EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA DÉCIMO TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO Ciudad: Santa Cruz de la Sierra Juzgado: Juzgado de Sentencia Penal 13 de la Capital &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EDICTO DE PRENSA PARA: JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, DAVID CALVI ZABALAGA Y LEYDI SUSANA SAAVEDRA ROJAS. (ACUSADOS); LA DRA. JENNY L. CAMARGO JALDIN, JUEZ DE SENTENCIA PENAL 13 DE LA CAPITAL HA ORDENADO LA NOTIFICACION POR EDICTO DE PRENSA DENTRO DEL PROCESO PENAL POR LA SUPUESTA COMISION DEL DELITO DE FALSEDAD MATERIAL IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACION DE CREDITOS QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO, CONTRA JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA SAAVEDRA ROJAS, RUDDY REJAS LEON Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ. (ACUSADOS) ; SE HACE CONOCER LO QUE SE TRANSCRIBE--- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Caso: FIS-SCZ-1826022 NUREJ:70195156 PRESENTA ACUSACIÓN FORMAL.- DELITO: FALSEDAD MATERIAL, IDEOLOGICA, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS ART. 198, 199, 203 Y 363 quater Inc. b) DEL CODIGO PENAL ABOG. DALCY JUSTINIANO, Fiscal de Materia DEL MINISTERIO PÚBLICO DE SANTA CRUZ', DE DELITOS PATRIMONIALES DE LA FELCC SCZ, dentro de la investigación del caso FIS-SCZ-1826022, iniciada a denuncia de BANCO UNION S.A. legalmente representada por Luz Jackeline Zabala contra DAVID CALVIZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, YURIKO DAVENKA UREÑA PINTO, RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, por la presunta comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL, IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS ART. 198, 199, 203 Y 363 quater Inc. b) DEL CODIGO PENAL, ante su autoridad con las facultades conferidas por los artículos 323 inc.l) del Código de Procedimiento Penal, presento ante su autoridad acusación en contra de: I. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES.- 2.- Nombre y Apellido: JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA C.I. 3977657 S.C. Fecha de Nacimiento: 04/08/1975 Estado Civil: SOLTERO Domicilio: SE DESCONOCE Abogado Defensor: DEFENSA PÚBLICA DOMICILIO PROCESAL: Calle Beni 3.- Nombre y Apellido: LEYDI SUSANA SAAVEDRA ROJAS L C.I. 6291018 S.C. Fecha de Nacimiento: 10/08/1984 Estado Civil: SOLTERA Domicilio: SE DESCONOCE Abogado Defensor: DEFENSA PÚBLICA DOMICILIO PROCESAL: Calle Beni 4.- Nombre y Apellido: RUDDY REJAS LEON C Cm ¦ C.I. 6254911 SC Fecha de Nacimiento 19/07/1988 Estado Civil SOLTERO ACUSADOS. - DAVID CALVI ZABALAGA 4719054 SC SE DESCONOCE SE DESCONOCE SE DESCONOCE DEFENSA PÚBLICA Calle Beni DATOS GENERALES DE LOS 1.- Nombre y apellido: CJ. Fecha de Nacimiento: Estado Civil Domicilio: Abogado Defensor DOMICILIO PROCESAL: Domicilio: BARRIO 10 DE MAYO UV. 118 Mza.5, LOTE 33 Abogado Defensor: JOSE ALBERTO COSSIO DOMICILIO PROCESAL: Av. Monseñor Rivero N° 260 oficina N° 4 5.- Nombre y Apellido: ROSMINA PINTO RODRIGUEZ 5 / C C.I.: 6233775 SC ' Fecha de Nacimiento: 20/10/1988 Estado Civil: SOLTERA Domicilio: AV. MUTUALISTA 2DO Y 3ER ANILLO CALLE PORORO VILLA SAN LUIS CALLE CONCEPCIÓN NRO. 176 Celular: 67971507 Abogado Defensor: LUIS AMERICO AY ALA ROMERO CALLE ORURO ESQ. BALLIVIAN EDIFICIO SAN MARTIN OFICINA 4 3. - DATOS DEL DENUNCIANTE Y VICTIMA: 4. Nombre y apellido: BANCO UNIÓN S.A., representada legalmente por LUZ JACQUELINE ZABALA SALDIA C.I. N° 3198966 - S.C. boliviano, mayor de edad, hábil por ley, de profesión Abogado, con domicilio real ubicado en la Avenida Viedma S/N “Banco Unión S.A.” (lado de Tigo), Abogado: ~~Mariana Paz Zamora. , Domicilio Procesal: calle Saavedra y Cochabamba, Torres cainco, piso 13 oficina 02, Ciudadanía digital: mpazzamora@hotmail. Com II. - RELACIÓN FACTICA DE LOS HECHOS. - El Directorio del Banco Unión, realiza auditoria interna, a partir de aquello evidencio que el oficial Ruddy Rejas, armó carpetas operativas de clientes con documentación falsa, remitida y/o recomendada a las oficiales de microcrédito Rosmina Pinto y Yuriko Ureña. En la solicitud de crédito realizada por la acusada Leydi Susana Rojas Saavedra, en carpeta operativa se adjunta fotocopia de un alodial de lote de terreno con matricula N° 7.10.3.01.0005878 a nombre de la garante personal Mariel Elianeth Rojas Saavedra, sin embargo en la carpeta operativa del otro denunciado David Calvi, se tiene que dicho cliente presento en fotocopia como garantía un alodial con la misma matricula N° 7.10.3.01.0005878 a nombre de María Elianeth Rojas Saavedra. En el mes de marzo de 2018, la referida acusada Leydi Susana Rojas Saavedra entra en mora en el crédito desembolsado por el Banco Unión, razón por la que el gerente de agencia y jefe de microcréditos, se trasladan a la comunidad de mineros a buscar a la cliente, y evidencian que la dirección ésta, es la misma dirección proporcionada por el cliente David Calvi, como la casa de la suegra de éste, ofrecida como garantía en dicha carpeta. Se evidencia también que la licencia de funcionamiento con N° de Padrón 09283 ofrecida en garantía es falsa, así también respaldos de inmuebles con datos falsos. Con relación a la cliente o carpeta de Cristina Martínez Farfan, se tiene que la misma refiere que nunca tuvo negocio, ni domicilio propio y que todos los documentos para obtener el crédito fueron elaborados por el Sr. David Calvi y entregados al oficial Ruddy Rejas León. Respecto al acusado David Calvi Zabalaga, los comprobantes de pago de la cooperativa Jesús Nazareno son falsos, respaldos de cancelación de deuda del Banco BISA falsos, del certificado ofrecido del banco económico, se evidencia inconsistencia entre la firma y sello del oficial de plataforma. Finalmente, respecto al denunciado Jaime Jiménez Antezana, se tiene que del crédito solicitado al BUSA, presentó documentación de derecho propietario de un vehículo falsa, reconocimiento de firmas y documentos de transferencia para dos vehículos con datos similares, así también SE CONSTATO LA TRANSFERENCIA DE DINERO DE LA CUENTA PERSONAL DEL DENUNCIADO JAIME JIMENEZ ANTEZANA a la cuenta del oficial de créditos Ruddy Rejas por un monto de Bs. 2.300.- (Dos mil trescientos 00/100 Bolivianos). También es importante resaltar, que en todos los casos el oficial de créditos Ruddy Rejas tramito o recomendó la gestión de créditos con las funcionarías Rosmina Pinto Rodríguez y Yuriko Ureña. Asimismo, y como un dato MUY IMPORTANTE, SE TIENE QUE EN EL CRÉDITO DE LA SRA. CRISTINA MARTINEZ FARFAN, SEGÚN SISTEMA QUIEN REALIZÓ LOS PAGOS DE SUS CUOTAS ES LA MISMA CUENTA, PERO VERIFICADA LA FIRMA EXISTE INCOSISTENCIA, por lo que verificado el registro de cámaras en caja, es la oficial Rosmina Pinto Rodríguez, quien realizó los depósitos falsificando la firma de la dienta, por su parte la co acusada refierió que la mitad del dinero para cancelar las cuotas le entregó el oficinal co acusado RUDDY REJAS. El perjuicio causado al BUSA, se encuentra radicado en la existencia de una garantía hipotecaría que NO cubre el total de los préstamos desembolsados a los denunciados, por lo que, en caso de un proceso ejecutivo y de remate, el Banco Unión NO podrá ser restituido por el monto de dinero desembolsado. III. FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN. - Por imperio del Art. 225 de la Constitución Política del Estado, una de las funciones que tiene el Ministerio Público, es la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, lo que implica que se debe verificar que el hecho investigado debe tener identidad penal, ante ello ejercer la persecución penal. Es por ello que, de los elementos cursantes en el cuaderno de investigación, se tiene lo siguiente: 1. Acta de Denuncia (verbal) formalizada contra de DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSNA ROJAS SAAVEDRA y JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, misma que refiere que los denunciados falsificaban la documentación para obtener créditos del Banco Unión, consistente en certificaciones de Banco BISA, económico, licencias de funcionamiento y otros. 2. Informe original de auditoría Interna CITE: IN/AIN-CE/075/2018. 3. Declaración testifical de la representante legal del Banco Unión S.A. Luz Jackeline Zabala Saldia quien ratifica su denuncia en contra de David Galvi y otros. 4. Requerimiento de Inicio de Investigación e Informe al Juez. 5. Memorial de informa y presenta ampliación de denuncia de fecha 7 de febrero de 2019. 6. Directriz funcional de investigación de fecha 24 de febrero de 2019. 7. Informe del investigador asignado al caso Sgto. 1 ro. Jhonny Villca de fecha 10 de enero de 2019. 8. Requerimiento y respuesta a requerimiento del Honorable Gobierno municipal de Minero 3ra. Sección de la Provincia Santiesteban de fecha 15 de abril de 2019, que CERTIFICA QUE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Nro. 09283, NO SE ENCUENTRA REGISTRADA POR LO TANTO NO SE ENCUENTRA ACTIVA NI CON DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN LA UNIDAD DE RECAUDACIONES. 9. Requerimiento y respuesta a requerimiento fiscal de GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO en el cual CERTIFICA que la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Nro. 1551566337 SE ENCUENTRA ACTIVO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO a nombre de la Sra. Solé Morales Cuellar con C.I. 5877262 S.C. 10. Requerimiento y respuesta a requerimiento fiscal del Banco Unión S.A. que remite fotocopia legalizada de las carpetas de crédito de los clientes CARLOS JIMENEZ ANTEZADA y ROJAS SAAVEDRA LEYDI SUSANA. 11. Informe del asignado investigador policial Sgto. 1ro. Jhonny Villca de fecha 5 de Abril de 2019. 12. Declaración informativa policial de la denunciada YURIKO DAVENKA. 13. Declaración informativa policial de la denunciada ROSMINA PINTO. 14. Declaración informativa policial del denunciad RUDDY REJAS. 15. Declaración informativa policial del denunciado MAURICIO CAMACHO. 16. Edicto de prensa con el fin de poner el conocimiento la denuncia presentada a los denunciados LEYDI SUSANA ROJAS, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA y DAVID CALVIZABALAGA. 17. Requerimiento fiscal y respuesta a requerimiento fiscal de fecha 21 de mayo de 2019 mediante CITE: CE/BUN/SGRO/AR/146/2019, que en sus partes relevantes señala nombres de las personas que realizaron los pagos de dichos créditos hipotecarios. 18. Requerimiento fiscal y CITE: CE/BUN/SGRO/AR/337/2019, en el que contiene reglamento interno de la gerencia de recurso humanos. 19. Designación de perito y puntos de pericia, juramento de perito e informe pericial grafológico. De todos los elementos probatorios colectados dentro de las investigaciones y ante la existencia de elementos probatorios sobre la existencia del hecho y la participación de los acusados DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA. JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, s e tiene que los mismos han cometido y adecúa su conducta a los delitos de FALSEDAD MATERIAL, IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO ART. 198, 199, 203 con relación al Art. 20 DEL CODIGO PENAL y RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, quienes habrían cometido y adecuado su conducta a los delitos de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS Art. 203 y 363 quater Inc. b) con relación al Art. 20 Código Penal. IV. - PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES. - Es de aplicación en cuanto a la norma sustantiva, lo que establece, el Art. 323, 341 y 342 del Código de Procedimiento Penal en vigencia actual. Artículo 198. (FALSEDAD MATERIAL). El que forjare en todo o en paríe un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. Artículo 199. (FALSEDAD IDEOLÓGICA). El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. En ambas falsedades, si el autor fuere funcionario público y las cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de dos (2) a ocho (8) años. Artículo 203. (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. ARTÍCULO 363 quater. (DELITOS FINANCIEROS). Uso Indebido de Influencias para Otorgación de Crédito. El o los directores, consejero de administración y de vigilancia, ejecutivo o funcionario de una entidad de intermediación financiera, que con la intención de favorecerse a sí mismo o a la entidad de algún modo u obtener para sí o un tercero beneficios económicos, a sabiendas autorice o apruebe el otorgamiento de créditos a prestatarios o grupos prestatarios vinculados a la entidad, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si como resultado de esta actividad se causare daño a terceros o a la propia entidad, la pena se agravará en una mitad. LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA habría falsificado una licencia de funcionamiento, folio real de un inmueble otorgado en garantía, situación que ha sido demostrada a través de la pericia grafológica, certificación de la propia Alcaldía que establece que el número de licencia que consigna del documento presentado para obtener el crédito, no se encuentra ACTIVA, así también del folio real otorgado en garantía contiene obvias inconsistencias del tipo de letra, del encabezado y finalmente de lo establecido en la página web de Derechos Reales, se ha evidenciado a través de la página web, que con el código generado, se establece “ese número de trámite no corresponde a un certifícado válido”. Se determina el perjuicio al Banco Unión S.A. en razón al desprendimiento patrimonial por parte del BUSA al realizar desembolsos a LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA, CON DOCUMENTACIÓN FALSA, SIN RESPALDO DE GARANTIA que a su vez SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN E IMPOSIBLE RECUPERACIÓN DEL MONTO OTORGADO POR PARTE DEL BUSA. JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA habría falsificado RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO, así también realizó depósito bancarío de Bs. 2300 (DOS MIL TRESCIENTOS BOLIVIANOS 00/100) al co acusado RUDDY REMAS. Se determina el perjuicio al Banco Unión S.A. en razón al desprendimiento patrimonial por varíe del BUSA al realizar desembolsos a JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, SIN RESPALDO DE GARANTIA que a su vez SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN E IMPOSIBLE RECUPERACIÓN DEL MONTO OTORGADO POR PARTE DEL BUSA. ROSMINA PINTO RODRIGUEZ en su calidad de funcionaría del banco y valiéndose de ésta condición habría hecho uso de instrumento falsificado, a sabiendas de la falsedad de los documentos para beneficiar ya sea a los propios co-acusados clientes (DAVID CALVI Y CRISTINA MARTINEZ), autorizando el crédito para que se desembolsen dichos créditos. Asimismo, y a sabiendas de lo ocurrido realizó algunos pagos al crédito de una de las clientes CRISTINA MARTINEZ, falsificando su firma para los pagos. RUDDY REJAS, en su calidad de oficial de créditos y haciendo valer esta posición, otorgo crédito a CARLOS JIMENEZ, a sabiendas de la falsedad de los documentos que éste presentó para obtener el crédito, asimismo recibió dinero del cliente, un depósito. Sujeto activo de este delito puede ser cualquier persona. Sujeto pasivo es la persona que sufre el detrimento, el perjuicio. El bien jurídico protegido es la fe pública. Según el artículo 1287 del Código civil, se entiende por documento público o auténtico, el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. Cuando el documento se otorga ante un notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública. Según el tratadista alemán, Frank, "documento es una declaración corporalizada y determinada, con arreglo a su contenido de pensamiento, al tráfico jurídico”. En la Edad Media, se consideraba falso aquel documento en el que no faltando la legitimidad, tenía un contenido no verdadero. Soler distingue dos maneras fundamentales de falsedad en documento: 1) falsificar los signos de autenticidad, imitándolos, destruyéndolos, usurpándolos (falsificación) y 2) meter la falsedad dentro de formas auténticas (falsedad). Y a esta división corresponde la clasificación de nuestro Código penal. Se comete falsedad material, haciendo un documento que tenga la apariencia de verdadero, es decir, falsificar imitando los signos de autenticidad para referirlos a otro contenido distinto de aquel a que se hallaban unidos antes en el mismo documento. Por su parte en la falsedad ideológica, el sujeto activo de este delito es el que inserta o hace insertar en un documento público verdadero, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar. El sujeto pasivo, el particular que sufre detrimento, el perjudicado con dicha falsedad; el bien jurídico protegido es la fe pública. En este tipo penal, la falsedad está en el hecho relatado, pero el documento es auténtico; por ello dice Soler que se trata del documento de un mentiroso. El delito financiero se comete en un entorno profesional o comercial con el objetivo de ganar dinero, estos delitos no son violentos, pero ocasionan pérdidas a compañías, inversores y empleados, estos delitos incluye fraude, este delito se establece apropiación indebida de fondos financieros, este delito se lo cataloga como informático, porque sin autorización y mediante la utilización de medios tecnológicos u otras maniobras fraudulentas se apoderare o procurare la transferencia de fondos, es decir se comete un robo en palabras, para lo cual se empleó fraude informático. SUBSUNCION DEL HECHO DELICTIVO DE FALSEDAD MATERIAL, IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO.- De la investigación llevada a cabo por parte del Ministerio Público, se puede evidenciar que las acusados DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS, CARLOS JIMENEZ ANTEZANA obtienen respectivamente crédito hipotecario del Banco Unión S.A. o documentación falsificada por las mismas, consisntes en certificación de Derechos Reales “Certificado de NO propiedad”, así también licencia de funcionamiento falsas, simulando ngocios que no recibían e inmuebles para garantía falsos, para obtar por el crédito, y de ésta manera ocasionando serio perjucio al Banco Unión toda vez que el Banco no tiene garantía para cobrar la deuda y obligación por parte de los ACUSADOS. Es por tal motivo que su conducta y accionar se adecúa a los delitos de FALSEDAD MATERIAL, IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, previsto y sancionado en los Art. 18, 199 y 203 del Código Asimismo, RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, quienes habrían cometido y adecuado su conducta a los delitos de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS Art. 203 y 363 quater Inc. b) con relación al Art. 20 Código Penal, quienes haciendo uso de su posición como funcionarios del BANCO UNIÓN S.A. se habrían beneficiado ellos mismo o terceros, autorizando créditos a sabiendas que la documentación era falsa. V. OFRECIMIENTOS DE PRUEBAS Y PERTINENCIA. - En consideración a los antecedentes expuestos y en observancia a lo establecido en los Arts. 277, 289 y 297 inc. 1) y 2) Art. 298 último párrafo, Art. 300, 301, 323 y 325 del Código de Procedimiento Penal, se ha colectado los suficientes elementos de convicción para fundar una acusación contra DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS, CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, han cometido y adecuado su conducta a los delitos de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previsto y sancionado en el Art. 198, 199 Y 203 del C.P., y RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, quienes han cometido y adecuado su conducta a los delitos de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS Art. 203 y 363 quater Irte, b) con relación al Art. 20 Código Penal, bajo los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, contando con los elementos probatorios consistentes en: PRUEBAS DOCUMENTALES: 1. Acta de Denuncia (verbal) formalizada contra de DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSNA ROJAS SAAVEDRA y JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, misma que refiere que los denunciados falsificaban la documentación para obtener créditos del Banco Unión, consistente en certificaciones de Banco BISA, económico, licencias de funcionamiento y otros. 2. Informe original de auditoría Interna CITE: IN/AIN-CE/075/2018. 3. Declaración testifical de la representante legal del Banco Unión S.A. Luz Jackeline Zabala Saldia quien ratifica su denuncia en contra de David Galvi y otros. 4. Requerimiento de Inicio de Investigación e Informe al Juez. 5. Memorial de informa y presenta ampliación de denuncia de fecha 7 de febrero de 2019. 6. Directriz funcional de investigación de fecha 24 de febrero de 2019. 7. Informe del investigador asignado al caso Sgto. 1 ro. Jhonny Villca de fecha 10 de enero de 2019. 8. Requerimiento y respuesta a requerimiento del Honorable Gobierno municipal de Minero 3ra. Sección de la Provincia Santiesteban de fecha 15 de abril de 2019, que CERTIFICA QUE LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Nro. 09283, NO SE ENCUENTRA REGISTRADA POR LO TANTO NO SE ENCUENTRA ACTIVA NI CON DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO EN LA UNIDAD DE RECAUDACIONES. 9. Requerimiento y respuesta a requerimiento fiscal de GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE MONTERO en el cual CERTIFICA que la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Nro. 1551566337 SE ENCUENTRA ACTIVO Y SE ENCUENTRA REGISTRADO a nombre de la Sra. Solé Morales Cuellar con C.I. 5877262 S.C. 10. Requerimiento y respuesta a requerimiento fiscal del Banco Unión S.A. que remite fotocopia legalizada de las carpetas de crédito de los clientes CARLOS JIMENEZ ANTEZADA y ROJAS SAAVEDRA LEYDI SUSANA. 11. Informe del asignado investigador policial Sgto. 1ro. Jhonny Villca de fecha 5 de Abril de 2019. 12. Declaración informativa policial de la denunciada YURIKO DAVENKA. 13. Declaración informativa policial de la denunciada ROSMINA PINTO. 14. Declaración informativa policial del denunciad RUDDY REJAS. 15. Declaración informativa policial del denunciado MAURICIO CAMACHO. 16. Edicto de prensa con el fin de poner el conocimiento la denuncia presentada a los denunciados LEYDI SUSANA ROJAS, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA y DAVID CALVI ZAB ALAGA. 17. Requerimiento fiscal y respuesta a requerimiento fiscal de fecha 21 de mayo de 2019 mediante CITE: CE/BUN/SGRO/AR/146/2019, que en sus partes relevantes señala nombres de las personas que realizaron los pagos de dichos créditos hipotecarios. 18. Requerimiento fiscal y CITE: CE/BUN/SGRO/AR/337/2019, en el que contiene reglamento interno de la gerencia de recurso humanos. 19. Designación de perito y puntos de pericia, juramento de perito e informe pericial grafológico. 1. Zulema Norma Capquequi, mayor de edad y hábil por derecho, con domicilio laboral Banco Unión auditoria. 2. Sgto. 1ro. Jhonny Villca, investigador asignada al caso, domicilio laboral FELCC División Propiedades. 3. Coronel CRISTIAN SANCHEZ, mayor de edad, hábil por derecho, perito dependiente del ITTCUP. 4. Héctor Landivar Justiniano, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio Av. Virgen de Cotoca N° 2720. 5. Lizy Fatima Gil Rosales, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio Av. Carmelo Ortiz cálle 1 N° 3185. 6. Cristina Martínez, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio en Mineros. 7. Mariel Elianeth Rojas Saavedra, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio en Mineros. 8. Deinar Peinado Medina, mayor de edad, hábil por derecho, con domicilio en Mineros. VI. PETITORIO. - Por lo anteriormente y ampliamente expuesto, existiendo todos los elementos probatorios de convicción de carácter contundente e irrefutable, se concluye que los acusados DAVID CALVIZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS, CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, son autores materiales e intelectuales de la comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previsto y sancionado en el Art. 198, 199 Y 203 del C.P., y RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, son autores materiales e intelectuales de la comisión de los delitos de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS Art. 203 y 363 quater Inc. b) con relación al Art. 20 Código Penal; y de conformidad a lo establecido por el Art, 323, 325 Inc. 1 del Código de Procemiento Penal, cumplidas las fomalidades remitir al Juez de Sentencia de la Capital y se dicte ACTOS PREPARATORIOS DE JUICIO INMEDIATO, y, una vez escuchada y valorada las pruebas de conformidad al Art. 365 del CPP, se dicte SENTENCIA CONDENATORIA, imponiéndole la pena prevista para el delito que se le acusa. OTROSI 1.- Adjunto publicación de edictos con señalamiento de declaración informativa de los acusados DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS, CARLOS JIMENEZ A NTEZANA y actas de incomparecencia. OTROSI 2.- Domicilio procesal, oficina del Ministerio Público Calle Humberto Salinas N° 3040. Santa Cruz de la Sierra, 04 de noviembre de 2020 Santa Cruz de la Sierra, 09 de noviembre de 2020.- Habiendo presentado la señora Evelin Domínguez Bernachi, Acusación, contra DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA SAAVEDRA ROJAS, CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, por el presunto delito de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLÓGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO; y contra RUDDY REJAS LEON Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ por el presunto delito de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS; en cumplimiento al art. 325 del CPP modificado por la Ley 586 de 30 de octubre del 2014, por secretaria, procédase al sorteo respectivo de la presente causa al Juzgado de Sentencia de Turno en el DIA de conformidad al art. 53 inc. 2 de la Ley 1173 modificada por la ley 1226, remítase los actuados, a objeto de que continúe con los trámites de Ley. Otrosí I o .- Se extraña la documental referida. Otrosí 2°.- Se tiene por señalado. TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE SANTA CRUZ Juzgado de Instrucción Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer N° 2 de la Capital Oficio 718/21 Santa Cruz - Bolivia 14 de enero de 2021 Señora : JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N e 13 DE LA CAPITAL.- Presente.- Ref. REMISIÓN DEL CUADERNO PROCESAL.- Remito a su autoridad, el cuaderno procesal en original de conformidad al art. 325 de la ley 586, en cumplimiento al Decreto de fecha 09 de noviembre de 2020. remito a fs. ( ¿25 ) el mismo que no se encuentra anexado el cuaderno de pruebas fiscal; dentro del proceso penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO en contra de RUDDY REJAS LEON Y OTROS por la presunta comisión del delito de FALSEDA Y OTROS, signado con el CÓDIGO ÚNICO: 70195156. Sin otro particular saludo a Usted. Con las consideraciones más distinguidas. EXP. 70/2021 Santa Cruz de la Sierra, 20 de Abril de 2021 VISTOS: Que la dentro de la acción penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO a instancias de LUZ JAQUELINE ZABALA SALDIA en representación de BANCO UNION S.A en contra de DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA SAAVEDRA ROJAS, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA por la supuesta comisión de delito de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previsto y sancionado en el Art. 198, 199 y 203 del Código Penal y RUDDY REJAS LEON Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ por la comisión de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACION DE CREDITOS previsto en el Art. 203 y 363 quarter inc. b) del Código Penal. CONSIDERANDO: Que, al no haber presentado prueba de cargo y ni acumulado las declaraciones informativas de los acusados el Representante del Ministerio Publico, corresponde previamente contemplar lo establecido en el Art. 340 –I y el Art. 98 parte in fine del Código de Procedimiento Penal, y sea presentado antes de proseguir con el desarrollo del proceso y en aplicación del principio de celeridad y con la finalidad de brindar una justicia pronta y oportuna sin dilaciones indebidas conforme estipula el Art. 115 – II concordante con 178 y 180 – I de la Constitución Política del Estado y con el objeto de evitar retardación de justicia, y Que, de conformidad con lo previsto por el Art. 340 -II del Código de Procedimiento Penal, que establece “la o el Juez, o la o el Presidente del Tribunal de Sentencia, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibidas la pruebas de la acusación fiscal, notificara a la víctima o querellante para que presente la acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal, y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de diez (10) días, en caso de que se ofrezcan pruebas distintas a las referida en el pliego acusatorio del Ministerio Publico, obtenidas legalmente, estas deberán ser presentadas con la acusación particular o con la adhesión a la acusación fiscal”, Art. 340 -III del mismo cuerpo legal, que establece “vencido el plazo otorgado a la víctima o querellante con o sin su pronunciamiento, se pondrá en conocimiento de la o el imputado la acusación fiscal, en su caso la del querellante las pruebas de cargo ofrecidas, para que dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ofrezca y presente físicamente sus pruebas de descargo”. Que, los hechos introducidos en la Acusación Formal establecen la configuración del tipo penal supra, por lo que se hace necesaria su comprobación, en la fase esencial del proceso; en el juicio oral, público, continuo y contradictorio. Cumplido con ese plazo procesal, y en aplicación del principio de legalidad y debido proceso, corresponde pronunciarse sobre ese aspecto. POR TANTO: La suscrita Juez Décimo Tercero de Sentencia de la Capital, ante el cumplimiento de las formalidades descritas en el Art. 53.2 y 340 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173, RADICA LA CAUSA dentro de la acción penal que sigue el MINISTERIO PÚBLICO a instancias de LUZ JAQUELINE ZABALA SALDIA en representación de BANCO UNION S.A en contra de DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA SAAVEDRA ROJAS, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA por la supuesta comisión de delito de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previsto y sancionado en el Art. 198, 199 y 203 del Código Penal y RUDDY REJAS LEON Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ por la comisión de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACION DE CREDITOS previsto en el Art. 203 y 363 quarter inc. b) del Código Penal. De acuerdo a los datos del proceso y el informe de auxiliatura. Con la finalidad de no vulnerar el principio de igualdad efectiva de las partes, el debido proceso y la seguridad jurídica, de lo cual se observa que: 1) la Juez remitente no ha dado cumplimiento con la remisión al Tribunal de Alzada del Auto Interlocutorio cursante a Fs. 278 a 281 de obrados, por lo que corresponde la remisión mediante sorteo informático a Sala Penal de Turno. Por otro lado, se evidencia que 2) no cursa la notificación a la parte acusada -Incidentista- y Ministerio Publico con la Auto Interlocutorio Nº473/2019 de 20 de septiembre de 2019 cursante a Fs. 495 a 498 vlta. de obrados. Por lo que corresponde la observación del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado, a efectos de no trasmitir a esta etapa procesal cúmplase con las observaciones señaladas. A los efectos consiguientes de ley. Así mismo de conformidad a lo establecido en el Art. 160 de la Ley 1173, siendo al presente otra instancia procesal, las partes quedan obligadas en su primera intervención en el proceso señalar su domicilio real con mención de los datos ciertos e inequívocos que posibiliten su ubicación, domicilio procesal y correspondiente buzón judicial de ciudadanía digital. Por secretaria en cumplimiento del mandato establecido en el Art.163 de la Ley 1173, procédase a notificar personalmente a los sujetos procesales. REGISTRESE. - SEÑOR JUEZ 13AYO DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL.- Caso: FIS-SCZ-1826022 NUREJ: 70195156 SE APERSONA.- PRESENTA ACUSACIÓN PARTICULAR. - OFRESE PRUEBA DE CARGO.- OTROSIES.- SU CONTENIDO.- BANCO UNION S.A., Entidad Bancaria Publica, creada mediante Ley No. 331 de fecha 27 de diciembre de 2012, representada legalmente por Rodo Terceros Nogales con cédula de identidad Nro. 4473570 CBBA., y/o Ruth Aponte Prado con C.I. 9629119 SC., y/o Kely Anahi Eguez Jiménez con C.I. N° 7709575 SC., todas bolivianas, mayores de edad, hábiles por ley, de profesión Abogado, con domicilio real ubicado en la Calle Oruro entre Avenida Viedma y calle Saavedra casa de Barda blanca y portón gris, S/N “Banco Unión* S.A.” (lado de Banco Fasssil S.A.), ante las consideraciones de su autoridad, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de contra DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, YURIKO DAVENKA UREÑA PINTO, RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, por la presunta comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL, IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA OTORGACIÓN DE CRÉDITOS ART. 198, 199, 203 Y 363 quater Inc. b) DEL CODIGO PENAL, ante Usted, de acuerdo a los artículos (Art. 340, 341 y 342; L. 1970), nos presentamos respetuosos, decimos y pedimos: I.- ACREDITA PERSONERIA PARA LA INTERPOSICION DE LA PRESENTE ACUSACIÓN PARTICULAR. - El BANCO UNION S.A., Entidad Bancaria Publica fue creada mediante Ley N° 331 de fecha 27 de diciembre de 2012, con domicilio con domicilio real ubicado en la Calle Oruro entre Avenida Viedma y calle Saavedra casa de Barda blanca y portón Negro, S/N “Banco Unión S.A.” (Lado de Banco Fassil S.A.), en la presente acusación particular está siendo representada por RUTH APONTE PRADO Y/O KELY ANAHI EGUEZ JIMENES Y/O ROCIO TERCEROS NOGALES en tal sentido adjuntamos la documentación consistente en el poder de representación N° 233/2020 de fecha 12 de octubre del año 2020 otorgado por ante el Sr. Notario de Fe Publica N° 091 de la Ciudad de La Paz Dra. Magda E. Cordero, por lo que, solicito acepte nuestra personería y disponga que ulteriores diligencias sean de mi conocimiento. II.- PRESENTA ACUSACION PARTICULAR.- SUJETOS PROCESALES.- 1. DATOS GENERALES DEL ACUSADO.- Nombre y Apellido: DAVID CALVI ZABALAGA C.I. 4719054 SC Fecha de Nacimiento: SE DESCONOCE Estado Civil SE DESCONOCE Domicilio: SE DESCONOCE Abogado Defensor DEFENSA PÚBLICA DOMICILIO PROCESAL: Calle Beni 2. DATOS GENERALES DEL ACUSADO.- Nombre y apellido: JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA C.I. 3977657 S.C. Fecha de Nacimiento: 04/08/1975 Estado Civil SOLTERO Domicilio: SE DESCONOCE Abogado Defensor DEFENSA PÚBLICA DOMICILIO PROCESAL: Calle Beni 3. DATOS GENERALES DEL ACUSADO.- DEL ACUSADO ROSMINA PINTO RODRIGUEZ 6233775 SC 20/10/1988 SOLTERA DOMICILIO AV. MUTULISTA 2DO Y 3ER CALLE PORORO VILLA SAN LUIS CALLE CONCEPCION NRO 4. DATOS GENERALES DEL ACUSADO. Nombre y apellido: LEYDI SUSANA SAAVEDRA ROJAS C.I. 6291018 S.C. Fecha de Nacimiento: 10/08/1984 Estado Civil SOLTERA Domicilio: SE DESCONOCE Abogado Defensor DEFENSA PÚBLICA Nombre y apellido: CI. Fecha de Nacimiento: Estado Civil Domicilio: Abogado Defensor DOMICILIO PROCESAL: RUDDY REJAS LEON 6254911 SC 19/07/1988 SOLTERO BARRIO 10 DE MAYO UV. 118 Mza.5, LOTE 33 JOSE ALBERTO COSSIO Av. Monseñor Rivero N° 260 oficina N° 4 5. DATOS GENERALES Nombre y apellido: C.I. Fecha de Nacimiento: Estado Civil CELULAR: Abogado Defensor DOMICILIO PROCESAL 176 67971507 LUIS AMERICO AYALA ROMERO CALLE ORURO ESQ. BALLIVIAN EDIFICIO SAN MARTIN OFICINA 4 1. ACUSADOR PARTICULAR. - Nombre: Personería: Representante Legal 1: Cédula de identidad: Representante Legal 2: Cédula de identidad: BANCO UNION S.A. NIT 1028415020 ABOG. RUTH APONTE PRADO N° 9629119 -S.C. ABOG. KELY ANAHIEGUEZ JUSTINIANO N° 7709575 - S.C. Representante Legal 3: ABOG. ROCIO TERCEROS NOGALES Cédula de identidad: N° 4473570 - CBBA. Domicilio Real y Procesal: Calle Oruro entre Avenida Viedma y calle Saavedra casa de Barda blanca y portón negro, S/N “Banco Unión S.A.” (Lado de Banco Fassil S.A.), Buzón de ciudadanía: rutaponte@gmail.com Celular: 79043441 2. VICTIMAS (Art. 76 CPPL- BANCO UNIÓN S.A IIIRELACION CAUSAL DE HECHOS REPROCHABLES PENALMENTE.- III. - AUTORIA. DOLO v SUBSUNCION.- 1. A partir del informe de auditoría, se evidencia que existe una asociación u organización delictuosa, que armaba carpetas con documentación falsificada, presentándolas al banco, para luego ser organizada y aprobada por los oficiales de crédito del BUSA y luego pasada a consideración de comité para desembolsar créditos, sin respaldos suficientes, menos aún garantías para el cumplimiento de las obligaciones asumidas. 2. La documentación falsa presentada por los clientes Leydi Rojas, David Calvi, Jaime Carlos Jiménez, consistía en vista rápida de DDRR, licencia de funcionamiento de la Alcaldía falsas, número de folio, catastro, así como firmas falsificadas en las solicitudes de crédito y más. De manera específica nos permitimos detallar en cada caso o cliente, sin embargo a su vez ACLARAR QUE SI BIEN LOS HECHOS APARENTAN SER AISLADOS, se ha determinado que todos tienen una relación entre sí, ya sea por la colaboración de funcionarios del Banco o por la utilización de información y/o documentación semejante en diferentes solicitudes de créditos. 3. En la solicitud de crédito realizada por la acusada Levdi Susana Rojas Saavedra. en carpeta operativa se adjunta fotocopia de un alodial de lote de terreno con matricula N° 7.10.3.01.0005878 a nombre de la garante personal Mariel Elianeth Rojas Saavedra, sin embargo en la carpeta operativa del otro acusado David Calvi, se tiene que dicho cliente presento en fotocopia como garantía un alodial con la misma matricula N° 7.10.3.01.0005878 a nombre de María Elianeth Rojas Saavedra. 4. En el mes de marzo del año 2018, la referida denunciada Leydi Susana Rojas Saavedra entra en mora en el crédito desembolsado por el Banco Unión S.A., razón por la que el Conforme a la teoría fáctica, se tiene que: HECHOS (Tiempo, lugar y forma).- Se han suscitado dentro el lapso de tiempo comprendido entre el 2016 hasta el 2018, atribuido a los acusados DAVID CALVI ZABALAGA.XEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, En el territorio de la competencia del Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Cruz. SUJETOS ACTIVO DE LOS DELITOS (Señas generales y participación personalizada).- Se trata de DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, cuyas generales de ley han sido detalladas en el primer punto, indicando número de cédula de identificación y direcciones de domicilios. De cualquier manera, es necesario gerente de agencia y jefe de microcréditos, se trasladan a la comunidad de Mineros a buscar a la cliente denunciada, y evidencian que la dirección ésta, es la misma dirección proporcionada por el cliente David Calvi, como la casa de la suegra de éste, ofrecida como garantía en dicha carpeta. 5. Se evidencia también que la licencia de funcionamiento con N° de Padrón 09283 - ofrecida en garantía es falsa, así también respaldos de inmuebles con datos aparentemente falsos. 6. Con relación al cliente o carpeta de Cristina Martínez Farfán, se tiene que la misma refiere que nunca tuvo negocio, ni domicilio propio y que todos los documentos para obtener el crédito fueron elaborados por el Sr. David Calvi y entregados al oficial v * Ruddy Rejas León. 7. Respecto al denunciado David Calvi Zabalaga, se determinó que los comprobantes de pago de la cooperativa Jesús Nazareno falsos, respaldos de cancelación de deuda del Banco BISA con datos similares, del certificado ofrecido del Banco Económico S.A., se evidencia inconsistencia entre la firma y sello del oficial de plataforma. 8. Finalmente, respecto al denunciado Jaime Jiménez Antezana, se tiene que del crédito solicitado al BUSA, presentó documentación de derecho propietario de un vehículo presuntamente falsa, reconocimiento de firmas y documentos de transferencia para dos vehículos con datos similares, así también SE CONSTATO LA TRANSFERENCIA DE DINERO DE LA CUENTA PERSONAL DEL DENUNCIADO JAIME JIMENEZ ANTEZANA a la cuenta del oficial de créditos Ruddy Rejas por un monto de Bs. 2.300.- (Dos mil trescientos 00/100 Bolivianos). 9. También es importante resaltar, que en todos los casos el oficial de créditos Ruddy Rejas tramito o recomendó la gestión de créditos con dos mismas funcionarías Rosmina Pinto Rodríguez y Yuriko Ureña. 10. Asimismo, y como un dato MUY IMPORTANTE. SE TIENE QUE EN EL CRÉDITO DE LA SRA. CRISTINA MARTINEZ FARFAN. SEGÚN SISTEMA QUIEN REALIZA LOS PAGOS DE SUS CUOTAS ES LA MISMA CLIENTA. PERO VERIFICADA LA FIRMA EXISTE INCOSISTENCIA. por lo que verificado el registro de cámaras en caía, es la oficial Rosmina Pinto Rodríguez, quien realiza los depósitos falsificando la firma de la dienta, pos u parte la oficial refiere que la mitad del dinero para cancelar las cuotas era entregada por el oficinal RUDDY REJAS. Resulta importante Sr. Juez aclarar que el perjuicio causado al BUSA, se encuentra radicado en la existencia de una garantía hipotecaria que NO cubre el total de los préstamos desembolsados a los denunciados, por lo que, en caso de un proceso ejecutivo y de remate, el Banco Unión NO podrá ser restituido por el monto de dinero desembolsado. puntualizar la participación individual, como sigue: 1. DAVID CAL VI ZAB ALAGA I AUTOR) 1.1 Subsunción en los delitos acusados: Artículo 198. (FALSEDAD MATERIAL). El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. Artículo 199. (FALSEDAD IDEOLÓGICA). El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar peijuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. En ambas falsedades, si el autor fuere funcionario público y las cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de dos (2) a ocho (8) años. Artículo 203. (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. El acusado David Calvi Zabalaga habría falsificado, los comprobantes de pago de la Cooperativa Jesús Nazareno, la cancelación de deuda del Banco BISA y el certificado ofrecido del Banco Económico, adecuando su conducta a los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado. 2. LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA (AUTOR) 2.1 Subsunción en los delitos acusados: Artículo 198. (FALSEDAD MATERIAL). El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. Artículo 199. (FALSEDAD IDEOLÓGICA). El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. En ambas falsedades, si el autor fuere funcionario público y las cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de dos (2) a ocho (8) años. Artículo 203. (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. La acusada LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA habría falsificado una licencia de funcionamiento, folio real de un inmueble otorgado en garantía, situación que ha sido demostrada a través de la pericia grafológica, certificación de la propia Alcaldía que establece que el número de licencia que consigna del documento presentado para obtener el crédito, no se encuentra ACTIVA, adecuando su conducta a los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado. 3. JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA (AUTOR) 3.1 Subsunción en los delitos acusados: Artículo 198. (FALSEDAD MATERIAL). El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. Artículo 199. (FALSEDAD IDEOLÓGICA). El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a seis (6) años. En ambas falsedades, si el autor fuere funcionario público y las cometiere en el ejercicio de sus funciones, la sanción será de privación de libertad de dos (2) a ocho (8) años. Artículo 203. (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. El acusado Jaime Carlos Jiménez Antezana habría falsificado RECONOCIMIENTO DE FIRMAS DE TRANSFERENCIA DE VEHICULO, así también realizó depósito bancario de Bs. 2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS BOLIVIANOS 00/100) al co acusado RUDDY REJAS, adecuando su conducta a los delitos de Falsedad Material, v Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado. De los créditos otorgados a los acusados David Calvi Zabalaga, Leydi Susana Rojas Saavedra y Jaime Carlos Jiménez Antezana, se determina el perjuicio al Banco Unión S.A., en razón al desprendimiento patrimonial por parte del Banco al realizar desembolsos a estos tres ciudadanos, los cuales no cumplían con los requisitos para obtener un crédito, quienes con la intención de ser beneficiados económicamente falsificaron documentación, dejando SIN RESPALDO DE GARANTIA al Banco, a su vez y a la fecha estos créditos SE ENCUENTRAN EN EJECUCIÓN E IMPOSIBLE RECUPERACIÓN DEL MONTO OTORGADO POR PARTE DEL BANCO UNIÓN S.A. 4. RUDDY REJAS LEÓN 4.1 Subsunción en los delitos acusados: Artículo 203. (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. ARTÍCULO 363 quater. (DELITOS FINANCIEROS). Artículo 363 quater. (DELITOS FINANCIEROS). Comete delito financiero la persona natural o jurídica a través de su representante legal, que por acción u omisión incurra en alguna de las tipificaciones delictivas detalladas a continuación: ... b) Uso Indebido de Influencias para Otorgación de Crédito. El o los directores, consejero de administración y de vigilancia, ejecutivo o funcionario de una entidad de intermediación financiera, que con la intención de favorecerse a sí mismo o a la entidad de algún modo u obtener para sí o un tercero beneficios económicos, a sabiendas autorice o apruebe el otorgamiento de créditos a prestatarios o grupos prestatarios vinculados a la entidad, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si como resultado de esta actividad se causare daño a terceros o a la propia entidad, la pena se agravará en una mitad. RUDDY REJAS, en su calidad de oficial de créditos y haciendo valer esta posición, otorgo crédito a JAIME CARLOS JIMENEZ, a sabiendas de la falsedad de los documentos que éste presentó para obtener el crédito, asimismo recibió dinero de este cliente, un depósito. 5. ROSMINA PINTO RODRIGUEZ ' * 5.1 Subsunción en los delitos acusados: Artículo 203. (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO). El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad. ARTÍCULO 363 quater. (DELITOS FINANCIEROS). Artículo 363 quater. (DELITOS FINANCIEROS). Comete delito financiero la persona natural o jurídica a través de su representante legal, que por acción u omisión incurra en alguna de las tipificaciones delictivas detalladas a continuación: ... b) Uso Indebido de Influencias para Otorgación de Crédito. El o los directores, consejero de administración y de vigilancia, ejecutivo o funcionario de una entidad de intermediación financiera, que con la intención de favorecerse a sí mismo o a la entidad de algún modo u obtener para sí o un tercero beneficios económicos, a sabiendas autorice o apruebe el otorgamiento de créditos a prestatarios o grupos prestatarios vinculados a la entidad, incurrirá en privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días. Si como resultado de esta actividad se causare daño a terceros o a la propia entidad, la pena se agravará en una mitad. ROSMINA PINTO RODRIGUEZ en su calidad de funcionaría del banco y valiéndose de ésta condición habría hecho uso de instrumento falsificado, a sabiendas de la falsedad de los documentos para beneficiar ya sea a los propios co acusados clientes (DAVID CALVIY CRISTINA MARTINEZ), autorizando el crédito para que se desembolsen dichos créditos. De igual manera, y a sabiendas de lo ocurrido realizó algunos pagos al crédito de una de la cliente CRISTINA MARTINEZ, falsificando su firma para los pagos. Según Hernando Hernández Quintero a la cual describe los Delitos Financieros como “Comportamientos que lesionan o ponen en peligro la formación, el funcionamiento, la actividad y la liquidación ordenada de las instituciones que tienen por objeto la captación, el manejo, el aprovechamiento y la inversión de fondos provenientes del ahorro del público, así como el ofrecimiento de servicios conexos de crédito”. El sistema financiero “Es el conjunto de entidades financieras dedicadas a la intermediación financiera de recursos y son aquellas encargadas de recibir fondos del público (excedentes de liquidez de los agentes superavitarios) y colocar los mismos (hacia los agentes deficitarios de fondos). Comprende a las entidades bancarias y no bancarias, mercado de valores (bolsa de valores) así como también a los organismos supervisores y fiscalizadores, incluyendo al Banco Central”. IV. OFRECIMIENTO DE PRUEBA DE CARGO.- A fin de crear convicción en el Juez de Sentencia por medio del juicio oral continuo, contradictorio, de nuestra parte manifestamos primero adherimos en TODO a la prueba de cargo presentada por el Ministerio Público, resultado de las diligencias de investigación del órgano correspondiente (la hacemos nuestra, para demostrar nuestros postulados); además, ofrecemos y acompañamos la prueba de cargo listada como sigue: ? DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, son sin duda alguna autores materiales e intelectuales de los delitos de: FALSEDAD MATERIAL, IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO ART. 198, 199,203 DEL CODIGO PENAL. a. PRUEBA DOCUMENTAL.- 1. Requerimiento Fiscal y Respuesta del Banco Bisa S.A. COS/REQ/7347/2019 de fecha 26 de abrü de 2019, en el cual el Banco Bisa S.A., informa que el Sr. David Calvi tiene un crédito en ejecución desde la fecha 03/02/2018. 2. Requerimiento Fiscal y Respuesta del Banco Económico S.A., CITE/GNO - 4309/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, en el cual el Banco Económico S.A., informa que el Banco no se tiene ningún registro de certificado de cancelación de deuda que habría emitido la entidad financiera a nombre de David Calvi Zabalaga. V. - ACUSACION PARTICULAR Y PETITORJO.- En ese entendido, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 340 Inc. II del C,P.P, Banco Unión S.A. en su calidad de victima, presenta acusación particular con el ofrecimiento de prueba y adhesión a la acusación fiscal en contra de: ? RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, por la presunta comisión de los delitos de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA y OTORGACIÓN DE CRÉDITOS ART. 203 Y 363 quater Inc. b) DEL ’ * CODIGO PENAL. Consiguientemente, cumplidos que fueran los requisitos procesales, Banco Unión S.A. solicita a su autoridad dicte auto de apertura de juicio, luego de la presentación del caso y fundamentación correspondiente en la audiencia de juicio oral se servirá declarar probada la acusación y dictar sentencia condenatoria. Otrosí 1.- Adjunto a la presente fotocopia legalizada del Testimonio de Poder Nro. N° 233/2020 de fecha 12 de octubre del año 2020, otorgado por ante el Sr. Notario de Fe Publica N° 091 de la Ciudad de La Paz Dra. Magda E. Cordero. Otrosí 2.- Ya que la prueba documental mencionada se encuentra en el cuaderno de investigación, se adjunta Fotocopia simple de Respuesta del Banco Bisa S.A. COS/REQ/7347/2019 de fecha 26 de abril de 2019 y Respuesta del Banco Económico S.A., CITE/GNO - 4309/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, solicitando a su Autoridad ordene al Ministerio Público remita en originales estas pruebas documentales ofrecidas. Otrosí 3.- Señalo domicilio real y procesal en la Calle Oruro entre Avenida Viedma y calle Saavedracasa de Barda blanca y portón negro, S/N “Banco Unión S.A.” (lado de Banco Fasssil S.A.), Otrosí 4.- Buzón de ciudadanía digital rutaponte@gmail.com. Santa Cruz de la sierra, 02 de September 2021 ? DAVID CALVI ZABALAGA, LEYDI SUSANA ROJAS SAAVEDRA, JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, son sin duda alguna autores materiales e intelectuales de los delitos de: FALSEDAD MATERIAL, IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO ART. 198, 199,203 DEL CODIGO PENAL. ? RUDDY REJAS LEÓN Y ROSMINA PINTO RODRIGUEZ, por la presunta comisión de los delitos de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS PARA y OTORGACIÓN DE CRÉDITOS ART. 203 Y 363 quater Inc. b) DEL ’ * CODIGO PENAL. Consiguientemente, cumplidos que fueran los requisitos procesales, Banco Unión S.A. solicita a su autoridad dicte auto de apertura de juicio, luego de la presentación del caso y fundamentación correspondiente en la audiencia de juicio oral se servirá declarar probada la acusación y dictar sentencia condenatoria. Otrosí 1.- Adjunto a la presente fotocopia legalizada del Testimonio de Poder Nro. N° 233/2020 de fecha 12 de octubre del año 2020, otorgado por ante el Sr. Notario de Fe Publica N° 091 de la Ciudad de La Paz Dra. Magda E. Cordero. Otrosí 2.- Ya que la prueba documental mencionada se encuentra en el cuaderno de investigación, se adjunta Fotocopia simple de Respuesta del Banco Bisa S.A. COS/REQ/7347/2019 de fecha 26 de abril de 2019 y Respuesta del Banco Económico S.A., CITE/GNO - 4309/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, solicitando a su Autoridad ordene al Ministerio Público remita en originales estas pruebas documentales ofrecidas. Otrosí 3.- Señalo domicilio real y procesal en la Calle Oruro entre Avenida Viedma y calle Saavedracasa de Barda blanca y portón negro, S/N “Banco Unión S.A.” (lado de Banco Fasssil S.A.), Otrosí 4.- Buzón de ciudadanía digital rutaponte@gmail.com. Santa Cruz de la sierra, 02 de September 2021 a. PRUEBA DOCUMENTAL.- 3. Requerimiento Fiscal y Respuesta del Banco Bisa S.A. COS/REQ/7347/2019 de fecha 26 de abrü de 2019, en el cual el Banco Bisa S.A., informa que el Sr. David Calvi tiene un crédito en ejecución desde la fecha 03/02/2018. 4. Requerimiento Fiscal y Respuesta del Banco Económico S.A., CITE/GNO - 4309/2019 de fecha 06 de mayo de 2019, en el cual el Banco Económico S.A., informa que el Banco no se tiene ningún registro de certificado de cancelación de deuda que habría emitido la entidad financiera a nombre de David Calvi Zabalaga. VI. - ACUSACION PARTICULAR Y PETITORJO.- En ese entendido, de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 340 Inc. II del C,P.P, Banco Unión S.A. en su calidad de victima, presenta acusación particular con el ofrecimiento de prueba y adhesión a la acusación fiscal en contra de: Sistema de Registro Judicial SIREJ EXP. 70/21 Santa Cruz de la Sierra, Martes 07 de Septiembre de 2021. En atención al memorial que antecede, se tiene presente la Acusación Particular presentada por el BANCO UNION S.A., (Entidad Bancaria Publica) representado legalmente por ROCIO TERCEROS NOGALES, RUTH APONTE PRADO Y KELY ANAHI EGUEZ JIMENEZ, según Instrumento Publico N° 233/2020 de fecha 12 de Marzo de 2020, a quienes se hará conocer futuras actuaciones, teniéndose por ofrecidas las prueba documentales. Por secretaria del Juzgado, Auxiliatura y la Oficina Gestora de Procesos cúmplase con lo dispuesto en el Auto de Radicatoria de N°33/21 de fecha 20 de Abril de 2021 cursante a fs. 627 y vlta. Otrosí 1.- Por adjuntado. Otrosí 2.- Por adjuntado y Oficiese al Ministerio Publico para el cumplimiento efectivo del art. 340 parágrafo primero del Código de Procedimiento Penal. Otrosí 3.- Por señalado el domicilio procesal. Otrosí 4.- Por señalado el Buzón de Ciudadanía Digital. Santa cruz 02 de septiembre de 2021 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FDO. ILEGIBLE JENNY CAMARGO JALDIN.- JUEZ DE SENTENCIA PENAL 13° DE LA CAPITAL.-- ABOG. RENZO CARRASCO HOTTMAN, SECRETARIO DE SENTENCIA PENAL 13° DE LA CAPITAL.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ES TODO CUANTO SE HACE SABER A JAIME CARLOS JIMENEZ ANTEZANA, DAVID CALVI ZABALAGA Y LEYDI SUSANA SAAVEDRA ROJAS. A LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY. -- ---------------------------------------------------------------------------------------------- SANTA CRUZ DE LA SIERRA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sistema de Registro Judicial SIREJ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& :24012015 :23369


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