EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER SEXTO DE LA CAPITAL

EDICTO DE PRENSA PARA: ARNALDO PINTO ROCA. (IMPUTADOS). EL DR. MANUEL BAPTISTA ESPINOZA, JUEZ SEXTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL (N.C.P.P.), DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES SEGUIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO CASO CON CODIGO UNICO: 70278397 CONTRA: ARNALDO PINTO ROCA Y OTROS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE: LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, SE HACE CONOCER QUE SE HA REALIZADO LOS SIGUIENTES ACTUADOS JUDICIALES QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBE:----------------------------------------------------------------------------------------- FICALIA ESPECIALIZADA DE SUSTANCIAS CONTROLADAS LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y PERDIDA DE DOMINIO OSCAR SANDOVAL ORTIZ Que de acuerdo a los antecedentes y la certificación a la certificación N° CITE N°895/20, de fecha 25 de noviembre de 2020, emitida por la SECCION II DE INTELIGENCIA DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE LA F.E.L.C.N. DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, se tiene que a nombre del investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ CON C.I. 2931772 SC, SI REGISTRA ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA LEY 1.008 EN BOLIVIA, dentro del caso FELCN – SC-X-512/2020. ARNALDO PINTO ROCA De acuerdo a los antecedentes se tiene que el imputado ARNALDO PINTO ROCA se evidencia que el investigado ARNALDO PINTO ROCA, fue aprehendido en dependencias de la Jefatura Departamental de la FELCN, dentro del Caso SC-X-512/20 (investigación por Trafico Ilícito de Sustancias Controladas), Santa Cruz, posteriormente fue puesto a disposición del Autoridad Jurisdiccional para su Aplicación de medidas cautelares. Que asimismo de acuerdo al Oficio DDI-SCZ/STRIA.GRAL.CITE Nro. 117/2021, EMITIDO POR EL DIRECTOR DEPARTAMENTAL DE INTERPOL SANTA CRUZ, se tiene que a nombre del investigado ARNALDO PINTO ROCA CON C.I 1709781 BN, SI REGISTRA UNA SOLICITUD DE ANTECEDENTES POR EL FISCAL DE MATERIA CARLOS CANDIA JUSTINIANO, POR EL DELITO DE TRÁFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS DE FECHA 21/08/2020 Y NOTIFICACIÓN INTERNACIONAL AZUL DE FECHA 07/05/2020. ORLANDO ARAUJO BECERRA De acuerdo a los antecedentes se tiene que el imputado ORLANDO ARAUJO BECERRA de acuerdo a la certificación N°CITEN°895/20, de fecha 25 de noviembre de 2020, emitida por la SECCION II DE INTELIGENCIA DE LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE LA F.E.L.C.N. DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, se tiene que a nombre del investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA CON CI. 1904294-1G BN, SI REGISTRA ANTECEDENTES RELACIONADOS CON LA LEY 1.008 EN BOLIVIA. VII.- FLUJO MIGRATORIO Y FLUJO NACIONAL DE LOS IMPUTADOS FLUJO MIGRATORIO DE MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS Que de acuerdo a las investigaciones y certificaciones extendido bajo requerimiento Fiscal se tiene que de acuerdo al OFICIO DIGEMIG-UC-FM-CITE454/20/SCGDM001CLJ-3539/20, de fecha 09 de marzo de 2020, extendido por el Responsable Distrital de Migración Santa Cruz, en respuesta a requerimiento fiscal, se tiene el MOVIMIENTO DE FLUJO MIGRATORIO DE MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS de la gestión 2019 hasta 09/03/2020, de acuerdo al siguiente detalle: N° FECHA DE LLEGADA RUTA LLEGADA FECHA SALIDA 03/01/19 03/01/19 VIRU VIRU-ESTADOS UNIDOS 18/01/19 24/01/19 VIRU VIRU ARGENTINA 01/02/19 RUTA SALIDA VIRU ViRU-ESTADOS UNIDOS VIRU ARGENTINA VIRU. LA PAZ-PERU LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y PERDIDA DE LUMINIO 01/02/19 02/02/19 27/06/19 21/08/19 12/10/19 13/10/19 21/10/19 22/10/19 04/11/19 06/11/19 08/11/19 17/11/19 17/11/19 20/11/19 23/11/19 26/11/19 28/11/19 04/12/19 04/12/19 05/12/19 06/12/19 11/12/19 11/12/19 12/12/19 13/10/19 16/12/19 19/12/19 23/12/19 01/01/20 03/01/20 04/01/20 06/01/20 11/01/20 19/01/20 LA PAZ-PERT 02/02/19 06/02/19 22-06-19 IRGENTINA LA PAZ-PERI LA PAZ-PERU RAGUAY RAGUAY PISIGA-CHIL JAGUAY AGUAY AGUAY SIL AGUAY SIL ARAGUAY LA PAZ-PERU 21/08/19 12/10/19 13/10/19 21/10/19 21/10/19 22/10/19 04/11/19 06/11/19 08/11/19 13/11/19 17/11/19 20//11/19 23/11/19 26/11/19 28/11/19 04/12/19 05/12/19 06/12/19 11/12/19 11/12/19 12/12/19 13/12/19 13/12/19 17/12/19 23/12/19 25/12/19 01/01/20 02/01/20 04/01/20 05/01/20 11/01/20 19/01/20 22/11/19 FLUJO MIGRATORIO DE OSCAR SANDOVAL ORTIZ LA PAZ-PERU VIRU ARGENTINA VIRUVIRU-EE UU VIRU. LA PAZ-CHILE LA PAZ CHILE A PAZ-PERU LA PAZ-PERI LA PAZ-PERU VIRU PARAGUAY VIRU PARAGUAY LA PAZ-CI VIRU- VIRU- LA PAZ-PER LA PAZ-CHILE VIRU PARAGUAY VIRU- VIRU VIRU-PERU VIRU PARAGUAY VIRU PARAGUAY VIRU- VIRU. VIRU VIRU-BRASIL VIRU VIRU-URUGUAY VIRU VIRU-BRASIL COCHABAMBA-URUGUAY LA PAZ-PERU FLUJO MIGRATORIO DE ÓSCAR SANDOVAL ORTIZ. Que de acuerdo a las investigaciones respuesta a requerimientos fiscales se tiene que de acuerdo al OFICIO DIGEMIG-UC-CM-CITE0355/21/SCGDMOO1CLJ-5025/21, de fecha 08 de abril de 2021, extendido por el Responsable Distrital de Migración Santa Cruz, en respuesta a requerimiento fiscal, se tiene el MOVIMIENTO DE FLUJO MIGRATORIO del investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con CI. 2931772 EXP. SC., desde la gestión 2.000 al 09/03/2019, de acuerdo al siguiente detalle: HA DE LLEGADA RUTA LLEGADA. FECHA SALIDA 30/11/2000 RUTA SALIDA LA PAZ- LIMI 04/12/2000 PERIT-LA PAZ 28/01/2002 05/02/2002 PERU – LA PAL 22/0120 IRIS PERI 29/01/2003 29/05/2005 25/04/2006 24/02/2009 28/02/2009 PERU. LA PAi LA PAR PANAME PANE 15/05/2013 13/08/2014 06/02/2015 10/10/201 19/11/2015 1770472016 /05/2013 06/10/2015 14/11/2015 1-PANAM. PANAN 30/03/2016 VIRU-PANAMA PERU-VIRU VIR 24/10/2016 VIRU VIRU – PERU 30/03/2017 VIRU VIRU- PERU PERU – VIRU VIRI 20/07/2017 VIRU VIRU. PERU 26/07/2017 23/05/2018 VIRU – PERU 25/05/2018 PERITE 10/05/2019 30. 17/05/2019 02/11/2019 09/11/2019 PANAMA~ 2/2019 LOMBIA FLUJO MIGRATORIO DE ORLANDO ARAUJO BECERRA Que de las investigaciones y respuesta a requerimiento fiscales se tiene mediante oficio OFICIO CITE Z8 VPE-GL0537/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, emitido por Gonzalo Suarez Maldonado, GERENTE LEGAL COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO AMASZONAS S.A., se tiene el registro del flujo de viajes del investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, donde se evidencia el uso del servicio de trasporte aéreo: VUELO TRAMO 292 291 292 291 VIRU VIRU/RIBERALTA RIBERALTA/VIRU VIRU VIRU VIRU/GUAYARAMERIN RIBERALTA/VIRU VIRU FECHA DE VUELO 10/11/2019 11/11/2019 14/11/2019 N° DE TICKET 4645595962430 4645595962430 4645595962449 17/11/2019 4642400297218 Asimismo se tiene a respuesta de requerimiento fiscal de acuerdo al OFICIO CITE: 0B.GL. CER ID8.2020, de fecha 24/1/2020, emitido, por GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA NACIONAL BOLIVIANA DE AVIACION BOA, SE tiene que a nombre de ORLANDO ARANJO BECERRA CON C.1.1904294-16 BN cursa registro de la emisión de boletos aseos dentro el periodo de enero de 2014 a la Techa de emisión del mencionado oficio el cual se detalla a continuación: BOLETO FECHA DE NRO VUELO VUELO 9309069135229 06/06/2015 0b564 9304015252617 17/08/2015 OB 583 9304015252621 17/08/2015 OB552 930401527200520/08/2015 OB521 9304015272005 20/08/2015 OB 572 9304016957557 06/10/2016 OB 573 9304016957557 09/10/2016 OB 576 DE RUTA LPB-SER SER-VVI VVI-TJA THA-CBB CBB-SER SER-CBB CBB-SER ESTADO BOLETO USADO USADO USADO USADO USADO USADO USADO DE FLUJO MIGRATORIO DE ARNALDO PINTO Que de acuerdo a las investigaciones y respuesta a requerimiento Fiscal se tiene mediante OFICIO CITE: OB.GL.CER.i08.2020, de fecha 24/11/2020, emitido por, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA NACIONAL BOLIVIANA DE AVIACION BOA, se tiene que a nombre de ARNALDO PINTO ROCAC.I. 1709781 BN, cursa registro de la emisión de un boleto aéreo dentro el periodo de enero de 2014 a la fecha de emisión del mencionado oficio el cual se detalla a continuación: BOLETO DE RUTA DE FECHA VUELO 930595768657217/11/2017 09/12/2017 DE NO VUELO OB 766 OB 767 ESTADO BOLETO USADO VVI-MIA MIA- VVI VIII.- ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LOS IMPUTADOS PERFIL PATRIMONIAL: PERFIL PATRIMONIAL DE MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS Que de acuerdo a las investigaciones se tiene informe policial de fecha 16 de mayo de 2020, elaborado por los investigadores Tte. Ariel Velarde Terán y Sgto. 2do Roddy Choque Quispe, se tiene que en fecha viernes 15 de mayo de 2020, a horas 16:15 p.m. bajo la Dirección Funcional del Dr. Abog. Marcos Arce Gandarias FISCAL DE MATERIA DE L.G.I., se dio cumplimiento al Mandamiento de Allanamiento, Registro y Requisa de inmuebles emitido por el Dr. Manuel Baptista Espinoza JUEZ SEXTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL SANTA CRUZ, al inmueble UBICADO EN EL BARRIO MAGISTERIO SUR AV. 6 DE JUNIO Nro. 6 CON COORDENADAS S: 17°51 53.21”, W: 63°11’16.72ª. INMUEBLE DE UNA PLANTA, CON MURO PERIMETRAL DE LADRILLO, CON PUERTA DE REJA METALICA DE COLOR NEGRO, LA MISMA CUENTA CON 13 AMBIENTES, resultado del mismo se procedió con el SECUESTRO del inmueble. Que de acuerdo a la Certificación de la TRADICION TREINTAÑAL E INFORME DE DERECHO PROPIETARIO, emitida por la Subregistradora de DERECHOS REALES de Santa Cruz de la Sierra, Abg. Rancarla Ribera García, en respuesta a requerimiento fiscal a la hoja de trámite N° 4422401, de fecha 07 de septiembre de 2020, se tiene que la MATRICULA 7.01.1.99.0059665, en el asiento N° 2 Y 3, se encuentra registrada a nombre MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ (esposa del investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALEJOS), con la escritura pública de compra y venta fecha 23 de agosto de 2005. El mismo cuenta con registro de anotaciones preventivas que se detallan a continuación. N TIPO DE GRAVAMEN MONTO BANCO HIPOTECA FECHA GRAVAME N DESGRA VAMEN 28/05/2006 30/01/2007 HIPOTECA HIPOTECA HIPOTECA LINEA DE CREDITO LINEA DE CREDITO AMPLIACION DE MONTO HIPOTECA USD BANCOSOL 14.200.00 USD 18.000.00 USD SAN MARTIN DE 30/01/2007 PORRES C. LA MERCED LTDA 19/10/2007 22.000.00 BS 280.000.00 C. LA MERCED LTDA 12/10/2011 BS303.000.00 BANCO GANADERO 18/02/2013 SA BS. 100.920.00 BS. 514.752.00 BANCO GANADERO 24/11/2014 S.A. BANCO DE CREDITO29/05/2017 DE BOLIVIA S.A 19/10/2007 12/10/2011 18/02/2013 24/11/2014 29/05/2017 Que de acuerdo a la copia legalizada de la MINUTA TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE, de fecha 30/08/2005, con reconocimiento de firmas de fecha 10/09/2005, suscrita en la Notaria de Fe Publica N° 56, se tiene que la ciudadana MERCEDES CAYALO MONTENEGRO con C.I.15500280 SC, en calidad de propietaria del bien inmueble ubicado en la zona denominada PALMIRA, MZ N° 22, LOTES N° 16 con una superficie de 840 m2, registrado en Derechos Reales bajo la matricula computarizada N° 7.01.11.99.0059665, en favor de MARIELA BANEGAS CAYALO con C.I. 4588088SC (actual esposa del investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS), en el precio libremente convenido de treinta mil 00/100 bolivianos (BS 30.000.00). Que de acuerdo al oficio emitido por la Notaria de Fe Publica N° 99, a cargo del Abg. Ismael Vargas Aiza, de fecha 06 de marzo de 2020, se tiene adjunto una copia simple DEL CONTRATO DE ANTICRESIS, de fecha 21 de septiembre de 2010, SUSCRITA POR LOS SEÑORES MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ Y MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS EN SU CONDICION DE PROPIETARIOS Y EL SEÑOR ROBERTO CAYALO MONTENEGRO EN SU CONDICION DE ANTICRESISTA POR LA SUMA DE TRES MIL DOLARES AMERICANOS (SUS 3.000.00), de la propiedad inscrita en Derechos Reales con la matrícula N° 7.01.1.99.059665, ubicado en la zona denominada PALMIRA, MZ N° 22, LOTES N° 16. Que de acuerdo al oficio CITE: ANH0003832 DSC 0694/2020, de fecha 02 de marzo de 2020, referente a respuesta a requerimiento fiscal respecto al carguío de combustible a nombre de MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS, se tiene el reporte de consumo de combustible en los siguientes motorizados: 1709 ADY 4436SKP 3129ZYI. Realizada la verificación de los datos técnicos del motorizado con placa de controla 4436SKP, se encuentra registra a nombre de ROXANA MONTERO ARZA, sin embargo en fecha 09 de octubre de 2020, se procedió con la toma de declaración en la ciudad de Trinidad a la ciudadana KAREN FABIOLA FRANCO ARDAYA, del cual se tiene conocimiento que con el investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS habrían mantenido una relación sentimental producto de ello tienen una hija y respecto al motorizado con placa de control 4436SKP, refirió que sería de su propiedad que lo compro con una minuta de transferencia de la señora ROXANA MONTERO, en la suma de $U$ 3.500 (tres mil quinientos dólares americanos), primeramente habría entregado la suma de Bs 3.500 (tres mil quinientos bolivianos), debido a que la propietaria estaba vendiendo sus cosas porque se encontraba de viaje a los Estados Unidos, en el mes de noviembre antes de su viaje se le habría entregado la suma Bs. 21.500.00 (veinte un mil quinientos bolivianos), el dinero su madre se lo habría entregado de manera personal. Respecto al carguio de combustible refiere que solo lo maneja su hermanos Paulo Edrey Franco Ardaya y la declarante, sin embargo de acuerdo a los registros de carguío de combustible al mencionado motorizado figura en el mes de noviembre de 2019 a nombre delinvestigado Miguel A. Blasquez Vallejos, al cual refirió que siempre le ha sacado las facturas a nombre de él (refiriéndose al investigado), las facturas de colegio, de los supermercados, lo que es de combustible y con relación a las fecha de registro, refirió que el no los manejo el vehículo solo se las pidió la factura a su nombre. Que del análisis de la documentación descrita, se evidencia que el motorizado con placa de control 4436SKP, presuntamente seria de propiedad del investigado MIGUEL ANGEL BLAQUEZ VALLEJOS, adquirido en favor de la madre de su hija que radica en la ciudad de Trinidad. PERFIL PATRIMONIAL DE OSCAR SANDOVAL ORTIZ Que de acuerdo a las investigaciones se tiene que mediante OFICIO DEL DEPARTAMENTO DE INMUEBLES CERT.222/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, elaborado por el Lic. Eliana Pereira Almeida, JEFE DEL DPTO. INMUEBLES SECRETARIA MUNICIPAL DE RECAUDACIONES G.A.M.S.C., que revisado la BASE DE DATOS DEL SISTEMA RUAT, se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con CI. 2931772 exp. SC., tiene registrado a su nombre una propiedad horizontal en el CEMENTERIO LAS MISIONES SECTOR SAN RAFAEL que tiene los siguientes datos técnicos: SISTEMA RUAT DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ Numero Inmueble/ Ubicación Superficie Código Catastral UV [MZ LOTE Terreno 5300LM0000SR00CM47 530LM SIN AÑO DE IMPUESTO Nombre del CONSTRUCCION MUNICIPAL Propietario 2.95 m2 2002 Y PAGO DE DEUDA 2019 OSCAR HORIZONTAL IMPUESTOS 2004 SANDOVAL ORTIZ Se tiene que de acuerdo al informe policial de fecha 16 de abril de 2021, elaborado por los investigadores Tte. Ruddy Sanabria Jorge, Sto Iro Claudia Fernandez Y. y Sgto 2do Nelly ArandiaJaldin se tiene que en fecha, 16 de abril de 2021, a horas 13:00 p.m., aprox., investigadores del G.I.A.E.F. – ORIENTE a cargo de la Cap. Claudia Escobar Revollo JEFE OPERATIVO G.LA.E.F. – ORIENTE, bajo la dirección funcional de su autoridad Abg. Richard Camacho Caiguara FISCAL DE MATERIA DE L.G.I.Y SS. CC., procedieron a ejecutar mandamientos de allanamiento, registro, requisa, dentro de la presente causa, emitidos por el Dr. Manuel Baptista Espinoza, JUEZ 6TO. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LEGITIMIALIS LA CAPITAL DE SANTA CRUZ, al inmueble UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, ZONA NORTE URBANIZACION ENTEL NORTE, CALLE “A” NUMERO DE CASA 4. Que mediante del instrumento Publico N° 338/98, de la Notaria de Fe Publica N°9, primera clase de la ciudad de Santa Cruz, referente a una CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO HIPOTECARIO QUE HACE LA ASOCIACION MUTUAL DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA GUAPAY EN FAVOR DE LOS SEÑORES OSCARQue mediante del instrumento Publico N° 338/98, de la Notaria de Fe Publica N°9, primera clase de la ciudad de Santa Cruz, referente a una CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO HIPOTECARIO QUE HACE LA ASOCIACION MUTUAL DE AHORRO Y PRESTAMO PARA LA VIVIENDA GUAPAY EN FAVOR DE LOS SEÑORES OSCAR SANDOVAL ORTIZ Y MARCELA MONTALVAN, analizada la misma se tiene que la MUTUAL GUAPAY, habría realizado un préstamo de dinero la suma de SUS 18.400. (dieciocho mil cuatrocientos dólares americanos), garantizada con la hipoteca de un inmueble ubicado en la zona norte, UV. 67, MZ. 30, sup. 462 m2, inscrito en Derechos Reales bajo la Partida N° 010181804 del año 1994. Que se tiene mediante Oficio EXT.SUB DIR. JUR. SEMPLA N°160/2020 de fecha 03 de diciembre de 2020, elaborado por el Abg. Abraham Romero Andrade subdirector Jurídico SUBDIRECCION – SEMPLA DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ, se tiene la remisión del INFORME INTERNO COM. INT. N° 578/2020, de fecha 25/11/2021 elaborado por el Ing. Erwin Gonzales Cruz, JEFE DE DPTO CONTROL Y FISCALIZACION, el cual informa que de la revisión de la BASE DE DATOS DE INMUEBLES RUAT, se encontró REGISTRO DE UN BIEN INMUEBLE a nombre de OSCAR SANDOVAL ORTIZ Y SRA, de acuerdo al siguiente detalle: Numero Inmueble/ Código Catastral DATOS TECNICOS SEGÚN EL SISTEMA DE INMUEBLES RUAT-NET Ubicación Superficie Superficie Valor UV MZ LOTE terrena construida Catastral Nombre del propietario 208954/037081052 77 30 0 462,00m2 220,00 m2 160.650 Bs OSCAR SANDOVAL ORTIZ Y SRA. Que de acuerdo al OFICIO DRSB4514/UA 0659/2020, de fecha 23 de noviembre de 2020, elaborado por el Lic. Víctor Edmundo López Torrez, JEFE DE UNIDAD DISTRITAL DE ADMINISTRACION Y FINANZA DE REDES DE GAS SANTA CRUZ-BENI DE YPFB, se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con CI. 2931772 exp. 2931772 SC. Se encuentra registrado como usuario de redes de gas con los siguientes datos: CODIGO DE USUARIO CODIGO DE MEDIDOR CODIGO DE UBICACIÓN DIRECCION FECHA DE HABILITACION CODIGO DE USUARIO CODIGO DE MEDIDOR CODIGO DE UBICACIÓN DIRECCION FECHA DE HABILITACION INSTALACION N° 1 N°35,874 N° 8213262 N° 0601077030025 MAGISTERIO NORTE A /4ª 15/03/2013 INSTALACION N° 2 N° 35.875 N°8212676 N°0601077030001 MAGISTERIO NORTE A/4 15/03/2013 Que de acuerdo al OFICIO GCA/748/20, de fecha 27 de noviembre de 2020, elaborado por Carolina Gómez Roca, JEFA DIVISION DE LA COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACION DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con CI. 2931772 exp. SC., registra instalación de energía Eléctrica de acuerdo a los siguientes datos: CODIGO NUMERO DE MEDIDOR UBICACIÓN DE LA INSTALACION 148660 6295551 UV 077,MZ 030, LOTE N°I, BARRIO ENTEL NORTE CASA N° 4 (SCZ) REGISTRO DE VEHICULOS MOTORIZADOS. – Que de acuerdo al INFORME de fecha 08 de diciembre de 2020, elaborado por el Cbo Eddy Diego Ali Mamani, ENCARGADO DE LA DIVISION DE REGISTRO UNICO AUTOMOTOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE BENI, se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con CI. 2931772 exp. SC., cursa registro de cuatro motorizados (vehículos y motocicleta) detalladas de la siguiente manera: PLACA POLIZA PTA 2416ELE 90671260 VEHICULO RADICATORIA OBSERVACIONES MOTOCICLETA, SANTA CRUZ SKYNGO,SG200GY,ROJO,2009. 279BXR 4242 AUTOMOVIL SANTA CRUZ 3610HKH HYUNDAI,PONY,CELESTE, 1985. 140386315 AUTOMOVIL SANTA CRUZ HYUNDAI,ACCENT,GRIS,2014. 4799DIG 180933538 VAGONETA TOYOTA, LAND SANTA CRUZ CRUISER, PRADO, PLATAMICA, 2019 SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SEGUROS ILLIMANI Que de acuerdo al OFICIO CITE: SCDR 110/2020, DE SEGUROS ILLIMANI de fecha 25 de noviembre de 2020, firmado por el Lic. Enrique Lacoa Rodríguez, SUB- GERENTE REGIONAL SEGUROS ELLIMANI S.A., se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con CI. 2931772 exp. SC., tiene registrados a su nombre compra de seguros de las siguientes gestiones del motorizado: FECHA DE COMPRA Y GESTION 01/01/2010 2383- YXC PLACA POLIZA PTA VEHICULO PROPIETARIO 03/01/2011 2383- YXC 01/01/2012 2383- YXC 19/12/2013 2383- YXC 01/01/2014 2383- YXC SCST120 TOYOTA LAND CRUISER PRADO, OSCAR 7524 COLOR PLATA METALICO SANDOVAL ORTIZ SCST120 TOYOTA LAND CRUISER PRADO, OSCAR 7524 COLOR PLATA METALICO SANDOVAL ORTIZ SCST120 7524 TOYOTA LAND CRUISER PRADO, OSCAR COLOR PLATA METALICO SANDOVAL ORTIZ SCST120 TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 7524 COLOR PLATA METALICO OSCAR SANDOVAL ORTIZ SCST120 TOYOTA LAND CRUISER PRADO, OSCAR 7524 COLOR PLATA METALICO SANDOVAL ORTIZ SEGUROS CREDINFORM. – De acuerdo al OFICIO CITE: FRUIP213/2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, emitido por Guillermo Waldo Bustos Asturizaga, FUNCIONARIO RESPONSABLE U.I.F. de CREDINFORM INTERNATIONAL S.A, se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ, adquirió el seguro Obligatorio SOAT, para motorizados, conforme el Siguiente detalle: CERTIFICADO PLACA GESTIONES DE VENTA PTA VIGENCIA SOT-591554 1289XCR SOT-519584 279BXR SO9-116104 279BXR SO9-116105 1289XCR S10-495239 2383YXC S13-055130 279BXR S13-055131 1708SRY VAGONETA, MARCA TOYOTA, PRADO, BEIGE AUTOMOVIL HYUNDAI, PONY, CELESTE, 1985. AUTOMOVIL HYUNDAI, PONY, CELESTE, 1985. VAGONETA, MARCA TOYOTA, PRADO, BEIGE VAGONETA,TOYOTA. LAND CRUISSER, PLATA AUTOMOVIL HYUNDAI, PONY, CELESTE, 1985. VAGONETA,TOYOTA,RAV 4, COMBINADO, 1998 03/01/2008 AL 31/12/2008 03/01/2008 AL 31/12/2008 04/01/2009 AL 31/12/2009 04/01/2009 AL 31/12/2009 21/01/2010 AL 31/12/2010 01/01/2013 AL 31/12/2013 01/01/2013 AL 31/12/2013 SEGUROS UNIVIDA.- Que de acuerdo al OFICIO DE LA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., UNIVIDA CON CITE: UNI/GG/SNL/C N° 144/2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, Emitido por Pedro Luis Etcheverry Ergueta, RESPONSABLE REGIONAL DE SINIESTROS UNIVIDA S.., se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ, Adquirio el seguro Obligatorio SOAT para 4 vehículos, conforme el siguiente detalle: PLACA GESTIONES DE VENTA COMPROBANTES DE VENTA PTA 2383YXC 3610HKN 4799DIG 2416ELE 2018,2019 Y 2020 2018, 2019 Y 2020 2018.2019 Y 2020 2018,2019 Y 2020 2275033, 3966876 Y 5359612 2275075, 3200574, y 4998629 2695568, 3121512 y 4998775 2274964, 3391863 y 4998546 SEGUROS ALIANZA.- De acuerdo al OFICIO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., ALIANZA CON CITE: GL AG N° 180/2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, emitido por el Sergio Fernando Camponovo Hurtado, GERENTE NAL. CORP. DE ADMINISTRACON Y FINANZAS DE ALIANZA, se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ, adquirió póliza de seguro SOAT N° 1362518, 136217 (gestión 2015) Y N°2202552, 2202553 (gestión 2016), referente a compra de polizas de seguro SOAT para los siguientes motorizados: PLACA PTA 3610HKH N° ROSETA 1362518 VEICULO AÑO DE SOAT 2015 OFICINA 2383YXC 1362517 3610HKH 2202552 AUTOMOVIL, HYUNDAI, ACCENT, GRIS VAGONETA, TOYOTA. LAND CRUISSER, PLATA AUTOMOVIL, HYUNDAI, 2015 2016 SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA 2383YXC 2202553 ACCENT, GRIS VAGONETA,TOYOTA. LAND CRUISSER, PLATA 2016 CRUZ SANTA CRUZ PERFIL PATRIMONIAL DE ARNALDO PINTO ROCA. Que de acuerdo de las investigaciones se tiene del ACTA NOTARIAL DE VERIFICACION DOMICILIARIO N° 103/2020, de fecha 27/11/2020, emitido por el notario de Fe Publica N° 2 de Guayarameriny el Folio Real N° 253864, de fecha 27/11/2020, se evidencia que bajo la matricula computarizada N° 8.02.01.0009257, se encuentra registrado un inmueble ubicado en la ciudad de Guayaramerin, OTB. Manantial, Calle Tarija entre Av. Pando y Calle Walter Lenz, a nombre de ROMANETTE MARÚYA SIGUEKUNI (esposa del investigado ARNALDO PINTO ROCA), misma fue presentada como domicilio del investigado. Que en fecha 03 de agosto de 2021, mediante informe policial elaborado por los suscritos investigadores, se sugirió la solicitud de trámite de mandamiento de allanamiento a cuatro inmuebles que presuntamente serian de propiedad del investigado ARNALDO PINTO ROCA, las misma se encuentran ubicado en el Municipio de Guayaramerin del departamento de Beni, para dicho efecto se solicitud de su ejecución vía cooperación directa a la Fiscalía Departamental de Beni, sin embargo no fue posible su trámite ante la autoridad jurisdiccional, los inmuebles identificados son los siguientes: INMUEBLE N° 1 INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE BENI, PROVINCIA VACA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUAYARAMERIN, BARRIO MANANTIAL, CALLE TARIJA N°1145, EN COORDENADAS S10°4910.05” W 65°20’56.1ª, INMUEBLE DE UNA PLANTA CON FACHADA DE COLOR AMARILLO, CON PORTON Y PUERTA TEJADA. INMUEBLE N° 2 INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE BENI, PROVINCIA VACA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUAYARAMERIN, BARRIO MANANTIAL, CALLE WALTER LENZ ENTRE PASAJE LAS PALMAS Y PROLONGACION CALLE TARIJA, DISTRITO N° 3 MANZANO N° 86 LOTE 3.10 EN COORDENADAS S10°49 18.3” W 65°20’52.7”, INMUEBLE CON FACHADA DE REJAS METALICAS, PUERTA DE COLOR NEGRO METALICO. INMUEBLE N° 3 INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE BENI, PROVINCIA VACA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUAYARAMERIN, CALLE 10 DE OCTUBRE ACTUALMENTE SAN BORJA, AV. ROTARI CLUB Y AV. ALTO DE LA ALIANZA, DISTRITO N° 4 MANZANO N° 23 LOTE 3, OTB SAN MIGUEL EN COORDENADAS S10°49 54.3” W 65021’42.7”, INMUEBLE CON FACHADA DE COLOR CREMA CON PUERTA DE COLOR CAFÉ. INMUEBLE N° 4 INMUEBLE UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE BENI, PROVINCIA VACA DIEZ DE LA CIUDAD DE GUAYARAMERIN, AV. ALTO DE LA ALIANZA C. BENI Y C. SAN BORJA Y TERMINAL DE BUSES, BARRIO SAN MARTIN, MANZANO N° 30 DISTRITO N° 5, EN COORDENADAS S 10°49 59.6* W 65°21:38.3”, INMUEBLE CON FACHADA DE LADRILLO TIPO ADOBITO, CUENTA CON DOS PUERTAS DE INGRESO EN LA CALLE LORETO, GARAJE DE COLOR AMARILLO Y LA SEGUNDA PUERTA DE ACCESO EN LA CALLE LORETO ENTRE AV. ALTO DE LA ALIANZA Y CALLE BENI N° 777 PUERTA DE COLOR NEGRO. VEHICULOS IDENTIFICADOS. – Que de acuerdo INFORME de fecha 23 de noviembre de 2020, elaborado por la Sgto. Iro Flora R. Roque, VERIFICADOR DE LA DIVISION DE REGISTRO UNICO AUTOMOTOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALDE TRANSITO DE SANTA CRUZ, se tiene que el investigado ARNALDO PINTO ROCA tiene registrado a su nombre un motorizado que se detalla a continuación: PLACA POLIZ VEHICULO PTA A 373PRN 116 MOTOCICLETA, YAMAHA, AZUL, 1986. RADICATOR OBSERVACIONE IA S TRINIDAD SIN OBSERVACION PERFIL PATRIMONIAL DE ORLANDO ARAUJO BECERRA Que de acuerdo al informe policial de fecha 16 de abril de 2021, elaborado por los investigadores Tte. Ruddy Sanabria Jorge, Sto. 1ro Claudia Fernandez Y. y Sgto 2do Nelly Arandia Jaldin, se tiene que en fecha, 16 de abril de 2021, a horas 13:00 p.m., aprox., investigadores del G.IA.E.F. – ORIENTE a cargo de la Cap. Claudia Escobar Revollo JEFE OPERATIVO G.LA.E. F. – ORIENTE, bajo la dirección funcional del Abg. Richard Camacho Caiguara, FISCAL DE MATERIA DE L.G.I.Y SS. CC., procedieron a ejecutar mandamientos de allanamiento, registro, requisa, dentro de la presente causa, emitidos por el Dr. Manuel Baptista Espinoza, JUEZ 6TO. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL DE SANTA CRUZ, al inmueble UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, AVENIDA RADIAL 21 ENTRE 4TO. ANILLO Y CALLE LUCIANO ADORNO, CALLE 9 NUMERO DE CASA 22, EN COODENADAS S 17º 46* 42.75”’, W 63° 12’ 55.31” Como resultado del allanamiento a requerimiento fiscal se procedió con el secuestro de: 1. UN INMUEBLE, tipo, Vivienda Familiar, que consta de cinco dormitorios, un baño privado, dos baños compartidos, una cocina, una sala comedor, dos patios, un garaje, un parrillero, una piscina y un depósito. 2. Un VEHICULO, CLASE AUTOMOVIL MARCA TOYOTA CON NUMERO DE CHASIS NMTBF9EXJR013230 COLOR GRIS CON PLACA DE CONTROL 5015-HLL (en la requisa del vehículo se colecto documentación). 3. UNA CAJA DE MUNICIÓN,color rojo combinado con blanco y plomo, marca LUGER, calibre 9mm, en su interior 50 unidades de la munición (colectada del Ambiente N° 3, Dormitorio Principal del Sr. Orlando Araujo y esposa, del Bloque 1). 4. – DOCUMENTACIÓN VARIADA, colectada de la requisa del inmueble y del motorizado. Que de acuerdo al CERTIFICADO DE PROPIEDAD emitido por la Abg. Yancarla Ribera Garcia, SUB REGISTRADORA DE DERECHOS REALES DE SANTA CRUZ, de fecha 0/12/2020,se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA cuenta con registro de una propiedad con la matricula computarizada 7012010005417. Que de acuerdo al oficio de fecha 19 de noviembre de 2020, elaborado por la Abg. Jhandira Jiménez Sánchez, NOTARIA DE FE PUBLICA N° 39 DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, se tiene la remisión de una copia legalizada del de una minuta de transferencia de un lote de terreno de fcha 20/08/2014, SUSCRITO ENTRE LOS CIUDADANOS ORLANDO ARAUJO BECERRA COMO VENDEDOR Y CARLOS ANTONIO ARAUJO SATTORI COMO COMPRADOR, el bien inmueble tiene las siguientes características: UBICACIÓN URBANIZACION LOS OLIVOS II, CANTON COTOCA, PROV. ANDRES IBAÑEZ, DPTO SANTA CRUZ LOTE N° 1 454.86 M EXTENSION SUPERFICIAL PRECIO DE VENTA DOLARES 5.000.00 MATRICIULA 7012010005417 DOC. QUE ESCRITURA PÚBLICA N° 318/2001 DE FECHA ANTECEDE 03/04/2001 NOTARIA DA TERESA LEYTON DE RODRIGUEZ DEL DISTRITO DE LA PAZ. Que de acuerdo al oficio de fecha 23 de noviembre de 2020, elaborado por la Abg. Sonia Eloiza Becerra Moreno, NOTARIA DE FE PUBLICA N° 6, del municipio de MONTERO de la ciudad de Santa Cruz, se tiene la remisión de una copia legalizada de una minuta de transferencia de derecho de posesión y mejoras introducidas sobre dos lotes de terreno de fecha 24/06/2016, SUSCRITO ENTRE ROLANDO EDIL MARTINEZ RAMIREZ como VENDEDOR Y EL CIUDADANO ORLANDO ARAUJO BECERRA como COMPRADOR el bien inmueble tiene las siguientes características: UBICACIÓN COMUNIDAD LAS BARRERAS UV. N°11, MZA. N°141, SIN REGISTRO EN DD.RR. LOTES N°6 y 7 EXTENSION 900.00 mts2 SUPERFICIAL PRECIO DE VENTA MATRICIULA DOC ANTECEDE DOLARES 6.000.00 SUS 7012010005417 QUE ESCRITURA PÚBLICA N° 318/2001 DE FECHA 03/04/2001 NOTARIA DRA TERESA LEYTON DE RODRIGUEZ DEL DISTRITO DE LA PAZ. REGISTRO DE (VEHICULOSMOTORIZADOS). Que de acuerdo INFORME de fecha 08 de diciembre de 2020, elaborado por el Cbo Eddy Diego Ali Mamani, ENCARGADO DE LA DIVISION DE REGISTRO UNICO AUTOMOTOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE BENI, se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA tiene registrado a su nombre seis (06) Motorizados (vehículos y motocicletas)detalladas en el siguiente cuadro: PLACA PTA SIN PLACA 765LZG POLIZA VEHICULO MOTOCICLETA, HONDA AZUL, 1993 RADICATO RIA MONTERO OBSERVACIO NES 2329NSP 3509UYY 18834831 MOTOCICLETA, HONDA PLOMO, COMBINADO, 1999. 40092780 VAGONETA MITSUBISHI, PAJERO SPOT, PLATEADO,2000 130530790 MOTOCICLETA,SUZUKI,DL-100,NEGRO,2009. VAGONETA TOYOTA, 1990 XL, SANTA CRUZ WARNES WARNES SIN PLACA 4592CES MONTERO 171298345 MOTOCICLETA, HONDA, NAVI,NARANJ SANTA A,2017 CRUZ SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION De acuerdo INFORME de fecha 08 de diciembre de 2020, elaborado por el Cbo. Eddy Diego Ali Mamani, ENCARGADO DE LA DIVISION DE REGISTRO UNICO AUTOMOTOR DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE TRINIDAD, se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, tiene registrado a su nombre los siguientes motorizados: PLACA PTA SIN PLACA 765-LZG POLIZA VEHICULO MOTOCICLETA MONTERO HONDA,AZUL 1993 18834831 MOTO HONDA, TIPO XL, SANTA CRUZ COLOR NEGRO CHASIS JH2SD01A7XM007154 2329NSP 40092780 VAGONETA.MITSUBISHI, WARNES PAJERO SPORT, PLATEADO,2000 [3509UYY MOTOCICLETA, WARNES 130530790 SUZUKI,DL- SIN PLACA 1000,NEGRO,2009 VAGONETA TOYOTA , MODELO 1990. MONTERO 4592-CES 171298345 MOTOCICLETA, HONDA, SANTA CRUZ NAVI, NARANJA, 2017 RADICATORIA OBSERVACIONES SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION SIN OBSERVACION Que acuerdo a la CERTIFICACION N° 966/2020, de fecha 23 de noviembre de 2020, DEL DPTO DE VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE RECAUDACIONES DEL G.A.M. DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, se tiene el registro de vehículos motorizado vinculados al investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA de acuerdo al siguiente detalle: PLACA POLIZA DESCRIPCION 3846TH 141514716 CLASE RADICATORIA PROPIETARIO JEEP, SANTA CRUZ KELLY DA MARCA SUZUKI, CRUZ TIPO JIMMY, AÑO VARANIS 2014, COLOR PLATA, ESPOSA DE ORLANDO ARAUJO 765-LZG 18834831 BECERRA MOTO HONDA, TIPO SANTA CRUZ ORLANDO XL, COLOR NEGRO ARAUJO CHASIS JH2SD01A7XM007154 BECERRA 4592- CES 171298345 MOTOCICLETA, HONDA, NARANJA, 2017 SANTA CRUZ NAVI, ORLANDO ARAUJO BECERRA Que de acuerdo a la CERTIFICACION DE FECHA 04 de septiembre de 2020, DE LA DIVISION DE REGISTRO DE VEHICULOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE SANTA CRUZ, emitido por el Seto 2do Luis Ali Choquehuanca, se tiene el registro de vehículos motorizado vinculados al investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA de acuerdo al siguiente detalle: PLACA POLIZA DESCRIPCION 5215- 190858792 VAGONETA, PCU TOYOTA RAV4, MODELO 2019 CON PORONGO CHASIS JTMR13FV4KD002662 DE COLOR BLANCO RADICATORIA PROPIETARIO SE ENCUENTRA NOMBRE LA ESPOSA DEL INVESTIGADO KELLY DA CRUZ VARANIS Que de acuerdo a la CERTIFICACION DE FECHA 03 DE MAYO de 2020, DE LA DIVISION DE REGISTRO DE VEHICULOS, DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE TRANSITO DE SANTA CRUZ, emitido por el Sgto 2do Abigail M. Espinoza Ch., se tiene el registro de vehículos motorizado vinculados al investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA de acuerdo al siguiente detalle: PLACA POLIZ DESCRIPCION RADIC PROPIETARIO ATORI A 3846TR 141514 CLASE JEEP, MARCA SANTA KELLY DA CRUZ H 716 SUZUKI, TIPO JIMMY, CRUZ VARANIS ESPOSA DE AÑO 2014, COLOR ORLANDO ARAUJO PLATA, BECERRA 5215- 190858 VAGONETA TOYOTA , SE ENCUENTRA PCU 792 RAV4, MODELO 2019 NOMBRE LA ESPOSA CON CHASIS PORON DEL INVESTIGADO JTMR13FV4KD002662 GO KELLY DA CRUZ DE COLOR BLANCO VARANIS 2329- 400927 VAGIBETA NITSUBISHI, REGISTRADO A NSP 80 PAJERO SPOT, WARNE NOMBRE DE PLATEADO, 2000 S ORLANDO ARAUJO BECERRA 765- 188348 MOTO HONDA, TIPO SANTA ORLANDO ARAUJO LZG 31 XL, COLOR NEGRO CRUZ BECERRA CHASIS JH2SD01A7XM007154 3509- 130530 MOTOCICLETA, WARNE REGISTRADO UYY 790 SUZUKI, DL-100, S NOMBRE NEGRO, 2009. ORLANDO A DE ARAUJO BECERRA 4592- 171298 MOTOCICLETA, SANTA ORLANDO ARAUJO CES 345 HONDA, NAVI, CRUZ BECERRA NARANJA, 2017 5015- HLL 180984 345 REGISTRA A NOMBRE DE LUIS FERNANDO AUTOMOVIL TOYOTA BOZO SAAVEDRA COROLLA, MODELO EXISTE UN 2018, COLOR GRIS, CON WARNE DOCUMENTO DE CHASIS S COMPRA Y VENTA NMTBF9JEXJR013230 CON RECONOCIMIENTO DE FIRMA A NOMBRE LA ESPOSA DEL INVESTIGADO KELLY DA CRUZ VARANIS SMJ119 PLACA ANTER IOR sUQ- 159 PLACA ANTER IOR MOTOCICLETA, HONDA, COLOR AZUL, CON CHASIS MONTE MD211003201 DE RO CILINDRADA 250, AÑO 1993 VAGONETA TOYOTA, MODELO 1990, CON CHASIS ET1760047101 REGISTRADO NOMBRE ORLANDO BECERRA MONTE RO REGISTRADO NOMBRE ORLANDO BECERRA REGISTRO DE COMPRA DE SEGUROS EN ALIANZA. – Que de acuerdo al OFICIO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., ALIANZA CON CITE: GL AG N°180/2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, emitido por el Sergio Fernando Camponovo Hurtado, GERENTE NAL. CORP. DE ADMINISTRACON Y FINANZAS, se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, adquirió póliza de seguro SOAT N° 1642269 (gestión 2015) y N°224210 (gestión 2016), tiene registrado a su nombre de los vehículos que se detalla a continuación: PLACA PTA N° ROSETA VEHICULO 3067- TAH AÑO DE SOAT OFICINA 2329 NSP 1642269 AUTOMOVIL, MODELO COROLLA MARCA TOYOTA, AÑO 2009, COLOR GRIS CON CHASIS TDB140E299093261 2242105 VAGONETA PAJERO SPORI, MARCA MITSUBISHI, AÑO 2000 CON CHASIS IMYORK970YPY00128 2015 Santa Cruz 2016 Santa Cruz REGISTRO DE COMPRA DE SEGUROS EN UNIVIDA S.A.- Que de acuerdo al OFICIO DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., UNIVIDA CON CITE: UNI/GG/SNL/C N° 144/2020, de fecha 27 de noviembre de 2020, emitido por Pedro Luis Etcheverry Ergueta, RESPONSABLE REGIONAL DE SINIESTROS UNIVIDA S.A., se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, adquirió el seguro Obligatorio SOAT para 3 vehículos y un seguro de Desgravamen Hipotecario, conforme el siguiente detalle: COMPROBANTES DE VENTA PLACA PTA 1202-ZYY 3846-TRH 2329-NSP TOMADOR COVIPOL GESTIONES DE VENTA 2017,2018,2019 Y 2020 1833293, 3884174 Y 5528990 2017.2018 Y 2020 2385125 Y 5411206 2017.2018.2019 Y 2020 2385150,3294853 Y 5655174 CODIGO TIPO DE SEGURO 4799DIG VIDA GRUPAL ANUAL RENOVABLE N°UNI-VGA-2002-LP-00002 REGISTRO DE COMPRA DE SEGUROS EN CREDINFORM S.A.- Que de acuerdo al OFICIO CITE: FRUIF213/2020, de fecha 26 de noviembre de 2020, emitido por Guillermo Waldo Bustos Asturizaga, FUNCIONARIO RESPONSABLE U.I.F. de CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, adquirió el seguro Obligatorio SOAI, conforme el siguiente detalle: CERTIFICADO PLACA GESTIONES DE VENTA VIGENCIA PTA SOT-591235 S/D SOT-735840 1905BFD VAGONETA, MARCA TOYOTA, LAND CRUISSER, COLOR GRISN DE CHASIS N°: JTEBU25J465056583 VAGONETA, TOYOTA, LAND CRUISER, GRIS S10-478805 S/D S13-295689 S/D S14-069564 2329NSP AUTOMOVIL, MAZDA, BLANCO, NRO DE CHASIS: VINOFCGG463070000379 MOTOCICLETA,HONDA, DORADO METALICO NRO DE CHASIS; JH25D01A7XM007154 VAGONETA, MITSUBISHI,PLATEADO 11/01/2008 A 31/12/2008 20/02/2208 AL 31/12/2008 13/01/2010 AL 31/12/2010 18/01/2013 AL 31/12/2013 11/01/2014 AL 31/12/2014 Que de acuerdo a la copia legalizada de CERTIFICACIÓN DE FIRMAS Y RUBRICAS del INSTRUMENTO PUBLICO N° 907/2019, remitida en cumplimiento a requerimiento fiscal el Abg. Fabiola Barrancos Hernández, NOTARIO DE FE PUBLICA N° 112 de la ciudad de Santa Cruz, se tiene que la Sra. KELLY DA CRUZ VARANIS CON E-0068187, esposa del investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, en fecha 27 de mayo de 2019, habría realizado la compra de un vehículo motorizado con PLACA 5015-HLL, TIPO COROLLA, MARCA TOYOTA, CLASE AUTOMOVIL, MODELO 2018, COLOR GRIS, CON CHASIS NMTBF9JEXJR013230, al ciudadano FERNANDO BOZO SAAVEDRA, en la suma de bs 30.000 Bs (TRENTA MIL 00/100 bolivianos). Que de acuerdo al oficio elaborado por el Abg. Randy Stalin Balcazar Leigue NOTARIO DE FE PUBLICA N° 59 DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ de fecha 26/11/2020, en atención a requerimiento fiscal remite fotocopia simple de INSTRUMENTO PUBLICO N° 2895/2013, que corresponde a una escritura pública sobre transferencia de un motorizado suscrito por HECTOR RODOLFO RODA MATA en calidad propietario y ORLANDO ARAUJO BECERRA en calidad de comprador, de la siguientes características; MARCA HONDA, CLASE MOTO, TIPO XL, MODELO 1999, MOTOR N° SDO1E2007321, CHASIS N° JH2SD01A7XM007154, CON PLACA DE CONTROL 765LZG, por el precio libremente convenido por la suma de Bs 7.000 (SIETE MIL BOLIVIANOS) ,?? obstante el referido instrumento público no cuenta con las firmas de los testigos Ni el notario de ese entonces Jose Raul Jordan Arauz. IX.- ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS IMPUTADOS, MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS, OSCAR SANDOVAL ORTIZ, ARNALDO PINTO ROCA, ORLANDO ARAUJO BECERRA PERFIL FINANCIERO DE MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS Que de acuerdo al segundo testimonio de instrumento publico N° 495/2006, DE FECHA 27/05/2006, suscrito en la Notaria de Fe Publica N° 73 de la ciudad de Santa Cruz, referente a una CONCESIÓN DE PRESTAMO EN MONEDA EXTRANJERA CON GARANTIA HIPOTECARIA DE UN INMUEBLE, POR LA SUMA DE SUS 14.200.00 (CATORCE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS), QUE EFECTUA EL BANCO SOLIDARIO S.A. A FAVOR DE LOS SEÑORES: MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUES, con las siguientes especificaciones: FECHA DE PRESTAMO 27/05/2006 ACREEDOR BANCO SOLIDARIO S.A. DEUDORES MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ MONTO PLAZO GARANTIA SUS 14.200.00 96 MESES BIEN INMUEBLE MATRICULA 7.01.1.99.059665 DESTINO PRESTAMO DEL CONSTRUCCION DE VIVIENDA Que de acuerdo al segundo testimonio de instrumento publico N° 151/2007, DE FECHA 12/02/2007, suscrito en la Notaria de Fe Publica N° 73 de la ciudad de Santa Cruz, referente a la CANCELACION DE GRAVAMEN HIPOTECARIO QUE EFECTUA EL BANCO SOLIDARIO S.A. A FAVOR DE LOS SEÑORES: MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUES. Que de acuerdo al segundo testimonio de instrumento publico N° 086/2007, DE FECHA 30/01/2007, suscrito en la Notaria de Fe Publica N° 49, referente a un PRESTAMO DE DINERO CON GARANTIA HIPOTECARIA, QUE CONCEDE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “SAN MARTIN DE PORRES», A FAVOR DE LOS SEÑORES: MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUES, POR LA SUMA DE DIECIOCHO MIL 00/10 DOLARES AMERICANOS (SUS 18.000.00), con las siguientes especificaciones FECHA DE PRESTAMO 30/01/2007 ACREEDOR DEUDORES MONTO PLAZO GARANTIA DESTINO PRESTAMO COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “SAN MARTIN DE PORRES MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ SUS 18.000.00 96 MESES BIEN INMUEBLE MATRICULA 7.01.1.99.059665 DEL CONSTRUCCION Que de acuerdo al segundo testimonio de instrumento publico N° 907/2007, DE FECHA 13/11/2007, suscrito en la Notaria de Fe Publica N° 49, referente a la CANCELACION DE GRAVAMEN HIPOTECARIO OUE EFECTUA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “SAN MARTIN DE PORRES”, A FAVOR DE LOS SEÑORES: MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUES. Que de acuerdo al oficio de fecha 26/12/2020, elaborado por el Lic Adolfo Suarez Méndez SUBGERENTE DE OPERACIONES DE LA COOPERATIVA LA MERCED R.L., se tiene el CERTIFICADO OP-/2020 donde la cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta La Merced R,L, certifica que: La señora MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ con C.I. 4588088 SC, en fecha 27/10/2007, fue beneficiada de un crédito por el monto de SU$ 22,000.00. (Veintidós Mil 00/100 dólares), a 108 meses plazo a la fecha de emisión del certificado el estado actual es CANCELADO. Cabe mencionar que dicha operación de crédito fue cancelada mediante refinanciamiento de nueva operación el 13/10/2011. En fecha 13/10/2011, se le otorgó un nuevo crédito por el monto de Bs. 280,000.00. (Doscientos Ochenta Mil 00/100 bolivianos), A 120 meses plazo a la fecha de emisión del certificado el estado actual es CANCELADO. Cabe mencionar que dicha operación de crédito fue cancelada mediante compra de deuda realizada por el Banco Ganadero en fecha 25/02/2013. Que de acuerdo al segundo testimonio de instrumento publico N° 408/2007, de fecha 16/10/2007, suscrito en la Notaria de Fe Publica N° 35 de la ciudad de Santa Cruz, referente a un PRESTAMO DE DINERO POR LA SUMA DE Sus. 22.000.00 (VEINTIDOS MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), QUE EFECTUA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “LA MERCED LTDA”. A FAVOR DE LOS SEÑORES: MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUES, con las siguientes especificaciones: FECHA DE PRESTAMO ACREEDOR DEUDORES MONTO PLAZO GARANTIA 16/10/2007 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “LA MERCED LTDA” MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ Su$ 22.000.00 107 MESES BIEN INMUEBLE MATRICULA 7.01.1.99.059665 DESTINO PRESTAMO DEL PAGO DE DEUDA – CONSTRUCCION DE VIVIENDA Que de acuerdo al segundo testimonio de instrumento publico N° 149/2013, de fecha 09/05/2013, suscrito en la Notaria de Fe Publica N° 35 de la ciudad de Santa Cruz, referente a PAGO TOTAL DE PRESTAMO DE DINERO CANCELACION DE GARANTIA HIPOTECARIA QUE EFECTUA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “LA MERCED LTDA” A FAVOR DE LOS SEÑORES: MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUES. Que de acuerdo al segundo testimonio de instrumento publico N° 300/2011, de fecha 07/10/2011, suscrito en la Notaria de Fe Publica N° 35 de la ciudad de Santa Cruz, referente a un PRESTAMO EN MONEDA NACIONAL POR LA SUMA DE BS. 280.000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS AMERICANOS), QUE EFECTUA LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “LA MERCED LIDA”. A FAVOR DE LOS SEÑORES: MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUES, con las siguientes especificaciones: FECHA DE PRESTAMO 07/10/2011 ACREEDOR COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ABIERTA “LA MERCED LTDA” DEUDORES MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ MONTO PLAZO GARANTIA BS. 280.000.00 120 MESES BIEN INMUEBLE MATRICULA 7.01.1.99.059665 DEL CONSTRUCCION DE VIVIENDA DESTINO PRESTAMO Que de acuerdo al OFICIO CITE: SO/17787/2020, de fecha 28 de diciembre de 2020, elaborado por José Miguel Gil I., Supervisor de Servicios Operativos del BANCO GANADERO, se tiene que a nombre de BLASQUEZ VALLEJOS MIGUEL ANGEL Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ, cursa registro de TRES CREDITOS BANCARIOS Y LINEA DE CREDITO, que se detalla a continuación: NUMERO PRODUCTO ESTADO MONEDA 7011862 LINEA DE CREDITO CANCELADA NACIONAL IMPORTE LINEAR BS 403.920.00 GARANTIA NUMEROPRODUCTO TIPO IMPORTE DESEMBOLSO FECHA DESEMBOLSO 10030384 PRESTAMO 10036333 PRESTAMO CREDITO PARA VIVIENDA HIP VIVIENDA INTERES SOCIAL BS303.000.00 20/02/2013 INMUEBLE UBICADO EN LA UV. 184, MZ I LT. 18Y 19 B/MAGISTERIO SUR AV. 6 DE JUNIO CALLE I ENTRE 7 Y8 ANILLO MATR. 7011990059665 FECHA FECHA ESTADO GARANTIA VCTO. ULTIMO PAGO 04702/2017 07/06/2017 [CANCELADO DE BS. 112.000.00 20/02/2014 07/06/2017 07/06/2017 CANCELADO BAJO LINEA DE CREDITO N° 7011862 BAJO LINEA DE CREDITO N° 7011862 Que de acuerdo al SEGUNDO TESTIMONIO N° 309/2013, de fecha 18 de febrero de 2013, suscrito ante el Notario de Fe Publica N° 50, a cargo de la Abg. Vanessa C. Lizarazu Villarreal, se tiene la ESCRITURA PUBLICA sobre una LINEA DE CREDITO ROTATIVA Y PRESTAMO DE DINERO CON CARGO A LA LINEA, signada con el N° 1862, que otorga el BANCO GANADERO S.A. a favor de MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ HASTA LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS (BS 303.000.00), asimismo estableciéndose como garantía hipotecaria al bien inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz, zona sur denominado Palmira, IV 187 MZ 11 LT N° 18 Y 19, con una superficie de 840 m2, inscrita en Derechos Reales bajo la matricula computarizada N°7.01.1.99.059665. N° DE CREDITO FECHA DE PRESTAMO ACREEDOR DEUDORES MONTO PLAZO GARANTIA LINEA DE CREDITO N° 1862 FEBRERO 2013 BANCO GANADERO S.A. MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ BS. 303.000,00 20 AÑOS 240 CUOTAS BIEN INMUEBLE MATRICULA 7.01.1.99.059665 DEL COMPRA DE INMUEBLE (no descrito) DESTINO PRESTAMO Que de acuerdo al OFICIO CITE: SO/9730/2020, de fecha 11 de septiembre de 2020, elaborado por José Miguel Gil I. Supervisor de Servicios Operativos del BANCO GANADERO, se tiene la certificación respecto a la línea de crédito N° 7011862, registrado a nombre de BLASQUEZ VALLEJOS MIGUEL ANGEL Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ, adjunta extracto de la cuenta N° 1051224984, del 07/12/2012 al 11/09/2020, registrándose en fecha 20/02/2013, el desembolso por la suma de Bs. 302.831.25. Que de acuerdo al Segundo Testimonio N° 154/2013, suscrita en la Notaria de Fe Publica N°50, en fecha 18 de febrero de 2013, REFERENTE A LA OTORGACION DE PODER AMPLIO, ESPECIFICO Y SUFICIEINTE QUE CONFIEREN MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ A FAVOR DE LOS SEÑORES MARIA ELENA QUEZADA DE CADIMA, IRMA FLORA MOYA QUECAÑO, DAVID CESPEDES PACHECO Y VICTOR ERWIN CESPEDES PACHECO, para que actúen de manera indistinta, cualquiera de ellos, en nombre y. representación de sus personas, acciones y derechos se apersonen ante las oficinas del registro de Derechos Reales e inscriban a su nombre, las escrituras otorgadas ante la misma notaria, referente a un préstamo y de constitución de garantías que realiza el BANCO GANADERO S.A. a favor de los poderdantes y otros. Que de acuerdo al SEGUNDO TESTIMONIO N° 714/2017, de fecha 26 de mayo de 2017, suscrito ante la Notaria de Fe Publica N° 7 de la ciudad de Santa Cruz, a cargo del Abg. José Carlos Caballero Arza, se tiene EL CONTRATO DE PRESTAMO DE DINERO CON GARANTIA HIPOTECARIA DE BIEN UNMUEBLE QUE OTORGA EL BANCO DE CREDITO S.A. EN FAVOR DE MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Y MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ, POR EL MONTO DE QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS (BS 514.752.00). DE LA CUALES SE TIENE LA SIGUIENTE INFORMACION: FECHA DE PRESTAMO 26/05/2017 ACREEDOR BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A. DEUDORES MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ MONTO PLAZO GARANTIA DESTINO PRESTAMO BS 514.752.00 540 MESES BIEN INMUEBLE MATRICULA 7.01.1.99.059665 DEL COMPRA DE DEUDA DEL BANCO GANADERO (REFACCION Y PAGO TOTAL DE LA DEUDA) Que de acuerdo al SEGUNDO TESTIMONIO N° 207/2017, de fecha 06/03/2020, emitida por la NOTARIA DE FE PUBLICA N° 7, a cargo del Abg. José Carlos Lavarez Arza, se tiene la suscripción de una PODER ESPECIAL, AMPLIO Y BASTANTE QUE CONFIERE EL SEÑOR MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS EN FAVOR DE MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ, para que en representación de su persona, acciones y derechos, se apersone ante el Banco de Crédito de Bolivia S.A. con objeto de tramitar y obtener a nombre del poderdante y suyo un préstamo de dinero, con la garantía hipotecaria de un bien inmueble de 840 m2 de superficie, ubicado en la UV 184, MZ 1, LOTES 18 Y 19, zona sur de esta ciudad, lugar denominado PALMIRA, inscrito en Derechos Reales bajo la matricula computarizada N° 7.01.1.99.059665. Que de acuerdo al oficio elaborado por la Notaria de Fe Publica N° 56, a cargo de la Abg. Adela Ramírez Rodríguez, de fecha 06 de marzo de 2020, remite copia legalizada de los contratos de préstamo de dinero de acuerdo al siguiente detalle: Se tiene COPIA LEGALIZADA DEL CONTRATO DE PRESTAMO DE DINERO, por suma de BS. 28.000.00 (veinte ocho mil bolivianos), que otorga el CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL CIDRE, de fecha 13/10/2015 y con reconocimiento de firmas de la misma fecha, formulario N° 45862017, que suscriben los señores MARIA DE LAS FLORES J. VELASCO con C.I. 9788582 DC (DEUDOR), MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ con CI. 4588088 SC (GARANTE) MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS con C.I. 3715523 PT GARANTE), Y LILIAN TELMA SOSA PEDRAZA con CI. 4566310 SC (REPRESENTANTE DE CIDRE). Se tiene COPIA LEGALIZADA DEL CONTRATO DE PRESTAMO DE DINERO por la suma de Bs 35.000.00 (treinta y cinco mil 00/100 bolivianos), que otorga el CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO REGIONAL CIDRE, de fecha 04/12/2015 y con reconocimiento de firmas de fecha 05/12/2015, formulario N° 4711552, que suscriben los señores MARIELA BANEGAS DE BLASQUEZ con CI. 4588088 SC (DEUDOR) MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS con C.I. 3715523 PT (CODEUDOR), ROSMERY ORELLANA HERRERA con C.I. 3737819 SC (GARANTE) Y LILIAN TELMA SOSA PEDRAZA con CI. 4566310 SC (ACREEDORA), otorgándose un plazo de 48 meses computables a partir de la suscripción del contrato APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS. – Que de acuerdo al OFICIO ALS-SC87/2020, de fecha 13 de julio de 2020, de la ENTIDAD FINANCIERA PRODEM, se tiene la certificación donde el investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS, tiene registrado una cuenta en el Banco Prodem con el número de cuenta 501-2-1-09248-1, de acuerdo al extracto de la cuenta de ahorro de fecha 29/09/2008 al 24/03/2020 no registra ningún movimiento. Que de acuerdo al oficio de fecha 11 de marzo de 2020, elaborado por el Gerente de Operaciones de la COOPERATIVA LA MERCED, Lic. Ruth Jimena Sandy, se tiene que el investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS registra dos (02) cuentas en caja de ahorros que son: N° 7751-017318 y N° 7951-004632, de acuerdo al extracto bancario se tiene que en fecha 04/08/2013 realiza un desembolso de préstamo, la suma de Bs. 21.000.00 y la misma fecha es retirado por Mariela Banegas de Blásquez (esposa del investigado). Que de acuerdo al OFICIO CITE: BF/GDO/OP/EXT-2503/2020, de fecha 10 de marzo de 2020, emitida por BANCO FORTALEZA, se tiene la certificación donde el investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS, tiene una cuenta caja de ahorro individual en moneda boliviana con el° 1051210408en estado activo y se tiene la descripción general del Movimiento generado que se detalla a continuación: MOVIMIENTOFINANCIERO. – FECHA HORA 22/04/2016 14:54 14/05/2016 11:49 25/06/2016 12:10 29/06/2016 10:00 NO LEGIBLE 03/10/2017 15:25 NO LEGIBLE 26/10/2017 10:06 14/11/2017 08:50 28/02/2018 15:54 NO LEGIBLE NO LEGIBLE NO LEGIBLE NO LEGIBLE NO LEGIBLE 29/08/2018 14:59 08/11/2018 15:30 NO LEGIBLE 28/11/2018 15:12 01/12/2018 10:47 17/12/2018 10:40 14/01/2019 09:45 RETIRO 12.000.00 13.500.00 8.000.00 4.100.00 NO LEGIBLE - 4.500.00 DEPOSITOS - 200.00 2.500.00 1.200.00 10.985.00 5.000.00 2.100.00 6.800.00 290.00 5.000.00 De este cuadro se puede evidenciar que existe la operación de retiro de dinero en montos considerablemente elevados, entre las gestiones 2016 y 2018. No siendo legibles algunas copias de Boucher remitidas a esta instancia, del cual se remitirá nuevo requerimiento fiscal para solicitar el registro digital de las operaciones bancarias realizadas en la cuenta analizada. Que mediante Oficio CITE: N°S88714-20200310-170215, de fecha 11 de marzo de 2020, emitido por la ENTIDAD FINANCIERA BCP, se tiene que el investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS. Es titular de la cuenta de ahorros N° 701-51238260-3-04en moneda bolivianos con fecha de creación de 26/11/2018. No se cuenta con el extracto de movimiento financiero en dicha cuenta por contar con respuesta incompleta de dicha institución financiera, sin embargo, mediante oficio CITE: N° S88714-20200907-192358, de fecha 07/09/2020, cursa información complementaria respecto a la cuenta de referencia no cursa registro de movimiento Desde su apertura hasta la fecha. Que de acuerdo al OFICIO COS/REQ/2621/2020, de fecha 12 de marzo de 2020, elaborado por Tatiana Arteaga L. Subgerente de Ejecución de Operaciones del BANCO BISA S.A., en respuesta a requerimiento fiscal, se tiene que el investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS, es titular de la Caja de Ahorros N° 101229.401-4en moneda nacional (Bolivianos), apertura da en fecha 15 de noviembre de 2005, de manejo unipersonal, cerrada el 29 de agosto de 2019, asimismo cursa registro de transacción bancaria en fecha 15 de junio de 2018 de un depósito a la cuenta 2523290013 la suma de USD 1.120 y USD 1.370 por motivo de pago de DERECHO CONSULAR EMB. USA. Y COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA, y en fecha 29/08/2019 realiza un depósito a la cuenta 1120110100 y 10122294014 la suma de Bs. 10,89 por motivo de ingreso al BCB. Que de acuerdo al OFICIO CITE: CE/BUN/SGRO/AR/240-2/2020, de fecha 16 de marzo de 2020, elaborada por Carmen Cecilia Mercado Balcázar, SUPERVISOR DE OPERACIONES BANCO UNION S.A., en respuesta a requerimiento fiscal, certifica que el investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS, mantiene una cuenta bancaria N° 1-12300640 adjunta su extracto bancario que se detalla en el siguiente cuadro: NO FECHA 01/05/13 2. 07/06/13 13. 09/07/13 09/08/13 07/09/13 04/10/13 08/11/13 8. 9. 10. 05/12/13 05/12/13 10/01/14 07/02/14 12. 12/02/14 13. 10/03/14 4. 07/04/14 15.06/05/14 16.06/06/14 17.26/06/14 18.09/07/14 19.09/07/14 2017/07/14 21.29/07/14 22 12/08/14 23.05/09/14 24. 07/10/14 25. 06/11/14 26. 05/12/14 12/12/14 28 30/12/14 29 07/01/15 06/02/15 09/03/15 32.13/04/15 33.05/05/15 34.12/06/15 35.19/06/15 36.07/07/15 37. 14/07/15 38 12/08/15 39.19/08/15 11/09/15 4 1 17/09/15 42. 07/10/15 43 13/10/15 44. 05/11/15 45.11/11/15 46. 12/11/15 47. 04/12/15 DESCRIPCION DE LA TRANSACCION POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS DEPOSITO A CUENTA POR TRASPASO DE FONDOS DEPOSITO A CUENTA DEPOSITO A CUENTA POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS DEPOSITO 11,970.19 11.970.19 16,074.79 14 418.85 13.517.98 13.517.98 12.787.18 12,186.60 13.160.46 12.186.60 7,186.60 13.160.46 12.186.60 12.186.60 13.504.95 |13.134.95 3,500.00 13.495.36 7,000.00 2.105.40 4.527.42 12.804.14 12.804.14 14.196.14 14,196.14 16.301.02 12.796.14 16.301.02 14.196.14 14.196.14 22.947.62 21,457.44 26.888.55 9,887.26 9.890.50 8.532.42 12,798.62 8.002.21 12.003.31 6.001.66 14.003.86 8.002.21 12.003.31 6.001.66 12.801.02 14.003.86 12.003.31 RETIRO 48.7 14/12/15 49 08/01/16 50.05/02/16 51.16/02/16 52. 09/03/16 53 16/06/16 54.27/04/16 S5 02/06/16 56 07/06/16 57.06/07/16 58.09/07/16 59.27/07/16 60. 19/08/16 61 17/09/16 62.03/10/16 63 14/10/16 64.26/10/16 65.21/12/16 66 10/01/17 67.09/02/17 68. 14/02/17 69.07/04/17 70 19/04/17 71.21/09/17 72 23/12/17 73.14/01/18 74. 27/01/18 15. 21/04/18 76.30/04/18 77.04/05/18 [ 18. 11/05/18 79 12/05/18 80.7 15/05/18 81.13/06/18 82 18/06/18 83. 24/09/18 84.25/10/18 85. 29/10/18 86 03/01/19 87 27/06/19 88 22/07/19 89 25/09/19 08/11/19 91 11/12/19 92 14/12/19 93 24/12/19 “*LIUN DE GANANCIAS ILICITAS Y PERDIDA DE LUI POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS TRASP. DESDE FRANCO ARDAYA KAREN POR TRASPASO DE FONDOS POR TRASPASO DE FONDOS DEPOSITO A CUENTA POR TRASPASO DE FONDOS DEPOSITO A CEUNTA TRASP. DESDE MELGAR PARADA MARCELO DEPOSITO A CUENTA DEPOSITO A CUENTA DEPOSITO A CUENTA POR TRASPASO ENTRE BANCOS DEPOSITO A CUENTA POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH DEPOSITO A CUENTA POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH DEPOSITO A CUENTA POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH DEP. DESDE FRANCO ARDAYA KAREN DEP. DESDE FRANCO ARDAYA KAREN DEPOSITO A CUENTA POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH DEPOSITO A CUENTA DEPOSITO A CUENTA DEPOSITO A CUENTA DEPOSITO A CUENTA POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH TRASP. DESDE BANEGAS BLASOUEZ MARIELA POR TRASPASO ENTRE BANCOS ACH 46.066.80 18,573.52 20,005.52 4.950.00 12.003.31 8.002.21 2.000.00 1.461.20 1.150.00 24.500.00 3.535.00 6.000.00 3.000.00 6.000.00 10.000.00 14.700.00 7.000.00 3.600.00 5.000.00 6.000.00 16.000.00 6.000.00 45.312.75 4.000.00 3.000.00 8.850.00 5.000.00 7.000.00 5.000.00 2.000.00 1.000.00 1.000.00 2.397.50 2.100.00 6.800.00 3.000.00 2.076.00 7.000.00 3.500.00 3.500.00 3.425.00 3.000.00 6.000.00 5.000.00 4.000.00 2.700.00 Del cuadro detallado con relación al movimiento bancario en el número de cuenta N° 1-12300640. Siendo el titular el investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS, se puede evidenciar depósitos, traspasos interbancarios y otros, en montos elevados que van por encima de un salario mínimo nacional, aun desconociéndose de manera formal el trabajo habitual del investigado entre las gestiones 2015 y 2019. Que de las operaciónes financieras se tiene identificado (08) operaciones bancarias de préstamo con garantía hipotecaria del inmueble registrado en Derechos Reales, bajo la matrícula N° 7.01.11.99.0059665, ante diferentes instituciones financieras del país, entre las gestiones 2006 al 2017, es decir en una data de nueve años aproximadamente, lo que llama considerablemente la atención es por la cantidad de 8 préstamos realizados ante diferentes instituciones bancarias con una sola garantía hipotecaria, donde el monto mínimo de préstamo seria BS. 100.920.00 y monto máximo BS. 514.752.00, donde el tiempo para realizar la cancelación total de cada deudas se realizó entre 1 y 3 años, cuando los plazos de pago son de 5 años a 20 Años según establecidas en las modalidades de las operaciones crediticias, lo que este acto constituye un indicio que hace presumir la existencia de operaciones Financieras sospechosas. PERFIL FINANCIERO DE OSCAR SANDOVAL ORTIZ Que de acuerdo al oficio CITE: REQ/355/2020, de fecha 02 de diciembre de 2020, elaborado por Silvia R. Rodríguez Ibáñez GERENTE DE SERVICIOS Y OPERACIONES REGION ORIENTE DEL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A., se tiene que la cuenta N° 2900086299, en moneda extranjera registrada en el Banco Nacional de Bolivia S.A., corresponde al investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ Y MARCELA MONTAL VAN CAMPOS, de acuerdo al siguiente detalle: NOMBRE TITULAR SANDOVAL ORTIZ OSCAR FECHA APERTURA 27/10/1998 MONEDA PRODUCTO CUENTA MONTALVAN CAMPOS DOLARES AMERICANOS CAJA DE AHORRO 2900086299 MARCELA Que cursa información complementaria respecto al detalle de GIROS SWITF, (TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES), y otros a la cuenta N° 2900086299, analizada el extracto de operaciones bancarias de GIROS DEL EXTRANJERO Y RETIROS Y O TRANSFERENCIAS A TERCERAS CUENTAS EN EL PAIS, se extrae únicamente montos iguales y/o mayores a $U$ 35.000.00, treinta y cinco mil Dólares Americanos que se detalla a continuación: CUENTA 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 FECHA 01/02/2011 15/02/2011 27/07/2011 10/08/2011 10/10/2011 21/10/2011 13/06/2013 25/06/2013 21/08/2013 05/09/2013 10/10/2016 20/11/2013 03/12/2013 06/12/2013 17/12/2013 08/01/20 4 31/01/2014 27/02/2014 27/02/2014 27/03/2014 09/04/2014 24/04/2014 26/05/2014 27/05/2014 05/06/2014 25/06/2014 26/06/2014 11/08/2014 2108/2014 •26/08/2014 09/09/2014 14/10/2014 23/10/2014 20/11/2014 10/12/2014 31/12/2014 21/01/2015 20/02/2015 20/03/2015 24/03/2015 SCZAGENCIA AUTORANG SUCURSAL LA PAZ •SCZIAGENCIA NORTE LA PAZ. SCHTAGENCIAENORTE SCZJAGE. eNCIA NORTE SCU/AGENCIA VODIR NORTE TRANSACCION RETIRO EFECTIVO CAJA SB,CTA.P/GIRO EXT RETIRO EFECTIVO CAJA SB. CTA.P/GIRO EXT RETIRO EFECTIVO CAJA 50,000.00 50,000.00 50,000.00 CREDITO 81,321.48 86,915/97 SB.CTA PIGIRO EXT 41.861.16 RETIRO EFECTIVO CAJA 40.000.00 SB.CTA PIGIRO EXT RETIRO EFECTIVO CAJA 36,800.00 SB.CTA.P/GIRO EXT AUTORANGO SCZ/AGENCIA NORTE SB,CTA.P/GIRO EXT SB. CTA. PIGIRO EXT 43,070.02 40,129.77 45.648 46 43.145.56 AUTOBANCO SOCIAGENSTA RETIRO EFECTIVO CAJA SB.CTA.P/GIRO EXT RETIRO EFECTIVO CAJA 43,500.00 43.500.00 SCUAGENCIA SOLIACIENCIAT AUTORANCO SB.CTA.P/GIRO EXT SB.CTA.P/GIRO EXT RETIRO EFECTIVO CAJA 37.100.00 ESCUTAGENCIAEVORTES SB,CTA.P/GIRO EXT AUTOBANCO 45,285.65 45,894.38 47,777.91 52,591.72 SCUAGENCIA NORTE RETIRO EFECTIVO CAJA 43.500.00 AUTOBANCO SCZIAGENCIA NORTE [SB.CTA.P/GIRO EXT 48,564.96 AUTOBANCO SCZAGENCIA AROMA RETIRO EFECTIVO CAJA SCZAGENCIA AUTOBANCO RETIRO EFECTIVO CAJA 41,000.00 35.000.00 SCZAGENCIA NORTE SB.CTA.P/GIRO EXT AUTOBANCO SB.CTA.P/GIRO EXT AUTOBANCO 55.492.14 65,360.56 SCZAGENCIA AROMA RETIRO EFECTIVO CAJA ESCIAGENCIA NORTE RETIRO EFECTIVO CAJA 40,000.00 35.000.00 AUTORANCO SCZ/AGENCIA NORTE SB.CTA. P/GIRO EXT 160,404.94 SCZ/AGENCIAMUTUAL. RETIRO EFECTIVO CAJA SCZJAGENCIAMUTUAI RETIRO EFECTIVO CAJA 40,000.00 40.000.00 SCZAGENCIA NORTE SB.CTA.P/GIRO EXT AUTOBANCO 79,375.13 SCZJAGENCIA NORTE RETIRO EFECTIVO CAJA 40.000.00 SCZ/AGENCIA AUTOBANC SB.CTA.P/GIRO EXT SCZAGENCIA SB,CTA.P/GIRO EXT 155.642.88 75.411.05 SCZ/AGENCIA NORTE AUINAN RETIRO EFECTIVO CAJA 53,500.00 ACOAURACIA SB,CTA.P/GIRO EXT SCZ/AGENCIA NORTE AUTOBANCO SB,CTA. P/GIRO EXT SCZ/AGENCIA AUTOREER SB,CTA.P/GIRO EXT 58.466.20 66.107.80 79.928.35 SCZAGENCIA AROMA RETIRO EFECTIVO CAJA 40,000.00 SCUAGENCIA NORTE SB,CTA P/GIRO EXT ORIGEN JEPESSEN SANDERSON INC JEPESSEN SANDERSON INC JEPESSEN SANDERSON INC EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA BANCO CENTRAL DE ECUADOR BANCO CENTRAL DE ECUADOR BANCO CENTRAL DE ECUADOR BANCO CENTRAL DE ECUADOR BANCO CENTRAL DE ECUADOR BANCO CENTRAL DE ECUADOR BANCO CENTRAL DE ECUADOR EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA BANCO CENTRAL DE ECUADOR BANCO CENTRAL DE ECUADOR BANCO CENTRAL DE ECUADOR EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA 40,381.76 EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA 2900086299 2900086299 [290008629 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 •2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299?2900086299 2900056295 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 2900086299 “VIV LE GANANCIAS ILICITAS Y PERDIDA DE DOMINIO 25/03/2015 BANCO CENTRAL DE ECUADOR 27/05/2015 TICUADENCIA NORTE T SB,CTA.PIGIRO EXT T68.341.58 EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA 13/07/2015 AUTOR NCIA NORTE SB,CTA. P/GIRO EXT 63.132.75 EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA 11/08/2015 AUTOBANCO SB,CTA.P/GIRO EXT 66,291.88 12/08/2015 AUTOBANCO 20/08/2015 SC7/ADINCIA NORTE SB,CTA.P/GIRO EXT 35,000.00 BANCO CENTRAL DE ECUADOR AUTOBANCO SB,CTA.P/GIRO EYT 44.705.00 19/10/2015 MAGENCI EMPRESAS PUBLICA TAME LÍNEA AEREA AUTOBANCO L/AGENGT SB,CTA P/GIRO BYT 60.905.00 EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA 22/10/2015 AUTOBANCO SB,CTA.P/GIRO EXT 71.973.43 EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA 24/11/2015 AUTOBANCO ECTAGINCIA NORTE SB,CTA. P/GIRO EXT 71.086.10 AQENCIA NORTE 17/12/2015 LOBANCO [SB,CTA P/GIRO FXT 66.679.36 EMPRESAS PÚBLICA TAME LINEA AEREA SCZ/AGENCIA AROMA 12/01/2016 SCUAOENCIA NORTE RETIRO EFECTIVO CAJA 54.200.00 BANCO CENTRAL DE ECUADOR 26/01/2016 SB.CTA.P/GIRO EXT 70.413.13 SCUAGEN «CIA NORTE 68.738.17 BANCO CENTRAL DE ECUADOR 16/02/2016 AUTORA SCU AGENCIA AROMA SB.CTA. P/GIRO EXT 02/03/2016 SCZ/AGENCIA NORTE RETIRO EFECTIVO CAJA 40.000.00 18/04/2016 -AUTOBAN SB,CTA P/GIRO EXT 49.017.93 EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA SCZAGEN 21/04/2016 RETIRO EFECTIVO CAJA SCZ/AGENCIA NORTE 09/05/2016 AUTOBANCO SB,CTA. P/GIRO EXT 38,017.93 EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA CIA AROMA 09/06/2016 RETIRO EFECTIVO CAJA 50.000.00 NCIA NORTE 28/07/2016 SB,CTA.P/GIRO EXT GENCIA NORTT 10/03/2017 SB.CTA.P/GIRO EXT SCZ/AGENCIA NORTE 28/10/2017 JUOTANGE SB,CTA. P/GIRO EXT 66.537.93 72,107.93 42.697.93 TEPESSEN SANDERSON INC EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA JEPESSEN SANDERSON INC SCZ/AGENCIAMUTUAL 10/04/2018 RETIRO EFECTIVO CAJA SCZ/AGENCIA NORTE 13/08/2018 AUTOBANCO RETIRO EFECTIVO CAJA 0 0 AMUTUAL. 23/08/2018 RETIRO EFECTIVO CAJA NORT 20/09/2018 AUTOBANCO RETIRO EFECTIVO CAJA 21/09/2018 AUTOBANCO RETIRO EFECTIVO CAJA 40 000 M •50 000 00 53.297.00 TEPESSEN SANDERSON INC 01/08/2019 AUTOBANCO [ SB,CTA.P/GIRO EXT 100.270.00 13/02/2020 DEB.CTA P/ACH SCUADESCIA NORTE 14/02/2020 RETIRO EFECTIVO CAJA 112,502,19 50,000.00 SCZ/AGENCIAMUTUAL 17/02/2020 SIA RETIRO EFECTIVO CAJA SCZ/AGENCIA NORTE 20/02/2020 AUTOBANC RETIRO EFECTIVO CAJA 21/02/2020 VENTURA fALL RETIRO EFECTIVO CAJA RETIRO EFECTIVO CAJA Que de cuadro que antecede con relación a la cuenta de CAJA DE AHORRO N° 2900086299, donde el titular es el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ Y SRA, Fin embargo respecto a los giros SUad USCAR SATIRONCIONAL GIROS INTERNACIONALES), se evidencia que los montos iguales o superior a SUS 35.000.00 (treinta cinco mil dólares americanos) en los periodos 01/02/2011 al 21/12/2018 aprox., serían provenientes de tres empresas y/o entidades financieras intermediadas con otros bancos internacionales, sin embargo lo que llama la atención exponencialmente que el dinero provenien de m ir cuenta mersonal del investigado y su esposa seria proveniente del país de Ecuador, desde su banco central y de las cuentas de una empresa pública de Rcuador. Denominada TAME, siendo que en el país de Bolivia no es conocida como una línea aérea operable, asimismo se tiene que la empresa aérea de los Estados Unidos, tal como se tiene detallado a continuación: 1. JEPESSEN SANDERSON INC: Jeppesen es una empresa estadounidense que ofrece información de navegación, herramientas de planificación de operaciones, productos y software de planificación de vuelos. Ff //https://en.wikipedia.org/wiki/Jeppesen. 2. EMPRESAS PUBLICA TAME LINEA AEREA: TAME O TAME EP Línea Aérea del Ecuador (estilizada como TAME), fue una aerolínea con bandera ecuatoriana, con base en Quito, Ecuador. Fue fundada el 17 de diciembre de 1962, bajo el nombre de Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos. El 19 de mayo de 2020, debido al impacto en la aviación de la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020, la compañía, que ya venía atravesando dificultades financieras, fue declarada en proceso de liquidación por el presidente Lenin Morenoff//https://tame.com.ec/index.php/es/ 3. BANCO CENTRAL DE ECUADOR: El Banco Central del Ecuador es el banco central de Ecuador, desde su nacimiento y hasta 2000, fue el banco nacional emisor de la moneda Ecuatoriana Conocida Como Sucre.Ff/ https://www.google.com/search?q=banco+central+detecuador&oq. Que de acuerdo al OFICIO CITE; CIS WU 00825/2020, de fecha 22 de diciembre de 2020, claborado por Linda Ayala López GERENTE GENERAL BOLIVIA, DE LA COMPAÑÍA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SRL. “CIS*, se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ registra operaciones financieras de GIROS de acuerdo al siguiente detalle: TIPO DE F/ENVIO F/PAGO PRINCIPA MONEDA ENVIG PAGO PACO PAGO PACO PAGO PAGO PACO PAGO PACO 1731012330 29089990134 2708746358 0470656628 9973203128 3938082901 9113575670 6136024426 60707690% 22/09/2016 03/08/2017 08/08/201B 23/09/2016 02/0872017 04/08/2017 1308/2018 385.78 250.00 1.500.00 17?1/201% 20/08/2018 28/03/2019 20/05/2019 04/12/2019 23/08/2018 23/08/2018 29/03/2019 23/052019 04/12/2019 1200.00 260.00 230.00 350.00 PAIS ORIGEN DOLARES BOLIVIA DOLARES ARGENTI DOLARES PARAGUA DOLARES UNiTED STATES DOLARES UNITED DOLARES STATES UNTTED STATES DOLARES PARAGUA DOLARES PARAGUA DOLARES PARAGUA DOLARES ARGENTI COBRADOR VIADOR NO OSCAR SANDOVAL MARIO GUSTAVO PINE EDA SOSA ORTIZ ESTEBAN PEDRO OSCAR SANDOVAL ORTIZ BOLIVI JERETINA RAQUEL DOANIDE OSCAR SANDOVAL CORONEL BENEGAS ORTIZ OSCAR BOLIVT SANDOVAL MIGUEL VERZOLA ORTIZ BOLIVI VERÓNICA SOSA OSCAR SANDOVAL ORTIZ BOLVT BEATRIZ DOMINGUE? OSCAR SANDOVAL ORTIZ BOLIVI LIBERATO FIGUEREDO OSCAR SANDOVAL ORTIZ POLIVI IVAN MARTINEZ ALEJANDRO OSCAR SANDOVAL SAMANIEGO GONZALEZ ORTIZ BOLIVI IVAN ALEJANDRO OSCAR SANDOVAL SAMANIEGO GONZALEZ ORTIZ EDUARDO GABRIEL OSCAR SANDOVAL Que de acuerdo al oficio CITE; CE/BUN/SGRO/AR/CU-952/2020, de fecha 24 de diciembre de 2020, emitido por Mónica Araselly Olguín Peredo, ANALISTA NACIONAL DE ATENCION DE ENTES REGULADORES DEL BANCO UNION S.A., se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con C.I. 2931772 SC., realizo transacciones que figuran en el sistema de WESTER UNION de acuerdo al siguiente detalle: BENEFICIARIO REMITE MION • FECHA MONTO DE PAGO EN SUS. 30/04/2014 500.00 PASIS DE DESTINO PARAGUAY TAPAIS DE ORIGEN BOLIVIA GUSTAVO ENCINA NUNEZ MARIA NOEL OTERO TORRES GUSTAVO FELICIANO ENCINA NUÑEZ GUSTAVO ENCINA JORGE RICARDO AZAR FLAVIO HERNAN ACURIO ACURIO FLAVIO HERNAN ACURIO ACURIO CESAR EDUARDO NAGASAKI OSCAR SANDOVAL ORTIZ OSCAR SANDOVAL ORTIZ OSCAR SANDOVAL ORTIZ OSCAR SANDOVAL ORTIZ OSCAR SANDOVAL ORTIZ OSCAR SANDOVAL ORTIZ OSCAR SANDOVAL ORTIZ OSCAR SANDOVAL ORTIZ 5922483517 8465136479 04/09/2014 0230421970 15/04/2015 100.00 210.00 PARAGUAY BOLIVIA PARAGUAY BOLIVIA 1209023594 22/04/2015 850.35 PARAGUAY BOLIVIA 0792423145 4130997572 07/07/2016 200.00 PARAGUAY BOLIVIA 14/02/2019 1.600.00 ECUADOR BOLIVIA 2097802787 01/05/2018 1.1150.00 ECUADOR BOLIVIA 7181842390 04/10/2018 1.000.00 ARGENTINA BOLIVIA Que de acuerdo al ofício COS/REQ/7863/2020, de fecha 23 de diciembre de 2020, emitido por Tatiana Arteaga L. EJECUTIVO DE OPERACIONES BANCO BISA S.A., se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ registra operaciones de DEPOSITO a terceras cuentas en el periodo 17/06/20118 al 20/04/2019, que se detalla a continuación: DEPOSITOS REALIZADOS EN FAVOR ASOCIACION CIVIL PARA EL DESEMVOLVIMIENTO DE DEPOSITOS REALIZADOS A CUENTA DE CESAR GESTION CANTIDAD RODRIGO CASTILLO OCHOA GESTION CANTIDAD 2010 12 DEPOSITOS POR MONTOS PROMEDIO DE 350 X 2011 Sus 4 DEPOSITOS POR MONTOS PROMEDIO DE 350 X SuS 2012 12 DEPOSITOS POR MONTOS PROMEDIO DE 400 Sus X [2013 11 DEPOSITOS POR MONTOS PROMEDIO DE 400 Sus 2013 2014 6 DEPOSITOS POR MONTOS PROMEDIO DE 400 2014 Sus 6 DEPOSITOS POR MONTOS VARIABLES HASTA 5.280.00 Sus 4 DEPOSITOS DE 2.930.00 SUS 2015 5 DEPOSITOS POR MONTOS PROMEDIO DE 400 2015 Sus 2016 2 DEPOSITOS DE 2.930.00 SUS Y57.39 SUS 13 DEPOSITOS POR MONTOS PROMEDIO DE 400 2016 Sus 2 DEPOSITOS DE 2.700.00 Y 900.00 SUS 2017 2018 3 DEPOSITOS POR MONTOS PROMEDIO 200 SUS 7 DEPOSITOS POR MONTOS PROMEDIO 600 SUS 12017 12018 [ 2 DEPOSITOS DE 1330.00 Y 930.00 DEPOSITOS REALIZADOS EN FAVOR CITY BANK N.Y LONDON GESTION 2011 CANTIDAD 6 POR MONTOS PROMEDIO DE 974.40 SuS PERFIL FINANCIERO DE ARNALDO PINTO ROCA. Sito de acuerdo al Oficio CITE; CEIBUNSGRO/AR/CU.S852020, de fecha OA de Riciembre de 2020. Claborado E BUNSGRO/A RIELA $ PErOL. SUBGERENTE REGIONAL DE OPERACIONES A MarbeNCOdNION SiA., se tiene que el investigado ARNALDO PINTO ROCA con C1: 1709781 BN, mantieno dos cuentas bancarias de acuerdo al siguiente detalle: N° DE CUENTA 1-1429336 2-901210 TIPO DE CUENTA CAJA DE AHORRO EN MONEDA NACIONAL CAJA DE AHORRO EN MONEDA EXTRANJERA ESTADO FECHA DE APERTURA 14/06/2002 ACTIVA 15/05/2000 ACTIVA Se tiene con relación a la cuenta N°1-1429336, se cuenta con el extracto de movimiento bancario desde 14/06/2002 al 31/12/2018 evidenciándose depósitos periódicos TRASP. DESDE TGN FUNCIONARIO TRN desde los montos de Bs. 1.619.63 a Bs. 12.500.00 aproximadamente. Se tiene con relación a la cuenta N°2-901210, se cuenta con el extracto de movimiento bancario desde 01/01/2019 al 31/12/2020, y desde 15/05/2000 al 31/12/2018 evidenciándose depósitos periódicos TRASP. DESDE TON FUNCIONARIO TRN desde los montos de Bs 12.500 a Bs 13.216 aproximadamente, siendo el ultimo deposito registrado en fecha 03/07/2020, sin embargo, de acuerdo a los antecedentes de hecho que arroja la investigacion el investigado ARNALDO PINTO ROCA, ya se encontraba prófugo de la justicia dentro el caso de Tráfico de Sustancias Controladas signada con el número de caso SC-x-501/20 “NARCOJET” Se tiene que de acuerdo al oficio CITE; CE/BUN/GRO/AR/CU-952/2020, de fecha 24 de diciembre de 2020, emitido por Mónica Araselly Olguín Peredo, ANALISTA NACIONAL DE ATENCION DE ENTES REGULADORES DEL BANCO UNION S.A., se tiene que el investigado ARNALDO PINTO ROCA con C.I. 1709781 BN, realizo transacciones que figuran en el sistema de WESTER UNION de acuerdo al Siguiente detalle: BENEFECIARIO REMITE MTON FECHA DE PAGO ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA BENEFECIARIO JOSE DOMINGUEZ 7193985713 26/09/2018 MONTO EN PASIS DE BS. DESTINO 343.00 BOLIVIA PAIS DE ORIGEN EE.UU. JESUS M CHA VEZ 2405373116 03/07/2019 671.40 BOLIVIA EE.UU REMITE MTEN ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA JOSE DOMINGUEZ 3443090157 FECHA DE PAGO 25/05/2016 MONTO EN SUS. PASIS DE DESTINO PAIS DE ORIGEN 50.00 BOLIVIA EE.UU. JOSE DOMINGOER 7568888258 28/03/2018 420.00 BOLIVIA EE.UUI JOSE DOMINGUEZ 0965363647 05/04/2018 500.00 BOLIVIA EEUU. JOSE DOMINGUEZ 2023116080 25/04/2018 900.00 BOLIVIA EE.UU. JOSE DOMINGUEZ 7312260877 08/05/2018 750.00 BOLIVIA EE.UU. JOSE DOMINGUEZ 6028672099 22/05/2018 490.00 BOLIVIA EE.UU JOSE DOMINGOER 0485706187 04/04/2019 1.000.00 BOLIVIA EE.UU ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA ARNALDO PINTO ROCA JOSE DOMINGUEZ JOSE ALBERTO DOMINGUEZ JOSE DOMINGUEZ 8253606168 0029845670 11/04/2019 16/04/2019 3220865893 JOSE ALBERTO DOMINGUEZ JOSE DOMINGUEZ JOSE ALBERTO DOMINGUEZ JOSE ALBERTO DOMINGUEZ JOSE ALBERTO DOMINGUEZ JOSE DOMINGOER 8625809679 9028821643 2148300160 22/04/2019 08/05/2019 25/05/2019 31/05/2019 3557131310 3300537644 3257882299 30/07/2019 09/08/2019 12/08/2019 JOSE DOMINGUER 8551424803 07/12/2019 JOSE DOMINGUER 8789799763 23/12/2019 750.00 1.000.00 540.00 460.00 100.00 110.00 100.00 1.000.00 2.000.00 230.00 490.00 BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA BOLIVIA EE.UU. EE UU. EE UUI EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. EE.UU. Que de acuerdo al oficio CITE; ALS-SC028/2020., de fecha 14 de enero de 2021, emitido por Abg. Carlos Calbimontes Gutiérrez, ENCARGADO LEGAL BANCO PRODEM, se tiene que el investigado ARNALDO PINTO ROCA con C.I. 1709781 BN, mantiene una cuenta bancaria de acuerdo al siguiente detalle: N° DE CUENTA 503-2-2-03017-4 TIPO DE CUENTA CAJA DE AHORRO EN MONEDA EXTRANJERA ESTADO FECHA DE APERTURA ACTIVA 15/03/2010 Que el mismo se encuentra adjunto del extracto de movimiento bancario desde 15/03/2010 al 30/12/2020, analizada la misma se evidencia movimiento de depósitos y retiros en montos relativamente significativos siendo el monto máximo de depósito la suma de SUS 12.520.00 siendo el monto mínimo de depósito la suma de SUS 106.00, Siendo que la operación de depósito fue realizada desde la ciudad de La Paz por JORGE VILLEGAS CABRERA de forma consecutiva. Que asimismo, se cuenta con el certificado OPE-SCZ 010/2020 emitido por el mismo BANCO PRODEM donde certifica que las operaciones de retiros pertenecientes a la Caja de Ahorros N° 503-2-2-03017-4 a nombre de Arnaldo Pinto Roca, son realizadas por el titular mediante el sistema BIOMETRICO (verificación huella dactilar) tal como se evidencia en el siguiente cuadro FECHA OPERACIÓN AGENCIA MONTO FECHA OPERACIÓN AGENCIA 24/05/2010 Ret. GUAYARAMERIN 900 21/12/2011 Ret. GUAYARAMERIN 20/05/2010 Ret.Int.A SIETE CALLES 300 04/01/2012 Ret. GUAYARAMERIN 02/06/2010 Ret. GUAYARAMERIN 1.000.00 01/02/2012 Ret. GUAYARAMERIN 04/06/2010 Ret. GUAYARAMERIN 12.520.00 07/06/2010 Ret. GUAYARAMERIN 10.700,00 26/06/2010 Ret. GUAYARAMERIN 12.571.00 0/3/02/2012 Ret. 21/12/2011 Ret. 24/09/2012 Ret. GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN 14/08/2010 Ret. 20/08/2010 Ret. 02/09/2010 Ret. GUAYARAMERIN 500 05/10/2012 Ret. GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN 2.600.00 01/10/2010 Ret.Int.A GUAYARAMERIN 600 TRINIDAD CENTRAL 200 GUAYARAMERIN 300 22/10/2012 Ret. 23/10/2012 Ret. GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN MONTO 500 1.000,00 800 5.000.00 500 400 1.100.00 500.00 1.000.00 06/11/2012 Ret. GUAYARAMERIN 01/11/2010 Ret. 13/11/2010 Ret. 15/12/2010 Ret. 04/01/2011 Ret. 25/01 /2011 Ret. 13/12/2012 Ret. GUAYARAMERIN 2.000,00 GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN 1.000,00 GUAYARAMERIN 1.000,00 02/01/2013 Ret. 04/02/2013 Ret. 07/03/2013 Ret. 11/04/2013 Ret. GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN 5.000.00 490.00 1.000.0 1.100.00 1.100.00 GUAYARAMERIN 3.000,00 GUAYARAMERIN 1.000,00 “LUI IIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y PERDIDA UL 27/01/2011 Ret. 27/01/2011 Ret. 02/02/2011 Ret. GUAYARAMERIN 1.000,00 GUAYARAMERIN 1.000,00 GUAYARAMERIN 800 17/04/2013 Ret. 04/09/2013 05/12/2013 Ret. 10/03/2011 Ret. Ret. 01/04/2011 Ret. 21/04/2011 Ret. 12/05/2011 Ret. 16/06/2011 Ret. 02/07/2011 Ret. GUAYARAMERIN 600 GUAYARAMERIN 700 13/01/2014 Ret 28/02/2014 Ret. GUAYARAMERIN 500 GUAYARAMERIN 400 GUAYARAMERIN 294 GUAYARAMERIN 800 02/04/2014 Ret. 08/10/2014 Ret. 26/02/2015 Ret. Ret. 01/08/2011 Ret. 02/09/2011 Ret. 10/10/2011 Ret. 17/10/2011 Ret. 08/11/2011 Ret, 02/12/2011 Ret. 27/03/2015 GUAYARAMERIN 750 GUAYARAMERIN 800 28/08/2015 29/10/2015 Ret.Int.A Het. GUAYARAMERIN 800 GUAYARAMERIN 548.6 01/02/2016 Ret. 01/02/2016 Ret. GUAYARAMERIN 877 GUAYARAMERIN 877 17/03/2016 Ret. 06/04/2016 Ret. GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN TRINIDAD CENTRAL GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN GUAYARAMERIN 1.000,00 3.000,00 3.000.00 1.000.00 2.000,00 2.000,00 9.000.00 400,00 500,00 2.000,00 3.000,00 1.000.00 1.000.00 3.000.00 4.000,00 Que de acuerdo al oficio; BMSC/GOC/REO/MGCC/367/2021, de fecha 29 de marzo de 2021, claborado por Mavra P. Ortega Salinas JEFE DE REQUERIMIENTOS DEL BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A., se tiene que el investigado ARNALDO PINTO ROCA, figura como titular de caja de ahorros N° 4024957684, (se desconoce el tipo de moneda) adjunto de su extracto en el periodo solicitado, verificada la misma se evidencia operaciones de depósito y retiros en el periodo 28/06/2008 al 02/03/2010, sin advertirse movimientos de gran consideración. PERFIL FINANCIERO DE ORLANDO ARAUJO BECERRA Que de acuerdo al OFICIO C.G.N°2775/2020 A.L. 772/2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, elaborado por Mauricio Diez Canseco Arce JEFE NACIONAL DEL DPTO. LEGAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA DE VIVIENDA “LA PRIMERA», se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA con Cl. 1904294 BE, mantenía cuenta de caia de ahorro con la siguiente información: N° DE CUENTA TITULAR FECHA DE SALDO MONEDA DOMICILIO APERTURA 00/34/083616/6 ORLANDO ARAUJO BECERRA – ANDREA 26/01/1995 JESSYCA VIVADO DELIUS 0.00 C/MURILLO DOLARES N1046 Z/CENTRAL LPZ Que acuerdo al OFICIO ALS-SC029/2020, de fecha 14 de enero de 2021, emitido por Abg. Carlos Calbimontes Gutierrez, ENCARGADO LEGAL BANCO PRODEM, se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA con CI. 1904294 BE, mantenía cuenta de caja de ahorro con la siguiente información: N° DE CUENTA TITULAR FECHA DE SALDO MONEDA FECHA DE APERTURA CIERRE 615-2-1-03744-9 ORLANDO ARAUJO BECERRA 15/01/2008 0.00 BOLIVIANOS 23/04/2019 X.- PERFIL ECONOMICO DE LOS IMPUTADOS MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS, OSCAR SANDOVAL ORTIZ, ARNALDO PINTO ROCA, ORLANDO ARAUJO BECERRA. PERFIL ECONOMICO DE MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS Que de acuerdo al oficio CITE: ANH0003832 DSC 0694/2020, de fecha 02 de marzo de 2020, referente a respuesta a requerimiento fiscal respecto al carguío de combustible a nombre de MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS, se tiene el reporte de consumo de combustible en los siguientes motorizados: 1709ADY 4436SKP 3129ZYI. Que de acuerdo a la hoja de ruta P-2625 FDSCZ, de fecha 25/05/2020, referente a respuesta a requerimiento fiscal respecto al carguío de combustible a nombre de MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS CON C.I. 3715523 PT, se tiene el reporte de consumo de combustible en el periodo 01/01/2018 a 17/06/2021, donde se evidencia que de manera consecutiva el registro de carguío de combustible en diferentes surtidores del país en los siguientes motorizados: 1709ADY Que según OFICIO CITE: GDA0.0162/2020, de fecha 04 de marzo de 2020, emitido por la ASEGURADORA FORTALEZA, en respuesta a requerimiento fiscal, se tiene que el investigado MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS, habría adquirido dos seguros de acuerdo al siguiente detalle: INA-SCZ-000574 DEL 26/05/2006 AL 26/05/2008, cobertura de seguro para vivienda unifamiliar al valor total de $us 31.797.80. SOA-SCZ-21003 DEL 21/07/2005 al 31/12/2005 cobertura de seguro para automóvil VOLSWAGUEN GOL CON placa 479XFY, valor de seguro Sus 3.000.00 Que de acuerdo al OFICIO CRS/OP/184/2020, de fecha 02 de marzo de 2020, emitido por Tatiana Saavedra Peña, Sugerente Comercial de CREDIDEGURO S.A. (SEGUROS PERSONALES), se tiene que MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS registra la adquisición de tres pólizas de seguro que se detalla a continuación: N° POLIZA CRS-DESG-003 PRODUCTO DESGRAVAMEN BCP CRS-MUL-003 CRS-DESG-001 SEGURO MULTIPLE DESGRAVAMEN REGULADO BCP TOMADOR INICIO DE AFILIACION BANCO DE CREDITO 04/08/2017 BOLIVIA SA BANCO DE CREDITO 13/02/2017 BOLIVIA SA BANCO DE CREDITO 06/01/2017 BOLIVIA SA FIN DE VIGENCIA 29/02/2020 30/04/2017 29/02/2020 Que de acuerdo al OFICIO CRS/TEOP/071/2020, de fecha 03 de marzo de 2020, EMITIDO por Franco Hernández La Fuente, Gerente de Sistemas y Tecnología del CREDIDEGURO S.A. (SEGUROS GENERALES), se tiene que MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS cuenta con una póliza de seguro que se detalla a continuación: NOMBRE TOMADOR SLPRODUCTO FECHA DE AFILIACION FECHA DE MIGRACION ESTADO MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALLEJOS BANCO GANADERO S.A TODO RIESGO DAÑOS A LA PROPIEDAD 01/06/2017 01/03/2018 VIGENTE Que de acuerdo al OFICIO CITE: GNJ/SG/028/2020, de fecha 04 de marzo de 2020, elaborado por la Sugerente Jurídico de la BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., Katherine Balderrama U., se tiene que el investigado MIGUEL ANGEL VAINAINCIAS ILICITAS Y PEKUIUA dEtaiauEz VALLEvOS, reghto contalación de volita de seguo de acuado al siguiente NOMBRE ASEGURADO TOMADOR MIGUEL BLASQUEZ ANGEL BANCO VALLEJOS GANADERO S.A MIGUEL BLASQUEZ. VALLEJOS TIPO DE SEGURO N° DE POLIZA SEGURO PROTECCION CLIENTES ENTIDADES M0000775 VIGENCIA DE JULIO HASTA 04/03/2020 12017 FINANCIERAS (TARJETA N° ANGEL BANCO GANADERO S.A 40991114511035) SEGURO PROTECCION CLIENTES ENTIDADES M0001363 FINANCIERAS (TARJETA N° DE DICIEMBRE/2014 HASTA AGOSTO/2016 4218281001953971) Que según el OFICIO CITE: N°NSVS-CG-234-2020, de fecha 04 de marzo de 2020. Calorado por la Gerente General Técnico de NACIONAL SEGUROS S.A. Ma. Silena Arevalo C., en respuesta a requerimiento fiscal, se tiene la copia legalizada de Seguros BANCO GANADERO S.A N° POL-DH-SC-00040-2017-01 y el reporte Mensual del Sr. Miguel Angel Blázquez Vallejos descrito en el siguiente cuadro: POLIZA DE DESGRAVAMEN HIPOTECARIO EN EL BANCO GANADERO S.A. TITULAR N° DE OPERACIÓN 16031 101006574 MIGUEL ANGEL BLASOUEZ VALLEJOS C.1. 3715523 PI FECHA DE FECHA DE MONEDA VALOR OTROGACION VENCIMIENTO ASEGURADO 01/02/2013 31/01/2022 14/03/2016 10/03/2021 DOLARES DOLARES 437.32 3,579.90 PERFIL ECONOMICO DE OSCAR SANDOVAL ORTIZ Que de acuerdo al oficio CIRE:SIN/GDSCZIV/DRE/UCOFV/NOT/1054/2020, SIN/GDSCZI/DRE/UFP/NOT/839/2020 de fecha 25 de noviembre y 14 de diciembre de 2020, elaborado por Líder Rivera Rosado GERENTE DISTRITAL SANTA CRUZa.i. DEL SERVÍCIO DE IMPUESTOS NACIONALES, se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ, CI. 2931772EXP. SC., se encuentra inscrito en el Padrón Nacional de Contribuyentes con el número de identificación Tributaria NIT 2931772012, encontrándose actualmente en estado ACTIVO HABILITADO EN EL REGIMEN GENERAL de acuerdo al siguiente detalle: ESTADO DOMICILIO TRIBUTARIO GRAN ACTIVIDAD ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVO HABILITADO CALLE A N°4 Z/BARRIO ENTEL NORTE SERVICIOS CONSULTORES, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS TIPO DE CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL SUCURSAL NO REGISTRA FECHA DE INSCRIPCION 02/03/2005 MOFICACIONES REPOSICION DE CERTIFICADO Y/O 22/10/2020 DOCUMENTO DE EXHIBICION REHABILITACION DE CONTRIBUYENTE 03/07/2014 BAJA DE CONTRIBUYENTE 03/07/2014 ACTUALIZACION DE DATOS PBD 03/07/2014 ALTA CARACTERISTICA TRIBUTARIA 03/07/2014 ALTA DE TARJETA/OFICINA VIRTUAL 26/10/2010 ALTA CONTRIBUYENTE 23/03/2005 MOVIMIENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS DESDE OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 01/09/2020 HASTA VIGENTE COMPLEMENTARIA (TERMINAL DE BUSES, PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO. ETC) OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE 03/07/2014 COMPLEMENTARIA TERMINAL DE BUSES. PLAYAS DE ESTACIONAMIENTO. ETC) CONSULTORES. SERVICIOS PROFESIONALES Y 02/03/2005 TECNICOS 31/08/2020 02/07/2014 Que de acuerdo a la CERTIFICACION N° 211/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, del departamento de PATENTES Y OTROS INGRESOS DEL G.A.M. DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con CI. 2931772 Exp. SC., si registra LICENCIA DE FUNCIONAMEINTO DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: RAZON SOCIAL N° DE LICENCIA DOMICLIO LEGAL ACTIVIDAD INICIO TRIBUTARIO NIT REPRESENTANTE “CCO AIR” 347820 CALLE A N° 4 MANZANO 30 PAT. DE FUNC. DEL TRANSPORTE-MEDIANO CONTRIBUYENTE 18/11/20 2931772012 OSCAR SANDOVAL ORTIZ Que de acuerdo a la CERTIFICACION CERT-EST-JOSC-0613/20 y JOSC-0850/20de fecha 24 de septiembrey 25 de noviembre de 2020, emitido por el Ing.José Luis Morón Peña, GERENTE DE AREA ORIENTAL DE REGISTRO DE COMERCIO – FUNDEMPRESA, cursa registro empresarial o de vinculación comercial a nombre del investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con la empresa unipersonal CCOAIR, de acuerdo a los siguientes datos: NOMBRE EMPRESARIAL N° DE MATRICULA FECHA DE INSCRIPCION TIPO DE EMPRESA ESTADO DE LA MATRICULA REPRESENTANTE LEGAL OBJETO CCOAIR 249099 10/08/2013 UNIPERSONAL VIGENTE HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021 CAPITAL DE INICIO DIRECCION OSCAR SANDOVAL ORTIZ DESPACHO DE OPERACIONES DE VUELO EN LOS AEROPUERTOS DE BOLIVIA BS 120.000.900 BARRIO ENTEL NORTE CALLE A N° 4 ENTRE 7MO ANILLO Y AV.BANZER UV 77 MZ. 30 ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ Que de acuerdo al OFICIO AN-GRZGR-C261/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, elaborado por Lic. Romina Lema Pérez, GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ, ADUANA NACIONAL se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con CL. 2931772-SC, NO REGISTRA REGISTRO DE IMPORTACIONES, desde el periodo 01 de enero de 2010 hasta la fecha 12 de mayo de 2021. Que de acuerdo al oficio SABSAN/VI/GAP/BJQM/76/2021, de fecha 17 de agosto de 2021, emitido por el Lic. Joaquín Hurtado Bazan, GERENTE DE AEROPUERTO VIRU VIRU SABSA NACIONALIZADA, se tiene la remisión en fotocopia legalizada de todas las facturas, notas de trabajo por uso de plataforma de aeropuerto y otros servicios gestionado o tramitados por el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con C.I. 2931772 SC, analizada las mismas se puede evidenciar que efectivamente en las 401 fotocopias de las facturas emitidas por SABSA desde la gestión 2010 al 2021, se evidencian los pagos realizados a dicha institución por el investigado por concepto de ATERRIZAJE INTERNACIONAL, SERVICIO DE ASISTENCIA EN TIERRA INTERNACIONAL, RECARGO OMINANCIAS ILICITAS Y PEKUIUM 2931772012 de la empresa unipersonal CCO AIR. 2050, E aonagrio OFICIO CITE: ONUSO/12030, de fecha 27 de novienkERs 200 camitido por Dante fitado SNISSUAUDOO. De CONMERCIAL BROKEET IA BOLIVIANA CIACRUZIDLE SEGO SUA GERENTE CROS S.A., se fiene quero Irrestigado OSCAR SANDO VAL ORTO, S E iene st registo de Poliza de Seguro Según se detalla en el siguiente cuadro. ASEGURADO SANDOVAL TIPO DE SEGURO TOMADOR SEGURO ORTIZ OSCAR PROTECION DE BANCO NACIONAL A USUARIOS BOLIVIA S.A. FINANCIEROS POLIZA DE M0001509 VIGENCIA 29/03/2018 AL 29/09/2020 Que de acuerdo OFICIO CITE: N° NSVS-GG-792-2020, de fecha 27 de noviembre De 2020, emitido por OSCAR TELLEZ OÑA, JEFE NACIONAL DE PRODUCCION DE NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A., se tiene que el Investigado OSCAR SANDOVAL ORIIZ, figuro como asegurado bajo la póliza de Banco Nacional de Bolivia hasta septiembre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle: ASEGURADO SANDOVAL TIPO DE SEGURO FECHA DE DESEMBOLSO FIN. OPER. T INSOLUTO BS ORTIZ OSCAR TARJETA DE CREDITO 11/01/2012 31/01/2023 530.72 VISA Que de acuerdo OFICIO CITE: SCDR 110/2020, DE SEGUROS ILLIMANI de Fecha 25 de noviembre de 2020, firmado por el Lic. Enrique Lacoa Rodriguez, SUBGERENTE REGIONAL SEGUROS ILLIMANI S.A., se tiene que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ con C1. 2931772 exp. SC., tiene registrado a su Nombre compra de seguros de acuerdo al siguiente detalle: FECHA DE COMPRA 01/01/2010 PROPIETARIO PLACA PTA 2383-YXC 03/01/2011 2383-YXC 01/01/2012 19/12/2013 01/01/2014 279BXR 2383-YXC POLIZA SCST1207524 SCST1207524 434745 SCST1207524 2383-YXC SCST1207524 2383-YXC SCST1207524 VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR PLATA OSCAR SANDOVAL ORTIZ METALICO TOYOTA LAND CRUISER PRADO. COLOR PLATA OSCAR SANDOVAL ORTIZ METALICO HYUBDAI, PONY, CELESTE OSCAR SANDOVAL ORTIZ TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR PLATA OSCAR SANDOVAL ORTIZ METALICO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR PLATA OSCAR SANDOVAL ORTIZ METALICO TOYOTA LAND CRUISER PRADO, COLOR PLATA OSCAR SANDOVAL ORTIZ METALICO Que de acuerdo al ofício ABBSA-YPFB/LEG/SJPJ/4030/2021, de fecha 25 de junio De 2021, emitido por el Ing. Juan Pablo Tordoya Vega, GERENTE DE OPERACIONES AIR BP BOLIVIA S.A. se tiene adjuntolos formularios de registro De carguío de combustible de Aviación y extracto de cuenta corriente, analizada las Mismas se evidencia que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ, registra un CODIGO CLIENTE en la empresa AIR BP BOLIVIA con el Nro. 12010111, del Cual se tiene un extracto de cuenta corriente desde 01/01/2010 al 31/12/2020, en el Cual se advierte 110 operaciones de depósitos y/o transferencias a la cuenta de la Empresa AIR BP Y/O YPFB AVIACION, de las cuales cursan registros de Descuentos en la misma cuenta por concepto de carguíos de combustible a diferentes Aeronaves extranjeras y nacionales, del cual se detallan los depósitos realizados a la Cuenta de YPFB AVIACION: DETALLE DE DEPOSITOS REALIZADOS POR OSCAR SANDOVAL ORTIZ 15/06/2010 |123.077:15 02/09/2010 70.000.00 30/09/2010 35.000.00 04/11/2010 105.450.00 MINISTERI@PUBI BOLIVIANOS BOLIVIANOS BOLIVIANOS BOLIVIANOS 4.400.00 15/04/21 SANTIGORUZE TANCIAS 28/082674 DE GANANCES.263.00ITAS Y PER 51 16/00/201 03/10/201 05/12/201 13/04/2011 8/06/201 137.000.00 54.000.00 69.000.00 68.000.00 50.000.00 48.000.00 127.973.52 69.000.00 58.000.00 80.000.00 55.000.00 48.500.00 05/02/2013 08/02/2013 08/02/2013 14/02/2013 24/04/2013 24/04/2013 03/05/2013 03/05/2013 14/05/2013 05/06/2013 08/07720 13/07/201: 12/08/2013 12/08/2013 13/08/2013 25/09/201 30/09/201: 11/10/2013 1/10/2013 23/10/2013 26/10/2013 04/11/2013 05/11/2013 1/11/2013 06/12/2013 07/03/2014 07/04/2014 21/04/2014 23/04/2014 25/04/2014 23/05/2014 03/06/2014 05/06/2014 15/06/2014 15/06/2014 16/06/2014 08/08/2014 26/08/2014 22/10/2014 55.000.00 06/12/2014 30.000.00 34.000.00 47.000.00 35.700.00 30.000.00 173.250.00 138.600.00 69.300.00 300.00 31.534.00 55.400.00 55.400.00 55.480.00 9.500.00 6.500.00 59.000.00 69.300.00 34.600.00 138.600.00 15.245.00 17.935.00 20.000.00 65.900.00 20.500.00 41.760.00 412.00.00 416.300.00 65.900.00 62.400.00 20.000.00 104.000.00 90.220.00 124.000.00 13.940.00 62.400.00 6.960.00 18.000.00 14/09/201 2/10/2015 25/11/2015 25/12/2015 55.500.00 138.700.00 66.800.00 65.000.00 2.500.00 173.500.00 55.000.00 64.000.00 92. 28/01/2017 208.000.00 914.00 60.000.00 20 A00 DI PERFIL ECONOMICO DE ALNALDO PINTO ROCA Que de acuerdo al OFICIO AN.GRZGR-C261/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, Aaborado por Lic. Romina Lema Perez, GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ. ADUANA NACIONAL, se tiene que el investigado ARNALDO PINTO ROCA CON C1. 1709781-BN, NO REGISTRA REGISTRO DE IMPORTACIONES, desde el periodo 01 de enero de 2010 hasta la fecha 12 de mayo de 2021. Que de acuerdo al oficio CITE; SIN/GDSCZ I /DRE/UFP/NOT/839/2020, de fecha 25 de noviembre de 2020, claborado por Carlos Eufonio Camacho Vega GERENTE DISTRITAL SANTA CRUZ DE SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, se tiene que el investigado ARNALDO PINTO ROCA, contaría con registro de actividad tributaria con el número de NIT 1709781016, con registro en la Gerencia Distrital Beni, la misma a través del oficio CITE: SIN/GDBN/DRE/NOT/616/2020, de fecha 03 de diciembre de 2020, elaborado por el Gerente Distrital IV Beni, del servicio de Impuestos Nacionales del cual se tiene que el NIT 1709781016, pertenece al contribuyente PINTO ROCA ARNALDO, registrado como persona natural en el Regimen General, a la fecha cuenta con estado inactivo solicitado (no vigente) con domicilio fiscal registrado: Calle Tarija zona Manantial (Guayaramerin-Beni), el registro estuvo vigente desde el 29 de julio de 1994 hasta el 29 de agosto de 2003 y posteriormente desde el 02 de abril de 2008 hasta el 27 de marzo de 2014. Que de acuerdo al CERTIFICADO CERT-EST-JOSC-0851/20 código de tramite N° 2323449, de fecha 25 de noviembre de 2020, elaborado por e Ing. José Luis Moron Peña GERENTE DE AREA ORIENTAL DE REGSITRO DE COMERCIO DE FUNDEMPRESA, se tiene que el investigado ARNALDO PINTO ROCA NO REGISTRA NINGUNA VINCULACIÓN COMERCIAL EN EL REGISTRO DE COMERCIO. Que de la documentación adjunta en fotocopia simple al memorial de presentación de documentación en respuesta a requerimiento fiscal por el gerente General de la empresa REPRESENTACIONES ROMAN YUMA SRL, se puede evidenciar que la ciudadana ROMANETTE MARUYA SIGUEKUNI DE PINTO (esposa del investigado ARNALDO PINTO ROCA), REGISTRA UN NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA EN IMPUESTOS NACIONALES DE UNA EMPRESA UNIPERSONAL, con la actividad principal de VENTA DE MOTOCICLETAS Y DE SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS con domicilio tributario en la Calle Sucre N° 319, barrio Cancha Vieja entre Av. Gral. Federico Roman y Calle Beni "GUAYAMOTO SPORT" REALIZADA EL ANALISIS DE LA DOCUMENTACION ADJUNTA SE PUEDE EVIDENCIAR QUE SE TRATA DE UN CONTRATO PRIVADO DE COMPRA Y VENTA BAJO LÍNEA DE CRÉDITO DE MOTOCICLETAS, toda vez que la empresa ROMAN YUMA REPRESENTACIONES SRL. en representación de la importadora de la marca MOTOMEL, tecnología argentina habría otorgado una línea de crédito por el monto de Sus.150.000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL DOLARES AMERICANOS), PARA LA COMPRA Y VENTA DE MOTOCICLETAS Y DEMAS ARTICULOS DE LA MARCA MOTOMEL, CUYAS ENTREGAS SE REALIARIAN DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE LA CONSECIONARIA. Cursa el INFORME INTERNO de fecha 04 de junio de 2021, elaborado por Miguel Angel Rojas Crespo -CONTADOR GENERAL dirigido al BENEDICTO ROMAN YUMA, Gerente General de la empresa ROMAN YUMA REPRESENTACIONES SRL, en respuesta a requerimiento fiscal informa con referencia A LA VINCULACION ECONOMICA CON GUAYAMOTO SPORT, CONTRATO DE COMPRA VENTA BAJO LINEA DE CREDITO DE FECHA 29/07/2019. Con el fin de ampliar el área de comercialización de la Empresa Román en el Beni, dentro los nexos comerciales en la ciudad de Guayaramerín se tuvo contacto con los esposos Arnaldo Pinto Roca y su esposa RomanetteMaruya S. de Pinto en el mes de Julio 2019 y se acordó realizar la representación como Concesionaria a la Sra. Maruya con nuestra empresa Román para comercializar motocicletas de la marca MOTOMEL. De esta forma se inicia la Relación Comercial con Sra. Romanette Maruya de Pinto y Su Garante Sr. Arnaldo Pinto Roca quien entrega la cuota inicial del primer pedido de Motocicletas en forma personal a la Dra. Nathaly Rosbina Román Lima Lobo por Sus 1.000.- Son Un mil 00/100 Dólares Americanos en efectivo de acuerdo a Recibo de fecha 03 de agosto 2019 en la ciudad de Guayaramerín (6) según fotocopia adjunta. Posteriormente se recibe un depósito de la Sra. Romanette Maruya S. por Sus 9.000.- Son: Nueve mil 00/100 Dólares Americanos de acuerdo a boleta Nro. 11065314 de fecha 09/08/2019 en nuestra cuenta de Banco UNION S.A. # 2-24337350 Mda. Extranjera (1) Y Tuestro extracto bancario de la mencionada cuenta (8) fotocopias adjuntas, para completar el primer pedido de Motocicletas MOTOMEL por Sus 10.000.- Vinculación Comercial que se formalizó con un Contrato de COMPRA VENTA BAJO LINEA DE CREDITO con la Sra. Romanette Maruya S. de Pinto C.I. 3347325 (9) como CONCESIONARIA y el Sr. Arnaldo Pinto Roca (Esposo) C.I. 1709781 (10) como Garante Personal, según Contrato # 001/2019 de fecha Martes 27 de agosto de 2019 en la Notaría de Fe Pública # 4 del Dr. Robert Téllez Gonzales (I1-14) fotocopias adjuntas; bajo la especificación del Artículo Segundo del mencionado contrato que establece un tope de crédito en PRODUCTOS de Sus 150.000.- (Ciento cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) NO FN EFECT!VO, sino de acuerdo a PEDIDO para entrega de motocicletas Marca MOTOMEL por parte de Román y según el requerimiento o solicitud de la CONCESIONARIA de GUAYAMOTO SPORT con NIT 3347325013 (15), certificado de inscripción del SIN (16) y Licencia de Funcionamiento # 0807/2019 PMC 10007998 (17) según fotocopias adjuntas como Empresa legalmente constituida. De esta forma se firma el primer Contrato para Distribuidores de motocicletas # 1 (18) de fecha 26/08/2019 por 13 motocicletas de diferentes modelos de la Marca MOTOMEL por un total de Sus20.738.- Son: Veinte mil setecientos treinta y ocho 00/100 dólares americanos posteriormente se realiza el segundo Contrato para Distribuidores # 2 (19) de fecha 06/09/2019 con entrega de 2 moto cargo o MOTOCAR T200ce por un total de Sus 4.102.- son: Cuatro mil ciento dos 00/100 Dólares americanos. Por último, se tiene el Contrato para Distribuidores # 3 (20) de fecha 22/01/2020 por 18 motocicletas de 3 modelos diferentes pero nuevas modelo 2020 por un Total Sus 21.493.-Son: veintiún mil cuatrocientos noventa y tres 00/100 Dólares americanos. De esta forma se tuvo tres (3) Contratos con la Empresa GUAYAMOTO SPORT según el siguiente resumen de motocicletas e importe total de CREDITO original: RESUMEN DE CONTRATO Y PAGOS FACTURADOS POR MOTOCICLETA DETALLE DE CONTRATO CANTIDAD Contrato #1 del 26/08/2019 13 Contrato #2 del 06/09/2019 2 Contrato #3 del 22/01/2020 18 TOTAL MONTO CONTRATOS 33 MENOS: PAGO A CUENTA CUOTA SUS 20.738.00 4.102.00 21.493.00 46.333.00 :10.000.00 INICIAL TOTAL DEUDA DE MOTOS S/G 36.333.00 CONTRATO BS 144.336.48 28.549 92 149 591 28 322.477.68 -69.600.00 252.877.68 ??N1P?KUDN Si deir ue salo se trabajó sobre un monto tonal de 16.323,00 Sus como CRED de ????????? ? ? ?????? ????? ? ???? ??? ?6 1633 0? ??? ?? ?? ???? ??) ???4 Romaneto ???? ? ?? ?? ????? ????? del ??????? ? 3 ??? ?? ?? ?? ???????? ? IRisaren de lecha Do de un Cino para que sea cancelada su e E uso focha era de Sus 402968.- (son. Diccinuerio 2020 (00) fotocopia adiunta. que a es c01100 dólares Geneticanos) en eses entonces 'el abrecientos sesenterbalmente con el Gerente Perneral Benedicto Roman une abla comprometido 00?.- 185 0 10.000.- Sus. Pero que ante la falta de paguna al pago de por lo menoS el Producto o motocicletas S el 3er. Contrato para que disminuscradela d ve como se realizo en el ler. Contrato Y se quedó solo con las motocicletas que comercializaron en la ciudad de Guayaramerín. Que de acuerdo a los contratos firmados con la concesionaria de Guayaramerín se recibió los pagos por cancelación de las motocicletas otorgadas al Crédito a a Empresa de la Sra. Romanette Maruya de Pinto de acuerdo al siguiente detalle por contrato: Contrato # 1 por 13 Motocicletas - Sus.- del 26/08/2019 (22) fotocopia adiunta: El contrato inicialmente fue por 13 motocicletas de acuerdo a detalle individual por motocicleta (23). pero ante la falta de pago de la Concesionaria Sra. Maruya se acordo la devolución de 5 motocicletas deportivas de acuerdo a informe del encargado de almacen Sr. Suárez de fecha 13/05/2020 (24) restando total de 10.770-Sus del contrato original. De esta forma quedo el Contrato # 1 (25) por ocho & motocicletas Motomel según listado (26) por un total de 9.968.- Sus (son: Nueve mil novecientos sesenta y ocho 00/100 dólares americanos), que fueron cubiertos con la cuota inicial de 10.000.- Sus de acuerdo a Planilla de Pagos de concesionario Contrato # 1 (27) fotocopia adjunta, quedando un saldo a su favor de 32.- Sus para el contrato # 3, se acompaña fotocopias legalizadas. Contrato # 2 por 2 Motocicletas - Sus 4.102.- del 06/09/2019 (28-29) fotocopias adjuntas; Este contrato fue cancelado en su totalidad mediante traspaso bancario por Bs 28.590.94 en nuestra cuenta de Banco UNION ft 1-24337178 en fecha 01 febrero 2020 según nota de registro (30), boleta de transacción ft 32114886 (31) y extracto bancario (3). Habiendo cancelado las dos (2) motocicletas T200cc según planilla (33). s/g. fotocopias legalizadas. Contrato # 3 por 18 Motocicletas Sus 21.493.- del 22/01/2020 (34) fotocopia adiunta; El contrato inicialmente fue por 18 motocicletas modelo 2020 de acuerdo a detalle individual por motocicleta (35), pero ante la falta de pago de la Concesionaria Sra. Maruya Planilla Modificada (36) se acordó la devolución de 15 motocicletas según informe del encargado de almacén Sr. Suárez fecha 02/10/2020 (37-38) restando un total de 17.964. Sus del contrato original. De esta forma quedó el Contrato # 3 por tres (3) motocicletas Motomel por un total de 3.529.- Sus (son: Tres mil quinientos veintinueve 00/100 dólares americanos) según contrato actualizado detalle de motocicletas Cuéllar (39-40) fotocopia adjunto. • Los pagos de este contrato # 3 fueron cubiertos en cuatro cuotas, la Ira. con el saldo a favor de 32 Sus de la cuota inicial. 2do la compensación del pago de transporte de 3.800.Bs (41) del 16/12/2019 traspaso Sr.Pinto en Banco Unión S.A. (42) y extracto bancario (43). 3ra. según nota (44) del depósito en Banco Unión SA de Bs 10. 406,21 (45) y extracto bancario (46) y la 4ta última cuota según solicitud de registro (47) de Bs 10.132,91 según traspaso bancario en Banco Unión S.A. de la Sra. Maruya (48) y extracto bancario (49) de acuerdo a Planilla de Pagos de concesionario Contrato # 3 (50), se acompaña fotocopias de toda la documentación del presente contrato. En resumen, el destino de los dineros recibidos de la Sra. Romanette Maruya Siguekuni de Pinto y el Sr. Arnaldo Pinto Roca de la ciudad de Guayaramerín fue como se estableció en el Contrato de compra Venta bajo línea de crédito mencionado anteriormente. para la compra de motocicletas de la Marca MOTOMEL industria Argentina de acuerdo al siguiente resumen de contratos, detalle de motocicletas y monto total de Contratos de la relación comercial establecida con la Empresa GUAYAMOTO SPORT. CIERRE DE VINCULO COMERCIAL ENTRE ROMAN YUMA Y GUA YAMOTO "SPOT" 30/11/2020 DETALLE DE CONTRATO CANTIDAD Contrato #1 del 26/08/2019 8 Contrato #2 del 06/09/2019 2 Contrato #3 del 22/01/2020 3 TOTAL MONTO PAGADO DE 3 CONTRATOS TOTAL DEUDA DE MOTOS S/G CONTRATO 0 SUS 20.738.00 4.102.00 21.493.00 46.333.00 0.00 BS 144.336.48 28.549 92 149.591.28 322.477.68 0,00 Que de esa forma una vez cancelados los tres contratos, se emite el informe interno de contabilidad con fecha 30 de noviembre de 2020 (51) para cerrar el ciclo comercial con la Sra. Romanette Maruya Siguekuni de Pinto Concesionaria de la Empresa GUAYAMOTO SPORT de la ciudad de Guayaramerín y el Sr. Arnaldo Pinto Roca garante personal, mediante la emisión de las facturas por cada motocicleta adquirida en Román Yuma Representaciones S.R.L, según detalle pormenorizado según nota de Entrega de Facturas (52) de fecha 12 de diciembre 2020 a nombre de la Sra. Romanette Maruya de Pinto sobre el TOTAL FACTURADO de 122.530.06 Bs (Son: ciento veintidós mil quinientos treinta 06/100 Bolivianos) y también desglosamos las trece motocicletas que han sido canceladas por # de chasis y factura identificando por modelos por el total de 13 facturas (53) que equivalen a 17.599.- Sus (son: Diecinueve mil quinientos noventa y nueve 00/100 dólares americanos), que fue el total de dineros entregados según respaldos presentados fotocopias legalizadas en toda la documentación adjunta al presente informe. Se trece Facturas Emitidas del número 03 al número 17 con Autorización Nro. 251101000069169 con fecha 11 de diciembre de 2020 de nuestra empresa Román Yuma Representaciones S.R.L con NIT 307512024 a nombre de la concesionaria de Guayaramerín Sra. RomanetteMaruya S. de Pinto con sus trece respectivas pólizas de importación de MERCOMEX Agencia Despachante de Aduana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el formulario de Registro de Vehículos por cada una de las motocicletas que fueron producto del NEXO COMERCIAL y que fueron legalmente importadas y vendidas a la Empresa GUAYAMOTO SPORT con el respaldo de toda la documentación correspondierte de nuestra empresa Román Yuma Representaciones S.R.L. de acuerdo a fotocopias legalizadas del 54 al 86. Con esta acción se cerró nuestro vinculo comercial con los señores Sra. RomanetteMaruyasiguekuni de Pinto y Amaldo Pinto Roca en la gestión 2020, setalmente no se tiene ningún Vinculo comercial con la Empresa GUAYAMOTO SPORT de la ciudad de Guayaramerin. Que de acuerdo al informe (sin fecha), elaborado por la Abg. Ana D. Cuellar Ribera, NOTARIA DE FE PUBLICA N° 4 DE LA CIUDAD DE GUAYARAMERIN, en respuesta a requerimiento fiscal, informa que se encuentra una certificación de firmas, correspondiente Al rande notarial N° 0012019, DOCUMENTO PRIVADO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA BAJO LINEA DE CREDITO DE FECHA 29/07/2019, el mismo estaría reconocido en fecha 27 de agosto de 2020, donde los intervinientes serian: BENEDICTO ROMAN YUMA CI 1719317 BN (VENDEDOR Y PROVEEDOR) ROMANETTE MARUYA SIGUEKUNI DE PINTO CI 4327325 LP (CLIENTE /CONSECIONARIA) ARNALDO PINTO ROCA CI 1709781 BN (CLIENTE /CONSECIONARIA). Que de acuerdo al oficio VP-237/20, de fecha 26 de noviembre de 2020, elaborado por Juan Carlos G. Ballivian Cruz, GERENTE DE NEGOCIO SANTA CRUZ DE LA ASEGURADORA BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A., se tiene que el investigado ARNALDO PINTO ROCA cuenta con registro de pólizas de salud contratadas por la ORGANIZACIÓN DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL "OACI" bajo el siguiente detalle: TIPO DE POLIZA NUMERO VIGENCIA SALUD 6501357 01/06/2008 AL 31/12/2008 SALUD 6501357 01/01/2009 AL 31/12/2010 SALUD 6501357 01/01/2010 AL 31/12/2011 SALUD 6501357 01/01/2011 AL 31/12/2012 SALUD 6501357 01/01/2012 AL 31/12/2012 OBSERVACION CONTRATANTE "ACI" CONTRATANTE "OACI" CONTRATANTE "OACI" CONTRATANTE "OACT" CONTRATANTE "OACI" Que de acuerdo al oficio CITE; C-GCM-DVI-AL-N° 974/2020, de fecha 07 de diciembre de 2020, elaborado por el Abg. Derlis Ronald Pinto Ríos ANALISTA LEGAL DE COTAS RL. Se tiene la certificación de propiedad de aportaciones en favor del investigado ARNALDO PINTO ROCA registrado bajo el contrato de servicios N° 60103158, de fecha 17/09/1998, por la suma de SUS 1.300.00 con saldo de SUS 939.13, sin embargo, el estado de la línea beneficiaria se encuentra inactiva, asimismo cursa registro de domicilio en Las Palmas Calle N°9 esteS/N. Que de acuerdo al OFICIO CITE: OB.GL.CER.108.2020, de fecha 24/11/2020, emitido por el Abg. Carlos Eduardo Scott Moreno, GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA PUBLICA NACIONAL BOLIVIANA DE AVIACION BOA, se tiene que a nombre de ARNALDO PINTO ROCAC.I. 1709781 BN, cursa registro de la emisión de un boleto aéreo dentro el periodo de enero de 2014 a la fecha de emisión del mencionado oficio el cual se detalla a continuación: BOLETO 9305957686572 FECHA DE VUELO NO DE VUELO RUTA ESTADO DE BOLETO 17/11/2017 OB 766 09/12/2017 ?? 767 VVI-MIA MIA-VVI USADO Que de acuerdo a la HOJA DE RUTA P-2626 F.D. SCZ, de fecha 25/05/2021, de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, se tiene la remisión del historial del registro de combustible a nombre del investigado ARNALDOP PINTO ROCA CON C.I.1709781 BN, del cual se evidencia que desde fecha 01/01/2018 a 17/06/2021 100 registro de carguío a combustible en diferentes estaciones de Servicio del departamento de Beni, sin embargo curiosamente no cursan registro de ninguna placa de control de los motorizados habría cargado combustible. PERFIL ECONOMICO DE ARLANDO ARAUJO De acuerdo al OFICIO AN-GRZGR-C261/2021, de fecha 17 de mayo de 2021, claborado por Lic. Romina Lema Pérez, GERENTE REGIONAL SANTA CRUZ, ADUANA NACIONAL se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA com CI. 2931772-SC, NO REGISTRA REGISTRO DE IMPORTACIONES, desde el periodo 01 de enero de 2010 hasta la fecha 12 de mayo de 2021. Que de acuerdo al oficio de fecha 20 de mayo de 2021, elaborado por el Arq. Alejandro Correa Suarez, PRESIDENTE DE LA MUTUAL DE EX - JUGADORES DE FUTBOL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA con C.I. 1704294 1G BN,es socio de la mutual de exjugadores de futbol de Santa Cruz, con registro de inscripción COD: 002066 de fecha 05/10/2014, al cual se encuentra adiunta documentación como el EXTRACTO Y DETALLE DE PAGOS A LA FECHA 20/05/2021. Analizada el extracto de pagos de deudas de socios desde fecha 05/10/2014 registrándose un pago de BS2.055.00 por concepto de admisión por inscripción a la mutual, posteriormente se evidencia el detalle de los pagos de admisión mensual desde fecha 14/11/2014 a 10/05/2021, contabilizadas las mismas se tiene el registro de 151 (ciento cincuenta y uno) pagos realizados en dicho periodo por el monto en promedio de Bs 68.00 (sesenta y ocho 00/100 Bolivianos), es decir el pago total efectuado a dicha institución, asciende al monto aproximado de Bs 12.323 (doce mil trescientos veinte tres 00/100 Bolivianos). Que de acuerdo al OFICIO de fecha 14 de diciembre de 2020, elaborado por Otto Carlos Jordán Hurtado REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DIGITAI TV CABLE EDMUNS SRL, se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA cuenta con registro de obtención de los servicios de TV CABLE de acuerdo al siguiente detalle: CODIGO DE USUARIO 7510 FECHA DE SUSCRIPCION 26/04/2010 FECHA DE INSTALACION 128/04/2010 DIRECCION DE LA INSTALACION UV 55 MZ 53 CALLE J. PEÑARRIETA N° 22 SERVICIOS SUSCRITOS TV DIGITAL E INTERNET BANDA ANCHA TARIFA MENSUAL BS 390 ESTADO DEL SERVICIO DESCONECTADO POR DEUDA EN MORA FECHA DE DESCONEXION 14/05/2019 Que de acuerdo al CERTIFICADO CERT-EST-JOSC-0854/20 de fecha 25 de noviembre de 2020, emitido por Ing. José Luis Morón Peña, GERENTE DE AREA ORIENTAL REGISTRO DE COMERCIO FUNDEMPRESA, se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, NO REGISTRA NINGUNA VINCULACION COMERCIAL EN EL REGISTRO DE COMERCIO. Que de acuerdo al OFICIO SIE:81981589, del COLEGIO BRITISH BOLIVIAN SCHOOL, de fecha 19 de mayo de 2021, emitido por Enrique Abel Castaños Talavera, REPRESENTANTE LEGAL BRITISH BOLIVIAN SCHOOL, se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA con CI. 1904294-1G BN y LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y PERULUM UE KELLY DA CRUZ VARANIS con CE. 0068187, registran tres (03) estudiantes qui son dependientes de los nombrados registrando pago de mensualidades de acuerdo al Siguiente detalle: GESTION 2018.- FECHA N° ALUMNO DE FAC TUR 21/03/201 22/03/201 8 14/05/201 01/08/201 04/09/201 10/11/201 22/03/201 22/03/201 163 177 453 829 47 419 162 176 05/2018 01/08/201 8 04/09/201 12/11/201 452 830 46 420 CURSO CU N° DE OT CLIEN A TE NOMBRE O RAZON _IMPORT E SOCIAL DESCU ENTOS IMPORT E BRIANA VARANIS ARAUJO NIDITO BRIANA - B ARAUO NIDITO 2 68187 VARANIS - B 68187 BRIANA ARAUJO NIDITO VARANIS -B § 68187 BRIANA ARAUJO NIDITO VARANIS 7. 68187 BRIANA ARAUJO NIDITO 8- VARANIS B 68187 BRIANA ARAUJO NIDITO VARANIS 10 68187 BRYAN ARAUJO KINDE VARANIS R-B 2 68187 BRYAN ARAUJO VARANIS KINDE R. 68187 BRYAN ARAUJO KINDE VARANIS R-B 5. 68187 BRYAN VARANIS ARAUJO KINDE 6- BRYAN ARAUJO RB 1. 68187 KINDE 8- VARANIS RB 9, 68187 BRYAN ARAUJO KINDE VARANIS RB 10 68187 TOTAL KELLY DA VARAN’S KELLY DA VARANIS KELLY DA VARANIS KELLY DA CRUZ CRUZ CRUZ CRUZ VARANIS KELLY DE LA CRUZ KELLY DA CRUZ KELLY DA CRUZ VARANIS KELLY DA CRUZ VARANIS KELLY DA CRUZ VARANIS KELLY DA CRUZ VARANIS KELLY DA CRUZ KELLY DA CRUZ 2.184,00 2.184,00 4.368,00 4.368.00 4.368,00 2.184,00 2.600,00 2.600,00 5.200.00 5.200.00 5.200.00 2.600,00 1.611,00 573 573 1.611,00 1.146,00 3.222,00 1.146.00 3.222,00 1.146,00 3.222,00 573 1.611,00 400 2.200,00 400 2.200,00 800 4.400,00 800 4.400,00 800 4.400,00 400 2.200,00 34.299.00 GESTION 2019.- [FECHA N° COD. DE FAC TUR 17/01/201 02/04/201 28/05 2019 28/06/201 692 207 522 692 8/29 2019 14/11/201 25/11/201 [17/01/201 27/01/201 02/04/201 9 /05/2019 28/06/201 08/29/201 9 11/14/201 9 07/03/201 9 07/03/201 9 02/04/201 9 28/05/201 28/06/201 9 08/29/201 9 14/11/201 28 383 492 691 693 206 521 691 27 382 70 72 205 520 693 29 ALUMNO CURSO CU N° DE NOMBRE CLIEN RAZON TE SOCIAL IMPOR TE DESCU IMP ENTOS ORT E 1- 7. 8- 9. 10 5.408 2.704 2.704 2.704 5.408 5.408 2.704 3.238 2.704 3.238 3.238 3.238 6.476 3.238 3.238 2.768 1.384 1.384 1.384 2.768 2.768 1.384 997 997 997 997 997 1994 2.991 588 384 BRIANA ARAUJO PRE 5000235 VARANIS KINDER BRIANA ARAUJO PRE 5000235 VARANIS KINDER BRIANA ARAUJO PRE 5000235 VARANIS KINDER BRIANA ARAUJO PRE 5000235 VARANIS KINDER BRIANA ARAUJO PRE 5000235 VARANIS KINDER BRIANA ARAUJO | PRE 5000235 VARANIS KINDER BRIANA ARAUJO 5000235 VARANIS PRE KINDER BRYAN ARAUJO IRO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO IRO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO IRO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO IRO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO IRO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO IRO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO IRO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO [STO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO STO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO STO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO STO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO [STO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO STO 5000252 VARANIS PRIMARIA BRYAN ARAUJO STO 5000252 VARANIS PRIMARIA 2 3 4 5 6-7 8- 10 3 ?- 8- 10 KELLY DA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ MARVINHURTA 5348214 DO KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ MARVIN 5348214 HURTADO KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ KELLY DE LA 68187 CRUZ MARVIN 68187 HURTADO MARVIN 5348214 HURTADO KELLY DE LA 68187 CRUZ 2.640 1.320 1.320 1.320 2.640 2.640 1.320 2.241 2.241 2.241 2.241 2.241 4.482 6.723 2.650 3238 3.238 3.238 3.238 6.476 9.714 588 588 588 588 1.176 1174 2.650 2.650 2.650 2.650 5.300 7.950 62.11 TOTAL GESTION 2020. FECHA No COD. ALUMNO DE FAC TUR 27/01/202 19/02/202 0 10/08/202 27/01/202 0 19/02/202 0 10/08/202 10/08/202 0 27/01/202 19/02/202 10/08/202 10/08/202 0 721 763 720 764 776 719 765 775 BRIANA ARAUJO 5000235 VARANIS BRIANA ARAUJO 5000235 VARANIS BRIANA ARAUJO 5000235 VARANIS BRYAN ARAUJO 5000252 VARANIS BRYAN 5000252 ARAUJO VARANIS BRYAN ARAUJO 5000252 VARANIS BRYAN ARAUJO 5000252 VARANIS BRUNO ARAUJO 5000352 VARANIS BRUNO ARAUJO 5000352 VARANIS BRUNO ARAUJO 5000352 VARANIS BRUNO ARAUJO 5000352 VARANIS GESTION 2021. FECHA NO COD. ALUMNO DE FAC TUR CURSO CU ?? N° DE CLIEN TE NOMBRE FIMPOR DESCU IMPORT RAZON SOCIAL TE ENTOS E 1.276 KINDER 68187 KINDER 2-5 68187 KINDER 68187 2DO PRIMARI A 68187 2D0 PRIMARI A 2.5 68187 2D0 PRIMARI 6 68187 2DO PRIMARI 7-10 68187 6TO PRIMARI 68187 ??? PRIMARI A 2-5 68187 6TO PRIMARI A 6TO 6 68187 PRIMARI 7-10 68187 TOTAL KELLY DA CRUZ 2.704 KELLY DE LA CRUZ 10.816 KELLY DE LA 449 CRUZ KELLY DE LA CRUZ 3.238 KELLY DE LA CRUZ 12.952 KELLY DE LA CRUZ 3.238 KELLY DE LA CRUZ 12.952 KELLY DE LA CRUZ 3.238 KELLY DE LA CRUZ 12.052 KELLY DE LA CRUZ 3.238 KELLY DA CRUZ 12.952 1.428 § 104 862 3.448 2.077 5.552 538 2.152 1.919 5.392 5.712 449 2376 9.504 1.161 7.400 2.700 10.800 1.319 7.560 50.409 CURSO CU NO DE NOMBRE ?? CLIEN RAZON TE SOCIAL IMPOR DESCUENT IMPOR TE OS TE BRIANA 29/01/202 ARAUJO 1RO 916 KELLY DA 5000235 VARANIS PRIMARIA 68187 CRUZ 3.238.00 1.645.00 BRIANA 04/03/202 ARAUJO IRO KELLY DE LA 88 5000235 VARANIS PRIMARIA 2 68187 CRUZ 3.238.00 1.692.80 BRIANA 13/05/202 ARAUJO IRO KELLY DE LA 1 596 5000235 VARANIS PRIMARIA |3 68187 CRUZ 3.238.00 1.645.00 BRYAN 29/01/202 ARAUJO 3RO KELLY DE LA 918 5000252 VARANIS PRIMARIA 68187 CRUZ 3.238.00 848.50 BRYAN 04/03/202 ARAUJO 3RO KELLY DE LA 86 5000252 VARANIS PRIMARIA 2 68187 CRUZ 3.238.00 920.18 BRYAN 13/03/202 ARAUJO 3RO KELLY DE LA 597 5000252 VARANIS PRIMARIA 3 68187 CRUZ 3.238.00 848.50 BRUNO 29/01/202 ARAUJO IRO KELLY DE LA 917 5000352 VARANIS SECUNDARIA 68187 CRUZ 3500.00 605.00 BRUNO 04/03/202 ARAUJO 1RO KELLY DE LA 85 5000352 VARANIS SECUNDARIA 2 68187 CRUZ 3500.00 691.85 BRUNO 13/05/202 ARAUJO IRO KELLY DE LA 598 5000352 VARANIS SECUNDARIA 68187 CRUZ 3500.00 605.00 TOTAL Que de acuerdo a MEMORIAL DE CONTESTACION A REQUERIMIENTO FISCAL, de fecha 20 de mayo de 2021, elaborado por Karla Johana María Hoffmann Canedo, REPRESENTATE LEGAL CAMBRIDGE COLLEGE, se tiene que a nombre del investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA con CI.1904294-1G BN, 1.593 1.545 1.593 2.389 2.389 2.317 2.389 2.895 2.808.15 20.426 Regista un estudiante O.A.H, que es dependiente directo, del cual se detalla el pago de mensualidad de la siguiente manera: 29 30. 31 32. 33. 34. 35. 136. 37 38. 39. 40. 41 42. NO FECHA 3 2 2021 3/2 2021 2 2 2021 15/09/2020 10/8/2020 10/8/2020 8. |9. 10. 27/2/2020 27/2/2020 10/1 2020 10 1 2020 25/11/2019 14/11/2019 4/6/2019 14. 16/04/2019 16. 11/03/2019 17/01/2019 18. 19. 20 21. 22 23 24 13/11/2018 9/05/2018 9/05/2018 22/08/2018 22/08 2018 4/06/2018 4/06/2018 23/03/2018 23/03/2018 26 8/12/2017 8/12/2017 10/11/2017 10/11/2017 18/08/2017 14/08/2017 4/08/2017 12/06/2017 12/06/2017 26/05/2017 26/05/2017 3/04/2017 3/04/2017 25/01/2017 25/01/2017 8/11/2016 2/09/2016 DESCUENTO TOTAL BS 2346.4 31173,6 1706.6 1706.6 806 2607.2 1930 5713.4 5713.4 360.8 3224 14840 1411 3710 3244 16220 3244 3244 3244 3244 9051 22 6034 307 11.41 3128,63 346.28 3017 160 5488 2 8544.82 622 44 2866 129,69 2916,87 131.39 2955,29 128.34 2886.69 2744 392 3934.9 17843 OBSERVACIONES MENSUALIDAD 2021 – TRANSF7026385 EXTRAS 2021 – TRANSF7026385 CC SALDO 2020 – TRANSF 7183088 CC AGOSTO Y SEPTIEMBRE TRANSF.7021464 EXAMEN CUOTA 6 CUOTA2 3 4 5 EXAMEN IGCSE CUOTA 2 3 4 5 CUOTA I EXAMEN IGCSE ASIS MEDICA ARTE CUOTA I CUOTA 10 CUOTAS 6 7 8 9 CUOTA 4 CUOTA 3 CUOTA 2 Ene-19 AGOSTO SEP Y OCTUBRE TRANS 5200074 JUNIO Y JULIO TRANSE.5200060 JUNIO Y JULIO TRANSE.5200060 SEGURO ABRIL Y MAYO TRANS 5050061 ABRIL Y MAYO TRANS 5050061 SEGURO MEDICO MARZO TRANS 60717 MARZO TRANS 60717 FEBRERO FEBRERO ENRO 2018 Ene-18 YEAR BO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE JUNIO A AGOSTO EXAMEN PET TRANS. 240798 ABRIL ABRII FEBRERO FEBRERO MENSUALIDAD SEGURO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE Que asimismo, se tiene que de las facturas electrónicas de pago de mensualidades y otros para el alumno O.A.H. hijo del investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, que realizada el análisis se evidencia pagos adelantados en cada inicio de gestión que llaman la atención, sin embargo, se precisa contar con todas las facturas pagadas para evidenciar los pagos detallados, a continuación, se detalla las facturas remitidas: FECHA 17/01/2019 N° DE FACTURA 03384 TOTAL BS 3.244.00 OBSERVACIONES PAGO DE MENSUALIDAD POR MAR VIN HURTADO 11/03/2019 00546 3.244.00 PAGO DE MENSUALIDAD POR MARVIN HURTADO 16/04/2019 04/06/2019 14/11/2019 25/11/2019 10/01/2020 27/02/2020 10/08/2020 15/09/2020 03/02/2021 001616 002850 02075 02659 03267 00112 00030 01162 03656 3.244.00 PAGO DE MENSUALIDAD POR MARVIN HURTADO 3.244.00 PAGO DE MENSUALIDAD POR MAR VIN HURTADO 16.220.00 PAGO DE MENSUALIDAD (CINCO CUOTAS) POR MARVIN HURTADO 3.244.00 PAGO DE MENSUALIDAD POR MAR VIN HURTADO 3.710.00 PAGO DE MENSUALIDAD POR MAR VIN HURTADO 14.840.00 PAGO DE MENSUALIDAD (CUATRO CUOTAS) POR MAR VIN HURTADO 360.80 PAGO DE MENSUALIDAD POR MARVIN HURTADO 5.713.40 PAGO DE DOS CUOTAS CLASES COMPLEMENTARIAS POR MAR VIN HURTADO 31.117.36 PAGO REALIZADO POR MARVIN HURTADO POR CONCEPTO DE DIEZ CUOTAS POR EL ALUMNO O A. H. Que de acuerdo al oficio de fecha 22/01/2021 emitido por Juan Rolando Soliz Rodríguez, PRESIDENTE DE LA URBANIZACION PRIVADA CERRADA VALLE NORTE I, se tiene que; Revisado el registro de pagos de expensas del Condominio Valle Norte 1, se evidencia que los señores ORLANDO ARAUJO BECERRA CON C.I. 1904294-16 BN y KELLY DA CRUZ VARANIS CE-E- 0088167 SC, cancelaron expensas desde el 20 de febrero de 2019 hasta el 15 de mayo de 2020 quienes vivieron en calidad de inquilinos en la casa No. 17 Mza. 34, dichos pagos de expensas fueron cancelados a la propietaria Zulema del Aguila Morante de León. Los inquilinos mencionados no formaron parte de la directiva del condominio. Que los señores ORLANDO ARAUJO BECERRA CON C.I. 1904294-IG BN y KELLY DA CRUZ VARANIS CE-E-0088167 SC, vivieron en calidad de inquilinos en la casa No. 17 Mza. 34 de propiedad de la señora Zulema del Aguila Morante de León con C.I. 4901082 LP, dicho oficio se encuentra adjunto de la siguiente documentación: Fotocopia simple de oficio de fecha 12/05/2020, dirigido a la Sra. Kelly da Cruz Varanis con referencia de DESALOJO INMEDIATO Y ENTREGA DE BIEN INMUEBLE. Fotocopia simple de contrato de arrendamiento de inmueble con su respectivo formulario de reconocimiento de firmas ante la notaria de fe publica N° 96, de fecha 15/02/2019 suscrito entre los ciudadanos; VICET JULIO PONCE DE LEON ALVARADO Y ZULEMA DEL AGUILA MORANTE DE PONCE DE LEON en su calidad de propietarios y por otra parte; KELLY DA CRUZ VARANIS Y ORLANDO ARAUJO BECERRA como arrendatarios, que en su clausula CUARTA.- (CANON DE ALQUILER), refiere que el canon mensual libremente convenido por la partes a ser cancelado por el arrendatario asciende a CUATRO MIL CUATROCIENTOS CICNUENTA BOLIVIANOS (BS. 4.450) incluido el mencionado monto el pago de las expensas comunes de condominio es decir CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLIVIANOS. Que de acuerdo al oficio elaborado por la Abg. Maritza Bernal Viera de Antelo NOTARIA DE FE PUBLICA N° 96, de fecha 19 de noviembre de 2020, se tiene la remisión de la fotocopia legalizada del CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y EL FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS SUSCRITO POR VICET JULIO PONCE DE LEON ALVARADO Y ZULEMA DEL AGUILA MORANTE DE PONCE DE LEON en su calidad de propietarios y por otra parte; KELLY DA CRUZ VARANIS Y ORLANDO ARAUJO BECERRA Como arrendatarios. Que de acuerdo al OFICIO CITE Z8 VPE-GL0537/2020, de fecha 19 de noviembre de 2020, emitido por Gonzalo Suarez Maldonado, GERENTE LEGAL COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO AMAZONAS S.A., se tiene el registro del flujo de viajes del investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, donde se evidencia el uso del servicio de trasporte aéreo de las siguientes rutas. VUELO 292 291 292 291 TRAMO VIRU VIRU/RIBERALTA RIBERALTA/VIRU VIRU VIRU VIRU/GUAYARAMERIN RIBERALTA/VIRU VIRU FECHA DE VUELO 10/11/2019 11/11/2019 14/11/2019 17/11/2019 N° DE TICKET 4645595962430 4645595962430 4645595962449 4642400297218 Que de acuerdo al OFICIO CITE: OB.GL.CER.108.2020, de fecha 24/11/2020, emitido por el Abg. Carlos Eduardo Scott Moreno, GERENTE GENERAL DE LA 9309069135229 9304015252617 9304015252621 9304015272005 9304015272005 9304016957557 9304016957557 EMPRESA PUBLICA NACIONAL BOLIVIANA DE AVIACION BOA, se tiene que a nombre de ORLANDO ARAUJO BECERRA CON C.1.1904294-1G BN cursa registro de la emisión de boletos aéreos dentro el periodo de enero de 2014 a la fecha BOLETO De emisión del mencionado oficio el cual se detalla a continuación: FECHA VUELO DE NRO DE VUELO RUTA 06/06/2015 17/08/2015 17/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 06/10/2016 09/10/2016 06564 LPB-SER OB 583 SER-VVI OB552 VVI-TJA OB521 THA-CBB OB 572 CBB-SER OB 573 SER-CBB OB 576 CBB-SER ESTADO DE BOLETO USADO USADO USADO USADO USADO USADO USADO Que de acuerdo a hoia de ruta N°2627 DE FECHA 25/05/2021, de la fiscalía departamental de Santa Cruz se tiene la remisión de respuesta requerimiento fiscal respecto al registro de carguío de combustible a nombre de ORLANDO ARAUJO BECERRA CON CI 1904294-16, se tiene en el periodo de 01/01/2018 a 17/06/2021 habría realizado el carguio de combustible a los motorizados De manera consecutiva registrado con las siguientes placas De control: 2329NSP 5015HLL 3846TRH 4032ELD Que de acuerdo al CERTIFICADO CERT-EST-JOSC-0854/20 código de tramite N° 2323445, de fecha 25 de noviembre de 2020, emitido por el Ing. José Luis Moron Peña GERENTE DE AREA ORIENTAL DE FUNDEMPRESA, se tiene revisados los datos de inscripción en el registro de comercio de Bolivia que bajo el nombre textual de ORLANDO ARAUJO BECERRA C.I. 1904294-1G BN, NO REGISTRA NINGUNA VINCULACION COMERCIAL EN EL REGISTRO DE COMERCIO. De acuerdo al OFICIO DE LA ASEGURADORA FORTALEZA, LA PAZ de fecha 27 de noviembre de 2020, CITE N°1204/2020, emitido por la Dra. Marcela A. Barron Murguia, GERENTE LEGAL ASEGURADORA FORTALEZA S.A., se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA, registra una Póliza contratada para un tercero (tomador), POLIZA VEG-117 CERTIFICADO 30 VIG. DEL 31/12/2019 AL 31/12/2020 tiene registro de obtención de los servicios de tv Cable de acuerdo al siguiente detalle: POLIZA MADRE ASEGURADO BENEFICIARIOS TOMADOR DIRECCION TOMADOR INTERMEDIARIO COBERTURAS VIGENCIA FECHA DE REGISTRO T VEG-117 CERT NRO 30 ORLANDO ARAUJO BECERRA HEREDEROS LEGALES CAMBRIDGE COLLEGE SRL CARRETERA AL NORTE KM 8 ½ S/N MIGUEL ANGEL LOPEZ MERCADO COBERTURA DE FALLECIMIENTO POR CUALQUIER CAUSA 31/12/2019 AL 31/12/2020 31/12/2019 Que según las certificaciones de las diferentes entidades financieras, el ahora imputados, Sr. MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS, OSCAR SANDOVAL ORTIZ, ARNALDO PINTO ROCA, ORLANDO ARAUJO BECERRA, y de la revisión efectuada a los informes, se tiene que los imputados, habrían realizados viajes al interior y al exterior del país, asimismo se puede establecer que hasta esta etapa de investigación, se desconoce el origen o los destinatarios en la mayoría de las transacciones financieras efectuadas por los imputados, los cuales presuntamente introdujeron en el sistema económico nacional, dineros obtenidos producto de la actividad ilícita vinculada al narcotráfico, a través de diferentes actividades que implican movimientos de dinero en efectivo, mediante cuentas bancarias, remesas y otros, cumpliendo de esta manera o adecuando esta conducta con los elementos de la primera fase de la Legitimación de Ganancias Ilícitas que se configura en la colocación de dinero proveniente de actividades ilegales dentro la economía nacional. De lo expuesto, se advierte que es totalmente desconocido el origen o los destinatarios en la mayoría de las transacciones financieras efectuadas, puesto que la documentación obtenida hasta el presente producto de la investigación, reflejan una clara actividad irregular, presuntamente vinculada a la Legitimación de Ganancias Ilícitas. XI.- CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL E IMPUTACIÓN FORMAL Del hecho ilícito investigado, se evidencia la existencia del sujeto activo del delito, delito o actividad criminal previa, el bien jurídico protegido que ha sido lesionado, concurriendo así los elementos constitutivos necesarios, por los que el Ministerio Público en representación de la sociedad, en aplicación del Art. 302 del Código de Procedimiento Penal y el Art. 40 núm. 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tratándose de delitos de acción penal pública IMPUTA FORMALMENTE A: MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS, OSCAR SANDOVAL ORTIZ, ARNALDO PINTO ROCA, ORLANDO ARAUJO BECERRA. Por existir suficientes elementos de convicción sobre la existencia del hecho y su probable participación en el ilícito investigado, y al haber adecuado provisionalmente su comportamiento a los elementos constitutivos del delito que se encuentra previsto en el art. 185 Bis.del Código Penal que taxativamente señala:”El que a sabiendas convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: fabricación, transporte comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando, corrupción, organizaciones criminales, asociaciones delictuosas, tráfico de migrantes, tráfico de armas y terrorismo, estafas y otras defraudaciones, corrupción de niña, niño o adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas, receptación; receptación provenientes de delitos de corrupción; soborno, falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito; falsificación de documentos en general, falsificación de sello, papel sellado, timbres, marcas y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas, secuestros; reducción a la esclavitud o estado análogo; privación de libertad; coacción; vejaciones y torturas; robo; hurto; delitos tributarios, extorsión; infidencia económica; agio; uso indebido de información privilegiada; con la finalidad de ocultar, o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos, o el que a sabiendas ocultare o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad, o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, a sabiendas, en el momento de su recepción, que son productos de los delitos señalados, será sancionado con la privación de libertad de cinco (5) a diez(10) años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. Este delito se aplicará lambién a las conductas descritas previamente aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países. El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo” El delito descrito y atribuido, establece que este ilícito debe ser investigado y juzgado de manera independiente al delito de narcotráfico que origina los recursos económicos, por lo que no es preciso que exista una sentencia condenatoria anterior relativa al delito de tráfico de sustancias controladas u otros previstos en la Ley N° 1008. MIGUEL ANGEL VELASQUES VALLEJOS De lo que se infiere que la conducta del imputado MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS, se adecua de manera provisional al tipo penal establecido en el artículo 185 Bis. Del Código Penal, que de acuerdo a los elementos recolectados durante la investigación, se puede establecer la existencia de indicios, realizo siete 7 operaciones bancarias de préstamos con garantía hipotecaria, ante diferentes instituciones financieras entre los años 2006 a 2017, lo que llama la atención la cantidad de préstamos ante diferentes instituciones bancarias con una sola garantía hipotecaria, donde se puede evidenciar, traspasos interbancarios, asimismo los movimientos de flujo migratorio del imputado de la gestión 2019 hasta 09/03/2020, se tiene demostrado la existencia de un desmesurado crecimiento del patrimonio del imputado, cuya licitud no se demuestra, más al contrario, se puede establecer que su incremento sustancial es producto de una actividad ilícita, demostrando con ello que el imputado ha actuado de manera dolosa, toda vez realizó una secuencia de acciones ilícitas con conocimiento y voluntad, introduciendo al sistema financiero recursos, bienes y servicios provenientes del narcotráfico. OSCAR SANDOVAL ORTIZ Se tiene que la conducta del imputado OSCAR SANDOVAL ORTIZ, se adecua de manera provisional al tipo penal establecido en el artículo 185 Bis. Del Código Penal, que de acuerdo a los elementos recolectados durante la investigación, se puede establecer la existencia de indicios suficientes sobre la probabilidad de autoría, investigaciones se puede establecer demanera preliminar la existencia de indicios, y que de la revisión de los antecedentes se tiene que su actividad principal seria; CONSULTORES, SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, DESPACHO DE OPERACIONES DE VUELO EN LOS AEROPUERTOS DE BOLIVIA, de la investigación se pudo evidenciar registro de despachos aéreos consistente en la tramitación de compra de combustible, permisos de uso de plataforma en el aeropuerto, servicios de asistencia en tierra, servicios de aterrizaje nocturno para la aeronave de diferentes empresas publicas y privadas internacionales, entre ellas la aeronave que fue interceptada con mas de una tonelada de cocaína en FICALIA ESPECIALIZADA DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y PERDIDA DE DOMINIO El estado de México el pasado 28 de enero de 2020, del cual emerge la presente investigación, asimismo se tiene que el investigado cuenta con una CAJA DE AHORRO N° 2900086299, donde el titular es OSCAR SANDOVAL ORTIZ y su SRA. Que llama la atención que el dinero proveniente a la cuenta personal del investigado y su esposa seria proveniente del país de Ecuador, desde Banco Central y de las cuentas de una empresa pública de Ecuador, denominada TAME, siendo que en el país de Bolivia no es conocida como una línea aérea operable, asimismo se tiene que la empresa aérea de los Estados Unidos, de la misma forma se tiene el fluio del movimiento migratorio y el detalle de la cantidad de pasajes adquiridos en la empresa BOA, se puede evidenciar que el investigado OSCAR SANDOVAL ORTIZ, tiene un flujo migratorio de movimiento bastante fluido a diferentes países, se tiene demostrado la existencia de un desmesurado crecimiento del patrimonio del imputado OSCAR SANDOVAL ORTIZ, cuya licitud no se demuestra, más al contrario, se puede establecer que su incremento sustancial es producto de una actividad ilícita, demostrando con ello que el imputado ha actuado de manera dolosa, toda vez realizó una secuencia de acciones ilícitas con conocimiento y voluntad, introduciendo al sistema financiero recursos, bienes y servicios provenientes del narcotráfico. ARNALDO PINTO ROCA Que, de las actuaciones de las investigaciones se tiene que la conducta del imputado OSCAR SANDOVAL ORTIZ, se adecua de manera provisional al tipo penal establecido en el artículo 185 Bis. Del Código Penal, que de acuerdo a los elementos recolectados durante la investigación, se puede establecer la existencia de indicios suficientes sobre la probabilidad de autoría, de la investigación y del análisis de las cuentas bancarias, movimientos financieros, giros y otros se tiene que el imputado registra operaciones de envíos y recepción de dineros del extranjero así como giros y depósitos a nivel nacional se evidencia movimientos frecuentes de transferencias y giros en favor del investigado ARNALDO PINTO ROCA desde los EEUU en las gestiones 2018 y 2019, y los movimientos internos en el BANCO PRODEM entre las gestiones 2011 a 2016, que asimismo de acuerdo a la certificación de Migración, se evidencia a través del flujo del movimiento migratorio se evidencia que el investigado realizo viajes a Brasil 14 veces a EEUU(1) Panamá (2) Paraguay (1) Perú (1), los cuales erogan gastos económicos, por lo que también se tiene demostrado la existencia de un desmesurado crecimiento del patrimonio del imputado, cuya licitud no se demuestra, más al contrario, se puede establecer que su incremento sustancial es producto de una actividad ilícita, demostrando con ello que el imputado ha actuado de manera dolosa, toda vez realizó una secuencia de acciones ilícitas con conocimiento y voluntad, introduciendo al sistema financiero recursos, bienes y servicios provenientes del narcotráfico. ORLANDO ARAUJO BECERRA Que de las investigaciones se tiene que la conducta del imputado, se adecua de manera provisional al tipo penal establecido en el artículo 185 Bis. Del Código Penal, que de acuerdo a los elementos recolectados durante la investigación, se tiene que el investigado tuvo como actividad laboral un cargo público como oficial de policía, sin embargo este habría sido dado de baja en la gestión 2002, asimismo se evidencia que el imputado, realiza pagos de matriculas mensualidades y otros en los colegios reconocidos en la ciudad de santa cruz (cambridge y brittish), en las gestiones 2018. 2019, 2020 y 2021 gastos en montos considerables, así también realiza gastos registrados como pago de alquiler de inmueble, compra de seguros, registro de compra de pasajes, que de las certificaciones emitidas por las diferentes instituciones como derechos reales, transito, ruat, anh, notarias, informes de allanamiento, actas de secuestro de documentos, declaraciones testificales, actas de remisión de documentos del caso Sc-X/512/20 y otros, analizadas las mismas se logra identificar la existencia de diferentes inmuebles y vehículos que serían de propiedad o posesión del investigado, que también de las certificación de la compañía de servicios de transporte aéreo amazonas se tiene que el investigado ORLANDO ARAUJO BECERRA hizo uso del transporte aéreo. XII.- SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PERSONAL En mérito a los antecedentes y como consecuencia de la Imputación Formal realizada, a los efectos de garantizar los fines del proceso, el suscrito Fiscal de Materia de Legitimación de Ganancias Ilícitas, REQUIERE porque su autoridad, se sirva dictar resolución fundamentada disponiendo la DETENCIÓN PREVENTIVA de los imputados MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS, OSCAR SANDOVAL ORTIZ, ARNALDO PINTO ROCA, ORLANDO ARAUJO BECERRA, en la cárcel pública de Palmasola Santa Cruz, en mérito a las siguientes consideraciones de hecho y derecho que se pasan a fundamentar REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA: ART. 233 NUMERALES 1), 2) y 3)DEL CPP. Num. I) “La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que los imputados son, con probabilidad, autores o partícipes de un hecho punible”, norma que en coherencia con la definición del Art. 20 del Código Penal expresa que:*Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso”; conforme este precepto legal, se tiene que los imputados MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS, OSCAR SANDOVAL ORTIZ, ARNALDO PINTO ROCA, ORLANDO ARAUJO BECERRA son con probabilidad autores del ilícito atribuido, ya que de manera dolosa ha participado en la comisión del ilícito de Legitimación de Ganancias Ilícitas conforme el hecho detallado, que se traduce en diferentes operaciones económicas que realizaron con dinero producto de actividades ilícitas vinculados al narcotráfico, produciendo en tal sentido una clara afectación al orden socio-económico, la economía del Estado, entre otros bienes tutelados que se encuentran bajo la postura de la pluriofensividad, puesto que se ha producido un incremento patrimonial desproporcional injustificado que permite generar convicción de la atribución provisional del tipo Penal descrito. Num. 2) “La existencia de elementos de convicción suficientes de que los imputados no se someterán al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”. Ello se traduce en la documentación idónea existente, que permite establecer que los imputados MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS, OSCAR SANDOVAL ORTIZ, ARNALDO PINTO ROCA, ORLANDO ARAUJO BECERRA no se someterán a las emergencias del presente proceso Penal. Num. 3) “El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. XV.-SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER REAL. De conformidad al art. 253 del Código de Procedimiento Penal y el art. 71 Bis.del Código Penal, solicito se disponga la incautación de los siguientes bienes: INMUEBLES: MIGUEL ANGEL BLASQUEZ VALEJOS • Inmueble ubicado en el Barrio magisterio Sur, Av. 6 de Junio, Mza.22 Bajo la Matricula computarizada: 7011990059665. OSCAR SANDOVAL ORTIZ * Inmueble ubicado en el Barrio Entel Norte Calle A, UV-67, Mza.30 bajo la partida No. 010181804. * Inmueble propiedad horizontal cementerio las misiones sector san?Rafael, Uv.530, Mza 1-M. * Vehículo Motorizado, Clase Automóvil Placa: Hyundai, Color Gris, * Placa 3610HKR. ARNALDO PINTO ROCA. • Inmueble ubicado en el Departamento de Beni- Municipio?Guayaramerin, Barrio Manantial, Calle Tarija No.1145, Bajo la Matricula computarizada No. 802010009257. ARAUJO BECERRA * ‘Inmueble ubicado en la ciudad de Santa Cruz, Calle Peñarrieta No.22 * Bajo la matricula computarizada No. 7011990004405. * Inmueble ubicada en la comunidad las Barreras Prov. Warnes, Uv.11,?Lote No.6,7. * Lote de terreno ubicada en la comunidad las Barreras Prov. Warnes, * Uv.11, Lote No. 21. Uv. 11, Mza. 41. * Vehículo motorizado Clase automóvil Marca Toyota Corolla, Placa * 5015HLL. N XVI.- SOLICITUD DE AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR PERSONAL Y o Por los fundamentos expuestos precedentemente, solicito a su autoridad, se sirva () Señalar día y hora de audiencia para la resolución de las medidas cautelares deCarácter personal requerida para los imputados MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ VALLEJOS, OSCAR SANDOVAL ORTIZ, ARNALDO PINTO ROCA, ORLANDO ARAUJO BECERRA. Será justicia Otrosí 1ro.- Acompaño todas las literales descritas como elementos de convicción. Otrosi 2do.-Me ratifico en el domicilio procesal y los medios de notificación Señalados con antelación. Santa Cruz, 27 de Abril del 2022. ES TODO CUANTO SE HACE SABER A: ARNALDO PINTO TOCA (IMPUTADOS).DE CONFORMIDAD AL ART. 165 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL SE NOTIFICA MEDIANTE EL PRESENTE EDICTO JUDICIAL PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY. – SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 26 DE AGOSTO DEL 2024.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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