EDICTO

Ciudad: SUCRE

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA CUARTO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO N° 198/2022 NUREJ: 201503207 PROCESO: FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO ACUSADOR/s: M.P. a denuncia de GABRIEL LAUREANO TORREZ Y SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES ACUSADO/s: MAGDALENA CHURA MAMANI EL DOCTOR JULIO MARTIN ECHEVARRIA JUEZ DE SENTENCIA PENAL N° 4 DE LA CAPITAL. --------SUCRE- BOLIVIA. ------- POR EL PRESENTE E D I C T O, SE CITA, NOTIFICA Y EMPLAZA A MAGDALENA CHURA MAMANI, CON ACUSACION FORMAL DE FECHA 13/03/2020, AUTO DE RADICATORIA DE FECHA 17/06/2020, MEMORIAL DE REMITE PRUEBA DE FECHA 03/08/2020, DECRETO DE FECHA 10/09/2020, MEMORIAL DE FECHA 02/10/2020, MEMORIAL DE REMITE PRUEBA 05/02/2021; DENTRO DEL PROCESO FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO (NUREJ: 201503207), SEGUIDO POR M.P. a denuncia de GABRIEL LAUREANO TORREZ Y SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES CONTRA MAGDALENA CHURA MAMANI, PARA SU CONOCIMIENTO Y DE ASUMIR SU DEFENSA ANTE ESTE DESPACHO JURISDICCIONAL PARA QUE EN EL PLAZO DE 10 DÍAS PRESENTEN ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL LAS PRUEBAS DE DESCARGO QUE CONSIDEREN PERTINENTES, CUYO TENOR Y CONTENIDO LITERAL DE LAS PIEZAS PROCESALES ES EL SGTE. ---------------------------------------------------- SEÑORA JUEZ TERCERO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL Y CAUTELAR DE LA CAPITAL DEDUCE ACUSACIÓN FISCAL. FIS: 1501518.- IANUS: 101199201503207, Otrosies. TITO FREDDY AYALA DAZA, Fiscal de Materia de la Unidad de delitos "PATRIMONIALES", dentro del proceso de investigación seguido por el Ministerio Publico en contra de MAGDALENA CHURA MAMANI, por la comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, ante su autoridad, en virtud al Art. 3231) del CPP, respetuoso, digo y pido: 1. DATOS GENERALES DE LAS PARTES ACUSADA: MAGDALENA CHURA MAMANI Cédula de Identidad: 2642848 LP. Lugar y fecha de nacimiento: Prov. Loayza, La Paz, 02 de abril de 1965 Domicilio Real: Avenida 16 de Julio N° 40 Nacionalidad: Boliviana Estado Civil: Soltera Ocupación: Comerciante Situación juridica: EN REBELDÍA VICTIMA: GABRIEL LAUREANO TORREZ Cédula de Identidad.: 1278431 Pt. Domicilio Real: Zona Aranjuez, barrio Maria Auxiliadora Nacionalidad: Boliviana Ocupación: Comerciante Celular: N° 67633731 VICTIMA: SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES Domicilio: DISTRITAL CHUQUISACA Calle Bolivar- Sucre II. RELACIÓN CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS. De la revisión de los antecedentes cursantes en el cuaderno de Investigaciones, en fecha 25 de marzo de 2015 a horas 18:45 aprox., personal de Tránsito (agente de parada), que cumplia su servicio en la zona central emitió a la División Corrupción Pública a la señorita Janco Villacorta Marisabel, debido a la denuncia formulada por el señor Gabriel Laureano Torrez, quien manifestó que la denunciada en horas de la tarde, se acercó a su comercio y preguntó si se trataba de la tienda Tórrez, asintiendo el denunciante la denunciada procedió a preguntar y exhibir una factura que contenia el logotipo de su comercio asi como también los datos idénticos a las facturas que otorga la víctima, hecho que llamó de sobremanera la atención del mismo que revisó su talonario de copias y grande fue su sorpresa al evidenciar que no correspondia, en el nombre ni mucho menos en el monto, por tal motivo pidió colaboración a un policia. Ya en dependencias de la FELC-C posterior al secuestro de la factura falsificada se procedió a realizar un cuadro comparativo entre esta factura y la copia original que presentó la víctima. evidenciándose que en la copia original que la factura fue girada a favor de Comuniting Group por el valor de 80 Bs. y la factura falsa fue girada a favor de Marisol Bobarin por el monto de 47.250 Bs. Prosiguiendo con las investigaciones, en fecha 27 de marzo del 2015 se realizó un operativo. a la presunción de existencia de victimas múltiples, debido a las evidencias de que se estuvieran realizando facturas clonadas de tiendas comerciales de esta ciudad. En tal mérito, el dia señalado se logró la aprehensión del Sr. Alejandro Oscar Abastoflor Sauma en la calle Av. 2016 N° 10, a la sospecha de que éste sujeto estuviere implicado en la comercialización, clonación y falsificación de facturas; que realizada la requisa personal, éste individuo tenia en su poder 14 facturas con distintos montos de varios negocios de esta ciudad, las cuales fueron secuestradas por lo que en ese momento se constituyeron en su domicilio ubicado en calle Avaroa N° 462. lugar donde se logró el secuestro de una factura en blanco la cual no tenia su copia. En merito a estos antecedentes el investigador asignado al caso verifico distintos comercios consignados en las facturas secuestradas, evidenciando que de identica manera a lo relatado lineas arriba, los talonarios de copias originales no coinciden con las facturas secuestradas, en montos ni consignatarios. Continuando con la investigación, por la información proporcionada por el inicialmente arrestado se solicitó Mandamiento de Allanamiento para el inmueble ubicado en la Calle Carlos Medinaceli Nº 505, donde se supo que se podía encontrar mayores elementos de juicio y dar con el o los responsables de éste hecho ilícito. Ejecutada la orden de Allanamiento, se pudo verificar que el señor Federico Marcos López Patzi habitaba en el inmueble, de donde se pudo secuestrar una gran cantidad de documentación que está intimamente relacionada al caso, así como también gran cantidad de facturas en blanco sin copia. En este allanamiento se pudo observar que el señor Federico tenia una oficina desde la cual se dedica al llenado de formularios de Impuestos Internos de distintas entidades. Posteriormente en el dormitorio de la Señora IVONNE ANDREA LOPEZ PATZI hija del Sr. Federico Marcos López Condori, se encontró otras facturas en blanco sin copia, de distintas tiendas comerciales, procediéndose al arresto de estas dos personas que luego fueron aprehendidas, orden dispuesta de fecha 27 de marzo de 2015 al imperio del Art. 226 del CPP. Continuando con las investigaciones por el informe complementario de fecha 30 de marzo de 2015, en un operativo en las calles San Alberto se arrestó a la señora MARÍA ENRIQUETA DÍAZ, que en su declaración informativa manifiesta que la que le vendió las facturas es la señora MAGDALENA, misma que pasaba por el banco y todos se le acercaban a comprar. En ese mismo informe complementario se llegó a acreditar, que el vendedor mayorista de las facturas es el señor WILSON FERREL a quien no se le encontró facturas en su poder, sin embargo a través del secuestro de su celular y el seguimiento e investigación posterior se logró comprobar que éste imputado evidentemente se dedica a la venta de facturas al por mayor en la ciudad de Sucre. Tal es así que en la apertura de su celular con control judicial se evidencia las transacciones que realizó el imputado que colegido de su declaración informativa dan la certeza de que el ciclo del delito investigado y procesado en el caso de autos es el siguiente. El señor WILSON FERREL llegó a conocer a la señora MAGDALENA CHURA MAMANI cuatro o cinco años antes, a través de su amigo "PINKI", y la señora MAGDALENA CHURA MAMANI resulta que le ha provisto durante bastante tiempo facturas falsas y/o clonadas con tanta confianza que hasta los pedidos realizaba a llamados via celular de su gran mayorista y realizaba los pagos por ese concepto mediante depósitos en cuenta PRODEM posteriormente la llega a conocer personalmente a MAGDALENA CHURA y como el mismo lo afirma su rol era de intermediario dado que MAGADALENA CHURA MAMANI es la proveedora a nivel nacional de las facturas clonadas y/o f falsas, los contactos para envíos y recojo de las facturas falsificadas entre ambas personas, se demuestran mediante reportes de la empresa Entel del flujo de llamadas entrantes y salientes entre los celulares de estas dos personas que a la presente se adjuntan. FUNDAMENTACIÓN DE HECHO Y DERECHO QUE HACEN A LA ACUSACIÓN El Art. 198 del código penal (Falsedad Material), expresa: "El que forjare en todo en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno (1) seis (6) años". El Art. 203 del código penal (Uso de Instrumento Falsificado), contempla: "El que sabiendas hiciere uso de documento falso adulterado serán sancionado como si fuere autor de la falsedad se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas con violencia intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de uno cinco años". Por su parte el artículo del Código Penal establece: "Son Autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan su cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habria podido cometerse el hecho antijurídico doloso." Dentro de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, en fecha 25 de marzo del 2015, la señorita Marisabel Janco Villacorta fue comercio del señor Gabriel Laureano Torrez Bohórquez exhibirle una factura que contenía el logotipo de su comercio así como también datos idénticos a las facturas que emite. Este hecho le llamó la atención al señor Tórrez, dado que sus ventas no superan los Bs.: por lo que revisó su talonario de copias, y se sorprendió al evidenciar no correspondía en el nombre ni mucho menos en el monto. Luego, en dependencias de la FELC-C, se procedió a realizar un cuadro comparativo entre factura secuestrada y la copia original que presentó la víctima, evidenciándose en la copia original presentada, la factura fue girada a favor de Comuniting por el valor de 80 Bs. y la falsa fue girada a favor de Marisol Bobarin por monto de 47.250 Bs. fecha 27 de marzo del 2015, se procedió a la aprehensión de Alejandro Oscar Abastoflor Sauma en la calle Av. 2016 N° 10 debido a la sospecha de que estuviere implicado en la comercialización, clonación y falsificación de facturas, que realizada la requisa personal de éste individuo, se evidencio que tenía en su poder 14 facturas con distintos montos de varios negocios de esta ciudad que fueron secuestradas. Del mismo modo, en el domicilio del Sr. Abastoflor ubicado en calle Abaroa Nº 462 se secuestró una factura en blanco sin copia. Que una vez verificadas las facturas secuestradas, se evidenció que de idéntica manera los: de copias originales no coinciden con las facturas secuestradas en ni consignatarios resultado del Allanamiento del inmueble ubicado en la Calle Carlos N° 505 de propiedad del Sr. Federico Marcos López Condori se logró secuestro de una gran cantidad de documentación que está intimamente relacionada al caso, así como también gran cantidad de facturas en blanco sin En el mismo inmueble, la hija del Sr. Federico López, Sra. IVONNE ANDREA LOPEZ PATZI tenia en su poder facturas en blanco sin copia de distintas tiendas comerciales. otro lado, en relación al informe complementario de fecha 30 de marzo de 2015 del operativo en calle San Alberto y el arresto de MARIA ENRIQUETA DÍAZ, en su declaración informativa, dice que la que le vendió las facturas es la señora MAGDALENA, misma que al pasar por el banco, todos se le acercaban a comprarle facturas En ese mismo informe, se llegó a acreditar que el vendedor mayorista de las facturas es el señor WILSON FERREL a quien no se le encontró facturas en su poder; sin embargo, a través del secuestro de su celular y el seguimiento e investigación posterior se logró comprobar que éste imputado evidentemente se dedica a la venta de facturas al por mayor en la ciudad de Sucre. Asimismo, el sindicado WILSON FERREL, en su declaración ampliatoria refiere que llegó a conocer a la Sra. MAGDALENA CHURA a través de su amigo PINKI hace aproximadamente cuatro a cinco años atrás, le pedia las facturas por telefono a esta GRAN MAYORISTA, quien le proveia de las facturas falsas, que se demuestra por el flujo de llamadas entre las lineas 67644667 de Wilson Marvel Ferrel Claros y 71901388 de Magdalena Chura Mamani, asi como por las testificales de cargo, y demás pruebas ofrecidas en la presente acusación. Por su parte, el señor WILSON FERREL realizaba pagos por este concepto mediante depósitos en cuenta PRODEM, afirmando que su rol era de intermediario dado que MAGDALENA CHURA MAMANI es proveedora a nivel nacional; así también en el Sistema 14 del Ministerio Público se consignan denuncias en contra de la sindicada por los mismos hechos delictivos. Los ilícitos de FALSEDAD MATERIAL y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO son delitos de carácter público; a esto se debe tener en cuenta, que una factura es un documento de indole comercial que indica la compraventa de un bien o servicio y que tiene validez legal y fiscal, por lo que para la emisión de una factura, la misma debe de ser autorizada por una entidad pública, es decir por el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales (SIN), además debe de contemplar todos los requisitos legales como el NIT, la razón social, etc.: consecuentemente, al tener un carácter vinculante con el Estado a los efectos tributarios se constituye en documento público, que debe dar fe ante el Estado y por mediante su ente recaudador de Impuestos Nacionales acerca de las transacciones realizadas por compras y ventas de bienes y servicios, sea entre particulares o de estos con el Estado. En el caso que nos ocupa, la señora MAGDALENA CHURA MAMANI es conocida por ser una proveedora mayorista de éste tipo de documento público (facturas falsificadas por ella), los compradores y testigos de cargo, más las documentales colectadas, la señalan como la persona que distribuia facturas falsificadas a sus contactos en Sucre y Bolivia en general, para que las revendan a terceras personas; concluyéndose incuestionablemente que la ahora acusada, de manera artera y de forma temeria falsificaba facturas para distribuirlas a nivel nacional, mismas que fueron usadas por terceros para beneficiarse ante el Servicio de Impuestos Nacionales, por lo que al falsificar las facturas subsumió su conducta delictiva en el tipo penal de FALSEDAD MATERIAL, y al hacerlas circular con terceras personas para el llenado de sus descargos tributarios ante el Servicio de Impuestos Nacionales consignándolas en los formularios de ley, subsumió además su conducta delictiva en USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, siendo por lo mismo su conducta tipica, antijuridica y culpable, al obrar con dolo y con conocimiento que su accionar ocasionaria perjuicios a los ingresos que deberia percibir legalmente el SIN, conductas que son penalmente reprochables por la Ley Boliviana. ACUSACIÓN FISCAL Y PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES. En base a los fundamentos de hecho y derecho expuestos; el suscrito Fiscal de Materia, con la facultad conferida por el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, en relación a los Arts. 3), 6), 40.2.3 y 21) de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley N° 260) y Arts. 323 Inc. 1) y 341 del Código de Procedimiento Penal, ACUSA FORMALMENTE a la señora MAGDALENA CHURA MAMANI por la comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL y USO DE INSTRUMENTOS FALSIFICADO, ilicitos previstos y sancionados por los Arts. 198 y 203 del C.P., en grado de Autoria, conforme previene el artículo 20 del CP. OFRECIMIENTO DE PRUEBA. Para probar la presente acusación, el Ministerio Público, ofrece los siguientes medios de Convicción: PRUEBA TESTIFICAL. T.1.- Sgto. 2do. HENRRY H. GUTIERREZ CASTAGNE, en calidad de Investigador asignado al caso T.2.- Sgto. ESTEBAN CAMACHO CALDERON, en calidad de investigador asignado al caso. T.3.- MARÍA ENRIQUETA DÍAZ ESTRADA, con C.I. N° 1038779 Ch., vecina esta, mayor de edad hábil por Ley. T.4.-MARISOL ISABEL BOBARIN VARGAS, con C. N° 4116532 Ch., mayor de edad. T.5.- MARISABEL JANCO VILLACORTA, con C. N° 5576424 vecina Ley. T.6.- FEDERICO MARCOS LÓPEZ CONDORI, con C.I. N° 2773501 Or., mayor de edadhabil por ley. T.7.- GABRIEL LAUREANO TORRES BOHORQUEZ, en calidad de vicitma. PRUEBAS DOCUMENTALES. MP 1.- Querella penal de fecha 30 de marzo de 2015 interpuesta por el señor GROVER CASTELO MIRANDA en calidad de Gerente Distrital Chuquisaca Servicio de Impuestos Nacionales. MP 2.- Memorial de apersonamiento del señor GROVER CASTELO MIRANDA en calidad de Gerente Distrital Chuquisaca Servicio de Impuestos Nacionales. MP 3.- Ampliación querella fecha 06 abril 2015 del señor GROVER CASTELO MIRANDA representación de Impuestos Nacionales. MP 4.-Informe Circunstancial de fecha marzo de del investigador Sgto. 2do, Henry M. Gutiérrez Castagne. MP 5.- ACTA de denuncia de enero de 2015 incoada por el señor GABRIEL LAUREANO TORREZ BOHORQUEZ. MP 6.- Intervención Policial Preventiva del cabo Adolfo Mamani Aruquipa de fecha 25 marzo de 2015. 5.- Acta de entrevista señor Gabriel Laureano Torrez Mamani. MP 7.- Fotografía de factura 002455 NO COINCIDEN AMBAS FACTURAS. Acta de Recepción y Secuestro de Indicios 25 de marzo de 2015 que entrega facturas denunciante Gabriel Laureano Torrez Bohorquez. MP 8.- ACTA DE RECEPCIÓN Y SECUESTRO DE INDICIOD MATERIALES de fecha 25 de marzo de 2015 realizado Gabriel Laureano Torrez Bohórquez. MP 9.- Fotografías de las facturas N° 002455, no coinciden en el monto de cancelaciones y caligrafia. MP 10.- MUESTRARIO FOTOGRÁFICO de requisa a personas de fecha 27 de mayo de 2015. MP 11.- de fecha 27 DE MARZO DE 2015 del investigador Sgto. 2do. Henrry Gutiérrez Castagne. MP 12.- INFORME fecha 27 DE MARZO DE 2015 del investigador Sgto. M. Gutiérrez Castagne. MP 13.- Otro INFORME COMPLEMENTARIO fecha 27 DE MARZO DE 2015 del investigador Sgto. 2do. Gutiérrez Castagne, MP 14.- INFORME COMPLEMENTARIO fecha 30 DE MARZO DE 2015 del investigador Sgto, 2do. Henry M. Gutiérrez Castagne. MP 15.- Acta de ALLANAMIENTO de fecha 27 de marzo de 2015 a inmueble de ALEJANDRO OSCAR A BASTOFLOR SAUMA. MP 16. Acta de ALLANAMIENTO de fecha 27 de marzo de 2015 a inmueble de IVONNE ANDREA LÓPEZ P. y CARMEN PATZI QUISPE MP 17.- Acta de ALLANAMIENTO de fecha 30 de marzo de 2015 de secuestro de celular y CPU negro de propiedad de WILSON FERREL MP 18.- Acta de REQUISA PERSONAL Y SECUESTRO de 30 de marzo de 2015 realizada a la señora ENRIQUETA DIAZ ESTRADA de facturas del interior de su bolson que contenia facturas diversa, así como su celular. MP 19.- Acta de Declaración Informativa de ALEJANDRO OSCAR ABASTOFLOR SAUMA de fecha 27 de marzo de 2015. MP 20.- Acta de declaración informativa de IVONNE ANDREA LÓPEZ PATZI de 27 de marzo de 2015. MP 21. Acta de declaración informativa de FEDERICO MARCOS LÓPEZ CONDORI de 27 de marzo de 2015. MP 22.- Acta de declaración informativa de MARIA ENRIQUETA DÍAZ ESTRADA de 30 de marzo de 2015, refiere que las facturas las vende la Sra. MAGDALENA. MP 23.- Acta de declaración informativa de MARISABEL JANCO VILLACORTA de 31 de marzo de 2015. MP 24.- AMPLIACIÓN DE DECLARACIÓN INFORMATIVA del señor WILSON MARVEL FERREL CLAROS, de fecha 01 de junio de 2015, refiere que a la señora MAGDALENA CHURA MAMANI la conoció a través de su amigo PINKI....., resulta que la misma le ha provisto durante bastante tiempo de facturas falsas y/o clonadas con tanta confianza que hasta los pedidos realizaba a llamados via celular de su gran mayorista y realizaba los pagos por ese concepto mediante depósitos en cuenta PRODEM posteriormente llega a conocer personalmente a MAGDALENA CHURA y como el mismo lo afirma su rol era de intermediario dado que MAGADALENA CHURA MAMANI es la proveedora a nivel nacional de las facturas clonadas y/o falsas. MP 25.- INFORME de fecha 23 de julio de 2015 del investigador ESTEBAN CAMACHO, CALDERÓN, SOBRE RECONOCIMIENTO MEDIANTE PLACAS FOTOGRÁFICAS IDENTIFICANDO A magdalena chura Mamani. MP 26.- Acta de RECONOCIMIENTO MEDIANTE PLACAS FOTOGRÁFICAS que realizó el señor WILSON MARVEL FERREL CLAROS a la señora MAGDALENA CHURA MAMANI. MP 27.- INFORME COMPLEMENTARIO de fecha 30 de marzo de 2015 del investigador Sgto. 2do. Henrry M. Gutiérrez Castagne. MP 28.- Acta de ALLANAMIENTO, REGISTRO, SECUESTRO E INCAUTACIÓN de fecha 30 de marzo de 2015. MP 29.- Acta de REQUISA Y SECUESTRO de fecha 30 de marzo de 2015. MP 30.- Fotocopia de RESOLUCIÓN Nº 225/2013 de SALA PENAL PRIMERA (medidas cautelares) de fecha 27 de diciembre de 2013 sobre detención preventiva de MAGADALENA CHURA MAMANI. MP 31.- Respuesta a requerimiento fiscal de PRODEM de fecha 23 de noviembre de 2016 con extracto de la caja de ahorros N° 125-2-1-02839-2 perteneciente a MAGDALENA CHURA MAMANI sobre Movimientos registrados desde fecha 01 de enero de 2014 a 22 de noviembre de 2016, con depósitos desde varios departamentos, muchos de ellos desde la ciudad de Sucre. MP 32.- INFORMACIÓN a requerimiento fiscal de Entel de fecha 10 de julio de 2015, incluye extracto de llamadas al número de celular de MAGDALENA CHURA MAMANI. se remarca llamadas del celular 67644667 perteneciente al señor WILSON MARVEL FERREL CLAROS MP MP 33.- MEMORIAL de imputación y solicitud de procedimiento abreviado para el señor WILSON MARVEL FERREL CLAROS presentado en fecha 21 de diciembre de 2105. MP 34.- SENTENCIA en contra de WILSON MARVEL FERREL CLAROS de fecha 03 de marzo de 2016. MP 35.-MEMORIAL de ampliación de investigación en contra de la señora MAGDALENA CHURA MAMANI. MP 36.- Acta de INCOMPARECENCIA de a señora MAGDALENA CHURA MAMANI de fecha 19 de octubre de 2018. MP 37.- CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES de la señora MAGDALENA CHURA MAMANI de Suspensión condicional del Proceso. MP 38.- REPORTE de denuncias interpuestas en contra de MAGDALENA CHURA MAMANI obtenido del sistema i4 del Ministerio Público. MP 39.- Fotocopia de IMPUTACIÓN por caso N° LPZ1413686 en contra de MAGDALENA CHURA MAMANI Y OTROS por los mismos hechos delictivos. MP 40.- Remisión de informe de la Empresa Entel recepcionado en fecha 16 de julio de 2015 a REQUERIMIENTO FISCAL se adjunta extractos de varias líneas móviles de llamadas entrantes y salientes, entre ellas de las líneas 67644667 (de WILSON MARVEL FERREL CLAROS) y 71901388 (de MAGDALENA CHURA MAMANI). MP 41.- Remisión de informe de la Empresa Entel recepcionado en fecha 23 de octubre de 2019 a REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN se adjunta llamadas entre las líneas 67644667 (de WILSON MARVEL FERREL CLAROS) y 71901388 (de MAGDALENA CHURA MAMANI). MP 42.- Formularios de entrevistas informativas de GABRIEL LAUREANO TORREZ MAMANI y de GILKA CHAVEZ REMONTE. VI.-PETITORIO. En mérito a los fundamentos supra expuestos y en cumplimiento de lo estatuido por el Art. 323-1) y 325 del Código de Procedimiento Penal, el suscrito fiscal de Materia, solicita a vuestra probidad imprimir el trámite correspondiente y se remita al órgano jurisdiccional competente a efectos de los arts. 340 y subsiguientes del código citado para el Juicio Oral y Público, y una vez substanciado el mismo, se dicte Sentencia Condenatoria en contra del acusado. Justicia &. Otrosi 1°.- Se adjunta Auto de Declaratoria de Rebeldía de la acusada. Otrosi 2" - Las pruebas documentales ofrecidas serán remitidas en su oportunidad. Otrosi 3.- Señalo domicilio procesal en calle Kilómetro Siete N° 182 (inmueble de la Fiscalia Departamental de Chuquisaca). Sucre, 09 de marzo de 2020 Firmando ABG. Tito Freddy Ayala Daza Fiscal De Materia-------------------------- AUTO DE RADICATORIA DE FECHA 17/06/2020---------------------------- Nurej: 201503207 Sucre, 17 de junio de 2020 VISTOS: Los de la materia, particularmente la acusación fiscal, estando cumplidos todos los requisitos pertinentes, de acuerdo con lo establecido por los Arts. 340 del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173, el suscrito Juez de Sentencia No 4 en lo Penal de la capital RADICA el proceso seguido por el MINISTERIO PÚBLICO a instancia de GABRIEL LAUREANO TORREZ BOHORQUEZ contra MAGDALENA CHURA MAMANI, por la presunta comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLOGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, previstos en los Arts. 198, 199 y 203 del Código Penal. En consecuencia, dispone: 1.- Que, el Ministerio Público, en el plazo de 24 horas, haga llegar a este despacho judicial, toda la prueba ofrecida. 2.- Vencido dicho término, procédase a la notificación de la victima, y/o querellante, a quien se deberá otorgar el plazo de 10 días hábiles a efecto de que pueda presentar su acusación particular, ofrecer y acompañar la prueba que considere pertinente -si así lo desea; 3.- Con o sin respuesta, notifiquese al acusado, con las acusaciones que existieran, poniéndose a su conocimiento también la prueba de cargo presentada, otorgándole 10 días para responder a las mismas y ofrecer la prueba que vea por conveniente, vencido dicho término, y, 4.- Con o sin respuesta, ingrese el expediente de oficio a los fines de disponer lo que por ley corresponda. Se advierte a las partes, que lo plazos dispuestos son perentorios e improrrogables, por lo que deberán sujetar sus actuaciones a los plazos señalados bajo advertencia de ley. Registrese, Notifiquese. - MEMORIAL DE REMITE PRUEBA DE FECHA 03/08/2020--------------------------- SEÑOR JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA 4 EN LO PENAL DE LA CAPITAL CASO FIS 1501518 NUREJ 201503207 1.- Remite cuaderno de pruebas Otrosi ABOG. TITO FREDDY AYALA DAZA, Fiscal de Materia de la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio II, en calidad de representante del Ministerio Público, dentro del proceso investigativo que se sigue a denuncia del GERENTE DISTRITAL DEL SERVICIO DE IMPUESTOS NACIOALES Y OTROS contra MARÍA ENRIQUETA DIAZ DAZA Y OTROS por la presunta comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL, FALSEDAD IDEOLÓGICA Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previsto y sancionado por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal, ante usted con todo respeto digo y pido En atención a su Decreto de fecha 17 de junio de 2020, tengo a bien remitir a su autoridad el cuaderno de prueba conforme se encuentra ofrecida en la resolución de acusación para fines consiguientes de ley Otrosi. Señalo domicilio en la Fiscalia Departamental de Chuquisaca, sito en calle Kilómetro Siete N° 282, de esta ciudad. Sucre, 03 de Agosto de 2020 DECRETO DE FECHA 10/09/2020----------------------------------------------------- Nurej: 201503207 Se tiene presente la remisión de pruebas, notifiquese a la victima, conforme a lo dispuesto en auto de fecha 17 de junio de 2020. Sucre, 10 de septiembre de 2020 MEMORIAL DE FECHA 02/10/2020--------------------------------------------------- SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA Nº 4 EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL, DR. JULIO MARTIN ECHEVARRIA CESPEDES 1. APERSONAMIENTO, II. CON FUNDAMENTOS DE HECHO QUE SE EXPONE, ME ADHIERO A LA ACUSACIÓN FISCAL FIS. 1501518 NUREJ: 201503207 OTROSIES. ALVARO VIDAL OROZA MONTELLANO, mayor de edad, con Cl. 3918335 SC, vecino de esta ciudad, con plena capacidad jurídica, dentro del proceso de investigación penal seguido por el Ministerio Publico a instancia de GABRIEL LAUREANO TORREZ BOHORQUEZ y el SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES, en contra de MAGDALENA CHURA MAMANI por la presunta comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del Código Penal, causa signada con el FIS 1501518, ante su autoridad me presento, expongo y digo: I. APERSONAMIENTO. Por la fotocopia debidamente legalizada de la Resolución Administrativa N° 032000000049 de 13 de enero de 2020, emanada de Presidencia Ejecutiva del Servicio de Impuestos Nacionales, que cursa en expediente acreditando mi condición de Gerente Distrital del Servicio de Impuestos Nacionales Distrital Chuquisaca, tengo a bien APERSONARME dentro del presente proceso, solicitando que la misma sea aceptada y se me haga conocer ulteriores resoluciones a dictarse en la tramitación del presente proceso penal. II. SE ADHIERE A ACUSACIÓN FISCAL. Señor Juez, de la revisión del cuaderno investigativo se tiene que la autoridad fiscal ha resuelto de manera fundamentada el Requerimiento Conclusivo de Acusación Fiscal en contra de MAGDALENA CHURA MAMANI, por la presunta comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, previstos y sancionados por los arts. 198 y 203 del C.P., toda vez que la investigación ha proporcionado fundamento para el enjuiciamiento público de la sindicada. En ese sentido Señor juez, habiendo sido notificado con dicha Resolución, ME ADHIERO A LA ACUSACIÓN FISCAL PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO, toda vez que existen suficientes elementos que nos dan a conocer que la acusada MAGDALENA CHURA MAMANI hubiera cometido los ilícitos de FALSEDAD MATERIAL Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, evidenciándose que la víctima refiere: "En fecha 25 de marzo de 2015 a horas 18:45 aprox personal de tránsito Agente de parada, que cumplía su servicio en la zona central remitió a la División de Corrupción Publica a la Señorita Janco Villacorta Marisabel debido a la denuncia formulada por el Señor Gabriel Laureano Torres Bohorquez mismo que refirió que la denunciada en horas de la tarde se acercó a su comercio y preguntó si se trataba de la tienda Torres, asintiendo el denunciante la denunciada procedió a preguntar y exhibir una factura que contenía el logotipo de su comercio asi como también los datos idénticos a la facturas que otorga la victima. Hecho que llamo de sobremanera la atención del mismo que reviso su talonario de copias y grande fue su sorpresa al evidenciar que no correspondia, en el nombre ni mucho menos en el monto, por tal motivo pidió colaboración a un policia. Ya en dependencias de la FELC-C posterior al secuestro de la factura falsificada se procedió a realizar un cuadro comparativo entre esta factura y la copia original que presentó la victima, evidenciándose que en la copia original que presentó la victima, la factura fue girada a nombre de Comuniting Group por el valor de 80 Bs. y la factura falsa fue girada a favor de Marisol Bobarin por el monto de Bs. 47,250. Prosiguiendo con las investigaciones en fecha 27 de marzo del 2015, se realizó un operativo, debido a que se presumia la existencia de victimas múltiples, debido a la evidencia de que se estuvieran realizando facturas clonadas de tiendas comerciales de esta ciudad. En tal mérito, el día señalado se logró la aprehensión del Sr. Alejandro Oscar Abastofior Sauma en la Calle Av. 2016 N° 10, debido a la sospecha de que éste, estuviera implicado en la comercialización, clonación y falsificación de facturas, realizada la requisa personal de este individuo, el mismo tenia en su poder 14 facturas con distintos montos de varios negocios de esta ciudad, las cuales fueron secuestradas, en ese momento nos constituimos en su domicilio ubicado en calle Avaroa No 462, lugar donde se logró el secuestro de una factura en blanco la cual no tenia su copia. Merito a estos antecedentes el investigador asignado al caso verificó distintos comercios consignados en las facturas secuestradas, evidenciando que de idéntica manera a lo relatado lineas arriba, los talonarios de copias originales no coinciden con las facturas secuestradas, en montos ni consignatarios. Continuando con la investigación, en mérito a la información proporcionada por el inicialmente arrestado se solicitó ante la juez emita Mandamiento de Allanamiento para el inmueble ubicado en calle Medinacelli No 505, donde se supo que podiamos encontrar mayores elementos de juicio y dar con el o los responsables de este hecho ilicito Ejecutado el mandamiento se pudo verificar que el Señor Federico Marcos López Patzi habitaba dicho inmueble, de donde se pudo secuestrar una gran cantidad de documentación que está intimamente relacionada al caso, así como también gran cantidad de facturas en blanco sin copia. En este allanamiento se pudo observar que el Sr. Federico tenia una oficina desde la cual se dedica al llenado de formularios de Impuestos Internos de distintas entidades. Posteriormente, en el dormitorio de la Señora Ivonne Andrea López Patzi hija del Sr. Federico Marcos López Condori, se encontró otras facturas en blanco sin copia, de distintas tiendas comerciales, continuando con las investigaciones se llegó a acreditar que el vendedor mayorista de facturas en Sucre resulta ser hoy el imputado WILSON FERREL a quien si bien es evidente no se le encontró en poder de facturas a través del secuestro del celular y el seguimiento investigación posterior se logró comprobar que et imputado evidentemente se dedica a la venta de facturas al por mayor en la ciudad de Sucre. Tal es así que on la apertura de su celular con control judicial se evidencia las transacciones que realizó el imputado que colegido con su declaración informativa dan la certeza de que el ciclo del delito investigado y procesado en el caso de autos es el siguiente El imputado Wilson Ferrel llego a conocer a Magdalena Chura a través de su amigo PINKI hace aproximadamente cuatro o cinco años atrás, el pedia las facturas por teléfono a esta gran mayorista y realizaba los pagos por este concepto mediante depósitos en cuenta PRODEM, posteriormente llega a conocer personalmente Magdalena Chura y como él mismo lo afirma su rol era de intermediario dado que Magdalena Chura es proveedora a nivel nacional de las facturas clonadas y/o falsas, los contactos para envios y recojo de las facturas falsificadas entre ambas personas, se demuestran mediante reportes de la Empresa Entel del flujo de las llamadas entrante y salientes entre los celulares de estas dos personas" Ahora bien, los ilícitos que se le sindican a la acusada, son: art. 198 del Código Penal (FALSEDAD MATERIAL), señala "El que forjare todo en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en privación de libertad de uno (1) a seis (6) años" Art. 203 del Código Penal (USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO),literalmente expresa: "El que a sabiendas hiciere uso de documento falso o adulterado será sancionado como si fuere autor de la falsedad se apoderare de una cosa mueble ajena con fuerza en las cosas o con violencia o intimidación en las personas, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco años" De la investigación que se ha desarrollado y de los elementos de prueba recogidos hasta el momento, se infiere que MAGDALENA CHURA, es con probabilidad autora de la comisión de los delitos descritos, en el entendido que, la exigencia del legislador en los ilícitos atribuidos consiste en insertar datos falsos a un instrumento público, siendo determinante diferenciar como lo hace la doctrina y jurisprudencia, entre la naturaleza de un instrumento público, de otro tipo de documentos que al tratarse de meros documentos administrativos internos "de uso" no son emitidos por un funcionario público, esto es: "todo documento ESCRITURADO, público o privado, útil como medio probatorio documental" adquiere el rango de público cuando se facciona con la intervención de notario o escribano o de otro funcionario legalmente autorizado para hacerlo. El instrumento público es actualmente un imprescindible elemento de la seguridad Jurídica, Se llama público no porque esté llamado a ser del conocimiento de todos, como son los Registros públicos, sino porque el poder público garantiza su autenticidad, porque su autorización proviene, indirectamente del propio poder público. GIMÉNEZ ARNAU afirma que el instrumento público es el mejor medio para asegurar autenticidad, técnica legalidad del acto; el medio de fijación exacta permanente para cumplir los efectos del acto. En ese mismo sentido, art. 1287.II del Código Civil señala que cuando el documento se otorga ante un Notario fe Pública se inscribe en un Protocolo, se llama escritura pública, siendo documento público aquel extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. Aclarando aún más figura, enfatiza esa diferencia el art. 1296 del mismo cuerpo normativo, que indica: Los despachos, titulos certificados expedidos por los representantes del gobierno sus agentes autorizados sobre materias de su competencia con las correspondientes formalidades legales, hacen plena prueba. el caso de autos, la acusada MAGDALENA CHURA MAMANI, conforme la prueba testifical ofrecida durante el desarrollo de la investigación y que se desfilará en la sustanciación del juicio oral, es conocida por ser una proveedora mayorista de este tipo de documentos públicos, es decir facturas falsificadas, señalándola de manera uniforme como la persona que se encargaba de distribuir las facturas que ella misma falsificaba a sus contactos tanto en Sucre como en el interior del país, fin de que las revendan a terceras personas, concluyéndose que de manera temeraria falsificaba facturas para distribuirlas y comercializarlas a nivel nacional, las mismas fueron utilizadas ante el Servicio de Impuestos Nacionales, adecuando su conducta al ilícito penal de FALSEDAD MATERIAL, y el hecho de hacerlas circular con terceras personas para el llenado de sus descargos tributarios ante el Servicio de Impuestos Nacionales, consignadas en los formularios de ley, subsumió su conducta al tipo penal de USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, siendo por lo mismo su conducta típica, antijurídica y culpable, al haber actuado dolosamente, ya que es importante indicar que dentro del presente caso, la acusada MAGDALENA CHURA MAMANI, ha actuado con pleno conocimiento y voluntad de que la conducta desplegada se encuentra tipificada y sancionada dentro de nuestra normativa penal, habiendo concurrido el elemento subjetivo del dolo, previsto en el art. 14 del C.P. Por todo lo expuesto, Señor Juez de Sentencia, amparado en el art. 340 inc. II me adhiero a la Acusación Fiscal presentada por el representante del Ministerio Público, ratificándome en todos los elementos de prueba colectados y cursantes dentro del cuaderno de investigaciones, toda vez que han sido igualmente aportados por esta entidad, asimismo pido a su autoridad imprimir el trámite correspondiente para proceder con el juicio Oral, Público y Contradictorio, una vez sustanciado se dicte Sentencia Condenatoria en contra de la acusada MAGDALENA CHURA MAMANI por la comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL Y USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO, previsto y sancionado por los arts. 198 y 203 del C.P.. Otrosí 1. Se adjunta fotocopia legalizada de la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 032000000049 de mi designación como Gerente Distrital Sucre, 1 de octubre de 2020. SERA JUSTICIA. MEMORIAL REMITE PRUEBA DE FECHA 05/02/2021------------------------------- SEÑOR JUEZ DE SENTENCIA CUARTO EN LO PENAL DE LA CAPITAL REMITE PRUEBA FIS: 1501518 NUREJ: 201503207 TITO FREDDY AYALA DAZA, Fiscal de Materia de la Capital, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público a instancia de GABRIEL LAUREANO TORRES BOHORQUEZ en contra de MAGDALENA CHURA MAMANI por la presunta comisión de los delitos de FALSEDAD MATERIAL Y USODE INSTRUMENTO FALSIFICADO previstos y sancionados por los Arts. 198 y 203 Código Penal, con las debidas consideraciones de respeto digo: Mediante el presente del caso signado Fis: 1501518. Nurej: 201503207 tengo a bien remifir toda la prueba literal (195 fs.). ofrecida en el pliego acusatorio de fecha 13 de marzo del 2020. Será Justicia Otrosi 1.- Para providencias, Calle Kilometro 7 N° 282. Sucre. 03 de febrero de 2021 Firmado: Dr. Julio Martin Echevarría Céspedes Juez de Sentencia Penal N° 4 de la Capital - Ante mí- Lic. Nilda Nina Barcaya. -Secretaria Abogada del Juzgado de Sentencia Penal N° 4 de la Capital-------------------------------------- E S C U A N T O S E H A C E S A B E R: A MAGDALENA CHURA MAMANI PARA QUE UNA VEZ QUE TOME CONOCIMIENTO DEL PRESENTE EDICTO, COMPAREZCA ANTE ESTE DESPACHO JUDICIAL, LIBRÁNDOSE EL PRESENTE EDICTO, EN LA CIUDAD DE SUCRE, CAPITAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA, A LOS TREINTA Y UNO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS------------------------------------ D. S. O.


Volver |  Reporte