EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA DÉCIMO QUINTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


PARA LOS ACUSADOS: FERNANDO MONTOYA ARI, WALTER MONTOYA QUIROGA Y JENNIFER ALDANA TICONA NINCA. EN NOMBRE DE LA LEY. EL DR. CARLOS ALBERTO MOREIRA RIVERO JUEZ DÉCIMO QUINTO DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL A los acusados, a objeto de que asuman su defensa en el proceso penal seguido por el ministerio público por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CON VICTIMAS MULTIPLES contra: FERNANDO MONTOYA ARI, GLADIS ARI PORCEL, WALTER MONTOYA QUIROGA, JENIFER ALDANA TICONA NINA Y ROMINA ROXANA MONTOYA ARI. -------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORA JUEZ 10mo DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR EN LO LA CAPITAL. REQUERIMIENTO ACUSATORIO Caso: FIS-SCZ-1808602 IANUS: 70147833 Delito: ESTAFA AGRAVADA CON VICTIMAS MULTIPLES (Art. 335 con relación al Art. 346 bis del Código Penal y Art. 23 del Código Penal) Otrosí.- Abog. HEIDY UGARTECHE EGUEZ, Fiscal de Materia, adscritos a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales en funciones a la División de Delitos Contra la Propiedad, el Chimen Organizado, Económico-Financiero y Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, dentro del proceso penal que sique el Ministerio Publico a denuncia de MARIA EDITH ARI DE SOTILLO, FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI Y MARCELINO SOTILLO ORTEGA, en contra de: FERNANDO MONTOYA ARI, GLADYS ARI, WALTER MONTOYA QUIROGA Y JENNIFER ALDANA TICONA NINA por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CON VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado en los Arts. 335 con relación al art. 346 bis, del Código Penal, con el debido respeto, expongo y digo: Toda vez que se ha concluido con la etapa preparatoria, el Ministerio Público en aplicación al Art. 323 núm. 1) y 341 del Código de Procedimiento Penal y Art. 12 y 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, presenta Acusación Formal en contra del acusado: FERNANDO MONTOYA ARI, GLADYS ARI, WALTER MONTOYA QUIROGAY JENNIFER ALDANA TICONA NINA por la comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CON VICTIMAS MULTIPLES, inmerso en el Código Penal: 1.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES: 1.- NOMBRE Y APELLIDOS : FERNANDO MONTOYA ARI FECHA DE NACIMIENTO : Se desconoce CEDULA DE IDENTIDAD : Se desconoce OCUPACION : Se desconoce DOMICILIO : Se desconoce 2.- NOMBRE Y APELLIDOS : GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA FECHA DE NACIMIENTO : 20/08/1958 CEDULA DE IDENTIDAD : 1060046 CH OCUPACION : Profesora DOMICILIO : Av/ Jaime Mendoza N°1626 3.- NOMBRE Y APELLIDOS : WALTER MONTOYA QUIROGA FECHA DE NACIMIENTO : 04/09/1960 CEDULA DE IDENTIDAD : 2774868 OR OCUPACION : Comerciante DOMICILIO : Av/ Alemana C/ chaufour N°5150 4.- NOMBRE Y APELLIDOS : JENNIFER ALDANA TICONA NINA FECHA DE NACIMIENTO : Se desconoce CEDULA DE IDENTIDAD : Se desconoce OCUPACION : Se desconoce DOMICILIO : Se desconoce II.- DATOS DE LOS DENUNCIANTES Y VICTIMAS.- 1.- NOMBRE Y APELLIDOS : MARIA EDITH ARI DE SOTILLO CEDULA DE IDENTIDAD : 1057675 CH DOMICILIO : Av/ Jaime mendoza N°1626-SUCRE 2.- NOMBRE Y APELLIDOS : FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI CEDULA DE IDENTIDAD : 7487159 CH DOMICILIO : Av/ Jaime mendoza N°1626-SUCRE 3.- NOMBRE Y APELLIDOS : MARCELINO SOTILLO ORTEAGA CEDULA DE IDENTIDAD : 1020507 CH DOMICILIO : C/ Clotilde Velasco N°4475 III.- RELACIÓN DE LOS HECHOS.- Que, de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación recabados en la etapa preparatoria se llega a establecer lo siguiente: Que, en fecha de del 2018, los ciudadanos FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI MARIA EDITH ARI DE SOTILLO Y MARCELINO SOTILLO ORTEGA, formaliza denuncia en contra de: FERNANDO MONTOYA RI, GALDYS ARI PORCEL DE MONTOYA, WALTER MONTOYA QUIROGA Y JENNIFER ALDANA TICONA NINA por los delitos de Estafa Agravada con Victimas Múltiples, Art,. 335 con relación al Art. 346 Bis del C.P manifestando en su denuncia escrita el denunciante MARIA EDITH ARI DE SOTILLO, que en los meses de ABRIL y mayo del 2016, recibió constantes llamadas por el teléfono de la Sra. GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA invitándome a participar de un negocio lucrativo internacional prometedor con buenas ganancias, mostrándole Jos resultados de su hijo FERNANDO MONTOYA RI, varias veces de esta manera lograron convencerlas para invertir en e primera instancia la suma de $us 400.- mostrándome que familiares y amigos recibran buenas ganancias les mostraban video de viajes internacionales, realizado con la ganancias de dicho negocio en su presentaciones de negocio le decia que le inviten a otras personas para darle la oportunidad de ganar a ellos también a consecuencia de todo esto, dispuso departamento que tenía en alquiler convirtiéndolos en anticrético para invertir en el dicho negocio lucrativo, entregåndole dinero en efectivo a partir del mes de septiembre de 2016, segun el siguiente detalle, AL SEÑOR FERNANDO MONTOYA ARI para realizar la inversion con supuestas ganancia 150% anual en la primer oportunidad en septiembre de 2016 la suma de 17.500 $us en segunda de 14. 400.-$us en tercera iqual 14.400$us y cuarta de 20.000$us inversiones creada por el señor FERNANDO MONTOYA ARI de las cuales a la fecha no han recibido ningún dólar de retorno reclamando también a su madre GLADYS ARI PORCEL, lo que ella manifestada que solo quedaba esperar ya que confió en su hermana GALDYS ARI PORCEL y su sobrino FERNANDO MONOTA ARI considerándoles que son familia, quienes no tuvieron la intención de buscar una solución lo cual se vieron obligadas de tomar dicha medida. Es pertinente dejar claramente establecido que lo señores WALTER MONTOYA QUIROGA Y JENNIFER ALDANA TICONA NINA, son COAUTORES del hecho ilícito querellado, coadyuvaron en la perpetración del delito de ESTAFA AGRAVADA con Victimas Múltiples y son también directos beneficiarios de los dineros que ilícitamente les ha despojado y lo disfrutan ahora. Que de todo lo anteriormente mencionado habiéndose sostenido suficientes elementos de convicción en contra de FERNANDO MONTOYA ARI, GALDYS ARI PORCEL DE MONTOYA, VWALTER MONTOYA QUIROGA Y JENNIFER ALDANA TICONA NINA, por los delitos de ESTAFA CON SU AGRAVANTE DE VICITMAS MULTIPLES. IV.- FUNDAMENTACION DE LA ACUSACIÓN CON LA EXPRESION DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS.- Concluida la presente investigación dentro de las investigaciones realizadas en la etapa Preparatoria realizadas por el investigador asignado al caso, las cuales cursan en el cuadernillo de investigaciones, se puede evidenciar que: De toda la documentación proporcionad y obtenida informes policiales y documentos probatorios en el cual se evidencia el hecho ilícito, que los imputados: FERNANDO MONTOYA ARI. GLADYS ARI PORCEL, WALTER MONTOYA QUIROGA Y JENNIFER ALDANA TICONA NINA, estos mismos que se encuentran prófugo y las acciones policiales preliminares las cuales cursan en el cuaderno de investigación, Por la denuncia escrita presentada por las victima en el presente caso las cuales refieren los hechos la forma de la comisión de los hechos delictivos la participación de los imputado en el mismo y sus consecuencia, este es un medio licito, útil, pertinente que será introducido en el juicio oral y público. V.- PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES: ? Los inmersos en los Arts 23 v 335 del Código Penal. ? Arts. 323 Inc. 1), 73, 329, 340 v siguientes del Código de Procedimiento Penal. ? Arts. 3, 5, 40 núm. 3), 11) v 21) de la Ley Orgánica del Ministerio Público. VI.-PRUEBAS DOCUMENTALES. 1.- Formulario de denuncia interpuesta por los denunciantes. 2.- Denuncia escrita, formalizada por los denunciantes. 3.- Informe del asignado Sr. 1ero. JUAN ARAMAYO LEON, 4.- Declaración informativa de los denunciantes Maria Edith Ari de Sotillo. 5.- Declaración informativa de Fernando Rubén Sotillo Ari. 6.- Declaración informativa de Marcelino Sotillo Ortega. 7.- Certificación del SERECI. 8.- Acta de incomparecencia. 9.- Informe del Segip. 10.- Recibo en original N° 010951 POR EL MONTO DE •$US 4000. 11.- Citación de Walter Montoya QUIROGA DE FECHA 12/06/2018. 12.- Citación para GLADIS ARI PORCE de fecha 12/06/2019. 13.- Acta de incomparecencia de GALDYS ARI PORCEL fe fecha 19/06/2018. 14.- Acta de incomparecencia de WALTER MONTOYA QUIROGA de fecha 9/06/2018. 15.- Informe del asignado Gabriel Condori donde solicita orden de aprehensión en fecha 19/06/2018. 16.- Orden de Aprehensión de Gladys Ari Porcel de fecha 19/06/2018. 17.- Orden de Aprehensión de fecha 19/06/2018. 18.- Resolución fundamentada de aprehensión de fecha 28/06/2018 para FERNANDO MONTOYA RI Y ALDANA TICONA. 19.- Declaración de ELISABETH JUANA ARI PORCEL de fecha 05/11/2018. 20.- Declaración de YOLANDA ROSANA ARI PORCEL de fecha 05/11/2018. 21.- Declaración de RUBEN FERNANDO SOTILLO AGUILAR en fecha 14/10/2018. 22.- Declaración de testigo JANETTE ESTADA SANCHEZ DE NAVA de fecha 14/10/2018. 23.- Declaración de testigo David Evert Camacho Vela de fecha 29/09/2018. 24.- Declaración de testigo OLIVER CAMACHO SILVA de fecha 17/10/2018. 25.- Declaración de testigo JULIO CESAR CAMACHO VELA de fecha 18/102018. 26.- Informe del policía asignado Sof. Juan Aramayo donde solicita la ampliación de denuncia en fecha 07/11/2018. 27.- Declaración en calidad de testigo de TATIANA EDITH SOTILLO ARI DE Fecha 13/11/2018. 28.- Declaración de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI de fecha 13/11/2018. 29.- Declaración en calidad de testigo de ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ de fechia 01/11/2018. 30.- Informe pericial del IITCUP CITE 5008/2018 DE FECHA 13/11/2018. 31.- Memorial de ampliación de denuncia en contra de ROMINA ROXANA MONTOYA ARI de fecha 09/11/2018. 32.- Notificación efectuada a ROMNA MONTOYA ARI efectuada en fecha 30/11/2018 33.- Acta de comparecencia de ROMINA MONTOYA ARI de fecha 11/12/2018. 34.- Declaración de ROMINA MONTOYA ARI de fecha 19/12/2019. 35.- Informe pericial del IITCUP -SC 81/2019 a fojas 13. 36.- CD grabación de voz de la denunciada ROMINA ROXANA MONTOYA ARI. 37.- Declaración en calidad de TANIA OLACHEA MIRANDA de fecha 04/01/2019. 38.- Declaración en calidad de testigo de TATINA PINTO OLACHEA de fecha 04/01/2019. 39.- Publicación de edictos de prensa de 40.- Informe desdoblamiento del IIITCUP de fecha 12/11/2018 41.- fotografías de GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA. VII PRUEBA PERICIAL: 1. Informe pericial del IIITCUP -SC 81/2019 a fojas 13.mas CD ADJUNTO 2.-Informe desdoblamiento del IITCUP de fecha 12/11/2018 VIII.-PRUEBAS TESTIFICALES. 1. María Edith Ari de Sotillo 2. Fernando Rubén Sotillo Ari 3. Marcelino Sotillo Ortega 4. ELISABETH JUANA ARI PORCEL 5. YOLANDA ROSANA ARI PORCEL 6. RUBEN FERNANDO SOTILLO AGUILAR 7. JANETTE ESTADA SANCHEZ DE NAVA 8. David Evert Camacho Vela 9. OLIVER CAMACHO SILVA 10. JULIO CESAR CAMACHO VELA 11. TATIANA EDITH SOTILLO ARI 12. ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ 13. TANIA OLACHEA MIRANDA 14. TATINA PINTO OLACHEA 15. Sgto. Juan Aramayo, investigador asignado al caso 16. Sgto. Gabriel Condori, Oficial policial 17. Pol. Orlando Mamani IITCUP. 18. Lic. Sgto. Juan José Edgar Nava Antoniano IX.- PETITORIO.- Al existir las suficientes pruebas de cargo y fundamentos proporcionadas por la investigación (Acta de Denuncia, Informe Policiales, etc.), la suscrita Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, en representación de Ministerio Público y este de la Sociedad, en virtud a lo dispuesto por el Inc. 1) del Art. 323 del Código de Procedimiento Penal ACUSAN FORMALMENTE A: FERNANDO MONTOYA ARI, GLDYS ARI PORCEL DE MONTOYA, WALTER MONTOYA QUIROGA Y JENNIFER ALDANA TICONA NINA por haber adecuado su conducta al hecho antijurídico de ESTAFA CON SU AGRAVANTE DE VICTIMAS MULTIPLES que se encuentra tipificado en el Art. 335 con relación al 346 Bis la y en merito a la prueba adquirida se lo considera autor del delito conforme lo establece el Art. 20 del C.P., por lo que solicitamos a su autoridad imprima el trámite de rigor conforme a las últimas reformas del procedimiento remitiendo ante el Tribunal de Sentencia de turno a los efectos de ley, conforme lo estipula el Art. 323 núm. 1 y 340 y 342 del CPP, para que en forma posterior el Tribunal de Sentencia competente DICTE AUTO DE APERTURA DE JUICIO en merito a lo dispuesto por el Art. 343 de la Lev 1970, señalando día y hora de Audiencia para la celebración del juicio oral continuo, público y contradictorio, y una vez concluido el Juicio Oral la instancia pertinente dicten SENTENCIA CONDENATORIA en virtud del Art. 365 por ser autor y culpable de acuerdo al Art. 13 del Código Penal, y en consecuencia del delito acusado imponiéndole el máximum de la pena de privación de libertad en contra de la acusada, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz "PALMASOLA" y se condene además al pago de costas, daños y multas ocasionadas al Estado. OTROSI 1°.- Remito en originales la declaración de los acusados GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA. OTROSI 2.- Señalo como domicilio procesal la Fiscalía Corporativa de Delitos Patrimoniales N° 1, ubicado en la Av. Litoral # 400, diagonal de la FELCC, 1er piso. Santa Cruz de la Sierra, 12 de Abril del 2019 FDO.- ILEG. – ABOGADO – HEIDY LORENA UGARTECHE EGUEZ – FISCAL DE MATERIA. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE FS (1497 A 1500) SEÑORA JUEZ 10mo DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR EN LO LA CAPITAL. AMPLIA ACUSACION Caso: FIS-SCZ-1808602 IANUS: 70147509 Delito: ESTAFA AGRAVADA CON VICTIMAS MULTIPLES (Art. 335 con relación al Art. 346 bis del Código Penal y Art. 23 del Código Penal) Otrosí.- Abog. HEIDY LORENA UGARTECHE EGUEZ, Fiscal de Materia, cumpliendo funciones en la Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales, Delitos Contra la Propiedad, Crimen Organizado, Económico-Financiero y Corrupción Pública de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de MARIA EDITH ARI DE SOTILLO, FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI Y MARCELINO SOTILLO ORTEGA, en contra de: FERNANDO MONTOYA ARI, GLADYS ARI, WALTER MONTOYA QUIROGA y ROMINA ROXANA MONTOYA ARI por la comisión de los delitos de ESTAFA VRAVADA MÚLTIPLOS, previstos y sancionado los Arts. 335 con relación al art. 346 bis, del Código Penal, con el debido respeto, expongo y digo: Toda vez que se ha concluido con la etapa preparatoria, el Ministerio Público en aplicación al Art. 323 núm. 1) y 341 del Código de Procedimiento Penal y Art. 12 y 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, AMPLIA Acusación Formal en contra de ROMINA ROXANA MONTOYA ARI por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA CON VICTIMAS MULTIPLES, inmerso en el Código Penal en grado de COMPLICIDAD: I.- IDENTIFICACION DE LAS PARTES : 1.- NOMBRE Y APELLIDOS : ROMINA ROXANA MONTOYA ARI FECHA DE NACIMIENTO : 13/04/1985 CEDULA DE IDENTIDAD : 31.235.748. PASAPORTE F81190 OCUPACION : AMA DE CASA DOMICILIO : CONDOMINIO CURUPAU, PISO 10 DPTO A II.- DATOS DE LOS DENUNCIANTES Y VICTIMAS.- 1.- NOMBRE Y APELLIDOS : MARIA EDITH ARI DE SOTILLO CEDULA DE IDENTIDAD : 1057675 CH DOMICILIO : Av/ Jaime mendoza N°1626-SUCRE 2.- NOMBRE Y APELLIDOS : FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI CEDULA DE IDENTIDAD : 7487159 CH DOMICILIO : Av/ Jaime mendoza N°1626-SUCRE 3.- NOMBRE Y APELLIDOS : MARCELINO SOTILLO ORTEAGA CEDULA DE IDENTIDAD : 1020507 CH DOMICILIO : C/ Clotilde Velasco N°4475 III.- RELACIÓN DE LOS HECHOS.- Que, de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación recabados en la etapa preparatoria se llega a establecer lo siguiente: Que, en fecha 11 de mayo del 2018, los ciudadanos FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI, MARIA EDITH ARI DE SOTILLO Y MARCELINO SOTILLO ORTEGA, formalizan denuncia en contra de: FERNANDO MONTOYA ARI, GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA, WALTER MONTOYA QUIROGA Y JENNIFER ALDANA TICONA NINA por los delitos de Estafa Agravada con Victimas Múltiples, Art,. 335 con relación al Art. 346 Bis del C.P manifestando la denunciante MARIA EDITH ARI DE SOTILLO, que en los meses de abril y mayo del 2016, recibió constantes llamadas del teléfono de la Sra. GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA invitándola a participar de un negocio lucrativo internacional, prometedor, con buenas ganancias, mostrándole los resultados de su hijo FERNANDO MONTOYA ARI, mostrándole viajes internacionales como ser a punta Cana, Uruguay, Punta de Este; viajes que realizaba con las ganancias del negocio de "diamantes" denominado PAY DIAMOND , y que las ganancias eran hasta del 150% anual; lograron convencerlos para invertir en primera instancia la suma de $us 400.- mostrándole que familiares y amigos recibían buenas ganancias les mostraba video de viajes internacionales, que realizaban con la ganancias de dicho negocio en sus presentaciones y conferencias que daban del negocio, les decía que inviten a otras personas para darle la oportunidad de ganar a ellos también; a consecuencia de todo esto; los denunciantes y victimas dispusieron sus bienes, como ser departamento que tenía en alquiler convirtiéndolos en anticrético para invertir en el dicho negocio lucrativo, entregándole dinero en efectivo a partir del mes de septiembre de 2016, según el siguiente detalle al ciudadano FERNANDO MONTOYA ARI para realizar la inversión con supuestas ganancia 150% anual en la primer oportunidad en septiembre de 2016, la suma de $us 17.500, la segunda de 14.400.-$us en tercera igual 14.400 $us y cuarta de 20.000 $us, inversiones, de las cuales a la fecha no han recibido ningún dólar de retorno. Reclamando a la co-acusada GLADYS ARI PORCEL, sin recibir las ganancias prometidas ni su dinero invertido, ya que confiaron en GLADYS ARI PORCEL por ser hermana de la denunciante MARIA EDITH ARI SOTILLO y en su sobrino FERNANDO MONOYA ARI hijo de GLADYS ARI PORCEL considerándoles que son familia, quienes no tuvieron la intención de buscar una solución. IV.- FUNDAMENTACION DE LA ACUSACIÓN CON LA EXPRESION DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS.- Concluida la presente investigación dentro de las investigaciones realizadas en la etapa Preparatoria realizadas por el investigador asignado al caso, las cuales cursan en el cuadernillo de investigaciones, se puede evidenciar que: De toda la documentación proporcionada y obtenida informes policiales y documentos probatorios en el cual se evidencia la existencia del hecho ilícito denunciado, y la participación de ROMINA ROXANA MONTOYA ARI. ? Por la denuncia escrita presentada por las victima en el presente caso las cuales refieren los hechos la forma de la comisión de los hechos delictivos la participación de los imputado en el mismo y sus consecuencia, este es un medio licito, útil, pertinente que será introducido en el juicio oral y público. ? La acusada GLADYS ARI PORCEL MONTOYA habría invitado a participar en un prometedor negocio lucrativo en el que mostraba a los denunciante viajes internaciones, realizado con ganancias de dicho negocio, resultando de ello los que gozaba su hijo FERNANDO MONTOYA ARI y toda su familia(denunciada) hasta que logran convencerlos y que en primera instancia aporto la suma de $us 400.- al señor Fernando Montoya Ari, para realizar la inversión con supuestas ganancia del 150% anual en primera oportunidad en el mes de septiembre de 2016 la suma de 17.500 $us en segunda de 14.400.-$us en tercera igual 14.400 $us y cuarta de 20.000$us inversiones creada por el denunciado. ? Que, ROMINA ROXANA MONTOYA ARI, participaba de la charlas que daba GLADYS ARI PORCEL convenciendo a sus víctimas para invertir en un negocio inexistente, logrando que las victimas realicen actos de disposición patrimonial en perjuicio de la víctimas, en beneficio de los acusados reunidos los elementos de prueba obtenidas dentro del presente caso, asimismo se tiene la certeza de la existencia del hecho y la participación de la acusada ROMINA ROXANA MONTOYA ARI en la comisión del ilícito penal de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Art. 335 con relación al 346 Bis del Código Penal con relación al Art. 23 del C.P.. Artículo 335. (ESTAFA). El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días. Artículo 346 Bis (AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES). Cuando se realicen en perjuicio de victimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100) a quinientos (500) días. VI.- PRUEBAS DOCUMENTALES. 1.- Querella Criminal presentada por MARIA EDITH ARI PORCEL DE SOTILLO, FERNANDO RUBEN SOTILLO ARL Y MARCELIO SOTILLOS ORTEGA, de 11 de mayo de 2018 2.- Formulario de declaración de MARIA EDITH ARI PORCEL, de 18 de mayo de 2018 3.- Formulario de declaración de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI, de 18 de mayo de 2018 4.- Formulario de declaración de MARCELINO SOTILLO ORTEGA, de 8 de mayo de 2018 6.- Informe emitido por el investigador asignado al caso de 21 de mayo de 2018 7.- Certificación del SERECI. 8.- Informe del Segip. 10.- Recibo en original N° 010951 POR EL MONTO DE •$US 4000. 11.- Informe del asignado Gabriel Condori donde solicita orden de aprehensión en fecha 19/06/2018. 12.- Fotocopia de impresión donde se observa al co-acusado FERNANDO MONTOYA, GALDYS ARI, WALTER MONTOYA 13.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 25 de julio de 2019 14.- Fotocopias de un cuaderno dónde se observa una lista de nombres de personas 15.- Informe emitido por el investigador asignado al caso de 10 de agosto de 2018 16.- Memorial ampliando denuncia contra ROMINA ROXANA MOINTOYA ARI, de 17- Declaración de ELISABETH JUANA ARI PORCEL de fecha 05/11/2018, en calidad de testigo. 18.- Declaración de YOLANDA ROSANA ARI PORCEL de fecha 05/11/2018, en calidad de testigo. 19.- Declaración de RUBEN FERNANDO SOTILLO AGUILAR en fecha 14/10/2018. 20.- Declaración de testigo JANETTE ESTADA SANCHEZ DE NAVA de fecha 14/10/2018. 21.- Declaración de testigo David Evert Camacho Vela de fecha 29/09/2018. 22.- Declaración de testigo OLIVER CAMACHO SILVA de fecha 17/10/2018. 23.- Declaración de testigo JULIO CESAR CAMACHO VELA de fecha 18/102018. 24.- Declaración en calidad de testigo de TATIANA EDITH SOTILLO ARI DE Fecha 13/11/2018. 25.- Declaración de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI de fecha 13/11/2018. 22.- Declaración en calidad de testigo de ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ de fecha 01/11/2018. 26.- Muestrario fotográfico donde se observa a GLADYS ARI PORCEL presentando a la empresa PAY DIAMOND en Sucre 27.- Informe emitido por el investigador asignado al caso de 07 de noviembre de 2018 28.- Formulario de declaración testifical de TATIANA EDITH SOTILLO ARI, de 13 de Noviembre de2018 29.- Formulario de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI, de 13 de Noviembre de 2018 30.- Formulario de declaración testifical de ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ, de 01 de Noviembre de 2018 31.-Informe pericial del IITCUP CITE 5008/2018 DE FECHA 12/11/2018, congelamiento de imágenes y conversaciones 32.- Oficio DIGEMIG-UC-FM-CITE: 2773/18 33.- Certificación DIGEMIG-UC-FM-CITE: 2773/SCGDGM001CLJ-21569 34.-Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 25 de Octubre de 2018 35.- Memorial informando al Juez la ampliación de denuncia contra ROMINA ROXANA MONTOYA ARI, de 13 de Noviembre de 2018 36.- Declaración de ROMINA MONTOYA ARI de fecha 19/12/2019. 37.- Informe técnico AN-GRT-YACTF No 1395/2018, de 07 de noviembre de 2018 38.- Informe pericial del IITCUP -SC 81/2019 a fojas 13, de 06 de febrero de 2019 (desdoblamiento de un Cd) 39.-CD grabación de voz de la denunciada ROMINA ROXANA MONTOYA ARI. 40.- Declaración en calidad de TANIA OLACHEA MIRANDA de fecha 04/01/2019. 41.- Declaración en calidad de testigo de TATIANA PINTO OLACHEA de fecha 04/01/2019. 42.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 01 de Abril de 2019 43.- Acta de Garantías Constitucionales, de 30 de marzo de 2019 44.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 01 de Abril de 2019 45.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 24 de abril de 2019 46.- Muestrario fotográfico donde se observa al acusado Fernando Montoya Ari dando una capacitación para inducir a invertir dinero en Pay Diamond 47.- Un Cd. 48.- Informe desdoblamiento del IITCUP de fecha 12/11/2018 49.- fotografias de GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA. 50.- Certificado CERT-EST-JOSC-0545/19. Registro de Comercio de Bolivia VII.- PRUEBA PERICIAL: 1.- Informe pericial del IITCUP-SC 81/2019 a fojas 13.mas CD ADJUNTO 2.-Informe desdoblamiento del IITCUP de fecha 12/11/2018 3.-Informe pericial del IITCUP CITE 5008/2018 de fecha 12/11/2018, congelamiento de imágenes y conversaciones Peritos: 1.- Sgto 1ro. Juan José Edgar Nova Antonio, Perito IITCUP 2.- Pol. Orlando Mamani A., Perito IITCUP VIII. PRUEBAS TESTIFICALES. 1. María Edith Ari de Sotillo, denunciante 2. Fernando Rubén Sotillo Ari, denunciante. 3. Marcelino Sotillo Ortega, denunciante. 4. ELISABETH JUANA ARI PORCEL, mayor de edad 5. YOLANDA ROSANA ARI PORCEL, mayor de edad 6. RUBEN FERNANDO SOTILLO AGUILAR, mayor de edad 7. JANETTE ESTADA SANCHEZ DE NAVA, mayor de edad 8. David Evert Camacho Vela, mayor de edad 9. OLIVER CAMACHO SILVA, mayor de edad 10. JULIO CESAR CAMACHO VELA, mayor de edad 11. TATIANA EDITH SOTILLO ARI, mayor de edad 12. ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ, mayor de edad 13. TANIA OLACHEA MIRANDA, mayor de edad. 14. TATINA PINTO OLACHEA, mayor de edad 15. Sgto. Juan Aramayo, investigador asignado al caso 16. Sgto. Gabriel Condori, Oficial policial 17. Pol. Orlando Mamani IITCUP. 18. Lic. Sgto. Juan José Edgar Nava Antoniano IX. PRUEBAS MATERIAL. 1.- Dos Cd X.-PETITORIO.- Al existir las suficientes pruebas de cargo y fundamentos proporcionadas por la investigación la suscrita Fiscal de Materia adscrita a la Fiscalía de Delitos Patrimoniales, en representación de Ministerio Público y este de la Sociedad, en virtud a lo dispuesto por el Inc. 1) del Art. 323 del Código de Procedimiento Penal ACUSAN FORMALMENTE A: ROMINA ROXANA MONTOYA ARI por haber adecuado su conducta al hecho antijurídico de ESTAFA CON SU AGRAVANTE DE VICTIMAS MULTIPLES que se encuentra tipificado en el Art. 335 con relación al 346 Bis de la ley Sustantiva Penal, en calidad de COMPLICE; en merito a la prueba adquirida conforme lo establece el Art. 23 del C.P., por lo que solicitamos a su autoridad imprima el trámite de rigor conforme a las últimas reformas del procedimiento remitiendo ante el Tribunal de Sentencia de turno a los efectos de lev. conforme lo estipula el Art. 323 núm. 1 y 340 y 342 del CPP, para que en forma posterior el Tribunal de Sentencia competente, DICTE AUTO DE APERTURA DE JUICIO en merito a lo dispuesto por el Art. 343 de la Ley 1970, señalando día y hora de Audiencia para la celebración del juicio oral continuo, público y contradictorio, y una vez concluido el Juicio Oral la instancia pertinente dicten SENTENCIA CONDENATORIA en virtud del Art. 365 por ser autor y culpable de acuerdo al Art. 13 del Código Penal, y en consecuencia del delito acusado imponiéndole el máximum de la pena de privación de libertad en.contra de la acusada, a cumplirse en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz "PALMASOLA" y se condene además al pago de costas, daños y multas ocasionadas al Estado. OTROSI 1°.- Remito en originales la declaración de la acusada ROMINA ROXANA MONTOYA ARI. OTROSI 2.- Señalo como domicilio procesal la Fiscalía Corporativa de Delitos Patrimoniales N° 1, ubicado en la Av. Litoral # 400, diagonal de la FELCC, 1er piso. Santa Cruz de la Sierra, 17 de Diciembre del 2019 FDO.- ILEG. – ABOGADO – HEIDY LORENA UGARTECHE EGUEZ – FISCAL DE MATERIA. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AUTO RADICATORIA NUREJ: 70147833 CASO N° 11/2020.- DELITO: ESTAFA AGRAVADA.- UERELLANTE: MINISTERIO PUBLICO IMPUTADOS: FERNANDO MONTOYA ARI, GLADYS ARI PORCEL, ROMINA ROXANA MONTOYA ARI. VISTOS.- Los antecedentes del caso, y; CONSIDERANDO.- Con la finalidad de precautelar el principio de igualdad, legalidad, debido proceso y el derecho a la defensa previsto en el Art. 180 Núm. I), 115 v 117 CPE concordante con el Art. 12, 8 y 9 CPP, dentro del proceso penal que por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA sigue el MINISTERIO PUBLICO en contra de FERNANDO MONTOYA ARI, GLADYS ARI PORCEL Y ROMINA ROXANA MONTOYA ARI; CONSIDERANDO.- Que, el juicio oral y público, se desarrolla bajo los principios de contradicción, inmediación, publicidad e igualdad, y con la finalidad de brindar a las partes del proceso la tutela judicial efectiva, a objeto de que las mismas puedan presentar sus escritos respectivos de acusación, defensa y las pruebas concernientes tanto de cargo como de descargo, dentro los parámetros legales, es menester otorgar el plazo legal a ambas partes a objeto de que sus pretensiones sean resueltas, conforme a nuestra normativa legal. POR TANTO.- El suscrito Juez de Sentencia Penal 15° de la Capital, sin entrar en consideraciones de orden legal y en virtud al Art. 340 modificado por la ley N° 586 concordante con el Art. 12 de la Ley 1970,RADICA formalmente la presente causa y representante del Ministerio Publico para que en el pazo de 24 horas de su legal notificación presente de manera fisica las pruebas ofrecidas en el escrito de acusación formal saliente 929 a 932 y la ampliación de la acusación saliente a fs. 1497 a 1500, así mismo se ordena la notificación a las víctimas para que en el plazo de diez días presente acusación particular y ofrezca prueba de cargo, de conformidad a lo establecido por el art. 340 parágrafo II de la ley 1970. Una vez vencido el plazo establecido para presentar la acusación particular, notifiquese con ambas acusaciones (Fiscal y Particular), mas todas la pruebas de cargo de ambas acusaciones si fuere el caso a los imputados para que el plazo de diez días siguientes ofrezcan y presenten fisicamente sus pruebas de descargo, tal como lo establece el art. 340 parágrafo III del mismo cuerpo legal.- Por la Central de Registro y Notificaciones procédase a practicar las notificaciones respectivas. Notifíquese. Regístrese y archivese copia.- Santa Cruz, 15 de enero de 2020.--- FDO.- ILEG. - CARLOS ALBERTO MOREIRA RIVERO – JUEZ - JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 15 DE LA CAPITAL. FDO.- ILEG. - CARLOS ALFREDO CRUZ ROMÁN. - SECRETARIO – JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 15 DE LA CAPITAL. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE FS (1539 A 1540 Y VUELTA) SENOR JUEZ 10MO. DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL *Informa: PRESENTA PRUEBAS. * CASO: FIS-SCZ-1808602 * IANUS: 70147509 Abg. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ MENDEZ, Fiscal de Materia actualmente cumplimiento funciones en la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, dentro del proceso penal que sigue Ministerio Publica denuncia de MARIA EDITH ARI DE SOTILLO. FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI Y MARCELIN O SOTILLO ORTEGA en contra de: FERNANDO MONTOYA ARI Y GALDYS ARI, MONTOYA QUIROGA Y ROMINA MONTAYA ARI, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA CON VICTIMAS MULTIPLES, prevista y sancionado en el Art. 346 bis del Código Penal; ante su autoridad en defensa de la legalidad los intereses generales de la sociedad; expongo y pido: Con la finalidad de ser conducidas en audiencias de Juicio Oral, Publico y Contradictoria y en estricta aplicación de nuestro ordenamiento jurídico vigente, presento las pruebas de cargo conforme la Acusación Formal bajo el siguiente detalle: PRUEBAS DOCUMENTALES. 1.- Querella Criminal presentada por MARIA EDITH ARI PORCEL DE SOTILLO, FERNANDO RUBEN SOTILLO ARL Y MARCELIO SOTILLOS ORTEGA, de 11 de mayo de 2018 2.- Formulario de declaración de MARIA EDITH ARI PORCEL, de 18 de mayo de 2018 3.- Formulario de declaración de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI, de 18 de mayo de 2018 4.- Formulario de declaración de MARCELINO SOTILLO ORTEGA, de 8 de mayo de 2018 6.- Informe emitido por el investigador asignado al caso de 21 de mayo de 2018 7.- Certificación del SERECI. 8.- Informe del Segip. 10.- Recibo en original N° 010951 POR EL MONTO DE •$US 4000. 11.- Informe del asignado Gabriel Condori donde solicita orden de aprehensión en fecha 19/06/2018. 12.- Fotocopia de impresión donde se observa al co-acusado FERNANDO MONTOYA, GALDYS ARI, WALTER MONTOYA 13.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 25 de julio de 2019 14.- Fotocopias de un cuaderno dónde se observa una lista de nombres de personas 15.- Informe emitido por el investigador asignado al caso de 10 de agosto de 2018 16.- Memorial ampliando denuncia contra ROMINA ROXANA MOINTOYA ARI, de 17- Declaración de ELISABETH JUANA ARI PORCEL de fecha 05/11/2018, en calidad de testigo. 18.- Declaración de YOLANDA ROSANA ARI PORCEL de fecha 05/11/2018, en calidad de testigo. 19.- Declaración de RUBEN FERNANDO SOTILLO AGUILAR en fecha 14/10/2018. 20.- Declaración de testigo JANETTE ESTADA SANCHEZ DE NAVA de fecha 14/10/2018. 21.- Declaración de testigo David Evert Camacho Vela de fecha 29/09/2018. 22.- Declaración de testigo OLIVER CAMACHO SILVA de fecha 17/10/2018. 23.- Declaración de testigo JULIO CESAR CAMACHO VELA de fecha 18/102018. 24.- Declaración en calidad de testigo de TATIANA EDITH SOTILLO ARI DE Fecha 13/11/2018. 25.- Declaración de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI de fecha 13/11/2018. 22.- Declaración en calidad de testigo de ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ de fecha 01/11/2018. 26.- Muestrario fotográfico donde se observa a GLADYS ARI PORCEL presentando a la empresa PAY DIAMOND en Sucre 27.- Informe emitido por el investigador asignado al caso de 07 de noviembre de 2018 28.- Formulario de declaración testifical de TATIANA EDITH SOTILLO ARI, de 13 de Noviembre de2018 29.- Formulario de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI, de 13 de Noviembre de 2018 30.- Formulario de declaración testifical de ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ, de 01 de Noviembre de 2018 31.-Informe pericial del IITCUP CITE 5008/2018 DE FECHA 12/11/2018, congelamiento de imágenes y conversaciones 32.- Oficio DIGEMIG-UC-FM-CITE: 2773/18 33.- Certificación DIGEMIG-UC-FM-CITE: 2773/SCGDGM001CLJ-21569 34.-Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 25 de Octubre de 2018 35.- Memorial informando al Juez la ampliación de denuncia contra ROMINA ROXANA MONTOYA ARI, de 13 de Noviembre de 2018 36.- Declaración de ROMINA MONTOYA ARI de fecha 19/12/2019. 37.- Informe técnico AN-GRT-YACTF No 1395/2018, de 07 de noviembre de 2018 38.- Informe pericial del IITCUP -SC 81/2019 a fojas 13, de 06 de febrero de 2019 (desdoblamiento de un Cd) 39.-CD grabación de voz de la denunciada ROMINA ROXANA MONTOYA ARI. 40.- Declaración en calidad de TANIA OLACHEA MIRANDA de fecha 04/01/2019. 41.- Declaración en calidad de testigo de TATIANA PINTO OLACHEA de fecha 04/01/2019. 42.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 01 de Abril de 2019 43.- Acta de Garantías Constitucionales, de 30 de marzo de 2019 44.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 01 de Abril de 2019 45.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 24 de abril de 2019 46.- Muestrario fotográfico donde se observa al acusado Fernando Montoya Ari dando una capacitación para inducir a invertir dinero en Pay Diamond 47.- Un Cd. 48.- Informe desdoblamiento del IITCUP de fecha 12/11/2018 49.- fotografias de GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA. 50.- Certificado CERT-EST-JOSC-0545/19. Registro de Comercio de Bolivia PRUEBA PERICIAL: 1.- Informe pericial del IITCUP-SC 81/2019 a fojas 13.mas CD ADJUNTO 2.-Informe desdoblamiento del IITCUP de fecha 12/11/2018 3.-Informe pericial del IITCUP CITE 5008/2018 de fecha 12/11/2018, congelamiento de imágenes y conversaciones PERITOS: 1.- Sgto 1ro. Juan José Edgar Nova Antonio, Perito IITCUP 2.- Pol. Orlando Mamani A., Perito IITCUP PRUEBAS TESTIFICALES. 1. María Edith Ari de Sotillo, denunciante 2. Fernando Rubén Sotillo Ari, denunciante. 3. Marcelino Sotillo Ortega, denunciante. 4. ELISABETH JUANA ARI PORCEL, mayor de edad 5. YOLANDA ROSANA ARI PORCEL, mayor de edad 6. RUBEN FERNANDO SOTILLO AGUILAR, mayor de edad 7. JANETTE ESTADA SANCHEZ DE NAVA, mayor de edad 8. David Evert Camacho Vela, mayor de edad 9. OLIVER CAMACHO SILVA, mayor de edad 10. JULIO CESAR CAMACHO VELA, mayor de edad 11. TATIANA EDITH SOTILLO ARI, mayor de edad 12. ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ, mayor de edad 13. TANIA OLACHEA MIRANDA, mayor de edad. 14. TATINA PINTO OLACHEA, mayor de edad 15. Sgto. Juan Aramayo, investigador asignado al caso 16. Sgto. Gabriel Condori, Oficial policial 17. Pol. Orlando Mamani IITCUP. 18. Lic. Sgto. Juan José Edgar Nava Antoniano Otrosi 1.- se adjunta e presente el cuadernillo de pruebas. Otrosi 2.- señalo como domicilio procesal Av. Litoral N°400, diagonal de la FELCC, primer piso, Of N°10, 3er anillo externo. Santa Cruz de la Sierra 05 de Octubre del 2020 FDO.- ILEG. – ABOGADO – CARLOS A. GUTIERREZ MENDEZ – FISCAL DE MATERIA. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE FS (1549 A 1553) SENOR JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N° 15 DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. CASO: FIS-SCZ-1808602 NUREJ N° 70147833. PRESENTA: ACUSACIÓN PARTICULAR y ADHESION A LA ACUSACION FISCAL. OTROSIES.- FERNANDO RUBÉN SOTILLO ARI con C.I. N° 7487159 CH. MARÍA EDITH ARI DE SOTILLO con C.I. N° 1057675 CH. Y MARCELINO SOTILLO ORTEGA con C.I. N° 1020507 CH. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de FERNANDO MONTOYA ARI, GLADIS ARI PORCEL, WALTER MONTOYA QUIROGA, JENNIFER ALDANA TICONA NINA Y ROMINA ROXANA MONTOYA ARI por el delito de ESTAFA AGRAVADA CON VÍCTIMAS MÚLTIPLES, en calidad de víctimas ante vuestra autoridad, con todo respeto exponemos y pedimos: Señor jueces, miembros del tribunal, habiendo sido notificados con la acusación fiscal y ampliación de acusación, dentro del plazo que establece el Art. 340 del CPP parágrafo II TENGO A BIEN PRESENTAR ACUSACION PARTICULAR Y ADHESION A LA ACUSACIÓN FISCAL, presentado por el Ministerio Publico. 1. RELACION CIRCUNSTANCIADA HECHOS.- Sucede, que en fecha 11 de mayo de 2018, nuestras personas FERNANDO RUBÉN SOTILLO ARI, MARÍA EDITH ARI DE SOTILLO Y MARCELINO SOTILLO ORTEGA, formalizamos denuncia en contra de : FERNANDO MONTOYA ARI, GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA, WALTER MONTOYA QUIROGA Y JENNIFER ALDANA TICONA NINA, por los delitos de ESTAFA AGRAVADA con víctimas múltiples previsto y sancionado en el Art. 335 con relación al Art. 346 Bis del C.P del Código Penal, en la denuncia manifestamos que mi persona MARIA EDITH ARI DE SOTILLO, que en los meses de abril y mayo del 2016, recibió constantes llamadas de la sra GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA invitándome a participar de un negocio lucrativo Internacional prometedor con buenas ganancias, mostrándome los resultados de su hijo FERNANDO MONTOYA ARI, varias veces de esta manera lograron convencernos para invertir en primera instancia la suma de $us. 400 mostrandome que familiares y amigos recibían buenas ganancias nos mostraban videos de viajes intenacionales. Asimismo por las fotografías y audios de vos debidamente obtenido dentro de la etapa preliminar, se evidencia que la acusada ROMINA ROXANA MONTOYA ARI es participe de las reuniones, charlas que daban acusados mencionados en up-supra, a tal extremo que la misma nos llego a convencer para invertir en el mencionado negocio PAY DIAMON, NEGOCIO INEXISTENTE, a tal extremo logro que nuestras personas realicemos actos de disposición patrimonial, en perjuicio de nuestras personas, en beneficio de la acusada misma que en fecha 13 de noviembre del 2018, se pone en conocimiento de la autoridad jurisdiccional, y en fecha 16 de abril del 2019 se presenta imputación formal en contra de la acusada por el delito de ESTAFA AGRAVADA. 2. FUNDAMENTO DE LA ACUSACION PARTICULAR.- De los antecedentes probatorios ofrecidos por el Ministerio Publico dentro del presente caso, tales como la denuncia, las declaraciones informativas policiales de los imputados y la víctima, declaraciones de los testigos de cargo, informe de recolección de elementos probatorios realizados por escena del crimen, y otros elementos probatorios, nos dan la plena convicción de que los imputados antes nombrados son los autores directos de los delitos acusados, previstos y sancionados en los Arts. 335 (ESTAFA). El que con la intención de obtener para si o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días, y Artículo 346 Bis (AGRAVACIÓN EN CASO DE VICTIMAS MÚLTIPLES). Cuando se realicen en perjuicio de victimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100) a quinientos (500) días. El delito de los acusados figura delictiva que en su concepto esencial se traduce en la disposición patrimonial perjudicial, productiva por error, el cual ha sido logrado mediante ardid o engaño de sujeto activo, tendiente a obtener un beneficio indebido, conducta en los cual han concurrido los hoy acusados mencionados. 3. PARTICIPACIÓN CRIMINAL DE LOS ACUSADOS.- LA ACUSADA GADYS ARI PORCE DE MONTOYA Y FERNANDO ARI MONTOYA CONFORME AL ART. 20 DEL C.P. ES AUTOR DEL DELITO DE ESTAFA AGRAVADA, TODA VEZ QUE PARTICIPO CON JUNTAMENTE CON LOS DEMÁS CO-ACUSADOS CONVENCIENDO MEDIANTE ARDIDES Y ENGAÑOS A LA VICTIMA PARA INDUCIR LA EN ERRORY LOGRANDO LA DISPOSICIÓN PATRIMONIAL A SU FAVOR Y EN PERJUICIO DE LA VICTIMAS. LA ACUSADA GLADYS ARI DE PORCEL LOGRA CONVENCERNOS A NUESTRAS PERSONAS, nos ofreció un negocio internacional lucrativo con jugosas ganancias, exhibiéndonos los supuestos resultados de su hijo FERNANDO MONTOYA ARI varias veces hasta que nos logro convencer para invertir en primera instancia 4000 $Us 17.500 $us y 14.400 $us 14.400 $us y 20. $us., dinero que fue abonado por nuestras personas y que nunca vimos ni un solo dólar., conjuntamente con WALTER MONTOYA QUIROGA quien la acompaño a sus charlas y ayuda con la diapositiva hablando asimismo de las ganancias sobre la inversión. Con relación a la acusada ROMINA ROXANA MONTOYA ARI, de acuerdo a los elementos recabado en la etapa preliminar, CONFORME AL Art. 23 del C.P. COMPLICE, DEL DELITO DE ESTAFA AGRAVADA, TODA VEZ QUE DOLOSAMENTE FACILITOY COOPERO A LA EJECUSION DEL HECHO ANTIJURIDICO DOLOSO, PARTICIPO CONJUNTAMENTE CON LOS DEMAS ACUSADOS CONVENCIENDOLO MEDIANTE ARDID Y ENGAÑOS A NUESTRAS PERSONAS PARA INDUCIRNOS EN ERROR Y LOGRAR LA DISPOSICION PATRIMONIAL A SU FAVORY EN PERJUICIO DE NUESTRAS PERSONAS POR EL MONTO DE $u$. 66.000. Nos ofreció charlas, nos convención para que entreguemos el mencionado dinero a monos de las acusados, por lo que se adecua a los Arts. 23 y 335 con relación al Art. 346 Bis, del Código Penal. 4. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES.- Los inmersos en los Arts. 20, 23 y 335 con relación al Art. 346 Bis, del Código Penal, Arts. 323 Inc. 1), 73, 329, 340 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. 5. OFREZCO PRUEBA DOCUMENTAL.- Adhiriéndome a las pruebas presentadas por el Ministerio Publico, solicitando que las mismas sean judicializadas, adicionalmente ofrezco las siguientes pruebas: A) DOCUMENTALES.- 1.- Querella Criminal presentada por MARIA EDITH ARI PORCEL DE SOTILLO, FERNANDO RUBEN SOTILLO ARL Y MARCELIO SOTILLOS ORTEGA, de 11 de mayo de 2018 2.- Formulario de declaración de MARIA EDITH ARI PORCEL, de 18 de mayo de 2018 3.- Formulario de declaración de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI, de 18 de mayo de 2018 4.- Formulario de declaración de MARCELINO SOTILLO ORTEGA, de 8 de mayo de 2018 6.- Informe emitido por el investigador asignado al caso de 21 de mayo de 2018 7.- Certificación del SERECI. 8.- Informe del Segip. 10.- Recibo en original N° 010951 POR EL MONTO DE •$US 4000. 11.- Informe del asignado Gabriel Condori donde solicita orden de aprehensión en fecha 19/06/2018. 12.- Fotocopia de impresión donde se observa al co-acusado FERNANDO MONTOYA, GALDYS ARI, WALTER MONTOYA 13.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 25 de julio de 2019 14.- Fotocopias de un cuaderno dónde se observa una lista de nombres de personas 15.- Informe emitido por el investigador asignado al caso de 10 de agosto de 2018 16.- Memorial ampliando denuncia contra ROMINA ROXANA MOINTOYA ARI, de 17- Declaración de ELISABETH JUANA ARI PORCEL de fecha 05/11/2018, en calidad de testigo. 18.- Declaración de YOLANDA ROSANA ARI PORCEL de fecha 05/11/2018, en calidad de testigo. 19.- Declaración de RUBEN FERNANDO SOTILLO AGUILAR en fecha 14/10/2018. 20.- Declaración de testigo JANETTE ESTADA SANCHEZ DE NAVA de fecha 14/10/2018. 21.- Declaración de testigo David Evert Camacho Vela de fecha 29/09/2018. 22.- Declaración de testigo OLIVER CAMACHO SILVA de fecha 17/10/2018. 23.- Declaración de testigo JULIO CESAR CAMACHO VELA de fecha 18/102018. 24.- Declaración en calidad de testigo de TATIANA EDITH SOTILLO ARI DE Fecha 13/11/2018. 25.- Declaración de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI de fecha 13/11/2018. 22.- Declaración en calidad de testigo de ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ de fecha 01/11/2018. 26.- Muestrario fotográfico donde se observa a GLADYS ARI PORCEL presentando a la empresa PAY DIAMOND en Sucre 27.- Informe emitido por el investigador asignado al caso de 07 de noviembre de 2018 28.- Formulario de declaración testifical de TATIANA EDITH SOTILLO ARI, de 13 de Noviembre de2018 29.- Formulario de FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI, de 13 de Noviembre de 2018 30.- Formulario de declaración testifical de ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ, de 01 de Noviembre de 2018 31.-Informe pericial del IITCUP CITE 5008/2018 DE FECHA 12/11/2018, congelamiento de imágenes y conversaciones 32.- Oficio DIGEMIG-UC-FM-CITE: 2773/18 33.- Certificación DIGEMIG-UC-FM-CITE: 2773/SCGDGM001CLJ-21569 34.-Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 25 de Octubre de 2018 35.- Memorial informando al Juez la ampliación de denuncia contra ROMINA ROXANA MONTOYA ARI, de 13 de Noviembre de 2018 36.- Declaración de ROMINA MONTOYA ARI de fecha 19/12/2019. 37.- Informe técnico AN-GRT-YACTF No 1395/2018, de 07 de noviembre de 2018 38.- Informe pericial del IITCUP -SC 81/2019 a fojas 13, de 06 de febrero de 2019 (desdoblamiento de un Cd) 39.-CD grabación de voz de la denunciada ROMINA ROXANA MONTOYA ARI. 40.- Declaración en calidad de TANIA OLACHEA MIRANDA de fecha 04/01/2019. 41.- Declaración en calidad de testigo de TATIANA PINTO OLACHEA de fecha 04/01/2019. 42.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 01 de Abril de 2019 43.- Acta de Garantías Constitucionales, de 30 de marzo de 2019 44.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 01 de Abril de 2019 45.- Informe emitido por el investigador asignado al caso, de 24 de abril de 2019 46.- Muestrario fotográfico donde se observa al acusado Fernando Montoya Ari dando una capacitación para inducir a invertir dinero en Pay Diamond 47.- Un Cd. 48.- Informe desdoblamiento del IITCUP de fecha 12/11/2018 49.- fotografias de GLADYS ARI PORCEL DE MONTOYA. 50.- Certificado CERT-EST-JOSC-0545/19. Registro de Comercio de Bolivia PRUEBA PERICIAL: 1.- Informe pericial del IITCUP-SC 81/2019 a fojas 13.mas CD ADJUNTO 2.-Informe desdoblamiento del IITCUP de fecha 12/11/2018 3.-Informe pericial del IITCUP CITE 5008/2018 de fecha 12/11/2018, congelamiento de imágenes y conversaciones PERITOS: 1.- Sgto 1ro. Juan José Edgar Nova Antonio, Perito IITCUP 2.- Pol. Orlando Mamani A., Perito IITCUP PRUEBAS TESTIFICALES. 1. María Edith Ari de Sotillo, denunciante 2. Fernando Rubén Sotillo Ari, denunciante. 3. Marcelino Sotillo Ortega, denunciante. 4. ELISABETH JUANA ARI PORCEL, mayor de edad 5. YOLANDA ROSANA ARI PORCEL, mayor de edad 6. RUBEN FERNANDO SOTILLO AGUILAR, mayor de edad 7. JANETTE ESTADA SANCHEZ DE NAVA, mayor de edad 8. David Evert Camacho Vela, mayor de edad 9. OLIVER CAMACHO SILVA, mayor de edad 10. JULIO CESAR CAMACHO VELA, mayor de edad 11. TATIANA EDITH SOTILLO ARI, mayor de edad 12. ERNESTO TEOFILO FLORES DIAZ, mayor de edad 13. TANIA OLACHEA MIRANDA, mayor de edad. 14. TATINA PINTO OLACHEA, mayor de edad 15. Sgto. Juan Aramayo, investigador asignado al caso 16. Sgto. Gabriel Condori, Oficial policial 17. Pol. Orlando Mamani IITCUP. 18. Lic. Sgto. Juan José Edgar Nava Antoniano 6. PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES.- La presente acusación particular, es presentada de conformidad a lo dispuesto en de acuerdo a los Arts. 7 inc. a) y h) de la Constitución Política del Estado, concordantes con los Arts. 11, 14, 15, 16, 76, 77, 78, 79, 82, 277, 290 y 323 Inc. 1) y 329, 333, 334, 341 al 344, 365 y 371 del Código de Procedimiento Penal, encontrándose las bases de punibilidad en los delitos en los Arts. 1 núm. 1), 5, 20,23, 25, 26, 37, 38, 335 con relación al 346 bis del Código adjetivo Penal. 7. PETITORIO.- Sobre la base de lo anteriormente manifestado, analizando las pruebas que se han ofrecido con la presente acusación y que serán presentadas, incorporadas, desarrolladas en el transcurso del juicio oral, público y ratificadas contradictorio, como parte querellantes ACUSAMOS FORMALMENTE A FERNANDO MONTOYA ARI, GLADIS ARI PORCEL, WALTER MONTOYA QUIROGA, JENNIFER ALDANA TICONA NINA COMO AUTOR DE LA COMISION DEL DELITO ESTAFA AGRAVADA con víctimas múltiples Art. 335 con relación al Art. 346 Bis del Código Penal, y a la acusada ROMINA ROXANA MONTOYA ARI como cómplice previsto en los Arts. 23 y 335 con relación al Art. 346 Bis, del Código Penal solicitando muy respetuosamente a vuestra autoridad DICTAR el correspondiente AUTO DE APERTURA DE JUICIO en contra de los acusados antes nombrados, para que los mismos puedan responder por su conducta criminal y en definitiva, una vez celebrado el juicio oral y público se dicte SENTENCIA CONDENATORIA imponiéndoles la PENA MÁXIMA por los delitos que se les acusa. Otrosi 1ro.- Protesto fundamentar oralmente la presente acusación en el juicio oral. Otrosi 2do.- Solicito una copia legalizada de todos los actuados cursantes en obrados. Otrosi 3ro.- Nos adherimos a las pruebas documentales, testificales y parciales presentados en la acusación y ampliación a la acusación por parte del Ministerio Público. Otrosi 4to.- Honorarios profesionales conforme al arancel Mínimo del Colegio de Abogados. Otrosi 4to.- Anuncio copatrocinio de los profesionales abogados que firman la presente acusación. Otrosi 5to.- Señalo domicilio procesal, la calle CELSO CASTEDO ESQUINA AROMA OFICINA 186-D oN electrónico salazarmirandamarisel@gmail.com para notificación virtual mi celular N° correo 78097646. Santa Cruz, 13 de abril del 2021 FDO.- ILEG. – FERNANDO RUBEN SOTILLO ARI FDO.- ILEG. – MARIA EDITH ARI DE SOTILLO FDO.- ILEG. – MARCELINO SOTILLO ORTEGA FDO.- ILEG. – ABOGADO – MARISEL SALAZAR MIRANDA&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE FS (1554) Santa Cruz de la Sierra, 15 de Abril de 2021 En atención a la ACUSACION PARTICULAR que antecede presentada por la parte civil, dentro del proceso penal que por el delito de ESTAFA AGRAVADA sigue el MINISTRIO PUBLICO en contra de FERNANDO MONTOYA ARI, GLADYS ARI PORCEL Y ROMINA ROXANA MONTOYA ARI, por o que dando cumplimiento a lo ordenado por el Auto Radicatoria de fs 1507 de presente año en curso, se ordena notificar a los acusados con ambas acusaciones ( fiscal y particular) mas las pruebas de cargo para que el plazo de 10 dias ofrezca y presente sus pruebas de descargo, todo de conformidad a lo establecido por el Art. 340 paragrafo II del código de procedimiento penal, para tal efecto por la oficina gestora de procesos N°8 procedase a dar estricto cumplimiento a lo anteriormente ordenado. Al otrosi 1.- se tienen presente.- Al otrosi 2.- franquese.- Al otrosi 3°, 4°y 5°.- se tiene presente.- Al otrosi 6.- por señalado.- FDO.- ILEG. - CARLOS ALBERTO MOREIRA RIVERO – JUEZ - JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 15 DE LA CAPITAL. FDO.- ILEG. - CARLOS ALFREDO CRUZ ROMÁN. - SECRETARIO – JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 15 DE LA CAPITAL. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ES CUANTO SE HACE CONOCER POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO JUDICIAL, A LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY, SANTA CRUZ DE LA SIERRA A LOS DIESISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. -- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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