EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN QUINTO EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN Y DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE LA CAPITAL


EDICTO JUDICIAL PARA EL IMPUTADO: SVENT GUT.- El Dr. Juan José Quiroz Crespo Juez del Juzgado de Instrucción Anticorrupción 2do de la Capital, dentro del proceso penal que sigue el ministerio público contra el imputado Svent Gut por el supuesto delito de legitimación de ganancias ilícitas con código: 70258447. Mediante decreto de fecha 09 de agosto del presente año ordena la notificación mediante edictos conforme al art. 165 del C.P.P. con la imputación formal y señalamiento de audiencias de aplicación de medidas cautelares para el imputado SVEN GUT. A tal efecto se transcribe a continuación: imputación formal, decreto del 31 de marzo del 2022, acta de suspensión de audiencia de medidas cautelares de fecha 28 de abril del 2022, memorial de fecha 06 de agosto de 2022 y decreto de fecha 09 de agosto de 2022 y acta de suspensión de audiencia de medidas cautelares de fecha 31 de agosto de 2022, con señalamiento de nueva audiencia de aplicación de medidas cautelares para el día 21 de septiembre del 2022 a horas 10:30 am., en este despacho judicial.- SEÑOR JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DE CAPITAL CASO No. FIS-SCZ1911375 NUREJ: 70258447 IMPUTACIÓN FORMAL. - (SIN APREHENDIDOS) OTROSI. - Abg. MIRTHA MEJÍA SALAZAR, Fiscales de Materia de la Unidad Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (F.E.P.D.C). De Santa Cruz, a denuncia presentada por de OFICIO contra SVEN GUT Y MILKA ANGULO PAZ por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS IUTICITAS, previsto y sancionado en el Art. 185 Bis del Código Penal. Ante su Autoridad a nombre y en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad expongo y requiero: Señor Juez, en observancia a lo previsto por los Arts. 70, 73, 289, 298 y 302 de la Ley 1970, y Art. 40 núm. 11) de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, encontrándonos en término hábil dentro del presente caso, presentamos IMPUTACIÓN en contra de: I.- IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES. - IMPUTADO. - Nombre y apellido SEVEN GUT Cédula de Identidad N° 0041189SC No de Pasaporte X3891394 Nacionalidad Boliviano Estado Civil Soltero Fecha de nacimiento 14/07/1972 Edad 49 años Teléfonos Se desconoce Ocupación Se desconoce Domicilio real Se desconoce Abogado Defensor Se desconoce Domicilio procesal Se desconoce Teléfonos Se desconoce DENUNCIANTE. - Nombre y Apellido: DE OFICIO POR EL MINISTERIO PUBLICO DATOS GENERALES DE LA VICTIMA: EL ESTADO BOLIVIANO, en función a lo estipulado por el artículo 76 en su inciso 3), cuando considera víctima a las personas jurídicas en los delitos que les afecten, por lo que y tomando en cuenta que el delito cometido por los imputados ha afectado al Estado Boliviano. ANTECEDENTES. - Que, mediante oficio Mare Nostrum 42 Bahía de la plata 29680 Estopena-España de fecha 30 de septiembre del 2019, el ciudadano Hans Peter Holz mediante currier hace llegar una denuncia ante la fiscalía departamental de Santa Cruz, por probable fraude, malversación, blanqueo de capitales y evasión fiscal contra SVEN GUT(ciudadano Suizo) quien estando en Bolivia ha recibido fondos de inversores privados de todo el mundo fluyendo incluyendo Hans Peter Holz, Siendo una de las empresas que ha recaudado dinero de los inversionistas es SEEDORO SRL con sede en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Bolivia, que hasta el 30 de noviembre del 2016 con la ayuda del cómplice señor Simón Stahli habrían recibido una cantidad de 50.000 € (cine unta mil euros), así mismo refiere que otra compañía de Sven Gut es Ameros Capital SRL. Manifiesta que te desde la gestión 2015 el demandado (Sven Gut) ha constituido un conglomerado de empresas con sede en Suiza Estados Unidos Gambia, Gran Bretaña y Bolivia esas empresas las utiliza como excusa para tener licencia si realizar transacciones bancarias o financieras en varios países. Que, La autoridad de supervisión financieros del Reino Unido FC emitió una advertencia mundial contra el “banco fantasma” en año 2.015. Las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía de Suiza verificaron que los fondos de inversión recaudados fueron transferidos a SEEDORO Bolivia y que ha iniciado un procedimiento penal en contra de Sven Gut y sus cómplices (C.Stahli) y como resultado ha iniciado una orden de detención internacional contra los acusados. VII. ELEMENTOS INDICIARIOS CURSANTES EN EL CUADERNILLO DE LAS INVESTIGACIONES. - Del transcurso de las investigaciones preliminares y de la documentación lograda en transcurso de la misma se recolectaron los siguientes indicios probatorios que hacen demostrar la participación de los imputado SVEN GUT. OFICIO Mare Nostrum 42 Bahía de la plata 29680 Estopena - España de fecha 30 de septiembre del 2019, el ciudadano Hans Peter Holz mediante currier hace llegar una denuncia ante la fiscalía departamental de Santa Cruz, por probable fraude, malversación, blanqueo de capitales y evasión fiscal contra SVEN GUT., Adjunta en copias simples a su denuncia: Contrato de inversión Copia de trasferencias bancarias Compromiso de Seedoro/ Ameros (GUT) Nota periodística de El Diario FCA Copia de la solicitud a ASFI Copias del expediente de Stahli Copias del archivo de Gut Copia de la acusación contra Stahli INTERPOL - Dirección Dptal. de Interpol Santa Cruz con oficio DDI-STRIA.GRAL.OF.078/2020, remite antecedentes de los denunciados. G.A.M.SC. - Secretaria Municipal de Planificación, con oficio OF. EXT. SUB.DIR.JUR.SEMPLA N°10/2021, remiten información: Revisado RUAT-NET no tienen registro de bienes inmuebles en su base de datos. El Dpto. de gestión de Distritos Municipales N°26/2021, que revisado el sistema integrado de seguimiento de trtamites en diamante no se tiene ingresado tramites de visación de uso de suelo y otros. C.Í. CARTO N°101/2021 emitido por el departamento de cartografía dependiente de la dirección de ordenamiento territorial de la secretaría municipal de planificación que revisado los archivos digitales Se informa que no se encuentra ningún registro topográfico aprobado a nombre de las citadas personas naturales y jurídicas. DIGEMIG, Dirección General de Migración con oficio DIGEMIG-UC- CM-CITE:0279/21, remite flujo migratorio de Sven Gut, Milka Angulo paz de Gut. FLUJO MIGRATORIO DE SVEN GUT Fecha de llegada Ruta de llegada Fecha de salida Ruta de salida Nacionalidad Documento N° 08/07/2013 Perú-viru viru CHE Pasaporte X3891394 16/03/2017 Viru Ciru Madrid Spain B CHE Pasaporte X3891394 23/03/2014 Madrid Spain .Viru Viru CHE Pasaporte X3891394 03/04/2014 Viru Viru -Miami CHE Pasaporte X3891394 12/04/2014 Miami Usa-Viru Viru CHE Pasaporte X3891394 15/02/2015 Viru Viru- Madrid Spain CHE Pasaporte X3891394 20/02/2015 Madrid Spain Viru Viru CHE Pasaporte X3891394 FLUJO MIGRATORIO DE MILKA ANGULO PAZ DE GUT. - FECHA DE LLEGADA RUTA DE LLEGADA FECHA DE SALIDA RUTA DE SALIDA NACIONALIDAD DOCUMENTO NRO. 17/01/2002 VIRU VIRU - BRASIL Bolivia Pasaporte Corriente 4693557 08/06/2002 Argentina -Viru Viru Bolivia Pasaporte Corriente 4693557 04/07/2015 Puerto Suarez- Brasil Bolivia Pasaporte Corriente 4693557 15/07/2015 Brasil- Puerto Suarez Bolivia Pasaporte Corriente 4693557 29/06/2017 Viru Viru Panama Bolivia Pasaporte Corriente 4693557 08/07/2017 Panama - Viru Viru Bolivia Pasaporte Corriente 4693557 MOVIMIENTOS FINANCIEROS: ASFI- AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, mediante CARTA CIRCULAR ASFI/DAI/CC-3889/2021. de fecha 29 de abril del 2021. las entidades financieras remiten registro de cuentas v movimientos bancarios a nombre de Sven Gut y Milka Angulo Paz: Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Trinidad RL. Con oficio GGN° 492/202 informan que: Milka Angulo Paz registra la cuenta N° 0809071010000498 Sven Gut no registra cuenta. Banco Unión, con oficio CITE:CA/BUN/SGRO/AN/ER-622/2021, certifican que: Milka Angulo Paz De Gut registra las cuentas N° 1-27983316 (moneda nacional Actuva), 2-1977666 (moneda extranjera- cerrada) 2-3069320 (moneda extranjera-cerrada). En la cuenta N° 1-277983316. conforme al estado de cuenta de fecha 11/07/2018 al 31/15/2018 registra un total de débitos de 11. 120.27. total de créditos 115.217.58. En la cuenta N° 1-277983316. conforme al estado de cuenta de fecha 01/01/2018 al 04/05/2021. conforme al estado de cuenta registra un total débitos de Bs.-165.830.27 v créditos de 169.337.81. En la cuenta N° 2-1977666 (moneda extranjera-cerrada), de fecha 08/06/2004 al 31/12/2018. registra $us. En débitos 300.11. En la cuenta N° 2-3069320 (moneda extranjera-cerrada), conforme al estado de cuenta de fecha 07/02/2008 al 31/12/2018. registra un total en $us. De débitos 16.102.22. Sven Gut no registra cuenta. Banco Ecofuturo, con oficio PEF-GNO-RJ-6343/2021, certifica que no registran cuentas. Fundación Pro Mujer IFD, con oficio OFN-W-RF-CI-VAT- 002704/2021, no tiene información con relación a lo requerido. Cooperativa de ahorro y crédito abierta monseñor Félix Gainza RL, con oficio G.G.U.C.INF. N° 142/2021 informan que no cuentan con registro de cuentas. CRECER IFD, con CITE: SCSZ-GS-SUR-CE N°569/2021, certifica que no registran cuentas. Banco de la nación Argentina con oficio del 04/05/2021, certifican que no registran como clientes en su Entidad Financiera. Bando Fassil, con CITE BFS-GO/ORJUD/O5599/2021 certifica que no mantiene ninguna relación comercial. Banco Fie S.A. con oficio R-GNAJ/7269/2021, certifica que no registran cuentas. Banco Económico con CITE: GNO-3523/2021, certifica que no registran cuenta ni operaciones activas ni pasivas. Banco Ganadero con CITE SO/7854/2021, certifican que: La cuenta ME N° 1310-110567 (en moneda extranjera Dólares Americanos Sus ). se encuentra registrada a nombre de SEEDORO SRL (adjuntan extracto desde su avertura 17/04/2015.) Del extracto y registro de movimientos financieros se evidencia bastante flujo, donde de la cuenta de SEEDORO se habría debitado un aprox. de 600.000 $us (seiscientos mil dólares americanos) Banco Ganadero con CITE S0/7800/2021, certifican que: Sven Gut registra la cuenta N° 1310-129217 (caja de ahorro en moneda extranjera Dólares Americanos). Milka Angulo Paz de Gut registra al cuenta N° 1310-129211 (caja de ahorro en moneda extranjera Dólares Americanos) Banco BISA, con oficio COS/REQ/3874/2021, certifica que no registran cuentas. BDP, Banco de Desarrollo Productivo, con oficio BDP/GO/JO/2398/2021, no se encentran registros de cuentas. LA PROMOTORA, con CITE 1184/2021 certifican que Sven Gut y Milka Angulo no registran cuentas. BCP, con oficio CITE N°S88714-20210504-234458, informan que no registran cuentas bancarias. BANCOSOL, con oficio CITE BSOL/SCZ/001426/2021, informan que lo denunciantes no registran cuentas en su entidad. BNB, Banco Nacional de Bolivia, con Oficio PC-RJ- REQ/2891/2021, informaron que no registran cuentas. Banco Fortaleza, con oficio CITE BF/GDO/OP/EXT-03663/2021, informaron que no registran cuentas. SOBRE EL REGISTRO DE BIENES INRA - Instituto Nacional De Reforma Agraria, con oficio DDSC- UDAJ-OF.N°54/2021, informan que revisado el sistema SIMAT del INRA, no registran procesos de saneamiento los denunciados. FUMDEMPRESA, concesionaria de Registro de Comercio de Bolivia, informan remiten y certifican: CER-EST-JOSC-0006/21, Informan y certifican que AMEROS CAPITAL S.R.L. se encuentra registrada bajo la matricula N° 295313 (socios, Sven Gut y Milka Angulo Paz de Gut) Siendo la representante legal la ciudadana MILKA ANGULO PAZ DE GUT. CON DOMICILIO O DIRECCION EN EL BARRIO PLAN 12, HAMACAS ENTRE BENI Y BANZER N° S/N, EDIFICIO CAMILA PISO N° 5, OFICINA 5-A, ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. CER-EST-JOSC-0007/21, Informan y certifican que SEEDORO S.R.L. se encuentra registrada bajo la matricula N° 326847. CERT-EST-JOSC-OO10/21, informan y certifican que Milka Angulo Paz de Gut con pasaporte N° 4693557 SC. Registra las siguientes vinculaciones comerciales como propietario y/o socio en el registro de comercio: Socio capitalista de AMEROS CAPITAL S.R.L. Socio capitalista de SEEDORO S.R.L CERT-EST-JOSC-0008/21, informan y certifican que Simón Peter Sthahli con pasaporte N° X4726998 expedido en Suiza, Registra las siguientes vinculaciones comerciales como propietario y/o socio en el registro de comercio: Socio capitalista de SEEDORO S.R.L Con oficio NOT-JAGAO-0101/2021, de fecha 18 de marzo del 2021, remiten la carpeta comercial de AMEROS CAPITAL S.R.L. EN EL CUAL REGISTRA UN BALANCE GENERAL AL 31/12/2018 CON UN TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO DE BS.- 100.000.00. REGISTRA UN EVIDENCIAR EL BALANCE DE APERTURA AL 12/12/2015, CON UN TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO DE Bs.- 100.000.00 REGISTRA UN BALANCE AL 31/12/2016 UN TOTAL DE PASIVO PATRIMONIO DE BS.- 100.000.00. Con oficio NOT-JAGAO-0102/2021, de fecha 18 de marzo del 2021, remiten la carpeta comercial de SEEDORO S.R.L. Registra un balance al 12/12/2015, un total de pasivo y patrimonio de Bs.- 100.000.00. G.A.M.T., Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, Dirección de Recaudaciones, con oficio DIRRECAUD C.E. 164/2021. Certifica que no se tiene ningún registro de bienes inmuebles y vehículos automotores a nombre de los denunciados. G.A.M.T., Gobierno Autónomo Municipal de Trinidad, Dirección de Catastro, con CITE D.C.U. N° 128/2021, informan que revisado el sistema RUAT no se tiene registro de inmueble a nombre de los de denunciantes, y vehículos automotores a nombre de los denunciados. ; NOTARIA DE FE PÚBLICA N° 68 De La Ciudad De Santa Cruz, remite con Oficio MPM/41/2021, remite: Segundo traslado con referencia el Protocolo De Escritura Pública N° 313/2014; Referente a la sociedad de responsabilidad limitada Ameros Capital que suscriben los socios es Sven Gut y Milka Angulo Paz. DERECHOS REALES DE SANTA CRUZ, remite certificado de No propiedad (negativo) de Sven Gut, de fecha 31 de julio del 2021. INDICIOS DE UNA EMPRESA FACHADA Por el informe policial emitido por el Tte. Alexander Segovia Vargas, de fecha 25 de febrero de 2021, en el cual dentro de las diligencias investigativas indica que se cómo trabajo de campo se constituyó al B/Plan 12, Hamacas entre Beni y Banzer Condominio Camila Piso 5 Oficina 5a-5B, lugar donde según certificación de FUNDEMPRESA sería el domicilio de la empresa SEEDORO S.R:L. representada por Milka Angulo Paz de Gut (Esposa del denunciado), empero tomando contacto con el de seguridad del condominio, quien estaría en esa fuente laboral desde hace 3 años, refiere que no conoce a ninguna MILKA ANGULO PAZ DE GUT, y del piso cinco el dueño del Departamento 5a y 5B es el Sr. Henry que lleva viviendo desde hace dos años, que son departamentos de viviendas familiares y jamás funciono oficina de alguna empresa. (ADJUNTA MUESTRARIO FOTOGRAFICO) OTROS ACTUADOS EN RESPUESTA A REQUERIMIENTO FISCAL.- SERECI, Servicio de Registro cívico con oficio SERECI.SCZ/D.D.J.N0 0652/2021, remiten certifican de matrimonio de Sven Guv v Milka Angulo Paz. DECLARACION TESTIFICAL.- En fecha 21 de octubre del 2.021, se recepciono la declaración informativa en calidad de testigo DE EDGAR EDUARDO CADARIO BUZZI, dónde la parte más relevantes manifiesta: Que, conoce a Simón Peter Stahli, que se lo presento Sven Gut, que era parte de la empresa Ameros Capital, solo lo veía cuando yo iba a la casa de Sven Gut, el no comprendía nada del idioma Español. Que, conoce A Sven Gut, la relación que tuvo con el solo fue por servicio de maquinaria soldadura y fabricación de estructuras. Que conoce, a Milka Angulo Paz, porque es la esposa de Sven Gut y era la representante legal de la empresa Ameros Capital. Refiere se víctima de Sven Gut, Milkca Angulo y Simón P. por qué preste servicio a la empresa AMEROS CAPITAL servicios que no le cancelaron. Que tiene un proceso penal en contra Sven Gut en Santa Cruz fiscalía de Tusequis caso N° FELCC 459/201 - SCZ TUS 1900343/2019, donde hay otra víctima más Iber Larry Montaño, Sven Gut está declarado en rebeldía y está imputado por el delito de estafa. o Que, Sven Gut contrato los servicios de su empresa “El palacio de las Chatas” para una chata y otros dando un adelanto de 5.00$ TODO ESTE EQUIPO PARA UNA SUPUESTA MINA EN BENI, municipio de Baure denominada “Namunda” Que Sven Gut le comento que estaba esver ando un giro de su banco en Suiza para poder dar un adelanto e iniciar el trabajo. Sven Gut me expreso que necesitaba las máquinas para extraer oro y que con eso me iba a pagar y me llevo a su mina para que yo vea y poder convencerme de entregarle las maquinas al verme sin opciones accedí a entregarle a dicha mina Manunda, personalmente viví 3 meses en la mina esperando que salga algo de oro para poder cobrar el dinero por concepto de las maquinas un día me reúno con el desesperado que necesitaba dinero y me di cuenta que la mina no producía el (Sven Gut) entonces me dice textual “Eduardo no te vreocuves la mina no es lo vrincival esto es una fachada vara mis negocios en suiza” o Que. Milka Angulo era la que realizaba todos los depósitos v retiros bancarios. ADJUTA FOTOGRAFIA DE SVEN GTUD. CERTIFICADO DE INTERPOL DE FECHA 19/07/2019 SOBRE ANTECEDENTES DE ALERTA INTERNACIONAL. POR ESTAFA DE SVEN GUT Y FOTOCOPIA DE LA IMPUTACION FORMAL DENTRO DEL CASO TUS- 1900343. I. CERTIFICADO DE ANTECEDETES DE LOS DENUNCIADOS SEGÚN SISTEMA JL1. SVEN GUT FIS-SCZ1903180 2019-02-18 Estafa, Art.335. FIS-SCZ1903391 2019-02-26 Hurto, Art.326. FIS-BENI1900771 2019-03-22 Avasallamiento en área minera (Ley Nro.367). FIS-SCZ1904336 2019-03-21 Estafa, Art.335. FIS-SCZ1904339 2019-03-21 Estafa, Art.335. SCZ-TUS1900343 2019-05-10 Estafa, Art.335 Abierto Juicio FIS-BENI1901698 2019-07-03 Avasallamiento en área minera (Ley Nro. 367), Art.232 Bis | Destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, Art.223 | Explotación ilegal de recursos minerales (Ley Nro. 367), Art.232 ter. SC-TDD1900068 2019-08-01 Art. 111 Ley 1333 | Destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, Art.223. LA CIUDADANA MILKA ANGULO PAZ DE GUT NO REGISTRA ANTECEDENTES. VI. FUNDAMENTACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.- De conformidad a los antecedentes aportados por el denunciante y que se encuentran cursantes en el cuadernillo de las investigaciones, se tiene las siguientes conclusiones y resultados: SUBSUNCIÓN DEL HECHO DELICTIVO.- EN CUANTO A LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS IUCITAS.- Que, el artículo 185 Bis.- refiere “El que a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas; contrabando; corrupción; organización criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas; terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas y otras defraudaciones; corrupción de niña, niño y adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas; receptación; receptación proveniente de delitos de corrupción; soborno; falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito; falsificación de documentos en general; falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas; secuestro; reducción a la esclavitud o estado análogo; privación de libertad; coacción; vejaciones y torturas; robo; hurto; delitos tributarios; extorsión; infidencia económica; agio; uso indebido de información privilegiada; con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, a sabiendas, en el momento de su recepción, que son producto de los delitos señalados; será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. La Doctrina estableció que no se requiere realizar un debido proceso respecto al delito previo, es decir, que es suficiente una vinculación general y abstracta de los activos ilícitos con la actividad criminal en cuestión. Por tanto, no se debe describir como delito previo, sino como actividad criminal, toda vez que delito previo significa referirse a un delito cometido en determinada fecha, en determinado lugar, por determinadas personas, en determinadas circunstancias y acreditado en un debido proceso. En cambio “Actividad criminal” está referida a la actividad delictiva de modo abstracto general, sin necesidad de acreditar delito específico alguno en un debido proceso. Lo puntualizado guarda extrema relación y concordancia con lo descrito por nuestro legislador en la parte in fine del Art. 185 Bis. del Código Penal, al establecer que: “Se ratifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo” DELITO PREVIO. - Nuestra legislación ha establecido el modelo numerus clausus para el delito previo, siendo este un catálogo o listado delictivo que nuestra norma establece para considerarse como actividad criminal a la que deben vincularse los activos materiales de la legitimación o del lavado, que en el presente caso en particular, sería al delito de ESTAFA, en el cual Sven Gut, registraría a nivel internacional y a nivel nacional conforme el sistema JL1 registra denuncias de fecha 18/02/2018, 21/03/2019, 10/05/2010, dentro délos casos FIS-SCZ1903180, 1904336, 1904339, 1900343, FIS-BEN 1901698 Y SC-TDD 1900067, utilizando para este cometido las empresas fachadas SEEDORO S.R.L. Y AMEROS CAPITAL, empresas que estarían representadas por la esposa del imputado MILKA ANGULO PAZ, quien sin experiencia previa en el sector financiero y al tener un perfil socioeconómico no sería acorde para el cargo de Gerente General y representante legal de la Sociedad SEEDORO S.R.L. la cual es el objeto de la presente investigación siendo que el testimonio notariado de escritura pública de la constitución de la sociedad manifiesta que es de ocupación Laborales de casa, no teniendo relación con la actividad principal y el objeto de la sociedad el cual sería el asesoramiento financiero, compra de divisas, CFDS, Futuros y Online por cuenta de bancos nacionales o extranjeros y otros. DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO Y ELEMENTOS RECABADOS DURANTE LA ETAPA PRELIMINAR: ANALISIS DE INDICIOS FINANCIEROS: ASFI- AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO, mediante CARTA CIRCULAR ASFI/DAT/CC-3889/2021. de fecha 29 de abril del 2021. las entidades financieras remiten registro de cuentas y movimientos bancarios a nombre de Sven Gut v Milka Angulo Paz: Banco Unión, con oficio CITE:CA/BUN/SGRO/AN/ER-622/2021, certifican que Milka Angulo Paz De Gut registra las cuentas N° 1-27983316 (moneda nacional Actuva), 2-1977666 (moneda extranjera- cerrada) 2-3069320 (moneda extranjera-cerrada). En la cuenta N° 1-277983316. conforme al estado de cuenta de fecha 11/07/2018 al 31/15/2018 registra mi total de débitos de 11. 120.27. total de créditos 115. 217.58. En la cuenta N° 1-277983316. conforme al estado de cuenta de fecha 01/01/2018 al 04/05/2021. conforme al estado de cuenta registra un total débitos de Bs.- 165.830.27 y créditos de 169.337.81. En la cuenta N° 2-1977666 (moneda extranjera-cerrada), de fecha 08/06/2004 al 31/12/2018. registra $us. En débitos 300.11. En la cuenta N° 2-3069320 (moneda extranjera-cerrada), conforme al estado de cuenta de fecha 07/02/2008 al 31/12/2018. registra un total en $us. De débitos 16.102.22. Banco Ganadero con CITE SO/7854/2021, certifican que: La cuenta ME N° 1310-110567 (en moneda extranjera Dólares Americanos Sus ). se encuentra registrada a nombre de SEEDORO SRL (adjuntan extracto desde su avertura 17/04/2015.) Del extracto y registro de movimientos ñnancieros se evidencia bastante flujo, donde de la cuenta de SEEDORO se habría debitado un aprox. de 600.000 $us (seiscientos mil dólares americanos) Banco Ganadero con CITE S0/7800/2021, certifican que: Sven Gut registra la cuenta N° 1310-129217 (caja de ahorro en moneda extranjera Dólares Americanos). Milka Angulo Paz de Gut registra al cuenta N° 1310-129211 (caja de ahorro en moneda extranjera Dólares Americanos) SOBRE EL REGISTRO DE BIENES FUMDEMPRESA, concesionaria de Registro de Comercio de Bolivia, informan remiten y certifican: CER-EST-JOSC-0006/21, Informan y certifican que AMEROS CAPITAL S.R.L. se encuentra registrada bajo la matricula N° 295313 (socios, Sven Gut y Milka Angulo Paz de Gut) Siendo la representante legal la ciudadana MILKA ANGULO PAZ DE GUT. CON DOMICILIO O DIRECCION EN EL BARRIO PLAN 12, HAMACAS ENTRE BENI Y BANZER N° S/N, EDIFICIO CAMILA PISO N° 5, OFICINA 5-A, ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA. CER-EST-JOSC-0007/21, Informan y certifican que SEEDORO S.R.L. se encuentra registrada bajo la matricula N° 326847. CERT-EST-JOSC-OO10/21, informan y certifican que Milka Angulo Paz de Gut con pasaporte N° 4693557 SC. Registra las siguientes vinculaciones comerciales como propietario y/o socio en el registro de comercio: Socio capitalista de AMEROS CAPITAL S.R.L. Socio capitalista de SEEDORO S.R.L CERT-EST-JOSC-0008/21, informan y certifican que Simón Peter Sthahli con pasaporte N° X4726998 expedido en Suiza, Registra las siguientes vinculaciones comerciales como propietario y/o socio en el registro de comercio: Socio capitalista de SEEDORO S.R.L Con oficio NOT-JAGAO-0101/2021, de fecha 18 de marzo del 2021, remiten la carpeta comercial de AMEROS CAPITAL S.R.L. EN EL CUAL REGISTRA UN BALANCE GENERAL AL 31/12/2018 CON UN TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO DE BS.- 100.000.00. REGISTRA UN EVIDENCIAR EL BALANCE DE APERTURA AL 12/12/2015, CON UN TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO DE Bs.- 100.000.00 REGISTRA UN BALANCE AL 31/12/2016 UN TOTAL DE PASIVO PATRIMONIO DE BS.- 100.000.00. Con oficio NOT-JAGAO-0102/2021, de fecha f8 de marzo del remiten la carpeta comercial de SEEDORO S.R.L. Registra un balance al 12/12/2015, un total de pasivo y patrimonio de Bs.- 100.000.00. INDICIOS DE UNA EMPRESA FACHADA Por el informe policial emitido por el Tte. Alexander Segovia Vargas, de fecha 25 de febrero de 2021, en el cual dentro de las diligencias investigativas indica que se cómo trabajo de campo se constituyó al B/Plan 12, Hamacas entre Beni y Banzer Condominio Camila Piso 5 Oficina 5a-5B, lugar donde según certificación de FUNDEMPRESA sería el domicilio de la empresa SEEDORO S.R:L. representada por Milka Angulo Paz de Gut (Esposa del denunciado), empero tomando contacto con el de seguridad del condominio, quien estaría en esa fuente laboral desde hace 3 años, refiere que no conoce a ninguna MILKA ANGULO PAZ DE GUT, y del piso cinco el dueño del Departamento 5a y 5B es el Sr. Henry que lleva viviendo desde hace dos años, que son departamentos de viviendas familiares y jamás funciono oficina de alguna empresa. (ADJUNTA MUESTRARIO FOTOGRAFICO) En fecha 21 de octubre del 2.021, se recepciono la declaración informativa en calidad de testigo de EDGAR EDUARDO CADARIO BUZZI, dónde la parte más relevantes manifiesta: o Que, conoce a Simón Peter Stahli, que se lo presento Sven Gut, que era parte de la empresa Ameros Capital, solo lo veía cuando yo iba a la casa de Sven Gut, el no comprendía nada del idioma Español. Que, conoce A Sven Gut, la relación que tuvo con el solo fue por servicio de maquinaria soldadura y fabricación de estructuras. Que conoce, a Milka Angulo Paz, porque es la esposa de Sven Gut y era la representante legal de la empresa Ameros Capital. Refiere se víctima de Sven Gut, Milkca Angulo y Simón P. por qué preste servicio a la empresa AMEROS CAPITAL servicios que no le cancelaron, o Que tiene un proceso penal en contra Sven Gut en Santa Cruz fiscalía de Tusequis caso N° FELCC 459/201 - SCZ TUS 1900343/2019, donde hay otra víctima más Iber Larry Montaño, Sven Gut está declarado en rebeldía y está imputado por el delito de estafa. Que, Sven Gut contrato los servicios de su empresa “El palacio de las Chatas" para una chata y otros dando un adelanto de 5.00$ TODO ESTE EQUIPO PARA UNA > SUPUESTA MINA EN BENI, municipio de Baure denominada “Namunda” Que Sven Gut le comento aue estaba esperando un giro de su banco en Suiza para poder dar un adelanto e iniciar el trabajo. Sven Gut me expreso que necesitaba las máquinas para extraer oro y que con eso me iba a pagar y me llevo a su mina para que yo vea y poder convencerme de entregarle las maquinas al verme sin opciones accedí a entregarle a dicha mina Manunda, personalmente viví 3 meses en la mina esperando que salga algo de oro para poder cobrar el dinero por concepto de las maquinas un día me reúno con el desesperado que necesitaba dinero y me di cuenta que la mina no vroducía el (Sven Gut) entonces me dice textual “Eduardo no te preocupes la mina no es lo vrincival esto es una fachada para mis negocios en suiza” o Que, Milka Angulo era la que realizaba todos los depósitos v retiros bancarios. ADJUNTA FOTOGRAFIA DE SVEN GUT. CERTIFICADO DE INTERPOL DE FECHA 19/07/2019 SOBRE ANTECEDENTES DE ALERTA INTERNACIONAL. POR ESTAFA DE SVEN GUT Y FOTOCOPIA DE LA IMPUTACION FORMAL DENTRO DEL CASO TUS- 1900343. Por los antecedentes referidos, el imputado SVEN GUT, estaría convirtiendo recursos provenientes del delito de ESTAFA, a nivel nacional e internacional, encubriendo su origen ilícito a través de la empresa SEEDORO y AMEROS representada por la esposa del imputado MILKA ANGULO PAZ quien registra movimientos financieros que no están acorde a su perfil socioeconómico conforme a la respuesta a requerimiento Fiscal, emitido por el Banco Unión, adecuando su accionar al delito LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS. Que, las funciones constitucionales del Ministerio Público han sido desarrolladas y enfocadas especialmente a ejercitar la dirección funcional en la investigación de los delitos y su respectiva intervención en el proceso penal, por ello el Ministerio Público se constituye en una institución autónoma fundamental de lucha contra el delito y la impunidad, ejerciendo la persecución penal al servicio de la sociedad y defensa de la legalidad y para el presente caso corresponde pronunciarse de todo cuanto le toca examinar con la finalidad de que los actos de los servidores y ex servidores públicos, los particulares que tengan relación con el hecho que se investiga no queden en la impunidad, encontrándose el o los delitos denunciados bajo el ámbito de aplicación del Código Penal, debiendo tenerse en cuenta que él Ministerio Público cumple a cabalidad con el respeto pleno de los derechos constitucionales del imputado, especialmente en lo que se refiere con la garantía de certeza de la imputación, y que según la SC 760/2003 de 34 de junio determina lo siguiente: "... debe tenerse presente que lo que se le imputa a un procesado no son figuras abstractas, sin hechos concretos que acaecen en el mundo exterior, que se subsumen en una o más de las figuras abstractas descritas como punibles por el legislador. Es cierto que la ley le otorga al fiscal un amplio margen de discrecionalidad sin embargo, tal discrecionalidad encuentra su límite en la exigencia de fundamentación, dado que discrecionalidad no supone arbitrariedad, menos ausencia de control. Sobre el particular, corresponde recordar que la SC 1036/2002, estableció que la etapa preparatoria se inicia con la imputación formal, la cual persigue una doble finalidad; preparar la acusación y prepara la defensa del imputado, en igualdad de condiciones Sobre la calificación de los presuntos delitos atribuidos, cabe dejar expresa constancia que la misma es de carácter provisional y puede variar en el curso de la etapa preparatoria de acuerdo a los nuevos datos que emerjan y que ha sido establecidas con las facultades del Ministerio Público, razonamiento expuesto por el Tribunal Constitucional entre otras, la SC 044/2007 que refiere: "... la calificación provisional del delito constituye una atribución privativa del Fiscal de Materia adjunto, puesto que será él quien en definitiva deberá comprobar en la etapa preparatoria la comisión del delito, no construyendo el recurso de babeas corpus una instancia en la que pueda considerarse y modificarse aspectos referidos a la calificación provisional del delito”. De los elementos descritos precedentemente se tiene que: El imputado SVEN GUT, subsumió su conducta al tipo penal de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS tipificado y sancionado en el Art. 185 BIS del Código Penal. VI.- IMPUTACIÓN Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.- Por lo anteriormente expuesto, existiendo elementos de convicción suficientes que hacen presumir que el imputado es con probabilidad autora de la comisión del delito denunciado que investiga el Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en el Art. 302 y 233 núm. I y II del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Publico presenta IMPUTACIÓN FORMAL contra SVEN GUT subsumió su conducta al tipo penal de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS tipificado y sancionado en el Art. 185 BIS del Código Penal. Que con relación a los riesgos procesales inmersos en los Arts. 234 y 235 se tienen: PELIGRO DE FUGA Y PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN PELIGRO DE FUGA: Art. 234 numerales 1) y 2) del CPP. Que el imputado SVEN GUT, no cuentan con un domicilio conocido considerando conforme el informe policial de fecha 21 de febrero de El investigador se habría constituido a la Av. Banzer Km. 8 Y Condominio Las Brisas N° 14 (domicilio Según SEGIP), pero el mismo no habitaría en dicho inmueble, no consignado un padrón biométrico conforme el SERECI, por lo que a la fecha imputado tiene un domicilio desconocido, asimismo el imputado no tiene un trabajo lícito, toda vez por los hechos que se investigan, se cuestiona la licitud de sus actividades. Que el imputado SVEN GUT, tiene la facilidad de abandonar el país o permanecer oculto y no someterse al proceso, máxime si considera que registra un flujo migratorio, registra antecedentes internacionales en Suiza por Estafa y registra antecedente a nivel nacional, así también a través de su esposa maneja cantidades considerables en las entidades financieras, lo cual demuestra la facilidades de abandonar el país, el mismo pueden permanecer ocultos. PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN: Art. 235 numerales 1) y 2) del C.P.P. Que el imputado SVEN GUT en libertad, no les será difícil hacer desaparecer los elementos probatorios que aún no fueron hallados, como ser: documentación, bienes, correspondencia y otros elementos de prueba. Tomando en cuenta las particularidades del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, se puede establecer de manera objetiva la existencia de una mayor cantidad de personas involucradas, toda vez que este ilícito engloba la participación necesaria de una organización criminal. Por lo que se tiene que recabar las declaraciones de testigos como ser de ALICIA LOBO VACA (CONTADORA GENERAL) RODOLFO V. DE LA BARRA S. (AUDITOR FINANCIERO), asimismo es necesario la designación de perito en auditoria forense, e identificar a otros implicados, lo que permite inferir, que el imputados estando en libertad, puede influir o amenazar a los mismos para que informen falsamente o se comporten de manera reticente. XIII.- PLAZO DE DURACIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA Y ACTOS A REALIZAR. - Tomando en cuenta que el hecho investigado (Legitimación de Ganancias Ilícitas)reviste de alta complejidad no solo por el inagotable catálogo de técnicas o procedimientos llamados también tipologías que en forma continua se van transformando y perfeccionando, sino también porque es un delito cometido por organizaciones criminales a > través de un proceso que pretende dar apariencia de legalidad a los recursos generados de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción ; por lo que solicito se disponga la DETENCIÓN PREVENTIVA DEL IMPUTADO SVEN GUT por un plazo de 180 días, en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, Palmasola. Durante este plazo de detención solicitada, la suscrita Fiscal realizara los siguientes actos investigativos: Se procederá a tramitar Mandamientos de Allanamientos con relación a los nuevofc inmuebles recientemente detectados en el hecho investigado. ¡ Recabar ipformación de la AJAM (Autoridad de Jurisdiccional Administrativa Minera). Recabar Información de la Agencia Nacional de Hidrocarburos con relación a relación a vehículos 2374 KYR, 2348 EGN, 2895FUF, 1283 YBI, 2008 XAY, 2892 RLB. Se realizaran auditorias financiera, por perito del Idif. Realizar requerimiento la Unidad de Investigación financiera. Realizar Cooperación Internacional a efectos de recabar antecedentes del imputado, entre otros relacionados al caso. El plazo de solicitud de detención preventiva, como también los actos investigativos descritos, revisten de extrema necesidad para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. Otrosí 1°.- Tomando en cuenta que el imputado no ha asumido defensa pese a su legal notificación mediante EDICTO DE PRENSA adjuntado a la presente resolución la constancia de la publicación de edicto en el portal de Ministerio Publico, conforme a lo previsto en el Art. 165 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1173, motivo por lo que solicito a su autoridad disponga que por secretaria de su despacho se expida EDICTO con la presente resolución a efectos de que el imputado sea notificado, para que conforme a procedimiento en audiencia SEA DECLARADO REBELDE y extienda el mandamiento de aprehensión, amparado en el Art. 87 y siguientes del C.P.P. Otrosí 2o.- A tenor de lo dispuesto por el Art. 302 Núm. 3) del Código de Procedimiento Penal, y la Sentencia Constitucional Nro. 070/2007, referida a la fundamentación oral, se reserva la prerrogativa a fundamentar, enmendar, complementar o rectificar la presente imputación Formal en audiencia pública. OTROSI 3o.- Protestamos exhibir el cuaderno de investigación en Audiencia de Medidas Cautelares. OTROSI 4o.- Respetuosa pido, señale día y hora de audiencia de consideración de la imputación formal y medidas cautelares. OTROSI 5o.- Domicilio Procesal Avenida Monseñor Rivero Esq. Calle Mónica Von Borries 2do. Piso, Edif. de la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz. Santa Cruz de la Sierra, 29 de marzo de 2022 FODO. LEGIBLE DRA. MIRTHA MEJIA SALAZAR FISCAL DE MATERIA MINISTERIO PUBLICO SANTA CRUZ BOLIVIA.- Santa Cruz de la Sierra, 31 de marzo de 2022. En atención al memorial que antecede, impetrado por parte de MINISTERIO PUBLICO, en lo principal a fin de considerar la IMPUTACION Y APLICACION MEDIDAS CAUTELARES, contra del imputado SVEN GUT, por el presunto delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILÍCITAS, se señala audiencia pública para el día JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022, a Horas 09:30 a.m., en este despacho judicial a cuyo efecto la Oficina Gestora de turno deberá notificar a las partes procesales conforme a procedimiento en aplicación del Art. 160 parágrafo II) del C.P.P., modificado por la Ley 1173, de igual manera en cumplimiento del art. 165 del C.P.P., se ordena la Notificación por Edictos al Imputado SVEN GUT. Al Otrosí 1.- Se tiene presente, estese lo principal. Al Otrosí 2, 3 y 4.- Se tiene presente. Al Otrosí 5.- Por señalado el domicilio procesal y sea a fines de notificación. NOTIFIQUESE.- FODO. LEGIBLE ABOG. JUAN JOSE QUIROZ CRESPO JUEZ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 4° DE LA CAPITAL SANTA CRUZ BOLIVIA. -- FODO. LEGIBLE ABG. K. JIMENA SALVATIERRA MELGAR SECRETARIA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 4° DE LA CAPITAL SANTA CRUZ BOLIVIA. ACTA DE SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA DE CONSIDERACION DE IMPUTACION FORMAL Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES NUREJ 70258447 EXP.1838/20 En esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 09:30 A.M. del día Jueves 28 de abril del año 2022, se reunió el Juzgado 4° de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer de la Capital, compuesto por el señor JUEZ DR. JUAN JOSÉ QUIROZ CRESPO, asistido por la SECRETARIA ABOG. KATHIA JIMENA SALVATIERRA MELGAR, que suscribe, a objeto de llevar a cabo la Audiencia para Considerar la IMPUTACION FORMAL Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, en contra del imputado SVEN GUT, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, previsto y sancionado por el Art. 185 del Código Penal. JUEZ: Por Secretaría sírvase informar si las partes han sido debidamente notificadas y si se encuentran presentes en sala a fin de realizar la audiencia para Considerar la IMPUTACION FORMAL Y APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES, en contra del imputado SVEN GUT, por la presunta comisión del delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, previsto y sancionado por el Art. 185 del Código Penal. SECRETARIA: Señor Juez, informar a su autoridad que para la presente audiencia, revisando el cuaderno procesal, las partes No se encuentran debidamente notificadas, asimismo se informar a su autoridad que no se encuentran presentes en sala de audiencia los sujetos procesales. Es cuanto informo a su autoridad. JUEZ: Se tiene presente el informe que antecede de la Sra. Secretaria, y toda vez que las partes no han sido debidamente notificadas, tampoco se encuentran los sujetos procesales presentes en sala, se suspende el presente acto. CON LO QUE CONCLUYÓ EL PRESENTE ACTO FIRMANDO EN CONSTANCIA EL SEÑOR JUEZ Y LA SUSCRITA SECRETARIA EN SUPLENCIA LEGAL, QUIENES FIRMAN Y CERTIFICAN. FODO. LEGIBLE ABOG. JUAN JOSE QUIROZ CRESPO JUEZ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 4° DE LA CAPITAL SANTA CRUZ BOLIVIA. -- FODO. LEGIBLE ABG. K. JIMENA SALVATIERRA MELGAR SECRETARIA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 4° DE LA CAPITAL SANTA CRUZ BOLIVIA JUZGADO CUARTO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER SOLICITA AUDIENCIA DE MEDIDAS CAUTELAR FIS SCZ 1911375 NUREJ: 70258447 Abog. MIRTHA MEJIA SALAZAR fiscal de materia de la unidad especializada en persecución de delitos de corrupción (F.E.P.D.C.) De santa cruz que sigue a denuncia de OFICIO, en contra de SVEN GUT, por la presunta comisión de los delitos de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, con el debido respeto digo y pido: Señor (a) juez toda vez que el presente caso radica en su digno juzgado, a efectos de evitar retardación de justicia y darle celeridad procesal que el caso amerita, en cumplimiento a la jurisprudencia constitucional N° 0449/2011-R de fecha 18 de abril de 2011, que ha establecido que el sujeto procesal tiene el deber de realizar el seguimiento debido a su proceso, así mismo refiere que el señor juez tiene la obligación de cuidar de los vicios y de otorgar el impulso procesal…., jurisprudencia constitucional que guarda relación con el articulo 115 parágrafo II, y Art. 180 parágrafo I de la C.P.E. La suscrita fiscal, en uso de sus específicas atribuciones y al amparo de lo establecido del Art. 24 y 180 de la Constitución Política del estado, articulo 165 del C.P.P., solicita a su autoridad se señale fecha y hora de audiencia de MEDIDAS CAUTELARES, disponer notificación por edicto al imputado SVEN GUT, sea previa las formalidades de ley. OTROSI 1.- Domicilio procesal avenida monseñor rivero esquina calle fortín arce 2do piso, edificio de la fiscalía departamental de santa cruz. Santa cruz de la sierra, 06 de agosto de 2022 FODO. LEGIBLE DR. ALEXANDER MENDOZA SANTEYANA FISCAL DE MATERIA MINISTERIO PUBLICO S.L. Santa Cruz de la Sierra, 09 de agosto de 2022. En atención al memorial que antecede, impetrado por parte de MINISTERIO PUBLICO, en lo principal a fin de considerar la IMPUTACION Y APLICACION MEDIDAS CAUTELARES, contra del imputado SVEN GUT, por el presunto delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILÍCITAS, se señala audiencia pública para el día MIERCOLES 31 DE AGOSTO DE 2022, a Horas 14:30 p.m., en este despacho judicial a cuyo efecto la Oficina Gestora de turno deberá notificar a las partes procesales conforme a procedimiento en aplicación del Art. 160 parágrafo II) del C.P.P., modificado por la Ley 1173, de igual manera en cumplimiento del art. 165 del C.P.P., se ordena la Notificación por Edictos al Imputado SVEN GUT. Al Otrosí 1.- Por señalado el domicilio procesal y sea a fines de notificación. NOTIFIQUESE.- FODO. LEGIBLE ABOG. JUAN JOSE QUIROZ CRESPO JUEZ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 4° DE LA CAPITAL SANTA CRUZ BOLIVIA. -- FODO. LEGIBLE ABG. K. JIMENA SALVATIERRA MELGAR SECRETARIA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 4° DE LA CAPITAL SANTA CRUZ BOLIVIA ACTA DE SUSPENSIÓN DE AUDIENCIA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 31 DE AGOSTO 2022 IMPUTADO: SVEN GUT DELITO: LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS CODIGO: 70258447 En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a horas 14:30 pm., del 31 de agosto de 2022, se reunió el Juzgado 2° de Instrucción Anticorrupción de la Capital, compuesto por el Sr. Juez Dr. Juan José Quiroz Crespo, asistido por la Secretaria Abg. Karen Quiroz Peralta, a objeto de llevar a cabo la Audiencia de aplicación de MEDIDAS CAUTELARES dentro del proceso que sigue el Ministerio Público, en contra de los imputados SVENT GUT, por la comisión del delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS. JUEZ: Con carácter previo a instalar el presente acto, informe la señora secretaria sobre las notificaciones y la presencia de las partes en la presente audiencia. SECRETARIA: Informo a su Autoridad que, para la presente Audiencia, no cursan en expediente notificaciones a los sujetos procesales, respecto a la presencia de las partes al momento del llamado de la audiencia ninguna de las partes se encontraba presente, es todo cuanto informo a su autoridad. JUEZ: Se tiene presente el informe de la Sra. Secretaria, toda vez que no cursa notificación para los sujetos procesales, se suspende la presente audiencia señalando una de oficio para el día 21 de septiembre a horas 10:00 am., con lo que concluye la presente audiencia firmando en constancia el Juez Dr. Juan José Quiroz Crespo y la suscrita secretaria Abg. Karen Quiroz Peralta. NOTIFIQUESE.- FODO. LEGIBLE JUAN JOSE QUIROZ CRESPO JUEZ JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION 2° DE LA CAPITAL SANTA CRUZ BOLIVIA. -- FODO. LEGIBLE ABG. KAREN QUIROZ PERALTA SECRETARIA JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION 2° DE LA CAPITAL SANTA CRUZ BOLIVIA EDICTO JUDICIAL REALIZADO EN FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022, POR SECRETARIA DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION 2° DE LA CAPITAL, A TRAVEZ DEL SISTEMA HERMES -EDICTOS JUDICIALES.-


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