EDICTO

Ciudad: RIBERALTA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER SEGUNDO DE RIBERALTA


ORGANO JUDICIAL DE BOLIVIA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER N°2 RIBERALTA – BENI EDICTO Para: MARCELA PATIÑO APURI. Objeto.- Notificación con señalamiento de audiencia de Aplicación de Medidas Cautelares. Juzgado.- Segundo de Instrucción Penal de la Ciudad de Riberalta POR EL PRESENTE EDICTO: Se Notifique a la Imputada MARCELA PATIÑO APURI, dentro proceso Penal seguida por el MINISTERIO PÚBLICO a denuncia de EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA en contra MARCELA PATIÑO APURI, por la supuesta comisión del delito de USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS Y OTROS, previsto y sancionado en el Art. 146 y Otros del C.P., se lo Notifica con el señalamiento de AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES para el día VIERNES 12 de JULIO del 2023 a horas 10:00 A.M. notificación con el presente edicto para la imputada MARCELA PATIÑO APURI, tal como lo señala el Art. 165 del C.P.P., para que asista a la audiencia señalada toda vez que se desconoce su paradero o domicilio actual del ahora imputado haciéndose conocer la fecha mes, y hora del presente señalamiento. SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 2 DE RIBERALTA CUD: 802102022200879 I.- AMPLIA IMPUTACIÓN FORMAL II.- SOLICITA AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES OTROSÍES.- Abog. XIOMAR ULLOA BERSATTI, Fiscal de Materia y Director Funcional de las investigaciones dentro de la presente causa iniciada a denuncia de EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA en contra de en contra de BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET Y OTROS por la presunta comisión del delito de USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONDUCTA ANTIECONOMICA Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, previsto y sancionado en el Art. 28 de la Ley 004, arts. 154, 146 del CP; ante su Autoridad en defensa de la legalidad, y los intereses generales de la sociedad; expongo y pido: I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO (A). - NOMBRE COMPLETO: BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET Cedula de Identidad: 1927301 BN Domicilio: B/ EL SOL, AV. MANUEL OLIVA N° 1370 Abogado Defensor: DR. JAVIER ECHALAR JUSTINIANO Domicilio: AV. COSME GUTIERREZ S/N, B/ARROYITO. NOMBRE COMPLETO: MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER Cedula de Identidad: 4194276 BN Domicilio: B/ CENTRAL, AV. NICOLAS SUAREZ 671 Abogado Defensor: DRA. SILVIA EUGENIA CANAVIRI GALLARDO Domicilio: AV. NICANOR GONZALO SALVATIERRA ESQ. SANTIESTEBAN NOMBRE COMPLETO: ARIEL VARGAS GONZALES Cedula de Identidad: 9272513 BN Domicilio: B/ CONAVI, AV. ABDON AGUILERA N° 1603 Abogado Defensor: DRA. RINA NELVA BERNAL DORADO Domicilio: AV. LA CRUZ, AV. NICOLAS SUAREZ 160 NOMBRE COMPLETO: CRISTINA RIBERA VASQUEZ Cedula de Identidad: 4891892 LP Domicilio: B/ MARCONI C/COCHABAMBA 246 Abogado Defensor: DR. JAVIER ECHALAR JUSTINIANO Domicilio: AV. COSME GUTIERREZ S/N, B/ARROYITO. NOMBRE COMPLETO: JAIR MOISES GUARY SOTTO Cedula de Identidad: 5627176 BN Domicilio: B/ PUEBLO NUEVO, AV. 11 DE OCTUBRE Abogado Defensor: DR. JOAQUIN ANTONIO IRIARTE GASTELU Domicilio: AV. SIMON BOLIVAR, ESQ. NOGAL. NOMBRE COMPLETO: JESUS DOMINGO HURTADO GONGORA Cedula de Identidad: 9267458 BN Domicilio: B/ 7 DE AGOSTO, C/COBIJA S/N Abogado Defensor: DRA. ERICKA GERALDINE MARQUEZ DOMINGUEZ Domicilio: AV. NICOLAS SUAREZ N° 158 NOMBRE COMPLETO: SAYURI HANO LIMPIAS Cedula de Identidad: 5627512 BN Domicilio: B/ 25 DE MARZO, C/JOSE MERCADO S/N Abogado Defensor: DRA. ERICKA GERALDINE MARQUEZ RODRIGUEZ Domicilio: AV. NICOLAS SUAREZ 185 NOMBRE COMPLETO: ELVIS LANCHI MORENO Cedula de Identidad: 10852917 BN Domicilio: B/ VERDOLAGO, C/LAUREL N° 1266 Abogado Defensor: DR. ANTONIO GUEDES RAMIREZ Domicilio: AV. PLACIDO MENDEZ NOMBRE COMPLETO: MARCELA PATIÑO APURI (Notificada por Edicto, Datos del SEGIP) Cedula de Identidad: 15314419 Domicilio: C/JUAN ALBERDI S/N, B/FLOR DE MAYO Abogado Defensor: DR. SEPDEP O DEFENSOR DE OFICIO Domicilio: CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS DENUNCIANTES. - DENUNCIANTE: EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS – EBA, representado por SONIA FRANCISCA LEGUA CARRASCO C.I. 3460060 LP Domicilio Real: AV. ARCE N° 2382 LA PAZ, ZONA SOPOCACHI, EDIF. HERMANOS MALDONADO, PISO 4 Abogado DENUNCIANTE Domicilio Procesal: AV. JUAN CARLOS MENINI N° 666, ENTRE AV. BENI MAMORE Y AV. SANTA CRUZ, B/SAN JOSE. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS QUERELLANTES. - DENUNCIANTE: EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS – EBA, representado por ROSSE MARY GONZALES AQUINO, CAROL BEATRIZ VASQUEZ PACHECO, RONALD CHAVEZ NAVARRO Y FRIDDE MEDINA VILLARROEL. Abogado DR. FRIDDE MEDINA VILLARROEL Domicilio Procesal: AV. JUAN CARLOS MENINI N° 666, ENTRE AV. BENI MAMORE Y AV. SANTA CRUZ, B/SAN JOSE. VICTIMA: EMPRESA BOLIVIANA DE ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA II.- TEORIA FACTICA. – El denunciante refiere: INTERPONGO DENUNCIA PENAL DE DOS HECHOS ILICITOS PERPETRADOS CON EL MISMO MODOS OPERANDI: 1.3.1.- La denuncia sobre el primer hecho ilícito se dirige en contra de Boris Armando Cuellar Gilmet, Gerente de Frutos Amazónicos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA; Ariel Vargas Gonzales, Técnico Despacho Riberalta; Mario Enrique Echalar Furrer, Jefe de Producción de Frutos Amazónicos; Raúl Salmon Morales, Encargado de Almacén de Producción de Frutos Amazónicos; todos trabajadores de la Gerencia de Frutos Amazónicos de Riberalta de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA; por los delitos de Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica: Bladimir Pinto Eguez; Elvis Lanchi Moreno, Angel Chipunavi Velez y Jorge Mendoza Guary. por el delito de Enriquecimiento llicito de Particulares con Afectación al Estado. Bajo los siguientes fundamentos de hecho y derecho: II.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS DEL PRIMER HECHO ILICITO. La Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA, empresa pública bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, es una empresa estatal estratégica, que brinda soluciones en producción, entrega y provisión de alimentos nutritivos y saludables a la población, con seriedad, calidad y responsabilidad social. Nuestra empresa dentro de su estructura organizacional cuenta con la Gerencia de Frutos Amazónicos, cuyas oficinas se encuentran en la ciudad de Riberalta-Beni. En esta Gerencia de Frutos Amazónicos de Riberalta, se suscitaron hechos ilícitos que se detallan a continuación: II.1.- Mediante Informe INF/GAF/DF/2022-00100 I/2022-09107, de fecha 8 de junio de 2022, suscrito por Elizabeth Cachi Flores, Técnico de Contabilidad; Jorge Aguilar Cruz, Responsable de Contabilidad; José Luis Zuñiga Tarifa, Gerente Administrativo Financiero; dirigido a Javier Dante Freire Bustos, Gerente Ejecutivo; todos Empleados públicos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA; se señala: Que mediante Nota NI/GLFA/2022-00729 de fecha 06 de junio de 2022 suscrito por el señor José Ernesto Estivariz Cuellar señala que en su condición de Responsable Administrativo Financiero- Riberalta, ha OBSERVADO IRREGULARIDADES EN CUANTO A LA PRESENCIA DE ALGUNOS TRABAJADORES Y TAMBIEN EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS, concerniente a los SERVICIOS MANUALES, entregados los meses enero, febrero, marzo y abril de 2022, quienes suscribieron listas de asistencia, planillas de pago, recibos de pago y proporcionaron su cedula de identidad, sin embargo, estas personas que figuran en el siguiente cuadro no habrían realizado el trabajo por el cual se les habría pagado: N° APELLIDOS NOMBRES C.I. LOCALIDAD 1 Pinto Eguez Bladimir 15033144-BN Riberalta 2 Lanchi Moreno Elvis 10852917-BN Riberalta 3 Chipunavi Velez Angel 5588644-BN Riberalta 4 Mendoza Guary Jorge 7645194-BN Riberalta Asimismo, la nota NI/GLFA/2022-00729, señala que se procedió a la verificación de las solicitudes de pago de los servicios manuales del mes de abril de la presente gestión, donde se pudo comprobar que el trabajo no fue realizado y que las personas nunca se presentaron al lugar de trabajo, generando con esto un perjuicio a la empresa, ya que se está procediendo a la solicitud de cancelación por trabajos y servicios inexistente, recomendando que se realice un relevamiento de los meses de enero, febrero, marzo y abril de la presente gestión, con la finalidad de descartar o comprobar que estas observaciones no hayan sido efectuadas en anteriores meses. II.2.- La Gerencia de Frutos Amazónicos, realizo solicitudes de Fondos en Avance para el pago de servicios manuales que supuestamente se habrían realizado por el mantenimiento de áreas verdes, almacenes, limpieza de infraestructura, plomeria, carguios y descarguios de producto terminado para la zafra 2021-2022 de los meses de enero, febrero, marzo y abril gestión 2022. Mediante Notas NI/GLFA/2022-00130, NI/GLFA/2022-00257, NI/GLFA/2022-00406 y NI/GLFA/2022-00564, Ariel Vargas Gonzales Técnico VI Despacho Riberalta, con aprobación de Mario Enrique Echalar Furrer, Jefe de Producción de Frutos Amazónicos y Boris Armando Cuellar Gilmet. Gerente de Frutos Amazónicos, constituidos en UNIDAD SOLICITANTE, SOLICITAN LA ASIGNACIÓN DE recursos en calidad de FONDOS EN AVANCE con cargo a rendición de cuentas ADJUNTANDO PLANILLAS DE ASISTENCIA FIRMADA Y PLANILLA DE PAGO CON LAS RETENCIONES DE LEY, aduciendo que los servicios manuales fueron brindados con la finalidad de cumplir con los objetivos plasmados por la Empresa para la Zafra 2021-2022, indicando de manera textual: "Al finalizar el proceso de beneficiado de cada zafra, se requiere la permanencia de un reducido personal para el mantenimiento de áreas verdes, almacenes, limpieza de infraestructura, plomería, carguios y descarguios de producto terminado." Estas solicitudes se realizaron por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, conforme se expresa en el siguiente detalle: NOTA NURI MES IMPORTE SOLICITADO UNIDAD SOLICITANTE FIRMA PLANILLA ASISTENCIA NI/GLFA/2022- 00130 I/2022-01577 ENERO 15.119,25 SOLICITUD APROBACION Raúl Salmon Morales NI/GLFA/2022-00257 I/2022-03109 FEBRERO 28.245.50 Ariel Vargas Gonzales -Boris Cuellar Gilmet Gerente de Frutos Encargado de Almacen Frutos A. -Mario Echalar NI/GLFA/2022-00406 I/2022-05171 MARZO 17.936,92 Técnico VI Despacho Riberalta Amazónicos Mario Echalar Furrer Jefe de Furrer Jefe de Produccion de Frutos amazonicos NI/GLFA/2022-00564 I/2022-06944 ABRIL 9.140,27 Producción de Frutos Amazónicos. Habiéndose solicitado dinero mediante Fondos en Avance para cancelar sueldos a este personal de los meses enero, febrero, marzo y abril en la suma total de Bs.-70.441,94 (Setenta mil cuatrocientos cuarenta y uno con 94/00 bolivianos). II.3.- El Reglamento de Fondos en Avance de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA, aprobado por Resolución Administrativa N° R.A.EBA/GE/N°070/2021 de 31 de diciembre de 2021, señala en el articulo 6. Responsabilidades: a) Unidad Solicitante: APROBACIÓN EN LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN CALIDAD DE FONDOS EN AVANCE DE GERENCIA DE AREA de la Unidad Solicitante y es responsable de realizar el adecuado seguimiento en la administración y descargo de recursos al interior de su Gerencia, Parágrafo V. Servidor Públicos encargado de los Fondos en Avance: a) Usar de forma adecuada, responsable y transparente los recursos de Fondos en Avance; b) Realizar la solicitud de asignación de recursos en calidad de Fondos en Avance; c) Justificar el uso y destino de los fondos; d) Ejecutar los Fondos en Avance dando cumplimiento a lo establecido en el este reglamento: e) Elaborar y presentar rendición de cuenta documentada en el plazo establecido. II.4.- El Manual de Organización y Funciones de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA, aprobado mediante Resolución Administrativa EBA/GE/N°022/2019, establece las funciones de la Gerencia de Linea de Frutos Amazónicos y señala en los numerales; 9.- Valorizar los requerimientos de personal y materiales en todas las unidades dependientes y proponer de acuerdo a planificación estratégica y/o Plan de negocios, el anteproyecto de presupuesto; 10. Evaluar periódicamente los resultados operativos y tomar las decisiones en forma oportuna con el propósito de alcanzar un óptimo aprovechamiento del personal productivo y de los recursos materiales puestos a su disposición; e) El Manual de Organización y Funciones de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA aprobado mediante Resolución Administrativa EBA/GE/N°022/2019, establece las funciones del Departamento de Producción (Beneficiado) y señala: 2.- Solicitar y aprobar todos los requerimientos necesarios de materiales e insumos para el normal y adecuado funcionamiento de la planta beneficiadoras de almendra de la EBA; 4.-Supervisar y verificar el adecuado funcionamiento de la planta beneficiadoras de almendra y que cumpla con las metas establecidas en el plan anual de producción establecido como meta de producción; 11.-Coordinar con la Gerencia Administrativa Financiera las solicitudes y requerimientos necesarios para el normal abastecimiento de los recursos necesarios para la adquisición de los insumos y materiales necesarios en todas las beneficiadoras de almendra, asimismo, coordinar el ingreso y baja de personal en todas las unidades productivas. II.5.- Mediante Notas NI/GLFA/2022-00130, NI/GLFA/2022-00257, NI/GLFA/2022-00406, NI/GLFA/2022-00564, ARIEL VARGAS GONZALES, TECNICO VI DESPACHO RIBERALTA, CON APROBACION DE MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER, JEFE DE PRODUCCION DE FRUTOS AMAZONICOS Y BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET, GERENTE DE FRUTOS AMAZONICOS, quienes se constituyen en Unidad Solicitante, que tienen la responsabilidad de verificar la correcta aplicación de los recursos solicitados como fondos en avance, aprueban y remiten las notas de descargo de los meses enero, febrero marzo y abril, adjuntando como descargo: - Nota Interna de Descargo de Fondos en Avance (Aprobada por Gerencia de Área). -Planilla de pago de servicios manuales del mes correspondiente (Firmada por los receptores de los servicios manuales: Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno, Angel Chipunavi Velez y Jorge Mendoza Guary); Administrador del Fondo en Avance y por el Jefe de Producción). -Recibos numerados por la entrega de recursos (Firmado por los receptores de los recursos y el responsable de la administración del Fondo en Avance). -Acta de conformidad del servicio (Que señala haber dado conformidad a los servicios prestados de acuerdo con normativa vigente, suscrita por el Administrador del Fondo en Avance y por el Jefe de Producción) - Copia fotostática de la cedula de identidad de los trabajadores señalados como Servicios Manuales. III.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS DEL SEGUNDO HECHO ILICITO: Mediante los Informes INF/GLFA/2022-00455, I/2000-11777, de fecha 25 de julio de 2022, INF/GAF/2022-00058, I/2000-08895, de fecha 19 de julio de 2022, Nota Interna NI/GLFA/2022-00713, I/2022-08895 de 2 de junio de 2022, se Informa que con el mismo modos operandi, Boris Armando Cuellar Gilmet, Gerente de Frutos Amazónicos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA ordena a la licenciada Lidiana Mamani, Responsable de dar de alta a los trabajadores de la empresa, que registre y de alta en el sistema a ocho trabajadores fabriles, estos trabajadores fabriles debían prestar servicios laborales (trabajar) en Riberalta- Beni. Estos ocho trabajadores fabriles registrados en la base de datos, jamás se constituyeron en su fuente de trabajo en Riberalta- Beni, sin embargo, de estos ocho trabajadores figuran listas de asistencia, planillas de pago, recibos de pago y proporcionaron su cedula de identidad. Estas personas que figuran en el siguiente cuadro no habrían realizado el trabajo por el cual se les habría pagado los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022: N° NOMBRE COMPLETO CEDULA DE IDENTIDAD 1 FERNANDEZ HAYASHIDA EMILIZ 4891892 BN 2 APAZA HUASEBE DENIS ARIEL 10793372 BN 3 GUARI SOTO HARRY DENNIS 12591656 BN 4 HANO LIMPIAS SAYURI 5627512 BN 5 HURTADO GONGORA JESUS DOMINGO 9267458 BN 6 PATINO APURI MARCELA 15314419 BN 7 PINTO EGUEZ BLADIMIR 15033144 BN 8 RIVERA VASQUEZ DE ESPAÑA CRISTINA 4891892 BN IV.-LUGAR Y FECHA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS: Los hechos ilícitos denunciados se suscitaron en las instalaciones de la Gerencia de Frutos Amazónicos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA, de la ciudad de Riberalta-Beni, ubicada en la calle Juan Carlos Menini, N° 666 entre Av. Beni Mamoré y Av. Santa Cruz, Barrio San José, de la ciudad de Riberalta, desde el 2 de enero de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022, en horarios laborales. V. FUNDAMENTO DE DERECHO: 1.- La Ley de Administración y Control Gubernamental N°1178, en su articulo 28, establece que: "Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: .c) El término "servidor público utilizado en la presente Ley, se refiere a los dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su remuneración." Asimismo, en su articulo 34, dispone que: "La responsabilidad es penal cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se encuentra tipificada en el Código Penal." 2.- El Código Penal en su artículo 154, tipifica como delito y señala: "(Incumplimiento de Deberes). Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación, la servidora, servidor, empleada o empleado público que niegue, omita o rehuse hacer, legal injustificadamente, un acto propio de sus funciones y con ello genere: 1. Daño económico al Estado o a un tercero,..." Asimismo, en su artículo 224, prescribe como: "(Conducta Antieconómica). La servidora, servidor, empleada o empleado público que, hallándose en el ejercicio de cargos directivos o de similar responsabilidad, en instituciones o entidades públicas o empresas estatales, por manifiesta mala administración o dirección técnica, cause daños al patrimonio de ellas o a los intereses económicos del Estado, será sancionada con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación..." 3.- Enriquecimiento ilícito de Particulares con Afectación al Estado, delito previsto y sancionado por el artículo 28. de la Ley N° 004, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz VI.- ADECUACIÓN DE CONDUCTAS DEL PRIMER HECHO ILICITO: 1.- El Código Penal Boliviano, establece como delito los hechos suscitados que motivan la presente denuncia, según el Informe INF/GAF/DF/2022- 00100 I/2022-09107, de fecha 8 de junio de 2022, Nota NI/GLFA/2022-00729 de fecha 06 de junio de 2022, nota NI/GLFA/2022-00729, NI/GLFA/2022- 00130, NI/GLFA/2022-00257, NI/GLFA/2022-00406 y NI/GLFA/2022-00564; Ariel Vargas Gonzales, Técnico VI Despacho Riberalta, con aprobación de Mario Enrique Echalar Furrer, Jefe de Producción de Frutos Amazónicos y Boris Armando Cuellar Gilmet, Gerente de Frutos Amazónicos, constituidos en UNIDAD SOLICITANTE, SOLICITAN LA ASIGNACIÓN de recursos en calidad de FONDOS EN AVANCE con cargo a rendición de cuentas ADJUNTANDO PLANILLAS DE ASISTENCIA FIRMADA Y PLANILLA DE PAGO CON LAS RETENCIONES DE LEY, aduciendo que los servicios manuales fueron brindados con la finalidad de cumplir con los objetivos plasmados por la Empresa para la Zafra 2021-2022 Sin embargo los cuatro trabajadores señalados, no se abrían constituido en su lugar de trabajo, no abrían realizado el trabajo declarado, pero abrían cobrado sueldos los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. Ariel Vargas Gonzales, Técnico VI Despacho Riberalta, Mario Enrique Echalar Furrer, Jefe de Producción de Frutos Amazónicos y Boris Armando Cuellar Gilmet, Gerente de Frutos Amazónicos, incumplieron con el Reglamento de Fondos en Avance de la Empresa EBA, incumplieron con el Manual de Organización y Funciones de la Empresa EBA y provocaron un perjuicio económico a la Empresa, ya que solicitaron dinero para pagar sueldos a cuatro personas que no prestaron servicios laborales a la Empresa, hechos que se constituyen en delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONDUCTA ECONÓMICA. 2.- Raúl Salmon Morales, Encargado de Almacén de Producción de Frutos Amazónicos, quien de forma conjunta con Mario Enrique Echalar, firma y sella las planillas de asistencia, planillas de pago de los cuatro supuestos trabajadores, mismos que según los informes referidos no se abrían constituido en su fuente laboral los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022, pero que sin embargo cobraron sueldo por estos meses Incumpliendo el Manual de Organización y Funciones de la Empresa EBA y provocando un perjuicio económico. Estos hechos constituyen delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONDUCTA ECONÓMICA. 3.- Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno, Angel Chipunavi Velez y Jorge Mendoza Guary, firmaron planillas de asistencia, planillas de pago. Cobraron por servicios laborales a la Empresa EBA por los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2022. Siendo que según los Informes expuestos, estas cuatro personas no se abrían constituido en su fuente laboral estos cuatro meses y no abrían realizado el trabajo por el que estaban cobrando. Este hecho constituye delito de Enriquecimiento ilícito de Particulares con Afectación al Estado, delito previsto y sancionado por el artículo 28, de la Ley N°004, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento ilícito e Investigación de Fortunas. VII.- ADECUACIÓN DE CONDUCTAS DEL SEGUNDO HECHO ILICITO: 1.- El Código Penal Boliviano, establece como delito los hechos suscitados que motivan la presente denuncia, según los Informe INF/GLFA/2022- 00455, I/2000-11777, de fecha 25 de julio de 2022, INF/GAF/2022-00058, I/2000-08895, de fecha 19 de julio de 2022, Nota Interna NI/GLFA/2022- 00713, I/2022-08895 de 2 de junio de 2022, Mario Enrique Echalar Furrer, Jefe de Producción de Frutos Amazónicos, firma y aprueba la planilla salarial para el pago de sueldos a estas ocho (8) personas que jamás trabajaron en la empresa EBA y Boris Armando Cuellar Gilmet, Gerente de Frutos Amazónicos, quien solicita se registre en el sistema a estas ocho personas y autoriza se pague por trabajos no realizados. Sin considerar que estos ocho trabajadores señalados, no se abrían constituido en su lugar de trabajo, no abrían realizado el trabajo declarado, pero abrían cobrados sueldos los meses febrero, marzo, abril y mayo de 2022, y que provocaron un perjuicio económico a la Empresa, ya que pagaron sueldos a personas que no prestaron servicios laborales a la Empresa, hechos que se constituyen en delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONDUCTA ECONÓMICA. 2.- Gabriel Rivero Manu, Técnico de Producción, Jair Moises Guary Sotto, Encargado de Área Gris, de forma conjunta con Mario Enrique Echalar, Jefe de Producción, firman y sellan las planillas de asistencia, planillas de pago de los ocho supuestos trabajadores, mismos que según los informes referidos no se abrían constituido en su fuente laboral los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022, pero que sin embargo cobraron sueldo por estos meses. Incumpliendo el Manual de Organización y Funciones de la Empresa EBA y provocando un perjuicio económico. Estos hechos constituyen delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y CONDUCTA ECONÓMICA. 3.- FERNANDEZ HAYASHIDA EMILIZ, APAZA HUASEBE DENIS ARIEL, GUARI SOTO HARRY DENNIS, HANO LIMPIAS SAYURI, HURTADO GONGORA JESUS DOMINGO, PATIÑO APURI MARCELA, PINTO EGUEZ BLADIMIR y RIVERA VASQUEZ DE ESPAÑA CRISTINA, cobraron vía SISTEMA SIGEP, por servicios laborales a la Empresa EBA por los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022. Siendo que según los Informes expuestos, estas ocho personas no se abrían constituido en su fuente laboral, no abrían realizado el trabajo por el que estaban cobrando. Este hecho constituye delito de Enriquecimiento ilícito de Particulares con Afectación al Estado, delito previsto y sancionado por el artículo 28, de la Ley N°004, Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas. III.- TEORIA PROBATORIA.- De los datos y elementos colectados que cursan en el cuaderno de investigaciones, el cual se presentará ante su Autoridad en audiencia y se ofrece como Pruebas de Cargo consistentes en: 36. Denuncia de fecha 09/08/2022 adjuntada documentación como elementos probatorios de cargo. 37. 2 Informes del investigador asignado al caso de fecha 13/09/2022. 38. 2 Informes del investigador asignado al caso de fecha 14/09/2022. 39. Informe del investigador asignado al caso de fecha 15/09/2022. 40. 2 Informes del investigador asignado al caso de fecha 17/09/2022. 41. Querella de fecha 16/09/2022. 42. Declaración testifical de Lidiana Mamani Mosqueira de Alpire. 43. Declaración testifical de Gabriel Rivero Manu. 44. Declaración testifical de Leonardo Ibaguari Ticona. 45. Declaración testifical de Vivian Antelo Cartagena. 46. Declaración testifical de Julio Cesar Arando Gonzales. 47. Declaración testifical de José Ernesto Estivariz Cuellar. 48. Declaración testifical de Sonia Francisca Legua Carrasco. 49. 3 Informes del investigador asignado al caso de fecha 19/09/2022. 50. Memorial de 21/09/2022 emitido por EBA en cumplimiento a requerimiento fiscal, adjuntando documentación respaldatoria. 51. 2 Informes del investigador asignado al caso de fecha 20/09/2022. 52. Declaración testifical de Raúl Alberto Balcazar Ardaya. 53. Memorial de fecha 22/09/2022 emitido por el Técnico de Almacén de Matera Prima EBA, en cumplimiento a requerimiento fiscal adjuntando documentación. 54. 3 Informes del investigador asignado al caso de fecha 26/09/2022. 55. Informe del investigador asignado al caso de fecha 28/09/2022. 56. Acta de recepción y secuestro de indicios materiales con documentación anexa. 57. Declaración testifical de José Alejandro López Arteaga. 58. Memorial de 23/09/2022 emitido por EBA en cumplimiento a requerimiento fiscal, adjuntando documentación respaldatoria. 59. Informe del investigador asignado al caso de fecha 23/09/2022. 60. Declaración testifical de Luis Hernán Duran Guardia. 61. Informe del investigador asignado al caso de fecha 27/09/2022. 62. Informe del investigador asignado al caso de fecha 04/10/2022. 63. Declaración testifical de Carlos Manu Huasebe. 64. Informe del investigador asignado al caso de fecha 04/10/2022. 65. Memorial de 30/09/2022 emitido por EBA en cumplimiento a requerimiento fiscal, adjuntando documentación respaldatoria. 66. Informe del investigador asignado al caso de fecha 11/10/2022. 67. Informe del investigador asignado al caso de fecha 17/10/2022. 68. Informe del investigador asignado al caso de fecha 07/11/2022. 69. Memorial de 13/12/2022 emitido por EBA en cumplimiento a requerimiento fiscal, adjuntando documentación respaldatoria. 70. Certificaciones del SEGIP. VI.- TEORIA JURIDICA. De los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación, se tiene indudablemente que existe suficientes elementos de convicción respecto a los siguientes imputados: Respecto a BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET adecua su conducta al tipo penal: Artículo 224. (Conducta Antieconómica). I. La servidora, servidor, empleada o empleado público que, hallándose en el ejercicio de cargos directivos o de similar responsabilidad, en instituciones o entidades públicas o empresas estatales, por manifiesta mala administración o dirección técnica, cause daños al patrimonio de ellas o a los intereses económicos del Estado, será sancionada con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación. II. En igual sanción incurrirá la persona que teniendo la calidad de administradora de hecho o de derecho de una persona jurídica privada, que presta servicios públicos, adecúe su conducta a lo previsto en el Parágrafo precedente. Que, el denunciante refiere que BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET en el cargo de Gerente de Frutos Amazónicos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA en Riberalta constituidos en Unidad Solicitante, realizo junto a Ariel Vargas Gonzales y Mario Enrique Echalar Furrer solicitudes de Fondos en Avance para el pago de servicios manuales supuestamente para el mantenimiento de áreas verdes, almacenes, limpieza de infraestructura, plomería, carguíos y des carguíos de producto terminado para la zafra 2021-2022 en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2022, para lo cual adjuntan planillas de asistencia firmada y planilla de pago con las retenciones de ley, solicitando dinero mediante Fondos de Avance para cancelar sueldos en la suma total de Bs. 70.441,94.-, sin embargo, el Informe INF/GAF/DF/2022-00100 I/2022-09107 de fecha 08/06/2022 señala que mediante Nota NI/GLFA/2022-00729 de fecha 06/06/2022 observo irregularidades en cuanto a la presencia de algunos trabajadores y también en el desarrollo de trabajos solicitados en servicios manuales, que suscribieron listas de asistencia, planillas de pago, recibos de pago y proporcionaron su cedula de identidad sin embargo no habrían realizado el trabajo por el que se les habría pagado ni que se presentaron nunca a trabajar, personas que responden a lo nombres de Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary. Que, BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET, tenía el cargo de servidor público como Gerente de Frutos Amazónicos, esto con base en el Contrato EBA-EVE-MOD N° 0222/2021 de fecha 31/12/2021, Contrato EBA-EVE-N° 0222/2021 de fecha 20/01/2021. Que, del Informe INF/GAF/DF/2022-00100 I/2022-09107 de fecha 08/06/2022 emitido por el técnico de Contabilidad de EBA, refiere textualmente: “Mediante Nota NI/GLFA/2022-00729 de fecha 06 de junio de 2022 suscrito por el sr. José Ernesto Estivariz Cuellar señala que en su condición de Responsable Administrativo Financiero – Riberalta, ha OBSERVADO IRREGULARIDADES EN CUANTO A LA PRESENCIA DE ALGUNOS TRABAJADORES Y TAMBIEN EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS…” Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00729 I/2022-09107 de fecha 06/06/2022 el Responsable Administrativo – Riberalta refiere: “Se procedió a la verificación de las solicitudes de pago de los servicios manuales del mes de abril de la presente gestión, donde se pudo comprobar que los mismos no fueron realizados y que las personas nunca se presentaron al lugar del trabajo, generando con esto un perjuicio para la empresa, ya que se esta procediendo a la solicitud de cancelación por trabajos y servicios inexistentes.” Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00564 I/2022-06944 de fecha 03/05/2022, firma BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET como Gerente de Frutos Amazónicos junto a Mario Enrique Echalar Furrer como Jefe de Producción de Frutos Amazónicos y Ariel Vargas Gonzales como Técnico Despacho Riberalta, solicitando Fondos de Avance para pago de servicios manuales correspondientes al mes de abril 2022 para personal de Riberalta. La lista adjunta de los trabajadores que se pide cancelación de salario, tiene a Bladimir Pinto Eguez, Jorge Mendoza Guary, Elvis Lanchi Moreno y Ángel Chipunavi Vélez, mismos que como se tiene en el informe NI/GLFA/2022-00729 I/2022-09107 de fecha 06/06/2022 estas personas nunca se presentaron al lugar de trabajo. Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00130 I/2022-01577 emitido por Ariel Vargas Gonzales y firmado por BORIS ARMANDO CUELLAR GLMET y Mario Enrique Echalar Furrer solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de enero del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00244 I/2022-02956 de fecha 25/02/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Elvis Lanchi Moreno, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary con la única excepción de Bladimir Pinto Eguez, Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00257 I/2022-03109 emitido por Ariel Vargas Gonzales y firmado por BORIS ARMANDO CUELLAR GLMET y Mario Enrique Echalar Furrer solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de febrero del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00327 I/2022-04207 de fecha 17/03/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary. Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00406 I/2022-05171 emitido por Ariel Vargas Gonzales y firmado por BORIS ARMANDO CUELLAR GLMET y Mario Enrique Echalar Furrer solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de marzo del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00550 I/2022-06748 de fecha 28/04/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno y Ángel Chipunavi Vélez, con la única excepción de Jorge Mendoza Guary. Que, el denunciante refiere que bajo el mismo modus operandi, existe un segundo hecho ilícito, puesto que BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET como Gerente de Frutos Amazónicos de EBA ordena a la lic. Lidiana Mamani que es responsable de dar alta a los trabajadores de la empresa, que registre y de alta en el sistema a ocho trabajadores fabriles que debían prestar servicios laborales en Riberalta, sin embargo, estas ocho personas no se constituyeron en su fuente de trabajo e irregularmente figuran listas de asistencia, planillas de pago, recibos de pago y proporcionaron su cedula de identidad, recibiendo pagos de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022 que responden a los nombres de Emiliz Fernández Hayashida, Denis Ariel Apaza Huasebe, Harry Dennis Guari Soto, Sayuri Hano Limpias, Jesús Domingo Hurtado Góngora, Marcela Patiño Apuri, Bladimir Pinto Eguez y Cristina Rivera Vásquez de España. Que, del Informe INF/GLFA/2022-00455 I/2022-11777 de fecha 25/07/2022 emitido por José Ernesto Estivariz Cuellar, Responsable Administrativo de Riberalta EBA refiere que tuvo conocimiento sobre irregularidades de 8 personas que aparentemente fungen como funcionarias y que no se las conocía, realizan su verificación en Riberalta sin resultado positivo, por lo que se constituyen a El Sena a verificar, tampoco se encontraban trabajando ahí, sin embargo, refiere: “…la lic. Lidiana Mamani quien es la responsable de dar la altas (ingresar las contrataciones) me menciona que todos los nombres fueron dados y autorizados por el Ing. BORIS CUELLAR ex Gerente de Frutos Amazónicos vía telefónica y la documentación enviada desde Riberalta de manera directa, sin el conocimiento del Jefe de Planta ni el Sindicato de Trabajadores sorprendiendo su buena fe, ya que ella consideraba que el personal se encontraba trabajando en Riberalta, dado que las planillas de control de asistencia eran enviadas directamente de Riberalta a La Paz y no se presentaban observaciones para procesar sus pagos.” Refiriendo que las 8 personas que no se encontraban trabajando eran Emiliz Fernández Hayashida, Denis Ariel Apaza Huasebe, Harry Dennis Guari Soto, Sayuri Hano Limpias, Jesús Domingo Hurtado Góngora, Marcela Patiño Apuri, Bladimir Pinto Eguez y Cristina Rivera Vásquez de España. Que, del Informe INF/GAF/DTH/2022-00058 I/2022-08895 de fecha 19/05/2022 elaborado por Denis Fabian Peña Cabas – Habilitado, adjunta planillas de sueldos, entre los cuales se encuentran Emiliz Fernández Hayashida, Denis Ariel Apaza Huasebe, Harry Dennis Guari Soto, Sayuri Hano Limpias, Jesús Domingo Hurtado Góngora, Marcela Patiño Apuri, Bladimir Pinto Eguez y Cristina Rivera Vásquez de España desde el mes de febrero, marzo y abril de 2022. Que, se evidencia que BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET en su calidad de Gerente de Frutos Amazónicos EBA, con su accionar por mala administración, causo perjuicio a EBA. Artículo 146. (Uso Indebido de Influencias). La servidora, servidor, empleada o empleado público que, directamente o a través de un tercero, aprovechando las funciones que ejercen o usando las influencias del cargo, obtenga ventajas, patrimoniales o económicas, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación. Que, BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET, tenia un cargo de alto rango dentro de EBA, en tal sentido, los funcionarios de Riberalta y El Sena se encontraban jerárquicamente a sus órdenes. Que, del Informe INF/GLFA/2022-00455 I/2022-11777 de fecha 25/07/2022 emitido por José Ernesto Estivariz Cuellar refiere: “…la lic. Lidiana Mamani quien es la responsable de dar la altas (ingresar las contrataciones) me menciona que todos los nombres fueron dados y autorizados por el Ing. BORIS CUELLAR ex Gerente de Frutos Amazónicos vía telefónica y la documentación enviada desde Riberalta de manera directa, sin el conocimiento del Jefe de Planta ni el Sindicato de Trabajadores sorprendiendo su buena fe, ya que ella consideraba que el personal se encontraba trabajando en Riberalta, dado que las planillas de control de asistencia eran enviadas directamente de Riberalta a La Paz y no se presentaban observaciones para procesar sus pagos.” En tal sentido, a través del cargo jerárquico de la empresa EBA ordeno a Lidiana Mamani dar de alta a 8 personas, con la finalidad de obtener ventajas a los terceros que son las 8 personas, que recibían sueldo pagados por la empresa EBA sin que realicen el trabajo. Esta situación esta corroborada por la declaración testifical de Lidiana Mamani Mosqueira de Alpire de fecha 16/09/2022. Asi mismo esta situación se encuentra corroborada por la declaración testifical de fecha 16/09/2022 de Gabriel Rivero Manu mismo que refiere: “Quiero decir que el ing. BORIS CUELLAR me dijo que le de de alta a personal de Sea Pando en lo cual había 4 de Riberalta Carlos Manu, Denis Ariel Apaza Huari, Yina Nuñez, en abril 2022 me dijo ing. Boris Cuellar que la señora Lidina Mamani haga la asistencia la planilla de pago y las altas, lo cual como ella no tenia contrato tenia que hacer el informe y subir al sistema…” Que, Leonardo Ibaguari Ticona en su condición de Directorio del Sindicato Fabril del Sena Eba refiere que existía personas que no habían trabajado por lo que decidieron dar a conocer a La Paz. Que, Jose Ernesto Estivariz Cuellar en su condición de Responsable Administrativo Financiero de EBA refiere: “en el caso de BORIS CUELLAR lo que pude conversar con Ariel Vargas y Lidiana Mamani fue que BORIS CUELLAR en beneficio del cargo da la orden directa y esos es lo que genera las dos irregularidades tanto en el servicio manual y planilla de fabriles…” Que, Rlu Alberto Balcazar Ardaya refiere que como encargado de almacenes de materia prima de EBA Sena, no conoce a ninguna de las personas que aparentemente se encontrarían trabajando en el Sena. Que, de la declaración informativa de Raúl Salmon Morales de fecha 14/09/2022 refiere: “…viene el caso de que me hacían llegar planillas de las que yo me negaba rotundamente a firmar y se las rechazaba porque les dije que no quería firmar la planilla porque esa gente no estaba ahí, no trabajaba conmigo y nuevamente el lic. Ariel Vargas Gonzales que me llevo planilla así como también Luis Hernán Duran Guardia a los cuales siempre se las rechace las planillas para firmar, ellos volvían a la empresa principal con las planillas y se presentaba donde la persona que los había enviado pues le comentaban que mi persona no quería firmar las planillas y que los había tratado mal a eso ellos allá nuevamente devolvían las planillas y ya llegaba el telefonazo, me llamo el lic. BORIS CUELLAR, el lic. Mario Echalar presionando a que tenía que firmar esas planillas porque se tenía que pagar varios gastos que tenían allá y entregar dinero a las organizaciones sociales, más de ahí para delante yo no se que hicieron con el dinero, si no quería firmar estaba la presión para hacer renunciar a uno porque las organizaciones sociales son fuertes.” Que, BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET ejerciendo su cargo, influyo en Raúl Salmon Morales para que firme planillas de personal que no trabajaba y recibía remuneración económica, así como también influyo en Lidiana Mamani, personal de Altas para que registre a personas que no realizaban trabajos, beneficiando a terceros. Artículo 154. (Incumplimiento de Deberes). Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación, la servidora, servidor, empleada o empleado público que niegue, omita o rehúse hacer, ilegal e injustificadamente, un acto propio de sus funciones y con ello genere: 1. DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO O A UN TERCERO; 2. Impunidad u obstaculización del desarrollo de la investigación en infracciones de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, en la prestación de servicios de justicia; o, 3. Riesgo a la vida, integridad o seguridad de las personas al omitir la prestación de auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Que, BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET, en el cargo de Gerente de Producción de Frutos Amazónicos de EBA, a través del Manual de Organización y Funciones en su punto 8 tenía la función de: “Valorizar los requerimientos de personal y materiales en todas las Unidades dependientes y proponer de acuerdo a la Planificación Estratégica y/o Plan de Negocios, el Anteproyecto de Presupuesto.” Que, teniendo la empresa EBA la necesidad de personal para cumplir con los objetivos empresariales, BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET en lugar de priorizar que el personal contratado cumpla su trabajo en beneficio de EBA, se limitaba a autorizar el pago de personal que no realizaba el trabajo que debería. Que, al realizar un pago a personal que no trabajaba en la empresa EBA, evidentemente existe un daño económico al Estado. Respecto a MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER adecua su conducta al tipo penal: Artículo 224. (Conducta Antieconómica). I. La servidora, servidor, empleada o empleado público que, hallándose en el ejercicio de cargos directivos o de similar responsabilidad, en instituciones o entidades públicas o empresas estatales, por manifiesta mala administración o dirección técnica, cause daños al patrimonio de ellas o a los intereses económicos del Estado, será sancionada con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años e inhabilitación. II. En igual sanción incurrirá la persona que teniendo la calidad de administradora de hecho o de derecho de una persona jurídica privada, que presta servicios públicos, adecúe su conducta a lo previsto en el Parágrafo precedente. Que, el denunciante refiere que MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER en el cargo de Jefe de Producción de Frutos Amazónicos de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA en Riberalta constituidos en Unidad Solicitante, realizo junto a Ariel Vargas Gonzales y Boris Armando Cuellar Gilmet solicitudes de Fondos en Avance para el pago de servicios manuales supuestamente para el mantenimiento de áreas verdes, almacenes, limpieza de infraestructura, plomería, carguíos y des carguíos de producto terminado para la zafra 2021-2022 en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2022, para lo cual adjuntan planillas de asistencia firmada y planilla de pago con las retenciones de ley, solicitando dinero mediante Fondos de Avance para cancelar sueldos en la suma total de Bs. 70.441,94.-, sin embargo, el Informe INF/GAF/DF/2022-00100 I/2022-09107 de fecha 08/06/2022 señala que mediante Nota NI/GLFA/2022-00729 de fecha 06/06/2022 observo irregularidades en cuanto a la presencia de algunos trabajadores y también en el desarrollo de trabajos solicitados en servicios manuales, que suscribieron listas de asistencia, planillas de pago, recibos de pago y proporcionaron su cedula de identidad sin embargo no habrían realizado el trabajo por el que se les habría pagado ni que se presentaron nunca a trabajar, personas que responden a lo nombres de Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary. Que, MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER, tenía el cargo de servidor público como Jefe de Producción de Frutos Amazónicos, esto con base en el Contrato EBA-EVE-MOD N° 0248/2021 de fecha 31/12/2021, Contrato EBA-EVE-N° 024 /2021 de fecha 01/03/2021. Que, del Informe INF/GAF/DF/2022-00100 I/2022-09107 de fecha 08/06/2022 emitido por el técnico de Contabilidad de EBA, refiere textualmente: “Mediante Nota NI/GLFA/2022-00729 de fecha 06 de junio de 2022 suscrito por el sr. José Ernesto Estivariz Cuellar señala que en su condición de Responsable Administrativo Financiero – Riberalta, ha OBSERVADO IRREGULARIDADES EN CUANTO A LA PRESENCIA DE ALGUNOS TRABAJADORES Y TAMBIEN EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS…” Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00729 I/2022-09107 de fecha 06/06/2022 el Responsable Administrativo – Riberalta refiere: “Se procedió a la verificación de las solicitudes de pago de los servicios manuales del mes de abril de la presente gestión, donde se pudo comprobar que los mismos no fueron realizados y que las personas nunca se presentaron al lugar del trabajo, generando con esto un perjuicio para la empresa, ya que se esta procediendo a la solicitud de cancelación por trabajos y servicios inexistentes.” Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00564 I/2022-06944 de fecha 03/05/2022, firma MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER como Jefe de Produccion de Frutos Amazónicos junto a Boris Armando Cuellar Gilmet como Gerente de Frutos Amazónicos y Ariel Vargas Gonzales como Técnico Despacho Riberalta, solicitando Fondos de Avance para pago de servicios manuales correspondientes al mes de abril 2022 para personal de Riberalta. La lista adjunta de los trabajadores que se pide cancelación de salario, tiene a Bladimir Pinto Eguez, Jorge Mendoza Guary, Elvis Lanchi Moreno y Ángel Chipunavi Vélez, mismos que como se tiene en el informe NI/GLFA/2022-00729 I/2022-09107 de fecha 06/06/2022 estas personas nunca se presentaron al lugar de trabajo. Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00130 I/2022-01577 emitido por Ariel Vargas Gonzales y firmado por Boris Armando Cuellar Gilmet y MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de enero del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00244 I/2022-02956 de fecha 25/02/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Elvis Lanchi Moreno, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary con la única excepción de Bladimir Pinto Eguez, Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00257 I/2022-03109 emitido por Ariel Vargas Gonzales y firmado por Boris Armando Cuellar Gilmet y MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de febrero del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00327 I/2022-04207 de fecha 17/03/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary. Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00406 I/2022-05171 emitido por Ariel Vargas Gonzales y firmado por Boris Armando Cuellar Gilmet y MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de marzo del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00550 I/2022-06748 de fecha 28/04/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno y Ángel Chipunavi Vélez, con la única excepción de Jorge Mendoza Guary. Que, se evidencia que MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER en su calidad de Jefe de Producción de Frutos Amazónicos EBA, con su accionar por mala administración, causo perjuicio a EBA. Artículo 146. (Uso Indebido de Influencias). La servidora, servidor, empleada o empleado público que, directamente o a través de un tercero, aprovechando las funciones que ejercen o usando las influencias del cargo, obtenga ventajas, patrimoniales o económicas, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación. Que, MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER, tenia un cargo de alto rango dentro de EBA, en tal sentido, los funcionarios de Riberalta y El Sena se encontraban jerárquicamente a sus órdenes. Que, de la declaración informativa de Raúl Salmon Morales de fecha 14/09/2022 refiere: “…viene el caso de que me hacían llegar planillas de las que yo me negaba rotundamente a firmar y se las rechazaba porque les dije que no quería firmar la planilla porque esa gente no estaba ahí, no trabajaba conmigo y nuevamente el lic. Ariel Vargas Gonzales que me llevo planilla así como también Luis Hernán Duran Guardia a los cuales siempre se las rechace las planillas para firmar, ellos volvían a la empresa principal con las planillas y se presentaba donde la persona que los había enviado pues le comentaban que mi persona no quería firmar las planillas y que los había tratado mal a eso ellos allá nuevamente devolvían las planillas y ya llegaba el telefonazo, me llamo el lic. Boris Cuellar, el lic. MARIO ECHALAR presionando a que tenía que firmar esas planillas porque se tenía que pagar varios gastos que tenían allá y entregar dinero a las organizaciones sociales, más de ahí para delante yo no se que hicieron con el dinero, si no quería firmar estaba la presión para hacer renunciar a uno porque las organizaciones sociales son fuertes.” Que, MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER ejerciendo su cargo, influyo en Raúl Salmon Morales para que firme planillas de personal que no trabajaba y recibía remuneración económica.. Artículo 154. (Incumplimiento de Deberes). Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación, la servidora, servidor, empleada o empleado público que niegue, omita o rehúse hacer, ilegal e injustificadamente, un acto propio de sus funciones y con ello genere: 1. DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO O A UN TERCERO; 2. Impunidad u obstaculización del desarrollo de la investigación en infracciones de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, en la prestación de servicios de justicia; o, 3. Riesgo a la vida, integridad o seguridad de las personas al omitir la prestación de auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Que, teniendo la empresa EBA la necesidad de personal para cumplir con los objetivos empresariales, MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER en lugar de priorizar que el personal contratado cumpla su trabajo en beneficio de EBA, instruía la firma de planillas de personal que no realizaba el trabajo que debería. Que, al realizar un pago a personal que no trabajaba en la empresa EBA, evidentemente existe un daño económico al Estado. Respecto a ARIEL VARGAS GONZALES adecua su conducta al tipo penal: Artículo 154. (Incumplimiento de Deberes). Será sancionado con privación de libertad de dos (2) a cuatro (4) años e inhabilitación, la servidora, servidor, empleada o empleado público que niegue, omita o rehúse hacer, ilegal e injustificadamente, un acto propio de sus funciones y con ello genere: 1. DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO O A UN TERCERO; 2. Impunidad u obstaculización del desarrollo de la investigación en infracciones de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, en la prestación de servicios de justicia; o, 3. Riesgo a la vida, integridad o seguridad de las personas al omitir la prestación de auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Que, el denunciante refiere que ARIEL VARGAS GONZALES en el cargo de Técnico de Despacho de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA en Riberalta constituidos en Unidad Solicitante, realizo junto a Boris Armando Cuellar Gilmet y Mario Enrique Echalar Furrer solicitudes de Fondos en Avance para el pago de servicios manuales supuestamente para el mantenimiento de áreas verdes, almacenes, limpieza de infraestructura, plomería, carguíos y des carguíos de producto terminado para la zafra 2021-2022 en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2022, para lo cual adjuntan planillas de asistencia firmada y planilla de pago con las retenciones de ley, solicitando dinero mediante Fondos de Avance para cancelar sueldos en la suma total de Bs. 70.441,94.-, sin embargo, el Informe INF/GAF/DF/2022-00100 I/2022-09107 de fecha 08/06/2022 señala que mediante Nota NI/GLFA/2022-00729 de fecha 06/06/2022 observo irregularidades en cuanto a la presencia de algunos trabajadores y también en el desarrollo de trabajos solicitados en servicios manuales, que suscribieron listas de asistencia, planillas de pago, recibos de pago y proporcionaron su cedula de identidad sin embargo no habrían realizado el trabajo por el que se les habría pagado ni que se presentaron nunca a trabajar, personas que responden a lo nombres de Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary. Que, ARIEL VARGAS GONZALES, tenía el cargo de servidor público como Técnico de Despacho de EBA, esto con base en el Contrato EBA-EVE—AP-MOD N° 038/2021 de fecha 31/12/2021, Contrato EBA-EVE-N° 0033/2021 de fecha 08/03/2021. Que, del Informe INF/GAF/DF/2022-00100 I/2022-09107 de fecha 08/06/2022 emitido por el técnico de Contabilidad de EBA, refiere textualmente: “Mediante Nota NI/GLFA/2022-00729 de fecha 06 de junio de 2022 suscrito por el sr. José Ernesto Estivariz Cuellar señala que en su condición de Responsable Administrativo Financiero – Riberalta, ha OBSERVADO IRREGULARIDADES EN CUANTO A LA PRESENCIA DE ALGUNOS TRABAJADORES Y TAMBIEN EN EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS SOLICITADOS…” Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00729 I/2022-09107 de fecha 06/06/2022 el Responsable Administrativo – Riberalta refiere: “Se procedió a la verificación de las solicitudes de pago de los servicios manuales del mes de abril de la presente gestión, donde se pudo comprobar que los mismos no fueron realizados y que las personas nunca se presentaron al lugar del trabajo, generando con esto un perjuicio para la empresa, ya que se esta procediendo a la solicitud de cancelación por trabajos y servicios inexistentes.” Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00564 I/2022-06944 de fecha 03/05/2022, firma ARIEL VARGAS GONZALES como Técnico de Despacho junto a Mario Enrique Echalar Furrer como Jefe de Producción de Frutos Amazónicos y Boris Armando Cuellar Gilmet como Gerente de Frutos Amazónicos, solicitando Fondos de Avance para pago de servicios manuales correspondientes al mes de abril 2022 para personal de Riberalta. La lista adjunta de los trabajadores que se pide cancelación de salario, tiene a Bladimir Pinto Eguez, Jorge Mendoza Guary, Elvis Lanchi Moreno y Ángel Chipunavi Vélez, mismos que como se tiene en el informe NI/GLFA/2022-00729 I/2022-09107 de fecha 06/06/2022 estas personas nunca se presentaron al lugar de trabajo. Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00130 I/2022-01577 emitido por ARIEL VARGAS GONZALES y firmado por Boris Armando Cuellar Gilmet y Mario Enrique Echalar Furrer solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de enero del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00244 I/2022-02956 de fecha 25/02/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Elvis Lanchi Moreno, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary con la única excepción de Bladimir Pinto Eguez, Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00257 I/2022-03109 emitido POR ARIEL VARGAS GONZALES y firmado por Boris Armando Cuellar Gilmet y Mario Enrique Echalar Furrer solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de febrero del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00327 I/2022-04207 de fecha 17/03/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary. Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00406 I/2022-05171 emitido por ARIEL VARGAS GONZALES y firmado por Boris Armando Cuellar Gilmet y Mario Enrique Echalar Furrer solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de marzo del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00550 I/2022-06748 de fecha 28/04/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Bladimir Pinto Eguez, Elvis Lanchi Moreno y Ángel Chipunavi Vélez, con la única excepción de Jorge Mendoza Guary. Que, del Informe INF/GAF/DTH/2022-00058 I/2022-08895 de fecha 19/05/2022 elaborado por Denis Fabian Peña Cabas – Habilitado, adjunta planillas de sueldos, entre los cuales se encuentran Emiliz Fernández Hayashida, Denis Ariel Apaza Huasebe, Harry Dennis Guari Soto, Sayuri Hano Limpias, Jesús Domingo Hurtado Góngora, Marcela Patiño Apuri, Bladimir Pinto Eguez y Cristina Rivera Vásquez de España desde el mes de febrero, marzo y abril de 2022. Que, de la declaración informativa de Raul Salmon Morales de fecha 14/09/2022 refiere: “luego viene el caso de que me hacían llegar planillas de las que yo me negaba rotundamente a firma y se las rechazaba porque les dije que no quería firmar la planilla porque esa gente no estaba ahí, no trabajaba conmigo y nuevamente el lic. ARIEL VARGAS GONZALES que me llevo planilla así como también Luis Hernan Duran Guardia a los cuales siempre se las rechace las planillas para firmar, ellos volvían a la empresa principal con las planillas y se las presentaba donde la persona que los había enviado pues le comentaban que mi persona no quería firmar las planillas y que los había tratado mal a eso ellos allá nuevamente devolvían las planillas y ya llegaba el telefonazo…” Que, se evidencia que ARIEL VARGAS GONZALES en su calidad de Técnico de Despacho EBA, incumplió su deber de precautelar los intereses de la empresa, colaborando a los co imputados Boris Armando Cuellar Gilmet y Mario Enrique Echalar Furrer a cancelar dinero a personal que no cumplía con sus funciones. Que, al realizar un pago a personal que no trabajaba en la empresa EBA, evidentemente existe un daño económico al Estado. Respecto a JAIR MOISES GUARI SOTO adecua su conducta al tipo penal de: Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado). La persona natural, que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. Que, del Informe INF/GLFA/2022-00455 I/2022-11777 de fecha 25/07/2022 emitido por José Ernesto Estivariz Cuellar, Responsable Administrativo de Riberalta EBA refiere que tuvo conocimiento sobre irregularidades de 8 personas que aparentemente fungen como funcionarias y que no se las conocía, realizan su verificación en Riberalta sin resultado positivo, por lo que se constituyen a El Sena a verificar, tampoco se encontraban trabajando ahí, sin embargo, refiere: “…la lic. Lidiana Mamani quien es la responsable de dar la altas (ingresar las contrataciones) me menciona que todos los nombres fueron dados y autorizados por el Ing. BORIS CUELLAR ex Gerente de Frutos Amazónicos vía telefónica y la documentación enviada desde Riberalta de manera directa, sin el conocimiento del Jefe de Planta ni el Sindicato de Trabajadores sorprendiendo su buena fe, ya que ella consideraba que el personal se encontraba trabajando en Riberalta, dado que las planillas de control de asistencia eran enviadas directamente de Riberalta a La Paz y no se presentaban observaciones para procesar sus pagos.” Refiriendo que las 8 personas que no se encontraban trabajando eran Emiliz Fernández Hayashida, Denis Ariel Apaza Huasebe, Harry Dennis Guari Soto, Sayuri Hano Limpias, Jesús Domingo Hurtado Góngora, Marcela Patiño Apuri, Bladimir Pinto Eguez y Cristina Rivera Vásquez de España. Que, del Informe INF/GAF/DTH/2022-00058 I/2022-08895 de fecha 19/05/2022 elaborado por Denis Fabian Peña Cabas – Habilitado, adjunta planillas de sueldos, entre los cuales se encuentran Emiliz Fernández Hayashida, Denis Ariel Apaza Huasebe, Harry Dennis Guari Soto, Sayuri Hano Limpias, Jesús Domingo Hurtado Góngora, Marcela Patiño Apuri, Bladimir Pinto Eguez y Cristina Rivera Vásquez de España desde el mes de febrero, marzo y abril de 2022. Que, se evidencia que dentro de la lista de trabajadores de la empresa EBA, figura Harry Dennis Guari Soto, Jorge Mendoza Guary y Bladimir Pinto Eguez, mismos que recibieron su salario sin haber trabajado. Que, de la declaración informativa de Harry Dennis Guari Soto de fecha 14/09/2022 refiere: “Yo no tenia conocimiento de eso, recién me estoy enterando, lo que se es que mi hermano JAIR MOISES GUARI SOTO me pidió un favor pidiéndome los documentos para recibir un dinero que le dio a partir del mes de febrero de ahí en mas no tengo conocimiento.” Completa su declaración informativa refiriendo que no tiene un cargo en la empresa EBA, que no recibió ningún salario y que su hermano JAIR MOISES GUARI SOTO le pidió su cedula de identidad y su cuenta de banco, que le entrego al él su tarjeta y su pin, asi que JAIR MOISES GUARI SOTO recogía el dinero. Que, de la declaración informativa de Jorge Mendoza Guary de fecha 23/09/2022 refiere: “…mi amigo y conocido JAIR MOISES GUARI SOTO me pidió un favor, que le preste mi carnet de identidad porque no podía recoger un sueldo que tenia, como era mi amigo accedi a prestarle mi carnet de identidad, no me dio conocimiento de lo qeue iba a hacer con mi carnet de identidad, de ahí no se mas solo le hice ese favor y como es de confianza, años que vive en el barrio, no desconfie y se lo preste mi carnet.” También refiere que no trabajo en la empresa EBA, no firmo memorándum ni contrato, ni planilla de asistencia. Que, de la declaración informativa de Bladimir Pinto Eguez de fecha 23/09/2022 refiere; “yo acostumbro a ir a la casa de mi tío JAIR MOISES GUARI SOTO, estábamos charlando y me comento que necesitaba número de cuenta porque le iban a hacer un deposito y yo le iba a hacer el favor de prestar la cuenta, yo le dije que tengo que traerle y el me dice que necesitaba traer copia de carnet, a los dos días el me pidió la copia de carnet le traje…”, refiere que no trabajo en EBA, no firmo ninguna documentación y que su cuenta era en el banco Unión. Que, si bien es cierto la normativa procesal rige el principio de no autoincriminación, sin embargo, JAIR MOISES GUARI SOTO en su declaración informativa acepta la irregularidad de los hechos, refiriendo que el trabajaba en EBA pero como estaba en la denominada lista negra del partido político MAS, no podían contratarlo, por lo que tienen la idea de buscar a personas para que a través de ellos reciba su salario, es por ello que ahí ingresan los denunciados Ángel Chipunavi Vélez, Jorge Mendoza Guary, Bladimir Pinto Eguez, Harry Dennis Guary Soto, quienes de buena fe le entregaron su cedula de identidad y sus cuentas bancarias. Que, se evidencia que JAIR MOISES GUARI SOTO, aprovechándose de sus entorno familiar y de amigos, recepcionaba sueldo por parte de EBA de un trabajo que ellos no realizaba y que no tenían conocimiento, sin embargo, el imputado si tenia conocimiento de dicha irregularidad, enriqueciéndose con dineros del Estado. Respecto a CRISTINA RIBERA VASQUEZ, SAYURI HANO LIMPIAS, MARCELA PATIÑO APURI y JESUS DOMINGO HURTADO GONGORA adecuan su conducta al tipo penal de: Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado). La persona natural, que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. Que, del Informe INF/GLFA/2022-00455 I/2022-11777 de fecha 25/07/2022 emitido por José Ernesto Estivariz Cuellar, Responsable Administrativo de Riberalta EBA refiere que tuvo conocimiento sobre irregularidades de 8 personas que aparentemente fungen como funcionarias y que no se las conocía, realizan su verificación en Riberalta sin resultado positivo, por lo que se constituyen a El Sena a verificar, tampoco se encontraban trabajando ahí, sin embargo, refiere: “…la lic. Lidiana Mamani quien es la responsable de dar la altas (ingresar las contrataciones) me menciona que todos los nombres fueron dados y autorizados por el Ing. BORIS CUELLAR ex Gerente de Frutos Amazónicos vía telefónica y la documentación enviada desde Riberalta de manera directa, sin el conocimiento del Jefe de Planta ni el Sindicato de Trabajadores sorprendiendo su buena fe, ya que ella consideraba que el personal se encontraba trabajando en Riberalta, dado que las planillas de control de asistencia eran enviadas directamente de Riberalta a La Paz y no se presentaban observaciones para procesar sus pagos.” Refiriendo que las 8 personas que no se encontraban trabajando eran Emiliz Fernández Hayashida, Denis Ariel Apaza Huasebe, Harry Dennis Guari Soto, SAYURI HANO LIMPIAS, JESÚS DOMINGO HURTADO GÓNGORA, MARCELA PATIÑO APURI, Bladimir Pinto Eguez y CRISTINA RIVERA VÁSQUEZ DE ESPAÑA. Que, del Informe INF/GAF/DTH/2022-00058 I/2022-08895 de fecha 19/05/2022 elaborado por Denis Fabian Peña Cabas – Habilitado, adjunta planillas de sueldos, entre los cuales se encuentran Emiliz Fernández Hayashida, Denis Ariel Apaza Huasebe, Harry Dennis Guari Soto, SAYURI HANO LIMPIAS, JESÚS DOMINGO HURTADO GÓNGORA, MARCELA PATIÑO APURI, Bladimir Pinto Eguez y CRISTINA RIVERA VÁSQUEZ DE ESPAÑA desde el mes de febrero, marzo y abril de 2022. Que, se evidencia que dentro de la lista de trabajadores de la empresa EBA, figura CRISTINA RIBERA VASQUEZ, SAYURI HANO LIMPIAS, MARCELA PATIÑO APURI y JESUS DOMINGO HURTADO GONGORA, mismos que recibieron su salario sin haber trabajado. Que, se evidencia que CRISTINA RIBERA VASQUEZ, SAYURI HANO LIMPIAS, MARCELA PATIÑO APURI y JESUS DOMINGO HURTADO GONGORA, aprovechándose de haber sido dados de alta como funcionarios de EBA, recepcionaban sueldo por parte de EBA de un trabajo que no realizaban y que tenían conocimiento, enriqueciéndose con dineros del Estado. Respecto a ELVIS LANCHI MORENO adecuan su conducta al tipo penal de: Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado). La persona natural, que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00564 I/2022-06944 de fecha 03/05/2022, firma Boris Armando Cuellar Gilmet como Gerente de Frutos Amazónicos junto a Mario Enrique Echalar Furrer como Jefe de Producción de Frutos Amazónicos y Ariel Vargas Gonzales como Técnico Despacho Riberalta, solicitando Fondos de Avance para pago de servicios manuales correspondientes al mes de abril 2022 para personal de Riberalta. La lista adjunta de los trabajadores que se pide cancelación de salario, tiene a Bladimir Pinto Eguez, Jorge Mendoza Guary, ELVIS LANCHI MORENO y Ángel Chipunavi Vélez, mismos que como se tiene en el informe NI/GLFA/2022-00729 I/2022-09107 de fecha 06/06/2022 estas personas nunca se presentaron al lugar de trabajo. Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00130 I/2022-01577 emitido por Ariel Vargas Gonzales y firmado por Boris Armando Cuellar Gilmet y Mario Enrique Echalar Furrer solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de enero del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00244 I/2022-02956 de fecha 25/02/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son ELVIS LANCHI MORENO, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary con la única excepción de Bladimir Pinto Eguez, Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00257 I/2022-03109 emitido por Ariel Vargas Gonzales y firmado por Boris Armando Cuellar Gilemet y Mario Enrique Echalar Furrer solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de febrero del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00327 I/2022-04207 de fecha 17/03/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Bladimir Pinto Eguez, ELVIS LANCHI MORENO, Ángel Chipunavi Vélez y Jorge Mendoza Guary. Que, de la Nota Interna NI/GLFA/2022-00406 I/2022-05171 emitido por Ariel Vargas Gonzales y firmado por Boris Armando Cuellar Gilmet y Mario Enrique Echalar Furrer solicitan fondos de avance para el pago de personal de servicios manuales del mes de marzo del 2022 y que mediante Nota Interna NI/GLFA/2022-00550 I/2022-06748 de fecha 28/04/2022 realizan el descargo de los pagos a los trabajadores, firmados por los ya nombrados funcionarios. En el cual se encuentran el pago a todos los trabajadores que informaron posteriormente que nunca asistieron a trabajar y son Bladimir Pinto Eguez, ELVIS LANCHI MORENO y Ángel Chipunavi Vélez, con la única excepción de Jorge Mendoza Guary. Que, se evidencia que ELVIS LANCHI MORENO, aprovechándose de haber sido dados de alta como funcionarios de EBA, recepcionaban sueldo por parte de EBA de un trabajo que no realizaban y que tenían conocimiento, enriqueciéndose con dineros del Estado. V. IMPUTACIÓN FORMAL. - Por todo lo expuesto, existiendo suficientes elementos e indicios sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados en calidad de Autor y/o participe, estableciendo que los imputados adecuaron su conducta a los tipos penales precitados, consecuentemente el suscrito Fiscal de Materia, en representación de la Sociedad, en función de lo establecido en el Art. 301 Núm. 1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, IMPUTA FORMALMENTE A: • BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET y MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER por la presunta comisión de los delitos de CONDUCTA ANTIECONOMICA, USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS E INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, previstos y sancionados por los Arts. 224, 146 y 154 del Código Penal, en calidad de Autor y/o participe de los ilícitos, al estimar que concurren suficientes indicios sobre la participación real y efectiva de los prenombrados imputados en la comisión de los delitos de acción pública. • ARIEL VARGAS GONZALES por la presunta comisión de los delitos de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, previstos y sancionados por los Arts. 154 del Código Penal, en calidad de Autor y/o participe de los ilícitos, al estimar que concurren suficientes indicios sobre la participación real y efectiva de los prenombrados imputados en la comisión de los delitos de acción pública. • ELVIS LANCHI MORENO, CRISTINA RIVERA VASQUEZ, SAYURI HANO LIMPIAS, JESUS DOMINGO GONGORA, MARCELA PATIÑO APURI, JAIR MOISES GUARI SOTO por la presunta comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, previstos y sancionados por los Arts. 28 de la Ley 004, en calidad de Autor y/o participe de los ilícitos, al estimar que concurren suficientes indicios sobre la participación real y efectiva de los prenombrados imputados en la comisión de los delitos de acción pública. VI.-SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. – 1.- Requisito sustancial.- De lo precedentemente señalado, así como de los elementos recolectados en la investigación preliminar, racionalmente es posible sostener que BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET, MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER, ARIEL VARGAS GONZALES, ELVIS LANCHI MORENO, CRISTINA RIVERA VASQUEZ, SAYURI HANO LIMPIAS, JESUS DOMINGO GONGORA, MARCELA PATIÑO APURI, JAIR MOISES GUARI SOTO es con probabilidad autor del delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONDUCTA ANTIECONOMICA, USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, concurriendo así el elemento Sustancial o “Fomus Boni Juiris” exigido por el Art. 233 Inc. 1) del Código de Procedimiento Penal, como requisito de procedencia para la aplicación de cualquier medida cautelar personal, en este caso, la de Detención Preventiva, así como también existe lo establecido en el Art. 233 núm. 2 con relación a que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizara la verdad. 2.- Requisito Procesal. - Con relación al art. 234 núm. 1 de BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET, se observa que el imputado en su declaración informativa concerniente al Trabajo u Ocupación refiere trabajar en la Constructora La Plomada, sin establecer a quien pertenece la empresa u otro dato, contrario a lo que refiere el SEGIP que indica como Ing. Industrial y de sistemas. Con relación al art. 234 núm. 1 de MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER, se observa que el imputado en su declaración informativa concerniente al Trabajo u Ocupación refiere trabajar como Técnico Administrativo en la Constructora Bonanza, sin establecer a quien pertenece la empresa u otro dato, contrario a lo que refiere el SEGIP que indica como Estudiante. Con relación al art. 234 núm. 1 de ARIEL VARGAS GONZALES, se observa que el imputado en su declaración informativa concerniente al Familia refiere ser soltero y que tiene un hijo menor de 6 años, sin mayores datos, y en el SEGIP no registra mayor dato que soltero. Con relación al art. 234 núm. 1 de ELVIS LANCHI MORENO, se observa que el imputado en su declaración informativa concerniente al Familia refiere ser soltero, sin mayores datos, y en el SEGIP no registra mayor dato que soltero. Con relación al art. 234 núm. 1 de CRISTINA RIBERA VASQUEZ, se observa que el imputado en su declaración informativa concerniente al Familia refiere ser casada, sin mayores datos, y en el SEGIP también refiere ser casada, pero no registra el nombre de su pareja o hijos. Con relación al art. 234 núm. 1 de SAYURI HANO LIMPIAS, se observa que el imputado en su declaración informativa concerniente al Domicilio refiere una dirección inexacta, al igual que en el SEGIP. De igual forma su ocupación en el SEGIP es contrario a lo que establece en su declaración informativa. Con relación al art. 234 núm. 1 de JESUS DOMINGO HURTADO GONGORA, se observa que el imputado en su declaración informativa concerniente al Domicilio refiere una dirección inexacta, al igual que en el SEGIP. Respecto a la Familia refiere ser soltero, sin mayores datos, y en el SEGIP también refiere ser soltero, no registrando ningún vínculo familiar. Con relación al art. 234 núm. 1 de JAIR MOISES GUARY SOTTO, se observa que el imputado en su declaración informativa concerniente al Domicilio refiere una dirección inexacta, al igual que en el SEGIP. Respecto a la Familia refiere ser casado, sin mayores datos, y en el SEGIP refiere contrariamente ser soltero. Con relación al art. 234 núm. 1 de MARCELA PATIÑO APURI, se observa que el imputado no se presenta a su declaración informativa. Concerniente al Domicilio refiere una dirección inexacta en el SEGIP. Respecto a la Familia refiere ser Soltera, sin mayores datos. Respecto a ocupación refiere ser estudiante según el SEGIP. También se le imponga a MARCELA PATIÑO APURI el art. 234 núm. 4 CPP, toda vez que se la notifico por edicto y no compareció a su declaración informativa. Por todo ello, siendo que el delito imputado es de carácter público y que no se encuentra dentro de las prohibiciones establecidas por el Art. 232 del Adjetivo Penal y la concurrencia de las exigencias del Art. 233 Incs. 1), 2); 234 Incs. 1) todos del Código de Procedimiento Penal, se impetra la aplicación de la medida cautelar de carácter personal de: DETENCIÓN PREVENTIVA para los imputados BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET, MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER, ELVIS LANCHI MORENO, CRISTINA RIVERA VASQUEZ, SAYURI HANO LIMPIAS, JESUS DOMINGO GONGORA, MARCELA PATIÑO APURI, JAIR MOISES GUARI SOTO, en la cárcel Publica de Riberalta. Respecto a, toda vez que, conforme a ARIEL VARGAS GONZALES, toda vez que por el delito imputado el quantum de la pena máxima es igual a 4 años, el Art. 232°. - (Improcedencia de la detención preventiva). I.- No procede la detención preventiva: 5. En los delios sancionados con pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea inferior o igual a cuatro años. En base a lo precedentemente fundamentado, cumplido los requisitos exigidos por el artículo 232 del CPP, se Requiere la aplicación de la: MEDIDAS SUSTITUTIVAS A LA DETENCION PREVENTIVA para los imputados ARIEL VARGAS GONZALES, solicitando muy respetuosamente a su Autoridad, se sirva fijar día y Hora de Audiencia de Medidas Cautelares, protestando fundamentar oralmente 3.- Tiempo de Detención Preventiva para BORIS ARMANDO CUELLAR GILMET, MARIO ENRIQUE ECHALAR FURRER, ELVIS LANCHI MORENO, CRISTINA RIVERA VASQUEZ, SAYURI HANO LIMPIAS, JESUS DOMINGO GONGORA, MARCELA PATIÑO APURI, JAIR MOISES GUARI SOTO.- Conforme a las modificaciones de la Ley 1173, existiendo por realizar la ampliación de la investigación contra Carlos Manu Huasebe y así su toma de declaración informativa, audiencias de careos, entre otros, solicito el plazo de 6 meses de detención preventiva en la cárcel pública de Riberalta. OTROSI 1.- Asimismo ofrezco en calidad de prueba la totalidad del cuadernillo de investigaciones. OTROSI 2.- Adjunto actas de declaraciones informativas del imputado. OTROSÍ 3.- Notificaciones conforme al art. 162 CPP. RIBERALTA, 27 DE MAYO DEL 2024.- FDO. Y SELLADO POR DR. JORGE VIGNEAUX RODRIGUEZ - FISCAL DE MATERIA.- A, 28 de Junio de 2024.- En atención a Al Requerimiento que antecede, el suscrito juzgador, en uso de sus competencias establecidas en el art. 54-1 del C.P.P., señala AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES para considerar la situación jurídica de la imputada: MARCELA PATIÑO APURI, para el día VIERNES 12 de Julio del 2024, a horas 10:00 A.M., acto jurisdiccional a llevarse a cabo en este despacho judicial ubicado en el Centro Integrado de Justicia 25 de marzo de Riberalta; para lo cual se dispone que la señora oficial de diligencias proceda a la citación y notificación de todos los sujetos procesales (MM.PP., el Imputado mediante edicto, abogados defensores y otros), sea en los domicilios señálalo en la imputación formal. Para tal efecto, se dispone la notificación de los imputados mediante EDICTOS conforme al Art. 165 del C.P.P., sea con la imputación formal y el presente proveído de señalamiento de audiencia de medidas cautelares, por secretaria elabore los edictos correspondientes y entréguese al representante del MM.PP. Así mismo, se designa ABOGADO DE OFICIO al DR. NICOLAI VARGAS MANCILLA – CEL. 73993185, quien deberá asumir la defensa técnica con eficacia en favor de la imputada. Al otrosí 1.- Por Adjuntado. Al otrosí 2.- Se Tiene Presente, Al otrosí 3.-Por Señalado. FDO. y Sellado por DR. PEDRO ALBERTO AQUIN VARGAS JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER N°2 DE LA CIUDAD DE RIBERALTA CAPITAL DE LA PROVINCIA VACA DIEZ, ante mí; Dr. José Manuel Cadena Matta SECRETARIO – ABOGADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN, VIOLENCIA CONTRA LA MUJER N°2 DE LA CIUDAD DE RIBERALTA. Es lo que se transcribe para fines de Ley. RIBERALTA, 28 DE JUNIO DE 2024.


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