EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


E D I C T O LA DRA. LORENA MAUREEN CAMACHO RAMIREZ, JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 3° DE LA CAPITAL, EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO CONTRA LUIS ORLANDO TORRES VEGA Y OTROS, POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO DE ESTAFA. ------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------- HACE SABER. ------------------------------------------------ Que, por el presente Edicto se notifica a: LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES Y MARINA ROJAS con RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2020 Y PIEZAS PROCESALES COMO A CONTINUACIÓN SE DETALLA. ----------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE INICIO DE INVESTIGACIONES DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018.--------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE TURNO. ---------------------------------------- INFORMO INICIO DE INVESTIGACIONES. --------------------------------------------------------------- OTROSI.- Su contenido. ----------------------------------------------------------------------------------------- Abg. EDWIN SARMIENTO VALDIVIA, Fiscal de Materia asignado a la fiscalía corporativa N° 2 delitos patrimoniales de la Fiscalía Zona Sur Ante usted con las consideraciones debidas expongo y pido:- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal con relación al Control Jurisdiccional que debe ejercer nuestra autoridad durante la etapa de investigación y al amparo de los artículos 225 de la Constitución Política del Estado, 179, 289, 297, 298 del Código de Procedimiento Penal, 12,40 num.1 y 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, el suscrito fiscal de materia informa sobre el Inicio de investigaciones preliminares dispuesto dentro del siguiente proceso: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DIVISION : FISCALÍA CORPORATIVA N° 2---------------------------- DELITOS PATRIMONIALES DE LA FISCALIA ZONA SUR. ------------------------------------------ CASO N° : ZSR1800886------------------------------------------------------ DELITO : ESTAFA ART. 335 DEL CODIGO PENAL----------------- DENUNCIANTE : ANGELIZA EVELYN UZIN VARGAS C.I. ---------------- 3392642 L.P. ------------------------------------------------------ DOMICILIO : AV. FUERZA NAVAL N° 26 CALACOTO---------------- ZONA SUR------------------------------------------------------- DENUNCIADO : 1.- LUIS ORLANDO TORRES VEGA----------------------- DOMICILIO: CALLE PINTO TELLERIA N° 24 IRPAVI ----------------- ZONA SUR-------------------------------------------------------- DENUNCIADO : 2.- ALDO ORLANDO TORRES ROJAS--------------------- DOMICILIO : CALLE 12 DE CALACOTO EDIF. PEÑALOZA ---------- PISO 5 ZONA SUR---------------------------------------------- DENUNCIADO : 3.- OSCAR OMAR MOGOLLON VILLALVA------------- DOMICILIO : AV. CHACALTAYA N° 217 ZONA CENTRAL----------- DENUNCIADO : 4. VIOLETA DE TORRES ROJAS---------------------------- DOMICILIO : ---------------------------------------------------------------------- DENUNCIADO: 5.- MARIANA ROJAS-------------------------------------------- DOMICILIADO : ---------------------------------------------------------------------- INVESTIGADOR : ---------------------------------------------------------------------- N° REGISTRO : 3429 ---------------------------------------------------------------- Una vez asignado el presente caso a un investigador de la FELCC, el mismo deberá constituirse en EL DIA a objeto de coordinar acciones investigativas juntamente con el cuaderno de investigaciones. OTROSI.- Para conocer providencias señalo domicilio en: fiscalía corporativo N° 2 Delitos Patrimoniales, Zona Sur, Av. Mecapaca N° 7290 Zona Sur. ------------------------------------------------ La Paz, 24 de abril de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------- Pamela Niva Espejo Chipana. ------------------------------------------------------------------------------------ FISCAL DE MATERIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. -------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE PROVIDENCIA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2018.------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Paz, 26 de abril de 2018. -------------------------------------------------------------------------------------- Téngase presente la comunicación del inicio de investigaciones, el Sr. Fiscal, bajo pena de responsabilidad deberá efectuar obligatoriamente la imputación formal u otro requerimiento que corresponda, en las primeras actuaciones, es decir recibidas las actuaciones policiales en las investigaciones preliminares conforme a las normas previstas por los Arts. 300, 301, y 302 del Código de Procedimiento Penal; lo que significa que la fiscal bajo pena de responsabilidad debe efectuar la imputación formal u otro requerimiento que corresponda en el momento inicial de la etapa preparatoria o sea después de 20 días y no después de que transcurrieron semanas o meses... Debiendo dar estricto cumplimiento, la Sra. Fiscal, al plazo establecido por el Art. 300 de la Ley 1970 y la Ley 586 en relación al término de la investigación preliminar. --------------------------------------------------- AL OTROSÍ.- Por señalado domicilio procesal. -------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Dra. Lorena Maureen Camacho Ramirez.---------------------------------------- ------ JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º CAPITAL.----------------------------------------------------- ------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.---------------------------------------------------- ------ LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA ANTE MÍ: David Torrez Choque.------------------------------------------------- ------- SECRETARIO – ABOGADO.---------------------------------------------------------------------------- ------ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º DE LA CAPITAL.------------------------------------- ------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.---------------------------------------------------- ------ LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2020.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORA JUEZ TERCERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ.---------------------------------------------------------------------------------- NUREJ: 20189784 CASO: ZSR1800886 CUMPLE CON CONMINATORIA Y PRESENTA IMPUTACION FORMAL EN CONTRA DE LAS PERSONAS QUE SEÑALA Y SOLICITA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES------- OTROSÍES.- SU CONTENIDO.------------------------- Abg. RENE FABIAN MARZA CORCUS, Fiscal de Materia de la FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES de la zona sur de la ciudad de La Paz, en aplicación a las funciones, atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la Ley 260 del Ministerio Público, dentro del proceso investigativo que sigue el Ministerio Público a instancias de ANGELICA EVELYN UZIN VARGAS y otros contra LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES Y MARIANA ROJAS por la presunta comisión del delito de ESTAFA previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal, en aplicación a las previsiones contenidas en el Artículo 301 y 302 del Código de Procedimiento Penal, tengo a bien presentar Resolución de Imputación Formal, bajo los siguientes argumentos de hecho y de derecho. ------------------------------ RESOLUCIÓN DE IMPUTACION FORMAL. -------------------------------------------------FDPZS/RFMC-I 005/2020. -------------------------------------------------------------------- I. DATOS GENERALES DE LA PARTE IMPUTADA: --------------------------------------------------- 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nombres y Apellidos: LUIS ORLANDO TORRES VEGA-----------------------------Lugar y fecha de Nacimiento: Lima – Perú, 09 de mayo de 1943------------------------------- Cédula de Identidad: E 6275312------------------------------------------------- Profesión u ocupación: Se desconoce-------------------------------------------------------- Estado Civil: Se desconoce-------------------------------------------------------- Domicilio Real: Se desconoce-------------------------------------------------------- 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nombres y Apellidos: ALDO ORLANDO TORRES ROJAS--------------------------Lugar y fecha de Nacimiento: Lima – Perú, 02 de junio de 1980 ------------------------------- Cédula de Identidad: E 0024388----------------------------------------------------------- Profesión u ocupación: Se desconoce-------------------------------------------------------- Estado Civil: Se desconoce-------------------------------------------------------- Domicilio Real: Se desconoce-------------------------------------------------------- 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nombres y Apellidos: OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES----------------------- Lugar y fecha de Nacimiento: Perú, 02 de junio de 1949----------------------------------------- Cédula de Identidad: E-0024389---------------------------------------------------------- Profesión u ocupación: Se desconoce-------------------------------------------------------- Estado Civil: Casada--------------------------------------------------------------- Domicilio Real: Se desconoce------------------------------------------------------- 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nombres y Apellidos: MARIANA ROJAS------------------------------------------------Lugar y fecha de Nacimiento: Se desconoce-------------------------------------------------------- Cédula de Identidad: 123------------------------------------------------------------------- Profesión u ocupación: Se desconoce-------------------------------------------------------- Estado Civil: Se desconoce-------------------------------------------------------- Domicilio Real: Se desconoce-------------------------------------------------------- II. DATOS GENERALES DE LA PARTE DENUNCIANTE ---------------------------------------------- Nombres y Apellidos: ANGÉLICA EVELYN UZIN VDA. DE BASS--------------- Lugar y fecha de Nacimiento: Sucre Oropeza, 02 10 1968 --------------------------------------- Cédula de Identidad: 3392642 LP. -------------------------------------------------------- Profesión u ocupación: Comerciante -------------------------------------------------------- Estado Civil: Viuda ---------------------------------------------------------------- Domicilio Real: C. Landaeta N°262, P. 5 Dpto. 5B, Edif. Franz Tamayo ---- Correo Electrónico: No tiene-------------------------------------------------------------- III. RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS: ---------------------------------------------- De la revisión de los antecedentes que cursan en el cuaderno de investigaciones, se tiene la denuncia presentada por Angélica Evelyn Uzin Vda. de Bass, quien refiere que, el año 2004 conoció Violeta Rojas y esposo Luis Orlando Torres Vega, (ambos de nacionalidad peruana), con quienes eran vecinos en el mismo edificio, circunstancias en que entablaron amistad y relaciones de confianza, de esa manera y les comentó que su hijo Antonio Oliver Bass Uzin, recibió una herencia de su padre por la suma de 480.000 $us de su extinto padre de nacionalidad Suiza, esta familia Rojas se introdujo en su hogar aprovechando que era una madre sola, es así que los denunciados le comentaron de sus fabulosos emprendimientos empresariales mineros en Bolivia y Centroamérica, le hablaban de la explotación de mercurio convenciéndole de esta manera ingresar a su organización empresarial y por el futuro y de su hijo y no habrían dejado de insistir yendo a los domicilios donde ella se trasladaba; el año 2012, con una serie de artilugios y mentiras le convencieron de pertenecer a su empresa “ALVIOR" BOLIVIA S.A. cuyo representante era Oscar Omar Mogollon Villalaba, contactado por la familia Torres, de esta manera la convencieron ingresar a su empresa, para el efecto le pidió el primer aporte a la empresa para un emprendimiento y ella depositaria la suma de 230.000 $us, realizado mediante transferencia del Banco BISA de la cuenta N° 2015035573-295 a la cuenta de ALVIOR BOLIVIA S.R.L. cuenta 1069525012 del Banco de Crédito de Bolivia operación bancaria, posteriormente la denunciante empezó hacer constantes reclamos con relación al resultado de su aporte a lo que los denunciados solo le salían con evasivas, hasta que el 27 de junio de 2013 ante la excesiva insistencia de Mogollon le solicitó la suma 17.000 $us, para importación de mercurio a lo que ella una vez más entregó el dinero a Orlando Torrez Vega y Aldo Orlando Torrez Rojas en el Banco, posteriormente en el mes de diciembre de 2013, en su domicilio ubicado en la Av. Fuerza Naval entregó la suma de $us 60,000.oo en presencia de Daniela Jaimes, en la que los denunciados no le hacen entrega de la constancia y jamás lo hacen aprovechándose una vez más de la víctima; posteriormente y luego de constantes evasivas y falsas excusas, por lo cual ella les habría manifestado que lo denunciaría a la Policía y ante estas advertencias le entregaron sumas pequeñas 6.000 $us. Posteriormente, investigó acerca del origen de la empresa ALVIOR y se enteró que fue víctima de estafa ya que dicha familia habría salido del país dejando su domicilio ubicado en la calle 12 de Calacoto Edificio Peñaloza, también se enteró que Mogollón operaba en otro domicilio y responsabiliza de todo a la familia Torres de todas las artimañas para apoderarse ilegítimamente de las sumas de dinero, dejándola sin el patrimonio de su hijo. ------------------------------------------------- De la investigación y declaración de la víctima se tiene que, en fecha 27 de junio de 2013, en horas de la mañana en inmediaciones del Banco Bisa, ubicado en la Av. El Prado de la ciudad de La Paz, se apersonaron los sujetos identificados como Luis Orlando Torres Vega y Omar Mogollón Villalva, en estas circunstancias bajan a la bóveda del Banco Bisa, donde Evelyn Uzin Vda. de Bass, retiró el dinero y entregó la suma de $us 170.000.oo a Oscar Omar Mogollon Villalva. -------------------------- IV. RELACION FACTICA Y LOS ELEMENTOS COLECTADOS EN LA INVESTIGACION.----Durante las investigaciones preliminares el Ministerio Público, colectó los siguientes elementos de convicción, que permitan establecer la verdad histórica de los hechos, como a continuación detalla: 1. Denuncia de fecha 09 04 2018 presentada por Evelyn Uzin Vda. de Bass contra Luis Orlando Torres Vega, Aldo Orlando Torres Rojas, Olga Violeta Rojas de Torres y Oscar Omar Mogollon Villalba, por la presunta comisión del delito de Estafa. ------------------------------------------------- 2. Copia de depósito de dinero de fecha 31-12-2012 realizado del Banco Bisa al Banco de Crédito de Bolivia, (Solicitud de Transferencia) mediante el cual Evelyn Uzin Vda. de Bass con el número de cuenta 1069525012 transfiere al Banco de Crédito Bolivia a la cuenta 201-5035573-2-95, por la suma de $us 230.000.oo. de ALVIOR BOLIVIA SRL, representada por Luis Orlando Torres Vega y Aldo Orlando Torres Rojas. ---------------------------------------------------- 3. Recibo en papel Membretado de ALVIOR BOLIVIA S.R.L. de fecha 30-07-2013, por la suma de $US 400.000.oo firmada por Luis Orlando Torres Vega, como Director y Gerente, declara recibir de Evelyn Uzin de Bass. ---------------------------------------------------------------------------- 4. Recibo en papel Membretado de ALVIOR BOLIVIA S.R.L. DE FECHA 30-12-2012, por la suma de $US 230.000.oo firmada por Luis Orlando Torres Vega como Director y Gerente, declara recibir la suma de dinero de Evelyn Uzin de Bass. -------------------------------------------- 5. Recibo en papel membretado de ALVIOR BOLIVIA S.R.L. DE FECHA 16-12-2012, por la suma de $US 80.000.oo firmada por Luis Orlando Torres Vega como Director y Gerente y Aldo Torres Rojas como Gerente Comercial quienes declaran recibir la suma de dinero de Evelyn Uzin de Bass. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Recibo en papel cuadriculado de fecha 27-06-2013, por la suma de $US 170.000.oo firmada por Luis Orlando Torres Vega como Director y Gerente, declara recibir la suma de dinero de Evelyn Uzin de Bass. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. De la revisión de mensajes por Watssap de Evelyn Uzin Vda. de Bass en diferentes fechas del año 2016, dirigida a Olga Violeta Torres con el número de celular 65172036, donde la víctima en forma reiterada trata de comunicarse; asimismo, se evidencia evasivas; cuando se comunicó con Aldo Orlando Torres Rojas le respondió en forma engañosa y trata de evadir el reclamo reiterado de la víctima a lo que él le dice que las personas llegarán de México con la intención de persuadir a la víctima, donde amenaza a la víctima de que padre Luis Orlando Torres se pondrá mal por la insistencia, mensaje que lo recibe del número 76737401. ------------------------ 8. Declaración de Evelyn Uzin Vda. De Bass, con CI. 3392642 LP de fecha 09 04 18, quien se ratifica en su denuncia no aporta mayores elementos. -------------------------------------------------- 9. Impresión de carta de correo electrónico de Olga Violeta Rojas de Torres dirigida a Evelyn Uzin Vda. de Bass de fecha 25-09-2016, tratando de dilatar encubriendo con una serie de mentiras entre ellas: Que ya le devolvieron el capital con los intereses y estarían en México con problemas, lo cual es falso toda vez que, del informe de Flujo migratorio los sindicados se encontrarían en Perú. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Informe elaborado por el Dr. Ronald Loayza Ramos, Jefe de Oficina de Cede La Paz, de fecha 23-08-2018, dirigida al Dr. Edwin Sarmiento Fiscal de Materia, informando sobre la existencia de la empresa Alvior Bolivia SRL y remite Certificados de Aldo Orlando Torres Rojas, Luis Orlando Torres Vega, Violeta Rojas de Torres y Oscar Omar Mogollon Villalva. ----------------- 11. Informe de Deimar Samuel Tapia Garfias, Analista de Reclamos y Rodrigo Arteaga Ojeda del Banco Crédito Popular de fecha 22-08-18, informando la existencia de cuentas bancarias en dólares y bolivianos a nombre de Alvior Bolivia SRL con el número de cuenta en dólares 201-5035573-2-95 y otra en bolivianos 2015035784-3-36, último movimiento de fecha 16-09-2016. 12. Informe de Marco Antonio Gutiérrez Altamirano, Analista de Reclamos y Rodrigo Arteaga Ojeda Supervisor de Reclamos Banco Crédito Popular de fecha 17-08-18, informa la existencia de cuentas bancarias a nombre de Luis Orlando Torres Vega en cuenta de ahorro en dólares durante los últimos 10 años, N° cuenta 201-5009851-2-77; otra cuenta 201-50473671-2-87 otras tres cuentas a nombre de Aldo Orlando Torres Rojas cuenta corriente en Dólares y bolivianos. Otra a nombre de Oscar Omar Mogollon Villalva con CI. 4881272 con tres cuentas de ahorro y una en bolivianos, aperturadas en fecha 24-02-2003 y las otras en dólares de fecha 25-09-2012, 16-09-2016 y 13-10-2016. ---------------------------------------------------------------------------------- 13. Declaración de Evelyn Uzin Vda. De Bass, con CI. 3392642 LP refiere las circunstancias en que fue víctima de los sindicados quienes en forma sutil convencieron a la víctima, utilizando como medio una empresa de dudosa actividad, para sonsacar sumas de dinero, asimismo como esta familia de ciudadanos peruanos en forma hábil y maliciosa aprovecharon la oportunidad de acercarse a la víctima, ganarse la confianza y despojarla de su dinero en forma conjunta y planificada; asimismo esta familia eran miembros de una iglesia evangélica Cristiana en la zona de Calacoto, ostentando ser pastores honestos, con el fin de ocultar y cometer delitos, ganándose la confianza de sus feligreses y otras personas. ---------------------------------------------------------- 14. Certificación del Servicio de Registro Cívico de La Paz, de 12 de agosto de 2019. ---------------- 15. Declaración Informativa de Oscar Omar Mogollon Villalba, quien refiere que los ahora imputados se encuentran en Perú. -------------------------------------------------------------------------- 16. Informe de la Dirección General de Migración, sobre el flujo migratorio de los imputados desde la gestión 2018 hasta 15 de agosto de 2019. -------------------------------------------------------------- 17. Resolución de Imputación Formal 73/2019 de 02 de septiembre de 2019, contra Oscar Omar Mogollon Villalba, por la supuesta comisión del delito de Estafa. ------------------------------------ 18. Requerimiento Fundamentado de Congelamiento de Cuentas Bancarias a nivel nacional de los imputados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. Certificado de Fundempresa, CERT-EST-JOLP-3121/19 de 25 de septiembre de 2019, sobre los socios y poderes otorgados de la empresa ALVIOR BOLIVIA S.R.L. ------------------------------- 20. Informes del Banco de Crédito de Bolivia BCP, de 11 de octubre de 2019, sobre la retención de fondos de los imputados. ------------------------------------------------------------------------------------ 21. Memorial de 17 de octubre de 2019, de Informe de apersonamiento de María de los Angeles Unzueta Mercado con C.I. 2705483 LP., calidad de víctima por el delito de Estafa por parte de los imputados. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22. Informe de la empresa telefónica TIGO de 17 de octubre de 2019, sobre el detalle de llamadas de la línea 76722225. ---------------------------------------------------------------------------------------- 23. Informe del Banco BISA de 24 de octubre de 2019 COS/REQ/21232/2019, sobre el retiro realizado por Angelica Evelyn Uzin de Bass en fecha 27 de junio de 2013 y adjunta extracto bancario. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24. Memorial presentado el 04 de octubre de 2019 por María de los Angeles Unzueta Mercado y Francisco Germán Melo Aliaga, adhiriéndose a la denuncia en calidad de víctimas de los imputados por el delito de Estafa. -------------------------------------------------------------------------- 25. Documento Privado de Inversión de 7 de julio de 2016, firmado por Aldo Orlando Torres Rojas y María de los Angeles Unzueta Mercado y Francisco Germán Melo Aliaga por la suma de $us. 30.000.- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26. Declaración informativa de 27 de enero de 2020, de Daniel Steffens Schwartzberg en calidad de víctima y testigo, adjuntando copias de documento privado de inversión firmado por Luis Orlando Torres Vega y la víctima. ------------------------------------------------------------------------- 27. Declaración informativa de 18 de febrero de 2020, de María de los Angeles Unzueta Mercado en calidad de víctima y testigo, adjuntando copias de documento privado de inversión firmado por Luis Orlando Torres Vega y la víctima. -------------------------------------------------------------- 28. Informe del SEGIP, CITE: SEGIP/LEGAL/159/2020 de 02 de junio de 2020, sobre los datos de Orlando Torres Rojas. ---------------------------------------------------------------------------------------Informe del Investigador asignado al caso Sgto. 1ro. Ramiro Surco Nina de 17 de marzo de 2020, sobre las representaciones a las citaciones y solicita notificación a los denunciados mediante edictos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29. Informe del SEGIP, CITE: SEGIP/LEGAL/158/2020 de 02 de junio de 2020, sobre los datos de Olga Violeta Rojas de Torres. ------------------------------------------------------------------------------ 30. Informe del SEGIP, CITE: SEGIP/LEGAL/155/2020 de 02 de junio de 2020, sobre los datos de Luis Orlando Torres Vega. ---------------------------------------------------------------------------------- 31. Informe del SEGIP, CITE: SEGIP/LEGAL/156/2020 de 02 de junio de 2020, sobre los datos de Marina Rojas. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 32. Declaración informativa de 27 de julio de 2020, de Daniel Steffens Schwartzberg en calidad de víctima y testigo. --------------------------------------------------------------------------------------------- 33. Declaración informativa de 27 de julio de 2020, de Cinthia Varinia Pacheco Terceros, en calidad de víctima y testigo. ------------------------------------------------------------------------------------------ 34. Memorial de 31 de julio de 2020, presentado por Cinthia Varinia Pacheco Terceros y Daniel Steffens Schwartzberg, adhiriéndose a la denuncia en calidad de víctimas. ------------------------- 35. Declaraciones Voluntarias No. 69/2020 y No. 70/2020 de 30 de julio de 2020 de JOSE MAURICIO PACHECO QUIROGA y MARIA LUISA TERCEROS DE PACHECO, en calidad de testigos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 36. Informe del Investigador asignado al caso Sgto. 1ro. Ramiro Surco Nina de 13 de agosto de 2020, sobre las representaciones a las citaciones y reitera solicitud de notificación a los denunciados mediante edictos. ----------------------------------------------------------------------------- 37. Publicación de edicto de 20 de agosto de 2020, que cita y emplaza a los denunciados a prestar su declaración informativa y asumir defensa en el presente caso. ------------------------------------- 38. Actas de incomparecencia de fecha 24 de agosto de 2020. --------------------------------------------- V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUTACION.- --------------------------------------------------------------- a) FUNDAMENTACION DE HECHO. ------------------------------------------------------------------------ De acuerdo a los elementos colectados en las investigaciones preliminares dentro del presente proceso se establece que, LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES Y MARIANA ROJAS, habrían asumido una conducta incurriendo en una serie de actos ilícitos, entre los más relevantes señalo: ---------------------------------------------- ? LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES Y MARIANA ROJAS, reciben montos de dinero de la víctima Angélica Evelyn Uzin Vda. de Bass, aprovechando de la amistad y confianza, procedieron sistemáticamente con engaños a sonsacarle dinero con el pretexto de invertir su dinero en la empresa ALVIOR BOLIVIA S.R.L. --------------------------------------------------- ? Los imputados no cumplieron con la obligación de inversión del dinero, teniendo conocimiento que no iban a cumplir con su cometido, procedieron a evadir a la víctima. ----- ? Ante las constantes evasivas y falsas excusas, la denunciante les habría manifestado que lo denunciaría a la Policía y ante estas advertencias le entregaron sumas pequeñas de 6.000 $us. ? Habiendo realizado algunas averiguaciones por la víctima acerca del origen de la empresa ALVIOR y se enteró que fue víctima de estafa ya que dicha familia habría salido del país, apoderándose ilegítimamente de las sumas de dinero, dejándola sin el patrimonio de su hijo que heredó de su padre la suma de $us. 480.000.- --------------------------------------------------- ? De la declaración de la víctima, señala que, el 27 de junio de 2013, en horas de la mañana en inmediaciones del Banco Bisa, ubicado en la Av. El Prado de la ciudad de La Paz, se apersonaron los sujetos identificados como Luis Orlando Torres Vega y Omar Mogollón Villalva, en estas circunstancias bajan a la bóveda del Banco Bisa, donde Evelyn Uzin Vda. de Bass, retiró el dinero y entregó la suma de $us 170.000.- a Oscar Omar Mogollon Villalva ? Por los informes del investigador asignado al caso se tiene que, se desconoce el paradero de los denunciados, toda vez que habrían abandonado el país. ---------------------------------------- ? De acuerdo a los antecedentes cursan memoriales y declaraciones de otras personas que fueron víctimas de los denunciados con el mismo modus operandi, es decir de inversiones de dinero en su empresa. ----------------------------------------------------------------------------------- ? Toda vez que se desconoce el paradero de los denunciados y por los informes del investigador asignado al caso, mediante edicto publicado el 20 de agosto de 2020, se notificó a los denunciados para que presten su declaración informativa y asuman defensa en el presente caso, quienes no se hicieron presentes en la fecha y hora señaladas. ----------------------------- Del proceder de los denunciados se tiene como resultado un considerable daño en el patrimonio de sus víctimas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) FUNDAMENTACION DE DERECHO.- ------------------------------------------------------------------- Por la relación fáctica y circunstanciada descrita, realizados los actos investigativos anteriormente descritos, existiendo la declaración informativa de los denunciantes, la declaración informativa de la denunciada; se llega a establecer que existen suficientes elementos objetivos de convicción sobre la probabilidad de la autoría del hecho denunciado, es decir que existen suficientes elementos para generar convicción en el Ministerio Público, respecto a la autoría del hecho descrito, siendo con probabilidad LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES Y MARIANA ROJAS, autores del delito de Estafa y conforme establecen las previsiones legales contenidas en los artículos 38, 40 y 55 parágrafo I, 56, 57, 77 y 78 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, y 70, 72, 73, 221, 277, 278, 289, 297, 301 numeral 1) 302, 233 del Código de Procedimiento Penal, corresponde al Ministerio Público bajo su dirección promover la acción penal pública al existir suficientes elementos fácticos para su verificación. ------ Actos investigativos y elementos de convicción obtenidos, como circunstancias, que debe tomarse en cuenta, bajo el criterio de objetividad que rige el accionar del Ministerio Público conforme determina el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público requiere por la imputación formal. ------------ Que, conforme a la denuncia presentada ANGELICA EVELYN UZIN VARGAS refiere que, el año 2004 conoció Violeta Rojas y esposo Luis Orlando Torres Vega, (ambos de nacionalidad peruana), con quienes eran vecinos en el mismo edificio, circunstancias en que entablaron amistad y relaciones de confianza, de esa manera y les comentó que su hijo Antonio Oliver Bass Uzin, recibió una herencia de su padre por la suma de 480.000 $us de su extinto padre de nacionalidad Suiza, esta familia Rojas se introdujo en su hogar aprovechando que era una madre sola, es así que los denunciados le comentaron de sus fabulosos emprendimientos empresariales mineros en Bolivia y Centroamérica, le hablaban de la explotación de mercurio convenciéndole de esta manera ingresar a su organización empresarial y por el futuro y de su hijo y no habrían dejado de insistir yendo a los domicilios donde ella se trasladaba; el año 2012, con una serie de artilugios y mentiras le convencieron de pertenecer a su empresa “ALVIOR" BOLIVIA S.A. cuyo representante era Oscar Omar Mogollon Villalaba, contactado por la familia Torres, de esta manera la convencieron ingresar a su empresa, para el efecto le pidió el primer aporte a la empresa para un emprendimiento y ella depositaria la suma de 230.000 $us, realizado mediante transferencia del Banco BISA de la cuenta N° 2015035573-295 a la cuenta de ALVIOR BOLIVIA S.R.L. cuenta 1069525012 del Banco de Crédito de Bolivia operación bancaria, posteriormente la denunciante empezó hacer constantes reclamos con relación al resultado de su aporte a lo que los denunciados solo le salían con evasivas, hasta que el 27 de junio de 2013 ante la excesiva insistencia de Mogollon le solicitó la suma 17.000 $us, para importación de mercurio a lo que ella una vez más entregó el dinero a Orlando Torrez Vega y Aldo Orlando Torrez Rojas en el Banco, posteriormente en el mes de diciembre de 2013, en su domicilio ubicado en la Av. Fuerza Naval entregó la suma de $us 60,000.oo en presencia de Daniela Jaimes, en la que los denunciados no le hacen entrega de la constancia y jamás lo hacen aprovechándose una vez más de la víctima; posteriormente y luego de constantes evasivas y falsas excusas, por lo cual ella les habría manifestado que lo denunciaría a la Policía y ante estas advertencias le entregaron sumas pequeñas 6.000 $us. Posteriormente, investigó acerca del origen de la empresa ALVIOR y se enteró que fue víctima de estafa ya que dicha familia habría salido del país dejando su domicilio ubicado en la calle 12 de Calacoto Edificio Peñaloza, también se enteró que Mogollón operaba en otro domicilio y responsabiliza de todo a la familia Torres de todas las artimañas para apoderarse ilegítimamente de las sumas de dinero, dejándola sin el patrimonio de su hijo. ------------------------------------------------- De la investigación y declaración de la víctima se tiene que, en fecha 27 de junio de 2013, en horas de la mañana en inmediaciones del Banco Bisa, ubicado en la Av. El Prado de la ciudad de La Paz, se apersonaron los sujetos identificados como Luis Orlando Torres Vega y Omar Mogollón Villalva, en estas circunstancias bajan a la bóveda del Banco Bisa, donde Evelyn Uzin Vda. de Bass, retiró el dinero y entregó la suma de $us 170.000.oo a Oscar Omar Mogollon Villalva. ------------------------- (SUJETO ACTIVO). ---------------------------------------------------------------------------------------------- El sujeto Activo del delito señalados se encuentran identificados plenamente LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES Y MARIANA ROJAS en calidad de autor intelectual y material, a demostrar la autoría del delito que se le imputa, máxime si el Art. 20 del Código Penal, establece como AUTOR al sujeto que realiza el hecho personalmente o por medio de otro. --------------------------------------------------------------------- Aspecto jurídico sustantivo que permite apreciar como autor del ilícito al imputados, resultando esta conducta TÍPICA, pues se halla descrita y tipificada en el Código Penal, ANTIJURÍDICA porque, va contra el ordenamiento jurídico y no se ha evidenciado causas que justifiquen la conducta del imputado CULPABLE por la existencia de reprochabilidad en la conducta, sin que se haya demostrado por parte del imputado causas eximentes de responsabilidad y PUNIBLE porque esta conducta como consecuencia tiene una sanción penal a la que deben estar sometidos el imputado. (DOLO). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. El Art. 14 del C.P., señala al respecto: “Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente su realización y acepte esta posibilidad”. ---------------------------------------------- En el presente caso considerando las circunstancias y la forma como se suscitaron los hechos, se infiere que, los imputados sabían perfectamente el daño que estaban ocasionando o que iba a ocasionar al subsumir su conducta a los tipos penales denunciados. --------------------------------------- (TIPO PENAL). ---------------------------------------------------------------------------------------------------- El tipo penal imputado es el previsto en el Art.335, del Código Penal, que tiene como nomenjuris. -- ESTAFA. –---------------------------------------------------------------------------------------------------------- El artículo 335 del Código Penal, establece que la conducta típica consiste en: “el que con la intención de obtener par si o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero”, donde la aplicación extensiva que brinda este tipo penal, es la posibilidad de sancionar aquella conducta en el que el sujeto activo termina generando actos de disposición patrimonial, que la postre reportan beneficios económicos indebidos para el agente que actúa dolosamente, esto es lo que ha ocurrido en el presente caso. ---------------------------------------- Para la elaboración de la presente Imputación formal es necesaria la adecuada y objetiva valoración de los elementos colectados en la investigación preliminar, valoración que se realiza en el ejercicio de las facultades y atribuciones del Ministerio Público, la misma que es referida en la ratio decidendi de la jurisprudencia constitucional Sentencia Constitucional 044/2007-R del 6 de febrero de 2007, refiriendo “El mismo razonamiento, es aplicable a los actos de investigación que son parte de la etapa preparatoria, pues en ésta los Fiscales son autónomos sobre la compulsa de elementos probatorios respecto a la comisión del hecho denunciando como también de la intervención de la parte imputada en el mismo; consiguientemente, la valoración de los elementos de prueba recogidos en cuanto al fondo de la investigación por parte del director de la investigación está exenta de una nueva compulsa en esta jurisdicción (SC 1175/2004-R, de 27 de julio).” ------------------------------------------------------ Que, la elaboración de la Imputación formal en relación a la calificación del delito atribuido, cabe dejar expresa constancia que es de carácter provisional y puede variar en el curso de la etapa preparatoria de acuerdo a los nuevos datos que emerjan, y que ha sido establecida en uso pleno de las facultades del Ministerio Público, extremo que así ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional establecida en la Sentencia Constitucional 044/2007-R antes mencionada, la misma que sobre el tema ha afirmado que “'(…) la calificación provisional del delito constituye una atribución privativa del Fiscal de Materia, puesto que será él quien en definitiva deberá comprobar en la etapa preparatoria la comisión del delito, no constituyendo el recurso de hábeas corpus una instancia en la que pueda considerarse y modificarse aspectos referidos a la calificación provisional del delito (...)”.------------------------------------------------------------------------------------------------------ La Sentencia Constitucional Nro. 760/2003-R, establece: “La imputación formal ya no es una simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia e indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la Ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, debe apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se imputa”. ------- VI. IMPUTACIÓN FORMAL Y CALIFICACIÓN PROVISIONAL.- ------------------------------------ Por lo expuesto y tomando en cuenta los hechos, el Ministerio Público en estricta aplicación a lo previsto en el Articulo 301 Num 1 y 302 del Código de Procedimiento Penal, el suscrito Fiscal de Materia de turno en la Fiscalía Especializada Patrimonial de la zona Sur de la Ciudad de La Paz, como Director Funcional de la Investigación del caso, en aplicación a las funciones, atribuciones y competencias establecidas por la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y Ley 260 del Ministerio Público. --------------------------------------------------------------------------------- IMPUTA FORMALMENTE a: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. ALDO ORLANDO TORRES ROJAS con Cédula Extranjera E-0024388----------------------- 2. LUIS ORLANDO TORRES VEGA con Cédula Extranjera E-6275312 L.P. ------------------ 3. OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES C.I. 24389 L.P. ------------------------------------------ 4. MARINA ROJAS (Se desconoce C.I.) ---------------------------------------------------------------- OTROSI.- Conforme Establece la Sentencia constitucional No. 1036/2002-R y el Auto Constitucional No. 52/2005-ECA la presente imputación debe ser notificada a las partes por el órgano jurisdiccional, en consecuencia, en mérito a lo solicitad, impetro a vuestra autoridad disponga que previa notificación con la imputación MEDIANTE EDICTOS, toda vez que se desconoce el paradero de los imputados. Otrosi 1.- Asimismo, solicito señale audiencia de medidas cautelares Medidas Cautelares que será fundamentada en audiencia. -------------------------------------------------------------------------------------- OTROSI 2.- Domicilio la Fiscalía especializada Patrimonial de la zona sur Av. Mecapaca 7292. ---- La Paz, 26 de agosto de 2020------------------------------------------------------------------------------------- Rene Fabian Marza Corcus. -------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. -------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE PROVIDENCIA DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2020.--------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Paz, 27 de agosto de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------ A LO PRINCIPAL, OTROSÍ y OTROSÍ 1.- De antecedentes se tiene que Ministerio Público mediante requerimiento de fecha 05.03.2020, presentado en fecha 06.03.2020 solicita la notificación mediante edictos, habiéndose establecido por providencia de fecha 09.03.2020, previamente el representante del Ministerio Público acredite el desconocimiento de domicilio; posteriormente mediante requerimiento presentado en fecha 12.08.2020 el actual director funcional de las investigaciones, refiere desconocimiento de domicilios de los sindicados, siendo observado mediante providencia de fecha 13.08.2020, al presente el Sr. Fiscal presenta resolución de imputación formal solicitando se notifique mediante edictos, adjuntando citación publicada en medio de prensa escrita sin observar el Art. 165 num. 5), toda vez que a solicitud anterior no se habría dado curso a la notificación mediante edictos, por lo que previo a disponer lo que corresponde en derecho a efecto de evitar futuras nulidades, el representante del Ministerio Público en el plazo de 48 horas deberá acreditar la documentación necesaria a efecto de generar acta de incomparecencia o en su defecto adjunte declaración informativa de la parte imputada, bajo alternativa de oficiarse a Fiscalía Departamental en caso de incumplimiento, a tal efecto notifíquese. Además considere la contradicción de la solicitud al haberse adjuntado informe de institución pública que registra domicilio real. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ AL OTROSÍ 2.- Por señalado. ----------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Dra. Lorena Maureen Camacho Ramirez.---------------------------------------- ------ JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º CAPITAL.----------------------------------------------------- ------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.---------------------------------------------------- ------ LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA ANTE MÍ: David Torrez Choque.------------------------------------------------- ------- SECRETARIO – ABOGADO.---------------------------------------------------------------------------- ------ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º DE LA CAPITAL.------------------------------------- ------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.---------------------------------------------------- ------ LA PAZ – BOLIVIA.--------------------------------------------------------------------------------------- ------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE REQUERIMIENTO DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020.--------------- - &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR JUEZ 3ro. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nurej: 20189784---------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso: ZSR1800886------------------------------------------------------------------------------------------------- REMITE.- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTROSI.- Su contenido. ------------------------------------------------------------------------------------------ RENE FABIAN MARZA CORCUS, Fiscal de Materia, asignado a la Fiscalía Delitos Patrimonial de la Zona Sur de la ciudad de La Paz en aplicación a las funcione, atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, dentro el caso 886/18 que sigue el Ministerio Publico a instancia de ANGELICA EVELYN UZIN VARGAS contra LUIS ORLANDO TORRES ROJAS Y OTROS, por el supuesto delito de ESTAFA, Art. 335 del Código de Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio Publico, ante las consideraciones de su autoridad, con el debido respeto expongo y pido: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Señora Juez, habiendo sido notificado de la observación realizada por su autoridad adjunto y tengo a bien remitir la siguiente documentación: ----------------------------------------------------------------------- 1. CITACIONES Y REPRESENTACIONES----------------------------------------------------------- 2. INFORMES DEL INVESTIGADOR------------------------------------------------------------------ 3. CERTIFICACIONES DE SEGIP Y SERECI--------------------------------------------------------- 4. ACTAS DE INCOMPARECENCIA------------------------------------------------------------------- 5. PUBLICACION DE EDICTO-------------------------------------------------------------------------- OTROSI.- Adjunto documentación. ----------------------------------------------------------------------------- OTROSI 1.- Domicilio Procesal, fiscalía Corporativa Delitos Patrimoniales, Zona Sur, Av. Mecapaca N° 7290 Zona Sur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- La Paz, 18 de septiembre de 2020-------------------------------------------------------------------------------- Rene Fabian Marza Corcus. -------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. -------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE PROVIDENCIA DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2020.--------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Paz, 21 de septiembre de 2020. ------------------------------------------------------------------------------ En atención al requerimiento que antecede corresponde establecer que, de antecedentes y la documentación adjunta al presente se tiene que En relación a Luis O. Torres Vega si bien se adjunta certificaciones emitidas por SEGIP y SERECÍ las mismas corresponden a documento de identidad No. 8275812 cuando en antecedentes e inclusive en resolución de imputación formal se consigna E-6275312, no existiendo coherencia. En relación a Aldo o. Torres Rojas únicamente se adjunta certificación emitida por SERECÍ. En cuanto a la investigada Mariana Rojas, la certificación emitida por SERECÍ establece que se encontraron cinco homónimos, requiriendo datos complementarios que pueda proporcionar el solicitante, extrañándose las demás certificaciones señaladas a efecto de su consideración, por otro lado también se tiene haberse requerido en su momento a Dirección General de Migración sobre el flujo migratorio de los investigados, no haciéndose referencia al respecto. ---- Asimismo, se hace referencia a edictos que habrían sido publicados; sin embargo, a efecto de consideración de los mismos, el representante del Ministerio Público debe observar el contenido de los Art. 279 del Código de Procedimiento Penal en relación al Art. 165, por lo que el Sr. Fiscal de Materia, debiendo subsanarse dichas observaciones, sea en el plazo de 48 horas de su legal notificación bajo alternativa de oficiarse a Fiscalía Departamental en caso de incumplimiento. ------- Se establece que la dilación es atribuible al Ministerio Público. -------------------------------------------- AL OTROSÍ.- Por señalado. ------------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Dra. Lorena Maureen Camacho Ramirez.---------------------------------------- ------ JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º CAPITAL.----------------------------------------------------- ------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.---------------------------------------------------- ------ LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA ANTE MÍ: David Torrez Choque.------------------------------------------------- ------- SECRETARIO – ABOGADO.---------------------------------------------------------------------------- ------ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º DE LA CAPITAL.------------------------------------- ------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.---------------------------------------------------- ------ LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE REQUERIMIENTO DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2020.--------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR JUEZ TERCERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nurej: 20189784 Subsana observaciones----------------------------------- Caso: ZSR1800886 OTROSI.- Su contenido--------------------------------- RENE FABIAN MARZA CORCUS, Fiscal de Materia, asignado a la Fiscalía Delitos Patrimonial de la Zona Sur de la ciudad de La Paz en aplicación a las funcione, atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio Publico, ante las consideraciones de su autoridad, con el debido respeto expongo y pido: Señora Juez, como es de su conocimiento dentro el caso 886/18 que sigue el Ministerio Público a instancia de ANGELICA EVELYN UZIN VARGAS contra LUIS ORLANDO TORRES ROJAS Y OTROS, por el supuesto delito de ESTAFA, Art. 335 C.P. Tipificado y sancionado por el código penal, tengo a bien subsanar observaciones por su autoridad por lo cual remito certificaciones de SEGIP Y SERECI asimismo del flujo migratorio de LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS , VIOLETA DE TORRES ROJAS y MARIANA ROJAS que su autoridad solcito por lo cual pido se tenga presente para fines consiguientes de ley. -------------------- OTROSI.- Adjunto documentación. ----------------------------------------------------------------------------- OTROSI 1.- Domicilio Procesal, fiscalía Corporativa Delitos Patrimoniales, Zona Sur, Av. Mecapaca N° 7290 Zona Sur. ------------------------------------------------------------------------------------------------- La Paz, 16 de octubre de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- Rene Fabian Marza Corcus. -------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. -------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE PROVIDENCIA DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2020.-------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Paz, 16 de octubre de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- A LO PRINCIPAL Y OTROSÍ.- Se tiene presente la documentación adjunta y a efecto de determinar lo que corresponde en derecho, el representante del Ministerio Público, deberá acreditar certificación emitida por SERECÍ en relación a Luis O. Torres Vega conforme la observación realizada mediante providencia de fecha 21.09.2020; así como fundamentar su solicitud en apego al ordenamiento jurídico en relación a Mariana Rojas, sea en el plazo de 48 horas. ------------------------------------------ AL OTROSÍ 1.- Por señalado. ----------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Dra. Lorena Maureen Camacho Ramirez.----------------------------------------------- JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º CAPITAL.------------------------------------------------------------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.----------------------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA ANTE MÍ: David Torrez Choque.-------------------------------------------------------- SECRETARIO – ABOGADO.----------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º DE LA CAPITAL.-------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.----------------------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE REQUERIMIENTO DE FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2020.--------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR JUEZ TERCERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nurej: 20189784 SUBSANA OBSERVACIONES Y SOLICITA--------------- CASO: ZSR1800886 SANEAMIENTO PROCESAL---------------------------------- OTROSI.- SU CONTENIDO. ------------------------------------------------------------------------------------ Abg. RENE FAMIAN MARZA CORCUS, Fiscal de Materia de la FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES de la zona sur de la ciudad de La Paz en aplicación a las funcione, atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la Ley 260 del Ministerio Público, dentro del proceso investigativo que sigue el Ministerio Público a instancias de ANGELICA EVELYN UZIN VARGAS Y OTROS contra LUIS ORLANDO TORRES ROJAS VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES Y MARINA ROJAS, por el supuesto comisión del delito de ESTAFA, previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal, ante las consideraciones de su autoridad, con el debido respeto expongo y pido: ------------------------------------------------------------- Señora Juez, habiendo sido notificado con las observaciones realizadas por su autoridad, tengo a bien señalar los siguientes aspectos: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Adjunto remito el Certificado de Luis Orlando Torres Vega SEECI-LPZ-CERT-N° 238540-2-55523/2020 DE 20 DE AGOSTO DE 2020, emitido por el Servicio de Registro Cívico de La Paz. 2. De acuerdo a los antecedentes del cuaderno de investigaciones se tiene que, en el desarrollo del proceso hubo una confusión respecto a los nombres de Mariana Rojas y Marina Rojas, siendo correctamente el nombre de MARINA ROJAS, en tal sentido adjunto remito el Certificado de MARINA ROJAS: SERECI LPZ-CERT-N° 197249-2-/2020 DE 20 DE AGOSTO DE 2020, emitido por el Servicio de Registro Cívico de La Paz------------------------------------------------------------------- OTROSI 1.- Domicilio Fiscalía especializada Patrimonial de la Zona Sur, Av. Mecapaca N° 7292. La Paz, 26 de octubre de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- Rene Fabian Marza Corcus. -------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. -------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE PROVIDENCIA DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2020.-------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Paz, 28 de octubre de 2020. ----------------------------------------------------------------------------------- Se tiene presente la documentación adjunta por el representante del Ministerio Público, por la que se establece el desconocimiento de los domicilios de los investigados, por lo que a efecto de proseguir el desarrollo del proceso, el representante del Ministerio Público deberá requerir conforme procedimiento, conforme la observación realizada mediante providencia de fecha 21.09.2020 ultima parte. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AL OTROSÍ 2.- Por señalado. ----------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Dra. Lorena Maureen Camacho Ramirez.----------------------------------------------- JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º CAPITAL.------------------------------------------------------------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.----------------------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA ANTE MÍ: David Torrez Choque.-------------------------------------------------------- SECRETARIO – ABOGADO.----------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º DE LA CAPITAL.-------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.----------------------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE REQUERIMIENTO DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020.----------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR JUEZ TERCERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ. --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- NUREJ: 20189784. --------------------------------------------------------------------------------------- -------- CASO: ZSR1800886. --------------------------------------------------------------------------------------- ------ SUBSANA OBSERRVACIONES Y SOLICITA SANEAMIENTO PROCESAL. --------------------- OTROSIES.- SU CONTENIDO. -------------------------------------------------------------------------------- Abg. RENE FABIAN MARZA CORCUS, Fiscal de Materia de la FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES de la zona sur de la ciudad de La Paz, en aplicación a las funciones, atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la Ley 260 del Ministerio Público, dentro del proceso investigativo que sigue el Ministerio Público a instancias de ANGELICA EVELYN UZIN VARGAS y otros contra LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS , OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES Y MARINA ROJAS por la presunta comisión del delito de ESTAFA previsto y sancionado por el artículo 335 del Código Penal, ante las consideraciones de su autoridad, con el debido respeto expongo y pido: ---------------------------------------------------------------------------------- Señora Juez, habiendo sido notificado con las observaciones realizadas por su autoridad, tengo a bien señalar los siguientes aspectos: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Mediante memorial de 26 de octubre de 2020, se remitió documentación requerida por su autoridad respeto a Luis Orlando Torres Vega y Marina Rojas. --------------------------------------------- 2. Respecto a la observación sobre lo establecido por el Art. 279 del Código de Procedimiento Penal con relación al Art. 165, debo manifestar que exista error de procedimiento en cuanto a la publicación de edictos citando y emplazando a los denunciados. ------------------------------------------- En ese entendido, habiendo se realizado la respectiva aclaración, de conformidad al Artículo 168 (Corrección) del Código de Procedimiento Penal, es que solicitó disponga nueva publicación de edictos de acuerdo a lo establecido por el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal: “… Los edictos serán publicados, sin ningún costo para las partes, a través del sistema informático de gestión de causas, en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia y del Ministerio Público, en cuyo caso se mantendrán de manera permanente hasta que el interesado solicite su baja. En el edicto se emplazará al imputado para que comparezca a asumir su defensa, dentro del plazo de diez (10) días computables a partir de la publicación en el portal electrónico de notificaciones, con la advertencia de ser declarado rebelde. En todos los casos deberá quedar constancia en el proceso de la difusión”. --------------------------------------------------------------------------------------- -------------------- OTROSI 2.- Domicilio la Fiscalía especializada Patrimonial de la zona sur Av. Mecapaca 7292. ---- La Paz, 11 de noviembre de 2020. ------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: RENÉ FABIÁN MARZA CORCUS. --------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA. --------------------------------------------------------------------------------------- -- FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. -------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&SE TRANSCRIBE AUTO DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020.--------------- ------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Paz, 13 de noviembre de 2020. ------------------------------------------------------------------------------- VISTOS: La Juez de Instrucción Penal 3° de la Capital, en atención a los datos del proceso y requerimiento fiscal presentado en fecha 12.11.2020, de conformidad a lo previsto por el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, DISPONE LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE EDICTOS, a los sindicados que responden al nombre de: LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES y MARIANA ROJAS a objeto de que se presenten ante el Sr. Fiscal Abog. Rene Fabian Marza Corcus y/o asignado al caso y de acuerdo a las garantías constitucionales pueda brindar o no sus declaraciones informativas en el término de 10 días, computable a partir de la publicación del presente Auto, publicación que deberá realizarse por dos veces con un intervalo de 5 días entre publicación, bajo conminatorias de Ley, sea con las formalidades de Ley. --------------------------------------------------------------------------------------- ------ AL OTROSÍ 2.- Por señalado. ----------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Dra. Lorena Maureen Camacho Ramirez.---------------------------------------- ------ JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º CAPITAL.----------------------------------------------------- ------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.---------------------------------------------------- ------ LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA ANTE MÍ: David Torrez Choque.------------------------------------------------- ------- SECRETARIO – ABOGADO.---------------------------------------------------------------------------- ------ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º DE LA CAPITAL.------------------------------------- ------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.---------------------------------------------------- ------ LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE REQUERIMIENTO DE FECHA 08 DE ENERO DE 2021.------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑORA JUEZ 3ro. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nurej: 20189784. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Caso: ZSR1800886. ----------------------------------------------------------------------------------------------- INFORMA Y SE RATIFICA EN RESOLUCION DE IMPUTACION.- --------------------------------- OTROSI.- Su contenido. ------------------------------------------------------------------------------------------ RENE FABIAN MARZA CORCUS, Fiscal de Materia, asignado a la Fiscalía Delitos Patrimonial de la Zona Sur de la ciudad de La Paz en aplicación a las funciones, atribuciones y competencias establecidas en la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio Publico, ante las consideraciones de su autoridad, con el debido respeto expongo y pido: Señora Juez, como es de conocimiento dentro el caso 886/18 que sigue el Ministerio Público a instancia de ANGELICA EVELYN UZIN CARGAS contra LUIS ORLANDO TORRES ROJAS Y OTROS, por el supuesto delito de ESTAFA , Art. 335 C.P. Tipificado y sancionado por el Código Penal, toda vez que el Ministerio Público a emitido Resolución de Imputación Formal FDPZS/RFMC-1 005/2020, de fecha 26 de agosto de 2019, en contra de LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA DE TORRES ROJAS Y MARINA ROJAS por los delitos de ESTAFA, delitos previstos y sancionados por los artículos 335 del Código Penal, habiéndose notificado con las citaciones por edictos para LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA DE TORRES ROJAS Y MARINA ROJAS a través del sistema informático de gestión de causas, en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia, tengo a bien RATIFICAR la Resolución de Imputación Formal FDPZS/RFMC-I 005/2020 es en cuanto informa a su autoridad. ------------------------------------------- OTROSI.- Solicito la modificación en la Resolución de Imputación Formal ya referida. --------------- OTROSI 1°.- Señalo domicilio en la Fiscalía Especializada de Delitos Patrimoniales de zona Sur, sitio en la Av. Mecapaca N° 7290. ------------------------------------------------------------------------------ La Paz, 08 de enero de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------- Rene Fabian Marza Corcus. -------------------------------------------------------------------------------------- FISCAL DE MATERIA. ----------------------------------------------------------------------------------------- FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. -------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SE TRANSCRIBE AUTO DE FECHA 11 DE ENERO DE 2021.------------------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Paz, 11 de enero de 2021. ------------------------------------------------------------------------------------- VISTOS: Que, conforme los datos del proceso cursa resolución de imputación formal No. 005/2020 de fecha 26.08.2020 por el representante del Ministerio Público Abog. Rene Fabian Marza Corcus, dentro del Proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Luis Orlando Torres Vega, Aldo Orlando Torres Rojas, Olga Violeta Rojas de Torres y Mariana Rojas, por el delito de estafa, posteriormente requiere el Sr. representante del Ministerio Público saneamiento procesal, solicitando citación mediante edictos a la parte investigada, notificación autorizada por Auto de fecha 13.11.2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Que de la documentación adjunta y antecedentes del cuaderno de control jurisdiccional, se evidencia que se procedió a la notificación mediante edictos en fechas 27.11.2020 y 04.12.2020 con la finalidad de que Luis Orlando Torres Vega, Aldo Orlando Torres Rojas, Olga Violeta Rojas de Torres y Mariana Rojas se presenten ante el representante del Ministerio Público a efecto de asumir defensa de conformidad con el Art. 165 de la Ley 1970. --------------------------------------------------------------- Que habiendo transcurrido más de 10 días a partir de la publicación de los edictos para que los imputados se apersonen ante el Ministerio Público de acuerdo a la línea jurisprudencial establecida por la Sentencia Constitucional 1714/2003-R, a razón de que se desconoce su domicilio corresponde notificar mediante edictos considerando la ratificación de resolución de imputación formal realizada por el Sr. representante del Ministerio Público. ---------------------------------------------------------------- POR TANTO. En aplicación del Art. 165 de la Ley 1970 modificado por la Ley 1173, SE DISPONE LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE EDICTOS A LOS IMPUTADOS LUIS ORLANDO TORRES VEGA, ALDO ORLANDO TORRES ROJAS, OLGA VIOLETA ROJAS DE TORRES y MARIANA ROJAS CON EL REQUERIMIENTO DE IMPUTACIÓN FORMAL, RESOLUCIÓN No. 005/2020 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2020 y REQUERIMIENTO DE RATIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE IMPUTACIÓN FORMAL DE FECHA 08 DE ENERO DE 2020, publicación que deberá realizare en el portal electrónico del Tribunal Supremo de Justicia, emplazándoseles a los imputados para que comparezcan a asumir defensa dentro del plazo de diez días bajo conminatoria de declarárseles rebeldes. ------------------------------------------------------------- AL OTROSÍ.- Aclare lo referido. -------------------------------------------------------------------------------- AL OTROSÍ 1°.- Por señalado. ---------------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: Dra. Lorena Maureen Camacho Ramirez.----------------------------------------------- JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º CAPITAL.------------------------------------------------------------ TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.----------------------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLA ANTE MÍ: David Torrez Choque.-------------------------------------------------------- SECRETARIO – ABOGADO.----------------------------------------------------------------------------------- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 3º DE LA CAPITAL.-------------------------------------------- TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA.----------------------------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA.---------------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&El presente Edicto es librado en la ciudad de La Paz a los tres días del mes de febrero de dos mil veintiún años. -------------------------------------------------------------------------------------------------------


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