EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DÉCIMO CUARTO DE LA CAPITAL

EDICTO DR. HEBER GONZALO TORREJON SIÑANI JUEZ DEL JUZGADO CATORCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCION Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. ------------ Por el presente edicto se hace conocer los datos y señas del IMPUTADO BARRIOS VILLA JORGE, para su búsqueda y notificación dentro del proceso seguido por el MINISTERIO PUBLICO contra BARRIOS VILLA JORGE por el delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONDUCTA ANTIECONÓMICA previstos y sancionados en los ART. 154 y 224 DEL CODIGO PENAL VIGENTE , NUREJ 201102012200377, a cuyo efecto se transcriben la siguientes piezas procesales:---------------------------------------------------------------------------------- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// INFORME DE INICIO DE INVESTIGACIÓN DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022 ---------------- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SEÑOR JUEZ DE TURNO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE LA CIUDAD DEL PAZ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INFORMA INICIO DE INVESTIGACIÓN. -------------------------------------------------------------------------------------- OTROSÍ SEÑALO DOMICILIO. -------------------------------------------------------------------------------------------------- ELIZABETH ZAMBRANA MERCADO, Fiscal de Materia de la Unidad de Análisis, de conformidad a las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Ministerio Público y el Código de Procedimiento Penal, ante las consideraciones de vuestra Autoridad, con respeto expongo y pido: ------------------------------------------------------------------------------------- Conforme establece el Código de Procedimiento Penal respecto al control jurisdiccional que vuestra Autoridad debe ejercer durante la fase de investigación, y en cumplimiento a las numerosas Sentencias Constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional, el suscrito Fiscal de Materia INFORMA a su autoridad que en base a los artículos 21, 279, 289, 293, 297 de la Ley Nº 1970 y. 12 y 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley 260, el inicio de la investigación preliminar siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 201102012200377 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DENUNCIANTE: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EMPRESA AZUCARERA SAN BUENA VENTURA – EASBA ---------------------------------------------------------------------- DENUNCIADO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JORGE BARRIOS VILLA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DELITO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CONDUCTA ANTIECONOMICA, ART. 224 DEL C.P e INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, ART. 154 DEL C.P. (Mod. por la ley 1390) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DENUNCIADO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARCO ANTONIO SILVESTRE CHACHAQUI -------------------------------------------------------------------------------------- DELITO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, ART. 154 DEL C.P ---------------------------------------------------------------------------- DENUNCIADO: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- JOSE MANUEL PINTO LIJERON ----------------------------------------------------------------------------------------------------- DELITO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, ART. 154 DEL C.P. ---------------------------------------------------------------------------- OTROSÍ. Señalo domicilio, Calle Potosí No. 944 Departamental de La Paz. Dependencias de la Fiscalía --------------------- La Paz, 14 de Febrero de 2022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DECRETO CURSANTE DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 2022 ------------------------------------------- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CUD.: 901102019900377 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- A, 17 DE FEBRERO DE 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se tiene presente la comunicación sobre el inicio de las investigaciones preliminares, en representación del Ministerio Público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En consecuencia, regístrese el mismo en el libro de control jurisdiccional, conminando al Representante del Ministerio Público a que cumpla a cabalidad con los planos procesales establecidos en los Artículos 300 parágrafo 1 y Art. 301 numeral 1), 3), 4) del Código de Procedimiento Penal, modificados por el artículo 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, denominada Ley de Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal. --------------------------------------- Asimismo, a los efectos de efectivizar el derecho de plantear excepciones, mismo que se encuentra establecido en el artículo 308 y 314 del Código de Procedimiento Penal modificado por la referida Ley 586, se dispone la notificación a la parte imputada con la presente determinación, advirtiéndole expresamente, que cuenta con el plazo 10 días, computables a partir de su notificación, para hacer uso de tal derecho, plazo que se computa a partir de su notificación. --------------------------- La representante del Ministerio Público deberá proporcionar los datos respecto a la dirección y croquis de ubicación del domicilio de la denunciada y denunciante a efectos de cumplir con la respectiva notificación al mismo, y sea en el plazo de 72 horas bajo responsabilidad de generar dilación en la presente, y a objeto de proceder a dar cumplimiento a la Ley 586 del 30 de octubre de 2014, en relación al término de la investigación preliminar. ----------------------------------------------- Asimismo, SE CONMINA a las partes como a los abogados, proporcionar número de celular con WhatsApp, correo electrónico y buzón de notificaciones de la ciudadanía digital en el PLAZO DE 72 HORAS EN CASO DE NO HABERLO HECHO, misma que deberá hacerse conocer VIA BUZON JUDICIAL O PRESENTANDO A LA OFICINA GESTORA DE PROCESOS Nº 4 DE LA CIUDAD DE LA PAZ. ----------------------------------------------- AL OTROSÍ 1. Por señalado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: HEBER GONZALO TORREJON SIÑANI.----------------------------------------————---------————— JUEZ 3º INSTRUCCIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER. -———————————— LA PAZ – BOLIVIA. ——---------------------------------------------------------————————————————————————- FIRMA Y SELLA: ABG. MILKO STEEL AYLLÓN QUILI. ————————----------------------------------------------------- SECRETARIA - ABOGADA. ——---------------------------------------------------------————————————————————— JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 1 CAPITAL ———-- LA PAZ – BOLIVIA. ——————————————————————————---------------------------------------------------------- SUPLENCIA ——————————————————————————------------------------------------------------------------------- ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// RESOLUCIÓN IMPUTACIÓN FORMAL DE FECHA 04 DE MAYO DE 2023 ------------------------- //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SEÑOR JUEZ 3º DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE LA PAZ. ---------------------------------- CUD: 201102012200377 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DELITO: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONDUCTA ANTIECONOMICA, Arts. 154 y 224 del CODIGO PENAL. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL N° FIS LPZ-MVBH 017/2023 -------------------------------------------- I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES --------------------------------------------------------------------------- A) GENERALES DEL LEY DE LOS IMPUTADOS: --------------------------------------------------------------------------- Nombres y apellidos: JORGE BARRIOS VILLA ---------------------------------------------------------------------------------- Cédula de Identidad: 5491403 CH. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Lugar y Fecha de Nacimiento: Chuquisaca, 13 de febrero de 1981 ------------------------------------------------------------------ Domicilio real: Calle 7 S/N, Barrio Alto Olivo ----------------------------------------------------------------------------------------- Celular: No consigna ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ocupación: Ing. Agrónomo -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abogado Defensor: No consigna -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Domicilio Procesal: No consigna -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celular: No consigna ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nombres y apellidos: MARCO ANTONIO SILESTRE CHACHAQUI -------------------------------------------------------- Cédula de Identidad: 4951307 LP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lugar y Fecha de Nacimiento: La Paz, 05 de octubre de 1978 ----------------------------------------------------------------------- Domicilio real: Calle 17 No. 3115-B, Zona Huayna Potosí - El Alto ------------------------------------------------------------------ Celular: 75232158 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ocupación: Economista ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Abogado Defensor: Dr. Milton Amilcar Guzmán Arispe ----------------------------------------------------------------------------- Domicilio Procesal: Edif. Asbún Antiguo, Piso 1. Of. 8, calle Yanacocha. ---------------------------------------------------------- Celular: 79572800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nombres y apellidos: JOSE MANUEL PINTO LIJERON ------------------------------------------------------------------------ Cédula de Identidad: 4768358 LP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lugar y Fecha de Nacimiento: La Paz, 14 de noviembre de 1978 -------------------------------------------------------------------- Domicilio real: Calle Sucre S/N, Zona Sur - San Buenaventura Provincia Iturralde ---------------------------------------------- Celular: 68952545 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Ocupación: Economista ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Abogado Defensor: Dr. Isrrael Abraham Ramos Tintaya ---------------------------------------------------------------------------- Domicilio Procesal: Calle Socabaya Esq. Mercado, Edif. Torre Centro Mezanine, Of. M-10, frente a COTEL. ----------------- Celular: 78851247 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B) GENERALES DE LEY DE LA VÍCTIMA Y/O DENUNCIANTE: -------------------------------------------------------- Nombres y apellidos: EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA representada legalmente por el Ing. Boris Christian Alcaraz Romero - Gerente General y Abog. Marcelo David Sosa Castillo - Jefe de Unidad Jurídica. ---------------- Domicilio Procesal: Edif. EASBA ubicado sobre la Av. Costanerita N° 300, entre calles 14 y 15 de la Zona de Obrajes de la ciudad de La Paz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Celular: 73065675 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: --------------------------------------------------- De la denuncia presentada por el Gerente General de la Empresa Azucarera San Buena Aventura, en su condición de Empresa Pública Nacional Estratégica se tiene que la misma se refiere al Informe Circunstanciado EASBA-UAI-CIRCUNS N°004/2021 de fecha 16 de octubre de 2021, el cual contiene el análisis de una serie de hechos que contradicen el ordenamiento jurídico de la EASBA (Reglamento de Comercialización), que habría causado daño económico al Estado. -- Es así que en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria de la Gestión 2021 y del Memorandum UAI-MEM-003/2021 se dio inicio a una "Auditoria Especial Almacenaje y Venta del Producto Terminado Azúcar correspondiente a la Gestión 2020", y dentro del proceso de elaboración de la referida auditoria, se ha evidenciado acciones y omisiones con posibles indicios de responsabilidad penal por la función pública tipificadas en el Código Penal y detectados en el Informe precitado, así como del Informe Final de actividades del Ing. Boris Rojas, de fecha 15 de enero de 2021, mismo que contiene el detalle un listado de clientes de la EASBA con importes por cobrar, facturados y pendientes de facturación, como cuadros adicionales, los cuales en su mayoría, no se encuentran registrados ni respaldados dentro de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 en los Estados Financieros, lo que llama la atención de sobremanera ya que estos importes no fueron reportados, ni fueron remitidos con documentación de respaldo, existiendo los informes técnicos que realizan una valoración de la información brindada por el ex servidor público Ing. Boris Rojas Acebey, del cual se desprenden entre varias observaciones, entregas de azúcar en la Gestión 2020 a cambio de caña en favor de productores, sin que exista Autorización ni documento legal. El Informe Circunstanciado EASBA-UAI-CIRCUNS-N° 004/2021, dentro del caso de "Entrega de azúcar (Venta de producto Terminado) a cambio de caña sin autorización ni documento legal, expone que en la gestión 2020 en las fechas comprendidas del 26 de abril al 7 de noviembre de 2020, en la Planta Agroindustrial de la Empresa Azucarera de San Buenaventura, nan existido entregas irregulares de Azúcar a dos personas particulares que son productores de caña, Fernando Sensano Agramont y Marcelo Luis Fernando Urioste, siendo el responsable de dichas entregas el ex Ejecutivo de Ventas de SVB José Manuel Pinto Lijeron, entregas de azúcar que se realizaron a cambio de caña sin contar con documento legal que autorice este tipo de venta, modalidad de venta o entrega del producto no establecido en el Reglamento de Comercialización de la EASBA, acciones que afectaron a los intereses del Estado, siendo la EASBA una empresa estratégica de nuestro Estado Plurinacional, ocasionando un daño económico por un monto total de Bs. 65,608,00 existiendo siete operaciones irregulares de órdenes de entrega de azúcar realizadas por el vendedor Pinto entre el 26 de abril al 21 de julio de 2020 por un total equivalente a Bs. 650608,00. -------------------------- De acuerdo al Informe Circunstanciado de Auditoria de referencia, se tiene que para las referidas entregas "ventas", se han girado Órdenes de Entrega y Órdenes de Compra, en la planta de SVB firmadas por los clientes Fernando Sensano Agramonth y de Marcelo Luis Fernando Urioste de Ávila, existiendo la firma de recepción de producto (Azúcar), adjuntas en copias legalizadas. Sin embargo, no se tiene el respectivo pago por el producto adquirido por los clientes. ---------------- Que, según el Informe de Auditoria, la entrega del producto terminado que hizo el Despachante. Sr. José Manuel Pinto Lijeron, desde la planta industrial, fue a cambio de entrega de producción de caña en la gestión 2020, pero no se cuenta con documentación oficial donde se establezca esa situación, menos aún en favor de Fernando Sensano Agramont que en la gestión 2020 no tenía ningún tipo de relación como productor de caña con la EASBA a diferencia del productor de caña Marcelo Luis Fernando Urioste Avila siendo éste un productor cañero, a requerimiento de la Gerencia Comercial, la cual debía llevar el control de despachos realizados y comercialización de azúcar en sus diferentes presentaciones. -------------- Que, se tiene un contrato de personal eventual en el que no establece la facultad o atribución de entregar azúcar por caña, en consecuencia se incumplieron funciones al omitir aplicar el Reglamento de Comercialización, generando un daño económico a la entidad por Bs 65.608. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Asimismo, en el Informe Circunstanciado EASBA-UAI-CIRCUNS-N 004 se ha evidenciado el Informe Técnico ESABA-IT-GC-N°75/2021, de fecha 24.04.2021 emitido por el ex Ejecutivo de Ventas SBV José Manuel Pinto Lijerón, donde señala que existió "la entrega de azúcar y alcohol a productores de caña de azúcar". reconociendo el referido ex servidor la entrega del producto, empero señala que la misma fue por instrucción verbal del Lic. Marco Silvestre en su calidad de Gerente de Comercialización, quien ordena la entrega de azúcar y alcohol a los productores privados de caña de azúcar que tienen convenio de entregar cantidad de toneladas de caña de azúcar a la Planta Industrial de la EASBA durante el periodo de la Zafra 2020 y que una vez concluida esta, la EASBA cancelaria por la cantidad de toneladas de caña de azúcar entregadas a la Planta Industrial, previo descuento del azúcar y/o alcohol entregado, empero no se cuenta con documentos oficiales que establezcan esto entrega de producto, a cambio de producción de caña". ---------------------------------------------------------- La EASBA cuenta con un Reglamento de Comercialización, aprobado por Resolución Administrativa N° 08/2020 de 14 de febrero de 2020, en la cual dentro de las modalidades de venta de azúcar NO EXISTE LA MODALIDAD DE ENTREGA DE PRODUCTOS A CAMBIO DE PRODUCCION DE CAÑA, siendo la entrega de azúcar totalmente irregular por parte del ex servidor público José Manuel Lijeron Pinto, existiendo responsabilidades de su superior en grado, el Gerente de Comercialización, Marco Antonio Silvestre Chachaqui y del Gerente General Jorge Barrios Villa. Asimismo, el ex Gerente General de la EASBA Ing. Jorge Barrios y el ex Gerente Comercial Lic. Marco Antonio Silvestre Chachaqui, conforme el Informe Circunstanciado N°4 de Auditoria Interna de la EASBA, se desprende que el ex Gerente General omitió las funciones en cumplimiento a sus obligaciones enmarcado en el Estatuto de la EASBA y la normativa específica debiendo velar que la Gerencia Comercial cumpla sus funciones, tener control y generar directrices correctas y dar los lineamientos para que no se produzca la entrega de productos azúcar a cambio de caña, no debiendo existir entregas de azúcar sin que existan los pagos previos, debiendo controlar incluso las decisiones del ex Gerente de Comercialización, siendo sus acciones y omisiones descritas en la presente denuncia penal. --------------------------------------------------------------------------------- Finalmente, Marco Antonio Silvestre Chachaqui, ha incumplido sus funciones establecidas en sus contratos con la EASBA, al no garantizar ni supervisar el cumplimiento de todas y cada una de las funciones de sus dependientes, en este caso de José Manuel Pinto Lijeron en las entregas de azúcar realizadas desde el 26 de abril al 7 de noviembre de 2020, y no hacer cumplir el Reglamento de Comercialización de la EASBA, donde se expone claramente las modalidades de venta de azúcar autorizadas, en las cuales no existe la modalidad de ENTREGA DE AZUCAR POR CAÑA HABIENDO OMITIDO SUS FUNCONES siendo su omisión de Incumplimiento de Deberes, toda vez que estas tareas están estipuladas en su propio Contrato Administrativo, aclarando que durante las siete operaciones irregulares de entrega de azúcar el Sr. Silvestre Chachaqui tuvo diferentes cargos en la EASBA y en todos de ellos tenía su relación directa con la Comercialización de Azúcar, debiendo observar en todo momento el Reglamento de Comercialización. ---------------------------------------------- III. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------- Durante la etapa preliminar de la investigación se colectaron los siguientes elementos indiciarios que conciben certeza sobre la existencia del hecho y la probabilidad de autoría de los denunciados, consistentes en: -------------------------------- 1. Copia del Registro de Ficha Personal de la Empresa Azucarera San Buena Ventura (EASBA), correspondiente al sindicado Marco Antonio Silvestre Chachaqui. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Copia del Registro de Ficha Personal de la Empresa Azucarera San Buena Ventura (EASBA), correspondiente al sindicado Jorge Barrios Villa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Informe Circunstanciado EASBA-UAI-CIRCUNS-N° 004/2021 de fecha 16 de octubre de 2021, respecto al Caso "Entrega de azúcar (venta de producto terminado) a cambio de caña sin autorización ni documento legal, emitido por la Lic. Aud, María Ángela Pardo Alcócer, Jefe de la Unidad de Auditoría Interna de la Empresa Azucarera San Buenaventura. --------- 4. Copia legalizada de la Nota Interna Cite: UF/NI/84/2021 de fecha 01 de junio de 2021, de Ref.: Respuesta a Nota Interna EASBA-UAI-NI-N° 0081/2021, emitida por el Encargado de Tesoreria, Pasajes y Viáticos de la Empresa Azucarera San Buenaventura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Copia legalizada del Informe Técnico H.R. EASBA-UF-0842021- EASBA/GAF/UF/IT/068/2021, de fecha 10 de mayo de 2021, de Ref.: "Informe de situación para la Gerencia Comercial sobre información proporcionada por el Sr. Boris Rojas - ex funcionario de la EASBA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Copia legalizada de la nota cite: EASBA-GAF-NE-122/2021 de fecha 08 de junio de 2021, de Ref.: Solicitud de entrega de documentación referente a las cuentas por cobrar gestión 2020 y 2021, suscrita por la Gerencia Administrativa Financiera de la Empresa Azucarera San Buenaventura. ----------------------------------------------------------------------------- 7. Copia del Informe Técnico de fecha 16 de junio de 2021, de Ref.: "Aclaración a la nota con Cite EASBA-GAF-NE-122/2021, recepcionada en fecha 14 de junio de 2021. correspondiente a las cuentas por cobrar de la gestión 2020 y 2021 de la EASBA, suscrita por el Ing. Boris Rojas Acebey. ------------------------------------------------------------------------------- 8. Copia del Informe Técnico EASBA GC/IT/111/2021 de fecha 28 de junio de 2021. de Ref.: "Solicitud de reconocimiento de deuda de los señores Marcelo Urioste. Fernando Sensano y Frida Medeiros Poma". ----------------------------------------- 9. Copia legalizada del Acta de Reunión y Entrega de Documentación de Respaldo para registro de las Cuentas por Cobrar de fecha 5 de julio de 2021. suscrita por Marco A. Silvestre Chachaqui y otros. --------------------------------------------------- 10. Copia legalizada del Informe Técnico EASBA-IT-GC-N° 75/2021 de fecha San Buenaventura, 24 de abril de 2021, de Ref.: "Informe Final de Actividades Enero - Abril 2021", emitido por José Manuel Pinto Lijerón, Ejecutivo de Ventas SBV. 11. Copia legalizada de la Orden de Compra de fecha San Buenaventura 21 de jullo de 2020 que registra como comprador a Fernando Sensano Agramont y como empresa proveedora a la Empresa Azucarera San Buenaventura, por el total de Bs 14.558.00, suscribe ilegible "Pinto". ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Copia legalizada de la Orden de Entrega EASBA de fecha 21 de julio de 2020 0 nombre del cliente Fernando Sensano Agramont, por producto equivalente a Bs. 2.800.00, suscribe por la empresa José Pinto. -------------------------------------- 13. Copia legalizada de la Orden de Entrega EASBA de fecha 11 de abril de 2020 a nombre del cliente Fernando Sensano Agramont, por producto equivalente a Bs. 50,00, suscribe por la empresa José Pinto. ----------------------------------------- 14. Copia legalizada de la Orden de Compra de fecha San Buenaventura 28 de abril de 2020 que registra como comprador a Marcelo Luis Fernando Urioste De Ávila y como empresa proveedora a la Empresa Azucarera San Buenaventura, por el total de Bs. 8.050,00, suscribe ilegible "Pinto". --------------------------------------------------------------------------------------- 15. Copia legalizada de la Orden de Compra de fecha San Buenaventura 26 de abril de 2020 que registra como comprador a Marcelo Luis Fernando Urioste De Ávila y como empresa proveedora a la Empresa Azucarera San Buenaventura, por el total de Bs. 8.050,00, suscribe ilegible "Pinto". --------------------------------------------------------------------------------------- 16. Copia legalizada de la Orden de Compra de fecha San Buenaventura 28 de abril de 2020 que registra como comprador a Marcelo Luis Fernando Urioste De Ávila y como empresa proveedora a la Empresa Azucarera San Buenaventura. por el total de Bs. 4.025.00, suscribe ilegible "Pinto". --------------------------------------------------------------------------------------- 17. Copia legalizada de la Orden de Entrega EASBA de fecha 28 de abril de 2020 a nombre del cliente Marcelo Urioste de Ávila, por producto equivalente a Bs. 1.150,00, suscribe por la empresa José Pinto. --------------------------------------------- 18. Copia legalizada de la Orden de Compra de fecha San Buenaventura 20 de mayo de 2020 que registra como comprador a Marcelo Luis Fernando Urioste De Ávila y como empresa proveedora a la Empresa Azucarera San Buenaventura, por el total de Bs. 12.075.00, suscribe ilegible "Pinto". -------------------------------------------------------------------------------------- 19. Copia legalizada de la Orden de Entrega EASBA de fecha 20 de mayo de 2020 a nombre del cliente Marcelo Urioste de Ávila, por producto equivalente a Bs. 3.450,00, suscribe por la empresa José Pinto. -------------------------------------------- 20. Copia legalizada de la Orden de Compra de fecha San Buenaventura 16 de junio de 2020 que registra como comprador a Marcelo Luis Fernando Urioste De Ávila y como empresa proveedora a la Empresa Azucarera San Buenaventura, por el total de Bs. 12.880,00, suscribe ilegible "Pinto". -------------------------------------------------------------------------------------- 21. Copia legalizada de la Orden de Entrega EASBA de fecha 16 de junio de 2020 a nombre del cliente Marcelo Urioste de Ávila, por producto equivalente a Bs 3.680,00, suscribe por la empresa José Pinto. --------------------------------------------- 22. Copia legalizada de la Orden de Compra de fecha San Buenaventura 11 de julio de 2020 que registra como comprador a Marcelo Luis Fernando Urioste De Ávila y como empresa proveedora a la Empresa Azucarera San Buenaventura por el total de Bs. 7.590.00, suscribe ilegible "Pinto". --------------------------------------------------------------------------------------- 23. Copia legalizada de la Orden de Entrega EASBA de fecha 11 de julio de 2020 nombre del cliente Marcelo Urioste de Ávila, por producto equivalente a B 2.300.00, suscribe por la empresa José Pinto. --------------------------------------------- 24. Copia de la Resolución Ministerial MDP y EP/DESPACHO/N° 263.2019 de fecha 23 de diciembre de 2019, referente a "Designación del Gerente General de la Empresa Pública Azucarera San Buenaventura - EASBA, al ciudadano Jorge Barrios Villa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25. Copia de la Resolución Ministerial MDP y EP N° 064-A-2020 de fecha 24 de marzo de 2020, referente a la "Designación del ciudadano Jorge Barrios Villa como Gerente General de la Empresa Pública Azucarera San Buenaventura – EASBA. -- 26. Copia legalizada del Contrato Administrativo de Personal Eventual EASBA/PERS N° 001/2020, de fecha 02 de enero de 2020, correspondiente a Marco Antonio Silvestre Chachaqul. ------------------------------------------------------------------ 27. Copia legalizada del Memorandum EASBA - MEM-GG- URH - N° 03/2020 de fecha 02 de enero de 2020, respecto a la designación de funciones de Marco Antonio Silvestre Chachaqui. -------------------------------------------------------------- 28. Copia legalizada del Contrato Administrativo de Personal Eventual EASBA/PERS N° 223/2020, de fecha 01 de junio de 2020, correspondiente a Marco Antonio Silvestre Chachaqui. ------------------------------------------------------------------ 29. Copia legalizada del Contrato Administrativo de Personal Eventual EASBA/PERS N° 732/2020, de fecha 01 de septiembre de 2020, correspondiente a Marco Antonio Silvestre Chachaqui. 30. Copia legalizada del Contrato Administrativo de Personal Eventual EASBA/PERS N° 009/2020, de fecha 02 de enero de 2020, correspondiente a José Manuel Pinto Lijeron. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31. Copia legalizada del Contrato Administrativo de Personal Eventual EASBA/PERS N° 225/2020, de fecha 01 de junio de 2020, correspondiente a José Manuel Pinto Lijeron. ----------------------------------------------------------------------------- 32. Copia legalizada del Contrato Administrativo de Personal Eventual EASBA/PERS N° 735/2020, de fecha 01 de septiembre de 2020, correspondiente a José Manuel Pinto Lijeron. -------------------------------------------------------------- 33. Copia legalizada del Reglamento De Comercialización de la Empresa Azucarera San Buenaventura - EASBA, de fecha La Paz, febrero de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 34. Copia legalizada del Estatuto Orgánico de la Empresa Pública Nacional Estratégica Azucarera San Buenaventura "EASBA" de Octubre de 2012. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 35. Acta de Declaración Informativa Policial en calidad de Denunciante de Boris Christian Alcazar Romero, de fecha 6 de abril de 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 36. Informe del Investigador Asignado al Caso, Tte. Juan Hilari Velasco de fecha 04 de abril de 2023 de Ref.: CUD 201102012200377. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. FUNDAMENTO DE DERECHO Y ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA DE LOS IMPUTADOS. -------------- Conforme los datos y elementos de convicción que se tiene en la investigación, sa emite imputación formal fundamentada en contra de JORGE BARRIOS VILLA, MARCO ANTONIO SILVESTRE CHACHAQUI Y JOSE MANUEL PINTO LIJERON por la probable comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONDUCTA ANTIECONOMICA, con base en la siguiente fundamentación jurídica: -------------------------------------------------------- PRIMERO. - Que, de las Resoluciones Ministeriales MDP y EP/DESPACHO/N 263.2019 de fecha 23 de diciembre de 2019 y MDP y EP N° 064-A-2020 de fecha 24 de marzo de 2020, se establece que el ahora imputado Jorge Barrios Villa, fue designado Gerente General de la Empresa Pública Azucarera San Buenaventura – EASBA. -------------------------------- Asimismo, de acuerdo a los Contratos Administrativos de Personal Eventua EASBA/PERS Nº 001/2020, de fecha 02 de enero 2020, EASBA/PERS N° 223/2020 de fecha 01 de junio de 2020 y EASBA/PERS Nº 732/2020. de fecha 01 de septiembre de 2020, se establece que el denunciado Marco Antonio Silvestre Chachaqui fue funcionario público de la EASBA y lo propio se tiene de los Contratos Administrativos de Personal Eventual EASBA/PERS Nº 009/2020, de fecha 02 de enero de 2020, EASBA/PERS N° 225/2020, de fecha 01 de junio de 2020: EASBA/PERS Nº 735/2020, de fecha 01 de septiembre de 2020, que establecen que el ahora imputado José Manuel Pinto Lijeron fue servidor público en la EASBA: estos aspectos son acreditados con la finalidad de demostrar que los ahora Imputados fueron servidores públicos, condición que se requiere para la perpetración de los delitos de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, lo que implica también, que los prenombrados desempeñaron funciones públicas en la empresa referida cuando se suscitaron los hechos que se investiga en el presente caso (entre el 26 de abril al 07 de noviembre de 2020). ----------------------------- SEGUNDO.- Que, a través del Informe Circunstanciado EASBA-UAI-CIRCUNS-N° 004/2021 de fecha 16 de octubre de 2021, emitido por la Unidad de Auditaria Intema de la Empresa Azucarera San Buenaventura, se establece una serie de hechos irregulares que contravienen el ordenamiento juridico de la EASBA referente al Reglamento de Comercialización, causando daño económico al Estado, anomalías que se detectaron dentro de la "Auditoria Especial Almacenaje y Venta del Producto Terminado Azúcar correspondiente a la Gestión 2020", donde se evidenció acciones y omisiones con posibles indicios de responsabilidad penal por la función pública, en sentido y conforme se tiene de la documental supra señalada los ahora imputados habrían hecho la "entrega de azúcar a cambio de caña sin autorización, ni documento legal". --------- TERCERO. - Conforme a los Estados Financieros de la gestión 2020 que cursa en obrados, se puede evidenciar un listado de clientes particulares de los cuales se desconoce el domicilio y a quienes los ex funcionarios realizaban la entrega de productos sin ningún tipo de documentación legal de respaldo, como ser contrato. orden de compra o algún documento firmado, situación que sin duda alguna afecta los intereses de la EASBA, al no poder exigir el cobro correspondiente, siendo que son recursos económicos del Estado. ---------------------------------------------------------------------------------------------- CUARTO. - La Resolución Administrativa N° 115/2016 de fecha 21 de octubre de 2016, aprueba el Reglamento de Comercialización de la EASBA y mediante Resolución Ministerial N° 008/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, se realiza la última modificación del Reglamento de Comercialización, vigentes al momento de los hechos, empero el ahora imputado Jorge Barrios Villa, en su condición de ex funcionario público, ejerció el cargo de Gerente General de la EASBA, habría incumplido con sus funciones establecidas en el Art. 14 (Obligaciones) del Estatuto Orgánico de la EASBA, que establece entre otras de las funciones del Gerente General: 2. "Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico, los Reglamentos, las Resoluciones Administrativas y cualquier otra norma o disposición interna de la EASBA": 9. "Supervisar y controlar la organización, planificación y dirección estratégica de la EASBA": 11. "Tomar conocimiento del movimiento y operaciones realizadas por la EASBA": 23. "Supervisar el funcionamiento de las Gerencias de Áreas, evaluando periódicamente su desempeño": 25. "Velar y supervisar el buen uso de los recursos materiales y financieros de la EASBA para que sean empleados conforme a los objetivos de la entidad. Dirigir, coordinar, supervisar y controlar a las otras Gerencias de menor jerarquía". Disposiciones legales que no cumplió en sentido que no superviso, no controló, ni realizó periódicamente las evaluaciones de desempeño a las acciones realizadas por el Gerente de Comercialización Marco Antonio Silvestre Chachaqui, por consiguiente, con este actuar omisivo el imputado incumplió sus deberes de forma ilegal e injustificada y como consecuencia de ellos se tiene que no advirtió las irregularidades antes descritos, como es la entrega de azúcar a cambio de caña, sin contar con la respectiva autorización, menos la suscripción de algún documento legal, afectando los intereses económicos de la EASBA, adecuándose su conducta a los tipos penales de Incumplimiento de Deberes y Conducta Anteconómica, previstos en los arts. 154 y 224 del Código Penal. ------------------------------------------------------------------- QUINTO. - En lo que atinge a la participación de Marco Antonio Silvestre Chachaqul, quien ejerció las funciones de Gerente de Comercialización de la EASBA, el mismo no garantizó ni supervisar el cumplimiento de todas y cada una de las funciones de sus dependientes entre los que se encuentra el Sr. José Manuel Pinto Lijerón, no hizo cumplir el Reglamento de Comercialización de la EASBA particularmente en relación a las modalidades de venta de azúcar autorizadas. ocasionando afectación a los intereses económicos a la EASBA y por ende al Estado, puesto que dichas tareas también se encuentran previstas en los Contratos Administrativos de Personal Eventual N° 233/2020 y N° 732/2020, que suscribió el sindicado: habiendo en consecuencia con estas acciones adecuado su conducta Ejecutivo de Ventas de la EASBA, el mismo al haber efectuado la entrega de azúcar a cambio de caña sin autorización, ni la suscripción de ningún documento legal que autorice esta clase de venta, vulneró el Reglamento de Comercialización, que en ninguna parte de sus disposiciones autoriza la venta de azúcar a cambio de caña: además de no haber realizado el seguimiento a los despachos de azúcar, ni a los pagos por la venta de azúcar entregada, siendo que dichas obligaciones se encuentran también establecidas en los Contratos Administrativos de Personal Eventual EASBA-PERS Nº 009/2020, EASBA/PERS Nº 225 y EASBA/PERS Nº 735, mismos que fueron suscritos por el imputado prenombrado; subsumiendo su actuar al tipo al delito de Incumplimiento de Deberes tipificado en el Art. 154 del Código Penal. --------------------------------------------------------- SEXTO. - Respecto a José Manuel Pinto Lijeron, quien cumplió las funciones de Ejecutivo de Ventas de la EASBA, el mismo al haber efectuado la entrega de azúcar a cambio de caña sin autorización, ni la suscripción de ningún documento legal que autorice esta clase de venta, vulneró el Reglamento de Comercialización, que en ninguna parte de sus disposiciones autoriza la venta de azúcar a cambio de caña; además de no haber realizado el seguimiento a los despachos de azúcar, ni a los pagos por la venta de azúcar entregada, siendo que dichas obligaciones se encuentran también establecidas en los Contratos Administrativos de Personal Eventual EASBA-PERS Nº 009/2020, EASBA/PERS Nº 225 y EASBA/PERS N° 735, mismos que fueron suscritos por el imputado prenombrado; subsumiendo su actuar al tipo penal de Incumplimiento de Deberes previsto en el art. 154 del Código Penal. ----------------------------------------------------------- SÉPTIMO.- De los fundamentos precedentemente expuesto se colige que los ahora imputados Jorge Barrios Villa, Marco Antonio Silvestre Chachaqui y José Manuel Pinto Lijeron, realizaron entregas irregulares de azúcar en las fechas comprendidas del 26 de abril al 07 de noviembre de 2020, a cambio de caña en favor de los productores Fernando Sensano Agramont y Marcelo Luis Fernando Uriostecon, sin contar con documento legal que autorice este tipo de venta, al haber contravenido el Reglamento de Comercialización de la EASBA, han generado un daño económico a la EASBA y por ende al Estado, por un monto que asciende a Bs. 65.608,00, como total de un listado de clientes de la EASBA con importes por cobrar, insertos en las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020, adecuaron su conducta a los tipos penales de Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, previstos y sancionados en los arts. 154 y 224 del Código Penal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ V. RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL ------------------------------------------------------------------------------- En mérito a los antecedentes de hecho que han sido expresados, asi como la fundamentación jurídica realizada, la suscrita Fiscal de Materia, en nombre v representación de la Sociedad Boliviana, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 301 numeral 1) y 302, ambos del Código de Procedimiento Penal, Art 40 numeral 11) de la Ley Nº 260, IMPUTA FORMALMENTE a: JORGE BARRIOS VILLA por existir suficientes elementos de convicción que sientan certeza jurídica sobre la existencia del hecho investigado y la participación de los imputados de ser con probabilidad autores de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONDUCTA ANTIECONOMICA, previstos y sancionados en los Arts. 154 y 224 del Código Penal; asimismo, SE IMPUTA FORMALMENTE A MARCO ANTONIO SILVESTRE CHACHAQUI Y JOSE MANUEL PINTO LIJERON por el presunto ilícito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES (Art. 154 del CP), por cuanto le corresponde al Ministerio Público su persecución penal al existir los suficientes elementos fácticos para su verificación. - VII. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES. -------------------------------------------------------------------------------- Arts. 7, 10 y 225 Constitución Política del Estado. ------------------------------------------------------------------------------------ Arts. 154 y 224 del Código Penal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Arts. 5, 8 y 40 núm. 11 de la Ley N° 260. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Arts. 70, 72, 73 y 302 del Código de Procedimiento Penal. --------------------------------------------------------------------------- Otrosí. - Adjunto a la presente copias de las declaraciones informativas de los imputados Marco Antonio Silvestre Chachaqui y José Manuel Pinto Lijeron; así como el Edicto Fiscal con relación al imputado Jorge Barrios Villa. ------------ Más Otrosí. Para conocer providencias señalo domicilio en la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilicitas, Delitos Aduaneros y Tributarios ubicada en la ciudad de La Paz, calle Potosí, Nro. 944, piso 5, edificio de La Fiscalía Departamental de La Paz, Cel. 70588557. ----------------------------------------------------------------------------- La Paz, 04 de mayo de 2023. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// DECRETO CURSANTE DE FECHA 09 DE MAYO DE 2023 ------------------------------------------------ //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// NUREJ: 201102012200377 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- A, 09 DE MAYO DE 2023 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Del memorial que antecede, se tiene presente la RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL Nº 017/2023 de fecha 04 de mayo de 2023, emitida por la Fiscal de Materia dentro de la etapa preparatoria, proceso seguido por el MINISTERIO PÚBLICO contra JORGE BARRIOS VILLA, MARCO ANTONIO SILVETRE CHACHAQUI Y JOSE MANUEL PINTO LIJERON por la supuesta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONDUCTA ANTIECONOMICA ART. 154 y 224 DEL CODIGO PENAL debiendo tomarse debida nota en el libro de control jurisdiccional. ----—————————----—————————----—————————----—————————----——------ De conformidad con el Art. 163 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal Sentencia Constitucional Nº 1036/2012-R, notifiquese de manera personal l nombrado. ----—————————----—————————----—————————----———— Notifiquese con el inicio de las investigaciones a los imputados a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 314 y 315 de la Ley 1173. ----—————————----—————————----—————————----————----—————————-- Asimismo, de conformidad al Instructivo Nº 02/2021 P-TDJLP de fecha 14 de enero de 2021 emitido por Presidencia Tribunal Departamental de La Paz conmina a la parte proporcionar su CIUDADANIA DIGITAL para efectivizar sa notificación de conformidad al Art. 162 de la Ley 1173. Así mismo previamente notifiquese al Imputado con lo Resolución de Imputación Formal. ----—————————----—————————----—————————----————----—————————--- AL OTROSI. - Por adjunto. ----—————————----—————————----—————————----————----———————— AL MAS OTROSI. - Por señalado. ----—————————----—————————----—————————----————----———-- FIRMA Y SELLA: HEBER GONZALO TORREJON SIÑANI ——————------------------------------------------------——— JUEZ 3º INSTRUCCIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER --———————————— LA PAZ – BOLIVIA ----------------------------------------------------------——————————————————————————- FIRMA Y SELLA: ROCIO HELEN BALBOA LLUSCO ----------------------------------------------------——————————— SECRETARIA – ABOGADA ---------------------------------------------------------——————————————————————— JUZGADO 3º INSTRUCCIÓN, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER ----————————— LA PAZ – BOLIVIA -----------------------------------------------------------—————————————————————————— //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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