EDICTO

Ciudad: POTOSI

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA CUARTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ E D I C T O Nº 194/2021 EL DOCTOR. MARCELO ROGER SIERRA ENRIQUEZ JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº 4 Y LA ABOGADA OYUKI PEREZ VISCARRA COMO SECRETARIA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL Nº4 DE LA CAPITAL Y PROVINCIA FRÍAS DEL DEPARTAMENTO DE POTOSÍ.------------------------------ Potosí- Bolivia POR EL PRESENTE EDICTO HACE SABER Y NOTIFICA AL ACUSADO GROVER VEDIA MAMANI: CON ACUSACION FISCAL DE FECHA 12 DE ABRIL DE 2021, DECRETO DE RADICATORIA DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2021, MEMORIAL DE PRESENTACION DE PRUEBAS DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2021, ACUSACION PARTICULAR DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2021, DECRETO DE FECHA 05 DE MAYO DE 2021, MEMORIAL DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2021 Y DECRETO DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2021, DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO A QUERELLA DE GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI Y ALICIA MAMANI MENDOZA EN CONTRA DE GROVER VEDIA MAMANI, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE: ESTAFA PREVISTO POR EL ART. 335 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO: ACUSACION FISCAL ------------------------------------------------------------------------------------------------------ SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN PRIMERO EN LO PENAL DE LA CAPITAL.- NUREJ: 5055788 I4P - PTS. 1903469 I. Requerimiento Conclusivo, ACUSACIÓN FORMAL.- 2. Otrosíes. - Betty Mamanillo Equice Fiscal de Materia, asignada a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales 2, dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público a Querella de GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI Y ALIClA MAMANI MENDOZA contra GROVER VEDIA MAMANI por la presunta comisión del delito de ESTAFA, tipificado y sancionado por el Arts. 335 del Código Penal, ante Ud., a la conclusión de la etapa preparatoria, requiere conclusivamente bajo los siguientes datos y antecedentes: 1.- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: Datos Generales del Imputado.- Nombre y apellidos: GROVER VEDIA MAMANI Cédula de identidad: N° 8600388 Pf. Lugar y fecha de nacimiento: Potosí, T. Frías-Thamari, 16-06-1989 Domicilio Real: C: 11. 8 s/n, zona Alto Potosí Estado civil: Refiere ser Casado Nacionalidad: Boliviana Ocupación: Refiere ser Chofer Abogado Defensor del Imputado Nombres y apellidos. Dr. José Hugo Garnica Chávez Domicilio procesal: Calle Cobija N° 22 "A". Datos Generales de las Víctimas Querellantes: Nombre y apellidos: GUIILLERMO BETO CHOQUE SINGURI Cédula de identidad: N° 3963345 Pt. Domicilio Real: C11. Aramayo N° 36, zona Ferroviario Estado civil: Casado Nombre y apellidos: ALICIA MAMAN' MENDOZA Cédula de identidad: Ng 5551080 Pl. Domicilio Real: CII. Aramayo N° 36, zona Ferroviaria Estado civil: Casada Abogado Patrocinante Nombres y apellidos. Dr. Fidel Muruchi Singuri Domicilio procesal: Av. Antofagasta Shopping Center amb. 202 2.- DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: (Teoría Fáctica) De antecedentes se tiene que, en fecha 02 de septiembre de 2019 años o horas 17:08 se hizo presente en dependencias de la Fiscalía Departamental de Potosí Memorial de Querella formalizada por los señores GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI y ALICIA MENDOZA MAMANI contra el ciudadano GROVER MAMANI VEDIA. identificado durante la investigación como GROVER VEDIA MAMANI por lo presunta comisión del delito de Asociación Delictuosa y Estafa, bajo el siguiente antecedente factico: Que, en el mes de julio de 2016, José Choque Leniz (sobrino), manifestó que le habían regalado una cuento de $us 400 en diamantes en la empresa Pay Diamond, la misma, estaba generándole ganancias del 5% semanal, también habían invitado a su padre, y este compro un paquete de $us 3.600; en los meses siguientes personas conocidas hablaban maravillas de dicha empresa, la señora Irma Choque Gutiérrez, su hijo Edson Vargas Choque y Juan Carlos Parral, personas que ya habían sido captadas por líderes de Pay Diamond, decían que estaban obteniendo jugosas ganancias, generando curiosidad en los denunciantes por lo que se fueron a conocer a su líder de Pay Diamond a la oficina ubicada en calle Jordán próxima a la Agencia de Coca Cola donde se presentó el señor Grover Vedia Mamani, quien explicó con detalles de la Sistema de Registro Judicial SIREJ empresa Pay Diamond, que a la Empresa hay que comprarle diamantes en bruto y que ellos se encargaban de refinarlo y venderlo en seis veces más a su precio, ademas de mostrar un video en su celular de cómo lo hacia la empresa, hablo de la legalidad, seguridad que tenía toda inversión, de su respaldo en Bolivia por la Empresa GLOBAL CLUB, con registro tributario, con oficina central en la ciudad de Santa Cruz y si ocurría algún problema el dinero invertido devolvería la Empresa, hablo de las ganancias del 5% semanales y de los bonos binarios explicando en una pizarra acrílica, logró sonsacar a las víctimas, que su inversión sería segura, por lo que retiró dinero el querellante de su cuenta del Banco Los Andes Bs. 21.000 dinero que su hermana días antes le había girado por la devolución de un anticrético desde• Cobija, con mas sus ahorros compró $us 3.600 y en fecha 20 de octubre de 2016 entregó el dinero de $us 3.600 (primera entrega) en manos de Grover Vedia Mamani en la oficina de Pay Diamond ubicado en calle Jordán, del que le extendió un certificado de afiliación con su firma; posteriormente en fecha 11 de noviembre de 2016 el señor Grover Vedia Mamani acompañado de José Choque Leniz se presentaron en su casa en un auto tipo taxi que en cuyo interior habló de la Empresa Pay Diamond, que estaba ganando mucho dinero que tenía tres cuentas de $us 36.000 y que él había dejado de trabajar en la mina para dedicarse de lleno a Pay Diamond, que el gerente de Entel había invertido en la empresa, profesores rurales ya eran parte de ella, que la Empresa tenía minas de diamantes en Mozambique con un contrato para diez años, que el negocio consistía en la compra de diamantes, estos enviados pasado los seis meses o la misma empresa los vendía en grandes mercados de Europa y Estados Unidos, además el contrato solo es por un año pudiendo este ser renovado por otro año, el dinero invertido ganaba el 5% semanalmente, ganancias seguras y si se invitaba a otras personas y estas invertían, se ganaba mucho más puntos lo que significaba dinero, que la empresa era una de las más grandes del mundo con sede en Hong Kong, China, maravillas con las que convenció a sus víctimas, fue entonces que le dijeron que tenían solo $us 24.000, en respuesta les dijo que esa plata debería estar trabajando y ganando, que ya no tenían que trabajar más, que más bien les hará el favor de ayudarles a comprar diez paquetes de $us 3.600, que el hablara con el señor Justiniano Games Romano para que les preste $us 6000 en saldos virtuales por cuatro semanas, suma que debían cancelar en efectivo, sumados los $us 6000 ya tendrían $us 30.000; hábilmente les dijo que las diez cuentas acomodadas en forma piramidal, sobre el primero les generaría 10.000 puntos lo equivalente a $us 5.000 de ganancia inmediata y por su parte les regalaría $us 1.000 en saldos virtuales con lo que tenían $us 36.000 para comprar 10 paquetes de diamantes de Pay Diamond quedando maravillados al oírle hablar, también les dijo que con los 11 paquetes de $us 3.600 que tendrán, ganarían mucha plata si invertían, cuanto antes mucho mejor, ganancias que a partir de 5 semanas ya recibirían; de un solo paquete de $us 3.600 ganarían en una semana $us 180 que multiplicados por los 11 paquetes, se haría la suma de $us 1.980 semanales y al mes ganarían $us 7,920; extremos que convencieron a las víctimas querellantes por lo que quedaron en invertir. La esposa del querellante retiro Bs. 150.000 del Banco Sol y Bs. 20.000 del Banco Unión dinero ahorrado, destinado para comprar una casa y con lo que tenían en casa compraron $us 24.000 y en fecha 17 de noviembre de 2016 en la oficina de Pay Diamond la esposa saco de su cartero los $us 24.000 y entregaron a Grover Vedia Mamani para lo compra de Diez paquetes de diamantes de la empresa Pay Diamond de los cuales les entregaron de cada paquete de $us 3.600 un certificado de afiliación y su factura, en total aquel día les dieron diez fichas de afiliación firmados por el señor Grover Vedia acompañados de facturas. (segunda entrega); pasadas las cuatro semanas, el 8 de diciembre de 2016 el señor Grover Vedia Mamani y el sobrino José Choque se presentaron para pedir los $us 6.000 monto virtual en saldos que les fueron prestados por Justiniano Gómez presunto líder de mayor rango, monto que se prestaron de la tía de Alicia Mamani en Bolivianos creyendo que pagarían en corto tiempo, ese día les recogió de su domicilio ubicado en la calle Aramayo, les llevó en su automóvil 4x4 marca Nissan modelo Xterra (recién adquirido con las ganancias jugosas que obtuvo en Pay Diamond) para cambiarlo a dólares, como no lo lograron Grover les dijo que le dieran en bolivianos y que el compraría dólares, es así que le dieron Bs. 42.000 a Grover, equivalente a $us 6.000. (tercera entrega); haciendo un total de $us 33.600, dinero que se entregó en manos de Grover Vedia Mamani líder de la presunta empresa Pay Diamond, evidencia de ello los certificados de afiliación firmados por él más las facturas extendidas, testigo de dicha entrega José Choque Leniz. Que desde el lunes 26 de diciembre de 201 6 semana tras semana fueron a cobrar sus ganancias sin resultado, no tenia en efectivo les conformaba mostrándoles las ganancias virtuales en una computadora y otras en un celular; el 30 de diciembre de 201 6 les dio ton solo $us 1.000, el 7 de enero a mucha insistencia otros $us 1.000 de su ganancia y con las ganancias virtuales les compraron otro paquetes de diamantes, de los que tienen los certificados de afiliación. En fecha 30 de enero de 2017 a los querellantes les hicieron abrir una cuenta en el Banco de Crédito BCP, cuenta N° 501- 51066137-3-41 y cuenta N° 501-51066149-2-53, para que la empresa Pay Diamond les deposite sus ganancias por medio de EUROS EXCHANGE SEGURITES Ltd, con sede en España, les dijeron que esa empresa les extendería una tarjeta con lo cual podrían cobrar en cualquier Sistema de Registro Judicial SIREJ tarjetero automático, cuentas a los nunca les llegó centavo alguno. Que en el afán de recuperar los dineros entregados aceptó varias ofertas por parte de Grover Vedia Mamani quien se encontraba con varias denuncias por estafa y en peligro de ser detenido preventivamente, entre ellos la firma de documentos maliciosamente elaborados conjuntamente a su Abogado, inclusive una donde presuntamente desiste y renuncia a cualquier acción penal, los cuales han sido un ardid más, peor aun cuando a los querellantes se les pide la entrega de documentos (facturas y constancias de entrega de dineros) que involucraban al ahora imputado, sin embargo pese a ello hasta la fecha los querellantes no han recibido la devolución de sus dineros,, menos las supuestas ganancias; a consecuencia de los mismos se ha generado grandes perjuicios en las victimas y querellantes, que en sentido contrario el imputado Grover Vedia Maman' se benefició con dineros que han emergido de delitos de orden público, mediante engaños, artimañas provocó error en las víctimas motivando la disposición de su patrimonio, quienes entregaron la suma de $us 33.600. 3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA ACUSACIÓN.- Dentro la investigación preliminar, preparatoria y de los elementos lícitos recolectados, en la etapa preparatoria corno ser pruebas y evidencias, las mismas dan suficientes elementos de convicción como para sostener que el ahora acusado ciudadano GROVER VEDIA MAMANI, es autor de la comisión del delito de ESTAFA, tipificado y sancionado por el Art. 335 del Código Penal, toda vez que el mismo cometió el ilícito antes referido de forma totalmente dolosa y con pleno conocimiento de su accionar, cumpliendo con los pasos que configuran en Iter Criminis, puesto que el ha tenido el conocimiento y la voluntad, para cometer el hecho y el delito que se le acusa. Que, durante la etapa preliminar y etapa preparatoria del juicio propiamente dicho y bajo la dirección funcional del Ministerio Público, cumpliendo lo dispuesto por el Art. 277 del Código de Procedimiento Penal, se ejecutaron una serie de actos investigativos, mismos que aportaron los suficientes medios de prueba, que a su vez, proporcionaron elementos de convicción que motivan la emisión del presente Requerimiento Conclusivo Acusatorio.Por todos los fundamentos expuestos y todos los elementos de convicción recolectados en la etapa preparatoria, conforme su valoración objetiva, tanto circunstancial como jurídica, se llega a establecer como verdad material los hechos que se acusa al ciudadano GROVER VEDIA MAMANI. 4.- TEORÍA JURÍDICA APLICABLE AL DELITO ATRIBUIDO.- Conducta Humana. - El accionar del acusado GROVER VEDIA MAMAN', quien fue la persona, que en octubre de la gestión 2016 años, habría efectuado explicación con detalles, mostrando videos en su celular, brindado información e inducido en error a las victimas manifestándoles que existía un negocio rentable que era para efectuar inversión de dineros en una Empresa que tenía minas de diamantes en Mozambique con un contrato para diez años, que el negocio consistía en la compra de diamantes que los vendían en seis veces más de su precio, denominada PAY DIAMOND, legalmente establecida, con respaldo en Bolivia por la Empresa GLOBAL CLUB, con registro Tributario, la cual pagaría grandes ventajas y ganancias a los ahora Querellantes, en un 5% semanales, producto del supuesto negocio, de esta manera habría inducido en error a las víctimas, mediante engaños y artificios, para que en definitiva las victimas inducidas en error efectúen disposición patrimonial de diversas cantidades de dinero, dineros que el acusado Grover Vedia supuesto Lider de Pay Diamond recibió en fecha 20 de octubre de 2016 en la suma de $us 3.600, en la "oficina" de Pay Diamond ubicado en calle Jordán (próximo a la Agencia Coca Cola), zona Villa Colon de esta Ciudad del que se extendió un certificado de afiliación con su firma; asimismo en fecha 17 de noviembre de 201 6 en el mismo lugar entrego a Grover Vedia Marnani lo suma de $us 24.000 más el supuesto préstamo para alcanzar a la suma de $us 30.000, que posteriormente fueron cancelados a Grover Vedia Mamani dicho monto ($us 6.000 aparente préstamo) que le servían según explicación de Grover Vedia para la compra de Diez paquetes haciendo un total de $us 33.600, como constancia de dicha entrega les otorgó certificados de afiliación firmados por él ahora acusado más las facturas que no tenían crédito Fiscal, dineros que a la fecha jamás se ha devuelto, menos aún se ha entregado alguna ganancia, por lo que se entiende que esta acción fue desplegada con planificación y con la única intención de favorecerse en desmedro del patrimonio de las víctimas; por ello ha incurrido en el delito de Estafa art. 335 del Código Penal. Tipicidad.- No obstante de lo anterior, no es suficiente la existencia de la conducta humana para la aparición del delito, sino que la misma debe ser además "típica", concepto que conforme al moderno derecho occidental, ya no consiste solo en un conjunto de características del comportamiento humano que "coincidan" con una descripción lingüística que realiza lo Ley Penal en cada figura delictiva, sino que conforme al novísimo concepto del "Tipo de injusto", tal coincidencia debe proyectarse sobre la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico; en el caso de autos, la conducta del ciudadano GROVER VEDIA MAMANI, mediante las acciones descritas anteriormente (En la conducta humana); siendo concurrentes además todos los demás elementos de la tipicidad como la existencia del Sujeto activo en el caso de autos el ciudadano GROVER VEDIA MAMAN!, como Autor conforme el Art. 20 del Código Penal); Sujeto pasivo las víctimas identificadas en la presente Sistema de Registro Judicial SIREJ acusación corro GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI Y ALICIA MAMANI MENDOZA. Anti juridicidad.- La conducta del ciudadano GROVER VEDIA MAMANI, no solo resulta típica, sino que además "antijurídica" (materialmente) pues aquel comportamiento, además de descrito por ley, "contradice el ordenamiento jurídico en la medida en que vulneró el bien jurídico protegido de la propiedad, incurriendo en Estafa (Capitulo IV, art. 335 del Código Penal); no estando concurrente ninguna de las causas de justificación como: Estado de necesidad justificante, Legítimo defensa, Ejercicio legítimo de un derecho oficio o cargo o el cumplimiento de !a ley o un deber. Culpabilidad.- La conducta del ahora acusado GROVER VEDIA MAMANI como típica y antijurídica le es plenamente "reprochable", en la medida en que "pudiendo actuar de otro modo o siendo capaz de ser motivado por la norma penal, obró contra el ordenamiento jurídico"; siendo que para la determinación de dicha culpabilidad es menester considerar, inicialmente que el acusado es "imputable", por tener las condiciones bio-psicológicas que le hace entender la anti juridicidad de su acto: obrando además con "dolo" es decir con el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo es decir los hechos y delito que se le acusa, los cuales están prohibidos por el ordenamiento jurídico, siéndole "exigible" el actuar de otro modo (exigibilidad); no siendo concurrentes, por todo lo dicho, las causas de exclusión de la 'culpabilidad, pues el acusado no es inimputable por alguna enfermedad mental, minoría de edad, grave perturbación de la conciencia o trastorno mental, no concurriendo además el error de tipo o de prohibición, el estado de necesidad "ex culpante" o el miedo insuperable. Punibilidad. - No asiste al acusado GROVER VEDIA MAMANI, ninguna excusa absolutoria de peno prevista por ley, inviolabilidades o causas personales de exclusión punitiva. 5.- ACUSACIÓN.- Mérito a lo expresado y cumpliendo lo estatuido por el Art. 323 numeral 1) y 341 del Código de Procedimiento Penal, la suscrita representante del Ministerio Público acusa a: GROVER VEDIA MAMAN!, por la comisión del ilícito de ESTAFA en grado de autor, tipificado y sancionado por el Art. 335 en relación al art 20 del Código Penal. 6.- REMISIÓN DE PLIEGO ACUSATORIO Y DEMÁS ANTECEDENTES ANTE JUEZ DE SENTENCIA En mérito a lo expresado y para los fines señalados por el Art. 325 del Adjetivo de la Materia, modificado por la Ley 586 de fecha 30 DE OCTUBRE DE 2014, y art. 53 de la Ley 1173 impetro a su autoridad: Para que se remita los antecedentes pertinentes de la Materia, ante el JUEZ de SENTENCIA DE TURNO para que una vez sustanciado el mismo, se pronuncie sentencia condenatoria en contra del Acusado, imponiendo la pena conforme a la fundamentación que se realizará en el momento procesal correspondiente. 7.- DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO : Arts. 22, 23, 109, 110, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 225, 226. CÓDIGO PENAL: Arts. 5, 14, 27, 37, 38, 39, 335. CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL: Arts. 5, 8, 9, 11, 12, 13, 21, 23, 24, 52, 54 num. 6), 70, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 84, 92, 93, 94, 171, 193, 216, 217, 218, 219, 301 num. 4), 323 num. 2), 329 y sgtes., 341, 365. LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: Arts. 3, 5, 7, 8, 10, 12, 17, 38, 40, 55, 56, 57, 67, 68. 8.- OFRECIMIENTO de PRUEBA.- A) DOCUMENTAL: MP - Dl MEMORIAL de Querella y memorial subsanando Observaciones formulada por los ciudadanos GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI y ALICIA MAMANI MENDOZA de fecha 6 de septiembre d 2019 años, al que adjunto documental (enfotocopias) consistente en: 15 tichas de Filiación a "Pay Diamond" por el monto de $us 3.600. Trece facturas de PAY DIAMOND cada una de $us 3.600. Documental de tres cuentas abiertas en el Banco de Crédito BCP de Guillermo Beto Choque Singuri y Alicia Mamani Mendoza. Dos aperturas de cuenta en Euro Change. Veintiséis extractos de solicitud de envidas o Euro Chhange. Cinco afiliaciones posteriores con saldos. Seis facturas de afiliaciones a Pay Diamond. Contrato de Pay Diamond. Documento Privadotransaccional aclaratorio y de desistimiento de fecha 8 de octubre de 2018 años. Minuta de transferencia de propiedad Rustica de 25 de septiembre d 2018 años. MP - D2 INFORME POLICIAL, elaborado por el Cbo. Luis An Mamani de fecha 26 de septiembre de 2019 años. ACTA DE DENUNCIA formulada en dependencias de la FELCC por GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI Y ALICIA MAMANI MENDOZA. actas de entrevistas policiales de ambos ciudadanos, ademas de los señores Ramiro Cabrera Cabrera y Delfina Uño Mamani, ello para fines de contrastación. MP - D3 INFORME POLICIAL elaborado por el Sgto. Abelardo Uriburu Gutiérrez de fecha 18 de marzo de 2020. Acta de declaración testifical del ciudadano: Justiniano Gomez Romano, para fines de contrastación. MP - D4 INFORME CITE OF-O.G.P. N° 63, remitido por el encargado Departamental oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia y Requerimiento Fiscal. MP- D5 CERTIFICADO del registro de Comercio de Bolivia de fecha 26 de noviembre de 2020, en relación a la inexistencia de registro de la denominada Empresa PAY DIAMOND y Requerimiento Fiscal. MP - D6 INFORME ASFI/DSL/R- 168831/2020, remitido por la ASFI de fecha 14 de diciembre de 2020 años y Requerimiento Fiscal. MP - D7 INFORME remitido por Impuestos Nacionales a Requerimiento Fiscal. MP- D8 FICHAS DE AFILIACION y FACTURAS de la Empresa Pay Diamond originales. Fs 22. MP- D9 INFORME PERICIAL remitido por la Lic. IVON DANIELA ZARATE CESPEDES, perito en Sistema de Registro Judicial SIREJ Criminalística del IDIF de la Fiscalia General de Estado de fecha 26 de marzo de 2021 años. 8) TESTIFICAL: La razón del ofrecimiento de la prueba testifical radica en el hecho de que los testigos ofrecidos conocen de manera directa los hechos ocurridos, por la versión de las víctimas y de los resultados, el desarrollo de la investigación. MP - T1 GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI, mayor de edad, con domicilio en esta Ciudad y hábil por derecho, quien declarara en relación a los hechos suscitados MP - 12 ALICIA MAMANI MENDOZA, mayor de edad, con domicilio en esta Ciudad y hábil por derecho, quien declarara en relación a los hechos suscitados. MP - 13 JOSE CHOQUE LENIZ, mayor de edad y hábil por derecho, quien declarara en relación a los hechos suscitados. MP - T4 IRMA CHOQUE GUTIERREZ, mayor de edad, con domicilio en esta Ciudad y hábil por derecho MP -15 EDSON VARGAS CHOQUE, mayor de edad y hábil por derecho MP -16 JUAN CARLOS PARRAL, mayor de edad y hábil por derecho MP - 17 JUSTINIANO GOMEZ ROMANO, mayor de edad y hábil por derecho MP -18 SANDRA VELIZ SANCHEZ, mayor de edad y hábil por derecho MP -19 FABIANA TACURI LOPEZ, mayor de edad y hábil por derecho MP -110 YOVANA MAMAN! UÑO mayor de edad y hábil por derecho. MP -111 RAMIRO CABRERA CABRERA mayor de edad y hábil por derecho. MP -112 DELFINA UÑO MAMANI mayor de edad y hábil por derecho. MP -113 Lic. IVON DANIELA ZARATE CESPEDES mayor de edad y hábil por derecho MP -114 Sgto. ABELARDO URIBURO, mayor de edad y hábil por derecho. C) CAREO.- En el momento procesal que corresponda, en caso de advertir contradicciones se realice careo conforme y las facultades que señalan los Arts. 99 y 220 ambos del Código de Procedimiento Penal. (Entre imputado y testigos y/o entre testigos). ME ADHIERO A TODAS LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LOS ACUSADORES PARTICULARES COMO A LA PRUEBA OFRECIDA POR EL IMPUTADO EN CUANTO CONVENGA AL MINISTERIO PUBLICO. 9.- PERTINENCIA de la PRUEBA .- En lo que corresponde a la pertinencia de los elementos probatorios ofrecidos por el Ministerio Público, se debe considerar que las testificales y los documentales y otros están destinados a demostrar en forma clara y objetivo la conducta del acusado, la forma como se suscitaron los hechos, la intencionalidad, la adecuación como comportamiento al ilícito acusado, la forma como se logró conocer los hechos, la existencia de un resultado socialmente reprochable, las circunstancias en las cuales se suscitaron los hechos, la personalidad del acusado, autoría y participación, antecedentes y en definitiva todas ellas demostrarán objetivamente la existencia del hecho, un resultado y la participación o responsabilidad penal del ahora acusado. Cuando corresponda, solicito se libre mandamiento de comparendo para los testigos propuestos. Conforme al art. 162 del CEE, por domicilio procesal se tiene la oficina del Ministerio Público, sito en ambientes del Cuarto Centenario, planta baja, Plaza Simón Bolívar de esta ciudad. En cumplimiento del párrafo tercero del Art. 98 del Código Adjetivo de la Materia, adjunto al presente, acta de declaración de imputado que corresponde a GROVER VEDIA MAMANI. Potosí 9 de abril de 2021 DECRETO DE RADICATORIA______________________________________________________ Potosí, 16 de Abril del 2021 NUREJ: 5055788 I4P: 1903469 De, la revisión del Requerimiento Conclusivo de ACUSACION, presentada por la Sra. Fiscal de Materia Dra. Betty Mamanillo Equice, dentro del Proceso Penal seguido por el Ministerio Publico a instancias de GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI y ALICIA MAMANI MENDOZA , en contra de GROVER VEDIA MAMANI por la presunta comisión del ilícito de ESTAFA , previsto en el art 335 del Cod. Penal, Acusación que cumple con los requisitos señalados en el Art. 323 inc 1) y 341 del C.P.P., (Modificado por la Ley N° 586 de Descongestionamiento y Efectivizacion del Sistema Procesal Penal); Ley N°1173 , Decreto Supremo N°1226 , en consecuencia y dando cumplimiento a los dispuesto por el Art. 340 del C.P.P., se RADICA la causa en éste Juzgado, disponiéndose la notificación a la Sra. Fiscal de Materia Dra. Betty Mamanillo Equice , para que presente sus elementos ofrecidos en su Pliego Acusatorio en el plazo de 24 horas de su legal notificación, conforme prescribe el Art. 340 Paragrafo. I, modificado por la Ley N° 586. De la misma forma se dispone la Notificación a la VICTIMA – GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI y ALICIA MAMANI MENDOZA, con la Acusación Fiscal , para que las mismas , puedan presentar su Acusación Particular , mas su pruebas de Cargo en físico o adherirse a la prueba presentada por el Ministerio Publico , otorgándosele el plazo de 10 dias , computables a partir de su legal Notificación. Regístrese y Notifíquese.- Fdo. Dr. Marcelo R. Sierra Enríquez…………………..…………….…… Juez de Sentencia Penal Nº4 Ante mí. Fdo. Abg. Oyuki Pérez Viscarra…………….Secretaria del Juzgado de Sentencia Nº4. MEMORIAL DE PRESENTACION DE PRUEBAS.----------------------------------------------------------------- Sistema de Registro Judicial SIREJ SR. JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA N° 4 EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE LA CAPITAL POTOSÍ Caso: I4P-PST. 1903469 Int. /2019 J.S.N° 4. IANUS 5055788 INSTRUCCIÓN 1RO. EN MATERIA PENAL. PRESENTACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL. Otrosíes. - LA SUSCRITA FISCAL, Abog. BETTY MAMANILLO EQUICE, - LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES N° II" (FEDP), en representación del Estado Plurinacional de Boliviana con las facultades establecidas por la Constitución Política del Estado, Código de procedimiento Penal y Ley Orgánica del Ministerio Publico, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico A DENUNCIA de GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI Y ALICIA MAMANI MENDOZA en contra de GROVER VEDIA MAMANI, por la presunta comisión del delito de ESTAFA previsto y sancionado por el Art. 335 del Código Penal, a Ud. con el debido respeto expongo y pido: Siendo que dentro del presente proceso de investigación penal, se ha presentado Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal en contra de los acusados GROVER VEDIA MAMAN!, por lo que en previsión del Art. 340 inc.1 de la C.P.P., modificado por la Ley No.586, se hace la presentación física de las pruebas ofrecidas en la Acusación Formal. PRESENTACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL de: PRUEBAS DOCUMENTALES. - MP - D1 MEMORIAL de querella y memorial subsanando Observaciones formulada por los ciudadanos GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI Y ALICIA MAMANI MENDOZA de fecha 6 de septiembre de 2019 años, al que adjunta documental (en fotocopias) consistente en 15 fichas de filiación "PAY DIAMOND" por el monto de $us 3.600. trece facturas de PAY DIAMOND coda una de $us 3.600. Documental de tres cuentas abiertas en el Banco de Crédito BCP de Guillermo Beto Choque Singuri y Alicia Mamani Mendoza. Dos aperturas de cuenta en Euro Change. Veintiséis extractos de solicitud de envíos a Euro Change. Cinco afiliaciones posteriores con saldos. Seis facturas de afiliaciones a Pay Diamond. Contrato de Pay Diamond. Documento Privado transaccional aclaratorio y de desistimiento de fecha 8 de octubre de 2018 años. Minuta de transferencia de propiedad Rustica de 25 de septiembre de 2018 años MP - 02 INFORME POLICIAL, elaborados por el Cbo. Luis An Mamani de fecha 26 de septiembre de 2019 años. ACTA DE DENUNCIA formulada en dependencias de la FELCC por GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI y ALICIA MAMANI MENDOZA. Actas de entrevistas policiales de ambos ciudadanos. además de los señores Ramiro Cabrera Cabrera y Delfina Uño Mamani. Ello para fines de contrastación. MP - D3 INFORME POLICIAL elaborado por el Sgto. Abelardo Uriburu Gutiérrez de fecha 18 de marzo de 2020. Acta de declaración testifical del ciudadano: Justiniano Gómez Romano, para fines de contrastación MP - D4 INFORME CITE OF-0.G.P.N° 63 remitido por el encargado Departamental oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia y Requerimiento Fiscal. MP - DS CERTIFICADO del registro de Comercio de Bolivia de fecha 6 de noviembre de 2020. en relación a la inexistencia de registro de la denominada Empresa PAY DIAMOND y Requerimiento Fiscal. MP - 06 INFORME ASFI/DSL/R-168831/2020 remitido por la ASFI de fecho 14 de diciembre de 2020 años y Requerimiento Fiscal. MP - 07 INFORME remitido por Impuestos Nacionales a Requerimiento Fiscal. MP - 08 FICHAS DE AFILIACIÓN y FACTURAS de la Empresa Pay Diomond originales. Fs. 22. MP - 09 INFORME PERICIAL remitido por la Lic. IVON DANIELA ZARATE CÉSPEDES. perito en Criminalística del IDIF de la Fiscalía General de Estado de fecha 26 de marzo de 2021 años. PERTINENCIA DE LA PRUEBA. - Con la prueba documental se pretende demostrar la existencia del hecho y la participación del acusado. Ministerio Público de la Nación & JUSTICIA. OTROSÍ 1.- Se adjunta sobre lacrado con prueba documental. OTROSÍ 2-. Fiscalía Dptal. De Potosí, Ubicado en la Plaza Simón Bolívar ambientes de la Asamblea Legislativa ubicado en el Cuarto Centenario. Potosí, 19 de abril de 2021 ACUSACION PARTICULAR: -------------------------------------------------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA EN LO PENAL DE ESTA CAPITAL NUREJ: 5055788 Acusación particular Otrosíes. - GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI y ALICIA MAMANI MENDOZA, mayores de edad, casados entre sí, con C.I. 3963345 Pt y C.I. 5551080 Pt, respectivamente, domiciliados, calle Aramayo N° 36 de la zona Ferroviaria de esta ciudad y hábiles por derecho, ante Ud. con el debido respeto exponemos y pedimos: En aplicación del Art. 341 del c.p.p. nos permitimos interponer acusación particular en contra de; GROVER MAMANI VEDIA, por la comisión del delito previsto y sancionado por el art. 132 y 335 (ASOCIACION DELICTUOSA, ESTAFA) del Código Penal, (ESTAFA PIRAMIDAL) bajo los siguientes fundamentos jurídicos: 1.- RELACIÓN FÁCTICA DE LOS HECHOS. - Señor Juez; ocurre que, en el mes de Julio de 2016, mi sobrino JOSE CHOQUE LENIZ, me dijo que le habían regalado una cuenta de $us. 400.00 en diamantes en la empresa PAY DIAMOND, la misma, estaba generándole ganancias Sistema de Registro Judicial SIREJ del 5% semanal, también habían invitado a su padre, y éste, compró un paquete de $us 3.600.00 y que le estaban pagando. En los meses siguientes personas conocidos y desconocidos nos hablaban maravillas de dicha empresa, la Sra. IRMA CHOQUE GUTIERRES, su hijo EDSON VARGAS CHOQUE y JUAN CARLOS PARRAL personas que ya habían sido captadas por líderes de PAYDIAMOND, nos decían que estaban obteniendo jugosas ganancias, teníamos curiosidad, por esta razón que mi sobrino me llevo a conocer a su líder de PAY DIAMOND, a la oficina ubicada en la calle Jordán cerca de la agencia de Coca Cola, me presento a Sr. GROVER VEDIA MAMANI quien me explicó con detalles de la empresa PAY DIAMOND me dijo: que a la empresa hay que comprarles diamantes en bruto y que ellos se encargaban de refinarlo y venderlo en seis veces más a su precio, me mostro un video en sucelular de cómo lo hacia la empresa, me habló de la legalidad que tenía, de la seguridad que tenía toda inversión, de su respaldo en Bolivia, dijo que GLOBAL CLUB la respaldaba, una empresa legal con registro tributario, y que su central estaba en la Ciudad de Santa Cruz y si ocurría algún problema, el dinero invertido me devolvería esa empresa, me habló de las ganancias del 5% semanales y de los bonos binarios explicando en una pizarra acrílica, logró sonsacarme, me hizo creer que mi inversión sería segura por lo que retire dinero de mi cuenta del Banco los Andes Bs 21.000,00, dinero que mi hermana días antes me había girado por la devolución de un anticrético desde Cobija, con mis ahorros más compre $us 3.600,00 en el Micro Galería, acompañado de mi sobrino JOSE CHOQUE LENIZ, en fecha 20 de octubre de 2016 le entregue el dinero de $us 3.600,00 (TRES MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS) a las manos de don GROVER VEDIA MAMANI en la oficina de PAY DIAMOND de la calle Jodan, de la cual me extendió un certificado de afiliación con su firma, esto lo hice a espaldas de mi esposa. Esa fue la PRIMERA VEZ que le entregué a don GROVER el dinero. Posteriormente, un viernes 11 de noviembre de 2016 el Sr. GROVER VEDIA MAMANI acompañado de mi sobrino JOSE CHOQUE LENIZ vinieron a casa en un auto tipo taxi que en cuyo interior nos habló de la empresa PAY DIAMOND, él dijo que estaba ganado mucho dinero que tenía tres cuentas de 36 mil dólares y que había dejado de trabajar en la mina para dedicarse de lleno a PAY DIAMOND, nos dijo que el gerente de ENTEL, había invertido en la empresa y muchos profesores rurales ya eran parte de la empresa. Nos dijo que la empresa tiene minas de diamantes en Mozambique, y que esas minas tenían un contrato para diez arios, nos dijo también que el negocio consiste en comprar diamantes, esos diamantes te lo envían pasados seis meses o la misma empresa te lo vende en grandes mercados de Europa y Estados Unidos como ustedes quieran, además el contrato solo es por un ario y si ustedes quieren pueden renovar el contrato por otro ario, su dinero invertido gana 5% semanalmente, las ganancias son seguras y además si les cuentas a los demás e invierten ganan mucho más puntos lo que significa dinero, la empresa es uno de las más grandes del mundo con sede en Hong Kong China y que en Bolivia la respaldaba la empresa GLOBAL CLUB una empresa legalmente establecida en Bolivia, con las maravillas que hablaba nos convenció. Nosotros le dijimos que teníamos $us 24.000,00, nos dijo que esa plata debería estar trabajando y ganado ustedes ya no tienen que trabajar más, les hare el favor de ayúdales a comprar diez paquetes de Sus 3.600,00, quedamos ese día que él hablaría con Sr. JUSTINIANO GOMES ROMANO líder de mayor rango para que nos preste seis mil dólares en saldos virtuales por cuatro semanas nos dijo que nosotros tendríamos que pagarle en efectivo ese monto, sumados los seis mil ya tendríamos $us 30.000,00, hábilmente nos dijo que las diez cuentas acomodadas en forma piramidal sobre el primero me generaría 10.000 puntos lo que equivale a Sus 5.000,00 de ganancia inmediata y por su parte nos regalaría Sus 1.000,00 en saldos virtuales con la que tendríamos $us 36.000,00 para comprar 10 paquetes de diamantes de PAY DIAMOND quedamos maravillados al escucharle hablar , también nos dijo con los 11 paquetes de $us 3.600,00 que tendrán, ganaran mucha plata si invierten cuanto antes mucho mejor, ganancias que a partir de 5 semanas ya recibirán, de un solo paquete de $us 3.600.00 ganaran en una semana de $us 180.00 multiplicados por los 11 paquetes, ganaran la suma de $us 1.980,00 semanales y al mes ganaran $us 7.920.00 vale la pena invertir y le creímos, agradecidos por la ayuda y muy contentos quedamos en invertir. Mi esposa retiró Bs 150.000,00 del Banco Sol y Bs 20.000,00 del Banco Unión, dinero ahorrado destinado para comprar una casa. Con los retiros hechos y con lo que teníamos en casa compramos $us 24.000,00 en el Micro Galería. En aquellos arios ni niño estaba haciendo fisioterapia en San Juan de Dios Don Grover y mi sobrino nos recogió del centro de rehabilitación San Juan de Dios en fecha 17 de noviembre de 2016 en su auto y nos llevó a la oficina de PAY DIAMOND donde mi esposa sacó de su cartera los $us 24.000.00 y le entregamos en sus manos a Don GROVER VEDIA MAMANI para la compra de diez paquetes de diamante de la empresa PAY DIAMOND de los cuales nos entregaron de cada paquete de $us 3.600.00 un certificado de afiliación y su factura, en total aquel día nos dieron diez fichas de afiliación firmados por el Sr. GROVER VEDIA acompañados de facturas. Esa fue la SEGUNDA VEZ que se entregó dinero al Sr. GROVER VEDIA. Pasados 4 semanas el 8 de diciembre de 2016 EL Sr. GROVER VEDIA MAMANI y mi sobrino JOSE CHOQUE LENIS se aparecieron para pedirnos los $us 6.000.00 monto virtual en saldos que Sistema de Registro Judicial SIREJ nos había prestado el Sr. JUSTINIANO GOMEZ líder de mayor rango para comprar los paquetes de diamantes, Monto que para cubrir nos prestamos de la tía de mi esposa en bolivianos creyendo que le íbamos a pagar en corto tiempo ese día nos recogió de nuestro domicilio ubicado en la calle Aramayo nos llevó en su automóvil 4X4 marca Nisan modelo Xterrra (que recién lo había comprado con las ganancias jugosas que obtuvo en PAY DIAMOND) al banco para cambiarlo a dólares fuimos al mercado Uyuni, primero fuimos al Banco Fie no quisieron cambiarnos luego fuimos al Banco Sol tampoco quisieron cambiarnos, Don Grover dijo que le diéramos en bolivianos y que él iba a comprar dólares y que era lo mismo. Así que le dimos 42000 bs equivalente a $us. 6.000.00 Esa fue la TERCERA VEZ que entregamos nuestro dinero. En síntesis, en fecha 20 de octubre de 2016 entregué la suma de $us 3.600.00, luego en fecha 17 de noviembre de 2016 mi esposa y mi persona le entregamos la suma de $us 24.000,00 y el 8 de diciembre de 2016 entregamos la suma de $us 6.000.00, haciendo un total de $us 33.600.00 (TREINTA Y TRES MIL SESIENTOS DOLARES AMERICANOS), dinero que se entregó a las manos del Sr. GROVER VEDIA MAMANI líder de la empresa PAY DIAMOND de las cuales tenemos como evidencia los certificados de afiliación firmados por su persona más las facturas que nos extendieron y es testigo de esta entrega mi sobrino JOSE CHOQUE LENIZ. Desde el lunes 26 de diciembre de 2016 semana tras semana fuimos a cobrar nuestras ganancias sin resultado no tenían en efectivo nos conformaban mostrándonos nuestras ganancias virtuales en una computadora y otras veces en un celular, el 30 de diciembre del 2016 nos dio tan solo $us. 1.000.00. y 7 de enero a mucha insistencia nos dio otros $us. 1.000.00, de nuestras ganancias y con las ganancias virtuales nos lo compraron otros paquetes de diamante, de las cuales tenemos los certificados de afiliación donde indican fecha y monto. En fecha 30 de enero de 2017, a mi esposa y a mi persona nos hizo abrir una cuenta en el Banco de Crédito BCP, cuenta N° 501- 51066137-3-41 y cuenta N° 501-51066149-2-53, para que la empresa PAY DIAMOND nos deposite nuestras ganancias por medio de EUROS EXCHANGE SEGURITIES Ltd. Con sede en España. Nos dijeron que esa empresa nos extendería una tarjera con la cual podríamos cobrar en cualquier tarjetero automático. Durante este lapso de espera el Sr. GROVER VEDIA dejo a mi hermano de nombre VICTOR CHOQUE SINGURI otros $us 1.000.00 cuya fecha no recuerdo, y él me entrego en mi caseta, es así que el Sr. GROVER VEDIA MAMANI, nos dio la suma total de $us 3.000.00 como parte de las ganancias del dinero que habíamos invertido. Posteriormente cuando fuimos a reclamar para que nos envíen el dinero a nuestras cuentas bancarias que nos hizo abrir, nos pedían que enviemos solicitudes de extractos pero nunca llego ni un centavo a nuestras cuentas bancarias. En fecha 1, 8 y 15 de junio 2018, Sr. GROVER VEDIA MAMANI, vino a ofreciéndonos un lote de terreno ubicado en Karachipampa a cambio de que no tomáramos acciones legales diciéndonos que estaba a punto de ir a la cárcel que tenía varias denuncias, nos rogo que aceptáramos lo que nos estaba ofreciendo era solo de su parte por su buena conciencia, que los $us 33.600,00 le dio al Sr. JUSTINIANO GOMEZ ROMANO y este señor les devolverá el dinero invertido, además nos dijo que el líder principal de PAY DIAMOND el Sr. FELIPE CAMPOS, tenía sicarios para eliminar sin rastro alguno a todas las personas que se atrevían a denunciar, en la tercera fecha aumento la oferta a dos lotes más la oferta del trabajo que consistía en ofrecer lotes para el Sr. JOSE GARNICA BAPTISTA. Oferta que acepte unilateralmente. Es así que me hizo ofrecer lotes del Sr. JOSE GARNICA BAPTISTA desde el mes de junio de 2018 hasta el mes de febrero de 2019 a cambio de un lote de terreno, terreno que dicho señor no me ha dado como pago por instrucciones del Sr. Grover. El día sábado 20 de Julio de 2018 a Hrs. 20.00 aprox. El Sr. GROVER VEDIA me llamó para que fuera urgente a la Av. Bolivia de la zona Villa Esperanza donde estaba el Sr JUSTINIANO GOMEZ ROMANO tuve la oportunidad de pedirle la devolución del dinero, y él se hizo a los que no conocía, mi sobrino me ayudo a reclamarle, también el Sr. Grover diciendo te he dado el dinero, y él no quería admitirlo y mucha gente reclamaba por su ausencia y por las promesas no cumplidas otros pedían la devolución de su dinero y por sugerencia del Sr. Grover vedia les llevo a toda la gente aprox 30 personas o más a la oficina de abogado DR. HUGO GARNICA CHAVEZ hijo de JOSE GARNICA BAPTISTA ubicada en la calle Cobija N° 12 A, llegamos a esa oficina a Hrs. 22:00 aprox curiosamente el abogado mencionado estaba en esa oficina esperando a todos, es en esa que el Sr. JUTINIANO GOMEZ ROMANO, le dejo firmado hojas en blanco, para que el abogado llenara el documento para garantizar su presencia y responder por los dineros invertidos en PAY DIAMOND. Además dijo que tenía como garantía la casa de su madre y una mina en Pampoyo. En fecha lunes 22 de julio de 2018, a Hrs. 10:30 aprox. en la oficina jurídica de Dr. HUGO GARNICA CHAVES, encontré al Sr. JUSTINIANO GOMEZ ROMANO donde le pedí un paraje de la mina que tenía para recuperar mi dinero por sugerencia del Sr. GROVER VEDIA, pedido que acepto, pasados unos días fuimos al puesto de venta del Sr. LUIS VICTOR MONTESINOS y luego a casa del Sr. CARLOS ESTRADA donde quedamos, para ir a inspeccionar al día siguiente a Hrs. 5:00 am a la mina, ellos estaban interesados en ir a trabajar por un porcentaje y nos fallaron con el pretexto de que el automóvil no estaba disponible. En fecha 30 de julio de 2018, Sistema de Registro Judicial SIREJ el abogado DR. HUGO GARNICA CHAVEZ, redactó un DOCUMENTO PRIVADO DE OBLIGACION ECONOMICA, donde el abogado muy hábilmente coloca en la segunda cláusula que la devolución será el 30 de julio de 2023 y en literales coloca el año dos mil dieciocho arios, además el monto de la devolución que reconoció fue de $us. 20.000,00 (VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS), el paraje de la mina que el Sr. JUSTINIANO GOMEZ me iba a dar solo ha sido una artimaña para hacerme firmar ese documento privado. En fecha 25 de septiembre de 2018, se realizó una MINUTA DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD RUSTICA AGRARIA, de dos lotes realizada por los señores JOSE GARNICA BAPTISTA Y CONSTANCIA MARTHA MAMANI BAPTISTA hermana de José Garnica, donde en parte de la segunda clausula dice....Suma libremente convenida de Bs. 4.000 dinero que no pague a dicho señor y señora, documento que firma el Sr. JOSE GARNICA BAPTISTA y no la Sra. MARTHA MAMANI BAPTISTA, la cual lleve a casa para hacerle firmar a mi esposa. En fecha 8 de Octubre de 2018, fui a la oficina DR. HUGO GARNICA CHAVEZ, para hacerle firmar la minuta a la vendedora Sra. CONSTANCIA MARTHA MAMANI BAPTISTA, ahí el abogado ya tenía un documento elaborado y me dice: "primero tienes que firmar este documento transaccional aclaratorio y de desistimiento con el Sr. GROVER VEDIA MAMANI y si no firmas no tendrás ningún lote, te conviene firmar", ahí hábilmente me hizo firmar ese documento que falta a la verdad donde literalmente dice que el Sr. GROVER VEDIA MAMANI me hace una entrega de dos lotes a cambio del dinero que ha recibido de $us 6.000.00 para PAY DIAMOND, (documento doloso que falta a la verdad, ya que el Sr. GROVER VEDIA MAMANI nos sonsaco a mi esposa y mi persona la suma de $us.33.600.00) y me hace renunciar a toda acción penal, después de haber firmado el abogado me pide todos los documentos de PAY DIAMOND que le implica al Sr. GROVER VEDIA MAMANI, me negué la entrega indicando por si Sr. JUSTINIANO GOMEZ ROMANO no me cumple los compromisos hechos de devolución, además firme ese documento porque me hicieron creer que recuperaría mi dinero con el documento de obligación económica que firme con el Sr. JUSTINIANO GOMEZ y con la mina. Debo aclarar que en los certificados de afiliación se evidencia la firma, la fecha de entrega, el monto que sumados hacen un total de $us 39.600.00 de los cuales $us. 33.600.00 (TRENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOLARES MERICANOS) es dinero físico entregado por mi esposa y mi persona al Sr GROVER VEDIA y $us. 6.000.00 es dinero virtual bonificado por la compra de los 11 paquetes de diamantes, no es así como el documento de desistimiento indica de tan solo hubiese entregado $us 6.000.00, con astucia y buena planificación me han hecho firmar ese documento que falta la verdad con la condición de que recién firmaría la minuta de transferencia de los dos lotes, tampoco firma la Sra. CONSTANCIA MAMANI BAPTISTA hasta la fecha siendo otra estafa que han cometido incluso otros delitos que se va ampliar por el delito de estelionato a los supuestos apoderado vendedores. En fecha 3 de marzo le reclame por WhatsApp al Sr. Justiniano de la mina que me iba a dar de esta manera: Que es de tu mina?; Tengo gente para hacerlo trabajar. Porque don Grover dice que te dio los 33 mil dólares personalmente a tus manos. Necesito recuperar mi dinero Cuando empezamos a trabajar. A estos cuestionamientos Justiniano me responde de esta manera: Hno. Este caso no sé cómo terminará. Pienso que Grover miente. Busca su conveniencia. No creo nada de lo que dice Parece que el Sr. GROVER VEDIA MAMANI no le dio el dinero de $us 33.600,00 al Sr. JUSTINIANO GOMEZ ROMANO como indica y es extraño que solamente quiere responsabilizarse de tan solo $us. 6.000.00 transando con dos lotes y no así de la suma de $us 33.600,00 que mi esposa y mi persona le entregamos, y pasándole la responsabilidad de la devolución al Sr. JUSTINIANO GOMEZ ROMANO y este señor se presta a este juego para mitigar y disolver la estafa, haciéndole el favor ya que es esposo de la prima del Sr. GROVER, si fuera cierto lo que afirma de que nuestro dinero lo hubiera entregado al Sr. Justiniano, debería ser más responsable y pedirle personalmente para devolvernos, más bien parece que con nuestro dinero se compró el 4X4 marca NISAN modelo X TERRA la cual le entregó al Sr. JOSE GARNICA por lotes. En fecha 20 de marzo de 2019, fui a su oficina del abogado Hugo Garnica Baptista para preguntar si había venido el Sr. Justiniano, y me dijo que "no se nada, a mí también me debe de mis honorarios no me ha pagado nada, está en mi poder dos lotes del Sr. Justiniano, y que te lo puedo dar siempre y cuando me des el 50% del valor total de los lotes que cuesta $us. 5.000,00 cada lote piénsalo bien te puedes quedar con esos dos lotes" En fecha 28 de Marzo de 2019, volví a la oficina del abogado Garnica, me dijo que esos lotes le estoy dando a otras personas que están reclamando, yo le propuse que me dé un lote y el otro lote que se agarre, no quiso y me dijo: "tienes hasta el martes para pensarlo, además esos dos lotes era entre nosotros y le avisaste a Grover, no tienes que avisar a nadie, que confianza tengo contigo", yo le dije si Ud. Me hizo firmar esos documentos, ahí me dijo textualmente "ESOS DOCUMENTOS NO TIENEN NINGUN VALOR LEGAL NO HAY NINGUNA GARANTIA PARA QUE RECUPERES TU DINERO, TINES QUE TOMAR MUY ENCUENTA QUE HAS SIDO VILMENTE ESTAFADO TE CONVIENE LOS LOTES", cuando yo le dije ¿Por qué? Me has hecho firmar esos documentos sino tienen valor legal y no hay ninguna garantía, el me respondió "ES QUE YO ERA SU ABOGADO EN Sistema de Registro Judicial SIREJ ESE ENTONCES" luego me fui y hasta la fecha no me han devuelto el dinero estafado la suma de $us 33.600 de los cuales a mucho ruego me dieron $us 3.000,00 debiéndome todavía la suma de $us. 30.600.00 sin ajustar los intereses y perjuicios que sufrió toda mi familia. 2.- FUNDAMENTO JURÍDICO Y CALIFICACION DEL DELITO.- CODIGO PENAL Art. 335 ESTAFA. - "El que con la intención de obtener para sí o un tercero beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (I) a cinco (5) años y con la muta de sesenta (60) a doscientos (200) días" En el delito de "estafa", la consumación se produce en el momento en que el sujeto activo obtiene el beneficio o ventaja económica al que hace referencia el artículo 335 del Código Penal; la acción del agente debe consistir en emplear artificios o engaños, es decir inducir a error al sujeto pasivo empleando ardides o faltando a la verdad sobre la calidad, cantidad o veracidad de algo, conductas que adquieren connotación jurídica cuando inducen a error determinado a la víctima a dejarse sonsacar dinero u otro beneficio. El resultado es sonsacar a otro dinero o beneficio o bienes, o ventaja económica, lo que significa perjuicio al patrimonio. Es por ello, que en la estafa el propio sujeto pasivo realiza la consumación, cuando por error, artificios o engaños da una parte de su patrimonio a un tercero, para lo cual se requiere que exista una relación de causalidad entre los artificios, engaños y el sonsacamiento de dinero, beneficios o ventajas económicas. De lo precedentemente manifestado, se infiere que la conducta del Señor; GROVER MAMANI VEDIA, se subsumen a los tipos penales de los delitos previstos y sancionados en los Art. 132 y 335 del Cód. Penal (asociación delictuosa y estafa) en virtud de que: lro.- Empleando ARDID engaño al alegar que la empresa PAY DIAMOND es legal y que esta pagado altos intereses del 5% semanal de los montos económicos que se entrega por cuentas o paquetes destinadas supuestamente para compra de diamantes en bruto y hacer refinar y vender ganando 600% diciendo incluso que el gerente de ENTEL esta en PAY DIAMOND, con la única finalidad de proceder a engañar y a inducirnos a entregar dineros 2.- Obtienen dinero indebidamente; dineros que le hemos entregado al denunciado el monto de $us. 33.600,00 (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS), dineros que hemos entregado por habernos inducido a error, haciéndonos creer que son encargados de la EMRESA PAY DIAMOND, que tiene grandes ganancias con el negocio de compra de DIAMANTES EN BRUTO para refinarlas y vender ganando el 600%, haciendo creer que es una empresa legal, cuando solo ha servido para realizar estafas piramidales no solo a nosotros sino a varias víctimas múltiples, asimismo ha procedido en hacerme desistir del proceso realizando un documento transaccional donde nuevamente me engaña diciendo que me está dando dos lotes y que a la fecha tampoco existen firmas de los supuestos propietarios de esos lotes. Art. 132 (ASOCIACIÓN DELICTUOSA). "El que formare parte de una asociación de tres (3) o más personas, destinada a cometer delitos, será sancionado con reclusión de seis (6) meses a dos (2) años o prestación de trabajo de un (1) mes a un (1) año Igual pena se aplicará a los que formaren parte de bandas juveniles con el objeto de provocar desórdenes, ultrajes, injurias o cualquier otro delito En el caso presente, el querellado ha procedido a formar parte de más de tres personas, quienes han hecho el trabajo hormiga, destinado a estafar a personas que han creído en la falsa empresa PAY DIAMOND, dándose cada uno sus propios roles, sin dejar de lado incluso la participación posterior al hecho de quienes pretenden hacer desistir la acción penal, es decir la participación de quienes han realizado los documentos transaccionales Por lo que se ha dado cumplimiento a los requisitos intrínsecos para adecuar la conducta del mencionado, a los tipos penales previstos en los Art. 335 y 132 del Cód. Punitivo. 3.- ACUSACIÓN Por lo expuesto, al amparo del art. 341 del c.p.p. me permito interponer ACUSACIÓN PARTICULAR en contra de; GROVER MAMAN! VEDIA, por la comisión del delito previsto y sancionado por el art. 132 y 335. (ASOCIACION DELICTUOSA Y ESTAFA) del Código Penal, (ESTAFA PIRAMIDAL), pidiendo a su autoridad previo los tramites de ley, proceda a señalar día y hora de audiencia de juicio oral publico continuo y contradictorio, y sea sancionado de acuerdo a las normas establecidas imponiendo la pena máxima del mayor de lito, con concurso real sea con las formalidades de rigor: Justicia.- Otrosí. — OFRECIMIENTO DE PRUEBA: PRUEBA LITERAL AC.P. 1.- ACTA DE DENUNCIA DE FECHA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2019 Y QUERELLA DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2019 AC. P. 2.- QUINCE FICHAS DE AFILIACION DE APY DIAMOND, DE FECHAS, UNO DE 20 DE OCCTUBRE DE 2016, DIEZ FICHAS DE FECHA 17 DE NOVIEMMBRE DE 2016, UNO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2016, UNO Y UNO DE 13 DE ENERO DE 2017, Y DOS DE 7 DE FEBRERO DE 2017 AC.P 3.- DOCE FACTURAS DE PAY DIAMOND; NUEVE DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2016, UNO DE FECHA 13 DE ENERO 2017 Y DOS DE 10 DE ABRIL DE 2017 AC.P. 4.- SEIS NOTAS CON EL NOMBRE DE INVOICE DE FECHAS 27 DE ENERO DE 2017, UNO DE 7 DE FEBRERO DE 2017 Y CUATRO DE FECHAS 23 DE MARZO DE 2017 AC.P. 5.- TRES CUENTAS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS A PLAZO FIJO DEL BANCO DE CREDITO A NOMBRE DE Sistema de Registro Judicial SIREJ GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI Y ALICIA MAMANI MENDOZA AC.P. 6.- UN CONTRATO DE PAY DIAMOND ACP. 7.- TREINTA Y DOS NOTAS DE DIFERENTES DEPOSITOS Y ENTREGA DE DINEROS EN FIDERENTES FECHAS A LA EMPRESA PAY DIAMOND AC.P. 8 DOCUMENO PRIVADO TANSACCIONAL ACLARATORIO DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2018, Y UNA MINUTA VENTA DE LOTES DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (VENTA FICTA) AC.P 9 INFORME POLICIAL DE FECHA 6 DE ENERO DE 2020 AC.P. 10.- INFORME DE DERECHOS REALES DE FECHA 7 DE ENERO DE 2020 Y SU REQUERIMIENTO FISCAL AC.P. 11.- DICTAMEN INFORME TECNICO DOCUMENTOLOGICO DE FECHA 26 DE MARZO DE 2021 ME ADHIERO A LA PRUEBA OFRECIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO Y LA DEFENSA EN CUANTO ME CONVENGA PRUEBA TESTIFICAL GUILLELRMO BETO CHOQUE SINGURI, mayor de edad, casado vecino de esta y hábil por derecho ALICIA MAMANI MENDOZA, mayor de edad, casada, vecina de esta y hábil por derecho IRMA CHOQUE GUTIERRES, mayor de edad, vecina d esta y hábil por derecho EDSON VARGAS CHOQUE, mayor de edad, vecino de esta y hábil por derecho JUAN CARLOS PARRAL, mayor de edad, vecino de esta y hábil por derecho RAUL VEDIA MAMANI, mayor de edad, vecino de esta y hábil por derecho PAULINO QUENTASI LOPEZ, mayor de edad, vecino de esta y hábil por derecho ALEJANDRA VELIZ SANCHEEZ, mayor de edad, vecina de esta y hábil por derecho MARIOLY MARTINEZ CRUZ, mayor de edad, vecino de esta y hábil por derecho FERNANDO AGUILAR CORO, mayor'd edad, vecino de esta y hábil por derecho JUAN CARLOS QUENTASI VELIZ, mayor de edad, vecino de esta y hábil por derecho ELIZABETH QUENTASI VLIZ, mayor de edad, vecina de esta y hábil por derecho JOSE MILTON CHOQUE LENIZ, mayor de edad, vecino de esta y hábil por derecho RAMIRO CABRERA CABRERA, mayor de edad, vecino de esta y hábil por derecho DELFINA UÑO MAMANI, mayor de edad, vecina de esta y hábil por derecho FERNANDO AGUILAR CORO, mayor de edad, vecino de esta y hábil por derecho JOSE HUGO GARNICA CHAVEZ, mayor de edad, abogado vecino de esta y hábil por derecho JOSE GARNICA BAPTISTA, mayor de edad, comerciante, vecino de esta y hábil por derecho SGTO 2DO. LUIS M. AR! MAMANI, mayor de edad, funcionario policial y hábil por derecho ME ADHIERO A LA PRUEBA TESTIFICAL OFRECIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO Y LA DEFENSA EN CUANTO ME CONVENGA CAREO DE TESTIGOS En caso de existir contradicción entre los testigos Otrosí 3ro. - Señalo domicilio procesal la secretaria de su digno despacho y para notificaciones vía watsap a los celulares 684121444 y 68370899 Potosí, 30 de abril de 2021 DECRETO DE PLAZO AL ACUSADO-________________________________________________ Nurej : 5055788 I4P : 1903469 Potosí, 05 de Mayo del 2021 Se tiene que, dentro del Proceso penal que sigue el Ministerio Publico a instancias de GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI y ALICIA MAMANI MENDOZA en contra de GROVER VEDIA MAMANI, por la presunta comisión del ilícito de ESTAFA, descrito en el art 335 del Cód. Penal, se llegó a Notificar al Ministerio Publico y de la misma forma a la Victima. Consiguientemente, de conformidad a lo establecido en el art 340 Parag. III) del Cód. De Pdto Penal, se pone en conocimiento de la parte Acusada GROVER VEDIA MAMANI de generales conocidas en el pliego acusatorio, la Radicatoria, la Acusación Fiscal, la Acusación Particular para que en virtud al derecho que le asiste, presente sus pruebas de descargo, debiendo tomar en cuenta el plazo de 10 días, desde su legal notificación, para que pueda realizar dicho actuado, transcurrido dicho plazo con o sin la presentación de sus pruebas, se dictara el Auto de Apertura de Juicio. Una vez vencido el plazo, ingrese a despacho para dictar el Auto de Apertura de Juicio. Regístrese y Notifíquese.- MEMORIAL DE SOLICITUD DE EDICTOS____________________________________________ SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA N° 4 EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE POTOSÍ NUREJ: 5055788 I4P-PTS: 1903469 - APERSONAMIENTO - SE TENGA PRESENTE Otrosí. - El Fiscal de Materia Abg. ALBERTI POVEDA SANTOS asignado a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales F.E.D.P. II, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de GILLERMO BETO CHOQUE SINGURI y ALICIA MAMANI MENDOZA contra de GROVER VEDIA MAMANI por la presunta comisión del delito de ASOCIACIÓN DELICTUOSA Y Sistema de Registro Judicial SIREJ ESTAFA tipificado en el Art. 132 y 335 del Código Penal, con las consideraciones de respeto a usted expone: Apersonamiento. - Señor juez, dentro del proceso de referencia asignado a la suscrita causa y que el mismo se encuentra bajo su control, respetuosamente pido a su Autoridad, me tenga por apersonado al proceso de referencia y que en mi calidad de Fiscal de Materia asignado a la Fiscalía Especializada en delitos Patrimoniales se me haga conocer ulteriores notificaciones en el domicilio que se señala. Se tenga presente. - Dentro del presente caso y dando cumplimiento al mismo, su Autoridad solicita mediante decreto de fecha 25 de mayo de la presente gestión, el domicilio del ahora acusado, mismo que se encuentra en calle 8 entre calle. 1 y Calle. B de esta ciudad, pido se tenga presente para fines de Ley. Ministerio Público & Justicia. OTROSÍ 1.- Adjunto copia del croquis del acusado a fs. 1. OTROSÍ 2.-Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales II. Ubicada en las Instalaciones de la A. L. P. P. Ambientes del IV Centenario en Plaza Bolívar y CIUDADANÍA DIGITAL 5697335. Potosí, 01 de junio de 2021 DECRETO DE PLAZO AL ACUSADO QUE ORDENA LA PUBLICACION DE EDICTOS: ------------ Nurej: 5055788 I4P: 1903469 Potosí, 04 de Junio del 2021 Se tiene presente el memorial que antecede, dando a conocer el nombre del nuevo Titular de la acción penal, el mismo que recae en el Fiscal de Materia Dr. ALBERTT POVEDA SANTOS, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Publico a instancias de GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI y ALICIA MAMANI MENDOZA en contra de GROVER VEDIA MAMANI por la presunta comisión del ilícito de ESTAFA (art 335) , a quien se le deberá hacer conocer ulteriores actuados , tomando en cuenta el buzón de Ciudadanía Digital de dicha Autoridad, para fines de notificación, siendo los datos los siguientes: “ ALBERTT POVEDA SANTOS con C.I.: 5697335. Asi también se tiene presente el Croquis del domicilio real del acusado, croquis que ya se hubiese presentado con anterioridad, pero que de igual forma no hubiese sido posible la notificación, existiendo una Representación ´por parte del personal de la Oficina Gestora de Procesos, el cual señala de que la dirección seria Imprecisa y Generica, siendo responsabilidad del Ministerio Publico, presentar las acusaciones adjuntando los croquis y /o fotografías de los domicilios reales de las partes , conforme al art. 341 núm. 1) del CPP. A efectos de evitar mayores dilaciones dentro de la presente causa, siendo responsabilidad del Ministerio Publico, se va a disponer la Notificación mediante EDICTOS, conforme al art. 165 del CPP, debiendo por Secretaria de este despacho judicial, realizarse dicha publicación. Otrosí 1.- Se tiene presente.- Otrosí 2.- Por señalado.- Regístrese.- Fdo. Dr. Marcelo R. Sierra Enríquez……………………………………... Juez de Sentencia Penal Nº4 Ante mí. Fdo. Abg. Oyuki Perez Viscarra………….………..Secretaria del Juzgado de Sentencia Nº4 ES CUANTO SE HACE SABER Y NOTIFICA ACUSADO GROVER VEDIA MAMANI: DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE SIGUE EL MINISTERIO PÚBLICO A QUERELLA DE GUILLERMO BETO CHOQUE SINGURI Y ALICIA MAMANI MENDOZA EN CONTRA DE GROVER VEDIA MAMANI, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE: ESTAFA PREVISTO POR EL ART. 335 DEL CÓDIGO PENAL BOLIVIANO: PARA QUE LOS MISMOS PRESENTE SUS PRUEBAS DE DESCARGO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO, LIBRANDOSE EL PRESENTE EDICTO, EN LA CIUDAD DE POTOSI, A LOS SIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUN AÑOS.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ D.S.O. :22012004 :23298


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