EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


T R I B U N A L D E S E N T E N C I A S E X T O D E L A C I U D A D C A P I T A L TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA E D I C T O LOS DRS. VERONICA ZAMBRANA MIER, JUAN ADALIT MAMANI Q., y BELTRAN QUISPE PUCHO, JUEZ PRESIDENTE Y JUEZ TÉCNICO DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO DE LA CIUDAD DE LA PAZ. Notifican, citan y emplazan a: ANTONIO VALERO PASCUAL con C.I. 341660 LP. EL TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ, compuesto por los señores Jueces, DRES. VERONICA ZAMBRANA MIER, JUAN ADALIT MAMANI Q., y BELTRAN QUISPE PUCHO, Juez Presidente y Jueces Técnicos respectivamente; dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO Y ACUSACION PARTICULAR en contra de LEONARDO FAVIO MONTESINOS PEREDO Y OTROS por el delito de INCUMPLIMIENTO DE DEBERES Y OTROS, se notifica por EDICTO con las piezas procesales: SENTENCIA Nº17/2019 DE FECHA 07/03/2019, INFORME DE FECHA 16/06/2021 Y DECRETO DE FECHA 17/06/2021. **********SENTENCIA Nº17/2019 DE FECHA 07/03/2019 ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO SENTENCIA N°17/2019 La paz, 7 de marzo de 2019 CASO N° 201199200607813 El tribunal de sentencia sexto del tribunal departamental de Justicia de La Paz conformado por: Juez Presidente: Dr. Cesar Daniel Yampara Laura Juez técnico: Dr. Enrique D. cadena Pinto Dentro de la acusación formulada por el ministerio publica fiscal Dr. José Luis Rosas Salazar en contra de: 1.- nombre y apellido: LEONARDO FAVIO MONTESINOS PEREDO LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Provincia Murillo del Departamento de La Paz,10 de mayo de 1969 EDAD: 49 años Estado civil: casado Cedula de identidad: 3475099 la paz Domicilio: plan 50 B N° 12 de la ciudad satélite el alto Ocupación: empleado 2.- Nombre y apellido: JOSE LUIS CLAVIJO TAVERA Lugar y fecha de nacimiento: provincia Murillo del departamento de la paz 10 de mayo de 1969 Edad 49 años Estado civil: casado Cedula de identidad: 230149 la paz Domicilio condominio los geranios bloque C Dpto. 401 Ocupación lic. Administración de empresas 3.- Nombre y apellido: JUAN MAXIMILIANO MARIÑO MENESES Lugar y fecha de nacimiento: provincia Murillo del Departamento de la paz, 21 de agosto de 1949 Edad 69 años Estado civil: soltero Cedula de identidad: 458214 La Paz Domicilio Av. Costanera N° 2000 Alto Obrajes Ocupación: Economista - Jubilado 4.- Nombre y apellido: RODOLFO ANDRES DE LA QUINTANA RIVERO Lugar y fecha de nacimiento: provincia Murillo del departamento de la paz, 4 de febrero de 1958 Edad 61 años Estado civil: divorciado Cedula de identidad: 463136 La Paz Domicilio Av. Las Delias N° 975 de la Zona Villa Fátima Ocupación: Economista 5.- Nombre y apellido: Juan Carlos Varela Gonzales Lugar y fecha de nacimiento: provincia Murillo del departamento de la paz 5 de noviembre de 1962 Edad: 56 años Estado civil: casado Cedula de identidad: 2460152 La Paz Domicilio: Calle Casimiro Crespo N° 47 de la Localidad de Viacha – Provincia Ingavi – La Paz Ocupación: Abogado 6.- Nombre y apellido: ANTONIO VALERO PASCUAL Lugar y fecha de nacimiento: provincia Murillo del departamento de la paz, 10 de mayo de 1947 Edad: 71 años Estado civil: casado Cedula de identidad: 341660 La Paz Domicilio: Calle 6 N° 7 de la zona de pampahasi Ocupación: Chofer 7.- Nombre y apellido: GINA MAGALY BALBOA RUBIN DE CELIS Lugar y fecha de nacimiento: provincia Murillo del departamento de La Paz, 1 de diciembre de 1960 Edad: 59 años Estado civil: Casada Cedula de identidad: 2636761 La Paz Domicilio: calle 18 av. Gobles 90 de la zona de Irpavi de la zona sur Ocupación: representante de la empresa Truck Balboa 8.- Nombre y apellido: VICENTE ALVAREZ MAMANI Lugar y fecha de nacimiento: Se desconoce Edad: se desconoce Estado civil: casado Cedula de identidad: 2058896 L.P. Domicilio: se desconoce Ocupación: chofer Con la participación de: Acusación particular y Victima MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Dr. Juan Marcelo Zurita Pabón Defensa: Dr. Franklin Gutiérrez Dr. Antonio Zabaleta Dr. Franklin Amaru Secretaria: Dra. Patricia Helen Alvarez Ponce EN NOMBRE DEL ESTADO PLURINACIONAL DE B0LIVIA Y EN VIRTUD DE LA JURISDICCION ORDINARIA QUE POR LEY EJERCE, PRONUNCIA LA SIGUIENTE SENTENCIA FUNDAMENTACION: l.- ENUNCIACION DEL HECHO Y CIRCUNSTANCIAS QUE HAYAN SIDO OBJETO DEL JUICIO Que, el Gobierno Boliviano merced a un convenio suscrito con el Programa Mundial de alimentos el año 1968, sobre asistencia alimentaria, procede a la internación a nuestro país de productos de donación, canalizando la distribución de los mismos a los diferentes departamentos, a través de instituciones como la Oficina Nacional de Asistencia Alimentaria (OFINAAL) Fondo de Inversión Social (FIS)instituciones que por sucesivos Decretos Supremos, son liquidadas, quedando sin coordinación las funciones de internación y liberación de alimentos donados. Posteriormente, mediante D.S. NO 25733 de 7 de abril de 2000, se re articula el Programa País, como instancia de coordinación de contraparte, constituyendo el Directorio del Programa e institucionalizando la Dirección Ejecutiva de dicho programa, como una estructura organizacional, Ejecutiva, fiscalizadora y de coordinación. En este marco, en fecha 16 de mayo de 2002, se suscribe un convenio entre el Pr0grarna Mundial de Alimentos y el Gobierno Boliviano, con una duración de cinco años, desde el 1 de enero de 2003, hasta el 31 de diciembre de 2007' con una contribución de 2.5 millones de dólares, para las actividades básicas C0rreSP0ndientes al costo de los alimentos, gastos de transporte Y costos de apoyo directo, equivalente aproximadamente a 125.000 toneladas de alimentos más un apoyo complementario equivalente a 49.000 toneladas de aliment0S' en virtud del cual, el Organismo Mundial procede a la adjudicación para la provisión de Productos, como, harina de trigo y otros, para su internación en nuestro país, con destino a diferentes departamentos y regiones. Conforme al convenio suscrito, el Programa Mundial de alimentos, asume la obligación de correr con los gastos de transporte y otros, imprevistos que resultaren de posibles demoras en el Proceso de internación de la mercadería donada a nuestro país; en tanto que el programa País, es el ente encargado de la logística y distribución de dichos productos donados, en las diferentes regiones del país, contando para ello con una organización establecida, con el concurso de funcionarios encargados de realizar los trámites y procedimientos establecidos al efecto, tales como desaduanización de la mercadería, manejo, carga y transporte a destino final, a la cabeza de un Presidente Ejecutivo, Jefe Administrativo Financiero, Encargado de Trámites y Nacionalizaciones, y otros que intervienen decisivamente en el proceso. Es importante reiterar, que, para esta actividad, conforme al convenio suscrito entre el Gobierno Boliviano y el Programa Mundial de Alimentos, el Estado Boliviano no debía erogar suma de dinero alguna por concepto de transporte y/o almacenaje, así como por imprevistos que pudieran surgir, limitándose su accionar como ya se ha mencionado, a coordinar la parte logística y transporte a destino final de los productos internados en calidad de donación por parte del PMA. Sin embargo, los hechos irregulares en el manejo de la mercadería internada vía donación, así como la disposición patrimonial arbitraria e ilegal de recursos económicos pertenecientes al erario nacional, es puesta en evidencia a partir de la denuncia presentada por personeros del Ministerio de la Presidencia, con referencia a pagos que se realizaron en la gestión 2006 a la Empresa LASEPORT BOLIVIA, por parte del Programa País, por concepto de supuestos transporte y sobre estadías, a favor de dicha empresa, en base a una solicitud e informe que contienen datos falsos, mismos que contaron con la aprobación de ejecutivos de la institución generando de esta manera un daño económico al Estado Boliviano. A partir de esta denuncia, se investigan otros hechos similares ocurridos en gestiones anteriores y posteriores, concluyéndose en la existencia de hechos ilícitos, con un común denominador, solicitudes e informes fraudulentos, que posibilitaron pagos indebidos por parte del Estado Boliviano a Empresas de Transporte por concepto de supuestos transporte de productos, y sobreestadías de caminos en recintos aduaneros. Conforme a la investigación realizada y los elementos de prueba acumulados se tiene lo siguiente: PRIMER PAGO A LA EMPRESA LASEPORT BOLIVIA-PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -Con nota CITE LASEBOL NO 124/05 de 8 de diciembre de 2005, el Sr. Antonio Valero Pascual, Gerente -General de la empresa LASEPORT BOLIVIA, Latinoamericana, de Servicios Portuarios Y Transporte, presenta solicitud de pago por demora de transporte, señalando que debido al retraso en la entrega de documentos se le ocasionaron perjuicios por concepto de sobre estadía desde el 26 de octubre al 03 de noviembre de 2005. La referida nota señala perdidas por un valor de Bs. 135.744.00 equivalente a $us. 16.800 correspondiente a 10 camiones supuestamente retenidos por siete días de almacenes de la Quiaca de Molino cañuelas. Mediante informe DEGPP TR 230/2005 de 9 de diciembre de 2005, emitido por el Sr. Leonardo Fabio Montesinos Peredo, Encargado de Trámites de Nacionalizaciones vía el Lic. Ronnie Enrique Tejada Chávez, Jefe Administrativo Financiero, se recomienda al Lic. José Rivera Eterovic, Director Ejecutivo General del Programa País, la cancelación del pago del flete por la Suma de Bs. 135.744,00. También con Nota DEGPP DIR TR 746/2005 DE 19 de diciembre de 2005, el aludido Director Ejecutivo solicita la emisión de la nota de crédito fiscal a la Dirección General de Crédito publico por la suma supuestamente adeudada. La nota de solicitud de emisión de títulos de valor de fecha 20 de diciembre de 2005, emitida por el SIGMA, evidencia que la misma fue elaborada y suscrita por el Lic. Ronnie Enrique Tejada Chávez como Jefe Administrativo y Financiero Y aprobada y suscrita también por el Lic. José Rivera Eterovic como Director Ejecutivo General, resalta que Leonardo Favio Montesinos Peredo figura como la persona autorizada para la recepción de la nota de crédito fiscal. Finalmente, en fecha 20 de diciembre de 2005 se emitió la nota de crédito NO 9246884 que consigna la firma original de recepción del Sr. Antonio Valero Pascual y en fecha 21 de diciembre, a través de la nota DEGPP DIR/TR 761/2005, se formalizo la remisión. Asimismo, mediante nota CITE LAERBOL NO 147/05 de 21 de diciembre, el transportista deja constancia final de conformidad respecto al cobro. SEGUNDO PAGO A LA EMPRESA LSEPORT BOLIVIA (GESTION 2006) -En fecha 26 de junio der 2006, el Gerente General de la Empresa Latinoamericana de Servicios de Transporte LASEPORT — BOLIVIA, remitió una nota LASEBOL 047/06 de 26 de junio de 2006, Dirigida al Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses, Director Ejecutivo del Programa País, solicitando un pago por sobre estadías de camiones que supuestamente fueron retenidos en los almacenes de ALBO Villazón, Dicha nota refiere que el perjuicio asciende a la suma de Bs. 521 ,842 proponiendo una transacción con el pago de Bs. 120.000. La mencionada nota es procesada y avalada por el Sr. Leonardo Favio Montesinos Peredo, quien mediante informe NO DEGPP-TR-266/2006 de 3 de julio de 2006, dirigida al Lic. Juan M. Mariño Meneses, Director General Ejecutivo vía el Lis. Juan Luis Clavijo Tavera, Jefe Administrativo y Financiero, ambos del Programa País, confirma y ratifica la existencia de demoras y sobre estadías de los referidos camiones recomendando se acepte la propuesta y se pague la suma propuesta como transacción. Monto de dinero que a la fecha fue cancelado y cobrado efectivamente, como se desprende de la carta LASEBOL NO 53/06 de 14 de julio de 2006 emitida por el Gerente General de LASEPORT — BOLIVIA. En ambos casos se tiene constancia mediante las notas de crédito fiscal correspondientes, la constancia de la firma original de recepción del Señor Antonio Valero Pascual y posterior conformidad respecto del cobro de las sumas de dinero solicitadas. PAGO A LA EMPRESA SETRAIN (GESTION 2006) -Vicente Álvarez Mamani, Gerente de operaciones de a la Empresa SERTRAIN, Servicio de Transporte Nacional e Internaci0nal, presentó solicitud de pago por sobre estadías de transporte, señalando que hubo retención de sus camiones en almacenes villazón, señalando pérdidas por un valor de Bs. 237.522 equivalentes a $us. 29.400 correspondientes a 21 camiones, retenidos por siete días. Mediante informe DEGPP TR 057/2006 de 13 de marzo de 2006, emitido por el Sr. Leonardo Favio Montesinos Peredo , ex encargado de trámites y nacionalizaciones, vía el Lic. Ronnie Enrique Tejada Chávez, ex Jefe Administrativo Financiero y del Ing. Roberto Alba Monterrey Coordinador General Administrativo Financiero, y del Ing. Roberto Alba Monterrey Coordinador General del Programa País, se recomendó al Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses, ex Director EjecutiV0 General del Programa País, la cancelación del pago de flete por la suma de Bs. 237.258; asimismo se desprende del informe DEGPP I - 058/2006 de 13 de marzo de 2006, que la Coordinación General reportó sobre la existencia de presupuesto y la procedencia del pago impetrado. Tambien a este efecto. Director Ejecutivo solicito la emisión de títulos de valor de fecha 16 de Marzo de 2006, emitida por el SIGMA evidencia que la misma fue elaborada y suscrita por el Lic. Ronnie Enrique Tejada Chávez como Jefe Administrativo Financiero y aprobada y también suscrita por el Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses como Director ejecutivo General. Resalta que Leonardo Favio Montesinos figura como la persona autorizada para la recepción de la nota de crédito fiscal. Finalmente, en fecha 17 de marzo de 2006 se emite la nota de crédito fiscal NO 0615915, que consigna la firma original de recepción del señor Vicente Alvarez Mamani y en fecha 21 de marzo, a través de la nota DEGPP-DIR/TR 160/2006, se formalizo tal remisión. Asimismo, mediante nota CITE SERTRAIN NO 013/06 de 21 de marzo de 2006, el transportista deja constancia final de conformidad respecto al cobro. Adicionalmente se colectó la factura original NO 00202 por Bs. 237.258.00. PAGO REALIZADO A LA EMPRESA KORY JHONSON S.R.L. gestión 2005. - En fecha 8 de septiembre de 2004 el Programa Mundial de Alimentos suscribió con la Empresa Kory Jhonson S.R.L., representada por el Sr. Saúl Duran Fuentes, Gerente General de la Empresa de Transportes, un contrato de transporte de 5.500 TM de trigo a granel canadiense, cuyo objeto era el transporte del trigo desde el Puerto Matarani hasta el Alto — La Paz, y la Zona de Pura Pura La Paz. El Sr. Saúl Duran, mediante nota de fecha 18 de julio de 2005, dirigida al Director Ejecutivo del Programa País, Lic. José Rivera Eterovic, solicito el pago por la tardanza en la salida de tres de sus camiones por seis días, habiéndole supuestamente ocasionado un perjuicio de 2.700 Dólares Americanos. El Señor Leonardo Favio Montesinos Peredo, ex encargado de trámites y nacionalizaciones, a través del informe DEGPP — TR — 106/2005, de fecha 21 de julio de 2005, mismo que cuenta con la aprobación y conformidad expresa del Lic. Marco Mauricio Farías Arandia, ex Jefe Administrativo Financiero del Programa País, y del Lic. Erich Kierig Calvo, ex Coordinador General del Programa País, recomendó al Lic. José Enrique Rivera Eterovic, ex director Ejecutivo General del Programa País, la cancelación del pago por la tardanza de los camiones señalando además que el perjuicio ascendería a la suma de dos mil setecientos dólares americanos, que al tipo de cambio oficial 8.09 haría un total de Bs. 21.843.00. Asimismo, se tiene que el ex Director Ejecutivo Lic. José Rivera Eterovic, mediante nota DEGPP - TR - 434/2005 de 27 de julio de 2005, dirigida al Director General de Programación Financiera del Ministerio de Hacienda, solicita la emisión de nota de crédito fiscal de la partida presupuestaria 223 (flete y almacenamiento) por la suma de Bs.- 21.843.00. De igual manera, mediante nota DEGPP — DIR TR 443/2005 de 29 de Julio de 2005, solicita al Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, autorice la emisión de la nota de crédito fiscal, de la partida presupuestaria y por la suma referida precedentemente, requiriendo así mismo que la suma sea entregada al Sr. Leonardo Montesinos. Por su lado, la nota de solicitud de emisión de títulos valor de fecha 1 de agosto de 2005, emitida por el SIGMA, evidencia que la misma fue elaborada y suscrita por el Lic. Marco Mauricio Farías Arandia como jefe Administrativo financiero y aprobada y suscrita por el Lic. Marco Mauricio Farías Arandia como Jefe Administrativo Financiero y aprobada y suscrita por el Lic. José Enrique Rivera Eterovic como Director Ejecutivo General. Posteriormente se emite la nota de crédito fiscal NO D.G.A 9217555 D.G C.P. 0511554 de 2 de agosto de 2005 por la suma de Bs. 21.843.00, misma que fue endosada por el Lic. José Rivera Eterovic el 8 de agosto de 2005 a favor de Transportes Kory Jhonson, misma que fue cobrada y cuya conformidad es expresada por el Sr. Saúl Durán Tarifa mediante nota de 7 de diciembre de 2005, dirigida al Ex Director Ejecutivo General de Programa País. PAGO REALIZADO A LA EMPRSA TRANSBOLCRUZ S.R.L. gestión 2005. Mediante nota de l l de noviembre de 2005, el Sr. Ariel Heredia, Jefe de operación de la Empresa TRANSBOLCRUZ S,R.L. presentó solicitud de pago por demora de transporte, señalando que debido al retraso en la entrega de documentos, se le ocasionaron perjuicio por concepto de sobre estadía de sus camiones desde el 15 al 21 de mayo de 2005, refiere además que el cobro lo puede efectivizar a través de nota fiscal emitida a una empresa de transporte de la ciudad de La Paz señalando una pérdida de Bs. 56.840.00 equivalente a siete mil dólares americanos, correspondiente a siete camiones supuestamente retenidos en Santa Cruz por cinco días. Luego de efectuada la solicitud, el Sr. Leonardo Favio Montesinos Peredo encargado de Tramites y Nacionalizaciones, a través de informe DEGPP — TR — 189/2005 de 7 de noviembre de 2005, mismo que cuenta con la aprobación del Lic. Ronnie Enrique Tejada Chávez, ex Jefe Administrativo Financiero del Programa País y del Lic. Erich Kierig Calvo, Ex Coordinador General del Programa País, recomienda se prevea un presupuesto adicional para la cancelación del pago de flete por la suma de Bs. 58 5820.00 monto diferente al solicitado (Bs. 56.840.00) a su vez, el ex Director Ejecutivo Lic. José Rivera Eterovic, mediante nota DEGPP DIR — TR — 747/2005 de 19 de diciembre de 2005, dirigida al Director General de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda, solicita la emisión de nota de crédito fiscal de la partida presupuestaria 223 (flete y almacenamiento) por la suma de Bs. 58.520 para el pago a Antonio Valero Pascual (persona distinta a la solicitante) solicitando además que la misma sea entregada al Sr. Leonardo Favio Montesinos. La solicitud de emisión de título valor de fecha 20 de diciembre de 2005 emitida por el SIGMA, evidencia que la misma fue elaborada y suscrita por el Lic. Ronnie Enrique Tejada Chávez como Jefe Administrativo Financiero y también fue aprobada Y suscrita por el Lic. José Rivera Eterovic como Director Ejecutivo General del Programa País. Resalta que Leonardo Favio Montesinos Peredo figura como la persona autorizada para la recepción de la nota de crédito fiscal. En fecha 21 de diciembre de 2005 mediante nota DEGPP DIR- TR-759/2005, el Lic. José Rivera Eterovic remite al Sr. Antonio Valero Pascual, nota de crédito fiscal por el supuesto retraso en la salida de camiones. Finalmente, se emite la nota de crédito fiscal NO D.G.A. 9246903 D.G.C.P. 0514489 de 20 de diciembre de 2005, por la suma de Bs. 58.520.00, misma que fue endosada por el Lic. José E. Rivera Eterovic, el 21 de diciembre de 2005, a favor de Antonio Valero Pascual, quien fue la persona que lo recepciono, tal cual consta en la nota de crédito. PAGO REALIZADO A LA EMPRESA TRUCKS BALBOA S.R.L. GESTIÓN 2005. Que, Mediante CITE: TTB/2002 de 11 de agosto de 2002, la Sra. Magali Balboa Rubín de Celis, Representante Legal de la empresa TRUCK BALBOA S.R.L (Empresa de Transporte Nacional e Internacional), dirigida al Arq. Jaime Murillo Palacios, Director Ejecutivo General del programa País, solicito la cancelación de Bs. 104.950, por concepto de flete de transporte de 701 .OOO kilogramos de harina' efectuados supuestamente a diferentes Departamentos de nuestro país. Solicitud que reitera luego de casi tres años a través del CITE: TTB/001/2005 de 5 de enero de 2005, dirigida al Lic. José Rivera Eterovic, Director Ejecutivo General del Programa País. Luego de efectuada la solicitud, el Sr. Leonardo Favio Montesinos, TH6unaIde Sexto ex Encargado de Tramites y nacionalizaciones a través del informe DEGPP — TR — 009/2005, mismo que cuenta con la aprobación del Lic. Rodolfo de la Quintana Rivero, ex Jefe Administrativo y Financiero del Programa País, y del Lic. Erich Kiering Calvo, ex Coordinador General del Programa País, solicito al Lic. Jorge Rivera Eterovic, ex ejecutivo General del Programa, la cancelación del pago solicitado por el flete, mismo que asciende a la suma de Bs. 104.950. Se ha determinado que el ex Director Ejecutivo Lic. José Rivera Eterovic, mediante nota DEGP - DIR - TR - 100/2005, de 28 de febrero de 2005, dirigida al Director General de Programación Financiera del Ministerio de Hacienda, solicito la emisión de nota de crédito fiscal de la partida presupuestaria 223 (flete y almacenamiento) por la suma de Bs. 104.950, de igual manera, mediante nota DEGPP-DIR-TR- 112005 de 4 de marzo de 2005, solicito al Director General de Crédito Publico del Ministerio de Hacienda, autorice la emisión de la nota de crédito fiscal, de la partida presupuestaria y por la suma referida Precedentemente, solicitando además que la misma sea entregada al Sr. Leonardo Favio Montesinos. De la solicitud de emisión de título valor de fecha 4 de marzo de 2005 emitida por el SIGMA se evidencia que la misma fue elaborada y suscrita por el Lic. Rodolfo de la Quintana como Jefe Administrativo Financiero, y también fue aprobada y suscrita por el Lic. José Rivera Eterovic como Director Ejecutivo General del Programa País. Posteriormente se emitió la nota de crédito fiscal NO D.G.A. 9187650 D.G.C.P 0508564 de 9 de marzo de 2005, por la suma de Bs. 104.950.00, que fue endosada por el Lic. José E. Rivera Eterovic, el 1 1 de marzo de 2005, a favor de TRUCKS BALBOA S.R.L.; la misma que fue cobrada y cuya conformidad fue expresada por la Sra. Magali Balboa Rubin de Celis, mediante nota TTB/059/2005 de 11 de abril de 2005, dirigida al ex Director Ejecutivo General del Programa País. CASO VALES DE GASOLINA - Juan Carlos Varela Gonzales, en su condición de Jefe de Fiscalización, Evaluación y Seguimiento de Proyectos, del Programa País, en la gestión 2006, programo un viaje a la localidad de Apolo, a objeto de fiscalización de los Programas PAN, para lo cual previa consulta con el SEDEGES, se estableció que para el transporte se necesitaba un total de 240 litros de gasolina, comunicando este hecho al Director Ejecutivo del Programa País, quien luego de una reunión con la Presencia del Jefe Administrativo Financiero, José Luis Clavijo Tavera, el Jefe de Fiscalización, Juan Carlos Varela Gonzales y encargado de administración de Personal, Juan Silva, se determinó la reducción de cantidad de gasolina, de 240 litros a 140 litros, habiéndose entregado los vales del 16303 al 16312 a Juan Silva Chávez. Posteriormente a solicitud de Juan Maximiliano Mariño, Juan Silva le hace entrega a este de dos vales, los NO 16303 y 16304, cuya cantidad de gasolina es cargada al vehículo color blanco, tipo Sapporo, marca Mitsubishi, clase automóvil, con placa de control 213-KTS. Con referencia al viaje a Apolo, Juan Carlos Varela Gonzales, realiza dos informes con diferentes fechas y NO de cite, que se refieren a un mismo viaje, fecha y dos cantidades de gasolina ejecutados, siendo los cites aludidos, números: DEGPP JFESP- 2004/2006, de 12 de junio de 2006, el cual refiere que se utilizó la totalidad de los 240 litros, de gasolina asignados: DEGPP JFESP 252/2006 de 27 de junio de 2006, el cual refiere que se proporcionó 100 litros de gasolina por el SEDEGES, siendo el aporte de la DEGPP de 140 litros. TRAMITE DE INCIDENTES Y EXCEPCIONES EN JUICIO ORAL: En audiencia de Juicio Oral, la defensa técnica de los acusados LEONARD0 FAVIO MONTESINOS PEREDO, JUAN MAXIMILIANO MARIÑO MENESES, RODOLFO ANDRES DE LA QUINTANA RIVERO, JUAN CARLOS VARELA GONZALES, ANTONIO VALERO PASCUAL, GINA MAGALY BALBOA DE CELIS, VICENTE ALVAREZ MAMANI, interponen los Incidentes y Excepciones, abogados defensores fundamentan sus posiciones Principalmente en la vulneración de principios, de derechos fundamentales como el Debido Proceso, de orden Constitucional y procesal; finalmente los Incidentes y Excepciones planteados son resueltos mediante Resolución fundamentada. II.- PERSONALIDAD DEL IMPUTADO: Advertidos de sus derechos fundamentales, antes de iniciar su declaración se comunicó a los acusados, sobre el hecho que se les atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y forma de su comisión, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación jurídica; así mismo un resumen del contenido de los elementos de las pruebas existentes y las disposiciones penales que se juzgan aplicables. Advirtiéndoles que pueden abstenerse de declarar y que esta decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio, de acuerdo a las garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales y el Código de Procedimiento Penal; los acusados deciden prestar su declaración informativa en el siguiente sentido: 1. LEONARDO FAVIO MONTESINOS PEREDO, boliviano, de 49 años de edad, Casado, Empresario, declarado rebelde. 2. JUAN MAXIMILIANO MARIÑO MENESES, boliviano, de 69 años de edad, Soltero, Economista, sin antecedentes penales. 3. JOSE LUIS CLAVIJO TAVERA, boliviano DECLARADO REBELDE Y CONTUMAZ 4. RODOLFO ANDRES DE LA QUINTANA RIVERO, boliviano, de 61 años de edad, Divorciado, Economista, sin antecedentes penales. Una vez informado de sus derechos constitucionales, el acusado manifiesta lo siguiente: “…Trabaje en el Programa País por contrato bimestral, trimestrales, entre el 2004 concluí el 31 de marzo de 2005 trabaje con diferentes contratos no había reglamentos específicos eran normas básicas del Gobierno mi función si había presupuestos para las empresas que se tenían que pagar que ordenaba el Director General, si hay presupuesto se ordenaba el pago y se había presupuestos se hacía el trámite correspondiente de acuerdo a solicitud de cada empresa para crédito fiscal, todo lo que organizaba el encargado de trámites para notas de crédito fiscal, el encargado era Montesinos para el pago, adjunto toda la documentación general y ellos emitían la orden, verificando presupuesto para conocimiento, entonces todos los tramites eran los mismos, habían deudas a convenio que todo tenía que pagar la organización internacional con el gobierno, cuando hubo retrasos de trámites aduaneros se hacía cargo el gobierno a través de la Dirección Ejecutiva Programa País, se pagaba habilosamente a todas las empresas a través de las notas de crédito fiscal que viabilizaba Montesinos. La documentación solo de la dirección del Ministerio de hacienda y verificaban, pero la nota de crédito fiscal, el jefe de administración financiera, planificación de acuerdo a/ control técnico que hacia la planificación sus funciones era planificar entre mayo Y YO estaba planificando la ejecución presupuestaria para que había sido la planificación, Erick Dieter Riveros era Director General, José Rivera Eterovic Director Ejecutivo del Programa País, solo e/ SIGMA. A Meneses lo conocí del trabajo, era encargado de la nacionalización, a Montesinos simplemente lo conocí de forma administrativo si requería escritos o se lo hacían como contratos, de las notas el encargado era el Jefe de Nacionalizaciones, mi labor era ver la ejecución presupuestaria y certificación presupuestaria, los tramites de Truck Bol no conozco para mi todos las empresas eran iguales para todos era el mismo trabajo, uno es almacenamiento y el otro es transpones había una partida para almacenamiento y para transporte, mi labor solo era realizar las certificaciones, las ordenes venían con documentos adjuntos, no hubo negociación con el Ministerio de la Presidencia, entre por 2 meses, presente mi currículum a diferentes instituciones y trabaje en el Programa País, nunca recibí algún llamado de atención, solo trabaje un año, el nombre del Directorio es José Rivera Eterovic, Erick Dieter, todo comercio tiene NIT, e/ informe encargado y orden del Directorio para viabilizar la certificación presupuestaria, el Director General con Coordinación y el de Nacionalización los tres coordinaron y el Directorio Ordenaba y yo hacia la certificación presupuestaria…” 5.- JUAN CARLOS VARELA GONZALES, boliviano, de 56 años de edad, Casado, Abogado, sin antecedentes penales. Manifiesta lo siguiente: “… en 2006 fui invitado al Programa País Dependiente del Vice ministerio de coordinación gubernamental, ingresé a trabajar por el 15 de mayo de 2006, con mi contrato hasta el 30 de marzo, por 15 días, concluido se suscribió otro contrato 1 de abril al 31 de junio de 2006 con relación al cargo de Evaluación de Proyecto el Programa no tenía movilidad y coordinaba con otras entidades y coordinaba con el SEDEGES de la Prefectura su trabajo conjunto data de años atrás. La coordinadora de SEDEGES del Programa País mediante Nota la Lic. Gloria Condori de fecha 30 de mayo de 2006, mediante cite dirigido al Directo Ejecutivo Lic. Montesinos, Mariño Meneses para efectivizar el viaje en conjunto iban a proporcionar la movilidad, se requirió la cantidad de 240 litros de gasolina, SEDEGES daba el vehículo y el programa daba la gasolina al Lic. Mariño Meneses como MAE Director Ejecutivo Instruye la compra de 240 litros de gasolina en bales cada uno de IO litros haciendo 24 vales de gasolina. Es así posterior a la nota de SEDEGES el Director Mariño Meneses convoca a reuniones en su afán convoco al coordinador Lic. Percy Soto, al Director Administrativo Financiero Luis Clavijo, al responsable de personal y contabilidad Juan Silva y a mi persona, dentro las 5 personas reunidas el Sr. Mariño manifestó conversación por teléfono con Lic. Gloria Condori, manifestó que 240 litros era excesivo para viaje a Apolo, si así fuese los de SEDEGES tenían que aportar parte de este combustible y por teléfono se acordó que SEDEGES aporte con 100 litros. El informe no estaba elaborado por 240 litros así como lo compro de dicha cantidad 240 litros, SEDEGES, dejo aponado con 100 litros Y el programa país con 140 litros, para que vaya al viaje, me iban a proporcionar que los 100 litros iba a utilizarse en otros viajes e inspecciones para cualquier solicitud de otros viajes de inspección era moroso, tedi0S0, había que hacer informe, aprobar, sacar resoluciones e informe económico de disponibilidad de fondo. Estos 10 vales de gasolina fueron utilizados depositados a/ Sr. Juan Silva únicamente me dieron 140 litros cargados en la estación de combustible sin observaciones. Una vez que se cargó viajamos a Apolo y a mi retorno del viaje era 3 días y elabore un informe. El Director Ejecutivo pidió el informe de cada solicito no solo a mi persona eran informes mensuales, y presentaron informes trimestrales, y semestrales a/ retorno presento informe de que se gastó todo la totalidad de la gasolina por el convenio anterior. Evidentemente otro informe con e/ número y cite un segundo informe en el cual aclara que solo se me proporciono 140 litros le pedi al director mediante nota certifique dichos extremos para no incurriren tipos penales peculado, incumplimiento de deberes, y el director hizo caso omiso a mi solicitud y mantuvo el segundo informe semestral. En el informe semestral remitiendo estos extremos posteriores a ello concluye mi contrato el 31 de julio. El Ministerio de la Presidencia hace una auditoria y se me pide vales de gasolina a determinado que los 140 litros no han sido utilizados en el viaje a Apolo y los 100 litros restantes, 20 litros han sido utilizados en un vehículo de la hija del acusado Juan Maximiliano Meneses y recomendado la recepción de estos montos económicos por no causar daños al Estado. El señor Meneses devolvió esos 20 litros mediante un depósito ante el Banco Central de Bolivia, los otros 80 litros han sido utilizados en otros programas correctamente. Posterior en fecha 3 de julio de 2006 se efectuó informe del Lic. Luis Clavijo Director Administrativo Financiero dirigido al Director Ejecutivo Lic. Maximiliano Menses y ratifico la cantidad el valor que recibió y los vales que generaron en custodio de la Dirección Administrativa. Hace referencia a la nota trimestral y hago conocer pero no existe corrupción y peculado pide ceñificación al Director Ejecutivo. El SEDEGES pide a la MAE del Programa País los 240 litros, solo había una nota, solo había que hacer otros viajes solo me otorgaron 14 vales, hice informe de 240 litros para agilizar el viaje había reunión entre e/ SEDEGES y e/ programa país la coordinadora del SEDEGES pedía 240 litros dicha coordinadora hace nota a la MAE, para mencionada cantidad, de los 100 litros han sido dados por el SEDEGES, no fui e/ conductor, el programa país apañe en el surtidor Kantutani en dicho lugar no había estación, que hubo reunión previo de la MAE, y personal administrativo y los 100 litros iban a ser utilizados en otros viajes o excepto los 20 litros utilizados por Mariño Meneses por la hija, hay solicitud de 240 litros de SEDEGES y en el Programa País dice que se solicitó los 240 litros posterior a la nota y compro de vales Y Mariño converso con SEDEGES dice coloquen algo y dice vamos a CO/Ocar, yo en el programa país no estaba como asesor jurídico en jefe de Seguimiento de proyectos, la nota de/ SEDEGES al Director Mariño pidiendo los 240 litros para e/ viaje, no existe daño económico los 100 litros, 80 litros se usó de manera correcta y 20 litros utilizo Mariño, este segundo informe está aclarando y rectificando el 1 informe para no incurrir en actos de corrección hubiese sido cómodo que se proporcione los 240 litros y así no denunciar en la ley SAFCO ni responsabilidades, han pasad012 años no puedo decir a detalle, los mismos han sido ofrecidos como prueba, en ningún momento señale la conducta de Mariño a peculado me ratifico a la anterior declaración, Mariño devolvió los 20 litros en el BCB con e/ informe de presidencia, tiene la obligación de revisar el informe o informes de la INV Y 10 hacen por e/ Ministerio de la Presidencia, no conozco la auditoria, con relación a la Falsedad Material, ideológica tiene que conocer y tiene que haber perjuicio y no habido perjuicio económico, el 2006 que se me pide no era adecuado habíamos colocado un administrador en su informe de 3 meses dice lo mismo que 310 litros han sido utilizados y falta 30 litros Y dice no es relevante…” 5.- ANTONIO VALERO PASCUAL, Boliviano, de 71 años de edad, Casado, Transportista, sin antecedentes penales anteriores. 6.- GINA MAGALY BALBOA RUBIN DE CELIS, Boliviana, de 59 años de edad, Soltera Empleada, sin antecedentes penales anteriores. -señala lo siguiente ...yo nunca transporte, no fui contratada por institución pública directamente, yo no conozco a nadie del Programa País, nunca hice llegar una carta no hice documentos falsificados yo nunca fui contratada directamente por el programa país nunca hice llegar una caña a ellos y no los conocía, en esa época, traje trigo a granel de Motoranu a La Paz el MIC es elaborado por el representante del Perú ese MIC llego a desaguadero y es registrado, supervisado por los aduaneros que no dan e/ pase del camión de trigo con destino final Aduana Interior E/ Alto, una vez que entro mi camión el chofer hace su respectivo tramite hace la entrega de/ MIC, de un tramo todos, pero que el camión luego que salió y ahí nos indicó a que molino debe descargar el trigo, una vez descargado nos dan sello de conformidad, yo en ese momento hago uso de papeles y yo he sido contratada por el Ingeniero Arturo Montero y transportes CUBA que ello habían adjudicado de una licitación para transponer el trigo, Una vez que me entrega el MIC, yo me dirijo a/ Ingeniero Arturo Montero haciendo llegar la relación de lo transportado y Arturo Montero me cancela el me cancelaba todo 10 transportado era fiscalizado por aduana — MIC — SIDUNEA mediante tres horas para adicionar ulteriores otros sellan, ignoro que hacían los tramites. Pueden cotizar los camiones que traen para Arturo Montero, yo no me explico que falsedades yo no encuentro documentación que hace el MIC, yo solo traje harina he cargado granos de trigo a granel lo hago por tramos hago lo cargado adjuntando el MIC, el Truck es mi empresa, en 2005 era representante, nunca firme contrato con el Ministerio de la presidencia no cobro que trigo cargo para ellos hice mi contrato con el Ingeniero Montero, yo sabía que el Ingeniero Montero se adjudicó una licitación, Montero y transporte Y me decían que firme con Montero eran de 500 a 800 toneladas para transportar, varios pagos no podría decir e/ monto exacto pagado si de 500 — 600 toneladas a 50 0 60 dólares por tonelada, solo al Ingeniero Montero, nunca he estado un aduanero de mi director, yo vivo del transporte son 15 años de transponer, Arturo Montero me llamo a la oficina para una carga, yo no sabía a qué pertenecía el cargamento de Perú — Bolivia, Arturo no me entrego algún documento solo es legal el trigo, la aduana llena y controlan para que haga el trámite y nos decían a qué Molino, el Mic dice la fecha, la empresa, placa, camión destino final y la carga, no dice a quién pertenece el trigo, me pagaba en cheque o en efectivo, como podía exigir yo tenía contrato con Anuro Montero, me llamaron como testigo, nunca me hablaron de notas, yo me comprometí 60 toneladas por 3 meses y se cancelaba una vez cumplido y el descuento del 2do por lo menos del trigo entregue conforme…” 8.VICENTE ALVAREZ MAMANI, Boliviano, declarado rebelde Y contumaz Por este Tribunal. III.- MEDIOS y ELEMENTOS DE PRUEBA PRODUCIDOS EN AUDIENCIA DE JUICIO. - 1. PRUEBAS DEL MINISTERIO PÚBLICO Y ACUSADOR PARTICULAR: El Fiscal y la victima querellante, judicializaron las siguientes pruebas: DE LA PRUEBA TESTIFICAL DE CARGO Se ha recibido la declaración testifical de: 1.- PRUEBA TESTIFICAL.- Se ha recibido la declaración del testigo de cargo de Alicia Herrera Otalora, de profesión Auditora, la misma realizo una auditoria en el Programa País, que en su parte pertinente refirió en lo esencial: "P.-que tipo de pagos a este ciudadano, R.-se le pago porque reclamo sobre estadía de camiones ha dado curso por administración que en impuestos internos, P.-Quien procedió a pago, R.- Dentro del proceso a todos que han firmado el comprobante los Directores Ejecutivos y los comprobantes y los Directores Administrativos Financieros que hacia los informes el que solicitaba el pago, P.-recuerda su nombre R.-se llama P.-quien era el encargo de realizar esto trámites R.- El Señor Leonardo P.-que sanción se le dio R.- Se le aplicado el art. 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscalización para que resarzan e/ daño en materia civil, P.- Sobre cuentas personas se declaró la reSP0nsabilidad civil R.- Los directores ejecutivos de las gestiones 2005 2006 los Jefes Administrativos Financieros el Señor Montesinos Y otras personas que firmaban los comprobantes, P.-Ante quien sea puesto en conociendo la auditoria R.-Ante el Señor Ministro quien solicito la auditoria Ministro de la presidencia P- A 10 largo de su trabajo de auditoria estableció responsabilidad Penal Para el señor Mariño R.- NO Restableció responsabilidad penal para el señor Rodolfo de la Quintana R.- No P.- para la Señora Magaly Balboa R.- No P.- en la auditoria encontró hechos irregulares con referencia a la contratación de la señora Balboa R.- Si P.- que fueron dados en lectura del informe y toda la documentación que se cita en el informe está respaldada P.- Sabe cuál era el procedimiento para sacar una nota fisca/ R.- Los ejecutivos solicitaban al ministerio de hacienda la extensión de la nota fiscal hacían su trámite respectivo y el señor montesinos era el encargado de hacer el trámite P.- El señor montesino trabajaba dentro del programa país R.- Si, P.- Qué responsabilidad detecto del señor Montesino, R.- ReSponsabi1idad civil P.- Cuando establece que había regularidades como los que paga y cobra en esa responsabilidad que ro/ jugaba, R.- Responsable de hacer las desaduanización de hacer los tramites P.- Era obligación de/ señor Mariño hacer seguimiento al trabajo de/ señor montesino R.- Si P.- Del señor Quintana, R.- sí, P.- Como sabe R.- Porque la ley lo dice así 1178 que la MAE es responsable P.- Quien controlaba a ellos, R.- No se P.- El Ministerio de Presidencia quien controlaba el programa país R.- No conozco, P.- Quien fiscalizaba el programa país R.- No conozco, Dentro de la auditoria de acuerdo tuvo que haber un directorio pero nunca se conforme e/ directorio P.- Cuando recibe la instrucción de/ ministro de presidencia que le dijo R.- Que realice la auditoria de los pagos que realizaba, P.- De qué gestiones, R.- No recuerdo P.- Esa informe que realizo entrego al Ministerio de la Presidencia R.- No recuerdo P.- Con que conclusiones R.- No recuerdo con la que se ha leído, P.- Dentro del programa país se puede establecer una nota de crédito fiscal es tramitada por e/ máximo ejecutivo diga cuál es e/ recorrido de esa nota fiscal de pago quien aprueba por donde pasa, R.- El ejecutivo solicita al ministerio hace una nota señala que el señor Montesinos era encargado del cobro P.- Que documentación acompaña, R.- Una nota, P.- Solo con una nota pagaban, R.- Iba al ministerio luego daba emitida la nota de crédito fiscal, P.- Para que se autorice el pago que documentos acompañada R.- La dirección ejecutiva del programa país solicitaba a través de nota solicitaba al fiscal arguyendo de que debería de pagar por concepto de estadía de los camiones en esa nota se encargaba que el cobraría la nota recogería la nota del ministerio de economía P.- Era normal de que no se acompañe ningún documento, R.- Ese era procedimiento". Este Tribunal a escuchado a la testigo de cargo, que declara y hace una relación cronológica y detalla que funciones cumplían los dependiente del Programa País y cual eran sus responsabilidad y como es que se ve la posibilidad de cobrar las notas de fiscales mal pagadas para recuperar los dineros supuestamente mal pagados, conforme la declaración de la testigo Otálora corrobora los hechos probados respecto a la responsabilidad de la Dirección del Programa País, al Director Marino Meneses en mérito de que él era la máxima autoridad ejecutiva debía hacer control de su personal subalterno y dar cumplimiento estricto al Convenio suscrito entre el programa Mundial de Aliment0S con el Estado Plurinacional de Bolivia Y del señor Montesinos encargado responsable de desaduanización. IV.- PRUEBAS LITERALES Y FISICAS DE CARGO PRESENTADOS POR EL MINISTERIO PUBLICO. Como prueba del Ministerio Publico se ha judicializado las siguientes pruebas de cargo del Ministerio Publico y de la acusación Particular. 1.- MP-I (Oficio de fecha diciembre 08 de 2005 de la empresa LASEPORT BOLIVIA, en el que solicita el pago por demora de transporte) 2.- MP-2 (Informe DEGPP-TR-230/2005 de fecha 09 de diciembre de 2005 del encargado de trámites y nacionalizaciones al Director Ejecutivo General Programa País) 3.- MP-3 (Oficio de fecha 19 de diciembre de 2005 DEGPP-DlR/TR-746/2005) 4.- MP-4 (Registro de Ejecución de Gastos de fecha 20 de diciembre de 2005 de la Pagina SIGMA C.G.E) 5.- MP-5 (Nota de Crédito Fiscal NO D.G.A: 8246884 de fecha 20 de diciembre de 2005) 6.- MP-6 (Oficio de 21 de diciembre de 2005 DEGPP-DlR/TR-761/2005) 7.- MP-7 (Oficio de fecha 21 de diciembre de 2005 Cite-lasbol N O 147/05) 8.- MP-8 (Facturas de fecha 21 de diciembre de 2005 NO 000010, NO 000011, NO 000012, N O 000013) 9.- MP-9 (Convenio de Programa de País entre el Gobierno de Bolivia y el Programa Mundial de Alimentos) 10.- MP-IO (Contrato NO 4500012825 de fecha 21 de octubre de 2005) 11.- MP-11 (Oficio de fecha 26 de junio de 2006 Cite LASEBOL 047/06) 12.- MP-12 (Informe DEGPP-TR-266/2006 de fecha 03 de julio de 2006) 13.- MP-13 (Informe DEGPP-ADM-l-268/2006 de fecha 07 de julio de 2006) 14.- MP-14 (Oficio de fecha 10 de Julio de 2006 DEGPP-DIR-TR 375/2005) 15.- MP-15 (Oficio de fecha 11 de Julio de 2006 DEGPPP-DLR/TR-380/2006) 16.- MP-16 (Nota de Crédito Fiscal NO D.G.A.: 9289209 de fecha 13 de Julio de 17.- MP-17 (Oficio de fecha 14 de Julio de 2006 CITE LASEBOL NO 53/06) 18.- MP-18 (Oficio de fecha 01 de septiembre de 2006 CITE ALBO-LPZ00885/2006 19.- MP-19 (Oficio de fecha 31 de agosto de 2006 comunicación interna ALBOVIL-Cl-00097/2006) 20.- MP-20 (Oficio de fecha 11 de enero de 2007) 21.- MP-21 (Certificado JOLP NO E-12fl-07/08) 22.- MP-22 (Oficio de fecha 20 de febrero de 2006 Cite Sertrain NO 08/06) 23.- Mp-23 (Informe DEGPP-TR-057/2006 de fecha 13 de marzo de 2006) 24.- MP-24 (Informe DEGPP-l-058/2006 de fecha 13 de marzo de 2006) 25.- MP-25 (Oficio de fecha 16 de Marzo de 2006 DEGPP-DIR/TR-135/2006) 26.-MP-26 (Registro de Ejecución de Gastos del Sistema SIGMA de fecha -16 de marzo de 2006) 27.- Mp-27 (Nota de Crédito Fiscal NO D.G.A.: 9262574 de fecha 17 de Marzo 28.- MP-28 (Nota de fecha 21 de Marzo de 2006 DEGPP-DlR/TR-160/2006) 29.-Mp-29 (Oficio de fecha 21 de Marzo de 2006 Cite: SERTRAIN NO 013/06) 30.-MP-30 (Factura de fecha 22 de Marzo de 2006 NO 00202) 31.-MP-31 (Oficio de fecha 18 de Julio de 2005) 32.-MP-32 (Informe DEGPP-TR-106/2005 de fecha 21 de Julio de 2005) 33.-MP-33 (Oficio de fecha 27 de Julio de 2005 DEGPP-DIR-TR 434/2005) 34.-MP-34 (Oficio de fecha 29 de Julio de 2005 DEGPP-DlRÃR-443/2005) 35.-MP-35 (Solicitud de emisión de títulos valor por el sistema SIGMA de fecha 01 de agosto de 2005) 36.-MP-36 (Nota de Crédito Fiscal NO DGA.: 9217555 de fecha 02 de agosto de 2005) 37.-MP-37 (Oficio de fecha 7 de Diciembre de 2005) 38.-MP-38 (Certificado expedido por el Registro de Comercio de Bolivia de fecha 17 de julio de 2008) 39.MP-39 (Contrato de Transporte de fecha 19 de abril de 20 0) 40.MP-40 (Contrato de Transporte NO 000820 del programa Mundial de Alimentos) 41.MP-41 (Oficio de fecha 11 de Noviembre de 2005) 42. MP-42 (Informe DEGPP-TR-189/2005 de fecha 07 de Noviembre de 2005) 43.MP-43 (Oficio de fecha 19 de Diciembre de 2005 DEGPP-DIRÃR- 747/2005) 44. MP-44 (Registro de Ejecución de Gastos provenientes del sistema SIGMA de fecha 20 de diciembre de 2005) 45.MP-45 (Oficio de fecha 21 de Diciembre de 2005 DEGPP-DlRfTR- 759/2005) 46.MP-46 (Nota de Crédito Fiscal N O D.G.A.: 9246903 de fecha 20 de diciembre de 2005) 47.- MP-47 (Oficio de fecha 05 de Noviembre de 2006) 48.- MP-48 (Memorial dirigido al Ministerio Publico por parte del señor Carlos Olle Romero Gerente General de la Empresa TRANSBOLCRUZ S.R.L) 49.- MP-49 (Memorial dirigido al Ministerio Publico por parte del señor Carlos Olle Romero Gerente General de la Empresa TRANSBOLCRUZ S.R.L.) 50.- MP-50 (Oficio de fecha 11 de agosto de 2002 Cite: TTB/122/2002) 51.MP-51 (Oficio de fecha 05 de enero de 2005 Cite: TTB/001/2005) 52.- MP-52 (Informe DEGPP-TR-009/2005 de fecha 04 de Febrero de 2005) 53.- MP-53 (Oficio de fecha 28 de Febrero de 2005 DEGPP-DIR-TR 100/2005) 54.- MP-54 (Oficio de fecha 04 de Marzo de 2005 DEGPP-DIR/TR-119/2005) 55.- MP-55 (Oficio de fecha 04 de Marzo de 2005 DEGpp_DlR/TR-119/2005) 56.- MP-56 (Nota de Crédito Fiscal NO D G A : 9187650 de fecha 09 de Marzo de 2005) 57.- MP-57 (Oficio de fecha 1 de Abril de 2005 Cite: TTB/059/2005) 58.- MP-58 (Contrato de Transporte de fecha 18 de diciembre de 2001) 59.- MP-59 (Contrato de Compra fecha N° 008/2005 24 de fecha septiembre12 de abril de 2005)2007 60.- MP-60 MH/VTCP/DGCP/UOC/N(Oficio de O 331/2007) 61.- MP-61 (Oficio de fecha 12 de octubre de 2007 DEGPP-DIR-NO 803/2007) 62.- MP-62 (Decreto Supremo NO 25733 de fecha 7 de abril del 2000) 63.- MP-63 (Oficio Cite: GNGRE/DEOCC/3035/2007 de fecha 16 de abril de 2007) 64.- MP-64 (Contrato de Trabajo a Plazo Fijo y Objeto Determinado de fecha I de abril de 2006) 65. MP-65 (Contrato de Servicios de fecha 30 de diciembre de 2005) 66.MP-66 (Resolución Ministerial NO 024/04 de fecha 2 de abril de 2004) 67.- MP-67 (Resolución Ministerial NO 022/06 de fecha 2 de Marzo de 2006) 68.- MP-68 (Oficio de Comunicación Interna DEGPP-JFEsp-l-221/2006 de fecha 5 de junio de 2006) 69.MP-69 (Oficio de Comunicación Interna DEGPP-JFESP-l-221/2006 de fecha 5 de junio de 2006 para el viaje a Apolo, como ser gasolina en una cantidad de 140 litros) 70. MP-70 (Informe DEGPP-JFESP-252/06, suscrito por Juan Carlos Varela Gonzales) 71.MP-71 (Informe DEGPP-JFESP-173/2006, de 26 de mayo de 2006, por el cual se refiere con relación al viaje a Batallas y Mecapaca, que se utilizó la totalidad de los 60 litros asignados) 72.MP-72 (Auditoria Especial, sobre denuncias de hechos irregulares en la Dirección General Ejecutiva del Programa País, de fecha 28 de noviembre de 2006, suscrita por Alicia Isabel Herrera Otálora, Jefe de Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de la Presidencia) 73.MP-73 (Certificación de la División de Registro de Vehículos, de fecha 30 de octubre de 2007, por la cual se establece que el vehículo con placa de control NO 213-KTS, se encuentra registrado a nombre de Nidya Cecilia Mariño Tejada) 74.- MP-74 (Nota DEGPP/JAF/DlR/056/07, de fecha 19 de enero de 2007, por la cual Jenny Ericka Chávez Barrancos, Directora Ejecutiva General del Programa País, solicita la recuperación de montos de dinero sobre 20 litros de gasolina que habrían sido cargados al vehículo con placa N O KTS-213) 75.- MP-75 (Nota de fecha 30 de enero de 2007, suscrita por Juan Maximiliano Mariño Meneses, por la cual adjunta depósito bancario N O 19867276, a la cuenta fiscal 1-1037155, a nombre de la Dirección Ejecutiva General del Programa País por Bs. 74,80 equivalente a 20 litros de gasolina, nota dirigida a la Directora Ejecutiva General del Programa País) 76.- MP-76 (Informe DEGPP-JFESP-204/2006, de fecha 12 de junio de 2006, el cual refiere que se utilizó la totalidad de los 240 litros) 77.- MP-77 (Informe DEGPP-JFESP-252/2006, de fecha 27 de junio de 2006, el cual refiere que se proporcionó 100 litros de gasolina por el SEDEGES, siendo el aporte de la DEGPP, de 140 litros) 78.- MP-78 (Decreto Supremo NO 27327, sobre uso de vehículos oficiales y asignación de combustible) 79.- MP-79 (Factura NO 15936, por la cual se establece que los 240 litros de gasolina fueron cancelados con dineros del erario nacional, en la suma de Bs. 897,60) 80.-MP-80 (Nota de fecha 16 de mayo de 2006, por la cual el Director y Coordinadora del SEDEGES, solicitar al Director Ejecutivo General del Programa País, Juan M. Mariño Meneses, 100 litros de gasolina para realizar viajes a Batallas (60 Its), y Mecapaca (40 Lts.) 81. MP-81 (Informe DEGPP-JFESP-173/2006, de fecha 27 de junio de 2006, el cual refiere que se utilizaron 30 litros de los 60 asignados) 82.MP-82 (Informe CITE GDLP/DER/NlT/717/08 de fecha 5 de agosto de 2008, del Servicio de Impuestos Nacionales por el cual se informa que la Empresa KORY JOHNSON SRL, así como la empresa TRUCKS BALBOA SRL, no están inscritas en el régimen único de contribuyentes (RUC) ni en el número de identificación Tributaria (NIT) 83.MP-83 (Informe CITE GDLP/DER/Nl/733/08, de fecha 11 de agosto de 2008, informe que señala que la Empresa SERTRAIN, no está inscrita en el número de Identificación Tributaria) 84.MP-84 (Informe DEGPP/DlR/472/2006 de fecha 31 de agosto de 2006, suscrita por la Dra. Leny Ericka Chávez Barrancos Directora Ejecutiva General a.i., del Programa País, respecto al pago de $us. 68.300 a la empresa LASEPORT BOLIVIA, Certificación respecto a la procedencia de mercaderías que transporto la empresa LASEPORT BOLIVIA) 85.MP-85 (Informe DEGPP/DlR/0043/2007 de fecha 16 de Enero de 2007, mediante el cual se detalla el ingreso a la Institución Programa País dependiente del Ministerio de la Presidencia de los Sres. Juan Maximiliano Mariño Meneses; José Luis Clavijo Tavera; José Eduardo Rivera Eterovic; Ronnie Enrique Tejada Chávez; Marco Mauricio FaríasArandia; detalle de sus domicilios señalados. Fecha de designación y retiro de cada uno de ellos, finalmente las funciones que cumplían en dicha institución) 86. MP-86 (Informe DEGPP/DlR/0692/2006 de fecha 06 de noviembre de 2006, mediante la cual certifica solicitudes de pago de transporte por sobre estadías de parte del Sr. Leonardo FavioMontecinos Peredo, así como notas enviadas por el Sr. Director Ejecutivo General del Programa País Lic. José Rivera Eterovic, solicitando emisión y entrega de nota de crédito de la partida 223 fletes y almacenamiento por el monto total de Bs. 58,20 para el pago al Sr. Valero Pascual Antonio, así como avales y recomendaciones para diferentes pagos de otros involucrados en el presente caso y la forma de pago, realizado a las siguientes empresas: empresa de transportes KORY JHONNSON S.R.L.; LASEPORT BOLIVIA; TRANSBOLCRUZ;SERTRAIN haciendo notar al final del informe que la Dirección ejecutiva del Programa País no cuenta con contratos suscritos con las empresas transportadoras. Informe suscrito por la Dra. LenyErickaChávez Barrancos Directora Ejecutiva General del Programa País del Ministerio de la Presidencia) 87.MP-87 ( Informe DEGPP/DlR/0608/2006 de fecha 11 de octubre de 2006 por la cual se informa acerca del file personal del Sr. Leonardo FavioMontecinos Peredo al Programa País, dependiente del Ministerio de la Presidencia, las actividades que realizo, sus principales funciones, cual fue la causa de su retiro, y otras inherentes al mismo) 88.MP-88 (Informe MPR-UAI NO 002/2007, de AUDITORIA ESPECIAL AMPLIACIÓN DE LAS DENUNCIAS DE HECHOS IRREGULARES POR LOS PAGOS DE SOBRE-ESTADIAS DE CAMIONES, suscrita por la Lic. Aud. Alicia Isabel Herrera Otalora, Jefe de la Unidad de Auditoria interna del Ministerio de la Presidencia) 89.- MP-89 (Informe CITE. 0455/06 de la Compañía Industrial de Tabacos S. A, que evidencia que la nota de crédito emergente del ilegal pago al transportista ANTONIO VALERO PASCUAL fue negociada en la bolsa de valores y posteriormente empleada para la redención de impuestos de la referida empresa) 90.- MP-90 (Informe de Tramite de Donación de Harina a la República de Bolivia durante la gestión 2006; el detalle de procedimiento que sigue el PAM para la internación y/o entrega el objeto de donación, contratos de conveni0S Y Normativa DEGPP) 91.MP-91 (Informe GNO-SBEF/0612-2008, del Banco Nacional de Bolivia de fecha 25 de agosto de 2008, por la cual informan sobre notas de crédito fiscal, las mismas que fueron cobradas por Gina Magali Ca (Paz Balboa — (Bolivia Rubin de Celis, Vicente Alvarez Mamani; Antonio Valero Pascual; Saúl Ramiro Duran Tarifa) PRUEBAS DOCUMENTALES DE DESCARGO PRESENTADOS POR EL SEÑOR RODOLFO ANDRES DE LA QUINTANA RIVEROS 1.- PD-I (Contrato de servicio de fecha 15 de marzo del 2004) 2.- PD-2 (Nota de fecha 5 de abril del 2005 firmado por el Lic. José E. Rivera Eterovic, Director Ejecutivo del Programa País) 3.- PD-3 (Nota de fecha 11 de abril del 2005, CITE: TTB/059/2005 firmado por Magali Balboa Rubin de Celiz, Representante Legal) 4.- PD-4 (Declaración Informativa de Leonardo Favio Montesinos Peredo de fecha 9 de abril del 2007) 5.- PD-5 (Manual de Funciones de la Dirección General del Programa País de la gestión 2006 principalmente, hoja 0000038 del caso Jefe Administrativo Financiero) 6.- PD-6 (Informe NO MPR — UAI 005/2006, Auditoria Especial sobre denuncias de hechos irregulares en la Dirección General Ejecutivo del Programa País) 7.- PD-7 (Contrato de Trabajo a Plazo Fijo y Objeto Determinado de fecha 1 de abril de 2006) 8.- PD-8 (Manual de Organización y funciones de la Dirección General del Programa País de la gestión 2003, que no fue aprobada) PRUEBAS DOCUMENTALES DE DESCARGO OFRECIDA POR EL SR. JUAN MAXIMILIANO MARIÑO MENESES 1.- PD-I Tramite completo sobre el primer pago del que doy visto bueno cuando estoy en el cargo de director general ejecutivo del programa País SETRAIN) 2.- PD-2 (Tramite completo sobre el segundo pago que doy visto bueno en mi cargo a la empresa LASEPORT) 3.- PD-3 (Informe MPR-UAI NO 002 Partida 2007, auditoria especial — Ampliación de hechos irregulares por los pagos sobreestadías de los camiones, tramite del segundo pago empresa LASEPORT, del que doy visto bueno cuando ejerzo el cargo de Director General Ejecutivo del Programa País) 4.- PD-4 (Informe original de actividades que realiza el Jefe Administrativo y Financiero tomar en cuenta el Inc. 3ro siendo función del mismo hacer la regularización correspondiente DEGPP-TR-030/2006 de 3 de marzo de 5.- PD_5 (Informe Original de actividades que realiza el Jefe Administrativo Y Financiero DEGPP-l-035/2006, de 6 de marzo de 2006) 6.- PD-6 (Informe Original de funciones que realiza el personal de la Dirección Ejecutiva General del Programa País) 7.- PD-7 (2 Declaraciones realizadas por Leonardo Montesinos) 8.- PD-8 (Nota de recuperación de recursos) 9.- PD-9 (Devolución de 20 litros) 10.- PD-IO (Devolución de 10 litros) 11.- PD-II (Decreto Supremo 27327 de fecha 31 de enero de 2004 marco de austeridad racionalizando el gasto de las entidades públicas exceptuando gobiernos municipales y Universidades Art. 19 sobre combustible de vehículos oficiales. 12.- PD-12 (Declaración Informativa Policial de Juan Maximiliano Mariño 13.- PD-13 (Declaración Informativa Policial de José Luis Clavijo Tabera) 14.- PD-14 (Declaración Informativa Policial de Delia Zalles de Alvarez) 15.- PD-15 (Declaración de Testigo Juan Silva Chávez) 16.- PD-16 (Declaración Informativa Policial Ampliatoria de Juan Silva Chávez) 17.- PD-17 (Declaración de Testigo Geraldine Roció Rojas Rodríguez) 18.- PD-18 (Declaración de Testigo Nydia Cecilia Mariño Tejada) 19.- PD-19 (Revisión de gastos 2004 y 2005 elaborado por el consultor Lic. Héctor Dávila pertenecientes de la Dirección General de Coordinación del Ministerio de la Presidencia) V.- DE LOS HECHOS PROBADOS Que, de lo visto y oído en juicio oral, público, continuo y contradictorio, habiéndose valorado las pruebas de cargo y descargo ofrecidas por las partes, conforme a las reglas de la sana critica prevista por el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal; el tribunal establece los siguientes extremos: 1.- Que él represéntate del Ministerio Publico ha probado en el desarrollo del juicio oral, que el señorLeonardo Favio Montesinos Peredo se encontraba cumpliendo funciones como responsable de Tramites de Nacionalizaciones del Programa País en las gestiones 2005. 2.-Que, se ha probado que el Señor Juan Maximiliano Mariño Meneses, se encontraba realizando sus funciones como Director Ejecutivo General del Programa País. 3.- Se ha probado que el Programa país tampoco tuvo relación jurídico contractual con la empresa de Transportes LASEPORT — BOLIVIA. 4.- Se ha probado que el responsable de todos los gastos del transporte Internacional de las donaciones estaba a cargo del Programa Mundial de Alimentos a través del convenio de fecha 24 de octubre de 2002. 5.- Se ha probado que la empresa LASEPORT —BOLIVIA solicito el pago de daños y perjuicios por el inconveniente que tuvo de transportes de alimentos en dos ocasiones en las gestiones 2005 — 2006. 6.- Se ha probado que el Programa País, tampoco tuvo relación jurídica contractual con la empresa SERTRAIN en la gestión 2006. 7.- Se ha probado que la empresa SERTRAIN solicito el pago de daños Y perjuicios por estadía de camiones de transporte de alimentos en una ocasión en la gestión 2006. 8.- Se ha probado que la empresa Kory Jhonson S.R.L. realizo un contrato con el Programa Mundial de Alimentos en la gestión 2004 9.- Se ha probado que la empresa Kory Jhonson S.R.L. solicito el pago por el retraso de salida de tres de sus camiones al Programa País, por un monto de $us. 2.700. 10.- Se ha probado que la empresa Transbolcruz S.R.L. nunca tuvo relación jurídica alguna con el Programa Mundial de Alimentos. 11.- Se ha probado que la empresa Trucks Balboa S.R.L. nunca tuvo relación jurídica alguna con el Programa Mundial de Alimentos 12.- Se ha probado que un solo camión entro al Recinto Aduanero de Villazón en fecha 22 de enero de 2006 de la empresa Las eport-bolivia que sería el camión con placa de control UYK-038 pero que el mismo habría salido del Recinto Aduanero en fecha 24 de febrero de 2006. 13.- Se ha probado que funcionarios de la Dirección del Programa País solicitaba vales de gasolina para recurrir a distintos centros para hacer seguimiento de los mismos y que usaban un porcentaje de gasolina los mismos que no eran reportados con totalidad o usados con totalidad en sus diferentes viajes y los mismos fueron justificados por informes. 14.- Se ha probados que la Dirección Ejecutiva General del Programa País no ha realizado una correcta actividad dentro de sus funciones, vulnerando y no realizando algún seguimiento respectivo todos los pedidos que llegaban por diferentes entidades. VI.- DE LOS HECHOS NO PROBADOS. Que, el Represente del Ministerio Publico y los acusadores particulares en el desarrollo del juicio oral, asumen la convicción más allá de la duda razonable, porque así se ha probado en juicio, en base a los elementos de prueba que se han producido en juicio, toda vez que: 1.- Que, No se ha probado el delito de Falsedad en la nota enviada por Antonio Valero Pascual representante de LASEPORT-BOLIVIA, y Gina Magaly Balboa Rubín de Celis por lo que no se ha generado elementos de convicción en relación a la existencia delos delitos acusados. VII.- CONTRASTE INTELECTIVO DE CADA UNO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OPERADOS POR LAS PARTES EN COMUNIDAD CONSIDERANDO: Que el Tribunal Sexto de Sentencia conformado por dos Jueces Técnicos de conformidad a los artículos 358, 359 y 173 del CPP., procedió a la valoración de los medios de prueba ofertadas por las partes en comunidad' bajo las normas de deliberación y votación, así como las reglas de la sana critica' esta última entendida en la relación lógica, secuencial de cada prueba judicializada, sumida a la vivencia del caso de autos, la experiencia de la vida y conocimiento bajo los siguientes aspectos: 2.- Las pruebas literales judicializadas por el Ministerio Publico MP-I, MP-2, MP-3, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7, MP-8, PD-I, PD-2, ratifican los hechos probados en el sentido de que se establece que existió una nota enviada por la empresa LASEPORT BOLIVIA en fecha 09 de diciembre de 2005 al Director Ejecutivo General del Programa País, el Lic. José Rivera Eterovic donde dicha nota solicita el pago por demora de transportes de 10 camiones que realizaban el transporte entre Cordova y Villazon, solicitando que se pague al Gerente General de dicha Empresa "LASEPORT BOLIVIA", Valero Pascual Antonio; Un informe de Leonardo Fabio Montesinos Peredo Encargado de Tramites y Nacionalizaciones del Programa País, de fecha 09 de diciembre de 2005, dirigida al Director Ejecutivo General del Programa País, Lic. José E. Rivera Eterovic, donde solicita el pago por Transportes de Harina Premezclada de 10 camiones que se quedaron barados en los almacenes de Quiaca Argentina haciendo un total de Bs. 135,744; asimismo, existe una nota de fecha 19 de Diciembre de 2005, por parte del Señor José E. Rivera, al Director General de Crédito Publico Lic. Oscar Navarro Apaza, donde solicita la emisión y entrega de Nota de Crédito Fiscal por el monto de Bs. 134,744.00 y solicita que el pago lo realice al señor Leonardo Favio Montesinos Peredo;Formularios de fecha 22 de Diciembre de 2005 del sistema SIGMA donde solicitan la emisión de notas de crédito fiscal por un valor de 58,520.00 Bolivianos; Nota de Crédito Fiscal emitido por el Ministerio de la Presidencia por un importe de 135,744 Bolivianos a nombre de Valero Pascual Antonio de fecha 22 de Diciembre de 2005; Nota de fecha 21 de diciembre de 2005 emitida por el Lic. José E. Rivera Eterovic a Antonio Pascual Valero Gerente General de LASEPORT BOLIVIA, donde le remite la Nota de Crédito Fiscal correspondiente al Rezagó que se produjo con un transporte de la Ciudad de Santa Cruz por Harina por un monto de 135744.00 Bolivianos; nota de fecha 21 de diciembre de 2005 por parte de Antonio Valero Pascual dirigido al señor Lic. José Rivera Eterovic Director del Programa País dependiente del Ministerio de la Presidencia donde refiere el agradecimiento sobre el pago de la sobreestadía en el transporte efectuado; Facturas de la empresa LASEPORT — BOLIVIA, sobre el pago que habrían recibido en 4 facturas las tres primeras por el monto de 40,723.20 Bolivianos y una última por 13,574.40 Bolivianos a nombre del DEGPP con numero de NIT 1019415025. 3.- La prueba literal signada como MP-9,establece los hechos probados en relación a que se trataría del Convenio de Programa País entre el Gobierno de Bolivia y el Programa Mundial de Alimentos que en su parte pertinente indica: "el presente convenio firmado entre el Gobierno y el PMA, estaría en vigencia durante el periodo del Programa País que se aprobó para Bolivia, desde el 1 de enero de 2003 a/ 31 de diciembre del 2007, con el objeto de aumentar la seguridad alimentaria y los medios de vida sostenibles de 554.000 beneficiarios por año en las Zonas seleccionadas con equidad de género.. .. obligaciones de/ 10MA, la contribución del PMA, por un periodo de cinco años, sujeta a la disponibilidad de recursos, será de 25.7 millones de dólares para las actividades básicas, correspondientes a/ costo de los gastos de transporte y costos de apoyo directo…” prueba esta que verifica que existe un convenio entre el Gobierno de Bolivia y el Programa Mundial de Alimentos desde el año 2002 por el lapso de 5 años, este convenio PMA, establece con meridiana claridad que se encarga del transporte de todos los alimentos donados por esta institución al pueblo Boliviano, prueba que ratifica los hechos probados por este Tribunal. 4.- La prueba literalMP-10 establecen los hechos probados en relación a que se trata del contrato NO 4500012825 del Programa Mundial de Alimentos de fecha 21 de octubre de 2005 con Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A. de la ciudad de Cañuelas Provincia Buenos Aires Argentina de 1,550 50 TM de pre mezcla para la elaboración del Pan Francés, también indica que el proveedor entregara la pre mezcla a cada una de las regiones, no especificando en este contrato la Ciudad de Santa Cruz, por un total de 381 ,824 64 Dolores Americanos; Asimismo, en dicho contrato señala que el precio cubre el transporte a distintas regiones por parte del proveedor, por lo que no sería necesaria la presencia de un tercer transportista para tal efecto. 5.- Las pruebas literales MP-II, MP-12, MP-13, MP-14, MP-15, MP-16, establecen los hechos probados y no probados de este Tribunal ya que se trataría de una nota dirigido al Lic. Juan M. Mariño Meneses, Director Ejecutivo General del Programa País, de fecha 26 de junio de 2006, donde le solicita otra vez el pago por demora de transporte y esta vez solicita un pago mínimo por el advenimiento del nuevo Gobierno; se encuentra también un informe realizado por Juan Maximiliano Mariño Meneses de fecha 03 de junio al Encargado de Tramites y Nacionalizaciones Leonardo Fabio Montesinos Peredo donde le informa el pago de sobre estadías de camiones y solicita el pago del mismo; asimismo, se encuentra tres facturas de fecha 01 de agosto de 2006 que hacen un total de 120.000 Bolivianos; informe de José Luis Clavijo Tavera Jefe Administrativo Financiero a Lic. Juan M. Mariño Meneses sobreestadías de camiones en los recintos aduaneros de la Localidad Villazon que indica en sus recomendaciones que se lo haga por despacho inmediato; se tiene también una nota de fecha 10 de julio de 2006 por parte del Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses al Director General de Programación Financiera, se tiene también la respuesta de conformidad por parte de Antonio Valero dando por conforme con el adeudo pendiente, se tiene la nota fiscal de crédito por el Monto de 120.000 Bolivianos; se tiene la nota realizada por Juan Maximiliano Meneses al Lic. Roger Edwin Rojas Ulo Director General de Crédito Publico Ministerio de la Hacienda donde solicita emisión y entrega de la nota de crédito; se tiene también los documentos que fueron utilizados para el pago a dicha empresa por parte de los señores del Programa País. 6.- Las pruebas literales MP-17, MP-18, MP-19 establecen los hechos probados y no probados al establecer que se trataría de una nota enviada por el señor Antonio Valero en su calidad de Gerente General de la empresa LASEPORT BOLIVIA indicando que habían recibido la nota de crédito fiscal por Bs. 120.000; se encuentra también una nota de fecha 31 de agosto de 2006 referente al pago de Bs. 120.000 indicando en su parte de conclusiones que no se ha realizado ningún pago en Dólares Americanos solamente se pago los 120.000 mil Bolivianos mediante nota de Crédito Fiscal; se encuentra también la nota de fecha 01 de septiembre de 2006 del señor Fernando Ríos España Gerente de Operaciones de la empresa Albo S. A. dirigida al Lic. Fernando Lima Villamil Jefe de control Concesional donde claramente indica:"...que ingresaron a recinto camiones que contenían mercancía destinada al Programa País, sin embargo, ninguno de los camiones tiene registro de pertenecerá la Empresa "Lasepott Bolivia, sino empresas diferentes, además de que e/ número de camiones que ingresaron es inferior según corrobora la comunicación interna ALBO-VlL-97/2006....también indica que en el Recinto de Villazon, la mercadería fue descargada en almacenes y los camiones transportadores abandonaron el recinto una vez descargada la misma, por lo que no había motivo para su permanencia en Recinto durante el tiempo manifestado en e/ requerimiento. se tiene la Comunicación Interna ALBO-VlL-Cl-00097/2006, emitido por Mildred Méndez Supervisora Villazon a Fernando Ríos Gerente de Operaciones La Paz, de fecha 31 de agosto donde especifican 8 números de placas que ingresaron con mercadería consignada al Programa Mundial de Alimentos que son: WOP-300, AKW661, WHL-366, WOD-056, CEQ-762, UYK-038, WSK-735, en fecha 22 de febrero de 2006 y fecha de salida el 24 de febrero de 2006 que contrastando con la prueba documental MP-I, MP-2, solo correspondería a un camión del Señor Vicente Carranza G. con placa de control UYK-038, y no así con los demás camiones que indica la empresa LASEPORT BOLIVIA que ingresaron al Recinto Aduanero, ratificación que establecen y, corroboran los hechos probados y no probados por este Tribunal, de acuerdo a esta nota indica que ningún camión pertenece a la empresa Laseport-Bolivia lo que no concuerda con la prueba documental MP-I existiendo duda al tribunal si esa información fue verificada o no por parte de la empresa ALBO S.A., Almacenera Boliviana. 7.- Las pruebas literales MP-20, MP-21 establecen los hechos probados, debido a que se trataría de una nota de fecha 11 de enero de 2007 del Programa Mundial de Alimentos el Sr. Sergio Torres M. Oficial a Cargo donde adjunta la carta enviada a la Empresa Molina Cañuelas S.A.C.I.F.S.A, en fecha 4 de diciembre de 2006 referente a la no contratación de la empresa LASEPORT BOLIVIA, ni pago sobrestadías, nota envidada por Zamanillo Sergio no Gerente hemos de contratado Planta AdeliaMaria a la empresaMolino Cañuelas donde especifican LASEPORT BOLIVIA, ni pagado sobrestadías a dicha empresa... se encuentra una certificación del REGISTRO DE COMERCIO DE BOLIVIA, FUNDEMPRESA donde de acuerdo al CERTIFICADO J.O.L.P NO E-12107/08 certifica que de acuerdo a la información acreditada en el informe de búsqueda NO 017-07/08 de fecha de julio de 2008 establece que bajo el nombre textual de LASERPORT no se encuentra inscrita ninguna empresa en el Registro de Comercio. 8.- Asimismo se tiene de las pruebas literales incorporadas por el representante del ministerio público signados comoMP-22, MP-23 establecen los hechos probados y no probados por este Tribunal en el sentido de que se tratarían de una nota de fecha 20 de febrero de 2006 dirigido al Lic. José Rivera Eterovic Director Ejecutivo del Programa País solicitando el pago por sobreestadías en transporte de Mercaderías, nota enviada por Vicente Álvarez de la empresa SERT RAIN; se tiene también el informe del señor Leonardo Fabio Montesinos Peredo Encargado de Tramites y Nacionalizaciones al Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses informe DEGPP-TR-057/2006 de fecha 13 de Marzo de 2006 donde solicita el pago por el perjuicio ascendería fácilmente e indica un total de 110,000 (Ciento Diez Mil Dólares Americanos a la empresa SERTRAIN por la sobreestadía de los 17 camiones; se tiene también una comunicación interna por parte de la empresa ALBO S.A., donde especifica Claramente los 17 camiones que ingresaron a los almacenes de Villazon — Bolivia y especifica claramente la fecha y hora de ingreso como la salida de los mismos en el que claramente se puede establecer que su estadía en recinto aduanero no pasa los dos días máximo de un camión por lo que la nota emitida al Programa País, así como el informe por parte del funcionario Leonardo Fabio Montesinos carecen de toda credibilidad al no estar corroborado con la prueba documental específica para indicar que los camiones se quedaron en recinto aduanero por más de 3 días, documento esto que establecen los hechos probados y no probados por este Tribunal para establecer responsabilidades. 9.- Las pruebas literales MP-24, MP-25, MP-26, MP-27, MP-28, MP-29, establecen los hechos probados y no probados por este Tribunal ya que se trata de un informe DEGPP-l-058/2006 del Ing. Roberto Al Monterrey al Lic. Juan Mariño Meneses de fecha 13 de marzo donde especifica indicando que existe el monto determinado de Bs. 237,258.00 y es procedente el pago; nota de fecha 16 de Marzo de 2006 DEGPP-DlR/TR-135/2006 del Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses al Lic. Oscar Navarro Apaza Director General de Crédito Publico Ministerio de Hacienda donde solicita la emisión y entrega nota de crédito fiscal de Bs. 237,258; registro del sistema SIGMA de fecha 16 de marzo de 2006 sobre el pago de Bs. 237,258.00 que se realizó el pago al Sr. Vicente Álvarez Mamani por el retraso de salida de los camiones de la Donación de 1.550.05 Toneladas Métricas de Harina correspondiente a la Gestión 2005 mismo que es aprobado por el Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses Director Ejecutivo General, también se encuentra una nota de fecha 21 de marzo de 2006 cite: Sertrain NO 013/06 por parte del señor Vicente Álvarez M. Gerente de Operaciones de la empresa SERTRAIN donde le indica la conformidad de pago; también se encuentra la Nota de Crédito Fiscal por el importe de Bs. 237,258 a nombre del señor Vicente Álvarez Mamani; existe la nota de fecha 21 de Marzo de 2006 DEGPP-DlRrrR-160/2006 de parte del Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses al señor Vicente Álvarez Mamani Gerente de Operaciones SERTRAIN remitiéndole la nota de Crédito Fiscal de Bs. 237,258; nota de fecha 21 de marzo de 2006 de parte del señor Vicente Álvarez Mamani, al señor Lic. José Rivera Eterovic Director Ejecutivo General del Programa País, dando la conformidad del pago; factura de la empresa SERTRAIN de fecha 22 de marzo de 2006 por el monto de 237,258 Bolivianos a la Dirección Ejecutiva General del Programa País, pruebas estas que demuestran los hechos probados y no probados Por este Tribunal en el sentido de que se trata de los informes y las notas de pago a la empresa SERTRAIN como gerente General el señor Vicente Álvarez Mamani y de los pagos efectuados a dicha empresa a través de Notas fiscales registradas en el sistema SIGMA por un monto estipulado y solicitado por la empresa SERTRAIN. 10.- Las pruebas literales MP-31, MP-32, MP-33, MP-34, MP-35, MP-36, MP37que establecen los hechos probados y no probados por este Tribunal en el sentido de que se trataría de una nota de fecha 18 de Julio de 2005 por parte del Gerente General de la empresa Transportes KORY JHONSON S.R.L., de Saúl Duran Fuentes al Lic. José Rivera Eterovic sobre el pago por sobreestadías de fecha 5 y 6 de julio y solicita el pago de $us. 2.700 y papeles adjuntos de los camiones que se encontraron barrados en el desaguadero más una nota de Administración de Aduana Interior La paz, Swissport; Informe DEGPP-TR-106/2005 al Lic. Jose E. Rivera Eterovic Director Ejecutivo General del Programa País por parte del Encargado de Tramites y Nacionalizaciones Leonardo Fabio Montesinos Peredo de fecha 21 de Julio donde expresamente le solicita el pago por retraso de salida de camiones de la aduana Interior La Paz, equivalente a 21,843 Bolivianos por el retraso de 3 camiones; nota de fecha 27 de julio de 2005 DEGPP-DIR-TR 434/2005 por parte del Responsable de Administración y Personal de la Dirección Ejecutiva General del Programa País al Lic. Javier Revollo Pizarroso, Director General de Programa Financiera solicitando cuota para nota de crédito fiscal; Nota de fecha 29 de julio de 2005 DEGPP-DIR/TR443/2005 por parte de Roberto Rada del Carpio Responsable de Administración y personal Dirección Ejecutiva General del Programa Pais al Lic. Oscar Navarro Apaza Director General de Crédito Publico solicitando emisión y entrega nota de crédito fiscal y sea por el monto de Bs. 21 ,843 que serán endosados a nombre de Transportes KoryJhonson S.R.L.; solicitud de emisión de títulos de valor por el sistema SIGMA de fecha 30 de julio de 2005, donde se pide la cancelación de 21 ,843 Bolivianos aprobado por el Lic. José E. Rivera Eterovic Director Ejecutivo General; Nota de Crédito fiscal de fecha 02 de Agosto de 2005 por un importe de 21,843 Bolivianos para ser endosados a nombre de KoryJhonson como primer endoso; nota de fecha 7 de diciembre de 2005 por parte de Saul Duran Tarifa Representante Legal de Transportes KoryJhonson S.R.L., al Lic. Jose E. Rivera Eterovicsolicitando la conformidad de Recepción de nota de crédito; Certificado del Registro de Comercio de Bolivia FUNDEMPRESA donde en su parte pertinente indica que la empresa KORY JONSON no se encuentra inscrita ninguna empresa en el Registro de Comercio, pruebas estas que verifican y establecen los hechos probados y no probados por este Tribunal. 11.- De las pruebas literales MP-39, MP-40se trataría de un contrato de Transporte suscrito entre el Programa Mundial de Alimentos y la empresa KoryJhonson por el transportes de 240 Toneladas Métricas de Trigo a Granel firmado a los 19 días del mes de abril de 2004, prueba esta que determina que existió un contrato con la empresa KoryJhonson y el programa Mundial de Alimentos para el traslado de Toneladas Métricas de Trigo a Granel en el lapso hasta el 26 de abril de 2004, mas una nota de fecha 27 de diciembre de 2006 por parte de Carlos Calderón a la Dra. Chávez que indica que realizaron el documento firmado con la empresa KoryJonson S.R.L. Y que no realizaron trámite alguno con la empresa TRANSBOLCRUZ S R,L. Y solo con la empresa PRIMORE S.A.; Contrato de transporte de 5,500 Trigo a Granel Canadiense realizado entre el Programa Mundial de Alimentos y la empresa Kory Jhonson S.R.L., representada por Saúl Duran Tarifa, pruebas estas que ratifican los hechos probados y no probados por este tribunal al establecer que si existió una relación contractual con la empresa Kory Jhonson para que se transporte Trigo a Granel de un lugar a otro pero como bien es cierto el Programa Mundial de Alimentos se comprometió a pagar directamente Y no a través del Programa País. 12.- De las pruebas literales MP-41, MP-42, MP-43, MP-44, MP-45, MP-46, MP47, establecen los hechos probados y no probados por el Tribunal que se trataría de una nota enviada por Ariel Heredia Jefe de Operaciones de Transbolcruz S,R.L. en fecha 11 de noviembre de 2005 desde la Ciudad de Santa Cruz solicitando el pago por la demora de salidas de Aduana, en fecha 15 de marzo del presente año; Informe de parte del Responsable de tramites de Nacionalización y Tributación Leonardo Fabio Montesinos al Lic. José Rivera Eterovic Director Ejecutivo General de fecha 07 de noviembre sobre la solicitud de presupuesto adicional gestión 2005, solicitando además el pago a Transportes Transbolcruz S.R.L, por la demora en la salida de los camiones de la Aduana de la Ciudad de Santa Cruz; Nota de fecha 19 de Diciembre de 2005 DEGPP-DlR[TR-747/2005 por parte del Lic. José E. Rivera Eterovic dirigido al Lic. Oscar Navarro Director General de Crédito Publico con la solicitud emisión y entrega de nota de crédito fiscal; Registro de ejecución de gastos con el sistema SIGMA de fecha 17 de diciembre de 2005 por un total de aporte de 58,520 Bolivianos; nota de fecha 21 de diciembre de 2005 DEGPP-DlR/TR-759/2005 por parte de José E. Rivera Eterovic dirigida a Antonio Pascual Valero Gerente General Laseport Bolivia sobre el pago sobre el rezago de la salida de camiones y el monto asciende a Bs. 58,520 monto de dinero este que no tiene respaldo alguno con lo solicitado por la empresa TransbolCruz S.R.L.; Nota de crédito Fiscal de fecha 20 de diciembre de 2005 por un importe de Bs. 58,520 sobre el importe a uno de los acusados; Nota de fecha 05 de noviembre de 2006 dirigida al Ministerio de la Presidencia Dirección Ejecutiva General Dra. LennyErickaChavez, pruebas estas que refieren la falta de verificación en sus importes y en sus pagos ya que si bien tenían que realizar el pago a Transbolcruz S.R.L. el montoadeudado se canceló al Juez Primero de Sentencia. 13.- Sobre las pruebas literalesMP-48, MP-49ClUe se trataría de un memorial por parte de Carlos Olle Romero en calidad de Gerente General de la empresa TRANSBOLCRUZ S.R.L„ que en groso modo indica ..que tiene una relación contractual con el Programa Mundial de Alimentos, que no tiene relación con la empresa LASEPORT, que no existe ninguna relación contractual con el Lic. José Rivera Eterovic Director Ejecutivo del Programa País, indica también que no recibió la nota fiscal de fecha 20 de diciembre de 2005; otro memorial realizado y elaborado por Carlos Olle Romero de fecha 29 de agosto de 2008 dirigido al Ministerio Publico en calidad de Gerente General y Representante Legal de la Empresa de TransporteS TRANSBOLCRUZ S.R.L., indicando que nunca se emitió factura porque no realizaron el pago, ningún personero de su empresa realizo cobro alguno, pruebas estas que determinan los hechos probados cuando se establece que el Programa Pais no transfirió montos a la Empresa de Transportes TRANSBOLCRUZ S.R.L„ en ningún momento pese a tener un informe por parte del señor Mariño. 14.- Sobre las pruebas Literales MP-50, MP-51, MP-52, MP-53, MP-54, MP-55, MP-56, PQ-3, que establecen los hechos probados y no probados por este Tribunal en el sentido de que se trata de una nota de fecha 11 de agosto de 2002 CITE; 'TTB/122/2002, por parte de Magaly B.Rubin de celis, al señor Arq. Jaime Murillo Palacios Director Ejecutivo General del Programa Pais, solicitando el pago de transportes de Harina y solicitan la cancelación del flete que haciende a la suma de Bs. 104,950 del transporte de 701 Kilogramos de Harina a diferentes departamentos, otra nota de fecha 5 de Enero de 2005 por parte de Magaly Balboa Rubin de Celis dirigido al Lic. José Rivera Eterovic Director Ejecutivo General del Programa País reiterando el pago de transporte por Harina por el transporte de 701 kilogramos de Harina, otra nota de fecha 11 de abril de 2005 cite TTB/059/2005 por parte de Magaly Balboa Rubín de Celis dirigido al Lic. José Rivera Eterovic Director Ejecutivo General del Programa País, solicitando el pago de la deuda de 104,950 Bolivianos; Informe DEGPP-TR009/2005 por parte de Leonardo Fabio Montesinos Peredo Encargado de Tramites y Nacionalizaciones al Director Lic. José E. Rivera Eterovic de fecha 04 de febrero de 2005 detallando la lista de camiones que intervinieron en el proceso de internación de la donación de 701 Toneladas Metricas de Trigo para el Proyecto estableciendo un total de 26 camiones y el resultado del flete de Bs. 104,950 Bolivianos; Nota de fecha 28 de febrero de 2005 DEGPP-DIR-TR - 100/2005 por parte del Lic. José E. Rivera Eterovic Director Ejecutivo General del Programa País al Lic. Javier Revollo Pizarroso Director General del Programa Financiera solicitando la cuota para nota de crédito fiscal por 104,950 Bolivianos; Otra nota de fecha 04 de marzo de 2005 DEGPP/DIR/TR-119/2005 por parte del Lic. José E. Rivera Eterovic al Lic. Julio Rodríguez Zurita Director General de Crédito Publico solicitando emisión y entrega de nota de crédito Fiscal; nota de fecha 04 de marzo de 2005 DEGPP-DlR/TR-119/2005 por de José E. Rivera Eterovic al Lic. Julio Rodríguez Zurita solicitando la emisión y entrega de la nota de crédito por un monto de 104,950 Bolivianos para el pago a la empresa Trucks Balboa S.R.L.,; se encuentra también una nota de crédito Fiscal por parte del Ministerio de la Presidencia por un importe de 104,950 Bolivianos de fecha 09 de marzo de 2005; se encuentra también una nota de conformidad de pago por parte de la empresa Trucks Balboa S. R. L, de fecha 11 de abril de 2005, con estas pruebas se establece que existió un desembolso por parte del Programa País a la empresa Trucks Balboa por un monto de 104,950 Bolivianos. 15.- Las pruebas literales MP-58, MP-59, MP-60, MP-61, MP-62, MP63establecen los hechos probados y no probados por este Tribunal cuando se establece que existe un contrato de Transporte entre el programa Mundial de Alimentos y la Agencia Marítimo Boliviana S. A. AMBOI- S.A, para el Transporte de 700 toneladas métricas de harina de trigo firmando en fecha 18 de mes de diciembre sucre, de 2001 Arica dentro — Cochabamba; del tramo Arica se El encuentra Alto, La Paz, Arica Oruro, Arica también un contrato de compra NO 008/2005 de 200.00 Toneladas Métricas para el chaco mediante invitación directa NO BOL05PUL02, entre el programa Mundial de Alimentos y la empresa PRIMORE S.R.L., con sede en la Ciudad de Buenos Aires Argentina, llegando al acuerdo que el contrato también incluye el transporte del frejol hasta el almacén regional DRIPAD en la Ciudad de Santa Cruz; se encuentra una nota de fecha 24 de septiembre de 2007 MH/VTCP/DGCP/UOC/NO 331/2007 por parte de Rojas Edwin Rojas Ulo, Director General de Crédito Publico Viceministerio de Tesoro y Crédito Publico del Ministerio de Hacienda, al Dr. Juan Carlos Choque Mamani solicitud de información noches indicando el Procedimiento General para la emisión de Notas de Crédito Fiscal, los mecanismos y entidades bancarias u otra a través de las cuales pueden ser emitidas, dando a entender un parámetro que indica originales previa ejecución del presupuesto aprobado por ley de la Republica y llenado del formulario de Solicitud de Títulos de Valor a través del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) por parte de la Entidad solicitante. La utilización y destino de las NOCRES es de entera responsabilidad de la Entidad Solicitante. DEGPP-DIR-NO 803/2007 de fecha 12 de octubre de 2007 por parte del Programa País, que indica el tiempo y permanencia de los funcionarios públicos José Eduardo Rivera Eterovic fue designado Director Ejecutivo General del Programa País mediante Resolución Ministerial 02/04 el 2 de marzo del 2004 habiendo renunciado el 01 de febrero de 2006, Juan Maximiliano Mariño Meneses fue designado Director Ejecutivo del Programa País mediante Resolución Ministerial 022/06 el 2 de marzo del 2006 habiendo sido suspendido en fecha 23 de agosto de 2006, posteriormente presento su renuncia el 22 de septiembre de 2006, José Luis Clavijo Tavera ingreso a trabajar en la entidad mediante contrato a Plazo fijo y objeto en fecha 01 de abril de 2006 como jefe Administrativo Financiero de la Dirección Ejecutiva General del Programa País y permaneció bajo la vigencia de Personal Eventual y presento su renuncia en fecha 18 de septiembre de 2006, Roberto Jorge Alba Monterrey ingreso a trabajar en la Dirección Ejecutiva General Programa País, mediante contrato en fecha de octubre de 2004 como personal eventual hasta el 31 de marzo de 2006, Rodolfo Andrés de la Quintana Rivero ingreso a trabajar en la Dirección Ejecutiva General Programa País mediante fecha 15 de marzo 2004 hasta el 31 de marzo de 2005, Mauricio Mauricio Farias Arandia ingreso a trabajar en la Dirección Ejecutiva General Programa Pais mediante contrato en fecha de abril de 2005 hasta el 30 de septiembre de 2005, Erick DieterKiering Calvo ingreso a trabajar en la Dirección Ejecutiva General Programa Pais, en fecha 2 de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2005, Leonardo Fabio Montesinos Peredo ingreso a trabajar en la Dirección Ejecutiva General Programa Pais mediante contrato en fecha 1 de febrero de 2003 como personal eventual hasta su retiro en fecha 08 de septiembre de 2006, también indica entre una de sus certificaciones lo siguiente "...Por otra parte corresponde señalar que el libro de correspondencia recibida de la gestión 2002 no tiene el registro del ingreso de la nota CITE: TTB/122/2002 de 11 de agosto de 2002, también indica que en el libro de correspondencia recibida de la gestión 2005 no existe el registro del ingreso de las notas CITE:TTB/001/2005 de 05 de enero de 2005 y CITE: TTB/059/2005 de 11 de abril de 2005; se encuentra también el Decreto Supremo 25733 de 2000 en el que da una serie de atribuciones y determina las responsabilidades del programa País y determina las funciones del Director Ejecutivo General; se encuentra también una nota CITE: GNGRE/DEOCC/3035/2007, de fecha 16 de abril de 2007 en el que informa del Estado Activo e Inactivo de las diferentes empresas que hoy son parte del presente proceso y que fueron investigados en el que informa la autoridad de Impuestos Nacionales que solo dos empresas cumplen con el estado Activo y que indican que LASEPORT BOLIVIA, no existe registro con la denominación señalada, TRANSBOL CRUZ SRL., no existe registro con la denominación señalada.. aspectos que para este tribunal después de analizar y valorar la prueba solo remiten para la valoración a los hechos probados y no probados por este Tribunal. 16.- Las pruebas literales MP-64, MP_65, MP-66, MP-67, PD-23de que se trataría de un contrato de Trabajo a Plazo Fijo y Objeto determinado de acuerdo a la partida 12100 que suscriben el Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses y el Sr. Juan Silva Chávez para que el segundo cumpla las funciones de Responsable de Administración y Personal del Programa País; se encuentra también un contrato de Servicios Partida 12100 en el que el Lic. Jose Eduardo Rivera Eterovic contrata los servicios del Lic. Ronnie Enrique Tejada Chávez por el lapso de tres meses para que cumpla la tarea de Jefe Administrativo Financiero; se encuentra también una Resolución Ministerial NO 024/04 de 2 de abril de 2004 en el que el Viceministro de Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia designa como Director Ejecutivo General del Programa País al Lic. José Rivera Eterovic; Asi como la resolución Ministerial 022/06 de 2 de marzo de 2006 en el que el Ministerio de la Presidencia designa como Director Ejecutivo General del Programa País al Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses, pruebas que para este Tribunal establecen los hechos probados y no probados al establecer que las distintas personas involucradas en este proceso si trabajaban en la Dirección del Programa País desde la gestión 2004 hasta la gestión 2006 donde se vio el tema en particular. 17.Las pruebas literales MP-68, MP-69, MP-70, MP-71se trataría de una comunicación interna DEGPP-JFESP-l-22fl/2006 de fecha 5 de junio de 2006 por parte del Lic. Juan Carlos Varela Gonzales Jefe de Fiscalización al Director Ejecutivo General del Programa País, Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses donde le solicita la autorización de viaje a la Localidad de Apolo del Departamento de La Paz, del 6 al 9 de junio de 2006 solicitando un vale por 140 litros Y viáticos a 3.4 días, asimismo se encuentra un oficio de fecha 7 de junio de 2006 donde determina que el SEDEGES dispondrá de 100 litros de gasolina; se encuentra también una comunicación interna DEGPP-JFESP-I-221/2006 de 5 de junio de 2006 documento que es Parecido en su integridad a la prueba MP-68 con el único aditamento que Ya no menciona los 100 litros donados por el SEDEGES y solicita que se le otorgue 240 litros, encontrándose también el cite SEDEGES CPAN (13/06 de fecha 30 de mayo de 2006 donde establece la cantidad de 240 litros que iban a necesitar; se encuentra también el informe DEGPP-JFESP-252/2006 de fecha 27 de junio de 2006 que en su referencia indica Informe Trimestral de actividades del Lic. Juan Carlos Varela Gonzales y da una serie de recomendaciones Y una serie de falencias que se encuentra en el programa esta que carece de valor para este Tribunal ya que no indica responsabilidades administrativas de personas incorporadas dentro del programa País, se trata del informe DEGPP-JFESP-173/2006 de fecha 26 de mayo de 2006 sobre el informe de viaje a la Localidad Batallas por parte del Lic. Juan Carlos Varela Gonzales al Director Ejecutivo General del programa País, donde dan a conocer una serie de actividades y algunas observaciones respecto a los centros, asimismo informo sobre la Gasolina e indica que gastaron solo 60 litros, pruebas estas que ratifican los hechos probados y no probados por este Tribunal al establecer que funcionarios de la Dirección Ejecutiva del Programa país, reportaron o realizaron el pedido de litros de gasolina los mismos que fueron cambiados y no usados en su totalidad aspecto que deberían reportar con mínimo detalle ya que está en sus funciones y justificaron el uso de la gasolina. 18.- La prueba Literal MP-72, PD-3, PQ-6existe un informe MPR IJAI NO 005/2006 sobre la auditoria Especial sobre denuncias de hechos irregulares en la Dirección General Ejecutiva del Programa País, donde en su parte de conclusiones establece que la Dirección Ejecutiva General del Programa Pais, no ha implantado controles eficaces, prueba esta que demuestra que en la Dirección Ejecutiva General del Programa Pais no ha sido llevada adelante con veracidad y responsabilidad en sus atribuciones pertinentes, prueba esta que ratifica los hechos probados por este Tribunal. 19.Las pruebas literales MP-73, MP-74, MP-75, MP-76, MP-77, MP-78, MP-79, PD-8, PD-9, PD-IO, PD-II, existe un informe por parte de la Policia Boliviana División Registro de Vehículos donde informan que la placa de control 213-KTS registra a nombre de la ciudadana Nydia Cecilia Mariño Tejada con C.I. 4757482 L.P., no siendo funcionaria de la Institución o del Programa Pais, lo que establece que la gasolina fue cargada a esta movilidad con esta placa de control sin hacer el seguimiento respectivo o la información de porque se cargo a este automóvil que no pertenece a la Dirección Ejecutiva al Programa País; sobre nota DEGPP/JAF/DlR/056/07 de fecha 19 de enero de 2007, por parte de la Directora Ejecutiva General del Programa País, LenyErika Chávez Barrancos al Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses sobre Recuperación de Recursos en el que solicita que proceda a la recuperación del importe COrrespondiente y que sea depositado en una cuenta fiscal; Nota de fecha 30 de enero de 2007 por parte del Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses a la Dra. Leny Erika Chávez donde remite el depósito bancario NO 19867276 en la cuenta fiscal del Programa País por 74.80 Bs. Equivalente a 20 litros de gasolina; informe DEGPP-JFESP-204/2006, de fecha 12 de junio de 2006 donde informan sobre el viaje a la Localidad de Apolo del Departamento de La Paz, del Lic. Juan Carlos Varela Gonzales de agosto de 2008 por parte de Impuestos Nacionales donde indican que el NIT 2058896017 se encuentra inscrito bajo la razón social de Álvarez Mamani Vicente persona natural y se encuentra habilitado para actividad de servicios del Régimen General Y la empresa SERTRAIN no se halla inscrita en el NIT, pruebas estas que establecen los hechos probados Y no probados por este Tribunal al establecer que algunas empresas que Presentaron sus cobros al Programa País no tenían muy claro su NIT. 22.De las pruebas literales MP-84, MP-85, MP-86 cite DEGPP/DlR/472/2006 de fecha 31 de agosto de 2006 serie de certificaciones por escrito dentro del caso 5139/06 por parte de la Dra. Lenny Erika Chavez Barrancos Directora Ejecutiva General a.i., del Programa Pais; Cite DEGPPDIR/0043/2007 de fecha 16 de enero de 2007 sobre el caso MP NO 5139/06 donde detalla los contratos, memorándums y/o resoluciones de las Personas involucradas dentro del presente caso, y los domicilios de los mismos; Cite DEGPP/DlR/0692/2006 de fecha 06 de noviembre de 2006 sobre el caso MP 5139/06 y en el informe señala algunos aspect0S Y Contratos con las diferentes empresas que realizaron o tuvieron algún C0ntrato con el Programa país y en su parte pertinente indica que la Dirección Ejecutiva del Programa País no cuenta con contratos suscritos con las empresas Transportadoras, aspecto que demuestra los hechos probados y no probados por este Tribunal en el sentido de que el Programa país en las gestiones 2005 y 2006 realizo algunos pagos a empresas de Transporte sin tener el mayor cuidado ni el diligenciamiento menos realizo la responsabilidad en sus manejos y en sus pagos. 23.- De la prueba literal MP-87 sobre la carpeta personal del Sr. Leonardo Fabio MontesinoS Peredo pruebas estas que hacen ver al tribunal la personalidad del señor Leonardo Favio Montesinos y memorándums entre otros y calificación que sufrió durante su estadía en esa Institución. 24.- De la prueba literal MP-88 sobre el informe MPR-UAI NO 02/2007 por parte del Jefe de la Unidad de Auditoria Interna del Ministro de la Presidencia Lic. Aud. Alicia Isabel Herrera Otalora y en sus conclusiones establece que la DirecciÓn Ejecutiva General del Programa Pais ha efectuado pagos ilegales por concepto de sobre estadías de camiones por el traslado de donaciones haciendo un total de 678.315 Bolivianos, prueba que para este Tribunal establecen los hechos probados y no probados por este Tribunal al establecer que la Dirección Ejecutiva del Programa País realizo una serie de irregularidades en las gestiones 2005 a 2006 25.De las pruebas literales MP-89, MP-90, MP-91 se trataría de un cite 0455/06 de fecha 16 de octubre de 2006 donde se dirige el Sr. Roberto Barragan Compañía Industria de Tabaco donde hace conocer cómo consiguió la Nota de Credito Fiscal NO D.G.A 9289209, se encuentra también el informe del señor Leonardo Favio Montesinos Peredo al Lic. Luis Clavijo de fecha 21 de abril de 2006 sobre las donaciones de fecha 14 de noviembre de 2005; se encuentra también sobre los Tramites de Donación Harina del formulario 87 de Impuestos Nacionales y todos los documentos utilizados para el trámite de importación y todos los documentos respectivos pruebas estas que para el Tribunal tiene mayor importancia para saber cómo se realizaban las importaciones de alimentos; Se encuentra también una nota por parte del BNB, GNO-SBEF-0612-2008 de fecha 25 de agosto de 2008 sobre la nota de remisión de requerimiento fiscal y sobre las cuatro Primeras notas de crédito fiscal con distintas cifras más los cheques cobrados por las diferentes entidades o empresas de transporte 26.- De las pruebas literales presentadas en forma extraordinaria por parte de la Sra. Magaly Balboa se encuentra una tarjeta de operaciones para el transporte automotor internacional de carreteras con NO de placa 130 THK de un camión volvo año 1979 y un registro único de contribuyentes con el No RUC 9014519; asimismo se encuentra un Numero de Identificación Tributaria NIT; 341660014 con nombre de contribuyente Valero Pascual Antonio, certificado de Inscripción de fecha 11 de enero de 2001, tres facturas dos de ellas por un monto de 40.273 Bolivianos y la última por 13 574,40 más un balance general presentado en fecha 26 de abril de 2007 a la Mutual GUAPAY mas el estado de ganancias a diciembre de 2006' 27.- De las pruebas literales PD-4, PD-5' PD-6 por parte de Leonardo Fabio Montesinos sobre el informe DEGpP-TR-0030/2006 de fecha 03 de marzo donde informa sobre actividades que se realiza en esta dependencia Y una serie de explicaciones sobre lo realizado por el señor Montesinos; informe DEGPP-l-035/2006 de fecha 06 de marzo de 2006 dirigido al Director Ejecutivo del Programa País; de la misma forma DEGPP-I045/2006 de fecha 06 de marzo de 2006 Informe de funciones que realiza el personal de la DEGPP del señor Lic. Ronnie Enrique Tejada Chávez al Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses, pruebas que para este Tribunal no tiene mayor importancia ya que el desempeño de sus funciones está a cargo de la autoridad respectiva por lo establecido en la ley 1178. 28.- De la prueba literal PD-7, PD-12, PD-13, PD-14, PD-15, pD-16, pD-17, PD18, PQ-4que se tratarían de declaraciones informativas de testigos realizados en la FELCC para este Tribunal no tiene mayor importancia ya que se trataría de varias declaraciones informativas en fase de investigación por lo que no tendría importancia ni valoración para este Tribunal ya que es una etapa que el tribunal no toma en cuenta y se basa en el principio de inmediación al recibir declaraciones testificales en juicio oral. 29.- De la prueba literal PD-19, el mismo se trataría de una revisión de gastos gestiones 2004 y 2005 por parte del Lic. Héctor Dávila dirigido al Lic. Juan Mariño que para el Tribunal no tiene mayor importancia ya que se trataría de un informe que no fue presentado a la Contraloría General de la Nación y simplemente se trataría de un informe particular de un empleado. 30.- De las pruebas literales PD-20, PD-21, PD-22 se trataría de una fotocopia simple del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana donde le otorgan el título de Economista en la gestión 1983; se trata de un título en provisión nacional de fecha 29 de octubre de 1982 con el título de Licenciado en Economía; se trata de un certificado de inscripción en el Colegio de Economistas en fecha 19 de noviembre de 1982; se trata de un curriculum vitae del Lic. Juan Maximiliano Mariño Meneses. 31.-De las pruebas literales del acusado Quintana PQ-I, PQ-2, PQ-4, PQ-7, PQ-8 se trataría de un contrato de servicios de fecha 2004 donde indica que desempeñara las funciones de Jefe Administrativo Financiero en el Programa país; se trata de un cite DEGPP-DlR/ADM-188-2005 por parte del Lic. José E. Rivera Eterovic donde le agradece por el Trabajo desempeñado; se trata de un manual de funciones por parte del Ministerio de la Presidencia del Programa País del año 2006; se trata también de un contrato de trabajo a plazo fijo y objeto determinado de la partida 12100; también de un manual de organizaciones y funciones del Viceministerio de coordinación gubernamental Dirección Ejecutiva del Programa País, pruebas estas que para el Tribunal únicamente hacen ver la personalidad del acusado y las diferentes funciones que realizaba en el Programa País. VIII.- DE LA FUNDAMENTACION JURIDICA Constituye base de la acusación fiscal, los hechos facticos descritos en forma Precisa Y circunstanciada, así como el delito atribuido a los acusados, al respeCt0 de ella, debe dejarse establecido que el Tribunal de Sentencia en lo Penal, conlleva al desarrollo del juicio, bajo la igualdad jurídica en uso de armas, y las premisas establecidas en la Constitución Política del Estado de presumirse la inocencia, y los acuerdos y convenios internacionales a las que el Estado boliviano se halla adscrita, en la pretensión que tienen cada una de las partes, deduciendo para la parte del Ministerio Público en los hechos facticos, así como la fundamentación de la acusación fiscal realizada bajo la oralidad, y la acusación particular, y por otra la fundamentación de la defensa de los acusados y lo manifestado por el mismo en sus declaraciones libres y voluntarias, estableciendo de esos hechos han sido probados y no probados, que a ese efecto, este tribunal, conforme a lo señalado en forma precedente es un tribunal de hechos y no de delitos para lo principal de lo desarrollado debemos tomar en cuenta que el auto de apertura realizado por este Tribunal, conlleva la convocatoria a juicio oral por los delitos de Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de sus Funciones Art. 150 del Código Penal, para los acusados LEONARDO FABIO MONTESINOS PEREDO, JUAN MAXIMILIANO MARIÑO MENESES que al efecto de ella debemos entender por Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de sus funciones "El funcionario público que por sí o por interpuesta persona o por acto simulado se interesare y obtuviere para sí o para tercero un beneficio ilícito en cualquier contrato, suministro, subasta u operación en que interviene por razón de su cargo, incurrirá en privación de libertad de uno a tres años y multa de treinta a quinientos días.”, según la jurisprudencia del Derecho Comparado la Corte Suprema de Justicia de Mendoza — Argentina, respecto a este tipo penal manifiesta "Los agentes municipales no pueden recibir directa o indirectamente beneficios originados en contratos, concesiones, franquicias o adjudicaciones, celebrados y otorgados por la Administración en el orden nacional, provincial o municipal, aun cuando no existe en el estatuto respectivo enumeración taxativa ni de las obligaciones ni de las prohibiciones, pues la prohibición de contratar integra el concepto de probidad administrativa que corresponde a un orden superior al de la simple legalidad pues pertenece a la esfera de la moral administrativa", para este Tribunal se ha demostrado claramente el delito atribuido ya que se trata de funcionarios públicos que en su calidad de ser funcionarios públicos obtuvieron un beneficio ilícito a una tercera persona que en este caso serían las empresas que solicitaron pagos que en realidad no les correspondía realizarlos por el convenio Suscrito con el Programa Mundial de Alimentos, pero debe tomarse en cuenta que este delito fue realizado el 2005 al 2006 cuando aún se encontraba en vigencia el anterior código penal mucho antes de la promulgación de la ley 004 del 31 de marzo de 2010, por lo que al no ser retroactiva la ley y al beneficiarla únicamente al imputado es que se aplica el artículo anterior. INCUMPLIMIENTO DE DEBERES. - Art. 154 del Código penal para los acusados LEONARDO FABIO MONTESINOS PEREDO, JUAN MAXIMILIAN0 MARI ÑO MENESES que al efecto de ello debemos entender por Incumplimiento de Deberes "El funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto propio de su función incurrirá en reclusión de un mes a un año." Según la doctrina se tiene por parte del autor boliviano ANIBAL JERE LEZANA, manifiesta respecto al incumplimiento de deberes lo siguiente "El LEZANA manifiesta respecto al incumplimiento de deberes se trata de la acción de hacer o no hacer haciendo, acción u omisión negarse o retardarse a cumplir con sus deberes que están expresamemte indicados en sus competencias, el delito se consuma con la omisión aunque no haya consecuencias. para este Tribunal dicho delito se encuentra demostrado plenamente ya que existen informes en las pruebas documentales que demuestran que no realizaron el trabajo con esmero y dedicación y menos realizaron el tal seguimiento para el pago de supuestas sobre estadías de camiones, además que dentro de sus deberes es de cumplir las leyes y los contratos y en este sentido ninguno de los funcionarios públicos dependientes de la Dirección Ejecutiva realizaron a tal efecto controles en los pedidos de los transportistas solicitando el pago de sobre estadías que no era función del Programa País el pago de los mismos ya que existía un convenio con el PAN de quien se haría cargo del pago de transportes de alimentos sin que el Programa País deba abonar pago alguno por los transportes realizados. FALSEDAD MATERIAL.- Art. 198 del Código Penal que al efecto de ello debemos entender por Falsedad Material "El que forjare en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno a seis años", para el tratadista Cuello Calon, afirma que "...Mientras la falsedad material es perceptible por algún signo físico exterior, la ideológica no puede ser apreciada por señales o indicios materiales,la opinión mayoritaria en orden a la diferenciación entre la falsedad material y la falsedad ideológica ha sido el aspecto del documento que se ve afectado por la acción falsaria. La Mayoría de los autores parte de que el documento tiene distintos elementos estructurales, cada uno de los cuales puede verse afectado por la falsedad. Se habla entonces de la falsedad material cuando se altera la materialidad o forma del documento, mientras que se habla de falsedad ideológica cuando lo que se altera es el contenido o substancia. La diferencia entre ambos tipos de falsedad radica en que la acción falsaria recaiga sobre la materialidad del documento, sobre el soporte del mismo o bien sobre las ideas que en él se encuentran plasmadas. en el caso de autos si bien el Ministerio Publico y la acusación particular realizaron en sus distintas acusaciones hicieron mención a este delito pero en ninguno de los casos llegaron a establecer con prueba documental o testifical cual sería la falsedad material de que documentos públicos ya que no existe ninguna prueba que señale con claridad a este Tribunal cual sería el documento falso o declarado por autoridad competente por lo que este Tribunal aplica lo establecido en la Constitución Política del Estado en su parte de INDUBIO PRO REO, lo oscuro le favorece al reo o al acusado. FALSEDAD IDEOLÓGICA. -Art. 199 del Código penal que al efecto de ella debemos entender por Falsedad Ideológica "El que insertare o hiciere insertar en un instrumento público verdadero declaraciones falsas Concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con privación de libertad de uno a seis años"; la falsedad ideológica es incorporar en un documento público verdadero, datos falsos respecto a la información que deba contener y probar el instrumento público. A diferencia que la falsedad material, en el contexto casuístico, la primera se refiere a los documentos públicos falsificados, mientras que la falsedad ideológica refiere a la incorporación de datos falsos en instrumentos públicos, extremo que lleva a pensar que el ámbito de aplicación en el presente caso es mayor. Al igual que la falsedad material, la falsedad ideológica requiere para su consumación únicamente la Probabilidad de generar un perjuicio a la víctima aunque este no se haya exteriorizado" par el Tribunal tal cual como indicábamos anteriormente no existe una prueba documental o testifical que indique que existió una falsedad ideológica dentro del presente proceso, no se encuentra en ninguna de las pruebas ofertadas por el Ministerio Publico y por la acusación particular, por lo que este Tribunal aplica lo establecido en la Constitución Política del Estado en su parte de INDUBIO PRO REO, lo oscuro favorece al reo o al acusado. USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO.- Art. 203 del Código Penal que al efecto de ella debemos entender por Uso de Instrumento Falsificado "El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad" La aplicación extensiva que brinda el Art. 203 brinda la posibilidad de sancionar no solo a los falsificadores Sino también a quienes emplean los documentos falsos sabiendo que lo son y que ellos provocarían el perjuicio o el presumible perjuicio. Para este Tribunal al no determinarse con prueba documental ni testifical cual sería el documento falso no se puede hablar de Uso de Instrumento Falsificado ya que la falsedad va ligada muy bien con el uso por lo que no es considerada para este Tribunal y para la aplicación de una pena, por lo que este Tribunal aplica lo establecido en la Constitución Política del Estado en su parte de INDUBIO PRO REO, lo oscuro favorece al reo o al acusado. CONDUCTA ANTIECONÓMICA.-Art. 224 del Código Penal que al efecto de ella debemos entender por Conducta Antieconómica "La servidora pública o el servidor público o el que hallándose en el ejercicio de cargos directivos u otros de responsabilidad, en instituciones o empresas estatales, causare por mala administración, dirección técnica o por cualquier otra causa, daños al patrimonio de ellas o a los intereses del estado, será sancionado con privación de libertad de uno a seis años" Es un delito propio de servidores públicos que se encontraren en labores de administración y gerencia con poder de decisión. No cualquier servidor público puede cometer este delito ya que está destinado únicamente a aquellos quienes puedan direccionar la inversión y utilización de fondos públicos en la compra de bienes, adquisición de obras o servicios. El delito comprende la sanción y penalidad del Mal administrador puesto que quien dirige una empresa pública y lo hace en la conciencia de que no tendrán réditos económicos sus iniciativas financieras o que la administración de los recursos generan pérdidas" Para este Tribunal no se ha demostrado con prueba documental tal aseveración. ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACIÓN AL ESTADO.- Art. 28 de la Ley 004 "La persona natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos afectando e/ patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal situación, será sancionado con la privación de libertad de tres años a ocho años", bajo este entendimiento se debe tomar en cuenta lo establecido en el Art. 123 de la Constitución Política de/ Estado de la cual indica "La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de los trabajadoras Y de los trabajadores, en materia penal, cuando beneficie a la imputada 0 al imputado" por lo que este Tribunal después de analizar cada hecho ocurrido por cada individuo acusado en este proceso se puede lograr a establecer que son hechos que ocurrieron en el año 2004 -- 2005 por lo que no tendrían al efecto ninguna ponderación a la fecha de la promulgación de la ley 004 por lo que no debe tomarse en cuenta dich0S ilícitos PECULADO. - Art. 142 del Código Penal "La Servidora o el servidor público que aprovechando del cargo que desempeña se apropiare de dinero, valores o bienes cuya administración, cobro o custodia se hallare encargado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años y multa de doscientos a quinientos días" La Jurisprudencia de Joaquine Escriche dice que "peculado es la sustracción de caudales del erario público hecha por las mismas personas que lo manejan. Este delito se castiga entre los romanos, primero, con la pérdida del empleo y de la honra; luego, con el destierro, las confiscaciones de bienes, y últimamente con la privación del derecho de ciudadano y con la restitución del doble. En general el delito de peculado se confunde e identifica con la concusión, y algunas veces la concusión adquiere el significado más limitado y especifico de exacción legal, según la nomenclatura de muchos códigos penales vigentes. Por lo que este tribunal después de analizar cada hecho ocurrido por cada individuo acusado en este proceso se puede lograr a establecer que no se ha demostrado con prueba alguna o prueba que haga ver al tribunal y encontrar a una persona culpable de tal ilícito por lo que este Tribunal aplica el aforismo la duda favorece al reo o al imputado PECULADO CULPOSO. - Art. 143 del Código Penal funcionario público que culposamente diere lugar a la comisión de dicho delito, será sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa de veinte a cincuenta días". El elemento subjetivo de la culpabilidad en el tipo penal es la culpa, por lo que se entiende que la acción de apropiarse, beneficiarse o abusar de la función pública y sus bienes, se la realiza por descuido, negligencia, falta al deber de cuidado o imprudencia, para este Tribunal este tipo penal no se ha demostrado con prueba alguna o prueba que haga ver al Tribunal y encontrar a una persona culpable de tal ilícito por lo que este Tribunal aplica el aforismo la duda favorece al reo o al imputado. USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS ART. 26 DE LA LEY 004.-"La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de terceros otorgue un fin distinto al cual se hallare destinados bienes, derechos y acciones pertenecientes al Estado o a sus instituciones, a los cuales tenga acceso en el ejercicio de la función pública, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años", es un delito propio de los servidores públicos que aprovechando de la función pública, utilizaren los bienes, acciones y derechos que les implica ser servidores públicos, para intereses particulares en perjuicio del interés público. Es un tipo penal relacionado directamente con el abuso de la confianza hacia la administración pública, en la que se mal utiliza los recursos, bienes del Estado, en provecho de los fines estrictamente privado y particulares. Para el Tribunal este tipo penal no ha sido demostrado plenamente por el Ministerio Publico ni por la acusación particular Y no existe una prueba documental que especifique que esa persona haya utilizado 0 tenga un beneficio propio ya que únicamente se encuentra la mala utilización de litros de gasolina pero que al final fueron repuestos por el funcionario público que Supuestamente descargo un vale. IX.- EXPOSICION DE MOTIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LA PENA Efectuada así la subsunción normativa y toda vez que por el Tribunal tiene la obligación y la responsabilidad de ya que se ha establecido responsabilidad penal en contra del imputado, corresponde fijar la pena en consideración analizar las circunstancias y atenuantes establecidas por los Arts. 37, 38 Y 40 del Código Penal., en ese sentido como: ATENUANTES: Se debe establecer que, se tiene que los acusados son personas de la tercera edad y no se han dedicado a entorpecer el presente proceso y no tienen antecedentes penales AGRAVANTES: Los acusados en ningún momento del desarrollo del proceso penal ha tenido la intención de reparar el daño, asimismo NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS art. 150 del Código Penal, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES art.154 NEGOCIACIONES (Art. 150, 154 del CP). Por lo que, el Tribunal conformado con dos jueces técnicos, considera que la conducta de los acusados LEONARDO FABIO MONTESINOS PEREDO y JUAN MAXIMILIANO MARIÑO MENESES, en relación NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS art. 150 del Código Penal, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES art. 154, es DOLOSA, porque actuó con conocimiento y voluntad en los hechos (en razón de que ejercía el cargo de MAE Director del Programa País, y el coacusado encargado y responsable de desaduanizar los alimentos donados cuya función específica era de cumplir funciones de cuidado, control y seguimiento de la actividad administrativa que cumplían los funcionarios públicos de nivel inferior, sin cumplir un procedimiento legal), es CULPABLE, toda vez que, tenía la capacidad de comprender que su conducta era ilícito, en consecuencia reprochable desde todo punto de vista; ANTIJURIDICA, porque es contrario a la norma vigente y en consecuencia se vulnera la Ley Penal; y, es PUNIBLE, porque debe merecer una sanción penal. Asimismo la Sentencia Constitucional NO 1274/01-R de Sucre, 4 de diciembre de 2001, pues habrá de recordar que la valoración y compulsa de la prueba corresponde exclusivamente a los jueces que conocen la causa en sus diferentes instancias, facultad que debe ser ejercida conforme a las reglas de la sana crítica, lo que implica que el Juez de la causa deberá confrontar todas las pruebas producidas, permitir que las partes las contradigan Y si es del caso las desvirtúen, y ponderarlas en conjunto, a la luz de su saber técnico específico y su experiencia en el marco de la independencia y autonomía que le reconoce la Constitución, sin que ello pueda ser calificado como una acción que quebranta la presunción de inocencia. Finalmente, se tiene de la relación circunstanciada de los hechos presentados por los acusadores, se ha hecho referencia de que los ahora acusados, RODOLFO ANDRES DE LA QUINTANA RIVERO, JUAN CARLOS VARELA GONZALES, ANTONIO VALERO PASCUAL, GINA MAGALY BALBOA RUBIN DE CELIS, VICENTE ALVAREZ MAMANI, JOSE LUIS CLAVIJO TAVERA habrían cometido los ilícitos penales de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS, CONDUCTA ANTIECONOMICA, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, FALSEDAD IDEOLOGICA EN GRADO DE COMPLICIDAD, FALSEDAD MATERIAL, PECULADO CULPOSO, (Art. 150, 224, 154, 203, 199, 198 y 143 del CP). Y, USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS Y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO (Art. 26 y 28 do la Ley 004) Emporo, de la compulsa de los elementos de prueba producidos en juicio, máximo de la declaración prestada por la Auditora Lic. ALICIA HERRERA, SE TIENE: Que, los acusados RODOLFO ANDRES DE LA QUINTANA RIVERO, JUAN CARLOS VARELA GONZALES, ANTONIO VALERO PASCUAL, GINA MAGALY BALBOA RUBIN DE CELIS, VICENTE ALVAREZ MAMANI, JOSE LUIS CLAVIJO TAVERA simplemente se ha limitado a señalar y hace una relación cronológica y detalla que funciones cumplían cada uno de los acusados y los dependiente del Programa País y cual eran sus responsabilidad y como es que se ve la posibilidad de cobrar las notas de fiscales mal pagadas para recuperar los dineros supuestamente mal pagados, conforme la declaración de la testigo Otálora corrobora, los hechos probados respecto a la responsabilidad de la Dirección del Programa País, al Director Marino Meneses en mérito de que él era la máxima autoridad ejecutiva y debía hacer control de su personal subalterno y dar cumplimiento estricto al convenio suscrito entre el Programa Mundial de Alimentos con el Estado Plurinacional de Bolivia.A, criterio de este Tribunal, ante esas circunstancias el referido acusado NO es responsable de hechos ilícitos que se habrían generado en unidades, secciones o departamentos inferiores o de base. Que, se tenga en consideración el siguiente razonamiento. que en los casos criminales la culpabilidad de/ acusado debe establecerse más allá de la duda razonable, dado que en todo proceso crimina/ e/ acusado se presume su inocencia el fiscal debe rebatir tal presunción probando: 1.- Con evidencia suficiente en derecho todo lo alegado en el pliego acusatorio y 2.- La culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable Que, es decir, el fiscal no solo viene obligado a probar los hechos alegados en la acusación, sino que la prueba tiene que ser tal naturaleza que relacione al acusado con los hechos imputados y convenza al juzgador de la culpabilidad de este más allá de la duda razonable.. ” Por lo que se infiere finalmente, que NO existen suficientes elementos de prueba que genere convicción plena en la autoridad jurisdiccional más allá de una duda razonable, para determinar la responsabilidad penal del acusados RODOLFO ANDRES DE LA QUINTANA RIVERO, JUAN CARLOS VARELA GONZALES, ANTONIO VALERO PASCUAL, GINA MAGALY BALBOA RUBIN DE CELIS, VICENTE ALVAREZ MAMANI, JOSE LUIS CLAVIJO TAVERA con relación a los hechos ilícitos acusados por el Ministerio Publico y Ministerio de la Presidencia; conforme lo fundamentado precedentemente. Entonces en materia penal, se debe considerar el concepto de certeza, que significa que las pruebas obtenidas tengan en cuanto a su eficacia, la aptitud suficiente como para hacer madurar en el estado intelectual del Juez, el pleno convencimiento de la existencia del hecho Y de la participación de los imputad0S en el mismo, NO es posible en materia penal elaborar una verdad formal o ficticia, tampoco es aceptable que se la obtenga mediante pura intuición o exclusivas Conjeturas. La ausencia de certeza produce la duda Y esta, es un particular estado del intelecto, según el cual se origina una vacilación pendular entre los motivos que llevan a tomar una decisión afirmativa o negativa con relación a una cuestión. (Vélez Mariconde, Vásquez Rossi, Jorge y Sentís Melendo, Santiago, citados por Jauchen, Eduardo M. en su obra Tratado de la Prueba en Materia Penal). por lo que se debe valorar la prueba de manera correcta, tomando en cuenta que, al respecto la amplía línea jurisprudencial ha establecido mediante AS. NO 479, de 8 de diciembre de 2005, que refiere: '(...) consiguientemente la carga de la prueba corresponde al acusador público o privado o a ambos, y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material; consecuentemente del estado de presunción de inocencia deriva el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al imputado sino al acusador (...)"; y el AS. NO 97, de 1 de abril de 2005, '(...) que la insuficiencia de la prueba da lugar a la duda razonable, situación que merece la aplicación de/ principio IN DUBIO PRO REO. La prueba plena despeja la duda razonable y genera convicción en el juzgador". El principio "In dubio pro reo" de amplia aceptación en el Derecho Procesal Penal, no es una regla de interpretación; sino un criterio de valoración de la prueba. Este entendimiento jurídico se halla debidamente motivado en él: AS. NO 241, de 1 de agosto de 2005, '(...) los jueces de arado poseen la obligación de valorar los elementos probatorios, conforme al mandato del artículo 173 de/ Código de Procedimiento Penal, esto es con criterios de selectividad y eficacia, orientada a la búsqueda de la verdad histórica del hecho de parámetros de absoluta discrecionalidad crítica y analítica, tomando en cuenta los elementos constitutivos de/ tipo pena/ a/ que ha de subsumirse la conducta del incriminado, no siendo suficientes los indicios o simples presunciones para la configuración del ilícito penal. Y, se toma en cuenta que los acusados RODOLFO ANDRES DE LA QUINTANA RIVERO, JUAN CARLOS VARELA GONZALES, ANTONIO VALERO PASCUAL, GINA MAGALY BALBOA RUBIN DE CELIS, VICENTE ALVAREZ MAMANI, JOSE LUIS CLAVIJO TAVERA, no cuentan con registros de antecedentes sea en sede jurisdiccional y/o policial, que se debió haber demostrado por los acusadores; También se pondera, el hecho de que el acusado, cuenta con una familia, actividad lícita, así como el de tener formación académica a nivel universitarios. En consecuencia, NO se cuenta con hechos cierta Y Objetivamente probados que puedan servir de fundamentación fáctica. X.- PARTE DISPOSITIVA: POR TANTO: El Tribunal de Sentencia Sexto, del Órgano Departamental de Justicia de La Paz, administrando justicia en nombre del Estado Plurinacional de Bolivia y en virtud de la jurisdicción ordinaria que por ley ejerce FALLA declarando por UNANIMIDAD a los acusados: LEONARDO FAVIO MONTESINOS PEREDO Boliviano, de 49 años de edad, Casado, Empresario, sin antecedentes penales. CULPABLE del delito de NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS art. 150 del Código Penal, e INCUMPLIMIENTO DE DEBERES art.154 del Código Penal. Y SE LE IMPONE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 2 AÑOS de privación de libertad a cumplir en el Recinto penitenciario de San Pedro y daños y perjuicios y ABSUELTO DE LOS DELITOS DE USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO art. 203, FALSEDAD MATERIAL art. 198, FALSEDAD IDEOLOGICA EN GRADO DE art. 199, CONDUCTA ANTIECONOMICA art.224 todo esto al amparo del Art. 363 inciso 2 del Código de Procedimiento Penal. JUAN MAXIMILIANO MARIÑO MENESES, boliviano, de 69 años de edad, soltero, Economista, sin antecedentes penales. CULPABLE del delito INCUMPLIMIENTO DE DEBERES art. 154 NEGOCIACIONES INCOMPATLBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS art. 150 del Código Penal, Y SE LE IMPONE LA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE 2 AÑOS de privación de libertad a cumplir en el Recinto Penitenciario de San Pedro más costas, daños y perjuicios y ABSUELTO DE LOS DELITOS DE CONDUCTA ANTIECONOMICA art. 224, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO art. 203, FALSEDAD IDEOLOGICA EN GRADO DE COMPLICIDAD art. 199, PECULADO art. 142 del Código Penal todo esto al amparo del Art. 363 inciso 2 del Código de Procedimiento Penal. RODOLFO ANDRES DE LA QUINTANA RIVERO Bo1iviano, de 61 años de edad, Divorciado, Economista, sin antecedentes penales. Y ABSUELTO de la comisión del delito tipificado NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS 150, CONDUCTA ANTIECONOMICA art. 224, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES art. 154, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO art. 203, FALSEDAD IDEOLOGICA EN GRADO DE COMPLICIDAD art. 199 del Código Penal, al amparo del Art. 363 incisos 2 del Código de Procedimiento Penal. JUAN CARLOS VARELA GONZALES, boliviano, de 56 años de edad, Casado, Abogado, sin antecedentes penales. Y ABSUELTO de la comisión del delito tipificado INCUMPLIMIENTO DE DEBERES art. 154, FALSEDAD MATERIAL art. 198, PECULADO CULPOSO art. 143, USO INDEBIDO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS art. 26 ley 004, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO art. 203, FALSEDAD IDEOLOGICA art. 199 del Código Penal, del Código Penal al amparo del Art. 363 incisos 2 del Código de Procedimiento Penal ANTONIO VALERO PASCUAL, boliviano, mayor de edad. ABSUELT0 de la Comisión del delito tipificado FALSEDAD MATERIAL art. 198, FALSEDAD IDEOLOGICA art. 199, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICAD0 art. 203 y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO art. 28 ley 004, al amparo del Art. 363 incisos 2 del Código de Procedimiento Penal GINA MAGALY BALBOA RUBIN DE CELIS, boliviana, de 59 años de edad, Soltera Empleada, sin antecedentes penales anteriores. ABSUELTO de la Comisión del delito tipificado FALSEDAD IDEOLOGICA art. 199, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO art. 203 y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO art. 28 ley 004, del Código Penal, al amparo del Art. 363 incisos 2 del Código de procedimiento Penal VICENTE ALVAREZ MAMANI, boliviano declarado rebelde por este Tribunal ABSUELTO de la comisión del delito tipificado FALSEDAD MATERIAL art. 198, FALSEDAD IDEOLOGICA art. 199, USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO art. 203 y ENRIQUECIMIENTO ILICITO DE PARTICULARES CON AFECTACION AL ESTADO art. 28 ley 004 del Código Penal, al amparo del Art. 363 incisos 2 del Código de Procedimiento Penal. JOSE LUIS CLAVIJO TAVERA Boliviano, de 61 años de edad, Divorciado, Economista, sin antecedentes penales. Y ABSUELTO Tavera NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PUBLICAS art. 150, CONDUCTA ANTIECONOMICA art. 224, INCUMPLIMIENTO DE DEBERES art. 154 Y Uso DE INSTRUMENTO FALSIFICADO art. 203, FALSEDAD IDEOLOGICA EN GRADO DE COMPLICIDAD art. 199 del Código Penal, al amparo del Art. 363 incisos 2 del Código de Procedimiento Penal. Se remita una copia al REJAP para los fines consiguientes de ley, a la Gobernación del Penal de San Pedro de esta Ciudad, al Juez de Ejecución Penal para el control correspondiente, una vez ejecutoriada la sentencia. Esta sentencia de la que se tomara razón en el libro que corresponda es pronunciada en la ciudad de La Paz, a los 7 días del mes de marzo de dos mil diecinueve años, la misma que podrá ser apelada por las partes en el plazo de quince días de conformidad con lo establecido en el Art. 408 del Código de Procedimiento Penal y se funda en las siguientes disposiciones legales: Arts. 116, 117, 119 y 120 de la Constitución Política del Estado Arts. 20, 27, 37, 38, 40, 150, 154,198, 199, 203, 224, 142 y 143 del Código Penal y Ley 004 art. 26 y 28 Art. Arts. 171, 172, 173, 340, 342, y ss. 358, 359, 360, 361, 365, 373, 374 del Código de Procedimiento Penal. Art 8 de la Ley No. 586, que sustituye los Arts. 326 y 328 del C.P.P. Con la entrega de las copias de la Sentencia y firma de la diligencia de notificación quedan notificadas las partes. FIRMA Y SELLA: CESAR DANIEL YAMPARA LAURA- JUEZ PRESIDENTE- TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA. FIRMA Y SELLA: ENRIQUE MANUEL CADENA PINTO- JUEZ TECNICO – TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA. FIRMA Y SELLA: Ante mí: PATRICIA HELEN ALVAREZ PONCE- SECRETARIA ABOGADA – TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA. *******INFORME DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2021. TRIBUNAL DE SENTENCIA SEXTO DE LA CAPITAL DE LA PAZ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA INFORME A : Dra. Verónica Zambrana Mier. JUEZ TECNICO DEL TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA DE: Patricia Helen Alvarez Ponce SECRETARIA DEL TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA REF.: INFORME FECHA: 15 de Junio de 2021 Dando cumplimiento a Decreto de fecha 02/12/2020 dentro del Proceso Penal Público seguido por el MINISTERIO PÚBLICO Y ACUSACION PARTICULAR contra LEONARDO FAVIO MONTESINOS Y OTROS por el supuesto delito de CONDUCTA ANTIECONOMICA Y OTROS, informo lo siguiente: De la revisión del proceso no cursa: *Croquis de domicilio del Sr. Antonio Valero Pascual. *El último domicilio real señalado por el Sr. Antonio Valero Pascual es en la Zona de Pampahasi, Calle 6, Nº 7. *El ultimo domicilio procesal notificado en la Av. Mcal. Santa Cruz Edificio Esperanza Piso 7, Of. 3 Dr. Franklin Amaru Limachi y Dr. Samuel Pommier Rocha. Es cuanto tengo a bien informar a su autoridad para fines consiguientes de ley. FIRMA Y SELLA: PATRICIA HELEN ALVAREZ PONCE- SECRETARIA ABOGADA-TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA LA PAZ. ******DECRETO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2021 En atención al informe que antecede y siendo que no ha sido posible notificar al acusado Antonio Valero Pascual, debido a que este no tiene un domicilio conocido conforme advierte de la representación efectuada por la oficina gestora de procesos, de conformidad al art. 165 del CPP procédase a notificar a este ciudadano mediante edicto judicial mismo que deberá ser publicado por la secretaria abogada de este tribunal en el portal web de edictos judiciales del órgano judicial por el lapso de 15 días hábiles debiendo quedar constancia en el proceso de la difusión. Sin perjuicio de ello notifíquese también en el último domicilio procesal señalado. FIRMA Y SELLA: DRA. VERONICA ZAMBRANA MIER – JUEZ PRESIDENTE- TRIBUNAL DE SENTENCIA 6to. – LA PAZ – BOLIVIA. FIRMA Y SELLA: ANTE MI: Patricia Helen Alvarez Ponce – SECRETARIA – ABOGADA – TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA – LA PAZ – BOLIVIA. El presente edicto es librado a los veintinueve días del mes de Septiembre de dos mil veinte un años, de lo que certifico. FIRMA Y SELLA: DRA. PATRICIA HELEN ALVAREZ PONCE- SECRETARIA ABOGADA DEL TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA DE LA PAZ.


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