EDICTO

Ciudad: SANTA CRUZ DE LA SIERRA

Juzgado: JUZGADO DE INSTRUCCIÓN OCTAVO EN MATERIA PENAL DE LA CAPITAL


EDICTO DE PRENSA PARA: RONNY CHAVEZ SORUCO (IMPUTADO) LA DRA. ANAY AÑEZ MENDOZA, JUEZ DEL OCTAVO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL, HACE SABER QUE DENTRO DEL PROCESO PENAL POR EL DELITO ESTAFA AGRAVADA Y ESTELIONATO, SEGUIDO POR EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA: RONNY CHAVEZ SORUCO, EMPLAZANDO AL IMPUTADO PARA QUE COMPAREZCA A ASUMIR SU DEFENSA DENTRO DEL PLAZO DE DIEZ (10) DIAS CON LA ADVERTENCIA DE SER DECLARADO REBELDE, HA LLEVADO LOS SIGUIENTES ACTUADOS JUDICIALES: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& IMPUTACION FORMAL: SEÑORA JUEZ 8VO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CAPITAL CODIGO UNICO: 701102012200748. SOLICITA DEJE SIN EFECTO CONMINATORIA PRESENTA IMPUTACION FORMAL. OTROSIES ABOG. NANCY CARRASCO DAZA, Fiscal de Materia de la Fiscal la Especializada en Delitos Patrimoniales, dentro de las investigaciones que sigue el Ministerio Público en el caso signado CUD 701102012200748, a denuncia de DE PAULINA PANIAGUA ESPINOZA, ERMELINDA LAMAS GIRON Y FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA EN CONTRA DE RONNY CHAVEZ SORUCO POR LA PRESUNTA COMISION DE LOS DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA Y ESTELIONATO, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTS 335 CON RELACION AL 346 BIS Y 337 DEL CODIGO PENAL, TENIENDO VENCIDA LA ETAPA PRELIMINAR, en defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad conforme lo establece el Art. 225 1) de la CPE, acorde a lo establecido en el Art 301 Numeral 1 del Código de Procedimiento Penal y la Ley 260 en su artículo 40 Numeral 11. Ante su Autoridad con el debido respeto expongo y pido: 1. DATOS GENERALES DEL IMPUTADO: NOMBRES Y APELLIDOS: RONNY CHAVEZ SORUCO CEDULA DE IDENTIDAD: 5651288. FECHA DE NACIMIENTO: 27/08/1984 ESTADO CIVIL: SE DESCONOCE. OCUPACION: SE DESCONOCE. DOMICILIO: SE DESCONOCE. CORREO ELECTRONICO: SE DESCONOCE. CELULAR: SE DESCONOCE. ABOGADO DEFENSOR: SE DESCONOCE. DOMICILIO PROCESAL: SE DESCONOCE. CELULAR: SE DESCONOCE. 2. DATOS GENERALES DE LAS VICTIMAS Y DENUNCIANTES: NOMBRES Y APELLIDOS: PAULINA PANIAGUA ESPINOZA. CEDULA DE IDENTIDAD: 6236280. CELULAR: 73613043. DOMICILIO: B/VILLA WARNES CALLE GIL ANTONIO. DOM. PROCESAL.: B/ FATIMA CALLE 1 DIAGONAL AL MODULO POLICIAL DE LOS LOTES DP-9 OFICINA 1. NOMBRES Y APELLIDOS: ERMELINDA LAMAS GIRON CEDULA DE IDENTIDAD: 5361 150 CELULAR: 73613043. DOMICILIO: B/ VILLA WARNES CALLE GIL ANTONIO. DOM. PROCESAL.: B/ FATIMA CALLE 1 DIAGONAL AL MODULO POLICIAL DE LOS LOTES DP-9 OFICINA 1. NOMBRES Y APELLIDOS: FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA CEDULA DE IDENTIDAD: 5056663 CELULAR: 73613043 DOMICILIO: B/VILLA WARNES CALLE GIL ANTONIO DOM. PROCESAL.: B/ FATIMA CALLE 1 DIAGONAL AL MODULO POLICIAL DE LOS LOTES DP-9 OFICINA 1. 3. RELACION DE LOS HECHOS. Que en fecha 09/02/2022 formalizan denuncia PAULINA PANIAGUA ESPINOZA ERMELINDA LAMAS GIRON Y FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA en contra de RONNY CHAVEZ SORUCO por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, manifestando las denunciantes que conocían al denunciado desde hace tiempo y tenían conocimiento de que se dedicaba a la venta de productos agroquímico desde el año 2013, y que en agosto del año 2019 las habría contactado el denunciado quien les habría indicado que también se dedicaba a la comercialización de granos de maíz y de soya que compraba y vendía en sus camiones a los silos de las provincias de Pailón y Warnes, así también el denunciado les habría indicado que tenía Otro supuesto negocio en el que supuestamente compraba y vendía electrodomésticos que se adjudicaba presuntamente en la ADUANA DE SANTA CRUZ los cuales adquiría a precios bajo y luego dichos electrodomésticos eran supuestamente revendidos y a raíz de dichos actos obtenía grandes ganancias económicas, en ese entendido el denunciado habría Logrado convencer a las víctimas a que en el año 2019 procedan a entregue dinero ya que el mismo le habría indicado que obtendrían grandes ganancias económicas y que se trataba supuestamente de una inversión segura en la que el mismo contaba Con experiencia. Es así que el denunciado les habría indicado que por el capital invertido recibirían un considerable porcentaje mensual del monto de dinero que entregaron para la Compra de granos de maíz y soya de cada camión y que por viaje ganarían la suma de 1000 DOLARES AMERICANOS, ya que en cada camión se invertiría supuestamente la Suma de 4000 dólares americanos asimismo les habría indicado que mientras más dinero inviertan más ganancias tendrían, de igual manera les habría indicado que de la compra y preventa de los electrodomésticos ganarían aproximadamente entre $us 1000 a 2000 dólares americanos en los 10 días siguientes a la entrega del dinero en favor del denunciado RONNY CHAVEZ SORUCO. Que las victimas habrían entregado personalmente diferentes montos de dinero, dinero que habría sido entregado en el domicilio del denunciado ubicado en la calle san Juan Nro. 3050 del barrio la morita, en ese entendido el denunciado les firmaba letras de cambio y además les hacia recibos por los diferentes montos dinero que habría recibido por conceptos de maíz y los electrodomésticos. Dinero que sumado entre las víctimas ascenderían a la suma de $us 75.120 DOLARES AMERICANOS. Sin embargo transcurrido el tiempo el denunciante no habría entregado las ganancias que había prometido, tampoco habían visto los supuestos lotes de electrodomésticos que se iba a adjudicar en la aduana de santa cruz para su posterior comercialización, ante dichos extremos solicitan las investigaciones correspondientes de ley a objeto de llegar a la verdad histórica de los hechos denunciados. A la fecha teniendo vencida la etapa preliminar se presenta la siguiente resolución fiscal con base en los siguientes fundamentos de hecho y derecho. 4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL De los elementos de convicción e indicios recibidos y recolectados sobre la probabilidad de la autoría.- El Ministerio Publico, en conjunto con la Policía acumuló suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación de RONNY CHAVEZ SORUCO en el ilícito imputado de ESTAFA AGRAVADA previsto y sancionado en el Código Penal en los artículos 335 CON RELACION AL ART 346 BIS DEL CODIGO PENAL: 1.- FORMULARIO UNICO DE DENUNCIA 2.- DENUNCIA ESCRITA DE FECHA 7/12/2021. 3.- CAMBIO DE LETRA DE FECHA 20/8/2019 Y 26/9/2019 4.- CERTIFICACION DE FIRMAS DE FECHA 26/9/2019 5.-MEMORIAL DE PRESTAMO DE DINERO DE FECHA 26/9/2019 6.- FORMULARIO DE DERECHO REALES CON MATRICULA 7011990051274 FECHA 27/1/2020 7.- DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRA VENTA DE TRES LOTES DE TERRENO 24/1/2020 8.- CERTIFICACION DE FIRMAS DE FECHA 20/8/2019 9.- MEMORIAL DE PRESTAMO DE DINERO DE FECHA 20/8/2019 10.- CERTIFICACION DE FIRMAS DE FECHA 21/1/2020 11.- DOCUMENTO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA Y COMPROMISO DE PAGO 20/11/2019 12.- RECIBOS DE FECHA 11/11/2019, 15/11/2019 Y 14/11/2019 13.- INICIO DE INVESTIGACION DE FECHA 9/2/2022 14.- DIRECCION FUNCIONAL DE LA INVESTIGACION 15.- DECLARACION DE PAULINA PANIAGUA ESPINOZA 26/2/2022 16.- DECLARACION DE FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA 2/3/2022 17.- INFORME POLICIAL DE FECHA 8/3/2022 18.- RESOLUCION FISCAL DE COMPLEMENTACION DE DILIGENCIAS 19.- SOLICITA AMPLIACION DE TERMINO 11/3/2022 20.- REQUERIMIENTOS FISCAL DE FECHA 14/4/2022 21.- MEMORIAL SOLICITA ORDEN DE APREHENSION 21/4/2022 22.- DECRETO DE FECHA 22/4/2022 23.- RESPUESTA DEL OEP DE FECHA 21/4/2022 24.- RESPUESTA DEL OEP DE FECHA 21/4/2022 25.- MEMORIAL DE TRÁMITE NOTARIAL 2. 452/2018, DE FECHA 26/4/2022 26.- FORMULARIO DE DERECHO REALES CON MATRICULA NRO. 7011060083264 27.- ANTECEDENTES POLICIALES DE RONNY CHAVEZ SORUCO DE FECHA 21/4/2022. 28.- MEMORIAL DE FECHA 3/5/2022. 29.- IMAGENES DE CONVERSACION DE WHATSAPP ENTRE LA VICTIMA Y EL DENUNCIANDO. 30.- RESPUESTA DE FUNDACION PRO MUJER DE FECHA 9/5/2022 31.- RESPUESTA DE BANCO BISA DE FECHA 10/5/2022. 32.- RESPUESTA DE DIACONIA DE FECHA 9/5/2022. 33.- RESPUESTA DE BANCO FASSIL DE 9/5/2022. 34.- RESPUESTA DE CRECER IFD DE FECHA 16/5/22. 35.- RESPUESTA DE LA COOPERATIVA MADRE & MAESTRA DE FECHA 9/5/2022. 36.- RESPUESTA DE BANCO FIE DE FECHA 11/5/2022. 37.- RESPUESTA DE BANCO ECOFUTURO DE FECHA 9/5/2022 38.- RESPUESTA DE BANCO UNION DE FECHA 12/5/2022 39.- RESPUESTA DE BANCO GANADERO DE FECHA 13/5/2022. 40.- RESPUESTA DE BANCO ECONOMICO DE FECHA 12/5/2022. 41.- MEMORIAL SOLICITA CITACION EN CALIDAD DE TESTIGO 5/5/2022. 5. DEL TIPO PENAL APLICABLE.- De acuerdo a lo expuesto en la relación de los hechos y lo acumulado se tiene que: LOS IMPUTADOS RONNY CHAVEZ SORUCO POR LA PRESUNTA COMISION DE LOS DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTS 335 CON RELACION AL 346 BIS DEL CODIGO PENAL: ART 335.- ESTAFA: EL QUE CON LA INTENCION DE OBTENER PARA SI O PARA UN TERCERO UN BENEFICIO ECONOMICO INDEBIDO, MEDIANTE ENGAÑOS O ARTIFICIOS PROVOQUE O FORTALEZCA ERROR EN OTRO QUE MOTIVE LA REALIZACION DE UN ACTO DE DISPOSICION PATRIMONIAL EN PERJUICIO DEL SUJETO EN ERROR O DE UN TERCERO, SERA SANCIONADO CON RECLUSION DE UNO (1) A CINCO (5) ANOS Y CON MULTA DE SESENTA (60) A DOSCIENDOS (200) DIAS. ART. 346 BIS CP. (AGRAVACION EN CASO DE VICTIMAS MULTIPLES). LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LOS ARTICULOS 335, 337, 343, 344, 345, 346 Y 363 BIS DE ESTE CÓDIGO CUANDO SE REALICEN EN PERJUICIO DE VICTIMAS MÚLTIPLES SERÁN SANCIONADO CON RECLUSIÓN DE TRES A DIEZ ANOS Y CON MULTA DE CIEN A QUINIENTOS DIAS. Al respecto el Dr. Jorge José Valda Daza en su libro de "Comentarios al Código Penal Boliviano" menciona que "La estafa no es otra cosa que provocaron fortalecer tercero, de quien se pretende aprovechar ilícitamente su patrimonio, con la finalidad un lo disponga a favor del defraudador, empleando para tal fin engaños, seducción o fraudes. La estafa, en nuestra legislación, si encuentra una definición cercana a las expresadas por la doctrina, en la que se afirma que la intencionalidad inicial es obtener económico indebido e ilegal. Este primer aspecto de la estafa prevista por el Art. 335, deja en claro que los actos de engaño, de fraude y los ardides empleados no buscan otra cosa que el favorece económicamente o a un tercero. Por lo tanto, el elemento subjetivo del delito es el dolo cuya finalidad como anteriormente se señaló no es la de engañar, Sino aprovecharse económicamente de la víctima por medio del engaño. Es así que la condición objetiva de antijuricidad es el empleo de engaños, artificios, o provocar o fortalecer error en otro. La estafa, en nuestra legislación, si encuentra una definición cercana a las expresadas por la doctrina, en la que se afirma que la intencionalidad inicial es obtener un beneficio económico indebido e ilegal. Este primer aspecto de la estafa prevista por el Art. 335 deja en claro que los actos de engaño, de fraude y los ardides empleados no buscan otra cosa que el favorecerse económicamente o a un tercero. Por lo tanto, el elemento subjetivo del delito es el dolo, cuya finalidad como anteriormente se señaló no es la de engañar, sino aprovecharse económicamente de la victima por medio del engaño. "La estafa no es otra cosa que provocar o fortalecer error de un tercero, de quien se pretende aprovechar ilícitamente su patrimonio, con la finalidad de que lo disponga a favor del defraudador, empleando para tal fin engaños, seducción 0 fraudes. También es necesario que el autor obre con el FIN DE OBTENER UN BENEFICIO INDEBIDO. No es necesario que este fin se logre realmente, es suficiente con que haya actuado con ese fin. Nuestra legislación no pide expresamente este requisito, pero el Surge implícito de la idea de defraudar que implica que el ardid esté vinculado al logro de ese beneficio indebido. Para que exista estafa, no es necesario que el autor o un tercero se beneficien con el perjuicio sufrido por la victima. Nuestra doctrina y jurisprudencia exigen que el autor de la estafa actúe con el propósito de obtener "un beneficio indebido". Que con la doctrina previamente desarrollada y la prueba documental en el presente caso se tiene que en fecha 09/02/2022 formalizan denuncia PAULINA PANIAGUA ESPINOZA, ERMELINDA LAMAS GIRON Y FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA en contra de RONNY CHAVEZ SORUCO por la presunta comisión de los delitos de ESTAFA AGRAVADA, manifestando las denunciantes que conocían al denunciado desde hace tiempo y tenían conocimiento de que se dedicaba a la venta de productos agroquímicos desde el año 2013, y que en agosto del año 2019 las habría contactado el denunciado quien les habría indicado que también se dedicaba a la comercialización de granos de maíz y de soya que compraba y vendía en sus camiones a los silos de las provincias de Pailón y Warnes, así también el denunciado les habría indicado que tenía otro supuesto negocio en el que supuestamente compraba y vendía electrodomésticos que se adjudicaba presuntamente en la ADUANA DE SANTA CRUZ los cuales adquiría a precios bajo y luego dichos electrodomésticos eran supuestamente revendidos y a raíz de dichos actos obtenía grandes ganancias económicas, en ese entendido el denunciado habría logrado convencer a las víctimas a que en el año 2019 procedan a entregarle dinero ya que el mismo le habría indicado que obtendrían grandes ganancias económicas y que se trataba supuestamente de una inversión segura en la que el mismo contaba con experiencia. Es así que el denunciado les habría indicado que por el capital invertido recibirían un considerable porcentaje mensual del monto de dinero que entregaron para la compra de granos de maíz y soya de cada camión y que por viaje ganarían la suma de 1000 DOLARES AMERICANOS, ya que en cada camión se invertiría supuestamente la suma de 4000 dólares americanos asimismo les habría indicado que mientras más dinero inviertan más ganancias tendrían, de igual manera les habría indicado que de la compra y reventa de los electrodomésticos ganarían aproximadamente entre $us 1000 a 2000 dólares americanos en los 10 días siguientes a la entrega del dinero en favor del denunciado RONNY CHAVEZ SORUCO. Que las victimas habrían entregado personalmente diferentes montos de dinero, dinero que habría sido entregado en el domicilio del denunciado ubicado en la calle san Juan n° 3050 del barrio la morita, en ese entendido el denunciado les firmaba letras de cambio y además les hacia recibos por los diferentes montos dinero que habría recibido por conceptos de maíz y los electrodomésticos. Dinero que sumado entre las victimas ascenderían a la suma de $us 75.120 DOLARES AMERICANOS. Se tiene en el cuaderno de investigaciones las letras de cambio de fecha 20/08/2019 en favor de RONNY CHAVEZ SORUCO POR LA SUMA DE $US 14.000 Y $US 13.000, DINERO QUE HABRIA SIDO ENTREGADO POR LA VICTIMA ERMELINDA LAMAS GIRON. Se tiene en el cuaderno de investigaciones la letra de cambio de fecha 26/09/2019 en favor de RONNY CHAVEZ SORUCO POR LA SUMA DE $US 33.000 DOLARES AMERICANOS DINERO QUE HABRIA SIDO ENTREGADO POR LA VICTIMA PAULINA PANIAGUA ESPINOZA. Se tiene el DOCUMENTO PRIVADO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA COMPROMISO DE PAGO suscrito por RONNY CHAVEZ SORUCO deudor PAULINA PANIAGUA y FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA ACREEDORAS DE FECHA 20/11/2019, por el cual el denunciado engañaba a sus víctimas bajo dicho documento supuestamente devolvería el dinero que habría recibido por conceptos de granos de maíz y los supuestos electrodomésticos, sin embargo hasta la fecha las victimas no han recibido las ganancias ni tampoco han visto las ganancias que les han prometido. Se tienen los recibos firmados por RONNNY CHAVEZ SORUCO FIRMANDO EN RECEPCION DE DINERO POR PARTE DE FLORENCIA PANIAGUA DIFERENTES MONTOS DE DINERO COMO, POR CONCEPTOS DE COMPRAS DE 4 IPHONES, AMOADORA, 1 TALADRO, 2 SOLDADORAS PORTATIL, 2 LAVADORAS, 1 FARDO DE ROPA, HIDROLAVADORAS RECIBO POR LA SUMA DE BS. 10.000 DE FECHA 11/11/2019. Se tiene el recibo firmado por RONNY CHAVEZ SORUCO DE FECHA 15/11/2019 FIRMADO POR LA SUMA DE BS. 3020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20 TV Y 15 HELADERAS DE 28 PIES ENTREGADOS POR JOSE MONTAÑO Y FLORENCIA PANIAGUA. Se tiene el recibo firmado por RONNY CHAVEZ SORUCO DE FECHA 14/11/2019 FIRMADO POR RONNY CHAVEZ SORUCO POR LA SUMA DE Bs. 10.500 Y $US 1000 ENTREGADOS POR JOSE MONTAÑO Y FLORENCIA PANIAGUA POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRO DOMESTICOS, HELADERAS, COCINASY LICUADORAS. Que en el informe policial se tiene que en fecha 8/3/2022, en fecha 26 de febrero del 2022 se procedió a recibir las declaraciones de las denunciantes y victimas, ESMERALDINA LAMAS GIRON DE MAMANI C.I. 5361150 SCZ, PAULINA PANIAGUA ESPINOZA C.I. 6236280 SCZ, y en fecha 2 de marzo del 2022, a la Sra. FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA C.I. 5056663 TJA, las mismas se ratificaron y refieren lo siguiente: QUE EN SU DECLARACIÓN INFORMATIVA POLICIAL EN CALIDAD DE VICTIMA Y DENUNCIANTE ERMELINDA GIRON DE MAMANI MANIFIESTA SE RATIFICA AL TENOR DE LA DENUNCIA CONTRA RONNY CHAVEZ SE RATIFICA TAMBIEN EN TODO SU TENER DEL MEMORIAL PRESENTADO JUNTO A LAS DEMÁS VICTIMAS; Y QUE EN SU PARTE MÁS SOBRESALIENTE PIDE "LA DEVOLUCIÓN DEL DINERO QUE HIZO ENTREGA DE FORMA PERSONAL DONDE MI PERSONA HIZ0 ENTREGA LA SUMA DE 27.000 DOLARES AMERICANOS, QUE NOS ESTAFO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE IBA A INVERTIR EN LA COMPRA DE GRANOS Y PIDO A LAS AUTORIDADES QUE SE IBA INVERTIR EN LAS COMPRAS D E LOS GRANOS Y PIDO QUE LAS AUTORIDADES ME HAGA HACER JUSTICIA YA QUE ESTA PERSONA NOS ANDA AMENAZANDO Y QUE A LA FECHA SOLO NOS HA MENTIDO, NUNCA CUMPLIO CON LO QUE SIEMPRE NS HA VENIDO PROMETIENDO. QUE EN SU DECLARACIÓN INFORMATIVA POLICIAL EN CALIDAD DE VICTIMA Y DENUNCIANTE PAULINA PANIAGUA ESPINOZA MANIFIESTA: " SI, QUE NOS DEVUELVA EL DINERO QUE SE LE ENTREGO DE FORMA PERSONAL, YA QUE MI PERSONA LE HIZO ENTREGA LA SUMA DE 36.410 DOLARES AMERICANOS, PARA QUE PUEDA INVERTIR EN LA COMPRA DE GRANOS, AL VER QUE EL NO HA CUMPLIDO CON TODO LO QUE HA ACORDADO NOSOTROS HEMOS PEDIDO QUE NOS HAGA LA DEVOLUCION, DESPUES EL NOS DIJO HAGAMOS UNA CARTA PIDIENDO DEVOLUCION DEL DINERO, NOSOTRAS TAMBIEN CUMPLIMOS PRESENTADO UNA CARTA SOLICITANDO LA DEVOLUCION DEL DINERO, AUN ASI NO NOS HIZO LA DEVOLUCION TODO EL TIEMPO NOS HA ESTADO MINTIENDO, NOS HA MANEJADO COMO SI FUERAMOS UNOS MUNECOS EN EL SOL LLUVIA HACIENDONOS ESPERAR HORAS Y HORAS Y NUNCA NOS HIZO LA DEVOLUCION NI SIQUIERA UN CENTAVO, LUEGO NOS HA AMENAZADO QUE NOS IBA HACER DAÑO CON SU GENTE QUE SI NOSOTRAS INICIAMOS UNA DEMANDA Y NOS DIJO QUE ESE DINERO LO HABIA INVERTIDO PARA HACER DROGA, POR ULTIMO NOS DIJO QUE SU HERMANO EDWIN CHAVEZ SORUCO QUE VIVIA EN MONTEAGUDO ESTABAN VENDIENDO SUS TIERRAS PARA DEVOLVER EL DINERO QUE A LA FECHA NO HA CUMPLIDO NINGUNA DE SUS PROMESAS". QUE EN SU DECLARACIÓN INFORMATIVA POLICIAL EN CALIDAD DE VICTIMA Y DENUNCIANTE FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA MANIFIESTA: "SI, QUE NOS DEVUELVA EL DINERO QUE LO HIZO ENTREGA DE FORMA PERSONAL YA QUE MI PERSONA LE HIZO ENTREGA LA SUMA DE 13.000 DOLARES AMERICANOS APROXIMADAMENTE, LE HICE ENTREGA EN EFECTIVO EN MI CASA, EN PRESENCIA DE MI ESPOSO JOSE CLEVER MONTANO CORONADO DONDE EL DENUNCIADO RONNY CHAVEZ SORUCO, DECIA QUE TENÍA VARIOS NEGOCIOS DONDE EL ERA BIEN CON VEINTE UNO TODO LE CREIA, EL DECÍA QUE HACIA NEGOCIOS DE GRANO, ELECTRODOMESTICOS, MENCIONABA QUE TRABAJABA CON SU ESPOSA QUE ELLA TENIA CONOCIMIENTO DE TODO LO QUE SE HACIA, EL NOS DE LOS PASABA LA LISTA DE LOS PRECIOS DE LOS LOTES ELECTRODOMESTICOS Y QUE SU SUEGRO TENIA TIENDA EN LA RAMADA Y EL NOS PODIA AYUDAR A GANAR MUCHO DINERO QUE DESPUES DE UNA NOS TENIA QUE ENTREGAR LA MERCADERÍA, PERO NUNCA PASO ESO, TODO EL TIEMPO ME HA ESTADO MINTIENDO, Nos HA MANEJADO COMO SI FUÉRAMOS UNOS MUÑECOS EN SOL LLUVIA HACIENDONOS ESPERAR HORAS Y HORAS Y NUNCA NOS HIZO LA DEVOLUCIÓN SIQUIERA UN CENTAVO, NOSOTROS SEMANA DE HABER ENTREGADO EL DINERO EL LUEGO NOS HA AMENAZADO DICIENDO QUE SI DENUNCIÁBAMOS EL TAMBIEN NOS DENUNCIABA. SUBSUNCION DE LA CODUCTA DEL IMPUTADO RONNY CHAVEZ SORUCO A LOS HECHOS DENUNCIADOS EN SU CONTRA. Que el señor RONNY CHAVEZ SORUCO con todas sus facultades mentales, supuestamente trabajaba en negocios de grano y electrodomésticos, manifestando a sus víctimas que dichas actividades económicas traían buenas regalías y que tenia la facilidad para adquirir lotes de electrodomésticos de la aduana de Santa Cruz, y que una vez comprados procedía a venderlos, es en ese entendido que el denunciado toma contacto ene al año 2019 con las denunciadas tras ser su conocido con anterioridad, por ello es que de forma dolosa y engañosa les indica a PAULINA PANIAGUA ESPINOZA, ERMELINDA LAMAS GIRON Y FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA que si invertían en sus supuestas actividades económicas recibirían grandes sumas de dinero por ello es que cada una de las victimas entrega diferentes montos de dinero que se han detallado líneas supra haciendo un total aproximado de $US 75.120 DOLARES AMERICANOS, que habrían sido entregados de forma personal en el domicilio del denunciado ubicado en inmediaciones de la calle San Juan NO 3040, posteriormente el denunciado hacia la entrega de letras de cambio a sus víctimas y que pasado el tiempo ya que las victimas no veían las ganancias que se les había prometido mes a mes por concepto de grano de maíz y compra y reventa de electrodomésticos supuestamente salidos de la aduana. En ese entendido es que el denunciado actuaba engañando a sus víctimas de forma dolosa logrando desprendimiento patrimonial en su beneficio a costas de las victimas que entregaron los ahorros de toda su vida. Asimismo pretendía engañarlas nuevamente con documentos de supuestos reconocimientos de deudas que hasta la fecha no han sido Cumplidos por parte del denunciado acreditando otro engaño por parte del denunciado. Con todo lo anteriormente expuesto y por la prueba documental arrimada al cuaderno de investigaciones y teniendo indicios con relación a la presunta participación y comisiona a denuncia en contra de RONNY CHAVEZ SORUCO han adecuado su conducta los elementos del tipo penal de ESTAFA AGRAVADA previstos y sancionados en el Código Penal en los artículos 335 CON RELACION AL ART. 346 BIS. 6.- IMPUTACIÓN FORMAL Por todos los argumentos anteriormente expuestos y por las pruebas Cursantes en el Cuaderno de investigación, el suscrito fiscal de materia de la FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES ABOG. NANCY CARRASCO DAZA, cumpliendo las funciones establecidas por el Art. 225 1) de la CPE, acorde a lo establecido en el Art 301 Numeral 1 del Código de Procedimiento Penal y la Ley 260 en su artículo 40 Numeral 11, existiendo suficientes elementos de convicción e indicios sobre la existencia de los ilícitos penales sindicados, como también la participación y autoría de los sindicados en el presente caso, se IMPUTA FORMALMENTE a RONNY CHAVEZ SORUCO POR LA PRESUNTA COMISION DE LOS DELITOS DE ESTAFA AGRAVADA, PREVISTO Y SANCIONADO POR LOS ARTS 335 CON RELACIÓN AL 346 BIS DEL CODIGO PENAL. 7. FUNDAMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. - En virtud a los antecedentes expuestos y como resultado de la imputación formal realizada, de conformidad con los artículos. ART. 231 BIS.-. MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES.- I.-Cuando existan suficientes elementos de convicción que permitan SOSTENER QUE EL IMPUTADO ES CON PROBABILIDAD AUTORES O PARTICIPES DE UN HECHO PUNIBLE y además existan en su contra suficientes elementos de convicción que no se someterá al proceso u obstaculizara la averiguación de la verdad, la jueza, el juez o tribunal, únicamente a petición del fiscal o del querellante, podrá imponer al imputado una o más de las medidas cautelares siguientes. 1. Fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; 2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que se designe; 3. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que fije la jueza, el juez tribunal; Prohibición de concurrir determinados lugares, 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas; 6. Fianza personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores o constitución de prenda o hipoteca, 7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física sin costo para este; 8.- Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenara su arraigo a las autoridades competentes; 9.- Detención domiciliaria en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez, o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia, la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral; y 10.- Detención preventiva únicamente en los Casos que permite el Código de procedimiento penal. II.- Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9. III.- Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgara un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos o condiciones a las que hubiera lugar. IV.- A tiempo de disponerse la aplicación de las medidas cautelares previstas en los numerales 1 al 9 del parágrafo , la jueza, el juez o tribunal determinara las Condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas, dará lugar a la revocatoria de la medida y su sustitución otra más grave, incluso la detención preventiva cuando esta sea permitida por el código de procedimiento penal conforme la ley 1173. V.- La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugara ni obstaculizara la averiguación de la verdad. ARTICUL0 231 BIS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES 1. Fianza juratoria consistente en la promesa del imputado de someterse al procedimiento y no obstaculizar la investigación; 2. Obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que se designe 3. Obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, en las condiciones que fije la jueza, el juez o tribunal; 4. Prohibición de concurrir determinados lugares; 5. Prohibición de comunicarse con personas determinadas; 6. Fianza personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores o constitución de prenda o hipoteca; 7. Vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de vigilancia, rastreo o posicionamiento de su ubicación física sin costo para este; 8. Prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, Sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenara su arraigo a las autoridades competentes; 9. Detención domiciliaria en Su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que determine la jueza, el juez, o tribunal. Si el imputado no puede proveer a sus necesidades económicas o a las de su familia; la jueza, el juez o tribunal podrá autorizar que se ausente durante la jornada laboral; y 10. Detención preventiva únicamente en los casos que permite el código de procedimiento penal. VI.- Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización pueda ser evitado razonablemente por la aplicación de otra medida menos gravosa que la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal deberá imponer alguna de las previstas en los numerales 1 al 9. VII.- Cuando el imputado se encuentre en libertad y en la audiencia se determine la aplicación de una medida cautelar que no sea la detención preventiva, la jueza, el juez o tribunal mantendrá su situación procesal y le otorgara un plazo prudente debidamente fundamentado para el cumplimiento de los requisitos condiciones a las que hubiera lugar. VIII.- A tiempo de disponerse la aplicación de las medidas cautelares previstas en los numerales 1 al 9 del parágrafo I, la jueza, el juez o tribunal determinará las condiciones y reglas que deberá cumplir el imputado, con la expresa advertencia de que la comisión de un nuevo delito o el incumplimiento de las reglas impuestas, dará lugar a la revocatoria de la medida y su sustitución otra más grave, incluso la detención preventiva cuando esta sea permitida por el código de procedimiento penal conforme la ley 1173. IX.- La carga de la prueba para acreditar los peligros de fuga u obstaculización corresponde a la parte acusadora, no debiendo exigirse al imputado acreditar que no se fugara ni obstaculizara la averiguación de la verdad. Que, con relación al Art.233 en su núm.1, 2 del Código de Procedimiento Penal, por la naturaleza del hecho se tiene que existe la posibilidad de que el denunciado no quiera Someterse al proceso y obstaculizará la averiguación de la verdad, concurriendo el Art. 234 Núm. 2 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la Ley N° 1173, en razón a que el denunciado no cuenta con un arraigo natural, existen las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. Asimismo se encuentran latentes los riesgos procesales con relación al 234 art 1 toda vez que el mismo no ha acreditado trabajo acreditado o establecido legalmente en el país. Que el Ministerio Publico conforme a procedimiento a procedido a notificar al denunciado RONNY CHAVEZ SORUCO EN SU DOMICILIO REAL SEGÚN DATOS DEL SEGIP y que al llamado de la suscrita fiscal el mismo no ha comparecido pese a haber Sido notificado conforme a procedimiento, por lo que a la fecha se desconoce su paradero, asimismo no se tiene acreditado con relación al peligro efectivo a la sociedad es decir el art 234 inc. 7) PELIGRO EFECTIVO PARA LAS VICTIMAS PAULINA PANIAGUA ESPINOZA ESMERALDA LAMAS GIRON Y FLORENCIA PANIAGUA ESPINOZA, se sienten ATEMORIZADOS Y AMENAZADOS por el denunciado PELIGRO EFECTIVO PARA LA SOCIEDAD toda vez que los mismos cuenta con las FACILIDADES PARA ENGANAR a las personas y lograr disposición patrimonial de sus víctimas y desplazar sus patrimonios, tenían que depositarles constituyéndose en PELIGRO EFECTIVO PARA LA SOCIEDAD, que como las víctimas han manifestado en sus declaraciones informativas policiales informan que las mismas habrían sido amenazadas en caso de que tomen acciones legales y que el mismo en reiteradas oportunidades las habría engañado diciéndoles que pronto se les devolvería el dinero invertido sin embargo hasta la fecha dicho extremo no habría ocurrido. 8.- PETITORIO De todo lo desarrollado, se demuestra que la situación de la IMPUTADOS RONNY CHAVEZ SORUCO es con probabilidad autor y participe de los delitos de ESTAFA AGRAVADA conforme al arts. 335 CON RELACION AL ART 346 BIS DEL CODIGO PENAL, asimismo en aplicación a los arts. 233, 234 y 235 del CPP se solicita la aplicación de la DETENCION PREVENTIVA POR UNA DURACION DE 180 DIAS A OBJETO DE REALIZAR LOS SIGUIENTES ACTOS INVESTIGATIVOS: 1.- RECIBIR LA DECLARACION INFORMATIVA POLICIAL DE TESTIGOS 2.- REALIZAR EL DESDOBLAMIENTO DE LAS CONVERSACIONES SOSTENIDAS ENTRE LAS VICTIMAS Y EL IMPUTADO 3.- REQUERIMIENTOS FISCALES A DIFERENTES INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS 4.- REALIZAR LA TRIANGULACION Y GEOLOCALIZACION DE RADIO BASES. Y DEMAS MEDIDAS QUE CONSIDERE SU AUTORIDAD APLICABLES AL PRESENTE CASO. OTROSI 1.- Al tenor de lo dispuesto por el Art. 302 núm. 3) del C.P.P. y la S.C. N° 070/2007, protesto fundamentar, enmendar, complementar o rectificar la presente imputación oralmente en audiencia. OTROSI 2.- En aplicación de los arts. 87 y siguientes del CPP solicito los imputados sean declarados rebeldes, adjunto notificación por edicto de los denunciados. OTROSI 3. Protesto fundamentar, enmendar en audiencia oral la presente IMPUTACION Santa Cruz de la Sierra, 30 de mayo de 2022. FDO.- ABOG.- NANCY CARRASCO DAZA, FISCAL DE MATERIA, MINISTERIO PÚBLICO – SANTA CRUZ &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO QUE LE SIGUE: Santa Cruz de la Sierra, 02 de Junio de 2022 En atención a la ampliación de imputación formal presentada por el MINISTERIO PUBLICO en contra de RONNY CHAVEZ SORUCO por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA y ESTELIONATO, habiéndose dado cumplimiento a los arts. 300 y 301 de la ley 1970, notifíquese al imputado para que se dé inicio a la etapa preparatoria conforme lo establece la Sentencia Constitucional N° 1036/2002. Así mismo, se señala audiencia para considerar la imposición de medidas cautelares del imputado RONNY CHAVEZ SORUCO, para el día 20 de Julio de 2022 a horas 09:30 a.m. , a realizarse en las instalaciones del juzgado ubicado en el piso 7 del Tribunal departamental de Justicia, debiendo notificarse a las partes. Al Otrosí 1.- Se tiene presente. Al Otrosí 2.- Por secretaria elabórese los correspondientes edictos Judiciales de conformidad a lo establecido en el art. 165 del C.P.P.- Al Otrosí 2.- Se tiene presente. Fdo. y Legal Sello: Dra. Anay Añez Mendoza – Juez del Juzgado 8vo. De Instrucción en lo Penal cautelar de la Capital. Fdo. Y Sello: Abog. Enrique Paz Alencar - Secretario del Juzgado 8vo. De Instrucción Penal de la capital. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SANTA CRUZ DE LA SIERRA, 17 DE JUNIO DE 2022


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