EDICTO

Ciudad: CAMARGO

Juzgado: JUZGADO PÚBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL E INSTRUCCIÓN PENAL DE CAMARGO


JUZGADO PÚBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL E INSTRUCCIÓN PENAL 1º DE CAMARGO NOR CINTI DEL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA EDICTO Nº 19/2021 DR. MARINA BALDERA PADILLA, JUEZ PUBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL E INSTRUCCIÓN PENAL 1 º DE CAMARGO ---- POR EL PRESENTE EDICTO, HACE CONOCER LOS IMPUTADOS : KETTI MAGDALENA DONAIRE MENDIETA , ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY Y DRINA ALEJANDO NAVARRO dentro del proceso penal, con NUREJ 1077476, que sigue el Ministerio Público a denuncia de Jose Miguel Velasco Caba y otros contra Carlos Alberto Monzon Almendras, Hugo Miranda Rivera y otros , por la presunta comisión del delito de “Estafa Agravado”, previsto y sancionado por el Art. 335 con relación art. 346 del Código Penal; se ha dispuesto SE NOTIFIQUE mediante edictos, a través del Sistema de Gestión de Causas en el Portal Electrónico de Notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio a: KETTI MAGDALENA DONAIRE MENDIETA , ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY, con el inicio de investigación de fecha 7 de diciembre de 2018, decreto de fecha 10 de diciembre de 2018, ampliación de Imputación Formal de fecha 15 de noviembre de 2019 y decreto de fecha 20 de noviembre de 2019, para que comparezcan a asumir defensa dentro del plazo de 10 diaz de su legal notificación, para efectos que por ley y en derecho corresponde = CO = = = = = == = RRES = = = = = = = = = PON= = = = = = = = = DE = = = = = = w w w . f i s c a l i a . c o b . b o SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA PENAL, CON ASIENTO JUDICIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA ABECIA, EN SUPLENCIA LEGAL DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE LA LOCALIDAD DE CAMARGO. Informa Inicio de Investigación. Otrosí. Caso: Fis-C-090/201S JHOVANY F. QUIÑONES MIRANDA, Fiscal de Materia de los Municipios de Culpina, Incahuasi y Villa Charcas, correspondiente a las provincias Nor y Sud Cinti del Departamento de Chuquisaca, conforme el Art. 298 y en cumplimiento del Art. 289 del C.P.P., presentándome a su autoridad digo: En mérito al Memorial de Denuncia Escrita, presentado en despacho Fiscal del Municipio de Camargo el Ministerio Publico inicia investigación a denuncia de JOSE MIGUEL VELASCO CABA en representación legal de la COOPERATIVA DE CREDITO MAGISTERIO RURAL CINTI Ltda. en contra de HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY, KETTY MAGDALENA DONAIRE MENDIETA, DRINA ALEJANDRA NAVARRO RIVERA, ANTONIO VILLENA ALFARO, CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS, EGBERTO ALEJANDRO ORTEGA TORREZ por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA CON AGRAVANTE DE VICTIMAS MULTIPLESt ESTELIONATO y ASOCIACION DELICTUOSA, previstos y sancionados en los Arts. 335 en relación al Art. 346 Bis., 337 y 132 del C.P., Conforme a los antecedentes expresados supra, INFORMO a su autoridad el inicio de las investigaciones correspondientes. JUSTICIA PARA VIVIR CON DIGNIDAD Otrosí. - Al presente memorial adjunto Fotocopia Simple del Memorial de Denuncia Escrita. Otrosí 2.- A efectos de notificar los domicilios de los sujetos procesales, adjunto al presente Croquis Domiciliario. Otrosí 3.- Señalo Domicilio Procesal, en la Fiscalía del Municipio de Camargo Camargo, 07 de diciembre de 2018. ……………………………… …………………………………………………………………………… w w w . f i s c a l i a . c o b . b o Villa Abecia, 1O de diciembre del año 2018.- Tómese en cuenta el inicio de investigación presentado por el Representante del Ministerio Público de Camargo, en contra de Hugo Alberto Miranda Rivera, Andres Milder Monzon Alzugaray, Ketty Magdalena Donaire Mendieta, Drina Alejandra Navarro Rivera, Antonio Villena Alfaro, Carlos Alberto Monzon Almendras y Egberto Alejandro Ortega Torrez, por la presunta comisión del delito de ESTAFA con agravante de víctimas múltiples, ESTELIONATO Y ASOCIACIÓN DELICTUOSA, ilícitos previstos y sancionados en los Arts. 335 con relación al Art. 346 Bis, 337 y 132 todos del Código Penal, el mismo iniciado a denuncia formulada por Jose Miguel Velasco Caba, en representación de la Cooperativa de Credito Magisterio Rural Cinti Ltda., debiendo realizarse el registro correspondiente en el libro Respectivo para fines consiguientes. Tome en cuenta el Representante del Ministerio Público de Camargo, el plazo establecido en el Art. 300 del Código de Procedimiento Penal, para dictar Resolución Conclusiva de la Investigación Preliminar, de esta manera evitar dilaciones y conminaciones innecesarias dentro de la Investigación, así mismo proceda el secretario de este Juzgado a tomar en cuenta la fecha del presente inicio de Investigación para fines de realizar la conminatoria respectiva una vez vencido el Plazo establecido en el Art. 300 del C.P.P.. Para fines de cumplimiento del Art. 314-1 del CPP, proceda el Fiscal de Materia de Culpina Incahuasi y Villa Charcas a señalar de manera clara y específica, los domicilios de la Víctima y los denunciados, sea esto antes de dictar Resolución Conclusiva de la Investigación Preliminar, sea bajo su responsabilidad. Al Otrosí 1.- Por adjuntado. Al Otrosí 2.- Estese a lo ordenado supra, teniendo la Obligación el Ministerio Público el señalamiento de domicilios específicos denunciado como de las víctimas, sea bajo su absoluta responsabilidad., tanto del Al Otrosí 3.- Por el domicilio procesal ………………………………………………………………………………………………………………… ……… SEÑOR JUEZ PÚBLICO MIXTO, CAUTELAR Y DE GARANTIAS DE CAMARGO. Amplia Imputación Otrosí.- FIS C-090/2018 ! suscrito Fiscal de Materia de Camargo, Villa Abecia y Las Carreras, Provincias Ñor y Sud Cinti del departamento de Chuquisaca, dentro del proceso investigativo caso FIS C-090/2018 seguido por el Ministerio Público a denuncia de José Miguel Velasco Caba y Richard Lindon Layme Muñoz en representación legal de la Cooperativa y Crédito Magisterio Rural Cinta Ltda., contra CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS, HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY. KETTY MAGDALENA DONAIRE ALZUGARAY. DRINA w w w . f i s c a l i a . c o b . b o ALEJANDRA NAVARRO RIVERA, ANOTNIO VILLENA ALFARO Y EGBERTO ALEJANDRO ORTEGA TORREZ por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada Previsto en el Art. 335 con relación al Alt. 346 BIS, Estelionato, previsto en el Art. 337 y Asociación Delictuosa. Art. 132 todos del Código Penal; y posterior ampliación de denuncia presentada por Lía Ortuño Vasquez, Luz Mery Tolaba Coanqui, Pascual Iporre Ventura, Armando Telera Anachuri, Marta lolaba Coanque, Mateo Cardozo Avila, Gloria Llanos mancilla de Montalvo, Esteban Machaca Castro, Nelly Vaca Molina, Lizandro Ivan Mogro Tavera, Ayde Mendez Vargas, Rubén Mollo Vilca, Jhon Subia Castro, Olga Gutiérrez Guerrero, Wilder Gutiérrez Guerrero, José Luis Castillo Martínez, Adriaola Aricoma Huanca, Crispin Eduardo Subia Barrios, Pedro Orlando Coria Gómez, y Erlinda Ninaja en contra de Carlos Alberto Monzon Almendras, David Arancibia Barrera, Roberth Barrionuevo Cruz, José Miguel Velasco Caba, Richard Lindon Layme Muñoz, Teresa Oña, Hugo Alberto Miranda Rivera; por el delito de Estafa Agravada Art. 335 con relación al 346 BIS y el art. 13 Bis; todos previstos y sancionados en el código penal; amplia imputación formal en contra de HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA^ KETTY MAGDALENA DONAIRE MENDIETA, ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY, DRINA ALEJANDRA NAVARRO, RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ por el delito de Estafa Agravada ART. 335 con relación al 346 Bis, también en la modalidad del artículo art. 13 Bis para CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS y RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ; todos previstos y sancionados en el Código Penal. Dentro del alcance del art. 301 num.l) y art. 302 del Código de Procedimiento Penal, en mérito la denuncia, ampliación de denuncia, informes vertidos por el Sgto. Jhonny Panlagua Moscoso y demás pruebas se desprende que: ' ' HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, KETTY MAGDALENA DONAIRE MENDIETA, ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY, DRINA ALEJANDRA NAVARRO, RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ son con probabilidad AUTORES del ¡lícito de Estafa Agravada ART. 335 con relación al 346 Bis. acomodando su accionar también a la modalidad del artículo art. 13 Bis del Código Penal los señores CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS y RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ, por lo que existiendo suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del prenombrado, se formaliza imputación: DATOS GENERALES DEL IMPUTADO: HU GO ALBER TO M IR AND A R IVER A Tan ja - C ercad o 1 9 /0 7 /1 9 6 3 . So lt er o. 1 8 5 48 2 8 -1 B Tja. Pen a l d e Mo rr os B lan cos actu almen t e Ca lle 1 5 d e Ab ril - Is ac Atti e - Tan ja Bien es Raíces ( C omp ra y v en ta d e t err en o s). B o livi an o. Mascu lin o. No m br e y A p e ll i do s : Lu g a r y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : A b o ga d o De f e n s or : Do m i ci l io Pr o c e s al : Te l é f o n o : w w w . f i s c a l i a . c o b . b o 7 2 9 41 9 51 . Rob erto Car los Márq u ez Fran co Calle P ot osí N ° 5 8 - Cama rg o. 7 2 8 94 4 87 . KE TTY M AGD A LEN A D ON A IRE MEN D IE TA Ch alamarca - Tarija 2 2 /0 7 /19 6 8 . No m br e y A p e ll i do s : Lu g a r y F e c h a d e Na c i m i e n t o : w w w . f i s c a l i a . c o b . b o e s t a d o Ci vil - C éd u la d e Id en tid ad : Domici lio r ea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : D ATOS DE LA D E FE NS A Ab ogad o D ef en so r : Domici lio Pr oc esa l: Teléf on o : Nomb re y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimien to : Estad o Civi l: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio r ea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : D ATOS DE LA D E FE NS A Ab ogad o D ef en so r : Domici lio Pr oc esa l: Teléf on o : Nomb re y Ap ellid os : R IVER A 0 4 /0 5/1 97 9 . Estad o Civi l: Céd u la d e id en tid ad : Domici lio r ea l Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : D ATOS DE LA D E FE NS A Ab ogad o D ef en so r : Domici lio Pr oc esa l: Teléf on o : Nomb re y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimien to : Casad a. 1 8 4 79 2 9 Tja. B. Ju an 2 3 N° 7 6 0 - Tarija C om ercian te ( rop a) Boli vian a. ( Femen in o. 6 7 3 99 2 75 . (6 9 3 17 4 13 h ija men o r) Rob erto Car los Márq u ez Fran co Calle P ot osí N ° 5 8 7 2 8 94 4 87 . ANDRE S M ILDER MO N ZO N A LZU GAR AY Ño r Ch ich as - Vitich i - Pot os í 2 4 /09 /1 96 4 . Casad o. 3 6 7 59 6 8 Pt. Calle 6 d e ju n io d el Bar rio A er op u erto ( Ta rija) N ° 3 3 7 Ad min istrad or d e Emp r esa d e Tran sp ort e ( Tran s Cop acab an a) Boli vian o. Mascu lin o. 6 1 6 07 3 43 . Nativid ad P^r ei ra Hu an ca Calle Pot osí N ° 7 5 fr en te a la casa d e ju sticia d e Camarg o. 7 1 1 57 2 68 . DR1 N A ALE J ANDR A N AV ARRO Lu ga r y Fech a d e Nacimi en to : Tarja -Cercad o So lt era 4 4 1 60 3 l-Cb b a. Barrio M or ro s Blan co s s/n d e la Ciu d ad d e Ta rija. Trab ajo en el Ban co Visa. Boli vian a Femen in o 7 2 8 45 2 36 . Rob erto Car los Márq u ez Fran co Calle P ot osí N ° 5 8 7 2 8 94 4 87 . CAR LO S A LBER TO MON ZO N ALMEN DR AS Su cre. Ch u q u isaca 1 2 /02 /1 968 . w w w . f i s c a l i a . c o b . b o Casad o. 1 0 9 80 0 1 Ch . Calle Ar en a les S/ N (casa d e la s eñ o ra Miriam) Con tad or Pú b lic o Bo li vian o. Mascu lin o. 6 8 6 87 8 65 . Nativid ad Per eira Hu anca Calle P oto sí N ° 7 5 f r en te a la casa d e ju sticia d e Camarg o. 7 1 1 57 2 68 . Nomb re y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimi en to : Estad o Civi l: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio r ea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : D ATOS DE LA D E FE NS A Ab ogad o D ef en so r : Domici lio Pr oc esa l: Telef on o : D ATOS GE NER ALE S DE LA S R IC H ARD LIN D O N LAY 1 ME MUÑO Z Pot osí - Tomas Frías -P ot osí en fech a 2 0 /1 1 /1 97 3 . Casad o 3 6 9 66 3 9 -Pt. Calle Lit ora l N °3 5 Pr of es o r Boli vian o * Mascu lin o 7 3 3 59 0 45 (teléf on o d e r ef er en cia 7 33 5 73 7 8 ) Dieg o Leyt on Cor n ej o Calle Pot osí s/n f r en te a la c asa d e ju sticia d e Camarg o. 7 3 8 0 6 41 4 V IC T IM AS DE NU NC IAN TE S Elian a Con cep ción Peras o Gu tier r ez 1 3 8 16 6 2 Pt. 2. - N omb r e y Ap ellid os : C éd u la d e Id en tid ad : 3. - Nomb re y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimien to : Estad o Civi l: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio rea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : 4. - N omb r e y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimien to : Estad o Civi l: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio rea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : 5. - N omb r e y Ap ellid os : Lu ga r y Fec h a d e Nacimien to : Estad o Civi l: Iv o n Patricia P erass o Gu ti er r ez 1 8 1 00 7 0 Tj. Esteb an Mach aca Castro Titicaca - P oto sí, 2 6 /1 2/1 97 9 . Solt er o. 5 1 2 16 0 3 Pt. Cu lp in a B. Los Pin os S/N Pr of es o r Boli vian o. Mascu lin o. 7 4 5 19 3 73 . Ru b én Mollo Vi llca Pad co yo Ñ o r Cin ti, 1 8 /0 9/1 98 6 . Prof es o r. 7 1 2 13 9 0 Tja. B. 2 5 d e ma yo S/N Pad co yo Casad o Boli vian o. Mascu lin o. 6 8 6 49 1 09 . Ped ro Or lan d o C oria Góm ez Cercad o - O ru r o, 0 7 /1 2/1 96 3 . Casad o. E s t a do C i v il : C é d u l a d e I d e n t id a d : Dom i c i l io r ea l : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : DA TO S DE LA DE F E NS A A b o g a d o De f e n s o r : Do m i ci l io Pr o c e s a l : Te l é f o n o : I. - Nom b r e y A p e l l id o s : C é d u l a d e I d e n t id a d : MINISTERIO PÚBLICO FISCAI ÍA G R N I ERAL DLL ESTADO Hu go C ru z C lem en t e Palaci o Tamb o - Ñ or Cin ti, 2 6 /1 0/1 97 6 . Casad o. 5 0 7 20 1 7 Pt. Palaci o Tamb o Pr of es o r Boli vian o. Mascu lin o. 6 8 6 10 9 48 . > Ap ellid os : Atin an d o lelera An ach u ri ln cah u asi - Ño r C in ti, 1 6 /0 6/1 97 8 . Casad o. 5 6 6 79 4 Ch . ln cah u asi Prof es or Boli vian o. Mascu lin o. 7 1 1 66 3 91 \ OKPARTAMFNTAI.DK CHUQUISACA imetro 7 N 282 C'Jhfil Fax: 4-6439522 olí vio www.fiscalia.gob.bo C é d u l a d e I d e n t id a d : Dom i c i l io r e a l : Oc u p a c ió n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : 3 0 91 1 9 6 Or . S a n Lu c a s Pr o f e s o r B o l i v i a n o . M a s c u l i n o . 7 4 55 5 0 31 . 8. - No m b r e y A p el l id o s : Lu g a r y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : Pa s c u a l Ip o rr e Ve n t u r a C o l i pa - Ño r C i nt i , 1 7 /0 5 /1 9 73 . C as ad o . 4 1 41 0 05 C h . l n c a h u a s i Pro f e s or B o li v i a no . M a s c u l i no . 7 3 46 3 56 4 9. - No m b r e y A p el l id o s : Lu g a r y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : J o s é Lu i s C a s ti l lo M a r t í n ez Y a p us i r i - Ño r C i n t i , 2 7 /1 1 /1 9 83 . C o n c ub i n o . 6 5 90 9 21 Pt . S a n Lu c a s C a ll e C b ba S / N Pr o f e s o r B o l i v ia n o . M a s c u l i no . 7 4 40 1 84 3 Li z a n d ro M og r o Ham e l S u c r e - C h u q u i s a c a , 0 7 /0 4 /1 9 69 . C as ad o . 3 6 93 5 76 Pt . C a l l e Uy u n i N° 5 1 e x e s t a c ió n S u c r e Tr a n s p or t is t a B o l i v ia n o . M a s c u l i no 7 3 44 5 97 3 C r i s pi n E d ua rd o S ub i a B a r r io s A z u r d uy - C h u q u is a c a , 2 4 /1 0 /1 9 52 . C as ad o . 1 0 30 5 22 - 1 U C h . S a n Lu c a s 10. - Nom br e y A p e l l id o s : Lu g ar y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Te l é f o n o : 11. - Nom br e y A p e l l id o s : Lu g ar y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : 6. - No m b r e y A p e l l id o s : Lu g a r y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : Lu g a r y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO w w w . f i s c a l i a . g o b . b o Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : (2 .- N omb r e y Ap ellid os : Lu gar y Fech a d e Nacimien t o: E stad o Civil: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio rea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : 13. - Nomb re y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimi en to : Estad o Civi l: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio rea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o - 14. - Nomb re y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimi en to : Estad o Civi l: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio rea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : 15. - Nomb re y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimi en to : Estad o Civi l: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio rea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : 16. - Nomb re y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimi en to : Estad o Civi l: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio rea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : Gén ero : Teléf on o : 17. - Nomb re y Ap ellid os : Lu ga r y Fech a d e Nacimi en to Estad o Civi l: Céd u la d e Id en tid ad : Domici lio rea l: Ocu p ación : Nacion alid ad : FISCALÍA DF.PARTAIUFNTAI.DF. CHUQUISACA Calle Kilómetro 7 N" 282 Telf.: 4-6453661 Fax: 4-6439522 Sucre - Boíl vía Pr of es o r Boli vian o. M ascu lin o. 7 3 3 27 2 01 Joh n Su b ia Castro Pot osí, 0 5 /1 1 /19 7 3 . Casad o. 3 9 6 31 6 7 Pt. , Av. Lib ertad o r es S/ N. Bar rio el P or v en ir - Yacu ib a Méd ico Ciru jan o Bo livian o. Mascu lin o. 6 7 9 16 1 10 Joh n Su b ia Castro Pot osi, 0 5 /1 1 /19 7 3 . Casad o. 3 9 6 31 6 7 Pt. Av. Lib ertad o r es S/ N. Bar rio el P or v en ir - Yacu ib a Med ico Ciru jan o Bo livian o. Mascu lin o. 6 7 9 16 .1 10 Lia O rtu ñ o Vasq u ez Azu rd u y - Ch u q u isaca, 1 0 /1 1/1 9 6 6 . Casad a. 1 1 0 74 3 0 Ch . Cu lp in a Su d Cinti Prof eso ra • Boli vian a. Femen in o. 7 3 4 37 0 94 Marfa To la va Coan q u e In cah u asi - Ch u q u isaca. 0 9 /09 /1 9 70 . So lt era. 1 8 8 10 7 4 Tja. Villa Ch arcas Pr of es o ra Boli vian a. Femen in o. 7 2 8 64 8 70 Lu z Mer y To lab a Coan q u i Villa Ch arcas - Ch u q u isaca. 09 /0 9 / 1 9 70 . Casad a. 4 1 2 80 2 5 Tja. In ca Hu asi - Ñ o r Cin ti Pr of es o ra Boli vian a. Femen in o. 7 4 4 16 9 63 Lu z Isab el Miran d a Rojas Camarg o - Ch u q u isaca, 0 5 /04/1 9 6 7 . Casad a. 3 6 2 59 2 6Ch . Av. Otto St rau s S/N Pr of es o ra Boli vian a.MINISTERIO PÚBLICO FISCALIA GilNLRAL DLL ESTADO So fia Ur milla Gu ti er r ez San Lu cas - Ch u qu isaca, 1 4 /0 4/1 97 6 . Casad a. 4 0 9 42 3 6 Ch . C. Ava roa San Lu cas Pr of es o ra Boli vian a. Femen in o. 7 4 4 13 5 98 Femenino. 7 4 42 0 41 0 Ve r ó n i c a H u a r a c ho J a n eo S a n Lu c a s - C h u q u i s a ca . 2 8 /0 1 /1 9 73 . C as ad a . 1 8 98 6 05 Tj a . C . M i g u e n Á n g e l Ar r ¡e t a N°5 3 S a n Lu c a s Pr o f e s o ra B o l i v ia n a . , F e m e n i n o . 7 3 81 7 33 6 Ve r ó n i c a H u a r a c ho J a n eo S a n Lu c a s - C h u q u i s a ca , 2 8 /0 1 /1 9 73 . C as ad a . 1 8 98 6 05 Tj a . C . M i g u e n Á n g e l Ar r i e ta N°5 3 S a n Lu c a s Pr o f e s o ra B o l i v ia n a . F e m e n i n o . 7 3 81 7 33 6 A d r i so l a A r i c o na H u a n c a Pu t u t a c a - C h u q u i s a ca , 3 0 /0 8 /1 9 81 C o n c u bi n a . 5 6 75 6 43 C h . C a l l e C bb a . Sa n Lu c a s Pr o f e s o ra B o l i v ia n a . F e m e n i n o . 7 4 42 3 87 5 Gé n e r o : Te l é f o n o : 18. - Nom br e y A p e l l id o s : Lu g ar y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : 19. - Nom br e y A p e l l id o s : Lu g ar y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : 20. - Nom br e y A p e l l id o s : Lu g ar y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : A y d e M é n d e z Va r g a s S a n Lu c a s - C h u q u i s a c a. 1 4/ S o lt e r a . 5 6 53 0 96 C h . >' S a n Lu c a s Pr o f e s o r a B o l i v ia n a . F e m e n i n o . 7 2 86 6 91 0 21. - Nom br e y A p e l l id o s : Lu g ar y F e c h a d e Na c i m i e n t o : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : / 1 9 84 . 23. - Nom br e y A p e l l id o s : Lugar y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e i d e n t id ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : E r l i n da Ni n a ja Tr u j i l l o S a n Lu c a s - C h u q u i s a c a, 1 2/ 01 / C as a da . 1 1 33 8 80 C h . S a n Lu c a s Pr o f e s o r a B o l i v ia n a. F e m e n i n o . 7 2 86 6 58 2 1 958. 22. - Nom br e y A p e l l id o s : Lu g ar y F e c h a d e Na c i m i e n t o : E st a do C i v il : C é d u l a d e I d e n ti d ad : Do m i ci l io r e al : Oc u p a c i ó n : Na c i o n a l id ad : Gé n e r o : Te l é f o n o : MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA C;I \I RAÍ ion. I S'I ADO Ped ro Or lan d o C oria Góm ez 24.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Elian a Con cep ción Perass o G u tierr ez 1 3 8 16 6 2 Pt. 25.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Iv o n Patricia P er ess o Gu ti er r ez 1 8 1 00 7 0 Pt. 26.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Lia O rtu ñ o Vasq u ez 1 1 0 74 3 0 Ch . 27.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Lu z Mer y To lab a Coan q u i 4 1 2 80 2 5 Tj. 28.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Pascu al Ip or r e V en tu ra 4 1 4 10 0 5 Tj. 29.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Arman d o Telera An ach u ri 5 6 6 79 4 6 Ch . 30.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Marfa To lab a Coan q u e 1 8 8 10 7 4 Tj. 31.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en ti d ad : Mateo Card o zo Avi la 1 3 7 95 9 0 Pt. 32.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Glo ria Llan os Man cilla D e Mon talvo 1 2 7 55 1 8 Pt. 33.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Esteb an Mach aca Castro 6 1 2 16 0 3 Pt. 34.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Nelly Vaca Mo lin a 1 7 9 46 8 1 Tj. 35.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Li zard o Iv an Mog r o Tav era 7 5 2 33 8 4 Ch . 36.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Ayd e Men d ez Var gas 5 6 5 30 9 6 Ch . 37.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Ru b én Mollo Vi llca 7 1 2 13 9 0 Tj. 38.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Jh on Su b ia Castro 3 9 6 31 6 7 Pt. 39.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Olga Gu ti er r ez Gu er r er o 5 6 7 60 1 9 Ch . 40.- Nomb r e y Ap ellid os : Céd u la d e Id en tid ad : Wi ld er Gu ti er r ez Gu er r er o 10316 4 32 Ch . J o s é Lu i s Ca s ti l lo M a r t í n ez 6 5 90 9 21 pt . 41. - Nom br e y A p e l l id o s : C é d u la d e i d e n t id a d : 42. - Nom br e y A p e l l id o s : C é d u la d e I d e n t id a d : A d r i as o la A ri c om a H u a n c a 5 6 75 6 43 C h C r i s pi n E d u ar d o S u b i a B a r r io s 1 0 30 5 22 1 U C h 43. - Nom br e y A p e l l id o s : C é d u la d e I d e n t id a d : 44. - Nom br e y A p e l l id o s : MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA C;I \I RAÍ ion. I S'I ADO DOMICILIO PROCESAL: De las víctimas enumeradas a partir del 29 al 48 en la calle Sempertegui N° 10 de Camargo, todos mayores de edad y bolivianos. . RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: Conforme a la denuncia y ampliación de denuncia presentada se tiene que:En la gestión 2008. el a la venta terrenos en la ciudad de Tanja ubicado en la Zona de San Jorge II de 11.506Mts2, manifestando que el señor HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA es el apoderado de los Sres. José Portal Gutiérrez y Julia Zenteno de Portal con un Poder Notarial 1482/2002, terrenos que los estaban vendiendo a un precio de Sus.- 4.50 el Mts2 haciendo un total de los 1 1.506 Mts2, por el monto total de Sus 51.777 (CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 DOLARES AMERICANOS), realizando para tal efecto un documento privado para la entrega del dinero en fecha 08 de febrero de 2008, dinero que fue entregado en efectivo a Andrés Milder Monzón Alzuragay por ser el representante de Hugo Alberto Miranda Rivera. Es así que en la misma gestión 2008, al existir mucha demanda para adquirir lotes de terreno por los SOCIOS (Profesores) de la Cooperativa, salió a la luz otra propuesta de venta por los mismos vendedores de San Jorge II en la Zona San Luis, con una superficie de 10.000 Mts2, a un precio de Sus.- 4.50 haciendo " un total de 45.000 (CUARENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), empero desde el mes de febrero de 2008 a noviembre del mismo año, NO se hizo la entrega de los terrenos SAN JORGE II y SAN LUIS, siendo que se hizo 67 pagos en diferentes montos hasta el 30 de agosto de 2008. comprobantes de depósitos a nombre de HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA. KETTY MAGDALENA DONAIRE M EN DIETA, DRINA NAVARRO. ROSA CRUZ, haciendo un total de todos esos dineros en la suma de Sus.- 50.594.41 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES AMERICANOS). Por lo cual en fecha 04 de diciembre de 2008. se realiza un nuevo documento de compra venta, con una rebaja referente al precio de los lotes de SAN JORGE II después de haber llegado a un acuerdo con el señor HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA en la suma de Sus.-3.42 señor ANDRES MILDER MONZON ALZURAGAY "primo" del señor CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS quien asume el cargo de GERENTE en la COOPERATIVA DE 309 1 1 96 Or . C é d u l a d e I d e n t id a d : 45. - Nom br e y A p e l l id o s : C é d u la d e I d e n t id a d : E r l i n da Ni n a ja Tr u j i l l o 1133880 Ch. el Mts2, haciendo un total de Sus.- 39.400 (TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLRES AMERICANOS). Ya en julio de 2009, estaba planificada la entrega de los terrenos en SAN JORGE II y SAN LUIS a los socios de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "MAGISTERIO RURAL" C1NTI Ltda. siendo que los interesados y los profesoresinteresados en los terrenos (que ya pagaron sus dineros por los señalados terrenos) se reunieron en la ciudad de Tarija, donde se instaló una reunión junto a un Notario de Fe Pública, para hacer la entrega a cada socio de la cooperativa,sorprendentemente se presentaron en dicha reunión los hermanos de la FAMILIA PORTAL ZENTENO indicando que los terrenos son de su propiedad y que NO pertenece nada a HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, por lo que piden que se retiren de sus terrenos, esto provocó un desorden en el lugar por los reclamos y enardecidos los profesores reclamaban sus terrenos solicitando la devolución de sus dineros tanto de San Jorge II como de San Luis, por lo que se tomó contacto inmediato con Hugo Alberto Miranda Rivera (supuesto vendedor) para que dé una explicación y solución, quien junto a su esposa KETTY MAGDALENA DONAIRE MENDIETA (a nombre de quien también se realizaron depósitos),este con su esposa se comprometieron en entregar otro terreno en la Zona Urbanización Vela, en el lapso de 15 días, presentando documentación, indicando que el terreno estaría hipotecado por la COOPERATIVA MADRE Y MAESTRA DE TARIJA, pero que ya habría cancelado dicha hipoteca Hugo Alberto Miranda Rivera, por lo que quienes seguirían interesados en adquirir terrenos los mismos deberían www.fiscalia.pc b. bo modificar el precio. Aceptado las condiciones de Hugo Alberto Miranda Rivera y la oferta de su Ketty Magdalena Donaire Mendieta, se procedió nuevamente a realizar más depósitos a nombre de Drina Alejandra Navarro, Ketty Magdalena Donaire Mendieta y Hugo Alberto Miranda Rivera, este autorizó también hagan depósitos a nombre del Arq. JAIME CASTELLANOS, tras haber realizado desembolsos acreditados documentalmente se les insistió permanentemente una respuesta de entrega de los terrenos, vanos fueron los reclamos NO se realizó la entrega de sus terrenos a los socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio Rural Cinti Ltda. Camargo, el año 2009. 2010 y a mediados de 201 1. Posterior a ello el señor Hugo Alberto Miranda Rivera, propone a la venta otros terrenos ubicados en PAMPA GALANA I y MORROS BLANCOS EX FUNDO ASNAPUGIO, a consecuencia del mismo el señor EGBERTO ALEJANDRO ORTEGA TORREZ, realiza un documento privado de venta de los lotes de terreno, donde presentan el plano de levantamiento topográfico y otros documentos a nombre de CIRO VIDES, lo cual genera duda, por lo que los socios de la Cooperativa empiezan a realizar reclamos y piden que se firme cualquier documentación con Ciro Vides. En fecha 08 de junio 2011, HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, convoca una reunión del Directorio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO "MAGISTERIO RURAL" CINTI Ltda. en la ciudad de Tarija para la entrega de la documentación, efectivamente la documentación estaba firmada por Ciro Vides, presentando un formulario de información rápida de DD.RR. sin embargo no estaba presente Ciro Vides lo cual generó mas duda.-^l realizar la trasferencia definitiva NO existía Poder Notarial que otorgaba las facultades al Sr. Hugo Albero Miranda Rivera o ai Sr. Egberto Alejandro Ortega Torrez, postergando dicha trasferencia pese a este impase se seguía realizando depósitos a nombre de DRINA DONAIRE MENDIETA y KETTY MAGDALENA en el Banco Fie Cta. 6013-0003360. Tras varias reuniones en la ciudad de Tarija y Camargo, Hugo Alberto Miranda Rivera pretende entregar otro terreno en PAMPA GALANA a un precio de Sus 17 el Mts2, siendo que en fecha 12 de abril 2012, tras varios intentos de solucionar el problema se elabora un documento y compromiso de entrega de lotes de terreno con el respectivo reconocimiento de firmas y rúbricas, en junio de 2013, previa autorización de Hugo Alberto Miranda Rivera, se procede al sorteo de los lotes terreno a los socios de la Cooperativa, sin embargo tampoco se entregó la documentación en fecha 10 de junio 2013. ' ¦ Luego el señor Hurgo Alberto Miranda hace llegar una nota a la Cooperativa, de resolución de documento de compra venta dando por terminada la venta por incumplimiento de pago, a lo largo de los años pudieron advertir que la venta que les realizaba era fraudulenta, nada era de su propiedad durante las gestiones 2012, 2013 y 2014, no entregando ninguna documentación, firmando varios compromisos, actas y otros sin que al presente haya hecho entrega física de algún terreno a los socios * ¦ MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA CF.NF.RAI, DI I FSTADO de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio Rural Cinti Ltda. de Camargo. Conformaban el DIRECTORIO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAGISTERIO RURAL CINTI LIMITADA CAMARGO los señores David Araacibia Bañera (como Presidente), Roberth Barrionuevo Cruz. (Como Secretario de Ascienda), José Miguel Velasco Caba (como Comisión de Vigilancia), Richard Lindón Layme Muñoz (como Comisión de Créditos), Teresa Oña (Vocal), Carlos Alberto Monzón Almendras (Gerente de la Cooperativa) quienes perpetuaron en sus funciones contrariando los estatutos de la Cooperativa, a fin de apropiarse de los dineros depositados por la víctimas en diferentes montos entre las gestiones 2008 al 2018 a las cuentas de la Cooperativa y a las cuentas y/o mediante comprobantes de depósitos a nombre de HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, KETTY MAGDALENA DONAIRE MENDIETA, DRINA NAVARRO, ROSA CRUZ y otros. Comparando la legislación nacional con los estatutos de la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., (ver estatuto art. 2, 4, 5 y 7) es de ahorro y crédito y vínculo laboral, es decir el propio estatuto manda que no puede existir otro tipo de actividades, pero contrariamente, y por su parte los señores CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS, DAVID ARANCIBIA BARRERA, ROBERTH BARRIONUEVO CRUZ, JOSE MIGUEL VELASCO CABA, RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ, TERESA OÑA. que a su MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA CF.NF.RAI, DI I FSTADO turno ocupando diferentes carteras en la cooperativa, permitieron que ella siga operando desde el año 2009 hasta mediados del año 2018, y se ofrezca esos lotes de terreno en la ciudad de Tarija, logrando que se depositen dineros de manera sistemática y paulatina a las arcas de la cooperativa, que ellos mismo manejaba discrecionalmente, a sabiendas que la cooperativa no había adquirido esos lotes de terreno en Tarija del señor HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA menos tenía ese giro o autorización para realizar este tipo de transacciones o negocios. La Cooperativa de Ahorro y crédito Magisterio Rural Cinti Ltda., es CERRADA, lo que implica que no puede publicitarse, no se puede dar beneficios a terceras personas que no sean sodas, que no tengan su certificado de aportación, que no sean parte de la cooperativa, por lo que al pretender captar gente con la argucia de que siendo socios se les venderían lotes de terreno en Tarja, cuando dicha cooperativa no tenía dicho giro o fin, buscan que tina infinidad de personas, adquieran unos supuestos lotes, depositando dineros a las arcas de la Cooperativa, hasta fines del año 2017 y parte del 2018, que antojadizamente manejaron entre todos los denunciados, usando inclusive al Sr. HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, para mostrar esos lotes en Tarija, para decir que se trataba del propietario o intermediario, siempre en la búsqueda de que permanezcamos en ese error, de creer que realmente se realizaba un negocio jurídico, y no que se trataba de un vil engaño. Manifestaban que las ventas eran lícitas que todo se encontraba en regla, que tenían autorización de la Autoridad, Control y Fiscalización y luego de la ASF1, para realizar ese tipo de operaciones y transacciones, que los supuestos lotes de terreno, en su documentación estaban en regla, al extremo de en algunos casos hacer firmar contratos, cuando en realidad ni la cooperativa como persona jurídica y menos los denunciados, como directivos de ella, no eran dueños, menos las personas con quienes la cooperativa supuestamente realizaba los negocios, actos desplegados por el Gerente general y los directivos que administraron la Cooperativa durante todo este tiempo, desde el 2009, hasta fines del año 2017 y parte del 2018, siendo igualmente copartícipe el Sr. HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, persona que haciéndose pasar por dueño, intermediario ofertaba y hasta se daba la ligereza de mostrar los supuestos lotes de terreno en Tarija. Las víctimas solicitaban al DIRECTORIO DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO MAGISTERIO RURAL CINTI LIMITADA CAMARGO conformado por los señores David Arancibia Barrera (como Presidente), Roberth Barrionuevo Cruz (Como Secretario de Ascienda), José Miguel Velasco Caba (como Comisión de Vigilancia), Richard Lindón Layme Muñoz (como Comisión de Créditos), Teresa Oña (Vocal), Canlos Alberto Monzón Almendras (Gerente de la Cooperativa) reuniones informativas donde este directorio Ies indicaban que todo estaba marchando bien, que continúen con los depósitos y con los descuentos que les hacían por papeleta de pago, estas personas del directorio tenían pleno conocimiento de todo referente a los depósitos que se hacía, cuenta bancaria y depósitos directos al "Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras", en estas reuniones nunca se presentó el señor "Hugo Alberto Miranda Rivera" (supuesto vendedor de los lotes), solamente él MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA CF.NF.RAI, DI I FSTADO según tenía contacto con los miembros del Directorio y el Gerente de esta Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda. Camargo Es así que los "Adjudicatarios", fueron convocados por el "Directorio y el Gerente" a la ciudad de "Tarija", en dos oportunidades, En la "PRIMERA", se iba a proceder a un sorteo de lotes donde fueron interrumpidos por los dueños indicando que ese lote no se vendió a nadie, lo mismo ocurrió con otros dos lotes terrenos uUiiue también salieron los Comunitarios indicando ío propio. Que estos iotes no estaban a la venia y que nadie había vendió, donde fueron confundidos por "asentamiento". La "SEGUNDA", oportunidad se procedió al sorteo de lote de Pampa Galana, con la presencia de un Notorio de Fe Pública que responde al nombre de "Winston Lozada", donde menciona la Sra. Lía Ortuño Vásquez llegó a tocarle en el sorteo el Lote 11-B, incluso a ella no se le sorteo el segundo lote porque dijo el gerente que iba a faltar lotes para los demás socios. Mientras el "Directorio y el Gerente" mantenía que todo estaba en orden que solo faltaba la aprobación de la Alcaldía de los Planos y que si salía esto les iban a hacer la entrega definitiva de todos los lotes, y eso fue la excusa que mantuvieron durante todo ese tiempo que ya trascurrieron más de 10 años, además que les pedían a nivelarse en porcentaje al costo total del lote, primero el 60% y luego el 80%. Argumentaban el supuesto dueño (Hugo Alberto Miranda Rivera) pedía la cancelación por la compra de estos lotes, ya que el "Directorio" mantenía pleno contacto con esta persona y el "Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras". Sin embargo las víctimas conformaronuna comisión para verificar los lotes en Tanja, donde estos entrevistados con en el verdadero dueño de los lotes señor "José Alberto Baldivieso", les indicó que NO había poder alguno para vender y menos haber vendido los lotes al señor "Hugo Alberto Miranda Rivera" tampoco a la "Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio Rural, Ltda. Cintis". sorprendidos por esta gran "Estafa" que fes venían manteniendo la Cooperativa pidieron la devolución de sus dineros que les costó mucho sacrificio reunir, por lo que la fecha que el "Directorio" no hizo la devolución de los dineros a ninguno de los "Socios Adjudicatarios”. Que todo el directorio de la cooperativa tenía pleno conocimiento de todo el manejo de la compra de los terrenos, que informaban de manera personal y en las reuniones de los trámites que se realizaban en la Alcaldía y Derechos Reales. Los del directorio no les advirtieron para que no continúen haciendo los depósitos y no se les realice los descuentos que por boleta les realizaban, ya que ellos sabían que todos los supuestos trámites eran mentira porque ellos solo les mostraban planos que según ellos estaban en proceso de aprobación por la Alcaldía de Tanja, cuando contrariamente ellos manifestaban que todo estaba en orden y se les entregarían los lotes pronto, en las reuniones que se realizaban con los demás adjudicatarios ¡os del directorio siempre animaban ¡u MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA CF.NF.RAI, DI I FSTADO a continuar haciendo los depósitos para no tener Mora, ya que el directorio debió velar los intereses y no aprovecharse del interés que tenían por Jos lotes, y que al haber pasado el tiempo estos se hacen a los desentendidos. LIA ORTUÑO VASQUEZ refiere que se hizo socia de la cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., ello aproximadamente en la gestión 2006, a inicios de la gestión 2008 es que se Carlos Alberto Monzón, en su condición de gerente y representación de la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda.. se dirigió a ella para ofertarle los lotes que la Cooperativa ofrecía en la ciudad de Tanja, diciéndole que todo estaba en orden exigiéndole en diferentes oportunidades que compre los lotes de terrenos, argumentando que los lotes estaban cerca al aeropuerto de Tari ja, mostrándole documentos de compra y venta de los supuestos lotes, por lo que a tanta insistencia, y con lo que él le decía que SE ARREPENTIRA Si NO SE COMPRA ESTE LOTE, ESTA BARATO. BUENA UBICACIÓN. PODRÁ PAGAR CADÁ MES, ADEMAS ES LA COOPERATIVA QUIEN ESTA HACIENDO LA VENTA COMO PUEDE DESCONFIAR?, por lo que teniendo en cuenta que era una Cooperativa de más de 20 años de creación, y por la forma en la que se le convenció, aceptó en la gestión 2008 hacer la adquisición de dichos lotes y la forma de pago fue por depósito directo y descuentos por papeleta de pago. El primer depósito de forma directa fue en fecha 26 de febrero de 2008 v recibió el gerente (Carlos Alberto Monzon Almendras) de la. Cooperativa la surna d?. 10.444 Bs., dándole un recibo de la Cooperativa, a partir de ello hizo depósitos pero en su mayoría se le hizo el descuento por planilla de sus sueldos, siendo que la última retención fue en agosto de 2018, además de que después en noviembre de 2018, les pidió dinero para contratar abogado. Los directivos en esas gestiones, es decir DON JOSE MIGUEL VELASCO, ROBERTO BARRIONUEVO. RICHARD LAYME, DAVID ARANC1B1A y el Sr. Alberto Monzón convocaron a reunión a todos los que estaban adquiriendo los lotes, con el propósito de explicarles el lugar de los lotes, el precio y les dijeron que toda la documentación estaba en orden, por lo que confió en la institución y sus directivo. Que el año 2009 nuevamente se les convocó a todos los profesores (víctimas) a la ciudad de Tarija, ello con el ánimo de convencerlos aún más, es decir fortalecer el error, en esa oportunidad debían hacerles la entrega de los lotes en la zona de San Jorge, donde se debería hacer el sorteo por un notario, lamentablemente fueron interrumpidos por el que indicó ser' el dueño verdadero manifestando no haber vendido a nadie, que se les trató de mala manera. En la gestión 2009 fueron convocados nuevamente a la ciudad de Tarija. para la entrega de los lotes en otra zona de San Luis, pero nuevamente fueron sorprendidos por los comunanos indicando de que ninguno de ellos vendió sus lotes y por ende nuevamente se retiraron del lugar. Por dichas razones ya desconfiaban del gerente y los directivos de la cooperativa JOSE MIGUEL VELASCO, ROBERTO BARRIONUEVO, RICHARD LAYME, DAVIDARANCIBIA, por lo que exigieron la devolución de sus dineros de manera inmediata pero el gerente y losdirectivos de manera convincente indicaron que llegaron a un acuerdo con el señor Hugo Miranda quien era el vendedor de los lotes, ofertando un nuevo lugar denominado urbanización Vela y el costo del lote será * modificado, que al final tampoco se hizo realidad. Nuevamente fueron convocados a Tarija, donde estaban presentes los directivos JOSE MIGUEL VELASCO, ROBERTO BARRIONUEVO, RICHARD LAYME Y CARLOS ALBERTO MONZON y el notario Winston Lozada, donde se procedió al sorteo y supuestamente se dio la entrega de los lotes, supuestamente porque nunca pudo ingresar a tomar posesión de ese lote de terreno; el notario dio fédel sorteo junto a los directivos de la cooperativa donde los directivos les dijeron que solo quedaba hacer aprobar la planimetría en la alcaldía. Es así que desde ese entonces les mantenían con pura excusas por lo que pidieron una reunión el año 2017 donde apareció el abogado Roberto Márquez quien mencionó ser el abogado contratado por Hugo Miranda para regularizar los documentos de Pampa Galana y que tenía los documentos originales y que si le cancelaban Bs.- 60.000 que era lo que gastó en los tramites les entregaría los documentos realizando la transferencia a la cooperativa de los terrenos, por lo que los socios decidieron canelar y tener la documentación de los lotes, llegado el día de la cancelación el abogado se retractó indicando que no podía hacerlo porque tenía una clausula en el contrato que le impedía hacer la entrega de dichos documentos. Cansados por todas estas situaciones que se presentaba, exigieron respuesta a los directivos JOSE MIGUEL VELASCO, ROBERTO BARRIONUEVO, RICHARD LAVME, Y CARLOS ALBERTO MONZON, quienes solo ponían excusas y más mentiras sostenidas por Carlos Alberto Monzon y los miembros de la directiva JOSE MIGUEL VELASCO. ROBERTO BARRIONUEVO. RICHARD LAYME quienes les convencían de manera muy hábil. A partir de ese momento se dieron cuenta que todo era una verdadera estafa que dura hasta ahora y transcurrió más 10 años de verdaderas mentiras. LUZ MERY TOLABA COANQU1 refiere que se enteró en fecha 01 de marzo del año 2017 por medio de su hermana que es también profesora, que la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., estaba ofreciendo lotes de terreno en la ciudad de Tarija, zona Pampa Galana, por lo que una vez convencida de comprar un terreno llegó a depositar en la Cooperativa Magisterio Rural Ltda., la suma total de 40.000 Bs aproximadamente, todo este dinero a la cuenta de la Pulpería Magisterio. PASCUAL ILPORRE VENTURA refiere que en la gestión 2008. la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., ofrecía lotes de terreno en la ciudad de Tarja, oferta que se realizaba a través de la Gerencia y el Directorio de dicha cooperativa, es así que en fecha 22 de enero del 2008 conversó con el señor Carlos Alberto Monzón Almendras Gerente y varios miembros de la directiva le ofrecieron lotes en la ciudad de Tarija, Zona San Jorge, le mostraron planos del terreno, también explicaron que la cooperativa iba adquirir estos lotes, realizando una compra en conjunto como ayuda a los socios ES ASÍ QUE ASEVERARON QUE LA COOPERATIVA RESPALDABA LA VENTA DE LOS LOTES DE TERRENO y que la oferta era buena, pues venia de una entidad financiera. i 0,r miembros de la Directiva Ies ofrecían los lotes diciendo "Están baratos compañeros", por lo que llegó a adquirir dos lotes, que ellos siempre confiaban en la cooperativa ya que pesaban que era una institución seria, además de recalcar que desde un principio La Directiva de la Cooperativa y la Gerencia, trabajaban de manera conjunta, siempre les aseguraban que todo iba bien. En las reuniones con el Directorio y el Gerente de la cooperativa les informaban que todo estaba marchando bien y les sugirieron descuentos por planilla, para que no sea complicado el tema de los pagos, por lo que se le fue descontando por boleta a partir de fecha 02 de julio 2008 hasta el mes de enero del año 2014, el descuento era cada mes en la suma de 400 Bs., aparte de ello en fecha 10 de diciembre del año 2012, se unieron los pagos de su esposa que también quería comprar el lote de terreno, a partir del mes de febrero a octubre del 2014 se le hizo un descuento por boleta de la suma de 500 Bs., mensuales, haciéndose un monto de más de 30.000bs. A la fecha los socios de la Cooperativa no han recibido ningún lote de terreno en la ciudad de Tarija, pese que hubo varias reuniones dónde les daban vueltas sobre la documentación que estaba en trámite tanto el gerente como los directivos, que están prácticamente desde el 2008 dirigiendo Cooperativa, comosi fuera solo de ellos, pues más de 10 años manejan la cooperativa a su antojo. ARMANDO TELERA ANACHUR1 refiere que se enteró en fecha 22 de enero del año 2008 que la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., ofrecía lotes de terreno en la ciudad de Tarija, por lo que contactó con Carlos Alberto Monzón Almendras Gerente de la Cooperativa Magisterio Rural Cinti y le dijo este que había lotes disponibles, que la Cooperativa era una entidad autorizada y con un funcionamiento de hace varios años, por lo que cualquier negocio que se haga con la Cooperativa estaba garantizado y respaldado, por lo que decidió por un lote en la zona El Cadillar, entregando personalmente a Carlos Alberto Monzón Almendras la suma de 3.845 Bs. como primer pago, a lo que le dio recibo de la Cooperativa, para luego descontarle mediante su boleta de pago, ello a partir del mes de julio del 2008 hasta el mes de febrero del año 2016, el monto de descuento fue variando en los años transcurridos. Después le dijeron los denunciados en las reuniones que se tenía con él gerente y los directivos de ¡a Cooperativa Magisterio Rural, que los lotes de Pampa Galana serian los que se tomarían en cuenta por lo que tuvo que cambiar a ese sector. Este no suscribió ningún documento privado de compra y venta del lote ya que confió en la Cooperativa y en la palabra de sus directivos y el propio gerente, quienes mostraba documentos supuestamente aprobados en Derechos Reales y que deberían esperar para firmar la transferencia. Que hasta la fecha no ha adquirido ese lote de terreno, la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., solo le sacó dinero, y al presente perdió su dinero y fue engañado por los denunciados, pues con el artificio de que estaba pagando y se le descontaba para un lote, ahora no tiene nada. MARFA TOLAVA COANQUE refiere que en la gestión 2008 se enteró a través de comentarios de la Directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio Rural Cinti Ltda., que dicha entidad financiera ofertaba lotes de terreno, así acudía a dicha cooperativa se entrevistó con el Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras, a quien le preguntó si podría adquirir lote ya que su persona no era socia, a lo que respondió que “no existía problema ya que éramos docentes y que todos los gastos administrativos deberán ser cubiertos”, ahíle ofreció terrenos en la zona de San Jorge y San Luis de Tarija, prácticamente a ciegas ya que no sabían la ubicación exacta, les mostraban en unos planos, los lotes que ofrecía eran desde 280, 300 y 360 Mts2 y la forma de pago era directo al Gerente de la Cooperativa, como también el descuento de papeleta de pago, por lo que - interesada en ' un lote depositó como cuota inicial la suma 4.886 Bs., a la cuenta de la Cooperativa, también se le hacía descuentos por boletas por la suma de diferentes montos mensualmente dinero que le descontaron hasta el mes de agosto del año 2018. Dinero que equivalente la suma de 40.921 Bs. En el mes de junio del año 2009, se conformó esta reunión en el lugar del terreno estuvieron presentes un Notario de Fe Publica quien iba a proceder el sorteo de los lotes, los socios Adjudicatarios, el Gerente de la Cooperativa Carlos Alberto, al momento de hacer la entrega de los respectivos lotes aparecieron los supuestos propietarios del terreno donde manifestaron que en ningún momento estos lotes estaban en venta. Después del problema en el lote de San Jorge ese mismo día les ofrecieron otros lotes a los socios de la Cooperativa dichos lotes estaban ubicado en la zona de San Luis, donde al ir a ver los mismos los comunarios de la zona procedieron a desalojarlos con insultos y otras palabras. Ante ello los denunciados les decían que confíen en la cooperativa, que era una entidad seria, solvente que los lotes de terreno iban a ser entregados, porlo que supersona aceptó que se le sigua descontando, cuando los denunciados sabían que la Cooperativa era insolventeque no tenían autorización legal para dedicarse a la venta y trasferencia de los lotes de terreno, que los lotes no existían y que no podían ofertar ningún servicio a terceras personas, como es su caso, ya que es una cooperativa CERRADA. En las diferentes reuniones que tenían los socios de la cooperativa en la gestión 2017, vino el abogado Roberto Márquez que se identificó como abogado del señor Hugo Alberto Miranda Rivera, quien manifestó que si le pagábamos la suma de 60.000 Bs., él iba entregar los documentos originales legalizados y con trasferencia a la Cooperativa, cosa que ellos como socios reunieron dicho dinero dónde le dieron el dinero al señor Carlos Alberto Monzón Almendras, pero a la fecha no han visto este documento. A la fecha ya depositó el monto de 49.921Bs por descuentos a parte de la línea de nivel, a parte de las cuotas y la suma de 23.600 para un lote del Cadillar a la cuenta de la Cooperativa, nunca hubo un informe correcto por parte del directorio. MATEO CARDOZO AVILA refiere que fue socio de la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., aproximadamente en la gestión 2008 Carlos Alberto Monzón gerente de la mencionada Cooperativa ofertó lotes de terreno en Tarija y como era una institución de la provincia aceptó a ojo cerrado sin dudar, ya que la oferta, no venía de forma personal, es decir, era la propia cooperativa quien r'.fprtpK-j ¡otes de terreno atreves de su gerente: luego hizo un aporte de 500 dólares como cuota inicial y desde esa gestión le hacían un descuento por papeleta de 400 Bs., su último aporte fue en la pasada gestión en agosto de 2018. Ante sus reclamos de entrega de la firma de los papeles, les decían que tengan confianza, los directivos, les decían que la cooperativa era serie que deben esperar, que los dineros estaban en la Cooperativa, les mostraban plano. Al presente ha perdido sus dineros y no existe ningún lote de terreno, todo este tiempo los directivos de la cooperativa les mintieron junto al gerente, le engañaron. GLORIA LLANOS MANCILLA DE MONTALVO refiere que el año 2017 se enteró que la cooperativa MAGISTERIO RURAL CINTI Ltda., que estaba dando lotes de terreno a crédito, lotes que estarían en la ciudad de Tarija, la zona era Pampa Galana, por lo cual interesada fue y habló con el lie. Monzón, quien le dijo que no podía dejar pasar esta posibilidad que justo había un lote que podía ser transferido, que la cooperativa era una entidad financiera bastante seria de años de servicio, y que por todo ello, la transferencia estaba asegurada y respaldada, es así que a fines de abril del año 2017 el gerente de la referida cooperativa le dice que hay un lote de terreno de una proiesora que iba a transferirle, la profesora se llama Erika Rivera Lizarraga, es asi que el 2 oe mayo de 2017, hicieron la transferencia en Camargo en la misma cooperativa, en las oficinas del Lic. CARLOS ALBERTO MONZON, oportunidad en la que también se hallaba el Sr. José Miguel Velasco y el Dr. Ivan Pereyra, siendo que ella a la profesora le canceló 20.828 Bs. y que a partir de ahí le dijeron que sus cuotas cancele como él quiera, así fui realizando depósitos de diversas sumas, los depósitos bancarios los realizó a la cuenta N° 1-9961213 del Banco Unión que corresponde a la Pulpería Magisterio Camargo SRL., siendo que el, último pago fue realizado el 16 de febrero de 2018. en la suma de (Bs. 17.000). El gerente, los directivos de la cooperativa hasta la presente fecha no se pronuncian para devolverle sus dineros, los denunciados aseguraban que todo estaba en regla, que solo era un pequeño trámite, que la Cooperativa era seria, que tenía décadas trabajando en los Cintis, incluso robustecieron su error, enviándole un plano por Wathsap., del lote No 2-Manzano D, de la zona PAMPA GALANA. Esta cooperativa no debía realizar este tipo de operaciones, es decir no está autorizada por la ASFI para poder tener este tipo de actividades, además de ser una COOPERATIVA CERRADA, es decir que pese a tener limitaciones inclusive legales, no les importó para poder sonsacarles dineros y así enriquecer sus bolsillo, puestos estos dirigentes están más de 10 años en su rol de directivos, siendo ¡a coopéiativa su feudo personal. NELLY VACA MOLINA refiere se hizo socia de la cooperativa, en ese entonces la cooperativa otorgaba beneficios a los profesores, en pulpería, ahorro, después dijeron los directivos que la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., que tenían lotes de terreno en la ciudad de Tarija, de esa forma se hizo socia de la cooperativa para eso se entrevistó con el Sr. Carlos Alberto Monzón, quien le hizo firmar unos papeles, le explicó que debía pagar 20bs. mensuales, y que si quería adquirir algún terreno debía pagar por lo menos de inicio de 1000$ a 1500$ dólares americanos, por lo que hablando con su esposo depositó para el terreno, su hermana depositó el mismo monto, que deberían ir colocando dinero mensual, los lotes costaban 6700$ dólares americanos pero aumentaron el precio de 7000$ dólares americanos. En una ocasión les llevó a Tarija a ver los terrenos, les gustó bastante eran cerca de la terminal, incluso se hizo un sorteo de los lugares lotes, habían personas también que no eran socios de la cooperativa que fueron a ver los sorteos incluso estaba el Dr. Winston Lozada que estaba de Notario,pero todo eso fue una forma de asegurar el engaño, ya que esos lotes de terreno tenían otros dueños. El señor Alberto, les dijo que el abogado es Roberto Márquez que él se encargaría de los papeles que ya estaban casi listos, que del Cadillar también se estaba encargando y que ya los estaban entregando, a esto tuvieron una reunión con este abogado quien les dijo que efectivamente él tenía los papeles, entonces ella preguntó si podría mostrarle los documento y él respondió que no. porque el desconfiaba que en una oportunidad él había prestado también papeles que se habían hecho fotocopiar y que con eso se habían hecho propietarios de terrenos, entonces el no quiso darles y los guardó, ahí les dijo que a él tenían que pagarle por io menos 60000 Bs., porque se estaba encargando de los papeles y había tenido gastos por que fue a Tarija, y que si querían los papeles debían cancelar ese monto. Cuando llego el año pasado en enero, se enteró que le habían dado un monto de dinero al Sr. Márquez, que supuestamente el Sr. Alberto les dijo que fueron 60000bs., ahí fue a hablar con el Sr. Alberto bastante molesta y le dijo que él no tenía nada que ver y que fue la nueva directiva fue la que autorizó, que personalmente le fueron a entregar al Sr. Roberto Márquez todos ellos, lo que le pareció raro y se lo dijo porque 110 le llamaron como parte de la directiva para tratar esas cosas, además que todos los socios tendrían que estar de acuerdo para dar ese monto de dinero, y no que hagan lo que quieren esas 4 o5 personas. En una oportunidad logró hablar con el gerente, quien le pidió paciencia, le dijo que le devolvería su dinero, que esos dineros estaban en la cooperativa, después de ello nunca más lo volvió a encontrar al gerente, uno por uno fue a buscar a los dirigentes al Sr. Richard Laime con el que hablo delante de su esposa, y él respondió que le devolverían el dinero. I. IZARDO IV.AN MOGRO TAVERA refiere que se enteró casualmente de estos terrenos a través del señor Carlos Alberto Monzón Almendras en Camargo, las ventas de estos terrenos le ofrecía en la zona Pampa Galana en la ciudad de Tarija, dicho lote estaba adjudicando la Sra. Esther Valdivieso, y si él quería adquirir el terreno debía pagarle la suma de 18.870 Bs., suma que entregó al señor Carlos Alberto Monzón Almendras, quien le hizo un recibo con el monto que había pagado en fecha 28 de agosto del ario 2015, dicho recibo es del talonario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Magisterio Rural Cinti LTDA. firmado por el señor Carlos Alberto Monzón Almendras, esta cuota fue inicial y posterior hicieron un plan de pagos para las cuotas mensuales, fijando el < monto de cada cuota mensual a pagar de 91 1 Bs. Que pago el monto sumando las cuotas mensuales hasta 6.507.04 dólares americanos. Le indicaron que el lote que iba obtener se encontraba en el manzano (C) lote N°4 con superficie total 296.95 Mts2 dicho lote tenía 10 metros de frente por 30.045 Mts2 de fondo. Suscribieron documentos de compra y venta en el Municipio de Camargo en dicha cooperativa de Ahorro Crédito Magisterio Rural Cinti Ltda. firmado por los señores José Miguel Velasco Caba, Richard Lindón Layme Muñoz, Roberth Barrionuevo Cruz firman ambos sus rúbricas y sello de la Cooperativa. En la gestión 2015, antes de realizar los trámites de compra y Venta hicieron la verificación del Terreno el cual le llevó al lugar el señor Carlos Alberto Monzón Almendras, mismo que se encuentra en la ciudad de Tarija zona Pampa Galana, siendo de esta manera una forma de asegurar el engaño, pues hasta el presente no existe tales lotes, así mismo todos los pagos lo realizó en efectivo en la Cooperativa entregando personalmente este dinero al Gerente de nombre Carlos Alberto Monzón Almendras que le otorgaba los recibos de la Cooperativa y otros depósitos fueron realizados por su suegro de nombre Iván Tavera Leyton, a la fecha no ha adquirido el terreno porque se enteró que todos los papeles eran falsos, donde también se enteró que el supuesto propietario de este terreno eran el señor José Alberto Valdivieso. AY DE MENDEZ VARGAS refere que su persona en agosto del 2017 ingresó para los lotes con un depósito de 20000 Bolivianos, desde esa fecha fue haciendo depósitos mensuales, hasta pagar a la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., la suma de 46350 Bs. El 24 de marzo del 2018 participó en una reunión en la que se encontraban presentes JOSE MIGUEL VELASCO. ROBERTO BARRIONUEVO, RICHARD LAYME y CARLOS ALBERTO MONZON, quienes les indicaron que se debería de llegar al 80% del costo del lote que hacía falta para la cancelación al dueño y se haga la transferencia a la cooperativa y la misma hacer las transferencias a cada uno, que todo estaba en perfectas condiciones y que al no hacer el depósito que pedían estaban retrasando la firma de documentos y la entrega de los Lotes de terreno, de esa manera depositó un monto considerable de 15.000 Bs. ello en el mes de abril del 2018. Para después enterarse que había sido engañada, pues cuando los dirigentes supra mencionados afirmaban que todo estaba en orden, sucede que no fue así, les engañaron ya que la Cooperativa no tenía autorización de la ASFI para realizar ese tipo de negocios (compra y venta de propiedades) y que además no podían acceder a ninguna servicio personas como el que son ajenos a la Cooperativa, ya que es una institución CERRADA, es decir contravinieron sus propios estatutos con el fin de obtener sus dineros, ya que el depositó sus recursos económicos a la Cooperativa a través de su gerente, por lo que son ellos quienes debe responder por los engaños realizados. RUBEN MOLLO VILCA refiere que en la gestión 2015 el Sr. Monzon le dijo que había una profesora que se había desanimado y que en su lugar podía entrar a ser adjudicatario de un lote de terreno, mostrándole para ello planos de los lotes que debió pagar 16.900 bs., pero después se enteró que la profesora Nancy no conocía que el canceló 16.900 Bs., a la cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda, a través de su gerente Carlos Alberto Monzón, así mismo se firmó un documento para la transferencia, documento que se firmó con los representantes de la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., dicho documento fue el abogado Marco Velarde Cruz, en dicho documento indica que se entrega la suma de 16.900 Bs. en ia gestión ¿01 7 hubo varias reuniones donde el señor Monzón y los directivos JOSE MIGUEL VELASCO, ROBERTO BARRIONUEVO y RICHARD LAYME les indicaban que faltaba la transferencia del terreno a la cooperativa por parte del señor Hugo Miranda y también les decía que faltaba una firma y que a un mes ya se contaría con los papeles del terreno, una vez en una reunión el Abogado Roberto Márquez les informó que ya está los papeles del terreno y falta la transferencia a la cooperativa luego de la entrega se tenía que llevar a la alcaldía de Tarija para planificar las áreas verdes realizar el estudio urbanístico, es así que el abogado Roberto Márquez les pidió que cancelen de su servicio 60000 bs que a cada uno les tocaba a 3500 bs lo cual canceló en efectivo a la'cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda. »• Hasta el momento depositó a la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., la suma de 38.000 Bs., ninguno de los directivos ni su gerente muestran en interés en devolver su dinero, patrimonio que se me fue despojado en base a engaños ya que la cooperativa no tenia autorización de realizar ese tipo de negocios con lotes de terreno, además de ser una cooperativa CERRADA, lo que significa que no podían contactar a terceras personas ajenas a la cooperativa, pero lo hicieron con el único fin de apoderarse de sus recursos económicos. íIA CASTRO refiere que en fecha 19 de octubre de! año 2016, a través de su padre Crispin Subia Barrios que es profesor pudo ingresar como comprador de estos lotes que ofrecía la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., dónde llegó a entrevistase con el señor Carlos Alberto Monzón Almendras Gerente de la Cooperativa quien le manifestó que están ofreciendo lotes a la venta porque la cooperativa es dueña, y el señor Monzón es único responsable de recibir dinero y negociar los terrenos. Por tal motivo realizó una cuota inicial la suma 14.000 Bs., entregando a mano propia. A partir de esa fecha empezó a pagar poco a poco el precio total del terreno que asume la suma 52.000.00 Bs una vez pagado la totalidad del terreno el señor Alberto Monzón le mostró la documentación de estos terrenos y que en 7 días él personalmente le entregaría el lote con la minuta de trasferencia a su favor. El señor Carlos Alberto Monzón Almendras, le indicó que dicho lote el precio era por Mts2 la suma de 25 dólares americanos, con una superficie de 300 Mts2., el precio por pagar era 7,500.00 dólares. El iba a la cooperativa a reclamar pero lo único que le decían era que esperara, que tenga paciencia, y que ahora se enteró que dicha cooperativa no tenía posibilidad de vender ningún lote de terreno y que sus directivos, sabiendo ello, consintieron todo este accionar. OLGA GUTIERREZ GUERRERO refiere que la primera cuota que mandó fue el 19 de octubre del 2016 de 3000$, que asistió a la primera reunión el 23 de marzo del 2017 fue la segunda cuota de 3000$ dólares americanos, que personalmente fue a pagar a Camargo a las oficinas de la Cooperativa pagándole personalmente al Sr. Alberto, ese mismo día le pidió 1500bs para que se realicen los papeles de los terrenos para el gastos de Derechos Reales, para el abogado en sí, que le exigía demasiado el señor Monzón diciendo que los directivos estaban presionándolo a él para que todos los adjudicatarios depositen, que podía perder su terreno, por lo que tuvo que mandar la última cuota de 10440bs. haciéndose un total, de 55788bs.. el terreno era una superficie de 358.835 mts2. WILDER GUTIERREZ GUERRERO refiere que realizó los pagos mediante su hermana, realizando un depósito total de 50.294 Bs., los directivos y gerente decían que sus terrenos son confiables porque eran para maestros rurales, que todos tenían las cuotas al día, les exigían que se apuren, es por esto que pagaron completo. JOSE LUIS CASTILLO MARTINEZ refiere que adquirió un lote de terreno ya que una señora mayor que ya no quería adquirir los lotes y el entraría en cuenta de ella, en fecha 21 de diciembre del año 2016 aportó a los lotes la suma de 9.000bs entregados en personalmente a manos del Sr. Carlos Alberto Monzón Almendras, a principios del mes de febrero del 2017 depositó a la Caja de la cooperativa 1 500 donde también decidieron aportar para el abogado ya que los planos ya estaban por aprobarse ¡os planos pequeños, posterior a esto entregó depósitos a la cuenta de ia Cooperativa Magisterio Rural Camargo, Pulpería Magisterio SRL., la suma dé 10.000 Bs. donde este Gerente le exigió el descuento por boletas pago. El gerente Monzón y los directivos de la Cooperativa, mostraban un plano grande de todo el manzano mostrándole donde estaba ubicado el lote que quiera comprar e incluso se lo resaltó. No suscribió ningún documento privado de compra y venta del lote el señor Carlos Alberto Monzón Almendras le indicó que el terreno estaba en trámite de regularización de Derechos Reales. En fecha 28 de abril de 2018, se realizó la reunión donde les explicaron que todo ya estaba realizado que para esto deberían nivelarse en sus cuotas y colocar el 100%, al número de cuenta de Carlos Alberto Monzón Almendras la suma de 10000bs., los depósitos que realizó hacen un total de 20500 bs. Cuando se entrevistó con el Gerefíte para hacer los reclamos correspondientes .el mismo le " indicó que él no tenía nada que ver y que debía hablar con la Directiva de la cooperativa. ADRIASOLA AR1COMA HUANCA refiere que adquirió un lote de terreno de la cóoperativa realizando depósitos 6.960 Bs.- y posterior el 26 de enero de 2016 la suma de 12.480 Bs. y que le descontaron posteriormente de su papeleta de pago todos los meses hasta el mes de julio de 2018 y que realizó otros depósitos a una cuenta del banco Unión a nombre de la Pulpería Magisterio Rural srl Camargo todo ello para que obtenga el lote de terreno. El señor Carlos Alberto Monzón Almendras y todos los directivos de la Cooperativa, le indicaron que el terreno estaba en trámite de regularización de Derechos Reales, por eso el le otorgó una copia del plano, mediante fotocopia blanco y negro CRISPIN EDUARDO SUBIA BARRIOS refiere que era socio de la cooperativa de ahorro y crédito Magisterio Rural Cinti Ltda., desde el año 1982, en la gestión 2008 que el gerente CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS, le dijo "no quiere lotes, tenemos en Tarija, estamos haciendo el descuento mediante papeletas de pago", procediendo a mostrarle unos planos, indicando que se hallaban situados en la ciudad de Tarija, en la zona San Jorge, de donde tenían fotografías, y que además que existía ya otros adjudicatarios, que el precio era de 10 dólares el metro cuadrado, en tal sentido, aceptó el supuesto lote de terreno por lo cual se procedió al descuento por planilla, siendo que primero hizo un depósito en efectivo como primera cuota de 5061 Bs., o su valor en dólares en ese tiempo que ascendía a de 700 dólares americanos, para después realizar el descuento cada mes ue su papeleta de pago. Así pasaron casi dos años y al ver que no existía avance en la entrega o la firma del documento de transferencia y se le seguía reteniendo sus sueldo, es que ante su reclamo, se le llevó junto a otras personas la ciudad de Tarija, donde se le mostró un lote de terreno en la zona de San Jorge, en esa oportunidad estaban los directivos CARLOS ALBERTO MONZON gerente 30 años, JOSE DAVID ARANCIBIA presidente del Consejo de Administración, ROBER BARRIONUEVO CRUZ como TESORERO de la cooperativa, JOSE MIGUEL VELASCO como Comité de Vigilancia, como Comité de Crédito una Sra. y R1CHAR LINDON LAYME, sin embargo sorpresivamente "parecieren otros propietarios, indicando que el lote era de ellos, por lo se fueron. Así. se realiza una reunión y ya también el Lic. CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS, junto a la directiva de cooperativa JOSE DAVID ARANCIBIA, ROBER BARRIONUEVO CRUZ, JOSE MIGUEL VELASCO y RICHAR LINDON LAYME, quienes dijeron que se iba a cambiar el sector de los lotes a San Luis, por lo que a solicitud de las víctimas, ya que tampoco avanzaba ese proyecto y ser los dueños unos comunarios del lugar se les dijo que pasaríamos al proyecto Urbanización Vela, donde debía dársele un lo lote de 300 Mts.2, así pasaron los años y seguía depositando dineros a la cooperativa, hasta el 2017, cuando se encontraba de Gerente General Lic. CARLOS ALBERTO MONZON, y los directivos eran JOSE MIGUEL VELASCO y RICHAR LINDON LAYME, siendo que sospechando que habían sido timados, varios socios de la cooperativa se reunieron y fueron a Tarija, para organizarse donde vieron que el nuevo proyecto que les ofrecían, la urbanización PAMPA GALANA, no pertenecía al propietario con quien la cooperativa estaba realizado (Sr. Hugo Miranda) la transferencia de esos predios, sino de un señor llamado JOSE ALBERTO VALDIVIEZO CRUZ, con quien luego tomó contacto un grupo de los adquirientes para que sea esta persona, quien les transfiera el predio, siendo que ese momento ya eran aproximadamente unas 70 personas, por todo ello se percataron que ""había sido timado, los Hiperns nue depositó a la Cooperativa que hasta ahora no puedo recuperados, todo fue un engaño de paite de la cooperativa y su gerente, ya que son los directivos quien a su turno les aseguraron que los papeles estaban en orden y desde hace más de 10 años se le viene descontando de mí sueldo la cuota para lotes que hasta no me fueron entregados. Es decir que su dinero fue entregado a la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., por lo que ahora no pueden decir que no tienen mis dineros que de forma sagrada fueron descontados mes a mes, por más de 10 años. PEDRO ORLANDO CORTA GOMEZ refiere que se enteró en la gestión 2013 que la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., estaba ofreciendo lotes de terreno a los socios de la cooperativa y también a terceros, esos lotes estaban ubicados en la ciudad de Tarija, zona San Jorge como Gerente estaba el señor Carlos Alberto Monzón Almendras , y en la directiva estaba compuesta por varios profesores entre esto de apellido Barrionuevo, y el señor Miguel Angel Velasco, después estaba un señor Layme, es así que le indican que para querer adquirir el lote debía ingresar con un monto de 700 dólares americanos, entregando a manos del señor Carlos Alberto Monzón A. en oficina de la Cooperativa, para que luego le descuenten mediante boleta de pago cada mes, la suma de 400 Bs, asimismo el gerente le mostro un plano donde ya estaban los lotes por divisiones, en eso se interesó en querer comprar otro lote, fue entonces que en la papeleta de pago le descontaban 840 Bs. cada mes. estos descuentos fue hasta la gestión 2018, como el señor Carlos Alberto Monzón estaba autorizado por la directiva les pidió nivelarse al 80% del costo total del lote. El lote que le ofrecieron tenía el rededor de 300 mts 2 y tenía un costo de 7.500 a 8.500 dólares de acuerdo a la diferencia del área de los lotes me indicaron que el lote que iba obtener se encontraba en el manzano ( B ) y manzano (E) lote N°5 y lote N9.1. En una reunión en la gestión 2015 el señor Carlos Alberto Monzón Almendras les convocó para asistir a un sorteo de los lotes donde todos los beneficiarios estaban presentes, se realizó con el sorteo ahí estaban presente el abogado de nombre Roberto Márquez y otras personas. Hasta ahora no tienen ningún lote de terreno, el gerente y los directivos de la Cooperativa les engañaron, ya que jamás estaban autorizados a realizar este tipo de ventas de propiedades por parte de la ASF1, por lo que todo era ilegal, y sabiendo ello, les despojaron de sus recursos económicos. ERLENDA NINAJA TRUJILLO refiere que Carlos Alberto Monzón Almendras Gerente de la Cooperativa Magisterio Rural en Camargo, le indicó que para adquirir el lote terreno primero tenía que realizar un depósito de dinero a su cuenta bancaria del Banco PRODEM Fondo Financiero n r¡vrub N' de cuenta 703-2-!-00132-5 , realizó un depósito de 7.080.00 Bs., en una primera cuota. posteriormente hizo varios depósitos en la Cooperativa Magisterio Rural-Camargo, dinero entregado a manos del Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras, a partir del mismo año sin consultarle desde la gestión 2009 al año 2018 le tuvieron que descontar por papeletas de pago mensualmente comenzando con el descuento de 400 Bs, posteriormente subieron la cantidad del descuento en mi boleta. Los socios de la Cooperativa (profesores) en una oportunidad les llevaron a Tarija zona Pampa Galana a ver los lotes y hacer el sorteo correspondiente, aclarar que el señor Hugo Alberto Miranda Rivera era el apoderado en la venta de los terrenos, dónde no llegó a conocerlo a esta persona ni a los verdaderos propietarios, el abogado Roberto Márquez les decía que deben aportar fuera de los descuentos, uno para sus honorarios, otro para la cooperativa, en Tarija se percataron que el nuevo proyecto que les ofrecían, la urbanización PAMPA GALANA, no pertenecía al propietario con quien la cooperativa estaba realizando (Sr. Hugo Miranda) la transferencia de esos predios, sino era de un señor llamado JOSE ALBERTO VALDIVIEZO CRUZ, con quien luego tomo contacto un grupo de los adquirientes para que sea esta persona, quien les transfiera ei predio, siendo que ese momento ya eran aproximadamente unas 70 personas, por todo ello se percataron que había sido timado, todo fue un engaño de parte de la cooperativa y su gerente, ya que son los directivos quien a su turno les aseguraron que los papeles estaba en orden y desde hace más de 10 años se me viene descontando de su sueldo la cuota para lotes que hasta no me fueron entregados. ESTEBAN MACHACA CASTRO refiere que se enteró en la gestión 2014 que la Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda., ofrecía lotes de terreno en la ciudad de Tarija, ello a través de la Gerencia, por lo que llegó a hablar con el señor Carlos Alberto Monzón Gerente de la Cooperativa Magisterio Rural de Cinti Ltda., quien le ofreció terrenos en Pampa Galana de la ciudad de Tarija a lo que le dijo como inicial era de pagar la suma de 1.500 dólares, por lo que aceptando pagó el costo del lote a un valor 8.000 dolores, el lote era 30 de largo y de ancho era 15 Mts2, para poder cancelar lo más antes posible hice otros depósitos e incluso se prestó dinero del Banco, entregó la suma de 51.656.81 Bs. pese que me descontaron por boleta de pago cada mes la suma de 500 Bs.. descuentos hasta el año 2017 siendo que él no autorizó estos descuentos por boleta. Solicitó le firme un documento a nombre de su sobrino, por lo que el señor Monzón le llevó a un abogado de nombre Marco Ye'arde Cruz donde le dijeron que como es menor de edad su sobrino, no se puede hacer el documento, por Jo que Carlos Alberto Monzón con el abogado hicieron un contrato de venta con reserva de propiedad sobre el terreno, después de haberlo redactado firmó el señor Monzón con el abogado y lo que le sorprendió también que aparecieron las firmas del señor José Miguel Velasco Caba y del señor Richard Lindon Layrne Muñoz y les preguntó porque estaban esas firmas si recién se había hecho el documento y ellos le dijeron que era normal y que no se preocupe y más bien que firme, consecuencia a esta denuncia que se está siguiendo contra el señor Carlos Alberto Monzón y los directivos de la cooperativa José Miguel Velasco Caba, Barrionuevo y Richard Lindon Muñoz, ya que estas personas sabían que es lo que hacia el gerente, además que sus dineros entraron a las arcas de la Cooperativa, cuando estos directivos, sabían que no podían realizar ese tipo de compra y venta de lote de terreno, es decir que actuaron con pleno conocimiento para arrebatarle sus dineros. TEORÍA JURÍDICA Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LOS HECHOS.- De acuerdo a lo previsto por el Art. 302 del CPP, que refiere que si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, formalizará la imputación mediante resolución fundamentada, por lo que del análisis de los elementos recogidos en la etapa preliminar se establece que existen suficientes elementos de convicción para determinar la existencia del hecho y la probable participación délos denunciados en el mismo, conforme se pasa a exponer: En mérito la denuncia, ampliación de denuncia, informes vertidos por el Sgto. Jhonny Paniagua Moscoso de fecha 27 de diciembre de 2018, informe complementario de fecha 05 de noviembre de 2019 y demás prueba de cargo y en base a las entrevistas de las victimasen el que relatan los hechos de los cuales fueron víctimas por parte délos imputados y otros, se tiene en primera instancia que: I) La Cooperativa de Ahorro y crédito Magisterio Rural Cinti Ltda., es una cooperativa de ahorro y crédito laboral, y que por mandato de su estatuto no puede existir en el mismo otro tipo de actividades (particularmente como la compra y venta de lotes de terreno), pues la misma debe estar en sujeción a la Ley General de Cooperativas N°356 y el Decreto Supremo Reglamentario N°1995, por lo que debe ser una cooperativa de interés social, sin fines de lucro, de capital variable, de actividades v operaciones crediticias y de carácter cen ado, no obstante ello esta cooperativa de manera opuesta a sus estatutos dejó de ser cerrada permitiendo el ingreso de terceras personas que no eran socios y se vio inmiscuida en el negocio de la compra venta de terrenos causando daños patrimoniales a sus propios socios como a terceras personas, extremo que se dio por una parte con el accionar y por otra parte con el no hacer de cada uno de los miembros del directorio los ahora denunciados y otros, que a su turno ocupando diferentes carteras en la cooperativa (carteras ocupadas incluso por un tiempo mayor al permitido por sus estatutos de 3 años) permitieron que ella siga operando, permitieron que se ofrezca lotes de terreno, haciendo incurrir y coadyuvando para que las víctimas caigan en error a fin de que estos de manera sistemática y paulatina realicen depósitos a las arcas de la cooperativa que ellos mismo manejaban como también realicen depósitos a números de cuenta de terceros (Hugo Alberto Miranda Rivera, Andrés Milder Monzon Alzugaray, Ketty Magdalena Donaire Alzugaray, Drina Alejandra Navarro Rivera y otros), a sabiendas de las graves irregularidades que se suscitaban en la cooperativa, a sabiendas que la cooperativa 110 había adquirido de manera legal y menos definitiva lotes de terreno en Tarija, sin tener autorización legal y cabal para realizar este tipo de transacciones o negocios, permitiendo incluso que a parte de los socios adjudicatarios “profesores”, a fin de captar más víctimas, ingresen incluso terceras personas que no eran socios, que 110 eran parte de la cooperativa, lesionado de esta manera el patrimonio de las víctimas en beneficio indebido de la cooperativa, de los miembros de la cooperativa y de terceros, a más de que estos durante todos estos años sabían que la cooperativa no debía realizar este tipo de operaciones ilegales contraviniendo su estatuto y la ley 356 y DS R 1995. II) ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY realizada la oferta a la Cooperativa para “negociar terrenos” es decir comprar y vender terrenos a los socios adjudicatarios “profesores”, done ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY es el intermediario quien les presenta (quien promociona) al señor HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA señalando que este supuestamente tenía un derecho legítimo, un poder legítimo para vender un lote de terreno en San Jorge II, sin embargo, con el transcurrir el tiempo se llega a conocer que HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA no tenía autorización legal alguna, que ello era una farsa, la misma situación llegó a ocurrir posteriormente con otros terrenos ofrecidos en San Luis, Urbanización Vela, Pampa Galana y Morros Blancos de cuyos terrenos HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA también tendría las facultades de vender, lo cual no era evidente, lo cual nunca llegó a concretizar y/o a cumplirse. III) Es así que el señor HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA se hizo pasar no solo como futuro legítimo propietario de varios terrenos, sino también como propietario legítimo, como apoderado legítimo de varios terrenos y en su oportunidad de inmuebles ubicados en San Jorge II, en San Luis, en la Urbanización Vela, en Pampa Galana 1 y Morros Blancos Ex Fundo Asnapugio, a fin de que las víctimas múltiples crean que él les llegaría a trasferir de manera definitiva y legal los inmuebles prometidos en su oportunidad, a fin de que las victimas crédulas de todas las farsas vertidas no solo por él sino también con la participación de los otros denunciados como ser Ketty Magdalena Donaire Mendieta, Drina Navarro, Andrés Milder Monzón Alzugaray, Carios Alberto Monzón Almendras y otros, quienes en su oportunidad también afirmaban, manejaban la farsa de que HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA era futuro legítimo propietario de varios terrenos, era propietario legítimo, apoderado legítimo de los terrenos mencionados, es así que todos estos manejaban la farsa de que en definitiva HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA les haría consolidar o adquirir el derecho propietario a las victimas respecto a los inmuebles prometidos en venta. De esta manera Hugo Alberto Miranda Rivera, Ketty Magdalena Donaire Mendieta, Drina Navarro, Andrés Milder Monzón Alzugaray, Carlos Alberto Monzón Almendras y otros con esas falsas promesas de venta de terrenos, lograron que las víctimas realicen en detrimento de su patrimonio depósitos y entregas de dineros a favor de sí mismos y de terceros como ser Hugo Alberto Miranda Rivera. Ketty Magdalena Donaire Mendieta, Drina Alejandra Navarro,Andrés Milder Monzón Alzugaray, Carlos Alberto Monzón Almendras y otros quienes también se beneficiaron de estos dineros indebidos, e incluso lograron depósitos de dineros a favor de la cooperativa representada por los demás miembros del directorio. IV) Al programarse las entregas o sorteos de los terrenos San Jorge II y San Luis en julio de 2009 (las cuales también eran organizadas por los miembros del directorio) las víctimas eran sorprendidos con que dichos terrenos jamás pertenecieron a HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA o las personas que este señor afirmaba que eran propietarios, siendo que cuando este fue sorprendido en su falacia, en esta oportunidad su esposa KETTY MAGDALENA DONAIRE MENDIETA (a nombre de quien también se realizan depósitos por las víctimas), este con su esposa enmascaraban dicha falsedad a fin de continuar sonsacando dineros a las víctimas, manifestando su esposa que se comprometían en entregar otros terrenos, propiamente en la Zona Urbanización Velaen el lapso de 15 días, presentando documentación, indicando que el terreno estaría hipotecado por la COOPERATIVA MADRE Y MAESTRA DE TARIJA, pero que ya habría cancelado dicha hipoteca Hugo Alberto Miranda Rivera, por lo que quienes seguirían interesados en adquirir terrenos los mismos deberían modificar el precio, lo que implicaba incrementar precios, es decir incrementar la lesión patrimonial de las víctimas, ya que también lo prometido llegaba a ser falso pues Hugo Alberto Miranda Rivera jamás trasfirió dicho terreno ahora prometido a las víctimas. V) En este fin ilícito, los miembros del directorio Carlos Alberto Monzón Almendras, David Arancibia Barrera, Roberth Barrionuevo Cruz. José Miguel Velasco Caba, Richard Lindón Layme Muñoz y otros quienes permitieron que se ofrezca esos lotes de terreno en la ciudad de Tanja, logrando que se depositen dineros de manera sistemática y paulatina a las arcas de la cooperativa, que ellos mismo manejaba discrecionalmente,'a sabiendas que la cooperativa no había adquirido esos lotes de terreno en Tarija del señor HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA menos tenía ese giro o autorización para realizar este tipo de transacciones o negocios, lograron que las víctimas permanezcan en error durante varios años de creer que realmente se realizaba un negocio jurídico, y no que se trataba de un vil engaño, manifestaban estos miembros que las ventas eran lícitas que todo se encontraba en regla, indicaban que todo estaba marchando bien, pedían que continúen con los depósitos y realizaban descuentos que les hacían mediante sus papeletas de pago, estas personas del directorio tenían pleno conocimiento de todo lo referente a los depósitos que se hacía a las cuentas bancadas de Ketty Magdalena Donaire Mendieta. Drina Alejandra Navarro, Andrés Milder Monzón Alzugaray. Carlos Alberto Monzón Almendras y otros, mantenían que todo estaba en orden que solo faltaba la aprobación de la Alcaldía de los P,Lanos y que si salía esto les iban a hacer la entrega definitiva de todos los lotes, y eso fue la excusa que mantuvieron durante todo ese tiempo que ya trascurrieron más de 10 años, además que a fin de que se continúe lesionando el patrimonio de las victimas les pedían nivelarse en porcentaje al costo total del lote ofertado, primero el 60% y luego el 80%. Argumentaban que el supuesto dueño (Hugo Alberto Miranda Rivera) pedía la cancelación por la compra de estos lotes, ya que el "Directorio" mantenía pleno contacto con esta persona y el "Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras". VI) Así mismo los miembros del directorio David Arancibia Barrera, Roberth Barrionuevo Cruz, José Miguel Velasco Caba. Richard Lindón Layme Muñoz, Teresa Oña, Carlos Alberto Monzón Almendras jamás advirtieron a las víctimas que 1) La cooperativa era cerrada, es decir que no puede pubi¡citarse, no se puede dar beneficio a terceras personas que no sean socias. que no tengan un certificado de aportación, por lo que a fin de captar más victimas contravinieron sus estatutos, permitiendo que terceras personas entren a este negocio de terrenos que también lo manejaron los miembros de la directiva. 2) Por lo que al ser miembros del directorio de la Cooperativa, con los cargos de:David Arancibia Barrera (como Presidente). Roberth Barrionuevo Cruz (Como Secretario de Ascienda), José Miguel Velasco Caba (como Comisión de Vigilancia), Richard Lindón Layme Muñoz (como Comisión de Créditos), Teresa Oña (Vocal), Carlos Alberto Monzón Almendras (Gerente de la Cooperativa) tenían la obligación de no hacer, de no realizar esas actividades ilícitas de compra venta de terrenos, lo cual contravino sus estatutos, sus fines como ser una cooperativa de actividades y operaciones crediticias (art. 1, 5 del Estatuto de Cooperativas). 3) Al ser miembros del directorio, teniendo la obligación de velar por los intereses de sus socios, de realizar actividades lícitas, no hicieron nada para impedir que las víctimas (socios y terceras personas) entren a estos “negocios” fraudulentos, no les advirtieron que todo ello era una farsa, que todo era irregular, cuando contrariamente garantizaban mediante la Cooperativa dichas ilicitudes y a que las victimas vieron a ia cooperativa como una entidad seria y a sus miembros pur ende como personas que garantizaban las actividades de la cooperativa. Pues se tiene: Que.ante esta gran supuesta oferta en primera instancia los socios adjudicatarios "profesores";/ no profesores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Magisterio Rural Cinti Ltda. para luego terceras personas que no formaban parte de la cooperativa al no ser socios de la misma desde la gestión 2008 a la gestión 2017 y parte del 2018, se interesaron en la adquisición de los lotes terrenos que ofrecía esta Cooperativa, a través de su intermediario y administrador el señor Carlos Alberto Monzón Almendras con la plena cooperación del resto de los miembros del directorio quienes también supuestamente avalaban y le daban la seriedad del caso a este ilegal negocio de compra venta de terrenos, por lo que cada adjudicatario tanto socios como terceras personas realizaron depósitos de dineros como cuota inicial a manos del señor Monzón, así mismo a la propia cooperativa mediante depósitos a las arcas de la cooperativas, descuentos de papeletas de pago incluso sin autorización previa de los profesores o víctimas, como también realizaron depósitos que se iban a diferentes cuentas bancarias de Andrés Milder Monzon Alzugaray, Ketty Magdalena Donaire Alzugaray, Drina Alejandra Navarro Rivera y Otros estos que también formaron parte de esta gran estafa yaque coadyuvaron para que personas v ellos mismos se beneficien indebidamente de los dineros de las víctimas mediante pagos de dineros, depósitos, descuentos de sus boletas de pago de haberes, que se realizaron hasta la gestión 2017 e incluso hasta parte de la gestión 2018. El señor Carlos Alberto Monzón Almendras en su calidad de gerente de la Cooperativa, a cada adjudicatario les exhibía mediante una hoja en fotocopia el plano de cómo .ya estaban dichos lotes terrenos en la ciudad de Tanja en la zona de San Jorge y otros y que el supuesto propietario seria el señor Hugo Miranda Rivera, y que la documentación de estos lotes terrenos iban a ser trasferidos a la Cooperativa Magisterio Rural. Así también se tiene que este señor recibía depósitos en su cuenta personal a título de cancelación de los terrenos. Actuando e incluso coadyuvando a esta farsa los restantes miembros del directorio el Sr. José Miguel Velasco, Roberto Barrionuevo, Richard Layme, David Arancibia y otros pues en oportunidades cuando el Gerente Alberto Monzón convocaba a reuniones a todos los que estaban adquiriendo los lotes en cuyas reuniones participaban el resto del directorio, con el propósito de explicarles el lugar de los lotes, el precio y los miembros del directorio señalaban a las víctimas que toda la documentación estaba en orden, por lo que las víctimas llegaron a confiar en la institución y sus directivos. Ante estos “supuestos incumplimientos o verdades que eran descubiertas por las víctimas” y ante la desconfianza creada, las víctimas reclamaban al gerente y los directivos de la cooperativa José Miguel Velasco, Roberto Barrionuevo, Richard Layme, David Arancibia y otros, exigiendo la devolución de sus dineros al gerente y estos directivos quienes de manera convincente les indicaban que llegaron a un acuerdo con el señor Hugo Alberto Miranda Rivera, oienando un nuevo lugar denominado urbanización Vela y que el costo del lote será modificado, que al final tampoco se hizo realidad. Así también se tiene que ante estas promesas infructuosas y a las nuevas convocatorias a Tarija, donde estaban presentes entre los directivos los señores José Miguel Velasco, Roberto Barrio Nuevo, Richard Layme Y Carlos Alberto Monzon e incluso con notarios se llegaba a proceder al sorteo y supuesta entrega de los lotes lo cual también era falso ya que se enteraban las victimas que los terrenos pertenecían a terceras personas y no a Hugo Alberto Miranda Rivera. Por ello y cansados por todas estas situaciones y farsas que se presentaban, las victimas exigían respuestas a los directivos José Miguel Velasco, Roberto Barrionuevo, Richard Layme, y Carlos Alberto Monzon y otros, quienes solo ponían excusas y más mentiras sostenidas también por Carlos Alberto Monzón y los Miembros de la Directiva José Miguel Velasco, Roberto Barrionuevo, Richard Layme les convencieron de manera muy hábil durante casi 10 años donde no cumplieron con sus promesas. Así también entre otros hechos y tantas reuniones que se realizaban, entre ellas una de tantas donde Carlos Alberto Monzon Almendras, junto a la directiva de cooperativa José David Arancibia, Rober Barrionuevo Cruz, José Miguel Velasco y Richar Lindon Layme y otros, quienes dijeron y condicionaban que ante los primeros terrenos ofertados respecto a los cuales no se concretizaba las ventas por que el vendedor no era el propietario les manifestaban a las víctimas las ofertas de otros terrenos con la condición de aumento de dineros, por lo que no quedándoles de otra a las víctimas aceptaban estas falsas propuestas aumentando sus dineros llegando a cambiarse las compras de unos terrenos por otros prometidos u ofertados como legales, es decir que les manifestaban le proponían “cambiar el sector de los lotes San Jorge 11 a San Luis, al proyecto Urbanización Vela, Pampa Galana” y así sucesivamente pasando de esta manera los años, años durante el cual se continuaba lesionando el patrimonio de las víctimas hasta el 2017 e incluso parte del 2018, entre estas reuniones se tiene la del 24 de marzo del 2018 donde participaban en una reunión estando presentes José Miguel Velasco, Roberto Barrionuevo, Richard Layme Y Carlos Alberto Monzon y otros directivos, quienes les indicaron que se debería de llegar al 80% del costo del lote que hacía falta para la cancelación al dueño y se haga la MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA GENERAL 1)11 ESTADO transferencia a la cooperativa y la misma hacer las transferencias a cada uno, que todo estaba en perfectas condiciones y que al no hacer el depósito que pedían estaban retrasando la firma de documentos y la entrega de los Lotes de terreno. Al advertir algunos profesores que estaban frente a una Estafa es que decidieron retirarse, empero para efectivizarse dicho retiro debía ingresar otra personas, a la cual Carlos Alberto Monzón Almendras ni ninguno de los miembros del directorio, no les informaban no les advertían de los problemas que tenían, no les advertían de que todo era una farsa de que estos lesionaban y coadyuvaban en la lesión del patrimonio de las víctimas, sino que se limitaba a informar que los papeles de dicho terreno se encontraban en trámite, no les advertían dg que la cooperativa no estaba autorizada legalmente para hacer este tipo de “negocios” no les advertían que no era legal que terceras personas que no eran socios de la cooperativa "profesores” ingresen al mismo. • A efectos de acreditar la disposición patrimonial que efectuaron las víctimas, como la estafa agravada, se tiene también entre otra prueba las entrevistas informativas de los mismos: De la entrevista informativa de José Miguel Velasco Caba se tiene que en la gestión 2009 su esposa depositó como primera cuota la suma de 700 $ (SETECIENTOS DOLARES AMERICANOS), y que el resto del dinero fue descontado por planilla, que todos los dineros eran entregados al señor Carlos Alberto Monzón Almendras, y que a la fecha no hubo ninguna entrega de terrenos. Esteban Machaca Castro, refiere que él se enteró en la gestión 2014, por o que se comunicó con el gerente Carlos Alberto Monzón Almendras, quien le oferto terrenos en Pampa Galana de la ciudad de Tanja, indicando que debía pagar la suma de J..500 $ como cuota inicial, el costo total del lote era de 8.000$. refiere también que cancelo la suma total de 51.656.81 Bs. y que además le hicieron descuentos de 500 bs. lo cual no fue autorizado. Rubén Mollo refiere que en la gestión 2015, le ofertan lotes en Pampa Galana, por lo que se comunicó con el señor Carlos Alberto Monzón, quien le comento los pormenores y la hermenéutica de pago, refiere que en total se entregó a este señor la suma de 38.100 Bs, para acreditar ello adjunta constancias. Hugo Cruz Clemente, refiere que en la gestión 2014, tomó contacto con el señor Carlos Alberto Monzón Almendras, quien era el Gerente de la Cooperativa, Magisterio Rural de Camargo, a quien le entrego la suma de 9.936 Bs, y este le indico que estaba entrando en reemplazo de otra profesora, posteriormente canceló las otras cuotas en el monto de 1000 Bs, 3500 Bs. así también aclara que’ le hicieron descuento de la suma de 500 ,Bs. mensual. < descuento que no fue autorizado por su persona, hasta enero de la gestión 2018. Armando Telera Anachuri, refiere que en la gestión 2008, a través del señor Carlos Alberto Monzón Almendras, quien le dijo que habían ¡otes disponibles en San jorge y en la zona e¡ Cadi 1 lar, por lo que él hizo el depósito de 3.845 bs., que fueron entregados de manera personal al gerente Carlos Alberto Monzón Almendras, luego le hicieron descuentos mediante su boleta de pago hasta la gestión 2016. Pascual lporre Ventura, refere que en la gestión 2008, conversó con el señor Carlos Alberto Monzon Almendras, quien le ofreció lotes en San Jorge 11, por lo que deposito como cuota inicial la suma de 500$. en manos del gerente, quien le dio un recibo, que luego le hicieron un MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA GENERAL 1)11 ESTADO descuento mensual de la suma de 400 Bs., y que luego del traspaso del lote de su esposa la suma a descontar fue de 500 Bs., señala además que este señor le exhibió un plano de terrenos en fotocopia, En la gestión 2009, cuando supuestamente se iba a hacer la entrega de los lotes, es que aparecen los dueños y les votan del lugar, momento en que Carlos Alberto Monzón los lleva a otro terreno en San Luis. Que hasta la fecha nunca se les entregó ningún lote, ante tanta insistencia se reunieron Carlos Alberto Monzón y el abogado Roberto Márquez, quien les dijo que él tenía todos los papeles pero que a cambio debían entregarle la suma de 60.000 Bs. José Luis Castillo Martínez, refiere que en la gestión 2017, el señor Carlos Alberto Márquez Monzón, le ofrece terrenos en la zona Pampa Galana, por lo que realizó el depósito de la suma de i i.000 Bs, a la cuenta de la Pulpería dei Magisterio. Que también le mostro un piano y ie dijo que el lote tenía un costo total de 7.000$. Finalmente señala que siempre estuvo en las reuniones que eran planificadas por este señor, donde les decía que los terrenos ya estaban que pronto se les haría la entrega de los lotes saneados. Lizardo Mogro Hamel, refiere que el entero de los terrenos a través del señor Carlos Alberto Monzón Almendras, al cual le canceló la suma de 18.870 Bs, quien le entregó un recibo, luego se hizo un plan de pagos de 91 1 Bs. mensual, que hasta la fecha ya canceló la suma de 6.507 $. en cuotas. Que suscribió un documento con los representantes de la cooperativa. Finalmente refiere que el señor Carlos Alberto Monzón le decía que no se preocupe, que mucho antes de que termine de pagar le será entregado el terreno. Crispín Eduardo Subia. refiere que en la gestión 2008, se enteró a través de Carlos Alberto Monzón Almendras, que la Cooperativa ofertaba térrenos, por lo que deposito la suma de 700 $ como cuota inicial, luego se le descontaba de su boleta la suma de 800 bs. Haciendo un total de 1400 $, y 139. 500 Bs. así también indica que al verse defraudados en primera instancia el señor Carlos Alberto Monzón oferta otros terrenos en Urbanización Vela, luego ofrecen lotes en Pampa Galana, del cual les mostro documentos indicando que ya estaban listos, solo faltaba la transferencia de los documentos a la cooperativa. Jhon Subia Castro, refiere que en la gestión 2016, se entrevisto con el señor Carlos Alberto Márquez, quien afirma que era el único responsable de ofertar los terrenos y recibir los dineros, por lo que realizó el depósito de 14.000 Bs, y luego en cuotas. Referente también que fue Carlos Monzón quien personalmente le mostro documentación de esos terrenos y le dijo que no se preocupara porque se les iba a entregar el lote en 7 días, le indico que el lote se encontraba en el manzano B N° 19. entregándole una fotocopia de todo el plano del terreno. Lia Ortuño Vásquez, refiere que en la gestión 2008 y 2009, refiere qile se enteró a través de Alberto Monzón, quien les ofertaba los terrenos y que la cancelación era de forma directa al gerente a la cuenta del Banco Unión, llegando a pagar este por dos lotes de terreno la suma de 66.993 Bs., y luego los descuentos mensuales. Refere también que el señor Hugo Miranda se contacto con él en varias oportunidades donde se comprometía a entregar los terrenos pero no MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA GENERAL 1)11 ESTADO se efectivizaba, y finalmente recibió la llamada de Gabriela quien es hermana de este señor quien le dijo que solucionaría pero hasta la fecha no se solucionó Marfa Tolava Coanque, refere que en la gestión 2008, de se entregó a través de Carlos Alberto Monzón Almendras, que existían terrenos a la venta, indica que entregó en manos de Carlos Alberto Monzón la suma de 9.835 Bs., y que se hacían los descuentos respectivos. La suma total cancelada asciende a 40.921 Bs. Luz Mery Tolaba Coanqui, refere que en la gestión 2017, se enteró a través del Carlos Alberto Monzón Almendras, por lo que realizó un deposito de 28.00 Bs aprox. y que realizaba depósitos mensuales de 500 Bs, luego este mismo señor pidió que deposite la suma de 1.000 $, también le indico que su lote se encontraba en el mazano (D) lote N° 2. Que en total deposito la suma 40.000 bs. . pero que jamás le entregaron el terreno. Luz Isabel Miranda rojas, refere que en la gestión 2008, Carlos Alberto Monzón Almendras, ofreció lotes en la ciudad de Tarija, explicándole la modalidad de pagos, llegando a depositar la suma de 700 $, y luego 4.879 Bs, y que le realizaban descuentos de 320 Bs los cuales subieron a 500 y 840 Bs, ese descuento lo hacia el Señor Carlos Alberto Almendras, descontándole hasta la gestión 2017. Verónica Huarachi Janeo, refere que en la gestión 2007, se contactó con el señor Carlos Alberto Monzón Almendras, quien le explicó, por lo que realizó un primer depósito de 4.984 Bs., dinero entregado a manos de este señor, luego también pago la suma de 2.088 Bs, y asi iba aportando, que no lo descontaron por boletas. El señor Carlos Alberto Monzon le mostro el dónde le indo el lote y N° que le correspondía. Adriscia Aricona Huanca, refere que el señor Carlos Alberto Monzón fue quien le explico cómo podía adquirir los lotes y la forma de pago, por lo que en un primer momento depósito a la cuenta de la pulpería la suma de 12.480 Bs y posterior se le descontaba a través de boleta la suma de 500 Bs. hasta julio de 201 8. Ayde Mendez Vargas Refere, que en la gestión 2017, se enteró respecto a los terrenos, por lo que conversó con el señor Carlos Alberto Monzon, quien le informó al respecto, llegando a MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA GENERAL 1)11 ESTADO realizar un deposito de 20.000 Bs, y luego otros depósitos a la cuenta de la pulpería de la Cooperativa, le mostro el plano del lote que le ofrecía y la ubicación exacta. Gloria Llanos Mancilla de Montalvo, refiere que se contacto con el señor Carlos Alberto Monzon , quien le oferto los terrenos, y le dijo que el terreno era para la Sra. profesora Erika Rivera Lizarrga, pero que podían hacer la transferencia, porl lo que realizó depósitos a la cuenta de la pulpería de la Cooperativa, como cuota inicial la suma de 20.828 Bs. y que él le especificó cuál sería el lote que obtendría., Sofía Urmilla Gutierrez, refiere que en la gestión 2013, tuvo la oportunidad de hablar con Carlos Monzon , quien le ofertó los terrenos, y que entregó la suma de 13.920 Bs a la secretaria de la Cooperativa, luego a la cajera la suma de 5.00 Bs, pese a que Carlos Alberto Monzon le exigía que se le haga los descuentos por boletas. ¡También indica que este señor le mostro un plano donde se ubicaba e! lote. Erlinda Ninanja Trujillo, indica que en la gestión 2009, tuvo la posibilidad de conversar con Carlos Alberto Monzon , quien le explico la ubicación de los lotes y la forma de pago, y le pidió que realice el depósito a e su cuenta personal en el banco Prodem, donde deposito la suma de 7.080.00. luego le descontaron por boleta la suma de 400 Bs. El ¡ana Concepción Perasso Gutierrez e Ivon Patricia Perasso Gutierrez, quienes refieren que tomaron contacto con el señor Carlos Alberto Monzón, quien les refirió que existía la posibilidad porque había una señora a la que se le estaba devolviendo por lo que debían pagar la suma de 2.000 $, además les dijo que existía el terreno describiendo el lugar del terreno, de tal manera que les convenció, por lo que depositaron a la cuenta personal de este señor del banco FIE, la suma de 1465.79 y 1440.52. Lia Ortuño Vasuqez quien refiere que “Conformaban en el directorio el señor David Arancibia Barrera (como Presidente), Roberth Barrionuevo Cruz (Como Secretario de Ascienda), José Miguel Velasco Caba (como Comisión de Vigilancia), Richard Lindón Layme Muñoz (como Comisión de Créditos), Teresa Oña (Vocal), Hugo Alberto Miranda Rivera (supuesto vendedor de los lotes terrenos), Carlos Alberto Monzón Almendras (Gerente de la Cooperativa). Que pedíamos reuniones informativas, con el Directorio de demás Socios, incluyendo el Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras, en estas reuniones el Directorio indicaba que todo estaba marchando bien, que continuemos con los depósitos y descuentos que nos hacían por papeleta s de pago, tenían pleno conocimiento de todo referente a los depósitos que se hacía, cuenta bancaria y depósitos MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA GENERAL 1)11 ESTADO directos al Gerente Carlos Alberto Monzón Almendra, en estas reuniones nunca se presentó el señor Hugo Alberto Miranda Rivera (supuesto vendedor de los lotes), solamente él según tenía contacto con el Directorio y el Gerente de esta Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda. Camargo”. Que “Si fuimos convocados por el Directorio y el Gerente a la ciudad de Tarja, en dos oportunidades, en la primera se iba a proceder a un sorteo de lotes donde fuimos interrumpidos por los dueños indicando de que ese lote no se vendió a nadie, lo mismo ocurrió con otro dos lotes terrenos donde también salieron los Comunitarios indicando lo propio. Que estos lotes no estaban a la venta y que nadie había vendió, donde fuimos confundidos por asentamiento. La segunda oportunidad se procedió al sorteo de lote de Pampa Galana, con la presencia de un Notorio de Fe Pública que responde al nombre de Winston Lozada . donde me toco en el sorteo Lote 1 1-B, incluso a mí no se me sorteo el segundo lote porque dijo el gerente que iba a faltar lotes para los demás socios”. Que deposito hasta la fecha a la Cooperativa la suma total de Bs.- 140.000. Que el directorio informaba de los tramites que realizaban en la Alcaldía y Derechos Reales, lo cual informaba en diferentes reuniones y de manera personal, los del directorio no les advirtieron para que no continúen haciendo los depósitos y no se les realice los descuentos que por boleta les realizaban, ya que ellos sabían que todos los supuestos trámites eran mentira porque ellos solo les mostraban planos que según ellos estaban en proceso de aprobación por la Alcaldía de Tanja, cuando contrariamente ellos manifestaban que todo estaba en orden y se les entregarían los lotes pronto, en las reuniones que se realizaban con los demás adjudicatarios los del directorio siempre animaban a continuar haciendo los depósitos para no tener Mora, ya que MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA GENERAL. DPI. ESTADO w w w . n s c a i i a . a o P . b o el directorio debió velar los intereses y no aprovecharse del interés que tenían por los lotes, y que al haber pasado el tiempo estos se hacen a los desentendidos. Crispin Eduardo Subia Subía Barrios refiere que “Se mantenían reuniones constantemente los Socios con el Directorio para los informes correspondientes, de los lotes incluyendo el Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras, en estas reuniones el Directorio indicaba que todo estaba marchando bien, que continuemos con los depósitos y descuentos que nos hacían por papeleta de pago, tenían pleno conocimiento de todo referente a los depósitos que se hacía, depósitos a una cuenta bancaria y depósitos directos al Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras, en estas reuniones nunca se presentó el señor Hugo Alberto Miranda Rivera (supuesto vendedor de los lotes), solamente él según tenía contacto con el Directorio y el Gerente de esta Cooperativa Magisterio Rural Cintí Ltda. Camargo (...) Si fuimos convocados ñor el Directorio y el Gerente a la ciudad de Tarja, en dos oportunidades, en la primera se iba a proceder a un sorteo de lotes en la zona San Jorge, donde fuimos interrumpidos por los dueños indicando de que ese lote no se vendió a nadie, lo mismo ocurrió con otro dos lotes terrenos como ser San Luis, Urbanización Vela y finalmente legamos a Pampa Galana, donde también salieron los Comunitarios indicando lo propio. Que estos lotes no estaban a la venta y que nadie había vendido, donde fuimos confundidos por asentamiento. La segunda oportunidad se procedió al sorteo de lote de Pampa Galana, con la presencia de un Notorio de Fe Pública que responde al nombre de Winston Lozada , donde me tocó en el sorteo Lote 14-A y 161, y en el manzano E -1. Mientras que el Directorio y el Gerente mantenía que todo estaba en orden que solo faltaba la aprobación de la Alcaldía de los planos y que si salía esto nos iban hacer la entrega definitiva de todos los lotes, y eso fue la excusa que mantuvieron durante todo este tiempo que ya trascurrieron más de 10 arios., además que nos pedían a nivelarnos en porcentaje al costo total del lote, primero el 60% luego el 80%. Argumentaban el supuesto dueño (Hugo Alberto Miranda Rivera) pedía la cancelación por la compra de estos lotes, ya que el Directorio mantea pleno contacto con esta persona y el Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras . sin embargo a ahora que conformamos una comisión para verificar los lotes en Tarja, llegamos a entrevistarnos personalmente el verdadero dueño de los lotes el señor José Alberto Baldivieso, quien nos indicó que NO había poder alguno para vender y menos haber vendido los lotes al señor Hugo Alberto Miranda Rivera tampoco a»'la Cooperativa Magisterio Rural, Ltda. Cintis, sorprendidos por esta gran Estafa que nos venían manteniendo la Cooperativa pedimos la' devolución de nuestros dineros que nos costó mucho sacrificio reunir este dinero, privando a nuestros hijos de muchas situaciones. A la fecha que el Directorio no hizo la devolución de los dinerosa ninguno de los socios...” Pedro Orlando Coria Gómez refiere que “A exigencia de los Socios de la Cooperativa , pedíamos reuniones informativas, con el Directorio de demás Socios, incluyendo el Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras, en estas reuniones el Directorio indicaba que todo estaba marchando bien, que continuemos con los depósitos y descuentos que nos hacían por papeleta de pago, tenían pleno conocimiento de todo referente a los depósitos MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA CF.MF.RAL DLL ESTADO que se hacía en una cuenta bancaria y depósitos directos al Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras, en estas reuniones nunca se presentó el señor Hugo Alberto Miranda Rivera (supuesto vendedor de ios lotes), solamente él según tema contacto con el Directorio y el Gerente de esta Cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda. Camargo (,..)Yo fui en la segunda oportunidad, estaba el Directorio y el Gerente y el abogado Roberto Márquez, a la ciudad de Tarja, dónde se procedió de un terreno de la zona de Pampa Galana en esa oportunidad no estuvo el supuesto dueño o vendedor, algunos beneficiarios colocaron estaquitas a su lotes, luego de haber obtenido los lotes no hubo interrupción de ninguna persona, esto ha hecho que los socios estaba todo legal, dónde llegamos a retirarnos de esa terreno contentos al saber que tenemos un lote, Mientras del Directorio y el Gerente mantenía que todo estaba en orden que solo faltaba la aprobación de la Alcaldía de los planos y que sí salía esto nos iban hacer la entrega definitiva de todos los lotes, y eso fue la excusa que mantuvieron durante todo este tiempo que ya trascurrieron más de 10 arios., además que nosMINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA CF.MF.RAL DLL ESTADO pedían a nivelarnos en porcentaje al costo total del lote, primero el 60% y luego el 80%. Argumentaban el supuesto dueño (Hugo Alberto Miranda Rivera). Pedía la cancelación por la compra de estos lotes, ya que el Directorio mantea pleno contacto con esta persona y el Gerente Carlos Alberto Monzón Almendras , sin embargo a ahora que conformamos una comisión para verificar los lotes en Tarja, donde yo también componía en esta comisión llegamos a entrevistamos en el verdadero dueño de los lotes señor José Alberto Baldivieso, quien nos indicó que NO había poder alguno para vender y menos haber vendido los lotes al señor Hugo Alberto Miranda Rivera tampoco a la Cooperativa Magisterio Rural, Ltda. Cintis, sorprendidos por esta gran Estafa que nos venían manteniendo la Cooperativa pedimos la devolución de nuestros dineros que nos costó mucho sacrificio a la fecha no se hizo ninguna devolución alguna de estos dineros ya depositados, mas al contrario el señor José Miguel había contratado un abogado para solucionar este problema, en una reunión que nos ha convocado el no indico que habrá soluciones y que depositemos la suma de Bs3.000 para pagar al abogado, este abogado de nombre Iván Pereira , se encuentra llevando el proceso al señor Alberto Monzón hasta la fecha sin resultado alguno...” • Por otra parte, cursa en el cuaderno de investigaciones el contrato privado de compromiso de entrega de lotes y reconocimiento de compromiso, de fecha 11 de abril de 2012 se evidencia que existieron los compromisos respectivos para ventas de terrenos, que jamás se efectivizaron. Contrato Privado de fecha 01 de junio de 2012, por el que-'se suscribe un contrato de compra venta de terreno, entre Hugo Miranda Rivera y los representantes de la Cooperativa Magisterio Rural Ltda., del lote de terreno de Zona Pampa Galana, el cual es también suscrito por el ahora imputado. Formulario de Derechos Reales del inmueble objeto del contrato supra referido que acredita que el terreno pertenece al señor José Alberto Baldiviezo. Nota remitida por José Alberto Baldiviezo quien hace conocer a la Cooperativa Magisterio Rural, que él es el único dueño del inmueble ubicado en Pampa Galana, que no ofertó en venta y menos autorizó la venta de dicho inmueble. Resolución de Aprehensión fundamentada conforme lo establecido en el Art. 226 del C.P.P.. , en contra de Carlos Alberto Monzón Almendras de fecha 28 de diciembre de 2018. Informe Preliminar, presentado por el Investigador asignado al caso de fecha 31 de diciembre de 2018, por el que se remite la entrevista del señor Richard Lindón Layme Muñoz quien refiere lo siguiente: "que el día domingo 30 de diciembre del 2018 , al promediar las horas 16:00 aprox, recibió una llamada a mi celular por parte del señor Carlos Alberto Monzón Almendras quien me dice que porque me han hecho detener en la policía, porque ustedes también son los responsables y voy a tener que pedir que a ustedes también les detengan y voy a declarar todo lo que sé involucrándoles a ustedes como parte del Directorio de la Cooperativa, pero quisiera que transemos antes de que * • MINISTERIO PÚBLICO FISCALÍA CF.MF.RAL DLL ESTADO declare y me den un tiempo para yo solucionar el problemas con el señor Hugo Miranda dueño de los supuestos terrenos en Pampa Galana, porque hable con él y el está decidido hacer la entrega de los terrenos". "Posteriormente recibí una llamada a mi celular de un numero 46190507 resultando ser el señor Hugo Miranda quien me pide que podamos de igual forma darle un tiempo de unos 60 dias o más concretamente hasta el 20 de febrero del 2019, para que el haga Ia entrega de Ios papeles del terrenos y que ya no será en el mismo lugar, será en otro lugar mucho mejor cerca al colegio La Salle en la ciudad de Tarja, pero que se detenga este proceso contra Carlos Alberto Monzón Almendras, caso contrario yo también iniciare una demanda al Directorio de la cooperativa Magisterio Rural Cinti Ltda. ” Entrevista de José Miguel Velasco Caba quien refiere de manera textual: "Siendo que el día domingo 30 de diciembre del 2018, al promediar las horas 15:00 aprox, recibí una llamada a mi celular por parte del señor Hugo Alberto Miranda Rivera, el al enterarse que el señor Carlos Alberto Monzón Almendras se encontraba detenido en la policía, donde el manifiestaw w w . n s c a i i a . a o P . b o que suspendamos esta demanda y que le demos un plazo hasta el 20 de febrero del 2019, para que el entregue los papeles de los terrenos de Pampa Galana, y que ya no será en el mismo lugar, será en otro lugar mejor, de la misma manera el señor Hugo Miranda me indica si lodo sale bien el me ofrece un reconociendo, donde yo le réferi que no me presto a estas cosas. De la misma manera Adjunto a mi presente entrevista informativa ampliatoria, dos contratos originales, de venta con reserva de propiedad, de fechas 28 de agosto del 2015, y 18 de diciembre del 2015, favor del señor Lizardo Ivan Mogro Tavera, y Rubén Moho Vi lira en la que aparece mi firma y rúbrica al respecto debo manifestar que yo nunca he firmado esos documentos y autorizado su redacción, este documento lo hizo Carlos Alberto Monzón Almendras. ” Documento privado de compromiso de entrega de lotes de terreno y reconocimiento de compromiso, el cual sin poder alguno y de manera ilegal llegan a transar y/o suscribirlo (debidamente un “documento privado de compromiso de entrega de lotes de terreno y reconocimiento de compromiso” de fecha 11 de abril de 2012, a sabiendas de que no podían realizar dichos negocios, llegando a manifestar en la clausula segunda que si bien no se pudo concretizar la supuesta oferta de venta de los terrenos de San Jorge 2 y San Luis refieren “desconocer” las razones de incumplimiento, cuando conforme sale de los actuados investigados tenían pleno conocimiento de los motivos por el que el Sr. Hugo Alberto Miranda Rivera incumplió sus promesas falsas hechas. Llegando a llegar a UN ACUERDO TRANSACCIONAL (sin contar con un poder de las verdaderas víctimas para que estos decidan por ellos). No obstante de dichos vacion y siendo que en el mencionado documento los compradores ante el incumplimiento de los vendedores podían iniciar las acciones legales respectivas, se tiene que al presente estos los miembros del directorio no hicieron nada para recuperar los dineros de las víctimas. Documento en el que consta las firmas de los ahora denunciados y de otros. Contrato de venta con reserva de Propiedad de fecha 14 de enero de 2014 suscrito con una de las tantas víctimas donde se trascriben los timos utilizados por los denunciados para sonsacar dineros a las víctimas, entre ellos que “la cooperativa” representada por José Miguel Velasco Caba, Richard Lindon Layme Muñoz, Roberth Barrionuevo Cruz manifiestan estar realizando una compra “definitiva” de un inmueble denominado Pampa Galana, el cual jamás se concretizó, existiendo en el documento un sinfín de situaciones a fin de hacer incurrir a los compradores en error Ivon Patricia Perasso Gutiérrez y Eliana Concepción Perasso G. adjuntándose el detalle de depósitos, recibos de pagos y otros. Contrato privado de compra venta de terreno de fecha 01 de junio de 2012 donde Hugo Alberto Miranda Rivera en calidad “UNICO y ABSOLUTO PROPIETARIO” trasfiere un lote de 30.000 Mts. a favor de la cooperativa sin que este sea evidentemente el único y absoluto propietario conforme sale de certificado de Información rápida con el n° de trámite 639403 de fecha 16/03/2018 en el que figura como propietario José Alberto Baldivieso Cruz. Cdiia üc fecha 01 de octubre de ¿018 donde José Alberto Baldivieso Cruz aclara y advierte a fin de deslindar responsabilidad sobre la argucia y timo mediante el cual actuaban los denunciados. Boletas y constancias, planillas de descuentos realizados a las víctimas. Depósitos y registros de los pagos realizados por las víctimas. Comprobantes de ingresos. Depósitos en diferentes entidades financieras como también a favor de la Cooperativa y realizadas a favor deHUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA. ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY, KETTY MAGDALENA DONAIRE ALZUGARAY, DRINA ALEJANDRA NAVARRO RIVERA y otros Finalmente conforme a los elementos obtenidos durante la etapa preliminar, corresponde analizar el tipo penal de Estafa, así como la adecuación de la conducta de la imputada en dicho delito: En cuanto al delito de ESTAFA, el CP en su Art.- 335 prevé: "El que con la intención de obtener para si o un tercero un beneficio económico indebido mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta a doscientos días. ” El Art. 346 bis del Código Penal señala (AGRAVACIÓN EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES) "Los delitos tipificados en los Art.s 335. 337, 343, 344, 345 y 363 bis de éste código, cuando se realicen en perjuicio de victimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de cien (100) a quinientos (500) días. " El Art. 13 bis del Código Penal señala (COMISIÓN POR OMISIÓN) "Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando el no haberlos evitado, por la infracción de un especial deber jurídico del autor que lo coloca en posición de garante, equivalga, según el sentido de la ley, a su caución. ” Es así que los ahora denunciados con la intención de obtener para sí y para terceros un beneficio económico cual es el dinero que recibieron de las víctimas, mediante engaños.haciendo creer que serían beneficiados con la adjudicación de lotes de terreno, para lo cual debían pagar una cuota inicial y cuotas mensuales, ofertaban terrenos en distintos lugares, conociendo que estos terrenos no podían ser transferidos, empero aun así mostraban, suscribían documentos de compromisos de venta, de ventas futuras, les realizaban descuentos, cobros a fin de provocar en los denunciantes un error ya con toda esa farsa creyeron las víctimas que podrían ser propietarios de dichos lotes por la cantidad de dinero que entregaban, ante ello estas víctimas múltiples que en una primera instancia llegaron a un número aproximado de 70 personas, quienes realizaron una disposición patrimonial entregando cada uno de ellos diferentes montos de dinero.-, causándoles un perjuicio económico, puesto que pese a que hicieron la entrega del dinero no se les entregó o transfirió ningún lote de terreno tal como lo habían prometido los ahora imputados y otros, siendo que los miembros del directorio, aparte de que cooperaron para esta gran estafa, resulta también que los miembros del directorio tenían el deber de advertir a las víctimas sobre estas irregularidades, se tiene que la directiva no debía realizar estas actividades, lo cual estaba fuera de su estatuto, no tenían autorización para la actividad de comprar y vender lotes de terreno, a más de que existía la imposibilidad de la cooperativa de recibir a más personas que no eran socios pues era una cooperativa “cerrada”, de que la cooperativa no podía realizar dichos negocios ilícitos de “compra venta" de terrenos ”, no hicieron nad^ para impedir y/o evitar que las víctimas sean estafadas o continúen siendo estafadas, teniéndose acreditada esa especial obligación jurídica de parte de los imputados al tener cargos en la administración, vigilancia y gerencia de la cooperativa magisterio Rural Cintí Ltda., siendo que en definición del art. 13 Bis del C.P., los imputados se encontraban en posesión de garantes. Por lo cual se concluye que los imputados a través de engaños lograron que las víctimas realicen una disposición patrimonial de dinero, en detrimento de los mismos y en benefició délos imputados y los otros denunciados. Tomando en cuenta el Art. 20 del CP, el cual al referirse a los AUTORES establece que: "son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso”, que al vincularse con el ilícito de Estafa, se tiene que la conducta demostrada por los imputados, se encuadra al referido ilícito, ya que mediante engaños obtuvo un beneficio económico en perjuicio de las víctimas; vale decir que su conducta se adecúa a la previsión del CP en su Art. 335 con relación al Art. 346 bis y 13 bis del Código Penal,por existir múltiples víctimas. IMPUTACIÓN FORMAL.- Consecuentemente, sobre la base de los fundamentos referidos supra esta representación fiscal conforme a los Art. 301-1) del CPP el cual señala que: "Recibidas las actuaciones policiales el jisca! analizará su contenido para imputar formalmente el delito atribuido, s¿ se encuentran reunidos los requisitos lesales... en esa línea, el Art. 302 del CPP determina cuales son los requ isitos legales para imputar señalando: "Si el fiscal estima que existen suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación délos imputados, formalizará la imputación mediante resol ución fundamentada,... Tomando en cuenta estas consideraciones de tipo legal, cabe señalar que en el presente caso, los indicios acumulados hasta el momento los cuales cursan en el cuaderno de investigación son SUFICIENTES para formalizar imputación; ya que a criterio del suscrita Fiscal de Materia, existen ,-.Orientes indicios sobre ia existencia del hecho y !a probable participación de Los ahora imputados en el mismo, por lo que se imputa formalmente: a HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, KETTY MAGDALENA DONAIRE MENDIETA, ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY, DRINA ALEJANDRA NAVARRO, RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ por la presunta comisión del delito de Estafa Agravada ART. 335 con relación al 346 Bis, del Código Penal, con la aclaración de que si bien respecto a CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS ya se ha emitido imputación por el mismo delito, al presente se amplía la imputación en contra del mismo por acomodar su accionar como miembro del directorio a la modalidad del artículo art. 13 Bis COMISIÓN POR OMISION del Código Penal, también con la aclaración de que RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ también a acomodados accionar como miembro del directorio a la modalidad del artículo art. 13 Bis COMISIÓN POR OMISION del Código Penal. Justicia Otrosí 1.- Para fines de notificación el imputado HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA se encuentra detenido en la cárcel de Morros Blancos de Tarija por la comisión de otro delito, por lo que solicito la notificación vía comisión. Otrosí 2.- Para fines de notificación de los denunciados KETTY MAGDALENA DONAIRE MENDIETA, ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY, DRINA ALEJANDRA NAVARRO; los mismos tiene su domicilio en la ciudad de Tarija conforme se tiene detallado en los datos proporcionados en la presente imputación, para quienes solicito su notificación vía comisión (DATOS DEL IMPUTADO) Otrosí 3.- El sr. CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS viene cumpliendo detención domiciliaria en la localidad de Camargo por orden de su juzgado, siendo que su domicilio también esta detallado en la presente imputación (DATOS DEL IMPUTADO). Respecto a RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ tiene su domicilio en la localidad de Camargo, siendo que su domicilio también esta detallado en la presente imputación (DATOS DEL IMPUTADO). Otrosí4.- Adjunto declaración informativa de los imputados. Otrosí 5.- Providencias al tenor del Art. 162 del CPP, en oficinas de la Fiscalía de Camargo, ubicada temporalmente en el 2do piso del Mercado Central de Camargo Camargo, 20 de noviembre de 2019 Téngase presente la resolución de AMPLIACIÓN DE IMPUTACIÓNFORMAL presentada por el Ministerio Público dentro de/ Caso Fis C-090 2018, en contra de HUGO ALBERTO MIRANDA RIVERA, KETTY MAGDALENA DONAIRE MENDIETA, ANDRES MILDER MONZON ALZUGARAY, DRINA ALEJANDRA NAVARRO y RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ, por la presunta comisión de delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado por el art. 335, con relación al art. 346 Bis ambos del Código Penal. Asimismo habiéndose anteriormente imputado a CARLOS ALBERTO MONZON ALMENDRAS, también por el delito referido, se aclara y amplia dicha imputación con relación al art. 13 Bis del Código Penal (Comisión por Omisión). De igual manera se aclara la imputación realizada en contra RICHARD LINDON LAYME MUÑOZ por el delito mencionado, en relación al art. 13 Bis (Comisión por Omisión) del Código Penal.- Al Otrosí 1 y 2.- Se tiene presente los domicilios reales de los imputados.- Para su notificación líbrese Comisión Instruida ditigida al Juzgado Cautelar de Turno de la ciudad de Tarija.- Al Otrosí 3.- Tenga presente la señorita Oficial de Diligencias.Al Otrosí 4.- Por adjuntado. Al Otrosí 5.- Señalado. Sistema de Registro Judicial SIREJ FIRMA Y SELLO. Doctora, Marina Balderas Padilla Juez Público Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal 1º de Camargo, Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca. – ANTE MÍ: FIRMA Y SELLO. Licenciado Hilarión Ecos Lugo, Secretario – Abogado del Juzgado Publico Mixto Civil y Comercial e Instrucción Penal 1º de Camargo- Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca -------- ----------------- El presente EDICTO es librado, en la localidad de Camargo – Provincia Nor Cinti del Departamento de Chuquisaca, a los ONCE días del mes de OCTUBRE de DOS MIL VEINTIUNO.--------------------------------------------- ---------------------- D. S. O. :18266019 :28316


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