EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA PENAL NOVENO Y ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


EDICTO DE PRENSA PARA LOS COACUSADOS: HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH,ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M. OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO Y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO. MANDADO A LIBRAR POR EL JUEZ DR. JUAN CORONADO CAMACHO DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 9NO Y ANTICORUPCION VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL CON NUREJ: 200706748, EXP. Nº 164/19 QUE SIGUE EL MINISTERIO PUBLICO EN CONTRA DE LOS COACUSADOS SUPRA MENCIONADOS, NOTIFIQUESE A LOS COACUSADOS, HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH,ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M. OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO Y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO.con las siguientes actuaciones MEDIANTE EDICTO DE PRENSA CONFORME LO ESTABLECE EL ART. 165 DEL C.P.P.- -------------------------------------------------------- Se transcribe la Acusacion Fiscal de Fecha 10/10/2019:----------------------------------------- SEÑORA JUEZ 1RO. DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL Y ANTICORRUPCIÓN DE LA CAPITAL. PRESENTA REQUERIMIENTO CONCLUSIVO DE ACUSACION FORMAL.- Caso: FIS ANTI 0701257 y/o FIS-SCZ 0700287 IANUS: 200706748.-Delitos: CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO.(Arts. 221 y 337 del Código Penal). Abog. CARLOS CANDIA JUSTINIANO, Fiscal de Materia, adscrito a la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, dentro del Proceso Penal que sigue el Ministerio Público, a denuncia interpuesta por JOSE FELIX QUIROZ TAPIA en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, tipificados y sancionados por los Arts. 142, 221, 153 y 146 del Código Penal, modificado por la Ley 004, ante su autoridad, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, requiero: De acuerdo a lo preceptuado por el Art.- 323 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, y Sgtes., presento acusación en contra de: l.- Acusados: 1 Nombre y Apellido : HUGO PAREJA BONIFAZ Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 2 Nombre y Apellido : RENE NAVAJAS MOGRO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 3 Nombre y Apellido : EDUARDO TOMAS ABUDINEM MORENO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 4 Nombre y Apellido : RICARDO MENACHO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 5 Nombre y Apellido : FREDDY HENRICH Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 6 Nombre y Apellido : RAMIRO ARCE Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 7 Nombre y Apellido : ABRAHAM MONASTERIOS CASTRO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 8 Nombre y Apellido : GUILLERMO W. RENJEL M. Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 9 Nombre y Apellido : OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 10 Nombre y Apellido : JOQUIN CALVIMONTES PINTO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE II.- Datos de Identificación del denunciante.- Nombre y apellido : JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de . . ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz Cedula de identidad : 3752845 CBBA Nacionalidad : Boliviana Abogado : Dr. Remberto Serrano Campos Domicilio procesal : Asesor Legal de ENFE-Oficinas en Terminal Bimodal, 2do Piso. lll.- RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO.- De los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones, se tiene la denuncia interpuesta en fecha 27 de febrero de 2.007 por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, en contra de los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por los supuestos delitos de PECULADO, ESTELIONATO, USO INDEBIDOS DE INFLUENCIA, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, tipificados y sancionado en los artículos 142, 337, 146, 221, 153, 198, 199 y el Art 203 del Código Penal, modificado por la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, en las partes más sobresalientes señala: Que, en razón a un Informe de Auditoria Especial ES/EN26/A-99N1, efectuado por la contraloría General de la República de Bolivia, el Sr. Contralor General de la República informo sobre las ventas de terreno en la unidad de vecinal 23- complejo Ferroviaria Santa Cruz de la Sierra, terrenos de la propiedad de la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), sobre la adjudicación de los trabajadores de ENFE, se tiene que debieron ser efectuados con intervención de los Ministerios de Transporte y comunicación y Finanzas. Señala que el Ing. Hugo Pareja Bonifaz, quien fungía como Gerente General de ENFE, el mismo que otorgo en forma particular poder especial y bastantes a favor del Ing. Oscar Rudy Antelo Antelo, Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz (COMULFESACRUZ), para que en su representación, proceda a la venta definitiva de los Lotes de terrenos que se encuentran ubicados en Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental, verificándose que la transferencia de los terrenos ubicado en la UV. 23 dentro del complejo Ferroviario de ENFE, el mismo que no se encuentran comprendida dentro del alcance de la Ley 1266 de fecha 30 de septiembre del 1991. Arguye que dentro del proceso de trasferencia de los lotes de terrenos, fueron detectados irregularidades, ya que en la UV. 23 No contaban con la aprobación de la junta de planificación urbana del Plan Regulador para el cambio del uso de suelo, de público a privado por lo que no cumpla los requisitos de la Ley 1266, es por ellos que la Contraloría General del República recomendó a ENFE, NO dar curso a la solicitud de terrenos donde se pide el cambio de uso de suelo, indica el denunciante que ya existía una observación del Plan Regulador de la ciudad de Santa Cruz, sobre la UV. 23, el mismo que fue advertido por la Contraloría General de la República, el que le manifiesta, que los ejecutivos que autoricen dicha adjudicación serán responsables, asimismo les recomendó sobre el informe de evaluación Nº AUD. INF. 78/91 de fecha 01 de noviembre del 1991, por el que le señala la imposibilidad que tendrían los Ejecutivos de ENFE, de dar curso a solicitudes de terreno en esas áreas, bajo la prevención de responsabilidad determinadas por Ley.--------------------------------------------------------------------------------------------------- De igual manera, indica que respecto a la nómina de presuntos adjudicatarios de los terrenos de la UV. 23 se incluye a personas que no fueron ni son trabajadores ferroviarios, ni forman parte de los ex funcionarios profesionales señala que son ajenos a la entidad, situación que se encuentra al margen de la ley 1266, información que se entrega a la Contraloría General de la República, mediante Oficio GR. 0198/99 de fecha 10 de noviembre del 1999.---------------------------------------------------------------------------- Que, la Ley 1266 de fecha 30 de septiembre del 1991, en la que autorizo a ENFE proceder a la venta definitiva de 576.484,36 mts2, en lotes de terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi, de la ciudad de Santa Cruz, a favor de los trabajadores de la ferroviarios de la red oriental de que prestaban servicios permanente, dichas transferencias deberían contar previamente con la intervención del Ministerio de Transporte y comunicación y de Finanzas, así como también la distribución de los lotes de terrenos y su planificación seria de acuerdo a normas establecidas por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, oficina del plan regulador y del Ministerio de Asuntos Urbanos; el valor de los terrenos seria fijado por ENFE con la aprobación del Misterio de asuntos urbanos. Por lo que piden se investigue.------------------------------------------------------------------------------------------------ Posteriormente el ministerio público, realiza las diligencias preliminares de investigaciones, primeramente dándolo a conocer a la juez para el respectivo control jurisdiccional, ordenándole al asignado al caso realizar las diligencias preliminares de investigación. Además que Conocida la denuncia, conforme lo prevé el Art. 295 numeral 1) del CPP, se procedió a tomar la declaración ampliatoria de la denunciante y presunta victima, Se realizan requerimientos a objeto de tener elementos de convicción, dentro de la investigación se tiene lo siguiente:---------------------------------------------------------------- 1. Denuncia formulada en fecha 27 febrero de 2007, por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz contra los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M. OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por los supuestos delitos de PECULADO, ESTELIONATO, USO INDEBIDOS DE INFLUENCIA, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE FALSIFICADO, tipificados sancionado en los artículos 142, 337, 146, 221, 153, 198, 199 y el art. 203 del Código Penal, modificado por la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ratificado en lecha 27 de febrero del 2007. -------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Formulario declaración de JOSE FELIX QUIROZ TAPIA de lecha 27 de febrero del 2007, en su condición de Responsable Regional de ENFE oriental. 3. Fotocopias del resumen Ejecutivo de la Contraloría General de la República Bolivia.-------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Informe del asignado al caso Sof. Florencio Cruz Choque, de fecha 06 de marzo de 2007.-------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional suscrito por ABRAHAN MONASTERIO CASTRO, Presidente Ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998.--------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Respuesta a requerimiento Fiscal emitido por Lic. ROSARIO CLAURE JUSTINIANO Gerente Departamental donde remite copia del informe de auditoría N ES/EN26/A99-N1, efectuado a la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental.---------------------------------------------------------------------------------------- 7. Informe realizado por asignado al caso Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano de fecha 01 de septiembre del 2014.----------------------------------------------------------- 8. Informe especial sobre la venta de terrenos en la U.V. 23- Complejo Ferroviario Santa Cruz de la Sierra- Informe N° ES/EN26/A99-N1.-------------------------------- Una vez finalizada la etapa preliminar, y al estimarse la existencia de suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados, el Ministerio Publico, en fecha 12/04/17, presento imputación formal en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO por la presunta comisión ilícitos penales de RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES Y CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, previstos y sancionados por los Arts. 153 y 221 del Código Penal, modificado por la Ley 004, poniéndolos a conocimiento del control jurisdiccional a objeto de que definan su situación jurídica.--------------------------------------------------------------------------------------------------Ya dentro de la vigencia de la etapa preparatoria, se continúo con las investigaciones correspondientes.Desde el inicio de las investigaciones hasta la etapa preparatoria se han obtenido elementos de convicción. -------------------------------------------------------------------Todos estos actos investigativos nos llevan a demostrar que los hechos ocurrieron, después de haber realizado La valoración de los elementos de convicción, bajo las reglas de la sana critica desde el cual se puede evidenciar.--------------------------------------------- • Informe Legal, cursado por la Contraloría General de la República, LS/X178/D99 cuya referencia indica, Análisis de Responsabilidades, respecto a la Auditoria ES/EN26/A99 de fecha 01 de 1999.----------------------------------------------------- • Conforme a la ley N° 1266 de 30 de septiembre de 1991 se autoriza a la Empresa Nacional de Ferrocarriles proceder a la venta de definitiva de 576.424,36 metros cuadrados en lotes de terrenos ubicados en Guaracachi a favor de los trabajadores ferroviarios de la Red Oriental previo cumplimiento de los siguientes requisitos; sin embargo de obrados se tiene que el imputado HUGO PAREJA BONIFAZ en su calidad de Gerente General de ENFE Nacional otorgó Poder especial y bastante de manera unilateral a favor del Co imputado OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO (Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz-COMULFESACRUZ) para que en representación de la entidad proceda a la venta definitiva de los terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental, es así que se adjudico terrenos en la UV. 23 a 47 ex profesionales y se suscribió minutas de transferencia hoy denominado Barrio La Perla del Oriente, zona cuyo uso de suelo pertenece a ENFE R.O.-------- • En el acuerdo Transaccional con los representantes de los profesionales ferroviarios se tiene la participación del imputado JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, Asesor Jurídico de ENFE Red Oriental quien reconoce la transferencia de los lotes de terrenos a ex trabajadores de ENFE en la cantidad de 89 supuestos adjudicatarios, entre los cuales incluyen 23 personas que nunca tuvieron relación laboral con ENFE y que fueron contratados con posterioridad.----------------------- • En fecha 05 de diciembre de 1996, ENFE Nacional adjudicó al imputado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO los terrenos de la U.V. 23, Mediante Acta complementaria de Licitación Pública Nº G.C.B.I. 002 SC, de fecha 11 de diciembre de 1996 firmada por los imputados GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RICARDO FERNÁNDEZ (Funcionarios de ENFE) por una parte y el imputado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO por la otra, se aclara la fracción B de los terrenos licitados se encuentran dentro del área operativa no pudiendo considerarse a favor del adjudicatario, consolidándose solo la fracción A. La Mencionada Licitación Pública Nº GBI 002 SC es nula debido a que los terrenos licitados al ser bienes de dominio público de acuerdo al Art. 137 de la CPE y por el otro que estos terrenos ya habían sido adjudicados de manera irregular a los ex trabajadores de ENFE Red Oriental.----------------------------------- • Esta doble adjudicación de terrenos por parte de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, a los ex profesiones de ENFE en primera instancia y a Eduardo Tomas Abudinen Moreno, mediante Licitación Pública, fueron la causa de la existencia de varias demandas contra ENFE, y para resolver estos litigios en fecha 08 de Octubre de 1998 en la ciudad de La Paz se suscribió un Contrato Privado Transaccional entre la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), representada por el imputado ABRAHAM MONASTERIOS CASTRO Y GUILLERMO W. RENJEL M. en su calidad de Presidente y Gerente General de ENFE, respectivamente y el adjudicatario EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO contra los ex trabajadores de ENFE y los miembros de la Junta Vecinal "Perla del Oriente", este Contrato Transaccional distorsiona lo establecido en la Ley N° 1266 y Resolución Ministerial N° 577 al afirmar que están normas disponen la distribución de terrenos en la U.V. 23 a favor de trabajadores ferroviarios. ------------------------------------------------------------------------------------ • El proceso ordinario seguido por MARTHA SALAZAR Y OTROS contra EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO Y ENFE, denota el conflicto generado por la doble venta de la UV 23.----------------------------------------------------------------------------- • El Oficio D.D.S.R.C.al. No. 001/2018 de fecha 21 de marzo de 2018 emitido por el SERECI, mediante el cual se certifica la existencia de Certificados de Defunción de los imputados:---------------------------------------------------------------------------- o GERMAN MEDRANO KREIDLER quien registra Certificado de Defunción No. 174/2018;--------------------------------------------------- o GONZALO URQUIDI FARFAN, quien registra Certificado de Defunción No. 175/2018;--------------------------------------------------- o ROBERTO QUISBERTH, quien registra Certificado de Defunción No. 178/2018---------------------------------------------------------------------- o RENE PEREIRA MOLINA, quien registra Certificado de Defunción No. 183/2018.----------------------------------------------------------------- Lo que imposibilita continuar con los actos investigativos necesarios a objeto de establecer la verdad histórica de los hechos, respecto a dichos imputados, en relación a su grado de participación en el hecho denunciado. • Que conforme lo Informado por el Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano en fecha 01 de septiembre del 2014, la etapa investigativa que se ha visto entorpecida debido a que los denunciados no cuentan con registro en el padrón biométrico.De lo que se tiene que:-------------------------------------------------------------------------- 1. De acuerdo a la ley N° 1266 de 30 de septiembre de 1991 se autoriza a la Empresa Nacional de Ferrocarriles proceder a la venta de definitiva de 576.424,36 metros cuadrados en lotes de terrenos ubicados en Guaracachi a favor de los trabajadores ferroviarios de la Red Oriental Que a razón de ello el imputado HUGO PAREJA BONIFAZ en su calidad de Gerente General de ENFE Nacional otorgó Poder especial y bastante de manera unilateral a favor del Co imputado OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO (Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz-COMULFESACRUZ ) para que en representación de la entidad proceda a la venta definitiva de los terrenos ubicados en el Bario Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental, es asi que se adjudico terrenos en la U.V., 23 a 47 ex profesionales y se suscribió minutas de transferencia hoy denominado Barrio la Perla del Oriente, zona cuyo uso de suelo pertenece a ENFE R.O.---------------------- 2. Dentro del proceso de transferencia de los lotes de terreno, fueron detectadas irregularidades, ya que en la UV 23 No contaban con la aprobación de la junta de planificación urbana del Plan Regulador para el cambio del uso de suelo, de público a privado por lo que no cumpla los requisitos de la Ley 1266, es por ellos que la Contraloría General de República recomienda a ENFE, NO dar curso a la solicitud de terrenos donde se pide el cambio de uso de suelo, asimismo les recomienda en el informe de evaluación Nº AUD. INF. 78/91 de fecha 01 de noviembre del 1991, que le señala la imposibilidad que tendrían los Ejecutivos de ENFE de dar curso a solitudes de terreno en esas áreas, bajo la prevención de responsabilidad determinadas por Ley ------------------------------------------------------ 3. Que además el imputado JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, Asesor Jurídico de ENFE Red Oriental realiza la transferencia de los lotes de terreno a ex trabajadores de ENFE en la cantidad de 89 supuestos adjudicatarios, entre los cuales incluyen 23 personas que nunca tuvieron relación laboral con ENFE y que fueron contratados con posterioridad.---------------------------------------------------------------- 4. Que, se realiza la adjudicación de los terrenos al imputado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO, de manera ilegal y que esta fue la causa de la existencia de varias demandas contra ENFE, y para resolver estos litigios en fecha 08 de Octubre de 1998 en la ciudad de La Paz se suscribió un Contrato Privado Transaccional entre la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), representada por el imputado ABRAHAM MONASTERIOS CASTRO Y GUILLERMO W. RENJEL M, en su calidad de Presidente y Gerente General de ENFE, respectivamente y el adjudicatario EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO contra los ex trabajadores de ENFE y los miembros de la Junta Vecinal “Perla del Oriente” Todo esto de manera legal, toda vez que estaba en contra de lo indica la Ley N° 1266 y Resolución Ministerial N° 577.--------------------------------------------------------------- Dentro de la investigación realizadas:------------------------------------------------------------------ Dentro de etapa preliminar y preparatoria, se tienen las siguientes actuaciones investigativas:-------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Denuncia formulada en fecha 27 febrero de 2007, por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, contra los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M. OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por los presuntos delitos de PECULADO, ? ESTELIONATO, USO INDEBIDOS DE INFLUENCIA, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, tipificados y sancionados en los artículos 142, 337, 146, 221, 153, 198, 199 y el Art. 203 del Código Penal, modificado por la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz Ratificado en fecha 27 de febrero del 2007. 2. Formulario declaración de JOSE FELIX QUIROZ TAPIA de fecha 27 de febrero del 2007, en su condición de Responsable Regional de ENFE oriental -------------------- 3. Fotocopias del resumen Ejecutivo de la Contraloría General de la República Bolivia.----------------------------------------------------------------------------------------- 4. Informe del asignado al caso Sof. Florencio Cruz Choque, de fecha 06 de marzo de 2007.--------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Fotocopia simple de la Ley N° 1266: Ley de 30 de septiembre de 1991. 6. Respuesta a Requerimiento Fiscal, Fotocopias legalizadas de: • Informe de Auditoría N ES/EN26/A99-N1 (Resumen Ejecutivo), efectuada a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental; respecto a la Venta de Terrenos en la U.V. N° 23. • Oficio ES/EN26/A99-N1 cursado por la Contraloría General de la República, cuya referencia señala, Informa a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental, Informe Especial sobre la Venta de Terrenos en la U.V. 23- Complejo Ferroviario, Santa Cruz, de fecha 03 de marzo de 2000, suscrito por el Lic. Marcelo K. Barriga, en su condición de Contralor General de la República • Informe Legal, cursado por la Contraloría General de la República, LS/X178/099 cuya referencia indica, Análisis de Responsabilidades, respecto a la Auditoria ES/EN26/A99 de fecha 01 de 1999, suscrito por la Dra. Maya Magaly Ayala Martínez, en su condición de Supervisora y Dra. Virginia Barahona T. Gerente de Servicios Legales. • Oficio LI/X133/F cursado por la Contraloría General de la República, de fecha 29 de febrero de 2000, suscrito por Rubén Saavedra Soto, Gerente de Servicios Legales a.i. y la Dra. Ana Michel López, Subcontralora de Servicios Legales 7. Fotocopia Simple del Estatuto de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE. 8. Oficio con Cite: CAR/PE/N° 0286/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, emitido por Walter Boris Escobar Torrez, en su condición de Presidente Ejecutivo a.i. ENFE, se adjunta Informe ENFE/RRHH/INF N° 357/2017 elaborado por Roxana Aliaga Machaca, Responsable RRHH, de fecha 14 de agosto de 2017. 9. Respuesta a requerimiento Fiscal de Certificación emitido por la Notaria de Fe N° 37 de Primera clase, a cargo de la Abog. Enffys Torrez Zeballos, de fecha 12 de septiembre de 2017, por el cual informa respecto a Diferentes Poderes otorgados por los Vecinos de la Perla de Oriente en favor de Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos. 10. Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional suscrito por Abrahán Monasterio Castro, Presidente Ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998. 11. Respuesta a requerimientos Fiscal, Oficio N° 1265/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017 Expediente N° 283/03 por el cual el Tribunal Departamental de Justicia, Juzgado Público Civil y Comercial 11° de la Capital, Santa Cruz, Remite Informe, concerniente al Proceso Ordinario seguido por Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos, contra Eduardo Tomas Abudinen Moreno y ENFE, se adjunta Informe de fecha 14 de septiembre de 2017. 12. FOTOCOPIA LEGALIZADA DE Resolución Nº 13. Oficio con Cite Carta JVPO N° 03/2011 de fecha 09 de mayo de 2011, cursante por la Junta Vecinal del Barrio Ferroviario Perla del Oriente, UV. 23 suscrito por Esc. Abad Maximiliano Viruez Aponte, Presidente y Apoderado Legal, de cuya referencia indica, Denuncia y Apersonamiento de los Apoderados Legales de los Trabajadores Profesionales, Ex Ferroviarios del Barrio Perla del Oriente UV 23 Zona Bimodal. 14. Resolución Suprema Nº 211974 de fecha 23 de diciembre de 1992. 15. Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional firma por Abraham Monasterio Castillo Presidente ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998. 16. Respuesta a requerimiento Fiscal emitido por Lie, Rosario Claure Justiniano Gerente Departamental donde remitir copia el informe del auditoria N° ES/EN26/A99-N1, efectuado a empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental. 17. Informe realizado por Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano de fecha 01 de septiembre del 2014. 18. Informe especial sobre la venta de terrenos en la UV. 23. Complejo Ferroviario Santa Cruz de la Sierra-Informe N° ES/EN26/A99-N1. 19. Fotocopias legalizadas del proceso ordinario seguido por MARTHA SALAZAR Y OTROS contra EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO Y ENFE. 20. Oficio D.D.S.R.C ai. No. 001/2018 de fecha 21 de marzo de 25018 emitido por el SERECI, mediante el cual se certifica la existencia de Certificados de Defunción de los imputados. De todos los elementos probatorios colectados dentro de las investigaciones se tiene que los HOY acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO autores de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO. IV. AUTORIA Y PARTICIPACION:Analizada la documentación que cursa en el cuaderno de investigaciones se tiene la denuncia presentada por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, (En calidad de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz) en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO por las delitos de PECULADO, ESTELIONATO, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y OTROS.------------------------------------------------------------------------ Toda vez que el imputado HUGO PAREJA BONIFAZ en su calidad de Gerente General de ENFE Nacional otorga Poder especial y bastante de manera unilateral a favor de OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO (Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz- COMULFESACRUZ) para que en representación de la entidad proceda a la venta definitiva de los terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental. Que, OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, adjudicó terrenos en la UV. 23 a 47 ex profesionales y se suscribe minutas de transferencia en el Barrio La Perla del Oriente, zona cuyo uso de suelo pertenece a ENFE R.O. Que, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, Asesor Jurídico de ENFE Red Oriental quien realiza la transferencia de los lotes de terreno a ex trabajadores de ENFE en la cantidad de 89 supuestos adjudicatarios, entre los cuales incluyen 23 personas que nunca tuvieron relación laboral con ENFE y que fueron contratados con posterioridad. Que, en fecha 05 de diciembre de 1996, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN Y RICARDO FERNÁNDEZ (Funcionarios de ENFE) firman la adjudicación en favor de EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO sobre los terrenos de la UV. 23, mediante acta complementaria de Licitación Pública N° G.C.B.I. 002 SC, de fecha 11 de diciembre de 1996 Que, en fecha 08 de Octubre de 1998 en la ciudad de La Paz se suscribió un Contrato Privado Transaccional, debido a la doble adjudicación de terrenos, entre ABRAHAM MONASTERIOS CASTRO Y GUILLERMO W. RENJEL M,, en su calidad de Presidente y Gerente General de -ENFE, respectivamente y el adjudicatario EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO contra los ex trabajadores de ENFE y los miembros de la Junta Vecinal "Perla del Oriente". De lo que se colige que el hecho existió constituyen los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, previstos y sancionados en los Arts. 221 y 337 del Código Penal por lo que se obtiene la convicción que los imputados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, son los autores de los delitos investigados AUTORIA: EL Ministro Publico ha determinado que los hoy acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO en pleno uso y goce de sus facultades mentales, pudo discernir sobre lo antijurídico de su accionar, NO dando cabida a alguna causa de justificación, falta de acción, o algún error de tipo o de prohibición, por lo que han participado en la materialización de la acción descrita de manera directa, por lo cual se lo identifica en su participación criminal de acuerdo al Art. 20 del código penal, lo que marca no solo su conocimiento respecto a las consecuencias jurídicas de sus actos, sino también el iter criminis, en su diferentes etapas, interna, intermedia y externa, por lo que se identifica la presencia de dolo directo conforme al Art. 14 del Código Penal. VI.- Fundamentos de Derecho.- De un análisis fáctico y jurídico de los elementos probatorios recolectados durante el transcurso de la etapa preparatoria, acumuladas en el cuaderno de Investigación se tiene que la conducta de los acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO se adecua a los elementos configuradores del tipo penal acusado de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal, que señala textualmente que: ARTICULO 221. (CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO). "La servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de uno a cuatro años. El particular que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial a la economía nacional, será sancionado con reclusión de tres a ocho años". BIEN JURIDICO PROTEGIDO.- La economía del estado. SUJETO ACTIVO.- El servidor público y abarca a particulares a quienes sanciona con una pena atenuada. TIPO OBJETIVO.- Le condición objetiva de antijuricidad es tener conocimiento de la suscripción del contrato por una parte y que el mismo ocasione un perjuicio directo y efectivo al estado o a cualquiera de sus instituciones. La esencia del delito refiere a la intencionalidad clara de contratar con el estado o para el estado en perjuicio del mismo, pero con la finalidad de provocar un enriquecimiento a las partes contratantes o terceros, es un delito propiamente entendido como acto de corrupción que se materializa y consuma con la firma de los contratos estatales. Un contrato en términos generales es definido como un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. En un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos. TIPO SUBJETIVO.- El elemento subjetivo del tipo penal es necesariamente es el dolo, puesto que la intención del servidor público debe ser la de perjudicar los intereses o patrimonio del estado a través de la suscripción de contratos que afecten a la función púbica, pese a ello, el legislador comprende que el servidor público puede también obrar con falta al deber de cuidado, por ello sanciona con una pena considerablemente atenuada la acción culposa. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN EL CONTRATO LESIVO A LOS INTERESES DEL ESTADO.- A).- Se puede evidenciar por lo general que existen claros sobreprecios en el ámbito económico. Esto puede ser un claro indicador que se suscribió un contrato en perjuicio de los intereses del Estado cuando se puede establecer que en el mismo figura un precio por encima de lo razonablemente creíble o aceptable. Cuando se compran o adquieren bienes con un precio menor a lo normal, no puede considerarse un contrato lesivo al Estado, puesto que ello es todo lo contrario. b).- Se incumplen los procedimientos administrativos para la suscripción del mismo. Ante la posibilidad de la firma de un contrato que afecte a los intereses del Estado. Se puede advertir por lo general que se saltan los procedimientos administrativos y se procede de una forma más rápida y ágil para favorecer contratado, quien brindara una prestación de servicios realizara una obra, o entregara una mercadería a administración pública, y ante la interrupción del procedimiento, se podrá tener con certeza la sospecha de un contrato con vicios de nulidad, que puede perjudicar al Estado, ya que esa es la única condición del delito. c).- El objeto del contrato no justifica la utilidad o erogación de los fondos empleados. Por lo general se adquiere bienes o servicio que no justifican el gasto realizado para la adquisición de los mismos. Por ejemplo comprar un ferrocarril que únicamente será utilizado por unos cuantos servidores públicos. Este gasto si no representa una emergencia o una necesidad inminente, representa un exceso injustificado, por lo tanto puede considerarse un contrato lesivo al Estado. ARTÍCULO 337.- (ESTELIONATO). El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o gravados y el que vendiere, gravare o arrendare, como propios, BIENES AJENOS, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años. Siendo así evidente que el delito de Estelionato encierra el acto de vender, gravar o arrendar como propios bienes ajenos, existiendo en el fondo dos modalidades: (a) vender o gravar como bienes libres los que fueran litigiosos o estuvieren embargados o gravados y (b) vender, gravar o arrendar como propios, bienes ajenos. Art. 20 CP.- (AUTORES). Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Ahora bien, haciendo una subsunción de los hechos probados en el presente caso, con el tipo penal estudiado, se tiene que los actos idóneos e inequívocos que los acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, participan en la firma de contratos de venta de lotes de terreno, los cuales eran estrictamente para trabajadores de ENFE, además de la adjudicación de los lotes de terreno a el acusado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO los terrenos de la UV. 23, mediante Acta complementaria de Licitación Pública Nº G.C.B.I. 002 SC., de fecha 11 de diciembre de 1996, firmada por GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN Que al realizar la firma de dichos contratos y la adjudicación a un tercero, se evidencia que se causa un perjuicio al ESTADO, toda vez que dichos terrenos tiene uso de suelo público, institucional y de servicio destinado a la playa de maniobra de ENFE causando perjuicio a los intereses del ESTADO. Por lo que los acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO son autores de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. V. Preceptos Jurídicos Aplicables: El Art. 323 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, establece que el Fiscal presentara ante el Tribunal de Sentencia la acusación, si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento público del imputado. La presente ACUSACION, se encuentra amparada por los Arts. 221 y 337 del Código Penal, Art. 40 numeral 21) de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y Art. 341 del Código de Procedimiento Penal. VI.- Ofrecimiento de pruebas y señalamiento general de su pertinencia y utilidad: Prueba testifical 1. Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano, mayor de edad y hábil por ley, declarara respecto a las diligencias e investigaciones que efectuó en su condición de investigador asignado al caso. 2. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA CI. 3752845 CBBA.., con Domicilio procesal-Oficinas en Terminal Bimodal 2do Piso, mayor de edad, hábil por ley, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, en calidad de denunciante. 3. FLORENCIO CRUZ CHOQUE de ocupación policía, quien en su momento participo en la investigación del hecho. 4. LORGIO DURAN CASTEDO, con C.I. No. 8128029 SC, mayor de edad y hábil por ley. 5. ELFY JUSTINIANO PAREDES DE MONTERO, mayor de edad y hábil por ley. 6. Sbtte. RICHARD MARCELO CHUGAR BLACUTT, oficina de policía, mayor de edad y hábil por ley. 7. BEYMAR ESCALIER, mayor de edad y hábil por ley. Apoderado legal de ENFE regional oriente. Prueba Documental: la Prueba documental, que se ofrece es pertinente y útil, ya que la misma tiene relación con el hecho que hoy se acusa: 1. Denuncia formulada en fecha 27 febrero de 2007, por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, contra los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por los supuestos delitos de PECULADO, ESTELIONATO, USO INDEBIDOS DE INFLUENCIA, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO. 2. Fotocopia simple de la Ley N° 1266; Ley de 30 de septiembre de 1991. 3. Informe de Auditoría N° ES/EN26/A99-N1 (Resumen Ejecutivo), efectuada a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental. 4. Oficio ES/EN26/A99-N1 cursado por la Contraloría General de la República. 5. Informe Legal, cursado por la Contraloría General de la República, LS/X178/D99, suscrito por la Dra. Maya Magaly Ayala Martínez, en su condición de Supervisora y Dra. Virginia Barahona T, Gerente de Servicios Legales. 6. Oficio LI/X133/F cursado por la Contraloría General de la República, de fecha 29 de febrero de 2000, suscrito por Rubén Saavedra Soto, Gerente de Servicios Legales a.i. y la Dra. Ana Michel López, Subcontralora de Servicios Legales. 7. Fotocopia Simple del Estatuto de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE. 8. Oficio con Cite: CAR/PE/N 0286/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, emitido por Walter Boris Escobar Torrez, en su condición de Presidente Ejecutivo ai. ENFE. 9. Informe ENFE/RRHH/INF Nº 357/2017 elaborado por Roxana Aliaga Machaca, Responsable RRHH, de fecha 14 de agosto de 2017. 10. Respuesta a requerimiento Fiscal de Certificación emitido por la Notaria de Fe N° 37 de primera clase, a cargo de la Abog. Enflys Torrez Zeballos, de fecha 12 de septiembre de 2017, por el cual informa respecto a Diferentes Poderes otorgados por los Vecinos de la Perla de Oriente en favor de Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos. 11. Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional suscrito por Abrahan Monasterio Castro, Presidente Ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998. 12. Respuesta a requerimientos Fiscal, Oficio N° 1265/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, Expediente N° 283/03 por el cual el Tribunal Departamental de Justicia, Juzgado Público Civil y Comercial 11° de la Capital, Santa Cruz, Remite Informe, concerniente al Proceso Ordinario seguido por Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos, contra Eduardo Tomas Abudinen Moreno y ENFE, se adjunta Informe de fecha 14 de septiembre de 2017. 13. Oficio con Cite Carta JVPO N° 03/2011 de fecha 09 de mayo de 2011, cursante por la Junta Vecinal del Barrio Ferroviario Perla del Oriente, UV. 23 suscrito por Esc. Abad Maximiliano Viruez Aponte, Presidente y Apoderado Legal, de cuya referencia indica, Denuncia y Apersonamiento de los Apoderados Legales de los Trabajadores Profesionales, Ex Ferroviarios del Barrio Perla del Oriente UV 23 Zona Bimodal. 14. Resolución Suprema N° 211974 de fecha 23 de diciembre de 1992. 15. Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional firma por Abraham Monasterio Castillo Presidente ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998. 16. Respuesta a requerimiento Fiscal emitido por Lie. Rosario Claure Justiniano Gerente Departamental donde remitir copia el informe del auditoria N° ES/EN26/A99-N1 efectuado a la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental. 17. Informe realizado por Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano de fecha 01 de septiembre del 2014. 18. Informe especial sobre la venta de terrenos en la UV. 23- Complejo Ferroviario Santa Cruz de la Sierra- Informe N° ES/EN26/A99-N1. 19. Fotocopias legalizadas del proceso ordinario seguido por MARTHA SALAZAR Y OTROS contra EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO Y ENFE. 20. Oficio D.D.S.R.Cai. No. 001/2018 de fecha 21 de marzo de 25018 emitido por el SERECI, mediante el cual se certifica la existencia de Certificados de Defunción de los imputados. 21. Informe Policial elaborado por el Sbtte. RICHARD MARCELO CHUGAR BLACUTT, de fecha 07 de marzo del 2018. 22. Muestrario Fotográfico y acta de inspección ocular. 23. Edictos de prensa de fecha 14 de febrero de 2018, publicado en el periódico la estrella. 24. Edicto de prensa de fecha 02 de abril del 2019, publicado en el periódico la estrella. 25. Edicto de prensa de fecha 10 de abril del 2019, publicado en el periódico la estrella. VII.- Petitorio Por las relaciones de hecho y derecho expuestas, las conclusiones objetivas a las que se ha llegado, existiendo el sujeto activo del delito (actor), el bien jurídico protegido que ha sido lesionado, la intención de delinquir (animus), el móvil y consiguientemente el delito; el Ministerio Público en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad acusa a HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO por la comisión de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal, y solicita por que se dicte en su contra una sentencia condenatoria correspondiente. Otrosí 1ro.- Solicito se libren ordenes de citación a efecto de la declaración de los testigos ofrecidos. Otrosí 2do.- En su oportunidad de presentaran las pruebas ofrecidas. Otrosí 3ro.- Solicito que dentro del plazo de 24 horas, previsto en el numeral I) del Art. 325 del Código de Procedimiento Penal, se remitan los antecedentes ante el Tribunal correspondiente. Otrosí 4to. Se señala domicilio procesal las oficinas del M.P. ubicadas en el 2do piso de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz. Otrosí 5ro.- toda vez que se desconocen los domicilios de los acusados se pide se notifique mediante edicto de prensa tal como lo establece el art. 165 del Código de Procedimiento Penal. Santa Cruz de la Sierra, 10 de Octubre del 2019. Se transcribe Decreto de fecha 26 de noviembre del 2019.--------------------------- -----------------------------Santa Cruz, 26 de noviembre de 2019.-----------------------------------En atención al Requerimiento conclusivo de ACUSACION FORMAL presentado por el Representante del Ministerio Público Dr. CARLOS CANDIA JUSTINIANO contra HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por el delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, a tal efecto conforme el art. 3 de la Ley 1173, por secretaria se ordena se ponga en estado el expediente con sus foliaturas correspondiente y previo sorteo se haga la remisión de los actuados al Juzgado de Sentencia llamado por ley.---------------------------------------------------------------------------- AL OTROSI 1.- Por adjuntado.----------------------------------------------------------------------- AL OTROSI 2.- Por señalado.---------------------------------------------------------------------- Se transcribe la Acusación Particular de la Procuraduría General del Estado de fecha 13/08/2020----------------------------------------------------------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ 9NO DE SENTENCIA EN LO PENAL Y ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL.------------------------------------------------------------ FORMULA ACUSACIÓN PARTICULAR---------------------------------------------------------- OTROSIES.----------------------------------------------------------------------------------------------- CASO FELCC-SCZ 0701257--------------------------------------------------------------------- IANUS 200706748------------------------------------------------------------------------------------ Exp. 164/2019-------------------------------------------------------------------------------------------- PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, representada por los servidores públicos ABOG. ROMANÉ SALDAÑA SANGUINO, mayor de edad, hábil por derecho, en su condición de DIRECTORA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Y ABOG. PATRICIA HURTADO GUZMAN, mayor de edad, hábil por derecho, en su condición de PROFESIONAL DEPARAMENTAL I, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DESCONCETRADA DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ, dentro de la denuncia interpuesta por JOSE FELIX QUIROZ TAPIA en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER (+), GONZALO URQUIDI FARFAN (+), RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT (+), RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA (+), ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO Y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO, por la presunta comisión de Delitos de PECULADO, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRATIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, previsto y sancionado por los Arts. 142, 221, 153 y 146 del Código Penal, como modificado por la Ley 004, ante su autoridad, en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, requiero: De acuerdo a lo preceptuado por el Art. 323 numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, y siguientes, presento acusación en contra de: l. ACUSADOS. 1. Nombre y Apellido : HUGO PAREJA BONIFAZ Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 2. Nombre y Apellido : RENE NAVAJAS MOGRO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 3. Nombre y Apellido : RAMIRO ARCE Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 4. Nombre y Apellido : RICARDO MENACHO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 5. Nombre y Apellido : FREDDY HENRICH Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 6. Nombre y Apellido : ABRAHAM MONASTERIOS CASTRO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 7. Nombre y Apellido : GUILLERMO W. RENJEL M. Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 8. Nombre y Apellido : OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 9. Nombre y Apellido : JOQUIN CALVIMONTES PINTO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 10. Nombre y Apellido : EDUARDO TOMAS ABUDINEM MORENO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE II.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE.- Nombre y apellido : JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de . . ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz Cedula de identidad : 3752845 CBBA Nacionalidad : Boliviana Abogado : Dr. Remberto Serrano Campos Domicilio procesal : Asesor Legal de ENFE-Oficinas en Terminal Bimodal, 2do Piso lll.- RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNTASTANCIADA DEL HECHO.- De los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones, se tiene la denuncia interpuesta en fecha 27 de febrero del 2.007, por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, en contra de los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO, por los supuestos delitos de PECULADO, ESTELIONATO, USO INDEBIDO DE INFLUENCIA, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRATIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES, FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, tipificados y sancionado en los Arts. 142,337, 146, 221, 153 198, 199, y el Art. 203 del Código de Penal, modificado por la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, en las partes más sobresalientes señala: General de la República de Bolivia, el Sr. Contralor General de la República informó sobre las ventas de Que, en razón a un Informe de Auditoría Especial ES/EN26/A-99N1, efectuado por la Contraloría terreno de la propiedad de la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), sobre la adjudicación de los trabajadores de ENFE, se tiene que debió ser efectuado con intervención de los Ministerios de Transporte y Comunicación y Finanzas.----------------------------------------------------------------------------------------------- Señala que el Ing. Hugo Pareja Bonifaz, quien fungía como Gerente General de ENFE, el mismo otorgo en forma particular poder especial y bastante a favor del Ing. Oscar Rudy Antelo Antelo, Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz (COMULFESACRUZ) para que en su representación proceda a la venta definitiva de los Lotes de terreno que se encuentran ubicados en Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental, verificándose que la transferencia de los terrenos ubicados en la U.V. 23 dentro del complejo Ferroviario de ENFE, mismo que no se encuentran comprendida dentro del alcance de la Ley 1266 de fecha 30 de septiembre de 1991.----------------------------------------------------------------------------------------------------- Arguye que dentro del proceso de transferencia de los lotes de terreno, fueron detectados irregularidades, ya que en la U.V. 23 no contaban con la aprobación de la junta de planificación urbana del Plan Regulador para el cambio de uso de suelo, de público a privado por lo que no cumplía los requisitos de la Ley 1266, es por ello que la Contraloría General de la República recomendó a ENFE, NO dar curso a la solicitud de terrenos donde se pide el cambio de uso de suelo, indica el denunciante que ya existía observación del Plan Regulador de la ciudad de Santa Cruz, sobre la U.V. 23, el mismo que advertido por la Contraloría General de la República, el que le manifiesta, que los ejecutivos que autoricen dicha adjudicación serán responsables, asimismo les recomendó sobre el informe de evaluación Nº AUD. INF 78/91 de fecha 01 de noviembre de 1991, por el que le señala la imposibilidad que tendrían los Ejecutivos de ENFE, de dar curso a solicitudes de terreno en esas áreas, bajo la prevención de responsabilidad por ley. --------------------- De igual manera, indica que respecto a la nómina de presuntos adjudicatarios de los terrenos de la U.V. 23 se incluye a personas que no fueron ni son trabajadores ferroviarios, ni forman parte de los funcionarios profesionales señala que son ajenos a la entidad, situación que se encuentra al margen de la Ley 126, información que se entrega a la Contraloría General de la República, mediante Oficio GR 0198/99 de fecha 10 de noviembre de 1999.------------------------------------------------------------------------------------- Que, la Ley 1266 de fecha de 30 de septiembre de 1991, en la que autorizo a ENFE proceder a la venta definitiva de 576.484,36 mts2, en lotes de terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi, de la ciudad de Santa Cruz, a favor de los trabajadores de la ferroviarios en la Red Oriental que prestaban servicios permanentemente, dichas transferencias deberían contar previamente con la intervención del Ministerio de Transporte, Comunicación y de Finanzas, así como también la distribución de los lotes de terrenos y su planificación sería de acuerdo a normas establecidas por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, oficina del Plan Regulador y del Ministerio de Asuntos Urbanos; el valor de los terrenos sería fijado por ENFE con la aprobación del Ministerio de Asuntos Urbanos. Por lo que piden se investigue.------------------------------------------------------------ Posteriormente el Ministerio Público, realiza las diligencias preliminares de investigaciones primeramente a conocer a la Juez para el respectivo control jurisdiccional, la denuncia, conforme lo prevé el Art. 295 numeral 1) del CPP., se procedió a tomar la declaración ampliatoria del denunciante y presuntas víctima, realizan requerimientos a objeto de tener elementos de convicción, dentro de la etapa preliminar y preparatoria, se tiene las siguientes actuaciones investigativas: --------------------------------------------------- 1. Denuncia formulada en fecha 27 de febrero de 2007, por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Santa Cruz, contra los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHIO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO por los supuestos delitos de PECULADO, ESTELIONATO, USO INDEBIDO DE INFLUENCIA, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRATIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES, FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, tipificados y sancionado en los Arts. 142, 337, 146, 221, 153 198, 199, y el Art. 203 del Código de Penal, modificado por la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ratificado en fecha 27 de febrero de 2007. 2. Formulario de declaración de JOSE FELIX QUIROZ TAPIA de fecha 27 de febrero de 2007, en su condición de Responsable Regional de ENFE Oriental. 3. Fotocopias del resumen Ejecutivo de la Contraloría General de la República de Bolivia. 4. Informe del asignado al caso Sof. Florencio Cruz Choque, de fecha 06 marzo de 2007. 5. Fotocopia simple de la Ley N° 1266; Ley de fecha 30 de septiembre de 1991. 6. Respuesta a requerimiento Fiscal, fotocopias legalizadas de: • Informe de Auditoría N° ES/EN26/A99-N1 (Resumen Ejecutivo), efectuada a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental; respecto a la venta de terrenos en la U.V. N° 23. • Oficio ES/EN26/A99-N1 cursado por la Contraloría General de la República, cuya referencia señala, informa a la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental, informe especial sobre la venta de terrenos en la U.V. N° 23 complejo Ferroviario Santa Cruz, de fecha 03 de marzo de 2000, suscrito por el Lic. Marcelo K. Barriga, en su condición de Contralor General de la República. • Informe Legal, cursado por la Contraloría General de la República LS/X178/D99 cuya referencia indica, análisis de Responsabilidades, respecto a la Auditoria ES/EN26/A99 de fecha 01 de 1999, suscrito por la Dra. Maya Ayala Martínez, en su condición de Supervisora y Dra. Virginia Barahona T. Gerente de Servicios Legales. • Oficio LI/X133/F cursado por la Contraloría General de la República de fecha 29 de febrero de 2000, suscrito por Rubén Saavedra Soto, Gerente de Servicios Legales a.i. y la Dra. Ana Michel López, Sub-contralora de Servicios Legales. 7. Fotocopia simple del Estatuto de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE. 8. Oficio con Cite: CAR/PE/Nº 0286/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, emitido por Walter Boris Escobar Torrez, en su condición de Presidente Ejecutivo a.i. ENFE, se adjunta informe ENFE/RRHH/INF N° 357/2017 elaborado por Roxana Aliaga Machaca, Responsable RRHH, de fecha 14 de agosto de 2017. 9. Respuesta a requerimiento Fiscal de Certificación emitido por la Notaria de Fe Nº37 de Primera Clase, a cargo de la Abog. Enfflys Torres Zeballos, de fecha 12 de septiembre de 2017, por el cual informa respecto a diferentes poderes otorgados por los vecinos de la Perla del Oriente en favor de Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos. 10. Fotocopias legalizadas del contrato privado transaccional suscrito por Abraham Monasterio Castro, Presidente Ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre de 1998. 11. Respuesta a requerimiento Fiscal, Oficio N° 1265/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, Exp. N° 283/03 por el cual el Tribunal Departamental de Justicia, Juzgado Público Civil y Comercial 11° de la Capital, remite informe, concerniente al Proceso Ordinario seguido por Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos, contra Eduardo Tomas Abudinen Moreno y ENFE, se adjunta informe de fecha 14 de septiembre de 2017. 12. Fotocopia legalizada de Resolución N° 13. Oficio con Cite Carta JVPO N° de fecha 09 de mayo de 2011, cursante por la junta vecinal del Barrio Ferroviario Perla del Oriente, U.V. 23 suscrito por Esc. Abad Maximiliano Viruez Aponte, Presidente y Apoderado Legal, de cuya referencia indica, denuncia y apersonamiento de los apoderados legales de los Trabajadores Profesionales, Ex Ferroviario del Barrio Perla del Oriente U.V., 23 zona Bimodal. 14. Resolución suprema N° 211974 de fecha 23 de diciembre de 1992. 15. Fotocopias legalizadas del contrato privado transaccional firma por Abraham Monasterio Castillo Presidente Ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre de 1998. 16. Respuesta a requerimiento Fiscal emitido por al Lic. Rosario Claure Justiniano Gerente Departamental donde remite copia el informe de Auditoría Nº ES/EN26/A99-N1, efectuado a la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental. 17. Informe realizado por el Cbo, Rudy Favio Condori Altamirano de fecha 01 de septiembre de 2014. 18. Informe especial sobre la venta de terrenos en la UV. 23 complejo Ferroviario Santa Cruz de la Sierra-Informe Nº ES/EN26/A99-N1-. 19. Fotocopias legalizadas del Proceso Ordinario seguido por Martha Salazar y Otros contra Eduardo Tomas Abudinen Moreno y ENFE. 20. Oficio D.D.S.R.C. ai. N° 001/2018 de fecha 21 de marzo de 2018 emitido por el SERECI mediante el cual certifica la existencia de Certificados de Defunción de los imputados. Una vez finalizada la etapa preliminar y al estimarse la existencia de suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados, el Ministerio Público, en fecha 12 de abril de 2017, presentó imputación formal en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO Y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO por la comisión ilícitos penales de RESOLUCIONES CONTRATIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES, Y CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO previstos y sancionados por los Arts. 153 y 221 del Código de Penal, modificado por la Ley N° 004, poniéndolos a conocimiento del control jurisdiccional a objeto de que definan su situación jurídica. Ya dentro de la vigencia de la etapa preparatoria, se continuó con las investigaciones correspondientes. Desde el inicio de las investigaciones hasta la etapa preparatoria se han obtenido elementos de convicción. Todos estos actos investigativos nos llevan a demostrar que los hechos ocurrieron, después de haber realizado la valoración de los elementos de convicción, bajo las reglas de la sana critica desde el cual se puede evidenciar: • Informe Legal, cursado por la Contraloría General de la República, LS/X178/D99 cuya referencia indica, Análisis de Responsabilidades, respecto a la Auditoria ES/EN26/A99 de fecha 01 de 1999. • Conforme a la Ley N° 1266 de 30 de septiembre de 1991, se autoriza a la Empresa Nacional de Ferrocarriles proceder a la venta de definitiva de 576.424,36 metros cuadrados en lotes de terrenos ubicados en Guaracachi a favor de los trabajadores Ferroviarios de Red Oriental, previo cumplimiento de los requisitos; Sin embargo, de obrados se tiene que el imputado HUGO PAREJA BONIFAZ, en su calidad de Gerente General de ENFE Nacional otorgó Poder Especial y Bastante de manera unilateral a favor del Co Imputado OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO (Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz - COMULFESACRUZ) para que en representación de la entidad proceda a la venta definitiva de los terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental, es así que se adjudicó terrenos en la U.V. 23 a 47 ex profesionales y se suscribió minutas de transferencia hoy denominado Barrio La Perla del Oriente, zona cuyo uso de suelo pertenece a ENFE R.O. • En el acuerdo transaccional con los representantes de los profesionales ferroviarios se tiene la participación del imputado, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, Asesor Jurídico de ENFE Red Oriental quien reconoce la transferencia de los lotes de terreno a ex trabajadores de ENFE en la cantidad de 89 supuestos adjudicatarios, entre los cuales incluyen 23 personas que nunca tuvieron relación laboral con ENFE y que fueron contratados con posterioridad. • En fecha 05 de diciembre de 1996, ENFE Nacional adjudicó al imputado, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO, los terrenos de la U.V. 23, mediante acta complementaria de Licitación Pública N° G.C.B.I. 002 SC., de fecha 11 de diciembre de 1996, firmada por los imputados GERMAN MEDRADO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RICARDO FERNÁNDEZ (Funcionarios de ENFE) por una parte y el imputado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO por la otra, se aclara la fracción B de los terrenos licitados se encuentran dentro del área operativa no pudiendo considerarse a favor del adjudicatario, consolidándose solo la fracción A, la mencionada Licitación Pública N° G.C.B.I 002 SC., es nula debido a que los terrenos licitados al ser bienes de dominio público de acuerdo al Art. 137 de la CPE. Y por otro que estos terrenos ya habían sido adjudicados de manera irregular los ex de ENFE Red Oriental. • Esta doble adjudicación de terrenos por parte de la empresa Nacional de Ferrocarriles, a los profesionales de ENFE en primeras instancia y EDUARDO TOMAS ABUDIMEN MORENO, mediante Licitación Pública, fueron la causa de la existencia de varias demandas contra ENFE, y para resolver estos litigios en fecha 08 de octubre de 1998 en la ciudad de La Paz se suscribió un contrato privado transaccional entre la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), representada por el imputado ABRAHAM MONASTERIO CASTRO Y GUILLERMO W. RENJEL M., en su calidad de Presidente y Gerente General de ENFE, respectivamente y el adjudicatario EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO contra los ex trabajadores de ENFE y los miembros de la Junta Vecinal "Perla del Oriente", este contrato transaccional distorsiona lo establecido en la Ley N° 1266 y Resolución Ministerial N° 577 al afirmar que están normas disponen la distribución de terrenos en la U.V. 23 a favor de trabajadores Ferroviarios. • El proceso ordinario seguido por MARTHA SALAZAR Y OTROS contra EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y ENFE, denota el conflicto generado por la doble venta de la U.V. 23 • El Oficio D.D.S.R. ai. N° 001/2018 de fecha 21 de marzo de 2018 emitido por el SERECI, mediante el cual certifica la existencia de Certificados de Defunción de los imputados: ? GERMAN MEDRANO KREIDLER, quien registra Certificado de Defunción Nº 174/2018. ? GONZALO URQUDI FARFAN, quien registra Certificado de Defunción N° 175/2018. ? ROBERT QUISBERTH, quien registra Certificado de Defunción N° 178/2018. ? RENE PEREIRA MOLINA, quien registra Certificado de Defunción N° 183/2018. Lo que imposibilita continuar con los actos investigativos necesarios a objeto de establecer la verdad histórica de los hechos, respecto a dichos imputados, en relación a su grado de participación en el hecho denunciado. • Que conforme lo informado por el Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano en fecha 01 de septiembre de 2014, la etapa investigativa que se ha visto entorpecida debido a que los denunciados no cuentan con registros en el padrón biométrico. De lo que se tiene que:--------------------------------------------------------------------------------- 1. De acuerdo a la Ley N° 1266 de 30 de septiembre de 1991 se autoriza empresa Nacional de Ferrocarriles proceder a la venta definitiva de 576.424,36 metros cuadrado en lotes de terrenos ubicados en Guaracachi a favor de los trabajadores ferroviarios de la Red Oriental. Que a razón de ello el imputado HUGO PAREJA BONIFAZ en su calidad de Gerente General de ENFE Nacional otorgó Poder Especial y Bastante de manera unilateral a favor del Co Imputado OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO (Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz - COMULFESACRUZ) para que en representación de la entidad proceda a la venta definitiva de los terrenos en el Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de Red Oriental, es así que se adjudicó terrenos en la U.V. 23 a 47 ex profesionales y se suscribió minutas de transferencia hoy denominado Barrio La Perla del Oriente, Zona cuyo uso de suelo pertenece a ENFE R.O. 2. Dentro del proceso de transferencia de los lotes de terreno, fueron detectadas irregularidades, ya que en la U.V. 23 N° contaban con la aprobación de la junta de planificación urbana del Plan Regulador para el cambio del uso del suelo, de público a privado por lo que no cumplía los requisitos de la Ley 1266, es por ellos que la Contraloría General de la República recomienda a ENFE, NO dar curso a la solicitud de terrenos donde se pide cambio de eso de suelo, asimismo les recomienda en el informe de evaluación Nº AUD. INF. 78/91 de fecha 01 de noviembre de 1991, que le señala la imposibilidad que tendrían los Ejecutivos de ENFE, de dar curso a solicitudes de terreno en esas áreas, bajo prevención de responsabilidad determinadas por Ley. 3. Que además el imputado JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, Asesor Jurídico de ENFE Red Oriental realiza la transferencia de los lotes de terreno a ex trabajadores de ENFE en la cantidad de 89 supuestos adjudicatarios, entre los cuales incluyen 23 personas que nunca tuvieron relación laboral con ENFE y que fueron contratados con posterioridad. 4. Que, se realiza la adjudicación de los terrenos al imputado EDUARDO TOMASABUDINEN MORENO de manera ilegal y que esta fue la causa de la existencia de varias demandas contra ENFE, y para resolver estos litigios en fecha 08 de octubre de 1998 en la ciudad de La Paz, se suscribió un contrato privado transaccional entre la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), representada por el imputado ABRAHAM MONASTERIO CASTRO y GUILLERMO W. RENJEL M, en su calidad de Presidente y Gerente General de ENFE, respectivamente y el adjudicatario EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO contra los ex trabajadores de ENFE y los miembros de la Junta Vecinal "Perla del Oriente". Todo esto de manera ilegal, toda vez que estaba en contra de lo que indica la Ley N° 1266 y la Resolución Ministerial N° 577. De todos los elementos probatorios colectados de las investigaciones se tiene que los HOY acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO, son autores de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO. -------------------------- IV.- AUTORIA Y PARTICIPACIÓN. --------------------------------------------------------------------- Analizada la documentación que cursa en el cuaderno de investigaciones se tiene la denuncia presentada por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, (En calidad de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz) en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY IIENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO por los delitos de PECULADO, ESTELIONATO, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y OTROS. Toda vez que el imputado HUGO PAREJA BONIFAZ en su calidad de Gerente General de ENFE Nacional otorga Poder Especial y Bastante de manera unilateral a favor de OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO (Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz COMULFESACRUZ) para que en representación de la entidad procesa a la venta definitiva de los terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental. Que, OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, adjudico terrenos en la U.V. 23 a 47 ex profesionales y se suscribe minutas de transferencia en el Barrio la Perla del Oriente, zona cuyo uso de suelo pertenece a ENFE R.O. Que, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, Asesor Jurídico de ENFE Red Oriental quien realiza la transferencia de los lotes de terreno a ex trabajadores de ENFE en calidad de 89 supuestos adjudicatarios, entre los cuales incluyen 23 personas que nunca tuvieron relación laboral con ENFE y que fueron contratados con posterioridad. Que, en fecha 05 de diciembre de 1996, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN Y RICARDO FERNÁNDEZ (funcionarios de ENFE) firman la adjudicación en favor de EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO, sobre los terrenos de la U.V. 23, mediante acta complementaria de Licitación Pública N° G.C.B.I. 002 SC., de fecha 11 de diciembre de 1996. Que, en fecha 08 de octubre de 1998 en la ciudad de La Paz se suscribió un contrato privado transaccional, debido a la doble adjudicación de terrenos, entre ABRAHAM MONASTERIO CASTRO Y GUILLERMO W. RENJEL M., en su calidad de Presidente y Gerente General de ENFE, respectivamente y el adjudicatario EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO contra los ex trabajadores de ENFE y los miembros de la Junta Vecinal "Perla del Oriente". De lo que se colige que el hecho existió constituyen los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, previstos y sancionados en los Arts. 221 y 337 del Código Penal, por lo que se obtiene la convicción que los imputados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO, son autores de los delitos investigados. El Ministerio Público ha determinado que lo hoy acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO en o uso y goce de sus facultades mentales, pudo discernir sobre lo antijurídico de su accionar, NO dando cabida a alguna causa de justificación, falla de acción, o algún error de tipo o de prohibición, por lo cual se pleno identifica a en su participación criminal de acuerdo al Art. 20 del Código Penal, lo que marca no solo su conocimiento respecto a las consecuencias jurídicas de sus actos, sino también el iter criminis, en su diferentes etapas, interna, intermedia y externa, por lo que se identifica la presencia de dolo directo conforme al Art. 14 del Código Penal. V. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- De un análisis factico y juridico de los elementos probatorios recolectados durante el transcurso de la etapa preparatoria, acumulados en el cuaderno de investigación se tiene que la conducta de los acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO Y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO se adecua a los elementos configurados del tipo penal acusado de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal, que señala textualmente que: ARTÍCULO 221. (CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO). "La servidora o el servidor público que a sabiendas celebre contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de uno a cuatro años. ging El particular que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial a la economía nacional, será sancionado con reclusión de tres a ocho años". BIEN JURÍDICO PROTEGIDO.- La economía del Estado SUJETO ACTIVO.- El servidor público y abarca a particulares a quienes sanciona con una pena atenuada. TIPO OBJETIVO.- La condición objetiva de anti juridicidad es tener conocimiento de la suscripción del contrato por una parte y que el mismo ocasione un perjuicio directo y efectivo al estado o a cualquiera de sus instituciones. La esencia del delito refiere a la intencionalidad clara de contratar con el estado o para el estado en perjuicio del mismo, con la finalidad de provocar un enriquecimiento a las partes contratantes o tercero, es un delito propiamente entendido como acto de corrupción que se materializa y consuma con la firma de los controles estatales. Un contrato en términos generales es definido como un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden scr compelidas. En un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos. TIPO SUBJETIVO.- El elemento subjetivo del tipo penal es necesariamente es el dolo, puesto que la intención del servidor público debe ser la de perjudicar los intereses o patrimonio del estado a través de la suscripción de contratos que afectan a la función pública, pese a ellos, el legislador comprende que el servidor público puede también obrar con falta al deber de cuidado, por ello sanciona con una pena considerablemente atenuada a la acción culposa. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN EL CONTRATO LESIVO A LOS INTERESES.- A) Se puede evidenciar por lo general que existen claros sobreprecios en el ámbito económico. Esto puede ser un claro indicador que se suscribió un contrato en perjuicio de los intereses del Estado cuando se puede establecer que el mismo figura un precio por encima de lo razonable, creíble o aceptable. Cuando se compran o adquieren bienes con precio menor a lo normal, no puede considerarse un contrato lesivo al Estado, puesto que ello es todo lo contrario. B).- Se incumplen los procedimientos administrativos para la suscripción del mismo. Ante la posibilidad de la firma de un contrato que afecta a los intereses del estado. Se puede advertir por lo que se Saltan los procedimientos administrativos y se procede de una forma rápida y ágil para favorecer al contratado, quien brindará una prestación de servicios, realizará una obra, o entregará una mercadería a la administración pública, y ante la interrupción del procedimiento, se podrá tener certeza la sospecha de un contrato de vicios de nulidad, que puede perjudicar al Estado, ya que esa es la única condición del delito. C).- El objeto del contrato no justifica la utilidad de los fondos empleados. Por lo general se adquiere bienes o servicio que no justifican el gasto realizado para la adquisición de los mismos. Por ejemplo, comprar un ferrocarril que únicamente será utilizado por unos cuantos servidores públicos. Este gasto si no representa una emergencia o una necesidad inminente, representa exceso injustificado, por lo tanto, puede considerarse un contrato lesivo al Estado. ARTÍCULO 337°. - (ESTELIONATO). El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueran litigiosos o estuvieran embargados o gravados y el que vendiere, gravare o arrende, como propios. BIENES AJENOS, será sancionado con la privación de la libertad de uno a cinco años. Siendo así evidente que el delito de Estelionato encierra el acto de vender, gravar o arrendar como propios bienes ajenos, existiendo en el fondo dos modalidades: (a) vender o gravar como bienes libres los que fueran litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y (b) vender, gravar o arrendar como propios bienes ajenos. Art. 20 CP.- (AUTORES). Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Ahora bien, haciendo una subsunción de los hechos probados en el presente caso, con el tipo penal estudiado, se tiene que los actos idóneos e inequívocos que los acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, participan en la firma de contratos de venta de lotes de terreno, los cuales eran estrictamente para trabajadores de ENFE, además de la adjudicación de los lotes de terreno a el acusado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO los terrenos de la U.V. 23, Mediante Acta complementaria de Licitación Pública N° G.C.B.I. 002 SC, de fecha 11 de diciembre de 1996, firmada por GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN. Que al realizar la firma de dichos contratos y la adjudicación a un terreno tiene unos de suelo público, institucional y de servicio destinado a la playa de maniobra de ENFE causando perjuicio a los intereses del ESTADO. Por lo que acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO Y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO son autores de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. VI. PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLE.- El Art. 323 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal; establece que el Fiscal Presentara ante el Tribunal de Sentencia la acusación, si estima que la investigación proporciona fundamento para el enjuiciamiento publico del imputado. La presente ACUSACIÓN, se encuentra amparada por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. Art 40 numeral 21) de la ley Orgánica del Ministerio Publico y Art. 341 del Código de Procedimiento penal. VII. OFRECIMIENTO DE PRUEBAS Y SEÑALAMIENTO GENERAL DE SU PERTINENCIA Y UTILIDAD: Ratificamos las pruebas documentales, testificales y periciales del Ministerio Publico. Prueba testifical 1. Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano, mayor de edad y hábil por ley, declarara respecto a las diligencias e investigaciones que efectuó en su condición de investigador asignado al caso. 2. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA C.I. 3752845 CBBA; con Domicilio procesal oficinas en la Terminal Bimodal 2do Piso, mayor de esas, hábil por ley, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, en calidad de denunciante. 3. FLORENCIO CRUZ CHOQUE, de ocupación policía quien en su momento participo en la investigación del hecho. 4. LORGIO DURAN CASTEDO, con C.I. No. 8128029 SC, mayor de edad y hábil por ley. 5. ELFY JUSTINIANO PAREDES DE MONTERO, mayor de esas y hábil por ley. 6. Sbtte: RICHARD MARCELO CHUGAR BLACUTT, oficina de la policía, mayor de edad hábil por ley. 7. BEYMAR ESCALIER, mayor de esas y hábil por ley Apoderado legal de ENFE regional oriente. Prueba Documental: Ratificamos la prueba documental, testifical y pericial del Ministerio Publico. 1. Informe de evaluación N° AUD. INF. 78/91 de fecha 01 de noviembre de 1991. 2. Informe de Auditoría N° ES/EN26/A99-NI (Resumen Ejecutivo), efectuada en la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental. 3. Informe legal, cursado por la Contraloría General de la República, LS/X178/D99. 4. Oficio LI/X133/F cursado por la Contraloría General de la República, de fecha 29 de febrero de 2000. 5. Oficio GR. 0198/99 de fecha 10 de noviembre de 1999. 6. Fotocopia simple del Estatuto de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE. 7. Oficio con Cite: CAR/PE/N 0286/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, por Walter Boris Escobar Torrez, en su condición de Presidente Ejecutivo ENFE. 8. Informe ENFE/RRHH/INF N° 357/2017, elaborado por Roxana Aliaga Machaca responsable RRHH, de fecha 14 de agosto de 2017. 9. Repuesta a requerimiento Fiscal de certificación emitido por la Notaria de Fe N° 37 de primera clase, a cargo de la Abog. Enfys Torrez Zeballos, de fecha 12 de septiembre de 2017 por el cual informa respecto a Diferentes poderes otorgados por los vecinos de la Perla del Oriente en favor de Martha Salazar Burgos y Guissela Flores de Zeballos. 10. Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional suscrito por Abraham Monasterio Castro. Presidente Ejecutivo de ENFE de fecha 08 de octubre de 1998. 11. Respuesta a requerimientos Fiscal Oficio N° 1265/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, informe de fecha 14 de septiembre de 2017 Expediente N° 283/03 por el cual el Tribunal Departamental de Justicia, Juzgado Publico Civil y Comercial 11° de la Capital de Santa Cruz remite informe concerniente al Proceso Ordinario seguido por Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos, contra Eduardo Tomas Abudinen Moreno y ENFE, se adjunta informe de fecha 14 de septiembre de 2017. 12. Oficio con Cite Carta JVPO Nº 03/2011 de fecha 09 de mayo 2011 cursante por la Junta Vecinal del Barrio Ferroviario Perla del Oriente UV. 23 suscrito por Abad Maximiliano Viruez Aponte, presidente y Apoderado Legal, de cuya referencia indica. Denuncia y apersonamiento de los Apoderados Legales de los Trabajadores Profesionales Ex Ferroviarios del Barrio Perla del Oriente UV 23 Zona Bimodal. 13. Resolución Suprema N°211974 de fecha 23 de diciembre de 1992. 14. Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional firma por Abraham Monasterio Castillo Presidente Ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre de 1998. 15. Respuesta a requerimiento Fiscal emitido por Lic. Rosario Claure Justiniano efectuado a la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental. 16. Informe realizado por Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano de fecha 01 de septiembre del 2014. 17. Informe especial sobre la venta de terrenos en la U.V. 23 Complejo Ferroviario Santa Cruz de la Sierra-Informe N° ES/EN26/A99-NI. 18. Fotocopias legalizadas del proceso ordinario seguido por MARTHA SALAZAR Y OTROS contra EDUARDO TOMAS ABUDINEM MORENO y ENFE. 19. Oficio D.D.S.R.C. ai No. 001/2018 de fecha 21 de marzo de 2018 emitido mediante el cual se certifica la existencia de Certificados de Defunción de los imputados. 20. Informe Policial elaborado por el sbtte. RICHARD MARCELO CHUGAR BLACUTT, de fecha 07 de marzo del 2018. 21. Muestrario Fotográfico DARI SAD y acta de inspección ocular. 22. Edictos de prensa de fecha 14 de febrero de 2018, publicado en el periódico la estrella. 23. Edicto de prensa de fecha 02 de abril del 2019, publicado en el periódico la estrella. 24. Edicto de prensa de fecha 10 de abril del 2019, publicado en el periódico la estrella. VIII. PETITORIO. - Por las relaciones del hecho y derecho expuestas, las conclusiones objetivas a las que se ha llegado, existiendo el sujeto activo del delito (actor), el bien jurídico protegido que ha sido lesionado, la intención de delinquir (animus), el móvil y consiguientemente el delito; Ministerio Público en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad acusa a HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO y EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO, por la comisión de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los y Arts. 221 y 337 del Código Penal, y solicita por que se dicten en su contra una sentencia condenatoria correspondiente. Otrosí 1ro.- Solicito se libren órdenes de citación a efecto de la declaración de los testigos ofrecidos. Otrosí 2do. Ratificamos las pruebas documentales, testificales y periciales del Ministerio Público. Otrosí 3ro. A los efectos de las correspondientes de notificaciones, señalamos: ? Domicilio procesal de la Procuraduría General del Estado, en las oficinas de su Dirección Departamental de Santa Cruz, ubicada en la Av. Beni, esquina calle 3, entre cuarto y quinto Anillo, Edificio Gardenia Cubo Empresarial, Piso 9, oficina 9B. ? Correo electrónicos: phurtado@procuraduria.gob.bo y mquiroga@procuraduria.gob.bo ? Número de WhatsApp: 76847792 Abg. Patricia Hurtado Guzmán y 78183505 Abg. Marcelo Quiroga. Otrosí 4to. Toda vez que se desconoce los domicilios de los acusados se pide se notifique mediante edicto de prensa tal como lo establece el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal. -------------------Santa Cruz de la Sierra, 11 de agosto de 2020…………………………… Se transcribe Decreto de fecha 17 de agosto del 2020------------------------------------- -------------------------------------Santa Cruz, 17 de agosto de 2020----------------------------- Notifíquese a los acusados con la acusación formal, particular y las pruebas ofrecidas conforme al Art. 340 CPP y con la finalidad de asumir conocimiento de los domicilios reales de los acusados se ordena al Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz y SERECI certifique los domicilios reales de los acusados.----------------------------------- Otrosí 1,2 y 3 .- Se tiene presente. ----------------------------------------------------------- Otrosí 4.- Estese al decreto principal. ------------------------------------------------------- Se transcribe la Acusación Particular de ENFE de fecha 31/05/2022-------------- SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 9º Y ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL. NUREJ: 200706748 EXP.: 164/19 FIS-SCZ: 0700287 I. APERSONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL. II. PRESENTA ACUSACION PARTICULAR. Otrosíes.- ORLANDO NINA ESPINOZA con Cédula de Identidad N° 3217045-Scz., mayor de edad y hábil por derecho, vecino de esta ciudad y hábil a los efectos de ley, dentro del proceso penal que me sigue el Ministerio Publico a denuncia de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE contra HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por el presunto delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y ESTELIONATO, previsto y sancionado por los Arts. 221 y 337 del Código Penal, modificado por la Ley Nº 004, ante su digna autoridad, con todo respeto expongo y pido: I. APERSONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN LEGAL.- Señor Juez, adjuntamos al presente Fotocopia Legalizada del Instrumento de Poder Nº 99/2022 sobre Revocatoria del Poder Especial Nº 290/2021 de fecha 04 de Octubre de 2021, y otorgamiento de Nuevo Poder Especial y Suficiente que otorga el señor: Rodrigo Zabaleta Marín en su calidad de Presidente Ejecutivo Interino del Directorio de la Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE (PODERDANTE) en favor del señor: Orlando Nina Espinoza, otorgado ante la Notaría de Fe Publica Nº 65 de la ciudad de La Paz, a cargo de la Dra. Wendy Gisela Sánchez Gonzales de fecha 31 de Marzo del 2022; documentos legales que de conformidad a lo establecido en el Art. 804 del Código Civil, Art. 42 de la Ley Nº 439 Código de Procedimiento Civil, y Art. 81 del Código de Procedimiento Penal, que tienen toda la legalidad, por lo que solicito tenga a bien tenerme por Apersonado y consiguientemente se me haga conocer cuanta providencia se dicte y se me franquee el expediente cuantas veces sea su estado, en el domicilio que señalo ut Infra. El presente apersonamiento lo hago en calidad de Representante de la Víctima conforme establece el Art. 76 inc. 3, Art. 81 ambos del Código de Procedimiento Penal en actual vigencia. II. PRESENTA ACUSACION PARTICULAR. En cumplimiento a lo establecido por el Art. 340 y 341 del Código de Procedimiento Penal tenemos a bien en presentar la Acusación Particular, de acuerdo al siguiente detalle: II.1. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS ACUSADOS: 1) Nombre y Apellido : HUGO PAREJA BONIFAZ Cedula de identidad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 2) Nombre y Apellido : RENE NAVAJAS MOGRO Cedula de Identidad : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 3) Nombre y Apellido : RICARDO MENACHO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 4) Nombre y Apellido : FREDDY HENRICH Cedula de identidad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 5) Nombre y Apellido : RAMIRO ARCE Cedula de identidad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 6) Nombre y Apellido : ABRAHAM MONASTERIOS CASTRO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 7) Nombre y Apellido : GUILLERMO W. RENJEL M. Cedula de identidad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 8) Nombre y Apellido : OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 9) Nombre y Apellido : EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE 10) Nombre y Apellido : JOAQUIN CALVIMONTES PINTO Cedula de identidad : SE DESCONOCE Estado Civil : SE DESCONOCE Edad : SE DESCONOCE Domicilio : SE DESCONOCE Abogado defensor : SE DESCONOCE Domicilio Procesal : SE DESCONOCE II.2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE. Nombre y apellido : JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual – Regional Santa Cruz. Cedula de identidad : 3752845 CBBA. Nacionalidad : Boliviana Domicilio procesal : Oficinas dentro de la Terminal Bimodal. . 2do Piso. III.- RELACIÓN PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. De los antecedentes cursantes en el cuaderno de investigaciones, se tiene la denuncia interpuesta en fecha 27 de febrero de 2.007 por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, en contra de los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por los supuestos delitos de PECULADO, ESTELIONATO, USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, tipificados y sancionado en los Artículos 142, 337, 146, 221, 153, 198, 199 y el Art 203 del Código Penal, modificado por la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, en las partes más sobresalientes señala: Que, en razón a un Informe de Auditoría Especial ES/EN26/A-99N1, efectuado por la Contraloría General de la República de Bolivia, el Sr. Contralor General de la República informo sobre las ventas de terreno en la Unidad de Vecinal 23 Complejo Ferroviaria Santa Cruz de la Sierra, terrenos de la propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), sobre la adjudicación de los trabajadores de ENFE, se tiene que debieron ser efectuados con intervención de los Ministerios de Transporte y Comunicación y Finanzas. Señala que el Ing. Hugo Pareja Bonifaz, quien fungía como Gerente General de ENFE, mismo que otorgo en forma particular poder especial y bastantes a favor del Ing. Oscar Rudy Antelo Antelo, Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz (COMULFESACRUZ), para que en su representación, proceda a la venta definitiva de los lotes que terrenos que se encuentran ubicados en Bario Guaracachi a favor de los trabajadores Red Oriental, verificándose que la transferencia de los terrenos ubicados en la UV. 23 dentro del Complejo Ferroviario de ENFE, el mismo que no se encuentran comprendida dentro del alcance de la Ley Nº 1266 de fecha 30 de septiembre del 1991. Arguye que dentro del proceso de trasferencia de los lotes de terrenos, Fueron detectados irregularidades, ya que en la UV. 23 No contaban con la aprobación de la junta de planificación urbana del Plan Regulador para el cambio del uso de suelo, de público a privado por lo que no cumplía los requisitos de la Ley 1266, es por ellos que la Contraloría General del República recomendó a ENFE, NO dar curso a la solicitud de terrenos donde se pide el cambio de uso de suelo, indica el denunciante que ya existía una observación del Plan Regulador de la ciudad de Santa Cruz, sobre la UV. 23, el mismo que fue advertido por la Contraloría General de la República, el que le manifiesta, que los ejecutivos que autoricen dicha adjudicación serán responsables, asimismo les recomendó sobre el informe de evaluación N° AUD. INF. 78/91 de echa 01 de Noviembre del 1991, por el que le señala la imposibilidad que tendrían los Ejecutivos de ENFE, de dar curso a solicitudes de terreno en esas áreas, bajo la prevención de responsabilidad determinadas por Ley que igual manera, indica que respecto a la nómina de presuntos adjudicatarios de los terrenos de la UV. 23 se incluye a personas que no fueron ni son trabajadores ferroviarios, ni forman parte de los ex funcionarios profesionales señala que son ajenos a la entidad, situación que se encuentra al margen de la ley 1266, información que se entrega a la Contraloría General de la República, mediante Oficio GR. 0198/99 de fecha 10 de noviembre del 1999. Que, la Ley 1266 de fecha 30 de septiembre del 1991, en la que autorizo a ENFE proceder a la venta definitiva de 576.484,36 mts2, en lotes de terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi, de la ciudad de Santa Cruz, a favor de los trabajadores de la ferroviarios de la red oriental de que prestaban servicios permanente, dichas transferencias deberían contar previamente con la intervención del Ministerio de Transporte y Comunicación y de Finanzas, así como también la distribución de los lotes de terrenos y su planificación seria de acuerdo a normas establecidas por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, oficina del plan regulador y del Ministerio de Asuntos Urbanos; el valor de los terrenos seria fijado por ENFE con la aprobación del Ministerio de Asuntos Urbanos. Por lo que piden se investigue.Posteriormente el ministerio público, realiza las diligencias preliminares de investigaciones primeramente dándolo a conocer a la juez para el respectivo control jurisdiccional, ordenándole al asignado al caso realizar las diligencias preliminares de investigación. Además que Conocida la denuncia, conforme lo prevé el Art. 295 Numeral 1) del CPP se procedió a tomar la declaración ampliatoria del denunciante y presunta víctima, Se realizan requerimientos a objeto de tener elementos de convicción, dentro de la investigación se tiene lo siguiente: 1. Denuncia formulada en fecha 27 febrero de 2007, por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, contra los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M, OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por los supuestos delitos de PECULADO, ESTELIONATO, USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, FALSEDAD MATERIAL FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, tipificados y sancionado en los Artículos 142, 337, 146, 221, 153, 198, 199 y el Art. 203 del Código Penal, modificado por la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz ratificado en fecha 27 de febrero del 2007. 2. Formulario declaración de JOSE FELIX QUIROZ TAPIA de fecha 27 de febrero del 2007, en su condición de Responsable Regional de ENFE oriental. 3. Fotocopias del resumen Ejecutivo de la Contraloría General de la Republica Bolivia. 4. Informe del asignado al caso Sof. Florencio Cruz Choque, de fecha 06 de marzo de 2007. 5. Fotocopias legalizadas del Contrato Privado transaccional suscrito por ABRAHAN MONASTERIO CASTRO, Presidente Ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998. 6. Respuesta a requerimiento Fiscal emitido por Lic. ROSARIO CLAURE JUSTINIANO Gerente Departamental donde remite copia del informe de Auditoría N° ES/EN26/A99- N1, efectuado a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental. 7. Informe realizado por asignado al caso Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano de fecha 01 de septiembre del 2014. 8. Informe especial sobre la venta de terrenos en la U.V. 23 Complejo Ferroviario Santa Cruz de la Sierra – Informe N° ES/EN26/A99-N1. Una vez finalizada la etapa preliminar, y al estimarse la existencia de suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación de los imputados, el Ministerio Publico, en fecha 12/04/17, presento imputación formal en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO0 W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO por la presunta comisión ilícitos penales de RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES y CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, previstos y sancionados por los Arts. 153 y 221 del Código Penal, modificado por la Ley Nº 004, poniéndolos a conocimiento del control jurisdiccional a objeto de que definan su situación jurídica. Ya dentro de la vigencia de la etapa preparatoria, se continuó con las investigaciones correspondientes. Desde el inicio de las investigaciones hasta la etapa preparatoria se han obtenido elementos de Convicción. Todos estos actos investigativos nos llevan a demostrar que los hechos ocurrieron, después de haber realizado La valoración de los elementos de convicción, bajo las reglas de la sana critica desde el cual se puede evidenciar: ? Informe Legal, cursado por la Contraloría General de la República, LS/X178/D99 cuya referencia indica, Análisis de Responsabilidades, respecto a la Auditoria ES/EN26/A99 de fecha 01 de 1999. ? Conforme a la ley N° 1266 de 30 de septiembre de 1991 se autoriza a la Empresa Nacional de Ferrocarriles proceder a la venta definitiva de 576.424,36 metros cuadrados en lotes de terrenos ubicados en Guaracachi a favor de los trabajadores ferroviarios de la Red Oriental, previo cumplimiento de los siguientes requisitos; Sin embargo, de obrados se tiene que el imputado HUGO PAREJA BONIFAZ en su calidad de Gerente General de ENFE Nacional otorgó Poder Especial y Bastante de manera unilateral a favor del Co Imputado OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO (Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz – COMULFESACRUZ) para que en representación de la entidad proceda a la venta definitiva de los terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental, es así que se adjudicó terrenos en la U.V. 23 a 47 ex profesionales y se suscribió minutas de transferencia hoy denominado Barrio La Perla del Oriente, zona cuyo uso de suelo pertenece a ENFE R.O. ? En el acuerdo Transaccional con los representantes de los profesionales ferroviario se tiene la participación del imputado JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, Asesor Jurídico de ENFE Red Oriental quien reconoce la transferencia de los lotes de terreno a ex trabajadores de ENFE en la cantidad de 89 supuestos adjudicatario, entre los cuales incluyen 23 personas que nunca tuvieron relación laboral con ENFE y que fueron contratados con posterioridad. ? En fecha 05 de diciembre de 1996, ENFE Nacional adjudicó al imputado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO los terrenos de la U.V. 23, Mediante Acta complementaria de Licitación Pública N° G.C.B.I. 002 SC, de fecha 11 de diciembre de 1996, firmada por los imputados GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RICARDO FERNÁNDEZ (Funcionarios de ENFE) por una parte y el imputado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO por la obra, se aclara la fracción B de los terrenos licitados se encuentran dentro del área operativa no pudiendo considerarse a favor del adjudicatario, consolidándose solo la fracción A. La Mencionada Licitación Pública N° GBI 002 SC es nula debido a que los terrenos licitados al ser bienes de dominio público de acuerdo al Art. 137 de la CPE y por el otro que estos terrenos ya habían sido adjudicados de manera irregular a los ex trabajadores de ENFE Red Oriental. ? Esta doble adjudicación de terrenos por parte de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, a los ex profesionales de ENFE en primera instancia y a Eduardo Tomas Abudinen Moreno, mediante Licitación Pública, fueron la causa de la existencia de varias demandas contra ENFE, y para resolver estos litigios en fecha 08 de Octubre de 1998 en la ciudad de La Paz se suscribió un Contrato Privado Transaccional entre la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), representada por el imputado ABRAHAM MONASTERIOS CASTRO y GUILLERMO W. RENJEL M., en su calidad de Presidente y Gerente General de ENFE, respectivamente y el adjudicatario EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO contra los ex trabajadores de ENFE y los miembros de la Junta Vecinal "Perla del Oriente”, este Contrato Transaccional distorsiona lo establecido en la Ley N° 1266 y Resolución Ministerial N° 577 al afirmar que estás normas disponen la distribución de terrenos en la U.V. 23 a favor de trabajadores ferroviarios. ? El proceso ordinario seguido por MARTHA SALAZAR Y OTROS contra EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y ENFE, denota el conflicto generado por la doble venta de la UV. 23. ? El Oficio D.D.S.R.C.ai. Nº 001/2018 de fecha 21 de marzo de 2018 emitido por el SERECI, mediante el cual se certifica la existencia de Certificados de Defunción de los imputados: 1) GERMAN MEDRANO KREIDLER quien registra Certificado de Defunción Nº 174/2018; 2) GONZALO URQUIDI FARFAN, quien registra Certificado de Defunción Nº 175/2018. 3) ROBERTO QUISBERTH, quien registra Certificado de Defunción Nº 178/2018. 4) RENE PEREIRA MOLINA, quien registra Certificado de Defunción Nº 183/2018. ? Lo que imposibilita continuar con los actos investigativos necesarios a objeto de establecer la verdad histórica de los hechos, respecto a dichos imputados, en relación a su grado de participación en el hecho denunciado. ? Que conforme lo Informado por el Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano en fecha 01 de septiembre del 2014, la etapa investigativa que se ha visto entorpecida debido a que los denunciados no cuentan con registro en el padrón biométrico de lo que se tiene que: 1º. De acuerdo a la ley N° 1266 de 30 de septiembre de 1991 se autoriza a la Empresa Nacional de Ferrocarriles proceder a la venta definitiva de 576.424,36 Metros Cuadrados en lotes de terrenos ubicados en Guaracachi a favor de los trabajadores ferroviarios de la Red Oriental. Que a razón de ello el imputado HUGO PAREJA BONIFAZ en su calidad de Gerente General de ENFE Nacional otorgó Poder Especial y Bastante de manera unilateral a favor del Co Imputado OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO (Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Sala Cruz COMULFESACRUZ) para que en representación de la entidad proceda a la venta definitiva de los terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental, es así que se adjudicó terrenos en la U.V. 23 a 47 ex profesionales y se suscribió minutas de transferencia hoy denominado Barrio La Perla del Oriente, zona cuyo uso de suelo pertenece a ENFE R.O. 2º. Dentro del proceso de trasferencia de los lotes de terrenos, fueron delectadas irregularidades, ya que en la UV. 23 NO contaban con la aprobación de la junta de planificación urbana del Plan Regulador para el cambio del uso de suelo, de público a privado por lo que no cumplía los requisitos de la Ley 1266, es por ellos que la Contraloría General del República recomienda a ENFE, NO dar curso a la solicitud terrenos donde se pide el cambio de uso de suelo, asimismo les recomienda en el informe de evaluación N° AUD. INF. 78/91 de fecha 01 de noviembre del 1991, que le señala la imposibilidad que tendrían los Ejecutivos de ENFE, de dar curso a solicitudes de terreno en esas áreas, bajo la prevención de responsabilidad determinadas por Ley. 3º. Que además el imputado JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, Asesor Jurídico de ENFE Red Oriental realiza la transferencia de los lotes de terreno a ex trabajadores de ENFE en la cantidad de 89 supuestos adjudicatarios, entre los cuales incluyen 23 personas que nunca tuvieron relación laboral con ENFE y que fueron contratados con posteridad. 4º. Que, se realiza la adjudicación de los terrenos al imputado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO, de manera ilegal y que esta fue la causa de la existencia de varias demandas contra ENFE, y para resolver estos litigios en fecha 08 de Octubre de 1998 en la ciudad de La Paz se suscribió un Contrato Privado Transaccional entre la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), representada por el imputado ABRAHAM MONASTERIOS CASTRO y GUILLERMO W. RENJEL M, en su calidad de Presidente y Gerente General de ENFE, respectivamente y el adjudicatario EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO contra los ex trabajadores de ENFE y los miembros de la Junta Vecinal "Perla del Oriente". Todo esto de manera ilegal, toda vez que estaba en contra de lo que indica la Ley N° 1266 y Resolución Ministerial N° 577. IV. DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA: Dentro de etapa preliminar y preparatoria, se tienen las siguientes actuaciones investigativas: 1) Denuncia formulada en fecha 27 febrero de 2007, por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, contra los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por los presuntos delitos de PECULADO, ESTELIONATO, USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEYES, FALSEDADD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO tipificados y sancionados en los artículos 142, 337, 146, 221, 153, 198, 199 y el Art. 203 del Código Penal, modificado por la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. Ratificado en fecha 27 de febrero del 2007. 2) Formulario declaración de JOSE FELIX QUIROZ TAPIA de lecha 27 de febrero del 2007, en Su condición de Responsable Regional de ENFE oriental. 3) Fotocopias del resumen Ejecutivo de la Contraloría General de la República Bolivia. 4) Informe del asignado al caso Sof. Florencio Cruz Choque, de fecha 06 de marzo de 2007. 5) Fotocopia simple de la Ley N° 1266; Ley del 30 de septiembre de 1991. 6) Respuesta a Requerimiento Fiscal, Fotocopias legalizadas de: ? Informe de Auditoría N° ES/EN26/A99-N1 (Resumen Ejecutivo), efectuada a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental; respecto a la Venta de Terrenos en la U.V. N° 23. ? Oficio ES/EN26/A99-N1 cursado por la Contraloría General de la República referencia señala, Informa a la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental, Informe Especial sobre la venla de terrenos en la U.V. 23 – Complejo Ferroviario, Santa Cruz, de fecha 03 de marzo de 2000, suscrito por el Lic. Marcelo K. Bariga, en su condición de Contralor General de la República. ? Informe Legal, cursado por la Contraloría General de la República, LS/X178/D99 cuya referencia indica, Análisis de Responsabilidades, respecto a la Auditoria ES/EN26/A99 de fecha 01 de 1999, suscrito por la Dra. Maya Magaly Ayala Martínez, en su condición de Supervisora y Dra. Virginia Barahona T. Gerente de Servicios Legales. ? Oficio LI/X133/F cursado por la Contraloría General de la República, de fecha 29 de febrero de 2000, suscrito por Rubén Saavedra Soto, Gerente de Servicios Legales a.i. y la Dra. Ana Michel López, Subcontralora de Servicios Legales 7) Fotocopia Simple del Estatuto de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE. 8) Oficio con Cite: CAR/PE/N° 0286/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, emitido por Walter Boris Escobar Torrez, en su condición de Presidente Ejecutivo a.i. de ENFE, se adjunta Informe ENFE/RRHH/INF N° 357/2017 elaborado por Roxana Aliaga Machaca, Responsable RRHH., de fecha 14 de agosto de 2017. 9) Respuesta a requerimiento Fiscal de Certificación emitido por la Notaria de Fe Publica N° 37 de Primera Clase, a cargo de la Abog. Enffys Torrez Zeballos, de fecha 12 de septiembre de 2017, por el cual informa respecto a Diferentes Poderes otorgados por los Vecinos de la Perla de Oriente en favor de Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos. 10) Fotocopias legalizadas del Contrato Privado Transaccional suscrito por Abraham Monasterio Castro, Presidente Ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998. 11) Respuesta a requerimientos Fiscal, Oficio Nº 1265/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, Expediente N° 283/03 por el cual el Tribunal Departamental de Justicia, Juzgado Público Civil y Comercial 11º de la Capital, Santa Cruz, Remite Informe, conveniente al Proceso Ordinario seguido por Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos, contra Eduardo Tomas Abudinen Moreno y ENFE, se adjunta Informe de fecha 14 de septiembre de 2017. 12) FOTOCOPIA LEGALIZADA DE Resolución. 13) Oficio con Cite Carta JVPO N° 03/2011 de fecha 09 de mayo de 2011, cursante por la Junta Vecinal del Barrio Ferroviario Perla del Oriente, UV. 23 suscrito por Esc. Abad Maximiliano Viruez Aponte, Presidente y Apoderado Legal, de cuya referencia indica, Denuncia y Apersonamiento de los Apoderados Legales de los Trabajadores Profesionales, Ex Ferroviarios del Barrio Perla del Oriente UV. 23, Zona Bimodal. 14) Resolución Suprema N° 211974 de fecha 23 de diciembre de 1992. 15) Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional firmado por Abraham Monasterio Castillo Presidente ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998. 16) Respuesta a requerimiento Fiscal emitido por Lic. Rosario Claure Justiniano Gerente Departamental donde remite copia del informe de Auditoría N° ES/EN26/A99-N1, efectuado a la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental. 17) Informe realizado por Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano de fecha 01 de septiembre del 2014. 18) Informe especial sobre la venta de terrenos en la U.V. 23- Complejo Ferroviario Santa Cruz de la Sierra – Informe N° ES/EN26/A99-N1. 19) Fotocopias legalizadas del proceso ordinario seguido por MARTHA SALAZAR Y OTROS contra EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y ENFE. 20) Oficio D.D.S.R.C ai. Nº 001/2018 de fecha 21 de marzo de 2018 emitido por el SEREC, mediante el cual se certifica la existencia de Certificados de Defunción de los imputados. De todos los elementos probatorios colectados dentro de las investigaciones se tiene HOY acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, son autores de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO. V.- AUTORIA Y PARTICIPACION:Analizada la documentación que cursa en el cuaderno de investigaciones se tiene la denuncia presentada por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, (En calidad de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz) en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por los delitos de PECULADO, ESTELIONATO, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y OTROS. Toda vez que el imputado HUGO PAREJA BONIFAZ en su calidad de Gerente General de ENFE Nacional otorga Poder Especial y Bastante de manera unilateral a favor de OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO (Gerente de la Cooperativa Multiactiva Ferroviaria Santa Cruz COMULFESACRUZ) para que en representación de la entidad proceda a la venta definitiva de los terrenos ubicados en el Barrio Guaracachi a favor de los trabajadores de la Red Oriental. Que, OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, adjudicó terrenos en la U.V. 23 a 47 ex profesionales y Se suscribe minutas de transferencia en el Barrio La Perla del Oriente, zona cuyo uso de suelo pertenece a ENFE R.O. Que, JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, Asesor Jurídico de ENFE Red Oriental quien realiza la transferencia de los lotes de terreno a ex trabajadores de ENFE en la cantidad de 89 supuestos adjudicatarios, entre los cuales incluyen 23 personas que nunca tuvieron relación laboral con ENFE y que fueron contratados con posterioridad. Que, en fecha 05 de diciembre de 1996, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN y RICARDO FERNÁNDEZ (Funcionarios de ENFE) firman la adjudicación en favor de EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO sobre los terrenos de la U.V. 23, mediante Acta Complementaria de Licitación Publica N° G.C.B.I. 002 SC, de fecha 11 de diciembre de 1996. Que, en fecha 08 de Octubre de 1998 en la ciudad de La Paz se suscribió un Contrato Privado Transaccional, debido a la doble adjudicación de terrenos, entre ABRAHAM MONASTERIOS CASTRO y GUILLERMO W. RENJEL M., en su calidad de Presidente y Gerente General de ENFE, respectivamente y el adjudicatario EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO contra los ex trabajadores de ENFE y los miembros de la Junta Vecinal "Perla del Oriente". De lo que se deduce que el hecho existió y constituyen los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO, previstos y sancionados en los Arts. 221 y 337 del Código Penal por lo que se obtiene la convicción que los imputados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, son los autores de los delitos investigados. V.1. AUTORIA: EL Ministro Publico a determinado que los hoy acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, en pleno uso y goce de sus facultades mentales, pudo discernir sobre lo antijurídico de su accionar, NO dando cabida a alguna causa de justificación, falta de acción o alguna error de tipo o prohibición, por lo que han participado en la materialización en la acción descrita de manera directa, por lo cual se lo identifica en su participación criminal de acuerdo al Art. 20 del Código Penal, lo que marca no solo su conocimiento respecto a las consecuencias jurídicas de sus actos, sino también el intercriminis, en sus diferentes etapas interna, intermedia y externa, por lo que se identifica la presencia de dolo directo conforme el Art. 14 del Código Penal. VI.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. De un análisis fáctico y jurídico de los elementos probatorios recolectados durante el transcurso de la etapa preparatoria, acumuladas en el cuaderno de investigación se tiene que la conducta de los acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO se adecua a los elementos configuradores del tipo penal acusado de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal, que señala textualmente que: ARTÍCULO 221. (CONTRATOS LESIVOS AL ESTAD0). "La servidora o el servidor público que a sabiendas celebrare contratos en perjuicio del Estado o de entidades autónomas, autárquicas, mixtas o descentralizadas, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años. En caso de que actuare culposamente, la pena será de privación de libertad de uno a cuatro años. El particular que en las mismas condiciones anteriores celebrare contrato perjudicial a la economía nacional, será sancionado con reclusión de tres a ocho años" VI.1. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: La economía del estado y por ende del pueblo boliviano. SUJETO ACTIVO.- El servidor público y abarca a particulares a quienes sanciona con una pena atenuada. TIPO OBJETIVO.- La condición objetiva de Antijuricidad es tener conocimiento de la suscripción del contralo por una parte y que el mismo ocasione un perjuicio directo y efectivo al estado o a cualquiera de sus instituciones. La esencia del delito refiere a la intencionalidad clara de contratar con el estado o para el estado en perjuicio del mismo, pero con la finalidad de provocar un enriquecimiento a las partes contratantes o terceras, es un delito propiamente entendido como acto de corrupción que se materializa y Consuma con la firma de los Contratos estatales. Un contrato en términos generales es definido como un acuerdo privado, oral o escrito entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento pueden ser Compelidas. En un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las parles. Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad destinada a reglar sus derechos. TIPO SUBJETTVO.-El elemento subjetivo del tipo penal es necesariamente es el dolo, puesto que la intención del servidor público debe ser la de perjudicar los intereses o patrimonio del estado a través de la suscripción de contratos que afecten a la función pública, pese a ello, el legislador comprende que el servidor público puede también obrar con falta al deber de cuidado, por ello sanciona con una pena considerablemente atenuada la acción culposa. VI.2. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN EL CONTRATO LESIVO A LOS INTERESES DEL ESTADO. a) Se puede evidenciar por lo general que existen claros sobreprecios en el ámbito económico. Esto puede ser un claro indicador que se suscribió un contrato en perjuicio de los intereses del Estado cuando se puede establecer que en el mismo figura un precio por encima de lo razonablemente creíble o aceptable. Cuando se compran o adquieren bienes con un precio menor a lo normal, no puede Considerarse un contrato lesivo al Estado, puesto que ello es todo lo contrario. b) Se incumplen los procedimientos administrativos para la suscripción del mismo. Ante la posibilidad de la firma de un contrato que afecte a los intereses del Estado. Se puede advertir por lo general que se saltan los procedimientos administrativos y se procede de una forma más rápida y ágil para favorecer al contratado quien brinda una prestación de servicios. Realizara una obra o entregara una mercadería a la administración pública y ante la interrupción del procedimiento se podrá tener la sospecha de un contrato con vicios de nulidad, que pueden perjudicar al Estado ya que esa es la única condición del delito. c) El objeto del contrato no justifica la utilidad o erogación de los fondos empleados. Por lo general se adquiere bienes o servicio que no justifican el gasto realizado para la adquisición de los mismos. Por ejemplo comprar un ferrocarril que únicamente será utilizado por unos cuantos servidores públicos. Este gasto si no representa una emergencia o una necesidad inminente representa un exceso injustificado, por lo tanto puede considerarse un contrato lesivo al Estado. VI.3. ELEMENTOS QUE CARACTERIZAN EL TIPO PENAL DE ESTELIONATO. ARTÍCULO 337. (ESTELIONATO). El que vendiere o gravare como bienes libres los que fueren litigiosos o estuvieren embargados o agravados y el que vendiere, gravare o arrendare, como propios, BIENES AJENOS, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años. Siendo así evidente que el delito de Estelionato encierra el acto de vender, gravar o arrendar cormo propios bienes ajenos, existiendo en el fondo dos modalidades: (a) vender o gravar como bienes libres los que fueran litigiosos o estuvieren embargados o gravados; y (b) vender, gravar o arrendar como propios, bienes ajenos Art. 20 CP. (AUTORES). Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito. Ahora bien, haciendo una subsunción de los hechos probados en el presente caso, con el tipo penal estudiado, se tiene que los actos idóneos e inequívocos que los acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, participan en la firma de contratos de Venta de Lotes de Terrenos, los cuales eran estrictamente para trabajadores de ENFE, además de la adjudicación de los lotes de terreno hacia el acusado EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO los terrenos de la U.V. 23, Mediante Acta complementaria de Licitación Publica N° G.C.B.I. 002 SC, de fecha 11 de diciembre de 1996, firmada por GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUID FARFAN. Que al realizar la firma de dichos contratos y la adjudicación a un tercero, se evidencia que se causa un grave perjuicio al ESTADO BOLIVIANO, toda vez que dichos terrenos tiene uso de suelo público, Institucional y de servicio público destinado a la playa de maniobra de ENFE causando perjuicio a los intereses del ESTADO. Por lo que los acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO son autores de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO v ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. VII.- PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES: La presente ACUSACION, se encuentra amparada por los Arts. 221 y 337 del Código Penal y Art. 340 del Código de Procedimiento Penal, los acusados HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, son autores de los delitos de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO v ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. VIII. OFRECIMIENTO DE PRUEBA TESTIFICAL Y DOCUMENTAL: VIII.1. Prueba testifical: Ratificamos y nos adherimos en la prueba testifical ofrecida por el Ministerio Publico. VIII.2. Prueba Documental: Nos Adherimos in extenso a la prueba documental ofrecida y colectada durante la Etapa Preparatoria por el Ministerio Publico. IX.- PETITORIO. En mérito a todo lo expuesto de conformidad al Art. 341 del Código de Procedimiento Penal, como entidad pública que somos la Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE a través del suscrito representante y apoderado Legal formula ACUSACION PARTICULAR en contra de: 1. HUGO PAREJA BONIFAZ, por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. 2. RENE NAVAJAS MOGRO, por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. 3. RAMIRO ARCE, por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO v ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. 4. RICARDO MENACHO por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. 5. FREDDY HENRICH, por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO, previsto y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. 6. ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO, previsto y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. 7. GUILLERMO W. RENJEL M., por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO v ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. 8. OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO, previsto y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. 9. EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO v ESTELIONATO, previstos y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. 10. JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por la comisión del delito de CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO y ESTELIONATO, previsto y sancionados por los Arts. 221 y 337 del Código Penal. Delitos y sancionados por los Art. 221 y 337 con relación a los Arts. 44 y 45 todos del Código Penal y como autores de los ilícitos conforme establece el Art. 20 del mismo cuerpo legal. Solicitando consiguientemente se disponga el señalamiento de audiencia de Apertura de Juicio Oral, Público y Contradictorio y se dicte Sentencia Condenatoria en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO, EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO declarándoles como autores y responsables de la comisión de los delitos acusados y consiguientemente deban cumplir una CONDENA en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”, además de pagar los Daños, Costas y perjuicios en favor de la Victima como es la Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE y el mismo Estado Boliviano. Otrosí 1ro.- (SOLICITA FOTOCOPIAS LEGALIZADAS Y SIMPLES DEL EXPEDIENTE).- A efectos de contar con un adecuado seguimiento a la causa penal, y acudiendo al precepto constitucional del Derecho a la Petición establecida por el art. 24 de la Constitución Política del Estado, solicito a su autoridad, se me extienda Fotocopias Simples y Legalizadas de todos los actuados procesales incluso del presente memorial y correspondiente proveído. Otrosí 2do.- (DESGLOSE).- Asimismo solicito a su autoridad ordenar el DESGLOSE del Instrumento de Poder Nº 99/2022 Poder Especial y Suficiente de fecha 31 de Marzo del 2022, igualmente con el debido respeto le manifiesto que ENFE cuenta con más de 50 procesos activos y que actualmente la empresa no cuenta con muchos recursos económicos para proveer más fotocopias legalizadas del poder, el mismo que será cumpliendo con todas las formalidades de ley. Otrosí 3ro.- Toda vez que se desconoce el domicilio real y procesal de los ACUSADOS solicito de conformidad a lo establecido en el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, se realice la Notificación mediante EDICTO JUDICIAL MEDIANTE EL SISTEMA HERMES, a objeto de notificar a TODOS LOS ACUSADOS. Otrosí 4to.- Anuncio a la Srita. Gabriela Inés Pardo Castro con C.I. Nº 5238532, como Procuradora de la Empresa Nacional de Ferrocarriles – ENFE, para hacer seguimiento del proceso y así tenga acceso al expediente las veces que sea necesario, solicitando se tenga presente. Otrosí 5to.- (DOMICILIO PROCESAL). Señalo como domicilio procesal Edif. Nueva Terminal Bimodal, Planta Alta Interior – Av. Final Montes. Por la recuperación del Patrimonio del Estado Plurinacional de Bolivia… --------------------Santa Cruz, 30 de Mayo del 2022------------------------------ Se transcribe el Decreto de fecha 02/06/2022----------------------------------------------------------------Santa Cruz, 02 de junio de 2.022------------------------------------------------- En atención a la Acusación particular formulada por el representante legal de la empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE que antecede, notifíquese a la parte acusada con el Auto de Radicatoria, la acusación formal, la acusación particular y las pruebas de cargo ofrecidas, para que dentro de los diez (10) días siguientes a su legal notificación ofrezca y presente sus pruebas de descargo, conforme lo establece el Art. 340.III del Código de procedimiento penal, sea mediante edicto de prensa conforme al Art. 165 del CPP modificado por la ley 1173, en razón a los datos de la Acusación formal.- Al otrosí.- Franquéese como se pide Al otrosí 2.- Procédase al desglose, debiendo quedar coplas legalizadas en el cuaderno procesal Al otrosí 3.- estese al proveído principal Al otrosí 4.- Se tiene presente Al otrosí 5.- Por señalado el domicilio procesal Notifíquese.- Se trascribe el memorial de Pruebas de fecha 30/03/2021-------------------------------------- SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA PENAL 9NO ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL.- PRESENTA PRUEBAS CASO N° 1700874 NUREJ: 201704113 OTROSÍ.- ABG. DIEGO MAURICIO TORO FLORES, Fiscal de Materia de la unidad especializada en Persecución de delitos de Corrupción, en uso de sus atribuciones conferidas por ley 260, ley 1970, dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público a denuncia MINISTERIO PUBLICO a denuncia de JOSE FELIX QUIROZ TAPIA en contra de HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO Y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por la presunta comisión de los delitos de PECULADO, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES Y USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS, tipificados y sancionados por los Arts. 142, 221, 153 y 146 del Código Penal, modificado por la Ley 004, ante su autoridad a nombre y en defensa de la legalidad digo y pido Señor Juez, en atención al oficio N° 164/19, emitido por su autoridad, tengo a bien remitir las pruebas ofrecidas en la acusación Fiscal. Prueba testifical 1. Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano, mayor de edad y hábil por ley, declarara respecto a las diligencias e investigaciones que efectuó en su condición de investigador asignado al caso. 2. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, C.I. 3752845 CBBA..., con Domicilio procesal -Oficinas en Terminal Bimodal 2do Piso., mayor de edad, hábil por ley, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, en calidad de denunciante. 3. FLORENCIO CRUZ CHOQUE, de ocupación policía, quien en su momento participo en la investigación del hecho. 4. LORGIO DURAN CASTEDO, con C.I. No. 8128029 SC, mayor de edad y hábil por ley. 5. ELFY JUSTINIANO PAREDES DE MONTERO, mayor de edad y hábil por ley. 6. Sbtte. RICHARD MARCELO CHUGAR BLACUTT, oficina de policía, mayor de edad y hábil por ley. 7. BEYMAR ESCALIER, mayor de edad y hábil por ley. Apoderado legal de ENFE regional oriente. Prueba Documental: la Prueba documental, que se ofrece es pertinente y útil, ya que la misma tiene relación con el hecho que hoy se acusa: 1.- Denuncia formulada en fecha 27 febrero de 2007, por el Sr. JOSE FELIX QUIROZ TAPIA, en su condición de responsable de ENFE Red Oriental Residual Regional Santa Cruz, contra los ciudadanos HUGO PAREJA BONIFAZ, GERMAN MEDRANO KREIDLER, GONZALO URQUIDI FARFAN, RENE NAVAJAS MOGRO, RAMIRO ARCE, ROBERTO GISBERT, RICARDO MENACHO, FREDDY HENRICH, RENE PEREIRA MOLINA, ABRAHAM MONASTERIO CASTRO, GUILLERMO W. RENJEL M., OSCAR RUDDY ANTELO ANTELO y JOAQUIN CALVIMONTES PINTO, por los supuestos delitos de PECULADO, ESTELIONATO USO INDEBIDOS DE INFLUENCIA, CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO, RESOLUCIONES CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y LAS LEVES FALSEDAD MATERIAL. 5.- Informe Legal, cursado por la Contraloría General de la República, LS/X178/D99, suscrito por la Dra. Maya Magaly Ayala Martínez, en su condición de Supervisora y Dra. Virginia Barahona T. Gerente de Servicios Legales. 6.- Oficio LI/X133/F cursado por la Contraloría General de la República, de fecha 29 de 2000, suscrito por Rubén Saavedra Soto, Gerente de Servicios Legales a.i. y la Dra. Ana Michel López, Subcontralora de Servicios Legales. 7.- Fotocopia Simple del Estatuto de la Empresa Nacional de Ferrocarriles ENFE 8.- Oficio con Cite: CAR/PE/N° 0286/2017 de fecha 15 de agosto de 2017, emitido por Walter Boris Escobar Torrez, en su condición de Presidente Ejecutivo ai, ENFE. 9.- Informe ENFE/RRHH/INF Nº 357/2017 elaborado por Roxana Aliaga Machaca, Responsable RRHH, de fecha 14 de agosto de 2017. 10.- Respuesta a requerimiento Fiscal de Certificación emitido por la Notaria de Fe N°37 de primera clase, a cargo de la Abog. Enffys Torrez Zeballos, de fecha 12 de septiembre de 2017, por el cual informa respecto a Diferentes Poderes otorgados por los Vecinos de la Perla de Oriente en favor de Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos. 11.- Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional suscrito por Abrahan Monasterio Castro, Presidente Ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998. 12.- Respuesta a requerimientos Fiscal, Oficio N° 1265/2017 de fecha 14 de septiembre de 2017, Expediente N° 283/03 por el cual el Tribunal Departamental de Justicia, Juzgado Público Civil y Comercial 11° de la Capital, Santa Cruz, Remite Informe, concerniente al Proceso Ordinario seguido por Martha Salazar Burgos y Gueisa Flores de Zeballos, contra Eduardo Tomas Abudinen Moreno y ENFE, se adjunta Informe de fecha 14 de septiembre de 2017. 13.- Oficio con Cite Carta JVPO N° 03/2011 de fecha 09 de mayo de 2011, cursante por la Junta Vecinal del Barrio Ferroviario Perla del Oriente, UV. 23 suscrito por Esc. Abad Maximiliano Viruez Aponte, Presidente y Apoderado Legal, de cuya referencia indica, Denuncia y Apersonamiento de los Apoderados Legales de los Trabajadores Profesionales Ex Ferroviarios del Barrio Perla del Oriente UV 23 Zona Bimodal. 14.- Resolución Suprema N° 211974 de fecha 23 de diciembre de 1992 15.- Fotocopias legalizadas del contrato Privado transaccional firma por Abraham Monasterio Castillo Presidente ejecutivo de ENFE, de fecha 08 de octubre del 1998. 16.- Respuesta a requerimiento Fiscal emitido por Lie. Rosario Claure Justiniano Gerente Departamental donde remitir copia el informe del auditoria N° ES/EN26/A99-N1, efectuado a la empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Red Oriental. 17.- Informe realizado por Cbo. Rudy Favio Condori Altamirano de fecha 01 de septiembre del 2014. 18.- Informe especial sobre la venta de terrenos en la U.V. 23- Complejo Ferroviario Santa Cruz de la Sierra- Informe N° ES/EN26/A99-N1. 19.- Fotocopias legalizadas del proceso ordinario seguido por MARTHA SALAZAR OTROS contra EDUARDO TOMAS ABUDINEN MORENO Y ENFE. 20.- Oficio D.D.S.R.C.ai. No. 001/2018 de fecha 21 de marzo de 25018 emitido por el SERECI, mediante el cual se certifica la existencia de Certificados de Defunción de los imputados. 21.- Informe Policial elaborado por el Sbtte. RICHARD MARCELO CHUGAR BLACUTT, de fecha 07 de marzo del 2018 22.- Muestrario Fotográfico y acta de inspección ocular. 23.- Edictos de prensa de fecha 14 de febrero de 2018, publicado en el periódico la estrella. 24.- Edicto de prensa de fecha 02 de abril del 2019, publicado en el periódico la estrella. 25.- Edicto de prensa de fecha 10 de abril del 2019, publicado en el periódico la estrella. Otrosí 1.- habiendo presentado la prueba ofrecida en la acusación, solicito se señale fecha y hora de audiencia de juicio oral, público y contradictorio. Otrosí 2.- Solicito fotocopias legalizadas de todos los actuados, hasta el presente memorial y la providencia que le corresponda. Otrosí 3.- señalo domicilio procesal la oficina de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción, a cargo de la Dra. María del Carmen Roca, ubicada en la Av. Monseñor Rivero y Segundo Anillo, Edificio Central de la Fiscalía Distrito de Santa Cruz, Segundo Piso. --------------------Santa Cruz de la sierra, 26 de marzo del 2021.--------------------------------- Regístrese y notifíquese.----------------------------------------------------------------------------------Fdo. Ilegible: Dr. JUAN CORONADO CAMACHO JUEZ NOVENO DE SENTENCIA EN LO PENAL Y ANTICORUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL DE LA CAPITAL. FDO. ILEGIBLE: Dra. LILY MARIELA CRESPO ANDIA. SECRETARIA DEL JUZGADO NOVENO DE SENTENCIA EN LO PENAL Y ANTICORUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.------------------------------------------------------- Santa Cruz, 12 de enero del 2023.


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