EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUINTO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE LA CAPITAL


EDICTO EL DR. HELMER LAURA PICAVIA, JUEZ 1° ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN SUPLENCIA LEGAL DEL JUZGADO TERCERO ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE LA CIUDAD DE LA PAZ . CUD: 201102012001928 Por el presente edicto se hace conocer los datos y señas del IMPUTADO BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL------BERKMAM), para su búsqueda y notificación dentro del proceso seguido por el MINISTERIO PUBLICO contra MURILLO Y OTROS por el delito de USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS ART. 146, 150,154 DEL CODIGO PENAL VIGENTE, CON CODIGO UNICO 201102012001928 a cuyo efecto se transcriben la siguiente pieza procesal: ---------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL CURSANTE DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021--------------- /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// SEÑORA JUEZ DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER TERCERO DE LA CIUDAD DE LA PAZ---------------------- CUD: 201102012001928------------------------------------------------------------------- PRESENTA RESOLUCION DE AMPLIACION DE IMPUTACION FORMAL, SOLICITA AUDIENCIA DE MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PERSONAL.----------------------------------- OTROSIES. - SU CONTENIDO--------------------------------------------------------------------------------------- LA COMISIÓN DE FISCALES DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA ANTICORRUPCIÓN Y LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, DELITOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS, en representación de la sociedad, como Directores Funcionales de las Investigaciones dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de ELVIRA SILVANA ROJAS ORELLANA, SONIA SILVIA BRITO SANDOVAL, EDGAR MONTAÑO ROJAS, AYDA LUZ VILLARROEL QUINTEROS, JUANA QUISPE ARI, REMBERTO CALANI JALLITA Y FRANKLIN RICHAR FLORES CORDOVA contra BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) y OTROS por la comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO Y FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO - Art. 28 y 29 TODOS DE LA LEY 004, en lo principal, de conformidad al Art. 302 y 73 del CPP, me permito presentar el siguiente requerimiento fiscal:------------------------------------------------------------------------------------------------------ RESOLUCION DE IMPUTACION FORMAL No. 34/2021 I. IDENTIFICACION DE LAS PARTES.----------------------------------------------------------------------------- I.1.- DATOS GENERALES DE LA IMPUTADA------------------------------------------------------------------- NOMBRE COMPLETO : BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL------BERKMAM)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CÉDULA DE IDENTIDAD : 4532975 (Según segip) ----------------------------------------- FECHA DE NACIMIENTO : 08/12/1984 (según segip) --------------------------------------- NACIONALIDAD : Boliviana.------------------------------------------------------------ ESTADO CIVIL : Sin dato (según segip) ------------------------------------------- OCUPACIÓN : Sin dato (según segip) ------------------------------------------ DOMICILIO : Sin dato (según segip) ------------------------------------------- TELEFONO : No se tiene registro.----------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No se tiene registro.----------------------------------------------- ABOGADO DEFENSOR : No se tiene registro. ---------------------------------------------- DOMICILIO PROCESAL : No se tiene registro.----------------------------------------------- TELEFONO : No se tiene registro.----------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No se tiene registro.----------------------------------------------- I.2.- DATOS DEL DENUNCIANTE, QUERELLANTE Y/O VICTIMA:--------------------------------------- 1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE : MINISTERIO DE DEFENSA. --------------------------------- ABOGADO PATROCINANTE : Marcia Carol Gutiérrez Torres. -------------------------------- DOMICILIO PROCESAL : Av. 20 de octubre Nro. 2502 esquina Pedro Salazar de la zona de Sopocachi, piso 4, edificio Ministerio de Defensa.--------------------------------------------------------------- CELULAR : 77422486.----------------------------------------------------------- 2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE : CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO-------------- ABOGADO DEFENSOR : Abg. Gastón Samuel Pizarroso Lara-------------------------- DOMICILIO PROCESAL : Edif. de la Contraloría General de Estado, ubicado en la esquina de las Calles Indaburo y Colon.------------------- CELULAR : 77522515 – 60160089-------------------------------------------- 3)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE COMPLETO : FRANKLIN RICHAR FLORES CORDOVA-------------- CÉDULA DE IDENTIDAD : 4832432 LP--------------------------------------------------------- FECHA DE NACIMIENTO : 08-07-1979---------------------------------------------------------- NACIONALIDAD : Boliviana.------------------------------------------------------------ ESTADO CIVIL : Soltero---------------------------------------------------------------- OCUPACIÓN : Estudiante----------------------------------------------------------- DOMICILIO : Resd. en com. Conani carretera La Paz –Oruro---------- TELEFONO : 71553322------------------------------------------------------------ CORREO ELECTRONICO : No Consigna-------------------------------------------------------- ABOGADO DEFENSOR : No Consigna-------------------------------------------------------- DOMICILIO PROCESAL : No Consigna-------------------------------------------------------- TELEFONO : No Consigna-------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna---------------------------------------------------------- 4)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE COMPLETO : REMBERTO CALANI JALLITA------------------------------- CÉDULA DE IDENTIDAD : 2711212 LP.--------------------------------------------------------- FECHA DE NACIMIENTO : 16-02-1966---------------------------------------------------------- NACIONALIDAD : Boliviana.------------------------------------------------------------- ESTADO CIVIL : Soltero---------------------------------------------------------------- OCUPACIÓN : Empleado------------------------------------------------------------ DOMICILIO : C/ Sebastián Segurola Nº 810 Z/ Gran Poder-------------- TELEFONO : No Consigna-------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna---------------------------------------------------------- ABOGADO DEFENSOR : No Consigna-------------------------------------------------------- DOMICILIO PROCESAL : No Consigna-------------------------------------------------------- TELEFONO : No Consigna---------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna------------------------------------------------------ 5)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE COMPLETO : JUANA QUISPE ARI------------------------------------------ CÉDULA DE IDENTIDAD : 3594665 LP.------------------------------------------------------ FECHA DE NACIMIENTO : 18-10-1973--------------------------------------------------------- NACIONALIDAD : Boliviana.------------------------------------------------------------- ESTADO CIVIL : CASADA------------------------------------------------------------ OCUPACIÓN : Agricultora--------------------------------------------------------- DOMICILIO : C/Las Palmas S/N Chimore – Carrasco------------------- TELEFONO : No Consigna------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna------------------------------------------------------- ABOGADO DEFENSOR : No Consigna------------------------------------------------------ DOMICILIO PROCESAL : No Consigna-------------------------------------------------------- TELEFONO : No Consigna------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna--------------------------------------------------------- 6)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE COMPLETO : AYDA LUZ VILLARROEL QUINTEROS-------------------- CÉDULA DE IDENTIDAD : 5275484 LP.--------------------------------------------------------- FECHA DE NACIMIENTO : 17-09-1979---------------------------------------------------------- NACIONALIDAD : Boliviana.------------------------------------------------------------- ESTADO CIVIL : soltera---------------------------------------------------------------- OCUPACIÓN : estudiante------------------------------------------------------------ DOMICILIO : Loma Huasa -Tiraque – Cbba---------------------------------- TELEFONO : No Consigna-------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna-------------------------------------------------------- ABOGADO DEFENSOR : No Consigna-------------------------------------------------------- DOMICILIO PROCESAL : No Consigna-------------------------------------------------------- TELEFONO : No Consigna-------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna-------------------------------------------------------- 7)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NOMBRE COMPLETO : EDGAR MONTAÑO ROJAS----------------------------------- CÉDULA DE IDENTIDAD : 3880164 LP.--------------------------------------------------------- FECHA DE NACIMIENTO : 23-08-1971---------------------------------------------------------- NACIONALIDAD : Boliviana.------------------------------------------------------------- ESTADO CIVIL : Soltero---------------------------------------------------------------- OCUPACIÓN : ing. Industrial y comercial---------------------------------------- DOMICILIO : Av. Mariscal de Santa Cruz Esq. C/ Oruro Edif. Centro de comunicaciones P/5 Ministerio de Obras Publicas----- TELEFONO : No Consigna-------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna-------------------------------------------------------- ABOGADO DEFENSOR : No Consigna-------------------------------------------------------- DOMICILIO PROCESAL : No Consigna-------------------------------------------------------- TELEFONO : No Consigna-------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna-------------------------------------------------------- 8)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE COMPLETO : SONIA SILVIA BRITO SANDOVAL-------------------------- CÉDULA DE IDENTIDAD : 3001778 LP.--------------------------------------------------------- FECHA DE NACIMIENTO : 27-06-1962---------------------------------------------------------- NACIONALIDAD : Boliviana.------------------------------------------------------------- ESTADO CIVIL : CASADA------------------------------------------------------------- OCUPACIÓN : Socióloga------------------------------------------------------------ DOMICILIO : No Consigna-------------------------------------------------------- TELEFONO : No Consigna-------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna-------------------------------------------------------- ABOGADO DEFENSOR : No Consigna------------------------------------------------------ DOMICILIO PROCESAL : No Consigna-------------------------------------------------------- TELEFONO : No Consigna------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna-------------------------------------------------------- 9)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NOMBRE COMPLETO : ELVIRA SILVANA ROJAS ORELLANA------------------- CÉDULA DE IDENTIDAD : 7914236 LP.--------------------------------------------------------- FECHA DE NACIMIENTO : 28-12-1987---------------------------------------------------------- NACIONALIDAD : Boliviana.------------------------------------------------------------ ESTADO CIVIL : No Consigna-------------------------------------------------------- OCUPACIÓN : Estudiante---------------------------------------------------------- DOMICILIO : Resd. en Collpa Prov. Carrasco- Cbba------------------- TELEFONO : No Consigna-------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna--------------------------------------------------------- ABOGADO DEFENSOR : No Consigna-------------------------------------------------------- DOMICILIO PROCESAL : No Consigna-------------------------------------------------------- TELEFONO : No Consigna-------------------------------------------------------- CORREO ELECTRONICO : No Consigna-------------------------------------------------------- II.- DESCRIPCION DE HECHO. –----------------------------------------------------------------------------------- Que, de los elementos cursantes en el cuaderno de investigaciones y la denuncia presentada se tiene que Conforme los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigación se tiene la siguiente relación fáctica:------------------------------------------------------------------------------------------------ El Ministerio de Gobierno en el año 2019 inicio un PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL BÉLICO Y ANTIMOTÍN en cumplimiento al Decreto Supremo No. 4090 de 29 de noviembre de 2019, que tenía por objeto autorizar al Ministerio de Defensa la ADQUISICIÓN EXCEPCIONAL de Gases Antidisturbios o Antimotines clasificados como materiales relacionados a municiones para la Policía Boliviana, mismo que fue complementado a través del Decreto Supremo 4116 de 12 de diciembre de 2019, que tenía por objeto autorizar al Ministerio de Defensa la ADQUISICIÓN EN EL EXTRANJERO de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del estado, en el marco del Art. 32 y 33 de la Ley No. 400 de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, bajo el fundamento de que Bolivia habría vivido un estado de caos y convulsión social derivado de las elecciones del 20 de octubre de 2019.------------------------ En ese contexto el Ministerio de Gobierno envió una carta con CITE: MG/DGAA/UA/BYS/N°237/2019 en fecha 25 de noviembre de 2019, a la EMPRESA CONDOR invitándola de manera directa a la presentación de propuestas Técnicas – Económicas, para el proceso de contratación por Excepción de adquisición de Agentes Químicos para la Policía Boliviana a Nivel Nacional, señalando textualmente lo siguiente: “…por problemas logísticos y legales esta cartera de Estado no puede realizar la adquisición bajo los términos conversados, lo contrario generaría Responsabilidad por la Función Pública de conformidad al Art. 28 de la Ley N° 1178 Ley de Administración y Control Gubernamental, motivo por el cual se ha visto por conveniente realizar la adquisición a través del traspaso presupuestario al Ministerio de Defensa previa suscripción del convenio…”, posterior a ellos (24 horas después) la misma instancia ejecutiva envía una segunda carta con CITE: MG/DGAA/N° 1463/2019 de fecha 26 de noviembre del año 2019, a la empresa CONDOR Tecnologías Nao – letais manifestando lo siguiente: “… el Estado Plurinacional de Bolivia viene atravesando diferentes manifestaciones sociales ..(..)., razón por la cual se toma la decisión de realizar la adquisición de productos no letales (fumígenos y otros), por excepción de vuestra empresa, el mismo que será a través de la empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC y no así con otra empresa, representante y/o distribuidor que Uds. tuvieran en Bolivia, esta decisión se la ha tomado por la imperiosa necesidad que se tiene para poder adquirir los productos no letales y dotar a nuestras fuerzas de seguridad pública (Policía Nacional y Ejercito Nacional) sin demoras y dilaciones.”, ambas cartas son firmadas por el Lic. Sergio Zamora Bascope - Director General de Asuntos Administrativos en el Ministerio de Gobierno.-------------------------------------------------------------------------------------------------- Bajo estos antecedentes, se logró evidenciar en primera instancia que estos agentes químicos fueron requeridos por el Ministerio de Gobierno Carlos Arturo Murillo Prijic, por el Comandante General de la Policía Boliviana Cnl. Desp. Rodolfo Antonio Montero Torrico, a solicitud del Jefe del Departamento Nacional Armamento y Equipo My. William Eduardo Fernández, debido a que se tenía un INFORME N° 032/2019 de fecha 10 de diciembre de 2019, emitido por el Encargado del Almacén de Agentes Químicos D.N.A.E. Sgto. 1ro Juan Mario Serrano Ávila, peticiones que supuestamente fueron amparadas por el DECRETO SUPREMO No. 4090 de 29 de noviembre de 2019, el cual fue abrogado mediante DECRETO SUPREMO No. 4116 de fecha 12 de diciembre de 2019; documentos que fueron remitidos por el Ministro de Gobierno Arturo Murillo Prijic al COMANDANTE EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS (FFAA) Gral. Div. Sergio Carlos Orellana Centellas, del cual refieren que se dio cumplimento al Decreto Supremo No. 4090 y No. 4126 solicitando que se viabilice dicha adquisición.---------------------------------------------- Esta solicitud fue puesta a conocimiento del Ministro de Defensa Luis Fernando López Julio, quien mediante Hoja de Ruta No. DMD09759 instruyó al Director de General de Logística del Ministerio de Defensa dar curso a la solicitud de adquisición de agentes químicos para la Policía Nacional y posteriormente mediante RESOLUCION MINISTERIAL N° 0685 de fecha 13 de diciembre de 2019, aprobó el PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION DIRECTA EN EL EXTRANJERO, DE MATERIAL BELICO, BIENES DE USO MILITAR Y OTROS MATERIALES, que en lo pertinente refiere que: “ARTICULO 6. Procedimiento de contratación directa… e) Registro de ejecución de gastos (Certificación Presupuestaria), debidamente firmada. f) Listado del o los proveedores… “, procedimiento que requería un LISTADO del o los PROVEEDORES, empero amparados en el DECRETO SUPREMO No. 4116 de fecha 12 de diciembre de 2019 el Ministro de Defensa Luis Fernando López Julio, Alan Menacho Rodal Jefe de Unidad del Ministerio de Defensa y el representante de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC Sr. Brayan Samuel Berkman suscriben el CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, en fecha 19 de diciembre de 2019, para la adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas en un costo de $us. 5.649.137,64.- CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE con 64 DÓLARES AMERICANOS, equivalentes a (Bs. 39.317.998,00), y conforme al citado contrato se iba a cancelar el monto por unidad de Bs. 270 ($us. 38,80) por cada proyectil de largo alcance de calibre 37/38 MM, haciendo un pedido para la obtención de 50.000 unidades y de Bs. 250 ($us. 35.92) por unidad de proyectil de triple acción de calibre 37/38 MM, de un total de 50.000 unidades, a tal efecto el Gobierno Boliviano mediante D.S.4168 de fecha 27 de febrero de 2020 procede al traspaso de Bs. 40.068.000, del TGN a las cuentas del Ministerio de Gobierno y este a su vez procede a la trasferencia a las cuentas del Ministerio de Defensa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Asimismo, se cuenta con el Informe Circunstanciado Nº IX/GP55/020F1 emitido por la Contraloría General del Estado, que a lo principal refiere: “En fecha 19 de diciembre de 2019, el Ministerio de Defensa suscribió con la Empresa Bravo Tactical Solutions, el Contrato Administrativo, MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, correspondiente a la Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas, por Bs 39.317.998,00, equivalente a $us. 5.649.137,64, efectivizándose el pago con los siguientes comprobantes C-31:”----------------- Comprobante de Pago N° C-3I Fecha Descripción Importe Bs. 3121 08/04/2020 Apoyo a la Seguridad y Defensa, desembolso de recursos para el pago de la Factura N° 118 B-19 de Bravo Tactical Solutions — Anexo Inf. De Pago N° 67. 12.036.447,96 1052 16/03/2020 Dirección General de Logística — Desembolso de Recursos para la Adquisición de Material y Equipó Militar — Agentes Químicos — Anexos — OF NRO 145 — Especificaciones Técnicas — Pro Forma OF 319. 27.281.549,98 Total: 39.317.997,94 Que, de la denuncia planteada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, los mismos realizaron una comparación con una compra que realizó el Gobierno de Venezuela a la misma Empresa (CONDOR), a quienes pagaron por unidad en Euros de 13.55 (equivalentes a Bs. 108) por proyectil de largo alcance 37/38 MM y 14.55 Euros (equivalente a Bs. 116) por unidad de proyectil triple acción 37/38 MM, en los dos ítems y realizando una comparación de precios se logra observar la existencia de una diferencia de Bs. 14.800.000 equivalentes a ($us. 2.126.436,78) que pago Bolivia más que Venezuela en la compra de estos agentes químicos a la misma Empresa Brasileña.--------------------------------------------------------------------------------------------- Se tiene que Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC tiene como representante legal al Sr. Brayan Samuel Berkman (hijo de Luis Berkman Littmann), quien sería amigo del Sr. Sergio Rodrigo Méndez Mendizabal - Asesor de Despacho del Ministro de Gobierno Carlos Arturo Murillo Prijic, es así que la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, fue la intermediaria que designó de manera directa el Ministerio de Gobierno mediante la carta con CITE: MG/DGAA/N° 1463/2019, de fecha 26 de noviembre del año 2019, Empresa que fue posteriormente direccionada en su designación directa por excepción en el extranjero por el Ministerio de Defensa, conforme a la CLAUSULA SEGUNDA del CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, donde se demuestra la suscripción para la adquisición de los siguientes agentes químicos:--------- Proyectil de largo alcance Cal 37/38 MM en una cantidad de 50.000 unidades; Proyectil de corto Alcance Cal 37/38 MM CS en una cantidad de 50.000 unidades; Granada cuádruple acción CS en una cantidad de 11.500 unidades; Granada triple acción CS en una cantidad de 11.500 unidades; Aerosol de CS spray en una cantidad de 12.000 unidades; Cartuchos con perdigón de goma Cal 12 My en una cantidad de 11.500 unidades; Cartuchos de pólvora (impulsores) Cal 12 My en una cantidad de 69.647 unidades. Conforme a los datos de la investigación de tiene que la Contratación Directa sobre "ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LAS FUERZAS ARMADAS", no fue realizada en el extranjero como se tenía dispuesto, debido a que el Proceso de Contratación Directa en el Extranjero MD-CDE N° 001/2019, por el importe de Bs. 39.317.998,00, fue adjudicado por el Ministerio de Defensa a la Empresa Bravo Tactical Solutions LLC y no así a la Empresa CONDOR S/A, quien era la Empresa fabricante de los Agentes Químicos, requeridos, debido a que de la documentación del citado proceso de contratación, se evidenció la Carta N° 0667/19 del 17 de diciembre de 2019, remitida por Lucimara Costa Souza, Américas Cóndor S/A Industria Química al Lic. Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa mediante la cual la Empresa Cóndor S/A Industria Química fabricante de municiones y equipos no letales informa que no tiene representante legal en Bolivia y confirma que autoriza a firmar contratos y representar y concluir ofertas para ventas de municiones y equipos no letales con las Fuerzas Armadas, Aéreas y Policiales de Bolivia a la Empresa Bravo Tactical Solutions, sobre el particular, si bien la Empresa Cóndor S/A Industria Química, autoriza a la Empresa Bravo Tactical Solutions a firmar contratos y representarlo; sin embargo, en ningún momento manifestó su limitación, impedimento o imposibilidad de realizar la venta directa en el exterior, es pertinente señalar como antecedente, que en fecha 2 de octubre de 2019, en la ciudad de La Paz - Bolivia se suscribió un Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAJ-CE N° 003/19 por el importe de Bs. 2.000.000, entre el Gral. José L. Begazo Ampuero Viceministro de Defensa Civil, la Cooperación al Desarrollo Integral del Ministerio de Defensa y Horacio Rafael Guzmán Escobar, representante Legal de la Empresa Cóndor S/A Industria Química, para la adquisición de "Munición antimotines para el personal de las FF.AA", a tal efecto, mediante Contrato Modificatorio MD-DGAJ-UAJ-CE N° 044/2019 del 20 de noviembre de 2019 al Contrato Administrativo MD-DGAJ-UAJ-CE N° 003/19, relativo a la adquisición munición antimotín para el personal de las Fuerzas Armadas, suscrito entre el Lic. Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa y Horacio Rafael Guzmán Escobar, Representante Legal de la Empresa "Cóndor S/A Industria Química", se modificó la Cláusula Cuarta (Plazo y lugar de entrega), estableciendo que la entrega de los bienes se efectuará en el Aeropuerto Internacional de Gáleao — Rio de Janeiro — Brasil, constatándose la nota DGAA.STRIA.GRAL. N° 077/19, del 20 de noviembre de 2019, dirigida por el Lic. Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa al señor Horacio Rafael Guzmán Escobar, Representante Legal de la Empresa Cóndor S/A Industria Química por la cual se comunica entre otros aspectos que la entrega de los bienes contratados se realizará en el citado Aeropuerto.---------------------------------- Por lo expuesto, el Ministerio de Defensa en octubre de la gestión 2019 suscribió directamente con la Empresa Cóndor S/A Industria Química (fabricante), el Contrato Administrativo MD-DGAJ-UAJ-CE N° 003/19 para la adquisición de "Munición Antimotín para el personal de las FF.AA"; sin embargo, dicho Ministerio de Defensa en contraposición con sus anteriores actuación en procesos de contratación suscribe en la ciudad de La Paz, Bolivia el Contrato Administrativo MD-DGA-UAJ-EXT N° 001/2019 en fecha 19 de diciembre de 2019 con la Empresa Intermediaria BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, para la provisión de agentes químicos de la Empresa Cóndor (fabricante), no existiendo justificación al respecto, asimismo, con relación a la adjudicación a la Empresa Bravo Tactical Solutions LLC, si bien se constató la oferta formal de equipos tácticos y no letales de marca Cóndor, sin embargo el 10 de diciembre de 2019 fue remitida por la empresa intermediaria documentación inicialmente a Arturo Carlos Murillo Prijic, Ministro de Gobierno; y posteriormente al Lic. Fernando López Julio, Ministro de Defensa, no se evidenció en las mismas cotizaciones a otras empresas del exterior proveedoras de agentes químicos de similares características (…). ------------------------------------------------------------------------- Asimismo, se tiene conocimiento que el titular de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, pertenecería al ciudadano Luis Berkman Littmann, mismo que habría sido involucrado en el tráfico de armas en el año 2001 con el Ministerio de Defensa y la NAS (División de Asuntos de Narcóticos) de la Embajada de los Estados Unidos; además estaría implicado en el tráfico de 50 fusiles y dos ametralladoras de guerra con un precio alrededor de 90.000 Noventa Mil Dólares, vinculando en el hecho a cinco militares y siete civiles acusados de varios delitos, involucrando a la NAS de la Embajada de EEUU y el Ejército Boliviano.------------------------------------------------------- Así mismo, pese a que la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC no presentó la documentación que se le requirió en la nota MD.SD.DGAA.UA.SCP.MA. N° 2927 de 19 de diciembre de 2019, solicitada en concordancia con la establecida en el artículo 6 numeral 5 del procedimiento para la Contratación Directa en el Extranjero, aprobado por el propio Ministro de Defensa con Resolución Ministerial N° 0685 de 13 de diciembre de 2019, y tomando en cuenta que como Empresa Extranjera que pretendía realizar actividades habituales dentro del territorio Boliviano no cumplió con la obtención de la documentación establecida en el Código de Comercio para las Empresas Extranjeras, viabilizó irregularmente su contratación con la suscripción del "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXN001/2019" de 19 de diciembre de 2019, esta irregular intervención que el entonces Ministro de Defensa ejerció en la contratación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, radica en que esta era una Empresa intermediaria, situación irregular considerando que la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA, fabricante de los agentes químicos que fueron adquiridos, había suscrito días antes con el propio Ministro de Defensa un contrato modificatorio, dentro de una adquisición de bienes similar, a un precio comparativamente mucho menor; pese a conocer que el proceso de contratación se desarrolló en el País, y no en el extranjero, como se tenía establecido en el Decreto Supremo N° 4116 de 12 de diciembre de 2019, en su condición de Ministro de Defensa, mediante la nota MD.SD.DGAA.UA.SCP.MA. N° 2927 de 19 de diciembre de 2019, adjudicó el proceso de contratación directa en el Extranjero MD-CDE N° 01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas", a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, que había presentado su propuesta dentro del territorio Boliviano.-------------------------------------------------------- Cabe señalar también que, con la contratación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, que era una Empresa intermediaria, queda de manifiesto la mala administración desarrollada por el entonces Ministro de Defensa, direccionada por el Ministerio de Gobierno y el daño al patrimonio ocasionado al Estado, toda vez que la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA, fabricante de los agentes químicos que fueron adquiridos, de la que podía obtenerse una oferta económicamente menor a los suscrito, por cuanto, estos son los antecedentes para asumir convicción sobre la comisión de hechos de relevancia penal en la participación de cada uno de los servidores públicos y personas naturales y jurídicas involucrados en la designación directa a una empresa intermediaria, en los informes emitidos para validar el proceso de contratación directa y en la emisión de resoluciones para ejecutar desembolsos de dinero provenientes del TGN y la recepción de los citados agentes químicos, en contra de LUIS FERNANDO LOPEZ JULIO, CARLOS ARTURO MURILLO PRIJIC, SERGIO CARLOS ORELLANA CENTELLAS, PEDRO MIGUEL REA SIMON, DENNIS ALEJANDRO VERA RADA, RUTH ROSANA PALOMEQUE RIOS, RAUL MARTIN LOPEZ GONZALES, ALAN E. MENACHO RODAL por los presuntos delitos USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y CONDUCTA ANTIECONÓMICA, previstos y sancionados en los artículos 146, 154, 221 y 224 del Código Penal.--------------------------------------- Con relación a la participación del ciudadano BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) se tiene como representante de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC (hijo de Luis Berkman Littmann), quien sería amigo del Sr. Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal - Asesor de Despacho del Ministro de Gobierno Carlos Arturo Murillo Prijic, es así que la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, fue la intermediaria que designó de manera directa el Ministerio de Gobierno mediante la carta con CITE: MG/DGAA/N° 1463/2019, de fecha 26 de noviembre del año 2019, empresa que fue posteriormente direccionada en su designación directa por excepción en el extranjero por el Ministerio de Defensa, conforme a la CLAUSULA SEGUNDA del CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, proceso de contratación que desde su inicio estaba ligado de varias irregularidades ente ellos el pretender hacer adquirir al Ministerio de Defensa los agentes químicos, solicitados en primera instancia por la Policía Boliviana, según D.S. 4090 de 29/11/2019, asimismo, se tiene el cambo de proveedor de la Fabrica CONDOR con la Empresa intermediaria BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, sin justificativo alguno, lo que establece la concomitancia de la participación del Sr. BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM), para la adjudicación irregular sobre la venta de los agentes químicos, debido a que se tiene una diferencia de $us. 82.348,94, por pagos realizados mediante trasferencia bancaria en los dos depósitos preventivos No. 1052 y 1321 que totalizan en la $us. 5.731.486,58 monto diferente a lo establecido en el CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, en fecha 19 de diciembre de 2019 suscrito con el justiciable BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) en su calidad de representante legal de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, hecho por el cual se inicias las investigaciones.----------------------------------------- III.- FUNDAMENTACION JURIDICA Y CALIFICACION PROVISIONAL. -------------------------------- En la Fiscalía Departamental de La Paz, a través de la Fiscalía Especializada en Persecución de Corrupción se viene investigando un hecho de orden público, en virtud del mismo el Ministerio Publico procedió a la apertura de las investigaciones preliminares, dentro del caso CUD: 201102012001928, que sigue en el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de ELVIRA SILVANA ROJAS ORELLANA, SONIA SILVIA BRITO SANDOVAL, EDGAR MONTAÑO ROJAS, AYDA LUZ VILLARROEL QUINTEROS, JUANA QUISPE ARI, REMBERTO CALANI JALLITA Y FRANKLIN RICHAR FLORES CORDOVA contra BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) y OTROS por la comisión de los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO Y FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO - Art. 28 y 29 TODOS DE LA LEY 004: III.1 SITUACION PROCESAL DEL JUSTICIABLE. 1. BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM), Conforme al informe de los Sres. Investigadores asignados al caso, se solicitó la emisión de edictos conforme al Art. 58.III de la ley 260 ante el Portal del Órgano Judicial y ante el portal del Ministerio Publico para el mismo se apersone en el término de 10 días ante el Ministerio Publico y asuma defensa empero no asistió, por lo cual solicito se tenga presente. III. 2- CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER SI LA IMPUTADA HA ADECUADO SU ACCIONAR A LOS DELITOS ATRIBUIDOS, DEBEN CONSIDERARSE LOS SIGUIENTES ASPECTOS CON RELACION A LOS DELITOS DE: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, Art. 28 de la Ley 004, establece que: “La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio” DEL TIPO PENAL.- El tipo objetivo del delito de Enriquecimiento Ilícito de particulares con afectación al Estado, se compone de varios elementos de carácter normativo, a saber: • El sujeto activo del delito es indeterminado, es decir el delito puede ser cometido por cualquier persona. La ley penal como sujeto activo también incluye a los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita. • El sujeto pasivo es el Estado, porque aquel enriquecimiento ilícito desproporcionado del particular debe causarle una afectación. Para que un enriquecimiento sea considerado ilícito es condición sine qua non que exista una actividad ilícita que la provoque; por lo tanto, aquella actividad ilícita es la que debe afectar al Estado, porque el sólo hecho de enriquecerse sin que exista ilicitud daría lugar a la inexistencia del tipo penal en examen, desde la perspectiva comisiva, la acción típica consiste en la conducta del particular de "enriquecerse" patrimonialmente de manera desproporcional e injustificada, cuyo origen de dicho enriquecimiento es una actividad ilícita que afecta al Estado. El hecho de que el particular no pueda justificar la procedencia de su enriquecimiento desproporcional corrobora la existencia de una actividad ilícita previa realizada por éste. Como hemos manifestado, esta actividad ilícita debiera estar vinculada al delito de legitimación de ganancias ilícitas junto a los delitos fuentes de éste. Para efectos de punibilidad, cabe señalar que el enriquecimiento ilícito es considerado desproporcionado en la medida que no puede ser justificado legalmente por el particular, teniendo en cuenta la propia ilicitud de la actividad que la genera. Es decir, la imposibilidad de justificar legalmente aquel enriquecimiento conlleva a ser declarado "desproporcionado" teniendo en cuenta que el particular a través de sus ingresos legales obtenidos jamás podría conseguir a corto plazo las grandiosas y millonarias fortunas que éste posee en realidad. La acción típica en el caso de los representantes de las personas jurídicas, consiste en la conducta del representante destinado a "enriquecer" patrimonialmente de manera desproporcional e injustificada a la persona jurídica a la cual representa; por lo tanto, toda persona jurídica para prevenir estas conductas ilícitas debiera contar necesariamente de políticas internas anticorrupción para todos sus trabajadores y el personal ejecutivo, donde se incluya al representante legal. DEL SUJETO.- QUE, EL AHORA IMPUTADO BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR Y/O (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) FUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, (HIJO DE LUIS BERKMAN LITTMANN), Y ESTE A SU VEZ SERÍA AMIGO DEL SR. SERGIO RODRIGO MÉNDEZ MENDIZÁBAL - ASESOR DE DESPACHO DEL MINISTRO DE GOBIERNO CARLOS ARTURO MURILLO PRIJIC, BAJO ESTOS ANTECEDENTES DE AMISTAD Y AFINIDAD INICIALMENTE SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019, EL CONTRATO MODIFICATORIO MD-DGAJ-UAJ-EXT NO. 002/2020 DONDE SE INFIERE SU FIRMA Y RUBRICA, ASIMISMO, EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 LA EMPRESA INTERMEDIARIA PRESENTA NOTA AL MINISTRO DE DEFENSA SOLICITANDO LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO EN ESPECÍFICO EN LA CLÁUSULA QUINTA REFERENTE A LA FORMA DE PAGO EL CUAL FUE ACEPTO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR EL MINISTERIO DE DEFENSA, PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE DESDE SU INICIO ESTABA LIGADO DE VARIAS IRREGULARIDADES ENTE ELLOS EL PRETENDER HACER ADQUIRIR AL MINISTERIO DE DEFENSA LOS AGENTES QUÍMICOS, SOLICITADO EN PRIMERA INSTANCIA POR LA POLICÍA BOLIVIANA, SEGÚN D.S. 4090 DE 29/11/2019, ASIMISMO, SE TIENE EL CAMBIO DE PROVEEDOR DE LA FÁBRICA CÓNDOR CON LA EMPRESA INTERMEDIARIA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, DEL CUAL EL AHORA IMPUTADO ERA EL REPRESENTANTE LEGAL SIN JUSTIFICATIVO ALGUNO, LO QUE ESTABLECE LA CONCOMITANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL SR. BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR Y/O (BRAYAN SAMUEL BERKMAM), PARA LA ADJUDICACIÓN IRREGULAR SOBRE LA VENTA DE LOS AGENTES QUÍMICOS, DEBIDO A QUE SE TIENE UNA DIFERENCIA DE $US. 82.348,94, POR PAGOS REALIZADOS MEDIANTE TRASFERENCIA BANCARIA EN LOS DOS DEPÓSITOS PREVENTIVOS NO. 1052 Y 1321 QUE TOTALIZAN EN LA SUMA DE $US. 5.731.486,58 MONTO DIFERENTE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 SUSCRITO CON EL JUSTICIABLE BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR Y/O (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, DEBIDO A QUE EL CONTRATO QUE SE EFECTIVIZÓ CON LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL EXTRANJERO MD-CDE N° 01/19 "ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LAS FUERZAS ARMADAS" FUE UN CONTRATO DONDE SE INCUMPLIDO VARIOS REQUISITOS Y NORMAS JURÍDICAS, DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN REALIZADA CON LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, CAUSO UN DAÑO ECONÓMICO AL PATRIMONIO DEL ESTADO, TODA VEZ QUE LA EMPRESA CONDOR, INDUSTRIA QUIMICA, FABRICANTE DE LOS AGENTES QUÍMICOS QUE FUERON ADQUIRIDOS, NUNCA REFIRIÓ LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA VENTA Y CON ELLO OBTENER UNA OFERTA ECONÓMICAMENTE MENOR, MÁS AÚN SI SE CONSIDERA QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA HABÍA SUSCRITO DOS MESES ANTES UN CONTRATO, DENTRO DE UNA ADQUISICIÓN DE BIENES SIMILAR, A UN PRECIO COMPARATIVAMENTE MUCHO MENOR CON LA EMPRESA FABRICANTE Y NO CON INTERMEDIARIOS, EMPERO EN EL PRESENTE CASO SE REALIZO EL CAMBIO DE PROVEEDOR SIN JUSTIFICATIVO TÉCNICO Y LEGAL ALGUNO, GENERANDO UN DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO DEBIDO A QUE EL CAMBIO DE PROVEEDOR FUE DIRECCIONADO Y EN CONCOMITANCIA PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL AHORA IMPUTADO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, LO QUE ESTABLECE LA CONCURRENCIA DEL ILÍCITO. FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO - Art. 29 de La Ley 004 señala Que: “El que con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial previsto en los artículos precedentes, facilitare su nombre o participare en actividades económicas, financieras y comerciales, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho arios, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de cincuenta a quinientos días”. El delito de favorecimiento también denominado delito de encubrimiento, constituye en las herramientas que están siendo utilizadas frecuentemente en muchas imputaciones dentro del denominado Sistema Anticorrupción, es así que este tipo penal sanciona el hecho de "encubrir" los delitos de enriquecimiento ilícito (cometidos por servidores públicos) y el enriquecimiento ilícito cometidos por particulares con afectación al Estado. Para la existencia de este delito se requiere como presupuesto una acción delictiva previa (es decir, que ya se hubiera consumado cualquiera de los delitos previstos en los artículos 27 y 28 de la Ley N° 004), en la cual, el autor no haya participado directamente en la consumación de los mismos; pero, sin embargo, presta una importante colaboración con la finalidad de encubrirlos, lo cual implica: ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial (sea mediante la facilitación de su nombre o la participación en actividades económicas, financieras y comerciales). Con este tipo penal se establece la responsabilidad penal del testaferro obviamente vinculado al favorecimiento de los delitos enriquecimiento ilícito, el llamado testaferro u hombre de paja, es aquél que, según define el Diccionario de la Real Academia, "presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona" en otras palabras, es un facilitador del enriquecimiento ilícito de otra persona sea natural o jurídica, el tipo objetivo del delito de Favorecimiento al Enriquecimiento Ilícito, se compone de varios elementos de carácter normativo, a saber: 1) El sujeto activo del delito es indeterminado, es decir el delito puede ser cometido por cualquier persona; y, 2) El sujeto pasivo del delito es el Estado, pues el autor de este delito, facilita la consumación de los delitos de enriquecimiento ilícito que afectan al Estado, la acción típica consiste en facilitar el nombre o participar en actividades económicas, financieras y comerciales a nombre de otro, con la finalidad de ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial de la persona a quien en realidad favorece, Ocultar consiste en esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista, en ese sentido, el sujeto activo disfraza a la persona que se ha enriquecido ilícitamente, esconde su identidad y aparece el sujeto activo como si fuese propietario de los bienes o de las actividades económicas, financieras y comerciales, cuando en realidad pertenecen a la persona que se ha enriquecido de manera ilícita, disimular implica disfrazar u ocultar algo, para que parezca distinto de lo que es; en otras palabras, consiste en encubrir con astucia a la persona que se ha enriquecido ilícitamente y legitimar es el incremento patrimonial consiste en convertir el enriquecimiento ilícito de un tercero en algo legítimo, es decir encubrir aquel enriquecimiento ilícito de un tercero en actividades a nombre de otro que en apariencia se encuentra conforme a las leyes. DEL SUJETO.- QUE, EL AHORA IMPUTADO BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR Y/O (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) FUE EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, QUIEN INICIALMENTE EL MINISTERIO DE DEFENSA SUSCRIBIÓ EL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, EN FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2019, ASÍ COMO SUSCRIBIÓ EL CONTRATO MODIFICATORIO MD-DGAJ-UAJ-EXT NO. 002/2020, ASIMISMO, EN FECHA 05 DE FEBRERO DE 2020 LA EMPRESA INTERMEDIARIA PRESENTA NOTA AL MINISTRO DE DEFENSA SOLICITANDO LA MODIFICACIÓN AL CONTRATO EN ESPECÍFICO EN LA CLÁUSULA QUINTA REFERENTE A LA FORMA DE PAGO EL CUAL FUE ACEPTO SIN NINGUNA OBSERVACIÓN POR EL MINISTERIO DE DEFENSA, LO QUE ESTABLECE LA EXISTENCIA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS, DEBIDO A QUE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DESDE SU INICIO ESTABA LIGADO DE VARIAS IRREGULARIDADES ENTE ELLOS EL PRETENDER HACER ADQUIRIR AL MINISTERIO DE DEFENSA LOS AGENTES QUÍMICOS, SOLICITADO EN PRIMERA INSTANCIA POR LA POLICÍA BOLIVIANA, SEGÚN D.S. 4090 DE 29/11/2019, ASIMISMO, SE TIENE EL CAMBIO DE PROVEEDOR DE LA FÁBRICA CÓNDOR CON LA EMPRESA INTERMEDIARIA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, DEL CUAL EL AHORA IMPUTADO ERA EL REPRESENTANTE LEGAL SIN JUSTIFICATIVO ALGUNO, LO QUE ESTABLECE LA CONCOMITANCIA DE LA PARTICIPACIÓN DEL SR. BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR Y/O (BRAYAN SAMUEL BERKMAM), PARA LA ADJUDICACIÓN IRREGULAR SOBRE LA VENTA DE LOS AGENTES QUÍMICOS, DEBIDO A QUE SE TIENE UNA DIFERENCIA DE $US. 82.348,94, POR PAGOS REALIZADOS MEDIANTE TRASFERENCIA BANCARIA EN LOS DOS DEPÓSITOS PREVENTIVOS NO. 1052 Y 1321 QUE TOTALIZAN EN LA SUMA DE $US. 5.731.486,58 MONTO DIFERENTE A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 SUSCRITO CON EL JUSTICIABLE BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR Y/O (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, DEBIDO A QUE EL CONTRATO QUE SE EFECTIVIZÓ CON LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL EXTRANJERO MD-CDE N° 01/19 "ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LAS FUERZAS ARMADAS" FUE UN CONTRATO DONDE SE INCUMPLIDO VARIOS REQUISITOS Y NORMAS JURÍDICAS, DEBIDO A QUE LA CONTRATACIÓN REALIZADA CON LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, CAUSO UN DAÑO ECONÓMICO AL PATRIMONIO DEL ESTADO, TODA VEZ QUE LA EMPRESA CONDOR, INDUSTRIA QUIMICA, FABRICANTE DE LOS AGENTES QUÍMICOS QUE FUERON ADQUIRIDOS, NUNCA REFIRIÓ LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR LA VENTA Y CON ELLO OBTENER UNA OFERTA ECONÓMICAMENTE MENOR, MÁS AÚN SI SE CONSIDERA QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA HABÍA SUSCRITO DOS MESES ANTES UN CONTRATO, DENTRO DE UNA ADQUISICIÓN DE BIENES SIMILAR, A UN PRECIO COMPARATIVAMENTE MUCHO MENOR CON LA EMPRESA FABRICANTE Y NO CON INTERMEDIARIOS, EMPERO EN EL PRESENTE CASO SE REALIZO EL CAMBIO DE PROVEEDOR SIN JUSTIFICATIVO TÉCNICO Y LEGAL ALGUNO, GENERANDO UN DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO DEBIDO A QUE EL CAMBIO DE PROVEEDOR FUE DIRECCIONADO Y EN CONCOMITANCIA PARTICIPACIÓN DIRECTA DEL AHORA IMPUTADO EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, LO QUE ESTABLECE LA CONCURRENCIA DEL ILÍCITO. De lo todos estos elementos se tiene plenamente identificado el tiempo, modo y el lugar de la comisión del hecho delictivo y su calificación provisional conforme lo establece el Art. 302 Num. 4 del CPP. En cuanto al TIEMPO y MODO el hecho delictivo se suscita imputado BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR Y/O (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) fue el representante legal de la EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, quien inicialmente suscribió el Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, en fecha 19 de diciembre de 2019, suscribió el CONTRATO MODIFICATORIO MD-DGAJ-UAJ-EXT NO. 002/2020 donde se infiere su firma y rubrica, asimismo, en fecha 05 de febrero de 2020 la EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, presenta nota al Ministro de Defensa solicitando la modificación al contrato en específico en la cláusula quinta referente a la forma de pago el cual fue acepto sin ninguna observación, así como realiza la entrega de los agentes químicos mediante los documentos adjuntos, lo que establece la existencia del hecho. En cuanto al LUGAR se tiene que las notas, solicitudes que realizo y verifico el justiciable fueron en el Ministerio de Defensa y el domicilio legal de la empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, con residencia en el País del Brasil. IV.- ELEMENTOS DE CONVICCION CURSANTES EN EL CUADERNO DE INVESTIGACIONES.- 1. Memorial de Denuncia de fecha 04 de junio del año 2020, prestado por Elvira Silvana Rojas Orellana, Sonia Silvia Brito Sandoval, Edgar Montaño Rojas, Ayda luz Villarroel Quinteros, Juana Quispe Ari, Remberto Calani Jaillita y Franklin Flores Córdova en su calidad de diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, en el cual se denuncia que: “...distintos medios de comunicación manifestaron que el Ministerio de Gobierno en fecha 25 de noviembre del 2019 envío una carta a la empresa CONDOR, mediante la cual invita a la empresa brasileña a presentar una propuesta Técnica - Económica dentro del proceso para la compra de Agentes Químicos para la Policía Boliviana. 24 horas después de la carta enviada, el 26 de noviembre del año 2019 el Ministerio de Gobierno representado por su Ministro Arturo Murillo cambia de parecer y envía una nueva carta a la empresa CÓNDOR mediante la cual le hace conocer que la compra de productos no letales (fumígenos y otros) será a través de la empresa BRAVO TACTITAL SOLUTIONS LLC y no así con otra empresa, representante y/o distribuidor que tuvieran en Bolivia, la carta al igual que la primera tiene la firma del Lic. Sergio Zamora Bascope - Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno. La empresa en cuestión pertenece al ciudadano Luis Berkman Littmann, quien es comerciante, nacido en Cochabamba, involucrado en tráfico de armas en 2001, con el Ministerio de Defensa y la NAS (siglas en inglés de la División de Asuntos de Narcóticos) de la embajada de los Estados Unidos, de acuerdo al informe de conclusiones del Sumario Informativo y de las investigaciones realizadas por los departamentos de Inteligencia Militar del Comandado General del Ejercito del 2001 difundido por la agencia ANF. De acuerdo a la información difundida el 3 agosto del 2001, Luis Berkman fue el principal implicado en el tráfico de 50 fusiles y dos ametralladoras de guerra. Hechos en los que se habrían movido cerca de 90.000 dólares. Fueron vinculados cinco militares y siete civiles acusados de varios delitos, salpicando a la NAS de la Embajada de EEUU y el Ejército Boliviano. Amparados en el Decreto Supremo 4116 del 12 de diciembre del 2019, el 19 de diciembre del 2019 se firma el contrato de 'compra directa' de agentes químicos entre el Ministro de Defensa, Luis Fernando López Julio y Brayan Samuel Berkman como representante de la empresa 'Bravo Tactical Solutions LLC' por $us. 5.649.137,64 (Bs. 39.317.998,00). Bolivia pagó Bs. 270 ($us. 38,80 por unidad) del proyectil de largo alcance 37/38 mm y se hace un pedido de 50.000 unidades y Bs. 250 ($us. 35.92 por unidad) por el proyectil de triple acción 37/38 mm y solicita la venta de 50.000 unidades. Sin embargo, si se realiza una comparación con una compra que realizó el Gobierno de Venezuela a la misma empresa que compró Bolivia, en esta orden de compra Venezuela pagó Euros 13.55 (Bs. 108 por unidad) por el proyectil de largo alcance 37/38 mm y Euros 14.55 (Bs. 116 por unidad) proyectil triple acción 37/38 mm. En los dos ítems en los cuales se logra comparar precios a raíz de una orden de compra del Gobierno de Venezuela existe una diferencia abismal de precios. Bolivia pagó Bs. 14.800.000 ($us. 2.126.436,78) más que Venezuela en la compra de estos agentes químicos a la misma empresa brasileña, pese a que ambos gobiernos utilizaron intermediarios. Bravo Tactital Solutions LLC es el intermediario que designó de manera directa el ministerio de Gobierno para la compra de estos agentes químicos, el representante de esta empresa es el hijo de Luis Berkman un muy buen amigo de Rodrigo Méndez quien actualmente ejerce funciones en el ministerio de Gobierno y es una persona muy allegada al ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Rodríguez Méndez aparece en actos en palacio de gobierno, en actos de campaña de 'Juntos' y en reuniones donde incluso participa la Presidenta del Estado, Jeanine Añez. En razón de todo lo indicado se evidencia que el ministerio de Gobierno designó de manera directa como intermediario a "Bravo Tecnical Solutions LLC" para la compra de agentes químicos por casi $us. 6.000.000 a la empresa del hijo del amigo de Rodrigo Méndez Mendizábal quien de acuerdo al registro de la Contraloría General del Estado es funcionario en el Ministerio de Gobierno…” al cual adjunta en fotocopia: Una nota ilegible; Nota MG/DGAA/N° 1463/2019 de fecha 26 de noviembre de 2019 Ref. Adquisición de productos no letales; Contrato Administrativo para la adquisición de bienes MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019 suscrito entre el Ministerio de Defensa y la empresa Bravo Tactical Solucions con el objeto de adquirir Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas; Nota de BTS Bravo Tecnical Solution de fecha 09 de diciembre de 2019 dirigida a Arturo Carlos Murillo Prijic – Ministro de Gobierno de oferta formal de equipos tácticos y no letales; Nota de CONDOR S.A. INDUSTRIA QUIMICA de fecha 25 de abril de 2017 (No es completamente legible); Nota de VEXIMCA S.A. de fecha 24 de abril de 2017 (No es completamente legible); e Impresiones fotográficas. 2. Certificado CERT-EST-JOLP-1468/20 con código de tramite No. 2195994 de fecha 16 de junio de 2020, en el que el Registro de Comercio de Bolivia certifica que: CARLOS ARTURO MURILLO PRIJIC con Cedula de Identidad Nº 837885 CBBA., se registra las siguientes vinculaciones comerciales: MATRICUL A DESCRIPCION DEL VINCULO NOMBRE COMERCIAL/RAZO N SOCIAL DE LA EMPRESA TIPO DE EMPRESA 45339 SOCIO CAPITALISTA Y REPRESENTANT E LEGAL DISTRIBUIDORA LOS AMIGOS S.R.L. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA 103991 REPRESENTANT E LEGAL HOTEL CONDOMINIO VICTORIA S.R.L. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA D LIMITADA 32992 PROPIETARIO Y REPRESENTANT E LEGAL IMPORTE MURILLO EMPRESA UNIPERSONAL 3. Certificado CERT-EST-JOLP-1464/20 con código de trámite No. 2195991 de fecha 15 de julio de 2020, en el que, el Registro de Comercio de Bolivia certifica que: BRAYAN SAMUEL BERKAN, no registra ninguna vinculación comercial en el Registro de Comercio. 4. Certificado CERT-EST-JOLP-1466/20 con código de tramite No. 2195998 de fecha 15 de junio de 2020, en el que, el Registro de Comercio de Bolivia certifica que: SERGIO ALBERTO ZAMORA BASCOPE con Cedula de Identidad Nº 3587378 Cbba., se registran las siguientes vinculaciones comerciales: MATRICULA DESCRIPCION DE VINCULO NOMBRE COMERCIAL/RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA TIPO DE EMPRESA 337044 SOCIO CAPITALISTA Y REPRESENTANTE LEGAL PIEDRA SU PIEDRA S.R.L. SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 3000579 SOCIO CAPITALISTA Y REPRESENTANTE LEGAL “FINCARAIZ” S.R.L. SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 5. Certificado CERT-EST-JOLP-1465/20 con código de tramite No. 2195995 de fecha 15 de junio de 2020, en el que, el Registro de Comercio de Bolivia certifica que: LUIS FERNANDO LOPEZ JULIO con Cedula de Identidad Nº 2973137 S.C., se registran las siguientes vinculaciones comerciales: MATRICULA DESCRIPCION DE VINCULO NOMBRE COMERCIAL/RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA TIPO DE EMPRESA 299328 SOCIO CAPITALISTA Y REPRESENTANTE LEGAL LOLA GROUP S.R.L. SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 173290 SOCIO CAPITALISTA LOLA PRODUCCIONES S.R.L. SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA 192440 PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL 2012 ADVERTISING EMPRESA UNIPERSONAL 6. Certificado CERT-EST-JOLP-1467/20 con código de tramite No. 2195993 de fecha 15 de junio de 2020, en el que, el Registro de Comercio de Bolivia certifica que: CARLOS ARTURO MURILLO PRIJIC con Cedula de Identidad Nº 837885 Cbba., se registra las siguientes vinculaciones comerciales: MATRICULA DESCRIPCION DEL VINCULO NOMBRE COMERCIAL/RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA TIPO DE EMPRESA 45339 SOCIO CAPITALISTA DISTRIBUIDORA LOS AMIGOS S.R.L. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 7. Nota MD-DGAJ-UGJ Nº 00357/2020 del Abog. Raúl Martin López Gonzales – Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa de fecha 17 de junio de 2020, mediante el cual adjunta: Contrato Administrativo MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 de fecha 19/12/2019, referente a la adquisición de Agentes Químicos (Copia legalizada a fs. 11); Contrato Modificatorio MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 002/2019 de fecha 27/12/2019 (Copia legalizada a fs. 2); Contrato Modificatorio MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2020 de fecha 14/01/2020 (Copia legalizada a fs. 3); Contrato Modificatorio MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 003/2020 de fecha 02/03/2020 (Copia legalizada a fs. 4); y Copias simples de los Decretos Supremos No. 4090 de 29/11/2019, No. 4116 de 12/12/2019 y No. 4168 de 27/02/2020. 8. Nota SERECI-LPZ-CERT-N° N-195085-2-34035/2020 de fecha 16 de junio de 2020 al cual se adjunta certificación del Padrón Electoral Biométrico de los ciudadanos Luis Fernando López Julio; Sergio Alberto Zamora Bascope y Arturo Murillo Prijic. 9. Nota con CITE: MG-DGAA N° 673/2020 de fecha 18 de junio de 2020 del Ministerio de Gobierno, mediante el cual adjuntan: Copia Simple del Decreto Supremo N°4090 de 20 de noviembre de 2019; Copia Simple del Decreto Supremo N° 4116 de 12 de diciembre de 2019; y Copia Simple del Decreto Supremo N° 4168 de 27 de febrero de 2020. 10. Nota del Banco Unión con CITE: CA/SNCOLP/RF/703/2020 de fecha 18 de junio de 2020, en el que se informe que los ciudadanos Fernando López Julio; Sergio Alberto Zamora Bascope y Arturo Murillo Prijic tienen cuentas activas en dicha entidad y se adjunta el extracto de las mismas. 11. Nota del Banco Bisa COS/REQ/4474/2020 de fecha 24 de junio de 2020, en la que se informa que los ciudadanos Fernando López Julio; Sergio Alberto Zamora Bascope y Arturo Murillo Prijic tienen cuentas activas en dicha entidad y se adjunta el extracto de las mismas. 12. Nota del Ministerio de Defensa MD-DGAJ-UGJ N° 0371/2020 de fecha 26 de junio de 2020, mediante el cual se adjunta Informe Legal MD-DGAJUAJ N° 0356/2020 de 25/06/2020, emitido por el Dr. Alan Menacho Rodal – Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico, en el que en su parte más relevante informa: “… en cumplimiento a lo establecido por el Parágrafo II del Articulo 2 del Decreto Supremo N° 4168 de 27 de febrero de 2020, que establece 'II. Se autoriza al Ministerio de Defensa, efectuar la transferencia de los agentes Químicos-Gases Antidisturbios o Antimotines y otros adquiridos, en favor del Ministerio de Gobierno, destinados a la Policía Boliviana, sin imputación presupuestaria.' Esta Cartera de Estado modifico, entre otras, la cláusula segunda del Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAJEXT N° 003/2020 de 2 de marzo de 2020…” y; Nota DGAA-COMEX N° 205/2020 de 25/06/2020, emitida por el TN. CGON. Gary Quiroga Ali, responsable de la Sección de Comercio Exterior del Ministerio de Defensa, mediante la cual remite documentación en relación a la primera y segunda importación: Fotocopia Factura Comercial N° 120819; Fotocopia Lista de Empaque S/N; copia legalizada de Nota DGAA-COMEX N° 12/2020 de fecha 08 de enero de 2020, comunicación de importación a la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia; Copia Legalizada de Declaración Única de Importación sujeta a regularización C-2320; Fotocopia parte de recepción 211202021780; Copia legalizada pase de salida de constancia de entrega de mercancía; Copia legalizada de nota de entrega COMEX N° 03/2020, mediante la cual se hace entrega a la unidad de material Bélico y Copia legalizada de nota DGAA-COMEX N° 117/2020 mediante la cual se solicita la regularización y en relación a la segunda importación: Fotocopia Factura Comercial N° 118/_B/19; Fotocopia Lista de Empaque S/N; Copia legalizada de Nota DGAA-COMEX N° 154/2020 de fecha 26 de marzo de 2020, comunicación de importación a la Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional de Bolivia; Copia Legalizada de Declaración Única de Importación sujeta a regularización C-11131; Fotocopia parte de recepción 211202059503; Copia legalizada pase de salida de constancia de entrega de mercancía; Copia legalizada de nota de entrega COMEX N° 09/2020, mediante la cual se hace entrega a la unidad de material Bélico. 13. Nota del Ministerio de Defensa MD-DGAJ-UGJ N° 0383/2020 de fecha 30 de junio de 2020, mediante la cual adjuntan: Nota DGL-UMB No. 072/20 de 29/06/2020 emitida por Pedro Miguel Rea Simón – Director General de Logística del Ministerio de Defensa; Informe de Conformidad S/N de fecha 31/03/2020 emitida por la Comisión de Recepción en el cual se concluye: “Se cumplió la misión asignada a la Comisión de Recepción, los artículos recepcionados, cumplen y están acordes a lo estipulado en las especificaciones técnicas” y Acta de Entrega y Recepción No. 07/2020 de fecha 13 de abril de 2020. 14. Nota del BCP con CITE No. S88714-20200618-153344 de fecha 19 de junio de 2020, en el cual informa que los ciudadanos Luis Fernando López Julio y Sergio Alberto Zamora Bascope tienen cuentas en dicha entidad. 15. Nota del Ministerio de Gobierno MG-DGM-UCMA-AFMI N° 1813/2020 de fecha 30 de junio de 2020, al cual se adjunta la Certificación de Movimiento Migratorio de los ciudadanos Carlos Arturo Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Sergio Alberto Zamora Bascope. 16. Nota de la Contraloría General del Estado CGE/SG-541/2020 de fecha 10 de julio de 2020 mediante el cual adjunta informe N° CGE/SCSL/UR/INF-337/2020 emitido por la Unidad de Registro y Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Subcontraloria de Servicios Legales. 17. Acta de declaración informativa de Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal de fecha 05 de octubre de 2020, que en su parte más relevante establece que: Al Ministro Murillo lo conoce porque es su amigo y que el señor y que el señor Brayan Samuel Berkman es el hijo de Luis Berkman, quien es su amigo y de su familia. 18. Nota del Ministerio de Defensa DGAJ-UGJ N° 0411/2020 de fecha 08 de julio de 2020, al cual se adjunta el proceso de Contratación en el Extranjero MD-CDE No. 01/19, mediante el cual se realiza la adquisición de Agentes Químicos. 19. Nota del Ministerio de Gobierno con CITE: MG-DGAJ N° 790/2020 de fecha 09 de julio de 2020, al cual adjuntan los Informes MG/DGAA/UA/BYS Nro.- 040/2020 de la Unidad Administrativa e Informe MG/DGAA/UF/N° 007/2020 de la Unidad Financiera ambas de la Dirección general de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, habiéndose adjuntado a este ultimo los procesos de contratación suscrito por el Ministerio de Gobierno durante las gestiones 2018 y 2019, para la adquisición de agentes químicos, sin embargo de lo cual se debe considerar que los procesos de contratación remitidos fueron realizados por una modalidad diferente a la realizada por el proceso de Contratación en el Extranjero MD-CDE No. 01/19. 20. Memorandums: MD-SO-DGAA-UA-SCP-CR. 617/19, MD-SD-DGAA-UASCP-CR. N° 616/19, MD-SD-DGAA-UA-SCP-CR. N° 615/19 todos de fecha 26 de diciembre de 2019, mediante los cuales se designa los señores Jaime Augusto Escalante Cazas, Dennis Alejandro Vera Rada y Carlos Silvestre Aldunate Yvanov como miembros de la Comisión de recepción del Proceso de contratación MD-CDE Nº 01/19 “ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LAS FUERZAS ARMADAS”. 21. Nota DGAA.UA. SCP.MA. No.1279/19, de fecha 24 de diciembre de 2019, por el cual INVITA A LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUCIONS LLC a la presentación de su propuesta Técnica Económica para el proceso de contratación directa en el extranjero MD-CDE N° 01/19, ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LAS FUERZAS ARMADAS. 22. Nota OGMA.UM.SCP.MA.No. 1279/19 fecha 24 de diciembre de 2019 de RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS para Pedro Miguel Rea Simón Director General de Logística mediante el cual se adjunta fotocopia simple de contrato Administrativo para la adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAC-EXT NE C01/2019 correspondiente al proceso de contratación Directa en el Extranjero MD-CDE N° 01/19 “adquisición de agentes químicos para las fuerzas armadas". 23. Nota DGAA.UA.SCP.MA.No. 1227/19 de fecha de 20 de diciembre de 2019 de Álvaro Torrico Santisteban – jefe de la Unidad Administrativa del Ministerio Defensa a La Lic. RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS - Directora General de Asuntos Administrativos al cual se adjunta fotocopia simple del contrato Administrativo para la adquisición de Bies MD-DGAJ-UAJEXT N° 001/2019 y el Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-EXT N° 001/2019 de fecha y lugar La Paz 19 de diciembre de 2019. 24. Nota DGAA.UA.SCP.MA. N°. 1214/19 de fecha19 de diciembre de 2019 elaborada por RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS - Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa dirigida a Raúl Martin López Gonzales Director General de Asuntos Jurídicos para la elaboración del Contrato Administrativo con la empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS. 25. Nota de fecha 19 de diciembre de 2019 elaborada por Bryan Samuel Berkman presidente y propietario de BRAVO TACTICAL SOLUTION para el Ministro de Defensa Luis Fernando López Julio mediante el cual presenta documentación solicitada y manifiesta: “respecto a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de 7%, acepto que el Ministro de Defensa realice la retención de 7% de cada pago como garantía, adjunta la siguiente documentación apostillada: 1. Artículos de constitución de la compañía; 2. Detalle de existencia e información de la compañía; 3. Certificado de Existencia de compañía emitida por el departamento del Estado de La Florida y: 4. Copia del pasaporte de los Estados Unidos No. 483745385 de Bryan Samuel Berkman. 26. Nota MD.SD. DGAA.UA. SCP.MA.No. 2927 de fecha 19 de diciembre de 2019 elaborada por Luis Fernando López Julio Ministro de Defensa, dirigido a BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, mediante la cual se notifica a la mencionada empresa con la adjudicación y solicita documentación, consistente en Identificación del propietario; Constitución de sociedad o su equivalente emitida por las autoridades del país de origen, debidamente apostillado; Carta Poder o Poder debidamente apostillado, a favor del representante legal con facultades de suscribir contratos; Fotocopia Legalizada del pasaporte y/o cedula de identidad del representante legal debidamente apostillado ? Garantía Cumplimiento de contrato, equivalente al 7% del Monto del contrato. 27. Informe de verificación DGL-UMB-CV. Nº 065/19 de fecha 19 de diciembre de 2019, dirigido al Ministro de Defensa, elaborado por Pedro Miguel Rea Simón – Directos general de Logística en el que recomienda adjudicar a la empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS el proceso de contratación directa en el extranjero MD-CDE N°01/19. 28. Nota DGAA.UA.SCP.MA.N° 1212/19 de fecha 19 diciembre de 2019 elaborada por RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS - Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa a Pedro Miguel Rea Simón Director General de Logística. 29. Nota del Ministerio de Gobierno con CITE: MG-DGAJ N° 790/2020 de fecha 09 de julio de 2020, al cual adjuntan los Informes MG/DGAA/UA/BYS Nro.- 040/2020 de la Unidad Administrativa Informe MG/DGAA/UF/Nº 007/2020 de la Unidad Financiera ambas de la Dirección general Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno, habiéndose adjuntado este ultimo los procesos de contratación suscrito por el Ministerio de Gobierno durante las gestiones 2018 y 2019, para la adquisición de agentes químicos, sin embargo de lo cual se debe considerar que los procesos de contratación remitidos fueron realizados por modalidad diferente a la realizada por el proceso de Contratación en el Extranjero MD-CDE No. 01/19. 30. Informe legal MD-DGAJ-UAJ N° 2135/2019, de fecha 27 de diciembre de 2019, emitida por Alan Menacho Rodal JEFE DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO dirigido al Ministro de defensa Luis Fernando López Julio, por cual concluye modificar la cláusula Tercera (Plazo Lugar de entrega) del Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MDDGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019. 31. CONTRATO MODIFICATORIO MD-DGAJ-UAJ-EXT NO 002/2019 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUSICION DE BIENES MD-DGAJUAJ-EXT N° 001/2019 DE 19/12/2019, por el cual se modifica la cláusula tercera del Contrato Administrativo para la adquisición de bienes MDDGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, siendo la Primera entrega, hasta el 10 de enero de 2020, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2019, ENTRE EL MINISTRO DE DEFENSA LUIS FERNANDO LÓPEZ JULIO Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA BRAYAN SAMUEL BERKMAN. 32. RECIBO N° 281, de fecha 23 de diciembre de 2019, emitido por el Banco Central de Bolivia a Ministerio de Defensa por el mono de $us. 5,649, 137.64 (39,317.997.97). 33. Nota con CITE: BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2019-962 de Fecha 24 de diciembre de 2015, por al cual autoriza la venta de divisas con Código 023535 10001efectuada por el Ministerio de Economía y finanzas Publicas, y comunica la emisión de la carta de crédito No. I-2019-74 a favor de Bravo Tactical Solutions por el monto de Sus. 5, 649,137.64. 34. CONTRATO DE MODIFICACIÓN ML-DGAJ-UFJ-EXT" 002/2020 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES ML-DGAJUA-EXT N° 001/20 DE 19/12/2019, por el cual se modifica la cláusula tercera del contrato administrativo para la adquisición de bienes MDDGAJ-UAJ-EXT N° 01/2019, siendo la primera entrega el 10 de enero 2020, por el monto de Bs. 29,335,000.00, y la segunda entrega en 25 de marzo de 2020, por el monto de Bs. 9,982,998.00., montos que serán paseos por la ENTIDAD al PROVEEDOR médiate transferencia bancaria en dólares americanos vía Banco Central de Bolivia y revisión de los bienes en el aeropuerto de Rio de Jareiro Brasil, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 14 DE FEBRERO DE 2020, ENTRE EL MINISTRO DE DEFENSA LUIS FERNANDO LÓPEZ JULIO Y EL REPRESENTANTE DE EMPRESA BRYAN SAMUEL BERKMAN. 35. INFORME LEGAL MD-DGAJ-UAJ Nº 234/3020, de techa 02 de marzo de 2020, emitido por el JEFE DE LA UNIDAD ANÁLISIS JURÍDICO DEL MINISTERIO DE DEFENSA – Alan Menacho Rodal, por el cual informa y concluye que LA PROMULGACIÓN DEL DECRETO SUPREMO N°4168 HA AFECTADO DIRECTAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EKT N° 001/2019, TODA VEZ QUE LOS AGENTES QUÍMICOS INICIALMENTE ESTABAN DESTINADOS A LAS FUERZAS ARMADAS Y CON EL ALUDIDO DECRETO SUPREMO SERÁN TRANSFERIDOS AL MINISTERIO DE GOBIERNO CON DESTINO A LA POLICÍA BOLIVIANA. 36. CONTRATO MODIFICATORIO MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 003/2020 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MDDGAJ.-UAJ-EXT N° 001/2019 DE 19/12/2019, por el cual modifica la Cláusula Segunda del Contrato administrativo de adquisición de bienes MD-DGAJ UAJ-EXT N° 001/2019, con el marco del decreto supremo N° 4168, SUSCRITO EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 02 DE MARZO DE 2020 ENTRE EL MINISTRO DE DEFENSA LUIS FERNANDO LÓPEZ JULIO Y EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA BRAYAN SAMUEL BERKMAN. 37. Declaración informativa en calidad de sindicado prestado por Arturo Carlos Murillo Prijic, de fecha 14 de agosto de 2020. 38. Declaración informativa en calidad de sindicado prestado por Luis Fernando López Julio, en fecha 14 de agosto de 2020. 39. Nota con CITE. MEFP/DGAJ/UGJ N° 672/2020, de fecha 27 de agosto de 2020, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, por el cual refiere que en virtud al Art. 4 de la Ley N° 1267, la Máxima Autoridad Ejecutiva MAE de cada entidad pública, es responsable del uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, metas, resultados de los recursos públicos, adjunta NOTA INTERNA MEFP/VTCP/DGPOT/UOTGN/ N° 966/2020, de fecha 20 de agosto de 2020. 40. Nota de fecha 18 de agosto de 2020, emitido por el Tcnl. DEAP. Lucio Enrique Jiménez Vargas JEFE DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE ARMAMENTO Y EQUIPO, donde adjunta el INFORME AG. QUIM. N° 027/2020, de fecha 20 de agosto de 2020, emitido por el Encargado de Almacén de Agentes Químicos D.N.A.E., refiriendo que este almacén no participa en los procesos de adquisición solo realiza la solicitud y/o requerimiento institucional, los documentos por los cuales solicitan la adquisición de Agentes Químicos para el mantenimiento del orden público mediante INFORME N° 032/2019, de fecha 10 de diciembre de 2019 y el Acta de Entrega Definitiva de Agentes Químicos – Gases Antidisturbios o Anti Motín y Otros, donde se hace la entrega de ITEMS, suscribiendo el mismo entre el Viceministerio de Régimen Interior y Policía ? la Dirección de General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Gobierno todo en fotocopias legalizadas. 41. Nota con CITE: No. 1381/20, de fecha 12 de octubre de 2020, emitida por el Gral. Cmndte. Rodolfo Antonio Montero Torricos COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA BOLIVIANA, por el cual remite el INFORME AG. QUIM. Nº 058/2020, de Fecha 09 de octubre de 2020, que informa sobre adquisición de agentes químicos gases antidisturbios anti motines en la gestión 2018 y 2019, entregado por el Ministerio de Gobierno, adjunta documentación de respaldo. 42. Acta de declaración informativa en calidad de denunciante prestada por Edgar Montaño Rojas en fecha 28 de octubre de 2020. 43. Acta declaración informativa prestada por la denunciante Sonia Silvia Brito Sandoval en fecha 28 de octubre de 2020. 44. Acta de declaración informativa prestada por la denunciante Aida Luz Villarroel Quinteros de fecha 28 de octubre de 2020. 45. Acta de declaración informativa prestada por la denunciante Elvira Silvana Rojas Orellana en fecha 28 de octubre de 2020. 46. Acta de declaración informativa prestada por denunciante Juana Quispe Ari en fecha 28 de octubre de 2020. 47. Acta declaración informativa prestada por el denunciante Remberto Calani Jailluta en fecha 28 de octubre de 2020. 48. Acta de declaración informativa prestado por el denunciante Franklin Richar Flores Córdova de fecha 28 de octubre de 2020. 49. INFORME CIRCUNSTANCIADO N° IX/G255/020 F1, de fecha 17 de diciembre de 2020, evacuado por la Contraloría General del Estado. 50. INFORME LEGAL CGE/SCSL/L.C11/020, de fecha 22 de diciembre de 2020, evacuado por la Contraloría General del Estado. 51. Memorial de denuncia presentado por Henry Lucas Ara Pérez-Contralor General del Estado, en fecha 07 de enero de 2021, por el adjunta todo el proceso de Contratación en el MD-CDE N° 01/19. 52. Nota del Banco Nacional de Bolivia PC-RJ-REQ/5023/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020. 53. Nota del Banco Central de Bolivia BCB-GAL-SAJU-DLPLS-CE-2021-21 de fecha 18 de enero de 2021, adjunta en fotocopia simple Comunicado Interno BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CI-2021-3 de fecha 14 de enero de 2021. 54. Nota del Banco Central de Bolivia BCB-GAL-SAJU-DLPLS-CE-2021-32 de fecha 25 de enero de 2021, al cual se adjunta en fotocopia simple Nota del Ministerio de Defensa MD-SD-DGAA-UF-STCP. No. 1649/19 de fecha 20 de diciembre de 2019 de solicitud de emisión de carta de crédito, Formulario del Banco Central de Bolivia de Solitud para la emisión de Carta de Crédito de fecha 20 de diciembre de 2019, Nota del Banco Central de Bolivia BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2019-962 de fecha 24 de diciembre de 2019, Nota del Ministerio de Defensa DGAAUF-ST.No.006/20 de fecha 06 de enero de 2020, Nota del Banco Central de Bolivia BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2020-17 de fecha 06 de enero de 2020. 55. Nota del Ministerio de Defensa M.D.-DGAJ-UGJ N° 083/2021 de fecha 27 de enero de 2021, al cual adjunta en original Nota MD-DGAACOMEX No. 0026/2021 de 21 de enero de 2021 elaborada por el Abg. Raúl Ruiz Roca responsable de la Sección de Comercio Exterior del Ministerio de Defensa. 56. Nota del Ministerio de Defensa M.D.-DGAJ-UGJ N° 099/2021 de fecha 02 de febrero de 2021, al cual se adjunta en original Nota DGAA-UFPPTOS N° 064/2021 de fecha 21 de enero de 2021 elaborada por el Lic. Alexander Ramírez Arispe – Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa y sus antecedente en fotocopia simple; Nota DGAA-UA-SCP.MA N° 0048/2021 de fecha 20 de octubre de 2021 emitida por el Lic. Alexander Ramírez Arispe – Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa y sus antecedentes en fotocopias simples. 57. Nota del Ministerio de Gobierno con CITE: MIN.GOB.-DESP.N° 227/2021 de fecha 05 de febrero de 2021. 58. Informe del investigador asignado al caso Tte. Boris Gutiérrez Loayza de fecha 08 de febrero de 2020. 59. Nota del Ministerio de Defensa M.D-DGAJ-UGJ N° 130/2021 de fecha 08 de febrero de 2021, al cual adjunta en original Nota MG-DGAA S.G. N° 039/2021 de fecha 28 de febrero de 2020, emitida por el RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS - Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa e Informe Técnico MD-DGAA-COMEX N° 016/2020 de fecha 28 de febrero de 2020, elaborado por el Responsable de Comercio Exterior, Informe DGAA_UF-ST N° 028/20 de fecha 14 de febrero de 2020, elaborado por la Comisión de Tesorería, Nota del Ministerio de Defensa MD_DGAJ-UAJ. N° 0171/2020 de fecha 14 de febrero de 2020 elaborada por Raúl Martin López Gonzales, carta de Bravo Tactical Solutions de fecha 05 de febrero de 2020 dirigida al Ministro de Defensa Luis Fernando López Julio, Nota del Ministerio de Economía y Finanzas Publica MEFP/VTCP/DGPOT/UOTGN/N° 337/2020 de fecha 12 de febrero de 2020, Nota del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas MEFP/VTCP/DGPOT/UOTGN/N° 338/2020 del Viceministro de Terso y Crédito Público del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, Nota del Ministerio de Defensa DGAA-UF-ST. N° 0171/2020 de fecha 05 de febrero de 2020, Decreto Supremo Nro. 4116 de fecha 12 de diciembre de 2019, Nota de Bravo Tactical Solution de fecha 05 de febrero de 2020 de solicitud de contrato modificatorio dirigida al Ministro de Defensa Fernando López Julio, Nota del Banco central de Bolivia BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2020-36 de fecha 09 de enero de 2020 del Gerente de operaciones internacionales del Banco Central de Bolivia, Nota del Banco central de Bolivia BCB-GOI-SOEXTDOCC-CE-2020-8 del Gerente de operaciones internacional del Banco Central de Bolivia, Nota del Ministerio de Defensa DGAA-UF-STCP. N° 0184/20 de fecha 07 de febrero de 2020 elaborada por RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-EXT N° 001/2019 de fecha 19 de diciembre de 2019, Nota del Ministerio de Defensa DGAA-UF-STCP. No. 0062/2020 de fecha 10 de enero de 2020 elaborada por RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS – Directora general de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, Nota del Ministerio de Defensa MD-DM-0074 de fecha 09 de enero de 2020 elaborada por el Ministro de Defensa, Nota de Bravo Tactical Solution de fecha 10 de enero de 2020, Contrato modificatorio MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 002/2019 al contrato administrativo para la adquisición de bienes MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 de 27 de diciembre de 2019, Informe Legal MD- DGAJ-UAJ N° 2135/2019 de fecha 27 de diciembre de 2019 elaborado por el Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico, Nota del Ministerio de Defensa DGAA.UA.SCP.MA.N° 1305/19 de fecha 27 de diciembre de 2019 elaborado por RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Nota del Ministerio de Defensa DGAA.UA.SCP.MA.No. 1306/19 de fecha 27 de diciembre de 2019 elaborado por Luis Fernando López Julio – Ministro de Defensa, Nota de Bravo Tactical Solution de fecha 24 de diciembre de 2019 dirigida a Luis Fernando López Julio – Ministro de Defensa, Nota de Bravo Tactical Solution de fecha 24 de diciembre de 2019 dirigida a Ruth Rosana Palomeque Ríos – Directora General de Asuntos Administrativos, Nota del Ministerio de Defensa DGAA.UA.SCP.MA.N° 1295/19 de fecha 24 de diciembre de 2019 elaborada por Luis Fernando López Julio – Ministro de Defensa, Nota DGAA-UF PPTOS. No. 737/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 elaborada por RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS – Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, Nota DGAA.UF. PPTOS. No. 736/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 elaborada por RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS – Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, Nota DGAA.UF. PPTOS. No. 735/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 elaborada por Ruth Palomeque Ríos – Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, Informe DGAA-UF. PPTOS. No. 170/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 elaborada por el analista presupuestario del Ministerio de Defensa, Nota DGAA.UF. PPTOS. No. 734/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 elaborada por Ruth Palomeque Ríos – Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, Nota del Ministerio de Defensa DGL_UGL N° 1080/19 de fecha 23 de diciembre de 2019 elaborada por Pedro Miguel Rea Simón – Director General de Logística, Nota DGAA.UF. PPTOS. No. 732/19 de fecha 20 de diciembre de 2019 elaborada por Ruth Palomeque Ríos – Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, Nota del Ministerio de Defensa DGL-UGL N° 1078/19 de fecha 20 de diciembre de 2019 elaborada por Pedro Miguel Rea Simón, Nota DGAA.UA.SCP.MA. No. 1284/19 de fecha 26 de diciembre de 2019 elaborado por Ruth Palomeque Ríos – Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, Nota de Bravo Tactica Solution de fecha 24 de diciembre de 2019 dirigida a Luis Fernando López Julio, Nota de Bravo Tactica Solution de fecha 23 de diciembre de 2019 dirigida a Luis Fernando López Julio. 60. Nota MD-DGAA S.G. N° 018/2021 de fecha 04 de febrero de 2021 elaborada por el Lic. Alexander Ramírez Arispe – Directos General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa. 61. Nota del Banco Ganadero CITE: SO/7465/2020 de fecha 29 de junio de 2020. 62. Nota de Nacional Seguros VIDA Y SALUD S.A. con CITE: N° NSVS-GR0122-2021 de fecha 19 de marzo de 2021, se adjunta en fotocopia simple Póliza POL-DH-LP-00000051-2013-2015 RENOV.06 Banco Nacional de Bolivia SA. 63. CERTIFICACION SERECI-DN-RC YISZ N° 120/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, Certificación domiciliaria SERECI-NAL-CERT-N° 949-1953/2021 de fecha 25 de febrero de 2021. 64. Nota del Ministerio de Defensa MD-DGAJ-UGJ N° 185/2021 de fecha 22 de febrero de 2021, al cual adjuntan Nota DGAA.-UA.-SCP.-ME. N° 029/2021 de 17/02/2021, emitida por el Lic. Alexander Ramírez Arispe, Director General de Asuntos Administrativos de esta Cartera de Estado, Informe DGAA.-UA.-SCP. -ME. N° 001/2021 de 09/02/2021, emitido por José Ignacio Quispe Lliulli, Técnico en Compras Públicas de la Sección de Compras Públicas dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos de esta Cartera de Estado y antecedentes. 65. Nota de UNIVIDA Seguros y Reaseguros personales UNI/GG/SNL/C N° 093/2021 de fecha 17 de marzo de 2021. 66. Nota La Vitalicia Seguros y Reaseguros de Vida S.A GNN/0253/201 de fecha 17 de marzo de 2021. 67. Nota de la Compañía de Seguros y Reaseguros S.A. Alianza con CITE: GL AG N° 77/2021 de fecha 18 de marzo de 2021. 68. Informe del SERECI- LA PAZ SERECI-CL-N° 1628/2021 de fecha 18 de marzo de 2021 Y Certificación Domiciliaria SER-TIC-LPX-CER N° 072/2021 de fecha 17 de marzo de 2021. 69. Informe TSE-SERECI-LP-ARCH N° 110/2021 Tramite N° 12906/2021 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021. 70. Informe del Investigador Asignado al caso de fecha 10 de febrero de 2021. 71. Nota de BISA seguros y reaseguros S.A. VP-084/2021 de fecha 17 de marzo de 2021. 72. Nota SERECI JNRC- N° 0411/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, Certificación SERECI-DN-RC YISZ N° 198/2021 de fecha 23 de marzo de 2021, Certificación domiciliaria SERECI-NAL-CERT-N° 4965-1953/2021 de fecha 23 de marzo de 2021. 73. Nota de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS-EXT.I.DJ./875/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, adjunta fotocopias simple de nota FUT/APS/0702/2021/GNBP/BEN de fecha 19 de marzo de 2021y nota PREV-GR-LP-357 de fecha 19 de marzo de 2021. 74. Nota de la Contraloría General del Estado CGE/SG-126/2021 de 29 de marzo de 2021, Informe CGE/SCSL/G-DJBR/INF-054/2021 de fecha 25 de marzo de 2021, adjunta fotocopias simples de declaraciones juradas. 75. Nota LBC seguros CITE: GNJ/SG/039/2021 de fecha 29 de marzo de 2021, se adjunta fotocopia legalizada de póliza M0000643. 76. Acta de Declaración en calidad de Testigo de Pedro Miguel Rea Simón de fecha 15 de marzo de 2021. 77. Acta de Declaración en calidad de testigo de Jaime Augusto Escalante Cazas de fecha 15 de marzo de 2021. 78. Acta de Declaración en calidad de testigo de Juan Mario Serrano Avila de fecha 15 de marzo de 2021. 79. Acta de Declaración en calidad de testigo de Dennis Alejandro Vera Rada de fecha 16 de marzo de 2021. 80. Memorial de Ampliación de Querella del Ministerio de defensa de fecha 22 de abril de 2021. 81. Nota de la Contraloría General del Estado CGE/SCSL-035/2021 de fecha 14 de enero de 2021, se adjunta Informe Circunstanciado N° IX/GP55/020 F1. 82. Nota DPTO.AS.JUR.TAB.100/2021 de Transportes Aéreos Bolivianos Cargo de fecha 29 de abril de 2021, se adjunta en fotocopias legalizadas Contrato TAB-MIN DEFENSA Nro. 04/2020 de fecha 24 de marzo de 2020. 83. Memorial de Denuncia del Ministerio de Gobierno de fecha 26 de mayo de 2021, adjunta fotocopias simples del caso Nro. 21-mj-6320-AOV seguido por Unir Otates Distracto Corte del distrito sur de Florida. 84. Acta de Declaración Informativa de Pedro Miguel Rea Simón de fecha 29 de mayo de 2021. 85. Acta de Declaración Informativa de Raúl Martin López Gonzales de fecha 29 de mayo de 2021. 86. Acta de Declaración Informativa de Giovanni Edgar Fuentes Tambo de fecha 30 de mayo de 2021. 87. Extractos Bancarios de diferentes instituciones que se encuentran en plena etapa de análisis financiero patrimonial. 88. Informe Nº 54/2021 emitido por el Sr. My Cesar Omar Zeballos Ariñez en su calidad de Jefe de la división equipo Policial y Agentes Químicos de fecha 26 de junio de 2021. 89. Informe AG.QUIM Nº 034/2021 emitido por el Sgto1º Juan Mario Serrano Avila, encargado de almacén de agentes Químicos D.N.A.E. de fecha 26 de junio de 2021. 90. Declaración informativa Policial en calidad de testigo de Rodolfo Antonio Montero Torricos de fecha 20 de agosto de 2021. 91. Nota M.D. D.G.A.J.-U.G.J. Nº 1262/2021, de fecha 17 de agosto de 2021 emitida por Abg MSC.Jose Pedro Ugarte Imaña Director de asuntos jurídicos. 92. Informe DGAA.UA.SCP.MA. No. 21/21 los analistas compras de fecha 10 de agosto de 2021. 93. Informe Pericial Inv. Esp. Aud. Nº 020/2020 REG IDIF 737/2021 CH. 94. Dictamen Pericial en Auditoria Forense REG. IDIF: No. 737/2020 INV. ESP. AUD-020/2020 de fecha 27 de septiembre de 2021. PRIMERO.- El Ministerio Público bajo los principios de legalidad y objetividad durante la etapa de investigación preliminar, en ejercicio del artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, ha recabado los antecedentes del proceso de contratación directa en el extranjero MD-CDE N° 01/19, para la Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas. Al ejecutar el proceso de contratación bajo el Decreto Supremo N° 4116 de 12 de diciembre de 2019, que autorizaba al Ministerio de Defensa la adquisición, en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados; sin embargo, la contratación de los Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas, efectuada por el Ministerio de Defensa el 19 de diciembre de 2019, no se formalizó en el extranjero, sino se realizó en oficinas del Ministerio de Defensa, adjudicando a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, sin considerar que esta Empresa no estaría facultada legalmente para operar en el territorio boliviano, y que la adquisición de los bienes pudo haberse efectuado no a través de una Empresa intermediaria sino de manera directa de la Empresa Fabricante CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, cuyo domicilio de la empresa se encuentra en el país de Brasil, país donde el personal del Ministerio de Defensa realizó la recepción de los agentes químicos adquiridos; del Proceso de Contratación Directa en el Extranjero MD-CDE N°01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas". Que, del Informe N° 032/2019 de 10 de diciembre de 2019, elaborado por el Sgto. 1ro. Juan Mario Serrano Avila, Encargado del Almacén de Agentes Químicos de la Dirección Nacional de Armamento y Equipo de la Policía Boliviana, efectúa el "Requerimiento de Agentes Químicos para la Policía Boliviana” por un total de Bs. 40.067.998,00, el precitado Informe detalla las características de los bienes que se requiere adquirir y donde se menciona que: "Los precios son puestos en almacenes de Fabrica Condor Industria Brasilera"; asimismo, se incluye el documento con título "RESUMEN ECONOMICO DEL REQUERIMIENTO DE LOS AGENTES QUIMICOS PUESTO EN ALMACEN", que contiene los datos establecidos en el cuadro precedente, y en el que se precisa que el pago se realizará con Carta de Crédito Irrevocable, contra entrega parcial de los bienes una vez que estos se encuentren en almacén del Ministerio y exista la aceptación y conformidad por la Comisión de Recepción. Mediante la nota Sgral. Cmdo. Gral. CITE: No.2380/19 de 10 de diciembre de 2019, se solicita al Ministro de Gobierno Arturo Carlos Murillo Prijic, que "(…) viabilice la adquisición de los Agentes Químicos, para el mantenimiento del Orden Público, en cumplimiento al Decreto Supremo No. 4090 del 29 de noviembre de 2019". Simultáneamente, mediante nota MG-VRIP-DESP CITE: N°1749/2019 de 10 de diciembre de 2010, Daniel Humérez Valda, Viceministro de Régimen Interior y Policía, solicita a Arturo Carlos Murillo Prijic, Ministro de Gobierno, remitir al Ministerio de Defensa el requerimiento y especificaciones de la Policía Boliviana, para la adquisición excepcional de "AGENTES QUIMICOS PARA LA POLICIA BOLIVIANA" en el marco del Decreto Supremo N° 4090. Es así que la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS en fecha 10 de diciembre de 2019, mediante nota sin número suscrita por BRYAN BERKMAN, dirigida a Arturo Carlos Murillo Prijic, Ministro de Gobierno, presentó su oferta formal en torno al requerimiento realizado por el Comandante General de la Policía Boliviana, Arturo Carlos Murillo Prijic, Ministro de Gobierno, a través de la nota CITE: MG-DESP. N°2173/2019 de 10 de diciembre de 2019, remite al Gral. Div. Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, la nota MG-VR1P-DESP CITE: N° 1749/2019, la nota Sgral. Cmdo. Gral. CITE: No.2380/19, la nota Stria. Gral. OF N° 2843/2019 y el Informe N° 032/2019, para que se viabilice la adquisición de agentes químicos para la Policía Boliviana, en cumplimiento al Decreto Supremo N° 4090 y la Ley N° 400. Sin embargo dicho proceso de contratación es cancelado mediante Resolución Ministerial 376/2019 de 26 de noviembre de 2019 emitida por el entonces Ministro de Gobierno Arturo Carlos Murillo Prijic y Daniel Humerez Valda en su calidad de Viceministro de Régimen Interior y Policía. Es así que por cuerda separada se da inicio al proceso de contratación de los gases lacrimógenos, a través de la nota emitida por el Gral. Div. Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, mediante, nota con cite: Stria. Despacho COMANJEFE. N°191/18 de 11 de diciembre de 2019, en la que pone en conocimiento de Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, la nota MG-VRIP-DESP CITE: N° 1749/2019, la nota Sgral. Cmdo. Gral. CITE: No.2380/19, la nota Stria. Gral. OF N° 2843/2019 y el Informe N° 032/2019, sobre la "ADQUISICIÓN DE AGENTES QUIMICOS PARA LA POLICIA BOLIVIANA", en cumplimiento al Decreto Supremo N° 4116 de 12 de diciembre de 2019, se autorizó al Ministerio de Defensa sobre la adquisición, en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado, que precisa en su Art. 5 "El Ministerio de Defensa elaborará y aprobará el procedimiento para la contratación directa en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados"; asimismo, se abroga el Decreto Supremo N° 4090 de 29 de noviembre de 2019. Es así que Mediante Resolución Ministerial N° 0685 de 13 de diciembre de 2019, Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, aprueba el "Procedimiento para la Contratación Directa en el Extranjero, de Material Bélico, Bienes de Uso Militar y Otros Materiales Relacionados.", el artículo 6 del señalado Procedimiento aprobado, detalla las actividades que los servidores públicos del Ministerio de Defensa debían cumplir durante el desarrollo de un proceso de contratación directa, en el extranjero, de Material Bélico, Bienes de Uso Militar y Otros Materiales Relacionados, el cual: ARTICULO 6. Procedimiento de Contratación Directa: La Dirección General de Logística, dependiente del Viceministerio de defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, se constituye en Unidad Solicitante. 1. Unidad Solicitante: A través de Informe Técnico fundamentado y documentado, solicitará al Ministro de Defensa, autorice, mediante Resolución Ministerial, el inicio de la contratación directa en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado. Una vez autorizada la contratación directa en el extranjero, remite al Director General de Asuntos Administrativos, los siguientes documentos: a) Resolución Ministerial que autoriza el inicio de la contratación directa en el extranjero e Informe Legal. b) Informe Técnico para la contratación directa en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado. c) Especificaciones técnicas, debidamente firmadas. d) Pedido de Bienes, e) Registro de ejecución de gasto (Certificación Presupuestaria), debidamente firmada. 0 Listado del o los proveedores. g) Cotización. h) Muestra, si corresponde. 2. Director General de Asuntos Administrativos: Mediante proveído remite al Jefe de la Unidad Administrativa la documentación del proceso de contratación directa en el extranjero. 3. Jefe de la Unidad Administrativa: Mediante proveído remite al Responsable de la Sección de Compras Públicas la documentación del proceso de contratación directa en el extranjero. 4. Responsable de la Sección de Compras Públicas: Instruye al Analista en Compras Públicas, elaborar y cursar por el conducto regular (Responsable de Sección, Jefe de la Unidad Administrativa y el Director General de Asuntos Administrativos) la o las invitaciones vía correo electrónico u otro medio de comunicación. 5. Potenciales Proponentes: El Analista en Compras Públicas recibe la propuesta de acuerdo a la invitación cursada, vía correo electrónico u otro medio de comunicación, siendo esta la siguiente: 5.1. Datos de identificación del proponente. 5.2. Correo electrónico. 5.3. Propuesta Técnica y económica. 5.4. Copia simple de la Constitución de Sociedad o su equivalente emitida por las autoridades del país de origen. 5.5. Fotocopia simple del pasaporte y/o cédula de identidad del Representante Legal. 5.6. Garantías, cuando corresponda. 5.7. Ficha Técnica del Producto. 6. Auxiliar de Enlace y Seguimiento: Mediante Registro en el Libro de Actas efectúa la recepción de la propuesta y entrega al analista en compras públicas. 7. Analista en Compras Públicas: Realiza la verificación de la propuesta presentada por el proponente, luego procede de la siguiente manera: 7.1. En caso de que el proponente no cumpla con la documentación, vía correo electrónico u otro medio de comunicación, comunica dicha situación al proponente. (Retorna al Numeral 6). 7.2. Si este cumple con la documentación solicitada en la invitación, mediante nota y por el conducto regular remite la misma a la Unidad Solicitante para la verificación de la propuesta técnica. 8. Unidad Solicitante: Realiza la verificación de la propuesta presentada por el proponente y la muestra (Si corresponde), luego procede de la siguiente manera: 8.1. Si la propuesta cumple con lo requerido, mediante Informe de verificación de Propuesta Técnica y Económica expresa su conformidad y recomienda adjudicar la contratación, posteriormente por el conducto regular remite la documentación al Analista en Compras Públicas de la Sección de Compras Públicas. 8.2. Si la propuesta no cumple con lo requerido por el conducto regular devuelve el mismo al Analista en Compras Públicas. 9. Analista en Compras Públicas: Elabora la nota de Adjudicación y remite por el conducto regular al Ministro de Defensa. 10. Ministro de Defensa: Si está de acuerdo firma la nota de adjudicación, luego remite por el conducto regular al Analista en Compras Públicas. Si no está de acuerdo rechaza o pide su complementación. 11. Analista en Compras Públicas: Notifica la adjudicación del proceso al proponente, vía correo electrónico u otro medio de comunicación y a su vez solicita la presentación de los documentos respectivos para la suscripción del Contrato o el proyecto de contrato de adhesión, si corresponde, juntamente con los documentos de respaldo del contrato. 12. Proponente Adjudicado: Remite vía correo electrónico u otro medio de comunicación al Analista en Compras Públicas, los siguientes documentos: 12.1. En el caso de contrato de adhesión. • Proyecto de contrato. 12.2. En el caso de contrato elaborado por la entidad: • Identificación del Proponente. • Constitución de Sociedad o su equivalente emitida por las autoridades del país de origen, debidamente apostillado. • Carta Poder o Poder debidamente apostillado, a favor del representante legal con facultades de suscribir contratos. Cuando corresponda. Según lo comprendido en la referida norma, en fecha 16 de diciembre de 2019, el Gral. Div. Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, mediante Informe sin número dirigido a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, realiza el requerimiento de clase V de munición antimotín para los Batallones y Compañías de la Policía Militar de las Fuerzas Armadas, acompañando los siguientes documentos: - "LISTA DE PROPONENTE" para la adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas, suscrito por Dennis Alejandro Vera Rada, Responsable de la Sección de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Gary Yul Bleichner Méndez, Jefe de la Unidad de Material Bélico y Pedro Miguel Rea Simon, Director General de logística, que detalla a un solo proponente, la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, cuyo representante es Bryan Berkman. - "LISTA DE PROVEEDORES" para la adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas, suscrito por Dennis Alejandro Vera Rada, Responsable de la Sección de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Gary Yul Bleichner Méndez, Jefe de la Unidad de Material Bélico y Pedro Miguel Rea Simon, Director General De Logística, que detalla a un solo proveedor, la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, cuyo representante es Bryan Berkman. - "ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS DE LOS BIENES" para la adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas, suscrito por Dennis Alejandro Vera Rada, Responsable de la Sección de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa y Pedro Miguel Rea Simon, Director General De Logística, en el que se detalla entre otros aspectos los ítems (que concuerdan exactamente con los agentes químicos que fueron requeridos por la Policía Boliviana), cantidades, características de los agentes químicos a adquirir, forma, lugar, plazo de entrega, forma de pago y documentación que el proponente adjudicado deberá incluir. - "PEDIDO N° 10/19 Pedido de Clase — V para las Fuerzas Armadas", donde se detalla los ítems (que concuerdan exactamente con los agentes químicos que fueron requeridos por la Policía Boliviana) y cantidades de los agentes químicos a adquirir, suscrito por el Gnrl. Div. Sergio Carlos Orellana Centellas, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Que, en fecha 17 de diciembre de 2019 se emitió el Informe Técnico DGLUMB-CV N° 064/19, remitido a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, por Pedro Miguel Rea Simon, Director General de Logística, vía Gastón R. Peñaloza Escalera, Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, en el que una vez más solicita la contratación directa, en el extranjero, de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas, en el marco de los procedimientos establecidos en el Decreto Supremo N° 4116. Posteriormente, mediante la Carta N° 0667/19 de 17 de diciembre de 2019, suscrita por Lucimara Costa Souza, International Manager - Américas Cóndor S/A Industria Química, se comunica a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, que: (…) la empresa CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, Fabricante de Municiones y Equipos No-Letales, con domicilio en Calle Armando Días Pereira, N° 160, Adrianopolis, Nova Iguacu, Rj 26053-640 - Brasil, señala de manera textual: “que por este instrumento informamos que no tenemos representante en Bolivia”. Sin embargo, confirmamos que BRAVO TACTICAL SOLUTIONS está autorizado a firmar contratos, representar, preparar, negociar y concluir ofertas para las ventas de MUNICIONES Y EQUIPO NO — LETALES, con las Fuerzas Armadas, Aérea y la Policía de Bolivia relacionados a nuestra oferta No. 257/19 con fecha el 09 de diciembre de 2019, y la carta de representación 654/19 firmada en la fecha de 10 de diciembre de 2019, (…), mediante Informe Legal MD-DGAJ-UAJ-N°2040/2019 de 18 de diciembre de 2019, remitido a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, por Alan Erwing Menacho Rodal, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico, vía Raúl Martín López Gonzales, Director General de Asuntos Jurídicos, recomienda que la Sección de Compras Públicas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, realice con carácter obligatorio todos los actos administrativos establecidos en el procedimiento para la Contratación Directa en el Extranjero, aprobado con Resolución Ministerial N° 0685, que en fecha 18 de diciembre de 2019, mediante Resolución Ministerial N° 0689, Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, autoriza el inicio de la Contratación Directa en el Extranjero de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas, disponiendo que la Sección de Compras Públicas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos, realice con carácter obligatorio todos los actos administrativos establecidos en el procedimiento para la Contratación Directa en el Extranjero, aprobado con Resolución Ministerial N° 0685. El 18 de diciembre de 2019 se emite el "PEDIDO DE MATERIALES Y SERVICIOS No. 648", elaborado por Gary Yul Bleichner Méndez, Jefe de la Unidad de Material Bélico, autorizado por Pedro Miguel Rea Simón, Director General De Logística, cuya glosa menciona: "ADQ. GASES ANTIDISTURBIOS O ANTIMOTIN POLICÍA BOLIVIANA", con cargo a la partida 34900 Material y Equipo Militar, por Bs.39.317.998,00. Mediante la Nota DGLUMB-CV N°145/2019 de 18 de diciembre de 2019, suscrita por Pedro Miguel Rea Simon - Director General De Logística, se solicita a RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, instruya a la Unidad Financiera emitir un preventivo de ejecución de gastos por Bs39.317.998,00 para la adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas. Y que mediante nota DGAA.UA.SCP.MA. No. 1207/19 de 18 de diciembre de 2019, emitida por RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, se solicita a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, presentar su propuesta técnica y económica para el proceso de contratación directa en el Extranjero MD-CDE N° 01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas", de manera manual, en fecha 19 de diciembre de 2019 a horas 18:00, se habría registrado la recepción de la propuesta de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS para la "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas, según consta en la fotocopia legalizada por Juan Carlos Limachi Llusco, Auxiliar de Enlace y Seguimiento de la Unidad de Contrataciones del Ministerio de Defensa. Cabe destacar que la propuesta de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, incluye los siete ítems solicitados por el Ministerio de Defensa dentro de la contratación directa en el Extranjero MD-CDE N° 01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas", precisando su propuesta respecto del origen del despacho y entrega de los Bienes, que esta se realizará en Rio de Janeiro, Brasil. Es así que mediante nota DGAA.UA.SCP.MA. N° 1212/19 de 19 de diciembre de 2019, RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, remite a Pedro Miguel Rea Simon, Director General De Logística, la propuesta presentada por la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS para la "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas", a efectos de su correspondiente verificación. Posteriormente, mediante Informe de Verificación DGL-UMB-CV N° 065/19 de 19 de diciembre de 2019, elaborado por Pedro Miguel Rea Simon, Director General De Logística, remitido a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, vía Gastón R. Perialoza Escalera, Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, se efectúa la verificación de la propuesta Técnica y Económica de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, concluyendo: “que la misma cumple con las Especificaciones Técnicas, Económicas y Condiciones requeridas dentro del proceso de contratación directa en el Extranjero MD-CDE N° 01/19 Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas", recomendando su adjudicación”. Es a través de nota MD.SD.DGAA.UA.SCP.MA. N° 2927 de 19 de diciembre de 2019, suscrita por Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, se comunica a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, la adjudicación del proceso de contratación directa en el Extranjero MD-CDE N° 01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas, solicitando para proceder a la elaboración del Contrato, se remita un ejemplar en original o fotocopia legalizada de la siguiente documentación: - Identificación del proponente. Constitución de Sociedad o su equivalente emitida por las autoridades del país de origen, debidamente apostillado. - Carta Poder o Poder debidamente apostillado, a favor del representante legal con facultades de suscribir Contratos. - Fotocopia legalizada del pasaporte y/o cédula de identidad del representante legal, debidamente apostillado. - Garantía de cumplimiento de contrato, equivalente al 7% del monto del Contrato. - Mediante nota sin número de fecha 19 de diciembre de 2019, Bryan Samuel Berkman, en su condición de Presidente y Propietario de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, presenta a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, documentación para la elaboración del contrato administrativo, consistente en: 1. Artículos de Constitución de la compañía que consta de dos (2) páginas. 2. Detalle de existencia e información de la compañía que consta de dos (2) páginas. - Certificado de Existencia de Compañía emitido por el Departamento de Estado del Estado de la Florida, que consta de una (1) página. - Copia del pasaporte de los Estados Unidos No. 483745385 expedido a Bryan Samuel Berkman, el cual se encuentra vigente. Referente a la Carta Poder o Poder, comunica que es el dueño de la Compañía con poder de suscribir cualquier documento legal, aclarando respecto a la Garantía de Cumplimiento de Contrato del 7%, que acepta que se le realice la retención del 7% de cada pago, como garantía. - Nota DGAA.UA.SCP.MA No.1214/19 de 19 de diciembre de 2019, RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, que remite a Raúl Martín López Gonzales, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, la carpeta con la documentación original del proceso de contratación directa en el Extranjero MD-CDE N° 01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas", para la elaboración del Contrato Administrativo con la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS. Que, en fecha 19 de diciembre de 2019, se suscribe el "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGA,I-UAJ-EXT N°001/2019" entre Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, y Brayan Samuel Berkman en representación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, por un importe de Bs. 39.317.998,00 equivalente a $us.5.649.137,64; cabe mencionar que el lugar de suscripción del contrato es la ciudad de La Paz, en el que también aparecen los sellos y firmas de Raúl Martín López Gonzales, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, y Alan Erwing Menacho Rodal, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa, mediante el cual se deja constancia del asesoramiento jurídico brindado por estos profesionales, en dicha contratación. Asimismo, en la cláusula Tercera de dicho contrato se establece: TERCERA.- (PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA) El PROVEEDOR entregará los BIENES en, en los siguientes plazos: a) Primera entrega, hasta el 30 de diciembre de 2019. b) Segunda entrega, hasta sesenta (60) días calendario, plazo que se computará a partir del siguiente día hábil de la suscripción del Contrato. c) Tercera entrega, hasta cien (100) días calendario, plazo que se computará a partir del siguiente día hábil de la suscripción del Contrato. Los BIENES señalados en Clausula Segunda precedente, serán entregados de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y la propuesta adjudicada. Que, en fecha 19 de diciembre de 2019, se emitió el Certificado de Usuario Final N° 076/19, suscrito por el Cnl. DAEN Gary Yul Bleichner Méndez y Pedro Miguel Rea Simon, Jefe de la Unidad de Material Bélico y Director General de Logística del Ministerio de Defensa, respectivamente, en relación a los siguientes productos: REFERENCIA DESCRIPCIÓN CANTIDAD GL-202 Proyectil Largo Alcance Lacrimógeno 50.000 GL-201 Ca1.37/38 MM.Proyectil Medio Alcance Lacrimógeno Cal. 50.000 GL-300/14 37Granada Lacrimógena /38 MM. — Cuatro Pastillas 11.500 GL-300/TH Granada Lacrimógena Triple Hyper 11.500 GL-108/CS Spray Lacrimógeno Max. 12.000 MAXAM-403/M Multimpact Multiples Proyectiles de Goma 11.500 AM-405 Cal. 12 My.Cartucho de lanzamiento Cal. 12 My. 69.647 Señalándose que el proveedor es la empresa CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA y certificándose que: "(…) las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia será el usuario final de los productos listados encima, exportados por el mencionado proveedor en Brasil."; Mediante la nota DGL - UGL N° 1078/19 de 20 de diciembre de 2019, Pedro Miguel Rea Simón, Director General de Logística Del Ministerio de Defensa, solicita a RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, se considere la solicitud de Modificación Presupuestaria para atender los gastos de viáticos para la comisión de recepción del proceso de contratación directa en el Extranjero MD-CDE N° 01/19, y para el cálculo de esfuerzo para Aeronave C-130B. Es a través de la nota DGAA-U.FIN-PPTOS.No.0732/19 de 20 de diciembre de 2019, RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, responde a Pedro Miguel Rea Simon, Director General De Logística Del Ministerio De Defensa, comunicándole que según la Circular MD-SD-DGAA.UR.SAOC N° 00004 de 5 de noviembre de 2019, las solicitudes de modificación presupuestaria interinstitucional tenían como fecha límite de presentación el día miércoles 13 de noviembre de 2019, por lo que recomienda que la solicitud se encamine en la gestión 2020. Y es a través de la nota DGL — UGL N° 1080/19 de 23 de diciembre de 2019, PEDRO MIGUEL REA SIMON, DIRECTOR GENERAL DE LOGÍSTICA DEL MINISTERIO DE DEFENSA, solicita a RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, se asigne un presupuesto por Bs. 225.699,44 ante la necesidad de atender la cláusula Tercera del "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGA.I-UA.I-EXT N°001/2019". El Informe DGAA-UF-PPTOS.No.170/19 de 23 de diciembre de 2020, elaborado por Erika Patricia Torres Alanoca, Analista Presupuestaria, vía Grover Richard Centellas Veracruz, Responsable de la Sección de Presupuestos a.i., dirigido a RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS - Directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa, relacionado con la solicitud de Modificación Presupuestaria Interinstitucional realizada por el Director General de Logística del Ministerio de Defensa, concluye que dicha solicitud es improcedente al haberse remitido de manera extemporánea, recomendando se comunique a dicha Dirección que la misma será atendida dentro del presupuesto de la gestión 2020; sin embargo, Bryan Berkman en representación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, mediante nota sin número de 23 de diciembre de 2019, solicita a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, una prórroga de 7 días para la entrega de la primera partida de los agentes químicos adquiridos a su Empresa, que se realizaría el día 6 de enero y no el 16 de diciembre como inicialmente se hallaba programada, debido a que la carta de crédito que respalda la operación comercial no llegará a su banco hasta después de 48 a 72 horas después de las fiestas de fin de año, así como a las autorizaciones y documentación que la fábrica requiere realizar antes de exportar los bienes a Bolivia. Asimismo, Bryan Berkman en representación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, mediante nota sin número de fecha 24 de diciembre de 2019, dirigida a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, complementa su solicitud de prórroga formulada, precisando que la misma tiene: "(…) como base fundamental las fiestas de fin de año que perjudican al normal desarrollo de las actividades laborales y comerciales tanto en Estados Unidos de Norteamérica, República federal de Brasil y el mismo Estado Plurinacional de Bolivia, los (sic) cual paraliza las actividades normales en instituciones .financieras y entidades estatales (…)". Mediante nota DGAA.UA.SCP.MA. No. 1298/19 de 24 de diciembre de 2019, Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, solicita a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, que la primera entrega se realice en la gestión 2020 debido a razones administrativas incluidas en el Informe DGAA-UF-PPTOS.No.170/19. A través de los memorándums MD-SD-DGAA-UA-SCP-CR.N°615/19, MD-SD-DGAA-IJA-SCP-CR.N°616/19 y MD-SD-DGAAUA-SCP-CR. N°617/19 de 26 de diciembre de 2019, se designa a Carlos Silvestre Aldunate Yvanov, Jefe de la Unidad de Gestión Logística, Dennis Alejandro Vera Rada, Responsable Sección de Artículos Clase V — Unidad de Material Bélico, y Jaime Augusto Escalante Casas, Responsable de la Sección de Administración de Almacenes — Unidad Administrativa, como miembros de la Comisión de Recepción del proceso de contratación directa en el Extranjero MD-CDE N°01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas". Por su parte, el Informe Legal MD—DGAJ—UAJ N°2135/2019 de 27 de diciembre de 2019, elaborado por Alan Erwing Menacho Rodal, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico, vía Raúl Martin López Gonzales, Director General de Asuntos Jurídicos, hace conocer a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, que corresponde modificar la Cláusula Tercera (Plazo y Lugar de Entrega) del "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N°001/2019 y que del 27 de diciembre de 2019, se suscribe el primer "CONTRATO MODIFICATORIO MDDGAJ-UAJ-EXT N°002/2019 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N°001/2019 DE 19/12/2019", entre Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, y Brayan Samuel Berkman, en representación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, que tiene por objetivo modificar el plazo de la primera entrega de los bienes contratados, que originalmente era para el 30 de diciembre de 2019, estableciéndose el nuevo plazo de esta primera entrega para el 10 de enero de 2020. Por otra parte, el Banco Central de Bolivia emitió el 23 de diciembre de 2019 la Factura N° 7126 a nombre del Ministerio de Defensa, por concepto de Comisión Emisión de la Carta de Crédito N° 1-2019-74, Gastos de Comunicación y Útiles de Escritorio, por la suma de Bs29.334,79. Mediante la nota BCB-GOI-SOEXT-DOCC-CE-2019-962 de 24 de diciembre de 2019, suscrita por Francisco Lecofía Luque y W. Erik Guzmán Tordoya, Sub Gerente de Operaciones Externas y Gerente de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia, respectivamente, se comunica a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, que en fecha 23 de diciembre de 2019 se procedió a la emisión de la Carta de Crédito N° 1-2019-74 en favor de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, por USD 5.649.137. y a través de la Resolución Ministerial No. 0023-A de 10 de enero de 2020, emitida por Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, de conformidad a lo previsto en la Ley N° 400 y el Decreto Supremo N° 2175, se autorizó al Cnl. DAEN Gary Yul Bleichner Méndez, como Jefe de la Unidad de Material Bélico, efectuar la importación de agentes químicos, precisando entre otros aspectos que las autoridades encargadas deberán constatar que los accesorios tengan como origen la República Federativa de Brasil, y que la cantidad y descripción general sea la misma que se detalla en la Factura Comercial N° 120819 de 10 de enero de 2020, emitida por el proveedor la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS. De acuerdo al "ACTA DE ENTREGA" de 6 de enero de 2020, se acredita que la Comisión de Recepción del proceso de contratación directa en el Extranjero MD-CDE N° 01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas", habría recibido la documentación correspondiente de dicha contratación, así también en fecha 10 de enero de 2020, se suscribió el "ACTA DE RECEPCION" a conformidad correspondiente a la Primera Entrega de los bienes adquiridos mediante el CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UA.TEXT N°001/2019", el cual fue suscrito por Carlos Silvestre Aldunate Yvanov, Jaime Augusto Escalante Cazas y DENNIS ALEJANDRO VERA RADA, como miembros de la Comisión de Recepción, junto con Bryan Samuel Berkman, en representación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS. Mediante nota MD-SD-VIDECODI-DGL-UMB N° 0516 de 10 de febrero de 2020, suscrita por Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, se pide a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, la modificación de la fecha de la segunda entrega prevista para el 17 de febrero de 2020, para ser reprogramada a la fecha en que iba a realizarse la tercera entrega, en vista de lo informado por el Comandante del Escuadrón de Mantenimiento Fuerza de Tarea Área "Diablos Negros". Con nota sin número de 11 de febrero de 2020, Bryan Samuel Berkman, en representación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, comunica a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, la aceptación de los cambios solicitados, para el recojo de los agentes químicos en Rio de Janeiro, Brasil. Y que el Informe Técnico DGL-UMB-CV N° 013/2020 de 12 de febrero de 2020, elaborado por Pedro Miguel Rea Simón, Director General De Logística del Ministerio de Defensa, dirigido a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, vía Gastón R. Perialoza Escalera, Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, donde se informa que debido a la no disposición de aeronaves para realizar el recojo de los agentes químicos contratados, sugiere la elaboración de un contrato modificatorio con nuevos plazos de entrega. Que, el Informe Legal MD-DGAJ-UAJ N° 0202/2020 de 14 de febrero de 2020, elaborado por Alan Erwing Menacho Rodal, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, dirigido a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, vía Raúl Martín López Gonzales, Director General de Asuntos Jurídicos, que en función a lo informado en los precitados Informes técnicos, expresa que corresponde modificar las clausulas tercera y quinta del Contrato Administrativo MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 de 19 de diciembre de 2019. Que, en fecha 14 de febrero de 2020, se suscribe el segundo "CONTRATO MODIFICATORIO MD-DGAJ-UAJ-EXT N°002/2020 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 DE 19/12/2019", entre Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, y Brayan Samuel Berkman, en representación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, con el objetivo de modificar la cláusula tercera del Plazo y Lugar de Entrega, así como la cláusula quinta de la Forma de Pago, de tal manera originalmente se estableció 3 entregas, la contratación se redujo a dos entregas, la primera ya efectuada el 10 de enero de 2020, y la segunda para el 25 de marzo de 2020, estipulando que el pago a favor del proveedor que sería pagado mediante transferencia bancaria, posteriormente el 27 de febrero de 2020, se promulga el Decreto Supremo N° 4168, que en su artículo 2 (AUTORIZACIÓN) y en sus Disposiciones Transitoria Primera y Segunda determina: ARTÍCULO 2.- (AUTORIZACIÓN). I. Se autoriza al TGN, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, efectuar la reasignación presupuestaria de recursos adicionales, por un monto de Bs. 40.068.000.- (CUARENTA MILLONES SESENTA Y OCHO MIL 00/100 BOLIVIANOS), a favor del Ministerio de Gobierno, para su posterior transferencia al Ministerio de Defensa, destinado al cumplimiento de obligaciones contraídas por la adquisición de Agentes Químicos - Gases Antidisturbios o Antimotín y otros, en el marco del Decreto Supremo N°4116, de 12 de diciembre de 2019. Se autoriza al Ministerio de Defensa, efectuar la transferencia de los Agentes Químicos - Gases Antidisturbios o Antimotín y otros adquiridos, en favor del Ministerio de Gobierno, destinados a la Policía Boliviana, sin formulación presupuestaria. DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Se autoriza al Tesoro General de la Nación — TGN a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir Notas de Crédito Fiscal — NOCRE's a favor del Ministerio de Defensa, para el pago de tributos por la importación de Agentes Químicos - Gases Antidisturbios o Antimotín y otros, adquiridos para la Policía Boliviana. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- El Ministerio de Defensa no registrará los Agentes Químicos - Gases Antidisturbios o Antimotín y otros adquiridos para la Policía Boliviana; esta última deberá registrarlos una vez sean transferidos en el marco del Parágrafo II del Artículo 2 del presente Decreto Supremo. Por su parte, el Informe Técnico DGL-UMB-CV N° 06/2020 de 28 de febrero de 2020, elaborado por Pedro Miguel Rea Simón, Director General De Logística del Ministerio de Defensa, dirigido a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, vía Gastón R. Perialoza Escalera, Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, informa que ante la emisión del Decreto Supremo N°4168, que cambia el destino de la compra a favor de la Policía Boliviana, sugiere se remita los antecedentes a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para opinión legal. Y que del Informe Legal MD-DGAJ-UAJ N° 0234/2020 de 2 de marzo de 2020, elaborado por Alan Erwing Menacho Rodal, Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, dirigido a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, vía Raúl Martín López Gonzales, Director General de Asuntos Jurídicos sustenta las modificaciones al Contrato Administrativo MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 de 19 de diciembre de 2019, en función a lo establecido en el Decreto Supremo N° 4168 de 27 de febrero de 2020. Y por último el 2 de marzo de 2020, se suscribió el tercer "CONTRATO MODIFICATORIO MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 003/2020 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EX'T N° 001/2019 DE 19/12/2019", entre Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, y Brayan Samuel Berkman, en representación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, con el objetivo de modificar la cláusula Segunda (Objeto y Causa del Contrato), la cláusula Décima Segunda (Exención y Documentos Soporte de la Importación) y cláusula Décima Quinta (Terminación del Contrato), de acuerdo a los siguientes términos: I. Se modifica la Cláusula Segunda (Objeto y Causa el Contrato) del Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 de 19 de diciembre de 2019, con el siguiente texto: "SEGUNDA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO) En el marco de los parágrafos I y II del Artículo 2 del Decreto Supremo N° 4168 de 27 de febrero de 2020, el objeto del presente contrato es la adquisición de Agentes Químicos en favor del Ministerio de Gobierno, destinados a la Policía Boliviana, que en adelante se denominaran los BIENES, suministrados por el PROVEEDOR de conformidad con las Especificaciones Técnicas, la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato, bajo el siguiente detalle:..." II. Se modifica la Cláusula Décima Segunda (Exención y Documentos Soporte de la Importación) del Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 de 19 de diciembre de 2019, con el siguiente texto: "DECIMA SEGUNDA.- (NOTAS DE CREDITO FISCAL — NOCRE's) En el marco de la Disposición Transitoria Primera del Decreto Supremo N° 4168 de 27 de febrero de 2020, el Ministerio de Defensa a través de las unidades organizaciones dependientes de la Dirección General de Asuntos Administrativos, realizará el pago de tributos de importación de los Agentes Químicos — Gases Antidisturbios o Antimotín y otros, adquiridos para la Policía Boliviana, ante la Aduana Nacional con Notas de Crédito Fiscal — NOCRE's" III. Se elimina el inciso e) del Subnumeral 15.2.2., del numeral 15.2., de la Cláusula Décima Quinta (Terminación del Contrato) del Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019 de 19 de diciembre de 2019. Que, en fecha 25 de marzo de 2020, se suscribió el "ACTA DE RECEPCION" a conformidad correspondiente a la Segunda Entrega de los bienes adquiridos mediante el CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N°001/2019", el cual es suscrito por Carlos Silvestre Aldunate Yvanov, Jaime Augusto Escalante Cazas y Dennis Alejandro Vera Rada, como miembros de la Comisión de Recepción, junto con Bryan Samuel Berkman, en representación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS. Y el 31 de marzo de 2020, se emite el Informe de Conformidad de la Comisión de Recepción, suscrito por Carlos Silvestre Aldunate Yvanov, Jaime Augusto Escalante Cazas y Dennis Alejandro Vera Rada, como miembros de la Comisión de Recepción, donde se establece entre otros aspectos que los bienes fueron recepcionados, cumplen y están acordes a lo estipulado en las especificaciones técnicas. Por último, mediante el acta de Entrega y Recepción N°07/2020 de 13 de abril de 2020 mediante se hace la entrega al Ministerio de Gobierno, los agentes químicos adquiridos por el Ministerio de Defensa, documento de acta suscrito por una parte por Pedro Rea Simón y RUTH ROSANA PALOMEQUE RÍOS, Director General de Logística y Directora General de Asuntos Administrativos, respectivamente, en representación del Ministerio de Defensa, y por otra parte por Rodrigo Sergio Plata Careaga y Alfredo Troche, Responsable de Almacenes y Director General de Asuntos Administrativos, respectivamente, en representación del Ministerio de Gobierno. SEGUNDO.- De la compulsa de los elementos colectados se logra evidenciar que el contrato Administrativo para la adquisición de Bienes MD-DGAJ- UAJ-EX Nº 001/19 de fecha 19 de diciembre de 2019 “Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas”; si bien se habría efectuado en el marco de lo establecido por el Decreto Supremo Nº 4116 de 12 de diciembre de 2019, el cual autoriza al Ministerio de Defensa la Adquisición en el extranjero de material bélico, bienes de uso militar y otros similares, este contrato se realizó en el territorio boliviano y no en el extranjero como dicta los refrendados decretos supremos, es así que se detecta las siguientes irregularidades: 1. CONTRATACIÓN DIRECTA MD-CDE N°01/19 "ADQUISICIÓN DE AGENTES QUÍMICOS PARA LAS FUERZAS ARMADAS", NO REALIZADA EN EL EXTRANJERO. La precitada contratación directa, pese a que se efectúo en el marco de lo establecido en el Decreto Supremo N° 4116 de 12 de diciembre de 2019, que autorizaba al Ministerio de 24 favor de la Policía Boliviana, sugiere se remita los antecedentes a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para opinión legal. Es así que en dicha unidad se efectúa la defensa de la adquisición, aspecto que se advierte en el Informe N° IXJGP55/020-F1, donde se verifica que los procedimientos de contratación implementados por el Ministerio de Defensa e incluso en la propuesta presentada por la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, se realizaron en la ciudad de La Paz — Bolivia, y no como facultaba la norma expresa que debió realizarse en el extranjero, puesto que el D.S. Nº 4116 de 12 de diciembre de 2019 tiene por objeto autorizar al Ministerio de Defensa realizar la adquisición en el extranjero de material bélico, bines de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado, a su vez el Art. 3 de la citada norma legal señala de manera clara: “el procedimiento el Ministerio de Defensa elaborara y aprobara el procedimiento para la contratación directa en el extranjero de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados”. Asimismo, con relación a la adjudicación de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, se constata que el 10 de diciembre de 2019, esta Empresa dio a conocer su oferta formal de equipos tácticos y no letales de la marca Cóndor, inicialmente da a conocer a Arturo Carlos Murillo Prijic, Ministro de Gobierno, y posteriormente, el 19 de diciembre de 2019, a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, sin que se establezca la previa COTIZACIONES de otras Empresas proveedoras en el extranjero, que también podían haber provisto los agentes químicos que se pretendía adquirir, o en su defecto documentación que acredite que la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, sea la única proveedora del material en el extranjero que esté debidamente registrada en territorio nacional o contenga los documentos necesarios para llevar a cabo un proceso de contratación con el gobierno nacional conforme dicta las normas básicas de contratación de bienes y servicios conforme ya lo disponía el ya abrogado D.S. 4090 de 29 de noviembre de 2019. De acuerdo a lo descrito precedentemente, el Ministerio de Defensa omite en realizar la contratación de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado, en el extranjero, sin previa obtención de cotizaciones de otras Empresas en el exterior del país, como consta en los documentos "LISTA DE PROPONENTE" y "LISTA DE PROVEEDORES", ELABORADOS Y SUSCRITOS POR Dennis Alejandro Vera Rada. Quien es Responsable de la Sección de Artículos Clase V del Ministerio de Defensa, Gary Yul Bleichner Méndez, Jefe de la Unidad de Material Bélico y Pedro Miguel Rea Simón, Director General de Logística, que detallan a un solo proponente, la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC., que anteriormente había presentado su propuesta a Arturo Carlos Murillo Prijic, Ministro de Gobierno, y posteriormente vuelve a presentar la misma a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, en territorio boliviano; en tal sentido, se verifica que la contratación no fue realizada en el extranjero además que las propuestas de la empresa proponente solo se evidencia una sola, sin otras cotizaciones de otros proponentes, lo que vulnera el Art. 73 (CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS). I. Las condiciones para la Contratación Directa de Bienes y Servicios deberán ser reglamentadas por cada entidad pública en su RESABS. Y al respecto el Ministerio de Defensa aprueba el "Procedimiento para la Contratación Directa en el Extranjero, de Material Bélico, Bienes de Uso Militar y Otros Materiales Relacionados.", que en su Art. 6 detalla las actividades que los servidores públicos del Ministerio de Defensa debían cumplir durante el desarrollo de un proceso de contratación directa, en el extranjero, de Material Bélico, Bienes de Uso Militar y Otros Materiales Relacionados, el cual señala que el Procedimiento de Contratación Directa: La Dirección General de Logística, dependiente del Viceministerio de defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, se constituye en Unidad Solicitante a través de Informe Técnico FUNDAMENTADO Y DOCUMENTADO, quien solicitará al Ministro de Defensa, AUTORICE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MINISTERIAL, EL INICIO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL EXTRANJERO, una vez autorizada la contratación directa en el extranjero, remite al Director General de Asuntos Administrativos, los siguientes documentos: a) Resolución Ministerial que autoriza el inicio de la contratación directa en el extranjero e Informe Legal. b) Informe Técnico para la contratación directa en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado. c) Especificaciones técnicas, debidamente firmadas. d) Pedido de Bienes, e) Registro de ejecución de gasto (Certificación Presupuestaria), debidamente firmada. 0 Listado del o los proveedores. g) Cotización. h) Muestra, si corresponde. Entre otros que fueron ampliamente descritos en el anterior acápite. Así también de la búsqueda realizada por la Comisión de Auditoria de la Contraloría General del Estado, de productos en el exterior con características similares a los adquiridos por el Ministerio de Defensa mediante el "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EX7 N°001/2019", se encontraron de manera referencia! y no limitativa varios Proveedores Extranjeros como CBC (Brasil), FAME (Perú) y NonLethal Technnologies (Estados Unidos), de los cuales pudo haberse recabado la cotización respectiva de los bienes que se pretendía adquirir. 2. CONTRATACIÓN DIRECTA REALIZADA A UNA EMPRESA INTERMEDIARIA. De acuerdo a lo descrito en el Informe Circunstanciado N° IX/GP55/020-F1, el Proceso de Contratación Directa en el Extranjero MD-CDE N°01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas", fue adjudicada por el Ministerio de Defensa a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, y no a la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA que era el Fabricante de los Agentes Químicos adquiridos, a la cual era factible contratar, considerando antecedentes recientes de su contratación por el propio Ministerio de Defensa. Sobre el particular, si bien en la documentación cursante en el proceso de contratación, se incluye la Carta N° 0667/19 de 17 de diciembre de 2019, suscrita por Lucimara Costa Souza, International Manager — Américas Cóndor S/A Industria Química, mediante la cual se comunica a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, que: “la empresa CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, Fabricante de Municiones y Equipos No-Letales, con domicilio en Calle Armando Días Pereira, n° I60.- Adrianopolis, Nova Iguacu, Rj 26053-640, Brasil, que por este instrumento informamos que no tenemos representante en Bolivia. Sin embargo, confirmamos que BRAVO TACTICAL SOLUTIONS está autorizado a firmar contratos, representar, preparar, negociar y concluir ofertas para las ventas de MUNICIONES Y EQUIPO NO — LETALES, con las Fuerzas Armadas, Aéreas y Policía de Bolivia relacionados a nuestra oferta 257/19 con fecha el 09 de diciembre de 2019, y la carta de representación 654/19 firmada en la fecha de 10 de diciembre de 2019 (…)”. Al respecto, se hace necesario precisar que la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA en la señalada autorización a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS a negociar y concluir ofertas, firmar contratos y representarla ante las Fuerzas Armadas, Aéreas y Policía de Bolivia, no manifiesta alguna limitación o impedimento para realizar una venta directa de los productos ofrecidos, tanto en Bolivia como en su sede en el Extranjero, que según carta de representación de fabricante de 25 de septiembre de 2019, emitida por Carlos Erane de Aguiar, en su condición de Presidente de la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA, se ubica en Rio de Janeiro - Brasil, más aún si se considera que los bienes que finalmente fueron adquiridos por el Ministerio de Defensa mediante el "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJUAJ-EXT N°001/2019" se recepcionaron en la ciudad de Rio de Janeiro — Brasil. Además, cabe mencionar que dos meses antes ya se había contratado a la citada Empresa fabricante, puesto que en fecha 2 de octubre de 2019, en la ciudad de La Paz — Bolivia, suscribió el Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAJ-CE N° 003/19, por el importe de Bs. 2.000.000,00.- entre el MINISTERIO DE DEFENSA representado por José Luis Begazo Ampuero, Viceministro de Defensa y Cooperación al Desarrollo Integral, y la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA, representada por Horacio Rafael Guzmán Escoban, para la "Adquisición de Munición Antimotín para el personal de las FEAA", posteriormente, mediante el "CONTRATO MODIFICATORIO MD-DGAJ-UAJ-CE N° 044/2019 AL CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-CE N° 003/19 MUNICIÓN ANTIMO TIN PARA EL PERSONAL DE LAS FF.AA.", suscrito entre Luis Fernando López Julio, en representación del Ministerio de Defensa, y Horacio Rafael Guzmán Escoban, en representación de la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA. Asimismo, se modificó la Cláusula Cuarta (Plazo y Lugar de Entrega) del Contrato Administrativo MDDGAJ-UAJ-CE N° 003/19, estableciendo que la entrega de los bienes se efectuará en el Aeropuerto Internacional de Gáleao — Rio de Janeiro — Brasil. Por lo expuesto, el Ministerio de Defensa el 2 de octubre del año 2019, contrató directamente con la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA, fabricante de la Munición Antimotín que pretendía adquirir, un Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAJ-CE N° 003/19; y el 20 de noviembre de 2019, Luis Fernando López Julio, ya como Ministro de Defensa, suscribió un contrato modificatorio de dicho contrato, evidenciándose que en menos de un mes (19 de diciembre de 2019) esta misma persona suscribiría el "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGA,I-UAJ-EAT N°001/2019" con la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, como Empresa intermediaria de los Agentes Químicos a adquirirse, cuyo fabricante es la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA, por cuanto se logra advertir que la modificación se hizo omitiendo un informe técnico y legal para la modificación de dicha cláusula sin establecerse una justificación mínima, considerando que los bienes adquiridos fueron recepcionados en la ciudad de Rio de Janeiro — Brasil, país de origen de los bienes adquiridos, donde se encuentran las oficinas de la Empresa Fabricante, que bien pudo haberse contratado directamente, al tratarse de una contratación que debió realizarse en el extranjero. Por otra parte, de los precios unitarios de los bienes adquiridos a la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA mediante el "Contrato Administrativo para la Adquisición de Bienes MD-DGAJ-UAJ-CE N° 003/19", citado precedentemente, con los bienes adquiridos a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS en el "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGA.I-UAJ-EXT N°001/2019", considerando las propuestas técnicas y precios ofertados por ambas Empresas en tres ítems de similares características, la Comisión de Auditoria de la Contraloría General del Estado ha establecido lo siguiente: - Cotización Empresa Bravo Tactical Solutions — BTS (10/12/2019. - Cotización Química (25/02/2019) Informe de la Empresa Cóndor S/A. - Verificación (20/08/2019) Producto Industria Precio Unitario Diferencia en el precio unitario y Diferencia en el precio adquirido de Marca y Código ítem Cantidad, precio Unitario. De acuerdo a lo expuesto, inicialmente se advierte un daño calificado por la contraloría general del estado que señala la diferencia total en exceso de Bs. 1.423.660,00 en el precio de tres ítems que fueron contratados por el Ministerio de Defensa a la Empresa intermediaria BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, con los mismos tres ítems contratados por el propio Ministerio de Defensa a la Empresa fabricante CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA. 3. ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, SIN ACREDITAR CAPACIDAD PARA EJERCER EL COMERCIO EN BOLIVIA. De la documentación del Proceso de Contratación Directa en el Extranjero MD-CDE N°01/19 "Adquisición de Agentes Químicos para las Fuerzas Armadas", se incluye la Carta N° 0667/19 de 17 de diciembre de 2019, suscrita por Lucimara Costa Souza, International Manager — Américas Cóndor S/A Industria Química, mediante la cual se comunica a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, que: “(…) CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA, Fabricante de Municiones y Equipos No-Letales, con domicilio en Calle Armando Días Pereira, N° 160.- Adrianopolis, Nova Iguacu, Rj 26053-640, Brasil, que por este instrumento informamos que no tenemos representante en Bolivia. Sin embargo, confirmamos que BRAVO TACTICAL SOLUTIONS está autorizado a firmar contratos, representar, preparar, negociar y concluir ofertas para las ventas de MUNICIONES Y EQUIPO NO — LETALES, con las Fuerzas Armadas, Aéreas y Policía de Bolivia relacionados a nuestra oferta 257/19 con fecha el 09 de diciembre de 2019, y la carta de representación 654/19 firmada en la fecha de 10 de diciembre de 2019, (…)”. De acuerdo al Certificado N° CERT-EST-JOLP2056/20 de 24 de septiembre de 2020, emitido por Daniela Larrazabal Vélez Ocampo, Gerente de Área Occidental del Registro de Comercio — FUNDEMPRESA, en torno a información respecto a si el señor BRYAN SAMUEL BERKMAN, en su calidad de representante legal de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, se encuentra o estuvo inscrito, se precisa que: "Revisados los datos de inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia, se evidencia que bajo el nombre textual de BRYAN SAMUEL BERKMAN, no se registra ninguna vinculación en el Registro de Comercio.", vale decir que ni la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, ni su representante legal se encuentran registrados en el Registro de Comercio de Bolivia a cargo de FUNDEMPRESA Sobre el particular, la Constitución Política del Estado en su artículo 14 parágrafos V y VI disponen: V. Las leyes bolivianas se aplican a todas las personas, naturales o jurídicas, bolivianas o extranjeras, en el territorio boliviano. VI. Las extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen los derechos y deben cumplir los deberes establecidos en la Constitución, salvo las restricciones que ésta contenga. Por su parte, las actividades comerciales desarrolladas en Bolivia por Empresas Extranjeras, son reguladas por el Código de Comercio aprobado mediante Decreto Ley N° 14379 de 25 de febrero de 1977, que en sus artículos 5. 25, 413, 415, 416, 417 y 420 determinan lo siguiente: “Art. 5. (COMERCIANTE). Pueden ser comerciantes: 2) Las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales. Las sociedades comerciales con domicilio principal en el exterior y establecidas con sujeción a sus leyes, quedan sometidas a las disposiciones de éste Código y demás leyes relativas para operar válidamente en Bolivia. Art. 25.- (OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES). Son obligaciones de todo comerciante: 1) Matricularse en el Registro de Comercio; 2) Inscribir en el mismo Registro todos aquellos actos, contratos y documentos sobre los cuales la Ley exige esa formalidad;(…), 8) Las demás señaladas por Ley. Art. 413.- (LEY APLICABLE). La sociedad constituida en el extranjero conforme a las leyes del lugar de su constitución, se rige por esas disposiciones en cuanto a su forma y existencia legal. Para desarrollar actividades en Bolivia se le reconocerá capacidad jurídica, quedando sujeta a las normas de este Código y demás leyes de la República. Art. 415. (ACTOS AISLADOS). La sociedad constituida en el extranjero puede realizar actos aislados u ocasionales en la República, pero no puede ejercer habitualmente actos de comercio sin antes cumplir con los requisitos exigidos por las leves bolivianas. Art. 416. (REQUISITOS PARA EL EJERCICIO HABITUAL DE ACTOS DE COMERCIO). La sociedad constituida en el extranjero para su inscripción en el Registro de Comercio y el ejercicio habitual de actos comprendidos en su objeto social, deberá: (…) 2) Establecer sucursal o representación permanente, fijando domicilio en un lugar del territorio de la República; Art. 417.- (AUTENTICACION DE DOCUMENTOS). Los documentos otorgados en el exterior deben ser autenticados por los funcionarios competentes del país de origen y legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares de Bolivia acreditadas en ese país. Art. 420.- (REPRESENTANTES) El o los representantes de la sociedad constituida en el extranjero, tienen las mismas responsabilidades que la ley señala para los administradores. Si son de tipo no previsto tiene la responsabilidad de los directores de sociedades anónimas. La designación de representantes se inscribirá en el Registro de Comercio y surtirá todos los efectos legales, mientras no se inscriba una nueva designación”. En este sentido, a partir de que la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA autoriza a la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS a negociar y concluir ofertas, firmar contratos y representarla ante las Fuerzas Armadas, Aéreas y Policía de Bolivia, se establece que dicha Empresa queda autorizada para realizar actos de comercio en Bolivia en su representación, ya no de manera aislada (como señala el Art. 415 del Código de Comercio), sino con la posibilidad de ejercer diversos actos de comercio, negociando y firmando contratos para vender MUNICIONES Y EQUIPO NO — LETALES con tres entidades del Estado Boliviano, actividades que podía realizar en Bolivia previa su Matriculación en el Registro de Comercio, situación que según la Certificación emitida por FUNDEMPRESA no se produjo, evidenciándose que BRYAN SAMUEL BERKMAN, en su calidad de representante legal de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, no se encuentra inscrito en el Registro de Comercio de Bolivia. Asimismo, los documentos presentados por la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, para suscribir el CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N°001/2019 de 19 de diciembre de 2019, que le fueron requeridos mediante la nota MD.SD.DGAA.UA.SCP.MA. N° 2927 de 19 de diciembre de 2019, suscrita por Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, no se presentaron en su totalidad por dicha Empresa, ya que se advierte respecto a incluir el original o la fotocopia legalizada de: - Constitución de Sociedad o su equivalente emitido por las autoridades del país de origen. - Carta Poder o Poder a favor del representante legal con facultades de suscribir contratos. - Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 7 % del monto del contrato. Que, estos antecedentes no fueron presentados, ya que según la nota sin número de fecha 19 de diciembre de 2019, Bryan Samuel Berkman, en su condición de Presidente y Propietario de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, comunica a Luis Fernando López Julio, Ministro de Defensa, respecto a la solicitud de documentación, que presenta algunos artículos de la Constitución de dicha Empresa, documentos informativos de la misma en 2 páginas, y un presunto certificado de Existencia de la Empresa, emitido por el Departamento del Estado de Florida, que indudablemente no cumplen con la presentación de la documentación solicitada, ni con los requisitos de autenticación previstos en el Art. 417 del Código de Comercio Boliviano; asimismo, tampoco presentó la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al 7 % del monto del contrato, mencionado que acepta que se le realice la retención del 7% de cada pago, como garantía de cumplimiento de contrato, omisiones que debieron ser observadas por el Ministro de Defensa, el Director General de Asuntos Jurídicos y el Jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Defensa, antes de elaborar y suscribir el "CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N°001/2019" de 19 de diciembre de 2019, ya que la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS, no se encontraba habilitada legalmente para realizar actividades comerciales habituales en el territorio boliviano. TERCERO.- Es por ello que como producto del irregular proceso de contratación para la adquisición de gases lacrimógenos destallada ampliamente, es que se cuenta con un sobrepresión en el monto cancelado por los mismos, parámetro que se extrae el Ministerio de Defensa realiza la contra con una empresa intermediaria de la Empresa CONDOR S/A, INDUSTRIA QUIMICA, pese a que durante la mismas, gestión, es decir, el año 2019, el Ministerio de Defensa adquiere directamente del fabricante los agentes químicos que fueron, con la que unas semanas antes había suscrito un contrato modificatorio dentro de una contratación de bienes similares, a un precio mucho menor, generando de esta manera un perjuicio al Estado, así también ha establecido el estudio de auditoria realizado por la contraloría general del estado el presunto daño económico describiendo lo siguiente:--------------------------------------------------------- Cotización Empresa Bravo Tactical Solutions — BTS (10/12/2019) Cotización n Química Empresa Cóndor S/A Verificación (20/08/2019) Producto Industria Precio Unitario Diferencia en el precio unitario o Bs Diferencia en el precio adquirido Bs Maracay Código ítem Cantidad. Precio Unitario Código Bs I3s Cóndor GL-202 Proyectil de Largo Alcance 37/38 mm 50.000 270,00 01, -202 Proyectil Largo Alcance Lacrimógeno37/38 mm 250.00 20,00 1.000.000,00 Cóndor GL- 300/TH Granada Triple Acción HYPER 11.500 270,00 GL- 3001F Granada Lacrimógena'friple Acción CS 244,16 25,84 297.160,00 Cóndor AM- 403/M Proyectil de Goma Cal. 12 my 11.500 40,00 AM-403 Proyectiles de Goma Cal. 12 my 29,00 11,00 126.500,00 Total: 1.423.660,00 En tal sentido, se puede advertir el favorecimiento que tenía con la empresa Bravo Tactical Solutions para que la misma se adjudique el contrato, ello debido a que producto del mismo se contaría con un monto excedente que posteriormente a la suscripción del contrato y al pago del mismo, habría procedido a ser repartido entre los ahora imputados, extremo que hace evidente la existencia de los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigaciones.--------------------- CUARTO.- De todos estos aspectos se tiene que la ahora imputado BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) se tiene como representante de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC (hijo de Luis Berkman Littmann), quien sería amigo del Sr. Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal - Asesor de Despacho del Ministro de Gobierno Carlos Arturo Murillo Prijic, es así que la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, fue la intermediaria que designó de manera directa el Ministerio de Gobierno mediante la carta con CITE: MG/DGAA/N° 1463/2019, de fecha 26 de noviembre del año 2019, empresa que fue posteriormente direccionada en su designación directa por excepción en el extranjero por el Ministerio de Defensa, conforme a la CLAUSULA SEGUNDA del CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, proceso de contratación que desde su inicio estaba ligado de varias irregularidades ente ellos el pretender hacer adquirir al Ministerio de Defensa los agentes químicos, solicitados en primera instancia por la Policía Boliviana, según D.S. 4090 de 29/11/2019, asimismo, se tiene el cambo de proveedor de la Fabrica CONDOR con la Empresa intermediaria BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, sin justificativo alguno, lo que establece la concomitancia de la participación del Sr. BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM), para la adjudicación irregular sobre la venta de los agentes químicos, debido a que se tiene una diferencia de $us. 82.348,94, por pagos realizados mediante trasferencia bancaria en los dos depósitos preventivos No. 1052 y 1321 que totalizan en la $us. 5.731.486,58 monto diferente a lo establecido en el CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA ADQUISICION DE BIENES MD-DGAJ-UAJ-EXT N° 001/2019, en fecha 19 de diciembre de 2019 suscrito con el justiciable BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) en su calidad de representante legal de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, lo que establece su participación en el hecho.----------------------------------------------------------------------------------------------- QUINTO.- Asimismo, el imputado BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) el titular de la Empresa BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC, pertenecería al ciudadano Luis Berkman Littmann, mismo que habría sido involucrado en el tráfico de armas en el año 2001 con el Ministerio de Defensa y la NAS (División de Asuntos de Narcóticos) de la Embajada de los Estados Unidos; además estaría implicado en el tráfico de 50 fusiles y dos ametralladoras de guerra con un precio alrededor de 90.000 Noventa Mil Dólares, vinculando en el hecho a cinco militares y siete civiles acusados de varios delitos, involucrando a la NAS de la Embajada de EEUU y el Ejército Boliviano.------------------------------------------------------- SEXTO.- Consecuentemente existen elementos de convicción suficientes para sostener que BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) es con probabilidad autor del hecho ilícito que el Ministerio Público le atribuye. Esta aseveración, tiene su basamento en todos los documentos acumulados y que conforman el presente Cuaderno de Investigaciones, teniéndose como elementos de convicción específicamente lo referido líneas arriba y otros antecedentes que corroboran lo expuesto precedentemente.------------------------------ SÉPTIMO.- Que la Sentencia Constitucional Nº 760/2003-R, establece “La imputación formal ya no es una simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la Ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, debe apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se imputa”. Siendo que los elementos de convicción fueron debidamente fundamentados cada uno de ellos dando una dinámica y pertinencia, bajo el principio de objetividad y utilidad de los elementos bajo el principio de la verdad material.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cabe dejar constancia que la presente Resolución de Imputación formal es realizada en base a una adecuada y objetiva valoración de los elementos que han sido colectados en el transcurso de las investigaciones en la etapa preliminar, valoración que es realizada en el ejercicio de las facultades y funciones que posee el Ministerio Público, tal cual ha sido manifestado en la ratio decidendi de la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia Constitucional 044/2007-R de fecha 6 de febrero de 2007, por medio de la cual en relación a la valoración de la prueba este instrumento legal manifiesta que: “El mismo razonamiento, es aplicable a los actos de investigación que son parte de la etapa preparatoria, pues en ésta los fiscales son autónomos sobre la compulsa de elementos probatorios respecto a la comisión del hecho denunciado como también de la intervención de la parte imputada en el mismo; consiguientemente, la valoración de los elementos de prueba recogidos en cuanto al fondo de la investigación por parte del director de la investigación está exenta de una nueva compulsa en esta jurisdicción (SC 1175/2004-R, de 27 de Julio)”. En relación con la calificación del delito atribuido, cabe dejar expresa constancia que la misma es de carácter provisional y puede variar en el curso de la etapa preparatoria de acuerdo a las nuevas circunstancias que emerjan y que ha sido establecido en uso pleno de las facultades del Ministerio Público, extremo que así ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia Constitucional 044/2007-R antes mencionada, la misma que sobre el tema ha afirmado que: “(…) la calificación provisional del delito constituye una atribución privativa del Fiscal de Materia Adjunto, puesto que será el quien en definitiva deberá comprobar en la etapa preparatoria la comisión del delito, no constituyendo el recurso de acción de libertad una instancia en la que pueda considerarse y modificarse aspectos referidos a la calificación provisional del delito(..)”. Finalmente, es necesario el dejar expresa constancia que conforme a lo dispuesto por los Arts. 73 del Código de Procedimiento Penal y 57 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, los fiscales deben emitir sus requerimientos y resoluciones debidamente fundamentadas; al respecto, por la redacción de la presente resolución, en la cual se ha establecido la relación de hechos, la fundamentación de derecho, ambas en relación con las evidencias e indicios obtenidos se ha dado estricto cumplimiento a este requisito de fundamentación en relación al hecho imputado; la afirmación precedente es realizada en consideración a que para fines pertinentes de la presentación de una imputación formal el Art. 302 de Código de Procedimiento Penal determina que se requieren únicamente de “suficientes indicios e evidencias” sobre la existencia del hecho y la participación de la imputada, requerimiento legal que ha sido abundantemente complementado por el Ministerio Público.-------------------------------------------------------------------------- Por todos los antecedentes precedentemente detallados se tiene convicción que BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) ha incurrido en los ilícitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO Y FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO - Art. 28 y 29 TODOS DE LA LEY 004, toda vez conforme descrito líneas arriba incurrió en los presuntos hechos ilícitos precedentes enunciados, que los mismos son corroborados por los elementos colectados en la fase investigativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La acción es aquella producción de resultado o cambio del mundo circundante debido a una conducta humana, “…la acción penal relevante es la realizada en el mundo exterior…Al realizarse en el exterior la acción siempre modifica algo, produciendo un resultado…” (FRANCISCO MUÑOZ CONDE: Teoría general del delito, Ed. Temis, Bogotá – Colombia, 1990), pero la conducta humana no solo implica esta conducta positiva de hacer, sino también la de no hacer: la omisión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- V.- NORMAS JURIDICAS APLICABLES. ------------------------------------------------------------------------ En aplicación de los Arts. 116, 117 y 225 de la Constitución Política del Estado, Arts. 11, 16, 70, 71, 73, 94 y siguientes, 230, 233, 234, 235, núm. 1 301) y 302 del Código de Procedimiento Penal, Art. 40 núm. 11 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, con relación al ilícito tipificado como: ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO Y FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO - Art. 28 y 29 TODOS DE LA LEY 004. VI.- IMPUTACION FORMAL. –--------------------------------------------------------------------------------------- En base a los fundamentos precedentes, la comisión de fiscales, en representación de la sociedad, en uso de sus legítimas atribuciones así como la aplicación a los Arts. 279, 289, 301 núm. 1 y 302 del Código de Procedimiento Penal, luego de haber realizado un estudio de las actuaciones e investigaciones practicadas, concluye que existen suficientes elementos de convicción sobre la probabilidad de autoría o participación en la conducta de la imputada, por lo que RESUELVE imputar formalmente a: ? BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) con C.I. 4532975 (Según segip) De acuerdo a los extremos precedentemente descritos, debido a que concurren los requisitos para formular la imputación por los delitos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO Y FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO - Art. 28 y 29 TODOS DE LA LEY 004, en calidad de autor conforme el Art. 20 C.P.------------------------------------------------------------------------------------------------- NORMAS JURÍDICAS APLICABLES------------------------------------------------------------------------------ Art.15-I), 225 de la Constitución Política del Estado, Arts.16, 70, 71, 73, 94 y siguientes, 231 bis, 233, 234, 235, 279, 289, 301 núm. 1) y 302 del Código de Procedimiento Penal, Art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, con relación al Arts. 28 y 29 de la Ley 004 y 20 todos del Código Penal.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES------------------------------------------------------------------------ De la revisión y compulsa detallada de los antecedentes, se tiene acreditado la existencia del hecho que está sancionado como delitos de acción pública por los Arts. 28 y 29 de la Ley 004 en relación al Art. 20 de la norma penal sustantiva, y estando identificado la imputada como presunta autora del ilícito penal, verificándose la existencia de los presupuestos procesales del Art. 233 inc. 1) del C.P.P. modificado por la Ley 1173 y 1226, el cual ha sido ampliamente acreditado y fundamentado. Asimismo, para acreditar la existencia del segundo presupuesto del Art. 233 inc.2) del C.P.P. modificado por la Ley 1173 y 1226, se debe tener presente que concurren los peligros procesales de fuga y obstaculización siendo los siguientes extremos:------- PELIGRO DE FUGA.- 234 numerales 1, 2 Y 8 del Código de Procedimiento Penal, En relación a este riesgo procesal y elementos de convicción que existen el Ministerio Publico va sustentar lo siguiente:---------------------------------------------------------------------------------------------------- A) FAMILIA.- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El imputado BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM), toda vez que el mismo pese haber ciato citado mediante edictos tanto en el Portal del Ministerio Publico y órgano Judicial el mismo no compareció lo que establece que el mismo no tiene una familia asentada en el territorio nacional siendo por lo que se establece que la misma no tiene su núcleo familiar actual, asimismo no adjunta documentación respecto a tener una familia legalmente constituida.---------------------------------------------------------------------- B) ACTIVIDAD LÍCITA.------------------------------------------------------------------------------------------------- El imputado BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM), en su declaración informativa policial, no se tiene dato de su actividad, sin embargo no se tiene documentación con relación a la Institución Pública o Privada donde este cumpla funciones laborales lo que establece que el ahora sindicado no tiene una actividad lícita.Por lo que a la fecha no se cuenta con documentación fehaciente que demuestra su actividad lícita actual.----------------------------------------------------------------------------------------------- DOMICILIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- El imputado ? BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM) en su cedula de identidad no se tiene datos de su domicilio y debido a la representación del asignado al caso el cual establece el desconocimiento de su domicilio, hecho que motivo a que se disponga su notificación mediante edictos, lo que concluye que el imputado no cuenta con un domicilio bajo criterios de habitabilidad y habitualidad, al establecer que la no tiene un domicilio conocido permanente y habitual en el territorio nacional, se adjunta certificación de SEGIP.Por lo que en la presente investigación existe el riesgo procesal del peligro de fuga, ello porque hay circunstancias que permiten sostener fundamentada mente que el imputado no se someterá al proceso ya que no se tiene documentación idónea que acredite tener un domicilio conocido, un trabajo licito y una familia plenamente establecida mismo que hace presumir que no tiene un arraigo natural y que de esta manera podría buscar alguna manera evadir la acción de la justicia más aun cuando la imputada refiere que no se encontraría dentro del territorio nacional.Con relación al Art. 234 num) 2 Al no haber demostrado la imputada la existencia de un trabajado y un domicilio fijo, no cuenta con un ARRAIGO SOCIAL Y NATURAL consecuentemente se puede establecer las facilidades que tiene para permanecer oculto inclusive para abandonar el país toda vez que existen convenios Internacionales con los cuales solo a presentación de la cédula de identidad se puede salir del país como es en el presente caso no se tiene registro de su salida legalmente. Con relación al Art. 234 num) 8, Que del informe del flujo migratorio se tiene que BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM), tiene la facilidad de trasladarse de un país a otro como ser, Brasil, EE.UU y Otros Países, tal cual lo establece el flujo migratorio de los diferentes puestos de control, más aun cuando el mismo fue en la gestión 2019 el representante de la Empresa intermediaria de la adquisición de los agentes químicos BRAVO TACTICAL SOLUTIONS. PELIGRO DE OBSTACULIZACION ART. 235 NUM. 2. Art. 235.- Núm. 2), Siendo que estamos dando inicio a la etapa preparatoria el imputado BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM), es claro y evidente que el mismo en libertad influirá de forma negativa en las declaraciones de testigos y/o participes del hecho objeto de investigación en el presente caso a los co denunciados RAUL MARTIN LOPEZ GONZALES, PEDRO MIGUEL REA SIMON, GIOVANNI EDGAR FUENTES TAMBO, SERGIO RODRIGO MENDEZ MENDIZABAL, RAUL MARTIN LOPEZ GONZALES, DENNIS ALEJANDRO VERA RADA, BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUIAR, ALAN ERWING MENACHO RODAL, LUIS FERNANDO LOPEZ JULIO y ARTURO CARLOS MURILLO PRIJIC quienes fueron parte de las contrataciones y adquisición de equipos antimotines, asimismo puede influenciar en sus ex compañeras de trabajo del Ministro de Defensa y Gobierno, que conocen perfectamente del hecho objeto de investigación que al presente no han declarado, siendo latentes este riesgo procesal.--------------------------------------------------------------------------------- Finalmente, en relación al Art. 233 inc. 3) del C.P.P. modificado por la Ley 1173 y 1226, en representación de la sociedad por mandato legal, y ante la existencia de los tres presupuestos legales: Probabilidad de autoría, existencia de riesgos procesales (peligro de fuga y obstaculización) y la necesidad de la aplicación de la medida extrema conforme al art. 231 Bis. inc. 10), como extrema medida de ultima ratio se impetra la aplicación de MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL CONSISTENTE EN LA DETENCION PREVENTIVA DEL IMPUTADO BRYAN SAMUEL BERKMAN AGUILAR y/o (BRAYAN SAMUEL BERKMAM)EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ, durante la etapa preparatoria bajo principio de proporcionalidad, temporalidad, instrumentalidad y legalidad, por el tiempo de 6 MESES tomando en cuenta que el presente caso aún sigue en etapa investigativa y debe darse los con cómplices quienes ayudaron en la emisión de las resoluciones reglamentos, instructivos y memorándums sospechosos, asimismo se tiene pendiente diferentes actos investigativos como ser :------------------------------------------------------------ Inspección Técnica Ocular de dependencias del Ministerio de Defensa y Ministerio de Gobierno. Ampliación de las investigaciones por nuevos hechos y otras personas.---------------------------------- Declaración informativa de los co sindicados y otros testigos------------------------------------------------- Auditoría Forense del proceso de contratación, misma que se encuentra en proceso. Careo entre los sindicados.--------------------------------------------------------------------------------------------- Cooperaciones internacionales a la Empresa Brasileña CONDOR. ---------------------------------------- Allanamientos de domicilios particulares y laborales de los co-sindicados.-------------------------------- Y otros necesarios para establecer la verdad de los hechos-------------------------------------------------- OTROSI 1.- Se dé cumplimiento a la Sentencia Constitucional Nro. 1036/02 y Auto Constitucional 52/02, que señala que la presente imputación deberá ser notificada a la imputada por el órgano jurisdiccional, por lo que la notificación deberá ser practicada conforme lo establece el Art. 163 de la Ley 1970. A efectos de computo de Plazo de la Etapa Preparatoria OTROSI 2.- Solicito a su probidad se sirva señalar día y hora de audiencia de medidas cautelares dentro del plazo establecido por ley.------------------------------------------------------------------- OTROSÍ 3.- Al tenor de lo dispuesto por el Art. 302 núm. 3) del Código de Procedimiento Penal, el suscrito Fiscal se reserva la prerrogativa a fundamentar, enmendar, complementar o rectificar la Imputación Formal en audiencia pública, por cuanto nos encontramos en un sistema donde prevalece el principio de oralidad.------------------------------------------------------------------------------------ OTROSÍ 4.- Protesto de mi parte exhibir el Cuaderno de Investigaciones, así como los elementos de convicción.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTROSÍ 5.- Señalo como domicilio procesal ubicado en la calle Potosí No. 944 Edificio de la Fiscalía de La Paz, Piso 5.----------------------------------------------------------------------------------------------La Paz, 11 de noviembre de 2021------------------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FIRMA Y SELLA: DR. HELMER LAURA PICAVIA JUEZ PRIMERO ANTICORUPCION Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER – EN SUPLENCIA LEGAL DEL JUZGADO TERCERO ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER LA PAZ - BOLIVIA-------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: - ANTE MI DRA LIZ ALEXANDRA ZONCO LOBO--SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO QUINTO ANTICORRUPCION Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN SUPLECIA LEGAL DEL JUZGADO TERCERO ANTICORRUPCION Y MATERIA &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& El presente edicto es librado en la ciudad de La Paz, a los diecinueve días del mes de Agosto de dos mil veintiuno----------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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