EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CUARTO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO DE PRENSA EN NOMBRE DE LA LEY EL DR. JUAN JOSE QUIROZ CRESPO JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRALA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 4TO DE LA CAPITAL CITA LLAMA Y EMPLAZA: Al ciudadano CARLOS ALBERTO MANCILLA, mayor de edad, hábil por ley, a objeto de que asuma su defensa dentro del proceso penal que por el supuesto delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, EVASION DE IMPUESTOS, que sigue EL MINISTERIO PUBLICO contra EL ANTE CITADO CIUDADANO.- así se tiene ordenado mediante acta de suspensión de audiencia de fecha 14 de Septiembre del presente año que a continuación se transcribe: ------------------------------------------------------------ -------------------- SEÑOR JUEZ 4TO. DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE LA CAPITAL. PRESENTA IMPUTACIÓN FORMAL y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR.- (SIN APREHENDIDO).- CASO: FIS-SCZ-COMISION 001/2019 y/o SCZ-ANT 1900001 NUREJ: 70196936.- ABG. ALBERTO ZEBALLOS FLORES, Fiscal de Materia adscrito a la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, en Representación de la Sociedad y del Ministerio Público del Estado Plurinacional de Bolivia dentro del proceso penal seguido DE OFICIO y posterior Querella interpuesta por ASUNTA ARTEAGA MENACHO, en su condición de Directora Regional Santa Cruz de la AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ, en contra de VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y CARLOS ALBERTO MANSILLA, por la presunta comisión de los delitos ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, previsto y sancionado por el Art. 28 de la Ley 004 del Código Penal, modificado por la Ley 004 de fecha 31 de marzo de 2010; con las facultades conferidas por los artículos 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal y artículos 40 numeral 1, 2, 11 y 12 de la Ley No. 260 (Ley Orgánica del Ministerio Publico), presento Imputación formal en contra de: I. DATOS DE LOS IMPUTADOS: NOMBRE Y APELLIDO VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ. CEDULA DE IDENTIDAD 4683603 S.C. FECHA DE NACIMIENTO 17 DE ENERO DEL 1.979. LUGAR DE NACIMIENTO SANTA CRUZ PROV. ANDRES IBAÑEZ NACIONALIDAD BOLIVIANO ESTADO CIVIL SOLTERO CELULAR SE DESCONOCE OCUPACIÓN O PROFESIÓN SE DESCONOCE DOMICILIO REAL AV. MUTUALISTA C/17 N° 3015. ABOGADA DEFENSOR NO CONSIGNA. DOMICILIO PROCESAL NO CONSIGNA NOMBRE Y APELLIDO: CARLOS ALBERTO MANSILLA. CEDULA DE IDENTIDAD 1522963 S.C. FECHA DE NACIMIENTO 08 DE SEPTIEMBRE DE 1948. LUGAR DE NACIMIENTO SANTA CRUZ PROV. ANDRES IBAÑEZ NACIONALIDAD BOLIVIANO ESTADO CIVIL SE DESCONOCE CELULAR SE DESCONOCE OCUPACIÓN O PROFESIÓN SE DESCONOCE DOMICILIO REAL SE DESCONOCE ABOGADA DEFENSOR NO CONSIGNA DOMICILIO PROCESAL NO CONSIGNA II. DATOS DEL DENUNCIANTE: Sistema de Registro Judicial SIREJ NOMBRE Y APELLIDO ASUNTA ARTEAGA MENACHO, en su condición de Directora Regional Santa Cruz de la AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO- AJ. NACIONALIDAD BOLIVIANA CELULAR 67708329 DOMICILIO REAL INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL AJ- CALLE PROLONGACIÓN CAMPERO N° 153. III.- RELACIÓN DE LA DENUNCIA Y HECHOS ATRIBUIDOS.- Que en fecha 07 de enero de 2019, ante el fiscal departamental se presentó denuncia por parte del ciudadano SR. CARLOS LOPEZ ESCOBAR, en contra de PRESUNTOS AUTORES y dando cumplimiento del art. 284 de código de procedimiento penal, en contra de presuntos autores y cómplices encubridores que revisada la adecuación de la conducta misma se constituiría al delito de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado y evasión de impuesto ambos tipificado y sancionado en el art. 28 de la ley 004 y el art. 231 del código penal. Misma que manifiesta la existencia de casas clandestina de juego al azar, la misma que se encuentran ubicadas, en las siguien tes direcciones. - INMUEBLE 1: CALLE POTOSÍ Nº 586. - INMUEBLE 2: AV. DEPARTAMENTO PANDO Nº 2095. - INMUEBLE 3: ZONA LA CHACARILLA ENTRE CALLE FERNANDO CAMPOS Y DR. GILBERTO MOLINA Nº 3555. - INMUEBLE 4: AV.PARAGUA CALLE 10Nº 2205. - INMUEBLE 5: AV. VIRGEN DE COTOCA C, MONTE GRANDE Nº 153. - INMUEBLE 6: SOBRE AV. ALEMANA. LOCAL BÚHOS ENTRE CALLE COMBATE BAGUE Y PUERTO ALONSO. - INMUEBLE 7: AV. ALEMANA ENTRE 2DO Y 3ER ANILLO CALLE POROROS Nº 2111. - INMUEBLE 8: CALLE RICARDO CHAVEZ. ESQ. BAR TAPAS ARTESIAN, INGRESANDO POR LA AV. NOEL KEMPFF MERCADO SOBRE LA CALLE RICARDO CHAVEZ. En dicho lugares, se hecho la verificación y en horas de la tarde y noche se observa un flujo de vehículos alrededor del inmueble y bastante personas que ingresan a los inmuebles y salen de los mismos. Posteriormente en fecha 15 de Mayo de 2019, la Sra. ASUNTA ARTEAGA MENACHO, en su condición de Directora Regional Santa Cruz de la AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN DEL JUEGO-AJ, presenta Querella Formal en contra de CARLOS ALBERTO MANSILLA, EVA ZELADA ESTREMADOIRO, VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, MIRIAM ELIANE FLORES y DANY DANIEL ALPIRE SALVATIERRA, por la presunta comisión de los delitos ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, previsto y sancionado por el Art. 28 de la Ley 004 del Código Penal, modificado por la Ley 004 de fecha 31 de marzo de 2010, manifestando que, en fecha 08 de Enero de 2019, el Juez de Instrucción en lo Penal 3° de la Capital, emite Mandamiento de Allanamiento registro o requisa para el ingreso a varios inmuebles, de los cuales se tienen los siguientes resultados: 1.- Sala de Juegos: Calle Ricardo Chávez S/N esquina Calle Sin Nombre (Zona Zoológico). Como producto del operativo en dicha sala de juegos se ha logrado decomisar un total de Cincuenta y Cinco (55) máquinas de juego clandestina, además de dinero en efectivo, en este mismo sentido se tienen los nombres de las personas quienes se encontraban en el lugar quienes responden a los nombres de MIRIAM ELIANE FLORES (Garzona), y DANNY DANIEL ALPIRE SALVATIERRA (Portero). Asimismo, en fecha 24 de Abril de 2019, se apersono el Sr. Marco Antonio Valderrama Landívar, al proceso sancionador que sigu e la AJ, indicando que sería el propietario del inmueble ubicado en la Calle Ricardo Chávez Calle S/N (Tercer Anillo interno frente al Zoológico), al que adjunta sus documentos de propiedad y además hace conocer que el inmueble fue arrendado al Sr. VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, en consecuencia por los documentos adjuntos se presume que el inmueble donde funcionaba la sala de juegos clandestina el día del operativo el 08/01/2019, se encontraba en posesión del mencionado inmueble el Sr. VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ. Tal como se evidencia por la Resolución Sancionatoria N° 10-00090-18 de fecha 21 de Noviembre de 2018, en la que se declaró responsable por la administración/explotación de máquinas de juegos clandestinas, de lo que se evidencia que VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, se dedica a cometer actos ilícitos en varios puntos del país. Máxime, si el mismo registra antecedentes signado con el CASO: FIS-BENI 1801456, seguido a denuncia de OFICIO, en contra de VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y OTROS, por el presunto delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, con Imputación Formal de fecha 03/06/2019, presentada por el Fiscal de Materia Abg. Nelson Armando Fernández Córdova, como Fiscal asignado a la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción del Beni, por la explotación de Salas de Bingos Clandestinas en la Ciudad de Trinidad-Beni, donde funcionaba con Diecisiete (17) máquinas de juegos clandestina. 2.- Sala de Juegos: Calle Los Pororos N° 2111 (Zona Av. Alemana 2do. Anillo y 3er anillo). Como producto del operativo se ha logrado decomisar un Total de Sesenta y Cinco (65) máquinas de juego clandestinas y demás objetos y artefactos que fueron secuestrados por los Fiscales a cargo del caso, asimismo se secuestró documentos consistentes en Boletas de Cobranza de Agua y Luz a nombre del Sr. Lency Rojas Bilbao. Sistema de Registro Judicial SIREJ Al Proceso administrativo sancionador que sigue la AJ, se apersonó el propietario del inmueble Sr. Lency Rojas Bilbao, quien presento los documentos de propiedad del inmueble, asimismo, presento un documento privado de arrendamiento mediante el cual, otorgo en alquiler dicho inmueble al Sr. CARLOS ALBERTO MANSILLA, con reconcomiendo de firmas realizado por ante Notario de Fe Pública y establece que desde el 22 de Octubre de 2018 hasta el 22 de Octubre de 2019 (1 año), le será alquilado el inmueble para vivienda, de lo que se colige que la posesión del inmueble el día del operativo 08/01/2019, se encontraba en manos del co denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA. Tal como se evidencia por la Resolución de Auto de Apertura de Proceso Administrativo N° 09-00030-19 de fecha 02 de Abril de 2019, donde se evidencia todo lo manifestado y el proceso que se encuentra a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego con sede en la Ciudad de La Paz. Por otro lado, la Autoridad de Fiscalización del Juego, lleva adelante un Proceso Penal signado con el Caso N° FIS-ANTI 1821675, que sigue el Ministerio Público a cargo de la Fiscal de Materia Abg. Mabel Andrade Molina (actualmente Fiscal Abg. Matilde Va ca Chávez) de la Unidad Anticorrupción en contra del denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, investigación vinculados a una sala de juegos clandestina ubicada en la Calle Av. Tercer anillo Interno S/N entre Calle Los Piyos y Calle Las Antas, en donde se han encontrado un total de Cincuenta y Cinco (55) máquinas de juegos clandestinas dentro de un operativo realizado en fecha 15 de Agosto de 2018, demostrando que el co denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA, se dedica a la administración/explotación de salas de juego clandestinas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 3.- Sala de Juegos: Calle Potosí N° 586 (Zona central de la ciudad). En este inmueble se logró decomisar un total de Sesenta y Cuatro (64) máquinas de juegos clandestinas, dos (02) mesas de póker y una (01) Ruleta electrónica y demás objetos y artefactos que fueron secuestrados por los Fiscales a cargo del caso, además se secuestró dinero en efectivo que se encontraba dentro de las máquina de juego un total de 12.090 Bs.- (Doce Mil Noventa 00/100 Bolivianos) y 3.400 $us.- (Tres Mil Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos), asimismo, se secuestró documentos consistentes en Recibos de Pago de SOAT, del vehículo con Placa de Control N° 1774-IZH, a nombre de ELIANA ORTIZ y una Boleta de infracción del vehículo con Placa de Control N° 4432-DFY, el cual se encontraba estacionado en la esquina del inmueble allanado que se dio a la fuga una vez que fue identificada. Asimismo, de las averiguaciones realizadas dentro del proceso administrativo Sancionador iniciado se ha tomado conocimiento de que la propietaria del bien inmueble ubicado en la Calle Potosí N° 586, es la Sra. EVA ZELADA ESTREMADOIRO, pues así lo certifican el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, a través de Departamento de Inmuebles mediante el Certificado 137/2019, documento que nos certifica que según el Código Catastral N° 001041002, antes mencionado, más aún, si en el inmueble allanado, funcionaba en todos los ambientes sala de juegos clandestina, en consecuencia la propietaria del mismo debe responder por los hechos ilícitos que se desarrollaban en el lugar. Máxime si se adjunta el Auto de Apertura de Proceso Administrativo 09-00026-19 de fecha 15 de Marzo de 2019, seguido en contra de la Sra. EVA ZELADA ESTREMADOIRO, en la que se evidencia los aspectos manifestados y el proceso que se encuentra a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego con sede en la Ciudad de La Paz. Es por ello que, se tiene la clara convicción de la existencia de salas de juego clandestinas que se dedicaban a realizar esta actividad ilícita con el objeto de generar recursos económicos de forma ilegal sin pagar los impuestos que le corresponden al Estado, tal como lo dispone la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar, de fecha 25 de Noviembre de 2010, destacando que conforme a la normativa citada, no está permitida la utilización de máquinas u otro medio de juego que se active u opere con dinero de curso legal nacional o extranjero, por lo que pide se investigue. IV.- ELEMENTOS Y/O INDICIOS CURSANTES EN EL CUADERNO DE INVESTIGACION.- Analizado los antecedentes del cuaderno de investigación y realizando una compulsa y previo análisis de todos los elementos acumulados durante las investigaciones preliminares se tiene, lo siguiente: ? Memorial de inicio de investigación y solicitud de Mandamiento de Allanamiento, Registro o Requisa y Secuestro de fecha 07 de enero del 2019. ? Auto de fecha 08 de enero del 2019, emitido por el Juez 3ero. De Instrucción Penal de la Capital. ? Mandamiento de allanamiento y registro o requisa de fecha 08 de enero de 2019. ? Informe referente al allanamiento a casa de juegos de fecha 08 de enero de 2019. ? Informe de acción directa de fecha 08 de enero de 2019. ? Acta de secuestro de dinero de fecha 08 de enero de 2019. ? Acta de secuestro de teléfonos celulares de fecha 08 de enero de 2019. ? Citación y notificación personal de fecha 08/01/2019, a los ciudadanos RODRIGO INCA LLANOS, DANY DANIEL ALPIRE SALVATIERRA y MIRIAM ELIANE FLORES. ? Acta de Comparecencia de DANY DANIEL ALPIRE SALVATIERRA, MIRIAM ELIANA FLORES y RODRIGO INCA LLANOS. ? Acta de decomiso preventivo –JLA nº000481 de fecha 08 de enero de 2019. ? Formulario de inventario Nº 000831-000832-000833-000834-00835-00836 de fecha 8 de enero de 2019. ? Acta de desprecintado de inmueble de fecha 09 de enero de 2019. ? Acta de secuestro de 09 de enero de 2019 de objetos (Heladera Consul y otros). ? Memorándum cite Nº 21/2019 caso comisión de fecha 11 de enero de 2019 donde declara en comisión a los Fiscales de Materia Abgs. Mirtha Mejía Salazar, Karla Barrón Hidalgo y Remberto Soto Castellón. ? Informe sobre allanamiento, remite acta de allanamiento, acta de decomiso de la AJ, formularios de inventarios y otros objetos secuestrados de 14 de enero de 2019. ? Acta de Allanamiento de fecha 08/01/2019, en el inmueble Calle Potosí N° 586. ? Acta de Decomiso Preventivo JLAS N° 000709 de fecha 08/01/2019 de la Autoridad d Fiscalización del Juego AJ, del inmueble Calle Potosí N° 586. ? Memorial de apersonamiento de ANTONIO YADER TORRICO ZENTENO en calidad de Director Regional Santa cruz de autoridad fiscalización del juego AJ, de fecha 14 de enero de 2019. ? Informe preliminar del asignado al caso SBTTE: JOSSEP GABRIEL DELGADILLO SORIA de fecha 30 de enero de 2019. ? Memorial de fecha 15 de Enero de 2019, por el cual el Ministerio Público, se requiere ante el Juez, la incautación del dinero secuestrado, al ser el instrumento y resultado de los delitos investigados en los siguientes bienes inmuebles: o Calle Potosí N° 586.- Se logró secuestrar el monto de 12.090 Bs.- (Doce Mil Noventa 00/100 Bolivianos) y 3.400 $us.- (Tres Mil Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos). Sistema de Registro Judicial SIREJ o Av. Alemana Entre Calle Combate Bague y Puerto Alonso. o Calle Ricardo Chávez esquina Bar Tapas Artesian, ingresando por la Av. Noel Kempf Mercado (Zona Zoológico).- Se logró secuestrar la cantidad de 21.523 Bs.- (Veinte y uno mil quinientos veinte tres 00/100 Bolivianos), y 1.162 $us.- (Un Mil Ciento Sesenta y Dos 00/100 Dólares Americanos) ? Auto Interlocutorio N° 25 de fecha 17 de Febrero de 2019, por el cual el Juez 3° de Instrucción en lo Penal de la Capital, dispone la Incautación del dinero que se logró secuestrar antes mencionados. ? Memorial haciendo conocer que se dio dando cumplimiento al auto 25/2019 referente al dinero incautado, haciendo conocer el deposito del dinero incautado a las cuentas de DIRCABI en el banco unión en fecha 08 de febrero de 2019. ? Memorial de Querella de fecha 15 DE Mayo de 2019, presentado por la Dra. Asunta Arteaga Menacho e n Representación de la Dirección Regional de la Autoridad de Fiscalización del Juego Santa Cruz, en contra de los querellados CARLOS ALBERTO MANSILLA, EVA ZELADA ESTREMADOIRO, VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, MIRIAM ELIANE FLORES y DANY DANIEL ALPIRE SAAVEDRA, por la presunta comisión de los delitos ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, por el cual adjunta: o Auto de Apertura de Proceso Administrativo N° 09-00026-19 de fecha 15 de Marzo de 2019, por el cual la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización de Juego AJ, con sede en La Paz, dispone: El inicio del Proceso Administrativo sancionador en contra de EVA ZELADA ESTREMADOIRO, con relación a las actividades de juego de azar sin Licencia de la AJ, en el inmueble ubicado en la Calle Potosí N° 856, Zona Central de Santa Cruz, con un valor de multa de 335.000,00 UFV´S. o Carta del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz del Departamento de Inmuebles de fecha 01/03/2019, dirigida a Directora Regional de la AJ, certificando la existencia tres bienes inmuebles a nombre de EVA ZELADA ESTREMADOIRO. o Auto de Apertura de Proceso Administrativo N° 09-00030-19 de fecha 02 de Abril de 2019, por el cual la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización de Juego AJ, con sede en La Paz, dispone: El inicio del Proceso Administrativo sancionador en contra de CARLOS ALBERTO MANSILLA, con relación a las actividades de juego de azar sin Licencia de la AJ, en el inmueble ubicado en la Calle Los Pororos N° 2111, Zona Av. Alemana, entre segundo y tercer anillo de Santa Cruz, con un valor de multa de 330.000,00 UFV´S. o Copias de Querella de fecha 29/04/2019, presentada por ASUNTA ARTEAGA MENACHO, Directora Regional de la AJ, dentro del Caso signado FIS-ANTI 1821675, a cargo de la Fiscal Abg. Mabel Andrade Molina (Actualmente Fiscal Abg. Matilde Vaca Chávez) en contra de CARLOS ALBERTO MANSILLA, por la presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO. o Copia de memorial presentado por Marco Antonio Valderrama Landivar, de fecha 24/04/2019 y dirigido a la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización y Control del Juego AJ, haciendo conoce que el inmueble de ka Calle Ricardo Chavez S/N, fue alquilado en fecha 05/01/2017, al Sr. VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ. o Copia del Contrato de Arrendamiento de fecha 05/01/2017, suscrito entre Marco Antonio Valderrama Landívar y VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ. o Resolución Sancionatoria N° 10-00090-18 de fecha 21 de Noviembre de 2018, por el cual la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización de Juego AJ, con sede en La Paz, dispone: Establecer la existencia de una infracción grave, en la conducta de VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, por desarrollar actividades de juego de azar sin Licencia de la AJ, en el inmueble ubicado en la Calle Potosí N° 856, Zona Central de Santa Cruz, y sancionar con un valor de multa de 85.000,00 UFV´S. ? Informe policial referente a la investigación del asignado al caso el SBTTE: JOSSEP GABRIEL DESLGADILLO SORIA de fecha 19 de enero de 2019, presentado al despacho Fiscal en fecha 19 de Junio del 2019. ? Memorial de apersonamiento de MARCO ANTONIO SANCHEZ VACA en su Calidad de Director regional santa cruz de la autoridad de fiscalización del juego AJ de fecha 07 de julio de 2019, por el cual adjunta a Fs. 8: o Copia de Imputación Formal de fecha 03/06/2019, presentado por el Fiscal de Materia Abg. Nelson Armando Fernández Córdova, dentro del caso FIS-BENI 1801456, que sigue el Ministerio Público a denuncia de OFICIO en contra de VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y otros, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO. ? Oficio de conminatoria OF Nº 1944/2019 de fecha 26 de Agosto de 2019. ? Memorial en solicitud a deje sin efecto conminatoria en fecha 08 de septiembre de 2019. ? Resolución fiscal de Rechazo de denuncia de fecha 04 de septiembre de 2019. ? Memorial de EVA ZELADA ESTREMADOIRO de fecha 04 de septiembre de 2019 en el que adjunta como prueba de descargo los siguientes documentos: o CONTRATO DE ALQUILER DE INMUEBLE de fecha 05 de enero de 2018, suscrito entre EVA ZELADA ESTREMADOIRO como propietaria y CELSA NOZA CAYUBA como arrendataria, del bien inmueble ubicado en la Calle Potosí N° 586, con su RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Nº5492143 ante NOTARIA DE FE PUBLICA DE 1RA CLASE Nº 39 de fecha 08 enero de 2018. o ALODIAL emitido por el REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DEL INMUEBLE con Matrícula Computarizada N° 7.01.1.99.0043057 a nombre de EVA ZELADA ESTREMADOIRO. o Memorial dirigido a fiscal de materia de la FEPDC del caso FISANTI 1814858, SE APERSONA Y PIDE DEVOLUCION DE INMUEBLE de fecha 08 de mayo de 2019. o Memorial dirigido a la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego SOLICITANDO LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS de fecha 29 de agosto de 2019. o Notificación de la AJ a EVA ZELADA ESTREMADOIRO de fecha 05 de noviembre de 2014. o Memorial dirigido a la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego CONTESTANDO PROVEIDO de fecha 12 de agosto de 2019. o Auto N° 11-00199-19 de fecha 19 de Agosto de 2019, por el cual la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego AJ, dispone anula obrados hasta el vicio más antiguo, vale decir hasta el Auto de Apertura de Proceso Administrativo N° 09-00055-19 de 23/05/2019. o CITE AJ/DE/DNJ/DGJ/AUT/176/2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego AUTO Nº11-00199-19 de fecha agosto de 2019. o Memorial dirigido a la Autoridad de Fiscalización del Juego APERSONAMIENTO Y SOLICITUD SOBRE EXISTENCIA DE ALGUN PROCESO ADMINISTRATIVO, de fecha 15 de julio de 2017. o CITE: AJ/DE/DNJ/DGJ/PROV/267/2019 de la Autoridad de Fiscalización del Juego PROVEIDO Nº12-00294- 19 de fecha 23 de julio 2019. Sistema de Registro Judicial SIREJ o Notificación de la Autoridad de Fiscalización del Juego de fecha 26 de julio de 2019. o Memorial dirigido a la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego INTERPONE RECURSO DE REVOCATORIA de fecha 19 de julio de 2019. ? Memorial de Objeción a Resolución Fiscal de Rechazo en fecha 29 de noviembre de 2019. ? Resolución Fiscal Departamental MAAB – Nº OR 136/20 de fecha 28 de febrero de 2020, por el cual la Fiscal Departamental Abg. Mirna Arancibia Belaunde, resuelve REVOCAR la resolución fiscal de rechazo de denuncia. ? Informe policial del asignado al caso SBBTE JOEL CABRERA ARUQUIPA en fecha 01 de Septiembre de 2020. ? Certificación SERECI-SCZ-CERT N° 199924-7-37306/2020 de fecha 21/09/2020, adjuntando el Padrón electoral biométrico de los denunciados VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, CARLOS ALBERTO MANSILLA y EVA ZELADA ESTREMADOIRO. ? Orden de Citación de fecha 23/10/2020, para EVA ZELADA ESTREMADOIRO. ? Orden de Citación de fecha 23/10/2020, para VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ. ? Acta de Incomparecencia de fecha 06/11/2020, del imputado VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ. ? Orden de Citación de fecha 23/10/2020, para DANY DANIEL ALPIRE SALVATIERRA. ? Orden de Citación de fecha 23/10/2020, para CARLOS ALBERTO MANSILLA. ? Orden de Citación de fecha 23/10/2020, para MIRIAM ELIANE FLORES. ? Memorial de apersonamiento FABIOLA JACQUELINES MARTINEZ BOWLES en fecha 29 de octubre de 2020. ? Formulario de declaración informativa de EVA ZELADA ESTREMADOIRO en calidad de DENUNCIADA en fecha 12 de noviembre de 2020. ? Informe policial del asignado al caso SBTTE. JOEL CABRERA ARUQUIPA en fecha 04 de Noviembre de 2020, solicita notificación EDICTOS DE PRENSA. ? Acta de Incomparecencia de fecha 06/11/2020, de los denunciados DANY DANIEL ALPIRE SALVATIERRA y VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ. ? Memorial hace conocer al Juez del Control Jurisdiccional de fecha 19/02/2021, la resolución fiscal departamental que revoca el rechazo, a los fines del control jurisdiccional. ? Resolución Fiscal de Rechazo de denuncia de fecha 19/02/2021, para los co denunciados EVA ZELADA ESTREMADOIRO, MIRIAM ELIANE FLORES y DANY DANIEL ALPIRE SAAVEDRA. ? Requerimiento Fiscal de Citación mediante EDICTO DE PRENSA de fecha 18/02/2021, para el co denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA. ? Constancia de la Publicación mediante el Portal electrónico de notificaciones del Ministerio Público de fecha 19/02/2021, para CARLOS ALBERTO MANSILLA. ? Acta de Incomparecencia del co denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA, de fecha 02/03/2021. V.- FUNDAMENTO LEGAL DE LA IMPUTACION.- Que, Artículo 28°.- Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado; “La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente”. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. El hecho se consuma en el momento en que se produce el enriquecimiento, independiente si el particular llega o no a justifica r su enriquecimiento ilícito, dado que son circunstancias concernientes a la condición objetiva de punibilidad, la cual es ajena a la estructura típica. La sanción consiste en privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los biene s obtenidos ilegalmente. La persona jurídica como tal, también puede se sujeta a sanción, la misma que consiste en una multa del 25 % de su patrimonio, sumado a la obligación de restituir al Estado de todos los bines que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito. Que, este delito el sujeto activo es la persona natural o jurídica que sin ser funcionario o servidor público y sin haberlo sido nunca, incurre en la acción de haber incrementado su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos. La fórmula matemática del enriquecimiento ilícito es que la diferencia entre el patrimonio total neto restado con los legítimos ingresos justificados, de como resultado la desproporcionalidad existente; y el no justificar esta desproporcionalidad significa un acto delictivo. Por lo s e puede señalar con certeza que la acción en el presente tipo penal es la de no justificar el patrimonio, lo que convierte el delito en omisivo, siendo el resultado la afectación al estado. Las particularidades que han sido señaladas, acerca del tipo penal de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, previsto y sancionado por el art. 28 de la Ley 004, hace que el interés legalmente protegido vincule la intervención del Estado para transparentar el patrimonio de los particulares y preservar su potestad de sancionar las conductas delictuosa de estas personas naturales, con la finalidad de evitar la impunidad en la comisión de las mismas. Las condiciones objetivas de antijuricidad son: Que, el delito debe ser cometido mediante actividad privada, pero con relación contractual comercial con el Estado, de lo contrario no puede considerarse que el estado sea afectado, sino existe una relación o vínculo directo con el Estado que l e genere responsabilidad. Desde ningún punto de vista puede alegarse enriquecimiento ilícito, la evasión de impuestos, ya que este tipo penal es de por especialidad de la ley penal, corresponde ser conocido y considerado por la ley y el tipo penal referido , al respecto que es la defraudación tributaria. Que, la afectación al patrimonio del Estado debe establecerse la cuantía con claridad del monto que se considera afectado en perjuicio del Estado, es decir lo que no percibió, pero debió haber percibido, o por otra parte lo que pago, sin tener la obligación de hacerlo. Que, el no desvirtuar la desproporcionalidad; es decir que no simplemente por el mero rótulo de enriquecimiento ilícito, es el sindicado quien debe demostrar la proporcionalidad entre su patrimonio y sus ingresos legítimos. Sistema de Registro Judicial SIREJ La clasificación del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, previsto y sancionado por el art. 28 de la Ley 004, comprende lo siguiente: En razón de la independencia en la configuración de este delito, será un tipo autónomo o independiente, es un delito de resultado material, toda vez que, se requiere un incremento en el patrimonio del sujeto activo. La conducta desplegada POR EL SUJETO ACTIVO PARA LOGRAR EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO, puede verificarse mediante una acción. La conducta típica CONSISTE EN INCREMENTAR ILICITAMENTE EL PATRIMONIO CON AFECTACIÓN DEL ESTADO, lo cual generalmente se realiza a través de una acción. Es un delito de lesión, pues con el mismo se daña el bien jurídico y por su duración debe considerarse un delito instantáneo de acuerdo a los siguientes fundamentos: Que, la Ley N° 260 de Juegos de Lotería y de Azar de fecha 25 de Noviembre de 2010, es la única entidad facultada para otorgar licencias y autorizaciones, fiscalizar, controlar y sancionar las operaciones de las actividades de juegos de lo tería y de azar. En ese sentido el Art. 1 de la citada ley tu supra, describe lo siguiente: “(…) La presente ley tiene por objeto establecer la Legislación Básica de los juegos de Lotería y de Azar, instituir la Autoridad de Fiscalización del Juego y crear tributos carácter nacional a esta actividad”. Asimismo, en su Artículo 13 parágrafo I establece que son: “… operaciones de los juegos de azar y sorteos, todas las personas jurídicas de carácter privado establecidas en el País, que tengan como giro comercial esta actividad (…), de igual formal en su Artículo 14 señala: “Se encuentra entre las obligaciones de los Operadores de los juegos de azar y sorteos: a) Obtener la Licencia o autorización para el desarrollo de las actividades de juegos d lotería y de azar”, concordante con la obligación descrita en su Artículo 15 inc. B) que dice: “Como una prohibición para los Operadores de los juegos de azar y sorteos “Operar Juegos sin Licencia o autorización o adicionar en sus operaciones juegos no autorizados”. Es importante señalar que la Autoridad de Fiscalización del Juego, describe en su Artículo 26 inc. G) y h) de la Ley N° 060 de fecha 25 de Noviembre de 2010, que se encuentra entre sus atribuciones: “Ejercer la fiscalización, inspección y control a los operadores de juego y Decomisar máquinas, instrumento y todo otro medio de juego conforme a causales y procedimientos establecidos en la presente ley”. Conforme describe la normativa citada, cualquier operador que pretenda explotar juegos de azar, debe solicitar a la Autoridad de Fiscalización del Juego, LICENCIA DE OPERACIONES cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley N° 060, los Decretos Supremos N° 0781 y 0782, y Resoluciones Regulatorias Conexas, que hacen que dicha solicitud cumpla con los requisitos exigidos, destacando que conforme la normativa citada, no está permitida la utilización de máquinas u otro medio de juego que se active u opere con dinero de curso legal, nacional o extranjero. El Art. 1 de la Ley 004 dispone “OBJETO”.- La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, inves tigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por servidores y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes. Que, el art. 5 de la ley 004 establece, “La presente ley se aplica a los servidores y ex servidores públicos de todos los Órganos del Estado Plurinacional, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas, y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario campesinas”. Que tal como lo señala la Sentencia Constitucional 1036/2002-R de 29 de agosto de 2002 el proceso consiste en una progresiva y continuada secuencia de actos, por lo que el procedimiento ordinario del juicio penal se configura en tres partes, 1) La Etapa Preparatoria; 2) La Etapa Intermedia y 3) El juicio propiamente dicho (oral y público), la misma sentencia señala que cada etapa contiene a su vez sub etapas o fases claramente marcadas, en realidad comienza con la imputación formal contenida en el Art. 301.1 y 302 CPP. Ahora bien, como señala la misma sentencia constitucional mencionada, que, aunque la ley no lo diga claramente, el proceso penal se inicia con la imputación formal, motivos por los que se presenta el presente actuado procesal. En la misma línea de razonamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido (…) Imputación formal.- La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa”, así mismo la SC 0760/2003-R de 4 de junio (sentencia fundadora) corroborada entre otras por la Sentencia Constitucional 0731/2007-R. de 20 de agosto de 2007, expresó ”(...) Imputar es: «atribuir a otro una culpa, acción o delito» (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española). Cabe señalar que en relación a todo lo que ha sido expresado precedentemente, se debe dejar constancia que la presente Resolución de Imputación formal es realizada en base a una adecuada y objetiva valoración de los elementos que han sido colectados, valoración que es realizada en el ejercicio de las facultades y funciones que posee el Ministerio Publico al teno r de los Arts. 225 de la Constitución Política del Estado, 302 del Código de Procedimiento Penal, y 44 numeral 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, tal cual lo ha manifestado en la rattio decidendi de la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia Constitucional 044/2007-R de fecha 6 de febrero de 2007. En relación con la calificación del delito atribuido, cabe dejar expresa constancia que la misma es de carácter provisional y puede variar en el curso de la etapa preparatoria de acuerdo a los nuevos datos que emerjan y que ha sido establecida en uso pleno de las facultades del Ministerio Publico, siendo que la Sentencia Constitucional referida 044/2007-R, la misma que sobre el tema ha afirmado que... “la calificación provisional del delito constituye una atribución privativa del Fiscal de Materia adjunto, puesto que será el quien en definitiva deberá comprobar en la etapa preparatoria la comisión del delito, no constituyendo el recurso de habeas corpus una instancia en la que pueda considerarse y modificarse aspectos referidos a la calificación provisión del delito (…)” Se manifiesta que la base de la Imputación.- “Es por la existencia de indicios suficientes que denotan que el imputado es autor de los hechos que se investiga y en el presente caso los indicios en este tipo de casos son los adecuados e idóneos para fundar una imputación” que hacen ver al director funcional de las investigaciones que existen elementos suficientes de convicción que enlazan los hechos acontecidos, con la participación del imputado. En el entendido de las Sentencias Constitucionales 1655/04 y 760/03 y el art. 231 bis de la Ley 1173. Sistema de Registro Judicial SIREJ VI.- FUNDAMENTOS DE CONVICCION DE AUTORIA.- De toda la documentación proporcionada y obtenida, se puede inferir que existen los suficientes indicios de la participación de los Sindicados VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y CARLOS ALBERTO MANSILLA, por la presunta comisión de los delitos ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, previsto y sancionado por el Art. 28 de la Ley 004 del Código Penal, modificado por la Ley 004 de fecha 31 de marzo de 2010; SOBRE LA EXISTENCIA DEL HECHO Y PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUTADOS, SE TIENEN LOS SIGUIENTES FUNDAMENTOS: 1. Que, en fecha 08 de Enero de 2019, el Juez de Instrucción en lo Penal 3° de la Capital, emite Mandamiento de Allanamiento registro o requisa para el ingreso a varios inmuebles, de los cuales se tienen los siguientes resultados: Sala de Juegos: Calle Ricardo Chávez S/N esquina Calle Sin Nombre (Zona Zoológico). Como producto del operativo en dicha sala de juegos se ha logrado decomisar un total de Cincuenta y Cinco (55) máquinas de juego clandestina, además de dinero en efectivo, se logró secuestrar la cantidad de 21.523 Bs.- (Veinte y uno mil quinientos veinte tres 00/100 Bolivianos), y 1.162 $us.- (Un Mil Ciento Sesenta y Dos 00/100 Dólares Americanos); asimismo, en fecha 24 de Abril de 2019, se apersono el Sr. Marco Antonio Valderrama Landívar, al proceso sancionador que sigue la AJ, indicando que sería el propietario del inmueble ubicado en la Calle Ricardo Chávez Calle S/N (Tercer Anillo interno frente al Zoológico), al que adjunta sus documentos de propiedad y además hace conocer que el inmueble fue arrendado al Sr. VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, en consecuencia por los documentos adjuntos se presume que el inmueble donde funcionaba la sala de juegos clandestina el día del operativo el 08/01/2019, se encontraba en posesión del mencionado inmueble el Sr. VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ. Tal como se evidencia por la Resolución Sancionatoria N° 10-00090-18 de fecha 21 de Noviembre de 2018, en la que se declaró responsable por la administración/explotación de máquinas de juegos clandestinas, de lo que se evidencia que VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, se dedica a cometer actos ilícitos en varios puntos del país. Máxime, si el mismo registra antecedentes signado con el CASO: FIS-BENI 1801456, seguido a denuncia de OFICIO, en contra de VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y OTROS, por el presunto delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, con Imputación Formal de fecha 03/06/2019, presentada por el Fiscal de Materia Abg. Nelson Armando Fernández Córdova, como Fiscal asignado a la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción del Beni, por la explotación de Salas de Bingos Clandestinas en la Ciudad de Trinidad-Beni, donde funcionaba con Diecisiete (17) máquinas de juegos clandestina. 2. Consiguientemente, en fecha 08 de Enero de 2019, se practicó un operativo conjunto en la Sala de Juegos ubicado en la: Calle Los Pororos N° 2111 (Zona Av. Alemana 2do. Anillo y 3er anillo). Como producto del operativo se ha logrado decomisar un Total de Sesenta y Cinco (65) máquinas de juego clandestinas y demás objetos y artefactos que fueron secuestrados por los Fiscales a cargo del caso; asimismo al Proceso administrativo sancionador que sigue la AJ, se apersonó el propietario del inmueble Sr. Lency Rojas Bilbao, quien presento los documentos de propiedad del inmueble, presentando un documento privado de arrendamiento mediante el cual, otorgo en alquiler dicho inmueble al Sr. CARLOS ALBERTO MANSILLA, con reconcomiendo de firmas realizado por ante Notario de Fe Pública y establece que desde el 22 de Octubre de 2018 hasta el 22 de Octubre de 2019 (1 año), le será alquilado el inmueble para vivienda, de lo que se colige que la posesión del inmueble el día del operativo 08/01/2019, se encontraba en manos del co denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA. Tal como se evidencia por la Resolución de Auto de Apertura de Proceso Administrativo N° 09-00030-19 de fecha 02 de Abril de 2019, donde se evidencia todo lo manifestado y el proceso que se encuentra a cargo de la Dirección Ejecutiva de la Autoridad de Fiscalización del Juego con sede en la Ciudad de La Paz. Por otro lado, la Autoridad de Fiscalización del Juego, lleva adelante un Proceso Penal signado con el Caso N° FIS-ANTI 1821675, que sigue el Ministerio Público a cargo de la Fiscal de Materia Abg. Mabel Andrade Molina (actualmente Fiscal Abg. Matilde Vaca Chávez) de la Unidad Anticorrupción en contra del denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, investigación vinculados a una sala de juegos clandestina ubicada en la Calle Av. Tercer anillo Interno S/N entre Calle Los Piyos y Calle Las Antas, en donde se han encontrado un total de Cincuenta y Cinco (55) máquinas de juegos clandestinas dentro de un operativo realizado en fecha 15 de Agosto de 2018, demostrando que el co denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA, se dedica a la administración/explotación de salas de juego clandestinas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 3. Asimismo, se tiene Informe del policía Investigador asignado, que desataca que, no se ha logrado dar con el paradero del co denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA, mismo que en fecha 04 de Septiembre de 2019 el auxiliar legal del despacho fiscal Ever Dorado Orihuela, con relación al Informe Policial de fecha 04 de Noviembre de 2020, del Sbtte. Joel Cabrera Aruiquipa, quienes emitieron informe que según la dirección del SEGIP del denunciado antes nombrado presenta domicilio del Barrio Luján Calle 7 N° 7, observando casas sin números, por lo que, no habrían dado con el lugar, ni con el domicilio, al no haber prestado su declaración informativa policial, porque no ha sido habido las veces que se han notificado. Por lo que, mediante Requerimiento Fiscal de Citación mediante EDICTO DE PRENSA de fecha 18/02/2021, para el co denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA. Constancia de la Publicación mediante el Portal electrónico de notificaciones del Ministerio Público de fecha 19/02/2021, para CARLOS ALBERTO MANSILLA, para que se presente en fecha Martes 02 de Marzo de 2021 a horas 09:00 a.m., para que se presente a prestar su declaración informativa policial en la Unidad Anticorrupción y asuman su defensa legal, bajo la advertencia de requerir su declaratoria de rebeldía en caso de inasistencia. 4. Conforme describe la normativa descrita en la Ley N° 060 supra citada, cualquier operador que pretenda explotar juegos de azar, debe solicitar a la Autoridad de Fiscalización del Juego, LICENCIA DE OPERACIONES cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley N° 060, los Decretos Supremos N° 0781 y 0782, y Resoluciones Regulatorias Conexas, que hacen que dicha solicitud cumpla con los requisitos exigidos, destacando que conforme la normativa citada, no está permitida la utilización de máquinas u otro medio de juego que se active u opere con dinero de curso legal, nacional o extranjero. 5. Es por ello que, se tiene la clara convicción sobre la existencia del hecho investigado en el accionar de los imputados VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y CARLOS ALBERTO MANSILLA, por la presunta comisión de los delitos ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, previsto y sancionado por el Art. 28 de la Ley 004 del Código Penal, al haber instalado salas de juego clandestinas que se dedicaban a realizar esta actividad ilícita con el objeto de generar recursos económicos de forma ilegal sin pagar los impuestos que le corresponden al Estado, constituyendo delitos de corrupción, pues los imputados de forma continua y a sabiendas de la actividad ilícita que realizaban, utilizaban y se beneficiaban con dichos recursos obtenidos, tal como lo dispone la Ley N° 060 de Juegos de Lotería y de Azar, de fecha 25 de Noviembre de 2010, destacando que conforme a la normativa citada, no está permitida la utilización de máquinas u otro medio de juego que se active u opere con dinero de curso legal nacional o extranjero. Sistema de Registro Judicial SIREJ Que, Artículo 28°.- Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado; “La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente”. Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su patrimonio. VII.- IMPUTACION y PETITORIO.- Por los fundamentos expuestos; de conformidad a los Art. 301 Núm.1) y Art. 302 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, en aplicación del Art.40 num11) de la Ley 260, y en función de los principios de legalidad y objetividad, previstos en el Art.5 num.1) y 3) de la misma Ley, existiendo elementos de convicción de la existencia del hecho y la participación de los denunciados el Ministerio Público IMPUTA FORMALMENTE a VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y CARLOS ALBERTO MANSILLA, por la presunta comisión de los delitos ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, previsto y sancionado por el Art. 28 de la Ley 004 del Código Penal, modificado por la Ley 004 de fecha 31 de Marzo de 2010, con relación al Art. 20 del mismo cuerpo legal. Artículo 20: (AUTOR). Son autores quienes realizaran el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro a los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico. VIII.- SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELARES PERSONALES.- En este hecho concurre los requisitos previsto en el Art.233 num.1) y 2) y el riesgo procesal de Fuga previsto en el Art. 234 num.1), 2), 4) y 6), Art. 235 num, 1) y 2) del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173 de fecha 03 de Mayo de 2019. Art.234) Peligro de Fuga de acuerdo a la Ley 1173 1) Que los imputados VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y CARLOS ALBERTO MANSILLA, no tienen acreditado una actividad lícita, máxime, si los mismos se encontraban en posesión de los bienes inmuebles allanados el día del operativo 08/01/2019, dedicándose a una actividad ilícita en desmedro del patrimonio del estado, no cuenta con actividad lícita asentada en el país, ni un domicilio conocido, ni una familia legalmente establecida, máxime si al desconocerse su paradero se requirió la Citación mediante Edictos de Prensa de conformidad al art. 165 del CPP. 2) Tienen la facilidad para permanecer ocultos al no contar con un arraigo natural que los sometan y reaten a la presente investigación, puesto que a la fecha no se tiene un lugar preciso que demuestre que estos tengan un domicilio y mucho menos un trabajo donde puedan ser habidos, puesto que no se ha acreditado que estos tengan un arraigo natural, situación que hace latente la concurrencia de este riesgo procesal. 4) EL COMPORTAMIENTO DEL IMPUTADO DURANTE EL PROCESO o en otro anterior EN LA MEDIDA QUE INDIQUE SU VOLUNTAD DE NO SOMETERSE AL MISMO: De acuerdo al Acta de Notificación de fecha 03/09/2019, se notificó al imputado VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, con la Primera Orden de Citación de fecha 02/09/2019, en su domicilio real (Datos del SEGIP) en presencia de un testigo de actuación su hermana de nombre Elva Velarde Suarez; asimismo, mediante el Acta de Notificación de fecha 30/10/2020, se notificó al imputado VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, con la Segunda Orden de Citación de fecha 23/10/2020, en su domicilio real (Datos del SEGIP) en presencia de un testigo de actuación su hermana de nombre Elva Velarde Suarez, para que se presente a la Audiencia de Declaración Informativa Policial para el día Viernes 06 de Noviembre de 2020 a horas 11:00 a.m., no habiéndose presentado al llamado de la autoridad, por tal motivo se elaboró el Acta de Incomparecencia de la misma fecha, haciendo notar que el mismo no ha hecho conocer ningún impedimento legal para su incomparecencia. 6) LA EXISTENCIA DE ACTIVIDAD DELICTIVA REITERADA O ANTERIOR: Que el imputado VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ, se dedica a cometer actos ilícitos en varios puntos del país, registra antecedentes signado con el CASO: FIS- BENI 1801456, seguido a denuncia de OFICIO, en contra de VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y OTROS, por el presunto delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO, con Imputación Formal de fecha 03/06/2019, presentada por el Fiscal de Materia Abg. Nelson Armando Fernández Córdova, como Fiscal asignado a la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción del Beni, por la explotación de Salas de Bingos Clandestinas en la Ciudad de Trinidad-Beni, donde funcionaba con Diecisiete (17) máquinas de juegos clandestina. Asimismo, el Ministerio Público de Santa Cruz, a denuncia de la Autoridad de Fiscalización del Juego, lleva adelante un Proceso Penal signado con el Caso N° FIS-ANTI 1821675, que sigue el Ministerio Público a cargo de la Fiscal de Materia Abg. Mabel Andrade Molina (actualmente Fiscal Abg. Matilde Vaca Chávez) de la Unidad Anticorrupción en contra del denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA, por el delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, investigación vinculados a una sala de juegos clandestina ubicada en la Calle Av. Tercer anillo Interno S/N entre Calle Los Piyos y Calle Las Antas, en donde se han encontrado un total de Cincuenta y Cinco (55) máquinas de juegos clandestinas dentro de un operativo realizado en fecha 15 de Agosto de 2018, demostrando que el co denunciado CARLOS ALBERTO MANSILLA, se dedica a la administración/explotación de salas de juego clandestinas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Art.235) Peligro de Obstaculización de acuerdo a la Ley 1173 2) Con relación a los co imputados VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y CARLOS ALBERTO MANSILLA, de acuerdo a las notas que fueron objeto de secuestro, es evidente que dentro de esta actividad ilícita existen otras personas involucradas, es decir, otras personas que de cierta forma coadyuvan en el funcionamiento de la mencionada casa de juegos ilegal, personas el cual los sindicados conocen, mismos que estando en libertad los imputados pueden influenciar de forma negativa, más aún cuando a la fecha aún se está abriendo la etapa preparatoria de la investigación en el presente caso, ya que en las actas de recolección y secuestro de indicios materiales, se observó documentos consistentes en Boletas de Cobranza de Agua y Luz a nombre del Sr. LENCY ROJAS BILBAO; asimismo, se tiene un contrato de alquiler de inmueble de 05 de enero de 2018 con reconocimiento de firmas y rubricas N° 5492143 de 08 de enero de 2018, suscrito entre EVA ZELADA ESTREMADOIRO (Co denunciada), como propietaria y la Sra. CELSA Sistema de Registro Judicial SIREJ NOZA CAYUBA, en calidad de inquilina, cuyo objeto es ceder en calidad de alquiler el inmueble ubicado en la calle POTOSI N° 586 Zona central de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, siendo que el día del operativo 08/01/2019, se encontraba en posesión del inmueble la Sra. CELSA NOZA CAYUBA, misma que será convocada para prestar su declaración informativa, por lo que, los imputados, estando en libertad influirán de manera negativa en los testigos, participes y víctimas, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente. En merito a los antecedentes expuestos, a objeto de asegurar la presencia del Imputado en el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley, conforme establece el Art. 221 del Código de Procedimiento Penal, en aplicación del Art. 231 Bis. num.10), con relación al art. 233 del CPP modificado por la Ley 1173 de fecha 03/05/2019, el Ministerio Publico REQUIERE: LA MEDIDA CAUTELAR DE DETENCIÓN PREVENTIVA para los imputados VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y CARLOS ALBERTO MANSILLA, y sea en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, por el término de SEIS MESES. Los actos investigativos a realizarse son: identificar a posibles autores, cómplices, participes o encubridores de estos hechos, citar y recibir declaraciones testificales, inspecciones oculares, entre otros. IX.- SOLICITUD DE DECLARATORIA DE REBELDÍA.- Señor juez, toda vez que dentro del presente caso de investigación se ha demostrado que el IMPUTADO VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y CARLOS ALBERTO MANSILLA, no se han presentado al llamado de la Autoridad y no comparecieron para prestar su declaración informativa policial, se le ha hecho saber sus derechos y notificaciones mediante los correspondientes citaciones personales y legales EDICTOS DE PRENSA en fecha 19 de Febrero de 2021, mediante el Portal Electrónico de Notificaciones del Ministerio Público, habiéndose elaborado las Actas de Incomparecencia respectivas, por lo que, de acuerdo a lo establecido en el ART. 87 y 89 del Código de Procedimiento Penal, SOLICITO previo formalismo su DECLARATORIA de REBELDÍA, y correspondiente MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN contra de los mismos. Otrosí 1.- Al tenor de lo dispuesto por el Art.302 del C.P.P. y la S.C. N° 070/2007 protestamos fundamentar, enmendar, complementar o rectificar la presente imputación oralmente en audiencia. Otrosí 2.- Al tenor del art. 98 parte in fine del Código de Procedimiento Penal, adjunto legalizadas de la citación por Edictos de Prensa a los imputados, Acta de Incomparecencia y de conformidad al Art. 87 numeral 1 y 89 del C.P.P. solicito a su autoridad , declarar la Rebeldía en contra VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ y CARLOS ALBERTO MANSILLA, toda vez que han sido notificados por edicto de prensa, y no han comparecido ante el Ministerio Público a Prestar su declaración informativa y sea mediante Resolución fundamentada, Otrosí 3.- De conformidad al Art. 165 solicito se cite por edicto al imputado CARLOS ALBERTO MANSILLA, con la imputación presentada y con la fecha de audiencia cautelar señalada por su autoridad, toda vez que a la fecha se ignora su domicilio y s u paradero. OTROSI 4.- Señalo domicilio en las oficinas de la Fiscalía Especializada de Persecución de Delitos contra la Corrupción (Fiscalía Anticorrupción), Ubicada en la Av. Monseñor Rivera, Esq. Perimetral Mónica Von Borries, Edificio de la Fiscalía Dptal. De Sa nta Cruz. Santa Cruz de la Sierra, 03 de Marzo de 2.021.---------------------------------------------------------------------------------------------------- Msc. Alberto Zeballos Flores – Fiscal de Materia –Fiscalia Departamental de Santa Cruz- Ministerio público.------------------- ACTA DE SUSPENSIÓN Y NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES NUREJ: 70196936 EXP. 1046/2020 En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 15:30 p.m. 14 de Septiembre del año 2021, se reunió EL JUZGADO 4° DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE LA CAPITAL, compuesto por el señor JUEZ DR. JUAN JOSÉ QUIROZ CRESPO, asistido por la suscrita secretaria- Abogada DRA. EDILBER FERNANDEZ REYES, que suscribe, a objeto de llevar a cabo la Audiencia de MEDIDAS CAUTELARE PERSONALES en contra los denunciados VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ Y CARLOS ALBERTO MANCILLA por la presunta comisión del delito de ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO, EVASION DE IMPUESTOS. JUEZ (JUAN JOSE QUIROZ CRESPO): Al fin de considerar la audiencia de medidas cautelares personales de los imputados VICTOR HUGO VELARDE SUAREZ Y CARLOS ALBERTO MANCILLA por secretaria informe si las partes se encuentran legalmente notificadas y quienes se encuentran en sala de audiencia. SECRETARIA (ABOG. EDILBER FERNANDEZ REYES): Informar a su autoridad que, para la presente Audiencia Medidas Cautelares Personales, revisando el cuaderno procesal las partes se encuentran legamente notificadas y en relación a los mismos informo lo siguiente: No se encuentra presente: El ministerio público. Se encuentra presente: El representante legal de la A.J. (denunciante) No se encuentra presente: El imputado Carlos Alberto Mancilla. Se encuentra presente: El imputado Víctor Hugo Velarde Suarez, sin la asistencia de su abogado defensor. JUEZ (JUAN JOSE QUIROZ CRESPO): se tiene presente el informe por secretaria en razón de la gestión de las notificaciones a ello también se tiene los siguiente extremos cursa en obrados de cuaderno procesal informe por las oficinas gestoras de procesos Nº 2, en la que refiere la numeración referida en la gestión de las notificaciones no es existente adjunta muestrario fotográfico ubicación referenciada GPS por lo que se tiene que no se ha podido notificar al sr. Carlos Alberto Mancilla con relación a la presencia de la otra persona denunciada el Sr. Víctor Hugo Velarde Suarez se encuentra presente en audiencia de igual manera se tiene que la defen sa técnica del imputado a presentado memorial solicitando la suspensión de la presente audiencia adjuntando certificación por parte del Tribunal 5to de Sentencia referido a que la defensora técnica de preferencia del ahora imputado tendría audiencia para resolver señalamiento de juicio oral en otra causa señalamiento que habría sido con anterioridad a ello también el suscrito debe referirse con Sistema de Registro Judicial SIREJ relación a la presencia del ministerio público el mismo que no se encuentra presente razones por la cual al suscrito le refie re un impedimento legitimo a efecto de poder llevar el presente acto procesal adelante a ello toda vez que el representante legal de la AJ de la solicitud va hacer uso de la palara le voy a ceder la palabra efecto de que pueda referirse sobre los extremos ya vertidos tiene la palabra Dr. REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.J. –gracias sr juez por secretaria le hago llegar el poder de representación legal que me realiza el director general de la AJ a favor de mi persona para poder asistir a la presente audiencia solamente con relación al informe emitido por la secretaria con relación a la notificación al sr Carlos Alberto mancilla sr juez la AJ tiene con convenio interstitucional con el Segip a efectos de poder de verificar el domicilio de una determinada persona en el presente caso mediante memorial de fecha 15 de marzo del 2021 la autoridad de fiscalización de juego a remitid a su autoridad una certificación del Segip en al cual se evidencia que el domicilio del imputado Carlos Alberto mancilla seria el barrio lujan calle 7 Nº 7 sin embargo de las dos notificaciones que se ha realizado a ese domicilio se tiene que el oficial de diligencias que ha practicado la misma no ha podido dar con dicho domici lio en tal sentido se ha realizado los informes correspondientes en ese sentido al no tener un domicilio exacto del imputado voy a solicitar en aplicación al Art. 165 del CPP, ordene se notifique al imputado por edicto de prensa. JUEZ. - se tiene presente los fundamentos por parte de la AJ de la autorización de juegos a los efectos el suscrito va a ordenar que por secretaria en aplicación del Art. 165 del CPP, realice la notificación con la imputación formal y sea por edicto de prensa a través del sistema de interoperabilidad del órgano judicial a efectos de precautelar los derechos y garantías co nstitucionales de la persona imputada en este caso del sr Carlos Alberto Mancilla es cuanto se tiene en el presente acto, una vez realizada la gestión de la misma se señalara audiencia de la misma, es todo. REPRESENTANTE LEGAL DE LA A.J. - sr juez sería bueno notificar con la imputación formal y nuevo señalamiento de audiencia Dr. a efecto de no realizar doble publicación. JUEZ. – A lo referido en el Art. 115 de la CPE, a efecto de tener acceso a la justicia en forma pronta y oportuna y sin dilaciones el suscrito va a realizar nuevo señalamiento de audiencia a efectos de considerar la presente imputación formal toda vez que la publicación por edicto de prensa requiere también un tiempo prudencial lo voy a realizar con esa prudencia de tiempo para el día MIÉRCOLES 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO A HORAS 09:30 AM. En este despacho judicial debiendo también la autoridad de juego realizar las gestiones necesarias a efectos de poder realizar la notificación por edicto de prensa el otro imputado el Sr. Víctor Hugo Velarde Suarez queda debidamente notificado con la presente suspensión y señalamiento de audiencia debiendo únicamente notificar al ministerio público a efectos de considerar la situación jurídica de los mismos. CON LO QUE CONCLUYÓ LA PRESENTE AUDIENCIA FIRMANDO EN CONSTANCIA EL SEÑOR JUEZ Y LA SUSCRITA SECRETARIA, QUIENES FIRMAN Y CERTIFICAN.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abog. Juan José Quiroz Crespo. Juez Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 4° de la Capital Santa Cruz – Bolivia.- Fdo. Abog. Edilber Fernández Reyes Secretaria Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 4to. de la Capital Santa Cruz – Bolivia.---- :24270004 :31285


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