EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA DÉCIMO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


E D I C T O LLEVA EL SELLO REDONDO DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N°.-10 DE LA CAPITAL PARA: LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI. LA DRA. ANA DELGADO BASCOPE- JUEZ DE SENTENCIA N° 10 DE LA CAPITAL DE COCHABAMBA.- POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA AL ACUSADO: LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI, CON LA ACUSACION FISCAL DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, RADICATORIA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2021, PROVEÍDO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022 Y PROVEIDO DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023. DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO A INSTANCIA DE LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA, EVELYN MARTHA DE AMPUERO, ANA MARIA RAMIREZ BUHEZO, JUAN QUISPE LAURA Y IVAN GONZALO ZURITA CASTELLON CONTRA OSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ Y LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA CON AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTS. 335 Y 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. A CUYO FIN SE TRANSCRIBE EL ACTUADO PERTINENTE CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE: ACUSACION FISCAL DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 JORGE LOPEZ FLORES, FISCAL DE MATERIA, ASIGNADO A LA DIVISIÓN ECONÓMICO FINANCIERO DE LA FISCALÍA DEPARTAMENTAL, DENTRO DEL PROCESO PENAL, QUE DIRIGE EL MINISTERIO PUBLICO A INSTANCIA DE LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA, EVELYN MARTHA DE AMPUERO, ANA MARIA RAMÍREZ BUHEZO, JUAN QUISPE LAURA, IVAN GONZALO ZURITA CASTELLON CONTRA DE ÓSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ, LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA, AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTS., 335, 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. CASO Nº: FIS-CBBA 1202294. DELITOS: ESTAFA, AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, ARTS. 335, 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. 1.- DATOS GENERALES DE LOS IMPUTADOS: NOMBRE: OSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ C.I: 2049659 LP FECHA DE NACIMIENTO: 30/11/1952 NACIONALIDAD: BOLIVIANA OCUPACION: EMPLEADO ESTADO CIVIL: CASADO DOMICILIO: URBANIZACION MAGNOLIAS, VIVIENDA N° D-12B ABOGADO DEFENSOR: RICHARD RAFAEL VILLACA TORRICO CON REGISTRO MCA. 4860. DOMICILIO PROCESAL; AV. SAN MARTIN N° 147 EDIF. PRINCIPITO 3ER PISO OFICINA N°5-A SITUACION JURIDICA: CON DETENCION PREVENTIVA NOMBRE: LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI C.I: 2312448 LP FECHA DE NACIMIENTO: 19/08/1959 NACIONALIDAD: BOLIVIANA OCUPACION: ADM. DE EMPRESAS ESTADO CIVIL: CASADO DOMICILIO: CALLE SANTA ROSA DE SARA, N°489, ZONA DE PETROLERO SUR, CIUDAD DE SANTA CRUZ. ABOGADO DEFENSOR: FERNANDO H. CARDENAS, MCA 2867 DOMICILIO PROCESAL; CALLE JORDAN N° 672, EDIF. ALI, AV. SAN MARTIN N°147, EDIF PRINCIPITO 3ER PISO SITUACION JURIDICA: CON DETENCION PREVENTIVA II.- DATOS GENERALES DE LOS QUERELLANTES Y/O VICTIMAS: LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA, MAYOR DE EDAD, HÁBIL POR DERECHO, CON DOMICILIO EN LA CALLE TOCOPILLA N° 1868 ESQUINA CALLE JESUS AGUA, ZONA SARCO, CON C.I. N° 1093255. EVELYN MARTHA DE AMPUERO, MAYOR DE EDAD, C.I. N° 40004027 PTS. CON DOMICILIO EN LA CALLE LANZA S/N ANA MARIA RAMÍREZ BUHEZO, MAYOR DE EDAD, C.L N° 3528629 OR. CON DOMICILIO EN LA AV. HUMBOLTD N° 101 LANZA S/N. JUAN QUISPE LAURA, MAYOR DE EDAD, CON C.I. N° CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE ORURO. IVAN GONZALO ZURITA CASTELLON, MAYOR DE EDAD CON C.L. N° 3121732 CBBA CON DOMICILIO EN LA ZONA DE CHIQUICOLLO. N° 031. III.- ANTECEDENTES Y RELACION CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. POR DENUNCIA ESCRITA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012, LEONARDO PANIAGUA ZAMBRA EXPRESA QUE, SE DEDICA A LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL AÑO 2009 CONOCIÓ SR OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ QUIEN SE PRESENTO COMO GERENTE GENERAL DE EMPRESA CONSULTORA CONSTRUCTORA KONTO INGENIERÍA SRL., OFRECIÉNDOLE REALICE CONSTRUCCIÓN DE 300 VIVIENDAS POR LA SUMA DE SUS. 4.022.943,00 (CUATRO MILLONES VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DOLARES AMERICANOS), CON LA CONDICIÓN QUE INVIERTA LA SUMA DE SUS. 30.000,00 (TREINTA MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CON LA PROMESA DE QUE SE LE DEVOLVERIA EL DINERO Y SE LE PAGARIA HONORARIOS POR DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA QUE CON LA ILUSIÓN OBTENER GANANCIAS ENTREGO EL DINERO DE SUS. 30.000,00 (TREINTA MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), TRES PARTIDAS, EN EFECTIVO Y EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN A OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ Y EN FECHA 04 DE M DE 2009, SUSCRIBIÓ EL "CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PAR EMPRESA KONTO INGENIERÍA SRL., REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ Y SU PERSONA, ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PARTE DE ÁLVAREZ AÑEZ PIDIÓ LA DEVOLUCIÓN DE SU APORTE, EMPERO, NUEVAMENTE FUE INDUCIDO EN ERROR POR AQUEL, AL OFRECERLE UNA NUEVA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONDOMINIO CAMPO VERDE, QUE SUPONÍA LA CONSTRUCCIÓN DE 60 DEPARTAMENTOS EN 7 BLOQUES DE 4 NIVELES EN EL MUNICIPIO DE SACABA, PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, SU PERSONA EMPIEZA LA OBRA EL 25 DE FEBRERO DE 2010. ASÍ EVIDENCIA EL DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE OBRA MUROS, SUSCRITO POR EL ING. JORGE YAPUR (SUPERVISOR DE OBRA DE PARTE DE LA FUNDACIÓN BIDA) Y EL ING. FERNANDO SALAZAR B. ( DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN BIDA), SOCIO DE OSCAR ÁLVAREZ; AFIRMA QUE EL PROYECTO AVANZO LENTAMENTE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DESEMBOLSOS QUE DEBÍA PAGAR LA FUNDACIÓN BIDA, HASTA EL MES DE FEBRERO DE 2012, PARALIZO LAS OBRAS, YA QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA OBRA ERA INSOSTENIBLE, AL EXTREMO DE QUE LA FUNDACIÓN VIDA LLEGO A ADEUDARLE LA SUMA DE SUS. 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), DE ACUERDO AL DOCUMENTO DE 18 DE AGOSTO DE 2012, DONDE TANTO OSCAR ÁLVAREZ Y FERNANDO SALAZAR RECONOCEN AQUELLA OBLIGACIÓN, POR CONCEPTO DE OBRAS DE INGENIERÍA EN ÉL PROYECTO CONDOMINIO CAMPO VERDE, EL CUAL DEBÍA SER CANCELADO A LOS 7 DIAS DE SUSCRITO EL MISMO, SINE EMBARGO HASTA LA FECHA NO SE CUMPLIÓ. POSTERIORMENTE EL CO- IMPUTADO OSCAR ÁLVAREZ LE OFRECIÓ EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DENOMINADO LIBERTAD, QUE ESTARÍA UBICADO EN LA AV. RAMÓN RIVERO Y ANICETO ARCE CONDICIONES MUY FAVORABLES DE FINANCIAMIENTO PARA LOS FUTUROS ADJUDICATARIOS, POR LO QUE CON ESA NUEVA ILUSIÓN FIRMO UN ACUERDO DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE EN LA SUMA DE $US. 390.000,00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), EN FECHA 04 DE AGOSTO DE 2011 CON LA FAMILIA MORATÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO MULTIFAMILIAR DENOMINADO "LIBERTAD" ENTREGANDO A LA FIRMA SU PERSONA A LA FAMILIA MORATÓ LA SUMA DE $US. 20.000,00 (VEINTE MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS), EN CALIDAD DE ANTICIPO Y EN ARRAS, EL SALDO DIVIDIDO EN DOS PARTES PARA SU CANCELACIÓN, ACUERDO FIRMADO EN LA SEGURIDAD DE LA SERIEDAD DE LA FUNDACIÓN VIDA QUE PATROCINABA EL PROYECTO. DE IGUAL MANERA A EFECTO DE QUE LOS ADJUDICATARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS A CONSTRUIRSE EN EL SUPUESTO EDIFICIO LIBERTAD, PUEDAN MATERIALIZAR SU ADJUDICACIÓN, POR INSTRUCCIONES DE OSCAR ÁLVAREZ Y LUIS F. SALAZAR INDICARON QUE TODOS ELLOS DEBIAN DEPOSITAR SU DINERO EN LA COOPERATIVA COOMIPE LTDA, QUE DEBÍAN ABRIR UNA CUENTA, POR LO QUE LAS VÍCTIMAS DEPOSITARON SUS DINEROS EN DICHA COOPERATIVA A TRAVÉS DE UN CAJERO MÓVIL QUE VINO A ESTA CIUDAD, DESDE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ Y SE INSTALO EN DEPENDENCIAS DE LA FUNDACIÓN BIDA, PARA CAPTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS VÍCTIMAS Y ENTREGARLES UNOS SUPUESTOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN REMUNERADOS (CAR). TRANSCURRIDO EL TIEMPO Y EN VISTA DE QUE NO HABÍA LA SUPUESTA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LIBERTAD, LAS VÍCTIMAS EXIGIERON LA DEVOLUCIÓN DE SU DINERO, EMPERO LOS REPRESENTANTES DE FUNDABIDA OSCAR ÁLVAREZ Y LUIS SALAZAR, OPONÍAN EXCUSAS DE RETRASOS Y OTROS Y NUNCA DEVOLVÍAN EL DINERO, POR LO QUE LAS VICTIMAS CANSADAS DE ESA SITUACIÓN, SE APERSONARON A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, CONVERSANDO CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, SR., LUIS SAMUEL PÉREZ T. QUIEN TAMBIÉN MANTUVO EN ERROR A LAS VICTIMAS AL MANIFESTARLES QUE SE LES DEVOLVERÍA SU DINERO, EMPERO TAMPOCO HUBO TAL DEVOLUCIÓN, RECONOCIENDO EL PRENOMBRADO QUE EL DINERO QUE DEPOSITARON ESAS PERSONAS FUE ENTREGADO A FUNDABIDA, ESTOS HECHOS HA DECIR DE LOS DENUNCIASTE, CONSTITUIRÍAN LOS DELITOS DE ESTAFA CON LA AGRAVANTE DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, SOLICITANDO SU INVESTIGACIÓN. IV.- FUNDAMENTOS DE LA ACUSACION. DEL ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RECOGIDOS POR LA F.E.L.C.C., BAJO LA DIRECCIÓN FUNCIONAL Y ESTRATÉGICA DEL MINISTERIO PÚBLICO SE COLIGE QUE EL IMPUTADO HA ADECUADO SU CONDUCTA A LOS TIPOS PENALES DESCRITOS Y PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 335, 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. EL ART. 335 DEL CÓDIGO PENAL TIPIFICA EL DELITO DE ESTAFA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: EL QUE CON LA INTENCIÓN DE OBTENER PARA SÍ O UN TERCERO UN BENEFICIO ECONÓMICO INDEBIDO. MEDIANTE ENGAÑOS O ARTIFICIOS PROVOQUE O FORTALEZCA ERROR EN OTRO QUE MOTIVE LA REALIZACIÓN DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN PATRIMONIAL EN PERJUICIO DEL SUJETO EN ERROR O DE UN TERCERO, SERÁ SANCIONADO CON RECLUSIÓN DE UNO A CINCO AÑOS Y CON MULTA DE SESENTA A DOSCIENTOS DIAS" EL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL TIPIFICA EL DELITO DE AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LOS ARTICULOS 335. 337, 343. 344. 345. 346 Y 363 BIS DE ESTE CÓDIGO, CUANDO SE REALICEN EN PERJUICIO DE VICTIMAS MÚLTIPLES, SERÁN SANCIONADOS CON RECLUSIÓN DE TRES A DIEZ AÑOS Y CON MULTA DE CIEN A QUINIENTOS DÍAS" DURANTE EL CURSO DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES REALIZADAS BAJO LA DIRECCIÓN FUNCIONAL DEL SUSCRITO FISCAL, SE HAN RECABADO INDICIOS Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES QUE ACREDITAN QUE LOS IMPUTADOS ÓSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ Y LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI HAN ADECUADO PLENAMENTE SU CONDUCTA AL TIPO PENAL MOTIVO DE LA PRESENTE CAUSA, POR LAS SIGUIENTES RAZONES Y FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DE SUFICIENTES INDICIOS QUE ESTABLECEN LA PARTICIPACIÓN DE LOS IMPUTADOS ÓSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ Y LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ESTAFA, AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, ADECUAN SU CONDUCTA A LOS MISMOS, LOS QUE CON LA INTENCIÓN DE OBTENER PARA SÍ O UN TERCERO UN BENEFICIO ECONÓMICO INDEBIDO, MEDIANTE ENGAÑOS O ARTIFICIOS PROVOQUE O FORTALEZCA ERROR EN OTRO QUE MOTIVE LA REALIZACIÓN DE UN ACTO DE DISPOSICIÓN PATRIMONIAL EN PERJUICIO DEL SUJETO EN ERROR O DE UN TERCERO, CON EL AGRAVANTE DE QUEL DICHOS ACTOS VAYAN EN PERJUICIO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES. POR LO QUE DE ACUERDO A LO PRECEDENTEMENTE MANIFESTADO SE INFIERE QUE EN EL PRESENTE CASO, EXISTEN ELEMENTOS DE JUICIO SUFICIENTES PARA SOSTENER DE MANERA FUNDADA QUE LOS IMPUTADOS ÓSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ Y LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI SON AUTORES DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ESTAFA, AGRAVACIÓN EN CASO DE VICTIMAS MÚLTIPLES. PUESTO QUE DE LOS ANTECEDENTES EXPUESTOS, LA PRUEBA DETALLADA PRECEDENTEMENTE SE INFIERE QUE EN EL PRESENTE CASO EXISTEN ELEMENTOS DE JUICIO SUFICIENTES PARA SUSTENTAR DE MANERA FUNDADA DE MANERA INDIVIDUALIZADA DE LA CONDUCTA ANTIJURÍDICA EN LA QUE HAN INCURRIDO CADA UNO DE LOS CO-IMPUTADOS : 1. ÓSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ, SE HABRÍA PRESENTADO COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CONSULTORA CONSTRUCTORA KONTO INGENIERÍA SRL., OFRECIÉNDOLE REALICE LA CONSTRUCCIÓN DE 300 VIVIENDAS POR LA SUMA DE $US. 4.022.943,00 (CUATRO MILLONES VEITIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES 00/100 DÓLARES AMERICANOS) CON LA CONDICIÓN QUE INVIERTA LA SUMA DE $US. 30.000,00 (TREINTA MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN CON LA PROMESA DE QUE SE LE DEVOLVERÍA EL DINERO Y SE LE PAGARÍA SUS HONORARIOS POR DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA, POR LO QUE CON LA ILUSIÓN DE OBRENER GANANCIAS ENTREGO LOS $US. 30.000,00 EN TRES PARTIDAS, EN EFECTIVO Y EN MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN AL SR. OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ Y EN FECHA 4 DE MAYO DE 2009,Y SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN LA TAMBORADA ASCINALSS, ENTRE LA EMPRESA KONTO INGENIERÍA SRL, REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ Y SU PERSONA LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA. ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PARTE DE OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ, EL DENUNCIANTE SOLICITO LA DEVOLUCIÓN DE SUS APORTES, EMPERO, NUEVAMENTE FUE INDUCIDO EN ERROR POR AQUEL, AL OFRECERLE UNA NUEVA POSIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CONDOMINIO CAMPO VERDE, PARA MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL, PROYECTO QUE EL DENUNCIANTE EMPIEZA CON OBRAS ES FECHA 25 DE FEBRERO DE 2010 Y POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS DESEMBOLSOS QUE DEBIA HACE EFECTIVO LA FUNDACIÓN BIDA, PARALIZO LAS OBRAS, YA QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA OBRA ERA INSOSTENIBLE, A EXTREMO DE QUE LA FUNDACIÓN VIDA LLEGO A ADEUDARLE LA SUMA DE SUS 250.000,00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS) POSTERIORMENTE ÓSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ LE HABRÍA OFRECIDO LOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO, EN CONDICIONES MUY FAVORABLES DE FINANCIAMIENTO PARA LOS FUTUROS ADJUDICATARIOS, POR LO QUE CON ESA NUEVA ILUSIÓN EL DENUNCIANTE FIRMO UN ACUERDO DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE EN LA SUMA DE $US. 390.000,00 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS) EN FECHA 4 DE AGOSTO DE 2011 CON LA FAMILIA MORATÓ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICO MULTIFAMILIAR LIBERTAD, ENTREGANDO A LA FIRMA SU PERSONA A LA FAMILIA MORATO LA SUMA DE $US. 20.000,00 (VEINTE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS) EN CALIDAD DE ANTICIPO Y EN ARRAS, EL SALDO DIVIDIDO EN DOS PARTES PARA SU CANCELACIÓN, ACUERDO FIRMADO BAJO RESPALDO DE LA FUNDACION BIDA QUE PATROCINABA EL PROYECTO, POR LO QUE EL DENUNCIANTE EMPEZÓ CON LA PREVENTA DE DICHOS DEPARTAMENTOS EN CONDICIONES MUY VENTAJOSAS PARA LOS ADJUDICATARIOS DEBIENDO ESTOS DEPOSITAR LOS DINEROS EN UNA CUENTA DE LA COOPERATIVA COOMYPE LTDA. SIN EMBARGO AL NO HABERSE CUMPLIDO EL CONTRATO LA FAMILIA MORATO EXIGIÓ EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, YA QUE LA FUNDACIÓN BIDA NO HABRÍA DESEMBOLSADO EL DINERO EN LA FECHA ACORDADA, ANTE LO QUE EL DENÚNCIATE HABRÍA ENVIADO UNA CARTA NOTARIADA PIDIENDO LA DEVOLUCIÓN DE TODOS LOS DEPÓSITOS REALIZADOS POR LOS ADJUDICATARIOS DEL PROYECTO EDIFICIO LIBERTAD A LA FUNDACIÓN VIDA, PERO AL NO RECIBIR RESPUESTA ESTE SE TRASLADA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ PARA ENTREVISTARSE CON EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COOMYPE LTDA, EL SR. LUÍS SAMUEL PÉREZ T., LOGRANDO QUE LA COOPERATIVA SE COMPROMETA A DEVOLVER LOS RECURSOS, EN FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012, YA QUE EL SR. OSCAR ÁLVAREZ AÑEZ HABRÍA RETIRADO LOS FONDOS DEPOSITADOS POR LOS ADJUDICATARIOS DEL EDIFICIO LIBERTAD, POR LO QUE DURANTE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS BAJO LA DIRECCIÓN FUNCIONAL DEL SUSCRITO FISCAL, PUDIERON SER RECABADOS INDICIOS Y ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SUFICIENTES QUE ACREDITAN QUE EL IMPUTADO ÓSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ, HA ADECUADO PLENAMENTE SU CONDUCTA AL TIPO PENAL MOTIVO DE LA PRESENTE CAUSA POR LAS SIGUIENTES RAZONES Y FUNDAMENTOS DE ORDEN LEGAL QUE ACREDITAN LA EXISTENCIA DE SUFICIENTES INDICIOS QUE HACEN PRESUMIR LA PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO ÓSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ, EN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ESTAFA, AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES. 2. LUIS SAMUEL PÉREZ TONCONI EXISTENTE SUFICIENTES ELEMENTOS DE CONVICCIÓN SOBRE SU PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA, PUESTO QUE EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINIASTRACION DE LA COOPERATIVA COMYPE LTDA., DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ, EN CONCOMITANCIA CON EL OTRO CO-IMPUTADO, UTILIZARON A LA MENCIONADA COOPERATIVA PARA ACEPTAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS VÍCTIMAS, BAJO LA FACHADA DE QUE ESE DINERO ESTARÍA BAJO LA MODALIDAD DE UN CERTIFICADO DE APORTACIÓN, LO QUE LE DABA LA CALIDAD DE SOCIO, EMPERO LO QUE NO SABÍAN LAS VÍCTIMAS ES QUE ESE DINERO ERA REPARTIDO ENTRE COOMYPE Y POR FUNDABIDA, EN UN PORCENTAJE DE 30% V 70% DEPÓSITOS DE DINERO QUE GENERARON UNA CREENCIA ILUSORIA EN LAS VÍCTIMAS, PUES TENÍAN LA FALSA SEGURIDAD DE QUE EN PRIMER LUGAR LOS RESPONSABLES DE FUNDABIDA CUMPLIRÍAN LOS PROYECTO OFERTADOS Y EN SEGUNDO DE QUE SU DINERO ESTABA DEBIDAMENTE RESGUARDADO EN DICHA COOPERATIVA. QUE, EN DICHA COOPERATIVA, EL REPRESENTANTE LEGAL Y PERSONA ENCARGADA DE LLEVAR ADELANTE ESTOS NEGOCIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA FUE EL SR. LUIS SAMUEL PÉREZ, PUESTO QUE CONFORME EL RELATO DE LAS VÍCTIMAS, LOS SRES. BUHEZO Y AMPUERO TOMARON CONTACTO CON SU PERSONA, A QUIENES LES MANIFESTÓ QUE NO PODÍA REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DE SUS DINEROS Y QUE EL MISMO FUE ENTREGADO LOS RESPONSABLES DE FUNDABIDA. EN ANTECEDENTES SE CUENTA CON LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN REMUNERADOS A NOMBRE DE DIFERENTES VÍCTIMAS, LOS CUALES DEMUESTRAN EL NEXO QUE HABÍA ENTRE FUNDABIA Y COOMYPE LTDA., PARA LA CAPTACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS VÍCTIMAS, ASIMISMO SE CUENTA CON LA NOTA ENVIADA POR EL IMPUTADO LUIS SAMUEL PÉREZ TONCONI DE FECHA 25 DE JULIO DE 2012, EN LA CUAL DA A CONOCER EL CONVENIO ESTRATÉGICO ENTRE ESTAS DOS EMPRESAS DE MANEJO DE LAS CAPTACIONES DE LOS RECURSOS DE LAS VÍCTIMAS. ASIMISMO SE CUENTA CON OTRA NOTA SUSCRITA POR EL MISMO IMPUTADO DE 25 DE JULIO DE 2012 DONDE ANUNCIA LAS FECHAS TENTATIVAS DE DEVOLUCIÓN DE LOS DINEROS RECIBIDOS DE LAS VICTIMAS A TRAVÉS DE LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN. EMPERO TALES PROMESAS Y FECHAS TENTATIVAS NUNCA FUERON CUMPLIDAS. QUE, DEL ANÁLISIS DE TODA LA DOCUMENTACIÓN Y LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RECABADOS A LA FECHA, SE PUEDE SOSTENER DE MANERA FUNDAMENTADA DE QUE EL AHORA IMPUTADO LUIS SAMUEL PÉREZ TONCONI, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA COOMYPE LTDA., PRESTO LA COOPERACIÓN NECESARIA PARA QUE SE MATERIALICE ESTOS HECHOS DELICTUALES, EN CO- AUTORIA CON OSCAR ÁLVAREZ Y LUIS SALAZAR, PUES A FIN DE CAPTAR LOS RECURSOS DE LAS VICTIMAS UTILIZO LA FACHADA DE UNA COOPERATIVA COMO INSTITUCIÓN PARA DAR CONFIANZA A LA GENTE Y DEPOSITEN SUS DINERO, AL EXTREMO DE MANDAR UN CAJERO MÓVIL DESDE SANTA CRUZ, PARA QUE RECIBA EL DINERO. DE IGUAL MANERA CONFORME RELATA EN SU DECLARACIÓN INFORMATIVA EL PRENOMBRADO IMPUTADO, EL 81% DE LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA, PERTENECÍA A LOS PROYECTOS DE FUNDABIDA, CABE MENCIONAR QUE ESTA COOPERATIVA A LA FECHA A NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN DE ASFI PARA SU FUNCIONAMIENTO ESTANDO EN PROCESO DE ADECUACIÓN EMPERO CONFORME LA CERTIFICACIÓN DE 16 DE OCTUBRE DE 2012 DE ASFI, SEÑALA: "COOMYPE LTDA, SE ENCUENTRA EN LA FASE III DE LA ETAPA 1 DEL PROCESO DE ADECUACIÓN, MANTIENE INCUMPLIMIENTOS AL ANEXO REQUISITOS OPERATIVOS Y DOCUMENTALES Y PRESENTA PROBLEMAS FINANCIEROS...". ASIMISMO CONFORME A LO MANIFESTADO POR EL IMPUTADO EN SU DECLARACIÓN INFORMATIVA, INDICA QUE LA MAYORÍA DEL DINERO QUE FUE CAPTADO POR LA COOPERATIVA FUE ENTREGADA A FUNDABIDA, INCLUSO MÁS ALLÁ DEL ACUERDO ESTRATÉGICO SUSCRITO ENTRE AMBOS DE 30% / 70%, ADEMÁS QUE EN DIFERENTES FECHAS SE HABRÍA HECHO ENTREGA DE SUS. 1.888.734,00 (UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 DOLARES AMERICANOS), A LOS PERSONEROS DE FUNDABIDA, QUIENES PRESENTAN UNA GARANTÍA MENOR AL MONTO ACORDADO Y QUE PESE AL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO POR ESE SUPUESTO CRÉDITO, LA COOPERATIVA A LA CABEZA DEL IMPUTADO PÉREZ, NO SE INICIARON LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES PARA DEFENDER EL PATRIMONIO DE LA COOPERATIVA Y EL DINERO DE LOS ADJUDICATARIOS, LO QUE DEMUESTRA QUE ENTRE LUIS SAMUEL PÉREZ Y LOS REPRESENTANTES DE FUNDABIDA, EXISTE UNA CONCOMITANCIA PARA EVITAR DEVOLVER EL DINERO A LAS VÍCTIMAS, OPONIENDO, EXCUSAS Y PROMESAS QUE NO TIENE SUSTENTO, MÁXIME SI ES EL MISMO PÉREZ TONCONI QUIEN SEÑALA QUE LA COOPERATIVA SUFRE DE ILIQUIDEZ Y QUE A LA FECHA NO ESTÁ FUNCIONADO, AL EXTREMO QUE DE TODOS LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA HAN RENUNCIADO, QUE NO HAY UN GERENTE Y QUE SU PERSONA HA ASUMIDO ESAS FUNCIONES, Y QUE LA FORMA PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO SERÍA QUE FUNDABIDA PAGUE LO QUE DEBE O QUE INGRESE CAPITAL A TRAVÉS DE SOCIOS INVERSIONISTAS PARA PAGAR LO QUE SE DEBE, ES DECIR QUE NUEVAS VÍCTIMAS DEBERIAN DEPOSITAR SU DINERO PARA PAGAR A LAS ANTERIORES, ASPECTO QUE DEMUESTRA LA TEMERIDAD DEL IMPUTADO. QUE, EN EL PRESENTE CASO SE CONFIGURA TAMBIÉN LO PREVISTO POR EL ART. 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL, ES DECIR, AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES. 2.- CON RELACION A LA CONDUCTA ANTIJURIDICA DE LOS ACUSADOS Y ADECUACION AL TIPO PENAL Y PARTICIPACION. DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA SE TIENE QUE ÓSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ Y LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI, HAN ADECUADO SU CONDUCTA AL TIPO PENAL DE ESTAFA, AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, PREVISTO Y TIPIFICADO POR LOS ARTS. 335, 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN DEL ACUSADO ÓSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ Y LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI EN EL ILÍCITO PENAL DESCRITO Y ACUSADO DICHA PARTICIPACIÓN SON EN GRADO DE AUTOR MATERIAL Y DIRECTO AL IMPERIO DEL ART. 20 DEL CÓDIGO PENAL, QUE REFIEREN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "SON AUTORES QUIENES REALIZAN EL HECHO POR SÍ SOLOS, CONJUNTAMENTE, POR MEDIO DE OTRO O LOS QUE DOLOSAMENTE PRESTAN UNA COOPERACIÓN DE TAL NATURALEZA, SIN LA CUAL NO HABRÍA PODIDO COMETERSE EL HECHO ANTIJURÍDICO DOLOSO. ES AUTOR MEDIATO EL QUE DOLOSAMENTE SE SIRVE DE OTRO COMO INSTRUMENTO" V.-PRECEPTOS JURIDICOS APLICABLES. ARTÍCULOS, 335, 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL. VI.-ACUSACION. POR TODO LO EXPUESTO EL SUSCRITO FISCAL DE MATERIA DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR 323 INC. 1 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSA A ÓSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ Y LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI POR LA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE ESTAFA, AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, DELITOS TIPIFICADOS POR LOS ARTS. 335, 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL, EN ESTRICTA RELACIÓN AL ART. 20 DEL DESCRITO CUERPO LEGAL. VII.-PETITORIO CON CARÁCTER FORMAL, EXPUESTOS LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DERECHO EL SUSCRITO FISCAL EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SOLICITA QUE LA PRESENTE ACUSACIÓN SEA CONSIDERADA BASE DEL FUTURO JUICIO ORAL (ART. 329 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL), POR ELLO SE SOLICITA SE RADIQUE LA CAUSA, SE DICTE EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO, DEBIENDO EL TRIBUNAL UNIPERSONAL DE SENTENCIA REALIZAR LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL JUICIO ORAL CONFORME DETERMINA EL ART. 340 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL. ASIMISMO EN DERECHO Y EN CLARA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA SE DICTE SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE ÓSCAR GUSTAVO ALVAREZ AÑEZ Y LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI POR COMISIÓN DE LOS TIPOS PENALES DE ESTAFA, AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES, ARTS. 335, 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL, POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA, AGRAVACIÓN EN CASO DE VÍCTIMAS MÚLTIPLES. ASI COMO SE DISPONGA QUE LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL A SER SORTEADO, EN CUMPLIMIENTO AL ART. 343 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, A FIN DE QUE DE INMEDIATO PROCEDA A LA NOTIFICACION A LAS PARTES, CITAR A LOS TESTIGOS Y A LOS JUECES CIUDADANOS UNA VEZ QUE SE CONSTITUYA EL TRIBUNAL Y TODA OTRA MEDIDA NECESARIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL JUICIO ,BAJO SU ABSOLUTA RESPONSABILIDAD EN CASO SE SUSPENDERSE POR FALTA DE NOTIFICACION Y OTRA ACTUACION PROPIA DE LA AUDIENCIA DE JUICIO ORAL. VIII.-OFRECIMIENTO DE PRUEBA. A.- PRUEBA TESTIFICAL 1. ANA MARIA RAMIREZ BUEZO DE POZO. CON LA CEDULA DE IDENTIDAD NO 40004027 PT., CON DOMICILIO EN LA CALLE LANZA Y LA PAZ, ZONA CENTRAL, QUIEN DECLARARÁ SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO Y COMO VÍCTIMA. 2. EVELYN MARTHA MENA DE AMPUERO. CON LA CEDULA DE IDENTIDAD Nº 3528629 OR., CON DOMICILIO EN LA AV. HUMBOLDT N° 101, QUIEN DECLARARÁ SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO Y COMO VÍCTIMA. 3. PLACIDO HERNÁN MORATO CASTRO. CON CEDULA DE IDENTIDAD Nº 783580 CBBA., CON DOMICILIO EN LA CALLE FÉLIX DEL GRANADO N° 1428, ZONA DE CALA CALA. QUIEN DECLARARA SOBRE ASPECTOS INHERENTES A LA COMPRA DEL TERRENO DESTINADO A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR LIBERTAD.. 4. MARVIN JAVIER LLANOS MORALES. CON CEDULA DE IDENTIDAD N° 1425548 PTS. CON DOMICILIO EN LA CALLE JUNÍN N° 909. QUIEN DECLARARA SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO Y COMO VÍCTIMA. 5. JUAN QUISPE LAURA. CON CEDULA DE IDENTIDAD Nº 4055535 OR., CON DOMICILIO EN AL AV. CIRCUNVALACIÓN N° 1100ZONA SUD. QUIEN DECLARARA SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS DEL HECHO Y COMO VÍCTIMA. 6. SGTO. RAMIRO AREQUIPA, MAYOR DE EDAD, CON DOMICILIO PROCESAL EN LA OFICINA DE LA F.E.L.C.C., QUIEN DECLARARA SOBRE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS. B.-PRUEBA DOCUMENTAL MP-1.- MINUTA DE CONTRATO DE ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN "LA TAMBORADA ASINALSS" DE 4 DE MAYO DE 2.009. (EN ORIGINAL A FS. 2) MP-2.- CITE CNFV NO. 125/08 DE 17 DE MARZO DE 2008, DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SUBOFICIALES Y SARGENTOS DE LAS FF.AA., DE LA NACIÓN. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-3.- MINUTA DE CONTRATO PRELIMINAR DE ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN " LA TAMBORADA" DE 14 DE MARZO DE 2008. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 4) MP-4.- CONTRATO DE COMPRA-VENTA PRIVADO ENTRE SILVIA AURELIA MAGALY LLANOS QUÍNTELA COMO VENDEDOR Y LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA, QUE ACREDITA LA VENTA DE 600 MTS LINEALES DE TUBERÍA MAX FLOW DE 6 MTS DE LARGO Y 450 MM DE DIÁMETRO MARCA PLASMAR, DE FECHA 1 DE JUNIO DE 2009. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-5.- DOS RECIBOS N° 6381 POR LA SUMA DE SUS 4.000,00 ENTREGADO POR EL DENUNCIANTE AL DENUNCIADO POR CONCEPTO DE APORTE PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA URBANIZACIÓN TAMBORADA ASCINALSS DE FECHA 4 DE MAYO DE 2009; Y EL OTRO N° 8382 POR LA SUMA DE SUS 5.000,00 QUE ENTREGO E! DENUNCIANTE AL DENUNCIADO POR CONCEPTO DE PAGO DE APORTE PARA LA ADJUDICACIÓN DE 300 VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN TAMBORADA ASINALSS DE FECHA 08 DE MAYO DE 2009. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 2) MP-6.- ACTA DE RECEPCIÓN DE TUBOS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 10 DE JUNIO DE 009. SUSCRITO ENTRE LEONARDO PANIAGUA Y OSCAR G. ÁLVAREZ AÑEZ. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-7.- CITE FB-GTO-CAR004/2010 DE 25 DE FEBRERO DE 2010, DIRIGIDA DE ING. JORGE YAPUR A ING. LEONARDO PANIAGUA REFERIDO A LA AUTORIZACIÓN DE OBRAS MUROS. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-8.- CARTA CON EL RÓTULO DE FUNDACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO AMBIENTAL DE FERNANDO SALAZAR BALDERRAMA COMO DIRECTOR BIDA A LEONARDO PANIAGUA, REFERIDO A NOMBRAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN PROYECTO URBANIZACIÓN CAMPO VERDE DE 11 DE DICIEMBRE DE 2010. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-9.- CARTA CON EL RÓTULO DE FUNDACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO AMBIENTAL, DE FERNANDO SALAZAR BALDERRAMA COMO DIRECTOR BIDA A SEÑORES URBANIZACIÓN CAMPO VERDE - ITOCTA, REFERIDO AL NOMBRAMIENTO PARA LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DE 11 DE DICIEMBRE DE 2010. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-10.- CARTA CON EL RÓTULO DE FUNDACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO AMBIENTAL, DE FERNANDO SALAZAR BALDERRAMA, COMO DIRECTOR BIDA A MARCELO TÓNICO MAYER REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD VILLA VICTORIA, REFERIDO A RESPUESTA A SOLICITUD DE CRÉDITO DE 14 DE DICIEMBRE DE 2010. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-11.- CARTA CON EL RÓTULO DE FUNDACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO AMBIENTAL, DE OSCAR ÁLVAREZ AÑEZ, COMO DIRECTOR FINANCIERO A LEONARDO PANIAGUA, REFERIDO A COMUNICADO Y JUSTIFICACIÓN INUSUAL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, DE 17 DE MAYO DE 2012. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-13.- CARTA CON EL RÓTULO DE FUNDACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO AMBIENTAL, DE LIC. WALTER ROCABADO SÁNCHEZ GERENTE ADMINISTRATIVO FUNDACIÓN BIDA A LOS ADJUDICATARIOS EDIFICIO LIBERTAD, REFERIDO A INICIO DE OBRAS PROYECTOS FUNDACIÓN BIDA- EDIFICIO LIBERTAD, DE 24 DE FEBRERO DE 2.012. (EN ORIGINAL A FS. 2) MP-14.- CARTA CON EL RÓTULO DE FUNDACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO AMBIENTAL, DE FERNANDO SALAZAR BALDERRAMA COMO DIRECTOR NACIONAL, A LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA, RESPONSABLE DE PROYECTO LIBERTAD, REFERIDO A COMUNICACIÓN FECHA DE DESEMBOLSOS. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-15.- MINUTA DE VENTA DE INMUEBLE QUE REALIZAN ARTURO ACHA COCA, AIDA EVANGE GONZALO MORATO VISCARRA, MARÍA TERESA MORATO DE NAVIA, MARÍA LOURDES CAROLINA ACHA MORATO Y ELVA AURELIA MORATO DE TEJERINA COMO VENDEDORES Y LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA COMO COMPRADOR, DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA AV. ANICETO ARZE Y RAMÓN RIVERA, EN 04 DE AGOSTO DE 2011, DEBIDAMENTE RECONOCIDO EN SUS FIRMAS Y RUBRICAS. (EN COPIAS FOTOSTÁTICAS A FS. 4) MP-16.- CARTA DE LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA A FERNANDO SALADAR ACUSANDO CONFORMIDAD DE DESEMBOLSO DE 30 DE MARZO DE 2012, HACIÉNDOLE CONOCER SOBRE LA CONCILIACIÓN CON LOS VENDEDORES DEL INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICO LIBERTAD. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-17.- CARTA DA LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA A OSCAR ÁLVAREZ AÑEZ COMO REPRESENTANTE DA LA FUNDACIÓN BIDA EN REFERENCIA AL CONOCIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN DE FECHA 06 DE MARZO DE 2012, (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-18.- MEMORIAL DE SOLICITUD DA CONCILIACIÓN DE FECHA 30 DE MARZO DE 2012, SOLICITADA POR LEONARDO PANIAGUA AL JUEZ DA CONCILIACIÓN DE LA CAPITAL. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS.1) MP-19.- CARTA DA LEONARDO PANIAGUA A MARIA TERESA MALDONADO, ARTURO ACHA, AIDA ACHA DA CABRERA Y MARIA L. ACHA M. DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2011, RESPONDIENDO A CARTA NOTARIADA. (EN ORIGINAL A FS. 2) MP-20.- CARTA DE LEONARDO PANIAGUA AL DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN VIDA OSCAR ÁLVAREZ AÑEZ, SOLICITANDO DEVOLUCIÓN DA DEPÓSITOS, CON UNA LISTA DE 28 PERSONAS, DE FACHA 27 DE JUNIO DE 2012. MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS A LOS ADJUDICATARIOS. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-21.- CARTA CON AL RÓTULO DA COOPERATIVA COOMYPE LTDA., DE FECHA 25 DE JULIO DE 2012, DE LUIS SAMUEL PÉREZ T, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA COOMYPE LTDA., A LEONARDO PANIAGUA, RESPECTO A PROGRAMACIÓN DA DEVOLUCIÓN DE CERTIFICADO DE APORTACIÓN REMUNERADO (C.A.R.) (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-22,- CARTA CON EL RÓTULO DE COOPERATIVA COOMYPE LTDA., DE FECHA 25 DE JULIO DE 2012, DE LUIS SAMUEL PÉREZ T, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COOMYPE LTDA., A LEONARDO PANIAGUA, RESPECTO A RELACIÓN FUNDABIDA. COOMYPE. MP-23.- DOCUMENTO DE DECLARACIÓN DE OBLIGACIÓN DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2.012, SUSCRITO POR OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ Y FERNANDO SALAZAR BALDERRAMA, EN EL QUE DECLARAN QUE ADEUDAN EN FORMA SOLIDARIA Y MANCOMUNADAMENTE AL ING. LEONARDO PANIAGUA ZAMBRANA POR LA SUMA DE $US. 250.000. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-24.- INFORME DEL INVESTIGADOR ASIGNADO AL CASO, SGTO. RAMIRO AREQUIPA DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012, Y ACTAS DE ENTREVISTAS A LOS TESTIGOS LEONARDO PANIAGUA, ANA MARÍA RAMÍREZ, EVELYN MENA, PLACIDO MORATO, MARVIN LLANOS Y JUAN QUISPE. (EN ORIGINAL A FS. 15) MP-25.- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 273 A NOMBRE DE JUAN QUISPE LAURA POR $US.- 36.350 DE 08 DE JUNIO DE 2011. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-26.- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 274 A NOMBRE DE JUAR QUISPE LAURA POR SUS.-8.350 DE 02 DE AGOSTO DE 2011. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-27.- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 509 A NOMBRE DE ANA MARÍA RAMÍREZ BUHEZO DE POZO POR $US.-1000 DE 21 DE OCTUBRE DE 2011. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-28.- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 633 A NOMBRE DE RUBÉN MARCEL AMPUERO BRAÑEZ POR $US.- 6.800 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2011. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-29.- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 508 A NOMBRE DE JUAN' RUBÉN MARCEL AMPUERO BRAÑEZ POR $US.-1.000 DE 21 DE OCTUBRE DE 2011. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-30.- CERTIFICACIÓN DE ASFI DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2012. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-31.- ACTA DE DECLARACIÓN INFORMATIVA DEL IMPUTADO LUIS SAMUEL PÉREZ TONCONI DE 16 MARZO DE 2013. (EN ORIGINAL A FS. 3) MP-32.- CERTIFICACIÓN DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 000700, POR EL MONTO DE SUS.- 3957, A LA ORDEN DE GONZALO YERKO ARNEZ HINOJOSA, EMITIDO EN SANTA CRUZ EN FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2011, POR LA COOPERATIVA COOMYPE. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-33.- CERTIFICACIÓN DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 000701, POR EL MONTO DE SUS.-7117, A LA ORDEN DE EDWIN RAÚL ARNEZ HINOJOSA, EMITIDO EN SANTA CRUZ EN FECHA 08 DE DICIEMBRE DE 2011, POR LA COOPERATIVA COOMYPE. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-34.- CERTIFICACIÓN DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 000641, POR EL MONTO DE $US 6957, A LA ORDEN DE EDWIN RAÚL ARNEZ HINOJOSA, EMITIDO EN SANTA CRUZ EN FECHA 25 NOVIEMBRE DE 2011, POR LA COOPERATIVA COOMYPE. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A 1) MP-35.- CERTIFICACIÓN DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 000288, POR EL MONTO DE $US.- 6957, A LA ORDEN DE EDWIN RAÚL ARNEZ HINOJOSA, EMITIDO EN SANTA CRUZ EN FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, POR LA COOPERATIVA COOMYPE. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-36.- CERTIFICACIÓN DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 000288, POR EL MONTO DE 3.000, A LA ORDEN DE GONZALO YERKO ARNEZ HINOJOSA, EMITIDO EN SANTA CRUZ EN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2011, POR LA COOPERATIVA COOMYPE. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-37.- CERTIFICACIÓN DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 000290, POR EL MONTO DE $US.- 3.000, A LA ORDEN DE EDWIN RAÚL ARNEZ. HINOJOSA, EMITIDO EN SANTA CRUZ EN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2011, POR LA COOPERATIVA COOMYPE. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-38.- CERTIFICACIÓN DE APORTACIÓN A PLAZO REMUNERADO N° 000290, POR EL MONTO DE $US.- 3.000, A LA ORDEN DE GONZALO YERKO ARNEZ HINOJOSA, EMITIDO EN SANTA CRUZ EN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2011, POR LA COOPERATIVA COOMYPE. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-39.- FOTOCOPIAS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EFECTUADOS POR GONZALO YERKO ARNEZ HINOJOSA, EN FECHAS 08/12/2011 POR LA SUMA DE $US 3.957; EN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2011, POR LA SUMA DE SUS 3.000; EN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2011, POR LA SUMA DE $US 3.000. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-40.- FOTOCOPIAS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EFECTUADOS POR EDWIN RAÚL ARNEZ HINOJOSA, EN FECHAS 08 DE DICIEMBRE DE 2011 POR LA SUMA DE SUS 7117; EN FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011, POR LA SUMA DE $US 6957; EN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2011, POR LA SUMA DE $US 3.000. (EN COPIA FOTOSTÁTICA A FS. 1) MP-41.- CERTIFICACIÓN CERT- EST-JOCB-0767/12, CON CÓDIGO DE TRAMITE N° 654489, EMITIDA POR FUNDEMPRESA, EN FECHA 02/10/2012. (EN ORIGINAL A FS. 2) MP-42.- CERTIFICACIÓN DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012, EMITIDA POR LA CÁMARA DE CONSTRUCCIÓN DE COCHABAMBA. (EN ORIGINAL A FS. 1) MP-43.- CARTA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2012, CITE GGE-23/2012, DIRIGIDO A: SEÑORES "EDIFICIO LIBERTAD", CON REF. INFORME Y CONTINUIDAD DEL ACUERDO SUSCRITO, POR LUIS SAMUEL PÉREZ TONCONI PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COOMYPE. (EN ORIGINAL A FS. 2) MP-44.- CARTA DE FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2012, CITE GGE-24/2012, DIRIGIDO A: SEÑORES "EDIFICIO LIBERTAD", CON REF. SOLICITUD DE CRUCE DE INFORMACIÓN, SUSCRITO POR LUIS SAMUEL PÉREZ TONCONI PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN COOMYPE. (EN ORIGINAL A FS. 1) V.- SOLICITUD DE AUDIENCIA: A EFECTOS DE SUSTANCIAR EL REQUERIMIENTO CONCLUSIVO, SU AUTORIDAD SE SIRVA SEÑALAR DÍA Y HORA DE AUDIENCIA, DEBIENDO NOTIFICARSE AL ABOGADO DEFENSOR Y AL IMPUTADO, ASÍ COMO A LAS VICTIMAS Y DENUNCIANTE PARA QUE EXAMINEN EL REQUERIMIENTO CONCLUSIVO. OTROSI.-1.- ACOMPAÑO ANTECEDENTES PERTINENTES EN COPIAS FOTOSTÁTICAS Y ORIGINALES DE LAS EVIDENCIAS OBTENIDAS DURANTE LA INVESTIGACIÓN AL OTROSI 2DO.-SE INFORMA QUE LOS IMPUTADOS AL PRESENTE SE ENCUENTRAN CON DETENCIÓN PREVENTIVA. MAS OTROSI.-SEÑALO DOMICILIO PROCESAL EN LA FISCALIA DEPARTAMENTAL CALLE VALDIVIESO NO 527, OF. NO 4 DIVISIÓN ECONÓMICOS Y FINANCIEROS – CORRUPCIÓN PÚBLICA Y NOTIFICACIONES A FUNCIONARIO PÚBLICO. FDO. JORGE LOPEZ FLORES FISCAL DE MATERIA. RADICATORIA DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2021 CON LA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN FISCAL, POR EL DR. JORGE LÓPEZ FLORES CONTRA OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ Y LUIS SAMUEL PÉREZ TONCONI, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA CON AGRAVACIÓN DE VICTIMAS MÚLTIPLES, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTS. 335 Y 346 BIS DEL CÓDIGO PENAL (CP) Y ANTE LA PROMULGACIÓN DE LA LEY DE DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL NO. 586 Y EN APLICACIÓN DEL PARÁGRAFO I DEL ART. 340 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL (CPP) LEY 1970, SE DISPONE EL CONOCIMIENTO DE LA CAUSA Y SE ORDENA SU RADICATORIA ANTE ESTE JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N° 10 DE LA CAPITAL, POR LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS EN EL ART. 53 NÚM. 2 DEL CPP MODIFICADO POR LA LEY 1173. TOMANDO EN CUENTA LA NOTA DE REMISIÓN DE LA JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL N° 7 DRA. ADONIS TORRICO DÍAZ EN LA QUE SE HACE CONTAR QUE EL ACUSADO OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ, MEDIANTE AUTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2020, SE DECLARÓ FUNDADA LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL A SU FAVOR, SIN QUE AL PRESENTE SE HUBIERA OPUESTO RECURSO ALGUNO CONTRA TAL RESOLUCIÓN, POR LO QUE SE DISPONE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO SE PRONUNCIE SOBRE LO ANTERIORMENTE MANIFESTADO. EN APLICACIÓN DEL ART. 341 PARÁGRAFO I NÚM. 1 DEL CÓDIGO PROCESAL, EN EL PLAZO LAS VÍCTIMAS LEONOR DE 24 HORAS, SEÑALE DE MANERA PRECISA LOS DOMICILIOS REALES PANIAGUA ZAMBRANA Y EVELYN MARTHA DE AMPUERO ADJUNTADO CROQUIS Y MUESTRA FOTOGRÁFICA DEL FRONTIS DE TALES DOMICILIOS, PARA FINES DE NOTIFICACIÓN PERSONAL. NOTIFIQUE POR LA OFICINA GESTORA. FDO.SANTIAGO E. MALDONADO VEIZAGA- JUEZ DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N° 10.FDO. LIC. LIZ RUBBY PEREZ SALGUEIRO. FDO. SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO DE SENTENCIA N° 10 DE LA CAPITAL. PROVEÍDO DE FECHA 25 DE JULIO DE 2022 DE OFICIO: EN PREVISIÓN AL ART. 340 PARÁGRAFO III DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, MODIFICADO POR LA LEY NO. 586 DE 30 DE OCTUBRE DE 2014 Y DE LA REVISIÓN DE ANTECEDENTES SE TIENE QUE EL ACUSADO OSCAR GUSTAVO ÁLVAREZ AÑEZ INTERPUSO EXCEPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DECLARÁNDOSE FUNDADA MEDIANTE AUTO DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2020, CONFORME SE TIENE LA NOTA DE REMISIÓN A FS. 27 DEL PROCESO, EN ESE ENTENDIDO ÚNICAMENTE SE DISPONE LA NOTIFICACIÓN DEL ACUSADO LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI, CON LA ACUSACIÓN FISCAL, RADICATORIA DE LA CAUSA Y ESTE PROVEÍDO A EFECTO DE QUE EN EL TÉRMINO DE 10 DÍAS COMPUTABLES A PARTIR DE SU LEGAL NOTIFICACIÓN OFREZCA Y PRESENTE FISICAMENTE SUS MEDIOS DE PRUEBA DE DESCARGO DEBIDAMENTE DESCRITAS, ORGANIZADAS, DEBIDAMENTE IDENTIFICADAS Y ESPECIFICANDO EL OBJETO O ELEMENTO DE PROBANZA, EN CUANTO A LA PRUEBA TESTIMONIAL EL MOTIVO DE LA MISMA; SEA EN SU DOMICILIO REAL Y DE FORMA PERSONAL, DEBIENDO LA OFICINA GESTORA DE PROCESOS AGOTAR LOS MEDIOS POSIBLES PARA EFECTIVIZAR CONFORME A NORMA LA RESPECTIVA NOTIFICACIÓN, BAJO SU RESPONSABILIDAD. AHORA BIEN ESTANDO FUERA DE LA JURISDICCIÓN EL DOMICILIO REAL DEL ACUSADO, SE DISPONE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL MEDIANTE ORDEN INSTRUIDA, CON LOS ACTUADOS PERTINENTES SEA A TRAVÉS DE LA GESTORA DEPARTAMENTAL DE PROCESOS VÍA COOPERACIÓN ENTRE LA OFICINA GESTORA DE COCHABAMBA Y SANTA CRUZ DEBIENDO NOTIFICAR AL PRENOMBRADO DE MANERA INMEDIATA Y DEVOLVER LA ORDEN INSTRUIDA A LA BREVEDAD POSIBLE. NOTIFIQUESE POR LA OFICINA GESTORA DE PROCESOS. FDO. LIC. LIZ RUBBY PEREZ SALGUEIRO. FDO. SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO DE SENTENCIA N° 10 DE LA CAPITAL. PROVEÍDO DE FECHA 09 DE ENERO DE 2023 A LO PRINCIPAL.- SE TIENE PRESENTE LO EXPUESTO POR LA AUTORIDAD FISCAL, EN ESE SENTIDO HABIÉNDOSE AGOTADO LAS VÍAS POSIBLES PARA NOTIFICAR AL ACUSADO, SE DISPONE LA NOTIFICACIÓN A LUIS SAMUEL PEREZ TONCONI POR EDICTOS, DEBIENDO PUBLICARSE EN EL PORTAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA MEDIANTE SISTEMA HERMES Y SEA CON LOS ACTUADOS CORRESPONDIENTE CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL ART. 165 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL MODIFICADO POR LA LEY 1173. AL OTROSÍ 1.- SE TIENE PRESENTE LO SOLICITADO, POR LO QUE LAS NOTIFICACIONES VÍA CIUDADANÍA DIGITAL SE LAS REALIZARA A LA FISCAL SHIRLEY CAMACHO COCA TITULAR DE LA CAUSA. AL OTROSÍ 2.- NOTIFIQUESE POR LA OFICINA GESTORA DE PROCESOS. FDO. LIC. LIZ RUBBY PEREZ SALGUEIRO. FDO. SECRETARIA ABOGADA DEL JUZGADO DE SENTENCIA N° 10 DE LA CAPITAL. SE RECOMIENDA A LAS PARTES TOMAR EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL AL ARTÍCULO 165 DEL CPP: ¨(…) SE EMPLAZARÁ AL IMPUTADO PARA QUE COMPAREZCA A ASUMIR SU DEFENSA, DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ DÍAS, CON LA ADVERTENCIA DE SER DECLARADO REBELDE”. ES LO QUE SE TRANSCRIBE PARA FINES CONSIGUIENTES DE LEY. DOY FE. FDO. LIC. LIZ RUBBY PEREZ SALGUEIRO SECRETARIA – ABOGADA DEL JUZGADO DE SENTENCIA PENAL N° 10 DE LA CAPITAL. COCHABAMBA – BOLIVIA


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