EDICTO

Ciudad: POTOSI

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUINTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ E D I C T O CASO N° 201507650 LA DOCTORA GLADYS AIDA ROMERO T. JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL Nº 5 DE LA CAPITAL Y PROVINCIA FRIAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI.--------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- Por el presente EDICTO, se notifica, se hace saber a los Sres. LISBETH ESTHER VARGAS PÉREZ Y DANIEL ZAPATA PÉREZ para que por sí o por interpósita persona se haga presente ante el Juzgado de Instrucción Cautelar Quinto en lo Penal y asuma defensa dentro del PROCESO PENAL seguido por el Ministerio Público a instancia de LARIZA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva Interventora del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas) en contra de LISBETH ESTHER VARGAS PÉREZ Y OTROS, por la presunta comisión del delito de INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS, RECEPTACIÓN PROVENIENTE DE DELITOS DE CORRUPCIÓN, CONTRIBUCIONES Y VENTAS ILEGÍTIMAS, ENRRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO (Arts. 222, 23, 172 bis, 228, del CP y 28 de la ley 004.), conforme se ha dispuesto lo que a continuación se trascribe y cuyo tenor es como sigue.----------------------------------------- --------------------------------------------------------SEÑOR (A) JUEZ (A) INSTRUCTOR CAUTELAR DE TURNO EN LO PENAL.--------------------------------------------------------------------------Caso Policial: N°-------/2015.--------------------------Caso FIS – POTOSI N° 153001.------------------CORPORATIVA ANTICORRUPCIÓN--Informa inicio de investigación.-------- ------Otrosíes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los FISCALES DE MATERIA - DR. GERARDO GUTIÉRREZ PEÑARANDA y DR. JAVIER PÉREZ COLQUE en representación de la magistratura del Ministerio Público tal cual lo dispone el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, en estricta observancia del “Principio de Obligatoriedad” razonado por el Art. 8° de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en cumplimiento de lo dispuesto por los Arts. 16 y 298 del Código de Procedimiento Penal, apersonándose ante su autoridad con la debida consideración fundamentan y exponen:-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------- En conocimiento de la DENUNCIA FORMAL formulada ante instancias del Ministerio Público de ésta ciudad de Potosí, se tiene dispuesto que la misma pase a conocimiento de los suscritos Fiscales de Materia asignados a la “Fiscalía Corporativa Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción”; consecuentemente se da inicio a las investigaciones Preliminares dentro de la averiguación penal cuyos datos se trascriben a continuación:---------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- DENUNCIANTE (s): LARIZA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva Interventora del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas) VÍCTIMA (s): FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS DENUNCIADOS: ELVIRA PAULA PARRA, DANIEL ZAPATA PÉREZ, MARCOS ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, MARITZA ESPERANZA MARTÍNEZ COLPARI, LEONOR AYLLÓN QUISPE y FIDELIA ALEJANDRINA SILISQUI ARENAS DELITO (s): Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado, Incumplimiento de Contratos y Conducta Antieconómica (Arts. 154, 221, 222 y 224 del Código Penal) FUNDAMENTO: El contenido de la Denuncia que al presente se adjunta. EN DESPACHO FISCAL: 29/julio/2.015 Se informa a su probidad el cumplimiento del referido actuado procesal, a efectos de ejercer el control jurisdiccional que prevén los Arts. 54 núm. 1), 133, 134 y 135 del Adjetivo Penal.---------------------------------------------------------------------- ------ Otrosí 1º.- En cumplimiento del Art. 8° de la Ley N° 568 – modificatorio del art. 314 del Código de Procedimiento Penal- al presente se describen los domicilios tanto de la víctima cono de los imputados; estos los efectos del – parágrafo I – de la referida norma procesal (se adjunta croquis referencial).----------------------------------------------------------- ------------------ DOMICILIO DEL DENUNCIANTE: Oficinas del Fondo de Desarrollo para los Pueblo Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, ubicadas en la Cll. Belisario Salinas N° 573 – entre Cll. Presbítero Medina y Cll. Andrés Muñoz – Zona “Sopocachi” de la ciudad de La Paz (domicilio laboral de la Denunciante: LARIZA FUENTES JUSTINIANO).--------------------------------------------------------------------------- DOMICILIO DE LOS DENUNCIADO: Aún Desconocidos (expresados de forma precisa en la “Denuncia” (formulada).-- - Otrosí 2º.- Domicilio Procesal, conforme lo establece el art. 162 del Procedimiento Penal, las oficinas de la Fiscalía de ésta ciudad de Potosí ubicadas en la Cll. Junín N° 2 esq. De la Cll. Matos.------------------------------------------------------------ Potosí, 30 de julio de 2015--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - FDO. Dr. Gerardo Gutiérrez Peñaranda.------------------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA FDO. Abg. Javier Pérez Colque.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- SR(A). JUEZ DE INSTRUCCION 1 RO. CAUTELAR EN LO PENAL DE CAPITAL.---------------------------------------------------Sistema de Registro Judicial SIREJ --------------------- NRO. PTS. I4: 1503001.---------------------------(CASO DENOMINADO: FDPPIOYCC "TEXTILES")--------------------------------- --------------------- I.- IMPUTACiÓN FORMAL.----------------------------II.-REQUIERE APLICACiÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PESONAL.-Otrosíes.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- HENRY ESPINDOLA CARDOZO y DANIEL WAL TER TICONA B., FISCALES DE MATERIA asignados a la "Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción Pública", dentro de la investigación penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva Interventora del fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas) contra: ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, DANIEL ZAPATA PEREZ, MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI LEONOR AYLLON QUISPE y FIDELlA ALEJANDRINA SILlSQUIS ARENAS de CHOQUE, por la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 154 (Incumplimiento de Deberes), 221 (Contratos Lesivos al Estado), 222 Párrafo lro. (Incumplimiento de Contratos) y 224 (Conducta Antieconámica) del Cód. Penal (Mod. Por la Ley de Lucha Contra la Corrupción), conforme al arto 301 del C.P.P., REQUIERE: I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS: (Datos obtenidos a partir de su Declaración Informativa) a. NOMBRE Y APELLIDOS: ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA b. CEDULA DE IDENTIDAD: 35524959 c. FECHA DE NACIMIENTO: 25 de Enero de 1964 d. NACIONALIDAD: Boliviana e. PROFESION U OCUPACIÓN: Abogado f. DOMICILIO: Av. La Paz Nro. 51 g. TELEFONO:--- h. SITUACIÓN PROCESAL: Con detención preventiva por otro proceso en el “Centro de Orientación Femenina” La Paz ABOGADO DEFENSOR: Dr. Marcelo Salazar Verastegui DOMICILIO PROCESAL C./Batallón Colorados N° 40 Of. 105, 1er. Piso. a. NOMBRE Y APELLIDOS: MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI. b. CEDULA DE IDENTIDAD:---- c. FECHA DE NACIMIENTO:---- d. PROFESION U OCUPACIÓN:---- e. DOMICILIO: Desconocido g. TELEFONO:--- h. SITUACIÓN PROCESAL: Se ha convocado mediante edicto ABOGADO DEFENSOR: Dr. Marlene D. Gilamita Melendres. DEFENSA PÚBLICA DOMICILIO PROCESAL: C/. Fortunato Gumiel Nro. a. NOMBRE Y APELLIDOS: LEONOR AYLLON QUISPE. b. CEDULA DE IDENTIDAD: 8550883 Pt. c. FECHA DE'NACIMIENTO: 06 de Noviembre de 1970 d. PROFESION U OCUPACIÓN: --- e. DOMICILIO: Loc. de Mochara; Sud Chichas; Potosí. f. TELEFONO: 738-43247 g. SITUACIÓN PROCESAL: "Libertad irrestricta" ABOGADO DEFENSOR: Dr. Ruth Reina Teran Luna. DEFENSA PÚBLICA DOMICILIO PROCESAL: C/. Final Florida Centro Integrado de Justicia (Tupiza). h. NOMBRE Y APELLIDOS: FIDELlA ALEJANDRINA SILISQUE ARENAS de CHOQUE. i. CEDULA DE IDENTIDAD: 8550218 Pt. j. FECHA DE NACIMIENTO: 24 de Abril de 1959. k. NACIONALlDAD: Boliviana l. PROFESION U OCUPACION: Labores de Casa. m. DOMICILIO: Loc. De Santa Rosa Alta-Sud Chichas-Potosí. n. TELEFONO: 68914123 o. SITUACIÓN PROCESAL: "Libertad irrestricta" ABOGADO DEFENSOR: Dra. Ana María Chávez Cruz. DOMICILIO PROCESAL: C/. F. Gumiel Nro. 31 "A". II.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE. (Datos Obtenidos del cuaderno de Investigaciones). a. NOM\BRE y APELLIDOS: LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO. DENUNCIANTE. b. CEDULA DE IDENTIDAD: 4385016 Cbba. c. FECHA DE NACIMIENTO: 20 de Noviembre de 1973. d. DOMICILIO REAL: Av. Arce Esq. Cordero Nro. 2030, Zona San Jorge. DOMICILlO LABORAL: "Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades - Campesinas" C/. Belizario Salinas entre Presbiterio Medina y Andrés Muñoz Zona de Sopocachi Nro. 573. ABOGADO PATROCINANTE: Dr. Efrain Ticona M Dra. Cecilia R. Aparicio Molina. Sistema de Registro Judicial SIREJ DOMICILlO PROCESAL: C/. Belizario Salinas entre Presbiterio Medina y Andrés Muñoz Zona de Sopocachi Nro. 573 III.- DATOS DEI IDENTIFICACiÓN DE LA VICTIMA. FDPPIOYCC "Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas" y por ende el ESTADO BOLIVIANO. IV.- RELACIÓN CIRCUNSTACIADA DE LOS HECHOS. 1.- ANTECEDENTES.- Que, mediante denuncia incoada por LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva Interventora del FDPPIOYCC) contra: ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, DANIEL ZAPATA PEREZ, MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, LEONOR AYLLON QUISPE y FIDELlA ALEJANDRINA SILlSQUIS ARENAS de CHOQUE, por la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 154 (Incumplimiento de Deberes), 221 (Contratos Lesivos al Estado), 222 Párrafo 1ro. (Incumplimiento de Contratos) y 224 (Conducta Antieconómica) del Cód. Penal (Mod. Por la Ley de Lucha Contra la Corrupción), denuncia que data del 27 de Julio de 2015, presentada en la Fiscal1a Departamental de Potosí, se tiene lo siguiente: 2.- MARCO LEGAL DEL “FONDO DE DESARROLLO PARA LOS ´PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS – FDPPIOYCC” El Decreto Supremo N° 28571 de 22 de Diciembre de 2005, emitido por el Presidentede Bolivia Eduardo Rodriquez Veltze, crea el "Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC", Decretos Supremo N° 28571 consta de 16 (dieciséis) artículos, siendo los principales: Artículo 1° (OBJETO).- El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas . Artículo 2° (NATURALEZA JURIDICA y TUICION).- EI FDPPIOYCC se constítuye como una entidad de derecho público de carácter descentralizado, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida, bajo tuición del Ministerio Sin Cartera Responsable de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios. Artículo 3° (ALCANCES).- El FDPPIOYCC es el encargado de administrar y ejecutar en el marco del presente Decreto Supremo, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación, los recursos económicos asignados de acuerdo al inciso d) del Artículo 57 de la Ley N° 3058 - Ley de Hidrocarburos, al desarrollo productivo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. Artículo 9° (FUENTES DE FINANCIMIENTO PARA OPERACIÓN DEL FAFDPIOCC).- El FAFDPPIOCC tendrá como fuente de financiamiento regular el flujo de recursos provenientes del 5% de las recaudaciones el IDH (32%), monto que será deducido del saldo correspondiente al TGN, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 28421 de 21 de octubre de 2005, que serán abonados por el Tesoro General de la nación a una cuenta fiscal que será habilitada para el efecto. Adicionalmente el FAFDPPIOCC, observando los procedimíentos establecidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, para los fines de su fortulccímiento financiero e institucional, podrá autogestionar recursos adicionales a través del Viceministerio de Inversión Pública y Finarciamiento Externo - VIPFE ante Gobiernos y Organismos de Cooperación que exclusivamente tengan carácter de donación. Artículo 11° (RESPONSABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS.- Los beneficiarios que destinen los recursos recibidos del FAFDPPIOCC en fines distintos al propósito para el cual fueron requeridos, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la inhabilitación como sujetos beneficiarios del FAFDPPIOCC hasta la devolución de los recursos. Artículo 13° (USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAFDPIOCC).- I. Los recursos del FAFDPPIOCC serán destinados a proyectos de desarrollo prodúctivo y social que beneficiarán directamente a los pueblos indígenas, origirlarios y comunidedes campesinas según la priorización y directrices establecidas por el FAFDPPIOCC, en el marco de las políticas generales de desarrollo nacional y en el Sistema nacional de Inversión Pública. Por otra parte se cuenta con el "REGLAMENTO DE TRANFERENCIAS PUBLICAS-PRIVADAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, SOCIAL Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL FDPPIOYC”, instrumento legal que cuenta con 19 (diecinueve) artículos, cuyo objeto es precisamente el de reglamentar las transferencias de recursos económicos públicos a privados en los desembolsos, gastos y descargos en la ejecución de los proyectos productivos, sociales y de fortalecimiento a organizaciones miembros del FOPPIOYCC. El Reglamento de Transferencias aludido, entre los artículos mas importantes se tiene: Artículo 8° (DE LA FIRMA DEL CONVENIO).- Los beneficiarios y el FDPPIOYCC a la conclusión de los trámites e iniciar el proceso de transferencia de recursos económicos deberán firmar el convenio entre partes, mismo que estará firmado por la Dirección Ejecutiva del FDPPIOYCC por una parte y por la otra en representación del proyecto a ser financiado firmaran el Representante Legal, el representante de la comisión de Ejecución y el representante de la Comisión Administrativa. Artícuto 9° (DEL REPRESENTANTE LEGAL).- El representante Legal es el representante del proyecto que tiene directa relación con la organización a la cuál esta afiliada la organización de los directos beneficiarios, cuyas funciones son: a. Suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia de recursos económicos. b. Supervisar e informarse sobre la ejecución del proyecto. Artículo 10° (DE LAS COMISIÓNES DE LOS PROYECTOS).- Los beneficiarios directos de los proyectos deberán conformar las comisiones de Ejecución, Administrativa y de Control Social. 1. Comisión de Ejecución Es la comisión responsable de la ejecución física del proyecto conformada de acuerdo a úsos y costumbres con las Sistema de Registro Judicial SIREJ siguientes funciones. a. Suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia y ejecución del proyecto. b. Presentar requerimientos de recursos para cumplir las actividades planificadas del proyecto. c. Elaborar y presentar informes de inicio, avance y cierre de la ejecución física del proyecto, a las instancias del FDPPIOYCC y a la Comisíón de Control Social. 2. Comisión de Administración. Es la comisión responsable del buen manejo de los recursos económicos del proyecto, conformada de acuerdo a usos y costumbres con las siguientes funciones: a. Suscribir el convenio junto al responsable de la Comisión de Ejecución con el FDPPIOYCC para la trasferencia y ejecución del proyecto. b. Aperturar y manejar la cuenta bancaria a nombre del proyecto. c. Gestionar el Registro del proyecto en el Sistema Informático de gestión y Modernización Administrativa SIGMA. d. Gestionar los dese~bolsos de recursos económicos oportunos ante el FDPPIOYCC. e. Elaborar y presentar informes sobre los avances y el cierre en la ejecución financiera del proyecto en los plazos establecidos para cada desembolso, a las instancias correspondientes del FDPPIOYCC y a la comisión de Control Social. 3. Comísión de Control Social. Están encargados de controlar el cumplimiento eficiente y eficaz en la ejecución del proyecto para beneficio pleno de los beneficiarios, conformada de acuerdo a usos y costumbres con las siguientes funciones: a. Solicitar informes a las comisiones, de Ejecución y Comisión Administrativa. b. Informar de manera periódica a los beneficiarios directos sobre el avance y cierre del proyecto. c. Presentar ante las instancias correspondientes deI FDPPIOYCC, los pronunciamientos de los beneficiarios sobre la ejecución del proyecto. 3.- RELACIÓN FACTICA DEL REQUERIMIENTO DE IMPUTACIÓN FORMAL. Resulta Sr. Juez, que luego de haber concluido los trámites previos correspondientes en fecha 11 DE ABRIL DE 2012, se suscribe el Convenio de Financiamiento Nro. 53/10, ello en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nro. 171 de fecha 21 de marzo de 2012, emanado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que en su parte dispositiva dispone autorizar las Transferencias Público-Privadas entre otros para el PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTA GAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI”, por un monto de Bs. 868.900,00 (Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Bolivianos}, cuyo Convenio de financiamiento, presenta las siguientes clausulas: CLAUSULA SEGUNDA (DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO). 2.2. Eh fecha 20 de diciembre de 2010, las comunidades de Tupiza, Cienega, Mochara, Arata, Rio Blanco, Santa Rosa Alta, Cornaca, Cazón y el Manzanal a través de la Confederación nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", SNMCIOB "BS", presenta a el FDPPIOYCC el proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA y COTAGAITA DEL DEPARTAMENT DE POTOS!', cuyo objetivo general es mejorar la actual producción de artesanías y apoyo a la producción de prendas de vestir con lana de oveja esta situación pretende ser subsanada con la implementación de 10 talleres artesanales en las 8 comunidades indicadas anteriormente más 1 en la ciudad de Tupiza. CLAUSULA TERCERA.- (DE LAS PARTES). El Fondo de Desarrollo Para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, institución creada mediante Decreto Supremo N° 28571, una entidad de Derecho Público de carácter descentralizado, con personalidad jurídica autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida, representada legalmente por la designación por la señora Elvira Paula Parra de Chuguimia en su Calidad de Directora Ejecutiva, con Cédula de Identidad N° 3425959 LP, designada mediante Resolución Suprema N° 00263 de 15 de abril de 2009, que para efectos del presente convenio se denominará EL PDPPIOYCC. Las comunidades ubicadas en la provincia Sud Chichas del departamento de Potosí, I afiliadas a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa"-CNMCIOB "BS", miembro del Directorio del FDPPOYCC, representados legalmente, mediante ACTA DE DESIGNACIÓN Y POSESIÓN por: • El Representante Legal señora Maritza Esperanza Martínez Colpari, mayor de edad, hábil por derecho, con cédula de identidad 3972695 Pt. Domiciliado en Entre Ríos. • Responsable de la Comisión de Administración, señora Leonor Ayllón Quispe, mayor de edad, hábil por derecho, con cedula de identidad N° 8550883 Pt., domiciliada en la comunidad de Ciénega. • Responsable de la Comisión de Ejecución señora Fidelia Alejandrina Silisque Arenas de Choque, mayor de edad, hábil por derecho, con cedula de identidad N° 8550218 Pt., domiciliada en Santa Rosa Alta. CUARTA.- (DEL OBJETO DEL CONVENIO). El objeto del presente convenio, es establecer los términos y condiciones para la transferencia y el uso de los recursos financieros no reembolsables con el fin de Financiar la implementación del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” QUINTA. - (DEL MONTO A FINANCIARSE). El monto total a ser transferido por el FOPPIOYCC para financiar el mencionado proyecto es de Bs. 868.900,00 (Ochocientos sesenta y ocho mil Novecientos 00/100 bolivianos) y será de acuerdo al plan de desembolso especificado en el proyecto. SEXTA.- (DEL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO). Sistema de Registro Judicial SIREJ El tiempo de ejecución del proyecto es de 06 (seis) meses en pleno cumplimiento de la propuesta de cronograma de ejecución del proyecto plazo que será computable a partir del primer desembolso de los recursos a favor del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” Una vez firmado el “CONVENIO", entre las partes antes indicado, en fecha 26 de junio de 2012, se procede a ser efectivo el primer desembolso de pago de Bs., 434.450.00, desembolso que se realiza a nombre de MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, con la finalidad de que se cumpla el proyecto; sin embargo de acuerdo a informe emitido, por el Ing. Julio Chura Guancollo, de fecha 02/03/2015, entre otras cosas se tiene que, en razón al informe de la representante legal del proyecto, dicho proyecto no cuenta con la contratación de técnicos de apoyo para la ejecución del proyecto lo que determina 'que las actividades ejecutadas no tuvo asistencia técnica, asimismo se conoce que la adquisición de telares materiales e insumos, adquiridos con recursos del proyecto se realizaron de forma directa sin procesos de contratación debido a que no tenía conocimiento sobre el proyecto, además que hasta la fecha del monitoreo no se realizó ninguna rendición de cuentas o informe económico sobre los recursos gastados en el proyecto, por lo que desconocen el manejo de los recursos del proyecto, que se ha adquirido algunos telares que están en las comunidades los mismos que no están cumpliendo la función. Si bien el proyecto antes indicado "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA y COTAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI fue presentado por las comunidades beneficiarias al FONDO DE DESARROLLO PARA PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS, el control de la inversión de los recursos era responsabilidad de los beneficiarios, y las comisiones del proyecto, mismos que a través de un convenio de financiamiento se comprometen a ejecutar el proyecto, pero la adquisición (como ejemplo) de los telares no se realizaron con los procedimientos estipulados en el manual de ejecución del FDPPIOYCC, no se tiene un informe económico del primer desembolso por lo que la representante legal y comisiones del proyecto incumplieron el convenio, por lo que no se habría cumplido el convenio y por otra el cronograma de ejecución del proyecto, cuando tuvieron la óbligación de cumplir el convenio de financiamiento y ejecutar el proyecto de manera obligatoria, por cuanto se desembolsó un primer monto del 50% de los recursos comprometidos. No obstante el incumplimiento detallado, se tiene que el CONVENIO de fecha 11 de abril de 2012, no establece responsabilidades a las cuales estarían sujetos el Representarte Legal y los Responsables del Proyecto en su condición de beneficiarios, no incluye cláusulas de morosidad, y en su caso las penalidades a las que estarían sujetos los beneficiarios por incumplimiento al plazo de ejecución del Proyecto financiado con recursos del FDPPIOYCC. Por otra parte el convenio no contempla la obligación de la apertura y manejo de la cuenta bancaria mancomunada a nombre del Proyecto conforme Reglamento, omisiones que ha repercutid para la no ejecución del proyecto. Cabe reiterar que el proyecto según convenio según la cláusula sexta, estaba estipulado su ejecución en el plazo de 06 (seis) meses plazo a ser computado a partir del primer desembolso mismo que se hizo efectivo en fecha 26 de junio de 2012, conforme se evidencia la Autorización de Pago Nro. 350/2012, desembolsándose Bs. 434.450,00.- debiendo concluir en su ejecución el proyecto hasta el 26 de diciembre de 2012, situación que no se cumplió, por lo que no existió las labores de seguimiento de los ejecutivos del FDPPIOYCC, ni durante ni después de la fecha de vencimiento, solo se tiene el informe de fecha 02/03/2015, del Ing. Julio Chura Guancollo, que se dirige a la autoridad de la Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC., en el que hace conocer que el proyecto tiene un avance del 20%, con respecto a las actividades programadas al primer desembolso, en suma de todo lo analizado en el presente caso se tiene que el proyecto antes indicado debió haber fenecido en su cumplimiento en fecha 26 de diciembre de 2012, y que fue suscrito por Elvira Paula Parra de Chuquimia, sin que se haya previsto cláusulas de seguridad que permitan la ejecución y conclusión del proyecto; omitiéndose establecer responsabilidades a las cuales estarían sujetos el Representante Legal y los responsables del Proyecto, Responsables de la Comisión de Administración y Ejecución, omitiéndose las cláusulas de morosidad, penalidades, a las que estarían sujetos los beneficiarios por incumplimiento en la ejecución del proyecto que se financia, así como la apertura y manejo de la cuenta bancaria a nombre del proyecto conforme señala el reglamento, estos incumplimientos no solo se reprocha a Elvira Paula Parra sino también a Daniel Zapata Pérez y Marco Antonio Aramayo Caballero, quíenes eran los encargados de implementar, administrar y ejecutar los proyectos indicados en el marco de la normativa vigente. Finalmente los beneficiarios representados por Maritza Esperanza Martínez Colpari, Leonor Ayllón Quispe y Fidelia Alejandrina Silisque Arenas de Choque, no ejecutaron el proyecto en forma responsable y transparente soslayaron el contenido del convenio, omitiendo manejar con diligencia y eficacia, se lo gastaron el dinero recibido del 50% (Bs. 434.450,00), solamente adquirieron algunas sillas, ollas, telares que no representa el dinero obtenido (según muestrario fotográfico), tampoco presentaron informes o elevaron informes, menos realizaron los descargos correspondientes, se ha vencido el plazo para la ejecución, donde es evidente que no hay proyecto, no hay plata recibida y la existencia de un daño económico al Estado. El, convenio de financiamiento suscrito tiene las características de un "Contrato Administrativo", por lo que consideramos prima facie a partir de ello subsumir la conducta de los ahora imputados. En base a dicho antecedente LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva lnterventora del FDPPIOYCC) formula denuncia contra ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, DANIEL ZAPATA PEREZ, MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI LEONOR AYLLON QUISPE y FIDELIA ALEJANDRINA SILISQUIS ARENAS de CHOQUE, pr la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 154 (Incumplimiento de Deberes), 221 (Contratos Lesivos al Estado), 222 Párrafo 1ro. (Incumptimiento de Contratos) y 224 (Conducta Antieconámlca) del Cód. Penal (Mod. Por la Ley de Lucha Contra la Corrupción). IV.- HECHOS ESTABLECIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN. Sistema de Registro Judicial SIREJ En conocimiento de la denuncia conforme el arto 289 del CPP., se ha dispuesto inicio de investigación y la comunicación a la autoridad jurisdiccional así como la emisión de la Dirección Funcional conforme previene el arto 77 y 78 de la Ley Org. del Ministerio Público. En el cuaderno de investigaciones cursa los siguientes actuados: PRIMERO.- El "CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL FDPPIOYCC Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO", suscrito en fecha 11 de abril de 2012, entre Elvira Paula Parra de Chuquimia (Directora Ejecutiva FOPPIOYCC) y los beneficiarios Maritza Esperanza Martínez Colpari (Representante Legal), Leonor Ayllon Quispe (Resp. Comisión de Administración) y Fidelia Álejandrina Silisque Arenas de Choque (Resp. Comisión de Ejecución), cuyo convenio tiene por finalidad establecer los términos de transferencia de recursos financieros para la implementación del proyecto "Equipamiento de Talleres Textiles Artesanales en Comunidades de Tupiza y Cotagaita del Departamento de Potosi”, mismo que deberá, ser ejecutado en un tiempo de 06 (seis) meses a partir del primer desembolso de los recursos, siendo el monto total a ser transferido por el FDPPIOYCC, de Bs. 868.900,00. SEGUNDO.- También cursa en antecedentes del cuaderno de investigaciones “Registro de Ejecución de Gastos", de donde se establece el 1er. Desembolso para el proyecto indicade-a nombre de Maritza Esperanza Martinez Colparl, de la suma de Bs. 434.450,00. Formulario de autorización de pago de fecha 26 de junio de 2012, en el que se consigna el pago de 434.450,00 Bs., a nombre de Maritza Esperanza Martinez Colpari. Por otra parte las solicitudes de desembolso realizadas por Maritza Esperanza Martinez Colpari y Leonor Ayllón Quispe. TERCERO.- Se ha recepcionado la declaración informativa de Elvira Paula Parra de Chuguimia, conforme previene el arto 92 y sgtes., del CPP., quien en parte esencial de su declaración refiere que los Proyectos financiados por el Fondo han sido gestionados de acuerdo al D.S. 28571 de 22 de diciembre de 2005, así el proyecto nace de las comunidades de acuerdo a sus necesidades, gestionados desde las comunidades por ellos mismos, cumpliendo los procedimientos de formato institucional del Fondo Indígena, luego es avalado por sus organizaciones estructurales, con la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Bolivia, luego es revisado por el equipo multidisciplinario, para luego ser presentado al Directorio que es la máxima instancia para luego el proyecto ser enviado al Ministerio de Desarrollo Rural para su aprobación y autorización de transferencia, también expresa que no ha manejado recursos del Estado, simplemente ha sido trabajo de gestión cumpliendo con el trabajo de coordinación y supervisión al proyecto. También se ha recepcionado las declaraciones informativas de Fidelia Alejandrina Silisqui Arenas y Leonor Ayllon Quispe. quienes de similar manera han prestado su declaración y al mismo se considera en esa justa dimensión. Por otra parte se ha convocado mediante edictos a efectos de que presten sus declaraciones ante el paradero desconocido a Maritza Esperanza Martínez Colpari de quién consta en el cuaderno de investigaciones las actas de íncornparecencia respectiva. Que, asi expresados los antecedentes; los elementos de convicción recabados, el análisis de los mismos y en observancia del Art. 302 del CPP., el Ministerio Público considera la presencia de suficientes indicios referentes a: 1) La existencia prima facie de la presunta comisión del ilícito descrito en el art. 221 (Contratos Lesivos al Estado), 224 (Conducta Antieconómica) y 154 (Incumplimiento de Deberes) para Elvira Paula Parra de Chuquimia; la presunta comisión del ilicito descrito en el art. 222 (Incumplimiento de Contratos) para Maritza Esperanza Martínez Colpari, Leonor Ayllon Quispe y Fidelia Alejandrina Silisqui Arenas; 2) La existencia de suficientes indicios que vinculan a los ahora imputados con la comisión de los hechos atribuidos inicialmente ilícitos penales que se les atribuyen términos referidos por el Art. 20 el Código Penal (Autor); concurriendo en consecuencia los presupuestos previstos en el Art. 302 de la Norma Adjetiva Penal. V.- FUNDAMENTO JURÍDICO El artículo 221 (Contratos Lesivos al Estado) del Cód. Penal, señala: "La servidora o el serlvidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años. El particular que en las mismas…”, de la análisis del cuaderno de investigaciones se tiene que la imputada ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, adecua prima facie al tipo penal descrito, por cuanto la misma en su calidad de Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC, y principal responsable de la administración inicialmente fue la que se suscribió el CONVENIO Nro. 053/10 de fecha 11 de abril de 2012, en perjuicio de la entidad y por ende del Estado, a sabiendas de que el mismo no contemplaba adecuados mecanismos dé control y supervisión que permitan una correcta administración sobre el uso y destino de los recursos públicos destinados a la ejecución del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI”, además que dicho convenio no consigna mecanismos para el cumplimiento de los objetivos, así como en caso de incumplimiento establecer algunas sanciones, es decir clláusulas de morosidad y penalidades en caso de vencimiento del plazo estipulado. El articulo 224 (Conducta Antieconómica) del Cód. Penal señala: "La servidora o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del Estado, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años", en el caso presente la imputada ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, en su calidad de Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC, y principal responsable de la administración al haber suscrito el CONVENIO Nro. 053/10 de fecha 11 de abril de 2012, y que en el presente caso por su mala administración ha ocasionado un daño económico al Estado de 434.450,00 Bs., por cuanto conforme se tiene según convenio la cláusula sexta, estaba estipulado su ejecución en el plazo de 06 (seis) meses plazo a ser computado Sistema de Registro Judicial SIREJ a partir del primer desembolso que se hizo efectivo en fecha 26 de Junio de 2012, conforme se evidencia la Autorización de Pago Nro. 350/2012, desembolsándose Bs. 434.450,oo.- debiendo concluir en su ejecución el protecto hasta el 26 de diciembre de 2012, situación que no se cumplió, por lo que no existió las labores de seguimiento de los ejecutivos del FDPPIOYCC, ni durante ni después de la fecha de vencimiento. El articulo 154 (Incumplimiento de Deberes) del Cód. Penal señala: "La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado", disgregando los elementos normativos del tipo penal, de acuerdo a la doctrina se trata de un delito propio en el que el sujeto activo debe ostentar como calidad especial la condición de funcionario público o autoridad, todo en el marco de la significación de términos previsto por el Art. 154 del Cód. Penal, tratándose del delito de incumplimiento de deberes en el que el núcleo del tipo es la omisión "ilegal" que importa "apartarse de la ley”, no cumplir con la acción indicada en la ley, de modo que" la situación típica generadora, del deber de obrar se halla estrechamente relacionada a las normas observables en la función propia del sindicado. De acuerdo a los elementos normativos que originan éste delito, se tiene que sancionan la conducta omisiva, la que rehúsa y la que retarda un acto propio de la función de un servidor público, debiendo interpretarse dichos verbos rectores dentro de la órbita del dolo en cuanto al cumplimento de una obligación legalmente establecida y emergente de la función pública, así en el caso específico se tiene que Elvira Paula Parra de Chuquimia, en su condición de directora ejecutiva del FDPPIOYCC, como principal responsable de la administración en el ejercicio de sus funciones, la falta de conclusión del proyecto en el plazo establecido no dispusieron las acciones legales correspondientes, en el caso de la primera de las imputadas resulta ser más reprochable por cuanto habiendo desembolsado el dinero no se realizó por la entidad acciones de seguimiento y monitoreo para el cumplimiento del objetivo. El artículo 222 (Incumplimiento de Contratos) del Código Penal señala: “El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no los cumpliere sin justa causa, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años. Si el incumplimiento derivare de culpa del obligado, este será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años", el convenio suscrito en fecha 11 de abril de 2012, por Maritza Esperanza Martínez Colpari, Leonor Ayllon Quispe y Fidelia Alejandrina Silisqui Arenas en representación de los beneficiarios, tiene la calidad de contrato administrativo, donde se identifica claramente un objeto, causa y partes, en ese entendido el convenio para la ejecución del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ" fue presentado por las comunidades beneficiarias al FONDO DE DESARROLLO PARA PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS, reitero suscrito en fecha 11 de abril de 2012, entre Elvira Paula Parra de Chuquimia (Directora Ejecutiva FDPPIOYCC) y los beneficiarios Maritza Esperanza Martínez Colpari (Representante Legal), Leonor Ayllon Quispe (Resp. Comisión de Administración) y Fidelia Alejandrina Silisque Arenas de Choque (Resp. Comisión de Ejecución), cuyo convenio tiene por finalidad establecer los términos de transferencia de recursos financieros para la implementación del proyecto antes indicado mismo que debería ser ejecutado en un tiempo de 06 (seis) meses a partir del primer desembolso de los recursos, siendo el monto total a ser transferido por el FDPPIOYCC de Bs. 868.900.oo. Sin embargo en el tiempo establecido, como tampoco existe los dineros desembolsados del primer 50%, una pequeño porcentaje de avance que según informe sería del 20%, por lo que las responsables de ejecutar el proyecto como son Maritza Esperanza Martínez Colpari, Leonor Ayllon Quispe y Fidelia Alejandrina Silisqui Arenas, subsumieron su conducta en lo previsto del probable delito de Incumplimiento VI.- IMPUTACIÓN FORMAL. Por tanto los suscritos FISCALES DE MATERIA, en representación del Estado y la Sociedad en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley Arts. 3, 6, 14.1).2), 45.7) de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley Nº. 260; Art. 301.1 ), 302 del CPP., IMPUTA FORMALMENTE a: 1. ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, de generales de ley expresadas al principio por la presunta comisión del ilícito penal descrito en el artículo 221 (Contratos Lesivos al Estado), 224 (Conducta Antieconómica) y 154 (Incumplimiento de Deberes) del Cód. Penal (con las modificaciones de la Ley 004). 2. MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPAR!, LEONOR AYLLON QUISPE y FIDELIA ALEJANDRINA SILISQUI AREAS de CHOQUE, de generales de ley expresadas al principio por la presunta comisión del ilícito descrito en el art. 222 (Incumplimiento de Contratos) del Cód. Penal. Se establece que la calificación penal que antecede es provisional conforme al artículo 302-3) del Cód. Pdto. Penal. VII.- REQUIERE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL. P'ara los fines señalados en el Art. 221 del CPP., toda vez que las mismas sirven al proceso (instrumentalidad), y son temporales, cuya finalidad es averiguar la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, se solicita a su autoridad aplicar la medida cautelar de la DETENCIÓN PREVENTIVA, en el Centro de Readaptación Santo Domingo de Cantumarca de Potosí: Bajo el siguiente fundamento: a.- Requisito material.- Por lo fundamentado líneas arriba y las evidencias acumuladas en el desarrollo de la investigación preliminar, se establece prima facie la probabilidad de participación del imputado en el hecho denunciado por lo que concurre el requisito sustancial o material previsto en el art. 233 Núm. 1) del CPP. Sistema de Registro Judicial SIREJ b.- Requisito procesal.- Riesgo de fuga.- Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los riesgos procesales que luego de realizada la valoración correspondiente concurren los siguientes: Art. 234 Núm. 1) del CPP ., por cuanto los imputados no ha acreditado que el mismo tenga una familia o un domicilio legalmente establecidos o asentados el país, aunque de Elvira Paula Parra de Chuquimia se conoce que se encuentra con detención preventiva por otro proceso en el penal "Centro de Orientación Femenina". Por otra parte de los demás ce-imputados (Maritza Esperanza Martínez, Leonor Ayllon y Fidelia Silisqui) no se conoce por el que conste que los mismos tengan familia, trabajo y/o domicilio asentados en el país. Art. 234 Núm. 2) del CPP., ausente este presupuesto previsto en el núm. 1) del art. 234 del CPP., hace viable que dicho imputado pueda ocultarse o incluso salir del país, por cuanto no tiene demostrado un arraigo natural. Art. 234 Núm. 3) del CPP., la imputada Maritza Esperanza Martínez, se ha dado a la fuga, una vez que la Fiscalía de Potosí, ha asumido conocimiento de la dirección funcional de la presente ha desaparecido, habiéndose realizado planes de acción conjunta con la policía de Tupiza para hacer comparecer a la justicia. Art. 234 Núm. 6) del CPP., la imputada Elvira Paula Parra así como Maritza Esperanza Martinez, tiene en otros procesos penales por similares hechos, así como de la existencia de requerimientos de Imputaciones Formales, lo que hace concurrente la presencia de este requisito . Art. 234 Núm. 8) del CPP., sólo en la ciudad de Potosí (capital), la imputada Elvira Paula Parra, cuenta con procesos penales investigativos, por lo que hace concurrente de la existencia de éste requisito. También se conoce que en la ciudad de Tupiza Maritza Esperanza tiene otros procesos en la ciudad de Tupiza interpuestos de Lisbeth Vargas. Art. 234 Núm. 10) del CPP., la concurrencia de éste requisito para la imputada por cuanto representa un peligro para la parte denunciante así como para la victima que es el FDPPIOYCC, por cuanto puede ejercer acciones de represalia. Art. 234 Núm. 11) del CPP., Una vez que se ha conocido sobre la búsqueda de la imputada Maritza Esperanza Martínez, la misma ha evadido la acción de la justicia, e incluso habiendo realizado seguimiento la misma se encontraría en el vecino país de Argentina. En consecuencia concurre como riesgos procesales los previstos en los Núm. 1, 2, 6, 8 y 1 O del art. 234 del CPP, para Elvira Paula Parra; y concurre los riesgos procesales en los Núm. 1, 2, del art. 234 del CPP., para Leonor Ayllon y Fidelia Silisqui, en cambio para la imputada Maritza Esperanza Martínez Colpari, para quien concurre los Núm. 1, 2, 3, 4, 6, 11 del Art. 234 del CPP. b.- Requisito procesal.- Riesgo de Obstaculización.- Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los riesgos procesales, como es el riesgo de obstaculización, que luego de realizada la valoración correspondiente concurren los siguientes: Art. 235 Núm. 2) del CPP., las beneficiarias del proyecto y las ahora imputados quienes ejercían la representación legal del proyecto, Elvira Paula Parra de Chuquimia, Leonor Ayllon y Fidelia Silisqui), con gran probabilidad tiene contacto y esta situación puede dar lugar a que una convocados a testigos se comporten de manera reticente. Situación que puede dar lugar de la misma manera en Elvira Paula Parra. Art. 235 Núm. 4) del CPP, esta acción de obstaculizar y/o de influir negativamente en testigos u otras personas lo pueden realizar los imputados tanto de manera directa como indirecta por lo que concurre los numérales 2) y 4) del art. 235 del Código de Procedimiento Penal. VIII.- PETITORIO Y/O PETITUM.- En consecuencia solicito a su autoridad se sirva señalar día y hora de audiencia para considerar las medidas cautelares impetradas. MINISTERIO PÚBLICO. Otrosí 1 ro .- Se proceda a notificar con la Imputación Formal, mediante ordenes instruidas que deberá ser ejecutada por cualesquier autoridad no impedida por ley a: Elvira Paula Parra de Chuquimia, Leonor Ayllon y Fidelia Alejandrina Silisqui (ésta dos últimas tienen su domicilio en el área rural). Con relación a la imputada Maritza Esperanza Martínez Colpari, se proceda a notificar con la imputación mediante edictos ante el paradero desconocido. Otrosí 2do.- En audiencia se fundamentará de manera oral los extremos indicados del presente requerimiento de Imputación Formal. Otrosí 4to.- Domicilio Fiscalía Departamental de Potosí, ubicado en calle Junín Esq. Matos ciudad de Potosí, 2do Piso oficina de la F.E.P.D.C., “Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupsión”. Potosí, 10 de junio de 2016 Fdo. Dr. Henry Espíndola Cardozo---------------------------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA Fdo. Dr. Daniel W. Ticona Bautista---------------------------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- Sr(a) JUEZ DE INSTRUCCIÓN Nº 1. CAUTELAR EN LO PENAL DE CAPITAL.------------------------------------------ --------------------- Nro. 14p: 1503001.---------------(Caso denominado: FDPPIOYCC "Textiles") I.- AMPLIACIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL.-------------------------I I . - REQUIERE APLICACIÓN DE MEDIDAS Sistema de Registro Judicial SIREJ CAUTELARES DE CARÁCTER PESONAL.------------------------------------------------------ Otrosíes.- HENRY ESPINDOLA CARDOZO, DANIEL W. TICONA B., y GONZALO PLAZA CORICO., FISCALES DE MATERIA asignados a la "Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción Pública", dentro de la investigación penal que sigue el Ministerio Público a denuncia y formalización de "Querella Penal" de LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva Interventora del fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas) contra: ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, DANIEL ZAPATA PEREZ, MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPAR! LEONOR AYLLON QUISPE, FIDELIA ALEJANDRINA SILISQUIS ARENAS de CHOQUE y otros, por la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 154 (Incumplimiento de Deberes), 221 (Contratos Lesivos al Estado), 222 Párrafo Jro. (Incumplimiento de Contratos) y 224 (Conducta Antieconómica) del Cód. Penal (Mod. Por la Ley de LuchaContra la Corrupción), conforme al art. 301 del C.P.P., REQUIERE: 1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS:(Datos obtenidos a partir de su Declaración Informativa) a. NOMBRE Y APELLIDOS: MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO b. CEDULA DE IDENTIDAD: 3613199 c. FECHA DE NACIMIENTO: 29 de marzo de 1968 d. NACIONALIDAD: Boliviana e. PROFESION U OCUPACIÓN: Economista f. DOMICILIO: B. Sanandita C. Padre Clouzet N° 3575 g. TELEFONO: --- h. SITUACIÓN PROCESAL: Con detención preventiva por otro proceso en el “Penal de San Pedro” La Paz ABOGADO DEFENSOR: Dr. Héctor Gustavo Castellón Machiavelli DOMICILIO PROCESAL: C./Loayza N° 255 Edif. De Ugarte Ingeniería Piso 9 Of. 904 La Paz a. NOMBRE Y APELLIDOS: DANIEL ZAPATA PEREZ b. CEDULA DE IDENTIDAD:---- c. FECHA DE NACIMIENTO:---- d. PROFESION U OCUPACIÓN:---- e. DOMICILIO: Desconocido ABOGADO DEFENSOR: Dr. Marlene D. Gilamita Melendres. DEFENSA PÚBLICA DOMICILIO PROCESAL: C/. Fortunato Gumiel Nro. II.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE y/o QUERELLANTE. (Datos Obtenidos del cuaderno de Investigaciones). a. NOMBRE y APELLIDOS: LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO. DENUNCIANTE. b. CEDULA DE IDENTIDAD: 4385016 Cbba. c. FECHA DE NACIMIENTO: 20 de Noviembre de 1973. d. DOMICILIO REAL: Av. Arce Esq. Cordero Nro. 2030, Zona San Jorge. DOMICILlO LABORAL: "Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades - Campesinas" C/. Belizario Salinas entre Presbiterio Medina y Andrés Muñoz Zona de Sopocachi Nro. 573. ABOGADO PATROCINANTE: Dr. Efrain Ticona M Dra. Cecilia R. Aparicio Molina. DOMICILlO PROCESAL: C/. Belizario Salinas entre Presbiterio Medina y Andrés Muñoz Zona de Sopocachi Nro. 573 III.- DATOS DEI IDENTIFICACiÓN DE LA VICTIMA. FDPPIOYCC "Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas" y por ende el ESTADO BOLIVIANO. IV.- RELACIÓN CIRCUNSTACIADA DE LOS HECHOS. 1.- ANTECEDENTES. - Que, mediante denuncia incoada por LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva Interventora del FDPPIOYCC) contra: ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, DANIEL ZAPATA PEREZ, MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI LEONOR AYLLON QUISPE y FIDELIA ALEJANDRINA SILISQUIS ARENAS de CHOQUE, por la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 154 (Incumplimiento de Deberes), 221 (Contratos Lesivos al Estado), 222 Párrafo 1ro. (Incumplimiento de Contratos) y 224 (Conducta Antieconámica) del Cód. Penal Mod. Por la Ley de Lucha Contra la Corrupción), denuncia que data del 27 de Julio de 2015, formalización de querella penal con cargo de presentación en fecha 05 de Julio de 2016, y ampliación de querella penal con cargo de recepción de fecha 22 de Julio de 2016, presentado en la Fiscalía Departamental de Potosí, se tiene lo siguiente: 2.- MARCO LEGAL DEL "FONDO DE DESARROLLO PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADESCAMPESINAS- FDPPIOYCC'' El Decreto Supremo Nº 28571 de 22 de Diciembre de 2005, emitido por el Presidente de Bolivia Eduardo Rodríguez Veltze, crea el "Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC" Decreto Supremo Nº 28571, que consta de 16 (dieciséis) artículos, siendo los principales: Artículo 1 ° (OBJETO).- El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. Artículo 2° (NATURALEZA JURIDICA Y TUICION).-EI FDPPIOYCC se constituye como una entidad de Sistema de Registro Judicial SIREJ derecho público de carácter descentralizado, con per onalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida, bajo tuición del Ministerio Sin Cartera Responsable de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios. Artículo 3° (ALCANCES).- El FDPPIOYCC es el encargado de administrar y ejecutar en el marco del presente Decreto Supremo, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación, los recursos económicos asignados de acuerdo al inciso d) del Artículo 57 de la Ley Nº 3058 - Ley de Hidrocarburos, al desarrollo productivo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. Artículo 9° (FUENTES DE FINANCIMIENTO PARA OPERACIÓN DEL FAFDPIOCC).-El FAFDPPIOCC tendrá como fuente de financiamiento regular el flujo de recursos provenientes del 5% de las recaudaciones el IDH (32%), monto que será deducido del saldo correspondiente al TGN, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo Nº 28421 de 21 de octubre de 2005, que serán abonados por el Tesoro General de la nación a una cuenta fiscal que será habilitada para el efecto. Adicionalmente el F AFDPPIOCC, observando los procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, para los fines de su fortalecimiento financiero e institucional, podrá autogestionar recursos adicionales a través del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - VIPFE ante Gobiernos y Organismos de Cooperación que exclusivamente tengan carácter de donación. Artículo 11 º (RESPONSABILIDAD D E LOS BENEFICIARIOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS ECURSOS).- Los beneficiarios que destinen los recursos recibidos del F AFDPPIOCC en fines distintos al propósito para el cual fueron requeridos, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas en la Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la inhabilitación como sujetos beneficiarios del F AFDPPIOCC hasta la devolución de los recursos. Artículo 13º (USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAFDPIOCC).-1. Los recursos del F AFDPPIOCC serán destinados a proyectos de desarrollo productivo y social que beneficiarán directamente a los pueblos indígenas, originarios y comunidades campesinas según la priorización y directrices establecidas por el FAFDPPIOCC, en el marco de las políticas generales de desarrollo nacional y en el Sistema nacional de Inversión Pública. Por otra parte se cuenta con el "REGLAMENTO DE TRANFERENCIAS PUBLICAS-PRIVADASPARA LA EJECUCIÓNDE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, SOCIAL Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL FDPPIOYCC', instrumento legal que cuenta con 19 (diecinueve) artículos, cuyo objeto es precisamente el de reglamentar las transferencias de recursos económicos públicos a privados en los desembolsos, gastos y descargos en la ejecución de los proyectos productivos, sociales y de fortalecimiento a organizaciones miembros del FDPPIOYCC. El Reglamento de Transferencias aludido, entre los artículos mas importantes se tiene: Artículo 8º (DE LA FIRMA DEL CONVENIO).- Los beneficiarios y el FDPPIOYCC a la conclusión de los trámites e iniciar el proceso de transferencia de recursos económicos deberán firmar el convenio entre partes, mismo que estará firmado por la Dirección Ejecutiva del FDPPIOYCC por una parte y por la otra en representación del proyecto a ser financiado firmaran el Representante Legal, el representante de la comisión de Ejecución y el representante de la Comisión Administrativa. Artículo 9° (DEL REPRESENTANTE LEGAL).- El representante Legal es el representante del proyecto que tiene directa relación con la organización a la cuál esta afiliada la organización de los directos beneficiarios, cuyas funciones son: a. Suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia de recursos económicos. b. Supervisar e informarse sobre la ejecución del proyecto. Artículo 10º (DE LAS COMISIÓNES DE LOS PROYECTOS).- Los beneficiarios directos de los proyectos deberán conformar las comisiones de Ejecución, Administrativa y de Control Social. 1. Comisión de Ejecución Es la comisión responsable de la ejecución física del proyecto conformada de acuerdo a usos y costumbres con las siguientes funciones. a. Suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia y ejecución del proyecto. b. Presentar requerimientos de recursos para cumplir las actividades planificadas del proyecto. c. Elaborar y presentar informes de inicio, avance y cierre de la ejecución física del proyecto, a las instancias del FDPPIOYCC y a la Comisión de Control Social. 2. Comisión de Administración. Es la comisión responsable del buen manejo de los recursos económicos del proyecto, conformada de acuerdo a usos y costumbres con las siguientes funciones: a. Suscribir el convenio junto al responsable de la Comisión de Ejecución con el FDPPIOYCC para la trasferencia y ejecución del proyecto. b. Aperturar y manejar la cuenta bancaria a nombre del proyecto. c. Gestionar el Registro del proyecto en el Sistema Informático de gestión y Modernización Administrativa SIGMA. d. Gestionar los desembolsos de recursos económicos oportunos ante el FDPPIOYCC. e. Elaborar y presentar informes sobre los avances y el cierre en la ejecución financiera del proyecto en los plazos establecidos para cada desembolso, a las instancias correspondientes del FDPPIOYCC y a la Sistema de Registro Judicial SIREJ comisión de Control Social. 3. Comisión de Control Social. Están encargados de controlar el cwnplimiento eficiente y eficaz en la ejecución del proyecto para beneficio pleno de los beneficiarios, conformada de acuerdo a usos y costumbres con las siguientes funciones: a. Solicitar informes a las comisiones de Ejecución y Comisión Administrativa. b. Informar de manera periódica a los beneficiarios directos sobre el avance y cierre del proyecto. c. Presentar ante las instancias correspondientes del FDPPIOYCC, los pronunciamientos de los beneficiarios sobre la ejecución del proyecto. 3.- RELACIÓN FACTICA DEL REQUERIMIENTO DE IMPUTACIÓN FORMAL. Resulta Sr. Juez, que luego de haber concluido los trámites previos correspondientes en fecha 11 DE ABRIL DE 2012, se suscribe el Convenio de Financiamiento Nro. 53/1 O, ello en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nro. 171 de fecha 21 de marzo de 2012, emanado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que en su parte dispositiva dispone autorizar las Transferencias Público- Privadas entre otros para el PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTODE TALLERES ARTESANALES EN COMUNIDADESDE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ", por un monto de Bs. 868.900,oo (Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Bolivianos) cuyo Convenio de Financiamiento , presenta las siguientes clausulas: CLAUSULA SEGUNDA (DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO). 2.2. En fecha 20 de diciembre de 201 O, las comunidades de Tupiza, Cienega, Mochara, Arata, Rio Blanco, Santa Rosa Alta, Cornaca, Cazón y el Manzana a través de la Confederación nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", SNMCIOB "BS", presenta a el FDPPIOYCC el proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENT DE POTOSÍ', cuyo objetivo general es mejorar la actual producción de artesanías y apoyo a la producción de prendas de vestir con lana de oveja esta situación pretende ser subsanada con la implementación de 1 O talleres artesanales en las 8 comunidades indicadas anteriormente más 1 en la ciudad de Tupiza. CLAUSULA TERCERA.- (DE LAS PARTES). l Fondo de Desarrollo Para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, institución creada mediante Decreto Supremo Nº 28571, una entidad de Derecho Público de carácter descentralizado, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida, representada legalmente por la designación por la señora Elvira Paula Parra de Chuguimia, en su Calidad de Directora Ejecutiva, con Cédula de Identidad Nº 3425959 LP, designada mediante Resolución Suprema Nº 00263 de 15 de abril de 2009, que para efectos del presente convenio se denominará EL PDPPIOYCC. Las comunidades ubicadas en la provincia Sud Chichas del departamento de Potosí, afiliadas a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa"-CNMCIOB "BS", miembro del Directorio del FDPPOYCC, representados legalmente, mediante ACTA DE DESIGNACIÓN Y POSESIÓN por: • El Representante Legal señora Maritza Esperanza Martínez Colpari , mayor de edad, hábil por derecho, con cédula de identidad 3972695 Pt. Domiciliado en Entre Ríos. • Responsable de la Comisión de Administració ,n señora Leonor Ayllón Quispe , mayor de edad, hábil por derecho, con cedula de identidad Nº 8550883 Pt., domiciliada en la comunidad de Ciénega. • Responsable de la Comisión de Ejecución señora Fidelia Alejandrina Silisque Arenas de Choque , mayor de edad, hábil por derecho, con cedula de identidad Nº 8550218 Pt., domiciliada en Santa Rosa Alta. CUARTA.- (DEL OBJETO DEL CONVENIO). El objeto del presente convenio, es establecer los términos y condiciones para la transferencia y el uso de los recursos financieros no reembolsables con el fin de Financiar la implementación del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILESARTESANALES EN COMUNIDADESDE TUPIZA Y COTA GAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ" QUINTA.- (DEL MONTO A FINANCIARSE). El monto total a ser transferido por el FDPPIOYCC para financiar el mencionado proyecto es de Bs. 868.900,oo (Ochocientos sesenta y ocho mil Novecientos 00/100 bolivianos)y será de acuerdo al plan de desembolso especificado en el proyecto. SEXTA.- (DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO). El tiempo de ejecución del proyecto es de 06 (seis) meses en pleno cumplimiento de la propuesta de cronograma de ejecución del proyecto plazo que será computable a partir del primer desembolso de los recursos a favor del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTA/TA DEL DEPARTAMENTODE POTOSÍ". Una vez firmado el "CONVENIO", entre las partes antes indicado, en fecha 26 de junio de 2012, se procede a ser efectivo el primer desembolso de pago de Bs., 434.450.001 desembolso que se realiza a nombre de MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI -ahora imputada- con la finalidad de que se cumpla el proyecto; sin embargo de acuerdo a informe emitido por el lng. Julio Chura Guancollo , de fecha 02/03/2015, entre otras cosas se tiene que, en razón al informe de la representante legal del Sistema de Registro Judicial SIREJ proyecto, dicho proyecto no cuenta con la contratación de técnicos de apoyo para la ejecución del proyecto lo que determina que las actividades ejecutadas no tuvo asistencia técnica, asimismo se conoce que la adquisición de telares materiales e insumos, adquiridos con recursos del proyecto se realizaron de forma directa sin procesos de contratación debido a que no tenía conocimiento sobre el proyecto, además que hasta la fecha del monitoreo no se realizó ninguna rendición de cuentas o informe económico sobre los recursos gastados en el proyecto, por lo que desconocen el manejo de los recursos del proyecto, que se ha adquirido algunos telares que están en las comunidades los mismos que no están cumpliendo la función. Si bien el proyecto antes indicado "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ' fue presehfado por las comunidades beneficiarias al FONDO DE DESARROLLO PARA PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS, el control de la inversión de los recursos era responsabilidad de los beneficiarios, y las comisiones del proyecto, mismos que a través de un convenio de financiamiento se comprometen a ejecutar el proyecto, pero la adquisición (como ejemplo) de los telares no se realizaron con los procedimientos estipulados en el manual de ejecución del FDPPIOYCC, no se tiene un informe económico del primer desembolso por lo que la representante legal y comisiones del proyecto incumplieron el convenio, por lo que no se habría cumplido el convenio y por otra el cronograma de ejecución del proyecto, cuando tuvieron la obligación de cumplir el convenio de financiamiento y ejecutar el proyecto de manera obligatoria, por cuanto se desembolsó un primer monto del 50% de los recursos comprometidos. No obstante el incumplimiento detallado, se tiene que el CONVENIO de fecha 1-1 de abril de 2012, no establece responsabilidades a las cuales estarían sujetos el Representante Legal y los Responsables del Proyecto en su condición de beneficiarios, no incluye cláusulas de morosidad, y en su caso las penalidades a las que estarían sujetos los beneficiarios por incumplimiento al plazo de ejecución del Proyecto financiado con recursos del FDPPIOYCC. Por otra parte el convenio no contempla la obligación de la apertura y manejo de la cuenta bancaria mancomunada a nombre del Proyecto conforme Reglamento, omisiones que ha repercutido para la no ejecución del proyecto. Cabe reiterar que el proyecto según convenio según la cláusula sexta, estaba estipulado su ejecución en el plazo de 06 (seis) meses plazo a ser computado a partir del primer desembolso mismo que se hizo efectivo en fecha 26 de junio de 2012, conforme se evidencia la Autorización de Pago Nro. 350/2012, desembolsándose Bs. 434.450,oo.- debiendo concluir en su ejecución el proyecto hasta el 26 de diciembre de 2012, situación que no se cumplió, por lo que no existió las labores de seguimiento de los ejecutivos del FDPPIOYCC, ni durante ni después de la fecha de vencimiento, solo se tiene el informe de fecha 02/03/2015, del lng. Julio Chura Guancollo, que se dirige a la autoridad de la Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC., en el que hace conocer que el proyecto tiene un avance del 20%, con respecto a las actividades programadas al primer desembolso, en suma de todo lo analizado en el presente caso se tiene que el proyecto antes indicado debió haber fenecido en su cumplimiento en fecha 26 de diciembre de 2012, y que fue suscrito por Elvira Paula Parra de Chuquimia, sin que se haya previsto cláusulas de seguridad que permitan la ejecución y conclusión del proyecto, omitiéndose establecer responsabilidades a las cuales estarían sujetos el Representante Legal y los Responsables del Proyecto, Responsables de la Comisión de Administración y Ejecución, omitiéndose las cláusulas de morosidad, penalidades, a las que estarían sujetos los beneficiarios por incumplimiento en la ejecución del proyecto que se financia, así como la apertura y manejo de la cuenta bancaria a nombre del proyecto conforme señala el reglamento, estos incumplimientos no solo se reprocha a Elvira Paula Parra sino también a Daniel Zapata Pérez y Marco Antonio Aramayo Caballero -ahora imputados-, quienes eran los encargados de implementar, administrar y ejecutar los proyectos indicados en el marco de la normativa vigente, además estos dos últimos DANIEL ZAPATA PEREZ y MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, fungieron como "Directores Ejecutivos" de la entidad una vez que Elvira Paula Parra de Chuquimia dejo el cargo en fecha 17 de junio de 2012., desde 18 de Junio de 2012, hasta el 03 de septiembre de 2013, y desde el 04 de septiembre de 2013 hasta el mes de febrero de 2015 éste último. DANIEL ZAPATA PEREZ y MARCO ANTONIO ARAMAYO, toda vez que fungieron como "DIRECTORES EJECUTIVOS" del FDPPIOYCC, omitieron en lo principal lo dispuesto en el D.S. Nº 28571, de creación del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas que indica: "Artículo 3º (ALCANCES).- El FDPPIOYCC es el en.cargado de administrar y ejecutar en el marco del presente Decreto Supremo, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación, los recursos económicos asignados de acuerdo al inciso d) del Artículo 57 de la Ley Nº 3058 - Ley de Hidrocarburos, al desarrollo productivo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas", por otra parte también se vulneró los dispuesto en el Manual de Organización y Funciones del FDPPIOYCC, que en el punto 7, al referirse a las funciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA refiere: "Inc. j) Dirigir y supervisar la presentación, revisión, aprobación, ejecución y cierre de programa y proyectos de desarrollo productivo social a ser financiado por el FDPPIYC ... ", por lo que su conducta de ambos imputados se subsume de manera provisional en el art. 154 (Incumplimiento de Deberes) del Cód. Penal, por cuanto reiteramos en su condición de directores ejecutivos del FDPPIOYCC, como Máximas Autoridades Ejecutivas, principales responsables de la administración de ésta entidad, incumplieron actos Sistema de Registro Judicial SIREJ propios de sus funciones, antes descritas, además que ante la falta de conclusión del mismo que el plazo de ejecución ya había vencido tampoco dispusieron las acciones legales que correspondían, en su ejecución no dispusieron el seguimiento y monitoreo de dicho proyecto y otros para la culminación y/o cierre del proyecto. Finalmente los beneficiarios representados por Maritza Esperanza Martínez Colpari,Leonor Ayllón Quispe y Fidelia Alejandrina Silisque Arenas de Choque, no ejecutaron el proyecto en forma responsable y transparente soslayaron el contenido del convenio, omitiendo manejar con diligencia y eficacia, se lo gastaron el dinero recibido del 50% (Bs. 434.450,oo), solamente adquirieron algunas sillas, ollas, telares, que no representa el dinero obtenido (según muestrario fotográfico), tampoco presentaron informes o elevaron informes, menos realizaron los descargos correspondientes, se ha vencido el plazo para la ejecución, donde es evidente que no hay proyecto, no hay plata recibida y la existencia de un daño económico al Estado. El convenio de financiamiento suscrito tiene las características de un "Contrato Administrativo", por lo que consideramos prima facie a partir de ello subsumir la conducta de los ahora imputados. En base a dicho antecedente LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva Interventora del FDPPIOYCC) formula denuncia contra ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, DANIEL ZAPATA PEREZ, MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPAR! LEONOR AYLLON QUISPE y FIDELIA ALEJANDRINA SILISQUIS ARENAS de CHOQUE, por la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 154 (Incumplimiento de Deberes), 221 (Contratos Lesivos al Estado), 222 Párrafo lro. (Incumplimiento de Contratos) y 224 (Conducta Antieconómica) del Cód. Penal (Mod. Por la Ley de Lucha Contrala Corrupción). IV.- HECHOS ESTABLECIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN. En conocimiento de la denuncia conforme el art. 289 del CPP., se ha dispuesto inicio de investigación y la comunicación a la autoridad jurisdiccional así como la emisión de la Dirección Funcional conforme previene el art. 77 y 78 de la Ley Org. del Ministerio Público. En el cuaderno de investigaciones cursa los siguientes actuados: PRIMERO.- El "CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL FDPPIOYCC Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO", suscrito en fecha 11 de abril de 2012, entre Elvira Paula Parra de Chuquimia (Directora Ejecutiva FDPPIOYCC) y los beneficiarios Maritza Esperanza Martínez Colpari (Representante Legal), Leonor Ayllon Quispe (Resp. Comisión de Administración) y Fidelia Alejandrina Silisque Arenas de Choque (Resp. Comisión de Ejecución), cuyo convenio tiene por finalidad establecer los términos de transferencia de recursos financieros para la implementación del proyecto "Equipamiento de Talleres Textiles Artesanales en Comunidades de Tupiza y Cotagaita del Departamento de Potosi', mismo que deberá ser ejecutado en un tiempo de 06 (seis) meses a partir del primer desembolso de los recursos, siendo el monto total a ser transferido por el FDPPIOYCC, de Bs. 868.900,oo. SEGUNDO.- También cursa en antecedentes del cuaderno de investigaciones "Registro de Ejecución de Gastos", de donde se establece el 1er. Desembolso para el proyecto indicado a nombre de Maritza Esperanza Martinez Colpari, de la suma de Bs. 434.450,oo, Formulario de autorización de pago de fecha 26 de junio de 2012, en el que se consigna el pago de 434.450,oo Bs., a nombre de Maritza Esperanza Martinez Colpari. Por otra parte las solicitudes de desembolso realizadas por Maritza Esperanza Martinez Colpari y Leonor Ayllón Quispe. TERCERO.- Se ha recepcionado la declaración informativa de Marco Antonio Aramayo Caballero, conforme previene el art. 92 y sgtes., del CPP., cuya declaración se la considera en esa justa dimensión, como un medio de defensa. Ante el paradero desconocido del imputado de Daniel Zapata Perez, se le ha convocado mediante edictos, quien no habiendo comparecido para fecha 02 de Junio de 2016, se ha labrado acta de incomparescencia de la Declaración Informativa. Que, así expresados los antecedentes, los elementos de convicción recabados, el análisis de los mismos y en observancia del Art. 302 del CPP., el Ministerio Público considera la presencia de suficientes indicios referentes a :1) La existencia prima facie de la presunta comisión del ilícito descrito en el art. 154 (Incumplimiento de Deberes) del Cód. Penal, para Daniel Zapata Perez y Marco Antonio Aramayo Caballero , 2) La existencia de suficientes indicios que vinculan a los ahora imputados con la comisión del hecho atribuido inicialmente, ilícito penal que se le atribuye en términos referidos del art. 20 del Código Penal (Autor), concurriendo en consecuencia los presupuestos previstos en el Art. 302 de la Norma Adjetiva Penal. V.- FUNDAMENTO JURIDICO. El artículo 154 (Incumplimiento de Deberes) del Cód. Penal señala: "La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado", disgregando los elementos normativos del tipo penal, de acuerdo a la doctrina se trata de un delito propio en el que el sujeto activo debe ostentar como calidad especial la condición de funcionario público o autoridad, todo en el marco de la significación de términos previsto por el Art. 154 del Cód. Penal, tratándose del delito de incumplimiento de deberes en el que el núcleo del tipo es la omisión "ilegal" que importa "apartarse de la ley", no cumplir con la acción indicada en la ley, de modo que la Sistema de Registro Judicial SIREJ situación típica generadora del deber de obrar se halla estrechamente relacionada a las normas observables en la función propia del sindicado. De acuerdo a los elementos normativos que originan éste delito, se tiene que sancionan la conducta omisiva, la que rehúsa y la que retarda un acto propio de la función de un servidor público, debiendo interpretarse dichos verbos rectores dentro de la órbita del dolo en cuanto al cumplimento de una obligación legalmente establecida y emergente de la función pública, así en el caso específico se tiene que Daniel Zapata Pérez y Marco Antonio Aramayo Caballero, en su condición de Máximas Autoridades Ejecutivas (MAEs) del "Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas", se les reprocha el incumplimiento de deberes formales, en los actos propios de sus funciones, así se tiene que el Proyecto denominado "EQUIPAMIENTODE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTA/TA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ' según convenio y así señala la cláusula sexta, estaba estipulado su ejecución en el plazo de 06 (seis) meses plazo a ser computado a partir del primer desembolso mismo que se hizo efectivo en fecha 26 de junio de 2012, conforme se evidencia la Autorización de Pago Nro. 350/2012, desembolsándose Bs. 434.450,oo.- debiendo concluir en su ejecución el proyecto hasta el 26 de diciembre de 2012, situación que no se cumplió, por lo que no existió las labores de seguimiento de los ejecutivos del FDPPIOYCC, ni durante ni después de la fecha de vencimiento. Sólo cursa el informe de fecha 02/03/2015, del lng. Julio Chura Guancollo, que se dirige a la autoridad de la Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC., en el que hace conocer que el proyecto tiene un avance del 20%, con respecto a las actividades programadas al primer desembolso, así el proyecto debió haber fenecido en su cumplimiento en fecha 26 de diciembre de 2012, que como se dijo fue suscrito por Elvira Paula Parra de Chuquimia, sin que se haya previsto cláusulas de seguridad que permitan la ejecución y conclusión del proyecto, omitiéndose establecer responsabilidades a las cuales estarían sujetos el Representante Legal y los Responsables del Proyecto, Responsables de la Comisión de Administración y Ejecución, omitiéndose las cláusulas de morosidad, penalidades, a las que estarían sujetos los beneficiarios por incumplimiento en la ejecución del proyecto que se financia, así como la apertura y manejo de la cuenta bancaria a nombre del proyecto conforme señala el reglamento por el cual se ha emitido en contra de dicha denunciada imputación formal en su contra; sin embargo estos incumplimientos no solo se reprocha a Elvira Paula Parra sino también a los ahora imputados Daniel Zapata Pérez y Marco Antonio Aramayo Caballero , quienes eran los encargados de implementar, administrar y ejecutar en el caso concreto el proyecto indicado en el marco de la normativa vigente. Los imputados DANIEL ZAPATA PEREZ y MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO , fungieron como "Directores Ejecutivos" de la entidad una vez que Elvira Paula Parra de Chuquimia dejo el cargo en fecha 17 de junio de 2012., desde 18 de Junio de 2012, hasta el 03 de septiembre de 2013, y desde el 04 de septiembre de 2013 hasta el mes de febrero de 2015 éste último respectivamente. DANIEL ZAPATA PEREZ y MARCO ANTONIO ARAMAYO, se les atribuya prima facie la probable comisión del delito de incumplimiento de deberes, por cuanto al haber tenido la calidad de "DIRECTORES EJECUTIVOS" del FDPPIOYCC, omitieron en lo principal lo dispuesto en el D.S. Nº 28571, de creación del Fondo de Desarrollo para Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas que indica: "Artículo 3° (ALCANCES).- El FDPPIOYCC es el encargado de administrar y ejecutar en el marco del presente Decreto Supremo, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación, los recursos económicos asignados de acuerdo al inciso d) del Artículo 57 de la Ley Nº 3058 - Ley de Hidrocarburos, al desarrollo productivo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas", por otra parte también se vulneró los dispuesto en el Manual de Organización y Funciones del FDPPIOYCC, que en el punto 7, al referirse a las funciones de la DIRECCIÓN EJECUTIVA refiere: "Inc. j) Dirigir y supervisar la presentación, revisión, aprobación, ejecución y cierre de programas y proyectos de desarrollo productivo social a ser financiados por el FDPPIYCC. .. ", a más de estas normas antes indicadas se vulnero la normativa propia de funcionamiento que desarrolla el FDPPIOYCC, por lo que su conducta de ambos imputados se subsume de manera provisional en el art. 154 (Incumplimiento de Deberes) del Cód. Penal, por cuanto reiteramos en su condición de directores ejecutivos del FDPPIOYCC, como Máximas Autoridades Ejecutivas, principales responsables de la administración de ésta entidad, que les otorga la normativa antes indicada, incumplieron actos propios de sus funciones, antes descritas, además que ante la falta de conclusión del mismo que el plazo de ejecución ya había vencido, tampoco dispusieron las acciones legales que correspondían, en su ejecución no dispusieron el seguimiento y monitoreo de dicho proyecto y otros para la culminación y/o cierre del proyecto. VI.- IMPUTACIÓN FORMAL. Por tanto los suscritos FISCALES DE MATERIA, en representación del Estado y la Sociedad en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley Arts. 3, 6, 14.1).2), 45.7) de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley Nº. 260; Art. 301.1), 302 del CPP., AMPLIA LA IMPUTACIÓN FORMAL a: 1. MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO y DANIEL ZAPATA PEREZ, de generales de ley expresadas al principio por la presunta comisión del ilícito penal descrito en el artículo 154 (Incumplimiento de Deberes) del Cód. Penal (con las modificaciones de la Ley 004). Se establece que la calificación penal que antecede es provisional conforme al artículo 302-3) del Cód. Pdto. Penal. Sistema de Registro Judicial SIREJ VII.- REQUIERE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL. Para los fines señalados en el Art. 221 del CPP., toda vez que las mismas sirven al proceso (instrumentalidad), y son temporales, cuya finalidad es averiguar la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, se solicita a su autoridad aplicar la medida cautelar de la DETENCIÓN PREVENTIVA, en el Centro de Readaptación Santo Domingo de Cantumarca de Potosí: Bajo el siguiente fundamento: a.- Requisito material.- Por lo fundamentado líneas arriba y las evidencias acumuladas en el desarrollo de la investigación preliminar, se establece prima facie la probabilidad de participación del imputado en el hecho denunciado por lo que concurre el requisito sustancial o material previsto en el art. 233 Núm. 1) del CPP. b.- Requisito procesal.- Riesgo de fuga.- Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los riesgos procesales que luego de realizada la valoración correspondiente concurren los siguientes: Art. 234 Núm. 1) del CPP.,por cuanto los imputados no ha acreditado que el mismo tenga una familia o un domicilio legalmente establecidos o asentados el país, aunque de Marco Antonio Aramayo Caballero, se conoce que se encuentra con detención preventiva por otro proceso en el penal de "San Pedro", pero también es preciso hacer mención que cuando la autoridad judicial de dicho proceso disponga la cesación de su detención preventiva necesariamente tiene que constituir un domicilio del cual se extraña en el presente. El otro ce-imputado Daniel Zapata Pérez, para la citación al Ministerio Público ha sido necesario la publicación de edictos, no se conoce su paradero menos su domicilio. Art. 234 Núm. 2) del CPP.,ausente este presupuesto previsto en el núm. 1) del art. 234 del CPP., hace viable que ambos imputados pueda ocultarse o incluso salir del país, por cuanto no tiene demostrado un arraigo natural. Art. 234 Núm. 6) del CPP., los imputados tienen imputación formal por otro hecho por cuanto incluso Marco Antonio Aramayo Caballero, se encontraba con detención preventiva al momento de su declaración informativa en el presente caso, lo que hace concurrente el lnc. 6) del art. 234 del CPP. Art. 234 Núm. 8) del CPP., ambos imputados tienen mas de una denuncia, lo que hace concurrente la existencia de actividad delictiva reitera o anterior. En consecuencia concurre como riesgos procesales los previstos en los Núm. 1, 2, 6 y 8 del art. 234 del CPP, para ambos imputados. b.- Requisito procesal.- Riesgo de Obstaculización.-Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los riesgos procesales, como es el riesgo de obstaculización, que luego de realizada la valoración correspondiente concurren los siguientes: Art. 235 Núm. 4) del CPP, esta acción de obstaculizar y/o de influir negativamente en testigos u otras personas lo pueden realizar los imputados tanto de manera directa como indirecta por lo que concurre los numérales 2) y 4) del art. 235 del Código de Procedimiento Penal. VIII.- PETITORIO Y/O PETITUM.- En consecuencia solicito a su autoridad se sirva señalar día y hora de audiencia para considerar las medidas cautelares impetradas. MINISTERIO PÚBLICO. Otrosí 1 ro.-Se proceda a notificar con la Imputación Formal, mediante orden instruida que deberá ser ejecutada por cualesquier autoridad no impedida por ley a: Marco Antonio Aramayo Caballero. Con relación al imputado Daniel Zapata Pérez , se proceda a notificar con la imputación formal mediante edictos ante el paradero desconocido. Otrosí 2do .- En audiencia se fundamentará de manera oral los extremos indicados del presente requerimiento de Imputación Formal. Otrosí 3ro.-Domicilio Fiscalía Departamental del Potosí, ubicado en calle Junín Esq. Matos, ciudad de Potosí, 2do. Piso, ofician de la F.E.P.D.C., "Fiscalía Especializada en Persecución en Delitos de Corrupción Potosí, 20 de febrero de 2017 Fdo. Dr. Henry Espíndola Cardozo---------------------------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA Fdo. Dr. Daniel W. Ticona Bautista---------------------------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- SR(A). JUEZ DE INSTRUCCION 1 RO. CAUTELAR EN LO PENAL DE CAPITAL.--------------------------------------------------- --------------------- NRO. PTS. I4: 1503001.---------------------------NUREJ: 201507650.------------------------------------------------------------------------- ---------------(CASO DENOMINADO: FDPPIOYCC "TEXTILES")------------------------------------------------------ I.- AMPLIACIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL.----------------------------II.-REQUIERE APLICACiÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PESONAL.-Otrosíes.- --------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- HENRY ESPINDOLA CARDOZO FISCALES DE MATERIA asignados a la "Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción Pública", dentro de la investigación penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva Interventora del fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas) contra: ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, DANIEL ZAPATA PEREZ, Sistema de Registro Judicial SIREJ MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI LEONOR AYLLON QUISPE y FIDELlA ALEJANDRINA SILlSQUIS ARENAS de CHOQUE, por la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 154 (Incumplimiento de Deberes), 221 (Contratos Lesivos al Estado), 222 Párrafo lro. (Incumplimiento de Contratos) y 224 (Conducta Antieconámica) del Cód. Penal (Mod. Por la Ley de Lucha Contra la Corrupción), conforme al arto 301 del C.P.P., REQUIERE: I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS: (Datos obtenidos a partir de su Declaración Informativa) a. NOMBRE Y APELLIDOS: LISBERTH ESTHER VARGAS PÉREZ b. CEDULA DE IDENTIDAD: 3681299 c. FECHA DE NACIMIENTO: 13 de marzo de 1968 (según antecedentes) d. PROFESION U OCUPACIÓN: ---- e. DOMICILIO: Desconocido f. TELEFONO: Desconocido g. CORRESO ELECTRÓNICO: ABOGADO DEFENSOR: Dra. Ana María Chávez Cruz. DOMICILIO PROCESAL: Institución DEFENSA PÚBLICA POTOSI II.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE. (Datos Obtenidos del cuaderno de Investigaciones). a. NOM\BRE y APELLIDOS: LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO. DENUNCIANTE. b. CEDULA DE IDENTIDAD: 4385016 Cbba. c. FECHA DE NACIMIENTO: 20 de Noviembre de 1973. d. DOMICILIO REAL: Av. Arce Esq. Cordero Nro. 2030, Zona San Jorge. DOMICILlO LABORAL: "Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades - Campesinas" C/. Belizario Salinas entre Presbiterio Medina y Andrés Muñoz Zona de Sopocachi Nro. 573. ABOGADO PATROCINANTE: Dr. Efrain Ticona M Dra. Cecilia R. Aparicio Molina. DOMICILlO PROCESAL: C/. Belizario Salinas entre Presbiterio Medina y Andrés Muñoz Zona de Sopocachi Nro. 573 III.- DATOS DEI IDENTIFICACiÓN DE LA VICTIMA. FDPPIOYCC "Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas" y por ende el ESTADO BOLIVIANO. IV.- RELACIÓN CIRCUNSTACIADA DE LOS HECHOS. 1.- ANTECEDENTES.- Según antecedentes se tiene denuncia y poeterior formalización de querella penal de LARIZA VERUSKA FUENTES JUSTINIANO (Directora Ejecutiva Interventora del FDPPIOYCC) contra: ELVIRA PAULA PARRA DE CHUQUIMIA, DANIEL ZAPATA PEREZ, MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, LEONOR AYLLON QUISPE y FIDELlA ALEJANDRINA SILlSQUIS ARENAS de CHOQUE y otros, por la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 154 (Incumplimiento de Deberes), 221 (Contratos Lesivos al Estado), 222 Párrafo 1ro. (Incumplimiento de Contratos) y 224 (Conducta Antieconómica) del Cód. Penal (Mod. Por la Ley de Lucha Contra la Corrupción). Por otra parte cursa la ampliación de investigación penal ampliada de “OFICIO” en contra de LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, por la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 222 Párrafo 1ro. (Incumplimieto de Contratos) con relación al art. 23; art. 172 bis (Receptación Proveniente de Delitos de Corrupción), art. 228 (Contribuciones y Ventajas ilegítimas) todos del Código Penal; y por la presunta comisión del delito descrito en el art. 28 (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado) de la Ley 004 (Ley de Lucha Contra la Corrupción). 2.- MARCO LEGAL DEL “FONDO DE DESARROLLO PARA LOS ´PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS – FDPPIOYCC” El Decreto Supremo N° 28571 de 22 de Diciembre de 2005, emitido por el Presidentede Bolivia Eduardo Rodriquez Veltze, crea el "Fondo de Desarrollo Para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC", Decretos Supremo N° 28571 consta de 16 (dieciséis) artículos, siendo los principales: Artículo 1° (OBJETO).- El presente Decreto Supremo tiene por objeto crear el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC con la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas . Artículo 2° (NATURALEZA JURIDICA y TUICION).- EI FDPPIOYCC se constítuye como una entidad de derecho público de carácter descentralizado, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida, bajo tuición del Ministerio Sin Cartera Responsable de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios. Artículo 3° (ALCANCES).- El FDPPIOYCC es el encargado de administrar y ejecutar en el marco del presente Decreto Supremo, bajo los criterios de eficiencia, eficacia, equidad, transparencia y participación, los recursos económicos asignados de acuerdo al inciso d) del Artículo 57 de la Ley N° 3058 - Ley de Hidrocarburos, al desarrollo productivo de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas. Artículo 9° (FUENTES DE FINANCIMIENTO PARA OPERACIÓN DEL FAFDPIOCC).- El FAFDPPIOCC tendrá como fuente de financiamiento regular el flujo de recursos provenientes del 5% de las recaudaciones el IDH (32%), monto que será deducido del saldo correspondiente al TGN, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 28421 de 21 de octubre de 2005, que serán abonados por el Tesoro General de la nación a una cuenta fiscal que será habilitada para el efecto. Adicionalmente el FAFDPPIOCC, observando los procedimíentos establecidos en el Sistema Nacional de Sistema de Registro Judicial SIREJ Inversión Pública, para los fines de su fortulccímiento financiero e institucional, podrá autogestionar recursos adicionales a través del Viceministerio de Inversión Pública y Finarciamiento Externo - VIPFE ante Gobiernos y Organismos de Cooperación que exclusivamente tengan carácter de donación. Artículo 11° (RESPONSABILIDAD DE LOS BENEFICIARIOS POR INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS.- Los beneficiarios que destinen los recursos recibidos del FAFDPPIOCC en fines distintos al propósito para el cual fueron requeridos, estarán sujetos a las responsabilidades establecidas en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, la inhabilitación como sujetos beneficiarios del FAFDPPIOCC hasta la devolución de los recursos. Artículo 13° (USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS DEL FAFDPIOCC).- I. Los recursos del FAFDPPIOCC serán destinados a proyectos de desarrollo prodúctivo y social que beneficiarán directamente a los pueblos indígenas, origirlarios y comunidedes campesinas según la priorización y directrices establecidas por el FAFDPPIOCC, en el marco de las políticas generales de desarrollo nacional y en el Sistema nacional de Inversión Pública. Por otra parte se cuenta con el "REGLAMENTO DE TRANFERENCIAS PUBLICAS-PRIVADAS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO, SOCIAL Y FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DEL FDPPIOYC”, instrumento legal que cuenta con 19 (diecinueve) artículos, cuyo objeto es precisamente el de reglamentar las transferencias de recursos económicos públicos a privados en los desembolsos, gastos y descargos en la ejecución de los proyectos productivos, sociales y de fortalecimiento a organizaciones miembros del FOPPIOYCC. El Reglamento de Transferencias aludido, entre los artículos mas importantes se tiene: Artículo 8° (DE LA FIRMA DEL CONVENIO).- Los beneficiarios y el FDPPIOYCC a la conclusión de los trámites e iniciar el proceso de transferencia de recursos económicos deberán firmar el convenio entre partes, mismo que estará firmado por la Dirección Ejecutiva del FDPPIOYCC por una parte y por la otra en representación del proyecto a ser financiado firmaran el Representante Legal, el representante de la comisión de Ejecución y el representante de la Comisión Administrativa. Artícuto 9° (DEL REPRESENTANTE LEGAL).- El representante Legal es el representante del proyecto que tiene directa relación con la organización a la cuál esta afiliada la organización de los directos beneficiarios, cuyas funciones son: a. Suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia de recursos económicos. b. Supervisar e informarse sobre la ejecución del proyecto. Artículo 10° (DE LAS COMISIÓNES DE LOS PROYECTOS).- Los beneficiarios directos de los proyectos deberán conformar las comisiones de Ejecución, Administrativa y de Control Social. 1. Comisión de Ejecución Es la comisión responsable de la ejecución física del proyecto conformada de acuerdo a úsos y costumbres con las siguientes funciones. a. Suscribir el convenio con el FDPPIOYCC para la transferencia y ejecución del proyecto. b. Presentar requerimientos de recursos para cumplir las actividades planificadas del proyecto. c. Elaborar y presentar informes de inicio, avance y cierre de la ejecución física del proyecto, a las instancias del FDPPIOYCC y a la Comisíón de Control Social. 2. Comisión de Administración. Es la comisión responsable del buen manejo de los recursos económicos del proyecto, conformada de acuerdo a usos y costumbres con las siguientes funciones: a. Suscribir el convenio junto al responsable de la Comisión de Ejecución con el FDPPIOYCC para la trasferencia y ejecución del proyecto. b. Aperturar y manejar la cuenta bancaria a nombre del proyecto. c. Gestionar el Registro del proyecto en el Sistema Informático de gestión y Modernización Administrativa SIGMA. d. Gestionar los dese~bolsos de recursos económicos oportunos ante el FDPPIOYCC. e. Elaborar y presentar informes sobre los avances y el cierre en la ejecución financiera del proyecto en los plazos establecidos para cada desembolso, a las instancias correspondientes del FDPPIOYCC y a la comisión de Control Social. 3. Comísión de Control Social. Están encargados de controlar el cumplimiento eficiente y eficaz en la ejecución del proyecto para beneficio pleno de los beneficiarios, conformada de acuerdo a usos y costumbres con las siguientes funciones: a. Solicitar informes a las comisiones, de Ejecución y Comisión Administrativa. b. Informar de manera periódica a los beneficiarios directos sobre el avance y cierre del proyecto. c. Presentar ante las instancias correspondientes deI FDPPIOYCC, los pronunciamientos de los beneficiarios sobre la ejecución del proyecto. 3.- RELACIÓN FACTICA DEL REQUERIMIENTO DE IMPUTACIÓN FORMAL. De los antecedentes se tiene ue lueg de haber concluido los trámites previos correspondiente en fecha 11 DE ABRIL DE 2012, se suscribe el Convenio de Financiamiento Nro. 53/10, ello en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nro. 171 de fecha 21 de marzo de 2012, emanado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que en su parte dispositiva dispone autorizar (recursos económicos) las Transferencias Público-Privadas entre otros para el PROYECTO DENOMINADO "EQUIPAMIENTO DE TALLERES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI”, por un monto de Bs. 868.900,00 (Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Bolivianos}, cuyo Convenio de financiamiento, presenta las siguientes clausulas: CLAUSULA SEGUNDA (DE LA APROBACIÓN DEL PROYECTO). 2.2. Eh fecha 20 de diciembre de 2010, las comunidades de Tupiza, Cienega, Mochara, Arata, Rio Blanco, Santa Rosa Sistema de Registro Judicial SIREJ Alta, Cornaca, Cazón y el Manzanal a través de la Confederación nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", SNMCIOB "BS", presenta a el FDPPIOYCC el proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA y COTAGAITA DEL DEPARTAMENT DE POTOS!', cuyo objetivo general es mejorar la actual producción de artesanías y apoyo a la producción de prendas de vestir con lana de oveja esta situación pretende ser subsanada con la implementación de 10 talleres artesanales en las 8 comunidades indicadas anteriormente más 1 en la ciudad de Tupiza. CLAUSULA TERCERA.- (DE LAS PARTES). El Fondo de Desarrollo Para Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, institución creada mediante Decreto Supremo N° 28571, una entidad de Derecho Público de carácter descentralizado, con personalidad jurídica autonomía de gestión administrativa, técnica y financiera, patrimonio propio y duración indefinida, representada legalmente por la designación por la señora Elvira Paula Parra de Chuguimia en su Calidad de Directora Ejecutiva, con Cédula de Identidad N° 3425959 LP, designada mediante Resolución Suprema N° 00263 de 15 de abril de 2009, que para efectos del presente convenio se denominará EL PDPPIOYCC. Las comunidades ubicadas en la provincia Sud Chichas del departamento de Potosí, I afiliadas a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa"-CNMCIOB "BS", miembro del Directorio del FDPPOYCC, representados legalmente, mediante ACTA DE DESIGNACIÓN Y POSESIÓN por: • El Representante Legal señora Maritza Esperanza Martínez Colpari, mayor de edad, hábil por derecho, con cédula de identidad 3972695 Pt. Domiciliado en Entre Ríos. • Responsable de la Comisión de Administración, señora Leonor Ayllón Quispe, mayor de edad, hábil por derecho, con cedula de identidad N° 8550883 Pt., domiciliada en la comunidad de Ciénega. • Responsable de la Comisión de Ejecución señora Fidelia Alejandrina Silisque Arenas de Choque, mayor de edad, hábil por derecho, con cedula de identidad N° 8550218 Pt., domiciliada en Santa Rosa Alta. CUARTA.- (DEL OBJETO DEL CONVENIO). El objeto del presente convenio, es establecer los términos y condiciones para la transferencia y el uso de los recursos financieros no reembolsables con el fin de Financiar la implementación del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” QUINTA. - (DEL MONTO A FINANCIARSE). El monto total a ser transferido por el FOPPIOYCC para financiar el mencionado proyecto es de Bs. 868.900,00 (Ochocientos sesenta y ocho mil Novecientos 00/100 bolivianos) y será de acuerdo al plan de desembolso especificado en el proyecto. SEXTA.- (DEL TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO). El tiempo de ejecución del proyecto es de 06 (seis) meses en pleno cumplimiento de la propuesta de cronograma de ejecución del proyecto plazo que será computable a partir del primer desembolso de los recursos a favor del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI” Una vez firmado el “CONVENIO", entre las partes antes indicado, en fecha 26 de junio de 2012, se procede a ser efectivo el primer desembolso de pago de Bs., 434.450.00, desembolso que se realiza a nombre de MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI – ahora imputada - con la finalidad de que se cumpla el proyecto; sin embargo de acuerdo a informe emitido, por el Ing. Julio Chura Guancollo, de fecha 02/03/2015, entre otras cosas se tiene que, en razón al informe de la representante legal del proyecto, dicho proyecto no cuenta con la contratación de técnicos de apoyo para la ejecución del proyecto lo que determina que las actividades ejecutadas no tuvo asistencia técnica, asimismo se conoce que la adquisición de telares materiales e insumos, adquiridos con recursos del proyecto se realizaron de forma directa sin procesos de contratación debido a que no tenía conocimiento sobre el proyecto, además que hasta la fecha del monitoreo no se realizó ninguna rendición de cuentas o informe económico sobre los recursos gastados en el proyecto, por lo que desconocen el manejo de los recursos del proyecto, que se ha adquirido algunos telares que están en las comunidades los mismos que no están cumpliendo la función. Si bien el proyecto antes indicado "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSI fue presentado por las comunidades beneficiarias al FONDO DE DESARROLLO PARA PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES CAMPESINAS, el control de la inversión de los recursos era responsabilidad de los beneficiarios, y las comisiones del proyecto, mismos que a través de un convenio de financiamiento se comprometen a ejecutar el proyecto, pero la adquisición (como ejemplo) de los telares no se realizaron con los procedimientos estipulados en el manual de ejecución del FDPPIOYCC, no se tiene un informe económico del primer desembolso por lo que la representante legal y comisiones del proyecto incumplieron el convenio, por lo que no se habría cumplido el convenio y por otra el cronograma de ejecución del proyecto, cuando tuvieron la óbligación de cumplir el convenio de financiamiento y ejecutar el proyecto de manera obligatoria, por cuanto se desembolsó un primer monto del 50% de los recursos comprometidos, en este caso la suma de Bs. 434.450,oo (Cuatrocientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta Bolivianos 00/100.- Bolivianos), a nombre de MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI en fecha 26 de junio de 2012. No obstante el incumplimiento detallado, se tiene que el CONVENIO de fecha 11 de abril de 2012, no establece responsabilidades a las cuales estarían sujetos el Representarte Legal y los Responsables del Proyecto en su condición de beneficiarios, no incluye cláusulas de morosidad, y en su caso las penalidades a las que estarían sujetos los beneficiarios por incumplimiento al plazo de ejecución del Proyecto financiado con recursos del FDPPIOYCC. Por otra parte el convenio no contempla la obligación de la apertura y manejo de la cuenta bancaria mancomunada a nombre del Proyecto conforme Reglamento, omisiones que ha repercutid para la no ejecución del proyecto. Sistema de Registro Judicial SIREJ La ejecución del proyecto denominado "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ" según convenio, estaba estipulado para su conclusión en el plazo de 06 (seis) meses a ser computado a partir del primer desembolso, mismo que se hizo efectivo en fecha 26 de junio de 2012, conforme se evidencia la Autorización de Pago Nro. 350/2012, desembolsándose reiteramos Bs. 434.450,oo.- debiendo concluir en su ejecución el proyecto hasta el 26 de diciembre de 2012, situación que no se cumplió, por lo que no existió las labores de seguimiento de los ejecutivos del FDPPIOYCC, ni durante ni después de la fecha de vencimiento, solo se tiene el informe de fecha 02/03/2015, del lng. Julio Chura Guancollo, que se dirige a la autoridad de la Directora Ejecutiva del FDPPIOYCC., en el que hace conocer que el proyecto tiene un avance del 20%, el proyecto debió haber fenecido en su cumplimiento en fecha 26 de diciembre de 2012; el "Convenio de Financiamiento" fue suscrito por Elvira Paula Parra de Chuquimia, sin que se haya previsto cláusulas de seguridad que permitan la ejecución y conclusión del proyecto, omitiéndose establecer responsabilidades a las cuales estarían sujetos el Representante Legal y los Responsables del Proyecto (Responsables de la Comisión de Administración y Ejecución), omitiéndose las cláusulas de morosidad, penalidades, a las que estarían sujetos los beneficiarios por incumplimiento en la ejecución del proyecto financiado, así como la apertura y manejo de la cuenta bancaria a nombre del proyecto conforme señala el reglamento, estos incumplimientos no sólo se reprocha a Elvira Paula Parra sino también a Daniel Zapata Pérez y Marco Antonio Aramayo Caballero -imputados-, quienes eran los encargados de implementar, administrar y ejecutar los proyectos indicados en el marco de la normativa vigente, toda vez que estos dos últimos DANIEL ZAPATA PEREZ y MARCO ANTONIO ARAMAYO CABALLERO, fungieron como "Directores Ejecutivos" de la entidad una vez que Elvira Paula Parra de Chuquimia dejo el cargo en fecha 17 de junio de 2012., desde 18 de Junio de 2012, hasta el 03 de septiembre de 2013, y desde el 04 de septiembre de 2013 hasta el mes de febrero de 2015 éste último. El Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPPIOYCC, tenía la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, es así que de antecedentes se tiene que LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, para luego continuar MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, tenían la condición de SECRETARIA EJECUTIVA CENTRAL PROVINCIAL DE MUJERES CAMPESINAS SUD CHICHAS” quienes solicitan al FDPPIOYCC, el financiamiento económico para la ejecución del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ", que como se tiene en el proyecto era la implementación de 1 O (diez) talleres artesanales y capacitación, en las comunidades de los beneficiarios que las imputadas solicitaron: Comunidades de Tupiza, Ciénaga, Mochará, Arata, Rio Blanco, Santa Rosa alta, Cornaca, Cazón (Ramada) y el Manzana!; donde las ahora imputadas en beneficio de éstas comunidades, hicieron constar un presupuesto total de Bs. 986.300,oo.- siendo el monto solicitado al FDPPIOYCC, de Bs. 868.900,oo. (que fue aprobado) de los cuales se propuso que las comunidades beneficiarias tendrían un aporte propio de Bs. 117.400,oo. El objetivo de este proyecto presentado y luego aprobado por el Estado Boliviano (a través del FDPPIOYCC) era mejorar la producción de artesanías y prendas en lana de oveja (aguayos, chalinas, ponchos, Ajsus, Bayetas, Fajas, Phullus, Champas, Mantas, Wayapas, Costales y otros) a través de la implementación de talleres artesanales en las comunidades que se indicó, para luego las beneficiarias comercializar los productos y además de recibir capacitación, así como el equipamiento de máquinas adecuados para la producción y capacitación. Una vez suscrito el convenio de financiamiento Nro. 53/10 en fecha 11 DE ABRIL DE 2012, ello en cumplimiento a la Resolución Ministerial Nro. 171 de fecha 21 de marzo de 2012, emanado del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que en su parte dispositiva autoriza (recursos económicos) las Transferencias Público-Privadas entre otros para el PROYECTO "EQUIPAMIENTO DE TALLERES ART/..,'SANALES EN COMU IDADES DE TUPIZA Y COTA GAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ", como se hizo mención se otorgó inicialmente el monto de Bs. 868.900,oo (Ochocientos Sesenta y Ocho Mil Novecientos Bolivianos), el 50% del monto total equivalentes a Bs. 434.450,oo, depositándose a la cuenta de MARITZA E. MARTINEZ COLPARI en fecha 26 de junio de 2012, donde ésta persona (imputada) y los demás representantes tenían el plazo de 6 (seis) meses para implementar los talleres artesanales que ellas mismas solicitaron; sin embargo de una manera totalmente irresponsable, y si en el mas mínimo respeto a los dineros del Estado que fueron entregados y confiados a esta persona fueron despilfarrados (así se tiene de los elementos de convicción), por cuanto es aquí donde la ahora imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, juntamente con Maritza Martínez, se lo apropian del dinero y surgiendo pugna entre ambas, con replicas y manifestaciones que la primera fue la gestora de este proyecto, y que le correspondía más dinero, olivándose del proyecto (implementación de talleres artesanales), adquiriendo unos cuantos muebles e incluso no pertinentes al proyecto (cocinas, ollas, una computadora portátil y otros) como pretendiendo justificar los gastos agresivos que hacían estas personas. No obstante lo indicado por otra parte se tiene recibos (bauchers) de depósitos de dineros que hacia Maritza Esperanza Martínez Colpari, a los hijos de LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, en diferentes cantidades de dineros y en diferentes fechas, extremo que como hace mención en la declaración informativa la imputada Maritza Esperanza Martínez Colpari, que era obligada disque, a realizar depósitos de dineros a los hijos (Lucio Sistema de Registro Judicial SIREJ Horacio Pérez Vargas y Diego Osmar Pérez Vargas) de la ahora imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, también se conoce que para comprar algunos telares, incluso se habrían trasladado a la república vecina de Argentina (estas versiones son extraídas de las declaraciones de testigos y otros) estos hechos naturalmente realizando una valoración de todos los elementos de convicción, incluso del extracto del "Banco Unión", se advierte de manera objetiva el débito de la forma de cómo fueron gastados los dineros en grandes cantidades acreditados objetivamente por el informe del "Banco Unión" desde el mes de junio hasta el mes de diciembre de 2012 (con saldo "O") En base a dicho antecedente se amplía el requerimiento de "IMPUTACIÓN FORMAL", en contra de LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, por la presunta comisión de los delitos descritos en los arts. 222 Párrafo 1ro. (Incumplimiento de Contratos) con relación al art. 23; art. 172 bis. (Receptación Proveniente de Delitos de Corrupción), art. 228 (Contribuciones y Ventajas Ilegítimas) todos del Código Penal; y por la presunta comisión del delito descrito en el art. 28 (Enriquecimiento ilícito de Particulares con Afectación al Estado) de la Ley 004 (Ley de Lucha Contra la Corrupción). V.- HECHOS ESTABLECIDOS DURANTE LA INVESTIGACIÓN. En el cuaderno de investigaciones cursa los siguientes actuados: PRIMERO.- El "CONVENIO DE FINANCIAMIENTO ENTRE EL FDPPIOYCC Y LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO", suscrito en fecha 11 de abril de 2012, entre Elvira Paula Parra de Chuquimia (Directora Ejecutiva FDPPIOYCC) y los beneficiarios Maritza Esperanza Martínez Colpari (Representante Legal), Leonor Ayllon Quispe (Resp. Comisión de Administración) y Fidelia Alejandrina Silisque Arenas de Choque (Resp. Comisión de Ejecución), cuyo convenio tiene por finalidad establecer los términos de transferencia de recursos financieros para la implementación del proyecto "Equipamiento de Talleres Textiles Artesanales en Comunidades de Tupiza y Cotagaita del Departamento de Potosi", mismo que deberá ser ejecutado en un tiempo de 06 (seis) meses a partir del primer desembolso de los recursos, siendo el monto total a ser transferido por el FDPPIOYCC, de Bs. 868.900,oo. SEGUNDO.- También cursa en antecedentes del cuaderno de investigaciones "Registro de Ejecución de Gastos", de donde se establece el 1 er. Desembolso para el proyecto indicado a nombre de MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, de la suma de Bs. 434.450,oo, Formulario de autorización de pago de fecha 26 de junio de 2012, en el que se consigna el pago de 434.450,oo Bs., a nombre de Maritza Esperanza Martínez Colpari. Por otra parte las solicitudes de desembolso realizadas por Maritza E. Martínez Colpari y Leonor Ayllón Quispe. TERCERO.- Cursa en el cuaderno de investigaciones declaraciones de testigos en sede fiscal, entre ellas de ELVIRA CASTRO, en la parte mas importante señala: " .... al respecto de ésta querella, casi no conozco nada, pero se que se trata de unos muebles que se encontraba en la oficina de la casa de LISBERTH VARGAS, como tenia amistad de amiga con la señora Lisberth, ahí es donde vi que en la oficina, cuando sabia ir a visitar, cuando ingrese a la oficina donde ella me invito a ver unos cuadros de las danzas de nación Chichas, le dije esta lindo, ahí dond e ya tenían p r o b l e m a s c o n l a S r a . M a r i t z a M a r t í n e z , en esa oportunidad vi que había una mesa, una silla y un banco de madera, en ot ro lugar había un mueble tipo velador donde se encontraban periódicos y mas al fondo había un colchón doblado y dos frazadas " Por otra parte también se tiene la declaración de JOSE LUIS CASTRO VILL CA, en la parte mas importante señala: " .... yo llegué a conocer en la gestión 2011, ella lego con la finalidad de conformar un proyecto de telares, siendo que si a llegado los telares a la comunidad de Ciénaga, pero no si es al cien por ciento, las dos personas llegaron para este proyecto con la Sra. Maritza Martinez, a lo que e la Sra. Lisbertli tiene problemas con la Sra. Maritza, me parece que por eso esta ocurriendo estos problemas, estos telares CL la fecha no se esta dando funcionamiento " También se tiene la declaración de CLOTILDE ROMERO RAMOS, en la parte mas importante señala: " .... lo llegue a conocer cuando esta Sra., nos llamo a lodos los centros de madres, donde nos ixplico que esta sacando plata para realizar proyecto, de esa forma lo lleque a conocer a la Sra. Maritza Martinez, ahí también lo llegue a conocer, a la Sra. Sofia López, poco lo conocí porque parece que era como cujudante de éstas señoras ...... " Por otra parte se tiene la declaración informativa de MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPAR!, quien de conformidad al art. 92 y sgtes., del Cód. Pdto. Penal., señala:" ...... debo indicar que el cheque salió a mi nombre en la mitad, de lo que me dice la denuncia era unos 400.000, y algo no recuerdo la cantidad exacta, pero cuando salió el dinero ella (Lisbertli Esther Vargas Pérez) me dijo anda a recoger y le entregue el dinero a doña Lisberth, porque me dijo que ella estaba a carqo y ella se ha ria la dueña de ese dinero, ella decía esta es mi plata, mi sacrificio, ese dinero utilizo para pagar terrenos que compro en Pucapatnpa (Ocke Ocke) del señor Max Reynaga, a él le depositaba mensualmente un monto de B . 40.000., esto yo se porque ella me hacia scccr, me hacia traer il Banco, es decir me indicaba que saque determinado monto y luego yo veía que con ese dinero pagaba los terr nos, me liacia mandar a sus hijos, de esa manera que me empecé a dar cuenta que algo estaba mal, poi' lo que fui a la ciudad de La Paz, al Proyecto y el Técnico, me dijo compañera esa plata tienes que manejar vos, ha salido a t11 nombre, porque doña Lisberth no representa a nadie, a partir de eso yo a doña Lisberlh Ud., no tiene nada que ver, en esto tiene que dejarme que yo haga las cosos con la compañera Fidelia, a partir de ese momento ella me amenazó a tratar mal, me golpeaba, incluso ella Sistema de Registro Judicial SIREJ misma se golpeaba, me decía me voy CL matar, pero igual desde esa vez viajamos a la ciudad de La Paz, y compramos qarrafas, mesas, banquetas, una computadora portátil, un teléfono fax, una impresora fotocopiadora, un teléfono celular Nokia, escritorios 2, había hasta una parrilla para la Federación para la Organización, se hizo esa primera compra, se gasto más de Bs. 100.000, con el transporte todo, después entreqamos una primera instancia los telares yo quería aquí, pero doña Lisberth dijo que los telares aquí no siruen, lodo se hacia como ella decía, los telares se compro en Buenos /sires, ella se encargó de la compra, encargo mediante internet, dejo dinero y dijo vos tienes que ir y fuimos con doña Lisberth a Buenos Aires, y de ahí trajimos los telares se dejo un monto de dinero para el 13 de diciembre y doña Lisbertli ya no quiso ir, de esa manera tuve que ir, porque esa plata es del Fondo, mi persona viajo, en total se trajeron muchos telares no recuerdo bien creo que la primera vez eran 12, entregamos los telares a las comunidades de Cornaca, Manzanal, Rio Blanco Ciénaga, Santa Rosa Alta, falta entregar a Arata y otros falta entregar, el Ingeniero me indico que se entregaran a cinco Centros y los otros en la segunda fase, ella se empezó a enojar y me dijo que toda la documentación original la tiene ella, los recibos, que me hacia dejar la plata a sus hijos todo eso me pidió, aclaro que el dinero no quedo en la oficina se entreqo a las manos de Lisberth varqas, en la suma de 28.000 Bs., existe un libro de actas donde se consigna e .to, mismo que ella lo tiene, ella era la que hacia y deshacía a su v o l u n t a d … . . ” P o r todas estas declaraciones se tiene establecido la relación entre MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, y la ahora imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PERES, la misma que ha sido extrecha, por cuanto éstas tramitaron el financiamiento el proyecto de los textiles, que nunca ejecutaron, sin embargo se entrego el dinero por parte del FDPPIOYCC, a la Sra. Maritza E. Martínez, y que junto en complicidad a Lisberth Esther Vargas Pérez, se lo apropiaron y gastaron dichos dineros como si fueran propios. CUARTO.- Por otra parte se tiene en el cuaderno de investigaciones recibos (bauchers) de depósitos de dineros que hacia Maritza Esperanza Martínez Colpari, a los hijos de LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, en diferentes cantidades de dineros y en diferentes fechas. que con gran probabilidad son dineros del FDPPIOYCC, es decir son dineros del Estado, detallados de la siguiente manera: DEPOSITANTE RECIBE MONTO FECHA Maritza Esperanza Martinez Colpari Lucio Horacio Pérez Vargas. 1.000,oo 27-Jul-2012. Maritza Esperanza Martinez Colpari Lucio Horacio Pérez Vargas. 500 12-Sept.-2012. Maritza Esperanza Martínez Colpari Diego Osmar Pérez Vargas 200 12-Sept.-2012 Maritza Esperanza Martínez Colpari Lucio Horacio Pérez vareas 200 06-NOv-2012 Maritza Esperanza Martinez Coloari Lucio Horacio Pérez Vareas 2.000,oo 30-Nov-2012. Maritza Esperanza Martinez Colpari Lucio Horacio Pérez Vargas 1.000,oo 07-Díc-2012. Maritza Esperanza Martinez Colpari Lucio Horacio Pérez Vargas 1.000,oo 26-Nov-2012. Maritza Esperanza Martínez Colpari Lucio Horacio Pérez Vargas 300 08-Nov-2012 Maritza Esperanza Martinez Colpari Lucio Horacio Pérez Vargas 4.000,oo 25-0ct-2012 Marítza Esperanza Martínez Colpari Lucio Horacio Pérez Vareas 1.500,oo 17-0ct-2012 Maritza Esperanza Martínez Colpari Dieco Osmar Pérez vareas 100 17-0ct-2012 Maritza Esperanza Martinez Colpari Lucio Horacio Pérez Vareas 500 11-0ct-2012 Maritza Esperanza Martinez Colpari Lucio Horacío Pérez Vargas 800 21-Sept-2012 Maritza Esperanza Martínez Colpari Maritza Eseeranza Martínez Colpari Lucio Horacío Pérez Vargas Diego Osmar Pérez Vargas Lucio Horacío Pérez Vargas 5.000,oo 15-AQOSl-2012 200 26-Jul-2012 Maritza Esperanza Martínez Colpari 5.500,oo 31-0ct-2012 Maritza Esperanza Martinez Colpari Lucio Horacío Pérez Vargas 200 27-0ct-2012 Maritza Esperanza Martinez Colpari Lucio Horacío Pérez vareas 800 15-Nov-2012 QUINTO.- Finalmente cursa en antecedentes del cuaderno de investigaciones el “Acta de Incomparecencia" ante su convocatoria mediante edictos (luego de su búsqueda), para que la imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, preste su declaración informativa de conformidad al art. 92 y sgtes., del Cód. Pdto. Penal. VI.- FUNDAMENTO JURÍDICO. El artículo 222 (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS) del Código Penal, señala: "El que habiendo celebrado contratos con el Estado o con las entidades a que se refiere el artículo anterior, no sancionado con privación de libertad incumplimiento derivare de culpa del obligado, este será sancionado con privacion de libertad de uno (1) a cuatro (4) años", en el presente caso se tiene que en fecha 11 de abril de 2012, se ha suscrito un "CONVENIO DE FINANCIAMIENTO" entre el FDPPIOYCC y los Beneficiarios del proyecto, donde seidentifica claramente un objeto, cuál es la ejecución del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ", además éste convenio establece los términos de transferencia de recursos financieros para su implementación mismo que debería ser ejecutado en un tiempo de 06 (seis) meses a partir del primer desembolso de los recursos, siendo el monto total a ser transferido por el FDPPIOYCC, de Bs. 868.900,oo., de los cuales en fecha 26 de junio de 2012, se hizo efectivo el primer desembolso de Bs., 434.450.oo, desembolso a Sistema de Registro Judicial SIREJ nombre de MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI -ahora imputada- Representante Legal de la Organización solicitante, dineros que solicitó con la finalidad de que se cumpla el proyecto, pero según informe emitido por el lng. Julio Chura Guancollo, de fecha 02/03/2015, hace conocer que en razón al informe de la representante legal del proyecto, dicho proyecto no cuenta con la contratación de técnicos de apoyo para la ejecución del proyecto (no hubo asistencia técnica), la adquisición de -algunos- telares materiales adquiridos con recursos del proyecto se realizaron de forma directa sin procesos de contratación debido a que no tenía conocimiento, a la fecha del monitoreo no existe rendición de cuentas o informe económico sobre los recursos gastados en el proyecto, se desconocen el manejo de los recursos del proyecto. La ejecución del proyecto estaba estipulado para su conclusión en el plazo de 06 (seis) meses a partir del primer desembolso, mismo que se hizo efectivo en fecha 26 de junio de 2012, debiendo concluir en su ejecución hasta el 26 de diciembre de 2012, situación que no se cumplió. En el caso presente como se desarrolló el "Fondo de Desarrollo paro los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas - FDPJJIOYCC', tenía la finalidad de financiar proyectos de desarrollo productivo y social que beneficien de manera directa a los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas, es así que LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, para luego continuar MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, tenían la condición de "SECRETARIA EJECUTIVA CENTRAL PROVINCIAL DE MUJERES CAMPESINAS SUD CHICHAS", quienes en esa condición solicitan al FDPPIOYCC, el financiamiento económico para la ejecución del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ", que como se tiene era la implementación de 1 O (diez) talleres artesanales y capacitación, en las comunidades de: Tupiza, Ciénaga, Mochará, Arata, Rio Blanco, Santa Rosa alta, Cornaca, Cazón (Ramada) y el Manzana!; donde las ahora imputadas en beneficio de esta comunidades, hicieron constar, es decir elevaron informes con un presupuesto total inicial para su implementación de Bs. 986.300,oo.-; sin embargo el monto solicitado al FDPPIOYCC, (y aprobado por esta entidad) fue de Bs. 868.900,oo.- de los cuales se propuso por parte de los solicitantes que las comunidades beneficiarias tendrían un aporte propio de Bs. 117.400,oo. El objetivo de este proyecto presentado y luego aprobado por el Estado Boliviano (a través del FDPPIOYCC) era mejorar la producción de artesanías y prendas en lana de oveja (aguayos, chalinas, ponchos, Ajsus, Bayetas, Fajas, Phullus, Champas, Mantas, Wayapas, Costales y otros) a través de la implementación de talleres artesanales en las comunidades antes indicadas, para luego las beneficiarias comercializar los productos. Sin embargo en esta secuencia de hechos desde el inicio del trámite para la obtención del "Financiamiento Económico" del proyecto aparece de manera constante la participación de LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, - imputada- de quien se conoce fue la que inicialmente se constituye a las oficinas del FDPPYOYCC., como gestora del proyecto para coetáneamente a este proyecto social (programa del Estado Boliviano) sumar la participación de MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, todo ello se extrae de las diferentes notas de reuniones, actas, firmas en la que consta y/o se advierte la presencia de la ahora imputada -Lisberth Esther Vargas P.- en que participaron particularmente la indicada en la gestación del proyecto para un conjunto de comunidades (Ciénaga, Mochará, Arata, Rio Blanco, Santa Rosa alta, Cornaca, Cazón, El Manzana!), una vez suscrito el convenio de financiamiento Nro. 53/10 el 11 DE ABRI L DE 2012, y desembolsado el dinero de Bs. 434.450,oo , a la señora MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, ésta persona juntamente con LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, de una manera totalmente irresponsable, proceden a despilfarrar dichos dineros, advirtiéndose una apropiación de los dineros que estas mismas personas ahora imputadas -Lisberth Vargas y Maritza Martínez- gestaron y obtuvieron dineros en nombre de nueve comunidades para la implementación de talleres textiles, tal es así que entre ambas surgen rencillas, y hasta peleas por gastar dichos dineros en provecho de sus personas, olvidándose del proyecto (implementación de talleres artesanales), se conoce que adquirieron unos cuantos muebles (maderas, bancos, mesas) pero en otros casos compraron muebles no pertinentes al proyecto (cocinas, ollas, una computadora portátil y otros) como pretendiendo justificar estos -mínima cantidad- los gastos agresivos que hacían estas personas por cuanto no refleja en absoluto en bienes comprados con los gastos presuntamente abusivos realizados, por otra parte se tiene recibos (bauchers) de depósitos de dineros que hacia Maritza Esperanza Martínez Colpari, a los hijos de LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, en diferentes cantidades y fechas, extremo que como hace mención en la declaración informativa la imputada Maritza Esperanza Martínez Colpari, que era obligada disque, a realizar depósitos de dineros a los hijos (Lucio Horacio Pérez Vargas y Diego Osmar Pérez Vargas) de la ahora imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, por otra parte se conoce que para comprar algunos telares, incluso se habrían trasladado a la república vecina de Argentina (estas versiones son extraídas de las declaraciones de testigos y otros); por todos estos elementos la conducta de la imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, resulta ser reñida, antijurídica, toda vez que al ser parte desde un inicio del proyecto en complicidad -prima facie- e incluso co- autoría (art. 20 CP., sonautores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o Los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habrla podido cometerse el hecho antijurídico doloso), no cumplieron el convenio, presuntamente se aprovecharon de la solicitud de dineros al FDPPIOYCC, en beneficio propio toda vez que la ahora imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, tenía pleno conocimiento que estos dineros estaba dirigido exclusivamente para la implementación del proyecto de los Textiles en las comunidades ya indicadas. Sistema de Registro Judicial SIREJ El artículo 172 bis. (RECEPTACIÓN PROVENIENTE DE DELITOS DE CORRUPCIÓN) del Códi go Penal, señala: "El que después de haberse cometido un delito de corrupcion ayudare a su autor a asequrar el beneficio o resultado del mismo o recibiere, ocultare, vendiere o comprare a sabiendas las ganancias resultantes del delito, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y el decomiso de los bines obtenidos ilícitamente"., en el presente caso existe la presunta corrupsion de un delito de corrupción (incumplimiento de contratos) atribuido a Maritza Esperanza Martínez Colpari, Leonor Ayllon Quispe y Fidelia Alejandrina Silisqui Arenas en representación de los beneficiarios (las nueve comunidades Tupiza, Ciénaga, Mochará, Arata, Rio Blanco, Santa Rosa alta, Cornaca, Cazón, El Manzana!), donde una vez suscrito el convenio de financiamiento se desembolsa el dinero de Bs. 434.450,oo, a la señora MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI en fecha 26 de junio de 2012, donde conjuntamente con LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, - ahora imputada- proceden a despilfarrar dichos dineros, donde entre ambas se apropiaron de los dineros que estas mismas personas ahora imputadas Lisberth Vargas y Maritza Martínez, gestaron es decir, LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, tenia conocimiento que dichos dineros eran del Estado, y que tenían su finalidad propia, que sin embargo se apropian de dineros juntamente con MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPAR!, tal es así que parte de dichos dineros eran entregados (vía deposito a través del Banco FIE a los hijos de Lisberth Vargas), viajes innecesarios a la República Argentina y otros gastos, de ahí resulta la probable comisión del delito de receptación proveniente de delitos de corrupción, por cuanto con su accionar reprochable indiciariamente generó un daño económico al Estado Boliviano. El artículo 228 (CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS ILEGÍTIMAS) del Código Penal, señala: "El que abuscindo de su condicion de dirigente o el que simulando funciones representaciones, instruccion s u órdenes superiores, por sí o por interpuesta persona, exigiere u obtuviere dinero u otra ventaja económica en beneficio propio o de terceros, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a tres (3) años. Si el autor fuere servidora o servidor público, la pena será agrava en un tercio", la imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, tuvo la condición de "SECRETARIA EJECUTIVA CENTRAL PROVINCIAL DE MUJERES CAMPESINAS SUD CHICHAS", quien en esa condición gestionó junto a la otra co-imputada MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, el financiamiento económico para la ejecución del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ", mismo que consistía en la implementación de 10 (diez) talleres artesanales y capacitación en las comunidades de: Tupiza, Ciénaga, Mochará, Arata, Rio Blanco, Santa Rosa alta, Cornaca, Cazón (Ramada) y el Manzana!, y en ésta relación de hechos desde el inicio del tramite para la obtención del "Financiamiento Económico" del proyecto en el caso presente aparece la participación de LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, de quien se conoce como se hizo mención anteriormente fue la que inicialmente se constituye a las oficinas del FDPPYOYCC., como gestora del proyecto para coetánea mente a este proyecto social sumarse activamente MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPAR!; todo ello se tiene indiciariamente obtenido de las diferentes notas de reuniones, actas, firmas en la consta y/o se advierte la presencia de la ahora imputada -Lisberth Esther Vargas P.- y que una vez obtenido el desembolso del dinero de Bs. 434.450,oo, a la señora MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPAR! esta persona juntamente con LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, aprovechan tal condición de dirigente o cuando menos simulando dichas funciones como la gestora del proyecto y que supuestamente también le otorga derecho al dinero -así se tiene de los elementos de convicción- obtuvo dineros para beneficio propio y de terceros (sus hijos) cuando la misma conocía que dichos recursos económicos eran del proyecto de referencia, se aprovechó con gran probabilidad junto con la otra co-imputada MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, de dineros estatales, donde a la fecha existe saldo cero, por ello resulta ser reprochable la conducta de LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ El artículo 28 (ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO) de la Ley 004 (Ley de Lucha Contra la Corrupción), señala: "La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situacion, será sancionado con la príuacion de libertad de tres a ocho años, multa de cien CL trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes .... ", el accionar de la imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, quien junto a la otra co- imputada MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI, quienes solicitaron dineros al FDPPIOYCC, para la ejecución del proyecto "EQUIPAMIENTO DE TALLERES TEXTILES ARTESANALES EN COMUNIDADES DE TUPIZA Y COTAGAITA DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ", que no se cumplió, que sin embargo se hizo el desembolsó por parte del "FDPPYOYCC" de dineros en la suma de Bs. 434.450,oo, a MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI esta persona juntamente con LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, y aprovechando la condición de dirigente como se dijo, se apropió de dineros, y de ésta manera incrementó su patrimonio en detrimento del Estado, se aprovecho de manera ilegal, ilegítima dichos dineros en beneficio propio, solventando y/o entregando dineros del Estado a terceras personas (hijos), adquiriendo bienes no pertinentes al objeto del contrato, cual era la implementación de Talleres artesanales. Sistema de Registro Judicial SIREJ VII.- IMPUTACIÓN FORMAL. Por tanto, el suscrito FISCAL DE MATERIA, en representación del Estado y la Sociedad en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley arts. 1, 3, 5, 12.1 ).2), 40.11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley Nº. 260; art. 301.1 ), 302 del Cód. Pdto. Penal, amplia IMPUTACIÓN FORMAL a: LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, de generales de ley expresadas al principio por la presunta comisión del ilícito penal descrito en el artículo 222 párrafo primero (INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS), 172 BIS (RECEPTACIÓN PROVENIENTE DE DELITOS DE CORRUPCIÓN), 228 (CONTRIBUCIONES Y VENTAJAS ILEGÍTIMAS) todos del Cód. Penal (con las modificaciones de la Ley 004 "Ley de Lucha Contra la Corrupción); y por la presunta comisión del ilícito penal descrito en el artículo 28 (ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO) de la Ley 004 (Ley de Lucha Contrala Corrupción) todos en grado de autoría (art. 20 Cód. Penal). Se establece que la calificación penal que antecede es provisional conforme al artículo 302-3) del Cód. Pdto. Penal. VIII.- REQUIERE MEDIDAS CAUTELARES DE CARÁCTER PERSONAL. Para los fines señalados en el Art. 221 del C.P.P., toda vez que las mismas sirven al proceso (instrumentalidad), y son temporales, cuya finalidad es averiguar la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, se solicita a su autoridad aplicar la medida cautelar de la DETENCIÓN PREVENTIVA en el "Centro de Readaptación Santo Domingo de Cantumarca" de Potosí descrito en el art. 231 bis. Núm. 10) del CPP (Mód Ley 1173), bajo el siguiente fundamento: a.- Requisito material.- Por lo fundamentado líneas arriba y las evidencias acumuladas en el desarrollo de la investigación preliminar, se establece prima facie la probabilidad de participación de la imputada en el hecho investigado por lo que concurre el requisito sustancial en el art. 233 Núm. 1) del CPP. (Mód. Ley 1173) b.- Requisito procesal.- Riesgo de fuga.- Con la finalidad de acreditar la concurrencia de los riesgos procesales que luego de realizada la valoración correspondiente concurren los siguientes: Art. 234 Núm. 1) del C.P.P., por cuanto se tiene establecido que la imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, no tiene un domicilio extremo que se encuentra acreditado por los informes y memoriales cursantes en el cuaderno de investigaciones, motivo por el cual se ha convocado mediante edictos para que la misma comparezca a prestar su declaración informativa misma que no ha comparecido. Tampoco se conoce que la misma tenga una ocupación licita, menos se conoce si cuenta con una familia sea de origen o constituida (ampliada). Art. 234 Núm. 2) del CPP., ausente este presupuesto del núm. 1) del art. 234 del CPP, hace viable que dicha imputada pueda ocultarse o incluso salir del país, por cuanto no tiene demostrado un arraigo natural para ser ubicado en el país. Art. 234 Núm. 4) del CPP., el comportamiento de la imputada no resulta ser positivo, se ha procedido a su búsqueda por personal de la Fiscalía la misma no ha sido habida en su domicilio reportado en Tupiza, motivo por el que se ha convocado mediante edictos, pero la misma no ha comparecido, por lo que su voluntad de someterse al proceso no es positivo. Art. 234 Núm. 6) del CPP., la imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, cuenta con registro de denuncias por lo que la existencia de actividad delictiva anterior esta acreditada. Art. 234 Núm. 7) del CPP., en el presente se advierte un peligro para la victima (victimas los beneficiarios del proyecto de las comunidades) toda vez que se advierte una conducta hostil de la misma y ello se extrae de los diferentes actuados (informes, actas, declaraciones), amenazante, situación que incide directamente en las victimas. En consecuencia, concurre como riesgos procesales los previstos en los Núm. 1, 2, 4, 6, 7, del art. 234 del C.P.P., mismo que será fundamentado en audiencia correspondiente. b.- Requisito procesal.- Riesgo de Obstaculización.- Con la finalidad de acreditar el riesgo de obstaculización, que luego de realizada la valoración correspondiente concurren los siguientes: Art. 235 Núm. 1) del CPP., que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba, la señora LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, conoce los dineros recibidos, tiene documentación original de la compra de algunos enseres, tiene capacidad de ocultarlos, destruirlos (hacer desaparecer) por lo que concurre éste presupuesto. Art. 235 Núm. 2) del CPP., la imputada tiene capacidad de de influir en los demás participes, en particular en MARITZA ESPERANZA MARTINEZ COLPARI y otras personas por cuanto la misma tuvo la condición de "SECRETARIA EJECUTIVA CENTRAL PROVINCIAL DE MUJERES CAMPESINAS SUD CHICHAS", y esa condición le facilita una relación directa con los demás participes, victimas y otros. Ar t. 235 Núm. 4) del CPP., esta acción lo puede realizar la imputada de manera directa o ejercerlos de manera indirecta o por interpósita persona, lo que hace concurrente la existencia de este presupuesto como riesgo de obstaculización. Concurriendo como riesgos procesales los previstos en los Núm. 1, 2, 4, del art. 235 del C.P.P. Plazo de la Detención Preventiva.- El Ministerio Público, representado por el suscrito Fiscal, impetra que la detención sea por el plazo de seis (6) meses por cuanto la investigación en el presente caso es complejo, tiene vinculación con otras personas, como en el presente caso, es necesario que el M.P., en coordinación con el brazo operativo la FELC-.C, cumpla actividades: obtención de extractos de líneas Sistema de Registro Judicial SIREJ telefónicas, rastreos de Posiciones de Base, informes complementarios, que el accionar no esta en el suceder del Ministerio Público, allanamientos, extractos financieros que se debe cumplir con protocolos de seguridad vía ASFI, y no se otra manera, declaraciones de testigos, ubicación de los mismos y otros. IX.- PETITORIO Y/O PETITUM.- En consecuencia solicito a su autoridad se sirva señalar día y hora de audiencia para considerar las medidas cautelares impetradas. MlNISTERIO PÚBLICO. Otrosí 1ro.- La imputada LISBERTH ESTHER VARGAS PEREZ, no tiene paradero conocido, por lo que para fines de notificación con la presente "Imputación Formal", sea mediante "EDICTOS" conforme a procedimiento. Otrosí 2do .- En audiencia se fundamentará de manera oral los extremos indicados del presente requerimiento de Imputación Formal. Otr osí 3ro .- Domicilio Electrónico "Buzón de Ciudadanía Digital": 4630656. Domicilio Fiscalía Departamental del Potosí, ubicado en calle Junín Esq. Matos, ciudad de Potosí, 2do. Piso, oficina de la F.E.P.D.C., "Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción.". Potosí, 20 de marzo de 2020. Fdo. Dr. Henry Espíndola Cardozo---------------------------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- Potosí, 3 de septiembre de 2021. En atención a la representación que antecede, se programa audiencia VIRTUAL de consideración de aplicación de medida cautelar de carácter personal para el día MARTES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A HRS. 15:00 pm. sea con noticia oportuna de partes, quienes deben unirse al enlace virtual siguiente: https://ojpenal.webex.com/ojpenal/j.php?MTID=me6f54c85ab3a1f330dfefc0421d54391 En caso de presentarse algún problema, las partes deben coordinar con la Oficina Gestora con anticipación de diez minutos antes de la audiencia programada bajo su responsabilidad. Por otra parte, de obrados consta que los co sindicados Marco Antonio Aramayo Caballero, Daniel Zapata Pérez y Lizbeth Esther Vargas Perez no han sido notificados conforme se había dispuesto en los proveídos de fechas 9 y 22 de diciembre de 2020, mediante Orden Instruida para el primero y los 2 últimos mediante edictos mediante el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia, en ese antecedente; NUEVAMENTE por Secretaría emita exhorto dirigido al similar Juzgado de Instrucción Cautelar de Turno de la Ciudad de La Paz para que vía Oficina Gestora proceda a la notificación del mencionado ciudadano con el inicio de investigación, imputación formal y el presente proveído, emplazando al mismo a asumir defensa, unirse a sesión virtual, así como señalar domicilio procesal en esta ciudad de Potosí, bajo conminatoria expresa de ser declarado rebelde y de tenerse como domicilio procesal la secretaría de este despacho judicial bajo su responsabilidad. Por otra parte, para los co sindicados Daniel Zapata Pérez y Lizbeth Esther Vargas Perez siendo su domicilio y paradero desconocido por Secretaría procédase a su notificación mediante edictos que serán publicados sin ningún costo a través del portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia debiendo mantenerse la publicación de manera permanente hasta mientras el interesado solicite su baja, emplazando a los imputados a comparecer, asumir defensa y señalar domicilio procesal dentro del plazo de 10 días computables a partir de la publicación en el portal electrónico de notificaciones, con expresa advertencia de tenerse como domicilio la Secretaría de este despacho judicial bajo su responsabilidad y/o presentarse a la audiencia programada bajo conminatoria expresa de ser declarados rebeldes con la emergencias de ley, aclarando que debe quedar constancia del proceso de difusión. Vencido el plazo de 10 días, el proceso debe ingresar a despacho previo informe de la Secretaria sobre la comparecencia o no del sindicado a los fines de ley. La Fiscal de Materia debe coadyuvar en la materialización de la notificación dispuesta proporcionando a la Secretaria en digital las piezas procesales señaladas para así evitar la suspensión de la audiencia programada. Notifíquese a Defensa Pública para que intervenga en la eventualidad de que alguno de los co sindicados se presenten sin asistencia técnica, recomendando a los co imputados presentarse a la audiencia programada con su abogado de su elección, bajo conminatoria de que en caso contrario se desarrolle con la presencia de Defensa Pública, por otra parte, se recomienda a la abogada secretaria en coordinación con la auxiliar y el Ministerio público materializar la notificación mediante edictos según se tiene dispuesto, todo de conformidad al art. 165 del Código de Procedimiento Penal. El Ministerio Público debe coadyuvar en la efectivización de la notificación mediante exhorto en coordinación del Ministerio Público de la ciudad de La Paz todo con la finalidad de evitar la suspensión de la audiencia programada. Fdo. Dra. Gladys Romero.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - --------Juez. Ante Mí: Fdo. Abg. María Renée Colque Alegría.------------------------------------------------------------------------------------------------- Secretaria. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------- EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIÚN AÑOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- P. Sistema de Registro Judicial SIREJ S. O. :22171005 :23309


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