EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CUARTO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


Sistema de Registro Judicial SIREJ EDICTO DE PRENSA EN NOMBRE DE LA LEY EL DR. JUAN JOSE QUIROZ CRESPO JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRALA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 4TO DE LA CAPITAL CITA LLAMA Y EMPLAZA: Al ciudadano SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, mayor de edad, hábil por ley, a objeto de que asuma su defensa dentro del proceso penal que por el supuesto delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL, que sigue EL MINISTERIO PUBLICO contra EL ANTE CITADO CIUDADANO.- así se tiene ordenado mediante providencia de fecha 21 de Septiembre del presente año que a continuación se transcribe: - -------------------------------------------------------IMPUTACION FORMAL----------------------------------------------------------------- -NUREJ: 70110201200078 INSTRUCCION ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE LA CAPITAL.- CODIGO UNICO: 701102012000782.- I.- PRESENTA IMPUTACIÓN FORMAL Y SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR.- (SIN APREHENDIDO).- OTROSÍES.- Abogs. MIRTHA MEJÍA SALAZAR Fiscal de Materia de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (F.E.P.D.C). De Santa Cruz, a denuncia y querella presentada por ROLANDO CHALCO VICENTE, TOMAS TEJERINA ROMERO, PRIMITIVA CALDERON HERMOCILLA, MARIBEL ORTIZ CUESTAS, JUAN ORTIZ CRUZ Y MERCEDES SORIOCO CHARUPA, contra ANDRES MEDINA CERROGRANDE, SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA Y OTROS por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICTAS Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL, previstos y sancionados en el Art. 185 bis y 132 bis del Código Penal modificado por la Ley 004, Ante su Autoridad a nombre y en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad expongo y requiero: Señor Juez, en observancia a lo previsto por los Arts. 70, 73, 289, 298 y 302 de la Ley 1970, y Art. 40 núm. 11) de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, encontrándonos en término hábil dentro del presente caso, presento IMPUTACIÓN en contra de ANDRES MEDINA CERROGRANDE Y SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, por el delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS previsto y sancionado por el Art. 185 Bis del CP, bajo los siguientes fundamentos de hecho y derecho: I. IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES. - 1.-IMPUTADO.- Nombre y apellido : SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA Cedula de Identidad Nº : 7672079 SC Nacionalidad : BOLIVIANA Estado Civil : SOLTERA Fecha de nacimiento : 07-01-1993 Edad : 28 AÑOS Teléfonos : SE DESCONOCE Ocupación : SE DESCONOCE Domicilio real : SE DESCONOCE Abogado Defensor : SE DESCONOCE Domicilio procesal : SE DESCONOCE Teléfonos : SE DESCONOCE 2.- IMPUTADO.- Nombre y apellido : ANDRES MEDINA CERROGRANDE Cedula de Identidad Nº : 5827690 S.C. Nacionalidad : Boliviano Estado Civil : Soltero Fecha de nacimiento : 15/12/1986 Edad : 33 años Teléfonos : 77013502 Ocupación : Soltero Domicilio real : Urbanización Palma Verde Calle Sur 2 Nº 13 Sistema de Registro Judicial SIREJ Abogado Defensor : LAURA CESPEDES SANCHEZ Domicilio procesal : Calle Ambaibos, Nº 2160, planta Baja Oficina Nº 2, del Barrio La Santa Cruz Teléfonos : 77013502 Correo Electrónico : culturaubuntu@gmail.com II.- DATOS DE LAS PARTES DENUNCIANTES: 1. Nombre y apellido : ROLANDO CHALCO VICENTE. Cedula de Identidad Nº : 7765147 SC. Domicilio : YAPACANÍ 2. Nombre y apellido : TOMASA TEJERINA ROMERO. Cedula de Identidad Nº : 8159386 SC. Domicilio : B. SANTA CATALINA - YAPACANÍ 3. Nombre y apellido : PRIMITIVA CALDERON HERMOCILLA. Cedula de Identidad Nº : 3208913 SC. Domicilio : B. MAGISTERIO EN CND. NUEVO HORIZONTE- YAPCANÍ 4. Nombre y apellido : MARIBEL ORTIZ CUESTAS. Cedula de Identidad Nº : 3912123 SC. Domicilio : B. 7 DE SEPTIEMBRE C, AMBAR Nº 309 5. Nombre y apellido : JUAN ORTIZ CRUZ. Cedula de Identidad Nº : 1946917 SC. Domicilio : B. 7 DE SEPTIEMBRE C, AMBAR Nº. 309 Celular : 72641347 6. Nombre y apellido : MERCEDES SORIOCO CHARUPA Cedula de Identidad Nº : 5393866 SC. Domicilio : Barrio Yapacani Barrio 12 de Octubre IV. ANTECEDENTES.- Que, conforme a los antecedentes de la denuncia presentada de forma escrita ante el Ministerio Publico en fecha 04 de marzo de 2020, la parte denunciante manifiesta que en la gestión 2017 formula denuncia por el delito de ESTAFA AGRAVADA con múltiples victimas manifiesta que la estafa se sumaría alrededor de 2.000 personas afectadas en su patrimonio económico y la suma de estafa asciende a $us. 15.000.000,00 (Quince millones de dólares) dinero que se habría logrado captar a través de una Parente empresa denominada BITCOIN-CAHS actualmente una de las imputadas que estuviera en situación de rebeldía la señora SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA quien sería una de las principales líderes EMPRESA se tiene que la misma junto a sus padres estuvieran ocultas en un departamento de la ciudad de Santa Cruz. Con relación al denunciado ANDRES MEDINA CERROGRANDE refieren que sería la pareja sentimental de la ciudadana SELVA ESTHER ZABALA mismo que fue descubierto por su pareja la señora PAOLA CECILIA PAREDES CAYONAGA al enfrentar a su pareja habría descubierto una seria de cuentas bancarias y documentos notariales concernientes a derecho de la propiedad de vehículos y anticresis con diferentes personas a nombre del señor ANDRES MEDINA CERROGRANDE y la señora ALEJA CERROGRANDE COLQUE y también anotación de fuertes cantidades de dinero prestado a diferentes personas y como acreedor el señor ANDRES MEDINA CERROGRANDE. V.- FUNDAMENTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN FORMAL La doctrina procesal clásica estableció una idea errónea de tipicidad formal en la que sólo el apreciarse de manera formal la similitud entre la acción humana y la previsión de la Ley Penal se entendía consumado o cuando menos intentado; la doctrina procesal Penal contemporánea establece la idea de tipicidad material o tipo de injusto, que es la tipicidad en función de la culpabilidad y la afectación del bien jurídico protegido, algo que tiene absoluta coherencia con la teoría finalista de la acción, el cual se acoge a nuestro ordenamiento penal desde la reforma de 1997, lo que quiere decir es que la acción humana debe estar destinada a un fin y observarse en ella la intención de cometer el delito y sobre todo vulnerar el bien jurídico, perspectiva desde la cual debe vislumbrarse si la conducta de los procesados estuvo encaminada a legitimar activos y si en esa tarea se vulneró el bien jurídico que protege el delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, lógica en la que debe auscultarse desde un minucioso análisis jurídico lo que se entiende por el delito de lavado de activos, cuáles son las fases para su consumación y cuál el bien jurídico protegido. - Naturaleza del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas y las fases en las que se idea, ejecuta y consuma. - De manera general se entiende por Legitimación de Ganancias Ilícitas (llamado también blanqueo de dinero), al proceso mediante el cual se oculta la existencia de una fuente ilegal o la aplicación ilegal de Sistema de Registro Judicial SIREJ una ganancia, dificultándose el rastreo o procedencia de los mismos, con la finalidad de que aparezca como legítimos. - En el ámbito criminológico tratar acerca del fenómeno del blanqueo de capitales, supone hablar de fondos ilícitos provenientes de actividades vinculadas a la criminalidad organizada, variable doctrinal que nos obliga siempre a advertir en esta clase de delitos, así sea de manera indiciaria, la existencia de un grupo organizado jerárquicamente y de manera sistemática y permanente dedicado a la comisión de delitos en concreto establecidos en la Ley penal. - El delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, es un ilícito que se desarrolla por fases, doctrinalmente los autores han identificado 2,3 y hasta 4 fases, no obstante, sin denominativos en concreto, a los fines de la didáctica es importante identificar sus fases fundamentales que son: - La primera.-Consiste en introducir el dinero obtenido de una actividad ilícita en el sistema económico nacional, a través de diferentes actividades que impliquen movimiento de dinero en efectivo, mediante cuentas bancarias, remesas y otros. - La segunda.-Se caracteriza por la inversión de dichos recursos en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, adquisición y/o constitución de empresas, compra de valores y otros, con la intención de dar una apariencia lícita a los recursos de origen ilegal, de las cuales el legitimador va a obtener una ganancia con apariencia legal. - La tercera.-Se refleja en la introducción de dichas ganancias con apariencia legal en el sistema financiero nacional, como si fueran producto de una actividad legal, incluso mezclándose con dinero legalmente obtenido que en su mayoría son mínimos con relación a los dineros ilegales. - Es por ello que el delito es definido como un proceso complejo y nunca puede advertirse en él, la consumación, ni siquiera en grado de tentativa con una acción o conjunto simple de acciones. Es un proceso complejo sistémico encaminado a un fin determinado: el blanqueo de capitales (ocultar el verdadero origen ilícito de dinero); no obstante, los dos modelos teóricos de mayor relevancia en este punto es el modelo de fases de Bernasconi, tomado muy en cuenta por la convención de Viena de 1988, establece que el blanqueo de capitales tiene dos fases: una de primer grado llamada money laundering (lavado de dinero) y una de segundo grado, recycling (reciclaje); en la primera se dan todas aquellas actuaciones para despojar a las ganancias ilícitas de todo origen o rastro ilícito, de manera que se borre toda prueba destinada a demostrar la procedencia ilícita de las ganancias y la participación de los autores en su obtención; en la segunda se realizan una serie de operaciones sobre los bienes ilícitos destinados a perder por completo cualquier vínculo con los delitos de los que proceden, de modo que sea imposible vincularlos con su origen ilícito. Aquí el objetivo se conduce a reintegrar el dinero ya lavado en el circuito económico legal. El otro modelo de mayor aceptación en la actualidad, son las fases o momentos determinados por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que observa tres etapas: etapa de colocación, cuando el efectivo ilícito producto de los delitos generalmente genera grandes montos de dinero en efectivo que debe ser colocado en el sistema financiero formal, pues su tenencia por si sola puede generar sospechas; etapa de estratificación, una vez colocado el dinero en sistema económico o financiero así como social, corresponde la realización de una serie de múltiples transacciones o negocios generalmente simulados e incoherentes, con el fin de hacer más complicada la detección y descubrimiento de la procedencia de los fondos ilegales y por último la etapa de integración, que consistente en introducir los dineros o bienes ensombrecidos de procedencia ilícita en el circuito financiero, empero, este retorno de los bienes al circuito está absolutamente confundido con bienes y activos legales de forma que es imposible cuando menos difícil determinar su procedencia real. - Los métodos o técnicas (tipologías y señales de alerta) mediante los que se consuma o superan estas fases son múltiples, como depósito en cuentas bancarias o instituciones financieras, transacciones comerciales a través de estos sistemas, adquisición de bienes muebles e inmuebles, vehículos, aviones, casas, departamentos, transporte o contrabando de dinero a otros países (fuga ilegal de capitales), cambio permanente de divisas, compra y venta de joyas, piedras preciosas, inversión en la bolsa de valores y otros (esto en cuanto a la primera fase o etapa); en cuanto a la segunda fase se tiene las operaciones de encubrimiento de fondos donde por ejemplo el dinero se convierte en acciones, títulos al portador, cheques de viajero, órdenes de pago, transferencia a jurisdicciones territoriales distintas denominados paraísos fiscales donde reina la omisión impositiva y el secreto bancario, la última y más importante fase o etapa se da a través de la reinversión de ese dinero en negocios altamente rentables y de mucha circulación de dinero, como casinos, bares y restaurantes, lugares de espectáculos de adulto, empresas fictas sin propósitos claros y tradición histórica. VI. ELEMENTOS DE CONVICCION RECABADOS EN LA ETAPA PRELIMINAR.- Del transcurso de las investigaciones preliminares y de la documentación lograda en transcurso de la misma se recolectaron los siguientes elementos de convicción que hacen demostrar la participación del imputado ANDRES MEDINA CERROGRANDE Y SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA: 1. Denuncia presentada por ROLANDO CHALCO VICENTE, TOMASA TEJERINA ROMERO, PRIMITIVA CALDERON HERMOCILLA, MARIBEL ORTIZ CUESTAS, JUAN ORTIZ CRUZ, MERCEDES SORIOCO CHARUPA en contra de ANDRES MEDINA CERROGRANDE, SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA Y ALEJA CERROGRANDE COLQUE por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL, previsto y sancionado el Art. 185 bis y 132 bis del Código Penal. 2. Fotografías del evento nacional del 06 de abril de 2017, realizado en el Hotel Villa del Sur-Tarija, donde se observa la ciudadana SELVA ESTHER ARGANDOÑA es la publicista o protagonistas como líderes nacionales de Bitcoin Cash con Rango Embajador. 3. Se adjunta contenido de la política de privacidad de la página web BITCOIN CASH en el cual establece que la moneda de tos los productos de Bitcoincash24-7.com es en $us. A menos que se establezca lo contrario, la lista de precios de productos que aparece en nuestra página web representa el precio al por mayor para distribuidores independientes o si usted es minorista, el Sistema de Registro Judicial SIREJ precio al por menor que aparece en el producto mismo, sugerido por el fabricante o proveedor, o calculado según la práctica industrial habitual, o el valor al por menor calculado para un objeto de similares características ofrecido en otro lugar. La lista de precios es un cálculo de precio comparativo y puede representar o no el precio predominante en todas las áreas un especifico. 4. Fotocopia legalizada de la imputación formal dentro del caso FELCC-SCZ1706485, presentado por SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, SALOMON ZABALA LOPEZ, MARTHA GINA ARGANDOÑA RACUA Y OTROS. 5. Informe policial de fecha 19 de marzo de 2020, realizado por el Sof. 1ro. Andrés Chura Mena, dirigido al Sr. Cnl. DESP. José María Velasco Villarroel (Director Dptal. De la FELCC), referente a informe preliminar, en la cual se menciona la primera denuncia interpuesta por ROLANDO CHALCO VICENTE, TOMAS TEJERINA ROMERO, PRIMITIVA CALDERON HERMOCILLA, MARIBEL ORTIZ CUESTAS, JUAN ORTIZ CRUZ Y MERCEDES SORIOCO, en el año 2017; Denuncia actual de 04 de marzo de 2020, interpuesta por los denunciantes ya mencionados, en el cual SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, sería la persona principal y líder de la empresa BITCOIN CASH, actualmente está siendo procesada por rebeldía junto con sus padres, dentro del caso se menciona a ANDRES MEDINA CERROGRANDE, quien mantenía una relación sentimental con SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, el mencionado cuenta con cuentas bancarias, documentos notarios de derecho propietario de vehículos y anticresis, junto con su madre Aleja Cerrogrande Colque, de este modo realizaban las legitimaciones de ganancias ilícitas y lavado de dinero, uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades. 6. Acta de declaración informativa policial de fecha 07 de agosto del 2020, en calidad de denunciante del ciudadano JUAN ORTIZ CRUZ, quien declara “…en el año 2017 por el mes de marzo, mediante la Sra. Faustina Catarí contacte con el Sr. Samuel Villarroel Peralta, quien me ofreció un negocio de supuestas inversiones en moneda electrónica, donde me prometieron que en tres meses yo recuperaría mi inversión y posteriormente recibiría ganancias cuantiosas, de esa forma reuní mi dinero… dando la suma de 3800 dólares americanos, de los cuales en una sola ocasión me dieron 500 dólares y el resto me decían que estaba en sistema y que había que esperar para poder cobrarlo, de esta forma fui estafado…” también da referencia de otras personas que trabajan con Samuel Villarreal “… sé que trabajan Selva Esther Zabala Argandoña, como la principal y otras personas que se manejaban en distintos niveles, ya que supuestamente la empresa trabajaba bajo una estructura piramidal donde había grados jerárquicos con Diamante, Esmeralda, Embajador, etc., lo más alto era Embajador que era el grado de Selva Zabala y Samuel…”“… según información que recibí tengo entendido que estrarian utilizando el dinero en generar anticréticos, compras de inmuebles y vehículos, así mismo me informaron que la Sra. Selva Zabala tendría un enamorado de nombre Andrés, quien sería el que estaría realizando estas actividades…” 7. Acta de declaración informativa policial de fecha 07 de agosto del 2020, en calidad de testigo del ciudadano PAOLA CECILIA PAREDES GOYONAGA, quien declara “…Durante mi tiempo de convivencia con Andrés Medina pude observar que él no tenía una actividad laboral estable… por esto me llamaba la atención el hecho de que el tenga dinero para solventar el anticrético donde vivíamos… conocí la casa de su mama Aleja Cerrogrande la cual una casa entera de tamaño considerable, de la misma forma me llamaba la atención que el poseía 2 vehículos, una vagoneta Lexus Ploma y un Suzuki Jimmy, recuerdo que la placa de la vagoneta era 4455SGS, también tenía una motocicleta de la misma forma él tenía una academia de teatro… Cuando ingrese a esta habitación pude encontrar varios documentos varios documentos, contratos de anticréticos a su nombre, en los que pude identificar el anticrético en el que vivíamos y el de la casa de su madre, además habían anticréticos de otros lugares que yo no conocía, también encontré documentos de compra de terrenos, creo que algunos en una urbanización el terrado, donde pude identificar el nombre de alguna familiar de Selva Zabala, también habían varios documentos de préstamo a diferentes personas por montos altos, entre estos Zabala, que en esta ocasión estaba cerca de los pozos… Así mismo encontré diferentes fotografías y videos en los que el aparecía con Selva Zabala, algunas del viaje a Brasil… y otras donde ella aparecía que eran de BITCOINCASH, que hasta donde tengo entendido y vi es las noticias era una organización piramidal donde muchas personas fueron estafadas, por ultimo encontré en su chamarra un papel manuscrito con su letra donde detallaba montos muy altos hasta de más de un millón de dólares, consignando el destino de ese dinero en diferentes personas y actividades económicas, tras haber salido de su casa me entere que había viajado a Machupichu…” Referente a otras personas que tenían relación con el Sr. Andrés Medina Cerrogrande, declara que “… Iver Aguilera Herrera quien era compañero de promoción de Selva Zabala, quien después de una conversación me conto que el vehículo Lexus era de Andrés y Selva, también sé que Iver seria quien abastecía a Selva con víveres y otras necesidades, Daniela Zapata quien era parte del grupo de teatro de Andrés, sé que después ella habría ido a vivir a la casa donde yo vivía con Andrés, con ellos es con quienes tenía una relación muy estrecha…” 8. Informe policial de fecha 11 de agosto de 2020, de Sr. Cap. J. Brayan Velásquez Rocha, dirigido al Jefe de división anticorrupción Sr. My. Ramiro Arteaga Miranda, referente a informe preliminar. 9. Acta de declaracion Informativa policial del ciudadano ELMER ARIEL CLAROS GAMBOA, quien manifiesta que la madre de ANDRES MEDINA CERROGRANDE era ama de casa y que su padre era ambulante, asimismo indica que lo conocer por la suscripción de un contrato de anticrético que se realizó en el año 2018 de un inmueble ubicado en el barrio el recreo por un monto de Bs.- 104.400., adjunta a su declaración fotocopia del contrato de anticresis, la disolución de contrato y devolución de dinero. 10. Acta de declaración informativa policial de fecha 21 de agosto del 2020, en calidad de testigo del ciudadano FELICIDAD GABRIELA CASTILLO PEDRAZA, en el cual manifiesta que conoce a Esther por grupos de Anime y Cosplay ya que la misma hacia este tipo de actividades y ANDRES MEDIAN CERROGRANDE era su pareja, con relación a la actividad de Selva Zabala señala que era profesora. 11. Acta de declaración informativa policial de fecha 17 de agosto del 2020, en calidad de DENUNCIANTE del ciudadano MARIBEL ORTIZ CUESTAS, quien declara “… me ratifico en todo Sistema de Registro Judicial SIREJ lo manifestado en la denuncia que presentamos, así mismo quiero agregar que en el año 2017 el Sr. Samuel Villarroel Peralta nos hizo entrega de la posesión de un inmueble que aparentemente estaría comprado con el dinero que obtuvo de este negocio ilegal, mismo que hubiese adquirido del Sr. Guido Salas Benegas… El Sr. Samuel hubiera pretendido comprar un edificio en el municipio de Montero por el monto aproximado de un millón de dólares y que para ellos hubiese hecho un depósito de 100000 dólares, supuestamente del dinero que se nos sustrajo a los Sres. Lilian Asunta Landívar Melgar, Julio Cesar Landívar Melgar, Jorge Richard Landívar Melgar y Carlos Eduardo Nostas Melgar…” 12. Acta de declaración informativa policial de fecha 26 de agosto del 2020, en calidad de DENUNCIANTE del ciudadano ROLANDO CHALCO VICENTE, quien declara “…Remberto Becerra…me hizo conocer a Samuel Villarroel y Selva Esther Zabala, quienes me explicaron que era un negocio de inversiones, así mismo supe que necesitaban personal para, manejar sus datos en computadora…. Para lo cual me contrataron siempre y cuando me haga socio invirtiendo dinero, por eso les di un monto de 3500 dólares, que supuestamente se incrementaría por cada persona que yo inscriba, esto lo hacia abajo supervisión de Remberto Becerra, Samuel Villarroel y Selva Zabala, quienes eran los que recogían el dinero de las personas, aclaro que yo nunca fui encargado de esta recaudación de los 3500 de las comisiones por inscribir a otras personas ellos me dijeron que yo había ganado ya $u. 14.000 dólares y que se encontraban en sistema, lo cual me darían posteriormente en dinero…” “…según Samuel Villarroel compro una casa en inmediaciones de la Madre India que le habría comprado a Guido Salas Benegas, esta casa nos las entrego a las víctimas, pero parece que después la puso a nombre de otra persona de nombre Jenny García, también tengo entendido que Samuel tenía la intención de comprar un edificio en montero para lo cual habría dado un adelanto de una fuerte cantidad, también se le descubrió una vagoneta lexus ploma…” 13. Acta de declaración informativa policial de fecha 26 de agosto del 2020, en calidad de testigo del ciudadano IVER AGUILAR HERRERA, en la cual manifiesta; “ A Selva Esther Argandoña la conozo, ella fue mi compañera de colegio en los años 2007, 2008 y 2019 en el colegio Nacional El Torno, asimismo los años 2009, 2010 y parte de 2011 fuimos compañeros en actividades teatrales ya que conformábamos parte de un grupo hasta el año 2015……. A Andres Medina Cerrogrande también lo conozco, a finales de 2008 e inicios del 2009 mediante el grupo de teatro soñadores donde él fue invitado como Director, durante ese tiempo trabaje con él en diferentes obra teatrales….. en cuanto a SELVA ZABALA sé que ella trabaja en una empresa multinivel desde el años 2017 y Andrés Median según trabaja con proyectos culturales en diferentes lugares, municipios, colegios, algunas empresas….. de Selva Zabala…llegaba a pie como el resto de los integrantes……..” 14. Acta de declaración informativa policial de fecha 03 de septiembre del 2020, en calidad de testigo del ciudadano FERNANDO RECHE BANZER., quien declara “…llegue a conocer a Andrés Medina, luego de mostrarle la casa, estuvimos de acuerdo en firmar el contrato, es así que firmamos el contrato de anticresis… yo le entregue las llaves de mi inmueble y el me entrego el dinero en una suma de Bs. 167.000, acordando su permanencia por dos años y un año de forma opcional…”, adjunta a su declaración el contrato de anticresis. 15. Oficio de fecha 01 de septiembre de 2020, DIGEMIG –UC- FM- CITE: 765/20; SCGDM001 CIJ- 7248/20; Referente a Certificación Movimiento Migratorio, el cual en atención a requerimiento fiscal el cual solicita Movimiento Migración, de los Sres. Andrés Medina Cerrogande, Aleja Cerrogrande Colque y Selva Esther Zabala Argandoña: Oficio de fecha 01 de septiembre de 2020, DIGEMIG –UC- FM- CITE: 765/20; SCGDM001 CIJ- 7248/20, en el cual informa que - ANDRES MEDINA CERROGRANDE, SI REGISTRA MOVIMIENTO MIGRATORIO, DE LA GESTION 2019 a los PAISES BRASIL Y PERU; ASIMISMO CONFORME AL CONVENIO sistema JL1, con MIGRACION, se evidencia 29/08/2021 23:41:03, registra viaja a PANAMA. - SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, CON C.I. 7672079 S.C., registra salida DE LA GESTION 2017 A los países COLOMBIA, PERU, ARGENTINA, PANAMÁ Y BRASIL. 16. Oficio de fecha 31 de agosto de 2020, BANCO FIE S.A/R-GNAJ/5639/2020, carta circular ASFI/DAJ/CC-4443/2020, en el cual informa que ANDRES MEDIAN CERROGRADE MANTIENE UNA CUENTA ACTIVA CON NUMERO 40009530063, CON UN EXTRACTO DE Bs.- 6.503.18 17. Oficio de fecha 28 de agosto de 2020, CITE CA/BUN/SGRO/AR/CU-179/2020, en respuesta a requerimiento R- 93573, el BANCO UNION S.A. informa que: - ANDRÉS MEDINA CERROGANDE, cuenta con cuenta de caja de ahorro, en estado activa: 1-20542490—MONEDA NACIONAL. 1-28583660—MONEDA NACIONAL. 2-29525166—MONEDA INTERNACIONAL. - Selva Esther Zabala Argandoña, cuenta con cuenta de caja de ahorro, en estado cerrado- 2017 1-22174952—MONEDA NACIONAL. 2-22175033—MONEDA NACIONAL. SE ADJUNTA EXTRACTO DE TRANSACCIONES DE LAS CUENTAS MENCIONADAS. En el extracto de SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, se evidencia que en fecha 10/02/2017 mantuvo en su cuenta bancaria la suma de Bs.- 412.479.16 Bolivianos. 18. Oficio de fecha 17 de septiembre de 2020 CERT. 158/2020, el GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, certifica que SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA registra dos inmuebles: 1. Inmueble ubicado en la Uv. 7, Mz. 14, Lote 4, con una superficie de 149.34 Mts. 2., con el código catastral 003084004. 2. El inmueble ubicado en la Uv. ET21, Mz. ET21, Lote S/n con una superficie de propiedad Horizontal 135.58 Mts. 2., con código catastral 017073001002001006. 19. Testimonio con numero UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS/DOS MIL DIECIOCHO.- Nº 1146/2018.- Escritura Pública sobre contrato de anticresis, que celebra el señor Luis Fernando Sistema de Registro Judicial SIREJ Reche Banzer como propietario en favor del señor ANDRÉS MEDINA CERROGRANDE en su condición de anticresista, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 00/100 BOLIVIANOS (BS. 167.000). 20. Respuesta a requerimiento fiscal emitido por la Secretaria Municipal de Recaudaciones y Gestión Catastral de Santa Cruz adjunta PROFORMA INMUEBLES DETALLE DE DEUDAS a nombre de SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA: - Inmueble 224207 y código catastral 003084004 - Inmueble 422389 y código catastral 017073001002001006 - -Adjunta fotocopia de la escritura pública de fecha 21/03/2017, donde SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA compra el inmuble por un precio de Bs.- 350.000.00. 21. Oficio de fecha 24 de noviembre de 2020 CITE CA/BUN/SGRO/AR/CU-783/2020, referente a requerimiento R-145613, del BANCO UNION, informa que ANDRES MEDINA CERROGRANDE cuenta con cuenta en caja de ahorro con nº 1310-318138 en moneda nacional y cuenta nº 1310- 318137 en moneda extranjera Dólares Americanos. 22. Formulario de denuncia de fecha 19 de mayo de 2017, caso FELCC-SCZ-1706485, a denuncia de Rolando Chalco Vicente, Jhonny Garcia Moyota, Fernando Millares Méndez y Alex Fuentes Mamani en contra de Selva Esther Zavala Argandoña, por el delito de Estafa Agravada. 23. Certificación Nº 080/2020 DNFR-SC/Secc. Sistemas de D.D.F.R.- SC a nombre de Andrés Medina Cerrogrande C.I. 5827690 registra el vehículo Clase JEEP, Marza Zusuki, Modelo 2005, color Plata, con placa 4198-KAB, registra datos en la Inspección Técnica Vehicular 2019. 24. Certificación de fecha 01 de octubre de 2020, emitida por la División de Registro de Vehículo, en el cual certifica que el ciudadano Andres Medina Cerrogrande registra a su nombre los siguientes vehículos motorizados: - Placa 3263HTD 120252470 MOTO, MONTERO, MT250, NEGRO COMBINADO, 2012 con radicatoria en la Guardia. - Placa 3913GYG 150059449 MOTO, PEGASUS, ROCKET200, BLANCO, 2015 con radicatoria en la Guardia. - Placa 4198KAB 160430760 MOTO, PEGASUS, X-TRAIL 250, NEGRO, 2016 con radicatoria en Montero. - Placa 1330RKB 40470989 JEEP, SUZUKI, JIMNY, PLATA, 2005, con radicatoria en Warnes. 25. Oficio de fecha 11 de Marzo de 2021, emitido por la AFP, en respuesta a requerimiento Fiscal, en el cual indica en total de acumulado al 10/03/2021 es de Bs.- 13.095, 26. VII. MOTIVACIÓN DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA.- La Doctrina estableció que no se requiere realizar un debido proceso respecto al delito previo, es decir, que es suficiente una vinculación general y abstracta de los activos ilícitos con la actividad criminal en cuestión. Por tanto, no se debe describir como delito previo, sino como actividad criminal, toda vez que delito previo significa referirse a un delito cometido en determinada fecha, en determinado lugar, por determinadas personas, en determinadas circunstancias y acreditado en un debido proceso. En cambio “Actividad criminal” está referida a la actividad delictiva de modo abstracto general, sin necesidad de acreditar delito específico alguno en un debido proceso. Lo puntualizado guarda extrema relación y concordancia con lo descrito por nuestro legislador en la parte in fine del Art. 185 Bis. del Código Penal, al establecer que: “Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciadosinnecesidaddesentenciacondenatoriaprevia,respectoalosdelitos mencionados en el primer párrafo”. Delito previo. Nuestra legislación ha establecido el modelo numerus clausus para el delito previo, siendo este un catálogo o listado delictivo que nuestra norma establece para considerarse como actividad criminal a la que deben vincularse los activos materiales de la legitimación o del lavado, que en el presente caso en particular, sería a los delitos de Estafa Agravada, con relación a SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA y el ciudadano ANDRES MEDINA CERROGRANDE a sabiendas del origen ilícito, seria colabora en ocultar o encubrir el origen ilícito.. PERFIL SOCIECONOMICO: - ANDRES MEDINA CERROGRANDE CON 33 AÑOS DE EDAD, ACTIVIDAD ECONÓMICA. - CONFORME A DOCUMENTACION CURSANTES SU ACTIVIDAD SERIA PROFESOR DE TEATRO. MIGRACIÓN. - ANDRES MEDINA CERROGRANDE, SI REGISTRA MOVIMIENTO MIGRATORIO, DE LA GESTION 2019 a los PAISES BRASIL Y PERU; ASIMISMO CONFORME AL CONVENIO sistema JL1, con MIGRACION, se evidencia 29/08/2021 23:41:03, registra viaja a PANAMA., evidenciándose registro al país que es considerado los paraísos fiscales, en lavado de dinero. BIENES MUEBLES: POR LA Certificación de fecha 01 de octubre de 2020, emitida por la División de Registro de Vehículo, en el cual certifica que el ciudadano ANDRES MEDINA CERROGRANDE registra a su nombre los siguientes vehículos motorizados: - Placa 3263HTD 120252470 MOTO, MONTERO, MT250, NEGRO COMBINADO, 2012 con radicatoria en la Guardia. - Placa 3913GYG 150059449 MOTO, PEGASUS, ROCKET200, BLANCO, 2015 con radicatoria en la Guardia. - Placa 4198KAB 160430760 MOTO, PEGASUS, X-TRAIL 250, NEGRO, 2016 con radicatoria en Montero. Sistema de Registro Judicial SIREJ - Placa 1330RKB 40470989 JEEP, SUZUKI, JIMNY, PLATA, 2005, con radicatoria en Warnes. - Certificación Nº 080/2020 DNFR-SC/Secc. Sistemas de D.D.F.R.- SC a nombre de Andrés Medina Cerrogrande C.I. 5827690 registra el vehículo Clase JEEP, Marza Zusuki, Modelo 2005, color Plata, con placa 4198-KAB, registra datos en la Inspección Técnica Vehicular 2019. - CUENTAS FINANCIERAS.- - Oficio de fecha 31 de agosto de 2020, BANCO FIE S.A/R-GNAJ/5639/2020, carta circular ASFI/DAJ/CC-4443/2020, en el cual informa que ANDRES MEDINA CERROGRADE MANTIENE UNA CUENTA ACTIVA CON NUMERO 40009530063, CON UN EXTRACTO DE Bs.- 6.503.18 - Oficio de fecha 28 de agosto de 2020, CITE CA/BUN/SGRO/AR/CU-179/2020, en respuesta a requerimiento R- 93573, el BANCO UNION S.A. informa que: - ANDRÉS MEDINA CERROGANDE, cuenta con cuenta de caja de ahorro, en estado activa: 1-20542490—MONEDA NACIONAL. 1-28583660—MONEDA NACIONAL. 2-29525166—MONEDA INTERNACIONAL. ANTICRETICOS: - Testimonio con numero UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS/DOS MIL DIECIOCHO.- Nº 1146/2018.- Escritura Pública sobre contrato de anticresis, que celebra el señor Luis Fernando Reche Banzer como propietario en favor del señor ANDRÉS MEDINA CERROGRANDE en su condición de anticresista, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 00/100 BOLIVIANOS (BS. 167.000). - contrato de anticrético que se realizó en el año 2018 de un inmueble ubicado en el barrio el recreo por un monto de Bs.- 104.400., adjunta a su declaración fotocopia del contrato de anticresis, la disolución de contrato y devolución de dinero (ELMER ARIEL CLAROS GAMBOA ADJUNTA A SU DECLARACIÓN) CON RELACION A LA IMPUTADA SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA: PERFIL SOCIECONOMICO: - SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA DE CON 28 AÑOS DE EDAD. ACTIVIDAD ECONÓMICA. - CONFORME DECLARACION TESTIFICAL PROFESORA DE TEATRO, ASIMISMO SE LE ATRIBUYE POR DENUNCIAS ESTAFA AGRAVADA QUE TENIA COMO ACTIVIDAD TENER EL RANGO DE EMPERADOR EN LA EMPRESA DENOMINADA BITCOIN-CAHS. MIGRACIÓN. - Oficio de fecha 01 de septiembre de 2020, DIGEMIG –UC- FM- CITE: 765/20; SCGDM001 CIJ- 7248/20; Referente a Certificación Movimiento Migratorio, el cual en atención a requerimiento fiscal el cual solicita Movimiento Migración, de los Sres. Andrés Medina Cerrogande, Aleja Cerrogrande Colque y Selva Esther Zabala Argandoña: - SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, CON C.I. 7672079 S.C., registra salida DE LA GESTION 2017 A los países COLOMBIA, PERU, ARGENTINA, PANAMÁ Y BRASIL, registra viaja a PANAMA., evidenciándose registro al país que es considerado los paraísos fiscales, en lavado de dinero. BIENES INMUEBLES: - Oficio de fecha 17 de septiembre de 2020 CERT. 158/2020, el GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, certifica que SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA registra dos inmuebles: 1. Inmueble ubicado en la Uv. 7, Mz. 14, Lote 4, con una superficie de 149.34 Mts. 2., con el código catastral 003084004. 2. El inmueble ubicado en la Uv. ET21, Mz. ET21, Lote S/n con una superficie de propiedad Horizontal 135.58 Mts. 2., con código catastral 017073001002001006. Testimonio con numero UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS/DOS MIL DIECIOCHO.- Nº 1146/2018.- Escritura Pública sobre contrato de anticresis, que celebra el señor Luis Fernando Reche Banzer como propietario en favor del señor ANDRÉS MEDINA CERROGRANDE en su condición de anticresista, por la suma de CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 00/100 BOLIVIANOS (BS. 167.000). CUENTAS FINANCIERAS.- - Oficio de fecha 24 de noviembre de 2020 CITE CA/BUN/SGRO/AR/CU-783/2020, referente a requerimiento R-145613, del BANCO UNION, informa que ANDRES MEDINA CERROGRANDE cuenta con cuenta en caja de ahorro con nº 1310-318138 en moneda nacional y cuenta nº 1310-318137 en moneda extranjera Dólares Americanos. - Oficio de fecha 28 de agosto de 2020, CITE CA/BUN/SGRO/AR/CU-179/2020, en respuesta a requerimiento R- 93573, el BANCO UNION S.A. informa que: - Selva Esther Zabala Argandoña, cuenta con cuenta de caja de ahorro, en estado cerrado- 2017 1-22174952—MONEDA NACIONAL. 2-22175033—MONEDA NACIONAL. SE ADJUNTA EXTRACTO DE TRANSACCIONES DE LAS CUENTAS MENCIONADAS. Sistema de Registro Judicial SIREJ En el extracto de SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, se evidencia que en fecha 10/02/2017 mantuvo en su cuenta bancaria la suma de Bs.- 412.479.16 Bolivianos. Por lo que se pude establecer de manera clara y objetiva, la concurrencia de uno de los elementos constitutivos del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas que se encuentra previsto y sancionado en el art. 185 bis del Código Penal, es decir, la existencia de“ delito previo”, en el presente caso, sería a los delitos de ESTAFA AGRAVADA, no teniendo relación los ingresos económicos de los imputados con sus actividades económicas, así también se puede evidenciar por las declaraciones testificales cursantes en el cuaderno de investigación. VI.- IMPUTACIÓN Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.- Por lo anteriormente expuesto, existiendo elementos de convicción suficientes que hacen presumir que los imputados son con probabilidad autores de la comisión del delito denunciado que investiga el Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en el Art. 302 y 233 núm. I y II del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Publico presenta IMPUTACIÓN FORMAL contra ANDRÉS MEDINA CERROGRANDE Y SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA subsumieron su conducta al tipo penal de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS tipificado y sancionado en el Art. 185 BIS del Código Penal. Que con relación a los riesgos procesales inmersos en los Arts. 234 y 235 se tienen: 1. PELIGRO DE FUGA Y PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN a) PELIGRO DE FUGA. La suscrita Fiscal de Materia fundamenta el peligro de fuga conforme el Art. 234 numerales 1) y 2 que se describen a continuación: ? LOS IMPUTADOS ANDRÉS MEDINA CERROGRANDE Y SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, consiguientemente, no tienen un arraigo natural que haga presumir que los imputados no se someterán a la presente investigación. ? LOS IMPUTADOS ANDRÉS MEDINA CERROGRANDE Y SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA tienen la facilidad de abandonar el país o permanecer oculto, puesto que el mismo al no tener un arraigo natural, no se presentaran al trámite de la investigación y que por ende podría ocultarse y permanecer oculto o en su caso abandonar el país, lo cual afectaría el normal desarrollo de la investigación. b) PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN.- Conforme lo establece el Art. 235 numeral 1) y 2) del C.P.P., fundamentamos este riesgo procesal de la siguiente manera: ? LOS IMPUTADOS ANDRÉS MEDINA CERROGRANDE Y SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, en libertad pueden modificar, destruir o suprimir elementos de prueba, máxime si considera los antecedentes del hecho se investiga en el cual se denuncia sobre el incremento desproporcionado de sus fortunas en moneda nacional y extranjera asimismo el registro de bienes muebles e inmuebles de Selva Esther Zabala Argandoña y los bienes muebles registrados a nombre de Andrés Medina Cerrogrande asimismo los constantes viajes realizados al exterior por lo cual pueden obstaculizar en el trámite de documentos para el registro del derecho de propiedad, transferencia con la finalidad de ocultar la proveniencia. ? LOS IMPUTADOS ANDRÉS MEDINA CERROGRANDE Y SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, en libertad pueden influir negativamente en el PERITO, toda vez que se encuentra pendiente la Auditoria, asimismo se encuentra pendiente las diligencias de requerimientos fiscales dirigidos a Migración, citaciones de testigos a objeto de verificar sus radicatorias. VII.- PETITORIO. En merito a la concurrencia de riesgos procesales Art. 234 numeral 1 y 2 y con relación al Art. 235 Numeral 1) y 2) del C.P.P., Art. 232 Inc. III Numeral 4, Art. 232 Inc. III Numeral 4, Art. 233 Numeral 1, 2 y 3 solicito a su Autoridad aplique la medida cautelar de DETENCIÓN PREVENTIVA en contra de los imputados ANDRÉS MEDINA CERROGRANDE Y SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA y sea en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola, por un plazo de 2 meses, considerando que se tienen pendiente la auditoria. Al Otrosí 1º.- A tenor de lo dispuesto por el Art. 302 Núm. 3) del Código de Procedimiento Penal, y la Sentencia Constitucional Nro. 070/2007, referida a la fundamentación oral, se reserva la prerrogativa a fundamentar, enmendar, complementar o rectificar la presente imputación Formal en audiencia pública. OTROSI 2º.- Protestamos exhibir el cuaderno de investigación en Audiencia de Medidas Cautelares. OTROSI 3º.- Respetuosa pido, señale día y hora de audiencia de consideración de la imputación formal y medidas cautelares. OTROSI 4º.- Domicilio Procesal Avenida Monseñor Rivero Esq. Calle Mónica Von Borries 2do. Piso, Edif. de la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra, 10 de septiembre de 2021 Fdo. DRA MIRTHA MEJIA SALAZAR - FISCAL DE MATERIA - MINISTERIO PUBLICO-SANTA CRUZ- BOLIVIA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACTA DE SUSPENSIÓN Y NUEVO SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE IMPUTACION FORMAL DE MEDIDAS CAUTELARES NUREJ 701102012000782 EXP. 207/20 Sistema de Registro Judicial SIREJ En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 14:30 a.m. Martes 21 de Septiembre del año 2021, se reunió EL JUZGADO 4° DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA HACIA LA MUJER DE LA CAPITAL, compuesto por el señor JUEZ DR. JUAN JOSÉ QUIROZ CRESPO, asistido por la suscrita secretaria-Abogada DRA. EDILBER FERNANDEZ REYES, que suscribe, a objeto de llevar a cabo la audiencia de IMPUTACION FORMAL Y MEDIDAS CAUTELARES presentada por el MINISTERIO PUBLICO contra el imputado SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, ANDRES MEDINA CERROGRANDE por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y ORGANIZACIÓN CRIMINAL. JUEZ (JUAN JOSE QUIROZ CRESPO): se instala la audiencia para considerar la imputación formal presentada por parte del ministerio público en contra de los imputados, SELVA ESTHER ZABALA ARGANDOÑA, ANDRES MEDINA CERROGRANDE por secretaria informe si las partes se encuentran legalmente notificadas y quienes se encuentran en sala de audiencia presencial. SECRETARIA (ABOG. EDILBER FERNANDEZ REYES): Informar a su autoridad que, revisando el cuaderno procesal las partes no se encuentran notificadas y de igual manera no se encuentran presentes en sala de audiencia. JUEZ (JUAN JOSE QUIROZ CRESPO): Se tiene presente el informe por secretaría razón de las notificaciones y bajo un principio de verdad material se evidencia que las partes no fueron notificadas y tampoco se encuentran presentes en audiencia. Empero a ello también en aplicación del Art. 115 de la CPE, es decir el acceso a la justicia de forma pronta y oportuna y sin dilaciones el suscrito va señalar también nueva audiencia a efecto de que el acto procesal se lleve adelante, AUDIENCIA PARA CONSIDERAR LA IMPUTACIÓN FORMAL SEA PARA FECHA 26 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO AHORA 09:30 A.M en este despacho judicial debiendo por secretaria notificar por edicto de prensa a la imputada Selva Esther Zabala Argandoña. CON LO QUE CONCLUYÓ EL PRESENTE ACTO, FIRMANDO EN CONSTANCIA EL SEÑOR JUEZ Y LA SUSCRITA SECRETARIA, QUIENES FIRMAN Y CERTIFICAN. Abog. Juan José Quiroz Crespo. Juez Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 4° de la Capital Santa Cruz – Bolivia.- Fdo. Abog. Edilber Fernández Reyes Secretaria Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 4to. de la Capital Santa Cruz – Bolivia.---- ----- :24270004 :31285


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