EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DÉCIMO QUINTO DE LA CAPITAL


EDICTO DE PRENSA PARA LOS IMPUTADOS: MIGUEL ANGEL TORRICO RODRIGUEZ CON CI. 8066473 Y ROSA MARIA MERCEDES HURTADO CON CI. 12667274. EL JUEZ DR. FRANZ ALVARO GUTIERREZ CABRERA, JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 15VO DE LA CAPITAL, HACE SABER QUE DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL TORRICO RODRIGUEZ Y ROSA MARIA MERCEDES HURTADO, PROCESO SIGNADO CON NUREJ: 701102062301999, POR EL PRESUNTO DELITO DE FINANCIERO, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL Art. 363 QUATER DEL CÓDIGO PENAL. SE HAN PRODUCIDO LOS SIGUIENTES ACTUADOS:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEÑOR (A) JUEZ DEL JUZGADO 15AVO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR EN LO PENAL DE LA CAPITAL. - PRESENTA: IMPUTACION FORMAL (SIN aprehendidos) FUD. 701102062301999 • FELCC 693/2023 Fiscalía Departamental de Santa Cruz MINISTERIO PÚBLICO FISCAL DE MATERIA DELITO: DELITO FINANCIERRO 363 QATER Abg. LAURA ROJAS SALZAR, Fiscal de Materia asignada a la Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales de la zona de Los Lotes, dentro del proceso penal iniciado por el Ministerio Público, por el delito previsto y sancionado en la ley sustantiva como DELITO FINANCIERO, DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 363 QUATER inc. B) y C) del Código Penal; ante su autoridad en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad expongo y pido: En observancia a lo previsto en los arts. 301 inc.1) y 302 del Código del Procedimiento Penal, Art. 225 de la Constitución Política del Estado, y Arts. 12 y 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, encontrándome en termino hábil dentro del presente caso, presento imputación formal en contra de: I.- DATOS DE LOS IMPUTADOS: 1.- NOMBRE Y APELLIDO; MIGUEL ANGEL TORRICO RODRIGUEZ, FECHA DE NACIMIENTO: 23/09/1989, NACIONALIDAD: BOLIVIANO, CÉDULA DE IDENTIDAD: 8066473, PROFESIÓN OCUPACIÓN: Asesor de negocios, DOMICILIO: Plan 4000, ESTADO CIVIL: SOLTERO, CELULAR: NO CONSIGNA, 2.- NOMBRE Y APELLIDO; ROSA MARIA MERCEDES HURTADO, FECHA DE NACIMIENTO: 21/09/1995, NACIONALIDAD: BOLIVIANO, CÉDULA DE IDENTIDAD: 12667274, PROFESIÓN OCUPACIÓN: ESTUDIANTE, DOMICILIO: BARRIO BRANIFF NRO. 75 AV. SANTOS DUMONT, ESTADO CIVIL: SOLTERO, CELULAR: NO CONSIGNA. II.- DATOS GENERALES DEL DENUNCIANTE Y VICTIMA. -1. NOMBRE Y APELLIDO: JACQUELINE ZENTENO VIDAL (REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA el DESARROLLO, INSTITUCIÓN FINANCIERA DE DESARROLLO "FUBODE IFD" CEDULA DE IDENTIDAD: 5371576, FECHA DE NACIMIENTO: 02/09/1981, DOMICILIO: AVENIDA SANTO DUMONT, TELEFONO: SE DESCONOCE, SU ABOGADO: Diego A. Guzmán Muñoz, CELULAR : 69192153, DOMICILIO: Av. Santos Dumont entre 5to y 6to anillo, barrio LAB casi Av. San Juan de Dios de esta ciudad oficina de FUBODE IFD-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III.- RELACION DE LOS HECHOS: Que, en la Agencia FUBODE IFD ubicada en la Avenida Santos Dumont entre quinto y sexto anillo, donde trabajaba MIGUEL ANGEL TORRICO RODRIGUEZ, es así que desde el mes de Marzo del presente año, ingresa en mora en primera reunión (primera cuota del crédito) la Banca Comunal denominado "Nuevo Palmar 751", con numero de préstamo 17543311, situación que llamó la atención y por lo cual la Sra. Jacqueline Zenteno Vidal a fin de poder realizar un mejor seguimiento a toda la cartera del mismo, decide realizar la rotación del ex funcionario Miguel Ángel Torrico Rodríguez a la Agencia Plan 3000 de FUBODE IFD ubicada en la zona de la avenida del mechero, hecho que se efectiviza en los primeros días del mes de abril sin compartir esta decisión con el jefe de agencia ni con el ex funcionario en cuestión, esto en razón del control interno adoptado desde la sub gerencia de la sucursal de FUBODE IFD a cargo de Jacqueline Zenteno Vidal, con dicha determinación también instruye al jefe de agencia de FUBODE IFD Santos Dumont de nombre Chuvir Chuviru realizar el seguimiento a la cartera administrada por el ex funcionario y constatar de que no existan situaciones irregulares, los informes iniciales reportados verbalmente por el jefe de agencia señalaban que el incremento de mora de la cartera administrada por el ex asesor de negocios Miguel Ángel Torrico Rodríguez se debía a deficiencia y la falta de disciplina del mismo. así que en mes de abril del presente año y con posterioridad a la rotación del ex funcionario Miguel Ángel Torrico Rodríguez y dentro de la primera semana de su alejamiento de la cartera administrada en la Agencia Santos Dumont, se observa el ingreso en mora de varios créditos de Bancas Comunales y se recibió un informe por parte del jefe de agencia Aroldo Chuviru Chuviru sobre una situación irregular, reportando que una persona externa a la entidad de nombre Rosa María Mercedes Hurtado en fecha 12 de abril de 2023, se presenta a oficinas de la agencia Santos Dumont conjuntamente a otra persona que dijo ser su abogada, (situación que es corroborada con las imágenes de cámaras de vigilancia de la agencia Santos Dumont solicitadas a la unidad de soporte técnico de FUBODE IFD, en las que se puede evidenciar el ingreso de dos personas de sexo femenino a la oficina del jefe de agencia a horas 11:25 a.m., permaneciendo las mismas en oficina hasta horas 12:20 p.m. es decir aproximadamente una hora), para indicar que ella (la Sra. Rosa María Mercedes Hurtado) habría armado 6 Bancas Comunales para el asesor de negocios Miguel Ángel Torrico Rodríguez, hecho que es corroborado por el informe escrito de fecha 20 de mayo de 2023 emitido por el jefe de agencia Aroldo Chuviru Chuviru quien indica en una parte, lo siguiente: "En el mes de abril se hace rotación del asesor a la agencia plan 3000, el mismo mes se acompaña al asesor Luis Andrés Mamani (Asesor de negocio en remplazo del sindicado) a la reunión de pago de la banca comunal SAN ANDRES 751, se llega al lugar de reunión establecido en la carpeta de crédito pero no asistió nadie a la reunión, se visitó en su domicilio a la Sra. Kattia Aramayo Máximo (miembro de la banca comunal San Andrés 751) y se le preguntaron por qué no asistió a la reunión de pago de su grupo, donde manifestó que la Sra. Rosa Maria es la que se encarga de pagar las cuotas, ella coordina con el asesor es lo que indico la Sra. Kattia Aramayo, también se le pregunto en que invirtió los bs 8,000 solventados como crédito en la entidad, donde manifestó que ella solo se quedó con 800 y el saldo le entrego a la Sra. Rosa Maria" en dicho informe manifestó también que:*se tiene la visita en oficina de la Sra. ROSA MARIA MERCEDES AURTADO, quien menciona que había armado 6 grupos al asesor Miguel Ángel Torrico, y que quería un método de solución, según el jefe de agencia pregunto a la Sra. Rosa los nombres de los grupos el cual habla armado para el asesor y menciono los siguientes nombres de los créditos de banca comunal: SAN ANDRES 751,SAN ISIDRO 751, 23 DE MARZO751, 23 DE SEPTIEMBRE 751, 5 DE ENERO 751, NUEVO PALMAR 751.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI.- PETITORIO, SOLICITA MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER REAL.- En consecuencia y estando cumplidos los requisitos previstos en los Arts. 231 bis, 233°, 234° y 235° de la Ley N° 1970 con las modificaciones introducidas por la Ley N° 1173 y Ley N° 1226, solicito se impongan a los imputados ROSA MARÍA MERCEDES HURTADO, MIGUEL ANGEL TORRICO RODRIGUEZ la medida cautelar personal de DETENCION PREVENTIVA en el CENTRO DE REHABILITACION SANTA CRUZ PALMASOLA, considerando lo siguiente: A) IDONEIDAD: Considerando que la Detención Preventiva, es una medida cautelar idónea para repeler los riesgos procesales fundamentados, pues esta privación temporal de libertad va a evitar que los imputados evadan la acción de la justicia y tomando en cuenta que el denunciado al momento de la aprehensión intenta evadir a los efectivos policiales dándose a la fuga. B) NECESIDAD: La aplicación de la Detención Preventiva se hace necesaria toda vez que, la investigación recién se ha iniciado, faltando aún actos investigativos por realizar, extremos que hacen necesaria la medida solicitada. C) PROPORCIONALIDAD: La medida solicitada no resulta desmedida, considerando que de por medio se encuentra un interés colectivo, esto en consideración que, para perpetrar y cometer el acto delictivo, el imputado se ha valido de la utilización de una motocicleta en la cual utilizada para robar a sus víctimas y así huir. Finalmente, en cuanto al PLAZO DE LA DETENCION PREVENTIVA, instamos que esta sea aplicada por el tiempo de 180 días, teniéndose como actuaciones investigativas pendientes las siguientes: Realizar requerimientos fiscales dirigidos a las diferentes instituciones con la finalidad de verificar y obtener información objetiva y precisa sobre los antecedentes policiales y penales del imputado. Emitir órdenes de citaciones para los testigos con la finalidad de obtener mayores elementos dentro de la presente investigación. Verificar el entorno familiar que pudiera tener el imputado y verificar sus condiciones socio-económicas. Tomar las declaraciones informativas de las personas que pertenecían a la banca comunal. Requerir las carpetas de las 6 bancas comunales, realizadas por los imputados. Inspección Ocular del lugar donde se tenía que realizar la construcción de los departamentos. Se señale DIA Y HORA DE CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA DE CONSIDERACION DE LAS MEDIDAS CAUTELARES solicitadas. OTROSI 1º- A tenor de lo dispuesto por el Art. 302 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal y la Sentencia Constitucional N° 070/2017, referida a la fundamentación oral, se reserva la prerrogativa a fundamentar, enmendar, complementar o rectificar la presente imputación formal en audiencias pública. OTROSÍ 2°- Protesto exhibir el cuaderno de investigaciones en Audiencias de Medidas Cautelares. OTROSÍ 3°- Respetuoso pido, señale día y hora de audiencia de consideración de la imputación formal y medidas cautelares. OTROSÍ 4°. - Solicito procedimiento inmediato en aplicación del art. 393 bis del CPP, al suscitarse un hecho en flagrancias. OTROSI 5ª.- Señalo domicilio procesal en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales-Los Lotes. CIUDADANIA DIGITAL: LAURA ROJAS SALAZAR, CON C.I. 8062963.Santa Cruz, 19 de enero de 2024.-.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Santa Cruz de la Sierra, 03 de Abril del 2024.-En atención al requerimiento fiscal Imputación (SIN APREHENDIDO) que antecede, presentado por la representante del Ministerio Público Abg. LAURA ROJAS SALAZAR, en lo principal con carácter previo a señalar una audiencia para considerar la aplicación de las Medidas Cautelares personales, se conmina al Ministerio Publico y parte civil a proporcionar el dato especifico del domicilio real del imputado para realizar la notificación de manera personal o en su defecto adjuntar las notificaciones mediante edicto de prensa. Al otrosí 1° y 2° - Se tiene presente. Al otrosí 3°. - Estese a lo principal. Al otrosí 4°. - Se considerará en audiencia. Al otrosí 5°- Por señalado. Notifíquese.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SEÑOR(A) JUEZ DEL JUZGADO DE INTRUCCION PENAL, ANTICORRUPCION Y CONTRA A LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 15AVO. DE LA CAPITAL. - FISCAL. - LAURA ROJAS SALAZAR CASO FELCC No. 693/2023 CODIGO FUD: 701102062301999, ASIG. AL CASO SGTO. HENRY OSINAGA GONZALES, I.- APERSONAMIENTO. - II.- CUMPLE LO OBSERVADO Y SOLICITA SE SEÑALE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. - III.- OTROSIES. -LA FUNDACIÓN BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO "FUBODE IFD", con personería Jurídica reconocida mediante Resolución Ministerial N° 784 de fecha 7 de septiembre de 2016 emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, con Licencia de Funcionamiento otorgada por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI N° 021/2016 de fecha 9 de septiembre de 2016, con NIT 1020781023, con domicilio en el sexto anillo, sobre la avenida Cheguevara entre calle No. 17 y 18 de esta ciudad, representado legalmente por su Apoderado de la Sucursal Santa Cruz, el Sr. BORIS ARMAZA PEDUCASSE con Cl 5492801, hábil por derecho, con domicilio en esta ciudad, dentro del presente proceso penal instaurado en contra de MIGUEL ANGEL TORRICO RODRIGUEZ Y ROSA MARIA MERECEDES HURTADO por presuntos DELITOS FINANCIEROS ante su autoridad con el debido respeto EXPONGO Y PIDO: I.- APERSONAMIENTO.- Señor Juez, en mérito al Testimonio Poder No. 17/2024, emitido por la Notaria de Fe Publica No. 6a a cargo de la Dra. Claudia Fabiola Nogales Andrade de fecha 25 de enero de 2024, solicito se me tenga por APERSONADO ante su autoridad en calidad de Victima conforme a lo establecido en los Arts. 11, 76 Nral. 3) del Código de Procedimiento Penal, y en plena representación de la FUNDACION BOLIVIANA PARA EL DESARROLLO INSTITUCION FINANCIERA DE DESARROLLO "FUBODE IFD", a efecto de que se me haga conocer ulteriores actuaciones y diligencias. II.- CUMPLE LO OBSERVADO Y SOLICITA SE SEÑALE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. - Señor juez, habiendo tomado conocimiento del proveido emanado por su autoridad de fecha 03 de abril de 2024, por tal motivo tengo a bien cumplir con lo observado para lo cual se adjunta al presente memorial la notificación por edicto de los imputados Miguel Ángel Torrico Rodríguez y Rosa Maria Mercedes Hurtado, los mismos que fueron practicados en el Portal Electrónico de Notificaciones del Ministerio Público, conforme al Art. 165 del C.P.P. y Art. 58 III de la Ley Orgánica del Ministerio Publico; Asimismo toda vez que el Ministerio Publico ha presentado ante su digno despacho la imputación formal en contra de los imputados MIGUEL ANGEL TORRICO RODRIGUEZ Y ROSA MARIA MERCEDES HURTADO, en fecha 19/01/2024, revisado los actuados dentro del cuadernillo de investigación se tiene que hasta la fecha no se ha celebrado la audiencia de medidas cautelares, en tal sentido con el fin de evitar la retardación de justicia, pido muy respetuosamente a su autoridad sirva a SENALAR FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, a objeto de dar celeridad al presente caso, para lo cual se deberá notificar a los imputados mediante edicto conforme al medio idóneo establecido por el tribunal departamental de justicia. Otrosí 1ro. - Adjunto Testimonio Poder No. 17/2024, emitido por la Notaria de Fe Publica No. 68 a cargo de la Dra. Claudia Fabiola Nogales Andrade de fecha 25 de enero de 2024. Otrosí 2do.- Señalo Domicilio Procesal, en el sexto anillo sobre la avenida Che Guevara entre avenida tres pasos al frente y radial 10, entre calle No. 17 y 18, oficina de FUBODE IFD de esta ciudad Otrosí 3ro. - A efectos de las notificaciones en el buzón electrónico de ciudadanía digital, prevista en el artículo 160 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley 1173. Ciudadanía digital DIEGO ALEJANDRO GUZMAN MUÑOZ C.I. 6372103. Santa Cruz de la Sierra, 13 de junio de 2024.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Santa Cruz de la Sierra, 24 de junio del 2024.- En atención al memorial que antecede, presentado por la parte civil FUBODE IDF, en lo principal de conformidad a lo establecido en los Arts. 5, 9 y 102 del Código de Procedimiento Penal, se tiene por apersonado al Sr. BORIS ARMANZA PEDUCASSE con CI. 5492801 como representante legal de la Fundación Boliviana para el desarrollo, Institución Financiera de Desarrollo "FUBODE IDF", a quien se le hará conocer futuras actuaciones. Asimismo, se señala audiencia para considerar la situación jurídica del ciudadano MIGUEL ANGEL TORRICO RODRIGUEZ Y ROSA MARIA MERCEDES HURTADO por la presunta comisión del delito de DELITOS FINANCIEROS, para el día MARTES 23 DE JULIO DEL PRESENTE ANO, A HORAS 11:00. Audiencia a llevarse a cabo de forma presencial, para todos los sujetos procesales en el juzgado De Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer 15vo Penal de la Capital, Ubicado en el distrito Municipal N°9, entre 6to y 7mo anillo de la Avenida Santos Dumont, para tal efecto notifíquese a los sujetos procesales. Notifíquese al imputado antes mencionado mediante edicto de prensa mediante el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad a lo establecido en el Art. 165 del CPP, modificado por la Ley 1173, sea con la debida anticipación. Al otrosí 1°- Por adjuntado. Al otrosí 2° y 3° - Por señalado. Notifíquese. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FDO. ILEGIBLE DR. FRANZ ALVARO GUTIERREZ CABRERA, JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 15VO DE LA CAPITAL, FDO. ILEGIBLE DRA. JHOSELIN GUSHI BUSTAMANTE SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL, ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 15VO DE LA CAPITAL. ES CUANTO SE TRANSCRIBE DE LAS PIEZAS PRINCIPALES DEL PROCESO. SANTA CRUZ, 25 DE JUNIO DEL AÑO 2024.-


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