EDICTO

Ciudad: ORURO

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO Para: Hilarión Choque Condori Por el presente EDICTO DE LEY, se notifica al imputado: Hilarión Choque Condori, para que comparezca ante este despacho judicial, emplazándose al imputado para que asuma defensa en el plazo de diez días (10), bajo alternativa de la declaratoria de su rebeldía, a partir de la publicación del presente edicto, por el delito de: Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el Art. 185 Bis del Código Penal, seguido por el Ministerio Público en contra de aquel, a cuyo efecto se transcribe el siguiente actuado de Ley.- INICIO DE INVESTIGACIONES DE FS. 2 DE OBRADOS. SEÑOR (A) JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE TURNO DE LA CAPITAL ORURO-BOLIVIA.- COMUNICO INICIO DE INVESTIGACION. ABG. Ximena Larama Rojas, mayor de edad, hábil por derecho, Fiscal de materia en representación de los intereses generales de la sociedad, con respeto ante usted digo: A denuncia de: MINISTERIO PÚBLICO. En contra de: Hilarión Choque Condori, domicilio real en la Av. Dehene entre Pinilla y calle S/N 2088 de esta ciudad. Por el delito de: LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, sancionado y tipificado en el Art. 185 Bis del Código Penal. Resultando víctima del hecho: EL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. Se servirá asumir medidas pertinentes a efecto de control jurisdiccional de lo que en derecho corresponde. Otrosí.- Señalo domicilio procesal en la calle Soria Galvarro esquina Adolfo Mier interior oficinas del Ministerio Público. Otrosí 2do.- Hago conocer a su autoridad que el caso fue derivado ante la Fiscalía Especializada correspondiente. Oruro, 02 de julio de 2021. Lleva firma y sello de la Fiscal de materia. DECRETO DE FS. 3 DE OBRADOS. Oruro, 03 de julio de 2 021. Téngase presente el Informe de Inicio de Investigaciones que antecede, a instancias del Ministerio Público, contra: Hilarión Choque Condori, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, a efectos de control jurisdiccional. Así mismo, notifíquese al Denunciado con el Inicio de Investigaciones, a los fines de los Artículos: 133, 308 y 314 del Código de Procedimiento Penal.- Al Otrosí.- Por señalado.- Al Otrosí 2do.- Se tiene presente.- Todo lo dispuesto, sea previo el cumplimiento de las formalidades de ley.-IMPUTACIÓN FORMAL DE FS. 32 a 35 VLTA. DE OBRADOS. SEÑOR JUEZ INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR Nº 1 DE LA CAPITAL ORURO BOLIVIA.- 1. Imputa Formalmente. 2 Impetra Medidas Cautelares. Otrosí.- Abg. NORMAND LUIS LLAVE CHAVARRIA, hábil por derecho, abogado, en actual ejercicio como Fiscal de Materia, presentándome ante Ud. Respetuosamente expongo: Señor Juez dentro del presente caso seguido por el Ministerio Público en contra de HILARION CHOQUE CONDORI por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS previsto y sancionado por el Art. 185 bis del C.P. 1.- DATOS GENERALES. DATOS DEL IMPUTADO: HILARION CHOQUE CONDORI, mayor de edad, boliviano, con C.I. 3534001 Or., de ocupación de chofer, soltero con domicilio en la Av. Dehene Nº 2088 final Agronomía de la ciudad de Oruro. Abg. Defensor. Reynaldo Abasto Quisbert. Domicilio Procesal: La Plata Nº 5779 entre Ayacucho y Cochabamba. C.D.: 676985. (DATOS EXTRAIDOS DEL INFORME POLICIAL). DATOS DEL DENUNCIANTE: MINISTERIO PÚBLICO. DATOS DE LA VICTIMA: EL ESTADO Y LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO. 2.- PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES: Art. 185 bis. 3.- DESCRIPCIÓN DEL HECHO: De la hoja de Ruta NO 1650, emitido por el Abg. Freddy Gonzalo Álvarez Condori Fiscal Departamental de Oruro, en mérito a la nota de fecha 28 de Junio de 2021 emitido por la Dra. Ana María Morales Amonzabel- Directora General Ejecutiva Unidad de Investigaciones Financieras; Dispone la remisión de los antecedentes a la Fiscal Analista Ximena G. Larama Rojas; de antecedente se tiene que del Informe de Inteligencia Financiera de la UIF, se identifica movimientos económicos aparentemente inusuales o injustificativos e incrementos patrimoniales no acores al perfil socioeconómico de una varias personas; así se tiene el Tramite Nº 102838(CASO SADI 8785), INFORME DE INTELIGECIA FINANCIERO Y PATRIMONIAL DE LOS SEÑORESBEATRIZ G. MIRAMIRA QUIMPE E HILARION CHOQUE CONDORI. Donde se tiene que mediante Reporte de Operación Sospechosa decepcionado en la Unidad de Investigaciones Financieras a través del cual se reporta a los señores BEATRIZGUMERCINDA MIRAMIRA QUIMPE con cedula de identidad Nº 4045899 e HILARION CHOQUE CONDORI con cedula de identidad Nº 3534001 quienes realizaron giros de dinero al exterior (País Chile), en ese entendido, e realizo las solicitudes de información a las Entidades de Intermediación Financiera Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Seguros, Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósito, Buros de Información Crediticia, Sociedades de Titularización, Remeseras, Transportadoras de Dinero Y/O Valores, Entidades Públicas Privadas y Sistemas de Información, delas informaciones se tienen que los señores Beatriz e Hilarión Choque registran como activad " venta de Equipo Electrodomésticos" de la información de Servicio de Impuestos Nacionales la Sra. Beatriz Gumercinda Miramira Quispe no registra ninguna activad económica en contraste con la información el Sr. Hilarión Choque Condori es contribuyente con NIT3534001010 en estad inactivo desde el 3 de Diciembre de 2013 asimismo no registra pago c impuestos y en las cuenta personales de los mencionados señores se identificaron depósitos en efectivo según PCC 01 se declara como origen "Venta de equipos electrodomésticos y el destino "pago proveedores" con un total de 1,495,330.00 bs transacciones precedentes fueron destinadas a giros al exterior (chile) cuyo beneficiario es la empresa Import Export y Sandy Internacional Limitada , empero la señora Beatriz Gumercinda Miramira no registra ninguna actividad económica según información del Servicio de Impuestos Nacionales en contraste con la información del Sr. Hilarión Choque Condori si es contribuyente con NIT 3534001010, sin embargo no registra pagos de impuestos, asimismo la Aduana Nacional de Bolivia informa que la Sr. Beatriz y el Sr. Hilarión no registran importaciones por lo que no guarda correspondencia con sus movimientos financieros., y estos señores realizaron depósitos en efectivo a terceras personas , en el análisis realizado a sus cuentas personales no se observó retiros ni prestamos similares en fecha próximas que pudiesen relacionarse con estos depósitos, por lo que se desconoce el origen de los fondos, asimismo, estos importes no estarían acorde a su perfil socioeconómico totales cono depósitos 2227,683.30 en bs y depósitos en $us. 67,770.55, por lo que no guarda correspondencia con sus movimientos financieros ya que la Sra. Beatriz declara un ingreso mensual promedio de bs. 6,000.00 a 8,000.00 y dentro el periodo analizado la persona investigada realizo 3 depósitos en efectivo a su cuenta personal cuyo monto asciende a 473,300,00, bs que según declaración efectuada lo mismos provienen de la venta menor de equipos electrónicos mismos que son trasferidos en la misma fecha, mediante giros con destino a Chile, llama a la atención que la persona analizada, no registra actividad comercial, en FUNDEMPRESA, ni en Impuestos Nacionales, así mismo no cuenta con registro en Aduana Nacional referente a importaciones desde el país de Chile; y que si bien patrimonialmente se puedo evidenciar que no existió un incremento significativo, llama la atención la adquisición de una camioneta Nissan Frontier modelo 2021, ya que con el contraste de sus movimientos financieros no registra retiros ni restamos en fecha similares por lo que se desconoce el origen de los fondos utilizados, CUYO monto asciende a bs. 184,370.00 y referente al Sr. Hi hoque declara un ingreso mensual promedio de bs. 3,000.00 y dentro del periodo analizado realizo 5 depósitos en efectivo a su cuenta personal, cuyo monto asciende a bs que según declaración efectuada los mismos provienen de la venta al por menor de equipos electrónicos y por Servicio de Transporte de Carga Internacional, mismos que son transferidos en la misma fecha, mediante giros con destino a Chile, llama la atención que la persona analizada no registra actividad comercial, en FUNDEMPRESA, que si bien se encuentra registrado como contribuyente con NIT 3534001010 el mismo se encuentra inactivados de 03 de Diciembre de 2013 por lo que no registra el pago de impuestos, asimismo o cuenta con registro e Aduana Nacional referente a importaciones desde el país de Chile. Por tanto dentro del análisis realizado en base a lo expuesto es posible establecer que existen indicios de que los ciudadanos BEATRIZ GUMERCINDA MIRAMIRA QUIMPE con cedula de identidadN04045899 e HILARION CHOQUE CONDORI con cedula de identidad Nº 3534001, han realizado operaciones sospechosas presuntamente vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas. 4.- ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LOS RELACIONAN CON EL HECHO: De los elementos de juicio y evidencias acumuladas en la etapa investigativa preliminar, se estima la existencia de suficientes elementos de convicción para sostener que el hecho existe y que el ahora imputado. HILARION CHOQUE CONDORI, es con probabilidad Autor del delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS. Bajo el principio de objetividad consecuentemente se concluyen los siguientes extremos que se desarrollan a continuación: En la UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS, OPERACIONES EN ENTIDADES DE INTERMEDIACION FINANCIERA-BME, DEPOSITOS, RETIROS, INDICIOS FINANCIEROS, CASA DE CAMBIO FREDDY FLORES PEREZ. 4.- FUNDAMENTACION DE LA IMPUTACION Y CALIFICACION PROVISIONAL.- Para adecuar los hechos delictivos que se endilgan al sujeto activo del hecho delictivo de HILARION CHOQUE CONDOR, es preciso remitirnos al Art. 185 bis del C.P. 5.- IMPUTACION FORMAL: POR TANTO: Por los antecedentes expuestos en forma sucinta, el suscrito Fiscal de materia , en representación de la sociedad y del análisis de los mismos constituyen suficientes indicios para evidenciar la existencia del hecho y la participación del imputado y en definitiva sostener que el imputado es con probabilidad autor de la comisión del delito investigado en aplicación al Art. 301 inc. 1) y 302 del C.P.P. y Art. 40 inciso 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público. IMPUTA FORMALMENTE a: HILARION CHOQUE CONDORI, por comisión del ledito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS previsto y sancionado por el Art. 185 Bis del C.P. 6.- MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER PERSONAL. Dentro del amplio margen que exige la estructura jurídica impuesta por el Art. 233 numeral 1, 2 y 3 del C.P.P, modificado por la Ley 1173 para la aplicación de la medida cautelar personal de la detención preventiva. Inc. 5 del art. 232 del C.P.P. modificado por la Ley 1173. También se halla cumplido con el voto del Art. 233 numeral 1 de la Ley 1970 modificado por la Ley 1173 en cuanto se refiere a los requisitos materiales, por ser autor de la participación criminal previsto en el Art. 20 del C.P. El Art. 233 numeral 2 del C.P.P. Art. 234.2 del C.P.P. se ha acreditado por el Ministerio Público. Art. 234.4 del C.P.P., modificado por la Ley 1173. Peligro de Obstaculización, Art. 235.2 del C.P.P., modificado por la Ley 1173, se encuentra latente. En cuanto al tercer requisito que establece el Art. 233 núm. 3 del C.P.P. modificado por la Ley 1173. Toda vez que a la fecha encontrándonos en sede de etapa preparatoria donde se debe continuar con la investigación, además se encuentra pendiente actuados investigativos se pueda disponer la detención preventiva para el imputado por el lapso de CUATRO MESES para los siguientes actos investigativos. Inspección ocular y/o reconstrucción, declaración de otros testigos, establecer el daño económico causado al estado, informe conclusivo, solicitar y recabar información del estado de cuentas y adquisición de bienes muebles e inmuebles de los familiares hasta el tercer grado de parentesco y la declaración informativa de la persona ampliada que también está siendo investigada por el mismo delito. 7.- POR TANTO.- Por los motivos expuestos que van a ser ampliados en la audiencia a señalarse, el Ministerio Público requiere a su autoridad, disponga la medida cautelar extrema de la detención preventiva del imputado HILARION CHOQUE CONDORI a cumplirse en el Penal de SAN PEDRO de la ciudad de Oruro, esto con la finalidad de garantizar la presencia del imputado en todos los actos del proceso. Otrosí.- Se sirva en señalar día y hora de audiencia para considerar las medidas cautelares solicitadas. Otrosí II.- En cumplimiento 162 del Código de Procedimiento Penal señalo domicilio procesal en oficinas de la Fiscalía de Adunas e Hidrocarburos, ubicado en la calle Adolfo Mier entre Soria Galvarro y 6 de Octubre. Oruro, 01 de noviembre de 2021. Lleva firma y sello del Fiscal de Materia. DECRETO DE FS. 36 DE OBRADOS. Oruro, 05 de noviembre de 2 021. En lo principal.- Téngase presente y por adjunta la Imputación Formal y solicitud de Aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal y Real que antecede, contra: Hilarión Coque Condori, por la presunta comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el Artículo 185 Bis del Código Penal, en los términos expuestos en el memorial que antecede, con noticia de partes, debiendo notificar al Imputado con el comunicado de Inicio de Investigaciones y la Imputación Formal, a los fines de los Artículos: 133, 134, 308 y 314 del Código de Procedimiento Penal.- Al Otrosí.- Se señala día y hora de Audiencia Pública de Consideración de Medidas Cautelares de Carácter Personal del Imputado, para el día lunes 29 de noviembre de 2 021, a horas 08.30 a.m., a celebrarse en este despacho judicial.- Al Otrosí II.- Por señalado, debiendo practicar los actuados de notificación, inexcusablemente, en la forma prevista por el Artículo 162 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el Artículo 9 de la Ley 1173.- Todo lo dispuesto, sea previo el cumplimiento de las formalidades de ley.- Y DECRETO DE FS. 47 DE OBRADOS. Oruro, 17 de noviembre de 2 021. Siendo el estado de la causa y en mérito de la Representación de 11 de noviembre de 2 021, conforme la cual, la Oficina Gestora de Procesos hace conocer la imposibilidad de ejecutar la notificación dispuesta por este despacho, desconociéndose el lugar donde el Imputado pueda ser habido, al tenor del Artículo 165 del Código de Procedimiento Penal, líbrense Edictos de Ley para la legal notificación del Imputado: Hilarión Choque Condori, con el comunicado de Inicio de Investigaciones, la Imputación Formal, el proveído que le corresponde, la presente providencia y los actuados pertinentes, a los fines de los Artículos: 133, 134, 308 y 314 del Código de Procedimiento Penal, para que tenga conocimiento, se apersone a la causa, asuma defensa y se haga presente en la Audiencia señalada, emplazando al Imputado para que asuma defensa en el término de diez días, bajo alternativa de la Declaratoria de su Rebeldía. Edicto que deberá ser publicado por el personal de apoyo de este despacho judicial, en el Sistema HERMES, conforme a procedimiento, adjuntando, en obrados, la constancia de su publicación, sea de oficio y bajo responsabilidad.- Todo lo dispuesto, sea previo el cumplimiento de las formalidades de ley.- LLEVA SELLO DE LA SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL Nº 1. DRA. JULY DIPP ANTEQUERA Y DE LA SEÑORA SECRETARIA XIMENA M. ACURANA HUARACHI. EL PRESENTE EDICTO DE LEY ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE ORURO, ES LIBRADO A LOS DEICISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.


Volver |  Reporte