EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL

Fecha publicación: 16/06/2021 9:23:35


EDICTO. LOS JUECES DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA TERCERO DE LA CAPITAL.------------------------------------ Hace saber a la opinión pública: Dentro del Proceso Penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO contra RENE SANABRIA OROPEZA por la supuesta comisión del delito de TRAFICO Y OTROS, HACE CONOCER LO SIGUIENTE: -----------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE RESOLUCION DE ACUSACION FISCAL BVTAV Nº04/2014 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2015 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACUSACION FISCAL.------------------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORA JUEZA 10MO. DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.- CASO : LP-S-03/2011.- INANUS No. : 201113269.- PRESENTAN ACUSACIÓN RESOLUCIÓN BVTAV No. 04/2014 .- OTROSI.- SU CONTENIDO.- GREGORIO BLANCO TORREZ, ROBERTO MARCO VILLA PAREJA, NELLY MARLENE TABOADA PARRAGA, YOLANDA TANIA ALFARO CASTELLON Y SARA NANCY VILLARROEL BUSTIOS, Fiscales de Materia de Sustancias Controladas en calidad de Representantes del Ministerio Público, en ejercicio de las facultades determinadas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y en aplicación de los Arts. 16, 70, 72, 277, 278 y 323 Numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, se permiten presentar el presente requerimiento conclusivo de ACUSACION FORMAL en contra de RENE SANABRIA OROPEZA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz, "MARCELO JUAN FORONDA AZERO por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", MILTON SANCHEZ PANTOJA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", EDWIN RAUL OIGA MONDACA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", FELSI ANTONIO CALDERON GlL por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, WALTER OJEDA CASSIA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA en los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", PAULINO TAPIA FLORES por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", BETTY POMA SANGA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", SANDRA MONICA DURAN SORIA por los delitos de Complicidad en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 76 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA por los delitos de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", JORGE SANCHEZ PANTOJA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, RAINIER KENZ VACA DIEZ por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", VICTOR HUGO SANABRIA por el dentó de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas previsto sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008, MIGUEL MAMANITUPA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, hechos que han motivado la presente investigación asi como las pruebas de cargo y existir fundamento para su enjuiciamiento oral, pidiendo respetuosamente se considere el siguiente contenido de la acusación. A los efectos de registro y de ley, se hace mención a las generales de los imputados: I.- DATOS GENERALES DE LOS IMPUTADOS.- NOMBRE: MILTON SANCHEZ PANTOJA, C. I.: 2476760 La Paz, EDAD : 51 años, FECHA DE NAC.: 25 de mayo 1960 , LUGAR DE NAC.: Camiri Prov. Cordillera, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Oficial de Policias, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Pasaje Reseguin No. Sopocachi, Abogado Defensor: Dr. Wilfredo Yaco Ticona M., Domicilio Procesal: Edificio Terrazas, calle Yanacocha No. 448, Primer Piso Of. 25.- NOMBRE: EDWIN RAUL OÑA MONDACA, C. I.: 3400349 La Paz, EDAD: 41 años, FECHA DE NAC.: 17 de diciembre de 1969, LUGAR DE NAC.: La Paz, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Oficial de Policías, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Ciudad Satélite Plan 220, Calle 11, No.46, Abogado Defensor : Dr. Milton Jesús Andrade Montesinos, Domicilio Procesal: Edificio Arco Iris, Piso 3ro. Oficina 310.- NOMBRE: FELSI ANTONIO CALDERON GIL, C. I.: 1907192 Beni, EDAD: 37 años, FECHA DE NAC.: 13 de junio 1973, LUGAR DE NAC.: Santa Rosa de Yacuma, Beni NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Oficial de Policías, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Radial 27, tercer y cuarto anillo calle 7, No. S/N Abogado Defensor: Dr. Humberto Borges Ameller, Domicilio Procesal: Calle Yanacocha No. 372, Edificio Cristal Piso 6, Oficina 605, Zona Central.- NOMBRE: ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, C. I.: Pasaporte No.3538408 Perú, EDAD: 56 años, FECHA DE NAC.: 14 de diciembre de 1954, LUGAR DE NAC.: Cerro de Pasco Peru, NACIONALIDAD: Peruana, OCUPACIÓN: sin ocupación, ESTADO CIVIL: Soltero, DOMICILIO: Calle Rodríguez No. 535, Oruro, Abogada Defensora : Dra. Alejandra Altuzarra B., Domicilio Procesal : Calle Genaro Sanjinéz, Edificio Libertad 92 piso, Oficina 907, Zona Central.- NOMBRE : WALTER OJEDA CASSIA, C.I.: 5529840 Potosí.- EDAD: 30 años, FECHA DE NAC.: 12 de diciembre de 1980, LUGAR DE NAC.: Prov. Rafael Bustillos Potosí, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Compra y venta de Minerales, ESTADO CIVIL: Soltero, DOMICILIO: Urbanización Huajara 3, Manzano 23, Lote 11, Oruro, Abogado Defensor: Dr. Raúl R. Rivera Sandoval, Domicilio Procesal: Av. Monte No. 768, Edifico Giovani de Col, Piso 4to., Of. 402, Zona Central.- NOMBRE: JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, C. I.: 3118946 Oruro, EDAD: 31 años, FECHA DE NAC.: 20 de enero de 1971, LUGAR DE NAC.: Oruro Prov. Cercado, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Oficial de Policía, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Calle Tijerina No. 1717, Oruro, Abogado Defensor: Dr. Alberto Costa Obregon, Domicilio Procesal: Edificio Cristal, Piso 4to. Of. 502 y 403, Zona Central.- NOMBRE: PAULINO TAPIA FLORES, C. I.: 3508381 Oruro, EDAD: 43, FECHA DE NAC.: 26 de Enero de 1971, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Clase de policía, ESTADO CIVIL: Soltero, DOMICILIO: Calle Potosí No. 7175 entre Lizárraga y Tomas Frías, Abogado Defensor: Dr. Alberto Costa Obregón, Domicilio Procesal: Edificio Cristal, Piso 4to. Of. 502 y 403, Zona Central.- NOMBRE: BETTY POMA SANGA, C. I.: 4045846 Oruro, EDAD: 31 Años, FECHA DE NAC.: 17 de Mayo de 1982, LUGAR DE NAC. Oruro Prov. Cercado, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Clase de Policia, ESTADO CIVIL: Soltera, DOMICILIO: Urbanización Virgen del Socavón No. 1, Oruro, Abogado Defensor: Dr. Alberto Costa Obregón, Domicilio Procesal: Edificio Cristal, Piso 4to. Of. 502 y 403, Zona Central.- NOMBRE: SANDRA MONICA DURAN SORIA, C. I.: 3421077 L.P., EDAD: 44 Años, FECHA DE NAC.: 21 de Octubre de 1969, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Secretaria Ejecutiva, ESTADO CIVIL: Casada, DOMICILIO: Plan 112, Calle 31B No. 45, Abogado Defensor: Dr. Milton Jesús Andrade Montesínos, Domicilio Procesal: Edificio Arco Iris, Piso 3ro, Of. 310, Zona Central.- NOMBRE: LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, C. I. : 2217438 L.P., EDAD: 58 Años, FECHA DE NAC. : 3 de Septiembre de 1955, LUGAR DE NAC.: Pulacayo — Quijarro, NACIONALIDAD: Boliviana, OCUPACIÓN: Auxiliar de contabilidad, ESTADO CIVIL: Casada, DOMICILIO ACTUAL: Se desconoce (Declarada Rebelde), Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- NOMBRE: RAINIER KNES VACA DIEZ, C. I. : 2814356 Santa Cruz, EDAD: 51, FECHA DE NAC.: 23 de Julio de 1963, LUGAR DE NAC.: Provincia Andrés Ibáñez — Santa Cruz, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Comerciante, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Estados Unidos (Declarado Rebelde), Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- NOMBRE: JORGE SANCHEZ PANTOJA,C. I.: 3925501 Santa Cruz, EDAD: 45 años, FECHA DE NAC.: 29 de Octubre de 1969, LUGAR DE NAC: Provincia Cordillera — Camiri — Santa Cruz, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Se desconoce, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Se desconoce (Declarado Rebelde), Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- NOMBRE: VICTOR HUGO SANABRIA NAVA, C. I.: 3450635 L.P., EDAD: 30 Años, FECHA DE NAC.: 01 de Mayo de 1983, LUGAR DE NAC. : La Paz, Provincia Murillo, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Ingeniero, ESTADO CIVIL: Soltero, DOMICILIO: Calle 12 No. 125 de la Zona de Obrajes, Abogado Defensor: Dr. Ángel Mercado Farel, Domicilio Procesal: Edificio Arco Iris, 5to. Piso Calle Yanacocha.- NOMBRE: MIGUEL MAMANI TUPA, C. I.: 2780887 Oruro, EDAD: 57, FECHA DE NAC.: 06 de Mayo de 1966, LUGAR DE NAC.: P. Pampa Villarroel — La Paz, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Chofer, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO: Calle Héroes del Pacifico No. 8 – Oruro, Abogado Defensor: Dres. Rosario Quispe Bustamante, Jhonny R. Apaza T., Domicilio Procesal: Calle José Luis Calderón No. 516, Zona Central.- NOMBRE: RENE SANABRIA OROPEZAC. I.: 1284127 Potosí, EDAD: 60 de años, FECHA DE NAC.: 17 de febrero del 1953, LUGAR DE NAC.: Cotagaita Provincia Nor Chichas del Departamento de Potosí, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Policía en retiro, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO ACTUAL: Estados Unidos cumpliendo sentencia, Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- NOMBRE: MARCELO JUAN FORONDA AZERO, C. I.: 3141211 Cbba., EDAD: 45 años, FECHA DE NAC.: 24 de Mayo de 1968, LUGAR DE NAC.: Cbba. Provincia Cercado, NACIONALIDAD: Boliviano, OCUPACIÓN: Comerciante, ESTADO CIVIL: Casado, DOMICILIO ACTUAL: Estados Unidos cumpliendo sentencia, Abogado Defensor: Se desconoce, Domicilio Procesal: Se desconoce.- II.- DATOS DEL QUERELLANTE: MINISTRO DE GOBIERNO DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA DR. CARLOS GUSTAVO ROMERO BONIFAZ Representado por los Abogados Ricardo Salazar García, J. Rodrigo Arevalo Cabrera y Estefania Koch Fretes (Testimonio No. 108/2014 de 31/01/14).- Domicilio Procesal: Oficinas del Ministerio de Gobierno ubicado en la Av. Arce No. 2409, Esq. Belisario Salinas, Zona Central.- III.- RELACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL DELITO ATRIBUIDO QUE HAN MOTIVADO LA PRESENTE ACUSACION.- En fecha 25 de febrero de 2011, en mérito al oficio VMRIP/235/CAR/11enviado por el Abogado José Alberto Rodríguez Mollinedo, funcionario del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y Policía, se tuvo conocimiento de que en la República de Panamá fueron aprehendidos los Sres. René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, quienes son parte de una red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de droga desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica.- Sustancias Controladas (Cocaína), que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el CamiónMarca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, con capacidad de Arrastre de 25 TN, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre del 2010 conteniendo minerales de Zinc de acuerdo a la Declaración Única de Exportación 2010/422/C-16013 de fecha 22 de septiembre del 2010.- En fecha 26 de septiembre del 2010 ingresa a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara el Contenedor CMAU — 144505-8, color Azul, transportado por el Camión Marca Volvo, Placa de Circulación 958 — PKT, conducido por el ciudadano de Nacionalidad Boliviana Sr. Miguel Mamani Tupa con C.I. No. 2780887, quién declaro que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica.El camión Volvo con Placa de Circulación 958 — PKT y el contenedor CMAU —1445058 color Azul, conducido por el señor Miguel Mamani Tupa ingreso al Puerto de Arica el día 27 de septiembre del 2010.- El Contenedor CMAU — 1445058 fue cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique - Chile.- El contenedor desde su ingreso a Chile y hasta el momento de su embarque fue objeto de vigilancia en el marco de una diligencia especial contemplada en la Ley 20.000 (LEY CHILENA), que sanciona el Tráfico Ilícito de Sustancias, Estupefacientes y Psicotrópicas, diligencia conocida como entrega vigilada que fue cumplida con todas y cada una de las obligaciones constitucionales legales e internacionales establecidas en el Ordenamiento Jurídico Chileno.- De acuerdo al Recibo de Intercambio de Contenedores No. 0334437 de fecha 27 de Septiembre del 2010, el contenedor 1 X 20, No. SERIE CMAU - 1445058, TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887, fue cargado en el Puerto de Arica a la nave (Barco) "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile. El contenedor procedió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN".- En fecha 29 de noviembre del 2010 el "CGM MARLIN", arribo al Puerto de Miami, donde fue recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- La Embajada de Estados Unidos de América se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá y solicita la cooperación de Panamá para otorgar la entrega simple y condicionada de René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, porque enviaron 144 kilos de cocaína del Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos de América.- René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, fueron acusados formalmente ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos - Distrito Sur de Florida, por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos. La acusación formal imputa a René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero por el delito de conspiración por importar más de cinco kilogramos a Estados Unidos en violación del Título 21 código de Estados Unidos, Sección 963, por lo que en fecha 16 de diciembre del 2010 se han emitido órdenes de arresto para René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos - Distrito Sur de Florida, por representar un peligro para la seguridad pública de Panamá debido a que son miembros significativos y asociados de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tiene acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína.- De acuerdo a la información recibida por parte de las autoridades de Panama se ha conocido por parte de la Unidad de Investigaciones Sensitivas de la Dirección de Investigación Judicial, que los señores René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, arribaron a la República de Panamá al Aeropuerto de Tocumen, en el vuelo 806 de la Aerolínea Copa procedente de Bolivia - Santa Cruz -Panamá, con destino Final Santo Domingo República Dominicana y es en base a estos antecedentes que el Fiscal Primero Especializado en delitos relacionados con droga ordena la indagatoria de René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero de Conformidad con lo señalado en el Art. 2089 y 2092, siguientes y concordante del Código Judicial como infractor de las normas legales contenidas en el TITULO IX, CAPITULO V DEL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO PENAL "DELITO RELACIONADO CON DROGAS" (REPUBLICA DE PANAMA), por lo cual el señor Fiscal Primero Especializado en delitos relacionados con droga Lic. Javier E. Caraballo, es quién ordena la detención preventiva de René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero de conformidad con el Art. 2140 y 2152, siguientes y concordantes del Código Judicial, como infractor de TITULO IX, CAPITULO V DEL LIBRO SEGUNDO DEL CODIGO PENAL "DELITO RELACIONADO CON DROGAS" (REPUBLICA DE PANAMA).- Las Autoridades Judiciales de Panamá hacen la entrega de los ciudadanos Bolivianos René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero a las Autoridades Judiciales de los Estados Unidos en fecha 24 de febrero del 2011, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen — Panamá, entrega que fue simple y condicionada y custodiados por los Agentes de la DEA Víctor Estrada y Brice Herkrt.- De acuerdo a las investigaciones René Sanabria Oropeza es el Organizador, Líder, Administrador o Supervisor de una actividad criminal sobre actividades relativas a Narcotráfico por lo que se declaró culpable por el delito de conspiración conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero, para exportar cocaína desde Bolivia hacia los Estados Unidos, en cuyo proceso también se encuentran investigados Jorge Sánchez Pantoja y Milton Sánchez Pantoja.- El Imputado René Sanabria Oropeza, tenía el Rango de General (r), al momento de las negociaciones en fecha 21 de agosto del 2010.- El co - Imputado Milton Sánchez Pantoja, el mismo tenía el grado de Coronel de Policía, ambos René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja durante la negociación en fecha 21 de agosto del 2010acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana.- El Imputado René Sanabria Oropeza y los otros co - imputados Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Rainer Kenz Vaca Diez, acordaron exportar cocaína desde Bolivia a los Estados Unidos vía un contenedor de carga y René Sanabria y Milton Sánchez Pantoja acordaron proveer protección para el cargamento de cocaína dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la policía Boliviana. Rene Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja acordaron proveer esta protección por el precio de $us. 250.000.-(Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos). El acuerdo era que los $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile. El Imputado René Sanabria Oropeza, solicito un adelanto de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), Adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos. (Acuerdos que fueron realizados en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile).- En la misma reunión Rene Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Sanchez Pantoja, Milton Sanchez Pantoja y Rainer Kenz Vaca Diez, acordaron proveer 100 kilogramos de cocaína a un precio de $us. 2.500.- (Dos mil quinientos 00/100 Dolares Americanos) por kilo, a una fuente encubierto de la DEA quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia. Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez,también acordaron enviar otros 50 kilogramos de cocaína como su inversión en el cargamento de cocaína.- El 02 de septiembre de 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dolares Americanos), iniciales a las cuentas del Banco provistas por Korge Sanchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dolares Americanos), que el imputado Rene Sanabria Oropeza solicito. - En fecha 26 de septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzo la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sanchez Pantoja y otros. Este pago presento el dinero de protección de la cocaína de acuerdo, al proceso realizado en los Estados Unidos el Mayor Oña, fue incluido como un funcionario sin nombre que fue parte de la discusión sobre a quién Rene Sanabria Oropeza y Milton Sanchez Pantoja necesitarían pagar para permitir que la droga cruce la frontera.- En la reunión de fecha 21 de agosto de 2010 realizada en Arica – Chile entre los imputado Rene Sanabria Oropeza, Milton Sanchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Sanchez y Rainer Kenz Vaca Diez con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA) quienes estaban actuando como representantes de una organización narcotraficante de Colombia, donde aseguraron la entrega exitosa de la doga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sanchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores.- Milton Sanchez Pantoja indico que habría un “equipo que se encarga primero de la revisión…El otro equipo es que este observado que la contra – inteligencia…El tercer equipo es el que va a mirar que se canjee y se vaya, lo que significa que el imputado Rene Sanabria Oropeza y el co – imputado Milton Sanchez Pantoja podrán arreglar tres equipos de policías para proteger el cargamento de cocaína.- Milton Sanchez Pantoja explico durante la negociación que los oficiales de la policía tenían que ser seleccionados cuidadosamente porque habían algunos que se habían “maleado demasiado” y que esa gente era la que estaba dando dolor de cabeza y que el Imputado Rene Sanabria reemplazaria a algunos policiales, para que el cargamento de cocaína cruce exitosamente la frontera sin ser detectado, porque Rene Sanabria Oropeza tenía el control sobre algunas unidades de la policía.- El imputado Rene Sanabria Oropeza y el co – imputado Milton Sanchez Pantoja manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, con el advertido de que podían posponer en envió de la cocaína sino tenían a las personas adecuadas en su lugar.- La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica – Chile. El imputado Rene Sanabria Oropeza y Milton Sanchez Pantoja, manifestaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los Oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envio de la cocaína.- En fecha 24 de febrero del 2011 Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda fueron detenido en la Republica de Panama, cuando viajaban a la Republica Dominicana con el propósito de discutir el envio de un cargamento de una tonelada de cocaína que seria enviada desde Bolivia a los Estados Unidos. El co – imputado Milton Sanchez Pantoja con el grado de Coronel de la Polivia Boliviana, era parte de la red de Narcotraficantes que enviaron 144 kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamerica, Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camion Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I. 2780887 Oruro, Vehiculo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, cin destino a Estados unidos de orteamerica. Siendo el contenedor crgado en el Puerto de Arica al barco “ESTHER SCHULTE”, Embarcacion que salio el dia 07 de octubre del 200 con destino a Iquique – Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que Rene Sanbria Oropeza, Milton Sanchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez Pantoja, son acusados formalmente ante la Corte Federal de Distrito de EE.UU. Distrito del Sur de Florida Caso No. 10-20886 proceso penal donde son sentenciados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Marcelo Azero por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, por ser parte de una Organización Criminal de Narcotrafico violenta, que tienen acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins señalan que la propiedad sujeta a confiscación incluye, sin estar limitada a estos bienes, lo siguiente: 1) Todos los montos principales, depósitos, interese, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-585 - 838 en el banco HSBC, bajo el nombre de H.K.O.E., iguales en valor a la suma de $us.100.000.-en moneda estadounidense y,2) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXXXX0-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de TL I.E.L., iguales en valor a la suma de $us. 258.000.-en moneda estadounidense; 3) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX286-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de MDC T.C., iguales en valor a la suma de $us. 75,850.- en moneda estadounidense; y 4) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-777-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de DNS T., iguales en valor a la suma de $us. 75.595.- en moneda estadounidense; Que la suma de dineros igual a las ganancias obtenidas, directa o indirectamente, como resultado de las violaciones que se alejan en la Acusación Formal dan un total de $us. 560.000 en moneda estadounidense. Acusación que fue aprobada por el Gran Jurado.- Milton Sanchez Pantoja participo en actividades relativas al Narcotrafico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenía el grado de Coronel de la Policía Boliviana y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimientos de que las acciones que realizaba en la exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína exportando la misma a EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co – imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína, habiéndose consumado ese transporte de sustancias controladas, porque el Imputado Milton Sanchez Pantoja estuvo en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile conjuntamente con Rene Sanabria Oropeza, Jorge Sanchez Pantoja y Marcelo y Marcelo Juan Foronda Azero, más una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha contra el narcotráfico (DEA), quienes estaba actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia, donde Rene Sanabria Oropeza y Milton Sanchez Pantoja durante las negociaciones acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana. Protección que tenia un precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dolares Americanos), suma de dinero que serian pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile y en la misma reunión Rene Sanabria Oropeza, solicito un adelanto de $us. 10.00.- (Diez mil 00/100 Dolares Americanos), adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos para que el contenedor pudiera cruzar la frontera y el My. Oña fue el responsable de los detalles, habiendo cruzado exitosamente la frontera de Bolivia a Chile el contenedor con los 144 kilogramos de cocaína, por lo que la DEA transfirió la suma acordad en la reunión. El 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000. (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio del pago de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito. En fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que Rene Sanabria Oropeza y Jorge Sanchez habían aceptado.- Milton Sanchez en su condición de servidor público y funcionario de la Policía Boliviana aprovechando de las funciones que ejecia y usando indebidamente sus influencias derivadas de su grado y cargo en la Policia Boliviana, organizo grupos de más de dos personas para la comisión del delito de transporte de sustancias controladas (144 kilos de cocaína), los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro – Bolivia – Arica – Chile – Panama y estados Unidos como destino final.- El co – imputado Milton Sanchez Pantoja, tenía el grado de Coronel de Policía y en pleno ejercicio de sus funciones oficiales, así como el Gral. Rene Sanabria Oropeza, durante la negociación en fecha 21 de agosto del 2010 acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana.- El imputado Milton Sanchez Pantoja conjuntamente con Rene Sanabria Oropeza, y los otros co imputados Milton Sanchez Pantoja, Jorge Sanchez Pantoja, Rainer Kenz Vaca Diez y Marcelo Juan Foronda Azero, acordaron exportar cocaína desde Bolivia a los Estados Unidos via un contenedor de carga. Cargamento de cocaína que saldría de Bolivia sin ser interceptado por la policía Boliviana y además aseguraron que la entrega de la cocaína seria exitosa en las negociones del 21 de Agosto del 2010 en el Hotel de Arica Chile, donde pactaron proveer protección a la cocaína por el precio de $us. 250.00.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos). El acuerdo era que los $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile. El imputado Rene Sanabria Oropeza, solicito un delante de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), Adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos. En la misma reunión Milton Sanchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Rainer Kenz Vaca Diez y Jorge Sanchez Pantoja, convinieron proveer 100 kilogramos de cocaína a un precio de $us. 2.500.- (Dos mil quinientos 00/100 Dólares Americanos), por kilo a una fuente encubierto de la DEA, quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia. Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez, también acordaron enviar otros 50 kilogramos de cocaína como su inversión en el cargamento de cocaína. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. El 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000. (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio del pago de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito. En fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros.- En la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 realizada en Arica — Chile entre los imputados Milton Sánchez Pantoja indico que habría un "equipo que se encarga primero de la revisión... El otro equipo es que este observando que la contra — inteligencia... El tercer quipo es el que va a mirar que se canjee y se vaya, lo que se establece que la organización conformada en tres equipos de policías para proteger el cargamento de cocaína de acuerdo a Milton Sánchez Pantoja. Además, Milton Sánchez Pantoja explico durante las negociaciones que los oficiales de policía tenían que ser seleccionados cuidadosamente porque habían algunos que se habían "maleado demasiado" y que esa gente era la que estaba dando dolor de cabeza y que el Imputado René Sanabria reemplazaría a algunos policías, para que el cargamento de cocaína cruce exitosamente la frontera sin ser detectado, porque René Sanabria Oropeza tenía control sobre algunas unidades de la policía, lo cual aconteció porque las sustancias controladas (cocaína 144 kilos), cruzo exitosamente la Frontera del Estado Plurinacional de Bolivia hacia Chile sin ser interceptada por funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, ni por ningún efectivo policial de ninguna de las reparticiones del Comando General de la Policía Boliviana.- El imputado Miltón Sánchez Pantoja y el co - Imputado René Sanabria Oropeza en la reunión del 21. de Agosto del 2010 manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, con el advertido de que podían posponer el envió de la cocaína sino tenían a las personas adecuadas en su lugar. La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica — Chile. Los imputados Miltón Sánchez Pantoja y René Sanabria Oropeza, indicaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envió de la cocaína y posteriormente en fecha 24 de febrero del 2011, fue detenido Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero cuando viajaron a Panamá con la intención de discutir un nuevo envió de un cargamento de una tonelada hacia los Estados Unidos, viaje que también tenía que ser realizado por Milton Sánchez Pantoja porque existía la reserva en la línea aérea para que viaje a Panamá conjuntamente con René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero y Rainer Kenz Vaca Diez.- El co - Imputado Edwin Raúl Oña Mondaca, en su condición de Funcionario de la Policía Boliviana con el Grado de Mayor y Sub Jefe del Centro de Generación de Inteligencia "CIGEIN", dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, fue el responsable de los detalles sobre cómo el contenedor podría cruzar la frontera de Bolivia. Además, de acuerdo a la Respuesta del Gobierno a las objeciones del Acusado y al Memorando de Sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos - Distrito Sur de la Florida Caso No. 10 - 20886 - CR - UNGARO, el Cap. Edwin Raúl Oña Mondaca, fue incluido como el funcionario sin nombre, que fue parte de la discusión, porque necesitarían pagarle para permitir que la droga cruce la frontera. Reunión que fue sostenida con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como Representantes de una Organización Narcotraficante de Colombia en la reunión llevada a cabo en un Hotel de Arica Chile en fecha 21 de Agosto del 2010.- Edwin Raúl Oña Mondaca, era parte de una red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína.- Edwin Raúl Oña Mondaca participo en actividades relativas al Narcotráfico, para exportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenía el grado de Mayor de la Policía Boliviana y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína exportando la misma a EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína y lo han realizado protegiendo el cargamento dentro de sus funciones oficiales. Protección que tenía un precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), suma de dinero que serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile, acuerdo que se realizó en el Hotel de Arica Chile en fecha 21 de agosto del 2010, donde René Sanabria Oropeza solicito un adelanto de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos para que el contenedor pudiera cruzar la frontera y el My. Oña fue el responsable de los detalles, para que cruce exitosamente la frontera de Bolivia a Chile el contenedor con los 144 Kilogramos de cocaína, por lo que la DEA en fecha 02 de Septiembre del 2010 transfirió $us. 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iniciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito y en fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado, haciendo un total de $us. 510.000.- (Quinientos Diez mil 00/100 Dólares Americanos).- Edwin Raúl Oña Mondada, en su condición de servidor público y en el cargo de Sub Jefe Nacional del "CIGEIN" y funcionario de la Policía Boliviana aprovechando de las funciones que ejercía y usando indebidamente sus influencias derivadas de su grado y funcionario de la Policía Boliviana, era parte del grupo de más de dos personas para la comisión del delito de transporte de sustancias controladas (exportar los 144 kilos de cocaína), los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como destino final. Además, conforme se evidencia del Extracto de llamadas telefónicas emitidas por la Empresa de Telecomunicaciones ENTEL S.A., en fechas 25 y 26 de septiembre del 2010, las señales emitidas de emisión de entradas y salidas de llamadas telefónicas (Celular)fueron realizadas desde la ciudad de Oruro. Celular que perteneció a Edwin Raúl Oña Mondaca, por lo que se establece que el mismo estaba protegiendo el cargamento de droga, para que el resultado sea exitoso, lo cual aconteció con la salida del contenedor con el cruce de la frontera de Bolivia a Chile.- Por otra parte, Edwin Raúl Oña Mondaca en fecha 24 de febrero del 2011, escolto a René Sanabria Oropeza, Marcelo Foronda Azero y Rainer Kenz Vaca Diez en el Aeropuerto de Viru Viru — Santa Cruz, para que estos asistan a una nueva negociación de envío de una Tonelada de Cocaína. Sin embargo, en fecha 24 de febrero del 2011, fueron detenidos René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero en la República de Panamá y trasladados a los Estados Unidos de América y posteriormente sentenciados.- Edwin Raúl Oña Mondaca, producto de esos actos ilícitos obtuvo beneficios económicos conforme se evidencia del INFORME TECNICO FINAL — TRAMITE No. 1515 - 1522-1559 de fecha 31 de Agosto del 2011, (EDWIN RAUL OÑA MONDACA), emitido por la Lic. Madeley Álvarez A., Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i., funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/24001/2011 — TRAMITE No. 1515 - 1522 - 1559 — INFORME LEGAL de fecha 19 de Octubre del 2011 emitido por el Dr. Vidal Machicado C., señala que Edwin Raúl Oña Mondaca, con operaciones sospechosas vinculadas al delito previsto y sancionado en el Art. 34 con relación al art. 185 bis de la ley 004, modificado por la ley N° 170, parágrafo IV, bajo el epígrafe de legitimación de ganancias ilícitas, en razón a que: A.- el Sr, Oña como jefe de policía, tiene un promedio de ingreso Bs. 4.620.75.- en el ministerio de gobierno, y otra renta por el transporte público, Bs. 4.160 de tres vehículos motorizados, consumo familiar, bs. 700, bs 2.836.- Bs. 910.- Bs. 540.- B.- en el Banco Mercantil Santa Cruz SA. En la caja de ahorro N° 4023036499 en MN, se denota, en fecha 01/12/2006, un deposito en efectivo por Bs. 6.652.- en fecha 11/07/2008 otro depósito en efectivo por Bs. 14.057.70, en ambos la boleta solo contiene la firma del depositante, llama la atención que este último deposito, fue retirado por el sujeto investigado al día siguiente, es decir el 12/07/2008 Bs. 14.050, sobresaliendo esta operación pues no se acomoda al perfil socioeconómico del Sr. Oña, es más el analista nos señala que no se pudo identificar cual el origen de estos recursos.- C.- en el banco de Crédito de Bolivia SA, se observa la caja de ahorros en M/E 201-501404 98-2-49, se advierte que el ciudadano JOSE TAPIA VEGA Cl. 1320142 Po. En diciembre del 2009 y enero del 2010 sería la persona que realiza mayores depósitos sumados todos esos hacen un total de $us 24.000.- así por ejemplo el depósito, de fecha 03/02/2010 por $us. 12.000.- que según formulario 1., señala ser transportista independiente y declara el origen de los dineros "lo mandaron a depositar" no pudiéndose identificar el origen de estos fondos, entre otros ciudadanos están Simón Choque Rivera $us 5.000.- Mario Ormachea Aliaga, con 5.500.- estas operaciones con están de acordes con el perfil socioeconómico del sujeto investigado.- En fecha 09/10/2009, se efectuó un retiro por $us 4.900 y en la misma fecha se identificó un deposito por $us 5.000.- realizado por el Sr. Raúl Oña Mondaca a la cuenta N° 1900183670 M/E del Banco nacional de Bolivia SA., cuenta de pertenencia de la Sra. Lourdes Nava de Sanabria, transacciones realizadas en la misma fecha, denotando una estrecha relación, vinculada a la persecución penal del ministerio público.- D.- en cuanto a los retiros, (Banco Los andes Procredit S.A.) se tiene que el Sr. Oña Retiro por cajero automático el 08/10/2009 $us 5.000 este retiro se realizó por efecto del depósito realizado el mismo día por Simón Choque Rivera, desde la agencia de Cochabamba centro, otro retiro de fecha 15/10/2009, por $us 2.565,-realizado desde la agencia Oruro por efecto del depósito efectuado un día antes por la Sra. Zaida Mónica Cadena Rivera desde la agencia La Ramada, situación que destaca por el perfil socioeconómico que presenta el investigado.- En fecha 08/10/2009, nuevamente se observa que el Sr. Oña Mondaca realiza el depósito de $us. 5.000 a una caja de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. N° 4021687828 ME, que pertenencia de la Sra. Lourdes Nava de Sanabria, denotando una estrecha relación, vinculada a la persecución penal del Ministerio Publico. - E.- En el Fondo Financiero Prodem SA. En la caja de ahorros 201-2-110437 MN, sobresale el depósito de fecha 04/11/2010 por Bs. 33.460.00 deposito en efectivo realizado por Jimena Cartagena Dávalos en la agencia Jordán de Oruro.- Resaltando los de fechas 05 y 08 de noviembre de 2010 en dos transacciones cada una por Bs. 20.000, retiros que fueron ejecutados en la agencia de Santa Cruz Central y mercado Mutualista, sin mayor información sobre estas operaciones.- En cuanto a los puntos B,C,D, y E la Naciones Unidas, la Oficina contra la Droga y el delito, mediante programa de asistencia legal para América Latina y El Caribe, en el manual de riesgo de Lavado de Activos e instrumentos financieros, usuarios y empleados de instituciones financieras, de 2008, en las cuentas de ahorro, establece como señales de alerta para los comprobantes de retiro de la cuenta de ahorros "comprobantes de retiro en efectivo, efectuados por el titular de la cuenta de ahorros, el mismo día o en un lapso de tiempo muy corto, cuyo monto es inferior y muy cercano al límite establecido para el control a las transacciones en efectivo.- Las tipologías regionales del GAFISUD, de 2008 identifican como señal de alerta en productos financieros y de inversión susceptibles a ser usados para operaciones de lavado de activos.- F.- deposito (Banco Los Andes Procredit S.A.) a plazo fijo N° 1602020278124, de fecha 01/12/2008, a nombre de Zaida Mónica Cadena Rivera (Seria dependiente del Banco los Andes Procredit S.A. Como oficial Micro) por $us 16.000.- DPF, que es endosado a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, quien a su vez en la misma fecha realiza el endoso a nombre del Banco los Andes Procredit SA. En calidad de garantía de un préstamo de $us 14.000.- de la misma entidad. Sin información que permita identificar el origen de los fondos para que el Sr. Oña ese tipo de valor, acá se denota "operaciones que no denotan capacidad económica y perfil del cliente".- G.- préstamo N° 1601436302 M/E, por $us 14.400.- desembolsado en fecha 12/12/2008 a 36 meses de plazo, garantizado por un DPF, este crédito fue pagado en forma anticipada, en fecha 13/08/2009 (en 12 meses de los 36 meses pactados) se observa importes superiores a los programados, ejemplo 12/01/09 $us 3.000.- 12/12/09 $us 3.026.79, 13/07/2009 $us 3.500.- H.- se observa en el Banco para el Fomento a las Iniciativas Económicas SA el préstamo 2013-31613 MN; límite de compra Bs. 40.000.- a 36 meses plazo, garantía personal Zaida Mónica Cadena Ribera y prendaria declaración patrimonial jurada, desembolsado 10/08/2007, cancelado el 12/12/08, en la cuota 15 y 16, con importes por encima de lo pactado, el 11/12/2008, Bs. 6.641.- el 12/12/2008 Bs. 17.970.05.- no es posible identificar el origen de estos fondos. Se dio una cancelación anticipada.- Préstamo 2013-33147 M/N, Bs. 7.000.- a 24 meses plazo, desembolsado 08/02/2008., con Bs. 4.413.08 (anticipadamente) no se conoce el origen de estos fondos.- Préstamos 2012-33779 M/N Bs. 70.800.- plazo de 60 meses garantía prendaria hipotecaria de dos vehículos automotores, desembolso 09/05/2008, cancelado el 12/01/2009, (cancelación por anticipado) con pagos por encima de lo pactado, 12/11/2008, Bs. 7.361.90, 12/12/2008 Bs. 16.500.03, y 12/01/2009 Bs. 42.760.20. I.- En la mutual de seguros de la Policía, se Observa el crédito 2046993, bs. 55.007.39.- a 60 meses plazo, desembolsado el 05/02/2007, cancelado el 05/07/2010, crédito fue cancelado en forma anticipada, no se identificó el origen de los fondos para cumplir con esta obligación.- En relación a los puntos G.H.I. las tipologías regionales GAFISUD, de 2008 identifica como señal de alerta en productos financieros y de inversión susceptibles a ser usados para operaciones de lavado en activos “obtención de una serie de créditos que frecuentemente se cancelan de forma anticipada” así como “el cliente investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas”.- J.- el ciudadano investigado habría prestado dos DDJJ. De bienes y rentas por ante la CGE., de fechas01/05/2002 y 04/06/2003, conforme a los datos obtenidos en las oficinas de DD.RR., no tendrían datos de bienes inmuebles a nombre del investigado, sin embargo, en el formulario de estado de situación patrimonial al 02/12/2008 correspondiente al crédito 1601436302 ME del banco los Andes Procredit SA., se observa la tenencia de un terreno en el Km 4 doble vía la guardia por un valor de 55.760 bien inmueble que no figura en su DDJJ de bienes y rentas N° CCLP15006 de 04/06/2003, ahora bien en el hipotético caso ese inmueble haya sido antes de diciembre del 2008, el ciudadano investigado no actualizó su declaración jurada ante la C.G.E.- Al respecto la resolución 58/4 de la asamblea general de 31-10-2003, convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en el capítulo II Art. 8 (códigos de conducta para funcionarios públicos) señala en el Numeral 5 cada estado parte procurar cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación entre otras cosas, con sus actividades externas y sus empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto a sus atribuciones como funcionarios públicos, en esa lógica el Estado Plurinacional de Bolivia mediante Ley N° 004 “Marcelo Quiroga santa Cruz” como acto de corrupción sanciona penalmente en su Art. 33 la “falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas” y dice – textual “el que falseare u omitiere los datos económicos financieros o patrimoniales, que la declaración jurada de bienes y rentas deberá contener, incurrirá en privación de libertad de uno a cuatro años y multa de 50 a 200 días” También se incumplió el DS 27349 de 02/02//2004, art. 5 inc B).- K.- es de advertir que, en fecha 08/10/09 Simón Choque Rivera, realiza un depósito de $us 5.000.- (agencia Cbba. Centro), el 14/10/09 otro depósito por Zaida Mónica Cadena Rivera (agencia la Ramada Santa Cruz) a la caja de ahorros 1601021357302 del banco Los Andes Procredit DSA. Sr. Oña Mondaca, en la misma fecha 08/10/09 Simón Choque Rivera deposita otros $us 5.000.- y Mario Ormachea Aliaga en fecha 08/12/2009 deposita $us 5.500.- a la caja de ahorros 201-50140498-2-49 del Banco Procredit de Bolivia SA de pertenencia del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca quien en fecha 08/10/09.realiza el depósito de $us 5.000.- (ag. Oruro) a la caja de ahorros 40216887828 del banco Mercantil Santa Cruz SA., de propiedad de la Sra. Lourdes Nieves Nava de Sanabria, al día siguiente 09/10/09 realiza otro depósito de $us 5.000.- (del Banco los Andes Procredit SA. (Ag. Oruro) a la caja de ahorro 1900183670 del Banco Nacional de Bolivia SA., también de propiedad de la Sra. Lourdes Nieves Nava de Sanabria.- Esta forma de realizar operaciones esta descrita como "pitufeo" la mayoría de los países obligan a los establecimientos bancarios a declarar las operaciones iguales o superiores a $us 10.000 para evitar esta declaración y los controles que puedan identificar al criminal o blanqueador, que utiliza un número más o menos importante de personas (pitufos) que van a depositar la cantidad a blanquear en el sistema financiero por cantidades inferiores a la sujeta a declaración es decir igual o mayor a los $us. 10.000.- También advierte que según información de la UAF de Chile, el sujeto investigado tiene cinco viajes registrados a Chile, datos que no se consignaría en la Dirección general de Migración de Bolivia.- Finalmente dentro del proceso del lavado de dinero, consideramos que, el caso presente estaría ubicado en la segunda etapa "Transformación" que consiste en la utilización del sistema financiero para borrar el origen criminal de los fondos e impedir determinar un nexo entre el dinero y su dueño por el uso y la multiplicación de operaciones financieras sucesivas.- Mediante Informe Económico y Patrimonial de fecha 04 de diciembre del 2013 elaborado por el Sbtte. Adm. Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra Marile Belinca MairaSosa Loza Analistas Financieros del G.I.A.E.F. — FELCN, quienes señalan respecto a Edwin Raúl Oña Mondaca en sus conclusiones lo siguiente: Referente a sus ingresos por Sueldos y salarios Perteneciente a Edwin Raúl Oña Mondaca de profesión Oficial de Policía tiene el siguiente detalle: De acuerdo Planillas de Sueldos de la Policía Nacional, en forma anualizada.- No. 1.-, año 1999, Total Meses 12, Descuentos 4.319,28, Liquido Pagable 7.397,6.- No. 2.-, año 2000, Total Meses 12, Descuentos 11.079,46 , Liquido Pagable 3.724,3.- No. 3.-, año 2001, Total Meses 12, Descuentos 10.055,95 , Liquido Pagable 8.330,00.-No. 4.-, año 2002, Total Meses 12, Descuentos 13.993,73, Liquido Pagable 9.928.1.-No. 5.-, año 2003, Total Meses 12, Descuentos 12.606,84, Liquido Pagable 10.180,00 .-No. 6.-, año 2004, Total Meses 12, Descuentos 14.698,14, Liquido Pagable 10.126,1.-No. 7.-, año 2005, Total Meses 12, Descuentos 15.352,78, Liquido Pagable 10.835,3.-No. 8.-, año 2006, Total Meses 12, Descuentos 20.963,4, Liquido Pagable 18.132,4.-No. 9.-, año 2007, Total Meses 12, Descuentos 15.693,26, Liquido Pagable 26.334,7.-No. 10.-, año 2008, Total Meses 12, Descuentos 22.066,42 , Liquido Pagable 25.361,5.-No. 11.-, año 2009, Total Meses 12, Descuentos 14.966,81 , Liquido Pagable 35.489,2.-No. 12.-, año 2010, Total Meses 12, Descuentos 11.295,95 , Liquido Pagable 34.549,4.-No. 13.-, año 2011, Total Meses 12, Descuentos 47.22, Liquido Pagable 7.854,4.-No. 14.-, año 2012, Total Meses 12, Descuentos 0,00, Liquido Pagable 0,00No. 15.-, año 2013, Total Meses 12, Descuentos 0,00, Liquido Pagable 0,00.- TOTAL 208.243,00.- VEHICULOS: La Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares según Registro Vehicular, certifica que EDWIN RAUL OÑA MONDACA tiene las siguientes movilidades: 1.- Placa: 1717-CLX,Clase de Vehículo Automóvil, Marca Toyota Color Gris, 2.- Placa 1822-DII, Clase de Vehículo Automóvil Marca Toyota Color Blanco.- 3.- Placa 2053- FAU, Clase de Vehículo Automóvil Marca Toyota Color gris.- 4.- Placa 1093- HNL, Clase de Vehículo JEET Marca Toyota Color Rojo.- 5.- Placa 1864-HEP Automóvil Toyota Ipsum verde combinado propietario.- CERTIFICACION DE CASA FACIL DESARROLLO INMOBILIARIO.- Contrato de venta de bien inmueble lote de terreno José Luis Montenegro Sanjinés C.I. 2976470 Scz y Rosy Castedo Cardozo C.I. 3872762 Scz. legalmente propietarios de un bien inmueble ubicado en el condominio Barceló Recidence Club Mza. 42 Lote 11 tiene una superficie de 540,21 M2 Venden al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca C.I.3400349 L.P. Por el precio libremente convenido de $us. 12.300,00 (doce mil trescientos 00/100 dólares americanos que los vendedores reciben en moneda de curso legal correspondiente, a los 03 de febrero de 2010.(Esto se hace en Bs. 86.961,00).- JOSE LUIS MONTENEGRO SANJINEZ, GERENTE COMERCIAL DE LA EMPRESA PREDIAL(EX CASA FACIL).- RESPUESTA Y REMISION DE DOCUMENTOS DE FECHA 27-02-2012 RECIBOS DE CASA FACIL.- N° 0000117.- FECHA.- 06/01/2009.- CONCEPTO Reserva de lote 5 y 50 % del 6 m2. 42.- A NOMBRE DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA MONTO ($US) 5.000.00.- N° 0000132.- FECHA 16/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 5 y 50 % del 6 m2. 42 A NOMBRE DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA MONTO ($US) 6.000.00.- N°0000137 FECHA 22/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 5 y 50 % del 6 m2. 42 A NOMBRE DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA MONTO ($US) 6.000.00.-N° 0000139 FECHA 30/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 5 y 50 % del 6 mz. 42 A NOMBRE DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA MONTO ($US) 10.010.25.- TOTAL DE MONTO CANCELADO $US. 27.010.25.- PRESTAMOS.- El préstamo N° 1601436302 por $us. 14.400. fue desembolsado en fecha 12-12- 2008 a 36 meses plazo el mismo que fue cancelado en 12 meses.- El préstamo N° 2013-31613 MN por Bs. 40.000 con garantía de Zaida Mónica Cadena Rivera, fue desembolsado en fecha 10-08-2007 a 36 meses plazo el mismo que fue cancelado en 13 meses.- El préstamo N° 2013-31147 MN por Bs. 7.000, fue desembolsado en fecha 08-02-2008 a 24 meses plazo el mismo que fue cancelado en 9 meses.- Préstamo N° 2013-33779 MN por Bs.70.800, con garantía prendaria hipotecaria de dos vehículos fue desembolsado en fecha 09-05-2008 a 60 meses plazo el mismo que fue cancelado en 8 meses.- OPERACIONES FINANCIERAS BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.- Caja de Ahorros cuenta N° 4020573412 ME saldo 0.- 4023036499 MN saldo Bs. 1.607.72.- El movimiento de esta cuenta, es la siguiente: Importe total de depósitos Bs.127.466,31.- Existen tres depósitos en efectivo por un total de Bs.30.674,70 las boletas de depósito en efectivos solo tienen firma de depositante y no así el nombre, con relación a los retiros de efectivo de junio de 2006 a marzo de 2011 las modalidades de retiro utilizadas son las siguientes: Retiro con tarjeta de Débito, Retiro sin libreta, cheque de gerencia y Retiros POS.- BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.- Existen dos cajas de ahorro: 201-50140498-2-49 en dólares y 401- 50468368-3-32 en Bolivianos.- Caja de Ahorros cuenta N° 201-50140498-2-49 ME saldo $us.13.06.- A esta cuenta depositaron entre agosto del 2009 al 03 de febrero del 2010.- $us. 49.770.00 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por: Simón Choque Rivera Cl. 3137869 Cbba. 08-10-09 $us. 5.000.00.- José Tapia Vega Cl. 1320142 Pts. $us. 36.000.00.- Mario Ormachea Aliaga CI.2706251 LP. $us.5.500.00.- En fecha 09-10-09 retiro RAUL OÑA $us 4.900.- $us. 5.000.- a la cuenta N° 1900183670 ME del Banco Nacional de Bolivia S.A. que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- Caja de ahorros N° 401-50468368-3-32 MN saldo Bs. 48.07.- A esta cuenta depositaron Bs. 213.214.75.- En fecha 26-11-2009 depósito.- Bs. 119.000,00.- Caja de ahorros No. 401-50468368-3-32 en Bolivianos El importe total de Depósitos es de Bs. 213.213,75. De los depósitos en efectivos el de mayor cuantía es el de fecha 26 de noviembre de 2009, por Bs. 119.000,00 quien figura como depositante Raúl Oña Moncada quien indica el origen de los fondos, es el recojo de un plazo fijo.- BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A.Caja de ahorros cuenta N° 1601021357302 ME saldo $us. 1.86.- A esta cuenta depositaron entre diciembre de 2008 a octubre del 2009 $us. 11.130.62 depósitos en efectivo, en distintas fechas y montos depositados por: Raúl Oña Moncada en SC y Oruro $us 3.560.00Simón Choque Rivera en Cbba. 08-10-09.- $us. 5.000.00.- Zaida Mónica Cadena Rivera en SC. 14-08-09 $us.2.570.00.- En fecha 08-10-9 RAUL OÑA depósito $us. 5.000.00 a la cuenta de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. N° 4021687828 ME que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- En fecha 01-12-2008 depósito a plazo fijo N° 1602020278124 a nombre de Zaida Mónica Cadena Rivera por $us. 16.000, mismo que es endosado a nombre de Raúl Oña Moncada y endosado en la misma fecha a nombre del mismo banco como garantía de préstamo de $us. 14.400.- Del análisis realizado con la información de los investigados por lo expuesto anteriormente se presume por la identificación de elementos que estarían vinculados al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas.- El señor Edwin Raúl Oña Moncada de nacionalidad boliviana, de profesión Oficial de Policía, de acuerdo a la información obtenida, por las entidades públicas y privadas trabajo entre enero de 2005 a febrero de 2011 en la FELCN, en el Comando General de la Policía, Radio Patrulla 110 y Seguridad Física Estatal, registra abonos por un monto total de Bs. 256.820.63.- los cuales corresponden a abonos por salarios, mismos que son realizados con una frecuencia mensual en el Fondo Financiero PRODEM S.A., Banco Mercantil Santa Cruz S.A., y el Banco de Crédito de Bolivia S.A., el promedio mensual de estos depósitos tiene una variación entre Bs. 2.377.50 en la gestión 2005 a Bs. 4.506.93 en la gestión 2011.- Se identificó en el Banco al Fomento a las Iniciativas Económicas FIE S.A. que tendría como otra actividad el servicio de transporte público refiriéndose a taxis o radiotaxis, de acuerdo a las evaluaciones de créditos Nros. 2013-33147 y 2013-33779 le reportaría ingresos promedio mensuales por concepto de renta de Bs. 2.100.00.- entre septiembre de 2007 a abril de 2008, de la misma manera de acuerdo a las evaluaciones de crédito Nro. 2013-36473 (marzo/08) y 2013-38024 (septiembre/2009), sus ingresos mensuales promedio por renta ascienden a Bs. 3.880.- Sus gastos familiares, gastos operativos y gastos para la amortización de sus deudas que le reportan un margen de ahorros mensual de Bs. 437.00.- en agosto de 2007, Bs. 225.00.-, en febrero de 2008, Bs. 909.00.-, en mayo de 2008 Bs. 1.436.00.- en marzo de 2009 y Bs. 3.114.00.- en septiembre de 2009, este último reporte representa un incremento sustancial producto de una mayor renta del trabajo de tres vehículos.- En la caja de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. No. 4023036499 MN, se identificó 3 depósitos en fechas 01 de diciembre de2006, 11 de julio de 2008 y 19 de diciembre de 2008 por Bs. 6.652.80, Bs. 14.057.70 y Bs. 9.964.20 respectivamente de los cuales se desconoce su origen debido a la información disponible remitida por la entidad financiera, asimismo en las fechas que estos se realizaron no se identificó disminución en sus otras cuentas tanto de él cómo de su esposa la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- En la caja de ahorros No. 201-50140498-2-49 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., resaltan depósitos entre $us 2.000.00.- y $us 12.000.00.-, bajo la modalidad de "depósitos en efectivo", realizado por diferentes personas naturales, por los montos y el tipo de respaldos no se pudo identificar el origen de los fondos ni los vínculos con los depositantes.- La cuenta refleja un mayor movimiento y concentración de depósitos en los meses de octubre y noviembre de 2008 y febrero de 2010, tiempo en el que el Sr. José Tapia Vega con C.I. 1320142 PO realizo 7 depósitos monto que alcanzo a $us 36.000.00.-, de estos depósitos el formulario correspondiente de procedencia de fondos indica "lo mandaron a depositar".- En la Caja de ahorros No. 201-5014498-2-49 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., se identificó que en fecha 8 de octubre de 2009 un depósito de $us 5.000.00.- efectuado por el Sr. Simón Choque Rivera, retirando al día siguiente el Sr. Oña $us 4.900.00, luego de realizar el retiro en la misma fecha (09/10/2009) realiza un depósito de $us 5.000.00.-a la cuenta No. 1900183670 M/E del Banco Nacional de Bolivia S.A. perteneciente a la Sra. Lourdes Nava de Sanabria, estos indicios podrían relacionar a las personas mencionadas.- La Caja de Ahorros No. 401-50468368-3-32 M/N del Banco de Crédito de Bolivia S.A. se realizaron depósitos en efectivo, resaltando por el monto un depósito de fecha 28 de noviembre de 2009 por Bs. 119.000.00.-, mismo que corresponde a la cancelación del Depósito a Plazo Fijo (DPF) No. 1602020278124 el cual fue constituido por $us 16.000.00.- en el Banco Los Andes ProCredit S.A., en fecha 01 de diciembre de 2008 y cancelado a favor del Sr. Edwin Raúl Oña Moncada en fecha 28 de noviembre de 2009.- El DPF N° 160202027814 fue constituido en fecha 01 de diciembre de 2008 por Zaida Mónica Cadena Rivera y endosado a favor del Sr. Edwin Raúl Oña Moncada un día después de su constitución, en la fecha de endoso no se identificó movimientos de efectivo en las cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Moncada, ni de la Sra. Sandra Mónica Durán Soria, que permitan identificar el origen de los fondos para adquirir el DPF, operaciones que tienen la atención por la cuenta de la transacción y de la modalidad empleada para la adquisición del DPF.- En el Banco Los Andes ProCredit S.A. el Señor Oña Edwin Raúl Moncada obtuvo en fecha 02 de diciembre de 2008 el crédito de libre disponibilidad N° 1601436302 por $ 14.400.00.- el cual fue garantizado por el DPF N° 1602020278124 ME, citado en el párrafo anterior, el plazo otorgado para la cancelación del crédito que fue de 38 meses no obstante fue cancelado en el octavo mes (13/08/09) con cuotas anticipadas al respecto no se identificó con que recursos canceló esta deuda, verificándose que en sus diferentes cuentas tanto del sr. Raúl Edwin Oña Moncada como de la Sra. Sandra Mónica Durán Soria no se identificaron disminuciones de efectivo con lo que hubiera cancelado por anticipado su deuda con la entidad bancaria.- La Caja de ahorros 1601021357302 ME, del Banco Los Andes ProCredit S.A., registra un mayor movimiento de efectivo en el mes de octubre de 2009, sobresaliendo el depósito de fecha 8 de octubre de 2009 por $us. 5.000.00.- efectuando por Simón Choque Rivera, desde la agencia de Cochabamba, en esta misma fecha el Señor Edwin Raúl Oña Moncada realiza un retiro de su Caja de Ahorros $us. 5.000.00.-, este importe coincide con un depósito realizado el mismo día por el Señor Edwin Raúl Oña Moncada en la Caja de Ahorros del Banco Nacional Santa Cruz S.A. No. 4021687828 ME, perteneciente a la señora Lourdes Nieves Nava de Sanabria.- Dentro de las operaciones realizadas en el Banco de Fomento a las Iniciativas Económicas S.A., se distinguen 3 créditos los cuales fueron cancelados antes de su vencimiento.- El crédito No. 2013-31613 por Bs. 40.000.00.- fue desembolsado en fecha 10 de agosto de 2007 para la compra de un vehículo, esta formación se relaciona con la póliza de importación con registro C-11678 de la Aduana Nacional de fecha 17 de agosto de 2007 para la importación de un vehículo marca Toyota Carina modelo 1995 con un valor CIF, de Bs. 15.700.00.-, siendo que el crédito estaba programado para 36 cuotas mensuales, no obstante fue cancelado en el mes 16, lo que quiere decir 20 cuotas ante de lo estipulado en fecha 12 de diciembre de 2008, unos días antes el Sr. Edwin Raúl Oña Moncada recibe un crédito de libre disponibilidad en fecha 02/12/2008 por $us 14.400.00.-, del Banco Los Andes ProCredit, por lo que con estos fondos hubiera cancelado el crédito.- El Crédito No. 2013-33147 por Bs. 7.000.00.- fue desembolsado en fecha 08 de febrero de 2008 para el cambio a gas de 2 movilidades, el crédito fue programado para 24 cuotas mensuales, sin embargo fue cancelado en el mes No. 9, en fecha 12 de noviembre de 2008 con el pago de Bs. 4.413.08, realizando una revisión a las otras cuentas del Sr. Oña Mondaca y Sandra Mónica Duras Soria no se identificaron disminuciones de efectivo que tengan relación con la cancelación del crédito en las fechas indicadas por lo que no se identificó el origen de fondos para liquidar esa obligación.- El crédito No. 2013-33779 por Bs. 70.800.00.- fue desembolsado en fecha 09 de mayo de 2008 para la compra de vehículos, esta información concuerda con la póliza de importación con registro C-9792 de la Aduana Nacional de fecha 14 de mayo de 2008 para la importación de un Ítem con descripción Comercial FRV- 080631584 CH AT1920064457 datos que coinciden con los registros del Organismo Operativo de Transito de Trinidad con el cual se identifica a un automóvil marca Toyota Carina modelo 1994 con placa de control 2053-FAU; el crédito fue programado para 60 cuotas mensuales, sin embargo se canceló anticipadamente en la cuota No. 9 (12/01/2009), registrando el pago de importes superior a la cuota programada en fechas 12 de diciembre de 2008 por Bs. 16.500.03 y en fecha 12 de enero de 2009 por Bs. 42.760.20, siendo los importes programados a cancelar de Bs. 2.265.90 y Bs. 2.281.31, respectivamente tomando en cuenta que día antes (02/12/2008), el Señor Edwin Raúl Oña recibió el desembolso de un crédito de libre disponibilidad por $us 14.400.00.-, del Banco Los Andes ProCredit S.A. se podría haber cancelado el crédito con estos fondos. En la caja de ahorros No. 122-2-1-00212-0 MN del Fondeo Financiero Privado Prodem S.A. durante el periodo de análisis sobresalen los depósitos realizados entre el 11 y el 17 de julio de 2008 debido a que se realizan 3 depósitos que suman Bs. 6.840.00.- y entre el 11 y el 22 de mayo de 2008 debito a que se realizan 5 depósitos que suman Bs. 8.235.00.-, importes que son depositados desde diferentes agencias de la ciudad de La Paz y que no guardarían relación con su actividad de acuerdo a lo plasmado en las evaluaciones de crédito del Banco FIE S.A.- En la caja de ahorros No. 201-2-1-10437-8 MN del fondo Financiero Privado Prodem S.A. sobresale por la cuantía un depósito de Bs. 33.460.00.- realizado en la Agencia Jordán de Oruro por Jimena Cartagena Dávalos en fecha 4 de noviembre de 2010, en días siguientes se retiran Bs. 40.000.00.- en 2 transacciones de Bs. 20.000.00.-, cada una desde 3 agencias de Santa Cruz en fechas 05 y 11 de noviembre de 2010, estas transacciones llaman la atención debido a que no es posible identificar los motivos que generan las mismas y debido a que estas no guardan relación con el perfil del señor Edwin Raúl Oña Mondaca.- Los retiros de las cuentas de ahorros del señor Edwin Raúl 0ña Mondaca, son realizados por importes menores al umbral de los $us 10.000.00.-, por la cuantía y modalidad empleada en los mismos, no se identificó el destino o la aplicación dada a estos fondos.- Del análisis realizado se determina que este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "Importantes movimiento de fondos eran depositados en cuentas de terceras personas vinculadas", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: "Productos que presentan continuas operaciones en efectivo por debajo de los montos establecidos para diligenciar el formato correspondiente a este control".- Del informe conclusivo elaborado por el Tte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magdonald Esquivel Duran, se evidencia lo siguiente: Se logró establecer el perfil socio económico de la ciudadana EDWIN RAUL OÑA MONDACA quien de acuerdo a la certificación de distintas entidades se tiene lo siguiente: I.- ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO.- a) ANÁLISIS ECONÓMICO.- En fecha 6 de Junio del 2009 adquiere la empresa de Radio Taxis "LOBOS DEL SUR" por la suma de $us. 6.000.-, de acuerdo al documento privado de compra y venta de la empresa. Sin embargo en la Dirección del Organismo Operativo de Transito, División de Servicios Públicos, establece que la línea de Radio Taxi "Lobos del Sur" se encuentra registrada a nombre de Marco Aseñas Cusi gestiones 2009,2010.- b)ANÁLISIS PATRIMONIAL.- 1° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS.- Se evidencia que EDWIN OÑA MONDACA, registra en la División Registro de vehículos del Organismo Operativo de Transito, Servicio Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, Gobierno Autónomo de La Paz, lo siguientes bienes sujetos a registro: PLACA 1717-CLX, TIPO AUTOMÓVIL, MARCA MOD. COLOR TOYOTA 1995 GRIS ESPRÍNTER, CHASIS AE1100040590, MOTOR 5A-0066750, POLIZA 70255431.- PLACA 1822-Dll, TIPO AUTOMÓVIL , MARCA MOD. COLOR TOYOTA CARINA 1996 BLANCO , CHASIS AT1 920099888 , MOTOR 5A-C203387, POLIZA 70828199.- PLACA 2053-FAU ,TIPO AUTOMÓVIL , MARCA MOD. COLOR TOYOTA 1994 GRIS CARINA , CHASIS AT1 920064457 , MOTOR 5A-B784513 , POLIZA 80631584.- PLACA 1093-HNL, TIPO JEEP, MARCA MOD. COLOR TOYOTA 4 RUNNER 1988 ROJO, CHASIS JT3RN63W0J0222734, MOTOR , POLIZA 11190943.- PLACA 1864-HEP, TIPO , MARCA MOD. COLOR TOYOTA 1996 VERDE COMBINADO , CHASIS SXM1 50002983, MOTOR 3S2087021, POLIZA 71059652.- PLACA 1932-UIS, TIPO VAGONETA , MARCA MOD. COLOR TOYOTA, PLATEADO IPSUM 1996 , CHASIS SXM1 00004289 , MOTOR 3S7002789, POLIZA.- 2° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES.- Se evidencia que EDWIN RAUL OÑA MONDACA, registra un lote de terreno N° matricula folio real N° 7.01.1.04.0000506 N° 5873232 Certificado Catastral ubicado en mza. 42, lote n° 11, sup. 540.21 m2 en el CONDOMINIO BARCELÓ RESIDENCE CLUB, ubicado en la Cuidad de Santa Cruz de La Sierra. Asimismo en certificación de: Casa Fácil Desarrollo Inmobiliario-Condominio Barceló Residence Club, José Luis Montenegro Sanjinés, Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) presentaron 4 recibos de CASA FACIL con total de monto cancelado $US. 27.010.25 (veintisiete mil diez 25/100 dólares americanos) pagados en el mes de enero del 2009.- a) ANÁLISIS FINANCIERO.- BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.- Caja de Ahorros cuenta 4020573412 ME saldo 0.- 4023036499 MN saldo Bs. 1.607.72.- El movimiento de esta cuenta, es la siguiente: Importe total de depósitos Bs.127.466.31.- Existen tres depósitos en efectivo por un total de Bs. 30.674,70, las boletas de depósito en efectivos solo cuentan con la firma del depositante, con relación a los retiros de efectivo de junio de 2006 a marzo de 2011 las modalidades de retiro utilizadas son las siguientes: Retiro con tarjeta de Débito, Retiro sin libreta, cheque de gerencia y Retiros POS.- BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A.- Existen dos cajas de ahorro: 201-50140498-2-49 en dólares y 401- 50468368-3-32 en Bolivianos.- Caja de Ahorros cuenta N° 201-50140498-2-49 Moneda Extranjera saldo $us.13.06.- A esta cuenta depositaron entre agosto del 2009 al 03 de febrero del 2010. $us.- 49.770.00 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por: Simón Choque Rivera Cl. 3137869 Cbba. 08-10-09 $us. 5.000.00, José Tapia Vega Cl. 1320142 Pts. $us. 36.000.00, Mario Ormachea Aliaga, CI.2706251 LP. $us.5.500.00.- En fecha 09-10-09 retiro RAUL OÑA $us 4.900 y deposito $us. 5.000 a la cuenta N° 1900183670 ME del Banco Nacional de Bolivia S.A. que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- Caja de Ahorros cuenta N° 401-50468368-3-32 saldo Bs. 48.07.- A esta cuenta depositaron Bs. 213.214.75.- En fecha 26-11-2009 deposito Bs. 119.000.- Caja de ahorros No. 401-50468368-3-32 en Bolivianos.- El importe total de Depósitos es de Bs.213.213,75. De los depósitos en efectivo el de mayor cuantía es de fecha 26 de noviembre de 2009, por Bs.119.000,00 quien figura como depositante Raúl Oña Mondaca quien indica el origen de los fondos, es el recojo de Un plazo fijo.- BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A.- Caja de ahorros cuenta N° 1601021357302 saldo $us. 1.86.- A esta cuenta depositaron entre diciembre del 2008 a octubre del 2009., $us. 11.130.62 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por: Raúl Oña Mondaca en SC y Oruro $us. 3.560.00.- Simón Choque Rivera en Cbba. 08-10-9 $us. 5.000.00.- Zaida Mónica Cadena Rivera en SC. 14-08-09 $us. 2.570.00.- En fecha 08-10-9 RAUL OÑA deposito $us. 5.000.00 a la cuenta de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. N° 4021687828 ME que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- En fecha 01-12-2008 depósito a plazo fijo N° 1602020278124 a nombre de Zaida Mónica Cadena Rivera por $us. 16.000.- mismo que es endosado a nombre de Raúl Oña Mondaca y endosado en la misma fecha a nombre del mismo banco como garantía de préstamo de $us. 14.400.- Del análisis realizado con la información de los investigadores por lo expuesto anteriormente se presume por la identificación de elementos estarían vinculadas al delito de Legitimación de ganancias ilícitas.- El Señor Edwin Raúl Oña Mondaca de nacionalidad boliviana, de profesión Oficial de Policía, de acuerdo a la información obtenida, por las entidades públicas y privadas trabajo entre enero de 2005 a febrero de 2011 en la FELCN, en el Comando General de la Policía, Radio Patrulla 110 y Seguridad Física Estatal, registra abonos por un monto total de Bs. 256.820.63.- los cuales corresponden a abonos por salarios, mismos que son realizados con una frecuencia mensual en el Fondo Financiero PRODEM S.A., Banco Mercantil Santa cruz S.A., y el Banco de crédito de Bolivia S.A., el promedio mensual de estos depósitos tiene una variación entre Bs. 2.377.50 en la gestión 2005 a Bs. 4.506.93 en la gestión 2011.- Se identificó en el Banco al Fomento a las Iniciativas Económicas FIE S.A. que tendría como otra actividad el servicio de transporte público refiriéndose a taxis o radiotaxis, de acuerdo a las evaluaciones de créditos Nros. 2013-33147 y 2013-33779 le reportaría ingresos promedio mensuales por concepto de renta de Bs. 2.100.00.- entre septiembre de 2007 a abril de 2008, de la misma manera de acuerdo a las evaluaciones de crédito Nro. 2013-36473 (marzo/08) y 2013-38024 (septiembre/2009), sus ingresos mensuales promedio por renta ascienden a Bs. 3.880.- Sus gastos familiares, gastos operativos y gastos para la amortización de sus deudas que le reportan un margen de ahorros mensual de Bs. 437.00.- en agosto de 2007, Bs. 225.00.-, en febrero de 2008, Bs. 909.00., en mayo de 2008 Bs. 1.436.00.- en marzo de 2009 y Bs. 3.114.00.- en septiembre de 2009, este último reporte representa un incremento sustancial producto de una mayor renta del trabajo de tres vehículos.- En la caja de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. No. 4023036499 MN, se identificó 3 depósitos en fechas 01 de diciembre de2006, 11 de julio de 2008 y 19 de diciembre de 2008 por Bs. 6.652.80, Bs. 14.057.70 y Bs. 9.964.20 respectivamente de los cuales se desconoce su origen debido a la información disponible remitida por la entidad financiera, asimismo en las fechas que estos se realizaron no se identificó disminución en sus otras cuentas tanto de él cómo de su esposa la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- En la caja de ahorros No. 201-50140498-2-49 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., resaltan depósitos entre $us 2.000.00.- y $us 12.000.00.-, bajo la modalidad de "depósitos en efectivo", realizado por diferentes personas naturales, por los montos y el tipo de respaldos no se pudo identificar el origen de los fondos ni los vínculos con los depositantes.- La cuenta refleja un mayor movimiento y concentración de depósitos en los meses de octubre y noviembre de 2008 y febrero de 2010, tiempo en el que el Sr. José Tapia Vega con C.I. 1320142 PO realizo 7 depósitos monto que alcanzo a $us 36.000.00.-, de estos depósitos el formulario correspondiente de procedencia de fondos indica "lo mandaron a depositar".- En la Caja de ahorros No. 201-5014498-2-49 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., se identificó que en fecha 8 de octubre de 2009 un depósito de $us 5.000.00.- efectuado por el Sr. Simón Choque Rivera, retirando al día siguiente el Sr. Oña $us 4.900.00, luego de realizar el retiro en la misma fecha (09/10/2009) realiza un depósito de $us 5.000.00.-a la cuenta No. 1900183670 M/E del Banco Nacional de Bolivia S.A. perteneciente a la Sra. Lourdes Nava de Sanabria, estos indicios podrían relacionar a las personas mencionadas.- El DPF No. 1602020278124 fue constituido en fecha 01 de diciembre de 2008 por Zaida Mónica Cadena Rivera, y endosado a favor del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca un día después dé su constitución, en la fecha de endoso no se identificó movimientos de efectivo en las cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca, ni de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, que permitan identificar el origen de los fondos para adquirir el DPF, operaciones que tienen la atención por la cuenta de la transacción y de la modalidad empleada para la adquisición del DPF.- En el Banco Los Andes PROCREDIT S.A. el Señor Oña Edwin Raúl Mondaca obtuvo en fecha 02 de diciembre de 2008 el crédito de libre disponibilidad No. 1601436302 por $us 14.400.00.- el cual fue garantizado por el DPF No.1602020278124 ME, citado en el párrafo anterior, el plazo otorgado para la cancelación del crédito fue de 38 meses no obstante fue cancelado en el octavo mes (13/08/09) con cuotas anticipadas al respecto no se identificó con que recursos cancelo esta deuda, verificándose que en sus diferentes cuentas tanto de del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca como de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria no se identificaron disminuciones de efectivo con lo que hubiera cancelado por anticipado su deuda con la entidad bancaria.- La Caja de ahorros 1601021357302 ME, del Banco Los Andes ProCredit S.A., registra un mayor movimiento de efectivo en el mes de octubre de 2009, sobresaliendo el depósito de fecha 8 de octubre de 2009 por $us. 5.000.00.-, efectuado por Simón Choque Rivera, desde la agencia Cochabamba, en esta misma fecha el Señor Edwin Raúl Oña Mondaca realiza un retiro de su Caja de Ahorros $us. 5.000.00.-, este importe coincide con un depósito realizado el mismo día por el Sr. Edwin Raúl Oña en la Caja de Ahorros del Banco Nacional Santa Cruz S.A. No. 4021687828 ME, perteneciente a la Sra. Lourdes Nieves Nava de Sanabria.- Dentro de las operaciones realizadas en el Banco de Fomento a las Iniciativas Económicas S.A., se distinguen 3 créditos los cuales fueron cancelados antes de su vencimiento.- El Crédito No. 2013-31613 por Bs. 40.000.00. , fue desembolsado en fecha 10 de agosto de 2007 para la compra de un vehículo, esta información se relaciona con la póliza de importación con registro C-11678 de la Aduana Nacional de fecha 17 de agosto de 2007 para la importación de un vehículos marca Toyota Carina modelo 1995 con un valor CIF, de Bs. 15.700.00.-, siendo que el crédito estaba programado para 36 cuotas mensuales, no obstante fue cancelado en el mes 16, lo que quiere decir 20 cuotas antes de lo estipulado en fecha 12 de diciembre de 2008, unos días antes el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca recibe un crédito de libre disponibilidad en fecha 02/12/2008 por $us 14.400.00.-, del Banco Los Andes PROCREDIT, por lo que con estos fondos hubiera cancelado el crédito.- El Crédito No. 2013-33147 por Bs. 7.000.00.-fue desembolsado en fecha 08 de febrero de 2008 para el cambio a gas de 2 movilidades, el crédito fue programado para 24 cuotas mensuales, sin embargo fue cancelado en el mes No. 9, en fecha 12 de noviembre de 2008 con el pago de Bs. 4.413.08, realizando una revisión a las otras cuentas del Sr. Oña Mondaca y Sandra Mónica Duras Soria no se identificaron disminuciones de efectivo que tengan relación con la cancelación del crédito en las fechas indicadas por lo que no se identificó el origen de fondos para liquidar esa obligación.- El crédito No. 2013-33779 por Bs. 70.800.00.- fue desembolsado en fecha 09 de mayo de 2008 para la compra de vehículos, esta información concuerda con la póliza de importación con registro C-9792 de la Aduana Nacional de fecha 14 de mayo de 2008 para la importación de un Ítem con descripción Comercial FRV-080631584 CH AT1920064457 datos que coinciden con los registros del Organismo Operativo de Transito de Trinidad con el cual se identifica a un automóvil marca Toyota Carina modelo 1994 con placa de control 2053-FAU; el crédito fue programado para 60 cuotas mensuales, sin embargo se canceló anticipadamente en la cuota No. 9 (12/01/2009), registrando el pago de importes superior a la cuota programada en fechas 12 de diciembre de 2008 por Bs. 16.500.03 y en fecha 12 de enero de 2009por Bs. 42.760.20, siendo los importes programados a cancelar de Bs. 2.265.90 y Bs. 2.281.31, respectivamente tomando en cuenta que día antes (02/12/2008), el señor Edwin Raúl Oña recibió el desembolso de un crédito de libre disponibilidad por $us 14.400.00.-, del Banco Los Andes PROCREDIT S.A. se podría haber cancelado el crédito con estos fondos.- En la caja de ahorros No. 122-2-1-00212-0 MN del Fondeo Financiero Privado PRODEM S.A. durante el periodo de análisis sobresalen los depósitos realizados entre el 11 y el 17 de julio de 2008 debido a que se realizan 3 depósitos que suman Bs. 6.840.00.- y entre el 11 y el 22 de mayo de 2008 debito a que se realizan 5 depósitos que suman Bs. 8.235.00.-, importes que son depositados desde diferentes agencias de la ciudad de La Paz y que no guardarían relación con su actividad de acuerdo a lo plasmado en las evaluaciones de crédito del banco FIE S.A.- En la caja de ahorros No. 201-2-1-10437-8 MN del fondo Financiero Privado PRODEM S.A. sobresale por la cuantía un depósito de Bs. 33.460.00.- realizado en la Agencia Jordán de Oruro por Jimena Cartagena Dávalos en fecha 4 de noviembre de 2010, en días siguientes se retiran Bs. 40.000.00.- en 2 transacciones de Bs. 20.000.00.-, cada una desde 3 agencias de Santa Cruz en fechas 05 y 11 de noviembre de 2010, estas transacciones llaman la atención debido a que no es posible identificar los motivos que generan las mismas y debido a que estas no guardan relación con el perfil del señor Edwin Raúl Oña Mondaca.- Los retiros de las cuentas de ahorros del señor Edwin Raúl Oña Mondaca, son realizados por importes menores al umbral de los $us 10.000.00.-, por la cuantía y modalidad empleada en los mismos, no se identificó el destino o la aplicación dada a estos fondos.- Del análisis realizado se determina que este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "Importantes movimiento de fondos eran depositados en cuentas de terceras personas vinculadas", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: " Productos que presentan continuas operaciones en efectivo por debajo de los montos establecidos para diligenciar el formato correspondiente a este control".- VI.- LA CONDUCTA DE EDWIN RAUL OÑA MONDACA QUE SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.- 1° Se evidencia que, en fecha 26de febrero del 2011, en dependencias de la FELCN, EL DR. Elsner Cruz Choque, Fiscal de SS.CC. ordeno la aprehensión por asociación delictuosa y narcotráfico de MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL.- En fecha 27 de febrero de 2011, se llevó la audiencia de Medidas Cautelares de los aprehendidos MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS y FELSI ANTONIO CALDERON GIL, donde el Sr. Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no. de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, dispuso la Detención Preventiva de los cuatro imputados en la cárcel de San Pedro, caso LP-S-03/11.- 2° se evidencia que el imputado tiene registrado en la Dirección del Organismo Operativo de Transito, Dirección Nacional de Servicios técnicos Auxiliares Gobierno Autónomo Municipal de La Paz registra SEIS VEHÍCULOS MOTORIZADOS, de acuerdo al siguiente detalle: 1.Automóvil Toyota 1995 Gris Esprínter, Chasis AE1100040590, Motor 5A-0066750, Póliza N° 70255431, Placa 1717-CLX (Incautado Resolución N° 606"A72012).- 2. Automóvil Toyota Carina 1996 Blanco Motor 5A-C203387, Chasis AT1920099888, Póliza N° 70828199, Placa 1822-DII.- 3. Automóvil Toyota 1994 Gris Carina, Motor 5A-8784513, Chasis AT1920064457, Póliza N° 80631584, Placa 2053-FAU.- 4. Jeep Toyota 4 Runner 1988 Rojo, Chassis JT3RN63W0J0222734, Póliza N°11190943, Placa 1093-HNL.- 5. Automóvil Toyota 1996 Verde Combinado, Motor 3s2087021, Chasis SXM150002983, Póliza N° 71059652, Placa 1864-HEP.- Vagoneta, Toyota, Plateado lpsum 1996, Motor 3S7002789, Chasis SXM100004289, placa 1932-UIS.- 3° El ciudadano EDWIN OÑA MONDACA,registrala actividad económica una empresa de Radio Taxis "LOBOS DEL SUR" en fecha 6 de junio del 2009 a RAUL OÑA MONDACA, por la suma de $us. 6.000, presenta fotocopia de documento privado de compra y venta de la empresa, y la Dirección del Organismo Operativo de Transito, División de Servicios Públicos, establece que la línea de Radio Taxi "Lobos del Sur" se encuentra registrada a nombre de Marco Aseñas Cusi gestiones 2009,2010 que en la actualidad no se encuentra en funcionamiento, presenta nómina de conductores y de vehículos de los cuales dos son de propiedad.- 4° La mencionadas transacciones se adecuan a la tipología de "UTILIZACIÓN DE EMPRESAS DE FACHADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, - Tipologías Regionales GAFISUD 2010, en referencia a la señal de alerta: "Origen de los fondos de desconocida procedencia", a la tipología:CASO MUEBLES CON USO DEL FACTORING -Tipologías Regionales GAFISUD 2012, en referencia a las señales de alerta: "Operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente" y "Cliente que en un corto período de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos".- 3° Del análisis efectuado a los antecedentes financieros de las entidades consultadas, se puede evidenciar que el ciudadano RAUL EDWIN OÑA MONDACA, quien registra importantes movimientos financieros BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. lmporte total de depósitos Bs.127.466.31.- BANCO DE CREDITO DE BOLIVIA S.A., A esta cuenta depositaron entre agosto del 2009 al 03 de febrero del 2010. $us. 49.770.00 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por: Simón Choque Rivera Cl. 3137869 Cbba. 08-10-09 $us. 5.000.00, José Tapia Vega Cl. 1320142 Pts. $us. 36.000.00, Mario Ormachea Aliaga CI.2706251 LP. $us.5.500.00.- En fecha 09-10-09 retiro RAUL OÑA $us 4.900 y deposito $us. 5.000 a la cuenta N° 1900183670 ME del Banco Nacional de Bolivia S.A. que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- Caja de Ahorros cuenta N° 401-50468368-3-32 saldo Bs. 48.07.- A esta cuenta depositaron Bs. 213.214.75.- En fecha 26-11-2009 deposito Bs. 119.000.- Caja de ahorros No. 401-50468368-3-32 en Bolivianos.- El importe total de Depósitos es de Bs.213.213,75. De los depósitos en efectivo el de mayor cuantía es de fecha 26 de noviembre de 2009, por Bs.119.000,00 quien figura como depositante Raúl Oña Mondaca quien indica el origen de los fondos, es el recojo de Un plazo fijo.- BANCO LOS ANDES PROCREDIT S.A.- Caja de ahorros cuenta N° 1601021357302 saldo $us. 1.86.- A esta cuenta depositaron entre diciembre del 2008 a octubre del 2009. $us. 11.130.62 depósitos en efectivo, en distintas fecha y montos depositados por:Raúl Oña Mondaca en SC y Oruro $us. 3.560.00.- Simón Choque Rivera en Cbba. 08-10-9 $us. 5.000.00.- Zaida Mónica Cadena Rivera en SC. 14-08-09 $us. 2.570.00.- En fecha 08-10-9 RAUL OÑA deposito $us. 5.000.00 a la cuenta de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. N° 4021687828 ME que pertenece a LOURDES NAVA DE SANABRIA.- En fecha 01-12-2008 depósito a plazo fijo N° 1602020278124 a nombre de Zaida Mónica Cadena Rivera por $us. 16.000.00 mismo que es endosado a nombre de Raúl Oña Mondaca y endosado en la misma fecha a nombre del mismo banco como garantía de préstamo de $us. 14.400.00.- 4° Del análisis realizado se determina que este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "IMPORTANTES MOVIMIENTO DE FONDOS ERAN DEPOSITADOS EN CUENTAS DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: "PRODUCTOS QUE PRESENTAN CONTINUAS OPERACIONES EN EFECTIVO POR DEBAJO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO 4CORRESPONDIENTE A ESTE CONTROL". 5° El ciudadano EDWIN RAUL OÑA MONDACA, registra la ADQUISICIÓN DE INMUEBLES evidenciando en certificación de: Casa Fácil Desarrollo Inmobiliario Condominio Barceló Residence Club, José Luis Montenegro Sanjinés, Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) registra un lote de terreno N° matricula folio real N° 7.01.1.04.0000506 N° 5873232 Certificado Catastral ubicado en mza. 42, lote n° 11, sup. 540.21 m2 en el CONDOMINIO BARCELÓ RESIDENCE CLUB, ubicado en la Cuidad de Santa Cruz de La Sierra. Asimismo se evidencia de documentación presentada por José Luis Montenegro Sanjinés, Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) 4 recibos de CASA FACIL con total de monto cancelado $US. 27.010.25 (veintisiete mil diez 25/100 dólares americanos) pagados en el mes de enero del 2009.- 6° La adquisición de las propiedades mencionadas por esta persona se relaciona con las tipologías del GAFISUD 2010 LAVADO DE ACTIVOS A TRAVÉS DE COMPRA DE TERRENOS, en referencia a la señal de alerta: "Movimiento de recursos y bienes incompatibles con el perfil económico de una persona", en virtud al resultado de la documentación analizada, no registran ingresos económicos aparte de servidor público y como producto de alguna actividad económica ya que no cuenta con registro de ninguna empresa en entidades de registro.- 8° se establece que EL PATRIMONIO CON EL QUE CUENTA EDWIN RAUL OÑA MONDACA, NO GUARDA RELACIÓN CON LOS INGRESOS OBTENIDOS POR SU ACTIVIDAD IDENTIFICADA COMO PROPIA Y/0 NORMAL (OFICIAL DE POLICIA), QUE SEGÚN EL ANÁLISIS NO EXISTE RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE PATRIMONIO GENERADO Y EL NIVEL DE INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO ANALIZADO CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2009 AL 2011.- El co - imputado Felsi Antonio Calderón Gil,con el grado de Capitan de la Policía Boliviana,era Jefe del Centro de Generación de Inteligencia "CIGEIN" - Santa Cruz, dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y ha participado conjuntamente con los otros imputados en el transporte de los 144 Kilos de cocaínaenviados desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con CAN°. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Felsi Antonio Calderón Gil participo en actividades relativas al Narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando ejecuto los hechos delictivos el citado imputado tenia era el Jefe del Centro de Generación de Inteligencia — Santa Cruz y tenía el grado de Capitán de la Policía Boliviana y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de cooperar en el transporte de cocaína, el mismo que fue exportando a EE.UU. Asimismo, ha aceptado la posibilidad de efectuar el hecho conjuntamente con los otros co imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente la posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína, habiéndose consumado ese transporte de sustancias controladas. Asimismo, es importante señalar que cuando se llevó a cabo la reunión en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile entre René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y otros con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia, acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana, por lo que en fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína cruzo exitosamente la frontera de Bolivia a Chile, sin ser interceptado por la Policía Boliviana. Posteriormente, el contenedor fue cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Felsi Antonio Calderon Gil, era parte de la asociación delictuosa conjuntamente con Edwin Raúl Oña Mondaca, quién es parte de la organización de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja, Rainer Kenz Vaca Diez y Otros con él con objeto de realizar actos tipificados en la Ley 1008.Producto de esos actos ilícitos obtuvo beneficios económicos porque adquirió bienes inmuebles (Lotes), cancelado la suma de $us. 26.951.75 (Veintiséis mil novecientos cincuenta y uno con 75/100 Dólares Americanos), cantidad que fueron cancelados en tres partidas en un solo mes, conforme se evidencia delos Informes elaborados por el Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Marile Belinda Mayra Sossa Loza, Analistas Financieros del GIAEF - FELCN, así como del Informe elaborado el Tte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magdonald Esquivel Duran.- Mediante Informe Económico y Patrimonial de fecha 04 de diciembre del 2013 elaborado por el Sbtte. Adm. Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra Marile Belinca Maira Sosa Loza Analistas Financieros del G.I.A.E.F. — FELCN con relación a Felsi Antonio Calderón Gil señalan lo siguiente.- José Luis Montenegro Sanjinés con C.I. 2976470 S.C. Ingeniero Civil y Rosy Castedo Cardoso venden a FELSY ANTONIO CALDERON GIL con C.I. 1907192 Beni. Un lote de terreno ubicado en el condominio Privado Barceló Recidence Club. Sito en la U.V. No. 346 Mzana.42 Lote No. 12 el cual tiene una superficie de 539.04 m2 inscrito en el registro público de los Derechos Reales bajo la matricula computarizada No. 7.01.1.04.0000 en el precio libremente convenido de $us. 11.200,00.(Once mil doscientos con 00/100 Dólares de los Estados Unidos.) esto se hace al cambio en Bs. 86.961,00.- En las requisas que han realizado los investigadores se han encontrado los siguientes recibos; RECIBOS DE CASA FACIL.- N° 0000118 FECHA 06/01/2009 CONCEPTO Reserva de lote 7 y 50 % del 6 mz. 42 A NOMBRE DE FELSI CALDERON GIL. MONTO ($US) 5.000.00.- N° 0000133 FECHA 16/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 7 y 50 % del 6 mz. 42 A NOMBRE DE FELSI CALDERON GIL. MONTO ($US) 10.000.00.- N° 0000136 FECHA 22/01/2009 CONCEPTO pago a cuenta lote 7 y 50 % del 6 mz. 42 A NOMBRE DE FELSI CALDERON GIL. MONTO ($US) 11.951.75.00 TOTAL DE MONTO DE DINERO EN $US. 26.951.75.- CERTIFICACION DEL CONSEJO DE JUDICATURA SANTA CRUZ: Certifica: Que a la fecha de la revisión de los datos registrados correspondientes al ámbito territorial de esta oficina Andreas Ibáñez, Warnes, Velasco, Chiquitos, Valle grande, Florida, Ñuflo de Chávez, Ángel Sandoval, Manuel María Caballero, Guarayos) consta que el inmueble presenta los siguientes registros:Matricula 7012010005467.- Fecha de entrega 05/05/2011, lote de terreno, UBICACIÓN MZA.-67-B la Olivos. DESIGNACION, Lote No. 7 ASIENTO No.1 CALDERON GIL FELSI ANTONIO, SOL. NAC. 13/06/1973 c/C.I. 1907192 Beni Franqueada a los 5 días del mes de mayo del 2011 años. No se tiene el precio catastral.- CERTIFICADO DE PROPIEDAD, DRA. TANIA MARIA VARGAS LEON SUBREGISTRADORA DE DERECHOS REALES DEL DISTRITO JUDICIAL BENI: CERTIFICA: Se constata que FELSI ANTONIO CALDERON GIL con C.I. 1907192 Beni. Tiene el siguiente bien inmueble en urbanización BERTHA II registrado bajo la matricula 8.01.1.01.0011375 Asiento A-3, dada en Trinidad 12 de junio de 2013.no se tiene el precio catastral.- RUAT- INMUEBLES, GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA SANTISIMA TRINIDAD DIRECCION DE RECAUDACIONES: FELSI ANTONIO CALDERON GIL con C.I. 1907192 Beni. Fecha de nacimiento 13/06/1973 domicilio legal Paititi calle San Francisco s/n Tiene el siguiente bien inmueble, No.5525 Código Catastral 6-32-13 Clase terreno Zona Tributaria, área urbana, ubicación, Bertha Dos Calles Monto declarado Bs, 10.000,00 (diez mil 00/100 bolivianos). En fecha 07/05/2010.- INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS.- Referente a sus ingresos por Sueldos y salarios Perteneciente FELSI CALDERON GIL según las planillas de Haberes de la Policía Nacional, tenemos el siguiente detalle: en forma anualizada.- INGRESOS.- SUELDOS Y SALARIOS Bs. 154.633,1 GASTOS COMPRA TERRENO $us. 26.951,75 en Bs.187.584,18 COMPRA TERRENO Matricula 7012010005467, no se tiene el precio catastral Bien inmueble en urbanización BERTHA II registrado bajo la matricula 8.01.1.01.0011375 no se tiene el precio catastral DINEROS INCAUTADOS Bs.7.494, 50,00 $us 400,00 (Bs.2.784,00) Haciendo un total del dinero incautado Bs.10.278,50.- No guarda relación con los ingresos que demuestra, por lo que se encontraría vinculado al Delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Código Penal.- Por otra parte los investigadores del GIAEF — FELCN Tte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magadonald Esquivel Duran, señalan en su informe lo siguiente respecto al co — Imputado Felsi Antonio Calderón Gil: I.- PERFIL SOCIO ECONÓMICO.- Se logró establecer el perfil socio económico de la ciudadana FELSI ANTONIO CALDERON GIL quien de acuerdo a la certificación de distintas entidades se tiene lo siguiente: De acuerdo a la revisión analítica de todos los datos obtenidos y documentación cursante en el cuaderno de investigaciones, se tiene que el Sr. ANTONIO CALDERON GIL, nació en Santa Rosa, Prov. Ballivian, Departamento del Beni, el 13 de Junio de 1973, siendo su padre el Sr. Luis Calderón Guarachi y su madre la Sra. Artemia Gil Gómez, registra partida de matrimonio con la Sra. Ericka Patricia Artavia Zapata(costarricense), con la cual tendría un dos hijos, con domicilio actual (cárcel de San Pedro), registra como ocupación Oficial de Policía, no registrando a la fecha ingresos por alguna otra actividad económica.- II.- ANTECEDENTES PENALES POLICIALES.- En fecha 26de febrero del 2011, en dependencias de la FELCN, EL DR. Elsner Cruz Choque, Fiscal de SS.CC. ordeno la aprehensión por asociación delictuosa y narcotráfico de MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL.- En fecha 27 de febrero de 2011, se llevó la audiencia de Medidas Cautelares de los aprehendidos MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL, donde el Sr. Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no. de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, dispuso la Detención Preventiva de los cuatro imputados en la cárcel de San Pedro, caso LP-S-03/11.- III.- ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO.- a) ANÁLISIS PATRIMONIAL.- 1° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES.- Se evidencia que en certificación de la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, mediante la Declaración Jurada d Bienes y Rentas N° Cd: Or.1439. Felsi Antonio Calderón Gil declara dos inmuebles: 1. Urb. Olivos del Sur, Santa Cruz Bolivia, 2. Santa Rosa, Beni Bolivia (herencia).- Se evidencia que DELSI ANTONIO CALDERON GIL, realizo un CONTRATO DE VENTA DE LOTE DE TERRENO, entre JOSE LUIS MONTENEGRO SANJINEZ y ROSY CASTEDO CARDOZO(vendedores con FELSI CALDERON GIL (comprador) lote N° 12 , mza 42 sup. 539.04 m2 precio $us.11.200, registrado en Derechos Reales de la Ciudad de Santa Cruz Lote De Terreno Superficie 539.04 M2, con matricula de Folio Real N° 7.01.1.04.0000507 N° 5791922, $us. 11.200 (Once Mil Doscientos 0/100 Dólares Americanos) Fecha 03 de Febrero del 2010 Certificado Catastral N° 346050000042000012, ubicado en el Condominio Barceló Residence Club, Mza. 42, Lote N° 12, Sta. Cruz.- Asimismo en certificación de: Casa Fácil Desarrollo Inmobiliario-Condominio Barceló Residence Club, José Luis Montenegro Sanjinés, Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) presentaron 3 recibos de CASA FACIL con total de monto cancelado $us. 26.951.75 (Veintiséis mil novecientos cincuenta y un 75/100 Dólares Americanos) pagados en el mes de enero del 2009 del lote de terreno ubicado en el Condominio Barceló Residence Club, Mza. 42, Lote N° 12, Sta. Cruz.- Se evidencia en DERECHOS REALES DEL DISTRITO JUDICIAL DEL BENI Registra el inmueble Ubicado En La Urbanización Bertha II Registrado Bajo La Matricula 8.01.1.01.0011375 Asiente A -3.- Se evidencia en la COOPERATIVA DE VIVIENDA POLICIAL (COVIPOL) Registra el lote de terreno Matricula N° 7012010005467 Ubicado en la Mza-67-B "Los Olivos" Lote N° 7 Superficie360.50 M2.- a) ANÁLISIS FINANCIERO.- No cuenta con movimientos financieros adecuados al delito de legitimación de ganancias ilícitas.- VI.-LA CONDUCTA SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.- 1° Se evidencia que, en fecha 26de febrero del 2011, en dependencias de la FELCN, EL DR. Elsner Cruz Choque, Fiscal de SS.CC. ordeno la aprehensión por asociación delictuosa y narcotráfico de MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL.- En fecha 27 de febrero de 2011, se llevó la audiencia de Medidas Cautelares de los aprehendidos MILTON SANCHES PANTOJA, EDWIN OÑA MONDACA, FERNANDO SILES RIOS, y FELSI ANTONIO CALDERON GIL, donde el Sr. Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no. de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, dispuso la Detención Preventiva de los cuatro imputados en la cárcel de San Pedro, caso LP-S-03/11.- 2° El ciudadano FELSI ANTONIO CALDERON GIL, registra la ADQUISICIÓN DE INMUEBLES evidenciando en certificación de: un CONTRATO DE VENTA DE LOTE DE TERRENO, entre JOSE LUIS MONTENEGRO SANJINEZ y ROSY CASTEDO CARDOZO(vendedores con FELSI CALDERON GIL (comprador) lote N° 12 , mza 42 sup. 539.04 m2 precio $us.11.200, registrado en Derechos Reales de la Ciudad de Santa Cruz Lote de Terreno Superficie 539.04 M2' con matricula de Folio Real N° 7.01.1.04.0000507 N° 5791922, $us. 11.200 (Once Mil Doscientos 0/100 Dólares Americanos) Fecha 03 de Febrero del 2010 Certificado Catastral N° 346050000042000012, ubicado en el Condominio Barceló Residence Club, Mza. 42, Lote N° 12, Sta. Cruz. Asimismo se evidencia de documentación presentada por José Luis Montenegro Saniinés,- Gerente Comercial de la Empresa Predial (Ex Casa Fácil) 3 recibos de CASA FACIL con total de monto cancelado 26.951.75 (veintiséis mil novecientos cincuenta y un 75/100 dólares americanos) pagados en el mes de enero del 2009.- 3° La adquisición de las propiedades mencionadas por esta persona se relaciona con las tipologías del GAFISUD 2010 LAVADO DE ACTIVOS A TRAVÉS DE COMPRA DE TERRENOS, en referencia a la señal de alerta: "Movimiento de recursos y bienes incompatibles con el perfil económico de una persona", en virtud al resultado de la documentación analizada, no registran ingresos económicos aparte de servidor público y como producto de alguna actividad económica ya que no cuenta con registro de ninguna empresa en entidades de registro.- El co - Imputado Walter Ojeda Cassia, es la persona que compra los minerales de zinc, recibe la suma de $us. 8.000.- (Ocho mil 00/100 Dólares Americanos) del Dr. Yanik Valenzuela y efectiviza dicha compra trasladándose hasta la provincia Rafael Bustillos, Municipio de Uncía de la Boca Mina Simón y Patiño de la Cooperativa 20 de octubre, comprado el Mineral de Zinc del señor Simón Arista, para posteriormente trasladar en un camión de alto tonelaje el mineral hasta la ciudad de Oruro y posteriormente descarga el mineral en su inmueble ubicado en la Zona Huajara; lugar donde se procede a embolsar 200sacos. Por otra parte es importante señalar, que a mediados del mes de septiembre del 2010 Yanik Omar Ramiro Valenzuela conjuntamente con el co — Imputado Jorge Sánchez Pantoja (Ing. Andrés Sánchez), acordando con Walter Ojeda Cassia, recogen 20 sacos de mineral zinc, donde introducen la cocaína en la cantidad de 144 kilos y estos son retornados a la casa de Walter Ojeda Cassia, un día después, donde en su galpón son mezclados con los sacos que contenían mineral zinc, una vez introducida la cocaína son cargados en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I. No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de transporte de sustancias controladas y Walter Ojeda Cassia, era parte de una red de Narcotraficantes, porque era parte del grupo de más de dos personas que enviaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro, porque participo en actividades relativas al Narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos. Walter Ojeda Cassia, actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en la exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína exportando la misma a EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína y lo han realizado, porque camuflaron la cocaína dentro del mineral zinc el mismo que salió de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panama y con un destino final Estado Unidos, por lo que la DEA en fecha 02 de Septiembre del 2010 transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito y en fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado.- Por otra parte, el co - imputado Walter Ojeda Cassia, era parte de la asociación delictuosa conjuntamente con Jorge Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y otros, con el con objeto de transportar las sustancias controladas (Cocaína) y producto de estos actos ilícitos obtuvo beneficios económicos indebidos, conforme se evidencia del Informe elaborado por el Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Marile Belinda Sossa Loza, Analistas Financieros del GIAEF — FELCN, quienes describen lo siguiente: BANCO BISA CAJA DE AHORROS No 172084-501-2 PERIODOS ENTRE EL 23/07/08 al 25/01/10.- Total Transacciones 183.- Número de Transacciones de Deposito 50.- Número de Transacciones de Retiro 133.- Importe Total de Depósitos 241.297,04.- Importe Total de Retiros 247.364,44.- Importe Promedio de Depósitos 4.825,94.- Importe Promedio de Retiros 1.859,88.- Importe Máximo Depositado 30.000,00.- Importe Mínimo Depositado 38,34.- Importe Máximo Retirado 30.000,00.- Importe Minino Retirado 20,00.- Saldo de la Cuenta (-6.072,40).- De acuerdo a cuadro resumen se tiene como fecha de inicio el 23 de julio de 2008 y la última transacción se realizó el 17 de septiembre de 2011, se realizaron un total de 183 transacciones, dentro de las cuales tenemos 50 transacciones de depósito por un monto total de $us. 241.297,04 y 133 transacciones de retiro alcanzando un monto de $us. 247.369,44.-, con un saldo final en contra de $us. (- 6.072,40), lo que quiere decir que se retiró más de lo depositado, presumiendo que el Cliente cuenta con un avance de cuenta.- Las transacciones señaladas podrían estar relacionadas a la señal de alerta de las tipologías del GAFISUD 2008: "Depósitos por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, realizado por personas naturales cuya actividad declarada no justifique las transacciones por el tipo y volumen del negocio".De acuerdo al informe elaborado por el Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magdonald Esquivel Duran con relación a Walter Ojeda Cassia se evidencia lo siguiente: PERFIL SOCIO ECONÓMICO.- De acuerdo a la revisión analítica de todos los datos obtenidos y documentación cursante en el cuaderno de investigaciones, se tiene que el Sr. WALTER OJEDA CASSIA, nació en la localidad de Catavi, Prov. Rafael Bustillo del departamento de Potosí, el 12 de diciembre de 1980, siendo su padre el Sr. Nicolás Ojeda Choque y su madre la Sra. Darla Cassia Jiménez, estado civil soltero, registra como ocupación empresario minero, Registrado en FUNDEMPRESA, no registra ingresos económicos como producto de dicha actividad económica, no registrando a la fecha ingresos por alguna otra actividad económica.- I.- ANTECEDENTES PENALES POLICIALES.- En fecha 18 de abril de 2011, en cumplimiento a mandamiento de aprehensión emitido por Dr. Elsner Cruz Choque, Dra. Sara Villarroel Bustios, Dr. Juan José Quispe Ulo y El Dr. Víctor Vásquez Millán, Fiscales de Sustancias Controladas, trasladando en calidad de aprehendidos a: WALTER OJEDA CASSIA, (30), Boliviano, estudiante y Gonzalo Ojeda Cassia, (26), Boliviano, estudiante, CASO N° LP-S-03/11.- En Fecha 19 de Abril de 2011, ahoras 15:40, personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico - La Paz, remitieron los aprehendidos: WALTER OJEDA CASSIAy Gonzalo Ojeda Cassia, a su depósito judicial y posterior Audiencia de Medidas Cautelares.- En fecha 20 de abril de 2011, a hrs. 09:40, se llevó a cabo la Audiencia de Medidas Cautelares de los imputados: WALTER OJEDA CASSIA y Gonzalo Ojeda Cassia, donde el Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9n° de Instrucción en lo Penal de la Ciudad de La Paz, dispuso la DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL PENAL DE SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE LA PAZ.- ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO.- a) ANÁLISIS ECONÓMICO.- El ciudadano WALTER OJEDA CASSIA, registra por concepto de actividad económica el registro de los siguientes datos: 1. FUNDEMPRESA MATRICULA128511, como PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL de la empresa unipersonal "METALES Y MINERALES "D.C.G." con inscripción el año 2007 registro de comercio 125076 LIBRO N° 80. 2. IMPUESTOS NACIONALES de la ciudad de Oruro, N.I.T. N° 5529840012, con fecha de inscripción 11/04/2007 actividad MINERAS, COMERCIAL, jurisdicción ciudad de Oruro.- a) ANÁLISIS PATRIMONIAL.- COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES "ORURO" LTDA., WALTER OJEDA CASSIA Registra en la aportación telefónica N° 28362 de la Serie "E" corresponde al teléfono N° 5210236, suscrita en fecha 23 de julio del 2008, cancelado su valor nominal de $us. 1.650.00 en fecha 18-08-2010.- Actualmente se encuentra gravada a partir de fecha 19/11/2010, a favor de auto empeño ESPAÑA LTDA. Mediante documento de préstamo de $us. 500.00.- NO REGISTRA PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS E INMUEBLES.- b) ANÁLISIS FINANCIERO.- BANCO BISA S.A.- CAJA DE AHORROS Na 172084-501-2. PERIODOS 23/07/08 al 25/01/10.- CUADRO RESUMEN DE LA CUENTA.- TOTAL TRANSACCIONES 183 EN DOLARES AMERICANOS.- N° DE TRANSACCIONES DE DEPOSITO 50.- N° DE TRANSACCIONES DE RETIRO 133.- IMPORTE TOTAL DE DEPÓSITOS 241.297,04.- IMPORTE TOTAL DE RETIROS 247.364,44.- IMPORTE PROMEDIO DE DEPÓSITOS 4.825,94.- IMPORTE PROMEDIO DE RETIROS 1.859,88.- IMPORTE MÁXIMO DEPOSITADO 30.000,00.- IMPORTE MÍNIMO DEPOSITADO 38,34.- IMPORTE MÁXIMO RETIRADO 30.000,00.- IMPORTE MININO RETIRADO 20,00.- SALDO DE LA CUENTA (-6.072,40).- De acuerdo a cuadro resumen tenemos como fecha de inicio el 23 de julio de 2008 y la última transacción se realizó el 17 de septiembre de 2011, se realizaron un total de 183 transacciones, dentro de las cuales tenemos 50 transacciones de depósito por un monto total de $us. 241.297,04 y 133 transacciones de retiro alcanzando un monto de $us. 247.369,44.-, con un saldo final en contra de $us. (- 6.072,40), lo que quiere decir que se retiró más de lo depositado, presumiendo que el Cliente cuenta con un avance de cuenta.- VI.- CONDUCTA QUE SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS. - 1° Se puede evidenciar que el imputado WALTER OJEDA CASSIA, reqistra antecedentes vinculados con el delito de tráfico de sustancias controladas, conforme se tiene a certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico dentro del caso LP-S-03/2011.- 2°El ciudadano WALTER OJEDA CASSIA, registra en FUNDEMPRESA e Impuestos Nacionales, la actividad económica EMPRESA MINERA COMERCIAL denominado EMPRESA UNIPERSONAL "METALES Y MINERALES D.C.G., con inicio de actividad en el año 2007 Como se puede evidenciar no registra ingresos por la actividad económica mencionada. Estos extremos se adecua a la tipología: UTILIZACIÓN DE EMPRESAS DE FACHADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, - Tipologías Regionales GAFISUD 2010, en referencia a la señal de alerta: "Origen de los fondos de desconocida procedencia".- El imputado WALTER OJEDA CASSIA, registra importantes movimientos financieros en el BANCO BISA S.A., de acuerdo a cuadro resumen anterior se tiene como fecha de inicio el 23 de julio de 2008 y la última transacción se realizó el 17 de septiembre de 2011, se realizaron un total de 183 transacciones, dentro de las cuales tenemos 50 transacciones de depósito por un monto total de $us. 241.297,04(doscientos cuarenta y un mil doscientos noventa y siete 04/100 Dólares americanos) y 133 transacciones de retiro alcanzando un monto de $us. 247.369,44(doscientos cuarenta y siete mil trescientos sesenta y nueve 44/100 Dólares americanos), con un saldo final en contra de $us. (- 6.072,40), lo que quiere decir que se retiró más de lo depositado, presumiendo que el cliente cuenta con un avance de cuenta.- Dichas transacciones, se relacionaría con la señal de alerta del GAFISUD 2008: "DEPÓSITOS POR MONTOS IMPORTANTES NO USUALES DE DINERO EN EFECTIVO, EFECTUADO POR PERSONAS NATURALES CUYA ACTIVIDAD DECLARADA NO JUSTIFIQUE LAS TRANSACCIONES POR EL TIPO DE VOLUMEN DEL NEGOCIO".- Con relación a Roberto Orlando Igreda Coz, en fecha 24 de Marzo del 2011 a horas 11:00 a.m., se procedió a ejecutar el Mandamiento de Allanamiento, registro del inmueble ubicado en la calle Rodríguez No. 535, entre las calles 6 de Octubre y La Paz de la Zona Central de Oruro. Vivienda (una habitación), donde también funcionaban las siguientes Empresas:MATRICULA 121648, DESCRIPCION DE VINCULO SOCIO CAPITALISTA Y REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE COMERCIAL EMPRESA SIGLO XXI SRL, TIPO DE EMPRESA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ESTADO ACTIVA 2006.- MATRICULA 146821, DESCRIPCION DE VINCULO PROPIETARIO Y REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE COMERCIAL IGREDA COZ ROBERTO ORLANDO, TIPO DE EMPRESA EMPRESA UNIPERSONAL, ESTADO ACTIVA 2009.- EN IMPUESTOS NACIONALES solo estaba registrado la empresa: NIT N° 148338021, NOMBRE RAZON SOCIAL IGREDA COZ ROBERTO ORLANDO, ACTIVIDAD MINERA COMERCIALIZACION DE MINERALES, INICIO DE ACTIVIDADES 2009, CON DOMICILIO FISCAL CALLE RODRIGUEZ ESQ 6 DE OCTUBRE Y LA PAZ N° 535.- Cuyo propietario era Roberto Orlando 'greda Coz de Nacionalidad Peruana con Pasaporte No. 3538408. En el allanamiento se encontraron una serie de documentos relacionados con la comercialización de minerales, donde se tiene la relación de la fecha de la salida como 26 de septiembre del 2010, que coincide la fecha de la droga enviada a Miami — Estados Unidos.- El imputado Roberto Orlando Igreda Coz, era parte de una red de Narcotraficantes que transportaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica, porque el realizo todo el trámite para la exportación del mineral zinc donde se encontraban hábilmente camuflados las sustancias controladas cocaína que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Orlando Roberto Igreda Coz, participo en actividades relativas al Narcotráfico, para exportar sustancias controladas como lo es la cocaína y cuando cometió los hechos delictivos actuó dolosamente, porque tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008; pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína en la cantidad de 144 kilos desde la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panama y Estados Unidos como destino final. Envió de la cocaína estaba protegida por funcionarios de la Policía Boliviana en base a las negociaciones realizadas en fecha 21 de Agosto del 2010 por los co - Imputados Milton Sanchez Pantoja, René Sanabria Oropeza y Otros, quienes acordaron transportar cocaína desde Bolivia a los Estados Unidos vía un contenedor de carga, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la policía Boliviana.- La Cocaína en la cantidad de 144 kilos fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Del proceso de investigación se pudo establecer que Roberto Orlando Igreda Coz realizo un Contrato con BRINKS BOLIVIA S.A., de fecha 31-08-2010 por concepto de la custodia de valores por $us. 25.000.00 y en fecha 14-09-2010 por concepto de custodia de valores por $us. 432.000.00 y en fecha 07-10-2010 por concepto de la custodia del envió de piedras a HONG KONG, conforme se evidencia del Informe de la Unidad de Investigación Financiera (ANEXO INF. UIF. RESOLUCIONES RIC-1).- Además, se pudo establecer que en fecha 08 de abril de 2011 la Unidad de Investigaciones Financieras recibe un reporte de Operaciones Sospechosas de la empresa Brinks Bolivia, en la cual se indica que el Señor Roberto Orlando Igreda Coz, contrato sus servicios de la empresa en 3 oportunidades las mismas que son las siguientes: 1) En fecha 31 de agosto de 2010 contrato los servicios de Brinks para la custodia de valores por un valor de $us 25.000.00.- según formulario de la empresa No. 2919505..- 2) En fecha 14 de septiembre de 2010 contrato los servicios de Brinks para la custodia de valores por un valor de $us 432.000.00.- según las observaciones del formulario No. 2950133 se indica "Bolsa interna E 518836 Oro 12 KI".- 3) En fecha 07 de octubre de 2010 contrata los servicios de Brinks para el envió de piedras con un peso de 3.2 Kilogramos hacia la ciudad de Hong Kong, las cuales de acuerdo a formulario de envió tienen un valor nominal de Bs. 406.00.-, el destinatario de las muestras es B.K.T. (H.K.) Limited con dirección Unit 1903 Austin Plaza 83. Austin Plaza 83, Austin Road, Tsimshatsul Kowloon, Phone 852-3L706345 con atención al Señor Seo Hwa Seok.- Contratos que realiza Roberto Orlando 'greda Coz, para aparentar una Empresa Exportadora de Minerales legal, sin embargo en las investigaciones realizadas por la Comisión de Fiscales se pudo establecer que el contrato de servicios con Brinks relativo a la custodia de valores por un valor de $us. 432.000.00, (oro), el mismo no coincide con el contenido declarado porque solo se encontró un roca de color rogizo, muestras de arena y una piedra, que sometidos al peritaje realizado por el Perito Geólogo de la Universidad Mayor de San Andrés Ing. Mario Blanco Cazas en su Informe Pericial — Estudio Minerológico y de Elementos Químicos de fecha 15 de Noviembre del 2012 donde establece de manera general, se aprecia una buena correspondencia entre los elementos detectados en cada una de las muestras y sus correspondientes especies minerales determinadas. De manera específica se hacen los siguientes comentarios: 1. MUESTRA "E - 803007 — A", en correspondencia con su aspecto macroscópico, los ELEMENTOS QUIMICOS detectados y sus respectivos 1" MINERALES que los contienen, corresponden a un ROCA del tipo ARENISCA CUARZOSA CON IMPREGNACION DE MINERAS DE COBRE. El cuarzo y la Microclina (feldespato) identificados como mayoritarios, son minerales formadores de roca, su presencia es muy común no solo en este tipo de roca, sino también muestras otras, de hecho el CUARZO es el componente más abundante en la naturaleza. La DIKITA,que es una variedad de arcilla Caolinita, normalmente resulta de la alteración de la Microclinina y otros feldespatos, por lo que su presencia en esta muestra, no es extraña. La BROCANTITA es el mineral de color verdoso que en la muestra analizada esta como impregnado de roca. Posiblemente este asociado a un carbonato de Cobre (Malaquita) que en el presente análisis no ha sido encontrado por estar en muy poca cantidad o con cristalización incipiente. De todos modos, estos minerales son explotados como "MENA de COBRE", cuando ocurre un depósito con grandes o inmensas cantidades de estas rocas. Para cumplir con el tercer punto de pericia solicitado, se ha ordenado un análisis químico cuantitativo de Cu, el resultado de laboratorio Químico da una ley de 3.32 de Cobre.- 2. MUESTRA E - 803007 - B". De manera similar a la anterior muestra, en ésta, se evidencia buena correspondencia del aspecto macroscópico, con los ELEMENTOS QUIMICOS detectados y sus respectivos MINERALES que los contienen, La mineralogía determinada establece que se trata de una muestra de "MENA DE HIERRO", compuesta por HEMATITA (un Óxido de Fe) que se encuentra parcialmente alterada a GOHETITA (hidróxido de Fe) y con seguridad, con mucha LIMONITA, que es el mismo Hidróxido de Fe, pero de carácter AMORFO, por ello no registrado en el gráfico. La abundancia de finas venillas completamente rellenadas con minerales cristalinos blancuzcos, confirma que se trata de CALCITA y DOLOMITA, El primero, un Carbonato de Ca y el segundo un Carbonato de Ca y Mg. Para cumplir con el tercer punto de pericia solicitado, se ha ordenado un análisis químico cuantitativo por Fe, el resultado de laboratorio da una le de 42.78.78% de Hierro.- 3. MUESTRA "0950072". El aspecto terroso de esta muestra, sugiere ser un sedimento limo arenoso o en su caso un residuo de ingenio o de proceso de concentración mineral, por ello, los minerales detectados no ofrecen mayor importancia económica como menas, Solo el elemento ARSENICO, que es abundante, podría tener algún interés económico, se requiere una evaluación del depósito. Por lo demás, es abundante la presencia de CUARZO y minerales arcillosos del tipo CLORITA y MICAS (Muscovita,Biotita). Se ha detectado a nivel de trazas, el elemento químico MERCURIO, que es muy raro en el tipo de material analizado, por ello podría sugerirse que la muestra fue objeto de tratamiento por amalgamación, para recuperar elementos valiosos como ORO o PLATA, proceso muy utilizado en la minería chica y cooperativas auríferas del país. Como no se ha encontrado un elemento de interés económico, NO se ha ordenado análisis químico de ningún elemento. Esta acción demuestra que el Imputado Roberto Orlando (greda Coz, estaba preparando el nuevo envío de mineral, donde se transportaría la Tonelada de Cocaína a los Estados Unidos porque René Sanabria Oropeza y Marcelo Foronda Azero cuando salieron del Estado Plurinacional de Bolivia con destino a la República Dominicana, tenían como propósito discutir en la Reunión un cargamento de una tonelada de cocaína que sería enviado a los Estados Unidos, pero fueron detenidos en Panamá en fecha 24 de Febrero del 2011, conforme se evidencia en la Respuesta del Gobierno de las Objeciones del Acusado y al Memorando de Sentencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos - Distrito Sur de la Florida Caso No. 10.20886 - CR - UNGARO.- Con relación al co — Imputado Miguel Mamani Tupa, es la persona que ha transportado el Mineral de Zinc dentro de los cuales se encontraban hábilmente camuflados las sustancias controladas en la cantidad de 144 kilos de cocaína, los que fueron enviados desde Oruro — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como Destino Final. Además, el citado imputado tenía pleno conocimiento de la existencia de la cocaína que transporto en su vehículo, Clase Camión, Marca Volvo, Tipo F — 12, Año 1987, Motor TD12F3287, Color Plomo, con Chasis YV2H2A3A4HA054226, desde la ciudad de Oruro con destino a Arica Chile, porque en fecha 24 de septiembre del 2010 a horas 09:42 a.m., se constituye conjuntamente con Roberto !greda Coz (co — Imputado), a la empresa "Balanzas Lito", para viabilizar el pesaje del Camión sin carga y al día siguiente se apersonan a horas 12:03 p.m., conforme se evidencia del Informe elaborado por el Sr. Florentino Lizarazo Toledo, quién es el propietario de "BALANZAS LITO", de fecha 06 de febrero del 2012, anexando a su informe copias legalizadas de los tickets de pesaje número 8120 y 2255 de fecha 24/09/10 y 25/09/10 respectivamente. Sin embargo en sus declaraciones informativas, señalo que tuvo conocimiento de la carga el día 25 de septiembre del 2010, a través de la señora Lourdes Rodríguez Callisaya, propietaria de una oficina de transportes, lo cual es absolutamente falso porque de los elementos de convicción recolectados por el Ministerio Público en el proceso de investigación se establece que el señor Miguel Mamani Tupa, ya hizo las gestiones desde el día 24 de septiembre del 2010, prueba de ello es el tickets de pesaje signados con los números 8120 y 2255 de fechas 24/09/10 y 25/09/10 respectivamente.- Porque de acuerdo al Tiket 8120 de fecha 24/09/10 a horas 9:42 a.m. — TARADEL VEHICULO, se consigna los siguientes datos CHOFER: MIGUEL MAMANI - TARA 16830 kg. LICENCIA: 2780887 ORURO - 365,87 qq. VEHICULO: V. TRAILER - 16,83 Tn. DE: HUAJARA, DESTINO: ARICA CHILE - PLACA 957- PKT, PRODUCTO : MINERA, FECHA TARA: 24/09/2010, HORA: 9:42 a.m., FIRMA: ILEGIBLE.- Y de acuerdo al Tiket 2255 de fecha 25/09/10 horas 12:03 p.m. se consigna los siguientes datos: CHOER: MIGUEL MAMANI, LICENCIA: 2780887 ORURO, MARCA MOLVO, EMPRESA IGREDA COZ ROBERTO, PRODUCTO: MINRAL, DESTINO ARICA – CHILE, IMPORTE BS. 15: TEM: IMBOUND 16,830 qq, Fecha 25/09/2010 hora 12:03 p.m. PLACA 958 pkt, Nos 26.810 kg. GROSS, 16.830 kg. Tara, 9.780 KILOGRAMOS NET 212,61QQ, SELLO DE BALANZA LITTO, FIRMA: ILEGILE.- De la declaración de exportación de la Aduana fronteriza de Tambo Quemado se indica un peso neto de 10.301.45 kilogramos, realizado por Roberto Igrega Coz en fecha 22/09/2010, donde se establece la diferencia del PESO de 521.45.- El co — Imputado Miguel Mamani Tupa, pidió a la Sra. Lourdes Rodríguez Callisaya, realizar el Manifestó Internacional de Carga por Carretera (MIC), para la exportación de minerales de zinc de fecha 26 de septiembre del 2010, donde los datos que ha incluido constaba un solo precinto que es el de la empresa naviera.- En el Manifestó Internacional de Carga por carretera No. 0362887, Certificado de Salida de la Mercadería con el Numero de Tramite 2010/422/C - 16013, fotocopia de la Póliza de Exportación con el Número 16013, con sello Canal Rojo, Factura No. 1238 emitido por la empresa ALBO S.A. de fecha 26 de septiembre del 2010, a nombre de Roberto Orlando lgreda Coz, por un monto de Bs. 3.888.50.- Orden de la Naviera para recojo del contenedor CMAU1445058 con precinto 6919242.-Además, de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público el co -Imputado Miguel Mamani Tupa, participo en actividades relativas al Narcotráfico, para exportar sustancias controladas como lo es la cocaína, porque cuando cometió los hechos delictivos actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento que las acciones que realizaba en la exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos eran delitos; actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína en la cantidad de 144 kilos desde la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estados Unidos como destino final, porque el referido imputado realizo las gestiones en fecha24/09/10 y no así el día 25/09/10 como pretende señalar el referido imputado y que ese conocimiento habría sidoa través de la señora Lourdes Rodríguez, porque Miguel Mamani Tupa ya el día 24/09/10 realizo los trámites necesarios ante la Empresa de Balanzas "Litto" de fecha 24/09/10 a horas 9:42 prueba de ello TARA DEL VEHICULO signado con el No. 8120.- Asimismo, de las investigaciones se pudo evidenciar que Miguel Mamani Tupa, se organizó conjuntamente con Walter Ojeda Cassia y Roberto Orlando lgreda Coz, para coordinar la transporte de las sustancias controladas que se encontraba camuflada en el interior del mineral Zinc, prueba de ello es que el co — Imputado Walter Ojeda Cassia en fecha 18 de abril de 2011, señala que en fecha 25 de septiembre de 2010 a Hrs. 09:00 a.m., retornaron en una camioneta color azul con 20 sacos de mineral zinc conjuntamente con el Dr. Yanik Valenzuela y el Ingeniero Andrés Sánchez (Jorge Antonio Sánchez Pantoja), que anteriormente fueron sacados del lugar y que media hora después ya estaba el trailer que trasporto el mineral. Además, el 24 de septiembre de 2010 lo llamo el Sr. Yanik Valenzuela y le dijo que le pasaba el teléfono con el Ingeniero Andrés Sánchez, quien le había preguntado si tenía todo para la exportación del mineral zinc y este respondió que ya tenía todo y Sánchez le había preguntado que si mando la solicitud a narcóticos a lo que Ojeda respondió con el NO porque el chofer del tráiler (Miguel Mamani Tupa) le dijo que no era necesario.- En el proceso de investigación se ha establecido que el container fue precintado con el No. 6919242, pero contradictoriamente en el allanamiento realizado en el domicilio y oficina del co — imputado Roberto Orlando lgreda Coz, se colectaron documentos donde registran la existencia de 2 precintos en el container que trasporto el Mineral Zinc donde se encontraba hábilmente camuflada la cocaína en la cantidad 144 kilos.- Con relación al co — Imputado Juan José ligarte Graqeda, Capitan de Policía y Jefe de Operativos de la FELCN de Oruro se constituyó conjuntamente con el Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores y la Cbo. Betty Poma Sanga en fecha 25 de septiembre del 2010 a la Urbanización Huajara, Manzano 23 de la ciudad de Oruro, con el propósito de realizar la verificación del mineral Zinc de la empresa comercializadora de minerales D.C.G., donde se procede a la revisión de 20 bolsas en cuyo contenido existía Zinc, y no así en el contenido de las otras190bolsas, porque el total de las bolsas eran 210, lo cual constituye una omisión indebida de dicho servidor público en el cumplimiento de sus funciones como miembro de la Policía Boliviana, por cuanto este funcionario público era el llamado para adoptar todas las medidas necesarias para realizar el proceso de verificación en el contenido de cada una de las bolsas en el presente caso tomando en cuenta que se trataba de productos para la exportación y debía revisar minuciosamente las 200 bolsas, lo que en el caso que nos ocupa no ha acontecido, más aún cuando él como Jefe del Grupo Operativo de la FELCN, tenía el dominio y control sobre el personal de apoyo policial, así como los medios a su alcance.- Con esta acción omisiva ha dado lugar a que se transporte ilegalmente las sustancias controladas en la cantidad de 144 kilos de cocaína. Siendo que para tal propósito se han utilizado a empresas, medios de transporte terrestre y marítimo para la consumación y ejecución de delitos relacionados a la 1008, facilitando de esta manera el transporte de estas sustancias controladas como lo es la cocaína en la cantidad de 144 kilos, los mismos que fueron incautadas por Agentes de la DEA en fecha 29 de Noviembre del 2010.- Juan José ligarte Grajeda, fue cómplice en el transporte de los 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro, donde él era Jefe de Operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y fue a verificar el contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que René Sanabria Oropeza y Otros son acusados formalmente ante la Corte Federal de Distrito de EE.UU. Distrito del Sur de Florida Caso No. 10- 20886, para posteriormente ser sentenciados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Marcelo Azero por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, por ser parte de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tienen acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína.- Juan José Ugarte Grageda coopero a René Sanabria Oropeza, así como a los otros co — imputados en el transporte de Sustancias Controladas, porque en fecha 25 de septiembre del 2010 no realizo la revisión del contenido de las 210 bolsas, ni tampoco ordeno a sus dependientes Sgto. Paulino Tapia Flores y Pol. Betty Poma Sanga a efectuar esta revisión, más al contrario dio curso a que esos 210 sacos de Zinc donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína sean introducidos al contenedor para posteriormente ser trasladados de Oruro hacia Chile, con destino final Estados Unidos.- Juan José Ugarte Grageda, participo como cómplice en actividades ilícitas relativas al narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenía el grado de Capitán de la Policía Boliviana y era el Jefe de Operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba y coopero en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, mucho más cuando él era funcionario en la FELCN; pero sin embargo facilito en la realización de estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente ayudar en el transporte de cocaína a los EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de facilitar la comisión del hecho delictivo cooperando conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente ser cómplicesen el transportar los 144 kilos de cocaína, los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro - Bolivia — Arica — Chile - Panamá y Estado Unidos como destino final.- En la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 realizada en Arica — Chile entre los imputados Milton Sánchez Pantoja, René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja, con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización narcotraficante de Colombia, donde aseguraron la entrega exitosa de la droga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. Además, indico que habría unequipo que se encargara de la revisión, y justamente en la revisión del mineral Zinc, donde fueron hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína estuvo Juan José Ugarte Grajeda como Jefe de Operativos de la FELCN — Oruro, conjuntamente con el Sgto. Paulino Tapia Flores y la Cbo. Betty Sanga, donde no realizaron la revisiónde las 210 bolsas, sino solamente 20 bolsas, facilitando de esta manera el hecho delictivo y cumpliendo de esta manera con la protección que fue ofrecida por René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja en la reunión del 21 de Agosto del 2010, donde manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia. La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica — Chile. Los imputados Miltón Sánchez Pantoja y René Sanabria Oropeza, indicaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envió de la cocaína y así lo hicieron porque la cocaína en la cantidad de 144 kilos llego a su destino final Estados Unidos en fecha 29 de Noviembre del 2010.- En el Libro de novedades de la Jefatura de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro, establecen sin novedad, pero contradictoriamente los imputados señalan que hubo novedad, de acuerdo al Informe emanado por el Sgto. Paulino Tapia Flores y como suscribiente la Cbo. Betty Poma Sanga, donde indican que se constituyeron a la Urbanización Huajara Manzano 23 de la ciudad de Oruro, para proceder a la Inspección de la Empresa Comercializadora de Minerales DCG, donde se encontraban los sacos conteniendo el Mineral Zinc, donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, para posteriormente introducidos al contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887. Contenedor que seencontraba en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, con capacidad de Arrastre de 25 TN, conducido por el Imputado Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre del 2010 conteniendo minerales de Zinc, los mismos fueron enviados de Oruro — Arica — Chile — Panamá y Estados Unidos de Norte América (Destino final).- Además es importante señalar que una vez realizada la verificación se ha ordenado el cargado de las bolsas de minera zinc al container, colocándose los precintos de seguridad por orden de la Cbo. Betty Poma Sanga y Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores en fecha 25 de septiembre del 2010, pero por la documentación colecta en el domicilio del co — imputado Roberto Orlando Igreda Coz se tiene la existencia de una orden de carga de fecha 27 de septiembre del 2010 y no así de fecha 25 de septiembre del 2010.- Que de acuerdo al Informe emitido por el Tte. Jorge Orlando SaraviaJardín de fecha 30 de Marzo del 2011 en el punto primero señala que de la revisión del libro de novedades de la Jefatura Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro del 25 y 26 de septiembre del 2010. Se hace contar de una sola inspección a contenedores, realizada el día 25 de septiembre del 2010, a horas 09:30 a.m., donde salió el Cap. Juan José ligarte Grageda, Jefe Operativo a.i. de la F.E.L.C.N. - Oruro en compañía del Sgti:51--ifo. Paulino Tapia F. y la Cbo. Betty Poma S. a la revisión de un contenedor de la empresa D.C.G., sin novedad. Asimismo, de dicha revisión existe un informe elaborado por el Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, el cual indica que: el día sábado 25 de septiembre a horas 9:30 a.m., es designado por órdenes superiores junto a la Sra. Cbo. Betty Poma Sanga para proceder con la inspección de exportación de Minerales de la Empresa Comercializadora de Minerales de D.C.G., ubicada en la Urbanización Huajara, Manzano 23, loto 11 con el detalle: vehículo Volvo Tipo Tráiler, Color Plomo, Placa 958PKT, conductor Roberto lgreda Coz, Licencia 27800887 Or., datos del contenedor color Azul MEDU CMAU 1445058, No. De precinto: MSC 6919242, con itinerario terrestre Origen Oruro — Bolivia, Tambo Quemado, Arica - Chile, destino final Miami — Estados Unidos. En punto segundo, No existen registros de esta Jefatura Departamental de la F.E.L.C.N. — Oruro, de la solicitud de inspección del punto anterior. En el Punto tercero conforme al libro de novedades e informes revisados de las fechas señaladas, los funcionarios dependientes de esta unidad que realizaron dicha inspección son el Cap. Juan José Ugarte Grage, Jefe de Operativos a.i., Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, Clase Investigador y la Cbo. Betty Poma Sanga, Clase Investigadora. Por lo que se establece que al noexiste registros en la Jefatura Departamental de la FELCN - Oruro de la solicitud de inspección del mineral zinc realizada por la empresa DCG y que la actitud asumida por el Cap. Juan José Ugarte Grajera, así como del Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores y Cbo. Betty Poma Sanga fue oficiosa, con único objeto de validar un acto ilegal, aprovechando de su condición de funcionarios de la FELCN - Oruro.- Con relación al co — Imputado Paulino Tapia Flores,era funcionario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico — Oruro tenía el grado de Sgto. de Policía Boliviana, quién se constituyó conjuntamente con el Cap. Juan José Ugarte Grageda y la Cbo. Betty Poma Sanga en fecha 25 de septiembre del 2010 a la Urbanización Huajara, Manzano 23 de la ciudad de Oruro, con el propósito de realizar la verificación del mineral Zinc de la empresa comercializadora de minerales D.C.G., donde se procede a la revisión de 20 bolsas en cuyo contenido existía Zinc, y no así en el contenido de las otras 190bolsas, porque el total de las bolsas eran 210, lo cual constituye una omisión indebida de dicho servidor público en el cumplimiento de sus funciones como miembro de la Policía Boliviana, por cuanto este funcionario público era el llamado para adoptar todas las medidas necesarias para realizar el proceso de verificación en el contenido de cada una de las bolsas en el presente caso tomando en cuenta que se trataba de productos para la exportación y debía revisar minuciosamente las 200 bolsas, lo que en el caso que nos ocupa no ha acontecido, más aún cuando funcionario de la FELCN, tenía la obligación de realizar la revisión de todas las bolsas, sin embargo no realizo esa revisión que era necesaria e imprescindible y así evitar la comisión del hecho delictivo, más al contrario facilito ese ilícito, teniendo todo los medios a su alcance.- Con esta acción omisiva ha dado lugar a que se transporte ilegalmente las sustancias controladas en la cantidad de 144 kilos de cocaína. Siendo que para tal propósito se han utilizado a empresas, medios de transporte terrestre y marítimo para la consumación y ejecución de delitos relacionados a la 1008, facilitando de esta manera el transporte de estas sustancias controladas como lo es la cocaína en la cantidad de 144 kilos, los mismos que fueron incautadas por Agentes de la DEA en fecha 29 de Noviembre del 2010.- Paulino Tapia Flores, fue cómplice en el transporte de los 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro, donde él era funcionario policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y fue a verificar el contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que René Sanabria Oropeza y Otros son acusados formalmente ante la Corte Federal de Distrito de EE.UU. Distrito del Sur de Florida Caso No. 10- 20886, para posteriormente ser sentenciados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Marcelo Azero por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, por ser parte de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tienen acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína.- Paulino Tapia Florescoopero a René Sanabria Oropeza, así como a los otros co -Imputados en el transporte de Sustancias Controladas, porque en fecha 25 de septiembre del 2010 no realizo la revisión del contenido de las 210 bolsas, más al contrario dio curso a que esos 210 sacos de Zinc donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína sean introducidos al contenedor para posteriormente ser trasladados de Oruro hacia Chile, con destino final Estados Unidos.- Paulino Tapia Flores, participo como cómplice en actividades ilícitas relativas al narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenia pleno conocimiento porque era funcionario de la Policía Boliviana y cumplía sus funciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba y coopero en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, mucho más cuando él era funcionario en la FEL0N; pero sin embargo facilito en la ejecución de estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considero seriamente ayudar en el transporte de cocaína a los EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de facilitar la comisión del hecho delictivo cooperando conjuntamente con los otros co - imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente ser cómplices en el transportar los 144 kilos de cocaína, los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro - Bolivia - Arica - Chile - Panamá y Estado Unidos como destino final.- En la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 realizada en Anca — Chile entre los imputados Milton Sánchez Pantoja, René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja, con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización narcotraficante de Colombia, donde aseguraron la entrega exitosa de la droga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. Además, indico que habría unequipo que se encargara de la revisión, y justamente en la revisión del mineral Zinc, donde fueron hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, estuvo Paulino Tapia Flores como miembro de la Policía Boliviana que cumplía sus funciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico Oruro, conjuntamente con el Cap. Juan José Ugarte Grageda y Cbo. Betty Sanga, donde no realizaron la revisión de las 210 bolsas, sino solamente 20 bolsas, facilitando de esta manera el hecho delictivo y cumpliendo de esta manera con la protección que fue ofrecida por René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja en la reunión del 21 de Agosto del 2010, donde manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, lo cual aconteció.- La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica — Chile. Los imputados Miltón Sánchez Pantoja y René Sanabria Oropeza, indicaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envió de la cocaína y así lo hicieron porque la cocaína en la cantidad de 144 kilos llego a su destino final Estados Unidos en fecha 29 de Noviembre del 2010.- En el Libro de novedades de la Jefatura de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro, establecen sin novedad, pero contradictoriamente los imputados señalan que hubo novedad, de acuerdo al Informe emanado por el Sgto. Paulino Tapia Flores y como suscribiente la Cbo. Betty Poma Sanga, donde indican que se constituyeron a la Urbanización Huajara Manzano 23 de la ciudad de Oruro, para proceder a la Inspección de la Empresa Comercializadora de Minerales DCG, donde se encontraban los sacos conteniendo el Mineral Zinc, donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, para posteriormente introducidos al contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887. Contenedor que se encontraba en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, con capacidad de Arrastre de 25 TN, conducido por el Imputado Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre del 2010 conteniendo minerales de Zinc, los mismos fueron enviados de Oruro — Arica — Chile — Panamá y Estados Unidos de Norte América (Destino final).- Además es importante señalar que una vez realizada la verificación se ha ordenado el cargado de las bolsas de minera zinc al container, colocándose los precintos de seguridad por orden de Cbo. Betty Poma Sanga y Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores en fecha 25 de septiembre del 2010, pero por la documentación colecta en el domicilio del co — imputado Roberto Orlando Igreda Coz se tiene la existencia de una orden de carga de fecha 27 de septiembre del 2010 y no así de fecha 25 de septiembre del 2010.- Que de acuerdo al Informe emitido por el Tte. Jorge Orlando SaraviaJardín de fecha 30 de Marzo del 2011 en el punto primero señala que de la revisión del libro de novedades de la Jefatura Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro del 25 y 26 de septiembre del 2010. Se hace contar de una sola inspección a contenedores, realizada el día 25 de septiembre del 2010, a horas 09:30 a.m., donde salió el Cap. Juan José Ugarte Grageda, Jefe Operativo a.i. de la F.E.L.C.N. — Oruro en compañía del Sgto. 1ro. Paulino Tapia F. y la Cbo. Betty Poma S. a la revisión de un contenedor de la empresa D.C.G., sin novedad. Asimismo, de dicha revisión existe un informe elaborado por el Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, el cual indica que: el día sábado 25 de septiembre a horas 9:30 a.m., es designado por órdenes superiores junto a la Sra. Cbo. Betty Poma Sanga para proceder con la inspección de exportación de Minerales de la Empresa Comercializadora de Minerales de D.C.G., ubicada en la Urbanización Huajara, Manzano 23, loto 11 con el detalle: vehículo Volvo Tipo Tráiler, Color Plomo, Placa 958PKT, conductor Roberto Igreda Coz, Licencia 27800887 Or., datos del contenedor color Azul MEDU CMAU 1445058, No. De precinto: MSC 6919242, con itinerario terreste Origen Oruro — Bolivia, Tambo Quemado, Arica - Chile, destino final Miami - Estados Unidos. En punto segundo, No existen registros de esta Jefatura Departamental de la F.E.L.C.N. - Oruro, de la solicitud de inspección del punto anterior. En el Punto tercero conforme al libro de novedades e informes revisados de las fechas señaladas, los funcionarios dependientes de esta unidad que realizaron dicha inspección son el Cap. Juan José Ugarte Grage, Jefe de Operativos a.i., Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, Clase Investigador y la Cabo Betty Poma Sanga, Clase Investigadora. Por lo que se establece que al noexiste registros en la Jefatura Departamental de la FELCN - Oruro de la solicitud de inspección del mineral zinc realizada por la empresa DCG y que la actitud asumida por el Cap. Juan José Ugarte Grajera, así como del Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores y Cbo. Betty Poma Sanga fue oficiosa, con único objeto de validar un acto ilegal, aprovechando de su condición de funcionarios de la FELCN — Oruro. Los imputados Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, señalan que una vez que verificaron ordenaron que se cargue el mineral Zinc, al container, también indican que se procedió al colocado de un precinto y de acuerdo a las fotografías colectadas y proporcionadas por la verificadora ALEX STEWART, existen 2 precintos de seguridad.- Con relación a la co — Imputada Betty Poma Sangaera funcionaria de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico — Oruro tenía el grado de Cabo de Policía Boliviana, quién se constituyó conjuntamente con el Cap. Juan José ligarte Grageda y el Sgto. Paulino Tapia Flores en fecha 25 de septiembredel 2010 a la Urbanización Huajara, Manzano 23 de la ciudad de Oruro, con el propósito de realizar la verificación del mineral Zinc de la empresa comercializadora de minerales D.C.G., donde se proceden a la revisión de 20 bolsas en cuyo contenido existía Zinc, y no así en el contenido de las otras 190bolsas, porque el total de las bolsas eran 210, lo cual constituye una omisión indebida de dicho servidor público en el cumplimiento de sus funciones como miembro de la Policía Boliviana, por cuanto esta funcionaria pública era el llamada para adoptar todas las medidas necesarias para realizar el proceso de verificación en el contenido de cada una de las bolsas en el presente caso tomando en cuenta que se trataba de productos para la exportación y debía revisar minuciosamente las 200 bolsas, lo que en el caso que nos ocupa no ha acontecido, más aún cuando como funcionaria de la FELCN, debía proceder a la revisión del mismo. Con esta acción omisiva ha dado lugar a que se transporte ilegalmente las sustancias controladas en la cantidad de 144 kilos de cocaína. Siendo que para tal propósito se hanutilizado a empresas, medios de transporte terrestre y marítimo para la consumación y ejecución de delitos relacionados a la 1008, facilitando de esta manera el transporte de estas sustancias controladas (cocaína), que fueron incautadas por Agentes de la DEA. Betty Poma Sanga, fue cómplice en el transporte de los 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro, donde él era funcionario policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro y fue a verificar el contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que René Sanabria Oropeza y Otros son acusados formalmente ante la Corte Federal de Distrito de EE.UU. Distrito del Sur de Florida Caso No. 10- 20886, para posteriormente ser sentenciados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Marcelo Azero por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, por ser parte de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tienen acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína.- Betty Poma Sangra,coopero a René Sanabria Oropeza, así como a los otros co -Imputados en el transporte de Sustancias Controladas, porque en fecha 25 de septiembre del 2010 no realizo la revisión del contenido de las 210 bolsas, más al contrario dio curso a que esos 210 sacos de Zinc donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína sean intruducidos al contenedor para posteriormente ser trasladados de Oruro hacia Chile, con destino final Estados Unidos.- Betty Poma Sanga, participo como cómplice en actividades ilícitas relativas al narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenia pleno conocimiento porque era funcionariade la Policía Boliviana y cumplía sus funciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico en Oruro y en esa condición actuó dolosamente y tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba y coopero en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, mucho más cuando él era funcionario en la FELCN; pero sin embargo facilito en la ejecución de estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considero seriamente ayudar en el transporte de cocaína a los EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de facilitar la comisión del hecho delictivo cooperando conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente ser cómplices en el transportar los 144 kilos de cocaína, los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como destino final.- En la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 realizada en Arica — Chile entre los imputados Milton Sánchez Pantoja, René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja, con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización narcotraficante de Colombia, donde aseguraron la entrega exitosa de la droga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. Además, indico que habría un equipo que se encargara de la revisión, y justamente en la revisión del mineral Zinc, donde fueron hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, estuvo Betty Poma Sanga conjuntamente con el Cap. Juan José ligarte Grageda y Sgto. Paulino Tapia Flores como miembros de la Policía Boliviana que cumplían sus funciones en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico — Oruro, donde no realizaron la revisión de las 210 bolsas, sino solamente 20 bolsas, facilitando de esta manera el hecho delictivo y cumpliendo de esta manera con la protección que fue ofrecida por René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja en la reunión del 21 de Agosto del 2010, donde manifestaron que su responsabilidad era proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, lo cual aconteció.- La fuente confidencial y encubierta retransmitió que el cargamento de cocaína era una prueba de carga de 100 kilogramos a ser enviado por tierra en un contenedor de carga al puerto de Arica — Chile. Los imputados Miltón Sánchez Pantoja y René Sanabria Oropeza, indicaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ningún problema; de la misma manera manifestaron que la política es mantener a todos contentos y ellos se hacían responsables por la protección del envió de la cocaína y así lo hicieron porque la cocaína en la cantidad de 144 kilos llego a su destino final Estados Unidos en fecha 29 de Noviembre del 2010.En el Libro de novedades de la Jefatura de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro, establecen sin novedad, pero contradictoriamente los imputados señalan que hubo novedad, de acuerdo al Informe emanado por el Sgto. Paulino Tapia Flores y como suscribiente la Cbo. Betty Poma Sanga, donde indican que se constituyeron a la Urbanización Huajara Manzano 23 de la ciudad de Oruro, para proceder a la Inspección de la Empresa Comercializadora de Minerales DCG, donde se encontraban los sacos conteniendo el Mineral Zinc, donde se encontraban hábilmente camuflados los 144 kilos de cocaína, para posteriormente introducidos al contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA .230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887. Contenedor que seencontraba en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, con capacidad de Arrastre de 25 TN, conducido por el Imputado Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre del 2010 conteniendo minerales de Zinc, los mismos fueron enviados de Oruro — Arica — Chile — Panamá y Estados Unidos de Norte América (Destino final).- Además es importante señalar que una vez realizada la verificación se ha ordenado el cargado de las bolsas de minera zinc al container, colocándose los precintos de seguridad por orden de Cbo. Betty Poma Sanga y Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores en fecha 25 de septiembre del 2010, pero por la documentación colecta en el domicilio del co — imputado Roberto Orlando 'greda Coz se tiene la existencia de una orden de carga de fecha 27 de septiembre del 2010 y no así de fecha 25 de septiembre del 2010.- Que de acuerdo al Informe emitido por el Tte. Jorge Orlando Saravia Jardín de fecha 30 de Marzo del 2011en el punto primero señala que de la revisión del libro de novedades de la Jefatura Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Oruro del 25 y 26 de septiembre del 2010. Se hace contar de una sola inspección a contenedores, realizada el día 25 de septiembre del 2010, a horas 09:30 a.m., donde salió el Cap. Juan José ligarte Grageda, Jefe Operativo a.i. de la F.E.L.C.N. — Oruro en compañía del Sgto. 1ro. Paulino Tapia F. y la Cbo. Betty Poma S. a la revisión de un contenedor de la empresa D.C.G., sin novedad. Asimismo, de dicha revisión existe un informe elaborado por el Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, el cual indica que: el día sábado 25 de septiembre a horas 9:30 a.m., es designado por órdenes superiores junto a la Sra. Cbo. Betty Poma Sanga para proceder con la inspección de exportación de Minerales de la Empresa Comercializadora de Minerales de D.C.G., ubicada en la Urbanización Huajara, Manzano 23, loto 11 con el detalle: vehículo Volvo Tipo Tráiler, Color Plomo, Placa 958PKT, conductor Roberto !greda Coz, Licencia 27800887 Or., datos del contenedor color Azul MEDU CMAU 1445058, No. De precinto: MSC 6919242, con itinerario terrestre Origen Oruro — Bolivia, Tambo Quemado, Arica — Chile, destino final Miami — Estados Unidos. En punto segundo, No existen registros de esta Jefatura Departamental de la F.E.L.C.N. — Oruro, de la solicitud de inspección del punto anterior. En el Punto tercero conforme al libro de novedades e informes revisados de las fechas señaladas, los funcionarios dependientes de esta unidad que realizaron dicha inspección son el Cap. Juan José Ugarte Grage, Jefe de Operativos a.i., Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, Clase Investigador y la Cabo Betty Poma Sanga, Clase Investigadora. Por lo que se establece que al no existe registros en la Jefatura Departamental de la FELCN —Oruro de la solicitud de inspección del mineral zinc realizada por la empresa DCG y que la actitud asumida por el Cap. Juan José Ugarte Grajera, así como del Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores y Cbo. Betty Poma Sanga fue oficiosa, con único objeto de validar un acto ilegal, aprovechando de su condición de funcionarios de la FELCN — Oruro.- Los imputados Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, señalan que una vez que verificaron ordenaron que se cargue el mineral Zinc, al container, también indican que se procedió al colocado de un precinto y de acuerdo a las fotografías colectadas y proporcionadas por la verificadora ALEX STEWART, existen 2 precintos de seguridad.- Con relación a la co — Imputada Lourdes Nava Arce de Sanabria (Rebelde y Profuga), Del proceso de investigación se estableció que René Sanabria Oropeza participo conjuntamente con los otros co — imputados en el envió del Cargamento de Cocaína en la cantidad de 144 Kilos, los mismos que se encontraban en el interior de las diez toneladas de Zinc y que fueron enviadas vía Arica-Chile -Panamá hacia los Estados Unidos; que como consecuencia de este envió de sustancias controladas resulto aprehendido René Sanabria Oropeza y Marcelo Foronda Azero en el mes de de febrero de 2011, siendo ambas personas procesadas en los EE.UU., donde actualmente vienen cumpliendo sentencia condenatoria.- Lourdes Nava Arce de Sanabria al enterarse que su esposo René Sanabria Oropeza, fue detenido en fecha 24 de febrero del 2011 se constituyó en fecha 25 de febrero del 2011 a las oficinas del Centro del Inteligencia y Generación "CIGEIN", dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, conjuntamente con su hijo Víctor Hugo Sanabria Nava, lugar donde trabajaba el Gral.René Sanabria Oropeza como Director Nacional del "CIGEIN" y tomaron contacto con el Cap.Franz Fernando Siles y le pidieron que los acompañe a recoger y retirar los documentos de René Sanabria Oropeza, que se encontraban en el Escritorio de René Sanabria Oropeza, una vez recogidos y retirados los documentos ambas personas abandonaron la oficina, prueba de ello las declaraciones del Cap. Franz Fernando Siles, así como de los otros funcionarios del Centro de Generación de Inteligencia.- Lourdes Nava Arce de Sanabria en su condición de esposa ayudo al co — Imputado René Sanabria Oropeza, a eludir la acción de la justicia en el hecho delictivo de transporte de sustancias controladas, porque en las oficinas del "CIGEIN", existía documentos relacionados a los actos delictivos de René Sanabria Oropeza; pero como eran instrumentos de delito los hizo desaparecer al extremo que ella se dio a la fuga y fue declarada Rebelde por la Autoridad Jurisdiccional, porque no fue habida hasta la fecha. Fuga que tiene como único fin de encubrir las acciones de su esposo.- De acuerdo al INFORME TECNICO FINAL - INFORME/UIF/ANL/14376/2011 de fecha 08 de Agosto del 2011 emitido por el Analista Financiero Lic. F. Limbert López Ch., Análisis financiero y patrimonial se realiza ante la recepción de requerimiento emitido por la Fiscalía de Materia de Sustancias Controladas y a solicitud del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC) y por tres Reportes de Operación Sospechosa. Informe que indica lo siguiente: En el Bando Nacional de Bolivia S.A., en el caja de ahorros No. 1900183670, aperturada 26/07/1999, el analista asignado determina una muestra en función a los importes más significativos así por ejemplo en el mes de octubre del 2009, estos fueron realizados por la Sra. Yaneth Eguez en fecha 08/10/2009, lugar Santa Cruz, otro depósito por el Sr. Edwin Oña Mondaca en fecha 09/10/2009 por $us. 5.000.- lugar Oruro, este ciudadano estaría presuntamente vinculado a la detención del Sr. René Sanabria en Panamá, otro depósito significativo en fecha 15/03/2010 por $us. 6.000.- efectuado por Edgar Basilio Veniz en total de los depósitos realizados entre los descritos y otros hacen $us. 20.270.- importes que no están acordes con el perfil económico de la ciudadana investigada.- También llama la atención que la Sra. Yaneth Eguez, realiza un depósito de Bs. 20.880 en fecha 07/10/2009 a la cuenta de ahorros No. 117 - 2 -- 1 - 00939 — 6 M/N del FFP Prodem S.A. de pertenencia de René Sanabria Oropeza. Caja de Ahorro, en M/E 4021687828, abierta en fecha 04/03/2002, donde se tiene un total de retiros $us. 16.852.86 y depósitos por $us. 16.935.00. En cuanto a los depósitos después de obtener una muestra el analista financiero asignado, destaca dos depósitos uno de $us. 3.000 de fecha 08/10/2009 efectuado por Yaneth Egue (No se indica el nombre del depositante solo está la firma, pero es similar a la persona nombrada) realizado en Santa Cruz y otro de $us. 5.000.- de fecha 08/10/2009 realizado por Edwin Oña Mondaca en Oruro.- También se observan otros tres depósitos que hacen un total de $us. 7.433.- en los que solo está la firma de los depositantes.- Es de hacer notar que estas operaciones no están acordes con el perfil económico de la ciudadana investigada Sra. Lourdes Nieves Nava de Sanabria.- Caja de Ahorro, No. 201-5018312-3-16 M/N, abierta el 01/02/2006 registra el depósito y retiro de Bs. 7.000.- importe significativo considerando el perfil económico de la Sra. Nava.- Operaciones en el Mercado de Valores, en el BNB SAFI S.A., Fondo efectivo 2217438-1 M/E, aperturado el 05/05/2000 vigente, último movimiento 27/02/2011 saldo 34.980.25.- Ahora bien, en cuanto a los depósitos más sobresalientes de una muestra obtenida se tiene la intervención de Edgar Basilio Veniz, en fecha 20/12/2001 inhabilitado, fecha último movimiento 12/10/2010, en el periodo de análisis se registró 7 transacciones por un total de $us. 18.596.- entre octubre de 2008 y octubre de 2009, solo registró un retiro de $us. 7.700 el 03/08/2010. El movimiento de estos importes es significativo en consideración a su perfil económico de la Sra. Nava.- Intervienen en estos depósitos Irasema de Vargas con un total de $us. 4.115.- Walter Saavedra Villarroel con $us. 4.000 y la Sra. Nava con depósitos por el total de $us. 10.081.- en si el total de la muestra de depósitos es de 18.196.- Fondo Unión S.A., Fondo de Inversión Mutuo a Corto Plazo 2217438 – 01 ME, en el periodo de análisis registra 5 transacciones de las que tres son depósitos por $us. 10.286.21 y dos retiros por $us. 8.000.- todas estas operaciones fueron realizadas por la ciudadana investigada Sra. Nava, que, por su perfil económico, no existe concordancia con las transacciones efectuadas.- Fondo de Inversión Mutuo a Corto Plazo 2217438 – 02 M/E, registra cuatro transacciones, un deposito inicial de $us. 4.000.- de 1106/008 efectuado por la Sra. Nava y tres retiros en diferentes fechas del año 2009 y 2010 por un total de $us. 3.574.72.- Al respecto es bueno destacar lo que indica el Grupo de Acción Financiera del SUD, establecimiento como señal de alerta lo siguiente “OPERACIONES QUE NO COINCIDEN CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y PERFIL DEL CLIENTE”.- No se registran otras actividades secundarias en la ciudadana, investigada, para contrastar con los recursos económicos manejados y descritos anteriormente.- Por otra parte, de acuerdo al Informe elaborado por el Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Belinda Mariale Sosa Loza, Analistas Financieros del GIAEF – FELCN se evidencia lo siguiente: LOURDES NAVA DE SANABRIA.- CERTIFICACIÓN DE LA DIRECCION NACIONAL DE SERVICIOS TECNICOS AUXILIARES TIENE LAS SIGUIENTES MOVILIDADES: 1.- Placa 833-LEN Clase de Vehículo, Camioneta Color Rojo Propietario Actual Lourdes Nieves Arce de Sanabria.- Domicilio Actual C/ Dpto. Pando No. 80 Z/Norte.- 2.- Camioneta Nissan Mod. 1995 con placa de control 1158-FLHRevisada la base de datos de inmuebles del padrón Municipal de contribuyentes al área de inmuebles se tiene que a nombre de LOURDES NIEVES NAVA ARCE, con registro tributario No. 111742 ubicado en la ZONA DE OBRAJES CALLE DOCE NO. 215 `PISO 03 DEPARTAMENTO 01.- La Sra., Lourdes Nava de Sanabria de nacionalidad boliviana, de profesión auxiliar contable y Ama de Casa cuenta con 4 Cajas de Ahorro a su nombre en 3 banco y 5 Fondos de Inversión en 2 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión SAFI, de las cuales 4 cajas de ahorros y los 5 Fondos de Inversión reflejan transacciones por importes que no guardarían relación con el perfil de ama de casa o auxiliar contable.- La Caja de Ahorros No. 1900183670 ME abierta en el Banco Nacional de Bolivia S.A., tuvo mayor movimiento en los meses de octubre de 2008 y marzo de 2010, durante este periodo se registró depósitos que sumaban $us 15.000.00.-realizados desde Santa Cruz y Oruro, estos importes fueron retirados los mismos meses en los cuales se realizó el depósito. De acuerdo a información adicional, en fecha 87 de octubre de 2009 se realizó un deposito desde Santa Cruz por la Sra., Yaneth Eguez por $us 4.000.00.-, por $us 4.000.00.-, en fecha 9 de octubre de 2009 se realizó un depósito de $us 5.000.00.- desde Oruro por el Señor Edwin Oña Mondaca. Es importante mencionar que la Sra. Yaneth Eguez también realizo un depósito de Bs. 20.880.00.- en fecha 07 de octubre de 2009 a la cuenta de ahorros No. 117-2-1-00939-6 MN del FFP Prodem S.A: la cual pertenece al Señor René Sanabria Oropeza.- La Caja de Ahorros No. 4021687828 ME abierta en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. registra mayor movimiento los meses de junio de 206, abril y octubre de 2009, las boletas de depósitos solo cuentan con firmas razón por la que no se pudo identificar a los depositantes, con excepción al depósito realizado en fecha 8 de octubre de 2009 por $us 5.000.00.- desde Oruro, mismo que tiene como depositante al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en esta misma fecha se identifica otro depósito desde Santa Cruz de la Sierra por $us 3.000.00.- La Caja de Ahorros No. 4022732062 MN fue abierta en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A: se efectuaron depósitos, sobresaliendo el de fecha 15 de noviembre de 2010 por Bs. 49.000.00.-, mismo que pudiera provenir de la Caja de Ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A: No. 4025835875 MN perteneciente a René Sanabria.- La Caja de Ahorros No. 201-50185312-3-16 MN del Banco de Crédito de Bolivia S.A. registra 34 depósitos en efectivo que suman Bs. 145.744.50 los cuales fueron realizados en mayor proporción entre marzo de 2006 y diciembre de 2008, por la cuantía no es posible identificar el origen de estos fondos, mismos que fueron retirados a través de Cajeros Automáticos, sobresaliendo los retiros en los meses de febrero y abril de 2008 ya que en febrero se realizaron 19 retiros por un total de Bs. 24.760.00.- importes significativos no acordes al perfil de ama de casa o auxiliar contable de la Señora Nava.- En fecha 11 de junio de 2008 se registran en diferentes cuentas de la Sra. Nava por importes cercanos a los $us 10.000.00.- los cuales suman $us 16.433.00.-, por las cuantías los respaldos no proporcionan información referente al origen de los fondos, los depósitos son los siguientes: Depósito de $us 4.433.00.- a la Caja de Ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. No. 4021687828 ME.- Compra de cuotas por $us 8.000.00.- en el Fondo de Inversión Unión No. 2217438-01 ME de SAFI Unión S.A.- Compra de cuotas por $us 4.000.00.- en el Fondo se Inversión Unión No. 2217438-02 SE ME SAFI Unión S.A.- En fecha 28 de agosto de 2009 se registraron 3 salidas de efectivo de las cuentas abiertas en SAFI Unión S.A. por importes que en conjunto suman $us 7.000.00.- de acuerdo al siguiente detalle: 1. Retiro de $us 2.000.00.- del Fondo Unión No. 2217438-01 SAFI de Unión S.A.- 2. Retiro de $us 2.000.00.- de Fondo Unión No. 2217438-02 SAFI de Unión S.A.- 3. Retiro de $us 3.000.00.- del Fondo Unión No. 2217438-02 SAFI de Unión S.A.- En los Fondos de Inversión del BNB SAFI S.A. se efectúan compras de cuotas realizados por diferentes personas, no pudiéndose identificar el origen de los Fondos depositados y la relación de las personas con la titular de la cuenta.- Estas transacciones tienen relación con la señal de alerta "Aumentos sustanciales en los depósitos en efectivo de personas naturales - físicas o naturales sin causa aparente, especialmente cuando los mismos son transferidos dentro de un breve espacio de tiempo, a un destino que no está normalmente con el cliente".- Esta transacción tiene relación con las señales de alerta "Depósitos por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, realizados por personas naturales, cuya actividad declarada no justifique las transacciones por el tipo y volumen del negocio y "Aumentos sustanciales en los depósitos en efectivo de personas naturales sin causa aparente".- De acuerdo al Informe elaborado por los señores Investigadores del GIAEF — FELCN Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magdonald Esquivel Duran con relación a la co — Imputada Lourdes Nieves Nava de Sanabria se evidencia lo siguiente:- ANÁLISIS FINANCIERO.- Del análisis efectuado de las certificaciones emitidas por las diferentes entidades bancarias, Cooperativas y otros del sistema financiero, que la ciudadana LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA SI REGISTRA actividad financiera, bajo el detalle siguiente: La Sra., Lourdes Nava de Sanabria de nacionalidad boliviana, de profesión auxiliar contable y Ama de Casa cuenta con 4 Cajas de Ahorro a su nombre en 3 banco y 5 Fondos de Inversión en 2 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión SAFI, de las cuales 4 cajas de ahorros y los 5 fondos de Inversión reflejan transacciones por importes que no guardarían relación con el perfil de ama de casa o auxiliar contable.- BANCO NACIONAL DE BOLIVIA S.A., la Caja de Ahorros No. 1900183670 ME abierta, tuvo mayor movimiento en los meses de octubre de 2009 y marzo de 2010, durante este periodo se registró depósitos que sumaban $us 15.000.00 (quince mil 00/100 Dólares americanos).- realizados desde Santa Cruz y Oruro, estos importes fueron retirados los mismos meses en los cuales se realizó el depósito. De acuerdo a información adicional, en fecha 08 de octubre de 2009 se realizó un deposito desde Santa Cruz por la Sra. Yaneth Eguez por $us 4.000.00.-,por $us 4.000.00.-, en fecha 9 de octubre de 2009 se realizó un depósito de $us 5.000.00.- desde Oruro por el Señor Edwin Oña Mondaca.- FFP PRODEM S.A, la Sra. Yaneth Eguez también realizo un depósito de Bs. 20.880.00.- en fecha 07 de octubre de 2009 a la cuenta de ahorros No. 117-2-1-00939-6 MN, la cual pertenece al Señor René Sanabria Oropeza.- BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ S.A. La Caja de Ahorros No. 4021687828 ME abierta en el registra mayor movimiento los meses de junio de 206, abril y octubre de 2009, las boletas de depósitos solo cuentan con firmas razón por la que no se pudo identificar a los depositantes, con excepción al depósito realizado en fecha 8 de octubre de 2009 por $us 5.000.00.- desde Oruro, mismo que tiene como depositante al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en esta misma fecha se identifica otro depósito desde Santa Cruz de la Sierra por $us 3.000.00.- La Caja de Ahorros No. 4022732062 MN fue abierta en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A: se efectuaron depósitos, sobresaliendo el de fecha 15 de noviembre de 2010 por Bs. 49.000.00.-, mismo que pudiera provenir de la Caja de Ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A: No. 4025835875 MN perteneciente a René Sanabria.- BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. La Caja de Ahorros No. 201-50185312-3-16 MN del registra 34 depósitos en efectivo que suman Bs. 145.744.50 los cuales fueron realizados en mayor proporción entre marzo de 2006 y diciembre de 2008, por la cuantía no es posible identificar el origen o las personas que hayan realizado los mismos, estos fondos fueron retirados en Cajeros Automáticos, sobresalen los retiros en los meses de febrero y abril de 2008 ya que en febrero se realizaron 19 retiros por un total de Bs. 36.154.48 y en Abril 12 retiros por un total de Bs.24.760.00.- importes significativos no acordes al perfil de ama de casa o auxiliar contable de la Señora Nava.- En fecha 11 de junio de 2008 se registran en diferentes cuentas de la Sra. Nava por importes cercanos alos $us 10.000.00.- los cuales suman $us 16.433.00.-, por las cuantías los respaldos no proporcionan información referente al origen de los fondos, los depósitos son los siguientes: 1. Depósito de $us 4.433.00.- a la Caja de Ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. No. 4021687828 ME.- 2. Compra de cuotas por $us 8.000.00.- en el Fondo de Inversión Unión No. 2217438-01 ME de SAFI UNIÓN S.A. del BANCO UNION. 3. Compra de cuotas por $us 4.000.00.- en el Fondo se Inversión Unión No. 2217438-02 SE ME SAFI UNIÓN S.A. del BANCO UNION.- En fecha 28 de agosto de 2009 se registraron 3 salidas de efectivo de las cuentas abiertas en SAFI Unión S.A. por importes que en conjunto suman $us 7.000.00.- de acuerdo al siguiente detalle: 1. Retiro de $us 2.000.00.- del Fondo Unión No. 2217438-01 SAFI de Unión S.A.- 2. Retiro de $us 2.000.00.- de Fondo Unión No. 2217438-02 SAFI de Unión S.A.- 3.Retiro de $us 3.000.00.- del Fondo Unión No. 2217438-02 SAFI de Unión S.A.- BNB SAFI S.A. En los Fondos de Inversión del se efectúan compras de cuotas realizados por diferentes personas, no pudiéndose identificar el origen de los Fondos depositados y la relación de las personas con la titular de la cuenta.- LA CONDUCTA DE LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.- 1° Se puede evidenciar que la imputada LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, registra antecedentes en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico CASO LP-S-03-201, ORDEN DE APREHENSION de fecha 09 DE JUNIO 2011, ORDEN INTERNACIONAL DE CAPTURA de fecha18 DE MARZO 2011 asimismo se puede evidenciar que es esposa del RENE SANABRIA OROPEZA, quien se encuentra en EE.UU. cumpliendo sentencia por conspiración.- 2° De acuerdo al análisis patrimonial, Se evidencia que la imputada LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA tiene registrado en la Dirección del Organismo Operativo de Transito, Dirección Nacional de Servicios técnicos Auxiliares Gobierno Autónomo Municipal de la Paz, registra DOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS.- 3°Se evidencia que LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, registra el INMUEBLE ubicado Obrajes, Calle 12 N° 215 3er piso, de la ciudad de La Paz.- 4°La imputada LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, registra movimientos financieros. La Sra., Lourdes Nava de Sanabria cuenta con 4 Cajas de Ahorro a su nombre en 3 banco y 5 Fondos de Inversión en 2 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión SAFI, de las cuales 4 cajas de ahorros y los 5 Fondos de Inversión reflejan transacciones por importes que no guardarían relación con el perfil de ama de casa o auxiliar contable. BANCO UNION, FIE SA, BANCO, BANCO DE CREDITO S.A., BANCO MERCANTIL S.A., FONDO FINANCIERO PRODEM S.A., BANCO NACIONAL DE BOLIVIA.- Este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "IMPORTANTES MOVIMIENTO DE FONDOS ERAN DEPOSITADOS EN CUENTAS DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS", estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: "PRODUCTOS QUE PRESENTAN CONTINUAS OPERACIONES EN EFECTIVO POR DEBAJO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A ESTE CONTROL". Dichas transacciones, se relacionaría con la señal de alerta del GAFISUD 2008: "DEPÓSITOS POR MONTOS IMPORTANTES NO USUALES DE DINERO EN EFECTIVO, EFECTUADO POR PERSONAS NATURALES CUYA ACTIVIDAD DECLARADA NO JUSTIFIQUE LAS TRANSACCIONES POR EL TIPO DEVOLUMEN DEL NEGOCIO".- Con relación al co - Jorge Antonio Sánchez Pantoja (Declarado Rebelde y Prófugo), quien participo en el transporte de sustancias controladas en el envió del cargamento de droga (144 kilos de cocaína), los mismos que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en fecha 25 de Septiembre del 2010 en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I. No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arribando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos, por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y el Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins presentaron ante la Corte Federal del Distrito de Estados Unidos del Distrito del Sur de Florida el Caso No. 10 - 20886 Acusación Formal con René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja porque se asociaron y con pleno conocimiento e intencion, conspiraron, mancomunaron y acordaron entre ellos y con otras personas para importar a Estados Unidos desde un lugar extranjero una sustancia controlada en violación de la Ley de Estado Unidos, Titulo 21, Sección 952 (a), todo aquello en violación de la Ley de Estados Unidos, Titulo 21, Sección 963. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins señalan que la propiedad sujeta a confiscación incluye, sin estar limitada a estos bienes, lo siguiente: 1) Todos los montos principales, depósitos, interese, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-585 - 838 en el banco HSBC, bajo el nombre de H.K.O.E., iguales en valor a la suma de $us.100.000.-en moneda estadounidense y,2) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXXXX0-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de TL I.E.L., iguales en valor a la suma de $us. 258.000.-en moneda estadounidense; 3) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX286-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de MDC T.C., iguales en valor a la suma de $us. 75,850.- en moneda estadounidense; y 4) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-777-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de DNS T., iguales en valor a la suma de $us. 75.595.- en moneda estadounidense; Que la suma de dineros igual a las ganancias obtenidas, directa o indirectamente, como resultado de las violaciones que se alejan en la Acusación Formal dan un total de $us. 560.000 en moneda estadounidense. Acusación que fue aprobada por el Gran Jurado.- En fecha 21 de agosto del 2010 se realizó una reunión en el Hotel de Arica Chile, lugar donde estuvo el imputadoJorge Sánchez Pantoja conjuntamente con René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero con una fuente encubierta de la DEA, quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia en dicha reunión convinieron transportar cocaína desde Bolivia hacia los Estados Unidos vía un contenedor de carga y Rene Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja acordaron proveer esta protección por el precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), los mismos que serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile, mas $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), adicionales, para realizar los pagos o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos. En dicha reunión Jorge Sánchez Pantoja, René Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Milton Sánchez Pantoja y Rainer Kenz Vaca Diez, acordaron proveer 100 kilogramos de cocaína a un precio de $us. 2.500.- (Dos mil quinientos 00/100 Dólares Americanos) por kilo. Jorge Sanchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, también convinieron enviar otros 50 kilogramos de cocaína como su inversión en el cargamento de cocaína. Reunión que fue grabada en audio y video.- El 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito.- En fecha 26 de septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado.- Jorge Sanchez Pantoja, actuó dolosamente porque tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la Cocaína hacia los Estados Unidos, para cuyo efecto se organizaron en un grupo de mas de dos personas para la comisión de los tipos penales establecidos en la Ley 1008; pero sin embargo, realizó estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y la posibilidad de realizar el transporte de cocaína; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co – imputados que se encuentran dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente realizar el transportar los 144 kilos de cocaína. Jorge Sánchez Pantoja al enterarse que René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, fueron detenidos en Panamá y posteriormente remitidos a los Estados Unidos, donde fueron sentenciados, se dio a la fuga al extremo que se encuentra declarado Rebelde conforme lo dispone el procedimiento penal.- Con relación al co – Imputado Rainer Kenz Vaca Diez (Declarado Rebelde y Prófugo), fue parte de la organización que se agrupó con René Sanabria Oropeza y otros y además estuvo en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile conjuntamente con René Sanabria Oropeza, Jorge Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, con una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia, donde René Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja, durante las negociaciones acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana y cruce exitosamente la frontera de Bolivia a Chile el contenedor con los 144 Kilogramos de cocaína. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja, describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. Posteriormente, las sustancias controladas fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo que la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I. No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales Zinc, con destino a Estados Unidos de Norte América. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco “ESTHER SCHULTE”. Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010, con destino a Iquique – Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada “CGM MARLIN", arribando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc.- Rainer Kenz Vaca Diez participo en las actividades relativas al Narcotráfico para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, porque cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenia pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en el transporte de la cocaína hacia los Estados Unidos y que esas acciones eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína a EE.UU; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína, habiéndose consumado ese transporte de sustancias controladas porque en fecha 29 de noviembre del 2010 llego a su destino final los Estados Unidos.- Rainer Kenz Vaca Diez, fue la persona que tramito los pasajes para que Marcelo Foronda Azero y René Sanabria Oropeza se ausenten el día 24 de febrero del 2011 a Panamá. Además, realizo la reserva en el mismo vuelo para Milton Sánchez Pantoja y su hermano Jorge Antonio Sánchez Pantoja y también viajo conjuntamente con René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero desde Bolivia hasta La República de Panamá.- En fecha 24 de febrero del 2011, fue detenido Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero cuando viajaron a Panamá con la intención de discutir un nuevo envió de un cargamento de una tonelada hacia los Estados Unidos.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL - TRAMITE No. 1515 de fecha 29 de Junio del 2012, (RAINIER KNEZ VACA DIEZ), emitido por la Lic. Patricia Jiménez Mariño, Supervisor de Análisis Financiero a.i., Dr. Norman Rodríguez Orozco Abogado a.i. y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. , funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/11650/2012 — TRAMITE No. 1515 INFORME LEGAL/INFORME LEGAL FINAL — RAINER KENZ VACA DIEZ de fecha 27 de Junio del 2012 emitido por el Dr. Norman Abelardo Rodríguez Orozco, donde en sus conclusiones señala que Rainier Knez Vaca Diez, presuntamente se encontraría vinculado al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el Código Penal en el Art. 185 bis., modificado por el Art. 34 de la Ley 004, de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", concordante con el Art. 2 de la Ley No. 170 de 9 de septiembre del 2011. Además, recomienda que habiendo elementos necesarios y fundados, que hacen presumir que el señor Knez Vaca Diez en su Accionar Financiero, está comprometido con operaciones sospechosas vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 "Marcelo Quiroga Santa Cruz" y en sujeción a los Arts. 18 Num. 8. Asimismo, recomienda remitir los antecedentes alMinisterio Público para su correspondiente persecución y posterior sanción penal. Informe que es remitido mediante el oficio UIF/LEG/ 11947/2012 de 29 de Junio de 2012 por la señora Directora a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Mariela Sánchez Salas donde en sus conclusiones establece lo siguiente:De acuerdo al perfil socioeconómico conformado con la información proporcionado por las entidades financieras, públicas y privadas, se estableció que la persona analizada tiene estado civil casado con la Sra. María Alejandra Arce Devia de acuerdo a la información proporcionada por el banco Bisa SA. Seria comerciante y se dedicaría a la venta de artículos agroquímicos, por su parte, la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros no registra al Sr. Vaca como dependiente, por lo que únicamente generaría ingresos por la comercialización de agroquímicos.- Frente a ellos los Gobiernos Autónomos Municipales, Impuestos Nacionales y FUNDEMPRESA informan que no se registran vinculación comercial o actividad económica adicional a nombre del Sr. Vaca.- Análisis financiero.- a) En la caja de ahorros N° 1173405011 ME del banco Bisa SA, que está a nombre del Sr. Rainier Knez Vaca Diez y se maneja en forma indistinta con la Sra. María Alejandra Arce Devia (esposa), se identificaron tres depósitos en efectivo realizados por la esposa en los meses febrero y julio del 2007 por un total de $us 11.500.- por la cuantía de transacciones y la información disponible no es posible identificar el origen de los fondos depositados. Las mencionadas transacciones financieras posiblemente estarían vinculadas a la metodología del lavado de dinero denominada productos financieros y de inversión susceptibles a ser usados para operaciones de lavado de activos, cuya señal de alerta es el aumento sustancial en los depósitos en efectivo a personas naturales sin causa aparente, numeral 8.1. de las tipologías GAFISUD-2008.- En fecha 16 de noviembre de 2009, se identificó un depósito de $us. 15.000, a la cuenta 11374005011 ME realizado por el Sr Vaca, mediante cheque N° 1092, por la información del cheque este pertenecía a la empresa Sentinel Capital Inc., al respecto, no se dispone la información sobre motivo que no se generó la transacción ni la relación del Sr. Vaca Diez con la empresa, en fecha 15 de diciembre del 2009(aprox. 1mes después) $us 15.000 es traspasado a la cuenta N° 2022755016 del Banco Bisa SA PERTENECIENTE AL Sr. Carlos Gustavo Arce Acha , por la modalidad de transacción no se dispone mayor información sobre el motivo por el cual se generó la misma. La mencionada transacción financiera posiblemente estaría relacionada a la metodología de lavado de dinero productos financieros y de inversión susceptibles de ser usados para operaciones de lavado de activos, depósitos y/o extracciones por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, efectuados por personas naturales o jurídicas, tomando en cuenta que en su actividad declarada no justifica las transacciones por tipo de volumen del negocio, numeral 8.1 Tipologías GAFISUD-2008.- Análisis patrimonial.- De la revisión de los informes de Derechos Reales a nivel nacional (capitales de departamento se pudo constatar que el Sr. Vaca no registra Bienes inmuebles a su nombre.- Con referencia a los bienes mueble sujetos a registro, se abrían identificados los siguientes vehículos.- De Vehículos de número de placa 2330-PFI, 2510-DDA, 577- HZB y 718-ACU, que se encuentran registrados a nombre de Rainier Knez Vaca Diez en el organismo operativo de tránsito, entre los vehículos mencionados resalta, la camioneta marca Toyota tipo TUNDRA modelo 2008 y el automóvil marca Mitsubishi tipo LANCER modelo 2008, debido a que fueron adquiridos durante la gestión 2008, vale decir durante el periodo de análisis.- Por otro lado la Aduana Nacional informo que la persona analizada habría importado una vagoneta particular jeep, Wrangler Mod. 2008, de chasis N° 1J4GA39138L584682 de placa 2495-TEF, con precio FOB de $us 14.865.00, misma que habría sido asegurada mediante la contratación de una póliza de seguro contra daños propis, pérdida total, responsabilidad civil, robo y otros, de la compañía de seguros y reaseguros Credinform International SA, por el periodo del 17 de noviembre del 2010 al 17 de noviembre del 2011 y por un valor asegurado de $us 30.000, llama la atención que el mencionado vehículo no esté registrado en el organismo operativo de tránsito a nombre de la persona analizada. La mencionada operación posiblemente estaría relacionada con la metodología de lavado de dineros denominadas utilización de productos de compañía de seguros, cuya señal de alerta es el origen del bien asegurado es de dudosa procedencia, numeral 9.1. de las tipologías GAFISUD-2008.- Conclusión.- Por tanto se infiere que el Sr. Rainier Knez Vaca Diez presuntamente se encontraría vinculado al delito de legitimación de ganancias ilícitas previsto y sancionado en el Art. 34 de la ley 004 de la lucha contra la corrupción enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" concordante con el Art, 2 de la ley 170 de 9 de septiembre de 2011.- Con relación al co - imputado René Sanabria Oropeza, fue detenido en fecha 24 de febrero del 2011 conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero por ser parte de la red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas, que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L.NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosiguió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. lnvestigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos. René Sanabria Oropeza, es acusado formalmente y sentenciado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos - Distrito Sur de Florida, por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero por el delito de conspiración por importar más de cinco kilogramos a Estados Unidos en violación del Título 21 código de Estados Unidos, Sección 963 por ser miembro significativo y asociado de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tiene acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades decientos de kilogramos de cocaína. La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins señalan que la propiedad sujeta a confiscación incluye, sin estar limitada a estos bienes, lo siguiente: 1) Todos los montos principales, depósitos, interese, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-585 - 838 en el banco HSBC, bajo el nombre de H.K.O.E., iguales en valor a la suma de $us.100.000.- en moneda estadounidense y,2) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXXXX0-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de TL I.E.L., iguales en valor a la suma de $us. 258.000.- en moneda estadounidense; 3) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX286-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de MDC T.C., iguales en valor a la suma de $us. 5,850.- en moneda estadounidense; y 4) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-777-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de DNS T., iguales en valor a la suma de $us. 75.595.- en moneda estadounidense.- Que la suma de dineros igual a las ganancias obtenidas, directa o indirectamente, como resultado de las violaciones que se alejan en la Acusación Formal dan un total de $us. 560.000 en moneda estadounidense. Acusación que fue aprobada por el Gran Jurado.- Que el proceso de investigación ha establecido que el co — Imputado Rene Sanabria Oropeza era el Líder de una actividad criminal sobre actividades relativas al Narcotráfico, para transportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, por lo que cuando cometió los hechos delictivos el citado imputado tenía pleno conocimiento porque fue Director General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico y en esa condición actuó dolosamente porque tenía pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en la exportación de la cocaína hacia los Estados Unidos eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008, pero sin embargo realizo estos actos delictivos en los que tuvo la voluntad de efectuarlos y ha considerado seriamente realizar el transporte de cocaína; además ha aceptado la posibilidad de realizar el hecho conjuntamente con los otros co — imputados dentro del presente proceso, con quienes han considerado seriamente posibilidad de transportar los 144 kilos de cocaína, porque el Imputado en su condición de Jefe Jefe Nacional del "CIGEIN" y ex — Director General de la FELCN estuvo en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en un Hotel de Arica Chile conjuntamente Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, más una fuente encubierta y confidencial de la Administración de Lucha Contra el Narcotráfico (DEA), quienes estaban actuando como representantes de una organización de narcotraficantes de Colombia, donde durante las negociaciones acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales, para que el cargamento de cocaína pudiera salir de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana. Protección que tenía un precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), suma de dinero que serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia y entrara a Chile y en la misma reunión René Sanabria Oropeza, solicito un adelanto de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), adicionales, para realizar los pagos adicionales o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos para que el contenedor pueda cruzar la frontera y el My. Oña fue el responsable de los detalles, habiendo exitosamente cruzado la frontera de Bolivia a Chile el contenedor con los 144 Kilogramos de cocaína, por lo que en fecha 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito.- En fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado y René Sanabria Oropeza en su condición de servidor público y aprovechando de las funciones que ejercía y usando indebidamente sus influencias derivadas de sus cargos organizo grupos de más de dos personas para la comisión del delito de transporte de sustancias controladas (144 kilos de cocaína), los mismos que fueron cargados en la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como destino final, por lo que en fecha 24 de febrero del 2011 fue detenido Rene Sanabria Oropeza conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero, cuando viajaron a la República de Panamá con la intención de discutir un nuevoenvió de un cargamento de una tonelada hacia los Estados Unidos.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL — TRAMITE No. 1515 - 1522 - 1553 -1524 - 1536 - 1559 de fecha 08 de Agosto del 2011, (RENE SANABRIA OROPEZA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA Y ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ), emitido por la Lic. Madeley Álvarez A., Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. , funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/14336/2011 - TRAMITE No. 1515 - INFORME LEGAL/ CASO 1515 (1522-1553-1524-1536-1559), de fecha 8 de Agosto del 2011 emitido por el Dr. Vidal Machicado C., donde en sus conclusiones con relación a René Sanabria Oropeza señala en su accionar financiero, estarían con operaciones sospechosa presuntamente vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tipificado en el Art. 34 con relación al Art. 185 bis de la Ley 004. Además, recomienda se cumpla con lo determinado con el Art. 22 parágrafo II de la Ley 004 y Art. 18 Num.8 del D.S. 24771. Informe que es remitido mediante el oficio UIF/DIR/ 14379/2011 de 8 de Agosto de 2011 por la señora Directora a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Sandra Leyton Vela. Asimismo, en sus conclusiones con relación a René Sanabria Oropeza señala lo siguiente:En el fondo Financiero Privado PRODEM S.A. N° 117-21009393-6se destaca un deposito efectuado en la agencia Plaza Abaroa por un total de Bs.100.000.- de fecha 02/02/2006 realizado por el Sr. Marco Antonio Zalles , quien se identifica como Gerente de COOMUPOL Ltda., según el formulario 1 indica como origen de esos recursos económicos "Transacción Comercial". Estos recursos económicos son retirados en efectivo por René Sanabria Oropeza en fecha 01/03/2006, de acuerdo con el formulario 1 se declara como "transacción comercial" operativa que no coincide de la actividad que realiza COOMUPOL Ltda.- Asimismo se encuentra que, en la cuenta del banco Unión SA. N° 1.-2354566 MN, como titulares a los Sr. René Sanabria O. y Romel Lindon Murillo Garvizu, con depósitos por un total de Bs 2.502,117.52 de los cuales Bs. 900,000.- fueron realizados con 3 traspasados desde la cuenta corriente 1.2265820 perteneciente a COOMUPOL Ltda. y Bs 1.534.572.90 fueron realizados mediante 3 depósitos en efectivo declarando en el formulario 1 como origen de fondos "pago de los socios policías" "pago a socios" y "para pago de socios" asimismo, Bs. 2.450.125.56 fueron retirados mediante la emisión de cheques a nombre de diferentes personas naturales; por los respaldos emitidos , no se cuenta con información al objeto de la cuenta, el motivo que genero una emisión de cheques y por la modalidad empleada no se puede identificar la relación con las personas beneficiarias de los cheques ,-señala el analista asignado.- De acuerdo a información remitida por COOMIPOL Ltda. el Sr. Sanabria fue presidente de esa entidad entre el 25 de noviembre de 2005 al 29 de junio del 2006 y el movimiento de la cuenta corriente del Banco Unión SA-. N° 1.2.354566 MN está comprendido durante este periodo de tiempo, asimismo se señala que en la gestión de la presidencia de su sucesor Cnl. Johnny Troncoso se instauro un proceso por rendición de cuentas en el juzgado 1° de Partido en lo civil y comercial que al 02 de agosto de 2011, se encontraría en perención de instancia.- De acuerdo con las tipologías del GAFISUD 2010 que señala que; "esta Tipología se refiere a la utilización de los productos financieros que pueden emitir las Sociedades Corporativas y la Mutuales aprovechando la ausencia de controles suficientes por parte de las autoridades de supervisión del sistema financiero" como señales de alerta se indica "estructuración en las salidas de fondos desde la cuenta bancaria de la Mutual o de la Cooperativa", "cheques girados a favor de diferentes personas, que son endosados con irregularidades y posteriormente cobrados en efectivo".- En el fondo financiero Prodem SA. En fecha 24/08/09 realiza un depósito a plazo fijo N° 117-3-1-01023-6 por Bs 120.000, otro DPF N° 201-60095146-2-2 por $us. 10.000.- de los cuales no se pudo identificar su origen. Al respecto el grupo de acción financiera del Sud como señal de alerta lo siguiente "operaciones que no coinciden de la capacidad económica del perfil del cliente".Su patrimonio estaría conformado por dos terrenos en Cochabamba, adquiridos el año 2003, por Bs. 70.000 y un departamento en la Urb. Verde Olivo, zona obrajes, de la ciudad de La Paz, con el valor de Bs. 184.800.- existiendo una limitante para el análisis patrimonial y no tener información de las oficinas de DDRR. De acuerdo a la Compañía de Seguros y Reaseguros Credinform International SA. Pago por el seguro SOAT paravehículo automotor placa 2316.-TAB.- Por efecto dela denuncia fiscal que implica el presunto transporte de una sustancia controlada vía Chile a Estados Unidos se tiene que el ciudadano sujeto análisis realizo viajes a los destinos mencionados en marzo, mayo, agosto de 2007 y agosto del 2010.- El Ministerio Publico señala que tiene un caso abierto LPZ1004423 donde están involucrados José Alfredo Copa Mormery y René Sanabria Oropeza cuyo registro es mayo/2010.- FELCN en fecha 24/02/2011 el Sr. Wilfredo A. Ferrer, fiscal general de Estados Unidos para el distrito sur de Florida y Marck R. Trouville, agente especial encargado de la administración antidrogas de los Estados Unidos, división Miami, anunciaron la apertura de una presentación formal de cargos contra acusados René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Foronda Azero y Jorge Sanchez Pantoja, ciudadanos bolivianos, acusados por delitos de conspiración, en violación a la Ley de EE.UU. titulo 21 secciones 963 y 952a.- Con relación al co - Imputado MARCELO JUAN FORONDA AZERO, fue detenido en fecha 24 de febrero del 2011 conjuntamente con René Sanabria Oropeza por ser parte de una red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Sustancias controladas que fueron enviados desde la ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. NIT 1023341026, que fue transportado en el Camión Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por Miguel Mamani Tupa con C.I.No. 2780887 Oruro. Vehículo y container que pasaron por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna la salida de un contenedor, para posteriormente ingresar a Chile por el Complejo Fronterizo Chungara, donde el chofer declara que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc, con destino a Estados Unidos de Norteamérica. Siendo el contenedor cargado en el Puerto de Arica al Barco "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile y prosigue su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada "CGMMARLIN", arrimando al Puerto de Miami en fecha 29 de noviembre del 2010, siendo recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente ser aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc. Investigación que fue realizada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, con la cooperación de agentes especiales de la Agencia de Inmigración y Aduanas y de la oficina de Producción Aduanera y Fronteriza de Estados Unidos. Marcelo Juan Foronda Azero, es acusado formalmente y sentenciado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos - Distrito Sur de Florida, por violaciones de las Leyes de los Estados Unidos, conjuntamente con René Sanabria Oropeza por el delito de conspiración por importar más de cinco kilogramos a Estados Unidos en violación del Título 21 código de Estados Unidos, Sección 963 por ser miembro significativo y asociado de una Organización Criminal de Narcotráfico violenta, que tiene acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína.La organización y sus miembros también blanquean las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína por lo que el Fiscal Federal de Estados Unidos Wilfredo A. Ferrer y Fiscal Federal Adjunto de Estados Unidos Brian Dobbins señalan que la propiedad sujeta a confiscación incluye, sin estar limitada a estos bienes, lo siguiente: 1) Todos los montos principales, depósitos, interese, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-585 - 838 en el banco HSBC, bajo el nombre de H.K.O.E., iguales en valor a la suma de $us.100.000.-en moneda estadounidense y, 2) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXXXX0-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de TL I.E.L., iguales en valor a la suma de $us. 258.000.-en moneda estadounidense; 3) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX286-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de MDC T.C., iguales en valor a la suma de $us. 75,850.- en moneda estadounidense; y 4) Todos los montos principales, depósitos, intereses, dividendos y otros acreditados en la cuenta número XXX-XXX-777-838 en el banco HSBC, bajo el nombre de DNS T., iguales en valor a la suma de $us. 75.595.- en moneda estadounidense.- Que la suma de dineros igual a las ganancias obtenidas, directa o indirectamente, como resultado de las violaciones que se alejan en la Acusación Formal dan un total de $us. 560.000.- en moneda estadounidense. Acusación que fue aprobada por el Gran Jurado.- Dentro del presente proceso se ha establecido que el co — Imptuado Marcelo Juan Foronda Azero era parte de la Asociación delictuosa conformada por René Sanabria Oropeza y los otros co — imputados dentro del presente proceso, dedicados a actividades relativas al Narcotráfico, para exportar sustancias controladas como lo es la cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia hacia los Estados Unidos, pero para realizar estas actividades ilícitas seorganizó grupos de más de dos personas para la comisión del delito de transporte de sustancias controladas (144 kilos de cocaína), los mismos que fueron transportados desde la ciudad de Oruro — Bolivia — Arica — Chile — Panamá y Estado Unidos como destino final por vía terrestre y marítima, por lo que en fecha 24 de febrero del 2011 fue detenido Marcelo Juan Foronda Azero, conjuntamente con René Sanabria Oropeza cuando viajaron a Panamápara efectivizar un nuevo envió de un cargamento de una tonelada hacia los Estados Unidos.- Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja en la reunión de fecha 21 de agosto del 2010, acordaron proveer 100 kilogramos de cocaína a un precio de $us. 2.500.- (Dos mil quinientos 00/100 Dólares Americanos) por kilo, además convinieron enviar otros 50 kilogramos de cocaína como su inversión y aseguraron la entrega exitosa de la droga (Reunión que fue grabada en audio y video).- El 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iníciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja. Este pago incluyo el precio de la compra de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), que el imputado René Sanabria Oropeza solicito.- En fecha 26 de Septiembre del 2010, el contenedor conteniendo 144 kilogramos de cocaína exitosamente cruzó la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos) a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza y Jorge Sánchez habían aceptado.- Por otra parte del proceso de investigación se estableció que Marcelo Juan Foronda Azeroen fecha 24 de Febrero del 2011 fue dejado el vehículo con placa de circulación 2535 GKX marca Toyota, Color Blanco, Año 2011, en el Parqueo del Aeropuerto de Viru Viru "SABSA SANTA CRUZ", por el co — Imputado Marcelo Juan Foronda Azero, quien se encuentra casado con la co — Imputada Tania Patricia Illanes Soliz de Foronda, la misma que en su condición de esposa ayudo a Marcelo Juan Foronda Azero, a eludir la acción de la justicia en el hecho delictivo de transporte de sustancias controladas, porque en el vehículo con placa de circulación 2535 GKX marca Toyota, Color Blanco, Año 2011 existía residuos de cocaína lo cual pretendió encubrir con el hecho de recoger el motorizado antes descrito, prueba de ello la pericia de Micro Aspirado realizado por la Dra. Marcia Barbery Pinto, Bioquímica del Laboratorio Técnico Científico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Santa Cruz, dando como resultado (+) para cocaína en el peritaje.- Con relación al co - Imputado Víctor Hugo Sanabria Nava,quién es hijo del co -Imputado René Sanabria Oropeza, quien participo conjuntamente con Marcelo Juan Foronda Azero, Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja y los otros co — imputados en el envió del Cargamento de Cocaína en la cantidad de 144 Kilos, los mismos que se encontraban en el interior de las diez toneladas de Zinc y que fueron trasladados Oruro — Arica-Chile - Panamá hacia los Estados Unidos; que como consecuencia de este envió de sustancias controladas resultaron detenidos René Sanabria Oropeza y Marcelo Foronda Azero en el mes de de febrero de 2011.-Víctor Hugo Sanabria Nava al enterarse que su señor padre René Sanabria Oropeza, fue detenido en fecha 24 de febrero del 2011 se constituyó conjuntamente con Lourdes Nieves Nava de Sanabria en fecha 25 de febrero del 2011 a las oficinas del Centro del Inteligencia y Generación dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, lugar donde trabajaba el ex — Gral. René Sanabria Oropeza como Director Nacional del "CIGEIN" y tomaron contacto con el Cap. Franz Fernando Siles y le pidieron que los acompañe a recoger y retirar los documentos de René Sanabria Oropeza, que se encontraban en el escritorio de René Sanabria Oropeza, una vez recogidos y retirados los documentos ambas personas abandonaron la oficina, prueba de ello las declaraciones del Cap. Franz Fernando Siles, así como de los otros funcionarios del Centro de Generación de Inteligencia "CIGEIN" dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia.- Víctor Hugo Sanabria Nava en su condición de hijo ayudo alos co - Imputados René Sanabria Oropeza y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, a eludir la acción de la justicia en el hecho delictivo de transporte de sustancias controladas, porque en las oficinas del "CIGEIN", existía documentos relacionados a los actos delictivos de René Sanabria Oropeza; con el objeto de encubrir las acciones de su padre.- Con relación a la co - Imputada Sandra Mónica Durán Soria fue cómplice en el delito de Transporte de Sustancias Controladas que realizaba su esposo Edwin Raúl Oña Mondaca, conjuntamente René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Sánchez Pantoja y otros co — imputados, cuandoenviaron el Cargamento de Cocaína en la cantidad de 144 kilos, los mismos que se encontraban hábilmente camuflados en las diez toneladas de Zinc que fueron enviados desde Oruro vía Arica — Chile, Panamá con destino final a los Estados Unidos; sustancias controladas que fueron encontrados por funcionarios de la DEA. Producto de esos actos ilícitos Sandra Mónica Duran Soria, obtuvo beneficios económicos indebidos adquirió bienes conforme se evidencia del informe presentado por los señores investigadores asignados al caso en fecha 10 de marzo de 2011.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL - TRAMITE No. 1515 de fecha 23 de Mayo del 2012, (SANDRA MONICA DURAN SORIA), emitido porla Lic. Patricia Isabel Jiménez Marini Supervisora de Análisis Financiero a.i., Dr. Norman A. Rodríguez Orozco, Abogado a.i. y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. , funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/09096/2012 — TRAMITE No. 1515 INFORME LEGAL FINAL de fecha 21 de Mayo del 2012 emitido por el Dr. Norman Abelardo Rodríguez Orozco, donde en sus conclusiones señala que la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, presuntamente se encontraría vinculada al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado por el Código Penal en el Art. 185 bis. reformado por el Art. 34 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", modificado por el Art. 2 de la Ley 170 de 9 de septiembre de 2011. Además, recomienda que habiendo elementos necesarios y fundados que hacen presumir que la señora Sandra Mónica Duran Soria, en su accionar Financiero, está comprometida con operaciones sospechosas vinculas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 185 bis. Reformado por el Art. 34 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz" yen sujeción al Art. 18 Num. 8 del Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras, Decreto Supremo 24771 de 30 de julio de 1997 y RECOMIENDA remitir antecedentes a la autoridad competente para su correspondiente persecución y posterior sanción penal. Asimismo en sus conclusiones señala lo siguiente: En suma infiere que el perfil socioeconómico de la persona analizada no guarda correspondencia con el movimiento financiero registrado en sus cuentas, aparentemente habría utilizado productos financieros para tratar de darle apariencia de legalidad a recursos cuya procedencia posiblemente sea ilícita. Las señales de alerta que fueron identificadas son los depósitos y retiros de dinero por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, operaciones de dinero por debajo de los montos establecidos para evitar el llenado de formularios de control, vinculación con familiar investigado por presunto delito de tráfico de sustancias controladas, movimiento de fondos importantes en sus cuentas bancarias, obtención de créditos que frecuentemente se cancelan en forma anticipada, otorgamiento de créditos con garantías de bienes cuyo origen se desconoce, teniendo en cuenta que su actividad declarada no justifica transacciones por el tipo y volumen de negocio, manteniendo un elevado número de cuentas operativas sin que sus actividades personales o comerciales las justifiquen y que la suma de todas ellas representan una cantidad económica significativa. Desde esta perspectiva, dentro del movimiento financiero presuntamente se habrían configurado las tres etapas del lavado de dinero, vale decir la colocación, transformación y la integración.- Por otro lado el análisis patrimonial demostró que si bien no existe un incremento desproporcionado en el incremento de la persona analizada por el lado de los bienes inmuebles, se pudo constatar que la persona analizada registra varios vehículos a su nombre, sumados los de su esposo mismos que posiblemente estarían relacionados con la actividad que desempeñan según se vio en su perfil.- Por otra parte, de acuerdo al Informe elaborado por el Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Belinda Marile Sosa Loza, Analistas Financieros del GIAEF - FELCN se evidencia lo siguiente: SANDRA MONICA DURAN SORIA.- El Gobierno Autónomo Municipal del Alto CERTIFICA, que verificando el Sistema RUAT — PATENTES, de actividades económicas de la unidad de Ingresos Tributarios dependiente de la Dirección de Recaudaciones se evidencia que la Sra. SANDRA MONICA DURAN SORIA, con C.I. 3431077 L.P. se encuentra registrada con la actividad económica denominada "TIENDA DE PULPERIA" con patente No.1511225558 con fecha de inicio de Actividad 24/12/2008 con una superficie de 18 mts.2 ubicado en la zona Ciudad Satélite calle Jáuregui No. 45.- REGISTRO DE ESCRITURA Y CONTRATO PÚBLICO .- 1.- Clase, Camioneta. Marca Toyota. Año de fabricación 1990 Placa 1077 UBY.- 2.- Clase Vagoneta, Marca Toyota. Año de fabricación 1997 Placa 2289 NTK Dato propiedad actual; Sandra Mónica Duran Soria C.I. 3431077 L.P.- 3.- Clase Automóvil año de fabricación 1999 Placa 1705 FHH Dato propiedad actual; Sandra Mónica Duran Soria C.I. 3431077 L.P.- CERTIFICADO SOAT 2009 DE SEGUROS Y REASEGUROS CREDINFORM INTERNACIONAL, La Sra. Sandra Mónica Duran Soria, de acuerdo a certificación ha comprado 14 certificados SOAP en la que figuran como dueña de diferentes movilidades.- IMPUESTOS NACIONALES.- En fecha 11 de abril de 2011 que realizada la consulta y verificación en la base de datos del padrón Nacional de Contribuyentes del servicio de impuestos Nacionales tiene a bien informar lo siguiente: LA CONTRIBUYENTE SRA. DURAN SORIA SANDRA MONICA CON No. De NIT. 3431077017, estado ACTIVO HABILITADO Administración: LA `PAZ, contando como actividad principal el de SERVICIO DE RADIO TAXIS, con fecha de inicio de actividades 22/11/2010 hasta la actualidad y domicilio fiscal en la Av. RAUL GAMARRA NO. 1307 ZONA/ BARRIO: ALTO OBRAJES SECTOR B.- CERTIFICADO DE PROPIEDAD REGISTRO DE DERECHOS REALES DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ.- Datos de Matricula 7014010008161 del inmueble presenta fecha 05/05/2011 tipo lote de terreno Superficie 720 m2.- Propietaria DURAN SORIA SANDRA MONICA, sol nací. 21/10/1969 C.I. 3431077 L.P.- En fechas 20 de julio y 28 de noviembre de 2009 el Banco Fies desembolsas los créditos por Bs. 21.000,00 por Bs, 7200,00 estos créditos son cancelados antes de su vencimiento, este tipo de movimiento está relacionado con las señales de alerta de las Tipologías regionales DEL GAFISUD 2008,obtención de una serie de créditos que frecuentemente se cancelan en forma anticipada, el cliente investigado por presunto delito de tráfico ilícito de drogas, otorgamiento de créditos con garantías de bienes cuyo origen se desconoce. Asimismo estas transacciones presumiblemente se adecuarían a la segunda etapa de lavado de dinero, transformación o diversificación.- Por todo ello y por lo expuesto se habría identificado elementos presuntamente vinculados al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas en las transacciones realizadas por la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- Del Análisis realizado con la información recabada de las instituciones públicas y privadas se habría identificado elementos vinculados al delito de Legitimación de ganancias Ilícitas en las transacciones de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- De acuerdo a la información analizada se emite las siguientes conclusiones: La Señora Sandra Mónica Duran Soria no tiene registro en FUNDEMPRESA ni el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, sin embargo se identificó un número de Identificación Tributaria 3431077017 en Impuestos Nacionales en la cual se registra como actividad "Servicio de Radio Taxis", en fecha 22 de noviembre de 2010.- Al respecto, esto no coincidiría con las evaluaciones de crédito realizadas por el banco FIE S.A. donde se idéntico que la señora Duran tendría como actividad la venta de abarrotes, lo cual le genera ingresos netos mensuales promedio de Bs. 3.829.75, ente julio de 2009 y febrero de 2011.- En la Caja de Ahorros No. 201-50038068-2-84 ME del Banco de Crédito de Bolivia S.A., registra depósitos promedio de $us 298.91 y retiros promedio de $us 58.35, asimismo la cuenta refleja mayor movimiento los meses de marzo y abril del 2007.- La caja de ahorros No11-36855014 ME del Banco Bisa S. A. se identificó que: de $us 24.300.- depositado en la cuenta entre los meses de noviembre 2008 a julio 2010, $us 21.200.00.- fueron depositados por el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en 6 depósitos efectuados desde la agencia Norte Santa Cruz entre noviembre 2008 y febrero 2009, de los cuales por su cuantía sobresalen 2 transacciones: En fecha 04 de febrero de 2009se realiza un depósito de $us 8.000.00.- y el 05 de febrero de 2009 se efectúa otro depósito por $us 7.500.00.-, y el mismo 05 de febrero de 2009 se realiza dos retiros de efectivo por $us 7,000.00.- y $us 8,000.00.- con respecto a los depósitos no se identifican disminuciones de efectivo en otras cuentas de la Sra. Duran ni en la de su esposo el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con estas transacciones, por lo que no se identificó el origen ni el destino que se le dieron a estos fondos.- De acuerdo a lo narrado en el párrafo anterior este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice: "Importantes movimiento de fondos eran depositados en cuentas de terceras personas vinculadas", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados en fecha 05 de febrero de 2009 estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: " Productos que presentan continuas operaciones en efectivo por debajo de los montos establecidos para diligenciar el formato correspondiente a este control".- Así también en lo analizado, se identificó un depósito de $us 3,100.00.- realizado en fecha 19 de julio de 2010 por la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, no se identificaron disminuciones de efectivo en sus otras cuentas ni en las cuentas del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en fecha 05 de agosto de 2010 se registra en la cuenta un retiro de $us 3,500.00.-, considerando la cuantía no se dispone de información sobre el destino de estos fondos.- Esta transacción presumiblemente se relacionaría con la señal de alerta del GAFISUD 2008: "Depósitos por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, efectuado por personas naturales cuya actividad declarada no justifique las transacciones por el tipo de volumen del negocio.- El Banco Económico S.A. registra la caja de ahorros No. 2051205091 MN, durante el periodo de análisis registra 3 depósitos por un total de Bs. 4.080.00.- y 5 retiros por un total de Bs. 3.000.00.- En fecha 14 de mayo de 2008 se registra un depósito de Bs. 10.520.00.- realizado por la señora Sandra Mónica Duran Soria en la caja de ahorros No. 2617-670 M/N, el mismo día se identificó la apertura de la caja de ahorro No. 2617-1996 MN con Bs. 20.000.00.- , en esta fecha no se identificaron disminuciones de efectivo en las otras cuentas de la Sra. Duran que tengan relación con estos depósitos, no obstante en la caja de ahorros del FIE S.A. No. 2617-1970 ME perteneciente al Señor Oña Mondaca se identificó una disminución de efectivo de $us 1.979.47, importe que podría haber contribuido al depósito de estos fondos, sin embargo todavía existiría un faltante para llegar al monto depositado monto del que se desconoce su procedencia.- Con relación a los retiros de efectivo, en fecha 15 de mayo de 2008, (un día después de haberse realizado el depósito), se retiró de la caja de ahorros No. 2617-670 MN Bs. 9,000.00.- de igual forma se identificó que en fecha 02 de junio de 2008 se efectuó un traspaso de Bs. 11,000.00, de la caja de ahorros No. 2617-1996 a la caja de ahorros No. 2617-670, el mismo día se retira de esta última caja de ahorros Bs. 10,905.00.- por la cuantía e información disponible no se identificó el destino de los fondos retirados.- Con respecto a los 2 puntos anteriores se advierte que estas presumiblemente se adecuarían a la primera etapa del lavado de dinero COLOCACION.- En la Caja de ahorros No. 2611-17212 MN sobresalen las transacciones de fecha 24 de enero de 2011 ya que se registra un deposito en efectivo de Bs. 46.000.00.-realizado por Sandra Mónica Duran Soria, el mismo día se cancelaron los DPF 2617-1268 y 2617-1569 (ambos DPF cancelados suman Bs. 36,247.51), importe que podría haber contribuido con el depósito, considerando esto aún faltaría Bs. 9,752.49 cuyo origen no fue identificado, toda vez que en esa fecha no se registran retiros en las otra cuentas de la señora Sandra Mónica Duran Soria ni en la cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con el importe depositado, asimismo llama la atención que el mismo día (24/01/2011), se retira de la caja de ahorros Bs. 40.000.00.- de acuerdo al formulario 1 este importe es retirado en dólares americanos al tipo de cambio de 6.94 ( importe equivalente a $us 5,763.69).- Con respecto a esta transacción estas presumiblemente se adecuaría a la segunda etapa del lavado de dinero — TRANSFORMACION O DIVERSIFICACION.- En la caja de ahorros No. 2611-17212 MN sobresale un depósito realizado en fecha 01 de febrero de 2011 por Bs. 30.000.00.-, realizado por una persona que solo figura la cedula de identidad No. 2813044, con información disponible no se identificó el origen de estos fondos y en fecha 26 de febrero de 2011 se registra un retiro de Bs. 35,000.00.- Las transacciones señaladas podrían estar relacionadas a la señal de alerta de las tipologías del GAFISUD 2008: "Depósitos por montos importantes no usuales de dinero en efectivo, realizado por personas naturales cuya actividad declarada no justifique las transacciones por el tipo y volumen del negocio".- En fecha 14 de julio de 2009 de constituye en el Banco para el Fomento de las Iniciativas Económicas S.A. el DPF No. 2617-1268 por Bs. 21,000.00.-, el mismo día se registra retiro de Bs. 5,000.00.- de la caja de ahorros No. 2611-0017212 MN del Banco FIE S.A.. y 2 retiros por un total de $us 1,500.00.-, de la caja de ahorros No. 1136855014 ME, del Banco BISA S.A., importes que podría haber contribuido con la constitución del DPF, no obstante, aun considerando estos retiros (total Bs.15,455.00) existiría un saldo de Bs. 5,545.00.- cuyo origen no fue identificado, toda vez que en la fecha indicada no se registraron otras disminuciones de efectivo relacionados a este importe en las cuentas de la Señora Duran ni en las cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca.- En fecha 198 de enero de 2010 se constituyó el DPF No. 2617-1519 MN por Bs. 14,000.00.-, no se identificaron disminuciones de efectivo en otras cuentas de la Señora Duran, no obstante el mismo día (19/01/2010), se identificó un retiro de $us 3,000.00.- de la caja de ahorros No. 201-50140498-2-49 ME del Banco de crédito S.A. cuyo titular el Edwin Raúl Oña Mondaca, considerando esto, ambas transacciones podrían estar relacionadas.- El 24 de enero de 2011 se constituyó el DPF No. 2617-1804 MN por Bs. 76,000.00.-, de acuerdo al formulario 1 se indica como origen "venta de 2 movilidades", el depósito fue realizado en Dólares Americanos ($us 10,951.01 T/C del Formulario 1 es 6.94), considerando que la misma fecha se retiró de la caja de ahorros No. 2611-17212 MN Bs. 40.000.00.- ($us 5,763.69), estas transacciones podrían estar relacionadas entre sí.- En fechas 20 de julio y 28 de noviembre de 2009 el Banco FIE S.A. desembolsa los créditos No. 2617-6054 M/N por Bs. 21,000.00.- y el crédito No. 2617-7213 M/N, por Bs. 7,200.00.- garantizados ambos por el DPF No. 2617-1268 MN por Bs. 21,000.00.-, los créditos son cancelados antes de su vencimiento en fecha 19 de enero de 2010, el mismo día se advierte el desembolso del crédito No. 2617-7643 por Bs. 35,000.00.-, este crédito a su vez es garantizado con los DPF2617-1268 M/N de Bs. 21,000.00.- y el DPF No. 2617-1519 por Bs. 14,000.00.- el cual es suscrito el 19 de enero de 2010; este último crédito es cancelado antes de su vencimiento en fecha 24 de enero de 2011 amortizándose Bs. 9,260.94, no se identificaron disminuciones de efectivo en las otras cuentas de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, ni en las del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca que tenganrelación con el pago anticipado del crédito aspecto que no permite identificar el origen de estos fondos.- Este tipo de movimiento está relacionado a las señales de alerta de las Tipologías de GAFISUD 2008: "Obtención de una serie de créditos que frecuentemente se cancelan en forma anticipada, el cliente investigado por presunto delito de tráfico ilícito de drogas, otorgamiento de créditos con garantías de bienes cuyo origen se desconoce", asimismo estas transacciones presumiblemente se adecuarían a la segunda etapa del lavado de dinero-TRANSFORMACION O DIVERSIFICACION".- En fecha 01 de febrero de 2011 se realiza el desembolso del crédito No. 2617-10518 M/N por Bs. 60,000.00, el cual es garantizado con el DPF No. 2617-1804 MN, constituido por Bs. 76,000.00.-, en fecha 24 de enero de 2011, considerando los antecedentes de la constitución del DPF, no se podría establecer el origen de la garantía que avalo el desembolso del crédito.- En el Fondo Financiero Privado Prodem S.A., se registra 2 cajas de ahorro a nombre de la Señora Sandra Mónica Duran Soria, de las cuales sobresalen las transacciones realizadas en la caja de ahorros No. 114-2-1-04123-9 MN, en la cual se identificaron 6 depósitos realizados por el Señor Edwin Raúl Oña Mondaca, entre el 04 de junio de 2009 y 11 de febrero de 2010 desde la agencia Oruro por un total de Bs. 27,500.00.-, de estos depósitos el efectuado en fecha 11 de febrero de 2010 por Bs. 15,000.00.-, podría tener relación con un retiro de $us 2,500.00.- registrado el mismo día (11/02/2010) en la cuenta del Banco de crédito de Bolivia S.A. No. 201-50140498-2-49 ME perteneciente al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca.- De acuerdo al Informe elaborado por el Tte. Harold Montecinos Leyes y Sqto.- 2do. Mu:lona' Esquivel Duran se evidencia lo siguiente: ANÁLISIS ECONÓMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO.- a) ANÁLISIS ECONÓMICO.- 1° En virtud al análisis de las certificaciones emitidas por el e, se tendría quela ciudadana SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra actividad económica en las siguientes entidades: IMPUESTOS NACIONALES NIT N° 3431077017, ESTADO ACTIVO HABILITADO, ADMINISTRACIÓNACTIVIDAD LA PAZ SERVICIO DE RADIO TAXIS, INICIO DE ACTIVIDADES 22-11 2010, CON DOMICILIO FISCAL AV. RAÚL GAMARRA N°1307ALTO OBRAJES,SECTOR B.- GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.- ACTIVIDAD ECONOMICA TIENDA PULPERIA, PATENTE N° 1511225558, PMC N° 10293520, UBICACIÓN CALLE JAUREGUI N° 46 Z/ CIUDAD SATELITE, INICIO 24 DE DICIEMBRE 2008.- b) ANÁLISIS PATRIMONIAL.- 1° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS.- En virtud al análisis de las certificaciones emitidas por la División Registro de vehículos del Organismo Operativo de Transito y Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto y La Paz, se evidencia que la ciudadana Sandra Mónica Duran Soria, registra los siguientes vehículos motorizados a su nombre.- 1.VAGONETA NISSAN PATHFINDER1992, MOTOR VG30-340331N, CHASIS JN8HD10Y4NW088042, COLOR BLANCO, PLACA 1225-PAT.- 2. VAGONETA TOYOTA CARIBE VAG. PLATEADO, MOTOR 7a-G495889, CHASIS AE115-0034294, PLACA 1453-TKH.- 3. AUTOMÓVIL TOYOTA BLANCO,1998, MOTOR 4A-1307416, CHASIS AT171- 4008070, PLACA 806-LBD.- 4. VAGONETA TOYOTA SPRINTER CARIB, MOD 1997, COLOR BLANCO, PLACA 2289-NTK.- 5. AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA, COLOR BLANCO, MOD. 1999, PLACA 1705-FHH.- 6. AUTOMÓVIL LEVIN TOYOTA 1987, COLOR NEGRO, MOTOR 4A-1080011, CHASIS AE92-5020145, PLACA 672-BLP CAMIONETA TOYOTA TOWNACE 1990, AZUL, PLACA 1077-UBY.- 2° PATRIMONIO IDENTIFICADO POR CONCEPTO DEL REGISTRO DE PROPIEDAD DE INMUEBLES.- Se evidencia que SANDRA MONICA DURAN SORIA, Derechos Reales de la ciudad de El Alto, Derechos Reales de Santa Cruz, un inmueble bajo la matriculas computarizada 4011010004786, asimismo en el Gobierno Autónomo Municipal de las ciudades de La Paz y Santa Cruz registra los siguientes Inmuebles: 1. INMUEBLE, UBICADO EN C/ 31B, N° 45 CUIDAD SATÉLITE, LOTE 45, MANZANO B4 SUP. 200 M2 DE LA CIUDAD DE EL ALTO, FOLIO REAL DD.RR. N°. 2.01.4.01.0126167.- 2. LOTE DE TERRENO MAT. DDRR. SC.N°7014010008161, UBICADO EN PROV.ANDRÉS IBÁÑEZ, CUARTA, LA GUARDIA N 17 Y 13 720.00 MTS2MZA. 10 UV. 103 (SANTA CRUZ).- c) ANÁLISIS FINANCIERO.- Del análisis efectuado de las certificaciones emitidas por las diferentes entidades bancarias, Cooperativas y otros del sistema financiero, que la ciudadana SANDRA MONICA DURAN SORIA, SI REGISTRA actividad financiera, bajo el detalle siguiente: BANCO FIE S.A., créditos realizados, no coincidiría con las evaluaciones de crédito realizadas por el banco, donde se idéntico que la señora Duran tendría como actividad la venta de abarrotes, lo cual le genera ingresos netos mensuales promedio de Bs. 3.829.75, ente julio de 2009 y febrero de 2011. BANCO DE CRÉDITO DE BOLIVIA S.A. En la Caja de Ahorros No. 201-50038068-2-84 ME del, registra depósitos promedio de $us 298.91 y retiros promedio de $us 58.35, asimismo la cuenta refleja mayor movimiento los meses de marzo y abril del 2007. BANCO BISA S. A. La caja de ahorros No11-36855014 ME se identificó que: de $us 24.300.- depositado en la cuenta entre los meses de noviembre 2008 a julio 2010, $us 21.200.00.- fueron depositados por el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en 6 depósitos efectuados desde la agencia Norte Santa Cruz entre noviembre 2008 y febrero 2009, de los cuales por su cuantía sobresalen 2 transacciones: En fecha 04 de febrero de 2009 se realiza un depósito de $us 8.000.00.- y el 05 de febrero de 2009 se efectúa otro depósito por $us 7.500.00.-, y el mismo 05 de febrero de 2009 se realiza dos retiros de efectivo por $us 7,000.00.- y $us 8,000.00.- con respecto a los depósitos no se identifican disminuciones de efectivo en otras cuentas de la Sra. Duran ni en la de su esposo el Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con estas transacciones, por lo que no se identificó el origen ni el destino que se le dieron a estos fondos. Así también en lo analizado, se identificó un depósito de $us 3,100.00.- realizado en fecha 19 de julio de 2010 por la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, no se identificaron disminuciones de efectivo en sus otras cuentas ni en las cuentas del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca, en fecha 05 de agosto de 2010 se registra en la cuenta un retiro de $us 3,500.00.-, considerando la cuantía no se dispone de información sobre el destino de estos fondos.- EL BANCO ECONÓMICO S.A. registra la caja de ahorros No. 2051205091 MN, durante el periodo de análisis registra 3 depósitos por un total de Bs. 4.080.00.- y 5 retiros por un total de Bs. 3.000.00.- En fecha 14 de mayo de 2008 se registra un depósito de Bs. 10.520.00.- realizado por la señora Sandra Mónica Duran Soria en la caja de ahorros No. 2617-670 M/N, el mismo día se identificó la apertura de la caja de ahorro No. 2617-1996 MN con Bs. 20.000.00.- , en esta fecha no se identificaron disminuciones de efectivo en las otras cuentas de la Sra. Duran que tengan relación con estos depósitos, no obstante en la caja de ahorros del FIE S.A. No. 2617-1970 ME perteneciente al Señor Oña Moncada se identificó una disminución de efectivo de $us 1.979.47, importe que podría haber contribuido al depósito de estos fondos, sin embargo todavía existiría un faltante para llegar al monto depositado monto del que se desconoce su procedencia.- Con relación a los retiros de efectivo, en fecha 15 de mayo de 2008, (un día después de haberse realizado el depósito), se retiró de la caja de ahorros No. 2617-670 MN Bs. 9,000.00.- de igual forma se identificó que en fecha 02 de junio de 2008 se efectuó un traspaso de Bs. 11,000.00, de la caja de ahorros No. 2617-1996 a la caja de ahorros No. 2617-670, el mismo día se retira de esta última caja de ahorros Bs. 10,905.00.- por la cuantía e información disponible no se identificó el destino de los fondos retirados.- En la Caja de ahorros No. 2611-17212 MN sobresalen las transacciones de fecha 24 de enero de 2011 ya que se registra un deposito en efectivo de Bs. 46.000.00.-realizado por Sandra Mónica Duran Soria, el mismo día se cancelaron los DPF 2617-1268 y 2617-1569 (ambos DPF cancelados suman Bs. 36,247.51), importe que podría haber contribuido con el depósito, considerando esto aún faltaría Bs. 9,752.49 cuyo origen no fue identificado, toda vez que en esa fecha no se y registran retiros en las otra cuentas de la señora Sandra Mónica Duran Soria ni en a cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con el importe depositado, asimismo llama la atención que el mismo día (24/01/2011), se retira la caja de ahorros Bs. 40.000.00.- de acuerdo al formulario 1 este importe es retirado en dólares americanos al tipo de cambio de 6.94 (importe equivalente a $us. 5,763.69).- En la caja de ahorros No. 2611-17212 MN sobresale un depósito realizado en fecha 01 de febrero de 2011 por Bs. 30.000.00.-, realizado por una persona que solo figura la cedula de identidad No. 2813044, con información disponible no se identificó el origen de estos fondos y en fecha 26 de febrero de 2011 se registra un retiro de Bs. 35,000.00.- BANCO PARA EL FOMENTO DE LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A. En fecha 14 de julio de 2009, constituye en el DPF No. 2617-1268 por Bs. 21,000.00.- el mismo día se registra retiro de Bs. 5,000.00.- de la caja de ahorros No. 2611-0017212 MN del BANCO FIE S.A.. y 2 retiros por un total de $us 1,500.00.-, de la caja de ahorros No. 1136855014 ME, del BANCO BISA S.A., importes que podría haber contribuido con la constitución del DPF, no obstante, aun considerando estos retiros (total Bs.15,455.00) existiría un saldo de Bs. 5,545.00.- cuyo origen no fue identificado, toda vez que en la fecha indicada no se registraron otras disminuciones de efectivo relacionados a este importe en las cuentas de la Señora Duran ni en las cuentas del Señor Edwin Raúl Oña Mondaca.- En fecha 198 de enero de 2010 se constituyó el DPF No. 2617-1519 MN por Bs. 14,000.00.-, no se identificaron disminuciones de efectivo en otras cuentas de la Señora Duran, no obstante el mismo día (19/01/2010), se identificó un retiro de $us 3,000.00.- de la caja de ahorros No. 201-50140498-2-49 ME del Banco de crédito S.A. cuyo titular el Edwin Raúl Oña Mondaca, considerando esto, ambas transacciones podrían estar relacionadas.- El 24 de enero de 2011 se constituyó el DPF No. 2617-1804 MN por Bs. 76,000.00.-, de acuerdo al formulario 1 se indica como origen "venta de 2 movilidades", el depósito fue realizado en Dólares Americanos ($us. 10,951.01 T/C del Formulario 1 es 6.94), considerando que la misma fecha se retiró de la caja de ahorros No. 2611-17212 MN Bs. 40.000.00.- ($us. 5,763.69), estas transacciones podrían estar relacionadas entre sí.- En fechas 20 de julio y 28 de noviembre de 2009 el BANCO FIE S.A. desembolsa los créditos No. 2617-6054 M/N por Bs. 21,000.00.- y el crédito No. 2617-7213 M/N, por Bs. 7,200.00.- garantizados ambos por el DPF No. 2617-1268 MN por Bs. 21,000.00.-, los créditos son cancelados antes de su vencimiento en fecha 19 de enero de 2010, el mismo día se advierte el desembolso del crédito No. 2617-7643 por Bs. 35,000.00.-, este crédito a su vez es garantizado con los DPF2617-1268 M/N de Bs. 21,000.00.- y el DPF No. 2617-1519 por Bs. 14,000.00.- el cual es suscrito el 19 de enero de 2010; este último crédito es cancelado antes de su vencimiento en fecha 24 de enero de 2011 amortizándose Bs. 9,260.94, no se identificaron disminuciones de efectivo en lasotras cuentas de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, ni en las del Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca que tengan relación con el pago anticipado del crédito aspecto que no permite identificar el origen de estos fondos.- En fecha 01 de febrero de 2011 se realiza el desembolso del crédito No. 2617-10518 M/N por Bs. 60,000.00, el cual es garantizado con el DPF No. 2617-1804 MN, constituido por Bs. 76,000.00.-, en fecha 24 de enero de 2011, considerando los antecedentes de la constitución del DPF, no se podría establecer el origen de la garantía que avalo el desembolso del crédito.- FONDO FINANCIERO PRIVADO PRODEM S.A., se registra 2 cajas de ahorro a nombre de la Señora Sandra Mónica Duran Soria, de las cuales sobresalen las transacciones realizadas en la caja de ahorros No. 114-2-1-04123-9 MN, en la cual se identificaron 6 depósitos realizados por el Señor Edwin Raúl Oña Mondaca, entre el 04 de junio de 2009 y 11 de febrero de 2010 desde la agencia Oruro por un total de Bs. 27,500.00.-, de estos depósitos el efectuado en fecha 11 de febrero de 2010 por Bs. 15,000.00.-, podría tener relación con un retiro de $us 2,500.00.- registrado el mismo día (11/02/2010) en la cuenta del Banco de crédito de Bolivia S.A. No. 201-50140498-2-49 ME perteneciente al Sr. Edwin Raúl Oña Mondaca.- VI.- DE LA CONDUCTA QUE SE ADECUA AL ILÍCITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS VINCULADAS AL DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS.- 1° Se puede evidenciar que la imputada SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra antecedentes conforme se tiene a certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, asimismo se puede evidenciar que es esposa del Sr. RAUL OÑA MONDACA,quienregistra antecedentes vinculados con el delito de tráfico de sustancias controladas, conforme se tiene a certificación emitida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.- 2 ° Que en virtud a la certificación emitida por el Gobierno Autónomo Municipal de la ciudad de El Alto, Impuestos nacionales, se evidencia que la Sra. SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra inscripción de actividad económica.- 1. Impuestos Nacionales La Paz NIT N°3431077017, actividad de Servicio de Radio Taxis, inicio de actividades el 22-11- 2010, ubicado en la Av. Raúl Gamarra N° 1307 Alto Obrajes, Sector B.- 2. Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad de La Paz, con actividad económica Tienda Pulpería, Patente N°1511225558, ubicado en la Calle Jáuregui N° 46 Z/ Ciudad Satélite, con inicio de actividad el 24 de Diciembre 2008.- La mencionadas transacciones se adecuan a la tipología de "UTILIZACIÓN DE EMPRESAS DE FACHADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, - Tipologías Regionales GAFISUD 2010, en referencia a la señal de alerta: "Origen de los fondos de desconocida procedencia", a la tipología:CASO MUEBLES CON USO DEL FACTORING -Tipologías Regionales GAFISUD 2012, en referencia a las señales de alerta: "Operaciones que no se condicen con la capacidad económica ni el perfil del cliente" y "Cliente que en un corto período de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos".- 3° De acuerdo al análisis patrimonial, Se evidencia que la imputada SANDRA MONICA DURAN SORIA tiene registrado en la Dirección del Organismo Operativo de Transito, Dirección Nacional de Servicios técnicos Auxiliares Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y de La Paz SOAT. Seguros Y Reaseguros Credinform International S.A., SOAT Seguros Illimani, registra SIETE VEHÍCULOS MOTORIZADOS, de acuerdo al siguiente detalle: 1. VAGONETA NISSAN PATHFINDER1992, MOTOR VG30-340331N, CHASIS JN8HD10Y4NW088042, COLOR BLANCO, PLACA 1225-PAT.- VAGONETA TOYOTA CARIBE VAG. PLATEADO, MOTOR 7a-G495889, CHASIS AE115-0034294, PLACA 1453-TKH.- 3. AUTOMÓVIL TOYOTA BLANCO,1998, MOTOR 4A-1307416, CHASIS AT171-4008070, PLACA 806-LBD.- 4. VAGONETA TOYOTA SPRINTER CARIB, MOD 1997, COLOR BLANCO, PLACA 2289-NTK.- 5. AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA, COLOR BLANCO, MOD. 1999, PLACA 1705-FHH.- 6. AUTOMÓVIL LEVIN TOYOTA 1987, COLOR NEGRO, MOTOR 4A-1080011, CHASIS AE92-5020145, PLACA 672-8LP.- 7. CAMIONETA TOYOTA TOWNACE 1990, AZUL, PLACA 1077-UBY.- 4° Se evidencia que SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra la ADQUISICIÓN DE UN INMUEBLE ubicado en la ciudad de El Alto inmueble, C/ 31B, N° 45 Cuidad Satélite, Lote 45, Manzano B4 Sup. 200 M2, Folio Real DD.RR. N°. 2.01.4.01.0126167 y UN LOTE DE TERRENO Ubicado En Prov. Andrés Ibáñez, Cuarta, La Guardia N 17 Y 13 720.00Mts2mza. 10 Uy. 103 (Santa Cruz), Mat. DD.RR. N°7014010008161,La adquisición de las propiedades mencionadas por esta persona se relaciona con las tipologías del GAFISUD 2010LA VADO DE ACTIVOS A TRAVÉS DE COMPRA DE TERRENOS, en referencia a la señal de alerta: "Movimiento de recursos y bienes incompatibles con el perfil económico de una persona", en virtud al resultado de la documentación analizada, no registran ingresos económicos como producto de actividad económica registrada.- 3° La imputada SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra importantes movimientos financieros en los bancos FIE SA, BANCO ECONOMICO DEBOLIVIA, BANCO DE CREDITO S.A., FONDO FINANCIERO PRODEM S.A.,BANCO PARA EL FOMENTO DE LAS INICIATIVAS ECONÓMICAS S.A.,BANCO BISA S.A. este tipo de movimientos estarían relacionados a la señal de alerta de las tipologías relacionadas al GAFISUD 2008 que a la letra dice:"IMPORTANTES MOVIMIENTO DE FONDOS ERAN DEPOSITADOS EN CUENTAS DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS", así mismo se advierte que los dos retiros de efectivo realizados en fecha 05 de febrero de 2009 estarían relacionados a la señal de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008: "PRODUCTOS QUE PRESENTAN CONTINUAS OPERACIONES EN EFECTIVO POR DEBAJO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA DILIGENCIAR EL FORMATO CORRESPONDIENTE A ESTE CONTROL". Dichas transacciones, se relacionaría con la señal de alerta del GAFISUD 2008: "DEPÓSITOS POR MONTOS IMPORTANTES NO USUALES DE DINERO EN EFECTIVO, EFECTUADO POR PERSONAS NATURALES CUYA ACTIVIDAD DECLARADA NO JUSTIFIQUE LAS TRANSACCIONES POR EL TIPO DE VOLUMEN DEL NEGOCIO".- Asimismo el tipo de movimiento Financiero mediante créditos está relacionado a las señales de alerta de las Tipologías de GAFISUD 2008: "OBTENCIÓN DE UNA SERIE DE CRÉDITOS QUE FRECUENTEMENTE SE CANCELAN EN FORMA ANTICIPADA, EL CLIENTE INVESTIGADO POR PRESUNTO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS CON GARANTÍAS DE BIENES CUYO ORIGEN SE DESCONOCE" .- III.- FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN CON LA EXPRESION DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCION QUE MOTIVAN LA PRESENTE ACUSACION.- Del conjunto de todas las pruebas y evidencias acumuladas por el Ministerio Público, durante la etapa preparatoria del juicio, se llega al convencimiento que existen suficientes elementos de convicción para sostener fehacientemente que el ahora acusado RENE SANABRIA OROPEZA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", MARCELO JUAN FORONDA AZERO es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", MILTON SANCHEZ PANTOJA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", EDWIN RAUL OÑA MONDACA es autor de la comisión delos delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", FELSI ANTONIO CALDERON GIL es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Letigimación de Ganancias Ilícitas previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, WALTER OJEDA CASSIA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas y Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 — Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", PAULINO TAPIA FLORES es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", BETTY POMA SANGA es autora de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en Grado de Complicidad e Incumplimiento de Deberes previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", SANDRA MONICA DURAN SORIA es autora de la comisión de los delitos de Complicidad en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 76 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA es autora de la comisión de los delitos de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", JORGE SANCHEZ PANTOJA es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, RAINIER KENZ VACA DIEZ es autor de la comisión de los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga San Cruz", VICTOR HUGO SANABRIA es autor de la comisión de los delitos de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas previsto y sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 008 y MIGUEL MAMANI TUPA es autor de la comisión delos delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, extremo éste que el Ministerio Público va a probar en el juicio oral, público, continuo y contradictorio a realizarse. Para el caso que nos ocupa, es necesario hacer mención a los siguientes hechos: PRIMERO.- Que, mediante oficio VMRIP/235/CAR/11 de fecha 25 de febrero del 2011 enviado por el Abogado José Alberto Rodríguez Mollinedo, funcionario del Ministerio de Gobierno, Viceministerio de Régimen Interior y Policía, se tuvo conocimiento de que en la República de Panamá fueron aprehendidos los Sres. René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, quienes son parte de una red de Narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de droga desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norteamérica en el mes de noviembre del 2010.- SEGUNDO.- Que desde la ciudad de Oruro fueron enviados 144 Kilos de cocaína, los mismos que fueron hábilmente camuflados en sacos de mineral Zinc y transportados en un contenedor 1 X 20, No. SERIE CMAU - 1445058, TARA 2.230 KG, signado con el MIC/DTA No. 0 362887, siendo la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L., NIT 1023341026, contenedor que fue transportado por vía terrestre en un camión, Marca Volvo (YV2H2A3A4KA054226), con Placa 958-PKT, conducido por el co - Imputado Miguel Mamani con C.I.No. 2780887 Oruro, quién paso por la Aduana de Fronteras de Tambo Quemado, donde se consigna en el sello de salida de fecha 26 de septiembre del 2010, conforme se evidencia en el documento Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Transito Aduanero (MIC / DTA), así como del Certificado de Salida (Exportación Definitiva). Con numero de tramite 2010/422/C-16013 de fecha 26 de septiembre del 2010, ingresando al Puerto de Arica el día 27 de septiembre del 2010, conforme se evidencia del sello de COMEX TPA — Terminal Puerto Arica S.A.TERCERO.-De acuerdo al Recibo de Intercambio de Contenedores No. 0334437 de fecha 27 de Septiembre del 2010, el contenedor 1 X 20, No. SERIE CMAU -1445058, TARA 2.230 KG, signado con elMIC/DTA No. 0 362887, fue cargado en el Puerto de Arica a la nave (Barco) "ESTHER SCHULTE". Embarcación que salió el día 07 de Octubre del 2010 con destino a Iquique — Chile. El contenedor procedió su viaje al Puerto de Balboa en Panamá, donde embarcado en la nave CGM Marlin. En fecha 29 de noviembre del 2010 el CGM Marlin arribo al Puerto de Miami, donde fue recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos (Precintos), provenientes de Bolivia se mantenían intactos, para posteriormente se aperturados por la Patrulla Aduanera de Fronteras y funcionarios de la DEA, hallando 144 kilogramos cocaína, dentro de las bolsas de rocas de Zinc, conforme se evidencia en la página 2, Dct 62, CD 1, del documento enviado por la Corte de Distrito de los Estado Unidos de Norte América — Distrito del Sur de la Florida — (Caso No. 10-20886 CR - UNGARO — Juez Magistrado.- CUARTO.- Que mediante el oficio D.M.A.J. No. 555/10 de fecha24 de febrero del 2011 emitido por el Sr. Ministro Encargado Alvaro A. Alemán H., quién hace conocer que las Autoridades estadounidenses comunicaron, que las órdenes de arresto e René Sanabria Oropeza y Marcelo Foronda Azero fueron emitidas en el Tribunal del Distrito Sur de la Florida el 16 de diciembre del 2010, por ser miembros de una gran organización internacional de narcotráfico y blanqueo de ganancias derivadas del Tráfico de narcóticos ilegales, advirtiendo -que tiene acceso a grandes cantidades de capital derivado de su actividad ilícita.- QUINTO.- Que en fecha 16 de diciembre del 2010 el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida, procede a la Acusación Formal a René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sánchez Pantoja por el delito de conspiración para importar más de cinco kilogramos a Estados Unidos en violación del Título 21 código de Estados Unidos, Art. 963. Acusación aprobada por el Gran Jurado y el Fiscal de los Estados Unidos de Norte América Wilfredo Ferrer, conforme se evidencia en la página 1,2 y 3, Dct 3, CD 1, del documento enviado por la Corte de Distrito de los Estado Unidos de Norte América — Distrito del Sur de la Florida — (Caso No. 10-20886 CR -UNGARO — Juez Magistrado.- SEXTO.- Que el Imputado Gral. (r) René Sanabria Oropeza, quién en su condición de Director Nacional del Centro de Inteligencia y Generación de Información "CIGEIN", dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, en fecha 21 de Agosto del 2010 en un Hotel en Arica Chile realizo negociaciones conjuntamente con el co — Imputado Cnl. Milton Sánchez Pantoja donde acordaron ofrecer protección al cargamento de cocaína para quesalga de Bolivia sin ser interceptado por la Policía Boliviana, habiendo pactado los Imputados René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Juan Marcelo Foronda Azero, proveer protección a la cocaína por el precio de $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos). Dineros que serían pagados en la fecha en que el cargamento de cocaína dejara exitosamente Bolivia eingresara a Chile, donde el Imputado René Sanabria Oropeza, solicito un adelanto de $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), adicionales, para realizar los pagos o sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos.- En fecha 02 de Septiembre del 2010 la DEA transfirió $us.- 260.000.- (Doscientos sesenta mil 00/100 Dólares Americanos), iniciales a las cuentas del Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja, este pago incluyo el precio de la cocaína, así como los $us. 10.000.- (Diez mil 00/100 Dólares Americanos), solicitados por René Sanabria Oropeza, conforme se evidencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, Caso No. 10 - 20886 - CR - UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza)., I. Antecedentes facticos. Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acusado y al Memoramdo de Sentencia.- SEPTIMO.- En fecha 26 de Septiembre del 2010 el contenedor con 144 Kilogramos de cocaína exitosamente cruzo la frontera de Bolivia hacia Chile. El 27 de septiembre del 2010 la DEA transfirió $us. 250.000.- (Doscientos cincuenta mil 00/100 Dólares Americanos), a las cuentas de Banco provistas por Jorge Sanchez Pantoja y Otros. Este pago represento el dinero de protección que René Sanabria Oropeza yJorge Sánchez Pantoja, habían aceptado.- El 01 de Octubre del 2010, una fuente confidencial de la DEA y René Sanabria Oropeza, tuvieron una conversación telefónica confidencial. Durante esta conversación René Sanabria Oropeza, confirmo que el dinero había sido enviado, pero que había algunos asuntos logísticos del lado Boliviano, para recibir el dinero. René Sanabria Oropeza, Marcelo Foronda fueron arrestados en Panamá el 24 de febrero del 2011, mientras viajaban a la República Dominicana, para encontrarse con la fuente encubierta y confidencial. El propósito de la reunión era discutir un cargamento de UNA TONELADA de cocaína, que sería enviada a los estados Unidos, conforme se evidencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, Caso No. 10 - 20886 - CR - UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza), I. Antecedentes facticos. Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acusado y al Memorando de Sentencia.- OCTAVO.- Basados en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 René Sanabria Oropeza es el líder, organizador, administrador o supervisar, de acuerdo a la representación del mismo en la referida reunión donde también participo Milton Sánchez Pantoja, donde aseguraron la entrega exitosa de la droga. Reunión que fue grabada en audio y video, donde en la conversación Milton Sánchez Pantoja describió que las drogas podrán ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores, conforme se evidencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, Caso No. 10 - 20386 -CR - UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza), i. Antecedentes facticos. Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acuz,ado y al Memorando de Sentencia.- NOVENO.- El Imputado Milton Sánchez Pantoja en la reunión de fecha 21 de Agosto del 2010, describió la organización de los funcionarios policiales divididos en tres grupos para el transporte de las sustancias controladas (cocaína), "equipo que se encargara primero de la revisión... El otro equipo de la contra—inteligencia... El tercer quipo es el que va a mirar que se canjee y se vaya, lo que aconteció porque los. 144 kilos de cocaína cruzo la frontera del Estado Plurinacional de Bolivia hacia Arica Chile, sin ser interceptado por la Policía Boliviana y de esta manera cumplieron la protección ofrecida.- DECIMO.- Milton Sánchez Pantoja en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 explico que los oficiales de policía tenían que ser seleccionados cuidadosamente porque habían algunos que se habían "maleado demasiado" y que esa gente era la que estaba dando dolor de cabeza y que el Imputado René Sanabria debería reemplazar a algunos policías de la Aduana Boliviana para que el cargamento de cocaína cruce exitosamente la frontera sin ser detectado. René Sanabria Oropeza, tenía control sobre algunas unidades de la policía.- DECIMO PRIMERO.- El imputado René Sanabria Oropeza y el co — Imputado Milton Sánchez Pantoja acordaron que su responsabilidad era de proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia, conforme se evidencia de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de la Florida, Caso No. 10 - 20886 - CR -UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza), I. Antecedentes facticos. Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acusado y. al Memorando de Sentencia.- DECIMO SEGUNDO.- Del Informe de fecha 06 de febrero de! 2012 elaborado por el Sr. Florentino Lizarazo Toledo, propietario de "BALANZAS LITO", así como del Tiket 8120 de fecha 24/09/10 a horas 9:42 a.m. — Tara del Vehículo, se consigna los siguientes datos: Chofer: Miguel Mamani — TARA 16.830 kg., Licencia 2780887 Oruro — 365,87 qq., Vehículo: V. Trailer — 16,83 Tn. de Huajara, Destino Anca Chile — Placa 957 — PKT, Producto Minera. Además del Tiket 2255 de febrero del 2011 mientras viajaban a la República Dominicana para encontrarse con la Fuente incluye encubierta y confidencial el propuesto de la reunión era de discutir un cargamento de UNA TONELADA de cocaína que sería enviada a los Estados Unidos conforme se evidencia de la corte de distrito de los Estados Unidos Distrito sur de la Florida caso No. 10 - 20886 - CR - UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza) fácticos respuesta del gobierno a las objeciones del acusado ando de Sentencia.- OCTAVO. Basados en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 en Rene Sanabria Oropeza es el líder organizador administrador o supervisor de acuerdo a la representación del mismo y las referidas reunión donde también participó Milton Sanchez Pantoja donde se aseguran la entrega exitosa de la droga sonido en que preparen audio video donde nos conversación Milton Sánchez Pantoja describió que las drogas podrían ser enviadas a través de la contenedores conforme se evidencia de la corte de distrito de los Estados Unidos Distrito sur de la Florida caso 10 -20886 - C R- UNGRARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza) I. Antecedentes fácticos Respuesta del Gobierno a las Objeciones del Acusado y el Memorándo de Sentencia.- NOVENO.- Milton Sánchez Pantoja en la reunión de fecha 21 de agosto del 2010 describió la organización de los funcionarios policiales divididos en tres grupos para el transporte de las sustancias controladas (cocaína) "equipo que se encarga primero de la revisión... El otro equipo de la contras de la enteligencia... el tercero equipo es el que va a mirar que se canse y se vaya lo que aconteció porque los 144 kilos de cocaína cruzó la frontera de Estado Plurinacional de Bolivia hacia Arica Chile sin sin ser interceptado por la policía boliviana y de esta manera cumplieron la protección ofrecida.- DECIMO. Milton Sánchez Pantoja en la reunión sostenida en fecha 21 de agosto del 2010 explicó que los oficiales de policía tenían que ser seleccionados cuidadosamente porque habían algunos que sea que se habían "maleando demasiado" y que esa gente era la que estaba dando dolor de cabeza y que en el imputado René Sanabria debería de reemplazar algunos policías de la Aduana Boliviana para que el cargamento de cocaína cruce exitosamente de la pero sin ser detectado. René Sanabria Oropeza tenía control sobre algunos unidades de la policía.- DECIMO PRIMERO. René Sanabria Oropeza y el imputado Milton Sánchez Pantoja acordaron que su responsabilidad era de proteger la cocaína hasta que salga de Bolivia conforme se evidencia de la corte de distrito de los Estados Unidos Distrito sur de la Florida caso No. 10 - 20886 - CR- UNGARO (Estados Unidos de América contra René Sanabria Oropeza) 1. Antecedentes fácticos Respuesta del Gobierno de las Objeciones del Acusado y al Memorando de Sentencia.- DECIMO SEGUNDO.- del informe de fecha 06 de febrero del 2010 12 elaborado por el Sr. Florentino lizarazo Toledo propietario de "BALANZAS LITIO", así como del Tiket 8120 de fecha 24/09/10a horas 9:42 a.m tara del vehículo se consigna los siguientes datos chofer Miguel Mamani TARA 16.830 KG., licencia 27808087 ORURO- 365,87 qq., Vehiculo: V Trailer - 16,83 Tn. de Huajara, Destino Arica Chile-Placa 957-PKT Pruducto Mineria, Ademas del TIket 2255 de fecha 25/09/10 horas 12:03 pm. se consigna los siguientes datos: Chofer Miguel mamani 27 80 80 y 87 oruro marca Volvo empresa Igreda Coz Roberto, producto mineral destino arica chile importe Bs. 15: TEM: IMBOUND 16, 830 qq. Placa 958 pkt Nos. 26.810 kg. Gross 16,830 kg. Tara 9.780 Kilogramos Net. 212, 61 QQ, Sello de Balanza Litti y el Imputado Miguel Mamani Tupa ya realizó las gestiones para la carga desde 24/09/10 y no así el 25/09/10 prueba de ello es el ticket de pasaje signados con los números 8120 y 2255 detallados precedentemente.- DECIMO TERCERO.- quién de la certificación Cite AN-GROGR- TAMOF No. 204/2011 De fecha 16/04/14 emitido administrado aí, Aduana Frontera Tambo Quemado Aduana Nacional de Bolivia Marco A. Choque mamani quién certifica los siguientes extremos: En los registros de la Administración de Aduana Frontera Tambo Quemado se encuentra consignada la salida de un contenedor en fecha 26/09/2010, conteniendo mineral zinc y sus contratos amparados en el MIC/DTA No. 0 362887 de fecha 26/09/2010 y declaración única de exportación 2010/422C- 16013 de fecha 22/09/2010.- De los datos del contenedor declarado en él MIC/DTA No. 0 362887 de 26/09/2010 son CONTENEDOR 1X 20 serie CMAU -1445058 tara 2.230 KG.- De acuerdo al MIC/DTA No. 0362887 la empresa que transporta el contenedor es transporte CONTINENTAL SRK . NIT. 1023341026 inclusión del trámite de exportación en la administración de aduana frontera tambo quemado fue en fecha 26/09/2010 con él con el sello de la dirección departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de fecha 25/09/2010 como revisado. Las 210 Bolas (Saco) de Mineral Zinc y su concentrados, con su peso Bruto Manifestada en 10500 Kg. Amparados en el MIC/DTA No. 0362887 de 26/09/2010, y declaracion Unica de Esportaciones 2010/422/C- 16013 de fecha 22/09/2010. Los datos del conductor manifestado en el MIC/DTA No. 0 362887 de 26/09/2010 son el Sr. Miguel Mamani, Licencia 2708887 Or. El destino del contenedor Puerto Pais de destino (descarga) - Destino final Miami Estados Unidos de América manifiesto en él MIC/DTA No. 0 3628887 de fecha 26/09/2010 y declaración única de exportaciones 2010/422C- 16013 de fecha 22/09/2010.- DECIMO CUARTO.- De acuerdo a la copia Legalizada Manifiesto Internacional de Carga por Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero - Nombre del Transportador EMPRESA DE TRANSPORTES CONTINENTAL SRL. - Oruro.- Bolivia- RES No. 16369 VTO. 28.10.2011 PERM. No. 6846/10 VTO. 31.11.2010 de fecha 26 de septiembre de 2010, con el NIT. 1023341026, con destino ARICA- CHILE EN TRANSPORTE A ESTADOS UNIDOS, con placa de camion 958-PKT origen de la Mercadería Oruro Bolivia contenedor 01 Peso Bruto 10.500 kg número de los presintos 6919242 y 3247383 registro DEU. No. C. 16013. factura comercial No. 000009 Certificado de Origen No. 013906 e informe de Ensayo No. 0000318, desde en la deacripcion señala lleva un CONTENEDOR 1X 20 Serie CMAU - 1445058 TARA 2.230 Kg. TARA DEL CONTENEDOR NO. INCLUIDO EN EL PESO BRUTO, CONTENIDO MINERALES DE ZINC Y SIS CONCENTRADOS, conductor Miguel Mamani Lic. 2780887 Or. con sello de la Aduana Nacional de Bolivia de fecha 26 de septiembre del 2010 y el sello de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotrafico con alteracion en fecha y firmado por el Sgto Paulino Tapia.- DECIMO QUINTO. Qué de acuerdo al Libro de SABSA, donde se evidencia que en fecha 25 de febrero del 2011 a horas 23:30 pm funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico se constituyeron a las oficinas de las filmaciones del aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz, donde revisaron y realizaron actos otras acciones sobre el vuelo No. 806 de la Línea Aérea Copa.- DECIMO SEXTO.- Qué de acuerdo Oficio de fecha 30 de Abril del 2013 emitido por el Sr Víctor Ramiro fukushima Beltrán representante legal Brieks Bolivia s.a., Sucursal Oruro, el Imputado Roberto Orlando Igreda Coz, suscribió un contrato de asesoramiento y Custodio de valores en la sucursal Oruro bajo la modalidad "Dice contener", registrándose el primer ingreso en fecha 31/08/2010 valor nominal de $us 25,000,oo y el segundo en fecha 14/09/ 2010 por un valor nominal $us 432.000,oo que realizado el peritaje correspondiente por el Ing. Mario Blanco Cazas perito en Geología se establecido que no es oro.- DECIMO SEPTIMO. Que mediante INFORME TECNICO FINAL - TRAMITE No. 1515 - 1522 - 1559 de fecha 31 de agosto de 2011, (EDWIN RAUL OÑA MONDACA), emitido por la Lic. Medeley Alvarez A. Jefe de Analisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. Analisis Financiero a.i., funcionarios de la Unidad de Investigacion Financiera , asi como del INFORME UIF/LEG/24001/2011- TRAMITE No. 1515- 1522- 1559- INFORME LEGAL de fecha 19 de octubre del 2011 emitido por él Dr. Vidal Machicado C. dónde en sus conclusiones señala que Edwin Raúl Oña Mondaca con operaciones sospechosas presuntamente vinculadas al delito previsto y sancionado en el Art. 34 con relación al Art. 185 bis de la ley 004 modificado por la ley No. 170 Parágrafo IV bajo el epígrafe de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Finalmente dentro del proceso de Lavado de Dinero, consideran que el caso presenté estaría ubicado en él segunda etapa "transformación" qué consiste en la utilización del sistema financiero para borrar el origen criminal de los fondos, e impedir determinar un nexo entre el dinero y su dueño por el uso a la multiplicación de operaciones financieras sucesivas. Además, de con recomiendas emitir la información a la autoridad llamada por ley, conforme manda el Art. 18 numeral 2 del Art. 22 parágrafo II, ambos de la ley 004, modificado por la ley número No. 170 parágrafo IV y Art. 18 8 del Decreto Supremo 24771 informa que es emitido mediante el oficio UIF/DIR/25344/2011 de fecha 31 de octubre de 2011 por la señora Directora a.i. de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Mariela Sánchez Salas.- DECIMO OCTAVO.- Que, mediante INFORME TECNICO – TRAMITE No 1515 de fecha 23 de mayo del 2012, (SANDRA MONICA DURAN SORIA), emitidopor la Lic. Patricia Isabel Jimenez Marini Supervisora de Análisis Financiero a.i. Dr. Norman A. Rodriguez Orozco, Abogado a.i. y Lic. Limbert Lopez Ch. Analista Financiero a.i. funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/09096/2012 – TRAMITE No 1515 INFORME LEGAL FINAL de fecha 21 de Mayo del 2012 emitido por el Dr. Norman Avelardo Rios Orozco, donde en sus conclusiones señala que la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, presuntamente se encontraría vinculada al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Código Penal en el art. 185 bis. Reformado por el Art. 34 de la Ley 004 de Lucha Contra Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, modificada por el Art. 2 de la ley 170 de 9 de septiembre de 2011. Además, recomienda que habiendo elementos necesarios y fundados que hacen presumir que la Sra. Sandra Mónica Duran Soria, en su accionas Financiero, está comprometida con operaciones sospechosas vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 185 bis reformado por el Art. 34 de la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilicito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en sujeción al Art. 18 Num. 8 del Reglamento de la Unidad de Investigaciones Financieras. Decreto Supremo 24771 de 30 de juliode 1997 y RECOMIENDA remitir antecedentes a la autoridad competente para su correspondiente persecución y posterior sanción penal.- DECIMO NOVENO.- Que mediante INFORME TECNICO FINAL – TRAMITE No 1515 – 1522 – 1553 – 1524 – 1536 – 1559 de fecha 08 de Agosto del 2011, (RENE SANABRIA OROPEZA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA Y ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ), emitido por la Lic. Madeley Alvarez A., jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, asi como el INFORME UIF/LEG/14336/2011 - TRAMITE No 1515 – INFORME LEGAL/ CASO 1515 (1522 – 1553 – 1524 – 1536 - 1559), de fecha 8 de Agosto del 2011 emitido por el Dr. Vidal Machicado C. donde en sus conclusiones señala que René Sanabria Oropeza, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Roberto Orlando Igreda Coz en su accionar financiero, estarían con operaciones sospechosa presuntamente vinculada al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, tipificado en el art. 34 con relalación al art. 185 bis de la ley 004. Además, recomiendo se cumpla con lo determinado con el art. 22 parágrafo II de la Ley 004 y Art. 18 Num. 8 del D.S. 24771.Informe que es remitido mediante el oficio UIF/DIR/ 14379/2011 DE 8 DE Agosto de 2011 por la señora Directora a.i. de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Sandra Leyton Vela.- VIGESIMO.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL – TRAMITE No 1515 – 1553 de fecha 28 de Diciembre del 2011 (MARCELO JUAN FORONDA AZERO), emitido por la Lic. Madeley Álvarez A., Jefe de Análisis Financiero a.i.Dr. Vidal Machicado C., Abogado y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/32006/2011 – TRAMITE No 1515 – 1553 INFORME LEGAL/INFORME FINAL BORRADOR A AREA LEGAL de fecha 27 de Diciembre del 2011 emitido por el Dr. Vidal Machicado C., donde en sus conclusiones señala que Marcelo Juan Foronda Azero, con presuntas operaciones sospechosas vinculadas al delito de Legitimación de Ganancia Ilícitas, previsto y sancionado en el art. 34 con relación al Art. 185 bis de la Ley 004 y el Art. 2 parágrafo IV de laLey 170 y dentro del proceso de Lavado de Dinero o Legitimación de ganancias Ilícitas, el caso presente estaría ubicado en la segunda etapa “transformación”, que consiste en la utilización del sistema financiero para borrar el origen criminal de los fondos e impedir determinar un nexo entre el dinero y su dueño, uso o la multiplicación de operaciones financieras sucesivas. Ademas recomienda remitir la información a las autoridades llamadas por conforme manda el Art. 18 Num. 2, Art. 22 parágrafo II, ambos de la Ley 004 y Art. 18 Num. 8 del D.S. 24771. Informe que es remitido mediante oficio UIF/ANL/32418/2011 de 30 de Diciembre de 2011 por la señora Directora a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Mariela Sánchez Salas.- VIGECIMO PRIMERO.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL – TRAMITE No 1515 de fecha 29 de junio del 2012, (RAINIER KNEZ VACA DIEZ), emitido por la Lic. Patricia Jimenez Mariño, supervisor de Análisis Financiero a.i. Dr. Norman Rodriguez Orozco Abogado a.i. y Lic. Limbert Lopez Ch. Analista Financiero a.i. funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/1650/2012 – TRAMITE No 1515 INFORME LEGAL/INFORME LEGAL FINAL – RAINER KENZ VACADIEZ de fecha 27 de Junio del 2012 emitido por el Dr. Norman Abelardo Rodriguez Orozco, donde en sus conclusiones señala que Rainier Knez Vaca Diez, presuntamente se encontraría vinculado al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado por el Código Penal en el Art. 185 bis., modificado por el Art. 34 de la Ley 004, de Lucha contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” concordante con el art. 2 de la Ley No 170 de 9de septiembre de 2011. Además, recomienda que habiendo elementos necesarios y fundados que hacen presumir que el señor Knez Vaca Diez en su Accionar Financiero, está comprometido con operaciones sospechosas vinculadas al delito de Legitimación de Ganancia Ilícitas previsto y sancionado en el Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en sujeción a los Arts. 18 Num. 8. Asimismo recomienda remitir antecedentes al Ministerio Público para su correspondiente persecución y posterior sanción penal. Informe que es remitido mediante el oficio UIF/LEG/11947/2012 de 29 de junio de 2012 por la señora Directora a.i. de la Unidad de Investigaciones Financieras Dra. Mariela Sánchez Salas.- VIGECIMO TERCERO.- Que, mediante INFORME TECNICO FINAL – TRAMITE No 1861 de fecha 20 de Abril del 2012, (VICTOR HUGO SANABRIA NAVA), emitido por la Lic. Madeley Álvarez Apaza, Jefe de Análisis Financiero a.i. Dr. Vidal Machicado Calatayud Abogado y Lic. Limbert López Ch. Analista Financiero a.i. , funcionarios de la Unidad de Investigación Financiera, así como del INFORME UIF/LEG/06073/2012 – TRAMITE No 1861INFORME LEGAL/INFORME LEGAL/UIF – DIR – INFORME TECNICO FINAL – CASO VICTOR HUGO SANABRIA NAVA de fecha 12 de Abril de 2012 emitido por el Dr. Vidal Machicado C. donde en sus conclusiones señala que Victor Hugo Sanabria Nava, con presuntas operaciones sospechosas vinculados al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, previsto y sancionado en el Art. 34 con relación al Art. 185 bis de la ley 004 modificado por el Art. 2 parágrafo IV de la ley 170. Asimismo, concluye que como señal de alerta en el caso presente se estable “Origen de los bienes asegurados es de dudosa procedencia”, y dentro del proceso del lavado del dinero o Legitimación de ganancias ilícitas, el caso presente estria ubicado en la segunda etapa “transformación” que consiste en la utilización del Sistema financiero para borrar el origen criminal de los fondos, e impedir determinar un nexo entre el dinero y su dueño por el uso o la multiplicación de operaciones financieras sucesivas. Además, recomienda remitir, la presente información a la autoridad llamada por ley conforme manda el Art. 18 Num. 2 de la Ley 004 y Art. 18 Num. 8 del D.S. 24771.-VIGESIMO CUARTO.- Que los elementos constitutivos de los tipos penales por los cuales el Ministerio Público Acusa a RENE SANABRIA OROPEZA, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAJEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, RAINIER KENZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA Y MIGUEL MAMANI TUPA se subsumen a los tipos penales descritos para que cada uno de los imputados precedentemente señalados dentro de la presente ACUSACIÓN. Proceso penal que ha motivado la acción penal y se emite el requerimiento conclusivo.-VIGESIMO QUINTO.- Que la conducta realizada por los ahora acusados es contrario al ordenamiento jurídico vigente.- VIGESIMO SEXTO.- Que los delitos de narcotráfico son delitos de peligro abstracto por cuanto no existe una víctima identificable y por la naturaleza del delito con la sola existencia de cocaína ya se puso en peligro el bien jurídico protegido como es la salud pública reflejado en la incidencia en la criminalidad disgregación familiar, daño físico y psíquico causado en el consumidor.- IV.- PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES.- Que, la conducta realizada por los imputados que responden a: La conducta de RENE SANABRIA OROPEZA SE SUBSUME AL TIPO PENAL PREVISTO ENLOS Arts. 55,53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 – Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penaly los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de MARCELO JUAN FORONDA AZERO, se subsume al tipo penal previsto enlos Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis del Código Penalmodificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 – Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penaly los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de MILTON SANCHEZ PANTOJA se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” en los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penaly los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de EDWIN RAUL OÑA MONDACA se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 146 yArt. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de FELSI ANTONIO CALDERON GIL se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”y los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y los Arts. 20 y 14 del del Código Penal, y 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de WALTER OJEDA CASSIA se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55, 53 de la Ley 1008 y el Art. 185 bis. del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 - Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de JUAN JOSE UGARTE GRAJEDA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de PAULINO TAPIA FLORES se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal La conducta de BETTY POMA SANGA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 55 con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de SANDRA MONICA DURAN SORIA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 76 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” y en los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de JORGE SANCHEZ PANTOJA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008y los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de RAINIER KENZ VACA DIEZ se subsume a los tipos penales previstos en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley No. 004 del 31 de marzo del 2010 Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”y los Arts. 20 y 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; La conducta de VICTOR HUGO SANABRIA NAVA se subsume a los tipos penales previstos y sancionado en el Art. 75 con relación al Art. 55 de la Ley 1008y los Arts. 14 del Código Penal y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal; y La conducta de MIGUEL MAMANI TUPA se subsume a los tipos penales previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008y los Arts. 20 y 14 del Código Penal, y Art. 323 Num. 1 del Código de Procedimiento Penal.- Ley 1008 – Art. 53º. - ASOCIACION DELICTUOSA Y CONFABULACION: “Los que se organicen en grupo de dos o más personas para la comisión de los tipos penales establecidos en la presente ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal”.- Ley 1008 – Art. 55º. – TRANSPORTE.- Ley 1008 “El que ilícitamente y a sabiendas trasladare o transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años de presidio y mil a mil quinientos días de multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte.- Ley 1008 – Art. 75°. - ENCUBRIMIENTO: “La persona que después de haber cometido un delito previsto en la presente ley, sin promesa anterior, ayudare a alguien a eludir la acción de la justicia, será sancionado con cuatro a seis años de presidio y mil a dos mil días multa”.- Ley 1008 – Art. 76º. - COMPLICIDAD: El cómplice de un delito relativo a sustancias controladas, será sancionado con dos terceras partes de la pena imponible al autor.- Código Penal Art. 146.- ARTICULO 146°.- (USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS).- La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a quinientos días.- (modificado por el artículo 34 de la Ley No. 004, de 31 de marzo del 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”).- Código Penal Art. 154 (INCUMPLIMIENTO DE DEBERES). La servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno a cuatro años. La pena será agravada en un tercio, cuando el delito ocasione daño económico al Estado.- (modificado por el artículo 34 de la Ley No. 004, de 31 de marzo del 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”).- Código Penal Art. 185 bis (LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS).- El que adquiera, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: elaboración, tráfico ilícito de sustancias controladas, contrabando; corrupción; organizaciones criminales; asociaciones delictuosas; tráfico y trata de personas, tráfico de órganos humanos, tráfico de armas; terrorismo y financiamiento del terrorismo, con la finalidad de ocultad, o encubrir su naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o propiedad, será sancionado con privación de libertad cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercido de la función y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días.- Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente, aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados deliticos en ambos países.- El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años.- Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo.- (modificado por el artículo 34 de la Ley No. 004, de 31 de marzo del 2010, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”).- Código Penal.- “Art. 20 (AUTORES) Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso.” “ Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito.”.- Código Penal.- Art.14.- (DOLO).- Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere necesariamente posible su realización y acepte esta posibilidad.- En consecuencia el Ministerio Público, de todas las pruebas y evidencias colectadas durante la etapa preparatoria llego a establecer que existen suficientes elementos de convicción sobre la participación del Acusado en la comisión de delitos y que en juicio probara los siguientes extremos.- De todas las pruebas colectadas en la etapa preparatoria de juicio y demás elementos de convicción, se establece que los acusados RENE SANABRIA OROPEZ, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAJEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, RAINIER KENZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA NAVA Y MIGUEL MAMANI TUPA, son autores, cómplices y encubridores de los delitos precedentemente descritos.- V.- OFRECICMINETO DE PRUEBA DE CARGO QUE HACE EL MINISTERIO PUBLICO. En el transcurso de la etapa preparatoria del juicio, se ha acumulado las siguientes pruebas y evidencias: PRUEBA TESTIFICAL: MPT 1.- My. Wilson Ugarte del Pozo, Oficial de Policía y Funcionario de la Fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico asignado al caso, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 2.- My. Gonzalo Alcoba Romero, Oficial de Policía y Funcionario de la Fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico asignado al caso, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 3.- Stte. Harol Montecinos Leyes, Oficial de Policía y Funcionario de la Fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico asignado al caso, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 4.- Sof. 2do Magdonal Esquivel, Investigador GIAEF-Fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico asignado al caso, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 5.- Lic. MAdeleyAlvarez A, Jefe de Análisis Financiero a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras.- MTP 6.- Dr. Vidal Machicado C. Abogado de la Unidad de Investigaciones Financieras.- MTP 7.- Lic. Lambert Lopez Ch., Análisis Financiero a.i., de la Unidad de Investigaciones Financieras.- MTP 8.- Cap. Franz Fernando Siles Ríos, Oficial de Policía, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 9.- Dr. Wilfredo A. Ferrer, Fiscal Federal de los Estados Unidos, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 10.- Dr. Brian Bobbins Fiscal Federal Adjunto de los Estados Unidos, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 11.- Sra. Lourdes Rodríguez Calisaya, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 12.- Dr. Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda con C.I. N° 3729881 LP., con su testimonio demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 13.- Sra. Tania Patricia Illane Solez con C.I. N°3275051 Sc. Con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 14.- Cap. Mirko Ledezma abastiflor, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 15.- Sbtte. Luis Cuellar R., Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 16.- Tte. Orlando Gomez Nina., Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 17.- Cap. Cheryl E. Sempertegui Castro, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 18.- Cap. Cheryl E. Sempertegui Castro, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 19.- My. Richard Cordero Urzagaste, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 20.- Sbtte. Edwin Rolando Alanoca Fernandez, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 21.- Sgto. Hector Casto Garron Astro, Funcionario de la Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 22.- Tte. Cristian Ariel Dalence Martínez, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 23.- My. Miguel Ocampo Tarqui, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 24.- Tcnl. Juan Fernando Amurrio Ordonez, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 25.- Cnl. José Gonzalo Quezada Camacho, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 26.- My. Alfredo Bernardo Castedo Borda, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 27.- Cap. Pablo Patiño Cuba, Oficial de Policía, con su testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 28.- Pol. Douglas Morales Brayan, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio demostrará los hechos descritos en la Acusación. MTP 29.- Dr. Elsnes Cruz Choque, fiscal de Materia, con su Testimonio demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 30.- Dr. Juan José Quispe Ulu, Fiscal de Materia, con su testimonio demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 31.- Dr. Victor Hugo Vasquez Millan, Ex Fiscal de Materia, con su testimonio demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 32.- Sr. Simón Choque Rivera Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 33.- Maria Lourdes Rodríguez Callisaya, con C.I. N° 2759935 Oruro, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 34.- Sr. Walter Narvaez Ortuño con CI. N° 204940 L.P., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 35.- Sra. Silvia Estela Mancilla Ibarra, con C.I.N°3341793 L.P., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 36.- Sr. Marco Antonio Azeñas Cusi, Oficial de la Policía, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 37.- Sr. Juan Gabriel Alborta Vigabriel con CI. N° 5086410 Potosí, con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 38.- Cbo. Eleuterio Hlquisi Mamani, funcionario de la Policía Boliviana Nacional, con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 39.- Sra. Fabiola Edith Cadena Rivera, con C.I. N°4763982 L.P., con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación. MTP 40.- Sra. Nataly Cuellar Gonzales, con C.I. No. 2353492 L.P., con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 41.- Sr. Eufracio Leandro Machicado Callisaya, con CI. No. 4873869 L.P., con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 42.- Sr. Miguel Angel Tarqui Ayuayo con C.I. No.4582258 Santa Cruz, con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 43.- Carlos Giovanni Alcazar Murillo, Oficial de Policía, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 44.- Sra. Zaida Monica Cadena Rivera con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación con CI. No. 4743551 L.P., con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 45.- Pol. Froilan Saavedra Apaza, Funcionario de la Policía Boliviana, con su Testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 46.- Cbo. Efrain Choquehuanca Nina, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 47.- Sr. Roberto Chura Pari, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la acusación.- MTP 48.- Sr. Nicolás Huanca Limachi, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 49.- Sr. Sergio Gabril Rodriguez Vasquez, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la acusación.- MTP 50.- Pol. Jorge Mamani Callisaya, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrara los hechos descritos en la Acusación.- MTP 51.- Sra. Wendy Roccio Aguilar Vidaurre con C.I. No. 4801073 L.P., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 52.- Sr. Juan Pablo Azcarraga Vargas con C.I. N° 3518104 Oruro, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 53.- Sr. Seferino Yucra Muiba con C.I. No. 8930417 Santa Cruz, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 54.- Sr. Carlos Miguel Molina Campbell, con CI. N° 2801934 Santa Cruz, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 55.- Sr. Aniceto Lazo Vargas con C.I. No. 1540689 Santa Cruz, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 56.- Cap. Julio Cesar Cassio, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación. MTP 57.- Sr. Paul Dennis Rodriguez Veizaga, Funcionario de la Policía Boliviana, con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 58.- Sr. Xavier Raul Millan Salazar, Funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 59.- Dr. Marcos Farfan Farjat con C.I. No.- 241738 LP., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 60.- Dr. Freddy Duran Montero con C.I. No. 4736795 Santa Cruz., con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 61.- Cbo. Edmundo Duran Montaño, Funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 62.- Pol. Jorge Velasco Rojas, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 63.- Tte. Einar Juan Riveros Alvarez, oficial de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- MTP 64.- Sr. Sergi Gabriel Rodríguez Vásquez, funcionario de la Policía Boliviana con su testimonio se demostrará los hechos descritos en la Acusación.- PRUEBAS DOCUMENTALES.- MPD 1.- Oficio No. VMRIP-MFF-235/CAR/11, de fecha 25 de febrero de 2011, emitida por el sr. Jose Alberto Rodriguez Mollinedo abogado del Vice Ministro de régimen interior y Policia, del Ministerio de Gobierno.- MPD 2.- Informe evacuado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Liá, de fecha 25 de febrero de 2011.- MPD 3.- Informe de fecha 25 de febrero de 2011 evacuado por los investigadores asignados al caso Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Cap. Jaime Cruz Lía, sobre las primeras investigaciones realizados.- MPD 4.- Hoja de Ruta evacuada por el vice Ministeri de Defensa Social del Ministerio de Gobierno Número 576 de fecha 01 de marzo de 2011. MPD 5.- Acusación Formal Caso N° 10-20886 de los Estados Unidos de América contra rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez Pantoja con fecha de archivo 16 de diciembre del 2010-STEVEN M. LARIMORE secretario de la Corte Federal de Distrito de UU.EE-distrito del Sur de Florida, mas el Certificado de Litigante, hoja de Penas de Rene Sanabria Oropeza, Hoja de Penas de Milton Sanchez Pantoja, Hoja de Penas de Marcelo Juan Foronda Azero y Hoja de Penas Jorge Sanchez Pantoja. Mas los fundamentos para la confiscación, fs. Mas el Exhorto Suplicatorio.- MPD 6.- Informe de fecha 26 de febrero de 2011, evacuado por los investigadores asignados al caso Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, y Cap. Jaime Cruz Lía.- MPD 7.- Informe de fecha 25 de marzo de 2011 evacuado por el Sgto 1ro. Macdonald Esquivel Duran Investigador Asignado al caso, del análisis de documentos secuestrados en el allanamiento efectuado en el inmueble del Sr. Roberto Igreda Coz en la ciudad de Oruro.- MPD 8.- Informe de fecha 05 de abril de 2011 evacuado por el Sgto, Macdonal Esquivel Duran Investigador GIAEF occidente, sobre diferentes actos investigativos realizado, tanto de allanamiento, secuestro de documentos y cuentas bancarias encontradas en los mismos.- MPD 9.- Informe de fecha 17 de junio de 2011, emitido por la comisión de investigadores asignados al caso tomando en cuenta los indicios existentes, en el cuaderno den investigaciones y los diferentes allanamientos realizados y documentación secuestrada.- MPD 10.- Informe Evacuado por El Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldin, de fecha 30 de marzo de 2011, sobre las personas que intervinieron en la revisión Realizada en fecha 25 de septiembre de 2010, al contenedor del mineral Zinc. Cap. Juan José Ugarte Grajeda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, donde también se adjunta fotocopia Legalizada del Libro de novedades de fecha 25 al 26 de septiembre de 2010, más otros documentos y el requerimiento.- MPD 11.- Manifiesto Internacional de Cargo con fecha 26 de septiembre de 2010, donde figura la numeración de un solo precinto 6919242.- MPD 12.- Fotocopia Legalizada del libro de novedades del Servicio de Guardia de Jefatura Departamental de la FELCN ORURO correspondiente a los Fias 25, 26 de septiembre de 2010.- MPD 13.- Fotocopia Legalizada del libro de novedades del servicio de Guardia de Jefatura Departamental de la FELCN ORURO correspondiente a los 26 y 27 de septiembre de 2010.- MPD 14.- Fotocopia Legalizada del Informe de fecha 25 de septiembre de 2010 elaborado por Sgto. 1ro Paulino Tapia Flores, por el Cual se tiene conocimiento de las actuaciones realizados a tiempo de las revisiones de la carga de Roberto Igreda Coz.- MPD 15.- Fotocopia Legalizada del Oficio CCB-249/10 y correo electrónico ambos de fecha 23 de septiembre de 2010, dirigida a Roberto Igreda Coz.- MPD 16.- Fotocopia Legalizada de la carga de fecha 23 de septiembre de 2010, a nombre de Roberto Igreda Coz, emitida por la empresa de Transporte Nacional e Internacional Rodríguez.- MPD 17.- Fotocopia de Legalizada del Ministerio Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Transito Aduanero de fecha 26 de septiembre de 2010, en el mismo consigna la firma de paulino Tapia Flores.- MPD 18.- certificado emitido por el My. Eduardo Claure Duran, Jefe Nacional del Grupo de Investigación de sustancias Quimicas (G.I.SU.Q), de fecha 18 de octubre de 2011, sobre el personal que se encontraba en comisión de servicio en el puesto de control Tambo Quemada desde fecha 12 de agosto hasta 12 de octubre de 2011.- MPD 19.- Informe No. 016/2011, elaborado por el Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldin, Jefe de la sección inteligencia de la fuerza Espacial de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Oruro, con relación al personal que hubiera estado de servicio en el paso fronterizo de Tambo Quemado.- MPD 20.- Certificación CITE AN-AGROCR-TOMOF No.- 315/2011 de fecha 03 de mayo del 2011, emitida por el Lic. Marco Choque Mamani Administrador A.I., Aduana Frontera Tambo Quemado, con relación al trámite de Exportación, más la remisión enviada por el Lic. Ernesto Zaconeta Quintana Gerente regional Oruro de Aduana Nacional, mas requerimiento.- MPD 21.- Informe AN-GNNGC-DTANC-C059/2011 emitido por el Lic. Rene Barroso Corante, Gerente a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, más la Circular No. 207/2006, más la resolución No. RD 01-014-06, copia del Procedimiento para el despacho aduanero de exportación GNN-X01, más el requerimiento.- MPD 22. Respuesta a requerimiento fiscal AN-PREDC-C- 1345/11 emitido por la Sra. Marlene Ardaya, Vásquez presidenta de la Aduana Nacional No. RD 01-03-05, más el requeridito.- MPD 23.- Certificación CITE AN-GROGR-TOMOF No. 204/2011, emitido por el Lic. Marco Chaque Mamani, Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado, sobre de registro y salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre de 2010, más el Oficio enviado por la Sra. Marlene Ardaya Vásquez presidenta ejecutiva de la aduana Nacional No. CIE-AN-PREDC-766/2010, más el requerimiento.- MPD 24.- Fotocopia Legalizada de un manifiesto internacional de carga por carretera / declaración de transito aduanero a nombre de la empresa de Transporte Continental SRL, Oruro Bolivia, Arica Chile en tránsito a Estados Unidos, de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental SRL., en el que se especifican los números de los precintos 6919242 y 324783, más el oficio y requerimiento.- MPD 25.- oficio GNSGC-DASSC-264/2011 de 23 de mayo del 2011, emitido por el Sr. Hellmuth A. Pardo Salinas General Nacional se Sistemas aduna Nacional de Bolivia, sobre las importaciones y exportaciones, más las copias legalizas de los cuadros de importaciones de las gestiones 2007 a 2011, más el requerimiento.- MPD 26.- Oficio de respuesta No. GNSGC-DASSC-323/201 de fecha 01 de julio del 2011 emitido por el señor Helmut Pardo Salinas Gerente Nacional de Sistemas de la aduana Nacional de Bolivia más cuadro de exportaciones realizadas a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, (fecha validación 01/ 01/ 2008 al 29/06/ 2011), mas requerimiento fiscal.- MPD 27. Oficio CITE-AN-PREDC-0495/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 emitido por la señora Marlene Ardaya Vázquez Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional sobre las exportaciones realizadas por el señor Roberto y con más fotocopia legalizada del certificado de salida con el número de trámite 2010/422/C-16013, siendo el declarante y exportador Roberto y con más la declaración de exportación con el número de Registro C-16037 fecha 22/09/2010 más el seguimiento.- MPD 28. Oficio CITE JIA. 084/2012, 23 de mayo del 2012 suscrito por el Dr Jesús Vladimir Zelada Daza, Jefe Departamental de Inspectoría y Arraigo de la Dirección Distrital de Migración Dependiente del Ministerio de Gobierno sobre el flujo migratorio de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Miguel Mamani Tupa, más el oficio de fecha 23 de mayo de 2012 emitido por Sr. David Tomás Pijlla, choque, Inspector Ciudad Migración y Gimy G. Escobar Sánchez Inspector Migración, más las fotocopias legalizadas Delta de Tarjetas Migratorias Nros. 055448, 003960 y 00 3959, más el requerimiento.- MDP 29. Oficio MPD y EP/VECIE/SENAVEX/DGE 17/2012 despechada 23 de abril del 2012 emitido por Elizabeth Medrano Rodríguez Directora General de Ejecutiva del Servicio Nacional de verificación de exportaciones SENAVEX, con relación a la exportación realizada por el Sr. Roberto Orlando Igreda Coz donde se adjunta fotocopias legalizadas de los siguientes documentos Formularios de Registro Unico de Exportación Nro. 05000054 de fecha 27 de abril de 2009, certificado de origen No. ORU 00710 de fecha 22 de septiembre del 2010, Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 21 de septiembre del 2010, Declaración única de Exportación No. C 6 16013 de fecha 22 de septiembre del 2010 Formulario de liquidación de regalía minera No. RM - AF2A -1021 790 de fecha 22 de septiembre del 2010 más declaración jurada vía internet del Servicio de Impuestos Nacionales No. 24164075 de fecha 18 de septiembre del 2010 más el informe de ensayo No. 87 411 de fecha 17 de septiembre del 2010 más el informe de ensayo No. 318 de fecha 16 de septiembre del 2010 más el Formulario M03 No. 04 - 10 -IGRECO -05 de fecha 22 de septiembre del 2010 más declaración jurada de origen No. 5177 SGT001 de 20 septiembre del 2010 más el requerimiento.- MPD 30. Transcripción del CD. Entregado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos dentro del proceso seguido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norte América contra René Sanabria Oropeza y otros, realizado por él Dr. julio Caballero Eyzaguirre en fs 253 más el CD, más el acta de entrega de pruebas de fecha 10 de agosto del 2012 más el Memorial presentado por el Dr. Julio e Caballero Eyzaguirre con CI. No. 215919 LP. MCA8821 más el oficio. CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ-UAJI- 2619/11 de fecha 20 de Cotubre de 2011, más el FAX CITE EBEU-120/11 de fecha 15 de julio del 2011, más oficio COVAR-171/ 2011 más el oficio COVAR 199/2011 más el acta de entrega de fecha 27 de octubre del 2011 más el exhorto.- MPD. 31.- CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ- UAJI-2603/12 de octubre del 2012 emitido por el Dr César Siles Bazán, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Fax CITE EBEU- 187/12 de feb 27 de septiembre del 2012 de la Embajada de Estados plurinacional de Bolivia en los Estados Unidos de América más copia del oficio CLASIFICACION URGEN GM-DGAJ-UAJI-2229/12 de fecha 31/08/2012 y 03/09/2012, mas requerimiento.- MPD 32.- CLASIFICACION MUY URGENTE CITE GM-DGAJ-UAJI-336-12 de fecha 14 de febrero del 2012 emitido por el Dr César Siles basan Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores más CD CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ- UAJI-11 de fecha 21 de octubre de 2011 emitido por el Dr. Cesar Siles Bazan Director General de asuntos del Ministerio de relaciones exteriores más la Hoja de Ruta No. 70509 de fecha 26 de octubre del 2011, mas CLASIFICACION URGENTE CITE No. FM-DGAJ- UAJI- 2557- 11 de fecha 14 de octubre del 2011 emitido por el Dr César Siles Bazán Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, más la impresión del contenido del CD, más el oficio de fecha 27 y 25 de enero del 2011 emitido por la comisión de fiscales.- MPD 33.- Oficio ASABOL 998/2011 de fecha 10 de febrero de 2012 suscrito por el Ing. Roberto Robles - Gerente General de ALEX STEWARD (ASSAYERS) LTDA BOLIVIA, más copia del correo electrónico enviado por Juan Pablo Azcárraga a Álex Steward de fecha 01 de octubre de 2010 en el cual se hace referencia al envío de un lote No. ROIC 001 de Roberto Igreda Coz. Más copia del Informe de inspección lote No. ROIC- 001 orden No. ORY- 36210 A nombre de Roberto Igreda Coz de fecha 30 de septiembre de 2010 más copia del correo electrónico enviado por Juan Pablo Azcárraga a Roberto Robles de Alex Steward de fecha 27 de septiembre de 2010 por el cual se hace referencia a la inspección de la cargas Roberto Igreda Coz, más requerimiento.- MDP 34 Oficio Wendy Aguilar Vidaurre Representante Legal de la Empresa CMA CGM Bolivia SRL., mas copia del Hospital de de mensajes desde la cotización del servicio hasta la asignación del contenedor realizados entre la empresa CMA CGM Bolivia SRL Y Roberto Igreda Coz, documento remitido por Wendy Aguilar vidaurre en su calidad representante legal de la empresa CMA CGM Bolivia SRL., mas requerimiento.- MPD 38. Copia de la solicitud de reserva enviada la empresa CMA CGM Bolivia SRL. Por parte Roberto Igreda Coz más el requerimiento.- MPD 39.- Copia de los documentos comerciales de la empresa de Roberto Igreda Coz, presentados a la empresa CMA CGM Bolivia SRL. Fojas 5, más el requerimiento.- MPD 40. Copia del historial de mensajes desde la notificación de arribo de la mercancía a Puerto hasta el envío de la nueva reserva entre la empresa CMA CGM Bolivia SRL., y Roberto Igreda Coz (fojas 2), más el requerimiento.- MPD 41.- Copia de la reserva No. CBV0101257 a nombre de Roberto Igreda Coz de fecha 27 de septiembre de 2010, mas requerimiento. MPD 42. Copia del historial de mensajes realizados entre representantes de CMA CGM SRL y Roberto Igreda Coz, sobre la demora de la mercadería en puerto de transbordo hasta el cambio del consignatario y últimas notificaciones después del arribo de la mercadería a Miami, más el requerimiento.- MPD 43. Copia de carta solicitando cambio de consignatario de parte de Roberto Igreda Coz de fecha 17 de noviembre de 2011, mas requerimiento.- MPD 44. Copia del 1er Set de originales del Bill Of. Lading consignado a UNION SHIPPING INTL. FREIGHT de fecha 07 de octubre de 2010, mas requerimiento.- MPD 45. Copia del 2do. Set de Originales del Bill Of. Lading consignado a CARLOS SEPULVEDA, de fecha 07 de octubre de 2010, mas requerimiento.- MPD 46. Respuesta a requerimiento Fiscal mediante oficio de fecha 13 de abril de 2011, suscrito por Wendy Aguilar V-Representante Legal de CMA-CGM Bolivia SRL. Por el cual se toma conocimiento el nombre de la persona que solicito el flete del contenedor. MPD 47. Copia de contrato de Transporte Maritima-Bill Of. Lading-No. BO1251018 de fecha 07 de octubre de 2010, más requerimiento.- MPD 48 Copia del correo electrónico entre Roberto Igreda y Augusto Escudero de fecha 20 de noviembre de 2010, mas requerimiento.- MPD 49. Copia de Correo electrónico realizados entre representantes de la empresa CMA CGM Bolivia SRL y Roberto Igreda Coz en Relación a la Gestión de cobranza (fojas 3), más el requerimiento.- MPD 50. Copia del Oficio de fecha 08 de febrero de 2011 suscrito por Miguel Castro Carvallo – Accounting and Collection y Wendy Aguilar Vidaure- Comercial Director, por el cual se pone en conocimiento de Roberto Igreda Coz la Regularización de estado de cuentas más el requerimiento.- MPD 51. Oficio ASABOL 2490/2011 de fecha 20 de mayo de 2011 suscrito por el Ing. Roberto Robles C. – Gerente General de ALEX STEWART LTD. Bolivia, por el cual da respuesta a requerimiento fiscal de fecha 17 de mayo de 2011, en el cual hace referencia a los servicios prestados por la empresa, mas requerimiento.- MPD 52.- Fotocopia de la Normativa y métodos utilizados por ALEX STEWART LTDA. Bolivia “INTERNATIONAL STANDARD IS 12743 – first Edition 1998-05-01 Copper Lead And Zinc. Sulfide concetrates – Sampling procedures for determination of metal and moisture content”, mas requerimiento.- MPD 53. Copia Legalizada del Informe de Inspección Lote No. ROIC-001 Orden inspección Oruro 24 y 25 de septiembre de 2010 (de fecha 30 de septiembre de 2010), mas requerimiento.- MPD 54. Copia Legalizada del Oficio ASABOL 5539/2010 de fecha 01 de octubre de 2010 suscrito por la Dra. Elizabeth Eyzaguirre R. representante de ALEX STEWART (ASSAYERS) Ltda. BOLIVIA, por el cual hacen conocer a Roberto Igreda Coz el certificado de pasaje, muestreo y análisis No. 1685/2010, así como la Factura No. 003450, más el requerimiento.- MPD 55. Copia Legalizada del Certificado de Inspección No 1685/2010 a nombre de Roberto Igreda Coz, suscrito por un representante de ALEX STEWART Ltda. BOLIVIA, mas requerimiento.- MPD 56. Copia Legalizada del Informe de Ensayo No. 089553 de fecha 01 de octubre de 2010 suscrito por Omar C. Conde O.-Responsable Técnico de Laboratorio Químico “Conde Morales” mas el requerimiento.- MPD 57. Copia Legalizada de la Factura No. 003450 de fecha 01 de octubre de 2010 emitido por ALEX STEWART Ltda. BOLIVIA, a nombre de Roberto Igreda Coz, mas requerimiento.- MPD 58. Copia Legalizada del Mensaje electrónico de fecha 27 de septiembre de 2010 enviado por Juan Pablo Ascarrga, en el mismo se hace mención al pago realizado a nombre de Roberto Igreda Coz, mas requerimiento.- MPD 59. Copia Legalizada del mensaje electrónico de fecha 30 de septiembre de 2010, enviado por Juan Pablo Ascarraga Vargas-Jefe Regional Oruro, quien remite Informe de Lote No. AG-CRMI 09/10 de la empresa ROYAL MINES-CORMIN, más el requerimiento.- MPD 60. Oficio de fecha 10 de Octubre de 2011 suscrito por Juan Pablo Ascarraga Vargas, por el cual renuncia al cargo de Jefe Regional-Oruro de ALEX STEWART Ltda BOLIVIA, mas requerimiento.- MPD 61. Informe del Servicio General de Identificación Personal SEGIP sobre la no existencia de la tarjeta prontuario del Roberto Igresa Coz de Nacionalidad Peruana.- MPD 62. Mandamiento de Allanamiento registro, requisa, secuestro y aprehensión, emanada por el Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no de Instrucción en lo Penal, para los inmuebles Ubicados en la Calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes, Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge y Calle las retamas No. 405 entre calle 5 y 4 zona Alto Seguencoma.- MPD 63. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el Sgto 1ro. Sergio Pardo Ferrufino – Investigador del Grupo de Investigación Análisis Económico Financiero (GIAEF) de la Fuerza Especial de Lucha Contra del Narcotráfico, por el cual se pone en conocimiento de la ejecución del mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la calle las retamas No. 405 ente las 4 y5 de las zona alto Seguencoma.- MPD 64. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por Tte. Orlando Gomez Nina – Oficial Investigador del GIAEF, quien pone en conocimiento la ejecución del mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge.- MPD 65. Acta de allanamiento y registro Domiciliario de fecha 26 de febrero de 2011 del domicilio Ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.- MPD 66. Acta de secuestro de documentos de fecha 26 de febrero de 2011 del domicilio Ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.- MPD 67. Mandamiento de allanamiento, Registro, requisa, secuestro y aprehencion de fecha 26 de febrero de 2012, emitida por el Dr. Rolando Sarmiento Torrez Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz de los Inmuebles ubicados en la Calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge y Calle Las Retamas No. 405 entre calle 5 y 6 de la zona Alto Seguencoma.- MPD 68. Acta de allanamiento y registro domiciliario de fecha 26 de febrero de 2011, Ubicado en la Calle 12 No. 215 piso 3 de la zona de obrajes.- MPD 69. Acta de secuestro de Documentos de fecha 26 de febrero de 2011 el inmueble ubicado en la calle No. 12 No. 215, piso 3.- MPD 70. Acta de Allanamiento Registro Domiciliario del Inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.- MPD 71 Tres Actas de Secuestro de Documentos de fecha 26 de febrero de 2011, realizada en el inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la zona de Obrajes.- MPD 72. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el Tte Cheryl Sempertegui Castro-Oficial Investigador del GIAEF OCCIDENTE, sobre el allanamiento del Inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la Zona de Obrajes.- MPD 73. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia- Oficiales Investigadores Asignados al caso, por el cual se tiene conocimiento la participación de Marcelo Juan Foronda Azero, Rene Sanabria Oropeza Rainier Knez Vaca Diez, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Fernando Siles Rios, Edwin RAul Ona Mondaca y Felsi Calderón Gil.- MPD 74. Informe de intervención Policial de fecha 25 de septiembre de 2011 realizada por el Sbtte. Erwin Alanoca Fernandez – investigador FELCN SC.- MPD 75. Acta de Arresto Policial de Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 76. Acta de Requisa personal de Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 77. Acta de Requisa de Vehículo, marca TOYOTA tipo vagoneta de color rojo sin placa de control, el mismo era conducido por Felsi Antonio Calderón Gil, MPD 78. Acta de lectura de Derechos y Garantías Constitucionales de Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 79 acta de aprehensión de Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 80. Acta de precinto de un vehículo Motorizado marca TOYOTA tipo vagoneta Land Cruiser de color rojo.- MPD 81. Informe complementario de fecha 26 de febrero de 2011, elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia - Oficiales Investigadores Asignados al caso, con recepción de documentación de Edwin Raul Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD 82. Informe de fecha 26 de febrero de 2011, elaborado por el Sgto 1ro. Sergio Pardo Ferrufino, Investigador del GIAEF., con relación a la ejecución de los mandamientos de allanamiento de domicilio al inmueble ubicado en la calle las retamas No. 405 entre las calles 4 y 5 de la zona Alto Segancoma.- MPD 83. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Cruz Lia, asignados al caso, con relación al allanamiento del Inmueble ubicado en la calle No. 12 No. 215 (inmueble donde se ubica el departamento del Gral Rene Sanabria Oropeza).- MPD 84 Informe de fecha 01 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Cruz Lia, asignados al caso, con relación a la solicitud de allanamiento para los domicilios ubicados en el pasaje Italaque No. 33 Zona Alto Munaypata, calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite, calle Dpto. Pando No. 80 Zona Norte Challapampa, Pasaje Eduardo Wieger No. 70 y Barrio Ciudad Satélite Plan 220 calle 11 No. 46.- MPD 85. Acta de Allanamiento y registro domiciliario del inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. De la Zona de Challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.- MPD 86. Acta de secuestro de documentos del inmueble ubicado en la calle Dpto pando No. 80 de la zona challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.- MPD 87. Acta de secuestro de dinero del inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.- MPD 88. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Sgto 2do. Hector Garron Castro, Clase Investigador del GIAEF, Occidente con relación al allanamiento de Domicilio al inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona de Challapampa.- MPD. 89. Acta De Secuestro de CPU, del Inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona challapampa, de fecha 02 de marzo de 2011.- MPD 90. Mandamiento de allanamiento, registro requisa, secuestro y aprehensión, emanado por el Dr. Ricardo Maldonado Aliaga Juez 5to. De Instrucción Penal Cautelar, para el inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31-B Plan 220 de la Zona ciudad satélite de la Ciudad de el Alto.- MPD 91. Acta de allanamiento y registro domiciliario, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.- MPD 92. Acta de allanamiento y registro domiciliario, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.- MPD 93. Acta de secuestro de documento, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.- MPD 94. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Sr. Tte. Orlando Gomez Nina Oficial Investigador del GIAEF. Con relación a la ejecución de mandamiento de allanamiento al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.- MPD 95. Acta de entrega realizado por la Sra. Sandra Duran Sonia, en fecha 24 de marzo de 2011, de una vagoneta marca Toyota con placa de control 2253-BFS inventario de vehículo.- MPD 96. Acta de entrega de vehículo vagoneta marca Toyota con placa de control 2253-BFS, entregado por Tte. Dennys Montano Murillo al My. Edwin Raul Oña Mondaca.- MPD 97. Solicitud de allanamiento, registro y secuestro de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Dr. Víctor H. VAquez Millan, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, Dirigido el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal. MPD 98. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de orden de allanamiento al inmueble ubicado en la calle 123 No. 215 de la zona de Obrajes.- MPD 99. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. Sgto. 1ro. Serguio Pardo Ferrufino y Cabo Ivan Machicado Quispe, Investigadores del GIAEF con relación al mandamiento de allanamiento al inmueble ubicado en la calle 123 No. 215 de la zona de obrajes, adjunta actas de secuestro de documentos y de allanamiento y registro domiciliario, solicitud de allanamiento, registro y secuestro de fecha 01 de marzo de 2011, elaborado por el Dr. Elsner Cruz Choque, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, dirigido al juez noveno de Instrucción en lo Penal.- MPD 100. Informe de fecha 03 de marzo de 2011, elaborado por el Tte. Crhistian Ariel Dalence Martínez, Oficial Investigador del GIAEF con relación al allanamiento de Domicilio realizado al inmueble ubicado en la calle Capitán José Resgui, pasaje Wieger entre calles Guachalla y Chaco No. 70.- MPD 101. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres y. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignados al caso, con relación a las actividades investigativas realizadas en el caso LP S-S- 03/11.- MPD 102. Informe de fecha 09 de marzo de 2011 elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de requerimiento para la UIF.- MPD 103. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignado al caso, con relación a la ampliación de investigación del caso LP. S- 03/11.- MPD 104. Informe de fecha 16 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de órdenes de allanamiento para inmuebles ubicados en el Departamento de Oruro.- MPD 105. Mandamiento de allanamiento, registro, requisa, secuestro y aprehensión, emanada por el juzgado noveno de instrucción en lo penal, para el allanamiento de inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro.- MPD 106. Informe de fecha 24 de marzo de 2011, elaborado por los Sres My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignado al Caso, con relación al cumplimiento a mandamiento de allanamiento realizado a inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro, relacionados al caso LP. S-03/11, adjunta actas de allanamiento y registro domiciliario, secuestro de documentos y secuestro de teléfonos celulares.- MPD 107. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por el Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, Occidente, con relación al análisis de la documentación realizada del caso LP-S-03/11.- MPD 108. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por los Sres Sgto.1ro Magdonald Esquivel Duran y Pol.Adm. Jhonny Morales Calderon, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación al viaje realizado a la ciudad de Oruro con la finalidad d continuar con las investigaciones del caso LP-S—03/11.- MPD 109. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignados al caso, con relación a la representación de mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en el condominio Verde Olivo. Bloque No. 3-A.- MPD 110. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por el Sr Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigador del GIAEF. Occidente, con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.- MPD 111. Informe de fecha 05 de abril de 2011, elaborado por el Sr. Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, Occidente, con relación al análisis de documentación del Caso LP-S-03/11.- MPD 112. Acta de secuestro de vehículo y precintado de la camioneta Toyota con placa de control 2535-GKX.- MPD 113. Informe de fecha 27 de abril de 2011, elaborado por los Sres My. Miguel Ocampo, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, con relación a la solicitud de efectuar allanamiento, requisa y secuestro de 2 inmuebles.- MPD 114. Mandamiento de allanamiento, registró, requisa, secuestro y aprehensión encomendado por el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal Cautelar de la capital, de fecha 28 de abril de 2011, para inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro.- MPD 115. Actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentos, de fecha 29 de abril de 2011, del inmueble ubicado en la calle huajara 3 manzano de 23 lote 11.- MPD 116. Actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentos, de fecha 29 de abril de 2011, del inmueble ubicado en la calle Junin entre Soria Galvarro y de Octubre No. 533. MPD 117. Informe de fecha 30 de abril de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Mirko Ledezma Abastoflor Y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores GIAEF., con relación al análisis del documentación del Caso LP-S-03/11.- MPD 118. Actas de allanamiento, registro y requisa de domicilios, actas de secuestros de documentos y actas de secuestro de inmuebles de fecha 05 de mayo de 2011, inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz.- MPD 119. Nota No. 322/11 del Sr My. Alfredo B. Castedo Borda, Jefe nacional a.i. del GAIEF., y el informe de flos Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abostoflor y Sgto. 1ro Magdomald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF con relación a la ejecución del mandamiento de allanamiento de tres inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz, relacionado al Caso LP-S-03/11.- MPD 120. Informe de fecha 09 de mayo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, asignado al caso, con relación a la representación al mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la calle 3 de mayo No. 4 entre calle Virgilio Viera y av Santos Ortiz de la ciudad de Santa Cruz.- MPD 121. Informe de fecha 27 de mayo de 2011, elaborado de los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastoflor y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran investigadores dell GIAEF., con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.- MPD 122. Acta de secuestro de documentos realizados en el Aeropuerto internacional de Viru Viru en fecha 27 de mayo de 2011.- MPD 123. Informe de fecha 31 de mayo de 2011, elaborado por el Sof 1ro. Juan Quisbert Calle, investigador del GIAEF. Valle, con relación a la obtención de certificaciones relacionadas al caso LP-S-03/11.- MPD 124. Informe de fecha 17 de junio de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, investigadores asignados al caso, con relación al análisis y evaluación del proceso investigativo del caso LP-S-03/11. MPD 125. Informe de fecha 29 de junio de 2011, laborado de los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.- MPD 126. Informe de fecha 29 de junio de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.- MPD 127. Informe de fecha 14 de julio de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.- MPD 128. Informe de fecha 03 de mayo de 2011, elaborado por el Sr. Cap. Mirko Ledezma Abastaflor, Oficial Investigador de GIAEF., con relación al allanamiento de domicilio del inmueble ubicado en la Av. Hector Hormechea No. 5634 zona de Obrajes de la Ciudad de La Paz., adjunto actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentación.- MPD 129 Informe de fecha 05 de agosto de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación a la declaración Informativa prestada por el Sr. Walter Narváez Ortuño sobre el caso LP-S-03/11.- MPD 130 Informe de fecha 18 de agosto de 2011, elaborado por el Sr. Sgto. 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, con relación al envio de requerimiento a la ciudad de Santa Cruz Sobre caso LP-S-02/11.- MPD 131. Informe de fecha 12 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, investigadores asignados al caso, con relación a solicitud de realizar allanamiento domiciliario al inmueble ubicado en el Municipio de Amiri, Provincia cordillera.- MPD 132. Informe de fecha 13 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación a los bienes muebles e inmuebles de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.- MPD 133. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al peritaje realizado por el IDIF a la computadora de Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.- MPD 134. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.- MPD 135. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.- MPD 136. Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte dl Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, investigadores asignados al caso, con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, para ralizar tareas investigativas del caso LP-S-03/11.- MPD 137. Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, para ralizar tareas investigativas del caso LP-S-03/11.- MPD 138.- Informe de fecha 06 de octubre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.- MPD 139. Informe de fecha 13 de octubre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a la solicitud de realizar un allanamiento el in mueble ubicado en el condominio Jardines de Urubo II, de la ciudad de Santa Cruz.- MPD 140. Informe de fecha 13 de octubre de 2011, Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a solicitud de allanamiento al inmueble ubicado en el Barrio Sur del cantón el Palmar, de la Cuidad de Santa Cruz.- MPD 141. Informe de fecha 01 de noviembre de 2011 elaborado por Sbtte. Harold Montecinos Leyes, Investigador del GIAEF., con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, con el fin de dar cumplimiento al allanamiento del inmueble ubicado el condominio jardines de Urubo II, de la ciudad de Santa Cruz.- MPD 142. Informe de fecha 24 de febrero de 2012, elaborado por los Sres. Cap. Gonzalo Alcoba R. y Sbtte. Harold Montecinos Leyes, Investigadores Asignados al caso, con relación de trabajo pericial.- MPD 143.- Informe de fecha 13 de abril de 2012, Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a la audiencia de inspección ocular realizado en la empresa BRIMKS de la ciudad de Oruro, relacionado al caso LP-s-03/11, adjunta actas respectivas.- MPD. 144.- Nota No. 188/13 de fecha 24 de junio de 2013 de la Lic. Cosset Estensoro Torrico, Director General de Migracion, con relación al informe de dedicatoria de Roberto Orlando Igreda Coz, mas requerimiento fiscal.- MPD 145. Nota No. 068/13 de fecha 12 de julio de 2013 del Cnl. DESP. Dennis S. Duchen Martínez, Director Nacional de INTERPOL, con relación a la certificación de antecedentes de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.- MPD 146. Nota No. 021/12 de fecha 24 de mayo de 2012 del My. Wilson Ugarte del Pozo, Jefe Dptal de la FELCN de La Paz con relación a la nota enviada por el Sr. Roberto Orlando Igreda Coz, relacionado al caso LP-s-03/11, más el requerimiento fiscal.- MPD 147. Nota CC BO 52/2012 de fecha 18 de septiembre de 2012 del Sr. Jorge Gutierrez Rivero CMA CGM Bolivia Documentation – Import, mas requerimiento fiscal.- MPD 148. Certificación del Impuesto Municipal de Transferencia – NIT No. 974098 de fecha 10 de julio de 2013 suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnic IIi Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se consigna un bien inmueble a nombre de Felsi Antonio calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD 149. Historial de Inmueble de fecha 10 de junio de 2013 suscrito por Alfredo League – Técnico III Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a Felsi Antonio Calderón Gil, el mismo proporciona datos del lote Urbano en la Zona Bertha Dos Calle Sin Nombre S/N, más requerimiento fiscal.- MPD 150.- Proforma Resumida del Inmuebles No. 1341202 con detalle de impuestos aduaneros suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnico III Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se consigna el Lote de Terreno urbano en la zona Bertha Dos sin Nombre S/N el cual se encuentra a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD 151.- Radiograma de fecha 08 de abril de 2011 suscrito por el Cbo. Joset Ochoa Ajne – Encargado Secc. Radio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por el cual se tiene conocimiento que el imputados rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Rios, Edwin Raul Oña Mondaca, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Rainier Knez Vaca Diez no registran antecedente policiales, sin embargo estos registran denuncias, por el cual adjunta en fojas 5 copias de las impresiones realizadas del sistema I3P, más el requerimiento fiscal.- MDP 152 Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEPCC/NOT/1494/2012 de fecha 24 de mayo de 2012 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya-presidente ejecutivo a.i., del servicio de Impuestos Nacionales, por el mismo se tiene conocimiento sobre la inscripción del padrón de contribuyentes de Walter Ojeda Cassia, Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Sandra Mónica Duran Soria y Miguel Mamani Tupa, más requerimiento fiscal. MPD 153. Certificación AN-USOGC. No 0215/2013 de fecha 15 de enero de 2013suscrito por Ivan Meneses Cusicanqui – Jefe de Unidad de Servicio de Operaciones a.i., de la Aduana Nacional de Bolivia, por el mismo se tiene conocimiento que el vehículo con placa de control 598PKT no se encuentra registrado en la base de datos de operaciones de comercio exterior, mas requerimiento fiscal.- MPD 154.- Certificación U.E.G.A.T.M./A.C./VEH/N°044/2011 de fecha 19 de mayo de 2011 suscrito por Luis A. Landeate C. Responsable archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el mismo se tiene conocimiento del registro de vehículos de Sandra Mónica Duran, Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 155. Certificado No. 016/2011 de fecha 05 de abril de 2011 suscrito por Cbo. Carlos Torrelio Meneses-Responsable Departamental del Sistema, Cbo. Adm. Martha Aranda Vega-Responsable Archivo Placas, Cbo adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretaria y Cnl. DESP José Cerruto Lineras – Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, por el cual se tiene conocimiento del Registro de vehículos de Edwin Raul Oña Mondaca, Sandra Mónica Duran Soria, Milton Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 156. Certificado No. 018/2012 de fecha 03 de mayo de 2012 suscrito por Sof. 2do. Margarita Vega R. – Responsable Departamental de Sistema, Pol. Fernando Chambilla A – Responsable Archivo Placas, Cb. Adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretario y Cnl. DESP herna Juan Trujillo Rivero-Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, por el cual se tiene conocimiento del registro de vehículos de Lourdes Nieves Nava, Milton Sanchez Pantoja, Edwin Sánchez Pantoja, Edwin Raul Oña Mondaca, Sandra Monica Duran Soria y Jorge Antonio Sanchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 157. Informe de fecha 30 de octubre de 2012 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran – Investigadores Asignados FELCN, quienes hacen referencia a la realización de la Audiencia de Inspección ocular llevada a Cabo en la Urbanización Huajara III Manzano 23 lote 11 zona Nor-Este de la Ciudad de Oruro.- MPD 158.- Acta de Inspección ocular de fecha 26 de octubre de 2012 audiencia de inspección técnica ocular realizada en la Urbanización Huajara III, Manzana 23 Lote 11 Zona Norte –Este de la Ciudad de Oruro, adjunto Muestrario Fotográfico.- MPD 159. Desdoblamiento de la Cinta de audio de la audiencia de inspección ocular de fecha 26 de octubre de 2012, la misma que fue realizada en la Urbanización Huajara III, Manzana 23 Lote 11 Zona Norte –Este de la Ciudad de Oruro, adjunto Muestrario Fotográfico (cassette).- MPD 160. Certificado del seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Gestión 2010 No. 3257957 de fecha 14 de enero de 2010, suscrito por Jaime R. Peñaranda –Jefe de Ventas SOAT de CREDINFORM, por lo cual se tiene conocimiento del registro de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 161. Nota No. 104/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 del Ing. Jorge G. Fernández Ditmeyer, Director General Ejecutivo SENARECOM, en respuesta a requerimiento fiscal sobre Información de registro de inscripción de Roberto Orlando Igreda Coz.- MPD 162. Copia de tarjeta prontuario de Rene Sanabria Oropeza del fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. Maria Eugenia Rios Montero – Responsable Área Jurídica Departamental de La Paz de Servicio General de Indefinición personal más requerimiento fiscal.- MPD 163.- Copia de Tarte Prontuario de Edwin Raúl Oña Mondaca, de fecha 13 de enero de 2012, suscrito por Abog María Eugenia Ríos Montero – responsable.Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 164.- Copia de Tarjeta Prontuario de Milton Sánchez Pantoja, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Rios Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 165.- Copia de Tarjeta Prontuario de Felsi Antonio Calderón Gil, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 166.- Copia de Tarjeta Prontuario de Walter Ojeda Cassia, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 167.- Copia de Tarjeta Prontuario de Sandra Mónica Duran Soria, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 165.-Copia de Tarjeta Prontuario de Marcelo Juan Foronda Azero, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 166.- Copia de Tarjeta Prontuario de Juan José Ugarte Grajeda, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 167.- Copia de Tarjeta Prontuario de Paulino Tapia Flores, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 168.- Copia de Tarjeta Prontuario de Betty Poma Sanga, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- PD 169.- Certificado emitido por el Cnl. DESP. José Cerruto Linares Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana de fecha 05 de abril de 2011, más el Requerimiento Fiscal.- MPD 170.- Certificado de fecha 15 de junio de 2011 suscrito por la Dra. Velma Vargas A. Asesora Legal de la Unidad de Impuestos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Mauricio Parra Valdivia Responsable de Vehículos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien remite información de registro de propiedad de los imputados Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 171.- Oficio CITE D.J. - U.P.J. N° 827/2011 de fecha 06 de julio de 2011 suscrito por Fernando Velásquez Miranda - Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien remite las Certificaciones de Registro suscritas por Carlos Otondo Loayza - Responsable de Archivo Central Adm. Trib. Mcpal. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de los imputados Lourdes Nieves Nava Arce y René Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD 172.- Oficio CITE: JDO/C-0446/12/12-SCZ de fecha 27 de diciembre de 2012 suscrito por el Sr. Carlos Molina C. Jefe del Departamento de Operaciones de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A., adjunta 1 CD, mas requerimiento fiscal.- MPD 173.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08186/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez — Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 174.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08187/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 175.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08197/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Edwin Raúl Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 176.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08192/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD 177.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08185/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Raynier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD 178.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08181/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 179.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08180/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 180.- Certificación emitida por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario de Inmuebles de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes y el Lic. Juan Carlos Ríos Mollard - Jefe de Inmuebles de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes, ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quienes remiten el registro tributario de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava.- MPD 181.- Informe de Emisión de Título Ejecutorial No. UTC-065652 de fecha 16 de marzo de 201 1 suscrito por Rodolfo Mamani Mollericona Responsable de Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria, por el cual consigna el registro de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, adjunta Informe No. SPP-NAL-041859, mas requerimiento fiscal.- MPD 182 .- Oficio CITE: No. 1312/2011/JAM de fecha 18 de marzo de 2011, suscrito por el Cnl. DESP. Alfonso Vargas Sánchez - Director Nacional O.C.N. INTERPOL, por el cual hace conocer al Ministerio Público la solicitud de extradición por parte de INTERPOL - WASHINGTON de los imputados Jorge Sánchez Pantoja y Milton Sánchez Pantoja, adjunta fojas 18, mas requerimiento fiscal.- MPD 183 .- Informe Hoja de Ruta No. 17325/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011 suscrito por el Tcnl. DEAP. Marco A. Morales Mendienta - Jefe de División de Registro de Vehículos, por el cual se tiene conocimiento el registro propietario de Brenda Delgadillo Moreno, Marcelo Juan Foronda Azero y Lourdes Nieves Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 184 .- Informe N° 0617/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.- MPD 185 .- Informe N° 0621/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 186 .- Informe N° 0620/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Bethy Poma Sanga, mas requerimiento fiscal.- MPD 187 .- Informe N° 0622/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Edwin Raul O?a Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 188 .- Informe N° 0624/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Ren? Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD 189.- Informe NO 0618/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 190.- Informe NO 0623/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Felsi Antonio Calderón, mas requerimiento fiscal. MPD 191.- Informe NO 200/2013 de fecha 02 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 192.- Informe NO 201/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal. MPD 193.- Informe NO 202/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Rene Sanabria Oropeza, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 194.- Informe NO 203/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Betty Poma Sanga, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 195.- Informe NO 204/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol, Oscar Rivas Campuzano — Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta tres fojas, mas requerimiento fiscal.- MPD 196 .- Informe N° 205/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Paulino Tapia Flores, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 197 .- Informe N? 206/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Milton Sánchez Pantoja, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 198.- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N° 48/2012 de fecha 02 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 199 .- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N° 049/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario N? 65986 de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 200 .- Certificación de fecha 23 de febrero de 2012, emitida por Miguel Ardúz A. - Gerente Comercial de ELECTROPAZ, el cual consigna el servicio de cliente de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 201 .- Informe de fecha 29 de febrero de 2012 suscrito por Marcos Rivero Ponce - Funcionario de Derechos Reales de La Paz y Abog. Ivan Vargas Velasco Sub Registrador de Derechos Reales de La Paz, en el mismo se tiene conocimiento del derecho propietario de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 202.- Informe Documento 1091951 de fecha 13 de junio de 2013 suscrito por ?Nelson Arcani Mamani - Funcionario de Derechos Reales de La Paz, Abog. Héctor Cossio Machaca - Supervisor de Derechos Reales de La Paz y Dr. Héctor Ángel Terrazas Castillo - Sub Registrador de Derechos Reales de La Paz, el mismo consigna el derecho propietario y asientos de propiedad de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 203.- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N°050/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 204 .- Certificaci?n de fecha 04 de julio de 2012, emitida por Miguel Ardúz A.- Gerente Comercial de ELECTROPAZ, el cual consigna el servicio de cliente No. 611821-1 de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 205 .- Hoja de Ruta No. 08190/13 de fecha 05 de junio de 2012 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Mérida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz Callejas Cartagena - Jefe División Registro Vehículos del Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Boliviana, más el requerimiento fiscal.- MPD 206 .- Certificado No. 123/11 de fecha 18 de octubre de 2011 suscrito por el Cbo. Carlos Terrelio Meneses - Responsable del Departamento de Sistemas, Cbo. Eddy Paucara Gonzales - Responsable Archivo Placas, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado - Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero Director Nacional de Servicios T?cnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, mas requerimiento fiscal.- MPD 207 .- Certificado C-GMMKT-DAC-AL-N? 0700/2011 de fecha 10 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Lourdes Arauz Arauz - Asesora Legal y Ronald Landívar Balcázar - Jefe Departamento de Atención Comercial de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz, que consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero como usuario de servicio de internet, mas requerimiento fiscal.- MPD 208 .- Certificación de fecha 30 de agosto de 2011 emitida por la Lic. Patricia Andia Mendez - Gerente General de Eagles' School Corporación Educativa Santa Cruz S.A. por el cual se tiene conocimiento que Tania Patricia Illanes Soliz y Marcelo Juan Foronda Azero tienen inscritos a sus hijos, mas requerimiento fiscal.- MPD 209 .- Oficio de fecha 26 de septiembre de 2011 suscrito por Ma. Zaida Castro de Mercado, Gloria Virrueta de Ruiz y Cynthia España de Garcia - Directivos del Edificio Multifamiliar “Arco Iris”, quienes remiten listas de copropietarios del Edificio Arco Iris, en el que consigna a la Sra. Marlen Foronda Azero.- MPD 210.- Oficio de fecha 13 de agosto de 2012 suscrito por Mario Cesar Quintela Kinkli- representante legal de KAWMOTO S.R.L. el cual refiere la compra de accesorios para moto nombre de Marcelo Foronda Azero, Adjunta copia de Certificación Electrónica, más requerimiento.- MPD 211.- Oficio de fecha 21 de agosto de 2012 suscrito por Mario Cesar Quintela Kinkli- representante legal de KAWMOTO S.R.L. el cual refiere la venta de vehículo a nombre de Marcelo Foronda Illanes (hijo de Marcelo Foronda Azero), más requerimiento fiscal.- MPD 212.- Informe de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito el Dr. Juan Carlos Claros Sandoval-Juez de Partido Mixto Liquidador y Sentencia N° 1 de Sacaba, Rosalia Calle Laime-Supervisor de Derechos Reales de Sacaba y Samuel Arratia Rodríguez - Operador de Registro de Derechos Reales de Sacaba – Cochabamba, el mismo refleja el registro de derecho propietario de Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento fiscal.- MPD 213.- Oficio Cite: DL/042/2011 de fecha 04 de abril de 2011 suscrito por el Sr. Eloy Toledo Yana – Jefe del Departamento Legal de la Empresa Publica Socio de Agua y Saneamiento, en el cual consigna la cuenta registrada a nombre de Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento.- MPD 214.- Oficio Cite: ANL N° 164/11 de fecha 09 de mayo de 20111 suscrito por Rigoberto Paredes Llanos – Asesor Nacional Legal de CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., en el cual se remite información sobre Rene Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Milton Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Sandra Mónica Duran Soria, Adjunto Copia de Certificaciones S10-2529901 y S1- 404226, mas requerimiento.- MPD 215.- Informe N° 0630/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 suscrito por el Cbo Willy Quelca Mamani – Encargado de Inf. Técnicos y Cert. Destinados de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana el cual remite información sobre el tiempo de servicio de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 216.- Informe de fecha 25 de junio de 2013 y Certificado de Tradición de fecha 25 de junio de 2013 suscrito por Carlos Arinoza Solar – Auxiliar Administrativo de Derechos Reales y Alfredo Echeverria Guardia – Sub Registrador de Derechos Reales de Santa Cruz, los mismos presentan el registro de derecho propietario y tradición propietario de los inmuebles a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 217.- Informe de intervención Policial de fecha 25 de febrero de 2011 elaborado por el Stte. Edwin Alanoca Fernández – Oficial Investigador de la FELCN SC. Por el cual se tiene conocimiento del arresto de Felsi Antonio Calderón Gil y Edwin Raul Oña Mondaca, así como el secuestro de Objetos, dinero, documentos y requisa de vehículos, adjunta fojas 10 más requerimiento fiscal.- MPD 218.- Certificado de Propiedad de fecha 12 de junio de 2013, suscrito por Ana María Julio Condori – Auxiliar Receptor de Derechos Reales y Abog. Tania María Vargas León – Sub Registrador de Derechos Reales de Trinidad – Beni, quienes informan sobre el registro de propiedad de Felsi Antoni Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 219.- Respuesta a requerimiento fiscal presentada por Fátima Carola Carvajal Pereyra – Administradora del Condominio BARCELO de la ciudad de Santa Cruz, en el Cual Refiere la compra realizada por Felsi Amonio Calderón Gil y Edwin RAul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 220.- Informe N° CGE/GDBR/181/2012 de fecha 10 de septiembre de 2012elaborado pro la Lic. Verónica Patiño Amaya – Encargado de Gestión de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, por el mismo se remiten todos los antecedentes inherentes a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta fojas 21, mas requerimiento fiscal.- MPD 221.- Oficio A.L. 359/2011 de fecha 25 de mayo de 2011 suscrito por Oscar G. Claure - Asesor Legal y Fernando Gamboa – Gerente General de la Corporación COMTECO, en el caso consignado a Lurdes Nieves Sanabria Nava con Registro de Línea Telefónica.- MPD 222.- Oficio A.L. 65/12 de fecha 19 de enero de 2012 suscrito por Oscar G. Claure - Asesor Legal y Fernando Gamboa – Gerente General de la Corporación COMTECO, en el que se consigna a Lourdes Nieves Sabria Nava con registro de línea Telefónica.- MPD 223.- Certificado de fecha 15 de junio de 2021 suscrito por Dra. Velma Vargas A- Asesora Legal y Mauricio Parra Valdivia – Responsable de Vehículos ambos de la Unidad de Ingresos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que consigna a Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Lourdes Nieves Nava de Sanabria con registro de vehículo e su nombre.- MPD 224.- Certificación de fecha 14 de marzo de 2021 suscrito por Miguel Arduz A- Gerente Comercial de ELECTROPAZ, en el mismo consigna a Rene Sanabria Oropeza y Lourdes Nava Arce como Cliente de ELECTROPAZ, mas requerimiento.- MPD 225.- Certificado N° 001/2012 de fecha 10 de enero de 2012 suscrito por la Sgto. Jovanna Fernández C. – Responsable de Departamento de Sistema, Cbo. Eddy Paucara G. – Responsable Archivo Placas, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero – Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, en el Mismo se tiene a Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requiriendo.- MPD 226.- Certificado de Archivo Central de Fecha de 07 de abril de 2011 suscrito por el Sgto. 2do. María M. Baldivieso Aliaga - Secretaria Archivo Central y Sbtte. Marco Moor Barrenechea – Jefe a.i. de archivo Central de la Dirección Departamental de Identificación personal, adjunta fotocopia legalizada de tarjeta prontuario de Lourdes Nieves Nava de Sanabria e informa no tener tarjea de identificación personal de Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Rainier Knez Vaca Diez , Mas Requerimiento fiscal.- MPD 227.- Certificado S.T. N°0224/2011 de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Julia Muñoz Moya – Gestora Asesora Legal y Lic. Judith Zabala Medrano – Jefe División Atención al Socio, ambos dependientes de COTEOR LTDA., en el mismo se consigna a Walter Ojeda Cassia con N° de Propiedad de línea Telefónica, adjunto fojas 18, mas requerimiento fiscal.- MPD 228.- Certificado CERT – EST- JOLP-2900/2013 Código de Tramite N° 769472 de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por la Dra. Carolina Tamayo Campero – Jefe de Oficina de Sede La Paz FUNDAEMPRESA de registro de comercio de Bolivia, que consigna a Walter Ojeda Cassia con Vinculación Comerciales en el Registro de Comercio, mas requerimiento fiscal.- MPD 229.- Respuesta a Requerimiento Fiscal, certificación de fecha 14 de febrero de 2013 suscrita por María Lourdes Rodríguez Calizaya de la Transportadora de Carga Nacional e Internacional “Rodríguez”, hace referencia a la participación de Miguel Mamani Tupa, en el carguío de mineral, más requerimiento fiscal.- MPD 230.- Informe N° SRC-2143 de fecha 14 de febrero de 2012 elaborado por el Dr. Pablo Vidal Ortuño Agreda – Jefe Departamental Interino de SERECI-COCHABAMBA, quien remite Información de Miguel Mamani Tupa, Adjunta fojas 13, mas requerimiento fiscal.- MPD 231.- Copia de Tarjeta Prontuario de Miguel Mamani Tupa con firma de Dr. Juan Carlos Vergara Jaldin – responsable Are Jurídica del Servicio General de Identificación Personal, más requerimiento fiscal.- MPD 232.- Certificación de Fecha 05 de marzo de 2012 suscrita por el Cbo. Víctor Hugo Choque Torrez- Encargado del sistema de RUAT y My. Miguel Ugarte Montaño – Jefe de División de Registro de Vehículos, ambos del organismo operativo de transito de Cochabamba en el que consigna el registro de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD 233.- Certificación AN-USOGC. N°6054/2013 de fecha 07 de enero de 2013 suscrita por Iván Meneses Cusacanqui – Jefe de Unidad de Servicio de Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que pone en conocimiento por qué automotor habilitado de la empresa nacional de transportes CONTINENTAL S.R.L. adjunta fojas 44, mas requerimiento fiscal.- MPD 234.- Informe de fecha 07 de marzo de 2021 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba y Pol. Douglas Morales, relacionado a los imputados.- MPD.- Informe N°0536/2012 de fecha 12 de junio de 2012 elaborado por el My. José Luis Arancibia Morales-Jefe de División Asignación de Personal de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, sobre cambio de destinos de las oficiales que se encuentran en investigados.- MPD 235.- Informe N° 515/2012 de fecha 21 de mayo de 2012 elaborado por el Sgto. 2do. Juan Rene Mollo Choque – Encargado de Informes Técnicos – División Mov. Funcionaria de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, pone en conocimiento el Cambio de personal administrativo destinado a la FELCN entre el 20 de agosto de 2010 al 02 de octubre de 2010.- MPD 236.- Informe N°403/2012 de fecha 23 d abril de 2012 elaborado por el Sgto. 2do. Juan Rene Mollo Choque-Encargado de Informes técnicos de la División Mov. Funcionaria de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Bolivia, pone en conocimiento los destinos de Milton Sánchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil, Franz Fernando Siles Ríos, Edwin Raúl Oña Mondaca, Juan José Ugarte Grageda Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD 237.- Oficio Cite: N° 0258/2012/JAM de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por el Cnl. Andrea Américo Romero Rojas-Dirección Nacional O.C.N. INTERPOL a.i. en el que proporciona datos de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 238.- Oficio de fecha 24 de abril de 2012 suscrito por el Cnl. DESP. Andrés Américo Romero Rojas-Director Nacional O.C.N INTERPOL a.i., por el cual remite información de Milton Sánchez Pantoja y Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Adjunta tres fojas, mas requerimiento fiscal.- MPD 239.- Informe JNI 188/12 de fecha 18 de octubre de 2012 elaborado por el Sgto. 2do Jaun Jose Catañetas Ticona –Investigador Secc. Análisis de Dpto. Nal. II-FELCN, por el cual remite informe de antecedentes de Marcelo Juan Foronda Azero más requerimiento fiscal.- MPD 240.- Certificado de Fecha 06 de febrero de 2012 suscrita por Florentino Lizarazu Toledo- Propietario de BALANZAS “LITO”, refiere a la participación de Miguel Mamani Tupa y Proceso de Pasaje de cargo, adjunta 5 fotocopias que acreditan lo referido, más requerimiento fiscal.- MPD 241.- Oficio Cite: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/724/2011 de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya-Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en el que consigna a Sandra Mónica Durán Soria como Actividad Principal al servicio de Radio Taxis.- MPD 242.- Oficio LPB-412-0800/2011 de fecha 02 de marzo de 2011 suscrito por Sergio Salazar Machicado-representante Legal de Copa Airlines – Sucursal Bolivia, en el cual remiten Información sobre la compra de boletos aéreos de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Marcelo Juan Foronda Azero, asimismo remiten el manifiesto de pasajeros del vuelo 806 de fecha 24 de febrero de 2011 y las reservas de pasajes (13 fojas), mas requerimiento fiscal. MPD 243.- Oficio SRZCD5L-CV0088/11 de fecha 15 de marzo de 2011 suscrito por Juan Matías M. – departamento de Estadísticas de la AEROSUR, quien proporciona los informes de vuelo de los imputados Rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Ríos, Edwin Raúl Oña Mondaca, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Felsi Calderón Gil. Lourdes Nava de Sanabria y Reiner Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD 244.- Oficio LA JAF 42/2012 de fecha 26 de marzo de 2012 suscrito por Rod Campero M.-Jefe de Administración y finanzas de Lan Airlines S.A. – Bolivia por el cual certifica que Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Lourdes Nieves Nava Arce y Tania Patricia Illanes Soliz se encuentran registrados como pasajeros, mas requerimiento fiscal.- MPD 245.- Oficio LA JAF 120/2012 de fecha 24 de abril de 2012 suscrito por Rod Campero M.-Jefe de Administración y finanzas de Lan Airlines S.A. – Bolivia en el que consigna los viajes realizados por Lourdes Nava de Sanabria y Tania Illanes Soliz, mas requerimiento fiscal.- MPD 246.- Certificación UC-DGM-2258/12 H.R.5499/12 de fecha 19 de junio de 2012 suscrito por Ivan Ruben Huayta Quispe- Operador de Computo de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, que refleja el movimiento migratorio de Milton Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Reinier Knez Vaca Diez y Jorge Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal. MPD 247.- Certificación UC-DGM-2211/11 H.R. 6040/11 de fecha 26 de agosto de 2011 suscrito por Juan Carlos Juan Carlos Condori M. – Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, el cual refleja el movimiento migratorio de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 248.- Respuesta a requerimiento Fiscal presentada por el Cnl. DEAN. German Gómez Bustillos –Director General de Transporte Aéreo Militar TAM, quien mediante oficio AS. JUR. DGTAM. N° 291/11 de fecha 14 de noviembre de 2011 remite las listas de pasajeros de las siguientes gestiones 2010 y 2011 entre los que se encuentran Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil y Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 249.- Oficio SRZCD5L-CV0469/11 de fecha 01 de noviembre de 2011 suscrito por Julián Matías M. – Departamento de costos y estadísticas de AEROSUR, en el que se encuentran registrados rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Lourdes Nava de Sanabria, Felsi Calderón Gil, Yanik Omar Valenzuela, Sandra Mónica Duran Soria, Brenda Delgadillo moreno y Tapia Patricia Illanes Soliz, mas requerimiento fiscal.- MPD 250.- Certificación CITE: DL/CER/097/11 de fecha 25 de noviembre de 2011 suscrita por el Ing. Ronald Casso Casso – Gerente General de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación BOA, en el que consigna los nombres de Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Lourdes Nava de Sanabria, Felsi Calderón gil, Sandra Mónica Duran Soria, Marcela Juan Foronda Azero y Brenda delgadillo Moreno, mas requerimiento fiscal.- MPD 250.- Oficio JST-122012-3 de fecha 01 de febrero de 2012 suscrita por Claudia Lozada Goitia – Jefe de Soporte Técnica TRANSOFT LTDA., quien presenta registro de servicio de la línea aérea “Transporte Aéreo Militar” de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD 251.- Oficio SRZCD5L-CV0022/12 de fecha 17 de enero de 2012 suscrita por Julio Matias M. – Departamento de Costo y estadísticas de AEROSUR, en el que consigna el nombre Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, más requerimiento fiscal.- MPD 252.- Oficio SRZCD5L-CV0275/11 de fecha 13 de julio de 2011 suscrita por Julio Matias M. – Departamento de Costo y estadísticas de AEROSUR, en el que consigna datos de Rene Sanabrai Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD 253.- Certificado CITE AN-GROGR-TAMOF N° 204/2011Sucrita por el Lic. Marco C. Choque Mamani- Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, por el mismo hace referencia a la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre de 2010, contenido mineral Cinc, adjunta Manifiesto Internacional de Cargo No. 362887 de fecha 26 de septiembre de 2010 más requerimiento fiscal.- MPD 254.- Certificación CITE AN-GROGR-TAMOF N° 315/2011 de fecha 03 de mayo de 2011 suscrito por el Lic. Marco Choque Mamani – Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado de la Aduana Nacional de Bolivia, por el cual se obtiene Información de funcionamiento de la Aduana Nacional Regional Oruro más requerimiento fiscal.- MPD 255.- fotocopia Legalizada de la Resolución N° RD 01-03-05 de fecha 19 de diciembre de 2005 “Procedimiento del Régimen de importación para el consumo – GNN-M01 versión 02 y el instructivo sobre aspectos relacionados a la Presentación y Llenado de la Declaración Jurada el Valor en Aduana GNN-M-01-101, versión 02” más requerimiento fiscal.- MPD 256.- Oficio AN-PREDC-C-1345/2011 de fecha 04 de agosto de 2011 suscrito por Marlene D. Ardaya Vásquez – presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, quien remite información sobre el despachos aduaneros de mercancías, mas requerimientos fiscales.- MPD 257.- Copia simple del procedimiento para el despacho aduanero de exportación CNN-X01 de la Aduana Nacional de Bolivia de fecha 12 de mayo de 2006, mas requerimiento fiscal.- MPD 258.- Copia de simple de la Resolución No. RD 01-014-06 de fecha 03 de agosto de 2006, el cual aprueba el procedimiento para el despacho Aduanero de exportación más requerimiento.- MPD 259.- Copia Simple de la Circular No. 207/2006 de fecha 08 de agosto de 2006 emitido por el Dr. Ausberto Ticona Cruz-Gerente Nacional Jurídico de la aduana Nacional de Bolivia, mas requerimiento.- MPD 260.- Oficio AN-GNNGC-DTNAC-C-059/2011 de fecha 14 de junio de 2011 por el Lic. Rene Barron Corante Gerente General a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, por el cual da a conocer los requerimientos para el despacho de exportación, mas requerimiento.- MPD 261.- Informe de fecha 11 de enero de 2013 presentado por Jaun jose Guzman Pañuni – Encargado Regional de CONSER LTDA. ORURO, adjunta fojas 04, más requerimiento.- MPD 262.- Copia Factura No 004842 de fecha de 2010 emitido por la Empresa CORSER LTDA. A nombre de Cooperativa de Transportes Oruro Ltda, mas requerimiento.- MPD 263.- Copia de Factura No. 004900 de fecha 24 de septiembre de 2010 emitido por la Empresa CORSER LTDA. A nombre de Roberto Igreda Coz, más el requerimiento.- MPD 264.- Cuadro de Importaciones de las gestiones 2007 a 2011 de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que consigna a Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raul Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Milton Sánchez Pantoja y Reinier Knez Vaca Diez, más el requerimiento.- MPD 265.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Salida – Exportación Definitiva de fecha 26 de septiembre de 2010, con N° de tramite 2010/422/C-16013 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, mas requerimiento.- MPD 266.- Fotocopia Legalizada de Declaración Única de Exportación de fecha 22 de septiembre de 2010, No., de Registro C16013 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.- MPD 267.- Certificado de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por el My. Miguel Ugarte Montaño – Jefe de Divino Registro de Vehículos, en el que consigna a Miquel Mamani Tupa con un registro de Vehículo a nombre, mas requerimiento.- MPD 268.- certificación de fecha 09 de mayo del 2016 quito por el coronel desde Antonio Arias paredes jefe de oficina de tránsito de la terminal de buses de La Paz la cual se pone en conocimiento el viaje realizado por Milton Sánchez Pantoja a la ciudad de Arica adjunta en fojas 14 fotocopias legalizadas de planilla de empresa de transporte público internacional de fecha 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2010 + requerimiento fiscal.- MPD 269.- informe legal a MXNJM60/2020 de fecha 10 de abril de 2012 emitido por la doctora katiuska Maya duran responsable jurídica mg i c n en el que se hace referencia a la red arrendamiento de inmueble pero todito todo compartes compartir en la ciudad de Cochabamba para oficinas de sigma durante la gestión 2010 + Sacramento fiscal.MPD 270.- fotocopia del oficio de fecha 24 de mayo del 2012 suscrito por David Tomás Villa choque Inspector ciudad de migración dependiente de Oruro del Ministerio de gobierno y fotocopia de las tarjetas migratorias de GM 0055448 véase número 00 3966 número 0 0 39 59 a nombre de Miguel Mamani Tupa dios Pantoja y René Sanabria Oropeza más requerimiento fiscal.MPD 271.- oficio de fecha 23 de mayo de 2012 suscrito por David tomaste y ya yo que inspector de Ciudad migración dije mix Oruro del Ministerio de gobierno en el que se hace referencia a las salidas de alisados a Chile por parte de René Sanabria Oropeza Milton Sánchez Pantoja y Miguel Mamani.- Tupa.- MDP 272.- informe numero 057 quebrado 2012 de fecha 23 y 25 de mayo de 2012 elaborado por el mayor Alfredo Vargas Terrazas jefe de jefe ahí del departamento Nacional de operaciones de comando general de la policía boliviana por el mismo se tiene conocimiento sobre orden de captura en contra de los imputados adjunto foja cero tres más decremento fiscal.- MPD 273.- declaración informativa de Marco Antonio Aceñas Cusi de fecha 11 de noviembre de 2011 en la cual se hace referencia la compra de Radio Taxi Lobo del sur por parte de Edwin Saúl Oña Mondaca MDP 274.- informe ATM-UPM/AV/N 815/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Pamela Zambrano Marconi- operador de trámites tributarios de la administración tributaria municipal de gobierno del gobierno autónomo municipal de la paz y Mauricio Parra Valdivia - responsable día de vehículos de administración maría del gobierno autónomo municipal de la paz, el cual consignar los registros como contribuyente de Edwin Raúl doña más el requerimiento fiscal.- MPD 275.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por él Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- asesor legal tasas y patentes municipales de La Paz, dice que Edwin Saúl Oña Mondaca no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyente, más el requerimiento fiscal.- MPD 276.- Informe ATM/UPMC/INM/ABCJ/INF/N 153/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario inmuebles y Lic. Juan Carlos Rush volaro ambul de unidad de padrón municipal de contribuyentes del gobierno autónomo municipal de La Paz, en qué se hace referencia al registro de Víctor Hugo Sanabria nueva y adjunto fotocopia simple en hojas 22 más requerimiento fiscal.- MPD 277.- Informe ATM/UPMC/AV/N 789/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Mauricio Parra Valdivia- aéreo de vehículos de administración tributaria del gobierno autónomo municipal de la paz en el que Víctor Hugo Sanabria no figura como contribuyente conforme a la base de datos de vehículos más requerimiento fiscal.- MDP 278.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- asesor legal de tasas y patentes del gobierno autónomo municipal de la paz, en él cuál Víctor Hugo Sanabria Nava no cuenta con un registro de actividad económica en el padrón de contribuyentes, el requerimiento fiscal.- MPD 279.- Informe ATM/UPMC/AV/N 816/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Pamela Zambrana Marconi - operador de trámites tributarios y Mauricio Parra Valdivia- responsable aéreas de vehículos ambos de la administración tributaria municipal del gobierno autónomo municipal de La Paz, en el que consignar a Milton Sánchez Pantoja como contribuyente de acuerdo a la base de datos de vehículos, adjunta fotocopias simples encojas 8 más requerimiento fiscal.- MPD 280.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por él Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- eso Es legal tasas y patentes del gobierno autónomo municipal de La Paz, don Sánchez Pantoja no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyentes, más el requerimiento fiscal.- MPD 281.- Hoja de Ruta No. 04043/ 2011 de fecha 30 de marzo del 2011 suscrito por Tcnl. DEAP. Carlos V. Sarabia S. - jefe división registro de vehículos del órgano operativo de tránsito de la policía boliviana en el mismo se consigna a Raúl Oña Mondaca, Mónica Durán Soria y Lourdes Nieves Nava de Sanabria como propietarios de vehículos, mas requerimiento fiscal.- MPD. 282.- Certificado N 059/ 2011 de fecha 03 de agosto de 2011 suscrito por Cbo. Carlos Torrelio Meneses - sable departamental de sistema, Sgto. 2do. Juan Nacho Mamani- responsable archivo licencias, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado- Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero- Director Nacional de Servicio Tecno Técnicos auxiliares de la Policía Boliviana, en el cual se tiene a Sandra Mónica Durán Soria, Reiner Knez Vaca Diez Marcelo Juan Foronda Azero como propietario de vehículos, más requerimiento fiscal.- MPD 283.- Oficio Cite: DL/054/2011 de fecha 27 de abril de 2011 suscrito por él Ing. Víctor Hugo Roca Arancibia- gerente general de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, en el mismo se tiene a Sandra Mónica Durán Soria como poseedora de una cuenta comercial No. 10009847, adjunta fojas 8 . Más requerimiento fiscal.- MPD 284.- oficio de fecha 23 de abril de 2012 a su escrito por José Luis Coloma - Gerente General TRANSBEL S.A. El cual hace referencia a la compra de productos realizados por Santa Mónica Durán Sori, adjunta 3. Tres fotocopias legalizadas más requerimiento fiscal.- MDP 285.- copia legalizada de Solicitud de Crédito No. 010 6951 de TRANSBEL S.A. De fecha 24 de octubre de 2009 + decremento fiscal.- MDP.- 286.- Extracto de cuenta corriente constructora 013 5402 a nombre de Sandra Mónica Durán Soria más el requerimiento fiscal.- MPD. 287.- oficio suscrito por Fátima Karola Carbajal con CI. 2288497 SC. En su calidad de gerente propietaria de BARCELO, en el cual se hace referencia a la adquisición de lotes de terreno por parte de él sí Antonio Calderón Gil y Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento fiscal.- MPD 288.- recibos recibo oficiales de pago Nos. 0021, 000325, 001868, 00100 y 100863 a nombre de Felsy Antonio Calderón Gil emitido por la asociación de copropietarios de BARCELO más el seguimiento fiscal.- MPD 289.- fotocopia legalizada del recibo oficial de pago No. 001000 de fecha 12 de noviembre de 2010 a nombre de Edwin Saúl Oña Mondaca emitido por la asociación de copropietarios de BARCELO, más requerimiento fiscal.- MPD. 290.- realizada del listado de copropietarios vigentes del condominio BARCELO RESIDENCE CLUB más el requerimiento fiscal.- MPD. 291.- Fotocopia Legalizada del oficio CITE: BRC/23/2010 de fecha 3 de febrero de 2010 suscrito por el cual se realiza la entrega de documentación del lote de terreno urbanizado en la manzana 42 lote 12, en el cual firman en constancia el Lic. Carlos Sánchez - General comercial de BACELO RESIDENCE CLUB Felsi Calderón Gil más el seguimiento fiscal.- MPD. 292.- Fotocopia del reconocimiento de firmas N. 7937563 de fecha 3 de febrero de 2010 en la cual firma Felsi y Antonio Calderón Gil más el seguimiento fiscal.- MPD 293. Fotocopia Legalizada del contrato de compra venta de Bien Inmueble (lotes de terreno) fecha 3 de febrero de 2018 entre José Luis Montenegro Sanjinés Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.- MPD. 294.- fotocopia del oficio CITE. No BRC/24/2010 de fecha 3 de febrero de 2010 dirigida a Edwin Raúl Oña Mondaca por el cual le hace entrega de documentación relativa al lote de terreno el cual fue comprado no se encuentra firmado por Edwin Raúl Oña Mondaca más requerimiento fiscal.- MPD 295.- copia del contrato de compraventa de Bien Inmueble (lote de terreno) de fecha 3 de febrero de 2012 el mismo se encuentra a nombre del Edwin Raúl Oña Mondaca más requerimiento fiscal.- MPD. 296.- fotocopia del decreto supremo No. 29847 de 10 de diciembre del 2008.- MPD 297.- fotocopia informé de Ensayo No. 0087 411 de fecha 17 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda más requerimiento fiscal.- MPD 298.- fotocopia del informe de Ensayo N 000 38 13 fecha 16 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.- MPD 299.- Oficio MDP y EP/CIE/SENAVEX/DGE. 176/ 22 de fecha 23 de abril de 2012 suscrito por el Lizabeth Medrano Rodríguez- directora general ejecutiva del servicio nacional de Verificación de Exportaciones, por el cual se remite información de las exportaciones de zinc realizadas por Roberto Orlando y Igreda Coz más el requerimiento fiscal.- MPD. 300.- fotocopia legalizada del Registro Único de Exportador (RUEX 50177) N 0500000054 de fecha 24 de junio de 2010 más requerimiento fiscal.- MPD. 301.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Origen N ORU 00 710 de fecha 22 de septiembre de 2010 más el requerimiento fiscal.- MPD 302.- Fotocopia Legalizada de la Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 21 de septiembre del 2010 más requerimiento fiscal. MPD. 303.- Fotocopia Legalizada de la Declaración Única de Exportación C 16013 de fecha 22 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.- MPD. 304.- Fotocopia Legalizada de Formulario de Liquidación de Regalía Minera RM-AF2B- 10217990 de fecha 22 de septiembre del 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.- MPD 305.- fotocopia legalizada de formulario M03 N 04-10-IGRECO-05 de fecha 22 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.- MPD. 306.- fotocopia legalizada de la declaración jurada de origen N 50177 SGT 001 de fecha 20 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal. MPD 307.- certificación de fecha 19 de junio de 2012 suscrito por Iváb Ruben Huayta Quispe- operador de cómputo de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de gobierno en el que se consigna los nombres de Milton Sánchez Pantoja René Sanabria Oropeza Reinier Knez Vacá Diez, Jorge Sánchez Pantoja más requerimiento fiscal.- MPD 308.- Copia del Reporte General de Entrada de Salidas por Terminales Aéreas nombre de Milton Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Rainier Knez Vaca Diez y Jorge Sánchez Pantojas, más requerimiento fiscal.- MPD 309.- Informe ATM7UPMC/INM/ABC/INF/N° 154/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Andrea Cantuta Jarro-Analista Tributario Inmueble y Lic. Juan Carlos Ross Mollard-Jefe Inmueble, ambos de la Unidad de Patrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que consigna a Lourdes Nava de Sarabia como propietario de un Inmueble, adjunto fojas 7, más requerimiento fiscal.- MPD 310.- Certificación de fecha 18 de junio de 2013 suscrita por Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza-Asesor Legal Tasas y patentes del Gobiernos Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento que Lourdes Nava de Sarabria no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyente más requerimiento fiscal.- MPD 311.- Informe ATM/UPMC/AV/N° 804/2013 de fecha de junio de 2013 suscrito por Mauricio Parra Valdivia-Responsable Aera de Vehículos de las Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que de la revisión de la base de datos del vehículo del padrón municipal de contribuyente, se tiene registro de Lourdes Nieves Nava de Sarabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 312.- Declaración Informativa de Walter Narváez Ortuño de fecha 04 de agosto de 2011.- MPD 313.- Declaración Informativa de Silvia Estela Mancilla Ibarra de fecha 31 de julio de 2012.- MPD 314.- Declaración Informativa de María Rene Sanabria Nava de fecha 19 de julio de 2012.- MPD 315.- Declaración Informativa de Simón Choque Rivera de fecha 29 de noviembre de 2011.- MPD 316.- Declaración Informativa de Marcos Farfan Farjat de fecha 14 de junio de 2011.- MPD 317.- Respuesta a requerimiento fiscal mediante memorial de fecha 22 de agosto de 20125, suscrita por Agustín García Trujillo en su calidad de Director General del Instituto Cooperativo Institucional Franco Bolivia-Santa cruz Ltda., el mismo proporciona información del pago de mensualidades de los hijos de Reinier Knez Vaca Diez y María Alejandra Arce Davia, mas requerimiento fiscal.- MPD 318.- Fotocopia Legalizada del Oficio ICE.DAF-551/2011 de fecha 27 de diciembre de 2011 suscrito por Lic. Carmen Gloria Ruiz J- Directora Administrativa Financiera y Lic. Agustín García T. – Directora General del Instituto Cooperativa Franco Boliviano, mas requerimiento fiscal.- MPD 319.- Fotocopia Legalizada del Oficio de fecha 30 de abril de 2011 suscrito por Lic. Agustín García Trujillo- Director General del Instituto Cooperativa Educativa “Franco-Bolivia” más requerimiento fiscal.- MPD 320.- Copia Legalizada del Oficio de fecha 20 de agosto de 2011 suscrito por el Lic. Agustín García Trujillo- Director General del Instituto Cooperativa Educativa “Franco-Bolivia” más requerimiento fiscal.- MPD 321.- Fotocopia Legalizada de contrato de Prestación de servicio Educativos Gestiones 2011 ICE-SE-011-05779-2011 de enero de 2011, suscrito entre Reinier Knez Vaca Diez, María Alejandra Arze Devia y Lic. Agustín Trujillo en representación del Instituto Cooperativo Educativo “Franco - Boliviano” más requerimiento fiscal.- MPD 322.- Certificación de fecha 04 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Doris G. Castellon Ascarruz – Control Legal SERECI – OURO del Tribunal Supremo Electoral, en el que consignan datos de Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Walter Ojeda Cassia, Gonzalo Ojeda Cassia, Juan Jose Ugarte Grageda, Paulñino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, adjunto fojas 10, mas requerimiento fiscal. MPD 323.- Certificado SOAT-2011 N° S11-383430 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 324.- Certificado SOAT-2011 N° S11-521059 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 325.- Certificado SOAT-2011 N° S11-190185 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 326.- Certificado SOAT-2011 N° S11-446167 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 327.- Certificación del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito de la Gestión 2011 N° 4383430 de fecha 08 de enero de 2011, suscrito por Jaime R. Peñaranda – José de Ventas SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 328.- Certificación del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito de la Gestión 2011 N° 4521059 de fecha 31 de enero de 2011, suscrito por Jaime R. Peñaranda – José de Ventas SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal. MPD 329.- Certificado N° 001/2012 de fecha 10 de enero de 2012 suscrito por el Sgto. Jovanna Fernández C. – Responsable Departamental de Sistema Cbo. Eloy Paucara G.-Responsable Archivo Placas, Cbo. Diego Peñaloza Machicado-Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero-Directora Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, en el cual consigna a Lourdes Nieva Nava de Sanabria con registro de vehículos.- MPD 330.- Certificado CERT-EST-JOLT-28877/13 de Código de Tramite de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por la Dra. Carolina Tamayo Campero –Jefe de Oficina Sede La Paz FUNDAEMPRESA del registro de comercio de Bolivia, en el cual consigna el nombre de Roberto Orlando Igreda Coz como socio capitalista y propietario de empresas, mas requerimiento fiscal.- MPD 331.- Informe numero N° UTC-06552 de fecha 16 de marzo de 2011 suscrito por Rodolfo Mamani Mollericina – Responsable Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones del Instituto nacional de reforma Agraria, en la cual consigna a José Antonio Sánchez Pantoja con Título a nombre más requerimiento fiscal.- MPD 332.- Informe de Emisión del Título N°SPP-NAL-041859 de fecha 16 de marzo de 2011 suscrito por Roberto Mamani Mollericona – Responsable Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones de Instituto Nacional de Reforma Agraria, a nombre de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 333.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4662809 de fecha 28 de enero de 2011 a nombre de Jorge Sánchez Pantoja, quien tiene en su registro un vehículo a su nombre.- MPD 334.- Respuesta a Requerimiento mediante oficio BCB-GAL-SAJU-CE-2012-232 de fecha 25 de junio de 2012 suscrito por Salomón Gonzalo Salas-Sud Gerente de Asuntos Jurídicos y Wilma Perez Paputsachis – Gerente de Asuntos Legales, ambos de Banco Central de Bolivia, en el cual consigna la compre de títulos a favor del Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 335.- Fotocopia Legalizada de la Compra de Adquisición de Valores N° 5196013 de fecha 20 de enero de 2012 a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava.- MPD 336.- Oficio BMSC/GAL/167/2012 de fecha 30 de noviembre de 2012 suscrito por Dra. Janina Salaues Alcázar – Subgerente Legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. en el cual se hace referencia al crédito solicitado por Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 337.- Informe SERECI N° 361/2012 de fecha 24 de febrero de 2012 suscrito por Leslie Bejarano Mantilla-Asistente Administrativo I y Abog. Pedro Calle Pizarroso-Jefe de Trámites Administrativos y control legal ambos del Servicio de Registro Cívico de La Paz, por el cual proporcionan información de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 338.- Oficio PRES.018.02.2012 de fecha 13 de agosto de 2012 suscrito por Hugo Vía Escalante – Gerente Jurídico de Compliance y Carola Cárdenas P. Gerente de Recursos Humanos y Comunicaciones, ambos de la Boliviana CIACRUZ S.A. en que proporcionan información de Víctor Hugo Sanabria Nava más requerimiento fiscal.- MPD 339.- Oficio NE/VESFP/DGESU N° 0149/2012 de fecha 28 de febrero de 2012 suscrito por Dr. Armando Torrezas Calderón – Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, por el cual proporcionan Información de Víctor Hugo Sanabria Nava, Mas Requerimiento fiscal.- MPD 340.- Oficio AN-GEGPC N° 116/2012 de fecha 19 marzo de 2012 suscrito por Alberto Pozo Peñaranda – Gerente Genral a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, el cual proporciona información de vehículos de Víctor Hugo Sanabria Nava más requerimiento.- MPD 341.- Certificado UC-DGM-2477/12 H.R. 7546/12 de fecha 12 de julio de 2012 suscrito por Ivan Ruben Huayta Quispe-operador de computo de la Dirección General de Migración de Ministerio de Gobierno, en el que presenta el registro migratorio de Lourdes Nieves Nava de Sanabria más requerimiento fiscal.- MPD 341.- Certificado SOAT – 2009 No. SO9-152389 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento. MPD 342.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-219371 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 343.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-423625 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 345.- Certificado SOAT – 2012 No. S10-219372 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 346.- Certificado SOAT – 2009 No. SO9-152390 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 347.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-433068 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 348.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253256 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 349.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253255 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 350.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253257 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 351.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253259 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 352.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-209765 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 353.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-405737 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 354.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253258 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 355.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-393079 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 356.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253260 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 357.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253258 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 358.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3209765 de fecha 10 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 359.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3219372 de fecha 19 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 360.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253256 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 361.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3219371 de fecha 19 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 362.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253255 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 363.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253257 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 364.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253260 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 365.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4405737 de fecha 04 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 366.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4423625 de fecha 08 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 367.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4433068 de fecha 05 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 368.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4393079 de fecha 04 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 369.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4423650 de fecha 01 de julio de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 370.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 5465050 de fecha 01 de enero de 2012 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 371.- Informe Elaborado por Ma. Verónica Zabala Sánchez – Inscriptor de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura y Alfredo Aurelio Echeverría Guardia-Sub Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz de la Sierra, en el cual Sandra Duran Soria, presenta registro de derecho propietario de inmueble, mas requerimiento fiscal.- MPD 372.- Certificado de Tradición Propietaria de fecha 26 de junio de 2013 suscrita por Ma. Verónica Zabala Sánchez – Inscriptor de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura y Alfredo Aurelio Echeverría Guardia-Sub Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz de la Sierra, por el cual se pone en conocimiento la tradición propietaria del inmueble registrado a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, adjunto fojas 11 más requerimiento fiscal.- MPD 373.- Informe Documento 546895 elaborado por la Dra. Mary Roque Yujra – Inscriptor de Derechos Reales de El Alto Patricia Felisa Castillo Siles – Sub Registrador de Derechos Reales de la Ciudad de El Alto de fecha 09 de junio de 2013, en el que se consigna a nombre de Sandra Mónica Duran Soria más requerimiento fiscal.- MPD 374.- Certificación de fecha 27 de abril de 2011 suscrita por Miguel A. Arduz – Gerente Comercial de ELECTROPAZ S.A. en el que se consigna a Sandra Mónica Duran Soria con registro de servicio eléctrico, mas requerimiento fiscal.- MPD 375.- Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/726/2011 de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya – Presidente Ejecutivo a.i. del servicio de Impuestos Nacionales, en el que Sandra Mónica Duran Soria registra como actividad principal “Servicio de Radio Taxis” más requerimiento fiscal.- MPD 376.- Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/1005/2011 de fecha 25 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya – Presidente Ejecutivo a.i. del servicio de Impuestos Nacionales, proporciona datos de Sandra Mónica Duran Soria, más requerimiento fiscal. MPD 377.- Oficio DR/UATJ-CC/DHCH/319/2011 de fecha 27 de octubre de 2011 suscrito por Abog. R. Lusia Escobar Dávalos-Jefe de Asuntos Técnicos Jurídicos y Cobranza Coactiva de la Dirección de Recaudaciones y Lic. Jhon Villalba Camacho-Director de Recaudaciones de la Oficialía Mayor Administrativa financiera ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en el que consigna a Sandra Mónica Duran Soria, como propietario de dos vehículos, mas requerimiento fiscal.- MPD 378.- Oficio DR/UATJ/094/2011 de fecha 06 de abril de 2011 suscrita por Rosario Ibáñez Rodríguez – Técnico Jurídico de la Dirección de Recaudaciones y Lic. Jhon Villalba Camacho-Director d Recaudaciones, Ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en el cual se consigna a Sandra Mónica Duran Soria como registro en sistema RUAT-patentes de Actividades Económicas, mas requerimiento fiscal.- MPD 379.- Informe de fecha 15 de abril de 2011 suscrita por Karol Zabala-Auxiliar administrativo del consejo de la Judicatura y Dr. Pastor Gonzales Apaza –Sub Registrador de DD.RR de santa Cruz, en el cual se tiene información del registro de un inmueble a nombre de Sandra Monica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 380.- Certificado de Registro de Vehículo Automotor No. 7869 de fecha 25 de marzo de 2011 suscrito por Luis Landaeta C.-Responsable Archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la cual se tiene registrado de propiedad de Vehículo a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 381.- Fotocopia Legalizada del Registro Único Automotor –Reporte de Control de Datos de fecha 13 de febrero de 2007 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a nombre de Sandra Mónica Duran Soria Adjunta fojas 07 más requerimiento.- MPD 382.- Certificado de Propiedad de Vehículo Automotor N° 7868 de fecha 25 de marzo de 2011 suscrito por Luis a. Landeata C. – Responsable Archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento del registro de propiedad de un vehículo a nombre de Sandra Mónica Duran Soria más requerimiento fiscal.- MPD 383.- Certificado de Propiedad de Vehículo Automotor N° 7870 de fecha 25 de marzo de 2011 suscrito por Luis a. Landeata C. – Responsable Archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento del registro de propiedad de un vehículo a nombre de Sandra Mónica Duran Soria más requerimiento fiscal.- MPD 384.- Certificado Emitido por el Cbo. Gualberto Vino Vino-Encargado de Tarjetas TIC de la división de Servicios Públicos del Órgano Operativo de Transito de la Ciudad de La Paz, quien certifica sobre la Línea de Radio Taxis LOBO DEL SUR, más Requerimiento Fiscal.- MPD 385.- Oficio ADM.LPZ.056/11 de fecha 25 de abril de 2011 suscrito por Lic. Sergio Ramírez Fortun – Gerente Regional La Paz MULTIVISION S.A. en el cual consigna el registro de servicio de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD 386.- Certificación UC-DGM-475/11 H.R. 2226 de fecha 18 de marzo de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori m.-Encargado de Flujo Migratoria de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el que se refleja el flujo migratoria de Edwin Raúl Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD 387.- Informe CITE No. 27/11 de fecha de 09 de marzo de 2011 elaborado por My. Jorge Rene Rios Iturri-Jefe de División Movimiento de Recursos Humanos, en el que se tiene información de Milton Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD 388.- Certificado de Antecedentes Policiales N° 088/2011 emitido por Cbo. Wilfredo de la Cruz Huanca –Rev. Div. Reg. Y Archivo Inteligencia Nal. FELCN y Sof. 1ro Marlene Rosas Morales – Jefe de División Registro y Archivo del Departamento Nacional de Inteligencia de la FELCN, quienes proporcionan datos de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD 389.- Pasaporte y recibos oficiales de inicio de trámite en las oficinas de Migración de la Ciudad de Santa Cruz, el primero a nombre Jorge Antonio Sanchez Pantoja, los segundos a nombre de Jorge Antonio Sanchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero de fecha 08 de febrero de 2011, mas informe de fecha 29 de agosto de 2011, elaborado por la comisión de investigadores asignados al caso.- MPD 390.- Informe de fecha 29 de agosto de 2011 elaborado por el investigador asignado al caso Pol. Douglas Morales Boyán, en el cual se hace referencia al pasaporte y recibos encontrados en el vehículo dejado por Marcelo Juan Foronda Azero.- MPD 391.- Informe de fecha 07 de septiembre de 2011 elaborado por Cap. Gonzalo Alcoba Romero y My. Wilson Ugarte del Pozo, quienes ponen en conocimiento el cumplimiento al mandamiento de secuestro de documento emitido por Dr. Rolando Sarmiento Torrez – Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.- MPD 392.- Acta de secuestro de documentos de fecha 07 de septiembre de 2011 en el que se procedió al secuestro de una caratula Ministerial N° 00596593, comprobante de actuación consular a nombre de René Sanabria Oropeza y Factura No. 000006879 del Ministerio de Relaciones Exteriores.- MPD 393.- Caratula Ministerial Tramites y Legalizaciones N° 210820 a nombre de René Sanabria Oropeza de fecha 12 de agosto de 2011, mas requerimiento fiscal.- MPD 394.- Comprobante de actuación Consular a Nombre de Rene Sanabria Oropeza N° de Tramite 1284137 de fecha 18 de julio de 2011, más el requerimiento fiscal.- MPD 395.- Poder Especial y Amplio de fecha 11 de julio de 2011 suscrito por René Sanabria Oropeza y Marlina García – Notario Público del Estado de Florida más el requerimiento fiscal.- MPD 396.- Informe N° CGE/GDBR/085/2012 de fecha 29 de mayo de 2012 elaborado por el Ing. Eric Arduz –Gerente de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, por el mismo se pone en conocimiento las declaraciones juradas de los imputados, mas requerimiento fiscal. MPD. 397.- copia legalizada del certificado N CD. LP 2930 de abril de 2002 suscrito por David Efraín Fernández Sandoval- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere oración jurada presentada por Milton Sánchez Pantoja, más el requerimiento fiscal.- MPD. 398.- Copia Legalizada del formulario único de declaración jurada de bienes y rentas de fecha 29 de abril de 2002 suscrito por Milton Sánchez Pantoja más el requerimiento fiscal.- MPD. 398.- Copia Legalizada del Certificado N CD: LP 280571 de fecha 11 de agosto de 2009 suscrito por Alberto Gomez Rocha- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, 15 fiebre canción jurada presentada por René Sanabria Oropeza más el requerimiento fiscal.- MPD. 399.- copia legalizada del formulario único de declaración jurada de bienes y rentas de fecha 24 de abril de 2002 suscrito por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD. 400.- Copia Legalizada del Certificado N CD: LP 24 16 25 de fecha 09 de enero de 2009 suscrito por Víctor Hugo Jesús Suárez Suárez- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién se quiere la declaración jurada presentada por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD. 400.- Copia Legalizada del Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 08 de enero de 2009 suscrito por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD. 401.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: LP 62 de fecha 08 de mayo de 2003 suscrito por David Efraín Fernández Sandoval- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD 402.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 08 de mayo de 2013 escrito por René Sanabria Oropeza.- MPD. 403.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: LP 15006 de fecha 04 de junio de 2003 suscrito por Ninoska Jackelyne Cors Rodríguez- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere la declaración jurada presentada por Edwin Saúl Oña Mondaca más el requerimiento.- MPD. 404.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 04 de junio de 2003, suscrito por Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD405.- Copia Legalizada del Certificado N CD: LP 7046 de fecha 01 de mayo 2002 suscrito por Boris Mauricio Bejarano Varela- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere la declaración jurada presentada por Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD.406.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 28 de marzo de 2002 suscrito por Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD. 407.- Copia Legalizada del Certificado N CD: OR 35 de fecha 02 de mayo de 2002 suscrito por José Luis Vargas Claros-Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Juan José Ugarte Grageda más el seguimiento.- MPD. 408.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 28 de marzo de 2002 suscrito por Juan José Ugarte Grageda más el requerimiento.- MPD.409.- Copia Legalizada del Certificado N CD: CO 1820 de fecha 2 de mayo de 2002 sin rúbrica, quién refiere la declaración jurada presentada por Juan José Ugarte Grageda más el requerimiento.- MPD. 410.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: SC 66 67 1 de fecha 14 de abril de 2009 suscrito por Juan Carlos Plata Huayta- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento.- MPD. 411.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 14 de abril de 2009 suscrito por Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento.- MPD. 412.- Copia Legalizada del Certificado N CD: OR de fecha 03 de junio de 2003 suscrito por José Luis Vargas Claros- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere la declaración jurada presentada por felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.- MPD. 413.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 03 de junio de 2003 suscrito por Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.- MPD. 414.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: OR 261 de fecha 01 de abril de 2002 suscrito por José Luis Vargas Claro- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, infiere la declaración jurada presentada por felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 415.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en fecha 27 de marzo de 2002 suscrito por Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento.- MPD 416.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: OR 25489 de fecha 31 de julio de 2009 suscrito por José Luis Vargas Claros- Oficial Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, que es refiere la declaración jurada presentada por Paulino tapia Flores más el secreto fiscal.- MPD.417.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 31 de julio de 2009 suscrito por Paulino Tapia Flores.- MPD.418.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: ORB 186 de fecha 19 de agosto de 2002 suscrito por José Luis Vargas Claros- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Paulino Tapia Flores, más el requerimiento fiscal.- MPD. 419.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 19 de agosto de 2012 suscrito por Paulino Tapia Flores, más el requerimiento fiscal.- MPD 420.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: ORB pero de fecha 10 de septiembre de 2013 escrito por José Luis Vargas Claros- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Betti Poma Sanga, más el requerimiento.- MPD.421.- Copia Legalizada Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 26 de noviembre de 2002 suscrito por Betty Poma Sanga, más el requerimiento fiscal.- MPD. 422.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: CO 40764 de fecha agosto de 2007 suscrito por José Luis Guzmán Ovando- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Betty Poma Sanga, más el requerimiento fiscal.- MPD 423.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fechas 10 de agosto de 2007 suscrito por Betty Poma Sanga más el requerimiento.- MPD 424.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: CO 4204 de fecha 11 de junio de 2003 suscrito por Eliodoro Antonio Michel Rodríguez- Oficial Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Betti Poma Sanga, más el requerimiento fiscal.- MPD. 425.- Copia Legalizada del Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Betty Poma Sanga, más el requerimiento.- MPD 426.- Informe de fecha 07 de septiembre de 2011 elaborado por él My. Jorge Rene Rios Iturri- Jefe División Movimientos Recursos Humanos quién pone en conocimiento las gestiones, destinos y cargos que ocuparon René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca Felsi Antonio Calderón Gil, Franz Fernando Siles Ríos, Juan José Ggarte Grageda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, adjunta fotocopia de los memorandos de asignación, más el requerimiento fiscal.- MPD.- 427.- Informe de fecha 18 de abril de 2011 elaborado por los investigadores asignados al caso My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, quienes pone en conocimiento el secuestro de realisado al vehículo de Marcelo Juan Foronda Azero, más el requerimiento fiscal.- MPD.428.- Fotocopia del oficio de fecha 28 de marzo de 2011 suscrito por Brenda Delgadillo Moreno, por el cual solicita al Jefe Administrativo de SABSA del vehículo con placa N. 2535GKX, el mismo que fue dejado por Marcelo Juan Foronda Azero en el parqueo del Aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, más el requerimiento fiscal.- MPD. 429.- Fotocopia del FAX 011-591- 33953080 fecha 7 de abril de 2011 enviado por Marcelo Juan Foronda Azero a la Dra. Patricia Paz, más el requerimiento fiscal.- MPD 430.- Fotocopia de la boleta de ingreso a Parque o cerrado a nombre de Foronda Marcelo de fecha 24 de febrero de 2011 más el requerimiento fiscal.- MPD.431.- Oficio CITE: JDO/C- 0049// 02- 11-SCZ de fecha 28 de febrero de 2011 suscrito por Carlos Molina C. - Jefe Departamental de Operaciones de Servicios Aeropuertos Bolivia S.A., por el cual remite copia de la filmación de las cámaras de seguridad del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión del Aeropuerto Internacional "Viru Viru" de fecha 23 y 24 de febrero de 2011 adjunta CD, mas requerimiento fiscal.- MPD. 432.- Oficio CITE: JDO/C- 0050/02/ 11-SCZ de fecha 28 de febrero de 2011 suscrito por Carlos MolinaC.- Jefe Departamento Operaciones de Servicios Aeropuertos Bolivianos S.A., en el mismo se consigna la lista de personas que solicitaron ver imágenes de los ciudadanos René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda aAzero, mas decremento fiscal.- MPD.433.- Informe de fecha 28 de febrero de 2011 elaborado por Tte. Wilbur Castillo Loaiza- Oficial Investigador Aeropuerto Viru Viru, por el cual se pone en conocimiento las imágenes solicitadas por representantes del Ministerio Público, más requerimiento fiscal.- MPD.434.- 27 de mayo de 2011 suscrito por My. Miguel Ocampo- Investigador asignado al caso por el cual solicita copia de la filmación de cámaras de seguridad del Aeropuerto Viru Viru correspondiente a los días 23 y 24 de febrero de 2011 más el requerimiento fiscal.- MPD. 435.- acta de entrega de fecha 27 de mayo de 2011 suscrito entre Edwin Dazaa Dalence- Jefe Aeropuerto SABSA Santa Santa Cruz y My. Miguel Ocampo, en el qué consigna la entrega de CD conteniendo la grabación almacenada en el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión del Aeropuerto Internacional "Viru Viru".- MPD 436.- Informe de fecha 09 de diciembre de 2011 elaborado por Ing. Mauricio Enrique Barbato de la Riva- Técnico en Transporte de la Unidad del Sistema Viable es del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el mismo se defiere quién la empresa de Radio Taxi Lobo del sur no fueron registrados en él GAMLP, más de que el viento fiscal.- MPD. 437.- Oficio Cite: ANL N. 0021/ 8 de abril de 2012 suscrito por Miguel Ángel Barragán l.- Gente General de Seguros y Reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., por el cual proporcionan datos sobre los impuestos que cuentan con registro de compra de SOAT 2010, mas requerimiento fiscal.- MPD. 438.- Fotocopia Legalizada del Folio Real 3.03.1.99.0000313 de fecha 12 de septiembre de 2011 en el que Consigna Tania Patricia Illanes Solís, como propietaria de un inmueble en la ciudad de Cochabamba, más requerimiento fiscal.- MPD.439.- declaración informativa de José Manuel Montaño lizarazu fecha 07 de mayo de 2013, en el que refiere las actuaciones de Yanik Omar Ramiro Valenzuela foronda con relación al ex cine Elisa, más el requerimiento.- MPD. 440.- Fotocopia Legalizada del Testimonio N. 309/ 2010 de fecha 31 de mayo de 2010, el cual es un Poder Especial y Bastante que confieren los señores José Manuel Montaño Lizarazu Lizarazu, Víctor Hugo Montaño Lizarazu y Severino Vicente Montaño Lizarazu en Favor de Yanik, Omar Ramiro Valenzuela Foronda suscrito por la Dra. Carmen Montaño del Granado - Notario de Fe pública 1ra clase de la ciudad de Cochabamba, más el requerimiento fiscal.- MPD. 441.- Informe Pericial "Estudió Mineralógico y de Elementos Químico" de 2012 realizado por el Ing. Mario Blanco Cazas- Perito del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés, quién determinó la composición de elementos de dos rocas y piezas que se encuentra en la Empresa BRIKS de la ciudad de Oruro, más el requerimiento.- MPD 442.- Certificado de fecha 09 de marzo de 2011 suscrito por Selva Muñoz Antelo - Departamento de Inmuebles y Lic. Ana Karina Moreno A. - Jefe de Departamento de Inmuebles de la Dirección de Recaudaciones, ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, en el mismo se consigna a Reinier Knez Vaca Diez etario de un inmueble, adjunta dos impresiones qué demuestran los referido, mas requerimiento fiscal.- MPD. 443.- Informe de fecha 23 de febrero de 2012 elaborado por los investigadores asignados al caso por el cual ponen en conocimiento la compra de lotes por parte de Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 444.- declaración informativa de José Luis Montenegro Sanjinés de fecha 26 de febrero de 2012 en el cual refiere la compra de lotes por parte de Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento.- MPD. 443.- Formulario de Derechos Reales N. 2394086- Información Rápida de Derechos Reales Santa Cruz documento 1609417 en el cual se consigna a José Luis Montenegro Sanjinés como propietario de un lote de terreno más el requerimiento fiscal.- MPD. 444.- Formulario de Derechos Reales N. 2394088- Información Rápida Derechos Reales Santa Cruz Documento 1609419 en el cual se consigna a José Luis Montenegro Sanjinés como propietario de un lote de terreno, más el requerimiento fiscal.- MPD. 446.- fotocopia del testimonio N. 205/ 2008 de fecha 18 de septiembre de 2008 - Poder Especial Amplio y Suficiente que confiere la señora Rosy Castedo Cardozo a favor de su esposo el señor José Luis Montenegro Sanjinés a efectos de que pueda disponer sobre varios terrenos más el requerimiento fiscal.- MPD. 447.- Copia del Oficio OF.EX.DUO-N. 774/ 1010 de fecha 20 de julio de 2010 suscrito por el Jefe de Ordenamiento Urbano de la Oficialía Mayor de Planificación de Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz, de la sierra más el requerimiento fiscal.- MPD 448.- informe de fecha 06 octubre de 2011 elaborado por el Sbtte. Harold A. Montesinos Leyes y Sgto. 1ro. Magdonald Esquivel Durán, en qué hacen referencia a los bienes inmuebles adquiridos por Edwin Saúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 449.- Respuesta al requerimiento fiscal mediante memorial de fecha 27 de febrero de 2012 suscrito por José Luis Montenegro Sanjinés, por el cual se hace referencia a la compra de terreno, más el requerimiento fiscal.- MPD. 450.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000136 22 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 451.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000133 de fecha 16 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento.- MPD. 452.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000118 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento.- MPD. 453.- Fotocopia Legalizada del Recibo N. 2 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 454.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000139 de fecha 30 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 455.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000137 de fecha 22 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD. 256.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000132 de fecha 16 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD.457.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000117 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD. 458.- Fotocopia Legalizada del Recibo N. 1 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento. MPD. 459.- Certificación BANCO-FIE/RJN/7020/2011 después ya 13 de enero de 2012 suscrito por Adriana Rivadeneyra-Analista Jurídico y Alejandra Aliaga Alba - Analista de Requerimientos Jurídicos y Regulatorios ambos dependientes del BANCO FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento de las cuentas que poseen Sandra Mónica Durán Soria y Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD. 460.- Informe No. 582 de fecha 16 de septiembre de 2013 elaborado por el Sbtte. Javier Iván Quiroz Choque - Oficial Investigador OCN INTERPOL, quién se emite información de antecedentes de los imputados en la base de datos de la Oficina Central de Archivos de la Dirección Nacional de INTERPOL, más el requerimiento fiscal.- MPD. 461.- Informe de fecha 20 de mayo de 2013 elaborado por el Sof. 2do. Adolfo Ramírez Choque - Investigador Secc. Del departamento de inteligencia de la FELCN en el cual se hace referencia a los antecedentes de Sandra Mónica Durán Soria más el requerimiento.- MPD 462.- fotocopia del certificado de fecha 01 de marzo de 2012 suscrito por Tcnl. DEAP ramiro Pérez Loaiza - Jefe Div. Registro de Vehículos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el mismo consignar los vehículos que se encuentran registrados a nombre Rainier Knez Vaca Diez y Marcelo Foronda a Azero, más el requerimiento.- MDP. 463.- Oficio Stria. Gral. No. 1351/2011 de fecha 24 de junio de 2011 suscrito por él Gral. Edgar Heriberto Paravicini Urquizu - Nacional de Personal, quién se emite en fojas 100 el file personal de Paulino Tapia Flores, más el requerimiento.- MPD. 464.- certificación de fecha 15 de marzo de 2012 suscrito por el Lic. Jorge Linares- Administrador del Edificio Ballivián, quién refiere que uno oficina se encuentra registrada a nombre de Vilma Nava Arce adjunta en fojas 3 el control de cuotas y recibos oficiales más requerimiento fiscal.- MPD. 465 Oficio CITE: SIN/GNGRE/DNEOCC/NOT/1602/2012 fecha 25 de mayo de 2012 suscrito por Carelos Cuevas Urquiola - Gerente Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, por el mismo se tiene conocimiento de Sandra Mónica Durán Soria como contribuyente, adjunta extracto tributario, mas requerimiento fiscal.- MPD. 466.- Fotocopia Legalizada de la Resolución Ministerial No. 177/ 2009 de fecha 16 de noviembre de 2009 suscrito por Alfredo Octavio Vélez- Ministro de Gobierno y Dr. Rubén Gamarro Hurtado Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno por el mismo se crea el Centro de Información y Generación de Inteligencia "CIGEIN" más el requerimiento.- MPD. 467.- Fotocopia Legalizada del Proyecto de Creación del Centro de Información y Generación de Inteligencia-CIGEIN de octubre de 2009, más el requerimiento.- MPD. 468.- informe de fecha 30 de agosto del 2011 elaborado por él Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldín - Jefe de la Sección Inteligencia FELCN- ORURO, por el cual se tiene conocimiento sobre las notas decepcionadas para la revisión de la carga realizada por los efectivos policiales, más requerimiento fiscal.- MPD. 469.- Fotocopia Legalizada del Oficio EIPEA- cero 0173/10 de fecha 23 de septiembre de 2010 suscrito por él Ing. Ángel Tito Panamá- Gerente General de la Exportadora e Importadora de Productos Ecológicos Andinos, más el requerimiento.- MPD. 470.- Fotocopia Legalizada del oficio suscrito por Gregorio Mamani Fernández - Gerente Propietario de CPMICON, por el cual solicitan revisión de la exportación de mineral Wolfram con destino a Chile, más el requerimiento.- MPD. 471.- Fotocopia Legalizada del Informe de fecha 02 de junio de 2011 elaborado por Esmeralda Nilda Muñoz - Secretaria General y Auxiliar de la Sección I Recursos Humanos JDFELCN- ORURO, cómo se hace referencia a la presentación del oficio por parte del Roberto Igreda Coz quién solicita la revisión de minerales para exportación, más seguimiento.- MPD. 472.- Fotocopia Legalizada del oficio IR-TS 747/10 de fecha 23 de septiembre de 2010 suscrito por Rolando Cáceres C. - Superintendencia de Finanzas de la Empresa Minera Inti Raymi, en el cual se da conocimiento a la planificación para la inspección, más el requerimiento.- MPD.473.- Fotocopia Legalizada del Informe sin fecha elaborado por el Sgto. 1ro Paulino Tapia Flores - Investigador DDFELCN ORURO, quién hace referencia a la revisión realizada a la carga para exportación de minerales de la Empresa Comercializadora D.G.C., más el requerimiento.- MPD. 475.- Declaración Informativa de Eufronia Leandro Machicado Callisaya de fecha 5 de diciembre de 2011, quien hace referencia a la compra de la empresa de Radio Taxi Lobo del Sur, por parte de Edwin Raúl Oña Mondaca.- MPD. 475.- Certificación No. 203/11 de fecha 16 de septiembre de 2011 suscrito por My. Jorge Rene Rios Iturri- Jefe Movimiento de Recursos Humanos DGFELCN y Cnl. DESP. Filman Urzagasta Rodríguez - Jefe Departamento nacional de Recursos Humanos DGFELCN., por el mismo se obtiene información de Juan José Ugarte Grajeda y Paulino Tapia Flores, más requerimiento fiscal.- MPD. 476.- Informe No. 0040/2011 de fecha 06 de junio de 2011 elaborado por Tcnl. DEAP. Jose Cuevas Manríquez- Jefe Nacional del Departamento PP.OO. de la FELCN, por el cual da respuesta a requerimiento, adjunta en fojas 10 copias legalizadas del Reglamento Orgánico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, así como copia simple del Procedimiento para el despacho aduanero de exportación, más requerimiento fiscal.- MPD. 477.- fotocopia legalizada de la resolución suprema No. Tío no 6628 de fecha 05 de marzo de 1996, por el cual se aprueba la restructuración de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, más el requerimiento.- MPD. 478.- Fotocopia Legalizada del Reglamento Orgánico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.- MPD. 479.- Copia del Procedimiento para el Despacho Aduanero de Exportación de fecha 05 de mayo de 2006 de la aduana Nacional de Bolivia, más el requerimiento.- MPD. 480.- Certificación JDSC 001/2011 Suscrita por el Tcnl. DEAP. Juan Fernando Amurrio O. - Jefe Departamental FELCN Santa Cruz, el mismo se hace referencia al no reporte de salida de Rene Sanabria Oropeza, más seguimiento.- MPD. 481.- copia del informe de fecha 11 de octubre de 2011 elaborado por Cnl. DESP. Jorge Ayala Vargas- Centro Rehabilitación Palmasola, en el mismo se consigna el ingreso de Marcelo Juan Foronda Azero, así como la fuga masiva de detenidos, más requerimiento fiscal.- MPD. 482.- Copia del Certificado de Antecedente Penitenciario de fecha 11 de octubre de 2011 suscrito por el encargado de archivo D.E.P., del Centro de Rehabilitación Santa Cruz y por él Cnl. DESP. Jorge ayala Vargas- Director Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola en el mismo se hace referencia el ingreso y fuga de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal. MPD. 483.- Copia del Oficio No. 19/96 de fecha 18 de enero de 1996 suscrito por Cnl. DEAP. Federico González Barrios- Gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz, el mismo se pone en conocimiento la fuga de internos del penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz Más requerimiento Fiscal.- MDP.484.- Copia de la Ficha de Kardex del Centro de Rehabilitación Palmasola de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el mismo se consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 485.- Fotocopia de la fotografía de filiación de Marcelo Juan Foronda Azero.- MDP. 486.- copia del mandamiento de detención formas de fecha 01 de julio de 1995 escrito por Dr. Hugo Ramírez Vargas - Juez Segundo de Partido de controles de Santa Cruz de la Sierra y por Dr. Benjamín Languidey - Juez Segundo de Partido de Sustancias Controladas, se consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 487.- informe de fecha 30 de marzo de 2011 elaborado por Tte. Jorge Orlando Sarabia- Jefe Sección Inteligencia FELCN ORURO, por el mismo se pone en conocimiento la revisión de un contenedor en fecha 25 de septiembre de 2010, el mismo que habría sido elaborado por juan José Ugarte Grageda, Paulino Tapia Flores Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 488.- Fotocopia Legalizada del libro de Novedades del Servicio de Guardia de la Jefatura Departamental de la FELCN ORURO pendiente de los días 25 y 26 de septiembre de 2010, más el requerimiento.- MPD. 489.- Fotocopia Legalizada del libro de Novedades del Servicio de Guardia de la Jefatura Departamental de la FELCN ORURO pendiente de los días 26 y 27 de septiembre de 2010, más el requerimiento.- MPD. 490.- fotocopia legalizada del informe de fecha 25 de septiembre de 2010 elaborado por Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, por el cual se tiene conocimiento de las actuaciones realizadas a tiempo de la revisión de la carga de Roberto Igreda Coz, más el requerimiento.- MPD. 491.- Fotocopia Legalizada del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/ Declaración de Tránsito Aduanero de fecha 26 de septiembre de 2010, en el mismo consigna la firma de Paulino Tapia Flores más el requerimiento.- MPD. 492.- Oficio CITE: No. 6402/2011/JAM 12 de noviembre de 2011 suscrito por Cnl. DESP. Luis Alberto Zapata Vázquez- Director Nacional O.C.N. INTERPOL pone en conocimiento la Orden Arresto en contra de Milton Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD. 493.- Informe de fecha 09 de marzo de 2011 elaborado por My. José René Dios Iturri- Jefe División Movimiento de Recursos Humanos de la FELCN, quién da a conocer información de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Oña Mondaca, Felsi Antonio Calderón Gil y Franz Fernando Siles Ríos, más requerimiento fiscal.- MPD. 494.- Informe No. 007/11 de fecha 17 de junio de 2011 elaborado por PCT-N4 Freddy Quiroga Orihuela- Encargado de Registro y Archivo de Casos DNRP-FELCN, por el cual se remite información sobre procesos disciplinarios de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD.495.- Informe de fecha 06 de junio de 2011 elaborado por Cap. Víctor Hugo Rubín de Celis- Jefe del Departamento de Archivo y Registro y Antecedentes del R. Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, por el cual pueden en conocimientos los antecedentes disciplinarios de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca, Felsi calderón Gil y Franz Fernando Siles Ríos, más requerimiento fiscal.- MPD. 496. Certificación de fecha enero de 2012 suscrito por Lic. Jorge Gutiérrez Tapia- Encargado de Contabilidad EULICEN del Ministerio de Gobierno, por el mismo se tiene conocimiento del no desembolso de dinero para equipamiento de CIGEIN a René Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD. 497.- Certificación de fecha 30 de mayo de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, por el mismo se tiene conocimiento del flujo migratorio de José Antonio Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más requerimiento fiscal.- MPD. 498.- Certificación fecha 05 de octubre de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, por el cual se tiene conocimiento del flujo migratorio desdenes Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento fiscal.- MPD. 499.- Certificación fecha 15 de Febrero de 2012 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Víctor Hugo Sanabria Nava más de requerimiento fiscal.- MPD. 500.- Certificación fecha 17 de Noviembre de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Milton Sánchez Pantoja, más de requerimiento fiscal.- MPD. 501.- Certificación fecha 09 de Octubre de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Reinier Knez Vaca Diez, más de requerimiento fiscal.- MPD. 502.- Certificación fecha 18 de Marzo de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Edwin Raul Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, más de requerimiento fiscal.- MPD. 503.- oficio de fecha 02 de marzo de 2011 por la Lic. María Carolina Jordán - Representante Legal Sky Airline Sucursal Bolivia S.A., en el mismo herencia al viaje realizado por René Sanabria Oropeza Milton Sánchez Pantoja Jorge Sánchez Pantoja y Reinier Knez Vaca Diez, por el mismo adjunta copia simple de los documentos 1616109901 5: 1616109902 6: 267782 3447 3 y 2677823446 2, requerimiento fiscal.- MPD. 504.- Informe de octubre de 2011 elaborado por PTC- N3 Freddy Quiroga Hurihuela Dependiente de la Inspectoría General de la FELCN, en el mismo se hace referencia a los procesos disciplinarios de Felsy Antonio Calderón Gil fotocopia Fojas 52 legalizadas, más requerimiento fiscal.- MPD. 505.- Certificado de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Ing. Hernández Ditmeyer - Director General Ejecutivo SENARECOM, se hace referencia a las funciones que desempeña Juan Carlos Alborta Vigabriel, más decremento fiscal.- MPD. 506.- Oficio ASABOL 0017/2013 de fecha 03 de enero de 2013 suscrito por él Ing. Roberto Robles C. - Gerente General de ALEX STEWART (ASSAYERS) LTD. BOLIVIA, se hace referencia a la participación de los funcionarios Alex Stewart, adjunta 5 fojas legalizadas, más requerimiento fiscal. MPD. 507.- Fotocopia Legalizada del mensaje electrónico enviado por Juan Carlos Ascarraga a los funcionarios de Alex Stewart de fecha 01 de octubre de 2010, se hace referencia al envío de Lote No. ROIC 001 de Roberto Igreda Coz, más su requerimiento fiscal.- MPD. 508.- Fotocopia Legalizada del Informe de Inspección del Lote No. ROIC-001 Orden No. ORU- 362/10, realizado por Juan Pablo Acarraga Vargas- Jefe Regional de Alex Stewart Oruro de fecha 30 de septiembre de 2010, mas su requerimiento fiscal. MPD. 509.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Inspección No. 1685 /2010 en el cual se hace referencia a la inspección realizada a la carga de Roberto Igreda Coz, firmado por un funcionario de Alex Stewart, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 510.- Declaración Informativa de Juan Carlos Alborta Vigabriel - Jefe Departamental de SENARECOM, de fecha 11 de abril de 2011.- MPD. 511.- Declaración Informativa de Juan Carlos Alborta Vigabriel - Jefe Departamental de SENARECOM, de fecha 11 de mayo de 2011.- MPD. 512.- Mandamiento de Allanamiento, Requisa Secuestro y Aprehensión de fecha 27 de abril de 2012 por él Dr. Jorge M. Castillo Muñoz - Juez Novebo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz en cuya parte posterior consigna las actas de modificación practicadas a Viviana Añez Carreño Carlos Arturo Castro Pinto y Marco Collao.- MPD. 513.- Informe de fecha 19 de abril de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo Cap. Gonzalo Alcobas Romero - investigadores asignados al caso se hace referencia al vehículo con placa de control 2535-GKX encontrado en el Aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz.- MPD. 514.- Informe de fecha 12 de abril de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero - Investigadores asignados al caso en el cual se hace referencia a los secuestros del vehículo con placa de control 2535-GKX.- MPD. 515.- Oficio UIF/DIR/53281/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 suscrito por Mariela Sánchez Salas - Directora a.i. de la Unidad de Investigaciones Financieras, por el mismo complementa información Se friendo no haber identificado operación sospechosa de los restantes imputados en el presente caso, más requerimiento fiscal.- MPD.516.- Informe Complementario de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcobas Romero y Cap. Jaime David Cruz Lía - Oficiales Asignados al Caso, por el cual se tiene conocimiento de la recepción de documentación de Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD. 517.- Informe de fecha 11 de noviembre de 2013 elaborado por Sgto. 2do Magdonald Esquivel Durán - Investigador GIAEF FELCN, en el mismo se consigna los bienes muebles e inmuebles secuestrados e incautados.- MPD. 518.- Informe D.A.J. No. 115/12 de fecha 17 de abril de 2012 elaborado por Abog. Claudia Ríos Cortés - Jefa del Departamento Legal de COVIPOL a.i., quién se refiere la actividad de realiza COVIPOL, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 519.- Informe D.P. No. 078/2012 de fecha 16 de abril de 2012 elaborado por Lic. Freddy Salazar Rodríguez - Jefe de la División de Prestamos COVIPOL, el cual refiere el crédito de alisado a René Sanabria Oropeza, más el requerimiento fiscal.- MPD. 520.- certificación de fecha 16 de abril de 2012 suscrito por Lic. Freddy Salazar Rodríguez - Jefe de la División Prestamos COVIPOL el mismo refiere los tres créditos realizados al René Sanabria Oropeza, más su requerimiento fiscal.- MPD. 521.- Fotocopia Legalizada de la Tarjeta de Control de Pagos Hipotecario - CIP del crédito No. 650081 adjunta fojas 6, más su requerimiento fiscal.- MPD. 522.- Fotocopia Legalizada del crédito otorgado por CIVIPOL a Rene Sanabria Oropeza, para adjudicación de un departamento (fojas 26) más su requerimiento fiscal.- MPD. 523.- Certificado de SERECI-NAL No. 19-05/2011 de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito por Dr. Juan Pablo Salinas - Oficial Jurídico I a.i. del Servicio Nacional de Registros Cívicos SERECI Dependiente del Tribunal Supremo Electoral, el cual Consigna datos de Walter Ojeda Cassio, Gonzalo Ojeda Cassio, Roberto Orlando Igreda Coz, Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava Arce, más requerimiento fiscal. MPD. 524.- Certificado de SERECI-NAL No. 913/2011 de fecha 27 de mayo de 2011 suscrito por Dr. Cordero Melendres - Oficial Jurídico II a.i. del Servicio Nacional de Registros Cívicos SERECI dependiente del Tribunal Supremo Electoral, el cual Consigna datos de Sandra Mónica Duran Soria, Brenda Delgadillo Moreno, Tania Patricia Illanes Solís, Marcelo Juan Foronda Azero y Rainier Knez Vaca Diez, más requerimiento fiscal.- MPD. 525.- Informe de fecha 18 de abril de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, en el mismo refieren los actuados realizados en la ciudad de Santa Cruz, el mismo adjunta fotocopias legalizadas.- MPD. 526.- Fotocopia Legalizada del oficio de fecha 28 de marzo de 2011 sobre solicitud de entrega del vehículo con placa de control 2535-GKX más informe de investigadores.- MPD. 527.- Fotocopia Legalizada del Fax de fecha 07 de abril de 2011 enviado por Marcelo Juan Foronda Azero, más informe de investigadores.- MPD. 528.- Fotocopia Legalizada de Ticket electrónico de Ingreso a Parqueo, de fecha 24 de febrero de 2011 a nombre de Marcelo Foronda, más informe de investigadores.- MPD. 529.- Oficio BLAP-GO-OC-2007/13 de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrito por Roberto Carlos Coila Lopera y Ana Gabriela San Suárez Oivare - Encargados de Operaciones de Banco los Andes ProCredit, en el mismo consigne el registro de cuentas y operaciones de crédito a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más decremento fiscal. MPD. 530.- Declaración Informativa de fecha 05 de abril de 2012, prestado por Xavier Raúl Milán Salazar, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD.531.- Declaración Informativa de fecha 04 de abril de 2012, prestada por Paul Dennis Rodríguez Veizaga, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 532.- Declaración Informativa de fecha 4 de abril de 2011, prestada por Amílcar Bruno Ramírez Saavedra, oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 533.- Declaración Informativa de fecha 22 de marzo de 2012, prestada por sally Cuéllar González con CI. 2353492 LP. Por derecho.- MPD. 534.- Declaración Informativa de fecha 14 de diciembre de 2011, prestada por Edith Cadena Rivera con C.I. 4763982 LP. Mayor de edad y hábil por derecho.- MPD. 535.- Declaración Informativa de fecha 29 de noviembre de 2011, prestada por Mario Fabricio Ormachea Aliaga, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 536.- Declaración Informativa de fecha 09 de marzo de 2011, prestada por Manolo Saúl Zavala Arteaga con C.I. 4816901 LP. Mayor de edad y hábil por derecho.- MPD. 537.- Declaración Informativa de fecha 01 marzo de 2011, prestada por Eleoterio Hiquisi Mamani, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 538.- Declaración Informativa de fecha 19 de junio de 2012, prestada por María René Sanabria Nava con CI. 3450637 LP. Mayor de edad y hábil por derecho.- MPD. 539.- Informe de fecha 18 de abril 2011 suscrito por el Lic. Telmo Iván Valda Navarro - Asistente Administrativo I del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, por el cual pueden conocimiento el entorno familiar de los imputados René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Ríos Edwin Raúl Oña Mondaca, Felsi Antonio Calderón Gil, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Marcelo Foronda Azero, más el requerimiento fiscal.- MPD. 540.- Informe de fecha 11 de septiembre de 2013 elaborado por Cbo. Rodrigo C. Vera Aruquipa- Transcriptor de GG.JJ.OO. y Pers. Adm. Nal. Escalafón Único de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, en el mismo se hace referencia a la inexistencia de memorándum de designación como Jefe Nacional del CIGEIN Rene Sanabria Oropeza, más su requerimiento fiscal.- MPD. 541.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Illimón de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Milton Sánchez Pantoja con registro de compra de SOAT durante la gestión de 2010, más su requerimientos fiscal.- MPD. 542.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 0515519, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistema Seguro Illimani S.A., mas su requerimiento fiscal.- MPD. 543.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Ilimón de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Juan Marcelo Foronda Azero con dos registros de compra de SOAT durante la gestión de 2011, más su requerimientos fiscal.- MPD. 544.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani correspondiente a la Roseta No. 429835 a nombre de Marcelo Juan Foronda Azero documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistema de Seguros Illimani, más requerimiento fiscal.- MPD. 545.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani correspondiente a la Roseta No. 474924 a nombre de Marcelo Juan Foronda Azero documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 546.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Illimani de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Miguel Mamani Tupa con dos registros de compra de SOAT durante la gestión de 2012, más su requerimientos fiscal.- MPD. 547.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 1228776 a nombre de Miguel Mamani Tupa, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 548.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 1031246 a nombre de Miguel Mamani Tupa, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 549.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Illimani de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Sandra Monica Soria con registro de compra de SOAT durante la gestión de 2010 y 2011, más su requerimientos fiscal.- MPD. 550.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 0480419 a nombre de Sandra Monica Duran Soria, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 551.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 427234 a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 552.- Informe de Antecedentes Penales de fecha 24 de mayo de 2011 suscrito por Abog. Sandra Escalante Herbas - Responsable Nacional de Registro Judicial Antecedentes Penal a.i., del Consejo de la Magistratura en el mismo se consigna a Reinier Knez Vaca Diez con antecedentes penales de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada por la comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, más requerimiento fiscal.- MPD. 553.- Copia Legalizada del Informe INF INT No. 222/11 de fecha 06 de abril de 2011 elaborado por Alejandro Luque Huariste - oficial III de documentación interino del Tribunal Supremo Electoral, quién proporciona datos de Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más su requerimiento fiscal.- MPD. 554.- informe de fecha 30 de octubre de 2013 elaborado por Sof. 2do. Magdonald Esquivel Durán - Investigador GIAEF FELCN, quién realiza un análisis de documentación referente a respuesta a requerimientos fiscales, en el mismo informa sobre Sandra Mónica Durán Soria, Carlos Arturo Castro Pinto Aranibar, Felsi Calderón Gil.- MPD. 555.- Informe OMPD-DOT-USV No1079/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011 elaborado por el Ing. Mauricio Enrique Barbato de la Riva - Técnico en Transporte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien refiere el registro de la empresa de Radio Taxi Lobo del Sur, más su requerimiento fiscal.- MPD. 556.- informe de fecha 28 de agosto de 2013 elaborado por Cap. Gonzalo Alcoba Romero y My. Wilson Ugarte del Pozo - Investigadores asignados al caso, quiénes en cumplimiento al requerimiento fiscal de fecha 15 de julio de 2013 realizaron la transcripción del audiencia de careo de fecha 18 de julio de 2011, en la misma participaron Walter Ojeda Cassio, Roberto Igreda Coz y Juan Carlos Alberto Vigabriel, adjunta fojas 20 de transcripción, así como el acta de careo de la misma fecha, más requerimiento fiscal.- MPD. 557.- Certificado No. 022/2011 de fecha 09 de mayo de 2011 elaborado por Cbo. Carlos Torelio Meneses - Responsable del Departamento de Sistemas, Cbo. Adm. Martha Aranda Vega- Responsable de Archivo Placas, Cbo Adm. Diego Peñaloza Machicado - Secretario y Cnl. DESP. Jose Cerrudo Linares - Director Nacional de Servicios Tecnicos Auxiliares de la Policia Boliviana, en el mismo se consigna a Edwin Raul Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Milton Sanchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Sandra Monica Duran Como Propietarios de los Vehículos, más requerimiento fiscal.- MPD. 558.- Informe de fecha 12 de abril de 2011 elaborado por el Cap. Gonzalo Alcoba Romero y My. Wilson Ugarte del Pozo - Investigadores asignados al caso, quiénes ponen en conocimiento el ingreso de valores en mineral de oro por parte de Roberto Igreda Coz a las Bobedas de la empresa BRINKS, por lo que solicitan su secuestro y retención.- MPD. 559.- Informe de fecha 26 de septiembre de 2011 elaborado por el Tte. Nadin Leslie Condarco Herrera - Jefe del Departamento Nacional de Archivos y Registros de DI.G.I.P.I. de la Policía Boliviana, en el mismo ponen en conocimiento los antecedentes de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 560.- Informe de fecha 20 de junio de 2012 elaborado por My. Héctor Hugo Pereira Molina - Jefe de Movimiento de Recursos Humanos de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico, quién pone en conocimiento información de los destinos de los imputados, adjunta fojas 48, mas requerimiento fiscal.- MPD. 561.- Informe No. 057/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 elaborado por My. Alfredo Vargas Terrazas - Jefe a.i., Departamento Nacional de Operaciones de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones de la Policía Boliviana, más el requerimiento fiscal.- MPD. 562.- Oficio de fecha 24 de septiembre de 2010 suscrito por Walter Ojeda Cassio - Gerente General de Comercializadora D.C.G., el mismo es dirigido al My. Carlos Alcázar Murillo - Jefe Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, mediante el mismo solicita la inspección al mineral Zinc, más el requerimiento.- MDP. 563.- Recibo por Bs. 14.300 25 de mayo de 2009 suscrito por Julio César Torrico Salinas y Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.- MDP. 563.- Recibo por Bs. 14.300 de fecha 25 de mayo de 2009 suscrito por Julio Cesar Torrico Salinas y Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.- MDP. 564.- Recibo de fecha 06 de septiembre de 2010 suscrito por Walter Ojeda Cassia, en el mismo se consigna la entrega de $us 8.00 por la compra de 10 toneladas de zinc.- MDP. 565.- Oficio A.L. 65/12 de fecha 19 de enero de 2012, suscrito por Oscar Claure V. – Asesor Legal y Fernando Gamboa A – Gerente Genaral de la Empresa COMTECO, el cual proporciona información de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MDP. 566.- Informe con Hoja de Ruta N° 17325/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011 suscrito por el Tcnl. DEAP Macos A. Morales Mendieta – Jefe División Registro de Vehículos, por el cual proporciona información de propiedad de vehículos de Brenda Delgadillo Moreno, Macelo Juan Foronda Azero y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más su requerimiento fiscal.- MDP. 567.- Certificación del Impuesto Municipal a la Transferencia – ITM Nro. 974098 de fecha 10 de julio de 2013 suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnico III del Registro Urbano del Gobierno Municipal de Trinidad, el cual registra a Felsi Antonio Calderon Gil como contribuyente, mas su requerimiento fiscal.- MDP. 568.- Proforma Resumida de inmueble N° 1341202 con el detalle de impuestos adeudados por Felsi Antonio Calderon Gil, documento suscrito por Alfredo Leigue Salles –Técnico III del Reguistro de Urbano del Gobierno Municipal de Trinidad, mas requerimiento fiscal.- MDP. 569.- Acta de entrega de fecha 27 de mayo de 2011 suscrito por Edwin Daza Dalence – Jefe de Aeropuerto SABSA – Santa Cruz y My. Miguel Ocampo, por el cual se realiza la entrega de CD. más requerimiento fiscal.- MDP. 570.- Oficio BLAP-GO-OC-20070/13 de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrito por Roberto Carlos Coila Lopera – encargado de Operaciones y Ana Gabriela Suarez Olivar –Encargado de Operaciones en Cuentas ambos del Banco de los Andez Pro Credit S.A. por el mismo se consigna las cuentas de Edwin Raul Oña Mondaca, mas su requerimiento fiscal.- MDP. 571.- Oficio BLAP-GO-OC- 2007/13 de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrito por Roberto Carlos caila Lopera – Encargado de Operaciones y Ana Gabriela Suarez Olivar –Encargado de Operaciones en Cuentas ambos del Banco de los Andez Pro Credit S.A. por el mismo se consigna las cuentas de Edwin Raul Oña Mondaca, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 572.- Oficio CITE SARC No. S 09270- 20111010-173008 de fecha 12 de octubre de 2011 suscrito por Ricardo Uriarte G. - Analista de Reclamos de Procesos Centrales y Edgar Muñoz Muñoz - Supervisor Reclamos de Procesos Centrales de Banco de Crédito BCP, por el cual proporcionan una lista de las cual cuentas registradas por alguno de los imputados, más requerimiento fiscal.- MPD. 573.- Memorial de respuesta seguimiento fiscal de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito por Juan Pablo Flores Fernández, en la cual hace referencia a datos del vehículo con placa de control 958-PKT, más un requerimiento fiscal.- MPD. 574 Fotocopia Legalizada del Oficio VMT/DGTTFL/USO No. 6846/10 31 de agosto de 2010 suscrito por Emilio Rodas Penique - Director General Fluvial y Lacustre del Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Vivienda en referencia a ingreso y egreso de cargas en la Frontera de Tambo Quemado más requerimiento fiscal.- MPD. 575.- Oficio ENAL- 3699/2013 de fecha 12 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 576.- Oficio ENAL- 3651/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Rainier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD. 577.- Oficio ENAL- 3633/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro y giros realizados por Franz Fernando Siles Rios, mas requerimiento fiscal.- MPD. 578.- Oficio ENAL- 3699/2013 de fecha 12 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 579.- Oficio ENAL- 3638/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra la cuenta de ahorro y titular de DPFS de Rene Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal. MPD. 580.- Oficio ENAL- 3645/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Edwin Raul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD. 581.- Oficio ENAL- 3646/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Edwin Raul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD. 582.- Oficio ENAL- 3647/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Milton Sanchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD. 583.- Oficio ENAL- 3648/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.- MPD. 584.- Oficio ENAL- 3650/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra el credito y giro realizado por Walter Ojeda Cassio, mas requerimiento fiscal.- MPD. 585.- Oficio ENAL- 3634/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Felsi Antonio Calderon Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD. 586.- Oficio ENAL- 3635/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Juan Jose Ugarte Grageda, mas requerimiento fiscal.- MPD. 587.- Oficio ENAL- 3645/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Sandra Monica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD. 588.- Oficio ENAL- 3636/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Betty Poma Sanga, mas requerimiento fiscal.- MPD. 589.- Oficio ENAL- 3637/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro y giros realizados por Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 590.- Dictamen Pericial de Informática IDIF. REG.GRAL. No. 0736-11 LAB.CRIM-INF. No. 0015/13 de fecha 27 de junio de 2013 realizado por Donald Rodríguez Solís - Perito en Informática Forense del Instituto de Investigaciones Forenses, más requerimiento de designación, más el requerimiento y otro.- MPD. 591. Certificado de propiedad de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por Abog. Heiby Andrade - Inspector DD.RR del Consejo de la Judicatura de Santa Cruz de la Sierra, el cual consigne el derecho propietario de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 592.- Certificado de propiedad de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por Abog. Heiby Andrade - Inspector DD.RR del Consejo de la Judicatura de Santa Cruz de la Sierra, el cual consigne el derecho propietario de Sandra Monica Duran Soria, más requerimiento fiscal. MPD. 593.- Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/3015/2011 fecha 24 de noviembre de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya - Presidente Ejecutivo a.í., del Servicio de Impuestos Nacionales, el cual refiere que las líneas de radio taxis Lobo del Sur Lobo de Miraflores y Cristo Rey no cuentan con registro de contribuyentes, más decremento fiscal.- MPD. 594.- Certificación SERECI-DN-CERT-2877-20-1846/2012 de fecha 07 de noviembre de 2012 suscrito por Dr. Ever Cordero Meléndrez - Registros Consulares y Naturalizaciones a.í., de la Dirección Nacional del SERECI, el cual se consigna datos de Lourdes Nava de Sanabria y Jorge Antonio Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD. 595.- Certificación SERECI-DN-CERT-2903-20-1847/2012 de fecha 08 de noviembre de 2012 suscrito por Dr. Ever Cordero Meléndrez - Registros Consulares y Naturalizaciones a.í., de la Dirección Nacional del SERECI, el cual se consigna datos de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más requerimiento fiscal.- MPD. 596.- Oficio GNO-ASFI/0147/2011 de fecha 29 de marzo de 2011 suscrito por Gabriela Colque Camacho - Ejecutivo Fideicomisos y Operaciones Centralizadas y Lic. Freddy Colodro López - Gerente Nacional de Operaciones, ambos dependientes del Banco Nacional de Bolivia S.A., el cual refiere la cuenta de caja de ahorro de Lourdes Nieves Nava de Sanabria y adjunta copia del estado de cuenta, más requerimiento fiscal.- MPD. 597.- Fotocopia del Estado de Cuenta No. 190-18367 del Banco Nacional de Bolivia a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más su requerimiento fiscal.- MPD. 598.- Oficio BMSC/GAL/495/2011 de fecha 30 de enero de 2011 suscrito por Sergio A. Rocha Méndez - Gerente Asuntos Legales del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., el mismo da a conocer las cuentas de registradas a nombre de René Sanabria Oropeza, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta fojas 13 de los registros registrados, más requerimiento fiscal.- MPD. 599.- Oficio de 30 de abril de 2013 suscrito por Víctor Ramiro Fukushima Beltrán - Representante Legal Brinks Bolivia S.A., Sucursal Oruro, el mismo refiere los servicios de atesoramiento y custodia características de los servicios de atesoramiento y custodia prestados a Roberto Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.- MPD.600.- Informe de fecha 09 de marzo del 2011 elaborado por My. Jorge Rene Rios Iturri - Jefe división Movimiento de Recursos Humanos de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, el mismo proporciona información de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsy Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 601.- Declaración Informativa de Carlos Giovanni alcázar Murillo de fecha 29 de marzo de 2011, Oficial de Policía Boliviana.- MPD.602.- Informe de fecha 01 de abril de 2011 elaborado por Patricia Zúñiga Miranda - Administración de Cartera de la Dirección Ejecutiva del COVIPOL por el cual proporciona información sobre los créditos que hubiesen sido otorgados a René Sanabria Oropeza y Felsi Antonio Calderón y Edwin Raúl Oña Mondaca Franz Fernando Siles Ríos y Jorge Milton Sánchez Pantoja, más el requerimiento fiscal.- MPD.603.- Proforma Resumida de Inmueble No. 1331790 de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por Lic. Jorge Flores Zavala - Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se tiene registrado un inmueble a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 604.- Carta de Solicitud de Tarjetas de Identificación de fecha 26 de octubre de 2010 del Servicio de Aeropuertos Bolivianos S.A., suscrito por Edwin Raúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD.605.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 INFORME/UIF/ANL/09368/2012 de fecha 23 de mayo de 2012, suscrito por Lic. Patricia Jiménez Marini - Supervisora de Análisis Financiero a.í. Dr. Norman A. Rodríguez Orozco - Abogado a.í. Lic. Limbert López Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Sandra Mónica Durán Soria, el cual consta de fojas 181, más el requerimiento fiscal.- MPD. 606.- Anillado Informe de Análisis suscrito por Cap. José María Coronel Veizaga - Jefe de División Registro y Archivo del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico, por el cual se tiene conocimiento del Análisis y Flujo de Llamadas Telefónicas realizadas y/o recepcionadas por los imputados Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsí Antonio Calderón Gil, el cual consta de fojas 91, más el requerimiento fiscal.- MPD. 607.-Anillado Informe de Análisis suscrito por Cap. José María Coronel Veizaga - Jefe de División Registro y Archivo del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico, por el cual se tiene conocimiento del Análisis y Flujo de Llamadas Telefónicas realizadas y/o recepcionadas por los imputados Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda y Walter Ojeda Cassia, el cual consta de fojas 95, más el requerimiento fiscal.- MPD. 608.- Anillado Informe Tecnico Final Trámite No. 1515 INFORME/UIF/ANL/11925/2012 de fecha 29 de junio de 2012, suscrito por Lic. Patricia Jiménez Marini - Supervisora de Análisis Financiero a.í. Dr. Norman A. Rodríguez Orozco - Abogado a.í. Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Reinier Knez Vaca Diez, el cual consta de fojas 85, más el requerimiento fiscal.- MPD. 609.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 - 1553 INFORME/UIF/ANL/32275/2011 de fecha 28 de diciembre de 2011, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Analisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Marcelo Juan Foronda Azero, el cual consta de fojas 60, más el requerimiento fiscal.- MPD. 610.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 - 1522-1553-1524-1536-1559 INFORME/UIF/ANL/14376/2011 de fecha 08 de agosto de 2011, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Rene Sanabria Oropeza, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Roberto Orlando Igreda Coz, el cual consta de fojas 315, más el requerimiento fiscal. MPD. 611.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 -1522-1559 INFORME/UIF/ANL/2534/2011 de fecha 31 de agosto de 2011, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Edwin Raúl Oña Mondaca, el cual consta de fojas 285, más el requerimiento fiscal.- MPD. 612.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1861 INFORME/UIF/ANL/06961/2012 de fecha 20 de abril de 2012, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Analisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert López Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Víctor Hugo Sanabria Nava, el cual consta de fojas 173, más el requerimiento fiscal.- MPD. 613.- Anillado Informe Económico Financiero y Patrimonial - Equipo Multidisciplinario G.I.A.E.F. de fecha 04 de diciembre de 2013 elaborado por el Sbtte. Adm. Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Mariela Belinda Maira Sosa Losa, ambos Analistas Financieros G.I.A.E.F., quienes realizaron un Informe Técnico Financiero Económico de los imputados dentro del proceso signado LP-S-03/11 en fojas 193 más el requerimiento fiscal.- MPD. 614.- Recibo Manuscrito por concepto de entrega en base a documento privado firmado por el Sr. Víctor Hugo Sanabria Nava y Manolo Saúl Zavala Arteaga, por la suma de $us 37.926 el mismo fue encontrado en el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la Calle 12 No. 115 de la zona de Obrajes, más el acta de allanamiento.- MPD. 615.- Copia de Documento de Minuta de fecha 18 de septiembre de 2009, en la cual figuran los nombres de Víctor Hugo Sanabria Nava y Manolo Saúl Zavala Arteaga, documento que fue encontrada en el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes más el acta de allanamiento.- MPD. 616.- Dos Copia de Documento de Compra venta de fecha 18 de septiembre de 2009, en la cual figuran los nombres de Víctor Hugo Sanabria Nava y Manolo Saúl Zavala Arteaga, para la compra venta de un lote de terreno, mencionados documentos fue encontrada en el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes más el acta de allanamiento.- MPD. 617.- Oficio de fecha 29 de agosto de 2012 suscrito por los Sres. Fiscales de Materia de Sustancias Controladas Dres. Sara Nancy Villarroel y Elmer Cruz Choque, el mismo fue presentado por al Director Nacional O.C.N. INTERPOL Cnl. DESP. Víctor Hugo Carrasco Jaldín, mediante el mismo se pone en conocimiento y remite los Mandamientos de Aprehensión y Captura Internacional de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, Jorge Antonio Sánchez Pantoja Rainier Knez Vaca Diez.- MPD. 618.- Copia del Informe de fecha 29 de agosto de 2012 elaborado por el My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Pol. Douglas Morales Boyan - Investigadores Asignados al Caso quienes hacen conocer y se emiten a los representantes del Ministerio Público los mandamientos de aprehensión y captura internacional emitidos por el Dr. Jorge Castillo Muñoz - Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz encojas 09.- MPD. 619.- Oficio ENAL- 2628/2011 de fecha 14 de noviembre de 2011 suscrito por Dr Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual se tiene conocimiento de las cuentas de ahorro y giros de dineros realizados por Sandra Monica Duran Soria, Walter Ojeda Cassio, Juan José Ugarte Grageda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 620.- Oficio CITE: CA/PC/2038/2013 de fecha 4 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento, ambos del Banco Unión S.A., por el mismo se tiene conocimiento de la cuenta de caja de ahorro de Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta en fojas 4 extracto bancario de la cuenta 10000003572654 más requerimiento fiscal.- MPD. 621.- Oficio BOREQFISC/3321/2013 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Carmen Ortiz D. - Supervisora de Back Office División Operaciones y Marcela Troche C. - Jefe de Back Office División Operaciones, ambos dependientes del Banco BISA S.A., por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuentas bancarias de Sandra Mónica Durán Soria, más requerimiento fiscal.- MPD. 622.- Oficio COOPSAM_295/2013 fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Luis Anahel Carrizales Arteaga - Encargado de Control de Gestión y Lic. Juan Carlos Sandoval Guzmán - Gerente General, ambos dependientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto SAN MATEO Ltda., por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuentas a nombre de Sandra Mónica Durán Soria adjunta en fojas 2 el extracto bancario, más decremento fiscal.- MPD. 623.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155626 de fecha 07 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene conocimiento del registro de crédito solicitado por Sandra Mónica Durán Soria, adjunta en fojas 22 documentación del crédito solicitado, más requerimiento fiscal.- MPD. 624.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ-4690/2013 de fecha 10 de junio de 2013 suscrito por Freda Corte Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Laborales y Andrea Lanza Torrez - Analista de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento del giro No. 548434 realizado por Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 625.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155514 de fecha 6 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuenta a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MPD. 626.- Oficio CITE: CA/PC/2222/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de René Sanabria Oropeza, adjunta en fojas 1 el extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 627.- Oficio BOREQFISC/3274/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Carmen Ortiz D. - Supervisora de Back Office División Operaciones y Marcela Troche C. - Jefe de Back Office División Operaciones, ambos dependientes del Banco BISA S.A., por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuentas bancarias de Rainier Knez Vaca Diez, más requerimiento fiscal.- MPD.628.- Oficio CITE OP.CONT.:969/13 de fecha 26 de junio de 2013 suscrito por Jorge Manuel claro Sánchez supervisor de contabilidad y Lic. Jorge Maldonado Zamora - Gerente de Operaciones, ambos dependientes del Banco Nacional de Bolivia S.A., por el cual se tiene conocimiento las cuentas existentes a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, adjunta estado de cuenta y extracto bancario (fojas 14), mas requerimiento fiscal.- MPD. 629.- Oficio CITE No. S20192-20130604-161058 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Denise Frias Touchard - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuenta a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más requerimiento fiscal.- MPD. 630.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ-4753/2013 de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Freda Corte Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Laborales y Andrea Lanza Torrez - Analista de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento del giro No. 419322 cuyo destinatario tiene a nombre de Gonzalo Ojeda Cassia, mas requerimiento fiscal. MPD. 631.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ-4761/2013 de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Freda Corte Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Laborales y Andrea Lanza Torrez - Analista de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento del giro realizado como despachante a nombre de Walter Ojeda Cassia, mas requerimiento fiscal.- MPD. 632.- Oficio BOREQFISC/3273/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Carmen Ortiz D. - Supervisora de Back Office División Operaciones y Marcela Troche C. - Jefe de Back Office División Operaciones, ambos dependientes del Banco BISA S.A., por el mismo se tiene conocimiento la cuenta de ahorro registrada a nombre de Walter Ojeda Cassia, más requerimiento fiscal.- MPD. 633.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ/5036/2013 de fecha 24 de junio de 2013 suscrito por Alejandro Collao Camacho - Jefe de Asuntos Administrativos a.i., y Andrea Lanza Torrez - Supervisor de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento la caja de ahorro y los créditos realizado a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta fojas 154 de fotocopias simples de los tramites de solicitud de crédito, mas requerimiento fiscal.- MPD. 634.- Oficio CITE: CA/PC/2257/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Edwin Raul Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD. 635.- Oficio CITE: CA/PC/2221/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Betty Poma Sanga, adjunta en fojas 2 el extracto bancario, más requerimiento fiscal. MPD. 636.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155938 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Denise Frias Touchard - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el cual se tiene conocimiento del registro de cuenta de ahorro a nombre de Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 637.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155724 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene registrado de cuanta de ahorro a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, más requerimiento fiscal.- MPD. 638.- Oficio CITE: CA/PC/2258/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Milton Sánchez Pantoja, adjunta a fojas 2 el extracto bancaria, más requerimiento fiscal.- MPD 639.- Oficio G.G. No. 2119/2013 A.L. 1001/2013 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Armando Guzmán U.- Abogado del Departamento Legal de la Mutual la Primera, por el mismo se tiene conocimiento que Rene Sanabria Oropeza tiene un depósito a plazo fijo, más requerimiento fiscal.- MPD. 640. Oficio CITE: CA/PC/2223/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Rainier Knez Vaca Diez, adjunta extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 641.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ/4755/2013 de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Freda Cors de Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Andrea Lanza Torrez - Supervisor de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el cual se tiene conocimiento los giros realizados por Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.- MPD. 642. Oficio CITE: CA/PC/2259/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Paulino Tapia Flores, adjunta en fojas 03 extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 643.- Oficio CITE. No. S20192-20130604-154620 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Denise Frias Touchard - Analista de Reclamos y Marilyn S. Soria Lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos de Banco de Crédito BCP, por el cual se tiene conocimiento de la cuenta de ahorro a nombre de Paulina Tapia Flores, más requerimiento fiscal.- MPD. 644. Oficio CITE: CA/PC/2220/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento el registro de caja de ahorro a nombre de Juan José Ugarte Grageda, adjunta en fojas 02 extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 645.- Oficio CITE No. S20192-2013064-155839 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos y Marilyn S. Soria Lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos del Banco de Crédito BCP, por el cual se tiene conocimiento el registro de cuenta de ahorro a nombre de Juan José Ugarte Grageda, más decremento fiscal.- MPD. 646. Copia del Informe DGM/JNA/68/13 de fecha 19 de junio de 2013 suscrito por Johan Rodrigo Zamora Rojas - Jefe de Archivo Nacional de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, por el mismo se tiene conocimiento del detalle de los trámites registrados en la Unidad de Archivo por parte de Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MDP. 647.- Oficio CC BOL 52/2012 de fecha 18 de septiembre de 2012 suscrito por Jorge Gutierrez Rivero - CMA CGM Bolivia Documentación - Import, la misma proporciona información sobre el carguío de mineral, más requerimiento fiscal. MPD. 648.- Oficio de fecha julio de 2012 suscrito por Ricardo Peña Ramírez representante legal de la empresa CMA CGM BOLIVIA, en el mismo se tiene conocimiento del trayecto del contenedor CMAU1445058, el cual adjunto a fojas 13 las comunicaciones realizadas por Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal. MPD. 649.- Certificado CERT- EST- JOLP- 0965/12 de fecha 28 de mayo de 2012 suscrito por Dra. Carolina Tamayo Campero - Jefe de Oficina - Sede La Paz FUNDAEMPRESA, por el mismo se tiene conocimiento de los vehículos comerciales de Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MPD. 650.- Copia Legalizada del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero MIC/DTA No. 331 de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental S.R.L., Oruro - Bolivia siendo el remitente Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MPD. 651.- Copia Legalizada del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero MIC/DTA No. 331 de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental S.R.L., Oruro - Bolivia siendo el remitente Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MPD.652.- Balance de Exportación No. de Trámite 201/022C- 16013, impreso en fecha 24 de marzo de 2011, con sello de la Empresa Trans Continental, más requerimiento fiscal.- MPD. 653.- Fotocopia del Cuaderno de Registro de la Empresa Trans Continental, en el mismo se tiene el registro del vehículo con placa de control 958- PKT y el nombre de Miguel Mamani Tupa, más requerimiento fiscal.- MPD. 654.- Informe SNRCM- US- 049/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 elaborado por el lic Plácido Castro Vargas jefe SINACOM a.i. SENARECOM, por el mismo se tiene conocimiento el registro realizado por Roberto Orlando Igreda Coz, como empresa unipersonal, adjunta fotocopia simple del Formulario de Único de Exportaciones de Minerales y Metales (M-03) cuya fecha de exportación corresponde a 23 de septiembre de 2010, mas requerimiento fiscal.- MPD. 655.- Fotocopia Legalizada del Expediente Judicial No. 0148 - 11 de fecha 23 de febrero de 2011 seguido por el Ministerio Público de la República de Panamá a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas contra Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero por el delitos contra la Seguridad Colectiva, relacionadas con drogas a (fojas 90), adjunta solicitud mediante exhorto suplicatorio, así como los antecedentes de dicho trámite.- MPD.656.- Fotocopia Legalizada del Formulario Único de Exportación de Minerales y Metales del Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales con No. RUEX 50177, No. DUE 1603, fecha de exportación 23 de septiembre de 2010, a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, el mismo presenta sello de recepción por parte del SENARECOM en fecha 22 de septiembre de 2010, mas requerimiento fiscal.- MPD. 657.- Fotocopia Legalizada de la Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 20 de septiembre de 2010 emitida por la comercial "IGREDACOZ", a nombre Unión Shopping Intl. Freight, mineral zinc con el precio en peso neto y bruto, más requerimiento fiscal.- MPD. 658.- Fotocopia Legalizada del Informe de Ensayo No. 0000318 a nombre del Roberto Igreda Coz, con fecha de recepción 14 de septiembre de 2010 y fecha de análisis 14 al 16 de septiembre 2010, documento suscrito por Omar C. Conde - Responsable Técnico de Laboratorio Químico "CONDE MORALES" más el requerimiento fiscal.- MPD 659.- Fotocopia Legalizada del Formulario de Liquidación - Regalia Minera de Fecha 22 de septiembre de 2011 en el mismo se consigna como exportador a IGREDACOZ suscrito como responsables Roberto Igreda Coz, más detenimiento fiscal.- MPD. 660.- Fotocopia Legalizada de la Declaración de Exportación de fecha 22 de septiembre de 2010, el mismo es suscrito por Roberto Orlando Igreda Coz, como exportador, más requerimiento fiscal.- MPD. 661.- Fotocopia Legalizada del Informe de Ensayo No. 0087411 de fecha 17 de septiembre de 2010, suscrito por Omar C. Conde -Responsable Técnico de Laboratorio Químico "CONDE MORALES" más el requerimiento fiscal.- MPD. 662.- Fotocopia Legalizada del Formulario de Compra y Venta de Minerales y Metales del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercializadora de Minerales y Metales de fecha 14 de julio de 2009, el mismo se encuentra suscrito por Walter Ojeda Cassia, como comprador del mineral Zinc, más el requerimiento fiscal.- MPD. 663.- Fotocopia Legalizada del Informe de Ensayo No. 0086253 de fecha 09 de septiembre de 2010, suscrito por Omar C. Conde -Responsable Técnico de Laboratorio Químico "CONDE MORALES" en el mismo se consigna a Gonzalo Ojeda como cliente, más el requerimiento fiscal.- MPD. 664.- Fotocopia Legalizada de la Resolución Ministerial No. 3779 de fecha 25 de marzo de 2004, suscrito por Alfonso Ferrufino Valderrama - Ministro de Gobierno y Dr. Saúl Lara Torrico Viceministro de Régimen Interior, más requerimiento fiscal.- MPD. 665.- Fotocopia Legalizada del Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Gobierno, más requerimiento fiscal.- MPD. 666.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3593657 de fecha 30 de marzo de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 667.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3534165 de fecha 28 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Rainier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD. 668.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 5471313 de fecha 01 de enero de 2012 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sarabia, mas requerimiento fiscal.- MPD. 669.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3404226 de fecha 06de marzo de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Rene Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD. 670.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3446167 de fecha 30 de ero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MDP 671.- Oficio Cite: ANL No. 00217/12 de fecha 18 de abril de 2012 suscrito por Miguel Ángel Barragán I.- Gerente General de Seguros y Reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A, por el cual se tiene conocimiento del registro de SOAT 2010 de varios de los imputados, más requerimiento fiscal.- MPD. 672.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4028314 de fecha 07 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD. 673.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4031907 de fecha 07 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD.674.- Acta de Allanamiento y Requisa del Inmueble de fecha 05 de junio de 2012, correspondiente al inmueble ubicado en la Av. Centenario, calle 3 de mayo No 4.- MPD.675.- Dictamen Pericial emitida por la Lic. Marcia Barbery Pinto, Bioquímica de la Fuerza Especial de Lucha Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Sandra Cruz, más el requerimiento de designación, Acta de Juramento de Perito, Noticiones y otros. MDP. 676.- Informe UELICN/RRHH/116/2013 de fecha 10 de Octubre del 2013 emitido por jefe de la Unidad de Apoyo Logístico Administrativa cobre el Centro de Generación de Inteligencia “CIGEIN”, mas Resolución Ministerial N° 177/2009 de fecha 16 de Noviembre del 2009 sobre del CIGEIN, más el oficio Sgral. Cmdo, Gral. N° 3810/13 de fecha 20 de septiembre de 2013 emitido por el señor Comandante General de la Policia Boliviana Gral. Cmdte. Alberto Jorge Aracena Martínez, más el oficio Stria Gral. N°1657/2013 DIRECCION DE PERSONAL de fecha 13 de agosto de 2013 emitido por el director Nacional de Personal Gral Walter Jonny Villarpando Moya, más el Oficio Cite. N° j.o. 675/2013 DIREC. NAL. PERSONAL Dpto. Escalafón Único emitido por el jefe del Departamento Nacional Tte. DEAP. José Gonzalo Marcelo Álvarez, Informe No. J.O. 413/2013 de fecha 8 de agosto del 2013 emitido por Transcriptor GG.JJ.OO. y Per Adm Sgto. 1ro Walter Alavi Tarqui, más el oficio Cite: Stria. Gral No. 2959/13 de fecha 21 de octubre de 2013 emitido por el Director General de la Fuerza Especial de Lucha el Narcotráfico Cnl. DESP. Mario Centellas Camacho, más el oficio Dpto. RR.HH. Cite. No. 0991/13 de fecha 16 de octubre de 2013 emitido por el Jefe Departamental de Recursos Humanos Tcnl. DESP. Víctor Hugo López Gómez, más el informe emitido el My. Lizando Luzbel Patiño de fecha 16 de Octubre del 2013, más el requerimiento.- MPD. 677.- Oficio de fecha 30 de abril de 2013 emitido por el Representante Legal Brinks Bolivia S.A. Sucursal Oruro Víctor Ramiro Fukushima Beltrán, más el comprobante del BRINKS BOLIVIA S.A. N° 2950133, más el comprobante de depósito de BRINKS BOLIVIA S.A. N° 2919505, más el requerimiento.- MPD. 678.- Libro de Registro de SABSA-SANTA CRUZ.- MPD. 679.- Informe Conclusivo elaborada por los señores investigativas del GIAEF-FELCN Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magadonald Esquivel Duran.- PRUEBA PERICIAL.- MPP 1.- Sr. Julián Caballero Eyzaguerre – Traductor certificado por la Embajada de Estados Unidos de Bolivia.- MPP 2.- Ing. Mario Blanco Cazas, perito en geología de la Universidad Mayor de San Andrés. MPP 3.- Lic. Marcia Barbery Pinto, Perito Bioquímico Asignado a la fuerza Espacial de Lucha Contra el Narcotráfico de Santa Cruz.- PRUEBA FISICA.- MP FIS. 1.- Muestrario Fotográfico relacionado al caso.- MP FIS 2.- 4 Cds. Relacionados al Caso.- VI.- SITUACION JURIDICA DE LOS IMPUTADOS.- Los imputados MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, PAULINO TAPIA FLORES Y MIGUEL MAMANI TUPA, se encuentran con detención con detención Preventiva en el Resiento penitenciario de San Pedro.- La Imputada BETTY POMA SANGA, se encuentra en el centro de orientación Femenina de Miraflores.- Los Imputados LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, REINIER KENZ VACA DIEZ Y JORGE SANCREZ PANTOJA, se encuentran declarados Rebeldes.- El Imputado VICTOR HUGO SANABRIA NAVA, se encuentra con detención domiciliaria.- Los Imputados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero se encuentran en Estados Unidos.- VII.- PETITORIO.- En merito a lo expuesto y dando cumplimiento a lo que establece el Art. 393 ter de la Ley 007 de fecha 18 de mayo de 2007, tengo a bien presentar ACUSACION en contra de TRENE SANABRIA OROPEZA por los delitos de Transporte de Sustancias, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias previstos en los Art. 55,53 de la Ley 1008 y 146 de Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 – Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, MARCELO JUAN FORONDA AZERO por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004- Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” EDWIN RAUL OÑA MONDACA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Uso Indebido de Influencias y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y 146 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004- Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” FELSI ANTONIO CALDERON GIL por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas y sancionadas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004- Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas y sancionadas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008. WALTER OJEDA CASSIA, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas previstas y sancionadas en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004- Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en grado de complicidad e incumplimiento de deberes previstos y sancionados en el Arts. 55 Con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y Art. 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, PAULINO TAPIA FLORES, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en grado de complicidad e incumplimiento de deberes previstos y sancionados en el Arts. 55 Con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y Art. 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” BETTY POMA SANGA, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas en grado de complicidad e incumplimiento de deberes previstos y sancionados en el Arts. 55 Con relación al Art. 76 de la Ley 1008 y Art. 154 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, SANDRA MONICA DURAN SORIA, por los delitos de complicidad en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas prevista y sancionado en el Art. 76 con relación al Arts. 55 De la Ley 1008 y Art. 185 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, por los delitos de encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas prevista y sancionado en el Art. 75 con relación al Arts. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley N° 004 del 31 de Marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” JORGE SANCHEZ PANTOJA, por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previsto en los Art. 55 y 53 de la Ley 1008. RAINIER KENZ VACA DIEZ, por los delitos Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación y Legitimación de Ganancias Ilícitas de previsto en los Art. 55 y 53 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Codigo Penal Modificado por el Art. 34 de la Ley 004 de 31 de marzo de 2010 Lucha Contra la Corrupción Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” VICTOR HUGO SARABIA, por los delitos de Encubrimiento en el delito de Transporte de Sustancias Controladas, previsto y sancionado en el Art. 75 de con relación al Art. 55 de la Ley 1008, MIGUEL MAMANI TUPA por los delitos de Transporte de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación previsto y sancionado en los Art. 55 y 53 de la Ley 1008, pidiendo se imprima el trámite correspondiente, asi como la remisión correspondiente ante el Tribunal de Sentencia de Turno para fines antes indicados conforme establece la previsión legal de los Art. 344 del Código de Procedimiento Penal y concluido el Juicio Oral se Dicte Sentencia Condenatoria, declarándolos autores y cumplibles del delito acusado.- Se remita copia de la Sentencia a la sección correspondiente del Juzgado de Ejecución Penal y Registro de Antecedentes Penales de la Corte Superior de Justicia de La Paz.- OTROSI.- De conformidad con el Art. 253 de la Ley 007 el Ministerio Público solicita la CONFISCACION de los siguientes Bienes.- 1.- RAUL EDWIN OÑA MONDACA.- UN LOTE DE TERRENO No. MATRICULA FOLIO REAL No. 7.01.1.04.0000506 No. 5873232 $US 11.300 (ONCE MIL TRSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS) FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2010, CERTIFICADO CATASTRAL No. 346050000042000011 UBICADO EN MZA. 42 LOTE No. 11 SUP. 540.21 M2. EN EL CONDOMINIO BARCELO REISDENCE CLUB, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA.- VEHICULOS: 1.- AUTOMOVIL TOYOTA 1995 GRIS ESPRINTER, CHASIS AE100040590, MOTOR 5A-C066750, POLIZA N° 70255431, PLACA 1717-CLX (INCAUTADO RESOLUCION N° 606 “A”/2012).- 2.- AUTOMOVILTOYOTA CARINA 1996 BLANCO MOTOR 5A-C203387, CHASIS AT1920099888, POLIZA N°70828199, PLACA 1822-DII.- 3.- AUTOMOVILTOYOTA 1994 GRIS CARINA, MOTOR 5A-B784513, CHASIS AT1920064457, POLIZA N°80631584, PLACA 2053-FAU.- 4.- JEEP TOYOTA 4 RUNNER 1988 ROJO, CHASIS JT3RN63W0J0222734, POLIZA N° 11190943, PLACA 1093-HNL.- 5.- AUTOMOVILTOYOTA 1996 VERDE COMBINADO, MOTOR 3S2087021, CHASIS SXM150002983, POLIZA N° 71059652, PLACA 1864-HEP.- 6.- VAGONETA, TOYOTA, PLATEADO IPSUM 1996, MOTOR 3S7002789, CHASIS SXM10004289, PLACA 1932-UIS.- 2.- SANDRA MONICA DURAN SORIA.- BIENES INMUEBLES: INMUEBLE, UNICADO EN C/31 B N° 45 DE LA CIUDAD SATELITE, LOTE 45, MANZANO B4 SUP. 200 M2 DE LA CIUDAD DEL ALTO.- LOTE DE TERRENO MAT. DDRR. SC. 7014010008161, UBICADO EN PROV. ANDRES IBAÑEZ, CUARTA, LA GUARDIA N° 17 Y 13 720.00 MT2 MZA, 10 UV. 103 (SANTA CRUZ).- VEHICULOS: 1.- VAGONETA NISSAN PATHFINDER 1992, MOTOR VG30-340331N, CHASIS JN8HD10Y4NW088042, COLOR BLANCO, PLACA 1225-PAT.- 2.- VAGONETA TOYOTA CARIBE VAG. PLATEADO, MOTOR 7ª.G495889, CHASIS AE115-0034294, PLACA 1453-TKH.- 3.- AUTOMOVIL TOYOTA BLANCO, 1998, MOTOR 4ª-1307416, CHASIS AT171-4008070, PLACA 806-LBD.- 4.- VAGONETA TOYOTA SPRINTER CARIB, MOD 1997, COLOR BLANCO, PLACA 2289-NTK.- 5.- AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA, COLOR BLANCO, MOD. 1999, PLACA 1705-FHH.- 6.- AUTOMOVIL LEVIN TOYOTA 1987, COLOR NEGRO, MOTOR 4A-1080011, CHASIS AE92-5020145, PLACA 672-BLP.- 7.- CAMIONETA TOYOTA TAWNACE 1990, AZUL, PLACA 1077-UBY.- 3. MILTON SANCHEZ PANTOJA.- INMUEBLE: UBICADO EN EL PASAJE GUILLEN S/N ENTRE LAS CALLES LOS ALELIES Y FLOR DE LIMA, CASA DE DOS PLANTAS EN CONSTRUCCION DE LA ZONA DE LA CUIDAD DE COCHABAMBA, MATRICULA EN DD.RR. CBBA. NRO. 3011020036999.- VEHICULOS: 1.- VAGONETA TOYOTA, RAV4 1998 BLANCO, POLIZA No. 501808601443-BLG.- 2.- VAGONETA TOYOTA CORROLLA 1987 PLOMO 1032-UTI.- 4.- JORGE SANCHEZ PANTOJA BIEN INMUEBLE CERT. INRA PROPIEDAD DENOMINADA “SAN JORGE”, 500.0000 HECTARIAS.- UBICADO EN EL CANTON CARANDAYTI, PROV. LUIS CALVO.- SECCION 3RA. EN EL DEPTO. DE CHOQUISACA.- VEHICULOS.- 1.- VAGONETA JEEP, MOD. 1997, COLOR NEGRO, PLACA DE CONTROL 1314-YYF.- 2.- VAGONETA TOYOTA, MOD. 1997, COLOR BLANCO, PLACA DE CONTROL 1366-KTI.- 3.- VAGONETA JEEP, MOD. 2002, COLOR AZUL, PLACA DE CONTROL 1925-LBA.- 4.- VAGONETA COLOR PLATEADO, MOD. 1996, PLACA DE CONTROL 1562-NGY.- 5.- AUTOMOVIL TOYOTA, MOD. 1985, COLOR BLANCO, MOTOR 3-6070376, CHASIS AE81-6156528 PLACA DE CONTROL SAN-821.- 6.- CAMIONETA TOYOTA, TIPO TACOMA, MOD. 2005, COLOR PLATA, CHASIS 5TELU42N652116117 PLACA DE CONTROL 2493-DBF.- 5.- RAINIER KNEZ VACA DIEZ.- BIEN INMUEBLE: BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE VELASCO No. 373, ENTRE MERCADO Y PARI, CASCO VIEJO, SANTA CRUZ ALLANADO Y SECEUSTRADO EN FECHA 5 DE MAYO DEL 2011.- VEHICULOS: 1.- TIPO CAMIONETA, COLOR ROJO, MARCA TOYOTA, ANO 1989, Y/O718-ACU, CHASIS JT4NR018K7006823, POLIZA 5835854 PLACA SEO-584.- 2.- TIPO CAOMIONETA, COLOR AZUL, MARCA TOYOTA TUNDRA, ANO 2008, POLIZA 90295692, PLACA 577-PFI.- 3.- TIPO CAOMIONETA, COLOR ROJO, MARCA TOYOTA, ANO 1993, CHASIS LN1060080045 MOTOR 3L3161069 PLACA 577-HZB.- 4.- TIPO AUTOMOVIL, COLOR BLANCO, MARCA MITSHUBISI, ANO 2008, POLIZA 90627245 PLACA DE CONTROL 2510-DDA.- 5.- TIPO VAGONETA JEEP, WRANGLER MOD. 2008 No. CHASIS 1J4GA39138L584682, POLIZA 100874505, PLAZA DE CONTROL 2495-TEF.- 6.- VEHICULO NNDESCRIPSION COMERCIAL DE LA ADUANA No. FRV090627431 CHASIS. 1J4GA59127L219128.- 6.- MARCELO FORONDA AZERO.- BIEN INMUEBLE: INMUBLE UBICADO EN LA CALLE INGAVI 80 ENTRE LA AV. CANOTO Y JORDAN, SANTA CRUZ.- ALLANADO Y SECUESTRADO EN FECHA 05 DE MAYO DE 2011.- VEHICULOS: 1.- AUTOMIVIL HONDA CIVIC, COLOR PLATA, PLACA 2164-ELH.- 2.- MOTO SUPER MOTOS 2001, COLOR NEGRO, PLACA 2638-CFG.- 3.- VAGONETA MITSUBISHI LANGER, BLANCO, PLACA 510-DDA.- 4.- VAGONETA MERCURY, MOD. 2002, AZUL, PLACA 1693-UNY.- 5.- CAMION TOYOTA DYNA MOD. 1997, BLANCO, PLACA 1836-DHE.- 7.- RENE SANABRIA OROPEZA.- BIEN INMUEBLE.- DINERO $US. 27.000 CORRESPONDIENTES AL ANTICRETICO DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE HECTOR ORMACHEA No. 5634, DE FECHA 1.002 $US. (UN MIL DOS DOLARES AMERICANOS 00/100).- 8.- LOURDES NAVA DE SARABRIA.- BIEN INMUEBLE: 1.- VAGONETA TOYOTA COROLLA, COLOR CAFÉ MOD. 1988, PLACA DE CONTROL 668 ULD. 2.- CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA, COLOR ROJO, MOD. 1995, PLACE DE CONTROL ANTIGUA LEN-833 CON CAMBIO 1158-HLS.- 9.- FELSI ANTONIO CALDERON GIL.- BIENES INMUEBLES: 1.- INMUEBLE CON MATROCULA FOLIO REAL No. 7012010006467 SUP360.50 MT2, UBICADO EN MZA-67-B “LOS OLIVOS 1”A IBANEZ, 2DA. COTOCA STA. CRUZ CON FINANCIAMIENTO DE COVIPOL. 2.- LOTE DE TERRENO SUPERFICIE 539.04 M2. CON MATRICULA DE FOLIO REAL No. 7.01.1.04.0000507 No. 5791922, $US 11.200 (ONCE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS) FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2010 CERTIFICADO CATASTRAL No. 346050000042000012 UBICADO EN EL CONDOMINIO BARCELO RESIDENCE CLUB, MZA, 42, LOTE No. 12 STA. CRUZ.- 3.- DINERO $US 400.- (Cuatrocientos 00/100 Dólares Americanos) y Bs. 7.494.- (Siete mil cuatrocientos noventa y cuatro 00/100 Bolivianos).- 10.- VICTOR HUGO SANABRIA NAVA.- INMUEBLE: PROPIEDAD HORIZONTAL – DEPARTAMENTO ZONA CENTRAL CALLE MERCADO No. 1328 PISO 16 DEPARTAMENTO 10 INMUEBLE CON REGISTRO TRIBUTARIO No. 16986 DE FECHA 08/11/2010 VENDEDOR: MATURANO BARRON CATALINA CI. 4824773, PRECIO BS. 155.760CERTIFICACION DE GOBIERNO AUTONOMO DE LA PAZ.- 1.- LOTE DE TERRENO DE 620 MT2, UBICADO EN LA URBANIZACION DEL EX FUNDO IRPAVE DE LA CIUDAD DE LA PAZ, MATRICULA EN DD.RR. 2.01.099.0049.789 DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2009.- 2.- UN DEPARTAMENTO A CONTRUIR EN LA ZONA BAJO IRPAVI SECTOR EL BEDREGAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ DE 120 MT2. MÁS UN PARQUEO ASIMISMO LA RETENCION DE CUENTAS: 1. SAFI UION No. 26944 No. DE CUENTA 000000345063501.- 2.- SAFI UNION No. 306677 No. DE CUANTA 000000221743803. 3.- BANCO NACIONAL DE BOLIVIA No. CUENTA 5093580000470385.- 4.- BANCO BISA CUANTA No. 4110440004315047.- 5.- SAFI UNION CUENTA MANCOMUNIDAD A NOMBRE DE LOURDES NAVA DE SANABRIA Y VICTOR HUGO SANABRIA NAVA. 6.- ACCIONES EN EL BANCO CENTRAL.- 11.- MIGUEL MAMANI TUPA.- VEHICULOS: CERT. EN EL ORGANISMO OPERATIVO DE TRANSITO DE COCHABAMBA, CERT. COMPANIA DE SEGUROS ILLIMANI.- 1.- VEHICULO MOTORIZADO, CAMION MARCA VOLVO CON No. DE PLACA 958-PKT CON RADICATORIA ORURO.- 2.- UN VEHICULO TIPOP VAGONETA MITSUBISHI MONTERO, PLACA DE CONTROL 634-CRV, COLOR BEIGE.- OTROSI 1ro. Con relación a los co imputados Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda y Tania Patricia Illanes Soliz de Foronda, se ha presentado los Requerimientos Conclusivos de Procedimiento Abreviados.- OTROSI 2do. Con relación a los co imputados Carlos Arturo Castro Pinto Aranibar y Brenda Delgadillo Moreno, se tiene que se han colectado elementos que hacen ver la existencia de movimientos sospechosos en cuanto al manejo de ingresos y egresos económicos que tiene estas personas; razón por la cual la comisión de fiscales ha visto por conveniente derivar los actuados al señor Fiscal Departamental de La Paz dr. Jose Angel Ponce Rivas, a objeto de que al amparo del Art. 34 Num. 2 de la Ley 260 – Ley Organica del Ministerio Publico, a objeto de que asigne un Fiscal y División correspondiente para la realización de los actos investigativos sobre su participación y posteriormente se disponga lo que en derecho corresponda.- OTROSI 3ro.- Con relación a los co imputados Franz Fernando Siles Rios y Gonzalo Ojeda Cassia, se emitió la Resolución de Sobreseimiento al amparo del Art. 232 inc. 3 de la Ley 1970, porque cuanto se ha establecido que no existen suficientes elementos de prueba que permitan fundamentar una Acusación Formal.- OTROSI 4to.- Conforme establece el Art. 98 del Código de Procedimiento Penal, tenemos a bien Adjuntar a la presente acusación las declaraciones prestadas por los imputados RENE SANABRIA OROPEZA, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, REINIER KNEZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA, MIGUEL MAMANI TUPA, ahora acusados, así como las pruebas ofrecidas, se tenga presente.- OTROSI 5to. Los suscritos Fiscales tiene a bien poner en conocimiento de su autoridad que la presente causa se tramita bajo el Procedimiento Ordinario.- OTROSI 6to. A los fines de Ley, señala como domicilio procesal, las oficinas de la Fiscalía de Sustancias Controladas, en la Calle Batallón Colorados, Edificio Batallón Colorados, Piso 3.- La Paz. 15 de Mayo de 2014.- FIRMA Y SELLA: ABOG. ROBERTO MARCOS VILLA PAREJA.- FISCAL DE MATERIA.- FISCALIA DE DISTRITO DE LA PAZ.- FIRMA Y SELLA: DR. GREGORIO BLANCO TORREZ.- FISCAL DE MATERIA.- FICALIA DE DISTRITO DE LA PAZ.- FIRMA Y SELLA: SARA N. VILLARROEL BUSTIOS.- FISCAL DE MATERIA.- FISCALIA DE DISTRITO DE LA PAZ.- FIRMA Y SELLA: Y. TANIA ALFARO CASTELLON.- FISCAL DE MATERIA.- DISTRITO DE LA PAZ.- FIRMA Y SELLA: NELLY MARLENE FABIOLA PARRAGA.- FISCAL DE MATERIA.- FISCALIA DEL DISTRITO DE LA PAZ.------------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& INUS: 201113269.- La Paz, 22 de mayo de 2014.- Por presentada la acusación fiscal y a efectos de dar cumplimiento al Art. 325 del Código de Procedimiento Penal (modulado por jurisprudencia constitucional) y al amparo del Art. 323 ultima parte el Sr. Fiscal deberá remitir a este despacho judicial la prueba ofrecida sea en el plazo de 3 días. A efectos se habilita a la auxiliar II de; juzgado para realizar la notificación correspondiente. Al otros 1, 2, 4 y 5.- Se tiene presente. Al otrosí 3.- Se extraña la resolución referida. Al Otrosí.- Por señalado.- Notifíquese.- FIRMA Y SELLA: DRA. MARCELA SILES JAKSIC.- JUEZ DECIMO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: ILEGIBLE.------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AUTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& AUTO Nro. 23/2019.- A, 11 DE FEBRERO DE 2019.- TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA.- MP/AUTORES.- Vistos y considerando: Que el representante del Ministerio Publico del Estado Plurinacional de Bolivia, Fiscal asignados a Sustancias Controladas presentan acusación Formal en contra de RENE SANABRIA OROPEZA, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, REINIER KENZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA, MIGUEL MAMANI TUPA, por el delito de Transporte de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas tipificado en el Art. 76 con relación al Art. 55 de la Ley 1008 y Art. 185 bis del Código Penal modificado por el Art. 34 de la Ley 004 de 31 de Marzo de 2010 cumple con los requisitos establecidos en el Art. 341 del Código de Procedimiento Penal.- Por tanto: SE RADICA en el tribunal de Sentencia Tercero de esta Capital el referido caso asignado con el Nro. 201113269 del sistema de IANUS.- Se tiene por presentado la acusación del fiscal de Materia así como ofrecidas las pruebas de cargo, mismas que serán consideradas en el momento procesal correspondiente, y en estricta sujeción del Art. 340 del Código de Procedimiento Penal, Modificada por la Ley 586 Notifíquese al Representante del Ministerio Publico a Objeto de que presente las Pruebas ofrecidas físicamente, dentro de las 24 horas siguientes, sea bajo responsabilidad.- REGISTRESE.- FIRMA Y SELLA: JIMENA VELASQUEZ ALBARRACIN.- JUEZ TECNICO TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: TOMAS E. CONDORI MAMANI.- JUEZ TECNICO.- TRIBUNAL 3 DE SENTENCIA EN LO PENAL.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: MARCO A. GOMEZ TICONA.- SECRETARIO ABOGADO.- TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL TERCERO.- LA PAZ – BOLIVIA.------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MP/SANABRIA.- IANUS: 201113269.- Fiscalía: LPZ-S-03/11.- A 27 de Enero de 2020.-Habiendo Cumplido con lo dispuesto en el Art. 340 del Código de Procedimiento Penal modificado por la ley Nro. 586 “Ley de Descongestionamiento y efectuación del sistema penal NOTIFIQUESE a los acusados RENE SANABRIA OROPEZA, MARCELO JUAN FORONDA AZERO, MILTON SANCHEZ PANTOJA, EDWIN RAUL OÑA MONDACA, FELSI ANTONIO CALDERON GIL, ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, WALTER OJEDA CASSIA, JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA, PAULINO TAPIA FLORES, BETTY POMA SANGA, SANDRA MONICA DURAN SORIA, LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA, JORGE SANCHEZ PANTOJA, REINIER KENZ VACA DIEZ, VICTOR HUGO SANABRIA, MIGUEL MAMANI TUPA, con la acusación fiscal, acusación particular y las pruebas ofrecidas para que en el plazo de 10 diez días presente físicamente sus pruebas de descargo, debiendo notificarse conforme procedimiento en su domicilio real sea por la central de Notificaciones del Tribunal de Departamental de Justicia.- FIRMA Y SELLA: JIMENA VELASQUEZ ALBARRACIN.- JUEZ TECNICO TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA.- LA PAZ – BOLIVIA.- FIRMA Y SELLA: DRA.GABRIELA C. QUISPE CONDORI.- SECRETARIA – ABOGADO.- TRIBUNAL DE SENTENCIA 3 CAPITAL.- LA PAZ – BOLIVIA.------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ACTA DE ENTRAGA DE PRUEBAS.------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACTA DE ENTREGA DE PRUEBAS.- En fecha…… de agosto de 2014, en oficinas del Juzgado Décimo de Instrucción Cautelar en lo Penal de la Cuidad de La Paz, se hizo entrega de los cuadernos de las pruebas correspondientes al caso LP-S-03/11 con IANUS 201113269 seguido por el Ministerio Publico contra MILTON SÁNCHEZ PANTOJA RENE SANABRIA OROPEZA Y OTROS por la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas Legitimación de Ganancias Ilícitas y otros, de acuerdo al siguiente detalle: PRUEBAS DOCUMENTALES.- MPD 1.- Oficio No. VMRIP-MFF-235/CAR/11, de fecha 25 de febrero de 2011, emitida por el sr. Jose Alberto Rodriguez Mollinedo abogado del Vice Ministro de régimen interior y Policia, del Ministerio de Gobierno.- MPD 2.- Informe evacuado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Liá, de fecha 25 de febrero de 2011.- MPD 3.- Informe de fecha 25 de febrero de 2011 evacuado por los investigadores asignados al caso Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Cap. Jaime Cruz Lía, sobre las primeras investigaciones realizados.- MPD 4.- Hoja de Ruta evacuada por el vice Ministeri de Defensa Social del Ministerio de Gobierno Número 576 de fecha 01 de marzo de 2011.- MPD 5.- Acusación Formal Caso N° 10-20886 de los Estados Unidos de América contra rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda Azero y Jorge Sanchez Pantoja con fecha de archivo 16 de diciembre del 2010-STEVEN M. LARIMORE secretario de la Corte Federal de Distrito de UU.EE-distrito del Sur de Florida, mas el Certificado de Litigante, hoja de Penas de Rene Sanabria Oropeza, Hoja de Penas de Milton Sanchez Pantoja, Hoja de Penas de Marcelo Juan Foronda Azero y Hoja de Penas Jorge Sanchez Pantoja. Mas los fundamentos para la confiscación, fs. Mas el Exhorto Suplicatorio.- MPD 6.- Informe de fecha 26 de febrero de 2011, evacuado por los investigadores asignados al caso Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, y Cap. Jaime Cruz Lía.- MPD 7.- Informe de fecha 25 de marzo de 2011 evacuado por el Sgto 1ro. Macdonald Esquivel Duran Investigador Asignado al caso, del análisis de documentos secuestrados en el allanamiento efectuado en el inmueble del Sr. Roberto Igreda Coz en la ciudad de Oruro. MPD 8.- Informe de fecha 05 de abril de 2011 evacuado por el Sgto, Macdonal Esquivel Duran Investigador GIAEF occidente, sobre diferentes actos investigativos realizado, tanto de allanamiento, secuestro de documentos y cuentas bancarias encontradas en los mismos.- MPD 9.- Informe de fecha 17 de junio de 2011, emitido por la comisión de investigadores asignados al caso tomando en cuenta los indicios existentes, en el cuaderno den investigaciones y los diferentes allanamientos realizados y documentación secuestrada.- MPD 10.- Informe Evacuado por El Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldin, de fecha 30 de marzo de 2011, sobre las personas que intervinieron en la revisión Realizada en fecha 25 de septiembre de 2010, al contenedor del mineral Zinc. Cap. Juan José Ugarte Grajeda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, donde también se adjunta fotocopia Legalizada del Libro de novedades de fecha 25 al 26 de septiembre de 2010, más otros documentos y el requerimiento.- MPD 11.- Manifiesto Internacional de Cargo con fecha 26 de septiembre de 2010, donde figura la numeración de un solo precinto 6919242.- MPD 12.- Fotocopia Legalizada del libro de novedades del Servicio de Guardia de Jefatura Departamental de la FELCN ORURO correspondiente a los Fias 25, 26 de septiembre de 2010.- MPD 13.- Fotocopia Legalizada del libro de novedades del servicio de Guardia de Jefatura Departamental de la FELCN ORURO correspondiente a los 26 y 27 de septiembre de 2010.- MPD 14.- Fotocopia Legalizada del Informe de fecha 25 de septiembre de 2010 elaborado por Sgto. 1ro Paulino Tapia Flores, por el Cual se tiene conocimiento de las actuaciones realizados a tiempo de las revisiones de la carga de Roberto Igreda Coz.- MPD 15.- Fotocopia Legalizada del Oficio CCB-249/10 y correo electrónico ambos de fecha 23 de septiembre de 2010, dirigida a Roberto Igreda Coz.- MPD 16.- Fotocopia Legalizada de la carga de fecha 23 de septiembre de 2010, a nombre de Roberto Igreda Coz, emitida por la empresa de Transporte Nacional e Internacional Rodríguez.- MPD 17.- Fotocopia de Legalizada del Ministerio Internacional de Carga por Carretera/Declaración de Transito Aduanero de fecha 26 de septiembre de 2010, en el mismo consigna la firma de paulino Tapia Flores.- MPD 18.- certificado emitido por el My. Eduardo Claure Duran, Jefe Nacional del Grupo de Investigación de sustancias Quimicas (G.I.SU.Q), de fecha 18 de octubre de 2011, sobre el personal que se encontraba en comisión de servicio en el puesto de control Tambo Quemada desde fecha 12 de agosto hasta 12 de octubre de 2011.- MPD 19.- Informe No. 016/2011, elaborado por el Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldin, Jefe de la sección inteligencia de la fuerza Espacial de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Oruro, con relación al personal que hubiera estado de servicio en el paso fronterizo de Tambo Quemado.- MPD 20.- Certificación CITE AN-AGROCR-TOMOF No.- 315/2011 de fecha 03 de mayo del 2011, emitida por el Lic. Marco Choque Mamani Administrador A.I., Aduana Frontera Tambo Quemado, con relación al trámite de Exportación, más la remisión enviada por el Lic. Ernesto Zaconeta Quintana Gerente regional Oruro de Aduana Nacional, mas requerimiento.- MPD 21.- Informe AN-GNNGC-DTANC-C059/2011 emitido por el Lic. Rene Barroso Corante, Gerente a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, más la Circular No. 207/2006, más la resolución No. RD 01-014-06, copia del Procedimiento para el despacho aduanero de exportación GNN-X01, más el requerimiento.- MPD 22. Respuesta a requerimiento fiscal AN-PREDC-C- 1345/11 emitido por la Sra. Marlene Ardaya, Vásquez presidenta de la Aduana Nacional No. RD 01-03-05, más el requeridito.- MPD 23.- Certificación CITE AN-GROGR-TOMOF No. 204/2011, emitido por el Lic. Marco Chaque Mamani, Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado, sobre de registro y salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre de 2010, más el Oficio enviado por la Sra. Marlene Ardaya Vásquez presidenta ejecutiva de la aduana Nacional No. CIE-AN-PREDC-766/2010, más el requerimiento.- MPD 24.- Fotocopia Legalizada de un manifiesto internacional de carga por carretera / declaración de transito aduanero a nombre de la empresa de Transporte Continental SRL, Oruro Bolivia, Arica Chile en tránsito a Estados Unidos, de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental SRL., en el que se especifican los números de los precintos 6919242 y 324783, más el oficio y requerimiento.- MPD 25.- oficio GNSGC-DASSC-264/2011 de 23 de mayo del 2011, emitido por el Sr. Hellmuth A. Pardo Salinas General Nacional se Sistemas aduna Nacional de Bolivia, sobre las importaciones y exportaciones, más las copias legalizas de los cuadros de importaciones de las gestiones 2007 a 2011, más el requerimiento.- MPD 26.- Oficio de respuesta No. GNSGC-DASSC-323/201 de fecha 01 de julio del 2011 emitido por el señor Helmut Pardo Salinas Gerente Nacional de Sistemas de la aduana Nacional de Bolivia más cuadro de exportaciones realizadas a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, (fecha validación 01/ 01/ 2008 al 29/06/ 2011), mas requerimiento fiscal.- MPD 27. Oficio CITE-AN-PREDC-0495/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 emitido por la señora Marlene Ardaya Vázquez Presidenta Ejecutiva de la Aduana Nacional sobre las exportaciones realizadas por el señor Roberto y con más fotocopia legalizada del certificado de salida con el número de trámite 2010/422/C-16013, siendo el declarante y exportador Roberto y con más la declaración de exportación con el número de Registro C-16037 fecha 22/09/2010 más el seguimiento.- MPD 28. Oficio CITE JIA. 084/2012, 23 de mayo del 2012 suscrito por el Dr Jesús Vladimir Zelada Daza, Jefe Departamental de Inspectoría y Arraigo de la Dirección Distrital de Migración Dependiente del Ministerio de Gobierno sobre el flujo migratorio de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja y Miguel Mamani Tupa, más el oficio de fecha 23 de mayo de 2012 emitido por Sr. David Tomás Pijlla, choque, Inspector Ciudad Migración y Gimy G. Escobar Sánchez Inspector Migración, más las fotocopias legalizadas Delta de Tarjetas Migratorias Nros. 055448, 003960 y 00 3959, más el requerimiento.- MDP 29. Oficio MPD y EP/VECIE/SENAVEX/DGE 17/2012 despechada 23 de abril del 2012 emitido por Elizabeth Medrano Rodríguez Directora General de Ejecutiva del Servicio Nacional de verificación de exportaciones SENAVEX, con relación a la exportación realizada por el Sr. Roberto Orlando Igreda Coz donde se adjunta fotocopias legalizadas de los siguientes documentos Formularios de Registro Unico de Exportación Nro. 05000054 de fecha 27 de abril de 2009, certificado de origen No. ORU 00710 de fecha 22 de septiembre del 2010, Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 21 de septiembre del 2010, Declaración única de Exportación No. C 6 16013 de fecha 22 de septiembre del 2010 Formulario de liquidación de regalía minera No. RM - AF2A -1021 790 de fecha 22 de septiembre del 2010 más declaración jurada vía internet del Servicio de Impuestos Nacionales No. 24164075 de fecha 18 de septiembre del 2010 más el informe de ensayo No. 87 411 de fecha 17 de septiembre del 2010 más el informe de ensayo No. 318 de fecha 16 de septiembre del 2010 más el Formulario M03 No. 04 - 10 -IGRECO -05 de fecha 22 de septiembre del 2010 más declaración jurada de origen No. 5177 SGT001 de 20 septiembre del 2010 más el requerimiento.- MPD 30. Transcripción del CD. Entregado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos dentro del proceso seguido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norte América contra René Sanabria Oropeza y otros, realizado por él Dr. julio Caballero Eyzaguirre en fs 253 más el CD, más el acta de entrega de pruebas de fecha 10 de agosto del 2012 más el Memorial presentado por el Dr. Julio e Caballero Eyzaguirre con CI. No. 215919 LP. MCA8821 más el oficio. CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ-UAJI- 2619/11 de fecha 20 de Cotubre de 2011, más el FAX CITE EBEU-120/11 de fecha 15 de julio del 2011, más oficio COVAR-171/ 2011 más el oficio COVAR 199/2011 más el acta de entrega de fecha 27 de octubre del 2011 más el exhorto.- MPD. 31.- CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ- UAJI-2603/12 de octubre del 2012 emitido por el Dr César Siles Bazán, Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Fax CITE EBEU- 187/12 de feb 27 de septiembre del 2012 de la Embajada de Estados plurinacional de Bolivia en los Estados Unidos de América más copia del oficio CLASIFICACION URGEN GM-DGAJ-UAJI-2229/12 de fecha 31/08/2012 y 03/09/2012, mas requerimiento.- MPD 32.- CLASIFICACION MUY URGENTE CITE GM-DGAJ-UAJI-336-12 de fecha 14 de febrero del 2012 emitido por el Dr César Siles basan Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores más CD CLASIFICACION URGENTE CITE GM-DGAJ- UAJI-11 de fecha 21 de octubre de 2011 emitido por el Dr. Cesar Siles Bazan Director General de asuntos del Ministerio de relaciones exteriores más la Hoja de Ruta No. 70509 de fecha 26 de octubre del 2011, mas CLASIFICACION URGENTE CITE No. FM-DGAJ- UAJI- 2557- 11 de fecha 14 de octubre del 2011 emitido por el Dr César Siles Bazán Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, más la impresión del contenido del CD, más el oficio de fecha 27 y 25 de enero del 2011 emitido por la comisión de fiscales.- MPD 33.- Oficio ASABOL 998/2011 de fecha 10 de febrero de 2012 suscrito por el Ing. Roberto Robles - Gerente General de ALEX STEWARD (ASSAYERS) LTDA BOLIVIA, más copia del correo electrónico enviado por Juan Pablo Azcárraga a Álex Steward de fecha 01 de octubre de 2010 en el cual se hace referencia al envío de un lote No. ROIC 001 de Roberto Igreda Coz. Más copia del Informe de inspección lote No. ROIC- 001 orden No. ORY- 36210 A nombre de Roberto Igreda Coz de fecha 30 de septiembre de 2010 más copia del correo electrónico enviado por Juan Pablo Azcárraga a Roberto Robles de Alex Steward de fecha 27 de septiembre de 2010 por el cual se hace referencia a la inspección de la cargas Roberto Igreda Coz, más requerimiento.- MDP 34 Oficio Wendy Aguilar Vidaurre Representante Legal de la Empresa CMA CGM Bolivia SRL., mas copia del Hospital de de mensajes desde la cotización del servicio hasta la asignación del contenedor realizados entre la empresa CMA CGM Bolivia SRL Y Roberto Igreda Coz, documento remitido por Wendy Aguilar vidaurre en su calidad representante legal de la empresa CMA CGM Bolivia SRL., mas requerimiento.- MPD 38. Copia de la solicitud de reserva enviada la empresa CMA CGM Bolivia SRL. Por parte Roberto Igreda Coz más el requerimiento.- MPD 39.- Copia de los documentos comerciales de la empresa de Roberto Igreda Coz, presentados a la empresa CMA CGM Bolivia SRL. Fojas 5, más el requerimiento.- MPD 40. Copia del historial de mensajes desde la notificación de arribo de la mercancía a Puerto hasta el envío de la nueva reserva entre la empresa CMA CGM Bolivia SRL., y Roberto Igreda Coz (fojas 2), más el requerimiento.- MPD 41.- Copia de la reserva No. CBV0101257 a nombre de Roberto Igreda Coz de fecha 27 de septiembre de 2010, mas requerimiento. MPD 42. Copia del historial de mensajes realizados entre representantes de CMA CGM SRL y Roberto Igreda Coz, sobre la demora de la mercadería en puerto de transbordo hasta el cambio del consignatario y últimas notificaciones después del arribo de la mercadería a Miami, más el requerimiento.- MPD 43. Copia de carta solicitando cambio de consignatario de parte de Roberto Igreda Coz de fecha 17 de noviembre de 2011, mas requerimiento.- MPD 44. Copia del 1er Set de originales del Bill Of. Lading consignado a UNION SHIPPING INTL. FREIGHT de fecha 07 de octubre de 2010, mas requerimiento.- MPD 45. Copia del 2do. Set de Originales del Bill Of. Lading consignado a CARLOS SEPULVEDA, de fecha 07 de octubre de 2010, mas requerimiento.- MPD 46. Respuesta a requerimiento Fiscal mediante oficio de fecha 13 de abril de 2011, suscrito por Wendy Aguilar V-Representante Legal de CMA-CGM Bolivia SRL. Por el cual se toma conocimiento el nombre de la persona que solicito el flete del contenedor. MPD 47. Copia de contrato de Transporte Maritima-Bill Of. Lading-No. BO1251018 de fecha 07 de octubre de 2010, más requerimiento.- MPD 48 Copia del correo electrónico entre Roberto Igreda y Augusto Escudero de fecha 20 de noviembre de 2010, mas requerimiento.- MPD 49. Copia de Correo electrónico realizados entre representantes de la empresa CMA CGM Bolivia SRL y Roberto Igreda Coz en Relación a la Gestión de cobranza (fojas 3), más el requerimiento.- MPD 50. Copia del Oficio de fecha 08 de febrero de 2011 suscrito por Miguel Castro Carvallo – Accounting and Collection y Wendy Aguilar Vidaure- Comercial Director, por el cual se pone en conocimiento de Roberto Igreda Coz la Regularización de estado de cuentas más el requerimiento.- MPD 51. Oficio ASABOL 2490/2011 de fecha 20 de mayo de 2011 suscrito por el Ing. Roberto Robles C. – Gerente General de ALEX STEWART LTD. Bolivia, por el cual da respuesta a requerimiento fiscal de fecha 17 de mayo de 2011, en el cual hace referencia a los servicios prestados por la empresa, mas requerimiento.- MPD 52.- Fotocopia de la Normativa y métodos utilizados por ALEX STEWART LTDA. Bolivia “INTERNATIONAL STANDARD IS 12743 – first Edition 1998-05-01 Copper Lead And Zinc. Sulfide concetrates – Sampling procedures for determination of metal and moisture content”, mas requerimiento.- MPD 53. Copia Legalizada del Informe de Inspección Lote No. ROIC-001 Orden inspección Oruro 24 y 25 de septiembre de 2010 (de fecha 30 de septiembre de 2010), mas requerimiento.- MPD 54. Copia Legalizada del Oficio ASABOL 5539/2010 de fecha 01 de octubre de 2010 suscrito por la Dra. Elizabeth Eyzaguirre R. representante de ALEX STEWART (ASSAYERS) Ltda. BOLIVIA, por el cual hacen conocer a Roberto Igreda Coz el certificado de pasaje, muestreo y análisis No. 1685/2010, así como la Factura No. 003450, más el requerimiento.- MPD 55. Copia Legalizada del Certificado de Inspección No 1685/2010 a nombre de Roberto Igreda Coz, suscrito por un representante de ALEX STEWART Ltda. BOLIVIA, mas requerimiento.- MPD 56. Copia Legalizada del Informe de Ensayo No. 089553 de fecha 01 de octubre de 2010 suscrito por Omar C. Conde O.-Responsable Técnico de Laboratorio Químico “Conde Morales” mas el requerimiento.-MPD 57. Copia Legalizada de la Factura No. 003450 de fecha 01 de octubre de 2010 emitido por ALEX STEWART Ltda. BOLIVIA, a nombre de Roberto Igreda Coz, mas requerimiento.-MPD 58. Copia Legalizada del Mensaje electrónico de fecha 27 de septiembre de 2010 enviado por Juan Pablo Ascarrga, en el mismo se hace mención al pago realizado a nombre de Roberto Igreda Coz, mas requerimiento.-MPD 59. Copia Legalizada del mensaje electrónico de fecha 30 de septiembre de 2010, enviado por Juan Pablo Ascarraga Vargas-Jefe Regional Oruro, quien remite Informe de Lote No. AG-CRMI 09/10 de la empresa ROYAL MINES-CORMIN, más el requerimiento.-MPD 60. Oficio de fecha 10 de Octubre de 2011 suscrito por Juan Pablo Ascarraga Vargas, por el cual renuncia al cargo de Jefe Regional-Oruro de ALEX STEWART Ltda BOLIVIA, mas requerimiento.-MPD 61. Informe del Servicio General de Identificación Personal SEGIP sobre la no existencia de la tarjeta prontuario del Roberto Igresa Coz de Nacionalidad Peruana.-MPD 62. Mandamiento de Allanamiento registro, requisa, secuestro y aprehensión, emanada por el Dr. Rolando Sarmiento Torrez, Juez 9no de Instrucción en lo Penal, para los inmuebles Ubicados en la Calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes, Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge y Calle las retamas No. 405 entre calle 5 y 4 zona Alto Seguencoma.-MPD 63. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el Sgto 1ro. Sergio Pardo Ferrufino – Investigador del Grupo de Investigación Análisis Económico Financiero (GIAEF) de la Fuerza Especial de Lucha Contra del Narcotráfico, por el cual se pone en conocimiento de la ejecución del mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la calle las retamas No. 405 ente las 4 y5 de las zona alto Seguencoma.-MPD 64. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por Tte. Orlando Gomez Nina – Oficial Investigador del GIAEF, quien pone en conocimiento la ejecución del mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge.-MPD 65. Acta de allanamiento y registro Domiciliario de fecha 26 de febrero de 2011 del domicilio Ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.-MPD 66. Acta de secuestro de documentos de fecha 26 de febrero de 2011 del domicilio Ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.-MPD 67. Mandamiento de allanamiento, Registro, requisa, secuestro y aprehencion de fecha 26 de febrero de 2012, emitida por el Dr. Rolando Sarmiento Torrez Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz de los Inmuebles ubicados en la Calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes Av. Libertadores No. 100 de la Zona San Jorge y Calle Las Retamas No. 405 entre calle 5 y 6 de la zona Alto Seguencoma.-MPD 68. Acta de allanamiento y registro domiciliario de fecha 26 de febrero de 2011, Ubicado en la Calle 12 No. 215 piso 3 de la zona de obrajes.-MPD 69. Acta de secuestro de Documentos de fecha 26 de febrero de 2011 el inmueble ubicado en la calle No. 12 No. 215, piso 3.-MPD 70. Acta de Allanamiento Registro Domiciliario del Inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la Zona Rosasani.-MPD 71 Tres Actas de Secuestro de Documentos de fecha 26 de febrero de 2011, realizada en el inmueble ubicado en la Av. Libertadores No. 100 de la zona de Obrajes.-MPD 72. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el Tte Cheryl Sempertegui Castro-Oficial Investigador del GIAEF OCCIDENTE, sobre el allanamiento del Inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la Zona de Obrajes.-MPD 73. Informe de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por el My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia- Oficiales Investigadores Asignados al caso, por el cual se tiene conocimiento la participación de Marcelo Juan Foronda Azero, Rene Sanabria Oropeza Rainier Knez Vaca Diez, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Fernando Siles Rios, Edwin RAul Ona Mondaca y Felsi Calderón Gil.-MPD 74. Informe de intervención Policial de fecha 25 de septiembre de 2011 realizada por el Sbtte. Erwin Alanoca Fernandez – investigador FELCN SC.-MPD 75. Acta de Arresto Policial de Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 76. Acta de Requisa personal de Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 77. Acta de Requisa de Vehículo, marca TOYOTA tipo vagoneta de color rojo sin placa de control, el mismo era conducido por Felsi Antonio Calderón Gil,-MPD 78. Acta de lectura de Derechos y Garantías Constitucionales de Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 79 acta de aprehensión de Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 80. Acta de precinto de un vehículo Motorizado marca TOYOTA tipo vagoneta Land Cruiser de color rojo.-MPD 81. Informe complementario de fecha 26 de febrero de 2011, elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia - Oficiales Investigadores Asignados al caso, con recepción de documentación de Edwin Raul Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil.-MPD 82. Informe de fecha 26 de febrero de 2011, elaborado por el Sgto 1ro. Sergio Pardo Ferrufino, Investigador del GIAEF., con relación a la ejecución de los mandamientos de allanamiento de domicilio al inmueble ubicado en la calle las retamas No. 405 entre las calles 4 y 5 de la zona Alto Segancoma.-MPD 83. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Cruz Lia, asignados al caso, con relación al allanamiento del Inmueble ubicado en la calle No. 12 No. 215 (inmueble donde se ubica el departamento del Gral Rene Sanabria Oropeza).-MPD 84 Informe de fecha 01 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Cruz Lia, asignados al caso, con relación a la solicitud de allanamiento para los domicilios ubicados en el pasaje Italaque No. 33 Zona Alto Munaypata, calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite, calle Dpto. Pando No. 80 Zona Norte Challapampa, Pasaje Eduardo Wieger No. 70 y Barrio Ciudad Satélite Plan 220 calle 11 No. 46.-MPD 85. Acta de Allanamiento y registro domiciliario del inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. De la Zona de Challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.-MPD 86. Acta de secuestro de documentos del inmueble ubicado en la calle Dpto pando No. 80 de la zona challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.-MPD 87. Acta de secuestro de dinero del inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona challapampa, efectuado en fecha 02 de marzo de 2011.-MPD 88. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Sgto 2do. Hector Garron Castro, Clase Investigador del GIAEF, Occidente con relación al allanamiento de Domicilio al inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona de Challapampa.-MPD. 89. Acta De Secuestro de CPU, del Inmueble ubicado en la calle Dpto. Pando No. 80 de la zona challapampa, de fecha 02 de marzo de 2011.-MPD 90. Mandamiento de allanamiento, registro requisa, secuestro y aprehensión, emanado por el Dr. Ricardo Maldonado Aliaga Juez 5to. De Instrucción Penal Cautelar, para el inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31-B Plan 220 de la Zona ciudad satélite de la Ciudad de el Alto.-MPD 91. Acta de allanamiento y registro domiciliario, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.-MPD 92. Acta de allanamiento y registro domiciliario, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.-MPD 93. Acta de secuestro de documento, realizada en fecha 02 de marzo de 2011, al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.-MPD 94. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Sr. Tte. Orlando Gomez Nina Oficial Investigador del GIAEF. Con relación a la ejecución de mandamiento de allanamiento al inmueble ubicado en la calle Alfredo Jauregui No. 46 esq. Calle 31 – B plan 220 de la zona ciudad satélite de la ciudad de el Alto.-MPD 95. Acta de entrega realizado por la Sra. Sandra Duran Sonia, en fecha 24 de marzo de 2011, de una vagoneta marca Toyota con placa de control 2253-BFS inventario de vehículo.-MPD 96. Acta de entrega de vehículo vagoneta marca Toyota con placa de control 2253-BFS, entregado por Tte. Dennys Montano Murillo al My. Edwin Raul Oña Mondaca.-MPD 97. Solicitud de allanamiento, registro y secuestro de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por el Dr. Víctor H. VAquez Millan, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, Dirigido el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal.-MPD 98. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de orden de allanamiento al inmueble ubicado en la calle 123 No. 215 de la zona de Obrajes.-MPD 99. Informe de fecha 02 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. Sgto. 1ro. Serguio Pardo Ferrufino y Cabo Ivan Machicado Quispe, Investigadores del GIAEF con relación al mandamiento de allanamiento al inmueble ubicado en la calle 123 No. 215 de la zona de obrajes, adjunta actas de secuestro de documentos y de allanamiento y registro domiciliario, solicitud de allanamiento, registro y secuestro de fecha 01 de marzo de 2011, elaborado por el Dr. Elsner Cruz Choque, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, dirigido al juez noveno de Instrucción en lo Penal.-MPD 100. Informe de fecha 03 de marzo de 2011, elaborado por el Tte. Crhistian Ariel Dalence Martínez, Oficial Investigador del GIAEF con relación al allanamiento de Domicilio realizado al inmueble ubicado en la calle Capitán José Resgui, pasaje Wieger entre calles Guachalla y Chaco No. 70.-MPD 101. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres y. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignados al caso, con relación a las actividades investigativas realizadas en el caso LP S-S- 03/11.-MPD 102. Informe de fecha 09 de marzo de 2011 elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de requerimiento para la UIF.-MPD 103. Informe de fecha 09 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignado al caso, con relación a la ampliación de investigación del caso LP. S- 03/11.-MPD 104. Informe de fecha 16 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignado al caso, con relación a la solicitud de órdenes de allanamiento para inmuebles ubicados en el Departamento de Oruro.-MPD 105. Mandamiento de allanamiento, registro, requisa, secuestro y aprehensión, emanada por el juzgado noveno de instrucción en lo penal, para el allanamiento de inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro.-MPD 106. Informe de fecha 24 de marzo de 2011, elaborado por los Sres My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, Asignado al Caso, con relación al cumplimiento a mandamiento de allanamiento realizado a inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro, relacionados al caso LP. S-03/11, adjunta actas de allanamiento y registro domiciliario, secuestro de documentos y secuestro de teléfonos celulares.-MPD 107. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por el Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, Occidente, con relación al análisis de la documentación realizada del caso LP-S-03/11.-MPD 108. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por los Sres Sgto.1ro Magdonald Esquivel Duran y Pol.Adm. Jhonny Morales Calderon, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación al viaje realizado a la ciudad de Oruro con la finalidad d continuar con las investigaciones del caso LP-S—03/11.-MPD 109. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Cap. Jaime Dennys Cruz Lia, asignados al caso, con relación a la representación de mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en el condominio Verde Olivo. Bloque No. 3-A.-MPD 110. Informe de fecha 25 de marzo de 2011, elaborado por el Sr Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigador del GIAEF. Occidente, con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.-MPD 111. Informe de fecha 05 de abril de 2011, elaborado por el Sr. Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, Occidente, con relación al análisis de documentación del Caso LP-S-03/11.-MPD 112. Acta de secuestro de vehículo y precintado de la camioneta Toyota con placa de control 2535-GKX.-MPD 113. Informe de fecha 27 de abril de 2011, elaborado por los Sres My. Miguel Ocampo, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, con relación a la solicitud de efectuar allanamiento, requisa y secuestro de 2 inmuebles.-MPD 114. Mandamiento de allanamiento, registró, requisa, secuestro y aprehensión encomendado por el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal Cautelar de la capital, de fecha 28 de abril de 2011, para inmuebles ubicados en la ciudad de Oruro.-MPD 115. Actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentos, de fecha 29 de abril de 2011, del inmueble ubicado en la calle huajara 3 manzano de 23 lote 11.-MPD 116. Actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentos, de fecha 29 de abril de 2011, del inmueble ubicado en la calle Junin entre Soria Galvarro y de Octubre No. 533.-MPD 117. Informe de fecha 30 de abril de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Mirko Ledezma Abastoflor Y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores GIAEF., con relación al análisis del documentación del Caso LP-S-03/11.-MPD 118. Actas de allanamiento, registro y requisa de domicilios, actas de secuestros de documentos y actas de secuestro de inmuebles de fecha 05 de mayo de 2011, inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz.-MPD 119. Nota No. 322/11 del Sr My. Alfredo B. Castedo Borda, Jefe nacional a.i. del GAIEF., y el informe de flos Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abostoflor y Sgto. 1ro Magdomald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF con relación a la ejecución del mandamiento de allanamiento de tres inmuebles ubicados en la ciudad de Santa Cruz, relacionado al Caso LP-S-03/11.-MPD 120. Informe de fecha 09 de mayo de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, asignado al caso, con relación a la representación al mandamiento de allanamiento del inmueble ubicado en la calle 3 de mayo No. 4 entre calle Virgilio Viera y av Santos Ortiz de la ciudad de Santa Cruz.-MPD 121. Informe de fecha 27 de mayo de 2011, elaborado de los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastoflor y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran investigadores dell GIAEF., con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.-MPD 122. Acta de secuestro de documentos realizados en el Aeropuerto internacional de Viru Viru en fecha 27 de mayo de 2011.-MPD 123. Informe de fecha 31 de mayo de 2011, elaborado por el Sof 1ro. Juan Quisbert Calle, investigador del GIAEF. Valle, con relación a la obtención de certificaciones relacionadas al caso LP-S-03/11.-MPD 124. Informe de fecha 17 de junio de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, investigadores asignados al caso, con relación al análisis y evaluación del proceso investigativo del caso LP-S-03/11.-MPD 125. Informe de fecha 29 de junio de 2011, laborado de los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.-MPD 126. Informe de fecha 29 de junio de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.-MPD 127. Informe de fecha 14 de julio de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación al análisis de documentación del caso LP-S-03/11.-MPD 128. Informe de fecha 03 de mayo de 2011, elaborado por el Sr. Cap. Mirko Ledezma Abastaflor, Oficial Investigador de GIAEF., con relación al allanamiento de domicilio del inmueble ubicado en la Av. Hector Hormechea No. 5634 zona de Obrajes de la Ciudad de La Paz., adjunto actas de allanamiento y registro domiciliario y secuestro de documentación.-MPD 129 Informe de fecha 05 de agosto de 2011, elaborado por los Sres. Cap. Milton Mirko Ledezma Abastaflor y Sgto. 1ro Magdonald Esquivel Duran, investigadores de GIAEF., con relación a la declaración Informativa prestada por el Sr. Walter Narváez Ortuño sobre el caso LP-S-03/11.-MPD 130 Informe de fecha 18 de agosto de 2011, elaborado por el Sr. Sgto. 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF, con relación al envio de requerimiento a la ciudad de Santa Cruz Sobre caso LP-S-02/11.-MPD 131. Informe de fecha 12 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Tte. Pablo Patino Cuba y Pol. Douglas Morales, investigadores asignados al caso, con relación a solicitud de realizar allanamiento domiciliario al inmueble ubicado en el Municipio de Amiri, Provincia cordillera.-MPD 132. Informe de fecha 13 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación a los bienes muebles e inmuebles de la Sra. Sandra Mónica Duran Soria.-MPD 133. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al peritaje realizado por el IDIF a la computadora de Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.-MPD 134. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.-MPD 135. Informe de fecha 14 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.-MPD 136. Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. My. Wilson Ugarte dl Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, investigadores asignados al caso, con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, para ralizar tareas investigativas del caso LP-S-03/11.-MPD 137. Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, para ralizar tareas investigativas del caso LP-S-03/11.-MPD 138.- Informe de fecha 06 de octubre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte. Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran, Investigadores del GIAEF, Occidente, con relación al análisis documental del caso LP-S-03/11.-MPD 139. Informe de fecha 13 de octubre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a la solicitud de realizar un allanamiento el in mueble ubicado en el condominio Jardines de Urubo II, de la ciudad de Santa Cruz.-MPD 140. Informe de fecha 13 de octubre de 2011, Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a solicitud de allanamiento al inmueble ubicado en el Barrio Sur del cantón el Palmar, de la Cuidad de Santa Cruz.-MPD 141. Informe de fecha 01 de noviembre de 2011 elaborado por Sbtte. Harold Montecinos Leyes, Investigador del GIAEF., con relación al viaje realizado a la ciudad de Santa Cruz, con el fin de dar cumplimiento al allanamiento del inmueble ubicado el condominio jardines de Urubo II, de la ciudad de Santa Cruz.-MPD 142. Informe de fecha 24 de febrero de 2012, elaborado por los Sres. Cap. Gonzalo Alcoba R. y Sbtte. Harold Montecinos Leyes, Investigadores Asignados al caso, con relación de trabajo pericial.-MPD 143.- Informe de fecha 13 de abril de 2012, Informe de fecha 19 de septiembre de 2011, elaborado por los Sres. Sbtte Harold A. Montecinos Leyes y Sgto 1ro. Magdonald Esquivel Duran, Investigador del GIAEF. Occidente, con relación a la audiencia de inspección ocular realizado en la empresa BRIMKS de la ciudad de Oruro, relacionado al caso LP-s-03/11, adjunta actas respectivas.-MPD. 144.- Nota No. 188/13 de fecha 24 de junio de 2013 de la Lic. Cosset Estensoro Torrico, Director General de Migracion, con relación al informe de dedicatoria de Roberto Orlando Igreda Coz, mas requerimiento fiscal.-MPD 145. Nota No. 068/13 de fecha 12 de julio de 2013 del Cnl. DESP. Dennis S. Duchen Martínez, Director Nacional de INTERPOL, con relación a la certificación de antecedentes de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.-MPD 146. Nota No. 021/12 de fecha 24 de mayo de 2012 del My. Wilson Ugarte del Pozo, Jefe Dptal de la FELCN de La Paz con relación a la nota enviada por el Sr. Roberto Orlando Igreda Coz, relacionado al caso LP-s-03/11, más el requerimiento fiscal.-MPD 147. Nota CC BO 52/2012 de fecha 18 de septiembre de 2012 del Sr. Jorge Gutierrez Rivero CMA CGM Bolivia Documentation – Import, mas requerimiento fiscal.-MPD 148. Certificación del Impuesto Municipal de Transferencia – NIT No. 974098 de fecha 10 de julio de 2013 suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnic IIi Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se consigna un bien inmueble a nombre de Felsi Antonio calderón Gil, más requerimiento fiscal.-MPD 149. Historial de Inmueble de fecha 10 de junio de 2013 suscrito por Alfredo League – Técnico III Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, correspondiente a Felsi Antonio Calderón Gil, el mismo proporciona datos del lote Urbano en la Zona Bertha Dos Calle Sin Nombre S/N, más requerimiento fiscal.-MPD 150.- Proforma Resumida del Inmuebles No. 1341202 con detalle de impuestos aduaneros suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnico III Registro Urbano del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se consigna el Lote de Terreno urbano en la zona Bertha Dos sin Nombre S/N el cual se encuentra a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.-MPD 151.- Radiograma de fecha 08 de abril de 2011 suscrito por el Cbo. Joset Ochoa Ajne – Encargado Secc. Radio de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen por el cual se tiene conocimiento que el imputados rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Rios, Edwin Raul Oña Mondaca, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Rainier Knez Vaca Diez no registran antecedente policiales, sin embargo estos registran denuncias, por el cual adjunta en fojas 5 copias de las impresiones realizadas del sistema I3P, más el requerimiento fiscal.- MDP 152 Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEPCC/NOT/1494/2012 de fecha 24 de mayo de 2012 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya-presidente ejecutivo a.i., del servicio de Impuestos Nacionales, por el mismo se tiene conocimiento sobre la inscripción del padrón de contribuyentes de Walter Ojeda Cassia, Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Sandra Mónica Duran Soria y Miguel Mamani Tupa, más requerimiento fiscal.-MPD 153. Certificación AN-USOGC. No 0215/2013 de fecha 15 de enero de 2013suscrito por Ivan Meneses Cusicanqui – Jefe de Unidad de Servicio de Operaciones a.i., de la Aduana Nacional de Bolivia, por el mismo se tiene conocimiento que el vehículo con placa de control 598PKT no se encuentra registrado en la base de datos de operaciones de comercio exterior, mas requerimiento fiscal.-MPD 154.- Certificación U.E.G.A.T.M./A.C./VEH/N°044/2011 de fecha 19 de mayo de 2011 suscrito por Luis A. Landeate C. Responsable archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el mismo se tiene conocimiento del registro de vehículos de Sandra Mónica Duran, Soria, mas requerimiento fiscal.-MPD 155. Certificado No. 016/2011 de fecha 05 de abril de 2011 suscrito por Cbo. Carlos Torrelio Meneses-Responsable Departamental del Sistema, Cbo. Adm. Martha Aranda Vega-Responsable Archivo Placas, Cbo adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretaria y Cnl. DESP José Cerruto Lineras – Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, por el cual se tiene conocimiento del Registro de vehículos de Edwin Raul Oña Mondaca, Sandra Mónica Duran Soria, Milton Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.-MPD 156. Certificado No. 018/2012 de fecha 03 de mayo de 2012 suscrito por Sof. 2do. Margarita Vega R. – Responsable Departamental de Sistema, Pol. Fernando Chambilla A – Responsable Archivo Placas, Cb. Adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretario y Cnl. DESP herna Juan Trujillo Rivero-Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, por el cual se tiene conocimiento del registro de vehículos de Lourdes Nieves Nava, Milton Sanchez Pantoja, Edwin Sánchez Pantoja, Edwin Raul Oña Mondaca, Sandra Monica Duran Soria y Jorge Antonio Sanchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 157. Informe de fecha 30 de octubre de 2012 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero, Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sgto 1ro Magdonald Esquivel Duran – Investigadores Asignados FELCN, quienes hacen referencia a la realización de la Audiencia de Inspección ocular llevada a Cabo en la Urbanización Huajara III Manzano 23 lote 11 zona Nor-Este de la Ciudad de Oruro.-MPD 158.- Acta de Inspección ocular de fecha 26 de octubre de 2012 audiencia de inspección técnica ocular realizada en la Urbanización Huajara III, Manzana 23 Lote 11 Zona Norte –Este de la Ciudad de Oruro, adjunto Muestrario Fotográfico.-MPD 159. Desdoblamiento de la Cinta de audio de la audiencia de inspección ocular de fecha 26 de octubre de 2012, la misma que fue realizada en la Urbanización Huajara III, Manzana 23 Lote 11 Zona Norte –Este de la Ciudad de Oruro, adjunto Muestrario Fotográfico (cassette).-MPD 160. Certificado del seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito Gestión 2010 No. 3257957 de fecha 14 de enero de 2010, suscrito por Jaime R. Peñaranda –Jefe de Ventas SOAT de CREDINFORM, por lo cual se tiene conocimiento del registro de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.-MPD 161. Nota No. 104/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 del Ing. Jorge G. Fernández Ditmeyer, Director General Ejecutivo SENARECOM, en respuesta a requerimiento fiscal sobre Información de registro de inscripción de Roberto Orlando Igreda Coz.-MPD 162. Copia de tarjeta prontuario de Rene Sanabria Oropeza del fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. Maria Eugenia Rios Montero – Responsable Área Jurídica Departamental de La Paz de Servicio General de Indefinición personal más requerimiento fiscal.-MPD 163.- Copia de Tarte Prontuario de Edwin Raúl Oña Mondaca, de fecha 13 de enero de 2012, suscrito por Abog María Eugenia Ríos Montero – responsable.Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 164.- Copia de Tarjeta Prontuario de Milton Sánchez Pantoja, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Rios Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 165.- Copia de Tarjeta Prontuario de Felsi Antonio Calderón Gil, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 166.- Copia de Tarjeta Prontuario de Walter Ojeda Cassia, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 167.- Copia de Tarjeta Prontuario de Sandra Mónica Duran Soria, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 165.-Copia de Tarjeta Prontuario de Marcelo Juan Foronda Azero, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 166.- Copia de Tarjeta Prontuario de Juan José Ugarte Grajeda, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 167.- Copia de Tarjeta Prontuario de Paulino Tapia Flores, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación personal, mas requerimiento fiscal.- MPD 168.- Copia de Tarjeta Prontuario de Betty Poma Sanga, de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por Abog. María Eugenia Ríos Montero — Responsable Área Jurídico Departamental La Paz del Servicio General de Identificación Personal, mas requerimiento fiscal.- PD 169.- Certificado emitido por el Cnl. DESP. José Cerruto Linares Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana de fecha 05 de abril de 2011, más el Requerimiento Fiscal.- MPD 170.- Certificado de fecha 15 de junio de 2011 suscrito por la Dra. Velma Vargas A. Asesora Legal de la Unidad de Impuestos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Mauricio Parra Valdivia Responsable de Vehículos del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien remite información de registro de propiedad de los imputados Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 171.- Oficio CITE D.J. - U.P.J. N° 827/2011 de fecha 06 de julio de 2011 suscrito por Fernando Velásquez Miranda - Director Jurídico del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien remite las Certificaciones de Registro suscritas por Carlos Otondo Loayza - Responsable de Archivo Central Adm. Trib. Mcpal. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, de los imputados Lourdes Nieves Nava Arce y René Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD 172.- Oficio CITE: JDO/C-0446/12/12-SCZ de fecha 27 de diciembre de 2012 suscrito por el Sr. Carlos Molina C. Jefe del Departamento de Operaciones de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A., adjunta 1 CD, mas requerimiento fiscal.- MPD 173.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08186/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez — Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 174.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08187/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 175.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08197/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Edwin Raúl Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 176.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08192/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.- MPD 177.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08185/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Raynier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD 178.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08181/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 179.- Informe de fecha 05 de junio de 2013 Hoja de Ruta No. 08180/2013 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Merida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz O. Callejas Cartageno - Jefe de División de Registro de Vehículos ambos dependientes del Organismo Operativo de Tránsito, por el cual remiten información sobre el registro de propiedad vehicular de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MPD 180.- Certificación emitida por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario de Inmuebles de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes y el Lic. Juan Carlos Ríos Mollard - Jefe de Inmuebles de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes, ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quienes remiten el registro tributario de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava.- MPD 181.- Informe de Emisión de Título Ejecutorial No. UTC-065652 de fecha 16 de marzo de 201 1 suscrito por Rodolfo Mamani Mollericona Responsable de Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria, por el cual consigna el registro de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, adjunta Informe No. SPP-NAL-041859, mas requerimiento fiscal.- MPD 182 .- Oficio CITE: No. 1312/2011/JAM de fecha 18 de marzo de 2011, suscrito por el Cnl. DESP. Alfonso Vargas Sánchez - Director Nacional O.C.N. INTERPOL, por el cual hace conocer al Ministerio Público la solicitud de extradición por parte de INTERPOL - WASHINGTON de los imputados Jorge Sánchez Pantoja y Milton Sánchez Pantoja, adjunta fojas 18, mas requerimiento fiscal.- MPD 183 .- Informe Hoja de Ruta No. 17325/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011 suscrito por el Tcnl. DEAP. Marco A. Morales Mendienta - Jefe de División de Registro de Vehículos, por el cual se tiene conocimiento el registro propietario de Brenda Delgadillo Moreno, Marcelo Juan Foronda Azero y Lourdes Nieves Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 184 .- Informe N° 0617/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.- MPD 185 .- Informe N° 0621/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD 186 .- Informe N° 0620/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Bethy Poma Sanga, mas requerimiento fiscal.- MPD 187 .- Informe N° 0622/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Edwin Raul O?a Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD 188 .- Informe N° 0624/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Ren? Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD 189.- Informe NO 0618/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD 190.- Informe NO 0623/2013 de fecha 01 de mayo de 2013 elaborado por el Cbo. Willy Quelca Mamani - Enc. De Inf. Técnicos y Cert. de Destinos de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, por el cual se tiene conocimiento de los destinos de Felsi Antonio Calderón, mas requerimiento fiscal. MPD 191.- Informe NO 200/2013 de fecha 02 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 192.- Informe NO 201/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal. MPD 193.- Informe NO 202/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Rene Sanabria Oropeza, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 194.- Informe NO 203/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Betty Poma Sanga, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 195.- Informe NO 204/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol, Oscar Rivas Campuzano — Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta tres fojas, mas requerimiento fiscal.- MPD 196 .- Informe N° 205/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Paulino Tapia Flores, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 197 .- Informe N? 206/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 elaborado por el Pol. Oscar Rivas Campuzano - Auxiliar Sección Gestión de la Información de la Jefatura de División Nacional de Administración de Sistemas de la Policía Boliviana, por el mismo se tiene conocimiento de los haberes percibidos por Milton Sánchez Pantoja, adjunta tres fojas útiles, mas requerimiento fiscal.- MPD 198.- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N° 48/2012 de fecha 02 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 199 .- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N° 049/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario N? 65986 de un inmueble a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 200 .- Certificación de fecha 23 de febrero de 2012, emitida por Miguel Ardúz A. - Gerente Comercial de ELECTROPAZ, el cual consigna el servicio de cliente de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 201 .- Informe de fecha 29 de febrero de 2012 suscrito por Marcos Rivero Ponce - Funcionario de Derechos Reales de La Paz y Abog. Ivan Vargas Velasco Sub Registrador de Derechos Reales de La Paz, en el mismo se tiene conocimiento del derecho propietario de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 202.- Informe Documento 1091951 de fecha 13 de junio de 2013 suscrito por ?Nelson Arcani Mamani - Funcionario de Derechos Reales de La Paz, Abog. Héctor Cossio Machaca - Supervisor de Derechos Reales de La Paz y Dr. Héctor Ángel Terrazas Castillo - Sub Registrador de Derechos Reales de La Paz, el mismo consigna el derecho propietario y asientos de propiedad de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 203.- Certificación ATM/UAPMC/INM/ABCJ/N°050/2012 de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario Inmuebles y Lic. Juan Carlos Ross Mollard - Jefe Inmuebles ambos de la Unidad de Administración del Padrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual consigna el registro tributario de un inmueble a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 204 .- Certificaci?n de fecha 04 de julio de 2012, emitida por Miguel Ardúz A.- Gerente Comercial de ELECTROPAZ, el cual consigna el servicio de cliente No. 611821-1 de Victor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.- MPD 205 .- Hoja de Ruta No. 08190/13 de fecha 05 de junio de 2012 suscrito por el Sgto. 2do. Adm. Abad Mérida Vásquez - Verificador Certificador y Tcnl. DEAP. Franz Callejas Cartagena - Jefe División Registro Vehículos del Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Boliviana, más el requerimiento fiscal.- MPD 206 .- Certificado No. 123/11 de fecha 18 de octubre de 2011 suscrito por el Cbo. Carlos Terrelio Meneses - Responsable del Departamento de Sistemas, Cbo. Eddy Paucara Gonzales - Responsable Archivo Placas, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado - Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero Director Nacional de Servicios T?cnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, mas requerimiento fiscal.- MPD 207 .- Certificado C-GMMKT-DAC-AL-N? 0700/2011 de fecha 10 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Lourdes Arauz Arauz - Asesora Legal y Ronald Landívar Balcázar - Jefe Departamento de Atención Comercial de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz, que consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero como usuario de servicio de internet, mas requerimiento fiscal.- MPD 208 .- Certificación de fecha 30 de agosto de 2011 emitida por la Lic. Patricia Andia Mendez - Gerente General de Eagles' School Corporación Educativa Santa Cruz S.A. por el cual se tiene conocimiento que Tania Patricia Illanes Soliz y Marcelo Juan Foronda Azero tienen inscritos a sus hijos, mas requerimiento fiscal.- MPD 209 .- Oficio de fecha 26 de septiembre de 2011 suscrito por Ma. Zaida Castro de Mercado, Gloria Virrueta de Ruiz y Cynthia España de Garcia - Directivos del Edificio Multifamiliar “Arco Iris”, quienes remiten listas de copropietarios del Edificio Arco Iris, en el que consigna a la Sra. Marlen Foronda Azero.-MPD 210.- Oficio de fecha 13 de agosto de 2012 suscrito por Mario Cesar Quintela Kinkli- representante legal de KAWMOTO S.R.L. el cual refiere la compra de accesorios para moto nombre de Marcelo Foronda Azero, Adjunta copia de Certificación Electrónica, más requerimiento-MPD 211.- Oficio de fecha 21 de agosto de 2012 suscrito por Mario Cesar Quintela Kinkli- representante legal de KAWMOTO S.R.L. el cual refiere la venta de vehículo a nombre de Marcelo Foronda Illanes (hijo de Marcelo Foronda Azero), más requerimiento fiscal.-MPD 212.- Informe de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito el Dr. Juan Carlos Claros Sandoval-Juez de Partido Mixto Liquidador y Sentencia N° 1 de Sacaba, Rosalia Calle Laime-Supervisor de Derechos Reales de Sacaba y Samuel Arratia Rodríguez - Operador de Registro de Derechos Reales de Sacaba – Cochabamba, el mismo refleja el registro de derecho propietario de Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento fiscal.-MPD 213.- Oficio Cite: DL/042/2011 de fecha 04 de abril de 2011 suscrito por el Sr. Eloy Toledo Yana – Jefe del Departamento Legal de la Empresa Publica Socio de Agua y Saneamiento, en el cual consigna la cuenta registrada a nombre de Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento.-MPD 214.- Oficio Cite: ANL N° 164/11 de fecha 09 de mayo de 20111 suscrito por Rigoberto Paredes Llanos – Asesor Nacional Legal de CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., en el cual se remite información sobre Rene Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Milton Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Sandra Mónica Duran Soria, Adjunto Copia de Certificaciones S10-2529901 y S1- 404226, mas requerimiento.-MPD 215.- Informe N° 0630/2013 de fecha 03 de mayo de 2013 suscrito por el Cbo Willy Quelca Mamani – Encargado de Inf. Técnicos y Cert. Destinados de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana el cual remite información sobre el tiempo de servicio de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.-MPD 216.- Informe de fecha 25 de junio de 2013 y Certificado de Tradición de fecha 25 de junio de 2013 suscrito por Carlos Arinoza Solar – Auxiliar Administrativo de Derechos Reales y Alfredo Echeverria Guardia – Sub Registrador de Derechos Reales de Santa Cruz, los mismos presentan el registro de derecho propietario y tradición propietario de los inmuebles a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.-MPD 217.- Informe de intervención Policial de fecha 25 de febrero de 2011 elaborado por el Stte. Edwin Alanoca Fernández – Oficial Investigador de la FELCN SC. Por el cual se tiene conocimiento del arresto de Felsi Antonio Calderón Gil y Edwin Raul Oña Mondaca, así como el secuestro de Objetos, dinero, documentos y requisa de vehículos, adjunta fojas 10 más requerimiento fiscal.-MPD 218.- Certificado de Propiedad de fecha 12 de junio de 2013, suscrito por Ana María Julio Condori – Auxiliar Receptor de Derechos Reales y Abog. Tania María Vargas León – Sub Registrador de Derechos Reales de Trinidad – Beni, quienes informan sobre el registro de propiedad de Felsi Antoni Calderón Gil, mas requerimiento fiscal.-MPD 219.- Respuesta a requerimiento fiscal presentada por Fátima Carola Carvajal Pereyra – Administradora del Condominio BARCELO de la ciudad de Santa Cruz, en el Cual Refiere la compra realizada por Felsi Amonio Calderón Gil y Edwin RAul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.-MPD 220.- Informe N° CGE/GDBR/181/2012 de fecha 10 de septiembre de 2012elaborado pro la Lic. Verónica Patiño Amaya – Encargado de Gestión de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, por el mismo se remiten todos los antecedentes inherentes a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta fojas 21, mas requerimiento fiscal.-MPD 221.- Oficio A.L. 359/2011 de fecha 25 de mayo de 2011 suscrito por Oscar G. Claure - Asesor Legal y Fernando Gamboa – Gerente General de la Corporación COMTECO, en el caso consignado a Lurdes Nieves Sanabria Nava con Registro de Línea Telefónica.-MPD 222.- Oficio A.L. 65/12 de fecha 19 de enero de 2012 suscrito por Oscar G. Claure - Asesor Legal y Fernando Gamboa – Gerente General de la Corporación COMTECO, en el que se consigna a Lourdes Nieves Sabria Nava con registro de línea Telefónica.-MPD 223.- Certificado de fecha 15 de junio de 2021 suscrito por Dra. Velma Vargas A- Asesora Legal y Mauricio Parra Valdivia – Responsable de Vehículos ambos de la Unidad de Ingresos Tributarios del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que consigna a Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Lourdes Nieves Nava de Sanabria con registro de vehículo e su nombre.-MPD 224.- Certificación de fecha 14 de marzo de 2021 suscrito por Miguel Arduz A- Gerente Comercial de ELECTROPAZ, en el mismo consigna a Rene Sanabria Oropeza y Lourdes Nava Arce como Cliente de ELECTROPAZ, mas requerimiento.-MPD 225.- Certificado N° 001/2012 de fecha 10 de enero de 2012 suscrito por la Sgto. Jovanna Fernández C. – Responsable de Departamento de Sistema, Cbo. Eddy Paucara G. – Responsable Archivo Placas, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado – Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero – Director Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares de la Policía Boliviana, en el Mismo se tiene a Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requiriendo.-MPD 226.- Certificado de Archivo Central de Fecha de 07 de abril de 2011 suscrito por el Sgto. 2do. María M. Baldivieso Aliaga - Secretaria Archivo Central y Sbtte. Marco Moor Barrenechea – Jefe a.i. de archivo Central de la Dirección Departamental de Identificación personal, adjunta fotocopia legalizada de tarjeta prontuario de Lourdes Nieves Nava de Sanabria e informa no tener tarjea de identificación personal de Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Rainier Knez Vaca Diez , Mas Requerimiento fiscal.-MPD 227.- Certificado S.T. N°0224/2011 de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Julia Muñoz Moya – Gestora Asesora Legal y Lic. Judith Zabala Medrano – Jefe División Atención al Socio, ambos dependientes de COTEOR LTDA., en el mismo se consigna a Walter Ojeda Cassia con N° de Propiedad de línea Telefónica, adjunto fojas 18, mas requerimiento fiscal.-MPD 228.- Certificado CERT – EST- JOLP-2900/2013 Código de Tramite N° 769472 de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por la Dra. Carolina Tamayo Campero – Jefe de Oficina de Sede La Paz FUNDAEMPRESA de registro de comercio de Bolivia, que consigna a Walter Ojeda Cassia con Vinculación Comerciales en el Registro de Comercio, mas requerimiento fiscal.-MPD 229.- Respuesta a Requerimiento Fiscal, certificación de fecha 14 de febrero de 2013 suscrita por María Lourdes Rodríguez Calizaya de la Transportadora de Carga Nacional e Internacional “Rodríguez”, hace referencia a la participación de Miguel Mamani Tupa, en el carguío de mineral, más requerimiento fiscal.-MPD 230.- Informe N° SRC-2143 de fecha 14 de febrero de 2012 elaborado por el Dr. Pablo Vidal Ortuño Agreda – Jefe Departamental Interino de SERECI-COCHABAMBA, quien remite Información de Miguel Mamani Tupa, Adjunta fojas 13, mas requerimiento fiscal.-MPD 231.- Copia de Tarjeta Prontuario de Miguel Mamani Tupa con firma de Dr. Juan Carlos Vergara Jaldin – responsable Are Jurídica del Servicio General de Identificación Personal, más requerimiento fiscal.-MPD 232.- Certificación de Fecha 05 de marzo de 2012 suscrita por el Cbo. Víctor Hugo Choque Torrez- Encargado del sistema de RUAT y My. Miguel Ugarte Montaño – Jefe de División de Registro de Vehículos, ambos del organismo operativo de transito de Cochabamba en el que consigna el registro de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.-MPD 233.- Certificación AN-USOGC. N°6054/2013 de fecha 07 de enero de 2013 suscrita por Iván Meneses Cusacanqui – Jefe de Unidad de Servicio de Operadores de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que pone en conocimiento por qué automotor habilitado de la empresa nacional de transportes CONTINENTAL S.R.L. adjunta fojas 44, mas requerimiento fiscal.-MPD 234.- Informe de fecha 07 de marzo de 2021 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba y Pol. Douglas Morales, relacionado a los imputados.-MPD .- Informe N°0536/2012 de fecha 12 de junio de 2012 elaborado por el My. José Luis Arancibia Morales-Jefe de División Asignación de Personal de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, sobre cambio de destinos de las oficiales que se encuentran en investigados.-MPD 235.- Informe N° 515/2012 de fecha 21 de mayo de 2012 elaborado por el Sgto. 2do. Juan Rene Mollo Choque – Encargado de Informes Técnicos – División Mov. Funcionaria de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, pone en conocimiento el Cambio de personal administrativo destinado a la FELCN entre el 20 de agosto de 2010 al 02 de octubre de 2010.-MPD 236.- Informe N°403/2012 de fecha 23 d abril de 2012 elaborado por el Sgto. 2do. Juan Rene Mollo Choque-Encargado de Informes técnicos de la División Mov. Funcionaria de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Bolivia, pone en conocimiento los destinos de Milton Sánchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil, Franz Fernando Siles Ríos, Edwin Raúl Oña Mondaca, Juan José Ugarte Grageda Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.-MPD 237.- Oficio Cite: N° 0258/2012/JAM de fecha 13 de enero de 2012 suscrito por el Cnl. Andrea Américo Romero Rojas-Dirección Nacional O.C.N. INTERPOL a.i. en el que proporciona datos de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 238.- Oficio de fecha 24 de abril de 2012 suscrito por el Cnl. DESP. Andrés Américo Romero Rojas-Director Nacional O.C.N INTERPOL a.i., por el cual remite información de Milton Sánchez Pantoja y Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Adjunta tres fojas, mas requerimiento fiscal.-MPD 239.- Informe JNI 188/12 de fecha 18 de octubre de 2012 elaborado por el Sgto. 2do Jaun Jose Catañetas Ticona –Investigador Secc. Análisis de Dpto. Nal. II-FELCN, por el cual remite informe de antecedentes de Marcelo Juan Foronda Azero más requerimiento fiscal.-MPD 240.- Certificado de Fecha 06 de febrero de 2012 suscrita por Florentino Lizarazu Toledo- Propietario de BALANZAS “LITO”, refiere a la participación de Miguel Mamani Tupa y Proceso de Pasaje de cargo, adjunta 5 fotocopias que acreditan lo referido, más requerimiento fiscal.-MPD 241.- Oficio Cite: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/724/2011 de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya-Presidente Ejecutivo a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, en el que consigna a Sandra Mónica Durán Soria como Actividad Principal al servicio de Radio Taxis.-MPD 242.- Oficio LPB-412-0800/2011 de fecha 02 de marzo de 2011 suscrito por Sergio Salazar Machicado-representante Legal de Copa Airlines – Sucursal Bolivia, en el cual remiten Información sobre la compra de boletos aéreos de René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Marcelo Juan Foronda Azero, asimismo remiten el manifiesto de pasajeros del vuelo 806 de fecha 24 de febrero de 2011 y las reservas de pasajes (13 fojas), mas requerimiento fiscal.-MPD 243.- Oficio SRZCD5L-CV0088/11 de fecha 15 de marzo de 2011 suscrito por Juan Matías M. – departamento de Estadísticas de la AEROSUR, quien proporciona los informes de vuelo de los imputados Rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Ríos, Edwin Raúl Oña Mondaca, Jorge Antonio Sanchez Pantoja, Felsi Calderón Gil. Lourdes Nava de Sanabria y Reiner Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.-MPD 244.- Oficio LA JAF 42/2012 de fecha 26 de marzo de 2012 suscrito por Rod Campero M.-Jefe de Administración y finanzas de Lan Airlines S.A. – Bolivia por el cual certifica que Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Lourdes Nieves Nava Arce y Tania Patricia Illanes Soliz se encuentran registrados como pasajeros, mas requerimiento fiscal.-MPD 245.- Oficio LA JAF 120/2012 de fecha 24 de abril de 2012 suscrito por Rod Campero M.-Jefe de Administración y finanzas de Lan Airlines S.A. – Bolivia en el que consigna los viajes realizados por Lourdes Nava de Sanabria y Tania Illanes Soliz, mas requerimiento fiscal.-MPD 246.- Certificación UC-DGM-2258/12 H.R.5499/12 de fecha 19 de junio de 2012 suscrito por Ivan Ruben Huayta Quispe- Operador de Computo de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, que refleja el movimiento migratorio de Milton Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Reinier Knez Vaca Diez y Jorge Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 247.- Certificación UC-DGM-2211/11 H.R. 6040/11 de fecha 26 de agosto de 2011 suscrito por Juan Carlos Juan Carlos Condori M. – Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, el cual refleja el movimiento migratorio de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 248.- Respuesta a requerimiento Fiscal presentada por el Cnl. DEAN. German Gómez Bustillos –Director General de Transporte Aéreo Militar TAM, quien mediante oficio AS. JUR. DGTAM. N° 291/11 de fecha 14 de noviembre de 2011 remite las listas de pasajeros de las siguientes gestiones 2010 y 2011 entre los que se encuentran Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Felsi Antonio Calderón Gil y Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.-MPD 249.- Oficio SRZCD5L-CV0469/11 de fecha 01 de noviembre de 2011 suscrito por Julián Matías M. – Departamento de costos y estadísticas de AEROSUR, en el que se encuentran registrados rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Lourdes Nava de Sanabria, Felsi Calderón Gil, Yanik Omar Valenzuela, Sandra Mónica Duran Soria, Brenda Delgadillo moreno y Tapia Patricia Illanes Soliz, mas requerimiento fiscal.-MPD 250.- Certificación CITE: DL/CER/097/11 de fecha 25 de noviembre de 2011 suscrita por el Ing. Ronald Casso Casso – Gerente General de la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación BOA, en el que consigna los nombres de Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raúl Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Lourdes Nava de Sanabria, Felsi Calderón gil, Sandra Mónica Duran Soria, Marcela Juan Foronda Azero y Brenda delgadillo Moreno, mas requerimiento fiscal.-MPD 250.- Oficio JST-122012-3 de fecha 01 de febrero de 2012 suscrita por Claudia Lozada Goitia – Jefe de Soporte Técnica TRANSOFT LTDA., quien presenta registro de servicio de la línea aérea “Transporte Aéreo Militar” de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.-MPD 251.- Oficio SRZCD5L-CV0022/12 de fecha 17 de enero de 2012 suscrita por Julio Matias M. – Departamento de Costo y estadísticas de AEROSUR, en el que consigna el nombre Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero, más requerimiento fiscal.-MPD 252.- Oficio SRZCD5L-CV0275/11 de fecha 13 de julio de 2011 suscrita por Julio Matias M. – Departamento de Costo y estadísticas de AEROSUR, en el que consigna datos de Rene Sanabrai Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.-MPD 253.- Certificado CITE AN-GROGR-TAMOF N° 204/2011Sucrita por el Lic. Marco C. Choque Mamani- Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado dependiente de la Aduana Nacional de Bolivia, por el mismo hace referencia a la salida de un contenedor en fecha 26 de septiembre de 2010, contenido mineral Cinc, adjunta Manifiesto Internacional de Cargo No. 362887 de fecha 26 de septiembre de 2010 más requerimiento fiscal.-MPD 254.- Certificación CITE AN-GROGR-TAMOF N° 315/2011 de fecha 03 de mayo de 2011 suscrito por el Lic. Marco Choque Mamani – Administrador a.i., de la Aduana Frontera Tambo Quemado de la Aduana Nacional de Bolivia, por el cual se obtiene Información de funcionamiento de la Aduana Nacional Regional Oruro más requerimiento fiscal.-MPD 255.- fotocopia Legalizada de la Resolución N° RD 01-03-05 de fecha 19 de diciembre de 2005 “Procedimiento del Régimen de importación para el consumo – GNN-M01 versión 02 y el instructivo sobre aspectos relacionados a la Presentación y Llenado de la Declaración Jurada el Valor en Aduana GNN-M-01-101, versión 02” más requerimiento fiscal.-MPD 256.- Oficio AN-PREDC-C-1345/2011 de fecha 04 de agosto de 2011 suscrito por Marlene D. Ardaya Vásquez – presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, quien remite información sobre el despachos aduaneros de mercancías, mas requerimientos fiscales.-MPD 257.- Copia simple del procedimiento para el despacho aduanero de exportación CNN-X01 de la Aduana Nacional de Bolivia de fecha 12 de mayo de 2006, mas requerimiento fiscal.-MPD 258.- Copia de simple de la Resolución No. RD 01-014-06 de fecha 03 de agosto de 2006, el cual aprueba el procedimiento para el despacho Aduanero de exportación más requerimiento.-MPD 259.- Copia Simple de la Circular No. 207/2006 de fecha 08 de agosto de 2006 emitido por el Dr. Ausberto Ticona Cruz-Gerente Nacional Jurídico de la aduana Nacional de Bolivia, mas requerimiento.-MPD 260.- Oficio AN-GNNGC-DTNAC-C-059/2011 de fecha 14 de junio de 2011 por el Lic. Rene Barron Corante Gerente General a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, por el cual da a conocer los requerimientos para el despacho de exportación, mas requerimiento.-MPD 261.- Informe de fecha 11 de enero de 2013 presentado por Jaun jose Guzman Pañuni – Encargado Regional de CONSER LTDA. ORURO, adjunta fojas 04, más requerimiento.-MPD 262.- Copia Factura No 004842 de fecha de 2010 emitido por la Empresa CORSER LTDA. A nombre de Cooperativa de Transportes Oruro Ltda, mas requerimiento.-MPD 263.- Copia de Factura No. 004900 de fecha 24 de septiembre de 2010 emitido por la Empresa CORSER LTDA. A nombre de Roberto Igreda Coz, más el requerimiento.-MPD 264.- Cuadro de Importaciones de las gestiones 2007 a 2011 de la Aduana Nacional de Bolivia, en el que consigna a Rene Sanabria Oropeza, Edwin Raul Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Franz Fernando Siles Ríos, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Milton Sánchez Pantoja y Reinier Knez Vaca Diez, más el requerimiento.-MPD 265.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Salida – Exportación Definitiva de fecha 26 de septiembre de 2010, con N° de tramite 2010/422/C-16013 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, mas requerimiento.-MPD 266.- Fotocopia Legalizada de Declaración Única de Exportación de fecha 22 de septiembre de 2010, No., de Registro C16013 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.-MPD 267.- Certificado de fecha 05 de marzo de 2012 suscrito por el My. Miguel Ugarte Montaño – Jefe de Divino Registro de Vehículos, en el que consigna a Miquel Mamani Tupa con un registro de Vehículo a nombre, mas requerimiento.- MPD 268.- certificación de fecha 09 de mayo del 2016 quito por el coronel desde Antonio Arias paredes jefe de oficina de tránsito de la terminal de buses de La Paz la cual se pone en conocimiento el viaje realizado por Milton Sánchez Pantoja a la ciudad de Arica adjunta en fojas 14 fotocopias legalizadas de planilla de empresa de transporte público internacional de fecha 17, 18, 19 y 20 de agosto de 2010 + requerimiento fiscal.MPD 269.- informe legal a MXNJM60/2020 de fecha 10 de abril de 2012 emitido por la doctora katiuska Maya duran responsable jurídica mg i c n en el que se hace referencia a la red arrendamiento de inmueble pero todito todo compartes compartir en la ciudad de Cochabamba para oficinas de sigma durante la gestión 2010 + Sacramento fiscal.MPD 270.- fotocopia del oficio de fecha 24 de mayo del 2012 suscrito por David Tomás Villa choque Inspector ciudad de migración dependiente de Oruro del Ministerio de gobierno y fotocopia de las tarjetas migratorias de GM 0055448 véase número 00 3966 número 0 0 39 59 a nombre de Miguel Mamani Tupa dios Pantoja y René Sanabria Oropeza más requerimiento fiscal.-MPD 271.- oficio de fecha 23 de mayo de 2012 suscrito por David tomaste y ya yo que inspector de Ciudad migración dije mix Oruro del Ministerio de gobierno en el que se hace referencia a las salidas de alisados a Chile por parte de René Sanabria Oropeza Milton Sánchez Pantoja y Miguel Mamani Tupa.MDP 272.- informe numero 057 quebrado 2012 de fecha 23 y 25 de mayo de 2012 elaborado por el mayor Alfredo Vargas Terrazas jefe de jefe ahí del departamento Nacional de operaciones de comando general de la policía boliviana por el mismo se tiene conocimiento sobre orden de captura en contra de los imputados adjunto foja cero tres más decremento fiscal.-MPD 273.- declaración informativa de Marco Antonio Aceñas Cusi de fecha 11 de noviembre de 2011 en la cual se hace referencia la compra de Radio Taxi Lobo del sur por parte de Edwin Saúl Oña Mondaca-MDP 274.- informe ATM-UPM/AV/N 815/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Pamela Zambrano Marconi- operador de trámites tributarios de la administración tributaria municipal de gobierno del gobierno autónomo municipal de la paz y Mauricio Parra Valdivia - responsable día de vehículos de administración maría del gobierno autónomo municipal de la paz, el cual consignar los registros como contribuyente de Edwin Raúl doña más el requerimiento fiscal.-MPD 275.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por él Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- asesor legal tasas y patentes municipales de La Paz, dice que Edwin Saúl Oña Mondaca no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyente, más el requerimiento fiscal.-MPD 276.- Informe ATM/UPMC/INM/ABCJ/INF/N 153/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Andrea Cantuta Jarro - Analista Tributario inmuebles y Lic. Juan Carlos Rush volaro ambul de unidad de padrón municipal de contribuyentes del gobierno autónomo municipal de La Paz, en qué se hace referencia al registro de Víctor Hugo Sanabria nueva y adjunto fotocopia simple en hojas 22 más requerimiento fiscal.-MPD 277.- Informe ATM/UPMC/AV/N 789/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Mauricio Parra Valdivia- aéreo de vehículos de administración tributaria del gobierno autónomo municipal de la paz en el que Víctor Hugo Sanabria no figura como contribuyente conforme a la base de datos de vehículos más requerimiento fiscal.-MDP 278.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- asesor legal de tasas y patentes del gobierno autónomo municipal de la paz, en él cuál Víctor Hugo Sanabria Nava no cuenta con un registro de actividad económica en el padrón de contribuyentes, el requerimiento fiscal.-MPD 279.- Informe ATM/UPMC/AV/N 816/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Pamela Zambrana Marconi - operador de trámites tributarios y Mauricio Parra Valdivia- responsable aéreas de vehículos ambos de la administración tributaria municipal del gobierno autónomo municipal de La Paz, en el que consignar a Milton Sánchez Pantoja como contribuyente de acuerdo a la base de datos de vehículos, adjunta fotocopias simples encojas 8 más requerimiento fiscal.-MPD 280.- certificado de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por él Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza- eso Es legal tasas y patentes del gobierno autónomo municipal de La Paz, don Sánchez Pantoja no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyentes, más el requerimiento fiscal.-MPD 281.- Hoja de Ruta No. 04043/ 2011 de fecha 30 de marzo del 2011 suscrito por Tcnl. DEAP. Carlos V. Sarabia S. - jefe división registro de vehículos del órgano operativo de tránsito de la policía boliviana en el mismo se consigna a Raúl Oña Mondaca, Mónica Durán Soria y Lourdes Nieves Nava de Sanabria como propietarios de vehículos, mas requerimiento fiscal.-MPD. 282.- Certificado N 059/ 2011 de fecha 03 de agosto de 2011 suscrito por Cbo. Carlos Torrelio Meneses - sable departamental de sistema, Sgto. 2do. Juan Nacho Mamani- responsable archivo licencias, Cbo. Adm. Diego Peñaloza Machicado- Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero- Director Nacional de Servicio Tecno Técnicos auxiliares de la Policía Boliviana, en el cual se tiene a Sandra Mónica Durán Soria, Reiner Knez Vaca Diez Marcelo Juan Foronda Azero como propietario de vehículos, más requerimiento fiscal.-MPD 283.- Oficio Cite: DL/054/2011 de fecha 27 de abril de 2011 suscrito por él Ing. Víctor Hugo Roca Arancibia- gerente general de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento, en el mismo se tiene a Sandra Mónica Durán Soria como poseedora de una cuenta comercial No. 10009847, adjunta fojas 8 . Más requerimiento fiscal.-MPD 284.- oficio de fecha 23 de abril de 2012 a su escrito por José Luis Coloma - Gerente General TRANSBEL S.A. El cual hace referencia a la compra de productos realizados por Santa Mónica Durán Sori, adjunta 3. Tres fotocopias legalizadas más requerimiento fiscal.-MDP 285.- copia legalizada de Solicitud de Crédito No. 010 6951 de TRANSBEL S.A. De fecha 24 de octubre de 2009 + decremento fiscal.-MDP.- 286.- Extracto de cuenta corriente constructora 013 5402 a nombre de Sandra Mónica Durán Soria más el requerimiento fiscal.-MPD. 287.- oficio suscrito por Fátima Karola Carbajal con CI. 2288497 SC. En su calidad de gerente propietaria de BARCELO, en el cual se hace referencia a la adquisición de lotes de terreno por parte de él sí Antonio Calderón Gil y Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento fiscal.-MPD 288.- recibos recibo oficiales de pago Nos. 0021, 000325, 001868, 00100 y 100863 a nombre de Felsy Antonio Calderón Gil emitido por la asociación de copropietarios de BARCELO más el seguimiento fiscal.-MPD 289.- fotocopia legalizada del recibo oficial de pago No. 001000 de fecha 12 de noviembre de 2010 a nombre de Edwin Saúl Oña Mondaca emitido por la asociación de copropietarios de BARCELO, más requerimiento fiscal. -MPD. 290.- realizada del listado de copropietarios vigentes del condominio BARCELO RESIDENCE CLUB más el requerimiento fiscal.-MPD. 291.- Fotocopia Legalizada del oficio CITE: BRC/23/2010 de fecha 3 de febrero de 2010 suscrito por el cual se realiza la entrega de documentación del lote de terreno urbanizado en la manzana 42 lote 12, en el cual firman en constancia el Lic. Carlos Sánchez - General comercial de BACELO RESIDENCE CLUB Felsi Calderón Gil más el seguimiento fiscal.-MPD. 292.- Fotocopia del reconocimiento de firmas N. 7937563 de fecha 3 de febrero de 2010 en la cual firma Felsi y Antonio Calderón Gil más el seguimiento fiscal.-MPD 293. Fotocopia Legalizada del contrato de compra venta de Bien Inmueble (lotes de terreno) fecha 3 de febrero de 2018 entre José Luis Montenegro Sanjinés Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.-MPD. 294.- fotocopia del oficio CITE. No BRC/24/2010 de fecha 3 de febrero de 2010 dirigida a Edwin Raúl Oña Mondaca por el cual le hace entrega de documentación relativa al lote de terreno el cual fue comprado no se encuentra firmado por Edwin Raúl Oña Mondaca más requerimiento fiscal.-MPD 295.- copia del contrato de compraventa de Bien Inmueble (lote de terreno) de fecha 3 de febrero de 2012 el mismo se encuentra a nombre del Edwin Raúl Oña Mondaca más requerimiento fiscal.-MPD. 296.- fotocopia del decreto supremo No. 29847 de 10 de diciembre del 2008.-MPD 297.- fotocopia informé de Ensayo No. 0087 411 de fecha 17 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda más requerimiento fiscal.-MPD 298.- fotocopia del informe de Ensayo N 000 38 13 fecha 16 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.- MPD 299.- Oficio MDP y EP/CIE/SENAVEX/DGE. 176/ 22 de fecha 23 de abril de 2012 suscrito por el Lizabeth Medrano Rodríguez- directora general ejecutiva del servicio nacional de Verificación de Exportaciones, por el cual se remite información de las exportaciones de zinc realizadas por Roberto Orlando y Igreda Coz más el requerimiento fiscal.-MPD. 300.- fotocopia legalizada del Registro Único de Exportador (RUEX 50177) N 0500000054 de fecha 24 de junio de 2010 más requerimiento fiscal.- MPD. 301.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Origen N ORU 00 710 de fecha 22 de septiembre de 2010 más el requerimiento fiscal.-MPD 302.- Fotocopia Legalizada de la Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 21 de septiembre del 2010 más requerimiento fiscal.-MPD. 303.- Fotocopia Legalizada de la Declaración Única de Exportación C 16013 de fecha 22 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.-MPD. 304.- Fotocopia Legalizada de Formulario de Liquidación de Regalía Minera RM-AF2B- 10217990 de fecha 22 de septiembre del 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.-MPD 305.- fotocopia legalizada de formulario M03 N 04-10-IGRECO-05 de fecha 22 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.-MPD. 306.- fotocopia legalizada de la declaración jurada de origen N 50177 SGT 001 de fecha 20 de septiembre de 2010 a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz más requerimiento fiscal.-MPD 307.- certificación de fecha 19 de junio de 2012 suscrito por Iváb Ruben Huayta Quispe- operador de cómputo de la Dirección Nacional de Migración del Ministerio de gobierno en el que se consigna los nombres de Milton Sánchez Pantoja René Sanabria Oropeza Reinier Knez Vacá Diez, Jorge Sánchez Pantoja más requerimiento fiscal.-MPD 308.- Copia del Reporte General de Entrada de Salidas por Terminales Aéreas nombre de Milton Sánchez Pantoja, Rene Sanabria Oropeza, Rainier Knez Vaca Diez y Jorge Sánchez Pantojas, más requerimiento fiscal.-MPD 309.- Informe ATM7UPMC/INM/ABC/INF/N° 154/2013 de fecha 18 de junio de 2013 suscrito por Andrea Cantuta Jarro-Analista Tributario Inmueble y Lic. Juan Carlos Ross Mollard-Jefe Inmueble, ambos de la Unidad de Patrón Municipal de Contribuyentes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que consigna a Lourdes Nava de Sarabia como propietario de un Inmueble, adjunto fojas 7, más requerimiento fiscal.-MPD 310.- Certificación de fecha 18 de junio de 2013 suscrita por Dr. Jaime Gastón Arroyo Espinoza-Asesor Legal Tasas y patentes del Gobiernos Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento que Lourdes Nava de Sarabria no cuenta con registro de actividad económica en el padrón de contribuyente más requerimiento fiscal.-MPD 311.- Informe ATM/UPMC/AV/N° 804/2013 de fecha de junio de 2013 suscrito por Mauricio Parra Valdivia-Responsable Aera de Vehículos de las Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el que de la revisión de la base de datos del vehículo del padrón municipal de contribuyente, se tiene registro de Lourdes Nieves Nava de Sarabria, mas requerimiento fiscal.-MPD 312.- Declaración Informativa de Walter Narváez Ortuño de fecha 04 de agosto de 2011.- MPD 313.- Declaración Informativa de Silvia Estela Mancilla Ibarra de fecha 31 de julio de 2012.-MPD 314.- Declaración Informativa de María Rene Sanabria Nava de fecha 19 de julio de 2012.-MPD 315.- Declaración Informativa de Simón Choque Rivera de fecha 29 de noviembre de 2011.-MPD 316.- Declaración Informativa de Marcos Farfan Farjat de fecha 14 de junio de 2011.-MPD 317.- Respuesta a requerimiento fiscal mediante memorial de fecha 22 de agosto de 20125, suscrita por Agustín García Trujillo en su calidad de Director General del Instituto Cooperativo Institucional Franco Bolivia-Santa cruz Ltda., el mismo proporciona información del pago de mensualidades de los hijos de Reinier Knez Vaca Diez y María Alejandra Arce Davia, mas requerimiento fiscal.-MPD 318.- Fotocopia Legalizada del Oficio ICE.DAF-551/2011 de fecha 27 de diciembre de 2011 suscrito por Lic. Carmen Gloria Ruiz J- Directora Administrativa Financiera y Lic. Agustín García T. – Directora General del Instituto Cooperativa Franco Boliviano, mas requerimiento fiscal.-MPD 319.- Fotocopia Legalizada del Oficio de fecha 30 de abril de 2011 suscrito por Lic. Agustín García Trujillo- Director General del Instituto Cooperativa Educativa “Franco-Bolivia” más requerimiento fiscal.-MPD 320.- Copia Legalizada del Oficio de fecha 20 de agosto de 2011 suscrito por el Lic. Agustín García Trujillo- Director General del Instituto Cooperativa Educativa “Franco-Bolivia” más requerimiento fiscal.-MPD 321.- Fotocopia Legalizada de contrato de Prestación de servicio Educativos Gestiones 2011 ICE-SE-011-05779-2011 de enero de 2011, suscrito entre Reinier Knez Vaca Diez, María Alejandra Arze Devia y Lic. Agustín Trujillo en representación del Instituto Cooperativo Educativo “Franco - Boliviano” más requerimiento fiscal.-MPD 322.- Certificación de fecha 04 de mayo de 2011 suscrito por la Dra. Doris G. Castellon Ascarruz – Control Legal SERECI – OURO del Tribunal Supremo Electoral, en el que consignan datos de Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Walter Ojeda Cassia, Gonzalo Ojeda Cassia, Juan Jose Ugarte Grageda, Paulñino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, adjunto fojas 10, mas requerimiento fiscal.-MPD 323.- Certificado SOAT-2011 N° S11-383430 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 324.- Certificado SOAT-2011 N° S11-521059 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 325.- Certificado SOAT-2011 N° S11-190185 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 326.- Certificado SOAT-2011 N° S11-446167 a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 327.- Certificación del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito de la Gestión 2011 N° 4383430 de fecha 08 de enero de 2011, suscrito por Jaime R. Peñaranda – José de Ventas SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 328.- Certificación del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito de la Gestión 2011 N° 4521059 de fecha 31 de enero de 2011, suscrito por Jaime R. Peñaranda – José de Ventas SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 329.- Certificado N° 001/2012 de fecha 10 de enero de 2012 suscrito por el Sgto. Jovanna Fernández C. – Responsable Departamental de Sistema Cbo. Eloy Paucara G.-Responsable Archivo Placas, Cbo. Diego Peñaloza Machicado-Secretario y Cnl. DESP. Hernán Juan Trujillo Rivero-Directora Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, en el cual consigna a Lourdes Nieva Nava de Sanabria con registro de vehículos.-MPD 330.- Certificado CERT-EST-JOLT-28877/13 de Código de Tramite de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por la Dra. Carolina Tamayo Campero –Jefe de Oficina Sede La Paz FUNDAEMPRESA del registro de comercio de Bolivia, en el cual consigna el nombre de Roberto Orlando Igreda Coz como socio capitalista y propietario de empresas, mas requerimiento fiscal.-MPD 331.- Informe numero N° UTC-06552 de fecha 16 de marzo de 2011 suscrito por Rodolfo Mamani Mollericina – Responsable Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones del Instituto nacional de reforma Agraria, en la cual consigna a José Antonio Sánchez Pantoja con Título a nombre más requerimiento fiscal.-MPD 332.- Informe de Emisión del Título N°SPP-NAL-041859 de fecha 16 de marzo de 2011 suscrito por Roberto Mamani Mollericona – Responsable Certificaciones de la Unidad de Titulación y Certificaciones de Instituto Nacional de Reforma Agraria, a nombre de Jorge Antonio Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MPD 333.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4662809 de fecha 28 de enero de 2011 a nombre de Jorge Sánchez Pantoja, quien tiene en su registro un vehículo a su nombre.-MPD 334.- Respuesta a Requerimiento mediante oficio BCB-GAL-SAJU-CE-2012-232 de fecha 25 de junio de 2012 suscrito por Salomón Gonzalo Salas-Sud Gerente de Asuntos Jurídicos y Wilma Perez Paputsachis – Gerente de Asuntos Legales, ambos de Banco Central de Bolivia, en el cual consigna la compre de títulos a favor del Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.-MPD 335.- Fotocopia Legalizada de la Compra de Adquisición de Valores N° 5196013 de fecha 20 de enero de 2012 a nombre de Víctor Hugo Sanabria Nava.-MPD 336.- Oficio BMSC/GAL/167/2012 de fecha 30 de noviembre de 2012 suscrito por Dra. Janina Salaues Alcázar – Subgerente Legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A. en el cual se hace referencia al crédito solicitado por Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.-MPD 337.- Informe SERECI N° 361/2012 de fecha 24 de febrero de 2012 suscrito por Leslie Bejarano Mantilla-Asistente Administrativo I y Abog. Pedro Calle Pizarroso-Jefe de Trámites Administrativos y control legal ambos del Servicio de Registro Cívico de La Paz, por el cual proporcionan información de Víctor Hugo Sanabria Nava, mas requerimiento fiscal.-MPD 338.- Oficio PRES.018.02.2012 de fecha 13 de agosto de 2012 suscrito por Hugo Vía Escalante – Gerente Jurídico de Compliance y Carola Cárdenas P. Gerente de Recursos Humanos y Comunicaciones, ambos de la Boliviana CIACRUZ S.A. en que proporcionan información de Víctor Hugo Sanabria Nava más requerimiento fiscal.-MPD 339.- Oficio NE/VESFP/DGESU N° 0149/2012 de fecha 28 de febrero de 2012 suscrito por Dr. Armando Torrezas Calderón – Viceministro de Educación Superior de Formación Profesional del Ministerio de Educación, por el cual proporcionan Información de Víctor Hugo Sanabria Nava, Mas Requerimiento fiscal.-MPD 340.- Oficio AN-GEGPC N° 116/2012 de fecha 19 marzo de 2012 suscrito por Alberto Pozo Peñaranda – Gerente Genral a.i. de la Aduana Nacional de Bolivia, el cual proporciona información de vehículos de Víctor Hugo Sanabria Nava más requerimiento.-MPD 341.- Certificado UC-DGM-2477/12 H.R. 7546/12 de fecha 12 de julio de 2012 suscrito por Ivan Ruben Huayta Quispe-operador de computo de la Dirección General de Migración de Ministerio de Gobierno, en el que presenta el registro migratorio de Lourdes Nieves Nava de Sanabria más requerimiento fiscal.-MPD 341.- Certificado SOAT – 2009 No. SO9-152389 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento.-MPD 342.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-219371 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.-MPD 343.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-423625 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.-MPD 345.- Certificado SOAT – 2012 No. S10-219372 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.-MPD 346.- Certificado SOAT – 2009 No. SO9-152390 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.-MPD 347.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-433068 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal. -MPD 348.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253256 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal. -MPD 349.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253255 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 350.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253257 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 351.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253259 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.-MPD 352.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-209765 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 353.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-405737 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 354.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253258 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 355.- Certificado SOAT – 2011 No. S11-393079 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 356.- Certificado SOAT – 2010 No. S10-253260 emitido por CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 357.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253258 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 358.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3209765 de fecha 10 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 359.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3219372 de fecha 19 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 360.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253256 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 361.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3219371 de fecha 19 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 362.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253255 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 363.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253257 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 364.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3253260 de fecha 16 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 365.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4405737 de fecha 04 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 366.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4423625 de fecha 08 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 367.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4433068 de fecha 05 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 368.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4393079 de fecha 04 de enero de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 369.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4423650 de fecha 01 de julio de 2011 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 370.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 5465050 de fecha 01 de enero de 2012 suscrito por Jaime R. Peñaranda – Jefe de Ventas SOAT CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 371.- Informe Elaborado por Ma. Verónica Zabala Sánchez – Inscriptor de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura y Alfredo Aurelio Echeverría Guardia-Sub Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz de la Sierra, en el cual Sandra Duran Soria, presenta registro de derecho propietario de inmueble, mas requerimiento fiscal.- MPD 372.- Certificado de Tradición Propietaria de fecha 26 de junio de 2013 suscrita por Ma. Verónica Zabala Sánchez – Inscriptor de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura y Alfredo Aurelio Echeverría Guardia-Sub Registrador Departamental de DD.RR. de Santa Cruz de la Sierra, por el cual se pone en conocimiento la tradición propietaria del inmueble registrado a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, adjunto fojas 11 más requerimiento fiscal.- MPD 373.- Informe Documento 546895 elaborado por la Dra. Mary Roque Yujra – Inscriptor de Derechos Reales de El Alto Patricia Felisa Castillo Siles – Sub Registrador de Derechos Reales de la Ciudad de El Alto de fecha 09 de junio de 2013, en el que se consigna a nombre de Sandra Mónica Duran Soria más requerimiento fiscal.- MPD 374.- Certificación de fecha 27 de abril de 2011 suscrita por Miguel A. Arduz – Gerente Comercial de ELECTROPAZ S.A. en el que se consigna a Sandra Mónica Duran Soria con registro de servicio eléctrico, mas requerimiento fiscal.- MPD 375.- Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/726/2011 de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya – Presidente Ejecutivo a.i. del servicio de Impuestos Nacionales, en el que Sandra Mónica Duran Soria registra como actividad principal “Servicio de Radio Taxis” más requerimiento fiscal.- MPD 376.- Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/1005/2011 de fecha 25 de abril de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya – Presidente Ejecutivo a.i. del servicio de Impuestos Nacionales, proporciona datos de Sandra Mónica Duran Soria, más requerimiento fiscal.- MPD 377.- Oficio DR/UATJ-CC/DHCH/319/2011 de fecha 27 de octubre de 2011 suscrito por Abog. R. Lusia Escobar Dávalos-Jefe de Asuntos Técnicos Jurídicos y Cobranza Coactiva de la Dirección de Recaudaciones y Lic. Jhon Villalba Camacho-Director de Recaudaciones de la Oficialía Mayor Administrativa financiera ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en el que consigna a Sandra Mónica Duran Soria, como propietario de dos vehículos, mas requerimiento fiscal.- MPD 378.- Oficio DR/UATJ/094/2011 de fecha 06 de abril de 2011 suscrita por Rosario Ibáñez Rodríguez – Técnico Jurídico de la Dirección de Recaudaciones y Lic. Jhon Villalba Camacho-Director d Recaudaciones, Ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto en el cual se consigna a Sandra Mónica Duran Soria como registro en sistema RUAT-patentes de Actividades Económicas, mas requerimiento fiscal.- MPD 379.- Informe de fecha 15 de abril de 2011 suscrita por Karol Zabala-Auxiliar administrativo del consejo de la Judicatura y Dr. Pastor Gonzales Apaza –Sub Registrador de DD.RR de santa Cruz, en el cual se tiene información del registro de un inmueble a nombre de Sandra Monica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 380.- Certificado de Registro de Vehículo Automotor No. 7869 de fecha 25 de marzo de 2011 suscrito por Luis Landaeta C.-Responsable Archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la cual se tiene registrado de propiedad de Vehículo a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD 381.- Fotocopia Legalizada del Registro Único Automotor –Reporte de Control de Datos de fecha 13 de febrero de 2007 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz a nombre de Sandra Mónica Duran Soria Adjunta fojas 07 más requerimiento.- MPD 382.- Certificado de Propiedad de Vehículo Automotor N° 7868 de fecha 25 de marzo de 2011 suscrito por Luis a. Landeata C. – Responsable Archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento del registro de propiedad de un vehículo a nombre de Sandra Mónica Duran Soria más requerimiento fiscal.- MPD 383.- Certificado de Propiedad de Vehículo Automotor N° 7870 de fecha 25 de marzo de 2011 suscrito por Luis a. Landeata C. – Responsable Archivo Central a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por el cual se tiene conocimiento del registro de propiedad de un vehículo a nombre de Sandra Mónica Duran Soria más requerimiento fiscal.- MPD 384.- Certificado Emitido por el Cbo. Gualberto Vino Vino-Encargado de Tarjetas TIC de la división de Servicios Públicos del Órgano Operativo de Transito de la Ciudad de La Paz, quien certifica sobre la Línea de Radio Taxis LOBO DEL SUR, más Requerimiento Fiscal.- MPD 385.- Oficio ADM.LPZ.056/11 de fecha 25 de abril de 2011 suscrito por Lic. Sergio Ramírez Fortun – Gerente Regional La Paz MULTIVISION S.A. en el cual consigna el registro de servicio de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD 386.- Certificación UC-DGM-475/11 H.R. 2226 de fecha 18 de marzo de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori m.-Encargado de Flujo Migratoria de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el que se refleja el flujo migratoria de Edwin Raúl Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD 387.- Informe CITE No. 27/11 de fecha de 09 de marzo de 2011 elaborado por My. Jorge Rene Rios Iturri-Jefe de División Movimiento de Recursos Humanos, en el que se tiene información de Milton Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD 388.- Certificado de Antecedentes Policiales N° 088/2011 emitido por Cbo. Wilfredo de la Cruz Huanca –Rev. Div. Reg. Y Archivo Inteligencia Nal. FELCN y Sof. 1ro Marlene Rosas Morales – Jefe de División Registro y Archivo del Departamento Nacional de Inteligencia de la FELCN, quienes proporcionan datos de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal. - MPD 389.- Pasaporte y recibos oficiales de inicio de trámite en las oficinas de Migración de la Ciudad de Santa Cruz, el primero a nombre Jorge Antonio Sanchez Pantoja, los segundos a nombre de Jorge Antonio Sanchez Pantoja y Marcelo Juan Foronda Azero de fecha 08 de febrero de 2011, mas informe de fecha 29 de agosto de 2011, elaborado por la comisión de investigadores asignados al caso.- MPD 390.- Informe de fecha 29 de agosto de 2011 elaborado por el investigador asignado al caso Pol. Douglas Morales Boyán, en el cual se hace referencia al pasaporte y recibos encontrados en el vehículo dejado por Marcelo Juan Foronda Azero.- MPD 391.- Informe de fecha 07 de septiembre de 2011 elaborado por Cap. Gonzalo Alcoba Romero y My. Wilson Ugarte del Pozo, quienes ponen en conocimiento el cumplimiento al mandamiento de secuestro de documento emitido por Dr. Rolando Sarmiento Torrez – Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz.- MPD 392.- Acta de secuestro de documentos de fecha 07 de septiembre de 2011 en el que se procedió al secuestro de una caratula Ministerial N° 00596593, comprobante de actuación consular a nombre de René Sanabria Oropeza y Factura No. 000006879 del Ministerio de Relaciones Exteriores.- MPD 393.- Caratula Ministerial Tramites y Legalizaciones N° 210820 a nombre de René Sanabria Oropeza de fecha 12 de agosto de 2011, mas requerimiento fiscal.- MPD 394.- Comprobante de actuación Consular a Nombre de Rene Sanabria Oropeza N° de Tramite 1284137 de fecha 18 de julio de 2011, más el requerimiento fiscal.- MPD 395.- Poder Especial y Amplio de fecha 11 de julio de 2011 suscrito por René Sanabria Oropeza y Marlina García – Notario Público del Estado de Florida más el requerimiento fiscal.- MPD 396.- Informe N° CGE/GDBR/085/2012 de fecha 29 de mayo de 2012 elaborado por el Ing. Eric Arduz –Gerente de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, por el mismo se pone en conocimiento las declaraciones juradas de los imputados, mas requerimiento fiscal.- MPD. 397.- copia legalizada del certificado N CD. LP 2930 de abril de 2002 suscrito por David Efraín Fernández Sandoval- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere oración jurada presentada por Milton Sánchez Pantoja, más el requerimiento fiscal.- MPD. 398.- Copia Legalizada del formulario único de declaración jurada de bienes y rentas de fecha 29 de abril de 2002 suscrito por Milton Sánchez Pantoja más el requerimiento fiscal.- MPD. 398.- Copia Legalizada del Certificado N CD: LP 280571 de fecha 11 de agosto de 2009 suscrito por Alberto Gomez Rocha- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, 15 fiebre canción jurada presentada por René Sanabria Oropeza más el requerimiento fiscal.- MPD. 399.- copia legalizada del formulario único de declaración jurada de bienes y rentas de fecha 24 de abril de 2002 suscrito por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD. 400.- Copia Legalizada del Certificado N CD: LP 24 16 25 de fecha 09 de enero de 2009 suscrito por Víctor Hugo Jesús Suárez Suárez- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién se quiere la declaración jurada presentada por René Sanabria Oropeza más el requerimiento. - MPD. 400.- Copia Legalizada del Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 08 de enero de 2009 suscrito por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD. 401.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: LP 62 de fecha 08 de mayo de 2003 suscrito por David Efraín Fernández Sandoval- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por René Sanabria Oropeza más el requerimiento.- MPD 402.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 08 de mayo de 2013 escrito por René Sanabria Oropeza.- MPD. 403.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: LP 15006 de fecha 04 de junio de 2003 suscrito por Ninoska Jackelyne Cors Rodríguez- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere la declaración jurada presentada por Edwin Saúl Oña Mondaca más el requerimiento.- MPD. 404.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 04 de junio de 2003, suscrito por Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD405.- Copia Legalizada del Certificado N CD: LP 7046 de fecha 01 de mayo 2002 suscrito por Boris Mauricio Bejarano Varela- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere la declaración jurada presentada por Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD.406.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 28 de marzo de 2002 suscrito por Edwin Saúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD. 407.- Copia Legalizada del Certificado N CD: OR 35 de fecha 02 de mayo de 2002 suscrito por José Luis Vargas Claros-Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Juan José Ugarte Grageda más el seguimiento.- MPD. 408.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 28 de marzo de 2002 suscrito por Juan José Ugarte Grageda más el requerimiento.- MPD.409.- Copia Legalizada del Certificado N CD: CO 1820 de fecha 2 de mayo de 2002 sin rúbrica, quién refiere la declaración jurada presentada por Juan José Ugarte Grageda más el requerimiento.- MPD. 410.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: SC 66 67 1 de fecha 14 de abril de 2009 suscrito por Juan Carlos Plata Huayta- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento.- MPD. 411.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 14 de abril de 2009 suscrito por Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento.- MPD. 412.- Copia Legalizada del Certificado N CD: OR de fecha 03 de junio de 2003 suscrito por José Luis Vargas Claros- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quién refiere la declaración jurada presentada por felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.- MPD. 413.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 03 de junio de 2003 suscrito por Felsi Antonio Calderón Gil más el requerimiento fiscal.- MPD. 414.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: OR 261 de fecha 01 de abril de 2002 suscrito por José Luis Vargas Claro- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, infiere la declaración jurada presentada por felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 415.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas en fecha 27 de marzo de 2002 suscrito por Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento.- MPD 416.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: OR 25489 de fecha 31 de julio de 2009 suscrito por José Luis Vargas Claros- Oficial Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, que es refiere la declaración jurada presentada por Paulino tapia Flores más el secreto fiscal.- MPD.417.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 31 de julio de 2009 suscrito por Paulino Tapia Flores.- MPD.418.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: ORB 186 de fecha 19 de agosto de 2002 suscrito por José Luis Vargas Claros- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Paulino Tapia Flores, más el requerimiento fiscal.- MPD. 419.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 19 de agosto de 2012 suscrito por Paulino Tapia Flores, más el requerimiento fiscal.- MPD 420.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: ORB pero de fecha 10 de septiembre de 2013 escrito por José Luis Vargas Claros- Oficial de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Betti Poma Sanga, más el requerimiento.- MPD.421.- Copia Legalizada Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 26 de noviembre de 2002 suscrito por Betty Poma Sanga, más el requerimiento fiscal.- MPD. 422.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: CO 40764 de fecha agosto de 2007 suscrito por José Luis Guzmán Ovando- Auxiliar de Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Betty Poma Sanga, más el requerimiento fiscal.- MPD 423.- Copia Legalizada del Formulario Unico de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fechas 10 de agosto de 2007 suscrito por Betty Poma Sanga más el requerimiento.- MPD 424.- Copia Legalizada del Certificado N. CD: CO 4204 de fecha 11 de junio de 2003 suscrito por Eliodoro Antonio Michel Rodríguez- Oficial Declaración de Bienes y Rentas de la Contraloría General del Estado, quien refiere la declaración jurada presentada por Betti Poma Sanga, más el requerimiento fiscal.- MPD. 425.- Copia Legalizada del Formulario Único de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Betty Poma Sanga, más el requerimiento.- MPD 426.- Informe de fecha 07 de septiembre de 2011 elaborado por él My. Jorge Rene Rios Iturri- Jefe División Movimientos Recursos Humanos quién pone en conocimiento las gestiones, destinos y cargos que ocuparon René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca Felsi Antonio Calderón Gil, Franz Fernando Siles Ríos, Juan José Ggarte Grageda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, adjunta fotocopia de los memorandos de asignación, más el requerimiento fiscal.- MPD.- 427.- Informe de fecha 18 de abril de 2011 elaborado por los investigadores asignados al caso My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, quienes pone en conocimiento el secuestro de realisado al vehículo de Marcelo Juan Foronda Azero, más el requerimiento fiscal.- MPD.428.- Fotocopia del oficio de fecha 28 de marzo de 2011 suscrito por Brenda Delgadillo Moreno, por el cual solicita al Jefe Administrativo de SABSA del vehículo con placa N. 2535GKX, el mismo que fue dejado por Marcelo Juan Foronda Azero en el parqueo del Aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, más el requerimiento fiscal.- MPD. 429.- Fotocopia del FAX 011-591- 33953080 fecha 7 de abril de 2011 enviado por Marcelo Juan Foronda Azero a la Dra. Patricia Paz, más el requerimiento fiscal.- MPD 430.- Fotocopia de la boleta de ingreso a Parque o cerrado a nombre de Foronda Marcelo de fecha 24 de febrero de 2011 más el requerimiento fiscal.- MPD.431.- Oficio CITE: JDO/C- 0049// 02- 11-SCZ de fecha 28 de febrero de 2011 suscrito por Carlos Molina C. - Jefe Departamental de Operaciones de Servicios Aeropuertos Bolivia S.A., por el cual remite copia de la filmación de las cámaras de seguridad del Sistema de Circuito Cerrado de Televisión del Aeropuerto Internacional "Viru Viru" de fecha 23 y 24 de febrero de 2011 adjunta CD, mas requerimiento fiscal.- MPD. 432.- Oficio CITE: JDO/C- 0050/02/ 11-SCZ de fecha 28 de febrero de 2011 suscrito por Carlos MolinaC.- Jefe Departamento Operaciones de Servicios Aeropuertos Bolivianos S.A., en el mismo se consigna la lista de personas que solicitaron ver imágenes de los ciudadanos René Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda aAzero, mas decremento fiscal.- MPD.433.- Informe de fecha 28 de febrero de 2011 elaborado por Tte. Wilbur Castillo Loaiza- Oficial Investigador Aeropuerto Viru Viru, por el cual se pone en conocimiento las imágenes solicitadas por representantes del Ministerio Público, más requerimiento fiscal.- MPD.434.- 27 de mayo de 2011 suscrito por My. Miguel Ocampo- Investigador asignado al caso por el cual solicita copia de la filmación de cámaras de seguridad del Aeropuerto Viru Viru correspondiente a los días 23 y 24 de febrero de 2011 más el requerimiento fiscal.- MPD. 435.- acta de entrega de fecha 27 de mayo de 2011 suscrito entre Edwin Dazaa Dalence- Jefe Aeropuerto SABSA Santa Santa Cruz y My. Miguel Ocampo, en el qué consigna la entrega de CD conteniendo la grabación almacenada en el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión del Aeropuerto Internacional "Viru Viru".- MPD 436.- Informe de fecha 09 de diciembre de 2011 elaborado por Ing. Mauricio Enrique Barbato de la Riva- Técnico en Transporte de la Unidad del Sistema Viable es del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en el mismo se defiere quién la empresa de Radio Taxi Lobo del sur no fueron registrados en él GAMLP, más de que el viento fiscal.- MPD. 437.- Oficio Cite: ANL N. 0021/ 8 de abril de 2012 suscrito por Miguel Ángel Barragán l.- Gente General de Seguros y Reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A., por el cual proporcionan datos sobre los impuestos que cuentan con registro de compra de SOAT 2010, mas requerimiento fiscal.- MPD. 438.- Fotocopia Legalizada del Folio Real 3.03.1.99.0000313 de fecha 12 de septiembre de 2011 en el que Consigna Tania Patricia Illanes Solís, como propietaria de un inmueble en la ciudad de Cochabamba, más requerimiento fiscal.- MPD.439.- declaración informativa de José Manuel Montaño lizarazu fecha 07 de mayo de 2013, en el que refiere las actuaciones de Yanik Omar Ramiro Valenzuela foronda con relación al ex cine Elisa, más el requerimiento.- MPD. 440.- Fotocopia Legalizada del Testimonio N. 309/ 2010 de fecha 31 de mayo de 2010, el cual es un Poder Especial y Bastante que confieren los señores José Manuel Montaño Lizarazu Lizarazu, Víctor Hugo Montaño Lizarazu y Severino Vicente Montaño Lizarazu en Favor de Yanik, Omar Ramiro Valenzuela Foronda suscrito por la Dra. Carmen Montaño del Granado - Notario de Fe pública 1ra clase de la ciudad de Cochabamba, más el requerimiento fiscal.- MPD. 441.- Informe Pericial "Estudió Mineralógico y de Elementos Químico" de 2012 realizado por el Ing. Mario Blanco Cazas- Perito del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés, quién determinó la composición de elementos de dos rocas y piezas que se encuentra en la Empresa BRIKS de la ciudad de Oruro, más el requerimiento.- MPD 442.- Certificado de fecha 09 de marzo de 2011 suscrito por Selva Muñoz Antelo - Departamento de Inmuebles y Lic. Ana Karina Moreno A. - Jefe de Departamento de Inmuebles de la Dirección de Recaudaciones, ambos dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, en el mismo se consigna a Reinier Knez Vaca Diez etario de un inmueble, adjunta dos impresiones qué demuestran los referido, mas requerimiento fiscal.- MPD. 443.- Informe de fecha 23 de febrero de 2012 elaborado por los investigadores asignados al caso por el cual ponen en conocimiento la compra de lotes por parte de Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 444.- declaración informativa de José Luis Montenegro Sanjinés de fecha 26 de febrero de 2012 en el cual refiere la compra de lotes por parte de Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento.- MPD. 443.- Formulario de Derechos Reales N. 2394086- Información Rápida de Derechos Reales Santa Cruz documento 1609417 en el cual se consigna a José Luis Montenegro Sanjinés como propietario de un lote de terreno más el requerimiento fiscal.- MPD. 444.- Formulario de Derechos Reales N. 2394088- Información Rápida Derechos Reales Santa Cruz Documento 1609419 en el cual se consigna a José Luis Montenegro Sanjinés como propietario de un lote de terreno, más el requerimiento fiscal.- MPD. 446.- fotocopia del testimonio N. 205/ 2008 de fecha 18 de septiembre de 2008 - Poder Especial Amplio y Suficiente que confiere la señora Rosy Castedo Cardozo a favor de su esposo el señor José Luis Montenegro Sanjinés a efectos de que pueda disponer sobre varios terrenos más el requerimiento fiscal.- MPD. 447.- Copia del Oficio OF.EX.DUO-N. 774/ 1010 de fecha 20 de julio de 2010 suscrito por el Jefe de Ordenamiento Urbano de la Oficialía Mayor de Planificación de Gobierno Municipal Autónomo de Santa Cruz, de la sierra más el requerimiento fiscal.- MPD 448.- informe de fecha 06 octubre de 2011 elaborado por el Sbtte. Harold A. Montesinos Leyes y Sgto. 1ro. Magdonald Esquivel Durán, en qué hacen referencia a los bienes inmuebles adquiridos por Edwin Saúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 449.- Respuesta al requerimiento fiscal mediante memorial de fecha 27 de febrero de 2012 suscrito por José Luis Montenegro Sanjinés, por el cual se hace referencia a la compra de terreno, más el requerimiento fiscal.- MPD. 450.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000136 22 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 451.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000133 de fecha 16 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento.- MPD. 452.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000118 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, mas requerimiento.- MPD. 453.- Fotocopia Legalizada del Recibo N. 2 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 454.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000139 de fecha 30 de enero de 2009 a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 455.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000137 de fecha 22 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD. 256.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000132 de fecha 16 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD.457.- Fotocopia Legalizada del Recibo Oficial N. 0000117 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD. 458.- Fotocopia Legalizada del Recibo N. 1 de fecha 06 de enero de 2009 a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento.- MPD. 459.- Certificación BANCO-FIE/RJN/7020/2011 después ya 13 de enero de 2012 suscrito por Adriana Rivadeneyra-Analista Jurídico y Alejandra Aliaga Alba - Analista de Requerimientos Jurídicos y Regulatorios ambos dependientes del BANCO FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento de las cuentas que poseen Sandra Mónica Durán Soria y Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD. 460.- Informe No. 582 de fecha 16 de septiembre de 2013 elaborado por el Sbtte. Javier Iván Quiroz Choque - Oficial Investigador OCN INTERPOL, quién se emite información de antecedentes de los imputados en la base de datos de la Oficina Central de Archivos de la Dirección Nacional de INTERPOL, más el requerimiento fiscal.- MPD. 461.- Informe de fecha 20 de mayo de 2013 elaborado por el Sof. 2do. Adolfo Ramírez Choque - Investigador Secc. Del departamento de inteligencia de la FELCN en el cual se hace referencia a los antecedentes de Sandra Mónica Durán Soria más el requerimiento.- MPD 462.- fotocopia del certificado de fecha 01 de marzo de 2012 suscrito por Tcnl. DEAP ramiro Pérez Loaiza - Jefe Div. Registro de Vehículos de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, el mismo consignar los vehículos que se encuentran registrados a nombre Rainier Knez Vaca Diez y Marcelo Foronda a Azero, más el requerimiento.- MDP. 463.- Oficio Stria. Gral. No. 1351/2011 de fecha 24 de junio de 2011 suscrito por él Gral. Edgar Heriberto Paravicini Urquizu - Nacional de Personal, quién se emite en fojas 100 el file personal de Paulino Tapia Flores, más el requerimiento.- MPD. 464.- certificación de fecha 15 de marzo de 2012 suscrito por el Lic. Jorge Linares- Administrador del Edificio Ballivián, quién refiere que uno oficina se encuentra registrada a nombre de Vilma Nava Arce adjunta en fojas 3 el control de cuotas y recibos oficiales más requerimiento fiscal.- MPD. 465 Oficio CITE: SIN/GNGRE/DNEOCC/NOT/1602/2012 fecha 25 de mayo de 2012 suscrito por Carelos Cuevas Urquiola - Gerente Nacional de Gestión de Recaudación y Empadronamiento a.i. del Servicio de Impuestos Nacionales, por el mismo se tiene conocimiento de Sandra Mónica Durán Soria como contribuyente, adjunta extracto tributario, mas requerimiento fiscal.- MPD. 466.- Fotocopia Legalizada de la Resolución Ministerial No. 177/ 2009 de fecha 16 de noviembre de 2009 suscrito por Alfredo Octavio Vélez- Ministro de Gobierno y Dr. Rubén Gamarro Hurtado Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobierno por el mismo se crea el Centro de Información y Generación de Inteligencia "CIGEIN" más el requerimiento.- MPD. 467.- Fotocopia Legalizada del Proyecto de Creación del Centro de Información y Generación de Inteligencia-CIGEIN de octubre de 2009, más el requerimiento.- MPD. 468.- informe de fecha 30 de agosto del 2011 elaborado por él Tte. Jorge Orlando Saravia Jaldín - Jefe de la Sección Inteligencia FELCN- ORURO, por el cual se tiene conocimiento sobre las notas decepcionadas para la revisión de la carga realizada por los efectivos policiales, más requerimiento fiscal.- MPD. 469.- Fotocopia Legalizada del Oficio EIPEA- cero 0173/10 de fecha 23 de septiembre de 2010 suscrito por él Ing. Ángel Tito Panamá- Gerente General de la Exportadora e Importadora de Productos Ecológicos Andinos, más el requerimiento.- MPD. 470.- Fotocopia Legalizada del oficio suscrito por Gregorio Mamani Fernández - Gerente Propietario de CPMICON, por el cual solicitan revisión de la exportación de mineral Wolfram con destino a Chile, más el requerimiento.- MPD. 471.- Fotocopia Legalizada del Informe de fecha 02 de junio de 2011 elaborado por Esmeralda Nilda Muñoz - Secretaria General y Auxiliar de la Sección I Recursos Humanos JDFELCN- ORURO, cómo se hace referencia a la presentación del oficio por parte del Roberto Igreda Coz quién solicita la revisión de minerales para exportación, más seguimiento.- MPD. 472.- Fotocopia Legalizada del oficio IR-TS 747/10 de fecha 23 de septiembre de 2010 suscrito por Rolando Cáceres C. - Superintendencia de Finanzas de la Empresa Minera Inti Raymi, en el cual se da conocimiento a la planificación para la inspección, más el requerimiento.- MPD.473.- Fotocopia Legalizada del Informe sin fecha elaborado por el Sgto. 1ro Paulino Tapia Flores - Investigador DDFELCN ORURO, quién hace referencia a la revisión realizada a la carga para exportación de minerales de la Empresa Comercializadora D.G.C., más el requerimiento.- MPD. 475.- Declaración Informativa de Eufronia Leandro Machicado Callisaya de fecha 5 de diciembre de 2011, quien hace referencia a la compra de la empresa de Radio Taxi Lobo del Sur, por parte de Edwin Raúl Oña Mondaca.- MPD. 475.- Certificación No. 203/11 de fecha 16 de septiembre de 2011 suscrito por My. Jorge Rene Rios Iturri- Jefe Movimiento de Recursos Humanos DGFELCN y Cnl. DESP. Filman Urzagasta Rodríguez - Jefe Departamento nacional de Recursos Humanos DGFELCN., por el mismo se obtiene información de Juan José Ugarte Grajeda y Paulino Tapia Flores, más requerimiento fiscal.- MPD. 476.- Informe No. 0040/2011 de fecha 06 de junio de 2011 elaborado por Tcnl. DEAP. Jose Cuevas Manríquez- Jefe Nacional del Departamento PP.OO. de la FELCN, por el cual da respuesta a requerimiento, adjunta en fojas 10 copias legalizadas del Reglamento Orgánico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, así como copia simple del Procedimiento para el despacho aduanero de exportación, más requerimiento fiscal.- MPD. 477.- fotocopia legalizada de la resolución suprema No. Tío no 6628 de fecha 05 de marzo de 1996, por el cual se aprueba la restructuración de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, más el requerimiento.- MPD. 478.- Fotocopia Legalizada del Reglamento Orgánico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.- MPD. 479.- Copia del Procedimiento para el Despacho Aduanero de Exportación de fecha 05 de mayo de 2006 de la aduana Nacional de Bolivia, más el requerimiento.- MPD. 480.- Certificación JDSC 001/2011 Suscrita por el Tcnl. DEAP. Juan Fernando Amurrio O. - Jefe Departamental FELCN Santa Cruz, el mismo se hace referencia al no reporte de salida de Rene Sanabria Oropeza, más seguimiento.- MPD. 481.- copia del informe de fecha 11 de octubre de 2011 elaborado por Cnl. DESP. Jorge Ayala Vargas- Centro Rehabilitación Palmasola, en el mismo se consigna el ingreso de Marcelo Juan Foronda Azero, así como la fuga masiva de detenidos, más requerimiento fiscal.- MPD. 482.- Copia del Certificado de Antecedente Penitenciario de fecha 11 de octubre de 2011 suscrito por el encargado de archivo D.E.P., del Centro de Rehabilitación Santa Cruz y por él Cnl. DESP. Jorge ayala Vargas- Director Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola en el mismo se hace referencia el ingreso y fuga de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 483.- Copia del Oficio No. 19/96 de fecha 18 de enero de 1996 suscrito por Cnl. DEAP. Federico González Barrios- Gobernador del Centro de Rehabilitación Santa Cruz, el mismo se pone en conocimiento la fuga de internos del penal de Palmasola de la ciudad de Santa Cruz Más requerimiento Fiscal.- MDP.484.- Copia de la Ficha de Kardex del Centro de Rehabilitación Palmasola de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el mismo se consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 485.- Fotocopia de la fotografía de filiación de Marcelo Juan Foronda Azero.- MDP. 486.- copia del mandamiento de detención formas de fecha 01 de julio de 1995 escrito por Dr. Hugo Ramírez Vargas - Juez Segundo de Partido de controles de Santa Cruz de la Sierra y por Dr. Benjamín Languidey - Juez Segundo de Partido de Sustancias Controladas, se consigna el nombre de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 487.- informe de fecha 30 de marzo de 2011 elaborado por Tte. Jorge Orlando Sarabia- Jefe Sección Inteligencia FELCN ORURO, por el mismo se pone en conocimiento la revisión de un contenedor en fecha 25 de septiembre de 2010, el mismo que habría sido elaborado por juan José Ugarte Grageda, Paulino Tapia Flores Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 488.- Fotocopia Legalizada del libro de Novedades del Servicio de Guardia de la Jefatura Departamental de la FELCN ORURO pendiente de los días 25 y 26 de septiembre de 2010, más el requerimiento.- MPD. 489.- Fotocopia Legalizada del libro de Novedades del Servicio de Guardia de la Jefatura Departamental de la FELCN ORURO pendiente de los días 26 y 27 de septiembre de 2010, más el requerimiento.- MPD. 490.- fotocopia legalizada del informe de fecha 25 de septiembre de 2010 elaborado por Sgto. 1ro. Paulino Tapia Flores, por el cual se tiene conocimiento de las actuaciones realizadas a tiempo de la revisión de la carga de Roberto Igreda Coz, más el requerimiento.- MPD. 491.- Fotocopia Legalizada del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera/ Declaración de Tránsito Aduanero de fecha 26 de septiembre de 2010, en el mismo consigna la firma de Paulino Tapia Flores más el requerimiento.- MPD. 492.- Oficio CITE: No. 6402/2011/JAM 12 de noviembre de 2011 suscrito por Cnl. DESP. Luis Alberto Zapata Vázquez- Director Nacional O.C.N. INTERPOL pone en conocimiento la Orden Arresto en contra de Milton Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD. 493.- Informe de fecha 09 de marzo de 2011 elaborado por My. José René Dios Iturri- Jefe División Movimiento de Recursos Humanos de la FELCN, quién da a conocer información de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Oña Mondaca, Felsi Antonio Calderón Gil y Franz Fernando Siles Ríos, más requerimiento fiscal.- MPD. 494.- Informe No. 007/11 de fecha 17 de junio de 2011 elaborado por PCT-N4 Freddy Quiroga Orihuela- Encargado de Registro y Archivo de Casos DNRP-FELCN, por el cual se remite información sobre procesos disciplinarios de Edwin Raúl Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD.495.- Informe de fecha 06 de junio de 2011 elaborado por Cap. Víctor Hugo Rubín de Celis- Jefe del Departamento de Archivo y Registro y Antecedentes del R. Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, por el cual pueden en conocimientos los antecedentes disciplinarios de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca, Felsi calderón Gil y Franz Fernando Siles Ríos, más requerimiento fiscal.- MPD. 496. Certificación de fecha enero de 2012 suscrito por Lic. Jorge Gutiérrez Tapia- Encargado de Contabilidad EULICEN del Ministerio de Gobierno, por el mismo se tiene conocimiento del no desembolso de dinero para equipamiento de CIGEIN a René Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD. 497.- Certificación de fecha 30 de mayo de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, por el mismo se tiene conocimiento del flujo migratorio de José Antonio Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más requerimiento fiscal.- MPD. 498.- Certificación fecha 05 de octubre de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, por el cual se tiene conocimiento del flujo migratorio desdenes Rene Sanabria Oropeza, más requerimiento fiscal.- MPD. 499.- Certificación fecha 15 de Febrero de 2012 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Víctor Hugo Sanabria Nava más de requerimiento fiscal.- MPD. 500.- Certificación fecha 17 de Noviembre de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Milton Sánchez Pantoja, más de requerimiento fiscal.- MPD. 501.- Certificación fecha 09 de Octubre de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Reinier Knez Vaca Diez, más de requerimiento fiscal.- MPD. 502.- Certificación fecha 18 de Marzo de 2011 suscrito por Juan Carlos Condori M. - Encargado de Flujo Migratorio de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, en el mismo se consigna el flujo migratorio de Edwin Raul Oña Mondaca y Milton Sánchez Pantoja, más de requerimiento fiscal.- MPD. 503.- oficio de fecha 02 de marzo de 2011 por la Lic. María Carolina Jordán - Representante Legal Sky Airline Sucursal Bolivia S.A., en el mismo herencia al viaje realizado por René Sanabria Oropeza Milton Sánchez Pantoja Jorge Sánchez Pantoja y Reinier Knez Vaca Diez, por el mismo adjunta copia simple de los documentos 1616109901 5: 1616109902 6: 267782 3447 3 y 2677823446 2, requerimiento fiscal.-MPD. 504.- Informe de octubre de 2011 elaborado por PTC- N3 Freddy Quiroga Hurihuela Dependiente de la Inspectoría General de la FELCN, en el mismo se hace referencia a los procesos disciplinarios de Felsy Antonio Calderón Gil fotocopia Fojas 52 legalizadas, más requerimiento fiscal.- MPD. 505.- Certificado de fecha 11 de abril de 2011 suscrito por Ing. Hernández Ditmeyer - Director General Ejecutivo SENARECOM, se hace referencia a las funciones que desempeña Juan Carlos Alborta Vigabriel, más decremento fiscal.- MPD. 506.- Oficio ASABOL 0017/2013 de fecha 03 de enero de 2013 suscrito por él Ing. Roberto Robles C. - Gerente General de ALEX STEWART (ASSAYERS) LTD. BOLIVIA, se hace referencia a la participación de los funcionarios Alex Stewart, adjunta 5 fojas legalizadas, más requerimiento fiscal.- MPD. 507.- Fotocopia Legalizada del mensaje electrónico enviado por Juan Carlos Ascarraga a los funcionarios de Alex Stewart de fecha 01 de octubre de 2010, se hace referencia al envío de Lote No. ROIC 001 de Roberto Igreda Coz, más su requerimiento fiscal.- MPD. 508.- Fotocopia Legalizada del Informe de Inspección del Lote No. ROIC-001 Orden No. ORU- 362/10, realizado por Juan Pablo Acarraga Vargas- Jefe Regional de Alex Stewart Oruro de fecha 30 de septiembre de 2010, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 509.- Fotocopia Legalizada del Certificado de Inspección No. 1685 /2010 en el cual se hace referencia a la inspección realizada a la carga de Roberto Igreda Coz, firmado por un funcionario de Alex Stewart, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 510.- Declaración Informativa de Juan Carlos Alborta Vigabriel - Jefe Departamental de SENARECOM, de fecha 11 de abril de 2011.- MPD. 511.- Declaración Informativa de Juan Carlos Alborta Vigabriel - Jefe Departamental de SENARECOM, de fecha 11 de mayo de 2011.- MPD. 512.- Mandamiento de Allanamiento, Requisa Secuestro y Aprehensión de fecha 27 de abril de 2012 por él Dr. Jorge M. Castillo Muñoz - Juez Novebo de Instrucción en lo Penal Cautelar de La Paz en cuya parte posterior consigna las actas de modificación practicadas a Viviana Añez Carreño Carlos Arturo Castro Pinto y Marco Collao.- MPD. 513.- Informe de fecha 19 de abril de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo Cap. Gonzalo Alcobas Romero - investigadores asignados al caso se hace referencia al vehículo con placa de control 2535-GKX encontrado en el Aeropuerto de Viru Viru de la ciudad de Santa Cruz.- MPD. 514.- Informe de fecha 12 de abril de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero - Investigadores asignados al caso en el cual se hace referencia a los secuestros del vehículo con placa de control 2535-GKX.- MPD. 515.- Oficio UIF/DIR/53281/2013 de fecha 13 de diciembre de 2013 suscrito por Mariela Sánchez Salas - Directora a.i. de la Unidad de Investigaciones Financieras, por el mismo complementa información Se friendo no haber identificado operación sospechosa de los restantes imputados en el presente caso, más requerimiento fiscal.- MPD.516.- Informe Complementario de fecha 26 de febrero de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcobas Romero y Cap. Jaime David Cruz Lía - Oficiales Asignados al Caso, por el cual se tiene conocimiento de la recepción de documentación de Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsi Antonio Calderón Gil.- MPD. 517.- Informe de fecha 11 de noviembre de 2013 elaborado por Sgto. 2do Magdonald Esquivel Durán - Investigador GIAEF FELCN, en el mismo se consigna los bienes muebles e inmuebles secuestrados e incautados.- MPD. 518.- Informe D.A.J. No. 115/12 de fecha 17 de abril de 2012 elaborado por Abog. Claudia Ríos Cortés - Jefa del Departamento Legal de COVIPOL a.i., quién se refiere la actividad de realiza COVIPOL, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 519.- Informe D.P. No. 078/2012 de fecha 16 de abril de 2012 elaborado por Lic. Freddy Salazar Rodríguez - Jefe de la División de Prestamos COVIPOL, el cual refiere el crédito de alisado a René Sanabria Oropeza, más el requerimiento fiscal.- MPD. 520.- certificación de fecha 16 de abril de 2012 suscrito por Lic. Freddy Salazar Rodríguez - Jefe de la División Prestamos COVIPOL el mismo refiere los tres créditos realizados al René Sanabria Oropeza, más su requerimiento fiscal.- MPD. 521.- Fotocopia Legalizada de la Tarjeta de Control de Pagos Hipotecario - CIP del crédito No. 650081 adjunta fojas 6, más su requerimiento fiscal.- MPD. 522.- Fotocopia Legalizada del crédito otorgado por CIVIPOL a Rene Sanabria Oropeza, para adjudicación de un departamento (fojas 26) más su requerimiento fiscal.- MPD. 523.- Certificado de SERECI-NAL No. 19-05/2011 de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito por Dr. Juan Pablo Salinas - Oficial Jurídico I a.i. del Servicio Nacional de Registros Cívicos SERECI Dependiente del Tribunal Supremo Electoral, el cual Consigna datos de Walter Ojeda Cassio, Gonzalo Ojeda Cassio, Roberto Orlando Igreda Coz, Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda, Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava Arce, más requerimiento fiscal.- MPD. 524.- Certificado de SERECI-NAL No. 913/2011 de fecha 27 de mayo de 2011 suscrito por Dr. Cordero Melendres - Oficial Jurídico II a.i. del Servicio Nacional de Registros Cívicos SERECI dependiente del Tribunal Supremo Electoral, el cual Consigna datos de Sandra Mónica Duran Soria, Brenda Delgadillo Moreno, Tania Patricia Illanes Solís, Marcelo Juan Foronda Azero y Rainier Knez Vaca Diez, más requerimiento fiscal.- MPD. 525.- Informe de fecha 18 de abril de 2011 elaborado por My. Wilson Ugarte del Pozo y Cap. Gonzalo Alcoba Romero, en el mismo refieren los actuados realizados en la ciudad de Santa Cruz, el mismo adjunta fotocopias legalizadas.- MPD. 526.- Fotocopia Legalizada del oficio de fecha 28 de marzo de 2011 sobre solicitud de entrega del vehículo con placa de control 2535-GKX más informe de investigadores.- MPD. 527.- Fotocopia Legalizada del Fax de fecha 07 de abril de 2011 enviado por Marcelo Juan Foronda Azero, más informe de investigadores.- MPD. 528.- Fotocopia Legalizada de Ticket electrónico de Ingreso a Parqueo, de fecha 24 de febrero de 2011 a nombre de Marcelo Foronda, más informe de investigadores.- MPD. 529.- Oficio BLAP-GO-OC-2007/13 de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrito por Roberto Carlos Coila Lopera y Ana Gabriela San Suárez Oivare - Encargados de Operaciones de Banco los Andes ProCredit, en el mismo consigne el registro de cuentas y operaciones de crédito a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, más decremento fiscal.- MPD. 530.- Declaración Informativa de fecha 05 de abril de 2012, prestado por Xavier Raúl Milán Salazar, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD.531.- Declaración Informativa de fecha 04 de abril de 2012, prestada por Paul Dennis Rodríguez Veizaga, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 532.- Declaración Informativa de fecha 4 de abril de 2011, prestada por Amílcar Bruno Ramírez Saavedra, oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 533.- Declaración Informativa de fecha 22 de marzo de 2012, prestada por sally Cuéllar González con CI. 2353492 LP. Por derecho.- MPD. 534.- Declaración Informativa de fecha 14 de diciembre de 2011, prestada por Edith Cadena Rivera con C.I. 4763982 LP. Mayor de edad y hábil por derecho.- MPD. 535.- Declaración Informativa de fecha 29 de noviembre de 2011, prestada por Mario Fabricio Ormachea Aliaga, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 536.- Declaración Informativa de fecha 09 de marzo de 2011, prestada por Manolo Saúl Zavala Arteaga con C.I. 4816901 LP. Mayor de edad y hábil por derecho.- MPD. 537.- Declaración Informativa de fecha 01 marzo de 2011, prestada por Eleoterio Hiquisi Mamani, Oficial de la Policía Boliviana.- MPD. 538.- Declaración Informativa de fecha 19 de junio de 2012, prestada por María René Sanabria Nava con CI. 3450637 LP. Mayor de edad y hábil por derecho.- MPD. 539.- Informe de fecha 18 de abril 2011 suscrito por el Lic. Telmo Iván Valda Navarro - Asistente Administrativo I del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, por el cual pueden conocimiento el entorno familiar de los imputados René Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Franz Fernando Siles Ríos Edwin Raúl Oña Mondaca, Felsi Antonio Calderón Gil, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Marcelo Foronda Azero, más el requerimiento fiscal.-MPD. 540.- Informe de fecha 11 de septiembre de 2013 elaborado por Cbo. Rodrigo C. Vera Aruquipa- Transcriptor de GG.JJ.OO. y Pers. Adm. Nal. Escalafón Único de la Dirección Nacional de Personal de la Policía Boliviana, en el mismo se hace referencia a la inexistencia de memorándum de designación como Jefe Nacional del CIGEIN Rene Sanabria Oropeza, más su requerimiento fiscal.- MPD. 541.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Illimón de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Milton Sánchez Pantoja con registro de compra de SOAT durante la gestión de 2010, más su requerimientos fiscal.- MPD. 542.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 0515519, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistema Seguro Illimani S.A., mas su requerimiento fiscal.- MPD. 543.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Ilimón de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Juan Marcelo Foronda Azero con dos registros de compra de SOAT durante la gestión de 2011, más su requerimientos fiscal.- MPD. 544.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani correspondiente a la Roseta No. 429835 a nombre de Marcelo Juan Foronda Azero documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistema de Seguros Illimani, más requerimiento fiscal.- MPD. 545.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani correspondiente a la Roseta No. 474924 a nombre de Marcelo Juan Foronda Azero documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 546.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Illimani de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Miguel Mamani Tupa con dos registros de compra de SOAT durante la gestión de 2012, más su requerimientos fiscal.- MPD. 547.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 1228776 a nombre de Miguel Mamani Tupa, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 548.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 1031246 a nombre de Miguel Mamani Tupa, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 549.- Resultado Búsqueda en Base de Datos de Seguros Illimani de fecha 22 de marzo de 2012 suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros y Illimani S.A., el mismo Consigna a Sandra Monica Soria con registro de compra de SOAT durante la gestión de 2010 y 2011, más su requerimientos fiscal.- MPD. 550.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 0480419 a nombre de Sandra Monica Duran Soria, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 551.- Copia del Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito de fecha 22 de marzo de 2012 emitido por Seguro Illimani, correspondiente a la Roseta No. 427234 a nombre de Sandra Mónica Duran Soria, documento suscrito por Ernesto Zavala - Sistemas Seguros Illimani, más su requerimiento fiscal.- MPD. 552.- Informe de Antecedentes Penales de fecha 24 de mayo de 2011 suscrito por Abog. Sandra Escalante Herbas - Responsable Nacional de Registro Judicial Antecedentes Penal a.i., del Consejo de la Magistratura en el mismo se consigna a Reinier Knez Vaca Diez con antecedentes penales de Sentencia Condenatoria Ejecutoriada por la comisión del delito de Giro de Cheque en Descubierto, más requerimiento fiscal.- MPD. 553.- Copia Legalizada del Informe INF INT No. 222/11 de fecha 06 de abril de 2011 elaborado por Alejandro Luque Huariste - oficial III de documentación interino del Tribunal Supremo Electoral, quién proporciona datos de Jorge Antonio Sánchez Pantoja y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más su requerimiento fiscal.- MPD. 554.- informe de fecha 30 de octubre de 2013 elaborado por Sof. 2do. Magdonald Esquivel Durán - Investigador GIAEF FELCN, quién realiza un análisis de documentación referente a respuesta a requerimientos fiscales, en el mismo informa sobre Sandra Mónica Durán Soria, Carlos Arturo Castro Pinto Aranibar, Felsi Calderón Gil.- MPD. 555.- Informe OMPD-DOT-USV No1079/2011 de fecha 09 de diciembre de 2011 elaborado por el Ing. Mauricio Enrique Barbato de la Riva - Técnico en Transporte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, quien refiere el registro de la empresa de Radio Taxi Lobo del Sur, más su requerimiento fiscal.- MPD. 556.- informe de fecha 28 de agosto de 2013 elaborado por Cap. Gonzalo Alcoba Romero y My. Wilson Ugarte del Pozo - Investigadores asignados al caso, quiénes en cumplimiento al requerimiento fiscal de fecha 15 de julio de 2013 realizaron la transcripción del audiencia de careo de fecha 18 de julio de 2011, en la misma participaron Walter Ojeda Cassio, Roberto Igreda Coz y Juan Carlos Alberto Vigabriel, adjunta fojas 20 de transcripción, así como el acta de careo de la misma fecha, más requerimiento fiscal.- MPD. 557.- Certificado No. 022/2011 de fecha 09 de mayo de 2011 elaborado por Cbo. Carlos Torelio Meneses - Responsable del Departamento de Sistemas, Cbo. Adm. Martha Aranda Vega- Responsable de Archivo Placas, Cbo Adm. Diego Peñaloza Machicado - Secretario y Cnl. DESP. Jose Cerrudo Linares - Director Nacional de Servicios Tecnicos Auxiliares de la Policia Boliviana, en el mismo se consigna a Edwin Raul Oña Mondaca, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Antonio Sánchez Pantoja, Milton Sanchez Pantoja, Reinier Knez Vaca Diez y Sandra Monica Duran Como Propietarios de los Vehículos, más requerimiento fiscal.- MPD. 558.- Informe de fecha 12 de abril de 2011 elaborado por el Cap. Gonzalo Alcoba Romero y My. Wilson Ugarte del Pozo - Investigadores asignados al caso, quiénes ponen en conocimiento el ingreso de valores en mineral de oro por parte de Roberto Igreda Coz a las Bobedas de la empresa BRINKS, por lo que solicitan su secuestro y retención.- MPD. 559.- Informe de fecha 26 de septiembre de 2011 elaborado por el Tte. Nadin Leslie Condarco Herrera - Jefe del Departamento Nacional de Archivos y Registros de DI.G.I.P.I. de la Policía Boliviana, en el mismo ponen en conocimiento los antecedentes de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 560.- Informe de fecha 20 de junio de 2012 elaborado por My. Héctor Hugo Pereira Molina - Jefe de Movimiento de Recursos Humanos de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico, quién pone en conocimiento información de los destinos de los imputados, adjunta fojas 48, mas requerimiento fiscal.- MPD. 561.- Informe No. 057/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 elaborado por My. Alfredo Vargas Terrazas - Jefe a.i., Departamento Nacional de Operaciones de la Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones de la Policía Boliviana, más el requerimiento fiscal.- MPD. 562.- Oficio de fecha 24 de septiembre de 2010 suscrito por Walter Ojeda Cassio - Gerente General de Comercializadora D.C.G., el mismo es dirigido al My. Carlos Alcázar Murillo - Jefe Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, mediante el mismo solicita la inspección al mineral Zinc, más el requerimiento.- MDP. 563.- Recibo por Bs. 14.300 25 de mayo de 2009 suscrito por Julio César Torrico Salinas y Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.-MDP. 563.- Recibo por Bs. 14.300 de fecha 25 de mayo de 2009 suscrito por Julio Cesar Torrico Salinas y Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda.- MDP. 564.- Recibo de fecha 06 de septiembre de 2010 suscrito por Walter Ojeda Cassia, en el mismo se consigna la entrega de $us 8.00 por la compra de 10 toneladas de zinc.- MDP. 565.- Oficio A.L. 65/12 de fecha 19 de enero de 2012, suscrito por Oscar Claure V. – Asesor Legal y Fernando Gamboa A – Gerente Genaral de la Empresa COMTECO, el cual proporciona información de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, mas requerimiento fiscal.- MDP. 566.- Informe con Hoja de Ruta N° 17325/2011 de fecha 14 de diciembre de 2011 suscrito por el Tcnl. DEAP Macos A. Morales Mendieta – Jefe División Registro de Vehículos, por el cual proporciona información de propiedad de vehículos de Brenda Delgadillo Moreno, Macelo Juan Foronda Azero y Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más su requerimiento fiscal.- MDP. 567.- Certificación del Impuesto Municipal a la Transferencia – ITM Nro. 974098 de fecha 10 de julio de 2013 suscrito por Alfredo Leigue Salles – Tecnico III del Registro Urbano del Gobierno Municipal de Trinidad, el cual registra a Felsi Antonio Calderon Gil como contribuyente, mas su requerimiento fiscal.- MDP. 568.- Proforma Resumida de inmueble N° 1341202 con el detalle de impuestos adeudados por Felsi Antonio Calderon Gil, documento suscrito por Alfredo Leigue Salles –Técnico III del Reguistro de Urbano del Gobierno Municipal de Trinidad, mas requerimiento fiscal.- MDP. 569.- Acta de entrega de fecha 27 de mayo de 2011 suscrito por Edwin Daza Dalence – Jefe de Aeropuerto SABSA – Santa Cruz y My. Miguel Ocampo, por el cual se realiza la entrega de CD. más requerimiento fiscal.- MDP. 570.- Oficio BLAP-GO-OC-20070/13 de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrito por Roberto Carlos Coila Lopera – encargado de Operaciones y Ana Gabriela Suarez Olivar –Encargado de Operaciones en Cuentas ambos del Banco de los Andez Pro Credit S.A. por el mismo se consigna las cuentas de Edwin Raul Oña Mondaca, mas su requerimiento fiscal.- MDP. 571.- Oficio BLAP-GO-OC- 2007/13 de fecha 24 de septiembre de 2013 suscrito por Roberto Carlos caila Lopera – Encargado de Operaciones y Ana Gabriela Suarez Olivar –Encargado de Operaciones en Cuentas ambos del Banco de los Andez Pro Credit S.A. por el mismo se consigna las cuentas de Edwin Raul Oña Mondaca, mas su requerimiento fiscal.- MPD. 572.- Oficio CITE SARC No. S 09270- 20111010-173008 de fecha 12 de octubre de 2011 suscrito por Ricardo Uriarte G. - Analista de Reclamos de Procesos Centrales y Edgar Muñoz Muñoz - Supervisor Reclamos de Procesos Centrales de Banco de Crédito BCP, por el cual proporcionan una lista de las cual cuentas registradas por alguno de los imputados, más requerimiento fiscal.- MPD. 573.- Memorial de respuesta seguimiento fiscal de fecha 17 de mayo de 2011 suscrito por Juan Pablo Flores Fernández, en la cual hace referencia a datos del vehículo con placa de control 958-PKT, más un requerimiento fiscal.- MPD. 574 Fotocopia Legalizada del Oficio VMT/DGTTFL/USO No. 6846/10 31 de agosto de 2010 suscrito por Emilio Rodas Penique - Director General Fluvial y Lacustre del Ministerio de Obras Públicas y Servicios y Vivienda en referencia a ingreso y egreso de cargas en la Frontera de Tambo Quemado más requerimiento fiscal.- MPD. 575.- Oficio ENAL- 3699/2013 de fecha 12 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 576.- Oficio ENAL- 3651/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Rainier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.- MPD. 577.- Oficio ENAL- 3633/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro y giros realizados por Franz Fernando Siles Rios, mas requerimiento fiscal.- MPD. 578.- Oficio ENAL- 3699/2013 de fecha 12 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 579.- Oficio ENAL- 3638/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra la cuenta de ahorro y titular de DPFS de Rene Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.- MPD. 580.- Oficio ENAL- 3645/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Edwin Raul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD. 581.- Oficio ENAL- 3646/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Edwin Raul Oña Mondaca, mas requerimiento fiscal.- MPD. 582.- Oficio ENAL- 3647/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Milton Sanchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.- MPD. 583.- Oficio ENAL- 3648/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra los giros realizados por Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.- MPD. 584.- Oficio ENAL- 3650/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra el credito y giro realizado por Walter Ojeda Cassio, mas requerimiento fiscal.- MPD. 585.- Oficio ENAL- 3634/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Felsi Antonio Calderon Gil, mas requerimiento fiscal.- MPD. 586.- Oficio ENAL- 3635/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Juan Jose Ugarte Grageda, mas requerimiento fiscal.- MPD. 587.- Oficio ENAL- 3645/2013 de fecha 11 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Sandra Monica Duran Soria, mas requerimiento fiscal.- MPD. 588.- Oficio ENAL- 3636/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr. Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro de Betty Poma Sanga, mas requerimiento fiscal.- MPD. 589.- Oficio ENAL- 3637/2013 de fecha 10 de septiembre de 2013 suscrito por Dr Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual demuestra las cuentas de caja de ahorro y giros realizados por Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 590.- Dictamen Pericial de Informática IDIF. REG.GRAL. No. 0736-11 LAB.CRIM-INF. No. 0015/13 de fecha 27 de junio de 2013 realizado por Donald Rodríguez Solís - Perito en Informática Forense del Instituto de Investigaciones Forenses, más requerimiento de designación, más el requerimiento y otro.- MPD. 591. Certificado de propiedad de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por Abog. Heiby Andrade - Inspector DD.RR del Consejo de la Judicatura de Santa Cruz de la Sierra, el cual consigne el derecho propietario de Felsi Antonio Calderón Gil, más requerimiento fiscal.- MPD. 592.- Certificado de propiedad de fecha 05 de mayo de 2011 suscrito por Abog. Heiby Andrade - Inspector DD.RR del Consejo de la Judicatura de Santa Cruz de la Sierra, el cual consigne el derecho propietario de Sandra Monica Duran Soria, más requerimiento fiscal.- MPD. 593.- Oficio CITE: SIN/PE/GG/GNGRE/DNEOCC/NOT/3015/2011 fecha 24 de noviembre de 2011 suscrito por Roberto Ugarte Quispaya - Presidente Ejecutivo a.í., del Servicio de Impuestos Nacionales, el cual refiere que las líneas de radio taxis Lobo del Sur Lobo de Miraflores y Cristo Rey no cuentan con registro de contribuyentes, más decremento fiscal.- MPD. 594.- Certificación SERECI-DN-CERT-2877-20-1846/2012 de fecha 07 de noviembre de 2012 suscrito por Dr. Ever Cordero Meléndrez - Registros Consulares y Naturalizaciones a.í., de la Dirección Nacional del SERECI, el cual se consigna datos de Lourdes Nava de Sanabria y Jorge Antonio Sánchez Pantoja, más requerimiento fiscal.- MPD. 595.- Certificación SERECI-DN-CERT-2903-20-1847/2012 de fecha 08 de noviembre de 2012 suscrito por Dr. Ever Cordero Meléndrez - Registros Consulares y Naturalizaciones a.í., de la Dirección Nacional del SERECI, el cual se consigna datos de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más requerimiento fiscal.- MPD. 596.- Oficio GNO-ASFI/0147/2011 de fecha 29 de marzo de 2011 suscrito por Gabriela Colque Camacho - Ejecutivo Fideicomisos y Operaciones Centralizadas y Lic. Freddy Colodro López - Gerente Nacional de Operaciones, ambos dependientes del Banco Nacional de Bolivia S.A., el cual refiere la cuenta de caja de ahorro de Lourdes Nieves Nava de Sanabria y adjunta copia del estado de cuenta, más requerimiento fiscal.- MPD. 597.- Fotocopia del Estado de Cuenta No. 190-18367 del Banco Nacional de Bolivia a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más su requerimiento fiscal.- MPD. 598.- Oficio BMSC/GAL/495/2011 de fecha 30 de enero de 2011 suscrito por Sergio A. Rocha Méndez - Gerente Asuntos Legales del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., el mismo da a conocer las cuentas de registradas a nombre de René Sanabria Oropeza, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta fojas 13 de los registros registrados, más requerimiento fiscal.- MPD. 599.- Oficio de 30 de abril de 2013 suscrito por Víctor Ramiro Fukushima Beltrán - Representante Legal Brinks Bolivia S.A., Sucursal Oruro, el mismo refiere los servicios de atesoramiento y custodia características de los servicios de atesoramiento y custodia prestados a Roberto Igreda Coz, más el requerimiento fiscal.- MPD.600.- Informe de fecha 09 de marzo del 2011 elaborado por My. Jorge Rene Rios Iturri - Jefe división Movimiento de Recursos Humanos de la Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, el mismo proporciona información de Milton Sánchez Pantoja, Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsy Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 601.- Declaración Informativa de Carlos Giovanni alcázar Murillo de fecha 29 de marzo de 2011, Oficial de Policía Boliviana.- MPD.602.- Informe de fecha 01 de abril de 2011 elaborado por Patricia Zúñiga Miranda - Administración de Cartera de la Dirección Ejecutiva del COVIPOL por el cual proporciona información sobre los créditos que hubiesen sido otorgados a René Sanabria Oropeza y Felsi Antonio Calderón y Edwin Raúl Oña Mondaca Franz Fernando Siles Ríos y Jorge Milton Sánchez Pantoja, más el requerimiento fiscal.- MPD.603.- Proforma Resumida de Inmueble No. 1331790 de fecha 05 de julio de 2013 suscrito por Lic. Jorge Flores Zavala - Director de Recaudaciones del Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, por el cual se tiene registrado un inmueble a nombre de Felsi Antonio Calderón Gil, más el requerimiento fiscal.- MPD. 604.- Carta de Solicitud de Tarjetas de Identificación de fecha 26 de octubre de 2010 del Servicio de Aeropuertos Bolivianos S.A., suscrito por Edwin Raúl Oña Mondaca, más el requerimiento.- MPD.605.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 INFORME/UIF/ANL/09368/2012 de fecha 23 de mayo de 2012, suscrito por Lic. Patricia Jiménez Marini - Supervisora de Análisis Financiero a.í. Dr. Norman A. Rodríguez Orozco - Abogado a.í. Lic. Limbert López Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Sandra Mónica Durán Soria, el cual consta de fojas 181, más el requerimiento fiscal.- MPD. 606.- Anillado Informe de Análisis suscrito por Cap. José María Coronel Veizaga - Jefe de División Registro y Archivo del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico, por el cual se tiene conocimiento del Análisis y Flujo de Llamadas Telefónicas realizadas y/o recepcionadas por los imputados Edwin Raúl Oña Mondaca y Felsí Antonio Calderón Gil, el cual consta de fojas 91, más el requerimiento fiscal.- MPD. 607.-Anillado Informe de Análisis suscrito por Cap. José María Coronel Veizaga - Jefe de División Registro y Archivo del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra Narcotráfico, por el cual se tiene conocimiento del Análisis y Flujo de Llamadas Telefónicas realizadas y/o recepcionadas por los imputados Yanik Omar Ramiro Valenzuela Foronda y Walter Ojeda Cassia, el cual consta de fojas 95, más el requerimiento fiscal.- MPD. 608.- Anillado Informe Tecnico Final Trámite No. 1515 INFORME/UIF/ANL/11925/2012 de fecha 29 de junio de 2012, suscrito por Lic. Patricia Jiménez Marini - Supervisora de Análisis Financiero a.í. Dr. Norman A. Rodríguez Orozco - Abogado a.í. Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Reinier Knez Vaca Diez, el cual consta de fojas 85, más el requerimiento fiscal.- MPD. 609.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 - 1553 INFORME/UIF/ANL/32275/2011 de fecha 28 de diciembre de 2011, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Analisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Marcelo Juan Foronda Azero, el cual consta de fojas 60, más el requerimiento fiscal.- MPD. 610.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 - 1522-1553-1524-1536-1559 INFORME/UIF/ANL/14376/2011 de fecha 08 de agosto de 2011, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Rene Sanabria Oropeza, Lourdes Nieves Nava de Sanabria y Roberto Orlando Igreda Coz, el cual consta de fojas 315, más el requerimiento fiscal.- MPD. 611.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1515 -1522-1559 INFORME/UIF/ANL/2534/2011 de fecha 31 de agosto de 2011, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Análisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert Lopez Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Edwin Raúl Oña Mondaca, el cual consta de fojas 285, más el requerimiento fiscal.- MPD. 612.- Anillado Informe Técnico Final Trámite No. 1861 INFORME/UIF/ANL/06961/2012 de fecha 20 de abril de 2012, suscrito por Lic. Madeley Alvarez A. - Jefe de Analisis Financiero a.i., Dr. Vidal Machicado C. - Abogado y Lic. Limbert López Ch. - Analista Financiero a.í., todos dependientes de la Unidad de Investigación Financiera, por el cual se tiene conocimiento sobre la investigación financiera y patrimonial de Víctor Hugo Sanabria Nava, el cual consta de fojas 173, más el requerimiento fiscal.- MPD. 613.- Anillado Informe Económico Financiero y Patrimonial - Equipo Multidisciplinario G.I.A.E.F. de fecha 04 de diciembre de 2013 elaborado por el Sbtte. Adm. Lic. Luis Donato Ledezma Aguirre y Sra. Mariela Belinda Maira Sosa Losa, ambos Analistas Financieros G.I.A.E.F., quienes realizaron un Informe Técnico Financiero Económico de los imputados dentro del proceso signado LP-S-03/11 en fojas 193 más el requerimiento fiscal.- MPD. 614.- Recibo Manuscrito por concepto de entrega en base a documento privado firmado por el Sr. Víctor Hugo Sanabria Nava y Manolo Saúl Zavala Arteaga, por la suma de $us 37.926 el mismo fue encontrado en el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la Calle 12 No. 115 de la zona de Obrajes, más el acta de allanamiento.- MPD. 615.- Copia de Documento de Minuta de fecha 18 de septiembre de 2009, en la cual figuran los nombres de Víctor Hugo Sanabria Nava y Manolo Saúl Zavala Arteaga, documento que fue encontrada en el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes más el acta de allanamiento.- MPD. 616.- Dos Copia de Documento de Compra venta de fecha 18 de septiembre de 2009, en la cual figuran los nombres de Víctor Hugo Sanabria Nava y Manolo Saúl Zavala Arteaga, para la compra venta de un lote de terreno, mencionados documentos fue encontrada en el allanamiento y requisa del inmueble ubicado en la calle 12 No. 215 de la zona de Obrajes más el acta de allanamiento.- MPD. 617.- Oficio de fecha 29 de agosto de 2012 suscrito por los Sres. Fiscales de Materia de Sustancias Controladas Dres. Sara Nancy Villarroel y Elmer Cruz Choque, el mismo fue presentado por al Director Nacional O.C.N. INTERPOL Cnl. DESP. Víctor Hugo Carrasco Jaldín, mediante el mismo se pone en conocimiento y remite los Mandamientos de Aprehensión y Captura Internacional de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, Jorge Antonio Sánchez Pantoja Rainier Knez Vaca Diez.- MPD. 618.- Copia del Informe de fecha 29 de agosto de 2012 elaborado por el My. Wilson Ugarte del Pozo, Cap. Gonzalo Alcoba Romero y Pol. Douglas Morales Boyan - Investigadores Asignados al Caso quienes hacen conocer y se emiten a los representantes del Ministerio Público los mandamientos de aprehensión y captura internacional emitidos por el Dr. Jorge Castillo Muñoz - Juez Noveno de Instrucción Cautelar en lo Penal de La Paz encojas 09.- MPD. 619.- Oficio ENAL- 2628/2011 de fecha 14 de noviembre de 2011 suscrito por Dr Vladimir Camacho Torrico - Subgerente Nacional Legal del Fondo Financiero Privado PRODEM S.A., el cual se tiene conocimiento de las cuentas de ahorro y giros de dineros realizados por Sandra Monica Duran Soria, Walter Ojeda Cassio, Juan José Ugarte Grageda, Paulino Tapia Flores y Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 620.- Oficio CITE: CA/PC/2038/2013 de fecha 4 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento, ambos del Banco Unión S.A., por el mismo se tiene conocimiento de la cuenta de caja de ahorro de Felsi Antonio Calderón Gil, adjunta en fojas 4 extracto bancario de la cuenta 10000003572654 más requerimiento fiscal.- MPD. 621.- Oficio BOREQFISC/3321/2013 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Carmen Ortiz D. - Supervisora de Back Office División Operaciones y Marcela Troche C. - Jefe de Back Office División Operaciones, ambos dependientes del Banco BISA S.A., por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuentas bancarias de Sandra Mónica Durán Soria, más requerimiento fiscal.- MPD. 622.- Oficio COOPSAM_295/2013 fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Luis Anahel Carrizales Arteaga - Encargado de Control de Gestión y Lic. Juan Carlos Sandoval Guzmán - Gerente General, ambos dependientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierto SAN MATEO Ltda., por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuentas a nombre de Sandra Mónica Durán Soria adjunta en fojas 2 el extracto bancario, más decremento fiscal.- MPD. 623.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155626 de fecha 07 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene conocimiento del registro de crédito solicitado por Sandra Mónica Durán Soria, adjunta en fojas 22 documentación del crédito solicitado, más requerimiento fiscal.- MPD. 624.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ-4690/2013 de fecha 10 de junio de 2013 suscrito por Freda Corte Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Laborales y Andrea Lanza Torrez - Analista de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento del giro No. 548434 realizado por Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.- MPD. 625.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155514 de fecha 6 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuenta a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.- MPD. 626.- Oficio CITE: CA/PC/2222/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de René Sanabria Oropeza, adjunta en fojas 1 el extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 627.- Oficio BOREQFISC/3274/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Carmen Ortiz D. - Supervisora de Back Office División Operaciones y Marcela Troche C. - Jefe de Back Office División Operaciones, ambos dependientes del Banco BISA S.A., por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuentas bancarias de Rainier Knez Vaca Diez, más requerimiento fiscal.- MPD.628.- Oficio CITE OP.CONT.:969/13 de fecha 26 de junio de 2013 suscrito por Jorge Manuel claro Sánchez supervisor de contabilidad y Lic. Jorge Maldonado Zamora - Gerente de Operaciones, ambos dependientes del Banco Nacional de Bolivia S.A., por el cual se tiene conocimiento las cuentas existentes a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, adjunta estado de cuenta y extracto bancario (fojas 14), mas requerimiento fiscal.- MPD. 629.- Oficio CITE No. S20192-20130604-161058 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Denise Frias Touchard - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene conocimiento del registro de cuenta a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sanabria, más requerimiento fiscal.- MPD. 630.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ-4753/2013 de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Freda Corte Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Laborales y Andrea Lanza Torrez - Analista de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento del giro No. 419322 cuyo destinatario tiene a nombre de Gonzalo Ojeda Cassia, mas requerimiento fiscal.- MPD. 631.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ-4761/2013 de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Freda Corte Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Laborales y Andrea Lanza Torrez - Analista de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento del giro realizado como despachante a nombre de Walter Ojeda Cassia, mas requerimiento fiscal.- MPD. 632.- Oficio BOREQFISC/3273/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Carmen Ortiz D. - Supervisora de Back Office División Operaciones y Marcela Troche C. - Jefe de Back Office División Operaciones, ambos dependientes del Banco BISA S.A., por el mismo se tiene conocimiento la cuenta de ahorro registrada a nombre de Walter Ojeda Cassia, más requerimiento fiscal.- MPD. 633.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ/5036/2013 de fecha 24 de junio de 2013 suscrito por Alejandro Collao Camacho - Jefe de Asuntos Administrativos a.i., y Andrea Lanza Torrez - Supervisor de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el mismo se tiene conocimiento la caja de ahorro y los créditos realizado a nombre de Edwin Raúl Oña Mondaca, adjunta fojas 154 de fotocopias simples de los tramites de solicitud de crédito, mas requerimiento fiscal.- MPD. 634.- Oficio CITE: CA/PC/2257/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Edwin Raul Oña Mondaca, más requerimiento fiscal.- MPD. 635.- Oficio CITE: CA/PC/2221/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Betty Poma Sanga, adjunta en fojas 2 el extracto bancario, más requerimiento fiscal.- MPD. 636.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155938 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Denise Frias Touchard - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el cual se tiene conocimiento del registro de cuenta de ahorro a nombre de Betty Poma Sanga, más requerimiento fiscal.- MPD. 637.- Oficio CITE No. S20192-20130604-155724 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos Procesos Centrales y Marilyn S. Soria lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos dependientes del Banco de Crédito BCP, por el mismo se tiene registrado de cuanta de ahorro a nombre de Victor Hugo Sanabria Nava, más requerimiento fiscal.-MPD. 638.- Oficio CITE: CA/PC/2258/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Milton Sánchez Pantoja, adjunta a fojas 2 el extracto bancaria, más requerimiento fiscal. MPD 639.- Oficio G.G. No. 2119/2013 A.L. 1001/2013 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Armando Guzmán U.- Abogado del Departamento Legal de la Mutual la Primera, por el mismo se tiene conocimiento que Rene Sanabria Oropeza tiene un depósito a plazo fijo, más requerimiento fiscal.-MPD. 640. Oficio CITE: CA/PC/2223/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Rainier Knez Vaca Diez, adjunta extracto bancario, más requerimiento fiscal.-MPD. 641.- Certificación BANCO-FIE./R-GAJ/4755/2013 de fecha 11 de junio de 2013 suscrito por Freda Cors de Ugarte - Jefe de Asuntos Administrativos y Andrea Lanza Torrez - Supervisor de Información Jurídica, ambos dependientes del Banco FIE S.A., por el cual se tiene conocimiento los giros realizados por Paulino Tapia Flores, mas requerimiento fiscal.-MPD. 642. Oficio CITE: CA/PC/2259/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento del registro de caja de ahorro a nombre de Paulino Tapia Flores, adjunta en fojas 03 extracto bancario, más requerimiento fiscal.-MPD. 643.- Oficio CITE. No. S20192-20130604-154620 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Denise Frias Touchard - Analista de Reclamos y Marilyn S. Soria Lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos de Banco de Crédito BCP, por el cual se tiene conocimiento de la cuenta de ahorro a nombre de Paulina Tapia Flores, más requerimiento fiscal.-MPD. 644. Oficio CITE: CA/PC/2220/2013 de fecha 04 de junio de 2013 suscrito por Leticia Rodríguez Rodríguez - Encargada Nacional de Cumplimiento y René Humberto Pinto Carraffa - Subgerente Nacional de Prevención y Cumplimiento ambos dependientes del Banco Unión S.A., por el cual se tiene conocimiento el registro de caja de ahorro a nombre de Juan José Ugarte Grageda, adjunta en fojas 02 extracto bancario, más requerimiento fiscal.-MPD. 645.- Oficio CITE No. S20192-2013064-155839 de fecha 05 de junio de 2013 suscrito por Rodrigo R. Arteaga Ojeda - Analista de Reclamos y Marilyn S. Soria Lizarazu - Supervisor de Reclamos Procesos Centrales, ambos del Banco de Crédito BCP, por el cual se tiene conocimiento el registro de cuenta de ahorro a nombre de Juan José Ugarte Grageda, más decremento fiscal.-MPD. 646. Copia del Informe DGM/JNA/68/13 de fecha 19 de junio de 2013 suscrito por Johan Rodrigo Zamora Rojas - Jefe de Archivo Nacional de la Dirección General de Migración del Ministerio de Gobierno, por el mismo se tiene conocimiento del detalle de los trámites registrados en la Unidad de Archivo por parte de Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal. MDP. 647.- Oficio CC BOL 52/2012 de fecha 18 de septiembre de 2012 suscrito por Jorge Gutierrez Rivero - CMA CGM Bolivia Documentación - Import, la misma proporciona información sobre el carguío de mineral, más requerimiento fiscal.-MPD. 648.- Oficio de fecha julio de 2012 suscrito por Ricardo Peña Ramírez representante legal de la empresa CMA CGM BOLIVIA, en el mismo se tiene conocimiento del trayecto del contenedor CMAU1445058, el cual adjunto a fojas 13 las comunicaciones realizadas por Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.-MPD. 649.- Certificado CERT- EST- JOLP- 0965/12 de fecha 28 de mayo de 2012 suscrito por Dra. Carolina Tamayo Campero - Jefe de Oficina - Sede La Paz FUNDAEMPRESA, por el mismo se tiene conocimiento de los vehículos comerciales de Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.-MPD. 650.- Copia Legalizada del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero MIC/DTA No. 331 de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental S.R.L., Oruro - Bolivia siendo el remitente Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.-MPD. 651.- Copia Legalizada del Manifiesto Internacional de Carga por Carretera / Declaración de Tránsito Aduanero MIC/DTA No. 331 de fecha 26 de septiembre de 2010 a nombre de la Empresa de Transportes Continental S.R.L., Oruro - Bolivia siendo el remitente Roberto Orlando Igreda Coz, más requerimiento fiscal.-MPD.652.- Balance de Exportación No. de Trámite 201/022C- 16013, impreso en fecha 24 de marzo de 2011, con sello de la Empresa Trans Continental, más requerimiento fiscal.-MPD. 653.- Fotocopia del Cuaderno de Registro de la Empresa Trans Continental, en el mismo se tiene el registro del vehículo con placa de control 958- PKT y el nombre de Miguel Mamani Tupa, más requerimiento fiscal.-MPD. 654.- Informe SNRCM- US- 049/2012 de fecha 25 de mayo de 2012 elaborado por el lic Plácido Castro Vargas jefe SINACOM a.i. SENARECOM, por el mismo se tiene conocimiento el registro realizado por Roberto Orlando Igreda Coz, como empresa unipersonal, adjunta fotocopia simple del Formulario de Único de Exportaciones de Minerales y Metales (M-03) cuya fecha de exportación corresponde a 23 de septiembre de 2010, mas requerimiento fiscal.-MPD. 655.- Fotocopia Legalizada del Expediente Judicial No. 0148 - 11 de fecha 23 de febrero de 2011 seguido por el Ministerio Público de la República de Panamá a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas contra Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero por el delitos contra la Seguridad Colectiva, relacionadas con drogas a (fojas 90), adjunta solicitud mediante exhorto suplicatorio, así como los antecedentes de dicho trámite.-MPD.656.- Fotocopia Legalizada del Formulario Único de Exportación de Minerales y Metales del Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales con No. RUEX 50177, No. DUE 1603, fecha de exportación 23 de septiembre de 2010, a nombre de Roberto Orlando Igreda Coz, el mismo presenta sello de recepción por parte del SENARECOM en fecha 22 de septiembre de 2010, mas requerimiento fiscal.-MPD. 657.- Fotocopia Legalizada de la Factura Comercial de Exportación No. 000009 de fecha 20 de septiembre de 2010 emitida por la comercial "IGREDACOZ", a nombre Unión Shopping Intl. Freight, mineral zinc con el precio en peso neto y bruto, más requerimiento fiscal. MPD. 658.- Fotocopia Legalizada del Informe de Ensayo No. 0000318 a nombre del Roberto Igreda Coz, con fecha de recepción 14 de septiembre de 2010 y fecha de análisis 14 al 16 de septiembre 2010, documento suscrito por Omar C. Conde - Responsable Técnico de Laboratorio Químico "CONDE MORALES" más el requerimiento fiscal.-MPD 659.- Fotocopia Legalizada del Formulario de Liquidación - Regalia Minera de Fecha 22 de septiembre de 2011 en el mismo se consigna como exportador a IGREDACOZ suscrito como responsables Roberto Igreda Coz, más detenimiento fiscal.-MPD. 660.- Fotocopia Legalizada de la Declaración de Exportación de fecha 22 de septiembre de 2010, el mismo es suscrito por Roberto Orlando Igreda Coz, como exportador, más requerimiento fiscal.-MPD. 661.- Fotocopia Legalizada del Informe de Ensayo No. 0087411 de fecha 17 de septiembre de 2010, suscrito por Omar C. Conde -Responsable Técnico de Laboratorio Químico "CONDE MORALES" más el requerimiento fiscal.-MPD. 662.- Fotocopia Legalizada del Formulario de Compra y Venta de Minerales y Metales del Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercializadora de Minerales y Metales de fecha 14 de julio de 2009, el mismo se encuentra suscrito por Walter Ojeda Cassia, como comprador del mineral Zinc, más el requerimiento fiscal.-MPD. 663.- Fotocopia Legalizada del Informe de Ensayo No. 0086253 de fecha 09 de septiembre de 2010, suscrito por Omar C. Conde -Responsable Técnico de Laboratorio Químico "CONDE MORALES" en el mismo se consigna a Gonzalo Ojeda como cliente, más el requerimiento fiscal.-MPD. 664.- Fotocopia Legalizada de la Resolución Ministerial No. 3779 de fecha 25 de marzo de 2004, suscrito por Alfonso Ferrufino Valderrama - Ministro de Gobierno y Dr. Saúl Lara Torrico Viceministro de Régimen Interior, más requerimiento fiscal.-MPD. 665.- Fotocopia Legalizada del Manual de Organización y Funciones del Ministerio de Gobierno, más requerimiento fiscal.-MPD. 666.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3593657 de fecha 30 de marzo de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Marcelo Juan Foronda Azero, mas requerimiento fiscal.-MPD. 667.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3534165 de fecha 28 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Rainier Knez Vaca Diez, mas requerimiento fiscal.-MPD. 668.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 5471313 de fecha 01 de enero de 2012 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Lourdes Nieves Nava de Sarabia, mas requerimiento fiscal.-MPD. 669.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3404226 de fecha 06de marzo de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Rene Sanabria Oropeza, mas requerimiento fiscal.-MPD. 670.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 3446167 de fecha 30 de ero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Milton Sánchez Pantoja, mas requerimiento fiscal.-MDP 671.- Oficio Cite: ANL No. 00217/12 de fecha 18 de abril de 2012 suscrito por Miguel Ángel Barragán I.- Gerente General de Seguros y Reaseguros CREDINFORM INTERNACIONAL S.A, por el cual se tiene conocimiento del registro de SOAT 2010 de varios de los imputados, más requerimiento fiscal.-MPD. 672.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4028314 de fecha 07 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.-MPD. 673.- Certificado del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito No. 4031907 de fecha 07 de enero de 2010 suscrito por Jaime R. Peñaranda - Jefe de Ventas de SOAT de seguros y reaseguros CREDINFORM INTERNATIONAL S.A., en el mismo se tiene registro un vehículo a nombre de Miguel Mamani Tupa, mas requerimiento fiscal.-MPD.674.- Acta de Allanamiento y Requisa del Inmueble de fecha 05 de junio de 2012, correspondiente al inmueble ubicado en la Av. Centenario, calle 3 de mayo No 4.-MPD.675.- Dictamen Pericial emitida por la Lic. Marcia Barbery Pinto, Bioquímica de la Fuerza Especial de Lucha Especial de Lucha Contra el Narcotráfico de Sandra Cruz, más el requerimiento de designación, Acta de Juramento de Perito, Noticiones y otros.-MDP. 676.- Informe UELICN/RRHH/116/2013 de fecha 10 de Octubre del 2013 emitido por jefe de la Unidad de Apoyo Logístico Administrativa cobre el Centro de Generación de Inteligencia “CIGEIN”, mas Resolución Ministerial N° 177/2009 de fecha 16 de Noviembre del 2009 sobre del CIGEIN, más el oficio Sgral. Cmdo, Gral. N° 3810/13 de fecha 20 de septiembre de 2013 emitido por el señor Comandante General de la Policia Boliviana Gral. Cmdte. Alberto Jorge Aracena Martínez, más el oficio Stria Gral. N°1657/2013 DIRECCION DE PERSONAL de fecha 13 de agosto de 2013 emitido por el director Nacional de Personal Gral Walter Jonny Villarpando Moya, más el Oficio Cite. N° j.o. 675/2013 DIREC. NAL. PERSONAL Dpto. Escalafón Único emitido por el jefe del Departamento Nacional Tte. DEAP. José Gonzalo Marcelo Álvarez, Informe No. J.O. 413/2013 de fecha 8 de agosto del 2013 emitido por Transcriptor GG.JJ.OO. y Per Adm Sgto. 1ro Walter Alavi Tarqui, más el oficio Cite: Stria. Gral No. 2959/13 de fecha 21 de octubre de 2013 emitido por el Director General de la Fuerza Especial de Lucha el Narcotráfico Cnl. DESP. Mario Centellas Camacho, más el oficio Dpto. RR.HH. Cite. No. 0991/13 de fecha 16 de octubre de 2013 emitido por el Jefe Departamental de Recursos Humanos Tcnl. DESP. Víctor Hugo López Gómez, más el informe emitido el My. Lizando Luzbel Patiño de fecha 16 de Octubre del 2013, más el requerimiento.-MPD. 677.- Oficio de fecha 30 de abril de 2013 emitido por el Representante Legal Brinks Bolivia S.A. Sucursal Oruro Víctor Ramiro Fukushima Beltrán, más el comprobante del BRINKS BOLIVIA S.A. N° 2950133, más el comprobante de depósito de BRINKS BOLIVIA S.A. N° 2919505, más el requerimiento.-MPD. 678.- Libro de Registro de SABSA-SANTA CRUZ.-MPD. 679.- Informe Conclusivo elaborada por los señores investigativas del GIAEF-FELCN Sbtte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magadonald Esquivel Duran.- 1. Placas fotográficas.- 2 CD.- Por lo que en señal de cosntancia y conformidad firman al pie de la presente.- RECIBI CONFORME.- ENTREGUE CONFORME.-------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& NOTA REMISION.- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& JUZGADO DE DECIMO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.- La Paz, 28 de enero de 2020.- Señor: Dra. Jimena Velasquez A.- JUEZ TECNICO TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA.- Presente.- Ref. REMITE PRUEBAS DOCUMENTALES EN ORIGINAL DEL MINISTERIO PÚBLICO.- Señor: Para fines consiguientes de ley, dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO contra RENE SANABRIA OROPEZA Y OTROS, por la presunta comisión de delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS CONTROLADAS, en cumplimiento al oficio de fecha 20 de noviembre de 2019, se remite pruebas documentales al TRIBUNAL DE SENTENCIA TERCERO, con N°. NUREJ: 201113269, consistente en 12 palancas azules del MPD 1 al MPD 679 conforme se tiene al detalle anexo al presente oficio.- Con este motivo saludo a usted muy atentamente.- FIRMA Y SELLA: MGR. ARMANDO ZEBALLOS GUARACHI.- JUEZ DECIMO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL.- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.---------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ACUSACION PARTICULAR.- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORA JUEZ PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA PENAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ.- NUREJ: 201113269.- FORMALIZA ACUSACION PARTICULAR Y SE ADHIERE A LA PRUEBA OFRECIDA POR EL MINISTERIO PUBLICO.- OTROSI. - SU CONTENIDO.- ALDRIN ALVARO ALVAREZ TORREBLANCO, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. No. 5977928 L.P., y/o JULISA IRENE DURAN SERRANO, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. No. 7836719 SC. Y/o ANDREA BELEN LUNA FLORES, mayor de edad y hábil por derecho, con C.I. No. 8449444 L.P.; todos ABOGADOS y APODERADOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PUBLICO contra RENE SANABRIA OROPEZA y otros, por la probable comisión de los delitos de TRANSPORTE DE SS.CC., LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS y OTROS, ante las consideraciones de su autoridad, pudiendo apersonarnos de forma conjunta, individual y/o indistintamente; con el debido respeto, exponemos y pedimos: Habiendo sido notificada esta Cartera de Estado en fecha 30 de marzo de 2021 con la providencia de fecha 29 de marzo de 2021, la misma que en aplicación del Art. 340 — II del Código de Procedimiento Penal, ordena se nos notifique con la Acusaci6n Fiscal y las pruebas ofrecidas por el Ministerio Publico, en tal sentido en tiempo hábil y oportuno presentamos la respectiva Acusaci6n Particular bajo los siguientes fundamentos: I.- DATOS GENERALES DE LOS ACUSADOS: EDWIN RAUL ONA MONDACA C.I 3400349 La Paz Edad 41 años Fecha de Nacimiento 17 de diciembre de 1963 Lugar de Nacimiento La Paz Nacionalidad: Bolivia Ocupación Oficial de Policía Estado Civil Casado Domicilio Real Ciudad Satelite Plan 220, Calle 11, No. 46 Abogado Defensor Dr. Milton Jesils Andrade Montesinos Domicilio Procesal Edificio Arco Iris, Piso 3ro. Oficina 310. Nombre y Apellido Milton Sanchez Pantoja C.I 2476760 La Paz Edad 51 años Fecha de Nacimiento 25 de mayo de 1960 Lugar de Nacimiento Camiri Provincia Cordillera. Nacionalidad Boliviana Ocupación Oficial de Policía Estado Civil Casado Domicilio Real Pasaje Reguerin N° Sopocachi. Abogado Defensor Dr. Wilfredo Yaco Ticona M Domicilio Procesal Edificio Terrazas, Calle Yanacocha N° 448 Primer Oficina 25 Nombre y Apellido Felsi Antonio Calderón Gil C.I 1907192 Beni Edad 37 años Fecha de Nacimiento 13 de Junio de 1973Lugar de Nacimiento Santa Rosa de Yacuma, Beni nacionalidad Bolivia Ocupación Oficial de Policía Estado Civil Casado Domicilio Real Radial 27, tercer y cuarto anillo Calle 7 N°, S/N Abogado Defensor Dr. Humberto Borges Ameller Domicilio Procesal C/Yanacocha N° 372, Edificio Cristal Piso 6 Oficina 605 Zona Central Nombre y Apellido Roberto Orlando Igreda Coz C.I/Pasaporte 3538408 Perú Edad 56 años Fecha de Nacimiento 14 de diciembre de 1954 Lugar de Nacimiento Cerro de Pasco Perú Nacionalidad Peruano Ocupación Sin Ocupación Estado Civil Soltero Domicilio Real Calle Rodriguez N° 535 Oruro Abogado Defensor Dr. Alejandra Altuzarra B. Domicilio Procesal Celle Genaro Sanjinez, Edif. Libertad 92 piso Of. 907 Zona Central. Nombre y Apellido Walter Ojeda Cassia C.I 5529840 Potosi Edad 30 años Fecha de Nacimiento 12 de diciembre de 1980 Lugar de Nacimiento Prov. Rafael Bustillos Potosi Nacionalidad Bolivia Ocupación Compra Venta de Minerales Estado Civil Soltero Domicilio Real Urb. Huajara 3 Manzano 23, Lote 11 Oruro Abogado Defensor Dr. Raul R. Rivera Sandoval Domicilio Procesal Av. Monte No 768 Edif. Giovani de Coi, Piso 4to of. 402 zona central. Nombre y Apellido Juan Jose Ugarte Grageda C.I 3118946 Oruro Edad 31 años Fecha de Nacimiento20 de enero de 1971 Lugar de Nacimiento Oruro Prov. Cercado Nacionalidad Bolivia Ocupación Oficial de la Policía Estado Civil Casado Domicilio Real Calle Tijerina No 1717 Oruro. Abogado Defensor Dr. Alberto Costa Obregon Domicilio Procesal Edificio Cristal Piso 4to, of. 502 y 403 Zona Central Nombre y Apellido Paulino Tapia Flores C.I 3508381 Oruro Edad 43 año Fecha de Nacimient 26 de enero de 1971 Lugar de Nacimiento Prov. Rafael Bustillos Potosí Nacionalidad Bolivia Ocupación Clase de Policía. Estado Civil Soltero Domicilio Real Calle Potosi No 7175 entre Lizarraga y Tomas Frias Abogado Defensor Dr. Alberto Costa Obregon Domicilio Procesal Edificio Cristal Piso 4to, of. 502 y 403 Zona Central. Nombre y Apellido Betty Poma Sanga C.I 4045846 Oruro Edad 31 años Fecha de Nacimiento 17 de Mayo de 1982 Lugar de Nacimiento Oruro Provincia Cercado Nacionalidad Boliviano Ocupación Clase de Policía. Estado Civil Soltero Domicilio Real Urbanización Virgen del Socavón No 1 Oruro Abogado Defensor Dr. Alberto Costa Obregon Domicilio Procesal Edificio Cristal Piso 4to, of. 502 y 403 Zona Central. Nombre y Apellido Sandra Monica Duran Soria C.I 3421077 LP. Edad 44 años Fecha de Nacimiento 21 de octubre de 1969 Lugar de Nacimiento Oruro Provincia Cercado Nacionalidad Boliviana Ocupación Secretaria Ejecutiva. Estado Civil Casada Domicilio RealPlan 112, Calle 31B No 4 Abogado Defensor Dr. Milton Jesús Andrade Montesinos Domicilio Procesal Edificio Arco Iris Piso 3ro, of. 310 Zona Central. Nombre y Apellido Lourdes Nives Nava de Sanabra C.I 2217438 L.P.Edad Fecha de Nacimiento 03 de Septiembre de 1955 Lugar de Nacimiento Pulacayo-Quijarro Nacionalidad Boliviana Ocupación Auxiliar de Contabilidad Estado Civil Casada Domicilio Real Se Desconoce (Declarada Rebelde) Abogado Defenso Sin Asignación Domicilio Procesal Sin Asignación. Nombre y Apellido Reiner Knes Vaca Diez C.I 28143556 Santa Cruz Edad 51 años Fecha de Nacimiento 23 de Julio de 1963 Lugar de Nacimiento Provincia Andrés Ibáñez –Santa Cruz Nacionalidad Bolivia Ocupación Comerciante Estado Civil Casado Domicilio Real Estados Unidos (Declarado Rebelde) Abogado Defensor Sin asignación Domicilio Procesal Sin asignación Nombre y Apellido Víctor Hugo Sanabria Nava C.I 3450635 L.P. Edad 30 años Fecha de Nacimiento 01 de mayo de 1983 Lugar de Nacimiento La Paz- Provincia Murillo Nacionalidad Boliviana Ocupación Ingeniero Estado Civil Soltero Domicilio Real Calle 12 No 125 de la Zona de Obrajes Abogado Defensor Dr. Angel Marcado Farel Domicilio Procesal Edificio Arco Iris 5to piso Calle Yanacocha Nombre y Apellido Miguel Mamani Tupa C.I 2780887 Oruro Edad 57 año Fecha de Nacimiento 06 de Mayo de 1966 Lugar de Nacimiento P. Pampa Villarroel-La Paz Nacionalidad Boliviano Ocupación Chofer. Estado Civil Casado Domicilio Real Calle Héroes del pacifico No 8-Oruro Abogado Defensor Dr. Rosario Quispe Bustamante Dr. Jhonny R. Apaza T Domicilio Procesal Calle José Luis Calderón No 516 Zona Central. Nombre y Apellido Marcelo Juan Foronda Azero C.I 3141211 Cbba Edad 45 años Fecha de Nacimiento 25 de Mayo de 1968 Lugar de Nacimiento Cbba-Provincia Cercado Nacionalidad Boliviano Ocupación Comerciante Estado Civil Casado Domicilio Real Estados Unidos (Cumpliendo Condena) Abogado Defensor Sin Asignación Domicilio Procesal Sin Asignación Nombre y Apellido Rene Sanabria Oropeza C.I 1284127 potosí Edad 60 años Fecha de Nacimient 17 de febrero de 1953 Lugar de Nacimiento Cotagaita Prov. Nor. Chichas del Dpto. de potosí Nacionalidad Boliviano Ocupación Policía en Retiro. Estado Civil Casado Domicilio Real Centro Penitenciario de San Pedro-Ciudad de La Paz Abogado Defensor Dr. Paulo F. Gutierrez M. Domicilio Procesal Av. Ismael Montes Edif., de Col. Piso 16 Of. 1603. II.- ANTECEDENTES Y RELACION DE LOS HECHOS ATRIBUIDOSEn fecha 25 de febrero de 2011 mediante el oficio VMRIP/235/CAR/11 emitido por el Abg. José Alberto Rodríguez Mollinedo, funcionario del Ministerio de Gobierno, se tom6 conocimiento que los Sres. Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero fueron aprehendidos en la. República de Panamá, siendo parte de una red de narcotraficantes que enviaron 144 Kilos de sustancias controladas (Cocaína), desde el Estado Plurinacional de Bolivia hasta los Estados Unidos de Norte América. La sustancia controlada (cocaína) se envió desde Ia Ciudad de Oruro en un contenedor 1X20 SERIE CMAU-1445058 TARA 2.230 Kg, signado con el MIC/DTA No. 0 362887, de la empresa de Transportes CONTINENTAL S.R.L. con número NIT 1023341026, transportado en camión atravesando la frontera de Tambo Quemado, el 26 de septiembre de 2010 con contenido de minerales de zinc de acuerdo a la Declaración Única de Exportación 201014421C-16013 de 22 de septiembre de 2010. El contenedor CMAU — 144505-8 ingreso a Chile por el complejo fronterizo Chungara, transportado por el Camión Marca Volvo con placa de circulación 958 — PKT y conducido por el ciudadano de nacionalidad Boliviana Miguel Mamani Tupa, quien declare que el contenedor transportaba una carga de minerales de Zinc con destino a Estados Unidos de Norteamérica, dicho contenedor y el canción ingresaron al puerto de Arica el fecha 27 de septiembre de 2010, siendo cargado al barco "ESTHER SCHULTE", embarcación que salido el día 07 de octubre de 2010, con destino a Iquique— Chile. Desde el ingreso a la República de Chile hasta el momento de su embarque, la carga fue objeto del régimen de entrega vigilada en cumplimiento de todas las obligaciones legales y constitucionales establecidas en el ordenamiento jurídico chileno. El referido contenedor transitó en fecha 07 de octubre del 2010 por el canal de Panamá procedente de Chile - Puerto Arica donde se incautaron 144 paquetes de Cocaína hábilmente camuflado dentro de los minerales de Zinc. Posteriormente, el contenedor fue embarcado en otra nave denominada "CGM MARLIN", en fecha 29 de noviembre 2010 dicha nave arribo al Puerto de Miami, donde fue recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, evidenciándose que los precintos provenientes de Bolivia estaban intactos, de la revisión a la carga encontraron 144 Kilogramos de cocaína dentro de bolsas de rocas de Zinc. Con tal antecedente, Ia Embajada de Estados Unidos de América se dirigía al Ministerio de Relaciones Exteriores de Ia República de Panamá, solicitando cooperación para Ia entrega simple y condicionada de los señores Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, por el envió de 144 Kilogramos de cocaína hacia los Estados Unidos de América, siendo acusados formalmente ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida de los Estados Unidos imputándoles la comisión del delito de Conspiración por importar más de cinco Kilogramos de Cocaína a Estados Unidos en violación a la normativa vigente de los Estados Unidos, emitiéndose órdenes de arresto en fecha 16 de diciembre de 2010 en contra de Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, por representar peligro para Ia seguridad pública de Panamá debido a que son miembros de una organización criminal de narcotráfico violenta, vinculada al tráfico de Cocaína. Por otra parte, de acuerdo a información remitida por Autoridades de Panamá, los acusados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, arribaron al aeropuerto de Tucumán de Ia República de Panamá, procedentes de Santa Cruz — Bolivia, con destino final; Santo Domingo - Republica Dominicana. En base a estos antecedentes el Fiscal Primero especializado en delitos relacionados can droga, ordena la indagatoria de Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, de forma posterior se dispone Ia detención preventiva de Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero. En fecha 24 de febrero de 2011, las autoridades de Panamá entregaron a los arrestados Rene Sanabria Oropeza y Marcelo Juan Foronda Azero, a las autoridades Judiciales de los Estados Unidos. De acuerdo a las investigaciones preliminares se tiene que Rene Sanabria Oropeza con rango de General de Policía para el momento de los hechos delictivos, seria organizador, líder, administrador o supervisor de actividades criminales relativas al Narcotráfico, prueba de ello es que se declare) culpable conjuntamente Marcelo Juan Foronda Azero, por el delito de Conspiración para exportar cocaína desde Bolivia hacia los Estados Unidos. El acusado Rene Sanabria Oropeza junto a los otros imputados acordaron exportar cocaína desde Bolivia a Estados Unidos vía un contenedor brindando protección a Ia carga, a su vez Milton Sánchez Pantoja con Rene Sanabria Oropeza acordaron en brindar seguridad a la carga por el precio de $us 250.000, que serían pagados cuando la carga salga de territorio nacional, además de que Rene Sanabria Oropeza solicitaba adelantos de $us 10.000 para realizar pagos adicionales y sobornos a otros funcionarios y policías Bolivianos. En reunión sostenida en fecha 21 de agosto de 2010 en el hotel de Arica Chile, Rene Sanabria Oropeza, Marcelo Juan Foronda Azero, Jorge Sánchez Pantoja y Ranier Kenz Vaca Diez acordaron proveer 100 kilogramos de cocaína a un precio de $us 2.500 por kilo, a una fuente encubierta de la DEA, quien actuaba coma representante de una organización de narcotraficantes de Colombia. En fecha 02 de septiembre de 2010 la DEA transfiri6 la soma de $us 260.000, a cuentas de Banco Provistas por Jorge Sánchez Pantoja, el pago contemplo la compra de cocaína y el adelanto solicitado por Rene Sanabria Oropeza. Posteriormente en fecha 26 de septiembre de 2010, el contenedor que Llevaba 144 Kilogramos de cocaína cruza la frontera de Bolivia hacia Chile. Por lo que en fecha 27 de septiembre de 201 la DEA transfirió $us 250.000 a cuentas de Banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja, este pago representó el dinero de protección de la Cocaína. Los acusados Rene Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja acordaron su responsabilidad para proteger la cocaína hasta - que salga de Bolivia., La fuente confidencial y encubierta señalo que Ia carga de 100 Kilogramos era de prueba para envíos por tierra a Chile. Rene, Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja manifestaron que serían capaces de ensamblar y pagar a los oficiales correctos para permitir que el cargamento de cocaína cruce la frontera sin ser detectado, expresando que la política es mantener a todos contentos. En fecha 24 de febrero de 2011, Rene Sanabria Oropeza y Milton Sánchez Pantoja fueron detenidos en Ia República de Panamá, cuando viajaban a Ia Republica Dominicana para discutir él envió de un cargamento de una tonelada de cocaína que sería enviada desde Bolivia a los Estados Unidos. III. -FUNDAMENTO DE DERECHO Y PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES. El Estado Plurinacional de Bolivia, fue refundado a partir de la Constitución Política del Estado aprobada por referendo constitucional de 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo año, en este contexto, la función constituyente, a la luz de la doctrina epistemológica de Ia descolonización, diseño un nuevo modelo de Estado, cuya estructura se sustenta en los principios del pluralismo y la interculturalidad, como elementos estructurantes del Estado, postulados en virtud de los cuales, se genera un Estado Constitucional de Derecho caracterizado par la vigencia plena de derechos fundamentales individuales y colectivos en el marco de un sistema jurídico plural destinado a consagrar el valor supremo e ideal del Estado: El vivir bien. En tal sentido el Art. 410 parágrafo II del texto constitucional señala: "...la Constitución as la norma Suprema del Ordenamiento Jurídico Boliviano y goza de Primacía frente a cualquier otra disposición normativa...", asimismo, resulta imprescindible citar el Art. 112 de la C.P.E., que dispone "...los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra a/ patrimonio del Estado y causen grave daño económico son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad..." LEY No. 1008 LEY DEL REGIMEN DE LA COCA Y SUSTANCIAS CONTROLADAS DE FECHA 19 DE JULIO 1988. ARTICULO 55°.- TRANSPORTE: El qua ilícitamente y a sabiendas trasladare a transportare cualquier sustancia controlada, será sancionado con ocho a doce años presidio y mil a mil quinientos días de multa e incautación definitiva del motorizado o medios de transporte.ARTÍCULO 53.- ASOCIACION DEKICTUOSA YCONFABULACION: los que se organicen en grupo de dos o más personas para la comisión de los tipos penales establecidos en la presente ley, serán sancionados con un tercio más de la pena principal. ARTICULO 76.- COMPLICIDAD: El cómplice de un delito relativo a sustancias controladas, será sancionado con dos terceras partes de la pena imponible al autor. CODIGO PENAL BOLIVIANO Artículo 146. (Uso Indebido de Influencias). La servidora o el servidor público o autoridad que directamente o por interpuesta persona y aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas obtuviere ventajas o beneficios, para sí o para un tercero, será sancionado con privación de libertad de tres (3) a ocho (8) años y multa de cien (100) a quinientos (500) días. Artículo 185 Bis. (Legitimación de Ganancias Ilícitas). El que a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: fabricación, transporte, comercialización o trafico ilícito de sustancias controladas; contrabando; corrupci6n; organización criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas; terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas y otras defraudaciones; corrupción de niña, niño y adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas; receptación; receptación proveniente de delitos de corrupción; soborno; falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito; falsificación de documentos en general; falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas; secuestro; reducción a la esclavitud o estado análogo; privación de libertad; coacción; vejaciones y torturas; robo; hurto; delitos tributarios; extorsión; infidencia económica; agio; use indebido de información privilegiada; con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea a utilice estos bienes, recursos o derechos, a sabiendas, en el momento de su recepción, que son producto de los delitos señalados; será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) año, inhabilitación para el ejercicio de la función publica y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo. (Modificado por el Articulo 34 de la Ley No. 004 de 31 de marzo de 2010 de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícita () e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz") Modificado por Ia Ley N°262 del 30 de julio de 2012. IV.- FUNDAMENTACION DE LA ACUSACION.- De acuerdo a todos los elementos de prueba acumulados durante Ia fase preparatoria de Juicio, se concluye que Ia conducta de los acusados es típica, antijurídica, culpable y punible, en merito a que los hechos se adecuan perfectamente a los tipos penales atribuidos, de acuerdo al siguiente grado de participación que motivan la presente acusación. GRADO DE PARTICIPACION. 1.- EDWIN RAUL ONA MONCADA.- Oficial de Policía, con el grado de Mayor y Subjefe del Centro de Generación de Inteligencia CIGE1N, dependiente del Ministerio de Gobierno, fue el responsable de los detalles, para que el contenedor cruce exitosamente Ia frontera de Bolivia a Chile con los 144 kilogramos de cocaína, de acuerdo a Ia Sentencia de Ia Corte de Distrito de EEUU, distrito sur del Florida, caso No. 10-20886, el acusado Oña fue incluido como el funcionario sin nombre, en reunión que fue sostenida con una fuente confidencial y encubierta de Ia Administración de Lucha Contra el Narcotráfico DEA, quienes estaban actuando como representante de una organización narcotraficantes de Colombia, reunión llevada a cabo en un Hotel de Arica Chile el 21/08/2010. Del extracto de Llamadas telefónicas emitidas por ENTEL, en fecha 25 y 26 de septiembre de 2010, se evidencia las señales emitidas de entradas y salidas de llamadas de celular fueron realizadas desde Ia ciudad de Oruro, celular de Edwin Oña. El acusado en fecha 24/02/2011, recibida en el aeropuerto de Viru Viru al Gral. Sanabria, proveniente de la ciudad de La Paz, para acompañar al mismo a realizar los trámites, correspondientes para abordar el Vuelo COPA rumbo a Panamá y de esa manera coadyuvar al General para que no sea observada por ningún funcionario policial. El Informe Técnico Final de fecha 31/08/2011 de la Unidad de Investigación Financiera UIF, así como el Informe Legal UIF/LEG/24001/2011 de fecha 19 de octubre de 2011, estableció que el Sr. Oña como Jefe de Policía tenía un promedio de ingreso de Bs.-4.620,75 y otro ingreso par renta en el transporte de 3 vehículos públicos Bs. 4.620, en el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., en su caja de ahorros en fechas 01/12/2006 y 11/07/2008 se denotan depósitos por Bs. 6.652 y Bs. 14,057,70, en ambas boletas solo se consigna la firma del depositante, al día siguiente es retirado el dinero por el acusado (el analista señala que no se pudo identificar el origen del recurso). En el Banco de Crédito, se observa Ia caja de ahorros y que el señor José Tapia Vega, entre diciembre de 2009 y enero de 2010 hace depósitos por un total de $us. 24,000. - (señala ser transportista y declara que lo mandaron a depositar). El 09/10/09 el acusado retira $us. 4,900 y el mismo día deposita en el Banco Nacional Ia suma de $us. 5,000 en la cuenta de Lourdes Nava de Sanabria. Se registran 4 préstamos, el primero por Sus. 14,400 desembolsado el 12/12/2008 a 36 meses plazo, el cual fue cancelado en 12 meses, otro por Bs. 70.800 con garantía prendaria hipotecaria de vehículos, desembolsados el 09/05/2008 a 60 meses plazo, cancelado en 8 meses. En fecha 08/10/2009 nuevamente el acusado Oña realiza otro depósito de $us 5.000 a una caja de ahorros del Banco Mercantil Santa Cruz No. 4021687828 ME, de pertenencia de la Sra. Lourdes Nava de Sanabria, entre otros movimientos depósitos, préstamos y operaciones contenidos en el informe Técnico Final de fecha 31/08/2011 de la Unidad de Investigación Financiera. Del Informe Conclusivo elaborado por el Tte. Harold Montecinos Leyes y Sof. 2do. Magdonald Esquivel Duran se evidencia del perfil socioeconómico del acusado, que cuenta con 6 vehículos registrados a su nombre según la División Registro de Vehículos del Organismo Operativo de Transito de La Paz, registro de Propiedad Inmueble y del análisis financiero Caja de Ahorros se concluye que su conducta se subsume al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas vinculadas al tráfico de Sustancias Controladas. Por otra parte, se concluye que el tipo de movimientos estarían relacionados a Ia serial de alerta de las tipologías relacionadas al GASIFUD 2008, que señala: IMPORTANTES MOVIMIENTOS DE FONDOS ERAN DEPOSITADOS EN CUENTAS DE TERCERAS PERSONAS VINCULADAS. Asimismo, se advierte que los dos retiros de efectivo realizado a la serial de alerta de la Tipología del GAFISUD 2008, "PRODUCTOS QUE PRESENTAN CONTINUAS OPERACIONES EN EFECTIVO POR DEBAJO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS PARA DILIGENCIAR EL ORMATO CORRESPONDIENTE A ESTE CONTROL .En tal sentido se establece que el patrimonio con el que cuenta el acusado EDWIN RAUL ONA MONCADA NO GUARDA RELACION CON LOS INGRESOS OBTENIDOS POR SU ACTIVIDAD IDENTIFICADA COMO PROPIA Y/O NORMAL (OFICIAL DE POLICIA), QUE SEGUN EL ANALISIS NO EXISTE RELACION ENTRE EL NIVEL DE PATRIMONIO GENERADO Y EL NIVEL DE INGRESOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO ANALIZADO CORRESPONDIENTE A LAS GESTIONES 2009 AL 2011. Por lo que la conducta del acusado se subsume a los delitos de Transporte de SSCC, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de Ia Ley 1008, Uso Indebido de Influencias (Art. 146) y Legitimación de Ganancias ilícitas (Art. 185 bis) ambos tipificados en el Código Penal Boliviano. 2.- MILTON SANCHEZ PANTOJA.- En fecha 21 de agosto de 2010, se realizó Reunión en el Hotel de Arica - Chile, donde estuvo Milton Sánchez, su hermano Jorge Sánchez, Rene Sanabria, Rainer Kenz y Marcelo Foronda, junto con un agente encubierto de Ia DEA (quien actuaba como representante de una organización narcotraficante de Colombia). Quienes acordaron el transporte de Sustancias Controladas (144kg cocaína) desde Bolivia hacia EEUU, vía un conteiner; ellos acordaron proteger Ia carga por un precio de $us. 250.000, los cuales serían cancelados cuando el cargamento dejara exitosamente Bolivia y entrara a chile; mas 10.000 $us., adicionalmente para realizar pagos y sobornos a otros funcionarios y policías bolivianos. Esta persona propuso que las drogas podrían ser enviadas a través del aeropuerto en maletas y contenedores. En Ia reunión del 21/08/2010, realizada en Arica, Milton Sánchez, indica que habría un "equipo que se encargara primero de Ia revisión... EI otro equipo observará coma contra inteligencia... el tercer equipo es que va a mirar que se canjee y se vaya..., de lo que se establece que Ia organización conformada en tres equipos de policías para proteger el cargamento de cocaína, el acusado también explica durante las negociaciones, que los oficiales de policía tenían que ser seleccionados cuidadosamente porque habían algunos que se habían maleado demasiado y que el Gral. Sanabria haría algunos cambios, lo cual se aconteció porque las sustancias controladas cruzaron exitosamente Ia frontera sin ser detectados. Conforme a la respuesta al requerimiento fiscal, el Representante Legal de Copa Airlens - Sucursal Bolivia, Sergio Salazar Machicado, emite un informe sobre Ia reserva y compra de los boletos aéreos para el vuelo 806 de fecha 24/02/2011, con ruta Santa Cruz - Panamá, se tiene que se hizo Ia reserva y compra para las siguientes personas Rene Sanabria, Milton Sánchez, Jorge Sanjinez, Rainer Kner Vaca y Marcelo Foronda. Todas las reservas y compra de los pasajes fueron reservadas el 09 de febrero de 2011, en las oficinas de COPA en Ia ciudad de Miami Florida EEUU, los cuales fueron enviados por correo electrónico y fueron pagados en efectivo. De tal manera que su conducta se adecua a los tipos penales de transporte de SSCC, previstas y sancionado por el Art. 55 de la ley 1008, asociación delictuosa y confabulación Art. 53 de la ley 1008 y Uso Indebido de Influencias prevista y sancionado por el Art. 146 del Código de Penal Boliviano. 3. FELCY CALDERON GIL. - Con el grado de Capitán de la policía boliviana, el acusado a tiempo de la comisión de los delitos ostentaba el cargo de jefe del Centro de Generación de Inteligencia CIGEN Santa Cruz dependiente del Ministerio de Gobierno, quien participo conjuntamente los otros imputados en el transporte de los 144 kilos de cocaína desde Bolivia hasta EE,UU., era parte de Ia asociación delictuosa conformada por Edwin Oña Mondaca, Rene Sanabria Oropeza, Milton Sánchez Pantoja, Jorge Sánchez Pantoja, Rainer Kenz y otros. Porto que en fecha 21 de agosto de 2010 en un Hotel en Arica, cuando se reunieron Rene Sanabria, Milton Sánchez y otros, acordaron ofrecer protección dentro de sus funciones oficiales al cargamento, prueba de ello es que el contenedor que contenía la droga, cruzo exitosamente la frontera de Bolivia a Chile. Este funcionario trabajaba de manera directa con el Gral. Sanabria, por lo que tenía el deber y la obligación de reportar que el Gral. Sanabria había abandonado el país, sin autorización de la Institución donde cumplía sus deberes. En consecuencia, como su conducta se adecua al delito de Transporte de SSCC, Asociación Delictuosa y confabulación (Art. 55, 53 de la Ley 1008), Uso Indebido de Influencias (Art. 146) y Legitimación de Ganancias Ilícitas (Art. 185 bis) del Código penal. 4.- ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ. - En fecha 24/03/2011, cuando se ejecut6 el mandamiento de allanamiento en el inmueble ubicado en Ia ciudad de Oruro, se identific6 también que funcionaban las siguientes empresas: Empresa Siglo XXI SRL e Igreda Coz Roberto; en oficinas de Impuestos Nacionales se encontraba registrada la empresa minera Comercialización de Minerales, cuyo propietario es el acusado Roberto Igreda Coz de nacionalidad Peruana. Es ash que en la ejecuci6n de la orden de allanamiento se encontraron una serie de documentos relacionados con Ia comercialización de minerales, donde Ia fecha de Ia salida del 26/09/2010, coincide con Ia fecha de envié) de Ia droga a los EE.UU; por lo que el acusado forma parte de una red de narcotraficantes que transportaron 144 kilos de cocaína desde Bolivia a EEUU ya que realizo todo el trámite para Ia exportación del mineral ZING donde se concentraban hábilmente camuflados las sustancias controladas de cocaína. Asimismo, se establece que el ahora acusado realizó un contrato con la empresa BRINK BOLIVIA S.A., en fecha 31/08/10 por concepto de valores por $us. 25.000,00 y en fecha 14/09/10 por concepto de custodia de envió de piedras a HONG KONG. Por lo que se pudo establecer que el contrato con BRINK' BOLIVIA SA, relativo a la custodia de valores por un valor de Sus. 432.000,00 (oro), no coincide con el contenido declarado ya que solo se encontró una roca color rojizo, muestras de arena y una piedra, las cuales fueron sometidos a peritaje. Esta acción demuestra que el acusado, estaba preparando un nuevo envió de mineral, donde se transportarla Ia tonelada de cocaína a EEUU. En la declaración informativa ampliatoria refiere que habría conversado con Walter Ojeda sobre la exportación de ZING sustancia que se aprovechó para transportar Cocaína. Por consiguiente, su conducta se adecua a los delitos de Transporte de SSCC, Asociación Delictuosa y Confabulación (Art. 55 y 53 de la Ley No. 1008). 5.- WALTER OJEDA CASSIA.- Es la persona que compro los minerales de ZING y recibió las suma de $us. 8.000 de Yanik Valenzuela y efectiviza dicha compra trasladándose hasta la provincia Rafael Bustillos, municipio de Uncía, posteriormente lo traslada en un camión hasta Oruro y descarga el mineral en un inmueble ubicado en la zona de Huajara, lugar donde procede a embolsar 200 sacos. Posteriormente, a mediados del mes de septiembre de 2010, Yanir Valenzuela, conjuntamente Jorge Sánchez, acordaron con el acusado y recogieron 20 sacos de mineral ZING, donde introdujeron la cantidad de 144 Kilos y luego son retornados a la casa de Ojeda. Esta persona registra en FUNDEMPRESA e Impuestos Nacionales Ia actividad económica "Empresa Unipersonal Metales y Minerales DCG", con inicio de actividad el ario 2007, sin embargo, no se registran ingresos per la actividad económica mencionada. Situación que se adecua a Ia tipología de utilización de empresas fachadas para apoyar las actividades de lavado de activos. Asimismo, dicho acusado registra movimientos financieros en el Banco Bisa, tiene como fecha de inicio el mes de julio de 2008 y Ia ultima en septiembre de 2011, con un total de 183 transacciones, dentro de los cuales tenemos 50 transacciones de depósito por un monto total de $us. 241.297 y 133 transacciones de retro, alcanzando un monto de $us. 247.369,44 con un saldo final en contra de $us. 6, 072,40 depósitos por montos importantes no usuales de dinero. El proceder del acusado Walter Ojeda Cassia se subsume a los tipos penales de Transporte de SS.CC., Asociación Delictuosa y Confabulación (Art. 55 y 53 de la Ley 1008) y Legitimación de Ganancias Ilícitas Art. 185 Bis, del Código Penal. 6. JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA. Capitán de policía y Jefe de Operativos de la FELC-N de Oruro, se constituyó junto con el Sgto. 1 ro. Paulino Tapia y la Cabo Betty Poma en fecha 25/09/2010 a la Urbanización Huajara, manzano 23 de Ia ciudad de Oruro, con el propósito de realizar la verificación del mineral, donde se procede a la revisión de 20 bolsas en cuyo contenido existía mineral ZING, empero no realizan Ia revisión del contenido de las otras 190 bolsas, porque el total de las bolsas eran 210; constituyéndose en una omisión indebida de dichos servidores públicos en, el cumplimiento de sus funciones como miembros de la FELC-N. El acusado como jefe del grupo operativo de Ia FELC-N, tenía el dominio y control sobre el personal de apoyo 'policial, por lo que esta persona fue cómplice en el transporte de las SS.CC., ya que en el libro de novedades de Ia jefatura de Ia FELC-N Oruro, establecen "sin novedad" es importante señalar que, una vez realizada la verificación, se ordenó el cargado de las bolsas de mineral ZING al container, coacusado Roberto Igreda se tiene la existencia de la orden de carga de fecha 27 de septiembre de 2010. El acusado Juan Jose Ugarte Grageda juntamente Tapia y Poma se constituyeron a la Orlando Igreda, sin embargo, por informe de fecha 02 de junio de 2011 la Sra. Esmeralda Nilda Tenorio, Informa que la citada nota original fue entregado al Sr. Juan Jose Ugarte la cual no fue devuelta para su archivo y no cuenta con la copia. En ese sentido, se tienen que el acusado habría cometido delitos de Transporte de SSCC, en grado de complicidad (Art. 55 de la Ley 1008 en relación al Art. 79) e Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal). 7. PAULINO TAPIA FLORES.- Con el grado de Sgto. 1ro Paulino Tapia Flores desempeñaba funciones en la FELCN, quien se constituyó junto con el Cap. Juan José Ugarte Grageda y Ia Cabo Betty Poma en la urbanización Huajara de la ciudad de Oruro, con el propósito de realizar la verificación de mineral ZING, donde únicamente procedieron a la revisión de 20 bolsas de minerales, sin embargo no hicieron Ia revisión de las otras 190 bolsas restantes en cuyo interior se encontraban sustancias controladas, omitiendo sus funciones como funcionario policial, señalando edemas en el libro que tienen "sin novedad". De acuerdo al informe elaborado por el Gerente de Alex Stewars LTD Bolivia, de fecha 10/02/2012. Asimismo, del informe elaborado por Tapia Flores, de fecha 25/09/2010 señala que por Órdenes superiores fue designado pare realizar una inspección de exportación de minerales, de igual manera en su informe concluye sin novedad. Del informe del procesado Paulino Tapia Flores refiere que el 25/09/2010 se constituy6 junto con Ugarte y Poma a la revisión de minerales, por solicitud escrita de la empresa exportadora DCG de Orlando Igreda. Por lo que su conducta se subsume a los delitos de Transporte de SS.CC., en grado de complicidad (Art. 55 en relación al Art. 76 de la ley No. 1008) e Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal). 8.- BETTY POMA SANGA.- Funcionario Policial, Sgto. 1ro designada a la FELC.N — Oruro, fue quien se constituya juntamente con el Cap. Juan José Ugarte y el Sgto. Paulino Tapia en la urbanización Huajara de la ciudad de Oruro en fecha 25/09/2011, con el propósito de realizar la verificación del mineral ZINC, donde procedieron a Ia revisión de únicamente 20 bolsas de Minerales, sin embargo, no hicieron la revisión de 190 bolsas restantes. Siendo cómplice en la comisión del delito de Transporte de SSCC, una vez revisado el mineral, ordenaron que se cargue al contenedor y colocaron el precinto. Asimismo, no existía la solicitud de inspección y que dicha inspección solo fue por órdenes superiores tal como refiere el informe del acusado Paulino Tapia de fecha 25/09/2010, en Ia que señala que por órdenes superiores fue designado para realizar una inspección de exportación de minerales. Asimismo, se tiene del informe en respuesta a requerimiento fiscal de fecha 24 de abril de 2010, por el cual Ia acusada Betty Poma señala que en fecha 25/09/2010 se constituyó junto con Ugarte y Tapia a la revisión de minerales; por solicitud escrita de Ia empresa exportadora DCG, de Orlando Igreda. Par lo que su conducta se subsume a los delitos de Transporte de SS.CC., en grado .de complicidad (Art. 55 en relación al Art. 76 de la ley No. 1008) e Incumplimiento de Deberes (Art, 154 del Código Penal). 9. SANDRA MONICA DURAN. - Esposa del coacusado Edwin Ofia Moncada quien conjuntamente el ex General Rene Sanabria, Milton Sánchez, Marcelo Foronda, Jorge Sánchez y otros acordaron el envió de sustancias controladas desde Oruro hacia los EE.UU., producto de esos actos ilícitos Sandra Mónica Duran obtuvo, beneficios económicos indebidos. De acuerdo al informe técnico final, tramite No. 1515 de fecha 23/05/2012, emitido por la Lic. Patricia Jiménez, supervisora de Análisis Financiero a.i. de la UIF, recomienda que habiendo elementos necesarios y fundados que evidencian que la Señora Sandra Mónica Duran en su accionar financiero, está comprometida con operaciones sospechosas vinculadas al delito de legitimación de ganancias ilícitas, el perfil socioeconómico de la persona analizada no guarda correspondencia con el movimiento financiero registrado en sus cuentas, aparentemente habla utilizado productos financieros para tratar de darle apariencia de legalidad a recursos cuya procedencia posiblemente sean ilícitos. De acuerdo al informe elaborado por el Tte. Harold Montecinos Leyes y Sgto. 2do. Magdonal Esguivel Duran Se evidencia lo siguiente: ANALISIS ECONOMICO, PATRIMONIAL Y FINANCIERO a) ANALISIS ECONOMICO.- 1° En virtud al análisis de las certificaciones emitidas, se tendría que Ia ciudadana SANDRA MONICA DURAN SORIA, registra actividad económica en las siguientes entidades: NIT N 3431077017ESTADO ADMINISTRACION ACTIVO HABILITADO ACTIVIDAD INICIO DE ACTIVIDADES DOMICILIO FISCAL LA PAZ SERVICIOS DE RADIO TAXIS 22-11-2010 AV. RAUK GAMARRA N° 1307 ALTO OBRAJES, SECTOR B GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE LA PAZ. ACTIVIDAD ECONOMICA TIENDA PULPERIA PATENTE N° 1511225558 PMC N°10293520 UBICACION CALLE JAUREGUI N° 46 Z/ CIUDAD SATELITE INICIO 24 DE DICIEMBRE DE 2008 Las mencionadas transacciones se adecuan a Ia tipología de "UTILIZACION DE EMPRESAS DE FACHADA PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, tipologías regionales GAFISUD 2012, en referencia a la señal de alerta: "Origen de los fondos de desconocida procedencia", a Ia tipología: CASO MUEBLES CON USO DEL FACTORING — Tipologías Regionales GAFISUD 2012, de referencia a las señales de alerta: "Operaciones que no coinciden con la capacidad económica ni el perfil del cliente" y "cliente que en un corto periodo de tiempo aparece como dueño de importantes y nuevos negocios y/o activos." De tal manera que la conducta de Ia acusada se adecua a los delitos de Transporte de SS.CC en grado de complicidad (Art. 55 en relaciOn al Art. 76 de la Ley No. 1008) y Legitimación de Ganancias ilícitas (Art. 185 bis del C6digo Penal). 10. LOURDER NIEVES NAVA DE SANABRIA.- Esposa del acusado Rene Sanabria Oropeza, la misma que al enterarse que su esposo fue detenido el 24 de febrero de 2011, se aperson6 en fecha 25 de febrero a oficinas del Centro de Inteligencia y Generación SIGEIN conjuntamente su hijo Víctor Hugo Sanabria, lugar donde trabajaba su esposo y tomaron contacto con el Cap. Fernando Siles y le pidieron que los acompañe a recoger y retirar los documentos del acusado Rene Sanabria Oropeza que estaban en su escritorio y una vez realizada esta acción abandonaron la oficina de acuerdo a las declaraciones del capitán, posteriormente se dio a Ia fuga y fue declarada Rebelde, de acuerdo a los reportes e informes obtenidos en Ia fase preparatoria, Ia acusada Lourdes Nava de Sanabria de profesión auxiliar contable y ama de casa cuenta con 4 cajas de ahorro a su nombre en 3 bancos y 5 fondos de inversión en 2 sociedades administradoras de Fondo de Inversión SAFI, de las cuales 4 cajas de ahorro y los 5 fondos de inversión reflejan transacciones por importe que no guardarían relación CON EL PERFIL DE AMA DE CASA 0 AUXILIAR CONTABLE. En tal sentido su accionar se adecua a los delitos de Transporte de SS.CC., en grado de Complicidad (Art. 55 en relación al Art. 76 de la Ley 1008) y Legitimación de Ganancias Ilícitas (Art. 185 Bis de Código Penal) se tenga presente que la acusada fue DECLARADO REBELDE. 11. RAINIER KENZ VACA DIEZ. - Su grado de participación se concreta en el Transporte de las Sustancias Controladas en el envió de cargamento en fecha 21 de agosto de 2010, toda vez, que en la reunión que se verifico en el hotel de Arica - Chile, estuvo el imputado Jorge Sánchez conjuntamente con los acusados Rene Sanabria, Milton Sánchez y Marcelo foronda junto con un agente encubierto de Ia DEA, quien actuaba como representante de una organización de narcotraficantes colombianos acordando el transporte de Sustancias Controladas desde Bolivia hacia Estados Unidos, asumiendo Ia protección de Ia carga por el precio de $us.- 250,000 los cuales serían cancelados cuando el cargamento dejara exitosamente territorio boliviano y entrara a Chile además $us.-10,000 adicionales para realizar. pagos o sobornos a otros funcionarios y policías bolivianos asimismo esta persona fue quien tramito los pasajes para que Marcelo Foronda, Rene Sanabria se ausenten el día 24 de febrero de 2011 a Panamá, además realizo la reserva en el mismo vuelo para Milton Sánchez y su hermano Jorge Sánchez. En fecha 22 de agosto de 2010 se registra Ia llegada del señor Rainier Knes Vaca en el vuelo SKY 400 procedente de Santiago Arica - La Paz, en el que también se encontraba el acusado Rene Sanabria, Milton Sánchez y Jorge Sánchez acreditando de esta manera una organización criminal. Por lo que su conducta se adecua a los delitos de Transporte de SS.CC, Asociación Delictuosa y Confabulación (Art. 53 y 55 de Ia Ley No. 1008) y Legitimación de Ganancias Ilícitas (Art. 185 bis del Código Penal) Se tenga presente que el acusado fue declarado REBELDE., 12. JORGE ANTONIO SANCHEZ PANTOJA.- Participa en el transporte de las sustancias controladas en el envió del cargamento de droga el 21 de agosto del 2010, participo de la reunión en el hotel Arica Chile donde estuvo el imputado Jorge Sánchez conjuntamente con Rene Sanabria, Milton Sánchez y Marcelo Foronda junto con un agente encubierto de la DEA quien actuaba como representante de una organización de narcotraficantes colombianos acordando el transporte de las sustancias controladas desde Bolivia hacia Estados Unidos vía un conteiner, ellos acordaron proteger las carga por un precio de $us. 250,000 los cuales serían cancelados cuando el cargamento dejar exitosamente Bolivia y entrara a Chile más $10,000 adicionales para realizar los pagos o son unos a otros funcionarios y policías bolivianos. El fecha 02 de septiembre de 2010 Ia DEA transfirió $us.- 260,000 a las cuentas del banco provistas por Jorge Sánchez Pantoja este pago en julio el precio de Ia compra de Ia cocaína así como los $10.000 que Rene Sanabria habría solicitado en fecha 26 de septiembre de 2010 para el pago de sobornos, siendo que el contenedor cruzo exitosamente la frontera de Bolivia hacia Chile el 27 de septiembre de 2010 por lo que la DEA transfirió $250,000 a las cuentas del banco provistas por Jorge Sánchez este pago represento el dinero de protección que Rene Sanabria y Jorge Sánchez habrían requerido. El acusado Jorge Sánchez Pantoja al enterarse que Rene Sanabria y Marcelo Foronda fueron detenidos en Panamá y posteriormente remitidos a Estados Unidos para su juzgamiento, el mismo decide darse a Ia fuga, siendo actualmente declarado rebelde y contumaz a la Justicia, en consecuencia la conducta del acusado se subsume a los delitos de Transporte de SSCC, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, Uso Indebido de Influencias (Art. 146) y Legitimación de Ganancias ilícitas (Art. 185 bis) ambos tipificados en el Código Penal Boliviano. 13. VICTOR HUGO SANABRIA NAVA.- Se apersono el 25 de febrero de 2011 en oficinas del Centro de Inteligencia y Generación donde trabajaba el acusado Rene Sanabria Oropeza, toda vez que es hijo del mismo y acompañando a su madre Lourdes Nava, toma contacto con el Capitán Fernando siles y le pidieron que los acompañe a retirar los documentos de Rene Sanabria que estaban en su escritorio, una vez realizada esta acción abandonaron la oficina, de acuerdo a la declaración de Capitán Siles asimismo, de la declaración presentada por el acusado admite haber ido a la oficina de su padre y haber tirado la documentación en su condición de hijo ayudando a los imputados Sanabria y Lourdes Nava a eludir Ia acción de la justicia en el hecho delictivo de Transporte de sustancias controladas, porque en las oficinas del CIGEIN, existía documentos relacionados a los actos delictivos de Rene Sanabria y lo realiza con el objeto de encubrir las acciones de su padre, por lo que su proceder se adecua al delito de Encubrimiento en el delito de Transporte de SS.CC, (Art. 53 con relación a Ia art. 75 de la ley No. 1008). 14. MIGUEL MAMANI TUPA.- Fue la persona que transporto en su vehículo clase camión marca Volvo, tipo F — 12 año 1987 Motor TD12F3287 color plomo el mineral zinc almacenado en el contenedor, dentro de los cuales se encontraban camuflados las sustancias controladas en la cantidad de 144 kilos de cocaína, que fue transportado desde Oruro con destino a Arica Chile e fecha 24 de septiembre de 2010 a horas 9:42 am., quien se hace presente con el acusado Roberto Igreda Coz a la "Empresa balanzas Lito" Para viabilizar el pesaje del camión sin carga al día siguiente se apersonan a horas 12:03 pm conforme se evidencia el informe elaborado por el señor Florentino Lizarazo Toledo, quien es el propietario de "BALANZAS LITO" de fecha 06 de febrero de 2012 y 24 de septiembre de 2010, anexando en su informe copias legalizadas de los tickets de pesaje número 8120 y 2255 de fecha 24/09/.10 y 25/09/10 respectivamente. Situación que evidencia Ia contradicción en su declaración informativa cuando señala que tomo conocimiento de la carga el 25/09/10 cuando el mismo ya realizo gestiones en fecha 24 de septiembre de 2010 de acuerdo al número de ticket 8120 donde se consigna los datos del acusado, de motorizado, destino, producto, fecha, hora y firma. En la declaración de exportación de la Aduana Fronteriza de Tambo Quemado se indica un peso neto de 10.301.45 kilogramos, realizado por Roberto Igreda Coz en fecha 26/09/2010, donde se establece Ia diferencia del Peso de 521.45, en tal sentido el acusado Miguel Mamani Tupa solicita a la Sra. Lourdes Rodríguez Calisaya propietaria de una oficina de transportes, realice el manifiesto internacional de carga (MIC) para la exportación de minerales de Zinc de fecha 26 de septiembre de 2010, donde los dates que ha incluido constaba un solo precinto que es el de la empresa naviera. En fecha 24 de septiembre de 2010 a horas 9:42 a.m. se realizó el pesaje del vehículo con placa número 958 - PKT cuando estaba vacío y fue de 16830 kilogramos extendiéndose la boleta número 8120 la cual se entregó al acusado Miguel Mamani Tupa. En fecha 25 de septiembre del 2010 a horas 12:03 pm se realiza el pesaje cuando estaba con carga en una sola oportunidad y fue de 266110 kilogramos el peso neto de la carga es de 9780 kg., en esa misma fecha se emitió el ticket número 2255 correspondiente al pesaje de la movilidad citada Ia cual se entrega un original y dos copias a Mamani Tupa. De la investigación se evidencia que el acusado se organizó junto con Walter Ojeda Cassia y Roberto Orlando Igreda Coz y para coordinar el transporte de las sustancias controladas camufladas en el mineral Zinc prueba de ello es que el acusado Walter Ojeda Cassia en fecha 18 de abril del 2011 señala que el 25 de septiembre de 2010 a horas 9:00 a.m. retornaron en una camioneta color azul con 20 sacos de mineral Zinc conjuntamente con el Dr. Yanik Valenzuela y el Ing. Andrés Sánchez (Jorge Antonio Sánchez Pantoja), que anteriormente fueron retirados del lugar y que media hora después ya estaba el tráiler que transporte el mineral. Asimismo, el 24 de septiembre de 2010 lo llamo el Sr. Yanik Valenzuela y le dijo que la pasaba el teléfono con el Ing. Sanchez y quien le había preguntado si tenía todo para exportación del mineral y este respondió que ya tenía todo y Sánchez le había preguntado que si mando la solicitud a narcotráfico a lo que Ojeda respondió que No porque el chofer del tráiler, el acusado Miguel Mamani Tupa le dijo que no era necesario, en consecuencia se logra inferir que el conteiner fue precintado con el número 6919242 pero contradictoriamente en el allanamiento realizado en el domicilio y oficina del coimputado Roberto Orlando Igreda Coz, se colectaron documentos donde se registran la existencia de dos precintos en el conteiner que transporto el Mineral Zinc donde se encontraba hábilmente camuflado la sustancia controlada en la cantidad de 144 kilogramos. De tal manera que la conducta del acusado Miguel Mamani Tupa se adecua a los delitos de Transporte de SS.CC y Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley No. 1008. 15. MARCELO JUAN FORONDA ACERO.- Detenido en fecha 24 de febrero de 2011 y sentenciado juntamente con Rene Sanabria por ser parte de los de narcotraficantes que enviaron 144 kg de cocaína desde Bolivia hasta Estados Unidos que fueron enviados desde Oruro en un conteiner 120 signado con el MC/DTA número 362887 siendo la empresa de transporte CONTINENTAL SRL y transportado en el camión marca Volvo con placa de control 958 PKT conducido por el coacusado Miguel Mamani Tupa, vehículo y conteiner que pasaron por la aduana de fronteras de Tambo Quemado donde se consigna la salida de un contenedor para posteriormente ingresar a Chile por el complejo fronterizo de Chungara, donde el chafer declaro que el contenedor transportaba una carga de minerales Zinc con destino a los Estados Unidos siendo que el contenedor cargado en el puerto de Arica en al barco denominado "Esther Schulte" que sali6 el día 07 de octubre de 2010 con destino a Iquique Chile y prosiguió su viaje al puerto de Balboa Panamá donde fue embarcado en otra nave denominada CGM MARLIN arribando al puerto de Miami en fecha 29 de noviembre de 2010, recogido par la Aduana de Fronteras para su inspección los sellos y precintos provenientes de Bolivia, que se mantenían intactos para posteriormente ser capturados por el patrullero de aduana de fronteras y funcionarios de la DEA, quienes a momento de la revisión encontraron 144 kilos de cocaína dentro de las balsas de mineral de Zinc. El acusado Marcelo Juan Foronda Acero y Rene Sanabria Oropeza son formalmente sentenciados por el tribunal de distrito de Estados Unidos distrito sur de Florida, por violaciones de las leyes de Estados Unidos, acusación aprobada por el gran jurado y que la investigación estableció que el ahora acusado apoyo dolosamente porque lo tenia pleno conocimiento de que las acciones que realizaba en la exportación de la Cocaína hacia los Estados Unidos eran delitos tipificados y sancionados en la Ley 1008. En la ya referida reunión de fecha 21 de agosto de 2010 en el hotel de Arica - Chile lugar donde estuvo el acusado Jorge Sánchez Pantoja estuvo también presente el acusado Marcelo Juan Foronda Acero, reunión que se Llevó a cabo con un agente encubierto de Ia DEA quien actuaba como representante de una organización de narcotraficantes colombianos, acordando el transporte de las sustancias controladas desde Bolivia hacia Estados Unidos vía conteiner, acordaron proteger la carga por un precio de $us 250.000 los cuales sedan cancelados cuando el cargamento dejara exitosamente territorio boliviano y entrara a Chile, mas $us.- 10.000 adicionales para realizar los pagos y sobornos a otros funcionarios y policías bolivianos. Por consiguiente, la conducta del acusado se subsume a los delitos de Transporte de SS.CC, Asociación Delictuosa y Confabulación (Arts. 55 y 53 de la Ley No. 1008) y legitimación de Ganancias licitas (Art. 185 bis del Código Penal). 16. RENE SANABRIA OROPEZA.- Detenido en fecha 24 de febrero de 2011 y sentenciado juntamente con Marcelo Juan Foronda por ser parte de Ia red de narcotraficantes que enviaron 144 kilos de cocaína desde Bolivia hasta los Estados Unidos, sustancia controlada que fue enviada desde Oruro en un contenedor .1 por 20 signado con el MIC/DTA número 0362887 por la empresa de transporte Continental SRL y transportado en el camión de marca Volvo con placa de control 958 PKT conducido por el coacusado Miguel Mamani. Vehículo y Conteiner que pasaron por la aduana de fronteras de Tambo Quemado donde se consigna la salida de un contenedor para posteriormente ingresar a Chile por el complejo fronterizo de Chungara, donde el chofer declaro que el contenedor transportaba una carga de minerales Zinc con destino a los Estados Unidos, siendo que el contenedor cargado en el puerto de Arica at barco "Esther Schulte", embarcación que salió el día 07 de octubre de 2010 con destino a Iquique — Chile y prosigui6 su viaje al puerto de Balboa en Panamá, donde fue embarcado en otra nave denominada CGM MARLIN" arribando at puerto de Miami en fecha 29 de noviembre de 2010 para ser recogido por la Aduana de Fronteras para su inspección, los sellos y precintos provenientes de Bolivia se mantenía intactos, para posteriormente ser capturados por el patrullero de aduana de fronteras y funcionarios de la DEA, quienes encontraron 144 kilos de cocaína dentro de las bolsas de rocas de zinc. Rene Sanabria es acusado de formalmente y sentenciado por los tribunales de distrito de Estados Unidos distrito sur de Florida por la violación de las Leyes de Estados Unidos conjuntamente con Marcelo Foronda por el delito de Conspiración por importar más de cinco kilos a Estados Unidos, por ser miembro significativo y asociado a una Organización Criminal de narcotráfico violenta, que tiene acceso a grandes sumas de capital, producto del tráfico de cantidades de cientos de kilogramos de cocaína. Organización que blanqueaba las recaudaciones derivadas de sus actividades de tráfico de cocaína por lo que el Fiscal Federal adjunto de EE.UU. procedió a la confiscación varios bienes. El acusado Rene Sanabria Oropeza usando indebidamente las influencias derivadas de su cargo como General de Ia Policía y encargado de la lucha contra el Narcotráfico, en fecha 21 de agosto de 2010 acord6 una reunión en el hotel de Arica Chile, lugar donde estuvo el coacusado Jorge Sánchez Pantoja, Marcelo Juan Foronda con un agente encubierto de la DEA, quien actuaba como representante de una organización de narcotraficantes colombianos, acordando el transporte de sustancias controladas desde Bolivia hacia Estados Unidos vía un contenedor, para este fin se comprometió en atención a sus funciones como miembro de Ia Policía Nacional a proteger Ia carga por un precio de $us.- 250,000 &dares americanos, los cuales serían cancelados cuando el cargamento saliera exitosamente de territorio Boliviano y entrara a territorio Chileno, asimismo, solicito $us.- 10,000 dólares americanos adicionales para realizar los pagos y sobornos a otros funcionarios y Policías bolivianos. Bajo la lógica de mantener a todos contentos con la operación. (Se debe señalar que dicha reunión fue grabada por la DEA). Por lo que la conducta del acusado se subsume a los delitos de Transporte de SSCC, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, Uso Indebido de Influencias (Art. 146) y Legitimación de Ganancias ilícitas en grado de complicidad en relación a Ia acusada LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA (Art. 185 bis en relación al Art. 23 ambos del Código Penal Boliviano). Tanto en relación con los delitos de tráfico de sustancias controladas como cualquier otro delito, el blanqueo de dineros adquiere las mismas metodologías criminales de encubrimiento patrimonial que van desde la simple fragmentación de dinero en efectivo ingresando al sistema financiero como montos depositados por debajo de los mínimos requeridos por las obligaciones de declaración del origen y destino de los fondos, hasta el empleo de estructuras empresariales formales conformadas para la canalización maquillada de fondos ilícitos como si fueran ingresos provenientes de actividades comerciales comunes. En tal sentido, bajo el principio de oralidad esta Cartera de Estado se reserva el derecho de ampliar fundamentación para acreditar la responsabilidad penal de los acusados. V. OFRECIMIENTO DE PRUEBA.- Al amparo de los Artículos 340 y 341 — ll del Código de Procedimiento Penal, tenemos a bien ADHERIRNOS A TODA LA PRUEBA, testifical, documental, pericial, material y demás señaladas por los representantes del Ministerio Publcio en Ia Acusación Fiscal de fecha 15 de mayo de 2014. VI. PETITORIO.- Par los fundamentos facticos y jurídicos expuestos, el MINISTERIO DE GOBIERNO en aplicación de los artículos 24 de la Constitución Política del Estado Plurinacional; 341 parágrafo segundo del Código de Procedimiento Penal y Artículos 34 y 35 del Decreto Supremo N° 29894, formaliza Acusación Particular en contra de: EDWIN RAUL OFIA MONDACA, por la comisión de los delitos de Transporte de SSCC, Asociación, Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de Ia Ley 1008; Uso Indebido de Influencias (Art. 146) y Legitimación de Ganancias ilícitas (Art. 185 bis) ambos del Código Penal. MILTON SANCHEZ PANTOJA por la comisión de los delitos de Transporte de SSCC, previsto y sancionado por el Art. 55 de Ia Ley No. 1008, Asociación Delictuosa y Confabulación Art. 53 de la ley 1008 y Uso indebido de Influencias previsto y sancionado por el Art. 146 del Código Penal Boliviano. FELSI ANTONIO CALDERON GIL, par la comisión de los delitos de Transporte de SSCC, Asociación Delictuosa y Confabulación (Art. 55, 53 de la ley 1008), Uso Indebido de Influencias (Art. 146) y Legitimación de Ganancias Ilícitas (Art 185 bis.) del C6digo Penal. ROBERTO ORLANDO IGREDA COZ, por la comisión de los delitos de Transporte de SSCC, Asociación Delictuosa y Confabulación (Art. 55 y 53 de Ia Ley No. 1008). WALTER OJEDA CASSIA, por Ia comisión de los delitos Transporte de SS.CC., Asociaci6n Delictuosa y Confabulación (Art. 55 y 53 de Ia Ley 1008) y legitimación de Ganancias Ilícitas Art. '185 Bis, del Código Penal). JUAN JOSE UGARTE GRAGEDA por Ia comisión de los delitos de Transporte de SS.CC, en grado de complicidad (Art. 55 de Ia Ley No. 1008 en relación al Art. 76) e Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal). PAULINO TAPIA FLORES por Ia comisión de los delitos de Transporte de SS.CC., en grado de complicidad (Art. 55 en relación al Art. 76 de la ley No. 1008) e Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del C6digo Penal). BETTY POMA SANGA por Ia comisión de los delitos de Transporte de SS.CC., en grado de complicidad (Art. 55 en relación al Art. 76 de la ley No. 1008) e Incumplimiento de Deberes (Art. 154 del Código Penal). SANDRA MONICA DURAN SORIA por la comisión de los delitos de Transportede SS.CC en grado de complicidad (Art. 55 en relación al Art. 76 de la Ley No. 1008) y Legitimación de Ganancias ilícitas (Art. 185 bis del Código Penal).LOURDES NIEVES NAVA DE SANABRIA por Ia comisión de los delitos de Transporte de SS.CC., en grado de Complicidad (Art. 55 en relación al Art. 76 de la Ley 1008) y Legitimación de Ganancias Ilícitas (Art. 185 bis del Código Penal), declarada rebelde. RAINIER KNES VACA DIEZ por la comisión de los delitos Transporte de SS.CC, Asociación Delictuosa y Confabulación (Art. 53 y 55 de la Ley No. 1008) y Legitimación de Ganancias Ilícitas (Art. 185 bis del Código Penal) declarado REBELDE. JORGE SANCHEZ PANTOJA por la comisión de los delitos de Transporte de SSCC, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, Uso Indebido de Influencias (Art. 146) y legitimación de Ganancias ilícitas (Art. 185 bis) ambos tipificados en el Código Penal Boliviano.VICTOR HUGO SANABRIA NAVA por la comisión de los delitos de Encubrimiento en el delito de Transporte de SS.CC, (Art. 53 con relación a la art. 75 de la ley No. 1008). MIGUEL MAMANI TUPA par la comisión de los delitos de Transporte de SS.CC y Asociación Delictuosa y Confabulación previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley No. 1008. MARCELO JUAN FORONDA AZERO por Ia comisión de los delitos de Transporte de SS.CC, Asociación Delictuosa y Confabulación (Arts. 55 y 53 de la Ley No. 1008) y Legitimación de Ganancias licitas (Art. 185 bis del Código Penal) RENE SANABRIA OROPEZA por la comisión de los delitos de Transporte de SSCC, Asociación Delictuosa y Confabulación, previstos y sancionados en los Arts. 55 y 53 de la Ley 1008, Uso Indebido de Influencias (Art. 146) y legitimación de rancias ilícitas en grado de complicidad en relación a la acusada LOURDES. NIEVES NAVA DE SANABRIA (Art. 185 bis del Código Penal Boliviano en relación al Art. 23 del Código Penal). Solicitando a vuestra autoridad una vez sustanciado y concluido el juicio oral, público y contradictorio, pronuncie Ia Sentencia Condenatoria imponiéndole la máxima pena privativa de libertad, acorde al momento de Ia comisión de los hechos. OTROSI 1.- A los efectos del Art. 81 del Procedimiento Penal, se tenga presente que ha momento de presentar nuestro apersonamiento se adjunta fotocopias legalizadas del testimonio de poder No. 062/2021 de fecha 25 de febrero de 2021.OTROSI 2.- En observancia del Art. 253 de Ia Ley 007 esta Cartera de Estado Solicita se de curso a la solicitud de confiscación de todos los bienes de los acusados establecidos en el requerimiento conclusivo de acusación fiscal. OTROSI 3.- Por secretaria de su despacho se, proceda a Ia publicación de edictos para la notificación de los acusados declarados rebeldes y se expida orden Instruida para la notificación de los acusados por el tribunal departamental de justicia de Oruro. OTROSI 4.- Se tenga presente que nos constituimos en parte civil para la eventual reaparición de darlos emergentes por la comisión de los delitos de corrupción. OTROSI 5.- Señala domicilio procesal el ubicado en Ia Avenida Arce, esquina Belisario Salinas, No. 2904 edificio del Ministerio de Gobierno, piso 2, de igual manera se señala los correos electrónicos y números de celular: • Andrea Belén Luna Flores andrealf2712 hotmail.com, numero de celular 76544247. • Julisa Irene Duran Serrano iduranserrano@hotnnail.conn, numero de Celular 70832092. • Aldrin Alvaro Alvarez Torreblanco, correo alvatorre_07@hotmail.com WhatsApp 76233748.3 La Paz, 07 de abril de 2021.- FIRMA Y SELLA: ALDRIN A. ALVAREZ TORREBLANCO.- ABOGADO.- UNIDAD DEGESTION JURIDICA.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- MINISTERIO DE GOBIERNO.--------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO.- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& A, 09 DE ABRIL DE 2021.- Tengase presente notifquese con los actuados respectivos a los acusados en el dia bajo responsabilidad.- Otrosi 1.- Por adjuntado.- Otrosi 2.- Se tenga presente.- Otrosi 3.- Cumplase.- Otrosi 4.- Considerese en su oportunidad.- Otrosi 5.- Por señalado.- FIRMA Y SELLO: ILEGIBLE.- FIRMA Y SELLO: ANTE MI: DRA. FRIDA M. MULLISCA FLORES.- SECRETARIA – ABOGADA.- TRIBUNAL DE SENTENCIA PENAL 3 CAPITAL.- LA PAZ – BOLIVIA.------------------------------------------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO A LOS SIETE DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO AÑOS.----------------------------------------------------------------------------------- TRIBUNAL TECERO DE SENTENCIA DE LA CAPITAL NOTIFICACION POR EDICTOS Vistos.- En merito a los antecedentes del caso por el que se advierte que este tribunal ha extremado esfuerzos para cumplir con los actos preparatorios del juicio aspectos que ha sido obstaculizado con la representación efectuada por el funcionario de la central de notificaciones asi como la pasividad prestada por el fiscal asignado al caso, asumiendo que lso acusados no tienen domicilio conocido ya que la documentación presentada no suficiente para establecer el paradero del acusado, celeridad se hace viable la notificación por edictos. El Tribunal Tercero de Sentencia bajo los fundamentos esgrimidos de la forma precedente, se dispone la notificación por edictos de la ley a los acusados JORGE SANCHEZ PANTOJA con CI. 2476760 LP., LOURDES NIEVES DE SANABRIA con CI. 2217438 LP. y RAINER KENS VACA DIEZ con CI. 2814356 LP. Sta. Cruz, sea con las piezas pertinentes. Al efecto se dispone su aplicación en un medio de comunicación de prensa escrita de circulación nacional y uno en lugar por 2 veces con un intervalo de 5 días entre ambas publicaciones. Por la presente se emplaza a los acusados a objeto de que comparezcan a asumir su defensa dentro del plazo de 10 días bajo advertencia de ser declarados rebeldes. Y toda vez que el fiscal asignado al caso representa al Ministerio Público quien velas los intereses del Estado y la sociedad, tirándose del acusador particular, dispone que por secretaria se emita el correspondiente edicto de ley misma que debe ser entregada al fiscal on Ministerio de Gobierno quien bajo responsabilidad dará cumplimiento al mismo a los fines procesales conforme al Art. 165 del CPP. REGISTRESE Y PUBLIQUESE


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