EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO PARA: FREDDY ARUQUIPA LOZA y GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ LA DRA. ELIZABETT VARGAS ZAMBRANA JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N°3 DE LA CAPITAL ORURO BOLIVIA POR CUANTO LA LEY LE FACULTA.------------ Por el presente edicto de Ley se notifica al señor. - Freddy Aruquipa Loza y Grover julio Antezana Vasquez, conforme al art. 165 del Código de Procedimiento Penal, dentro del proceso penal por el delito de ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES seguido por el Ministerio Público en contra de VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITA, PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES Y ROGELIO YUCRA CHOQUE Y OTROS a cuyo efecto se transcríbelos siguientes actuados de Ley. MEMORIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2024.- SEÑOR JUEZ INSTRUCCIÓN EN LO PENAL ANTICORRUPCION Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER NO. 2. CUD: 401502012302629. CASO No. 564/2023. PRESENTA ACUSACIÓN FORMAL. OTROSÍ. -Abg. MIRIAM CONDOMIS SANTOS, en actual ejercicio de Fiscal de Materia, de la Fiscalía Especializada En Persecución De Delitos Patrimoniales, en representación de la sociedad de conformidad con lo establecido por el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLO Y OTROS en contra de PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES por la comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335, con relación al Art. 346 Bis. y Art. 20 todos del Código Penal, ante las consideraciones de su autoridad, expongo y pido: Señor Juez, de los elementos fácticos cursantes en el cuaderno de investigaciones se cuenta con suficientes indicios para realizar la Acusación Formal en base a los siguientes fundamentos: I-DATOS GENERALES DE LOS SUJETOS PROCESALES. - DATOS DEL IMPUTADO: PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDAS, mayor de edad, con fecha de nacimiento 23 de septiembre de 1987, con C.I 8019001 Cbba., estado civil soltero, de ocupación Estudiante en el Instituto ITSA 1º año, con domicilio real en Sacaba calle Avaroa Nº 128, hábil a los efectos de ley. Cel.: 70766914. Abogado: JHONNY VEIZAN FLORES. Domicilio Procesal: CALLE LA PLATA ENTRE JUNIN Y ADOLFO MIER EDIFICIO ORURO OF. 105. Ciudadania Digital: 7260254. II.-IDENTIFICACIÓN DE LAS VICTIMAS DENUNCIANTES.- 1. SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, mayor de e dad, con C.I. 3112230, estado civil soltera, de ocupación odontóloga, hábil a los efectos de ley, con domicilio en la Urbanización Santa Ana Mzo. 15 Lote 10 de la ciudad de Oruro. 2. PAULINO AYMAYA VILLCA, mayor de edad, con C.1. 3526371, estado civil, casada, de ocupación minero, hábil a los efectos de ley, con domicilio en la Av. Al Valle C/7 No. 20 de la ciudad de Oruro. 3. FREDDY ARUQUIPA LOZA, mayor de edad,, con C.I. 4826167, estado civil casado, de ocupación artesano, hábil a los efectos de ley, con domicilio real en la avenida Samapa No. 7 entre delicia de la ciudad del Alto de la ciudad de La Paz. 4. ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, mayor de edad, con C.I. 3541361 estado civil, viuda, de ocupación labores de casa, hábil a los efectos de ley, con domicilio real en la calle Beni, No. 12 entre calle 9 y 10 de la ciudad de Oruro. 5. OMAR JOSE TORRICO MURILLO, mayor de edad, con C.I. 4020817, estado civil soltero, de ocupación empresario privado hábil a los efectos de ley, con domicilio Real en la calle Potosí, No. 7009 entre Rengel y Tomas Frías de la ciudad de Oruro. Abogados: No registran. 6. TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, mayor de edad, con C.I. No. 4034848, casada, comerciante, con domicilio en la calle Alihuata y circunvalación No. 10 de la ciudad de Oruro y Oruro y hábil a los efectos de ley. Abogado: Dra. Eva Chino Colque. Domicilio procesal: Calle Ayacucho casi esquina Soria Galvarro No. 599. Ciudadanía digital: 5060284.7. RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA, mayor de edad, con C.L. 5763429, con domicilio en la Calle Bacovick No. F-2, Lira de esta ciudad y hábil a los efectos Abogado: Rodrigo Aviles Quispe. Domicilio procesal: Ayacucho y Junin Edificio KRONOS, segundo piso, Ofi. No. 4 Ciudadanía digital: 5775687. 8. SIMON TITICAYO ROMERO, mayor de edad con C.I. No. 7376290 con domicilio en la calle B, No. 9 esquina Capitan Barriga de esta ciudad. Abogado: Rodrigo Aviles Quispe. Domicilio procesal: Ayacucho y Junin Edificio KRONOS, segundo piso, Ofi. No. 4. Ciudadanía digital: 5775687.9. WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO, mayor de edad, con C.I. No. 4052179 Or., mayor de edad y hábil a los efectos de ley. Abogado: Franco Portugal Ayala. Domicilio procesal: Ayacucho La Plata Edificio Fabril segundo piso Of. 9. Ciudadanía digital: 7327006. 10. GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ, mayor de edad, Con C.I. No. 3733794 Or., con domicilio en la Av. Cochabamba tiquipaya Cochabamba y hábil a los efectos de ley. Abogado: Gregorio Blanco Torrez. Domicilio procesal: Av. Franco Valle Esq. Calle 12, Edif. España No. 111, Of. 15-A, P-B estudio jurídico Blanco frente al edificio Judicial de la ciudad el Alto. Ciudadanía digital: 74246233 2362448 ? 11. JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO, mayor de edad, con C.I. No. 7316317 Or., con domicilio en la calle campos departamento 2-D No. 575 Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz. Abogado: Fernando Del Carpio Mondaca. Domicilio procesal: Tacna No. 16 entre calles Villarroel y Oblitas de la ciudad de Oruro. Ciudadanía digital: 7015060. 12. JAVIER HUANCA CLARES, mayor de edad, con C.1. No. 682993, con domicilio en la calle costa Rica No. 1258 Zona Miraflores de la ciudad de La Paz y hábil a los efectos de ley. Abogado: Daniela Rubin de Celis Jiménez. Domicilio procesal: La Plata entre Junin y Ayacucho No. 1341 Int. Of. 7. Ciudadanía digital: 7375309. II.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS SUCEDIDOS: De la relación fáctica se tiene que 06 de marzo de 2022 el denunciado PEDRO SARABIA BENAVIDES se hizo pasar por funcionario militar refiriendo ser Capitán del Ejército, y que trabajaría en el Viceministerio de lucha contra el contrabando, C.E.O. y la Aduana, es asi que al contactarse con una de las víctimas SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT le ofrece trabajo para sus hijos en el viceministerio de lucha contra el contrabando por lo que debería pagar la suma de Sus 5.000, dinero que supuestamente seria para el Gral. Pedro Vargas (viceministro), por lo que en fecha 19 de marzo de 2022 SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT le cancela el monto solicitado, el denunciado llama a SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT y le comenta que trabajaba en la aduana y que habría hecho el decomiso de mercadería de contrabando de línea blanca, ofreciéndole dicha mercadería en la suma de Sus. 20.000$, por lo que SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT y cuatro personas más le entregan el dinero en el domicilio particular del Sr. Pedro Sarabia en presencia de una persona de sexo masculino "Cap. Goda", al no recibir nada por parte del denunciado la victima solicita la devolución del dinero entregado, donde en el mes de agosto del año 2022, vuelve a tomar contacto con la victima donde y le dice que todo estaría saliendo mal a consecuencia que faltaría un pin, y que tenía que aumentarle la suma de $us.3.000, logrando SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT quien le entrega en fecha 02 de agosto de 2022 Sus. 3,000 es así que la víctima no pudo recobrar su dinero, hasta la fecha, habiéndose constituido al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando tomando contacto con el Viceministro Gral. Pero Vargas a quien supuestamente el denunciado le habría entregado el dinero. Con relación a la víctima OMAR JOSÉ TORRICO MURILLO refiere que el año 2021 toma contacto con el denunciado PEDRO SARAVIA BENAVIDES quien era su amigo desde años atrás, quien le menciona que estaría trabajando en el Viceministerio de lucha contra el contrabando y que trabajaba con generales en el cuartel "las Rabonas" haciendo la oferta de invertir en mercadería donde debía cancelarle la suma de $us. 4.000, por lo que la víctima accede y entrega junto con su madre el monto económico que le había pedido, posteriormente el denunciado le devuelve los $us 4.000 entregados y Sus. 3.000 más de ganancia. Es así que en el mes de noviembre de 2022 el denunciado le vuelve a ofertar el mismo negocio pero esta vez debía cancelar la suma de $us. 30.000 a ser devueltos en fecha 05 de diciembre de 2022 realizando un recibo de la entrega de dinero al Sr. Pedro Sarabia. Al encontrarse con el denunciado este le pide que sea su garante para lo cual debía garantizar con su inmueble debido a que tenía una donde con unas terceras personas y estos no lo dejaban trabajar y por tal motivo no le podía devolver su dinero, OMAR JOSE TORRICO MURILLO accede a ser su garante, donde a la fecha a consecuencia de esa garantía la casa de OMAR JOSE TORRICO MURILLO se encuentra en un proceso de remate por la suma de Sus 43,000, el Sr. Pedro Sarabia como deudor y el Sr. Omar José Torrico como Garante, la victima al verse en esa situación le pide que le devuelva su dinero pero el denunciado le indica que tiene que vender el mercurio de un Coronel Quinteros que está avalado en Sus, 4.000.000 y con ese dinero pagaría todas sus deudas, pidiéndole que le entregue la suma de Sus. 10.000 para retirar el mercurio por lo que la víctima nuevamente cree en esta persona y le otorga los Sus. 10.000 donde el denunciado a cuenta del pago habría dejado como garantía su vehículo. Relación a la víctima FREDDY ARUQUIPA LOZA, quien refiere que PEDRO SARABIA Con BENAVIDES al ser militar ofrecía puestos para ser militar por la suma de Sus. 5.000, mencionado también que al trabajar en el Ministerio de contrabando, le ofreció a la víctima traer vehículos documentados a la ciudad de Oruro por la suma de Sus. 20.000, entregándole FREDDY ARUQUIPA LOZA la suma de $us. 11.000 en fecha 08 de julio de 2021, habiéndole depositado a su cuenta del banco Unión en fecha 23 de agosto la suma de Sus. 4.000 Cuenta a nombre de Rogelio Yucra Choque, supuestamente para la realización de trámites del vehículo, habiendo depositado varios montos de dinero a la cuenta del BNB a nombre de Vanessa Gilda Santibáñez, la víctima le reclamo al denunciado sobre la llegada de los vehículos, empero con engaños les decía que tienen que esperar y tener paciencia, hasta la fecha el denunciado se oculta y no ha devuelto ni el dinero y tampoco ha entregado el vehículo. Con relación a PAULINO AYMAYA VILLCA en el año 2022 conoció al denunciado PEDRO SARABIA BENAVIDEZ quien le refirió ser militar por lo que le ofrece a la víctima trabajo donde supuestamente se ganaría mucho dinero pidiéndole la suma de Bs. 42.0000 la misma que tendría ganancias e intereses del 25% por el trabajo y por la mercadería de contrabando, por lo que la víctima le entrego el dinero solicitado, empero hasta la fecha no recibió ni ganancias ni la devolución del dinero que le entrego al denunciado, Con respecto a la víctima ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, refiere haber conocido al denunciado PEDRO SARABIA en enero de 2022 mediante su hermano habiéndoles invitado a una parrillada en su domicilio quien le refirió ser militar y que trabaja en el Viceministerio de lucha contra el contrabando, y que si quería invertir dinero para ganar un porcentaje por la venta de camiones documentados, donde habla con un supuesto general a quien el refiere ya tener el dinero y que hay pines, por lo que el denunciado convence a ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, por lo que en el mes de enero de 2022 en el domicilio del denunciado le entrega la suma de Sus. 6.000 en presencia de su esposa Vanessa Santibáñez y el oficial Fernando Morales., quienes le dicen que de un mes y medio tendrá su dinero y las ganancias, habiéndole entregado posteriormente la suma de $us 4.00 más en la puerta del colegio de su hija Anglo Americano.es así que en el mes de marzo no entregaba la ganancia a la víctima por lo que lo busca al denunciado quien le dice que tenga paciencia, luego fue contactada por un supuesto abogado del CEO Ronald Melgar Rocabado quien le indica que en febrero de 2023 le toca recibir su dinero, pero paso el tiempo y tampoco le entregaron nada, en fecha 30 de noviembre de 2022 el denunciado le entrega un cheque del banco nacional de Olivia por la suma de Bs. 69.600 diciéndole a la víctima que es un adelanto de lo que le debía, empero al constituirse al banco el cheque entregado por PEDRO SARABI/A no contaba con fondos , habiendo engañado a la víctima nuevamente, hasta la fecha no te devolvió el dinero entregado. Respecto a la víctima TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA en fecha 13 de mayo de Con 2022, el Sr. Pedro Luis Saravia Benavidez le señala que traía mercadería después de 10 días de recibir el dinero, le hablo con palabras muy seguras, convincentes, le señalo que en unos tres días tendría más dinero ya que su dinero obtendrá más ganancias y que debía entregarle Sus. 10.000 (Diez Mil 00/100 Dolaras Americanos), en un principio no le creyó, sin embargo sus palabras eran tan convincentes e incluso le presento a personas que también señalaban que habían ganado mucho dinero, se aprovechó de su persona por ser humilde, obtuvo para él un buen beneficio económico indebido, le engaño ya que dijo que traería una gran cantidad de mercadería y que aún faltaba dinero precisamente los Sus. 10.000 que su persona tenia, era tan increíble su forma de convencer que confió en el sin duda. Con relación a la víctima WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO quien también llego a ser victima de estafa mediante artificios y engaños por el señor PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES, quien aprovechando de WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO ha logrado una ventaja económica y perdida de su patrimonio por la suma de Bs. 45.000,00 (CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) logrando que la víctima desplace el monto económico con embace a engaños, la victima informada por redes sociales va tomado conocimiento que se habría llegado a iniciar un proceso penal, contra el señor PEDRO SARAVIA BENAVIDES por lo que los que se apersona en calidad de víctima. Con relación a la víctima GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ refiere que en el mes de mayo de 2024 los señores DANILO BALDERRAMA VELASCO FABIAN EDUARDO CANTIESTEVES RUIZ le propusieron realizar un negocio para la adquisición y/o compra de mercadería de línea blanca para su posterior comercialización y así generar algunos ingresos económicos. Indicándole que conocían a una persona que vivía en la ciudad de Oruro y que era primo de FABIAN EDUARDO SANTIESTEVEZ RUIZ; siendo así que para ello ha obtenido un préstamo bajo garantía de un inmueble de su propiedad en la suma de Sus. 30.000 (TREINTA MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) aspecto se que ha sido de conociendo de DANILO BALDERRAMA VELASCO quien le va acompañado hasta la ciudad de Oruro, llegando a Oruro le aguardaba FABIAN EDUARDO SANTIESTEVEZ junto al Sr. PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDEZ con quien en el interior de una oficina suscriben un documento por la entrega del dinero, empero el Sr. PEDRO LUIS incumplió la entrega de los productos y/o mercadería que le ofreció, no obstante los reclamos incluso para recuperar el dinero que le entrego no fue recuperado, causando grave daño en la disposición de su patrimonio consistente en un inmueble que se encuentra anotado preventivamente por ante la Oficina de Registro de Derechos Reales, haciendo constar que inclusive tiene que cancelar intereses por los dineros que inicialmente los Ha recibido en calidad de préstamo. Precisamente para invertir en la actividad propuesto. Respecto a la víctima JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO manifiesta que en primeros días del mes de enero, del año 2023 be llegado a conocer a la persona que responde al nombre de PEDRO LUIS SARABIA BENAVIDES, el mismo que le presentó el señor José Leandro Ríos Bejarano (Teniente de Fragata) amigo y camarada de Con relación a la víctima JAVIER HUANCA CLARES manifestó trabajo, dónde este señor le envía a cobrar una deuda que tenía con el Señor Pedro Luis Sarabia Benavides con el cual él le Indica que no era necesaria su presencia que el quedara con el señor Rios bejarano, es por este acontecimiento que lastimosamente conoce a este señor. Posterior a este hecho es que el señor Pedro Sarabia Benavides (Sujeto activo - AUTOR) es así que este individuo, se apersona a mi fuente de trabajo, en el Ex Hotel Prefectoral, ubicado en la C/ pagador entre calles José Ballivian y Aldana donde de manera personal menciona que tendría un negocio de la compra de equipos de línea blanca como ser celulares y productos de línea negra igualmente la inversión de montos financieros el cual consistía en dar un monto de dinero y el misma te devolvía el doble dónde él le indica que tenía relaciones con los proveedores de estos productos y que también expresando el mismo ser militar evidenciándose con credenciales mencionando que se necesitaba del manejo de capitales que podrían generar buenas utilidades a su favor, para GANARSE MI CONFIANZA EN INDUCIRME AL ERROR de esta manera es que le cita en la casa de la que hoy tenía conocimiento seria su suegra ubicada en la calle Belzu y Plata de la ciudad de Oruro y le muestra videos mensajes hasta llamadas en su celular que él tenía una buena relación con el VICEMINISTRO DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO y también con la gobernación la policía y la aduana. Es así que este sujeto le pide el monto de 5,000 SUS con el pretexto de mercadería de celulares prometiendo de que me iba a entregar el doble es decir 10.000 SUS, en la plaza Parque de la Unión, luego de un tiempo ya le pregunté par dicha mercadería y él le respondió que tenía 12 camiones con mercadería pero necesitaba la inyección económica superior a los 5000 USD que le habría entregado es así que a través de un préstamo bancario LE ENTREGO LA VICITMA LA SUMA DE 8.000 USD, e presencia del señor SAUL MENDOZA LAZARTE (TESTIGO), a una cuadra de su casa, del Colegio Medico en un vehículo, blanco, bajo el pretexto, que necesitaba este dinero para que los 12 camiones podrían salir de aduana, y tratándose de la entrega de 13.000 USD es que el le menciona que este dinero era muy poco para poder sacar 12 camiones con mercadería y que dicha mercadería sobrepasaría el monto de su ganancia ya no solamente en el doble de lo invertido sino incluso me podría dar un poco más, bajo el argumento de qué él ya le habría dado la ganancia de 1000 USD y que no confiara en el es así que yo le prestó un monto de dinero de un compañero de trabajo, la suma de 29.000 SUS los mismos que también FUERON ENTREGADOS POCO A POCO AL SEÑOR PEDRO LUIS SARABIA BENAVIDES, en diferentes fechas, todas las entregas fueron en su domicilio ubicado en la Calle Belgu y La Plata, con el objetivo de que pueda liberar los camiones y de esta manera generar la victima el doble de ganancia (ANIMO DE LUCRO). Al transcurrir el tiempo no pude evidenciar la devolución ni la ganancia del dinero entregado, es al que comenzó a sentir la presión de las personas que le habría prestado como así también de la entidad bancaria a la que adeudaba es de esta manera, más insistente la víctima le pido que devuelva el dinero que se le habría entregado dónde le indica que confié en su palabra que le iba a entregar equipos celulares o consolas de videojuego modernos para que tenga credibilidad en su palabra es más le dice con total cinismo y desfachatez que le falta un dinero. Con relación a la víctima JAVIER HUANCA CLARES manifestó que ante la necesidad de generar ingresos económicos para el tratamiento médico de su hijo (Brandon Huanca Cabrera edad 16 años) con discapacidad neurológica m su persona y m su familia fueron victimas de estafa por parte del Sr. Fernando Morales Terrazas, mismo que logro convencernos a su persona y otras víctimas, durante los meses de febrero. marzo, abril y mayo del año 2022. Para invertir la suma de $us. 20,000.00 (Veinte Mil Dólares Americanos 00/100) en calidad de préstamo en un supuesto proyecto de aduanas, para ello el responsable seria su amigo y compañero de trabajo del Sr. Fernando Morales Terrazas (Sr. Pedro Saravia Benavides), el quien en su momento les aseguró conocerlo bien como persona y a su familia entera y que era una persona de amplia confianza, responsable con su trabajo y que estaba trabajando para el Sr. Pedro Saravia Benavides, en los proyectos aduaneros sin ningún problema por lo que no habría duda alguna, para la inversión siendo esta la única oportunidad en la vida para ganar dinero en corto tiempo de 15 días, así por intermedio de este escenario, de estafa, su persona y su familia fueron objeto de un daño de nómico y psicológico, dañando la integridad de su familia hasta la fecha, es así que en fecha 21-MAY-2022, el Sr. Fernando Morales Terraza gestiones económicas Antoni persona como préstamo de Bs.35.000,00 Treinta y Cinco Mil Bolivianos dinero que su persona consiguió en calidad de préstamo, mismo que fue de conocimiento del So Fernando Morales Terrazas, dinero que se tenía que entregar en manos del Sr. Pedro Saravia Benavides, en la Ciudad de Oruro, por motivos de bloqueo en la Ciudad del Alto, no fue posible viajar por lo que se realizó el deposito a favor del Sr. Pedro Saravia Benavidez, de Bs.35.000,00 (Treinta y Cinco Mil Bolivianos 00/100) a nombre del Sr. Fabián Leonar Ruck Banegas, cuenta 10000013819187 Banco Unión S.A. bajo el consentimiento y autorización del Sr. Fernando Morales Terrazas, ante ello su persona cuenta con testigo a la Sra. Irene Cuba Mamani. En fecha 26-M/AY-22, aproximadamente a horas 16:30 en las inmediaciones de la Plaza Isabela Católica de la Ciudad de La Paz, bajo la insistencia de completar los Sus. 15.000,00 (Quince Mil - Dólares Americanos 00/100) por parte del Sr. Pedro Saravia Benavidez, vía telefónica y de no ser así perdería el primer deposito, ante ello nuevamente en persona el Sr. Fernando Morales Terrazas, a mucha insistencia nuevamente logro hacerle entregar la suma de Sus. 15.000,00 (Quince Mil Dólares Americanos 00/100) a su nombre de confianza del Sr. Pedro Saravia Benavidez, para ello antes de realizar la entrega del dinero el Sr. Fernando Morales Terrazas se comunicó y coordino con el Sr. Pedro Saravia Benavides, bajo el consentimiento y aprobación del Sr. Fernando Morales Terraza, su persona entrego el dinero en las manos del Sr. Fernando Morales Terrazas, mismo que previa verificación del dinero entrego en las manos del hombre de confianza del Sr. Pedro Saravia Benavides, mismo que tomo las fotografías de la entrega del dinero, ante ello su persona cuenta con testigo al Sr. Rodrigo Belmonte Rivero. En fecha 27-SEP-22, ante el incumplimiento de compromisos de devolución económica adeudo por parte del Sr. Fernando Molares Terrazas y Sr. Pedro Saravia Benavidez, su persona obligo al Sr. Fernando Morales Terrazas, a viajar a la Ciudad de Oruro para conocer de forma personal al Sr. Pedro Saravia Benavides, para exigir la devolución del dinero estafado en calidad de préstamo, donde lograron reunirnos entre las partes a horas 16.00 p.m. en el domicilio de sus abuelos del Sr. Pedro Saravia, donde en persona se compromete devolver. Para acreditar los hechos descritos precedentemente, se tienen los siguientes elementos de convicción: INFORME de fecha 09 de diciembre de 2023 presentado por el investigador asignado al caso SGTO. 2º JORDAN MARIO PONGO PACO. ACTA DE DENUNCIA, de fecha 08 de diciembre de 2023 presentado por SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, FREDDY ARUQUIA LOZA, PAULINO AYMAYA VILLCA, ELIZABETH CONDORI OTALORA Y OMAR JOSE TORRICO MURILLO denunciante y víctima. ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIA, de fecha 08 de diciembre de 2023 de PAULINO AYMAYA VILLCA quien refiere "...en el año 2022 conozco al señor pedro donde me comenta que es militar y que ofrece algún trabajo donde se ganaria mucho dinero, es de abi que me pide la suma de 42.000 Bolivianos, y que tendria ganancias o intereses de 25% por el supuesto trabajo y mercadería de contrabando, el señor pedro Sarabia Benavidez no cumplió lo que me prometió, mas sus ganancias, de ahí yo me molesto con el le pido la devolución del dinero, donde este señor me estafo con el dinero y también menciono que trabajaba en el ministerio de contrabando sin embargo hasta la fecha no me devuelve el dinero y descubrí que no es funcionario público..." ? ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL. De fecha 08 de diciembre de 2023 de FREDDY ARUQUIA LOZA quien refiere "...A este don pedro yo no lo conocía yo lo conocí mediante mi cuñado Wilmer Ticona Quispe, en el año 2021 le conocí a este señor don pedro, a mi cuñado el señor Pedro Sarabia Benavidez le prometió que entraría a una institución militar, luego mi suegro me dice Freddy acompáñame a Oruro ya que este señor me está pidiendo la suma de 5.000 dólares americanos para que mi hijo entre para ser militar, luego mi cuñado nos presentó a don pedro en su domicilio, ubicado en la calle Belzu, en el mes de junio, don pedro nos decía que es militar que es capitán del CEO, también mencionar que se encontraba con uniforme de militar, de ahí el también aparte de hablamos de que mi cuñado entraría a una institución militar, también nos mencionó que el trabaja con ministerio de contrabando y otros ministerios más de ahí también el me menciona que si quería, vehículos documentados al día para que llegue aquí a Oruro, de ahí yo le acepte para que traiga dichos vehículos, en total tenía que traer los dos vehículos por la suma de 20.000 dólares, él tenía que entregar esos vehículos en el lapso de 15 días, yo le entregue a este señor la suma inicial de 11.000 dólares americanos en fecha 08 de julio de 2021, yo le entregue ese dinero en su movilidad afuera de su domicilio, posterior en fecha 23 de Agosto deposite la suma de 4.000 dólares a la cuenta de banco unión que se encuentra a nombre de Rogelio Yucra Choque nos hizo depositar con la excusa de que tenía que hacer trámites para acelerar los trámites de la movilidad, así seguimos depositando varias suma de dinero como ser suma de 1000 bs, 2000 bs y 2400 bs a la cuenta de banco BNB que se encuentra a nombre de la Señora: Vanessa Gilda Santibáñez, y luego este señor pedro me sigue pidiendo más dinero basta que se sumó la suma de 20.000 dólares americanos que al principio nos pidió de ahí una vez llegando a ese monto le exigí sobre donde están las movilidades que ya tenían que llegar hace mucho tiempo atrás, de ahí don pedro me menciona con excusas en reiteradas veces de que le esperemos y que le demos tiempo para que llegue los vehículos de ahí paso mucho tiempo y que no llegaba dichos vehículos, y para ganar tiempo este señor pedro mencionaba que nos devolvería el dinero y nos dio un QR. de su cuenta de banco de el para que saque el dinero que me debe, pero llegando al banco esa cuenta no contaba con fondos, también para seguir ganando más tiempo nos entregaba cheques que de igual manera se encontraban sin fondo, es por ese motivo que ya paso todo este tiempo y hasta ahora este señor no cumple lo que me indico es más ahora se oculta y no se deja encontrar es por tal motivo que inicio esta denuncia. PREGUNTA: DESEA AGREGAR O ACOTAR ALGUNA OTRA INFORMACIÓN A SU PRESENTE ENTREVISTA? RESPUESTA: Si que tengo un Hijo discapacitado, y que por comprar los vehículos y hacerle caso a este señor Don Pedro, me perjudique ya que ese dinero era para los tratamientos de mi Hijo que hasta el día de hoy sigue mal gracias a este señor que no tiene la menor consideración por las personas..." ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT quien refiere "...Quiero manifestar que en fecha 06 de marzo del año 2022, tenía como vecino al Sr. Pedro Sarabia Benavidez, y se me presenta como capitán del ejército, y que trabajaba en el "CEO" Y en el viceministerio de contrabando, donde me ofrece trabajo para mis hijos, indicándome que podria conseguir entre 4 a 5 pegas y para ese motivo que el viceministro Gral. Pedro Vargas estaría cobrando la suma de 5.000 $ dólares americanos, entonces mi persona consulta a mis hijos indicándoles ya todo lo referido donde mis hijos m que cuidado me haga estafar, posterior pasando dos dias observo que un vehiculo paró en la casa del Sr. Pedro Saravia Benavidez donde se bajan varios guardaespaldas posterior el Sr. Ministro de contrabando Gral. Pedro Vargas y se ingresan al domicilio del Sr. Pedro Saravia, posterior pasando otros dos dias me bace un llamado telefónico del número 74464209 el Sr. Pedro Saravia donde me indica que si me había animado por los trabajos, en eso le digo que si, empero me indica que tendría que conseguir el dinero lo más antes posible porque el estafeta del Viceministro estaría llegando y tiene que darle la plata, en eso mi persona se encontraba en el Beni, de lo cual tomo vuelo y me regreso a Oruro, esto paso en fecha 19 de marzo del año 2022, en eso reúno el dinero la suma de 5.0000$ dólares americanos y me dirijo al domicilio del Sr. Pedro Sarabia juntamente con mis dos hijos de nombre Axel Rubin de Celis y Daniela Rubin de Celis, donde de manera personal le entregamos el dinero al Sr. Pedro Saravia, el cual llama a un joven que trabajaba en la casa y le entrega el dinero y le indica "toma hijo anda guárdalo al dormitorio", en eso veo constantemente que a su Domicilio llegaban militares y policías el cual no podía desconfiar, posterior pasando aproximadamente 10 días, donde me vuelvo a encontrar con el Sr. Pedro Saravia quien me manifiesta soy capitán del Ejército, y como trabajo en el viceministerio de contrabando y en el C.E.O. hemos decomisado mercaduría de línea blanca, si quieren adjudicarte a esto tienen que cancelar un monto de 20.000 $ dólares americanos. Posterior basta la fecha 04 de abril del año 2022, este señor me llamaba constantemente de lo cual a tanta insistencia accedimos entre cuatro personas y mi persona, a dar los 20.000$ dólares americanos donde nos constituimos a su domicilio y de manera personal le entregamos el dinero, abi fue donde nos presenta al Cap. Goda y esta persona constante mente realizaba Hamadas vía celular a capitanes sargentos generales coroneles. Posterior paso el tiempo meses donde no había nada, del cual mi persona lo vuelve a encontrar al Sr. Pedro Sarabia y le indica que ya no quería nada de nada y que mejor era que le devuelva el dinero, de ahí en fecha 04 de agosto 2022, me trae a un Gral Fremid Goda el cual me muestra su credencial y me percato de que si se trataba de esta persona, en eso me manifiesta que las cosas habrían salido mal, y que para que salga todo bien faltaba un pin y que habría que aumentar la suma de 3.000$ dólares americanos, posterior en fecha 02 de agosto del año 2022, entrego de manera personal los 3.000$ dólares al Sr. Pedro Sarabia pensando que sería lo último y me devolvería todo mi dinero. Luego de lo sucedido esta persona me empezó a traer a todos sus familiares entre ellos a su suegra Soraya Mita, a su tío Víctor Medina su cuñado Roger Yucra, quienes venían con el mismo cuento de que me iban a devolver el dinero y se comprometían en devolver, llega un día donde este Sr. Me invita a su casa para devolverme el dinero indicándome Shirley vamos a contar el dinero subí, en eso de repente me empuja y me rompe la blusa presumo que me quería abusar, el cual reacciono rápido le empujo y me salgo del lugar totalmente asustada, ya transcurriendo el tiempo le indico que me devuelva el dinero que si no lo iba a denunciar, posterior este Sr. Me trajo el dinero de 1000 bs en 1000bs de 500bs en 500bs donde a todo eso se hizo el monto de unos 13.000mil bs aproximadamente del cual faltaba el resto de los 5.000$ dólares que le había dado para el trabajo. Posterior en fecha 22 de noviembre del año 2023 me constituyo al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, donde tomé contacto con el Sr. viceministro Gral. Pedro Vargas al cual le manifesté todo lo ocurrido con relación al Sr. Pedro Sarabia, y de los cobros había hecho a su nombre, donde me indica que reúna a las personas a más personas que había estafado y que quiera escuchar sus versiones, posterior me indico que formalicemos denuncia ante la policía Boliviana y que posterior los mismos se iban adherir a la denuncia como Viceministerio de Contrabando, el CEO y todas las instituciones que esta persona haya estafado a nombre de ellos. PREGUNTA: DIGA USTED SI CONOCE AL SR. PEDRO SARABIA BENAVIDEZ, EN CASO DE CONOCERLO INDIQUE EN QUE CIRCUNSTANCIAS LO CONOCIO RESPUESTA.- Esta persona hace 1 año era mi vecino. PREGUNTA: DIGA USTED ACTUALMENTE CUANTO ES EL MONTO ECONOMICO QUE DE BEDE EL AL SR. PEDRO SARABIA BENAVIDEZ. RESPUESTA.- El monto económico es de 3.000$ dólares Americanos y 1.000 bs. PREGUNTA: DESEA AGREGAR O ACOTAR ALGUNA OTRA INFORMACIÓN A SU PRESENTE ENTREVISTA? RESPUESTA: Si, que hace un mes y medio, me hace una llamada amenazándome indicándome que a mi esposo le iba a decir cosas. Posterior en fecha 10 de diciembre del año 2022, me cita en el parque de la unión inmediaciones Claymor, donde me hace la entrega de un Cheque perteneciente al Banco Unión con la suma de 24.000 mil Dólares Americanos. El cual se encontraba sin fondos..." ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA quien refiere "...soy víctima de estafa de pedro Saravia Benavidez yo le conocí a esta persona mediante mi hermano Sergio Condori Otálora que en el mes de enero 2022 nos invitó a una parrillada en su domicilio ingresando de la circunvalación y Villarroel cuatro cuadras hay me dice te cuento elecita yo trabajo pues en el viceministerio de lucha contra el contrabando juntamente con el CEO y se identifica como militar y hay donde dice si nosotros invertimos cinco mil dólares ganamos otras cinco mil y se invertimos otros diez mil y se invertimos 20.000 $ ganamos 45.000 $ de cien por ciento la inversión era que el tenía que sacar camiones legalmente, de eso va ganar tu dinero y justo llama en ese momento un supuesto general donde dice al general que ya conseguimos el dinero ya hay pines, porque cada persona invertía tenía un pin, mediante ese pin teníamos que recoger el dinero y también nos dice que era funcionario viceministerio de lucha contra el contrabando, entonces en la semana me movilice para conseguir el dinero, dinero que me preste de Paulino Aymara seis mil dólares como el me llamaba insistentemente si ya había conseguido el dinero yo le dije que si de ahí me dice ven nomas ya a mi casa y voy juntamente con mi hermano en el mes de enero 2022 al llegar nos hace ingresar a su sala y resulta que en su sala había estado un oficial del ejército con uniforme quien se presenta como oficial Fernando Morales y pedro Saravia me animan me dicen que esto es verdad no es estafa de ahí me dice trajiste el dinero y yo dije que si, es ahí donde entregue el dinero en presencia de su esposa Vanessa Santi Estévez Mita y el oficial Fernando morales entre los dos me dice de aquí a un mes y medio me iban a dar el dinero más su ganancia de ahí me retire. Después que entregue me llama de su celular del 74464209 el pedro diciendo elecita puedes conseguir cuatro mil dólares y me cita al colegio de su bija Anglo americano de ahi prestándome cuatro mil dólares fui al colegio anglo americano ahi en la puerta del colegio en el interior vehículo le entregue cuatro mil dólares hay me dice que te voy a entregar veinte cinco mil dólares como invertiste diez mil. Que a mediados de marzo le llame diciendo cuando me vas apagar mi dinero y me dice se había retrasado los pines, que tenga un poco de paciencia y desde la fecha se ha ido escondiendo y nos citaba una fecha y me fallaba, me citaba en el parque de la unión y me fallaba, cuando le encontraba me presenta diferentes personas uno de ellos Ronald Melgar Rocabado supuesto abogada del CEO por lo cual tome contacto con eso Ronald quien estaba alojado en el claymor y me invita a ese lugar y ese Ronald me dice que me va devolver porque me muestra una computadora Tablet una lista y me dice con Elista que a voz te toca en el mes de febrero 2023, asi pasa el tiempo seguía buscando de abi una vez le encontré en la plaza me trae a un abogado de nombre José Manuel Larrea Rodríguez donde el abogado dice yo le voy hacer pagar nuevamente me falla basta la fecha PREGUNTA DIGA USTED. TIENE ALGUN DOCUMENTO QUE ENTREGO EL DENUNCIADO PEDRO SARAVIA BENAVIDEZ. RESPUSETA si me entrego un cheque del banco Nacional de Bolivia de 69.600 bs en fecha 30 de noviembre 2022 me entregue en el parque unión diciendo que esto es un adelanto de lo que te debo vas a banco nacional de Bolivia y retiras nomas por lo cual me constituye al banco pero el cheque se encuentra sin fondos cuando le reclame me dice que me va dar diciendo elecita te lo yo PREGUNTA DIGA USTED, TIENE TESTIGOS HECHO?RESPESUTA.- si es mi hermano Sergio Condori Otálora y mi persona Aymaya. PREGUNTA- DIGA USTED, QUE RELACION TIENE CON EL DENUNCIADO? RESPUESTA.- amistad desde el momento que entregue el dinero. PREGUNTA- DIGA USTED, CUANTO MONTO DE DINERO A ENTREGADO? RESPUESTA.- entregue diez mil dólares. PREGUNTA. POR ULTIMO DIGA USTED, SI TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR A SU ENTREVISTA POLICIAL? RESPUESTA si quiero manifestar que toda su familia está metida en esto porque más que todo su esposa estaba presente sabia lo que hacia su esposo en la casa.. ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de OMAR JOSE TORRICO MURILLO quien refiere "...Quiero manifestar que al Sr Pedro Sarabia Benavidez es una amistad que tengo desde hace muchos años, donde el año 2021, tomo contacto con el Sr. Pedro Sarabia el cual me indica que estaría trabajando en el viceministerio de lucha contra el contrabando, y que trabaja con los generales en el Cuartel las "Rabonas" en lo que me dice no quieres invertir en mercadería donde mi madre de nombre Demetria Delma Murillo de tomo le da la suma de 4.000$ mil dólares, de lo cual nos hace la devolución de los 4,000$ mil dólares mas 3.000$mil dólares de ganancia en total la suma de 7.000$mil dólares en la fecha que se babia comprometido, posterior en el mes de noviembre del año 2022, nuevamente me hace la oferta de ese negocio donde me pide la suma de 30.000$mil dólares americanos el cual se compromete en devolverme el doble en fecha 05 de Diciembre del año 2022, donde se hace un recibo de la entrega de dinero. Posterior me encuentro nuevamente con el Sr. Pedro Sarabia donde me indica que le garantice con mi casa debido a que tenía una deuda pendiente y estas personas no le dejaban trabajar tranquilo, del cual mi persona acepta y a con secuencia de esa garantía mi casa actualmente está grabado por la suma de 43.000$ mil dólares mi persona como garante y el Sr. Pedro Sarabia como deudor. No conforme con ello nuevamente me encuentro con el Sr. Pedro Sarabia en fecha de septiembre donde le manifiesto sobre el dinero que me debe y que arreglemos sobre la deuda de mi casa, en el cual me manifiesta y hace mención a un Cual. Quinteros de la fuerza aérea militar y me indica que tenía que vender su mercurio que esta evaluado en 4 millones de Dólares y con esa plata iba a pagar a todo mundo, una vez manifestando eso me indica que necesitaba 10.000$mil Dólares para la aduana y retirar el Mercurio, en eso me dice que me iba a dar su vehículo como garantía a cuenta de los 10.000$mil dólares del cual nos vamos donde mi abogado y hacemos un documento privado actualmente, estoy llevando un proceso vivil en el juzgado N°11. PREGUNTA: DIGA USTED SI CONOCE AL SR PEDRO SARABIA BENAVIDEZ, EN CASO DE CONOCERLO INDIQUE EN QUE CIRCUNSTANCIAS LO CONOCIO RESPUESTA. Esta persona lo conozco más de 10 años, era una amistad. PREGUNTA: DESEA AGREGAR O ACOTAR ALGUNA OTRA INFORMACIÓN A SU PRESENTE ENTREVISTA? RESPUESTA: Si, que a consecuencia de que di como garante a este Sr. Pedro Sarabia mi casa se encuentra en un proceso de remate en el juzgado civil N°7 por la suma de 43.000 $ mil dólares que debe el Sr. Pedro Sarabia. Así mismo manifestar que el monto económico de 30.000$mil dólares lo di dentro de mi vehículo de manera personal. Por otro lado pido que se haga justicia y la aprehensión de esta persona, por que es un peligro para la sociedad..." DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINER, de fecha 14 de julio de 2022 suscrita entre FREDDY ARUQUIPA LOZA, CINTHIA YOVANA TOCONA QUISPE como prestamista en favor de PEDRO LUIS SARVIA BENAVIDES deudor, por la suma de $us. 20.000. DEPOSITOS REALIZADOS POR FREDDY ARUQUIPA a VANNESA GILDA SANTIBAÑEZ esposa del denunciado. SOLICITUD DE AMPLIACION ORURO-BOLIVIA APREHENSION FUNDAMENTADA POR EL Y DELITO DE AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMMAS MULTIPLES, 16.02.2024 realizado por el Investigador asignado al caso Conforme ESTAFA CON de fecha Sgto.2do. Jordán Mario Pongo Paco del cual se tiene: POR TANTO: a las entrevistas informativas policiales de las victimas primeramente solicito a su autoridad tramite Jurisdiccional la ciudadanos Ampliación procesal en contra ROGELIO YUCRA CHOQUE Y SANTIESTEVEZ MITA por el presunto mediante el Órgano de los siguientes VANESSA GILDA delito de ESTAFA con AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES (art. 335, 346 DEL CODIGO PENAL. DE IGUAL FORMA ME CABE INFORMAR A SU AUTORIDAD QUE REALIZANDO UNA ANALISIS DEL CUADERNO DE INVESTIGACIONES, LA ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL DE LA VICTIMA SOLICITO A SU AUTORIDAD PUEDA EMITIR LASA RESPECTIVAS ORDENES DE APREHENSION AMPARADOS EN EL ARTICULO 2265 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA LOS SIGUIENTES CIUDADANOS. SRA. VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ MITA, SR. ROGELIO YUJRA CHOQUE. POR EL DELITO DE ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES ART. 335, 346 DEL CODIGO PENAL, PUESTO QUE LOS MISMOS SERIAN UN PELIGRO PARA LA SOCIEAD EN SU CONJUNTO. ENTREVISTA INFORMATIVA AMPLIATORIA POLICIAL, de fecha 07 de febrero de 2024 de FREDDY ARUQUIPA LOZA, del cual se tiene en lo más relevante: "... MANIFIESTE USTED EN QUE CIRCUNSTANCIAS LO NNESA CONOCIO AL SR. PEDRO SARAVIA BENAVIDEZ? Me dijo soy militar, trabajo en el ejército en el CEO, soy Capitán, entonces yo le creí, posterior en otra ocasión cuando fui a visitar a mi cuñado debido a que Vivian en la misma casa el Sr. Pedro Sarabia, es ahí que me ofrece darme dos vehículos debido a que trabajaba con la aduana y tenía contactos, ASIMISMO ME DIJO QUE SU ESPOSA GILDA VANESSA SANTIESTEVEZ YUCRA trabajaba en la alcaldía. ¿MANIFIESTE USTED SI CONOCE A LA SRA. GILDA VANESSA SANTIESTEVEZ YUCRA EN CASO DE CONOCERLA INDIQUE EN QUE CIRCUNSTANCIAS LO CONOCIO? La conozco mediante el Sr. Pedro Sarabia indicando que es su esposo del Sr. Pedro Saravia, así mismo conocí al Sr. Rogelio Yucra Choque suegro del Sr. Pedro. ¿DENTRO DEL PROCESO QUE SE VIENE INVESTIGANDO AL SR. PEDRO SARABIA POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA, MANIFIESTE USTED CUANTO DE DINERO ENTREGO AL SR. PEDRO SARABIA? Le entregue el dinero de manera personal la suma de 11.500 dólares americanos, en presencia de mi cuñado y el hermano de la Sra. Gild Santi Estévez. ¿MANIFIESTE USTED POSTERIOR A LA ENTRE DINERO SU PERSONA REALIZO ALGUN TIPO DE DESPOSITOS O TRANSFERENCIAS CON RELACION A LO QUE EL SR. PEDRO SARAVIA LO PROMETIO? Si, hice transferencias de dinero a la Sra. Gilda Vanessa Santi Estévez, en cuatro ocasiones, y al Sr. Rogelio Yucra Choque en una ocasión. ¿MANIFIESTE USTED CUANTO FUE EL MONTO ECONOMICO QUE DEPOSITO A LA CUENTA DE LA SRA. GILDA VANESSA SANTIESTEVEZ? En la primera ocasión le deposite la suma de 7.000 mil bolivianos, en la segunda ocasión 2.000 mil bolivianos, en tercera ocasión deposite 2.400 mil bolivianos y por último se hizo el depósito de 1.000 mil bolivianos. ¿MANIFESTE UD. CUAL FUE EL MOTIVO DE LOS DEPOSITOS DE DINERO A LA SRA. GILDA VANESSA SANTIESTEVEZ? RESPUESTA: el deposito fue porque el Sr. Pedro Saravia me dijo que haga esos depósitos debido a lo que me prometió entregarme los vehículos. ¿MANIFESTE USTED CUANTO FUE EL MONTO ECONOMICO QUE DEPOSITO ALA CUENTA DEL SR. ROGELIO YUJRA CHOQUE? RESPUESTA: Hice el depósito de la suma de 4.000 mil dólares Americanos, donde el Sr. Pedro me dijo que le haga el depósito, para la agilización de los documentos, debido a que su esposa trabaja en la alcaldía y lo agilizaría. DEPOSITO, de fecha 23 de agosto de 2021 a nombre de YUCRA CHOQUE ROGELIO DEPOSITO de fecha 03 de agosto de 2021 realizado por VANESSA GILODA SANTIESTEVEZ por la suma de Bs. 2,400.00. Bs. 2,400.00 DEPOSITO de fecha 04 de agosto de 2021 a nombre de VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ la suma de Bs. 2.000.00. Bs. 2,000.00 DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 14 de julio de 2022, de suscrito entre FREDDY ARUQUIPA LOZA (prestamista) CINDIA YOVANA TICONA QUISPE (prestamista), PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES (deudor) donde en la cláusula SEGUNDA.- se establece que "por el presente documento privado donde satisfactoriamente el deudor recibe la suma de dólares americanos 20.000.00 (?'??NTE MIL DOLARES 00/100 AMERICANOS) DE FOTOCOPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PRIVADO RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO, de fecha 18de enero de 2023 suscrito entre RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA en su calidad de (acreedor) SILVIA JHEANNETT CRUZ QUICAÑA en su calidad de (acreedor) PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES en in calidad de (deudor) donde en la CLAUSULA SEGUNDA (Objeto) se establece que RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA Y SILVIA JHEANNETT CRUZ QUICAÑA por el presente documento damos en calidad de préstamo de dinero la suma de Sus. 15.500 (Quince mil Quinientos 00/100 dólares americanos) en favor del señor PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES suma que fue entregada en fecha 26 de julio de 2022. DOCUMENTO PRIVAD, de fecha 13 de mayo de 2022, suscrito entre TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES, donde en la CLAUSULA SEGUNDA.- (objeto) establece PEDRO LIUIS SARAVIA BENAVIDES al presente declaro haber recibido LA ENTREGA Y TRANSFERENCIA DE DINERO de parte de la señora TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN la suma de $us. 10.000 (Diez mil 00/100 DOLARES AMERICANOS) en moneda de uso y curso legal y a mi entera satisfacción y conformidad dinero que recibí en fecha 13 de mayo de 2022. DOCUMENTO PRIVADO, de fecha 19 de enero de 2023 suscrito entre WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO en calidad de (acreedor) y PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES en calidad de (deudor) donde en la cláusula SEGUNDA. (Monto) establece que el ACREEDOR otorga AL DEUDOR en calidad de préstamo la suma de $us. 45.000,00 (CU/ARENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) monto que el deudor declara recibir al contacto en moneda expresa y a entera satisfacción. DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 13 de mayo de 2022, GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ (prestamista). PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES (deudor) del cual se establece en la CLAUSULA SEGUNDA (objeto) donde se establece que por el presente documento privado donde satisfactoriamente el deudor recibe la suma de Dólares Americanos 30.000.00 (TREINTA MIL DOLARES 00/100 AMERICANOS) donde recibe a su entera satisfacción. BAUCHER de fecha 16 de agosto de 2021 del cual se establece el depósito a ARUQUIPA LOZA FREDDY, Bs. 1,000.00 a nombre de VANESSA GILDA SANTIE Bs. 1,000.00, Bs. 1,000.00 BAUCHER de fecha 27 de julio de 2021 del cual se establece el depósito de Bs. 7.000.00 a nombre de ARUQUIPA LOZA. Bs. 7.000,00 a número de VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ Bs. 7.000,00, Bs. 7.000,00.. BAUCHER de fecha 03 de agosto de 2021 del cual se establece el depósito de Bs. 2,400.00 a nombre de ARUQUIPA LOZA FREDDY. Bs. 2,400.00 a nombre de VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ Bs. 2.400,00. BAUCHER de fecha 4 de agosto de 2021 depositado a nombre de VANESSA GILDA SANTIE Bs. 2,000.00 IMPRESIÓN DE CONVERSACIONES CON PEDRO SARAVIA, del cual se evidencia el cobro del dinero en reiteradas oportunidades, estableciéndose que en las conversaciones se puede evidencia que el mismo manda una fotográfica cedula de identidad. de su FOTOSTACIA SIMPLE DE CHEQUE SIN FONDOS POR LA SUMA DE 30.000 $US.,, entregado por el Sr. PEDRO LUIS SARABIA BENAVIDES. FOTOCOPIAS DE CHATS, CONVERSACIONES ENTRE PEDRO SARABIA BENAVIDES REFERENTE A LA ESTAFA ECONOMICA. DOCUMENTO PRIVADO CONTRATO DE PRES de fecha 4 de noviembre de 25022 suscrito entre JAVIER HUANCA CLARES en calidad de ACREEDOR y Fernando Carlos Morales Terrazas en su calidad de DEUDOR. CONVERSACIONES DE CHATS ENTRE PEDRO LUIS SARAVIA. ACTA DE MATERIALES, RECEPCION Y SECUESTRO DE INDICIOS de fecha 29 de febrero de 2021 realizado por Sgto. 2do. Rudy Ronald Escobar Condori Investigador Especial, Sgto., 2do. Jordán Pongo Paco Investigador Asignado al caso, del cual se establece la entrega de celular Samsung SM- $9188/D5 Galaxi S-23 Ultra color verde IMEI 356663/75/306663/1 IMEI 2 357273/44/306663/6 mas SIM de la empresa TIGO REQUERIMIENTO FUNDAMENTADO DE APREHENSION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024 Y ORDEN DE APREHENSION DEBIDAMENTE REPRESENTADO. ENTREVISTA INFORMATIVA, de fecha 17 de enero de 2024 de GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ quien en la más sobresaliente refiere: ".... persona jue catada para poder conversar referente al tema de un negocio que se podía dar en la ciudad de Oruro con un tema de compra de mercadería de comisada de línea blanca y que, el señor Danilo Valderrama y el señor Fabián Santiestevez por la relación de una amistad no muy cercana se apersonan a ni para indicarme de que podamos hacer este negocio. Es así que durante varios días de manera insistente me insistieron de que podíamos hacer este negocio, que nos iba a ir bien, de que nos iban a dar mercadería de la línea blanca, electrodomésticos, celulares, computadoras y demás, y los cuales muy fácilmente podíamos venderlos, podíamos duplicar y basta tal vez triplicar nuestra inversión, la inversión que se vaya a realizar. A un principio me pidieron ellas la suma de 50.000 dólares americanos. Es así que, bueno, fui averiguando y pude llegar a hacer un préstamo de dinero con documento, con el tema de la garantía de dos propiedades que tengo, las cuales han sido con documentos con reconocimiento de firmas donde asistimos con mi esposa justamente el día 13 de mayo del 2022. Recurrimos a las aquí en Quillacollo, en la ciudad de Cochabamba. Desde el momento que comenzamos y ya comenté que nos iban a prestar, me iban a prestar el dinero, el señor Danilo Valderrama señor Fabián indicándole de que ya estábamos en viaje, que teníamos que viajar minibús, viajamos a la ciudad de Oruro, llegando al mismo más o menos entre se le estaba dando. En ese entendido fue que cuando estaba ya personalmente me volvió a ratificar, me volvió a decir lo mismo de que el trabajaba con mucha gente del tema del control aduanero, de que manejaba y demás y él decía durante las conversaciones que estábamos haciendo personalmente en la oficina..." ENTREVISTA INFORMATIVA, de fecha 10 de abril de 2024 de JAVIER HUANCA CLARES quien refiere: "...ante la necesidad de generar ingresos económicos Para el tratamiento médico de mi hijo (Brandon Huanca Cabrera edad 16 años) con discapacidad neurológica mi persona y mi familia fuimos víctimas de estafa por parte del Sr. Fernando Morales Terrazas, mismo que logro convencernos a mi persona y otras víctimas, durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2022, para invertir la suma de Sus. 20,000.00 (Veinte Mil Dólares Americanos 00/100) en calidad de préstamo en un supuesto proyecto de aduanas, para ello el responsable seria su amigo y compañero de trabajo del Sr. Fernando Morales Terrazas (Sr. Pedro Saravia Benavides), el quien en su momento nos aseguró conocerlo bien como persona y a su familia entera y que era una persona de amplia confianza, responsable con su trabajo y que estaba trabajando para el Sr. Pedro Saravia Benavides, en los proyectos aduaneros sin ningún problema por lo que no habría duda alguna, para la inversión siendo esta la única oportunidad en la vida para ganar dinero en corto tiempo de 15 días, así por de este escenario de estafa, mi persona y mi familia hemos sido objeto de económico y psicológico, dañando la integridad de mi familia basta la fecha, por lo que a continuación manifiesto el detalle de los hechos..." OTROS ELEMENTOS Y DOCUMENTALES QUE ACREDITAN LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO. De los elementos de juicio y evidencias acumuladas, se tiene la certeza de la existencia plena del hecho configurado como delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335, con relación al Art. 346 Bis. Todos del Código Penal. III.-FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN. Expuestos así los hechos que evidencian en contra de los imputados siendo que existen suficientes elementos de convicción para sostener que se cometió los delitos que se les atribuyen, vale decir el ilícito de: ESTAFA Art. 335 del Código Penal que señala: "El que con la intención de obtener para así o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimoniales perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco año y con multa de sesenta y doscientos días". La norma sustantiva se constituye en un delito eminentemente doloso. Conforme refiere Benjamín Miguel H. en su libro "Derecho Penal, Parte Especial", nuestra legislación sintetiza los elementos de la estafa en los siguientes elementos: a) existencia del engaño o artificios; b) relación de causalidad entre conducta activa y resultado; c) el elemento psíquico, o sea la voluntad de engañar; y d) el enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima. La estafa puede describirse, en general, como el hecho por medio del cual una persona toma, a raíz de un error provocado por la acción del agente, una deposición patrimonial perjudicial, que dicho agente pretende convertir en beneficio propio o de un tercero. La secuencia causal en la estafa como en toda defraudación es la siguiente: el agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza una disposición perjudicial de su patrimonio, la conducta punible es la de defraudar por medio del ardor o engaño. SUJETO ACTIVO: Puede ser cualquier persona. El tipo objetivo de estudio exige por cualificación alguna, ya que la disposición consagra la expresión "El que" para referirse al sujeto activo; significa entonces que cualquier persona natural puede cometer esta conducta punible. SUJETO PASIVO: Es quien realiza el acto de disposición patrimonial, resultando perjudicado con la pérdida o disminución de su patrimonio. 1. EL detrimento patrimonial, la defraudación constituye un ataque a la propiedad que se configura en un detrimento patrimonial. 2. El perjuicio, LA DISPOSICION DEBE SER PERJUDICIAL PARA EL PATRIMONIO DEL SUJETO PASIVO O VICTIMA, O SEA, TIENE QUE CONCRETARSE EN UNA DISMINUCION DEL PATRIMONIO. 3. El fraude, el ardid y el engaño son las dos únicas modalidades previstas en el Código Penal para caracterizar la Estafa. 4. Provocar el error en el sujeto pasivo, el fraude tiene que haber causado el error del sujeto a quien se dirige la acción, lo cual no se da cuando no fue la actitud engañosa del agente la que origino el error, sino una circunstancia o conducta totalmente extraña a él y con la cual no contaba. DOCUMENTO CRIMINALIZADO, Dos autos supremos, el 137/12 y 056/2016 y la sentencia constitucional 0005/2018, modulan esta figura estableciendo que, para que un contrato se convierta en "criminalizado", deben concurrir, básicamente, las siguientes circunstancias: a) El propósito defraudatorio del deudor se tiene que evidenciar antes o al momento de suscribir el contrato. Por lo general, incumplimiento contractual-civil, la culpa o el dolo, emergen con posterioridad a la suscripción del contrato. b) Se puede entender como uno de los tipos de estafa, consistente en una contratación simulada en perjuicio de otro o de un negocio, de manera que el contrato hubiera sido solo una apariencia puesta al servicio del delito de estafa. ¿Qué pasa cuando de estos contratos lo suscribe una empresa a través de su gerente? El artículo 13, ter. Código Penal establece la responsabilidad criminal de los administradores en general en los siguientes términos: "Responsabilidad del órgano y del representante. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente siempre que, en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre, concurran las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que el correspondiente tipo penal requiere para el agente". Dicha norma se refiere a los administradores como sujetos imputables criminalmente. Se entiende por administradores a funcionarios de cualquier tipo de sociedad o empresa encargados de su representación, es decir, los gerentes en las sociedades de responsabilidad limitada y otras, los directores en las sociedades anónimas que tienen responsabilidades solidarias con sus gerentes, los consejeros de administración en las cooperativas y, en general, quienes tengan facultad dispositiva sobre los bienes o negocios de la compañía. La Sentencia Constitucional N." 294/2002-R estableció que cuando concurren las exigencias del artículo 13 ter del Código Penal arriba descrito no se rompe el principio de legalidad ni lesiona la seguridad jurídica, tampoco la acción investigativa ni el procesamiento del órgano o representante de las personas jurídicas o colectivas. Figura penal que se adecua en la conducta de PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES, se hizo pasar por funcionario militar refiriendo ser Capitán del Ejército, y que trabajaría en el Viceministerio de lucha contra el contrabando, C.F.O. y la Aduana, donde le ofrece trabajo para sus hijos en el viceministerio de lucha contra el contrabando por lo que debería pagar la suma de Sus 5.000, en fecha 19 de marzo de 2022 SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT le cancela el monto solicitado, en el mes de agosto del año 2022, nuevamente toma contacto con la víctima, ofreciéndole mercaderías de contrabando de línea blanca (decomisado) en la suma de $us. 20.000 Sus, por lo que SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT y cuatro personas más le entregan el dinero, al no recibir nada por parte del denunciado la victima solicita la devolución del dinero entregado, donde le indica que todo estaría saliendo mal a consecuencia que faltaría un pin, y que tenía que aumentarle la suma de $us.3.000, logrando convencer a SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT quien le entrega en fecha 02 de agosto de 2022 la suma de $u Con relación a la víctima OMAR JOSÉ TORRICO MURILLO refiere que en el mes de noviembre de 2022 el denunciado le vuelve a ofertar un negocio donde le devolvería con ganancias y esta vez debía cancelar la suma de $us. 30.000 a ser devueltos en fecha 05 de diciembre de 2022 realizando un recibo de la entrega de dinero al Sr. Pedro Sarabia. Al encontrarse con el denunciado nuevamente este le pide garantizar con su inmueble ya que tenía una deuda con unas terceras personas y estos no lo dejaban trabajar y por tal motivo no le podía devolver su dinero, OMAR JOSE TORRICO MURILLO accede a ser su garante, donde a la fecha a consecuencia de esa garantía la casa de OMAR JOSE TORRICO MURILLO se encuentra en un proceso de remate por la suma de Sus 43.000, el Sr. Pedro Sarabia como deudor y el Sr. Omar José Torrico como Garante, la victima al verse en esa situación le pide que le devuelva su dinero pero el denunciado le indica que tiene que vender el mercurio de un Coronel Quinteros que está avaluado en Sus. 4.000.000 y con ese dinero pagaría todas sus deudas, pidiéndole que le entregue la suma de Sus. 10.000 para retirar el mercurio por lo que la víctima nuevamente cree en esta persona y le otorga los Sus. 10.000. Con relación a la víctima FREDDY ARUQUIPA LOZA, quien refiere que PEDRO SARABIA BENAVIDES al ser militar ofrecía puestos para ser militar también que al trabajar en el Ministerio de contrabando, le ofreció a la víctima traer vehículos documentados a la ciudad de Oruro por la suma de Sus. 20.000, en fecha 08 de julio de 2021, le hace entrega de la suma inicial de 11.000 Sus, posteriormente en fecha 23 de agosto de 2021, deposita el monto de 4.000 Sus a su cuenta del banco Unión que está a nombre de Rogelio Yucra Choque, supuestamente para la realización de trámites del vehículo, habiendo depositada varios montos de dinero a la cuenta del BNB a nombre de Vanessa Gilda Santibáñez, Con relación a PAULINO AYMAYA VILLCA en el año 2022 conoció al denunciado PEDRO SARAVIA BENAVIDEZ, quien le refirió ser militar por lo que le ofrece a la víctima trabajo donde se ganaría mucho dinero pidiéndole la suma de Bs. 42.0000 la misma que tendría ganancias e intereses del 25% por el trabajo y por la mercadería de contrabando, por lo que la víctima le entrego el dinero solicitado. Con respecto a la víctima ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, refiere que, en fecha de enero de 2022, le conoce al Sto. Pedro Saravia Benavides, mediante su hermano, quien le refirió ser militar y que trabaja en. 1 viceministerio de lucha contra el contrabando, donde le ofrece invertir dinero para ganar un porcentaje por la renta de camiones documentados, por lo que el denunciado convence a ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, y en el mes de enero de 2022, le entrega la suma de Sus. 6.000, en el domicilio del denunciado en presencia de su esposa Vanessa Santibáñez y el oficial Fernando Morales., quienes le dicen que de un mes y medio tendrá su dinero y las ganancias, posteriormente entrega la suma de Sus 4.00 más en la puerta del colegio de su bija Anglo Americano, es así que en el mes de marzo no entregaba la ganancia a la víctima y hasta la fecha no le devolvió el dinero entregado. Con respecto a la víctima TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA en fecha 13 de mayo de 2022, el Sr. Pedro Luis Sararia Benavidez le señala que traía mercadería después de 10 días de recibir el dinero, le hablo con palabras muy seguras, convincentes, le señalo que en unos tres días tendría más dinero ya que su dinero obtendrá más ganancias y que debla entregarle Sus. 10.000 (Diez, Mil 00/100 dólares americanos), en un principio no te creyó, sin embargo, sus palabras eran tan convincentes e incluso le presento a personas que también señalaban que habían ganado mucho dinero, aprovecha de su persona por ser humilde, obtuvo para él un buen beneficio económico indebido, le engaña ya que dijo que traería una gran cantidad de mercadearla y que aún faltaba dinero precisamente las Sus. 10.000 que su persona tenia, era tan increíble su forma de convencer que confió en el sin duda. Con relación a la víctima WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO bajo el ardid y el engaño lograron que la víctima desplace el monto económico con embace a engaños, GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ obtuvo un préstamo bajo garantía de un inmueble de su propiedad en la suma de Sus. 30.000 (TREINTA MIL00/100 DOLARES AMERICANOS) aspecto té que ha sido de conociendo de DANILO BALDERRAMA VELASCO junto al Sr. PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDEZ con quien en el interior de una oficina suscriben un documento por la entrega del dinero, empero el Sr. PEDRO LUIS incumplió la entrega de los productos y/o mercadería que le ofreció, no obstante los reclamos incluso para recuperar el dinero que le entrego no fue recuperado, el Sr. JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO de la misma manera bajo el ardid y el engaño logra el Sr. Pedro Saravia que la víctima desplace un monto económico en detrimento de su patrimonio que a la fecha no fue recuperado. Finalmente JAVIER HUANCA CLARES manifestó que ante la necesidad de generar ingresos económicos para el tratamiento médico de su hijo (Brandon Huanca Cabrera edad 16 años) con discapacidad neurológica m su persona y m su familia fueron víctimas de estafa por parte del Sr. Fernanda Morales Terrazas, mismo que logro convencernos a su persona y otras víctimas, durante los meses de febrero. marzo, abril y mayo del año 2022, para invertir la suma de Sus. 20,000.00 (Veinte Mil Dólares Americanos 00/100) en calidad de préstamo en un supuesto proyecto de aduanas, para ello el responsable seria su antigua y compañero de trabajo del Sr. Fernando Morales Terrazas (Sr. Pedro Saravia Benavides), el quien en su momento les aseguró conocerlo bien como persona y a su familia entera y que era una persona de amplia confianza, responsable con su trabajo y que estaba trabajando para el Sr. Pedro Saravia Benavides, en las proyectos aduaneros sin ningún problema por lo que no habría duda alguna, para la inversión siendo esta la única oportunidad en la vida para ganar dinero en corto tiempo de 15 días, así por intermedio de este escenario. de estafa, su persona y su familia fueron objeto de un daño de nómico y psicológico, dañando la integridad de su familia basta la fecha, generando un daño encomio en su patrimonio de la víctima. (AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES) 346 BIS del Código Penal, Los delitos tipificados en los Arts. 335, 337, 343, 344, 345, 346, y 363 bis de este Código, cuando se realicen en perjuicio de victimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100) a quinientos (500) días. EXISTIENDO DENTRO LA PRESENTE multiplicidad de víctimas. Por lo que existen suficientes elementos de convicción y racionales sobre la existe hecho y la participación del imputado, PERDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES mismo, lo hace responsable ante la sociedad y la ley como autor directo conforme al art. 20 del Código Penal. IV.-POR TANTO: Por todo lo expuesto y conforme dispone el artículo 323 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal el suscrito Fiscal de Materia ACUSA FORMALMENTE al ciudadano: PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDEZ, por el delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES EN GRADO DE AUTORES, previsto y sancionado por el Art. 335, con relación al Art. 346 Bis. y Art,. 20 Todos del Código Penal, solicitando a su autoridad conforme disponen los artículos 340 y siguientes del Código de Procedimiento Penal remita este caso ante el Juzgado de Sentencia correspondiente para el desarrollo de juicio oral, público y contradictorio y a la conclusión del mismo se emita SENTENCIA CONDENATORIA en contra de los acusados, de conformidad al art. 365 del Código de Procedimiento Penal. V.- PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES. La presente acusación tiene como fundamentos legales: Arts. 24 y Art. 225 y 226 de la Constitución Política del Estado. Art. 40 numeral 11 y 21 de la Ley Nº 260 del Ministerio Publico. Art. 20, Art. 335, Art. 346 Bis, todos del Código Penal. Arts. 323.1); 325; 340; 341; 342 y 343 todos del Código de Procedimiento Penal (Ley 1970). VI.- OFRECIMIENTOS DE PRUEBAS DOCUMENTALES: MP-D-1.- INFORME de fecha 09 de diciembre de 2023 presentado por el investigador asignado al caso SGTO. 2º JORDAN MARIO PONGO PACO. MP-D-2.- ACTA DE DENUNCIA, de fecha 08 de diciembre de 2023 presentado por SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, FREDDY ARUQUIA LOZA, PAULINO AYMAYA VILLCA, ELIZABETH CONDORI OTALORA Y OMAR JOSE TORRICO MURILLO denunciante y víctima. MP-D-3.- ACTA de entrevista informativa POLICIA, de fecha 08 de diciembre de 2023 de PAULINO AYMAYA VILLCA. MP-D-4.- ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL. De fecha 08 de diciembre de 2023 de FREDDY ARUQUIA LOZA. MP-D-5.- ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL. De fecha 08 de diciembre de 2023 de SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT MP-RVACIA DE ENTREVISTA INEQRMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA. MP-D-7.- ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL. De fecha 08 de diciembre de 2023 de OMAR JOSE TORRICO MURILLO MP-D-8.- DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINER, de fecha 14 de julio de 2022 suscrita entre FREDDY ARUQUIPA LOZA, CINTHIA YOVANA TOCONA QUISPE como prestamista en favor de PEDRO LUIS SARVIA BENAVIDES deudor, por la suma de $us. MP-D-9.- DEPOSITOS REALIZADOS POR FREDDY ARUQUIPA VANNESA GILDA SANTIBAÑEZ esposa del denunciado. MP-D-10.- SOLICITUD FUNDAMENTADA DE AMPLIACION Y APREHENSION POR EL DELITO DE ESTAFA AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMMAS MULTIPLES, CON MP-D-11.- ENTREVISTA INFORMATIVA AMPLIATORIA POLICIAL, de fecha 07 de febrero de 2024 de FREDDY ARUQUIPA LOZA. MP-D-12.- DEPOSITO, de fecha 23 de agosto de 2021 a nombre de YUCRA CHOQUE ROGELIO MP-D-13.- DEPOSITO de fecha 03 de agosto de 2021 realizado por VANESSA GILODA SANTIESTEVEZ por la suma de Bs. 2,400.00, Bs. 2,400.00. MP-D-14.- DEPOSITO de fecha 04 de agosto de 2021 a nombre de VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ la suma de Bs. 2.000.00, Bs. 2,000.00. MP-D-15.- DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 14 de julio de 2022, de suscrito entre FREDDY ARUQUIPA LOZA (prestamista) CINDIA YOVANA TICONA QUISPE (prestamista), PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES (dendor). MP-D-16.- FOTOCOPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO, de fecha 18de enero de 2023. MP-D-17.- DOCUMENTO PRIVAD, de fecha 13 de mayo de 2022, suscrito entre TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES. MP-D-18.- DOCUMENTO PRIVADO, de fecha 19 de enero de 2023 suscrito entre WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO en calidad de (acreedor) y PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES. MP-D-19.- DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 13 de mayo de 2022, GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ (prestamista), PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES (deudor). MP-D-20.- BAUCHER de fecha 16 de agosto de 2021 del cual se establece el deposito a ARUQUIPA LOZA FREDDY, Bs. 1,000.00 a nombre de VANESSA GILDA SANTIE Bs. 1,000.00, Bs. 1,000.00 MP-D-21.- BAUCHER de fecha 27 de julio de 2021 del cual se establece el depósito de Bs. 7.000.00 a nombre de ARUQUIPA LOZA FREDDY, Bs. 7.000.00 a nombre de VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ Bs. 7.000.00, Bs. 7,000.00. MP-D-22.-BAUCHER de fecha 03 de agosto de 2021 del cual se VMP GRAMO METRO Y EN establecer el depósito de Bs. 2,400.00 a nombre de ARUQUIPA LOZA FREDDY. Bs. 2,400.00 a SANTIESTEVEZ Bs. 2,400.00. MP-D-23.- BAUCHER de fecha 4 de agosto de 2021 depositado a nombre de VANESSA GILDA nombre de VANESSA GILDA SANTIE Bs. 2,000.00. MP-D-24.- IMPRESIÓN DE CONVERSACIONES CON PEDRO SARAVIA, del cual se evidencia el cobro del dinero en reiteradas oportunidades, estableciéndose que en las conversaciones se puede evidencia que el mismo manda una fotográfica de su cedula de identidad. MP-D-25.- FOTOSTACIA SIMPLE DE CHEQUE SIN FONDOS POR LA SUMA DE 30.000 $US.,, entregado por el Sr. PEDRO LUIS SARABIA BENAVIDES. MP-D-26.- FOTOCOPIAS DE CHATS, CONVERSACIONES ENTRE PEDRO SARABIA ECONOMICA. BENAVIDES REFERENTE A LA ESTAFA MP-D-27.- DOCUMENTO PRIVADO CONTRATO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 4 de noviembre de 25022 suscrito entre JAVIER HUANCA CLARES en calidad de ACREEDOR y Fernando Carlos Morales Terrazas en su calidad de DEUDOR. Carlos. MP-D-28.- CONVERSACIONES DE CHATS ENTRE PEDRO LUIS SARAVIA SS. MP-D-29.- ACTA DE RECEPCION Y SECUESTRO DE INDICIOS MATERIALES, de fecha 29 de febrero de 2021 realizado por Sgto. 2do. Rudy Ronald Escobar Condori Investigador Especial, Sgto. 2do. Jordan Pongo Paco Investigador Asignado al caso. MP-D-30.- DE DELITOS PATRIMONIALES ORURO-BOLIVIA REQUERIMIENTO FUNDAMENTADO DE APREHENSION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2024 Y ORDEN DE APREHENSION DEBIDAMENTE REPRESENTADO. MP-D-31.- ENTREVISTA INFORMATIVA, GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ. MP-D-32.- ENTREVISTA INFORMATIVA, de fecha 10 de abril de 2024 de fecha 17 de enero de 2024 de JAVIER HUANCA CLARES. MP-D-33.- OTROS, INFORMES, ACTAS, MEMORIALES, FOTOCOPIAS SIMPLES Y LEGALIZADAS, ETC. VII.-OTROS MEDIOS DE PRUEBA De conformidad a lo previsto por el art. 174, 179 del código de procedimiento penal, propongo Inspección Ocular y la Reconstrucción de los hechos. De la misma manera me adhiero a toda la prueba documental, testifical, material que sea ofrecida por la acusación particular y la ahora acusada, siempre y cuando los mismos sean de utilidad y beneficio del Ministerio Publico. VIIL-PRUEBAS TESTIFICALES DE CARGO: . SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, en su condición de (victima), mayor de e dad, con C1, 3112230, estado civil soltera, de ocupación odontóloga, hábil a los efectos de ley, con domicilio en la Urbanización Santa Ana Mzo. 15 Lote 10 de la localidad de Oruro PAULINO AYMAYA VILLCA, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.1. 3526371, estado civil, casada, de ocupación minero, hábil a los efectos de ley, con domicilio en la Av. Al Valle C/7 No. 20 de la ciudad de Oruro. de edad., 3. FREDDY ARUQUIPA LOZA, en su condición de (victima), mayor con CL 4826167, estado civil casado, de ocupación artesano, hábil a los efectos de ley, con domicilio real en la avenida Samapa No. 7 entre delicia de la ciudad del Alto de la ciudad de La Paz. 4. ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. 3541361 estado civil, viuda, de ocupación labores de casa, hábil a los efectos de ley, con domicilio real en la calle Beni, No. 12 entre calle 9 y 10 de la ciudad de Oruro. 5. OMAR JOSE TORRICO MURILLO, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. 4020817, estado civil soltero, de ocupación empresario privado hábil a los efectos de ley, con domicilio Real en la calle Potosí, No. 7009 entre Rengel y Tomas Frías de la ciudad de Oruro. 6. TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. No. 4034848, casada, comerciante, con domicilio la calle Alihuata y circunvalación No. 10 de la ciudad de Oruro y efectos de ley 7. RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.1. 5763429, con domicilio en la Calle Bacovick No. F-2, Lira de esta ciudad y hábil a los efectos de ley.8. SIMON TITICAYO ROMERO, mayor de edad con C.I. No. 7376290 con domicilio en la calle B, No. 9 esquina Capitán Barriga de esta ciudad. 9. WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. No. 4052179 Or., mayor de edad y hábil a los efectos de ley. 10. GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ, en su condición de (victima), mayor de edad, Con C.I. No. 3733794 Or., con domicilio en la Av. Cochabamba tiquipaya Cochabamba y hábil a los efectos de ley. 11. JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. No. 7316317 Or., con domicilio en la calle campos departamento 2-D No. 575 Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz. 12. JAVIER HUANCA CLARES, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. No. 682993, con domicilio en la calle costa Rica No. 1258 Zona Miraflores de la ciudad de La Paz y hábil a los efectos de ley. . SGTO. 2DO. JORDAN PONGO PACO ASIGNADO AL CASO, quien 13 declarara sobre los actuados que hubo realizado. 14. SGTO. LUDWING CHOQUE - ASIGNADO AL CASO, quien declarara sobre los actuados que hubo realizado. 15 . OTROS TESTIGOS PERTINENTES AL CASO. Otrosí 1ro. Se adjunta Acta de declaración informativa de PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDEZ, para los fines del artículo 98 última parte del Código de Procedimiento Penal. Otrosí 2do. - Ciudadanía Digital 4021081. Otrosí 3ro. -Domicilio procesal, en las calles Adolfo Mier entre Soria Galvarro y 6 de octubre. Edificio "SCHMIDT" interior. Oruro, 19 de abril de 2024. Firman en constancia la señora Jueza Elizabett Vargas Zamabrana y el señor secretario Abg. Kevin Harold Lapaca Huanay --------------------------------------------------------------------------------------- MEMORIAL DE FECHA 13 DE MAYO DE 2024.- SEÑOR JUEZ INSTRUCCIÓN EN LO PENAL ANTICORRUPCION Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER NO. 2. CUD: 401502012302629. CASO No. 564/2023. PRESENTA ACUSACIÓN FORMAL. OTROSÍ. -Abg. MIRIAM CONDOMIS SANTOS, en actual ejercicio de Fiscal de Materia, de la Fiscalía Especializada En Persecución De Delitos Patrimoniales, en representación de la sociedad de conformidad con lo establecido por el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de FREDDY ARUQUIPA LOZA Y OTROS en contra de VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITMA, ROGELIO YUCRA CHOQUE por la comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335, con relación al Art. 346 Bis. y Art. 20 todos del Código Penal en calidad de COAUTORES, ante las consideraciones de su autoridad, expongo y pido fundamentos: Señor Juez, de los elementos fácticos cursantes en el cuaderno de investigaciones se cuenta con suficientes indicios para realizar la Acusación Formal en base a los siguientes. I.-DATOS GENERALES DE LOS SUJETOS PROCESALES. - DATOS DEL IMPUTADO: NOMBRE: VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITMA. NACIONALIDAD: BOLIVIANA. C.I:7342221. EDAD: 38 AÑOS. FECHA DE NAC.: 20 DE FREBRERO DE 1986. LUGAR DE NAC.: ORURO-CERCADO- ORURO. OCUPACIÓN: ABOGADA-INCRUZ-TRAMITES LEGALES. ESTADO CIVIL.: CASADA. DOMICILIO REAL: BELZU LA PAZ Y VASQUEZ N° 644. DOMICILIO PROCESAL: CALLE LA PLATA ENTRE JUNIN Y ADOLFO MIER,. ABOGADO: JHONN VEIZAN FLORES. CELULAR: 68333217 ENTEL. EDIFICIO ORURO OF. 105. CIUDADANÍA DIGITAL: 7260254. NOMBRE ROGELIO YUCRA CHOQUE. NACIONALIDAD: BOLIVIANO. C.I: 276918 CR. EDAD: 62 AÑOS. FECHA DE NAC. : 31 DE AGOSTO DE 1961. LUGAR DE NAC. : MACHACAMARCA ORURO ORURO-BOLIVIA. OCUPACIÓN: PROFESOR. ESTADO CIVIL: CASADA. DOMICILIO REAL ZONA CENTRAL. CALLE BELZU ENTRE LA PAZ Y VAZQUEZ NO. 644. CELULAR: 73823677. ABOGADO: JHONN RAMOS CHOQUE. DOMICILIO PROCESAL LA PLATA ENTRE ADOLFO MIER Y JUNIN EDIF. ORURO OF 105. CIUDADANÍA DIGITAL: 4020201. II.-IDENTIFICACIÓN DE LAS VICTIMAS DENUNCIANTES.- 1. SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, mayor de e dad, con C.I. 3112230, estado civil soltera, de ocupación odontóloga, hábil a los efectos de ley, con domicilio en la Urbanización Santa Ana Mzo. 15 Lote 10 de la ciudad de Oruro. 2. PAULINO AYMAYA VILLCA, mayor de edad, con C.I. 3526371, estado civil, casada, de ocupación minero, hábil a los efectos de ley, con domicilio en la Av. Al Valle C/7 No. 20 de la ciudad de Oruro. 3. FREDDY ARUQUIPA LOZA, mayor de edad, con C.1. 4826167, estado civil casado, de ocupación artesano, hábil a los efectos de ley, con domicilio real en la avenida Samapa No. 7 entre delicia de la ciudad del Alto de la ciudad de La Paz. 4. ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, mayor de edad, con C.I. 3541361 estado civil, viuda, de ocupación labores de casa, hábil a los efectos de ley, con domicilio real en la calle Beni, No. 12 entre Oruro. 5. . OMAR JOSE TORRICO MURILLO, mayor de edad, con C.I. 4020817, estado civil soltero, de ocupación empresario privado hábil a los efectos de ley, con domicilio Real en la calle Potosí, No. 7009 entre Rengel y Tomas Frías de la ciudad de Oruro. Abogados: No registran. 6. TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, mayor de edad, con C.L. No. 4034848, casada, comerciante, con domicilio en la calle Alihuata plata y circunvalación No. 10 de la ciudad de Oruro y hábil a los efectos de ley. Abogado: Dra. Eva Chino Colque. Domicilio procesal: Calle Ayacucho casi esquina Soria Galvarro No. 599. Ciudadanía digital: 5060284. 7. RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA, mayor de edad, con C.I. 5763429, con domicilio en la Calle Bacovick No. F-2, Lira de esta ciudad y hábil a los efectos de ley. Abogado: Rodrigo Aviles Quispe. Domicilio procesal: Ayacucho y Junín Edificio KRONOS, segundo piso, Ofi. No. 4. Ciudadanía digital: 5775687. 8. SIMON TITICAYO ROMERO, mayor de edad con C.I. No. 7376290 con domicilio en la calle B, No. 9 esquina Capitan Barriga de esta ciudad. Abogado: Rodrigo Aviles Quispe. Domicilio procesal: Ayacucho y Junin Edificio KRONOS, segundo piso, Ofi. No. 4. Ciudadanía digital: 5775687. 9. WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO, mayor de edad, con C.I. No. 4052179 Or., mayor de edad y hábil a los efectos de ley. Abogado: Franco Portugal Ayala. Domicilio procesal: Ayacucho La Plata Edificio Fabril segundo piso Of. 9. Ciudadanía digital: 7327006. 10. GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ, mayor de edad, Con C.I. No. 3733794 Or., con domicilio en la Av. Cochabamba tiquipaya Cochabamba y hábil a los efectos de ley. Abogado: Gregorio Blanco Torrez. Domicilio procesal: Av. Franco Valle Esq. Calle 12, Edif. España No. 111, Of. 15-A, P-B estudio jurídico Blanco frente al edificio Judicial de la ciudad el Alto. Ciudadanía digital: 71246233. 11. JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO, mayor de edad, con C.I. No. 7316317 Or., con domicilio en la calle campos departamento 2-D No. 575 Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz. Abogado: Fernando Del Carpio Mondaca. Domicilio procesal: Tacna No. 16 entre calles Villarroel y Oblitas de la ciudad de Oruro. Ciudadanía digital: 7015060. 12. JAVIER HUANCA CLARES, mayor de edad, con C.I. No. 682993, con domicilio en la calle costa Rica No. 1258 Zona Miraflores de la ciudad de La Paz y hábil a los efectos de ley. Abogado: Daniela Rubín de Celis Jiménez. Domicilio procesal: La Plata entre Junín y Ayacucho No. 1341 Int. Of. 7. Ciudadanía digital: 7375309. II.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS SUCEDIDOS: De los antecedentes del hecho se tiene: que en fecha 06 de marzo de 2022 el denunciado PEDRO SARABIA BENAVIDES (esposo de la Sra. VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITMA) se hizo pasar por funcionario militar refiriendo ser Capitán del Ejército, y que trabajaría en el Viceministerio de lucha contra el contrabando, C.E.O. y la Aduana, es así que al contactarse con una de las víctimas: SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT le ofrece trabajo para sus hijos en el viceministerio de lucha contra el contrabando por lo que debería pagar la suma de Sus 5,000, dinero que supuestamente seria para el Gral. Pedro Vargas (viceministro), por lo que en fecha 19 de marzo de 2022 SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT le cancela el monto solicitado, el denunciado llama a SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT y le comenta que trabajaba en la aduana y que habría hecho el decomiso de mercadería de contrabando de finca blanca, ofreciéndole dicha mercadería en la suma de Sus. 20.000$, por lo que SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT y cuatro personas más le entregan el dinero en el domicilio particular del Sr. Pedro Sanabia en presencia de una persona de sexo masculino "Cap. Goda", al no recibir nada por parte del denunciado la victima solicita la devolución del dinero entregado, donde en el mes de agosta del año 2022, vuelve a tomar contacto con la victima donde y le dice que todo estaría saliendo mal a consecuencia que faltaría un pin, y que tenía que aumentarle la suma de Sus.3.000, logrando convencer a SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT quien le entrega en fecha 02 de agosto de 2022 la suma de $us. 3.000 es así que la víctima no pudo recobrar su dinero, basta la fecha, habiéndose constituido al Viceministerio de Lancha contra el Contrabando tomando contacto con el viceministro Gral. Pero Vargas a quien supuestamente el denunciado le habría entregado el dinero. Asimismo, se tiene que toda la familia del Sr. Pedro Luis Saravia Benavides tenía conocimiento del hecho ilícito entre ellos suegra Soraya Mita, su tío Víctor Medina, su cuñado Roger Yucra quienes le decían el mismo cuento "se comprometían a devolver el dinero". Con respecto a la víctima ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, refiere haber conocido al denunciado PEDRO SARABIA en enero de 2022 mediante su hermano habiéndoles invitado a una parrillada en su domicilio quien le refirió ser militar y que trabaja en el Viceministerio de lucha contra el contrabando, y que si quería invertir dinero para ganar un porcentaje por la renta de camiones documentados, donde habla con un supuesto general a quien el refiere ya tener el dinero y que hay pines, por lo que el denunciado convence a ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, por lo que en el mes de enero de 2022 en el domicilio del denunciado le entrega la suma de $us. 6.000 en presencia de su esposa Vanessa Santibáñez y el oficial Fernando Morales,, quienes le dicen que de un mes y medio tendrá su dinero y las ganancias, habiéndole entregado posteriormente la suma de Sus 4.00 más en la puerta del colegio de su hija Anglo Americano.es así que en el mes de marzo no entregaba la ganancia a la víctima por lo que lo busca al denunciado quien le dice que tenga paciencia, luego fue contactada por un supuesto abogado del CEO Ronald Melgar Rocabado quien le indica que en febrero de 2023 le toca recibir su dinero, pero paso el tiempo y tampoco le entregaron nada, en fecha 30 de noviembre de 2022 el denunciado le entrega un cheque del banco nacional de Olivia por la suma de Bs. 69.600 diciéndole a la víctima que es un adelanto de lo que le debía, empero al constituirse al banco el cheque entregado por PEDRO SARABIA no contaba con fondos, habiendo engañado a la víctima nuevamente, hasta la fecha no le devolvió el dinero entregado. QUE EN FECHA 16 DE FEBRERO DE 2024 EL SGTO. JORDAN MARIO PONGO PACO INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO solicita ampliación contra VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ MITMA, ROGELIO YUJRA CHQOUE por el delito de estafa con agravante de victima múltiples, del cual se establece conforme se tiene el acta de denuncia y las entrevistas informativas policiales de las víctimas SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA. Por otra parte, la entrevista informativa policial ampliatoria del SR. FREDDY ARUQUIPA LOZA quien a la pregunta Manifieste Ud. Si conoce a la Sra. Gilda Vanessa Santiestevez Yucra en caso de conocerla indique en qué circunstancias lo conoció? La conozco mediante el Sr. Pedro Sarabia indicando que es su esposa del Sr. Pedro Saravia, así mismo conocí al Sr. Rogelio Yucra Choque suegro del Sr. Pedro. A la pregunta ¿dentro del proceso que se viene investigando al Sr. Pedro Saravia por el presunto delito de estafa manifieste Ud., cuanto de dinero entrego al Sr. Pedro Saravia? Le entregue el dinero de manera personal la suma de 11.500 dólares americanos, en presencia de mi cuñado y el hermano de la Sra. Gilda Vanessa Santiestevez ¿MANIFIESTE UD., POSTERIOR A LA ENTREGA DEL DINERO SU PERSONA REALIZO ALGUN TIPO DE DEPOSITO O TRANSFERENCIAS CON RELACION A LO QUE EL SR. PEDRO SARAVIA LO PROMETIO? Si, hice transferencia de dinero a la Sra. GILDA VANESSA SANTIESTEVEZ, EN CUATRO OCASIONES Y AL SR. ROGELIO YUJRA CHOQUE EN UNA OCASIÓN. MANIFESTE UD. CUANTO FUE EL MONTO ECONOMICO QUE DEPOSITO A LA CUENTA DE LA SRA. GILDA VANESSA SANTIESTEVEZ? EN LA PRIMERA OCASIÓN LE DEPOSITE LA SUMA DE 7.000 MIL BOLIVIANOS, EN LA SEGUNDA OCASIÓN 2.000 MIL BOLIVIANOS, EN LA HIZO EL DEPOSITO DE 1.000 MIL BOLIVIANOS. POR LO QUE SOLICITA SE AMPLIE LA INVESTIGACION CONTRA ROGELIO YUCRA CHOQUE Y VANESSA GILDASANTIESTEVEZ MITA. Por lo que se determina que la SRA. VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ MITA (ESPOSA) Y ROGELIO YUJRA CROQUE (SUEGRO) tenían pleno conocimiento y participación en el ilícito de ESTAFA CON AGRAVANTE DE VICTIMAS MULTIPLES. Asimismo como antecedentes se tiene que PEDRO SARABIA BENAVIDES al hacerse pasar por funcionario militar refiriendo ser Capitán del Ejército, y que trabajaría en el Viceministerio de lucha contra el contrabando, C.E.O. y la Aduana, al contactarse con la victima; OMAR JOSÉ TORRICO MURILLO refiere que el año 2021 toma contacto con el denunciado PEDRO SARAVIA BENAVIDES quien era su amigo desde años atrás, quien le menciona que estaría trabajando en el Viceministerio de lucha contra el contrabando y que trabajaba con generales en el cuartel "las Rabonas" haciendo la oferta de invertir en mercadería donde debía cancelarle la suma de $us. 4.000, por lo que la víctima accede y entrega junto con su madre el monto económico que le había pedido, posteriormente el denunciado le devuelve los Sus 4.000 entregados y Sus. 3.000 más de ganancia. Es así que en el mes de noviembre de 2022 el denunciado le vuelve a ofertar el mismo negocio pero esta vez debía cancelar la suma de $us. 30.000 a ser devueltos en fecha 05 de diciembre de 2022 realizando un recibo de la entrega de dinero al Sr. Pedro Sarabia. Al encontrarse con el denunciado este le pide que sea su garante para lo cual debía garantizar con su inmueble debido a que tenía una deuda con unas terceras personas y estos no lo dejaban trabajar y por tal motivo no le podía devolver su dinero, OMAR JOSE TORRICO MURILLO accede a ser su garante, donde a la fecha a consecuencia de esa garantía la casa de OMAR JOSE TORRICO MURILLO se encuentra en un proceso de remate por la suma de Sus 43.000, el Sr. Pedro Sarabia como deudor y el Sr. Omar José Torrico como Garante, la victima al verse en esa situación le pide que le devuelva su dinero pero el denunciado le indica que tiene que vender el mercurio de un Coronel Quinteros que está avaluado en Sus. 4.000.000 y con ese dinero pagaría todas sus deudas, pidiéndole que le entregue la suma de Sus. 10.000 para retirar el mercurio por lo que la víctima nuevamente cree en esta persona y le otorga los $us. 10.000 donde el denunciado a cuenta del pago había dejado como garantía su vehículo. Con relación a la víctima FREDDY ARUQUIPA LOZA, quien refiere que PEDRO SARABIA BENAVIDES al ser militar ofrecía puestos para ser militar por la suma de Sus. 5.000, mencionado también que al trabajar en el Ministerio de contrabando, le ofreció a la víctima traer vehículos documentados a la ciudad de Oruro por la suma de Sus. 20.000, entregándole FREDDY ARUQUIPA LOZA la suma de agosto la suma de Sus. 4.000 cuenta a nombre de Rogelio Yucra Choque, supuestamente para la realización de trámites del vehículo, habiendo depositado varios montos de dinero a la cuenta del BNB a nombre de Vanessa Gilda Santivañez, la victima le reclamo al denunciado sobre la llegada de los vehículos, empero con engaños les decía que tienen que esperar y tener paciencia, basta la fecha el denunciado se oculta y no ha devuelto ni el dinero y tampoco ha entregado el vehículo. Con relación a PAULINO AYMAYA VILLCA en el año 2022 conoció al denunciado PEDRO SARABIA BENAVIDEZ quien le refirió ser militar por lo que le ofrece a la víctima trabajo donde supuestamente se ganaría mucho dinero pidiéndole la suma de Bs. 42.0000 la misma que tendría ganancias e intereses del 25% por el trabajo y por la mercadería de contrabando, por lo que la víctima le entrego el dinero solicitado, empero hasta la fecha no recibió ni ganancias ni la devolución del dinero que le entrego al denunciado. Respecto a la víctima TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA en fecha 13 de mayo de 2022, el Sr. Pedro Luis Saravia Benavidez le señala que traía mercadería después de 10 días de recibir el dinero, le hablo con palabras muy seguras, convincentes, le señalo que en unos tres días tendría más dinero ya que su dinero obtendrá más ganancias y que debía entregarle Sus. 10.000 (Diez Mil 00/100 Dolaras americanos), en un principio no le creyó, sin embargo, sus palabras eran las convincentes e incluso le presento a personas que también señalaban que habían ganado mucho dinero, 2 aprovecho de su persona por ser humilde, obtuvo para él un buen beneficio económico indebido, le engaño ya que dijo que traería una gran cantidad de mercadería y que aún faltaba dinero precisamente los Sus. 10.000 que su persona tenia, era tan increíble su forma de convencer que confió en el sin duda. Con relación a la víctima WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO quien también llego a ser víctima de estafa mediante artificios y engaños por el señor PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES, quien aprovechando de WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO ha logrado una ventaja económica y perdida de su patrimonio por la suma de Bs. 45.000,00 (CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) logrando que la víctima desplace el monto económico con embace a engaños, la victima informada por redes sociales ha tomado conocimiento que se habría llegado a iniciar un proceso penal, contra el señor PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES por lo que los que se apersona en calidad de víctima. Con relación a la víctima GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ refiere que en el mes de mayo de 2024 los señores DANILO BALDERRAMA VELASCO FABIAN EDUARDO CANTIESTEVES RUIZ le propusieron realizar un negocio para la adquisición y/o compra de mercadería de línea blanca para su posterior comercialización y así generar algunos ingresos económicos, indicándole que conocían a una persona que vivía en la ciudad de Oruro y que era primo de FABLAN EDUARDO SANTIESTEVEZ RUIZ; siendo así que hará ello ha obtenido un préstamo bajo garantía de un inmueble de su propiedad en la suma de Sus. 30.000 (TREINTA MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) aspecto se que ha sido de conociendo de DANILO BALDERRAMA VELASCO quien le ha acompañado basta la ciudad de Oruro, llegando a Oruro le aguardaba FABIAN EDUARDO SANTIESTEVEZ junto al Sr. PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDEZ con quien en el interior de una oficina suscriben un documento por la entrega del dinero, empero el Sr. PEDRO LUIS incumplió la entrega de los productos y/o mercadería que le ofreció, no obstante los reclamos incluso para recuperar el dinero que le entrego no fue recuperado, causando grave daño en la disposición de su patrimonio consistente en un inmueble que se encuentra anotado preventivamente por ante la Oficina de Registro de Derechos Reales, haciendo constar que inclusive tiene que cancelar intereses por los dineros que inicialmente los ha recibido en calidad de préstamo, precisamente para invertir en la actividad propuesto. Respecto a la víctima JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO manifiesta que en primeros días del mes de enero, del año 2023 he llegado a conocer a la persona que responde al nombre de PEDRO LUIS SARABIA BENAVIDES, el mismo que le presentó el señor José Leandro Ríos Bejarano (Teniente de Fragata) amigo y camarada de Con relación a la víctima JAVIER HUANCA CLARES manifestó trabajo, dónde este señor le envía a cobrar una deuda que tenía con el Señor Pedro Luis Sarabia Benavides con el cual él le Indica que no era necesaria su presencia que el quedara con el señor Ríos bejarano, es por este acontecimiento que lastimosamente conoce a este señor. Posterior a este hecho es que el señor Pedro Sarabia Benavides (Sujeto activo - AUTOR) es así que este individuo, se apersona a mi fuente de trabajo, en el Ex Hotel Prefectoral, ubicado en la C/ pagador entre calles José Ballivian y Aldana donde de manera personal menciona qué tendría un negocio de la compra de equipos de línea blanca como ser celulares y productos de línea negra igualmente la inversión de monto financieros el cual consistía en dar un monto de dinero y el mismo te devolvía et doble dónde il le indica que tenía relaciones con los proveedores de estos productos y que también expresando el mismo ser militar evidenciándose con credenciales mencionando que se necesitaba del maneja de capitales que podrían generar buenas utilidades a su favor, para GANARSE MI CONFIANZA E INDUCIRME AL ERROR de esta manera es que le cita en la casa de la que hoy tenía conocimiento seria su suegra ubicada en la calle Belzu y Plata de la ciudad de Oruro y le muestra videos mensajes basta llamadas en su celular que él tenía una buena relación con el VICEMINISTRO DE LUCHA CONTRA EL CONTRABANDO y también con la gobernación la policía y la aduana. Es así que este sujeto le pide el monto de 5.000 SUS con el pretexto de mercadería de celulares prometiendo de que me iba a entregar el doble es decir 10.000 SUS, en la plaza Parque de la Unión, luego de un tiempo yo le pregunté por dicha mercadería y él le respondió que tenía 12 camiones con mercadería pero necesitaba la inyección económica superior a los 5000 USD que le habría entregado es así que a través de un préstamo bancario LE ENTREGO LA VICITMA LA SUMA DE 8,000 USD, e presencia del señor SAUL MENDOZA LAZARTE (TESTIGO), a una cuadra de su casa, del Colegio Médico en un vehículo, blanco, bajo el pretexto, que necesitaba este dinero para que los 12 camiones podrían salir de aduana, y tratándose de la entrega de 13.000 USD es que él le menciona que este dinero era muy poco para poder sacar 12 camiones con mercadería y que dicha mercadería sobrepasaría el monto de su ganancia ya no solamente en el doble de la invertido sino incluso me podría dar un poco más, bajo el argumento de que él ya le habría dado la ganancia de 1000 USD y que no confiara en él es así que yo le prestó un monto de dinero de un compañero de trabajo, la suma de 29.000 SUS los mismos que también FUERON ENTREGADOS POCO A POCO AL SEÑOR PEDRO LUIS SARABIA BENAVIDES, en diferentes fechas, todas las entregas fueron en su domicilio ubicado en la Calle Belzu y La Plata, con el objetivo de que pueda liberar los camiones y de esta manera generar la victima el doble de ganancia (ANIMO DE LUCRO). Al transcurrir el tiempo no pude evidenciar la devolución ni la ganancia del dinero entregado, es así que comenzó a sentir la presión de las personas que le habría prestado como así también de la entidad bancaria a la que adundaba es de esta manera, más insistente la víctima le pido que devuelva el dinero que se le habría entregado dónde le indica que confié en su palabra que le iba a entregar equipos celulares o consolas de videojuego. modernos para que tenga credibilidad en su palabra es más le dice con total cinismo y desfachatez que le falta un dinero. Con relación a la víctima JAVIER HUANCA CLARES manifestó que ante la necesidad de generar ingresos económicos para el tratamiento médico de su hijo (Brandon Huanca Cabrera edad 16 años) con discapacidad neurológica m su persona y m su familia fueron víctimas de estafa por parte del Sr. Fernanda Morales Terrazas, mismo que logro convencernos a su persona y otras víctimas, durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2022, para invertir la suma de Sus. 20,000.00 (Veinte Mil Dólares Americanos 00/100) en calidad de préstamo en un supuesto proyecto de aduanas, para ello el responsable seria su amigo y compañero de trabajo del Sr. Fernando Morales Terrazas (Sr. Pedro Sarabia Benavides), el quien en su momento les aseguró conocerlo bien como persona y a su familia entera y que era una persona de amplia confianza, responsable con su trabajo y que estaba trabajando para el Sr. Pedro Saravia Benavides, en los proyectos aduaneros sin ningún problema por lo que no habría duda alguna, para la inversión siendo esta la única oportunidad en la vida para ganar dinero en corto tiempo de 15 días, así por intermedio de este escenario, de estafa, su persona y su familia fueron objeto de un daño de nómico y psicológico, dañando la integridad de su familia hasta la fecha, es a si que en fecha 21-MAY-2022, el Sr. Fernando Morales Terrazas, realiza las gestiones económicas Antoni persona como préstamo de Bs.35.000,00 Treinta y Cinco Mil Bolivianos 00/100) dinero que su persona consiguió en calidad de préstamo, mismo que fue de conocimiento del So Fernando Morales Terrazas, dinero que se tenía que entregar en manos del Sr. Pedro Saravia Benavides, en la Ciudad de Oruro, por motivos de bloqueo en la Candad del Alto, no fue posible viajar por lo que se realizó el depósito a favor del Sr. Pedro Sarabia Benavidez, de Bs.35.000,00 (Treinta y Cinco Mil Bolivianos 00/100) a nombre del Sr. Fabian Leonar Ruck Banegas, cuenta 10000013819187 Banco Unión S.A. bajo el consentimiento y autorización del Sr. Fernando Morales Terrazas, ante ello su persona cuenta con testigo a la Sra. Irene Cuba Mamani. En fecha 26-MAY-22, aproximadamente a horas 16:30 en las inmediaciones de la Plaza Isabela Católica de la Ciudad de La Paz, bajo la insistencia de completar los Sus. 15.000,00 (Quince Mil - dólares americanos 00/100) por parte del Sr. Pedro Saravia Benavidez, vía telefónica y de no ser así perdería el primer depósito, ante ello nuevamente en persona el Sr. Fernando Morales Terrazas, a mucha insistencia nuevamente logro hacerle entregar la suma de Sus. 15.000,00 (Quince Mil Dólares Americanos 00/100) a su hombre de confianza del Sr. Pedro Saravia Benavidez, para ello antes de realizar la entrega del dinero el Sr. Fernando Morales Terrazas se comunicó y coordino con el Sr. Pedro Saravia Benavides, bajo el consentimiento y aprobación del Sr. Fernando Morales Terraza, su persona entrego el dinero en las manos del Sr. Fernando Morales Terrazas, mismo que previa verificación del dinero entrego en las manos del hombre de confianza del Sr. Pedro Saravia Benavides, mismo que tomo las fotografías de la entrega del dinero, ante ello su persona cuenta con testigo al Sr. Rodrigo Belmonte Rivero. En fecha 27-SEP-22, ante el incumplimiento de compromisos de devolución económica adenda por parte del Sr. Fernando Molares Terrazas y Sr. Pedro Saravia Benavidez, su persona obligo al Sr. Fernando Morales Terrazas, a viajar a la Ciudad de Oruro para conocer de forma personal al Sr. Pedro Saravia Benavides, para exigir la devolución del dinero estafado en calidad de préstamo, donde lograron reunirnos entre las partes a horas 16.00 p.m. en el domicilio de sus abuelos del Sr. Pedro Saravia, donde en persona se compromete devolver. convicción: Para acreditar los hechos descritos precedentemente, se tienen los siguientes elementos de INFORME de fecha 09 de diciembre de 2023 presentado por el investigador asignado al case SGTO. 2º JORDAN MARIO PONGO PACO. ACTA DE DENUNCIA, de fecha 08 de diciembre de 2023 presentado por SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, FREDDY ARUQUIA LOZA, PAULINO AYMAYA VILLCA, ELIZABETH CONDORI OTALORA Y OMAR JOSE TORRICO MURILLO denunciante y víctima. ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIA, de fecha 08 de diciembre de 2023 de PAULINO AYMAYA VILLCA quien refiere "...en el año 2022 conozco al señor pedro donde me comenta que es militar y que ofrece algún trabajo donde se ganaría mucho dinero, es de ahí que me pide la suma de 42.000 Bolivianos, y que tendría ganancias o intereses de 25% por el supuesto trabajo y mercadería de contrabando, el señor pedro Sarabia Benavidez no cumplió lo que me prometió, más sus ganancias, de ahí yo me molesto con él le pido la devolución del dinero, donde este señor me estafo con el dinero y también menciono que trabajaba en el ministerio de contrabando sin embargo hasta la fecha no me devuelve el dinero y descubrí que no es funcionario público..." ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de FREDDY ARUQUIA LOZA quien refiere "...A este don pedro yo no lo conocía yo lo conocí mediante mi cuñado Wilmer Ticona Quispe, en el año 2021 le conocí a este señor don pedro, a mi cuñado el señor Pedro Sarabia Benavidez le prometió que entraría a una institución militar, luego mi suegro me dice Freddy acompáñame a Oruro ya que este señor me está pidiendo la suma de 5.000 dólares americanos para que mi hijo entre para ser militar, luego mi cuñado nos presentó a don pedro en su domicilio, ubicado en la calle Belzu, en el mes de junio, don pedro nos decía que es militar que es capitán del CEO, también mencionar que se encontraba con uniforme de militar, de ahí el también aparte de hablamos de que mi cuñado entraría a una institución militar, también nos mencionó que él trabaja con ministerio de contrabando y otros ministerios más de ahí también el me menciona que si quería, vehículos documentados al día para que llegue aquí a Oruro, de ahí yo le acepte para que traiga dichos vehículos, en total tenía que traer los dos vehículos por la suma de 20.000 dólares, él tenía que entregar esos vehículos en el lapso de 15 días, yo le entregue a este señor la suma inicial de 11.000 dólares americanos en fecha 08 de julio de 2021, yo le entregue ese dinero en su movilidad afuera de su domicilio, posterior en fecha 23 de Agosto deposite la suma de 4.000 dólares a la cuenta de banco unión que se encuentra a nombre de Rogelio Yucra Choque nos hizo depositar con la excusa de que tenía que hacer trámites para acelerar los trámites de la movilidad, así seguimos depositando varias suma de dinero como ser suma de 1000 bs, 2000 bs y 2400 bs a la cuenta de banco BNB que se encuentra a nombre de la Señora: Vanessa Gilda Santibáñez, y luego este señor pedro me sigue pidiendo más dinero hasta que se sumó la suma de 20.000 dólares americanos que al principio nos pidió de ahí una vez llegando a ese monto le exigí sobre donde están las movilidades que ya tenían que llegar hace mucho tiempo atrás, de ahí don pedro me menciona con excusas en reiteradas veces de que le esperemos y que le demos tiempo para que llegue los vehículos de ahí paso mucho tiempo y que no llegaba dichos vehículos, y para ganar tiempo este señor pedro mencionaba que nos devolvería el dinero y nos dio un QR, de su cuenta de banco de el para que saque el dinero que me debe, pero llegando al banco esa cuenta no contaba con fondos, también para seguir ganando más tiempo nos entregaba cheques que de igual manera se encontraban sin fondo, es por ese motivo que ya paso todo este tiempo y hasta ahora este señor no cumple lo que me indico es más ahora se oculta y no se deja encontrar es por tal motivo que inicio esta denuncia. PREGUNTA: DESEA AGREGAR O ACOTAR ALGUNA OTRA INFORMACIÓN A SU PRESENTE ENTREVISTA? RESPUESTA: Si que tengo un Hijo discapacitado, y que por comprar los vehículos y hacerle caso a este señor Don Pedro, me perjudique ya que ese dinero era para los tratamientos de mi lijo que hasta el día de hoy sigue mal gracias a este señor que no tiene la menor consideración por las personas..." adjunta (fotocopia simple de depósitos bancarios y cheques sin fondo). DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 14 de julio de 2022, de suscrito entre FREDDY ARUQUIPA LOZA (prestamista) CINDIA YOVANA TICONA QUISPE (prestamista), PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES (deudor) donde en la cláusula SEGUNDA. se establece que "por el presente documento privado donde satisfactoriamente el deudor recibe la suma de dólares americanos 20.000.00 (VEINTE MIL DOLARES 00/100 AMERICANOS) ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT quien refiere "...Quiero manifestar que en fecha 06 de marzo del año 2022, tenía como vecino al Sr. Pedro Sarabia Benavidez, y se me presenta como capitán del ejército, y que trabajaba en el "CEO" Y en el viceministerio de contrabando, donde me ofrece trabajo para mis hijos, indicándome que podría conseguir entre 4 a 5 pegas y para ese motivo que el viceministro Gral. Pedro Vargas estaría cobrando la suma de 5.000 $ dólares americanos, entonces mi persona consulta a mis hijos indicándoles ya todo lo referido donde mis hijos me indican que cuidado me baja es tajar, posterior pasando dos días observo que un vehículo oficial se paró en la casa del Sr. Pedro Saravia Benavidez donde se bajan varios guardaespaldas y posterior el Sr. Ministro de contrabando Gral. Pedro Vargas y se ingresan al domicilio del Sr. Pedro Saravia, posterior pasando otros dos días me hace un llamado telefónico del número 74464209 el Sr. Pedro Saravia donde me indica que si me había animado por los trabajos, en eso le digo que sí, empero me indica que tendría que conseguir el dinero lo más antes posible porque el estafeta del Viceministro estaría llegando y tiene que darle la plata, en eso mi persona se encontraba en el Beni, de lo cual tomo vuelo y me regreso a Oruro, esto paso en fecha 19 de marzo del año 2022, en eso reúno el dinero la suma de 5.0000$ dólares americanos y me dirijo al domicilio del Sr. Pedro Sarabia juntamente con mis dos hijos de nombre Axel Rubín de Celis y Daniela Rubin de Celis, donde de manera personal le entregamos el dinero al Sr. Pedro Saravia, el cual llama a un joven que trabajaba en la casa y le entrega el dinero y le indica "toma hijo anda guárdalo al dormitorio", en eso veo constantemente que a su Domicilio llegaban militares y policías el cual no podía desconfiar, posterior pasando aproximadamente 10 días, donde me vuelvo a encontrar con el Sr. Pedro Saravia quien me manifiesta soy capitán del Ejército, y como trabajo en el viceministerio de contrabando y en el C.E.O. hemos decomisado mercadería de línea blanca, si quieren adjudicarte a esto tienen que cancelar un monto de 20.000 $ dólares americanos. Posterior hasta la fecha 04 de abril del año 2022, este señor me llamaba constantemente de lo cual a tanta insistencia accedimos entre cuatro personas y mi persona, a dar los 20.000$ dólares americanos donde nos constituimos a su domicilio y de manera personal le entregamos el dinero, ahí fue donde nos presenta al Cap. Goda y esta persona constante mente realizaba llamadas vía celular a capitanes sargentos generales coroneles. Posterior paso el tiempo meses donde no había nada, del cual mi persona lo vuelve a encontrar al Sr. Pedro Sarabia y le indica que ya no quería nada de nada y que mejor era que le devuelva el dinero, de ahí en fecha 04 de agosto 2022, me trae a un Gral. Fremid Goda el cual me muestra su credencial y me percato de que si se trataba de esta persona, en eso me manifiesta que las cosas habrían salido mal, y que para que salga todo bien faltaba un pin y que habría que aumentar la suma de 3.000$ dólares americanos, posterior en fecha 02 de agosto del año 2022, entrego de manera personal los 3.000$ dólares al Sr. Pedro Sarabia pensando que sería lo último y me devolvería todo mi dinero. Luego de lo sucedido esta persona me empezó a traer a todos sus familiares entre ellos a su suegra Soraya Mita, a su tío Víctor Medina su cuñado Roger Yucra, quienes venían con el mismo cuento de que me iban a devolver el dinero y se comprometían en devolver, llega un día donde este Sr. Me invita a su casa para devolverme el dinero indicándome Shirley vamos a contar el dinero subí, en eso de repente me empuja y me rompe la blusa presumo que me quería abusar, el cual reacciono rápido le empujo y me salgo del lugar totalmente asustada, ya transcurriendo el tiempo le indico que me devuelva el dinero que si no lo iba a denunciar, posterior este Sr. Me trajo el dinero de 1000 bs en 1000bs de 500bs en 500bs donde a todo eso se hizo el monto de unos 13.000mil bs aproximadamente del cual faltaba el resto de los 5,000$ dólares que le babia dado para el trabajo. Posterior en fecha 22 de noviembre del año 2023 me constituyo al Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, donde tomé contacto con el Sr. viceministro Gral. Pedro Vargas al cual le manifesté todo lo ocurrido con relación al Sr. Pedro Sarabia, y de los cobros había hecho a su nombre, donde me indica que reúna a las personas a más personas que babia estafado y que quería escuchar sus versiones, posterior me indico que formalicemos denuncia ante la policía Boliviana y que posterior los mismos se iban adherir a la denuncia como Viceministerio de Contrabando, el CEO y todas las instituciones que esta persona haya estafado a nombre de ellos. PREGUNTA: DIGA USTED SI CONOCE AL SR. PEDRO SARABIA BENAVIDEZ, EN CASO DE CONOCERLO INDIQUE EN QUE CIRCUNSTANCIAS LO CONOCIO RESPUESTA.- Esta persona bace 1 año era mi vecino, PREGUNTA: DIGA USTED ACTUALMENTE CUANTO ES EL MONTO ECONOMICO QUE DE BEDE EL AL SR. PEDRO SARABIA BENAVIDEZ. RESPUESTA.- El monto económico es de 3.000$ dólares Americanos y 1.000 bs. PREGUNTA: DESEA AGREGAR O ACOTAR ALGUNA OTRA INFORMACIÓN A SU PRESENTE ENTREVISTA? RESPUESTA: Si, que hace un mes y medio, me hace una llamada amenazándome indicándome que a mi esposo le iba a decir cosas. Posterior en fecha 10 de diciembre del año 2022, me cita en el parque de la unión inmediaciones Claymor, donde me hace la entrega de un Cheque perteneciente al Banco Unión con la suma de 24.000 mil Dólares Americanos. El cual se encontraba sin fondos...", adjunta (cheques del BANCO UNION sin fondos). ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA quien refiere "...soy víctima de estafa de pedro Saravia Benavidez yo le conocí a esta persona mediante mi hermano Sergio Condori Otálora que en el mes de enero 2022 nos invitó a una parrillada en su domicilio ingresando de la circunvalación y Villarroel cuatro cuadras hay me dice te cuento elecita yo trabajo pues en el viceministerio de lucha contra el contrabando juntamente con el CEO y se identifica como militar y hay donde dice si nosotros invertimos cinco mil dólares ganamos otras cinco mil y se invertimos otros diez mil y se invertimos 20.000 $ ganamos 45.000 $ de cien por ciento la inversión era que el tenía que sacar camiones legalmente, de eso va ganar tu dinero y justo llama en ese momento un supuesto general donde dice al general que ya conseguimos el dinero ya hay pines, porque cada persona invertía tenía un pin, mediante ese pin teníamos que recoger el dinero y también nos dice que era funcionario viceministerio de lucha contra el contrabando, entonces en la semana me movilice para conseguir el dinero, dinero que me preste de Paulino Aymaya seis mil dólares como el me llamaba insistentemente si ya había conseguido el dinero yo le dije que sí de ahí me dice ven nomas ya a mi casa y voy juntamente con mi hermano en el mes de enero 2022 al llegar nos hace ingresar a su sala y resulta que en su sala había estado un oficial del ejército con uniforme quien se presenta como oficial Fernando Morales y pedro Saravia me animan me dicen que esto es verdad no es estafa de ahi me dice trajiste el dinero y yo dije que si, es ahi donde entregue el dinero en presencia de su esposa Vanessa Santiestevez Mita y el oficial Fernando morales entre los dos me dice de aquí a un mes y medio me iban a dar el dinero más su ganancia de ahi me retire. Después que entregue me llama de su celular del 74464209 el pedro diciendo elecita puedes conseguir cuatro mil dólares y me cita al colegio de su bija Anglo americano de ahi prestándome cuatro mil dólares fui al colegio anglo americano ahí en la puerta del colegio en el interior vehículo le entregue cuatro mil dólares hay me dice que te voy a entregar veinte cinco mil dólares como invertiste diez mil. Que a mediados de marzo le llame diciendo cuando me vas apagar mi dinero y me dice se había retrasado los pines, que tenga un poco de paciencia y desde la fecha se ha ido escondiendo y nos citaba una fecha y me fallaba, me citaba en el parque de la unión y me fallaba, cuando le encontraba me presenta diferentes personas uno de ellos Ronald Melgar Rocabado supuesto abogado del CEO por lo cual tome contacto con eso Ronald quien estaba alojado en el claymor y me invita a ese lugar y ese Ronald me dice que me va devolver porque me muestra una computadora Tablet una lista y me dice con Elista que a voz te toca en el mes de febrero 2023, así pasa el tiempo seguía buscando de abi una vez le encontré en la plaza me trae a un abogado de nombre José Manuel Larrea Rodríguez donde el abogado dice yo le voy hacer pagar nuevamente me falla hasta la fecha PREGUNTA DIGA USTED, TIENE ALGUN DOCUMENTO QUE ENTREGO EL DENUNCIADO PEDRO SARAVIA BENAVIDEZ. RESPUSETA si me entrego un cheque del banco Nacional de Bolivia de 69.600 bs en fecha 30 de noviembre 2022 me entregue en el parque unión diciendo que esto es un adelanto de lo que te debo vas a banco nacional de al banco pero el cheque se encuentra sin Bolivia y retiras nomas por lo cual me constituye fondos cuando le reclame me dice que me va dar diciendo elecita te lo voy a dar. PREGUNTA DIGA USTED, TIENE TESTIGOS DEL HECHO?RESPESUTA.- si es mi hermano Sergio Condori Otálora y mi prima Ruth Aymaya. PREGUNTA- DIGA USTED, QUE RELACION TIENE CON EL DENUNCIADO? RESPUESTA.- amistad desde el momento que entregue el dinero. PREGUNTA- DIGA USTED, CUANTO MONTO DE DINERO A ENTREGADO? RESPUESTA.- entregue diez mil dólares. PREGUNTA. POR ULTIMO DIGA USTED, SI TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR A SU ENTREVISTA POLICIAL? RESPUESTA - si quiero manifestar que toda su familia está metida en esto porque más que todo su esposa estaba presente sabia lo que hacia su esposo en la casa...", adjunta (cheques del Banco Nacional de Bolivia sin fondos). ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL. de fecha 08 de diciembre de 2023 de OMAR JOSE TORRICO MURILLO quien refiere "...Quiero manifestar que al Sr Pedro Sarabia Benavidez es una amistad que tengo desde hace muchos años, donde el año 2021, tomo contacto con el Sr. Pedro Sarabia el cual me indica que estaría trabajando en el viceministerio de lucha contra el contrabando, y que trabaja con los generales en el Cuartel las "Rabonas" en lo que me dice no quieres invertir en mercadería donde mi madre de nombre Demetria Delma Murillo de tomo le da la suma de 4.000$ mil dólares, de lo cual nos hace la devolución de los 4,000$ mil dólares más 3.000$mil dólares de ganancia en total la suma de 7.000$mil dólares en la fecha que se había comprometido, posterior en el mes de noviembre del año 2022, nuevamente me hace la oferta de ese negocio donde me pide la suma de 30.000$mil dólares americanos el cual se compromete en devolverme el doble en fecha 05 de Diciembre del año 2022, donde se hace un recibo de la entrega de dinero. Posterior me encuentro nuevamente con el Sr. Pedro Sarabia donde me indica que le garantice con mi casa debido a que tenía una deuda pendiente y estas personas no le dejaban trabajar tranquilo, del cual mi persona acepta y a con secuencia de esa garantía mi casa actualmente está grabado por la suma de 43.000$ mil dólares mi persona como garante y el Sr. Pedro Sarabia como deudor. No conforme con ello nuevamente me encuentro con el Sr. Pedro Sarabia en fecha de septiembre le manifiesto sobre el dinero que me debe y que arreglemos sobre la deuda de mi casa, en el cual me manifiesta y hace mención a un Cul. Quinteros de la fuerza aérea militar y me indica que tenía que vender su mercurio que esta evaluado en 4 millones de Dólares y con esa plata iba a pagar a todo mundo, una vez manifestando eso me indica que necesitaba 10.000$mil Dólares para la aduana y retirar el Mercurio, en eso me dice que me iba a dar su vehículo como garantía a cuenta de los 10.000$mil dólares del cual nos vamos donde mi abogado y hacemos un documento privado actualmente, estoy llevando un proceso civil en el juzgado N°11. PREGUNTA: DIGA USTED SI CONOCE AL SR. PEDRO SARABIA BENAVIDEZ, EN CASO DE CONOCERLO INDIQUE EN QUE CIRCUNSTANCIAS LO CONOCIO RESPUESTA. Esta persona lo conozco más de 10 años, era una amistad. PREGUNTA: DESEA AGREGAR O ACOTAR ALGUNA OTRA INFORMACIÓN A SU PRESENTE ENTREVISTA? RESPUESTA: Si, que a consecuencia de que di como garante a este Sr. Pedro Sarabia mi casa se encuentra en un proceso de remate en el juzgado civil N°7 por la suma de 43.000 $ mil dólares que debe el Sr. Pedro Sarabia. Así mismo manifestar que el monto económico de 30.000$mil dólares lo di dentro de mi vehículo de manera personal. Por otro lado pido que se haga justicia y la aprehensión de esta persona. por que es un peligro para la sociedad..." adjunta (fotocopia simple de cheques y recibo). INFORME COMPLEMENTARIO, de fecha 22de diciembre de 2023 remitido por Sgto. 2DO. JORDAN MARIO PONGO PACO, INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO del cual se establece: "Pro lo cual al tomar conocimiento las víctima del presente hecho se apersonaron a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a objeto de entregar de manera voluntaria fotocopias simples de los depósitos y documentos los cuales realizaron con el Sr. PEDRO LUIS SARABIA BENAVIDES en donde se observa que las victimas realizan depósitos de diferentes montos a diferentes personas, los cuales me permito remitir a su autoridad a objeto de que los mismos sean tomados en cuenta dentro del presente hecho..."DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINER, de fecha 14 de julio de 2022 suscrita entre FREDDY ARUQUIPA LOZA, CINTHIA YOVANA TOCONA QUISPE como prestamista en favor de PEDRO LUIS SARVIA BENAVIDES deudor, por la suma de $us. 20.000. DEPOSITOS REALIZADOS POR FREDDY ARUQUIPA a VANNESA GILDA SANTIBAÑEZ esposa del denunciado. SOLICITUD DE AMPLIACION Y FUNDAMENTADA POR EL DELITO DE APREHENSION ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMMAS MULTIPLES, de fecha 16.02.2024 realizado por el Sgto.2do. Jordan Mario Pongo Paco Investigador asignado al caso del cual se tiene: POR TANTO: Conforme a las entrevistas informativas policiales de las victimas primeramente solicito a su autoridad tramite mediante el Órgano Jurisdiccional la Ampliación procesal en contra ciudadanos ROGELIO YUCRA CHOQUE Y SANTIESTEVEZ MITA por el presunto delito de los siguientes VANESSA GILDA de ESTAFA con AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES (art. 335, 346 DEL CODIGO PENAL DE IGUAL FORMA ME CABE INFORMAR A SU AUTORIDAD QUE REALIZANDO UNA ANALISIS DEL CUADERNO DE INVESTIGACIONES, LA ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL DE LA VICTIMA SOLICITO A SU AUTORIDAD PUEDA EMITIR LASA RESPECTIVAS ORDENES DE APREHENSION AMPARADOS EN EL ARTICULO 2265 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL PARA LOS SIGUIENTES CIUDADANOS. SRA. VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ MITA, SR. ROGELIO YUJRA CHOQUE. POR EL DELITO DE ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES ART. 335, 346 DEL CODIGO PENAL, PUESTO QUE LOS MISMOS SERIAN UN PELIGRO PARA LA SOCIEAD EN SU CONJUNTO. ENTREVISTA INFORMATIVA AMPLIATORIA POLICIAL, de fecha 07 de febrero de 2024 de FREDDY ARUQUIPA LOZA, del cual se tiene en lo más relevante: "... ¿MANIFIESTE USTED EN QUE CIRCUNSTANCIAS LO CONOCIO AL SR. PEDRO SARAVIA BENAVIDEZ? Me dijo soy militar, trabajo en el ejército en el CEO, soy Capitán, entonces yo le creí, posterior en otra ocasión cuando fui a visitar a mi cuñado debido a que Vivian en la misma casa el Sr. Pedro Sarabia, es ahí que me ofrece darme dos vehículos debido a que trabajaba con la aduana y tenía contactos, ASIMISMO ME DIJO QUE SU ESPOSA GILDA VANESSA SANTIESTEVEZ YUCRA trabajaba en la alcaldía. ¿MANIFIESTE USTED SI CONOCE A LA SRA. GILDA VANESSA SANTIESTEVEZ YUCRA EN CASO DE CONOCERLA INDIQUE EN QUE CIRCUNSTANCIAS LO CONOCIO? La conozco mediante el Sr. Pedro Sarabia indicando que es su esposo del Sr. Pedro Saravia, así mismo conocí al Sr. Rogelio Yucra Choque suegro del Sr. Pedro. ¿DENTRO DEL PROCESO QUE SE VIENE INVESTIGANDO AL SR. PEDRO SARABIA POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA, MANIFIESTE USTED CUANTO DE DINERO ENTREGO AL SR. PEDRO SARABIA? Le entregue el dinero de manera personal la suma de 11.500 dólares americanos, en presencia de mi cuñado y el hermano de la Sra. Gilda Vanessa Santiestevez. ¿ MANIFIESTE USTED POSTERIOR A LA ENTREGA DEL DINERO SU PERSONA REALIZO ALGUN TIPO DE DESPOSITOS O TRANSFERENCIAS CON RELACION A LO QUE EL SR. PEDRO SARAVIA LO PROMETIO? Si, hice transferencias de dinero a la Sra. Gilda Vanessa Santiestevez, en cuatro ocasiones, y al Sr. Rogelio Yujra Choque en una ocasión. ¿MANIFIESTE USTED CUANTO FUE EL MO??? ECONOMICO QUE DEPOSITO A LA CUENTA DE LA SRA. GILDA VANESSA SANTIESTEVEZ? En la primera ocasión le deposite la suma de 7.000 mil bolivianos, en la segunda ocasión 2.000 mil bolivianos, en tercera ocasión deposite 2.400 mil bolivianos y por último se hizo el depósito de 1.000 mil bolivianos. ¿MANIFESTE UD. CUAL FUE EL MOTIVO DEPOSITOS DE DINERO A LA SRA. GILDA DE LOS VANESSA SANTIESTEVEZ? RESPUESTA: el depósito fue porque el Sr. Pedro Saravia me dijo que haga esos depósitos debido a lo que me prometió entregarme los vehículos. ¿MANIFESTE USTED CUANTO FUE EL MONTO ECONOMICO QUE DEPOSITO ALA CUENTA DEL SR. ROGELIO YUJRA CHOQUE? RESPUESTA: Hice el depósito de la suma de 4.000 mil dólares Americanos, donde el Sr. Pedro me dijo que le haga el depósito, para la agilización de los documentos, debido a que su esposa trabaja en la alcaldía y lo agilizaría. BAUCHER de fecha 16 de agosto de 2021 del cual se establece el depósito a ARUQUIPA LOZA FREDDY, Bs. 1,000.00 a nombre de VANESSA GILDA SANTIE Bs. 1,000.00, Bs. 1,000.00. BAUCHER de fecha 27 de julio de 2021 del cual se establece el depósito de Bs. 7.000.00 a nombre de ARUQUIPA LOZA FREDDY, Bs. 7.000.00 a nombre de VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ Bs. 7.000.00, Bs. 7,000.00. BAUCHER de fecha 03 de agosto de 2021 del cual se establece el depósito de Bs. 2,400.00 a nombre de ARUQUIPA LOZA FREDDY. Bs. 2,400.00 a nombre de VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ Bs. 2,400.00. BAUCHER de fecha 4 de agosto de 2021 depositado a nombre de VANESSA GILDA SANTIE Bs. 2,000.00. SOLICTUD DE FUNDAMENTADA AMPLIACION Y POR EL DELITO DE APREHENSION ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, de fecha 16 de febrero de 2024 de emitido por Sgto. 2do. Jordan Mario Pongo Paco Investigador Asignado al Caso. MEMORIAL DE APERSONAMIENTO de fecha 22 de diciembre de 2023 Y FOTOCOPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO, de fecha 18de enero de 2023 suscrito entre RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA en su calidad de (acreedor) SILVIA JHEANNETT CRUZ QUICAÑA en su calidad de (acreedor) PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES en su calidad de (deudor) donde en la CLAUSULA SEGUNDA.- (Objeto) se establece que RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA Y SILVIA JHEANNETT CRUZ QUICANA por el presente documento damos en calidad de préstamo de dinero la suma de Sus. 15.500 (Quince mil Quinientos 00/100 dólares americanos) en favor del señor PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES suma que fue entregada en fecha 26 de julio de 2022. MEMORIAL DE AHESION A DENUNCIA de fecha 22 de diciembre de 2023 Y DOCUMENTO PRIVADO, de fecha 13 de mayo de 2022, suscrito entre TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES, donde en la CLAUSULA SEGUNDA. (objeto) establece PEDRO LIUIS SARAVIA BENAVIDES al presente declaro haber recibido LA ENTREGA Y TRANSFERENCIA DE DINERO de parte de la señora TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN la suma de Sus. 10.000 (Diez mil 00/100 DOLARES AMERICANOS) en moneda de uso y curso legal y a mi entera satisfacción y conformidad dinero que recibí en fecha 13 de mayo de 2022. MEMORIAL DE APERSONAMIENTO de fecha 28 de febrero de 2023 Y DOCUMENTO PRIVADO, de fecha 19 de enero de 2023 suscrito entre WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO en calidad de (acreedor) y PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES en calidad de (deudor) donde en la cláusula SEGUNDA. (monto) establece que el ACREEDOR otorga AL DEUDOR en cálida de préstamo la suma de Sus. 45.000,00 (CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) monta que el deudor declara recibir al contacto en moneda expresa y a entera satisfacción. MEMORIAL DE APERSONAMIENTO Y ADHIERE A DENUNCIA de fecha 02 de enero de 2024 DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 13 de mayo de 2022, GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ (prestamista), PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES (deudor) del cual se establece en la CLAUSULA SEGUNDA.- (objeto) donde se establece que por el presente documento privado donde satisfactoriamente el deudor recibe la suma de Dolares Americas 30.000.00 (TREINTA MIL DOLARES 00/100 AMERICANOS) donde recibe a su entera satisfacción. MEMORIAL DE DENUNCIA PRESENTA ADHESION A DENUNCIA, de fecha 16 de febrero de 2024 a instancia de JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO. ADJUNTA IMPRESIÓN DE COMVERSACIONES MEDIANTE CHATS. ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA, de fecha 16 de abril de 2024 de JAIME ZEBALLOS CRISTHIAN SOTO quien refiere: "...DECLARANTE: Yo conocí a esta persona pedro Luis Saravia Benavides mediante el señor ríos bejarano donde el mediante una Llamada telefónica me indica ir a recoger un dinero del señor pedro en tal sentido mi persona al comunicarse con el señor pedro me dijo que le tiene que pagarle muy aparte al señor ríos bejarano, a esta situación me llama el señor pedro un día y se apersona a mi fuente de trabajo, en el Ex Hotel Prefectural, ubicado en la C/ pagador entre calles José Ballivián y Aldana donde el señor pedro me propone un negocio de compra y venta de mercadería de línea blanca y negra también me indica los montos financieros donde entregas una cantidad de dinero y te devuelve el doble de dinero el afirmando este tipo de negocio mostrando ser una persona confiable me llevo a su casa en la calle Belzu y la plata mostrándome credenciales militares afirmando ser parte de las fuerzas armadas, llamadas mensajes y videos del señor viceministro de lucha contra el contrabando también que tiene contactos con la policía aduana nacional con los proveedores de estos productos y gobernación, de esta manera al GANARSE MI CONFIANZA E INDUCIRME AL ERROR yo le entregó al señor Pedro. Saravia Benavides, 1000 dólares el 2 de enero en su movilidad Nissan color azul y me devuelve 2000 dólares después de...". MEMORIAL DE APERSONAMIENTO de fecha 22 de febrero de 2024 de OMAR JOSE TORRICO MURILLO, en el cual relata los hechos sucedidos de manera cronológica contra BENAVIDES por el delito de PEDR LUIS SARABIA ESTAFA CON VICTIMAS MÚLTIPLOS. MEMORIAL DE DENUNCIA DE JAVIER HUANCA CLARES, de fecha 26 de marzo de 2024 del cual se establece los antecedentes del hecho de ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES adjuntado FOTOCOPIAS DE CHATS, CONVERSACIONES ENTRE PEDRO SARABIA BENAVIDES REFERENTE A LA ESTAFA. DOCUMENTO PRIVADO CONTRATO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 4 de noviembre de 25022 suscrito entre JAVIER HUANCA CLARES en calidad de ACREEDOR y Fernando Terrazas en su calidad de DEUDOR. Carlos Morales. MEMORIAL PRESENTA PRUEBA DE CARGO POR TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, marzo de 2024, adjuntado CONVERSACIONES DE CHATS. PRESENTADO de fecha 27 de. ENTREVISTA INFORMATIVA DE GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ de fecha 17 de enero de 2024 del cual se tiene: "...debo mencionar que a principios del mes de mayo del año 1022, mi persona fue citada para poder conversar referente al tema de negocio que se podrá dar en la ciudad de Oruro con un tema de compro mercadería de comisada de línea blanca y que, el señor Danilo Valderrama cerca Fabian Santiestevez por la relación de une desde apersonan a mi para indicarme de que podíamos hacer este negocio. Es así 50 que os hacer durante varios días de manera insistente me insistieron de que podíamos este negocio, que nos iba a ir bien, de que nos iban a dar mercadería de la línea bance, electrodomésticos, celulares, compitary hasta tal vez tri deman cuales muy fácilmente podíamos venderlos, podíamos duplicar y hasta tal vez triplicar nuestra inversión, la inversión que se vaya a realizar. A un principio me pidieron ellos la suma de 50.000 dólares americanos. Es averiguando y pude llegar a hacer un préstamo de dinero con eso, fui documento, con el han sido con tema de la garantía de dos propiedades que tengo, las cuales han documentos con reconocimiento de firmas donde asistimos con mi esposa justamente el día 13 de mayo del 2022. Recurrimos a las aquí en Quillaco collo, mente de en la ciudad de Cochabamba. Desde el momento que comenzamos y ya comen que nos iban a prestar, me iban a prestar el dinero, el señor Danilo Valderrama y del con el no se separó de mi persona ni estaba yo acompañado de ni esposa prestamista. Una vez que me entregó el dinero, el hablaba por teléfono señor Fabian indicándole de que ya estábamos en viaje, que teníamos porque este señor Pedro estaba ya para salir hacia la frontera y que que le de para que nos tomen cuenta. Es asi que viajamos en minibús, viajamos a la ciudad de Oruro, llegando al mismo más que viajar necesitaba o menos entre las 18:30 a 19:00 de la noche, ya casi anocheciendo, y no llevar van a donde no estaba cooperando este señor Fabián y este señor Pedro 05 es ahi donde yo 1 15 conozco yo a el de manera personal lo vi y me presentan el se señor Fedro Sarabia cuando hicieron una yo habla conversado con él vía teléfono unos días antes con llamada tripartita en la cual él me ofreció el tema de la mercadería, que el trabajaba en el control aduanero que tenía no toda la muñeca, los enganches y..." ACTA DE RECEPCION Y SECUESTRO DE INDICIOS abril MATERIALES, ACTA DE ENTREGA de fecha 29 de febrero de 2021 realizado por Sgto. 2do. Rudy Ronald Escobar Condori Investigador Especial, Sgto. 2do. Jordan Pongo Paco Investigador Asignado al caso, del cual se establece la entrega de celular Samsung SM-S9188/D5 Galaxi S-23 Ultra color verde IMEI 356663/75/306663/1 IMEI 2 357273/44/306663/6 más SIM de la empresa TIGO. Con las respectivas secuencias de placas fotográficas. CERTIFICAD DE EXISTENCIA DE PARTIDA CIVIL, DE REGISTRO SERECI ORU CONTLEG NO. 0498/2024 de fecha 08 de abril de 2024. ENTREVISTA INFORMATIVA DE JAVIER HUANCA CLARES de fecha 10 de abril de 2024 quien refiere: "...PREGUNTA. MANIFIESTE UD. EN FORMA CRONOLOGICA Y DETALLADA TODO LO SUSCITADO SOBRE EL HECHO QUE SE VIENE INVESTIGANDO? RESPUESTA. ante la necesidad de generar ingresos económicos Para el tratamiento médico de mi hijo (Brandon Huanca Cabrera edad 16 años) con discapacidad neurológica mi persona y mi familia fuimos víctimas de estafa por parte del Sr. Fernando Morales Terrazas, mismo que logro convencernos a mi persona y otras víctimas, durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del año 2022, para invertir la suma de Sus. 20,000.00 (Veinte Mil Dólares Americanos 00/100) en calidad de préstamo en un supuesto proyecto de aduanas, para ello el responsable seria su amigo y compañero de trabajo del Sr. Fernando Morales Terrazas (Sr. Pedro Saravia Benavides), el quien en su momento nos aseguró conocerlo bien como persona y a su familia entera y que era una persona de amplia confianza, responsable con su trabajo y que estaba trabajando para el Sr. Pedro Saravia Benavides, en los proyectos aduaneros sin ningún problema por lo que no habría duda alguna, para la inversión siendo esta la única oportunidad en la vida para ganar dinero en corto tiempo de 15 días, así por intermedio de este escenario de estafa, mi persona y mi familia hemos sido objeto de un daño económico y psicológico, dañando la integridad de mi familia hasta la fecha, por lo que a continuación manifiesto el detalle de los hechos...".FOTOCOPIA SIMPLE DE PRUEBAS DE WATSSAP CON PEDRO SARABIA BENAVIDES REFERENTE A LA ESTAFA ECONOMICA SOLICITUD DE PERITAJE DE EQUIPO CELULAR, de fecha 2 de abril de 2023 realizado por Sgto. 2do. Jordan M. Pongo Paco Investigador asignado al caso, ACTA DE CADENA DE CUSTODIA de fecha 02 de abril de 2024. REQUERIMIENTO DE DESGINACION DE PERITO Y FIJACION DE PUNTOS DE PERICIALES, de fecha 04 de abril de 2024 entregado, ACTA DE CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION DE EVIDENCIAS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES TECNICO CIENTIFICAS DE LA UNIVERSIDAD POLICIAL de fecha 5 de abril de 2024. FOTOCOPIAS SIMPLES DE OTROS ELEMENTOS CONVERSACIONES Y DOCUMENTALES QUE ACREDITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUTADOS. De los elementos de juicio y evidencias acumuladas, se tiene la certeza de la existencia plena del hecho configurado como delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335, con relación al Art. 346 Bis. Todos del Código Penal en calidad de COAUTORES. III.-FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN Expuestos así los hechos que evidencian en contra de los imputados VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITMA, ROGELIO YUCRA CHOQUE existen suficientes elementos de convicción para sostener que se cometió los delitos que se les atribuyen, vale decir el ilícito de: ESTAFA Art. 335 del Código Penal que señala: "El que con la intención de obtener para así o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimoniales perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco año y con multa de sesenta y doscientos días". La norma sustantiva se constituye en un delito eminentemente doloso. Conforme refiere Benjamín Miguel H. en su libro "Derecho Penal, Parte Especial", nuestra legislación sintetiza los elementos de la estafa en los siguientes elementos: a) existencia del engaño o artificios; b) relación de causalidad entre conducta activa y resultado; c) el elemento psíquico, o sea la voluntad de engañar; y d) el enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima. La estaba puede describirse, en general, como el hecho por medio del cual una persona toma, a raíz de un error provocado por la acción del agente, una deposición patrimonial perjudicial, que dicho agente pretende convertir en beneficio propio 0 de un tercero. La secuencia causal en la estafa como en toda defraudación es la siguiente: el agente despliega una actividad engañosa que induce en error a una persona, quien, en virtud de ese error, realiza una disposición perjudicial de su patrimonio, la conducta punible es la de defraudar por medio del ardir o engaño. SUJETO ACTIVO: Puede ser cualquier persona. El tipo objetivo de estudio no exige cualificación alguna, ya que la disposición consagra la expresión "El que" para referirse al sujeto activo; significa entonces que cualquier persona natural puede cometer esta conducta punible. SUJETO PASIVO: Es quien realiza el acto de disposición patrimonial, resultando perjudicado con la pérdida o disminución de su patrimonio. . EL detrimento patrimonial, la defraudación constituye un ataque a la propiedad que se configura en un detrimento patrimonial. 2. El perjuicio, LA DISPOSICION DEBE SER PERJUDICIAL PARA EL PATRIMONIO DEL SUJETO PASIVO O VICTIMA, O SEA, TIENE QUE CONCRETARSE EN UNA DISMINUCION DEL PATRIMONIO. 3 . El fraude, el ardid y el engaño son las dos únicas modalidades previstas en el Código Penal para caracterizar la Estafa. . Provocar el error en el sujeto pasivo, el fraude tiene que haber causado el error del. 4 sujeto a quien se dirige la acción, lo cual no se da cuando no fue la actitud engañosa del agente la que origino el error, sino una circunstancia o conducta totalmente extraña a él y con la cual no contaba. DOCUMENTO CRIMINALIZADO, Dos autos supremos, el 137/12 y 056/2016 y la sentencia constitucional 0005/2018, modulan esta figura estableciendo que, para que un contrato se convierta en "criminalizado", deben concurrir, básicamente, las siguientes circunstancias: a) El propósito defraudatorio del deudor se tiene que evidenciar antes o al momento de suscribir el contrato. Por lo general, incumplimiento contractual-civil, la culpa o el dolo, emergen con posterioridad a la suscripción del contrato. b) Se puede entender como uno de los tipos de estafa, consistente en una contratación simulada en perjuicio de otro o de un negocio, de manera que el contrato hubiera sido solo una apariencia puesta al servicio del delito de estafa. ¿Qué pasa cuando de estos contratos lo suscribe una empresa a través de su gerente? El artículo 13, ter. Código Penal establece la responsabilidad criminal de los administradores en general en los siguientes términos: "Responsabilidad del órgano y del representante. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente siempre que, en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre, concurran las especiales relaciones, cualidades y circunstancias personales que el correspondiente tipo penal requiere para el agente". Dicha norma se refiere a los administradores como sujetos imputables criminalmente. Se entiende por administradores a funcionarios de cualquier tipo de sociedad o empresa encargados de su representación, es decir, los gerentes en las sociedades de responsabilidad limitada y otras, los directores en las sociedades anónimas que tienen responsabilidades solidarias con sus gerentes, los consejeros de administración en las cooperativas y, en general, quienes tengan facultad dispositiva sobre los bienes o negocios de la compañía. La Sentencia Constitucional N.º 294/2002-R estableció que cuando concurren las exigencias del artículo 13 ter del Código Penal arriba descrito no se rompe el principio de legalidad ni lesiona la seguridad jurídica, tampoco la acción investigativa ni el procesamiento del órgano o representante de las personas jurídicas o colectivas. En tal antecedentes el actuar y la conducta asumida por VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITMA (esposa), ROGELIO YUCRA CHOQUE (suegro), SE ADECUA AL ILICITO DE ESTAFA CON AGRAVANTE DE VICTIMA MULTIPLES EN SU CALIDAD DE COAUTORIA, toda vez que el SR. PEDRO LUIS SARAVIA (esposo de Vansessa Santiesteves Mitma) haciéndose pasar por FUNCIONARIO MILITAR (capitán del Ejército), que trabajaba en el viceministerio de Lucha Contra el Contrabando CEO y la Aduana, con la intensión de obtener para sí y sus familiares un beneficio económico indebido ofrecía a las 12 víctimas; trabajos para sus hijos en el viceministerio de lucha contra el contrabando, mercadería de línea blanca, ofertaba invertir en mercaderías, ofertaba vehículos, ofrecía ingresar a la institución militar etc., empero las victimas a cambio debían desplazar montos económicos consistentes en 5.000 $us., 20.000 Sus. 3.000 Sus., 4.000 Sus., 43.000 $us., 10.000 $us., 5.000 $us. 2.000 Bs., 2.400 Bs. 1.000 Bs., 4.000 mil dólares Americanos etc, etc., montos económicos que fueron entregados por las victimas a PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES en presencia de su esposa Vanessa Gilda Santiesteves e incluso se fueron depositados a la cuenta de VANESSA GILDA SANTIEZTEVES (esposa de Pedro Luis Sravia Benavides) a su número de cuenta 5500886996 del banco BNB las sumas de 1,000.00 Bs., 7,000.00, 2,400 Bs., 2.000.00 Bs., y a la cuenta de ROGELIO YUCRA CHOQUE del BANCO UNION 4.000 dólares americanos depositados por el SR. FREDDY ARUQUIPA LOZA, montos económicos sonsacados y desplazados con engaños y artimañas en desmedro de la económica de las víctimas FREDDY ARUQUIPA LOZA, SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, OMAR JOSE TORRICO MURILLO, TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN, RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA, WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO, GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ, JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO, JAVIER HUANCA CACERES. (AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES) 346 BIS del Código Penal, Los delitos tipificados en los Arts. 335, 337, 343, 344, 345, 346, y 363 bis de este Código, cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100) a quinientos (500) días. EXISTIENDO DENTRO LA PRESENTE multiplicidad de víctimas. El art. 14 (DOLO) del Código Penal refiere: "Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad, para ello es suficiente que el autor o los autores consideren seriamente su realización y acepte esta posibilidad". El art. 20 (AUTORES) del Código Penal, el cual establece "Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otros los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijuridico". Considerando que no debemos olvidar que el Art. 20 del C.P. define 4 formas de autoría, las cuales refiere que "son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico, en tales antecedentes. Por lo que existen suficientes elementos de convicción y racionales sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados, VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITMA, ROGELIO YUCRA CHOQUE, en el mismo, lo hace responsable ante la sociedad y la ley en calidad de Coautoría conforme al art. 20 del Código Penal. IV.-POR TANTO: Por todo lo expuesto y conforme dispone el artículo 323 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal el suscrito Fiscal de Materia ACUSA FORMALMENTE a los ciudadanos: VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITMA, ROGELIO YUCRA CHOQUE, por el delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES EN GRADO DE COAUTORIA, previsto y sancionado por el Art. 335, con relación al Art. 346 Bis. y Art. 20 Todos del Código Penal, solicitando a su autoridad conforme disponen los artículos 340 y siguientes del Código de Procedimiento Penal remita este caso ante el Juzgado de Sentencia correspondiente para el desarrollo de juicio oral, público y contradictorio y a la conclusión del mismo se emita SENTENCIA CONDENATORIA en contra de los acusados, de conformidad al art. 365 del Código de Procedimiento Penal. V.- PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES La presente acusación tiene como fundamentos legales: + Arts. 24 y Art. 225 y 226 de la Constitución Política del Estado. Art. 40 numeral 11 y 21 de la Ley Nº 260 del Ministerio Publico. + Art. 20, Art. 335, Art. 346 Bis, todos del Código Penal. Arts. 323.1); 325; 340; 341; 342 y 343 todos del Código de Procedimiento Penal (Ley 1970). VI.- OFRECIMIENTOS DE PRUEBAS DOCUMENTALES: MP-D-1.- INFORME de fecha 09 de diciembre de 2023 presentado por el investigador asignado al caso SGTO. 2º JORDAN MARIO PONGO PACO. MP-D-2.- ACTA DE DENUNCIA, de fecha 08 de diciembre de 2023 presentado por SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, FREDDY ARUQUIA LOZA, PAULINO AYMAYA VILLCA, ELIZABETH CONDORI OTALORA Y OMAR JOSE TORRICO MURILLO denunciante y víctima. MP-D-3.- ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIA, de fecha 08 de diciembre de 2023 de PAULINO AYMAYA VILLCA. MP-D-4.- ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL.de fecha 08 de diciembre de 2023 de FREDDY ARUQUIA LOZA, adjunta (fotocopia simple de depósitos bancarios y cheques sin fondo). 14 de julio de 2022, de suscrito entre FREDDY ARUQUIPA MP-D-5.- DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 14 de julio de 2022, de suscrito entre FREDDY ARUQUIPA LOZA (prestamista) CINDIA YOVANA TICONA QUISPE (prestamista), PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES (deudor) donde en la cláusula SEGUNDA. st establece que "por el presente documento privado donde satisfactoriamente el deudor recibe la suma de dólares americanos 20.000.00 (VEINTE MIL DOLARES 00/100 AMERICANOS). MP-D-6.- ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, adjunta (cheques del BANCO UNION sin fondos). MP-D-7.- ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, adjunta (cheques del Banco Nacional de Bolivia sin fondos) MP-D-8.- ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA POLICIAL de fecha 08 de diciembre de 2023 de OMAR JOSE TORRICO MURILLO, adjunta (fotocopia simple de cheques y recibo). MP-D-9.- INFORME COMPLEMENTARIO, de fecha 22de diciembre de 2023 remitido por Sgto. 2DO. JORDAN MARIO PONGO PACO, INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO. MP-D-10.- DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINER, de fecha 14 de julio de 2022 suscrita entre FREDDY ARUQUIPA LOZA, CINTHIA YOVANA TOCONA QUISPE como prestamista en favor de PEDRO LUIS SARVIA BENAVIDES deudor, por la suma de $us. MP-D-11.- DEPOSITOS REALIZADOS POR FREDDY ARUQUIPA VANNESA GILDA SANTIBAÑEZ esposa del denunciado. MP-D-12.- SOLICITUD DE AMPLIACION Y APREHENSION FUNDAMENTADA POR EL DELITO DE AGRAVANTE EN CASO DE 16.02.2024 realizado por el Investigador asignado al caso. ESTAFA CON VICTIMMAS MULTIPLES, de fecha Sgto.2do. Jordán Mario Pongo Paco ?MP-D-13.- ENTREVISTA INFORMATIVA AMPLIATORIA POLICIAL, de fecha de fecha 07 de febrero de 2024 de FREDDY ARUQUIPA LOZA. MP-D-14.- BAUCHER de fecha 16 de agosto de 2021 del cual se establece el depósito 4 ARUQUIPA LOZA FREDDY, Bs. 1,000.00 a nombre de VANESSA GILDA SANTIE Bs. 1,000.00, Bs. 1,000.00./BAUCHER de fecha 27 de julio de 2021 del cual se establece el depósito de Bs. 7.000.00 nombre de VANESSA ARUQUIPA LOZA FREDDY, Bs. 7.000.00 GILDA d a nombre de SANTIESTEVEZ Bs. 7.000.00, Bs. 7,000.00. BAUCHER de fecha 03 de agosto de 2021 del cual se establece el depósito de Bs. 2,400.00 a nombre de ARUQUIPA LOZA FREDDY. Bs. 2.400.00 nombre de VANESSA GILDA SANTIESTEVEZ Bs. 2,400.00. BAUCHER de fecha 4 de agosto de 2021 depositado a nombre de VANESSA GILDA SANTIE Bs. 2,000.00. MP-D-15.- SOLICTUD DE FUNDAMENTADA AMPLIACION Y APREHENSION POR EL DELITO DE ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, de fecha 16 de febrero de 2024 de emitido por Sgto. 2do. Jordan Mario Pongo Paco Investigador Asignado al Caso. MP-D-16.- MEMORIAL diciembre de 2023 Y FOTOCOPIA SIMPLE DE DOCUMENTO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO, de fecha 18de enero de 2023 suscrito entre RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA en su calidad de (acreedor) SILVIA JHEANNETT CRUZ QUICAÑA en su calidad de (acreedor) PEDRO BENAVIDES en su calidad de (deudor). LUIS SARAVIA DE APERSONAMIENTO de fecha 22 de MP-D-17.- MEMORIAL DE AHESION A DENUNCIA de fecha 22 de diciembre de 2023 Y DOCUMENTO PRIVADO, de fecha 13 de mayo de 2022, suscrito entre TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES, donde en la CLAUSULA SEGUNDA.- (objeto) establece PEDRO LIUIS SARAVIA BENAVIDES. MP-D-18.- MEMORIAL DE APERSONAMIENTO de fecha 28 de febrero de 2023 Y DOCUMENTO PRIVADO, de fecha 19 de enero de 2023 suscrito entre WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO en calidad de (acreedor) y PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES en calidad de (deudor). MP-D-19.- MEMORIAL DE APERSONAMIENTO Y ADHIERE A DENUNCIA de fecha 02 de enero de 2024 DOCUMENTO PRIVADO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 13 de mayo de 2022. GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ (prestamista), PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES (deudor). MP-D-20.- MEMORIAL DE DENUNCIA PRESENTA ADHESION A DENUNCIA, de fecha 16 de febrero de 2024 a instancia de JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO. ADJUNTA IMPRESIÓN DE COMVERSACIONES MEDIANTE CHATS. MP-D-21.- ACTA DE ENTREVISTA INFORMATIVA, de fecha 16 de abril de 2024 de JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO MP-D-22.- MEMORIAL DE APERSONAMIENTO de fecha 22 de febrero de 2024 de OMAR JOSE TORRICO MURILLO, en el cual relata los hechos sucedidos de manera cronológica contra PEDR LUIS SARABIA BENAVIDES por el delito de ESTAFA CON VICTIMAS MULTIPLES. MP-D-23.- MEMORIAL DE DENUNCIA DE JAVIER HUANCA CLARES, de fecha 26 de marzo de 2024 del cual se establece los antecedentes del hecha de ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES adjuntado FOTOCOPIAS DE CHATS, CONVERSACIONES ENTRE PEDRO SARABIA BENAVIDES REFERENTE A LA ESTAFA. MP-D-24.- DOCUMENTO PRIVADO CONTRATO DE PRESTAMO DE DINERO, de fecha 4 de noviembre de 25022 suscrito entre JAVIER HUANCA CLARES en calidad de ACREEDOR y Fernando Carlos Morales Terrazas en su calidad de DEUDOR. MP-D-25.- MEMORIAL PRESENTA PRUEBA DE CARGO PRESENTADO POR TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, de fecha 27 de marzo de 2024, adjuntado CONVERSACIONES DE CHATS. Pregunta MP-D-26.- ENTREVISTA INFORMATIVA DE GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ de fecha 17 de enero de 2024. MP-D-27.- ACTA DE RECEPCION Y SECUESTRO DE INDICIOS MATERIALES, ACTA DE ENTREGA, de fecha 29 de febrero de 2021 realizado por Sgto. 2do. Rudy Ronald Escobar Condori Investigador Especial, Sgto. 2do. Jordan Pongo Paco Investigador Asignado al caso, del cual se establece la entrega de celular Samsung SM-S9188/D5 Galaxi S-23 Ultra color verde IMEI 356663/75/306663/1 IMEI 2 357273/44/306663/6 más SIM de la empresa TIGO. Con las respectivas secuencias de placas fotográficas. MP-D-28.- CERTIFICAD DE EXISTENCIA DE PARTIDA DE REGISTRO CIVIL, SERECI ORU CONTLEG NO. 0498/2024 de fecha 08 de abril de 2024. MP-D-29.- ENTREVISTA INFORMATIVA DE JAVIER HUANCA CLARES de fecha 10 de abril de 2024. MP-D-30.- FOTOCOPIA SIMPLE DE PRUEBAS DE WATSSAP CON PEDRO SARABIA BENAVIDES ECONOMICA REFERENTE A LA ESTAFA MP-D-31.- SOLICITUD DE PERITAJE DE EQUIPO CELULAR, fecha 2 de abril de 2023 realizado por Sgto. 2do. Jordán M. Pongo Paco Investigador asignado al caso, ACTA DE CADENA CUSTODIA de fecha 02 de abril de 2024. DE de MP-D-32.- REQUERIMIENTO DE DESGINACION DE PERITO Y FIJACION DE PUNTOS DE PERICIALES, de fecha 04 de abril de 2024 entregado, ACTA DE CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCION DE EVIDENCIAS POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONE TECNICO CIENTIFICAS DE LA UNIVERSIDAD POLICIAL de fecha 5 de abril de 2024. MP-D-33.- OTROS ELEMENTOS FOTOCOPIAS SIMPLES DE CONVERSACIONES Y DOCUMENTALES QUE ACREDITAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUTADOS. VII.-OTROS MEDIOS DE PRUEBA De conformidad a lo previsto por el art. 174, 179 del código de procedimiento penal, propongo Inspección Ocular y la Reconstrucción de los hechos. De la misma manera me adhiero a toda la prueba documental, testifical, material que sea ofrecida por la acusación particular y la ahora acusada, siempre y cuando los mismos sean de utilidad y beneficio del Ministerio Publico. VIII.- PRUEBAS TESTIFICALES DE CARGO: 1. SHIRLEY WILMA JIMENEZ BELLOT, en su condición de (victima), mayor de e dad, con C.I. 3112230, estado civil soltera, de ocupación odontóloga, hábil a los efectos de ley, con domicilio en la Urbanización Santa Ana Mzo. 15 Lote 10 de la ciudad de Oruro. 2. PAULINO AYMAYA VILLCA, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. 3526371, estado civil, casada, de ocupación minero, hábil a los efectos de ley, con domicilio en la Av. Al Valle C/7 No. 20 de la ciudad de Oruro. 3. FREDDY ARUQUIPA LOZA, en su condición de (victima), mayor de edad,, con C.I. 4826167, estado civil casado, de ocupación artesano, hábil a los efectos de ley, con domicilio real en la avenida Samapa No. 7 entre delicia de la ciudad del Alto de la ciudad de La Paz. 4. ELIZABETH EDITH CONDORI OTALORA, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. 3541361 estado civil, viuda, de ocupación labores de casa, hábil a los efectos de ley, con domicilio real en la calle Beni, No. 12 entre calle 9 y 10 de la ciudad de Oruro. 5. OMAR JOSE TORRICO MURILLO, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. 4020817, estado civil soltero, de ocupación empresario privado hábil a los efectos de ley, con domicilio Real en la calle Potosí, No. 7009 entre Rengel y Tomas Frias de la ciudad de Oruro. 6. TRIFONIA CHOQUE CIPRIAN DE HUAYTA, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. No. 4034848, casada, comerciante, con domicilio en la calle Alihuata y circunvalación No. 10 de la ciudad de Oruro y hábil a los efectos de ley. 7. RAIZZA CARMINIA ALVAREZ LEYVA, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. 5763429, con domicilio en la Calle Bacovick No. F-2, Lira de esta ciudad y hábil a los efectos de ley. 8. SIMON TITICAYO ROMERO, mayor de edad con C.I. No. 7376290 con domicilio en la calle B, No. 9 esquina Capitán Barriga de esta ciudad. 9. WALTER BLADIMIR HERRERA BUEZO, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. No. 4052179 Or., mayor de edad y hábil a los efectos de ley. 10. GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ, en su condición de (victima), mayor de edad, Con C.I. No. 3733794 Or., con domicilio en la Av. Cochabamba tiquipaya Cochabamba y hábil a los efectos de ley. 11. JAIME CRISTHIAN ZEBALLOS SOTO, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. No. 7316317 Or., con domicilio en la calle campos departamento 2-D No. 575 Zona Sopocachi de la ciudad de La Paz. 12. JAVIER HUANCA CLARES, en su condición de (victima), mayor de edad, con C.I. No. 682993, con domicilio en la calle costa Rica No. 1258 Zona Miraflores de la ciudad de La Paz y hábil a los efectos de ley. 13. SGTO. 2DO. JORDAN PONGO PACO ASIGNADO AL CASO, quien 15. OTROS TESTIGOS PERTINENTES AL CASO. declarara sobre los actuados que hubo realizado. 14. SGTO. LUDWING CHOQUE - ASIGNADO AL CASO, quien declarara sobre los actuados que hubo realizado. IX.- PRUEBA PERICIAL: SGTO. MY. LUIS EDUARDO CHAVEZ COSSIO, PERITO EN INFORMATICA DEPENDIENTE DEL IITCUP, mayor de edad y hábil a los efectos de ley., peritos que deberán TESTIFICAR SOBRE EL INFORME Y LA PERICIA REALIZADA: Otrosí 1ro. Se adjunta Acta de declaración informativa de VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITMA, ROGELIO YUCRA CHOQUE, para los fines del artículo 98 última parte del Código de Procedimiento Penal. Otrosí 2do. - Ciudadanía Digital 4021081. Otrosí 3ro. -Domicilio procesal, en las calles Adolfo Mier entre Soria Galvarro y 6 de octubre Edificio " SCHMIDT" interior. Oruro, 13 de Mayo de 2024. Firman en constancia la señora Jueza Elizabett Vargas Zamabrana y el señor secretario Abg. Kevin Harold Lapaca Huanay.-------------------------------- PROVIDENCIA DE RADICATORIA Oruro, 16 de mayo de 2024.MINISTERIO PÚBLICO C/PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES Y OTROS. PARTIDA: 83/2024. CUD: 401502012103327 PROCESO: ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES. En merito a la remisión del pliego Acusatorio Fiscal remitida del Juzgado de Instrucción Penal 3º; en estricta aplicación del Art. 340 parágrafo primero del Código de Procedimiento Penal modificado y sustituido por el Art. 8 de la Ley 586; se RADICA el presente proceso seguido a instancia del MINISTERIO PUBLICO en contra PEDRO LUIS SARAVIA BENAVIDES Y OTROS, por la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVANTE EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335, con relación al Art. 346 Bis. y al Art. 20 todos del Código Penal disponiéndose se efecto lo siguiente: a) En estricta aplicación del Art. 340.1 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el art. 8 de la Ley N° 586, se dispone la notificación del Representante del Ministerio Público; Dr. Miriam Condomis Santos, sin perjuicio de notificarse a la Dra. Reynilda Callejas Silvestre, a objeto de que dicha autoridad fiscal o quien se encuentre encargado de la presente causa presente físicamente las pruebas ofrecidas en pliego acusatorio fiscal, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su legal notificación, asimismo se remita los croquis de ubicación de domicilio real de la parte presunta víctima de conformidad al Art. 341.1 del Código de Procedimiento Penal, bajo responsabilidad funcionaria. b) Asimismo, dando continuidad a los actos preparatorios de Juicio Oral, de conformidad al Art. 340.II del Código de Procedimiento Penal modificado por el Art. 8 de la Ley 586 se dispone la notificación a las presuntas víctimas; Shirley Wilma Jiménez Bellot, Paulino Aymaya Villca, Freddy Aruquipa Loza, Elizabeth Edith Condorio Otalora, Omar José Torrico Murillo, Trifonia Choque Ciprian de Huayta, Raíza Carminia Álvarez Leyva, Simón Titicayo Romero, Walter Bladimir Herrera Buezo, Grover Julio Antezana Vasquez, Jaime Cristhian Zeballos Soto y Javier Huanca Clares, sea en su domicilio procesal, con la acusación fiscal y pruebas de cargo ofrecidas en la mismas a objeto de que en el plazo de 10 días siguientes a su legal notificación ofrezcan y presenten física y debidamente codificadas sus pruebas de cargo. Notifique Funcionaria. Firman en constancia la señora Jueza Elizabett Vargas Zamabrana y el señor secretario Abg. Kevin Harold Lapaca Huanay; DECRETO DE FECHA 27 DE MAYO DE 2024.-MINISTERIO PÚBLICO C/ VANESSA GILDA SANTIESTEVES MITMA Y OTROS NUREJ N°: 401502012302629 PROCESO N°: 83/2024 DELITO: ESTAFA CON AGRAVANTE DE VICTIMAS MULTIPLES Oruro, 27 de mayo de 2024 Existiendo en obrados representación a la notificación procesal de las presuntas víctimas; FREDDY ARUQUIPA LOZA y GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ, no teniendo ubicación precisa del domicilio de la antes nombrada; en tal antecedente de conformidad al Art. 165 del Código de Procedimiento Penal modificado por el Art. 9 de la Ley Nº 1173, se dispone que por Secretaria se realice la notificación de las víctimas, FREDDY ARUQUIPA LOZA y GROVER JULIO ANTEZANA VASQUEZ, MEDIANTE EDICTOS DE LEY a ser publicados en el sistema digital HERMES. Notif. Funcionaria. FIRMANDO EN CONSTANCIA LA JUEZA Y EL SUSCRITO SECRETARIO DE ESTE DESPACHO JUDICIAL. EL PRESENTE EDICTO DE LEY ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE ORURO, A LOS VENTISIETE DÍAS DEL MES DEL JUNIO DE DOS MIL VEINTICUATRO.---------------------


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