EDICTO

Ciudad: YACUIBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA PENAL DE YACUIBA


E D I C T O Vigencia del 11/10/2021 al 22/10/2021 Juzgado: YACUIBA – JUZGADO DE SENTENCIA SEGUNDO EN MATERIA PENAL DE YACUIBA EDICTO El Juzgado de Sentencia Segundo de la ciudad de Yacuiba, capital de la Provincia Gran Chaco del Departamento de Tarija, constituido por el señor juez Dr. Miguel Ángel Gallardo Salgado y a través del presente edicto HACEN SABER: SE NOTIFICA A: INES TERESA AGUILERA MICHEL, SEBASTIANA LOPEZ BEJARANO, MARIA SINFOROSA TORRICO, RAMIRO ZABALAGA CORDOVA, BERTHA DAZA MALDONADO y FAUSTA MERY FLORES CON: ACUSACION, ACTA DE ENSOBRAMIENTO, DECRETO DE FECHA 31 DE AGOSTO Y DECRETO DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2021. DELITO: ESTAFA AGRAVADA E INTERMEDIACION FINANCIERA SIN AUTORIZACION O LICENCIA. SIGUE: MINISTERIO PÚBLICO CONTRA: CARMEN BENILDA ARIMOZA MERUVIA, IVAN FERNANDO HUMERES TORREZ, MERY DAPHNE LAMI FERNANDEZ, MARCOS ANTONIO ORELLANA VALDA Y RUBEN DARIO BALDIVIEZO. SENOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR SEGUNDO EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE YACUIBA. Nurej 6Y021409 - TAR-YACI701256 - Int. 372/2017 ARG. MARTIN CABALLERO LEA PLAZA, Fiscal de Materia, con las facultades reconocidas en el Art. 225 de la Constitución Política del Estado en relación al Art. 70 del C.P.P, dentro de la investigación seguida por el Ministerio Público a denuncia de Sebastiana López Bejarano, Reina Gladis Rojas Daza de Córdova, Eloina Daza Maldonado Vda. de Rojas, Ramiro Cordova Zabala, Berta Daza Maldonado De Vargas, Berta Daza Maldonado de Vargas, Inés Teresa Aguilera Michel, Fausta Mery Flores, Maria Sinforosa Torrico Rivera Vda. de Tordoya, Maria Francisca Zuleta Ramirez Vda. de Cespedes, Gualberto Pacheco Gutierrez, Ciro Martinez Perez, Luz Céspedes Zuleta, Jaime Nestor Rojas Daza y Freddy Osvaldo Ortiz Sanchez en contra de Ivan Humeres Torrez, Carmen Arimoza Meruvia, Mery Daphne Lami Fernández, Marco Antonio Orrellana Valda y Rubén Dario Baldiviezo por la comisión del delito de Estafa agravada y Delito de Intermediación financiera sin autorización o licencia previsto y sancionado en el Art. 335 con relación al 346 Bis y Art. 363 Quater inc. a) del Código Penal, en relación al art. 14 y 20 del CP en defensa y protección de los intereses de la sociedad, presenta ACUSACION FORMAL, amparada en los Arts. 323) 1, 340 y 341 de la mayéutica adjetiva penal, en base a los siguientes extremos fácticos y jurídicos: L- DATOS GENERALES DEL ACUSADO Nombre: CARMEN BENILDA ARIMOZA MERUVIA Estado civil: CASADA Ocupación: ESTUDIANTE UNIVERSITARIA Nacionalidad: BOLIVIANA No.CI: 3278705 SCZ. Domicilio real: AV. LIBERTADORES ESQ. COLON Domicilio Procesal: SEPDEP Abogado Defensor: DR. YAMIL GALLARDO Nombre IVAN FERNANDO HUMEREZ TORREZ Estado civil SOLTERO Ocupación CAPACITADOR Nacionalidad BOLIVIANO No.CI.: 1863325 TJA. Domicilio real: AV. LIBERTADORES ESQ. COLON Domicilio Procesal: SEPDEP Abogado Defensor: DR. YAMIL GALLARDO Nombre: MERY DAPHNE LAMI FERNÄNDEZ Estado civil: SE DESCONOCE Nacionalidad: BOLIVIANA Ocupación: SE DESCONOCE No.CI.: 1993405 SCZ. Domicilio real: SE DESCONOCE Domicilio Procesal: SEPDEP Abogado Defensor: DR. YAMIL GALLARDO Nombre: MARCOS ANTONIO ORELLANA VALDA Estado civil: SE DESCONOCE Ocupación: SE DESCONOCE Nacionalidad: BOLIVIANO No.CI.: 3850695 Domicilio real: SE DESCONOCE Domicilio Procesal: CALLE GREGORIO REYNOLDS NRO 287, ENTRE CANAL ISUTO Y 2DO. ANILLO Abogado Defensor: DR. ABRAHAM QUIROGA BONILLA Nombre: RUBEN DARIO BALDIVIEZO Estado civil: CASADO Ocupación: CONSTRUCTOR Nacionalidad: BOLIVIANA No.CI.: 4159390. Domicilio real: CALLE SAN PEDRO ENTRE MARTIN BARROSO Y COMERCIO Domicilio Procesal: COMERCIO ENTRE SAN PEDRO Y CAMPERO Abogado Defensor: DR. DAVID MARTINEZ Il-DATOS DE LOS DENUNCIANTES- VICTIMAS: 1. NOMBRE YAPELLIDOS: SEBASTIANA LOPEZ BEJARANO Fecha De Nacimiento: 20 DE ENERO DE 1998 C.I.: 10311481 CH. Nacionalidad: BOLIVIANA Estado Civil: SOLTERA Ocupación: ESTUDIANTE Domicilio Real: CALLE SAN PEDRO ENTRE MARTIN BARROSO Y COMERCIO CEL: 6767 2812 2. NOMBREY APELLIDOS: REINA GLADIS ROJAS DAZA DE CORDOVA Fecha De Nacimiento: 11 DE AGOSTO DE 1966 C.I: 1805751 TJA Nacionalidad: BOLIVIANA Estado Civil: CASADA Ocupación: COMERCIANTE Domicilio Real: CALLE COMERCIO NRO. 1025 3. NOMBREY APELLIDOS: ELOINA DAZA MALDONADO VDA DE ROJAS Fecha De Nacimiento: 25 DEJUNIO DE 1936 C.I.: 1645223 TJA. Nacionalidad: BOLIVIANA Estado Civil: VIUDA Ocupación: LABORES DE CASA Domicilio Real: CALLE COMERCIO NRO. 1025 CEL: 71112105 4. NOMBREY APELLIDOS: RAMIRO CORDOVA ZABALA Fecha De Nacimiento: 26 DE JUNIO DE 1965 C.I.: 1684348 BN. Nacionalidad: BOLIVIANO Estado Civil: CASADO Ocupación: MILITAR Domicilio Real: CALLE SAN PEDRO S/N 5. NOMBRE Y APELLIDOS: JAIME NESTOR ROJAS DAZA Fecha De Nacimiento: 28 DE FEBRERO 1961 C.I.: 1802947TJA Nacionalidad: BOLIVIANO Estado Civil: CASADO Ocupación: COMERCIANTE Domicilio Real: CALLE SANTA CRUZ NRO. 1379 CEL: 72931978 6. NOMBRE Y APELLIDOS: BERTA DAZA MALDONADO DE VARGAS Fecha De Nacimiento: 29 DE JULIO DE 1940 C.I.: 1806865 TJA. Nacionalidad: BOLIVIANA Estado Civil: CASADA Ocupación: LABORES DE CASA Domicilio Real: CALLE COMERCIO NRO. 1020 7. NOMBRE Y APELLIDOS: INES TERESA AGUILERA MICHEL Fecha De Nacimiento: 21 DE ENERO DE 1964 C.I.: 1852449 TJA. Nacionalidad: BOLIVIANA Estado Civil: SOLTERA Ocupación: MODISTA Domicilio Real: BARRIO GREMIAL CALLE MEXICO ENTRE URUGUAY Y PARAGUAY. 8. NOMBRE Y APELLIDOS: FAUSTA MERY FLORES Fecha De Nacimiento: 01 DE SEPTIEMBRE DE 1968 C.I.: 3288491 SC. Nacionalidad: BOLIVIANA Estado Civil: SOLTERA Ocupación: LABORES DE CASA Domicilio Real: BARRIO LOS PARAISOS CALLE BENI ESQUINA YATEBUTE 9. NOMBRE Y APELLIDOS: MARIA SINFOROSA TORRICO RIVERA VDA DE TORDOYA Fecha De Nacimiento: 26 DE JULIO DE 1938 C.I: 705163 CBBA. Nacionalidad: BOLIVIANA Estado Civil: VIUDA Ocupación: LABORES DE CASA Domicilio Real: CALLE DE INDEPENDENCIA ENTRE COMERCIO CEL: 68822195 10. NOMBRE Y APELLIDOS: MARIA FRANCISCA ZULETA RAMIREZ VDA. DE CESPEDES Fecha De Nacimiento: 11 DE JUNIO DE 1941 C.I.: 1254173 PT. Estado Civil: VIUDA Nacionalidad: BOLIVIANO Ocupación: LABORES DE CASA Domicilio Real: CALLE JUAN XXIII ENTRE BALLIVIAN Y SANTA CRUZ. 11. NOMBRE YAPELLIDOS: GUALBERTO PACHECO GUTIERREZ Fecha De Nacimiento:12 DE JULIO DE 1950 C.I.: l654815-1 T] Nacionalidad: BOLIVIANO Estado Civil: CASADO Ocupación: COMERCIANTE Domicilio Real: CALLE COMERCIO ESQUINA EUSTAQUIO MENDEZ CEL: 68912575. 12. NOMBRE YAPELLIDOS: CIRO MARTINEZ PEREZ Fecha De Nacimiento: DE NOVIEMBRE DE 1976 C.I: 5782054 TJA. Nacionalidad: BOLIVIANO Estado Civil: CASADO Ocupación: CONDUCTOR Domicilio Real: COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CEL: 75161143 13. NOMBREYAPELLIDOS: LUZ CESPEDES ZULETA Fecha De Nacimiento:13 DE MARZO DE 1966 C.I: 1823110 TJA Nacionalidad: BOLIVIANA Estado Civil: DIVORCIADA Ocupación: COMERCIANTE Domicilio Real: BARRIO LOS LAPACHOS CALLE BOLIVAR ENTRE CREVAUX Y GUAYABILLAS CEL: 79289805 14. NOMBRE Y APELLIDOS FREDDY OSVALDO ORTIZ SANCHEZ Fecha De Nacimiento:1 DE FEBRERO 1967 C.I.: 1870756 TJ Nacionalidad: BOLIVIANO Estado Civil: SOLTERO Ocupación: MEDICO VETERINARIO Domicilio Real: CALLE CAMPERO ENTRE AVENIDA LIBERTADORES Y AVAROA CEL: 72967153 INSTITUCION VICTIMA. - NOMBRE: AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ASFI DOMICILIO PROCESAL: OFICINA REGIONAL DE LA ASFI DE TARIJA IL RELACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS ANTECEDENTES Según denuncia, querella, declaración de las víctimas y demás elementos cursantes en el cuaderno de investigación se tiene que los hechos se habrían suscitado de la siguiente manera: Aproximadamente el 26 de enero del 2016, comienza a ingresar el supuesto negocio financiero multinivel millonario que tiene como líderes a los señores: Iván Fernández Humeres Torrez, Carmen Arimoza, Mery Daphne Lamí Fernández, Miriam Guzmán Nieto, Mabel Guzmán Nieto, Martha Guzmán Nieto, Marco Antonio Orellana Valda, Edward Henry Vásquez Villarroel y otros en la ciudad de Yacuiba provincia del Gran Chaco. Estas personas empiezan dando conferencias en diferentes sectores de la región del Gran Chaco, como ser en el sindicato de taxis 1ro de en Mayo, ubicado entre la calle Campero entre Santa Cruz y Comercio, también realizaban propagandas sobre la OPORTUNIDAD DE ESTE NEGOCIO, en los distintos medios de comunicación como ser: Radio Soberanía, Radio La Tremenda y otros medios de difusión como ser la misma página de su cuenta de ROYAL DIAMOND de PAY DIAMOND, donde publicaban mensajes y videos motivacionales de cómo legar al éxito con este supuesto negocio para ser millonarios, además de entregar en forma pública panfletos, folletos banner a la ciudadanía de Yacuiba, en especial a aquellas personas que tienen negocios, comercios o que son personas en estado de necesidad económica que son más vulnerables por el grado de cultura, conocimiento, lo cual los motiva, convencen e inducen a caer en error para ser estafados por los sindicados. En especial viene a ser un clan familiar donde participan hermanos y cuñado, donde también participan personas que crean cuentas y programas informáticos que son Introducidos a la red del internet, en las publicidades que realizaban, comenzaban preguntando ¿Quieres saber cómo te podrías hacer millonario? Y ellos responden “yo tengo la respuesta, la Empresa Multinivel PAY DIAMOND de ROYAL DIAMOND te da la Oportunidad de tu negocio millonario", quienes daban las conferencias, en primera parte era el señor IVAN HUMERES, su esposa CARMEN ARIMOZA, MABEL GUZMAN NIETO, MARTHA GUZMAN NIETO. MERY DAHNE LAMI FERNANDEZ, MARCO ANTONIO ORELLANA VALDA, donde camufladamente daban capacitaciones y entrenamiento para convencer a la gente a que invierta en su compañía, los mensajes eran para ser positivos e inspirar a los socios inversionistas a que sigan metiendo más gente para que siga creciendo su red piramidal, todos ellos conjuntamente con la señora MIRIAM GUZMAN NIETO, quien manejaba la parte de ingreso y cobro de dinero por la compra de los paquetes. El más destacado en sus presentaciones por su oratoria y capacidad de convencimiento era el más experimentado IVAN HUMERES TORREZ que con mucha persuasión psicológica que aplicaba en sus presentaciones, puesto que pasaban delante a expresar sus falsos testimonios, donde en sus testimonios hablaban de que ellos eran pobres y no tenían donde vivir ni para comer y cuando conocieron de este negocio, les cambio la vida, porque empezaron a ser libres financieramente y que ya no eran empleados sino jefes de su propio tiempo y que trabajan pocas horas y tenían ingresos millonarios, viajaban por todo el mundo y les daban a conocer a todas las personas esta oportunidad maravillosa. En los cursos de liderazgos, las conferencias eran dadas por IVAN HUMERES TORREZ, un alto número de personas ingresaban y convencidas pagaban dinero en efectivo por el paquete e ingreso de personas, el mismo día de las capacitaciones también se apersonaban a su domicilio, después de finalizada las reuniones. Las victimas que ingresaban no tenían un recibo que demostrara la entrega de dinero, ni tampoco les extendían recibos por las compras de paquetes, porque ellos decían que el lema de la compañía era a base de la confianza porque son una empresa seria, que valora a cada uno de sus socios y cuida su inversión, por eso era un negocio multinivel y debía mantenerse en absoluta reserva el tema de los recibos y facturas. Las facturas que les daban no a todos los socios, era un título valor de carácter internacional y legalmente constituido, que no debería ser cuestionado por los socios inversionistas, es así que al comprar las victimas los distintos paquetes, se les crea una cuenta virtual, por medio de ella se muestran supuestos puntajes que representan el valor del dinero ganado por la compra de paquetes. Es así que los Denunciantes-Querellantes y Victimas ingresan en esta empresa multinivel con la promesa de mejorar sus vidas y tener ganancias millonarias, empresa multinivel PAY DIAMOND que tiene como jefe máximo al señor FELIPE CAMPOS quien es de nacionalidad brasileña y EDWIN CONDORI de nacionalidad boliviana. La oficina de estos máximos jefes de esta compañía se encuentra en la ciudad de Santa Cruz bajo el nombre de GLOBAL CLUBE pertenecientes a PAY DIAMOND y a ROYAL DIAMOND, oficinas que las montan con muchos lujos, también realizaban eventos y capacitaciones donde entra por los ojos por las ostentosas de sus presentaciones que hacen para que así caigan sus víctimas en este negocio. Así también las victimas en sus declaraciones manifiestan lo siguiente: La señora Sebastiana López Bejarano quien manifiesta que fue inscrita a este grupo de PAY DIAMOND el 10 de septiembre del 2016 y la cuenta fue creada por la Sra. MIRIAM GUZMAN NIETO y el primer monto le dio a don Rubén Darío Baldiviezo ya que el mismo se encontraba en este grupo mas antes y don Rubén dio el dinero a la Sra. Miriam Guzmán Nieto un monto de 200 dólares, desde ese entonces que la victima tiene contacto Con la Sra. Miriam Guzmán Nieto ya que en las reuniones que había mostraban videos en donde esta señora junto a sus demás familiares viajaban a diferentes partes del mundo y sacaban dinero con una supuesta tarjeta que les vendieron de EUROSCHENG y todo eso les mostraban indicándoles que con el interés de la plata van a poder viajar y cobrar mucho dinero, así mismo indica que invito a otras 13 personas más las cuales depositaron diferentes cantidades de dinero, manifiesta también que les pidieron que crearan una cuenta en donde supuestamente les llegaría todo monto depositado más el interés ganado, pero todo esto fue una estafa ya que hasta la fecha no recibieron ni un monto de dinero, más al contrario les exigen que hagan ingresar más personas a este grupo de PAY DIAMOND. Así mismo se procedió a tomar declaración informativa de las demás victimas los Sres. Eloina Daza Maldonado Vda. De Rojas, Jaime Néstor Rojas Daza, Luz Céspedes Zuleta, Gualberto Pacheco Gutiérrez, María Francisca Zuleta Ramírez, Berta Daza Maldonado de Vargas, Ciro Martínez Pérez y María Sinforosa Torrico Rivera los cuales son los que ingresaron a este grupo de PAY DIAMOND ya que fueron invitados por la familia GUZMAN NIETO y la mayoría de estas personas son de la tercera edad y depositaron el dinero a favor de MIRIAM GUZMAN NIETO, MABEL GUZMAN NIETO, MARTHA GUZMAN NIETO E IVAN HUMERES ya que supuestamente ellos eran los líderes de esta empresa de PayDiamond en la ciudad de Yacuiba hasta cuentan con una oficina que está en el domicilio MABEL GUZMAN NIETO, la mayoría de estas víctimas cuentan con descargos de los depósitos que realizaban a nombre de los sindicados y así mismo facturas las cuales se les daba cuando uno entregaba personalmente el dinero y contaba con las firmas de los sindicados. Y las diferentes victimas manifiestan que depositaron diferentes montos de dinero a cuenta de los sindicados, el cual se haría un total de toda la plata depositada de 100.500 dólares aproximadamente así mismo existen más personas que fueron víctimas de estas personas las cuales en el transcurso de la investigación vendrán a prestar su declaración informativa. Así también se informa a su autoridad que las victimas indicaron la forma en la cual los sindicados les explicaron cómo funcionaba esta supuesta empresa de PAY DIAMOND y era de la siguiente manera: 1ro. Tenían que INVERTTR DINERO en donde existían cuatro diferentes paquetes, El primer paquete llamado Pack Light tenías que invertir 400 dólares y tenías una ganancia semanal de 20 dólares, El segundo paquete llamado Pack plus en cual tenías que invertir 1.200 dólares y tenías una ganancia de 60 dólares semanales, El tercer paquete llamado Pack Master tenías que invertir el monto de 3,600 dólares y tenía una ganancia de 180 dólares semanales y el cuarto paquete llamado pack Premium en cual tenías que invertir 36.000 dólares y tendrías una ganancia de 1,800 dólares semanales, en cada uno de estos paquetes era realizar un contrato por un año. 2do de igual manera podían ganar dinero haciendo ingresar a otras personas el cual se llamaba BONO DE PATROCINIO es decir que seguían los mismos paquetes, pero con un puntaje y esos puntos tenían otra ganancia económica según cuantas personas ingresaran: PACK LIGHT el cual tenía que ingresar otra persona con un monto de 400 dólares y tenía una ganancia de l00 puntos y esos 100 puntos tenía un valor de 10 dólares. PACK PLUS el cual tenia que ingresar otra persona con un monto de 1.200 dólares y tenía una ganancia de 300 puntos y esos 300 puntos tenía un valor de 30 dólares. PACK MASTER el cual tenia que ingresar otra persona con un monto de 3.600 dólares y tenía una ganancia de I000 puntos y esos I.000 puntos tenía un valor de 100 dólares. PACK PREMIUM el cual tenía que ingresar otra persona con un monto de 36.000 dólares y tenía una ganancia de 10.000 puntos y esos 10.000 puntos tenía un valor de 1,000 dólares. Y también existía una BONIFICACION en el cual mientras más personas uno al grupo tenía una bonificación en dinero del cual existía niveles. 10 nivel hacías ingresar 3 personas al grupo tenías una ganancia de 1,50 dólares 20 nivel hacías ingresar 9 personas al grupo tenías una ganancia de 4,50 dólares. 30 nivel hacías ingresar 27 personas al grupo tenías una ganancia de 13,50 dólares 40 nivel hacías ingresar 8l personas al grupo tenías una ganancia de 40,50 dólares 50 nivel hacías ingresar 243 personas al grupo tenías una ganancia de 121,50 dólares. 60 nivel hacías ingresar 729 personas al grupo tenías una ganancia de 364,50 Dólares. 70 nivel hacías ingresar 2.187 personas al grupo tenías una ganancia de 1.093.50 dólares. 80 nivel hacías ingresar 6.561 personas al grupo tenías una ganancia de 3.280,50 dólares 90 nivel hacías ingresar 19.683 personas al grupo tenías una ganancia de 9.841,50 dólares 10 nivel hacías ingresar 59.049 personas al grupo tenias una ganancia de 29.524, 50 dólares. Sin embargo, en el devenir de la investigación, se ha podido evidenciar que el imputado RUBEN DARIO BALDIVIEZO, quien en primera instancia asume una supuesta condición de víctima, tuviese participación directa en el hecho, situación por la cual el entonces Fiscal de la causa presenta ampliación en contra del mismo, que de acuerdo a la revisión de obrados y verificación de los indicios colectados en el mismo, se tiene que inicialmente una de las imputadas, presenta memorial adjuntando capturas de conversaciones de WhatsApp, posteriormente la propia Abogada Apoderada de las Victimas, en fotografías a colores presenta un legajo de impresiones de conversaciones de WhatsApp, donde se puede evidenciar que quien habría captado e inducido al resto de las víctimas a ser partícipes de una serie de PAY DIAMOND, sería el imputado, quien de acuerdo a las conversaciones presentadas por la Abogada Apoderada. de manera evidente en una de estas conversaciones se evidencia que uno de los números registrados como Coronel Encinas, donde el mismo de manera enfática reclama al señor Rubén Darío Baldiviezo, QUE EL TUVO LA FACILIDAD DE CONVENCERLOS PARA INGRESAR A PAY DIAMON, evidenciándose que si bien el imputado no contesta el mensaje se evidencia que quien lo hace es el hijo del mismo en los siguientes términos, "ES MÁS SEÑOR SOY YO EL QUE HACE LOS ENVIOS DE DINERO DE SU CUENTA. Usted no realizo ninguno, por nuestra parte MI PADRE y yo estamos haciendo todo lo que podemos para que podamos cobrar mereciendo respuesta del Coronel Encinas, en los siguientes términos, "SEGURO, PERO DARIO TIENE QUE ACLARAR, Tengo paciencia todo se termina. ASI COMO TIENE FACILIDAD PARA CONVENCER ESPERO FACILIDAD PARA SOLUCIONAR", de igual manera se puede evidenciar otras conversaciones donde una de las coimputadas (MIRIAM GUZMAN NIETO) reclama al señor RUBEN DARIO BALDIVIEZO, porque ingreso a estas personas refiriéndose a las victimas. De igual manera se evidencia a partir de la revisión de estas conversaciones que se trataría de un grupo relacionado estrechamente a PAY DIAMON, donde el imputado es activo en las conversaciones y asume una condición de líder instando a permanecer en PAY DIAMON, es decir se evidencia que el mismo generaba falsas esperanzas en las victimas. La participación del imputado se halla corroborada en otros indicios tales como los diferentes recibos presentados, donde el mismo era quién recepcionaba el dinero de las víctimas y hábilmente le hacía creer que estaría comprando los paquetes de PAYDIAMOND, sin embargo se evidencia que en ningún momento les entregaba las ganancias prometidas, pues en las propias conversaciones de WhatsApp, cursantes en obrados se evidencia que el imputado manejaba y administraba las cuentas de las víctimas, como prueba de ello se tiene que el mismo enviaba mensajes a la coimputado Miriam Guzmán Nieto, para comprar saldos virtuales, mandándole el número de PDECODE o pin de estas cuentas, situación que acredita en grado de probabilidad que el imputado quién administraba y manejaba las cuentas de las víctimas, corroborado este extremo a partir de la prueba presentada con la denuncia donde se evidencia el extracto de las cuentas de las víctimas, qué bajo el principio de sana crítica permite evidenciar que fue el imputado qué en su supuesta condición de víctima proporciona las mismas. También cursa en obrados la declaración de la Señora Miriam Guzmán Nieto coimputada, quién de manera cronológica refiere que fue el señor Rubén Darío Baldivieso, quién habría inducido a los denunciantes a ingresar a PAYDIAMOND, declaración está que guarda relación y coherencia estrecha con los mensajes de WhatsApp, además de la declaración de las demás coimputadas. (Martha Guzmán y Mabel Guzmán.) De igual manera en las conversaciones de WhatsApp, presentadas por una de las imputadas y luego de la propia abogada apoderada con más evidencia que en dichas conversaciones la imputada MIRIAM GUZMÁN NIETO pone en conocimiento del imputado RUBÉN DARÍO BALDIVIESO, que uno de los denunciantes señor ROJAS, por intermedio de su hija que fuese abogada, le iniciaría acciones legales, algo que el imputado contesta que el ya habrían arreglado firmando un documento de deuda, situación que se pudo corroborar en la investigación toda vez que efectivamente mediante requerimiento fiscal se ha podido tener acceso al documento suscrito entre el señor imputado RUBÉN DARÍO BALDIVIESO y el señor JAIME NÉSTOR ROJAS DAZA. IV.- FUNDAMENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN.- De los antecedentes del hecho se tiene que existe la convicción y la certeza de que los acusados son autores del delito de ESTAFA AGRAVADA y delito de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SIN AUTORIZACIÓN O LICENCIA previsto y sancionado en el art. 335 con relación al art. 346 Bis y art. 363 quater, inc) a del C.P. toda vez que los encausados han actuado con DOLO, esta tarea delictual fue cometida con conocimiento y voluntad, es decir con DOLO, conforme lo determina el art. 14 del señalado código que señala: "actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente posible su realización y acepte está posibilidad". Voluntad que nace de los hechos expuestos y que motivan el procesamiento penal del involucrado, subsumiendo el encartado su conducta al tipo penal descrito, de acuerdo a los elementos de convicción y evidencias que confirman que IVÁN HUMERES TORRES, CARMEN ARIMOZA MERUDIA, MERY DAPHNE LAMI FERNÁNDEZ, MARCO ANTONIO ORELLANA VALDA Y RUBÉN DARÍO BALDIVIEZO serían los autores intelectuales del delito de ESTAFA AGRAVADA y delito de INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SIN AUTORIZACIÓN O LICENCIA, es decir, que se cumple con los elementos constitutivos del delito denunciado siendo los acusados quiénes ejecutaron la acción que forma el núcleo del delito y es así que conforme lo establece el art. 20, sería autores directos del hecho que se investiga subsumido su conducta a los tipos penales referidos, es así que al actuar dolosamente, a través de engaños, realizando las promesas falsas, hacen incurrir en error a sus víctimas para que las mismas dispongan de su patrimonio, el mismo que no ha sido resarcido incurriendo asimismo en el art. 335 del Código Penal, que establece: "ESTAFA.- El que con intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro qué motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días". De lo que se desprende que la estafa contiene dos elementos principales: El engaño y el beneficio ilícito con daño al patrimonio de la víctima. El engaño a su vez tiene dos vertientes, una subjetiva como el conjunto de maniobras fraudulentas empleadas por el agente, que constituye el punto central de la teoría de la estafa. Para Soler, " El ardid es el astuto despliegue de medios engañosos. Para construir ardid, es necesario el despliegue intencional de alguna actividad, cuyo efecto sea el de hacer aparecer a los ojos de la víctima una situación falsa como verdadera y determinante." El otro elemento del engaño lo constituye el error que causa el desplazamiento patrimonial. Asimismo debe considerarse que de la exposición de motivos de la Reforma de 1997 sobre el texto del art. 335 del Código Penal señala que: " se reformula el tipo penal de estafa tomando en cuenta que la imprecisión en la fórmula anterior facilitó la imposición de penas a conductas qué representaban simples incumplimientos contractuales de naturaleza civil, desnaturalizando la esencia de última ratio qué caracteriza el derecho penal. La nueva formulación precisa la doble relación causal que debe existir para que se configure el delito de estafa: el ardid o engaño como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial". Que, por su parte el tratadista Fernando Villamor señala que el tipo penal del delito de estafa contiene dos elementos principales: El engaño y el beneficio ilícito con daño al patrimonio de la víctima. El engaño tiene, a su vez, dos vertientes. Una subjetiva consistente en el conjunto de la maniobra fraudulenta empleada por el agente, que constituye el punto central de la teoría de la estafa. Que para Soler, " el ardid es el astuto despliegue de medios engañoso. Para constituir ardid es necesario el despliegue intencional de alguna actividad, cuyo efecto sea el de hacer aparecer a los ojos de la víctima una situación falsa como verdadera y determinante" (el subrayado es mío). El otro elemento al engaño lo constituye el error invencible que causa el desplazamiento patrimonial. Que, Benjamín Miguel Harb agrega que " los artificios deben entenderse como las manipulaciones y maniobras para agravar el falso juicio de la realidad. Tanto engaños con artificios deben provocar error en el sujeto pasivo o fortalecer el error en el que se está y que motiva la disposición del patrimonio" Art. 346 Bis. (AGRAVACIÓN EN CASO VÍCTIMAS MULTIPLES) que establece: Los delitos tipificados en los artículos 335,337,343,344,345, 346 y 363 Bis. de este código, cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años con multa de cien (100) a quinientos (500) días. El autor Dr. Jorge José Valda Daza en su código penal boliviano comentado refiere, que la doctrina y la jurisprudencia coinciden que cuando las víctimas del mismo o símiles hechos son más de una, entonces nos encontraríamos frente a víctimas múltiples. DELITO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SIN AUTORIZACIÓN O LICENCIA tipificado en el artículo 363 quater inc) a del C.P (DELITOS FINANCIEROS.) Art. 363 quater (DELITOS FINANCIEROS). Comete delito financiero la persona natural o jurídica a través de su representante legal, que por acción u omisión incurra en alguna de las tipificaciones delictivas detalladas a continuación: a. Intermediación Financiera sin Autorización o Licencia. El que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realice actividades de intermediación financiera sin contar con la previa autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, incurrirá en privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Por otro lado el art. Articulo 331 de la Constitución Política del Estado refiere lo siguiente: "Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro, son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley" La resolución de Directorio del Banco Central de Bolivia N° 044/2014 de fecha 06 de mayo de 2014, prohíbe el uso de moneda no emitidas o reguladas por estados o zonas económicas y de órdenes de pago electrónicas en monedas y denominaciones no autorizadas por el BCB en el ámbito del sistema de pago nacional. Una vez terminada la investigación se concluye fehacientemente, que IVAN HUMERES TORREZ, CARMEN ARIMOZA MERUDIA, MERY DAPHNE LAMI FERNANDEZ, MARCO ANTONIO ORRELLANA VALDA y RUBEN DARIO BALDIVIEZO, son autores directos del delito de ESTAFA AGRAVADA y DELITO DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA SIN AUTORIZACIÓN O LICENCIA, tipificado en el art. 335, 346 Bis, y art. 363 quater del Codigo Penal, puesto que los acusados tenían perfecto conocimiento de la actividad ilícita que estaban realizando, por cuanto se tiene plenamente establecido que su actuar fue con dolo, toda vez que, mediante artimañas, logran obtener un beneficio económico, subsumiendo así su conducta en lo tipificado en nuestra compilación penal como Estafa Agravada y Delito de Intermediación Financiera sin Autorización o Licencia por la pluralidad de víctimas, realizando el mismo modus operandi en contra de las mismas. Los elementos de convicción que se tiene son suficientes para motivar la presente acusación formal. Existiendo simultaneidad entre el acto delictual y la aprehensión del sujeto activo, en Consecuencia, se tiene la certeza que es autor del delito que se le atribuye, como lo establece el Art. 20 del Código Penal. Asimismo, el presente hecho se adecua al mencionado artículo, mismo refiere lo siguiente: AUTORES. - Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito" Es decir que en este caso es el autor material, quien ejecuta por voluntad propia todas las acciones propias del injusto sin la necesidad de la ayuda, colaboración o cooperación de persona en particular que le brinde ninguna clase de ayuda anterior o posterior al hecho antijurídico. El autor material, o autor individual, no presenta cómplices, tampoco un instigador, ya que se entiende que la voluntad delictiva y el animus delicti nacieron por voluntad propia. Es aquel que sabe el qué, cómo y cuándo se va a realizar el delito y contribuye objetivamente al hecho. Del conjunto de todas las pruebas y evidencias acumuladas por el Ministerio Público durante la etapa preparatoria de juicio se ha llegado a las siguientes conclusiones: Se llega al convencimiento que existen elementos de convicción para sostener con certeza que IVAN HUMERES TORREZ, CARMEN ARIMOZA MERUDIA, MERY DAPHNE LAMI FERNANDEZ, MARCO ANTONIO ORRELLANA VALDA y RUBEN DARIO BALDIVIEZO serían AUTORES INIELECIUALES Y MATERIALES de la comisión del ilícito previsto y sancionado en el Art. 335 Y 346 Bis. además del art. 363 quater de la Ley Sustantiva Penal. De la relación histórica de los hechos se tiene que demuestran fehacientemente la autoría y participación en el delito al ser evidente la relación causal con la acción criminal del acusado, el mismo que actuó con conocimiento. es decir, con dolo, adecuando plenamente su actuar al tipo penal descrito en el Art. 335 y 346 Bis, además del art. 363 quater del Código Penal. V ACUSACION FORMAL. - Al existir las suficientes evidencias y fundamentos proporcionados por la investigación, el suscrito Fiscal de Materia, en representación del Estado y de la Sociedad, y en virtud a lo dispuesto por el numeral 1) del Art. 323 de la Ley 1970. art. 40 inciso 11) de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, ACUSA FORMALMENTE a IVAN HUMERES TORREZ, CARMEN ARIMOZA MERUDIA, MERY DAPHNE LAMI FERNANDEZ, MARCO ANTONIO ORRELLANA VALDA y RUBEN DARIO BALDIVIEZO, por la comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA y DELITO DE INTERMEDIACION FINANCIERA SIN AUTORIZACION O LICENCIA, previsto y sancionado en el Art. 335 y 346 Bis, además del art. 363 quater del Código Penal, en grado de autor intelectual. Art. 20. (Autoría),; y REQUIERO, se remita antecedentes al Juzgado o Tribunal de Sentencia que corresponda, para que se digne señalar día y hora para la celebración de la audiencia de juicio oral y se emita SENTENCIA CONDENATORIA en contra de los acusados, de conformidad al Artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, condenándole a pena privativa de libertad en el máximo previsto, a ser cumplida en la Cárcel Pública de esta ciudad. VI. PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES. La presente acusación tiene como fundamentos los arts. 225 y siguientes de la C.P.E. Art. 14 y 335 del compendio sustantivo penal. Art. 40 núm. 21 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, art. 323 núm. 1), 342, 343y 365 del C.P.P. VII.- OFRECIMIENTO DE LA PRUEBA QUE SE PRODUCIRA Y REALIZARA EN JUICIO. Los medios de prueba que demostrarán los hechos que se afirman son todos pertinentes, útiles y legales y están relacionados de manera directa con el objeto de prueba que será la base del juicio, estos medios de prueba son los siguientes: A). PRUEBA DOCUMENTAL El Ministerio Público tiene a bien ofrecer las pruebas que serán introducidas por su lectura en el juicio correspondiente que han sido obtenidas lícitamente. De conformidad con los Art. 13 y Art. 323 y 341 Núm. 5) del Código de Procedimiento Penal. Toda la prueba documental es pertinente ya que corrobora la existencia de los hechos, siendo la que se detalla a continuación: MPI. Formulario de Informaciones y Denuncias de Sebastiana López Bejarano de fecha l4 de noviembre de 2017, Fs. 1 MP2. Acta de Declaración en calidad de Denunciante de Sebastiana López Bejarano de fecha 15 de noviembre de 2017. Fs. 1 MP3. Acta de Declaración en calidad de Denunciante de Rubén Darío Baldiviezo de fecha 14 de noviembre de 2017. Fs. 2 MP4. Acta de Declaración en calidad de Testigo de Eloina Daza Maldonado Vda. de Rojas de fecha 15 de noviembre de 2017. Fs. I Acta de Declaración en calidad de testigo de Jaime Néstor Rojas Daza de fecha 15 de noviembre de 2017 Fs. I MP6. Acta de Declaración en calidad de denunciante de Luz Céspedes Zuleta de fecha 15 de noviembre de 2017 Fs. I MP7 Acta de Declaración en calidad de testigo de Gualberto Pacheco Gutiérrez de fecha 16 de noviembre de 2017 Fs. 1 MP8. Acta de Declaración en calidad de testigo de María Francisca Zuleta Ramírez de fecha l6 de noviembre de 2017 Fs.1 MP9 Acta de Declaración en calidad de testigo de Bertha Daza Maldonado de Vargas de fecha 16 de noviembre de 2017 Fs. 1 MP10. Acta de Declaración en calidad de testigo de Ciro Martínez Pérez de fecha 16 de noviembre de 2017 Fs. I MP11. Acta de Declaración en calidad de testigo de María Sinforosa Torrico Rivera Vda. de Tordoya de fecha 17 de noviembre de 2017 Fs. 1 MP12 Acta de Declaración en calidad de Victima de Freddy Osvaldo Ortiz Sánchez de fecha 18 de noviembre de 2017 Fs. 11 MP13. Acta de Recepción y Secuestro de Indicios Materiales realizado por cl asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 17 de noviembre de 2017 Fs. 1 MP14. Muestrario Fotográfico realizado por el asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha l7 de noviembre de 2017 Fs. 2 MP15. Un sobre que contiene un CD, con video de las reuniones de PAYDIAMOND. MP16. Muestrario fotográfico. Fs. 2 MP17. Informe de Inicio de Investigación al Juez de Instrucción Cautelar de Turno de fecha 21 de noviembre de 2017 Fs. l MP18. Informe de Inicio de Investigación realizado por el asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 20 de noviembre de 2017 Fs. 3 MP19. Denuncia Formal presentada en fecha 28 de noviembre de 2017 Fs. 17 MP20. Instrumento Publico Nro. 239/2917 Fs. 4 MP21. Recibos originales de los Depósitos a las cuentas bancarias de los denunciados. Fotografías impresas de todas las conferencias y capacitaciones de las cuentas de Facebook de Royal Diamond y de Pay Diamond, fotografias de viajes de la compañía, de eventos y fiestas de lujo; Videos de Miriam Guzmán Nieto, Iván Humeres Torrez, de los supuestos cajeros de EUROEXCHANGE, Impresiones de la plataforma de Pay Diamond de los puntajes y saldos, Folleto de Pay Diamond y de Global News, Copia del Contrato de Compra de Inversión a la compañía de Pay Diamond, Folio real original del Inmueble de Miriam Cruz Nieto registrado en DDRR, Folio Real de Ruth Mabel Guzmán Nieto registrado en DDRR, Certificado de Propiedad de la señora Ruth Guzmán Nieto registrado en DDRR, Tarjetas de Crédito originales de GLOBAL CLUBE Y EUROEXCHANGE DE MASTER CARD. MP22. Resolución de Admisión de Denuncia de fecha 29 de noviembre de 2017 Fs. 1 MP23. Informe de Representación del requerimiento Fiscal realizado por el re-asignado al caso Sgto. 2do. Leonardo Infante Rodríguez. de fecha 11 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP24. Informe de Ampliación de Investigación en cuanto a sujeto y tipo penal al Juez de Instrucción Cautelar 1ro en lo Penal de fecha12 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP25. Informe de Secuestro de Celulares de los Sindicados realizado por el re-asignado al caso Sgto. 2do. Leonardo Infante Rodríguez de fecha 13 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP26 Acta de recepción y de Indicios Materiales, con respecto a Carmen Benilda Arimoza Meruvia. Realizado por el Investigador asignado al caso Sgto. 2do. Leonardo Infante Rodríguez de fecha 12 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP27. Acta de recepción y secuestro de Indicios Materiales, con respecto a Iván Fernando Humeres Torrez. Realizado por el Investigador asignado al caso Sgto. 2do. Leonardo Infante Rodríguez. De fecha 12 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP28. Acta de recepción y Secuestro de Indicios Materiales, con respecto a Ruth Mabel Guzmán Nieto. Realizado por el Investigador asignado al caso Sgto. 2do Leonardo Infante Rodríguez. De fecha 12 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP29. Acta de recepción y Secuestro de Indicios Materiales, con respecto a Ruth Mabel Guzmán Nieto. Realizado por el Investigador asignado al caso Sgto., 2do Leonardo Infante Rodríguez. De fecha 12 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP30. Informe de Resolución de Aprehensión realizado por el re-asignado al caso Sgto. 2do. Leonardo Infante Rodríguez de fecha 13 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP31. Papeleta de aprehensión y acta de constancia de lectura de derechos, de Ruth Mabel Guzmán Nieto. De fecha 13 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP32. Resolución de aprehensión, art. 226. De fecha I3 de diciembre de 2017. Fs. 3 MP33. Requerimiento Fiscal e Informe realizado a requerimiento fiscal, presentado por Aux. Legal JOHNNY DAVID MOYA PEREZ, de fecha I4 de diciembre de 2017. Fs. 29 MP34. Acta de Recepción y Secuestro de Indicios Materiales, realizado en fecha 15 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP35. Acta de Ingreso voluntario a domicilio. De fecha I5 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP36. Formulario de Declaración Ampliatoria de la Sra. Sebastiana López Bejarano de fecha 13 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP37. Informe de Declaración Ampliatoria realizado por el re-asignado al caso Sgto. 2do. Leonardo Infante Rodríguez, de fecha 14 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP38. Informe de Resolución de Aprehensión realizado por el re-asignado al caso Sgto. 2do. Leonardo Infante Rodríguez de fecha 15 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP39. Resolución Fiscal con Mandamiento de Aprehensión para los señores Mery Daphne Lami Fernández y Miriam Guzmán Nieto de fecha 20 de diciembre de 2017. fs. 5 MP40.Querella Criminal presentada por la Apoderada Legal de las victimas Dra. Elaine Alejandra Rojas Chinchilla, de fecha 14 de diciembre de 2017. Fs. 14 MP41. Resolución de Admisión de querella, De fecha 14 de diciembre de 2017 fs. 1. MP42. Memorial presentado por la Sra. Martha Guzmán Nieto. Adjunta Muestrario Fotográfico. Fs. 3 MP43. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha26 de diciembre de 2017. Fs. 1. MP44.Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 27 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP45. Acta de Declaración ampliatoria del señor Rubén Darío Baldiviezo de fecha 21 de diciembre de 2017. Fs. 2 MP46. Acta de Declaración en calidad de testigo del señor Pedro Portugués Bautista de fecha 22 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP47. Acta de Declaración en calidad de Testigo de la señora Fausta Mery Flores de fecha 21 de diciembre de 2017, Fs. 1 MP48. Acta de Declaración en calidad de testigo de la señora Reina Gladis Rojas Daza de fecha 21 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP49. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 29 de diciembre de 2017. Fs. 1 MP50. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 12 de enero de 2018. Fs. 1 MP51. Acta de Recepción y Secuestro de Indicios Materiales realizado por el Investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 18 de enero del 2018. Fs.1 MP52. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 23 de enero de 2018, en el cual se adjunta Formulario de Cadena de custodia de evidencias y un sobre que contiene un CD. Fs. 1 MP53. Informe presentado por el Gerente de Agencia del Banco Unión y Abogado Regional Tarija del Banco Unión de fecha 23 de enero del 2018, en el cual se adjunta el Estado de Cuentas de los imputados. Fs. 45 MP54. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 30 de enero de 2018. Fs. 1 MP55. Memorial presentado por la Sra. Martha Guzmán Nieto. De fecha 04 de enero de 2018. Adj. Documental. Fs. 6 MP56. Acta de Declaración en calidad de Testigo del señor Ramiro Córdoba Zabala de fecha 08 de enero de 2018. Fs. 1 MP57. Acta de Declaración en calidad de Testigo del señor Pedro Arce Iporre de fecha 11 de enero de 2018. Fs. 1 MP58. Acta de Declaración en calidad de Testigo de la señora Inés Teresa Aguilera Michel de fecha 08 de enero de 2018. Fs.1 MP59. Acta de Recepción y Secuestro de Indicios Materiales realizado por el Investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 08 de enero del 2018. Fs. 1 MP60. Formulario de Cadena de Custodia de Evidencias y un sobre que contiene fotografías. Fs. I MP61. Apersonamiento en calidad de Victima de la Directora General Ejecutiva de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero en representación legal de la ASFI Fs. 2 MP62. Requerimiento Fiscal e informe emitido por la Empresa de Giros y Remesas ARGENPER. De fecha 13 de enero de 2018. Fs. 3 MP63. Requerimiento Fiscal e informe emitido por PRODEM. De fecha 15 de enero de 2018. Fs.8 MP64.Requerimiento Fiscal e informe emitido por el Banco GANADERO, De fecha 15 de enero de 2018. Fs. 12 MP65.Requerimiento Fiscal e informe emitido por el BNB. De fecha 11 de enero de 2018. Fs.27 MP66. Requerimiento Fiscal e informe emitido por el Banco Sol. De fecha 11 de enero de 2018. Fs. 3 MP67. Informe emitido por el Banco Unión, de fecha 05 de febrero de 2018. Fs. 2 MP68. Requerimiento fiscal e informe emitido por la Empresa de Giro y Remesa de Dinero, Compañía Interamericana de Servicios S.R.L. de fecha O6 de febrero de 2018. Fs. 2 MP69. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 28 de febrero de 2018. Fs. 1 MP70. Acta de declaración de Sebastiana López Bejarano de fecha 10 de febrero de 2018. Fs. MP71. Acta de declaración de Gualberto Pacheco Gutiérrez de fecha l6 de febrero de 2018. Fs.1 MP72. Acta de declaración de Rubén Darío Baldiviezo de fecha 10 de febrero de 2018. Fs. 1 MP73. Acta de declaración de Inés Teresa Aguilera Michel de fecha 09 de febrero de 2018. Fs. 1 MP74. Acta de declaración de Jaime Néstor Rojas Daza de fecha 10 de febrero de 2018. Fs.1 MP75. Acta de declaración de Luz Céspedes Zuleta de fecha 14 de febrero de 2018. Fs. 1 MP76. Acta de declaración de Eloina Daza Maldonado viuda de Rojas de fecha 01 de marzo de 2018. Fs. 1. MP77. Acta de declaración de Berta Daza Maldonado de Vargas de fecha 16 de febrero de 2018. Fs.1 MP78. Acta de declaración de Fausta Mery Flores de fecha 0l de marzo de 2018. FS. I MP79. Acta de declaración de Reina Gladis Rojas Daza de Córdoba de fecha 01 de marzo de 2018. Fs. 1 MP80. Acta de declaración de Doris Reyes de Cavero de fecha 16 de febrero de 2018. Fs.1 MP81. Acta de declaración de Cynthia Moisés Gainza de fecha 16 de febrero de 2018. Fs. 1 P82. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 05 de marzo de 2018. Fs. 2 MP83. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 06 de marzo de 2018, Fs. 1 MP84. Muestrario fotográfico, Fs., 2 MP85. Requerimiento Fiscal e informe emitido por el Banco Económico. De fecha 23 de febrero de 2018. Fs.9 MP86. Solicitud de Apertura de objetos secuestrados al Juez Cautelar Segundo en lo penal de la ciudad de Yacuiba de fecha 12 de marzo de 2018, Fs.1 MP87. Memorial presentado por la apoderada Legal de las víctimas. De fecha 13 de marzo de 2018. Fs. 1 MP88. Fotografías de los grupos que manejaban los sindicados, Fs.111 MP89. Formularios originales del servicio de Información rápida de Derechos Reales la ciudad de Santa cruz de la Sierra del inmueble registrado bajo la Matricula Nro., 7011060058677 y Formulario original de Servicio de Información Rápida de Derechos Reales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra del inmueble registrado bajo la Matricula Nro. 7011060140574. Fs. 2. MP90.Recibos originales por las compras de paquetes a nombre del señor Pedro Portuguez Bautista y la compra de paquetes de la empresa Pay Diamond. Fs. 15 MP91. Copia de tramite realizado al Gobierno autónomo municipal de Yacuiba - Vehículo. Fs. 2 MP92. Informe emitido por el Banco UNION. De recha 11 de marzo de 2019 Fs. 4 MP93. Requerimiento de Designación de Perito de recha 22 de febrero de 2018. Fs.4 MP94. Memorial presentado por Ruth Mabel Guzman Nieto. De fecha 08 de marzo de 2018. Adj. Capturas de pantalla correspondiente a conversaciones de WhatsApp Fs. 14 MP95. Requerimiento Fiscal e informe emitido por la Dirección General de Migraciones De fecha 20 de marzo de 2018. Fs. 4 MP96. informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 27 de marzo de 2018. Fs. 1 MP97. Acta de Declaración en calidad de Testigo del señor Pedro Portuguez Bautista de fecha 02 de abril del 2018. Fs. 1 MP98. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 04 de abril de 2018. Fs. 1 MP99. Requerimiento Fiscal e Informe emitido por el Alcalde Municipal de Yacuiba. 'De fecha 3 de abril de 2018. Fs. 10 MPI00. Requerimiento Fiscal e informe emitido por la Dra. Paulina Figueroa Romero, Notario de Fe publica 2", clase N° 5, De fecha 09 de abril de 2018. Fs. 6 MP101. Requerimiento de Designación de Perito, De fecha 30 de abril de 20l8. FS. 4 MPI02. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 11 de abril de 2018. Fs.1 MP103. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 17 de abril de 2018. Fs. 1 MP104. Requerimiento de Designación de Perito. De fecha 18 de abril de 2018. MP105. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 23 de abril de 2018. Fs. 1 MP106. Acta de juramento de perito. De fecha 23 de abril de 2O16. * MP107. Requerimiento de Designación de Perito. De fecha 18 de abril de 2018, FS. 4 MPI08. Requerimiento de Designación de Perito. De fecha 18 de abril de 2013, Fs., 4 MPI09. Ampliación de puntos de pericia, emitido por el Abg. Luis Tárraga Rivero. De fecha 25 de abril de 2018. Fs.1 MP110. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 02 de mayo de 2018. Fs.1 MP111. informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 14 de mayo de 2018. Fs. 1 MPI12. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 14 de mayo de 2018. Fs. 1 MPl13. Requerimiento de Designación de Perito. De fecha 18 de abril de 2018. Fs. 4 MPI14. Informe realizado por el investigador asignado al caso Sgto. Luis Cano Flores, de fecha 14 de mayo de 2018. Fs. 1 MP115. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 26 de abril de 2018. Fs. 1 MPll6. Requerimiento de Designación de Perito. De fecha 30 de mayo de 2018. Fs. 4 MPI17. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 04 de junio de 2018. Fs. 1 MPI18. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 04 de junio de 2018. Fs. 1 MPI19. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 04 de junio de 2018. Fs. 1 MPI20. Requerimiento Fiscal e informe emitido por el Alcalde Municipal de Yacuiba. De fecha 05 de junio de 2018. Fs. 5 MP121. informe emitido por el IITCUP. De fecha 18 de mayo de 2018. Fs. 2 MP122. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 07 de junio de 2018. Fs. 1 MPI23. Requerimiento Fiscal e informe emitido por el Banco Bisa. De fecha 23 de febrero de 2018. Fs.3 MP124. Requerimiento Fiscal e informe emitido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martin de Porres. De fecha 22 de febrero de 2019. Fs. 11 MP125. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 09 de junio de 2018. Fs. 1 MPI26 Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 12 de julio de 2018. Fs. 1 MP127 Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 24 de julio de 2018 Fs.1 MP128 Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 08 de agosto de 2018 Fs.1 P129 Acta de declaración ampliatoria de Cynthia Moisés Gainza, de fecha 04 de septiembre de 2018. Fs. 1 MP130. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha o5 de septiembre de 2018 Fs.1 MP131. Formulario de cadena de custodia e fecha 29 de agosto de 2018 Fs. 1 MPI32. Acta de recepción y secuestro de indicios materiales. De fecha 27 agosto de 2019. Fs. 1. Adjunta sobre. MP133. Acta de declaración ampliatoria de Gualberto Pacheco Gutiérrez. De 27 de agosto de 2018. Fs. 1 MP134. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 29 de agosto de 2018 Fs.1 MPI35. Requerimiento fiscal e informe emitido por el juzgado de instrucción cautelar octavo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. De fecha 03 de septiembre de 2018 Fs. 20. MP136. Requerimiento fiscal y certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de las Sierra. De fecha 25 de abril de 2018 Fs. 3 MP137. Copla de proceso signado NURE 7092746 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR OCTAVO EN LO PENAL DE SANTA CRUZ Fs. 35 MPI38. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 01 de octubre de 2018 Fs.1 MP139. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha O1 de octubre de 2018. Fs. 1 MP140, Acta de recepción y secuestro de indicios materiales. De fecha 18 de septiembre de 2018 Fs. 1 MP141. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol Jorge Nina Luna de fecha 08 de octubre de 2018. Fs. 1 MP142. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol Jorge Nina Luna de fecha 19 de octubre de 2018. Fs. 1 MP143. Informe realizado por el investigador asignado al caso Sof. 2do Carlos Escalera de fecha 08 de noviembre de 2018. Fs. 1 MP144 Muestrario fotográfico. Fs 1. MP145. Requerimiento de Designación de Perito. De fecha 09 de noviembre de 2018. Fs. 4 MP146. Formulario de cadena de custodia de evidencias. De fecha 24 de enero de 2018, Fs. 1 MP147. Muestrario fotográfico. Fs. 4, IP148. Informe realizado por el investigador asignado al caso Sof. 2do. Carlos Escalera García de fecha 15 de noviembre de 2018, Fs. 1 MP149. Muestrario fotográfico. Fs. 1 MP150. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 16 de noviembre de 2018. Fs. 1 MP151. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 10 de diciembre de 2018. Fs. 1 MP152. Acta de juramento o promesa de perito. De fecha 10 de diciembre de 2018. Fs. 1 MPI53. Requerimiento de Designación de Perito. De fecha 12 de octubre de 2018. Fs. 3 MP154. Formulario de cadena de custodia de evidencias. De fecha 30 de noviembre de 2018. Fs. 1. MP155. Formulario de cadena de custodia de evidencias. De fecha 30 de noviembre de 2018 Fs. 1 MP156. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol Jorge Nina Luna de fecha 03 de diciembre de 2018. Fs. 1 MP157. Acta de recepción y secuestro de indicios materiales. De fecha l6 de noviembre de 2018. Fs. 1 MP158. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha. 30 de noviembre de 2018. Fs. 1 MP159. Acta de apertura de Cd. Y desdoblamiento. De fecha 16 de noviembre de 2018. Fs. 1 Adj. Dos (2) sobres manila. MP160. Requerimiento Fiscal e Informe emitido por el Dr. Manuel Lizarazu Yance. Registrador de DD.RR., de la oficina de registro de Yacuiba. De fecha 29 de enero de 2018. Fs. 11 MP161. Resolución Fiscal de Anotación Preventiva y Formulario de Derechos Reales. Fs. 5 MP162. Requerimiento Fiscal e informe emitido por el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Cierra. De fecha 25 de abril de 2018. Fs. 23 MP163. Requerimiento Fiscal e informe emitido por el Alcalde Municipal de Yacuiba. De fecha 01 de febrero de 2019. Fs. 6 MPl64. Requerimiento Fiscal e informe emitido por el Alcalde Municipal de Yacuiba. De fecha 01 de febrero de 2019. Fs. 22 MPI65. Informe emitido por el Director Regional de Transito y Certificación Adjunta. De fecha 31 de enero de 2019 Fs.4 MP166. Requerimiento Fiscal e Informe emitido por la Dirección General de Migraciones. De fecha 20 de marzo de 2018. Fs. 6 MP167. Certificado de registro de anotación preventiva, emitido por el Director Regional de Transito de la Ciudad de Yacuiba. De fecha 20 de febrero de 2019, Fs. 2 MPI68. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 30 de enero de 2019. Fs. 1 MPI69. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 30 de enero de 2019. Fs. 1 MP170. Informe realizado por el investigador asignado al caso Pol. Jorge Nina Luna de fecha 30 de enero de 2019. Fs. 1 MP171 Resolución Fiscal de Anotación Preventiva. De fecha 23 de enero de 2019. Fs. 2 MPI72. Resolución Fiscal de Anotación Preventiva. De fecha 23 de enero de 2019 Fs. 2 MPI73 Resolución Fiscal de Anotación Preventiva. De fecha 23 de enero de 2019. Fs. 2 MP174. Resolución Fiscal de Anotación preventiva. De fecha 14 de febrero de 2019. Fs. 3 MPI75. Informe de retención de fondo, emitido por el Banco BISA. De fecha 26 de marzo de 2019. Fs. 2 MPI76. Detalle de monto total Retenido, emitido por el Mercantil Santa Cruz De fecha 22 de marzo de 2019. Fs. 8 MP177. Acta de desprecintado de indicios materiales. De fecha 10 de mayo de 2019, Fs. 1 MP178. Informe realizado por el investigador asignado al caso Sof. 1ro. Carlos Escalera García de fecha 26 de junio de 2019. Fs. 1 MP179. Requerimiento de Designación de Perito. De fecha 26 de junio de 2019, Fs. 4. MP180. Anexo N" 1 que contiene información financiera del Banco Mercantil Santa Cruz, remitido en respuesta a requerimiento fiscal mediante oficio BMSC/GAL/CS/043/2018, y está relacionado a movimientos bancarios realizados por las personas que responden a los nombres de Miriam Guzmán Nieto, Ruth Mabel Guzmán Nieto, Martha Viviana Guzmán Nieto, Iván Fernando Humeres Torrez, Marcos Antonio Orellana Valda, Edward Henry Vásquez Villarroel y Carmen Benilda Arimoza Meruvia. Fs. 402. B). - PRUEBA TESTIFICAL: La pertinencia del ofrecimiento de prueba testifical es con el objeto de demostrar y acreditar los hechos que se acusan, se ofrece en calidad de testigos a: 1. Sebastiana López Bejarano con C.I. 10311481 Ch, y con domicilio real en calle SAN Pedro Entre Martin Barroso y Comercio. En calidad de victima. 2. Reina Gladis Rojas Daza de Cordova con C.I. 1805751 Tja, y con domicilio real en calle Comercio Nro. 1025. En calidad de víctima. 3. Eloina Daza Maldonado Vda. de Rojas con C.I. 1645223 Tja, y con domicilio real en calle comercio Nro. 1025. En calidad de víctima. 4. Ramiro Cordova Zabala con CI. 1684348 Bn, y con domicilio real en calle San Pedro s/n En calidad de víctima. 5. Jaime Néstor Rojas Daza con CI. 1802947 Tja, y con domicilio real en calle Santa Cruz Nro. 1379 en calidad de víctima. 6. Berta Daza Maldonado de Vargas con C.I. 1806865 Tja, y con domicilio real en calle Comercio Nro. 1020 en calidad de víctima. 7. Inés Teresa Aguilera Michel con C.I. 1852449 Tja., y con domicilio real en el Barrio gremial, calle México entre Uruguay Y Paraguay. En calidad de víctima. 8. Fausta Mery Flores con C.I. 3288491 S.C y con domicilio real en el barrio Los Paraísos calle Beni esquina Yatebute. En calidad de victima. 9. María Sinforosa Torrico Rivera Vda. de Tordoya con C.I. 705163 Cbba. con domicilio real en calle Independencia entre Comercio. En calidad de victima. 10. María Francisca Zuleta Ramírez Vda. de Céspedes con C.I. 1254175 Pt., y con domicilio real en calle Juan XXIII entre Ballivian y Santa Cruz. En calidad de víctima. 11. Gualberto Pacheco Gutiérrez con C.I. 1654815-1 Tja., y con domicilio real en calle Comercio esquina Eustaquio Méndez. En calidad de víctima. 12. Ciro Martínez Pérez con C.I. 5782054 Tja., y con domicilio real en la comunidad de San Isidro. En calidad de víctima. 13. Luz Céspedes Zuleta con C.I. 1823110 Tja. y con domicilio real en el barrio Los Lapachos calle Bolívar entre Crevaux y Guayabillas. En calidad de víctima. 14. Freddy Osvaldo Ortiz Sánchez con C.I. 1870756 Tja., y con domicilio real en calle Campero entre Avenida Libertadores y Avaroa. En calidad de víctima. 15. Pol. Jorge Nina Luna, mayor de edad, hábil por ley, funcionario policial con domicilio en la F.E.L.C.C. de la ciudad de Yacuiba. En calidad de asignado al caso. 16. Sgto. 2 Leonardo Infante Rodríguez mayor de edad, hábil por ley, funcionario policial con domicilio en la FE.LC.C. de la ciudad de Yacuiba. En calidad de asignado al caso. 17. Sof. 2 Carlos R. Escalera García mayor de edad, hábil por ley, funcionario policial con domicilio en la F.E.LC.C. de la ciudad de Yacuiba. En calidad de asignado al caso. 18. Pedro Portugués Bautista con C.I. 10311675 S.C., y con domicilio real en calle Ballivian E/ Hugo Salazar y Jacinto Delfín. 19. Pedro Arce Iporre con C.I. 10379184 Ch., y con domicilio real en la comunidad de San Isidro. C). - PRUEBA PERICIAL: La pertinencia del ofrecimiento de prueba pericial es con el objeto de demostrar y acreditar los estudios especializados y análisis realizados y a realizarse con relación a los documentos y objetos informáticos relación a los hechos, se ofrece a los siguientes: 1. Lic. Karina Daphne Lazarte Velasco perito Documentologo Forense del Ministerio Público Instituto de investigaciones Forenses del Dpto. de La Paz, a quien se requirió realizar pericia en documentologia respecto a recibos de dineros. 2. Cap. Freddy Gustavo García Choque perito en Informativa del I.I.T.C.U.P del Dpto. de Santa Cruz. D). - PRUEBA MATERIAL: A los efectos de valoración y con la finalidad de realizarse pericia en juicio, se ofrecen los siguientes objetos como prueba material, cual se encuentra con el respectivo formulario de cadena de custodia. 1. E1- celular marca Samsung Dúo color azul marino con funda color plateado y negro con dos números de IMEI: 3563790665722 24 y 3563380060976 perteneciente y secuestrado a Jaime Néstor Rojas Daza. 2. E-2 - teléfono celular marca LG Stilus color negro con pantalla clisada y tapa desgastada, mismo que tiene el IMEI 1 N° 358285072087757 e IMEI 2 N° 358285072087765 con línea de la empresa de telecomunicaciones VIVA N° 70487544, perteneciente y secuestrado a Carmen Benilda Arimoza Meruvia. 3 E3- teléfono celular marca LG K8 LTE color negro con IMEI N° 357989070587822 con línea de la presa de telecomunicaciones TIGO N° 77699322, perteneciente y secuestrado a Iván Fernando Humeres Torrez. E) PERICIA A REALIZAR EN ETAPA DE JUICIO: En atención a los Arts. 204 al 209 de la Ley 1970, el Ministerio Publico propone la realización de pericia en Informática de los aparatos celulares secuestrados a los señores Néstor Rojas Daza, Iván Humeres Torrez y Carmen Arimoza Meruvia, puesto que esta actuación estuvo en curso hasta la fecha, y existe la necesidad de conocer toda la información que contienen que está relacionada con los hechos que se investigan, es estudio pericial estará a cargo del Cap. Freddy Gustavo García Choque perito en Informativa del I.I.T.C.U.P, quien determinará lo siguiente: a) CELULAR MARCA LG K8 LTE COLOR NEGRO, perteneciente al imputado IVAN FERNANDO HUMEREZ TORREZ b) CELULAR MARCA LG COLOR NEGRO CON PANTALLA CLISADA TAPA DORADA, perteneciente a la imputada CARMEN BENILDA ARIMOZA MERUVIA. c) CELULAR MARCA SAMSUNG DUO COLOR AZUL MARINO CON FUNDA COLOR PLATAEADO Y NEGRO CON DOS NUMEROS DE IMEI: 356379066572224 y 3563380066575222, perteneciente a JAIME NESTOR ROJAS DAZA. - Realice un estudio técnico en los teléfonos celulares descrito anteriormente, para la verificación de la existencia de archivos de video, imágenes, audios, debiendo precisarse en su caso la fecha y hora de la realización de los archivos, y en el caso de videos y audios su tiempo de duración y se proceda a la copiada digital de los archivos de video, imágenes, audios, Screenshot o captura de pantalla respecto a conversaciones de WhatsApp en un CD e impresión digital. - Realice la extracción de nombres de contactos del teléfono celular, su correspondiente número telefónico y el IMEI del aparato telefónico. - Realice la extracción y registro de llamadas recibidas, realizadas y perdida con el programa de software correspondiente, se efectúe la recuperación de archivos de Videos, fotografías, audios y conversaciones eliminadas, en caso de ser posible. - Se proceda al copiado de los archivos recuperados de video, fotografía, audios conversaciones en un CD. I.- EMITA EL DICTAMEN PERICIAL CORRESPONDIENTE: Verificar y extraer los textos y archivos de textos de los celulares, que contengan datos relacionados con el caso que se investiga "Paydiamont”. Extraer mensajes de textos, mensajes de WhatsApp, fotografías, imágenes de los celulares secuestrados referidos al grupo de "Paydiamond" 3 Extraer la información de los celulares secuestrados, relacionadas "Paydiamond" 4. Realizar un análisis de los equipos celulares que contengan información, propaganda, archivos, textos, videos, fotografías relacionados con las páginas de "Paydiamond”. Para lo cual, a los efectos correspondientes, el acto conclusivo será notificado a las partes por parte de la Autoridad Jurisdiccional. VIII: PETITORIO Solicito se remita al Juzgado o Tribunal de Sentencia de turno para que radique la causa en su momento dicte el correspondiente Auto de Apertura de Juicio conforme el 343 de la Ley 1970, señalando en cuyo efecto día y hora de Audiencia de celebración de juicio oral, publico, continuo y contradictorio. Una vez emita la correspondiente resolución, se dicte sentencia condenando a los acusados IVAN HUMERER ES TORREZ, CARMEN ARIMOZA MERUDIA, MERY DAPHNE LAMI FERNANDEZ, MARCO ANTONIO ORRELLANA VALDA y RUBEN DARIO BALDIVIEZO, a la pena máxima indicada en los artículos citados del Código Penal por el que se le acusa; por ser autores del delito de acuerdo al Art. 20 del Código Penal imponiéndole la pena que le corresponde, y al pago de daños y perjuicios a favor de las victimas más costas procesales a favor del Ministerio Publico. Otrosí 1° Téngase por ofrecidos, todos los medios de prueba, consistente en prueba documental y testifical. Otrosí 2° Como reza el Art. 162 de la Ley 1970, señalo domicilio procesal en oficinas del Ministerio Publico, calle Comercio esquina 27 de mayo, Mercado Lourdes-Ultimo piso. Yacuiba, 10 de julio de 2019. Yacuiba, 31 de agosto de 2021 NUREJ:6Y021409 Se tiene presente la prueba presentada por el Ministerio Público, por Secretaria procédase a realizar el acta de ensobramiento y proceda a su custodia correspondiente. De conformidad a lo establecido en el Art. 340 – II del C.P.P., se dispone la notificación de ley con la Acusación Fiscal y pruebas a las víctimas: SEBASTIANA LOPEZ BEJARANO, REINA GLADIS ROJAS DAZA DE CORDOVA, ELOINA DAZA MALDONADO VDA. DE ROJAS, RAMIRO CORDOVA ZABALA, JAIME NESTOR ROJAS DAZA, BERTA DAZA MALDONADO DE VARGAS, INES TERESA AGUILERA MICHEL, FAUSTA MERY FLORES, MARIA SINFOROSA TORRICO RIVERA VDA. DE TORDOYA, MARIA FRANCISCA ZULETA RAMIREZ VDA. DE CESPEDES, GUALBERTO PACHECO GUTIERREZ, CIRO MARTINEZ PEREZ, LUZ CESPEDES ZULETA, FREDDY OSVALDO ORTIZ SANCHEZ y a la AUTIRIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (ASFI), para que presenten acusación particular o se adhieran a la acusación fiscal y ofrezcan sus pruebas EN EL PLAZO DE DIEZ DÍAS desde su legal notificación. Las pruebas deben ser presentadas en forma física y digitalizada. En caso de que se ofrezcan otras pruebas distintitas a las referidas en el pliegue acusatorio del Ministerio Público, éstas deberán ser obtenidas legalmente y presentadas conjuntamente con la acusación particular o con la adhesión a la acusación fiscal. El no ejercicio de este derecho no impedirá su participación como víctimas en el juicio oral, de conformidad a lo establecido en el Art. 11 del CPP. Vencido el plazo, hágase ingresar de oficio el cuaderno a despacho para la secuencia procesal. Conforme a la resolución de fecha 27 de agosto, tomando en cuenta que son víctimas múltiples, el juez en suplencia legal ha dispuesto la unificación de representación, conforme lo prevé el Art. 80 del CPP, a esos efectos, la notificación será válida a quien o quienes hubieren nombrado como representante. Yacuiba, 04 de octubre de 2021 Se tiene presente el informe presentado por la señora secretaria en cuanto a las notificaciones de Ley a las víctimas, de la cual, por las representaciones realizada por la OGP, tomando en cuenta que se desconoce el domicilio y paradero de INES TERESA AGUILERA MICHEL, SEBASTIANA LOPEZ BEJARANO, MARIA SINFOROSA TORRICO, RAMIRO ZABALAGA CORDOVA, BERTHA DAZA MALDONADO y FAUSTA MERY FLORES, procédase a su notificación mediante edictos a través del sistema HERMES del Órgano Judicial, conforme lo prevé el artículo 165 del CPP modificado por la Ley 1173. Vencido el plazo, la señora secretaria, haga ingresar de oficio el cuaderno a despacho para su secuencia procesal. ANOTESE Y REGISTRESE. - CUMPLASE Y NOTIFIQUESE. - FIRMADO DR. MIGUEL ANGEL GALLARDO SALGADO, JUEZ DE SENTENCIA PENAL SEGUNDO DE YACUIBA, ANTE MI DRA TELMA ISABEL APARICIO ORTIZ, SECRETARIA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL SEGUNDO DE YACUIBA. Yacuiba, 11 de octubre de 2021.


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