EDICTO

Ciudad: POTOSI

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PRIMERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


E D I C T O LA DOCTORA: GERALDINE B. URDININEA V., JUEZ DE SENTENCIA PENAL Nº 1 DE LA CAPITAL PROVINCIA TOMÁS FRÍAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ. MANDA Y ORDENA POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA, LLAMA Y EMPLAZA A: LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES PARA QUE COMPAREZCA ANTE ESTE JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 1 DE LA CAPITAL, A OBJETO DE QUE ASUMA DEFENSA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO A INSTANCIA DE MIJAEL HELDER AYLLON CERVANTES y / otros EN CONTRA EVELYN LUZ H1LARIÓN VILLCA Y LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES POR EL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART 335 DEL CODIGO PENAL. PARA CUYO FIN SE TRANSCRIBE LA ACUSACIÓN FISCAL DECRETO DE FECHA 11-06-2021, PRUEBAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, DECRETO DE FECHA 04-08-2021 Y DECRETO DE FECHA 08-09-2021 Y DECRETO DE FECHA 27-09-2021 SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN Y CAUTELAR SEGUNDO EN LO PENAL DE LA CAPITAL Caso NUREJ N°5037156 Caso I4P N° 1803678 Caso FIS N°44/2018 1.- Conclusivamente Requiere: ACUSACIÓN FORMAL Otrosíes.- La Fiscal de Materia SELMA G. GUTIÉRREZ CRUZ, asignada a la "Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales IV', en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad ejerciendo la acción penal pública por mandato del Art. 225 de la CPE, dentro del proceso penal que se sigue el Ministerio Público a denuncia de MIJAEL HELDER AYLLON CERVANTES, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MAMANI y EDSON MENDOZA ESTRADA en contra de EVELYN LUZ H1LARIÓN VILLCA Y LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES, por la presunta comisión del delito de ESTAFA tipificado en el Art. 335 del Código Penal, conforme a los resultados de la investigación los mismos que se evidencian de los elementos probatorios acumulados en el cuaderno de investigaciones labrado dentro del presente caso; en el ejercicio de la acción de la promoción penal pública de conformidad al Art. 225 de la Constitución Política del Estado, al amparo del Art. 323 inc. 1) del Código de Procedimiento Penal y Art. 40 incs. 11 y 21 respectivamente de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, con la debida consideración y bajo los siguientes fundamentos Acusa Formalmente: I. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: 1.2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS.- EVELIN LUZ HILARIÓN VILLCA, demás datos desconocidos. LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES, demás datos desconocidos. DEFENSOR DEL IMPUTADO: Dra. Ana María Chávez DEFENSA PUBLICA, domicilio procesal Av. El Maestro N° 354 Edificio Santa Rosa. 1.2. DATOS GENERALES DE LAS VICTIMAS - DENUCIANTES. MIJAEL HELDER AYLLON CERVANTES, mayor de edad, soltero, con C.I. N° 8617228 Pt., profesión y/o ocupación Estudiante, con domicilio real calle Los Alamos N° 2 zona Villa Esperanza de la ciudad de Potosí y hábil por derecho. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MAMANI, mayor de edad, soltero, con C.I. N° 5126828 Pt., profesión y/o ocupación Estudiante, con domicilio real calle Miranda N° 49 zona San Alselmo de la ciudad de Potosí y hábil por derecho. EDSON MENDOZA ESTRADA, mayor de edad, soltero, con C.I. N° 8578783 Pt., profesión y/o ocupación Estudiante, con domicilio real calle Zambrana N° 160 zona Pan i Orcko de la ciudad de Potosí y hábil por derecho. ABOGADO PATROCINANTE: Dr. Victor Borda Belzu, domicilio procesal Av. Sevilla N° 604. IVAN MARCELO LIMACHI CLAVIJO, mayor de edad, soltero, con C.I. N°5501829 Pt., profesión y/o ocupación Estudiante, con domicilio real calle Bustillos N° 955 zona Central de la ciudad de Potosí y hábil por derecho. ABOGADO PATROCINANTE: Dr. Edson Romay Molina, domicilio procesal calle Quijarro Edificio Cademin segundo piso ambiente N° 1. II.- RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS (Teoría fáctica): A la conclusión de la investigación, el Ministerio Público, está en condiciones de señalar que, El señor MIJAIL FIELDER AYLLON CERVANTES (victima) tenía como Auxiliar de Docencia en la Facultad Técnica al señor GERSON REYNALDO HILARION VILLCA (imputado), quien afirma ser líder en una empresa denominada PAY DIAMOND, la cual se ocupa de hacer ganar dinero a la gente, sin necesidad de hacer absolutamente ningún trabajo, solo otorgando una pequeña inversión en dinero e invitar gente para obtener ganancias adicionales, invitándole a una presentación que se realizaría en el Shopping Sur, PISO 3, ambiente N° 39 realizado en el mes de febrero del año 2016, en donde realizan la presentación alrededor de cinco personas entre estas los señores GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA, EVELIN LUZ HILARIÓN VILLCA y LUDWING JESUS QUISBERTH FLORES (imputados), los que se presentaban como líderes de la empresa PAY DIAMOND, donde aquellos les indican a los asistentes que la empresa PAY DIAMOND es una empresa que trabaja en toda Latinoamérica pero con sede en Hong Kong, que trabaja específicamente con la adquisición de DIAMANTES y que tenían una mina en MOZAMBIQUE, que por eso solo piden una inversión y que en el plazo de un año duplicarían su dinero sin hacer absolutamente nada, que era una empresa legalmente constituida para realizar transacciones económica, que gracias a dicha empresa todos ellos se estaban volviéndose millonarios, mostrándoles folletos, grabaciones, manifestándoles además que sus oficinas se encontraban legalmente establecidas en Bolivia, indicándoles igualmente de los bonos adicionales que podían conseguir si es que conseguían más inversores (invitaban gente), insistiendo constantemente de manera directa y mediante llamadas vía celular, hasta que MIJAIL HELDER AYLLON decide en fecha 31 de marzo de 2016 mediante depósito bancario entregar la suma de 400 $US, pidiéndole los sindicados que invite a más gente para que pueda ganar más dinero, por lo que el denunciante le presento a MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MAMANI (victima), que de igual forma fue invitado a una presentación en el Shopping Sur, piso 3, ambiente N° 39, lugar donde GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA, EVELIN LUZ HILARIÓN VILLCA y ordenaron LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES le indican lo mismo que a Mijail Helder Ayllon, quien convencido por los engaños de los sindicados en fecha 24 de mayo de 2016 entrego la suma de 400 $us mediante depósito. Pasado unas semanas el señor GERSON REYNALDO HILARIÓN le restituye la suma de 400 $us a MIJAIL HELDER AYLLON y lo mismo sucede con MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ, es decir, que en poco tiempo les devuelve su primera inversión y ahí les indica que estaban perdiendo dinero, ya que si en tan poco tiempo les estaban devolviendo la inversión deberían de invertir mucho más y traer mucha más gente que invierta, convencidos nuevamente MIJAIL HELDER le entrego a GERSON REYNALDO cuatro inversiones: el 13 de junio de 2016 la suma de 600 $us, en fecha 29 de junio 2016 la suma de 3,600 $us, en fecha 29 de junio 2016 las sumas de 1,200 $us y 400 $us, de igual forma MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MAMAN! en el mes de septiembre le entrego la suma de 3.600 $us, mediante depósito bancario a EVELYN LUZ HILARIÓN VILLCA, empero dicho deposito lo realizo su madre Carmen Rosa Mamani Cruz. Transcurrido un mes, GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA comienza a dar regalos, les restituye pequeños montos de los entregados, comienza a referir en sus presentaciones que se compró una casa por estar en PAY DIAMOND, y de igual forma LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES en sus presentaciones señalaba que PAY DIAMOND le cambio la vida, que era un empresario con mucho dinero y que todo fue gracias a la empresa, sindicados que en plenas presentaciones entregaban regalos, realizaban sorteos y rifas, convencido por aquel ardid utilizado las victimas continúan dando dinero, de la siguiente forma: MIJAIL HELDER AYLLON CERVANTES, entrega la suma de 400 $US en el mes de julio de 2016, y 400 $us en fecha 13 de julio de 2016, la suma de 1.200 $us en fecha 13 de julio de 2016, la suma de 400 $us en fecha 19 de julio 2016, la suma de 3,600 en fecha 19 de julio 2016, la suma de 3,600 $us en fecha 30 de julio 2016, la suma de 100 $us en fecha 17 de agosto del 2016, todos estos dineros entregados a GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA, de igual forme entrega la suma de 400 $us y 200 $us en fecha 01 de agosto de 2016 y 17 de agosto de 2016 entregado a LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES, y la sumas de 1200 $us y 1200 $us entregados a EVELIN LUZ HILARION VILLCA en fecha 07 de septiembre de 2016. Posteriormente EDSON MENDOZA ESTRADA, a mediados de julio del año 2016 conoce sobre la empresa PAYDIAMOND por intermedio de Mijail Helder Ayllon Cervantes y le invita a una presentación, presentación realizada en el Shopping Sur, piso 3, ambiente N° 39, donde llego a conocer a los señores GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA y EVELIN LUZ HILARIÓN VILLCA le hablan de la empresa PAY DIAMOND indicando que es un empresa que le haría ganar mucho dinero, que es una empresa internacional que trabaja con diamantes, y que en poco tiempo duplicarla su inversión, aunque si invitan más gente tendrá una ganancia que jamás había imaginado, también contaron testimonios de cómo la empresa cambio sus vidas y que ahora ellos ganaban semanalmente, insistiéndoles en que no dejaran pasar aquella oportunidad, creyendo en sus palabras en fecha 2 de agosto de 2016 entrega la suma de 400 Sus mediante depósito bancario directamente a la cuenta de GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA, posteriormente en fecha 10 de agesto del 2016 deposita en la cuenta de GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA la suma de 1,200 Sus. Posteriormente, en las presentaciones que daban tanto GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA, EVELYN LUZ HILARIÓN VILLCA y LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES continúan realizando presentaciones indicando que habría premios, que si invitaban a más gente como a sus familiares y amigos la ganancia seria mayor, empero le piden que el deposito lo realice a la cuenta de MIJAIL HELDER AYLLON CERVANTES (victima) y que este último le entregara aquellos montos de dinero directamente a GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA, motivo por el EDSON MENDOZA ESTRADA realice dos depósitos en fechas 2 de marzo de 2017 de 1200 Sus y 28 de marzo de 2017 en la suma de 3,500 Sus. Pasado algunos meses y los sindicados GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA y LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES continuaron realizando presentaciones, en algunas de ellas regalaban refrigeradores y otros electrodomésticos a algunos inversores, incluso GERSON REYNALDO HILARION VILLCA hubiere gravado un video donde muestra como está retirando del cajero automático dinero, con una Tarjeta MASTERCART, tarjeta que según indica pertenece a su cuenta PAY DIAMOND y que todos ellos obtendrían la tarjeta si continuaban invirtiendo, señalando en su video que la empresa PAY DIAMOND es real, indicándoles a las víctimas que en el mes de junio del año 2017 existirá un sorteo para el día de la madre, por lo que continúan entregándoles montos de dinero de la siguiente forma: - MIJAIL HELDER AYLLON CERVANTES la suma de 4,500 $us en fecha 10 de abril de 2017, en la salón MARY MAR, entregado a GERSON REYNALDO HILARION VILLCA; en fecha 10 de abril de 2017 entrega la suma de 4,500 $us en una presentación en el MARY MAR a GERSON REYNALDO HILARION VILLCA; en fecha 25 de enero de 2017 le entrega la suma de 3,600 $us en el pasaje Bulevar a GERSON REYNALDO HILARION VILLCA. - MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MAMANI en fecha 26 de enero de 2017 le entrega la suma de 3,600 $us en la pizzeria PIZARRÓN a GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA. - EDSON MENDOZA ESTRADA en fecha 30 de mayo de 2017 entrego tres sumas de dinero: I, 200 $us, I, 200 $us y 400 $us directamente en manos de GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA en una presentación en el MARY MAR para el sorteo del día de la madre. - MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MAMANI entregue luego de una presentación en el Hotel Valery la suma de 3, 600 $us en fecha 28 de enero de 2017, directamente a LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES en el Hotel Valery. Ahora bien, de todo el dinero entregado al señor: GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA y LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES mediante depósito bancario y de manera directa no recuperaron ni el 20%, por lo que ante tanto reclamo por parte de las víctimas, hacen un deposito el sindicado GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA a MIJAIL HELDER AYLLON CERVANTES, mediante deposito en la suma de 6,000 $us, restituyéndose a MIJAIL HELDER AYLLON CERVANTES mediante deposito solo la suma de 2,150 $us en fecha 06 de enero de 2017 y 2,100 $us en fecha 20 de diciembre de 2016 y los primeros 400 $us entregados para el primer paquete, siendo que el dinero entregado por los denunciantes, además de los montos mencionados, no fueron devueltos a las víctimas, menos aún se entregaron las cuantiosas ganancias prometidas de los montos de invertían, generando inclusive que otras personas familiares y amigos de las victimas asistieran a aquellos eventos e invirtieran montos económicos. En cuanto al denunciante IVÁN MARCELO LIMACHI CLAVIJO, fue invitado a participar en la empresa PAY DIAMOND por los denunciantes Mijaíl Heldqr Ayllon y Miguel Ángel Martínez, quienes le presentaron al señor GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA (imputado) siendo que este último le explica que la empresa se dedicaba a la compra y venta de diamante y que por aquella razón se recibía inversiones de la genta para realizar la compra de dichos diamantes por tener una mina en MOZAMBIQUE - ÁFRICA y que pasado un corto tiempo se hacia ganar a los inversores grandes sumas de dinero sin necesidad de hacer absolutamente nada más que otorgar una inversión en efectivo, señalándole que tenían autorización de la ASFI para realizar aquel tipo de trámites financieros y que si invitaba más gente para que invirtieran dinero en PAY DIAMOND ganaban bonos adicionales en dinero mostrándole una tarjeta de MASTERCARD indicándole que con aquella tarjeta sacaba dinero directamente de una cuenta de PAY DIAMOND, asimismo le expone un video donde muestra el momento en el que saca dinero en dólares, creyendo en todo aquello, la víctima le entrega dinero en su casa de calle Bustillos N° 955 junto a Mijael Helder Ayllon, Rodolfo Reyes Ortiz y Miguel Ángel Martínez, entregando por su parte la suma de 18.000 $us a GERSON REYNALDO HILARIÓN quien le asegura que obtendría una ganancias de 46.000 $us, empero nunca recibió las supuestas ganancias y tampoco recupero el dinero que le entrego. - FUNDAMENTO FACTICO DE LA ACUSACION COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACION: Dentro la investigación preliminar, preparatoria y de los elementos lícitos recolectados, en la etapa preparatoria como ser pruebas y evidencias, las mismas dan suficientes elementos de convicción como para sostener que los ahora acusados EVELIN LUZ HILARIÓN VILLCA y LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES, son autores de la comisión del hecho y delito que en esta oportunidad se le acusa es decir ESTAFA CON LA AGRAVANTE DE VICTIMAS MÚLTIPLES, respectivamente toda vez que con su accionar cometieron los ilícitos antes referidos de forma totalmente dolosa y con pleno conocimiento de su accionar, puesto que ha tenido el conocimiento y la voluntad, para cometer el hecho y el delito que se le acusa en esta oportunidad. Es así que cumpliendo lo dispuesto por el Art. 277 del Código de Procedimiento Penal, se ejecutaron una serie de actos investigativos, mismos que aportaron los suficientes medios de prueba, que, a su vez, proporcionaron elementos de convicción que motivan la emisión del presente Requerimiento Conclusivo Acusatorio, siendo estos los siguientes: PRIMERO.- La denuncia de fecha 19 de septiembre de 2018 y memorial de subsanación de fecha 21 de septiembre de 2018 de los señores MIJAEL HELDER AYLLON CERVANTES, MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MAMANI Y EDSON MENDOZA ESTRADA en contra de GERSON REYNALDO HILARIÓN VILLCA, EVELYN LUZ HILARIÓN VILLCA Y LUDWING JESÚS QUISBERTH FLORES, nos ponen en conocimiento de cómo hubieren sido convencidos por los sindicados para que realizar disposición patrimonial creyendo que obtendrían cuantiosas ganancias a través de la empresa PAY DIAMOND la cual en los hechos no existe, logrando hábilmente que las victimas dispongan de su patrimonio en favor de los sindicados sin que hasta la fecha se les haya devuelto la totalidad de los montos económicos entregados y menos aún las cuantiosas ganancias prometidas. Adjuntando en calidad de prueba folletos, propagandas, fotografías de reuniones, presentaciones, regalos, y otros referentes a la empresa PAY DIAMOND, asi mismo un CD que contiene testimonios de los lideres, la forma de inversión entre otra información referente a la empresa PAY DIAMOND, las constancias de los depósitos realizados por las víctimas, que demuestran la existencia del ardid utilizado por los sindicados, referentes a la utilización de folletos, propagandas, cd, la realización de presentaciones, la existencia de testimonios referentes a las supuestas ganancias que se obtenía medíante inversiones de dinero, apareciendo las fotografías de los sindicados en los folletos como líderes de aquella empresa, creando así una falsa realidad de la existencia de aquella empresa y la obtención de cuantiosas ganancias (error), estableciéndose igualmente la disposición patrimonial que han realizado las victimas precisamente en mérito al ardid utilizado por los sindicados quienes les inducen en error a efectos de beneficiarse de aquellas disposiciones patrimoniales. SEGUNDO.- Cursa, Certificación CERT-EST-JOPT-204/18 de fecha 23 de agosto de 2018 emitido por el Sr. Milton Maldonado Gonzales Jefe de Oficina Sede Potosí de FUNDEMPRESA, mediante el cual certifica que de la revisión de los datos de inscripción en el Registro de Comercio no se encuentra inscrita ninguna sociedad ni empresa bajo la denominación de PAY DIAMOND; estableciéndose en consecuencia que aquella empresa es ficticia, por cuanto no cuenta con registro de comercio. TERCERO.- Cursa, Nota ASFI/DSL/R-237159/2018 de fecha 06 de noviembre de 2018 de la Lie. Ivette Espinoza Vásquez Directora General Ejecutiva a.i. de la ASFI, mediante el cual informa que la empresa denominada PAY DIAMOND no tiene registro o documentación alguna, por lo que aquel no se encuentra regulada ni registrada en la ASFI, CUARTO.- Cursa, memorial de fecha 17 de diciembre de 2018 del denunciante Mijael Helder Ayllon y Miguel Ángel Martínez, adjuntando en calidad de prueba un CD que contiene una grabación en donde aparece (a decir de los denunciantes) el señor Gerson Reynaldo Hilarión con una tarjeta MASTERCARD sacando dinero en dólares señalando que la empresa PAY DIAMOND es real, señalando en aquel video que confiaran en aquella supuesta empresa, asimismo en este cd se encuentra audios en los cuales también se hace referencia a la empresa PAY DIAMOND y se solicita la inversión de dineros, se habla de los supuestos líderes de aquella empresa ficticia, hablándose inclusive de un grupo que existía de los inversores. - QUINTO.- Cursa, memorial de adhesión a denuncia de IVáN MARCELO LIMACHI CLAVIJO, mediante el cual hace conocer que al igual que los iniciales denunciante, también fue convencido por el sindicado GERSON REYNALDO HILARION VILLCA a creyendo en el ardid utilizado (presentaciones, folletos, etc) entrego al sindicado montos económicos sin haber recibido las supuestas ganancias y mucho menos su inversión inicial. SEXTO.-Cursa, Informe Policial de fecha 18 de diciembre de 2018 del investigador asignado al caso Sgto. 2do Edwin Quispe Aramayo, mediante el cual informa que se realizaron la recepciones de declaraciones testificales, entre otros. SEPTIMO.- Cursa, Acta de Denuncia formalizada en dependencias de la FELCC por el señor MIJAIL HELDER AYLLON CERVANTES, en el cual señala de forma sucinta los mismos hechos contenidos en su denuncia escrita, identificando plenamente a los sindicados. OCTAVO.- Cursa, Actas de Declaraciones de los denunciantes y victimas MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MAMANI, EDSON MENDOZA ESTRADA y MIJAIL HELDER AYLLON CERVANTES, quienes se ratifican en el tenor integro de su denuncia. Asimismo cursa la declaración del denunciante IVAN MARCELO LIMACHI CLAVIJO quien refiere que en el mes de mayo del año 2017, Mijaíl Ayllon y su amigo Miguel Martínez le presentaron a Gerson Reynaldo indicándole que Gerson era el líder de la empresa Pay Diamond y tenía el rango de Esmeralda, como Marcelo tiene un restaurant el señor Gerson le había pedido alquilado su restaurant para poder llevar ahí sus capacitaciones, donde Marcelo se anima a ingresar a la empresa y le entrego la suma de 18.000 dólares a Gerson junto a Mijaíl y Miguel quienes entre los dos le entregaron otros 18.000 dólares en sus manos del cual no tiene ningún descargo del dinero entregado, el dinero tenía que devolverle a la víctima dentro de un año pero la suma de 36.000 dólares y ya no los 18.000 entregados, pero no llego a cumplir Gerson con lo manifestado en sus capacitaciones. NOVENO.- Cursa, las Actas de Declaración de las siguientes personas: - MARIA ELENA CERVANTES BRAVO, quien refiere que su hijo Mijaíl en el mes de abril del año 2016 le invito a participar de las reuniones de la empresa Pay Diamond, a las cuales asistió en tres oportunidades las reuniones se llevaba a cabo en instalaciones del Colegio Médico y los otros dos reuniones del colegio Medinaceli más abajo en un hotel, reuniones que eran llevadas a cabo por Gerson, Evelin Villca y Jesús Quisberth, A estas tres personas en las reuniones indicaban que con tan solo invertir un monto de A dinero se duplicarían las ganancias en un año y que inviten a otras personas para tener ganancias adicionales como ser monto de dinero extra y que le empresa trabajaba comercializando diamantes y que le empresa estaba legalmente establecida para poder realizar transacciones económicas en el Banco, además indicaban que gracias a las ganancias que ellos tenían de la empresa ya estaban comprando sus movilidades, casas, terrenos y viajaban al extranjero como ser Punta Cana, mostrándoles fotografías de los viajes que realizaban, por todo ello María Elena se anima a ingresar a la empresa con la suma de 1.200 dólares monto de dinero que le entregue a su hijo Mijaíl, en el mes de mayo o junio a la cuenta bancaria de Gerson Hilairon, el 29 de junio del año 2016 Mijaíl le había pedido a María Elena acompañarle porque tenía que entregarle un monto de dinero a Gerson, donde ahí Mijaíl le había entregado a Gerson la suma de 400 dólares y 1.200 dólares, haciendo un total de 1.600 dólares, donde no realizaron ningún tipo de recibo, así también el 2 de marzo María Elena nuevamente le acompaña a Mijaíl a encontrarse con Gerson en la plaza 10 de noviembre donde Mijaíl le entrega a Gerson ¡a suma de 1.200 dólares dinero que era de Edson Mendoza, del cual Elena no vio si realizaron algún tipo de recibo, así mismo el 28 de marzo del año 2017, Mijaíl nuevamente hace la entrega de otro monto a Gerson la suma de 3.500 dólares monto de dinero que era de Edson, del cual tampoco recuerdo si realizaron algún tipo de recibo, por último el 3 de junio del año 2017 Mijaíl le entrego a Gerson la suma de 1.200 dólares en el local Mary Mar, dinero que era de Maritza y otros 1.200 dólares de Orlando tampoco recuerda si realizaron algún tipo de recibo. Por ultimo María Elena señala que Mijaíl participo con Gerson, Evelin y Jesús en la empresa Pay Diamond, donde Mijaíl hacía pasar a sus invitados. - MARITZA PARI DELGADO quien en su entrevista refiere que a la señora María Elena la llego a conozco mediante su hermana Nieves Parí quien es profesora y la señora María es la directora y mediante la señora María le conoció a su hijo Míjaíl Ayllon quien junto a su madre María Elena le hablaron sobre la empresa Pay Diamond indicándoles que había muy buenas ganancias e invitarla a ser partícipe de la empresa, pasado 15 días por casualidad se encontró con Míjaíl y junto a él se encontraba una persona de sexo masculino a quien le presento como Gerson, ahí Míjaíl le había entregado a Gerson la suma de 4.400 dólares indicando que así se entrega el dinero y a si se gana, luego Gerson de la misma manera le había hablado a Maritza sobre la empresa y él también le invito a ser partícipe de la misma y que se iba a realizar un evento en el Restaurant Mary Mar a esa invitación Maritza asistió, al llegar a Mary Mar vio Mijaíl invitando a las personas a pasar a la reunión, la reunión estaba siendo llevada a cabo por Gerson, Eveling y Jesús a este último ahí es donde recién lo llego a conocer, en la reunión Gerson decía que se ganaba bien y los intereses eran buenos y que se recogería con tarjetas, durante la reunión Mijaíl conversaba con Jesús, Eveling y Gerson luego se sentaba después nuevamente conversaba con ellos, pasado un mes en el mes de junio del año 2017, Maritza se animó y decide ingresar a la empresa entregando a Mijaíl la suma de 1.200 dólares, en su domicilio de Mijaíl del cual no realizaron ningún recibo a esto la hija de Maritza se había enojado por entregar su dinero sin realizar ningún tipo de recibo, ahí Míjaíl le había indicado a Maritza que cualquier momento le llegaría un mensaje a su celular y pasado una semana aproximadamente a Maritza le había llegado a su celular un mensaje que era una clave, luego le había llamado Gerson indicándole que esa clave era para ingresar a su cuenta donde podía ver sus ganancias e ir a recoger al Banco Mercantil Santa Cruz, pero hasta la fecha nunca llego tal interés, ni ganancia incluso tenía que haber un premio. - FELIPA ESTRADA CONDORI y NOEMI LIZETH MENDOZA ESTRADA en su entrevista refieren que Edson Mendoza el año 2016 les había comentado sobre la empresa Pay Diamond, que era el de invertir y que el interés era muy alto y que el dinero invertido recuperaban rápido, en el mes de agosto del año 2016 Edson Mendoza invirtió la suma de 400 dólares y luego 1.200 dólares, de los montos entregados Edson les había mostrado que ese dinero lo había depositado a la cuenta de Gerson mostrándoles un depósito bancario, es así que Felipa y Noemí asisten a una presentación que se llevó a cabo en el Shopping Sur, a mediados del mes de febrero del año 2017, en esa presentación Gerson se presentado como líder, mostrándoles que Pay Diamond era legalmente en el país y que la empresa era a nivel mundial porque trabajaban con diamantes y que la empresa a él le había cambiado la vida donde se había comprado departamentos en nuestra ciudad y que ganaba mucha plata, después de la presentación Gerson nos indicó que los depósitos lo hicieron a la cuenta de Mijaíl porque su cuenta se encontraba lleno, es por eso que Felipa hace el deposito a la cuenta de Mijaíl la suma de 3.500 dólares, al banco BNB, desconociendo Felipa si Mijaíl le deposito o le entrego el dinero a Gerson, por el día de la madre hubo premios para los que invertían más, donde Edson invirtió la suma de 2.800 dólares de tres paquetes, monto de dinero que le entrego a Gerson en sus manos, por los tres paquetes les habían regalado tres premios como ser cocina, micro hondas y una estufa, pero desde ahí solamente tenían intereses mediante internet, pero nunca tuvieron el dinero en efectivo hasta la fecha que no hay nada ni se sabe nada de Gerson. - CARMEN ROSA MAMANI CRUZ refiere que su hijo Miguel Martínez en el mes de marzo del año 2016 les hablo sobre la empresa Pay Diamond, del cual le llamo la atención por lo que fue a las capacitaciones en tres oportunidades que se llevó a cabo, en la calle Bolívar colindante con le Pizzería Pizarrón, otro al hotel Argentum y Hotel Claudia, en la calle bolívar Gerson Hilarión llevo a cabo la capacitación, en las otras dos capacitaciones restantes se encontraban Gerson, Evelin y Jesús quienes eran los tres que llevaban a cabo las capacitaciones, en las capacitaciones estas personas hablaban sobre las ventajas de la empresa, es por eso que Carmen Rosa se animó a ingresar a ¡a empresa con la suma de 3.600 dólares, monto de dinero que deposite a la cuenta de Evelin Hilarión al Banco BCP, el dinero depositado Carmen Rosa fue recuperando de a poco el total de su capital y llegando a ganar un monto de dinero que no recuerda cuanto fue su ganancia estos dineros depositados en la cuenta de Evelin fueron devueltos por Gerson, viendo todo ello su madre Celestina Cruz Ayarachi y su suegra Dionisia Fernández Vda. de Martínez se animaron a participar de la empresa cada una con 1.200 dólares, ya que Gerson llevaba a cabo capacitaciones en su domicilio, estos montos de dinero le depositaron a la cuenta de Gerson al banco BCP, del cual recogieron cada una 400 dólares, pero no recogieron más, pasado todo esto Miguel Martínez de manera textual le había indicado a su madre de manera textual “MIRA MAMI VOZ ESTÁS PERDIENDO DINERO, PORQUE GERSON Y EVELIN YA TIENEN SUS CASAS Y VOZ ESTÁS PERDIENDO”, es por eso que asistió a otras capacitaciones donde nuevamente le convencieron por lo que du domicilio dio en calidad de anticrético a una persona en la suma de 10.000 dólares, monto de dinero que era para ingresar a la empresa Pay Diamond nuevamente, dinero que entrego a su hijo Miguel Martínez, quien inmediatamente le entrego a Jesús Quisberth la suma de 3.600 dólares en una capacitación que se llevó a cabo en el Hotel Valery y al día siguiente le entregue a su hijo 7.200 dólares quien inmediatamente le entrego a Gerson en sus manos, de este dinero entregado solo le habían devuelto la suma de 4.500 dólares, dinero que fue utilizado para comprar otro paquete entregando el dinero a Gerson en sus manos, de ahí ya no les devolvieron nada, luego Gerson nos había indicado que la empresa estaba mal. - JUAN MIGUEL HUAQUIPA JAITA quien refiere que conoce a GERSON desde el año 2016 ya que el mismo iba a la universidad a indicar a los estudiantes y a los docentes que participaran de la empresa Pay Diamond, por lo que Juan Miguel hubiere asistido a seis capacitaciones que eran realizadas por GERSON Y EVELIN HILARION en donde les hablaban cosas buenas de la empresa y sobre las ganancias que obtendrían si es que invertirían, por lo que se anima y entrega la suma de 400 $us monto de dinero depositado a loa cuenta de Evelin Hilarión, señalando además que solo pudo recuperar el 70% del dinero que entrego, el cual le fue devuelto por Gerson, así mismo señala que una de las capacitaciones se llevó a cabo en el domicilio de Miguel en donde GERSON les señalaba que invitaran a más gente. Atestaciones por las cuales se puede evidenciar la identificación en calidad de autores de los ahora acusados y la forma de participación de cada uno de ellos, quienes también entregan montos económicos a favor de los sindicados, algunos incluso mediante el propio denunciante Mijael, atestaciones que corroboran los extremos vertidos por las víctimas, estableciéndose en consecuencia que efectivamente concurren los tres elementos del ilícito endilgado (ardid o engaños, error y disposición patrimonial). DECIMO. - Por carta de respuesta del Banco Nacional de Bolivia de fecha 26 de octubre de 2018, se evidencia los depósitos realizados a la cuenta del Sr. Quisbert Flores Ludwing Jesús y a la vez los movimientos de sumas importantes de dinero. De la misma manera en respuesta a requerimiento fiscal, se tiene una carta de respuesta del Banco de Crédito de fecha 30 de octubre de 2018, de la cual se evidencia los números de cuenta a nombre de Evelin Luz Hilarión Villca, en cuya cuenta se observa movimiento de dinero importantes. De otra parte, se tiene una carta de respuesta del Banco de Crédito de fecha 30 de octubre de 2018, de la cual se evidencia los números de cuenta a nombre de Evelin Luz Hilarión Villca, en cuya cuenta se observa movimiento de dinero importantes. Asimismo, cursa la carta de respuesta del Banco de Crédito de fecha 04 de diciembre de 2018, de la cual se evidencia los números de cuenta a nombre de Quisbert Flores Ludwing Jesús, en cuya cuenta se observa varios depósitos realizados a su cuenta, entre ellos la de Miguel Ángel Martínez Mamani. De otra parte, el Banco nacional de Bolivia mediante carta de fecha 08 de enero de 2019, no demuestra la cuenta de Quisbert Flores Ludwing Jesús, a quien varias personas realizan depósitos de sumas importantes de dinero, entre ellas de Mijail Ayllón Cervantes quine hizo depósitos de más de Bs. 63.000 DECIMO PRIMERO - El informe remitido por el Gerente de Hotel Valery, demuestra que en varias fechas de las gestión 2017 realizaron el alquiler del salón Copacabana a los representantes de PAY DIAMOND. De la misma manera el Sr. Guillermo Flores Calvo por el Hotel CIMA ARGENTUM, en fecha 22 de agosto de 2019, remite memorial de informe del alquiler del salón a los representantes de PAY DIAMOND. DECIMO SEGUNDO - Asimismo, la Jefatura de Registros dependiente de la Dirección de Recaudaciones del G.A.M.P., certifica que el nombre de contribuyente: PAY DIAMOND, NO cuenta con registros en el GAMP en referencia a actividades económicas. Así se tiene que los elementos constitutivos del delito de estafa son: a) el engaño y error; b) el beneficio ilicito con daño al patrimonio de la víctima y c) la disposición patrimonial, a los que los imputados han acomodado su actuar y en relación a que son más de dos las victimas dentro del presente caso su actuar se adecúa al ilicito de estafa con la agravante de víctimas múltiples. III. - TEORÍA JURÍDICA APLICABLE AL DELITO ATRIBUIDO. - Con respecto al fundamento de la presente resolución esta está basada en valores y en principios que derivan de ellos, reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico tanto ordinario como especial, identificados en primera instancia en su dimensión fundamentándola respecto a hechos llevados a cabo a través de instituciones constitucionales como son la Fe Pública, en base al Principio de legalidad. Es importante resaltar que en la Jerarquía Normativa, se encuentra en primacía la Constitución Política del Estado y dentro de esta se tiene lo determinado por el Art. 410 de la Constitución Política del Estado que establece "Artículo 410. I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad esté integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de la Legislación departamental, municipal e indígena 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los Órganos ejecutivos correspondientes’. De otra parte, lo establecido actualmente por el Art. 180 de la Constitución Política del Estado la cual reza ‘Artículo 180. I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez. II. Se garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales. III. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por la ley. Con respecto a las funciones del Ministerio Público: Que, la Magna magistratura del Ministerio Público, en base al principio de legalidad a través de atribución suprema, establecida en el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, determina la función del Ministerio Público y su finalidad y determina puntualmente "Articulo 225.1 El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. II. El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y jerarquía. Acorde a la norma fundamental expuesta precedentemente nació, la Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley 260 de 11 de julio de 2012, la cual con respecto a su finalidad establece en su Art.3 (Finalidad) Tiene por finalidad defender los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones; en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las leyes. Tiene autonomía funcional, administrativa y financiera. El Art. 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, I. La y los Fiscales sujetarán sus actuaciones de acuerdo a criterios de justicia, transparencia y eficacia garantizando a la sociedad un acceso equitativo y oportuno al Ministerio Público. II las y los Fiscales están obligadas y obligados a proporcionar un trato igualitario, digno y humano a las personas que intervienen en la investigación y en el proceso penal, bajo responsabilidad. Entre algunas de las funciones se tiene las determinadas por el Art. 12 FUNCIONES), El Ministerio Público para el cumplimiento de sus fines tiene las siguientes funciones: Defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, a través del ejercicio de la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado, las convenciones 1. y Tratados Internacionales vigentes y las leyes. 2. Ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial. 3. Promover acciones de defensa, en el ejercicio de la acción penal pública, en el marco de la Constitución Política del Estado, y las leyes. 4. Respecto al fundamento factico. su subsunción. motivación jurídica legal: Ahora bien, en base al preámbulo expuesto en la dogmática jurídico penal, al estudio del delito y sus elementos se lo denomina "Teoría del Delito”, por lo que en términos generales para que una conducta humana o acción sea considerada delito, la misma debe estar descrita por la Ley Penal: “Principio de legalidad”, (nullun crimen nullun poenae sine lege) principio corroborado en nuestro derecho positivo en su Art. 4 o del Código Sustantivo Penal. Consiguientemente delito es toda conducta descrita por la Ley penal como una ACCIÓN, TIPICA, ANTIJURIDICA y CULPABLE. Evidenciándose con objetividad, que los elementos probatorios colectados en la investigación en cuanto al delito de Estelionato; conforme prevé el Art. 337 del Código Penal que señala: de lo que se establece que existen suficientes elementos que hacen entrever la presencia de los elementos de los tipos acusado de ESTAFA CON LA AGRAVANTE D VÍCTIMAS MÚLTIPLES. “Art. 335 (ESTAFA).- El que con la intención de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engañoso artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de una cato de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a cinco (5) años v con multa de sesenta (60) a doscientos (200) días. “Art. 346 Bis (AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES).- Los delitos tipificados en los Artículos 335. 337. 343. 344. 345. 346 v 363 Bis de este Código, cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años v con multa de cien (100) a quinientos (500) días. Ahora, respetuosos de la exigencia legal consistente en que la Acusación no puede limitarse a atribuir a los encausados hechos abstractos, sino concretos que suceden identificando las variables formas de autoría, se determina para el caso presente que el actuar de los acusados EVELIN LUZ HILARIÓN VILLCA y LUDWING JESUS QUISBERT FLORES, se subsume a la posición de COAUTORES. Por cuestión de análisis, conviene admitir que dicha figura en la doctrina nacional se encuentra sostenida por el Prof. (Dr. Femando Villamor Lucía), quien expresa en su obra "Derecho Penal Boliviano", al definir AUTOR en términos pertinentes como: De acuerdo a nuestro actual ordenamiento jurídico penal, no existe la diferencia entre el autor material e intelectual. "Es autor aquel que sin su avuda no podría haberse consumado el delito, (subrayado nuestro) En la misma razón interpretativa y con concordancia práctica invocamos con mayor asidero la (DOCTRINA LEGAL APLICABLE emitida por la técnica. Corte Suprema de Justicia de la Nación y que por mandato de la Ley 1970 se constituye en dar cumplimiento obligatorio e inexcusable, la cual ha establecido en estricto apego y aplicación de la TEORÍA DEL DOMINIO DEL HECHO que: Que acuerdo a la línea doctrinal sentada por la Corte Suprema de Justicia en varios la"teoría del dominio del hecho ” respecto de la acción de los agentes que da lugar a la vulneración de bienes jurídicos, que afirma que en todos les delitos dolosos es autor quien tiene en sus manos el curso de los hechos del suceder típico y antijurídico, lo que significa que para que el agente sea considerado co — autor de un delito doloso es necesario que haya una resolución conjunta para ejecutar el hecho por parte de los agentes, sin importar el momento del hecho, la mayor o menor gravedad de su actuación por haber previamente consentido en el accionar de todos en el logro común del resultado antijurídico. En el caso presente resulta ser el conjunto de engaños y artilugios utilizados por los acusados para obtener el acto de disposición patrimonial. Por lo anotado se establece que las conductas subsumidas por la acusada al tipo penal antes indicado, es en el grado de AUTOR cuyo principio legal se encuentra descrito en el Art. 20 del Código Penal, al señalar: “Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso ”, POR TANTO.- Existiendo el bien jurídico protegido dañado, la víctima, los actores y consiguientemente los delitos: La Fiscal de Materia, en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 323 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, Art. 40 numerales 11) y 21) de la Ley Orgánica del Ministerio Público ACUSA formalmente a los ciudadanos EVELIN LUZ HILARIÓN VILLCA y LUDWING JESÚS QUISBERT FLORES de generales ya expresadas en el encabezamiento, por la comisión en grado de autor del delito de ESTAFA CON LA AGRAVANTE DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES previsto y sancionado por el Art. 337 y 346 Bis, todo en relación al Art. 20 del Código Sustantivo Penal. En aplicación del Art. 325 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley N° 586 (Ley de Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal de fecha 30 de octubre de 2014), REQUIERO porque remita los antecedentes ante el Juzgado de Sentencia (autoridad competente de conformidad a lo previsto por el artículo 53 de la Ley N° 1173) y sea ésta Autoridad quien dicte Auto de Apertura de Juicio (Art. 342 y siguientes del Código de Procedimiento Penal), para la celebración del mismo y se emita SENTENCIA CONDENATORIA en contra de los Acusados, de conformidad al Artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, condenándosele a pena privativa de libertad la cual será fundamentada en Audiencia Pública. IV. - DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES: CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO: Arts. 22, 23,109,110,114,115,116,117,118,119,120, 121, 122,225, 226. CODIGO PENAL: Arts. 5,14, 20, 27, 37, 38, 40 num. 3), 335, 346 Bis. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Arts. 5, 8), 9), 11, 12, 13, 21, 23, 24, 54 num. 6), 70, 74, 75, 76, 77,78, 79, 84,92, 93, 94,171,174,175,176,186, 193, 216, 217, 218, 301 num. 1), 306, 323 num. 1), 325, 326, 329 y sgtes. LEY ORGANICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: Arts. 3, 4, 5, 8,12, 40, 55 y 57 OFRECIMIENTO DE PRUEBA: TESTIFICAL.- Se ofrece: MP-T. 1. MIJAIL HELDER AYLLÓN CERVANTES, mayor de edad y hábil por derecho, Con C.l. N° 8617228 Pt., con domicilio en calle Álamos N° 2 Zona Villa Esperanza. MP-T. 2. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ MAMANI. mavor de edad y hábil por derecho, con C.l. 5126828 Pt, y domicilio real en calle Miranda N° 49 MP-T. 3. EPSON MENDOZA ESTRADA, mayor de edad y hábil por derecho, con C.l. 8578783 Pt, y domicilio real en calle Zambrana N° 160. MP-T. 4. MARÍA ELENA CERVANTES BRAVO, mayor de edad y hábil por derecho, Con C.l. N° 1422949 Pt., con domicilio en calle Álamos N° 2 Zona Villa Esperanza. MP-T. 5. MARITZA PARY DELGADO, mavor de edad v hábil por derecho, con C.l. 3971177 Pt, y domicilio real en calle Ecuador s/n MP-T. 6. FELIPA ESTRADA CONDORI. mayor de edad y hábil por derecho, con C.l. 1319893 Pt, y domicilio real en calle Zambrana N° 160. MP-T. 7. NOEMI LIZETH MENDOZA ESTRADA, mayor de edad y hábil por derecho, con C.l. 10509340 Pt, y domicilio real en calle Zambrana N° 160. MP-T. 8. CARMEN ROSA MAMANI CRUZ, mayor de edad y hábil por derecho, con C.l. 4017386 Pt, y domicilio real en calle Miranda N° 49. MP-T. 9. JUAN MIGUEL HUAQUIPA JAITA, mayor de edad y hábil por derecho, con C.l. 8648274 Pt, y domicilio real en calle 6 de Agosto N° 259. MP-T. 10 IVAN MARCELO LIMACHI CLAVIJO. mayor de edad y hábil por derecho, con C.l. 5501829 Pt, y domicilio real en calle Bustillos N° 955. MP-T. 11. Sato. EDWIN A. QUISPE ARAMAYO. mayor de edad, investigador asignado al caso, con domicilio en la FELCC. DOCUMENTAL.- Se ofrece: M.P. Di. Denuncia de fecha 19 de septiembre de 2018, y memorial de 21 de septiembre de 2018 adjuntando documental, consistentes en afiches informativos de Pay Diamond, muestras fotográficas impresiones fotográficas de depósitos bancarios y otros, todo en fojas 96.- M.P. D2. Certificado de registro de Comercio de Bolivia de fecha 23 de agosto de 2018 y memorial de presentación, en fojas dos M.P. D3. Carta de respuesta a requerimiento fiscal de fecha 6 de noviembre de 2018 emitida por la directora Ejecutiva de la ASFI M.P. D4. Informe del investigador asignado al caso de fecha 18 de diciembre de 2018 y acta de denuncia presentada por Mijail heder Ayllón Cervántes, en fojas tres M.P. D5. Actas de entrevista de testigos en fojas dieciséis M.P. D6. Carta de respuesta a requerimiento fiscal de fecha 26 de octubre de 2018 emitida en el Banco Nacional de Bolivia en fojas tres M.P. D7. Cartas de respuesta a requerimiento fiscal de fechas 30 de octubre de 2018, 30 de octubre de 2018 y 4 de diciembre de 2018 emitida en el Banco de Crédito, todo en fojas veinte. M.P. D8. Carta de respuesta a requerimiento fiscal de fecha 08 de enero de 2018 emitida en el Banco Nacional de Bolivia en fojas dos. M.P. D9. Memorial de respuesta de fecha 22 de agosto de 2019 emitida en el Hotel Cima Argentum en fojas ciento veintiuno. M.P. D10. Informe a requerimiento fiscal de fecha 19 de agosto de 2019 emitida en el Hotel Valery en fojas nueve. M.P. D11. Certificado a requerimiento fiscal de fecha 31 de octubre de 2018 emitida en la jefatura de Registro dependiente de la Dirección de Recaudación del GAMP. EVIDENCIA MATERIAL Al amparo de los establecido por el Art. 184 del CPP, se presenta en calidad de evidencia material, dos CDs con contenido de filmaciones acerca del accionar de los acusados. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.- Para que los documentos y otros elementos de convicción incorporados al proceso, sean exhibidos a los acusados, testigos para que los reconozcan e informen sobre ellos. PERTINENCIA DE LA PRUEBA: En lo que corresponde a la pertinencia de los elementos probatorios ofrecidos por el Ministerio Público se debe considerar que las documentales, testificales y otros están destinadas a demostrar en forma clara y objetiva la conducta ilícita de los acusados. Ministerio Público, construyendo un sistema penal más justo, pero sobre todo más humano. Otrosí 1ro.- En cumplimiento del Art. 98 del C.P.P., se acompaña acta de incomparecencia de los imputados. Otrosí 2do.- Señalo domicilio las dependencias del Ministerio Publico ubicado en la Plaza Bolívar Edif. de la Asamblea Legislativa Departamental, planta baja. Potosí, 03 de agosto de 2021 NUREJ: 5037156 I4P. 1803678 DELITO: ART. 335-346 BIS DEL CP INGRESA A DESPACHO EN LA FECHA Potosí, 11 de junio del 2021 (Se dicta el presente decreto en cumplimiento del Instructivo N° 34/2020 de 05-11-2020 que dispone la reapertura de causas a partir de la fecha a los juzgados de sentencia 1 y 2 Capital-Ley 1173) CAUSA NRO. Acción pública. NUREJ: 5037156 M.P. Abg. Selma Gutiérrez c/ EVELIN LUZ HILARION VILLCA, LUDWING JESUS QUISBERTH FLORES por el presunto delito ESTAFA CON LA AGRAVANTE DE VICTIMAS MULTIPLES, prescrito y sancionado Arts. 337, 346 BIS del CP. En grado de autor Art. 20 del CP. ORIGEN DEL PROCESO.- Juzgado de Instrucción en lo Penal Nro. 2 FECHA RECEPCION.- Día viernes 10-06-2021 a horas 11:50 A despacho 11-06-2021, a horas 13:00. SITUACION PROCESAL.- No señala. RADICATORIA.- De la revisión de dicha acusación, presentada ante el Juez Cautelar Nro.2, se colige que cumplen los requisitos exigidos por el Art. 341 del CPP.; consiguientemente, en previsión del Art.52 y 53 en aplicación de la Ley 586 de fecha 30-10-2014 modificado por la ley 1173 de 08 de mayo del 2019, y del Art. 340 del mismo cuerpo legal, con las modificaciones hechas por la Ley Nro. 586 de 30 de octubre de 2014, en cumplimiento al principio de celeridad procesal, RADICA la causa en este Juzgado de Sentencia Penal Nro.1. DE LA PRESENTACION FISICA DE LAS PRUEBAS.- En cumplimiento al citado art. 340 –I del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley Nro. 586, y conforme al cargo de la secretaria de este Tribunal de la fecha no consta que se haya presentado físicamente las pruebas del fiscal. Por lo que se corre en traslado al fiscal asignado que figura en la acusación, para que dentro de las 24 horas siguientes a su legal notificación presente físicamente las pruebas ofrecidas en su acusación, bajo responsabilidad SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA EN LO PENAL N° 1 DE LA CAPITAL 14 P. 1803668 NUREJ: 5037156 Int. 44/2018 F. E. D.P. - IV. PRESENTACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL Otrosíes. - LA SUSCRITA FISCAL DE MATERIA: Abg. SELMA GABRIELA GUTIÉRREZ CRUZ, adscrita a la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES, "F.E.D.P. - IV", de la Fiscalía Dptal. de Potosí, dentro del proceso investigativo que sigue el Ministerio Publico a instancia de MIJAEL HELDER AYLLON CCERVANTES, MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAMANI y EDSON MENDOZA ESTRADA en contra de EVELIN LUZ HILARION VILLCA y LUDWING JESUS QUISBERTH FLORES por la presunta comisión del delito de ESTAFA tipificado en el Art. 335 del Código Penal. Siendo que, dentro del presente proceso de investigación penal, se ha presentado Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal en contra de los imputados: EVELIN LUZ HILARION VILLCA y LUDWING JESUS QUISBERTH FLORES por lo que en previsión del Art. 340 inc. 1 de la C.P.P., modificado por la Ley No. 586, se hace la presentación física de las pruebas ofrecidas en la Acusación Formal. DOCUMENTAL: M.P. DI. Denuncia de fecha 19 de septiembre de 2018, y memorial de 21 de septiembre de 2018 adjuntando documental, consistentes en afiches informativos de Pay Diamond, muestras fotográficas impresiones fotográficas de depósitos bancarios y otros, todo en fojas 96.- M.P. D2. Certificado de registro de Comercio de Bolivia de fecha 23 de agosto de 2018 y memorial de presentación, en fojas dos M.P. D3. Carta de respuesta a requerimiento fiscal de fecha 6 de noviembre de 2018 emitida por la directora Ejecutiva de la ASFI M.P. D4. Informe del investigador asignado al caso de fecha 18 de diciembre de 2018 y acta de denuncia presentada por Mijail heder Ayllón Cervántes, en fojas tres M.P. D5. Actas de entrevista de testigos en fojas dieciséis M.P. D6. Carta de respuesta a requerimiento fiscal de fecha 26 de octubre de 2018 emitida en el Banco Nacional de Bolivia en fojas tres M.P. D7. Cartas de respuesta a requerimiento fiscal de fechas 30 de octubre de 2018, 30 de octubre de 2018 y 4 de diciembre de 2018 emitida en el Banco de Crédito, todo en fojas veinte. M.P. D8. Carta de respuesta a requerimiento fiscal de fecha 08 de enero de 2018 emitida en el Banco Nacional de Bolivia en fojas dos. M.P. D9. Memorial de respuesta de fecha 22 de agosto de 2019 emitida en el Hotel Cima Argentum en fojas ciento veintiuno. M.P. DIO. Informe a requerimiento fiscal de fecha 19 de agosto de 2019 emitida en el Hotel Valery en fojas nueve. M.P. Dll, Certificado a requerimiento fiscal de fecha 31 de octubre de 2018 emitida en la jefatura de Registro dependiente de la Dirección de Recaudación del GAMP. Potosí 03 de agosto de 2021 NUREJ: 5037156 I4P. 1803678 DELITO: ART. 335-346 BIS DEL CP INGRESA A DESPACHO EN LA FECHA Potosí, 04 de agosto del 2021 Se tiene presente la prueba que presenta la Fiscal, custódiese por la Secretaria de este Juzgado, consiguientemente cumplida esta formalidad, se sigue la secuencia procesal dispuesta por el Art. 340-II del CPP; se corre traslado a la víctimas 1.- MIJAEL HELDER AYLLON CERVANTES 2.- MIGUEL ANGEL MARTINEZ MAMANI 3.- EDSON MENDOZA ESTRADA 4.-IVAN MARCELO LIMACHI CLAVIJO con la acusación Fiscal, la radicatoria de este juzgado, la presentación de pruebas del Fiscal y esta resolución, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación en su domicilio real, presente su acusación particular, ofrezca y presente sus pruebas en sobre cerrado y lacrado bajo conminatoria. VENCIDO EL PLAZO VUELVA A DESPACHO BAJO RESPONSABILIDAD DEL AUXILIAR A la Fiscal en su procesal. NUREJ: 5037156 DELITO: ART. 335, 346 BIS, 20 CP INGRESA A DESPACHO EN LA FECHA Potosí, 08 de septiembre del 2021 La representación que antecede se tiene presente, notificada la víctima, no presenta sus pruebas de cargo, habiendo precluido su derecho a hacerlo. Consiguientemente, se sigue la secuencia procesal dispuesta por el Art. 340-III del CPP; se corre traslado al acusado EVELIN LUZ HILARION VILLCA Y LUDWING JESUS QUISBERTH FLORES, con la acusación Fiscal, la radicatoria, las pruebas del Ministerio Público, y esta resolución, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación en su domicilio real, presente y ofrezca sus pruebas de descargo, en sobre cerrado y lacrado bajo conminatoria Al Fiscal, en su digital. VENCIDO EL PLAZO, VUELVA A DESPACHO BAJO RESPONSABILIDAD DEL AUXILIAR NUREJ: 5037156 DELITO: ART. 335, 346 BIS, 20 CP INGRESA A DESPACHO EN LA FECHA Potosí, 27 de septiembre del 2021 (Se decreta en la fecha, debido a que la suscrita se encontraba con licencia los días 23 y 24-09- 2021) A lo impetrado, se tiene presente, y como se pide con respecto a los acusados se dispone: 1.- EVELIN LUZ HILARION VILLCA ante el conocimiento de su domicilio real en croquis y fotografía, notifíquesele con el decreto de fecha 13-09-2021 (10 días de plazo) y sus antecedentes y este decreto. 2.- LUDWING JESUS QUISBERTH FLORES, en cumplimiento del Comunicado Interno O.N.G.P_TSJ N° 020/2020 notifíquesele con el decreto de fecha 13-09-2021 (10 días de plazo) y sus antecedentes y este decreto, por el Portal Electrónico del Tribunal Supremo de Justicia, merced al Art. 165 del CPP, por una sola vez. VENCIDO EL PLAZO VUELVA A DESPACHO BAJO RESPONSABILIDAD DEL AUXILIAR. Al otrosí 1.- Por adjuntado con respecto a la acusada Al otrosí 2.- Señalado el procesal y el digital EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE POTOSÍ A LOS SIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VETIUN AÑOS.---- FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ Fiscalía especializada en Delitos Patrimoniales IV Sistema de Registro Judicial SIREJ :22012001 :23295


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