EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DÉCIMO SÉPTIMO DE LA CAPITAL

JUAN JOSE VILLARPANDO SEGOVIA JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER N°15 DE LA CIUDAD DE LA PAZ CON NUMERO DE RESOLUCION N°35/2024 LA PAZ BOLIVIA SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN CUARTO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CIUDAD DE LA PAZ CÓDIGO ÚNICO: 201102012303701 1. PRESENTA AMPLIACIÓN DE RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL. 2. SOLICITA APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES Y REALES OTROSÍ. - SU CONTENIDO. Comisión de Fiscales, de la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la Ciudad de La Paz, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción en contra de Jhonny Alexander Santos Sanchez, Rosa Viviana Bautista, Juan Santos Cruz y Otros por la supuesta comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito previsto y sancionado por el Art. 27 de la Ley No. 004, de 31 de marzo de 2010, de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, ante su Autoridad, me presento emitiendo la siguiente Resolución Fiscal: RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL F.A.A.A. Nº 35/2023. I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES. 1. DATOS GENERALES DEL QUERELLANTE: 1. Nombre y Apellido Dra. Julia Susana Ríos Laguna en su calidad de Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra La Corrupción Representante 1. Abg. Ricardo Condori Tola 2. Abg. Jeaneth Jimena Sanchez Conde Domicilio procesal Calle Capitán Ravelo Esq. Montevideo Nro. 2101, piso 8. Celular 1.- 73090432 2.- 79666400 Correo electrónico No consignan 2. DATOS GENERAL DE LOS DENUNCIANTES 1. Nombre y Apellido Dr. Wilfredo David Chavez Serrano en su calidad de Procurador General del Estado. Representante 1. Abg. Juan Kaleff Clemor Vargas – Sub Procurador 2. Abg. Jaun Roberto Velasquez Rojas 3. Abg. Iver Hugo Zapana Aruquipa Domicilio procesal Calle Martin Cardenas Nro. 109 de la Zona Ferropetrol de la Ciudad de El Alto. Celular 7054449 – 79572223 – 73509162 – 77239115 – 79572223 Correo electrónico No consigna 2. Nombre y Apellido Dr. Ruben Alejandro Mendez Estrada en su calidad de Ministro de Medio Ambiente y Aguas del MMAyA Representante 1. Abg. Andreina Cinthia Honorio 2. Abg. Virka Romma Tovar Eyzaguirre. 3. Abg. Reynaldo Campero Calderon Domicilio procesal Zona Obrajes, calle Nro. 8 Av. 14 de septiembre Nro. 5397 Celular 1.- 73015271 Correo electrónico reynaldocampero@gmail.com 3. Nombre y Apellido Hector Arce Rodriguez y Gualberto Arispe Maita en su Calidad de Diputados Nacionales Representante 1. Eugenia Tatiana Lizarraga 2. Grecy Quispe Jaldin Domicilio procesal Asamblea Legislativa Plurinacional – Esq. Colon Celular 1.- 73410151 1.- 67482767 Correo electrónico 1.- tatinalizba@gmail.com 2.- grecymarielaquispe@gmail.com 3. DATOS GENERALES DEL IMPUTADO: 1. Nombre y Apellido CLAUDIA CORTEZ SOLANO Cédula de identidad 4188453 Fecha de nacimiento 02 de abril de1981 Domicilio Real Carretera a Cotoca, Kilometro 13 y medio Urbanización Salon Bloque 4 Departamento H13-Departamento de San Cruz Estado Civil Divorciada Ocupación Empresaria Celular 74557419 Abogado Defensor Abg. Abel Antonio Loma Rosales Domicilio procesal Av. Camacho Esq. Calle Loayza Nro. 257, Edf. Mariscal de Ayacucho Piso 8, Of. 814 Celular 71541157 Correo Electrónico Estudiojuridicoprojusticia@gmail.com 2. Nombre y Apellido RICARDO ALEJANDRO BERNAL DEL CARPIO Cédula de identidad 6988015 Fecha de nacimiento 24 de enero de 1990 Domicilio Real Av. Arce Edif. Illampu Piso 11 departamento 11ª Estado Civil Soltero Ocupación Ing. Comercial Celular 75846652 Abogado Defensor Abg. Vladimir Ochoa Isnado Domicilio procesal Calle Batallon Colorados Edif. El condor piso 9 Celular 70681000 Correo Electrónico vladimirochoa666@gmail.com 3. Nombre y Apellido ISAAC TARIFA ALARCON Cédula de identidad 6945201 Fecha de nacimiento 22 de junio de 1983 Domicilio Real Zona Miraflroes, Calle Diaz Romero, Edif. Virgen de Candelaria, Nro. 1381, Piso 3, Dep. 3B Estado Civil Casado Ocupación Estudiante Celular 73263587 Abogado Defensor Abg. Diego Armando Álvarez Quiroga Domicilio procesal Genarro Sanjinez, Edif. San Salvdor Piso 4, of. 3 Celular 67783836 Correo Electrónico Diegoart_57@hotmail.com 4. Nombre y Apellido JUAN JOSÉ VILLARPANDO SEGOVIA Cédula de identidad 4143764 Fecha de nacimiento 30 de julio de 1983 Domicilio Real Cobija Pando, Barrio Santa Maria, sin numero sin nombre la calle, Cerca del Batallon de Eureca (regimiento Militar) dos cuadras de mi domicilio. Estado Civil Unión Libre Ocupación Ingeniero Civil Celular 69769343 Abogado Defensor Abg. Cristian Mancilla Torrez Domicilio procesal Calle Uchumayo Nro. 677 Planta Baja, Zona Miraflores Celular 78916968 Correo Electrónico Crismar_66@hotmail.com 5. Nombre y Apellido MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ QUIROGA Cédula de identidad 4219661 Fecha de nacimiento 30 de octubre de 1996 Domicilio Real Av. Arce, Edif. Torres Moll Departamento Nro. 2004 Estado Civil Soltera Ocupación Ingeniera Industrial y Comercial Celular 69565060 Abogado Defensor Abg. Jhasmani Edwing Mita Larrea Domicilio procesal Calle Ayacucho, Edif. Flores, Piso 2, Of. 4 Celular 63214047 Correo Electrónico jhasmanimitalarrea@gmail.com 6. Nombre y Apellido GUIDO ERNESTO HASHIMOTO CORTEZ Cédula de identidad 5713697 Fecha de nacimiento 04 de abril de 1997 Domicilio Real Calle Campos Nro. 1212 Departamente D piso 8 edif. Artemis Estado Civil Soltero Ocupación Empleado Celular 78208129 Abogado Defensor Abg. Abel Antonio Loma Rosales Domicilio procesal Av. Camacho Esq. Calle Loayza Nro. 257, Edf. Mariscal de Ayacucho Piso 8, Of. 814 Celular 71541157 Correo Electrónico Estudiojuridicoprojusticia@gmail.com 7. Nombre y Apellido JESIBET OLMOS CORTEZ Cédula de identidad 13889168 Fecha de nacimiento 05 de marzo 2002 Domicilio Real Santa Cruz, carretera a Cotoca, Urbanizacion Salon, Departamento H-3 Estado Civil Soltera Ocupación Estudiante Celular No registra Abogado Defensor Abg. Abel Antonio Loma Rosales Domicilio procesal Av. Camacho Esq. Calle Loayza Nro. 257, Edf. Mariscal de Ayacucho Piso 8, Of. 814 Celular 71541157 Correo Electrónico Estudiojuridicoprojusticia@gmail.com 8. Nombre y Apellido FERNANDO LIONEL TOLEDO JUSTINIANO Cédula de identidad 4203992 Fecha de nacimiento 20 de octubre de 1989 Domicilio Real Barrio Copacabana, Sin Número, Cobija Estado Civil Soltero Ocupación Estudiante Celular Se desconoce Abogado Defensor Se desconoce Domicilio procesal Se desconoce Celular Se desconoce Correo Electrónico Se desconoce 9. Nombre y Apellido DANIEL JULIO SOTOMAYOR OJOPI Cédula de identidad 3432122 Fecha de nacimiento 02 de septiembre de 1977 Domicilio Real Urbanización Tunaría B. Evo Morales Lote 2 Mz. 185 - Cobija Estado Civil Soltero Ocupación Abogado Celular Se desconoce Abogado Defensor Se desconoce Domicilio procesal Se desconoce Celular Se desconoce Correo Electrónico Se desconoce 10. Nombre y Apellido MARIA FELIX SALVATIERRA RUIZ Cédula de identidad 6192766 Fecha de nacimiento 23 de agosto 1994 Domicilio Real Av. Ecuador, Esquina Aspiazu, Nro. 2088 (casa) Estado Civil Soltera Ocupación Estudiante – Ing. Comercial Universidad Loyola Celular 70158985 Abogado Defensor Abg. Abel Antonio Loma Rosales Domicilio procesal Av. Camacho Esq. Calle Loayza Nro. 257, Edf. Mariscal de Ayacucho Piso 8, Of. 814 Celular 71541157 Correo Electrónico Estudiojuridicoprojusticia@gmail.com II. DESCRIPCIÓN DEL HECHO INVESTIGADO: PRESUPUESTO MATERIAL De los elementos de convicción cursantes en el cuaderno de investigaciones y considerando la denuncia presentada por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, se tiene inicialmente la comisión de posibles hechos de corrupción incurridos por Jhonny Alexander Santos Sanchez, Rosa Viviana Bautista los cuales habrían adquirido varios bienes inmuebles y muebles e incrementado sus cuentas bancarias, además de haber construido un frigorífico. Se presume que dichas adquisiciones y construcciones serian con dineros entregados por direccionamientos en contrataciones en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) durante la gestión del ahora sindicado Juan Santos Cruz como ex Ministro del MMAyA y de Carmelo Valda Duarte como ex Viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico. Por otra parte, y para complementar, es necesario tener en cuenta que a través del programa Detrás de la Verdad, de la Red televisiva DTV, el pasado viernes 12 de mayo del 2023 , por horas de la noche, se ha publicado una entrevista de aproximadamente 28 minutos en donde se observa a la Sra. Claudia Cortez Solano (imputada), expresando, que al interior del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas durante la gestión en la cual el Sr. Juan Santos Cruz ocupaba el cargo de Ministro, se habrían realizado supuestos actos de corrupción (cobras de comisiones y coimas en porcentajes en procesos de contrataciones millonarias), dinero que se recibía por las coimas de los PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LAS QUE PARTICIPABA EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAS A LA CABEZA DE Juan Santos Cruz y las que los ahora sindicados han tenido una participación en el hecho que se investiga Asimismo, cuando la ahora sindicada en este proceso fue convocada como testigo la Sra. Claudia Cortez Solano, en fecha 16 de mayo del 2023, ha dejado en claro que fueron varios los procesos de contratación que en donde se habría realizado el cobro de “coimas” teniéndose los siguientes procesos: 1. Alcantarillado en Viacha, 2. Construcción de Agua Potable en Sacaba, 3. Alcantarillado de Municipio de Chinchaya, 4. Alcantarillado de Desaguadero, 5. Construcción planta de Pampahasi Alto Obrajes, 6. Construcción Sistema Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio Laja – Conchane, 7. Mejoramiento y ampliación del Sistema de Alcantarillado y Sistema Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Achacahi entre otros varios. El monto aproximado entregado por el cobro de las coimas ascendería a unos Bs. 19.000.000.00 que eran entregados de manera directa, o a través de depósitos a cuenta de funcionarios y personas particulares de manera directa o a través de transacciones Bancarias. En ese contexto a los efectos de poder determinar la conducta reprochable penalmente de manera individualizada se pasa a describir el mismo por cada imputado: CLAUDIA CORTEZ SOLANO.- Mediante la confianza que logro con el Ex Ministro de Medio Ambiente y Aguas, se hizo cargo de concretar y cobrar las comisiones por las adjudicaciones de los procesos de construcción de obras, aspecto que pudo ejecutar desde la confianza que le otorgo el imputo Juan Santo en condición de Ministro, la sindicada presuntamente aprovecho su condición de empresaria pudo tener contactos con empresas con las cuales se negoció cobros de comisiones a nombre del Ministro Juan Santos (imputado) para ese fin conto con la participación de personas de su confianza en las principales se encuentran Álvaro Chávez Arteaga y Ricardo Alejandro Bernal Del Carpio (antes de que ingresen a trabaja al MMAyA tenían amistad con Claudia Cortez) las dos personas señaladas ocuparon cargos de coordinadores en las Unidades de Ejecución de Proyectos desde donde salieron los procesos de contratación presuntamente que fueron objeto de pago de coimas. Pero además contaba con la participación de su círculo familiar cercano y personas de su confianza entre lo que se encuentra su hijo Guido Ernesto Saucedo Cortez, María Félix Salvatierra Ruiz y Jesibet Olmos Cortez estas personas recibían los depósitos en sus cuentas bancarias por el pago de las comisiones y los giraban a otras personas entre las que se encuentran los otros imputados Rosa Viviana Bautista y Jhonny Alexander Santos Sánchez. RICARDO ALEJANDRO BERNAL DEL CARPIO.- El sindicado ingreso a trabajar al MMAyA con la ayuda de Claudia Cortez ya que ella habría interfirió en el ex Ministerio Juan Santos para que ocupe el cargo de coordinador de la unidad UCEP – MAYA, a partir de los elementos acumulados inferimos que su participación tiene que ver con el tráfico de información confidencialidad procesos de contratación en curso, nombre de las empresas entre otra información que tenía en el marco de sus funciones, aspecto que facilitaba el trabajo que realizaba la Sra. Claudia Cortez. En su condición de coordinador de UCEP-MAYA trabajo con el hijo (Guido Ernesto Hashimoto Cortez) y la sobrina (María Félix Salvatierra Ruiz) de Claudia Cortez. Aparte que se identificó movimientos económicos que se encuentran fuera de su perfil económico. ISAAC TARIFA ALARCON, el sindicado por los elementos de convicción acumulados era una de las personas de confianza del ex Ministerio Juan Santos (imputado) en su momento llego a ocupar un cargo cercano de dependencia directa de la MAE (Juan Santos), entre la información financiera que remitió el VTILCC se han identificado depósitos a sus cuentas por las personas que se encuentran en investigación dentro del presente caso los mismo no están acordes a su perfil económico. Y además de transferencias que realizo a personas cercanas del Ex Ministro como ser Rosa Viviana Bautista y Jhonny Alexander Santos Sanchez. MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ QUIROGA, la sindicada por los elementos de convicción acumulados era una personas de confianza del ex Ministerio Juan Santos (imputado) en su momento llego a ocupar un cargo que dependía directamente de la MAE e inclusive llego a fungir como la coordinadora directa del Despacho del Sr. Juan Santos, entre la información financiera que remitió el VTILCC se han identificado depósitos a sus cuentas por las personas que se encuentran en investigación dentro del presente caso los mismo no están acordes a su perfil económico. Y además de transferencias que realizo a personas cercanas del Ex Ministro como ser Rosa Viviana Bautista y Jhonny Alexander Santos Sanchez. Se tiene en antecedente que esta persona habría intentado persuadir con dinero a la otra imputada la Sra. Claudia Cortez a cambio de que se callara y deje de dar información relacionada al hecho que se investiga. JUAN JOSÉ VILLARPANDO SEGOVIA, el sindicado por los elementos de convicción acumulados fue una persona cercana y de confianza de la Sra. Claudia Cortez ya que trabajaron en Trinidad en la empresa Marval de la Sra. Claudia Cortez, posteriormente con ayuda de la imputada Claudia Cortez ocupo el cargo de Gerente regional de Pando de SENASBA cargo que logro ocupar con la ayuda y la influencia cercana con el Ex Ministro que tenía Claudia Cortez. Entre la información financiera que remitió el VTILCC se han identificado depósitos a sus cuentas por las personas que se encuentran en investigación dentro del presente caso los mismo no están acordes a su perfil económico. Y además de transferencias que realizo a personas cercanas del Ex Ministro como ser Rosa Viviana Bautista y Jhonny Alexander Santos Sanchez. Asimismo, la Sra. Claudia Cortez ha referido que utilizaba las cuentas bancarias del imputado para que se le realice los depósitos por las comisiones y a partir de ahí generar otras transferencias bancarias a las personas que designaba el Sr. Juan Santos. GUIDO ERNESTO HASHIMOTO CORTEZ; JESIBET OLMOS CORTEZ y MARIA FELIX SALVATIERRA RUIZ, este grupo de sindicados son personas allegadas a la Sra. Claudia Cortez, en el caso del Sr. Guido Hashimoto es su hijo en el caso de Jesibet Cortez y Maria Salvatierra son sobrinas. Su vinculación con el hecho tiene que ver con la utilización de sus cuentas bancarias para recibir la plata proveniente de los cobros de las comisiones o “coimas” que eran concretadas por parte de la Sra. Claudia Cortez en representación del Ex Ministro y lo realizaba con ayuda de servidores públicos (Alvaro Chavez, Ricardo Bernal) en ocasiones el cobre de las comisiones se los realizaba por transferencias bancarias dinero que paraba a la cuentas del imputado y de ahí salía la plata con destino a las personas de confianza del Sr. Juan Santos todo esto era coordinado con la Sra. Claudia Cortez. Pero que además en el caso de Guido Hashimoto y de María Salvatierra ambos fueron servidores públicos del MMAyA en las Unidades Ejecutoras de Proyecto en donde casualmente los coordinadores (Álvaro Chávez y Ricardo Bernal) eran personas que ingresaron a esos cargos con la promoción de la Sra. Claudia Cortez. FERNANDO LIONEL TOLEDO JUSTINIANO, el sindicado por los elementos de convicción acumulados, se establece que un pariente del Sr. Juan Santos ya que sería su Cuñado. Pero además fungió como servidor público en el cargo de chofer del MMAyA en Pando, pero además conforme la información proporcionada por el VTILCC ha recibido depósitos de las personas que están siendo investigadas y por los testimonios colectados, esta persona habría participado coadyuvando en la construcción del Frigorífico que está registrado en DDRR a nombre del sobrino del Sr. Juan Santos (Jhonny Alexander Santos Sánchez) imputado y que era administrado por la Sra. Rosa Viviana Bautista persona de confianza del Ex Ministro Pero además esta persona, fungiría como un testaferro del Sr. Juan Santos ya que tendría a su nombre terrenos adquiridos por órdenes del Ex Ministro los cuales seria comprados con la plata de las comisiones o “coimas” en los procesos de adjudicación de obras del MMAyA que se investigan actualmente. DANIEL JULIO SOTOMAYOR OJOPI, el imputado por los elementos de convicción acumulados se sostiene que fungió como servidor público en el cargo de Jefe de Gabinete del MMAyA durante la gestión del Sr. Juan Santos, persona que era de confianza del Ex Ministro pero que además conforme las declaraciones testificales era la pareja de la Sra. Claudia Cortez con quien coordinaba como operar y materializar los montos y los cobros a las empresas adjudicadas. Además que en actuado investigativo de allanamiento se encontró el sello del imputado cuando fungía en el cargo de Asesor de Despacho. III. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN COLECTADOS EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR: Al amparo del principio de objetividad que caracteriza al Ministerio Publico, en el ejercicio de la dirección funcional de las investigaciones, y en la promoción de la acción penal publica el Ministerio Publico ha realizado la acumulación de los siguientes elementos de convicción así lo ha establecido la abundante línea jurisprudencial trazada por el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, como la (S.C. 760/2003-R), la Imputación Formal ya no es la simple atribución de un hecho a una persona, sino que por el contrario la misma debe sustentarse en la existencia de suficientes indicios que sustente la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación. Por lo que, de los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigaciones se establece la realización de los primeros actos investigativos, que arrojaron a la colección de los siguientes elementos: 1. Denuncia interpuesta por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, presentada por la Dra. Julia Susana Ríos Laguna. 2. Información financiera remitida por SIRIEFI respecto a los movimientos económicos de Santos Sanchez Jhonny Alexander, con Cédula de Identidad N° 7158053 Tja. 3. Información financiera remitida por SIRIEFI respecto a los movimientos económicos de Rosa Viviana Bautista con Cedula de Identidad N°6867472. 4. Disco Compacto que contiene información referente al flujo de movimientos bancarios de Santos Sanchez Jhonny Alexander, con Cédula de Identidad N° 7158053 Tja. 5. Disco Compacto que contiene información referente al flujo de movimientos bancarios de Rosa Viviana Bautista con Cedula de Identidad N°6867472. 6. Informe Nro. 146/2023, de fecha 16 de mayo del 2023, presentado por el Sgto. 1ro. Marcos Mamani Urquidi Investigador de Cibercrimen. 7. Acta de Declaración Informativa, de fecha 16 de mayo del 2023, realizado por la Sra. Claudia Cortez Lozano en calidad de Testigo. 8. Acta del Registro del lugar de los Hechos, de fecha 17 de mayo del 2023. Mediante la cual se colecta información de la Unidad UCP-PAAP referido a procesos de contratación. 9. Fotocopia Simple de la Resolución Nro. 283, de 03 de diciembre del 2009, mediante la cual se crea la Unidad Ucp PAAP. 10. Fotocopia Simple de la Resolución Nro. 037, de 25 de enero del 2019, mediante la cual se amplía las facultades de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase - UCP/PAAP 11. Nota Informe con Cite: CAR/MMAYA/DGAJ/UGJ N° 0180/2023, de fecha 19 de mayo del 2023, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del MMAyA – Mario Rojas Condor. 12. Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 25 de mayo del 2023, referente a el informe de los resultados de dos allanamientos y de dos registro del lugar de los hechos realizados en la ciudad de Cobija. 13. Acta de allanamiento y registro al domicilio ubicado en la Comunidad - Barrio Avaroa S/N, diagonal al tinglado de la Plazuela Avaroa, de fecha 22 de mayo del 2023, en la vivienda y domicilio de la imputada Rosa Viviana Bautista. 14. Acta de allanamiento y registro al domicilio ubicado en la zona Kilómetro 5, distrito 05, manzana 777, predio 05, sobre la ruta nacional 13, de fecha 22 de mayo del 2023, cuyas características de edificación correspondían a la de un frigorífico. 15. Acta de Registro de la Notaria de Fe Pública No.2 del distrito de Cobija, donde se observaron documentos notariales relacionados con reconocimientos de firmas suscritos por la imputada Rosa Viviana Bautista. 16. Acta de Registro a la Notaria de Fe Pública No.4 del distrito de Cobija, donde se observaron documentos notariales relacionados con los reconocimientos de firmas y rubricas suscritas por Rosa Viviana Bautista. 17. Acta de Declaración de Testigo, de fecha 23 de junio del 2023, correspondiente al Sr. Freddy Zenon Valle Pari. 18. Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 30 de mayo del 2023, referente a proposición de diligencia. 19. Fotocopia del Documento Privado, de fecha 01 de octubre del 2021, suscrito por el Sr. Freddy Zenon Valle Pari y Rosa Viviana Bautista en representación de Jhonny Alezander Santos Sanchez. 20. Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 01 de junio del 2023, referente a proposición de diligencia. 21. Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 06 de junio del 2023, referente a resultados de allanamientos. 22. Acta de allanamiento, de fecha 05 de junio del 2023. 23. Memorial del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, de fecha 06 de junio del 2023, mediante la cual se adjunta información que fue entregada por la Sra. Claudia Cortez Solano. PALANCA 3 REVISAR 24. Acta de declaración Informativa, de fecha 13 de junio del 2023, correspondiente a la Sindicada Claudia Cortez Solano. 25. Memorial presentado por el VTILCC, de fecha 17 de junio del 2023, mediante el cual se adjuntan elementos de convicción. 26. Memorial presentado por el MMAyA de fecha 17 de junio del 2023, mediante el cual se adjuntan elementos de convicción, en el marco del acto investigativo del Registro del Lugar de los Hechos de fecha 15 de junio del 2023. 27. Informe Técnico Criminalistico Reg. Inf. CRI. N°1469/2023, de 05 de junio del 2023, emitido por el inv. Especial 2do. Edgar Gonzales Luque. 28. Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 07 de junio del 2023, referente avance de actos investigativos. 29. Acta de Declaración Informativa, de fecha 25 de mayo del 2023, realizado por Andrea Alexandra Calderón Merrit en calidad de Testigo. 30. Acta de Declaración Informativa, de fecha 26 de mayo del 2023, realizado por Yerko Chambi Alanoca en calidad de Testigo. 31. Acta de Declaración Informativa, de fecha 29 de mayo del 2023, realizado por Isaacc Tarifa Alarcon en calidad de Testigo. 32. Acta de Declaración Informativa, de fecha 30 de mayo del 2023, realizado por María José Fernández Quiroga en calidad de Testigo. 33. Memorial presentado por el MMAyA, de fecha 16 de junio del 2023, mediante la cual presentan pruebas. 34. Fotocopia del Instructivo MMAyA/DESPACHO N° 02/2022, de fecha 11 de enero del 2022, suscrito por el Sr. Juan Santos Cruz. 35. Memorial presentado por el VTILCC, de fecha 15 de junio del 2023, mediante el cual se adjuntan elementos de convicción sobre el sindicado Ricardo Bernal. 36. Acta de declaración Informativa, de fecha 22 de junio del 2023, correspondiente al Sindicado Isaac Tarifa Alarcón. 37. Acta de declaración Informativa, de fecha 27 de junio del 2023, correspondiente a la Sindicada María José Fernández Quiroga. 38. Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 28 de julio del 2023, referente avance de actos investigativos. 39. Acta de registro del lugar de los hechos, de 15 de junio del 2023, que se realizó en el piso 18 del Edif. de la Casa Grande del Pueblo. 40. Acta de Colección de Indicios Materiales de 15 de junio del 2023, realizado en el registro del lugar de los hechos de la Casa Grande del Pueblo. 41. Acta de registro del lugar de los hechos, de 15 de junio del 2023, que se realizó en dependencias del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. 42. Acta de Colección de Indicios Materiales de 15 de junio del 2023, realizado en el registro del lugar de los hechos en dependencias del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. 43. Acta de registro del lugar de los hechos, de 15 de junio del 2023, que se realizó en dependencias de la Unidad de la UCP-PAAP. 44. Acta de Colección de Indicios Materiales de 15 de junio del 2023, realizado en el registro del lugar de los hechos en dependencias de la Unidad de la UCP-PAAP. 45. Acta de Declaración de Testigo de 14 de junio del 2023, realizado por Guido Ernesto Hashimoto Cortez. 46. Acta de Declaración de Testigo de 14 de junio del 2023, realizado por Daniel Jesus Aramayo Soliz. 47. Acta de Declaración de Testigo de 16 de junio del 2023, realizado por Alvaro Isidro Huasco Quispe. 48. Acta de Allanamiento, de 20 de junio del 2023, realizado en el inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz carretera a Cotoca Kilometro 13 y medio urbanización Salon Bloque H, departamento H-3. 49. Acta de Declaración de entrevista Policial, de 20 de junio del 2023, realizada por Jesibet Olmos Cortez. 50. Acta de Allanamiento, de 20 de junio del 2023, realizado en el inmueble ubicado en la Zona de Sopocachi calle campos esquina pasaje Villegas, Edf. Artemis, Nro. 1212 piso 8 Dpto. 8-D (vivienda de la Sra. Claudia Cortez) 51. Acta de Colección de Indicios Materiales de 20 de junio del 2023, realizado en el inmueble ubicado en la Zona de Sopocachi calle campos esquina pasaje Villegas, Edf. Artemis, Nro. 1212 piso 8 Dpto. 8-D (vivienda de la Sra. Claudia Cortez). 52. Acta de Allanamiento, de 20 de junio del 2023, realizado en el inmueble ubicado en la Zona de Miraflores Calle Diaz Romero Nro. 1385, Edif. Virgen de la Candelaria Piso 3 Departamento 3-B (vivienda del Sr. Isaac Tarifa) 53. Acta de Colección de Indicios Materiales de 20 de junio del 2023, realizado en el inmueble ubicado en la Zona de Miraflores Calle Diaz Romero Nro. 1385, Edif. Virgen de la Candelaria Piso 3 Departamento 3-B (vivienda del Sr. Isaac Tarifa) 54. Acta de Allanamiento, de 23 de junio del 2023, realizado en el inmueble ubicado en la Av. Arce Edif. Torrez Mall Nro. 2519, Torre C piso 20 departamento 2004 (vivienda de la Sra. María José Fernández Quiroga) 55. Acta de Colección de Indicios Materiales de 23 de junio del 2023, realizado en el inmueble ubicado en la la Av. Arce Edif. Torrez Mall Nro. 2519, Torre C piso 20 departamento 2004 (vivienda de la Sra. María José Fernández Quiroga) 56. Acta de Allanamiento, de 27 de junio del 2023, realizado en el inmueble ubicado en la Av. Arce Edif. Illampu Piso 11 Departamento 11-A de la Zona de Sopocachi (vivienda del Sr. Ricardo Bernal) 57. Acta de Colección de Indicios Materiales de 23 de junio del 2023, realizado en el inmueble ubicado en la Av. Arce Edif. Illampu Piso 11 Departamento 11-A de la Zona de Sopocachi (vivienda del Sr. Ricardo Bernal) 58. Acta de Declaración de Testigo de 27 de junio del 2023, realizado por Maria Felix Salvatierra Ruiz 59. Acta de Recepción de Indicios Matariles de 27 de junio del 2023, mediante se colecta un celular perteneciente a la sindicada Claudia Cortez. 60. Certificación CITE: OB.GL.CER.223.2023, de fecha 03 de julio de 2023 emitido el Abg. Roberto Chavez Severich – Jefe Dpto. Legal de Boliviana de Aviación. 61. Informe del Area de Div. Del Crimen, de fecha 30 de junio del 2023 emitido por la Tte. Whitney Veizaga Alvarez. 62. Nota SEPREC/DRC/PE N° 02843/2023, de 06 de julio del 2023, emitido por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio SEPREC. 63. Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 21 de julio del 2023, referente avance de actos investigativos. 64. Acta de Declaración Informativa, de fecha 06 de julio del 2023, realizado por Juan Pablo Diaz Vargas en calidad de Testigo. 65. Acta de Declaración Informativa, de fecha 12 de julio del 2023, realizado por Maricel Saucedo Cortez. 66. Acta de declaración Informativa, de fecha 31 de julio del 2023, correspondiente al Sindicado Juan José Villarpando Segovia. 67. Acta de Declaración Informativa, de fecha 24 de julio del 2023, realizado por Abdon Clemente Paniagua Loayza en calidad de Testigo. 68. Nota con cite CAR/MMAYA/DGAJ/UGJ N° 0236/2023, de 28 de julio del 2023, emitido por el Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. 69. Nota Interna NI/UCP/PPCR N° 0602/2023, de 18 de mayo del 2023, suscrito por el Ing. Cristian Maximiliano Segovia Viracoche Coordinador General a.i. UCP-PPCR del MMAyA. 70. Nota Interna NI/MMAYA/DGAA/RRHH N° 001142/2023 de 17 de mayo del 2023 Amolfo Herman Puerta Morales – Jefe de Unidad de Recursos Humanos del MMAyA. 71. Memoradum Nro. 3354/2020 de 17 de junio del 2023, mediante el cual se designa al Cap. Daniel Jesus Aramayo Soliz como Oficial de enlace del MMAyA. 72. Nota Interna E-MMAYA-2023-11273, de 18 de mayo del 2023, emitido por el Ing. Christian Santiago Viñola Castro – Coordinador General de UCP PAAP. 73. Nota Interna NI/UCEP-MMAyA Nro. 0195/2023, emitido por el Ing. Sandra Ojeda Mejia Coordinadora General UCEP-MMAyA 74. Nota Interna NI/UCEP-RIEGO/UCOOR N° 0350/2023 de 18 de mayo del 2023, emitido por Juanito Aranda Romero – Coordinador General UCEP – Mi Riego. 75. Nota Interna NI/UCEP-RIEGO/UCOOR N° 0348/2023 de 18 de mayo del 2023, emitido por Israel Villarroel Luna Administrador UCEP mi riego del MMAyA. 76. Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 14 de agosto del 2023, referente al avance de actos investigativos. 77. Nota con cite CITE: CAR/MMAYA/DGAJ/UGJ N° 0253/2023, de 18 de agosto del 2023, suscrito por la Directorio de Asuntos Jurídicos del MMAyA. 78. Nota interna, NI/MMAYA/DGAA/RRHH N°0228/2023, del 15 de agosto de 2023 emitida por el Jefe de Unidad de Recursos Humanos, Daniel Lucas Zabala Villagómez y Marco Claure Hilaya Técnico de Dotación y Registro de Personal unidad dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos. 79. Nota Interna, NI/UCEP-MMAYA/ N°0356/2023, del 24 de agosto de 2023 emitida por Ing. Sandra Ojeda Mejia, Coordinadora General UCEP - MMAYA. 80. Nota Interna NI/MMAyA/DGAA/RRHH N° 0228/2023, de fecha 15 de agosto del 2023, emitido por el Lic. Daniel Lucas Zabala Villagomez – Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del MMAyA. 81. Acta de Declaración Informativa, de fecha 15 de septiembre del 2023, realizado por Guido Ernesto Hashimoto Cortez en calidad de sindicado. 82. Acta de Declaración Informativa, de fecha 18 de septiembre del 2023, realizado por Jesibet Olmos Cortez en calidad de sindicado. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA E IMPUTACIÓN. - Por todos los antecedentes supra descritos, que han sido precedentemente expresados, así como por los resultados que arrojan los actos investigativos que se han realizado, se llega a las siguientes conclusiones de orden lógico, jurídico y racional. El Estado Plurinacional de Bolivia, a partir de la Norma Fundamental del año 2009, cambia de modo radical la manera de enfrentar al fenómeno delincuencial de la corrupción, toda vez que en mérito a los principios y valores los cuales poseen un fuerte contenido ético y moral y que se encuentran establecidos constitucionalmente, todos y todas las y los ciudadanas y ciudadanos, se encuentran obligados de manera imperativa a realizar todas sus actuaciones en el marco de los valores ético morales, teniendo como premisa fundamental la “transparencia”, concepto que refleja el actuar de manera “limpia y correcta”, y que a su vez se acopla o engrana con otras acciones tales como la lucha contra la corrupción. La Ley Nº 004, de 31 de marzo de 2010 Ley de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz, ha definido conceptualmente que es la corrupción, y es necesario determinar y entender su alcance, el que se encuentra en el Artículo 2. (Definición de Corrupción). Es el requerimiento o la aceptado, el ofrecimiento u otorgamiento directo o indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. Finalmente a efecto de contextualizar un paragua general de la corrupción es necesario entender que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre Derechos Humanos y Corrupción de fecha 06 de diciembre del 2019, en la página 43 hace referencia a la corrupción como FENÓMENO y el efecto de este los derechos humanos de las sociedades cito: “(…) Si bien la CIDH en el presente informe no pretende abordar una noción conceptual acabada respecto del fenómeno de la corrupción, sí considera importante precisar los elementos que ha considerado para establecer su convergencia con respecto al goce y ejercicio de los derechos humanos. Como se indicara anteriormente, en la Resolución 1/18 la Comisión presentó una visión amplia de dicho fenómeno, indicándose que la corrupción se caracteriza por el abuso o desviación del poder encomendado, que puede ser público o privado, que desplaza el interés público por un beneficio privado (personal o para un tercero), y que daña la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los derechos humanos. (…)”. El ya referido informe de la CIDH, hace referencia a un tema importante considerar y se relacionada con lo que se expondrá en la presente resolución, tiene que ver con los sujetos activos de los delitos de corrupción, cito: “Con respecto a los actores involucrados en el fenómeno de la corrupción, la Comisión advierte que si bien la caracterización de la corrupción está centrada en el poder público delegado a las autoridades y funcionarios del Estado, el problema de la corrupción no es una cuestión que concierne sólo a los agentes estatales. En el fenómeno de la corrupción juegan un rol clave los agentes no estatales ”. Otro ejemplo en que agentes privados pueden ser parte activa de la corrupción, se presenta cuando estos están a cargo de servicios de carácter público esenciales para la realización de los derechos humanos como educación, salud, seguridad social, entre otros. Al incurrir en actos de corrupción, los impactos de estas acciones pueden tener relación directa con un interés público que sigue siendo responsabilidad del Estado aunque su satisfacción inmediata haya sido delegada en agentes privados. V. CON RELACIÓN AL TIPO PENAL MOTIVO DE INVESTIGACIÓN Y SU RELACIÓN O NEXO CON EL HECHO QUE MOTIVA LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE TIENE LO SIGUIENTE: El tipo penal por el cual se apertura la acción pública se encuentran previstos y sancionados bajo el siguiente alcance normativo de orden legal: “Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito). La servidora pública o servidor público, que hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda ser justificado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Según Ciro Atiez Núñez, el delito de enriquecimiento ilícito constituye el núcleo central de los delitos anticorrupción. Si bien para Bolivia es nuevo, para otros países como Argentina (art. 268 del Código Penal), la existencia de este tipo penal ya era una realidad años anteriores. No debemos soslayar que el tipo penal de enriquecimiento ilícito también tiene su marco de referencia en la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1996, la cual establece en su art. 9 que los Estados adoptarán las medidas necesarias para tipificar en su legislación el delito de enriquecimiento ilícito. En lo concerniente al tipo penal en examen, algunos Estados suscribientes en dicha Convención se ofrecieron a brindar asistencia y cooperación a los otros Estados Partes, de conformidad con el párrafo 3 del artículo IX de la Convención, hasta donde le permita su legislación interna. En ese sentido, se reconoció la importancia de combatir el enriquecimiento indebido de los funcionarios públicos, y que cada Estado cuente con leyes penales para impedir o castigar tal conducta. En dicha oportunidad, Estados Unidos mencionó que sus leyes obligan a los funcionarios superiores del gobierno federal. Posteriormente, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual fue adoptada en Nueva York, Estados Unidos, el 31.10.03, advirtiendo los problemas las amenazas que plantea la corrupción administrativa, los Estados partes signatarias (incluida Bolivia) señalan en el Preámbulo su convencimiento" que el enriquecimiento ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley". El art. 20 de la referida Convención, recomienda a cada Estado parte que analice la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesaria para tipificar el incremento significativo del patrimonio de un funcionario público (servidor público) respecto de sus ingresos legítimos que no pueda ser razonablemente justificado. Por lo expuesto, no cabe la menor duda la preocupación internacional que acaparó los actos irregulares cometidos en la administración pública, además de las nocivas consecuencias producidas por la corrupción estatal en el marco del desarrollo democrático y el respeto a las leyes; por lo tanto, la necesidad de tipificar el enriquecimiento ilícito en nuestro país, era ya un imperativo que debió concretarse arios anteriores. El tipo objetivo del delito de Enriquecimiento llícito, se compone de varios elementos de carácter normativo, a saber: a) El sujeto activo del delito es el servidor público, no solamente porque la ley lo designe como único sujeto activo posible, sino también porque el objeto material del delito constituye sus ingresos y egresos, denominado presupuesto, mismo que el servidor público es quien obviamente tiene conocimiento por sus actos previos al ejercer el cargo público, durante el ejercicio de sus funciones públicas y posterior a ello; y b) El sujeto pasivo del delito es el Estado, quien se ve mermado patrimonialmente debido al aprovechamiento y sonsacamiento de sus bienes por parte del servidor público inescrupuloso y corrupto. En ese sentido, la acción típica consiste en la conducta del servidor público de "enriquecerse" (figura comisiva) patrimonialmente de manera desproporcional e injustificada durante el ejercicio de sus funciones. Tipo subjetivo, Es solo punible la comisión dolosa, puesto que el sujeto activo tiene conocimiento del origen ilícito de su enriquecimiento. El Bien Jurídico, El bien jurídico protegido no solo es el correcto desempeño de la Administración Pública, sino también, los intereses sociales e individuales son los que gravitan respecto al desenvolvimiento de la función pública. “Artículo 29. (Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito). El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días.” En base a la doctrina nacional, podemos entender que este delito consiste facilitar nombre o participar en actividades mercantiles para ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial ilícito del funcionario o particular, sin ningún propósito de obtener provecho ilícito para sí. El tipo penal se compone de un verbo rector alternativo "facilitar" o "participar", es decir, que, para la configuración del delito, el tipo penal exige el cumplimiento de alguno de los supuestos. Expresión verbal que según la Real Academia Española significa: proporcionar una cosa a alguien o hacer de intermediario para que la consiga, hacer fácil o posible la ejecución de algo o la consecución de un fin, o tomar parte en algo con el fin de esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista; ocultar algo para que no se vea o para que parezca distinto de lo que es; o convertir algo en legítimo. Se trata de verbo transitivo, es decir, que la tipicidad se explica por la traslación de la actividad del agente a personas y/o cosas que constituyen el objeto de la acción; es decir, que la operación psicológica pura positiva y una operación psicológica material, denota en el agente una actitud mental o material que se hace notoria con las reacciones orgánicas. Por estas características, estamos frente a un delito instantáneo con efectos permanentes y de resultado peligro, esto es, que la sola conducta de facilitar o participar es suficiente para su incriminación, no se hace necesario la producción real y efectivo de los fines ocultando, disimulando o legitimando el incremento patrimonial del servidor o funcionario público o persona natural o jurídica. La figura que nos ocupa denominada como favorecimiento, sustenta la acción desplegada a beneficiar a otro que incrementa su patrimonio ilícitamente. Este favorecimiento es personal y real, en el primero supuesto la acción recae sobre la persona misma "facilita o participa con su nombre", en tanto que en el segundo-complemento- recae sobre las cosas "ocular, disimular o legitimar". El elemento material esta dado en que en ambos casos el agente obra en beneficio de un tercero, a diferencia de lo que ocurre en los casos de receptación, donde el sujeto activo actúa en su propio beneficio. resultando ser esta la otra forma de cometer el delito de encubrimiento. Artículo 185 Bis. (Legitimación de Ganancias Ilícitas). El que a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas; contrabando; corrupción; organización criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; (…) con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, a sabiendas, en el momento de su recepción, que son producto de los delitos señalados; será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo.” El delito de legitimación de ganancias ilícitas inscrito en el art. 185 Bis del Código Penal, denominado en otras legislaciones como legitimación de capitales, blanqueo de capitales, lavado de activos o lavado de dinero, consiste en dar una apariencia legítima o lícita al origen, destino y/o movimiento de bienes, recursos o derechos procedentes de actividades delictivas de gravedad. A través de este conjunto de operaciones y procedimientos se busca incorporar e integrar al sistema económico legal institucionalizado, activos de procedencia ilícita que permite a los delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen delictivo del producto, sin arriesgar el rastreo o identificación de la fuente del mismo. Esta actividad requiere de una acción financiera compleja, sofisticada e inteligente. Jorge BARRAL afirma que “se puede decir que el lavado de dinero o blanqueo de capitales es cualquier acción u omisión mediante la cual se pretenda otorgar apariencia de legitimidad a los bienes obtenidos por la comisión de delitos, con el fin de reintegrarlos al circuito económico legal desvinculados de su origen” La problemática que rodea e involucra a este delito se encuentra directamente vinculada a la consecución de la política criminal del Estado y la función del Derecho Penal, debido a que la materialización de la “prevención del delito” a partir de la amenaza o coacción de la pena para la inhibición de aquellos comportamientos definidos en la norma sustantiva penal, se encuentra disminuida ante la noción de éxito en la actividad delictiva (multiplicación de la cadena criminal), la evasión de la justicia (impunidad) y el disfrute legal del producto. Por otro lado, en el ámbito económico se produce la distorsión en los movimientos financieros y en los desequilibrios macroeconómicos; es decir, problemas de inflación, devaluación, revaluación, etc. VI. ELEMENTOS INDICIARIOS QUE SE DESTACAN EN LA PRESENTE RESOLUCIÓN: Tomando en cuenta que la autoría y participación, y a los efectos de dar cumplimiento a la última parte del Art. 302 del C.P.P. “En caso de multiplicidad de imputados, la imputación formal deberá establecer de manera individual y objetiva, con la mayor claridad posible, el o los hechos atribuibles a cada uno de ellos, su grado de participación y los elementos de prueba que sustentan la atribución de cada uno de los hechos” Pasamos a describir los elementos indiciarios por imputado que sustentan la imputación objetiva: Primero. – La Sra. Claudia Cortez Solano en el programa Detrás de la Verdad, de la Red televisiva DTV, en fecha viernes 12 de mayo del 2023 , entrevista que fue identificada y corroborada a través del Informe Nro. 146/2023 presentado por el Sgto. 1ro. Marcos Mamani Urquidi Investigador de Cibercrimen, en la que se puede observar como parte de su relato lo siguiente: “No puedo seguir callando corrupción de ministro Santos" "Para ministro todo era ambición y plata (...) Entregue dinero a ministro desde primera obra por Bs. 78.000.000 (...) Entregue comisión por obra en Viacha de Bs. 3.900.000 (...) Entregue en varios oportunidades dinero en su despacho - casa grande (...) Entregaba Bs. 380.000 a ministro dos veces a la semana". Mediante declaración informativa en calidad de testigo de la Sra. Claudia Cortez Lozano, de fecha 16 de mayo del 2023, de la cuales entre las partes más sobresalientes se tiene: “(…) la mayoría de los cobros eran a empresas que ya estaban adjudicadas y el ministro me ordenaba que vaya y coordine el porcentaje que se debia cobrar para los pagos que se iba a hacer a las empresas como una colaboración al ministerio, dinero que en su totalidad eran entregados al ministro en efectivo o mediante transferencia bancarias a sus cuentas personales del ministro de montos de 20.000 y luego en montos mayores en transferencia por terceras personas.(…)” “(…) el dinero que se dio al ministro fue utilizado en varios bienes pero no estan a su nombre el no registro nada a su nombre pero en los bienes donde utilizo el dinero fue en un Frigorifico en cobija, una casa en el barrio 6 de enero, en dos haciendas una del Sr. Huari en el municipio de Bella Flor y la otra en la comunidad Litoral municipio de Volpebra que le compro al ex alcalde Casanova, también en la camioneta Hilux con placa brasilera que se la compro al Sr. Duli Ali en cobija, tiene otra camioneta Mitsubishu L200 que tambien se la compro al Sr. Duli Ali, tambien una toyota prado color champan, también se compró un Hammer en cobija, se compro un camion rojo en cobija que lo trajo de Tarija que lo arreglo en la paz y de hia lo llevo a cobija,. Tiene aproximadamente 27 bienes inmuebles, en pando en Tarija y Santa cruz, esta en notarias en cobija con la Dra. Caero.(…)”. Segundo.- La Declaración Informativa de Claudia Cortez Solano en calidad de sindicada de fecha 13 de junio del 2023, en la que se ha referido lo siguiente: “(…) 3. PREGUNTA. CON QUE FRECUENCIA SE REUNÍA CON DICHA AUTORIDAD CUALES LOS MOTIVOS Y EN QUE LUGARES RESPUESTA. era seguido cuando tenía que entregarle los recursos que el me decía vaya a recoger, la reuniones siempre fueron para entregarle el dinero y yo se lo llevaba donde el me ordenaba que se lo lleve a veces en el mismo despacho del ministerio, luego en su casa o donde el me ordenaba, tambien me depositaban en diferentes cuentas unas de mi hijo o de algunos familiares, donde se hacía depositar a las cuentas de Juan Jose Villarpando en Cobija para luego de ahí hacer las transferencias a las cuentas que el me daba o entrega de dinero en efectivo. Tambien le entrega dinero personalmente al ministro, y estor recursos de dinero eran entregados por ordenes del ministro conversaciones que tengo en mi teléfono, los mismos que eran cobrados a diferentes empresas que se adjudicaban procesos de contratación, dentro los que recuerdo eran procesos en el departamento de Tarija, a Cochabamba, a Santa Cruz De Tarija era con la Empresa SUB ENERGY que tenia una contrato con el ministerio y ahí el ministro me dijo que tenia que recoger eso fue el 2021 y cuando yo llegaba al aeropuerto ahí me esperaban porque ya me conocían entonces me recogían me subían a un vehículo y luego me entregan fue en varias oportunidades entre los montos de 380 mil y 280 mil, luego en otra oportunidad 300 mil y luego 200 mil En Cochabamba hubo tres lotes que hubo de una obra si no me equivoco de Sabaca, esto fue con una asociación accidental conformada por 3 empresas para ejecutar un alcantarillado en la gestión 2022, era el 4% del total de la obra que debía ser entregado a momento del desembolso del anticipo. Tambien recuerdo que dentro el proceso de construcción interceptor alcantarillado sanitario Tucsupaya - sucre (proceso Nro. Giaau-due-lpi-o-002/2022) adjudicado en noviembre del 2022 le pidieron el porcentaje dinero a la empresa adjudicada dinero que fue entregado al sobrino del ministro esto debe haber sido entre noviembre y diciembre del 2022, esto me comento el Ing. Alvaro Chavez coordinador de la UCEPAB. En La Paz se recaudado de la empresa SUB ENERGY por la construcción del alcantarillado en el municipio de Achacachi, me fue entregado el monto que correspondía al 4% del total monto, dinero que fue entregado una parte en efectivo 380 mil bolivianos, y el resto 480 mil en deposito que fue realizado a la cuenta del Banco Union, BNB y BISA que esta a nombre de mi hijo GUIDO ERNESTO HASHIMOTO CORTEZ, ello fue en el 2022. En el proceso Construccion planta de Pampahasi alto obrajes fue cobrado el 3% que fue entregado en efectivo al Ing. Ricardo y a mi persona, y este porcentaje fue acordado por el Ing. Ricardo con el representante legal Abdon Clemente Paniagua asociacion accidental 25 de septiembre, ello en la gestion 2021. Y otros procesos de contratación que adjunto a mi declaración. 4. PREGUNTA. UD TUVO ALGUN TIPO DE PARTICIPACION EN LA ADJUDICACION DE OBRAS POR PARTE DEL MINISTRO DEL MEDIO AMBIENTE Y AGUAS, SI FUERE ASI EN QUE PROCESOS DE CONTRATACION Y PORQUE MONTOS DE DINERO OSILABAN DICHAS CONTRATACIONES RESPUESTA. - directamente no, mi persona por orden del ministro juan Juan Santos Cruz era cerrar con la empresa que habia ganado la adjudicación, para establecer el porcentaje que debia pagar la empresa como un aporte el ministerio para cubrir los compromisos que tenia el ministro, ese porcentaje en algunas ocasiones ya lo acordaba directamente el ministro en otras mi persona se reunia con las empresas y se acordaba el procentaje, ahora en los procesos de contratación donde mi persona intervino y de donde se realizo el cobro fueron: • Alcantarillado en viacha • Construccion de agua potable sacaba • Alcantarillado de Municipio de Chinchaya • Alcantarillado de Desaguadero • Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y sistema sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales de achacachi • Construccion planta de pampahasi alto obrajes • Construccion sistema sanitario y plata de tratamiento de aguas residuales municipio Laja - Comanche 5. PREGUNTA. PODRIA SEÑALAR EL NOMBRE DE DICHAS EMPRESAS Y - CUALES ERAN LAS MAS RECURRENTES EN LA ADJUDICACION DE CONTRATACIONES CON EL MMAYA RESPUESTA. - era la empresa de un Pedro Chalco y de un tal Miguel de Santa Cruz; estaba la empresa SUR ENERGY SRL por un monto de Bs 25666666,16, Asociación accidental Oriana y asociados que era el Ing. Gonzalo Gamboa por un monto de Bs 21.299,46, y la asociacion accidental ECCSA Y ASOCIADOS por un monto23040180,42; y otras empresas que tengo registradas en mi telefono celular 6. PREGUNTA. EMPRESAS USTED SABE QUE PERSONAS PROPONIAN A DICHAS RESPUESTA. - no recuerdo los nombres de las empresas pero había empresas que sugería el ministro que debe estar en mi telefono,. 7. PREGUNTA. USTED SABE SI LAS EMPRESAS ADJUDICADAS PAGARON ALGUN TIPO DE COMISION (COIMAS) PARA EL EFECTO; SI FUERA ASI, PROPORCIONE EL NOMBRE DE LA PERSONA O PERSONAS BENEFICIARIAS Y CUALES FUERON LOS PORCENTAJES RESPUESTA. - si hacian un pago la mayoría de los cobros eran a empresas que ya estaban adjudicadas y el ministro me ordenaba que vaya y coordine el porcentaje que se debia cobrar para los pagos que se iba a hacer a las empresas como una colaboración al ministerio, dinero que en su totalidad eran entregados al ministro en efectivo o mediante transferencia bancarias a sus cuentas personales del ministro de montos de 20000 y luego en montos mayores en transferencia por terceras personas. Lo que recuerdo fue que una transferencia de 20000 que se le hizo a una cuenta del ministro fue por la obra de lotes en sacaba ejecutada por la asociación accidenta Oriana y asociados, representada por el Ing. Gonzalo Gamboa, transferencia que fue realizado de la empresa al ministro a finales del 2021. 8. PREGUNTA. PODRIA SEÑALAR EL MONTO TOTAL APROXIMADO QUE - HABRIAN SUMADO DICHAS COMISIONES RESPUESTA. debe ser unos 19 millones de bolivianos, eso recuerdo porque yo - anotaba en una agenda todos los cobros que se lo hacia y se lo recolectaba y cuando el me decía que se lo entregaba en el lugar que me decia, yo registraba la fecha, hora y lugar para rendirle cuentas, el siempre fue desconfiado por eso anotaba, ese registro también lo anote en la computadora el Ing. Ricardo Bernal el me ayudo, y fue quien también conocia de estos cobros junto con el Ing. Alvaro Chavez quienes en una oportunidad le robaron un dinero. 9. PREGUNTA. - USTED SABE SI EL DINERO (19 MILLONES DE BOLIVIANOS) RECAUDADO EN DICHAS COMISIONES FUERON ENTREGADAS EN EFECTIVO. RESPUESTA. no todo, fue algunos en efectivo y otras en transferencia bancaria como indique 10. PREGUNTA. DE QUE MANERA LAS EMPRESAS HACIAN LLEGAR DICHAS COMISIONES RESPUESTA. El ministro me decia de donde debia recoger, el me decia cuando y con quien tomar contacto, y en ello El ing. Ricardo se ponia en contacto con las empresas y decia que tenia que charlar para hacer un aporte y es ahi donde yo coordinaba el porcentaje que debian aportar, también en algunas oportunidades el Ing. Ricardo realizaba esos cobros 11. PREGUNTA. QUE PERSONAS ESTABAN INVOLUCRADAS EN LA NEGOCIACIÓN DE DICHAS COMISIONES RESPUESTA. Ricardo Bernal, Alvaro Chavez, mi persona; pero todo era bajo ordenes del ministro Juan Santos 12. PREGUNTA. - USTED SABE CUAL EL DESTINO O EN QUE SE INVIRTIO EL DINERO PRODUCTO DE DICHAS COMISIONES RESPUESTA. - el dinero que se dio al ministro fue utilizado en varios bienes pero no estan a su nombre el no registro nada a su nombre pero en los bienes donde utilizo el dinero fue en un Frigorifico en cobija, una casa en el barrio 6 de enero, en dos haciendas una del Sr. Huari en el municipio de Bella Flor y la otra en la comunidad Litoral municipio de Volpebra que le compro al ex alcalde Casanova, tambien en la camioneta Hilux con placa brasilera que se la compro al Sr. Duli Ali en cobija, tiene otra camioneta Mitsubishu L200 que tambien se la compro al Sr. Duli Ali, tambien una Toyota prado color champan, tambien se compro un Hammer en cobija, se compro un camion rojo en cobija que lo trajo de Tarija que lo arreglo en la paz y de hia lo llevo a cobija,. Tiene aproximadamente 27 bienes inmuebles, en pando en Tarija y Santa cruz, esta nen notarias en cobija con la Dra. Caero. 13. PREGUNTA. USTED TIENE ALGUNA DEUDA ECONOMICA CON EL SR. - JUAN SANTOS, O DICHA AUTORIDAD TIENE ADEUDOS CON USTED RESPUESTA. - si, por los dos años que trabaje y no me dio un peso 14. PREGUNTA. CONOCE A NOMBRE DE QUE PERSONAS REALIZABA LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS QUE ERAN PARA EL MINISTRO JUAN SANTOS RESPUESTA. - Si, de su sobrino Jhonny que le hice transferencia, luego a nombre de una Juana Roxana Martinez, a la Sra. Viviana a su albañil "Pato Quispe", a Fernando Toledo que era su cuñado; y la mayoria del dinero era entregado en efectivo al Sr. Juan 15. PREGUNTA. DETALLE QUE HACIA CON EL DINERO EN EFECTIVO QUE ERA ENTREGADO A SU PERSONA POR LAS COMISIONES ENTREGADAS RESPUESTA. yo recogia el dinero de las empresas, y le entrega la cantidad que el me decia y montos de dinero que tenia que hacer llegar a cobija monto que tenia que llegar a la sra viviana; el me pedia el dinero cuando sabia que habia recogido ello se corrobora en las conversaciones que tengo con el ministro 16. PREGUNTA. - DE QUE FORMA ERA RECIBO EL DINERO POR EL SR. JUAN SANTOS RESPUESTA. a veces mandaba al sr issac tarifa para recoger el dinero, en otras oportunidades el recibia directamente. 17. PREGUNTA. - DIGA UD. SI TIENE ALGO MÁS QUE AGREGAR A SU DECLARACIÓN TESTIFICAL? RESPUESTA. - solo que me ratifico en mis declaraciones que di en medios de prensa, y que pido al fiscal que esta a cargo me brinde las garantías como testigo protegido debido a que temo por mi vida y la de mi familia, y de lo mencionado esta respaldado en las conversaciones que cursan en mi teléfono que hago entrega de manera voluntaria con el contacto JUAN SANTOS. (…)”. Tercero.- Acta del Registro del lugar de los Hechos, de fecha 17 de mayo del 2023, acto investigativo en la que ha participado el Ministerio Publico, la comisión de investigadores, el investigador de Laboratorio de la F.E.L.C.C. sujetos procesales de la causa, en esta acta se consigna lo siguiente: “(…) A horas 16:10 del día miércoles 17 de mayo de 2023 (…) en instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, ubicado en la Zona Obrajes Av. 14 de septiembre y calle 8 en primera instancia se ingresa a dependencias del piso 7 secretaria de la Dirección General de Asuntos Administrativos quienes nos derivan con el Director Juridico del MMAyA quien proporciona mediante su personal una copia del organigrama del Ministerio en la sala de reuniones del minsterio de medio ambiente y aguas, lugar donde se reúnen el Sr. Yerko Chambi Alanoca, Cristian Santiago Viñola Castro y Sandra Ojeda, coordinadores de las Unidades Coordinadores de Programas (PAAO) y (MMAyA) y se permite la verificación a documentos y elementos inherentes al caso investigado. Acto seguido nos constituimos al piso donde funciona la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos periurbanos de alcantarillado y agua potable, y siendo asistidos por el coordinador Cristian Uñola Castro quien disponía para fines de registro la verificación de la documentación de la documentación de los procesos de contratación relacionados con los siguientes proyectos: 1. Proyecto Chinchaya (alcantarillado) 2. Proyecto Achacchi (mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado y sistema sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales) 3. Proyecto Desaguadero (Alcantarillado) 4. Proyecto Viacha (Alcantarillado) 5. Proyecto Laja Comanche (Construcción del sistema sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales) 6. Proyecto Sacaba (Agua Potable) 7. Pampahasi – Alto Obrajes (Construcción de Red Primaria Planta) 8. Proyecto Tusupaya - Sucre Observándose la existencia de documentación relacionada con estos procesos de contratación y adjudicación de estos proyectos que ya fueron citados. Asimismo se verifica los documentos relacionados con los anticipos y plantillas de pagos relacionados con los proyectos citados. Se otorgan por parte de la Unidad UCP-PAAP copias legalizadas como copias simples de: 1. Ocho contratos relacionados con la lista de proyectos verificados. 2. Anticipos y plantillas de pagos relacionados con la lista de proyectos referidos. 3. Testimonio de constitución de las Asociaciones Accidentales que se han adjuntado los proyectos de la lista certificada. 4. Contratos de consultoría en línea de los coordinadores generales de la UCP-PAAP suscritos durante gestión del ex ministro Juan Santos Cruz. 5. Planillas del personal nómina de los consultores en línea dependientes de la Unidad UCP-PAAP desde la gestión 2020 hasta la fecha. (…)”. Cuarto.- Nota Informe con Cite: CAR/MMAYA/DGAJ/UGJ N° 0180/2023, de fecha 19 de mayo del 2023, emitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del MMAyA – Mario Rojas Condor, en la que se remiten las siguientes documentales: 1. Nota Interna NI/UCEP-MMAYA/ N° 0195/2023, emitido por la Coordinadora General UCEP- MMAYA, del 18 de mayo de 2023. (Fs.2) 2. Nota Interna NI/UCPPAAP/CG/ADM N° 0266/2023, emitido por el Coordinador General UCP-PAAP, del 18 de mayo de 2023. (Fs. 6) 3. Nota Interna NI/MMAYA/DGAA/UA/SG N° 0230/2023, emitido por encargado de Servicios Generales, del 18 de mayo de 2023. (Fs. 5) 4. Nota Interna NI/MMAYA/DGAA/RRHH N° 001142/2023, emitido por la el Jefe Unidad de Recursos Humanos, del 17 de mayo de 2023. (Fs. 5) 5. Nota Interna NI/MMAYA/VRHR/UGCK N° 0250/2023, emitido por el Coordinador General UGCK, del 18 de mayo de 2023 (Fs. 5) Descomponiendo estos elementos adjuntos extraemos la siguiente información: a) Nota Interna NI/UCEP-MMAYA/ N° 0195/2023, del 18 de mayo de 2023, suscrito Ing. Sandra Ojeda Mejia - Coordinadora General UCEP-MMAyA , mediante la cual se informa lo siguiente: “(…) 1. Remita lista de los Servidores Públicos que trabajan de manera directa con el Ex Ministro Juan Santos Cruz (sindicado) Respuesta.- La UCEP MMAYA como Unidad Desconcentrada del Ministerio del Medio Ambiente y Agua tiene dependencia del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. Sin embargo, desde la gestión 2021 hasta el 20 de octubre de 2022, el Consultor de Línea Ricardo Alejandro Bernal del Carpio, realizaba funciones de enlace de la UCEP MMAYA con el Despacho Ministerial para temas de gestión protocolar y de conflictos sociales. (…) b) Nota Interna NI/UCPPAAP/CG/ADM N° 0266/2023, del 18 de mayo de 2023, suscrito Ing. Christian Santiago Viñola Castro - Coordinadora General UCP-PAAP, mediante la cual se informa lo siguiente: “(…) En atención a Requerimiento Fiscal Ministerio de Medio Ambiente y Agua de manera urgente, de fecha 15 de mayo de 2023 y recepcionada el 18 de mayo de 2023, se remite y adjunta la nómina de los Consultores Individuales de Linea que trabajaban y trabajan actualmente en la Unidad de Adquisiciones de la UCP - PAAP. (…)”. c) Nota Interna NI/MMAYA/DGAA/UA/SG N° 0230/2023, emitido por encargado de Servicios Generales, del 18 de mayo de 2023. suscrito por el Encargado de Servicios Generales – Gabriel Huacara Choque, mediante la cual se informa lo siguiente: “En respuesta a requerimiento del Ministerio Publico que concierne al punto 2, se remite una copia simple del CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL N° 86, que tiene el Ministerio de Medio Ambiente y Agua con el Batallón de Seguridad Física Estatal de La Paz. Así mismo se debe mencionar que el Área de Servicios Generales perteneciente a la Unidad Administrativa no realiza ninguna designación de personal de seguridad (EDECAN), que la DESIGNACION con MEMORANDUM, dispone el COMANDO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ.” d) Nota Interna NI/MMAYA/DGAA/RRHH N° 001142/2023, del 17 de mayo de 2023, suscrito por Arnolfo Hernan Puerta Morales – Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, mediante la cual se informa lo siguiente: “(…) Referente al punto tres, esta cartera de estado, según la estructura organizacional, no cuenta con una Unidad de Contrataciones y Licitaciones, sin embrago, se envía la nómina del personal que desempeñó funciones en el área de contrataciones, bajo dependencia de la Unidad Administrativa, reporte efectuado según la estructura organizacional (…)”. e) Nota Interna NI/MMAYA/VRHR/UGCK N° 0250/2023, del 18 de mayo de 2023, suscrito por Adrian Villegas Callizaya - Coordinador General UGCK mediante la cual se informa lo siguiente: “(…) la Unidad de la Cuenca Katari no tiene competencia para responder al mencionado requerimiento, esto en el marco de la Resolución Ministerial N°304 la Unidad de Gestión de la cuenca Katari es creada como Unidad Coordinadora y todas las gestiones técnicas administrativas son canalizadas a través del Viceministerio de Recurso Hídricos y Riego y la Unidad Administrativa del Ministerio de Medio Ambiente y Agua.(…)” Quinto.- Fotocopia Simple de la Resolución Nro. 283, de 03 de diciembre del 2009, mediante la cual se crea la Unidad UCP PAAP, revisado esta resolución se extrae en lo fundamental lo siguiente: “(…) PRIMERO: Crear la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase - UCP/PAAP. como unidad ejecutora con lacultad de gestión técnica administrativa legal y financiera bajo dependencia directa del Ministro de Medio Ambiente del Agua SEGUNDO: la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase - UCP/PAAP tiene como finalidad ejecutar el Programa de Agua y Alcantarillado (…) TERCERO.- La Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fose - LCP/PAAP, estará conformado por un Coordinador General y un equipo técnico responsable por el manejo del ciclo del programa, seleccionados por el Banco Interamericano de Desarrollo de acuerdo a sus normas reglamentarios. CUARTO: La Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbane Fase 1" - UCP/PAAP de acuerdo a los documentos del Programa de manera periurbano y no limitativo tiene las siguientes funciones: (…) QUINTO: Coordinador General de la UCP/PAAP es responsable de la ejecución técnico. Administrativa, legal y financiero, cuyas funciones estarán descritas en el Reglamento Operativo. Sexto.- Fotocopia Simple de la Resolución Nro. 037, de 25 de enero del 2019, mediante la cual se amplía las facultades de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase - UCP/PAAP, , revisado esta resolución se extrae en lo fundamental lo siguiente: “(…) PRIMERO.-I. AMPLIAR las facultades de la Unidad Coordinadora del Programa de Agua y Alcantarillado Periurbano Fase I (UCP-PAAP), para la ejecución de Programas y Proyectos con fuente de financiamiento externo, debiendo aplicar para la ejecución de estos Programas y/o Proyectos la normativa del organismo financiador. II. Para la ejecución de los Programas o Proyectos, el Ministro(a) de Medio Ambiente y Agua autorizara su ejecución a la UCP - PAAP mediante nota expresa. SEGUNDO.- En virtud a la ampliación de facultades, se DELEGA al:Coordinador(a) General de la UCP - PAAP, la competencia de suscribir contratos, enmiendas, contratos modificatorios y la rescisión, terminación y/o resolución de los (…)”. Séptimo.- Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 25 de mayo del 2023, referente a los resultados de dos allanamientos y de dos registro del lugar de los hechos realizados en la ciudad de Cobija, del cual podemos extraer la siguiente información: “(…) 1. Allanamiento y registro al domicilio ubicado en la Comunidad - Barrio Avaroa S/N, diagonal al tinglado de la Plazuela Avaroa. Se registraron los ambientes del bien inmueble, logrando colectar algunos elementos descritos en el acta de allanamiento y colección de indicios. En este lugar se ubica la vivienda y domicilio de la imputada Rosa Viviana Bautista. Al realizar el registro causó extrañeza que el ambiente ocupado por Rosa Viviana Bautista claramente mostraba señas de trasteo y remoción de objetos al interior. El acto se efectuó en cumplimiento al mandamiento de allanamiento emitido por el Juez 4to. de instrucción anticorrupción. 2. Allanamiento y registro al domicilio ubicado en la zona Kilómetro 5, distrito 05, manzana 777, predio 05, sobre la ruta nacional 13. Se registraron los ambientes del bien inmueble, cuyas características de edificación correspondían a la de un frigorífico, sin embargo presentaba evidentes señales de abandono del espacio. Todos los objetos fueron removidos del lugar sin destino conocido. Inclusive las cámaras instaladas se encontraban sin funcionamiento toda vez que el DVR fue retirado. Concluido el allanamiento, se procedió a precintar el bien inmueble. El acto se efectuó en cumplimiento al mandamiento de allanamiento emitido por el Juez 4to. de instrucción anticorrupción. 3. Registro de la Notaria de Fe Pública No.2 del distrito de Cobija, donde se observaron documentos notariales relacionados con reconocimientos de firmas suscritos por la imputada Rosa Viviana Bautista. Se adquirieron copias legalizada de toda la documentación, la cual se remite para ser adjuntada al cuaderno de investigaciones. 4. Registro a la Notaria de Fe Pública No.4 del distrito de Cobija, donde se observaron documentos notariales relacionados con los reconocimientos de firmas y rubricas suscritas por Rosa Viviana Bautista. Se adquirieron copias legalizada de toda la documentación, la cual se remite para ser adjuntada al cuaderno de investigaciones. 5. Recepción de declaración testifical del Sr. Freddy Zenon Valle Pari, quien como propietario del inmueble contiguo al bien objeto del allanamiento Allanamiento ubicado en la zona Kilómetro 5 distrito 05 manzana 777 predio 05, brindo información útil para los alcances de la investigación en curso”. Octavo.- Acta de Declaración de Testigo, de fecha 23 de junio del 2023, correspondiente al Sr. Freddy Zenon Valle Pari, de la cual se extrae sobre el hecho que se investiga lo siguiente: “(…) R.- DIGA USTED CON QUE FRECUENCIA OBSERVABA A LA SRA VIVIANA BAUTISTA EN LA CARNICERIA PERLA AMAZONICA? R.- IBA MUY ESPORADICAMENTE, NO LA VEIA MUCHO. AHÍ IBA MAS SU GENTE, SUS ENCARGADOS. A ELLA AHÍ IBA MAS SU LA VEIA DE PASO MANEJANDO UN CUADRATRACK ROJO POR LAS CALLES VEIA A UN VARON, UN GORDO QUE MANEJABA UNA CAMIONETA HILUX BLANCA QUE SE PARABA A VECES EN LA PUERTA DEL FRIGORIFICO. P.- DIGA UD. QUIENES ERAN LAS PERSONAS ENCARGADAS FRIGORIFICO UBICADO AL LADO DE SU DOMICILIO? R . NO, NUNCA LOS CONOCI A NINGUNO, SOLO A ELLA, A ROSA VIVIANA P.- DIGA UD SI RECUERDA DESDE CUANDO INICIARON LA CONSTRUCCION DEL FRIGORIFICO UBICADO AL LADO DE SU DOMICILIO? R.- DEBE SER HACE UN AÑO Y MEDIO, CUANDO PROBLEMAS CON ROSA VIVIANA BAUTISTA. (…)”. Noveno.- Fotocopia del Documento Privado, de fecha 01 de octubre del 2021, suscrito por el Sr. Freddy Zenon Valle Pari y Rosa Viviana Bautista en representación de Jhonny Alezander Santos Sanchez, de este documento extraemos con relación al hecho que se investiga lo siguiente: “(…) PRIMERA.- (CONTRATANTES).- son parte del presente documentos las siguientes personas: 1.- ROSA VIVIANA BAUTISTA, con C.1.6867472-La Paz. mayor de edad, vecino de esta ciudad, hábil por derecho, quien a los efectos del presente documento actúa como representante del señor JHONNY ALEXANDER SANTOS SANCHEZ con C.I.718053 Tarija, quien es mayor de edad, hábil por derecho, facultada mediante testimonio de poder notarial No.0361/2021 otorgado ante la Notaria de fe publica No.10 del distrito judicial del Tarija a cargo de la dra. Ingre Gonzales R. de Silva en fecha 15 de septiembre de 2021 por lo que se denominara como la VENDEDORA APODERADA. 2.- FREDDY ZENON VALLE PARI, con C.1.6032060-La Paz, mayor de edad, vecino Boobieszana le livio opibbo de esta ciudad, hábil por derecho, quien a los efectos del presente documento se denominara como el COMPRADOR. (…)”. SEGUNDA.- (ANTECEDENTES). Como antecedentes se tienen que el señor Jhonny Alexander Santos Sánchez, adquirió mediante compraventa el lote de e terreno urbano ubicado (zona Km.5, Distrito 05, Manzano 777, Predio 005, CON CODIGO CATASTRAL No.05777005, superficie total de 1.047 metros cuadrados y folio real NO.9.01.1.01.0009597). de lo cual al momento de realizar el levantamiento.co topográfico se percatan que existe sobreposición con el vecino FREDDY ZENON VALLE PARI, legitimo propietario del inmueble (…)”. Decimo.- Informe de la Comisión de Investigadores, de fecha 06 de junio del 2023, referente a resultados de allanamientos, del cual extraemos lo siguiente: “(…) III. DESARROLLO DEL ALLANAMIENTO El allanamiento se efectuó en el domicilio ubicado en la ciudad de La Paz, Zona Achumani, Av. B esquina Calle 1 Edificio 22 fachada de color blanca, acto realizado en horas de la tarde de fecha 05 de junio de 2023. Durante el desarrollo del acto se verificaron los diferentes ambientes del interior del domicilio, procediéndose a la colección de varios indicios materiales, los cuales se consignan en actas. Se adjunta al presente toda la documentación inherente a la actuación realizada.(…)”. En ese contexto revisado el Acta de Allanamiento ya referido se extrae lo siguiente: “A horas 17:45 del dis lunes 05 de junio del 2023 se dio inicio al allanamiento en el domicilio del Sr. Juan Santos Cruz, ubicada en la Zona Achumani Huantaqui Calle 1, Edificio 22, Dpto. Planta Baja (…) En el lugar se procedió al registro de todos los ambientes en presencia de Alejandro Hurtado Ponte y Isneth Huabi Da Silva (esposa/conyugue de Juan Santos Cruz) En el acto se colectaron algunos elementos consignados en el acta correspondiente elaborada por el investigador especial del acto se tomaron fotografías, siendo el hecho más relevante que el sistema cerrado de seguridad con cámaras fue retirado (…)”. Décimo Primero.- Acta de declaración Informativa, de fecha 13 de junio del 2023, correspondiente a la Sindicada Claudia Cortez Solano, en la que aclaramos la realizo en el marco de su derecho a la defensa, y por supuesto está en el marco de la garantía reconocida en el Art. 121 de la C.P.E. no es considerada en su contra, empero por la relevancia de la información es necesario que sea compulsada con el hecho y los elementos indiciarios acumulados, en ese sentido se tiene lo siguiente: “(…) P.5.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Isac Tarifa Alarcón, explique desde cuándo y en que circunstancias? R.5.- Si lo conozco, el era su persona de confianza del Ministro el paraba en el Despacho, el era el que siempre le pedía al Ministro para que se direccione algunas obras a las empresas que el llevaba, siempre tuve roces por esa situación ya que yo le aclaraba que eso no se podía hacer. Hay una empresa que dijo que le entrego dinero por adelantado de 50.000 Bs. A cambio de que se le ayude adjudicarse a una obra y de eso tenía conocimiento el Ministro, ya que es el mismo Isaac quien me lo dijo que el había sacado 50.000 Bs. por orden del Ministerio y que se tenía que ver la forma de cómo ayudar a esa empresa. P.6.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Fernando Lionel Toledo Justiniano explique desde cuándo y en que circunstancias? R.6.- Si lo conozco, es el cuñado del Ex Ministro, el era el chofer en Pando dependiente del MMAyA, llego a conocerlo por actividades del MMAyA eso a un comienzo y posteriormente tuve una amistad y también se le envío dinero a través de su cuenta personal porque el le colaboraba con la compra de material de construcción a la Sra. Rosa Viviana, recuerdo que fueron varios depósitos. En agosto del 2022, cuando el se entero del porque y para eran los traspasos de dinero se enojó con el Ex Ministro ya que yo le aclare que la compra de los terrenos y las construcciones eran con la plata de las coimas en las adjudicaciones, por lo que el se molesto con el Sr. Juan Santos y sobre todo porque hay terrenos que están a su nombre del Sr. Fernando Toledo y estos no se registraron en DDRR. P.7.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Álvaro Chávez Orteaga explique desde cuándo y en que circunstancias? R.7.- Si lo conozco al Ing. desde hace años en Riberalta, en la Alcaldía de Riberalta el trabajaba ahí, era buen profesional y me ayudo en algunas licitaciones, después lo volví a encontrar como director de F.P.S. Beni y me adjudique una obra con su empresa siempre me cayó bien. Cuando yo ya estuve en el Ministerio le sugerí al Sr. Juan Santos que lo trajera como coordinador del UCEPMAYA y el Ministro acepto y se vino a trabajar como el coordinador. Hasta que el Ing. Bernal le engatuso hasta el grado de negociar proyectos, licitaciones de consultorías, contrataciones menores. Todos los procesos estaban firmados por el, además que conocía que se tenían porcentajes en comisión por la licitaciones en los procesos que el firmo. Lo último que me entere es que el Ministro le propuso darle el uno por ciento de lo recaudado de los porcentajes de las adjudicaciones de las Coimas. Al Ingeniero le robaron de su casa que esta en La Paz en la zona d Sopocachi, dinero que estaba en su caja fuerte entre 600.000 Bs y 800.000 Bs, este dinero era de lo recabado por las coimas en los procesos de adjudicación, recuerdo que la policía recupero ese dinero entre junio o julio del año pasado, este dinero habría sido robado por parte de su primo del cual no recuerdo su nombre. (…) P.9.- ¿Tiene alguna relación de carácter laboral o de otro tipo en el Ex Ministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos? R.9.- Con el ex Ministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos no tuve ninguna relación laboral pero él me ofreció manejar una dirección pero yo no podía por la falta de título, el me sugiere por mi experiencia en la rama de las construcciones para manejar las adjudicaciones con las empresas, esto consistía en llegar en acuerdos con las empresas, ya se tenían los procesos identificados, y el Ing. Bernal les decía a los de las empresas que la encargada del Ministro Juan Santos se contactaría con ellos, entonces yo les llamaba a las empresa o también me buscaban y lo que les indicaba que hablaba en nombre del “Uno” refiriéndose al Ministerio Juan Santos. El Ministro me decía que negocie con las empresas porcentaje porque tenía que repartir a las Organizaciones Sociales entre las que se encuentra la CSUTCB a un dirigente que llama Ever Rojas al que si se le entrego personalmente 10.000 dólares en esa ocasión yo estuve presente en la oficina del Ever Roja en la CSUTCB en la Av. Busch de La Paz. P.10.- ¿Tiene o tenía familiares que trabajan o trabajaron en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua? R.10.- Un par de meses de la gestión 2021 trabajo mi hijo como mensajero creo que ganaba 4.000 Bs. estaba en el UCEP MMAyA mi hijo se llama Guido Ernesto Hashimoto Cortez y también trabajo otros dos meses en la ECPPAB. P.11.- ¿En su declaración informativa en calidad de Testigo, su persona ha referido que veía procesos de contratación en el MMAyA específicamente a que se refiere? R.11.- Lo que pasaba era que el Ing. Bernal me facilitaba los números de las empresas y yo les llamaba vía What App los hacia desde mi celular con número 73027411 este número me lo dio el Ing. Bernal y 74193100 el ultimo registrado a nombre de mi hijo, hablaba en nombre del “Uno” refiriéndose al Ministro Juan Santos, los de la empresa ya sabían que les llamaría porque eran empresas previamente adjudicadas, y se negociaba el monto del aporte “coima” esto dependía del Monto total del proyecto y las utilidades. La negociación consistía, en cerrar primero el porcentaje de la coima que oscilaba entre el 3 al 4 por ciento, los de la empresa pedían a cambio la cancelación del Desembolso del Anticipo, entonces primero se les cancelaba en el marco del proceso de contratación el desembolso del Anticipo y en ocasiones la coima se cobraba en efectivo y otras por transferencia bancaria. Cuando eran en efectivo me constituía a las oficinas de las empresas y recogía las mochilas o bolsas yo iba sola no me acompañaba nadie. Cuando eran por transferencias utilizaba las cuentas de mis hijos y de mis dos sobrinas, de nombre Guido Ernesto Hashimoto Cortez, Yesibet Olmos Cortes, Maria Feliz Salvatierra Ruiz, Marisel Saucedo Cortez, todos eran cuentas del Banco Unión y del Banco BNB. Pero aclaro que ellos no sabías de lo que se trataba solo proporcionaban las cuentas. Yo administraba las cuentas, vía computadora y vía celular y realizaba las transferencias a las personas que el Sr. Juan Santos me decía, entre los más sobresalientes se encuentran Ing. Juan Jose Villarpardo, Fernando Toledo Justiniano (cuñado de Juan Santos), Paola Durales Domiguez (mama de mi nieto), Yhoni Alexander Santos Sanchez, Rosa Viviana Bautista. Sobre el Sr Juan Jose Villarpardo y Paola Durales Domiguez recibían los depósitos y le entregaban a la Sr. Rosa Viviana solo recibían y entregaban el dinero. P.12.- ¿Con que personal de las empresas se coordinaba la negociación de los porcentajes, esto se lo realiza solo en los procesos de contratación en el MMAyA? R.12.- Era con los representantes legales o con las personas que las empresas mandaban. P.13.- ¿De que unidades del MAAyA dependían los procesos de contratación? R.13.- Eran de UCEPPAAB y UCEPMAYA de los procesos que yo conoci. (…) P.15.- ¿Detalle todos los hechos respecto a la denuncia que su persona tenía que realizar en Santa Cruz en la que hace referencia en su declaración realizada en un medio de prensa? R.15.- Me llamo María Jose Fernadez Quiroga que trabajaba en el despacho el Ex Ministro Juan Santos, para reunirse con migo en Santa Cruz ya que ella era enviada del Ministro esto fue el día que detuvieron a Rosa Viviana, pidiéndome que nos reunamos para que le escuche y yo le dije que sea clara que es lo que quería y me dice ella que el Ministro quería llegar a un acuerdo y poder parar con todo esto, entonces quedamos en vernos en Santa Cruz porque ella se encontraba en Tarija para ese mismo día en la noche, ella me ofreció 200.000 dólares para que me vaya del país y cese con la denuncia. Con un amigo abogado en Santa Cruz denunciamos en la FELCC del plan 3000 para que se realice un operativo y se le agarre con el dinero, pero no se hizo nada estuve más de dos horas y me retire del lugar. Luego me llamo por Celular quedamos en vernos ella me recogió del 4to anillo en un auto junto con su hermana, luego me llevaron a la casa de su hermana por el 1er anillo y conversamos la escuche me comento que le quisieron sacar a Jhony hasta Argentina y me insistía en recibir el dinero que era 50.000 dólares y que ella me daba su palabra de que en unos días le haría llegar los otros 150.000 dólares, yo rechace la propuesta y le dije que ella tenía parte de culpa por que ella era la pareja de Isac Tarifa porque ellos ya estaban extorsionando porque me entere que retenían los pagos a las empresas. Y ya era mucho descaro ahí yo lo llame al jefe de gabinete Lic. Juan de Dios y le dije que haga llegar el mensaje a su jefe de que nadie me callaría. P.16.- ¿Recuerda el nombre de las Empresas con las que se tuvo contacto? R.16.- Recuerdo: 1. La empresa Sur Energi sus representantes y asociaciones accidentales y las que están el SICOES, Sobre el Proyecto de Alcantarillado en Viacha se adjudicó a la empresa Apolo con esta empresa se acordó el 5 por ciento entregado en diferentes pagos, su representante era el Ing. Aguilera. Sobre el Proyecto de Construcción de Agua Potable Sacaba Aducción esta tiene que ver con varias empresas, entre estas esta Sur Energi, Eccesa, con estas empresas se acordó el 4 por ciento entregado en diferentes pagos que se los realizaba por sus representantes legales. Sobre el Proyecto Alcantarillado de Municipio de Chinchaya de Sicu, esta se lo manejo por el Ing. Bernal que se coordinó con sus representantes legales. Sobre el proyecto Alcantarillado Desaguadero, esta fue manejada por el Ing. Juan Pablo Diaz y el Viceministro Valda que se coordinó con su representante legal. Sobre el proyecto Pampahasi Obrajes, esto fue manejado por Ing. Álvaro Chávez y el Ing. Bernal con sus representantes legales. Sobre el proyecto de Laja Comanche, este fue manejado por el Ing. Bernal con sus representantes legales. Sobre el proyecto Agua Residual de Achacachi, este fue manejado por el Ing. Bernal con sus representantes legales. Sobre el proyecto en Tucsupaya Sucre, este fue manejado por el Ing. Bernal con sus representantes legales. P.17.- ¿A que número de teléfono se contactaba con el Sr. Juan Santos Cruz? R.17.- A los números: a) 78820238 b) 72915010 y c) 71555337 P.18.- ¿Que propiedades muebles e inmuebles conoce del Sr. Juan Santos Cruz? R.18.- En Pando conozco tres propiedades grandes, haciendas uno está en carretera Puerto Rico en el Municipio de Bella Flor, la Segunda está en la comunidad de Bolpebra comunidad Litoral, la tercera no recuerdo. Tiene una casa grande en el Barrio 6 de enero en la parte de atrás del Aeropuerto y por ahí mismo tenía varios terrenos, estas propiedades las obtuvo recién desde el 2021. Quien tiene todos estos documentos es el Abg. Nibardo Blanco el tiene los papeles de por lo menos 27 bienes inmuebles ya que este era su Abg. de la Sra. Rosa Viviana y entre ambos buscaban a los “palos blancos” para transferirles estos inmuebles que le pertenecían al Sr. Juan Santos. De referencia solo conozco que tiene propiedades en el departamento de Tarija y Santa Cruz, son terrenos ya que el Sr. Juan Santos me dijo en una ocasión que necesitaba dinero para pagar terrenos en estos departamentos. De las propiedades tengo conocimiento que como palos blancos están Fernando Toledo (cunado), Yhony Santos Sanchez, Rosa Viviana Bautista, Donald Quispe Guerra quien es su Albañil. Sobre las propiedades muebles conozco un vehiculo Hamer Negra que la manejaba Isac Tarfa (Cobija – La Paz); una camioneta Hilux plateada con placa Brasilera; Una Camioneta Mitsubishi L200 plateada placa Brasilera; Una Camioneta con carrocería de madera marca Toyota color plateada; un camión tres cuartos tipo Nissan Cóndor color Rojo este lo manejaba Lionel Toledo; tiene su coche de carrera marca Toyota color blanco. Sobre sus movilidades quien puede dar mayor referencia es el mecánico Avendaño del taller Chuto. Estas movilidades todas se encontraban en Cobija y eran manejadas por Isac Tarifa la Hamer en La Paz, luego por el Sr. Fernando Toledo y José Torres manejaban las movilidades en Cobija. P.19. ¿Usted ha realizado depósitos a la cuenta personal de los imputados Jhonny Alexander Santos Sanchez y Rosa Viviana Bautista? R.19.- Si, por orden del Ministro Juan Santos, eran dinero de las comisiones en los procesos que estimamos fue casi 19.000.000 de bolivianos. Eran Transferencias por Banca Movil, en el caso de Rosa Viviana los depósitos se los realizaba al Ing. Juan Jose Villarpardo y en el caso de Jhonny Santos se los realizaba a nombre de la Sra. Juana Martinez. Las entregas de dinero en su mayoría se las entregaba a Jhony de manera personal. También, la mayoría del dinero se le entrego al Sr. Juan Santos en efectivo que se le entrego en su despacho como en unas 8 ocasiones (casa grande del pueblo piso 18) para ingresar en algunos casos ya estaba mi autorización y en otros me esperaban en la puerta de ingreso los encargados de seguridad, nunca me pidieron que me registrara, en la entrega el Sr. Juan Santos siempre estaba solo, pero afuera del despacho siempre estaban personal de despacho (Maridey; Maria Jose Fernandez) las entregas eran rápidas no se contaba el dinero, el solo me consultaba sobre cómo estaban las ejecuciones y que licitaciones mas se podían sacar, y me pedía que le cocine, por eso el venía a mi departamento teníamos una amistad estrecha, en varias ocasiones compartimos con personal de su despacho entre secretarias, edecanes choferes. Estas entregas eran de los proyectos en su mayoría del proyecto de Viacha. En otra ocasión fue en el Teleférico Amarillo de Obrajes, le entregue en una mochila 370.000 Bs esto fue en el 2021, el estaba acompañado de su chofer de nombre Jesús Mamani. Dinero que recibí de un proyecto que no recuerdo su nombre. En otras dos ocasiones en la casa grande del pueblo en el garaje fue entrega en mochila y en sobre manila, previa coordinación por celular con el Sr. Juan Santos casi un total de más de 300.000 Bs. En otra ocasión se realizó la entrega en el Aeropuerto de la ciudad de El Alto, el ya estaba en sala de preembarque y vino su Edecan que era un Tte. No recuerdo su nombre, el le dijo al personal del Aeropuerto para que me dejaran pasar y de esa forma yo pase con la mochila con más de 200.000 Bs. Entre a una sala de reuniones y ahí le deje la mochila. Este dinero era del proyecto de Cochabamba “Aducción” dinero que recibí en La Paz, me lo llevaron donde vivo el Ing. Aguirre o Aguilera. En otras ocasiones eran en su casa de Achumani, le lleve casi en unas tres o cuatro ocasiones, recuerdo que una vez llegue de Tarija a las 10:00 de la noche y hasta con mi maleta me fui porque tenía 530.000 Bs. para entregarle, no vi si estaba acompañado. Recuerdo que este dinero fue por el proyecto de Riberalta de una Asociación Accidental de una empresa de Tarija. En otra oportunidad cuando se desarrollaba un evento en la plaza Avaroa creo que era el desfile por el 23 de marzo ahí le entregue en un sobre 170.000 Bs. Dinero de lo ultimo ya de Viacha. Todas estas entregas se las realizaba desde el mes de mayo del 2021 a septiembre del 2022. P.20.- ¿Conoce a Juana Roxana Martínez Peducasse a la que menciona en su Declaración Informativa como Testigo? R20.- La conozco de vista, si mal no recuerdo es la que recibía los traspasos que se le hacía a Jhony Santos, pero también no estoy segura si es la sobrina del Sr. Juan Santos. P.21.- ¿Quien es el Ing. Juan Jose Villarpando Segobia? R.21.- El es un amigo que trabajaba conmigo en mi empresa era mi residente de obra el a petición mía entre a trabajar como el encargado de SENABA – Pando perteneciente al MMAyA el trabajo unos meses, luego se retiró. A el yo le pedí de favor que me preste su cuenta para que a través de su cuenta le realice depósitos a la Sra. Rosa Viviana, el era el que recibía los dineros y les entregaba a la Sra. Rosa Viviana estos montos me los hacía de favor. P. 22.- ¿Quién es Jose Luis Torres Ovando? R.22.- Es otro de los sobrinos del Sr. Juan Santos Cruz, el trabajaba como chofer del MMAyA en Pando, a el también pedía el Ministro que se le realice depósitos a sus cuentas, se les hizo unas tres transferencias no recuerdo bien. P. 23 ¿Quién es Daniel Aramayo? R.23.- Si lo conozco, lo que puedo decir sobre el es que el Ministro nos acusó a los dos de haberle robado 10.000 Bs. Ya que yo en una ocasión lleve en una primera oportunidad una entrega por 170.000 Bs. Eso se lo entregue en su mano al Ministro, después de cinco días, el Ministro me llama desde Cobija para reclamarme que le faltaba 10.000 Bs. Y me comento que las únicas personas que estábamos cerca eran el capitán y mi persona, el Ministro estaba molesto y comento que no se podía perder que estaba entre ladrones y le respondí que se le habría entregado todo el dinero y que revise las cámaras de su casa. Después de que termine de hablar con el Ministro recibo una llamada del capitán, estaba molesto por que el Ministro le había reclamado a el también, me dijo que el ya estaba cansado y que iba a pedir su cambio. P.24.- ¿Quién es Pedro Chalco? R.24.- Si lo conozco el fue funcionario del MMAyA de la misma manera que con Isaac tuve desacuerdos ya que el era otro de los que quería direccionar obras con las que el negociaba, cosa que yo nunca le permití y por eso era que siempre trataba de hacerme quedar mal con el Ministro. El año pasado lograron sus objetivos entre Isac Tarifa, Alvaro Chavez cuando yo ya estaba fuera del Ministerio. P.25.- ¿Cuál fue el motivo por el que dejo su relación o vinculo que tenía con el Sr. Juan Santos? R.25.- Lo primero fue porque descubrí que el me estaba mintiendo esto fue en agosto del año pasado cuando me entere que se estaba beneficiando, ya que me entere que el dinero de las comisiones en los procesos de adjudicación no eran para las organizaciones sociales o para el presidente como el me refería, sino para la adquisición de propiedades y su beneficio personal y descubrí realmente quien era el y todo lo que era capaz de hacer, su ambición fue tan grande que hasta el mismo planeo algunos actos en contra del presidente como por ejemplo organizar una marcha y bloqueo en las oficina de EMAGUA en la cuidad de La Paz con la intención de hacerlo sacar al Ing. Sotez que habría sido designado por el presidente. Otro de los motivos fue que el me acuso de ladrona y se demostraría quien sería el ladrón. Décimo segundo.- Fotocopia del Instructivo MMAyA/DESPACHO N° 02/2022, de fecha 11 de enero del 2022, suscrito por el Sr. Juan Santos Cruz, mediante el cual se Instruye a: Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Clínicos y de Gestión y Desarrollo Forestal; Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico; Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego; Servicio Nacional de Áreas Protegidas; Dirección General de Planificación; Dirección General de Asuntos Administrativos; Dirección General de Asuntos Jurídicos y Unidades de Coordinación de Programas y Proyectos. “(…) Se INSTRUYE lo siguiente: De forma previa al inicio de cada proceso de contratación el Área Solicitante deberá solicitar la aprobación y/o V°B° de este Despacho Ministerial; El Área Organizacional (Unidad Administrativa/Área de Contrataciones) responsable del proceso de Contratación deberá remitir a este Despacho, información de todas las etapas de los procesos de contratación de bienes y servicios, desde el inicio hasta su conclusión de acuerdo al formato adjunto, información que deberá ser emitida independientemente de la fuente financiamiento o la normativa de contratación aplicada; asimismo, deberá adjuntar la documentación pertinente”. Decimo Tercero.- Memorial presentado por el VTILCC, de fecha 15 de junio del 2023, mediante el cual se adjuntan elementos de convicción que fueron adquiridos a través del acceso que se tiene por el Sistema Integrado de información Anticorrupción y Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE), en la que ese hace un análisis al imputado Ricardo Bernal en el periodo de enero del 2021 a 2023 llegándose a las siguientes conclusiones: a) Perfil Económico: Conforme al líquido pagable debitado por el Ministerio de Economía y Finanzas en la Caja de Ahorro N° 1-20037095 (Bs) del Banco Unión S.A. del Sr. Ricardo Bernal del Carpio en las gestiones 2021 a agosto de 2022 y de acuerdo a la información obtenida de la de la página tomó WEB de la Caja Nacional de Salud, se tomó conocimiento que el denunciado percibe un líquido pagable de Bs.14.390,01 (Catorce, mil trecientos noventa 01/100 Bolivianos) de forma mensual desde octubre de 2022 por lo cual los ingresos por sueldos y salarios desde enero 2021 a marzo de 2023 corresponden a Bs. 368.490,26 (Trescientos sesenta y ocho mil cuatrocientos noventa 26/100 Bolivianos). b) De la documentación remitida por la Contraloría General del Estado, de la información contrastada entre las DJBR y lo registrado en las entidades consultadas, se identifican omisiones, en cuanto a la no declaración de la motocicleta Enduro o Deportiva, Marca Fénix, modelo color Rojo, con placa de control N° 5221 KFA, asimismo, la no de la empresa ZIARY PRODUCCIONES, por otro lado, se identificó en de la empresa de seguridad Escorpión, debido a que este bien fue consignado con el valor de Bs. 300,00,00, sin embargo, del SEPREC se tiene que su valor real es de Bs. 127.476.00 así también, el saldo del crédito otorgado por el Banco Nacional de Bolivia S.A; por último, se evidencia que, la citada empresa según lo consignado por denunciado generaría una renta anual de Bs. 480.000,00; sin embargo, de lo reportado por el SIN se tiene que esta empresa reporta como ventas en cuatro gestiones (2019 a 2022), la suma de Bs. 214,723,00, lo cual se considera un inconsistencia. c) De la documentación remitida por el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio, conforme se advierte, el capital social de la empresa Seven Staff - Scorpio está compuesto por Bs. 127.476,00, sin embargo, existe inconsistencia entre lo en el SEPREC y lo consignado en las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por parte del denunciado, debido a que este consignó como valor referencial del bien Bs. 300.000,00, asimismo, se observa que éste no consignó la empresa ZISARY producciones, por lo que falseo y omitió datos económicos, financieros y patrimoniales. d) De la documentación remitida por el Sistema de Recopilación de Información de Entidades Financieras, del análisis efectuado, el denunciado registra vinculación cuentas bancarias 1. Banco de Crédito de Bolivia S.A. N° 201-50375459-3-83, Entre las gestiones 2021 y 2022 se consignan depósitos por el total de Bs. 1.236.941,07, de los cuales Bs. 1.013.167.00 fueron depositados por la Sra. Angela Chávez Saavedra por la suma de Bs. 333.341,00, Luis Tapia Soto por la suma de suma de Bs. 333.51.013.167,00 fueron depositados por la Bs. 165.000,00 y los realizados por el mismo denunciado por la suma de Bs.341.780.00 por otra parte, cabe mencionar que se identificaron depósitos realizados por la Sra. María Félix Salvatierra Ruiz por la suma de Bs. 171.046,00 y Paola Durales Domínguez por la suma de Bs. 2.000,00. Décimo Tercero.- Acta de declaración Informativa, de fecha 22 de junio del 2023, correspondiente al Sindicado Isaac Tarifa Alarcón, en el que haciendo uso de su derecho a declarar como elemento de defensa a referido sobre el hecho lo siguiente: “(…)P. 1.- ¿Diga usted si va a prestar su declaración en presencia de su abogado o se va ha acoger al derecho constitucional de guardar silencio? R. 1- Si, voy a declarar P.- 2.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Juan Santos Cruz, explique desde cuándo, en que circunstancias y actividades públicas? R. 2.- Yo lo conozco al Sr. Juan Santos Cruz mediante las organizaciones sociales, antes de que el asuma como Ministro, por las Organizaciones de Pando yo lo conocí me lo presentaron y desde ahí fuimos trabajando en diferentes reuniones y eventos departamentales y por las elecciones presidenciales que se venían en ese entonces. Después las organizaciones sociales de Pando lo presentaron como candidato para que se lo tomen en cuenta como Ministro en la gestión del actual presidente del Estado. Ya cuando a el lo toman en cuenta como Ministro, es que empezamos a coordinar (eventos, ayudas, congresos) con la organizaciones en diferentes lugares, y en ese entonces yo trabaje mediante el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas ya a nivel nacional, por el Sr. Juan Santos ya era una Autoridad. Yo corrí en competencia de autos junto a el Sr. Juan Santos en Pando, en al menos dos ocasiones como su copiloto, la movilidad en la que se competía era de Juan Santos y este se guardaba en su casa atrás del Aeropuerto. Sobre sus bienes del Sr. Juan Santos conocía su Frigorífico que estaba en Cobija, en un par de ocasiones por instrucciones de la Sra. Rosa Viviana se recogían verduras y carnes que se llevaba para las organizaciones sociales. P.- 3.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Jhonny Alexander Santos Sanchez, explique desde cuándo, y en que circunstancias? R.3.- Yo lo conozco, cuando el Sr. Juan Santos asumió la cartera de Ministro del MMAyA, es ahí cuando el Sr. Juan Santos me lo presenta como su familiar como su sobrino. A el lo vi algunas ocasiones a fuera del MMAyA en su casa del Ex Ministro, el Sr. Jhonny venia de visita, por esa razón hicimos una amistad y lo veía cuando el venía a La Paz. Cuando viajábamos a Tarija si lo veía, porque el era de allá y cuando nosotros viajábamos en comisión el aparecía para apoyar en las actividades que se tenían como MMAyA. P. 4.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. Rosa Viviana Bautista, explique desde cuando, y en que circunstancias? R.4.- Yo lo conocí mediante el MMAyA porque ella era la coordinadora en Pando por parte del Ministerio y de las Organizaciones Sociales, Acá en La Paz recuerdo haberla visto un par de veces, pero siempre la veía en Pando cuando se organizaba los eventos. P.5.-¿Diga usted si conoce al Sr. Fernando Lionel Toledo Justiniano explique desde cuándo y en que circunstancias? R.5.- Si lo conozco, cuando íbamos con el Ministro Juan Santos con el equipo protocolar al departamento de Pando ahí yo lo conocí porque el esperaba con las movilidades para recoger al equipo que llegaba del Ministerio. Tengo entendido que era su cuñado del Sr. Juan Santos. P.6.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Álvaro Chávez Orteaga explique desde cuándo y en que circunstancias? R.7.- Conozco que el era el coordinador de la Unidad Ejecutora de la UCEPAAP de esa manera lo conozco después más detalle no. P.8.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Ricardo Bernal explique desde cuándo y en que circunstancias? R.8.- Lo conocí cuando yo estaba en el Ministerio y el Trabajaba en el UCEPMAYA hasta ahí lo conozco de ahí a detalle no lo conozco P.9.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. María José Fernández Quiroga explique desde cuándo y en que circunstancias? R.9.- La conozco por temas laborales en el MMAyA, ella realizaba sus actividades laborales ella estaba más en temas protocolares entregas de obras a nivel nacional. P.10.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. Claudia Cortez Solando explique desde cuándo y en que circunstancias? R.10.- Yo la conocí antes de que sea Ministro el Sr. Juan Santos mediante las organizaciones, en los eventos que se organizaban para que las organizaciones sociales propongan como candidato al Sr. Jaun Santos como parte de su gabinete ahí ella aparecía en las reuniones, por eso es que la conozco ella venía con refrescos y comida para la gente de las organizaciones y con Autoridades, no sé si ella era parte de las organizaciones pero se aparecía por lo general no participaba pero si traía refrigerio. Una vez que el Sr. Juan Santos ya era Ministerio del MMAyA yo la vi un par de veces en despacho del Ministro, ella trataba de reunirse con el Sr. Juan Santos, yo vi que en alguna ocasión ella entro a su despacho, ella esperaba en el loby. Ella se aparecía en alguna ocasiones con algunos regalitos (empanadas, sándwich) supongo que traía esos regalitos para quedar bien con el Ministro queriendo ganarse la confianza del Ministro. El Ministro entiendo que la conocía, no se desde cuándo pero le conocía. También la pude ver en eventos que teníamos en el departamento de Pando ella se aprecia queriendo apoya a la comisión, queriendo apoya al Ministerio. (…) P.12.- ¿Tiene o tuvo alguna relación de carácter laboral o de otro tipo en el Ministro de Medio Ambiente y Agua? R.12.- Si, fui funcionario público a partir del 08 de marzo del 2021 en el cargo de Jefe de Unidad de Estudios Especiales, yo veía el tema de las organizaciones y eventos a nivel departamental y nacional y me desvincularon el 01 de noviembre del 2021, porque tuve problemas en mi documentación. Después políticamente seguí apoyando al ex Ministrio mediante las organizaciones sociales (CSUTSEBE – CONAMAQ – HAPATURY – Interculturales – Los TUPAK – Las Fejuves).(…) P.15.- ¿Usted era una persona cercana al Ministro Juan Santos Cruz? R.15.- Si, por que había varias actividades que hacer con organizaciones sociales y también del Ministerio, los eventos los coordinaba directamente con el Ministro porque también coordinaba de manera directa con las Organizaciones Sociales. P.19. ¿Usted ha recibido depósitos a sus cuentas por parte del Sr. Juan Santos o de algún otro servidor público del MMAyA? R.19.- Si del Sr. Juan Santos montos menores, para las actividades de las Organizaciones Sociales (CIMAP de Pando, Hampaturi de La Paz, Los Instercultorales de la Av. Buch de La Paz, la FEJUVE de la ciudade de El Alto) eran montos entre 500 bs. a 7.000 bs. Para diferentes eventos. De Otros servidores públicos no recibí ningún depósito. Aclaro que yo hice depósitos a la Sra. Rosa Viviana Bautista porque ella es la encargada para organizar, temas logísticos de los eventos. También yo hice depósitos a Jhony Alexander Santos por préstamos de dinero que debía por un monto de 34.800 bs. en fecha 20 de septiembre del 2022. aría quien sería el ladrón. P. 20.- ¿Cuantas cuentas bancarias tiene en entidades financieras nacionales e internacionales? R. 20.- Tengo una de funcionario público que es mi personal, después tengo el de la empresa que represento Integraventas SRL y después tengo otra de una empresa unipersonal de nombre Imporcomer. (…)”. Décimo cuarto.- Acta de declaración Informativa, de fecha 27 de junio del 2023, correspondiente a la Sindicada María José Fernández Quiroga, en el que haciendo uso de su derecho a declarar como elemento de defensa ha referido sobre el hecho lo siguiente: “(…) P.- 2.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Juan Santos Cruz, explique desde cuándo, en que circunstancias? R. 2.- Si lo conozco, el era mi inmediato superior, en mi ex trabajo que era el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, lo conocí bajo la circunstancia de que las organizaciones sociales de Pando solicitaron una entrevista a mi persona para formar parte del MMAyA como profesional Pandino, esto cuando fue posesionado como Ministro de MMAyA. Antes de mi relación laboral no lo conocía. Yo ingrese trabajando al MMAyA como técnico de enlace social bajo dependencia del Jefe de Gabinete esto fue en noviembre del 2020, luego fui promovida al cargo de profesional en Negociación y Articulación con Movimientos Sociales también bajo dependencia del Jefe de Gabinete esto fue en enero del 2021, luego fui promovida al cargo de jefe de unidad de Estudios Especiales bajo dependencia directa de la Máxima Autoridad del MMAyA en este caso del Ministro esto fue en junio del 2022. P.- 3.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Jhonny Alexander Santos Sanchez, explique desde cuándo, y en que circunstancias? R.3.- Si lo conozco, como familiar del ex Ministro lo conocí en diciembre del 2020 en una actividad que llevamos adelante que es una campaña navideña. No tengo ninguna relación con esta persona solo lo conocí como familiar del ex ministro, esta persona en algunas ocasiones me preguntaba sobre qué actividades iba a llevar a delante el ex Ministro en especial en el Departamento de Tarija. Al Sr. Jhony realice una trasferencia para una actividad en el departamento de Tarija en especifico para la compra de vinos que iban a ser destinados a canastones navideños, fue un depósito de alrededor de 3.000 Bs que se lo realizo por instrucciones del Ministro Juna Santos. Aclarando que recuerdo que fue solo ese depósito. P. 4.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. Rosa Viviana Bautista, explique desde cuando, y en que circunstancias? R.4.- SI la conozco ella era una compañera de trabajo, ella era la coordinadora del MMAyA en el departamento de Pando, solo la conozco en estas circunstancias antes de mi trabajo no la conozco. Recuerdo que realice algunos depósitos a esta Sra. Durante las gestiones 2020 al 2022 la mayoría fueron después de junio del 2022 por el concepto de que mi persona era encargada de coordinar con la Sra. Viviana actividades que se iban a llevar adelante en el departamento de Pando, por ejemplo actividades sectoriales como inicios de obra entregas de obras, firmas de convenio y reuniones con autoridades respecto a demandas del sector de esa cartera de estado, por otro lado actividades orgánicas como ser aniversarios de las organizaciones sociales, congresos, ampliados y también reuniones con organizaciones sociales para atender sus demandas como sector y de ayuda social en actividades de ayuda humanitaria, navideñas y sociales. Depósitos que se realizaban para la compra de refrigerios, presentes champam, cantaritos, alimentos y combustible. Ya que la Sra, Vivina era la única encargada por parte del MMAyA en Pando y yo me encargaba de coordinar la logística y agenda que se iba a llevar en ese departamento. Cabe aclarar que son depósitos menores de 300 Bs a 1.000 Bs estos dineros eran provenientes de los aportes de un grupo de funcionarios públicos que se llaman Jaguares, que se recolectaban mensualmente y el encargado de centralizar era el responsable de RRHH donde de acuerdo a las actividades yo solicitaba el monto y transfería a la Sra. Viviana para que prevea lo que se necesitaba en Pando. P.5.-¿Diga usted si conoce al Sr. Fernando Lionel Toledo Justiniano explique desde cuándo y en que circunstancias? R.5.- Si, lo conocí en el departamento de Pando, el era la persona encargada en apoyar en diferentes actividades como chofer. Con esta persona creo que tengo depósitos menores por el tema combustible. P.6.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Álvaro Chávez Orteaga explique desde cuándo y en que circunstancias? R.6.- Si, él era coordinador de una entidad dependiente del MMAyA solo esa relación de trabajo. P.7.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Ricardo Bernal explique desde cuándo y en que circunstancias? R.7.- Si, el era funcionario de una Entidad dependiente del MMAyA por eso lo conozco y no tengo ninguna relación con esta persona. P.8.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. Claudia Cortez Solando explique desde cuándo y en que circunstancias? R.8.- Si, la conocí cuando ingrese a trabajar al Ministerio ella se hacía presente con algunos representantes de organizaciones sociales del departamento de Pando, porque tenían reuniones con el Ministro. Le ví al mes entre una a dos veces ella estaba en sala de espera para ingresar hablar con el Sr. Ministro, ella venía con comida y le entregaba a la secretaria para que e sirva al Ministro y luego la vi en algunas actividades que se llevaban en el departamento de Pando y en el de La Paz ella se hacía presente. (…)”. Decimo quinto.- Acta de Declaración Informativa, de fecha 06 de julio del 2023, realizado por Juan Pablo Diaz Vargas en calidad de Testigo, mediante el cual pone en conocimiento sobre el hecho que se investiga lo siguiente: “(…) P. ¿DIGA USTED SI CONOCE O TIENE ALGUNA RELACION DE PARENTESCO, AMISTADO DE OTRO TIPO CON LA SRA. CLAUDIA CORTEZ SOLANO? R.- La conocí en el MMAYA aproximadamente en el mes de abril de 2021, por una instrucción directa del ex ministro Juan Santos, que me instruyó la recibiera y le bridara toda la información que me pidiera, porque ella era personal de su entera confianza y asesora P.-DIGA USTED QUE TIPO DE INFORMACION REQUERIA LA SRA CLAUDIA CORTEZ SOLANO R.- Inicialmente pedía información del estado de los proyectos, información que era conocida por distintas instancias, sin embargo pasado el tiempo fue pidiendo información más especifica del proceso de contratación, como calendario de contrataciones, participantes de los procesos, resultados de los procesos, apelando siempre a su potestad de poder pedir información libremente, yo lo hacía en el marco de la transparencia y el control que entendía que estaba realizando esta señora, y además que se trataba de información oficial y libre. Lo que me llamo la atención es la premura de la solicitud de información de los procesos de contratación, sin tomar en cuenta que los procesos siguen la normativa BID diferente de la norma nacional, es decir que tiene sus propios procesos su propia reglamentación y sus propios plazos. Era tal la presión que recibía de esta sra. Que me sentía sin vida porque además me daba a entender que lo hacia por que supuestamente yo estaba cometiendo irregularidades, cosa muy falsa, además que la parte administrativa de la unidad reportó que les solicitaban información específica de los procesos de pagos (anticipos y planillas) ya pasando mis funciones, todo esto es lo que me llevo a renunciar al cargo. P. DIGA USTED SI ALGUNA VEZ TUVO CONTACTOS VIA TELEFONICA, APP. ¿DE WHATSAPP U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN CON LOS SRES. JHONNY ALEXANDER SANTOS SANCHEZ, ROSA VIVIANA BAUSTISTA, CLAUDIA CORTEZ SOLAANO, ¿FERNANDO LIONEL TOLEDO JUSTINIANO EISAAC TARIFA ALARCON, RICARDO ALEJANDRO BERNAL DEL CARPIO ????????? ???? ?? ?????????? TIMA Y OTVIMASOLIN" Y "THOMAMOO CARMELO VALDA DUARTE? R. con la sra. Claudia, ella me llamaba para pedirme la información de los proyectos, y con el Sr. Carmelo Valda, para coordinar temas técnico de los proyectos en ejecución (…) P. REFIERA USTED QUE CONOCE SOBRE LOS PROYECTOS: "ALCANTARILLADO EN VIACHA", "CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN SACABA", "ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CHINCHAYA", "ALCANTARILLADO DE DESAGUADERO", "CONSTRUCCION DE PLANTA DE PAMPAHASI - ALTO OBRAJES", "CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LAJA - COMANCHE", "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACHACACHI" R. conozco tres de los proyectos mencionados, desaguadero, laja comanche y Achacachi, esos proyectos fueron licitados durante el periodo que yo estaba trabajando, quiero puntualizar que esta sra. Supuesta asesora del ministro pedía bastante información insistente respecto del estado de los procesos de contratación, al extremo de llegar a la presión, cuando no se le daba la información se molestaba, yo al tener la instrucción del ministro de darle la información le daba lo que me permitía la norma en mis funciones. Además de lo anterior quiero manifestar que los procesos de contratación de estos proyectos fueron realizados en estricto a pego a la normativa, procedimientos y plazos establecidos por el financiador. (…) P.-DIGA USTED, CON RESPECTO A LOS PROYECTOS, "ALCANTARILLADO DE DESAGUADERO", "CONSTRUCCION DE SISTEMA SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LAJA COMANCHE" Y "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ACHACACHI", CONOCE A LAS EMPRESAS QUE SE ADJUDICARON ESTOS OS R.- no recuerdo bien, pero creo que del proyecto de Achacachi la empresa que se adjudico fue SUR ENERGI, quiero puntualizar que no conozco a los representantes legales de esta y ninguna las empresas de los proyectos mencionados porque la firma de los contratos, era realizada de manera diferida es decir uno primero y otro después. Es importante puntualizar que debido a la cuantía y complejidad de los proyectos a ser encarados, las empresas que se presentan son empresas que cuentan con la experiencia en obras de ese tipo como sistemas de alcatarillado sanitario, y plantas de tratamiento de agua residual (…)”. Décimo sexto.- Acta de Declaración Informativa, de fecha 12 de julio del 2023, realizado por Maricel Saucedo Cortez, en la que ha referido sobre el hecho que se investiga lo siguiente: “(…) P. ¿DIGA USTED SI CONOCE O TIENE ALGUNA RELACION DE PARENTESCO O AMISTAD CON CLAUDIA CORTEZ SOLANO? R. Si, ella es mi madre, (…) P.- INDIQUE CON QUE FRECUENCIA LA SRA. CLAUDIA CORTEZ SOLANO ACUDIA ANTE EL EX MINISTRO JUAN SANTOS CRUZ Y REFIERA SI CONOCE LOS LUGARES DE ENCUENTRO A NIVEL NACIONAL ENTRE AMBOS R.-. Ella acudía muy frecuentemente, casi a diario, e incluso recuerdo que a veces en las madrugadas la llamaba el para que vaya a su casa o a su oficina en la casa grande del pueblo, también se encontraba en Cobija, Tarija, Santa Cruz y otros lugares donde el señor Juan Santos Viajaba en su condición de ministro. P.- ¿EN CUANTAS OCASIONES SE REUNIERON EL SR. JUAN SANTOS CRUZ Y LA SRA. CLAUDIA CORTEZ SOLANO, EN CUALES DE ESAS REUNIONES PARTICIPO UD O ESTUVO PRESENTE?? R. Se reunieron muchas veces, yo nunca participe de esas reuniones, pero si veía que ellos se reunían frecuentemente en mi casa. (sanchez lima edif las tres caravelas, alto de la alianza casa 709 y sopocachi calle campos edif. artemis). P.- DIGA UD ¿SI EN ALGUNA DE LAS REUNIONES DE JUAN SANTOS CRUZ CON CLAUDIA CORTEZ SOLANO ASISTIO OTRA PERSONA MAS? R.- Si, estaban Ricardo Bernal, Álvaro Chávez, María Jose Fernández, Viviana Bautista, Jhonny Alexander Santos Sánchez y otras personas que no conocía muy bien. P. ¿DIGA USTED SI CONOCE O TIENE ALGUNA RELACION DE PARENTESCO O AMISTAD CON ROSA VIVIANA BAUTISTA? ¿COMO LA CONOCIO? R. Si la conozco ya que ella venia frecuentemente al departamento donde vivíamos con mi madre en la zona de Sopocachi, la conocí por mi madre ya que cocinábamos para las organizaciones sociales que venían de Pando y ella era la encargada. P. ¿REALIZO DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS BANCARIAS A LA SRA. ROSA VIVIANA BAUTISTA Y A CUANTO ASCENDIAN LOS MONTOS, CUAL ERA LA PROCEDENCIA DE LOS MONTOS Y EL FIN DE LOS DEPOSITOS R.- Si, a pedido de mi madre le deposite en cuatro oportunidades dinero a su cuenta bancaria de Banco Unión, eran diferentes montos, una de cincuenta mil, una de treinta mil, otra de veinte y mil y la ultima de diez mil bolivianos para las organizaciones sociales de Pando, ese dinero me los daba Ricardo Bernal, el medio para los depósitos de 50.000 y 20.000. a pedido de mi madre P. ¿EN CUANTAS OCASIONES REALIZO DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS BANCARIAS AL SR. JHONNY ALEXANDER SANTOS SANCHEZ Y A CUANTO ASCENDIAN LOS MONTOS, CUAL ERA LA PROCEDENCIA DE LOS MONTOS Y EL FIN DE LOS DEPOSITOS? R.- Sí, creo que le realice dos depósitos, no recuerdo los montos, pero era dinero que me daba mi madre. P. DIGA USTED SI TIENE ALGUNA RELACION DE PARENTESCO O AMISTAD CON LA SRA. MARIA JOSE FERNANDEZ QUIROGA? ¿COMO LA CONOCIO? R. La conozco, pero no tengo ningún grado de parentesco, la conocí ya que ella era su mano derecha del Ministro Juan Santos Cruz, ella venia frecuentemente a mi casa acompañado del Ministro Juan Santos, tambien con los choferes del señor Juan, asi como con el señor Isaac Tarifa. María Jose tenía una relación sentimental con el Ministro Juan Santos, ellos viajaban juntos frecuentemente. A ella la vi en dos oportunidades en fiestas que Juan Santos organizaba en Cobija para las organizaciones sociales, incluso una vez esta fiesta fue en su propia casa ubicado en la zona de perla del Acre, ahí los vi a Juan Santos y María Jose Fernández tomados de la mano por eso supe que tenían una relación sentimental y que por culpa de ella se había disuelto su matrimonio de Juan, eso fue de conocimiento de todo Cobija, incluso ellos juntos viajaron a Egipto y de eso hay fotos en redes sociales. P. DIGA USTED SI TIENE ALGUNA RELACION DE PARENTESCO O AMISTAD CON EL SR. ISAAC TARIFA ALARCON? ¿COMO LO CONOCIO? R. Si lo conozco, ya que él era gente de confianza del Ministro Juan Santos, el venía a veces al departamento donde vivía con mi madre, vino también a mi cumpleaños en mi casa conjuntamente Juan Santos y María José Fernández. P. ¿EN CUANTAS OCASIONES REALIZO DEPOSITOS O TRANSFERENCIAS BANCARIAS AL SR. ISAAC TARIFA ALARCON Y A CUANTO ASCENDIAN LOS MONTOS, CUAL ERA LA PROCEDENCIA DE LOS MONTOS Y EL FIN DE LOS DEPOSITOS? R.- Creo que una vez le realice un depósito de cinco mil bolivianos para que Juan Santos financie su carrera de automovilismo en Cobija. P.- DIGA USTED SI QUIERE AGREGAR O DECIR ALGO MÁS A SU DECLARACIÓN INFORMATIVA POLICIAL. R. Sí, quiero decir que, si en algún momento transferí dinero a las personas antes mencionadas, todo fue a pedido de mi madre ya que ella trabaja en el rubro de la construcción, asi miso mi madre manejaba mis cuentas bancarias en algunas oportunidades, por o que mis cuentas bancarias en al desconozco absolutamente el origen de esos dineros, solo hice favor a mi madre. También debo hacer conocer que el día sábado 08 de julio del 2023, casualmente me encontré con Ricardo Bernal en la discoteca Open Club ubicado en la Calle Cochabamba, frente al tránsito en La Paz, este me pidió hablar con mi madre Claudia Cortez para que todo esto se termine y se acabe y que quería llegar a un acuerdo para que todo esto se termine de una vez. Incluso me quiso regalar 1000 bs para darle a mi hija. (…)”. Décimo séptimo.- Acta de declaración Informativa, de fecha 31 de julio del 2023, correspondiente al Sindicado Juan José Villarpando Segovia, en el que haciendo uso de su derecho a declarar como elemento de defensa ha referido sobre el hecho lo siguiente: P. 4.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. Rosa Viviana Bautista, explique desde cuando, y en que circunstancias? R.4.- La conozco, como una colaboradora de la Sra. Claudia Cortez ya que le ayudaba en sus trámites en sus movimientos económicos Se esa información por qué Claudia me pedía de favor que le entregue dinero a ella, le entregaba dinero en efectivo eso paso en la gestión 2021 en la ciudad de Cobija, fueron unas tres, cuatro veces, se los entregaba en la calle en algún local o en mi camioneta solo estábamos los dos. La entrega era de la siguiente manera, Claudia me llamaba para decirme que me depositaron a mí cuenta y si por favor le podía entregar ese dinero a Rosa Viviana, entonces yo retiraba de mi cuenta y se la entregaba eran montos de 30.000 a 40.0000 Bs. Yo solo le entregaba el dinero y no sabía más detalles y todo era por hacer el favor a Claudia por la confianza que tenemos. P.5.-¿Diga usted si conoce al Sr. Fernando Lionel Toledo Justiniano explique desde cuándo y en que circunstancias? R.5.- Lo conozco como chofer del Ministerio de Medio Ambiente y Agua en Cobija, lo conocí cuando yo era Gerente Regional como tenía una cominea asignada a mi oficina, muchas veces me pidieron que le entregue la camioneta asignada a el por instrucción de la Nacional para apoyar al Ministro. P.6.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Álvaro Chávez Orteaga explique desde cuándo y en que circunstancias? R.6.- Lo conozco cuando era Gerente General del SENASBA, lo llame un par de veces para coordinar algunos proyectos para el departamento Pando, porque el ocupaba el cargo de Gerente de la UCEPAAP.va ob ob un is hop osad am com Tuvimos una reunión en su oficina justamente con el Gerente Nacional de nombre Alvis Mancilla de la SENASBA para ver temas laborales. Tengo conocimiento de que Claudia Cortez lo puso en el cargo de la UCEPAAP, ya que fue la misma Claudia quien me lo dijo. P.9.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. Claudia Cortez Solando explique desde cuándo y en que circunstancias? R.9.- La conozco, a partir del 2018 cuando ella me busco para que sea su residente de obra de unos proyectos que se adjudicó con su empresa MARBAL y otra empresa prestada constructora ASAI esta última del Ing. Daniel Justiniano, se adjudicaron siete obras en el municipio de Bolpedra ahí comienza mi relación con Claudia, posteriormente debido al trabajo en el rubro de la construcción nos hacemos más amigos me entero que esta con una buena posición en el Ministerio ya que ella fue la que me dijo que tenía buena llegada con el Ministro Juan Santos, en el rubro de la construcción generalmente cuando decimos que tenemos llegada nos referimos a que tenemos amistas y que podemos adjudicar obras. 2009 Yo le pedí ayuda con alguna obra pero jamás me dio nada, en la gestión 2020 si mal no recuerdo ella me dijo que tenía problemas con imputas que le congelaron sus cuentas y que necesitaba hacer algunos movimientos y por la amistad que existía y por la confianza que tenía en ella le preste mis cuentas del banco Unión y del Banco Bisa porque en el rubro de la construcción es muy común prestarse cuentas entre colegas, con el propósito de no paralizar las obras. Le di mis contraseñas y mi tarjeta de débito eso lo hizo de favor mis cuentas las tenía hasta el 2023 casi cinco años. Ella se dedica a la construcción porque me pidió que se lo haga el cierre de la Unidad Educativa Genoveva Ríos, ella era conocida en el Municipio. Después de que ya paso lo de la entrevista de Claudia yo me contacte con ella para reclamarle, me pide disculpas que ella es consiente que yo no tengo nada que ver en esto y que fui utilizado por ella y eso se pude demostrar ya que ella dice lo mismo en su declaración. Y que ella va reconocer su responsabilidad sobre que me ha utilizado y que ha hecho abuso de la confianza y de su amistad. En un primer momento pensé que ella agarraba obras del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas pero después de su declaración me entero que esos dineros eran de supuestas coimas. Sobre cobros en obras, desde mi experiencia (escuche) lo que puedo decir que esto si existe, es difícil de comprobar porque son tratos verbales, y en lugares privados. Yo lo que le escuche a Claudia es que le pasaban el dato de una obra por ejemplo de un alcantarillado y ella se encargaba de buscar a las empresas para la adjudicación toda vez que contaba con el apoyo del Sr. Juan Santos. Ella en este último tiempo me busco con el fin de tratar de ayudarme quizás con el miedo de que yo pueda hablar lo que se o lo que me conto, inclusive me ofreció pagar al abogado pero yo no quiero saber nada contra ella y es más voy querellar en contra de ella por todo lo que me está haciendo pasar a mí y a mi familia. Yo creo que ella tiene miedo de que yo pueda hablar todo. P.10.- ¿Diga usted si conoce a la Sr. Jesibet Olmos Cortez explique desde cuándo y en que circunstancias? R.10.- No la conozco personalmente solo de nombre se que es la sobrina de Claudia Cortez. P.13.- ¿Diga usted si conoce a la Sr. Daniel Julio Sotomayor Ojopi explique desde cuándo y en qué circunstancias? R.13.- Lo conozco, se que era asesor del Ministro y se que era pareja de Claudia Cortez, de más antes lo conozco como Vocal del Tribunal Electoral si mal no recuerdo además de haberlo visto en alguna fraternidad de carnaval y que tenemos amigos en común a nivel laboral ninguna relación. (…)”. Décimo octavo.- Nota Interna E-MMAYA-2023-11273, de 18 de mayo del 2023, emitido por el Ing. Christian Santiago Viñola Castro – Coordinador General de UCP PAAP, mediante el cual se da respuesta a requerimiento fiscal y se remite la nómina de los Consultores Individuales de Línea que trabajan y trabajaron en la Unidad de Adquisiciones de la UCP-PAAP. Décimo noveno.- Nota con cite CITE: CAR/MMAYA/DGAJ/UGJ N° 0253/2023, de 18 de agosto del 2023, suscrito por la Directorio de Asuntos Jurídicos del MMAyA, mediante el cual se remite información y se pone en conocimiento lo siguiente: “(…)1. Nota interna, NI/MMAYA/DGAA/RRHH N°0228/2023, del 15 de agosto de 2023 emitida por el Jefe de Unidad de Recursos Humanos, Daniel Lucas Zabala Villagómez y Marco Claure Hilaya Técnico de Dotación y Registro de Personal unidad dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos. 2. Nota interna, NI/UCPPAAP/CG/ADM N°0440/2023, del 23 de agosto de 2023 emitida por el Profesional Financiero Lic. Milton Burgoa Portillo, dependiente de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-PAAP). 3. Nota Interna, NI/UCEP-MMAYA/ N°0356/2023, del 24 de agosto de 2023 emitida por Ing. Sandra Ojeda Mejia, Coordinadora General UCEP - MMAYA. Según se tiene conocimiento JHONNY ALEXANDER SANTOS SANCHEZ no trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero si desempeña funciones en el Ministerio de Desarrollo Rural de Tierras, específicamente en Senasag. En cuanto a CLAUDIA CORTEZ SOLANO, no desempeñó funciones en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero si, su hijo GUIDO ERNESTO HASHIMOTO CORTEZ, en la UCPPAAP. Respecto a FERNANDO LIONEL TOLEDO JUSTINIANO, posteriormente se complementará la información en virtud que se solicitó datos a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra - ABT sobre sus funciones desarrolladas en aquella entidad. No se cuenta con registro de datos de JESIBET OLMOS CORTEZ Y JUAN JOSE VILLARPANDO SEGOVIA.(…)”. Vigésimo.- Nota Interna, NI/UCEP-MMAYA/ N°0356/2023, del 24 de agosto de 2023 emitida por Ing. Sandra Ojeda Mejia, Coordinadora General UCEP – MMAYA, en la que se pone en conocimiento la siguiente información: 1. Ricardo Alejandro Bernal del Carpio: A) File Personal (legalizado) R.- Se adjunta FILE del consultor individual de linea: Ricardo Alejandro Bernal del Carpio con los contratos correspondientes legalizados B) En que unidades desempeño funciones R.- En la Coordinacion Administrativa Financiera de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (UCEP-MMAYA) (…) D) Motivo por el cual ya no trabaja (en caso de que ya no este trabajando) R.- El ultimo contrato fue resuelto a solicitud del consultor individual de línea (resolución adjunta en el FIEL) E) Periodo de funciones R.- Desempeño funciones en las gestiones 2018-2019-2020-2021-2022 (contratos adjuntos en el FILE) F) Que funciones y roles cumplia (respalde esta respuesta) R.- El último cargo ocupado en la UCEP-MMAYA fue como Coordinador Administrativo Financiero ( se adjunta TDR para el respaldo de funciones y roles) G) si cuenta con denuncias en el marco de sus funciones R.- El consultor individual de Linea no presenta denuncias en el marco de sus funciones. H) Si cuenta con antecedentes disciplinarios (establezca porque motivos) R.- El consultor individual de Línea no presenta antecedentes disciplinarios (…). 2. Álvaro Chávez Arteaga: A) File Personal (legalizado) R.- Se adjunta FILE del consultor individual de linea: Álvaro Chávez Arteaga con copia de los contratos. B) En que unidades desempeño funciones R.- En la Coordinación General de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (UCEP-MMAyA). (…) D) Motivo por el cual ya no trabaja (en caso de que ya no este trabajando) R.- El ultimo contrato fue resuelto a solicitud del consultor individual de línea posterior a esto se continuo con el cargo mediante Resolución Ministerial de Designación (resolución adjunta en el FIEL). E) Periodo de funciones R.- Desempeño funciones en las gestiones 2021-2022 (contratos adjuntos en el FILE). F) Que funciones y roles cumplia (respalde esta respuesta) R.- El último cargo ocupado en la UCEP-MMAYA fue como Coordinador General a.i. (se adjunta TDR para el respaldo de funciones y roles) G) si cuenta con denuncias en el marco de sus funciones R.- El consultor individual de Linea no presenta denuncias en el marco de sus funciones. H) Si cuenta con antecedentes disciplinarios (establezca porque motivos) R.- El consultor individual de Línea no presenta antecedentes disciplinarios (…)”. 3. María Felix Salvatierra Ruiz: A) File Personal (legalizado) R.- Se adjunta FILE del consultor individual de línea: María Felix Salvatierra Ruiz con copia de los contratos correspondientes. B) En que unidades desempeño funciones R.- En la Coordinación Administrativa Financiera de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Programas y Proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (UCEP-MMAyA). (…) D) Motivo por el cual ya no trabaja (en caso de que ya no este trabajando) R.- El último contrato fue resuelto a solicitud del consultor individual de línea, llevándose a cabo la Resolución de contrato por causas de fuerza mayor, caso fortuito (adjunto en el FIEL). E) Periodo de funciones R.- Desempeño funciones en las gestiones 2021-2022 (contratos adjuntos en el FILE). F) Que funciones y roles cumplia (respalde esta respuesta) R.- El último cargo ocupado en la UCEP-MMAYA fue como Administrativo I – Apoyo Financiero y Mensajería (se adjunta TDR para el respaldo de funciones y roles) G) si cuenta con denuncias en el marco de sus funciones R.- El consultor individual de Línea no presenta denuncias en el marco de sus funciones. H) Si cuenta con antecedentes disciplinarios (establezca porque motivos) R.- El consultor individual de Línea presenta un antecedentes disciplinarios, un memorándum de llamada de atención por omisión de marcado en el gestión 2023 (…)”. 4. Guido Ernesto Saucedo Cortez, se adjunta la Nota Interna E-MMAYA/2023-19432 de fecha 23 de agosto del 2023 mediante la cual se informa que trabajo en el MMAyA en la Unidad de la UCP-PAAP en el cargo de Área de Adquisiciones. 5. Álvaro Chávez Arteaga se adjunta la Nota Interna E-MMAYA/2023-19432 de fecha 23 de agosto del 2023 mediante la cual se informa que trabajo en el MMAyA en la Unidad de la UCP-PAAP en el cargo de Coordinador General. Vigésimo primero.- Nota Interna NI/MMAyA/DGAA/RRHH N° 0228/2023, de fecha 15 de agosto del 2023, emitido por el Lic. Daniel Lucas Zabala Villagomez – Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del MMAyA, mediante la cual se anexa un cuadro con información de fail de 6 de los imputados, estos son los siguientes: Rosa Viviana Bautista; Juan Santos Cruz; Carmelo Valda Duarte; Isaac Tarifa Alarcón; Álvaro Chavez Arteaga; José María Fernández Quiroga y de Daniel Julio Sotomayor Ojopi. Demostrando claramente que estas personas fueron servidores públicos del MMAyA. Vigésimo segundo.- Acta de declaración Informativa, de fecha 15 de septiembre del 2023, correspondiente al sindicado Guido Ernesto Hashimoto Cortez, en la que aclaramos la realizo en el marco de su derecho a la defensa, y por supuesto está en el marco de la garantía reconocida en el Art. 121 de la C.P.E. no es considerada en su contra, empero por la relevancia de la información es necesario que sea compulsada con el hecho y los elementos indiciarios acumulados, en ese sentido se tiene lo siguiente: “(…) P.6.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Álvaro Chávez Orteaga explique desde cuándo y en que circunstancias? R.6.- Si lo conozco era el coordinador de la UCP-PAAP fue mi jefe durante cuatro meses, en la gestión 2022, era auxiliar de contrataciones. Lo conocí cuando empecé a trabajar. Empecé a trabajar por que el me llamo, me indica que le entregue mis papeles para que se le adjudique algún puesto ahí le conocí por primera vez. Aclaro que su madre (Claudia Cortez) le dijo que le iba a llamar el Sr. Álvaro Chávez De lo que entregue mis papales habría un par de días. (…) P.8.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Ricardo Bernal explique desde cuándo y en que circunstancias? R.8 Si lo conozco lo he visto un par de veces en mi departamento, fechas exactas no recuerdo, también trabaje con el a inicios de 2021, mi madre me envía a que hable con el a las oficinas del UCP-MAAyA y que pregunte por el, me reuní con el y me pidió que le llevara mis papeles, y al día siguiente que le lleve mis papeles empecé a trabajar con el. Yo era mensajero, mi relación con el era netamente laboral. (…) P.10.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. Claudia Cortez Solando explique desde cuándo y en que circunstancias? R.10.- Si es mi mama, actualmente no la veo seguido, durante la gestión 2021 y 2022 vivía con mi mama, con mi prima Jesibet Olmos Cortez y mis dos hermanas Maricela Saucedo y Valeria Hashimoto. Durante la gestión 2021 y 2022 ella paraba en reuniones yo no sabía de qué eran, desconozco a que se dedicaba durante ese tiempo. (…) P.12.- ¿Diga usted si conoce a Jesibet Olmos Cortez explique desde cuándo y en que circunstancias? R.12.-Si ella es mi prima, nos conocemos desde niños, ella es una de mis primas con las que vivía en La Paz, pero ella ahora está en Santa Cruz, su domicilio es carretera a Cotoca kilómetro 5 (no recuerdo bien), ella vive en la casa de mi mama de Santa Cruz. P.13.- ¿Diga usted si conoce a Maria Felix Salvatierra Ruiz explique desde cuándo y en qué circunstancias? R.13.- Si ella es mi prima, la conozco desde el 2015, ella también trabajo en el MMAyA junto con el Ing. Ricardo Bernal, no se dónde vive actualmente. P.14.- ¿Diga usted si conoce a Daniel Julio Sotomayor Ojopi explique desde cuándo y en qué circunstancias? R.14.- Era pareja de mi mama, porque los veía juntos en mi departamento esto era el año pasado 2022 mediados de año, la última vez que le vi fue por octubre del año pasado en mi departamento. No conversaba con el solo lo conocí de vista. (…) P.16. ¿Usted cuantas cuentas bancarias tienes y como las maneja? R.16.- Tengo Tres (3) Banco BNB, Visa y Banco Unión, yo no manejo las cuentas las maneja mi madre (Claudia Cortez), mis salarios eran depositadas en el Banco Unión. Mi madre maneja mis cuentas porque me pidió prestadas porque tenía que depositar dinero de su trabajo, yo le di mis cuentas en enero del 2021 que fue la del Banco Unión y la del Visa le entregue a mediados del 2021. Y la del BNB fue el año pasado. Yo aperture las cuentas ya que mi mama me pidió que las habrá, mi mama solo me dijo que era para su trabajo pero ella no me dijo en que trabajaba, yo no sabía en que trabajaba mi mama pero a pedido de ella abrí las cuentas en diferentes periodos. Yo lo que le entregue fue la cuenta del banca móvil y las tarjetas, algunas veces hice uso de mis cuentas para sacar plata pero no me fijaba los saldos. Cuando empezó la denuncia mi madre me pidió que vaya a sacar los extractos de mis cuentas eso fue el año pasado en el mes de octubre o noviembre. Los saque el extracto de mis tres cuentas del banco Visa, BNB y del Banco Unión, ahí pude ver los movimientos que tenia, ahí me di cuenta que habían varios movimientos, en el banco Visa eran movimientos de 600.000 Bs. de los otros no recuerdo. Mi mama lo que me dijo que ese extracto era para denunciarlo al ministro, no me dijo por qué razón. Un par de veces vi como mi mama manejaba mis cuentas lo hacía desde el teléfono por banca móvil. Mi mama solo me decía que utilizaba mis cuentas para asuntos de su trabajo. (…)”. Vigésimo tercero.- Acta de declaración Informativa, de fecha 18 de septiembre del 2023, correspondiente a la sindicada Jesibet Olmos Cortez , en la que aclaramos la realizo en el marco de su derecho a la defensa, y por supuesto está en el marco de la garantía reconocida en el Art. 121 de la C.P.E. no es considerada en su contra, empero por la relevancia de la información es necesario que sea compulsada con el hecho y los elementos indiciarios acumulados, en ese sentido se tiene lo siguiente: “(…) P.- 2.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Juan Santos Cruz, explique desde cuándo, en que circunstancias y actividades si corresponde? R. 2.- De vista si, en algunas ocasiones fue al departamento de mi Tía (Claudia Cortez Solano) era en el Edif. Artemis por la 20 de octubre, el venia almorzar y a cenar, solo lo vi en algunas ocasiones. (…) P.10.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. Claudia Cortez Solando explique desde cuándo y en que circunstancias? R.10.- Si ella es mi tía, viví con ella en su casa, cuando yo llegue a La Paz el 2021 no recuerdo si fue en marzo o abril fue por motivos de estudio, y mi tía me acogió en su casa (era por la plaza rihosiño no recuerdo el número de casa), entre el 2021 a enero del 2023 estuve en La Paz en diferentes fechas ya que viajaba temporalmente a Riberalta. En la casa también vivía Guido su hijo, luego su hija Maricel y Marta Valeria (menor de edad 16 años), y yo. Era una casa en alquiler, la pagaba mi tía Claudia. Yo tenía una buena relación con mi Tía conversábamos de todo pero no de su trabajo, sobre su trabajo no me decía nada, lo que puedo decir es que si sé que trabajaba con el Ex Ministro pero más a fondo no sé. Yo estudiaba aquí en La Paz Administración de Empresas en la Universidad Los Unandes, lo termine dejando porque me regrese a Riberalta. Actualmente vivo con mi Tia Claudia Cortez, en Santa Cruz, carretera a Cotoca Urbanizacion Salon Departamento H-3, vivo con mi tía Claudia, su hija Marta Valeria y yo. Es un departamento que está en alquiler que lo alquila mi Tia, por lo que veo ella no esta trabajando, cocinamos los fines de semana rara vez para vender. Ella en el mes de marzo de este año nos comentó que iba a viajar a Cochabamba o a Santa Cruz a realizar una denuncia en contra del ex Ministro. Ella me dijo que había utilizado mis cuentas del banco y que por eso me estaban investigando. Yo abrí dos cuentas en el Banco Unión eso fue el 2021 cuando iba a empezar a estudiar, yo le entregue mis cuentas a mi tía por ella me los pidió prestado, ella me pregunto si podía utilizarlo, y yo le dije que si por qué no lo utilizaba, solo fin de mes cuando mi madre me enviaba para mis gastos. Ella me pidió que le habilite la Banca Móvil, entonces yo fui al banco para que me habiliten la cuenta al celular de ella, yo al del banco no le dije que era para mi tía. También fui al Banco alguna vez a ser depósitos a mi propia cuenta a la que tenía mi tía. Yo sacaba la plata que me mandaba mi mama con mi tarjeta por cajero lo sacaba ahí alguna vez vi mis saldos, recuerdo que había 20.000 Bs luego 30.000 Bs. esa era plata de mi Tía ella nunca me dijo de donde era esa plata. En alguna ocasión escuche que también mi tía utilizaba las cuentas de banco de María Félix y de mi primo Guido, más a fondo no se tampoco le preguntaba. (…) P.14.- ¿Diga usted si conoce a Daniel Julio Sotomayor Ojopi explique desde cuándo y en qué circunstancias? R.14.- Si lo conozco, el paraba con mi tía creo que eran pareja, yo los vi juntos en el departamento, mi tía me lo presento como Dr. pero no vivian juntos. Cuando me lo presentaron era casi a finales del 2021 a el lo vi en Riberalta el fue de visita a casa de mi abuela para almorzar. Y este año lo vi por la calle en Santa Cruz. (…)”. Vigésimo cuarto.- Acta de declaración Informativa, de fecha 21 de septiembre del 2023, correspondiente a la sindicada María Félix Salvatierra Ruiz, en la que aclaramos la realizo en el marco de su derecho a la defensa, y por supuesto está en el marco de la garantía reconocida en el Art. 121 de la C.P.E. no es considerada en su contra, empero por la relevancia de la información es necesario que sea compulsada con el hecho y los elementos indiciarios acumulados, en ese sentido se tiene lo siguiente: “(…) P.- 2.- ¿Diga usted si conoce al Sr. Juan Santos Cruz, explique desde cuándo, en que circunstancias y actividades si corresponde? R. 2.- Personalmente NO, pero si trabaje en el MMAyA apoyo administrativo en una Unidad Desconcentrada del Ministerio UCEP – Maya, el coordinador financiero era el Ing. Bernal. Ingrese a trabajar porque mi tía Claudia Cortez me ayudo a conseguir el trabajo. Yo trabaje un año y medio desde la enero del 2021 al 20 de junio del 2023, este año trabaje como apoyo financiero. P.10.- ¿Diga usted si conoce a la Sra. Claudia Cortez Solando explique desde cuándo y en que circunstancias? R.10.- Si ella es mi tía materna ella es prima hermana de mi mama, cuando llegue de Santa Cruz gestión 2020 noviembre yo me quede a vivir con ella, en un Hostal que era por la Terminal por alrededor de unos tres meses, durante ese tiempo le ayudaba en su actividades le seguía alguna vez un evento de Senkata. Lo que sabía era que trabajaba con el Ministro Juan Santos pero nose en que solo que trabajaba con el Ministro de manera directa. Respecto a mis cuentas, yo le di a mi tía porque ella las tenía congeladas, y ella de favor me las pidió, solo era un cuenta que es del Banco Unión. En un inicio solo le entregue la tarjeta para que le hagan los depósitos esto era la gestión 2021, posterior a eso ella me pidió si le podía prestar la banca móvil me pidió que lo habilitara en un móvil, fui al banco y pedí que lo habilitaran a un celular, era el celular de mi tía. Yo me percate que en mi cuenta habían transacciones yo pensé que eran de su empresa, había depósitos entre 50.000 a 100.000 bolivianos. Mis salarios cuando me depositaban yo le pedía a mi tía que me los entregara ella directamente me lo entregaba. Recen me entere que también utilizo las cuentas de mis primos (Guido Hashimoto; Yesibet Olmos y Maricel Sucedo). Mi tía en octubre del año pasado recién me conto, que es lo que estaba haciendo con los dineros en realidad de dónde venían me dijo que eran de actos de corrupción que eran cobros que se hacían a las empresas para adjudicarlas y que estaba trabajando con el Ministro, luego me dijo que estaban involucrados el Ing, Bernal. (…)”. Vigésimo Quinto.- Todos y cada uno de los elementos de convicción se encuentran ha disposición de los sujetos procesales, esto a través del Sistema Justicia Libre 2 (JL2) al que se puede acceder de manera irrestricta, por lo que es de pleno conocimiento de las partes y el Ministerio Publico hace uso de ellos en base al Art. 225 de la C.P.E., y los num.2 del Art. 12, num. 1 Art. 40 de la Ley del Ministerio Publico, en concordancia con la S.C. N° 1499/2005-R señala: "...Los arts. 70 del CPP, en relación con el art. 301 del CPP y 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), disponen que corresponde al Ministerio Público dirigir la investigación de los delitos y promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales. Con este propósito realizará todos los actos necesarios para preparar la acusación y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento Penal y en la Ley Orgánica del Ministerio Público, dentro del marco de la Constitución Política del Estado, las convenciones, tratados y leyes de la república…”. Vigésimo Sexto.- En necesario dejar en claro que los elementos de convicción que fueron expuestos, no son los únicos que cursan en el cuaderno de investigaciones, sino tal como lo hemos detallado en el apartado III se tiene por el momento (82) elementos de convicción que permanentemente se van ampliando. Empero en el marco de generar el cumplimiento de lo requerido en los Art. 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal el Ministerio Publico fundamentación si Imputación Formal destacando los elementos ya expuestos ut supra. Vigésimo Séptimo.- Con relación a la calificación del delito atribuido, cabe dejar expresa constancia que la misma es de carácter provisional y puede en el curso de la etapa preparatoria de acuerdo a los nuevos datos que emergen, y que ha sido establecida en uso pleno de las facultades del Ministerio Publico, extremo que así ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional establecida en la sentencia constitucional 044/2007-R antes mencionada, la misma que sobre el tema ha firmado que : “(…) la calificación provisional del delito constituye una atribución privativa del Fiscal de Materia, puesto que será el quien en definitiva deberá comprobar en la etapa preparatorio la comisión del delito, no constituyendo el recurso de habeas corpus una instancia en la que pueda considerarse y modificarse aspectos referidos a la calificación provisional del delito (…)” Máxime si el tipo penal objeto de imputación versa en el Art. 27 de la Ley 004. Finalmente, es necesario el dejar expresa constancia que conforme a lo dispuesto por el Art. 73 del Código Procedimiento Penal y 40 numeral 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, los fiscales deben emitir sus requerimientos y resoluciones debidamente fundamentadas; aspecto, por la reacción de la presente Resolución, en la cual se ha establecido la relación de hechos, la fundamentación de derecho, ambas en relación con la evidencia y elementos de prueba obtenidos, se ha dado estricto cumplimiento a este requisito en relación al hecho imputado; la afirmación precedente es realizado en consideración a que para fines pertinentes de la presentación de una imputación formal, el artículo 302 del C.P.P., determina que se requieren únicamente de “suficientes indicios” sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, requerimiento legal que ha sido abundantemente cumplido por el Ministerio Publico. Se manifiesta que la base de la Imputación.- “Es por la existencia de indicios suficientes que denotan que el imputado es autor de los hechos que se investiga y en el presente caso los indicios en este tipo de casos son los adecuados e idóneos para fundar una imputación”; que hacen ver al director funcional de las investigaciones que existen elementos suficientes de convicción que enlazan los hechos acontecidos, con la participación del imputado. En el entendido de las Sentencias Constitucionales 1655/04 y 760/03 y el Art. 231 bis de la Ley 1173. VII. NORMAS JURÍDICAS APLICABLES.- En el presente caso corresponde aplicar el siguiente fundamento legal: 1. Constitución Política del Estado Artículo 15 I. “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes”. 2. Código de Procedimiento Penal los arts. 16 (ACCION PENAL PUBLICA), 70 (FUNCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO), 72 (OBJETIVIDAD), 73 (ACTUACIONES FUNDAMENTADAS), 233 (REQUISITOS PARA LA DETENCION PREVENTIVA), 234 (PELIGRO DE FUGA), 301 núm. 1) (ESTUDIO DE LAS ACTUACIONES POLICIALES) y 302 (IMPUTACIÓN FORMAL). 3. Código Penal con relación a los artículos 14 (DOLO), 20 (AUTORIA). 4. Ley Orgánica del Ministerio Publico los artículos 5.3 (PRINCIPIOS) y 40 (ATRIBUCIONES). 5. Sentencias Constitucionales Nº 0253/2003-R de 28 de febrero, Nº1036/2002-R de 29 de agosto (Inicio de la Etapa Preparatoria), Nº 239/01-R de 23 de marzo (Calificación provisional del delito), Nº760/2003-R de 4 de junio de 2003 (Imputación debidamente fundamentada). En el presente caso de acuerdo a los argumentos expuestos, se acredita de manera objetiva la existencia de suficientes elementos de convicción, sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, tal cual señala la Sentencia Constitucional 0760/2003-R “La imputación debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados en el mismo”, por lo que sin entrar en mayores consideraciones de orden legal, se Resuelve: IMPUTAR FORMALMENTE: Nro. Nombre Completo Cedula de Identidad Delito 1. Claudia Cortez Solano 4188453 Legitimación de Ganancias Ilícitas Art. 185 Bis del C.P. 2. Ricardo Alejandro Bernal Del Carpio 6988015 Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, Art 29 de la Ley Nro. 004 LMQSC. 3. Fernando Lionel Toledo Justiniano 4203992 Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, Art 29 de la Ley Nro. 004 LMQSC. 4. Daniel Julio Sotomayor Ojopi 3432122 Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, Art 29 de la Ley Nro. 004 LMQSC 5. Guido Ernesto Hashimoto Cortez 5713697 Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, Art 29 de la Ley Nro. 004 LMQSC 6. María Félix Salvatierra Ruiz 6192766 Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, Art 29 de la Ley Nro. 004 LMQSC 7. Jesibet Olmos Cortez 13889168 Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, Art 29 de la Ley Nro. 004 LMQSC 8. Juan Jose Villarpando Segovia 4143764 Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, Art 29 de la Ley Nro. 004 LMQSC 9. Isaac Tarifa Alarcon 6945201 Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, Art 29 de la Ley Nro. 004 LMQSC. Todos en grado de Autoría conforme el Art. 20 del Código Penal. A efectos de no generar incertidumbre a las partes que, si bien el caso fue iniciado por el tipo penal imputado, empero dejamos por sentado que el Ministerio Publico tiene reconocida la facultad de calificar o cambiar el tipo penal durante y hasta antes de emitir una resolución de carácter conclusiva de conformidad a la línea constitucional que se encuentra en las Sentencias Constitucionales SCP-0976/2019 - S1 del 04 de octubre del 2019, de la cual se cita su presente de constitucional: “En conclusión y dado que el ejercicio de la acción penal pública se encuentra a cargo del representante del Ministerio Público, tiene la facultad privativa de imputar formalmente la presunta comisión de un hecho punible, el cual, es de carácter provisional y no definitivo, en el entendido que dicha calificación de los hechos - subsunción a un tipo penal-, puede variar en el transcurso del desarrollo de la etapa preparatoria e incluso a tiempo de la presentación de la acusación; empero, deberá tenerse presente que se trate de la misma naturaleza de delitos, que significa la correspondencia al mismo género de delitos. Carácter provisional que no afecta en modo alguno los derechos al debido proceso y a la defensa siempre que -como se dijo- la imputación formal sea de conocimiento del imputado permitiendo el ejercicio de su derecho a la defensa de manera amplia”. Precedente constitucional que se la encuentra en similar razonamiento en la SCP Nro. 306/2018-S3 de 29 de julio del 2018. Por tanto los tipos penales dentro del presente caso podrán aplicarse dependiendo de los resultados de la investigación. VI. SOLICITUD DE APLICACIÓN MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL: PRESUPUESTO PROCESAL Conforme a lo establecido por el Art. 233 del Código de Procedimiento Penal, dos son los presupuestos procesales para la aplicación de la detención preventiva: A. La existencia de suficientes elementos de convicción para sostener que la ahora imputada es con probabilidad autor y/o participe de un hecho punible. B. La existencia de elementos de convicción de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la investigación. Bajo ese contexto concurren los siguientes riesgos procesales: Art. 235 Peligro de Obstaculización: Núm. 1.- normativa legal que refiere el imputado destruya modifique, suprima u oculte y/o falsifique elementos de prueba, conforme a las investigaciones realizadas en la etapa preliminar se tiene que se han realizado diferentes actos investigativos, empero existen actos pendientes por realizar: Poner en conocimiento que se ha emitido la segunda directriz de investigación dentro del presente caso, entre los que se identifica entre algunos actos investigativos los siguientes: 1. Diligencie Requerimiento: Al MMAyA para que por la unidad o instancia que corresponda se proceda a remitir el Manual de Funciones de la Unidad UCP-PAAP y de la Unidad UCP-MAYA 2. Diligencie Requerimiento: Al MMAyA para que por la unidad o instancia que corresponda se informe si el imputado ÁLVARO CHÁVEZ ARTEAGA y RICARDO ALEJANDRO BERNAL DEL CARPIO: a) Como fue el procedimiento para la designación como Coordinadores. b) Informe por qué motivo fueron desvinculado del cargo c) Informe si registra denuncias, quejas o reclamos en el marco de sus funciones 3. Diligencie Requerimiento: Al MMAyA para que por las unidades o instancias que correspondan se proceda a consultar si existen registros de ingreso a inmediaciones o ambientes del MMAyA de la Sra. Claudia Cortez Solano. 4. Diligencie Requerimiento: Al MMAyA para que por las instancias técnicas correspondientes se proceda a determinar respecto al Instructivo MMAyA/DESPACHO N° 03/2022 de fecha 11 de enero del 2022 lo siguiente: a) Si se registra algún antecedente o un instructivo anterior con el mismo objeto. b) Si existe otros instructivos similares o que se relacionen con lineamientos que se daban a los procesos de contratación. c) Informe que resultados se obtuvieron mediante este instructivo. 5. Diligencie Requerimiento: Al Instituto de Investigación Técnica Científica de la Universidad Policial – IITCUP, a los efectos de: Se DESIGNE PERITO EN INFORMÁTICA FORENSE a fin de que proceda a lo siguiente: 1) extracción de información que se relaciones con procesos de contratación o adjudicaciones en procesos de contratación. 2) se realice de los siguientes equipos: a) CPU color negro con código de servicio 15695285653 con código MMAyA – MMAA43012059. (Colectado en el registro del lugar de los hechos de fecha 15/06/2023). b) CPU marca DELL con código de servicio: 19904910338 con código MMAyA – MMAA43022331. (Colectado en el registro del lugar de los hechos de fecha 15/06/2023). c) Laptop marca DELL color negó con código de servicio 41657628529 con código MMAyA – MMAA43022187 (Colectado en el registro del lugar de los hechos de fecha 15/06/2023). d) Laptop marca DELL color plomo con código MMAyA – MMAA05012130 (Colectado en el registro del lugar de los hechos de fecha 15/06/2023). e) Laptop marca DELL color plomo con código de MMAyA 72022031 (Colectado en el registro del lugar de los hechos de fecha 15/06/2023). f) Laptop marca DELL color negro con código de servicio 28150661163 código MMAyA – ADC867080206003 (Colectado en el registro del lugar de los hechos de fecha 15/06/2023). g) CPU marca DELL color negro con código de servicio 21310254182 con código MMAyA PC 867080201013 (Colectado en el registro del lugar de los hechos de fecha 15/06/2023). h) Memoria USB marca ADATA de 32 GB Color Negro (Colectado en el registro del lugar de los hechos de fecha 15/06/2023). i) Laptop color plateado, marca HP en regular estado (Colectado en el allanamiento de fecha 20/06/2023). j) DVR marca “Ajhua” con código 7400E9FPAZB8FFB (colectado en el allanamiento de fecha 20/06/2023) sobre este lo que se requiere es el desdoblamiento y congelamiento de imágenes. 6. Proceda a citar: (testigos ofrecidos por el VTILCC – personas que vendieron propiedades a Jhonny Santos y Rosa Viviana) 1. José Ramón Teodoro Martinez Peducasse, con C.I. Nro. 5799859 2. Julián Rojas Villanueva, con C.I. Nro. 473477 3. Aida Verónica Olivera Carrillo con C.I. Nro. 1748274 4. Maria Rene Fukumoto Melena de Montero, con C.I. Nro. 5621524 5. Luis Alberto Montero Meza, con C.I. Nro. 1764198 6. Algia Rodríguez Achipa Vda. de Montoya, con C.I. Nro. 1748884 7. Luis Adolfo Flores Roberts, con C.I. Nro. 3447790 8. Silvia Paola Zambrana Lara, con C.I. Nro. 1938927 7. Proceda a citar: 1. Donald Quispe Guerra, con C.I. Nro. 1762695 (albañil de Santos Cruz registra depósitos en sus cuentas) 2. Elvin Alcon Chuquimia, con C.I. Nro. 4896207 (realiza depósitos al imputado Carmelo Valda) 3. Marydey Melgar Antezana con C.I. Nro. 7818219 (ex secretaria de despacho del MMAyA) 8. Proceda a citar: (representantes de empresas) 1. José Ramón Teodoro Martínez Peducasse, con C.I. Nro. 5799859 (empresa SOLIDEC) 2. Carlos Abraham Zilveti Ali, con C.I. Nro. 5033987 (empresa Sur Energy SRL) 3. Jose Adolfo Crespo Bonadona, con C.I. Nro. 2014822 (empresa Apolo) 4. Patricia Anghela Alvarado Burgos con C.I. Nro. 5132804 (empresa Alvarado – Burgos SRL) 5. Alberto Marcelo Dupleich Auza con C.I. Nro. 3374056 (empresa Ingeniería Técnica en Construcción SRL) 6. Daniel Justiniano Rivero, con C.I. Nro. 1713775 (empresa Constructora Ashi) 9. Analizar: 1. Se procesa a realizar el análisis detallado de la información que contiene el CD magnético que fue presentado con el informe parcial RUP 01014645/23, realizado por el Sgto. 1ro. Ing. Juan Eloy Rios Maydana. 2. Tome en cuenta al momento del correspondiente análisis, todas las personas investigadas y el hecho principal que se investiga. 3. Su informe deberá de establecer a parte del debido análisis técnico, las conclusiones y recomendaciones que correspondan. Tomando como base la máxima de la experiencia y la lógica jurídica concluimos que los imputados son actores que se conocen entre sí algunos servidores públicos en el MMAyA y que los mismo saben que la investigación es compleja y fundamentalmente tienen un interés de que la investigación no avance. Núm. 2.- normativa legal que refiere que la imputada, en libertad podrá influir negativamente en los TESTIGOS, conforme se tiene de las investigaciones, en el presente caso son varias personas que aun van a prestar su declaración en calidad de testigos: Proceda a citar: (testigos ofrecidos por el VTILCC – personas que vendieron propiedades a Jhonny Santos y Rosa Viviana) 9. José Ramón Teodoro Martinez Peducasse, con C.I. Nro. 5799859 10. Julián Rojas Villanueva, con C.I. Nro. 473477 11. Aida Verónica Olivera Carrillo con C.I. Nro. 1748274 12. Maria Rene Fukumoto Melena de Montero, con C.I. Nro. 5621524 13. Luis Alberto Montero Meza, con C.I. Nro. 1764198 14. Algia Rodríguez Achipa Vda. de Montoya, con C.I. Nro. 1748884 15. Luis Adolfo Flores Roberts, con C.I. Nro. 3447790 16. Silvia Paola Zambrana Lara, con C.I. Nro. 1938927 Proceda a citar: 4. Donald Quispe Guerra, con C.I. Nro. 1762695 (albañil de Santos Cruz registra depósitos en sus cuentas) 5. Elvin Alcon Chuquimia, con C.I. Nro. 4896207 (realiza depósitos al imputado Carmelo Valda) 6. Marydey Melgar Antezana con C.I. Nro. 7818219 (ex secretaria de despacho del MMAyA) Proceda a citar: (representantes de empresas) 7. José Ramón Teodoro Martínez Peducasse, con C.I. Nro. 5799859 (empresa SOLIDEC) 8. Carlos Abraham Zilveti Ali, con C.I. Nro. 5033987 (empresa Sur Energy SRL) 9. Jose Adolfo Crespo Bonadona, con C.I. Nro. 2014822 (empresa Apolo) 10. Patricia Anghela Alvarado Burgos con C.I. Nro. 5132804 (empresa Alvarado – Burgos SRL) 11. Alberto Marcelo Dupleich Auza con C.I. Nro. 3374056 (empresa Ingeniería Técnica en Construcción SRL) 12. Daniel Justiniano Rivero, con C.I. Nro. 1713775 (empresa Constructora Ashi) Lo que hace sostener que los imputados, estando en libertad, de forma directa o indirecta influirá negativamente en los TESTIGOS (los cuales son servidores públicos; vendedores de propiedades y empresarios) ya que pueden amenazarlos de manera directa o a través de terceras personas a fin que se comporten de forma reticente o en su caso no presten sus declaraciones conforme a la verdad material sobre los hechos; lo que hace sostener que este riesgo se encuentra latente, tomando en cuenta que este riesgo persiste aun hasta la ejecutoria de la sentencia conforme al razonamiento de la Sentencia Constitucional 225/2004-R de 16 de febrero VIII. SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES REALES En amparo del Art. 252 del CPP. Que establece lo siguiente: Sin perjuicio de la hipoteca legal establecida por el Artículo 90 del Código Penal, las medidas cautelares de carácter real serán dispuestas por el juez del proceso a petición de parte, para garantizar la reparación del daño y los perjuicios, así como el pago de costas o multas, a cuyo efecto se podrá solicitar el embargo de la fianza siempre que se trate de bienes propios del imputado. El trámite se regirá por el Código de Procedimiento Civil, sin exigir contracautela a la víctima en ningún caso. La anotación preventiva de los bienes propios del imputado puede ser dispuesta directamente por el fiscal desde el primer momento de la investigación, a través de resolución fundamentada, la que deberá ser informada al juez que ejerce control jurisdiccional en el plazo de veinticuatro (24) horas de haber sido efectivizada, debiendo el juez ratificar, modificar o revocar la medida en el plazo de tres (3) días de comunicada la misma. (…)” (resaltado y subrayado son propios) Por otra parte el parte el Artículo 90 del Código Penal señala Penal señala que: "Desde el momento delito, los bienes inmuebles de los responsables se tendrán por hipotecados especialmente para la responsabilidad civil" (el resaltado es propio) Asimismo, el Auto N° 63/2017 de 26 de enero el cual indica que: "Del desarrollo jurídico, doctrinal y jurisprudencial efectuado se concluye que las medidas cautelares reales (que también comprende a la hipoteca legal, secuestro y retención) o personales-, tienen un fundamento constitucional, que es la efectividad de la justicia o tutela judicial efectiva, al constituirse en instrumentos necesarios para garantizar la eficacia de la función jurisdiccional, dado que no es suficiente que la decisión o resolución, sea meramente declarativa de un derecho sino que debe ante todo ser posible de ejecutarse y reparar el daño provocado; para dicho fin, las medidas cautelares son el medio o mecanismo a través del cual se ejecute lo juzgado y finalmente se repare el daño causado” (el resaltado es propio) Concordante con la Sentencia Constitucional Nro. 1764/2003-R que señala: “las medidas cautelares son instrumentos procesales que buscan asegurar que el imputado no evada la acción de la justicia, así como garantizar la reparación del daña. Existen dos clases de medidas cautelares: las personales y las reales, las primeras tienen por finalidad asegurar la presencia del imputado en el juicio y evitar que se obstaculice la averiguación de la verdad (art 241 CPP), las medidas cautelares de carácter real tienen como finalidad garantizar la reparación del daño y el pago de las constas o multas (art. 252 del CPP)” (el resaltado es propio) En consecuencia se solicita se disponga lo siguiente: 1. A la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a efectos de que instruya a las Entidades Financieras la Retención de Fondos y Congelamiento de Cuentas de todas las personas imputadas en la presente resolución de imputación. 2. Al Concejo de la Magistratura, a efectos de que se instruya a las Direcciones Departamentales de Derechos Reales a Nivel Nacional, la Anotación Preventiva de los Bienes Inmuebles de todas las personas imputadas en la presente resolución de imputación. 3. A la Dirección Nacional de Transito, Transporte y Seguridad Vial, a efectos de que instruya a las Direcciones Departamentales de Transito, Transporte y Seguridad Vial, se proceda a la Anotación Preventiva del Bienes Muebles (vehículos, motorizados) de todas las personas imputadas en la presente resolución de imputación. 4. A la Dirección Nacional del Registro Único para la Administración Tributaria, a efectos de que se proceda a la Anotación Preventiva del Bienes Muebles (vehículos, motorizados) registrados a nombre de Carmelo Valda Duarte Jhonny de todas las personas imputadas en la presente resolución de imputación. IX. SOLICITUD DE PLAZO Y DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES: En este sentido siendo concurrente los requisitos para la aplicación de medidas cautelares personales para los imputados GUIDO ERNESTO HASHIMOTO CORTEZ; JESIBET OLMOS CORTEZ; DANIEL JULIO SOTOMAYOR OJOPI y MARIA FELIX SALVATIERRA RUIZ pido a vuestra Autoridad disponga del Art. 231 bis del C.P.P. la aplicación de las siguientes medidas cautelares: ? Núm. 2) (Presentación cada 7 días ante el Ministerio Público). ? Núm. 4) (Prohibición de acercarse a dependencias del MMAyA). ? Núm. 5) (Prohibición de comunicarse entre sí, y con los funcionarios del MMAyA). ? Núm. 6) (Fianza Económica en el monto de Bs. 20.000.-). ? Núm. 8) (Arraigo nacional). Finalmente, solicito a su Autoridad la aplicación de medidas cautelares personales para los imputados CLAUDIA CORTEZ SOLANO; RICARDO ALEJANDRO BERNAL DEL CARPIO; ISAAC TARIFA ALARCON; JUAN JOSÉ VILLARPANDO SEGOVIA y MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ QUIROGA pido a vuestra Autoridad disponga del Art. 231 bis del C.P.P. la aplicación de las siguientes medidas cautelares: ? Núm. 2) (Presentación cada 7 días ante el Ministerio Público). ? Núm. 4) (Prohibición de acercarse a dependencias del MMAyA). ? Núm. 5) (Prohibición de comunicarse entre sí, y con los funcionarios del MMAyA). ? Núm. 6) (Fianza Económica en el monto de Bs. 20.000.-). ? Núm. 8) (Arraigo nacional). ? Num. 9) (Detención Domiciliaria) OTROSÍ PRIMERO. - Ofrezco como prueba las literales cursantes en sistema JL1 que pueden ser verificadas por su probidad y las partes a través de la interoperabilidad, solicitando a su digna Autoridad se sirva señalar día y hora para la realización de la audiencia cautelar. OTROSÍ SEGUNDO. – Solicito a su Autoridad se señale día y hora de audiencia de Medidas Cautelares, a ese efecto se notifique al imputado con la presente Resolución conforme a procedimiento. OTROSÍ TERCERO.- A efectos del cumplimiento de la última parte del Art. 98 del C.P.P. se adjunta a la presente en fotocopia simple el Acta de Declaración informativa, y en el caso de los imputados el croquis y su cedula de identidad de los imputados Fernando Lionel Toledo Justiniano y Daniel Julio Sotomayor Ojopi su notificación por EDICTOS OTROSÍ CUARTO.- Señalo domicilio procesal en oficinas de la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, LGI y Delitos Aduaneros y Tributarios ubicada en la Calle Potosí No. 944, edificio Fiscalía Departamental de La Paz, piso 4, oficina 403. Celulares: 77587444 y 73474046.La Paz, 02 de octubre del 2023. SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 15VO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. Juez: DR. Alejandro Gamboa Mendoza CUD: 201102012303701 SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN POR EDICTOS. OTROSÍES.- SU CONTENIDO. EL VICEMINISTERIO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, representada legalmente por la Dra. JULIA SUSANA RÍOS LAGUNA, en su calidad de Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra JUAN SANTOS CRUZ Y OTROS, por la supuesta comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y OTROS; con las debidas consideraciones expongo y pido Señor Juez, de conformidad con los antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional se evidencia que la Directora Funcional de las Investigaciones ha presentado en fecha 11 de octubre de 2023, Requerimiento de Ampliación de Imputación Formal F.A.A.A. No. 35/2023, en contra de Claudia Cortez Solano, Ricardo Alejandro Bernal del Carpio, Fernando Lionel Toledo Justiniano, Daniel Julio Sotomayor Ojopi, Guido Ernesto Hashimoto Cortez, Maria Felix Salvatierra Ruiz. Jesibet Olmos Cortez, Juan Jose Villarpando Segovia e Isacc Tarifa Alarcon, sin embargo, hasta Ia fecha no se ha dado estricto cumplimiento con todas las notificaciones con la referida Resolución de Imputación. Al respecto, el representante del Ministerio Público con la señalada resolución de imputación, respecto a los imputados J uan Jose Villarpando Segovia y Daniel Julio Sotomayor Ojopi el 1| 2 de junio de 2024, adjunto los requerimientos de solicitud de publicación de edictos y las constancias de publicación de edictos correspondiente, estableciendo que dichos ciudadanos no comparecieron al Ilamado de la autoridad fiscal a efectos de prestar su declaración informativa, es decir se desconoce el paradero de los mismos, En-tal sentido, de conformidad a lo previsto en el Art. 24 de la Constitución Politica del Estado, Art, 160 y 165 del Código adjetivo Penal solicito disponga la notificación via edictos de los imputados Juan Jose Villarpando Segovia y Daniel Julio Sotomayor Ojopi con la Resolución de Imputación Formal F.A.A.A. No. 35/2023 y una vez cumplido con la notificación correspondiente de conformidad con el Art. 302 del Código Adjetivo Penal y Art. 54 de la Ley 1173, solicito señale dia y hora de audiencia de consideración de aplicación medidas cautelares de carácter personal, previo cumplimiento de las formalidades de rigor. Otros 1 al amparo del art. 24 de la constitución política del estado y art 94 y 129 de la ley 025 del órgano judicial solicito a través de secretaria de su despacho fotocopias simples y legalizadas del cuaderno de control jurisdiccional. Cud. 201102012303701 La Paz 31 de julio de 2024 De la solicitud de anteceden y conforme a la revisión del cuaderno de control jurisdiccional conforme lo establece el artículo 165 procédese a la notificación por edictos con la resolución de imputación formal número 35/2023 a juan José Villarpando Segovia y Daniel Julio Sotomayor Ojopi sea mediante Servicio de notificaciones electrónicas judiciales del Tribunal Supremo de justicia de Bolivia sistema Hermes al otro sí primero se tiene presente extiéndase las fotocopias simples ilegalizadas sea con nota de entrega.

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