EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA DÉCIMO CUARTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO PARA LA VICTIMA: RODRIGO TARQUI HILLARI LA DRA. LILIAN MRENO CUELLAR – JUEZ DE SENTENCIA PENAL 14º DE LA CAPITAL, POR INTERMEDIO DEL PRESENTE EDICTO HACE SABER QUE, DENTRO DEL PROCESO PENAL POR EL PRESUNTO DELITO DE ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE WETZEL MENDEZ OJOPI proceso signado con número NUREJ: 70172890 – EXP.: 21/19; Se ha ordenado la citación y/o notificación con las siguientes actuaciones: SEÑORA JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL. FORMALIZA ACUSACIÓN PENAL. l.- CASO No. FIS-SCZ1817424 NUREJ: 70172890 JOSE CENTENARO CARDOZO, Mayor de edad y hábil en todas las formas del derecho, en mi condición de Fiscal asignado a la Fiscalía Patrimonial de DIPROVE, signado a la fiscalía patrimonial con el caso FIS-SCZ 1817424, que sigue el Ministerio Público a denuncia de JOSE ERNESTO LA FUENTE BEJARANO, RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS, RODRIGO TARQUI HILLARI contra WETZEL MENDEZ OJOPI, por la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335 con relación al Art. 346 bis del Código Penal, con la facultad conferida por el Art. 323 Núm. 1) concordante con el Art. 40 Núm. 11) de la Ley 260, acusa a: ll. - DELITOS ATRIBUIDOS: ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335 con relación al Art. 346 bis del Código Penal. - III.- DATOS GENERALES DEL ACUSADO: Se acusa al ciudadano: Nombre Y Apellido: WETZEL MENDEZ OJOPI. C.I., No.: 1904830 Bn. Edad: 46 años de edad (21/028/1973). Estado civil: casado. Profesión: abogado. Domicilio: Av. Alemana y 7mo anillo, B. Claracauta, calle innominada N. 15 IV.- DATOS GENERALES DE LA DENUNCIANTE y VICTIMA: NOMBRE DEL DENUNCIANTE: JOSE ERNESTO LA FUENTE BEJARANO (REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO FASSIL) DOMICILIO: Av. Cristo redentor, Cond. San Silvestre N O 2 entre 4 0 y 5 0 anillo C.I.: 2835161 SC. NOMBRE DEL DENUNCIANTE: RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS DOMICILIO: Av. Virgen de Lujan, C. Jazmin N O 9, B. Primavera, zona Los Chaco. C.I.: 7779286 SC. NOMBRE DEL DENUNCIANTE: RODRIGO TARQUI HILLARI DOMICILIO: Barrio Los Claveles, zona Los Chacos, entre 8 0 y 9 0 anillo. C.I: 8411942 SC. Sistema de Registro Judicial SIREJ V.- RELACIÓN FACTICA DE LOS HECHOS: Que, en fecha 05 de septiembre del 2018, el ciudadano JOSE ERNESTO en representación legal del banco fassil, formalizo denuncia inicialmente contra WETZEL MENDEZ OJOPI por el delito estafa, en circunstancias que en el mes de mayo del 2013 y julio del 2014, el abogado WETZEL MENDEZ OJOPI, ofreció sus servicios profesionales como abogado en la entidad financiera FASSIL, para la realización de trámites de inscripciones de derecho propietario en derecho reales, pago de impuesto y otros de los inmuebles pertenecientes a créditos otorgados por la institución FASSIL, otorgándole poder notario para realizar dichos tramites, ante dicha situación los prestarios y el banco fassil, le entregaban o depositaban a su cuenta los dineros para que realice los pagos a catastro, pago de impuesto municipales de transferencia(IMT), aranceles de DERECHOS REALES y posteriormente el entregaba fotocopias de los depósitos realizados de los impuestos y otros pagos, en todo este transcurso se le asigno más de 200 carpetas de trámites, sin embargo a raíz de los reclamos de los clientes efectuados al Banco FASSIL, que se apersonaban a las oficinas de secretaria de Recaudaciones (SER), donde se les informo que no se habían pagado ningún impuesto municipal por sus inmuebles, situación por la cual se verifico en el sistema del RUAT, pero el denunciado simulaba depósitos bancarios de supuestos pagos de impuestos Municipales de Transferencia (IMT) a pesar que el denunciado había presentado boletas como si estuvieran las 200 carpetas que se le había asignado, compatibilizando un desembolso aproximado de Bs. 4.500.000.- (cuatro millones quinientos mil bolivianos). Que, posteriormente de iniciadas las investigaciones los ciudadanos RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS y RODRIGO TARQUI HILARI, se adhieren a la presente denuncia en calidad de víctimas contra WETZEL MENDEZ OJOPI por el delito de estafa con agravación en caso de víctimas múltiples, señalando que en fecha 31 de mayo del 2016, había adquirido dos préstamos de dinero hipotecario con el Banco FASSIL, conforme se tiene por las escrituras públicas NO 1762/16 otorgado mediante la Notaria de Fe Pública NO 112 a cargo de la Abog. Fabiola Barrancos Hernández y escritura Pública NO 1052/16 otorgado mediante la Notaria de Fe Pública NO 34 a cargo de la Abog. Martha Ariane Antelo Cabruja, préstamo de dinero que fueros destinados para la compra de dos inmuebles y el imputado WETZEL MENDEZ OJOPI, aduciendo ser experto tramitador, ya que era abogado externo y apoderado del Banco FASSIL, podía realizar el pago de impuestos y tramites de inscripción de su derecho propietario en Derechos Reales, por lo que convencidos de esta situación las victimas le entregan un total de Bs. 32.350 (treinta y dos mil trescientos cincuenta bolivianos), para que realice dichos depósitos y tramites, no recibiendo noticias del imputado WETZEL MENDEZ, confiando que al ser asesor externo del banco FASSIL, tenían inscrito su derecho propietario, hasta que las víctimas se dieron cuenta que el imputado antes mencionado no había realizado ni un solo pago de Impuesto Municipal a la Transferencia (IMT) y mucho menos figuraba su derecho propietario en Derechos Reales, ocasionándole un grave perjuicio. Sistema de Registro Judicial SIREJ Que, continuando con la presente investigación se requirió al ASFI, para que certifiquen las diferentes instituciones financieras de nuestro país, sobre los movimientos financieros del imputado WETZEL MENDEZ OJOPI. Que, asimismo se recepciono la declaración informativa testifical del ciudadano DANIEL BERNARDO AGUILERA ANDRADE (ASISTENTE LEGAL DE ASESORIA LEGAL JURIDICA DEL BANCO FASSIL), quien manifiesta que sus funciones son de apoyo en seguimientos de los trámites de hipotecas y transferencias, guardado de contratos, archivos de carpetas y otras funciones, además señala que desde el momento que ingreso a trabajar el abogado WETZEL MENDEZ OJOPI, como abogado externo, existían reclamos de parte de los clientes por el tiempo que se demoraban los procesos y tramites, hecho este que ponía en conocimiento de su jefe inmediato superior ALVARO ARIEL MARIN RALDE, quien era la persona que atendía los reclamos los cuales no eran concluidos por el abogado WETZEL MENDEZ OJOPI, con quien se comunicaba vía telefónica a que cumpla con los trámites pendientes, luego de realizada una auditoría interna se llegó a identificar que existe alrededor de 200 tramites aproximadamente que no tiene pago de impuestos municipal de transferencia. Que, analizando el cuaderno de investigación cursan elementos probatorios que demuestran la comisión del hecho delictivo de estafa, agravación en casos de víctimas múltiples por parte del denunciado WETZEL MENDEZ OJOPI, tales como certificación emitidas por la secretaria de recaudaciones sección inmueble del gobierno autónomo municipal de santa cruz de fecha 28 de septiembre del 2018, que indica que los impuestos municipales a la trasferencia (IMT) de los inmuebles pertenece a las carpetas entregad0S al denunciado, no han sido cancelados, certificación emitida por el banco Fassil de fecha 22 de septiembre del 2018, que certifica que los comprobantes de pago presentados por el WETZEL MENDEZ OJOPI fueron anulados o revertido. Asimismo, se tiene las declaraciones de la víctima RONAL CHOQUEVILLCA LUCAS Y RODRIGO TARQUI HILARI manifiestan "que el abogado WETZEL MENDEZ OJOPI tenía que realizar todo el trámite cambio de nombre y pagos de impuestos, que desde el 31 de mayo de 2016 no realizo dicho trámite, quienes verificaron en el sistema Ruat, donde los inmuebles se encuentran más multa, pese a que se le había dado el dinero hace más de dos años...". Que, al existir suficientes elementos de convicción y toda vez que el autor del hecho ilícito seria WETZEL MENDEZ OJOPI mediante requerimiento fiscal se dispuso la prehensión del antes mencionado conforme Io establece el Art. 226 del Código de Procedimiento Penal, en ese sentido funcionarios policiales procedieron a dar cumplimiento a la orden de aprehensión, siendo trasladado a dependencias de la FELCC, donde se recepciona su declaración informativa en presencia de su abogado defensor y del Ministerio Público en la que hace uso de su derecho constitucional de guardar silencio, siendo puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional quien ordena su detención preventiva en el centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola. VI.- FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN: EN RELACIÓN AL DERECHO: Sistema de Registro Judicial SIREJ Toda vez que los hechos denunciados y de las evidencias y antecedentes probatorios que serán producidos en el juicio como ser: Formulario de denuncia realizada por JOSE ERNESTO LAFUENTE BEJARANO, declaraciones informativas de las víctimas, informe de auditoría NO 236/2018, certificación emitida por la Secretaria de Recaudaciones, sección inmuebles del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de fecha 28 de septiembre del 2018, que indica que los impuestos municipales a la transferencia (IMT) de los inmuebles pertenecientes a las carpetas entregadas al imputado WETZEL MENDEZ OJOPI, no han sido canceladas, certificación emitida por el Banco FASSIL de fecha 22 de septiembre del 2018 que certifica que los comprobantes de pago presentados por el imputado WETZEL MENDEZ OJOPI, fueron anulados o revertidos, informe realizado por el asignado al caso, resolución y orden de aprehensión contra el imputado WETZEL MENDEZ OJOPI, declaración informativa del imputado WETZEL MENDEZ OJOPI, imputación formal, declaraciones informativas testificales de los funcionarios del Banco FASSIL, los ciudadanos DANIEL BERNARDO AGUILERA ANDRADE, ANALIA PEREZ ORELLANA y ARIKA MAMANI PACO. EN RELACIÓN AL ACUSADO: 1 0 ) Se tiene a: WETZEL MENDEZ OJOPI, con C.I. N O 1904830 BN, nacionalidad boliviana, profesión abogado estado civil casado, domicilio actual Av. Alemana y P anillo, B. Claracuta, calle innominada N O 15, ha adecuado su conducta al ilícito penal de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado en el Art. 335 con relación al Art. 346 bis del Código Penal, toda vez que de los elementos acumulados durante la presente investigación y que cursa en el cuaderno de investigación se tiene que el imputado WETZEL MENDEZ OJOPI, aprovechando que fungía como abogado externo del Banco FASSIL, logro obtener para sí mismo beneficios económico indebido, mediante engaños y artificios, provocando que el Banco Fassil y diferentes ciudadanos que fueron víctimas en calidad de clientes del Banco Fassil, hayan realizado diferentes actos de disposición patrimonial lo que ocasiono graves perjuicios económicos, bajo la premisa de realizar diferentes tramites como ser inscripción en derechos reales, pago de Impuestos Municipales de Transferencia (IMT), ante la Alcaldía y otros trámites relacionados a la inscripción de bienes inmuebles, del cual se tiene que el daño aproximado bordearía los Bs. 4.500.000,- (cuatro millones quinientos mil bolivianos) producto de más de 200 trámites que no fueron concluidos por el imputado WETZEL MENDEZ OJOPI, y que finalmente tuvieron que ser cubiertos por el Banco FASSIL. Es en este sentido que luego de haber establecido que existen los suficientes elementos de convicción como para sostener que es con probabilidad cierta y fehaciente, autora del hecho punible, ya que ha proporcionado fundamentos como para el enjuiciamiento público del acusado, es que el Ministerio Público FORMULA ACUSACIÓN contra WETZEL MENDEZ OJOPI, por la comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado en el Art. 335 con relación al Art. 346 bis del Código Penal. VI.- OFRECIMIENTO DE LAS PRUEBAS DE CARGO: Sistema de Registro Judicial SIREJ señoría, ofrezco como pruebas en la presente acusación penal, las testifícales' documentales, que se detallan: TESTIFICALES: La de los ciudadanos que se detallan a continuación: 1) JOSE ERNESTO LA FUENTE BEJARANO. 2) RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS. 3) RODRIGO TARQUI HILLARI. 4) Sof. JUAN AMERICO ARAMAYO LEON. 5) ANALIA PEREZ ORELLANA. 6) MONICA ELIANA SOLIZ 7) RIVERO.SANDRA VIDAL VILLAGOMEZ. 8) MARIELA PEREZ BLANCO. 9) SONIA VACA GUZMAN CARDONA. 10) VICTOR EDUARDO GARCIA LEON. 11) RONALD ALVAREZ ROMAN. 12) DANIEL BERNARDO AGUILERA ANDRADE. 13) NORAH ESTELA CHAVEZ RIVAS. 14).- ALVARO ARIEL MARIN RALDE. DOCUMENTALES: Se ofrece como pruebas documentales de los hechos antes referidos por el Ministerio Público, las siguientes: 1).- Formulario de información y denuncias del caso FIS-SCZ 1817427. 2).- Fotocopia simple del informe de auditoría Na 236/18 de fecha 27 de agosto del 2018. 3).- Informe realizado por el Sof. 1 0 JUAN AMERICO ARAMAYO LEON de fecha 25 de agosto del 2018. 4).- Requerimiento fiscal de fecha 13 de septiembre del 2018, dirigido al ASFI. 5).- Requerimiento fiscal de fecha 13 de septiembre del 2018, dirigido a la secretaria de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Santa Cruz. 6).- Respuesta a requerimiento fiscal signado con el CITE:BFS- GOORGJUD/21939118 de fecha 28 de septiembre del 2018, emitida por el Banco Fassil. 7).- Respuesta a requerimiento Fiscal signado con la certificación 197/2018, de fecha 28 de septiembre del 2018, emitido por el Gobierno Municipal de Santa Cruz. 8).- Memorial en el cual las victimas RONAL CHOQUEVILLCA LUCAS y RODRIGO TARQUI HILARI, presentan pruebas, consistente en comprobantes de depósitos realizados a favor del imputado WETZEL MENDEZ OJOPI, formularios de Derechos Reales, certificados alodiales y testimonios. 9).- Resolución fiscal de aprehensión de fecha 15 de octubre del 2018. 10).- Orden de aprehensión de fecha 15 de octubre del 2018, contra WETZEL MENDEZ OJOPI. 11).- Memorial de adhesión a denuncia de NORAH ESTELA CHAVEZ RIVAS de fecha 19 de noviembre del 2018. 12).- Memorial de fecha 13 de febrero del 2019, presentado por el imputado WETZEL MENDEZ OJOPI, en el cual entrega documentación a la fiscalía con relación a los tramites que llevaba para el Banco FASSIL. Sistema de Registro Judicial SIREJ 13).- Requerimiento Fiscal de fecha 12 de agosto del 2019, dirigido al ASFI. 14).- Respuesta a requerimiento fiscal signado con el CITE: BFS-GAJ-09/2019, emitido por el Banco FASSIL, de fecha 15 de agosto del 2019.- VII.- PETITORIO: En atención a los antecedentes expuestos y las pruebas ofrecidas, las cuales serán presentadas e incorporadas al juicio, es que el Ministerio Público, ACUSA FORMALMENTE a WETZEL MENDEZ OJOPI, por la comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado en el Art. 335 con relación al Art. 346 bis del Código Penal y pide a este tribunal que una vez desfiladas, escuchadas, judicializadas y valoradas las pruebas ofrecidas, se DICTE SENTENCIA CONDENATORIA imponiéndole la PENA CORRESPONDIENTE, prevista para el delito por el cual se lo acusa y se someta al rigor de este juicio oral.- De conformidad a lo prescrito por el Art. 325 del Código de Procedimiento Penal, solicito se remita la acusación al Tribunal de sentencia de turno en lo Penal de la Capital Y se dicte acto de apertura del juicio, señalando día y hora de su celebración de conformidad a IO dispuesto por el Art. 342 del CPP. - La presente acusación formal se la remite a su conocimiento en cumplimiento a los Art 5, 40 Núm. 1), 2) y 3) de la Ley NO 260 de fecha II de julio del 2012, con relación al Art 16, 52 y 73, de la Ley 1970.- VIII.- PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES: La presente acusación se ampara en los preceptos legales previstos por el Art 335 con relación al Art. 346 bis del código penal, con relación al Art. 225 de la Constitución Política del Estado, concordantes con los Arts. 52, 70, 73, 134, 277 y 323 Inc. 10), 325 y 329, 333, 334, 341, 342, 343, 344, 365 y 371 del Código de Procedimiento Penal y en estricta relación a lo previsto en los Arts. 3, 5 Núm. 3), 8 Núm. 1) y 3), 12, 38 y 40 Núm. 1), 2) y 3) de la Ley 260 de fecha 11 de julio del 2012.- IX.- SITUACIÓN ACTUAL DEL ACUSADO: El acusado WETZEL MENDEZ OJOPI, se encuentra en libertad con medidas sustitutivas a la detención preventiva. Santa Cruz, noviembre 18 del año 2019. FDO. LEGIBLE Y SELLO. – DR. JOSE CENTENO CARDOZO - FISCAL DE MATERIA. ------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Santa Cruz de la Sierra, 21 de noviembre del 2019.- Habiéndose presentado la acusación formal, dentro del Proceso Penal que sigue el Ministerio Publico contra WETZEL MENDEZ OJOPI asignado con el NUREJ 70172890, por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, en cumplimiento a los arts. 52, 54 núm. 1 con relación al art, 325 núm. l, Código de Procedimiento Penal y la modificación por la Ley 1173, SE DISPONE LA REMISION DEL CUADERNO PROCESAL AL JUZGADO DE SENTENCIA DE TURNO y sea previo sorteo de ley con la debida nota de atención y cortesía en el día. Al Otrosí 1,-Se tiene presente. Sistema de Registro Judicial SIREJ Al Otrosí 2,- Por señalado FUNDO ILEGIBLE Y SELLO. – DRA. MARIENELA JIMENA SALAZAR SILES - JUEZ 4to DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR DE LA CAPITAL. ------------------- ANTE MI FDO. ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. R. GUSTAVO ROCA GALVIS – SECRETARIO DEL 4to DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR DE LA CAPITAL. --- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& RADICATORIA AUTO INTERLOCUTORIO SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 26 de noviembre de 2.019.- VISTOS: Los antecedentes procesales, el estado de la causa y: CONSIDERANDO QUE, ante el requerimiento conclusivo de Acusación Formal, la JUEZ DE INSTRUCION EN LO PENAL No. 4 -- ABOG. MARIELA JIMENA SALAZAR SILES, mediante Oficio N O 229312019 de fecha 21/11/2019 pero con cargo de recepción en este despacho judicial en fecha 2611212019, remite a fs. 2998 útiles de obrados, relativo al proceso penal que sigue el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de las víctimas JOSE ERNESTO LA FUENTE BEJARANO (REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO FASSIL), RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS, RODRIGO TARQUI HILLARI en contra de WETZEL MENDEZ OJOPI por la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACIÓN EN CASO DE VICTIMAS MÚLTIPLES, conducta prevista y sancionada en el art. 335 bis del C.P. POR TANTO La suscrita Juez de Sentencia Penal No. 14 de la Capital, a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en mérito de las facultades otorgadas por la ley; en aplicación del art. 340 parágrafo I del C.P.P, y del art. 53 de la Ley No. 1173 dispone: l.- RADICAR LA CAUSA, dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO a denuncia de la víctima JOSE ERNESTO LA FUENTE BEJARANO (REPRESENTANTE LEGAL DE BANCO FASSIL), RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS, RODRIGO TARQUI HILLARI en contra de WETZEL MENDEZ OJOPI por la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACIÓN EN CASO DE VICTIMAS MÚLTIPLES, conducta prevista y sancionada en el art. 335 bis del C.P. ll. - Asimismo, NOTIFÍQUESE AL MINISTERIO PÚBLICO, a efectos de que, en el plazo de 24 HORAS de su legal notificación, presente físicamente sus pruebas de cargo. REGISTRESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& FUNDO ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. LILIAN MORENO CUELLAR - JUEZ DE SENTENCIA PENAL 14º DE LA CAPITAL. ---------------------------------------------- ANTE MI FDO. ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. JOSE MIGUEL BAZAGOITIA MENDOZA – SECRETARIA DEL JUZGADO 14ª DE SENTENCIA PENAL DE LA CAPITAL. -------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Sistema de Registro Judicial SIREJ FDO. ILEGIBLE Y SELLO. – MARIA A. ZAMBRANA MELGAR – AUXILIAR DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 14º DE LA CAPITAL. ----------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL SEÑORA JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DE IA CAPITAL. - PRESENTA PRUEBAS. - Caso: FIS-SCZ1817424 NUREJ: 70172890 LA ABG. HERMINIA PRADO SUAREZ Fiscal de Materia, actualmente cumpliendo funciones en Fiscalía de DIPROVE. En la investigación que realiza el Ministerio Público en contra de WETZEL MENDEZ OJOPI por el delito de ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335 con relación al artículo 346 BIS del Código Penal, dentro del caso. Presenta pruebas ofrecidas en el presente caso en el siguiente detalle. > PRUEBAS TESTIFICALES: La de los ciudadanos que se detallan a continuación: 1. JOSE ERNESTO LA FUENTE BEJARANO 2. RONALD CHOQUE VILLCA LUCAS. 3. RODRIGO TARQUI HILLARI. 4. SOF. JUAN AMERICO ARAMAYO LEON. 5. ANALIA PEREZ ORELLANA 6. MONICA ELIANA SOLIZ RIVERO. 7. SANDRA VIDAL VILLAGOMEZ. 8. MARIELA PEREZ BLANCO. 9. SONIA VACA GUZMAN CARDONA. 10. VICTOR GARCIA EDUARDO LEON. 11. RONALD ALVAREZ ROMAN. 12. DANIEL BERNARDO AGUILERA ANDRADE. 13. NORAH ESTELA CHAVEZ RIVAS. 14. ALVARO ARIEL MARIN RALDE. PRUEBAS DOCUMENTALES: Se ofrece como pruebas documentales de los hechos antes referidos por el Ministerio Público, las siguientes: 1. DENUNCIA ESCRITA DE JOSE ERNESTO LA FUENTE BEJARANO. 2. TESTIMONIO NO 299/2014 DE FOTOCOPIAS LEGALIZADAS A FOJAS 66 DEL PRESIDENTE DE ASFI. 3. TESTIMONIO NO 155/2013 DE FECHA 21 DE MAYO DE 2013 DEL GERENTE GENERAL A FOJAS 4. PODER NOTARIAL NO 312/2014 DEL GERENTE Y SUBGERENTE PATRICIA Y PAULA CECILIA A FAVOR DE WETZEL MENDEZ OJOPI Y OTROS DE FOJAS 7. 5. FOTOCOPIAS DEL REGISTRO UNICO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA "RUAT" VERIFICADA EN SISTEMA Y COMPROBANTES FALSO PROVEHIDO Sistema de Registro Judicial SIREJ 6. PODER NOTARIAL NO 1052/2016Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA DE RONALD CHOQUE VILCA DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016 DE FOJAS 11. 7. COMPROBANTE DE CAJA OE PODRIGO COMPROBANTE DE BANCO PASIL. 8. DECLARACION (TESTIFICAL DEL SR. JORGE HERNESTO LA FUENTE BEJARANO. 9. DECLARACION TESTIFICAL DE PEREZ (TESTIGO). 10. DECLARCION TESTIFICAL DE RODRIGO (VICTIMA). 11. DECLARACION TESTIFICAL DE ANDRADE (TESTIGO). 12. MEMORIAL DE ADHESION DE DENUNCIA DE KAREN MENDOZA COLQUE. 13. EXTRACTO DE CAJA DE AHORRO DEL SR. WETZAEL MENDEZ OJOPI. 14. RESPUESTA A REQUERIMIIETO FISCAL DEL BAIICO BISA, 15. CERTIFICACION DEL MOVIMIENTO DE LA CUENTA DE AHORRO DEL BANCO UNION. 16. RESPUESTA DEL REQUERIMIENTO DEL BANCO NACIONAL DE BOLIVIA. 17. INFORME POLICIAL DE POLICIA SOF.I O JUAN PYERICO ARAMAYO LEON. 18. DECLARACION DEL DENUCNIADO WETZEL MENDEZ OJOPI. Santa Cruz, 12 de marzo de 2020 FDO. ILEGIBLE Y SELLO. – DRA. HERMINIA PRADO SUAREZ – FISCAL DE MATERIA. ------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO Santa cruz, 10 de julio del 2020 Por memorial que antecede, mediante el cual el ministerio publico presenta pruebas de cargo, con lo cual se deberá notificar a la víctima a objeto de que presente acusación particular y/o se adhiera a la acusación fiscal, presenta pruebas de cargo, posteriormente notifíquese al acusado a efecto que presente sus pruebas de descargo dentro del plazo posterior pasar a despacho. FUNDO ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. LILIAN MORENO CUELLAR - JUEZ DE SENTENCIA PENAL 14º DE LA CAPITAL. ------------------------------------------- ANTE MI FDO. ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. VERÓNICA ROJAS GALVIS – SECRETARIA DEL JUZGADO 14ª DE SENTENCIA PENAL DE LA CAPITAL. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR JUEZ 14AVO DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL, PRESENTA ACUSACION FORMAL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ACTA DE AUDIENCIA DE AMPARO CONSTITUCIONAL DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2020, EMITIDO POR LA SALA CONSTITUCIONAL TERCERA. CASO: FIS-SCZ1817427 NUREJ:70172890 ABOG. MARIELA TOLEDO DURAN, Fiscal de Materia, cumpliendo funciones en la Ciudad de Santa Cruz en la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, a denuncia presentada por JOSE ERNESTO LAFUENTE BEJARANO, EN REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO FASSIL S.A., RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS Y RODRIGO TARQUI HILARY, en contra de ALVARO Sistema de Registro Judicial SIREJ ARIEL MARIN RALDE, por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD, previstos y sancionados en los Arts. 335, 346 BIS Y 23 del Código Penal. Ante su Autoridad, a nombre y en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, exponemos y requerimos: l. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES. - DATOS GENERALES DEL ACUSADO, - 1. Nombres y Apellidos: ALVARO ARIEL MARIN RALDE. Fecha De Nacimiento: 21 de marzo del 1988. Nacionalidad: boliviano. Cédula De Identidad: 5993444 Scz. Domicilio: Condominio Bella Vista, casa N O 161, Av. Virgen de Cotoca. Profesión U Ocupación: Abogado. Teléfono/Celular: 62120000, Abogado defensor: Octavio Gutiérrez Figueroa, Marcos Reyes Zamorano. Domicilio procesal: Calle Prolongación Beni N 0 20, Edif. Casanova Piso 3, Of.2. Teléfono/Celular: 76015152. DATOS DEL DENUNCIANTES Y VICTIMAS. - 1.Nombres y Apellidos: JOSE ERNESTO LA FUENTE BEJARANO REPRESENTANTE LEGAL DEL BANCO FASSIL S.A. Nacionalidad: Boliviano. Cédula De Identidad: 2835161 scz Domicilio: Av. Cristo Redentor, Cond. San Silvestre N 0 2 entre 4 0 Y 5 0 Anillo. 2.- Nombres y Apellidos: RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS. Nacionalidad: Boliviano. Cédula: De Identidad 7779286 scz. Domicilio: Av. Virgen de Luja, calle Jazmín N 0 9, Barrio Primavera, Zona los Chacos. 3. Nombres y Apellidos RODRIGO TARQUI HILLARI. Nacionalidad: Boliviano. Cédula De Identidad: 8411942 scz Domicilio Barrio los Claveles, zona los Chacos, entre 8 0 y 9 0 anillo. II. RELACION FÁCTICA DE LOS HECHOS: Señora Juez, en fecha 04 de Septiembre de 2018, formalizan Denuncia en contra WETZEL MENDEZ OJOPI, por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA, haciendo referencia que entre mayo del 2013, a julio del 2014, el denunciado ofreció sus servicios profesionales en Banco FASSOL S.A., para la realización de trámites de inscripciones, aranceles en la oficinas de derechos reales, pago de impuestos entre otros, y que en el transcurso de ese tiempo se le asigno más de 200 carpetas, pero que los clientes empezaron a reclamar por qué se demoraban sus trámites, y que además al ir a las diferentes instituciones donde hacia los tramites les informaron de que no se habían realizado ningún pago de impuestos, y que al verificar en el sistema RUAT, se percatan que el denunciado simulaba depósitos bancarios de supuestos pagos de impuestos IMT, a pesar de presentar las boletas como si estuvieran pagados, y que la estafa asciende a la suma de 4.500.000 Bolivianos aproximadamente, que el modus operandi era realizar los pagos en las oficinas del SER, realizaba el pago de impuestos, fotografiaba y/o Sistema de Registro Judicial SIREJ fotocopiaba las boletas de pago, para luego simular un error y pedir al cajero de la institución la anulación de dicha boleta, y al banco mostraba las constancias de las copias, con el único fin de beneficiarse ilícitamente. Se tiene en fecha 28 de septiembre del 2018, se pone a conocimiento al Juez de la causa de la ampliación y adhesión a la Denuncia, siendo víctimas RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS Y RODRIGO TARQUI HILARI, en fecha 18 de diciembre del 2018, JOSE ERNESTO LAFUENTE BEJARANO, amplia denuncia en contra de ALVARO ARIEL MARIN RALDE, por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD, argumentando que a través de las declaraciones informativas policiales de ANALIA PEREZ ORALIA, ERIKA MAMANI PACO Y DANIEL ALVARO ARIEL MARIN RALDE, refieren que el inmediato superior era ALVARO ARIEL MARIN RALDE, razón por el que solicita que se investigue. III. FUNDAMENTOS DE LA ACUSACION. - Que, como Fiscal de Materia, se deben tomar en cuenta los principios rectores que rigen el ejercicio de la persecución penal publica disponiendo el debido diligenciamiento Y el Cumplimiento de las reglas del debido proceso, observando los principios de Legalidad, oportunidad, objetividad, probidad, Responsabilidad, Autonomía, Unidad y Jerarquía, celeridad, Eficacia, Eficiencia, compromiso e interés Social y Transparencia; que en la investigación y procesamiento penal se realicen todos los actos procesales e investigativos para establecer la verdad histórica y material de los hechos dentro del marco legal impuesto por la CPE, los Tratados y Convenios Internacionales, el Código de Procedimiento penal y la Ley Orgánica del Ministerio Publico. Que, el Art 180. I de CPE, ha consagrado como uno de los principios de la Justicia Ordinaria, el de "Verdad Material" debiendo enfatizarse que ese principio se hace extensivo a todas las jurisdicciones, de este modo debe entenderse que la garantía del debido proceso, con la que especialmente se vincula el derecho formal no ha sido instituida para salvaguardar un ritualismo procesal estéril que no es un fin en su mismo, si no esencialmente para salvaguardar un orden justo que no es posible cuando pese a la evidente lesión de derechos prima la forma al fondo, pues a través del procedimiento se pretende lograr una finalidad más alta cual es la tutela efectiva de los derechos. Por imperio del Art. 225 de la Constitución Política del Estado, una de las funciones que tiene el Ministerio Público, es la defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, lo que implica que se debe verificar que el hecho investigado debe tener identidad penal, ante ello ejercer la persecución penal. Es por ello que, de los elementos cursantes en el cuaderno de investigación, se tiene lo siguiente: Que, posteriormente de iniciadas las investigaciones y de la revisión minuciosa de los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación se tiene que JOSE ERNESTO LAFUENTE BEJARANO, en representación del Banco FASSIL S.A., formaliza denuncia en contra de WETSEL MENDEZ OJOPI, por la comisión del delito de Estafa Agravada y que posteriormente se adhieren los Sres. RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS Y RODRIGO TARQUI HILARI, refiriendo que el denunciado era encargado de realizar trámites en diferentes instituciones, Sistema de Registro Judicial SIREJ debiendo hacer pagos de impuestos, hasta adquirir el derecho propietario de los clientes del Banco FASSIL S.A., que obtienen financiamientos bancarios. Que, a través de las quejas constantes de los clientes, y nota de ASFI, se logra descubrir que el acusado WETZEL MENDEZ OJOPI en primera instancia cancelaba los impuestos, sacaba fotocopia y/o foto a los comprobantes de pago, y después le pedía al cajero que lo anule por un error en los datos, y que esos comprobantes eran entregados al banco, como si estuvieran canceladas, que incluso tenía a su cargo más de 200 desembolso la suma de 4.500.000 Bolivianos aproximadamente, extremos que son corroborados con la todos los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigación. Se tiene la Ampliación de Denuncia en contra de ALVARO ARIEL MARIN RALDE por la comisión del delito de Estafa Agravada en Grado de Complicidad, argumentando que era el encargado de supervisar a WETZEL MENDEZ OJOPI, tal cual lo prevé el manual de operaciones crediticias del Banco Fassil S.A donde se manifiesta que su obligación era fiscalizar, controlar, supervisar a los abogados externos. Del relato de la denuncia e investigación que se llevaron a cabo dentro del presente proceso se tiene que las acciones realizadas por WETZEL MENDEZ OJOPI, tienen conexión con ALVARO ARIEL MARIN RALDE, por cuanto este último tenía la obligación de supervisar el movimiento que, hacia el acusado, máxime si consideramos las constantes quejas que había en el Banco Fassil de los clientes. Que, evidente que la conducta del denunciado ALVARO ARIEL MARIN RALDE, se subsume al tipo penal de Estafa Agravada con victimas múltiples, en grado de complicidad, por cuanto la acción pasiva que asume frente a la conducta delictiva de WETZEL MENDEZ OJOPI, hace presumir que concurre los requisitos para funda una acusación, así mismo que concurre los requisitos para fundar una acusación, así mismo se tiene en la autoría realizada, signada con el número 326/2018, donde se constata la responsabilidad que tenia de llamar la atención e informar de forma inmediata a sus superiores, para que puedan tomar acciones, y no esperar a que la ASFI, solicite un informe de las quejas que existía del movimiento de tramites retrasados que hacia WETZEL MENDEZ OJOPI, llegando a desplazarse la suma 4.500.000 bolivianos. Aproximadamente cuando lo cierto y evidente que podía haberse evitado ese desfalco con el inmediato informe de las quejas de los clientes a los superiores, para que tome las acciones pertinentes en su oportunidad, situación que no hizo ALVARO ARIEL MARIN RALDE, provocando un perjuicio a la entidad bancaria, por su accionar negligencia en el ámbito de sus funciones, por cuanto él sabía que WETZEL MENDEZ OJOPI, venia atrasando los trámites para la perfección de los derechos propietarios de los prestatarios, situación que conlleva al desplazamiento económico en desmedro de la entidad bancaria, la cual se ve a la fecha afectada, por el actuar delincuencial de los denunciados, que se hubiera evitado este tipo de hechos, si es que ALVARO ARIEL MARIN RALDE, desde el primer momento hubiera informado y no esperar a que se tenga que desfalcar sumas cuantiosas de dinero y perjudicar la imagen del Banco Fassil. Sistema de Registro Judicial SIREJ Que, de los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigación se tiene que existen los suficientes elementos probatorios para fundar una acusación en contra de ALVARO ARIEL MARIN RALDE, por cuanto la omisión que tuvo fue dolosa, existiendo el nexo con todo lo que hacía el denunciado WETZEL MENDEZ OJOPI. Que, claramente se tiene la declaración informativa policial de los testigos, funcionarios del Banco quienes refieren que de forma constante iban los prestatarios a quejarse de la demora de sus trámites y que de forma inmediata ponían en conocimiento a ALVARO ARIEL MARIN RALDE, y este le llamaba por teléfono y le pedía que concluya y los tramites, no informando en su momento dichos actos delincuenciales, llegando al extremo los clientes de irse a quejar a la ASFI, quien pide informe al Banco Fassil. De todos los elementos probatorios colectados dentro de las investigaciones y ante la existencia de suficientes elementos probatorios sobre la existencia del hecho y la participación del acusado ALVARO ARIEL MARIN RALDE, se tiene que el mismo ha cometido y adecúa su conducta al delito de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD (Arts. 335, 346 BIS Y 23 con relación al Art. 20 Código Penal). IV.- PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES. - Es de aplicación en cuanto a la norma sustantiva, lo que establece, el Art. 230, 323, 341, 342 y 393 BIS del Código de Procedimiento Penal en vigencia actual. Artículo 335.- (ESTAFA). "El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200)." Art. 346 bis. (AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES). - "Los delitos tipificados en los Arts. 335, 337, 343, 344, 345, 346 y 363 bis, de este Código, cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) anos y con multa de cien (100) a quinientos (500) días,". Al respecto el Dr. Jorge José Valda Daza en su libro de "Comentarios al Código Penal Boliviano" menciona que "La estafa no es otra cosa que provocar o fortalecer error de un tercero, de quien se pretende aprovechar ilícitamente su patrimonio, con la finalidad de que lo disponga a favor del defraudador, empleando para tal fin engaños, seducción o fraudes. La estafa, en nuestra legislación, si encuentra una definición cercana a las expresadas por la doctrina, en la que se afirma que la intencionalidad inicial es obtener un beneficio económico indebido e ilegal. Este primer aspecto de la estafa prevista por el Art, 335, deja en claro que los actos de engaño, de fraude y los ardides empleados no buscan otra cosa que el favorecerse económicamente o a un tercero. Por lo tanto, el elemento subjetivo del delito es el dolo, cuya finalidad como anteriormente se señaló no es la de engañar, sino aprovecharse económicamente de la víctima por medio del engaño. Sistema de Registro Judicial SIREJ Es así que la condición objetiva de antijuricidad es el empleo de engaños, artificios, o provocar o fortalecer error en otro. El engaño, es la mentira empleada, con la finalidad de que la falacia sea creíble y pueda tener relación directa con la realidad, con la cual puede advertirse que es posible su realización. Por su parte, los artificios son el conjunto de artimañas o artilugios empleados para seducir al ofendido, generarle confianza y que esta relación le permita sostener tratos y contratos económicos. Nuestra Doctrina y Jurisprudencia exigen que el autor de la Estafa actué con el propósito de obtener un beneficio indebido, pero no es necesario que ese beneficio se produzca realmente. Es suficiente obre con ese fin. En sentido genérico para hablar de Estafa deben ocurrir los siguientes elementos: 1. Ánimo de lucro. - Que implica una intención de enriquecerse a costa del error ajeno, que ha de entenderse como el propósito de incorporar al propio patrimonio parte o la totalidad de un patrimonio ajeno. 2. El modo operandi estará en base al engaño, este debe ser idóneo para alcanzar el objetivo que se pretenda; se engaña a alguien cuando se le hace creer, que es verdad lo que ciertamente no lo es. Engaño que pude ser explicito cuando se organiza un plan o un proceso de seducción para hacer creer a alguien que efectivamente lo que no se ajusta a la verdad es la verdad. Es implícito cuando no se deja comunicar algo, se oculta algo a alguien, a fin de que crea lo que realmente no es cierto o no tanto, no porque se organice una trama para engañarle si no porque se le oculta algo y debido a esa ocultación, esa persona es llevada a error. El engaño, por otra parte, ha de ser adecuado, idóneo, suficiente para llevar a error a una persona, para llevar al sujeto pasivo, por tanto, ha de medirse en función a la capacidad de los conocimientos de la víctima de forma que se le haga creer que es acorde a la verdad lo que no lo es. 3.Como consecuencia de haber utilizado como medio comisivo el engaño ha de generarse el error en el destinatario del engaño. La consecuencia que ha de seguirse en ese proceso, en virtud del cual se engaña a alguien y mediante engaño se le induce a error, es que la persona a erro ha de realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno debido al engaño al que se le ha conducido ha de realizar un acto de disposición patrimonial. La persona engañada que puede ser o el titular del bien respecto del cual se efectúa el acto de disposición. 4. Tiene que haber una relación difícilmente calificada de causalidad, pero si una relación motivacional entre el engaño, el error y la realización del acto de disposición patrimonial no se hubiese realizado si la persona que lo ha llevado a cabo no hubiera inducido a error mediante engaño, Precisamente porque ha habido engaño que ha inducido a error a una persona, esta ha realizado el acto de disposición, acto a disposición que no se hubiera efectuado de faltar el engaño y si persona en cuestión no hubiese sido inducida a error. El delito de Estafa desprende dos elementos: > La apropiación del patrimonio realizado mediante engaño, timo, ardid o cualquier tipo de fraude, siendo estas últimas las características esenciales en este delito. Sistema de Registro Judicial SIREJ > El Ardido engaño debe ser idóneo para aprovechar el error de la víctima. ART, 23.- (COMPLICIDAD), Es cómplice el que dolosamente facilite o coopere a la ejecución del hecho antijurídico doloso, en tal forma que aún sin esa ayuda se habría cometido; y el que, en virtud de promesas anteriores, preste asistencia o ayuda con posterioridad al hecho, será sancionado con la pena prevista para el delito, atenuada conforme el Art. 39. SUBSUNCION DEL HECHO DELICTIVO DE ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD. - De la investigación llevada a cabo por parte del Ministerio Público, se puede evidenciar que se tiene que las acciones realizadas por WETZEL MENDEZ OJOPI, tiene la conexión con el imputado ALVARO ARIEL MARIN RALDE, por cuanto este último, tenía la obligación de supervisar el movimiento que, hacia el acusado, máxime si consideramos las constantes quejas que había en el Banco Fassil S.A. de los clientes. Es evidente que la conducta del imputado ALVARO ARIEL MARIN RALDE, se subsume al tipo penal de Estafa Agravada con Victimas Múltiples, en grado complicidad, por cuanto la acción pasiva que asume frente a la conducta delictiva de WETZEL MENDEZ OJOPI, hace presumir que concurre los requisitos para fundar una acusación, asimismo se tiene una auditoría realizada, signada con Numero 236/2018, donde se constata la responsabilidad que tenia de llamar la atención e informar de forma inmediata a sus superiores, para que puedan tomar acciones y no esperar a que la ASFI, solicite un informe de las quejas que existía del movimiento de tramites retrasados que hacia WETZEL MENDEZ OJOPI, llegándose a desplazarse la suma de 4.500.000 aproximadamente, cuando lo cierto y evidente que podía haberse evitado ese desfalco con el inmediato informe de las quejas de los clientes a los superiores, para que tome las acciones pertinentes en su oportunidad, situación que no hizo ALVARO ARIEL MARIN RALDE, provocando un perjuicio a la entidad bancaria, por su accionar negligencia en el ámbito de sus funciones, por cuanto él sabía que WETZEL MENDEZ OJOPI, venia atrasando los trámites para la perfección de los derechos propietarios de los prestatarios, situación que conlleva al desplazamiento económico en desmedro de la entidad bancaria, la cual se ve a la fecha afectada, por el actuar delincuencial de los denunciados, que se hubiera evitado este tipo de hechos, si es que ALVARO ARIEL MARIN RALDE, desde el primer momento hubiera informado y no esperar a que se tenga que desfalcar sumas cuantiosas de dinero y perjudicar la imagen del Banco Fassil. Es por tal motivo que su conducta y accionar se adecúa al delito de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD, previsto y sancionado en el Art. 335, 346 BIS y 23 del Código Penal. V. OFRECIMIENTOS DE PRUEBAS Y PERTINENCIA. - En consideración a los antecedentes expuestos y en observancia a lo establecido en los Arts. 277, 289 y 297 inc. 1) y 2) Art. 298 último párrafo, Art. 300, 301, 323 y 325 del Código de Procedimiento Penal, se ha colectado los suficientes elementos de convicción para fundar una acusación contra ALVARO ARIEL MARIN RALDE, ha cometido y adecuado su conducta al delito de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD previstos y sancionados en los Arts. 335, 346 BIS Y 23 del C.P., bajo los Sistema de Registro Judicial SIREJ siguientes fundamentos de hecho y de derecho, contando con los elementos probatorios consistentes. PRUEBAS DOCUMENTALES: 1. Acta de Denuncia en contra de WETSEL MENDEZ OJOPI de fecha 04 de septiembre del 2018. 2. Fotocopia simples de extractos de pago al BANCO FASSIL S.A. 3. Certificación del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT). 4. Formulario de inscripción de gravámenes en las oficinas de Derechos Reales. 5. Matricula Computarizada del lote 7, Urbanización El Palmar. 6. Fotocopia simple de plano de ubicación y minuta de transferencia de inmueble entre JESUS HURTADO SAUCEDO, VANESSA BECERRA MONTERO Y KAREN CARMEN MENDOZA COLQUE. 7. Estado de cuenta del Banco Mercantil S.A. 8. Ampliación de Denuncia en contra de ALVARO ARIEL MARIN RALDE. 9. Declaración Informativa Policial de ALVARO ARIEL MARIN RALDE. 10. Elaboración de contrato de operación crediticia y seguimiento de trámites de registro de hipotecas y transferencias. 11. Extracto del Banco Fassil S.A., de ALEJANDRA DANIELA ROJAS MOJICA, NOELIA QUIROZ Y ALVARO ARIEL MARIN RALDE. 12. Certificación del Banco Bisa, donde se acredita que ALVARO ARIEL MARIN RALDE, no mantiene cuentas ni DPF. 13. Certificación del BANCO UNION S.A. no tiene cuentas bancarias en dicha institución. 14. Certificación de Banco Pyme Eco futuro, donde acredita que WETZEL MENDEZ OJOPI Y ALVARO ARIEL MARIN RALDE. 15. Certificación y estado de cuenta del Banco Nacional de Bolivia, donde refieren que ALVARO ARIEL MARIN RALDE, tiene cuenta corriente en moneda nacional. 16. Formularios de Impuestos Nacionales a nombre WETZEL MENDEZ OJOPI. 17. Certificación y extractos de caja del Banco Económico donde se acredita ALVARO ARIEL MENDEZ RALDE, tiene cuenta activa en la suma de 0.99 Bolivianos. 18. Informe Social de fecha 06 de mayo del 2019, del privado de libertad WETZEL MENDEZ OJOPI. 19. Certificado de BCP, quien refiere que ALVARO ARIEL MARIN RALDE tiene una cuenta de ahorro activa. 20. Informe de Auditoría. 21. Comprobantes de pago en la Alcaldía Municipal de Santa Cruz. 22. Certificado del Banco Fassil S.A., del cliente WETZEL MENDEZ OJOPI. 23. Nota de ASFI al Banco Fassil S.A. 24. Nota del Gobierno Municipal, departamento de inmuebles, Cert.197/2018, proforma de inmuebles, detalle de deudas. 25. Información rápida y matricula computarizada de las oficinas de derechos reales. 26. Testimonio 155/2013, a favor de WETZEL MENDEZ OJOPI y otros que otorga Patricia Piedades Suarez Barba, en su calidad de Gerente General, del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A. Sistema de Registro Judicial SIREJ 27. Testimonio 312/2014, a favor de WETZEL MENDEZ OJOPI y otros. PRUEBAS TESTIFICALES: l,- JOSÉ ERNESTO LA FUENTE BEJARANO. 2.- RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS 3.- RODRIGO TARQUI HILLARI. 4.- ANALIA PEREZ ORELLANA. 5.- MONICA ELIANA SOLIZ RIVERO. 6.- SANDRA VIDAL VILLAGOMEZ. 7,- MARIELA PEREZ BLANCO. 8,- SONIA VACA GUZMAN CARDONA 9.- VICTOR EDUARDO GARCIA LEON. 10.- RONALD ALVAREZ ROMAN. ll. - DANIEL BERNARDO AGUILERA ANDRADE. 12.- NORAH ESTELA CHAVEZ RIVAS. 13. Sof. JUAN AMERICO ARAMAYO LEON, funcionario policial, domicilio laboral FELCC División Económico Financiero. VI.PETITORIO. - Por lo anteriormente y ampliamente expuesto, existiendo todos los elementos probatorios de convicción de carácter contundente e irrefutable, se concluye que el acusado ALVARO ARIEL MARIN RALDE, es autor material e intelectual de la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD previstos y sancionados en los Arts. 335, 346 BIS y 23 del C.P.; y de conformidad a lo establecido por el Art, 323 del Código de Procedimiento Penal, cumplidas las formalidades remitir al Juez de Sentencia de la capital y se dicte ACTOS PREPARATORIOS DE JUICIO INMEDIATO, y, una vez escuchada y valorada las pruebas de conformidad al Art. 365 del CPP, se dicte SENTENCIA CONDENATORIA, imponiéndole la pena prevista para el delito que se le acusa. OTROSI 1.- Se adjunta la Declaración Informativa Policial del acusado ALVARO ARIEL MARIN- OTROSI 2.- Domicilio procesal, oficina del ministerio público calle Humberto salinas N. 3040. Santa Cruz de la Sierra, 31 de agosto de 2020. FDO. ILEGIBLE Y SELLO. – DRA. MARIELA TOLEDO DURAN – FISCAL DE MATERIA. --------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO Santa Cruz, 10 de septiembre de 2020 por memorial de acusación que antecede, mediante el cual la Representante del Ministerio Público presenta acusación contra ALVARO ARIEL MARIN RALDE. En lo principal, se tiene presente la acusación fiscal y conforme se tiene en los antecedentes del cuaderno procesal, mediante Auto de Radicatoria N. 21/19, el Ministerio Público, dentro de las 24 horas deberá remitir las pruebas de cargo y/o se ratifique en las ya presentadas. Vencido el plazo, notifíquese a la víctima para que en el plazo de diez días presente su acusación particular y sus pruebas de cargo y/o se adhiera a las del Ministerio Público. Al otrosí 1.- Se tiene presente. Sistema de Registro Judicial SIREJ Al otrosí 2.- Por señalado. FUNDO ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. LILIAN MORENO CUELLAR - JUEZ DE SENTENCIA PENAL 14º DE LA CAPITAL. -------------------------------------------- ANTE MI FDO. ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. VERÓNICA ROJAS GALVIS – SECRETARIA DEL JUZGADO 14ª DE SENTENCIA PENAL DE LA CAPITAL. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL JUZGADO DECIMO CUARTO DE SENTENCIA EN LO PENAL DE LA CAPITAL. REMITE PRUEBAS DOCUMENTALES. OTROSÍES. CASO: FIS.SCZ1817427 NUREJ: 70172890 MARIELA TOLEDO DURAN, FISCAL DE MATERIA DE LA FISCALIA DEPARTAMENTAL, DENTRO DE LOS DELITOS PATRIMONIALES DE LA FUERZA ESPECIAL DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN SANTA CRUZ, en Representación del Ministerio Público del Estado, dentro del proceso seguido por el Ministerio Publico a denuncia de JOSE ERNESTO LAFUENTE BEJARANO, EN REPRESENTACION LEGAL DEL BANCO FASSIL S.A., RONALD CHOQUE VILLCA LUCAS Y RODRIGO TARQUI HILARY, en contra de ALVARO ARIEL MARIN RALDE, por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD, como director de la Investigación, ante su Autoridad con el debido respeto tengo a bien remitir las pruebas ofrecidas en la Acusación, las mismas que a continuación se detalla: OFRECIMIENTO DE PRUEBAS. - MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL: 1.Acta de Denuncia en contra de WETSEL MENDEZ OJOPI de fecha 04 de septiembre del 2018. 2.Fotocopia simples de extractos de pago al BANCO FASSIL S.A. 3.Certificación del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT). 4.Formulario de inscripción de gravámenes en las oficinas de Derechos Reales. 5.Matricula Computarizada del lote 7, Urbanización El Palmar. 6.Fotocopia simple de plano de ubicación y minuta de transferencia de inmueble entre JESUS HURTADO SAUCEDO, VANESSA BECERRA MONTERO Y KAREN CARMEN MENDOZA COLQUE. 7.Estado de cuenta del Banco Mercantil S.A. 8.Ampliación de Denuncia en contra de ALVARO ARIEL MARIN RALDE. 9, Declaración Informativa Policial de ALVARO ARIEL MARIN RALDE. 10, Elaboración de contrato de operación crediticia y seguimiento de trámites de registro de hipotecas y transferencias, 11. Extracto del Banco Fassil S.A., de ALEJANDRA DANIELA ROJAS MOJICA, NOELIA QUIROZ Y ALVARO ARIEL MARIN RALDE. Sistema de Registro Judicial SIREJ 12, Certificación del Banco Bisa, donde se acredita que ALVARO ARIEL MARIN RALDE, no mantiene cuentas ni DPF.lob 13, Certificación del BANCO UNION S.A, no tiene cuentas bancarias en dicha institución. 14.Certificación de Banco Pyme Eco futuro, que WETZEL MENDEZ OJOPIY ALVARO ARIEL MARIN RALDE. 15.Certificación y estado de cuenta del Banco Nacional de Bolivia, donde refieren que ALVARO ARIEL MARIN RALDE, tiene cuenta corriente en moneda nacional. 16.Formularios de Impuestos Nacionales a nombre WETZEL MENDEZ OJOPI. 17. Certificación y extractos de caja del Banco Económico donde se acredita ALVARO ARIEL MENDEZ RALDE, tiene cuenta activa en la suma de 0,99 Bolivianos. 18. Informe Social de fecha 06 de mayo del 2019, del privado de libertad WETZEL MENDEZ OJOPI 19.Certificado de BCP., quien refiere que ALVARO ARIEL MARIN RALDE tiene una cuenta de ahorro activa. 20.Informe de Auditoría. 21.Comprobantes de pago en la Alcaldía Municipal de Santa Cruz. 22.Certificado del Banco Fassil S.A., del cliente WETZEL MENDEZ OJOPI. 23.Nota de ASFI al Banco Fassil S.A. 24.Nota del Gobierno Municipal, departamento de inmuebles, Cert.197/2018, proforma de inmuebles, detalle de deudas, 25.Información rápida y matricula computarizada de las oficinas de derechos reales. 26. Testimonio 155/2013, a favor de WETZEL MENDEZ OJOPI y otros que otorga Patricia Piedades Suarez Barba, en su calidad de Gerente General, del Fondo Financiero Privado FASSIL S.A 27, Testimonio 312/2014, a favor de WETZEL MENDEZ OJOPI y otros. Otrosí 1.- remito las pruebas ofrecidas en requerimiento conclusivo de acusación presentado en fecha 04/09/2020. Otrosí 2.- señalo como domicilio procesal fiscalía especializada en delitos patrimoniales; ubicada en la C/Humberto salinas N. 3040, entre 3er y 4to anillo de la Av. Santos Dumont. Santa Cruz de la Sierra, 21 de septiembre del 2020. FDO. ILEGIBLE Y SELLO. – DRA. MARIELA TOLEDO DURAN – FISCAL DE MATERIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO Santa Cruz, 08 de octubre de 2020 Por memorial de remisión de pruebas del Ministerio Público, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de WETZEL MENDEZ OJOPI por el delito de ESTAFA AGRAVADA y ALVARO ARIEL MARIN RALDE por el dentro de ESTAFA AGRAVADA EN GRADO DE COMPLICIDAD. En lo principal, notifíquese a la víctima para que en el plazo de ley presente su acusación particular, sus pruebas de cargo y/o se adhiera a las del Ministerio Público. Al otrosí 1 Se tiene presente. Al otrosí 2.- Por señalado. Sistema de Registro Judicial SIREJ FUNDO ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. LILIAN MORENO CUELLAR - JUEZ DE SENTENCIA PENAL 14º DE LA CAPITAL. --------------------------------------------- ANTE MI FDO. ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. VERÓNICA ROJAS GALVIS – SECRETARIA DEL JUZGADO 14ª DE SENTENCIA PENAL DE LA CAPITAL. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL SEÑORA OVEZ DECIMO CUARTO DE SENTENCIA EN LO PENAL. Nurej: 70172890 Caso:No. 1817427.- PRESENTA ACUSACION PARTICULAR. Otrosí. — RONALD CHOQUEVILLCÃ LUCAS, dentro del proceso penal que sigue el MINISTERIO PUBLICO contra WETZEL MENDEZ OJOPI, por el delito de ESTAFA AGRAVADA, ante sus autoridades respetuosamente pido: Habiendo sido notificado con la acusación formal presentada por el ministerio Publico, en tiempo legal y oportuno, tengo a bien formular la ACUSACION PARTICULAR, en contra de TETZEL MENDEZ OJOPI y ALVARO ARIEL MARIN RALDE, por el delito de ESTAFA AGRAVADA, en base a los siguientes fundamentos de hechos Y derechos: I.- DATOS GENERALES DE Los ACUSADOS. - Nombre: WETZEL MENDEZ OJOPI. Cedula de identidad: 1904830. Profesión: abogado. Domicilio real: Av. Cristo redentor 7mo anillo, B. claracuta, C. Innominada No. 15. Nombre: ALVARO ARIEL MARIN RALDE. Cedula de identidad: 5993444 LP. Estado civil: casado. Profesión: abogado. Domicilio real: urb. Bella vista casa N. 161. II. DATOS DE LAS VICTIMAS. - Nombre: Banco fassil S.A. Representante legal: JOSE ERNESTO LAFUENTE BEJARANO. DOMICILIO: AV. CRISTO REDENTOR COND. SAN SILVESTRE No2 Nombre: RONALD CHOQUEVIILCA LUCAS CEDULA DE IDENTIDAD: 7779286 S.C. Nombre: RODRIGO TARQUI Cedula de identidad: 8411942 S.C. DOMICILIO: BARRIO LOS CLAVELES, ZONA LOS CHACOS ENTRE 8VO 9NO ANILLO. III.- RELACION DE LOS HECHOS. - Señora juez, sucede que en el mes de mayo de 2013 y julio de 2014, el abogado WETSEL MENDEZ OJOPI ofreció sus servicios profesionales a la entidad financiera BANCO FASSIL S.A. a quien represento para la realización de trámites de inscripciones de derecho propietario en Derechos Reales, pago de impuestos y otros de los inmuebles pertenecientes a créditos otorgados por nuestra institución , otorgándosele poder notariado para realizar dichos tramites, ante esta situación Sistema de Registro Judicial SIREJ los crediticios y nuestra entidad financiera , le entregan y o depositaban a su cuenta los dineros para que de transferencia IMT) , aranceles de Derechos Reales, y posteriormente el entregaba fotocopia de los depósitos del pago de los IMT) , en todo este transcurso se le asigno más de 200 carpetas sin embargo, a raíz de reclamos de clientes de las oficinas de la SECRETARIA DE RECAUDACIONES SER) les informo que no se había pagado ningún impuesto municipal por sus inmuebles, situación por la que se verifico en el sistema del RUAT que este sujeto simulaba depósitos bancarios de supuestos pagos del IMPUESTO MUNICIPAL DE TRANSFERENCIAS IMT, a pesar que este sujeto habría presentado las boletas como si estuvieran pagados , 200 carpetas para realizar estos trámites y un desembolso de unos Bs. — 4 500.000 aproximadamente. Esta conducta es típica del delito de ESTAFA ya que el denunciado usaba el siguiente ardid; en la mayoría de los casos se presentaba a las oficinas del SER, realizaba el pago los impuestos municipales de transferencia, ya que en primera instancia pagaba dichos impuestos, en ese, mismo momento fotografiaba y o fotocopiaba las boletas de pago, para luego simular un error y pedir al cajero de la institución donde hacia el pago la anulación de dichas boletas las cuales ya habría sacado fotos y mostraba las mismas al banco convenciendo de esta forma a la entidad financiera del pago, para así obtener un enriquecimiento ilícito. A raíz de los actos investigativos como la declaración informativa testifical de DANIEL BERNARDO AGUILERA ANDRADE, en fecha 03 de octubre de 2018 y demás actos investigativos, se evidencia la participación en el hecho delictivo en el grado de complicidad del señor ALVARO ARIEL MARIN RALDE, por lo que en fecha 18 de diciembre de 2018 se presenta ampliación de denuncia y posterior ampliación de imputación formal en contra de ALVARO ARIEL MARIN RALDE. IV.- FUNDAMENTACION JURIDICA. - La presente acusación particular se enmarca dentro del tipo penal establecido en el art. 335 (ESTAFA) con el agravante de víctimas múltiples establecido en el art. 346 bis del código penal, con relación a los arts. 20 y 23 del mismo cuerpo legal, por la relación circunstanciada de los hechos anteriormente expuestos, se puede evidenciar de manera inequívoca que la conducta dolosa y antijuridica de los ciudadanos WETZEL MENDEZ OJOPI Y ALVARO ARIEL MARIN RALDE, se adecuan al tipo penal de estafa agravada, en los grados de autor y cómplice respectivamente. Como sabemos, el delito es un hecho de la vida real producido por el hombre, y cuyas características objetivas y subjetivas se encuentran en un catálogo de conductas dañinas para la sociedad llamado código penal, cuya comprobación tiene que hacerse en juicio ante un juez competente. En nuestro caso como hemos visto en antecedentes, WETZEL MENDEZ OJOPI, con la intención de obtener para si un beneficio económico indebido, dentro de los más de 200 trámites que fueron entregados por la entidad financiera BANCO FASSIL S.A., haciendo caer en el error y el engaño, simulaba el pago de los impuestos municipales, pagando en primera instancia el pago de dichos impuestos, sacando Sistema de Registro Judicial SIREJ fotografías y fotocopias de las boletas de pago y que posteriormente se realizada la anulación de los pagos, obteniendo indebidamente os dineros que le fueron entregados. -Elemento subjetivo genérico: es el DOLO, pues la conducta de WETZEL MENDEZ OJOPI, es eminentemente dolosa, no existiendo la más mínima posibilidad de que se presente la figura culposa. -Elemento subjetivo específico: queda claro que era el afán de obtener para sí, un beneficio económico indebido, al sonsacar con mentiras y engaños el patrimonio de nuestro poderdante. -Art. 335 El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Estafa: delito antiguo que ha ido adecuándose a las circunstancias y ocupa un lugar importante en la moderna economía especulativa, sus características son: existencia de perjuicio patrimonial y ánimo de lucro, además que el perjuicio se realice con engaños. Puede definírselo como delito genérico de defraudación que se configura por el hecho de causar a otro un perjuicio patrimonial, valiéndose de cualquier ardido o engaño. La antijuricidad radica en inducir en el error por medio de artificios o engaños, el fin como hemos señalado es sonsacar a otro dinero, ventaja económica, beneficio, es evidente que la estafa es un enriquecimiento del sujeto activo, por ello puede estar en esta categoría cualquier persona y la victima puede ser cualquier sujeto de engaño. Podemos sintetizar los elementos de la estafa al tenor de nuestra legislación en los siguientes puntos: -Existencia de engaño o artificios. -Relación de causalidad entre conducta y resultado. -El elemento psíquico o sea la voluntad de engañar. -El enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima. - En este caso la conducta es típica ya que el denunciado al presentarse a oficinas del SER, simular el pago los impuestos municipales de transferencia, que en primera instancia pagaba dichos impuestos, luego fotografiaba y/o fotocopiaba las boletas de pago, que posteriormente eran anuladas, logran convencer a la entidad financiera del desplazamiento patrimonial, y de esa forma obtener un enriquecimiento ilícito. Como vera señor fiscal, la conducta de WETZEL MENDEZ OJOPI, fue desde un principio engañosa, ya que desde un comienzo tenía la absoluta intención sonsacar dinero a la entidad financiera Banco Fassil S.A. , simulando los supuestos pagos de impuestos municipales de transferencias (IMT) , usando el siguiente ardid de presentarse ante las oficinas del SER, en primera instancia pagaba dichos impuestos , les sacaba fotografías o fotocopias a las boletas de Sistema de Registro Judicial SIREJ pago, pero que posteriormente eran anuladas, este ardid que fue proyectado con esta finalidad obtener un beneficio indebido, hacer caer en error a la institución que represento , toda vez que se le había pagado para realice todos los tramites de los inmuebles de créditos bancarios, esto no solo nos ocasiona un perjuicio patrimonial referente al dinero que nos fue sonsacado, sino que también nos ocasiona un perjuicio ante la SECRETARIA DE RECAUDACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SÃNTÃ CRUZ, ya que han derivado en cuantiosas multas, por Io que pedimos que se examine y sancione una conducta que se adecua con cada uno de sus elementos de la estafa, logrando con ello que se caiga en error y se desplace patrimonialmente el pago de más de 200 trámites de inscripciones de derecho propietario y así de esta forma se beneficie con los dineros recibidos por algo inexistente, causando un perjuicio patrimonial aproximadamente de Bs. 4.555.000 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS CICUENTA Y CINCO MIL BOLIVIANOS) . En relación al acusado ALVARO ARIEL MARIN RALDE, existen elementos probatorios que demuestran su participación en el ilícito penal en el grado de cómplice, toda vez que su persona era el asesor jurídico de sucursal, encargado de realizar el control y verificación de los tramites que fueron entregados al otro acusado WETZEL MENDEZ OJOPI, en específico el de mi inmueble, mi persona, así como distintos clientes del banco, nos acercamos en varias oportunidades para hacer el reclamos de nuestros tramites , sin embargo dolosamente no realizo los controles, ni comunico a los superiores del BANCO FASSIL S.A. , sobre estas irregularidades, más por el contrario le facilitó la concreción del hecho doloso al acusado Wetzel Méndez . ELEMENTOS DE LA COMPLICIDAD. - La complicidad requiere, como primer elemento, la prestación de un auxilio o asistencia a la realización del hecho delictivo. En la doctrina penal se discute si esta prestación debe ser causal del delito o no, existiendo, por el contrario, acuerdo en la necesidad de aplicar a las reglas de la imputación objetiva para imputar responsabilidad penal al cómplice. A nuestro entender la cuestión de la causalidad del aporte del cómplice debe tener un sentido tal que Io haga organizativamente competente por el delito cometido. En consecuencia, la prestación realizada por el cómplice no debe ser evaluada por sus efectos sobre el delito cometido, sino por ser parte del mismo. El acto de complicidad puede tener lugar por medio de una acción o de una omisión. La diferencia naturalista es a este respecto irrelevante, importando únicamente si el cómplice es competente por el riesgo prohibido que se realiza en el resultado. Así, por ejemplo, será cómplice del delito de contrabando el oficial del barco que tolera la introducción de mercancías al territorio nacional que, eludiendo el control aduanero, hacen otros miembros de la tripulación. En el caso de la complicidad realizada a través de una acción los medios utilizados pueden ser materiales o psíquicos. Entre los primeros podrían contar el arma o el veneno suministrado, mientras que dentro de los segundos podrían incluirse las ideas sobre la ejecución del delito, el suministro de información relevante o cualquier esfuerzo anímico. Sistema de Registro Judicial SIREJ El segundo elemento de la complicidad es el dolo. El artículo 25 del CP estable de manera expresa que el cómplice debe actuar dolosamente, No son punibles, por lo tanto, los actos de ayuda o auxilio culposamente realizados, Así como el policía que, por descuido, deja su arma en su escritorio, no será cómplice del homicidio que comete el detenido que la encuentra, cuando la utiliza contra otros policías para escapar de la comisaria. Lo quo, por el contrario, no presenta ninguna objeción es el castigo de los actos de complicidad realizados con dolo eventual. En consecuencia, podrá responder como cómplice del delito de violación sexual de persona en incapacidad de resistencia el que presta a un amigo su departamento para que lleve a una chica absolutamente ebria y poder continuar ahí con la "diversión". En cuento al objeto del dolo del cómplice, la doctrina dominante sostiene la tesis del doble dolo, lo que significa que el dolo del cómplice debe tener dos puntos de referencia: La prestación de la ayuda al hecho del autor y la lesión del bien jurídico protegido por parte del autor. Este enfoque puede encontrar sentido en una intervención diferenciadora de los injustos, pero sigue la tesis del injusto único de intervención, el dolo del cómplice debe centrarse en su aporte y su relevancia en la realización conjunta. Dado que el elemento volitivo no es una exigencia indispensable para afirmar el dolo, es el conocimiento del cómplice el que debe estar en referencia con el objeto del dolo. Este conocimiento no tiene que ser exhaustivo en relación con el aporte de los otros intervinientes, por lo que será posible admitir una complicidad, por ejemplo, de quien entrega un arma para matar a otro de saber de qué manera o quien dará muerte al autor. V. – OFRECIMIENTOS DE PRUEBA. PRUEBA TESTIFICAL. – A) Prueba testifical. - 1. RODRIGO TARQUI HILARI. 2. ANALIA PEREZ ORELLANA. 3. MONICA ELIANA SOLIZ RIVERO. 4. SANDRA VIDAL VILLAGOMEZ. 5. SOF. JUAN AMERICO ARAMAYO LEÓN. 6. DANIEL BERNARDO AGUILERA ANDRADE. 7. ERIKA MAMANI PACO. 8. NORAH ESTELA CHAVEZ RIVAS. 9 VICTOR EDUARDO GARCIA LEON. B) - PRUEBA DOCUMENTAL. Me adhiero y ofrezco todas las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico enumeradas del 1 al 14 en la acusación formal de fecha 18 de noviembre de 2019, también las pruebas enumeradas del 1 a 27 en la resolución de ampliación de la acusación forma de fecha 31 de agosto de 2020, así como las pruebas documentales enumeradas del 1 al 8 en la acusación particular presentada por el BANCO FASSIL S.A., en fecha 09 de marzo de 2021. VI.- PETITORIO. Por los antecedentes del hecho y la fundamentación de derecho, presento memorial formulando acusación particular en contra de WETZEL MENDEZ OJOPI y ALVARO ARIEL RAIDE, por el delito de estafa agravada en el grado de autor y cómplice respectivamente, solicitando que se dicte AUTO DE APERTURA DE Sistema de Registro Judicial SIREJ JUICIO, señalando día y hora de audiencia de celebración de Juicio Oral, continuo, público y contradictorio y una vez concluido se dicte SENTENCIA CONDENATORIA y sea la pena máxima establecida por ley, por ser los acusados WETZEL FENDEZ OJOPI en calidad de autor, y ALVARO ARIEL MARIN PALDE en calidad de cómplice, del delito acusado de ESTAFA AGRAVADA previsto en los Arts. 335 con relación al art. 346Bis del Código Penal. Otrosí. — Señalo Domicilio Procesal ubicado en la Calle Cobija No. 464, zona central de esta ciudad. Santa Cruz, 20 de septiembre de 2021. FDO. ILEGIBLE Y SELLO. – DRA. MARY C. PEREDO PINTO. ABOGADA DEFENSOR DE RONALD CHOQUEVILLCA LUCAS. ------------------------------- FDO. ILEGIBLE Y SELLO. – JULIO CESAR ESCALERA YUGAR – AUXILIAR DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 14º DE LA CAPITAL. ----------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO Á, 23 de septiembre de 2021. EXP. 21/19 En atención al memorial que antecede, se tiene presente la Acusación Particular presentada, por lo cual corresponde la prosecución de conformidad a lo establecido en el Art. 340. III del Código de Procedimiento Penal, a tal efecto se ordena se ponga en conocimiento del acusado, para que el plazo de (10) diez días siguientes de su legal notificación presente prueba de descargo. Cumplido que sea, pase a despacho a efectos de proseguir conforme a procedimiento. Al Otrosí 1.- Por señalado. FUNDO ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. LILIAN MORENO CUELLAR - JUEZ DE SENTENCIA PENAL 14º DE LA CAPITAL. ---------------------------------------------- ANTE MI FDO. ILEGIBLE Y SELLO. - ABG. VERÓNICA ROJAS GALVIS – SECRETARIA DEL JUZGADO 14ª DE SENTENCIA PENAL DE LA CAPITAL. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ES CUANTO SE HACE CONOCER POR MEDIO DEL PRESENTE EDICTO JUDICIAL, A LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY, SANTA CRUZ DE LA SIERRA A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNOS. ---------------------------------- :24012016 :23370


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