EDICTO

Ciudad: LA PAZ

Juzgado: TRIBUNAL DE SENTENCIA EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN DE LA CAPITAL


E D I C T O EL DOCTOR GERMAN RAMOS MAMANI, JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION 1ºCAPITAL. Se cita, llama y emplaza a: Roberto Alfredo Tapia Paco con C.I. N° 9258609 LP., para que asuma defensa, en el proceso penal seguido por MINISTERIO PUBLICO Y OTRO contra RUBEN RODOLFO CHAMBI APAZA y otros POR EL PRESUNTO DELITO DE LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, en el que se ha dispuesto lo que a continuación se trascribe. -----------&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE ACUSACIÓN FORMAL DE FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE AÑOS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR JUEZ SEXTO DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL DE LA CIUDADA DE LA PAZ NUREJ; 20193097 CASO: LPLGI1600001 PRESENTA ACUSACION FORMAL QUE INDICA. OTROSIES: SU CONTENIDO JUAN JOSE QUISPE U., Fiscales de Materia Adscrito a la Fiscalía Especializada de Sustancias Controladas y Legitimación de Ganancias Ilícitas, en calidad de Representante del Ministerio Público y la Sociedad, en ejercicio de las facultades determinadas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y en aplicación de los Arts. 16, 70, 72, 277, 278 y 323 Numeral 1) del Código de Procedimiento Penal, me permite presentar el presente requerimiento conclusivo de ACUSACIÓN FORMAL en contra de: 1. RUBEN CHAMBI APAZA Y OTROS, por el delito de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS, previsto y sancionado en el Art. 185 bis. del Código Penal. ------------------------------------------- Al efecto, los hechos que han motivado la presente investigación, así como las pruebas de cargo y existiendo fundamento para su enjuiciamiento oral, pido respetuosamente se considere el siguiente contenido de la acusación. ---------------------------------------- A los efectos de registro y de ley, se hace mención a las generales de los imputados: ------------------------------------------------- 1) ANTECEDENTES GENERALES DE LOS IMPUTADOS: -------------------- 1.- NOMBRE Y APELLIDOS: RUBEN CHAMBI APAZA CED. DE IDENTIDAD: 9258609 LP FECHA DE NACIMIENTO:12 DE ABRIL 1972 LUGAR DE NACIMIENTO: La Paz, Prov. Murillo ESTADO CIVIL: Viudo OCUPACION: Chofer DOMICILIO: El Alto, zona V. Tunari C. W. ABOGADO DEFENSOR:Dr. Félix G. Patzi Patty Domicilio procesal: Edificio Cristal, Piso 10, Of. 1001. 2.- NOMBRE Y APELLIDOS: EDWIN CARLOS CHURA CASTAÑETA CED. DE IDENTIDAD: 9258609 LP FECHA DE NACIMIENTO: 15/06/1980 LUGAR DE NACIMIENTO: Oruro ESTADO CIVIL: Casado EDAD: 38 AÑOS OCUPACION: EMPLEADO DOMICILIO: Urb. Nueva Asunción calle Sucre 2646 ABOGADO DEFENSOR: Dr. Juan José aliaga Catorceno Domicilio procesal: Edificio Libertad 3 piso, Of.31. 3.- NOMBRE Y APELLIDOS: ROBERTO ALFREDO TAPIA PACO CED. DE IDENTIDAD: 9258609 LP FECHA DE NACIMIENTO:12/04/1972 LUGAR DE NACIMIENTO: Oruro ESTADO CIVIL: CASADO EDAD:46 AÑOS OCUPACION: Chofer. DOMICILIO: Villa Eucaliptos Calle Juan Polo Cbba. ABOGADO DEFENSOR: Dr. Carlos Dionisio Salazar Salcedo Domicilio procesal: Edificio Cristal, Piso 9, Of. 909. II ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DEL HECHO. De acuerdo al informe elaborado por el Dr. Walter Lora Uria FISCAL DE MATERIA DE SS.CC., se investiga el caso signado con el No. LPSC180018 seguido por el MP/ RUBEN RODOLFO CHAMBI APAZA y por el delito de Tráfico de Ss Cc. siendo así que en fecha 02/02/18 en inmediaciones del barrio Villa Tunari (mercado campesino), una patrulla a cargo del Cap. Guillermo Lazo, se dirigió al lugar antes mencionado a horas 12:45 aprox. los funcionarios policiales observaron a dos personas a pie, una vestida con una chamarra beige y el otro de chamarra de color azul el cual portaba una bolsa plástica de color azul combinada, motivo por el cual procedieron a interceptar a éstas personas, previa identificación como funcionarios de la FELCN, de la revisión de la bolsa plástica constataron que en su interior había unos paquetes en forma de ladrillo de color plomo conteniendo una sustancia con olor y color caracteristico a cocaína, inmediatamente realizaron la prueba de campo de narco test, la cual dio como resultado positivo (+) para cocaína, procedieron a la inmediata aprehensión de RUBEN CHAMBI APAZA y otros, según el pesaje de la SS. CC dio un peso total de 20.900Gramos de Cocaína. Una vez iniciado el proceso investigación sobre ganancias Ilícitas establecido en el Art.-185 Bis del Código Penal, y transcurrido la etapa preparatoria de las investigaciones en contra de los señores EDWIN CHURA CASTAÑETA. RUBEN CHAMBI APAZA Y ROBERTO ALFREDO TAPIA PACO, se obtuvo el siguiente resultado En cuanto se refiere a: 1-RUBÉN RODOLFO CHAMBI APAZA CON C.I.9258609 LP. A. PERFIL SOCIAL. 1) Se logró establecer conforme a certificaciones de SEGIP, SERECI registra fecha de nacimiento 12/04/1972, en la ciudad de El Alto, Provincia Murillo con C.I. 9258609 La Paz, cuyos padres son Antonio Chambi Villasante y Josefina Apaza Quispe, de profesión chofer; asimismo registra descendencia de hijos con la Sra. Sulma Condori Quispe (fallecida) de nombres Pilar Adelayda, Nelson, Alejandra y Juan secuestro de 78 paquetes forrados con cinta masquin, haciendo un total de 71.260 gramos de cocaína. 2) Conforme a certificación del REGIMEN PENITENCIARIO, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, cursa en su expediente Mandamiento de Condena de fecha 22 de junio de 2018, de doce (12) años de presidio. 3) Se pudo evidenciar que el ciudadano citado registra datos de flujo migratorio actualizado hasta 04/06/2018 (ver certificación), bajo el detalle siguiente: 4) Conforme a certificaciones emitidas por las empresas de telefonía móvil, se pudo evidenciar que el Sr. Rubén Rodolfo Chambi Apaza, registra líneas telefónicas en la empresa de telecomunicaciones VIVA y TIGO. (ver certificación). 5) Conforme a Certificación de AFPS BBVA PREVISION se pudo evidenciar que la persona citada No se encuentra asegurado y no cuenta con aportes de pensiones a la fecha de la emisión de la certificación. 6) Conforme a informe de contraloría General del Estado, se pudo evidenciar que la persona citada No se ha identificado ningún registro respecto a declaraciones juradas de bienes y rentas. 7) Conforme a informe de la UNIDAD EDUCATIVA PRIVADA CRISTIANA "EBEN-EZER", se pudo evidenciar que el Sr. Rubén Rodolfo Chambi Apaza, Padre de los menores Alejandra, Nelson y Pilar Chambi Condori, cumplió con la obligación de inscribirlos, cancelar las cuotas por mes, uniformes y otros, durante el mes de febrero de 2013 a noviembre de 2017, haciendo en un total de Bs. 26.437. B. PERFIL ECONÓMICO. 1) Se pudo evidenciar conforme a la certificación de FUNDEMPRESA, no registra vinculación comercial en el Registro de Comercio, no registra NIT. Según la Aduana Nacional no registra importaciones ni exportaciones. 2) Se pudo evidenciar conforme a informe del Ministerio de Trabajo, que la persona mencionada No cuenta con el registro Obligatorio del Empleador. 3) Se pudo evidenciar conforme a la certificación del Sindicato Mixto de Transporte Pedro Domingo Murillo, NO se encuentra registrado como socio afiliado. 4) Se pudo evidenciar conforme a la certificación del Sindicato Mixto de Choferes 29 de Mayo, fue afiliado por el tiempo de 1 año y 6 meses, ingresando en fecha 24/07 / 1 hasta el mes de diciembre de 2015 como propietario del vehiculo, marca Toyota, color blanco, con placa de control 576 - RXR C. PERFIL PATRIMONIAL. 1) Según informe de DD.RR El Alto, de fecha 15/08/2018, que el inmueble ubicado en la Urbanización Tunari FAB. Av. Gral. Walter Arce Rojas s/n, Lote No5,manzano6., por con una superficie de 300 m2, con matricula computarizada 2014010136525, registra en el asiento No. 5 a nombre de los Sres. Alejandra Vanessa Chambi Condori 1/3, Nelson Jhovany Chambi Condori 1/3, Pilar Adelayda Chambi Condori 1/3., sin embargo en el asiento N 4, de fecha 23/01/2014 registraba a nombre del Sr. Rubén Rodolfo Chambi Apaza (padre de los tres menores). 2) Se pudo evidencia conforme a informe de la Notaria de fe Publica N° 24 El Alto, de fecha 15/08/2018, de la escritura Pública N° 055/2010, de fecha 02/02/2010 3) Se pudo evidencia conforme a informe de la Notaria de fe Publica N° 6 El Alto, de fecha 24/08/2018, la existencia de la escritura Pública del testimonio N° 1858/2017, de fecha 01/11/2017, de compra venta de un lote de terreno ubicado en la Urbanización Villa Tunari FAB., Av. Walter Arce Rojas, con catastro N14-0215-007, Lote 5, manzano 6, con una superficie de 300 m2., con matrícula computarizada 2.01.4.01.0136525, por la suma de 40.000,00/100 Bolivianos), que otorga el Sr. Rubén Rodolfo Chambi Apaza Cl. 9258559 LP., en calidad de VENDDEDOR, en favor de: Alejandra Vanessa Chambi Condori y Nelson Jhovany Chambi Condori como compradores y representante legal de Pilar Adelayda Chambi Condori (menor de edad). 4) Conforme a informe del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Distrito 4, registra a nombre del Sr. Rubén Rodolfo Chambi Apaza y Sulma Condori Apaza, el inmueble ubicado en la Urbanización Tunari FAB. Av. Gral. Walter Arce Rojas s/n, MANZANA 6, LOTE 5, con código catastral 14-0215-007 / DISTRITO 14, con una superficie de 300 m2 de la ciudad de El Alto. 5) Se pudo evidenciar conforme a informe emitido por el Organismo Operativo de Transito de La Paz, y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, registran un motorizado a nombre del investigado, bajo el detalle siguiente: PLACA VEHICULO RADICATORIA PROPIEDAD FECHA DE INICIO DE PROPIEDAD 2080LBN VAGONETA TOYOTA TOWN ACE NOAH, PLATEADO, 1996 LA PAZ ACTIVA 07/12/2009 Por último, conforme a informe del Dpto. Nacional de Inteligencia - DG-FELCN.- donde refiere que el vehiculo, tipo Vagoneta, Marca Toyota Noah, con placa de control 2080-LBN, REGISTRA ANTECEDENTES, relacionado con el Transporte de Sustancias Controladas, que data de fecha 23/04/2014. 6) Con relación al vehículo con placa de control 385 - AZC vehiculo secuestrado en el inmueble del Sr. Rubén Chambi Apaza, al momento de haber realizado el allanamiento a su inmueble dentro del caso por TTSSCC LPSC 180018, donde posteriormente habrían realizado Micro aspirado, en fecha 28 de febrero de 2018, dando resultado POSITIVO para MARIHUANA. 7) Se pudo establecer conforme a certificación emitida por la Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía Boliviana que el ciudadano mencionado realizo la Inspección Técnica Vehicular en las Gestiones 2011, 2012 y 2013 los siguientes vehículos: Automóvil MARCA: Toyota COLOR: Blanco, con placa de control 576 RXR. Automóvil MARCA: Toyota COLOR: Blanco, con placa de control 1051 KPD. Vagoneta MARCA: Mitsubishi COLOR: Plata, con placa de control 2110 CYR. Automóvil MARCA: Toyota COLOR: Gris, con placa de control, 2218 NBN. 8) Automóvil MARCA: Toyota COLOR: Gris, con placa de control, 2173ZIY. Se pudo establecer conforme a oficio remitido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros que el ciudadano mencionado adquirió el seguro Obligatorio de accidentes de Tránsito. En las compañías de Seguros que se detallan: - Vehículo con placa de control 576-RXR, compra de SOAT, en la gestión 2014 (Seguros CREDINFORM) - Vehículo con placa de control 2173 ZIY, compra de SOAT, en la gestión 2015 (Seguros ALIANZA) - Con relación a los vehículos con placas 1051 KPD, 2110 CYR, 2218 NBN, existe compra de SOAT, a nombre de otras personas. D. PERFIL FINANCIERO Conforme a las certificaciones remitidas por distintas entidades financieras a nivel nacional supervisadas por la Autoridad del Sistema Financiero ASFI se evidencio que el ciudadano mencionado, registra cuentas bancarias, bajo el siguiente detalle: 1. BANCO SOLIDARIO S.A.: conforme a análisis efectuado el Sr. Rubén Rodolfo Chambi Apaza cuenta con las siguientes operaciones: - Cuenta Caja de Ahorro No. 891175-000-001 en M/N la cuenta fue aperturada en fecha 03/04/2012 con último movimiento en fecha 31/01/2018, realizando movimientos en las gestiones 2012 al 2018, generando un total: depósitos (abonos) fue de 434.227,45 Bs. y por retiros (débitos) fue de 434.062,79 Bs., estableciéndose que la totalidad de los fondos fueron retirados de la cuenta, quedando la misma con saldo de solo 11,47 Bs. Registra las siguientes obligaciones (prestamos): - PRÉSTAMO 1 Operación No. 943488 en M/N: El primer crédito fue desembolsado en fecha 03/04/2012 por 48.020,00 Bs., programado a 24 cuotas, siendo su primer pago en fecha 02/05/2012 y el último pago fue efectuado en fecha 22/03/2013 en la cuota 12 donde cancelo 12 cuotas antes de su vencimiento. Una vez cancelado el primer crédito en fecha 22/03/2013, el mismo día fue desembolsado el segundo crédito. La aplicación del Crédito fue para Construcción Vivienda - PRÉSTAMO 2 Operación No. 1274163 en M/N: El segundo crédito no fue desembolsado en fecha 22/03/2013 por 70.000,00 Bs., programado a 30 cuotas, siendo su primer pago en fecha 02/05/2013 y el último pago fue efectuado en fecha 08/10/2013 en la cuota 7, cancelando el crédito 23 cuotas antes de su vencimiento. - PRÉSTAMO 3 Operación No. 1659687 en M/N: El tercer crédito p0.000 fue desembolsado en fecha 26/05/2014 por 100.000,00 Bs., LEDESCO programado a 50 cuotas, siendo su primer pago en fecha 07/07/2014 y el último pago fue efectuado en fecha 28/03/2016 en la cuota 22, cancelando el crédito 28 cuotas antes de su vencimiento. - PRÉSTAMO 4 Operación No. 2204818 en M/N: El cuarto crédito fue desembolsado en fecha 28/03/2016 también por 100.000,00 Bs., programado a 48 cuotas, siendo su primer pago en fecha 03/05/2016 y el último pago fue efectuado en fecha 03/06/2017 en la cuota 15. cancelando el crédito 33 cuotas antes de su vencimiento. - PRÉSTAMO 5 Operación No. 2528295 en M/N: fue desembolsado en fecha 03/06/2017 por 100.000,00 Bs., programado a 47 cuotas, siendo su primer pago en fecha 03/07/2017 y el último pago fue efectuado en fecha 03/10/2018 en la cuota 16, crédito que actualmente sigue vigente. 2. BANCO FIE S.A.: Que, en los registros de la entidad, se verifico la existencia de caja de ahorro No. 40010929506 M/N a nombre de Rubén Rodolfo Chambi Apaza, que del análisis efectuado se informa lo siguiente: - De la Caja de Ahorro No. 40010929506 en M/N a nombre de Rubén Rodolfo Chambi Apaza: se estableció que la cuenta fue aperturada en fecha 27/11/2018, Registra último movimiento en fecha 31/12/2018, generando un movimiento tal en la gestión 2018, Depósitos 103.546,25 Bs. y por Retiros 103.476,10 Bs, quedando la cuenta con un saldo de solo 70,15 Bs. - PRESTAMO No. Operación 10004611280, en fecha 27/11/2018 en oficinas de la Agencia Viacha, a nombre de Rodolfo Chambi Apaza y Alejandra Vanessa Chambi Condori (codeudor) se desembolsó un préstamo de 103.520,00 Bs, con fecha de vencimiento 11/12/2023, pago a realizarse en 60 cuotas - FUNDACION SARTAWI informa que habiendo revisado sus registros de clientes a nivel nacional, se pudo evidenciar que el Sr. Rubén Chambi Apaza, fue cliente de su institución, a quien se otorgó un crédito por Bs. 7.000,00 (Siete Mil 00/100 Bolivianos) con el N degrees de operación 11120212793, siendo que en enero de 2018 cancelo su totalidad de la deuda. 2) EDWIN CARLOS CHURA CASTAÑETA C.I. 4883645 L.P. A. PERFIL SOCIAL. 1) Se logró establecer conforme a certificaciones de SEGIP Y SERECI; que el ciudadano mencionado, registra fecha de nacimiento 15/06/1980,La Paz, de nacionalidad Boliviano, con C.I. 4883645 L.P., a la fecha tiene 39 años, cuyos padres son Zacarías Chura Quino y Patrona Castañeta Huanca; de profesión policía; estado civil Casado. (separado según declaración) con la Sra. Maria Chui Mamani (con sentencia condenatoria por el delito de SSCC desde el 2016), asimismo registra descendencia de seis (6) hijos con la Sra. Chuy Mamani de nombres Lisandra de 18 años, Melody de 16 años, Katerin de 13 años, Romina de 11 años, Edwin Luis de 8 años y Mayte de 6 años, todos de apellidos Chura Chui, y según SERECI registra además la siguiente descendencia Ruth Helen Chura Condori de 5 años, Jhordy Chura Castillo de 15 años y Omar Jesús Chura Mamani de 21 años; su domicilio principal está ubicado en la Urbanización Nueva Asunción calle Sucre Nro. 2646 de la ciudad de El Alto. 2) Conforme a certificaciones de la F.E.L.C.N., "SI.NA.R.A.P.", se evidencio que el ciudadano citado registra antecedentes policiales por Tráfico de Sustancias Controladas y otros en materia ordinaria. Conforme al informe por la DG. FELCN., el ciudadano Edwin Chura Castañeta, registra antecedentes por el delito de Tráfico de SS.CC. dentro del caso LP-JD-CH-2/18 de fecha 02/02/2018, donde se tiene el secuestro de 20.900 gramos de cocaína y secuestro del vehículo color azul tipo automóvil con placa de control 3477-SCS, marca Chevrolet. 3) Conforme a certificación del REGIMEN PENITANCIARIO, se evidencio que el ciudadano citado ha sido remitido al recinto penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, actualmente se encuentra recluido con Detención Preventiva desde el año 2018. 4) Conforme a certificaciones emitidas por las empresas de telefonia móvil, se pudo evidenciar que el Sr. Edwin Carlos Chura Castañeta, registra líneas telefónicas en la empresa de telecomunicaciones VIVA tiene 3 líneas telefónicas y de TIGO 17 lineas telefónicas (ver certificaciones). 5) Conforme a Certificación de AFPS BBVA PREVISION se pudo evidenciar que la persona citada se encuentra asegurado, con código único No. se pudo establecer que el Sr. Edwin Chura 3171078 Castañeta como funcionario público dependiente del MINISTERIO DE GOBIERNO, habría percibido ingresos (sueldos) desde el mes de enero de 2021 al mes de marzo de 2018 por la suma total de 421.602,40 bs. 6) Conforme a informe de contraloría General del Estado, se pudo evidenciar que la persona citada tiene registros respecto a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas durante las gestiones 2006, 2015 y 2017, los motivos de la actualización fueron por actualización durante el ejercicio del cargo en la Policía Boliviana. B. PERFIL ECONÓMICO. 1. Se pudo evidenciar conforme a la certificación de FUNDEMPRESA, Impuestos Nacionales, Aduana Nacional, no registra sobre actividades Económicas en las referidas Instituciones. 2. Conforme a certificación del Comando General de la Policía Boliviana, refieren que desde fecha 09 de enero de 2001, mediante Memorándum No 313/2001, se dispuso la incorporación del Sr. Edwin Chura Castañeta a la Policía con ítem de POLICIA y en fecha 01 de marzo de 2018 mediante una Resolución Administrativa N° 0191/18, disponen la suspensión indefinida de la Policía sin goce de haberes. C. PERFIL PATRIMONIAL. 1. Se pudo evidenciar conforme a informe de DD.RR El Alto, de fecha 07/06/2018, que el inmueble ubicado en la Urbanización Nueva Asunción, lote Nº9 con una superficie de 200 m2., con matricula computarizada 2014010090809, registrado a nombre de los Sres. Edwin Carlos Chura Castañeta 1/2 y María Magdalena Chura Chui. 2. Se pudo evidenciar conforme a informe de la Notaria de Fe Publica N31 de El Alto, de fecha 15/08 / 201, de la escritura Pública N° 41/13 , de fecha 16/01/2013 de compra venta y de un lote de Terreno ubicado en la Urbanización Nueva Asunción, Lote No. 9, manzano H-2, con una superficie de 200.00 Mts.2, con matricula computarizada N° 2.01.4.01.0090809, que suscribe Alejandra Quispe Callisaya a favor de: Edwin Carlos Chura Castañeta y Maria Magdalena Chui de Chura 3) Conforme a certificación de Servicio de Agua potable de la empresa: EPSAS, refiere que el Sr. Edwin Chura Castañeta, cuenta con el servicio de Agua Potable desde el 24/07/2013 y el Servicio de alcantarillado desde el 22/08/2014. La dirección corresponde a la Zona Nueva Asunción Calle Sucre # 9 entre calles Montero y Collana, con numero de medidor Y13S315594. 4) Se pudo establecer conforme a certificación remitida por la Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía Boliviana que el Sr. Edwin Chura Castañeta, desde las gestiones 2011 a 2017, se apersono a los diferentes puntos de Inspección Técnica Vehicular, como conductor y no como propietario de los vehículos, en una totalidad de 6 (ver certificación). D. PERFIL FINANCIERO Conforme a las certificaciones remitidas por distintas entidades financieras a nivel nacional supervisadas por la Autoridad del Sistema Financiero ASFI se evidencio que el ciudadano mencionado, registra cuentas bancarias conforme al informe emitido por el Auditor Financiero Lic. Adamo Escobar Fernández de Equipos Multidisciplinario del GIAEF, FELCN., bajo el siguiente detalle: 1. BANCO UNIÓN S.A.: conforme a análisis de las operaciones realizadas den esta entidad financiera el Sr. Edwin Carlos Chura Castañeta cuenta con dos cajas de ahorro y una obligación (préstamo) tal como sigue: - De la Cuenta Caja de Ahorro Convenio funcionario Público No. 10000004936651 en M/N de Edwin Carlos Chura Castañeta: fue apertura en fecha 30/12/2010, actualmente se encuentra cerrada. - De la Cuenta Caja de Ahorro No.10000018286472 en M/N de Edwin odio Carlos Chura Castañeta: se establece que desde la gestión 2015 al 2018 el movimiento Financiero total que genero la cuenta por depósitos (abonos, transferencias) fue de 209.269,73 Bs. y por débitos (retiros) fue de 209.013, 15Bs., estableciéndose que la totalidad de los fondos fueron retirados de la cuenta, quedando la misma con saldo de solo 256,58 Bs. 2) BANCO SOLIDARIO S.A.: conforme al análisis efectuado el Sr. Edwin Carlos Chura Castañeta CI 4883645 LP, registra las siguientes cuentas de Caja de Ahorro: - De la Cuenta Caja de Ahorro No. 183981-000-002en M/N de Edwin Carlos Chura Castañeta: El movimiento financiero durante las gestiones 2009, 2010, 2011, 2013 y 2018, que genero la cuenta por Depósitos en la gestión 2009 fue de 59,00 Bs. y por Retiros 0,00Bs., en la gestión 2011 por depósitos fue de 838,00 Bs. y por retiros 824,43 Bs., en la gestión 2012 fue de 20.505,68 Bs. y por Retiros 20.500,74 Bs., en la gestión 2013 por depósitos fue de 10.802, 76 Bs. y por retiros 10.880,05Bs., posteriormente la cuenta NO registra más movimientos. Y el movimiento Financiero total que genero la cuenta por depósitos (abonos) fue de 32.205,64 Bs. y por retiros (débitos) fue de 32.205,42 Bs., estableciéndose que la totalidad de los fondos fueron retirados de la cuenta, quedando la misma con saldo de solo 0, 22 Bs. Bloqueada por retención Judicial en fecha 24/09/2018. - la Cuenta Caja de Ahorro No. 183981-101-001en M/E de Edwin Carlos Chura Castañeta: se estableció el movimiento financiero en las gestiones 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 y 2018, que genero la cuenta por Depósitos en la gestión 2008 fue de solo 80,00 $us. y por Retiros 0,00Bs., en la gestión 2009 por depósitos fue de 1.195,05 $us. y por retiros 1.243,49 $us., en la gestión 2010 fue de 20.000,00 $us. y por Retiros 20.030,00$us., en la gestión 2011 no se reportaron operaciones, en la gestión 2012 por depósitos fue de 33.000,68 $us. y por retiros 32.974,15$us. y en la gestión 2013 por depósitos fue de 20.480,03 $us. y por retiros 20.507,62$us., posteriormente la cuenta NO registra más movimientos. Y el movimiento Financiero total que genero la cuenta por depósitos (abonos) fue de 74.755,46 $us.y por retiros (débitos) fue de 74.755.26 $us. 3) MERCANTIL SANTA CRUZ S.A.: conforme a análisis de operaciones realizadas por el Sr. Edwin Carlos Chura Castañeta CI 4883645 LP, figura como titular la siguiente cuenta bancaria: 1) De la Cuenta Caja de Ahorro No.4026395589 en M/N de Edwin Carlos Chura Castañeta: se estableció que fue aperturada en fecha 16/12/2009 con último movimiento de fecha 21/09/2018, asimismo registra movimientos financieros que genero la cuenta por Depósitos en la gestión 2010 fue de 12.137,95 Bs. y por Retiros 10.394,06 Bs.. en la gestión 2011 por depósitos fue de 0,09 Bs. y por retiros 1.740.01 Bs. 3.- ROBERTO ALFREDO TAPIA PACO CON C.I.4872165 A. PERFIL SOCIAL. 1) Conforme a certificaciones de SEGIP, SERECI y declaración prestada por el mismo, referente a sus generales de ley, Se logró establecer que el ciudadano mencionado, registra fecha de nacimiento 12/04/1972, en la localidad de Corque, Provincia Carangas del Dpto. de Oruro, sus padres son de nacionalidad Boliviano, con C.I. 4872165 expedido en Oruro, a la fecha tiene 47 años de edad, cuyos padres son Nazario Tapia Villca y Bertha Paco Quispe, de profesión chofer, asimismo registra descendencia de hijos con la Sra. Hilda Aguilar Quiñones de nombres: Heydi (13 años), Noelia (18 años), Carlos Alfredo (23 años),Registra como domicilio principal C J. P. Ondegardo n° 0125 Z.V Eucalipto Norte, de la ciudad de Cochabamba 2) Conforme a certificaciones de la F.E.L.C.N., "se evidencio que el ciudadano citado registra 2 antecedentes policiales por Tráfico de Sustancias Controladas: - Caso C-19/98, en fecha 23/12/1998, en el Hostal El paraíso de la Localidad de Rurrenabaque Beni, secuestro de 24 paquetes con cinta masquin con olor color característico a cocaína. - Caso LP - JD - CH - 2/18 , en la Urb. Villa Tunari Av. Walter Arce Mercado Campesino de la ciudad de El Alto, secuestro de 20.900 gramos de cocaína 3) Conforme a certificación de Régimen Penitenciario, se evidencio que el ciudadano citado, Ingreso al recinto Penitenciario de "San Pedro”, en 05 de febrero 2018, con Mandamiento de Detención Preventiva, no por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas. Cursa su expediente con Mandamiento de Condena, en fecha 22 de junio de 2018 con doce (12) años de presidio, en fecha 15 de agosto de 2018 salió, del recinto con Mandamiento de Detención Domiciliaria, permanencia en el recinto fue de seis (6) meses y diez (10) días 4) Conforme a la certificación de MIGRACION, el ciudadano citado registra flujo migratorio con salidas y llegas a Desaguadero-Peru y llegada de Chile-Pisiga actualizado hasta 04/06/2018, 5) Conforme a certificaciones emitidas por las empresas de telefonía móvil, se pudo evidenciar que el Sr. Alfredo Tapia Paco, registra líneas telefónicas en la empresa de telecomunicaciones VIVA cuenta con 1 línea telefónica y TIGO con 4 líneas telefónicas (ver certificaciones). 6) Conforme a Certificación de AFPS BBVA PREVISION se pudo evidenciar que la persona citada NO se encuentra asegurado. 7) Conforme a informe de contraloría General del Estado, se pudo evidenciar que la persona citada NO tiene registros respecto a las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas. B. PERFIL ECONÓMICO. 1) Se pudo evidenciar conforme a la certificación de FUNDEMPRESA, Impuestos Nacionales y Aduana Nacional no registra movimiento económico en estas Instituciones. (Ver cert.) 2) Se pudo evidenciar Conforme a certificaciones de los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz, El Alto, Cercado Cochabamba, Quillacollo y Oruro donde refieren que la persona investigada no registra ninguna actividad económica. 3) Se pudo evidenciar conforme a informe del Ministerio de Trabajo, que la persona mencionada No cuenta con el registro Obligatorio del Empleador. C. PERFIL PATRIMONIAL. 1) Conforme a informe del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, certifica que el Sr. Roberto Tapia Paco, registra bajo su titularidad el inmueble ubicado en la Zona 10, Urbanización Alalay Sud, Calle J Polo de Ondegardo S/N., de la ciudad de Cochabamba signado con número RUAT. 46053 y código catastral 19-206-021-0-00-000-000. 2) Se pudo evidenciar conforme a informe de DD. RR. De Cochabamba (Cercado), el Inmueble con Matricula 3011010000113 presenta los siguientes datos de dominio: Asiento N°2 Tapia Paco Alfredo ½ Aguilar Quiñones Hilda ½ Compra venta Escritura Pública N° 168 de fecha 11/02/2009. 3) Conforme a certificación de Servicio de Agua potable de la empresa: SEMAPA refiere que el Sr. Roberto Alfredo Tapia Paco, se encuentra registrado en el sistema comercial de SEMAPA desde el 13 de febrero de 2009 con código de Usuario 302404200, ubicado en la calle J. Polo de Ondegardo entre Crispin Diez de Medina y Tomas Baldivieso. 4) Se pudo establecer conforme a certificación emitida por la Dirección Nacional de Recaudaciones de la Policía Boliviana que el Sr. Roberto Alfredo Tapia Paco, desde las gestiones 2011 a 2017, se apersona a los diferentes puntos de Inspección Técnica Vehicular, como conductor y no como propietario de los vehículos que se detalla a continuación: • Vagoneta MARCA: Toyota, COLOR: Blanco, con placa de control 2708 BTN (lTV 2011) se tiene registros de compra de SOAT, desde el 2013 al 2016 a nombre de Hilda Aguilar Quiñones (esposa del investigado). • Minibús MARCA: Toyota COLOR: Blanco, con placa de control 3059 EAB (ITV 2013) D. PERFIL FINANCIERO Conforme a las certificaciones remitidas por distintas entidades financieras a nivel nacional supervisadas por la Autoridad del Sistema Financiero ASFI se evidencio que el ciudadano mencionado, registra cuentas bancarias conforme al informe emitido por el Auditor Financiero Lic. Adamo Escobar Fernández de Equipos Multidisciplinario del GIAEF FELCN., bajo el siguiente detalle: 1) PROMISOL S.R.L.: Se tiene registrado PRÉSTAMO de 5.000,00$us., programado a 24 cuotas de amortización, la Sra. Aguilar Quiñones Hilda (esposa de Roberto Alfredo Tapia Paco) habria realizado el pago total de 7.006,18 $us., donde amortizo el capital y realizo el pago adicional de 1.877,98 $us., compuesto solo por intereses. 2) BANCO PRODEM S.A.: De acuerdo al análisis y procesamiento de la información registrada en el Extracto Bancario de la Cuenta Caja de Ahorro No.412-2-03291-0 en M/E de Tapia Paco Roberto Alfredo, se estableció que durante la gestión 2005 al 2010 el movimiento Financiero total que genero la cuenta por depósitos (abonos) fue de 30.386,42 $us. y por retiros (débitos) fue de 30.381,55 $us., estableciéndose que la totalidad de los fondos fueron retirados de la cuenta, quedando la misma un con saldo de solo 4, 87 $us. De acuerdo al análisis efectuado y considerando la documentación correspondiente en relación a las personas investigadas se puede evidenciar que esta persona no tendría la capacidad adquisitiva para la compra de estos bienes, al respecto se desconoce el origen de estos recursos, por lo que se adecua con la comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas vinculadas con la actividad del narcotráfico III. FUNDAMENTOS DE LA ACUSACIÓN CON LA EXPRESIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE MOTIVAN LA PRESENTE ACUSACIÓN. Del conjunto de todas las pruebas y evidencias acumuladas por el Ministerio Público, durante la etapa preparatoria, se llega al convencimiento que existen suficientes elementos de convicción para sostener fehacientemente que la conducta de los ahora acusados: RUBEN CHAMBI APAZA, EDWIN CARLOS CHURA CASTAÑETA y ROBERTO ALFREDO TAPIA PACO se adecuan al tipo penal establecidos en el Art. 185 bis. del Código Penal (Legitimación de Ganancias Ilicitas), extremo éste, que el Ministerio Público va a probar en el Juicio Oral Público y Contradictorio a realizarse. Para el caso que nos ocupa, es necesario hacer mención a los siguientes hechos: Primero.- Por informe elaborado por el Dr. Walter Lora Uria FISCAL DE MATERIA DE SS.CC., se investiga el caso signado con el No. LPSC180018 seguido por el MP/ RUBEN RODOLFO CHAMBI APAZA y por el delito de Tráfico de Ss Cc. siendo así que en fecha 02/02/18 en inmediaciones del barrio Villa Tunari a horas 12:45 aprox. los funcionarios policiales observaron a dos personas procedieron a interceptar a éstas personas, que portaban una bolsa plástica constataron que en su interior había unos paquetes en forma de ladrillo de color plomo conteniendo una sustancia con olor y color característico a cocaína, inmediatamente realizaron la prueba de campo de narco test, la cual dio como resultado positivo (+) para cocaína, procedieron a la inmediata aprehensión de RUBEN CHAMBI APAZA y otros, según el pesaje de la SS. CC dio un peso total de 20.900Gramos de Cocaína. Segundo.- Una vez tomado conocimiento de la comisión de delitos de Orden Público, se dispuso el INICIO DE LAS INVESTIGACIONES, por el delito establecido en el Art. 185 Bis Legitimación de Ganancias Ilícitas; dentro de la etapa preparatoria se pudo establecer que los imputados: En cuanto se refieren a los imputados: RUBEN CHAMBI APAZA, EDWIN CARLOS CHURA CASTAÑETA y ROBERTO ALFREDO TAPIA PACO, dentro de la etapa preparatoria se pudo investigar de los 3 acusados lo siguiente: EL PERFIL SOCIAL. - dentro de este aspecto, se pudo establecer e identificar mediante documentación idónea emitida por Instituciones como ser el SEGIP Y SERECI, la identificación plena de los acusados, así como de todo su entorno familiar, vale decir su esposa (concubina), padres, e hijos de los tres acusados. Asimismo, se pudo evidenciar a través de las investigaciones correspondientes y por documentación obtenida mediante los órganos pertinentes, los antecedentes de cada uno de los imputados. EL PERFIL ECONÓMICO. - Dentro de este aspecto dentro de las investigaciones, se pudo colectar una serie de documentaciones de las instituciones como ser de FUNDEEMPRESA, la ADUANA NACIONAL, INPUESTOS INTERNOS, AFPS y otra Instituciones, donde nos dan información, fehaciente a que actividad se dedicaron y si dentro de las actividades se ocuparon los acusados y si se inscribieron en alguna de estas reparticiones nacionales. PERFIL PATRIMONIAL. - Dentro de esta etapa investigativa, se procedió a obtener información de DD. RR en todo el territorio Nacional, para tener un panorama claro en cuanto se refiere a los bienes inmuebles que los acusados investigados, así como documentación idónea de las Notarías de Fe Publica para evidenciar y confirmar en cuanto a los bienes adquiridos por los acusados. Por otro lado también se obtuvo información en cuanto a los bienes automotores que cada uno de los acusados tiene; asimismo se obtuvo información en cuanto se refiere a la adquisición de seguros para automotores como ser los SOAT y otras Instituciones. PERFIL FINANCIERO. - Dentro de las investigaciones financieras hizo la investigación correspondiente en cuanto se refiere al movimiento bancario que cada uno de los imputados tuvieron y tienen en el sistema bancario. Asimismo se realizó pericias correspondientes en cuanto al movimiento en el sistema financiero a nivel Nacional. Así como él informa de la Unidad de Investigación Financiera. Tercero. - El patrimonio con el que cuentan los acusados Rubén Chambi Edwin Carlos Chura Castañeta Y Roberto Alfredo Tapia Apaza, Paco no es producto de su actividad económica propia, profesión, ocupación medio de subsistencia y/o movimientos financieros; patrimonio que no guarda relación con los ingresos obtenidos por las actividades mencionadas, determinándose ingresos sospechosos, ingresos de fuentes desconocidas que se traducen en patrimonio no justificado. Se puede inferir que todas las anteriores transacciones financieras efectuadas por Rubén Chambi Apaza, Edwin Carlos Chura Castañeta Y Roberto Alfredo Tapia Paco, constituye en la segunda fase de Legitimación de Ganancias Ilícitas denominada etapa de Estratificación, diversificación o transformación, con el propósito de disimular su origen ilícito y alejarlos de su verdadera fuente, denominado como lavado de activos. Adecuando su conducta a las Tipologías Regionales GAFISUD 2008: Tipología 8.3.- PRODUCTOS FINANCIEROS Y DE INVERSION SUSCEPTIBLES DE SER USADOS PARA OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS, Señales de Alerta: • Obtención de una serie de créditos que frecuentemente se cancela en forma anticipada. • El cliente investigado por presunto delito de tráfico ilícito de drogas. • Otorgamiento de créditos con garantías de bienes cuyo origen se desconoce. Asimismo, se adecua a las tipologías del INFORME DE TIPOLOGÍAS REGIONALES GAFILAT 2017-2018", que fue elaborado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica -GAFILAT- como producto del "Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales GAFILAT 2018", Tipologia: LAVANDO DE ACTIVOS VINCULADO AL TRÁFICO ILICITO DE DROGAS, señales de alerta: • Patrimonio desmesurado que las personas naturales sometidas a investigación no pueden justificar su origen y procedencia. • Los bienes inmuebles transfirieron, de manera sucesiva, entre personas que tiene vínculos familiares y amicales con el principal investigado. Bajo los extremos señalados se tiene que la conducta de Rubén Chambi Apaza, Edwin Carlos Chura Castañeta Y Roberto Alfredo Tapia Paco, se adecua con la comisión del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas vinculadas con la actividad del narcotráfico, en el grado de autores del delito. IV.-PRECEPTOS JURÍDICOS APLICABLES. Que, la conducta y acción realizada por los acusados RUBEN CHAMBI APAZA, EDWIN CARLOS CHURA CASTAÑETA Y ROBERTO ALFREDO TAPIA PACO se subsumen a los tipos penales previsto en el Art. 185 bis. Del Código Penal (Legitimación de Ganancias Ilícitas) del Código Penal. Art. 185 Bis. (LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS).- "El que a sabiendas, convierta o transfiera bienes, recursos o derechos, vinculados a delitos de: fabricación, transporte, comercialización o tráfico ilícito de sustancias controladas; contrabando; corrupción; organización criminal; asociación delictuosa; tráfico de migrantes; tráfico de armas; terrorismo; financiamiento del terrorismo; estafas y otras defraudaciones; corrupción de niña, niño y adolescente; proxenetismo; trata y tráfico de personas; receptación; receptación proveniente de delitos de corrupción; soborno: falsificación de moneda, billetes de banco, títulos al portador y documentos de crédito: falsificación de documentos en general, falsificación de sellos, papel sellado, timbres, marcas y contraseñas; delitos ambientales; asesinato; lesiones gravísimas; secuestro; reducción a la esclavitud o estado análogo; privación de libertad; coacción; vejaciones y torturas; robo; hurto; delitos tributarios; extorsión; infidencia económica; agio: uso indebido de información privilegiada; con la finalidad de ocultar o encubrir su origen ilícito o colaborar con quien estuviere involucrado en estos delitos; o el que a sabiendas oculte o disimule la verdadera naturaleza, fuente, ubicación, disposición, movimiento, titularidad o derechos de tales bienes, recursos o derechos que provienen de la comisión de los delitos citados; o el que adquiera, posea o utilice estos bienes, recursos o derechos, a sabiendas, en el momento de su recepción, que son producto delos delitos señalados; será sancionado con privación de libertad de cinco (5) a diez (10) años, inhabilitación para el ejercicio de la función pública y/o cargos electos y multa de doscientos (200) a quinientos (500) días. Este delito se aplicará también a las conductas descritas previamente, aunque los delitos de los cuales proceden las ganancias ilícitas hubieran sido cometidos total o parcialmente en otro país, siempre que esos hechos sean considerados delictivos en ambos países. El que facilite, o incite a la comisión de este delito, será sancionado con privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. Se rarifica que el delito de la legitimación de ganancias ilícitas es autónomo y será investigado, enjuiciado y sentenciado sin necesidad de sentencia condenatoria previa, respecto a los delitos mencionados en el primer párrafo" Art. 20 (AUTORES). - "Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente presten una cooperación de tal naturaleza sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso." "Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito". Art. 14, - (DOLO) .- Actúa dolosamente el que realiza un hecho previsto en un tipo penal con conocimiento y voluntad. Para ello es suficiente que el autor considere necesariamente posible su realización y acepte esa posibilidad". Por lo que la conducta de los dos acusados con estos antecedentes glosados precedentemente, dentro de la etapa preparatoria establece al Ministerio Público, que los ahora acusados adecuaron su conducta a los alcances y previsiones del Art 185 Bis. Del Código Penal mantienen un movimiento económico que no se adecua a las actividades que desarrollan, conclusión que es realizada por las consideraciones de orden lógico, objetivo y racional Por lo que se establece que los acusados Sres. RUBEN CHAMBI APAZA, EDWIN CARLOS CHURA CASTAÑETA Y ROBERTO ALFREDO TAPIA PACO son autores y / o participes del hecho punible de Legitimación de Ganancias Ilicitas toda vez que cuentan con un patrimonio que no se adecua a la actividad que desarrollan, situación que será corroborada por las pruebas literales, periciales y otros. En consecuencia, el Ministerio Público por todas las pruebas y evidencias colectadas durante la etapa preparatoria, llegó a establecer que los acusados son autores del delito que se les acusa, que ha creado convicción sobre la participación de los acusados en la comisión del delito por los cuales son acusados. V.-OFRECIMIENTO DE PRUEBA DE CARGO DEL MINISTERIO PÚBLICO. En el transcurso de la etapa preparatoria del juicio, se ha colectado y acumulado las siguientes pruebas y evidencias: PRUEBA TESTIFICAL MPT1. Tte. Luisa Mabel Valdez Chipana mayor de edad y hábil por derecho, funcionario policial con domicilio en la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Narco Tráfico. MPT2. Sgto. Macario Castañeta Ticona mayor de edad y hábil por derecho, que funcionario policial con domicilio en la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Narco Tráfico. MPT3. Cbo. Fabián Apaza Quispe mayor de edad y hábil por derecho, funcionario policial con domicilio en la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Narco Tráfico. MPT5. Cbo. Diego Luna Quispe mayor de edad y hábil por derecho, funcionario policial con domicilio en la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Narco Tráfico. PRUEBA LITERAL MP -1 tarjeta de prontuario del señor ruben chambi apaza MP -2 Certificación del órgano electoral plurinacional de fecha 12 de octubre de 2018 con fojas 10 utiles MP -3 Certificación del sindicato de choferes asalariados trasporte nacional internacional S.CH.A.T.I.N 15 de agosto de 2018 MP -4 Certificación del sindicato mixto de choferes de 29 de mayo de fecha 17 de agosto de 2018 MP -5 Certificación de sindicacto de trasporte RAFAEL MENDOZA SITRANSPEL de fecha 29 de agosto de 2018 MP -6 certificacion de gobierno autónomo municipal de Quillacollo de fecha 25 de junio de 2018 MP -7 Certificación del sindicato mixto de trasporte de PEDRO DOMINGO MURILLO de fecha 22 de agosto de 2018 MP -8 Certificación del sindicato mixto de choferes 21 de septiembre de fecha 15 de enero de 2019 MP – 9 Banco sol – libreta de caja de ahorro de fecha 9 de octubre de 2018 – adjuntando tres REQUERIMIENTOS FISCALES DE ASFI MP – 10 certificación del banco fie de fecha 12 de abril de 2019 MP - 11 Certificacion del jefe reional de operaciones y contabilidad del banco solidario de fecha 14 de agosto de 2018 MP - 12 Informe del Notario de Fe Publica N°024- El Alto Dra. Sirley Jannet Aguilar Mawuivi, de fecha 15 de agosto de 2018 MP - 13 Informe del Notario de Fe Publica N°06- El Alto Abg. Lucio Marca Mamani, de fecha 27 de agosto de 2018 MP - 14 Certificación del Sub Registrador de Derechos Reales de La Ciudad De El Alto, de fecha 15 de agosto de 2018 MP - 15 Informe del señor Marcelo Antonio Mallea castillo de fecha 29, de agosto de 2018 MP - 16 tarjeta Prontuario del señor Edwin Carlos Chura Castañeta MP - 17 certificación del Sub Registrador de derechos Reales de La Ciudad De El Alto, de fecha 07 de junio de 2018. MP - 18 Certificación e informe del Comandante General De La Policía Boliviana de fecha 27 de junio de 2018 MP - 19 Certificación del sindicato de Buses, Micros Minibuses, Taxis Y Trufis "Lib. Simón Bolívar" El Alto de fecha 29 de julio de 2019. MP - 20 Informe del Notario de Fe Publica N°31- El Alto, Ramiro Javier Sanga Tapia, de fecha 15 de agosto de 2018 MP - 21 BANCO SOL- formulario de constancia de servicios -persona física, de fecha 23 de septiembre de 2019 MP - 22 BANCO SOL- libreta de caja de ahorro de fecha 09-10-18 y 10 - 10 - 18 MP - 23 Informe del Jefe Regional de Operaciones BANCO UNION S.A., Alejandro E. García Parra Y El Oficial de Comercio Exterior BANCO UNION S.A., Marcelo Igor Quiroga Severich, de Fecha 11 De Octubre De 2018. MP - 24 Informe del jefe Regional de Operaciones BANCO UNION S.A., José Luis Duran Villalta y El subgerente de operaciones BANCO UNION S.A., de fecha 24 de mayo de 2018. MP – 25 Informe del Subgerente Legal -Regulatorio Administrativo del Banco Mercantil Santa Cruz De Fecha 5 De Noviembre De 2018 MP - 26 Tarjeta Prontuario del Sr. Roberto Alfredo Tapia Paco con 2 fojas útiles MP - 27 Fotocopia Simple de Testimonio de Inscripción de Propiedad correspondiente a Roberto A. Tapia Paco y Hilda Aguilar Quiñones MP - 28 Fotocopia Simple de Formulario de Derechos Reales correspondiente a Roberto A. Tapia Paco y Hilda Aguilar Quiñones. MP - 29 Certificación de Reales Derechos Del departamento de Cochabamba 01 de octubre de 2018 MP - 30 Certificación del Banco Prodem (adjunta extracto de cuenta de ahorro) de Roberto A. Tapia Paco. De fecha 30 de mayo de 2018 MP – 31 Certificación del Banco Unión (adjunta depósitos de cuenta), de fecha 01 de marzo de 2019. MP - 32 Certificación del Banco Pyme Ecofuturo (adjunta las boletas de depósito y giro) de Roberto A. Tapia Paco de fecha 10 de marzo de 2019. MP - 33 Certificación de Sub alcalde de la Alcaldía Itocta (Cochabamba) de fecha 05 de septiembre de 2018. MP – 34 Certificación de la Empresa VIVA del departamento de La Paz, de fecha 17 de agosto de 2018.. MP - 35 Certificación de la Empresa TIGO del departamento de Santa Cruz, de fecha 30 de agosto de 2018. MP - 36 Certicacion del Registro de Comercio de Bolivia - DRA. MA. DEL CARMEN URIARTE DULON-JEFE DE OFICINA-SEDE LA PAZ FUNDAEMPRESA. De fechas 05/06/2018, 01/06/2018 y 30/05/2018, MP - 37 Certificación de Impuestos Nacionales de fecha 2 de julio de 2018. MP - 38 Certificación de Gobierno Autónomo de la ciudad de El Alto de fecha 12 de junio de 2018. (no registra) MP - 39 Certificacion del Jefe Departamental de Trabajo La Paz de fecha 07 de junio de 2018. (no registra) MP - 40 Certificado de la ASFI-Banco Sol de fecha 24 de junio 2018 MP - 41 Certificación de Migración del Ministerio de Gobierno de fecha 08 de junio de 2018. (si registra) MP - 42 Certificación de la dirección General de la FELCN, de fecha 12 de junio de 2018. (si registra) MP - 43 Certificación de Servicios Técnicos Auxiliares sobre los antecedentes del imputado de fecha 06 de junio de 2018. MP - 44 Certificación de la Dirección de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía Boliviana de fecha 14 de junio de 2018. MP - 45 Certificación de la Dirección Departamental de Transito Transporte y Seguridad Vial de fecha 27 de julio de 2018 MP - 46 Certificación de la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros-APS de fecha 01 de noviembre de 2018. MP - 47 Certificado de la ASFI-Banco Sol de fecha 30 de enero de 2019. MP – 48 Certificado la Contraloría General del Estado de fecha 18 de junio de 2018. MP - 49 Certificado de la Aduana Nacional de Bolivia de fecha 15 de junio de 2018. MP - 50 Certificación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de fecha 19 de junio de 2018. MP - 51 Certificación del Autónomo Municipal de El Alto de fecha 14 de junio de 2018 MP - 52 informe Inteligencia Financiera de Patrimonial de la UIF, de 20 de noviembre de 2018 MP – 53 Informe Técnico de Avaluó Comercial de Bienes Inmuebles de la FELCN de fecha 22 de febrero de 2019. MP – 54 Informe Técnico Conclusivo de asignados al caso Tte. Luisa Mabel Valdez Chipana y Cbo. Wilson Fabián Apaza Quispe. De fecha 15 de agosto de 2019 MP- 55 Informe Técnico de Análisis Económico Financiero y Patrimonial de la FELCN-GIAEF de fecha 12 de julio de 2019. MP – 56 Certificación de AFP Previsión de fecha 7 de junio de 2018. (Edwin Castañeta Asegurado) MP- 57 Certificación de Distribuidora de Electricidad de La Paz S.A. de fecha 8 de junio de 2018 (Edwin Castañeta Registra MP – 58 Certificación de Empresa EPSAS de fecha 14 de junio de 2018. (Edwin Castañeta Registra) MP – 59 Certificación de la Contraloría General del Estado de fecha 12 de octubre de 2018 MP – 60 Informe No 18/2018 franqueado por el Dr. Walter Lora Uría de fecha 03 de mayo de 2018 PERITO: Lic. Adamo Escobar Fernández mayor de edad y hábil por derecho, empleado público con domicilio en la Fuerza Especial de la Lucha Contra el Narco Tráfico. PRUEBA PERICIAL Mpp 1.- Informe pericial referente a la actividad financiera de los tres acusados adj pericia. VI.- SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS IMPUTADOS. Los Acusados: RUBEN CHAMBI APAZA, EDWIN CARLOS CHURA CASTAÑETA ROBERTO ALFREDO TAPIA PACO, no están detenidos por el presente proceso, pero se encuentran en el Penal de San Pedro cumpliendo condena por otro delito relacionado a la Ley 1008 VII.-PETITORIO En mérito a lo expuesto y dando cumplimiento a lo que establece el Art. 323 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Publico tiene a bien presentar ACUSACIÓN en contra de: > RUBEN CHAMBI APAZA, EDWIN EDWIN CARLOS CHURA ROBERTO ALFREDO TAPIA CASTAÑETA y PACO por el ilícito tipificado en los Art. 185 Bis. del Código Penal LEGITIMACION DE GANANCIA ILICITA, así como en los Arts. 14 y 20 del Código Penal. Pidiendo se imprima el trámite establecido en el Art. 340 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, así como la remisión correspondiente ante el Tribunal de Sentencia de Turno para los fines antes indicados conforme establece la previsión legal de los Arts. 344 del Código de Procedimiento Penal y concluido el Juicio Oral se dicte Sentencia Condenatoria conforme establece el Art. 365 del C.P.P., declarándoles autores y culpables del delito acusado, mas el pago de costas y daños al Estado. OTROSI 1ro.- Conforme establece el Art. 98 del Código de Procedimiento Penal, tengo a bien adjuntar a la presente acusación, la declaración informativa prestada por los ahora acusados: RUBEN CHAMBI APAZA, EDWIN CARLOS CHURA CASTAÑETA ROBERTO PACO, así como las pruebas ofrecidas, tal cual se señala ut supra. Se tenga OTROSI 2do.- En aplicación a lo dispuesto por el Art. 71 de la ley 1008 y Art. 134 No 2 Inc. b) de la Ley del Ministerio Público, Art. 260 del Código de Procedimiento Penal, solicitamos al tribunal, disponga la CONFISCACION a favor del Estado Boliviano, en su alícuota parte de los bienes de las siguientes características: • Inmueble ubicado en la urbanización Nueva asunción Calle Sucre s / n , lote 9 superficie 200.00 M2 con matrícula No 2014010090809 propiedad de Edwin Chura Castañeta, • Inmueble ubicado en la urbanización Tunari FAB. Av. Gral. Walter Arce Rojas S / N, lote No 5, manzano 6, con una superficie 300.00 M2 con matrícula computarizada 2014010136525 a nombre de anterior propietario Rubén Rodolfo Chambi Apaza (padre). • Inmueble ubicado en la urbanización Alalay Sud, calle J. Polo de Ondergardo S / N, con matrícula No 3011010000113, de la ciudad de Cochabamba, a nombre de Roberto Alfredo Tapia Paco. OTROSÍ 3do.- A los fines de ley, señalo como domicilio procesal, las Oficina de la Fiscalía de Sustancias Controladas, calle Potosí No 944, primer piso. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE AÑOS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& NUREJ: 20193097 A, jueves 19 de septiembre de 2019 Estese a lo dispuesto mediante resolución 65/2019 de fecha 2 de mayo de 2019, debiendo remitirse la resolución que antecede conjuntamente los antecedentes para consideración del juzgado competente. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MEMORIAL DE REMISIÓN DE PRUEBAS DE FECHA DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE Y ÚNO AÑOS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA ANTICORRUPCION DE LA CIUDAD DE LA PAZ NUREJ: 20193097 CASO FIS LPLGI1800001 REMITE PRUEBAS DE CARGO OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PUBLICO OTROSI. - SU CONTENIDO Abg. ROXANA CARRIZALES ARUZCA, FISCAL ASIGNADA A LA FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE NARCOTRAFICO, PERDIDA DE DOMINIO, LEGITIMACION DE GANANCIAS ILICITAS Y FINACIAMIENTO AL TERRORISMO, dentro del proceso penal seguido por el MINISTERIO PÚBLICO contra RUBEN RODOLFO CHAMBI APAZA Y OTROS. por la comisión de los delitos de LEGITIMACION DE GANANCIAS ILÍCITAS ART. 185 BIS DEL CODIGO PENAL, ante su Autoridad con el debido respeto expongo y pido: Mediante la presente cumplo en remitir un sobre conteniendo las pruebas de cargo documentales y físicas que fueron ofrecidas por el Ministerio Público a tiempo de la emisión del requerimiento conclusivo de acusación debidamente codificadas de acuerdo al siguiente detalle: PRUEBA LITERAL MP -1 tarjeta de prontuario del señor Rubén chambi Apaza 12 MP -2 Certificación del órgano electoral plurinacional de fecha 12 de octubre de 2018 con fojas 10 útiles 10 MP -3 Certificación del sindicato de choferes asalariados trasporte nacional internacional S.CH.A.T.I.N 15 de agosto de 2018 2 MP -4 Certificación del sindicato mixto de choferes de 29 de mayo de fecha 17 de agosto de 2018 4 MP -5 Certificación de sindicacto de trasporte RAFAEL MENDOZA SITRANSPEL de fecha 29 de agosto de 2018 2 MP -6 certificacion de gobierno autónomo municipal de Quillacollo de fecha 25 de junio de 2018 2 MP -7 Certificación del sindicato mixto de trasporte de PEDRO DOMINGO MURILLO de fecha 22 de agosto de 2018 2 MP -8 Certificación del sindicato mixto de choferes 21 de septiembre de fecha 15 de enero de 2019 2 MP – 9 Banco sol – libreta de caja de ahorro de fecha 9 de octubre de 2018 – adjuntando tres REQUERIMIENTOS FISCALES DE ASFI 55 MP – 10 certificación del banco fie de fecha 12 de abril de 2019 5 MP - 11 Certificacion del jefe reional de operaciones y contabilidad del banco solidario de fecha 14 de agosto de 2018 17 MP - 12 Informe del Notario de Fe Publica N°024- El Alto Dra. Sirley Jannet Aguilar Mawuivi, de fecha 15 de agosto de 2018 4 MP - 13 Informe del Notario de Fe Publica N°06- El Alto Abg. Lucio Marca Mamani, de fecha 27 de agosto de 2018 10 MP - 14 Certificación del Sub Registrador de Derechos Reales de La Ciudad De El Alto, de fecha 15 de agosto de 2018 4 MP - 15 Informe del señor Marcelo Antonio Mallea castillo de fecha 29, de agosto de 2018 9 MP - 16 tarjeta Prontuario del señor Edwin Carlos Chura Castañeta 3 MP - 17 certificación del Sub Registrador de derechos Reales de La Ciudad De El Alto, de fecha 07 de junio de 2018. 3 MP - 18 Certificación e informe del Comandante General De La Policía Boliviana de fecha 27 de junio de 2018 29 MP - 19 Certificación del sindicato de Buses, Micros Minibuses, Taxis Y Trufis "Lib. Simón Bolívar" El Alto de fecha 29 de julio de 2019. 2 MP - 20 Informe del Notario de Fe Publica N°31- El Alto, Ramiro Javier Sanga Tapia, de fecha 15 de agosto de 2018 8 MP - 21 BANCO SOL- formulario de constancia de servicios -persona física, de fecha 23 de septiembre de 2019 105 MP - 22 BANCO SOL- libreta de caja de ahorro de fecha 09-10-18 y 10 - 10 - 18 31 MP - 23 Informe del Jefe Regional de Operaciones BANCO UNION S.A., Alejandro E. García Parra Y El Oficial de Comercio Exterior BANCO UNION S.A., Marcelo Igor Quiroga Severich, de Fecha 11 De Octubre De 2018. 26 MP - 24 Informe del jefe Regional de Operaciones BANCO UNION S.A., José Luis Duran Villalta y El subgerente de operaciones BANCO UNION S.A., de fecha 24 de mayo de 2018. 16 MP – 25 Informe del Subgerente Legal -Regulatorio Administrativo del Banco Mercantil Santa Cruz De Fecha 5 De Noviembre De 2018 14 MP - 26 Tarjeta Prontuario del Sr. Roberto Alfredo Tapia Paco con 2 fojas útiles 3 MP - 27 Fotocopia Simple de Testimonio de Inscripción de Propiedad correspondiente a Roberto A. Tapia Paco y Hilda Aguilar Quiñones 5 MP - 28 Fotocopia Simple de Formulario de Derechos Reales correspondiente a Roberto A. Tapia Paco y Hilda Aguilar Quiñones. 3 MP - 29 Certificación de Reales Derechos Del departamento de Cochabamba 01 de octubre de 2018 16 MP - 30 Certificación del Banco Prodem (adjunta extracto de cuenta de ahorro) de Roberto A. Tapia Paco. De fecha 30 de mayo de 2018 6 MP – 31 Certificación del Banco Unión (adjunta depósitos de cuenta), de fecha 01 de marzo de 2019. 3 MP - 32 Certificación del Banco Pyme Ecofuturo (adjunta las boletas de depósito y giro) de Roberto A. Tapia Paco de fecha 10 de marzo de 2019. 5 MP - 33 Certificación de Sub alcalde de la Alcaldía Itocta (Cochabamba) de fecha 05 de septiembre de 2018. 4 MP – 34 Certificación de la Empresa VIVA del departamento de La Paz, de fecha 17 de agosto de 2018.. 4 mas 1 cd MP - 35 Certificación de la Empresa TIGO del departamento de Santa Cruz, de fecha 30 de agosto de 2018. 5 MP - 36 Certicacion del Registro de Comercio de Bolivia - DRA. MA. DEL CARMEN URIARTE DULON-JEFE DE OFICINA-SEDE LA PAZ FUNDAEMPRESA. De fechas 05/06/2018, 01/06/2018 y 30/05/2018, 3 MP - 37 Certificación de Impuestos Nacionales de fecha 2 de julio de 2018. 3 MP - 38 Certificación de Gobierno Autónomo de la ciudad de El Alto de fecha 12 de junio de 2018. (no registra) 4 MP - 39 Certificacion del Jefe Departamental de Trabajo La Paz de fecha 07 de junio de 2018. (no registra) 3 MP - 40 Certificado de la ASFI-Banco Sol de fecha 24 de junio 2018 12 MP - 41 Certificación de Migración del Ministerio de Gobierno de fecha 08 de junio de 2018. (si registra) 6 MP - 42 Certificación de la dirección General de la FELCN, de fecha 12 de junio de 2018. (si registra) 11 MP - 43 Certificación de Servicios Técnicos Auxiliares sobre los antecedentes del imputado de fecha 06 de junio de 2018. 2 MP - 44 Certificación de la Dirección de Fiscalización y Recaudaciones de la Policía Boliviana de fecha 14 de junio de 2018. 6 MP - 45 Certificación de la Dirección Departamental de Transito Transporte y Seguridad Vial de fecha 27 de julio de 2018 4 MP - 46 Certificación de la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros-APS de fecha 01 de noviembre de 2018. 125 MP - 47 Certificado de la ASFI-Banco Sol de fecha 30 de enero de 2019. 5 MP – 48 Certificado la Contraloría General del Estado de fecha 18 de junio de 2018. 7 MP - 49 Certificado de la Aduana Nacional de Bolivia de fecha 15 de junio de 2018. 2 MP - 50 Certificación del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto de fecha 19 de junio de 2018. 4 MP - 51 Certificación del Autónomo Municipal de El Alto de fecha 14 de junio de 2018 6 MP - 52 informe Inteligencia Financiera de Patrimonial de la UIF, de 20 de noviembre de 2018 41 MP – 53 Informe Técnico de Avaluó Comercial de Bienes Inmuebles de la FELCN de fecha 22 de febrero de 2019. 61 MP – 54 Informe Técnico Conclusivo de asignados al caso Tte. Luisa Mabel Valdez Chipana y Cbo. Wilson Fabián Apaza Quispe. De fecha 15 de agosto de 2019 145 MP- 55 Informe Técnico de Análisis Económico Financiero y Patrimonial de la FELCN-GIAEF de fecha 12 de julio de 2019. 300 MP – 56 Certificación de AFP Previsión de fecha 7 de junio de 2018. (Edwin Castañeta Asegurado) 9 MP- 57 Certificación de Distribuidora de Electricidad de La Paz S.A. de fecha 8 de junio de 2018 (Edwin Castañeta Registra 7 MP – 58 Certificación de Empresa EPSAS de fecha 14 de junio de 2018. (Edwin Castañeta Registra) 24 MP – 59 Certificación de la Contraloría General del Estado de fecha 12 de octubre de 2018 19 MP – 60 Informe No 18/2018 franqueado por el Dr. Walter Lora Uría de fecha 03 de mayo de 2018 2 Lic. Adamo Escobar Fernández mayor de edad y hábil por derecho, empleado público con domicilio en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. PRUEBA PERICIAL Mpp 1.- Informe pericial referente a la actividad financiera de los tres acusados adj pericia. En MP-55 por duplicidad OTROSÍ 1ro.- A efectos de notificación señalo domicilio en calle Batallón Colorados "Edif. Batallón Colorados" Piso 3 oficinas de la Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico, Perdida de Dominio, Financiamiento al Terrorismo y Legitimación de Ganancias Ilícitas; carrizalesroxand@gmail.com; Telf: 795-31921 La Paz, 11 de enero de 2021 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& DECRETO DE FECHA 12 DE ENERO DE DOS MIL VEINTE Y UNO AÑOS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& La Paz, 12 de enero de 2021 Téngase por presentado las pruebas documentales por parte del Ministerio Público y de conformidad al art. 340 parágrafo III del Código de Procedimiento Penal, notifíquese a los imputados: RUBEN RODOLFO CHAMBI APAZA, EDWIN CARLOS CHURA CASTAÑETA Y ROBERTO ALFREDO TAPIA PACO, con la acusación fiscal y las pruebas de cargo ofrecidas, para que dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ofrezcan y presenten físicamente sus pruebas de descargo. Al Otrosí. - por señalado el domicilio, así como el correo electrónico y el número de celular para efectos procedimentales. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& EL PRESENTE EDICTO ES LIBRADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS AÑOS.


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