EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA CUARTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


NUREJ: 30238417 PARA: BRIAN JOSEPH MCCONNELL WELLS EDICTO DRA. NORMA VIVIANA ARNEZ ARNEZ JUEZ DE SENTENCIA PENAL Nº4 DE LA CAPITAL POR CUANTO LA LEY LE FACULTA. POR EL PRESENTE EDICTO SE NOTIFICA AL ACUSADO BRIAN JOSEPH MCCONNELL WELLS CON LA ACUSACION FISCAL DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022,RADICATORIA DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022,MEMORIAL DE ACUSACION PARTICULAR DE FECHA 28 DE JULIO DE 2022 , MEMORIAL DE ACUSACION PARTICULAR DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2022 , DECRETO DE FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022, A EFECTO DE QUE EN EL PLAZO DE 10 DIAS OFREZCA Y PRESENTE FISICAMENTE PRUEBAS DE DESCARGO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PUBLICO A DENUNCIA DE RAUL HORACIO ARAUJO GOMEZ, RAUL LUDOVICO ARAUJO GALOPPO, ABRIL PAULA GOMEZ Y FABRIZIO ARAUJO GOMEZ CORREA CONTRA BRIAN JOSEPH MCCONNELL WELLS Y JOSE RODRIGO CLAVER OSSIO, POR LA PRESUNTA COMISION DEL DELITO ESTAFA , PREVISTO Y SANCIONADO POR EL ART. 335 DEL CODIGO PENAL, ASI SE TIENE ORDENADO POR DECRETO DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS.----- ACUSACION FISCAL DE FECHA 27 DE MAYO DE 2022--- SEÑOR (A) JUEZ (A) DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL N° 5 DE LA CAPITAL---REQUERIMIENTO CONCLUSIVO---ACUSACION FORMAL---Cud: 301102012000571 INT.-V-17---ABG.- EDMY T. FERRUFINO VILLARROEL, Fiscal de materia asignado a la Fiscalia Especializada de delitos patrimoniales; apersonándome a mérito del Memorándum FDC/NGGR N° 12/2022 dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a denuncia de RAUL HORACIO ARAUCO GOMEZ y otros contra JOSE RODRIGO CLAVER OSSIO Y BRIAN JOSEPH MCCONNELL WELLS por la presunta comisión del delito de ESTAFA previsto y sancionado por el Art. 335 del Cód. Penal, nure]: 30238417 ante Ud. Con respeto digo y pido:---IACUSACIÓN FORMAL..---Habiendo sido concluido la fase investigativa en la presente causa y en cumplimiento a la CONMINATORIA JUDICIAL DE FECHA de fecha 19 de mayo de 2022 emitido por la Sra. Fiscal Departamental, tengo a bien presentar el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal sobre la base de los siguientes fundamentos:---DATOS DE IDENTIFICACION DE LAS PARTES.---1.1.- DATOS GENERALES DE LOS ACUSADOS---NOMBRE: JOSE RODRIGO CLAVER OSSIO---NACIONALIDAD: BOLIVIANA ---ESTADO CIVIL: CASADO---CEDULA DE IDENTIDAD: 4264471 L.P.---DOMICILIO: E. VISCARRA N° 1295 MUYURINA COND. CASONA---ABOGADO DEFENSOR: VERÓNICA RIVAS---DOM. PROC. : AV. G. VILLARROEL N° 1182 ED. HILDA VELIA---NOMBRE: BRIAN JOSEPH MCCONNELL WELLS---NACIONALIDAD: Estadounidense---ESTADO CIVIL: Se desconoce---CEDULA DE IDENTIDAD: Pasaporte E443780503 Se desconocen demás datos.---1.2.-DATOS GENERALES DEL DENUNCIANTE Y VICTIMAS:---NOMBRE: RAUL HORACIO ARAUJO GOMEZ---NACIONALIDAD: BOLIVIANO---CEDULA DE IDENTIDAD: 3113700 Or.---DOMICILIO: CA. ZEGARRA 818 Z. QUERU QUERU---ABOGADO DEFENSOR:HUMBERTO VALDEZ DOMICILIO PROCESAL: C/COLOMBIA 576 ED. BAZÁN OF. 7---NOMBRE: RAUL LUDOVICO ARAUJO GALOPPO---C.I. :606063 Or.---DOMICILIO:J. CAPRILES 818 QUERU QUERU---NOMBRE : ABRIL PAULA ARAUJO GOMEZ---C.I. : 3060282-1V Or---DOMICILIO:AV. B. GALINDO KM 7%----NOMBRE: FABRIZIO ARAUJO GOMEZ---C.I. . :4431111 Cbba.---DOMICILIO:J. CAPRILES 818 QUERU QUERU---11.----ANTECEDENTES DEL HECHO:---Raul Horacio Arauco Gómez sienta denuncia manifestando en lo esencial que el mes de mayo del año 2014, el señor José R. Claver Ossio, aprovechando que había ganado su confianza, siendo su amigo además de ser abogado de su padre Raul Ludovico Araujo Galoppo a quien le asistía en temas de asesoramiento jurídico, es que toma contacto con los denunciantes para informarles que existia una oportunidad de inversión en una empresa denominada "Industrializadora de Aire Liquido S.A (INALSA), además que Rodrigo Claver Ossio, presenta a Brian McConnell Wells al inversor, indicándole que ésta persona era su jefe y socio a la vez, quien además era dueño de la Empresa "Royal Silver Company S.A.", donde Rodrigo Claver habla trabajado como asesor legal, y que en la empresa INALSA consistia en la compra de una planta de fabricación de oxigeno liquido para empresas. Manifestándole que debía aprovechar esta oportunidad por cuanto la planta ya estaba comprándose en España y las acciones de INALSA que quedaban a la venta eran muy pocas. Siendo que en una primera oportunidad Raúl Araujo Gómez, decidió realizar la inversión de Sus 100.000 bajo la promesa del señor Rodrigo Claver que, este dinero no seria empleado en nada hasta que la compra de la planta se concrete, que cuando pidió la devolución de sus dineros los mismos en esta primera oportunidad habrían sido devueltos, lo que genera confianza en estos, por lo que antes estos hechos es que la familia Araujo Gomez decide invertir su patrimonio en la empresa INALSA además de haberies ofrecidos puestos directivos a fin de asegurar su patrimonio, siendo que posteriormente comunican que la planta ya no sería adquirida en España, sino sería comprada en la China debido a los contactos y negociaciones realizadas por McConnell Wells, y que a la fecha la supuesta planta no fue ingresada a Bolivia.---Por su parte Abril Paula Araujo Gomez sienta denuncia manifestando que en el mes de enero de 2015, Abril Paula Araujo Gómez tomó contacto con José Rodrigo Claver Ossio precisamente en la oficina de INALSA la misma que en ese entonces quedaba ubicada en la Av. Ballivián No. 888, oficina 2 del Edificio "Concordia IV. En esa comunicación, Rodrigo Claver le reiteró que su persona trabajaba y además era socio del señor Brian Joseph McConnell Wells desde el año 2011 y, para que esto estuviera conformado, hablan realizado una video llamada para conversar con McConnell Wells, quien en ese momento le informo encontrarse de viaje realizando todas las gestiones de importación de la planta oxigeno a Bolivia y que dicha planta sería de tal magnitud que sería la competencia directa y ganadora del mercado a PRAXAIR. Del mismo modo, aseguraron a Abril Araujo Gómez que empresarios muy importantes estaban adquiriendo las acciones de INALSA, pero considerando la amistad del señor Rodrigo Claver con la familia Araujo, se les habría reservado un paquete accionario a efecto de que inviertan en INAL.SA. Con esa información, Abril Paula Araujo Gómez adquirió un préstamo de sus señores padres, en la suma de Sus 51.000 para que los mismos sean invertidos en INALSA---Por su parte, en relación al señor Fabrizio Araujo Gómez, a finales del año 2014, tuvo conocimiento a través de su hermano Raúl Horacio Araujo Gómez que el señor José Rodrigo Claver Ossio tenía un proyecto para la industrialización de aire liquido en Bolivia y además realizaba la actividad minera. De esa manera, tomó contacto con José Rodrigo Claver Ossio para conocer más sobre dicho negocio, razón por la que le pidió que se lo visite en su oficina ubicada en la Avenida Ballivian No. 888, que en enero de 2015 el señor Fabrizio Araujo y el señor José Rodrigo Claver se reunieron en la oficina de INALSA y éste último le señaló que, su socio Brian Joseph McConnell Wells le había referido que una empresa estaba a punto de comprar la totalidad de las acciones en INALSA y asimismo que las demás empresas donde tenían participación, se encontraban muy bien, con grandes inversiones de capital extranjero. Del mismo modo, le indicó que el negocio que INALSA pretendia realizar, sería el número uno en Bolivia, inclusive mejor que PRAXAIR esto debido a la maquinaria moderna que se instalaría, haciéndole saber que la planta ya había sido adquirida en China y se estaban realizando los trámites de importación para su consiguiente instalación. Le indicó que en ese emprendimiento estaban involucrados empresarios connotados, pero, por la confianza que se le había brindado su familia, él señor Claver había pedido el favor a su socio Brian Joseph McConnell Wells, que parte del paquete accionario sea vendido a la familia Araujo, más aún porque las acciones estarian muy cotizadas. Por último, Claver le señaló a Fabrizio Araujo que, esta inversión le daría seguridad económica en el futuro y, como muestra de su buena fe y amistad, le dejaría trabajar en la empresa INALSA; sugiriéndole que consiga el dinero para invertir en esa empresa, ya que con las utilidades pagaria pronto ese capital, además de ser un contralor de la empresa al trabajar en la misma. En consecuencia, Fabrizio Araujo conversó con sus padres y sus hermanos, donde Abril Paula Araujo Gómez le informó que su persona había podido conversar personalmente con José Rodrigo Claver Ossio y a través de una video llamada con Brian Joseph McConnell Wells en las oficinas de INALSA, donde le expusieron el crecimiento de sus negocios y la oportunidad que le estaban brindando para ser inversionista en INALSA. En esa reunión familiar, los tres hijos pidieron a sus señores padres que, les hagan préstamos individuales de dinero para poder aprovechar la oportunidad que les estaban ofreciendo José Rodrigo Claver Ossio y Brian Joseph McConnell Wells. Por esa razón, el señor Raúl Araujo Galoppo, en su condición de padre de Abril, Horacio y Fabrizio, en enero de 2015 tomó también contacto con José Rodrigo Claver, quien era su Abogado y conocia de la venta de los inmuebles que había realizado el señor Raúl Araujo. En esa reunión, José Rodrigo Claver Ossio le expuso de igual manera toda la estrategia para la industrialización de aire liquido. sobre la creación de INALSA y de los negocios prósperos en lo que él y su socio Brian Joseph McConnell Wells tenían en el país en el rubro de la minería. De esa manera, el señor Raúl Araujo Galoppo convencido de todo lo que le habla referido el señor Claver, aceptó realizar los préstamos a cada uno de sus hijos con la condición de que se haga la devolución del capital una vez se obtengan las utilidade Después de esta entrega de dinero, el señor José Rodrigo Claver Ossio asumió una conducta esquiva y evasiva, negándoles la posibilidad de realizar la revisión de los documentos del proyecto, de la empresa INALSA y de la compra de la planta, bajo el argumento que debía esperarse a hablar con su socio Brian Joseph McConnell Wells. Que José Rodrigo Claver Ossio comunicó a los inversores Abril, Horacio y Fabrizio Araujo Gómez sobre la existencia de problemas para el envio de la maquinaria Industrial a Bolivia y por tanto, se requeria con urgencia realizar un pago de Sus 50.000 para impedir que la importación sea revertida y el negocio fracase. Por esa razón, el señor Raúl Horacio Araujo Gómez decidió hacer el préstamo de dinero a favor de José Rodrigo Claver Ossio como representante de INALSA, quien además se comprometió al pago de un interés mensual del 3%, de lo cual se suscribió un documento entre Horacio Araujo y el señor Claver, pero ante la petición que dicho documento sea también suscrito por el socio Brian McConnell, José Rodrigo Claver indicó que debido a la urgencia sólo sea firmado por su persona y una vez que su socio llegue a Cochabamba firmaría el documento. Tiempo después, se apersonaron diferentes personas a las oficinas de INALSA para entregar notificaciones judiciales señalando ser acreedores de José Rodrigo Claver Ossio y Brian Joseph McConnell Wells, asi como también trabajadores de Royal Silver Company pidiendo el pago de sueldos y beneficios sociales, lo cual llamó la atención de los inversores que velan que el éxito económico que señaló el señor Claver no era tal. Por eso que los inversores pidieron entrevistarse personalmente con Brian Joseph McConnell Wells ya que la importación de la maquinaria para la instalación de la planta no se materializaba, en su caso, devuelvan el dinero invertido. Entonces, el señor Claver les manifestó que se había comunicado con su socio y se habla determinado entregárseles como dación de pago una maquinaria de la empresa minera Royal Silver Company avaluada en más de medio millón de dólares, sin embargo, cuando intentaron tomar posesión de la misma, se enteraron que dicha maquinaria había estado embargada el año 2013 por cuestiones de pagos de cargas sociales.---ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE LA MOTIVAN---Como quiera que es evidente el vencimiento de la etapa preparatoria de investigación, revisados los antecedentes se tiene que existen suficientes elementos probatorios que permiten al Ministerio Público sustentar que los imputados JOSE RODRIGO CLAVER OSSIO Y BRIAN JOSEPH MCCONNELL WELLS han cometido un ilícito previsto en el Código Penal, de acuerdo a los siguientes fundamentos y expresión de los elementos de convicción que la motivan, reflejados en las siguientes conclusiones:---CON RELACIÓN A LOS HECHOS (acción) Los hechos que motivan la presente acusación fueron informados al Ministerio Público conforme los datos referidos en el punto II, hecho en el cual se tiene que el imputado José Rodrigo Claver Ossio siendo el abogado de confianza de Raul Ludovico Araujo Galoppo y sabiendo que este contaba con dinero, es que a través de su hijo quien es amigo del sindicado Raúl Horacio Araujo Gómez, le llama a ser parte de la empresa INLASA exhibiendo documentación en la cual señalaban como socios e inversores a reconocidas personas empresarias, haciendo creer una realidad respecto a la empresa INALSA, que en un primer momento Raul Horacio Araujo Gómez ya habría invertido la suma de $us. 100.000 dineros le aseguraron que no serían utilizados hasta la eficacia de la empresa, que solicitada que fue la devolución de este dinero el mismo partir del 2 de enero de 2014, que ante la realidad de la existencia de esta empresa es que en familia deciden comprar acciones en fecha 28 de enero de 2015 suscribiendo Contrato de compra venta de acciones, etableciendo en el mismo las condiciones, garantias y otros respecto a la "inversión" efectuada, que Raúl Horacio Araujo Gomez al ser parte de la empresa y ver que el mismo no tendria las condiciones que se habrian ofertado además de haber tenido conocimiento de la nota de fecha 11 marzo de 2015 suscrita por Luis German Paz Rojas, quien figuraba en la publicidad de INALSA como inversionista y parte del directorio de INALSA, negaba estos extremos que señalaban en la publicidad efectuada, y siendo que no llegaba la maquinaria y ante los reclamos efectuados, José Rodrigo Claver Ossio por si y en representación de Brian Joseph Mcconnell Welss, señalando que debían de completar el pago de la maquinaria es que solicita en calidad de préstamo de dinero la suma de Sus. 50.000 suscribiendo contrato de préstamo de dinero de fecha 17 de abril de 2015, ya los co acusados tenían conocimiento que la "maquinaria a ser comprada" había sido previamente adquirida por A.R. Capital Corp. Cediendo esta sus derechos a INALSA quienes debían de cancelar la totalidad de la maquinaria hasta julio de 2015 (plazo ya ampliado debido a que la compra por Capital Corp, se habría dado en fecha octubre de 2014), habiendo el contratante Internacional Cryo Products, Inc resulto el contrato por incumplimiento, por lo que la tantas veces citada planta para Industrializadora de aire Liquido S.A., no fue adquirida ni cancelada a la empresa china, que ante el incumplimiento y no llegada de la maquinaria es que solicita la devolución de sus dineros, máxime que el mismo se encontraba estipulado en el contrato de compra de acciones siendo en este sentido que en fecha 18 de mayo de 2015 suscriben Reconocimiento de deuda y Transferencia de Maquinaria a Titulo de Dación de Pago, por el cual otorgan en calidad de pago con pacto de rescate 1 maquinaria por parte de RSC, que cumplido el plazo otorgado para el pacto de rescate, tratando de ejecutar la garantia otorgada es que toman conocimiento de que la misma ya se encontraba en un proceso de remate instaurado por Empresa Minera Santa Catalina LTDA., que a la excepción de tercería de dominio excluyente planteada por los denunciantes el mismo fue rechazado por la Sala Civil bajo el argumento de que la empresa Royal Silver Company RSC no contaba con autorización de venta de los bienes embargados en la causa, siendo que de esta manera se advierte que los ahora acusados hacian ver una realidad a los denunciantes a sabiendas de que las mismas no serian cumplidas, tanto la adquisidor de la planta de oxigeno o la dación de pago de la maquinaria minera, máxime que ya se encontraban dentro de un proceso civil ejecutivo, que sabían que no cumplirian, haciendo incurrir en error a los denunciante a fin de que estos efectúen un desplazamiento patrimonial en su perjuicio.---ESTOS HECHOS SON CORROBORADOS CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PROBATORIOS QUE SE DETALLAN:---Contrato de compra/venta de acciones a emitirse de la sociedad comercial "Industrializadora de Aire Liquido S.A." de fecha 28 de enero de 2015 con reconocimiento de firmas. Reconocimiento de deuda y transferencia de maquinaria a titulo de dación de pago de fecha 18 de mayo de 2015, suscrito por Brian Josep McConnell p/ Royal Silver Company Bolivia S.A. y Garante Personal y Raúl Horacio Araujo Gómez como Acreedor adjuntando comprobante de tramite consular, autenticación de firmas USMIA YGN 15505 y Caratula Ministerial Legalización de Firmas en documentos Públicos y Ane Copias de Auto de dominio excluyente de fecha 30 de mayo de 2017, descargo de memorial dirigido al Juez Publico Civil y Comercial N° 11 responde, responde ilegal Apelación Interpuesta por el Ejecutante, Solicita se rechace llegal Apelación del Ejecutante impetrado por Brian Joseth McConnell Wells suscribiendo como abogado J. Rodrigo Claver Ossio, Auto de Vista emitido por el Tribunal Departamental de Justicia Sala Civil Primerade fecha 05 de noviembre de 2018, adjuntos al memorial de denuncia de fecha 30 de enero de 2020, Certificado de flujo migratorio de fecha 10 de agosto de 2020 de José Rodrigo Claver Ossio y Brian Joseph McConnell Wells. Testimonio N° 231/2014 de Primera Clase N° 62 emitido por la Dra. Mariana Mostajo Salazar de Escritura Pública de reconocimiento de deuda y transferencia de maquinaria a titulo de Dación de Pago que suscriben la sociedad comercial "Royal Silver Company S.A representada legalmente por el señor Brian Joseph McConnell y la sociedad comercial Industrializadora de Aire Liquido S.A. con la sigla INALSA representada legalmente José Rodrigo Claver Ossio quien también actúa como el trabajador, de fecha 15 de julio de 2014. Avaluo de Maquinaria solicitado por Horacio Araujo, Copia de carta Notariada de fecha 19 de marzo de 2020 suscrita por Raúl Horacio Araujo Gómez.---Copia de Auto de fecha 30 de mayo de 2017emitido por el Juzgado Publico Civil N° 11, Auto de Vista emitida por el Tribunal Departamental de Justicia Sala Civil Primera de fecha 05 de noviembre de 2018, Copia de Setencia-0051/2019 de fecha 19 de julio de 2019 emitida por el Tribunal Departamental de Justicia Sala Constitucional I, copia de memorial con la suma "Se apersona y opone Excepciones de fecha 16 de octubre de 2020, copia de memorial "Se apersona y opone excepciones" impetrada por Industrializadora de Aire Liquido S.A. Certificación emitida por Dr. José Antonio Medina Lavayen Jefe de Oficina a.i., SEDE---COCHABAMBA, FUNDAEMPRESA. Adjuntando Copia del testimonio N° 260/2013,adjuntando Certificado CERT-EST-JOCB-0142/21 y Certificado CERT-EST-JOCB-0143/21.Copia Testimonio N° 168/2013, Copia de Testimonio N° 417/2015 de fecha 11 de junio de 2015, copia de Certificado de Registro de Modificación de fecha 14 de octubre de 2020. Publicidad de Industrializadora Aire Liquido Sociedad Anónimapara compra de acciones INALSA.Carta de fecha 11 de marzo de 2015 suscrita por Luis German Paz Rojas con C.I. N° 2329804 L.P.---Copia de Contrato privado de prestación de servicios de consultoria suscrito José Rodrigo Clever Ossio en representación de la Sociedad Comercial Industrializadora de Aire Liquido S.A, y Raúl Horacio Araujo Gómez de fecha 2 de enero de 2014 con reconocimiento de firmas de fecha 2 de febrero de 2015, Copia de Adenda a contrato de renovación de Prestación de servicios (Adenda) de fecha 10 de junio de 2014 con reconocimiento de firmas de fecha 19 de diciembre de 2014, copia de documento privado de Comisión de ventas suscrito por José Rodrigo Claver OSsio y Raúl Horacio Araujo Gómez como consultor de fecha 25 de noviembre de 2014, impresiones de publicaciones de fecha 15 de marzo de 2015, adjuntos al memorial de fecha 25 de octubre de 2021 presentado por José Rodrigo Claver Ossio. Informe de fecha 29 de junio de 2021 suscrito por William Rojas M, Gerente Regional Cochabamba- Aduana Nacional. Informe AN-GRCGR-SIS-N° 101/2021, suscrito por J. Marcelo Medina Nuñez del Prado Prof.---Adm. Sistemas Gerencia Regional Cochabamba. Testimonio N° 284/2013 suscrito por la Notaria de Fe publica N° 62 Notaria Scarlett Carla Gutiérrez Rojas de fecha 144 de mayo de 2013. Copia de Transferencia de maquinaria a Titulo de Dación de pago suscrito por Jose Rodrigo Claver Ossio por si y en representación de Brian Joseph McConnell y Raúl Horacio Araujo Gómez de fecha 12 de diciembre de 2016 con reconocimiento de firmas de fecha 17 de diciembre de 2016, adjuntos al memorial de fecha 09 de mayo de 2022.---Certificación emitida por el Banco BISA, de fecha 25 de septiembre de 2020 respecto a cuentas bancarias de Claver Ossio José Rodrigo y McConnell Wells Brian Joseph adjuntando extracto de movimientos bancarios.---Certificación de fecha 27 de marzo de 2020 respecto a transferencia por la suma de Sus. 115.000 de la cuenta de Araujo Galoopo Raúl Ludovico y Gómez de Araujo Fressia Eliana a beneficio de INALSA Industrializadora de Aire Liquido. Certificaciones de diferentes entidades bancarias.---Elementos de los cuales se tiene que los imputados haciendo uso de artificios y engaños además de que el imputado José Rodrigo Claver Ossio tener una amistad con Raúl Horacio Araujo Gómez y relacionamiento con relación a Raúl Ludovico Araujo Galopoo al ser abogado de este haciendo promesas y haciendo aparentar que la presunta empresa comercializadora de aire liquido se encontraba respaldada por empresarios estables del país en un primer momento obtiene en calidad de inversión la suma de $us. 100.000, que al haber solicitado su devolución el mismo fue devuelto, generando en este sentido confianza en las victimas, además de que el denunciante Raúl Horacio Araujo Gómez ingresaría a trabajar con José Rodrigo Claver Ossio y Brian Joseph McConnell, por lo que con estos actos y ver que se trataria de personas empresarias serias y estables es que en familia deciden invertir en acciones de la empresa, constando en documento de fecha 28 de enero de 2015 que en caso de no llegarse a comprar la planta INALSA se compromete de devolver el 90% del precio, y siendo que no se "compro" la planta es que efectúan la Transferencia de maquinaria a Titulo de Dación de pago suscrito por José Rodrigo Claver Ossio por si y en representación de Brian Joseph McConnell y Raúl Horacio Araujo Gómez de fecha 12 de diciembre de 2016 con reconocimiento de firmas de fecha 17 de diciembre de 2016, estableciendo pacto de rescate de la misma, empero sobre esta ya se habría dispuesto el mandamiento de embargo en fecha 28 de septiembre de 2011, por lo que se llega a concluir que los ahora acusados a momento de recepcionar los dineros por "compra de acciones de la empresa Industrializadora de Aire Liquido", tenían conocimiento de que no cumplirian con la misma, máxime para continuar y persistir el error en las victimas es que otorgan en dación de pago una maquinaria que se encontraba embargada, por lo que se acredita dolo en el accionar de los acusados a fin de hacer parecer una realidad en las victimas a fin de que estos desplacen su patrimonio en su perjuicio.---Sobre el SUJETO ACTIVO, GRADO 0 FORMA DE PARTICIPACIÓN, DOLO (punibilidad y culpabilidad) Se ha identificado como sujeto activo del delito a JOSE RODRIGO CLAVER OSSIO Y BRIAN JOSEPH MCCONNELL WELLS quienes son penalmente imputables por sus actos al tenor del principio de igualdad establecido en el Art. 5 del Código Penal, sobre la competencia de la legislación penal en cuanto a las personas. En cuanto al grado y/o forma de participación es de AUTOR, doctrinalmente el carácter final de la acción y participación, se basa en que es autor quien dolosamente tiene las riendas del acontecer tipico, el que retiene en sus manos el curso causal de acontecimientos y decide si el delito se ejecuta o no, decidiendo sus formas de ejecución. Por otro lado, el tratadista Benjamin Miguel Harb en su libro Derecho Penal, indica que en el accionar del supo responsable de un delito necesariamente tiene que concurrir tres elementos, la manifestación d voluntad, el resultado y la relación de causalidad, en el caso presente caso los imputados actuaron de forma dolosa, pues desde el primer momento sablan que no iba a cumplir con lo acordado en documento de 28 de enero de 2015, utilizando publicidad que hagan ver la efectividad de la empresa haciendo ver una realidad que no existía no obstante ello sonsacaron dineros a las victimas, dinero que fueron en beneficio suyo y en desmedro del patrimonio de las victimas.---Nuestra legislación en el Art. 20 del Código Penal, define como autor a "...quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijuridico doloso." En cuanto al dolo, que es el elemento subjetivo de la culpabilidad y a la vez un elemento constitutivo del delito, se hala descrito en nuestra legislación, en el Art. 14 del Código Penal manifestando "Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere seriamente su realización y acepte esta posibilidad" Sobre el TIPO PENAL ACUSADO (tipicidad) Si se concibe al tipo penal como la descripción que hace el legislador, en la ley penal, de la conducta humana punible; entonces la tipicidad resulta ser la adecuación de la conducta del sujeto activo al tipo penal, partiendo de ello, se tiene que los hoy acusados JOSE RODRIGO CLAVER OSSIO Y BRIAN JOSEPH WELLS subsumen su conducta al ilicito de ESTAFA previsto y sancionado por el Art. 335 DEL CODIGO PENAL, que señala Art. 335 del código penal (Estafa).- El que con la intención de obtener para si o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de uno a cinco años y con multa de sesenta (60) doscientos(200) dias."---Según los juaristas Quiroz y Lecoña" en su libro Comentarios al código penal "la Estafa es un delito característico de la defraudación que se configura por el hecho de causar a otro un perjuicio patrimonial valiéndose de cualquier ardid o engaño, tales como el uso de nombre supuesto, de calidad de simulada, falsos títulos, falsas influencias, abusos de confianza o ficción de bienes, créditos, comisión, empresa o negociación" Que la palabra estafa es entendida como la defraudación que no ataca simplemente a la tenencia de la cosa, si no a la completividad del patrimonio, que siempre va en desmedro o disminución del patrimonio de la victima, disminución que se produce o se hace efectiva por el error (inducido por un agente), que va en perjuicio del sujeto pasivo en su patrimonio. Que la acción tipica es la de motivar la realización de un acto de disposición patrimonial, siendo la finalidad que se persigue el aprovecharse del patrimonio ajeno, con apariencia de legalidad, ello con el fin de aparentar que el acto de disposición que hace el sujeto pasivo la hace de manera voluntaria Ahora, se debe entender que el ardid y/o el engaño de error ajeno disminuyendo el patrimonio del sujeto pasivo y. b) el modus operandi estará en base al engaño, engaño suficiente e idóneo para alcanzar el objetivo que se pretende, es decir se le hace creer que es verdad lo que ciertamente no lo es. La estafa al sentir del Tratadista de Derecho Penal. Gastón Ríos Anaya es: "El tipico delito fraudulento contra el patrimonio, ya que el sujeto activo, mediante artificios y engaños, sonsaca dineros y otras ventajas económicas a la victima", de donde resulta que. Imperiosamente, debe comprobarse la doble relación causal que debe existir para que se configure el delito de estafa: el ardid o engaño como causa del error y el error como causa de la disposición patrimonial sólo ante la comprobación incontrovertible de la existencia de estos elementos podrá establecerse la presencia del dolo, pues en el delito de estafa no puede aducirse culpa toda vez que el tipo penal previsto en el artículo 335 de la norma sustantiva se constituye en un delito eminentemente doloso. Conforme refiere Benjamin Migue H en su libro "Derecho Penal, Parte Especial", nuestra legislación sintetiza los elementos de la estafa en los siguientes elementos: a) existencia del engaño o artificios; b) relación de causalidad entre conducta activa y resultado: c) el elemento psíquico, o sea la voluntad de engañar; y d) el enriquecimiento del sujeto activo y la disminución del patrimonio de la víctima.---Habiendo el acusado realizado todos los actos previos del ITER CRIMINIS de manera consciente, con el afán de beneficiarse económicamente de dineros en detrimento de la víctima, tal cual se fundamentó precedentemente. Conducta ésta que es típica, pues, no es suficiente la existencia de la conducta humana para la aparición del delito, sino que la misma conforme al moderno derecho occidental, ya no consiste simplemente en un conjunto de caracteristicas del comportamiento humano que coincidan con una descripción lingüistica que realice la Ley penal en cada figura delictiva, sino que conforme al novísimo concepto del "tipo de injusto", tal coincidencia debe proyectarse sobre la lesión o puesta en peligro de un bien juridico; siendo concurrentes además todos los demás elementos de la tipicidad como la existencia del sujeto activo; sujeto pasivo (las victimas - denunciantes, objeto material, etc.)---IV.ACUSACIÓN Y PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES---De acuerdo a la relación de hecho y derecho expuestos y luego de haberse precisado el bien jurídico protegido, la conducta e identificación del sujeto activo del delito, la adecuación de su conducta a un tipo penal, la vulneración o infracción de la norma, la intención y voluntad de delinquir, la capacidad de ser sujeto de reproche penal y consiguientemente el delito (acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad); el Ministerio Público en representación de la Sociedad, en observancia del artículo 323 numeral 1) del Código de Procedimiento Penal ACUSA FORMALMENTE a: JOSE RODRIGO CLAVER OSSIO Y BRIAN JOSEPH MCCONNELL WELLS por la comisión del delito de ESTAFA previsto y sancionado en el Artículo 335 del código penal conforme los fundamentos expuestos precedentemente.En aplicación del Art. 325 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley N° 586 de DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACIÓN DEL SISTEMA PROCESAL PENAL de 30 de octubre de 2014, su Autoridad se sirva disponer la remisión de los antecedentes ante el Juzgado de Sentencia de turno donde previo cumplimiento de las formalidades legales y en aplicación del art. 340 pár. IV del mismo cuerpo procesal penal, se dicte auto de apertura de juicio y a la conclusión del juicio oral, publico, continuo y contradictorio se emita SENTENCIA CONDENATORIA, conforme determina el Art. 365 del Código de Procedimiento Penal, imponiéndosele pena de reclusión -que serà fundamentada en su momento- para su cumplimiento en la cárcel pública, todo ello conforme las siguientes normas aplicables, el Art.5, 14, 20, 37, 38, 337, los Arts. 323-1), 325, 340, 341, 343, 365, 53 de la Ley N° 1970, más las modificaciones de la Ley N°588, entre otros.---V.-DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES..---Constitución Politica del Estado: Arts. 22, 23, 121. II, 225, 226. Código Penal: Arts. 5, 15, 20, 37, 38, 40, 45, 335.Código De Procedimiento Penal: Arts. 5, 11, 12, 17, 52, 70, 74, 75, 76, 78, 301.1), 302, 323.1), 329, 341, 342 y sgts y las modificaciones establecidas en la ley 1173. Ley Orgánica Del Ministerio Público: Arts. 2, 5, 12, 44 Inc.11).---VI-OFRECIMIENTO DE PRUEBA--1.-PRUEBA DOCUMENTAL:---MP-P1.- Contrato de compra/venta de acciones a emitirse de la sociedad comercial "Industrializadora de Aire Liquido S.A." de fecha 28 de enero de 2015 con reconocimiento de firmas. MP-P2-Reconocimiento de deuda y transferencia de maquinaria a titulo de dación de pago de fecha 18 de mayo de 2015, suscrito por Brian Josep McConnell p/ Royal Silver Company Bolivia S.A. y Garante Personal y Raúl Horacio Araujo Gómez como Acreedor adjuntando comprobante de tramite consular, autenticación de firmas USMIA YGN 15505 y Caratula Ministerial Legalización de Firmas en documentos Públicos y Anexo de Contrato de Transferencia de Maquinaria a Titulo de Dación de Pago.---MP-P3.- Contrato de préstamo de dinero de fecha 17 de abril de 2015 suscrito por J. Rodrigo Claver Ossio en calidad de acreedor y abogado por una parte y Raúl Horacio Araujo Gómez en calidad de acreedor con reconocimiento de firmas.---MP-P4.- Copias de Auto de dominio excluyente de fecha 30 de mayo de 2017, descargo de memorial dirigido al Juez Publico Civil y Comercial N° 11 responde, responde ilegal Apelación Interpuesta por el Ejecutante, Solicita se rechace llegal Apelación del Ejecutante impetrado por Brian Joseh McConnell Wells suscribiendo como abogado J. Rodrigo Claver Ossio, Auto de Vista emitido por el Tribunal Departamental de Justicia Sala Civil Primerade fecha 05 de noviembre de 2018, adjuntos al memorial de denuncia de fecha 30 de enero de 2020. MP-P5.- Certificado de flujo migratorio de fecha 10 de agosto de 2020 de José Rodrigo Claver Osso---y Brian Joseph McConnell Wells.---MP-P6.- Testimonio N° 231/2014 de Primera Clase N° 62 emitido por la Dra. Mariana Mostajo Salazar de Escritura Pública de reconocimiento de deuda y transferencia de maquinaria a titulo de Dación de Pago que suscriben la sociedad comercial "Royal Silver Company S.A." representada legalmente por el señor Brian Joseph McConnell y la sociedad comercial Industrializadora de Aire Liquido S.A. con la sigla INALSA representada legalmente José Rodrigo Claver Ossio quien también actúa como el trabajador, de fecha 15 de julio de 2014.---MP. P7.- Avaluo de Maquinaria solicitado por Horacio Araujo, Copia de carta Notariada de fecha 19 de marzo de 2020 suscrita por Raúl Horacio Araujo Gómez.---MP-P8.-Copia de Auto de fecha 30 de mayo de 2017emitido por el Juzgado Publico Civil N° 11, Auto de Vista emitida por el Tribunal Departamental de Justicia Sala Civil Primera de fecha 05 de noviembre de 2018, Copia de Setencia-0051/2019 de fecha 19 de julio de 2019 emitida por el Tribunal Departamental de Justicia Sala Constitucional I, copia de memorial con la suma "Se apersona y opone Excepciones de fecha 16 de octubre de 2020, copia de memorial "Se apersona y opone excepciones" impetrada por Industrializadora de Aire Liquido S.A.---MP- P9.- Certificación emitida por Dr. José Antonio Medina Lavayen Jefe de Oficina al., SEDE COCHABAMBA, FUNDAEMPRESA. Adjuntando Copia del testimonio N° 260/2013, adjuntando---Certificado CERT-EST-JOCB-0142/21 y Certificado CERT-EST-JOCB-0143/21. MP-P10.- Copia Testimonio N° 168/2013, Copia de Testimonio N° 417/2015 de fecha 11 de junio de 2015, copia de Certificado de Registro de Modificación de fecha 14 de octubre de 2020.---MP-P11.- Publicidad de Industrializadora Aire Liquido Sociedad Anónimapara compra de acciones INALSA.---MP-P12- Carta de fecha 11 de marzo de 2015 suscrita por Luis German Paz Rojas con C.J. N°2329804 L.P.---MP-P13.- Copia de Contrato privado de prestación de servicios de consultoria suscrito José Rodrigo Clever Ossio en representación de la Sociedad Comercial Industrializadora de Aire Liquido S.A, y Raúl Horacio Araujo Gómez de fecha 2 de enero de 2014 con reconocimiento de firmas de fecha 2 de febrero de 2015, Copia de Adenda a contrato de renovación de Prestación de servicios (Adenda) de fecha 10 de junio de 2014 con reconocimiento de firmas de fecha 19 de diciembre de 2014, copia de documento privado de Comisión de ventas suscrito por José Rodrigo Claver OSsio y Raúl Horacio Araujo Gómez como consultor de fecha 25 de noviembre de 2014, impresiones de publicaciones de fecha 15 de marzo de 2015, adjuntos al memorial de fecha 25 de octubre de 2021 presentado por José Rodrigo Claver Ossio.---MP-P14.- Informe de fecha 29 de junio de 2021 suscrito por William Rojas M, Gerente Regional Cochabamba-Aduana Nacional. MP-P15.- Informe AN-GRCGR-SIS- N° 101/2021, suscrito por J. Marcelo Medina Nuñez del Prado Prof. Adm. Sistemas Gerencia Regional Cochabamba. MP-P16.-Testimonio N° 284/2013 suscrito por la Notaria de Fe publica N° 62 Notaria Scarlett Carla Gutiérrez Rojas de fecha 144 de mayo de 2013.---MP-P17.-Copia de Transferencia de maquinaria a Titulo de Dación de pago suscrito por Jose Rodrigo Claver Ossio por si y en representación de Brian Joseph McConnell y Raúl Horacio Araujo Gómez de fecha 12 de diciembre de 2016 con reconocimiento de firmas de fecha 17 de diciembre de 2016, adjuntos al memorial de fecha 09 de mayo de 2022. MP-P18.- Certificación emitida por el Banco BISA, de fecha 25 de septiembre de 2020 respecto a cuentas bancarias de Claver Ossio José Rodrigo y McConnell Wells Brian Joseph adjuntando extracto de movimientos bancarios. MP-P19.- Certificación de fecha 27 de marzo de 2020 respecto a transferencia por la suma de $us. 115.000 de la cuenta de Araujo Galoopo Raúl Ludovico y Gómez de Araujo Fressia Eliana at de INALSA Industrializadora de Aire Liquido. MP-P20.-Certificaciones de diferentes entidades bancarias. Benefico---2.-PRUEBA TESTIFICAL:---RAUL HORACIO ARAUJO GOMEZ, mayor de edad hábil por ley con C.I. No. 3113700 Or, con domicilio en la c/ Israel Zegarra N° E-0818 z/ Queru Queru, cel: 70726314 quien en su calidad de victima declarara todo lo que sabe del caso.---FRESIA ELIANA GOMEZ DE ARAUJO, mayor de edad hábil por ley con C.I. No 3045700 Or, con domicilio en la c/ Juan Caprilex N° 0818, cel: 76430059, quien en calidad de victima declarara todo lo que sabe del caso. ?ABRIL PAULA ARAUJO GOMEZ, mayor de edad hábil por ley con C.I. No. 3060282 1V Or, con domicilio en la c/ Beni N° 539, cel: 75980715, quien en su calidad de victima declarara todo lo que sabe del caso. RAUL LUDOVICO ARAUJO GALOPOO, mayor de edad hábil por ley con C.I. No.606063 Or, con domicilio en la c/ Israel Zegarra N° E- 0818 z/ Queru Queru, cet 72269000, quien en su calidad de victima declarara todo lo que sabe del caso.---FABRIZIO FABIANO ARAUJO GOMEZ, mayor de edad hábil por ley con C.I. No. 4431111 Cbba, con domicilio en la c/ Israel Zegarra N° E-0818 z/ Queru Queru, cel:7224906, quien en su calidad de victima declarara todo lo que sabe del caso.---LUIS ALBERTO FERNANDEZ MALDONADO, mayor de edad hábil por ley con C.I. No. 5488148 Chq., con domicilio en la Av. Suecia s/n zona Huayra Kasa, cel: 75902671-quien en su calidad de testigo, declarara todo lo que sabe y conoce del caso.---MARIO JOSE RUBEN FERNANDEZ ESCOBAR, mayor de edad hábil por ley con Cl No. 676600 S.C., con domicilio en el Cond. Curupau N° 8 4to Anillo y Av. Radial, quien en su calidad de testigo, declarara todo lo que sabe y conoce del caso.---LUIS GERMAN PAZ ROJAS, mayor de edad hábil por ley con C.I. No. 2329804 LP. con domicilio en la calle Alfredo A. N° 2062 z/ Sopocachi, cel: 70617539 quien en su calidad de testigo, declarara todo lo que sabe y conoce del caso.---Sgto. ISRAEL MOREIRA ESPINOZA, investigador asignado al caso, quien declarara sobre las investigaciones realizadas dentro del presente caso.--OTROSI.-Solicito se disponga la notificación de los sujetos procesales y los testigos a través de la Oficina Gestora de procesos de conformidad a lo establecido por el Art. 56 Bis. Del Código de Procedimiento Penal.---OTROSI 1.-Acompaño acta de declaración de José Rodrigo Claver Ossio y notificación edictal de Brian Joseph Macconnell Wells OTROSI 2.-Señalo domicilio procesal Calle Jordán casi Nataniel Aguirre, Edificio Abugoch, 3er. Piso y notificaciones conforme al Art. 162 del CPP---OTROSI 3-Notificaciones se comisione Funcionario Público. Cechabamba, 27 de mayo de 2022.---RADICATORIA DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022--- En virtud del requerimiento conclusivo de acusación interpuesta por la Fiscal de Materia Edmy T. Ferrufino Villarroel, asignada a la Fiscalía Especializada en delitos Patrimoniales, a denuncia de Raúl Horacio Araujo Gómez contra José Rodrigo Claver Ossio y Brian Joseph Mcconnell Wells, a quien se le atribuye la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el Artículo 335 del Código Penal; se toma conocimiento de la causa, se dispone su ADMISIÓN y se ordena su RADICATORIA en el Juzgado de Sentencia Penal Nº 4 de la Capital del Tribunal Departamental de Justicia. Se tiene por ofrecida la prueba documental y testifical de cargo, la que debe producirse en Juicio Oral. En consecuencia y en función del Artículo 340 parágrafo I del Código de Procedimiento Penal, modificado por el Artículo 8 de la Ley N° 586 de 30 de Octubre de 2014, se dispone que la representante del Ministerio Público, presente físicamente las pruebas ofrecidas, dentro las veinticuatro (24) horas siguientes, vencido el mismo se determinará lo que fuere de Ley. También se conmina a la representante del Ministerio Público a presentar croquis y fotografía del domicilio del imputado y la víctima, conforme prevé el Artículo 341-I numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, o en su caso indique el medio idóneo de notificación, sea también en el plazo de (24) horas, vencido el mismo se determinará lo que fuere de Ley. Se dispone la notificación a las partes con ésta Resolución en forma procesal en el plazo previsto por Ley. AL OTROSÍ.- se tiene presente en cuanto a la notificación de los testigos se emitirá los mandamientos de comparendo en su momento. AL OTROSI 1º.- Por adjuntada la declaración informativa de los imputados arrímese a sus antecedentes. AL OTROSÍ 2º.- Por señalado domicilio procesal para su correspondiente notificación. Notifíquese a través de la Oficina Gestora.---DECRETO DE 08 DE AGOSTO DE 2022---- Se tiene presente, habiendo cumplido el Ministerio Publico a la Resolución de fecha 06 de junio de 2022 ; en consecuencia, en función del Art. 340 parágrafo II del Código de Procedimiento Penal, modificado por el Art. 8 de la Ley N° 586 de 30 de octubre de 2014 LEY DE DESCONGESTIONAMIENTO Y EFECTIVIZACION DEL SISTEMA PROCESAL PENAL, se dispone que la acusación fiscal y las pruebas ofrecidas se pongan en conocimiento de la denunciante RAÚL HORACIO ARAUJO GÓMEZ, RAÚL LUDOVICO ARAUJO GALOPPO, ABRIL PAULA ARAUJO GÓMEZ Y FABRIZIO ARAUJO GOMEZ, para que presente acusación particular o se adhiera a la acusación fiscal y ofrezca las pruebas de cargo dentro del término de diez (10) días, en caso de que se ofrezca otras pruebas distintas a las referidas en el pliego acusatorio del Ministerio Público, obtenidas legalmente, éstas deberán ser presentadas con la acusación particular o con la adhesión a la acusación fiscal y ejerza las facultades previstas en esa norma legal, vencido el mismo se determinará lo que fuere de Ley, y sea con las formalidades del Art. 163 del C.P.P. AL OTROSI.- Por adjuntada la documentación


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