICATORIA del presente caso y:La notificación al Ministerio Público para presentación física de las pruebas ofrecidas, dentro de las 24 horas siguientes. Alternativamente de conformidad art. 340 III del Código de Procedimiento Penal modificado por el art.8 de la Ley 586 se dispone se notificación con la acusación fiscal y pruebas ofrecidas a los acusados ALFREDO SINFORIANO CARBALLO RIOS, RAUL HUALLPA JANKO, LILIA ALVARADO ALMARAZ y JORGE FRANCO FLORES, para que dentro de los diez días posteriores a su notificación ofrezcan y presenten físicamente sus pruebas de descargo. Con la presente providencia, notifíquese a las partes intervinientes en el domicilio procesal que han constituido dentro del presente caso penal. Asimismo, en vía de previsión a objeto de precautelar los derechos y garantías de los acusados, notifíquese a la Defensora de Oficio asignado a este Órgano Jurisdiccional Dra. Remedios Romero Blanco. Al amparo de la previsión legal contenida en el parágrafo segundo del art. 5 de la Ley 586, se designa en calidad de Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Nro. 3, para el presente proceso penal Dra. .Ely Caquegua Mamani. FDO. Y SELLO DE DRA. ELY CAQUEGUA MAMANI PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL No. 3. ------------------------------------------------------- FDO. Y SELLO DE DRAMONICA CAMACHO TOCO JUEZ TÉCNICO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL No. 3.-FDO. Y SELLO DE DR. FIDEL ALAVIA ARTEAGA JUEZ TÉCNICO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL No. 3. ---FDO. Y SELLO DE Dra. ALEIDA E. LUCAS CHOQUE SECRETARIA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL No. 3. EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE ORURO A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO AÑOS. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

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