EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN TERCERO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO LA DOCTORA LORENA MAUREEN CAMACHO RAMIREZ JUEZ DEL JUZGADO 3° DE INSTRUCCIÓN PENAL DE LA PAZ------------------------------- NUREJ Nº 204057465------------------------------------------------------------------------- EXHORTO SUPLICATORIO N° 25/2022 – EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PERI CARATULADO””JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES"----------------------------------------------------------------------- GM-DGAJ-UAJI-Cs – N°519/2022---------------------------------------------------------- HACE SABER: por el presente edicto se cita, llama y emplaza a JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, para que comparezca DENTRO DE LA QUERELLA DE CONTRABANDO AGRAVANDO SEGUIDO POR EL ESTADO PERUANO EN CONTRA DE JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES DENTRO DEL PROCESO DE CONTRABANDO CON CARPERTA FISCAL No 2706015300-2020-88-0, en la que se ha dispuesto lo que a continuación se transcribe.----------------------------------------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& CARPETA FISCAL: 2706015300-2020-88-0-------------------------------------------- INVESTIGADO: Julián Flores Mercado y Elizabeth Suntura de Flores----------- DELITO: Contrabando------------------------------------------------------------------------- AGRAVIADO: Estado Peruano--------------------------------------------------------------SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL-----------------------Jaing Dany Mamani Pacheco, Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscala Corporativa Especializada en Delitos de Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del departamento de Puno de la república del Perú, presenta sus saludos a las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia y le solicita al amparo del artículo 4º concordante con el artículo 7 inciso h; de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en materia penal, concordante con los artículos 508 inciso 1) y 511º inciso 1) literales b) y c) del Derecho Legislativo Nº 957- Nuevo Código Procesal, ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL en el proceso penal signado con la Carpeta Fiscal Nº 2706015300-2020-88-0, seguido en contra de Julián Flores Mercado y Elizabeth Suntura de Flores, como presuntos autores de la comisión del delito aduanero en su modalidad de contrabando en su forma hacer circular dentro del territorio nacional y transportar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero, en su forma de contrabando agravado cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, en agravio del Estado Peruano, representado por el señor Procurador Publico de la SUNAT – ADUANAS. I. ASISTENCIA SOLICITADA---------------------------------------------------------------Mediante el presente se solicita que a través de las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia, se sirva a notificar en las direcciones domiciliaras que figure de sus registros internos de las entidades que correspondan al Estado Plurinacional de Bolivia, en caso de no encontrarse sus domicilios se solicita procederse con lo notificación vía edicto en su diario de mayor circulación a nivel nacional del el Estado Plurinacional de Bolivia, a los ciudadanos: ---------------------------------------------------------------------------------- 1. Julián Flores Mercado, identificado con CI 5938474, con domicilio de referencia la ciudad de Quillacollo – Bolivia.--------------------------------------------- 2. Elizabeth Suntura de Flores, identificado con CI 4305996, con domicilio de referencia la ciudad de Achocalla – Bolivia. -----------------------------------------De notificarse con la Providencia Nº 07-2022 de la fecha 11 de febrero de 2022, que dispone la notificación de la Disposición Nº 01-2020 de fecha 07 de octubre de 2020, Disposición Nº 02-2021 de fecha 16 de marzo de 2021 y Disposición Fiscal Nº 03-2021-DJP-FPPEDA-CPI-PUNO de fecha 04 de junio de 2021, todas ellas expedidas en la investigación penal signado con la Carpeta Fiscal Nº2706015300-2020-88-0 tramitado en la Fiscalía Corporativa Especializada de Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del departamento de Puno de la república del Perú. -------------------------------------- II. HECHOS OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL: --------------------------- En fecha 21 de noviembre del 2018, el personal de grupo de inteligencia y el personal de la Intendencia de Aduanas – Puno, se constituyeron al sector denominado Hito 27 del distrito Pisacoma, provincia Chucuito y departamento de Puno, a lo que interviene a (4) vehículo, de los cuales (2) vehículos identificados con placa de rodaje: V2B-936, Z2M-826; y (2) vehículos sin placa metálica a la vista, empero, en la cabina del mismo se encontró con la descripción “Bolivia 1175-1DDA”; y, el otro vehículo también sin placa de metálica a la vista, pero en las partes laterales de la referida unidad vehicular se encontró la descripción “563-ZNK”; que se encontraba en el territorio nacional Peruano, transbordando mercancía extranjera sin la documentación legal (de contrabando); Cuyos ocupantes al notar la presencia del personal interviniente se dieron a la fuga, para luego empezar a lanzar piedras. Seguidamente, por temas de seguridad y con apoyo de personal policial se procedió al traslado de las referidas unidades vehiculares con dirección a las instalaciones de la intendencia de Aduanas Puno, sito en el Jr. Leoncio Prado N° 698-Puno, lugar que entre otros, también d visa al vehículo de placa de rodaje 663-ZNK placa descrita en las partes laterales del vehículo, pues no se han visualizado las placas metálicas- cargado, a la verificación preliminar, de cajas de cartón conteniendo artefactos, que sin contar con la existencia de alguna documentación que acredite el ingreso licito a territorio nacional de dicha mercancía, se dispuso la incautación de la misma previo conteo y verificación así como lacrado de la cabina de la citada unidad vehicular. Lo mismo con el vehículo sin placas metálicas a la vista -no obstante al interior de la cabina se encontró una placa con la descripción BOLIVIA 1175 1DDA-cargado, a la verificación preliminar, de cajas de cartón conteniendo artefactos, sin contar con la existencia de alguna documentación que acredite el ingreso licito a territorio nacional de dicha mercancía, se dispuso la incautación de la misma previo conteo y verificación, así como el lacrado de la cabina de la citada unidad vehicular. -----------------------------------------------------------------------Referente a los vehículos de placas de rodaje V28 935 y 22M 826, la Representante del Ministerio a cargo de la presente carpeta Dra. Ruth Margarita Mamani Apaza, dispuso la Formalización y Continuación de Investigación Preparatoria, siendo esto el caso N° 003-2019----------------------- Una efectuada las diligencias fiscales se advierte lo siguiente: -------------------- A. En relación al vehículo de placa de rodaje 563-ZNK: -ZZ ------------------------ ACTA DESCRIBCIÓN ACTA Nº 181-03000-2018 000279 ------------------------ MERCANCÍAS DE CONTRABANDO (ARTEFACTOS), INCAUTADO POR CONSTITUIR OBJETO MATERIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO, CUYO VALOR SEGÚN INFORME Nº 2488-2018-SUNAT/3H0500 asciende a la suma de S/. 128,316.18 soles---------------------------------------- ACTA Nº 181-0300-2018 000280 ------------------------ VEHÍCULO DE LA MARCA VOLVO, CATEGORÍA N3, MODELO F12, DEL AÑO 1980, DE COLOR NARANJA BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE YV2H2FCC6DA027165 Y MOTOR TD120F80647005; DE PLACA DE RODAJE 563 ZNK, (INCAUTADO POR CONSTITUIR INSTRUMENTO MATERIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO, PUES HA SERVIDO DE MEDIO DE TRANSPORTE). ---- B. En relación al vehículo de placa de rodaje 1175 1DDA": ------------------------- ACTA DESCRIPCIÓN ACTA Nº 181-0300-2018 000281 MERCANCÍAS DE CONTRABANDO (ARTEFACTOS). INCAUTADO POR CONSTITUIR OBJETO MATERIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO, CUYO VALOR SEGÚN INFORME Nº 2503-2018-SUNAT/3H0500 asciende a la suma de S/. 387, 739. 27 soles -------------------------------------------- ACTA Nº 181-0300-2018 000282 VEHÍCULO CAMIÓN MARCA VOLVO, CATEGORÍA N3, F12, DEL AÑO 1987, DE COLOR BLANCO ROJO, CON NÚMERO DE SERIE YV2H2A3C1HA061524 Y MOTOR TD121F328127564 (GRABACIÓN NO ORIGINAL), EN CUYA CABINA SE HA ENCONTRADO LA PLACA DE RODAJE 1175 1 DDA. (INCAUTADO POR CONSTITUIR INSTRUMENTO MATERIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO, PUES HA SERVIDO DE MEDIO DE TRANSPORTE). ------------------------ Cabe precisar que con la misma fecha el personal perito de la UPROVE PNP Puno, practicó la pericia de identificación vehicular en el vehículo de placa de rodaje 563-ZNK, concluyendo que el mismo presenta el número de serie YV2H2FCC6DA027165 y motor TD120F80647005 original.------------------------- Asimismo, con la misma fecha el citado personal perito de la UPROVE PNP Puno, practicó la pericia de identificación vehicular esta vez en el vehículo de placa de rodaje 1175 1DDA3 concluyendo que presenta el número de serie YV2H2A3C1A061524 original y el motor modelo N° TD121F de grabación original y la secuencia numérica 328127564 de grabación no original. ----------Ahora bien, con base a los datos señalados en los parágrafos precedentes, se requirió a la Intendencia de Aduanas informe sobre si dichos vehículos cuentan con la documentación legal que acredite su ingreso lícito a territorio nacional. Al respecto mediante oficio N° 816-2018 SUNAT/3H0500, se informó que los vehículos con las marcaciones seriales señaladas no cuentan con declaración aduanera de mercancías que acredite su ingreso licito a territorio nacional; razón de 2018, se procedió a la incautación de los referidos vehículos, esta vez por constituir objeto mate- rial del delito de contrabando, los cuales también han sido objeto de aforo y avalúo, conforme al siguiente detalle: ------ PLACA Y/O REF. ACTA Nº DE INFORME VALOR 563-ZNK 181-0300-2018 000301 2625-2018-SUNAT/3H0500 S/. 74,118.00 1175 1 DDA 181-0300-2018 000302 2626-2018-SUNAT/3H0500 S/. 94,332.00 Conforme puede apreciarse el valor de las mercancías en mención no sólo superan las 4UITs, sino también las 20 UITs, habiendo sido internadas en los almacenes de la Intendencia de Aduanas Puno por ser objeto material del delito de Contrabando. ------------------------------------------------------------------------ Ahora, de la consulta Deuda del vehículo de plaza de rodaje 563-ZNK de procedencia boliviana, como del vehículo con placa de rodaje 1175 1 DOA, y según investigación fiscal aparecen como presuntos propietarios los investigados JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES. En ese sentido se imputa a los ciudadanos:-------------------------------- a) JULIAN FLORES MERCADO haber hecho circular dentro del territorio nacional el vehículo de placa de rodaje 583-ZNK, así como haber hecho transbordar mercancías en el citado vehículo, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero y eludiendo los controles aduaneros del país; consistentes en electrodomésticos de procedencia extranjera (detallados en las actas de inmovilización e incautación, mercancía valorizada en la suma S/. 128, 316.18 soles y el vehículo en la suma de S/. 74, 118.00 soles, en el cual también han intervenido sus computados, hechos que han tenido lugar el 21 de noviembre de 2016, a las 23:00 horas aproximadamente, en el sector denominado Hito N° 27 del Distrito Pisacoma, provincia Chucuito y departamento Puno, conforme a las circunstancias que se han descrito anteriormente mencionadas, y--------------------------------------------------------------- b) ELIZABETH SUNTURA DE FLORES haber hecho circular dentro del territorio nacional el vehículo de placa de rodaje 1175 1DDA, así como haber hecho transbordar mercancías en el citado vehículo, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero, consistentes en electrodomésticos de procedencia extranjera (detallados en las actas de inmovilización e incautación), que han ingresado a territorio nacional eludiendo los controles aduaneros del país; mercancía valorizada en la suma S/. 387, 730.27 soles y el vehículo en la suma de S/. 94, 332.00 soles; en el cual también han intervenido sus coimputados; hechos que han tenido lugar el 21 de noviembre de 2018, a las 23:00 horas aproximadamente, en el sector denominado Hilo N° 27 del Distrito Pisacoma, provincia Chucuito y departamento Puno conforme a las circunstancias que se han descrito anteriormente. ---------------III. DELITO QUE SE REFIERE LA INVESTIGACIÓN PENAL: La conducta desarrollada, se encuentra tipificada en el El Artículo 1º de la Ley N° 28008 "Ley de Delitos Aduaneros', establece: "El que se sustenta, elude o burla el control aduanero ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los lugares habilitados para tal efecto cuyo valor sea superior a cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años, y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa. (...)"--------------------------------------------------------- El Artículo 2º de la Ley N° 28008 "Ley de Delitos Aduaneros, establece: "Constituyen modalidades del delito de Contrabando y serán reprimidos con las mismas penas señaladas en el artículo 1, quienes desarrollen las siguientes acciones: (...) d. Conducir en cualquier medio de transporte, hacer circular dentro del territorio nacional, embarcar, desembarcar o transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero. (...) Concordante con el Artículo 1º del misma Ley, así como con la agravante establecida en los numerales e) y j) del texto legal citado, que estable la concurrencia de dos o más persona y el valor de las mercancías supera las 20 Unidades Impositivas Tributarias. ---------------------------------------------------------- IV. ESTADIO DE LA INVESTIGACIÓN PENAL: --------------------------------------La presente se encuentra en la Etapa Intermedia, con Acusación Fiscal tramitado ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Juliaca - San Román – Puno. --------------------------------------------------------------------------- V. Importancia del Requerimiento efectuado: --------------------------------------- Resulta urgente y necesario poner en conocimiento de los imputados JULIÁN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES (ciudadanos bolivianos), de la presente investigación penal a efecto de salvaguardar su derecho de defensa.---------------------------------------------------------------------------- VI. PLAZO DE EJECUCIÓN: --------------------------------------------------------------- Con carácter de MUY URGENTE, en el menor tiempo posible. -------------------- VII. INFORMACION ADICIONAL: --------------------------------------------------------- Cualquier comunicación o Información adicional con relación a la presente solicitud, la autoridad requerida podrá comunicarse con la Autoridad requirente a la Av. El Sol N° 865 Oficina 102, segundo piso de la ciudad de Puno, o al correo electrónico mesa.fpecdaycpipu@gmail.com, o de ser comunicarse con Jaing Dany Mamani Pacheco, Fiscal Adjunta Provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del departamento de Puno de la república del Perú, celular 996758987, jdmamanidj@mpin.gob.pe --------------------------------------------------- VIII. ANEXOS: ----------------------------------------------------------------------------------- • Copla certificada de la Providencia N° 07-2022 de fecha 11 de febrero de 2022 (fs. 1) -------------------------------------------------------------------------- • Copia certificada de la Disposición N° 01-2020 de fecha 07 de octubre de 2020 (s. 15) ------------------------------------------------------------------------- • Copia certificada de la Disposición Nº 02-2021 de fecha 16 de marzo de 2021 (ts.2), y ---------------------------------------------------------------------------- • Copia certificada de la Disposición Fiscal Nº 03-2021-DJP-FPPEDA-CPI-PUNO de fecha 04 de junio de 2021 (fs.2). ------------------------------- Todas ellas expedidas en la Investigación penal signado con la Carpeta Fiscal N° 2706015300-2020-88-0. Jaing Dany Mamani Pacheco, Fiscal Adjunta Provincial do la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual del departamento de Puno de la república del Perú, ofrece reciprocidad a las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia en casos análogos, con arreglo al ordenamiento-jurídico peruano, a los instrumentos internacionales suscritos por la República del Perú y a los usos y costumbres internacionales y se permite expresar de antemano su agradecimiento por la asistencia brindada. Jaing Dany Mamani Pacheco ---------------------------------------------------- FISCAL ADJUNTO PROVISIONAL --------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&CARPETA FISCAL: 2706015300-2020-88-0 ------------------------------------------- INVESTIGADO: Julián Flores Mercado y otro. ----------------------------------------- DELITO: Contrabando ------------------------------------------------------------------------ AGRAVIADO: Estado Peruano ------------------------------------------------------------ FISCAL A CARGO: Jaing Dany Mamani Pacheco -----------------------------------DE OFICIO: Al Oficio N° 3710-2021-MP-FN-UCIIB(A) N° 407-2021) de fecha 04 de mayo de 2021 y Oficio N 7753-2021-MP-FN-UCJIE(DEX2100006794) de fecha 24 de agosto de 2021, con recepción por mesa de partes en fecha 10 de febrero de 2022, por el cual se devuelve solicitud de Asistencia Judicial Internacional remitidos por este despacho, por haberse advertido observaciones formales en la solicitud, y a efectos de salvaguardar el derecho de defensa de los acusados y superando las observaciones vertidas por la Unidad de Cooperación Judicial internacional y Extradiciones REMITASE oficio dirigido a la Fiscalía de la Nación Internacional del Código Procesal Penal, solicitando a las autoridades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia la notificación en sus domicilios reales o por edictos, a los imputados Julián Flores Mercado y Elizabeth Suntura de Flores, con la Disposición N° 01- 2020 de fecha 07 de octubre de 2020, Disposición Nº 02-2021 de fecha 16 de marzo de 2021, Oficina de Cooperación y Disposición N° 03-2021 de fecha 04 de junio de 2021, esto por encontrarse procesados como presuntos autores de la comisión del delito aduanero en su modalidad de contrabando en su forma hacer circular dentro de territorio nacional y transportar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero, en su forma de contrabando agravado cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias, en agravio del Estado Peruano, representado por el señor Procurada: Público de la SUNAT - ADUANAS. Oficio que deberá tramitare en el día y por el medio más rápido - correo electrónico mesadepartesucjieperu@mpfn.gob.pe -para tal efecto cumpla el personal administrativo con realizar seguimiento correspondiente.---------------------------------------------------------------------------------Jaing Dany Mamani Pacheco-------------------------------------------------------------- FISCAL ADJUNTO PROVISIONAL ------------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&DADO CUENTA: El Oficio N° 108-2020-MP-PFSP-PUNO, que cal N° 003-2019 en mérito de la Disposición Fiscal N° 66-2020-FN-1FSP-PUNO, que declara FUNDADA el Requerimiento de Elevación Actuados, en contra de la Disposición que devuelve la Carpeta Fis- Fiscal N 05-2019-, de fecha 20 de enero de 2020 y NULA la anotada disposición fiscal, disponiéndose se emita la disposición fiscal correspondiente; y la Constancia de fecha 1º de octubre de 2020 que antecede, y --------------------------------------------------------------------- ATENDIENDO: ---------------------------------------------------------------------------------- PRIMERO. ANTECEDENTES: ------------------------------------------------------------- 1. Con fecha 21 noviembre de 2018, el personal del grupo operativo TIM, personal del grupo de inteligencia y el personal de la Intendencia de Aduanas-Puno, se constituyeron al sector denominado Hito 27 del distrito Pisacoma, provincia Chucuito y departamento Puno, debido que hablan tomado conocimiento que en dicho lugar se transbordaban y trasladaban mercancías extranjeras sin la documentación legal que acrediten su ingreso lícito a territorio nacional. ------------------------------------------------------------------------------- 2. En efecto, siendo las 23:00 horas aproximadamente del referido día, el citado personal de Aduanas intervienen a 4 vehículos camiones, esto es, a los vehículos de placa de rodaje: V2B-936; Z2M-826; vehículo sin placa metálica a la vista, empero, en la cabina del mismo se encontró una placa con la descripción "Bolivia 1175- 1DDA"; y, el vehículo también sin placas metálicas a la vista, pero en las partes laterales de la referida unidad vehicular se encontró la descripción "563-ZNK"; que se encontraban en territorio nacional transbordando mercancías extranjeras sin la documentación legal (contrabando); cuyos ocupantes al notar la presencia del personal interviniente se dieron a la fuga, para luego empezar a lanzar piedras ---------------------------3. Seguidamente, por temas de seguridad, se procedió al traslado de las referidas unidades vehiculares con dirección a las instalaciones de la Intendencia de Aduanas Puno, conforme el detalle siguiente: a) El vehículo de placa de rodaje V28-936 por Cristian Pineda Liendo (conductor) y los señores Pedro Chávez Cárdenas, Hugo Vil- ca Vilca y Julio Coaquira Zapata; b) El vehículo de placa de rodaje Z2M-826 por José Maldonado Jiménez (conductor) y Neptalí Díaz Rojas; c) El vehículo sin placa de rodaje metálica a la vista (que en la cabina se ubicó la placa con la descripción "Bolivia 1175-1DDA") por Harold Renzzo Sandoval Herrera (conductor), Sidgar Espezúa Flores, Jhon Molina Flores, Alan Zuasnabar Vertiz y Miguel Maliqui Castro; y, d) El Vehículo sin placa metálica a la vista (que en las partes laterales del mismo llevaba la inscripción 563-ZNK) por Percy Callalla Ordoño (conductor) y Eric Elías Acuña Orellana. En la referida Intervención, el personal aduanero ha contado con el apoyo de los efectivos policiales de la Policía Fiscal de llave. 4. Luego, a las 08:55 horas del día 22 de noviembre de 2018, el Representante del Ministerio Público, se constituye a las instalaciones de la Intendencia de Aduanas Puno, sito en el Jr. Leoncio Prado N° 698, lugar que entre otros, divisa al vehículo de placa de Z2M-826 cargado, a la verificación preliminar, de cajas de cartón conteniendo artefactos. Requerido el personal interviniente sobre la existencia de alguna documentación que acredite el ingreso lícito a territorio nacional de dicha mercancía no se exhibió ningún tipo de documentación; razón por la cual, entre otras diligencias, se dispuso la incautación del mismo previo conteo y verificación, así como el lacrado de la cabina de la citada unidad vehicular. ------------------------------------------------------ 5. Del mismo modo, a las 09:20 horas, el Representante del Ministerio Público, en las instalaciones de la Intendencia de Aduanas Puno, entre otros, también divisa al vehículo de placa de rodaje V2B-936 cargado, a la verificación preliminar, de cajas de cartón conteniendo artefactos. Requerido el personal interviniente sobre la existencia de alguna documentación que acredite el ingreso lícito a territorio nacional de dicha mercancía, en similar sentido, no se exhibió ningún tipo de documentación, razón por la cual, entre otras diligencias, se dispuso la incautación de la misma previo conteo y verificación, así como el lacrado de la cabina de la citada unidad vehicular. -------------------- 6. A las 10:36 horas, el Representante del Ministerio Público, en las instalaciones de la Intendencia de Aduanas Puno, entre otros, también divisa al vehículo de placa de rodaje 563-ZNK-placa descrita en las partes laterales del vehículo, pues no se han visualizado las placas metálicas- cargado, a la verificación preliminar, de cajas de cartón conteniendo artefactos. Requerido el personal interviniente sobre la existencia de alguna documentación que acredite el ingreso lícito a territorio nacional de dicha mercancía, en similar sentido, no se exhibió ningún tipo de documentación; razón por la cual, entre otras diligencias, Igualmente, se dispuso la incautación de la misma previo conteo y verificación así como el lacrado de la cabina de la citada unidad vehicular. ------------------------------------------------------------------------------------------ 7. Así mismo, a las 10:51 horas, el Representante del Ministerio Público, en las instalaciones de la Intendencia de Aduanas Puno, entre otros, también divisa a un vehículo sin placas metálicas a la vista -no obstante al interior de la cabina se encontró una placa con la descripción BOLIVIA 1175 1DDA- cargado, a la verificación preliminar de cajas de cartón conteniendo artefactos. Requerido el personal interviniente sobre la existencia de alguna documentación que acredite el ingreso lícito a territorio nacional de dicha mercancía, en similar sentido, no se exhibió ningún tipo de documentación; razón por la cual, entre otras diligencias, de modo similar, se dispuso la Incautación de la misma previo conteo y verificación, así como el lacrado de la cabina de la citada unidad vehicular ------------------------------------------------------- 8. Posteriormente, a las 11:52 horas del día 22 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Intendencia de Aduanas Puno, sito en el Jr. Leoncio Prado N° 698 del distrito, provincia y departamento Puno, se llevó la diligencia de conteo y verificación de la mercancía hallada en el vehículo de placa de rodaje V2B-936, llegándose a determinar la existencia de mercancía sin la documentación legal que acredite su ingreso lícito a territorio nacional (Contrabando), conforme el detalle siguiente: ------------------------------------------ ITEM CANT. UNID. DE MED. DESCRICIÓN 1 47 U SMART TV ULTRA HD MARCA MASTER G DE 55’’, MODELO MG4555X HECHO EN CHINA. 2 110 U BLU-RAY PLAYER MARCA MASTER-G, MODELO MGBR260, MADE IN CHINA. 3 14 U PARLANTE KARAOKE SPEAKER BLUETOOTH 12’’ MARCA MASTER-G MODELO SPBT12IQ, HECHO EN CHINA. 4 135 U AUDIFONOS AZUL, MARCA MASTER-G CON CABLE AUX. MODELO MGOE190BL, HECHO EN CHINA. 5 02 U PARLANTE KARAOKE SPEAKER BLUETOOTH 8’’, MODELO SPB8B HECHO EN CHINA 6 31 U PARLANTE KARAOKE SPEAKER BLUETOOTH 8’’, MODELO SPBT8 HECHO EN CHINA. 7 60 U PARLANTE KARAOKE SPEAKER ULTRA, MARCA MASTER-G, MODELO MGULTRANE, HECHO EN CHINA. 8 52 U LED TV HIGH DEFINITION DE 24’’, MARCA MASTER-G, MODELO MGLNX24901, HECHO EN CHINA. 9 02 U LED TV HIGH DEFINITION DE 32’’, MARCA MASTER-G, MODELO MGLNX32901, HECHO EN CHINA. 9. Continuando, a las 12:44 horas del día 22 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Intendencias de Aduanas Puno, se llevó diligencias de conteo y verificación de la mercancía hallada esta vez en el vehículo de placa de rodaje Z2M-826, llegándose a determinar la existencia física de mercancías sin la documentación legal que acredite su ingreso lícito a territorio nacional (contrabando)2, conforme el detalle siguiente: ------------------------------ ITEM CANT. UNID. DE MED DESCRIPCIÓN 1 48 U SMART TV FULL HD DE 43’’, MARCA MASTER-G, MODELO MG54304X, HECHO EN CHINA. 2 90 U REPRODUCTOR DE VIDEO MULTIMEDIA, MARCA PREMIER, MODELO SX-6448HDMI (B), HECHO EN CHINA. 3 50 U REPRODUCTOR DE VIDEO MULTIMEDIA, MARCA PREMIER, MODELO SX-600DU, HECHO EN CHINA. 4 70 U REPRODUCTOR DE VIDEO MULTIMEDIA, MARCA PREMIER, MODELO SX-5999DU, MADE IN CHINA. 5 15 U AUDÍFONOS AZUL, MARCA MASTER-G, MODELO MGOE190BL, HECHO EN CHINA. 6 30 U DVD PLAYER MARCA MASTER-G, MODELO MG60HDII, HECHO EN CHINA. 7 07 U MONITOR LCD DE 22’’ MARCA ASUS, MODELO VZ229, MADE IN CHINA. 8 01 U MONITOR LCD DE 22’’ MARCA ASUS, MODELO VZ249, MADE IN CHINA. 9 13 U SOLO CONSOLA DE PLAY STATION PS3 SIN ACCESORIOS, MARCA SONY, MODELO CECH-2501A, MADE IN CHINA. 10 11 U CABLE HDMI PARA CONSOLA DE PLAY STATION PS3. 11 01 U CABLE DE AUDIO Y VIDEO PARA CONSOLA DE PLAY STATION PS3 12 13 U PARLANTE KARAOKE ULTRA MARCA MASTER-G, MODELO MGULTRANEO, HECHO EN CHINA. 13 33 U SMART TV FULL DE 40’’, MARCA MASTER-G, MODELO MG5400SX, HECHO EN CHINA. 14 06 U MINI COMPONENTE 2.0 CH, MARCA CROWN, MODELO CR-MC1402DVD, HECHO EN CHINA. 15 38 U VENTILADOR 3 EN 1 (18’’) MARCA PREMIER, MODELO AB -18PR-5BCH, HECHO EN TAIWAN. 10. Posteriormente, a las 15:16 horas del día 22 de noviembre de 2018 en las instalaciones de la intendencia de Aduanas de Puno, se llevó la diligencia de conteo y verificación de la mercancía hallada, esta vez en el vehículo de placa de rodaje 563-ZNK, llegándose a determinar la existencia física de mercancía sin la documentación legal que acredite su ingreso lícito a territorio nacional (contrabando), conforme el detalle siguiente: ------------------------------------------- ITEM CANT. UNID. DE MED DESCRIPCIÓN 1 25 U PARLANTE KARAOKE SPEAKER BLUETOOTH 15’’ MARCA MASTER-G MODELO SPBT15IQ, HECHO EN CHINA. 2 17 U PARLANTE KARAOKE SPEAKER BLUETOOTH 08’’ MARCA MASTER-G MODELO SPB8B, HECHO EN CHINA. 3 18 U PARLANTE KARAOKE SPEAKER BLUETOOTH 08’’ MARCA MASTER-G MODELO SPBT8D, HECHO EN CHINA. 4 72 U PARLANTE KARAOKE SPEAKER BLUETOOTH 12’’ MARCA MASTER-G MODELO SPBT12IQ, HECHO EN CHINA. 5 38 U LED TV HIGH DEFENITION DE 32’’, MARCA MASTER-G MODELO MGLNX32901, HECHO EN CHINA. 6 44 U SMART TV ULTRA HD MARCA MASTER G DE 43’’, MODELO MG454304X, HECHO EN CHINA. 7 04 U PARLANTE KARAOKE ULTRA, MARCA MASTER-G, MODELO MGULTRANEO, HECHO EN CHINA. 8 145 U BLU-RAY PLAYER, MARCA MASTER-G, MODELO MGBR260, MADE IN CHINA. 9 20 U AUDIFONOS AZUL, MARCA MASTER-G, MODELO MGOE190BL, HECHO EN CHINA. 11. Finalmente, a las 17:05 horas del día 22 de noviembre de 2018, en las instalaciones de la Intendencia de Aduanas Puno, se llevó la diligencia de conteo y verificación de la mercancía hallada, esta vez en el vehículo sin placas de rodaje metálicas a las vista - no observada en la cabina del mismo se halló la placa de rodaje con las descripción BOLIVIA 1175 1 DDA, llegándose a determinar la existencia física de mercancía sin la documentación legal que acredite su ingreso lícito a territorio nacional (de contrabando), conforme el detalle siguiente: --------------------------------------------------------------- ITEM CANT. UNID. DE MED. DESCRIPCIÓN. 1 37 U MINI COMPONENTE 2.0 CH, MARCA CROWN, MODELO CR-MC1402DVD, HECHO EN CHINA , CON ACCESORIO 2 64 U SMART TV ULTRA HD DE 49’’, MARCA MASTER-G, MODELO MG60HDII, HECHO EN CHINA, CON ACCESORIOS. 3 76 U PARLANTES KARAOKE ULTRA, MARCA MASTER-G, MODELO MGULTRANEO, HECHO EN CHINA, CON ACCESORIOS. 4 40 U DVD PLAYER, MARCA MASTER-G, MODELO MG60HDII, HECHO EN CHINA CON ACCESORIOS. 5 05 U MONITOR LCD DE 27’’, MARCA ASUS, MODELO VZ279, MADE IN CHINA, CON ACCESORIOS. 6 02 U VENTILADORES 3 EN 1 DE 18’’, MARCA PREMIER, MODELO AB-18PR-5BCH, MADE IN TAIWAN. 7 04 U MONITOR LCD. MARCA ASUS, MODELO MX299, MADE IN CHINA, CON ACCESORIOS. 8 02 U MONITORES DE JUEGO DE 28’’, MARCA ASUS, MODELO MG28U, MADE IN CHINA, CON ACCESORIOS. 9 18 U MONITOR LCD DE 23’’ MARCA ASUS, MODELO VZ249, MADE IN CHINA, CON ACCESORIOS. 10 44 U CONSOLAS DE PLAY STATION 3, MARCA SONY, MODELO CECH-3001A, MADE IN CHINA, CON ACCESORIOS. 11 100 U COOLER PARA PROCESADORES INTEL CORE i3, MARCA INTEL, MODELO i3-8100, MADE IN MALAYSIA. 12 100 U COOLER PARA PROCESADORES INTEL CORE i5, MARCA INTEL, MODELO i5-8400, MADE IN MALAYSIA. 13 50 U COOLER PARA PROCESADORES INTEL CORE i7, MARCA INTEL, MODELO i7-8700, MADE IN MALAYSIA. 14 50 U COOLER PARA PROCESADORES PENTIUM GOLD, MARCA INTEL, MODELO G5400, MADE IN MALAYSIA. 15 25 U CONSOLAS DE PLAY STATION 3, PS3, MARCA SONY, MODELO CECH-Z001B, MADE IN CHINA. 16 30 U MANDOS PARA PLAY STATION 3 DUAL SCHOCK 3, MARCA SONY, DE DIFERENTES MODELOS Y COLORES (USADOS). 17 42 U CABLE DE PODER PARA PLAY STATION. 18 370 U CAMARAS XBOX 360 KINECT, MARCA MICROSOFT, MODELO 1414, MADE IN CHINA. 19 10 U REPRODUCTORES DE VIDEO MULTIMEDIA, MARCA PREMIE, MODELO SX6448HDMI (B), HECHO EN CHINA, CON ACCESORIOS. 20 33 U CONSOLAS DE XBOX 360, MARCA MICROSOFT, MODELO 1439, MADE IN CHINA (USADOS) 21 51 U MANDOS PARA XBOX 360, MARCA MICROSOFT, DE DIFERETES MODELOS Y COLORES (USADOS). 22 61 U CABLES PARA CONSOLAS DE VIDEO JUEGO DE DIFERENTES MODELOS 23 58 U ADAPTADORES DE CORRIENTES, MARCA MICROSOFT, PARA CONSOLAS DE VIDEO JUEGOS DE DOS PIEZAS (USADOS). 24 02 U ADAPTADORES DE CORRIENTES, MARCA MICROSOFT, PARA CONSOLAS DE VIDEO JUEGOS DE DOSUNA PIEZAS (USADOS). 25 115 U CARTERAS PARA DAMAS DE DIFERENTES MARCAS, MODELOS Y COLORES, DE MATERIAL CUERINA. 26 35 U POLOS PARA VARON DE DIFERENTES MARCAS, TALLAS, MODELOS Y COLORES. 27 135 U POLOS PARA VARON C/CUELLO DE DIFERENTES MARCAS, TALLAS, MODELOS Y COLORES. 28 52 U BUZOS DE DOS PIEZAS DE DIFERENTES MODELOS Y REFERENCIAS UNISEX. 29 72 U POLERAS PARA VARON CON CIERRE DE DIFERENTES MODELOS Y REFERENCIAS. 30 29 U DE PANTALONES DE BUZOS PARA DAMA DE DIFERENTES MODELOS Y REFERENCIAS. 31 23 U DE PANTALONES DE BUZOS PARA VARON DE DIFERENTES MODELOS Y REFERENCIAS. 32 28 U DE PANTALONES DE BUZOS PARA VARON DE DIFERENTES MODELOS Y REFERENCIAS. 33 19 U DE SHORT PARA VARON, DE DIFERENTES MODELOS Y REFERENCIAS. 34 13 U DE BUZOS PARA NIÑA DE 02 PIEZAS. 35 01 U CHALECO MARCA IRUN 36 03 U PANTALONES PARA NIÑO MARCA IRUM, DE DIFERENTES MODELOS. 37 03 U PANTALONES DE BUZO PARA NIÑO, MARCA IRUM, DE DIFERENTES MODELOS. 38 03 U DE BUZOS PARA DAMAS DE 03 PIEZAS. 39 14 U CASACAS DE BUZO DE DIFERENTES MODELOS Y REFERENCIAS. 40 02 U ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA VARON, CON REFERENCIA IRUM, HECHO EN CHINA. 41 05 U POLOS SIN MANGA, MARCA IRUM. 42 06 U POLERAS PARA VARON. 43 02 U POLOS DE DIFERENTES MARCA Y DISEÑOS. 44 01 U CHOMPA PARA NIÑO, CON REFERENCIA CAMBRIDGE, MADE IN CHINA. 45 01 U CHOMPA PARA VARON, CON REFERENCIA COTNY, MADE IN CHINA. 12. Una vez que se procedió con las diligencias de conteo y verificación respecto de las mercancías halladas en los vehículos de placa de rodaje V2B-936, Z2M-826, “563-ZNK” y “1175 1DDA”, recojo de evidencia y/o indicios; y, registro de cabina; hasta este punto, se han incautado mercancías, vehículos y evidencia encontradas, todas en fecha 23 de noviembre de 2018. Ahora veamos el caso específico de los vehículos de placa de rodaje “563-ZNK” y “1175 1 DDA”, conforme el detalle siguiente: ------------------------------------------- A. En relación al vehículo de placa de rodaje 563 – ZNK ---------------------------- ACTA DESCRIPCIÓN ACTA Nº 181-0300-2018 000279 MERCANCÍAS DE CONTRABANDO (ARTEFACTOS). CUYAS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN AMPLIAMENTE DETALLADAS ENE EL CONSIDERANDO 10* DE LA PRESENTE DISPOSICION, (INCAUTADO POR CONSTITUIR OBJETO MATERIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO) ACTA Nº 181-0300-2018 000280 ------------------------ VEHÍCULO CAMIÓN MARCA VOLVO, CATEGORÍA N3, MODELO F12, DEL AÑO 1980, DE COLOR NARANJA BLANCO, CON NÚMERO DE SERIE YV2H2FCC6DA027165 Y MOTOR TD120F80647005; DE PLACA DE RODAJE 563 ZNK (INCAUTADO POR CONSTITUIR INSTRUMENTO MATERIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO, PUES HA SERVIDO DE MEDIO DE TRANSPORTE) B. En relación al vehículo de la placa de rodaje 1175 1DDA ----------------------- ACTA DESCRIPCIÓN ACTA Nº 181-0300-2018 000281 ------------------------ MERCANCÍAS DE CONTRABANDO (ARTEFACTOS). CUYAS DESCRIPCIONES SE ENCUENTRAN AMPLIAMENTE DETALLADAS EN EL CONSIDERANDO 11* DE LA PRESENTE DISPOSICION. (INCAUTADO POR CONSTITUIR OBJETO MATERIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO) ------------------------------------- ACTA Nº 181-0300-2018 000282 ------------------------ VEHÍCULO CAMIÓN MARCA VOLVO, CATEGORÍA N3, F12, DEL AÑO 1987, DE COLOR BLANCO ROJO, CON NÚMERO DE SERIE YV2H2A3C1HA061524 Y MOTOR TD121F328127564 (GRABACIÓN NO ORIGINAL), EN CUYA CABINA SE HA ENCONTRADO LA PLACA DE RODAJE 1175 1 DDA. (INCAUTADO POR CONSTITUIR INSTRUMENTO MATERIAL DEL DELITO DE CONTRABANDO, PUES HA SERVIDO DE MEDIO DE TRANSPORTE). ------------------------ 13. Las mercancías incautadas como objeto material del delito de contrabando, han sido valorizadas conforme al siguiente detalle: ----------------- PLACA Y/O REF. ACTA Nº DE INFORME VALOR 563-ZNK 181-0300-2018 000279 2625-2018-SUNAT/3H0500 S/. 128,316.18 1175 1 DDA 181-0300-2018 000281 2626-2018-SUNAT/3H0500 S/. 387,739.27 14. Continuándose con las diligencias preliminares, con fecha 30 de noviembre de 2018, siendo las 10:47 se llevó entre otras, la diligencia de registro de cabina del vehículo de placa de rodaje 563-ZNK, hallándose la siguiente documentación: --------------------------------------------------------------------------------- • Una copia simple del documento 'Registro de Comercio de Bolivia" "Matricula. De Comercio, con Código de Trámite: 0001692390 N de Operación. 02L- V31023003, otorgado a la Empresa Unipersonal ALIGRAMOS, propietario ZUA ZO QUISPE Juan Carlos con Cédula de identidad N° 00004879759, expedida en la Paz, 24 de Octubre del 2017. • Dos copias simples del documento "Certificado de Registro" del Registro Nacional de Comercializadores de semillas del país de Bolivia, expedido a Juan Carlos ZUAZO QUISPE, expedida en la Paz, el 24 de octubre del 2017. Una copia simple del documento "Registro Nacional de Unidades Productivas" N° 0509-E, de "Pro Bolivia", a nombre de Juan Carlos ZUAZO QUISPE expedido el 29/11/2017 ---------------------- • Una copia simple del documento "Certificado de Inscripción" a nombre de Juan Carlos ZUAZO QUISPE, teniendo como fecha de certificación 09/08/2017. ----------------------------------------------------------------------------- • Dos copias simples del documento "Certificado de Activación de Dosificación", a nombre de Juan Carlos ZUAZO QUISPE ------------------ • UNA (01) Copia simple del documento "Formulario de Padrón con número de Orden 9136288 --------------------------------------------------------- • Una copia simple del documento "Número de Identificación Tributaria" Régimen General consignando el número 4879759012, a nombre de Juan Carlos ZUAZO QUISPE ------------------------------------------------------ • Siete facturas originales con los números 001278, 001291, 001310, 001366, 001392, 001414 y 001481, con razón social "MACHACA" de Juan Carlos ZUAZO QUISPE ------------------------------------------------------ 15. Dicha documentación ha sido incautada por constituir cosas relacionadas con el delito.--------------------------------------------------------------------------------------16. Siendo las 11:52 horas del día 30 de noviembre de 2018, se ha llevado a cabo, la diligencia de registro de cabina, esta vez, del vehículo de placa de rodaje 1175 1DDA, hallándose la siguiente documentación. ------------------------ • Una placa de rodaje de metal, del vehículo boliviano de número y descripción "Bolivia 11751DDA, L321017, en el reverso presenta la inscripción Bolivia 01262934. ------------------------------------------------------- • Un porta documentos color marrón. ---------------------------------------------- • Una tarjeta de Identificación vehicular N° 0003286223, del vehículo de placa V51- 746 ------------------------------------------------------------------------- • Un certificado de habilitación vehicular de transporte terrestre de Mercancías en General Nº 231600074, del vehicula V51-746, razón social OLGA PEÑA MAMANI. ------------------------------------------------------ • Un Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 2018 No 87428274, de la Positiva Seguros, registrado como contratante a la persona de OLGA PEÑA MAMANI con DNI N° 41172286, teléfono N° 952870506. ------------------------------------------------------------------------- • Un certificado de Inspección Técnico Vehicular No TG-85-000-50154, del vehicula VSI-746, consignándose como propietarios a MAMANI PEÑA Juan Carlos y PEÑA MAMANI OLGA ----------------------------------- 17. Las evidencias encontradas, en similar sentido, han sido incautadas mediante acta de la misma fecha por constituir cosas relacionadas con el delito.-----------------------------------------------------------------------------------------------18. Cabe precisar que con la misma fecha el personal perito de la UPROVE PNP Puno, practicó la pericia de identificación vehicular en el vehículo de placa de rodaje 563 ZNK, concluyendo que el mismo presenta el número de serie YV2H2FCC6-DA027165 y motor TD120F80647005 original.------------------------19. Asimismo, con la misma fecha el citado personal perito de la UPROVE PNP Puno, practicó la pericia de identificación vehicular esta vez en el vehículo de placa de rodaje 1175 DDA concluyendo que presenta el número de serie YV2H2A3- C1A061524 original y el motor modelo N° TD121F de grabación original y la secuencia numérica 328127564 de grabación no original. ----------20. Ahora bien, con base a los datos señalados en los parágrafos precedentes, se requirió a la Intendencia de Aduanas Informe sobre si dichos vehículos cuentan con la documentación legal que acredite su ingreso lícito a territorio nacional. Al respecto mediante oficio N° 816-2018-SUNAT/3H0500, se informó que los vehículos con las marcaciones seriales señaladas no cuentan con declaración aduanera de mercancías que acredite su ingreso lícito a territorio nacional; razón por la cual, con fecha 27 de diciembre de 2018, se procedió a la incautación de los referidos vehículos, esta vez por constituir objeto material del delito de contrabando, los cuales también han sido objeto de aforo y avalúo, conforme al siguiente detalle: --------------------------------------------------------------- PLACA Y/O REF. ACTA Nº DE INFORME VALOR 563-ZNK 181-0300-2018 000301 2625-2018-SUNAT/3H0500 S/. 74,118.00 1175 1 DDA 181-0300-2018 000302 2626-2018-SUNAT/3H0500 S/. 94,332.00 21. Conforme puede apreciarse el valor de las mercancías en mención no sólo superan las 4UITS, sino también las 20 UITS, habiendo sido internadas en los almacenes de la Intendencia de Aduanas Puno por ser objeto material del delito de Contrabando. ------------------------------------------------------------------------ SEGUNDO: FUNDAMENTOS PARA LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA (VEHÍCULOS DE PLACA DE RODAJE "563. ZNK" y "1175 1 DDA"). ----------------------------1. En este extremo, habiéndose recabado los recaudos correspondientes a la Investigación preliminar, el estado de la presente es el de emitir pronunciamiento, esto es, sobre si se continúa o no con la tramitación de la presente causa en atención a los elementos de convicción acopiados a esta etapa del proceso. ------------------------------------------------------------------------------ 2. Artículo 159 de la Constitución Política del Estado, establecen que corresponde al Ministerio Público: (...) 4) conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal pro- pósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función; y, 5) Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. ------------------------------3. En esta misma línea, el numeral 1" del Artículo IV del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, establece que el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y proactivamente en defensa de la sociedad. Esta misma normatividad se repite, en cierta medida, en el Artículo 60, numeral 1 del mismo cuerpo legal, al regular que el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal, Actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o por noticia criminal, --------------------------------------------------------------------------4. Conforme puede apreciarse los mandatos imperativos contenidos en los artículos pre- cedentemente citados legitiman la actuación del Ministerio Público en la persecución del delito. No obstante, debe tenerse presente, que para la formalización y continuación de la investigación preparatoria deben cumplirse determinados presupuestos que la ley procesal establece, esto es, que existan indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no haya prescrito, que se haya individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad. ----------------------5. En efecto, el artículo 336 del Nuevo Código Procesal, en su numeral 1), establece que si de la denuncia, del informe Policial o de las Diligencias Preliminares que realizo, aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, se dispondrá la formalización y la continuación de la investigación Preparatoria. En cuanto a lo que debe contener la disposición de formalización de la investigación preparatoria, el numeral 2) del mismo artículo y cuerpo normativo, establece que ésta contendrá: a) El nombre completo del imputa- do; b) Los hechos y la tipificación especifica correspondiente. El Fiscal podrá, si fuera el caso, consignar tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indican- do los motivos de esa calificación; c) El nombre del agraviado, si fuera posible; y, d) Las diligencias que de inmediato deban actuarse. Finalmente, el numeral 3) del mismo artículo y cuerpo normativo establece que el Fiscal, sin perjuicio de su notificación al imputado, dirige la comunicación prevista en el artículo 3 de este Código, adjuntan- do copia de la Disposición de formalización, al Juez de la Investigación Preparatoria. 6. En ese orden de ideas, en principio, en atención a la normatividad contenida en el numeral 1) del artículo 336 del Nuevo Código Procesal Penal, corresponderá ahora de- terminar a este Despacho Fiscal, si los presupuestos para la formalización y continuación de la investigación preparatoria en contra de JULIAN FLORES MERCADO (propietario del vehículo de placa de rodaje 563-ZNK) Y ELIZABETH SUNTURA DE FLO- RES (propietario del vehículo de placa de rodaje 1175-DDA) se hallan satisfechos o ??.---------------------------7. Sobre el particular, a la culminación de la investigación preliminar y estando la disposición de la Fiscalía Superior Penal, este Despacho Fiscal, considera que se ha reunido elementos de convicción que sustentan el relato fáctico esgrimido en el considerando primero de la presente disposición, sobre la comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado [Es cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias], en contra de Julián Flores Mercado y Elizabeth Suntura de Flores, conforme el detalle siguiente: -------------------------------------------------------------------------------- EN RELACIÓN A LOS VEHÍCULOS INTERVENIDOS: ----------------------------- a) El acta de intervención de fecha 21 de noviembre de 2018, redactada por personal de Aduanas, que describe que el Hito N° 27 del Distrito de Pisacoma, Provincia Chucuito y departamento de Puno, se procedió a la intervención de cuatro (4) camiones, marca Volvo (V2B-936, Z2M-826, 1175 1DDA Y 563-ZNK), que se encontraban en el territorio peruano "transbordando mercancías de procedencia extranjera sin documentación", que al notar la presencia del personal de Aduanas se dieron a la fuga, aprovechando la oscuridad de la noche para lanzar piedras. ----------------------------------------------------------------------------------- b) Acta de Apoyo Policial de fecha 22 de noviembre 2018, redactada por el personal policial, que describe la coordinaciones efectuadas para el apoyo al personal de Aduanas en la intervención realizada el 21 de noviembre de 2018, así como el resguardo que prestaron a los cuatro (4) camiones intervenidos desde las proximidades del lugar de los hechos hasta los almacenes de SUNAT - Aduanas Puno. ----------------- c) Oficio N° 816-2018-SUNAT/3H0500, que los DAMS de la serie de chasis y motor de los vehículos intervenidos no han sido encontrados. (Página 414) ---------------------------------------------------------------------------- d) Oficio N° 000047-2019-MIGRACIONES-JZPUNO, emitido por la Superintendencia Nacional de Migraciones, que reporta los viajes realizados al extranjero por las personas Sonia Mariela Musaja Mamani, Maritza Herrera Salamanca, Lucas Mullo Jiménez, Juan Carlos Mamani Peña, Juan Carlos Zuazo Quispe y Olga Peña Mamani. -------------------- e) Oficio N° 019-2019-GR-PUNO/GRI/DRTC-DCT-sdt, emitido por la Dirección de Circulación Terrestre de Puno, que informa que la nomenclatura de los vehículos de placa de rodaje 563-ZNK y 1175 1DDA, no pertenecen a las emitidas por la República del Perú. ---------- f) Declaraciones de los ciudadanos José Fredy Maldonado Jiménez, Sidgar Ariel Espezúa Flores, Jhons Robin Molina Flores, Miguel Leonardo Mallqui Castro, Eric Elías Acuña Orellana, Harold Renzzo Sandoval Herrera, Neptail Diaz Rojas, Alan Américo Zuasnabar Vertiz, Percy Callalla Ordoño y Humberto Chávez Cárdenas, que señalan que en los camiones Intervenidos se venían haciendo transbordo de mercancías que han ingresado a territorio nacional eludiendo los controles aduaneros del país. ------------------------------------------------------ EN EL CASO ESPECÍFICO DEL VEHICULO DE PLACA DE RODAJE 563-ZNK: ----------------------------------------------------------------------------------------------- a. Acta Fiscal de fecha 22 de noviembre de 2018, efectuado por el Representante del Ministerio Público, en el que se describe la presencia del Fiscal en los alma cenes de Aduanas Puno, constatando la presencia de vehículo camión sin placa de rodaje metálica, empero en la parte lateral tiene la placa de rodaje 563-ZNK, verificándose preliminarmente cargado con cajas de cartón conteniendo presumiblemente artefactos y que requerido al personal interviniente sobre la existencia de alguna documentación que acredite el ingreso ilícito de la mercancía, no se exhibió ningún tipo de documento. --------- b. Acta de lacrado de cabina de fecha 22 de noviembre de 2018, que Indica que se procedió a lacrar la cabina y puertas laterales (izquierdo y derecho) del vehículo de placa de rodaje 563-ZNK. ----------------------- c. Acta de Conteo y Verificación de fecha 22 de noviembre de 2018, efectuado por el personal Fiscal y de Aduanas, que describe las mercancías halladas en la carrocería del vehículo de placa de rodaje 563-ZNK de procedencia extranjera, sin la documentación legal que acredite su ingreso lícito a territorio nacional, cuyas cantidades, unidad de medida y descripción se encuentran detalladas en los numerales 1 al 09 del acta referida. ---------------------------------------------------------------- d. Vistas fotográficas en número de 15, de cuya visualización se advierte que el vehículo de placa de rodaje 563-ZNK se encontraba cargado, a la verificación preliminar, de cajas de artefactos. ----------------------------- e. Acta de Inmovilización - Incautación N° 181-0300-2018 N° 000279, de fecha 23 de noviembre de 2018, que indica que las mercancías anteriormente descritas han sido incautados por constituir objeto material del delito de contrabando. ----------------------------------------------- f. Acta de Inmovilización Incautación N" 181-0300-2018 N° 000280, de fecha 23 de noviembre de 2018, que indica que el vehículo de placa de rodaje 563-ZNK ha sido incautado por transportar mercancías de contrabando. ---------------------------------------------------------------------------- g. Acta de deslacrado de cabina de fecha 30 de noviembre de 2018, que indica que se procedió a deslacrar el vehículo de placa de rodaje 563-ZNK y los peritos de proceder con las diligencias correspondientes. ---- h. Acta de registro de cabina de vehículo de fecha 30 de noviembre de 2018, que indica que se procedió ingresar a la cabina del vehículo de placa de rodaje 583. ZNK de procedencia boliviana, procediéndose a realizar el respectivo registro y hallándose la documentación siguiente: un (1) registro de comercio de Bolivia, un (1) certificado de registro, un (1) registro nacional de unidades productivas, un (1) certificado de inscripción, un (1) certificado de activación de dosificación, un (1) formulario de padrón, un (1) certificado de registro (repetida), un (1) certificado de activación de dosificación (repetida), un (1) número de identificación tributaria, un (1) certificado de matrícula de comercio (repetida) y siete (7) facturas con razón social "Machaca" de Juan Carlos Zuazo Quispe. ---------------------------------------------------------------- i. Acta de Incautación de Documentos de fecha 30 de noviembre de 2018, efectúa do por el Representante del Ministerio Público, que describe la incautación de documentos encontrados en la cabina del vehículo de placa de rodaje laterales 563-ZNK. ----------------------------------------------- j. Dictamen Pericial de Identificación Vehicular N° 206-2018, que concluye que el vehículo sin placa de rodaje, con placas laterales 22M-826, marca Volvo, presenta lo siguiente: número de serie (VIN) YV2H2FCC6DA027165 de grabación original, número de motor TD120F80647005 de grabación original y no presenta tarjeta de identificación vehicular. -------------------------------------------------------------- k. Informe de Aforo y Avalúo N° 2488-2018-SUNAT/3H0500, de fecha 4 de diciembre de 2018, que concluye que el valor de la mercancía incautada descrita en el Acta de Inmovilización - Incautación N° 181-0300-2018 N° 000279, asciende a un valor de S/.128,316.18 (Ciento veintiocho mil trescientos dieciséis con 18/100 So les). Monto superior a las 04 UITS. -------------------------------------------------------------------------- l. Acta de Inmovilización - Incautación N° 181-0300-2018 N° 000301, de fecha 27 de diciembre de 2018, que indica que el vehículo de placa de rodaje 563-ZNK ha sido incautado por carecer de documentación aduanera que acredite su ingreso legal al país. ------------------------------- m. Informe de Aforo y Avalúo N° 2625-2018-SUNAT/3H0500, de fecha 28 de diciembre de 2018, que concluye que el valor de la mercancía incautada descrita en el Acta de Inmovilización - Incautación N° 181-0300-2018 N° 000301, asciende a un valor de S/.74,118.00 (Setenta y cuatro mil ciento dieciocho con 00/100 Soles). Monto superior a las 04 UITS. -------------------------------------------------------------------------------------- n. Acta de Inventario de Vehículo de fecha 27 de diciembre de 2018, que describe las características del vehículo con placas laterales 563-ZNK. o. Consulta Deuda del vehículo de placa de rodaje 563-ZNK de procedencia boliviana. ---------------------------------------------------------------- p. Oficio N° 138-2019-Z.R N° XIII-SEDE TACNA-ORP-PUB, de fecha 5 de febrero de 2019, emitido por la SUNARP, que informa que en el Registro de Propiedad Vehicular el número de placa 563-ZNK no existe. --------- PARA EL VEHICULO DE PLACA DE RODAJE 1175 1DDA: --------------------- a. Acta Fiscal de fecha 22 de noviembre de 2018, efectuado por el Representante del Ministerio Público, en el que se describe la presencia del Fiscal en los alma cenes de Aduanas Puno, constatando la presencia de vehículo camión sin placa de rodaje a la vista, empero en la cabina se pudo visualizar una placa de rodaje con la descripción: "Bolivia 1175 1DDA", verificándose preliminarmente cargado con cajas de cartón conteniendo presumiblemente artefactos y que requerido al Personal interviniente sobre la existencia de alguna documentación que acredite setecientos el ingreso ilícito de la mercancía, no se exhibió ningún tipo de documento. ---------------------------------------------------------- b. Acta de lacrado de cabina de fecha 22 de noviembre de 2018, que indica que se procedió a lacrar la cabina y puertas laterales (izquierdo y derecho) del vehículo de placa de rodaje 1175 1DDA. -------------------- c. Acta de Conteo y Verificación de fecha 22 de noviembre de 2018, efectuado por el personal Fiscal y de Aduanas, que describe las mercancías halladas en la carrocería del vehículo sin placa de rodaje a la vista (1175 1DDA) de procedencia extranjera, sin la documentación legal que acredite su ingreso lícito a territorio nacional, cuyas cantidades, unidad de medida y descripción se encuentren detalladas en los numerales 1 a 45 de acta referida. --------------------------------------- d. Vistas fotográficas en número de 41, de cuya visualización se advierte que en el vehículo sin placa de rodaje a la vista (1175 1DDA) se encontraba cargado, a la verificación preliminar, de cajas de artefactos. e. Acta de Inmovilización - Incautación N° 181-0300-2018 N° 000281, de fecha 23 de noviembre de 2018, que describe que las mercancías anteriormente descritas han sido incautados por constituir objeto material del delito de contrabando. ----------------------------------------------- f. Acta de inmovilización Incautación N° 181-0300-2018 N° 000282, de fecha 23 de noviembre de 2018, que describe que el vehículo sin placa de rodaje a la vista (1175 1DDA) ha sido incautado por trasportar mercancías de contrabando. ------------------------------------------------------- g. Acta de deslacrado de fecha 30 de noviembre de 2018, que indica que se procedió a deslacrar el vehículo de placa de rodaje 1175-1DDA y los peritos deben de proceder con las diligencias correspondientes. --------- h. Acta de registro de cabina de vehículo de fecha 30 de noviembre de 2018, que indica que se procedió ingresar a la cabina del vehículo de placa de rodaje 1175- 1DDA de procedencia boliviana, procediéndose a realizar el respectivo registro y hallándose la documentación siguiente: Una (1) placa de rodaje del vehículo de placa de rodaje 1175 1DDA L321017, Una (1) Tarjeta de identificación Vehicular N° 0003286223 de vehículo de placa de rodaje V51-746, un (1) Certificado de Habilitación Vehicular de Transporte Terrestre de Mercancías en General N 231600074, un (1) Certificado de Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito N° 87428274 a nombre de Olga Peña Mamani, un (1) Certificado de Inspección Técnica Vehicular N° TG-85-000-50154. ------------------------------------------------------------------------------------ i. Acta de Incautación de Documentos de fecha 30 de noviembre de 2018, efectuado por el Representante del Ministerio Público, que describe la incautación de documentos encontrados en la cabina del vehículo sin placa de rodaje a la vista(1175 1DDA). ------------------------------------------ j. Dictamen Pericial de Identificación Vehicular N° 207-2018, que concluye que el vehículo sin placa de rodaje a la vista (1175 1DDA), marca Volvo, presenta lo siguiente: número de serie (VIN) YV2H2A3C1HA061524 de grabación original, numero de motor modelo TD121F de grabación original y la secuencia numérica 328127564 de grabación no original y no presenta tarjeta de identificación vehicular. k. Informe de Aforo y Avalúo N° 2503-2018-SUNAT/3H0500, de fecha 6 de diciembre de 2018, que concluye que el valor de la mercancía incautada descrita en el Acta de Inmovilización - Incautación Nº 181-0300-2018 N° 000281, asciende a un valor de S/.387.739.60 (Trescientos ochenta siete mil setecientos treinta y nueve con 60/100 Soles). ------------------------------------------------------------------------------------ l. Acta de Inmovilización - Incautación N° 181-0300-2018 N° 000302, de fecha 27 de diciembre de 2018, que concluye que el vehículo sin placa de rodaje a la vista (1175 1DDA) ha sido incautado por carecer de documentación aduanera que acredite su ingreso legal al país. ---------- m. Informe de Aforo y Avalúo N° 2626-2018-SUNAT/3H0500, de fecha 28 de diciembre de 2018, que concluye que el valor de la mercancía incautada descrita en el Acta de Inmovilización - Incautación N° 181-0300-2018 N° 000302, asciende a un valor de S/.94,332.00 (Noventa y cuatro mil trescientos treinta y dos con 00/1 Soles). ------------------------- n. Acta de Inventario de Vehículo de fecha 27 de diciembre de 2018, que describe las características del vehículo sin placa de rodaje a la vista (1175 1DDA) ---------------------------------------------------------------------------- o. Consulta Deuda del vehículo sin placa de rodaje a la vista (1175 1DDA) de procedencia boliviana. ----------------------------------------------------------- 8. Conforme puede apreciarse los elementos de convicción recabados a esta etapa del proceso sustentan cronológicamente el relato de los hechos que como cargos objeto de imputación se atribuyen a las personas Julián Flores Mercado y Elizabeth Suntura de Flores, la presunta comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado [Es cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias]. Por tanto, el presupuesto relativo a la existencia de Indicios reveladores sobre la existencia del delito se halla satisfecho. ----------------------------------------------------------------------------------------9. En lo relativo al segundo presupuesto, esto es, sobre la vigencia de la acción penal, este despacho fiscal, debe precisar que los hechos han tenido lugar en fecha 21 de noviembre de 2018 y que el delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado [Es cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias), en su tipo base se encuentra reprimido con una pena de no menor de cinco ni mayor a ocho años, y en su forma agravada con una pena de no menor de ocho ni mayor de doce años; se concluye que la acción penal se encuentra vigente. Por tanto, este segundo presupuesto también se encuentra satisfecho, sin mayor argumento. ----------------------------------------------------------10. En cuanto al presupuesto relativo a que se haya individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se hayan satisfecho los requisitos de procedibilidad; este despacho fis- cal, debe señalar que los imputados según los anexos (Hoja de Ruta N° 19533, 2019 emitido por el Jefe de Registro de Vehículos de la Policía Boliviana) del Oficio N° 900- 2020-MP-FN-UCJIE (AJ N° 1284-2019), suscrito por la Jefe de Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación, han sido identificados como JULIAN FLORES MERCADO, con Cédula de Identidad N° 5938474 LP Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, con Cédula de Identidad 4305996, ambos de nacionalidad boliviana. Por tanto, este presupuesto, igualmente se halla satisfecho. Por lo demás, se hace presente que para la formalización de una investigación por la comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado [Es cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias), ----------------------------------------------------------------------- 12. Por tanto, con las precisiones ampliamente detalladas en el considerando primero de la presente disposición se imputa a los ciudadanos: a) JULIÁN FLORES MERCADO haber hecho circular dentro del territorio nacional el vehículo de placa de rodaje 563- ZNK, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero, así como haber hecho transbordar mercancías en el citado vehículo, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero, consistentes en electrodomésticos de procedencia extranjera (detallados en las actas de inmovilización e incautación), que han ingresado a territorio nacional eludiendo los controles aduaneros del país; mercancía valorizada en la suma S/. 128, 316.18 soles y el vehículo en la suma de S/. 74, 118.00 soles; en el cual también han intervenido sus computados; hechos que han tenido lugar el 21 de noviembre de 2018, a las 23:00 horas aproximadamente, en el sector denominado Hito N° 27 del Distrito Pisacoma, provincia Chucuito y departamento Puno, conforme a las circunstancias que se han descrito anteriormente; y b) ELIZABETH SUNTURA DE FLORES haber hecho circular dentro del territorio nacional el vehículo de placa de rodaje 1175 1DDA, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero, así como haber hecho transbordar mercancías en el citado vehículo, sin haber sido so- metidas al ejercicio de control aduanero, consistentes en electrodomésticos de procedencia extranjera (detallados en las actas de inmovilización e incautación), que han ingresado a territorio nacional eludiendo los controles aduaneros del país; mercancía valorizada en la suma S/. 387, 739.27 soles y el vehículo en la suma de S/. 94, 332.00 soles; en el cual también han intervenido sus coimputados; hechos que han tenido lugar el 21 de noviembre de 2018, a las 23:00 horas aproximadamente, en el sector denominado Hito N° 27 del Distrito Pisacoma, provincia Chucuito y departamento Puno, conforme a las circunstancias que se han descrito anteriormente. ---------------- 13. Conforme puede apreciarse, la conducta desarrollada por las referidas imputadas, se encuentran tipificadas en el artículo 2º literal d), concordante con el artículo 1", y con la agravante prevista en los literales e) y j) del artículo 10, todos de la Ley N° 28008 "Ley de Delitos Aduaneros".-------------------------- 14. Finalmente, debe precisarse que en lo relativo al contenido de la disposición fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en aplicación de lo que dispone el numeral 2) del artículo 336 del Nuevo Código Procesal, estas exigencias, en el contexto integral del presente acto fiscal, también quedan satisfechos, pues se ha precisado el nombre completo de los imputados como Julián Flores Mercado y Elizabeth Suntura de Flores; se han precisado los hechos y la tipificación específica correspondiente como delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado (es cometido por dos o más personas y el valor de las mercancías supera las (20) Unidades Impositivas Tributarias); se ha identificado el nombre de la entidad agraviada que el Estado Peruano representado por el señor Procurador Público de la SUNAT - Aduanas; y, en cuanto las diligencias que de inmediato deban actuarse, las mismas se expondrán en la parte resolutiva de la presente disposición. Por lo demás, a los fines de darse cumplimiento a la normatividad contenida en el numeral 3) del mismo artículo y cuerpo normativo, de procederse a comunicar de la presente disposición al señor Juez de la Investigación Preparatoria, sin perjuicio de su notificación a los imputados.---------------------------------------------Por las consideraciones anotadas y con las atribuciones que me confiere el Art. 159°, Inciso 4 de la Constitución Política del Estado, y los artículos 1º y 5° del Decreto Legislativo N° 052-Ley Orgánica del Ministerio Público-, el señor Fiscal que suscribe;-----------------------------------------------------------------------------DISPONE: ---------------------------------------------------------------------------------------- PRIMERO: FORMALIZAR Y CONTINUAR INVESTIGACION --------------------- PREPARATORIA en contra de JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, como presuntos autores de la comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado (Es cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte unidades (20) Impositivas Tributarias), en agravio del Estado Peruano, representante por el señor Procurador Público de la SUNAT-ADUANAS, por el plazo de ciento veinte (120) días. Por consiguiente, realícense con presencia del señor Representante del Ministerio Público, las diligencias siguientes: -----Se recepcione la declaración indagatoria del agraviado Estado Peruano, representa- da por el señor Procurador de la SUNAT, en audiencia inmediata. Se recepcione la declaración de JULIAN FLORES MERCADO, con la presencia obligatoria de su abogado defensor, previa lectura de sus derechos y deberes, en fecha 21 de diciembre de 2020 a horas 09:00; diligencia que tendrá lugar en el local del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Puno, sito en el Jr. Ramas N° 359, del Distrito, Provincia y Departamento de Puno, para tal efecto, se realice la notificación por vía de la Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, al país de Bolivia, cumpliéndose con los procedimientos establecidos para tal fin. 3. Se recepcione la declaración de ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, con la presencia obligatoria de su abogado defensor, previa lectura de sus derechos y debe res, en fecha 21 de diciembre de 2020 a horas 10:00; diligencia que tendrá lugar en el local del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Puno, sito en el Jr. Ramas Nº 359, del Distrito, Provincia y Departamento de Puno; para tal efecto, se realice la notificación por vía de la Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, al país de Bolivia, cumpliéndose con los procedimientos establecidos para tal fin. ---------------------------------------------------------------------- CURSESE oficio a la Oficina de Migración y Naturalización de la ciudad de Puno, solicitándose el movimiento migratorio de las personas de Julián Flores Mercado y Elizabeth Suntura de Flores. --------------------------------------------------CURSESE oficio al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), a fin de que en el término de cinco días de notificado, remita informe si las personas de JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, se encuentra registrados en el padrón del RENIEC. -------------------- 6. Se realicen las demás diligencias que sean necesarias tendientes al mejor esclarecimiento.---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Poner en conocimiento del Señor Juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de San Román - Juliaca, la emisión de la presente disposición. NOTIFIQUESE a las partes con arreglo a ley-------Oscar Richard Arcos Mamani---------------------------------------------------------------- FISCAL PROVINCIAL------------------------------------------------------------------------- FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PUNO.------------------------------ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&EXPEDIENTE: 02476-2020-0-2111-JR-PE-05.----------------------------------------- CASO: 88-2020 -------------------------------------------------------------------------------- IMPUTADO: Julián Flores Mercado y otro. ---------------------------------------------- DELITO: Contrabando ------------------------------------------------------------------------ AGRAVIADO: El Estado Peruano---------------------------------------------------------- FISCAL A CARGO: Ruth M. Mamani Apaza ------------------------------------------- JUEZ DEL CASO: Anthony Wilson Quispe Calla.-------------------------------------- DISPOSICIÓN: Nº 02-2021 ------------------------------------------------------------------ Puno, dieciséis de marzo --------------------------------------------------------------------- Del dos mil veintiuno --------------------------------------------------------------------------DADO CUENTA: Con los actuados de la presente carpeta fiscal que contiene los resultados de la investigación seguida en contra de JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, como presuntos autores de la comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado [Es cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias], en agravio del Estado Peruano, representado por el señor Procurador Público de la SUNAT - ADUANAS.------------------------------------------------------------------------Y CONSIDERANDO: -------------------------------------------------------------------------- 1. Mediante Disposición Fiscal N° 01-2020. de fecha 07 de octubre de 2020, se ha dispuesto formalizar Investigación preparatoria en contra de JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, como presuntos autores de la comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado (Es cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias), en agravio del Estado Peruano, representado por el señor Procurador Público de la SUNAT - ADUANAS; disponiéndose la realización de un número de diligencias tendientes al mejor esclarecimiento de los hechos.------------ 2. Habiendo vencido el plazo de investigación preparatoria, el estado de la presente es el de emitir pronunciamiento; sin embargo, revisada la carpeta fiscal llegamos a determinar que la investigación contenida en ella aún se encuentra incompleta, esto es, que a la fecha de emisión de la presente disposición se hace necesario realizar diligencias complementarias a fin del esclarecimiento de los hechos investigados, así como los reportes de denuncias a nivel nacional de los ciudadanos Julián Flores Mercado y Elizabeth Suntura de Flores, entre otras diligencias que se expondrán en la parte dispositiva de la presente; por lo cual, se estima pertinente ampliar prudencialmente el término de la presente investigación.--------------------------------------------------------------- 3. Sobre el particular, el Artículo 342° del Nuevo Código Procesal Penal, establece que "el plazo de la Investigación Preparatoria es de ciento veinte días naturales. Sólo por causas justificadas, dictando la Disposición correspondiente, el Fiscal podrá prorrogaría por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales"; de manera que la emisión de la presente disposición encuentra asidero legal, tanto más si se tiene en consideración la finalidad que tiene la investigación preparatoria, esto es, reunir los elementos de convicción de cargo y de descargo, que permitan al decidir si formula o no acusación y, en su caso, los imputados preparar su defensa. -------------------------------------- 4. En tal sentido, con las atribuciones me confiere el Art. 159 inciso 4 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con los artículos 1º y 5º de la L.O.M.P. Decreto legislativo Nº 052, el Fiscal que suscribe.---------------------- DISPONE -----------------------------------------------------------------------------------------PRIMERO: PRORROGAR EL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA por 60 días, en contra de contra JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, como presuntos autores de la comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado (Es cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias), en agravia del Estado Peruano representado por el señor Procurador Público de la SUNAT - ADUANAS; en consecuencia realícese las siguientes diligencias: 1. Se recepcione la declaración Indagatoria del agraviado Estado Peruano, representada por el señor Procurador de la SUNAT, en audiencia inmediata. 2. Se recepcione la declaración de JULIAN FLORES MERCADO, con la presencia obligatoria de su abogado defensor, previa lectura de sus derechos y deberes, en fecha 03 de 2021 a horas 09:00; diligencia que tendrá lugar en el local del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Puno, sito en la Av. El Sol N° 865, del Distrito, Provincia y Departamento de Puno; para tal efecto, se realice la notificación por vía de la Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, al país de Bolivia, cumpliéndose con los procedimientos establecidos para tal fin. ---------------------------------------------------------------------- 3. Se recepcione la declaración de ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, con la presencia obligatoria de su abogado defensor, previa lectura de sus derechos y deberes, en fecha 03 de mayo de 2021 a horas 10:00; diligencia que tendrá lugar en el local del Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Aduaneros y Contra la Propiedad Intelectual de Puno, sito en la Av. El Sol N° 865, del Distrito, Provincia y Departamento de Puno; para tal efecto, se realice la notificación por vía de la Cooperación Judicial Internacional de la Fiscalía de la Nación, al país de Bolivia, cumpliéndose con los procedimientos establecidos para tal fin. -------------------------------------------- 4. CURSESE oficio a la Oficina de Migración y Naturalización de la ciudad de Puno, solicitándose el movimiento migratorio de las personas de Julián Flores Mercado y Elizabeth Suntura de Flores. --------------------------------------------------5. CURSESE oficio al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), a fin de que en el término de cinco días de notificado, remita informe si la persona de ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, se encuentra registrados en el padrón del RENIEC. ----------------------------------------------------6. Se realicen las demás diligencias que sean necesarias tendientes al mejor esclarecimiento.---------------------------------------------------------------------------------SEGUNDO: Poner en conocimiento del Señor Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria correspondiente a emisión de la presente Disposición, conforme lo prevé el inciso 3° del Articulo 336" del Código Procesal Penal. NOTIFIQUESE conforme a Ley.---------------------------------------Oscar Richard Arcos Mamani ------------------------------------------------------------- FISCAL PROVINCIAL ------------------------------------------------------------------------ FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PUNO. -----------------------------EXPEDIENTE: 02476-2020-0-2111-JR-PE-05.----------------------------------------- CASO: 2020-088-------------------------------------------------------------------------------- IMPUTADO: Julián Flores Mercado y otro. ---------------------------------------------- DELITO: Hacer Circular Mercancías de Contrabando Agravado ------------------ AGRAVIADO: El Estado Peruano ---------------------------------------------------------DISPOSICIÓN FÍSCAL Nº 03-2021-DJP-FPPEDA-CPI-PUNO ------------------- Puno, cuatro de junio -------------------------------------------------------------------------- Del dos mil veintiuno ---------------------------------------------------------------------------DADO CUENTA: En formalización y Continuación de Investigación Preparatoria en contra de JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, como presuntos autores de la comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado [Es cometido por dos o más personas y cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias], en agravio del Estado Peruano, representado por el señor Procurador Público de la SUNAT - ADUANAS.------Y CONSIDERANDO: --------------------------------------------------------------------------PRIMERO.- Mediante Disposición Fiscal N° 01-2020. de fecha 07 de octubre de 2020, se ha dispuesto formalizar Investigación preparatoria en contra de JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, como presuntos autores de la comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando; y, con Disposición Nº 02-2021, de fecha 16 de marzo de 2021; se ha dispuesto prorrogar la investigación preparatoria por el plazo de 60 días, ordenándose a su efecto la actuación de un número de diligencias tendientes al mejor esclarecimiento de los hechos.------------------------------------SEGUNDO.- Sobre el particular, conviene precisar que el Articulo 342 del Nuevo Código de Procedimiento Penal, establece que el plazo de la investigación preparatoria es de 120 días, prorrogables hasta por 60 días.-----Por tanto, si el Fiscal dará concluida la Investigación Preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no haya vencido el plazo, conforme lo establecido por el inciso 1) del Artículo 343 del mismo cuerpo legal, debe darse por concluida la presente investigación.---------------------------En consecuencia con las atribuciones que me confiere el articulo 1 y 5 del Decreto Legislativo Nº 052 y el Artículo IV del título preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, la fiscal que transcribe.----------------------------------------DISPONE: LA CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA seguida contra de: JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUNTURA DE FLORES, como presuntos autores de la comisión del delito Aduanero en su modalidad de Contrabando (hacer circular dentro del territorio nacional y transbordar mercancías, sin haber sido sometidas al ejercicio de control aduanero), en su forma de Contrabando Agravado, en agravio del Estado Peruano, representando por el señor Procurador Publico de la SUNAT – ADUANAS. Notifíquese a los sujetos procesales conforme a ley.------------------Oscar Richard Arcos Mamani ------------------------------------------------------------ FISCAL PROVINCIAL ------------------------------------------------------------------------ FISCALIA PROVINCIAL ESPECIALIZADA EN DELITOS ADUANEROS Y CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE PUNO. ----------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EXHORTO SUPLICATORIO N° 25/2022 – EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PERI CARATULADO””JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETYH SUNTURA DE FLORES----------------------------------------------------------------------- GM-DGAJ-UAJI-Cs – N°519/2022---------------------------------------------------------- SUCRE 25 DE NOVIEMBRE DE 2022--------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&En atención al oficio N° GM-DGAJ-UAJI-Cs. 3457/2022, remitido por le ministerio de relaciones exteriores en emergencias del exhorto suplicatorio N° 25/2022, librado por la fiscalía corporativa especializada en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual del departamento de puno, en el marco del proceso penal seguido con JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUTURA DE FLORES, por la comisión del delito aduanero en su modalidad de contrabando agravado en virtud a las representaciones efectuadas por lo oficiales de diligencias, que exponen los motivos que impidieron el cumplimiento de la diligencia encomendada, se proceda a la complementación de diligencias de la notificación mediante EDICTO a los ciudadanos: JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUTURA DE FLORES conforme se tiene solicitado expresamente en el tenor principal del oficio de referencia.------------ Para tal fin remítase antecedentes relativos al exhorto suplicatorio caratulado como: JULIAN FLORES MERCADO Y ELIZABETH SUTURA DE FLORES, a los tribunales de justicia de Cochabamba y la paz para que la autoridad competente asignada a cada distrito judicial procesal a su cumplimiento.-------cumplida la diligencia encomendada, remítase constancia la Tribunal Supremo de Justicia.---------------------------------------------------------------------------------------- Asimismo, se recalca que el cumplimiento de las solicitudes de asistencia judicial internacional reviste carácter prioritario.----------------------------------------- FIRMA Y SELLA: DR. OLIS EGUEZ OLIVA----------------------------------------------MAGISTRADO SEMANERO-SALA PLENA----------------------------------------------TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA----------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: SANDRA MAGALY MENDIVIL BEJARANO--------------------- SECRETARIA DE SALA PELNA----------------------------------------------------------- TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA----------------------------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DE 2022------------------------------- &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& En atención al exhorto suplicatorio remitido ante el presente despacho judicial por secretaria cúmplase con la publicación de EDICTO que se solicita, sea con las formalidades de ley mediante el Sistema Hermes, una vez publicada devuélvase ante el Tribunal Supremo de Justicia.-------------------------------------- FIRMA Y SELLA: DRA. LORENA MAUREEN CAMACHO RAMIREZ. -------JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL 3° CAPITAL. --------------------------------------TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. --------------------------------------- LA PAZ – BOLIVIA. --------------------------------------------------------------------------- FIRMA Y SELLA: ANTE MI: PAOLA W. GARCIA ALCÓN-----------------------SECRETARIA-ABOGADA.------------------------------------------------------------------ JUZGADO INSTRUCCIÓN PENAL 3° DE LA CAPITAL.-------------------------------TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA. ------------------------------------------ LA PAZ – BOLIVIA. ------------------------------------------------------------------------------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&


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