EDICTO

Ciudad: COCHABAMBA

Juzgado: JUZGADO DE SENTENCIA OCTAVO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE COCHABAMBA “JUZGADO DE SENTENCIA N° 8” EDICTO DRA. MARIA A. ZAPATA SOLIS JUEZ TECNICO DEL JUZGADO DE SENTENCIA Nº 8 DE LA CAPITAL. PARA: FLORA VEIZAGA DE TERCEROS POR EL PRESENTE EDICTO HACEN SABER Y CONOCER A: FLORA VEIZAGA DE TERCEROS, CON LA ACUSACION FISCAL DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, RADICATORIA DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021 y PROVEIDO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022. DENTRO EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO A INSTANCIA DE IRENE VEIZAGA MOYA Y OTROS CONTRA ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN Y GELY ZERDA ROCHA, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE ESTAFA Y AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTS. 335 Y 346 BIS. DEL CODIGO PENAL, A CUYO FIN SE TRANSCRIBEN LOS SIGUIENTES ACTUADOS: ACUSACION FISCAL DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 SEÑOR JUEZ PÚBLICO MIXTO CIVIL Y COMERCIAL DE FAMILIA E INTRUCCIÓN PENAL No. 2 EPI SUR ? REQUERIMIENTO CONCLUSIVO ? PLIEGO ACUSATORIO ? CAUTELAR 92/19 ? OTROSI.- VILMA CHILENO SANCHEZ, Fiscal de Materia, asignada a la FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES EPI SUR, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico a denuncia de IRENE VEIZAGA MOYA contra ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN, GELY ZERDA ROCHA, por la probable comisión de los delitos de ESTAFA y AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto en los Arts. 335 y 346 Bis. Del Código Penal, de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público Art. 40 numeral 11) y el Código de Procedimiento Penal Art. 323 numeral 1), en tiempo hábil formulo Acusación, bajo los siguientes argumentos de orden legal: 1.- CASO: 24/19. FIS-CBA-EPIS1900219-FECHA DE INICIO: 13/02/2019. 2.- DATOS DE LOS ACUSADOS: 2.1 Nombre: ERICK GONZALES FLORES C.I. N°: 5242134 Cbba. Fecha de Nacimiento: 18/04/1982 Estado Civil: Soltero Ocupación actual: Ingeniería Automática – Desocupado Domicilio Real: Zona Norte, refiere de la Universidad Católica al frente, Calle Juan Núñez Rosales No. 1749, zona Tupuraya Telf.: 77985070 Correo Electrónico: electrónico: ericlobito07@gmail.com Defensa: Abogado: Antonio Rolando Villarroel Orellana Domicilio procesal: Av. San Martin 453 entre Jordán y Calama Of. 35, Barrio Edificio Rosales Planta Baja Correo electronico: royly@hotmail.com Tel.: 4509634- 79794686 2.2 Nombre: TERESA CARDOZO TERAN ( datos Obtenidos de la C.I.) C.I.N°: 4427404 Cbba. Fecha de Nacimiento: 07/01/1974 Estado Civil: Soltero Ocupación Actual: Cosmetóloga Domicilio Real: Av. Blanco Galindo Km. 11 ½ CotapachiCbba. Telf.: ---------------------- Correo electrónico: ---------------------- Defensa: Abogado: ---------------------- Domicilio procesal: ---------------------- Correo electrónico: ---------------------- Tel.: ------------------ -- 2.3.- Nombre: GELY ZERDA ROCHA (datos Obtenidos de la tarjeta prontuaria) C.I. N°: 4455588 Cbba. Fecha de Nacimiento: 04/04/1981 Estado Civil: Soltera Ocupación actual: --------------------- Domicilio Real: La Maica s/n, zona Sud- Cbba. Telf.: -------------------- Correo Electrónico: --------------------- Defensa: Abogado: ------------------ Domicilio procesal: ------------------ Correo electrónico: ----------------- Tel.: ------------------ 3.- DATOS DE LA DENUNCIANTE Y VICTIMAS: 3.1. Nombre: IRENE VEIZAGA MOYA C.I.N°: 3776642 Cbba. Domicilio Real: Santa Bárbara y Sra. De Lourdes s/n Tel.: Abogada: Aleida Cabrera Negrete Domicilio Procesal: Av. San Martin No. 285 esquina Sucre, Edif. “Colibri”, piso 2, Of. 3 3.2 Nombre: MIRIAN FERNANDEZ MAMANI C.I.N°: 3149029 Cbba. Domicilio Real: Barrio Petrolero, calle Ñuflo de Chavez No. 2135 Abogado: L.Boris Mancilla A. Domicilio Procesal: Tablero de la Fiscalia 3.3 Nombre: FLORA VEIZAGA DE TERCEROS C.I.N°: 2807451 Santa Cruz Domicilio real: Santa Cruz- Nuevo Horizonte- Yapacani Ocupación: Labores de casa Cel.: 74368288 3.4.- Nombre: ISIDRO TUMIRI ROBLEZ C.I.N°: 6827786 La Paz Domicilio Real: Chaupiloma- Distrito 15 Ocupación: Chofer y Estibador Cel.: 77088718 3.5.- Nombre: PAULINA JAILLITA SILES C.I..N°: 2878443-1E Cbba. Domicilio real: Barrio 12 de enero de Quillacollo Cel.: 71798877 4.- RELACION PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DEL HECHO: En el mes de abril del año 2017 a Hrs. 14:00 p.m. aproximadamente, los imputados Teresa Cardozo Terán y Erick Gonzales Flores, se constituyen en el domicilio de Irene Veizaga Moya, ubicado en la Av. Santa Bárbara y Sra. De Lourdes, junto a su sobrina Sandra Terceros Veizaga, quienes observaron la poca educación e ignorancia de Irene, la invitaron a ser parte de una “ empresa internacional millonaria” que generaba grandes ganancias y beneficios para sus socios, Teresa le señala que es socia de una empresa Brasilera legalmente constituida llamada “ Seven Oportunity “, encargada de invertir en Oro, compraban Oro de Brasil y exportaban a Dubai” lo que generaba inmensas ganancias, “empresa “ que cuenta con varios sucursales en Bolivia, empresa que ofrecía grandes ganancias y bonificaciones con solo ser parte de ella, ganancias que supuestamente los imputados estarían cobrando mensualmente, mostrándole diferentes folletos, fotografías de Teresa con mucho dinero en sus manos, indicando que se trataría de una empresa internacional con muchísimos socios que hoy por hoy estarían cobrando grandes sumas de dinero, indicándole además, que su sobrina Sandra también, seria socia de esta empresa, quien empezó con una inversión de 1.400 $u$ y que ahora tendría miles, de la misma manera continuo Erick, mostrándoles unos folletos de “Seven Oportunity” indicándole que llegaría a formar parte de dicha empresa inscribiéndole con diferentes paquetes como ser 300 $us, 700 $us 1.400 $us, 3.500 $us, montos con los que podía inscribirse y triplicar las ganancia, si ingresaba con el paquete de 3.500 $us, la empresa le depositaba 700 $us mensualmente, y que podría cobrar de Teresa, convenciéndola de esta forma ser parte de esta empresa con paquetes grandes ya que su ganancia era mayor, exhibiendo fotografías de muchas señoras cobrando su ganancia, también le indica que aparte de su ganancia garantizaba, la empresa “Seven Oportunity” premiaba con bonificaciones a sus socios eficientes, es decir, Irene, debía ingresar a otras personas a forma parte de dicha empresa y por cada persona que animaba a ingresar con un paquete de 1.400 $us, le darían un bono de 200 $us, así también le solicito organizar reuniones en su casa para que los mismos convencieran a todas las personas interesadas, en atención a que Teresa, tenía experiencia y se encontraba capacitada parea convencer a las personas, con la finalidad a decir de la misma, de ayudar a generar mas y mas ganancias. De esta manera insistían a la victima Irene Veizaga Moya para no perder más tiempo se inscribiera en uno de los paquetes ya referidos, pero Irene no tenia dineros, entonces Teresa, le indica no desconfiar de la empresa, que lleva muchos años trabajando, haciendo que mucha gente prosperara pidiéndole que pasara por las oficinas de la empresa, ubicado en la Av. Santa Cruz, Edificio “Dubai” piso 4, ambientes usados, para capacitar a toda la gente que quería inscribirse en diferentes reuniones, empero Irene en esta oportunidad no fue y cuando se retiraban del domicilio de la señora Irene, le dijeron que regresarían un día miércoles trayendo socios de esta empresa, quienes tenían altas ganancias y bonificaciones, con la finalidad de que la misma decidiera disponer de su patrimonio, posteriormente, la llamaban constantemente del numero de Celular 79367964, insistiéndole y cuando no les contestaban, se dirigían a su domicilio, la saludaban e insistían de que la misma disponga de su patrimonio. Después de unos días, en fecha 29 de abril de 2017 en horas de la tarde olieron al domicilio de Irene, su sobrina Sandra y esposo Jorge, Teresa y su novio Erick, quien portaba una computadora personal para inscribirle, indicándole que los réditos serian mayores, en ese momento la presentaron a Gely Zerda Rocha, con la categoría de “alto rango” y miembro de dicha empresa, encargada de todos los socios, quien la convence a disponer de su patrimonio la suma de 1.400 $us, entregados a Teresa y Gely para ser socia de esta empresa, Erick procedió a aperturar una especie de cuenta a nombre de Irene, indicando que era el tramite que generalmente debía realizarse con todos los socios, momento en el que le entregan un recibo por 1.400 $us, con la finalidad de que la misma no desconfiara y que mensualmente ganaría 350 $us y en 5 meses recuperaría todo el capital invertido fuera de las ganancias. Posteriormente realizaban reuniones en la casa de Irene, generalmente los miércoles por la tarde e inscribían a otra personas, beneficiándose de esta forma con bonificaciones, en una de esas reuniones, Gely le refiere que estaba desaprovechando esta oportunidad ya que habría ingresado con un paquete muy bajo y para ganar más dinero debía ingresar con paquetes elevados, y así sumar económicamente su ganancia para ayudar a sus familiares, después de tanta insistencia de parte de la imputada Geli, en fecha 10 de mayo de 2017, confiando en la misma, entrega la suma de 2.100 $us, para subir de paquete, monto que se registro en el recibo que anteriormente le había entregado y con la finalidad de generar ingresos económicos para su hijo Luis Fernando Veizaga, su sobrino Denis Choque Núñez y su hermano Pánfilo Choque, lograron que Irene disponga de su patrimonio el mismo día, en su domicilio, 6 paquetes equivalentes a 3.500 $u$ cada uno, 2 paquetes de 350 $us a nombre de Guillermina y otra a nombre de Miriam Roxana, amigas de Irene, quienes viven en el vecindario y finalmente dos paquetes de 1.400 $us, sumando un total de 28.000 Sus. Dineros que fueron entregados a las imputadas Teresa y Gely, quienes le entregaron recibos. Posteriormente fue a la oficina de los mismos a cobrar la ganancia que le prometieron, pero le dijeron que regresara otro día ya que aun no le habían depositado dinero alguno, razón por la cual regresa en el mes de junio del año 2017 a exigir su dinero, pero de la misma manera le dijeron que retornara otro día ya que debía esperar más tiempo, es así que Irene, molesta por esta situación, expresa que los denunciaría. Una semana después Teresa, llama por teléfono a Irene y cuando se encuentran, le pide no inicie ningún proceso, comprometiéndose a devolverle su dinero, empero debía esperar unos meses ya que estarían tratando de solucionar problemas en el sistema, afirmando excusas de haberse borrado sus cuentas, que desapareció la empresa y por ello estarían contratando abogados reconocidos pidiéndole así mas dinero para ello, pero Irene Veizaga Moya se rehusó a seguir dándoles dinero, entonces después de unos meses fue en busca de los imputados Teresa, Gely y Erick empero vanos fueron sus esfuerzos ya que le evadían sus llamadas y se escondían de su persona, siendo que dejaron de ir a la oficina donde se reunían. Flora Veizaga de Terceros en abril de 2017, se constituye en el domicilio de su hermana Irene Veizaga , ubicado en la Av. Santa Bárbara y Sra. De Lourdes, ello en atención a que su hija Sandra Terceros, le indico que Teresa Cardozo está haciendo ganar en la empresa Seven, que depende de la misma si iria a esa reunión, constituyéndose de esta forma en el domicilio de su hermana a Hrs. 12:00 del mediodía, llegaron Teresa, Erick y Gely, una vez que empezó la reunión Teresa, afirma que, en la empresa se gana muy bien en cuyo instante pregunta a Flora con cuánto dinero, ingresaría a la empresa SEVEN y es así que Flora, ingreso con la suma de $u$ 700 y procedió a anotarle en un cuaderno. De la misma forma vio que otras personas entre estas su hermana Irene, entrego la suma de $u$ 28.000, dineros que registro en un cuaderno, mientras Erick escribía en su computadora, quienes posteriormente desaparecieron. Por su parte Isidro Tumiri Roblez, en el mes de abril de 2017, es invitado por Irene Veizaga, para ser parte de la empresa Seven Oportunity, negocio de joyas, empresa que estuviere ubicado en Brasil, en cuya inversión de dineros, se obtuvieron buenas ganancias, convencido de esta forma, se constituye en la reunión, llevada a cabo en el domicilio de Irene, donde llegan Sandra, Erick y les dieron un curso de la empresa enseñándoles en que consistía, les exhibieron unos folletos de la empresa y joyas, instante en el que teresa convence a Isidro de ingresar a la empresa para ganar dinero, empero Isidro tenia la suma de $u$ 1.000 y Teresa le prestó $u$ 400, de esta forma procede a entregar la suma de $u$ 1.400, dineros entregados a Teresa y Erick, este ultimo conto los dineros y le entrego un recibo por la suma de $u$ 1.400. Posteriormente después de dos semanas no le pagaron el interés y tampoco le devolvieron el capital. En Abril de 2017 Paulina Jaillita Siles, conoce a Irene Veizaga, quien le comenta que está ganando dinero invirtiendo en oro y ganando interese en la empresa Seven Oportunity, con la inversión de $u$ 1.400, convencida que fue, entrega la suma de $u$ 1.400 a Erick Gonzales, en el domicilio de Irene, donde también se encontraban Teresa, quienes le indicaron que trabajan en la empresa Seven Oportunity, que debía invertir dineros en el oro que estaría por llegar, lo venderían y de ello obtuviera intereses, recogiendo de estos dineros entregados un recibo entregado por Erick. Posteriormente solicita los interese ganados empero no le son ganados y se constituye en el Edif. Dubai y exige la devolución de estos dineros a los imputados, quienes se comprometieron a devolver, empero no procedieron con devolución alguna. En mayo de 2017 Mirian Fernández Mamani, a través de su amiga Jhenny, conoce a Teresa Cardozo Terán, quien le invita a formar parte de la empresa internacional millonaria Seven Oportunity, afirmando que ganaría buenos intereses, que esta empresa está legalmente constituida, que cuenta con varias sucursales, exhibiéndole fotografías en las que la misma se encontraba con mucho dinero, regalándole folletos en cuyo instante la presenta a Gely, quien sería la líder de esta empresa e inmediatamente exhibe joyas, señalando que sería el material de exportación a Europa, insistiéndole a que sea socia por la suma de SuS1.400, para ganar en dos semanas $u$ 280, quienes registraron su número de celular para inmediatamente después llamarla insistentemente y convencerla de disponer de su patrimonio a favor de los mismos, es así que en fecha 04 de mayo de 2017, se constituye en la oficina y entrega la suma de $u$% 1.400 a Erick Gonzales, quien en constancia entrega un recibo por la cantidad señalada y un formulario de planes de ahorro y firma en la parte inferior. Después de dos semanas solicita el interés empero los imputados le piden esperar hasta fin de mes, llega el mes tampoco le entregan dinero alguno, motivo por el se constituye en la oficina donde operaban los mismos y encuentra a gente exigiendo la devolución de sus dineros y ante la exigencia de devolución de sus dineros, los imputados se esconden y evaden su responsabilidad. 5.- FUNDAMENTACION DE LA ACUSACION: Del análisis de los elementos de prueba, obtenidos al presente, bajo la Dirección Funcional y estratégica del Ministerio Publico y demás elementos aportados por las partes, se colige que ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN, GELY ZERDA ROCHA, han infringido los tipos penales de ESTAFA Y AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, incurso en los Arts. 335 y 346 Bis. Del Código Penal, delito que de manera textual refiere: ARTÍCULO 335.- (ESTAFA). El que con la intención de obtener para si o un tercero un beneficio económico indebido, mediante engaños o artificios provoque o fortalezca error en otro que motive la realización de un acto de disposición patrimonial en perjuicio del sujeto en error o de un tercero, será sancionado con reclusión de (1) a cinco (5) años y con multa de sesenta(60) a doscientos(200) días. ARTICULO 346 Bis.-( AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES).- Los delitos tipificados en los Arts. 335, 337,343, 344, 345, 346 y 363 Bis., de este Código, cuando se realice en perjuicio de victimas múltiples, serán sancionados con reclusión de tres (3) a diez(10) años y una multa de cien (100) a quinientos (500) días” EL MNISTERIO PUBLICO EN JUICIO ORAL, VA HA DEMOSTRAR LA EXISTENCIA DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LOS ILICITOS SEÑALADOS EN EL HECHO DENUNCIADO a través de la prueba testifical, documental colectada en la etapa preliminar y preparatoria, elementos que señalan la autoría del presente hecho DE QUIENES SON HOY ACUSADOS, quienes han tenido participación ACTIVA y consiguiente AUTORIA en el hecho ilícito acusado, por loque corresponde formular acusación en contra de los prenombrados; hechos indicados en la forma y circunstancia que a continuación se detallan: De acuerdo a la doctrina penal de los delitos de “ESTAFA” y AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, objetivamente se perfecciona cuando el sujeto activo- delincuente- realiza la lesión jurídica que constituye el tipo especial de un delito. De tal manera, en el delito de “estafa” la consumación se produce en el momento en que el sujeto activo obtiene el beneficio o ventaja económica al que hace referencia el artículo 335 del Código Penal; La acción del agente debe consistir en emplear artificios o engaños, es decir inducir en error al sujeto pasivo empleando ardides o faltando a la verdad sobre la calidad, cantidad o veracidad de algo, conductas que adquieren connotación jurídica cuando inducen a error determinado a la victima a dejarse sonsacar dinero u otro beneficio. Ahora bien tomando en cuenta que la característica tipificatoria de estos delitos es: EL ENGAÑO OBJETIVO, SUBJETIVAMENTE EFICAZ QUE INDUZCA A UNA PERSONA, A LA DISPOSICION PATRIMONIAL PERJUDICIAL, y del análisis de los elementos de prueba que cursan en el cuaderno de investigación, se tiene que; ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN y GELY ZERDA ROCHA, para obtener los dineros de las víctimas, les convencieron de que los mismos son accionistas de la empresa multimillonaria “Seven Oportunity” , negocio de oro-joyas, transportadas desde Brasil a Dubai, empresa que estuviere legalmente constituida, cuya inversión realizada seria por paquetes desde $u$ 1.400 hasta 3.500 y los beneficios e intereses serian pagados en dos semanas a mayor inversión-mayores ganancias, además de exhibir fotografías de los mismos con dineros y folletos a través del cual se explica la forma de inversión, de la misma forma los capacitaban y una vez convencidos además de disponer de sus patrimonios a favor de los referidos imputados, les incentivaban con un bono de $u$ 200 para convencer a más personas y ser parte de esta empresa; con cuyo artificio, hizo que las victimas múltiples, disponga de su patrimonio en diferentes montos de dineros a favor de los mismos OCACIONANDO DE ESTA MANERA un injusto daño económico demostrándose de esta forma el ENGAÑO empleado por los autores con un despliegue de maniobras fraudulentas cuyo efecto fue el de hacer aparecer a los ojos de las víctimas , una situación falsa como verdadera. En el presente caso fue comprobado los extremos referidos por la denunciante y victimas conforme a los diferentes actos realizados dentro la etapa preliminar y preparatoria de la investigación, TENIENDO CONSTANCIA QUE LOS DENUNCIANTES Y VICTIMAS IRENE VEIZAGA MOYA, MIRIAN FERNANDEZ MAMANI, FLORA VEIZAGA DE TERCEROS, ISIDRO TUMIRI ROBLEZ, PAULINA JAILLITA SILES, SUFRIERON UN MENOSCABO EN SU PATRIMONIO TRAS LAS ACCIONES REALIZADAS POR LOS IMPUTADOS, QUIENES LOS INDUJERON EN ERROR PARA QUE LOS MISMOS, DISPONGAN DE SU PATRIMONIO A FAVOR DE LOS MISMOS. En el caso que nos ocupa, en principio es preciso señalar los siguientes aspectos como antecedentes e individualización: Que los imputados ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN, GELY ZERDA ROCHA, actuaron dolosamente en la supuesta condición de socios de la EMPRESA SEVEN OPORTUNITY, conjuntamente con los demás participes de estos hechos ilícitos, se han beneficiado económicamente de forma indebida, en perjuicio del patrimonio de las victimas Irene Veizaga Moya, que supera los 24.500 dólares, a sabiendas que esta empresa tenía como medio de inducir en error a las personas, oferta ganancias a partir del depósito de dineros en supuestos paquetes para ganar porcentajes de dinero, fuera de los parámetros de la lógica y sentido común en cuanto a inversiones y ganancias de dinero siendo que los mismos ofertaban las ganancias desde el 1% diario por supuestamente invertir en la extracción de mineral ORO en el país de Brasil, siendo que para este hecho utilizaban la empresa SEVEN OPORTUNITY, no registrado en el país, como un negocio real o legal, conforme se tiene de los informes emitidos por Impuestos Nacionales de fecha 21 de marzo de 2019 y de igual manera el Certificado emitido por el registro de comercio de Bolivia de fecha 28 de marzo de 2019, el Certificado de registro de comercio de Bolivia de fecha 18 de marzo de 2019 los mismos indican que de la revisión de los datos de inscripción en el registro de comercio se acredita que bajo la denominación textual de Seven Oportunity, no se encuentra inscrita sociedad ni empresa unipersonal alguna, situación que claramente demuestra que dicha empresa jamás se constituyo legalmente , para operar en el país, de igual manera se tiene de la certificación emitida por el ministerio de trabajo , empleo y previsión social de fecha 26 de abril de 2019, no cuenta con el respectivo registro de empleadores (ROE), elemento que evidencia que los imputados ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN y GELY ZERDA ROCHA, mantienen el mismo grado de responsabilidad, quienes se presentaron como supuestos accionistas, para la inducción en error a las víctimas, al demostrar una supuesta empresa legalmente constituida y organizada que les generaría jugosas ganancias, siendo que captaban clientes con la misma plataforma con la que actúan las conocidas estafas piramidales en el país toda vez que a partir del conocimiento de que la sobrina Sandra Terceros Ve izaga se encontraba en dicha empresa los mismos captaron a IRENE VEIZAGA MOYA, MIRIAN FERNANDEZ MAMANI, FLORA VEIZAGA DE TERCEROS, ISIDRO TUMIRI ROBLEZ, PAULINA JAILLITA SILES, para que los mismos invirtieran sus dineros en dicha empresa y de esta forma induzcan a sus familiares a ingresar a esta empresa y aumentar sus ganancias, aprovechándose de la escasa formación académica e ignorancia de los mismos y el poco conocimiento del movimiento económico que realizaba esta supuesta empresa. Del Acta de inspección visu al lugar del hecho de fecha 17/02/2020, se evidencia los lugares donde las víctimas, entregaron sus dineros a los imputados, entre estos lugares, donde operaban oficinas de “SEVEN OPPORTUNITY” se encontraban en el edificio DUBAI el mismo que de acuerdo al informe de fecha 15/05/2019, realizado por la administradora, Delia Marlene Segovia Perez, se conoce que ERICK GONZALES FLORES, TERESA TERAN y GELY ZERDA ,registraban su ingreso en dicho Edificio ingresando al departamento 4-C, que ingresaban a TRADER CLUBE, otro tipo de estafa piramidal. Los imputados ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN y GELY ZERDA ROCHA, actuaron dolosamente, puesto que tenían pleno conocimiento que los mencionados dineros no fueron para los fines que ellos indicaban ya que no existía dicha empresa para la extracción de oro en Brasil y la correspondiente ganancia de dinero, por lo que desplazando una serie de engaños y ardides, lograron inducir en error a las víctimas para beneficiarse económicamente de forma indebida en desmedro de su patrimonio, quienes por la confianza depositaba en los referidos imputados y con la finalidad de obtener una ganancia mediante los intereses que ellos les ofrecía por adelantado, empero estos dineros, resultaba de su propio dinero que le era depositado, creyeron en sus engaños y artimañas; asimismo el imputado Erick Gonzales Flores a momento de recibir los dineros, mediante la firma de los documentos privados y los recibos manuscritos, realizados por el mismo, de igual manera actuó dolosamente la señora Teresa Cardozo Rocha, quien en su condición de esposa de Erick Gonzales Flores, frecuentaban a las victimas con la intención de convencer a los mismos, para que inviertan en la empresa Seven Oportunity siendo reiteradas las oportunidades en las que se habrían presentado en el domicilio de las víctimas, para que los mismos acepten realizar la inversión. De igual manera la imputada GELY ZERDA ROCHA, se presento ante las victimas como la de “alto rango” de dicha empresa y siendo que la misma convence a las víctimas para invertir en dicha empresa, resultando todo una maniobra en las que las víctimas, se vieron envueltos, haciéndoles consentir una creencia ilusoria a los ojos de los mismos; de manera conjunta los imputados logran el desplazamiento patrimonial de las victimas conforme se tiene acreditado con los recibos de entregas de dinero, planes de pago y los recibos descritos en los elementos de prueba detallados en la presente resolución. Que, según las declaraciones de los testigos y victimas, quienes de forma uniforme relatan la forma – como los imputados les indujeron en error, hecho que se colige del mismo modus operandi que fue utilizado por los imputados para obtener los beneficios económicos indebidos en desmedro de la denunciante y victimas. 1.- Tipo objetivo, en el caso presente los sujetos activos del delito de ESTAFA Y AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES son ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN y GELY ZERDA ROCHA, acreditado mediante la declaración de las diferentes victimas, además de la irrefutable convicción existente, sobre el accionar doloso de los imputados, al demostrar una conducta reiterativa para evadir el cumplimiento del compromiso realizado, de esta manera es que se cuenta con una descripción rígida de las características de la acción punible, siendo que los imputados actuaron a sabiendas que sus actos conllevaban violación directa a las leyes y los derechos de terceras personas, circunstancias enseñan de la concurrencia de los elementos constitutivos del tipo penal de Estafa con la Agravante de Victimas Múltiples. 2.- El bien jurídico protegido resulta ser el patrimonio, debidamente protegido por la C.P.E., ya que los imputados actuaron de manera maliciosa causando daño económico en las victimas al inducirles en error para que los mismos dispongan de su patrimonio a favor de ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN y GELY ZERDA ROCHA. 3.- La acción que realizaron los imputados es obtener dineros en beneficio de los mismos, haciendo uso de engaños y artificios; es decir afirmaron a las diferentes victimas: “ ser accionistas de la empresa multimillonaria Seven Oportunity, de cuya empresa obtenían buenas ganancias por los dineros invertidos en el negocio del oro, que debían invertir su patrimonio y en dos semanas obtuvieran sus ganancias, en cuyo accionar se evidencia el dolo y la premeditación. 4.- El resultado es la afectación al patrimonio de la denunciante y victimas IRENE VE IZAGA MOYA, MIRIAN FERNANDEZ MAMANI, FLORA VE IZAGA DE TERCEROS, ISIDRO TUMIRI ROBLEZ, PAULINA JAILLITA SILES. 5.- Existe una relación de causalidad entre la acción y el resultado, ya quela consecuencia inmediata de la acción de los imputados, es la afectación a los derechos de terceras personas. Lo anterior implica que la acción efectuada por los imputados es adecuada e idónea para provocar el resultado y por ende se llena el tipo objetivo de la tipicidad. 6. El tipo subjetivo con el que obraron los imputados es el de dolo, pues desplegaron la disposición patrimonial de las víctimas, a favor de los mismos, con la clara intención de inducirlos en error, y en el tipo objetivo ya tenemos referido que dicha conducta se halla descrito en los tipos penales de estafa y agravación en caso de victimas múltiples. 7. Los puntos 1 al 6 establecen que la acción de los imputados es típica, y la antijuridicidad, se entiende en virtud a que su acción es contraria a la Ley en el entendido que con su acción violentaron el patrimonio de las víctimas, a mas de no conocer de ninguna causa de justificación que justifique la antijuridicidad de su conducta conforme lo previsto por el Art. 11 o 12 CP. 8. Sobre la culpabilidad es pertinente referir que los acusados, son plenamente imputables, pues no se tiene elemento de prueba alguna que refiera lo contrario o incapacidad alguna para entender la antijuridicidad de su conducta. Todo lo precedentemente referido, establece con certeza que el comportamiento observado por ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN y GELY ZERDA ROCHA, se adecua a los elementos constitutivos de los tipos penales de ESTAFA y AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto en los Arts. 335 y 346 Bis. Del C.P., extremos que serán suficientemente demostrados e juicio oral. En merito a lo expuesto, sin lugar a duda, se tiene la participación dolosa de ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN y GELY ZERDA ROCHA, el dolo como parte de la culpabilidad, advierte la voluntad con conocimiento y fin determinado ya establecido de preveer el hecho, así como los alcances de los resultados del actuar del sujeto activo, en el caso particular de los imputados, haciendo aplicable la previsión contenida en el Art. 20 del Código Penal, AUTORES, que norma; “Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito.” Son autores ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN Y GELY ZERDA ROCHA, quienes tuvieron el dominio del hecho al encontrarse en sus manos el curso de los hechos, del suceder típico y antijurídico lesionando el bien jurídico protegido, previsto y sancionado en el C.P. 6.- OFRECIMIENTO DE PRUEBA: A.- TESTIFICAL: ? IRENE VE IZAGA MOYA, victima, mayor de edad, con C.I. No.3776642 Cbba., con domicilio en la zona Juan Bosco Av. Santa Barbaray calle Sra. De Lourdes, zona sud de esta ciudad y hábil por derecho; quien declarara con referencia a las circunstancias y los hechos acusados e identificara a los autores del hecho antijurídico. ? FLORA VE IZAGA DE TERCEROS, testigo, mayor de edad, con C.I. No.2807451 Santa Cruz, con domicilio en el departamento de Santa Cruz, municipio Nuevo Horizonte-Yapacani, hábil por derecho; quien declarara con referencia a las circunstancias y los hechos acusados e identificara a los autores del hecho antijurídico. ? ISIDRO TUMIRI ROBLEZ, testigo, mayor de edad, con C.I. No.6827786 La Paz, con domicilio en Chaupiloma Distrito 15, zona sud, hábil por derecho; quien declarara con referencia a las circunstancias y los hechos acusados e identificara a los autores del hecho antijurídico. ? SANDRA TERCEROS VEIZAGA, testigo, mayor de edad, con C.I. No.4735257 Santa Cruz, con domicilio Barrio Codever calle 2, inmediaciones parada 101, hábil por derecho; quien declarara con referencia a las circunstancias y los hechos acusados e identificara a los autores del hecho antijurídico. ? PAULINA JAILLITA SILES, testigo, mayor de edad, con C.I. No.2878443-1E, con domicilio en el Barrio 12 de enero del municipio de Quillacollo, hábil por derecho; quien declarara con referencia a las circunstancias y los hechos acusados e identificara a los autores del hecho antijurídico. ? LUIS FERNANDO VEIZAGA, testigo, mayor de edad, con C.I. No.8688274 Cbba., con domicilio en el Zona Santa Barbara A. y Sra.- de Lourdes Sud, hábil por derecho; quien declarara con referencia a las circunstancias y los hechos acusados e identificara a los autores del hecho antijurídico. ? MIRIAN FERNANDEZ MAMANI, victima, mayor de edad, con C.I. No.3149029 Cbba., con domicilio en el Barrio Petrolero, calle Ñuflo de Chavez No. 2135, hábil por derecho; quien declarara con referencia a las circunstancias y los hechos acusados e identificara a los autores del hecho antijurídico. ? Sgto. JUAN ROLANDO CAUTIN FLORES, Investigador asignado al caso quien prestara su declaración, con relación a los actos investigativos realizados. ? Sgto. CRISTHIAN CALLE A. Investigador asignado al caso quien prestara su declaración, con relación a los actos investigativos realizados y las conclusiones arribadas por el mismo. B.- DOCUMENTAL: MPD-1.- Folletos de color de Seven Oportunity, un talonario de recibos de color azul , un talonario de planes de ahorro, 10 recibos con planes de ahorro, un muestrario fotográfico, recibos a nombre de Irene Ve izaga Moya, Mirian Roxana Guzmán de Céspedes, Paulina Jaillita Siles, Guillermina Catalan de Vásquez, por diferentes sumas de dinero y concepto los diferentes paquetes, asi también se tiene una nota de julio de 2017, en el que se hace referencia a la conformidad de realizar la cancelación de una inversión de $u$ 18.181 hasta su totalidad a la Sra. Irene Ve izaga Moya, realizada a la empresa Seven Oportunity y se comprometen a devolver mensualmente pagando al banco según cuotas Sandra Terceros, Coral Cardozo, Erick Gonzales; elementos que evidencian la forma de operación de los imputados Erick Gonzales Flores, Teresa Cardozo Terán con Seven Oportunity y las victimas, haciendo que las víctimas, dispongan de sus patrimonios a favor de los mismos. AFs. 20 MPD-2.- Respuesta a RF No. 1680/2019 de Viva de fecha 02/04/2019, correspndiente al numero celular de Tersa Cardozo Teran y el detalle de los traficos solicitados a Fs. 03 y un CD. MPD-3.- Contesta a requerimiento fiscal de Telecel de fecha 26/04/2019, correspondiente a la linea 77975340 de Erick Gonzales Flores, adjunto a un C, archivo comprimido. A Fs. 01 y un CD. MPD-4.- Respuesta a RF No. 2103/2019 de Viva de fecha 25/04/2019, correspondiente al número celular de Leonardo Vargas Castro y el detalle de los tráficos solicitados a Fs. 03 y un CD. MPD-5.- Diligencia de citación de fecha 28/02/2019, correspondiente a Teresa Cardozo Terán y la correspondiente diligencia de citación, adjunto al muestrario fotográfico y la respectiva orden de aprehensión. A Fs. 03 MPD-6.- Tarjeta prontuaria de la identificación personal de Zerda Rocha Gely adjunto a la certificación del Padrón Electoral Biométrico de la misma. A Fs. 03 MPD-7.- Certificación de impuestos nacionales de fecha 21/03/2019, mediante el cual se certifica que a nombre de Seven Oportunity, no existe registro al Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT). A Fs.01. MPD-8.- Nota escrita en el que se evidencia el nombre de Erick Gonzales y la dirección de la oficina donde operaba, ubicado en la Av. Santa Cruz entre Oblitas, Edif. Dubai, piso 4. A Fs. 01. MPD-9.- Citación para Gely Zerda Rocha de fecha 27/0372019, diligencia de citación, y el respectivo muestrario fotográfico y orden de aprehensión de fecha 16/04/2019. A Fs. 06. MPD-10.- Informe de fecha 11/04/2019, realizada por el asignado al caso Sgto. 1ero Juan Rolando Cautín Flores. A Fs. 01 MPD-11.- Certificación sobre la empresa Seven Oportunity de fecha 15/05/2019, mediante el cual la administración del Edif. “Torre Dubai”, informa que durante el tiempo que Gely Zerda Rocha ocupo el departamento 4-Cingresaron al mismo coral Cardozo, Gely Rocha, Erick Gonzales quienes registraron sus ingresos a Trade Clube, posteriormente Coral Cardozo registraba su ingreso al departamento 4-C Seven. A Fs. 01 MPD-12.- Certificación de fecha 29/01/2019 extendida por Supervisión de Plataforma Área de Servicios Judiciales, correspondiente a Teresa Cardozo Terán, mediante el cual se evidencia la existencia de un proceso penal en el Juzgado de Instrucción No. 6 de la Capital por el delito de Estafa en contra de la misma. A Fs. 02 MPD-13.- Informe de fecha 14/05/19 adjunta al requerimiento de fecha 15/05/2019 mediante el cual se ordena la notificación de Teresa Cardozo Teran y Gely Zerda Rocha, mediante edictos en atención a la imposibilidad de ejecutar las aprehensiones extendidas en contra de las mismas, ordenes de aprehensión de fecha 25/03/2019 y 16/04/2019 con las respectivas representaciones, muestrario fotográficos de los domicilios donde fueron buscadas las imputadas. A Fs. 06 MPD-14.- Informe de fecha 28/02/2019, adjunto a las actas de entrevista de Irene Veizaga Moya, Flora Veizaga de Terceros, Isidro Tumiri Roblez, Sandra Terceros Ve izaga, Paulina Jaillita Siles, Luis Fernando Ve izaga. A Fs. 15. MPD-15.- Certificado del Registro de Comercio de Bolivia de fecha 17/05/2019, mediante el cual se evidencia que revisados los datos de inscripción en el Registro de Comercio, se acredita que bajo la denominación textual de TRAVE CLUB, no se encuentra inscrita sociedad o empresa unipersonal alguna, que sin embargo en el registro de comercio se encuentra inscrita la empresa TRAVEL CLUB, bajo la matricula de comercio No. 36083, otra certificación, mediante el cual se establece que bajo la denominación Seven Oportunity, no se encuentra inscrita sociedad o empresa unipersonal alguna, otra certificación mediante el cual se evidencia que con el nombre de Seven Oportunity, no se encuentra registrado Empresa Unipersonal o Sociedad Comercial. A Fs. 04 MPD-16.- Certificación de documentación solicitada en fecha 26/04/2019 de la jefatura departamental de Trabajo, mediante el cual se certifica que revisado en sistema de la jefatura departamental de trabajo se evidencia que la empresa denominada Seven Oportunity, no cuenta con el registro de Empleadores ROE. A Fs. 01 MPD-17.- Publicaciones edictales de fecha22/05/2019, 30/05/2019, mediante el cual se emplaza a Tereza Cardozo Teran y Gely Zerda Rocha, apersonarse al presente proceso y asumir defensa en el plazo de 10 días. MPD-18.- Recibo a nombre de Mirian Fernandez Mamani por concepto de afiliación de paquete plus por la suma de 1.400 adjunto al folleto de Seven Oportunity y planes de ahorro. A Fs. 03. MPD-19.- Publicaciones edictales de fecha 08 y 14 de febrero de 2020, correspondientes a la notificación para audiencia de inspección visu. A Fs. 02. MPD-20.- Acta de inspección visu al lugar del hecho de fecha 17/02/2020, elemento que evidencia los lugares donde la victima Irene Ve izaga Moya entrego sus dineros a los imputados. A Fs. 03 7.- ACUSACION FORMAL: Por todo lo expuesto anteriormente la relación de hecho y derecho existiendo el cuerpo del delito, el bien jurídico lesionado, los actores, la intención (ANIMUS) el móvil y consiguientemente el delito y las conclusiones objetivas de las que se ha llegado; la suscrita Fiscal de materia, en representación del Estado y la sociedad de conformidad al Art. 323 num. 1) del C.P.P. modificado por la Ley 007 de 18 de mayo de 2010 ACUSA FORMALMENTE A ERICK GONZALES FLORES, TERESA CARDOZO TERAN y GELY ZERDA ROCHA por la comisión de delito de ESTAFA AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES, previsto en los Arts. 335 y 346 Bis del Código Penal; y REQUIERE porque se remita los antecedentes al juzgado de sentencia de turno, para que consiguientemente se celebre el respectivo JUICIO ORAL PUBLICO Y CONTRADICTORIO en contra de los acusados, de acuerdo a la previsión de los Art. 343 y 344 del mismo cuerpo legal y concluido como sea el debate público, se dicte SENTENCIA CONDENATORIA para los acusados con imposición de una pena privativa de libertad aplicando el periodo máximo legal; sea con las formalidades de Ley. OTROSI.- A los fines de la última parte del Art. 98 del Código de Procedimiento Penal, acompaño el acta de la Declaración Informativa de ERICK GONZALES FLORES y las publicaciones edictales de TERESA CARDOZO TERAN y GELY ZERDA ROCHA. OTROSI 1.- Notificaciones se comisione a funcionario público, en los ambientes de la iglesia San Marcos, lado sud de la Mega Estación del Sur. Cochabamba, 26 de noviembre de 2020 FDO. DR. VILMA CHILENO SANCHEZ.- FISCAL DE MATERIA. RADICATORIA DE FECHA 29 DE ENERO DE 2021 Habiéndose presentado la Acusación Fiscal de fecha 26 de noviembre de 2020 contra Erich Gonzales Flores, Teresa Cardozo Terán y Gely Zerda Rocha por la presunta comisión del delito de Estafa y agravación en caso de victimas múltiples, previsto y sancionado por el Art. 335 con relación al Art. 346 Bis del Código Penal, se aprehende el conocimiento de la presente causa y se ordena su RADICATORIA ante este Juzgado de Sentencia Penal N° 8. Ahora bien, en cumplimiento con lo previsto por el Parag. I del Art. 340 de la citada Ley Procesal Penal, se dispone que la representante del Ministerio Publico, presente físicamente las pruebas ofrecidas en su Acusación Formal, dentro las veinticuatro (24) horas siguientes a su notificación, bajo absoluta responsabilidad del mismo y alternativa de aplicarse lo previsto por Ley. Por otra parte, en función del Parag. III del Art. 340 procesal, notifíquese a las victimas IRENE VEIZAGA MOYA, MIRIAM FERNANDEZ MAMANI, FLORA VEIZAGA DE TERCEROS, ISIDRO TUMIRI ROBLEZ, PAULINA JAILLITA SILES, a objeto de que dentro el plazo de los 10 días siguientes a su notificación, presenten su acusación particular o se adhieran a la acusación fiscal y ofrezcan sus pruebas de cargo debidamente descritos y especificando el objeto y elemento de probanza, en cuanto a la prueba testifical el motivo de la misma; en caso de que ofrezcan otras pruebas distintas a las referidas en el pliego acusatorio fiscal, obtenidas legalmente, estas deberán ser presentadas con la acusación particular o con la adhesión a la acusación fiscal. A ese efecto, se dispone que la autoridad fiscal otorgue croquis del domicilio de las víctimas o datos para ubicación y sea en plazo de 48 hrs. Bajo su responsabilidad. Notifique Funcionario. AL OTROSI.- Se tiene presente y arrímese a sus antecedentes. AL OTROSI 1.- Notifique Funcionario. Fdo. Dra. MARIA AMPARO ZAPATA SOLIS Juez del Juzgado de Sentencia 8.- Dr. EDWIN ACOSTA POZO, Secretario Abogado del juzgado de Sentencia Nº 8. PROVEIDO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022 DE OFICIO.- Que, la Ley 260 o Ley Orgánica del Ministerio Publico, prevé que el Ministerio Publico deberá ejercer sus funciones de manera pronta, oportuna y sin dilaciones; así, el Art. 12 Num. 2) de dicho cuerpo legal, estableciendo las funciones de dicho Ente Constitucional señala que el mismo debe ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la investigación y de la actuación policial (…); en ese orden, para el ejercicio de esta función, el Art. 40 Nums. 3) y 11) determina que entre las atribuciones de un fiscal de materia está la de: (…) intervenir en la etapa de juicio, sustentar la acusación y aportar todos los medios de prueba para fundar una condena y; resolver de manera fundamentada la imputación formal, el rechazo, el sobreseimiento, acusación formal en los plazos que establece la Ley. (…). Bajo estos parámetros de orden legal, corresponde señalar que mediante providencia de 11 de febrero de 2021, en consonancia con el proveído de 29 de enero de 2021 y en aplicación del art. 340 parágrafo II del código de procedimiento penal, este juzgado determinó la notificación personal de la víctima Flora Veizaga De Terceros, mediante orden instruida, comisionando su ejecución a la autoridad fiscal asignada al caso, en su calidad de titular y promotora de la acción penal; a ese efecto, es menester establecer que pese al tiempo transcurrido, la autoridad fiscal no ha cumplido la orden emanada por esta autoridad, sumado a ello la prenombrada víctima no se ha apersonado a este Despacho Judicial a efectos de que sea notificada o a fin de tomar conocimiento de los antecedentes del proceso. En dicho sentido, si bien esta autoridad tiene la obligación de velar porque el proceso se lleve conforme a ley, no es menos cierto que los sujetos procesales tienen el deber de realizar el seguimiento debido a su proceso, pues que el juez tenga la obligación de cuidar de los vicios y otorgar el impulso procesal no implica que las partes del proceso tengan un rol pasivo y se limiten a ser receptores, ya que su rol también es activo y ello les impone estar atentos a las emergencias del proceso; consecuentemente, dado que este Despacho Judicial, conforme a los datos del proceso, desconoce la ubicación exacta del domicilio real o paradero actual de la víctima Flora Veizaga De Terceros, bajo exclusiva responsabilidad, por un lado, del Ministerio Público pues no ha cumplido lo ordenado por esta autoridad, y por otro lado, de la víctima ya que a la fecha no ha realizado su apersonamiento, en aplicación del Art. 165 del Código de Procedimiento Penal y de conformidad al decreto de 29 de enero de 2021, se ordena la notificación personal de la prenombrada, mediante edicto judicial, a través del sistema informático de gestión de causas, en el portal electrónico de notificaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Notifique funcionario judicial. Dr. EDWIN ACOSTA POZO, Secretario Abogado del juzgado de Sentencia Nº 8. ES CUANTO SE TIENE ORDENADO POR DECRETO DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2022, PARA QUE DÁNDOSE CUMPLIMIENTO Y A LA BREVEDAD POSIBLE. DOY FE.-- COCHABAMBA 20 DE JUNIO DE 2022


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