EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CUARTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO DE PRENSA PARA: LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA (IMPUTADO) LA DRA. MARIANELA JIMENA SALAZAR SILES, JUEZ DEL CUARTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL, HACE SABER QUE DENTRO DEL PROCESO PENAL POR EL DELITO ESTAFA AGRAVADA, SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA: LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA, ARTURO TEODOROVALENCIA CACERES VIVIANACABRERA SALVATIERRA EMPLAZANDO AL IMPUTADO PARA QUE COMPAREZCA A ASUMIR SU DEFENSA DENTR DEL PLAZO DE DIEZ (10) DIAS CON LA ADVERTENCIA DE SER DECLARADO REBELDE, HA LLEVADO LOS SIGUIENTES ACTUADOS JUDICIALES: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR (A) JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR EN LO PENAL DE LA CAPITAL.- INFORMA INICIO DE INVESTIGACION OTROSI.- ABG. ROXANA GONZALES ANTELO, Fiscal de Materia de la Unidad de Análisis Fiscal, de conformidad a lo que determina el Art. 289 y 279 del Código de Procedimiento Penal a efectos de control jurisdiccional, se informa el inicio de investigación del presente caso, cuya denuncia se adjunta: CASO CODIGO CUD : 701102012201899 DENUNCIANTE (S) : EVA DANIELA SAUCEDO PAZ, MONICA TATIANA AÑEZ HERVAS, TATIANA CRESPO DURAN, FREDDY EDUARDO CORS VARGAS, LUIS REYNALDO VARGAS PRADO, JORGE ENRIQUE CASTELLANOS LIZARAZO, SONIA MENACHO ALBA, MARIE CABALLERO MEJIA, CARLOS ANDRES LOPEZ CABRERA, RAQUEL LOPEZ CABRERA Y CARLOS ALFREDO FERNANDEZ SUAREZ VICTIMA (S) DENUNCIANTES DENUNCIADOS (S) : LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA, ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES Y VIVIANA CABRERA SALVATIERRA DELITO : ESTAFA AGRAVADA Art. 335, con relación al Art. 346 Bis C.P. FECHA DE DENUNCIA : 05 DE ABRIL DE 2.022 Es cuanto informo a su autoridad, para los fines consiguientes legales conforme a procedimiento. Conforme establece el art. 5 Núm. 6) de la ley 260 bajo los principios que rige la funciones. OTROSI 1.- Señalo como Domicilio Procesal- Ministerio Publico, Av., Litoral Nº400 Santa Cruz de la Sierra, 05 de Abril de 2.022 Santa Cruz de la Sierra, 08 de Abril del 2.022.- Se tiene cumplida la formalidad dispuesta en el art. 289 del Código de Procedimiento Penal teniéndose por el control jurisdiccional, debiendo proseguirse con la preliminar conforme a procedimiento y en el plazo máximo legal establecido de los Veinte días, de acuerdo a la modificación del art.300 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el art.8 de la Ley 586. En cuanto al termino de lo informado del inicio de la investigación, con relación al hecho denunciado a efectos Sres. Fiscales deberán aplicar el art. 301 de la mencionada modificada por la ley (Modificado por la ley 586 – Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal). Asimismo las partes procesales deberán dar estricto cumplimiento a lo establecido en el art. 160 primera parte de la Ley 1173 de fecha 3 de Mayo del año 2019 modificada por la Ley N° 1226 de fecha 18 de Septiembre del año 2019 proporcionar el correspondiente correo electrónico y croquis de ubicación de su domicilio. Por secretaria tómese lo indicado en el registro correspondiente y vencido los plazos procesales durante la etapa preparatoria, se dispone que el Sr. Secretario que de oficio, eleve informe inmediato a este despacho al respecto, con el objeto de resolver conforme a ley. Al Otrosí 1.- Por señalado el domicilio procesal. SEÑOR (A) JUEZ CUARTO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR EN LO PENAL DE LA CAPITAL.- PRESENTA AMPLIACION DE IMPUTACION FORMAL Y SOLICITA MEDIDAS CAUTELARES.- CODIGO UNICO: 701102012201899 CASO: 52/2022 Abg. MARIELA TOLEDO DURAN, cumpliendo funciones en la ciudad de Santa cruz, en la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES; en el proceso penal seguido por el Ministerio Publico a denuncia de EVA DANIELA SAUCEDO PAZ, MONICA TATIANA AÑEZ HERVAS, TATIANA CRESPO DURAN Y OTROS, en contra de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA, ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado por el Art. 335 y 346 Bis del Código Penal, de conformidad a los artículos 124 y 125 de la Constitución Política del Estado; artículos 3, 5, 6, 7, 8, 14, 44 y 45 numeral 15) de la Ley Orgánica del Ministerio Público y artículos 70, 72, 73, 301 y 302, del Código de Procedimiento Penal; conforme a los siguientes datos y fundamentos: I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPUTADOS: Nombre y apellido : ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES. Cedula de Identidad : 3085757 Edad : 53 Años. Fecha de Nacimiento : 07 de diciembre de 1968. Domicilio Particular : Av. Pedro Vélez Nº 717 Norte 7º anillo. Ocupación/Profesión : Constructor Teléfono/Celular : 77059178 Estado Civil : Casado Abogado defensor : Dra. Betty Llave Borda. Domicilio Procesal : Av. Beni entre 1º y 2º anillo of. Top Center Teléfono/Celular : 78473072 Nombre y apellido : LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA. Cedula de Identidad : 4716536 Edad : Se desconoce Fecha de Nacimiento : Se desconoce Domicilio Particular : Se desconoce Ocupación/Profesión : Se desconoce Estado Civil : Se desconoce Abogado defensor : Se desconoce Domicilio Procesal : Se desconoce II.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL DENUNCIANTE Y VICTIMA: 1.- Nombre y Apellido : EVA DANIELA SAUCEDO PAZ. Cedula de Identidad : 5056599 Tarija. Domicilio Particular : Av. Gral Aguilera Condominio Gran Grigota No. 504 2.- Nombre y Apellido : MONICA TATIANA AÑEZ HERVAS. Cedula de Identidad : 5835777 SC. Domicilio Particular : Av. Banzer, C/ Jevio, Condominio Torres, Salto Dpto. 6. 3.- Nombre y Apellido : FREDDY EDUARDO CORS VARGAS. Cedula de Identidad : 4704968 SC. Domicilio Particular : B/ Hamacas, Plan 12, C/ 2, Nº 4145. 4.- Nombre y Apellido : LUIS REYNALDO VARGAS PRADO Cedula de Identidad : 4534787 CBBA Domicilio Particular : Condominio Asia Mza 17 Casa 34 5.- Nombre y Apellido : ENRIQUE CASTELLANO LIZARAZO Cedula de Identidad : 4881333 LP Domicilio Particular : Av. Alemana Pasaje Los Ceibos No 2285 6.- Nombre y Apellido : SONIA MENACHO ALBA Cedula de Identidad : 2962799 SC Domicilio Particular : Av. Alemana Pasaje Los Ceibos No 2285 7.- Nombre y Apellido : MARIE CABALLERO MEJIA Cedula de Identidad : 3912924 SC Domicilio Particular : C/ Tucanos No 52 8.- Nombre y Apellido : CARLOS ANDRES LOPEZ CABRERA. Cedula de Identidad : 7807375 SC. Domicilio Particular : Barrio La Morita 3er Anillo Ext. C/Viador Moreno Nº 3015 9.- Nombre y Apellido : RAQUEL LOPEZ CABRERA. Cedula de Identidad : 5336906 SC. Domicilio Particular : Barrio La Morita 3er Anillo Ext. C/Viador Moreno Nº 3015 10.- Nombre y Apellido : TATIANA CRESPO DURAN. Cedula de Identidad : 4648285 SC. Domicilio Particular : Av. Busch y Av. 4 de Noviembre, 3er. Anillo, Condominio Shaddai 11.- Nombre y Apellido : CARLOS ALFREDO FERNANDEZ SUAREZ. Cedula de Identidad : 3837401 SC. Domicilio Particular : Barrio Hamacas, C/ Chomono, Nº. 2030 12.- Nombre y Apellido : RUTH BENJAMINA BACARREZA DE SOLANO Cedula de Identidad : 2804077 SC. Domicilio Particular : B/ Chacarilla, 3er Anillo Interno Av., Canal Cotoca 13.- Nombre y Apellido : MARIA ROSA ESTELA ARAMAYO RODRIGUEZ. Cedula de Identidad : 1822587 Tarija. Domicilio Particular : C/ Gustavo Ruiz, Nº 302. (Tarija). 14.- Nombre y Apellido : MARIA SAMANTA SALDIAS CASTELLON. Cedula de Identidad : 7669697 SC. Domicilio Particular : Carretera Cotoca, B/ 24 de Junio, C/ 8. 15.- Nombre y Apellido : JUAN PABLO ROMERO CHAVEZ. Cedula de Identidad : 5395046 SC. Domicilio Particular : Av. Banzer, 6to. Anillo, Condominio Ciudad Jardín C/ Gladiolos Nº. 20 16.- Nombre y Apellido : JORGE ALBERTO LANDIVAR CABRUJA Cedula de Identidad : 2981002 SC. Domicilio Particular : Av. Landívar, Nº 7, (Localidad Buena Vista). 17.- Nombre y Apellido : TITO LIVIO DURAN ROJAS Cedula de Identidad : 1999638 SC. Domicilio Particular : Av. Velarde Nº 34 18.- Nombre y Apellido : PAOLA NICOLE ROJAS CLAROS Cedula de Identidad : 5860740 SC. Domicilio Particular : Condominio Icarai, Nº. 5860740 20.- Nombre y Apellido : MARIA LAURA BRAVO JULIO Cedula de Identidad : 9862070 LP. Domicilio Particular : Calle Lima No. 2050 ABOGADOS PATROCINANTES: Abg. Ronald Velasco Cáceres Domicilio Procesal: Av. Monseñor Rivero No. 359 Teléfono: 77305086 Abg. Carolina Herrera Vallejos Domicilio Procesal: Av. Monseñor Rivero No. 359 Teléfono: 76322439 Abg. Herland Romero Cuellar Domicilio Procesal: C/ Florida No. 479 Teléfono: 70814990 Abg. . Alberto Cornejo Domicilio Procesal: Edif. OFICENTRO Piso 13 Of. 1304-B Av. Prolongacion Beni No. 147 Teléfono: 72671713 Abg. Jhanette Pérez Justiniano Teléfono: 77068777 III.- RELACIÓN DE LOS HECHOS.- Continuando con las investigaciones dentro del presente caso de ESTAFA AGRAVADA, se tiene los siguientes aspectos: Refieren los denunciantes que mediante publicidad en redes sociales (Facebook), que efectuó la empresa REMAX, a mediados del año 2018, atreves del señor RAFAEL ARIAS, se ofrecía el proyecto de la construcción del Edificio EL ROBLE, para los cuales suscribieron DOCUMENTO DE COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, mismos que se detallan a continuación con relación a cada uno de los denunciantes y víctimas: -En fecha 24 de junio de 2019, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de la COMPRADORA EVA DANIELA SAUCEDO PAZ, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 28 de junio de 2019, por ante la Notaria de Fe Pública N° 96, a cargo de la Dra. MARITZA BERNAL VIERA DE ANTELO. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 1103, ubicado en el Piso N° 11, con una superficie de 40,00 Mts.2. El precio total pactado por la compra del departamento antes descrito era la suma de CUARENTA Y CUATRO MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 44.000.00), de los cuales se pagó la suma de VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 28.741.00) pagados mediante las transferencias bancarias que se detallan: a) Transferencia bancaria de fecha 18 de junio de 2019, por la suma de $us.- 3.000.00, a la caja de ahorro N° 1310197663 del Banco Ganadero S.A, a nombre de RAFAEL ARIAS. b) Transferencia bancaria de fecha 13 de septiembre de 2019, por la suma de $us.- 4.400.00, a la caja de ahorro N° 1310197663 del Banco Ganadero S.A, a nombre de RAFAEL ARIAS. -En fecha 16 de abril de 2018, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de la COMPRADORA MÓNICA TATIANA AÑEZ HERVAS, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 17 de abril de 2018, por ante la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 02, ubicado en la Planta Baja, con una superficie de 53,86 Mts.2. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 80/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 43.336.80), de los cuales se pagó la totalidad, tal como se detalla a continuación: a) Pago en efectivo de fecha 09 de abril de 2018, efectuado a la empresa REMAX representada por RAFAEL ARIAS, quien extiende el recibo de ingreso N° 001995, por la suma de TRES MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 3.000.00). b) Depósito bancario de fecha 17 de abril de 2018, efectuado a favor de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA, en su caja de ahorro N° 20000022720010 del Banco Unión, por la suma de DOCE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 12.000.00). Es importante resaltar que este depósito fue realizado en cumplimiento a la cláusula QUINTA del contrato de compra – venta, a solicitud expresa del VENDEDOR LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA. c) Transferencia electrónica bancaria de fecha 17 de mayo de 2018, efectuada a favor de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA, en su caja de ahorro N° 122323062 del Banco Unión, por la suma de SESENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 10/100 BOLIVIANOS (Bs.- 69.074.10). Es importante resaltar que este depósito fue realizado en cumplimiento a la cláusula QUINTA del contrato de compra – venta, a solicitud expresa del VENDEDOR LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA. d) Pago en efectivo de fecha 23 de mayo de 2019, efectuado a la empresa TECNOCONSTRUC SRL. representada por LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA, quien extiende el recibo de ingreso N° 000635, por la suma de CUATRO MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 4.000.00). -En fecha 30 de mayo de 2018, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de la COMPRADORA TATIANA CRESPO DURÁN, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 30 de mayo de 2018, por ante la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 702, ubicado en el Piso N° 7, con una superficie de 55,15 Mts.2, más un parqueo denominado N° 7. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 50/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 63.598.50), de los cuales se pagó la suma total de CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 79/100 DÓLARES AMERICANOS ($US.- 50.878.79), tal como se detalla a continuación: a) Transferencia interbancaria de fecha 29 de mayo de 2018, efectuado a favor de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA, en su caja de ahorro N° 122323062 del Banco Unión, por la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 168.205.00). Es importante resaltar que este depósito a la cuenta antes descrita, fue realizado a solicitud verbal del VENDEDOR LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA. b) Transferencia interbancaria de fecha 05 de septiembre de 2018, efectuado a favor de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA, en su caja de ahorro N° 122323062 del Banco Unión, por la suma de TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 30.985.00). Es importante resaltar que este depósito a la cuenta antes descrita, fue realizado a solicitud verbal del VENDEDOR LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA. c) Pago en efectivo por la suma de VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 47/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 22.259.47) -En fecha 23 de marzo de 2018, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor del COMPRADOR FREDDY EDUARDO CORS VARGAS, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 23 de marzo de 2018, por ante la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 401, ubicado en el Piso 4, con una superficie de 180,79 Mts.2, más el parque N° 12. El precio total pactado en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de CIENTO TREINTA MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 130.000.00), de los cuales se pagó la suma de CIENTO DIECISIETE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 117.000.00), al contado y en efectivo al momento de la suscripción del contrato. -En fecha 22 de noviembre de 2018, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor del COMPRADOR FREDDY EDUARDO CORS VARGAS, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 23 de noviembre de 2018, por ante la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 902, ubicado en el Piso 9, con una superficie de 50,00 Mts.2. El precio total pactado en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de TREINTA Y NUEVE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 39.000.00), de los cuales se pagó la totalidad acordada, al contado y en efectivo al momento de la suscripción del contrato. -En fecha 31 de mayo de 2021, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, según el Instrumento Poder N° 808/2018 de fecha 02 de octubre de 2018, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO, señalando que su poderdante ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor del COMPRADOR LUIS REYNALDO VARGAS PRADO, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 01 de junio de 2021, por ante la Notaria de Fe Pública N° 96, a cargo de la Dra. MARITZA BERNAL. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 301, ubicado en el Piso N° 3, con una superficie de 83,00 Mts.2. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de NOVENTA MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 90.000.00), de los cuales se pagó la totalidad, como lo acredita el propio documento. -En fecha 22 de mayo de 2019, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de los COMPRADORES JORGE ENRIQUE CASTELLANOS LIZARAZO y SONIA MENACHO ALBA DE CASTELLANOS, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 22 de mayo de 2019, por ante la Notaria de Fe Pública N° 96, a cargo de la Dra. MARITZA BERNAL. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 1201, ubicado en el Piso N° 12, con una superficie de 50,00 Mts.2. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 49.500.00), de los cuales se pagó la suma total de TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($US.- 39.500.00). -En fecha 13 de julio de 2018, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de la COMPRADORA MARIE CABALLERO MEJÍA, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 03 de agosto de 2018, por ante la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 903, ubicado en el Piso N° 9, con una superficie de 40,00 Mts.2. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de CUARENTA Y DOS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 42.000.00), de los cuales se pagó la suma total de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 42.322.00), tal como se detalla a continuación: a) A la firma del contrato de fecha 13 de julio de 2018, mediante recibo N° 000192, de la empresa CTC TECNOCONSTRUC S.R.L., se pagó la suma de VEINTISÉIS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 26.000.00). b) Mediante recibo N° 000193 de la empresa CTC TECNOCONSTRUC S.R.L., se pagó la suma de SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 6.500.00). c) Mediante recibo N° 000292 de fecha 02 de octubre de 2018, de la empresa CTC TECNOCONSTRUC S.R.L., se pagó la suma de UN MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 1.222.00). d) Mediante recibo N° 000472 de fecha 09 de noviembre de 2018, de la empresa CTC TECNOCONSTRUC S.R.L., se pagó la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 8.600.00). -En fecha 01 de marzo de 2018, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor del COMPRADOR CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CABRERA, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 01 de marzo de 2018, por ante la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 503, ubicado en el Piso N° 5, con una superficie de 40,00 Mts.2., más parqueo N° 1. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 40.750.00), de los cuales se pagó la suma total de TREINTA Y DOS MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 32.000.00), a la firma del contrato. -En fecha 01 de marzo de 2018, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de la COMPRADORA RAQUEL LÓPEZ CABRERA, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 01 de marzo de 2018, por ante la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 601, ubicado en el Piso N° 6, con una superficie de 50,00 Mts.2., más parqueo N° 2. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 49.250.00), de los cuales se pagó la suma total de CUARENTA MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 40.000.00), a la firma del contrato, mediante transferencia interbancaria de fecha 02 de marzo de 2018, efectuada a la cuenta N° 222720010 del Banco Unión. -En fecha 22 de mayo de 2018, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor del COMPRADOR CARLOS ALFREDO FERNÁNDEZ SUÁREZ, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 22 de mayo de 2018, por ante la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 702, ubicado en el Piso N° 7, con una superficie de 55,58 Mts.2. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 52.200.00), de los cuales se pagó la suma total de TREINTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 35.000.00), tal como se detalla a continuación: a) Es importante resaltar, que LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA, en la QUINTA inc. C), estipuló que los pagos deberían ser efectuados a la cuenta bancaria de su esposa VIVIANA CABRERA SALVATIERRA, N° 122323062 del Banco Unión. -En fecha 16 de junio de 2019, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de la COMPRADORA RUTH BENJAMINA BACARREZA DE SOLANO, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 18 de noviembre de 2019, por ante la Notaria de Fe Pública N° 96, a cargo de la Dra. MARITZA BERNAL. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 1002, ubicado en el Piso N° 10, con una superficie de 55,00 Mts.2. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 54.599.00), de los cuales se pagó la suma total de CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 43.679.00), pagados según recibo N° 000678 de fecha 18 de noviembre de 2019, de la empresa CTC TECNOCONSTRUC S.R.L. -En fecha 01 de diciembre de 2020, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, según el Instrumento Poder N° 808/2018 de fecha 02 de octubre de 2018, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de la COMPRADORA MARÍA ROSA ESTELA ARAMAYO RODRÍGUEZ, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 01 de diciembre de 2020, por ante la Notaria de Fe Pública N° 96, a cargo de la Dra. MARITZA BERNAL VIERA. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 603, ubicado en el Piso N° 6, con una superficie de 39,00 Mts.2. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de TREINTA Y OCHO MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 38.000.00), de los cuales se pagó la suma total de VEINTE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 20.000.00), a la suscripción del contrato. -En fecha 14 de enero de 2019, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un documento privado de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de la COMPRADORA MARÍA SAMANTA SALDIAS CASTELLÓN, contrato que fuera reconocido en sus firmas en fecha 14 de enero de 2019, por ante la Notaria de Fe Pública N° 96, a cargo de la Dra. MARITZA BERNAL VIERA. De acuerdo a lo establecido en la cláusula TERCERA 3.2., el inmueble objeto de la compra – venta, era el Departamento N° 1001, ubicado en el Piso N° 10, con una superficie de 50,00 Mts.2. El precio total pactado descrito en la cláusula CUARTA, por la compra del departamento antes descrito, era la suma de CINCUENTA Y CINCO MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 55.000.00), de los cuales se pagó la suma total de ONCE MIL 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($us.- 11.000.00), pagados según recibo N° 000370 de fecha 12 de enero de 2019, de la empresa CTC TECNOCONSTRUC S.R.L. efieren que luego de años de sacrifico familiar y personal, cada uno de cada una de las victimas logran ahorrar diferentes sumas de dinero, que decidieron invertir en la compra de los departamentos detallados precedentemente. Para dicho cometido, en unos casos tomaron contacto directo con LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA y en otros con RAFAEL ARIAS en su condición de funcionario de la empresa inmobiliaria REMAX, quienes les ofrecieron la construcción de un proyecto denominado EDIFICIO EL ROBLE, exponiendo una serie de bondades respecto a las características técnicas del inmueble, así como precios y modalidades de pago que resultaban muy atractivos. Asimismo indican que desde un inicio se nos informó que la construcción del edificio EL ROBLE, estaba a cargo del Ing. ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, quien sería socio de LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA. Los plazos de entrega de los departamentos, variaba entre los seis y doce meses, desde la suscripción de los respectivos contratos, sin embargo estos plazos nunca se cumplieron, y ante los reclamos y exigencias, los denunciados les mintieron con argumentos de diversa índole, llegando al extremo en los últimos días de haber cerrado sus oficinas, haciendo desaparecer hasta los muebles. Al percatarse que habían sido víctimas de una gran mentira y estafa se pusieron en contacto entre las víctimas y comenzaron a efectuar averiguaciones, llegando a las siguientes conclusiones: 1.- En fecha 05 de abril de 2017, mediante Instrumento Público N° 58/2017, el señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, con la anuencia de sus hijos JOSÉ EDUARDO RIVERO IBÁÑEZ, EDGAR RICARDO RIVERO IBÁÑEZ y JUAN CARLOS RIVERO IBÁÑEZ, otorga PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE a favor de los señores ROBERTO ESTEBAN PERAL y LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA. De acuerdo a las facultades otorgadas en el Poder N° 58/2017 de 05 de abril de 2017, los apoderados se encontraban habilitados para suscribir contratos de Pre-Venta, de Departamentos a construirse en el inmueble ubicado en el Barrio Petrolero Norte, calle Los Tajibos N° 2115, UV. 16, Manzana 13, con una superficie de 504 Mts.2, inscrito en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7.01.1.99.0017346, a nombre del poderdante. 2.- El desarrollo del proyecto, así como la construcción del edificio EL ROBLE, desde un inicio contó con la participación de LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES. 3.- Tomaron conocimiento de que el señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, habría fallecido en fecha 23 de septiembre de 2017, a la edad de 90 años. 4.- Con este acontecimiento, los hijos del propietario fallecido, los señores JOSÉ EDUARDO RIVERO IBÁÑEZ, JUAN CARLOS RIVERO IBÁÑEZ y EDGAR RICARDO RIVERO IBÁÑEZ efectúan el trámite de declaratoria de herederos, que es registrado bajo la Matrícula N° 7.01.1.99.0017346, Asientos A-3 y A-4. 5.- Posteriormente, mediante escritura pública N° 2283/2018 de 29 de noviembre de 2018, los señores JOSÉ EDUARDO RIVERO IBÁÑEZ, JUAN CARLOS RIVERO IBÁÑEZ y EDGAR RICARDO RIVERO IBÁÑEZ, transfieren a favor de ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, el inmueble que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7.01.1.99.0017346. 6.- Una vez consolidado el derecho propietario sobre el inmueble a nombre de ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, el mismo otorga el Instrumento Poder N° 808/2018 de 02 de octubre 2018, extendido por la Notaria de Fe Pública N° 97, a favor de LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA, con las mismas facultades para suscribir contratos de venta y otros, sobre el inmueble registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7.01.1.99.0017346. Es así que ante las evidencias de que fuimos engañados y estafados, acudimos a las oficinas de la empresa TECNOCONSTRUC S.R.L., las mismas que se encontraban vacías y desmanteladas, luego acudimos al inmueble donde se encuentra la construcción del Edificio EL ROBLE, logrando reunirse con el señor ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, quien les manifestó que no reconocería la transferencia efectuadas con el Poder N° 58/2017 de 05 de abril de 2017, porque el poderdante JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, habría fallecido el 23 de septiembre de 2017, y que los actos de disposición posterior a esa fecha, supuestamente no tendrían valor legal alguno. 7.- Por otro lado, con relación al Poder N° 808/2018 de 02 de octubre de 2018, que fue otorgado por el Sr. Arturo Valencia a favor de LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA, supuestamente sería falso, y con ello también desconocía el valor legal de los contratos realizados con dicho instrumento. Es así que el señor ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, quien siempre fue socio de LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA, participó de la construcción desde el inicio del proyecto del edificio EL ROBLE, ahora pretende desconocer los contratos suscritos por LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA, y quedarse como único propietario del Edifico EL ROBLE. Siendo evidente que para la comisión de este hecho tan grave que provoca la afectación patrimonial de víctimas múltiples, han participado varias personas como ser: LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, quienes actuando en sociedad han desarrollado una serie de actos fraudulentos para beneficiarse ilegalmente de nuestro patrimonio, realizando una serie de actos (transferencias, otorgación de poderes y otros) para intentar encubrir su conducta delictiva. Continuando con las investigación se Adhieren a la denuncia los ciudadanos MARIA LAURA BRAVO JULIO, JUAN PABO ROMERO, TITO LIVIO DURAN ROJAS Y OTROS quienes refieren ser víctimas de Estafa Agravada toda vez que adquirieron en calidad de venta departamentos del Edificio EL ROBLE, entregando diferentes sumas de dinero, mismo que hasta la fecha ni los departamentos, ni el dinero les ha sido devuelto es más el edificio se encuentra con una obra a medio construir, por lo que solicita la investigación. IV. DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA Y LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RECOLECTADOS SOBRE LA PROBABILIDAD DE LA AUTORÍA.- De toda la documentación proporcionada y obtenida, se tiene la siguiente documentación: Dentro de los investigativos, solicitud de antecedentes policiales, la Denuncia, informe del asignado al caso, declaración informativa de las víctima, Transferencias Bancarias, Extractos de Cuentas Bancaria, Recibos, certificaciones y otros, se tiene que considerar los indicios que cursan en el cuaderno de investigación con relación al hecho denunciado de Estafa Agravada, consistentes en: 1. Formulario Único de Denuncia – 701102012201899 2. Acta de Denuncia de fecha 22 de julio de 2021 3. Denuncia Escrita de fecha presentada por MONICA TATIANA AÑEZ HERVAS, TATIANA CRESPO DURAN, FREDDY EDUARDO CORS VARGAS, LUIS REYNANDO VARGAS PRADO, JORGE ENRIQUE CASTELLANO LIZARZU, SONIA MENACHO ALBA, CARLOS ANDRES LOPEZ CABRERA, RAQUEL LOPEZ CABRERA, CARLOS ALFREDO FERNANDEZ SUAREZ, RUTH BENJAMINA VACARREZA, MARIA ROSA ESTELA ARAMAYO RODRIGUEZ, MARIA SAMANTA SALDIAS CASTELLON, EVA DANIELA SAUCEDO PAZ 4. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en EL PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346 EDIFICIO EL ROBLE, suscrito entre EVA DANIELA SAUCEDO PAZ Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 24 de junio de 2019 5. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3, EDIFICIO EL ROBLE registrado en Derechos reales baja la matricula computarizada 7011990017346 suscrito entre MONICA TATIANA AÑEZ HERBAS Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 16 de abril de 2018 6. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre TATIANA CRESPO DURAN Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 30 de abril de 2018 7. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre FEDDY EDUARDO CORS VARGAS Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 23 de marzo 2018 8. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre FEDDY EDUARDO CORS VARGAS Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 22 de noviembre 2018 9. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre LUIS REYNALDO VARGAS PRADO Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 31 de mayo de 2018 10. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre JORGE ENRIQUE CASTELLANO LIZARAZO y SONIA MENACHO ALBA DE CATELLANO Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 22 de mayo de 2019 11. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre MARIEL CABALLERO MEJIA Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 13 de julio de 2018 12. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre CARLOS ANDRES LOPEZ CABRERA Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 01 de marzo de 2018 13. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre CARLOS ALFREDO FERNANDEZ SUAREZ Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 22 de mayo de 2018 14. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre RUTH BENJAMINA BACARREZA DE SOLANO Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 16 de junio de 2019 15. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre MARIA ROSA ESTELA ARAMAYO Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 1 de diciembre de 2020 16. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre MARIA SAMANTHA SALDIAS CASTELLON Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 14 de enero de 2019 17. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre MARIA SAMANTHA SALDIAS CASTELLON Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 14 de enero de 2019 18. Especificaciones Técnicas Generales EDIFCIO TORRE ROBLE 19. Comprobante de transferencia de fecha 18 de junio de 2019 atreves del Banco BISA móvil a la cuenta Cte. 1310197663 a nombre de Rafael Arias por monto de Sus. 3.000 Dólares Americanos. 20. Comprobante de transferencia de fecha 13 de septiembre de 2019 atreves del Banco BISA móvil a la cuenta Cte. 1310197663 a nombre de Rafael Arias por monto de Sus. 4.400 Dólares Americanos 21. Alodial del Inmueble REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346 22. Conversaciones de whatsaap entre los ciudadanos Rafael Arias , Marcelo Céspedes (Torre Roble) 23. de Recibo de Ingreso de la Empresa TECNOCONSTRUC SRL fecha 23 de mayo de 2019 recibido por Marcelo Céspedes por un monto de Sus. 4000 Dólares Americanos 24. Recibo de Ingreso de la Empresa REMAX de fecha 09 de abril de 2018 recibido por un monto de Sus. 3000 Dólares Americanos. 25. Orden de Transferencia electrónica de fecha 17 de mayo de 2018, depositado a nombre de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA No. De cuenta 122323062 por monto de Bs. 69.074 Bolivianos por concepto de Compra de Departamento Edif. TORRE EL ROBLE depositado por MONICA TATIANA AÑEZ HERBAS. 26. Transferencia Interbancaria del Banco Nacional de Bolivia de fecha 29 de mayo de 2018 a nombre de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA No. De cuenta 122323062 por un monto de Bs. 168.220 Bolivianos depositados por Tatiana Crespo Duran, por concepto de cuota inicial de compra de Inmueble 27. Transferencia Interbancaria del Banco Nacional de Bolivia de fecha 05 de julio de 2018 a nombre de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA No. De cuenta 122323062 por un monto de Bs. 30.990 Bolivianos depositados por Tatiana Crespo Duran, por concepto de cuota inicial de compra de Inmueble 28. Carta C.T.T No. 021/2021 de fecha 11 de marzo de 2020 INFORME DE AVANCE DE NOVEDADES EN OBRA TORRE ROBLE enviado por Marcelo Céspedes Cabrera a Tatiana Crespo Duran 29. Carta C.T.T No. 0101/2021 de fecha 10 de mayo de 2021 INFORME DE AVANCE DE NOVEDADES EN OBRA TORRE ROBLE enviado por Marcelo Céspedes Cabrera a Tatiana Crespo Duran 30. Carta C.T.T No. 018/2020 de fecha 11 de marzo de 2020 INFORME DE AVANCE DE NOVEDADES EN OBRA TORRE ROBLE enviado por Marcelo Céspedes Cabrera a Tatiana Crespo Duran 31. Carta C.T.T No. 0225/2021 de fecha 19 de noviembre de 2021 INFORME DE AVANCE DE NOVEDADES EN OBRA TORRE ROBLE enviado por Jorge Enrique Castellano Lizarazu 32. Fotografía del Proyecto TORRE EL ROBLE 33. Recibo de Ingreso de la Empresa TECNOCONSTRUC SRL fecha 12 de julio de 2018 recibido por Marcelo Céspedes por un monto de Sus. 26.000 Dólares Americanos 34. Recibo de Ingreso de la Empresa TECNOCONSTRUC SRL fecha 12 de julio de 2018 recibido por Marcelo Céspedes por un monto de Sus. 6.500 Dólares Americanos 35. Recibo de Ingreso de la Empresa TECNOCONSTRUC SRL fecha 09 de noviembre de 2018 recibido por Marcelo Céspedes por un monto de Sus. 6.500 Dólares Americanos 36. Recibo de Ingreso de la Empresa TECNOCONSTRUC SRL fecha 12 de recibo 12 de julio de 2018 recibido por Marcelo Céspedes por un monto de Sus. 8.600 Dólares Americanos 37. Carta C.T.T No. 009/2020 de fecha 10 de marzo de 2020 INFORME DE AVANCE DE NOVEDADES EN OBRA TORRE ROBLE enviado por Marcelo Céspedes Cabrera a Carlos Andrés López Cabrera. 38. Carta C.T.T No. 025/2020 de fecha 23 de febrero de 2020 INFORME DE AVANCE DE NOVEDADES EN OBRA TORRE ROBLE enviado por Marcelo Céspedes Cabrera a Carlos Andrés López Cabrera. 39. Orden de Transferencia electrónica de fecha 24 de mayo de 2018, depositado a nombre de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA No. De cuenta 122323062 por monto de Bs. 104.400 Bolivianos por concepto de Compra de Departamento Edif. TORRE EL ROBLE depositado por CARLOS ALFREDO FERNANDEZ SUAREZ. 40. Recibo de Ingreso de la Empresa TECNOCONSTRUC SRL fecha 10 de noviembre de 2019 recibido por Marcelo Céspedes por un monto de Sus. 43.679 Dólares Americanos 41. Carta C.T.T No. 0215/2020 de fecha 23 de julio de 2020 INFORME DE AVANCE DE NOVEDADES EN OBRA TORRE ROBLE enviado por Marcelo Céspedes Cabrera a Ruth Benjamina Bacarreza. 42. Recibo de Ingreso de la Empresa TECNOCONSTRUC SRL fecha 12 de enero de 2019 recibido por Marcelo Céspedes por un monto de Sus. 11.000 Dólares Americanos 43. Formulario de Reserva TORRE ROBLE 1 44. Testimonio No. 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, relativo a Poder Especial Amplio y suficiente que confiere Juan Manuel Rivero Angulo con anuencia de sus hijos José Eduardo Rivero Añez y Edgar Ricardo Rivero Añez a favor de LUIS MARCELO CESPEDES, para suscribir contratos de Pre-venta de departamentos a construirse en el terreno REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346 45. Fotocopias del Certificado de Defunción del ciudadano Juan Manuel Rivero Angulo emitido en fecha 23 de septiembre de 2017 46. Testimonio No. 808/2018 de fecha 02 de octubre de 2018, relativo a Poder suficiente e irrevocable que confiere Arturo Teodoro Valencia a favor de LUIS MARCELO CESPEDES, para suscribir contratos de Pre-venta de departamentos a construirse en el terreno REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346 47. Cuadro de Disponibilidad Condominio ROBLES 48. Resolución de Anotación Preventiva de fecha 11 de abril de 2022 49. Oficio DIRNOPLU/DPTAL.SC.171/2022 de fecha 04 de mayo de 2022 mediante el cual certifica la venta de las Caratulas Notarial No. 1490498, 1908058 y 1908059 mismo que fueron vendidos a la Notaria Juana Mery Ortiz Romero. 50. Contrato de Prestación de Servicio Inmobiliarios de fecha 01 de febrero de 2019 suscrito entre Nicolás Ortiz Gutiérrez Representante Legal de Emporio, Jorge Rafael Arias Agente Asociado REMAX y Luis Marcelo Céspedes Cabrera con relación a la comercialización de departamentos a ser construidos en el terrero REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346 51. Certificación 21/2022 de fecha 18 de abril de 2022 emitido por la Notaria de Fe Publica No 17 de la capital con relación al Informe de Fallecimiento del ciudadano Juan Manuel Rivero Angulo mismo que fue comunicado a la Notaria en fecha 31 de marzo de 2022. 52. Testimonio No 2283/2018 de fecha 14 de abril de 2022 relativo a la Escritura Pública sobre transferencia Definitiva y consiguiente aclarativa del bien inmueble ubicado en el Bario Petrolero Norte Uv. 16 Mza. 13 que realizan los ciudadanos JOSE EDUARDO RIVERO IBAÑEZ, EDAGR RICARDO RIVERO IBAÑEZ Y JUAN CARLOS RIVERO IBAÑEZ COMO VENDEDORES Y ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES COMO COMPRADOR del terrero REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346 53. En fecha 18 de abril de 2022, la Notario de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. EVELIN FERNÁNDEZ ERENY, dando cumplimiento a requerimiento fiscal presentado en fecha 13 de abril de 2022, informa y certifica lo siguiente: • Que, en fecha 31 de marzo de 2022, se apersonaron a la Notaría los Señores EDGAR RICARDO RIVERO IBAÑEZ y JOSÉ EDUARDO RIVERO IBAÑEZ, quienes presentan una carta, en fecha 31 de marzo de 2022 done informando el fallecimiento de los señores JUAN MANUEL RIVERO ANGULO y JUAN CARLOS RIVERO IBAÑEZ, y solicitan se coloque la Nota marginal en la matriz protocolar del Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, adjuntando fotocopias de los certificados de defunción: • CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: Formulario N° 241499, SERIE A-2021, Oficialía N° 4060, Libro N° 9, Partida N° 62, Folio N° 62, del Departamento de Santa Cruz, Provincia Andrés Ibáñez, Localidad Santa Cruz de la Sierra, con fecha de Partida Día: 23 Mes: Septiembre, del año 2017, se halla inscrita la defunción de: JUAN MANUEL RIVERO ANGULO. Edad 90 años. Fallecido el día 23 Mes Septiembre Año 2017, a horas 11:30; en la Localidad Santa Cruz de la Sierra, Provincia Andrés Ibáñez, Departamento Santa Cruz. • CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN: Formulario N° 241500, SERIE A-2021, Oficialía N° 20105042, Libro N° LIBD-17, Partida N° 98, Folio N° 98, del Departamento de La Paz, Provincia Murillo, Localidad El Alto, con fecha de Partida Día: 16 Mes: Enero, del año 2021 se halla inscrita la defunción de: JUAN CARLOS RIVERO IBÁÑEZ. Edad 67 años. Fallecido el día 15 Mes Enero Año 2021, a horas 16:45; en la Localidad El Alto, Provincia Murillo, Departamento La Paz. • La Notario de Fe Pública N° 17, también certifica: Que revisado los archivos de la gestión 2017, cursa la matriz protocolar de PODER INSTRUMENTO N° 58/2017 referente a PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE debidamente firmada por los otorgantes: JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, CON LA ANUENCIA DE SUS HIJOS: JOSÉ EDUARDO RIVERO IBÁÑEZ Y EDGAR RICARDO RIVERO IBÁÑEZ, POR SÍ MISMO Y EN REPRESENTACIÓN LEGAL DE SU HERMANO: JUAN CARLOS RIVERO IBÁÑEZ, EN FAVOR DE LOS SEÑORES: ROBERTO ESTEBAN PERAL Y LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA. 54. Informe de fecha 14 de abril de 2022, emitido por el Notario de Fe Pública N° 93 a cargo del Dr. CRISTIAN RENÉ MOLINA MACHICAO, dando cumplimiento a requerimiento fiscal informa y certifica sobre la existencia en sus archivos de los siguientes instrumentos: • Instrumento N° 2400/2018 de fecha 14 de agosto de 2018, escritura pública sobre INDIVIDUALIZACIÓN DE DERECHO PROPIETARIO DE UN BIEN INMUEBLE ADQUIRIDO MEDIANTE PROCESO SUCESORIO SIN TESTAMENTO Y/O DECLARATORIA DE HEREDEROS CON ACEPTACIÓN DE HERENCIA, QUE REALIZA LA SEÑORA IVELLYCE MAISA CAMACHO ROMAY EN REPRESENTACIÓN DE JUAN CARLOS RIVERO IBÁÑEZ, EL SEÑOR JOSÉ EDUARDO RIVERO IBÁÑEZ, Y ALEJANDRO RIVERO JAUREGUI EN REPRESENTACIÓN DE EDGAR RICARDO RIVERO IBÁÑEZ, EN CALIDAD DE HEREDERO. • Instrumento N° 0970/2018 de fecha 18 de abril de 2018, escritura pública sobre PROCESO SUCESORIO SIN TESTAMENTO Y/O ACEPTACIÓN DE HERENCIA, DE QUIEN EN VIDA FUE JUAN MANUEL RIVERO ANGULO – DECLARÁNDOSE HEREDEROS SUS HIJOS SOBREVINIENTES: JUAN CARLOS RIVERO IBÁÑEZ, JOSÉ EDUARDO RIVERO IBÁÑEZ Y EDGAR RICARDO RIVERO IBÁÑEZ, SALVANDO LOS DERECHOS SUCESORIOS DE TERCERAS PERSONAS QUE DEMUESTREN IGUAL O MEJOR DERECHO. 55. Informe 42/2022 de fecha 14 de abril de 2022, la Notario de Fe Pública N° 97, a cargo de la Dra. JUANA MERY ORTIZ ROMERO, dando cumplimiento a requerimiento fiscal informa y certifica, que revisado los archivos de poderes correspondientes a la gestión 2018, cursa la matriz protocolar del PODER N° 808/2018 de fecha 02 de octubre de 2018, relativo a: PODER ESPECIAL AMPLIO, SUFICIENTE E IRREVOCABLE, QUE CONFIERE EL SEÑOR ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES EN FAVOR DEL SEÑOR: LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA, el cual no presenta nota marginal de REVOCATORIA. 56. Minuta Aclarativa de fecha 27 de septiembre de 2018 que realizan los ciudadanos JOSE EDUARDO RIVERO IBAÑEZ, EDGAR RICARDO RIVERO IBAÑEZ Y JUAN CARLOS RIVERO IBAÑEZ COMO VENDEDORES Y ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES COMO COMPRADOR del terrero REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346. 57. Formulario de Declaración de la ciudadana MARIA ROSA ESTELA ARAMAYO RODRIGUEZ, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada. 58. Formulario de Declaración de la ciudadana MONICA TATIANA AÑEZ HERBAS, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada 59. Formulario de Declaración de la ciudadana TATIANA CESPO DURAN, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada 60. Oficio CITE CA/BUN/SGRO/AN/ER-9648/2022 de fecha 22 de abril de 2022 emitido por el BANCO UNION en relación a la certificación y movimientos de las cuentas registrada a nombre de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA 61. Informe Policial de fecha 06 de mayo de 2022 emitido por el Tte. Carlos Ricaldi Investigador asignado al caso 62. Adhesión de denuncia presentada por Juan Pablo Romero Chávez contra Luis Marcelo Céspedes Cabera. 63. Informe Policial de fecha 11 de mayo de 2022 emitido por el Tte. Carlos Ricaldi Investigador asignado al caso 64. Contrato de Obra suscrito entre la CONSTRUCTORA TECNOCONSTRUC C.T.C SRL Y ARTURO VALENCIA CONSTRUCIONES con relación a la construcción del Proyecto Torre Roble I 65. Fotocopias de Contratos suscritos por LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en representación de Arturo Teodoro Valencia mediante Poder No. 808/2018 con relación a la venta de Departamentos denominado EDIFICIO EL ROBLE, mediante los cuales consigna las matriculas hijas que desprenden de la MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, en el cual se adjunta las Especificaciones Técnicas Generales Torre El Roble y plano de construcción de los departamentos, mediante el cual se observa que el terreno se encuentra a nombre de Arturo Teodoro Valencia el mismo que se encuentra individualizado mediante matriculas hijas y vendidos a otras personas. 66. Informe Policial de fecha 18 de mayo de 2022 emitido por el Tte. Carlos Ricaldi Investigador asignado al caso 67. Acta de registro del lugar del hecho y muestrario fotográfico de fecha 20 de mayo de 2022 con relación a la verificación de las oficinas de la empresa REMAX 68. Acta de registro del lugar del hecho y muestrario fotográfico de fecha 20 de mayo de 2022 con relación a la verificación de las oficinas del EDIFICIO TORRE ROBLE, observándose que el mismo se encuentra con obra sin concluir. 69. Formulario de Declaración de la ciudadana RUTH BENJAMINA BACAREZA, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada 70. Formulario de Declaración del ciudadano CARLOS ALFREDO FERNANDEZ SUAREZ, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada 71. Formulario de Declaración del ciudadano CARLOS ANDRES LOPEZ CABRERA, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada 72. Formulario de Declaración de la ciudadana MARIA SAMANTA SALDIAS CASTELLON, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada 73. Formulario de Declaración del ciudadano LUIS REYNALDO VAGAS PRADO, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada 74. Formulario de Declaración del ciudadano FREDDY EDUARDO VARGAS CORS, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada y refiere en sus partes más sobresaliente que” “Yo el año 2018 compre dos dpto. del señor Marcelo Céspedes fue al contado (ROBLE 1, DPTO. 401. PARQUEO 12 Y EL DPTO. 902) donde el señor Valencia siempre estuvo en conocimiento de la adquisición de la compra de dos departamento., ya que él estuvo desde el inicio como constructora y socio de la obra. En el mes de octubre o noviembre del 202, nos llamaron para mostrarnos el departamento modelo construido, yo fui a verlos cuando llegue a la obra me olvide los números de mis departamentos pero dentro de la obra había una oficina donde se encontraba el Sr. Valencia me dirigí y les dije que no acordaba el número de mi dpto. Entraron al sistema y dijeron que no habría ningún problema que me facilitaría la información de mis dptos. Para que pueda subir a verlos personalmente, acreditando que mí persona era dueño de los dptos. 401 más el paqueo Nro.12 y el dpto. 902, todo esto en presencia del señor Valencia, también estaba presente la secretaria de Marcelo Céspedes que es la tía, entramos a mirar la obra que estaban por terminar nos volvimos a encontrar con el Ing. Arturo Valencia donde el entro a la obra y me felicitaba por la compra del Dpto. sin embargo en el año 2020 el Sr. Arturo Valencia había re vendido el departamento a la señora Martha Romero donde el que me firmo los contratos era el Sr. Sergio Romero (hermano de la supuesta dueña) sabiendo que ya lo había vendido a otra persona” 75. Transferencia Interbancaria del Banco Mercantil de fecha 27 de junio de 2017 a nombre de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA No. De cuenta 122323062 por un monto de Sus. 15.039 Dólares Americanos depositados por Elio Céspedes Peñaloza, por concepto de cuota inicial de compra de Inmueble 76. Comprobantes de Depósitos Bancarios a nombre de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA No. De cuenta 122323062 por diferentes montos de dineros mismos que fueron depositados por la ciudadana María Laura Bravo. 77. Estado de Cuenta del Banco Mercantil a nombre de María Laura Bravo mismo que se consigna los depósitos de dineros realizados a VIVIANA CABRERA SALVATIERRA No. De cuenta 122323062 78. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre MARIA LAURA BRAVO JULIO Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 26 de junio de 2017 79. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre SERGIO ROMERO Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 07 de septiembre de 2018 80. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre MARIA LAURA BRAVO JULIO Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 26 de junio de 2017 81. Declaración Informativa Policial del ciudadano Arturo Teodoro Valencia. 82. Declaración Testifical del ciudadano JOSÉ EDUARDO RIVERO IBÁÑEZ, recepcionada en fecha 10 de junio de 2022, quien en lo más relevante refiere con relación al hecho que: “Si conoce al señor ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, le he visto en tres ocasiones, la primera en la firma de contrato de compra venta de un terreno ubicado en el Barrio Petrolero Norte, Av. Los Tajibos N° 2115, la segunda en una Notaría N° 93 de la calle Beni, donde con el mencionado firmamos un documento no recuerdo el contenido pero era un documento de cancelación total de la venta del terreno mencionado arriba, el tercero fue una cita informal donde nos encontramos en el café Alexander ubicado en la Av. Monseñor Rivero donde nos reunimos mi persona, mi sobrino Alejandro Rivero y el Sr. Valencia, quién nos informó indicando que tenía un retraso en la finalización del edificio porque no había llegado el ascensor porque era especial diseñado para el edificio eso fue el motivo de la cita” asimismo indica que el mencionado inmueble “se vendió el mencionado inmueble en el precio de 250.000.- dólares americanos”, refiere que “el señor Marcelo Céspedes Cabrera, participó como intermediario de la venta y como socio del señor Arturo Valencia Cáceres en la construcción del edificio Roble I”. toda vez que “ellos son socios en el negocio de la construcción y venta de los departamentos del edificio Roble I”, refiere con relación al pago que los pagos realizados por el señor LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA por la compra del terreno antes mencionado en favor del señor ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, fueron efectuados en efectivo, por transferencia o por depósitos bancarios, responde: “afirmo haber recibido la totalidad del monto acordado en efectivo respaldado por recibos firmados por el señor Luis Marcelo Céspedes y mi persona”, asimismo “el contrato de la transferencia del terreno mencionado juntamente con mis hermanos si firmó con el señor Arturo Teodoro Valencia Cáceres, pero quien nos pagó el dinero de la compra venta del inmueble en cuestión, fue su socio Sr. Luis Marcelo Céspedes Cabrera”. 83. Declaración Testifical del ciudadano RAFAEL EDUARDO PACCIERI BERZAIN, recepcionada en fecha 24 de mayo de 2022, quien en lo más relevante refiere con relación al hecho y a las ventas o contratos realizados por la empresa REMAX con relación a los Departamentos del Proyecto Torre EL ROBLE “si conozco de las operaciones que se hicieron después de que salto este problema tuve que involúcrame lo más posible para conocer la información respecto a las operaciones comerciales con torre roble, refiere que ha recibido en los últimos 30 o 40 días un par de solicitudes de información sobe proyecto de parte de clientes afectados por el Sr. Marcelo Céspedes que es el desarrollador de proyecto torres robles, refiere que la Empresa Emporio junto con sus agentes Asociados “revisamos que la documentación que el agente asociado realiza una contra de prestación de servicios sea legal verificamos en el caso de todos los proyectos a comercializar que cuente con los permisos y aprobaciones de ante proyectos aprobados por el municipio se recibe” 84. Adhesión a denuncia presentado por el ciudadano TITO LIVIO DURAN ROJAS 85. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre TITO LIVIO DURAN ROJAS Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 13 de enero de 2022 (mediante Instrumento Publico No. 808/2018) 86. Formulario de Declaración del ciudadano TITO LIVIO DURAN ROJAS, mediante el cual ratifica su denuncia de Estafa Agravada 87. Adhesión a denuncia presentado por el ciudadano JORGE ALBERTO LANDIVAR CABRUJA 88. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre JORGE ALBERTO LANDIVAR CABRUJA Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 22 de marzo de 2018 89. Recibo de Ingreso de la Empresa TECNOCONSTRUC SRL recibido por Marcelo Céspedes por diferentes montos de dineros mismo que fue entregado por el ciudadano JORGE ALBERTO LANDIVAR CABRUJA 90. Informe Policial de fecha 07 de junio de 2022 emitido por el Tte. Carlos Ricaldi Investigador asignado al caso 91. Adhesión a denuncia presentado por la ciudadana PAOLA NICOLE ROJAS CLAROS 92. Documento privado de compra venta a futuro con reserva de propiedad, del Inmueble ubicado en el PLAN 35, MZA13 URBANIZACIÓN PETROLERO UV. 16, LOTE NO. 3 REGISTRADO EN DERECHOS REALES BAJA LA MATRICULA COMPUTARIZADA 7011990017346, EDIFICIO EL ROBLE suscrito entre PAOLA NICOLE ROJAS CLAROS Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en fecha 28 de junio de 2019 93. Citación de los denunciados LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA y VIVIANA CABRERA SALVATIERRA 94. Notificación mediante Edicto (Art. 165 del C.P.P) al desconocer el paradero de los denunciados LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA y VIVIANA CABRERA SALVATIERRA 95. Declaración Informativa Policial de la denunciada VIVIANA CABRERA SALVATIERRA, quien en sus partes más sobresalientes refiere que “A LUIS MARCELOS CÉSPEDES CABRERA si lo conozco él es el padre de mis hijos y a Teodoro valencia no lo conozco solo una sola ves lo he visto en una inauguración de un proyecto que ellos tenía, refiere con relación al dinero depositado a su cuenta que “yo le preste mi cuenta a Marcelo en razón de una favor, yo retiraba el dinero y se lo entregaba directo a él” 96. Resolución fundamentada de aprehensión (Art. 226 del C.P.P) en contra de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA 97. Notificación a la denunciada VIVIANA CABRERA SALVATIERRA con la Resolución de Aprehensión. 98. Imputación formal y solicitud de medidas cautelares (con aprehendido) de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA de fecha 29/06/2022. 99. Testimonio Nº 820/2022, poder especial, amplio y suficiente que confiere la señora RAQUEL LOPEZ CABRERA a favor de CARLOS ANDRES LOPEZ CABRERA. 100. CITE: SO/7404/2022, (Banco Ganadero). 101. Oficio GNC-087/2022 (Bisa Seguros y Reaseguros S.A.) 102. CITE: GNJ/SG/070/2022 (LA BOLIVIANA CIACRUZ de Seguro y Reaseguros S.A.) 103. CITE: DPTO-LEGAL-SC 331/2022 CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. (Adjunta 15 fojas) 104. Respuesta a requerimiento por parte de EMPORIO SRL representado por Rafael Eduardo Paccieri Berzain de fecha 28/06/2022 (adjunta fs. 11 Testimonio 358/2019, revocatoria parcial de poder general Nº 168/2019 y otorgación de nuevo poder general, amplio y suficiente de representación legal que realiza el señor MAURICIO SALDAÑA FERNANDEZ en representación de la sociedad EMPORIO SRL en favor del señor Rafael Eduardo Paccieri Berzain) 105. Respuesta a requerimiento por parte de Rafael Eduardo Paccieri Berzain representante legal de EMPORIO SRL de fecha 28/06/2022 (adjunta fs. 11 Testimonio 358/2019, revocatoria parcial de poder general Nº 168/2019 y otorgación de nuevo poder general, amplio y suficiente de representación legal que realiza el señor MAURICIO SALDAÑA FERNANDEZ en representación de la sociedad EMPORIO SRL en favor del señor Rafael Eduardo Paccieri Berzain) 106. Memorial de JOSE EDUARDO RIVERO IBAÑEZ en la que adjunta recibos a 17 fojas. 107. CITE: GL AG Nº 185/2022 respuesta a requerimiento por parte de ALIANZA SEGUROS S.A. 108. OF. EXT.D.A.L.E. Nº 0013/2022 de Secretaria Municipal de planificación para el desarrollo – G.A.M. de Santa Cruz. 109. Acta de entrega del Teléfono Celular de fecha 28 de junio de 2022, mediante la cual se recepciona el Telefono Celular MARCA REMID COLOR AZUL IMEI 863337045152891/01 mismo que fue entregado de manera voluntaria por la ciudadana VIVIANA CABRERA SALVATIERRA 110. En fecha 18 de julio de 2022, el BANCO UNIÓN S.A., remite fotocopias legalizadas de toda la carpeta crediticia, que respaldó la línea de crédito con garantía prendaria suscrita entre el BANCO UNIÓN S.A. y los señores ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES y LOURDES FLORES de VALENCIA, adjuntando 1589 fojas, de la verificación y análisis de la documentación cursante dentro del cuaderno de investigaciones se pudo verificar que el ciudadano ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES PRESENTO 12 CONTRATOS DE COMPRA - VENTA FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD Y UTILIZO 11 CONTRATOS SUSCRITOS POR MARCELO CESPEDES CABRERA ENTRE EL 11 DE ENERO DEL 2018 Y EL 27 DE JUNIO DEL 2018. ESTOS DOCUMENTOS FUERON PRESENTADOS AL BANCO UNION AL MOMENTO DE SOLICITAR LIENA DE CREDITO QUE FUE APROBADA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA Nº894/2020 EN FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 RECONOCIDAS Y PRESENTADAS COMO PREVENTAS. De la documentación proporcionada y obtenida, en el desarrollo de la investigación, se puede inferir que existen los suficientes indicios y la participación del imputado LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, en la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACION DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado por el Art. 335, 337 con relación al Art. 346 BIS del Código Penal, con relación al Art. 20 del mismo cuerpo legal, motivo de la presente investigación e Imputación Formal, individualizando la conducta y participación de cada uno de los imputados de la siguiente manera. V. SUBSUNCION Y ADECUACIÓN DE LOS IMPUTADOS AL TIPO PENAL DE ESTAFA AGRAVADA: • LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA.- Que como se ha desarrollado y descrito ampliamente se tiene que LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA como representante legal del señor JUAN MANUEL RIVERO ANGULO, según el Instrumento Poder N° 58/2017 de fecha 05 de abril de 2017, otorgado por la Notaria de Fe Pública N° 17, a cargo de la Dra. ROXANA DAZA LIZARAZU, señalando que su poderdante es legítimo propietario de un inmueble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, en su condición de VENDEDOR, suscribe un vaios documentos privados de COMPRA – VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD, a favor de la COMPRADORES (VICTIMAS) EVA DANIELA SAUCEDO PAZ, MONICA TATIANA AÑEZ HERBAS, TATIANA CRESPO DURAN, FREDDY EDUARDO CORS VARGAS, JORGE ENRIQUE CASTELLANO LIZARAZU, SONIA MENACHO ALBA DE CASELLANO, MARIE CABALLERO MEJIA, CARLOS ANDRES LOPEZ CABRERA, RAQUEL LOPEZ CABRERA, CARLOS ALFREDO FERNANDEZ SUAREZ, RUTH BENJAMINA BACAREZA DE SOLANO, MARIA SAMANTHA SALDIAS CASTELLON, JUAN PABLO ROMERO CHAVEZ, MARIA LAURA BRAVO JULIO, JORGE ALBERTO LANDIVAR CABRUJA Y PAOLA NICOLE ROJAS CLAROS, contrato que fueran reconocido en sus firmas por ante la Notaria de Fe Pública, victimas que realizan una disposición patrimonial en diferentes sumas de dineros, para tal efecto en su buena fe realizan estos documento de Compra- Venta a Futuro, con la promesa de que los Departamentos adquiridos por cada una de las victimas dentro del PROYECTO TORRE EL ROBLE del cual toman conocimiento mediante las Redes Sociales, estos departamentos les iban a ser entregados en las fechas acordadas sin embargo todo resultos ser un engaño, toda vez que se tiene que el imputado LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA como apoderado de JUAN MANUEL RIVERO ANGULO (FALLECIDO) firma contratos de compra venta a futuro aun cuando su Poderdante había fallecido, induciendo en error a cada una de las victimas, con la única finalidad de despojarlas económicamente de los montos de dineros que fueron entregados en su beneficio y en beneficio de un tercero como ser ARTURO TEODORO VALENCIA quien a la fecha registra como propietario del Edificio EL ROBLE y desconoce las ventas realizadas por su socio LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA, mas al contrario realiza nuevas ventas a terceras personas de los Departamentos ya vendidos a las mencionadas victimas, sin que hasta la fecha se les entreguen los departamentos adquiridos o la devolución del dinero que las vicitmas entregaron. • ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES Que como se ha desarrollado y descrito ampliamente se tiene que MARIA ROSA ESTELA ARAMAYO, LUIS REYNALDO VAAS PRADO Y TITO LIVIO DURAN ROJAS, quienes por las redes sociales toman conocimiento de la venta de un departamento en el edificio El Roble ubicado en el PLAN 35, Urbanización Petrolero Norte, UV. 16, Manzana 13, Lote N° 3, con una extensión superficial según mensura de 504.00 Mts.2, y según títulos de 499.20 Mts.2, el mismo que se encuentra registrado en Derechos Reales bajo la Matrícula N° 7011990017346, para tal efecto en su buena fe las victimas realizan el documento PRIVADO DE COMPRA VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD SUSCRITO POR LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA EN CALIDAD DE APODERADO LEGAL (Instrumento Publico No. 808/2018) DE ARTURO VALENCIA CACERES VENDEDORES CON LAS MENCIONADAS VICITMAS QUE ADQUIEREN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA DENOMINADA TORRE EL ROBLE QUE DEBIA SER CONSTRUIDA EN EL BIEN INMUEBLE REGISTRADO EN DERECHOS REALES CON LA MATRICULA COMPUTARIZADA N 7011990017346, DOCUMENTO EL CUAL ESTABLECE EN SU CLAUSULA DECIMA QUE SOBRE EL BIEN INMUEBLE NO PESA NINGUN GRAVAMEN, Y ASIMISMO DICHOS DEPARTAMENTOS DEBIAN SER ENTREGADOS, SIN EMBARGO HASTA LA FECHA DICHO DEPARTAMENTO NO HA SIDO ENTREGADO NI TAMPOCO SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EN SU TOTALIDAD EL EDIFICIO TORRE EL ROBLE, y entregan diferentes sumas de dinero por la venta de los departamentos adquiridos, sin embargo todo resulto ser un engaño, toda vez que se tiene que el imputado LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA como apoderado de ARTURO TEODORO VALENCIA firma contratos de compra venta a futuro, induciendo en error a cada una de las victimas, con la única finalidad de despojarlas económicamente de los montos de dineros que fueron entregados en su beneficio y en beneficio de su poderdante ARTURO TEODORO VALENCIA quien a la fecha registra como propietario del Edificio EL ROBLE y desconoce las ventas realizadas por su socio LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA, mismos que tenían conocimiento desde el inicio de las ventas realizadas a las vicitmas habida cuenta que de la documentación cursante y enviada por el Banco Union se pudo verificar que el ciudadano ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES PRESENTO 12 CONTRATOS DE COMPRA - VENTA FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD Y UTILIZO 11 CONTRATOS SUSCRITOS POR MARCELO CESPEDES CABRERA ENTRE EL 11 DE ENERO DEL 2018 Y EL 27 DE JUNIO DEL 2018. ESTOS DOCUMENTOS FUERON PRESENTADOS AL BANCO UNION AL MOMENTO DE SOLICITAR LIENA DE CREDITO QUE FUE APROBADA MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA Nº894/2020 EN FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 RECONOCIDAS Y PRESENTADAS COMO PREVENTAS, a la fecha pretende desonocer dichas ventas y mas al contrario a realiza nuevas ventas a terceras personas de los Departamentos ya vendidos a las mencionadas victimas, sin que hasta la fecha se les entreguen los departamentos adquiridos o la devolución del dinero que las vicitmas entregaron. Toda vez en el cuaderno de investigación se tiene: la Denuncia, informes del asignado al caso, Muestrario fotográfico, transferencias bancarias a favor de VIVIANA CABRERA SALVATIERRA por diferentes montos de dinero por concepto de compra de Departamentos del Edificio EL ROBLE I, Recibos de Dineros de la EMPRESA TECNO CONSTRUC SRL por concepto de la compra de departamentos del Edificio TORRE EL ROBLE, Acta de Registro del Lugar del hecho del Proyecto denominado Edificio ROBLE I donde se observa una construcción a medias, Fotocopias Legalizadas de la Carpeta crediticia, que respaldó la línea de crédito con garantía prendaria suscrita entre el BANCO UNIÓN S.A. y los señores ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES y LOURDES FLORES de VALENCIA, diferentes Contratos de COMPRA- VENTA A FUTURO CON RESERVA DE PROPIEDAD firmados por LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en Represetacion legal de JUAN MANUEL RIVERO ANGULO (Instrumento Publico 58/2017) y ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES (Instrumento Publico 808/2018) siendo este el objeto para inducir en error a las víctimas, con la promesa de la entrega de los departamentos adquiridos, con la única finalidad beneficiarse económicamente de las víctimas mediante depósitos de montos de dineros realizados a su favor, dinero que según los extractos bancarios fue retirado por la imputada, y a la fecha dicho proyecto resulto ser un engaño, es más cada departamento ha sido vendido a más de una persona, sin que hasta la fecha se le haga la entrega de los departamentos o la devolución del dinero entregado y depositado. “ Sin perjuicio de lo expresado supra, en cuanto al argumento del recurrente relativo a la ausencia de dolo en su actuar, se debe tener presente, que el DOLO debe preceder en todo caso a los demás elementos del tipo de la Estafa, pues una característica importante ANTE LA LÍNEA DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN y la Estafa, está en que el SUJETO ACTIVO SABE DESDE EL MOMENTO DE LA CONCRECIÓN CONTRACTUAL QUE NO QUERRÁ O NO PODRÁ CUMPLIR LA CONTRAPRESTACIÓN QUE LE INCUMBE, estableciéndose ello con actos manifiestos e inequívocos, siendo entonces que los negocios civiles y mercantiles criminalizados, se producen cuando el PROPÓSITO DEFRAUDATORIO SE GENERA ANTES O AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO Y ES CAPAZ DE MOVER LA VOLUNTAD DE LA OTRA PARTE, A DIFERENCIA DEL MERO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL; resultando en el caso de autos, conforme el análisis efectuado por el Tribunal de alzada, la necesidad del reenvío de la causa, por la supuesta inexistencia de una empresa minera, teniendo en cuenta que la disposición patrimonial de la víctima se hubiese efectuado por la ganancia o utilidad semanal comprometida, siendo impertinente señalar que con posterioridad se hubiese suscrito un compromiso de pago de carácter civil –que también hubiese sido incumplido- con lo que se hubiese eliminado el dolo. En síntesis, el sonsacamiento (disposición patrimonial) traducido en el ENGAÑO consiste en afirmar como verdadero algo que no lo es o en ocultar circunstancias relevantes para la decisión del sujeto pasivo. En muchos casos la conducta se traduce por el engaño típico afirmando cumplir obligaciones que se asumen, cuando el autor sabe desde el primer momento que eso no será posible, conducta que se debe considerar como “NEGOCIO CRIMINALIZADO”, TERMINOLOGÍA NO USUAL, TODA VEZ QUE UN NEGOCIO O CONTRATO JURÍDICO EN EL QUE SE LOGRA MEDIANTE ENGAÑO UNA DISPOSICIÓN PATRIMONIAL DEL SUJETO PASIVO ES CONSTITUTIVO DEL DELITO DE ESTAFA, PUES DEBE QUEDAR CLARAMENTE ESTABLECIDO QUE LA LEY NO CRIMINALIZA EN EL TIPO PENAL DE LA ESTAFA NINGÚN NEGOCIO JURÍDICO, SINO QUE ESTA ACTITUD CONSTITUYE UN ELEMENTO MÁS para considerar por parte del juzgador la existencia de un delito, de manera que el contrato es sólo una apariencia puesta al servicio del delito de Estafa. Asimismo, se ha establecido que cuando el sujeto activo sabe desde el momento de la concreción contractual que no querrá o no podrá cumplir la contraprestación u ofrecimiento comprometido a la que está obligado, se origina el PROPÓSITO DEFRAUDATORIO YA SEA ANTES O AL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO, PUES EL SUJETO ACTIVO ES CAPAZ DE MOVER LA VOLUNTAD DE LA OTRA PARTE INDUCIÉNDOLA AL ERROR, a diferencia del dolo subsequens que emerge del incumplimiento contractual civil, siendo necesario discurrir este último en el caso de autos, a los fines de establecerse en un nuevo juicio, la existencia o no del nexo causal o relación de causalidad entre un posible engaño provocado y el perjuicio experimentado, es decir determinarse si existió o no dolo en el accionar del procesado que configure el delito de Estafa o si concurre el dolo subsequens; es decir, que sobrevenido un hecho posterior le impidió cumplir con su obligación.” Por los fundamentos que sustentan la presente investigación se tiene que: “Existen los suficientes elementos de convicción que los ciudadanos LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, son con probabilidad autores del delito atribuido”, y que por el quantum de la pena de tres (3) a diez (10) años, por la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACION DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado en los Arts. 335, con relación al Art. 346 BIS del CP. VI. ANÁLISIS DEL TIPO PENAL Y DOCTRINA.- ART. 335 (ESTAFA): “El que con la intensión de obtener para sí o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios que provoque o fortalezca error en otro que motive a la realización de acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno (1) a (5) años y con multa de sesenta (60) a doscientos días”. Al respecto el Dr. Jorge José Valda Daza en su libro de “Comentarios al Código Penal Boliviano” menciona que “La estafa no es otra cosa que provocar o fortalecer error de un tercero, de quien se pretende aprovechar ilícitamente su patrimonio, con la finalidad de que lo disponga a favor del defraudador, empleando para tal fin engaños, seducción o fraudes. Asimismo, el art. 346 Bis del Código Penal establece: “(Agravación en caso de víctimas múltiples) Los delitos tipificados en los Artículos 335, 337, 343, 344, 345, 346 y 363 bis de éste Código, cuando se realicen en perjuicio de víctimas múltiples serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez (10) años y con multa de 100 a 500 días”. VII. IMPUTACIÓN FORMAL.- Por lo anteriormente expuesto, existiendo elementos de convicción suficientes que hacen presumir que el imputado es con probabilidad autor de la comisión del delito denunciado que investiga el Ministerio Público, de conformidad a lo establecido en el Art. 301 inc. 1, 302 del Código Procesal Penal modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal, el Ministerio Público representado por el suscrito Fiscal de Materia, al existir suficientes elementos de convicción y la probabilidad de autoría en el hecho investigado, se IMPUTA FORMALMENTE a LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, en grado de autor del delito ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el Art.335 Y 346 BIS del Código Penal, demostrando el Ministerio Público con todos los elementos cursantes en el cuaderno de investigación que deberán ser debidamente valorados y compulsados por su Autoridad, plenamente la concurrencia de lo establecido en el Art. 233 inc. 1 del CPP. VIII. FUNDAMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.- En merito a los antecedentes expuestos y como consecuencia de la Imputación formal realizada, habiendo sido demostrado ante su Autoridad la plena concurrencia de lo establecido en el Art. 233 inc. 1, el suscrito Fiscal REQUIERE a su Autoridad, de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Abreviación Procesal Penal, aplique la MEDIDA CAUTELAR DE CARÁCTER EXCEPCIONAL de los imputados LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES como es la DETENCION PREVENTIVA, toda vez que es la única medida que asegura la presencia de los imputados en el desarrollo del proceso hasta su conclusión. Sea en mérito a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que se pasa a fundamentar. Por los fundamentos que sustentan la presente investigación se tiene que: “Existen los suficientes elementos de convicción que los imputados LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES son con probabilidad autores del delito atribuido”, y que por el quantum de la pena de tres (3) a diez (10) años, por la presunta comisión del delito de ESTAFA CON AGRAVACION DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto y sancionado en los Arts. 335, 337 con relación al Art. 346 BIS del CP., concurre el PRIMER REQUISITO DE CARÁCTER FORMAL, establecido en el numeral 1) del Art. 233 del Código de Procedimiento Penal. En virtud a los antecedentes expuestos y como resultado de la imputación formal realizada, la suscrita Fiscal REQUIERE por su autoridad, de conformidad con el Art. 231 Bis del CPP incorporado por la LEY 1173, aplique a los imputados, LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA Y ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES POR EL DELITO DE ESTAFA AGRAVADA. Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan SOSTENER QUE LOS IMPUTADOS SON CON PROBABILIDAD son AUTORES DE UN HECHO PUNIBLE y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares siguientes. ARTICULO 231 BIS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.- 1. Fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; 2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que se designe; 3. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que fije la jueza, el juez o tribunal ; 4. Prohibición de concurrir determinados lugares; 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas; 6. Fianza personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores o constitución de prenda o hipoteca; 7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física sin costo para este; 8. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenara su arraigo a las autoridades competentes; 9. Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez, o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia; la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral; y 10. Detención preventiva únicamente en los casos que permite el código de procedimiento penal. II. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9. III. Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgara un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar. IV. A tiempo de disponerse la aplicación de las medidas cautelares previstas en los numerales 1 al 9 del parágrafo I, la jueza, el juez o tribunal determinara las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas, dará lugar a la revocatoria de la medida y su sustitución otra más grave, incluso la detención preventiva cuando esta sea permitida por el código de procedimiento penal conforme la ley 1173. V. La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugara ni obstaculizara la averiguación de la verdad. Con relación al numeral 2) del Artículo 233 de Código de Procedimiento Penal, se tiene que por los fundamentos que sustentan la presente investigación “Existen los suficientes elementos de convicción de que los imputados LUIS MARCELO CÉSPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES no se someterán al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad”, concurriendo el SEGUNDO REQUISITO DE CARÁCTER FORMAL, establecido en el numeral 2) del artículo 233 de Código de Procedimiento Penal. QUE, DICHOS ARGUMENTOS LEGALES SON INDEPENDIENTES PERO ESTÁN INTERRELACIONADOS CON EL PELIGRO DE FUGA Y OBSTACULIZACION ESTABLECIDOS EN LOS ARTS. 234 Y 235 DEL C.P.P. MODIFICADOS POR LA LEY 1173 DE ABREVIACION PROCESAL PENAL, POR LO QUE SE TIENE LO SIGUIENTE: PELIGRO DE FUGA (Art. 234 C.P.P).- La suscrita Fiscal de Materia, fundamenta el riesgo procesal que se describe a continuación: • LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA: Con relacion al numeral 1, en el transcurso de la investigación, se tiene que el imputado: LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA, el mismo se encuentra prófugo no se ha acreditado con documentación idónea que el mismo tenga una familia, un domicilio y una actividad lícita, por lo que no se acredita que el mismo tenga un arraigo natural que lo reate al proceso. Con relación al numeral 2, Las facilidades de abandonar el país o permanecer oculto, toda vez que el imputado al no tener un arraigo natural, el misma tiene las facilidades de permanecer oculta, eludiendo la acción de la justicia, asimismo se tiene que cursa la verificación atraves del Sistema JL1 bajo los convenios interistitucionales con la Direccion de Migracion en el cual el imputado LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA, registra movimientos migratorios a diferentes países. Con relación al numeral 4, El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo, este riesgo concurre toda vez que el imputado LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA en el presente caso se encuentra con Orden de Aprehension por su incomparecencia, siendo citado mediante edicto de prensa (toda vez que se desconoce su paradero) a la fecha el mismo se encuentra con solicitud de publicación de sello rojo Interpol toda vez que el mismo ha sido declarado rebelde y cuenta con Mandamiento de Aprehension dentro del caso con CUD 701102012200567 por la presunta comisión del Delito de Estafa Agravada. Con relación al numeral 6) La existencia de Actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada se tiene que cursa en el cuaderno de investigacion la certificación emitida por la fiscalía departamental de Santa Cruz a través del sistema JL1 el listado de denuncias seguidas en contra el ciudadano LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA teniendo varios procesos en su contra por el delitos de estafa Agravada, estelionato y otros , signados con los códigos 701102012200567, 701102012201972, 701102012202091, 701102012202552, 701102012203206, 7011020222201058, 701102012201668, 701102012201707, 701102012201731, 701102012201923, 701102012202091, 701102022200649, 701103012201093, 701102012203435, 701102012204125 y 701102022201375 PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN.- La suscrita Fiscal fundamenta el peligro de obstaculización conforme el Art. 235 numeral 1 y 2, que se describe a continuación: Con relación al inciso 1.- “que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba”, se tiene que este riesgo procesal concurre toda vez que el mismo recibió montos de dineros entregados y depositados por las victimas por concepto de compra de Departamentos del edificio EL ROBLE, dinero que fue entregado al imputado y a la fecha se desconoce el paradero del dinero depositado, asimismo se tiene que el imputado ha firmado varios contratos de Compra y Venta de Reserva de Propiedad utilizando los Instrumentos Públicos No. 58/2017 y 808/2018 con la finalidad de obtenener un beneficio econocmico y a la fecha se han firmado otros contratos de Compra y Venta de Reserva de Propiedad con terceras personas otorgándoles los mismos departamentos que les fueron vendidos a las victimas. Con relación al inciso 2.- “que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente”, se tiene que este riesgo procesal concurre toda vez que el mismo tiene relación directa con el co-denunciado JORGE RAFAEL ARIAS ARIAS y al estar en libertad el imputado influirá negativamente en este para que informen falsamente o se comporten de manera reticente. • ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES: Con relacion al numeral 1, en el transcurso de la investigación, se tiene que el imputado: ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES, ha presentado documentación con la que acredito tener una familia, asimismo presenta documentación sobre el domicilio y la actividad lícita, se tiene que de la revisión exahustiva de la documentación se tine como domicilio real y domicilio laboral ubicado en Barrio la Magnolias al lado del Condominio Monaco, sobre la AV. Canal Pedro Velez entre séptimo y octavo anillo UV. 0333, mza 13 Lote 14, sn embargo se tiene que se adjunta un alodial del mencionado inmueble mismo que se encuentra registrado bajo la matricula computarizada 7011060108663 que de la revisión de dicho documento se tiene que el ciudadano ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES regisra como propietario del mencionado inmueble sin embargo el mismo fue vendido en 14 de febrero de 2022 a los ciudadanos EUSEBIO MANSILLA MATINEZ Y VIVIAN MELGAR DE MANSILLA con quienes posteriormente firma un conrato de Arrendamiento de fecha 21 de febrero de 2022, por lo que la documentación es contradictoria y no acredita que el imputado tenga un domicilio conocido en el que se demuestre la habitualidad y/o habitabilidad del mismo y sobre todo un domicilio donde pueda ser habido, con relacacion a la actividad licita no se encuentra acreditada toda vez que de la documentación cursante se tienen que los Certificados de Licencia de Funcionamiento, NIT. Registro de Comercio fueron obtenidas en la gestión 2021 y a la fecha se desconoce si las mismas se encuentran vigentes, por lo que no se tiene acreditado que el imputado tenga un arraigo natural que lo reate al proceso, bajo la vertiente domicilio y actividad licita. Con relación al numeral 2, Las facilidades de abandonar el país o permanecer oculto, toda vez que el imputado tiene las facilidades de permanecer oculto, eludiendo la acción de la justicia, asimismo se tiene que cursa la verificación atraves del Sistema JL1 bajo los convenios interistitucionales con la Direccion de Migracion en el cual el imputado ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES, registra movimientos migratorios a diferentes países. Con relación al numeral 4, El comportamiento del imputado durante el proceso o en otro proceso anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo, este riesgo concurre toda vez que el imputado ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES en el mismo cuenta con varios procesos por la comisión de los delitos de Estafa y Estelionato como ser el caso con CUD 701102012201668 por la presunta comisión del Delito de Estafa Agravada por la existencia de victimas multiples en el que se encuentra con Declaratoria de rebeldía y Mandamiento de Aprehension ordenado mediante Auto de fecha 24 de agosto de 2022 emitido por la Sra. Juez Decimo de Instrucción en lo Penal de la Capital. Con relación al numeral 6) La existencia de Actividad delictiva reiterada o anterior, debidamente acreditada se tiene que cursa en el cuaderno de investigacion la certificación emitida por la fiscalía departamental de Santa Cruz a través del sistema JL1 el listado de denuncias seguidas en contra el ciudadano ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES teniendo varios procesos en su contra por el delitos de Estafa y Estelionato, signados con los códigos 701102012201668, 701102012201972, 701102012202091 y 701102012203206. PELIGRO DE OBSTACULIZACIÓN.- El suscrito Fiscal fundamenta el peligro de obstaculización conforme el Art. 235 numeral 1 y 2, que se describe a continuación: Con relación al inciso 1.- “que el imputado destruya, modifique, oculte, suprima y/o falsifique elementos de prueba”, se tiene que este riesgo procesal concurre toda vez que el mismo se tiene que este riesgo procesal concurre toda vez que el otorga el Instrumento Publico Poder 808/2018 a Luis Marcelo Cespedes Cabrera para que en su representación firme diferentes contratos de Compra y Venta de Reserva de Propiedad de los Departamentos edificio EL ROBLE con la finalidad de obtenener un beneficio economico y a la fecha se han firmado otros contratos de Compra y Venta de Reserva de Propiedad con terceras personas otorgándoles los mismos departamentos que les fueron vendidos a las victimas, desconociendo los contratos firmados con las facultades otorgadas mediante Instrumento Publico Poder 808/2018 (Irrevocable) mismo que a la fecha se encuentra vigente. Con relación al inciso 2.- “que el imputado influya negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o se comporten de manera reticente”, se tiene que este riesgo procesal concurre toda vez que el misma tiene relación directa con el co-denunciado Luis Marcelo Céspedes Cabrera mismo que se encuentra prófugo y al estar en libertad influirá negativamente en estos para que informen falsamente o se comporten de manera reticente. IX.- PETITORIO.- De todo lo expuesto, se infiere que la situación del imputado en el presente proceso, hace viable la aplicación de los arts. 233 Incisos 1 y 2 Art. 234 incisos 1 y 2, y Art. 235 núm. 1 y 2, del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicito a su Autoridad aplique la medida cautelar de DETENCION PREVENTIVA en contra de los imputados LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES, y sea en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola) de este Departamento. Ahora bien señor Juez, de conformidad a lo establecido en el Art. 233 inc. 3 incluido por la Ley 1173 al solicitar la medida extrema de carácter personal de Detención Preventiva, el Ministerio Público requiere que la misma sea por un plazo establecido de 180 DÍAS, en el entendido que se tienen que requerir y realizar las siguientes actuaciones investigativas: • Realizar el Desdoblamiento del Teléfono Celular con IMEI 863337045152891/01 de propiedad de la imputada VIVIANA CABRERA SALVATIERRA. • Recepcionar la Declaración Informativa Policial del co-denunciado JORGE RAFAEL ARIAS ARIAS. • Realizar la citación y Declaración Informativa de los denunciantes EVA DANIELA SAUCEDO PAZ, JORGE ENRIQUE CASTELLANOS LISANDRO, SONIA MENACHO ALBA DE CASTELLANOS, MARIE CABALLERO MEJIA, RAQUEL LOPEZ CABRERA, JUAN PABLO ROMERO CHAVEZ, MARIA LAURA BRAVO JULIO, JORGE ALBERTO LANDIVAR CABRUJA, TITO LIVIO DURAN ROJAS y PAOLA NICOLE ROJAS CLARO. • Declaración Testifical de las ciudadanas Roxana Daza Lizarazu (Notaria Fe Publica No. 17) y la ciudadana Juana Mery Ortiz Romero (Notaria Fe Publica No. 97) • Requerir a la Alcaldía Municipal sección de Planificación y otras instituciones para recolectar indicios de investigación, con relación al proyecto Torre EL ROBLE • Requerir Flujo de llamadas entrantes y salientes de los denunciados. • Realizar la Triangulación de llamadas a objeto de posición geo-referencial de los imputados LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA y ARTURO TEODORO VALENCIA CÁCERES • Y otros actos investigativos a objeto de llegar a la verdad de los hechos. OTROSI 1.- Al tenor de lo dispuesto en la SC. Nro. 070/2007, protesto fundamentar, enmendar, complementar o rectificar la presente imputación oralmente en audiencia. OTROSI 2.- Se señala como domicilio la Av. Santos Dumont entre 3er y 4to anillo Calle Humberto Salinas Nro. 3040 Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales. Santa Cruz de la Sierra, 30 de agosto de 2022 Santa Cruz de la Sierra, 02 de Septiembre del año 2.022.- En atención al memorial que antecede, dentro del proceso penal público signado con Código Único: 701102012201899 presentado por EL MINISTERIO PUBLICO, contra del imputado ARTURO TEODORO VALENCIA CACERES Y LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA se señala audiencia PARA CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES para el día JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO A HORAS 10:30 A.M., NOTIFÍQUESE MEDIANTE EDICTO JUDICIAL DEL ART. 165 DE C.P.P. AL IMPUTADO LUIS MARCELO CESPEDES CABRRA, TODA VEZ QUE NO INDICA DOMICILIO. Al Otrosí 1.- Se tiene presente. Al Otrosí 2.- Por señalado el domicilio procesal. NOTIFIQUESE.- Por lo que se da por concluido el presente acto firmando en constancia La Señora Juez y El suscrito secretario que certifica. Fdo. y Legal Sello: Dra. Marianela Jimena Salazar Siles – Juez del Juzgado 4vo. De Instrucción en lo Penal cautelar de la Capital.-- ----------Fdo. Y Sello: Abg. Cristian Ramos - Secretario del Juzgado 4vo. De Instrucción Penal de la capital.------------ ES TODO EN CUANTO SE HACE SABER AL IMPUTADO LUIS MARCELO CESPEDES CABRERA LOS FINES CONSIGUIENTES DE LEY------------------------EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, A LOS DIAS 19 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTI DOS-------------------


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