Ciudad: MONTERO
Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN TERCERO EN MATERIA PENAL DE MONTERO
EDICTO JUDICIAL PARA LA IMPUTADA: LINEMETH PEREZ ORTIZ. QUE MANDA A LIBRAR LA DRA. CLAUDIA TERESA ROMAN CASTEDO - JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO, PROVINCIA OBISPO SANTISTEBAN, DENTRO DEL PROCESO PENAL DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA: LINEMETH PEREZ ORTIZ Y OTROS, PARA QUE SE LO NOTIFIQUE CON LAS ACTUACIONES QUE A CONTINUACION SE TRANSCRIBEN: SENOR JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE TERCERO DE MONTERO. PRESENTA: IMPUTACIÓN FORMAL. SIN APREHENDIDO. CUD: 710102092300562. CASO: FELCC-MON-155/2023.-DELITO: MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL.- ABG. CARLOS CANDIA JUSTINIANO, FISCAL DE MATERIA, CUMPLIENDO FUNCIONES EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE ESTA CIUDAD DE MONTERO, EN DEFENSA DE LA SOCIEDAD Y LA LEGALIDAD, Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIA ESCRITA FORMULADA POR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR EN CONTRA DE CONTRA DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS DEL CÓDIGO PENAL, ANTE SU AUTORIDAD EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, EXPONGO Y PIDO: I.- PRESENTA IMPUTACION FORMAL. ASÍ MISMO, EN OBSERVANCIA A LO PREVISTO EN LOS ARTS. 301 INC.1) Y 302 DE LA LEY 1970 MODIFICADA POR LA LEY 1173, Y ART. 225 DE LA C.P.E, ART. 40 INC. 11) DE LA LEY 260 (LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO) FORMULO IMPUTACIÓN FORMAL EN CONTRA DE: II.- DATOS DEL IMPUTADO. 1°. NOMBRE COMPLETO: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS. CEDULA DE IDENTIDAD: 6104878. NACIONALIDAD: 24 DE MAYO DE 1984. EDAD: 38 AÑOS. ESTADO CIVIL: SOLTERO. OCUPACION: COMERCIANTE. DOMICILIO: MONTERO – TERCER ANILLO, AV. GABRIEL RENE MORENO NRO. 1479. ABOGADO DEFENSOR: RUBEN INCA PACARA. DOMICILIO PROCESAL: MONTERO-CALLE ANTOFAGASTA OF. NRO. 120. 2° NOMBRE COMPLETO: ROGER ANDI JUSTO RAMOS. CEDULA DE IDENTIDAD: 6382827. NACIONALIDAD: BOLIVIANA. FECHA DE NACIMIENTO: 27 DE JUNIO DE 1987. EDAD: 36 AÑOS. ESTADO CIVIL: SOLTERO. OCUPACION: TAXISTA. DOMICILIO: SANTA CRUZ-NOVENO ANILLO, AV. MONTECRISTO FINAL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO 10. ABOGADO DEFENSOR: RUBEN INCA PACARA. DOMICILIO PROCESAL: MONTERO-CALLE ANTOFAGASTA OF. NRO. 120. III.- DATOS DEL DENUNCIANTE Y/O VICTIMAS-. 1.- NOMBRE Y APELLIDO: EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR. EN CALIDAD DE DENUNCIANTE Y VICTIMA. C.I. 28511521. DOMICILIO: RESD. EN MONTERO. AV. FLORIDA FINAL. 2.- NOMBRE Y APELLIDO: LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR. EN CALIDAD DE DENUNCIANTE Y VICTIMA. C.I. 3236664. DOMICILIO: BARRIO VILLA VERDE, CALLE 2. IV.- ANTECEDENTES: DE LOS ANTECEDENTES CURSANTES EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIONES, SE TIENE DENUNCIA ESCRITA FORMULADA POR EL SEÑOR: EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR EN CONTRA DE CONTRA DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS DEL CÓDIGO PENAL, DONDE SEÑALAN QUE: QUE, LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO ES UNA ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADAS A CRÉDITO ENTRE OTROS, CON EL OBJETO DE BRINDAR UN SERVICIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS DE MONTERO Y SANTA CRUZ DE LA SIERRA. AL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA LA SRA. LILIANA SOLETO BALCAZAR (+) EN FECHA EN FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DEL CUAL SOMOS COHEREDEROS COLATERALES LOS TRES HERMANOS, Y DESDE EL FALLECIMIENTO DE NUESTRA HERMANA, TOMAMOS CONOCIMIENTO Y HEMOS OBSERVADO UNA MALA ADMINISTRACIÓN, DETECTANDO ILÍCITOS RESPECTO AL MANEJO ECONÓMICO DE LA EMPRESA INICIALMENTE POR EL ENCARGADO DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" POR EL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS (EL CUAL ERA EL ADMINISTRADOR Y ENCARGADO), DE LA VENTA DE LOTES AL CONTADO Y A CRÉDITO, DE LA COBRANZA Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS), EL MISMO QUE COMENZÓ A TRABAJAR DESDE EL 07 DE ENERO DE 2014 HASTA FINALES DEL AÑO 2022, ANTE EL FALLECIMIENTO DE NUESTRA HERMANA LILIANA SOLETO BALCAZAR COMO COHEREDEROS QUISIMOS TOMAR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA URBANIZACIÓN Y POR ESTE MOTIVO SE PIDIÓ AL ENCARGADO (DENUNCIADO) NOS EMITA UN INFORME SOBRE LOS CONTRATOS POR VENTA DE LOTES REALIZADOS CON LOS CLIENTES DESDE LAS GESTIONES 2014 AL 2022, INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS GESTIONES DESDE 2014 A 2022, SE LE PIDIÓ TAMBIÉN ARCHIVOS DIGITALES DE OFFICE (ASIENTOS CONTABLES, CONTRATOS Y OTROS) DE GESTIÓN 2014 A 2022 A FIN DE CONSTATAR LA COMPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS FÍSICOS CON LOS ARCHIVOS DATOS COMPUTACIONALES (CONTRATOS) Y ANTE EL PEDIDO DE ESOS INFORMES EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS, HIZO CASO OMISO A LA PRESENTACIÓN DE DICHOS INFORMES, LLEVÁNDOSE LAS LLAVES DE LA URBANIZACIÓN, EN GRAVE PERJUICIO DE NUESTRO PATRIMONIO, LLEGANDO A ABANDONAR EL PUESTO DE TRABAJO A FINES DEL AÑO 2022, DEJANDO A LA EMPRESA CON MUCHA INCERTIDUMBRE Y DUDAS ACERCA DEL TRABAJO E INGRESOS QUE SE LE CONFIÓ AL MENCIONADO SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS ES POR ESTE MOTIVO QUE PREOCUPADOS EXIGIMOS SE HAGA LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA ESCLARECER LAS DEFICIENCIAS DEL MAL MANEJO ECONÓMICO, APROPIACIÓN DE DINEROS Y SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA EMPRESA POR PARTE DE ESTE SEÑOR Y SUS CÓMPLICES, ASÍ MISMO SE EVIDENCIA POR EL OFICIO 0008/2019, DONDE LA EMPRESA AUDI AGRI, AUDITORES AGRÍCOLAS S.R.L. DONDE SOLICITA AL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS, RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016 DE LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, LO MÁS ANTES POSIBLE PARA LA RESPECTIVA AUDITORIA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA GESTIÓN 2016. ES ASÍ QUE A RAÍZ DE ESTAS IRREGULARIDADES Y DESFASES ECONÓMICOS EN LA EMPRESA, SE INICIÓ UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN INTERNA, ACUDIENDO EN PRIMERA INSTANCIA A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONA LOS SERVICIOS DE UNA INGENIERA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS (QUE YA PRESTO SUS DECLARACIONES INFORMATIVAS Y RATIFICARSE EN SU INFORME), PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS DIGITALES (CONTRATOS Y OTROS) EN LAS COMPUTADORAS QUE MANEJABA EL ADMINISTRADOR SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS Y SU SECRETARIA (ASISTENTE), LINEMETH PEREZ ORTIZ, TRABAJO QUE FUE REALIZADO EN FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, DONDE SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL CONTENIDO DE DOS (2) COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" DE LA CIUDAD DE MONTERO EN PRESENCIA DE LA NOTARIA DE FE PÚBLICA NO. 3 ABG. NORMA WILLMA VALDA CUELLAR, ASI TAMBIÉN SE ENCONTRABAN LOS TRES (3) COHEREDEROS EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR Y MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ABOGADO ADRIÁN CUELLAR GUNDLACH, UN AUDITOR FINANCIERO, UN TÉCNICO Y LA ING. EN SISTEMAS. SE REALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y MEDIANTE UN ANÁLISIS INFORMÁTICO, SE LOGRÓ DETERMINAR DE MANERA DOCUMENTADA Y REGISTRADA EN EL SISTEMA DE LOS DOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL ADMINISTRADOR Y ASISTENTE QUE SE HABÍAN ELIMINADO INTENCIONALMENTE ARCHIVOS DE CONTRATOS PLANOS, FOTOS, INFORMES CONTABLES Y OTROS CON EDGAR ORELLANA MIRANDA CON CONOCIMIENTO Y ANUENCIA DE ROGER ANDI JUSTO RAMOS, DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS. Y LINEMETH PEREZ ORTIZ, QUE TIENEN LAS SIGUIENTES EXTENSIONES DE XLSX, DOC, PDF, JPG (EXCEL, WORD, PDF, FOTOS) ENTRE OTROS, QUE CORRESPONDEN A LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" (ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS). SE TIENE QUE DEL EQUIPO COMPUTACIONAL 1 QUE ERA MANEJADO POR EL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS QUIEN FUNGÍA COMO ADMINISTRADOR Y ENCARGADO, LLEGANDO A RECUPERAR ARCHIVOS DE TIPO "WORD, EXCEL, POWER POINT, IMÁGENES Y ENTRE OTROS" LA CANTIDAD DE 1.292 Y 53 CARPETAS, INFORMACIÓN POR VALIDAR. (CORROBORADO POR EL INFORME PERICIAL DEL IITCUPP), QUE CURSA EN EL CUADERNILLO DE INVESTIGACIONES, QUE CONFIRMA LA MANIPULACIÓN) ASÍ MISMO SE TIENE QUE DEL EQUIPO COMPUTACIONAL 2 MANEJADO POR LA SEÑORA LINEMETH PÉREZ ORTIZ QUIEN ERA LA SECRETARIA DE LA EMPRESA, Y DEL MENCIONADO EQUIPO SE RECUPERÓ ARCHIVOS DE TIPO WORD, EXCEL, POWER POINT, IMÁGENES ENTRE OTROS LA CANTIDAD DE 1.589 Y 9 CARPETAS, INFORMACIÓN POR VALIDAR. (QUE DE LA MISMA YA SE REALIZÓ UNA PERICIA POR EL IITCUP QUE CURSA EN EL CUADERNILLO DE INVESTIGACIONES DONDE SE CONFIRMA LA MANIPULACIÓN Y CANTIDAD DE INFORMACIÓN BORRADA.), QUE CORROBORA AL INFORME DE LA ING. DE SISTEMAS GABRIELA VICTORIA SALGUEIRO VARGAS QUE EXISTEN RASTROS DE ACCESOS DIRECTOS (ARCHIVOS LINK TEMPORALES) A ARCHIVOS INEXISTENTES EN LA UBICACIONES ORIGINALES LO QUE INDICA QUE SE MOVIERON A OTRA UBICACIÓN DENTRO DEL DISCO DURO O A UN DISPOSITIVO EXTERNO SIENDO QUE ESTOS ARCHIVOS TEMPORALES SON DE GRAN INTERÉS PARA LOS COHEREDEROS EN ESPECIAL PARA EL SEÑOR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR YA QUE EN ELLOS EXISTÍAN DIVERSOS PAGOS DE CLIENTES, INGRESOS ECONÓMICOS QUE NO TIENE RESPALDO Y/O DESCARGO DE ENTREGA DE LOS DINEROS MENCIONADOS POR PARTE DEL SR. SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS, QUIEN COMETIÓ LOS LÍCITOS DENUNCIADOS EN COMPLICIDAD DEL SR. DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, EDGAR ORELLANA MIRANDA Y LINEMETH PEREZ ORTIZ QUE COMENZÓ A TRABAJAR A PARTIR DEL 01/07/2014, COMO COMERCIALIZADOR, EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, UBICADA EN EL BARRIO VILLA VERDE, DIAGONAL DEL MERCADO VILLA VERDE, QUIENES COADYUVARON EN ELIMINAR Y MANIPULAR LOS DATOS CON EXTENSIONES DE XLSX, DOC. PDF. JPG (EXCEL, WORD, PDF, FOTOS) ENTRE OTROS, QUE CORRESPONDEN A LA EMPRESA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" (ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS) DE LAS COMPUTADORAS REFERIDAS EN LA DENUNCIA PRINCIPAL, Y LA SRA. LINEMETH PEREZ ORTIZ QUIEN TENÍA CONOCIMIENTO DE LAS FALSIFICACIONES DE FIRMAS QUE REALIZABA EL DENUNCIADO ROGER ANDI JUSTO RAMOS DE LA SRA. LILIANA SOLETO BALCAZAR (+) PARA REALIZAR CONTRATOS DE VENTA DE LOTES Y TAMBIÉN ESTE RECIBÍA CUOTAS INICIALES DE VENTA DE LOTES SIN HACER CONOCER A LA SRA. LILIANA SOLETO BALCAZAR (APROPIÁNDOSE DE MONTOS DE DINERO EN BENEFICIO PROPIO EN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA SOLETO BALCAZAR) LA MENCIONADA SRA. LINEMETH PEREZ ORTIZ NO DIO A CONOCER SOBRE ESTOS HECHOS DELICTIVOS A LA FAMILIA SOLETO BALCÁZAR ENCUBRIENDO A LOS DENUNCIADOS, LO CUAL HACE CONOCER EN LA DECLARACIÓN EN FECHA 10 DE MAYO DE 2023 EN LA FELCC, ESTAS PERSONAS QUE SE ORGANIZARON DE MANERA PERMANENTE, PORQUE LOS 4 DENUNCIADOS, TIENEN CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS, Y EJECUTARON LOS ILÍCITOS PENALES DENUNCIADOS PARA ENCUBRIR LA TRANSFERENCIA DE DINEROS, COBROS, VENTA DE LOTES CON FIRMAS FALSIFICADAS, SIN CONOCIMIENTO Y EN PERJUICIO DE NUESTRA FAMILIA SOLETO BALCAZAR ADEMÁS ROGER ANDI JUSTO RAMOS, DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, SON QUIENES SE ENCARGABAN DE LLEVARLE DINERO DE LA URBANIZACIÓN A LA CASA DE NUESTRA HERMANA Y LE HACÍA FIRMAR UN RECIBIDO SOLO POR MONTOS PARCIALES Y NO COMO SE ENCONTRABA EN LOS INGRESOS REGISTRADOS EN LA COMPUTADORA, DE MANERA PERMANENTE HASTA ANTES DE QUE FALLEZCA EN EL MES DE AGOSTO DE 2022, ADEMÁS FUE UNO DE LOS QUE PRESENCIO LA QUEMA DE MUCHA DOCUMENTACIÓN EN LA CASA DE NUESTRA HERMANA DESPUÉS DE SU MUERTE Y A LA MUERTE DE NUESTRA HERMANA, EN PRESENCIA DE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR EN EL MES DE AGOSTO DE 2022. POR TODOS LOS ACTOS INVESTIGATIVOS Y PERICIALES SE CONSTATA QUE LOS ARCHIVOS BORRADOS (CON EXTENSIONES DE XLSX, DOC. PDF. JPG (EXCEL, WORD, PDF, FOTOS) ENTRE OTROS) QUE FUERON ELIMINADOS DEL SISTEMA COMPUTARIZADO (DOS COMPUTADORAS) DE MANERA INTENCIONAL, Y ANTE ESTA SITUACIÓN NUESTRA DUDA E INCERTIDUMBRE CRECE MÁS PUESTO QUE SE ACTUÓ DE MANERA DOLOSA Y PREMEDITADA CON INTENCIÓN DE OCULTAR, FALSEAR Y DESVIAR INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA EMPRESA Y LOS COHEREDEROS Y APROPIARSE DE DINEROS QUE SE DEMUESTRA POR LA CANTIDAD DE RECIBOS MANUSCRITOS SIN RESPALDO DE LA FIRMA DE NUESTRA HERMANA FALLECIDA. ASÍ TAMBIÉN SE TIENE EL "INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS REALIZADA POR LA CONSULTORA AUDICORP & ASOCIADOS A CARGO DEL LIC. JOSÉ LUIS MANPASO HERRERA EN FECHA 05 DE ENERO DE 2023, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE URBANIZACIÓN SAN ANTONIO". DE ACUERDO A LOS INGRESOS Y EGRESOS BASADOS EN DOCUMENTACIÓN PROVISTA POR EL ADMINISTRADOR EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS ENCARGADO DE LA COBRANZA Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS POR LA VENTA DE LOTES, SE PUDO OBSERVAR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO ECONÓMICO Y LA DOCUMENTACIÓN COMO SER: LOS COMPROBANTES DE INGRESO, NO FUERON CONTABILIZADOS Y EN SUS RESPALDOS UTILIZABAN EN ALGUNOS CASOS RECIBOS DE LA MISMA CANTIDAD, LOS CUALES SON DETALLADOS EN LA AUDITORÍA REALIZADA. SE DETERMINA UN FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO", CUYO DETALLE DE INGRESO TOTAL ES DE 1,246, 186.73 DÓLARES AMERICANOS Y EL TOTAL DE EGRESO ES CERO (0) POR LO QUE SE TIENE SALDO POR RENDIR O JUSTIFICAR LA SUMA DE 1,246, 186.73 DÓLARES AMERICANOS. BAJO CRITERIOS OBJETIVOS Y ATRAVESADO UNA SERIE DE FILTROS INTERNOS DE REVISIÓN, AMERITA INDISCUTIBLEMENTE LA APERTURA DE UN PROCESO PENAL, PUESTO QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS SE HA GENERADO UNA TRANSFERENCIA PATRIMONIAL, EN PERJUICIO DE LA PROPIETARIA (EN EL PRESENTE CASO DE LOS COHEREDEROS), DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" (ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS), COMETIDO POR LOS EX FUNCIONARIOS ROGER ANDI JUSTO RAMOS, DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, EDGAR ORELLANA MIRANDA Y LINEMETH PEREZ ORTIZ Y OTROS, QUE CON CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD EN SUS ACTOS Y OCASIONARON UN GRAN DAÑO PATRIMONIAL A LA CAUSANTE LILIANA SOLETO BALCAZAR PROPIETARIA DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" Y POR ENDE A LOS COHEREDEROS ACTUALES, PONIENDO EN RIESGO LA ESTABILIDAD DE LA MISMA, ORIGINANDO UNA CADENA DE INSEGURIDAD EN LOS MECANISMOS DE CONTROL DE NUESTRA ACTIVIDAD TOTALMENTE LICITA QUE VENÍA GENERANDO EMPLEOS A MUCHAS PERSONAS, MÁS AÚN CUANDO ATRAVESAMOS MOMENTOS TAN DIFÍCILES, PRODUCTO DE LA SITUACIÓN SANITARIA A NIVEL GLOBAL, QUE ESTÁ DEJANDO SECUELAS MUY PROFUNDAS EN LA ECONOMÍA DE MUCHOS, EN ESPECIAL PARA LOS EMPRESARIOS QUE HAN SOPORTADO UNA CARGA LABORAL MUY PESADA Y QUE EN EL CASO NUESTRO EN PARTICULAR, SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS IMPUESTOS POR ESTA SITUACIÓN IRREGULAR QUE ATRAVESAMOS TODOS, PERO AL MARGEN DE ELLO, ES IMPORTANTE CONTEXTUALIZAR EL ORIGEN DE ESTOS SUCESOS, PUES RESULTA QUE, REPRESENTAMOS A UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOTES DE TERRENO Y ES NECESARIO DAR CONTINUIDAD AL TRABAJO QUE SE VENÍA REALIZANDO COMO EMPRESA Y ASI TAMBIÉN ESCLARECER LOS HECHOS DENUNCIADOS EN EL PRESENTE CASO. V.- ELEMENTOS DE CONVICCION RECOLECTADOS: EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, Y PREPARATORIA DEL HECHO, SE HAN RECOLECTADOS LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SE OFRECE A CONTINUACIÓN: 1. FORMULARIO ÚNICO DE DENUNCIA. 2. HOJA DE DENUNCIA Y/O QUERELLA PERSONAL. 3. DENUNCIA Y QUERELLA ESCRITA PRESENTADA POR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR EN CONTRA DE CONTRA DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS DEL CÓDIGO PENAL, EN FECHA 09 DE MARZO DEL 2023. A DONDE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN A FOJAS 169: TESTIMONIO N° 655/2022. DE DECLARATORIA DE HEREDEROS DE EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR. TESTIMONIO N° 665/2022 SOBRE ACLARATIVA COMPLEMENTARIA DE ESCRITURA PÚBLICA N° 655/2022, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2022, REALIZADA POR EL SEÑOR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR. CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE LA SEÑORA LILIANA SOLETO BALCAZAR, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. TESTIMONIO N° 496/2022, DE DECLARATORIA DE HEREDEROS DE LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR. TESTIMONIO N° 659/2022. DE DECLARATORIA DE HEREDEROS DE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR. RESUMEN EJECUTIVO, DE INFORME DE "REVISIÓN CONTENIDO DE LAS COMPUTADORAS Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN" REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" DE LA CIUDAD DE MONTERO, EN FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 ELABORADO POR LA ING. DE SISTEMAS GABRIELA VICTORIA SALGUEIRO VARGAS. INFORME DE "AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS". REALIZADA POR LA CONSULTORA AUDICORP & ASOCIADOS A CARGO DEL LIC. JOSE LUIS MANPASO HERRERA EN FECHA 05 DE ENERO DE 2023 REALIZADO EN LAS OFICINAS DE "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO". IMPRESIÓN DE DOS HOJAS DE UN CUADERNO DE ACTAS DONDE SE PUEDE VER QUE DOLOSAMENTE PRACTICABA LA FIRMA DE LA CAUSANTE LILIANA SOLETO BALCAZAR PROPIETARIA DE LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS. DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN PAPELES CORTADOS Y ANOTADOS DE FORMA MANUSCRITA "ANOTES DE SUPUESTOS DINEROS ENTREGADOS POR EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS A LA SRA. LILIANA SOLETO BALCAZAR" DESDE EL 11 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, DE FECHA 01 AL 30 DE MARZO DE 2019, DE FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, DE FECHA 02 AL 31 DE MAYO DE 2019. DE FECHA 01 AL 27 DE JUNIO DE 2019, DE FECHA 01 AL 30 DE JULIO DE 2019. DE FECHA 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019, DE FECHA 02 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE FECHA 03 AL 28 DE OCTUBRE DE 2019, DE FECHA 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE FECHA 03 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019, DE FECHA 03 AL 31 DE ENERO DE 2020. DE FECHA 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, DE FECHA 03 AL 21 DE MARZO DE 2020, DE FECHA 01 AL 09 DE JUNIO DE 2020, DE FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2020. IMÁGENES IMPRESAS DEL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO. FOTOCOPIA DE CARNET DE EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR. FOTOCOPIA DE CARNET DE LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR. FOTOCOPIA DE CARNET DE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR. FOTOCOPIA DE CARNET DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS. FOTOCOPIA DE CARNET DE ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS. CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS DENUNCIANTES. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DENUNCIADO DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DENUNCIADO ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS. INICIO DE INVESTIGACION, DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023.DIRECTRICES DE INVESTIGACIÓN, DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023. INFORME PRELIMINAR POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO TTE. MARCO A. TICONA ARNEZ, PRESENTADO EN FECHA 31/03/2023. ACTA DE DENUNCIA E INFORMACIONES, DE FECHA 21/03/2023. ACTA DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, DE FECHA 27/03/2023. DONDE SE RATIFICA EN SU DENUNCIA ESCRITA. ACTA DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR, DE FECHA 27/03/2023. DONDE SE RATIFICA EN SU DENUNCIA ESCRITA. ACTA DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR, DE FECHA 27/03/2023. DONDE SE RATIFICA EN SU DENUNCIA ESCRITA. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO, PRESENTADO EN FECHA 12 DE ABRIL DE 2023. REQUERIMIENTOS FISCALES. ORDEN DE CITACIÓN. RESOLUCIÓN DE COMPLEMENTACIÓN DE DILIGENCIAS, DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2023. MEMORIAL DE INFORMA DE AMPLIACIÓN DEL TERMINO DE LAS INVESTIGACIONES, COMPLEMENTACIÓN DE DILIGENCIAS, PRESENTADO AL CONTROL JURISDICCIONAL, EN FECHA 07 DE ABRIL DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL ORGANISMO OPERATIVO DE TRANSITO DE LA CIUDAD DE MONTERO, PRESENTADO EN FECHA 13 DE ABRIL DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS AUXILIARES DE MONTERO, PRESENTADO EN FECHA 17 DE ABRIL DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SERECI, PRESENTADO EN FECHA 13 DE ABRIL DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR VIVA, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023. ACTAS DE NOTIFICACIÓN Y MUESTRARIO FOTOGRÁFICO. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SEGIP, PRESENTADO EN FECHA 12 DE ABRIL DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DEL SEÑOR DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, EN FECHA 26/04/2023. ACTA DE DECLARACIÓN DEL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, EN FECHA 26/04/2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO PYME ECOFUTURO, PRESENTADO EN FECHA 10 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO BISA, PRESENTADO EN FECHA 10 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCA FAMILIA, PRESENTADO EN FECHA 11 DE MAYO DE 2023.RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR DIACONIA, PRESENTADO EN FECHA 15 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO UNION, PRESENTADO EN FECHA 15 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA COOPERATIVA JESUS NAZARENO, PRESENTADO EN FECHA 15 DE MAYO DE 2023. REQUERIMIENTOS FISCALES. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO TTE. MARCO A. TICONA ARNEZ, PRESENTADO EN FECHA 16/05/2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE LINEMETH PEREZ ORTIZ, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. DONDE MANIFIESTA QUE: MI PERSONA EMPEZÓ A TRABAJAR EN ESA URBANIZACIÓN DESDE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 NO RECUERDO MUY BIEN LA FECHA HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y YO CUMPLÍA LA FUNCIÓN DE SECRETARIA DE DICHA URBANIZACIÓN DONDE MI PERSONA DABA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE LOS LOTES A TODA PERSONA QUE ESTABA INTERESADA EN LA COMPRA DE LOTES. EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 LLEGARON LOS SEÑORES ESEQUIEL SOLETO Y LUIZ SOLETO CON UN CONTADOR (DUEÑOS DE LA URBANIZACIÓN) DONDE UBO CRUCE DE PALABRAS CON EL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS DONDE LOS SEÑORES EZEQUIEL Y LUIZ PEDÍAN INFORMACIÓN SOBRE TODO LOS INGRESOS QUE HABÍAN EN LA URBANIZACIÓN ES AHÍ QUE EL SR. ROGER LES NIEGA A PROPORCIONARLES DICHA INFORMACIÓN DICIÉNDOLES QUE NO IBAN A SACAR NINGUNA INFORMACIÓN DE LA COMPUTADORA DONDE SE MANEJABA LA INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS PRECIOS, CONTRATOS ETC, POR TAL MOTIVO QUE EL SR. LUIZ SOLETO EMPIEZA A CERRAR TODAS LAS OFICINAS HASTA NUEVO AVISO, FUE POR ESE MOTIVO QUE ME SALÍ DEL TRABAJO. EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS LLEVABA EL CARGO DE ENCARGADO DE OFICINA, EL SR. DIEGO OMAR ARANDIA CASANOBAS LLEVABA EL CARGO DE FINANZAS, ESO FUE CUANDO ESTABA DE ESTADÍA EN LA URBANIZACIÓN. PUDE OBSERVAR QUE EL SR. ROGER ANDI NO ENTREGABA LAS MINUTAS DE TRANSFERENCIA A LOS CLIENTES A LA FECHA PORQUE ESO TENÍA QUE PASAR POR LA SRA. LILIANA. ÉL ERA ENCARGADO DE COBRAR Y HACER CONTRATOS DE VENTA DE LOS LOTES Y TRABAJABA SEMANALMENTE. DIEGO OMAR ARANDIA, ERA DE FINANZAS Y LLEGABA CADA SÁBADO A LA OFICINA DE LA URBANIZACIÓN PARA RECOGER EL DINERO DE TODA LA SEMANA COLECTADO PARA LLEVÁRSELO A LA SRA, LILIANA. TRABAJABA DIRECTAMENTE CON EL SR. ROGER ANDI Y LO QUE ME ENCOMENDABA ERA LLAMAR A LOS CLIENTES EN LAS FECHAS QUE LES TOCABA PAGAR SU CUOTA MENSUALMENTE O SEMESTRAL PORQUE ESOS ERAN LOS DOS PAGOS QUE SE REALIZABAN EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS, TENÍA UNA COMPUTADORA DONDE LLEVABA CONTRATOS DE VENTA DE LOTES QUE LA TENÍA SEPARADOS EN SU COMPUTADORA POR UV41, UV42, UV43. Y EL TODOS LOS DÍAS ATENDÍA TAMBIÉN A LOS CLIENTES DE MANERA DIRECTA. DESCONOZCO SI ALGUIEN HUBIERA ORDENADO QUE SE BORREN ARCHIVOS YA QUE MI PERSONA NUNCA BORRO ALGÚN ARCHIVO. ACTA DE DECLARACIÓN DE MIGUEL ANGEL TERAN MONTAÑO, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE CAROLA SOLETO DE CUELLAR, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE SHIRLEY SOLETO QUIROGA, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE PAULO CESAR SOLETO VEIZAGA, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ORDENES DE CITACIONES, CON SU RESPECTIVO ACTA DE NOTIFICACIÓN. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR AUDI AGRO AUDITORES AGRÍCOLAS S.R.L., PRESENTADO EN FECHA 17 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR TELECEL S.A., DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO FORTALEZA, PRESENTADO EN FECHA 19 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO BNB, PRESENTADO EN FECHA 23 DE MAYO DE 2023. INFORME DE AUTORIA DE LA URBANIZACION SAN ANTONIO, ELABORADO POR LOS AUDITORES: MARIOLY SUAREZ V., GUILLERMO F. ZAMBRANA, YAQUELIN SEVERICHE V. REQUERIMIENTOS FISCALES. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO TTE. MARCO A. TICONA ARNEZ, PRESENTADO EN FECHA 29/05/2023. ACTA DE ENTREGA VOLUNTARIA DE OBJETOS, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023. MUESTRARIO FOTOGRÁFICO. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO TTE. MARCO A. TICONA ARNEZ, PRESENTADO EN FECHA 02/06/2023. MEMORÁNDUM DE REASIGNACIÓN DE CASO. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE NOTIFICACIÓN. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO ECONOMICO, PRESENTADO EN FECHA 23 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR FERROVIARIA ORIENTAL S.A., PRESENTADO EN FECHA 07 DE JUNIO DE 2023. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE ENTREGA DE OBJETOS. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR DIGEMIG, PRESENTADO EN FECHA 16 DE JUNIO DE 2023. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR, EN CALIDAD DE TESTIGO DE CARGO, DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE INCOMPARECENCIA A DECLARACIÓN INFORMATIVA POLICIAL, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023.ACTA DE NOTIFICACIÓN. ACTA DE INCOMPARECENCIA A DECLARACIÓN INFORMATIVA POLICIAL, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE NOTIFICACIÓN. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023. ORDEN DE APREHENSIÓN, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE GUILLERMO FERNANDO ZAMBRANA, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023. EN CALIDAD DE TESTIGO. ACTA DE DECLARACIÓN DE MIGUEL ANGEL TERAN MONTAÑO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL IITCUP, PRESENTADO EN FECHA 28 DE JULIO DE 2023, QUIEN REMITE INFORME TECNICO CRIMINALISTICO CON RUP. 7014766. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE GABRIELA VICTORIA SALGUEIRO VARGAS, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023. ACTA DE CADENA DE CUSTODIA. MEMORIAL DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA PRESENTADO EN FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023, POR EL SEÑOR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR, EN CONTRA DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ,, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. RESOLUCION FISCAL FUNDAMENTADA DE AMPLIACIÓN DE INVESTIGACION, EN CONTRA DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ,, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. MEMORIAL DE INFORMA AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y QUERELLA FORMAL, PRESENTADO AL CONTROL JURISDICCIONAL, EN FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE COMPARECENCIA Y SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA DE DECLARACIÓN INFORMATIVA, DEL SEÑOR EDGAR ORELLANA MIRANDA, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE INCOMPARECENCIA A DECLARACIÓN INFORMATIVA, DE LINEMETH PEREZ ORTIZ, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023. ORDEN DE APREHENSIÓN POR EL ART. 224. RESOLUCIÓN DE APREHENSIÓN PARA LINEMETH PEREZ ORTIZ, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE EDGAR ORELLANA MIRANDA, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023. NOTIFICACIÓN AL SEÑOR DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON MEMORIAL DE QUERELLA, ADMISIÓN DE QUERELLA, MEMORIAL DE AMPLIACIÓN. NOTIFICACIÓN AL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EN FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CON MEMORIAL DE QUERELLA, ADMISIÓN DE QUERELLA, MEMORIAL DE AMPLIACIÓN. CONMINATORIA. VI.- FUNDAMENTACION LEGAL.- EN CUANTO AL CIUDADANO: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS: DE ACUERDO A LA RELACIÓN DE HECHOS EXPUESTOS Y DEL ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIÓN, SE CONOCE QUE: LOS AHORA IMPUTADOS DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, SON QUIENES REALIZAN EL HECHO, PUESTO QUE: APROVECHANDO SU CALIDAD DE TRABAJADORES DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO”, Y CON LA INTENCIÓN DE OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO PARA SÍ MISMOS PROCEDEN A ELIMINAR DE MANERA INTENCIONAL ARCHIVOS DE CONTRATOS PLANOS, FOTOS, INFORMES CONTABLES Y OTROS, QUE TIENEN LAS SIGUIENTES EXTENSIONES DE XLSX, DOC, PDF, JPG (EXCEL, WORD, PDF, FOTOS) ENTRE OTROS, QUE CORRESPONDEN A LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" (ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS). DATOS QUE SE ENCONTRABAN EN: EQUIPO COMPUTACIONAL 1 QUE ERA MANEJADO POR EL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS QUIEN FUNGÍA COMO ADMINISTRADOR Y ENCARGADO, LLEGANDO A RECUPERAR ARCHIVOS DE TIPO "WORD, EXCEL, POWER POINT, IMÁGENES Y ENTRE OTROS" LA CANTIDAD DE 1.292 Y 53 CARPETAS APROX. EQUIPO COMPUTACIONAL 2 MANEJADO POR LA SEÑORA LINEMETH PÉREZ ORTIZ QUIEN ERA LA SECRETARIA DE LA EMPRESA, Y DEL MENCIONADO EQUIPO SE RECUPERÓ ARCHIVOS DE TIPO WORD, EXCEL, POWER POINT, IMÁGENES ENTRE OTROS LA CANTIDAD DE 1.589 Y 9 CARPETAS, APROX. AL MARGEN DE LO MENCIONADO SE TIENE QUE: EXISTEN RASTROS DE ACCESOS DIRECTOS (ARCHIVOS LINK TEMPORALES) A ARCHIVOS INEXISTENTES EN LA UBICACIONES ORIGINALES LO QUE INDICA QUE SE MOVIERON A OTRA UBICACIÓN DENTRO DEL DISCO DURO O A UN DISPOSITIVO EXTERNO SIENDO QUE ESTOS ARCHIVOS TEMPORALES SON DE GRAN INTERÉS PARA LOS DENUNCIANTES, YA QUE EN ELLOS EXISTÍAN DIVERSOS PAGOS DE CLIENTES, INGRESOS ECONÓMICOS QUE NO TIENE RESPALDO Y/O DESCARGO DE ENTREGA DE LOS DINEROS MENCIONADOS POR PARTE DEL SR. SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS, QUIEN COMETIÓ LOS LÍCITOS DENUNCIADOS EN COMPLICIDAD DEL SR. DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS. POR LO QUE CON TODA ESTA MANIPULACIÓN EN LAS COMPUTADORAS, PUESTO QUE SE OCULTA, FALSEA Y DESVÍA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO”, Y LOS DENUNCIANTES (COHEREDEROS), SE LOGRA CREAR UN PERJUICIO ECONÓMICO PARA LOS DENUNCIANTES, POR LA GRAN PÉRDIDA ECONÓMICA OCASIONADA POR LOS IMPUTADOS, QUIENES SE TRANSFIEREN A SI MISMO MONTOS QUE ERAN DE LA EMPRESA, APROPIÁNDOSE DE DINERO DE LA EMPRESA POR LO QUE CON ESTE ACCIONAR ADECUAN SU CONDUCTA PRESUMIBLEMENTE AL TIPO PENAL DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL, EN DONDE SEÑALA QUE: ARTÍCULO 363 BIS. (MANIPULACIÓN INFORMÁTICA).- EL QUE CON LA INTENCIÓN DE OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO PARA SÍ O UN TERCERO, MANIPULE UN PROCESAMIENTO O TRANSFERENCIA DE DATOS INFORMÁTICOS QUE CONDUZCA A UN RESULTADO INCORRECTO O EVITE UN PROCESO TAL CUYO RESULTADO HABRÍA SIDO CORRECTO, OCASIONANDO DE ESTA MANERA UNA TRANSFERENCIA PATRIMONIAL EN PERJUICIO DE TERCERO, SERÁ SANCIONADO CON RECLUSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS Y CON MULTA DE SESENTA (60) A DOSCIENTOS (200) DÍAS. ARTÍCULO 346 BIS.- (AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES).- LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LOS ARTÍCULOS 335, 337, 343, 344, 345, 346 Y 363 BIS DE ESTE CÓDIGO, CUANDO SE REALICEN EN PERJUICIO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, SERÁN SANCIONADOS CON RECLUSIÓN DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS Y CON MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS. EN EL PRESENTE CASO LOS DENUNCIADOS DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, SON QUIENES PROCEDEN A MANIPULAR LAS COMPUTADORAS DE LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO”, PUESTO QUE OCULTAN, FALSEAN Y DESVÍAN INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA EMPRESA, Y LOS DENUNCIANTES (COHEREDEROS), LOGRANDO CON ELLO CREAR UN PERJUICIO ECONÓMICO PARA LOS DENUNCIANTES, POR LA GRAN PÉRDIDA ECONÓMICA OCASIONADA POR LOS IMPUTADOS, QUIENES SE TRANSFIEREN A SI MISMO MONTOS QUE ERAN DE LA EMPRESA, APROPIÁNDOSE DE DINERO DE LA EMPRESA, Y A FIN DE NO VERSE DESCUBIERTOS EN SU ACCIONAR DELICTUOSO, ES QUE MODIFICAN Y BORRAN DATOS. QUE, EL ART. 20 DEL CÓDIGO PENAL ESTABLECE QUE “SON AUTORES QUIENES REALIZAN EL HECHO POR SÍ SOLOS, CONJUNTAMENTE, POR MEDIO DE OTROS O LOS QUE DOLOSAMENTE PRESTAN UNA COOPERACIÓN DE TAL NATURALEZA, SIN LA CUAL NO HABRÍA PODIDO COMETERSE EL HECHO ANTIJURÍDICO”. SIENDO EVIDENTE QUE EN EL PRESENTE CASO, QUE LOS IMPUTADOS HAS PARTICIPADO EN EL HECHO ILÍCITO DIRECTAMENTE, TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA CON CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS, YA QUE LOS MISMOS SON MAYORES DE EDAD, DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, HA COMETIDO DICHO DELITO TENIENDO PLENO CONOCIMIENTO QUE, CON LA INTENCIÓN DE OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO PARA SÍ MISMOS, HAN MANIPULADO UN PROCESAMIENTO O TRANSFERENCIA DE DATOS INFORMÁTICOS QUE CONDUJERON A UN RESULTADO INCORRECTO EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, Y CON ELLO HAN EVITADO UN PROCESO, QUE HUBIESE TENIDO COMO RESULTADO UN PROCESO CORRECTO, EN EL PRESENTE CASO LA ENTREGA DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO”, OCASIONANDO DE ESTA MANERA UNA TRANSFERENCIA PATRIMONIAL EN PERJUICIO DE LOS DENUNCIANTES, PUESTO QUE ESTOS SE HABRÍAN APODERARON DE MONTOS CONSISTENTES EN VENTAS DE LOTES, QUE NO LES CORRESPONDÍAN POR NO SER DUEÑOS, POR LO QUE SE INFIERE QUE HAN REALIZADO EL HECHO ILÍCITO CON CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD, POR LO TANTO TENÍAN EL DOMINIO DEL HECHO, ESTABLECIÉNDOSE ASÍ LA PARTICIPACIÓN DOLOSA DEL IMPUTADO. TRATÁNDOSE DE UN DELITO DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA IMPUTA FORMALMENTE EN CALIDAD DE AUTOR A: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL.- POR SER CON PROBABILIDAD AUTORES Y PARTICIPES DEL MENCIONADO DELITO. CALIFICACIÓN PROVISIONAL QUE RESPONDE A LA SUBSUNCIÓN DE LA CONDUCTA DEL PRESUNTO AUTOR LA DESCRIPCIÓN QUE REALIZA EL TIPO PENAL ANTES MENCIONADO Y POR SER DICHA CONDUCTA CONTRARIA A LA NORMA PROHIBIDA INMERSA EN DICHO PRECEPTO LEGAL. VII.- RIESGOS PROCESALES. EN MÉRITO A LOS ANTECEDENTES Y COMO CONSECUENCIA DE LA IMPUTACIÓN FORMAL REALIZADA, A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LOS FINES DEL PROCESO, EL SUSCRITO FISCAL DE MATERIA DE MONTERO REQUIERE, QUE SU AUTORIDAD SE SIRVA EMITIR RESOLUCIÓN FUNDAMENTADA DISPONIENDO LA DETENCIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN CEPROM-MONTERO, EN MÉRITO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO QUE SE PASAN A FUNDAMENTAR: PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA.- HACIENDO UNA INTERPRETACIÓN A CONTRARIO SENSU DEL ART. 232 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL MODIFICADO POR LA LEY Nº 1226, SE TIENE QUE EL DELITO POR EL QUE SE PRESENTA ÉSTA IMPUTACIÓN FORMAL, SE ENCUENTRA FUERA DE SUS PROHIBICIONES, PUES ES UN DELITO DE CONTENIDO PATRIMONIAL, QUE ESTÁ SANCIONADO CON UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y ESTA PENA ES MAYOR A LOS SEIS AÑOS, POR CUANTO EL MARCO LEGAL ESTABLECE UNA SANCIÓN DE 1 A 5 AÑOS DE RECLUSIÓN PARA EL DELITO DE MANIPULACION INFORMATICA, LA CUAL PUEDE SER AGRAVADA CONFORME AL ART. 346 BIS.-, CUANDO SE REALICEN EN PERJUICIO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, SERÁN SANCIONADOS CON RECLUSIÓN DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS Y CON MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS., CONSIGUIENTEMENTE, LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, ES PROCEDENTE, MÁXIME SI POR DISPOSICIÓN DEL ART. 221 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, ÉSTA ES UNA MEDIDA INDISPENSABLE PARA ASEGURAR LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD, EL DESARROLLO DEL PROCESO Y LA APLICACIÓN DE LA LEY Y DEBE DURAR MIENTRAS SUBSISTA LA NECESIDAD DE SU APLICACIÓN, Y AUN EXISTIENDO UNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS ( EL IMPUTADO CUENTE CON ENFERMEDAD EN GRADO TERMINAL, SEA MAYOR DE 65 AÑOS, O QUE ESTUVIERE BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O CUIDADO A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS O PERSONA CON UN GRADO DE DISCAPACIDAD) ESTA ES PROCEDENTE EN DELITOS COMO EL PRESENTE. REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA: ART. 233 NÚM. 1, 2 Y 3 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL MODIFICADO POR LA LEY 1173.- NÚM. 1) “LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA SOSTENER QUE EL IMPUTADO ES CON PROBABILIDAD AUTOR, O PARTÍCIPE DE UN HECHO PUNIBLE…”DE LOS ANTECEDENTES CON QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CUENTA AL PRESENTE, EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS OBJETIVOS QUE PERMITEN SUSTENTAR QUE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, ES CON PROBABILIDAD AUTOR Y PARTICIPE DEL DELITO IMPUTADO. NÚM. 2) “LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES DE QUE EL IMPUTADO NO SE SOMETERÁ AL PROCESO U OBSTACULIZARÁ LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD”. CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS INDICIARIOS COLECTADOS, Y LA FUNDAMENTACIÓN QUE ES DESARROLLADA A CONTINUACIÓN, CONLLEVAN A ACREDITAR QUE EL IMPUTADO DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, NO SE SOMETERÁ AL PROCESO BUSCANDO EVADIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA. PELIGRO DE FUGA, ART. 234 DEL CPP, MODIFICADO POR LA LEY Nº 1173: NÚM. 1).- REFERIDO AL SUB ELEMENTO, TRABAJO: CONFORME CONSTA EN ANTECEDENTES, LOS IMPUTADOS NO HAN PRESENTADO NINGUNA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE CUENTA CON UN TRABAJO LEGALMENTE CONSTITUIDO, Y SIN NINGUNA DOCUMENTACIÓN EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIÓN SE PUEDE INFERIR QUE NO CUENTA CON NINGÚN TRABAJO LEGALMENTE CONSTITUIDO, POR LO QUE SE ACREDITA QUE LOS IMPUTADOS NO CUENTAN CON UN TRABAJO LEGALMENTE CONSTITUIDO, ADEMÁS EL SEÑOR DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, HAN HECHO DE LA CRIMINALIDAD UN MEDIO PARA VIVIR. NÚM. 2) LAS FACILIDADES PARA ABANDONAR EL PAÍS O PERMANECER OCULTO: CONFORME CONSTA EN ANTECEDENTES, AL NO TENER LOS IMPUTADO DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, UN ARRAIGO NATURAL, DEBIDO A QUE NO TIENEN UN TRABAJO DEBIDAMENTE ACREDITADO MEDIANTE DOCUMENTACIÓN IDÓNEA, SE INFIERE QUE LOS MISMOS TIENEN LAS FACILIDADES PARA ABANDONAR EL PAÍS O PERMANECER OCULTOS, OBSTRUYENDO ASÍ LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS, E IDENTIFICAR A DEMÁS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL MISMO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LA LEY. PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN, ART. 235 DEL CPP MODIFICADO POR LA LEY Nº 1173: NÚM. 2): ASIMISMO, EXISTE EL RIESGO PROCESAL DEL PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN, DEBIDO A QUE LOS IMPUTADOS ESTANDO EN LIBERTAD PUEDEN INFLUIR NEGATIVAMENTE SOBRE OTROS PARTICIPES, VICTIMA, TESTIGOS Y/O PERITOS, A OBJETO DE QUE INFORMEN FALSAMENTE O SE COMPORTEN DE MANERA RETICENTE EN LA INVESTIGACIÓN, DEBIENDO TOMARSE EN CUENTA QUE PARA LA COMISIÓN DE ESTE DELITO, HAN PARTICIPADO LOS IMPUTADOS. PLAZO DE DURACION DE LA DETENCION PREVENTIVA: CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTO MAYORES ACTOS INVESTIGATIVOS, CONSISTENTES EN: EXTRAER LOS ANTECEDENTES POLICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SINDICADOS, SU REJAP, PRINCIPALMENTE REALIZAR ACTOS INVESTIGATIVOS, YA QUE SE PUEDE COLEGIR QUE EXISTEN MÚLTIPLES VICTIMAS POR PARTE DE LOS AHORA IMPUTADOS, ADEMÁS DE ESTAR PENDIENTE UNA PERICIA INFORMÁTICA, MOTIVO POR EL CUAL EL SUSCRITO FISCAL DE MATERIA SOLICITA QUE EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA A FIN DE REALIZAR LOS DEMÁS ACTOS INVESTIGATIVOS QUE SE PRODUCIRÁN EN DICHO TÉRMINO, PARA ASEGURAR LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD, EL DESARROLLO DEL PROCESO Y LA APLICACIÓN DE LA LEY, SERÁ DE 90 DÍAS, POR LO QUE SOLICITO A SU DIGNA AUTORIDAD QUE ORDENE LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE LOS IMPUTADOS POR EL PLAZO DE 90 DIAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN CERPROM. OTROSÍ 1º.- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 98 DEL CPP MODIFICADO POR LA LEY Nº 1173 SE ADJUNTA: ACTA DE DECLARACIÓN DEL SEÑOR DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, EN FECHA 26/04/2023. ACTA DE DECLARACIÓN DEL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, EN FECHA 26/04/2023. OTROSÍ 2°.- EN AUDIENCIA SE PRESENTARAN LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SEÑALADOS Y PIDO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA CAUTELAR PARA DETERMINAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS IMPUTADOS. OTROSÍ 3º.- EL IMPUTADO SE ENCUENTRA DOMICILIADO EN: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS.- MONTERO-TERCER ANILLO, AV. GABRIEL RENE MORENO NRO. 1479. ROGER ANDI JUSTO RAMOS.- SANTA CRUZ-NOVENO ANILLO, AV. MONTECRISTO FINAL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO 10. OTROSÍ 4º.- AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ART. 302 NÚM. 4) DEL CÓDIGO ADJETIVO PENAL Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL NRO. 070/2007, REFERIDA A LA FUNDAMENTACIÓN ORAL, ME RESERVO LA PRERROGATIVA A FUNDAMENTAR, ENMENDAR, COMPLEMENTAR O RECTIFICAR LA PRESENTE IMPUTACIÓN FORMAL EN AUDIENCIA PÚBLICA. OTROSÍ 5º.- SEÑALO COMO DOMICILIO PROCESAL, LA FISCALÍA DE MONTERO, CALLE INDEPENDENCIA NO. 120. MONTERO, 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.- FIRMA Y SELLO. ABG. CARLOS CANDIA JUSTINIANO. FISCAL DE MATERIA. MONTERO, 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.- EN ATENCIÓN LA IMPUTACIÓN QUE ANTECEDE, SE SEÑALA AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR (SIN APREHENDIDO), EN CONTRA DEL IMPUTADO DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAR Y ROGER ANDI JUSTO RAMOS, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO A INSTANCIA DE EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR Y LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR POR EL SUPUESTO DELITO DE MANIPULACION INFORMATICA, PARA EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE OCTUBRE DEL 2023, A HRS. 09:30 A.M.; AUDIENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALÓN DE AUDIENCIA DE ESTE DESPACHO JUDICIAL, POR SECRETARIA NOTIFÍQUESE A TODOS LOS SUJETOS PROCESALES Y EN CUANTO A LA NOTIFICACIÓN AL COIMPUTADO ROGER ANDI JUSTO RAMOS NOTIFÍQUESE MEDIANTE COMISIÓN INSTRUIDA AL DOMICILIO SEÑALADO EN LOS DATOS QUE ARROJA LA IMPUTACIÓN. AL OTROSÍ 1.- SE EXTRAÑA. AL OTROSÍ 2.- SE TIENE ORDENADO. AL OTROSÍ 3 Y 4.- SE TIENE PRESENTE. AL OTROSÍ 5.- POR SEÑALADO. FIRMA Y SELLO. CLAUDIA TERESA ROMAN CASTEDO - JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO. FIRMA Y SELLO. EVELIN GISSELA GUZMAN SAHONERO. SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO. ACTA DE AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR DE LOS IMPUTADOS: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS Y ROGER ANDI JUSTO RAMOS. EN LA CIUDAD DE MONTERO, DE LA PROVINCIA OBISPO SANTISTEBAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, A HORAS 09:30 A.M., DEL DÍA MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DEL 2.023, SE REUNIÓ EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO, COMPUESTO LA SEÑORA JUEZ DRA. CLAUDIA TERESA ROMAN CASTEDO Y LA SUSCRITA SECRETARIA DRA. EVELIN GISSELA GUZMAN SAHONERO, A OBJETO DE CELEBRAR LA AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR DE LOS IMPUTADOS DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS Y ROGER ANDI JUSTO RAMOS. JUEZ.- POR SECRETARIA INFORME SI LAS PARTES SE ENCUENTRAN LEGALMENTE NOTIFICADAS Y ESTÁN PRESENTE EN SALA. SECRETARIA.- GRACIAS SEÑORA JUEZ, INFORMO A SU AUTORIDAD QUE FUERON NOTIFICADOS EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DENUNCIANTES, Y SE ENCUENTRAN PRESENTES EN SALA LOS DENUNCIANTES, ES TODO LO QUE INFORMO A SU AUTORIDAD. JUEZ: CON EL INFORME QUE ANTECEDE DE LA SEÑORA SECRETARIA AL NO ESTAR NOTIFICADOS LOS IMPUTADOS, SE SUSPENDE LA PRESENTE AUDIENCIA, Y SE SEÑALA NUEVA FECHA DE AUDIENCIA PARA EL DÍA MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023 A HORAS 09:30 A.M., ASIMISMO EL MINISTERIO PÚBLICO Y LOS DENUNCIANTES DEBERÁN DE PROPORCIONAR DATOS DEL DOMICILIO DE LOS IMPUTADOS A OBJETO DE SER NOTIFICADOS. QUEDANDO TODAS LAS PARTES NOTIFICADAS CON EL PRESENTE ACTO EN APLICACIÓN DEL ART. 160 PARÁGRAFO SEXTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. NOTIFIQUESE. – FIRMA Y SELLO. CLAUDIA TERESA ROMAN CASTEDO - JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO. FIRMA Y SELLO. EVELIN GISSELA GUZMAN SAHONERO. SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO. SENOR JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE TERCERO DE MONTERO. PRESENTA: IMPUTACIÓN FORMAL SIN APREHENDIDO. CUD: 710102092300562. CASO: FELCC-MON-155/2023. DELITO: MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS. CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS. DEL CÓDIGO PENAL. ABG. CARLOS CANDIA JUSTINIANO, FISCAL DE MATERIA, CUMPLIENDO FUNCIONES EN LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES DE ESTA CIUDAD DE MONTERO, EN DEFENSA DE LA SOCIEDAD Y LA LEGALIDAD, Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PÚBLICA, DENTRO DE LAS INVESTIGACIONES QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO A DENUNCIA ESCRITA FORMULADA POR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR EN CONTRA DE CONTRA DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, LINEMETH PEREZ ORTIZ, EDGAR ORELLANA MIRANDA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS. CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS. DEL CÓDIGO PENAL, ANTE SU AUTORIDAD EN DEFENSA DE LA LEGALIDAD Y LOS INTERESES GENERALES DE LA SOCIEDAD, EXPONGO Y PIDO: I.- PRESENTA IMPUTACION FORMAL. ASÍ MISMO, EN OBSERVANCIA A LO PREVISTO EN LOS ARTS. 301 INC.1) Y 302 DE LA LEY 1970 MODIFICADA POR LA LEY 1173, Y ART. 225 DE LA C.P.E, ART. 40 INC. 11) DE LA LEY 260 (LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO) FORMULO IMPUTACIÓN FORMAL EN CONTRA DE: II.- DATOS DE LOS IMPUTADOS: 1°. NOMBRE COMPLETO: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS. CEDULA DE IDENTIDAD: 6104878. NACIONALIDAD: 24 DE MAYO DE 1984. EDAD: 38 AÑOS. ESTADO CIVIL: SOLTERO. OCUPACION: COMERCIANTE. DOMICILIO: MONTERO – TERCER ANILLO, AV. GABRIEL RENE MORENO NRO. 1479. ABOGADO DEFENSOR: RUBEN INCA PACARA. DOMICILIO PROCESAL: MONTERO-CALLE ANTOFAGASTA OF. NRO. 120. 2° NOMBRE COMPLETO: ROGER ANDI JUSTO RAMOS. CEDULA DE IDENTIDAD: 6382827. NACIONALIDAD: BOLIVIANA. FECHA DE NACIMIENTO: 27 DE JUNIO DE 1987. EDAD: 36 AÑOS. ESTADO CIVIL: SOLTERO. OCUPACION: TAXISTA. DOMICILIO: SANTA CRUZ-NOVENO ANILLO, AV. MONTECRISTO FINAL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO 10. ABOGADO DEFENSOR: RUBEN INCA PACARA. DOMICILIO PROCESAL: MONTERO-CALLE ANTOFAGASTA OF. NRO. 120. 3° NOMBRE COMPLETO: LILIMETH PEREZ ORTIZ. CEDULA DE IDENTIDAD: SE DESCONOCE. NACIONALIDAD: BOLIVIANA. FECHA DE NACIMIENTO: SE DESCONOCE. EDAD: SE DESCONOCE. ESTADO CIVIL: SE DESCONOCE. OCUPACION: SE DESCONOCE. DOMICILIO: SE DESCONOCE. ABOGADO DEFENSOR: SE DESCONOCE. DOMICILIO PROCESAL: SE DESCONOCE. 4. NOMBRE COMPLETO: EDGAR ORELLANA MIRANDA. CEDULA DE IDENTIDAD: 6378686 S.C. NACIONALIDAD: BOLIVIANA. FECHA DE NACIMIENTO: 20 DE MARZO DE 1987. EDAD: 36 AÑOS. ESTADO CIVIL: SOLTERO. OCUPACION: TECNICO ELECTRICO. DOMICILIO: MONTERO-AV. SAN MARINO C/7. ABOGADO DEFENSOR: RUBEN INCA PACARA. DOMICILIO PROCESAL: MONTERO-CALLE ANTOFAGASTA OF. N° 120. III.- DATOS DEL DENUNCIANTE Y/O VICTIMAS-. 1.- NOMBRE Y APELLIDO: EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR. EN CALIDAD DE DENUNCIANTE Y VICTIMA. C.I. 28511521. DOMICILIO: RESD. EN MONTERO. AV. FLORIDA FINAL. 2.- NOMBRE Y APELLIDO: LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR. EN CALIDAD DE DENUNCIANTE Y VICTIMA. C.I. 3236664. DOMICILIO: BARRIO VILLA VERDE, CALLE 2. IV.- ANTECEDENTES: DE LOS ANTECEDENTES CURSANTES EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIONES, SE TIENE DENUNCIA ESCRITA FORMULADA POR EL SEÑOR: EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR EN CONTRA DE CONTRA DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS DEL CÓDIGO PENAL, DONDE SEÑALAN QUE: QUE, LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO ES UNA ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADAS A CRÉDITO ENTRE OTROS, CON EL OBJETO DE BRINDAR UN SERVICIO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS DE MONTERO Y SANTA CRUZ DE LA SIERRA. AL FALLECIMIENTO DE SU HERMANA LA SRA. LILIANA SOLETO BALCAZAR (+) EN FECHA EN FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022, DEL CUAL SOMOS COHEREDEROS COLATERALES LOS TRES HERMANOS, Y DESDE EL FALLECIMIENTO DE NUESTRA HERMANA, TOMAMOS CONOCIMIENTO Y HEMOS OBSERVADO UNA MALA ADMINISTRACIÓN, DETECTANDO ILÍCITOS RESPECTO AL MANEJO ECONÓMICO DE LA EMPRESA INICIALMENTE POR EL ENCARGADO DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" POR EL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS (EL CUAL ERA EL ADMINISTRADOR Y ENCARGADO), DE LA VENTA DE LOTES AL CONTADO Y A CRÉDITO, DE LA COBRANZA Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS), EL MISMO QUE COMENZÓ A TRABAJAR DESDE EL 07 DE ENERO DE 2014 HASTA FINALES DEL AÑO 2022, ANTE EL FALLECIMIENTO DE NUESTRA HERMANA LILIANA SOLETO BALCAZAR COMO COHEREDEROS QUISIMOS TOMAR EL CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA URBANIZACIÓN Y POR ESTE MOTIVO SE PIDIÓ AL ENCARGADO (DENUNCIADO) NOS EMITA UN INFORME SOBRE LOS CONTRATOS POR VENTA DE LOTES REALIZADOS CON LOS CLIENTES DESDE LAS GESTIONES 2014 AL 2022, INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DE LAS GESTIONES DESDE 2014 A 2022, SE LE PIDIÓ TAMBIÉN ARCHIVOS DIGITALES DE OFFICE (ASIENTOS CONTABLES, CONTRATOS Y OTROS) DE GESTIÓN 2014 A 2022 A FIN DE CONSTATAR LA COMPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LOS CONTRATOS FÍSICOS CON LOS ARCHIVOS DATOS COMPUTACIONALES (CONTRATOS) Y ANTE EL PEDIDO DE ESOS INFORMES EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS, HIZO CASO OMISO A LA PRESENTACIÓN DE DICHOS INFORMES, LLEVÁNDOSE LAS LLAVES DE LA URBANIZACIÓN, EN GRAVE PERJUICIO DE NUESTRO PATRIMONIO, LLEGANDO A ABANDONAR EL PUESTO DE TRABAJO A FINES DEL AÑO 2022, DEJANDO A LA EMPRESA CON MUCHA INCERTIDUMBRE Y DUDAS ACERCA DEL TRABAJO E INGRESOS QUE SE LE CONFIÓ AL MENCIONADO SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS ES POR ESTE MOTIVO QUE PREOCUPADOS EXIGIMOS SE HAGA LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTES PARA ESCLARECER LAS DEFICIENCIAS DEL MAL MANEJO ECONÓMICO, APROPIACIÓN DE DINEROS Y SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN LA EMPRESA POR PARTE DE ESTE SEÑOR Y SUS CÓMPLICES, ASÍ MISMO SE EVIDENCIA POR EL OFICIO 0008/2019, DONDE LA EMPRESA AUDI AGRI, AUDITORES AGRÍCOLAS S.R.L. DONDE SOLICITA AL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS, RESPUESTA A OBSERVACIONES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016 DE LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, LO MÁS ANTES POSIBLE PARA LA RESPECTIVA AUDITORIA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA GESTIÓN 2016. ES ASÍ QUE A RAÍZ DE ESTAS IRREGULARIDADES Y DESFASES ECONÓMICOS EN LA EMPRESA, SE INICIÓ UN PROCESO DE INVESTIGACIÓN INTERNA, ACUDIENDO EN PRIMERA INSTANCIA A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS, MEDIANTE EL CUAL SE GESTIONA LOS SERVICIOS DE UNA INGENIERA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS (QUE YA PRESTO SUS DECLARACIONES INFORMATIVAS Y RATIFICARSE EN SU INFORME), PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS DIGITALES (CONTRATOS Y OTROS) EN LAS COMPUTADORAS QUE MANEJABA EL ADMINISTRADOR SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS Y SU SECRETARIA (ASISTENTE), LINEMETH PEREZ ORTIZ, TRABAJO QUE FUE REALIZADO EN FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022, DONDE SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL CONTENIDO DE DOS (2) COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" DE LA CIUDAD DE MONTERO EN PRESENCIA DE LA NOTARIA DE FE PÚBLICA NO. 3 ABG. NORMA WILLMA VALDA CUELLAR, ASI TAMBIÉN SE ENCONTRABAN LOS TRES (3) COHEREDEROS EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR Y MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE LEGAL EL ABOGADO ADRIÁN CUELLAR GUNDLACH, UN AUDITOR FINANCIERO, UN TÉCNICO Y LA ING. EN SISTEMAS. SE REALIZÓ EN PRIMERA INSTANCIA LA REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y MEDIANTE UN ANÁLISIS INFORMÁTICO, SE LOGRÓ DETERMINAR DE MANERA DOCUMENTADA Y REGISTRADA EN EL SISTEMA DE LOS DOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL ADMINISTRADOR Y ASISTENTE QUE SE HABÍAN ELIMINADO INTENCIONALMENTE ARCHIVOS DE CONTRATOS PLANOS, FOTOS, INFORMES CONTABLES Y OTROS CON EDGAR ORELLANA MIRANDA CON CONOCIMIENTO Y ANUENCIA DE ROGER ANDI JUSTO RAMOS, DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS. Y LINEMETH PEREZ ORTIZ, QUE TIENEN LAS SIGUIENTES EXTENSIONES DE XLSX, DOC, PDF, JPG (EXCEL, WORD, PDF, FOTOS) ENTRE OTROS, QUE CORRESPONDEN A LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" (ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS). SE TIENE QUE DEL EQUIPO COMPUTACIONAL 1 QUE ERA MANEJADO POR EL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS QUIEN FUNGÍA COMO ADMINISTRADOR Y ENCARGADO, LLEGANDO A RECUPERAR ARCHIVOS DE TIPO "WORD, EXCEL, POWER POINT, IMÁGENES Y ENTRE OTROS" LA CANTIDAD DE 1.292 Y 53 CARPETAS, INFORMACIÓN POR VALIDAR. (CORROBORADO POR EL INFORME PERICIAL DEL IITCUPP), QUE CURSA EN EL CUADERNILLO DE INVESTIGACIONES, QUE CONFIRMA LA MANIPULACIÓN) ASÍ MISMO SE TIENE QUE DEL EQUIPO COMPUTACIONAL 2 MANEJADO POR LA SEÑORA LINEMETH PÉREZ ORTIZ QUIEN ERA LA SECRETARIA DE LA EMPRESA, Y DEL MENCIONADO EQUIPO SE RECUPERÓ ARCHIVOS DE TIPO WORD, EXCEL, POWER POINT, IMÁGENES ENTRE OTROS LA CANTIDAD DE 1.589 Y 9 CARPETAS, INFORMACIÓN POR VALIDAR. (QUE DE LA MISMA YA SE REALIZÓ UNA PERICIA POR EL IITCUP QUE CURSA EN EL CUADERNILLO DE INVESTIGACIONES DONDE SE CONFIRMA LA MANIPULACIÓN Y CANTIDAD DE INFORMACIÓN BORRADA.), QUE CORROBORA AL INFORME DE LA ING. DE SISTEMAS GABRIELA VICTORIA SALGUEIRO VARGAS QUE EXISTEN RASTROS DE ACCESOS DIRECTOS (ARCHIVOS LINK TEMPORALES) A ARCHIVOS INEXISTENTES EN LA UBICACIONES ORIGINALES LO QUE INDICA QUE SE MOVIERON A OTRA UBICACIÓN DENTRO DEL DISCO DURO O A UN DISPOSITIVO EXTERNO SIENDO QUE ESTOS ARCHIVOS TEMPORALES SON DE GRAN INTERÉS PARA LOS COHEREDEROS EN ESPECIAL PARA EL SEÑOR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR YA QUE EN ELLOS EXISTÍAN DIVERSOS PAGOS DE CLIENTES, INGRESOS ECONÓMICOS QUE NO TIENE RESPALDO Y/O DESCARGO DE ENTREGA DE LOS DINEROS MENCIONADOS POR PARTE DEL SR. SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS, QUIEN COMETIÓ LOS LÍCITOS DENUNCIADOS EN COMPLICIDAD DEL SR. DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, EDGAR ORELLANA MIRANDA Y LINEMETH PEREZ ORTIZ QUE COMENZÓ A TRABAJAR A PARTIR DEL 01/07/2014, COMO COMERCIALIZADOR, EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO, UBICADA EN EL BARRIO VILLA VERDE, DIAGONAL DEL MERCADO VILLA VERDE, QUIENES COADYUVARON EN ELIMINAR Y MANIPULAR LOS DATOS CON EXTENSIONES DE XLSX, DOC. PDF. JPG (EXCEL, WORD, PDF, FOTOS) ENTRE OTROS, QUE CORRESPONDEN A LA EMPRESA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" (ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS) DE LAS COMPUTADORAS REFERIDAS EN LA DENUNCIA PRINCIPAL, Y LA SRA. LINEMETH PEREZ ORTIZ QUIEN TENÍA CONOCIMIENTO DE LAS FALSIFICACIONES DE FIRMAS QUE REALIZABA EL DENUNCIADO ROGER ANDI JUSTO RAMOS DE LA SRA. LILIANA SOLETO BALCAZAR (+) PARA REALIZAR CONTRATOS DE VENTA DE LOTES Y TAMBIÉN ESTE RECIBÍA CUOTAS INICIALES DE VENTA DE LOTES SIN HACER CONOCER A LA SRA. LILIANA SOLETO BALCAZAR (APROPIÁNDOSE DE MONTOS DE DINERO EN BENEFICIO PROPIO EN DETRIMENTO DEL PATRIMONIO DE LA FAMILIA SOLETO BALCAZAR) LA MENCIONADA SRA. LINEMETH PEREZ ORTIZ NO DIO A CONOCER SOBRE ESTOS HECHOS DELICTIVOS A LA FAMILIA SOLETO BALCÁZAR ENCUBRIENDO A LOS DENUNCIADOS, LO CUAL HACE CONOCER EN LA DECLARACIÓN EN FECHA 10 DE MAYO DE 2023 EN LA FELCC, ESTAS PERSONAS QUE SE ORGANIZARON DE MANERA PERMANENTE, PORQUE LOS 4 DENUNCIADOS, TIENEN CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS, Y EJECUTARON LOS ILÍCITOS PENALES DENUNCIADOS PARA ENCUBRIR LA TRANSFERENCIA DE DINEROS, COBROS, VENTA DE LOTES CON FIRMAS FALSIFICADAS, SIN CONOCIMIENTO Y EN PERJUICIO DE NUESTRA FAMILIA SOLETO BALCAZAR ADEMÁS ROGER ANDI JUSTO RAMOS, DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, SON QUIENES SE ENCARGABAN DE LLEVARLE DINERO DE LA URBANIZACIÓN A LA CASA DE NUESTRA HERMANA Y LE HACÍA FIRMAR UN RECIBIDO SOLO POR MONTOS PARCIALES Y NO COMO SE ENCONTRABA EN LOS INGRESOS REGISTRADOS EN LA COMPUTADORA, DE MANERA PERMANENTE HASTA ANTES DE QUE FALLEZCA EN EL MES DE AGOSTO DE 2022, ADEMÁS FUE UNO DE LOS QUE PRESENCIO LA QUEMA DE MUCHA DOCUMENTACIÓN EN LA CASA DE NUESTRA HERMANA DESPUÉS DE SU MUERTE Y A LA MUERTE DE NUESTRA HERMANA, EN PRESENCIA DE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR EN EL MES DE AGOSTO DE 2022. POR TODOS LOS ACTOS INVESTIGATIVOS Y PERICIALES SE CONSTATA QUE LOS ARCHIVOS BORRADOS (CON EXTENSIONES DE XLSX, DOC. PDF. JPG (EXCEL, WORD, PDF, FOTOS) ENTRE OTROS) QUE FUERON ELIMINADOS DEL SISTEMA COMPUTARIZADO (DOS COMPUTADORAS) DE MANERA INTENCIONAL, Y ANTE ESTA SITUACIÓN NUESTRA DUDA E INCERTIDUMBRE CRECE MÁS PUESTO QUE SE ACTUÓ DE MANERA DOLOSA Y PREMEDITADA CON INTENCIÓN DE OCULTAR, FALSEAR Y DESVIAR INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA EMPRESA Y LOS COHEREDEROS Y APROPIARSE DE DINEROS QUE SE DEMUESTRA POR LA CANTIDAD DE RECIBOS MANUSCRITOS SIN RESPALDO DE LA FIRMA DE NUESTRA HERMANA FALLECIDA. ASÍ TAMBIÉN SE TIENE EL "INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS REALIZADA POR LA CONSULTORA AUDICORP & ASOCIADOS A CARGO DEL LIC. JOSÉ LUIS MANPASO HERRERA EN FECHA 05 DE ENERO DE 2023, REALIZADO EN LAS OFICINAS DE URBANIZACIÓN SAN ANTONIO". DE ACUERDO A LOS INGRESOS Y EGRESOS BASADOS EN DOCUMENTACIÓN PROVISTA POR EL ADMINISTRADOR EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS ENCARGADO DE LA COBRANZA Y RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS POR LA VENTA DE LOTES, SE PUDO OBSERVAR IRREGULARIDADES EN EL MANEJO ECONÓMICO Y LA DOCUMENTACIÓN COMO SER: LOS COMPROBANTES DE INGRESO, NO FUERON CONTABILIZADOS Y EN SUS RESPALDOS UTILIZABAN EN ALGUNOS CASOS RECIBOS DE LA MISMA CANTIDAD, LOS CUALES SON DETALLADOS EN LA AUDITORÍA REALIZADA. SE DETERMINA UN FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS EN LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO", CUYO DETALLE DE INGRESO TOTAL ES DE 1,246, 186.73 DÓLARES AMERICANOS Y EL TOTAL DE EGRESO ES CERO (0) POR LO QUE SE TIENE SALDO POR RENDIR O JUSTIFICAR LA SUMA DE 1,246, 186.73 DÓLARES AMERICANOS. BAJO CRITERIOS OBJETIVOS Y ATRAVESADO UNA SERIE DE FILTROS INTERNOS DE REVISIÓN, AMERITA INDISCUTIBLEMENTE LA APERTURA DE UN PROCESO PENAL, PUESTO QUE A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE HECHOS DELICTIVOS SE HA GENERADO UNA TRANSFERENCIA PATRIMONIAL, EN PERJUICIO DE LA PROPIETARIA (EN EL PRESENTE CASO DE LOS COHEREDEROS), DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" (ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS), COMETIDO POR LOS EX FUNCIONARIOS ROGER ANDI JUSTO RAMOS, DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, EDGAR ORELLANA MIRANDA Y LINEMETH PEREZ ORTIZ Y OTROS, QUE CON CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD EN SUS ACTOS Y OCASIONARON UN GRAN DAÑO PATRIMONIAL A LA CAUSANTE LILIANA SOLETO BALCAZAR PROPIETARIA DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" Y POR ENDE A LOS COHEREDEROS ACTUALES, PONIENDO EN RIESGO LA ESTABILIDAD DE LA MISMA, ORIGINANDO UNA CADENA DE INSEGURIDAD EN LOS MECANISMOS DE CONTROL DE NUESTRA ACTIVIDAD TOTALMENTE LICITA QUE VENÍA GENERANDO EMPLEOS A MUCHAS PERSONAS, MÁS AÚN CUANDO ATRAVESAMOS MOMENTOS TAN DIFÍCILES, PRODUCTO DE LA SITUACIÓN SANITARIA A NIVEL GLOBAL, QUE ESTÁ DEJANDO SECUELAS MUY PROFUNDAS EN LA ECONOMÍA DE MUCHOS, EN ESPECIAL PARA LOS EMPRESARIOS QUE HAN SOPORTADO UNA CARGA LABORAL MUY PESADA Y QUE EN EL CASO NUESTRO EN PARTICULAR, SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD TODOS Y CADA UNO DE LOS LINEAMIENTOS NORMATIVOS IMPUESTOS POR ESTA SITUACIÓN IRREGULAR QUE ATRAVESAMOS TODOS, PERO AL MARGEN DE ELLO, ES IMPORTANTE CONTEXTUALIZAR EL ORIGEN DE ESTOS SUCESOS, PUES RESULTA QUE, REPRESENTAMOS A UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOTES DE TERRENO Y ES NECESARIO DAR CONTINUIDAD AL TRABAJO QUE SE VENÍA REALIZANDO COMO EMPRESA Y ASI TAMBIÉN ESCLARECER LOS HECHOS DENUNCIADOS EN EL PRESENTE CASO. POR LO QUE PIDE SE INVESTIGUE. DE LOS ELEMENTOS OBTENIDOS, SE TIENE QUE: ACTA DE DECLARACIÓN DE LINEMETH PEREZ ORTIZ, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE MIGUEL ANGEL TERAN MONTAÑO, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE CAROLA SOLETO DE CUELLAR, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE SHIRLEY SOLETO QUIROGA, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE PAULO CESAR SOLETO VEIZAGA, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR AUDI AGRO AUDITORES AGRÍCOLAS S.R.L., PRESENTADO EN FECHA 17 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL IITCUP, PRESENTADO EN FECHA 28 DE JULIO DE 2023, QUIEN REMITE INFORME TECNICO CRIMINALISTICO CON RUP. 7014766. MEMORIAL DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA PRESENTADO EN FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023, POR EL SEÑOR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR, EN CONTRA DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ,, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. RESOLUCION FISCAL FUNDAMENTADA DE AMPLIACIÓN DE INVESTIGACION, EN CONTRA DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ,, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. V.- ELEMENTOS DE CONVICCION RECOLECTADOS: EN LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, Y PREPARATORIA DEL HECHO, SE HAN RECOLECTADOS LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE SE OFRECE A CONTINUACIÓN: FORMULARIO ÚNICO DE DENUNCIA. HOJA DE DENUNCIA Y/O QUERELLA PERSONAL. DENUNCIA Y QUERELLA ESCRITA PRESENTADA POR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR EN CONTRA DE CONTRA DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS DEL CÓDIGO PENAL, EN FECHA 09 DE MARZO DEL 2023. A DONDE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN A FOJAS 169: TESTIMONIO N° 655/2022. DE DECLARATORIA DE HEREDEROS DE EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR. TESTIMONIO N° 665/2022 SOBRE ACLARATIVA COMPLEMENTARIA DE ESCRITURA PÚBLICA N° 655/2022, DE FECHA 22 DE OCTUBRE DE 2022, REALIZADA POR EL SEÑOR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR. CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DE LA SEÑORA LILIANA SOLETO BALCAZAR, DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022. TESTIMONIO N° 496/2022, DE DECLARATORIA DE HEREDEROS DE LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR. TESTIMONIO N° 659/2022. DE DECLARATORIA DE HEREDEROS DE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR. RESUMEN EJECUTIVO, DE INFORME DE "REVISIÓN CONTENIDO DE LAS COMPUTADORAS Y RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN" REALIZADAS EN LAS OFICINAS DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" DE LA CIUDAD DE MONTERO, EN FECHA 16 DE DICIEMBRE DE 2022 ELABORADO POR LA ING. DE SISTEMAS GABRIELA VICTORIA SALGUEIRO VARGAS. INFORME DE "AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y EGRESOS". REALIZADA POR LA CONSULTORA AUDICORP & ASOCIADOS A CARGO DEL LIC. JOSE LUIS MANPASO HERRERA EN FECHA 05 DE ENERO DE 2023 REALIZADO EN LAS OFICINAS DE "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO". IMPRESIÓN DE DOS HOJAS DE UN CUADERNO DE ACTAS DONDE SE PUEDE VER QUE DOLOSAMENTE PRACTICABA LA FIRMA DE LA CAUSANTE LILIANA SOLETO BALCAZAR PROPIETARIA DE LA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS. DOCUMENTACIÓN CONSISTENTE EN PAPELES CORTADOS Y ANOTADOS DE FORMA MANUSCRITA "ANOTES DE SUPUESTOS DINEROS ENTREGADOS POR EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS A LA SRA. LILIANA SOLETO BALCAZAR" DESDE EL 11 AL 28 DE FEBRERO DE 2019, DE FECHA 01 AL 30 DE MARZO DE 2019, DE FECHA 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019, DE FECHA 02 AL 31 DE MAYO DE 2019. DE FECHA 01 AL 27 DE JUNIO DE 2019, DE FECHA 01 AL 30 DE JULIO DE 2019. DE FECHA 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019, DE FECHA 02 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DE FECHA 03 AL 28 DE OCTUBRE DE 2019, DE FECHA 04 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE FECHA 03 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2019, DE FECHA 03 AL 31 DE ENERO DE 2020. DE FECHA 03 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, DE FECHA 03 AL 21 DE MARZO DE 2020, DE FECHA 01 AL 09 DE JUNIO DE 2020, DE FECHA 01 AL 31 DE JULIO DE 2020. IMÁGENES IMPRESAS DEL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA URBANIZACIÓN SAN ANTONIO. FOTOCOPIA DE CARNET DE EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR. FOTOCOPIA DE CARNET DE LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR. FOTOCOPIA DE CARNET DE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR. FOTOCOPIA DE CARNET DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS. FOTOCOPIA DE CARNET DE ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS. CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS DENUNCIANTES. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DENUNCIADO DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS. CROQUIS DE UBICACIÓN DEL DENUNCIADO ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS. INICIO DE INVESTIGACION, DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023. DIRECTRICES DE INVESTIGACIÓN, DE FECHA 09 DE MARZO DEL 2023. INFORME PRELIMINAR POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO TTE. MARCO A. TICONA ARNEZ, PRESENTADO EN FECHA 31/03/2023. ACTA DE DENUNCIA E INFORMACIONES, DE FECHA 21/03/2023. ACTA DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, DE FECHA 27/03/2023. ACTA DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR, DE FECHA 27/03/2023. DONDE SE RATIFICA EN SU DENUNCIA ESCRITA. ACTA DE DECLARACIÓN DEL DENUNCIANTE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR, DE FECHA 27/03/2023. DONDE SE RATIFICA EN SU DENUNCIA ESCRITA. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE MONTERO, PRESENTADO EN FECHA 12 DE ABRIL DE 2023. REQUERIMIENTOS FISCALES. ORDEN DE CITACIÓN. RESOLUCIÓN DE COMPLEMENTACIÓN DE DILIGENCIAS, DE FECHA 07 DE ABRIL DE 2023. MEMORIAL DE INFORMA DE AMPLIACIÓN DEL TERMINO DE LAS INVESTIGACIONES, COMPLEMENTACIÓN DE DILIGENCIAS, PRESENTADO AL CONTROL JURISDICCIONAL, EN FECHA 07 DE ABRIL DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL ORGANISMO OPERATIVO DE TRANSITO DE LA CIUDAD DE MONTERO, PRESENTADO EN FECHA 13 DE ABRIL DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS AUXILIARES DE MONTERO, PRESENTADO EN FECHA 17 DE ABRIL DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SERECI, PRESENTADO EN FECHA 13 DE ABRIL DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR VIVA, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2023. ACTAS DE NOTIFICACIÓN Y MUESTRARIO FOTOGRÁFICO. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL SEGIP, PRESENTADO EN FECHA 12 DE ABRIL DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DEL SEÑOR DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, EN FECHA 26/04/2023. ACTA DE DECLARACIÓN DEL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, EN FECHA 26/04/2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO PYME ECOFUTURO, PRESENTADO EN FECHA 10 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO BISA, PRESENTADO EN FECHA 10 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCA FAMILIA, PRESENTADO EN FECHA 11 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR DIACONIA, PRESENTADO EN FECHA 15 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO UNION, PRESENTADO EN FECHA 15 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR LA COOPERATIVA JESUS NAZARENO, PRESENTADO EN FECHA 15 DE MAYO DE 2023. REQUERIMIENTOS FISCALES. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO TTE. MARCO A. TICONA ARNEZ, PRESENTADO EN FECHA 16/05/2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE LINEMETH PEREZ ORTIZ, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. DONDE MANIFIESTA QUE:MI PERSONA EMPEZÓ A TRABAJAR EN ESA URBANIZACIÓN DESDE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2015 NO RECUERDO MUY BIEN LA FECHA HASTA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y YO CUMPLÍA LA FUNCIÓN DE SECRETARIA DE DICHA URBANIZACIÓN DONDE MI PERSONA DABA LA INFORMACIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE LOS LOTES A TODA PERSONA QUE ESTABA INTERESADA EN LA COMPRA DE LOTES. EN FECHA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 LLEGARON LOS SEÑORES ESEQUIEL SOLETO Y LUIZ SOLETO CON UN CONTADOR (DUEÑOS DE LA URBANIZACIÓN) DONDE UBO CRUCE DE PALABRAS CON EL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS DONDE LOS SEÑORES EZEQUIEL Y LUIZ PEDÍAN INFORMACIÓN SOBRE TODO LOS INGRESOS QUE HABÍAN EN LA URBANIZACIÓN ES AHÍ QUE EL SR. ROGER LES NIEGA A PROPORCIONARLES DICHA INFORMACIÓN DICIÉNDOLES QUE NO IBAN A SACAR NINGUNA INFORMACIÓN DE LA COMPUTADORA DONDE SE MANEJABA LA INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS PRECIOS, CONTRATOS ETC, POR TAL MOTIVO QUE EL SR. LUIZ SOLETO EMPIEZA A CERRAR TODAS LAS OFICINAS HASTA NUEVO AVISO, FUE POR ESE MOTIVO QUE ME SALÍ DEL TRABAJO. EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS LLEVABA EL CARGO DE ENCARGADO DE OFICINA, EL SR. DIEGO OMAR ARANDIA CASANOBAS LLEVABA EL CARGO DE FINANZAS, ESO FUE CUANDO ESTABA DE ESTADÍA EN LA URBANIZACIÓN. PUDE OBSERVAR QUE EL SR. ROGER ANDI NO ENTREGABA LAS MINUTAS DE TRANSFERENCIA A LOS CLIENTES A LA FECHA PORQUE ESO TENÍA QUE PASAR POR LA SRA. LILIANA. ÉL ERA ENCARGADO DE COBRAR Y HACER CONTRATOS DE VENTA DE LOS LOTES Y TRABAJABA SEMANALMENTE. DIEGO OMAR ARANDIA, ERA DE FINANZAS Y LLEGABA CADA SÁBADO A LA OFICINA DE LA URBANIZACIÓN PARA RECOGER EL DINERO DE TODA LA SEMANA COLECTADO PARA LLEVÁRSELO A LA SRA, LILIANA. TRABAJABA DIRECTAMENTE CON EL SR. ROGER ANDI Y LO QUE ME ENCOMENDABA ERA LLAMAR A LOS CLIENTES EN LAS FECHAS QUE LES TOCABA PAGAR SU CUOTA MENSUALMENTE O SEMESTRAL PORQUE ESOS ERAN LOS DOS PAGOS QUE SE REALIZABAN EL SR. ROGER ANDI JUSTO RAMOS, TENÍA UNA COMPUTADORA DONDE LLEVABA CONTRATOS DE VENTA DE LOTES QUE LA TENÍA SEPARADOS EN SU COMPUTADORA POR UV41, UV42, UV43. Y EL TODOS LOS DÍAS ATENDÍA TAMBIÉN A LOS CLIENTES DE MANERA DIRECTA. DESCONOZCO SI ALGUIEN HUBIERA ORDENADO QUE SE BORREN ARCHIVOS YA QUE MI PERSONA NUNCA BORRO ALGÚN ARCHIVO. ACTA DE DECLARACIÓN DE MIGUEL ANGEL TERAN MONTAÑO, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE CAROLA SOLETO DE CUELLAR, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE SHIRLEY SOLETO QUIROGA, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE PAULO CESAR SOLETO VEIZAGA, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023. ORDENES DE CITACIONES, CON SU RESPECTIVO ACTA DE NOTIFICACIÓN. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR AUDI AGRO AUDITORES AGRÍCOLAS S.R.L., PRESENTADO EN FECHA 17 DE MAYO DE 2023.RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR TELECEL S.A., DE FECHA 10 DE MAYO DE 2023.RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO FORTALEZA, PRESENTADO EN FECHA 19 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO BNB, PRESENTADO EN FECHA 23 DE MAYO DE 2023. INFORME DE AUTORIA DE LA URBANIZACION SAN ANTONIO, ELABORADO POR LOS AUDITORES: MARIOLY SUAREZ V., GUILLERMO F. ZAMBRANA, YAQUELIN SEVERICHE V. REQUERIMIENTOS FISCALES.INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO TTE. MARCO A. TICONA ARNEZ, PRESENTADO EN FECHA 29/05/2023. ACTA DE ENTREGA VOLUNTARIA DE OBJETOS, DE FECHA 16 DE MAYO DE 2023. MUESTRARIO FOTOGRÁFICO. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO TTE. MARCO A. TICONA ARNEZ, PRESENTADO EN FECHA 02/06/2023. MEMORÁNDUM DE REASIGNACIÓN DE CASO. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE NOTIFICACIÓN. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL BANCO ECONOMICO, PRESENTADO EN FECHA 23 DE MAYO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR FERROVIARIA ORIENTAL S.A., PRESENTADO EN FECHA 07 DE JUNIO DE 2023. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE ENTREGA DE OBJETOS.RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR DIGEMIG, PRESENTADO EN FECHA 16 DE JUNIO DE 2023. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE MARIO HUGO SOLETO BALCAZAR, EN CALIDAD DE TESTIGO DE CARGO, DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE INCOMPARECENCIA A DECLARACIÓN INFORMATIVA POLICIAL, DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE NOTIFICACIÓN. ACTA DE INCOMPARECENCIA A DECLARACIÓN INFORMATIVA POLICIAL, DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2023. ACTA DE NOTIFICACIÓN. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023. ORDEN DE APREHENSIÓN, DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023.INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 13 DE JULIO DE 2023.ACTA DE DECLARACIÓN DE GUILLERMO FERNANDO ZAMBRANA, DE FECHA 25 DE JULIO DE 2023. EN CALIDAD DE TESTIGO. ACTA DE DECLARACIÓN DE MIGUEL ANGEL TERAN MONTAÑO, DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023. RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL EMITIDO POR EL IITCUP, PRESENTADO EN FECHA 28 DE JULIO DE 2023, QUIEN REMITE INFORME TECNICO CRIMINALISTICO CON RUP. 7014766. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE GABRIELA VICTORIA SALGUEIRO VARGAS, EN CALIDAD DE TESTIGO, DE FECHA 28 DE JULIO DE 2023. ACTA DE CADENA DE CUSTODIA. MEMORIAL DE AMPLIACIÓN DE DENUNCIA PRESENTADO EN FECHA 11 DE AGOSTO DE 2023, POR EL SEÑOR EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR, EN CONTRA DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ,, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. RESOLUCION FISCAL FUNDAMENTADA DE AMPLIACIÓN DE INVESTIGACION, EN CONTRA DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTINIANO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ,, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. MEMORIAL DE INFORMA AMPLIACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y QUERELLA FORMAL, PRESENTADO AL CONTROL JURISDICCIONAL, EN FECHA 14 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE COMPARECENCIA Y SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA DE DECLARACIÓN INFORMATIVA, DEL SEÑOR EDGAR ORELLANA MIRANDA, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE INCOMPARECENCIA A DECLARACIÓN INFORMATIVA, DE LINEMETH PEREZ ORTIZ, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023. ORDEN DE APREHENSIÓN POR EL ART. 224. RESOLUCIÓN DE APREHENSIÓN PARA LINEMETH PEREZ ORTIZ, DE FECHA 16 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE EDGAR ORELLANA MIRANDA, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023. INFORME POLICIAL ELABORADO POR EL ASIGNADO AL CASO SOF. 2DO. WILFREDO PINTO TORRICO, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2023.CONMINATORIA. ACTAS DE NOTIFICACIÓN. RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL EN CONTRA DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, POR EL DELITO DE MANIPULACION INFORMATICA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS DEL CÓDIGO PENAL, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ORDEN DE CITACIÓN EN CALIDAD DE DENUNCIADO A LOS SEÑORES: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS. ACTA DE DECLARACIÓN DE ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVA, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. VI.- FUNDAMENTACION LEGAL.- EN CUANTO A LOS CIUDADANOS: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ: DE ACUERDO A LA RELACIÓN DE HECHOS EXPUESTOS Y DEL ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIÓN, SE CONOCE QUE: LOS AHORA IMPUTADOS DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, SON QUIENES REALIZAN EL HECHO, PUESTO QUE: APROVECHANDO SU CALIDAD DE TRABAJADORES DE LA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO”, Y CON LA INTENCIÓN DE OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO PARA SÍ MISMOS PROCEDEN A ELIMINAR DE MANERA INTENCIONAL ARCHIVOS DE CONTRATOS PLANOS, FOTOS, INFORMES CONTABLES Y OTROS, QUE TIENEN LAS SIGUIENTES EXTENSIONES DE XLSX, DOC, PDF, JPG (EXCEL, WORD, PDF, FOTOS) ENTRE OTROS, QUE CORRESPONDEN A LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO" (ENTIDAD DEDICADA A LOS BIENES RAÍCES COMERCIALIZANDO LOTES URBANIZADOS). DATOS QUE SE ENCONTRABAN EN: EQUIPO COMPUTACIONAL 1 QUE ERA MANEJADO POR EL SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS QUIEN FUNGÍA COMO ADMINISTRADOR Y ENCARGADO, LLEGANDO A RECUPERAR ARCHIVOS DE TIPO "WORD, EXCEL, POWER POINT, IMÁGENES Y ENTRE OTROS" LA CANTIDAD DE 1.292 Y 53 CARPETAS APROX. EQUIPO COMPUTACIONAL 2 MANEJADO POR LA SEÑORA LINEMETH PÉREZ ORTIZ QUIEN ERA LA SECRETARIA DE LA EMPRESA, Y DEL MENCIONADO EQUIPO SE RECUPERÓ ARCHIVOS DE TIPO WORD, EXCEL, POWER POINT, IMÁGENES ENTRE OTROS LA CANTIDAD DE 1.589 Y 9 CARPETAS, APROX. AL MARGEN DE LO MENCIONADO SE TIENE QUE: EXISTEN RASTROS DE ACCESOS DIRECTOS (ARCHIVOS LINK TEMPORALES) A ARCHIVOS INEXISTENTES EN LA UBICACIONES ORIGINALES LO QUE INDICA QUE SE MOVIERON A OTRA UBICACIÓN DENTRO DEL DISCO DURO O A UN DISPOSITIVO EXTERNO SIENDO QUE ESTOS ARCHIVOS TEMPORALES SON DE GRAN INTERÉS PARA LOS DENUNCIANTES, YA QUE EN ELLOS EXISTÍAN DIVERSOS PAGOS DE CLIENTES, INGRESOS ECONÓMICOS QUE NO TIENE RESPALDO Y/O DESCARGO DE ENTREGA DE LOS DINEROS MENCIONADOS POR PARTE DEL SR. SEÑOR ROGER ANDI JUSTO RAMOS, QUIEN COMETIÓ LOS LÍCITOS DENUNCIADOS EN COMPLICIDAD DEL SR. DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ. POR LO QUE CON TODA ESTA MANIPULACIÓN EN LAS COMPUTADORAS, PUESTO QUE SE OCULTA, FALSEA Y DESVÍA INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO”, Y LOS DENUNCIANTES (COHEREDEROS), SE LOGRA CREAR UN PERJUICIO ECONÓMICO PARA LOS DENUNCIANTES, POR LA GRAN PÉRDIDA ECONÓMICA OCASIONADA POR LOS IMPUTADOS, QUIENES SE TRANSFIEREN A SI MISMO MONTOS QUE ERAN DE LA EMPRESA, APROPIÁNDOSE DE DINERO DE LA EMPRESA. POR LO QUE CON ESTE ACCIONAR ADECUAN SU CONDUCTA PRESUMIBLEMENTE AL TIPO PENAL DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS. CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS. DEL CÓDIGO PENAL, EN DONDE SEÑALA QUE: ARTÍCULO 363 BIS. (MANIPULACIÓN INFORMÁTICA).- EL QUE CON LA INTENCIÓN DE OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO PARA SÍ O UN TERCERO, MANIPULE UN PROCESAMIENTO O TRANSFERENCIA DE DATOS INFORMÁTICOS QUE CONDUZCA A UN RESULTADO INCORRECTO O EVITE UN PROCESO TAL CUYO RESULTADO HABRÍA SIDO CORRECTO, OCASIONANDO DE ESTA MANERA UNA TRANSFERENCIA PATRIMONIAL EN PERJUICIO DE TERCERO, SERÁ SANCIONADO CON RECLUSIÓN DE UNO (1) A CINCO (5) AÑOS Y CON MULTA DE SESENTA (60) A DOSCIENTOS (200) DÍAS. ARTÍCULO 346 BIS.- (AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES).- LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LOS ARTÍCULOS 335, 337, 343, 344, 345, 346 Y 363 BIS DE ESTE CÓDIGO, CUANDO SE REALICEN EN PERJUICIO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, SERÁN SANCIONADOS CON RECLUSIÓN DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS Y CON MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS. EN EL PRESENTE CASO LOS DENUNCIADOS DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, SON QUIENES PROCEDEN A MANIPULAR LAS COMPUTADORAS DE LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO”, PUESTO QUE OCULTAN, FALSEAN Y DESVÍAN INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LA EMPRESA, Y LOS DENUNCIANTES (COHEREDEROS), LOGRANDO CON ELLO CREAR UN PERJUICIO ECONÓMICO PARA LOS DENUNCIANTES, POR LA GRAN PÉRDIDA ECONÓMICA OCASIONADA POR LOS IMPUTADOS, QUIENES SE TRANSFIEREN A SI MISMO MONTOS QUE ERAN DE LA EMPRESA, APROPIÁNDOSE DE DINERO DE LA EMPRESA, Y A FIN DE NO VERSE DESCUBIERTOS EN SU ACCIONAR DELICTUOSO, ES QUE MODIFICAN Y BORRAN DATOS. QUE, EL ART. 20 DEL CÓDIGO PENAL ESTABLECE QUE “SON AUTORES QUIENES REALIZAN EL HECHO POR SÍ SOLOS, CONJUNTAMENTE, POR MEDIO DE OTROS O LOS QUE DOLOSAMENTE PRESTAN UNA COOPERACIÓN DE TAL NATURALEZA, SIN LA CUAL NO HABRÍA PODIDO COMETERSE EL HECHO ANTIJURÍDICO”. SIENDO EVIDENTE QUE EN EL PRESENTE CASO, QUE LOS IMPUTADOS HAS PARTICIPADO EN EL HECHO ILÍCITO DIRECTAMENTE, TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA CON CAPACIDAD DE RAZONAMIENTO Y COMPRENSIÓN RESPECTO A LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS, YA QUE LOS MISMOS SON MAYORES DE EDAD, DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, HA COMETIDO DICHO DELITO TENIENDO PLENO CONOCIMIENTO QUE, CON LA INTENCIÓN DE OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO PARA SÍ MISMOS, HAN MANIPULADO UN PROCESAMIENTO O TRANSFERENCIA DE DATOS INFORMÁTICOS QUE CONDUJERON A UN RESULTADO INCORRECTO EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS, Y CON ELLO HAN EVITADO UN PROCESO, QUE HUBIESE TENIDO COMO RESULTADO UN PROCESO CORRECTO, EN EL PRESENTE CASO LA ENTREGA DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA EMPRESA "URBANIZACIÓN SAN ANTONIO”, OCASIONANDO DE ESTA MANERA UNA TRANSFERENCIA PATRIMONIAL EN PERJUICIO DE LOS DENUNCIANTES, PUESTO QUE ESTOS SE HABRÍAN APODERARON DE MONTOS CONSISTENTES EN VENTAS DE LOTES, QUE NO LES CORRESPONDÍAN POR NO SER DUEÑOS, POR LO QUE SE INFIERE QUE HAN REALIZADO EL HECHO ILÍCITO CON CONOCIMIENTO Y VOLUNTAD, POR LO TANTO TENÍAN EL DOMINIO DEL HECHO, ESTABLECIÉNDOSE ASÍ LA PARTICIPACIÓN DOLOSA DEL IMPUTADO. TRATÁNDOSE DE UN DELITO DE ACCIÓN PENAL PÚBLICA IMPUTA FORMALMENTE EN CALIDAD DE AUTOR A: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ART. ART. 363 BIS. CON RELACIÓN AL ART. 346 BIS. DEL CÓDIGO PENAL.-, POR SER CON PROBABILIDAD AUTORES Y PARTICIPES DEL MENCIONADO DELITO. CALIFICACIÓN PROVISIONAL QUE RESPONDE A LA SUBSUNCIÓN DE LA CONDUCTA DEL PRESUNTO AUTOR LA DESCRIPCIÓN QUE REALIZA EL TIPO PENAL ANTES MENCIONADO Y POR SER DICHA CONDUCTA CONTRARIA A LA NORMA PROHIBIDA INMERSA EN DICHO PRECEPTO LEGAL. VIII.- RIESGOS PROCESALES. EN MÉRITO A LOS ANTECEDENTES Y COMO CONSECUENCIA DE LA IMPUTACIÓN FORMAL REALIZADA, A LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LOS FINES DEL PROCESO, EL SUSCRITO FISCAL DE MATERIA DE MONTERO REQUIERE, QUE SU AUTORIDAD SE SIRVA EMITIR RESOLUCIÓN FUNDAMENTADA DISPONIENDO LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE LOS IMPUTADOS DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN CEPROM-MONTERO, EN MÉRITO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO QUE SE PASAN A FUNDAMENTAR: PROCEDENCIA DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA.- HACIENDO UNA INTERPRETACIÓN A CONTRARIO SENSU DEL ART. 232 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL MODIFICADO POR LA LEY Nº 1226, SE TIENE QUE EL DELITO POR EL QUE SE PRESENTA ÉSTA IMPUTACIÓN FORMAL, SE ENCUENTRA FUERA DE SUS PROHIBICIONES, PUES ES UN DELITO DE CONTENIDO PATRIMONIAL, QUE ESTÁ SANCIONADO CON UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD Y ESTA PENA ES MAYOR A LOS SEIS AÑOS, POR CUANTO EL MARCO LEGAL ESTABLECE UNA SANCIÓN DE 1 A 5 AÑOS DE RECLUSIÓN PARA EL DELITO DE MANIPULACION INFORMATICA, LA CUAL PUEDE SER AGRAVADA CONFORME AL ART. 346 BIS.-, CUANDO SE REALICEN EN PERJUICIO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, SERÁN SANCIONADOS CON RECLUSIÓN DE TRES (3) A DIEZ (10) AÑOS Y CON MULTA DE CIEN (100) A QUINIENTOS (500) DÍAS., CONSIGUIENTEMENTE, LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, ES PROCEDENTE, MÁXIME SI POR DISPOSICIÓN DEL ART. 221 PRIMER PÁRRAFO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, ÉSTA ES UNA MEDIDA INDISPENSABLE PARA ASEGURAR LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD, EL DESARROLLO DEL PROCESO Y LA APLICACIÓN DE LA LEY Y DEBE DURAR MIENTRAS SUBSISTA LA NECESIDAD DE SU APLICACIÓN, Y AUN EXISTIENDO UNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS (EL IMPUTADO CUENTE CON ENFERMEDAD EN GRADO TERMINAL, SEA MAYOR DE 65 AÑOS, O QUE ESTUVIERE BAJO SU GUARDA, CUSTODIA O CUIDADO A NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS O PERSONA CON UN GRADO DE DISCAPACIDAD) ESTA ES PROCEDENTE EN DELITOS COMO EL PRESENTE. REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA: ART. 233 NÚM. 1, 2 Y 3 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL MODIFICADO POR LA LEY 1173.- NÚM. 1) “LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES PARA SOSTENER QUE EL IMPUTADO ES CON PROBABILIDAD AUTOR, O PARTÍCIPE DE UN HECHO PUNIBLE…” DE LOS ANTECEDENTES CON QUE EL MINISTERIO PÚBLICO CUENTA AL PRESENTE, EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS OBJETIVOS QUE PERMITEN SUSTENTAR QUE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, ES CON PROBABILIDAD AUTOR Y PARTICIPE DEL DELITO IMPUTADO. NÚM. 2) “LA EXISTENCIA DE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES DE QUE EL IMPUTADO NO SE SOMETERÁ AL PROCESO U OBSTACULIZARÁ LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD”. CONSIDERANDO LOS ELEMENTOS INDICIARIOS COLECTADOS, Y LA FUNDAMENTACIÓN QUE ES DESARROLLADA A CONTINUACIÓN, CONLLEVAN A ACREDITAR QUE EL IMPUTADO DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, NO SE SOMETERÁ AL PROCESO BUSCANDO EVADIR LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA. PELIGRO DE FUGA, ART. 234 DEL CPP, MODIFICADO POR LA LEY Nº 1173: NÚM. 1) REFERIDO AL SUB ELEMENTO DOMICILIO: CONFORME CONSTA EN ANTECEDENTES, EL IMPUTADO: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, NO CUENTA CON NINGUNA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE CUENTAN CON UN DOMICILIO HABITUAL Y HABITABLE EN DICHO MUNICIPIO TAMBIÉN, DE LO QUE SE INFIERE QUE NO CUENTA CON NINGÚN DOMICILIO CONOCIDO, POR LO QUE SE ACREDITA QUE EL IMPUTADO NO CUENTA CON UN DOMICILIO CONOCIDO HABITUAL Y HABITABLE. REFERIDO AL SUB ELEMENTO, TRABAJO: CONFORME CONSTA EN ANTECEDENTES, EL IMPUTADO NO HA PRESENTADO NINGUNA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE QUE CUENTA CON UN TRABAJO LEGALMENTE CONSTITUIDO, Y SIN NINGUNA DOCUMENTACIÓN EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIÓN SE PUEDE INFERIR QUE NO CUENTA CON NINGÚN TRABAJO LEGALMENTE CONSTITUIDO, POR LO QUE SE ACREDITA QUE LOS IMPUTADOS DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ, NO CUENTAN CON UN TRABAJO LEGALMENTE CONSTITUIDO. NÚM. 2) LAS FACILIDADES PARA ABANDONAR EL PAÍS O PERMANECER OCULTO: CONFORME CONSTA EN ANTECEDENTES, AL NO TENER LOS IMPUTADOS DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EDGAR ORELLANA MIRANDA, LINEMETH PEREZ ORTIZ,, UN ARRAIGO NATURAL, DEBIDO A QUE NO TIENE UN DOMICILIO Y TRABAJO DEBIDAMENTE ACREDITADO MEDIANTE DOCUMENTACIÓN IDÓNEA, SE INFIERE QUE LOS MISMOS TIENEN LAS FACILIDADES PARA ABANDONAR EL PAÍS O PERMANECER OCULTOS, OBSTRUYENDO ASÍ LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD HISTÓRICA DE LOS HECHOS, E IDENTIFICAR A DEMÁS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL MISMO, ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE LA LEY. PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN, ART. 235 DEL CPP MODIFICADO POR LA LEY Nº 1173: NÚM. 2): ASIMISMO, EXISTE EL RIESGO PROCESAL DEL PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN, DEBIDO A QUE EL IMPUTADO ESTANDO EN LIBERTAD PUEDE INFLUIR NEGATIVAMENTE SOBRE OTROS PARTICIPES, VICTIMA, TESTIGOS Y/O PERITOS, A OBJETO DE QUE INFORMEN FALSAMENTE O SE COMPORTEN DE MANERA RETICENTE EN LA INVESTIGACIÓN, DEBIENDO TOMARSE EN CUENTA QUE PARA LA COMISIÓN DE ESTE DELITO, HAN PARTICIPADO LOS IMPUTADOS. PLAZO DE DURACION DE LA DETENCION PREVENTIVA: CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTO MAYORES ACTOS INVESTIGATIVOS, CONSISTENTES EN: EXTRAER LOS ANTECEDENTES POLICIALES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LOS SINDICADOS, SU REJAP, PRINCIPALMENTE REALIZAR ACTOS INVESTIGATIVOS, YA QUE SE PUEDE COLEGIR QUE EXISTEN MÚLTIPLES VICTIMAS POR PARTE DE LOS AHORA IMPUTADOS, MOTIVO POR EL CUAL EL SUSCRITO FISCAL DE MATERIA SOLICITA QUE EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA A FIN DE REALIZAR LOS DEMÁS ACTOS INVESTIGATIVOS QUE SE PRODUCIRÁN EN DICHO TÉRMINO, PARA ASEGURAR LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD, EL DESARROLLO DEL PROCESO Y LA APLICACIÓN DE LA LEY, SERÁ DE 90 DÍAS, POR LO QUE SOLICITO A SU DIGNA AUTORIDAD QUE ORDENE LA DETENCIÓN PREVENTIVA DE LOS IMPUTADOS POR EL PLAZO DE 90 DIAS EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN CEPROM-MONTERO. OTROSÍ 1º.- DE CONFORMIDAD CON EL ART. 98 DEL CPP MODIFICADO POR LA LEY Nº 1173 SE ADJUNTA: ACTA DE DECLARACIÓN DE EDGAR ORELLANA MIRANDA, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE ROGER ANDI JUSTO RAMOS, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. ACTA DE DECLARACIÓN DE DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVA, EN CALIDAD DE DENUNCIADO, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. OTROSÍ 2°.- EN AUDIENCIA SE PRESENTARAN LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SEÑALADOS. OTROSÍ 3º.- EL IMPUTADO SE ENCUENTRA DOMICILIADO EN: DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS.- MONTERO-TERCER ANILLO, AV. GABRIEL RENE MORENO NRO. 1479. ROGER ANDI JUSTO RAMOS.- SANTA CRUZ-NOVENO ANILLO, AV. MONTECRISTO FINAL BARRIO SAN JORGE DEL DISTRITO 10. EDGAR ORELLANA MIRANDA, MONTERO- AV. SAN MARINO C/7. OTROSÍ 4º.- AL TENOR DE LO DISPUESTO POR EL ART. 302 NÚM. 4) DEL CÓDIGO ADJETIVO PENAL Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL NRO. 070/2007, REFERIDA A LA FUNDAMENTACIÓN ORAL, ME RESERVO LA PRERROGATIVA A FUNDAMENTAR, ENMENDAR, COMPLEMENTAR O RECTIFICAR LA PRESENTE IMPUTACIÓN FORMAL EN AUDIENCIA PÚBLICA. OTROSÍ 5º.- SEÑALO COMO DOMICILIO PROCESAL, LA FISCALÍA DE MONTERO, CALLE INDEPENDENCIA NO. 120. MONTERO, 16 DE OCTUBRE DEL 2023.- FIRMA Y SELLO. ABG. CARLOS CANDIA JUSTINIANO. MONTERO, 23 DE OCTUBRE DEL 2023. EN ATENCIÓN A LA AMPLIACIÓN DE IMPUTACIÓN QUE ANTECEDE, SE SEÑALA AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR (SIN APREHENDIDO), EN CONTRA DE LOS IMPUTADOS DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAR, ROGER ANDI JUSTO RAMOS, LINEMETH PEREZ ORTIZ Y EDGAR ORELLANA MIRANDA, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO A INSTANCIA DE EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR Y LUIS ALBERTO SOLETO BALCAZAR POR EL SUPUESTO DELITO DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, PARA EL DÍA MARTES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023, A HRS. 09:30 A.M.; AUDIENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALÓN DE AUDIENCIA DE ESTE DESPACHO JUDICIAL, POR SECRETARIA NOTIFÍQUESE A TODOS LOS SUJETOS PROCESALES Y EN CUANTO A LA NOTIFICACIÓN AL COIMPUTADO ROGER ANDI JUSTO RAMOS NOTIFÍQUESE MEDIANTE COMISIÓN INSTRUIDA AL DOMICILIO SEÑALADO EN LOS DATOS QUE ARROJA LA IMPUTACIÓN COMO ASI TAMBIEN MEDIANTE EDICTO DE PRENSA CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 165 DEL C.PP. A LINMETH PEREZ ORTIZ, TODA VEZ QUE EL M.P. DESCONOCE SU PARADERO. AL OTROSÍ 1.- SE EXTRAÑA. AL OTROSÍ 2.- SE TIENE PRESENTE. AL OTROSÍ 3.- TOME NOTA LA SRA. SECRETARIA AL MOMENTO DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES. AL OTROSÍ 4.- SE TIENE PRESENTE. AL OTROSÍ 5.- POR SEÑALADO. FIRMA Y SELLO. CLAUDIA TERESA ROMAN CASTEDO - JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO. FIRMA Y SELLO. EVELIN GISSELA GUZMAN SAHONERO. SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO. SEÑORA JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO. FUD: 710102092300562. CASO: FELCC-MONTERO 155/2023. SOLICITA SE NOTIFIQUE MEdiANTE EDICTOS DE PRENSA POR LOS MOTIVOS QUE INDICA. OTROSI.- EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR, DE GENERALES DE LEY YA CONOCIDAS, DENTRO DEL PROCESO PENAL INSTAURADO EN CONTRA DE ROGER ANDI JUSTO RAMOS Y DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, LINEMETH PEREZ ORTIZ Y EDGAR ORELLANA MIRANDA, POR EL DELITO DE MANIPULACION INFORMATICA AGRAVADA, ANTE LAS CONSIDERACIONES DE SU DIGNA AUTORIDAD CON EL DEBIDO RESPETO, EXPONEMOS Y SOLICITAMOS: SEÑORA JUEZ, TODA VEZ QUE MEDIANTE DECRETO DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023, SU AUTORIDAD SEÑALO AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES EN CONTRA DE LOS IMPUTADOS ROGER ANDI JUSTO RAMOS Y DIEGO OMAR ARANDIA CASANOVAS, LINEMETH PEREZ ORTIZ Y EDGAR ORELLANA MIRANDA, PARA EL DIA MARTES 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 A HRS. 09:30, AUDIENCIA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALÓN DE AUDIENCIA DEL JUZGADO A SU CARGO, ASÍ MISMO DISPONE QUE POR SECRETARIA SE NOTIFIQUE A TODOS LOS SUJETOS PROCESALES Y EN CUANTO A LA NOTIFICACIÓN AL COIMPUTADO ROGER ANDI JUSTO RAMOS, SE NOTIFIQUE MEDIANTE COMISIÓN INSTRUIDA. POR LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE Y SIENDO QUE EL COIMPUTADO ROGER ANDI JUSTO RAMOS, DENTRO DE LOS DIFERENTES ACTOS INVESTIGATIVOS, QUE CURSAN EN EL CUADERNILLO DE INVESTIGACIONES, DE FORMA MALICIOSA, HA SEÑALADO DIFERENTES DIRECCIONES DE SU DOMICILIO REAL. OTROSI 1.- BAJO EL PRINCIPIO DE LIBERTAD PROBATORIA ART. 171 ADJUNTO DEL C.P.P., ADJUNTO FOTOCOPIAS SIMPLES DE LOS ACTUADOS PROCESALES CON LE QUE SE DEMUESTRA LOS DIFERENTES DOMICILIOS SEÑALADOS POR EL COIMPUTADO, MENCIONANDO QUE LOS ORIGINALES SE ENCUENTRAN EN EL CUADERNILLO DE INVESTIGACIONES A CARGO DEL FISCAL ASIGNADO AL CASO. OTROIS 2.- ACOMPAÑA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA REFERIDA A FS. 7. OTROSI 3.- DOMICILIO PROCESAL, SE TIENE SEÑALADO. CIUDADANÍA DIGITAL: CARMELO EDILBERTO TORRICO MOYA, 2866449. MONTERO 31 DE OCTUBRE DE 2023. FIRMA Y SELLO.- EZEQUIEL SOLETO BALCAZAR. FIRMA Y SELLO. MSC. CARMELO C. TORRICO MOYA. ABOGADO. MONTERO, 03 DE NOVIEMBRE DE 2023. EN ATENCION AL MEMORIAL QUE ANTECEDE, DE LA REVISIÓN DEL CUADERNO PROCESAL POR SECRETARIA NOTIFIQUESE AL COIMPUTADO ROGER ANDI JUSTO RAMOS EN EL DOMICILIO SEÑALADO EN LA IMPUTACIÓN PRESENTADA POR EL MINISTERIO PUBLICO Y ASIMISMO NOTIFIQUESE MEDIANTE EDICTO DE PRENSA PARA EVITAR FUTURAS NULIDADES Y PROSEGUIR CON EL PRESENTE PROCESO SIN DILACIONES, POR LO QUE SE REPROGRAMA LA AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR PARA EL DIA MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2023 A HORAS 09:30 A.M., POR SECRETARIA NOTIFIQUESE COMO SE TIENE ORDENADO. FIRMA Y SELLO. CLAUDIA TERESA ROMAN CASTEDO. JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO. FIRMA Y SELLO. EVELIN GISSELA GUZMAN SAHONERO. SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL TERCERO DE MONTERO. “”””NOTA”””””” SE EMPLAZA AL IMPUTADO PARA QUE COMPAREZCA A ASUMIR SU DEFENSA, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS COMPUTABLES A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN EN EL PORTAL ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIONES, CON LA ADVERTENCIA DE SER DECLARADO REBELDE. MONTERO, 13 DE NOVIEMBRE DEL 2.023
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